Дата документу 25.09.2018 Справа № 554/6611/16-к
Провадження № 1-кс/554/9118/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 08.07.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000334 від 08 липня 2016 року, за ознаками ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що матеріально - відповідальні особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою домовленістю між собою, групою осіб, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання зерна продовольчої пшениці 2-3 класу врожаю 2010, 2014-2015 років, що належать Державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у виробництво та подальшої його переробки за нарядами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у муку вищого ґатунку, його списання на підставі актів зачистки із завищенням його норм витрат на виробництво муки, отримують залишки муки, яку у подальшому за готівкові кошти реалізовують до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а грошові кошти розподіляють між собою, чим здійснюють заволодіння бюджетними коштами.

До вищевказаного кримінального провадження були приєднанні кримінальні провадження №0000062 від 14.02.2017 за ч.2 ст.364 КК України, №0000012 від 12.04.2018 за ч.5 ст.191 КК України за фактом привласнення працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », №0000013 від 13.04.2018 за ч.5 ст.191 КК України за фактом привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.07.2018 було отримано акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведений ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якого виявлено порушення, що призвели до втрат, на загальну суму 27662,25 тис. грн.. в тому числі нестачі зерна пшениці та готової продукції інших власників на загальну суму 22953,56 тис. грн..

Відхилення фактичної наявності матеріальних цінностей від даних бухгалтерського обліку підприємства, встановлене інвентаризацією, спричинило ведення бухгалтерського обліку з порушеннями установленого порядку, чим порушено вимоги ч.1 ст.3 ч.1, 5, 8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XVI (зі змінами).

Крім того підприємством не забезпечено наявність зерна та борошномельної продукції інших власників відповідно до укладених х ним договорів, чим не дотримано вимоги ст..526, 950 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами) та ст..193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV (зі змінами).

В ході досудового розслідування було отримано лист із регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №НЮ-26/287 від 10.08.2018 згідно якого встановлено факти прибуття вантажів на станцію Полтава-Південна в адрес одержувача ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.12.2016 по 31.03.2018, а саме 10.12.2016 було доставлено два вагони залізно дорожні №19995513 (№ документу 43261478) та №19992775 (№ документу 43262096) без вантажу, 26.05.2017 було доставлено два вагони залізно дорожні №1992676 (№ документу 44936664) та №19996669 (№ документу 44936672) без вантажу, 02.12.2017 було доставлено два вагони залізно дорожні №19992676 (№ документу 43222025) та №19996669 (№ документу 43222033) без вантажу. Згідно вказаного листа інформація про відправлення вантажів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в базі перевезених документів відсутня.

Окрім цього у наданні належним чином завірених копій відповідних документів, щодо вищевказаних перевезень регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відмовила посилаючись на вимоги кримінально-процесуального законодавства в частині тимчасового доступу до речей та документів.

З метою здобуття доказів та документування привласнення грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час здійснення вивезення зерна пшениці та готової продукції із території державного підприємства виникає необхідність у отримання тимчасового доступу до документів оформлених у передбаченому законом порядку, які містять інформацію щодо фактів прибуття залізно-дорожніх вагонів в адрес ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2016 по 31.03.2018, в тому числі доставку 10.12.2016 двох вагонів залізно-дорожніх №19995513 (№ документу 43261478) та №19992775 (№ документу 43262096) без вантажу, доставку 26.05.2017 двох вагонів залізно-дорожніх №1992676 (№ документу 44936664) та №19996669 (№ документу 44936672) без вантажу, доставку 02.12.2017 двох вагонів залізно-дорожніх №19992676 (№ документу 43222025) та №19996669 (№ документу 43222033) без вантажу, а також інформацію про замовника даних поставок, кількість вагонів, об`єм та майно (продукцію), яке було вивезене із вказаної території, адреси поставок, місце розвантаження та анкетні дані осіб, яка здійснювала такі поставки (перевізних документів, накладних із додатками, накладних внутрішнього сполучення із додатками, відомостей вагонів, відомостей вагонів і контейнерів, квитанцій для приймання вантажу на перевезення, договорів між вантажовласником та залізницею, супровідних документів та документів дозвільного характеру, довіреностей, актів та ін..), із можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000334 від 08 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу, до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надатислідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які зберігають інформацію щодо фактів прибуття залізно-дорожніх вагонів в адрес ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2016 по 31.03.2018, в тому числі доставку 10.12.2016 двох вагонів залізно-дорожніх №19995513 (№ документу 43261478) та №19992775 (№ документу 43262096) без вантажу, доставку 26.05.2017 двох вагони залізно-дорожніх №1992676 (№ документу 44936664) та №19996669 (№ документу 44936672) без вантажу, доставку 02.12.2017 двох вагонів залізно-дорожніх №19992676 (№ документу 43222025) та №19996669 (№ документу 43222033) без вантажу, а також інформацію про замовника даних поставок, кількість вагонів, об`єм та майно (продукцію), яке було вивезене із території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреси поставок, місце розвантаження, анкетні дані осіб, яка здійснювала такі поставки, оформлені у вигляді перевізних документів, накладних із додатками, накладних внутрішнього сполучення із додатками, відомостей вагонів, відомостей вагонів і контейнерів, квитанцій для приймання вантажу на перевезення, договорів між вантажовласником та залізницею, супровідних документів та документів дозвільного характеру, довіреностей, актів передбачених розділом №4 правил переведення вантажів затвердженого наказом Міністерства транспорту України 21.11.2000 №644, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 р. за № 863/5084.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1