Справа № 522/5432/18
Провадження по справі № 1-кс/522/6080/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2018 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника Компанії Хан Інтернешнл Корп. (Республіка Корея), - адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим від 12.03.2018 р. та зобов`язання визнати скаржника потерпілим,-

В С Т А Н О В И В:
Представник Компанії Хан Інтернешнл Корп. (Республіка Корея), - адвокат ОСОБА_3 звернувся до Приморського районного суду міста Одеси із скаргою в порядку ст. 303 КПК України на постанову слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області - майора юстиції ОСОБА_4 про відмову у визнанні Компанії Хан Інтернешнл Корп. потерпілим у кримінальному провадженні № 00000106 від 21.04.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3. ч. 1 ст. 205-1 КК України, яка, на думку скаржника, є не обгрутованою та такою, яка не відповідає фактичним обставинам справи.

26.03.2018 р. представником Компанії Хан Інтернешнл Корп. - адвокатом ОСОБА_3 , було отримано поштою постанову слідчого ОСОБА_4 про відмову у визнанні потерпілим від 12.03.2017 р., яка обґрунтована тим, що в матеріалах даного кримінального провадження відсутні достовірні відомості щодо завдання моральної, фізичної або майнової шкоди Компанії Хан Інтернешнл Корп.

Не погодившись з даною постановою представник Компанії Хан Інтернешнл Корп. - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси зі скаргою на зазначену постанову слідчого.

В обґрунтування своїх вимог адвокат ОСОБА_3 вказує на наступне.

06.03.2018 р. Компанія ОСОБА_5 , в особі представника адвоката ОСОБА_3 , звернулося до слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_4 з заявою про скоєне кримінальне правопорушення та визнання потерпілим від 06.03.2018 р. у кримінальному провадженні № 00000106 від 21.04.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3. ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Зазначена заява Компанії Хан Інтернешнл Корп. була мотивована тим, що в межах даного кримінального провадження яке розслідується слідчим УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 розслідуються обставини щодо підробки та фальсифікації документів та печатки ТОВ «Романов» та інших документів на підставі яких з-під володіння іпотекодателя - ТОВ «Романов» вибуло право власності на цілісний майновий комплекс лікеро-горілчаного заводу, який розташований в Одеській області, м. Чорноморськ с. Малодолинське вул. Заводська, 5 побудований на земельній ділянці загальною площею 2,1446 га. (Кадастровий номер: :03:002:0011).

Заявник стверджує, що зазначений лікеро-горілчаний завод будувався ТОВ «Романов» за рахунок кредитних коштів які виділялися Компанією Хан Інтернешнл Корп. (Республіка Корея).

Для забезпечення виконання зобов`язань по кредитним договорам, 30.03.2011 р. між ТОВ «Романов» та Компанією Хан Інтернешнл Корп. був укладений Іпотечний договір нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Іллічівського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі за № 1068.

Також в цей день, нотаріусом було внесено реєстраційний запис про обтяження предмету іпотеки, а саме: об`єктів нерухомості, номер за РПВН: 32062391, які розташовані за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, с. Малодолинське, вул. Заводська, 5 та внесено реєстраційний запис до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про заборону відчуження Предмету іпотеки.

На даний час заборгованість по кредитним договорам складає 7 252 012 доларів США, що підтверджується балансовою довідкою ТОВ «Романов» від 23.07.2017 р. № 03/07, яка була додана до заяви про скоєне кримінальне правопорушення.

Відповідно до умов п. 1.1. зазначеного Іпотечного договору, Іпотекою за цим Договором забезпечується виконання Іпотекодавцем, в особі - ТОВ «Романов», зобов`язань перед Іпотекодержателем - Компанією «Хан Інтернешнл Корп.», що виникають з Кредитного договору №1 від «25» жовтня 2001 року (зареєстрованого в Національному банку України Реєстраційне свідоцтво № 78 від 13.11.2001 року) з додатками до нього в сумі 2 621 644,00 (два мільйони шістсот двадцять одна тисяча шістсот сорок чотири) долари США 00 центів та Кредитного договору № 3 від «01» вересня 2004 року (зареєстрованого в Національному банку України Реєстраційне свідоцтво № 94 від 11.10.2004 року) в сумі 1 500 000,00 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США 00 центів.

У подальшому, 20.04.2011 р. між Компанією «Хан Інтернешнл Корп.» та ТОВ «Романов» був укладений Договір застави рухомого майна, що належить ТОВ «Романов» та знаходиться на території лікеро-горілчаного заводу за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, с. Малодолинське, вул. Заводська, 5 та внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна реєстраційний запис про заставу рухомого майна, яке належить ТОВ «Романов», балансовою вартістю 557580,00 грн.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 22.02.2018 р. власниками лікерогорилчаного заводу значиться ОСОБА_7 який володіє 2/3 частинами заводу на підставі дублікату договору купівлі-продажу від 31.10.2017 р. та ОСОБА_8 який володіє ? частинами заводу на підставі договору купівлі-продажу від 27.10.2017 р.

Право власності за вказаними фізичними особами було зареєстровано 27.10.2017 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

17.11.2017 р., на територію заводу увірвалися озброєні вогнепальною та холодною зброєю особи які з застосуванням фізичного насильства та зброї вигнали охорону заводу та встановили свою озброєну охорону, а на найвищій будівлі заводу встановили прапор полку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З Державного реєстру вбачається, що 19.09.2017 р., на підставі рішення державного реєстратора ОСОБА_10 «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень», індексний номер: 37203722 від 21.09.2017 16:07:11, Одеської обласної філії комунального підприємства "Центр державної реєстрації", був змінений власник цілісного майнового комплексу лікеро-горілчаного заводу, з ТОВ «Романов» на ОСОБА_11 .

Разом з цим в Державному реєстрі відсутні реєстраційні записи про іпотеку та обтяження предмету іпотеки: 1631191 та 1631243.

Згідно відомостей деталізованої інформаційної довідки з Держреєстру, скаржнику стало відомо про те, що 27.09.2017 р., на підставі рішення державного реєстратора ОСОБА_12 Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень», індексний номер: 37326037 від 28.09.2017 16:37:54, було припинено зазначені реєстраційні записи про іпотеку та обтяження предмету іпотеки: 1631191 та 1631243.

В Держреєстрі зазначено про те, що підставою для реєстрації права власності за ОСОБА_11 та припинення іпотеки та обтяження предмету іпотеки послугувало Рішення Київського районного суду м. Донецька, ухваленого 20.06.2014 року по справі 2/257/934/14-ц.

Проте в Єдиному реєстрі судових рішень відсутнє зазначене рішення Київського районного суду м. Донецька від 20.06.20014 р. по справі № 2/257/934/14-ц, взагалі відсутнє рішення по номеру такої справи.

Згідно офіційної відповіді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 06.02.2018 р., який виконує повноваження Київського районного суду м. Донецька, на запит Одеського окружного адміністративного суду, станом на 06.02.2018 р. цивільна справа № 2/257/934/14-ц за позовом ОСОБА_11 до ТОВ «Романов» з Київського районного суду м. Донецька на адресу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області не надходила та не передавалося. Згідно перевірки Єдиного державного реєстру судових рішень рішення по вказаній справі в базі зазначеного реєстру відсутнє.

У зв`язку з цим, при існуючій заборгованості по кредитним договорами в розмірі 7 252 012 доларів США, Компанія Хан Інтернешнл Корп. в даний час не може контролювати предмет іпотеки і позбавлений права звернути стягнення на предмет іпотеки в порядку ст. 37 і 38 Закону України «Про іпотеку».

Таким чином, кримінальним правопорушенням було завдано Компанії Хан Інтернешнл Корп. майнового збитку в розмірі 7 252 012 доларів США.

На думку скаржника, в будь-який час злочинці зможуть на власний розсуд розпорядитися майном заводу на свою користь, продати і вивезти дороге устаткування.

При таких вищезазначених обставин Компанія Хан Інтернешнл Корп., як потерпіла особа, просила слідчого ОСОБА_4 врахувати і розслідувати всі вищезазначені обставини справи, надати їм належну оцінку, встановити коло злочинців та притягти їх до відповідальності, а також визнати Компанію Хан Інтернешнл Корп. потерпілою особою від скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий, прокурор, будучи належним чином сповіщеними про день, час та місце розгляду скарги, до суду не з`явились.

Скаржник у судовому засіданні підтримав скаргу у повному обсязі.

У відкритому судовому засіданні 26.04.2018 р. представником Компанії Хан Інтернешнл Корп. адвокатом ОСОБА_3 були надані слідчому судді докази нанесення скаржнику матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням, а саме: балансову довідку ТОВ «Романов» від 23.07.2017 р. № 03/07 про заборгованість іпотекодателя ТОВ «Романов» перед іпотеко- держателем, в особі Компанії Хан Інтернешнл Корп., в сумі 7 252 012 доларів США по кредитним договорам, в забезпечення виконання зобов`язань по яким між ТОВ «Романов» та Компанією Хан Інтернешнл Корп. було укладено іпотечний договір від 30.03.2011 р. та внесено до Державного реєстру іпотек та реєстру заборон на відчуження об`єктів нерухомості записи про обтяження предмету іпотеки, а саме: лікеро-горілчаного заводу, розташованому в Одеській області, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Заводська, 5.

Разом з цим, суд звертає увагу на те, що зазначена балансова довідка про заборгованість ТОВ «Романов» була додана до заяви про скоєне кримінальне правопорушення та визнання потерпілим, разом з копією договору іпотеки від 30.03.2011 р. та копіями витягів з держреєстрів про обтяження предмету іпотеки.

Отже під час розгляду слідчим ОСОБА_4 заяви Компанії Хан Інтернешнл Корп. про скоєне кримінальне правопорушення та визнання потерпілим від 06.03.2018 р., були всі необхідні письмові докази про нанесення заявнику матеріальної шкоди завданим кримінальним правопорушенням.

Розглянувши скаргу, дослідивши матеріали скарги, вважаю необхідним скаргу адвоката ОСОБА_3 , задовольнити повністю.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 303 КПК України визначає вичерпний перелік рішень, дій та бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового провадження.

Так , ч. 1 ст.303 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження, серед яких, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.303 КПК України передбачено право особи, якій відмовлено у визнанні потерпілою, оскаржити рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим.

Вивчивши скаргу адвоката ОСОБА_3 , та матеріали додані до неї, судом було встановлено, що слідчим ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області - майором юстиції ОСОБА_4 в порушенням ст. 303 КПК України не обгрунтовано було ухвалено постанову про відмову у визнанні Компанії Хан Інтернешнл Корп. потерпілим у кримінальному провадженні № 00000106 від 21.04.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3. ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Керуючись ст. ст. 303-307, 318-380 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу представника Компанії Хан Інтернешнл Корп. (Республіка Корея), - адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області - майора юстиції ОСОБА_4 про відмову у визнанні потерпілим від 12.03.2017 р. задовольнити повністю.

Постанову слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_4 «Про відмову у визнанні потерпілим Компанію Хан Інтернешнл Корп.» від 12.03.2017 р. у кримінальному провадженні № 00000106 від 21.04.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3. ч. 1 ст. 205-1 КК України скасувати.

Зобов`язати службових осіб, в провадженні яких перебувають матеріали кримінального провадження № 00000106 від 21.04.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 258-3. ч. 1 ст. 205-1 КК України, визнати Компанію Хан Інтернешнл Корп. (Республіка Корея) потерпілим в зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1

Приморський районний суд міста Одеси

м. Одеса , вул. Балківська, 33; інд. 65029, тел. 784-71-29;
___________________________________________________________________________________

26 квітня 2018 року

С-07

Начальнику УСБУ в Одеській області
м. Одеса, вул. Єврейська, 43

Приморський районний суд міста Одеси направляє Вам ухвалу слідчого судді від 26.04.2018 року, з розгляду скарги представника Компанії Хан Інтернешнл Корп. (Республіка Корея), - адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області - майора юстиції ОСОБА_4 про відмову у визнанні потерпілим від 12.03.2017 р. у кримінальному провадженні № 00000106 від 21.04.2016 р., для відома та виконання.

Додаток:
- копія ухвали слідчого судді від 26.04.2018 року.

Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси: ОСОБА_1