Справа № 200/405/18
Провадження №1-кс/200/271/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001528 від 26 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -
В С Т А Н О В И В:
26.12.2017 року до СУ ГУНП в області з УЗЕ в області надійшла інформація про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з підлеглими керівниками стаціонарних установ директорами інтернатних закладів області, за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів. Так встановлено, що службові особи інтернатних закладів за вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_4 ) 5 прямих договорів на проведення будівельних робіт на загальну суму 7 млн 110 тис. грн. На даний час профінансовано 4 млн. 200 тис. грн.. Окрім цього встановлено, що під час проведення будівельних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину отриманих бюджетних коштів у сумі понад 700 тис гривень перерахували на розрахункові рахунки підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , з метою їх легалізації та конвертування у готівку. Отже, при досудовому розслідуванні необхідно з`ясувати наявність або відсутність в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для чого, необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вивчити всю наявну документацію по взаємодії з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_5 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДОР ( НОМЕР_6 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР ( НОМЕР_7 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), а також усіх інших договорів на проведення будівельно-монтажних робіт за 2017 рік. Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість доступу до вказаних документів для вилучення їх оригіналів та долучення до матеріалів кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи у володінні якої перебувають документи, за викликом суду у судове засідання не з`явилась.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так-як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого, слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), а саме всю наявну документацію по взаємодії з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_5 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДОР ( НОМЕР_6 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР ( НОМЕР_7 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 за період 2017 року, інших закладів та підприємств, зокрема:
- проектно-кошторисну документацію на проведення будівельно-ремонтних робіт в комунальних закладах соціальної сфери;
- договори з усіма додатками на проведення будівельно-монтажних робіт, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість;
- договори з усіма додатками на проведення будівельно-монтажних робіт, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 21.02.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1