Справа № 563/991/18
провадження № 1-кс/563/295/18
19 липня 2018 року м. Корець
Слідчий СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, вказуючи, що до Корецького ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1975 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16 червня 2018 року, останній через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 23 000 (двадцять три тисячі) грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 для купівлі трактора за оголошенням, яке було опубліковано в мережі інтернет на сайті «ОЛХ». На даний час, трактора не отримав та на телефонні дзвінки продавець не відповідає.
В ході досудового розслідування встановлено, що в середині червня 2018 року в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» син ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж трактора марки «Чері504с», вартістю 43 600 (сорок три тисячі шістсот) грн. 15 червня 2018 року, ОСОБА_5 зв`язався із продавцем за абонентським номером НОМЕР_2 , який представився « ОСОБА_7 » та сказав, що працює менеджером митного складу в Одеській області. В телефонному режимі домовились про необхідність сплати ОСОБА_5 доставки трактора, а саме 3 500 (три тисячі п`ятсот) грн., решту суми останній сплатить по факту отримання трактора. Того ж дня, ОСОБА_5 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав 3 500 (три тисячі п`ятсот) грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
16 червня 2018 року, близько 10 год. 00 хв. до ОСОБА_5 зателефонував « ОСОБА_7 » з абонентського номеру НОМЕР_2 та сказав, що для відправлення товару необхідно скинути ще 20 000 (двадцять тисяч) грн. на вказану раніше банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня, близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_5 скинув вказану суму грошових коштів. Після того, до ОСОБА_5 знову зателефонував « ОСОБА_7 » та повідомив, що оплата прийшла, трактор буде доставленого водієм. В подальшому до ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, представився « ОСОБА_8 » та сказав, що працює водієм митного складу та буде здійснювати доставку трактора.
Станом на 17 липня 2018 року, трактора ніхто не доставив, абонентські номери, з яких телефонували « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » знаходяться поза зоною досяжності.
У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про операції щодо руху грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснені в період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2018 року до 30 червня 2018 року.
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операцій проведені по даному рахунку за вказаний період мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетню до вчинення даного злочину, або володіти інформацією щодо його вчинення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю та просив суд, його задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою факсимільного зв`язку.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати слідчому СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженого ним працівнику Національної поліції, можливості ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) інформацію щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок у АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням копій особової справи, а також місце та час зняття грошових коштів із долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки у період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2018 року до 30 червня 2018 року.
Строк дії ухвали до 19 серпня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

С л і д ч и й с у д д я ОСОБА_1