печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

представника володільця майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно за запитом компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно придбання, зберігання, збуту майна, одержаного злочинним шляхом, заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та створення злочинної організації № 24-2017 R.G.PM (I) №23-2017 Reg.Rogatorie 2,

В С Т А Н О В И В :
23 серпня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на транспортні засоби, які вилучені під час проведення обшуку в гаражному боксі за адресою: АДРЕСА_1 в гаражному боксі за адресою: АДРЕСА_1 яким користується ОСОБА_6 , а саме на:
1. Мотоцикл «SUZUKI RMZ 450», рама НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ;
2. Мотоцикл «SUZUKI RMX 450», рама НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ;
3. Мотоцикл «YAMAHA YZ 450», рама НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ;
4. Мотоцикл «KTM SXE 350», рама НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ;
5. Мотоцикл «KTM SXE 250», рама НОМЕР_9 , номер двигуна відсутній;
6. Мотоцикл «KTM SXE 350», рама НОМЕР_10 , двигун НОМЕР_11 ;
7. Мотоцикл «KTM SXE 350», рама НОМЕР_12 , двигун НОМЕР_13 ;
8. Мотоцикл «YAMAHA YZ 250», рама НОМЕР_14 , двигун НОМЕР_15 ;
9. Мотоцикл «KAWASAKI KX 65», рама НОМЕР_16 , двигун НОМЕР_17 .
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що до Генеральної прокуратури України на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року надійшов запит компетентних органів Італійської Республіки за номером № 24-2017 R.G.PM (I) № 23-2017 Reg. Rogatorie про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно придбання, зберігання, збуту майна, одержаного злочинним шляхом, заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та створення злочинної організації.
Встановлено, що прокуратурою Італійської Республіки при суді м. Ріміні проводиться розслідування по кримінальній справі, порушеній відносно невстановлених осіб, які в складі злочинної організації здійснили викрадення транспортних засобів на території Республіки Сан-Маріно, що розташована в центрі Італійської Республіки. В результаті злочинної діяльності злочинної організованої групи скоєно значну кількість злочинів, викрадено значну кількість мотоциклів, здійснено їх незаконне переправлення за кордон, в основному в Україну, де вони піддаються змінам ідентифікаційних ознак та незаконно відчужуються з метою отримання незаконної вигоди.
Відповідно до звернення одного з потерпілих - ОСОБА_7 , який є керівником компанії MOTORSTORE Srl, 28.10.2016 із майстерні в населеному пункті Серравале, Республіки Сан-Маріно, викрадено 7 мотоциклів моделі КТМ. В подальшому 25.01.2017 ним було виявлено інформацію про продаж вказаних транспортних засобів на території України, яка розміщена в оголошеннях на інтернет сайті - www.motosale.com.ua.
Компетентні органи Італійської Республіки з метою отримання доказів злочину, повернення викраденого майна, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, просять компетентні органи України:
- Провести всі можливі заходи, що дозволять ідентифікувати осіб, що здійснюють продаж викрадених мотоциклів;
- Встановити місця знаходження мототехніки;
- Здійснити пошук, обшук , вилучення та арешт мотоциклів.
Невстановленим особам відповідно до Кримінального кодексу Італійської Республіки інкримінуються злочини, передбачені ст.ст. 110 і 648 (перепродаж викраденого майна в змові між особами) за який передбачено покарання від 2 до 8 років позбавлення волі; ст. 416 (Угруповання для вчинення злочину) за який передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.
Відповідно до вимог ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
Статтею 5 вказаної Конвенції передбачено виконання запитуваною стороною доручень щодо обшуку та арешту за запитом запитуючої сторони.
Виконання вказаного запиту доручено працівникам відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України та Головному слідчому управлінню Національної поліції України.
21.08.2018 під час виконання вказаного запиту на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.07.2018 проведено обшук в гаражному боксі за адресою: АДРЕСА_1 яким користується ОСОБА_6 у ході якого було виявлено та вилучено: мотоцикл «SUZUKI RMZ 450», рама НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ; мотоцикл «SUZUKI RMX 450», рама НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ; мотоцикл «YAMAHA YZ 450», рама НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ; мотоцикл «KTM SXE 350», рама НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ; мотоцикл «KTM SXE 250», рама НОМЕР_9 , номер двигуна відсутній; мотоцикл «KTM SXE 350», рама НОМЕР_10 , двигун НОМЕР_11 ; мотоцикл «KTM SXE 350», рама НОМЕР_12 , двигун НОМЕР_13 ; мотоцикл «YAMAHA YZ 250», рама НОМЕР_14 , двигун НОМЕР_15 ; мотоцикл «KAWASAKI KX 65», рама НОМЕР_16 , двигун НОМЕР_17 .
На вказані мотоцикли відсутні документи, які підтверджують їх законність походження та реєстрацію на території України відповідно до закону України «Про дорожній рух».
Відповідно до додаткових матеріалів, які надійшли до ГСУ НП України з Генеральної прокуратури України за № 14/1/1-25562-17 від 27.07.2018 надано дозвіл на проведення арешту майна.
На теперішній час встановлено, що один із вказаних транспортних засобів викрадено на території іноземної держави та очікується відповідь з Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва щодо підтвердження чи спростування інформації про перебування у міжнародному розшуку інших вилучених транспортних засобів та встановлюється їх походження.
Прокурор зазначає, що вилучені предмети є об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів та конфіскації майна.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з урахуванням поданих уточнень, просила задовольнити. Вказала, що на вилучені мотоцикли відсутні документи, які підтверджують законність їх походження та реєстрацію на території України відповідно до Закону України «Про дорожній рух». На теперішній час встановлено, що два із вказаних транспортних засобів (мотоцикл «SUZUKI RMZ 450», рама НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 та мотоцикл «SUZUKI RMX 450», рама НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ) викрадено на території іноземної держави та очікується відповідь з Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва щодо підтвердження чи спростування інформації про перебування у міжнародному розшуку інших вилучених транспортних засобів та встановлюється їх походження. У зв`язку з чим, слідство вважає, що вилучені предмети є об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом. За результатами вивчення наданих матеріалів виконання клопотання іноземної сторони Генеральною прокуратурою України 07.09.2018 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 289 КК України та розпочате кримінальне провадження №0002232. Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні №0002232 вилучені мотоцикли визнані речовими доказами.
Представник володільця майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив. Зазначив, що вилучене майно не було передбачено ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, не відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України. Вилучені мотоцикли не належать до транспортних засобів загального користування, а виключно для спортивних змагань. Вказав, що вилучене майно є не має ніякого відношення до кримінального правопорушення. В задоволенні клопотання просив відмовити.
Заслухавши пояснення сторін та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 цієї ж статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2018 надано дозвіл на відшукання та вилучення мотоцикла KTM EXC 450, 2016 року випуску, мотоцикла KTM EXC 450, 2013 року випуску, мотоцикла KTM EXC 300, 2011 року випуску, мотоцикла KTM SX 350 F, 2016 року випуску, мотоцикла KTM KTM EXC 300, 2017 року випуску, мотоцикла KTM SX 65, 2017 року випуску, мотоцикла KTM EXC-F 350, 2017 року випуску.
Проте, ідентифікаційних номерів мотоциклів (V.I.N.) не зазначено, у зв`язку з чим неможливо провести їх ідентифікацію, що саме ці мотоцикли підлягали відшуканню та вилученню в рамках виконання запиту компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.
Що стосується мотоцикла «SUZUKI RMZ 450», рама НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 та мотоцикла «SUZUKI RMX 450», рама НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 , то відповідно до матеріалів справи вказані транспортні засоби перебувають у міжнародному розшуку. Проте, в рамках запиту компетентних органів Італійської Республіки про міжнародну правову допомогу вказані транспортні засоби не розшукуються.
Крім того, матеріали клопотання не містять взагалі відомостей, які транспортні засоби запитуються Італійською Республікою.
Отже, що прокурором не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено, що вилучене майно відповідає положенням ст. 98 КПК України, тобто є предметом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди кримінально правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
До того ж, слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що міжнародна правова допомога у кримінальній справі не може бути об`єднана з кримінальним провадженням №0002232, у котрому також просить прокурор накласти арешт, об`єднавши з арештом в порядку міжнародної правової допомоги.
За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно за запитом компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно придбання, зберігання, збуту майна, одержаного злочинним шляхом, заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та створення злочинної організації № 24-2017 R.G.PM (I) №23-2017 Reg.Rogatorie відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1