03.08.2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000319, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації яка складає банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення про кримінальне правопорушення, що надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_4 та заяви громадянина ОСОБА_4 , з яких вбачається, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та старший дільничний офіцер поліції ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , вимагаючи неправомірну вигоду, виказали громадянину ОСОБА_4 прохання надавати їм щотижня неправомірну вигоду у розмірі 7350 грн., за вчинення ними, як службовими особами в інтересах останнього, як особи, яка надає Згідно матеріалів кримінального провадження, підозрюваний ОСОБА_3 в ході вчинення ним кримінального правопорушення, використовував банківську карту № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) знаходиться інформація про щодо відкриття, обслуговування, користування банківських рахунків за якими закріплено банківську карту № НОМЕР_1 , у тому числі відомості щодо руху грошових коштів по цим рахункам, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та негативних наслідків, прошу розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників банку та користувачів банківських рахунків.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, суд приходить до висновку про наступне:

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_2 , старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_7 , прокурорам військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України: раднику юстиції ОСОБА_8 , лейтенанту юстиції ОСОБА_9 та за їх дорученням оперативним співробітникам Одеського Управління ДВБ НП, тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), по всім банківським рахункам за якими закріплена та обслуговується банківська картка № НОМЕР_1 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахункам, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- оригіналів документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) , які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, місця здійснення банківської операції (відділення банку, банкомат, каса, тощо) призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахункам, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: