Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
27.09.18 Справа № 483/1349/18
Провадження № 1-кс/483/537/2018
У Х В А Л А
Іменем України

27 вересня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И Л А :

26 вересня 2018 року начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000573 від 26 червня 2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, вчинених за наступних обставин.
26 червня 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи фактично керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01 січня 2016 року, знаючи та розуміючи, що він є матеріально відповідальною особою за збереження майна підприємства, те, що майно описано та арештоване і надане йому на відповідальне зберігання, вчинив незаконні дії щодо майна, а саме реалізував його та знищив, чим спричинив збитки підприємству.
З 07 липня 2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000608, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
26 липня 2018 року кримінальне правопорушення в рамках цього кримінального провадження перекваліфіковано на злочин, ознаки якого передбачені ч. 1 ст. 185 КК України.
26 липня 2018 року вказані кримінальні провадження об`єднані в єдине кримінальне провадження № 0000573.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року директор та співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 шляхом використання підроблених документів, а саме протоколу про розподілення корпоративних прав між співвласниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із головою ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , з метою позбавлення права на статутну частку в капіталі підприємства іншого засновника, що є законним власником корпоративних прав та статутного капіталу підприємства, та позбавлення майна у вигляді майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , вчинили фіктивний правочин, а саме: договір про спільну діяльність з приводу обробітку земельних ділянок. Сума збитків встановлюється.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого громадянин Ізраїлю ОСОБА_10 вказав, що приблизно у 2002 році спільно зі ОСОБА_11 створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для функціонування діяльності якого придбав відповідне обладнання та майно. Вказане підприємство було зареєстровано та здійснювало діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично здійсненням господарчої діяльності займались ОСОБА_12 та ОСОБА_6 .. Приблизно в 2015-2016 роках потерпілий дізнався, що ОСОБА_7 вводить його в оману стосовно господарчої діяльності. Приблизно тоді ж він приїхав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищезазначеною адресою та дізнався, що все його майно викрадене або розтрачене. Приблизно у 2017 році він дізнався, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено арешт майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Описане майно передане на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .. В той же час потерпілим встановлено, що фактично ОСОБА_6 продав металеві ємкості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на даний час знаходяться в с. Куцуруб Очаківського району Миколаївської області поблизу одного із домоволодінь. Крім того, ОСОБА_10 зазначив, що він є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із ОСОБА_13 в частинах корпоративних прав та статутного капіталу 95 та 5 відсотків відповідно. В той же час, при ознайомленні із документами реєстраційної справи ним встановлено, що з 2005-2006 років ОСОБА_13 володіє 50 відсотками корпоративних прав, що не відповідає дійсності. Крім того, при ознайомленні із копією протоколу засідання, на якому вирішувалось питання щодо розподілення статутного капіталу, ним встановлено, що підпис у протоколі йому не належить. Також потерпілий додав, що реєстрація підприємства відбувалась в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення принципів досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України надано запит з метою отримання оригіналу протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відбулось розподілення статутного капіталу та частини корпоративних прав, а також інших копій документів з даного приводу, а саме: копій реєстраційних карток та платіжних доручень, статуту та інших реєстраційних документів.
13 червня 2018 за вих. № 32/02-04/22 отримано відповідь за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 про те, що отримання документів можливе лише на підставі рішення суду про тимчасовий доступ.
Таким чином, з метою якісного проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в структурних відділах ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виконання копій із документів та вилучення протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відбулось розподілення статутного капіталу та части корпоративних прав між ОСОБА_10 та ОСОБА_13 в розмірі 50 відсотків.
Зазначені матеріали необхідні як докази в рамках кримінального провадження та забезпечать належне відображення факту наявності або спростування суб`єктивної та об`єктивної сторони кримінального правопорушення, дозволять призначити та провести судовопочеркознавчу експертизу.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи клопотання, дійшла такого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії додаткового протоколу допиту потерпілого, заява про вчинене кримінальне правопорушення, довідка з ЄРДПОУ, протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») містять достатні дані про розслідування органом досудового слідства вказаного вище злочину, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання начальника СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , слідчому СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам за дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю зняття копій з документів: статутів, наказів на призначення, реєстраційних карток юридичної особи, а також вилучення протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відбулось розподілення статутного капіталу та частини корпоративних прав між ОСОБА_10 та ОСОБА_13 в розмірі 50 відсотків, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали визначити до 28 жовтня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: