Справа № 359/6477/18
Провадження № 1-кс/359/1894/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 серпня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000294 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000294 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні договорів, укладених з розпорядниками бюджетних коштів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_15 про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулицям м. Бориспіль.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи вказаних підприємств протягом 2017 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, вчинили дії, направлені на розкрадання державних коштів виділених бюджетним організаціям та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Так встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) з метою розкраданн я державних коштів, прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у 2017 році мало фінансово-господарські взаємовідносини на суму понад 4,3 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Фактичні дані, які встановлені при виконанні доручень вказують на те, що вищезазначені підприємства були використані для переведення коштів у готівку.
Зокрема, на виконання доручень прокурора у кримінальному провадженні встановлено та допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві.

Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховано кошти у розмірі 1 990 000 грн., нібито за купівлю бітуму дорожнього.

Також, в ході досудового розслідування, проведено аналіз банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та встановлено, що грошові кошти перераховані на адресу вказаних підприємств переводились в готівку шляхом зняття в касах банківських установ, які в подальшому повертались посадовим особам, що розпоряджались ними за виключенням відсотків за конвертацію.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в період 2017-2018 років проводили фінансово-господарські операції з купівлі ТМЦ та перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які в подальшому перераховувало на інші підприємства, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », директори яких в подальшому знімали бюджетні кошти у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

У зв`язку із викладеним, для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження/спростування факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) виникла необхідність в отриманні оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

При цьому, з метою підтвердження причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) до вчинення кримінального правопорушення, необхідно призначити та провести почеркознавчі експертизи.

Інформація, яка міститься у вказаних документах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити, оскільки прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та мотивував, що вилучення саме оригіналів потрібно для проведення відповідних почеркознавчих експертиз.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на вилучення документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163, 245 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або слідчим Бориспільського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , або за дорученням прокурора, співробітникам оперативного управління Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1