15.05.2018 Справа № 756/6097/18
1-кс/756/1185/18
756/6097/18
УХВАЛА
15 травня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що було строщено злочинний механізм громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 який є директором ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету.

Крім того,встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для здійснення експортних операції з постачання лісопродукції до фірм нерезидентів SC " ІНФОРМАЦІЯ_7 (Румунія), " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Угорщина) та інших фірм нерезидентів проводиться подання документів до Київського обласного та по місту ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання сертифікатів «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції» для подальшого оформлення митних (експортних) документів на вивезення лісопродукції із митної території України.

З урахуванням викладено в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вбачається умисне укриття документів які можуть підтвердити проведення фінансово-господарських операції з контрагентами постачальниками лісової продукції та ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що може свідчити про незаконні фінансово-господарські операції між даними суб`єктами господарювання, з метою ухилення від сплати податків в державний бюджет України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з приводу взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення.
Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 та по місту ІНФОРМАЦІЯ_9 , тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фізично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: документів з приводу взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) яким здійснювалось подання документів для отримання сертифікатів «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції» по придбанню лісової продукції у період з 01.01.2016 по 01.05.2018 роки;
-свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтва (довідка) про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, рахунків-фактур, інвойсів, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, товарно-транспортних накладних із специфікаціями до них за формою ЛГ-25 або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у лісових господарств, лісокористувачів, а також документів у разі купівлі продукції у інших суб`єктів господарювання, видаткових накладних від суб`єкта господарювання з обов`язковим зазначенням виду продукції, геометричних розмірів та породи придбаної продукції, заяв, на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою отримання сертифікати «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції» у період з 01.01.2016 по 01.05.2018 роки;
-сертифікати «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції» видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по придбанню лісової продукції у період з 01.01.2016 по 01.05.2018 роки;
-журнали, реєстри, витяги із баз даних та інша документація ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо реєстрації заяв та поданої службовими та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документації для отримання сертифікатів «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції» та отримання відповідних сертифікатів вищевказаними особами у період з 01.01.2016 по 01.05.2018 роки;

-заяви про анулювання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, інші заяви, а також документів, що стали підставою для відмови у наданні сертифікатів «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції» виявлених в документах, недостовірних відомостей, негативних висновків, договори з додатками та доповненнями до них, накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, довіреності (доручення), платіжні доручення, поштове листування по вказаним взаємовідносинам, інші документи, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2016 по 01.05.2018 роки до ІНФОРМАЦІЯ_10 для отримання сертифікатів «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції».
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 15.05.2018 року по 15.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1