справа № 208/2523/15-к
провадження № 1-кс/208/1038/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури: ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП м Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджено прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій в матеріалах кримінальної справи № 44079164 у вказаній установі для долучення їх, як докази до матеріалів кримінального провадження № 0000235 від 18.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч,1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Кам`янського ВП ГУ НП Дніпропетровській області перебуває матеріали кримінального провадження № 0000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст. 366 КК України за фактом службового підроблення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2006 році відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В коді проведення досудового слідства допитано ОСОБА_5 який пояснів наступне у 2004 році ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 39 % статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому мати ОСОБА_5 , ОСОБА_8 придбала 61 % статутного фонду у ОСОБА_9 . В подальшому до статутного капіталу було введено ОСОБА_10 та мати ОСОБА_5 , ОСОБА_8 відступила свою частку ОСОБА_11 . 30.01.2006 року ОСОБА_12 звернулась до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з позовною заявою до ОСОБА_5 про визнання недійсною угоди купівлі продажу від 11.09.2004 року. В подальшому 13.03.2006 року ОСОБА_9 звернулась із заявою про зміну позовних вимог та просила скасувати державну реєстрацію змін до Статуту товарі їства проведених у 04.02.2005 року. Заочним рішенням Індустріального районного суду м. Дніпродзержинська від 20.03.2006 року у справі № 02-686/2006 позов ОСОБА_9 до ОСОБА_5 задоволено. Вказане заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпродзержинська від 20.03.2006 оскаржено. Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 17.05.2006 року залишено без розгляду. 11.12.2006 року заочне рішення від 20.03.2006 скасовано. Відповідно до свідчень які надані ОСОБА_5 який зазначив про те, що 28.04.2006 ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано ухвалу Заводського районного суду м. Дніпродзержинська у справі № 2-1396-06 від 28.04.2006 за позовом ОСОБА_13 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи про заборону проведення будь яких реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У квітні не набравши законної сили заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 для виконання.

29.04.2006 року у вихідний день державним реєстратором ОСОБА_14 проведено реєстраційні дії на підставі заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська яке не набрало законної сили та в подальшому було оскаржено ОСОБА_5 .

Всі незаконні дії вчинені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 визнано протиправними рішеннями Заводського районного суду м. Дніпродзержинська у справі № 2-1396-06, Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі № 2а-14531/09/0470 від 19.11.2010 року, Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у справі № 2а14531/09/0470 від 19.04.2011 року.

В ході проведення досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано завірені належним чином копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатом якого встановлено, що відповідно до постанови «о производстве выемки» від 17.04.2008 року яку винесено слідчим по ОВС прокуратури м. Дніпродзержинська ОСОБА_15 в ході проведення розслідування по кримінальній справі № 44079164, та проведення якої останнім доручено «оперативним работникам УУР УМВД Украины в ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено виїмку документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протокол виїмки від 18.04.2008, а саме:

Копия роспоряжения №160 от 09.03.1993 р 1 стр.

квитанции 1 стр.

протокол №1 от 05.02.1993 р.

учредительный договор

устав ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 5 стр.

распоряжение № 662-Р ОТ 23.09.1997 р. 1 стр.

квитанции 1 стр.

личные карточки 2 стр.

учредительныйдоговор от 03.07.1997 р. 1 стр.

протокол № 4, 1 стр.

протокол собрания -1 стр.

изменение к уставу 1 стр.

Регистрационного дела №0020927, 1 стр.

Регистрационное дело № 0020927, 10 стр.

материалвкл. вреестр от 21.09.04, 10 стр.,

материалвкл. вреестр от 04.02.05, 23 стр.,

материалвкл. вреестр от 10.02.05, 6 стр.,

материалвкл. вреестр от 06.04.06, 14 стр.,

материалвкл. вреестр от 10.04.06, 13 стр.,

материалвкл. в реестр от 29.04.06, 7 стр.,

материалвкл. в реестр от 29.04.06, 26 стр.,

копииматериаловвкл. в реестр 2 стр.

Вищезазначені документи слідчим по ОВС прокуратури м. Дніпродзержинська ОСОБА_15 долучено до матеріалів кримінальної справи № 44079164.

Крім того, 08.05.2007 слідчим по ОВС прокуратури м. Дніпродзержинська ОСОБА_16 в ході проведення розслідування по кримінальній справі № 44079164 проведено «выемку» з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатом якої вилучено наступні документи, а саме:

Регистрационное дело № 8000197 от 29.04.2006 на 26 листах,

Регистрациооное дело № 1000197 от 04.02.05 в копиях на 22 листах,

Переписка с органами власти на 18 листах,

ІНФОРМАЦІЯ_6 01.11.2006 г. на 3 листах,

Регистрационноедело № 9000197 от 29.04.2006 г. на 7 листах,

Регистрационноедело № 4000197 от 10.04.2006 г., в копиях на 13 листах,

Регистрационноедело № 3000197 от 06.04.2006 г. в копиях на 15 листах,

Регистрационноедело № 2000197 от 21.09.2004г. на 10 листах,

Регистрационоедело № 0020927 от 20.02.03 на 14 листах,

Распоряжениегорсовета № 160от 09.03.93 г. на 12 листах,

Распоряжениегорсовета № 373 от 03.06.98 на 8 листах,

Регистрационноедело № 0020927 от 24.06.03 на 10 листах,

Дополнения к указаным регистрационным делам на 103 листах.

Вищезазначені документи слідчим по ОВС прокуратури м. Дніпродзержинська ОСОБА_16 долучено до матеріалів кримінальної справи № 44079164.

Відповідно до наданої інформації кримінальна справа 44079164 перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_7 якій присвоєно номер № 1-308/11.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, а також встановлення факту надходження ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2006 у справі № 2-1560/06 про заборону державному реєстратору вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні копії матеріалів які на теперішній час перебувають у матеріалах кримінальної справи № 44079164 яка перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1-308/11, та яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вислухав думку прокурора, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та іншим слідчим яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: копій матеріалів які слідчими по ОВС прокуратури м. Дніпродзержинська ОСОБА_16 та ОСОБА_15 в ході проведення розслідування по кримінальній справі № 44079164 були вилучені відповідно до протоколу проведення виїмки від 18.04.2008 а саме:

Копия роспоряжения №160 от 09.03.1993 р 1 стр.

квитанции 1 стр.

протокол №1 от 05.02.1993 р.

учредительный договор

устав ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 5 стр.

распоряжение № 662-Р ОТ 23.09.1997 р. 1 стр.

квитанции 1 стр.

личные карточки 2 стр.

Учредительный договор от 03.07.1997 р. 1 стр.

протокол № 4, 1 стр.

протокол собрания -1 стр.

изменение к уставу 1 стр.

Регистрационного дела №0020927, 1 стр.

Регистрационное дело № 0020927, 10 стр.

материалвкл. в реестр от 21.09.04, 10 стр.,

материалвкл. в реестр от 04.02.05, 23 стр.,

материалвкл. в реестр от 10.02.05, 6 стр.,

материалвкл. в реестр от 06.04.06, 14 стр.,

материалвкл. в реестр от 10.04.06, 13 стр.,

материалвкл. в реестр от 29.04.06, 7 стр.,

материалвкл. в реестр от 29.04.06, 26 стр.,

копии материалов вкл. в реестр 2 стр.

Та відповідно до протоколу проведення виїмки від 08.05.2007 р. а саме:

Регистрационноедело № 8000197 от 29.04.2006 на 26 листах,

Регистрациооное дело № 1000197 от 04.02.05 в копиях на 22 листах,

Переписка с органами власти на 18 листах,

ІНФОРМАЦІЯ_6 01.11.2006 г. на 3 листах,

Регистрационное дело № 9000197 от 29.04.2006 г. на 7 листах,

Регистрационное дело № 4000197 от 10.04.2006 г., в копиях на 13 листах,

Регистрационное дело № 3000197 от 06.04.2006 г. в копиях на 15 листах,

Регистрационное дело № 2000197 от 21.09.2004г. на 10 листах,

Регистрационое дело № 0020927 от 20.02.03 на 14 листах,

Распоряжение горсовета № 160от 09.03.93 г. на 12 листах,

Распоряжение горсовета № 373 от 03.06.98 на 8 листах,

Регистрационное дело № 0020927 от 24.06.03 на 10 листах,

Дополнения к указаным регистрационным делам на 103 листах, які перебувають в матеріалах кримінальної справи № 1-308/11 (№ 44079164), що знаходиться на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для долучення їх як докази до матеріалів кримінального провадження № 0000235 від 18.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1