Справа № 186/1474/18
Провадження № 1-кс/0186/374/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 10 вересня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
24 вересня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 10 вересня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 10 вересня 2018 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09 вересня 2018 року, приблизно о 19:00 годині, невстановлена особа шляхом обману з належної ОСОБА_4 кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 15 357 гривень.

За вказаним фактом СВ Першотравенського ВП внесені відомості до ЄРДР за №0000473 від 10 вересня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що на початку вересня 2018 року його діти розмістили на загальнодоступному інтернет сайті «ОЛХ» оголошення про продаж побутової техніки, а саме: холодильника, пральної машинки та після публікації оголошення, наступного дня, поїхали у відпустку на відпочинок за межі України.

09 вересня 2018 року, приблизно о 18:20 годині, йому зателефонував син і повідомив, що йому зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який був зацікавлений купівлею його побутової техніки. В ході розмови невідомий сказав сину потерпілого, що він приватний підприємець та те, що гроші за вказані речі він буде перераховувати з власного грошового рахунку, який зареєстрований безпосередньо в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сказав, що для оперативності перерахування грошових коштів, йому необхідна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як потерпілий має кредитну та заробітні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то його син дав невідомому мобільний номер потерпілого. Надалі, невідомий громадянин зателефонував ОСОБА_4 та попрохав його номер картки. Спочатку, потерпілий ОСОБА_4 назвав невідомому номер зарплатної картки, але останній сказав, що йому не вдається провести операцію з перерахування коштів на надану картку. Потім потерпілий продиктував номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого, потерпілому зателефонувала дівчина з мобільного номеру НОМЕР_3 та сказала, що вона представник банку і повідомила про те, що на його карку очікується транзакція грошових коштів, але так, як вони будуть перераховані від приватного підприємця, то необхідно виконати декілька додаткових операцій, зокрема, вона попросила назвати секретний код CVV, який зберігається на зворотній частині картки під магнітною стрічкою. На що потерпілий погодився та продиктував номер НОМЕР_4 . Далі, остання сказала очікувати транзакцію грошових коштів.

Після чого, о 18:43 годині зі службового номеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло смс-повідомлення про те, що з кредитної картки потерпілого знято грошові кошти в сумі 15 357 гривень. Одразу він зателефонував на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що відносно нього з боку невідомої особи вчинені шахрайські дії, внаслідок яких спричинено матеріального збитку. Однак, оператор сказав, що ОСОБА_4 необхідно звернутися до поліції та написати за даним фактом письмову заяву.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме: щодо руху коштів за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про особу власника картки на яку було здійснено переказ грошових коштів з вказаної банківської картки 09 вересня 2018 року.

Враховуючи вищевикладене, інформація за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 містить охоронювану законом таємницю та може бути використана у кримінальному провадженні як докази, які підтверджують чи спростовують факт заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 . Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме: щодо руху коштів за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про особу власника картки на яку було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 09 вересня 2018 року.

Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 вересня 2018 року по 25 жовтня 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .