Провадження № 1-кс/712/4866/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002643 від 12 квітня 2018 року за ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

30 серпня 2018 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.04.2018 року до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо підроблення на її думку документів.

11.04.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002643 за ч. 1 ст. 358 КК України КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведеним по справі розслідування встановлено, що 10.04.2018 року потерпіла ОСОБА_5 дізналася, що від її імені до Соснівського районного суду м. Черкаси було подано два позови до ОСОБА_6 (законного чоловіка потерпілої) про розірвання шлюбу (справа № 712/3396/18) та про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини (справа № 712/3398/18). Однак, до суду з подібними позовами ОСОБА_5 не зверталася, оскільки з чоловіком має нормальні сімейні відносини, спільно виховують свого сина та спільно піклуються про нього, а тому підстави для розлучення та судового стягнення аліментів відсутні.

11.04.2018 року ОСОБА_5 прибула до Соснівського районного суду м. Черкаси, де після ознайомлення з матеріалами цивільних справ та зняття з них копій через канцелярію суду були подані заяви про залишення позовів без розгляду. Одразу після цього ОСОБА_5 подала до Черкаського ВП заяву про вчинення злочину.

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення остання підозрює причетність своїх батьків: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на фоні раніше виниклих на сімейному ґрунті неприязних стосунків.

Під час досудового розслідування також було встановлено, що невідома особа 29.03.2018 року сплатила від імені ОСОБА_5 судовий збір у розмірі 704,80 грн. у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ).

З метою перевірки наявної інформації у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: відеозаписів з камер відеоспостереження із зображенням особи, яка 29.03.2018 року о 15 год 23 хв. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) здійснювала платіж від імені ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на суму 704.80 грн. в рахунок оплати судового збору за розгляд справи ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту входу особи до відділення банку та до моменту виходу з його приміщення із можливістю вилучення оригіналу вказаних відеозаписів; інформації стосовно того чи проводилась ідентифікація вказаного платника, якщо так, то вказати яким способом (за допомогою банківської карти чи мобільного телефону тощо); інформації чи здійснювала вказана особа того дня ще якісь платежі (до або після платежу № НОМЕР_1 ) та чи проводилась ідентифікація платника по цим платежам, якщо так то яким способом (за допомогою банківської карти чи мобільного телефону тощо); інформації щодо особи платника.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Отримання інформації з відеозаписів з камер відеоспостереження із зображенням особи, яка 29.03.2018 року о 15 год 23 хв. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) здійснювала платіж від імені ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на суму 704.80 грн. в якості оплати судового збору за розгляд справи ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту входу особи до відділення банку та до моменту виходу з приміщення банку з можливістю вилучення оригіналу вказаних відеозаписів, інформації стосовно того чи проводилась ідентифікація вказаного платника, інформації чи здійснювала вказана особа того дня ще якісь платежі (до або після платежу № НОМЕР_1 ) та чи проводилась ідентифікація платника по цим платежам та інформації щодо особи платника має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, головний офіс якого знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_2 ) з подальшим вилученням на паперовому (за можливості) та електронному носіях :

- відеозаписів з камер відеоспостереження із зображенням особи, яка 29.03.2018 року о 15 год 23 хв. у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) здійснювала платіж від імені ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на суму 704.80 грн. в якості оплати судового збору за розгляд справи ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту входу особи до відділення банку та до моменту виходу з приміщення банку;

- інформації стосовно того, чи проводилась ідентифікація вказаного платника, якщо так то вказати яким способом (за допомогою банківської карти чи мобільного телефону тощо);

- інформації про те, чи здійснювала вказана особа того дня ще якісь платежі (до або після платежу № НОМЕР_1 ) та чи проводилась ідентифікація платника по цим платежам, якщо так, то яким способом (за допомогою банківської карти чи мобільного телефону тощо);

- інформації щодо особи платника.

Строк дії ухвали до 27 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 чи за їх дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1