Справа № 216/5530/18
провадження 1-кс/216/4677/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей і документів

06 жовтня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001614 від 08.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно номеру запису про проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця № 2 063337 від 25.08.2016, ОСОБА_4 зареєстрована як фізичною особа підприємець ФОП « ОСОБА_5 » (далі по тексту ФОП « ОСОБА_5 »), реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , та здійснює підприємницьку діяльність, зокрема, за наступним видом: код КВЕД 25.12 «Виробництво металевих дверей і вікон», з цією метою нею орендовано офісне приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому з червня 2017 фактично підприємницьку діяльність не здійснює та контрагентів не має, разом з тим, має особисту печатку ФОП « ОСОБА_5 », термінал та всі необхідні дозвільні документи, які у своїй сукупності не дають підстав мати сумніви щодо істинності намірів ОСОБА_4 на виконання умов договорів. Починаючи з 02.06.2017, діючи умисно з корисливих мотивів, під приводом здійснення підприємницької діяльності, вводячи в оману замовників, уклала ряд договорів на організацію роботи по виготовленню і передачі у власність ПВХ конструкцій (далі виробів) за цінами виконавця, та в подальшому заволоділа грошовими коштами потерпілих на загальну суму 284 500 гривень

За даним фактом 08.12.2017 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001614, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст.ст. 190 ч.3, 190 ч.2, 357 ч.1 КК України.

Так, 03.04.2017 о 19:13 годині, діючи повторно ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , маючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, достовірно знаючи, що умови договору ОСОБА_4 виконуватись не будуть, ввела ОСОБА_7 , в оману при цьому склала від імені ФОП « ОСОБА_5 », завірений її печаткою договір про виконання робіт № VR-058 від 03.04.2017 між ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_7 , згідно до п. 2.4 умов якого, ОСОБА_7 повинна внести на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » авансовий внесок в гривнях у розмірі 80% від загальної вартості робіт, тобто 14 100 гривень, після чого ОСОБА_4 надала потерпілій POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 ».

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману при цьому впевненою в істинності намірів ОСОБА_4 за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 », зі своєю банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , шляхом введення пін-коду, здійснила переказ коштів у сумі 6300 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , як аванс за договором № VR-058 від 03.04.2017.

В подальшому, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , продовжуючи свій спільний злочинний намір, 28.04.2017, 13.07.2017, 05.08.2017 та 06.10.2017 повторно прибув до квартири за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 надав потерпілій POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 », в свою чергу, потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману при цьому впевненою в істинності намірів ОСОБА_4 , зі своєю банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , шляхом введення пін-коду, здійснила переказ коштів у загальній сумі 18 950 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , як оплату за договором № VR-058 від 03.04.2017.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 маючи прямий умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, діючи з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши потерпілу ОСОБА_7 в оману заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 25 250 гривень, які в подальшому зняли за допомогою програмно-технічних комплексів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банкоматів), тим самим розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, 24.12.2017 о 17:14 годині, діючи повторно ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , маючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, достовірно знаючи, що умови договору ОСОБА_4 виконуватись не будуть, ввів ОСОБА_8 в оману при цьому ОСОБА_6 склав завірений печаткою договір про виконання робіт № 160 від 26.12.2017 між ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_8 , згідно до п. 2.4 умов якого, ОСОБА_8 повинна внести на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » авансовий внесок в гривнях у розмірі 80% від загальної вартості робіт, тобто 24 400 гривень, після чого ОСОБА_6 надав потерпілій POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 ». Так, остання будучи введеною в оману при цьому впевненою в істинності намірів ОСОБА_6 за допомогою вказаного POS терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєю банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , шляхом введення пін-коду, здійснила переказ частини грошових коштів у сумі 4 400 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , як авансовий внесок.

28.12.2017 о 19:50 годині ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , продовжуючи свій спільний злочинний намір, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , надала потерпілій POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 ».

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_8 , будучи введеною в оману при цьому впевненим в істинності намірів ОСОБА_4 за допомогою раніше вказаного POS терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєю банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , шляхом введення пін-коду, здійснила переказ коштів у сумі 19 500 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , як оплату за договором № 160 від 26.12.2017, тим самим сплатила борг до передачі у власність, відповідно до п.2.3 вказаного договору.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 маючи спільний прямий умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, діючи з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши потерпілу ОСОБА_8 в оману заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 23 900 гривень, які в подальшому зняли за допомогою програмно-технічних комплексів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банкоматів), тим самим розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, 12.01.2018 о 17:56 годині, діючи повторно ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , маючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, достовірно знаючи, що умови договору ОСОБА_4 виконуватись не будуть, ввів ОСОБА_9 , в оману при цьому склав від імені ФОП « ОСОБА_5 », завірений її печаткою договір на організацію роботи по виготовленню і передачі у власність виробів за цінами виконавця (індивідуальний номер замовлення) № SP-031 від 12.01.2017 між ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_9 , згідно до п. 3.1 умов якого, ОСОБА_9 повинна внести на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » вартість виробів в сумі 31 895 гривні, після чого ОСОБА_6 надав потерпілій POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 ».

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_9 , будучи введеною в оману при цьому впевненою в істинності намірів ОСОБА_4 за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 », зі своєю банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , шляхом введення пін-коду, частинами здійснила переказ коштів у сумі 39 595 грн. на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , як оплату за договором № SP-031 від 12.01.2017.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 маючи прямий умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, діючи з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши потерпілу ОСОБА_9 в оману заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 39 595 гривні, які в подальшому зняли за допомогою програмно-технічних комплексів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банкоматів), тим самим розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, 23.05.2018 о 20:42 годині, діючи повторно ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , маючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, достовірно знаючи, що умови договору ОСОБА_4 виконуватись не будуть, ввів ОСОБА_10 , в оману при цьому ОСОБА_4 склала від імені ФОП « ОСОБА_11 », завірений печаткою договір про виконання робіт № VR - 015 від 23.05.2018 між ФОП « ОСОБА_11 » та ОСОБА_10 , згідно до п. 2.4 умов якого, ОСОБА_10 повинна внести на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » авансовий внесок в гривнях у розмірі 80% від загальної вартості робіт, тобто 23 580 гривень, після чого ОСОБА_4 надала потерпілій POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 ».

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману при цьому впевненою в істинності намірів ОСОБА_4 за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 », зі своєю банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , шляхом введення пін-коду, здійснила переказ коштів у сумі 19 781 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , як оплату за договором № VR - 015 від 23.05.2018.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 маючи прямий умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, діючи з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши потерпілу ОСОБА_10 в оману заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 19 781 гривень, які в подальшому зняли за допомогою програмно-технічних комплексів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банкоматів), тим самим розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, 24.02.2018 о 21:38 годині, діючи повторно ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 та достовірно знаючи, що умови договору нею виконуватись не будуть, ввела ОСОБА_12 , в оману при цьому склала та завірила печаткою договір на організацію роботи по виготовленню і передачі у власність виробів за цінами виконавця (індивідуальний номер замовлення) №SP 034 від 24.02.2018 між ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_12 , згідно до п. 3.1 умов якого, ОСОБА_12 повинен внести на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » вартість виробів в сумі 13 714 гривень, після чого ОСОБА_4 надала потерпілому POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 ».

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_12 , будучи введеним в оману при цьому впевненим в істинності намірів ОСОБА_4 за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 », зі своєю банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , шляхом введення пін-коду, здійснив переказ коштів у сумі 13 714 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , як оплату за договором № SP 034 від 24.02.2018.

Таким чином, ОСОБА_4 маючи прямий умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, діючи з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши потерпілого ОСОБА_12 в оману заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 13 714 гривень, які в подальшому зняла за допомогою програмно-технічних комплексів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банкоматів), тим самим розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 09.05.2018 о 17:52 годині, діючи повторно ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , та достовірно знаючи, що умови договору нею виконуватись не будуть, ввела ОСОБА_13 , в оману при цьому склала та завірила печаткою договір про виконання робіт № 157 від 09.05.2018 між ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_13 , згідно до п. 2.4 умов якого, ОСОБА_13 повинна внести на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » авансовий внесок в гривнях у розмірі 80% від загальної вартості робіт, тобто 22 061 гривень, після чого ОСОБА_4 надала потерпілій POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 ».

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману при цьому впевненою в істинності намірів ОСОБА_4 за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 », зі своєю банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , шляхом введення пін-коду, здійснив переказ частини коштів у сумі 8 061 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , як передоплату за договором № 157 від 09.05.2018, після чого, до 12.05.2018 ОСОБА_13 , частинами внесла грошові кошти у сумі 7 200 гривень на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », тим самим сплатила борг до передачі у власність, відповідно до п.2.3 вказаного договору.

Таким чином, ОСОБА_4 маючи прямий умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, діючи з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши потерпілу ОСОБА_13 в оману заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 15 261 гривень, які в подальшому зняла за допомогою програмно-технічних комплексів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банкоматів), тим самим розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, 09.05.2018 о 19:56 годині, діючи повторно ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , та достовірно знаючи, що умови договору нею виконуватись не будуть, ввела ОСОБА_14 , в оману при цьому склала та завірила печаткою договір на організацію роботи по виготовленню і передачі у власність виробів за цінами виконавця (індивідуальний номер замовлення) № SP-042 від 09.05.2018 між ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_14 , згідно до п. 3.1 умов якого, ОСОБА_14 повинен внести на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » вартість виробів в сумі 14 893 гривень, після чого ОСОБА_4 надала потерпілому POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 ».

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_14 , будучи введеним в оману при цьому впевненим в істинності намірів ОСОБА_4 за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у користуванні ФОП « ОСОБА_5 », зі своєю банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , шляхом введення пін-коду, здійснив переказ частини коштів у сумі 14 311 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , як передоплату за договором № SP- 042 від 09.05.2018, після чого, ОСОБА_14 передав грошові кошти у сумі 582 гривні ОСОБА_4 , тим самим сплатив борг до передачі у власність, відповідно до п.2.3 вказаного договору.

Таким чином, ОСОБА_4 маючи прямий умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, діючи з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши потерпілого ОСОБА_14 в оману заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 14 893 гривень, які в подальшому зняла за допомогою програмно-технічних комплексів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банкоматів), тим самим розпорядилась ними на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в січні 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні квартири за місцем мешкання ОСОБА_15 , розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , скориставшись відсутністю уваги власника, упевнившись, що її дії є таємними для потерпілого та інших осіб, шляхом шахрайства, з корисливих мотивів, з метою здійснення незаконних дій з офіційними документами, таємно заволоділа кредитною банківською картою № НОМЕР_12 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_15 , яка згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08 жовтня 1998 року № 414, ст. 200 КК України є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського кредитного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_15 , тобто предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Після чого, з викраденою банківською карткою № НОМЕР_12 , з місця скоєння кримінального правопорушення зникла.

Крім того, 09.05.2018 приблизно о 20:00 годині, діючи повторно ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні будинку за місцем мешкання ОСОБА_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , скориставшись відсутністю уваги власника, упевнившись, що її дії є таємними для потерпілого та інших осіб, шляхом шахрайства, з корисливих мотивів, з метою здійснення незаконних дій з офіційними документами, замінила кредитну банківську карту № НОМЕР_11 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_14 , на кредитну банківську карту № НОМЕР_13 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування невстановленій особі, яка згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08 жовтня 1998 року № 414, ст.200 КК України є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського кредитного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , тобто предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Після чого, з викраденою банківською карткою № НОМЕР_11 , з місця скоєння кримінального правопорушення зникла, та в подальшому використала її для оформлення кредитної позики.

В подальшому, 03.06.2018 та 09.06.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій з офіційними документами, з використанням викраденої нею банківської кредитної картки № НОМЕР_11 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_14 , знаючи ПІН - код цієї картки, прибула за адресою: АДРЕСА_11 , де отримала кредитну позику № НОМЕР_14 , сформувавши заявку від імені потерпілого ОСОБА_14 , в свою чергу, установа сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_14 , надавши грошові кошти в сумі 23 745,17 гривень, в результаті чого ОСОБА_14 , завдано матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Крім того, 09.08.2018 приблизно о 19:00 годині, діючи повторно ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні будинку за місцем мешкання ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , скориставшись відсутністю уваги власника, упевнившись, що її дії є таємними для потерпілого та інших осіб, шляхом шахрайства, з корисливих мотивів, з метою здійснення незаконних дій з офіційними документами, замінила кредитну банківську карту № НОМЕР_15 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_8 , на кредитну банківську карту № НОМЕР_16 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_16 », яка згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08 жовтня 1998 року № 414, ст. 200 КК України є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського кредитного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_8 , тобто предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Після чого, з викраденою банківською карткою № НОМЕР_15 , з місця скоєння кримінального правопорушення зникла, та в подальшому використала її для зняття грошових коштів із кредитного банківського рахунку, відкритого у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_8 .

Так, в період часу з 09.08.2018 по 10.08.2018, ОСОБА_4 з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій з офіційними документами, з використанням викраденої нею банківської кредитної картки № НОМЕР_15 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_8 , знаючи ПІН - код цієї картки, прибула до банкоматів, розташованих в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, та використовуючи викрадену картку за допомогою банкомату сформувала заявку від імені потерпілої ОСОБА_8 , на зняття грошових коштів із кредитного банківського рахунку, відкритого у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, в свою чергу, банк сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_8 , видав через банкомат різними частинами грошові кошти у загальній сумі 65 000 гривень, в результаті чого ОСОБА_8 , завдано матеріальну шкоду на вище вказану суму

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2017 приблизно о 20:00 годин, ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні квартири за місцем мешкання ОСОБА_17 , розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , скориставшись відсутністю уваги власника, упевнившись, що його дії є таємними для потерпілого та інших осіб, шляхом шахрайства, з корисливих мотивів, з метою здійснення незаконних дій з офіційними документами, замінив кредитну банківську карту № НОМЕР_17 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_17 , на кредитну банківську карту № НОМЕР_18 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування особі на ім`я « ОСОБА_6 », яка згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08 жовтня 1998 року № 414, ст. 200 КК України є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського кредитного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_17 , тобто предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Після чого, з викраденою банківською карткою № НОМЕР_17 , з місця скоєння кримінального правопорушення зник, та в подальшому використав її для зняття грошових коштів із кредитного банківського рахунку, відкритого у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_17 .

В подальшому, 12.12.2017 у вечірній час доби, ОСОБА_6 з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій з офіційними документами, з використанням викраденої ним банківської кредитної картки № НОМЕР_17 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_17 , знаючи ПІН - код цієї картки, прибув до банкоматів, розташованих за адресами: АДРЕСА_13 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_14 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АДРЕСА_15 (АТМ 2661 PRX1306), вул. Майдан Будівників, м. Кривий Ріг (АТМ 1296 DP магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та використовуючи викрадену картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені потерпілої ОСОБА_17 , на зняття грошових коштів із кредитного банківського рахунку, відкритого у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, в свою чергу, банк сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_17 , видав через банкомат грошові кошти у загальній сумі 26 200 гривень, в результаті чого ОСОБА_17 , завдано матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Крім того, 27.12.2017 приблизно о 15:10 годині, діючи повторно ОСОБА_6 знаходячись біля під`їзду № 3 будинку АДРЕСА_6 за місцем мешкання ОСОБА_18 , скориставшись відсутністю уваги власника, упевнившись, що його дії є таємними для потерпілого та інших осіб, шляхом шахрайства, з корисливих мотивів, з метою здійснення незаконних дій з офіційними документами, замінив кредитну банківську карту № НОМЕР_19 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_18 , на кредитну банківську карту № НОМЕР_20 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування особі на ім`я « ОСОБА_6 », яка згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08 жовтня 1998 року № 414, ст. 200 КК України є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського кредитного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_18 , тобто предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Після чого, з викраденою банківською карткою № НОМЕР_19 , з місця скоєння кримінального правопорушення зник, та в подальшому використав її для зняття грошових коштів із кредитного банківського рахунку, відкритого у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_18 .

В подальшому, 27.12.2017 о 15:23 годині, ОСОБА_6 з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій з офіційними документами, з використанням викраденої ним банківської кредитної картки № НОМЕР_19 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_18 , знаючи ПІН - код цієї картки, прибув до банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та використовуючи викрадену картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені потерпілої ОСОБА_18 , на зняття грошових коштів із кредитного банківського рахунку, відкритого у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, в свою чергу, банк сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_18 , видав через банкомат грошові кошти у загальній сумі 20 000 гривень, в результаті чого ОСОБА_18 , завдано матеріальну шкоду на вище вказану суму.

27.12.2017 о 15:41 годині, ОСОБА_6 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вчинення незаконних дій з офіційними документами, з використанням викраденої ним банківської кредитної картки № НОМЕР_19 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_18 , знаючи ПІН - код цієї картки, прибув до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_16 , та використовуючи викрадену картку за допомогою сервісу «Оплата частинами» сформував заявку від імені потерпілої ОСОБА_18 на придбання товару у розстрочку, в свою чергу, установа сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_18 , надала позитивний результат на оформлення кредитної позики в сумі 22 999 гривень, в наслідок вказаних дій, ОСОБА_6 придбав товар мобільний телефон «IPhone 7 128 Gb Black» ІМЕІ : НОМЕР_21 , вартістю 22 999 гривень, сплативши перший платіж у сумі 2 299,90 гривень, в результаті чого ОСОБА_18 , завдано матеріальну шкоду на загальну суму 42 999 гривень.

Крім того, 14.02.2018 року приблизно о 21:15 годині, діючи повторно ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні будинку за місцем мешкання ОСОБА_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_17 , скориставшись відсутністю уваги власника, упевнившись, що його дії є таємними для потерпілого та інших осіб, шляхом шахрайства, з корисливих мотивів, з метою здійснення незаконних дій з офіційними документами, замінив кредитну банківську карту № НОМЕР_22 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_19 , на кредитну банківську карту № НОМЕР_23 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_20 », яка згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08 жовтня 1998 року № 414, ст. 200 КК України є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського кредитного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_19 , тобто предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Після чого, з викраденою банківською карткою № НОМЕР_22 , з місця скоєння кримінального правопорушення зник.

В подальшому, 14.02.2018 о 21:32 години, ОСОБА_6 з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій з офіційними документами, з використанням викраденої ним банківської кредитної картки № НОМЕР_22 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_19 , знаючи ПІН - код цієї картки, прибув до банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_18 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), та використовуючи викрадену картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_19 , на зняття грошових коштів із кредитного банківського рахунку, відкритого у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого, в свою чергу, банк сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_19 , видав через банкомат грошові кошти в сумі 10 600 гривень, в результаті чого ОСОБА_19 , завдано матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 30.03.2018 приблизно о 20:00 годинні, знаходячись у приміщенні квартири за місцем мешкання ОСОБА_21 , розташованої за адресою: АДРЕСА_19 , скориставшись відсутністю уваги власника, упевнившись, що його дії є таємними для потерпілого та інших осіб, шляхом шахрайства, з корисливих мотивів, з метою здійснення незаконних дій з офіційними документами, замінив кредитну банківську карту № НОМЕР_24 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_21 , на кредитну банківську карту № НОМЕР_25 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_11 », яка згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Положення про міжбанківські розрахунки, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08 жовтня 1998 року № 414, ст. 200 КК України є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського кредитного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_21 , тобто предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Після чого, з викраденою банківською карткою № НОМЕР_24 , з місця скоєння кримінального правопорушення зник.

В подальшому, в період часу з 30.03.2018 по 31.03.2018, ОСОБА_6 з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій з офіційними документами, з використанням викраденої ним банківської кредитної картки № НОМЕР_24 , виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування ОСОБА_21 , знаючи ПІН - код цієї картки, прибув до банкоматів, розташованих в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, та використовуючи викрадену картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені потерпілої ОСОБА_21 , на зняття грошових коштів із кредитного банківського рахунку, відкритого у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої, в свою чергу, банк сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_21 , видав через банкомат різними частинами грошові кошти у загальній сумі 19 545 гривень, в результаті чого ОСОБА_21 , завдано матеріальну шкоду на вище вказану суму.

В ході допиту вказаних осіб в якості потерпілих в рамках даного кримінального провадження, останніми було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух грошових коштів, а також надано відомості про банківські картки, якими були замінені картки потерпілих осіб, тобто:

- банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_26 ), належна потерпілій ОСОБА_7 ;

- банківські кредитні карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_27 , належна потерпілій ОСОБА_8 ;

- банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , належна потерпілій ОСОБА_9 ;

- банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , належна потерпілій ОСОБА_10 ;

- банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , належна потерпілому ОСОБА_12 ;

- банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , належна потерпілій ОСОБА_13 ;

- банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , належна потерпілому ОСОБА_14 ;

- банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , належна ОСОБА_15 ;

- банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , належна потерпілій ОСОБА_17 ;

- банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , належна потерпілій ОСОБА_18 ;

- банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 , належна потерпілому ОСОБА_19 ;

- банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 , належна потерпілій ОСОБА_21 ;

- банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 , належна потерпілому ОСОБА_22 ;

- банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 (№ НОМЕР_30 ), належна потерпілому ОСОБА_23 ;

- Банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 , видана на ім`я « ОСОБА_16 », якою була замінена особиста банківська карта потерпілого;

- Банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_31 , видана на ім`я « ОСОБА_24 », якою була замінена особиста банківська карта потерпілого;

- Банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , видана на ім`я невстановленої слідством особи, якою була замінена особиста банківська карта потерпілого;

- Банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 , видана на ім`я « ОСОБА_6 », якою була замінена особиста банківська карта потерпілого;

- Банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , видана на ім`я « ОСОБА_6 », якою була замінена особиста банківська карта потерпілого;

- Банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 , видана на ім`я « ОСОБА_20 », якою була замінена особиста банківська карта потерпілого;

- Банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_25 , видана на ім`я « ОСОБА_11 », якою була замінена особиста банківська карта потерпілого;

- Банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_32 , видана на ім`я « ОСОБА_25 », якою була замінена особиста банківська карта потерпілого;

- Банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_33 , видана на ім`я « ОСОБА_5 ».

01.10.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_20 , із можливістю вилучити відповідні документи.

Клопотання мотивоване тим, що для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_26 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (№ НОМЕР_30 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (28.09.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_26 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (№ НОМЕР_30 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з карток № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_26 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (№ НОМЕР_30 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_26 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (№ НОМЕР_30 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (28.09.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_26 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (№ НОМЕР_30 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (28.09.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_21 .

Зазначені документи становлять банківську таємницю, проте в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо отримати відомості, які будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_20 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 та/або старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_20 , а саме:

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_26 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (№ НОМЕР_30 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (28.09.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- повних анкетних даних власників рахунків № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_26 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (№ НОМЕР_30 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 (анкетна заява, фінансовий номер);

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з карток № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_26 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (№ НОМЕР_30 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (28.09.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_26 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (№ НОМЕР_30 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (28.09.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- матеріалів фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_26 ), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (№ НОМЕР_30 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , в період часу з 02.09.2016 року по теперішній час (28.09.2018), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Зобов`язати посадових осіб відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_21 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 06 листопада 2018 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовій особі відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_21 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1