пр. № 1-кс/759/3402/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2018 слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: у кримінальному проваджені № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, в якому містяться вільні та умовно-вільні зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , а саме: пояснення ОСОБА_5 від 04.01.2017, протокол допиту в якості свідка ОСОБА_5 від 10.01.2017,завірена копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 31.01.2017, пам`ятка про процесуальні прав та обов`язки підозрюваної ОСОБА_5 від 31.01.2017, протокол вручення письмового повідомлення про підозру та роз`яснення підозрюваній права на захист від 31.01.2017, протокол допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 31.01.2017, повідомлення про завершення досудового розслідування від 31.01.2017 на 1, протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування від 31.01.2017, розписка про отримання копії обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 від 31.01.2017, заява підозрюваної ОСОБА_5 про бажання укласти угоду про визнання винуватості від 31.01.2017, угода про визнання винуватості ОСОБА_5 від 31.01.2017 та надання дозволу на вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 01 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період серпень-вересень 2016 року, занизили податок на прибуток підприємства на загальну суму 3 434 057 грн., податок на додану вартість на загальну суму 3 289 217 грн, а всього на суму 6 723 274 грн., що підтверджується актом документальної перевірки №132/28/10-49-14/31427962 від 28.12.2017.

Крім того, 31.01.2017 СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Киві розпочате кримінальне провадження № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

01.02.2017 після завершення досудового розслідування кримінальне провадження № 0000012 направлено до Київської місцевої прокуратури № 8 для подальшого направлення обвинувального акту до суду відносно ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Вироком Святошинського районного суду м. Києва директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , визнана винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та вилученні їх оригіналів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність факів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернуться до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: у кримінальному проваджені № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, в якому містяться вільні та умовно-вільні зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , а саме: пояснення ОСОБА_5 від 04.01.2017, протокол допиту в якості свідка ОСОБА_5 від 10.01.2017,завірена копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 31.01.2017, пам`ятка про процесуальні прав та обов`язки підозрюваної ОСОБА_5 від 31.01.2017, протокол вручення письмового повідомлення про підозру та роз`яснення підозрюваній права на захист від 31.01.2017, протокол допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 31.01.2017, повідомлення про завершення досудового розслідування від 31.01.2017 на 1, протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування від 31.01.2017, розписка про отримання копії обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 від 31.01.2017, заява підозрюваної ОСОБА_5 про бажання укласти угоду про визнання винуватості від 31.01.2017, угода про визнання винуватості ОСОБА_5 від 31.01.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1