У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3535/16-к № 1-кс/610/986/2018

м. Балаклія 18.09.2018 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0001606 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 14.09.2016р. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9200грн., які він переказав трьома платежами на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в якості оплати за ноутбук, який хотів придбати через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення особи, яка вчинила даний злочин, встановлення осіб, які можливо мають відношення до вчинення даного злочину або володіють корисною для розкриття інформацією, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001606. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 17.09.2016р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 0001606 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, 14.09.2016р. невідома особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 9200 гривень, які останній перерахував за придбання ноутбуку в інтернет-крамниці «ОЛХ».

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 16.09.2016р. про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що суму 9200 гривень він 14.09.2016 року перерахував трьома платежами на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , в якості оплати за ноутбук, який хотів придбати в інтернет-магазині. Однак, після цього ноутбук йому так і не відправили.

Згідно чеку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2016 року, поповнено картку НОМЕР_2 на суму 8043,58 гривень.

З виписки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що 14.09.2016 року був здійснений переказ через ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 на суму 301,51 гривень та 861,31 гривень.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналу справи за договором про відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та додатків до неї, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано постанов про призначення експертиз по справі, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналу справи за договором про відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та додатків до неї, а тому їх необхідно вилучити в копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та вилучення їх, а саме:

1)інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 14.09.2016р. по 03.10.2016р.;

2)фото та відео матеріали з банкоматів (терміналів) під час знімання коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 14.09.2016р. по 03.10.2016р.;

3)в копіях справу за договором про відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та додатки до неї.

3.В іншій частині клопотання відмовити.

4.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1