Справа № 461/1421/18
Провадження № 1-кс/461/4421/18
УХВАЛА
іменем України
18.06.2018 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за 0005199 від 25.11.2017 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,- встановив:
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим відділом Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005199 від 25 листопада 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом вчинення службового підроблення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво акушерського корпусу на 30 ліжок в м. Миколаєві Львівської області». (коригування) шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірних даних про об`єми виконання робіт.

Слідчий зазначає, що 16 вересня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір № 11 про закупівлю робіт за державні кошти, відповідно до якого Товариство взято на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту «Будівництво «Акушерського корпусу на 30 ліжок в м.Миколаєві Львівської області». (коригування), на загальну суму бюджетного фінансування в розмірі 32 807 939 грн., та додаткову угоду №1/11 від 23.11.2016 до Договору № 11 від 16.09.2016.

На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в загальній сумі 3 357 115,08. (25.10.2016 900 000 грн., 15.12.2016 - 523 381,20 грн., 15.12.2016 - 4 400,40 грн., 15.12.2016 - 33 052,80 грн., 26.12.2016 - 1 539 165,60 грн., 26.12.2016 - 95 829,60 грн., 26.12.2016 - 22 036,80 грн., 26.12.2016 - 239 248,68 грн.), після чого службові особи зазначених суб`єктів господарювання склали акти виконаних робіт: № 1 за грудень 2016 року від 13.12.2016 на суму 523 381,20 грн., № 2 за грудень 2016 року від 22.12.2016 на суму 2 831 463,60 грн., № 2/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 22.12.2016, №2/2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 22.12.2016 на суму 22 036,80 грн., № __ за грудень 2016 року від 26.12.2016, внісши до яких недостовірну інформацію про об`єми виконання робіт та медичного обладнання.

Так, в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.05.2016 по 30.09.2017 (акт №06-24/2 від 02.02.2018) установлено, що в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року № 2 на суму 2 831 463,60 грн. та в акті вартості устаткування № 2/1 за грудень 2016 року на суму 95 829,60 грн., всього на загальну суму 2 927 293,20 грн. встановлено часткову відсутність таких видів робіт, як шпаклювання та фарбування стін, стель, встановлення багетів, укладання плитки керамічної, ізоляція трубопроводів та робіт по телефонізації та радіофікації. Окремі будівельні матеріали (багети, плитка керамічна, світильники) знаходяться на об`єкті будівництва. Також встановлено відсутність робіт по монтажу медичного обладнання та відсутність самого обладнання (пульт чергової медсестри, палатний та системний контролер, кнопки виклику), встановленого актом контрольних обмірів.

Тобто в ході проведення ревізії установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в порушення п.6.4.4.1 «Правила визначення вартості будівництва в Україні» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, включено в акти виконаних робіт форми КБ-2в, будівельно-монтажні роботи, які фактично не виконувались в наслідок чого завищено вартість робіт та завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету в загальній сумі 721 565 грн.

Враховуючи викладене, з метою перевірки достовірності внесених даних до актів виконання робіт, об`ємів виконаних робіт проведених по договору № 11 від 16.09.2016 із змінами №1/11 від 23.11.2016 по об`єкту «Будівництво «Акушерського корпусу на 30 ліжок в м.Миколаєві Львівської області». (коригування), які проводило ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 ,по взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині виконання робіт по об`єкту «Будівництво «Акушерського корпусу на 30 ліжок в м.Миколаєві Львівської області». (коригування),з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових почеркознавчих, технічних та будівельної експертиз.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.
Слідчий в судове засідання не прибув. В клопотанні просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
25.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005199 внесено відомості вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з метою перевірки достовірності внесених даних до актів виконання робіт, об`ємів виконаних робіт проведених по договору № 11 від 16.09.2016 із змінами №1/11 від 23.11.2016 по об`єкту «Будівництво «Акушерського корпусу на 30 ліжок в м.Миколаєві Львівської області» (коригування), які проводило ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету. А також подальше їх використання, як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових почеркознавчих, технічних та будівельної експертиз.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 ;

- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вищеперелічені документи не містять охоронювану законом таємницю, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та можливо використовувати як докази відомості, що містяться в цих документах.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за 0005199 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , які мають значення для кримінального провадження, по взаємовідносинах із ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема оригінали документів: договір відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей (майна) від 22.12.2016 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Акт № 1 приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (майна) до договору відповідального зберігання товарно - матеріальних цінностей (майна) від 22.12.2016 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також оригінали документів, які б підтверджували придбання, транспортування, монтаж та демонтаж, товарно?матеріальних цінностей зазначених у вказаному акті № 1, зокрема договори купівлі-продажу ТМЦ, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, товарно?транспортні накладні, договори постави (перевезення чи транспортування), інші документи які б підтверджували придбання майна передбаченого договором від 22.12.2016 та зазначеного у акті №1, копії документів:доповідні записки інспекторів з технічного нагляду та матеріали з їх розгляду; накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції та контракти (які діяли в період виконання робіт), накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції та контракти (які діяли в період виконання робіт), накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників та контракти, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт та іншої документації по роботах на об`єкті «Будівництво «Акушерського корпусу на 30 ліжок в м.Миколаєві Львівської області» (коригування), які виконані ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також оригінали документів необхідних для проведення технічної та почеркознавчої судових експертиз за період складання з 01.09.2016 по 19.03.2018 не менше 10 (десять) документів за кожен місяць з вільними відтисками круглої печатки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та підписами керівника вказаного Товариства, а також інформацію про зміну вказаної печатки за вказаний період.
Строк дії ухвали до 18.07.2018 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1