Справа № 296/3929/18
УХВАЛА
Іменем України
02 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2018 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000885 від 23.05.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, знаходячись у м.Коростень Житомирської області займаються незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням з метою збуту наркотичних засобів «метадон» у місця позбавлення волі, а саме на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом маскування в харчових передачах або перекидом.

За матеріалами досудового розслідування та проведених оперативно-розшукових заходів, проведеними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 по дорученню слідчого, встановлено, що до організації та вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Трушки Білоцерковський район Київської області, раніше судима за ст. 309 ч.2 КК України у 2010 році, проживає АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Коростень, не працююча, раніше судима ст. 307 ч.2 КК України у 2006 році, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Плищин, Шепетівського району, Хмельницької області, раніше судимий за

ст. 309 ч.1 КК України у 2016 році, проживаючий АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Коростень, раніше судимий за ст. 187 ККУ у 2010 році, проживаючий АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Коростень, раніше судимий ст. 185 ч. 3 ККУ у 2016 році, проживаючий АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м.Коростень, перебуває в цивільному шлюбі, проживаючий за адресою АДРЕСА_6 та за адресою АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка республіки Казахстан, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Коростень, раніше судимий ст. 185 ч. 3 ККУ у 2017 році, на даний момент відбуває покарання на ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Євпатроія АРК, раніше судимий ст. 185 ч. 3 КК України у 2016 році, на даний час відбуває покарання на ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Установлено, що вищезазначені засудженні ОСОБА_14 та ОСОБА_15 налагодили канал постачання наркотичних засобів на ІНФОРМАЦІЯ_12 м.Коростеня по наступній схемі - за допомогою мобільного терміналу та домовляються з вищевказаними особами про придбання наркотичного засобу «метадон», після цього бажаючі наркозалежні засуджені, які відбувають покарання на ІНФОРМАЦІЯ_12 переводять за вказівкою засудженого ОСОБА_16 , який працює спільно з засудженим ОСОБА_15 , на рахунок банківських карток.

Грошові кошти переводяться в сумі не менше 500 гривень (необхідний мінімум за так званий «чек» наркотичного засобу «метадон»), після того як засудженні-споживачі здійснили переведення грошових коштів на вказаний один з рахунків вони повідомляють час перерахунку та суму ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .. Після цього ОСОБА_14 або ОСОБА_15 домовляється з чоловіком ромської національності на ім`я ОСОБА_19 або з чоловіком на прізвисько « ОСОБА_20 » про зустріч, де вищевказані громадяни мають передати наркотичний засіб «метадон», так званим перекидачами, до числа яких входять: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Потім домовившись про місце зустрічі з так званими постачальниками, а саме з ОСОБА_7 або з ОСОБА_23 , засуджені зв`язуються по вищевказаним мобільним номерам з вищезазначеними перекидчиками в залежності, хто з них вільний та називають місце зустрічі, де їм потрібно зустрітись з чоловіком ромської національності на ім`я ОСОБА_19 або з чоловіком на прізвисько « ОСОБА_20 » та забрати наркотичний засіб «метадон». Після того як хтось із вищезазначених перекидчиків зустрічається з ОСОБА_19 або «Макаром» та забирають у них наркотичний засіб «метадон» та грошові кошти, як винагороду за перекид наркотичного засобу «метадону» на КВК №71 м.Коростеня, вони запаковують наркотичний засіб в так званий згорток та їдуть на ІНФОРМАЦІЯ_12 для перекиду через огороджувальний паркан на територію ІНФОРМАЦІЯ_12 . ОСОБА_7 в свою чергу купує у гр. ОСОБА_6 , а ОСОБА_24 у ОСОБА_11 або у ОСОБА_25 ..

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_26 , користується банківською карткою АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку покупцями перераховуються гроші за купівлю-продаж наркотичного засобу «метадон», а саме:

- № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_27 .

У ході досудового розслідування, 29.03.2018 з 13 години 45 хвилини по 16 годину 57 хвилину працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_9 , було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та на час обшуку займала ОСОБА_29 , під час якого вилучено та 13.04.2018 оглянуто банківську картку для виплат АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час.

Ініціатор клопотання вказав, що зазначені документи перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_30 та слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженим Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області: начальникові 2-го міжрайонного сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області ОСОБА_31 (службове посвідчення ЖТП 003470 видане 13.09.2017), старшому оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області ОСОБА_32 (службове посвідчення № ЖТП 003469 видане 13.09.2017), тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що за адресою: АДРЕСА_10 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків, до яких оформлено банківську картку № НОМЕР_1 - зареєстровану на ОСОБА_27 та банківську картка для виплат АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 23 травня 2017 року по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, до яких оформлено банківської картки № НОМЕР_1 зареєстровану на ОСОБА_27 , та банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання карток «ключ до рахунків» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської карти: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період з 23.05.2017 по час надання інформації.

АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1