печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0004019, -

В С Т А Н О В И В :
17.09.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004019 від 18.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2015 року працівниками СДСБЕЗ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області під час проведення заходів, спрямованих на виявлення порушень чинного законодавства у сфері земельних відносин та будівництва, виявлено факти зловживань владою та службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під час відведення земельної ділянки ПП « ОСОБА_5 » площею 8,1262 га для будівництва котеджного містечка.

Так, вищевказані службові особи, діючи всупереч інтересам служби умисно, з корисливих мотивів в інтересах посадових осіб ПП «Колегія» достеменно знаючи, що на земельній ділянці площею 8,1262 га по АДРЕСА_2 знаходяться водні об`єкти - водойми з наявними водогосподарськими спорудами, незаконно вказавши в офіційних документах цільове призначення земельної ділянки як землі громадської та житлової забудови, погодили проект землеустрою на відведення цієї ділянки підприємству на правах оренди для будівництва котеджного містечка.

Внаслідок внесення таких неправдивих відомостей, землекористувачем були знищені водогосподарські споруди, які знаходилися на водному об`єкті, вартість яких згідно висновку № 293 від 11.05.2010 земельно-технічної експертизи становила 945 060 грн.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які у змові із засновниками ПП «Колегія», зловживаючи довірою колишнього директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , шахрайським способом запевнивши, що буде сприяти останньому у відведенні земельної ділянки площею 8,1262 га в АДРЕСА_2 , заволоділи його грошовими коштами, а також за фактом заволодіння коштами ОСОБА_6 під приводом викупу 50% частки у статутному фонді ПП « ОСОБА_5 » шляхом обману ОСОБА_7 .

З огляду на викладене, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні інформації і документів (їх завірених належним чином копій) про відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_5 » у банківських установах з метою дослідження та аналізу отримання і використання коштів підприємством, з`ясування їх правової природи, власників, підстав їх отримання та напрямків їх використання, що дасть змогу перевірити отримані покази свідків, законність джерел отримання коштів та їх використання у відповідності до вимог чинного законодавства у господарській діяльності підприємства.

Згідно інформації від 03.10.2017 за № 539/9П/09-15-08-01/3251 ДПІ у м. Івано-Франківську ГУ ДФС в Івано-Франківській області ПП «Колегія» мав відкритий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0004019 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0004019, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), і містять банківську таємницю клієнта банку Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо відкриття, обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (валюта - українська гривня), відкритого 23.10.2001 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- документів, які подавались уповноваженими особами ПП «Колегія» для відкриття рахунку та заведення юридичної справи клієнта банку, в т.ч., заяви, анкети клієнта банку, відомості про фінансовий стан, копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ПП «Колегія», установчих документів підприємства, довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, відповідного договору про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку;

- копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт та введення системи в експлуатацію, заяв клієнта про встановлення системи, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, які засвідчують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, з якої ведеться управління рахунком; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) з 23.10.2001 по 13.10.2006, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- за наявності заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ПП «Колегія або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по дату постановлення ухвали;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45633/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1