Справа № 591/3466/18
Провадження № 1-кс/591/3020/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

вступна та резолютивна частини

12 липня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені 04.05.2018 під час обшуку нежитлової двоповерхової будівлі за адресою АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), з метою їх збереження як речових доказів, а саме на:
1.Список сотрудников на 18.10.17 на 1 арк.

2.Ведомость распределения заработной платы 1 арк.

3.Расчет ФЗП ОСОБА_5 на 2 арк.

4.Расчет ФЗП ОСОБА_5 на 2 арк.

5.Отчет о деб та кред операціях по счету 8662 на 3 арк..

6.Аркуш паперу «Виписка по вашим картам за період 01.03.2018-29.03.2018» на 3 арк..

7.Аркуш паперу «Виписка по вашим картам за період 01.03.2018-30.03.2018 ОПТОВАЯ» на 3 арк..

8.Отчет от дебетовых и кредитовых операциях по счету 3790 на 1 арк.

9.Отчет от дебетовых и кредитовых операциях по счету 3790 с 01.03.2018 по 31.03.2018. на 2 арк.

10.Отчет от дебетовых и кредитовых операциях по счету 3790 на 2 арк с 01.02.2018 по 28.02.2018.

11.Отчет от дебетовых и кредитовых операциях по счету 3790 с 01.01.2018 по 31.01.2018. на 2 арк.

12.Отчет от дебетовых и кредитовых операциях по счету 3002, с 01.04.2018 по11.04.2018 на 7 арк.

13.Отчет от дебетовых и кредитовых операциях по счету 8662, март 2018 на 3 арк.

14.Отчет от дебетовых и кредитовых операциях по счету7207, с 01.04.2018 по 11.04.2018 на 3 арк.

15.Отчет от дебетовых и кредитовых операциях по счету3002, с 01.04.2018 по11.04.2018 на 7 арк.

16.Додаткова угода № 2 ОСОБА_6 на 1 арк.

17.Додаткова угода № 1 ОСОБА_6 на 1 арк.

18.Зміни до трудового договору № 003 від 05 січня 2015 на 1арк.

19.Зміни до трудового договору № 003 від 05 січня 2015 на 1арк.

20.Трудовий договір від 05 січня 2015 ОСОБА_5 на 1 арк.

21.Додаткова угода № 3 за № 098 від 02.04.2018 на 1 арк.

22.Додаткова угода № 2 за № 098 від 03.01.2017 на 1 арк.

23.Зміни до трудового договору від 08.01.2016 р. на 1 арк.

24.Зміни до трудового договору №098, 02.01.2015 на 1 арк.

25.Зміни до трудового договору №098, 01 квітня 2014 на 1 арк.

26.Зміни до трудового договору №098, 02 січня 2013 на 1 арк.

27.Трудовий договір 21 лютого 2012 на 1 арк.

28.Додаткова угода № 4 № 516, 02.04.18 на 1 арк

29.Додаткова угода № 3, 03.01.2018 на 1 арк.

30.Зміни до трудового договору № 516, 08.01.2016 на 1 арк.

31.Зміни до трудового договору № 516, 02.01.2015 на 1 арк.

32.Зміни до трудового договору № 516, 01 квітня 2014 на 1 арк.

33.Зміни до трудового договору № 516, 01 січня 2013 на 1 арк.

34.Трудовий договір 10 серпня 2011 на 1 арк.

35.Додаткова угода № 5 за № 519 02.04.2018 на 1 арк.

36.Додаткова угода № 4 за №519, 03.01.2017 на 1 арк.

37.Зміни до трудового договору № 519 08.01.2016 на 1 арк.

38.Зміни до трудового договору № 519, 02.01.2015 на 1 арк.

39.Зміни до трудового договору № 519, 01 квітня 2014 на 1 арк.

40.Зміни до трудового договору № 519, 02 січня 2014 на 1 арк.

41.Трудовий договір 10 серпня 2011 на 1 арк.

42.Додаткова угода № 6 за №136, 02.04.2018 на 1 арк.

43.Додаткова угода № 5 за №136, 03.01.2017 на 1 арк.

44.Зміни до трудового договору № 136, 08 січня 2016 на 1 арк.

45.Зміни до трудового договору № 136 від 02.01.2015 на 1 арк.

46.Трудовий договір 27 вересня 2014.

47.Додаткова угода № 7 за № 101 від 02.04 2018. на 1 арк.

48.Додаткова угода № 6 за № 101 від 03.01 2017. на 1 арк.

49.Зміни до трудового договору № 101 , 08.01.17 на 1 арк.

50.Зміни до трудового договору № 101 , 02.01.15 на 1 арк.

51.Трудовий договір 21 лютого 2012 на 1 арк.

52.Додаткова угода № 7 за №521 від 02.04 2018. на 1 арк.

53.Додаткова угода № 6 за № 521 від 03.01 2017. на 1 арк.

54.Зміни до трудового договору № 521, 17 жовтня 2016 на 1 арк.

55.Зміни до трудового договору № 521, 02 січня 2013 на 1 арк.

56.Зміни до договору між працівником та фіз. особ 02. Січня 2013.

57.Копія паспорту серії НОМЕР_3 , на імя ОСОБА_7 на 1 арк..

58.Копія картки платника податків ОСОБА_7 на 1 арк.

59.Копія свідотства про шлюб на 1 арк.

60.Трудовий договір 10 серпня 2011р. на 1 арк.

61.Копія паспорту та картка платника податкі ОСОБА_8 .

62.Зміни до трудового договору № 472, 06.03.2018 на 1 арк.

63.Арк паперу наказ 7/15 від 16.07.2015.

64.Зміни до трудового договору № 472, 02.01.2015 на 1 арк.

65.Трудовий договір, 22 грудня 2014. На 1 арк.

66.Відомість про розподілу виплат ОСОБА_9 , 05.04.2018 на 1 арк.

67.Відомість про розподілу виплат ОСОБА_4 , 05.04.2018 на 1 арк.

68.Арк паперу з написом, 2017, 5.329.107. грн.. на 1 арк.

69.Арк паперу з написом май 2017, 1.120.046, грн. на 1 арк.

70.Арк паперу з написом май 2018, 367.924 грн. 752.122(- 67%) на 1 арк.

71.Договір оренди 03. січня 2017 р на 3 арк.

72.Арк паперу з написом 2018, 5 мес.

73.Арк паперу з написом 2017, выпуск.

74.Аркуш паперу «Виписка по вашим картам за період від 01.05.2018 -29.05.2018» на 1 арк.

75.Аркуш паперу «Виписка по вашим картам за період від 01.04.2018 -30.04.2018» на 1 арк.

76.Аркуш паперу «Виписка по вашим картам за період від 01.03.2018 -31.03.2018» на 1 арк.

77.Аркуш паперу «Виписка по вашим картам за період від 01.05.2018 -29.05.2018» на 2 арк.

78.Аркуш паперу «Виписка по вашим картам за період від 01.04.2018 -30.04.2018» на 2 арк.

79.Аркуш паперу «Виписка по вашим картам за період від 28.05.2018 -13.06.2018» на 1 арк.

80.Продажи з 01.01.2018 по 31.05.2018 на 1 арк.

81.Арк паперу з написом 36 чел. 3750.

82.Арк паперу з написом 01.01.2017 оборачиваемость.

83.Арк паперу з написом 2) Сколько издел нужно вип и продать.

84.Арк паперу з написом 2 % от випуска.

85.Арк паперу з написом 0,47%.

86.Арк паперу з написом себестоємость 203 грн.

87.Арк паперу з написом цена продаж.

88.Аркуш паперу «Виписка по вашим картам за період від 28.05.2018 -13.06.2018» на 2 арк.

89.Аркуш паперу «Виписка по вашим картам за період від 01.05.2018 -29.05.2018» на 2 арк.

90.Аркуш паперу «Виписка по вашим картам за період від 01.04.2018 -30.04.2018» на 2 арк.

91.Арк паперу выпуск 01.01-31.05.18.

92.Арк паперу 4.197.893.

93.Арк паперу 2017, 8397 шт.

94.Движение денежных средств 01.01.2017 по11.04.2017 на 2 арк.

95.Арк паперу продажи с 01.01. по 21.03.

96.Движение денежных средсв 01.01.2018 по 11.04.2018 на 2 арк.

97.Блокнот з черновими записами ФОП ОСОБА_10 .

98.Зошит в обкладинці «париж» з черновими записами квітень 2017 зеленого кольору.

99.Блокнот синього кольору 2017, з черновими записами.

100.Папка білого кольру, звіти безробіття ПП ОСОБА_5 11 арк.

101.Папка білого кольру, звіти несчасні ФОП ОСОБА_5 17 арк.

102.Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 лютий 2015 на 2 арк.

103.Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 січень 2015 на 2 арк.

104.Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 червень 2015 на 1 арк.

105.Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 травень 2015 на 2 арк.

106.Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 квітень 2015 на 1 арк.

107.Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 березень 2015 на 1 арк.

108.Отчет о дебетовых и кредитовыъ операциях по счету 7207 ОСОБА_4 август 2015 на 6 арк.

109.Отчет о дебетовых и кредитовыъ операциях по счету 7207 ОСОБА_4 сентябрь 2015 на 6 арк.

110.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці розпочато 06 вересня 2017 р. на 22 арк ФОП ОСОБА_4 ..

111.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці розпочато 06 вересня 2017 р. на 22 арк ФОП ОСОБА_10 .

112.Картонна папка синього кольору ОХОРОНА ПРАЦІ в якому:

113.Положення про порядок проходження навчання ПП ОСОБА_4 на 22 арк .

114.Посадова інструкція з охорони праці 1.2.на 4 арк.

115.Інструкція № 21 з охорони праці на 11 арк.

116.Інструкція № 3.2 з охорони праці на 10 арк.

117.Інструкція № 3.3 з охорони праці на 3 арк.

118.Інструкція № 3.4 з охорони праці на 4 арк.

119.Инструкция по охране труда на 8 арк.

120.Інструкція вхідного інструктажу 14 арк.

121.Перелік заходів на 4 арк.

122.Плани будівлі на 4 арк.

123.Положення про службу охорони праці на 7 арк..

124.Положення про службу охорони праці на 4 арк..

125.Угода по охороні праці між труд колективом та роб на 3 арк.

126.Положення про роботу уповноваженого труд колективу з питань ох праці на 5 арк.

127.Наказ №1 01.10.2017 на 1 арк.

128.Наказ №2 01.10.2017 на 1 арк.

129.Положення про роботу упов труд колект на 4 арк.

130.Посвідчення № 06/09/17-26.

131.Угода на 3 арк.

132.Перелік посадових осіб на 1 арк.

133.Перелік з інст. На 1 арк.

134.Програма первинного інст. на 4 арк.

135.Положення про роботу уповн труд на 4 арк.

136.Угода по охороні праці на 3 арк.

137.Наказ №1на 1 арк.

138.Наказ № 2

139.Перелік посадових осіб на 1 арк.

140.Перелік з і нстр з охор прац. На 1 арк.

141.Перлік проф. прац на 1 арк.

142.Полож про роботу труд колект на 4 арк.

143.Угода по охороні праці між труд колективом на 3 арк.

144.Перелік на 1 арк.

145.Перелік інст. З охор прац на 1 арк.

146.Перелік прф на 1 арк.

147.Положення про роботу уповн колективу на 4 арк.

148.Угода по ох прац між труд кол на 3 арк.

149.Перелік пос осіб на 1 арк.

150.Перлік з інструк з охорони праці на 1 арк.

151.Перелік проф. прац які підл огляду на 1 арк.

152.Копия свидетельства на товарный знак №480860 на 3 листах

153.Попередження про вживання алкогольних напоїв в кількості 43 арк

154.Список сотрудников на 17.10.17 2 арк.

155.Наказ № 2/18 про строки виплати заробітної плати на 2018р. - 1 арк

156.Наказ № 4/18 про строки виплати заробітної плати на 2018р. - 1 арк

157.Наказ № 5/18 про строки виплати заробітної плати на 2018р. - 1 арк

158.Наказ № 3/18 про строки виплати заробітної плати на 2018р. - 1 арк

159.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_11 1 арк.

160.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_12 1 арк.

161.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_13 1 арк.

162.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_14 1 арк.

163.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_15 1 арк

164.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_16 1 арк.

165.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_17 1 арк.

166.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_18 1 арк.

167.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_19 1 арк.

168.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_20 1 арк.

169.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_21 1 арк.

170.Заява щодо надання відпустки Кузьмичова ..1 арк.

171.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_22 1 арк.

172.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_23 1 арк.

173.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_24 1 арк.

174.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_25 1 арк.

175.Заява щодо надання відпустки ОСОБА_26 1 арк.

176.Заява щодо надання відпустки по догляду за дитиною ОСОБА_27 на 1 арк.

177.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_28 від 04.08.2011

178.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_29 від 01,10,2017разом з копією даного документа

179.Копія Трудового договору між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_30 від 01,05,2015

180.Копія Трудового договору між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_31 від 04,07.13

181.Копія Трудового договору між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_32 від 04,08,2011

182.Копія Трудового договору між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_33 від 04,08,2011

183.Копія Трудового договору між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_34 від 14,02,2012

184.Копія Трудового договору між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_35 від 01,10,2017разом з копією

185.Копія Трудового договору між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_36 від 04,08,2011

186.Копія Трудового договору між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_21 від 04,02,2017

187.Копія Трудового договору між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_23 від 01,04,2017 на 2 арк.

188.Копія Трудового договору між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_25 від 01,09,2016

189.Копія Трудового договору між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_18 від 01,04,2016

190.Копія Трудового договору між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_23 від 01,04,2017 на 2 арк

191.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_37 від 01,04,2016 на 2 арк.

192.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_22 від 01,12,2017

193.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_24 від 01,05,2016

194.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_19 від 01,05,2016 на 2 арк.

195.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_26 від 01,12,2017

196.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_20 від 01,12,2017

197.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_38 від 12,09,2017 (копія)

198.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_39 від 01,05,2015 (копія)

199.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_40 від 12,9,2012 (копія)

200.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_41 від 12,09,2012 (копія)

201.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_42 від 01,07,2017 на 2 арк

202.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_43 від 12,09,2012 (копія)

203.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_44 від 01,05,2015 (копія)

204.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_45 від 12,09,2012 )копія)

205.Трудовий договір між працівником і фіз.особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_46 від 12,09,2012 (копія)

206.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від 01,06,2017 на 19 арк.

207.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від 06,09,2017 на 20 арк.

208.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від 06,09,2017 на 20 арк.

209.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від 06,09,2017 на 20 арк.

210.Книга обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподаткованого податку ОСОБА_47 -копія

211.Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2017р ОСОБА_48 .

212.Довідка від 14,05,18 ОСОБА_48 .

213.Довідка ОСОБА_47 за 12 відпрацьованих місяців

214.Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2016р. ОСОБА_48 .

215.Копія книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподаткованого доходу ОСОБА_48 .

216.Фрагмент аркушу з надписом відомість на виплату грошей
217.Бланк довідки за ф.3 -пустий 2 екз

218.Довідка з чорновими записами ОСОБА_47 на 6 арк.

219.Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2013 ОСОБА_6 .

220.Перелік сум витрат що включаються до складу податкової знижки ОСОБА_6 .

221.Довідка про доходи ОСОБА_7 .

222.Бланк заявки на придбання 3 екз.

223.Бланк накладної 18 екз

224.Бланк довідки про доходи

225.Посадова інструкція комірника 2 арк.

226.Посадова інструкція технолог швацького виробництва 2 арк.

227.Посадова інструкція технолог швейного виробництва 2 арк.

228.Арк. Ф А4 з записами

229.Остатки номенклатури на складах на 4 арк.

230.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці 20,арк от 06,09,2016

231.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці 20,арк от 01,06,2016

232.Копия начисления заработной платы подразделению бригада№2 от 01,06,2018

233.Посадова Інструкція з охорони праці №1,1 директора підприємства на 4 арк.

234.Інструкція з охорони праці №23 під час роботи на швацьких станках на 5 арк.

235.Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників швейного цеху на 22 арк.

236.Інструкція з охорони праці № 1.2 під час роботи на розкрійних машинах на 6 арк.

237.Інструкція з охорони праці № 3.1 під час роботи електропраскою на 5 арк.

238.Комп`ютерний системний блок чорного кольору.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1