Справа № 635/2758/18
Провадження № 1-кс/635/1435/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2018 року Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від «19» квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області подано клопотання прокурора, в якому він просить суд накласти арешт на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 від 22.04.2017, щодо права власності ОСОБА_4 на транспортний засіб марки MITSUBISHI LANCER Седан-В, 2008 року випуску, сірого кольору, № кузова: НОМЕР_2 , д.н.з.НОМЕР_3 , яке зобов`язати ОСОБА_4 , видати органу досудового розслідування та в подальшому зберігати в матеріалах кримінального провадження.

В своєму клопотанні прокурор зазначив, що Слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000087 від «19» квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено Харківською місцевою прокуратурою №6 Харківської області на підставі матеріалів зібраних УКР ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що УКР ГУНП в Харківській області отримано інформацію, щодо протиправних дій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та посадових осіб ТОВ «ТБ Слобожанщина», які за попередньою змовою підробили документи купівлі продажу автомобілю «Mitsubishi LANCER», д.н.з. НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_6 , а в подальшому шляхом використання підроблених документів заволоділи вказаним автомобілем.

Так, 22.04.2017 між ТОВ «ТБ Слобожанщина» () «комісіонером» в особі ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 - «комітентом» в особі ОСОБА_5 , який надав довіреність ВРН 812879 від 08.10.2011, видану приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , укладено договір комісії №5676/17/002603.
Згідно умов п. 1.1. договору комісії №5676/17/002603 комісіонер ТОВ «ТБ Слобожанщина» (ЄДРПОУ 37094403) зобов`язувалося за дорученням комітента за комісійну плату вчинити від свого імені один/або декілька правочинів щодо продажу транспортного засобу: марки MITSUBISHI LANCER Седан-В, 2008 року випуску, сірого кольору, № кузова : НОМЕР_2 , д.н.з.НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 за ціною 122912 грн.
Далі, 22.04.2017 між ТОВ «ТБ Слобожанщина» (ЄДРПОУ 37094403) в особі ОСОБА_7 , (продавець) та ОСОБА_4 (покупець), укладено договір купівлі - продажу транспортного засобу №5676/17/002603, згідно умов якого останній придбав автомобіль марки MITSUBISHI LANCER Седан-В, 2008 року випуску, сірого кольору, № кузова : НОМЕР_2 , д.н.з.НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 за ціною 122912 грн.
Вищевказані правочини були укладені в офісі ТОВ «ТБ Слобожанщина» (), який розташований за адресою: вул. Дніпропетровська, 251 м. Мерефа Харківського району Харківської області. При укладенні договору комісії №5676/17/002603 громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використано довіреність ВРН 812879 від 08.10.2011, видану приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , в якої на момент підписання договору комісії закінчився строк дії.
Після цього ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до територіального сервісного центру МВС № 6349, розташованого в м. Мерефа Харківського району Харківської області, де шляхом використання підроблених документів здійснив перереєстрацію вказаного автомобіля на своє ім`я.
В територіальному сервісному центрі МВС № 6349 ОСОБА_9 в результаті використання підроблених документів отримав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 від 22.04.2017, щодо права власності на автомобіль марки MITSUBISHI LANCER Седан-В, 2008 року випуску, сірого кольору, № кузова : НОМЕР_2 , д.н.з.НОМЕР_3 .

14.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТБ Слобожанщина» (ЄДРПОУ 37094403), а саме: договору комісії №5676/17/002603 від 22.04.2017 з документами, які стали підставами для укладання зазначеного договору комісії; договору купівлі - продажу транспортного засобу №5676/17/002603 від 22.04.2017 з документами, які стали підставами для укладання зазначеного договору купівлі продажу; журналу реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються документи та документи, на підставі яких вчинялися дії щодо вищевказаних правочинів; документи, щодо оцінки транспортного засобу, довіреність серія ВРН №812879 від 08.10.2011, які стосуються транспортного засобу: марки MITSUBISHI LANCER Седан-В, 2008 року випуску, сірого кольору, № кузова: НОМЕР_2 , д.н.з.НОМЕР_3 .

Під час огляду оригіналу довіреності серії ВРН №812879 від 08.10.2011, яка стала підставою для укладання договору комісії №5676/17/002603 від 22.04.2017 встановлено, що в графі щодо строку дії довіреності наявні видимі підчищення та виправлення року її дії з вказуванням «сімнадцятого».
Допитані в якості свідків працівники ТОВ «ТБ Слобожанщина» () ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , пояснили, що перед укладанням договору комісії брокер ТОВ «ТБ Слобожанщина» () повинен дотримуватися чітко встановлених правил, згідно яких при видимих ознаках зміни тексту довіреності брокер відмовляє в укладанні договору комісії, чи вимагає надати витяг з реєстру довіреностей.
Довіреність серії ВРН №812879 від 08.10.2011 була посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрована в реєстрі за №4125.
05.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області отримано тимчасовий доступ до справи приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та наявних в ній документів, щодо посвідчення довіреності серії ВРН №812879 від 08.10.2011, яка зареєстрована в реєстрі за №4125 та вилучено оригінали всіх документів.

Під час огляду вилучених документів виявлено оригінал примірника довіреності серії ВРН №812879 від 08.10.2011, яка зареєстрована в реєстрі за №4125, що зберігалась у нотаріуса, де вказаний строк дії до 25.09.2016 (включно).
З метою захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні (ст. 2 КПК України), досягнення дієвості кримінального провадження, недопущення передачі транспортного засобу іншим особам, забезпечення подальшого повернення власнику вказаного майна шляхом вжиття відповідних заходів цивільно-правового характеру (цивільного позову у кримінальному провадженні), виникла необхідність у накладенні арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 від 22.04.2017, щодо права власності ОСОБА_4 на транспортний засіб марки MITSUBISHI LANCER Седан-В, 2008 року випуску, сірого кольору, № кузова: НОМЕР_2 , д.н.з.НОМЕР_3 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у поданому клопотанні.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення учасників судового розгляду та дослідивши надані суду докази, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України зазначене в клопотанні майно, а саме, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 від 22.04.2017, щодо права власності ОСОБА_4 на транспортний засіб марки MITSUBISHI LANCER Седан-В, 2008 року випуску, сірого кольору, № кузова: НОМЕР_2 , д.н.з.НОМЕР_3 , яке зобов`язати ОСОБА_4 , має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням викладеного, вважаю, що приведено достатньо підстав вважати, що зазначене майно, а саме, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 від 22.04.2017, щодо права власності ОСОБА_4 на транспортний засіб марки MITSUBISHI LANCER Седан-В, 2008 року випуску, сірого кольору, № кузова: НОМЕР_2 , д.н.з.НОМЕР_3 , яке зобов`язати ОСОБА_4 , відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та існує необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від «19» квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 від 22.04.2017, щодо права власності ОСОБА_4 на транспортний засіб марки MITSUBISHI LANCER Седан-В, 2008 року випуску, сірого кольору, № кузова: НОМЕР_2 , д.н.з.НОМЕР_3 , яке зобов`язати ОСОБА_4 .

Видати органу досудового розслідування та в подальшому зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення до судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Харківської області через Харківський районний суд Харківської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1 нцев