Єдиний унікальний номер: 343/775/18
Номер провадження: 1-кс/0343/198/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 травня 2018 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погоджене з прокурором Долинського відділу Кальської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000563 від 04.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 травня 2018 року слідчий СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому чи за його письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: всіх депозитних справ банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних громадян: ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_29 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.09.2015 р. до СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області надійшли матеріали із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що працівники Долинського відділення Івано-Франківського регіону ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману і зловживання довірою заволоділи коштами вкладників даного банку, а саме: ОСОБА_17 , жительки АДРЕСА_2 , ОСОБА_26 , жителя АДРЕСА_3 , ОСОБА_25 , жительки АДРЕСА_3 , ОСОБА_21 , жительки АДРЕСА_4 , ОСОБА_28 , жительки АДРЕСА_5 , ОСОБА_42 , жителя с. Рахиня Долинського району, ОСОБА_43 , жителя АДРЕСА_6 , ОСОБА_29 , жителя АДРЕСА_7 , ОСОБА_27 , жителя АДРЕСА_8 , ОСОБА_44 , жительки АДРЕСА_9 , ОСОБА_23 , жителя АДРЕСА_10 , ОСОБА_18 , жительки АДРЕСА_11 , в результаті чого зазначеним особам спричинено матеріальних збитків.

На даний час з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме програмного забезпечення та бази даних депозитних договорів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних вкладників: ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_29 , яка знаходиться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_12 .

Інформація, яка знаходиться у вказаних депозитних справах, може містити відомості про факт укладення депозитних договорів, поступлення коштів на рахунки банку, факти пролонгації депозитних договорів, а також факти зняття грошових коштів та закриття банківських рахунків. Також у вказаних депозитних справах можуть знаходитися відомості про осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання вказаної інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити, представивши суду матеріали досудового розслідування, які підтверджують, викладені в клопотанні обставини.

Представник юридичної особи у володінні якої знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника процесу, суд встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та що в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При таких обставинах слідчий суддя вважає, що клопотання про доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення істини у провадженні, а тому, враховуючи тяжкість даного правопорушення, зважаючи на те, що вказана інформація надасть змогу в подальшому використовувати її як докази, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних речей та документів є один місяць.

На підставі викладеного, п. 2 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 131, 132, 159-163, 165, 166 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи за його письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме всіх депозитних справ банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних громадян: ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_29 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки).

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи за його письмовим дорученням оперативними працівниками Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ст. 166 ч. 1 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1