Справа № 201/7452/18
Провадження № 1-кс/204/1834/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про отримання тимчасового доступу до документів, , -

В С Т А Н О В И В:

У липні 2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська з Апеляційного суду Дніпропетровської області для здійснення судового провадження надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про отримання тимчасового доступу до документів, подане в рамках міжнародного доручення від старшого слідчого СЧ по РОПД Слідчого управління УМВС Росії по Владимирській області щодо надання правової допомоги у кримінальній справі №8000897.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 23 червня 2018 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Російської Федерації, щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8000897.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу по РОПД Слідчого управління УМВС Росії по Владимирській області розслідується кримінальна справа №8000897, порушена 21 липня 2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 КК Російської Федерації.
У ході слідства встановлено, що в кінці червня 2017 року невстановлена ??особа (далі - Оператор), за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет, звернулося до громадянина України ОСОБА_3 , з пропозицією про здійснення оплачуваної спільної злочинної діяльності, спрямованої на збут наркотичних засобів. ОСОБА_3 на пропозицію Оператора погодився, тим самим вступивши з ним в злочинну змову, спрямовану на незаконний збут наркотичних засобів. Для здійснення зазначеної злочинної діяльності «Оператор» розробив план злочинної діяльності та розподілив функції між учасниками злочинної групи. Відповідно до зазначеного плану злочинної діяльності, діяльність групи носила злагоджений характер, ролі учасників злочинної групи були чітко розподілені, а сама діяльність була законспірована. «Оператор», виступаючи, як активний учасник злочинної групи, при підготовці і вчиненні злочинів, визначив місце збуту наркотичних засобів у великому розмірі, а саме територію м. Владимира.
ОСОБА_3 , згідно відведеної «Оператором» ролі, виступав як активний учасник злочинної групи при підготовці і вчиненні злочинів, а саме виконував вказівки «Оператора» злочинної групи.
Злочинні дії «Оператора» та ОСОБА_3 повністю охоплювалися єдиним умислом, спрямованим на незаконний збут наркотичних засобів у великому розмірі та отримання від цієї діяльності злочинного доходу.
В кінці червня 2017 року ОСОБА_3 звернувся до раніше йому знайомого ОСОБА_4 , якому розповів про можливості отримання матеріальної вигоди шляхом здійснення незаконної діяльності, спрямованої на незаконне розповсюдження наркотичних засобів у великому розмірі.
ОСОБА_4 , розуміючи, що для досягнення злочинного результату йому необхідно вступити в зговір з невстановленою особою, яке буде забезпечувати постійне надходження наркотичних засобів і проводити оплату за його незаконну діяльність, за допомогою інформаційно телекомунікаційної мережі «Інтернет», в програмі-месенджері «Telegram», вступив з «Оператором» в злочинні змову, спрямовану на здійснення спільної злочинної діяльності, а саме незаконного збуту наркотичних засобів у великому розмірі.
Після досягнення злочинної домовленості з «Оператором» ОСОБА_4 попрямував до ОСОБА_3 з метою здійснення спільної злочинної діяльності, спрямованої на незаконний збут наркотичних засобів на території м. Володимира. При цьому згідно з відведеної ОСОБА_4 ролі, його обов`язки були аналогічні обов`язків ОСОБА_3
14-15 липня 2017 року «Оператор» безконтактним способом, за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет», в програмі мессенджері «Telegram», вказав ОСОБА_4 на необхідність виїхати у м. Москву для отримання «оптової» партії наркотичних засобів призначених для останнього і ОСОБА_3 , з метою їх подальшого зберігання в кв. АДРЕСА_1 та фасування на роздрібні ваги для подальшого незаконного збуту на території м. Владимира споживачам наркотичних засобів.
14-16 липня 2017 року ОСОБА_4 , діючи в рамках єдиного злочинного умислу з «Оператором» і ОСОБА_3 , шляхом «закладки» незаконно придбав з метою подальшого незаконного збуту наркотичний засіб - суміш, яка містить в своєму складі а-пірролідіновалерофенон (а- РVР), який є похідним наркотичного засобу - М-метілефедрона, загальної масою не менше 59,194 грама. Дані наркотичні засоби ОСОБА_4 переніс до кв. АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав спільно з ОСОБА_3 з метою подальшого незаконного збуту на території м. Владимира. Незаконно перевезені ОСОБА_4 наркотичні засоби за вказівкою «Оператора» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 розфасували на роздрібні умовні ваги.
В період з 14 по 20 липня 2017 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи в рамках єдиного злочинного умислу з «Оператором», зробили на території м. Владимира «закладки» з наркотичним засобом, які були вилучені з незаконного обігу співробітниками поліції при наступних обставинах:
- 20 липня 2017 року в період з 20 годин 20 хвилин по 20 годин 50 хвилин в ході огляду місця події, проведеного у буд. АДРЕСА_2 , вилучено полімерний пакет з замком, всередині якого 2 полімерних пакета з замком, в кожному з яких по 50 полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору - наркотичним засобом сумішшю, що містить в своєму складі а-пірролідіновалерофенон (а-РVР) похідне наркотичного засобу - N-метілефедрона, загальною масою 49,18 грама;
- 20 липня 2017 року в період з 21 години 10 хвилин по 21 годин 40 хвилин в ході огляду місця події, проведеного у буд. АДРЕСА_3 , вилучені перемотані ізолентою чорного кольору 20 полімерних пакетів з замком з порошкоподібною речовиною білого кольору - наркотичним засобом - сумішшю, що містить в своєму складі а-пірролідіновалерофенон (а-РVР) - похідне наркотичного засобу - Н-метілефедрона, загальною масою 10,014 грама.
Відповідно до Постанови Уряду РФ від 30 червня 1998 року № 681 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації» наркотичний засіб N-метілефедрон і його похідні відноситься до списку № 1 наркотичних засобів і психотропних речовин, оборот яких в Російській Федерації заборонено відповідно до законодавства Російської Федерації і міжнародними договорами Російської Федерації.
Згідно з приміткою 2 до ст. 228 КК РФ і відповідно до постанови Уряду РФ від 01 жовтня 2012 р. № 1002 «Про затвердження значного, великого та особливо великого розмірів наркотичних засобів і психотропних речовин, а також значного, великого та особливо великого розмірів для рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини, або їх частин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини, для цілей статей 228, 228.1, 229 і 229.1 Кримінального кодексу Російської Федерації », кількість наркотичного засобу - суміші, що містить в своєму складі а-пірролідіновалерофенон (а-РУР), який є похідним наркотичного засобу - М-метілефедрона, масою 59,194 грама, визнається крупним розміром наркотичних засобів.
23 липня 2017 року щодо підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
25 липня 2017 року ОСОБА_4 пред`явлено звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 КК РФ.
26 липня 2017 року ОСОБА_3 пред`явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30, і. «г» ч. 4 ст. 2281 КК РФ.
20 липня 2017 року під час огляду місця події в кв. АДРЕСА_1 (за місцем проживання ОСОБА_3 і ОСОБА_5 ) були вилучені банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .
Під час допитів в якості підозрюваних і обвинувачених ОСОБА_3 і ОСОБА_4 пояснили, що за вказівкою невстановленої особи вони оформили на території України вищевказані карти з рахунком у валюті рубль на свої паспортні дані. В подальшому ОСОБА_3 і ОСОБА_4 отримували на вищевказані банківські карти грошові кошти за організацію схованок з наркотичними засобами на території м. Владимира, Російської Федерації. Грошові кошти з зазначених карт ОСОБА_3 і ОСОБА_4 переводили в готівку через різні банкомати м. Владимира.
B цілях забезпечення всебічності, об`єктивності, повноти проведення попереднього слідства, прийняття обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейним і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, просимо Вас надати допомогу в отриманні в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про здійснення операцій за картковими рахунками за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з зазначенням рахунків платників та отримувачів, підстав платежів, відомостей про рух грошових коштів та отримання готівки за період часу з 01 червня 2017 року до 24 липня 2017 року.
Документи, які містять вказану інформацію, містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі викладеного, з метою встановлення істини у кримінальній справі, що розслідується, в частині отримання вищевказаних відомостей, у встановленому законом порядку необхідна ухвала суду, оскільки відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України ці дані відносяться до охоронюваної законом таємниці, при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з інших джерел є неможливим, оскільки всі ці дані знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 . У зв`язку з викладеним прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , що містять відомості про здійснення операцій за картковими рахунками за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із зазначенням рахунків платників та отримувачів, підстав платежів, відомостей про рух грошових коштів та отримання готівки, за період часу з 01 червня 2017 року до 24 липня 2017 року.
У судове засідання прокурор не з`явився. Від прокурора ОСОБА_2 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких прокурор ОСОБА_2 клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, та осіб, які мали доступ до розпорядження грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні прокурором доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.
Прокурором також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Російської Федерації щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8000897 та приймаючи до уваги те, що прокурором доведена необхідність вилучення документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, керуючись положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України приходжу до висновку про наявність підстав для надання можливості прокурору вилучити належним чином посвідчені копії документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про отримання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , які містять відомості про здійснення операцій за картковими рахунками з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із зазначенням рахунків платників та отримувачів, підстав платежів, відомостей про рух грошових коштів та отримання готівки, за період часу з 01 червня 2017 року до 24 липня 2017 року.
Ухвала набирає чинності негайно.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1