Справа № 132/3985/17
Провадження № 1-кс/132/373/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
21.05.2018 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
17 травня 2018 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про банківську операцію код НОМЕР_1 , яка була проведена 09.10.2017 року з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обслуговувалася АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.12.2017 року до чергової частини Калинівського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 1987 р.н. жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.10.2017 року невідома особа, шахрайським шляхом дізнавшись реквізити її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зняла кошти в сумі 6960 грн. поповнюючи послуги оператора " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", спричинивши таким чином матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Відомості, про дане кримінальне правопорушення 08.12.2017 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 в грудні 2015 року працевлаштувалася до Калинівської ветлікарні на посаду ветлікаря в зв`язку із чим її було необхідно у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримати банківську картку для заробітної плати. При оформленні документів у Калинівському відділенні вище вказаного банку, ОСОБА_4 безоплатно надали також кредитну картку № НОМЕР_2 і встановили її ліміт у 7000 гривень. До 09.10.2017 р. ОСОБА_4 користувалася лише один раз даною карткою і використала 500 гривень із кредитного ліміту, однак після погашення заборгованості вона звернулася до Калинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановити чи можливо заблокувати дану кредитку.
У відділенні ОСОБА_4 вмовили продовжити користуватися кредитом та поновили її саму картку і надали іншу із номером НОМЕР_3 , а стару картку забрали собі. Після того, ОСОБА_4 не користувалася кредитною карткою, а лише декілька разів погашала заборгованість, однак в кінці листопада при надходженні заробітної плати її надійшло повідомлення, що з даної суми вираховується 462 гривні в рахунок погашення кредиту, хоча на той час у неї такої заборгованості не було. Розібратися із даною ситуацією ОСОБА_4 попрямувала повторно у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Калинівка де її повідомили, що на наступний день після того як її замінили картку, а саме 10.10.2017 року, з попередньої картки, яку забрали в банку, невідома особа здійснила безготівковий платіж оплативши послуги провайдера телекомунікації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 6960 грн.. Пояснити чому так сталося, і чому не приходило повідомлення про зняття коштів, працівники банку не зуміли і ОСОБА_4 вирішила звернутися до поліції.
В ході досудового розслідування працівниками ВПК у Вінницькій області було встановлено, що з банківської картки ОСОБА_4 не санкціоновано було знято кошти в сумі 6960 грн. за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і дану операцію обслуговував АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Код операції 116223.
З метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність у встановленні куди саме та яким чином були перераховані кошти. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання інформації по коду проведеної операції надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якого знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання ним судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до інформації про банківську операцію код НОМЕР_1 , яка була проведена 09.10.2017 року з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обслуговувалася АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому інспектору-черговому СРПП №4 Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП №002807, спеціальний жетон №0109848) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації про банківську операцію код НОМЕР_1 , яка була проведена 09.10.2017 року з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обслуговувалася АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виписки про рух коштів відповідно проведеної операції код 116223 за 09.10.2017 року із зазначенням дати здійснення та місць операції із зазначенням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1