Справа № 364/1240/18
Провадження № 1-кс/364/314/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2018 року, слідчий суддя Володарського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володарського відділення поліції Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження № 0000214 від 11.10.2018 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2018 року слідчий СВ Володарського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 19 вересня 2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) при розпорядженні рахунками за період з 19 вересня 2018 року по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_3 за період з часу з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), відкритих та закритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_3 з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_3 ;
- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_3 , а також інших рахунків ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;
- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копій відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_3 , а також інших рахунків ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;
- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , а також інших рахунків, відкритих ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за період з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- документів кредитної та депозитної справ ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;
- усіх інших документів, утворених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з обслуговуванням юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а також банківського рахунку № НОМЕР_3 .
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно
з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Клопотання мотивоване тим, що 11 жовтня 2018 до Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у кількості 272 тонни.

11.10.2018 року, по даному факту розпочате кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000214 від 11.10.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

У судовому засіданні встановлено, що 11 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості, на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у кількості 272 тонни.

В подальшому невідома особа, ймовірніше всього чоловік на ім`я ОСОБА_7 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок-фактуру:№ РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено грошові кошти у розмірі 2 448 000, 00 грн. (платіжні доручення № 15142 від 21 вересня 2018 року та № від 03 жовтня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_8 НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , особ. НОМЕР_8 , ОСОБА_10 НОМЕР_9 , ОСОБА_7 НОМЕР_10 .

Також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомив чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який представився менеджером Аграрного фонду, що він являється засновником НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЗКПО НОМЕР_11 ), що має юридичну адресу: 09812, Київська область, Тетіївський район, с. Кашперівка, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та запропонував менеджеру Аграрного фонду (чоловіку на ім`я ОСОБА_7 ) здійснити поставку селітри аміачної до вище вказаних юридичних осіб, на що останній погодився.

В зв`язку з цим, особа на ім`я ОСОБА_10 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок-фактуру: № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554135 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_8 НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , особ. НОМЕР_8 , ОСОБА_10 НОМЕР_9 , ОСОБА_7 НОМЕР_10 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 550 800, 00 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч вісімсот гривень).

Також особа на ім`я ОСОБА_10 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок-фактуру: № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено грошові кошти у розмірі 734 400, 00 грн. (платіжні доручення № від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_8 НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , особ. НОМЕР_8 , ОСОБА_10 НОМЕР_9 , ОСОБА_7 НОМЕР_10 , керівник ОСОБА_11 НОМЕР_16 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 734 400, 00 грн. (сімсот тридцять чорити тисячі чотириста гривень).

Цього ж дня, особа на ім`я ОСОБА_10 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок-фактуру: № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554134 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 13526 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_8 НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , особ. НОМЕР_8 , ОСОБА_10 НОМЕР_9 , ОСОБА_7 НОМЕР_10 , керівник ОСОБА_11 НОМЕР_16 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Отже невстановлені особи, діючи від імені ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), використовуючи реквізити банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2 448 000, 00 грн.(два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 734 400, 00 грн.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з вищенаведеного можна дійти висновку, що невідомі особи які представились працівниками ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), здійснили шахрайські дії відносно директрора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновника вище вказаних юридичних осіб та для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з`ясування обставин заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 734 400, 00 грн. а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, про: взаємовідносини банку з ПП« ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), відкриття рахунку № НОМЕР_3 , руху коштів за вказаним рахунком, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, карток зі зразками підпису та печатки, договору про відкриття цього банківського рахунку, довіреностей на розпорядження рахунком, платіжні доручення, чеки та інші документи, у тому числі договорів та супутніх документів на обслуговування цього рахунку за допомогою послуг з «e-mailбанкінгу» та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами), реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по вказаному рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з`єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що клопотання належним чином необґрунтоване та передчасне, тому не підлягає задоволенню виходячи із наступних міркувань.

Так, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:
Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.
Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.
Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.
Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.
Також слідчому слід було враховувати, що згідно п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Отже, з огляду на вищевказані норми процесуального та матеріального права, зазначаю, що слідчим та прокурором, ні в письмовому клопотанні, ні в судовому засіданні не наведено тих обставин, що дане клопотання обумовлено крайньою необхідністю. Сторона обвинувачення (як слідчий так і прокурор) не довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах про які зазначено у клопотанні. У судовому засіданні не встановлено передбачених ч. 6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого, а саме: не доведено неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та у відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України не подано слідчому судді доказів обставин, на які посилається слідчий. Зокрема не допитано посадових осіб потерпілої сторони, ні керівників, ні головних бухгалтерів вказаних ним підприємств. Слідчим не вказано яке значення мають відомості юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » та банківські виписки та документи, що зазначені у клопотанні. Окрім того не вказано та не встановлено у судовому засіданні, що слідчим вживалися заходи щодо отримання відомостей у досудовому порядку про рух коштів підприємства по зазначених у клопотанні рахунках, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, як те передбачає Закон України «Про банки та банківську діяльність», та ним не зазначено яким чином такі відомості можуть бути використані як докази, зокрема яким чином співвідносяться зазначені відомості з подіями та обставинами вчиненого злочину передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
За наведених підстав, слідчому судді у відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України, не подано доказів на які посилаються слідчий, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 84, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Володарського відділення поліції Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження № 0000214 від 11.10.2018 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1