УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0005117 від 04.05.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення огляду частини пресового цеху №8 літ. «Д» площею 2471,80 м.кв. для виробничих потреб за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення відомостей щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактичної наявності майна, а саме: Прес форми, Дробілки, Термопласту, Запайщика, Вакуумзагрузчика, Компресора, Ресивера, Сушарки та Міксера, його технічних характеристик, серійних номерів та маркування, що належить ТОВ «Міжнародна пластикова Мануфактура».

Клопотання мотивовано тим, що на початку січня 2017 року група осіб із числа: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ «Пластко Україна» в особі ОСОБА_7 , за попередньою змовою, діючи в групі, умисно з корисливих мотивів розробили злочинний план по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_8 .. З цією метою запропонували ОСОБА_8 стати засновником ТОВ «Міжнародна Пластикова Мануфактура» з часткою в статутному капіталі 45% і внести гроші в сумі 7 430 000 гривень, для подальшого ведення господарською діяльності, що і було зроблено останнім. Інші засновниками також мали внести у статутний капітал грошові кошти та майно, але умови створення статутного капіталу виконали не в повній мірі та не внесли грошові коштів до статутного фонду. А також встановлено, що ОСОБА_6 було внесено до статутного фонду термопластавтомати із маркуванням JPSS260-22/11(16) та JPSS260-48/31(19), але на складі зберігання вказані станки відсутні, а також маркування в акті прийому-передачі майна на баланс товариства не відповідає дійсності. Таким чином група вказаних осіб вчинила усі дії, які вважала за необхідне для вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, а саме заволодіння майном та корпоративними правами, що належить ОСОБА_8 але з причин що не залежали від їх волі не довели злочин до кінця.

Згідно Протокол №1 Загальних (установчих) зборів учасників ТОВ «Міжнародна пластикова мануфактура» від 12 січня 2018 року було створено вказане товариство. Згідно витягу з ЄДР про юридичну особу встановлено, що засновником товариства є ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ТОВ «Пластко України».

Згідно даних з реєстру встановлено, що ОСОБА_5 вніс до статутного капіталу 2 160 000 гривень, ОСОБА_8 вніс до статутного капіталу 8 100 000 гривень, ОСОБА_6 внесла до статутного капіталу 6 750 000 гривень та ТОВ «Пластко України» вніс до статутного капіталу 999 000 гривень.

Згідно бухгалтерського обліку ТОВ «Міжнародна пластикова мануфактура» встановлено, що учасник ОСОБА_5 вніс 25 000 тисяч гривень, а мав внести 2 160 000. Щодо ОСОБА_6 то рахується що вона внесла гроші в сумі 5 407 986 гривень, але це не відповідає дійсності, оскільки гроші вона не вносила, а внесла матеріальні цінності, а саме: термопластавтомат JPSS260-22/11(16); термопластавтомат JPSS260-48/31(19).

Вказане майно є фіктивно внесеним, оскільки допитаний в якості свідка ОСОБА_9 вказав, що ОСОБА_6 наказала йому підписати Договір купівлі-продажу вказаного майна і насправді він такого майна їй не продавав і його не існує в дійсності, а також при пошуку вказаного майна в відкритих джерела інтернет не знайдено хоча б схожого майна.

Отже з вказаного вбачається, що ОСОБА_6 внесла до статутного капіталу товариства фіктивне майно, яке не купувала, подала на підтвердження підроблений Договір купівлі-продажу та акт приймання-передачі, а також маркування майна не відповідає дійсності.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 та потерпілий ОСОБА_8 вказали про те, що ОСОБА_6 в кінці 2017 року та на початку 2018 року намагалась взяти кредит в банку, а в заставу передати майно, що знаходиться на складі де організовано господарську діяльність, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 . Про свої наміри вона повідомляла вказаних вище осіб та 08 травня 2018 року у вказане місце з нею приїжджали невідомі особи, які оглядали майно.

Згідно фінансового звіту суб`єкта малого підприємства ТОВ «Міжнародна пластикова мануфактура» станом на кінець 2017 року кредиторська заборгованість підприємства складала 3 261 000 гривень, а становить на кінець 1-го кварталу 2018 року вже 5 672 500 гривень. ОСОБА_6 являється директором вказаного товариства і достовірно знає про кредиторську заборгованість, але все ж на даний час намагається взяти кредит під заставу майна, що призведе до збанкрутувано підприємства і в разі отримання кредити ОСОБА_6 може заволодіти грошовими коштами, а потерпілий ОСОБА_8 понесе збитки в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_6 направила учасникам товариства Повідомлення про проведення Загальних зборів де в порядок денний включила:

- Звільнення Директора Товариства (тобто самої ОСОБА_6 ).

- Внесення відповідних змін до статуту товариства.

- Формування статутного фонду та можливість його збільшення.

- Необхідність поповнення обігових коштів за рахунок внесків засновників або ж додаткового джерела.

Такі дії ОСОБА_6 свідчать про замах на заволодіння майном та корпоративними правами.

В частині заволодіння майном, то п. 7 формування статутного фонду та можливість його збільшення (хоча статутний фонд сформований, але не всі учасники виконали умови його формування не в повному обсязі, а сама ОСОБА_6 взагалі внесла до статутного фонду не існуючі матеріальні цінності) може мати на меті залучення коштів шляхом передачі майна в заставу, що призведе до нанесення збитків ОСОБА_8 , за гроші якого і було куплено майно.

Щодо заволодіння корпоративними правами то є всі підстави вважати, що ОСОБА_6 та інші учасники знову можуть внести до статутного капіталу (як це вже робила ОСОБА_6 під час внесення неіснуючих матеріальних цінностей) неіснуючі матеріальні цінності в результаті чого частка у статутному капіталі, що належить ОСОБА_8 буде зменшена, або його взагалі буде виключено із числа засновників в результаті чого він втратить свої грошові активи.

Враховуючи вище викладене орган досудового розслідування вказує, що ОСОБА_6 на даний час вчинила замах на заволодіння майном ОСОБА_8 , оскільки самі гроші до формування статутного капіталу не вносила і намагається передати майно в заставу, що призведе до тяжких наслідків.

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 де товариство здійснює господарську діяльність знаходяться, майно ТОВ «Міжнародна пластикова мануфактура», а саме: Прес форма, Дробілка, Термопласт, Запайщик, Вакуумзагрузчик, Компресор, Ресивер, Сушарка та Міксер, як призначені для виробництва виробів із пластмаси.

Саме на вказане майно і вчиняється замах з боку ОСОБА_6 , а також як вказав потерпілих ОСОБА_8 , він не зміг віднайти документи в офісі товариства, щодо точного переліку майна, яке перебуває на підприємстві.

В зв`язку із цим виникла необхідність у проведенні огляду за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення відомостей щодо вчинення замаху на шахрайство та їх фіксація та недопущення доведення злочинних дій, які вчиняє ОСОБА_6 по відчуженню майна.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення огляду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч. 5 ст. 237 КПК України при проведені огляду, дозволяється вилучення речей, які мають значення для кримінального провадження, такими речами в даному випадку можуть бути: предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти, речі, документи, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, цінності та гроші, здобутті внаслідок проведених незаконних валютних операцій.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005117 від 04 травня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та долучених до клопотання слідчого документів вбачається, що встановлено, що ОСОБА_6 було внесено до статутного фонду ТОВ «Міжнародна пластикова мануфактура» термопластавтомати із маркуванням JPSS 260-22/11 (16) та JPSS 260-48/31 (19), але на складі зберігання вказані станки відсутні, а також маркування в акті прийому передачі майна на баланс товариства не відповідає дійсності.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав показання, що ОСОБА_6 просила його підписати договір купівлі-продажу №SY-1 від 06.03.2017 та повідомив, що ОСОБА_6 просила його підписати вказаний договір, проте вказані термопластоавтомати у нього ніколи не перебували у власності.

Відповідно до акту прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ «Міжнародна пластикова мануфактура», ОСОБА_6 передала до статутного капіталу товариства термопластавтомати із маркуванням JPSS 260-22/11 (16) та JPSS 260-48/31 (19) загальною вартістю 2700 000,00.

Згідно Договору оренди частини нежитлового приміщення від 03 квітня 2017 року №03/04/17-03 встановлено, що частина пресового цеху №8 літ. «Д» площею 2471,80 м.кв. для виробничих потреб за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності, належить ТОВ «НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» та здається в оренду ТОВ «Міжнародна пластикова мануфактура».

Так, в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; а також те, що термопластавтомати із маркуванням JPSS 260-22/11 (16) та JPSS 260-48/31 (19), які планується виявити, мають значення для досудового розслідування, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим також доведено, що за встановлених обставин огляд є найбільш доцільним та ефективним заходом забезпечення кримінального провадження, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на проведення огляду частини пресового цеху №8 літ. «Д» площею 2471,80 м.кв. для виробничих потреб за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення відомостей щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактичної наявності майна, а саме: термопластавтомати із маркуванням JPSS 260-22/11 (16) та JPSS 260-48/31 (19).

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на виявлення відомостей щодо встановлення фактичної наявності майна, а саме: Прес форми, Дробілки, Запайщика, Вакуумзагрузчика, Компресора, Ресивера, Сушарки та Міксера, його технічних характеристик, серійних номерів та маркування, що належить ТОВ «Міжнародна пластикова Мануфактура», оскільки слідчим необгрунтовано необхідності встановлення наявності вказаних речей на ТОВ «Міжнародна пластикова Мануфактура» в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження № 0005117 від 04.05.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду частини пресового цеху №8 літ. «Д» площею 2471,80 м.кв. для виробничих потреб за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення відомостей щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактичної наявності майна, а саме: термопластавтомати із маркуванням JPSS 260-22/11 (16) та JPSS 260-48/31 (19), що належить ТОВ «Міжнародна пластикова Мануфактура».

В решті вимог відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 10 червня 2018 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1