Провадження №1-кс/127/5441/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001002 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.09.2017 між службою автомобільних доріг у Вінницькій області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду №33/17-П на суму 6 799 999,00 грн. Предметом даного договору є проведення поточного ремонту автомобільної дороги М-21 Житомир-Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 53+429 55+429 в межах Вінницької області, а також освітлення ділянки протяжністю 2,0 км.

Вартість робіт, які відповідно до підрядного договору повинні бути виконані Підрядником та оплачено відповідно Замовником у 2017 році становить 6 799 999,00 грн. В підтвердження цього, сторонами договору підписано відповідний план виконання робіт.

На виконання договірних зобов`язань в листопаді-грудні 2017 року Підрядником пред`явлено для оплати Замовнику акти форми КБ-2в. Загальна вартість виконаних робіт за ними становить 6 799 999,00 грн. гривень, в т.ч. ПДВ, які повністю оплачені.

В подальшому маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, здійснили їх перерахунок на банківські рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та в подальшому та заволоділи ними.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), по рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Вінниця, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2017-2018 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів, в тому числі електронних, може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та знаходяться у відділенні банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Вінниця, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2017 по 11.05.2018;
-документів з інформацією чи використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Вінниця, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у своїй діяльності систему розрахунків «Клієнт-БАНК». Якщо, так, то надати інформацію протоколи системи по рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Вінниця, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.2017 по 11.05.2018, із зазначенням дати, часу з`єднання, електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси користувача, відомості щодо осіб, яким видані відповідні електронні ключі доступу користування нею..

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: