УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеного 09.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені 09.09.2016 до ЄРДР за № 0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2014 року по теперішній час, керуючий санацією Державної установи « НОМЕР_5 Управління начальника робіт» ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - арбітражний керуючий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняє дії направлені на розтрату майна ввіреної йому державної установи.

Так, ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2014 у справі № 50/25-б призначено керуючим санацією Державної установи « НОМЕР_5 Управління начальника робіт» ІНФОРМАЦІЯ_4 арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.11.2014 № 1321/3 уповноважено концерн « ІНФОРМАЦІЯ_7 » провести позапланову інвентаризацію товаро матеріальних цінностей Державної установи «70 Управління начальника робіт» ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведення контрольною комісією з перевірки результатів інвентаризації Державної установи «70 Управління начальника робіт» ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що зазначена державна установа має фінансово господарські взаємовідносини з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є основним кредитором у справі про банкрутство Державної установи «70 Управління начальника робіт» ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, під час досудового розслідування 07.10.2016 керуючим санацією Державної установи «70 Управління начальника робіт» ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 надано копію договору № 01/03-15 здачі в оренду основних матеріальних засобів від 01.03.2015, копію договору № 51 надання послуг зберігання від 04.11.2015, укладені між Державної установи «70 Управління начальника робіт» ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У зазначених договорах у реквізитах сторін вказано, що Державна установа «70 Управління начальника робіт» ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні оригіналів всіх документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття Державною установою «70 Управління начальника робіт» ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунку № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), які використовувались та використовуються підприємством для проведення фіктивних фінансово господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період фінансово господарських взаємовідносин.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завіреним належним чином копії які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні зазначеної установи, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) задовольнити частково.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з часу відкриття рахунку по 15.06.2018 року, а саме: банківських карток зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_7 ; анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_7 ; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_7 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) співробітниками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з рахунку № НОМЕР_7 ; документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_7 будь яких коштів у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказаного рахунку будь якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_7 , векселів; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № НОМЕР_7 та з указаного рахунку; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_7 ; інформацію щодо рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_7 з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя