справа № 208/2306/18
№ провадження 1-кс/208/1197/18
УХВАЛА
Іменем України

20 червня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Як вбачається з матеріалів клопотання, невстановлені особи порушують вимоги ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 року, а саме здійснюють діяльність, що пов`язана з організацією, проведенням та наданням доступу до азартних ігор в спеціально обладнаному гральному закладі за адресою: АДРЕСА_1 .

21.04.2018 року СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області до ЄРДР за № 0000664 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З метою належного документування обставин кримінального правопорушення на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 25.04.2018 року проведено санкціонований обшук у приміщенні, яке попередньо умисно обладнано для надання послуг щодо доступу до азартних ігор і розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведеного обшуку було вилучено обладнання, що призначено для організації і функціонування азартних ігор, а саме гральні автомати, стіл для гри у «покер», гральні фішки, карти.

Як з`ясовано під час досудового розслідування, відповідно до відомостей інформаційної довідки з Реєстру речових прав Реєстраційної служби МУЮ № 121795523 від 24.04.2018, власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Згідно довідки з Реєстру речових прав Реєстраційної служби МУЮ № 121770177 від 24.04.2018, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0059, на якій знаходиться вказане приміщення, належить територіальній громаді м. Кам`янське (м. Дніпродзержинська) та перебуває в оренді строком до 28.08.2023 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , засновниками вказаного товариства є: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

03.05.2018 у якості свідка допитано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка працює юристом у вказаному товаристві. Під час допиту ОСОБА_6 надала свідчення з приводу того, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_2 , фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_3 . Директором товариства є ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється «орендарем» земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , «орендодавцем» виступає територіальна громада м. Кам`янське (м. Дніпродзержинська). Об`єкт нерухомості (приміщення), який знаходиться на території земельної ділянки за вказаною адресою безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладеного Договору оренди приміщення передало у строкове користування ФОП ОСОБА_7 вказане приміщення для ведення фінансово-господарської діяльності. Також, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зазначено, що органу досудового розслідування будуть надані усі необхідні документи.

Станом на 13.06.2018 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу органу досудового розслідування Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області не надано жодних документів, які, на розсуд слідства, містять у собі відомості, котрі сприяють встановленню осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого злочину.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, а також проведення судових почеркознавчих експертиз, встановленню осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у вилучені та дослідженні наступних оригіналів документів: Договори оренди приміщення, розташованого по АДРЕСА_1 , укладених протягом 2017-2018 між «орендодавцем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «орендарями» - фізичними або юридичними особами, розрахунково-платіжних документів, які підтверджують оплату по відповідних Договорах.

Отримання оригіналів документів зумовлено тим, що, відповідно до п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експериментальних досліджень до Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні прокурор, підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та можливість вилучення наступних оригіналів документів: Договори оренди приміщення, розташованого по АДРЕСА_1 , укладених протягом 2017-2018 між «орендодавцем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та «орендарями» - фізичними або юридичними особами, розрахунково-платіжних документів, які підтверджують оплату по відповідних Договорах, слідчому Камянського ВП ОСОБА_8 або членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1