пр. № 1-кс/759/1884/18
ун. № 759/6827/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 16.03.2018 року, порушеному за ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України

встановив:
05.05.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Крім того, дані невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва повторно вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_50 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ".

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання у відсутністьзацікавлених осіб та прокурора.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 16.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000039, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, суд

ухвалив:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:
- документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_14 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінніпапери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 05 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1