пр. № 1-кс/759/2631/18
ун. № 759/9272/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000041 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В:

19.06.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання дозволу слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_9 ), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по особовому рахунку: № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особових рахунках: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особових рахунках: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); карткових рахунках: № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ); картковому рахунку: № НОМЕР_45 , що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ); картковому рахунку: № НОМЕР_46 , що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), картковому рахунку: № НОМЕР_47 , що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ); картковому рахунку: № НОМЕР_48 , що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ); відкриття, використання та закриття вказаних рахунків, які мають значення для справи.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, на вилучення документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_9 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), а саме: справи по оформленню особового рахунку: № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особових рахунків: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особових рахунків: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); карткових рахунків № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), карткового рахунку: № НОМЕР_45 , що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ); карткового рахунку: № НОМЕР_46 , що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), карткового рахунку: № НОМЕР_47 , що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ); карткового рахунку: № НОМЕР_48 , що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), а саме:

-документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів особи, копій документів, що засвідчують відповідальну особу, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

-документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовому рахунку: № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особових рахунках: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особових рахунках: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); карткових рахунках № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ); картковому рахунку: № НОМЕР_45 , що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ); картковому рахунку: № НОМЕР_46 , що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), картковому рахунку: № НОМЕР_47 , що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ); картковому рахунку: № НОМЕР_48 , що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

-довіреності від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих особових та карткових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) на списання грошових коштів з особового рахунку: № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особових рахунків: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особових рахунків: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); карткових рахунків № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ); карткового рахунку: № НОМЕР_45 , що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ); карткового рахунку: № НОМЕР_46 , що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), карткового рахунку: № НОМЕР_47 , що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ); карткового рахунку: № НОМЕР_48 , що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

-інформації про користування юридичною/фізичною особою системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

-договорів про відкриття особових/карткових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належить службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

-договори поворотної (зворотньої/тимчасової) фінансової допомоги;

-договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по особовому рахунку: № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особовим рахункам: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особовим рахункам: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); картковим рахункам № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ); картковому рахунку: № НОМЕР_45 , що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ); картковому рахунку: № НОМЕР_46 , що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), картковому рахунку: № НОМЕР_47 , що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ); картковому рахунку: № НОМЕР_48 , що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.
Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), крім того засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), в період 2016 року, під час отримання суми доходу від фізичних осіб та забудовника ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) як оплату за договорами про передачу прав та обов`язків про участь у фондах фінансування будівництва ряду житлових комплексів м. Києва, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету на суму понад 5 млн. грн., що є особливо великим розміром.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) причетні до відкриття особового рахунку № НОМЕР_10 ; службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; фізична особа ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) причетний до відкриття карткових рахунків № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; фізична особа ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) причетний до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_45 ; фізична особа ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) причетний до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_46 ; фізична особа ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) причетна до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_47 ; фізична особа ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) причетна до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_48 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_9 ), та використання вказаних рахунків протягом 2017-2018 р.р., для певних операцій, спрямованих на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин з суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, фізичної/юридичної особи (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Документи і відомості, які необхідно вилучити мають значення для встановлення всіх обставин фінансових операцій. Оригінали документів слід вилучити, оскільки вони необхідні для використання під час проведення судових криміналістичних експертиз з метою ідентифікації особи, яка підписувала дані документи та встановлення строків давності їх виготовлення.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до пп.4 п.7 «Рішення координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вище викладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, згіднозі ст. 91 КПК України та враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуваній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_9 ), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по особовому рахунку: № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особових рахунках: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особових рахунках: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); карткових рахунках: № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ); картковому рахунку: № НОМЕР_45 , що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ); картковому рахунку: № НОМЕР_46 , що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), картковому рахунку: № НОМЕР_47 , що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ); картковому рахунку: № НОМЕР_48 , що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ); відкриття, використання та закриття вказаних рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, на вилучення документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_9 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), а саме: справи по оформленню особового рахунку: № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особових рахунків: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особових рахунків: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); карткових рахунків № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), карткового рахунку: № НОМЕР_45 , що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ); карткового рахунку: № НОМЕР_46 , що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), карткового рахунку: № НОМЕР_47 , що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ); карткового рахунку: № НОМЕР_48 , що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), а саме:

-документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів особи, копій документів, що засвідчують відповідальну особу, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

-документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовому рахунку: № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особових рахунках: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особових рахунках: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); карткових рахунках № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ); картковому рахунку: № НОМЕР_45 , що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ); картковому рахунку: № НОМЕР_46 , що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), картковому рахунку: № НОМЕР_47 , що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ); картковому рахунку: № НОМЕР_48 , що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

-довіреності від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих особових та карткових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичної особи ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) на списання грошових коштів з особового рахунку: № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особових рахунків: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особових рахунків: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); карткових рахунків № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ); карткового рахунку: № НОМЕР_45 , що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ); карткового рахунку: № НОМЕР_46 , що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), карткового рахунку: № НОМЕР_47 , що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ); карткового рахунку: № НОМЕР_48 , що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

-інформації про користування юридичною/фізичною особою системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

-договорів про відкриття особових/карткових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належить службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), фізичної особи ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ) та фізичної особи ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

-договори поворотної (зворотньої/тимчасової) фінансової допомоги;

-договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по особовому рахунку: № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особовим рахункам: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особовим рахункам: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); картковим рахункам № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , що належать фізичній особі ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ); картковому рахунку: № НОМЕР_45 , що належить фізичній особі ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ); картковому рахунку: № НОМЕР_46 , що належить фізичній особі ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), картковому рахунку: № НОМЕР_47 , що належить фізичній особі ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ); картковому рахунку: № НОМЕР_48 , що належить фізичній особі ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.
При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств, персональні дані осіб, в тому числі їх прізвище, ім`я, по-батькові, номери банківських рахунків, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента (IP адреси та MAC адреси, номери телефонів, номери базових станцій та інше), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, поштових адрес та іншу охоронювану законом інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1