Справа № 712/6827/18
Провадження № 1-кс/712/3090/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
18 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого по кримінальному провадженні №0000069 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК Українипро розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 -2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому з`ясовано, що службові особи ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , м. Черкаси) та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , м. Черкаси), на загальну суму 12 846 350 грн.
Відповідно до відібраних пояснень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на їх розрахункові рахунки кошти вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК - гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ).
Враховуючи викладене службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12 846 350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб- підприємців ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та подальшого їх отримання у готівковій формі.
Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 - 2018 років мало фінансово-господарські взаємовідносини та здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке є генпідрядником під час спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 . З відповіді отриманої на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відривались рахунки в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву в якій просила клопотання розглянути в її відсутність та підтримала дане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані документи, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:
-роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 01.01.2015 по 01.06.2018;
-завірені належним чином копії матерів юридичної справи щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-інформації щодо випуску платіжних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) та руху коштів по них;
-інформації щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), послуг з дистанційного керування рахунками Клієнт-банк;
-збережених фотознімків та записів з камер спостереження під час зняття грошових коштів по вказаних рахунках у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_7 .

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1