Справа № 158/1543/18
Провадження № 1-кс/0158/456/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 25 червня 2018 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

25.06.2018 року до слідчого судді Ківерцівського суду Волинської області звернувся слідчий Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000409 від 05.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що містять вищевказані відомості, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, мотивуючи його тим, що в період часу з березня по травень 2018 року, невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 10400 грн., які незаконно перерахувала з рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином привласнивши їх, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в середині травня 2018 року в нього виникла необхідність у зняті грошових коштів зі свого зарплатного рахунку № НОМЕР_1 . Знявши кошти в сумі 3000 грн., ОСОБА_5 глянувши на залишок, виявив, що на рахунку наявна лише 1000 грн., хоча повинно було бути значно більше, так як перед цим він отримав заробітну плату. Він відразу пішов у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Цумань, для того, щоб з`ясувати, куди ділись його кошти.

Він працівників банку він дізнався, що вже протягом тривалого часу з його рахунку, а саме з березня 2018 року, знімаються кошти на оплату послуг БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_5 стверджує, що за усе життя жодного разу ніяких грошових коштів на проведення ставок на спортивні події не витрачав.

Дослідивши надану потерпілим виписку по картці/рахунку № НОМЕР_1 надану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що з вказаного рахунку за допомогою веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оплачено послуги БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наступні періоди: 11.05.2018; 13.04.2018; 10.04.2018; 06.04.2018; 05.04.2018; 05.04.2018; 05.04.2018; 03.04.2018; 02.04.2018; 29.03.2018; 21.03.2018; 19.03.2018; 16.03.2018; 16.03.2018; 15.03.2018 12.03.2018 та 05.03.2018, на загальну суму 10400 грн.

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час важливо витребувати із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рух коштів по вказаному рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.03.2018 року по 05.06.2018 року на паперовому та електронному носіях із зазначенням відомостей про деталі операцій зняття/перерахування грошових коштів (номера ігрових аккаунтів БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інше), фінансових номерів, закріплених за вказаним рахунком та IP-адрес входу до веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000409, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 та інспектору ВПК у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АДРЕСА_1 та його структурних підрозділах, філіях та обласних представництвах, наступних речей та документів, а саме:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.03.2018 року по 05.06.2018 року на паперовому та електронному носіях із зазначенням відомостей про деталі операцій зняття/перерахування грошових коштів (номера ігрових аккаунтів БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інше), фінансових абонентських номерів, закріплених за рахунком та IP-адрес входу до веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні вказаних операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1