печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8528/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка звернулась зі скаргою адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність уповноваженої особи Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001932, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшла вказана скарга, в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноваженої особи Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку у квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в офісі ТОВ «Компанії ПАКА» за адресою: м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 5, офіс 200.

Обґрунтовуючи подану скаргу вказує на те, що 06 листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2017 року у справі №757/64586/17-к в рамках кримінального провадження №0001932 слідчим в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 було проведений обшук у квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який, належить ОСОБА_7

06 листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2017 року у справі №757/64639/17-к в рамках вказаного кримінального провадження старшим слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 було проведений обшук в офісі ТОВ «Компанії ПАКА» за адресою: м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 5, офіс 200, за результатами яких вилучено: Чорнові записи (роздруківки) із рукописними помітками разом на 16 (шістнадцятьох) арк.; Блокнот із чорновими записами, чорного кольору у твердій обкладинці - 1 (один) шт.; Флеш-карта блакитного із сріблястим кольору SP 4Gb. Д-ЗЗВ29 - 1(один); Купюри схожі на гривні, номіналом по 200 (двісті) гривень у 6-ти (шести) банківських пачках, на загальну суму 120 (сто двадцять) тис. грн., 600 (шістсот) купюр; Ноутбук Asus чорного кольору, s/n DA№xcv0389724OH - 1 (один) шт.

Заявник зазначає, що в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку не вказано ідентифікуючих ознак вилучених, як наслідок речей, отже, вони мають статус тимчасово вилучених, а відтак підлягають поверненню.

В судовому засіданні особа, якою подано скаргу її вимоги в частині майна, що на час розгляду скарги не повернута підтримала та з викладених в ній підстав просила задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги не заперечував, додатково вказував на те, що частину вилученого у ОСОБА_5 майна йому повернуто, надавши розписку про його отримання.

Заслухавши пояснення особи, яка звернулась зі скаргою та думку слідчого, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001932 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

06 листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2017 року у справі №757/64586/17-к в рамках кримінального провадження №0001932 слідчим в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 було проведений обшук у квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який, належить ОСОБА_7

06 листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2017 року у справі №757/64639/17-к в рамках вказаного кримінального провадження старшим слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 було проведений обшук в офісі ТОВ «Компанії ПАКА» за адресою: м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 5, офіс 200, за результатами яких вилучено: Чорнові записи (роздруківки) із рукописними помітками разом на 16 (шістнадцятьох) арк.; Блокнот із чорновими записами, чорного кольору у твердій обкладинці - 1 (один) шт.; Флеш-карта блакитного із сріблястим кольору SP 4Gb. Д-ЗЗВ29 - 1(один); Купюри схожі на гривні, номіналом по 200 (двісті) гривень у 6-ти (шести) банківських пачках, на загальну суму 120 (сто двадцять) тис. грн., 600 (шістсот) купюр; Ноутбук Asus чорного кольору, s/n DA№xcv0389724OH - 1 (один) шт., з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: документів, комп`ютерів та інших носіїв інформації на яких розміщені файли документів або відомості щодо обслуговування Інтернет-ресурсів: semerka1.com, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документація, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, печатки та штампи, що може свідчити про причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до організації, через мережу підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, сталої незаконної схеми обготівкування електронних грошових коштів, здобутих всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» із використанням незареєстрованих на території України еквайрингових систем Pay-trio.com, Megapay.eu, Paymega.com, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , агентські договори з банком, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, дорогоцінні речі, метали, папери (акції, облігації, векселі) здобуті внаслідок скоєння кримінального правопорушення, тощо, нотатки, записники, які містять відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, предмети, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предмети вилучені законом з обігу в незалежності їх відношення до кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказує на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Стосовно вимог скарги, щодо вилучених 06 листопада 2017 року під час обшуку у квартирі, в якій фактично проживає останній, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Чорнові записи (роздруківки) із рукописними помітками разом на 16 (шістнадцятьох) арк.; Блокнот із чорновими записами, чорного кольору у твердій обкладинці - 1 (один) шт.; Флеш-карта блакитного із сріблястим кольору SP 4Gb. Д-ЗЗВ29 - 1(один); Купюри схожі на гривні, номіналом по 200 (двісті) гривень у 6-ти (шести) банківських пачках, на загальну суму 120 (сто двадцять) тис. грн., 600 (шістсот) купюр; Ноутбук Asus чорного кольору, s/n DA№xcv0389724OH - 1 (один) шт., які в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученими, разом з тим, арешт на останні не накладено.

Отже, вилучене під час обшуку проведеного у квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в офісі ТОВ «Компанії ПАКА» за адресою: м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 5, офіс 200 майно є тимчасово вилученими майном в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 169, 171, 303-307, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001932 негайно повернути власнику ОСОБА_5 , майно, вилучене 06 листопада 2017 року під час обшуку у квартирі, в якій фактично проживає останній, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Чорнові записи (роздруківки) із рукописними помітками разом на 16 (шістнадцятьох) арк.; Блокнот із чорновими записами, чорного кольору у твердій обкладинці - 1 (один) шт.; Флеш-карта блакитного із сріблястим кольору SP 4Gb. Д-ЗЗВ29 - 1(один); Купюри схожі на гривні, номіналом по 200 (двісті) гривень у 6-ти (шести) банківських пачках, на загальну суму 120 (сто двадцять) тис. грн., 600 (шістсот) купюр; Ноутбук Asus чорного кольору, s/n DA№xcv0389724OH - 1 (один) шт., справність/робочій стан ноутбуку не перевірявся.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 09 год. 20 хв. 23 квітня 2018 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1