У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копії документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: іпотечний договір між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.09.2005 року, реєстровий номер У-380, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4 , майновим поручителем у якому виступила ІНФОРМАЦІЯ_4 , із усіма додатковими договорами до нього.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000368 від 17.04.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.07.20005 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (правонаступником якого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договори кредитної лінії № № 05/07/2005/980-К/364 та 05/07/2005/980-К/363, за умовами якого банком відкрито кредитну лінію з кінцевим погашення до 30.09.2010.

У подальшому, до вказаного договору укладено близько 37 додаткових угод, які є невід`ємними частинами, за умовами яких неодноразово збільшувався розмір кредитної лінії.

За наслідками укладення кредитних договорів, 16.09.2005 у між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено іпотечний договір, реєстровий номер У-380, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4 , майновим поручителем у якому виступила ІНФОРМАЦІЯ_4 , також додаткові договори до нього.

У якості забезпечення кредиту, у іпотеку передано майно комунальної власності м. Одеса, а саме 55 об`єктів нерухомості, загальною площею 12000 кв.м.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 05.12.2016 у справі № 916/1787/16 частково задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стягнуто солідарно з відповідачів на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » основну заборгованість за кредитним договором у розмірі 31 652 19 гривень, заборгованість за процентами у сумі 11 423 338 гривень, заборгованість по комісії за управління кредитом у розмірі 100 тис. гривень, 3% річних від простроченої суми комісії за управління кредитом у розмірі 33 -23 гривні 16 копійок та інше.

Разом з тим, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість за кредитним договором не сплачено, внаслідок чого ліквідаційною комісією банка-кредитора 06.04.2018 за результатами проведеного аукціону продано право вимоги боргу за кредитним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Тобто, у разі непогашення боргу за кредитним договором КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » може виникнути право звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме на 55 об`єктів комунальної власності, до якого входять, у тому числі і будівлі, що використовуються під розміщення районних адміністрацій міста, ділянки тепломереж та інше.

Таким чином, у діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 367 КК України.

Вказані вище документи: іпотечний договір між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на нежитлові приміщення територіальної громади міста Одеси від 16.09.2005 року реєстровий номер У-380, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4 , майновим поручителем у якому виступила ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також додаткові договори до нього - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження та з метою документального підтвердження або спростування зазначеної інформації.

За запитом слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла відповідь, згідно якої встановлено, що у Департаменті знаходяться вказані іпотечні договори, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на нежитлові приміщення територіальної громади міста Одеси.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла наявна необхідність отримати інформацію та відповідні документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: іпотечний договір між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.09.2005 року, реєстровий номер У-380, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4 , майновим поручителем у якому виступила ІНФОРМАЦІЯ_4 , із усіма додатковими договорами до нього мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме з можливості ознайомлення та вилучення копії документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: іпотечний договір між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.09.2005 року, реєстровий номер У-380, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4 , майновим поручителем у якому виступила ІНФОРМАЦІЯ_4 , із усіма додатковими договорами до нього

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення Т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_2 . та/або іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .

10.08.2018