Провадження № 1-кс/592/7406/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003133 від 20.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 10.09.2018 року близько 12:00 годин ОСОБА_5 на мобільний номер надійшло смс повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 з текстом в якому вказувалось: «Увага! Ваша картка заблокована. Баланс 0.00 UAN . За детальною інформацією звертатись до кол-центру по номеру: НОМЕР_2 Кол-центр». 10.09.2018 року у вечірній час приблизно об 18:00 вищевказаний вирішив зателефонувати на вказаний в смс повідомленні номер, зателефонувавши слухавку підняв невідомий чоловік та почав роз`яснювати що на даний час йде заміна рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і удосконалення системи безпеки банку, попросивши ОСОБА_5 вказати дані, а саме номер банківської картки № НОМЕР_3 , фамілію, контрольне слово та дівочу фамілію матері. Крім того ОСОБА_5 було повідомлено що користування карткою яка йому належить може продовжуватись в звичному режимі але на ній буде знаходитись не повна сума коштів. Надалі особа з якою вищевказаний громадянин спілкувався вказала що на номер телефону який належить ОСОБА_5 прийде смс повідомлення з пін-кодом, та треба передзвонити на цей же номер телефону та продиктувати його. Через деякий час в 18:10 ОСОБА_5 на мобільний номер до якого була прив`язана банківська картка пришло смс повідомлення « Увага! Ніколи і нікому не називайте отриманий код. Для підтвердження платежу з вашої картки введіть код НОМЕР_4 », після чого вищевказаний громадянин зателефонував на номер НОМЕР_2 та продиктував код чоловіку який спілкувався з ОСОБА_5 . Надалі в 18:13 вищевказаному громадянину на мобільний телефон прийшло смс повідомлення « Переказ: С0146958 RBA PLATON2 P2P2, UA 10/09/2018 18:01 з картки НОМЕР_5 на суму 4954,00 UAH. Доступно 932.72 UAH.»

Також ОСОБА_5 вказав що 13.09.2018 об 18:14 на його мобільний телефон надійшло смс повідомлення в якому зазначалося « Увага! 13.10.2018 номер вашого рахунку НОМЕР_6 буде змінено на НОМЕР_7 ».

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.09.2018 по дату прийняття ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.09.2018 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » )карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_3 по дату прийняття ухвали.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1