Провадження №: 1-кс/752/5021/18
У Х В А Л А
Іменем України

20.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №0004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, -
встановив:
Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить накласти арешт на наступне майно:дільницю струни на 1 в/в 210ц (літХL) заг пл.1547,2 кв.м розташована за адресою: м.Київ, вул.Магнітогорська,1; автомобіль «LexusRX300» д.н.з. НОМЕР_1 ; право власності за яким зареєстроване за ОСОБА_5 ; корпоративні права ОСОБА_5 як засновника ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497), якому належить 50 процентів статутного капіталу ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497); адміністративно-побутової будівлі площею 3377,9 кв.м. розташована за адресою: м.Київ, вул.Магнітогорська,1 право власності за якою зареєстроване за ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497); автомобіль «BMWX5» д.н.з. НОМЕР_2 право власності за яким зареєстроване за ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497).

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити та накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.
Адвокат ОСОБА_4 підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Зазначивши, що автомобіль «LexusRX300» д.н.з. НОМЕР_1 був проданий фізичній особі, кому саме ОСОБА_5 не пам`ятає, також зазначили, що адміністративно-побутова будівля площею 3377,9 кв.м. розташована за адресою: м.Київ, вул.Магнітогорська,1 та автомобіль «BMWX5» д.н.з. НОМЕР_2 на праві власності зареєстровані за ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497), тому на це майно не може бути накладено арешт.
Вивчивши клопотання, матеріали надані слідчому судді, заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, прихожу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004021 від 25.04.2014за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на придбання права на нерухоме майно, належне ПАТ «ФМЗ» шляхом обману, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановленою слідством особою, діючи з корисливих мотивів, в період часу з вересня 2015 року по 31 березня 2016 року вчинив пособництво у придбані шляхом обману права на майно комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Внаслідок злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи вони придбали шляхом обману право на майно, належне ПАТ «ФМЗ», а саме: комплекс нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, шосе Керченське, буд.42/вулиця Геологічна,22 вартістю згідно висновку № 19/13-3/387-СЕ/17 від 28.12.2017 проведеної будівельно-технічної експертизи 17 700 634,00 грн, чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах в сумі 17 700 634,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразились у пособництві у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи з метою прискорення ліквідації ПАТ «ФМЗ», щоб позбавити акціонерів ПАТ «ФМЗ» можливості вчиняти дії із повернення незаконно вибутого майна, будучи призначений ухвалою Господарського суду м.Києва у справі №910/2139/15 від 02.09.2015 року розпорядником майна ПАТ «Феодосійський механічний завод», маючи умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в серпні 2017 року склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ протокол №1 загальних зборів кредиторів ПАТ «Феодосійський механічний завод».
Таким чином ОСОБА_5 своїми діями, які виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.
14 червня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.366 КК України.
Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає призначення покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, в ході розслідування даного кримінального провадження потерпілим ОСОБА_9 заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди завданої злочином.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою відшкодування шкоди завданої злочином та забезпечення можливої конфіскації майна.

Відповідно до листа КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» №062/14-6409 (И-2018) від 29.05.2018 ОСОБА_5 на праві приватної власності належить дільниця струни на 1 в/в 210ц (літХL) заг пл.1547,2 кв.м., розташована за адресою: м.Київ, вул.Магнітогорська,1.

Крім того, відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу (заява 86482505 NZA 103391144) ОСОБА_5 на праві власності належить автомобіль «LexusRX300» д.н.з. НОМЕР_1 .

Крім, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497). Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань статутний капітал ТОВ «Бізнес-центр «Орлен»» становить 3 237 755,00 грн, де розмір внеску ОСОБА_5 становить 1 618 877,5 грн.

Відповідно до листа КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» №062/14-6409 (И-2018) від 29.05.2018 ТОВ «Бізнес центр «Орлен» на праві приватної власності належить адміністративно-побутова будівля площею 3377,9 кв.м. розташована за адресою: м.Київ, вул.Магнітогорська,1.

Крім того, відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу (заява 112110813 NZA 103265203)ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497) на праві власності належить автомобіль «BMWX5» д.н.з. НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.
Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що з метою відшкодування шкоди завданої злочином та забезпечення можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту.
Твердження адвоката та підозрюваного про те, що автомобіль «LexusRX300» д.н.з. НОМЕР_1 відчужено фізичній особі не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні та не підтверджується матеріалами доданими до клопотання, оскільки відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу (заява 86482505 NZA 103391144) ОСОБА_5 на праві власності належить автомобіль «LexusRX300» д.н.з. НОМЕР_1 .
Також, оскільки ОСОБА_5 належить 50 процентів статутного капіталу ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497), тому арешт на адміністративно-побутову будівлю площею 3377,9 кв.м., яка розташована за адресою: м.Київ, вул.Магнітогорська,1 право власності за якою зареєстроване за ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497) та автомобіль «BMWX5» д.н.з. НОМЕР_2 право власності за яким зареєстроване за ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497) необхідно накласти на частину.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме:
- дільницю струни на 1 в/в 210ц (літХL) заг пл.1547,2 кв.м. розташована за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська,1
- автомобіль «Lexus RX300» д.н.з. НОМЕР_1 право власності за яким зареєстроване за ОСОБА_5 .
- корпоративні права ОСОБА_5 як засновника ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497), якому належить 50 процентів статутного капіталу ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497);
- адміністративно-побутової будівлі, площею 3377,9 кв.м. розташована за адресою: м.Київ, вул.Магнітогорська,1 право власності за якою зареєстроване за ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497).
- автомобіля «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_2 , право власності за яким зареєстроване за ТОВ «Бізнес-центр «Орлен» (код ЄРДПОУ 32732497).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: