печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0002820, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо організації ІНФОРМАЦІЯ_1 контролю за правильністю визначення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 походження товару - електростанції потужністю 4,7 МВт, що працює на біомасі, яка поставлялася компанією IndasolPowerSolutionsLimitedStGeorgesCourt, WinningtonAvenue, Northwich, Cheshirе, НОМЕР_1 , UK для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з моменту її першого ввезення на територію України, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002820 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні доступу до речей і документів щодо організації ІНФОРМАЦІЯ_1 контролю за правильністю визначення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та країни походження товару - електростанції потужністю 4,7 МВт, що працює на біомасі, яка поставлялася компанією IndasolPowerSolutionsLimitedStGeorgesCourt, WinningtonAvenue, Northwich, Cheshirе, НОМЕР_1 , UK для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з моменту її першого ввезення на територію України, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ). В інший спосіб довести вказані обставини, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду клопотання, зазначивши, що заперечує щодо вилучення оригіналів запитуваних документів, щодо розгляду клопотання, покладався на розсуд суду.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002820 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.11.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір купівлі електростанції без номеру, електричною потужністю 4,7 МВТ, працюючу на біомасі та розташовану в м. Тадкастер, Англія. Пунктом 2.1.9 вказаного договору визначено, що «електростанцією, електричною потужністю 4,7 МВТ, працюючою на біомасі» є компоненти Електростанції та обладнання, описані в додатку А до договору.

30.01.2017 року особою, уповноваженою на декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_5 подано електронні митні декларації (далі ЕМД) типу ІМ40АА від 30.01.2017 року №№125110011/2017/000582, 125110011/2017/000584, 125110011/2017/000610, 125110011/2017/000611.

Крім того встановлено, що додатково декларант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подавав для митного оформлення додаткові документи з найменування та опису товарів, а також документи з відомостями про товар з визначальними для класифікації характеристики відділом класифікації товарів, яким опрацьовано коди товарів № 1, 2, 3 заявлені за МД від 30.01.2017 року № 125110011/2017/000582. Після перевірки вказана МД від 30.01.2017 року № 125110011/2017/000582 відмовлена для подальшого митного оформлення. Декларантом подано нову ЕМД від 20.02.2017 № 125110011/2017/001178, за якою здійснене повне митне оформленні вищезазначених товарів.

Як вказує слідчий у клопотанні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично придбало Електростанцію, електричною потужністю 4,7 МВТ, працюючу на біомасі та розташовану в м. Тадкастер, Англія, що була у використанні у період часу з 2010 по 2014 роки, придатну для використання згідно призначенням. Однак, в ході її митного оформлення при імпорті в Україну до ІНФОРМАЦІЯ_5 надано документи про нібито придбання окремо електростанції в не укомплектованому вигляді та окремо компонентів для виготовлення котла парового, виробництва компанії Wartsila типу 5 СЕХ, який є невід`ємною частиною електростанції і без якого її робота неможлива.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо організації ІНФОРМАЦІЯ_1 контролю за правильністю визначення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та країни походження товару - електростанції потужністю 4,7 МВт, що працює на біомасі, яка поставлялася компанією IndasolPowerSolutionsLimitedStGeorgesCourt, WinningtonAvenue, Northwich, Cheshirе, НОМЕР_1 , UK для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з моменту її першого ввезення на територію України, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0002820, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України, задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002820 від 01.09.2017 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо організації ІНФОРМАЦІЯ_1 контролю за правильністю визначення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 походження товару - електростанції потужністю 4,7 МВт, що працює на біомасі, яка поставлялася компанією IndasolPowerSolutionsLimitedStGeorgesCourt, WinningtonAvenue, Northwich, Cheshirе, НОМЕР_1 , UK для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з моменту її першого ввезення на територію України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: наказу ДФС України «Про затвердження Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 » у редакції, яка діяла станом на січень-квітень 2017 року; положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 у редакції, яке діяло станом на січень-квітень 2017 року; посадової інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_7 , заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у редакціях, які діяли станом на січень-квітень 2017 року, наказів про їх призначення та звільнення; інструкції з діловодства ДФС України у редакції, яка діяла станом на січень-квітень 2017 року; інформації з єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС), автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006» (АСМО), автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), системи електронного (безпаперового) декларування вантажів, інформаційно-аналітичної системи «Податковий блок», системи електронного адміністрування ПДВ та акцизного податку; автоматизованого розподілу особового складу в пунктах пропуску та сервіс для декларантів та митних брокерів, системи "Єдине вікно", системи «Контейнерна база» в частині контролю службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 за митним оформленням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 митних декларацій від 30.01.2017 року №№125110011/2017/000582, 125110011/2017/000584, 125110011/2017/000610, 125110011/2017/000611, від 20.02.2017 № 125110011/2017/001178, МД типу ІМ74ДЕ з метою копіювання інформації щодо порядку та послідовності дій службових осіб зазначеного Департаменту (дата, час, ПІБ службової особи, назва сформованих документів, факти можливого внесення змін за вищезазначеними деклараціями, профілі, які мають доступ (повноваження) до цього журналу) у період часу з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року; інформаційних листів до вищезазначених митних декларацій, комерційних інвойсів, їх перекладів, сертифікатів якості, що підтверджують походження товару; актів експертизи походження товарів, паспорта виробників товару, інструкції з використання товару; коносаментів; пакувальних листів; супутних документів на товар, заяв декларантів про проведення огляду вантажу; актів митних оглядів; актів зважування контейнерів з вантажем; контрактів, на підставі яких придбаний вантаж, доповнення; міжнародних угод, додаткових угод до них, специфікацій, додатква, підписаних за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, які підтверджують повноваження декларанта; карточок акредитації та документів, на підставі яких вона видана; договорів експедиції; товаро-супровідних документів, які підтверджують транспортування та фактичне використання вантажів; квитанцій, рахунків-фактури і рахунків, накладних, попередніх повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дорожніх відомостей за вищезазначеними деклараціями; документів щодо розміщення товарів в режимі митного складу, заявлених декларантом та одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищезазначеними митними деклараціями; документів щодо вжиття митним органом заходів із забезпечення ідентифікації товарів, ввезених для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », листів-зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед митним органом, платіжних доручень та інших розрахункових документів про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості поставки товару та сплату митних платежівза вищезазначеними митними деклараціями; запиту № 000584 від 30.01.2017 року структурного підрозділу 125110011 (службова особа ПМО, яка оформила запит - головний державний інспектор ОСОБА_8 ) до Відділу класифікації товарів щодо вирішення складного випадку класифікації товарів за вищезазначеними митними деклараціями, зокрема декларацією № 125110011/2017/000584; запиту № 584 від 06.02.2017 року структурного підрозділу 125110011 (службова особа ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка оформила запит - головний державний інспектор ОСОБА_9 ) до Управління митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД щодо вирішення складного випадку класифікації товарів за вищезазначеними митними деклараціями, зокрема декларацією №125110011/2017/000584; документів декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , наданих до митного органу за вищезазначеними митними деклараціями; рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 про визначення коду товару та коригування митної вартості товарів за вищезазначеними митними деклараціями, зокрема, № 125000013/2017/000030/2 від 17.02.2017 року (код товару № , №); листа Департаменту адміністративних митних платежів ДФС

від 02.03.2017 року № 5332/7/99-99-19-02-01-17 «Про надання документів» за вищезазначеними митними деклараціями; листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.03.2017 року № 1949/4/10-7019-41 за вищезазначеними митними деклараціями; методичних рекомендацій та інструктивних матеріалів, які регулюють питання визначення митної вартості товарів (зокрема, щодо митного оформлення електростанцій), класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; матеріалів проведених перевірок ІНФОРМАЦІЯ_10 та кодування товарів (за вищезазначеними митними деклараціями); службового листування ІНФОРМАЦІЯ_7 з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами й організаціями, суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами з питань, пов`язаних з процедурою митного контролю та митного оформлення у січні 2017 року вищевказаної робочої електростанції за вищезазначеними митними деклараціями; номенклатури справ ІНФОРМАЦІЯ_11 та кодування товарів у редакції, яка діяла станом на січень-квітень 2017 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/49811/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія Державна фіскальна служба України

10.10.2018 р.