Провадження № 1-кс/761/9524/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,скаржника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши скаргу останнього, подану в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , подана в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , що знаходиться у відділенні ПАТ КБ «Правекс-банк» по вул. Мечникова, 10/2 в м. Києві, та зобов`язанні повернути майно, а саме: виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із оздобленням камінцями темночервоного кольору 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із круглою застібкою 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із круглою підвіскою 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із круглою підвіскою 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із оздобленням камінцями темночервоного кольору 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із застібкою по середині 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із оздобленням камінцями зеленого кольору 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі «рогу» 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі маленької вази 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі чаши 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі тарілки 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі тарілки 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі тарілки 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі цепочки (довга) 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі цепочки (коротка) 1 шт.; виріб сірого кольору ймовірно із цінного металу у формі круглої сережки 2 шт. ; виріб сірого кольору ймовірно із цінного металу у формі сережки 2 шт. із 3 камінцями синього кольору на кожній; виріб сірого кольору ймовірно із цінного металу у формі сережки 2 шт. із 3 камінцями світло-фіолетового кольору на кожній; виріб сірого кольору ймовірно із цінного металу у формі сережки 1 шт. із 3 камінцями світло-фіолетового кольору; виріб сірого кольору ймовірно із цінного металу у формі маленької цепочки із підвісками у формі «жаби» 1 шт.; виріб сірого кольору ймовірно із цінного металу у формі маленької цепочки із підвісками 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня із синім камінцем 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня із жовтим камінцем 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня із світло- зеленим камінцем 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня із камінцем темного кольору 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня із камінцем червоного кольору 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі підвіски із камінцем червоного кольору 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі підвіски 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня без камінця 1 шт.; монети жовтого кольору номіналом 5 «рублей» в кількості 20 шт.; монети жовтого кольору номіналом 15 «рублей» в кількості 2 шт.; монети жовтого кольору номіналом 10 «рублей» в кількості 3 шт.; монети жовтого кольору із написом «Не нам а шимени твоєму» в кількості 6 шт; договори купівлі-продажу земельної ділянки від 06.12.2017 на 2 аркушах; витяг на 1 аркуші; договір про надання споживчого кредиту № на 11 аркушах; договір іпотеки №97085 з витягами на 6 аркушах; договір оренди квартири на 2 аркушах; акт приймання передачі від 13.12.2017 року на 1 аркуші; попередній договір купівлі-продажу 2 примірники на 2 аркушах; квитанцію №3436006 на 1 аркуші; технічний паспорт №348 на 2 аркушах; копія договору купівлі-продажу квартири 13.12.2017 та витяг всього на 3 аркушах; заяву про повний розрахунок і квитанцію на 2 аркушах; договір купівлі-продажу квартири від 13.12.2017 та витяг всього на 3 аркушах; печатку компанії «Plusinvest Holding LTD» (Сейшели) 1 шт.

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 березня 2018 року надано дозвіл на проведення обшуку індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , що знаходиться у відділенні ПАТ КБ «Правекс-банк» по вул. Мечникова, 10/2 в м. Києві та яким користується ОСОБА_4 , внаслідок чого було вилучено згадане майно, на вилучення якого дозвіл ухвалою слідчого судді прямо не надавався, а арешт ухвалою слідчого судді не накладався, у зв`язку з чим скаржник просить скаргу задовольнити та зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні скаржник подану скаргу підтримав, і просив її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши думку скаржника, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до матеріалів скарги, СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 30 листопада 2015 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Далі, як встановлено в суді, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 березня 2018 року надано дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000351 від 30 листопада 2015 року, а саме у індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який знаходиться у відділенні банку ПАТ КБ «Правекс-банк» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 10/2, клієнтом/співвласником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДР 38290733) та ТОВ КУА «Ескокапітал» (код ЄДР 35677371) за період 2015-2016 років: договори, додатки до договорів, документи стосовно операцій на ринку цінних паперів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти звірок, специфікації, платіжні доручення, довіреності, векселі, банківські виписки по розрахунковим рахункам, а також всіх документів, які підтверджують реалізацію придбаних цінних паперів, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнові записи та печатки вищевказаних підприємств, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Пізніше, відповідно до змісту скарги та її матеріалів, 14 березня 2018 року старшим слідчим СУ ФР ОВПП ДФС на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 березня 2018 року було проведено обшукіндивідуального сейфу № НОМЕР_1 , що знаходиться у відділенні ПАТ КБ «Правекс-банк» по вул. Мечникова, 10/2 в м. Києві, внаслідок чого вилучено, майно, яке скаржник просить повернути.

Далі, відповідно до матеріалів скарги, 27 березня 2018 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ОВПП ДФС щодо накладення арешту на майно, що було вилучене у банківському сейфі № НОМЕР_1 , який знаходиться у відділенні банку ПАТ КБ «Правекс-банк» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 10/2, а саме ряду виробів жовтого кольору ймовірно з цінного металу, договорів купівлі-продажу, іпотеки та інших документів, печатки нерезидента тощо.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання слідчим суддею, судом не винесено ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна (таке майно повертається особі, у якої його було вилучено).

Крім того, п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено змагальність сторін у кримінальному провадженні та свобода у поданні ними до суду своїх доказів і у доведені перед судом їх переконливості.

Водночас, слідчий в судове засідання не з`явився, отже не довів, що вилучене під час обшуку індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , що знаходиться у відділенні ПАТ КБ «Правекс-банк» по вул. Мечникова, 10/2 в м. Києві, входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надавався слідчим суддею, при цьому, як вбачається з матеріалів скарги, на даний час арешт на вказане майно не накладено, що прямо вказує про безпідставність утримання на даний час згаданого майна.

За таких обставинскарга адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню, з поверненням ОСОБА_4 зазначеного у скарзі майна.

Керуючись ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , що знаходиться у відділенні ПАТ КБ «Правекс-банк» по вул. Мечникова, 10/2 в м. Києві задовольнити.

Зобов`язати уповноважену службову особу, на досудовому розслідуванні якої перебуває кримінальне провадження №0000351 від 30 листопада 2015 року,повернути ОСОБА_4 майно, вилучене в ході обшукуіндивідуального сейфу № НОМЕР_1 , що знаходиться у відділенні ПАТ КБ «Правекс-банк» по вул. Мечникова, 10/2 в м. Києві, а саме: виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із оздобленням камінцями темночервоного кольору 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із круглою застібкою 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із круглою підвіскою 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із круглою підвіскою 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із оздобленням камінцями темночервоного кольору 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із застібкою по середині 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу із оздобленням камінцями зеленого кольору 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі «рогу» 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі маленької вази 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі чаши 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі тарілки 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі тарілки 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі тарілки 1 шт; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі цепочки (довга) 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі цепочки (коротка) 1 шт.; виріб сірого кольору ймовірно із цінного металу у формі круглої сережки 2 шт.; виріб сірого кольору ймовірно із цінного металу у формі сережки 2 шт. із 3 камінцями синього кольору на кожній; виріб сірого кольору ймовірно із цінного металу у формі сережки 2 шт. із 3 камінцями світло-фіолетового кольору на кожній; виріб сірого кольору ймовірно із цінного металу у формі сережки 1 шт. із 3 камінцями світло-фіолетового кольору; виріб сірого кольору ймовірно із цінного металу у формі маленької цепочки із підвісками у формі «жаби» 1 шт.; виріб сірого кольору ймовірно із цінного металу у формі маленької цепочки із підвісками 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня із синім камінцем 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня із жовтим камінцем 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня із світло- зеленим камінцем 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня із камінцем темного кольору 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня із камінцем червоного кольору 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі підвіски із камінцем червоного кольору 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі підвіски 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня 1 шт.; виріб жовтого кольору ймовірно із цінного металу у формі персня без камінця 1 шт.; монети жовтого кольору номіналом 5 «рублей» в кількості 20 шт.; монети жовтого кольору номіналом 15 «рублей» в кількості 2 шт.; монети жовтого кольору номіналом 10 «рублей» в кількості 3 шт.; монети жовтого кольору із написом «Не нам а шимени твоєму» в кількості 6 шт; договори купівлі-продажу земельної ділянки від 06.12.2017 на 2 аркушах; витяг на 1 аркуші; договір про надання споживчого кредиту № на 11 аркушах; договір іпотеки №97085 з витягами на 6 аркушах; договір оренди квартири на 2 аркушах; акт приймання передачі від 13.12.2017 року на 1 аркуші; попередній договір купівлі-продажу 2 примірники на 2 аркушах; квитанцію №3436006 на 1 аркуші; технічний паспорт №348 на 2 аркушах; копія договору купівлі-продажу квартири 13.12.2017 та витяг всього на 3 аркушах; заяву про повний розрахунок і квитанцію на 2 аркушах; договір купівлі-продажу квартири від 13.12.2017 та витяг всього на 3 аркушах; печатку компанії «Plusinvest Holding LTD» (Сейшели) 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1