Справа № 639/3542/18
Провадження№1-кс/639/2139/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 вересня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 17.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.190, ч.3 ст.229 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
17.11.2017 місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 внесені відомості за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом того, що групою осіб у складі директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора Підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.
04.07.2018 до місцевої прокуратури надійшла заява директора ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 в якій вона повідомила про вчинене кримінальне правопорушення директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 .) ОСОБА_4 , який здійснює діяльність з підробки та реалізації підшипників відомих торгових марок.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Постановою процесуального керівника від 05.07.2018 матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за №№0000400.
20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 за ч.3 ст.229 КК України внесена заява компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі члена ради директорів ОСОБА_10 про вчинене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальне правопорушення, пов`язане з підробкою продукції «KINEX» та необхідності припинення протиправних дій з виробництва та розповсюдження контрафактної продукції останніми, яке постановою прокурора об`єднане з кримінальним провадженням №0000400.
Згідно матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, які надійшли до Харківської місцевої прокуратури №2,встановлено, що група осіб у складі директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_4 ; засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) та одночасно засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_5 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_6 ; директора Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_9 , на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.
Незаконна схема полягає у імпорті товару (підшипників) без маркування та ідентифікаційних позначок виробника з Китаю на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) в подальшому його реалізації за мінімальною вартістю на Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) та Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ), які згідно чинного законодавства (пункту 142.1 ст.142, пункту 197.6 ст.197 Податкового кодексу України), звільняються від сплати ПДВ та податку на прибуток, та подальшої фіктивної реалізації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) вже за максимально завищеною вартістю та реалізації підприємствам реального сектору економіки, за що посадові особи Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) та Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ) отримують незаконну грошову винагороду.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) реалізують товар за не обліковану готівку та в подальшому формують незаконний податковий кредит фіктивним підприємствам «конвертаційного центру», зокрема ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_11 ).
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення особами створена злочинна схема з виробництва, зберігання, перевезення та продажу підшипників, шляхом:фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; продаж таких фальсифікованих товарів; отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов`язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів.
В ході досудового розслідування з ГУДФС у Харківській області витребувано копії юридичних справ вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, згідно з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує у своїй діяльності наступні розрахункові рахунки:
- НОМЕР_12 , відкритого 25.12.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_13 , відкритого 25.12.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_14 , відкритого 06.04.2016 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує у своїй діяльності наступні розрахункові рахунки:
- НОМЕР_15 , відкритого 11.05.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_16 , відкритого 17.05.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_17 , відкритого 18.05.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_18 , відкритого 22.05.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_19 , відкритого 27.12.2013 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_20 , відкритого 01.04.2016 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі в частині перерахування грошових коштів в якості оплати за підшипники між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_6 » та їх легалізації через «конвертаційні центри», необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
- НОМЕР_12 , відкритого 25.12.2015;
- НОМЕР_13 , відкритого 25.12.2015;
- НОМЕР_14 , відкритого 06.04.2016.
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- НОМЕР_15 , відкритого 11.05.2017;
- НОМЕР_16 , відкритого 17.05.2012;
- НОМЕР_17 , відкритого 18.05.2012;
- НОМЕР_18 , відкритого 22.05.2012;
- НОМЕР_19 , відкритого 27.12.2013;
- НОМЕР_20 , відкритого 01.04.2016 , -
за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_21 ), МФО НОМЕР_22 за адресою: АДРЕСА_8 .
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_13 або оперативному працівнику УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за відповідним дорученням до руху коштів за розрахунковими рахунками:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
- НОМЕР_12 , відкритого 25.12.2015;
- НОМЕР_13 , відкритого 25.12.2015;
- НОМЕР_14 , відкритого 06.04.2016.
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- НОМЕР_15 , відкритого 11.05.2017;
- НОМЕР_16 , відкритого 17.05.2012;
- НОМЕР_17 , відкритого 18.05.2012;
- НОМЕР_18 , відкритого 22.05.2012;
- НОМЕР_19 , відкритого 27.12.2013;
- НОМЕР_20 , відкритого 01.04.2016 , -
за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_21 ), МФО НОМЕР_22 за адресою: АДРЕСА_8 , з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які прив`язані до вказаних рахунків.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_21 ), виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
- НОМЕР_12 , відкритого 25.12.2015;
- НОМЕР_13 , відкритого 25.12.2015;
- НОМЕР_14 , відкритого 06.04.2016.
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- НОМЕР_15 , відкритого 11.05.2017;
- НОМЕР_16 , відкритого 17.05.2012;
- НОМЕР_17 , відкритого 18.05.2012;
- НОМЕР_18 , відкритого 22.05.2012;
- НОМЕР_19 , відкритого 27.12.2013;
- НОМЕР_20 , відкритого 01.04.2016 , -
за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1