1Справа № 335/8237/18 1-кс/335/5508/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006492 від 28.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В клопотанні прокурор зазначив, що посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в супереч вимог постанов НКРЕКП № 2696 від 29.10.2015, № 2838 від 19.11.2015, № 2878 від 16.11.2015 у період з 23.11.2015 по 27.11.2015 незаконно спрямували грошові кошти в сумі 2 500 000 грн. за не цільовим призначенням, а саме на фінансування заходів інвестиційної програми 2015 року - погашення заборгованості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані будівельно - монтажні роботи з будівництва повітряної лінії напругою 150 Кв на рахунок ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим здійснили їх розтрату в особливо великих розмірах. 04.03.2015 Постановою Кабінету Міністрів України № 83 від 04.03.2015 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, частка якого у розмірі 60,2475 % належить Державі Україна в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності - ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що на підставі наказу НКРЕКП від 13.06.2016 № 110 «Про проведення позапланової перевірки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням листа ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.05.2016 № 005-003/7920 щодо здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, у період з 29.06.2016 по 11.07.2016 було проведено позапланову перевірку дотримання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (ліцензійні умови) в частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, за період діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.02.2015 по 31.03.2016, за результатами якої НКРЕКП складено акт № 100 від 11.07.2016. 04.03.2015 Комісією з перевірки, при розгляді питання 4.5 «Дотримання вимог нормативних документів» було встановлено та зафіксовано у вказаному акті, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від № 2838 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29.10.2015 року № 2696» були внесені зміни до постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.10.2015 № 2696 «Про алгоритм перерахувань коштів на листопад 2015 року», відповідно до яких було встановлено, що кошти отримані на поточний рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.11.2015 необхідно спрямувати виключно на виплату заробітної плати працівникам, здійснення обов`язкових платежів до бюджетів та проведення ремонтних робіт відповідно до переліку робіт погодженого НКРЕКП для сталого проходження осінньо - зимового періоду 2015/2016 року. Зазначений порядок спрямування коштів діяв з 23.11.2015 до 04.03.2016 (відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.11.2015 № 2878 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29.10.2015 року № 2696»). Відповідно до ст. 14 ЗУ «Про природні монополії» НКРЕКП має право приймати в межах своєї компетенції у порядку, встановленому положенням про НКРЕКП, рішення що є обов`язковими для виконання суб`єктами природніх монополій. Відповідно до звіту про використання коштів, отриманих на поточний рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку із спеціальним режимом використання у період з 23.11.2015 до 27.112015, що був наданий листом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.07.2016 № 003-09/10190, у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 (комісії з перевірки) щодо проведення позапланової перевірки, у сумі 13 760 202,11 грн. було спрямовано 13 728 758,62 грн (99,77 % від суми коштів, що надійшли): на заробітну плату було спрямовано 10 645 454, 21 грн. (77,36 від суми коштів, що надійшли); на необхідні платежі до бюджету було спрямовано 540 341, 41 грн. (З, 93 % від суми коштів, що надійшли); на ремонтні роботи було спрямовано 0 грн.; на фінансування заходів Інвестиційної програми 2015 року - погашення заборгованості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані будівельно - монтажні роботи з будівництва повітряної лінії напругою 150кВ, відповідно до рішення господарського суду Запорізької області, було спрямовано 2 500 000, 00 грн. (18, 17 % від суми коштів, що надійшли); Разом з тим, зазначеною постановою НКРЕКП не передбачалось виплата коштів на виконання рішень суду. Враховуючи викладене, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не дотримано вимог постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.11.2015 № 2838 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29.10.2015 № 2696», а саме в частині спрямування 2 500 000,00 грн. (18,17 % від суми коштів, що надійшли) на фінансування заходів Інвестиційної програми 2015 року - погашення заборгованості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані будівельно - монтажні роботи з будівництва повітряної лінії напругою 150 кВ, в супереч вимог постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.11.2015 № 2838 «Про внесення змін до постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.10.2015 № 2696». Таким чином ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не дотримано вимог постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.11.2015 № 2838 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 04.03.2016 № 2696», а саме в частині спрямування 2 500 000,00 грн. 26.11.2015 року з рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») було перераховано грошові кошти за виконання будівельно-монтажних робіт за договором № 870413 від 30.04.2013.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006492 від 28.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП У Запорізькій області ОСОБА_4 , вилучити інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , стосовно клієнта банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером рахунку № НОМЕР_1 - в Українській гривні за період часу з 01.09.2015 по 31.12.2015, а саме:
- виписки по вказаному рахунку з зазначенням дати, часу здійснення операцій, контрагентів, призначення платежів, суми платежів, з зазначенням залишку коштів на початок та кінець дня.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 23 серпня 2018 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1