печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000034 від 19 січня 2018 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000034 від 19 січня 2018 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управлінням нагляду за додержанням законів Національної поліції України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесеного 19.01.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000034, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи під виглядом продажу неіснуючого товару за допомогою ряду інтернет сайтів які зареєстровані на онлайн майданчику для роздрібної та оптової торгівлі товарами й надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи коштами понад 200 фізичних та юридичних осіб, спричинивши шкоду в особливо великих на загальну суму 1 млн. 426 тис. грн.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у своїй злочинній схемі особи використовували наступні товариства, розрахункові рахунки яких відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий вказує, що виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки документи, доступ до яких просить слідчий мають важливе доказове та практичне значення у рамках кримінального провадження № 0000034 від 19 січня 2018 року.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копія.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо:

1)р/р № НОМЕР_3 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
2)№ НОМЕР_5 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
3)р/р № НОМЕР_7 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо вищезазначеного розрахункового рахунка, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо інших рахунків, відкритих даними товариствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ІР адреси входу системи Банк-Клієнт в електронному вигляді та на папері;

- копії заяв, анкет які оформлювалися при відкриття банківських рахунків;

- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всім рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даним товариствам, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня;

- належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах з моменту відкриття по 26.03.2018 включно;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 26.03.2018 включно;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя), за період з моменту відкриття по 26.03.2018 включно.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14532/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1