Справа № № 585/1747/18
Номер провадження 1-кс/585/425/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
10 травня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
В С Т А Н О В И Л А:
07 травня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського ВИ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000010 від 06.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення головою ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_4 грошових коштів, які сплачували члени ТМР на розвиток та ведення мисливського господарства.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2017 року до Роменської місцевої прокуратури надійшла колективна заява про злочин членів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо привласнення та розтрати грошових коштів головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 . Слідством встановлено, що відповідно до статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 є контролюючим органом і повинна перевіряти виконання вимог Статуту і фінансово-господарську діяльність організації, проте голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 безпідставно відсторонив комісію від роботи, що призвело до безконтрольного використання ним коштів, які надходили на рахунки організації. Відповідно до п. 6.10 Статуту організації, голова не мав права самовільно використовувати такі кошти. В порущення цього ж пункту, без затвердженого штатного розпису та фонду заробітної плати, голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , без рішень президії, надавав необгрунтовану фінансову допомогу штатним працівникам, що призвело до значних втрат. Без рішень президії, протягом кількох років, безпідставно переводились кошти на рахунки інших організацій, зокрема на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що без складання договорів та без підписання актів приймання - передачі виконаних робіт сплачувалися кошти за ремонт автотранспортних засобів, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Дані відомості свідчать про те, що головою РРО ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 були здійснені протиправні дії направлені на привласнення та розтрату коштів організації - вчинення кримінально правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що РРО УТМР являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 . Встановлено, що РРО ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які неодноразово змінювались.
Для з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на відкритих рахунках належних ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим слідством встановлено, що РРО ІНФОРМАЦІЯ_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ - НОМЕР_1 .
У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явилася. Подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- в судове засідання не з`явився.
В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до інформації, що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номерах рахунків зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -
П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити .
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-усіх наявних документів, юридичних справ по розрахункових рахунках:
№ НОМЕР_3 від 08.11.2016 р.;
№ НОМЕР_4 від 25.06.2015 р.;
№ 1020 від 16.09.2016 р.;
№ 0843 від 08.08.2016 р.;
№ 4696 від 20.10.2017 р.;
№ 3568 від 08.04.2016 р.;
№7971 від 11.05.2016 р.;
№ 7525 від 11.05.2016 р.;
№ 1609 від 16.09.2016 р.;
№ 3196 від 26.10.2015 р.;
№ НОМЕР_5 від 26.10.2015 р.;
№ НОМЕР_6 від 12.04.2016 р.,
в т.ч. договорів, актів, копій документів, які надавалися для відкриття рахунків.
-усіх наявних документів щодо видачі пластикових карток, які видавались до розрахункових рахунків:
№ НОМЕР_3 від 08.11.2016 р.;
№ НОМЕР_4 від 25.06.2015 р.;
№ 1020 від 16.09.2016 р.;
№ 0843 від 08.08.2016 р.;
№ 4696 від 20.10.2017 р.;
№ 3568 від 08.04.2016 р.;
№7971 від 11.05.2016 р.;
№ 7525 від 11.05.2016 р.;
№ 1609 від 16.09.2016 р.;
№ 3196 від 26.10.2015 р.;
№ 2389 від 26.10.2015 р.;
№ 7177 від 12.04.2016 р.,
з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо.
-усіх наявних документів, які стали підставою для зміни даних розрахункових рахунків:
№НОМЕР_3 від08.11.2016р-;
№НОМЕР_4 від25.06.2015р.;
№НОМЕР_7 від16.09.2016р-;
№НОМЕР_8 від08.08.2016р.;
№НОМЕР_9 від20.10.2017р-;
№НОМЕР_10 від08.04.2016р-;
№НОМЕР_11 від11.05.2016р-;
№НОМЕР_12 від11.05.2016р-;
№НОМЕР_13 від16.09.2016р-;
№НОМЕР_14 від26.10.2015р-;
№НОМЕР_5 від26.10.2015р.;
№НОМЕР_6 від12.04.2016р.,

-відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках:
№ НОМЕР_3 від 08.11.2016 р.;
№ НОМЕР_4 від 25.06.2015 р.;
№ НОМЕР_7 від 16.09.2016 р.;
№ НОМЕР_8 від 08.08.2016 р,;
№ НОМЕР_9 від 20.10.2017 р.;
№ НОМЕР_10 від 08.04.2016 р.;
№ НОМЕР_11 від 11.05.2016 р.;
№ НОМЕР_12 від 11.05.2016 р.;
№ НОМЕР_13 від 16.09.2016 р.;
№ НОМЕР_14 від 26.10.2015 р.;
№ НОМЕР_5 від 26.10.2015 р.;
№ НОМЕР_6 від 12.04.2016 р.,
-відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункових рахунків:
№ НОМЕР_3 від 08.11.2016 р.;
№ НОМЕР_4 від 25.06.2015 р.;
№ НОМЕР_7 від 16.09.2016 р.;
№ НОМЕР_8 від 08.08.2016 р,;
№ НОМЕР_9 від 20.10.2017 р.;
№ НОМЕР_10 від 08.04.2016 р.;
№ НОМЕР_11 від 11.05.2016 р.;
№ НОМЕР_12 від 11.05.2016 р.;
№ НОМЕР_13 від 16.09.2016 р.;
№ НОМЕР_14 від 26.10.2015 р.;
№ НОМЕР_5 від 26.10.2015 р.;
№ НОМЕР_6 від 12.04.2016 р.,
за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали, для ознайомлення з ними та можливістю отримати належним чином завірені копії документів, що містять дану інформацію.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.
Слідчий суддя:підпис…
Копія вірна:
СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1