Провадження № 1-кс/520/4990/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000141 від 13.02.2018.

В ході досудового розслідування перевіряються факти викладені в заяві представника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_5 , який шляхом обману та зловживання довірою, не виплатив повну суму за відвантажений товар, згідно договору про надання послуг та експедирування автомобільним транспортом, чим завдав матеріальних збитків на суму 2 700 177,69 гривень.

Правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2017 між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), було укладено договір про надання послуг, пов`язаних з організацією перевезень і експедирування вантажу автомобільним транспортом, відповідно до якого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручає, а ФОП ОСОБА_5 приймає на себе обов`язок по наданню замовнику послуг, пов`язаних з організацією перевезення вантажу на зазначену адресу транспортними засобами, які знаходяться у власності(оренді) ФОП ОСОБА_5 та оплатою транспортних послуг згідно тарифів, що зазначаються у додатковій угоді. Де фактично в період з 23.10.2017 по 03.11.2017 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відвантажувало насіння соняшнику в кількості 6 392 738,02 гривень.

Перевезення здійснювалось у кількості чотирма вантажними спеціалізованими автомобілями: 1) Рено д/н НОМЕР_2 / причіп НОМЕР_3 - водій ОСОБА_7 , 2) КАМАЗ д/н НОМЕР_4 / причіп НОМЕР_5 - водій ОСОБА_8 , 3) КАМАЗ д/н НОМЕР_6 /причіп НОМЕР_7 - водій ОСОБА_9 , 4) КАМАЗ д/н НОМЕР_8 / причіп НОМЕР_9 - водій ОСОБА_10 .. Якими в період часу з 23.10.2017 по 03.11.2017 згідно ТТН № 418611, 418605, 418604, 418601, 418612, 418607, 410602, 418606, 418608, 418609, 418627, 418603, 418592, 418595, 418594, 418596, 418599, 418597, 418626, 418634, 418630, 418633, 418631, 418632, 107352, 107354, 107351, 983067, 983059, 983058, 983064, 983066, 983060, 983061, 983057 з території ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 і мало бути доставлене до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олійно-екстрактний завод м. Южний з метою перероблення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться на території Визирської селищної ради, Лиманського району Одеської області. Однак після відвантаження насіння соняшнику згідно раніше укладеного договору, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало оплату, грошові кошти на розрахункові рахунки у повному обсязі, що стало підставою для звернення до національної поліції з заявою щодо шахрайських дій з боку ФОП ОСОБА_5 ..

В ході проведення досудового слідства було допитано в якості свідка бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), яка повідомила, що після припинення грошових надходжень з боку ФОП ОСОБА_5 , було проведено перевірку документації (ТТН) яку надавали водії, які здійснювали перевезення насіння соняшнику та виявлено: ТТН в яких вантажовідправником зазначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких зазначено аналогічні об`єми, вага, найменування вантажу насіння соняшника, водії, державні реєстраційні номери автотранспорту, що здійснювали перевезення. Також повідомила, що зв`язок підтримувала, ще з представником ФОП ОСОБА_5 , бухгалтером жінкою на ім`я ОСОБА_12 , з якою спілкувалась за номером телефону ( НОМЕР_11 )

В якості свідка було допитано водіїв автомобілів КАМАЗ НОМЕР_12 та НОМЕР_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які повідомили, що до перевезення насіння соняшнику їх долучив ФОП ОСОБА_5 . Так ОСОБА_5 телефонував водіям і давав вказівки, що коли вони прибудуть до місця розвантаження в м. Южний, до них підійде особа на ім`я ОСОБА_13 , та треба буде отримати від нього ТТН, мотивувавши дані дії умовами замовника. Прибувши на місце до них підійшов громадянин який назвався ОСОБА_14 і передав їм нові ТТН, в яких необхідно було вписати свої П.І.Б., номер автомобіля, вагу, дату, перевізника ФОП ОСОБА_5 найменування товару. При цьому в даних накладних було вже вписано підприємство відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стояв відбиток печатки підприємств. Після відвантаження товару, ОСОБА_13 передав ТТН з відмітками про отримання і вагу. В подальшому дані накладні передавались завідуючій зерновим складом ОСОБА_15 , яка вже вписувала себе в ТТН як особа яка контролювала відвантаження з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також з показів свідків було встановлено, що ОСОБА_13 користувався мобільними телефонами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та приїжджав на легковому автомобілі білого кольору.

Під час допиту громадянка ОСОБА_15 ( НОМЕР_16 ), яка офіційно працевлаштована на посаді завідуючої складом ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Березань Біляївського району, повідомила, що без розпорядження головного бухгалтера або заступника керівника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Качура, вона не здійснює ніякого відвантаження з виробничо-складського майданчику. Під час відвантажень насіння соняшника на автомобілі які знаходились у наймі у ОСОБА_5 , дані для внесення в ТТН надходили в вигляді СМС повідомлення чи телефонному дзвінку. На питання чи підписувала накладні в яких вантажовідправник зазначений як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповісти не змогла.

В подальшому під час допиту громадянина ОСОБА_5 , той повідомив, що через дії громадянина ОСОБА_13 , в нього виникли обставини, через які він не має змоги віддати грошові кошти. На питання про місце розвантаження насіння соняшника, повідомив що воно сходиться з визначеними пунктами розвантаження вказаними в ТТН. На питання де саме знаходяться ТТН згідно яких відвантажене насіння соняшнику, відповісти не зміг, повідомив, що можуть знаходитись у його бухгалтера. Контактні дані бухгалтера громадянин ОСОБА_5 не повідомив. Під час допиту громадянина ОСОБА_13 , той свою причетність до заміни виданих при завантаженні насінням соняшника з території ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТТН, на інші де зазначений відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заперечує, присутність під час розвантаження насіння соняшнику в м. Южний Лиманського району Одеської області також заперечує.

Приймаючи до уваги те, що для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

АДРЕСА_2 , виникла необхідність в отриманні:

- роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_17 ,НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період часу з 01.08.2017 до 01.06.2018, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, нульових викликів, переадресування, Інтернет з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій через, які здійснювалися з`єднання;

Враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо контактних номерів телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, їх місця перебування у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у їх вилученні.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_2 .

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінальних правопорушень, у тому числі про час та місце їх скоєння; осіб, які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв`язку до, під час та після скоєння злочинів; місця знаходження мобільних терміналів як об`єктів кримінальних протиправних дій для можливості їх вилучення у якості речових доказів.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести неможливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушень, вчинення їх в умовах відсутності прямих очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
1. Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_17 ,НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період часу з 01.08.2017 до 01.06.2018, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, нульових викликів, переадресування, Інтернет з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій через, які здійснювалися з`єднання;

2.Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 .

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1