АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2883/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , представника власників майна ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ОСОБА_36 , ОСОБА_37 - адвоката ОСОБА_38 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 лютого 2017 року,
за участю:

прокурора ОСОБА_39 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.02.2017 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_40 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_41 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках 361 фізичної особи, а саме:

№ з/пКлієнтРНОКППРахунок
1.ОСОБА_42 НОМЕР_1 5191.0
2.ОСОБА_43 НОМЕР_2
3.ОСОБА_44 НОМЕР_3
4.ОСОБА_45 НОМЕР_4
5.КРАВЕЦЬ ДИМИТРІИ ВОЛОДИМИРОВИЧНОМЕР_5 НОМЕР_6
6.ОСОБА_46 НОМЕР_7
7.МЕЛЬНИК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_8 3401.0
8.ОСОБА_47 НОМЕР_9
9.ОСОБА_47 НОМЕР_10
10.ОСОБА_48 НОМЕР_11 НОМЕР_12
11.АЛБАЄВА ВІРА СЕРГІЇВНАНОМЕР_11 НОМЕР_13
12.ОСОБА_49 НОМЕР_14
13.ОСОБА_50 НОМЕР_15 3261.0
14.ОСОБА_51 НОМЕР_16
15.ОСОБА_52 НОМЕР_17
16.ОСОБА_53 НОМЕР_18 НОМЕР_19
17.ОСОБА_54 НОМЕР_20
18.ОСОБА_55 НОМЕР_21
19.ОСОБА_56 НОМЕР_22 4121.0
20.ОСОБА_57 НОМЕР_23
21.ВАЩЕНКО ТАМАРА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_24
22.ОСОБА_58 НОМЕР_25
23.ВЕСЕЛОВСБКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНАНОМЕР_26 НОМЕР_27
24.ОСОБА_59 НОМЕР_28
25.ОСОБА_60 НОМЕР_29
26.ОСОБА_61 НОМЕР_30
27.ОСОБА_62 НОМЕР_31 7145.0
28.ОСОБА_63 НОМЕР_32
29.ГЕРУС ТАМАРА СЕМЕНІВНАНОМЕР_33 НОМЕР_34
30.ОСОБА_64 НОМЕР_35 НОМЕР_36
31.ОСОБА_64 НОМЕР_35 НОМЕР_37
32.ОСОБА_65 НОМЕР_38
33.ОСОБА_65 НОМЕР_39 НОМЕР_40
34.ОСОБА_66 НОМЕР_41 НОМЕР_42
35.ГРИЦИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНАНОМЕР_41 НОМЕР_43
36.ОСОБА_67 НОМЕР_44
37.ОСОБА_68 НОМЕР_45
38.ОСОБА_69 НОМЕР_46
39.ДУДІЧ АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА2002
40.ОСОБА_70 НОМЕР_47
41.ОСОБА_71 НОМЕР_48
42.ОСОБА_71 НОМЕР_49
43.ДЯЧУКІННА ОЛЕКСАНДРІВНА .0003
44.ОСОБА_72 НОМЕР_50 НОМЕР_51
45.ОСОБА_73 НОМЕР_52 НОМЕР_53
46.ОСОБА_73 НОМЕР_54
47.ОСОБА_74 НОМЕР_55
48.ОСОБА_75 НОМЕР_56
49.ЗАПИШНИЙ ІВАН ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_57
50.ОСОБА_76 9998
51.ЗЕХОВА ГАЛИНА ТИМОФІЇВНА4998
52.КАЗЬМІНА ІРИНА ВІКТОРІВНА8995
53.ОСОБА_77 НОМЕР_58
54.ОСОБА_78 7987
55.ОСОБА_79 НОМЕР_59
56.ОСОБА_79 НОМЕР_60
57.ОСОБА_80 НОМЕР_61 НОМЕР_62
58.ОСОБА_81 НОМЕР_61 НОМЕР_63
59.ОСОБА_82 НОМЕР_64
60.ОСОБА_83 НОМЕР_65
61.ОСОБА_83 НОМЕР_66
62.КЛИМЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГІЇВНА2996
63.КЛИМЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГІЇВНАНОМЕР_67
64.ОСОБА_84 НОМЕР_68
65.ОСОБА_85 НОМЕР_69 НОМЕР_70
66.ОСОБА_86 НОМЕР_71 НОМЕР_72
67.ОСОБА_87 НОМЕР_73 НОМЕР_74
68.ОСОБА_88 НОМЕР_75 НОМЕР_76
69.ОСОБА_89 НОМЕР_77
70.ОСОБА_90 НОМЕР_78 4151.0
71.КРИВОНОС ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА3997
72.ОСОБА_91 НОМЕР_79
73.ОСОБА_92 НОМЕР_80
74.ОСОБА_93 НОМЕР_81 НОМЕР_82
75.ОСОБА_94 НОМЕР_83 НОМЕР_84
76.ОСОБА_95 НОМЕР_85 НОМЕР_86
77.ОСОБА_95 НОМЕР_85 НОМЕР_87
78.ЛАВОРИК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА8998
79.ЛАВОРИК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА8996
80.ОСОБА_96 НОМЕР_88 НОМЕР_89
81.ОСОБА_97 НОМЕР_90 НОМЕР_91
82.ОСОБА_97 НОМЕР_90 НОМЕР_92
83.ОСОБА_98 НОМЕР_93 НОМЕР_94
84.ОСОБА_98 НОМЕР_95
85.ОСОБА_99 НОМЕР_96
86.ОСОБА_99 НОМЕР_97
87.ОСОБА_100 НОМЕР_98
88.МАМІНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНАНОМЕР_99
89.ОСОБА_101 НОМЕР_100
90.ОСОБА_102 НОМЕР_101
91.ОСОБА_103 НОМЕР_102
92.НОВІКОВАІННА МИКОЛАЇВНА7004
93.ОСОБА_104 НОМЕР_4645311.0
94.ОСОБА_105 НОМЕР_104
95.ОСОБА_106 НОМЕР_105
96.ОСОБА_107 НОМЕР_106
97.ПРУДИУС ПИЛИП ГРИГОРОВИЧ8004
98.ОСОБА_108 НОМЕР_107
99.ОСОБА_109 НОМЕР_108
НОМЕР_109 ОСОБА_110 НОМЕР_110
101.СЕНЬ ОСОБА_111 НОМЕР_111
102.ОСОБА_112 НОМЕР_112
103.ОСОБА_113 НОМЕР_113
104.ОСОБА_114 НОМЕР_114 НОМЕР_115
105.ОСОБА_115 НОМЕР_116 НОМЕР_117
106.ОСОБА_116 НОМЕР_118
107.ОСОБА_117 НОМЕР_9018141.0
108.ОСОБА_118 НОМЕР_120 НОМЕР_121
109.ОСОБА_118 НОМЕР_122
110.ОСОБА_119 НОМЕР_123 НОМЕР_124
111.СКРИПНИК ІРИНА ВІТАЛІЇВНА4022
112.СКРИПНИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА1005
113.ОСОБА_5928008
114.СТРОКАЧ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ3311.0
115.ТРИГУБ ОСОБА_121 НОМЕР_8951191.0
116.ТУРБІНА ЛАРИСА БОРИСІВНА7820
117.ТУРКІНА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА9996
118.ОСОБА_122 НОМЕР_126
119.ЦВІГОВСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНАНОМЕР_127 НОМЕР_128
120.ОСОБА_123 НОМЕР_129
121.ЧЕЧЕНІН ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ8192.0
122.ШКРАБИК ЙОСИП ВОЛОДИМИРОВИЧ7814
123.ШКРАБИК ЙОСИП ВОЛОДИМИРОВИЧ7815
124.ШКРАБІК СВІТЛАНА ЙОСИПОВНА7995
125.ШКРАБІК СВІТЛАНА ЙОСИПОВНА7993
126.ЯВОРСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНАНОМЕР_8045004
127.ОСОБА_124 НОМЕР_8622701.0
128.ОСОБА_125 НОМЕР_8674701.0
129.ОСОБА_126 НОМЕР_133 НОМЕР_134
130.ОСОБА_127 НОМЕР_135
131.ОСОБА_128 НОМЕР_136
132.АВАНІСЬЯН ОСОБА_129 НОМЕР_137
133.ОСОБА_130 НОМЕР_138
134.ОСОБА_131 НОМЕР_139
135.ОСОБА_132 НОМЕР_140
136.ОСОБА_133 НОМЕР_141
137.АНТАР РИММА3111.0
138.АПОСТОЛОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ9003
139.АСОЯН ДАВИД ВІЛІКОВИЧ2984
140.ОСОБА_134 НОМЕР_142
141.БАЛЛІН ПІТТЕР8111.0
142.БАРДЕЦЫСА НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА8997
143.ОСОБА_7935004
144.БЕККЕР НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНАНОМЕР_143 НОМЕР_144
145.ОСОБА_136
НОМЕР_145 .БЕРЕЗОВСЬКА НАТАЛЯ ПАВЛІВНА0981
147.БЕРНІКОВА ІРИНА ЮРІЇВНА0992
148.БЄЛОУСОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
НОМЕР_146 .БІЛОУС ІРИНА ТИХОНІВНА8928
150.БІЛЯСВ ОСОБА_137 НОМЕР_147
151.ОСОБА_138 НОМЕР_148 НОМЕР_149
152.ОСОБА_139 НОМЕР_150
153.БОДНЕВ ОСОБА_140 НОМЕР_151 НОМЕР_152
154.БОДНЕВ КИРИЛО ОСОБА_141 НОМЕР_153 НОМЕР_154
155.ОСОБА_142 НОМЕР_155
156.ОСОБА_143 НОМЕР_156 НОМЕР_157
157.ОСОБА_144 НОМЕР_158 НОМЕР_159
158.ОСОБА_145 НОМЕР_160 НОМЕР_161
159.БУРЧО ІРИНА ЙОСИПІВНА5990
160.ОСОБА_146 НОМЕР_162
161.ОСОБА_147 НОМЕР_163
162.ОСОБА_148 НОМЕР_164
163.ВІТВІЦБКА ЛІЛІЯ ГРИГОРІВНА7005
164.ВІТВІЦЬКИЙ ВАДИМ ВАДИМОВИЧ4003
165.ВІТВІЦБКИИ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧНОМЕР_165
166.ОСОБА_149 НОМЕР_166
167.ОСОБА_150 НОМЕР_167
168.ВОЙТОВСБКА ГАЛИНА ЗАХАРІВНА0905
169.ВРУБЛЕВСБКИИ ОЛЕКСАНДР КАЗІМИРОВИЧ9986
170.ОСОБА_151 НОМЕР_168 НОМЕР_169
171.ОСОБА_152 НОМЕР_170 НОМЕР_171
172.ОСОБА_153 НОМЕР_172
173.ГЛИЗНИЦЯ ДАР`Я ВАДИМІВНА
НОМЕР_173 .ГЛІНКА АЛЬОНА СЕРГІЇВНА4013
175.ГЛУШАКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
НОМЕР_174 .ГОЛОБОРОДЬКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ3970
177.ОСОБА_154 НОМЕР_175
178.ОСОБА_155 НОМЕР_176
179.ОСОБА_156 НОМЕР_1190978
180.ОСОБА_157 НОМЕР_178
181.ОСОБА_158
НОМЕР_179 .ДРОЗД ЕДУАРД ЛЕОНІДОВИЧ4984
183.ОСОБА_159
НОМЕР_180 .ОСОБА_160
НОМЕР_181 .ОСОБА_161 НОМЕР_182 НОМЕР_183
186.ОСОБА_162 НОМЕР_184
187.ЖОЛОВАГА ОСОБА_163 НОМЕР_185
188.ЖУК ОСОБА_164 НОМЕР_186 НОМЕР_187
189.ОСОБА_165 НОМЕР_188
190.ОСОБА_166 НОМЕР_189
191.ЗАВ`ЯЛОВА ЛІНА ЙОСИПІВНАНОМЕР_190
192.ОСОБА_167 НОМЕР_191 НОМЕР_192
193.ОСОБА_168 НОМЕР_193 НОМЕР_194
194.ЗАХАРОВА ВІРА АНДРІЇВНАНОМЕР_195 НОМЕР_196
195.ОСОБА_7903006
196.ОСОБА_170 НОМЕР_197 НОМЕР_198
197.ОСОБА_171 НОМЕР_199
198.ОСОБА_172 НОМЕР_200
199.ОСОБА_173 НОМЕР_201
200.ОСОБА_174 НОМЕР_202
201.ОСОБА_175 НОМЕР_203
202.КАРАСТАН ЗІНАЇДА СРВАНДІВНА
НОМЕР_204 .КАРАСТАН ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧНОМЕР_205
204.ОСОБА_176 НОМЕР_206
205.ОСОБА_177 НОМЕР_207
206.ОСОБА_178 НОМЕР_208
207.ОСОБА_179 НОМЕР_209
208.ОСОБА_180 НОМЕР_210
209.ОСОБА_181 НОМЕР_211
210.ОСОБА_182 НОМЕР_212
211.ОСОБА_183 НОМЕР_213 НОМЕР_214
212.ОСОБА_184 НОМЕР_215
213.ОСОБА_185
НОМЕР_216 .КОРНЕВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА8985
215.ОСОБА_186 НОМЕР_217
216.ОСОБА_187 НОМЕР_218 НОМЕР_219
217.КРАСНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА1963
218.ОСОБА_188 НОМЕР_220
219.ОСОБА_189 НОМЕР_221
220.ОСОБА_190 НОМЕР_222 НОМЕР_223
221.ОСОБА_191 НОМЕР_2096997
222.ОСОБА_192 НОМЕР_225
223.КУРГАНСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_226
224.ОСОБА_193 НОМЕР_227
225.ОСОБА_194 НОМЕР_228
226.ОСОБА_195 НОМЕР_229 НОМЕР_230
227.ЛИСИЦІНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА2998
228.ЛУКЬЯНОВА ЛІЛЯ МИКОЛАЇВНА7957 Т
229.МАЗУР ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧНОМЕР_4806987
230.ОСОБА_196 НОМЕР_232
231.ОСОБА_4890977
232.МАЛЬОВАНА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА1003
233.ОСОБА_198 НОМЕР_233 НОМЕР_234
234.МЕРІ ПІНА ХАДІ -4111.0
235.ОСОБА_199 НОМЕР_235 НОМЕР_236
236.ОСОБА_200
НОМЕР_237 .НЕТБАИЛО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_238
238.ОСОБА_201 НОМЕР_239
239.ОСОБА_202 НОМЕР_240
240.ОСОБА_203 НОМЕР_241
241.ОСОБА_204 НОМЕР_242
242.ОСОБА_205
НОМЕР_243 .НІКУЛІНА ЛІДІЯ ІВАНІВНА9003
244.НІКУЛІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА7003
245.ОСІПОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНАНОМЕР_244 НОМЕР_245
246.ОСТРОВЕРХОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ7978
247.ОСТРОВСЬКА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА8003
248.ОСОБА_206
НОМЕР_246 .ОШЕКА ЛЮДМИЛА ОСОБА_207 НОМЕР_247
250.ОСОБА_208 НОМЕР_248 НОМЕР_249
251.ПАСТУХ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧНОМЕР_250 НОМЕР_251
252.ПЕРЕДЕРКО НАДІЯ ПЕТРІВНА
НОМЕР_252 .ПЕРУЦЬКА ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА3954
254.ПЕРУЦЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА3986
255.ОСОБА_209 НОМЕР_253
256.ОСОБА_210 НОМЕР_254 НОМЕР_255
257.ОСОБА_211 НОМЕР_256
258.ОСОБА_212 НОМЕР_257
259.ОСОБА_213 НОМЕР_258
260.ОСОБА_214 НОМЕР_259
261.ОСОБА_215 НОМЕР_260
262.ПОГЛІД ОСОБА_216
НОМЕР_261 .ПОГЛІД ОЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_262
264.ПОГЛІД ОСОБА_217
НОМЕР_263 .ПОДГОРНА МАРІЯ ПАВЛІВНА
НОМЕР_264 .ПОЛУШВЕДКІНА ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНАНОМЕР_265
267.ОСОБА_218
НОМЕР_266 .ПОП ОТІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА5986
269.ОСОБА_219 НОМЕР_267
270.ОСОБА_220 НОМЕР_268
271.ОСОБА_221 НОМЕР_269
272.ОСОБА_222 НОМЕР_270 НОМЕР_271
273.ОСОБА_223 НОМЕР_272 НОМЕР_273
274.ОСОБА_224 НОМЕР_8966111.0
275.ОСОБА_225 НОМЕР_275
276.ОСОБА_226 НОМЕР_276
277.ОСОБА_227 НОМЕР_277 НОМЕР_278
278.ОСОБА_228
НОМЕР_279 .СВЕРБІНА АНЖЕЛА ВАСИЛІВНА0974
280.СЕМИЩЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА8926
281.ОСОБА_229 НОМЕР_280 НОМЕР_281
282.ОСОБА_230 НОМЕР_282 НОМЕР_283
283.ОСОБА_231 НОМЕР_284
284.ОСОБА_232 НОМЕР_285
285.СІЧІНАВА МАРІАМ6111.0
286.СКЛІФАСОВСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА3005
287.ОСОБА_233 НОМЕР_286
288.СОЛОВЙОВА АННА МИКОЛАЇВНА7988
289.СТАМАТІНА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА0989
290.СТІХАРНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА2995
291.СТРУБИЦЬКА ВІКТОРІЯ ПАВЛІВНА0915
292.ОСОБА_234 НОМЕР_287
293.ОСОБА_235 НОМЕР_288 НОМЕР_289
294.СТРУБИЦЬКИИ ОСОБА_236 НОМЕР_290 НОМЕР_291
295.ОСОБА_237 НОМЕР_292 НОМЕР_293
296.ОСОБА_238 НОМЕР_294 НОМЕР_295
297.ОСОБА_239 НОМЕР_296 НОМЕР_297
298.ОСОБА_240 НОМЕР_298
299.ОСОБА_241 НОМЕР_299
300.ТОЛМАЧОВА ОЛЬГА ЄРОФЕЇВНА7976
301.ТОЛСТЯКОВА ІРИНА ЮРІЇВНА7959
302.ТОЛСТЯКОВА СВІТЛАНА ПАВЛІВНАНОМЕР_300
303.ОСОБА_242 НОМЕР_301
304.ОСОБА_243 НОМЕР_302 НОМЕР_303
305.ОСОБА_244 НОМЕР_304
306.ОСОБА_245 НОМЕР_305 НОМЕР_306
307.ОСОБА_246 НОМЕР_307 НОМЕР_308
308.ОСОБА_247 НОМЕР_309
309.ОСОБА_248 НОМЕР_310 НОМЕР_311
310.ОСОБА_249 НОМЕР_312 НОМЕР_313
311.ХАТЬЯНОВ ІГОР ЛЬВОВИЧ7955
312.ОСОБА_250 НОМЕР_314 НОМЕР_315
313.ХАЧАТРЯН ЗАКАР КАРАПЕТОВИЧ4972
314.ОСОБА_251 НОМЕР_4358974
315.ХОМИН КАТЕРИНА ПАВЛІВНА0984
316.ОСОБА_252 НОМЕР_317
317.ХОСРАВІШАЛАЛІАН ЛАДАН5111.0
318.ЧЕРКЕС ЛЮДМИЛА ІНФОРМАЦІЯ_3
НОМЕР_318 .ЧУБАТА НАТАЛЬЯ ГЕННАДІЇВНАНОМЕР_319
320.ОСОБА_9422005
321.ШАПОВАЛ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_320
322.ОСОБА_254 НОМЕР_321
323.ОСОБА_255
НОМЕР_322 .ШЕРШЕНЬ ВЛАДИСЛАВ ІНФОРМАЦІЯ_4
НОМЕР_323 .ОСОБА_256 НОМЕР_324 НОМЕР_325
326.ОСОБА_257 НОМЕР_326
327.ОСОБА_258 НОМЕР_327
328.ОСОБА_259 НОМЕР_3878940
329.ЯСИНСЬКА ЖАННА СТАНІСЛАВІВНА0949
330.ОСОБА_260
НОМЕР_329 .ОСОБА_261
НОМЕР_330 .ГЛОБА ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНАНОМЕР_331
333.ОСОБА_262 НОМЕР_332
334.ОСОБА_263 НОМЕР_333
335.ОСОБА_264 НОМЕР_334 НОМЕР_335
336.ОСОБА_265 НОМЕР_336 НОМЕР_337
337.ОСОБА_266 НОМЕР_338
338.ОСОБА_267 НОМЕР_339 НОМЕР_340
339.ОСОБА_268 НОМЕР_341 НОМЕР_342
340.ОСОБА_269 НОМЕР_343
341.ОСОБА_270 НОМЕР_344
342.ОСОБА_271 НОМЕР_345 НОМЕР_346
343.ТКАЧОВА КАРИНА ВАЛЕРІЇВНА0997
344.БІЛОУСОВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧНОМЕР_347 НОМЕР_348
345.ОСОБА_272 НОМЕР_349 НОМЕР_350
346.ОСОБА_273 НОМЕР_351 НОМЕР_352
347.ОСОБА_274 НОМЕР_353 НОМЕР_354
348.ОСОБА_275 НОМЕР_355
349.ОСОБА_276 НОМЕР_356
350.ОСОБА_277 НОМЕР_357
351.ОСОБА_278 НОМЕР_358 НОМЕР_359
352.ОСОБА_279 НОМЕР_360 НОМЕР_361
353.КОЗІОЛ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА9021
354.ОСОБА_280 НОМЕР_362
355.ОСОБА_281 НОМЕР_363
356.ОСОБА_282 НОМЕР_364
357.ОСОБА_283 НОМЕР_365 НОМЕР_366
358.МАКАРЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛИЧ0002
359.БУРЧО ЙОСИП ОЛЕКСАНДРОВИЧ5983
360.ОСОБА_284 НОМЕР_367
361.ПОЛІЩУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНАНОМЕР_368
із забороною видаткових операцій по цим рахункам та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власники майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , представник власників майна ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 - адвокат ОСОБА_292 подали апеляційні скарги кожен окремо.

В поданій апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_6 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на її грошові кошти, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А на банківському рахунку № НОМЕР_230 , із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для їх виконання та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.

В апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_7 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на його грошові кошти, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А на банківському рахунку № НОМЕР_369 , із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для їх виконання та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.

У поданій апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_8 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на його грошові кошти, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А на банківському рахунку № НОМЕР_289 , із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для їх виконання та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.
В апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_9 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на його грошові кошти, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А на банківському рахунку № НОМЕР_291 із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для їх виконання та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.

У поданій апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_7 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на її грошові кошти, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А на банківському рахунку № НОМЕР_370 , із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для їх виконання та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.
Щодо пропущення строку на апеляційного оскарження, власники майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , зазначають, що розгляд клопотання про арешт майна був розглянутий судом без їхньої участі, копію оскаржуваної ухвалу слідчого судді не було отримано, а про її наявність дізналися із Єдиного реєстру судових рішень.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 посилаються на те, що за матеріалами, які додані до клопотання слідчого, відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на їх банківських рахунках набуті кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, крім того, в матеріалах справи відсутня постанова про визнання грошових коштів речовими доказами.

Накладений арешт, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 вважають необґрунтованим, адже вони не є підозрюваними, а ні особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного або обвинуваченого та не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0000273.

Крім того, вважають, що оскаржуваною ухвалою порушено вимоги ч. 1 ст. 173 КПК України, оскільки ПАТ «Імексбанк» віднесений до категорії неплатоспроможних ще у 2015 році, у зв`язку з чим накладення арешту на рахунки, які відкриті в банку, визнаному неплатоспроможним, є недопустимим.
У поданій апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_11 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на його грошові кошти, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А на банківському рахунку № НОМЕР_371 , із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для їх виконання та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.
Щодо пропущення строку на апеляційного оскарження ОСОБА_11 зазначає, що копію оскаржуваної ухвалу слідчого судді не отримував, лише 08.06.2018 року отримав копії ухвали апеляційного суду м. Києва з яких став зрозумілий зміст оскаржуваної ухвали.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, ОСОБА_11 посилається на необґрунтованість та безпідставність оскаржуваної ухвали, оскільки він, як власник арештованих грошових коштів, не є по справі підозрюваним, ані обвинуваченим, ані особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного або обвинуваченого та не має жодного відношення до кримінального провадження № 0000273 від 09.04. 2015 року. Тобто, як вважає апелянт, ніяким чином не пов`язаний із вчиненням кримінального правопорушення, а грошові кошти, що знаходяться на його рахунку не можуть вважатися ні предметом кримінального правопорушення, ні засобом вчинення правопорушення.
Також зазначає, що 26.01.2015 року між ПАТ «Імексбанк», в особі начальника відділення 432 в м. Миколаїв та ним був укладений договір № про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 20.01.2014 року із вкладом в сумі 10 000,00 дол. США з процентною ставкою 6,00% річних, строком по 29.04.2015 pоку, відкриті поточний і вкладний рахунки зазначені у Договорі, на які перерахована сума визначеного вкладу у повному обсязі, проте жодного разу Банк не виплатив по Договору встановленні проценти та не повернув суму вкладу.
Згідно листа, на моє звернення, Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію AT «Імексбанк» від 20.11.2015 року за № 8403 кошти за Договором обліковуються на рахунку № НОМЕР_371 у повному обсязі в розмірі 10 000,00 дол. США.

Також посилається на те, що 26.01.2015 року постановою Правління Національного банку України № 50 Банк було віднесено до категорії неплатоспроможних й згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, накладення арешту на рахунки, які відкриті в банку, віднесеному до категорії неплатоспроможних, є недопустимим.
В апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_12 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на її грошові кошти, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А на банківському рахунку № НОМЕР_372 , із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для їх виконання та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.

Копію оскаржуваної ухвали, як зазначає ОСОБА_12 було отримано лише 09.06.2018 року.

Ухвала слідчого судді, на думку апелянта, постановлена із істотними порушеннями вимог кримінально процесуального законодавства та слідчим не доведено необхідність арешту майна з метою збереження речових доказів та не доведено, що грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення. Крім того, матеріалах провадження відсутня постанова про визнання грошових коштів речовими доказами.

Також ОСОБА_12 , зазначає, що згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, накладення арешту на рахунки, які відкриті в банку, віднесеному до категорії неплатоспроможних, є недопустимим, що стосується і ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384), оскільки 26.01.2015 року постановою Правління Національного банку України № 50 Банк було віднесено до категорії неплатоспроможних.
У поданій апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_13 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на його грошові кошти, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А на банківському рахунку № НОМЕР_373 , із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для їх виконання та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.
Копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, як стверджує ОСОБА_13 отримав лише 11.06.2018 року.

Обґрунтовуючи доводи викладені в апеляційній скарзі, ОСОБА_13 посилається на те, що грошові кошти речовими доказами не визнавалися, відповідно до положення п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Слідчий у своєму клопотанні не довів, що грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення.
ОСОБА_13 зазначає, що ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) жодного разу не виплатив по Договору встановленні проценти та не повернув суму вкладу. Ухвалою Київсбкого апеляційного адміністративного суду від 20.11.2017 року по справі 826/24774/15 по сіті підтверджує право ОСОБА_13 на отримання відшкодування коштів за рахунок Фонду.
В апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_14 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на її грошові кошти, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А на банківському рахунку № НОМЕР_374 , із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для їх виконання та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.
Щодо пропущення строку на апеляційного оскарження, ОСОБА_14 зазначає, що розгляд клопотання про арешт майна був розглянутий судом без її участі, а про наявність оскаржуваної ухвали їй стало відомо на стадії виконання постанови Одеського окружного адміністративного суду.

В апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_15 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на його грошові кошти, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А на банківському рахунку № НОМЕР_375 , із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для їх виконання та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.
Щодо пропущення строку на апеляційного оскарження, ОСОБА_15 зазначає, що він не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, а про наявність оскаржуваної ухвали їй стало відомо на стадії виконання рішення Закарпатського окружного адміністративного суду.

Накладений арешт на грошові кошти ухвалою Печерського районного суду м. Києвавід 14.02.2017 року ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вважають необґрунтованим, оскільки достатніх правових підстав, не було, тому що, останні не є по справі ані підозрюваними, ані обвинуваченими, ані особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного або обвинуваченого, та не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0000273, а грошові кошти, що знаходяться на їх рахунках, не можуть вважатися ні предметом кримінального правопорушення, ні засобом вчинення правопорушення.

Крім того, апелянти зазначають, що оскаржуваною ухвалою порушено вимоги ч. 1 ст. 173 КПК України про доведеність необхідності арешту, оскільки ПАТ «Імексбанк» віднесений до категорії неплатоспроможних ще у 2015 році, у зв`язку з чим накладення арешту на рахунки, які відкриті в банку, визнаному неплатоспроможним, є недопустимим.

Також ОСОБА_14 та ОСОБА_15 посилаються на положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, який передбачає, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, то відповідно до положення ст. 98 КПК України, слідчий, який вважає за потрібне звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження речового доказу, першочергово має визнати майно, на яке він просить накласти арешт, речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій має зазначити підстави визнання майна речовим доказом, проте таких дій слідчим вчинено не було, у зв`язку із чим у слідчого судді були відсутні підстави для накладення арешту саме з метою забезпечення збереження речового доказу.
В апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_16 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на її грошові кошти, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А на банківському рахунку № НОМЕР_376 , із забороною видаткових операцій по цьому рахунку та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для їх виконання та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.
Щодо пропущення строку на апеляційного оскарження, ОСОБА_16 зазначає, що він не була присутньою при розгляді клопотання про арешт майна, а копію оскаржуваної ухвали було отримано поштовим зв`язком лише 31.07.2018 року.

Доводи слідчого викладені в клопотанні, як вважає ОСОБА_16 відношення до неї не мають, оскільки законність розміщення належних їй коштів на банківському рахунку підтверджено судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Так, постановою Миколаївського оружного адміністративного суду у справі № 814/2652/15 від 29.10.2015 року залишено без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 30.06.2016 року, за її позовом визнано протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) щодо не включення її до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в цьому банку за договором банківського рахунку фізичної особи від 16.01.2015 року № за рахунок коштів цього вкладу.

Як зазначає ОСОБА_16 правової підстави для накладення арешту на вищезазначені грошові кошти у слідчого судді не було, дане обмеження права власності є нерозумним та не співмірне завданням кримінального провадження.

У поданій апеляційних скаргах представник власниківмайна ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_293 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 - адвокат ОСОБА_292 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» ( МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А на банківських рахунках вищезазначених осіб та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.

Щодо пропущення строку на апеляційного оскарження, представник ОСОБА_292 зазначає, що власники майна не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, а копію оскаржуваної ухвали на їх адреси не надсилалася, а була отримана після особистих звернень до Печерського районного суду м. Києва з відповідними заявами про її видачу.

Власник майна ОСОБА_289 , ОСОБА_294 , ОСОБА_295 , як зазначає представник ОСОБА_292 , звертались до Печерського районного суду м. Києва із заявою про видачу копії оскаржуваної ухвали, проте до тепер її не було отримано.

В обґрунтування поданих апеляційних скарг, представник ОСОБА_292 зазначає, що вимоги щодо змісту клопотання про арешт майна, визначені у ст. 171 КПК України, яка серед іншого зобов`язує учасників кримінального провадження, які звернулись з відповідним клопотанням, не лише зазначити про мету застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, а і вказати на обставини, які дають підстави для застосування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження своїх доводів, проте у клопотанні слідчого відсутнє належне обґрунтування своїх доводів, а в доданих до нього матеріалах не міститься достатніх доказів, які дають підстави вважати, що арештоване майно є засобом вчинення кримінального правопорушення, як зазначає слідчий у клопотанні.

Договори банківського вкладу, як зазначає ОСОБА_292 , укладалися власниками майна ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_296 , ОСОБА_297 , ОСОБА_298 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_299 , ОСОБА_300 ще до моменту віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії неплатоспроможних, а про наявність у банку на той час якихось проблем обізнаними не були.

Крім того, представник зазначає, що ініціюючи питання про арешт майна з метою збереження речових доказів, рішення про визнання цього майна речовим доказом, згідно наданих матеріалів, органом досудового розслідування не приймалось, а тому доводи слідчого, що грошові кошти відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України не є доведеними.

Ні слідчим в поданому клопотанні, ні прокурором у судовому засіданні, в розумінні вимог ст. 173 КПК України, не надано достатніх та належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні слідчий, а слідчий суддя у відповідності до ст. 94 КПК України належним чином не оцінив ці докази, з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

В судове засідання у справі власники майна чи їх представники не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю власників майна та їх представників, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
З апеляційних скарг, доданих до них документів та матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно було розглянуто судом у відсутність власників майна чи їх представників, апеляційні скарги були подані після отримання відомостей про існування оскаржуваної ухвали або отримання відповідної копії, тобто в межах визначного законом п`ятиденного строку, за таких обставин строк на апеляційне оскарження не пропущено, а тому не підлягає поновленню.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого 09.04.2015 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000273, за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Органами досудового розслідування зазначено, що 15.01.2015 року Національним банком України винесено постанову № 16/БТ «Про віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії проблемних», а вже 26.01.2016 року постановою Правління Національного банку України № 50 банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

Цього ж числа Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 16 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Імексбанк» з 27.01.2015 року.

В подальшому при здійсненні тимчасової адміністрації встановлено, що у період з грудня 2014 року по січень 2015 року службовими особами ПАТ «Імексбанк», всупереч обмеженням, встановленим НБУ, проводились операції з перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, залишки на яких перевищували 200 000 гривень, на рахунки інших фізичних осіб, відкритих у ПАТ «Імексбанк». При цьому фактичні операції з видачі готівки з каси з подальшим внесенням її в касу не проводилися, перерахування коштів здійснювались виключно за рахунок внутрішньобанківських проводок, що надає підстави відносити дані операції до категорії сумнівних та визнавати їх такими, що були безпосередньо спрямованими на штучне створення правових підстав для виникнення обов`язку провести виплати суми гарантованого відшкодування за даними операціями.

Всього у період з 01.12. 2014 року по 27.01.2015 року службовими особами ПAT «Імексбанк» було оформлено вибутково-прибуткових касових документів, без фактичного проведення касових операцій, на загальну суму 55 000 000,00 гривень, що підтверджується Актом від 06.04.2015 року № 06/04 та результатами внутрішньої перевірки ПAT «Імексбанк», викладеними у листі від 03.03.2016 року № 1201.

Так, відповідно до висновку економічної експертизи, проведеної Київським міським НДЕКЦ № 49 від 14.12.2016 року, документально підтверджується висновок щодо оформлення вибутково-прибуткових касових документів у період з 15.01.2015 року по 27.01.2015 року, згідно з результатами перевірки, зазначеної у листі від 03.03.2016 року № 1201.

Крім того, 07.02.2017 року до ГСУ НП України надійшло клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПAT «Імексбанк» ОСОБА_301 від 01.02.2017 року за № 217 про звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме рахунків 361 фізичної особи, відкритих у ПAT «Імексбанк», на яких безпідставно сформовані суми грошових коштів на загальну суму 55 000 000,00 гривень, які є засобом вчинення злочину, оскільки дають можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, а отже прямо використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

14.02.2017 року слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_302 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_41 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках 361 фізичної особи, зазначених в резолютивній частині ухвали.

14.02.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тількивласниками майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , представником власників майна ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 - адвокат ОСОБА_292 , в частині накладення арешту на грошові кошти цих фізичних осіб, які знаходяться на рахунках зазначених у резолютивній частині ухвали, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження №0000273 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_230 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_369 ,відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_289 ,відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_291 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_370 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_371 ,відкритий на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_372 ,відкритий на ім`я ОСОБА_12 ;№ НОМЕР_373 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 ; № НОМЕР_374 ,відкритий на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_375 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_377 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 ; № НОМЕР_378 , № НОМЕР_379 ,відкриті на ім`я ОСОБА_17 ; № НОМЕР_380 , № НОМЕР_381 , відкриті на ім`я ОСОБА_18 ; № НОМЕР_121 , № НОМЕР_382 , відкриті на ім`я ОСОБА_19 ; № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , відкриті на ім`я ОСОБА_20 ; № НОМЕР_53 , № НОМЕР_383 , відкриті на ім`я ОСОБА_21 ; № НОМЕР_94 , № НОМЕР_384 , відкриті на ім`я ОСОБА_22 ; № НОМЕР_385 , № НОМЕР_386 , відкриті на ім`я ОСОБА_23 ; № НОМЕР_387 , № НОМЕР_388 , відкритий на ім`я ОСОБА_24 ; № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкриті на ім`я ОСОБА_25 ; № НОМЕР_389 , № НОМЕР_40 , відкриті на ім`я ОСОБА_26 ; № НОМЕР_390 , № НОМЕР_391 , відкриті на ім`я ОСОБА_27 ; № НОМЕР_392 , № НОМЕР_393 , ОСОБА_28 ; № НОМЕР_394 , № НОМЕР_395 , відкриті на ім`я ОСОБА_29 ; № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , відкриті на ім`я ОСОБА_285 ; № НОМЕР_366 , відкритий на ім`я ОСОБА_286 ; № НОМЕР_396 , № НОМЕР_397 , відкриті на ім`я ОСОБА_287 ; № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті на ім`я ОСОБА_288 ; № НОМЕР_398 , № НОМЕР_399 , відкриті на ім`я ОСОБА_289 ( ОСОБА_35 ); № НОМЕР_400 , № НОМЕР_401 , відкриті на ім`я ОСОБА_290 ; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкриті на ім`я ОСОБА_291 , відкритих у ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А,слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, додані до клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_40 , прийшов до висновку, що грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки безпідставно сформовані суми грошових коштів на цих рахунках, відкритих у вказаній банківській установі, являють собою засіб вчинення злочину, надаючи можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, тобто прямо використовуються для вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч твердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на перелічених вище банківських рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_303 .

Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою збереження речових доказів на вказаних банківських рахунках, як речових доказів у кримінальному провадженні, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання органу досудового розслідування, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянтів стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати достатньою підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не виявлено, і не вбачаються такі підстави і зі змісту апеляційних скарг.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги, з викладеними в них доводами, задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 лютого 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_40 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_41 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_230 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_369 ,відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_289 ,відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; . № НОМЕР_291 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_370 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 ;№ НОМЕР_371 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_372 ,відкритий на ім`я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_373 ,відкритий на ім`я ОСОБА_13 ; № НОМЕР_374 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_375 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_377 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 ; № НОМЕР_378 , № НОМЕР_379 , відкриті на ім`я ОСОБА_17 ; № НОМЕР_380 , № НОМЕР_381 , відкриті на ім`я ОСОБА_18 ; № НОМЕР_121 , № НОМЕР_382 , відкриті на ім`я ОСОБА_19 ; № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , відкриті на ім`я ОСОБА_20 ; № НОМЕР_53 , № НОМЕР_383 , відкриті на ім`я ОСОБА_21 ;№ НОМЕР_94 , № НОМЕР_384 , відкриті на ім`я ОСОБА_22 ; № НОМЕР_385 , № НОМЕР_386 , відкриті на ім`я ОСОБА_23 ; № НОМЕР_387 , № НОМЕР_388 , відкритий на ім`я ОСОБА_24 ; № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкриті на ім`я ОСОБА_25 ; № НОМЕР_389 , № НОМЕР_40 , відкриті на ім`я ОСОБА_26 ; № НОМЕР_390 , № НОМЕР_391 , відкриті на ім`я ОСОБА_27 ; № НОМЕР_392 , № НОМЕР_393 , ОСОБА_28 ; № НОМЕР_394 , № НОМЕР_395 , відкриті на ім`я ОСОБА_29 ; № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , відкриті на ім`я ОСОБА_285 ; № НОМЕР_366 , відкритий на ім`я ОСОБА_286 ; № НОМЕР_396 , № НОМЕР_397 , відкриті на ім`я ОСОБА_287 ; № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті на ім`я ОСОБА_288 ; № НОМЕР_398 , № НОМЕР_399 , відкриті на ім`я ОСОБА_289 ( ОСОБА_35 ); № НОМЕР_400 , № НОМЕР_401 , відкриті на ім`я ОСОБА_290 ; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкриті на ім`я ОСОБА_291 , із забороною видаткових операцій по цим рахункам та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання,- залишити без змін, а апеляційні скарги власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , представника власників майна ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ОСОБА_36 , ОСОБА_37 - адвоката ОСОБА_38 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4