Провадження № 1-кс/679/351/2018
Справа № 679/1007/18
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
24 жовтня 2018 року м. Нетішин
В С Т А Н О В И В:
22 жовтня 2018 року слідчий Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за погодженням з прокурором.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що 08 липня 2018 року близько 14 год. 10 хв. в с. Мала Радогощ Ізяславського району Хмельницької області, невстановлена особа, під час телефонної розмови по номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись співробітником безпеки державних банків України, шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7 984 гривень, які були перераховані за допомогою Інтернет програми «CARD2CARD».
В клопотанні слідчий вказує, що в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 через Інтернет програму «CARD2CARD» перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . У зв`язку із цим виникла необхідність на перевірку вказаного вище рахунку та перегляду по ньому руху коштів з метою отримання відомостей про те, де саме, ким та яким чином було знято грошові кошти із вказаної картки.
Зазначає, що встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи наведене, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість отримати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме:
- завірену належним чином виписку про зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00.00. годин 01 липня 2018 року по 00.00. годину 20 жовтня 2018 року, із зазначенням місця зняття грошових коштів, номер банкомату та його належність до банків України, номери банківських карток на які перераховувались грошові кошти у вказаний період часу із зазначенням номеру картки та відповідного банку на який було здійснено перерахунок коштів та власника рахунку. Також прошу зазначити інтернет програму за допомогою якої було здійснено перерахунок коштів на іншу банківську картку (номер телефону тощо).
- забезпечити можливість отримання доступу до даної інформації ( з можливістю тимчасового вилучення копій документів, в яких міститься необхідна інформація) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, таке просив задовольнити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Надати дозвіл слідчим СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або уповноваженому оперативному працівнику на підставі доручення слідчого СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , наступні матеріали, а саме:
- завірену належним чином виписку про зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00.00. годин 01 липня 2018 року по 00.00. годину 20 жовтня 2018 року, із зазначенням місця зняття грошових коштів, номер банкомату та його належність до банків України, номери банківських карток на які перераховувались грошові кошти у вказаний період часу із зазначенням номеру картки та відповідного банку на який було здійснено перерахунок коштів та власника рахунку. Також прошу зазначити Інтернет програму за допомогою якої було здійснено перерахунок коштів на іншу банківську картку (номер телефону тощо).
Строк дії ухвали до 24 листопада 2018 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1