У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" вересня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0016879 від 10.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0016879 від 10.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.309 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто гральний бізнес, в приміщеннях, які розташовані за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , в нежитлових приміщеннях, що мають зображення на фасаді з написами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та «Лотерея» де замасковано надаються послуги населенню з доступу до заборонених азартних ігор за допомогою відповідного програмного забезпечення «iChampion».
Крім того, згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.12.2015 № 10/ікт (додається) програма «iChampion» є симулятором ігор на гральних автоматах типу «слот-машина», необхідними умовами для запуску якої є введення коду доступу (який одночасно здійснює поповнення ігрового рахунку гравця на певну суму умовних одиниць «кредитів») та підключення до всесвітньої мережі Інтернет.
Під час виїзду за вищевказаними адресами, ним було виявлено заклади в яких надаються послуги грального бізнесу використовуючи програмне забезпечення з симуляторами азартних ігор, візуалізація «iChampion» на базі програмного забезпечення «Iconnect».
Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_10 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_10 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_11 , організували діяльність мереж гральних закладів на території міста Києва, де всупереч чинному законодавству населенню надаються послуги грального бізнесу за допомогою програмного забезпечення симуляції азартних ігор на базі програмного забезпечення «Iconnect». З метою забезпечення діяльності гральних закладів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , орендували вищевказані приміщення та підшукали персонал, який забезпечує постійну діяльність гральних закладів. Крім того, до вказаної незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , долучили в якості менеджера гральних закладів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_12 , який здійснює координацію дій працівників, які забезпечують функціонування гральних закладів. Крім того, встановлено, що вищевказаними особами до злочинної діяльності залучено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_13 , який разом з ОСОБА_8 , виконує вказівки організаторів мережі гральних закладів що до функціонування гральних залів.
19.07.2018 під час проведення обшуків, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 10.07.2018, за місцем розташування мережі вищевказаних гральних закладів виявлено мобільні термінали, а саме: АДРЕСА_7 , з ігрового залу було вилучено мобільний термінал марки «Рrestigio» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_6 , з ігрового залу було вилучено мобільний термінал марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_8 , з ігрового залу було вилучено мобільні термінали марок: «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_3 , «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , «Еrgo» ІМЕІ: НОМЕР_6 ; АДРЕСА_9 , з ігрового залу було вилучено мобільний термінал марки «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_7 . За місцем мешкання ОСОБА_9 : АДРЕСА_13 , в ході проведення обшуку, 19.07.2018, було виявлено та вилучено мобільні термінали марок: «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_8 , « НОМЕР_9 » ІМЕІ: НОМЕР_10 , « НОМЕР_9 » ІМЕІ: НОМЕР_11 , «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , «Nomi» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , «Bravis» ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_18 , «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_19 . За місцем мешкання ОСОБА_5 : АДРЕСА_10 , в ході обшуку, 19.07.2018 було виявлено та вилучено мобільні термінали марок: «Нtc», ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 , «Аnycool» ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , «Аnycool» ІМЕІ: НОМЕР_23 , «Doogee» ІМЕІ1: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 , «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_26 , «Sony» ІМЕІ: НОМЕР_27 , планшет марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_28 . Крім того, під час допиту осіб, які працюють адміністраторами та касирами за вищевказаним адресами, встановлено, що останні користуються номерами мобільних телефонів, а саме: за адресою: АДРЕСА_7 де працює адміністратором ОСОБА_10 , яка користується мобільним номером НОМЕР_29 , адміністратором ОСОБА_11 , який користується номером НОМЕР_29 ; за адресою: АДРЕСА_14 де працює адміністратором ОСОБА_12 який користується номером НОМЕР_30 ; за адресою: АДРЕСА_8 - де працює адміністратором ОСОБА_13 , який користується номером НОМЕР_31 ; за адресою: АДРЕСА_15 де працює адміністратором ОСОБА_14 , який користується номером НОМЕР_32 , де працює адміністратором ОСОБА_15 , яка користується номером НОМЕР_33 , де працює адміністратором ОСОБА_16 , який користується номером НОМЕР_32 .
Крім того, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в якості свідка допитано співмешканку ОСОБА_4 - ОСОБА_17 , яка користується номером НОМЕР_34 , ОСОБА_18 вітчима ОСОБА_5 , який користується номером НОМЕР_35 , ОСОБА_19 - маму ОСОБА_5 , яка користується номером НОМЕР_36 , ОСОБА_20 - заступника директора МК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_16 , де 19.07.2018 було проведено обшуку в рамках вищевказаного кримінального провадження, який користується номером НОМЕР_37 , ОСОБА_21 , яка є дружиною ОСОБА_9 , та користується номером НОМЕР_38 . Також встановлено, що ОСОБА_4 належить номер мобільного оператора НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_6 належать номери мобільних операторів НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_5 належить номер мобільного оператора НОМЕР_44 ; ОСОБА_9 належить номер мобільного оператора НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; ОСОБА_8 належить номер мобільного оператора НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .
Також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_51 , паспорт НОМЕР_52 виданий Путивльським РВ ГУДМС в Сумській області 26.12.2013 року, користується мобільним телефоном НОМЕР_53 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 , який разом з ОСОБА_8 також виконує вказівки організаторів мережі гральних закладів, щодо функції залів та ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн. НОМЕР_54 тел. НОМЕР_55 , яка є інформатором ОСОБА_4 щодо подій, які відбуваються всередині персоналу, а також виконує управлінські функції з керування діяльністю гральних закладів. ОСОБА_17 є співмешканкою ОСОБА_4 та користується мобільним номером НОМЕР_56 ; ОСОБА_23 є співмешканкою ОСОБА_6 та користується мобільним номером НОМЕР_57 ; ОСОБА_24 є дружиною ОСОБА_8 та користується мобільним номером тел. НОМЕР_58 .
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0016879 від 10.12.2016 року: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , або слідчим групи слідчих - ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів стільникового /мобільного/ зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію, з каналів зв`язку,
-шляхом надання роздруківок щодо дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань IMEI терміналів: марки «Рrestigio» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_2 ; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; марки «Еrgo» ІМЕІ: НОМЕР_6 ; марки «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_7 ; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_8 ; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_10 ; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_11 ; марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; марки «Nomi» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; марки «Bravis» ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_18 ; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_19 ; марки «Нtc», ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 ; марки «Аnycool» ІМЕІ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 ; марки «Аnycool» ІМЕІ: НОМЕР_23 ; марки «Doogee» ІМЕІ1: НОМЕР_24 ; ІМЕІ2: НОМЕР_25 ; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_26 ; марки «Sony» ІМЕІ: НОМЕР_27 ; планшет марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_39 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , за період часу з 01 листопада 2017 року по теперішній час, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначеного терміналу із зазначеним IMEI, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних IMEI терміналів, а також надати інформацію чи обслуговуються номери вказаних IMEI терміналів та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, крім того, надати відомості про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, які знаходяться в даних IMEI терміналах за вказаний період часу, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером та ІМЕІ; про вмикання-вимикання терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, або із зазначенням адреси, де найчастіше здійснюється поповнення рахунку вказаного абонентського номера, якщо поповнення рахунку відбувається через термінали самообслуговування, а також інформацію про переказ грошових коштів з абонентського номера, який перебуває у вказаному планшеті, на будь-які інші абонентські номери або банківські картки (в тому числі, погашення кредиту, поповнення платіжних (кредитних, дебетних) карток, поповнення банківського рахунку, поповнення електронних гаманців, оплату послуг, отримання готівки в касах).
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме: відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_44 , НОМЕР_47 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ,
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; а саме: відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_41 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , в період часу з 01.11.2017 по теперішній час, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, або із зазначенням адреси, де найчастіше здійснюється поповнення рахунку вказаного абонентського номера, у разі поповнення рахунку через термінали самообслуговування, а також інформацію про переказ грошових коштів з з вказаних абонентських номерів на будь-які інші абонентські номери або банківські картки (в тому числі, погашення кредиту, поповнення платіжних (кредитних, дебетних) карток, поповнення банківського рахунку, поповнення електронних гаманців, оплату послуг, отримання готівки в касах), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя