Провадження №1-кс/760/9560/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18 липня 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження № 0006044 від 02.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006044 від 02.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції надійшла заява про кримінальне правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно якої стало відомо, що посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, виконали усі дії, які вважали необхідними доведення злочину до кінця, а саме для заволодіння шахрайським шляхом чужим майном, тобто грошовими коштами, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), під приводом стягнення заборгованості за недійсними актами виконаних робіт №№1 та 2 до Договору від 04.07.2017 № 04/07-2017 укладеного між вказаними юридичними особами, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 04.07.2017 № 04/07?2017 (далі Договір) відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як Замовник доручає і оплачує, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Підрядник приймає на себе зобов`язання по виготовленню і встановленню конструкцій із профілю ПВХ з матеріалів і за технологією фірми REHAU, Німеччина; фурнітури Масо, Австрія; підвіконня; відливів згідно технічного завдання на об`єкті «Реконструкція адміністративно-офісної будівлі під лікувально-діагностичний центр по АДРЕСА_3 .

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано акти виконаних робіт №№ 1 та 2 до Договору, які Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно надали на підпис, які не відповідали дійсності у зв`язку із порушеними формами складання.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано інші акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 0000057, № 0000055, № 0000056, № 0000058, № 0000054 до Договору, які погоджені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово наголошувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про необхідність анулювання актів виконаних робіт №№ 1 та 2 до Договору, у зв`язку із повним дублюванням актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 0000057, № 0000055, № 0000056, № 0000058, № 0000054.

Однак, у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник злочинний умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення, на думку старшого слідчого, не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_4 .

Отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, як вказав детектив, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Також, старший слідчий наголосив, що отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, як наголосив старший слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування старший слідчий вбачає необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

Копію договору від 04.07.2017 № 04/07?2017;

Копії актів виконаних робіт за вказаним договором у тому числі №1 та №2 монтаж метало пластикових вікон на об`єкті «Реконструкція адміністративно-офісної будівлі під лікувально діагностичний центр по АДРЕСА_3 » та інших наявних актів;

Копії платіжних доручень;

Копії додаткових угод;

Копії технічних завдань на поставку та монтаж метало пластикових вікон;

Копії документів щодо договірної ціни на поставку та монтаж метало пластикових вікон на об`єкті «Реконструкція адміністративно-офісної будівлі під лікувально діагностичний центр по АДРЕСА_3 »;

Копії рахунків фактури;

Копії актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) у тому числі за №№ОУ-0000056, ОУ-0000055, ОУ-0000058, ОУ-0000054, ОУ-0000057;

Копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №74 від 15.01.2018;

Листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються договору від 04.07.2017 № 04/07?2017;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідоцтво про реєстрацію юридичної особи;

наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (функціональні обов`язки): директора; бухгалтера;

штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

копії цивільного позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору від 04.07.2017 № 04/07?2017;

Старшим слідчим підкреслено, що іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, у органа досудового розслідування не має.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на думку старшого слідчого, необхідно розглянути без повідомлення її представників, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.

Старший слідчий у судовому засіданні копотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши матеріали, на які посилається старший детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що речі, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо, а отже, клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:

Надати старшим слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , групі слідчих по кримінальному провадженні № 0006044 та оперативному підрозділу за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

Копію договору від 04.07.2017 № 04/07?2017;

Копії актів виконаних робіт за вказаним договором у тому числі №1 та №2 монтаж метало пластикових вікон на об`єкті «Реконструкція адміністративно-офісної будівлі під лікувально діагностичний центр по АДРЕСА_3 » та інших наявних актів;

Копії платіжних доручень;

Копії додаткових угод;

Копії технічних завдань на поставку та монтаж метало пластикових вікон;

Копії документів щодо договірної ціни на поставку та монтаж метало пластикових вікон на об`єкті «Реконструкція адміністративно-офісної будівлі під лікувально діагностичний центр по АДРЕСА_3 »;

Копії рахунків фактури;

Копії актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) у тому числі за №№ОУ-0000056, ОУ-0000055, ОУ-0000058, ОУ-0000054, ОУ-0000057;

Копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №74 від 15.01.2018;

Листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються договору від 04.07.2017 № 04/07?2017;

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідоцтво про реєстрацію юридичної особи;

наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (функціональні обов`язки): директора; бухгалтера;

штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

копії цивільного позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору від 04.07.2017 № 04/07?2017.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: