У Х В А Л А Справа № 200/15267/18

Провадження № 1-кс/200/9388/18

21 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000003 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у якому прохає накласти арешт на «костиль колійний», який є предметом договору: №ПР/НХ-18513/НЮ від 12.06.2018 у кількості 20 (двадцяти) тон, що належить регіональній філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», та знаходяться на структурних підрозділах, а саме: ПЧ-6 «Синельникове 100 кг., ПЧ-15 «Пологи» - 2000 кг., ПЧ-14 «Запоріжжя-2» - 1000 кг., ПЧ-9 «Дніпро» - 3000 кг., ПЧ-10 «Верхівцеве» - 1000 кг., ПЧ-17 «Токмак» - 1000 кг., НХР-2 7000 кг., ПМС-6 4900 кг.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 12.01.2018 року, за повідомленням ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч.1 ст.364 КК України.

Відповідно до повідомлення з ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ «Укрзалізниця» та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 108)було проведено процедуру закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-09-04-000487-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху), куди входить насос шестиренчатий 6ТЛ.010.015, насос лопасний 6ТЛ.010.014, насос лопатний 6ТЛ.010.016, колесо вентилятора 5ТЛ.436.000.

Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 10, оф. 212), яке є структурним підрозділом ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод»(, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Краснознамьонная, буд. 16).

Разом з тим з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виробничі потужності ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» знаходяться за місцем реєстрації, тобто у м. Луганську, на території якого діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».

Крім цього встановлено, що протягом 2017-2018 років регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» уклала близько 300 договорів на загальну суму 450 млн. грн. за напрямком: «закупівля товарно-матеріальних цінностей». На виконання умов договорів підприємства постачають товари неналежної якості, а посадові особи Головного матеріального складу залізниці зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, не здійснюють належного «вхідного контролю» продукції при її надходженні до ПАТ «Укрзалізниця», що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Зокрема, у ході досудового розслідування були отримані дані про те, що 12.06.2018 між регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Акцепт КР» укладено договір №ПР/НХ-18513/НЮ на постачання костиля колійного у кількості 30 т. на загальну суму 915 000,12 грн. Дані костилі колійні мають різну довжину та зовнішній вигляд, не відповідають ГОСТу 5812-82, який зазначений в умовах договору.

11 вересня 2018 структурному підрозділі «Дніпровський Головний матеріально-технічний склад регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: 52520, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с.м.т. Іларіонове, вул. Харківська, буд. 1-А у ході обшуку вилучено документи, які свідчать про те, що костилі колійні у кількості 20 тон з Дніпровського Головного матеріально-технічного складу були передані у різні структурні підрозділи регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» для використання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву, в якій прохає клопотання розглянути за його відсутністю, клопотання підтримує, прохає задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином. З підстав, передбачених ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності учасників справи.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Враховуючи те, що «костиль колійний», який є предметом договору: №ПР/НХ-18513/НЮ від 12.06.2018 у кількості 20 (двадцяти) тон, що належить регіональній філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», та знаходяться на структурних підрозділах, а саме: ПЧ-6 «Синельникове 100 кг., ПЧ-15 «Пологи» - 2000 кг., ПЧ-14 «Запоріжжя-2» - 1000 кг., ПЧ-9 «Дніпро» - 3000 кг., ПЧ-10 «Верхівцеве» - 1000 кг., ПЧ-17 «Токмак» - 1000 кг., НХР-2 7000 кг., ПМС-6 4900 кг мають ознаки речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України, а тому з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти на них арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000003 задовольнити.

Накласти арешт на «костиль колійний», який є предметом договору: №ПР/НХ-18513/НЮ від 12.06.2018 у кількості 20 (двадцяти) тон, що належить регіональній філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», та знаходяться на структурних підрозділах, а саме: ПЧ-6 «Синельникове 100 кг., ПЧ-15 «Пологи» - 2000 кг., ПЧ-14 «Запоріжжя-2» - 1000 кг., ПЧ-9 «Дніпро» - 3000 кг., ПЧ-10 «Верхівцеве» - 1000 кг., ПЧ-17 «Токмак» - 1000 кг., НХР-2 7000 кг., ПМС-6 4900 кг.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1