Справа № 308/9525/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження, відомості про яке 18.08.2018 року внесені до ЄРДР за № 0002623, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-
ВСТАНОВИВ:

З внесеного слідчим клопотання, погодженим з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що 22 липня 2018 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу запчастин на автомобіль в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_4 , сума матеріального збитку встановлюється.

18.08.2018 року відомості по вказаному факту Ужгородським ВП ГУНП в Закарпатській області внесені до ЄРДР за № 0002623, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КПК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.07.2018 року ОСОБА_4 в інтернет мережі на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж запчастин на автомобіль. Зателефонувавши на вказаний номер телефону № НОМЕР_1 , він домовився про купівлю запчастин. На електронну пошту йому в електронному вигляді прийшов договір на загальну суму 23400 гривень, де було вказана умова про необхідність 30% передоплати за товар, тобто в сумі 7800 гривень. У договорі було вказано номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 . На рахунок вказаної банківської картки ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 5236.13 гривень та відправив фотографію чеку на вищевказаний номер телефону. Після цього запчастини йому ніхто не надіслав та грошові кошти не повернув.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 21.07.2018 року до 01.08.2018 року, а також інформації з яких банкоматів та у касах обслуговування клієнтів у вказаний період часу за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів.

За таких обставин, слідчий у клопотанні просить надати слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучення інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 21.07.2018 року до 01.08.2018 року, інформації з яких банкоматів в період часу з 21.07.2018 року до 01.08.2018 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, також у касах обслуговування клієнтів, а також при наявності відеозаписів у цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом, відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засіданні слідча не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 18.08.2018 року внесені до ЄРДР за №0002623, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення якого встановлюються обставини щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом шахрайства, під приводом продажу запчастин на автомобіль через мережу інтернет.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти (передоплата за товар) ОСОБА_4 в сумі 5236.13 гривень були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 .

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказані в клопотанні документи про рух коштів по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 21.07.2018 року до 01.08.2018 року, інформація з яких банкоматів та у касах обслуговування клієнтів в період часу з 21.07.2018 року до 01.08.2018 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімки особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, а також при наявності відеозаписи у цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій клієнтом, відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати стороні у кримінальному провадженні №0002623 - слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 21.07.2018 року до 01.08.2018 року, інформації з яких банкоматів та у касах обслуговування клієнтів в період часу з 21.07.2018 року до 01.08.2018 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, а також при наявності відеозаписів у цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій клієнтом, відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1