Дата документу 03.08.2018
Справа № 501/1201/18
У Х В А Л А

03 серпня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів по кримінальному провадженню № 000519 від 18 травня 2017 року за ч.5 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_3 , яка просить надати їй дозвіл на тимчасовій доступ до інформації та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

виписку банку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 31.12.2015 в Державному Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО банку НОМЕР_2 , у валюті 980 (українська гривня) за період з 24.06.2016 року по сьогодні;

виписку банку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 31.12.2015 в Державному Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО банку НОМЕР_2 , у валюті 980 (українська гривня) щодо банківських операцій за договором поворотної фінансової допомоги № 5/4 від 24.06.2016 на суму 1 330 000,00 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання обґрунтовується проведенням Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. У власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 26 травня 2016 року перебувало нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3454,3 кв.м (далі - Майно). 24 травня 2016 року ОСОБА_4 , обвинувачений у кримінальному провадженні №00000432, отримав рішення Приморського районного суду м. Одеси про поновлення його на посаді голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі підроблених документів (вказане рішення скасовано Апеляційним судом Одеської області). 25 травня 2016 року ОСОБА_4 видав довіреність на продаж майна, без отримання згоди компетентних органів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його відчуження та надав звіт про оцінку Майна, який не відповідає звітності та був виготовлений не уповноваженим суб`єктом оціночної діяльності. 26 травня 2016 року за довіреністю вчинив продаж майна громадянину ОСОБА_5 , грошові кошти за договором купівлі-продажу майна на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили. ОСОБА_5 26 травня 2016 року, продав майно юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не володіючи жодними активами, які могли б гарантувати повернення грошових коштів, отримало поворотну фінансову допомогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму, яка відповідає вартості Майна, що була визначена в договорах купівлі-продажу з ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Отримання запитуваної інформації може слугувати доказом того, що договір зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №5/4 від 24 червня 2016 року був укладений тільки з метою подальшого незаконного відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановити чи є підтвердження того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавало кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором зворотної безвідсоткової фінансової допомоги; доведення факту того, що зазначений договір зворотної безвідсоткової фінансової допомоги був укладений виключно з метою подальшого незаконного відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не з метою настання правових наслідків, характерних для такого виду договору.

Розгляд клопотання за заявою представника потерпілого проведено у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою унеможливлення завчасної зміни, знищення чи прихованню доказів, що мають істотне значення для розслідування кримінального провадження (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримала клопотання. Додатково пояснила, що рух коштів за вказаним рахунком має на меті встановити чи мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти для надання безвідсоткової фінансової допомоги та джерело походження цих коштів.

Слідчий суддя, заслухавши думку представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000432 від 03 червня 2016 року, ОСОБА_4 , фактично перебуваючи на посаді Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з невстановленими особами, 26 червня 2016 року, шляхом укладання угод з продажу нерухомого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стороннім господарюючим суб`єктам за заниженою ціною та шляхом підписання угод, які не передбачали здійснення фактичної оплати за ними, з одночасною відмовою, на користь цих господарюючих суб`єктів від права користування земельною ділянкою; розтрата майна підприємства на користь інших осіб, чим завдав збитки підприємству на загальну суму 63630438,00 грн. Згідно проведення судової оціночно-будівельної експертизи №3280/4866/24 від 12 жовтня 2016 року ринкова вартість вказаного майна Товариства, становить 63630438,00 грн. Крім того, відповідно до проведеної експертизи, звіт № RS27-160516-001 проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про оцінку майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за вказаною адресою: АДРЕСА_2 , що складається з будівель та споруд виробничої бази загальною площею 3454,3 кв.м. не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними і не може бути використані.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000519 від 18 травня 2017 року, виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000432 від 03 червня 2016 року, матеріали за фактом складання експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завідомо недостовірних звітів про оцінку майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріалів відносно невстановлених осіб, які перебуваючи у змові з ОСОБА_4 заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріалів відносно невстановлених осіб, які виготовили підроблену печатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 20 квітня 2017 року (справа №904/7079/16) стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 1350000,00 грн, а також штраф, пеню та судовий збір.
Згідно витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно від 02 травня 2018 року, вказане майно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до договору купівлі-продажу №862 від 26 травня 2016 року, який зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_7 ; 20 лютого 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_8 накладено арешт на вказане Майно.
Зазначений рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання а доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя вважає, що заявником необґрунтовано необхідність отримання інформації щодо руху по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період після укладення договору поворотної фінансової допомоги № 5/4 від 24.06.2016, тобто за період який не пов?язаний з джерелом походження коштів за договором. Крім того, представником потерпілого не доведено наявність у ІНФОРМАЦІЯ_3 відомостей щодо банківських операцій за вказаним договором поворотної фінансової допомоги.

Таким чином, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1