20.06.18 № 336/3395/18
Пр. 1 кс/ 336/1003 /18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охороню вальну законом таємницю
(відомостей, які становлять банківську таємницю)
місто Запоріжжя 20 червня 2018 року
14.02.2018 р. до Шевченківського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення (у порядку ст.. 214 КПК України) від директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про зловживання колишнім в.о. директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 своїм службовим становищем, що спричинило збитки у великих розмірах.
Відповідно до вказаної заяви, 07.11.2016 між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 (далі Клієнт) та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови об`єднання ОСОБА_7 (далі Об`єднання) було укладено договір про надання правової допомоги № 08-306/411. Пунктом 2.1. Під правовою допомогою за Даним договором слід розуміти виконання Об`єднанням окремо визначених доручень Клієнта щодо надання наступних послуг: супроводження діяльності підприємства у юридичній, фінансовій, бухгалтерській сферах діяльності, у сфері корпоративного управління, перевірки правової та фінансової прозорості тощо, наявність рішень органів управління та питань безпеки, документів щодо управління підприємством, розробка юридичних документів.
Пунктом 4.1. встановлено, що правова допомога, що є предметом даного Договору, надається Клієнту шляхом виконання Об`єднанням сукупності доручень та юридичних завдань, обумовлених інтересами Клієнта та необхідністю надання відповідної правової допомоги. Пунктом 5.2 вказаного Договору передбачено, що сторони дійшли згоди, що за надання правової допомоги за Договором, гонорар складає 60 000 гривень на місяць.
Відповідно до п.7.1., даний Договір укладений строком на три місяці та набирає чинності з моменту його підписання. В подальшому, строк вказаного Договору було подовжено строком на три місяці, на підставі укладеного договору про внесення змін та доповнень від 26.12.2016.
При цьому, будь-які документи або матеріали, які б об`єктивно підтверджували надання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручень об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виконання останнім правової допомоги відсутні. Крім того, слід зауважити що на час укладання договору про надання правової допомоги ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в штаті перебували юристи. Данні, які б свідчили про необхідність укладання угоди та залучення адвокатів, юристів об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутні.
Відповідно до статуту товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(в редакції 2016 року, чинний на той період), директор товариства уповноважений укладати від імені товариства правочини щодо активів вартістю понад 50 000 гривень, тільки після прийняття рішення зборами учасників Товариства щодо дозволу на укладання такого правочину. Грошові кошти, в тому числі є активами товариства.
На підставі протиправних, незаконних рішень ОСОБА_6 , прийнятих ним з перевищенням своїх повноважень, за період з 08.11.2016 року по 03.04.2017 року було безпідставно, в порушення вимог законодавства, статуту товариства, перераховано на рахунок адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, які були фінансовими активами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 360 000 гривень.
Так у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що оплата за надання правової допомоги від АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавалась безготівково на р/р вказаного об`єднання, а саме № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час виникла необхідність у дослідженні підписів особи, яка підписувалась платіжних дорученнях, які стали приводом для перерахування грошових коштів на АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою відстеження руху грошових коштів, сплачених ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб`єкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.
Суд, вивчивши клопотання та матеріали справи до нього, вважає за можливим надати слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , оскільки слідчим доведено можливість використання вилучених документів як доказ у кримінальному провадженні та неможливість довести вказані обставини кримінального провадження іншим способом.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,, суд ,-
Надати слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювальну законом таємницю (відомостей, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_3 ,за адресою: АДРЕСА_1 , а саме платіжні доручення № 3046 від 08.11.2016, № 3396 від 12.12.2016, №46 від 11.01.2017, № 888 від 03.04.2017, № 405 від 09.02.2017, № 563 від 28.02.2017, із можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів для проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали протягом місяця з часу проголошення.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 діб з часу проголошення.

Суддя ОСОБА_1 .