Справа № 640/4735/17
н/п 1-кс/640/5231/18
"25" травня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку завірених копій документів) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками отримувачів відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 19.02.2017 на телефон потерпілого зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 , що працює у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сказав що є дуже привабливі ціни на сільського господарські шини для трактора МТЗ-80. ОСОБА_6 пояснив останньому, що зараз діє акція, і можна отримати товар за вигідною ціною, в ході розмови з продавцем ОСОБА_4 домовився про купівлю товару, додатково продавець повідомив, що товар він продає за умови повної оплати. Після чого ОСОБА_4 , отримав реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилася банківська карта № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується картковим рахунком НОМЕР_3 емітованому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує ІР адреси: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 для доходів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Дані ІР адреси надані у користування компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та закріплені за адресами: АДРЕСА_4 109.87.80.127 та АДРЕСА_5 , за даними адресами періодично мешкає ОСОБА_7 .
На теперішній час встановлено, що у вказаній злочинній схемі використано банківську карту публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 .
Сторона обвинувачення зазначає, що виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість вилучення вказаних в клопотанні документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувачів відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 25.05.2018 до канцелярії суду надійшла заява від слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками отримувачів відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , за період часу починаючи з відкриття по 25.05.2018, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по 25.05.2018, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по 25.05.2018, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.06.2018.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1