Справа № 359/5785/18
Провадження № 1-кс/359/1712/2018
УХВАЛА
24 липня 2018 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191, ч.1 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, оригінали договору підряду, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 47 від 30.05.2017 з додатками, проектної документації, договірної ціни; фінансово-бухгалтерської документації, яка підтверджує оплату робіт за договором підряду № 47 від 30.05.2017; додаткових угод з додатками, календарних планів та графіків виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеному договору підряду; актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів; актів огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт; договорів, укладених протягом 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_4 щодо надання послуг з технічного нагляду на об`єктах з капітального ремонту доріг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказів (рішення сесії) ІНФОРМАЦІЯ_3 про призначення інженером з технічного нагляду на об`єктах з капітального ремонту доріг в 2017 році ОСОБА_4 .

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що 25.09.2017 до ЄРДР внесено відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України та зареєстровано кримінальне провадження № 0000261.

В ході досудового розслідування вказаного провадження встановлено, що службові особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Білогородської та ІНФОРМАЦІЯ_7 із використанням наданих їм владних повноважень, прямо та через довірених осіб здійснюють вплив на керівників та членів комітетів з конкурсних торгів органів влади та бюджетних установ, з метою забезпечення перемоги у процедурах закупівлі підконтрольних суб`єктів господарювання. З цією метою надаються незаконні вказівки щодо визначення переможцями конкретних учасників шляхом надання їм незаконних переваг, підробки документів у складі конкурсних пропозицій, допуску до участі пов`язаних учасників, створення антиконкурентних умов для інших учасників тощо.

Окрім того, вказаними особами надаються незаконні розпорядження щодо укладення договорів з визначеними суб`єктами господарювання на проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції дорожнього покриття, житлових будинків та навчальних закладів, а також придбання товарів та послуг, суми за якими не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі».

В подальшому представниками підконтрольних суб`єктів господарювання у змові з представниками замовника складаються недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду з капітального ремонту дороги № 47 від 30.05.2017 про виконання капітального ремонту тротуарів по вулиці Володимирський у с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 № 12-5/17 від 18.06.2018, вартість виконаних будівельних робіт за договором № 47 від 30.05.2017 станом на 14.02.2018, були виконані підрядником на суму 825134,81 грн. та обсяги і вартість виконаних будівельних робіт, за вказаним договором, не відповідають обсягам та вартості на суму 5102,28 грн.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судової почеркознавчої експертизи у органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договір підряду, укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 47 від 30.05.2017 з додатками, проектна документація , договірна ціна тощо; фінансово-бухгалтерську документацію, підтверджуючу оплату робіт за договором підряду № 47 від 30.05.2017; додаткові угоди з додатками, календарні плани та графіки виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеному договору підряду; акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкові відомості ресурсів;

- акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; загальні журнали робіт, спеціальних журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт; договора, укладені протягом 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_4 щодо надання послуг з технічного нагляду на об`єктах з капітального ремонту доріг; накази (рішення сесії) ІНФОРМАЦІЯ_3 про призначення інженером з технічного нагляду на об`єктах з капітального ремонту доріг в 2017 ОСОБА_4 .

Інформація, що міститься у вказаних документах має значення для встановлення обставин справи та істини у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ.

Крім того, необхідність отримання доступу до оригіналу документа та його вилучення обумовлена тим, що згідно положень п. 1.1. Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів мають надаються оригінали документів.

Також прокурор зазначила, що підтвердити чи спростувати факт підписання сторонами вказаних документів в інший спосіб, ніж шляхом дослідження вищевказаних документів, неможливо.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, прокурор в судове засідання не з`явилася, про причини неявки не повідомила, заяв чи клопотань на адресу суду не направила.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Згідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України). Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також з метою проведення почеркознавчих експертиз, які мають доказове значення, без проведення даних експертиз досудове розслідування буде не можливим, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя.

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити оригінали:

- договору підряду, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 47 від 30.05.2017 з додатками, проектної документації, договірної ціни тощо;

- фінансово-бухгалтерської документації, яка підтверджує оплату робіт за договором підряду № 47 від 30.05.2017;

- додаткових угод з додатками, календарних планів та графіків виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеному договору підряду;

- актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів;

- актів огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт;

- загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;

- договорів, укладених протягом 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_4 щодо надання послуг з технічного нагляду на об`єктах з капітального ремонту доріг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказів (рішення сесії) ІНФОРМАЦІЯ_3 про призначення інженером з технічного нагляду на об`єктах з капітального ремонту доріг в 2017 році ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою:

АДРЕСА_1 .

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 23.08.2018.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1