УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

СВ УСБУ в Дніпропетровській області поводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072, відомості за яким внесено до ЄРДР 01.11.2017 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.332 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування наданого клопотання слідчий посилався на те, що з початку 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інші невстановлені особи за відсутності необхідних дозвільних документів у сфері пасажиро-вантажних перевезень, в порушення вимог безпеки, здійснюють вантажні та пасажирські перевезення на тимчасово окупованих територіях України. Незаконне переміщення осіб через державний кордон України з м.Луганськ до м.Дніпро через території Російської Федерації було здійснене за допомогою автобусу марки «Setra S315HD», д.н.з. НОМЕР_2 . Автобус марки «Setra S315HD», д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_7 .
На підставі довіреності ОСОБА_7 уповноважив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бути представником останнього у відповідних установах та організаціях незалежно від форм власності з різних питань, серед яких перевезення пасажирів по маршруту, з правом виїзду за кордон, стосовно автобусу марки «Setra S315HD», д.н.з. НОМЕР_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та має рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, до клопотання не надано доказів того, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 під час своєї незаконної діяльності здійснювали вантажні та пасажирські перевезення з використанням автобусу марки «Setra S315HD», д.н.з. НОМЕР_2 , та щодо належності даного автобуса ОСОБА_7 та передачі його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на зазначене слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, у зв?язку з його необгрунтованістю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0000072 відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1