Справа № 194/1700/18
Номер провадження 1-кс/194/450/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 листопада 2018 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000483 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000483 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 23.09.2018 року приблизно о 09.00 годині, невідома особа маючи несанкціонований доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою незаконно заволоділа грошовими коштами на суму 35361 грн. 66 коп..

03.10.2018 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що з його особистої картки № НОМЕР_1 вранці 23.09.2018 року приблизно о 09.40 годині було несанкціоновано знято грошові кошти на суму 36361 грн., які були перераховані невідомою особою, на рахунок клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , повні реквізити та особу власника якої на даний час не встановлено.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на особу власника рахунку № НОМЕР_2 (далі - клієнт), а саме:

анкету на особу клієнта на яку оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

оригіналу договору про надання послуг, складеного між банком та клієнтом;

копії паспорту та ідентифікаційного коду картки платника податків клієнта;

виписку про транзакції на банківському рахунку клієнта в період часу з 09.40 годин 29.09.2018 року по 31.10.2018 року з розшифровкою відомостей про дату, час, суму, вид транзакції, вихідні та кінцеві рахунки учасників транзакцій.

Оригінали вище вказаних документів знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки саме з вказаним банком було укладено договір про надання послуг.

Оригінали документів клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку № НОМЕР_2 , до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, мають значення для об`єктивного розслідування кримінального провадження №0000483, оскільки містять повні анкетні данні особи, яка отримала несанкціоновану транзакцію з банківського рахунку потерпілого та необхідні для призначення та проведення в подальшому судової почеркознавчої експертизи підписи, а іншим чином отримати вказані документи не надається можливим.

Оскільки згоду на поширення персональних даних органами досудового розслідування Національної поліції України та банком на даний час отримати не можливо, тому законних підстав для виконання банком запиту слідчого на отримання вказаних документів не має.

Крім того, слідчий зазначає, що на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність загрози зміни або знищення вказаних документів, (у тому числі шляхом внесення до вказаних документів інших відомостей, виправлень, або їх фізичного знищення) для збереження репутації банку, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи.

У зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з метою ознайомлення та вилучення, які знаходяться у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Безпосередній тимчасовий доступ до вказаних документів надати в регіональному відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування аудіо- та відео фіксації процесу, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, однак надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з неможливістю прибути до суду через зайнятість у іншому судовому процесі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 84 КПК України, передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в даній документації може бути встановлена інформація, яка цікавить слідство для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-161, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000483 від 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та вилучення:

анкети на особу клієнта, на яку оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

оригіналу договору про надання послуг, складеного між банком та клієнтом;

копії паспорту та ідентифікаційного коду картки платника податків клієнта;

виписки про транзакції на банківському рахунку клієнта в період часу з 09.40 годин 29.09.2018 року по 31.10.2018 року з розшифровкою відомостей про дату, час, суму, вид транзакції, вихідні та кінцеві рахунки учасників транзакцій.

Безпосередній тимчасовий доступ до вказаних документів надати в регіональному відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути виконана в строк до 30.11.2018 року.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчого Тернівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ..
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1