Дата документу 06.07.2018 Справа № 554/9340/17
Справа № 554/9340/18
Провадження № 1-кс/554/6020/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 23.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Що невстановлені на даний час слідством особи, у листопаді 2017 року, шляхом обману, під приводом доставки вершкового масла, заволоділи майном гр. Вірменії ОСОБА_4 на загальну суму 86 100 доларів США.

Встановлено, що гр. ОСОБА_4 працює менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре займається міжнародними перевезеннями.

07.12.2017 року до даного товариства звернулася фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра зареєстрована у Вірменії, з діловою пропозицією здійснити перевезення товару з м. Гадяч до м. Єреван на суму 86 100 доларів США та в подальшому було підписано договір на перевезення вантажу.

З метою виконання своєї частини договору гр. ОСОБА_4 розмістив оголошення в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про пошук перевізника на території України та 03.11.2017 до гр. ОСОБА_4 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 , було здійснено телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 від представника ФОП « ОСОБА_5 » з діловою пропозицією, здійснити перевезення вантажу з м. Гадяч до м. Єреван.

В подальшому 09.11.2017 між гр. ОСОБА_4 та представником ФОП « ОСОБА_5 » було складено договір про міжнародне перевезення №А-042 від 09.11.2017 та заявку на товар №2201 від 09.11.2017. Після заключення договорів представником ФОП « ОСОБА_5 » було надано дані автомобіля та водія, в тому числі й мобільний номер телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , котрий мав перевозити вантаж.

13.11.2017 до гр. ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефона НОМЕР_2 від представника ФОП « ОСОБА_5 » в ході якого останній повідомив, що автомобіль завантажено й він готовий вирушати до м. Іллічівськ, для подальшого транспортування на паромі.

В подальшому 20.11.2017 гр. ОСОБА_4 виявив, що з представником ФОП « ОСОБА_5 ,» та водієм, котрий повинен був перевозити вантаж відсутній зв`язок. Хвилюючись за долю ввіреного йому вантажу гр. ОСОБА_4 розпочав пошук детальної інформації в мережі інтернет про ФОП « ОСОБА_5 ». Знайшовши номер мобільного телефону директора, в ході розмови з яким останній повідомив, що дане ФОП півтора року як не працює. Після цього гр. ОСОБА_4 , знайшов інформацію про автомобіль, який перевозив товар, зв`язався із його власником ОСОБА_6 по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та дізнався від останнього, що автомобіль було продано по генеральній довіреності ОСОБА_7 та названо його номер телефону оператора мобільного GPS-трекера котрий було встановлено в автомобілі.

З інформації, яка була доступна з GPS-трекера гр. ОСОБА_4 дізнався, що його вантаж викрали.

Вище вказаними діями не встановлених на даний час осіб, гр. Вірменії ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на суму 86 100 доларів США.

Окрім цього під час допиту ОСОБА_4 надав перелік документів, серед яких ДОГОВОР № А 042 НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ АВТОМОБЫЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ от 09 ноября 2017 г. в ході вивчення якого встановлено, що в графі «Исполнитель» ФОП « ОСОБА_5 » вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_4 мфо НОМЕР_7 відтак у слідства виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме встановити кому саме належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код за ЄРДПОУ НОМЕР_8 та отримати інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку в період часу з дня його відкриття по час дії ухвали.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код за ЄРДПОУ НОМЕР_8 про інформацію:

a.Анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код за ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

b.Рух коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та його коду, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок банківською карткою), суми зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з дня його відкриття по строк дії ухвали).

c.Надати фото, з терміналів чи іншої техніки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в моменти зняття грошових коштів з картки по рахунку № НОМЕР_6 .

3. Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору відділу Київського управління кібероліції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1