Справа № 539/1568/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 18.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2016 року близько 19 год. 13 хв. невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 200 грн., належних гр. ОСОБА_5 , які остання перевела на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою термінала для переведення коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.01.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що їй надійшов грошовий перевід і щоб його отримати потрібно через термінал перерахувати на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2 200 грн. Так як потерпіла чекала на грошовий перевід від брата із Ізраїлю, то подумав, що це саме він і перерахувала гроші в сумі 2 200 грн. через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого потерпіла почала телефонувати невідомому, але зв`язку з ним вже не було.

Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 18.01.2016 року з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий прохає зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 . Та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунків, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів; зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши зміст поданого клопотання суд встановив, що воно не деталізоване і суперечливе.

Так, за змістом клопотання потерпілій повідомили про необхідність перерахувати кошти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом із тим, суду незрозумілий зміст терміну «на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», в чому полягає механізм такого перерахування: поповнення рахунку певної особи, переведення з карткового рахунку на картковий рахунок, тощо. При цьому відсутні реквізити таких рахунків.

В наступному слідчий вказує на те, що потерпіла здійснила перерахунок коштів через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що взагалі дає підстави для висновку, що вказана організація здійснює такі перекази, однак докази цьому слідчий не надав.

При цьому слідчий не зазначив яким чином потерпіла здійснювала переказ: через термінал, або з її рахунку (якщо так, то з якого).

Прохальна частина клопотання також не містить жодного уточнення щодо номеру картки, її власника. При цьому в прохальній частині слідчий чомусь просить інформацію станом на 18.01.2016 року, тобто на наступний день після цих подій.

Такі обставини не дають суду можливості задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1