Справа № 201/3301/18
Провадження № 1-кс/201/2934/2018
УХВАЛА
10 квітня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 03.08.2017 Головним прокурором Територіального Підрозділу Ясси Управління Боротьби із Організованою Злочинністю і Тероризмом Прокуратури при Вищому Суді Касації та Юстиції Кетелін Прісакару порушено кримінальну справу № 147/D/P2017, за фактом вчинення злочинів передбачених ч.1 ст. 367, ст.. 249, ч.ч.1,2,3 ст. 360 Кримінального кодексу.

На території деяких повітів діє злочинне угрупування, спеціалізоване на зламі певних моделей АТМ приладів (банкоматів), що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 та викрадені грошових коштів. Члени угруповання використовують картки, із занесеними на них данними банківських рахунків, відкритих у фінансових установах іноземних країн, здійснюють доступ до комп`ютерної системи банкоматів, шляхом введення картки в банкомат та натискаючи на відповідні клавіші для видачі готівки, після чого, відповідними маневрами, перешкоджаючи відпущенню картки з отвору банкомату та маніпулюючи різними інструментами в місці відпущення готівки, спричиняють порушення роботи комп`ютерної системи, в результаті чого операція анулюється. Таким чином в електронному плані операції скасовуються та гроші вертаються на рахунок, але банкноти лишаються та привласнюються шахрая.

Згідно із зібраними до цього часу доказами, починаючи з 09 березня 2017 року, шляхом незаконного використання, у різних банкоматах Райфазен Банку на території Румунії, карток із занесеними на них даними дійсних банківських рахунків, підслідчі особи завдали банківській установі зятьків на суму 46 000 євро. Автори діяли на території повітів Нямц, Бакеу, Ботошань, Васлуй, Яси, Сучава, Харгіта, Бістріца Несеуд, Клуж, Алба, Біхор, Хунєдоара.

При цьому члени угруповання залучають різних осіб, транспортують їх в Україну та ОСОБА_5 , де вони відкривають банківські рахунки та отримують відповідні картки. Потім, в обмін на певну грошову суму, власники рахунків передають шахраям картки та їхні дані ( в тому числі дані для доступу на рахунок через інтернет банкінг), після чого ці інструменти використовуються для вчинення шахрайських дій у банкоматах (АТМ).

В рамках слідства встановлено 15 серій банківських карток, виданих фінансовими установами України. В період березня 2017 квітня 2017 року, копії цих карток незаконно використані у різних банкоматах Райфазен Банку на території Румунії, в результаті чого фінансова установа зазнала збитків на загальну суму 38 000 євро, а саме: № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Румунії щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 147/D/P2017, за фактом вчинення злочинів передбачених ч.1 ст. 367, ст.. 249, ч.ч.1,2,3 ст. 360 Кримінального кодексу, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо власників банківських рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , коли та ким були відкриті, документи на підставі яких було відкрито рахунки та інформацію про всі операції проведені по цим рахункам з моменту відкриття по 01.08.2017.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1