31.07.2018
Справа №642/1013/18
Провадження №1-кс/642/1840/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в ході огляду.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - рельсошпальну решітку РШР 50 протяжністю 845,3 погонних метрів, вилучену 30.07.2018 слідчим відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 в ході огляду на території станції «Золотнишине» (19 колія) в м. Горішні Плавні Полтавської області, по кримінальному провадженню № 0000119 від 07.06.2017, за ознаками складів кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 07.06.2017, за ознаками складів кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2017 до Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 надійшла заява адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій той просив внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом злочинних дій директора ПВКП «Політехком» ОСОБА_8 за ознаками складів кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах; пособництво у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах.

Відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , було зобов`язано уповноважені посадову особу Холодногірського відділ Харківської місцевої прокуратури № 1 внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті злочинних дій ОСОБА_8 , у вересні 2011 року фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було надано підписані нібито службовими особами та завірені печаткою відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальної колійної машинної станції № 131» Державного підприємства «Південна залізниця»: договір відповідального зберігання № 0096ХР від 23.09.2011 (з додатками 1, 2), акт приймання-передачі майна на зберігання від 23.09.2011, накладна на відповідальне зберігання № ОКС-000001 від 23.09.2016 рейко-шпальної решітки-50 у кількості 65 секцій по 25 погонних метрів кожна загальною довжиною 1625 метрів, що було умовою перерахування ОСОБА_7 на рахунок ПВКП «Політехком» грошових коштів у сумі 1 000 000 гривень (платіжне доручення № 3643 від 22.09.2011 на суму 350 000 гривень з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ПВКП «Політехком» № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрінбанк»; платіжне доручення № 3645 від 23.09.2011 на суму 350 000 гривень з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ПВКП «Політехком» № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрінбанк»; платіжне доручення № 3662 від 26.09.2011 на суму 300 000 гривень з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ПВКП «Політехком» № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрінбанк»), однак придбані ним товарно-матеріальні цінності йому не були передані, грошові кошти, виплачені за них, повернуті не були, в результаті чого йому було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

07.06.2017 відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119.

06.07.2017 відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146.

06.07.2017 відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147.

26.07.2017 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000119, 0000146, 0000147 було об`єднано прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_10 в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000119.

02.02.2018 відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308.

03.02.2018 відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312.

03.02.2018 відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315.

05.02.2018 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000119, 0000308 було об`єднано прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_11 в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000119.

05.03.2018 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000119, 0000312 було об`єднано прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_11 в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000119.

27.03.2018 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000119, 0000315 було об`єднано прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_11 в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000119.

З регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» надійшла інформація, що рельсошпальна решітка РШР 50 на залізобетонній шпалі перебрана зі зносом не більше 2 мм у кількості 65 секцій по 25 погонних метрів (1625 погонних метрів), яка зберігалась на базі відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальної колійної машинної станції № 131» Державного підприємства «Південна залізниця» (статутного територіально-галузевого об`єднання «Південна залізниця») як власне майно, на даний час знаходиться на наступних об`єктах регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»:

1)станція «Золотнишине» (19 колія) - вкладена рельсошпальна решітка РШР 50 протяжністю 887,5 погонних метрів;

2)станція «Талалаївка» (8 колія) - вкладена рельсошпальна решітка РШР 50 протяжністю 276,10 погонних метрів;

3)станція «Лубни» (колії НКО) - вкладена рельсошпальна решітка РШР 50 протяжністю 293,44 погонних метрів;

4)станція «Супрунівка» (7 колія) - вкладена рельсошпальна решітка РШР 50 протяжністю 175,00 погонних метрів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказана рельсошпальна решітка РШР 50 на залізобетонній шпалі перебрана зі зносом не більше 2 мм є важливим речовим доказом по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим виникла необхідність в порядку ст. 237 КПК України провести огляд вищезазначеної решітки на місцевості, і в разі виявлення вказаної решітки вилучити її, залишивши на зберіганні представника регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця».

У зв`язку з цим, СВ відділення поліції № 2 (Горішні Плавні) Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, на території, яка знаходиться під їх юрисдикцією, було доручено: в порядку ст. 237 КПК України зі складанням відповідного протоколу (та у присутності не менше двох понятих) провести огляд місцевості (при цьому провести її вимірювання, фотографування, скласти ілюстративний матеріал - додаток до протоколу огляду, зазначивши характеристики решітки, кількість погонних метрів, для порівняння із наданою регіональною філією інформацією) із залученням спеціаліста (представника регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця»), і в разі виявлення вказаної решітки вилучити її, залишивши на зберіганні представника регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця».

З метою встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, відшукування необхідних відомостей, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, 30.07.2018 слідчим відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 було проведено огляд на території станції «Золотнишине» (19 колія), де виявлено вкладену рельсошпальну решітку РШР 50 протяжністю 845,3 погонних метрів, в ході якого було вилучено вказану рельсошпальну решітку та передано на відповідальне зберігання представнику регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Вказане вилучене майно долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів та визнано таким в порядку ст. 98 КПК України відповідною постановою слідчого.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що вищевказане майно, вилучене в ході оглядів 20.07.2018, є предметом кримінальних правопорушень, використовувалось для схиляння до вчинення кримінальних правопорушень-злочинів, містить відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також було об`єктом протиправних дій, тому є важливим речовим доказом та визнано таким в порядку ст. 98 КПК України відповідною постановою слідчого.

Крім того, незастосування тимчасового позбавлення можливості будь-яких осіб відчужувати це майно, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаних предметів, які є важливими речовими доказами по кримінальному провадженню, що може перешкодити встановленню істини по справі.

Слідчий у судове засідання з`явився, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Українська залізниця»,- ОСОБА_4 , у судове засідання з`явилася, проти задоволення клопотання не заперечувала .

Суд, вислухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про необхідність накладення арешту на вказано майно, враховуючі наведені вище обставини, для збереження доказової бази, та зазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.ст. 131, 170, 171, 173 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - рельсошпальну решітку РШР 50 протяжністю 845,3 погонних метрів, вилучену 30.07.2018 слідчим відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 в ході огляду на території станції «Золотнишине» (19 колія) в м. Горішні Плавні Полтавської області, по кримінальному провадженню № 0000119 від 07.06.2017, за ознаками складів кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, строком дії з 30.07.2018 до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1