Провадження № 1-кс/592/6592/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002825 від 28.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області звернулося із заявою Управління безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу того, що ОСОБА_4 , який надавав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги на підставі Договору про надання послуг, не санкціоновано перераховував та потім використовував в особистих інтересах громадянин грошові кошти з карткових рахунків клієнтів Банку.

Так, починаючи з 17.06.2018 року ОСОБА_4 перерахував з карткового рахунку № НОМЕР_1 клієнта Банку ОСОБА_5 , на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 в Банку двома переказами грошові кошти на суму 1000грн. 00коп. та 320грн. 00коп. (загальною сумою 1320грн. 00коп.).

В подальшому, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами Банку та з метою приховати свою протиправну діяльність ОСОБА_4 вирішив скористатися картковим рахунком № НОМЕР_3 клієнта Банку ОСОБА_6 , яким остання тривалий час не користувалась. Для цього грошові кошти клієнтів Банку ОСОБА_4 спочатку переказував на к/р ОСОБА_6 , а надалі на к/р № НОМЕР_2 відкритий на власне ім`я - тобто мав місце так званий транзит. Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_4 , Банку завдано матеріальну шкоду в розмірі 55015грн. 00коп.

Відповідно договору він мав доступ до інформації щодо карткових рахунків клієнтів та бачити інформацію щодо наявних коштів на даному рахунку. Так як, він відповідно до договору мав доступ до комплексу програм ІНФОРМАЦІЯ_2 він мав технічну можливість змінити номер телефону підключений до інтернет-банкінгу.

Ці операції було здійснено отриманням несанкціонованого доступу до інтернет-банківгу клієнтів шляхом підключення власних номерів телефонів до облікових записів клієнтів в інтернет-банкінгу. На вказані телефонні номери ОСОБА_4 ініціював отримання нових паролів для відновлення доступу до інтернет-банкінгу клієнтів, що й було зроблено програмою автоматично і таким чином він отримав доступ до розпорядження коштами на рахунках через інтернет-банкінг. За допомогою отриманих паролів він змінював паролі доступу до Інтернет-банкінгу. В подальшому здійсненням переказів з карткових рахунків клієнтів на картковий рахунок № НОМЕР_3 клієнта Банку ОСОБА_6 , а потім на власний рахунок.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що до, під час та після вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 користувався постійно власнім мобільним телефоном в якому знаходилась сім картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 . В інформаційній внутрішній базі даних банку було змінено в такому порядку номери мобільних телефонів:

1) ОСОБА_7 : НОМЕР_5 15:00 old phone number: НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 15:00 new phone number: НОМЕР_7 ; 2018.06.17 15:36 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 15:36 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 15:44 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 15:44 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_7 .

2) ОСОБА_8 : 18.06.2018 12:33 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_8 ; 18.06.2018 12:33 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_9 ; 18.06.2018 12:50 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_9 ; 18.06.2018 12:50 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_8 .

3) ОСОБА_9 : 19.06.2018 10:24 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_10 ; 19.06.2018 10:24 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_11 .

4) ОСОБА_10 : НОМЕР_12 12:21 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_13 ; 2018.06.20 12:21 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_10 ; 2018.06.20 14:31 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_10 ; 2018.06-20 14:31 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_14 .

5)Zayachkovskiy Anton: 04.07.2018 09:43 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_15 ; 04.07.2018 09:43 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_16 .

6) ОСОБА_6 : 05.07.2018 15:07 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_6 ; 05.07.2018 15:07 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_17 .

7) ОСОБА_11 : 05.07.2018 15:12 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_18 ; 05.07.2018 15:12 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_6 .

8) ОСОБА_12 : 25.06.2018 17:04 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_9 ; 25.06.2018 17:04 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_19 ; 26.06.2018 15:04 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_19 ; 26.06.2018 15:04 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_20 ; 26.06.2018 15:19 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_20 ; 26.06.2018 15:19 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_19 .

9) ОСОБА_13 : 26.06.2018 15:34 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_21 ; 26.06.2018 15:34 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_20 ; 26.06.2018 15:43 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_20 ; 26.06.2018 15:43 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_21 .

10) ОСОБА_11 : 27.06.2018 16:07 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_18 ; 27.06.2018 16:07 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_22 ; 27.06.2018 16:26 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_22 ; 27.06.2018 16:26 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_18

11) ОСОБА_14 : 30.06.2018 16:42 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_15 ; 30.06.2018 16:42 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_23

12) ОСОБА_15 : 30.06.2018 20:14 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_15 ; 30.06.2018 20:14 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_24

13) ОСОБА_16 : 30.06.2018 20:23 ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_22 ; 30.06.2018 20:23 ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_25 .

Для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України сторона досудового розслідування повинна довести наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Під час вчинення кримінального провадження ОСОБА_4 неправомірно змінював номери мобільних телефонів клієнтів банку, без відома останніх у їх облікових записах (інтернет-банкінгу) на номери мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які попередньо підготував для вчинення кримінального правопорушення, що давало йому змогу в подальшому здійснювати несанкціоновані перекази грошових коштів на власний рахунок. Для зміни номерів мобільних телефонів ОСОБА_4 використовував підключення до мережі інтренет, програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також «інтернет-банкінг», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи, до яких наразі необхідно здійснити тимчасовий доступ містять у собі інформацію щодо дати, часу, місця здійснення неправомірної зміни номерів телефонів, а також самі ці номери, тобто вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У інший спосіб можливість отримати вище вказану інформацію відсутня, у зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність у здійснені доступу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 до інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме: вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за абонентськими номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , за період із 00 год. 00 хв. 29.05.2018 року по 00 год. 00 хв. 04.07.2018 року, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, в клопотанні зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує повністю та просить його розглядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи із можливістю їх вилучення (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме: вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) з абонентськими номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , за період із 00 год. 00 хв. 29.05.2018 року по 00 год. 00 хв. 04.07.2018 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати оператори мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1