Дата документу 05.09.2018 Справа № 554/3563/18
Справа № 554/3563/18
Провадження № 1-кс/554/8423/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 25 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000508 від 25.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в період з кінця 2015 року по теперішній час, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище в супереч інтересам служби було організовано неправомірний механізм призначення грошових виплат, які передбачені законодавством для внутрішньо-переміщених осіб, внаслідок якої було завдано істотної шкоди державним інтересам.

Також встановлено, що мешканка м. Полтави гр-ка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженка м. Стаханов, Луганської області, налагодила на той час контакт з начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та за сприянні матері ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою м. Кадіївка (до перейменування м. Стаханов) Луганської області яка підбирала з числа місцевих мешканців, зацікавлених осіб в отриманні статусу внутрішньо-переміщеної особи в подальшому оформленні пенсій та соціальних виплат, після чого, особисто заповняла заяви та у графі (контактний номер телефону тимчасово-переміщеної особи ) залишала власні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та також було встановлено, що загалом з такими номерами в ІНФОРМАЦІЯ_5 значиться 66 осіб, а ще 15 осіб з номером ОСОБА_4 НОМЕР_3 , які не були присутні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час оформлення довідки про взяття на облік, що суперечить пунктам 2 та 4 Постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 01.10.2014 року.

Окрім цього ОСОБА_4 налагодила відповідні корупційні зв`язки з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від яких отримувала картки для подальшого обготівкування коштів які на них зараховуються, без особистої присутності осіб, на яких здійснюється їх оформлення, що в свою чергу суперечить нормативно-правовій базі, якою керуються працівники « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Частина карток передавалась особам, яких у такий спосіб було зареєстровано і зняття коштів ними здійснювалось у населених пунктах, що перебувають поруч з лінією розмежування, але більша частина карток залишається у ОСОБА_4 , з яких особисто знімає кошти та в подальшому через курєрів відправляє для передачі фактичним власникам карток та отримує «комісію» у розмірі 7%. Також встановлено, що окрім АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідні рахунки для отримання допомоги вказаними особами відкривались і в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз за документами, вилученими в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документами, які планується отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем наступних документів: договорів, укладених з наступними громадянами:

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний № НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний № НОМЕР_9 ;

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний № НОМЕР_10 ;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний № НОМЕР_11 ;

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний № НОМЕР_12 ;

ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний № НОМЕР_13 ;

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_14 ;

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний № НОМЕР_15 ;

ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний № НОМЕР_16 ;

ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний № НОМЕР_17 ;

ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний № НОМЕР_18 ;

ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний № НОМЕР_19 ;

ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний № НОМЕР_20 ;

ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний № НОМЕР_21 ;

ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний № НОМЕР_22 ;

ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний № НОМЕР_23 ;

ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний № НОМЕР_24 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний № НОМЕР_25 ;

ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_26 ;

ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_27 ;

ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний № НОМЕР_28 ;

ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний № НОМЕР_29 ;

ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний № НОМЕР_30 ;

ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний № НОМЕР_31 ;

ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний № НОМЕР_32 ;

ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний № НОМЕР_33 ;

ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний № НОМЕР_34 ;

ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_35 ;

ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний № НОМЕР_36 ;

ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ідентифікаційний № НОМЕР_37 ;

ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ідентифікаційний № НОМЕР_38 ;

ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ідентифікаційний № НОМЕР_39 ;

ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ідентифікаційний № НОМЕР_40 ;

ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний № НОМЕР_41 ;

ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ідентифікаційний № НОМЕР_42 ;

ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ідентифікаційний № НОМЕР_43 ;

ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний № НОМЕР_44 ;

ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний № НОМЕР_45 ;

ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ідентифікаційний № НОМЕР_46 ;

ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ідентифікаційний № НОМЕР_47 ;

ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ідентифікаційний № НОМЕР_48 ;

ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ідентифікаційний № НОМЕР_49 ;

ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ідентифікаційний № НОМЕР_50 №

ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_48 , ідентифікаційний № НОМЕР_51 ;

ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ідентифікаційний № НОМЕР_52 ;

ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_50 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_53 ;

ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ідентифікаційний № НОМЕР_54 ;

ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_52 , ідентифікаційний № НОМЕР_55 ;

ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ідентифікаційний № НОМЕР_56 ;

ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ідентифікаційний № НОМЕР_57 ;

ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ідентифікаційний № НОМЕР_58 ;

ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_56 , ідентифікаційний № НОМЕР_59 ;

ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_57 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_60 ;

ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_58 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_61 ;

ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_59 ,

ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_60 , ідентифікаційний № НОМЕР_62 ;

ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ідентифікаційний № НОМЕР_63 ;

ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_62 , ідентифікаційний № НОМЕР_64 ;

ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ідентифікаційний № НОМЕР_65 ;

ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_64 , ідентифікаційний № НОМЕР_66 ;

ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_65 , ідентифікаційний № НОМЕР_67 ;

ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_66 , ідентифікаційний № НОМЕР_68 ;

ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_67 , ідентифікаційний № НОМЕР_69 ;

ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_68 , ідентифікаційний № НОМЕР_70 ;

ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_69 , ідентифікаційний № НОМЕР_71 ;

ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_70 , ідентифікаційний № НОМЕР_72 ;

ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_71 , ідентифікаційний № НОМЕР_73 ;

ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_72 , ідентифікаційний № НОМЕР_74 ;

ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_73 , ідентифікаційний № НОМЕР_75 ;

ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_74 , ідентифікаційний № НОМЕР_76 ;

ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ідентифікаційний № НОМЕР_77 ;

ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_76 , ідентифікаційний № НОМЕР_78 ;

ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_77 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_79 ;

ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_78 , ідентифікаційний № НОМЕР_80 ;

ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_79 , ідентифікаційний № НОМЕР_81 ;

ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_80 , ідентифікаційний № НОМЕР_82 ;

ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_81 , ідентифікаційний № НОМЕР_83 ;

ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_82 , ідентифікаційний № НОМЕР_84 ;

ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_83 , ідентифікаційний № НОМЕР_85 ;

ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_84 , ідентифікаційний № НОМЕР_86 ;

ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_85 , ідентифікаційний № НОМЕР_87 ;

ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_86 , ідентифікаційний № НОМЕР_88 ;

ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_87 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_89 ;

ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_88 , ідентифікаційний № НОМЕР_90 ;

ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_91 ;

ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_89 , ідентифікаційний № НОМЕР_92 ;

ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_90 , ідентифікаційний № НОМЕР_93 ;

ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_91 , ідентифікаційний № НОМЕР_94 ;

ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_92 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_95 ;

ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_93 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_96 ;

ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_94 , ідентифікаційний № НОМЕР_97 ;

ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_95 , ідентифікаційний № НОМЕР_98 ;

ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_96 , ідентифікаційний № НОМЕР_99 ;

ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_97 , ідентифікаційний № НОМЕР_100 ;

ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_98 , ідентифікаційний № НОМЕР_101 ;

ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_99 , ідентифікаційний № НОМЕР_102 ;

ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_100 , ідентифікаційний № НОМЕР_103 ;

ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_101 , ідентифікаційний № НОМЕР_104 ;

ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_102 , ідентифікаційний № НОМЕР_105 ;

ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_103 , ідентифікаційний № НОМЕР_106 ;

ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_104 , ідентифікаційний № НОМЕР_107 ;

ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_105 , ідентифікаційний № НОМЕР_108 ;

ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_106 , ідентифікаційний № НОМЕР_109 ;

ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_107 , ідентифікаційний № НОМЕР_110 ;

ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_108 , ідентифікаційний № НОМЕР_111 ;

ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_109 , ідентифікаційний № НОМЕР_112 ;

ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_110 , ідентифікаційний № НОМЕР_113 ;

ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_111 , ідентифікаційний № НОМЕР_114 ;

ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_112 , ідентифікаційний № НОМЕР_115 ;

ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_113 , ідентифікаційний № НОМЕР_116 ;

ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_114 , ідентифікаційний № НОМЕР_117 ;

ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_115 , ідентифікаційний № НОМЕР_118 ;

ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_116 , ідентифікаційний № НОМЕР_119 ;

ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_117 , ідентифікаційний № НОМЕР_120 ;

ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_118 , ідентифікаційний № НОМЕР_121 ;

ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_119 , ідентифікаційний № НОМЕР_122 ;

ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_120 , ідентифікаційний № НОМЕР_123 ;

ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_121 , ідентифікаційний № НОМЕР_124 ;

ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_122 , ідентифікаційний № НОМЕР_125 ;

ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_123 , ідентифікаційний № НОМЕР_126 ;

ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_124 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_127 ;

ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_125 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_128 ;

ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_126 , ідентифікаційний № НОМЕР_129 ;

ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_127 , ідентифікаційний № НОМЕР_130

ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_128 , ідентифікаційний № НОМЕР_131 ;

ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_129 , ідентифікаційний № НОМЕР_132 ;

ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_130 , ідентифікаційний № НОМЕР_133 ;

ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_131 , ідентифікаційний № НОМЕР_134 ;

ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_132 , ідентифікаційний № НОМЕР_135 ;

ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_133 , ідентифікаційний № НОМЕР_136 ;

ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_134 , ідентифікаційний № НОМЕР_137 ;

ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_135 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_138 ;

ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_136 , ідентифікаційний № НОМЕР_139 ;

ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_137 , ідентифікаційний № НОМЕР_140 ;

ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_138 , ідентифікаційний № НОМЕР_141 ;

ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_139 , ідентифікаційний № НОМЕР_142 ;

ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_140 , ідентифікаційний № НОМЕР_143 ;

ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_141 , ідентифікаційний № НОМЕР_144 ;

ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_142 , ідентифікаційний № НОМЕР_145 ;

ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_143 , ідентифікаційний № НОМЕР_146 ;

ОСОБА_150 ІНФОРМАЦІЯ_144 , ідентифікаційний № НОМЕР_147 ;

ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_145 , ідентифікаційний № НОМЕР_148 ;

ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_146 , ідентифікаційний № НОМЕР_149 ;

ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_147 , ідентифікаційний № НОМЕР_150 ;

ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_148 , ідентифікаційний № НОМЕР_151 ;

ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_149 , ідентифікаційний № НОМЕР_152 ;

ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_150 , ідентифікаційний № НОМЕР_153 ;

ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_151 , ідентифікаційний № НОМЕР_154 ;

ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_152 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_155 ;

ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_153 , ідентифікаційний № НОМЕР_156 ;

ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_154 , ідентифікаційний № НОМЕР_157 ;

ОСОБА_161 1948 р.н., ідентифікаційний № НОМЕР_158 ;

ОСОБА_162 ІНФОРМАЦІЯ_155 , ідентифікаційний № НОМЕР_159 ;

ОСОБА_163 ІНФОРМАЦІЯ_156 , ідентифікаційний № НОМЕР_160 ;

ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_157 , ідентифікаційний № НОМЕР_161 ;

ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_158 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_162 ;

ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_159 , ідентифікаційний № НОМЕР_163 ;

ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_160 , ідентифікаційний № НОМЕР_164 ;

ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_161 , ідентифікаційний № НОМЕР_165 ;

ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_162 , ідентифікаційний № НОМЕР_166 ;

ОСОБА_170 ІНФОРМАЦІЯ_163 , ідентифікаційний № НОМЕР_167 ;

ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_164 , ідентифікаційний № НОМЕР_168 ;

ОСОБА_172 ІНФОРМАЦІЯ_165 , ідентифікаційний № НОМЕР_169 ;

ОСОБА_173 ІНФОРМАЦІЯ_166 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_170 ;

ОСОБА_174 ІНФОРМАЦІЯ_167 , ідентифікаційний № НОМЕР_171 ;

ОСОБА_175 ІНФОРМАЦІЯ_168 , ідентифікаційний № НОМЕР_172 ;

ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_169 , ідентифікаційний № НОМЕР_173 ;

ОСОБА_177 ІНФОРМАЦІЯ_170 , ідентифікаційний № НОМЕР_174 ;

ОСОБА_178 ІНФОРМАЦІЯ_171 , ідентифікаційний № НОМЕР_175 ;

ОСОБА_179 ІНФОРМАЦІЯ_172 , ідентифікаційний № НОМЕР_176 ;

ОСОБА_180 ІНФОРМАЦІЯ_173 , ідентифікаційний № НОМЕР_177 ;

ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_174 ,

ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_175 , ідентифікаційний № НОМЕР_178 ;

ОСОБА_183 ІНФОРМАЦІЯ_176 , ідентифікаційний № НОМЕР_179 ;

ОСОБА_184 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_180 ;

ОСОБА_185 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний № НОМЕР_181 ;

ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_177 , ідентифікаційний № НОМЕР_182 ;

ОСОБА_187 ІНФОРМАЦІЯ_178 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_183 ;

ОСОБА_188 ІНФОРМАЦІЯ_179 , ідентифікаційний № НОМЕР_184 ;

ОСОБА_189 ІНФОРМАЦІЯ_180 , ідентифікаційний № НОМЕР_185 ;

ОСОБА_190 ІНФОРМАЦІЯ_181 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_186 ;

ОСОБА_191 ІНФОРМАЦІЯ_182 , ідентифікаційний № НОМЕР_187 ;

ОСОБА_192 ІНФОРМАЦІЯ_183 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_188 ;

ОСОБА_193 ІНФОРМАЦІЯ_184 , ідентифікаційний № НОМЕР_189 ;

ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_185 , ідентифікаційний № НОМЕР_190 ;

ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_186 , ідентифікаційний № НОМЕР_191 ;

ОСОБА_196 ІНФОРМАЦІЯ_187 , ідентифікаційний № НОМЕР_192 ;

ОСОБА_197 ІНФОРМАЦІЯ_188 , ідентифікаційний № НОМЕР_193 ;

ОСОБА_198 ІНФОРМАЦІЯ_189 , ідентифікаційний № НОМЕР_194 ;

ОСОБА_199 ІНФОРМАЦІЯ_190 , ідентифікаційний № НОМЕР_195 ;

ОСОБА_200 ІНФОРМАЦІЯ_191 , ідентифікаційний № НОМЕР_196 ;

ОСОБА_201 ІНФОРМАЦІЯ_192 , ідентифікаційний № НОМЕР_197 ;

ОСОБА_202 ІНФОРМАЦІЯ_193 , ідентифікаційний № НОМЕР_198 ;

ОСОБА_203 ІНФОРМАЦІЯ_194 , ідентифікаційний № НОМЕР_199 ;

ОСОБА_204 ІНФОРМАЦІЯ_195 , ідентифікаційний № НОМЕР_200 ;

ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_196 , ідентифікаційний № НОМЕР_201 ;

ОСОБА_206 ІНФОРМАЦІЯ_197 , ідентифікаційний № НОМЕР_202 ;

ОСОБА_207 ІНФОРМАЦІЯ_198 , ідентифікаційний № НОМЕР_203 ;

ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний № НОМЕР_204 ;

ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_199 , ідентифікаційний № НОМЕР_205 ;

ОСОБА_210 ІНФОРМАЦІЯ_200 , ідентифікаційний № НОМЕР_206 ;

ОСОБА_211 ІНФОРМАЦІЯ_201 , ідентифікаційний № НОМЕР_207 ;

ОСОБА_212 ІНФОРМАЦІЯ_202 , ідентифікаційний № НОМЕР_208 ;

ОСОБА_213 ІНФОРМАЦІЯ_203 , ідентифікаційний № НОМЕР_209 ;

ОСОБА_214 ІНФОРМАЦІЯ_204 , ідентифікаційний № НОМЕР_210 ;

ОСОБА_215 ІНФОРМАЦІЯ_205 , ідентифікаційний № НОМЕР_211 ;

ОСОБА_216 ІНФОРМАЦІЯ_206 , ідентифікаційний № НОМЕР_212 ;

ОСОБА_217 ІНФОРМАЦІЯ_207 , ідентифікаційний № НОМЕР_213 ;

ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_208 , ідентифікаційний № НОМЕР_214 ;

ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_209 , ідентифікаційний № НОМЕР_215 ;

ОСОБА_220 ІНФОРМАЦІЯ_210 , ідентифікаційний № НОМЕР_216 ;

ОСОБА_221 ІНФОРМАЦІЯ_211 , ідентифікаційний № НОМЕР_217 ;

ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_212 , ідентифікаційний № НОМЕР_218 ;

ОСОБА_223 ІНФОРМАЦІЯ_213 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_219 ;

ОСОБА_224 ІНФОРМАЦІЯ_214 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_220 ;

ОСОБА_225 ІНФОРМАЦІЯ_215 , ідентифікаційний № НОМЕР_221 ;

ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний № НОМЕР_222 ;

ОСОБА_227 ІНФОРМАЦІЯ_216 , ідентифікаційний № НОМЕР_223 ;

ОСОБА_228 ІНФОРМАЦІЯ_217 , ідентифікаційний № НОМЕР_224 ;

ОСОБА_229 ІНФОРМАЦІЯ_218 , ідентифікаційний № НОМЕР_225 ;

ОСОБА_230 ІНФОРМАЦІЯ_219 , ідентифікаційний № НОМЕР_226 ;

ОСОБА_231 ІНФОРМАЦІЯ_220 , ідентифікаційний № НОМЕР_227 ;

ОСОБА_232 ІНФОРМАЦІЯ_221 , ідентифікаційний № НОМЕР_228 ;

ОСОБА_233 ІНФОРМАЦІЯ_222 , ідентифікаційний № НОМЕР_229 ;

ОСОБА_234 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний № НОМЕР_230 ;

ОСОБА_235 ІНФОРМАЦІЯ_223 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_231 ;

ОСОБА_236 ІНФОРМАЦІЯ_224 , ідентифікаційний № НОМЕР_232 ;

ОСОБА_237 ІНФОРМАЦІЯ_225 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_233 ;

ОСОБА_238 ІНФОРМАЦІЯ_226 , ідентифікаційний № НОМЕР_234 ;

ОСОБА_239 ІНФОРМАЦІЯ_227 , ідентифікаційний № НОМЕР_235 ;

ОСОБА_240 ІНФОРМАЦІЯ_228 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_236 ;

ОСОБА_241 ІНФОРМАЦІЯ_229 , ідентифікаційний № НОМЕР_237 ;

ОСОБА_242 ІНФОРМАЦІЯ_230 , ідентифікаційний № НОМЕР_238 ;

ОСОБА_243 ІНФОРМАЦІЯ_231 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_239 ;

ОСОБА_244 ІНФОРМАЦІЯ_232 , ідентифікаційний № НОМЕР_240 ;

ОСОБА_245 ІНФОРМАЦІЯ_233 , ідентифікаційний № НОМЕР_241 ;

ОСОБА_246 ІНФОРМАЦІЯ_234 , ідентифікаційний № НОМЕР_242 ;

ОСОБА_247 ІНФОРМАЦІЯ_235 , ідентифікаційний № НОМЕР_243 ;

ОСОБА_248 ІНФОРМАЦІЯ_236 , ідентифікаційний № НОМЕР_244 ;

ОСОБА_249 ІНФОРМАЦІЯ_237 , ідентифікаційний № НОМЕР_245 ;

ОСОБА_250 ІНФОРМАЦІЯ_238 , ідентифікаційний № НОМЕР_246 ;

ОСОБА_251 ІНФОРМАЦІЯ_239 , ідентифікаційний № НОМЕР_247 ;

ОСОБА_252 ІНФОРМАЦІЯ_240 , ідентифікаційний № НОМЕР_248 ;

ОСОБА_253 ІНФОРМАЦІЯ_241 , ідентифікаційний № НОМЕР_249 ;

ОСОБА_254 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний № НОМЕР_250 ;

ОСОБА_255 ІНФОРМАЦІЯ_242 , ідентифікаційний № НОМЕР_251 ;

ОСОБА_256 ІНФОРМАЦІЯ_243 , ідентифікаційний № НОМЕР_252 ;

ОСОБА_257 ІНФОРМАЦІЯ_210 , ідентифікаційний № НОМЕР_253 ;

ОСОБА_258 ІНФОРМАЦІЯ_244 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_254 ;

ОСОБА_259 ІНФОРМАЦІЯ_245 , ідентифікаційний № НОМЕР_255 ;

ОСОБА_260 ІНФОРМАЦІЯ_246 , ідентифікаційний № НОМЕР_256 ;

ОСОБА_261 ІНФОРМАЦІЯ_247 , ідентифікаційний № НОМЕР_257 ;

ОСОБА_262 ІНФОРМАЦІЯ_248 , ідентифікаційний № НОМЕР_258 ;

ОСОБА_263 ІНФОРМАЦІЯ_249 , ідентифікаційний № НОМЕР_259 ;

ОСОБА_264 ІНФОРМАЦІЯ_250 , ідентифікаційний № НОМЕР_260 ;

ОСОБА_265 ІНФОРМАЦІЯ_251 , ідентифікаційний № НОМЕР_261 ;

ОСОБА_266 ІНФОРМАЦІЯ_252 , ідентифікаційний № НОМЕР_262 ;

ОСОБА_267 ІНФОРМАЦІЯ_253 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_263 ;

ОСОБА_268 ІНФОРМАЦІЯ_254 , ідентифікаційний № НОМЕР_264 ;

ОСОБА_269 ІНФОРМАЦІЯ_255 , ідентифікаційний № НОМЕР_265 ;

ОСОБА_270 ІНФОРМАЦІЯ_256 , ідентифікаційний № НОМЕР_266 ;

ОСОБА_271 ІНФОРМАЦІЯ_257 , ідентифікаційний № НОМЕР_267 ;

ОСОБА_272 ІНФОРМАЦІЯ_258 ідентифікаційний № НОМЕР_268 ,

контактні та паспортні дані вказаних клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р/р, платіжних картках) вказаних клієнтів, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), інформація щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з р/р та банківських карток вказаних клієнтів за весь час користування даними картками; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_259 » вказаних користувачів за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали, заяви про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), копії паспортів, ІПН, договорів, укладених з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), юридичні справи клієнтів, котрі заводились при відкритті р/р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р/р та платіжних карток клієнтів.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_273 , ОСОБА_274 , ОСОБА_275 , ОСОБА_276 , ОСОБА_277 , ОСОБА_278 , ОСОБА_279 , ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_284 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 з правом вилучення належно завірених копій наступних документів, які містять наступну інформацію: договорів, укладених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наступними громадянами:

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний № НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний № НОМЕР_9 ;

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний № НОМЕР_10 ;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний № НОМЕР_11 ;

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний № НОМЕР_12 ;

ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний № НОМЕР_13 ;

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_14 ;

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний № НОМЕР_15 ;

ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний № НОМЕР_16 ;

ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний № НОМЕР_17 ;

ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний № НОМЕР_18 ;

ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний № НОМЕР_19 ;

ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний № НОМЕР_20 ;

ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний № НОМЕР_21 ;

ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний № НОМЕР_22 ;

ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний № НОМЕР_23 ;

ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний № НОМЕР_24 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний № НОМЕР_25 ;

ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_26 ;

ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_27 ;

ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний № НОМЕР_28 ;

ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний № НОМЕР_29 ;

ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний № НОМЕР_30 ;

ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний № НОМЕР_31 ;

ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний № НОМЕР_32 ;

ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний № НОМЕР_33 ;

ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний № НОМЕР_34 ;

ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_35 ;

ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний № НОМЕР_36 ;

ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ідентифікаційний № НОМЕР_37 ;

ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ідентифікаційний № НОМЕР_38 ;

ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ідентифікаційний № НОМЕР_39 ;

ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ідентифікаційний № НОМЕР_40 ;

ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний № НОМЕР_41 ;

ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ідентифікаційний № НОМЕР_42 ;

ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ідентифікаційний № НОМЕР_43 ;

ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний № НОМЕР_44 ;

ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний № НОМЕР_45 ;

ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ідентифікаційний № НОМЕР_46 ;

ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ідентифікаційний № НОМЕР_47 ;

ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ідентифікаційний № НОМЕР_48 ;

ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ідентифікаційний № НОМЕР_49 ;

ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ідентифікаційний № НОМЕР_50 №

ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_48 , ідентифікаційний № НОМЕР_51 ;

ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ідентифікаційний № НОМЕР_52 ;

ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_50 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_53 ;

ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ідентифікаційний № НОМЕР_54 ;

ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_52 , ідентифікаційний № НОМЕР_55 ;

ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ідентифікаційний № НОМЕР_56 ;

ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ідентифікаційний № НОМЕР_57 ;

ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ідентифікаційний № НОМЕР_58 ;

ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_56 , ідентифікаційний № НОМЕР_59 ;

ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_57 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_60 ;

ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_58 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_61 ;

ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_59 ,

ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_60 , ідентифікаційний № НОМЕР_62 ;

ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ідентифікаційний № НОМЕР_63 ;

ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_62 , ідентифікаційний № НОМЕР_64 ;

ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ідентифікаційний № НОМЕР_65 ;

ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_64 , ідентифікаційний № НОМЕР_66 ;

ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_65 , ідентифікаційний № НОМЕР_67 ;

ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_66 , ідентифікаційний № НОМЕР_68 ;

ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_67 , ідентифікаційний № НОМЕР_69 ;

ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_68 , ідентифікаційний № НОМЕР_70 ;

ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_69 , ідентифікаційний № НОМЕР_71 ;

ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_70 , ідентифікаційний № НОМЕР_72 ;

ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_71 , ідентифікаційний № НОМЕР_73 ;

ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_72 , ідентифікаційний № НОМЕР_74 ;

ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_73 , ідентифікаційний № НОМЕР_75 ;

ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_74 , ідентифікаційний № НОМЕР_76 ;

ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ідентифікаційний № НОМЕР_77 ;

ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_76 , ідентифікаційний № НОМЕР_78 ;

ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_77 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_79 ;

ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_78 , ідентифікаційний № НОМЕР_80 ;

ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_79 , ідентифікаційний № НОМЕР_81 ;

ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_80 , ідентифікаційний № НОМЕР_82 ;

ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_81 , ідентифікаційний № НОМЕР_83 ;

ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_82 , ідентифікаційний № НОМЕР_84 ;

ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_83 , ідентифікаційний № НОМЕР_85 ;

ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_84 , ідентифікаційний № НОМЕР_86 ;

ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_85 , ідентифікаційний № НОМЕР_87 ;

ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_86 , ідентифікаційний № НОМЕР_88 ;

ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_87 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_89 ;

ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_88 , ідентифікаційний № НОМЕР_90 ;

ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_91 ;

ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_89 , ідентифікаційний № НОМЕР_92 ;

ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_90 , ідентифікаційний № НОМЕР_93 ;

ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_91 , ідентифікаційний № НОМЕР_94 ;

ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_92 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_95 ;

ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_93 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_96 ;

ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_94 , ідентифікаційний № НОМЕР_97 ;

ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_95 , ідентифікаційний № НОМЕР_98 ;

ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_96 , ідентифікаційний № НОМЕР_99 ;

ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_97 , ідентифікаційний № НОМЕР_100 ;

ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_98 , ідентифікаційний № НОМЕР_101 ;

ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_99 , ідентифікаційний № НОМЕР_102 ;

ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_100 , ідентифікаційний № НОМЕР_103 ;

ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_101 , ідентифікаційний № НОМЕР_104 ;

ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_102 , ідентифікаційний № НОМЕР_105 ;

ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_103 , ідентифікаційний № НОМЕР_106 ;

ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_104 , ідентифікаційний № НОМЕР_107 ;

ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_105 , ідентифікаційний № НОМЕР_108 ;

ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_106 , ідентифікаційний № НОМЕР_109 ;

ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_107 , ідентифікаційний № НОМЕР_110 ;

ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_108 , ідентифікаційний № НОМЕР_111 ;

ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_109 , ідентифікаційний № НОМЕР_112 ;

ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_110 , ідентифікаційний № НОМЕР_113 ;

ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_111 , ідентифікаційний № НОМЕР_114 ;

ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_112 , ідентифікаційний № НОМЕР_115 ;

ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_113 , ідентифікаційний № НОМЕР_116 ;

ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_114 , ідентифікаційний № НОМЕР_117 ;

ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_115 , ідентифікаційний № НОМЕР_118 ;

ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_116 , ідентифікаційний № НОМЕР_119 ;

ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_117 , ідентифікаційний № НОМЕР_120 ;

ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_118 , ідентифікаційний № НОМЕР_121 ;

ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_119 , ідентифікаційний № НОМЕР_122 ;

ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_120 , ідентифікаційний № НОМЕР_123 ;

ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_121 , ідентифікаційний № НОМЕР_124 ;

ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_122 , ідентифікаційний № НОМЕР_125 ;

ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_123 , ідентифікаційний № НОМЕР_126 ;

ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_124 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_127 ;

ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_125 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_128 ;

ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_126 , ідентифікаційний № НОМЕР_129 ;

ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_127 , ідентифікаційний № НОМЕР_130

ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_128 , ідентифікаційний № НОМЕР_131 ;

ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_129 , ідентифікаційний № НОМЕР_132 ;

ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_130 , ідентифікаційний № НОМЕР_133 ;

ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_131 , ідентифікаційний № НОМЕР_134 ;

ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_132 , ідентифікаційний № НОМЕР_135 ;

ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_133 , ідентифікаційний № НОМЕР_136 ;

ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_134 , ідентифікаційний № НОМЕР_137 ;

ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_135 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_138 ;

ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_136 , ідентифікаційний № НОМЕР_139 ;

ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_137 , ідентифікаційний № НОМЕР_140 ;

ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_138 , ідентифікаційний № НОМЕР_141 ;

ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_139 , ідентифікаційний № НОМЕР_142 ;

ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_140 , ідентифікаційний № НОМЕР_143 ;

ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_141 , ідентифікаційний № НОМЕР_144 ;

ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_142 , ідентифікаційний № НОМЕР_145 ;

ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_143 , ідентифікаційний № НОМЕР_146 ;

ОСОБА_150 ІНФОРМАЦІЯ_144 , ідентифікаційний № НОМЕР_147 ;

ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_145 , ідентифікаційний № НОМЕР_148 ;

ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_146 , ідентифікаційний № НОМЕР_149 ;

ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_147 , ідентифікаційний № НОМЕР_150 ;

ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_148 , ідентифікаційний № НОМЕР_151 ;

ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_149 , ідентифікаційний № НОМЕР_152 ;

ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_150 , ідентифікаційний № НОМЕР_153 ;

ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_151 , ідентифікаційний № НОМЕР_154 ;

ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_152 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_155 ;

ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_153 , ідентифікаційний № НОМЕР_156 ;

ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_154 , ідентифікаційний № НОМЕР_157 ;

ОСОБА_161 1948 р.н., ідентифікаційний № НОМЕР_158 ;

ОСОБА_162 ІНФОРМАЦІЯ_155 , ідентифікаційний № НОМЕР_159 ;

ОСОБА_163 ІНФОРМАЦІЯ_156 , ідентифікаційний № НОМЕР_160 ;

ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_157 , ідентифікаційний № НОМЕР_161 ;

ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_158 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_162 ;

ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_159 , ідентифікаційний № НОМЕР_163 ;

ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_160 , ідентифікаційний № НОМЕР_164 ;

ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_161 , ідентифікаційний № НОМЕР_165 ;

ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_162 , ідентифікаційний № НОМЕР_166 ;

ОСОБА_170 ІНФОРМАЦІЯ_163 , ідентифікаційний № НОМЕР_167 ;

ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_164 , ідентифікаційний № НОМЕР_168 ;

ОСОБА_172 ІНФОРМАЦІЯ_165 , ідентифікаційний № НОМЕР_169 ;

ОСОБА_173 ІНФОРМАЦІЯ_166 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_170 ;

ОСОБА_174 ІНФОРМАЦІЯ_167 , ідентифікаційний № НОМЕР_171 ;

ОСОБА_175 ІНФОРМАЦІЯ_168 , ідентифікаційний № НОМЕР_172 ;

ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_169 , ідентифікаційний № НОМЕР_173 ;

ОСОБА_177 ІНФОРМАЦІЯ_170 , ідентифікаційний № НОМЕР_174 ;

ОСОБА_178 ІНФОРМАЦІЯ_171 , ідентифікаційний № НОМЕР_175 ;

ОСОБА_179 ІНФОРМАЦІЯ_172 , ідентифікаційний № НОМЕР_176 ;

ОСОБА_180 ІНФОРМАЦІЯ_173 , ідентифікаційний № НОМЕР_177 ;

ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_174 ,

ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_175 , ідентифікаційний № НОМЕР_178 ;

ОСОБА_183 ІНФОРМАЦІЯ_176 , ідентифікаційний № НОМЕР_179 ;

ОСОБА_184 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_180 ;

ОСОБА_185 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний № НОМЕР_181 ;

ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_177 , ідентифікаційний № НОМЕР_182 ;

ОСОБА_187 ІНФОРМАЦІЯ_178 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_183 ;

ОСОБА_188 ІНФОРМАЦІЯ_179 , ідентифікаційний № НОМЕР_184 ;

ОСОБА_189 ІНФОРМАЦІЯ_180 , ідентифікаційний № НОМЕР_185 ;

ОСОБА_190 ІНФОРМАЦІЯ_181 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_186 ;

ОСОБА_191 ІНФОРМАЦІЯ_182 , ідентифікаційний № НОМЕР_187 ;

ОСОБА_192 ІНФОРМАЦІЯ_183 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_188 ;

ОСОБА_193 ІНФОРМАЦІЯ_184 , ідентифікаційний № НОМЕР_189 ;

ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_185 , ідентифікаційний № НОМЕР_190 ;

ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_186 , ідентифікаційний № НОМЕР_191 ;

ОСОБА_196 ІНФОРМАЦІЯ_187 , ідентифікаційний № НОМЕР_192 ;

ОСОБА_197 ІНФОРМАЦІЯ_188 , ідентифікаційний № НОМЕР_193 ;

ОСОБА_198 ІНФОРМАЦІЯ_189 , ідентифікаційний № НОМЕР_194 ;

ОСОБА_199 ІНФОРМАЦІЯ_190 , ідентифікаційний № НОМЕР_195 ;

ОСОБА_200 ІНФОРМАЦІЯ_191 , ідентифікаційний № НОМЕР_196 ;

ОСОБА_201 ІНФОРМАЦІЯ_192 , ідентифікаційний № НОМЕР_197 ;

ОСОБА_202 ІНФОРМАЦІЯ_193 , ідентифікаційний № НОМЕР_198 ;

ОСОБА_203 ІНФОРМАЦІЯ_194 , ідентифікаційний № НОМЕР_199 ;

ОСОБА_204 ІНФОРМАЦІЯ_195 , ідентифікаційний № НОМЕР_200 ;

ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_196 , ідентифікаційний № НОМЕР_201 ;

ОСОБА_206 ІНФОРМАЦІЯ_197 , ідентифікаційний № НОМЕР_202 ;

ОСОБА_207 ІНФОРМАЦІЯ_198 , ідентифікаційний № НОМЕР_203 ;

ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний № НОМЕР_204 ;

ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_199 , ідентифікаційний № НОМЕР_205 ;

ОСОБА_210 ІНФОРМАЦІЯ_200 , ідентифікаційний № НОМЕР_206 ;

ОСОБА_211 ІНФОРМАЦІЯ_201 , ідентифікаційний № НОМЕР_207 ;

ОСОБА_212 ІНФОРМАЦІЯ_202 , ідентифікаційний № НОМЕР_208 ;

ОСОБА_213 ІНФОРМАЦІЯ_203 , ідентифікаційний № НОМЕР_209 ;

ОСОБА_214 ІНФОРМАЦІЯ_204 , ідентифікаційний № НОМЕР_210 ;

ОСОБА_215 ІНФОРМАЦІЯ_205 , ідентифікаційний № НОМЕР_211 ;

ОСОБА_216 ІНФОРМАЦІЯ_206 , ідентифікаційний № НОМЕР_212 ;

ОСОБА_217 ІНФОРМАЦІЯ_207 , ідентифікаційний № НОМЕР_213 ;

ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_208 , ідентифікаційний № НОМЕР_214 ;

ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_209 , ідентифікаційний № НОМЕР_215 ;

ОСОБА_220 ІНФОРМАЦІЯ_210 , ідентифікаційний № НОМЕР_216 ;

ОСОБА_221 ІНФОРМАЦІЯ_211 , ідентифікаційний № НОМЕР_217 ;

ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_212 , ідентифікаційний № НОМЕР_218 ;

ОСОБА_223 ІНФОРМАЦІЯ_213 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_219 ;

ОСОБА_224 ІНФОРМАЦІЯ_214 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_220 ;

ОСОБА_225 ІНФОРМАЦІЯ_215 , ідентифікаційний № НОМЕР_221 ;

ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний № НОМЕР_222 ;

ОСОБА_227 ІНФОРМАЦІЯ_216 , ідентифікаційний № НОМЕР_223 ;

ОСОБА_228 ІНФОРМАЦІЯ_217 , ідентифікаційний № НОМЕР_224 ;

ОСОБА_229 ІНФОРМАЦІЯ_218 , ідентифікаційний № НОМЕР_225 ;

ОСОБА_230 ІНФОРМАЦІЯ_219 , ідентифікаційний № НОМЕР_226 ;

ОСОБА_231 ІНФОРМАЦІЯ_220 , ідентифікаційний № НОМЕР_227 ;

ОСОБА_232 ІНФОРМАЦІЯ_221 , ідентифікаційний № НОМЕР_228 ;

ОСОБА_233 ІНФОРМАЦІЯ_222 , ідентифікаційний № НОМЕР_229 ;

ОСОБА_234 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний № НОМЕР_230 ;

ОСОБА_235 ІНФОРМАЦІЯ_223 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_231 ;

ОСОБА_236 ІНФОРМАЦІЯ_224 , ідентифікаційний № НОМЕР_232 ;

ОСОБА_237 ІНФОРМАЦІЯ_225 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_233 ;

ОСОБА_238 ІНФОРМАЦІЯ_226 , ідентифікаційний № НОМЕР_234 ;

ОСОБА_239 ІНФОРМАЦІЯ_227 , ідентифікаційний № НОМЕР_235 ;

ОСОБА_240 ІНФОРМАЦІЯ_228 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_236 ;

ОСОБА_241 ІНФОРМАЦІЯ_229 , ідентифікаційний № НОМЕР_237 ;

ОСОБА_242 ІНФОРМАЦІЯ_230 , ідентифікаційний № НОМЕР_238 ;

ОСОБА_243 ІНФОРМАЦІЯ_231 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_239 ;

ОСОБА_244 ІНФОРМАЦІЯ_232 , ідентифікаційний № НОМЕР_240 ;

ОСОБА_245 ІНФОРМАЦІЯ_233 , ідентифікаційний № НОМЕР_241 ;

ОСОБА_246 ІНФОРМАЦІЯ_234 , ідентифікаційний № НОМЕР_242 ;

ОСОБА_247 ІНФОРМАЦІЯ_235 , ідентифікаційний № НОМЕР_243 ;

ОСОБА_248 ІНФОРМАЦІЯ_236 , ідентифікаційний № НОМЕР_244 ;

ОСОБА_249 ІНФОРМАЦІЯ_237 , ідентифікаційний № НОМЕР_245 ;

ОСОБА_250 ІНФОРМАЦІЯ_238 , ідентифікаційний № НОМЕР_246 ;

ОСОБА_251 ІНФОРМАЦІЯ_239 , ідентифікаційний № НОМЕР_247 ;

ОСОБА_252 ІНФОРМАЦІЯ_240 , ідентифікаційний № НОМЕР_248 ;

ОСОБА_253 ІНФОРМАЦІЯ_241 , ідентифікаційний № НОМЕР_249 ;

ОСОБА_254 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний № НОМЕР_250 ;

ОСОБА_255 ІНФОРМАЦІЯ_242 , ідентифікаційний № НОМЕР_251 ;

ОСОБА_256 ІНФОРМАЦІЯ_243 , ідентифікаційний № НОМЕР_252 ;

ОСОБА_257 ІНФОРМАЦІЯ_210 , ідентифікаційний № НОМЕР_253 ;

ОСОБА_258 ІНФОРМАЦІЯ_244 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_254 ;

ОСОБА_259 ІНФОРМАЦІЯ_245 , ідентифікаційний № НОМЕР_255 ;

ОСОБА_260 ІНФОРМАЦІЯ_246 , ідентифікаційний № НОМЕР_256 ;

ОСОБА_261 ІНФОРМАЦІЯ_247 , ідентифікаційний № НОМЕР_257 ;

ОСОБА_262 ІНФОРМАЦІЯ_248 , ідентифікаційний № НОМЕР_258 ;

ОСОБА_263 ІНФОРМАЦІЯ_249 , ідентифікаційний № НОМЕР_259 ;

ОСОБА_264 ІНФОРМАЦІЯ_250 , ідентифікаційний № НОМЕР_260 ;

ОСОБА_265 ІНФОРМАЦІЯ_251 , ідентифікаційний № НОМЕР_261 ;

ОСОБА_266 ІНФОРМАЦІЯ_252 , ідентифікаційний № НОМЕР_262 ;

ОСОБА_267 ІНФОРМАЦІЯ_253 , ідентифікаційний

№ НОМЕР_263 ;

ОСОБА_268 ІНФОРМАЦІЯ_254 , ідентифікаційний № НОМЕР_264 ;

ОСОБА_269 ІНФОРМАЦІЯ_255 , ідентифікаційний № НОМЕР_265 ;

ОСОБА_270 ІНФОРМАЦІЯ_256 , ідентифікаційний № НОМЕР_266 ;

ОСОБА_271 ІНФОРМАЦІЯ_257 , ідентифікаційний № НОМЕР_267 ;

ОСОБА_272 ІНФОРМАЦІЯ_258 ідентифікаційний № НОМЕР_268 ,

указавши при цьому контактні та паспортні дані вказаних клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р/р, платіжних картках) вказаних клієнтів, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), інформація щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з р/р та банківських карток вказаних клієнтів за весь час користування даними картками; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_259 » вказаних користувачів за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали, заяви про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), копії паспортів, ІПН, договорів, укладених з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), юридичні справи клієнтів, котрі заводились при відкритті р/р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р/р та платіжних карток клієнтів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надати можливість слідчому слідчої групи ГУ НП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1