УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 . 25.09.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

Відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з даного банківського рахунку вищевказані грошові кошти в період часу з 26.02.2018 по 28.02.2018 були перераховані на банківські рахунки ряду суб`єктів господарювання, в тому числі: 28.02.2018 в сумі 218 500.00 грн. (підстава оплата за насіння ріпака), 28.02.2018 в сумі 248 000,00 грн. (підстава за насіння кукурудзи), 28.02.2018 в сумі 277 100,00 грн. (підстава за органічні добрива), 28.02.2018 в сумі 295 500,00 грн. (підстава за насіння ярової пшениці), тобто в загальній сумі 1 039 100, 00 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Будучи допитаною з даного приводу генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , повідомили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має діючих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того, ними з реєстру накладних було встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно зареєстрованого податкового кредиту з контрагентами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму з ПДВ 9 131 953,61 грн. з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мала жодних фінансово-господарських відносин.

В подальшому, відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли: 28.02.2018 о 11:36:56 суми 218 500, 00 грн., 248 000,00 грн., 295 500, 00 грн., 28.02.2018 о 11:52:59 в сумі 277 100,00 грн.. Однак, відповідно до роздруківки по рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові відразу були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_6 ) та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_9 ) відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків № НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), роздруківок про рух коштів по даному рахунку з 01.02.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_4 , відкриті банківські рахунки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів та речей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_12 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме:

1.документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

2.платіжних доручень з 01.02.2018 по дату винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час користування рахунком № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) під час користування рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

3.документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.02.2018 по дату винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

4.документів, що свідчать про видачу з рахунків № НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;

5.інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.02.2018 по дату винесення ухвали по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

6.інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01.02.2018 по дату винесення ухвали по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

7.аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк» для користування рахунком № НОМЕР_4 ;

8.аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк» для користування рахунком № НОМЕР_7 ;

9.фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 за період часу з 20.02.2018 по 03.10.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя