Справа № 134/1493/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2018 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000396 від 22.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 22.10.2018 року до ЧЧ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 07.10.2018 року з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 вчинила крадіжку грошових коштів на загальну суму 17950,79 гривень невідомим способом, шляхом кількох операцій оплати товарів.

За данним фактом 22 жовтня 2018 року було розпочато досудове розслідування, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне. Згідно показань потерпілого ОСОБА_4 01.10.2018 року він у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив картковий рахунок під № НОМЕР_1 . Того ж дня на даний рахунок ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 20200 гривень. 02.10.2018 року ОСОБА_4 даною карткою розраховувався декілька раз у магазинах смт. Крижопіля, після чого на картці залишилось 18007 гривень. Також згідно показань потерпілого 07.10.2018 року він через ІНФОРМАЦІЯ_3 поповнив свій рахунок на суму 57 гривень та виявив, що після даної операції на його рахунку залишилось всього 719 гривень. Після цього ОСОБА_4 звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що за допомогою його банківського рахунку 07.10.2018 року кілька разів було оплачено покупку товарів за межами України. При цьому згідно показань потерпілого дані своєї картки він нікому не повідомляв та банківську картку не втрачав.

Встановити правдивість показань потерпілого, доказати можливу вину причетної особи та в майбутньому притягти винну особу до кримінальної відповідальності не має можливості без фактичних даних, а саме: відомостей, які містять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 , які міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищезазначене та в зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини в провадженні і для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є обов`язковим для з`ясування всіх деталей та подій того часу та є необхідним та обов`язковим перевірка показань наданих потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів (копій квитанцій), які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 . Вказана інформація допоможе встановити факт приналежності банківського рахунку № НОМЕР_1 потерпілому ОСОБА_4 , факт зарахування коштів на даний рахунок, а також факт зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, та безпосередньо встановити особу, яка вчинила злочинні дії відносно потерпілого ОСОБА_4 .

Отримані відомості в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У звязку із цим, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 22.10.2018 року до ЧЧ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 07.10.2018 року з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 вчинила крадіжку грошових коштів на загальну суму 17950,79 гривень невідомим способом, шляхом кількох операцій оплати товарів.

За данним фактом 22 жовтня 2018 року було розпочато досудове розслідування, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне. Згідно показань потерпілого ОСОБА_4 01.10.2018 року він у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив картковий рахунок під № НОМЕР_1 . Того ж дня на даний рахунок ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 20200 гривень. 02.10.2018 року ОСОБА_4 даною карткою розраховувався декілька раз у магазинах смт. Крижопіля, після чого на картці залишилось 18007 гривень. Також згідно показань потерпілого 07.10.2018 року він через ІНФОРМАЦІЯ_3 поповнив свій рахунок на суму 57 гривень та виявив, що після даної операції на його рахунку залишилось всього 719 гривень. Після цього ОСОБА_4 звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що за допомогою його банківського рахунку 07.10.2018 року кілька разів було оплачено покупку товарів за межами України. При цьому згідно показань потерпілого дані своєї картки він нікому не повідомляв та банківську картку не втрачав.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для того, щоб встановити правдивість показань потерпілого, доказати можливу вину причетної особи та в майбутньому притягти винну особу до кримінальної відповідальності не має можливості без фактичних даних, а саме: відомостей, які містять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 22.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,

УХ В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати працівникам СВ Крижопільського відділення Бершадського відділу ГУНП Україниу Вінницькій області а саме: старшому слідчому майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ст. лейтенанту ОСОБА_8 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженим СКП Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області а саме: старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ст. лейтенанту ОСОБА_12 , оперуповноваженому ст. лейтенанту ОСОБА_13 , з можливістю її вилучення у центральному відділенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , наступну інформацію:

Повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону).

Чи зараховувалися кошти на рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.10.2018 року, якщо так, то у якій сумі?

Де саме проводилося зняття грошових коштів(оплата товарів) та в який спосіб з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.10.2018 року (адреса, місцезнаходження банкоматів, магазинів)

Інформацію (фото, відео) з камер спостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких знімались кошти 07.10.2018 року за рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо кошти знімались за допомогою банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформацію про будь-які операції (вид операції, час здійснення, місце здійснення, спосіб здійснення) які проводились за рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.10.2018 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя Крижопільського
районного суду ОСОБА_1