Справа № 646/5469/18
№ провадження 1-кс/646/5307/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.18року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 20.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, у якому просить надати їй або за її дорученням відповідним оперативним працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів та іншої інформації з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЕГРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-Інформації про використання рахунку № НОМЕР_3 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі із зазначенням ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося це з`єднання з системою;

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕГРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформації, яка утримується на фото- та відеорегістраторах, яка свідчить про зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які включена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

-Інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП у Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 20.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

20.06.2018 до Харківської місцевої прокуратури №5 надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа на території Основ`янського району м. Харкова займається незаконним збутом наркотичного засобу «метадону».

Далі сторона обвинувачення вказує, що у рамках розслідування злочину на підставі ст. 271 КПК України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. 09.08.2018 особа, яка діяла у ході оперативної закупки під вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , придбав у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кристалоподібну речовину білого кольору, яка містилася у згортку з полімерного матеріалу чорного кольору за грошову винагороду у вигляді п`ятисот гривень, які за вказівкою ОСОБА_6 перераховані на банківський рахунок картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
У цей же день ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_2 , добровільно видав співробітникам поліції кристалоподібну речовину білого кольору, яка містилася у згортку з полімерного матеріалу чорного кольору.

Слідчий повідомила, що надану ОСОБА_5 речовину оглянуто та вилучено у присутності понятих, у подальшому поміщено у полімерний пакет білого кольору, який перев`язаний ниткою та скріплений паперовою биркою з підписами понятих.

Тому сторона обвинувачення приходить до висновку про те, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, підтвердження систематичності злочинної діяльності із збуту наркотичних речовин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме банківської таємниці у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 . Вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 20.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, щодо клопотання у частині надання тимчасового доступу за дорученням старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_3 іншим уповноваженим особам, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло службових осіб, яким потрібно надати такий доступ.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 20.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та іншої інформації з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЕГРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-Інформації про використання рахунку № НОМЕР_3 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі із зазначенням ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося це з`єднання з системою;
-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕГРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-Інформації, яка утримується на фото- та відеорегістраторах, яка свідчить про зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по теперішній час;
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які включена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
-Інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вищезазначених документів та іншої інформації з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1