Справа№ 346/2550/18
Провадження № 1-кс/346/670/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000520 від 31.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 . В клопотанні вказує, що 30.05.2018 року до Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заяві від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 11.04.2018 року невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 14 000 грн. які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31 травня 2018 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що будучи опитаним ОСОБА_5 , вказав, що 11.04.2018 року близько 13:30 год. до нього на мобільний телефон зателефонував чоловік який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , назвавшись ОСОБА_6 . В подальшому даний чоловік повідомив, що на даний час ОСОБА_5 може стати не благодійним членом банку, та його картки даного банку можуть заблокуватись. Під час розмови ОСОБА_5 надав номери та паролі від своїх карточок, із метою проведення операції збільшення ліміту. Однак на наступний день ОСОБА_5 стало відомо, що із його карточок було відправлено на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_7 грошові кошти в загальній сумі 13000 грн., враховуючи те, що даний чоловік незаконно оформив на ОСОБА_5 депозит в сумі 6760 грн.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місця їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні виписки щодо рух коштів по вказаному рахунку. Крім того отримання попередньо зазначених документів мають суттєве значення, та можуть бути використані, як речовий доказ про обставини вчинене кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив що клопотання підтримує.
Особи у володіння яких знаходяться дані документи у судове засідання не з`явилися з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.
Як передбачено ч. 4ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Частиною 1ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дані документи згідно ст. 162 п. 5 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Відповідно до ч.5 ст 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тому, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до документів, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст.107 ч.4, 131,132,159-160,162-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , із вказанням відомостей:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) карткового рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки;

- рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 11.04.2018 по даний час;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 11.04.2018 по 13.04.2018; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо)

-у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 11 липня 2018 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішенння.

Слідчий суддя: ОСОБА_1