У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.05.2018 Справа №607/8396/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 27.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України,звернувся слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . Окрім того зазначає, що вказані документи та інформація можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 ОСОБА_6 , а тому з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів та загрози їх зміни або знищення, дане клопотання слід розглядати без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 27.03.2018 року за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку вчинене за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 протягом 2018 року в пристосованому ними підпільному цеху, складському приміщенні, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (склад під літ. «Д»,«Д`»), організували незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку в упакованому вигляді, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реалізовували жителям м. Тернополя, Тернопільського району та інших регіонів, в тому числі безпосередньо із місць їх виготовлення.

30.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.03.2018 року, проведено обшуку об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 під літерами «Д»,«Д`», за результатами якого, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, смужки паперу із написами «марка акцизного податку», сировина, обладнання, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольної продукції, відповідні технічні пристосування, апарати, пристрої, прилади, агрегати, інші речі та предмети, що використовуються на різних етапах незаконного виготовлення алкогольної продукції.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у значних кількостях вказані особи здійснюють ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в подальшому здійснює їх зберігання та збут за адресою фактичного проживання по АДРЕСА_2 . Крім цього, ОСОБА_7 із будинковолодіння за адресою фактичного проживання здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв (коньячних виробів) ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ..

30.03.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.03.2018 року проведено обшуку житлових, господарських будівель та допоміжних споруд за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого, виявлено та вилучено алкогольну продукцію, обклеєну смужками паперу із написами «Марка акцизного податку».

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напої, а також постачання сировини, тари, інших знарядь та засобів виробництва до місць виготовлення алкогольної продукції ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснював ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) власним транспортним засобом.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_3 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою одержання інформації про взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в оператора з надання телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), для отримання інформації на паперових носіях щодо місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язкуз прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, номеру, дати, часу та тривалості вхідних та вихідних дзвінків з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими ОСОБА_9 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 без втручання у приватне спілкування, яка відповідно до ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів проведення тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищенаведеного, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими ОСОБА_9 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , начальнику 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_12 , заступнику начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 ,старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_19 , завідувачу оперативно-аналітичного сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_24 , завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_25 ,або іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2017 року по 10.05.2018 року, із можливістю виїмки на паперовий носій, що містять наступне:

-інформацію про з`єднання абонентів з номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких з`єднань, інформацію про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання);

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, що здійснювали дзвінки на номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування;

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, на які здійснював дзвінки номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування,

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1