Провадження № 1-кс/727/3735/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000064 від 22.02.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке у вересні 2016 року створене невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності з використанням анкетних даних гр. ОСОБА_5 без відома останньої та використовуючи вказане підприємство з ознаками фіктивності протягом грудня 2016 року, сприяли в ухиленні від сплати податку на додану вартість, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для суб`єктів господарювання м. Києва, чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах та завдали великої матеріальної шкоди державі в сумі понад 5 млн. грн.

Таким чином під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до податкової звітності, звітності форми 1-ДФ, копій актів документальних перевірок та документів, що містяться в реєстраційній справі підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з дня реєстрації підприємства по теперішній час. Тому просить надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що до ЄРДР за №0000064 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при цьому відомості відносно вказаних підприємств в ЄРДР не внесені.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Відомості, які містяться в документах, до яких орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ, виходять за межі доказування ЄРДР №0000064.

За таких обставин, в клопотанні прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання начальника відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 22.02.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1