Справа № 529/359/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
10 травня 2018 року смт. Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
11 квітня 2018 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 8 698,00 грн., які зберігалися на належній їй картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000082 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 11 квітня 2018 року близько 11 год. 00 хв. невстановлена особа з номера телефона НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 .

Представившись працівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ця особа ввела в оману ОСОБА_4 та керуючись корисливими спонуканнями, з метою наживи, шахрайським способом отримала від неї інформацію, яка містить банківську таємницю щодо її коштів. Все це дало змогу невідомій особі заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 8 698,00 грн., які знаходилися на її рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказуючи на те, що інформація по рахунку ОСОБА_4

№ НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення на паперовому та електронному носіях, які підтверджують факт перерахування 11 квітня 2018 року грошових коштів з картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 - з метою отримання інформації про рахунок, на який було здійснено перерахування коштів із банківського рахунка ОСОБА_4 , про власника вказаного рахунку, рух коштів по рахунку (рахунках), на який було здійснено грошові перекази з рахунка ОСОБА_4 за період з 10 квітня 2018 року по 08 травня 2018 року, використання абонентського номера НОМЕР_2 працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 11 квітня 2018 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 8 698,00 грн. - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що вказаними у клопотанні документами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування невідомою особою 11 квітня 2018 року грошових коштів на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок з належного потерпілій ОСОБА_4 рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у розмірі 8 698,00 грн., що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, а тому слідчому слід надати право вилучити вказані вище документи для приєднання їх до кримінального провадження з метою проведення комплексу заходів по встановленню винних осіб.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що зберігаються у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), із правом їх вилучення на паперовому та електронному носіях, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування невідомою особою 11 квітня 2018 року грошових коштів з належної ОСОБА_4 картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , інформацію про банківський рахунок (рахунки) (вказати номер та банк), на який 11 квітня 2018 року були здійснені перекази грошових коштів із належного ОСОБА_4 рахунка у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , власника рахунка (рахунків), на який було здійснено переказ коштів (надати копію паспорта, заяви про відкриття рахунка та документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків), рух коштів по рахунку (рахунках), на який 11 квітня 2018 року було здійснено грошові перекази з рахунка ОСОБА_4 за період з 10 квітня 2018 року по 08 травня 2018 року (із зазначенням інформації про час, місце, спосіб здійснення операцій, сум грошових коштів, номерів рахунків контрагентів), використання абонентського номера НОМЕР_2 працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) на паперовому та електронному носіях для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 09 червня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації її виконання.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1