Справа №463/5428/18
Провадження №1-кс/463/1788/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2018 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002192 від 28 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації по рахунку Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (980-Українська гривня) з розшрифуванням відомостей про контрагентів, з якими здійснювалися операції, у період часу з 6 травня 2016 року до часу виконання ухвали, яка перебуває уволодінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0002192 від 28 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Зокрема, головою правління Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка одночасно виконувала обов`язки бухгалтера, здійснено самовільну розтрату грошових коштів, котрі були їй ввірені у розпорядження. Органами досудового розслідування встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено в 2016 році. На посаду голови правління, на громадських засадах, було обрано ОСОБА_6 , яка під час виконання договорів на виконання робіт залучала свого чоловіка СПД ФОП ОСОБА_7 . За п`ять місяців 2018 року на рахунок ОСББ мешканцями сплачено 220 000 тис. грн, з яких 114 000 тис. грн (52% від загальної суми) перераховано на СПД ФОП ОСОБА_7 , з яких ОСОБА_7 витратив 80 000 грн на прибирання прибудинкової території, 34 000 грн на ремонтні роботи, однак фактично жодні роботи останнім не проводились. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаних у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю, оскільки дані матеріали можуть бути використані як докази, а також такі необхідні для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. З урахуванням наведеного, просить подане клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 28 серпня року до ЄРДР внесено відомості за №0002192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України (а.с.3).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України з приводу розкрадання коштів, належних ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення фактичних обставин даного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням заступнику начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації по рахунку Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (980-Українська гривня) з розшрифуванням відомостей про контрагентів, з якими здійснювалися операції, у період часу з 6 травня 2016 року по час дії ухвали, але не довше, ніж до 8 листопада 2018 року, яка перебуває уволодінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 8 листопада 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1