Справа № 200/8109/18
Провадження № 1-кс/200/5325/18
УХВАЛА

25 травня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2018 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: переліку штатних працівників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ПП « ОСОБА_4 », МПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків вказаних підприємств, назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даних підприємств та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ПП « ОСОБА_4 », МПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 14.09.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фінансування тероризму, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено документальні позапланові перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пов`язаних із ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у ході яких встановлено укладення правочинів, що мають ознаки фіктивності, з іншими суб`єктами господарювання.

Так встановлено, що у період листопада-грудня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мало господарські відносини з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які у ході перевірки не підтверджено первинними документами.

За інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , МПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Усі вказані підприємства перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні свідчать про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності та взяття їх на облік, облікові картки платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ПП « ОСОБА_4 », МПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків вказаних підприємств, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даних підприємств та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ПП « ОСОБА_4 », МПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про його вчинення, а також у зв`язку з тим, що іншими законними способами довести обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, неможливо,необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ), для ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР, акт про результати документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та інші документи, приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію та документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому документи, зазначені прокурором у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ у Дніпропетровській області капітану юстиції ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000143 від 14.09.2015, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчим СВ УСБУ в Миколаївській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , майору юстиції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , лейтенанту юстиції ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ), а саме: переліку штатних працівників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ПП « ОСОБА_4 », МПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків вказаних підприємств, назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даних підприємств та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ПП « ОСОБА_4 », МПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1