Справа № 459/2343/18
Провадження № 1-кс/459/1451/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №5000035 від 03.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.10.2018 року слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що невідома особа в м. Червонограді Львівської області, здійснює збут наркотичних засобів «Субутекс» із вмістом наркотичної речовини «бупренорфін». В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 . 16.10.2018 року на виконання доручення наданого УПН ГШУ НП у Львівській області, надійшов рапорт о/у 2-го МВУПН ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 згідно якого було встановлено що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається збутом наркотичних засобів шляхом пересилання їх через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримує грошові кошти, за збут даних наркотичних засобів, на банківську карточку від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 16.10.2018 року отримано оперативну інформацію, що ОСОБА_5 пересилає наркотичний засіб «Субутекс», через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянину ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час перебуває у м. Смільниця, Старосамбірського р-н, Львівської області. Встановлено, що ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів на вище вказану банківську карточку та очікує на отримання наркотичних засобів у посилці у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2018 року за №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України. Вважає, що інформація, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо виписки по руху коштів із розшифруванням особистих даних осіб, які здійснювали переказ коштів на банківську карточку № НОМЕР_1 відкритого на невстановлену особу, інформації про номери мобільних телефонів закріплених за вказаним рахунком, інформація щодо місця зняття грошових коштів із карточки №НОМЕР_1 за, фото та відео фіксації особи під час здійснення операцій (зняття коштів) включаючи зняття без банківської картки в установах (банкоматах, терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вказаної карточки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до п.п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Слідчому Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо виписки по руху коштів із розшируванням особистих даних осіб, які здійснювали переказ коштів на банківську карточку № НОМЕР_1 відкритого на невстановлену особу, інформації про номери мобільних телефонів закріплених за вказаним рахунком, інформація щодо місця зняття грошових коштів із карточки №НОМЕР_1 за, фото та відео фіксації особи під час здійснення операцій (зняття коштів) включаючи зняття без банківської картки в установах (банкоматах, терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вказаної карточки.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 16.11.2018 року.

У випадку невиконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1