Дата документу 17.11.2017 Справа № 554/6032/15-к
Єдиний унікальний номер: 554/6032/15-к
Провадження № 1-КС/554/7902/2017
УХВАЛА

Іменем України
17 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції Сойма Д.Й. про накладення арешту, -

встановила:

17.11.2017 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

Органами досудового розслідування, а саме Солом`янським, Шевченківським слідчими відділами головного управління Національної поліції у м. Києві, а також слідчим відділом Служби безпеки головного управління в м. Києві та Київській області, та слідчим відділом прокуратури міста Києва у період часу з 2015-2017 роки здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000376.

В жовтня місяці 2017 року зазначене кримінальне провадження для подальшого розслідування надійшло до СУ ГУ НП в Полтавській області після того, як було визначено його підслідність.

12.07.1997 року в м. Хорол зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності Публічне акціонерне товариство «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () адреса: Полтавська область, м. Хорол, вул. Молодіжна, б.17. Основними видами діяльності підприємства є виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів, перероблення молока, виробництво масла та сиру, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

В період часу з 2002-2004 роки ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» учасником та кінцевим беніфеціаром якого був ОСОБА_1 , який також на той час був головою правління ПАТ «ХМККДП» сконцентрував у власності Товариства контрольний пакет акцій ПАТ «ХМККДП» у кількості 1479419 шт. акцій, що становить приблизно 79%.

У 2005 році ПАТ «ХМККДП» потребувало інвестицій і компанія ВАТ «Нутрітек», яка зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації гарантувала колективу інвестиції в розвиток вітчизняного виробництва і стабільну роботу при продажу контрольного пакету акцій в розмірі менше 51%. Невід`ємною частиною Договору купівлі-продажу цінних паперів було укладання Договору про спільну діяльність від 08.09.2005, внесення інвестицій сторонами у розмірі ВАТ «Нутрітек» - 5 млн. доларів США та ТОВ «ХМККДП» - 2,5 млн. доларів США.

Таким чином з 08.09.2005 року власником контрольного пакету акцій ПАТ Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» став ВАТ «Нутрітек».

В подальшому ВАТ «Нутрітек» частково скуповує акції ПАТ в інших власників і формує у своїй власності баланс простих іменних акцій ПАТ Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» в розмірі 84,4 % акцій.

15.08.2014 року «Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД» (Hotix Managment Ltd), юридична особа, що створена за законодавством Британських Віргінських островів 10.06.2010 року реєстраційний номер 1589155 придбала 15.08.2014 року у ВАТ «Нутрітек» прості іменні акції в кількості 2 448 200 шт. номінальною вартістю 6 грн за один цінний папір.

Таким чином 15.08.2014 року основним акціонером ПАТ Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» і володілець близько 84,4 % акцій стала юридична особа «Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД», кінцевим власником та бенефіціаром яких є ОСОБА_2 .

Зазначені акції знаходились на рахунку депозитарної установи Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».
Відповідно до постанови Київського Апеляційного господарського суду від 26.06.2016 року, зобов`язано Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» списати з рахунку в цінних паперах Відкритого акціонерного товариства «Нутрінвест» № НОМЕР_1 прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200, які є предметом Договору купівлі-продажу цінних паперів № 23/1 від 15.08.2014, та переказати на рахунок у цінних паперах № 402479-VG20028850, який належить компанії Хотікс Менеджмент ЛТД, відкритий у Товаристві з обмеженою відповідністю «Фінтайм».
Таким чином «Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД» являлася володільцем вищевказаних акцій, які знаходилися на рахунку у цінних паперах № 402479-VG20028850 відкритого у ТОВ «Фінтайм».
19.04.2017 року прокуратурою міста Києва було внесено відомості до ЄРДР щодо використання ОСОБА_3 підробленої довіреності від «Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД» з метою подальшої реалізації 2 448 200 шт. акцій Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією ст.. 15 ч.2 ст. 206-2 ч. 3 КК України, та об`єднано до провадження №0000376 від 23.11.2015.

При проведенні подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , використав підроблений документ, а саме довіреність видану директором «Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД» ОСОБА_4 , яка начебто уповноважила ОСОБА_3 на представлення її інтересів з іншими суб`єктами господарювання та установами.

На підставі вказаної довіреності гр. ОСОБА_3 реалізував 2 448 200 шт. акцій Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ПрАТ «Амріта», яка в подальшому передала їх товариству з додатковою відповідальністю «Інвестком», яке мало депозитний рахунок відкритий у товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан».
Також, встановлено, що відповідно до рішення Київського апеляційного господарського суду Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» та Приватного акціонерного товариства «Амріта» із залученням Товариства з додатковою відповідальністю «Інвестком», Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан», Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», про визнання права власності на акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».
У Рішенні Господарського суду встановлено, що позивач на підставі договору від 15.08.2014 купівлі-продажу цінних паперів №23/1 набув у власність 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах від 19.07.2016. Натомість 21.07.2016 між ПАТ «Амріта» від імені якого виступав повірений покупця - ТОВ «Фінтайм» та позивачем, в особі ОСОБА_3 , що діяв на підставі підробленої довіреності від 24.11.2015 всупереч нормам цивільного законодавства України було укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1, предметом якого виступали акції емітента ПАТ «Хорольський МКК ДП» в кількості 2 448 200,00 штук. Позивач стверджує, що договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 є нікчемним, оскільки не підписувався Позивачем, жодних довіреностей на ім`я ОСОБА_3 , які б надавали йому повноваження укладати будь-які договори купівлі-продажу акцій, Позивачем не видавались.
Досудовим розслідуванням та Господарським судом було досліджено та взято до уваги повідомлення директора компанії Хотікс Менеджмент ЛТД - ОСОБА_4 (лист від 12.08.2016), про те, що нею, як директором компанії, зазначена вище довіреність від 24.11.2015 на ім`я ОСОБА_3 не видавалась та не підписувалась; лист нотаріуса Джоеля Ф. Камілія від 30.08.2016 про те, що він не засвідчував документ за підписом ОСОБА_3 24.11.2015; лист реєстратора Вищого суду Республіки Сейшельські Острови Джуліани Естікот від 09.09.2016, в якому повідомляється, що апостиль № 13641 2015 року є сфальсифікованим.
Висновок судової експертизи №14070/14071/16-32 від 14.11.16 підтвердив, що підпис ОСОБА_4 директора «Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД» та підпис нотаріуса Республіки Сейшельські острови Джоеля Ф. Камілія поставлені іншими особами.

Таким чином, з огляду на викладене, досудовим розслідуванням встановлений факт незаконного відчуження 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» на користь ПрАТ «Амріта» і в подальшому до ТОВ «Інвестком».
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що злочинні дії невстановлених осіб прямо спрямовані на незаконне заволодіння вищезазначених земельних ділянок, об`єктів нерухомості та права на їх розпорядження та незастосування арешту майна призведе до його відчуження.

З огляду викладеного, вважає необхідним накласти арешт на 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» з метою недопущення порушення законних прав власника (потерпілого) та забезпечення збереження речового доказу до постановления у кримінальному провадженні кінцевого рішення.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 4 Закону України «Про депозитарну систему України», набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку.
Відповідно до ст. 8 цього ж Закону, підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі.
Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на 2448200 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які знаходяться на рахунку в цінних паперах №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком» код ЄДР 40080280, Київська обл. м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 4-А, відкритому в ТОВ «Глобал Кастодіан» код ЄДР 37956893, м.Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, прим. 225, код МДО 404160.
Зоборонити Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан» (код ЄДР 37956893, вул. Чигоріна, буд. 18, прим. 225, код МДО 404160) здійснювати операції по перереєстрації права власності на акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, код ЄДР 00418113) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвалу направити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал буд. 17/8, ) про накладений арешт для внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів шляхом здійснення відобрження арешту цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, код ЄДР 00418113) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень на рахунку в цінних паперах № 404160-UA40500061 Товариства з додатковою відповідальністю «Інвестком» (код ЄДР 40080280, Київська обл. м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 4-А), відкритого в депозитарній установі - Товаристві з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан» (код ЄДР 37956893, вул. Чигоріна, буд. 18, прим. 225, код МДО 404160)
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко