Справа №: 400/1191/18
Провадження № 1-кс/400/255/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2018 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000268про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника ВП - начальник СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 12.07.21018 року о 16:32 год. не встановлена особа, застосовуючи обман як спосіб вчинення кримінального правопорушення, отримала грошову суму, в розмірі 6260 гривень, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, як наслідок отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання заступник начальника ВП начальник СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак прохав розглядати клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000268, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В свою чергу, статею 162 КПК України визначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Також, Закон України «Про банки і банківську діяльність» визначає поняття банківської таємниці та способів її відкриття. Зокрема, згідно статті 60 зазначеного закону визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно ст. 62 зазначеного вище закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Під час отримання тимчасового доступу до речей і документів планується отримати інформацію про здійснені операції по рахунку за № НОМЕР_1 , відомостей про проведені по карткам операції та зняття грошових коштів у відповідних відділеннях/банкоматах/ терміналах.

Без отримання зазначеної вище інформації та копії документів на відкриття та обслуговування зазначених вище рахунків, неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення у провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх вилучення (здійснення виїмки), що становлять банківську таємницю, а саме:

- належним чином завірених копій документів про відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_1 ;

- належним чином завіреної копії інформації про рух грошових коштів, здійснені операції по картковому рахунку за № НОМЕР_1 із 00:01 год. 01.01.2018 року до 23:59 год. 19.07.2018 року;

- належним чином завіреної копії інформації про номера та власників банківських рахунків, з якими проводилися будь-які пов`язані банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 із 00:01 год. 01.01.2018 року до 23:59 год. 19.07.2018 року;

- належним чином завірених копій фото/відео файлів із відділеннях/банкоматах/ терміналах та інших об`єктах банківської системи, де здійснювалося зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 із 16:32 год. 12.07.2018 року до 23:00 год. 19.07.2018 року.

Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Дозволити отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у п.1 цього клопотання, у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 20 вересня 2018 року по 20 жовтня 2018 року.

Роз`яснити, що юридична особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя( підпис )

З оригіналом згідно
Слідчий суддя Петрівського районного суду С.Колесник