ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/505/18
Провадження № 1-кс/210/2368/18

"23" жовтня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002514, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
23.10.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002514, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002514 від 21.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за попередньою змовою та з чітким розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернути чуже майно на свою користь, використовуючи своє службове становище - організували схему привласнення майна (лісових насаджень та лісової продукції), що належить державі шляхом незаконної порубки лісових насаджень під виглядом проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів розміщених на території Дніпропетровської області та внесення недостовірних відомостей при оформленні відповідних документів щодо реалізації майна (лісової продукції) фізичним та юридичним особам. Грошові кошти отриманні від реалізації майна розподіляються між всіма учасниками злочинної схеми.
Так, до складу вказаної організованої злочинної групи входять працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, розслідуванням встановлено, що частина лісової продукції, яка була отримана в результаті незаконної порубки, під виглядом проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів розміщених на території Дніпропетровської області, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збувається до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють закупівлю лісової продукції за готівку, без документів походження такої продукції.

Крім того, встановлені та допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які надали свідчення про те, що регулярно закуповують лісової продукцію, а саме дрова твердих порід у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в листопаді 2017 року ОСОБА_6 познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який запропонував придбати у неї документи на деревину, після чого вона з ОСОБА_7 поїхала на «Смичку» для того, щоб юрист підприємства, працівником якого представився ОСОБА_7 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подивився товарно-транспортні накладні та квитанції і вирішив чи вони їм підходять. На підприємстві ОСОБА_6 познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який представився юристом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому ОСОБА_8 зняв з однієї товарно-транспортної накладної та квитанції копії та пішов радитись до директора підприємства. Через деякий час ОСОБА_8 повернувся та сказав, що документи підходять.

Приблизно через тиждень, їй зателефонував ОСОБА_8 та вони зустрілись з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Криворіжсталі де між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 було підписано договір купівлі-продажу лісу та акт прийому передачі, після чого ОСОБА_6 передала їм товарно-транспортні накладні та квитанції на загальний об`єм деревини 56 метри кубічних, а ОСОБА_8 у свою чергу передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5600 гривень. Таким чином, хоча договір був укладений на поставку деревини, фактична її доставка не відбувалась, а реалізовані були лише документи.

Встановлено, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично працює на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») робітником.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окрім придбання документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно документації, за період 2017 - вересня 2018 р. придбало в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » деревину дуба та ясеня, який експортувало іноземним замовникам.

Допитом директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що об?єми реалізованої деревини дуба менші, ніж придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно документації.

Враховуючи вищевказане, під час досудового розслідування є необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_8 податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків №5 (розшифровки податкових зобов?язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавалися за період з 01.01.2017 по 22.10.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копій митних декларацій та доданих до них документів вказаного підприємства за зазначений період часу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, окрім того просив здійснювати розгляд справи без фіксації технічними засобами, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та чинність її результатів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники органу, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002514, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків №5 (розшифровки податкових зобов?язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які надавалися з 01.01.2017 по 22.10.2018 р., копій митних декларацій та доданих до них документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які надавалися з 01.01.2017 по 22.10.2018 р.

Право тимчасового доступу до вказаних речових доказів з можливістю їх вилучення надати слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору управління процесуального керівництва регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13 і оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.11.2018 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1