Справа № 570/1134/18
Номер провадження 1-кс/570/555/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2018 року

Рівненський районний суд Рівненської області в особі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 08.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 07.03.2018 р. до Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі «ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема громадянином ОСОБА_5 шахрайських дій під час виготовлення замовленого товару.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2018 року внесено відомості за №0000296 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Українита розпочато досудове розслідування.

Речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати є відомості, які становлять банківську таємницю Рівненської філії Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документи, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків), по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей про рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за визначений період.

Підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи у клопотанні зазначено, що відповідно до платіжних доручень наданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також договорів купівлі-продажу, встановлено, що грошові кошти на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувалися на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю Рівненської філії Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ; юридична та поштова адреса: АДРЕСА_1 ), необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження чи спростування факту перерахунку грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що сприятиме встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, форми вини та умислу. В подальшому, отримані документи буде долучено до матеріалів кримінального провадження та використано як докази вини або невинуватості посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вчиненні даного злочину.

Крім того, у клопотанні зазначається, що вилучення вказаних документів необхідне для подальшого проведення судових експертиз, спрямованих на встановлення форми вини та мотиву вчинення злочину, зокрема наявності на розрахунковому рахунку коштів на момент утворення заборгованості по виплаті зарплати та інших обов`язкових платежів.

Представники Рівненської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до слідчого судді для розгляду клопотання не викликалися, зважаючи на письмову заяву слідчого про розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи (інформація) знаходяться у володінні Рівненської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання - задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні Рівненської філії Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та вилучення у даній банківській установі копій документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків), по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей про рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 15 червня 2017 року по 10 травня 2018 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1