Справа № 199/3474/17
УХВАЛА

07.11.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000050, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло дане клопотання слідчогоСВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , згідно з яким досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 року при виконанні зобов`язань за договорами капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам`янське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.
В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2016 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стало переможцем ряду державних закупівель, предметами яких є надання послуг з ремонту вантажно-пасажирських ліфтів.
Зокрема, 15.11.2016 року за результатами проведення допорогової закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 акцептована тендерна пропозиція ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та в подальшому укладено договір підряду № 11/16 від 15.11.2016 року про виконання останнім робіт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2003 ДК 021:2015 код 45453000-7 х капітального ремонту і реставрації вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків в місті Дніпро.
Відповідно даного договору, замовником є ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а вартість будівельних послуг, складає 4727621 грн.
Проведеним аналізом діяльності підприємства встановлено, що в актах приймання-здачі виконаних робіт, виконавцем зазначено про використання, під час ремонтних робіт запчастин та необхідних товарно-матеріальних цінностей, реальне постачання яких - є сумнівним, оскільки постачальниками такого обладнання є ризикові суб`єкти господарювання, та мають ознаки фіктивності.
Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період виконання робіт, а саме 2016 2017 р.р., відзвітувало про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки «транзитера», на загальну суму 3 573 832 грн. (в т.ч. 595 638 грн. ПДВ), щодо постачання наступних запчастин (податкові накладні №112, 161, 162, 163, 423, 492, 493, 494, 495, 64, 65, 87): - комплект напрямних до ліфту; - пояси противаги; - пояси кронштейнів кабіни; - штурвал двигуна ф 55; - створка широка несиметричної, ролик каретки ДШ; - станція керування УПЛ - 17 «Родос»; - система позиціювання ліфта Мікроліфт; - редуктор РЛГ - 180; - обмежувач швидкості 1 м/с (правий); - купе кабіни г/п 500 кг. і т.п.
У подальшому встановлено, що вищезазначені запчастини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були придбані у підприємств, які мають ознаки «зустрічних транзитів», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Так встановлено, що реалізовані зазначеними вище СГД товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фактично, на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не постачались, та відповідно останніми - не використовувались.
Таким чином, на переконання слідчого, у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вищевказані документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині виконання робіт: ДСТУ Б.ДЛ.1-1:2003 ДК 021:2015 код 45453000-7 х капітального ремонту і реставрації (капітального ремонту вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків в місті Дніпро) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні для з`ясування фактичних обставин, а саме: договори, кошториси, рахунки, податкові та видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, листування, банківські виписки та ін. мають ознаки фіктивності та необхідні для проведення почеркознавчої та інших криміналістичних експертиз, у клопотанні й заявлено відповідну вимогу.
Розглянув клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За правилами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зазначена вимога закону не виконана слідчим: слідчому судді не надано відповідної постанови при призначення почеркознавчої експертизи та будь-яких інших криміналістичних експертиз по кримінальному провадженню №0000050 за ч. 1 ст. 366 КК України, а тому в задоволенні клопотання належить відмовити.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 131, ст.ст. 132, 159, 163, ч. 3 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000050, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити повністю.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1