Справа№751/3007/18
Провадження №1-кс/751/1310/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати та дослідити документи, які підтверджують своєчасність та повноту нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.10.2016 по теперішній час, а також документи, які підтверджують або спростують наявність у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.10.2016 по теперішній час достатньої кількості обігових грошових коштів, необхідних для своєчасної сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому - заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення їх копій) у паперовому та/або електронному вигляді, за період з 01.10.2016 по 10.05.2018, а саме: статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в редакціях, які діяли в період з 20.10.2016 по теперішній час, посадових інструкцій та наказів про призначення (звільнення) керівників, головних бухгалтерів та інших службових осіб, які працювали у вказаний період, посадових інструкцій та наказів про призначення (звільнення) працівників які були відповідальними за своєчасність та повноту нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, інформації щодо працівників які мали право підпису, в т.ч. банківських, платіжних документів, інформації щодо сум грошових коштів отриманих від реалізації товарів, робіт, послуг, інформації щодо сум грошових коштів витрачених (перерахованих) на придбання товарів, робіт, послуг, банківських виписок по всім розрахунковим рахункам, відкритим в установах банків, карток аналітичного обліку по бухгалтерському рахунку 31 (рахунки в банках) та відповідним субрахункам, в розрізі банківських рахунків помісячно, узагальнюючої оборотно-сальдової відомості по рахунку 31 (рахунки в банках) та відповідним субрахункам, прибуткових та видаткових касових ордерів щодо видачі та отримання грошових коштів в касу, карток аналітичного обліку по бухгалтерському рахунку 30 (каса в національній валюті) помісячно, узагальнюючої оборотно-сальдової відомості по рахунку 30 (каса в національній валюті), розрахунково-платіжних відомостей з нарахування та виплати заробітної плати працівникам, карток аналітичного обліку по бухгалтерському рахунку 66 (розрахунки з оплати праці) та відповідним субрахункам в розрізі відповідних рахунків помісячно, узагальнюючої оборотно-сальдової відомості по рахунку 66 (розрахунки з оплати праці) та відповідним субрахункам, первинних бухгалтерських документів (накладних, актів виконаних робіт та інших), які підтверджують видачу товару, надання послуг, які видавались або надавались в рахунок оплати праці. Також виникла необхідність у отриманні договорів з додатками до них, специфікацій, додаткових угод укладених між з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », первинних документів, що підтверджують отримання, передачу товару, виконання та отримання робіт, послуг (накладних, актів приймання передачі наданих послуг, довіреностей та інших) по взаємовідносинам з вищевказаними суб`єктами господарювання, товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, які підтверджують доставку до складських приміщень товарно-матеріальних цінностей, поставлених вищевказаними суб`єктами господарювання, товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, які підтверджують доставку до складських приміщень товарно-матеріальних цінностей, отриманих вищевказаними суб`єктами господарювання, прибуткових накладних, журналів та відомостей складського обліку, видаткових накладних та інших документів, які підтверджують надходження (оприбуткування) та вибуття (списання) зі складів товарно-матеріальних цінностей, отриманих від вищевказаних суб`єктів господарювання, видаткових накладних, журналів та відомостей складського обліку,та інших документів, які підтверджують та вибуття (списання) зі складів та місць виробництва (зберігання) товарно-матеріальних цінностей, відвантажених в адресу вищевказаних суб`єктів господарювання, товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, які підтверджують доставку до складських приміщень товарно-матеріальних цінностей, поставлених для вищевказаних суб`єктів господарювання, розрахункових документів (платіжних доручень, банківських виписок та інших), які підтверджують розрахунки з вищевказаними суб`єктами господарювання, інформацію по рахункам (субрахункам) бухгалтерського обліку, які підтверджують отримання та використання в господарській діяльності товарів (послуг), отриманих від вищевказаних суб`єктів господарювання, інформацію щодо кредиторської або дебіторської заборгованості з вищевказаними суб`єктами господарювання, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1