Справа № 199/5071/18
У Х В А Л А
іменем України
05 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступ (з можливістю отримання їх оригінали) до документів, що містять банківську таємницю стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншою адресою де вони знаходяться, а саме:
-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
-із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР- адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
-справ з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
-відкриття нових депозитних (накопичуваних) рахунків, перерахування на них коштів та зняття з них коштів та/або процентів отриманих від накопичення;
-в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
-угод та інших документів на підставі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно угоди укладеної з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
-зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000557 від 05.03.2018, за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) укладено договір № 000165 на закупівлю «Автогідропідйомників телескопічних ВС-18Т на шасі ГA3-C42R33 (ГАЗон NEXT) (або еквівалент) у кількості 3 одиниці».Вказаний договір укладено за результатами проведення тендерної процедури щодо закупівлі через систему електронних закупівель, переможцем визнано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), як учасника, що подав найменшу цінову пропозицію та його вартість склала 7 926 300, грн. з ПДВ. Згідно специфікації № 1 до договору № 000165 від 18.12.2017 вартість однієї одиниці товару, а саме Автогідропідйомників телескопічних ВС-18Т на шасі FA3-C42R33 складає 2 642 175,00 грн.Згідно умов договору ПП « ОСОБА_5 » зобов`язаний поставити замовнику - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР автогідропідйомники телескопічні ВС- 18Т на шасі TA3-C42R33 (ГАЗон NEXT) (або еквівалент) у кількості З одиниці у термін до 31 грудня 2017 року, а замовник в свою чергу здійснити розрахунок за поставлений товар. Згідно додаткової угоди № 2 до договору № 000165 від 22.03.2018 термін договору подовжено до 29.06.2018 року.В ході досудового розслідування встановлено, що комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у ПП « ОСОБА_5 » такі самі транспортні засоби вартістю 1 994 418 грн. з ПДВ за 1 одиницю.Також в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР отримали у вигляді поповнення статутного капіталу від ІНФОРМАЦІЯ_4 додаткове фінансування у розмірі 15 400 000 гривень, для придбання вищевказаної спеціалізованої техніки.У зв`язку із вище викладеним посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР відкрито депозитні рахунки у банківських установах для розміщення вищевказаних коштів з цільовим використанням.Таким чином, в ході досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР діючи умисно з метою отримання незаконного прибутку отримують від банківських установ відсоток від розміщеної на депозитних рахунках суми грошових коштів.Враховуючи вищевикладене, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення стосовно не цільового використання коштів місцевого бюджету.Встановлено, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні відкриті/діючі в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2018 років наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, руху коштів, які перераховувалися за вказані спеціальні засоби та встановлення обставин розпорядження коштів з цільовим призначенням, точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) у тому числі за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2016, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку). Оскільки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради відкривало та використовувало у своїй господарській діяльності рахунки (поточні, розрахункові, депозитні та інші які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними), тому всі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншою адресою де вони знаходяться. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ документів стосовно відкриття та використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаних рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази. Ураховуючи, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, можуть змінити або знищіти документи, які мають значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, для ідентифікації підписів у документах стосовно відкриття та використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів. Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю і мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та/або за іншою адресою де вони знаходяться, а саме:
-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 05.09.2018 грошових коштів по рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
-із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР- адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
-справ з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
-відкриття нових депозитних (накопичуваних) рахунків, перерахування на них коштів та зняття з них коштів та/або процентів отриманих від накопичення;
-в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
-угод та інших документів на підставі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно угоди укладеної з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
-зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, до зазначених документів та надати їм можливість їх оглянути та вилучити оригінали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

05.09.2018