Провадження № 1-кс/331/4384/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси компанії Tenderson Trading Limited про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси компанії Tenderson Trading Limited про скасування арешту майна.

В клопотанні зазначено що, 14 серпня 2017 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя було прийнято судове рішення про накладання арешту на майно Компанії Tenderson Trading Limited, а саме: на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності Компанії «ТендерсонТрейдінгЛімітед» (TendersonTradingLimited) (реєстраційний номер НЕ 214326), в кількості 1155123 (одного мільйону ста п`ятдесяти п`яти тисяч ста двадцяти трьох) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев`яносто дві мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти» (). На виконання ухвали слідчого судді від 14.08.2017 року, цінні папери Компанії «ТендерсонТрейдінгЛімітед», були передані на зберігання до депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «УПР - ФІНАНС» (), а саме прості іменні акції ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), в кількості 1155123 (одного мільйону ста п`ятдесяти п`яти тисяч ста двадцяти трьох) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев`яносто дві мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти» (). Кримінальне провадження № 0002393 було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за заявою представника Компанії «ТендерсонТрейдінгЛімітед» - адвоката ОСОБА_3 , зважаючи на існування на той час обставин, які могли стати підставою незаконного заволодіння майном Компанії, а саме подання необґрунтованого та безпідставного позову ОСОБА_6 до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя до Компанії «ТендерсонТрейдінгЛімітед», з метою заволодіння майном Компанії в особливо великих розмірах, про розірвання договору доручення, визнання недійсним договорів купівлі-продажу цінних паперів, застосування наслідків визнання договорів недійсними. Саме зважаючи на такі дії ОСОБА_6 представником Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» адвокатом ОСОБА_3 і була подана заява в порядку статті 214 КПК України на адресу Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу ГУ НП в Запорізькій області . Таким чином процесуальною підставою реєстрації вказаного кримінального провадження стала заява представника Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед», яка на сьогоднішній день ініціює скасування накладеного арешту на майно. Саме за ініціативою Компанії «ТендерсонТрейдінгЛімітед» слідчим суддею було прийнято рішення про арешт майна. Адвокат ОСОБА_3 вважає , що на сьогоднішній день, захід забезпечення у кримінальному провадженні № 0002393, у виді накладання арешту на майно Компанії виконав своє процесуальне призначення збереження майна власника та потерпілого у кримінальному провадженні, упередив спроби та намагання незаконно заволодіти майном Компанії «ТендерсонТрейдінгЛімітед» з боку третіх осіб, відвернув ризики відчуження цього майна третіми особами, у зв`язку із чим на сьогоднішній день власник майна - Компанія «ТендерсенТрейдінгЛімітед» вважає, що відпали процесуальні підстави для подальшого існування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, крім цього вказаний захід фактично існує з 14 серпня 2017 року, тобто більш ніж 1 (одного) року з моменту забезпечення, тобто протягом розумно достатнього часу для усунення будь-яких ризиків у кримінальному провадженні 0002393, щодо забезпечення збереження майна, яке належить на праві власності Компанії «ТендерсенТрейдінгЛімітед», тому просить слідчого суддю скасувати арешт накладений на майно.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 пояснив, що на сьогодні усі цивільні та господарські справи, у яких сторонні особи шахрайським шляхом намагались оспорити право Компанії на володіння акціями, завершені, Компанію визнано єдиним законним володільцем майна, яке було предметом злочину у даному провадженні, тому підстав для подальшого обмеження права Компанії на вільне володіння цінними паперами немає, тому вважав, що подальше існування арешту майна є недоцільним, оскільки відпала потреба у застосуванні цього заходу.

Адвокат ОСОБА_4 підтримав думку свого колеги та зазначив, що на сьогодні підстав для продовження обмеження Компанії «Тендерсен Трейдінг Лімітед» можливості вільно використовувати своє майно немає, тому просив скасувати арешт майна.

Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечувала проти скасування арешту майна, зазначивши, що розслідування справи триває, винні особи досі не встановлені, тому доцільність арешту майна не відпала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст. 131 КПК України, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, або розпоряджатися чи користуватися ним.

Арешт майна застосовується за клопотанням слідчого, прокурора або цивільного позивача у кримінальному провадженні шляхом винесенням ухвали слідчим суддею.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР № 0002393, яке було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за заявою представника Компанії «ТендерсонТрейдінгЛімітед» - Адвоката ОСОБА_3 .

В рамках вищевказаного кримінального провадження для виключення ризиків, за заявою представника компанії, накладено арешт на цінні папери Компанії «ТендерсонТрейдінгЛімітед», на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.08.2017 року, цінні папери були передані на зберігання до депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «УПР - ФІНАНС» (), а саме прості іменні акції ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), в кількості 1155123 (одного мільйону ста п`ятдесяти п`яти тисяч ста двадцяти трьох) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев`яносто дві мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти» ().

В обгрунтування свого рішення слідчий суддя зазначав, що цінні папери є об"єктом кримінального правопорушення, яке вчиняється невідомими особами шахрайським шляхом, та встановив наявним ризик можливого відчуження зазначеного об"єкту незаконним шляхом.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, було гарантовано захист права власності. Згідно з нею кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

На сьогодні представниками власника майна - Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» надано слідчому судді докази на підтвердження факту законного володіння цінними паперами, що підтверджується рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.06.2017 року про відмову у задоволенні позову ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 про визнання договорів купівлі-продажу цінних паперів недійсними, яке набрало чинності 12.06.2018 року. Будь-яких інших судових проваджень щодо оспорювання права власності Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» немає.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що станом на сьогодні ризики можливого відчуження майна законного володільця відсутні, імовірні злочинні дії припинені та не здійснюються.

Доводи слідчого про те, що досудове розслідування кримінального провадження триває, тому скасування заходів забезпечення кримінального провадження є недоцільним, слідчий суддя відкидає, оскільки слідчим не було доведено необхідність використання у якості доказів майна, на яке було накладено арешт, та не зазначено, з якою саме метою необхідно продовжити термін дії обмежень законного власника на вільне користування своїм майном. Даних про те, що цінні папери визнані речовими доказими по справі слідчому судді не надано.

За таких обставин, враховуючи, що безпосередньо потерпілим заявлено про відсутність будь-яких ризиків можливого знищення майна, слідчим не надано переконливих доказів необхідності продовження існування заходів забезпечення кримінального провадження, враховуючи мету накладення арешту на майно та цілі і завдання кримінального провадження (захист особи від кримінальних правопорушень), слідчий суддя приходить до висновку, що продовження існування обтяження у вигляді арешту на цінні папери, є порушенням ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, у звязку із чим приходить до висновку про необхідність скасування арешту, оскільки у продовженні дії такого заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст. 170-173 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси компанії Tenderson Trading Limited про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 14 серпня 2017 року в рамках кримінального провадження № 0002393, провадження № 1-кс/331/3033/2017 на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» (Кіпр; реєстраційний код НЕ 219844, за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2 поверх, офіс 201, Нікосія) в кількості в кількості 1 155 123 (один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто двадцять три) акцій, що становить 37,342692% акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти», загальною номінальною вартістю 2 310 246,00 (два мільйони триста десять тисяча двісті сорок шість) гривень, які перебувають на рахунку депозитарної установи ТОВ «УПР-ФІНАНС» () № НОМЕР_1 .

Скасувати заборону користування та розпорядження цінними паперами (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності Компанії «ТендерсонТрейдінгЛімітед» (TendersonTradingLimited, Кіпр, реєстраційній код НЕ 219844, зареєстроване за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2-й поверх, офіс № 201, Нікосія, Кіпр) у кількості 1 155 123 (одного мільйону ста п`ятдесяти п`яти тисяч ста двадцяти трьох) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев`яносто два мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), та залишити вказані цінні папери у визначеній кількості на рахунку власника Компанії «ТендерсонТрейдінгЛімітед» № НОМЕР_1 у депозитарній установі ТОВ «УПР-ФІНАНС» ().

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1