УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про арешт майна, а саме культурних цінностей у вигляді ювелірних виробів, які є державною часткою Музейного фонду України та перебувають у сейфі (сейфах) депозитарію INVIAM (GrupoInviam, S.A., Plaza de San Juan de la Cruz, 6, 28003 Madrid, Spain).

Доводи в клопотанні старший слідчий обґрунтовував наступним.

Із клопотання вбачається, що у період 2013-2016 років ряд музейних експонатів закладів культури Автономної Республіки Крим у вигляді ювелірних виробів були вивезені за межі території України для експонування до держав Європейського союзу, в тому числі до Рейнського Крайового музею міста Бонн (м. Бонн, Німеччина) та Музею Алларда Пірсона Археологічного музею Амстердамського університету (м. Амстердам, королівство Нідерланди), проте станом по теперішній час вказані музейні експонати, всупереч вимогам Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», після спливу обумовленого угодою терміну їх тимчасового вивезення, повернуті не були.
Як вбачається, із клопотання, в червні 2013 року Міністерство культури України відповідно до п. 39 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Музейний фонд України» від 20.07.200 № 1147 погодило передачу музейних предметів з фондових колекцій Кримської республіканської установи (далі - КРУ) «Центральний музей Тавріди», КРУ «Керченський історико-культурний заповідник», Національного заповідника «Херсонес Таврійський» та КРУ «Бахчисарайський історико-культурний заповідник», з метою експонування на виставці «Крим золотий острів у Чорному морі» у Рейнському Крайовому музеї міста Бонн (м. Бонн, Німеччина) терміном з 03.07.2013 до 19.01.2014 та Музеї Алларда Пірсона археологічному музеї Амстердамського університету (м. Амстердам, Королівство Нідерланди) терміном з 06.02.2014 до 28.05.2014 року.
Із клопотання вбачається, що вищезазначені музейні експонати перебувають на балансі КРУ «Центральний музей Тавріди», КРУ «Керченський історико-культурний заповідник», Національного заповідника «Херсонес Таврійський» та КРУ «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» та знаходяться в управління Міністерства культури України.
В клопотанні зазначено, що скориставшись зазначеною прогалиною, громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи обізнаними про місцезнаходження культурних цінностей та їх не підконтрольність компетентним органам України, вирішили ввести в оману компетентні органи та установи держав Європейського союзу шляхом видачі себе за власників цього майна, задля отримання банківського кредиту під заставу даної колекції.
Як вбачається, із клопотання, з цією метою, ОСОБА_5 виготовив та передав ОСОБА_6 інформаційний лист про історичне походження зазначених культурних цінностей із завідомо неправдивими відомостями про те, що вони начебто є власністю церковної громади с. Більковці Житомирської області.
Із клопотання вбачається, що в свою чергу, ОСОБА_4 , який є доктором геолого-мінералогічних наук та до 2012 року займав посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Музей історичного культурного надбання», видаючи себе за професора археології Київського Університету, яким він не є, виготовив та передав ОСОБА_6 мистецтвознавчу експертизу, в якій зазначив стан колекції, кількість експонатів та їх вартість за їх відсутністю.
Як вбачається, із клопотання, ОСОБА_6 , маючи вище зазначені документи (експертиза та лист походження) із завідомо неправдивими відомостями, видав себе за представника та розпорядника вказаним майном, надав їх ряду установ та організацій держав Європейського союзу та в подальшому помістив вказану колекцію до сейфу депозитарію INVIAM (GrupoInviam, S.A., Plaza de San Juan de la Cruz, 6, 28003 Madrid, Spain), доступ до якого має виключно він.
В клопотанні зазначено, що 22.05.2018 року, ОСОБА_6 отримав від страхової компанії BKS Group (Іспанія, Мадрид), схвалення за його проханням застрахувати культурні цінності за всіма ризиками, на загальну суму 123 000 000 Євро.
Як зазначено, у клопотанні, в подальшому, за наявною інформацією, ОСОБА_6 планує передати до одного з банків держави Європейського союзу вказані культурні цінності під заставу з метою отримання кредиту не маючи на меті його повернення.
Старший слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, письмово просив розглядати клопотання без його участі (заява від 25.07.2018 року).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно витягу з кримінального провадження №0007672 від 24.07.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

19.07.2018 року постановою старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0007672 від 24.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України:
- колекцію культурних цінностей у вигляді ювелірних виробів, які є державною часткою Музейного фонду України та перебувають у сейфі (сейфах) депозитарію INVIAM (GrupoInviam, S.A., Plaza de San Juan de la Cruz, 6, 28003 Madrid, Spain) доступ до якого оформлений на ОСОБА_6 .
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, яке відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, та має доказове значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на культурні цінності у вигляді ювелірних виробів, які є державною часткою Музейного фонду України та перебувають у сейфі (сейфах) депозитарію INVIAM (GrupoInviam, S.A., Plaza de San Juan de la Cruz, 6, 28003 Madrid, Spain) до яких має доступ, право користування, тощо лише ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення їх збереження, із позбавленням права на їх відчуження, розпорядження та користування Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25.07.2018