Справа № 570/2613/18
Номер провадження 1-кс/570/604/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2018 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів

(матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000676 від 01.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),-

в с т а н о в и в :

Згідно до клопотання, 31.05.2018 близько 15 години Г. перерахувала грошові кошти в сумі 2800 грн. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 невідомій особі за оренду житла в м. Івано-Франківськ та згодом зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. В ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , знаходиться інформація щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та руху коштів із розшифровкою зняття та переказ коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період з 31.05.2018 по 02.06.2018 року, а також встановлення місця зняття грошових коштів з нього у вищевказаний період та фото-фіксація особи, яка проводила зняття даних коштів, та прив`язкою розташування банкомата, які мають значення по справі. Враховуючи те, що на даний час злочин залишається нерозкритим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних про рух коштів по картковому рахунку, на який були перераховані кошти та даними про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відеоспостереження банку чи банкомату ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого вони знімалися, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши пояснення прокурора, яка клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 01.06.2018 до ЄРДР внесено відомості за №0000676 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При розгляді клопотання враховуються положення ст. ст. 159, 163 КПК України.

В ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , знаходиться інформація щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та руху коштів із розшифровкою зняття та переказ коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період з 31.05.2018 по 02.06.2018 року, а також встановлення місця зняття грошових коштів з нього у вищевказаний період та фото-фіксація особи, яка проводила зняття даних коштів, та прив`язкою розташування банкомата, які мають значення по справі.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних про рух коштів по картковому рахунку, на який були перераховані кошти та даними про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відеоспостереження банку чи банкомату ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого вони знімалися, то клопотання підлягає до задоволення.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає. При цьому враховуються положення ч.2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання- задоволити.

Надати дозвіл слідчій ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_5 , або іншим особам за їх дорученням отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок та в електронному виді на цифровому носії) з Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема дані про рух коштів власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 31.05.2018 по 02.06.2018 року, даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаних рахунків, рух коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), та відеозаписи з камер відеоспостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розкривши охоронювану законом банківську таємницю.

Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1