Справа № 595/847/18
Провадження № 1-кс/603/84/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" червня 2018 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучацького ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Монастириським районним судом Тернопільської області з Бучацького районного суду Тернопільської області у відповідності до Ухвали апеляційного суду Тернопільської області від 11.06.2018 року про зміну підсудності в порядку ст. 34 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Бучацького ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим СВ Бучацького ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 до суду подано клопотання, погоджене з прокурором Бучацького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 06.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про надання тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторони розгляду клопотання в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2018 року невстановлена особа представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману переконала голову ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 до перерахунку коштів в сумі 634 599,96 гривень на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за доставку мінеральних добрив та товар не надали.

З письмових пояснень ОСОБА_7 від 03.05.2018 року встановлено, що вона 18.04.2018 року на підставі довіреності від ОСОБА_6 поїхала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де з рахунку ФГ « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 перерахувала кошти на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 634599,96 грн. згідно рахунку фактури № УА-008859 від 18.04.2018 року.

З наданих суду документів убачається, що в Бучацькому відділенні поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження №0000021 від 06.06.2018 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації щодо здійснення платежів із вказаного рахунку, а також реквізити рахунків та дані про осіб, які отримували кошти в сумі 634599,96 грн. з 18.04.2018 року.

Поряд з тим, тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про діяльність та фінансового стану рахунку, що належить ФГ « ОСОБА_5 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Бучацького ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації (документів), яка становить банківську таємницю, щодо діяльності та фінансового стану рахунку № НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_3 ), який належить ФГ « ОСОБА_5 » та яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_3 ) (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці номера будинку), суми і підстави здійснення платежів із вказаного рахунку, а також реквізити рахунків та дані про осіб, які отримували кошти в сумі 634599,96 гривень з 18.04.2018 року;

-до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися із номера рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_3 ) на інші банківські рахунки 18.04.2018 року (якщо так то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті);

-у випадку, якщо грошові кошти перераховувались 18.04.2018 року із номера рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_3 ) на інші банківські рахунки то прошу Вас надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі інформацію про рух коштів по цих рахунках (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати та часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували грошові кошти.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати вказані документи з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливістю вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій або на паперовому носії в установленому законодавством порядку.

Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1