1Справа № 335/9406/18 1-кс/335/6276/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим слідством встановлено, що у квітні 2002 року невстановлені особи, діючи умисно, з метою здійснення фіктивного підприємництва, підготували та здійснили державну перереєстрацію суб`єкта господарювання СФГ « ОСОБА_5 » з метою прикриття незаконної діяльності з проведення безтоварних операцій з вирощування, реалізації сільськогосподарської продукції та послідуючої конвертації грошових коштів, отриманих від підприємств та організацій. В період з квітня 2002 року по теперішній час СФГ « ОСОБА_5 » безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ своїм контрагентам-покупцям на загальну суму ПДВ понад 700 тис. грн. Внаслідок чого бюджет зазнав втрат на вказану суму коштів, яка є великим розміром, тому як в 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
У січні 2013 року невстановлені особи, діючи умисно, з метою здійснення фіктивного підприємництва, підготували та здійснили державну перереєстрацію суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності з проведення безтоварних операцій з вирощування, реалізації сільськогосподарської продукції та послідуючої конвертації грошових коштів, отриманих від підприємств та організацій. В період з січня 2015 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ своїм контрагентам-покупцям на загальну суму ПДВ понад 700 тис. грн. Внаслідок чого бюджет зазнав втрат на вказану суму коштів, яка є великим розміром, тому як в 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
На теперішній час органом в якому знаходяться реєстраційні справи зазначених вище підприємств є ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів провадження документи реєстраційних та статутних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ). Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, встановлення осіб, які скоїли злочин та можуть бути причетні до його скоєння, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої та інших судових експертиз.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, а саме реєстраційних справ

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000007, задовольнити.
Надати заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СФГ « ОСОБА_5 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, пов`язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1