Справа № 457/835/18
провадження №1-кс/457/316/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

26 вересня 2018 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Трускавецького відділення Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000264та яке надійшло до суду 24 вересня 2018 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділенням Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.ч. 1,3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з поточного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 - відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральне відділення м. Дрогобича), виявлено незаконне списання коштів за допомогою системи Web-банкінгу в сумі 144 095,00 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 у ТВБВ № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицьке відділення АДРЕСА_1 ). Так, 23.05.2017 до старшого контролера - касира ТВБВ № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицьке відділення АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 звернулась особа з проханням відкрити картковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пред`явивши копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 . Після подачі відповідної заяви та укладення договору на ім`я ОСОБА_5 , було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 . Окрім цього, особі, яка звернулась в банківську установу видано платіжний засіб - банківську платіжну картку типу instant по продукту Standart. Втім, допитаний в статусі свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що картковий рахунок у ТВБВ № НОМЕР_4 (Дрогобицьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. В.Гора) не оформляв, а кошти зі свого поточного рахунку останній раз отримував 03.11.2016 в сумі 25 000 гривень. Більше ніяких операцій по своєму рахунку не проводив. Шляхом візуального аналізу первинних документів відкритого карткового рахунку виникла підозра щодо достовірності інформації у наданих документах клієнта, а саме: розбіжність інформації по даті народження вкладника (в автоматизованій системі « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в копії паспорта серії НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3 ); невідповідність інформації по даті видачі паспорта (в автоматизованій системі «Барс» 12.07.1996 р., в копії паспорта - 12.07.2012 р.); розбіжність інформації по місцю реєстрації вкладника (в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_2 , в копії паспорта - АДРЕСА_3 - нежитловий фонд). Вказані копії документів могли бути виготовлені на комп`ютері із застосуванням програмних засобів, зокрема за допомогою графічного редактора. Таким чином, картковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 було виготовлено з умислом заволодіння його коштами, що знаходились на його поточному рахунку. При цьому відкриття відбулось з грубим порушенням внутрішніх нормативних документів банку, по підроблених документах, без відома і присутності клієнта. Отже, не провівши належним чином ідентифікацію клієнта касир ОСОБА_6 надала можливість невстановленій особі викрасти кошти з рахунку ОСОБА_5 . В подальшому, не встановлені особи, з використанням Веб-банкінгу, зняли кошти у банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 144095,00 грн. До заволодіння коштами ОСОБА_5 може бути причетна група осіб до якої входять колишні працівники банку та інші особи, а саме: ОСОБА_8 , який користувався та користується номерами мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , яка користувалась та користується номером мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , яка користувалась та користується номером мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , яка користувалась та користується номером мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , який користувався та користується номером мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , який користувався та користується номером мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_14 . З огляду на викладене у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити вилучення інформації про вихідні та вхідні дзвінки і текстові повідомлення вищевказаних абонентів мобільного зв`язку (із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти) за період з 01.01.2017 до 13.09.2018. Слід зазначити, що сторона обвинувачення попередньо зверталась до слідчого судді з аналогічним клопотанням, яке було задоволено, однак вилучити вказану інформацію у короткий строк, який вказаний в ухвалі суду не вдалось, у зв`язку із тим, що вилучення необхідно проводити в м. Києві. Окрім цього слід вилучити інформацію про вихідні та вхідні дзвінки і текстові повідомлення за вказаний період номерів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зазначені у заяві про приєднання ОСОБА_5 № 618324/230517 від 23.05.2017 № НОМЕР_15 та заяві про приєднання ОСОБА_13 № НОМЕР_16 від 05.01.2018 № НОМЕР_17 , оскільки дані номери надавались особами, які причетні до незаконного списання коштів з рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_13 та за допомогою яких могли заходити у систему Web-банкінг. Дана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , найменування юридичної особи: приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_4 , та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, чи спілкувались вищевказані особи між собою.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У клопотанні зазначено, що у зв`язку з запобіганням заміни або знищення вказаних документів є підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін у їхній зміст або знищення в цілому, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ. Слідчий суддя вважає, що ризик розпорядження або знищення документів реально існує, тому розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання слід задовольнити з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що в документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікації мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може міститися інформація, яка буде використана як доказ, оскільки вказує на подію кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення тієї чи іншої особи, встановлення місцезнаходження злочинця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , іншому слідчому який здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264, а також заступнику начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліцію ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , найменування юридичної особи: приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_4 , а саме інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки наступних абонентів мобільного зв`язку з прив`язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв`язку за період з 01.01.2017 року до 13.09.2018 року: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 .

Зазначену інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали до 26 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1