печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
22.08.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився. До канцелярії суду подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчій суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З наданих в обґрунтуванні клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002108 від 27.06.2017 за фактами внесення неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів ряду суб`єктів господарської діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 2,3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, у період з початку 2016 року по теперішній час, шляхом перерахування грошових коштів по фіктивним договорам з підконтрольних їм юридичних осіб на розрахункові рахунки ряду фінансових компаній, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які в подальшому вказані безготівкові кошти конвертували в готівкові кошти, шляхом укладання з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) фіктивних договорів інкасації, та подальшого перерахування службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) вказаних безготівкових коштів в каси вищезазначених фінансових компаній в обхід системи банківських касових операцій та обов`язкового оподаткування, чим умисно ухиляються від сплати податків та інших обов`язкових платежів, введених в систему оподаткування, чим призвели до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що зазначена інформація підтверджується матеріалами інформування Національного банком України аналізу фінансових операцій, що проводились за участю фінансових компаній, які мають ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_10 , на право надання окремих фінансових послуг. Відповідно до вказаних матеріалів загальна сума фінансових операцій вищевказаних фінансових компаній та їх контрагентів, які містять ознаки фіктивності, складає 9,7 млрд. грн. А також, що невстановлені особи для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Слідчий вказує, що для підтвердження зазначених фактів, або їх спростування необхідно провести розкриття банківських рахунків зазначених підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0002108, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб наступних банківських установ, відділів та філій:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_12 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_16 ; ВП № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_19 ; ВП № 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_23 відкритих в ЗАП.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 відкритих в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », М.КИЇВ (МФО НОМЕР_31 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_36 відкритих в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,КИЇВ (МФО НОМЕР_37 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_38 ; ВП № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_39 відкритих в Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », М.КИЇВ (МФО НОМЕР_40 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_44 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_45 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_47 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_48 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_49 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_50 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 відкритих в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_60 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_63 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_65 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Харкiв (МФО НОМЕР_66 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 відкритих в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_69 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_72 ,№ НОМЕР_73 ,№ НОМЕР_74 ,№ НОМЕР_75 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_76 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_83 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_91 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_93 відкритих в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_94 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_95 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_96 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_97 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_98 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_99 відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_100 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_101 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_102 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_103 відкритих в КИЇВСЬКА ФIЛIЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_104 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_107 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_108 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_110 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_111 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_24 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_113 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_114 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_24 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_117 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_25 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_118 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_119 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_26 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_122 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_27 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_123 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_124 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_28 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_125 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_126 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_29 , а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних підприємств, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день винесення ухвали або закриття розрахункового рахунку;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з 01.01.2016 по день винесення ухвали або закриття розрахункового рахунку;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день винесення ухвали або закриття розрахункового рахунку;

-довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41512/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1