У Х В А Л А
26.06.2018 Справа №607/10900/18

Провадження № 1-кс/607/5297/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000093 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, пояснила, що вилучення оригіналів документів необхідно для проведення почеркознавчої експертизи, висновки якої слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в листопаді 2017 року завідувач сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 без відома та згоди клієнтів банку ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_2 ), у яких відкриті депозитні рахунки в даному банку, використовуючи логін та пароль провідного економіста сектору ОСОБА_8 та підтверджуючи проведення даної операції як завідувач відділення, увійшла в автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та незаконно перевела з депозитних рахунків даних клієнтів на свій рахунок № НОМЕР_3 нараховані відсотки по депозитних вкладах в сумі понад 60 тис. грн., з подальшим їх зняттям через касу банку, чим завдала збитків банківській установі на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 грудня 2017 року ревізором 1-ї категорії відділу ревізії та контролю ОСОБА_9 проведена перевірка щодо правомірності проведення операцій по всіх вкладних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 року по 08.12.2017 року.

Крім того, встановлено, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування по факту привласнення депозитних коштів клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем завідувачем сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за результатами чого складено висновок від 05.01.2018 року. Відповідно до даного висновку встановлено, що завідувачем сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 привласнено депозитні кошти клієнтів банку на суму 59 426,15 грн. і проведення сумнівних операцій на суму 251 910,45 грн. та 2 925 дол. США.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 привласнила кошти з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 ; № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_35 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_36 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_37 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_38 ; № НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_39 ; № НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_40 ; № НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_41 ; № НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_42 ; № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_43 ; № НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_44 ; № НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_45 ; № НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_46 ; № НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_46 ; № НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_47 ; № НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_48 ; № НОМЕР_46 , який належить ОСОБА_49 ; № НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_50 ; № НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_51 ; № НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_52 ; № НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_53 ; № НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_54 ; № НОМЕР_52 , який належить ОСОБА_55 ; № НОМЕР_53 , який належить ОСОБА_56 ; № НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_57 ; № НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_58 ; № НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_59 ; № НОМЕР_57 , який належить ОСОБА_60 ; № НОМЕР_58 , який належить ОСОБА_61 ; № НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_62 ; № НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_63 ; № НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_64 ; № НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_65 ; № НОМЕР_63 , який належить ОСОБА_66 ; № НОМЕР_64 , який належить ОСОБА_67 ; № НОМЕР_65 , який належить ОСОБА_68 ; № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 ; № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 .

Відповідно до висновку службового розслідування вище зазначене привласнення коштів відбувалось в період з 2011-2017 років. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з вище зазначених рахунків клієнтів здійснювала переказ вкладів на свої рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , та рахунок № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_69 (мати ОСОБА_5 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також згідно Акту ревізії складеного працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення службового розслідування встановлено, що кошти, незаконно переведені на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ОСОБА_5 та рахунок № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_69 (мати ОСОБА_5 ) були зняті у касах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.10.2011 року по 30.11.2017 року.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також підтвердження отримання ОСОБА_5 грошових коштів клієнтів банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (щодо зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ), а саме: заяви №25776919 від 01.11.2017 року на видачу готівки в сумі 10000 грн.; заяви №25776919 від 02.11.2017 року на видачу готівки в сумі 45000 грн.; заяви №25776919 від 13.11.2017 року на видачу готівки в сумі 4000 грн.; а також інших документів, які підтверджують факти зняття готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які належить ОСОБА_5 та факти зняття готівки з банківського рахунка № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_69 (мати ОСОБА_5 )за період часу з 09.10.2011 року по 30.11.2017 року, які зберігаються у приміщенні в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення..

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які знаходяться у приміщенні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у АДРЕСА_1 , що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_70 , старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_71 , інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_72 , інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_73 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів банківських документів (щодо зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ), а саме: заяви №25776919 від 01.11.2017 року на видачу готівки в сумі 10000 грн.; заяви №25776919 від 02.11.2017 року на видачу готівки в сумі 45000 грн.; заяви №25776919 від 13.11.2017 року на видачу готівки в сумі 4000 грн.; а також документів, які підтверджують факти зняття готівки з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які належать ОСОБА_5 та документів, які підтверджують факти зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_69 (мати ОСОБА_5 )за період часу з 09.10.2011 року по 30.11.2017 року, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_70 , МФО НОМЕР_71 ) з можливістю їх вилучення.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1