Справа № 640/3993/18
н/п 1-кс/640/9093/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000168 від 29.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 27.08.2018 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, документів по виконанню робіт на об`єкті публічних закупівель «Реконструкція майнового комплексу під ІНФОРМАЦІЯ_1 з розміщенням додаткових будівель та споруд по АДРЕСА_2 . Будівництво гуртожитку. Корпус «А», фундаменти корпусу «Б» та фундаменти вестибюля (вхідної групи). ІІІ черга 4 пусковий комплекс. Коригування.», у 2016-2018 роках, в тому числі: проектну документацію на виконання будівельних робіт за договором № Д-01 від 07.12.2016, узгоджену у встановленому законом порядку, в тому числі паспорт фасаду (з кольорами та розмірами) з технічних завданням та конструкторським рішенням; виконавчу документацію на виконання будівельних робіт за договором № Д-01 від 07.12.2016 (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт, акти виконаних робіт у повному обсязі, відомість ресурсів, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт в повному обсязі, акти на приховані роботи та інш.); договірні ціни в повному обсязі, якщо в договірні ціни були внесені коригування, надати скориговану договірну ціну; документи (договори, чеки, накладні, платіжні документи) щодо придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, в тому числі договір купівлі продажу та договір відповідального зберігання алюмінієвої композитної панелі чи касети з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаткові накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконані робіт по договору № Д-01 від 07.12.2016; договори субпідряду із іншими суб`єктами господарювання, роботи за якими використовувалися на зазначеному об`єкту з фінансово-бухгалтерськими документами, підтверджуючими факт надання таких робіт, в тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт по договору №Д-01 від 07.12.2016; довідку про наявність або відсутність відокремлених підрозділів юридичної особи підрядника, що виконувала роботи;

акт приймання після закінчення будівництва з зазначенням технічного стану та процента будівельної готовності; документацію з авторського та технічного нагляду за виконанням робіт; облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно до обраної облікової політики сторонами за договором відображували господарські операції з виконання умов договору № Д-01 від 07.12.2016: статуту товариства; наказу та протоколу засновників про призначення директора, посадової інструкції директора; наказу про призначення та посадової інструкції головного бухгалтера та головного інженера; штатні розклади за період 2016-2017 років.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000168, внесеному 29.08.2016 до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, та вході досудового розслідування встановлено наступне.

22.11.2016 року ПП « ОСОБА_5 » оголошено переможцем відкритих торгів, проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на закупівлю робіт: «Реконструкція майнового комплексу під ІНФОРМАЦІЯ_1 з розміщенням додаткових будівель та споруд по АДРЕСА_2 . Будівництво гуртожитку. Корпус «А», фундаменти корпусу «Б» та фундаменти вестибюля (вхідної групи). ІІІ черга 4 пусковий комплекс. Коригування.» та між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір підряду № Д-01 від 07.12.2016 на суму 50 087 000 грн.

Після надходження у грудні 2016 року на банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів у сумі 23 622 600, 74 грн. по договору підряду № Д-01 від 07.12.2016 посадові особи ПП « ОСОБА_5 » відобразили в податковій звітності придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) будівельного матеріалу алюмінієва композитна касета у кількості 2935, 25 кв. м. на загальну суму 6 304 917 грн. Ціна поставки одного квадратного метра даної продукції по первинним документам, зареєстрованим в ЄРПН, складає 1790 грн. Разом з цим встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_6 » було придбано алюмінієву композитну панель у громадянина ОСОБА_7 , який суб`єктом господарської діяльності не зареєстрований, по ціні 19 доларів США (515,28 грн.) на загальну суму 1 512 475,62 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6304917 грн. з подальшим поверненням ОСОБА_7 різниці грошових коштів у готівковій формі фактичному власнику ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 .

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_7 пояснив, що його знайомі надали йому реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на його прохання вони оформили документацію щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПП « ОСОБА_5 » продукції на загальну суму близько 6,5 млн. грн., при цьому за свої послуги вони отримали грошові кошти в процентному відношенні 13% від суми поставки продукції. Таким чином, договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » мають виключно фіктивно документальний характер, фактично ніяким суб`єктом господарювання продукція не поставлялась.

Слідчий вказує, що відповідно до висновку УВБ ГУ ДФС України в Харківській області від 12.03.2018 за № 5073/9/20-4-22-18 при проведенні аналізу ланцюга постачання продукції - алюмінієва композитна касета від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її реального походження встановлено, що підприємство не є імпортером, усі товари підприємство придбаває на території України, але придбання саме такого виду товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 01.08.2014 по 01.02.2018 відсутнє. Таким чином, відбувається «скрутка» номенклатури товару та її підміна.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, збору доказів та проведення будівельно-технічної, економічної експертиз виникла необхідність у вилученні документів ПП « ОСОБА_5 » стосовно виконанню робіт на об`єкті публічних закупівель «Реконструкція майнового комплексу під ІНФОРМАЦІЯ_1 з розміщенням додаткових будівель та споруд по АДРЕСА_2 . Будівництво гуртожитку. Корпус «А», фундаменти корпусу «Б» та фундаменти вестибюля (вхідної групи). ІІІ черга 4 пусковий комплекс. Коригування.», у 2016-2018 роках, а саме: проектну документацію на виконання будівельних робіт за договором № Д-01 від 07.12.2016, узгоджену у встановленому законом порядку, в тому числі паспорт фасаду (з кольорами та розмірами) з технічних завданням та конструкторським рішенням; виконавчу документацію на виконання будівельних робіт за договором №Д-01 від 07.12.2016 (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт, акти виконаних робіт у повному обсязі, відомість ресурсів, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт в повному обсязі, акти на приховані роботи та інш.); договірні ціни в повному обсязі, якщо в договірні ціни були внесені коригування, надати скориговану договірну ціну; документи (договори, чеки, накладні, платіжні документи) щодо придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, в тому числі договір купівлі продажу та договір відповідального зберігання алюмінієвої композитної панелі чи касети з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаткові накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконані робіт по договору №Д-01 від 07.12.2016; договори субпідряду із іншими суб`єктами господарювання, роботи за якими використовувалися на зазначеному об`єкту з фінансово-бухгалтерськими документами, підтверджуючими факт надання таких робіт, в тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт по договору №Д-01 від 07.12.2016; довідку про наявність або відсутність відокремлених підрозділів юридичної особи підрядника, що виконувала роботи;

акт приймання після закінчення будівництва з зазначенням технічного стану та процента будівельної готовності; документацію з авторського та технічного нагляду за виконанням робіт; облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно до обраної облікової політики сторонами за договором відображували господарські операції з виконання умов договору № Д-01 від 07.12.2016: статуту товариства; наказу та протоколу засновників про призначення директора, посадової інструкції директора; наказу про призначення та посадової інструкції головного бухгалтера та головного інженера; штатні розклади за період 2016-2017 років.

Слідчий зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що вищевказані документи, які є в приміщеннях ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертиз, і отримати їх в іншій спосіб неможливо.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 12.09.2018 старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подала заяву, якою просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_5 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 29.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000168 від 29.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів по виконанню робіт на об`єкті публічних закупівель «Реконструкція майнового комплексу під ІНФОРМАЦІЯ_1 з розміщенням додаткових будівель та споруд по АДРЕСА_2 . Будівництво гуртожитку. Корпус «А», фундаменти корпусу «Б» та фундаменти вестибюля (вхідної групи). ІІІ черга 4 пусковий комплекс. Коригування.», у 2016-2018 роках, в тому числі: проектної документації на виконання будівельних робіт за договором № Д-01 від 07.12.2016, узгодженої у встановленому законом порядку, в тому числі паспорт фасаду (з кольорами та розмірами) з технічним завданням та конструкторським рішенням; виконавчої документації на виконання будівельних робіт за договором № Д-01 від 07.12.2016 (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт, акти виконаних робіт у повному обсязі, відомість ресурсів, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт в повному обсязі, акти на приховані роботи та інші); договірні ціни в повному обсязі, якщо в договірні ціни були внесені коригування, надати скориговану договірну ціну; документи (договори, чеки, накладні, платіжні документи) щодо придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, в тому числі договір купівлі продажу та договір відповідального зберігання алюмінієвої композитної панелі чи касети з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаткові накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконані робіт по договору № Д-01 від 07.12.2016; договори субпідряду із іншими суб`єктами господарювання, роботи за якими використовувалися на зазначеному об`єкту з фінансово-бухгалтерськими документами, підтверджуючими факт надання таких робіт, в тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт по договору № Д-01 від 07.12.2016; довідку про наявність або відсутність відокремлених підрозділів юридичної особи підрядника, що виконувала роботи; акт приймання після закінчення будівництва з зазначенням технічного стану та процента будівельної готовності; документацію з авторського та технічного нагляду за виконанням робіт; облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно до обраної облікової політики сторонами за договором відображували господарські операції з виконання умов договору № Д-01 від 07.12.2016: статуту товариства; наказу та протоколу засновників про призначення директора, посадової інструкції директора; наказу про призначення та посадової інструкції головного бухгалтера та головного інженера; штатні розклади за період 2016-2017 років, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов`язати представника ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2018 року.

Роз`яснити представнику ПП « ОСОБА_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1