Справа №766/6144/18
н/п 1-кс/766/4353/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.05.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000857 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000857 від 03.04.2018 р. слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 21.02.2018 по теперішній час; фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 21.02.2018 по теперішній час та іншої інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме договору на обслуговування рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншої інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 03.04.2018 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 22.02.2018 року ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 15993,84 грн, які знаходились на рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з показів, отриманих під час допиту потерпілого, його банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) знаходилась при ньому. 10.03.2018 року потерпілий прийшов до відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб відновити картку та працівники банка повідомили йому, що в нього заборгованість по рахунку. Потерпілий перевірив рух коштів та виявив, що 22.02.2018 року з його картки було перераховано 15 993, 84 грн на рахунок гр. ОСОБА_5 за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.04.2018 року ОСОБА_5 , було надано виписку по її картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), в якій зазначено , що 22.02.2018 року на її картку надійшли фінансові кошти в сумі 70,36 грн.; 10 000 грн.; 402,01 грн. почергово.

Також згідно наданої виписки встановлено, що 22.02.2018 року було проведено зняття готівки в банкоматі без картки, за адресою : АДРЕСА_2 (ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 902,00 грн .

Також 22.02.2018 року відбулось зняття готівки в банкоматі відділення банка за адресою : АДРЕСА_3 в сумі 7 300,00 грн.

Також 22.02.2018 року відбулось зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою : м.Херсон, вул. Кулика в сумі 200,00 грн.

Згідно ст.ст. 60,62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківській рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у НБУ. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками : на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою : АДРЕСА_1 , а саме : інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 21.02.2018 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 21.02.2018 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 21.02.2018 р. по 03.05.2018 р.; фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 21.02.2018 р. по 03.05.2018 р., із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме договору на обслуговування рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 21.02.2018 р. по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до іншої інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, так як слідчим не конкретизовано до якої саме іншої інформації та до яких саме інших документів необхідно надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000857 від 03.04.2018 р. слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 21.02.2018 р. по 03.05.2018 р.; фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 21.02.2018 р. по 03.05.2018 р., та належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме договору на обслуговування рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1