ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3297/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 міста Києва ОСОБА_2 , про проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності за матеріалами кримінального провадження №0001499, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 міста Києва ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності, за матеріалами досудового розслідування №0001499, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий просив отримати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань:

- Національного банку України (), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з питань державних закупівель та використання коштів в рамках проведення закупівлі/оплати послуг компаній Kroll Associates U.K. Limited, Alixpartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс» (, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А), Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс Консалт» (, адреса: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40) за період з 01.01.2015 по 24.05.2018;

- Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з питань державних закупівель та використання коштів в рамках проведення закупівлі/оплати послуг компаній Kroll Associates U.K. Limited, Alixpartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс» (, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А), Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс Консалт» (, адреса: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40) за період з 01.01.2015 по 24.05.2018;

- Міністерства фінансів України (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, з питань державних закупівель та використання коштів в рамках проведення закупівлі/оплати послуг компаній Kroll Associates U.K. Limited, Alixpartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс» (, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А), Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс Консалт» (, адреса: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40) за період з 01.01.2015 по 24.05.2018, проведення якої доручити Державній аудиторській службі України з 02.07.2018 року протягом 15 робочих днів.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.02.2018 року до Дарницького управління поліції ГУНП в м. Києві надійшла ухвала Дарницького районного суду м. Києва по зверненню народного депутата України VIII скликання ОСОБА_4 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Національного банку України, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у співучасті із службовими особами Міністерства фінансів України, Kroll Associates U.K. Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, які діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення державних коштів в особливо великих розмірах уклали договори із надання консультаційних послуг по розробці, запровадженні та виконанні плану заходів щодо підготовки до націоналізації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з іноземними компаніями Kroll Associates U.K. Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP за завищеними цінами без мети надання реальних послуг. За вказані послуги іноземних консультантів Національним банком України спачено понад 66,2 млн. грн. на користь AlixPartners та 20 млн. грн. на користь Kroll Associates U.K. Limited, що значно перевищує середні ринкові ціни на юридичні послуги вітчизняних юридичних компаній. В подальшому, продовжуючи злочинний умисел на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, посадові особи Національного банку України, за попередньою змовою із службовими особами Kroll Associates U.K. Limited та AlixPartners Services UK LLP, з огляду на відсутність у співробітників Kroll Associates U.K. Limited та AlixPartners Services UK LLP, досвіду роботи у сфері українського фінансового та податкового права, залучили в якості субпідрядника із надання Національному банку України консультаційних послуг по розробці, запровадженні та виконанні плану заходів щодо підготовки та націоналізації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Згідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні, крім іншого, підлягають доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому кримінально процесуальним Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно наказу міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» , а саме, п. 1.1 розділу 3 (економічна експертиза) - проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб`єктом контролю) не належить до завдань економічної експертизи.

Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

На даний час по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного банку України, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та Міністерства фінансів України, з питань державних закупівель та використання коштів в рамках проведення закупівлі/оплати послуг компаній Kroll Associates U.K. Limited, Alixpartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс Консалт» за період з 01.01.2015 року по 24.05.2018 року.

Відповідно до вимог Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Відповідно до листа від 04.06.2018 року № 15-17/416 Державна аудиторська служба України може розпочати ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного банку України, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та Міністерства фінансів України з 02.07.2018, у разі находження звернення яке відповідатиме вимогам ст. 2 та ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів відповідно яких планується здійснити позапланову виїзну ревізію з метою збирання доказів.

Прокурор, слідчий клопотання підтримали та просили його задовльнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим виходячи з наступного.

Так, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення винних осіб, є підстави задовольнити клопотання слідчого, що забезпечить досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 міста Києва ОСОБА_2 , про проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності за матеріалами кримінального провадження №0001499, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань:

- Національного банку України (), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з питань державних закупівель та використання коштів в рамках проведення закупівлі/оплати послуг компаній Kroll Associates U.K. Limited, Alixpartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс» (, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А), Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс Консалт» (, адреса: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40) за період з 01.01.2015 року по 24.05.2018 року;

- Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з питань державних закупівель та використання коштів в рамках проведення закупівлі/оплати послуг компаній Kroll Associates U.K. Limited, Alixpartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс» (, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А), Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс Консалт» (, адреса: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40) за період з 01.01.2015 року по 24.05.2018 року;

- Міністерства фінансів України (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, з питань державних закупівель та використання коштів в рамках проведення закупівлі/оплати послуг компаній Kroll Associates U.K. Limited, Alixpartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс» (, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А), Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс Консалт» (, адреса: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40) за період з 01.01.2015 року по 24.05.2018 року.

Проведення позапланової виїзної ревізії доручити Державній аудиторській службі України.

Визначити термін проведення позапланової виїзної ревізії з 02.07.2018 року протягом 15 робочих днів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: