УКРАЇНА
Апеляційний суд Житомирської області
Справа №296/6664/18 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія в порядку КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2018 року м. Житомир
Апеляційний суд Житомирської області у складі суддів:
ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в місті Житомирі кримінальне провадження за апеляційною скаргою прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 18 липня 2018 року про накладення арешту на майно,
власника майна ОСОБА_8
Прокурор ОСОБА_6 звернувся із апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 18.07.2018 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області про накладення арешту. Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та будуть надходити на рахунки відкриті в АТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1д на ім`я ОСОБА_8 в т.ч. його депозитні рахунки та зокрема на рахунки, які відкриті в АТ КБ «Приват Банк» для обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 строк дії до 09/21. № НОМЕР_2 строк дії до 03/19, № НОМЕР_3 строк дії до 03/19.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги посилається на те, що оскаржувана ухвала є незаконною, не обґрунтованою, такою, що постановлена з порушенням норм процесуального права.
Вважає, що висновки, викладені в ухвалі слідчого судді, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження. Судом допущені істотні порушення вимог кримінального процесуального закону.
Посилається на те, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, що зазначені в ст.98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя, відмовляючи в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, прийшов до передчасного висновку.
На апеляційну скаргу прокурора адвокатом ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ОСОБА_8 , подано письмові заперечення, в яких просить відмовити в задоволенні апеляційної скарги прокурора у повному обсязі.
Згідно ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 18 липня 2018 року відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, які знаходяться та будуть надходити на рахунки відкриті в АТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1д, на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний кол НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий Романівським РВ УМВС України в Житомирській області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в т.ч. його депозитні рахунки та, зокрема, на рахунки, які відкриті в АТ КБ «Приват Банк» для обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 строк дії до 09/21. № НОМЕР_2 строк дії до 03/19, № НОМЕР_3 строк дії до 03/19.
З клопотання слідчого вбачається, що органами досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» функціонують гральні заклади з метою отримання незаконного прибутку де завуальовано надаються послуги населенню з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки, онлайн - казино, букмекерских контор, технічні площадки (сервери) яких знаходяться за межами України. З метою отримання прибутку у сфері грального бізнесу, невстановленими особами придбано (створено) програмне забезпечення на території Російської Федерації, а саме веб-сайт букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який призначений для організації та проведення азартних ігор під виглядом онлайн-букмекерської контори.
Так встановлено, що в соціальній мережі «ВКонтакте» функціонує спільнота під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розміщена за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій пропонується здійснити придбання прогнозів (ставок) на спортивні події. Насправді ж після отримання оплати ніякі прогнози не надсилаються. Суть кримінального правопорушення полягає в тому, що особи, які зацікавлені у придбанні прогнозів пишуть в приватні повідомлення адміністратору, що бажають придбати один з видів прогнозу, у свою чергу адміністратор надає реквізити для оплати. При цьому, для приховання слідів скоєння кримінального правопорушення, адміністратор спільноти під псевдонімом « ОСОБА_10 » використовує гаманці електронних грошей таких як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ОСОБА_11 », які зареєстровані як юридичні особи на території Російської Федерації. Після отримання оплати, особа під псевдонімом « ОСОБА_10 » відправляє прогноз, який не підтверджується або не відправляє взагалі.
Доступ до коментарів у спільноті закритий, тобто залишити скаргу чи задати питання щодо повернення коштів не представляється за можливе. Також у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для привернення аудиторії постійно розміщуються скріншоти із великими виграшами та високими коефіцієнтами. Насправді ж ці скріншоти легко підроблюються за допомогою редагування вихідного коду сторінки букмекерської контори. Для цього використовується сайт www.betcity.ru, де також є функція гостьового входу з віртуальними грошима. Там можна поставити 100000 віртуальних доларів чи рублів на будь-яку подію, зробити скріншот і видавати це за реальну ставку на нібито договірний матч.
В ході проведення слідчих, в т.ч. негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до скоєння злочину, зокрема до незаконної діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу (букмекерська контора), причетний громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором незаконної схеми з надання послуг у сфері грального бізнесу.
У діях ОСОБА_8 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
09 липня 2018 року у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 19.06.2018 у ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ «Приватбанк» з номерами: № НОМЕР_1 строк дії до 09/21, № НОМЕР_2 строк дії до 03/19, № НОМЕР_3 строк дії до 03/19.
В ході досудового розслідування встановлено, що на вказаних рахунках знаходяться грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінальних правопорушень.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, прокурора, який підтримав апеляційну скаргу, ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_7 , які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, а також ухвалу суду першої інстанції в межах, передбачених ст.404 КПК України, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.
Арешт майна це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого відповідно до вимог ч.1ст.170 КПК України, полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумної підозри вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий суддя у відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України з`ясував всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, в тому числі належно перевірив наведені в клопотанні слідчим підстави для накладення арешту на майно, а саме банківські картки АТ КБ «Приватбанк» з номерами: Карта для виплат № НОМЕР_1 строк дії до 09/21, № НОМЕР_2 строк дії до 03/19, № НОМЕР_3 строк дії до 03/19, які належать ОСОБА_8 , та дійшов обґрунтованого висновку про те, що слідчим не доведено необхідності арешту вказаного майна.
Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді.
З клопотання слідчого та доданих до них матеріалів не вбачається підстав та розумних підозр вважати, що банківські картки, які належать ОСОБА_8 , на які слідчий просить накласти арешт, є предметом кримінально протиправних дій, стосовно яких внесені відомості до ЄРДР та проводиться досудове розслідування, і вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, у вказаному кримінальному провадженні.
Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, постановлено з дотриманням вимог ст.170-173 КПК України, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин.
Наведені в апеляційній скарзі прокурора доводи були предметом перевірки слідчим суддею, підстав для їх задоволення не встановлено.
Доводи апеляційної скарги висновків слідчого судді не спростовують та не дають підстав вважати, що судом були порушені норми кримінального процесуального закону, які б призвели до постановлення незаконного судового рішення.

Керуючись ст.404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_6 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м Житомира від 18 липня 2018 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження № 0000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, залишити без змін.
Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: