Справа№487/5503/18
Провадження №1-кс/487/3119/18
УХВАЛА
Іменем України
за результатами розгляду клопотання
про накладення арешту

24.09.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту,

встановив:

21.09.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку, який проведено 19.09.2018, за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Зшивка з 9 аркушів на яких наявні записи відносно поставки соняшнику з рукописними записами;
2) Зшивка з 5 аркушів на яких наявні записи відносно поставки соняшнику з рукописними записами;
3) Зшивка з 3 аркушів на яких наявні записи відносно поставки соняшнику з рукописними записами;
4) Аруш паперу зрукописними записами про рух грошових коштів за поставки сільськогосподарської продукції;
5) Печатка ТОВ «Ник Екзекьюшн» (код ЄРДПОУ 4115189);
6) Печатка ТОВ «Путира» код ЄРДПОУ 41793775);
7) Товарно-транспортна накладна, ванто відправник ТОВ «Деметра Агро ЛТД» (код РДПОУ 37867416);
8) Товарно-транспортна накладна, ванто відправник ТОВ «Деметра Агро ЛТД» (код РДПОУ 37867416);
9) Товарно-транспортна накладна, ванто відправник ТОВ «Деметра Агро ЛТД» (код РДПОУ 37867416);
10) Аркуш паперу з друкованим текстом «Приход товара от поставщика» на якому зазначені перелік накладних з ТОВ «Деметра-Агро ЛТД»;
11) Три аркуші паперу на яких наявний друкований текст та рукописні записи відносно сум проведених фінансових операцій;
12) Аркуш паперу «Приход товара от поставщика» на якому зазначений перелік накладних з ТОВ «ОВМ Трейд»;
13) Контракт №030365 від 06 лютого 2018 иіж ТОВ «Олсідз Блек Сі» та ТОВ «Імпекс УА» на поставку соняшника на 2 аркушах;
14) Притензія про відшкодування витрат ТОВ «Імпекс УА» на 3 аркушах;
15) Заява-договір №Т117-013064844 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «АО Трейд» щодо банківського обслуговування з долученими довідкою та розпискою загалом на 5 аркушах;
16) Квитанція №6285224 про здійснення касової операції ТОВ «АО Трейд» на 1 аркуші;
17) Заява-договір №Т117-013064823 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «HOHIM» щодо банківського обслуговування з долученими довідкою та розпискою загалом на 5 аркушах;
18) Квитанція №5737133 про здійснення касової операції ТОВ «HOHIM» на 1 аркуші;
19) Заява-договір №Т117-013064908 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «ПЕККА» щодо банківського обслуговування з долученими довідкою та розпискою загалом на 5 аркушах;
20) Квитанція №6690488 про здійснення касової операції ТОВ «ПЕККА» на 1 аркуші;
21) Заява-договір №Т117-013064905 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «АР-Трейд» щодо банківського обслуговування з долученими довідкою та розпискою загалом на 5 аркушах;
22) Квитанція №6941569 про здійснення касової операції ТОВ «АР-Трейд» на 1 аркуші;
23) Копія статуту ТОВ «Олегор Трейд» в новій редакції від 25 січня 2018 на 12 аркушах;
24) Статут ТОВ «Олегор Трейд» від 05 квітня 2017 на 10 аркушах;
25) Статут ТОВ «Олегор Трейд» від 07 лютого 2017 на 10 аркушах;
26) Виписка, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Олегор Трейд» на 3 аркушах;
27) Протокол загальних зборів ТОВ «Транстрейд компані» на 1аркаші;
28) Протокол №22/03/2016 зборів ТОВ «Транстрейд компані» на 1 аркуші;
29) Наказ№22/03/2016 про призначення директора ТОВ «Транстрейд компані» - ОСОБА_5 на 1 аркуші;
30) Протокол №22/03/2016 зборів ТОВ «Транстрейд компані» на 1 аркуші;
31) Документи пов`язані зі здійсненням господарської діяльності ТОВ «Споживкомпані» (витяги, протоколи, накази) загалом на 7 аркушах;
32) Документи пов`язані зі здійсненням господарської діяльності ТОВ «Мик Трейд Компані» (витяги, протоколи, накази) загалом на 8 аркушах;
33) Накази, рішення засновника ТОВ «Споживкомпані» на 11 аркушах;
34) Договір поставки №МП-2018/2 від 05.02.2018 між ТОВ «М`ясна імперія» та ТОВ «Путира» на 2 аркушах;
35) Видаткові накладні №21,26 на 2 аркушах;
36) Документи пов`язані зі здійсненням господарсько діяльності ТОВ «Ник Екзекьюшн» (витяги, протоколи, накази), копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 загалом на 11аркушах;
37) Договір поставки №3 від 02.03.2018 між ТОВ «СП «Володар» та ТОВ «АО-Трейд» на 3 аркушах;
38) Договір купівлі-продажу №5 від 02 лютого 2018 між ТОВ «ПЕККА» та ТОВ «Собенис» на 2 аркушах;
39) Договір купівлі-продажу №4 від 02 лютого 2018 між ТОВ «ПЕККА» та ТОВ «Путира» на 2 аркушах;
40) Лист ТОВ «ПЕККА» до ПАТ «Сбербанк» на 1 аркуші;
41) Договір купівлі-продажу №1 від 01 лютого 2018 між ТОВ «ПЕККА» та ТОВ «АО-Трейд» з видатковими накладними та податковими накладними на поставку соняшнику загалом на 30 аркушах;
42) Договір купівлі-продажу від 05 лютого 2018 між ТОВ «Імпекс УА» та ТОВ «ПЕККА» з видатковими накладними та податковими накладними загалом на 31 аркушах.
Клопотання мотивоване тим, що зазначені вище предмети є тимчасово вилученим майном, а також зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, відповідно можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні №0000104.
В судовому засіданні слідчий, прокурор, власник майна, були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, матеріали, яким слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.
Із вказаних матеріалів вбачається, що СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесено до ЄРДР за №0000104 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
Суть кримінального провадження полягає в тому, що невстановлені особи, об`єднані єдиним умислом, корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, сформували стійке об`єднання, з метою вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.
Для досягнення зазначеної мети вказані особи створили ряд підприємств ТОВ «Пекка» (), ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» (), ТОВ «АО Трейд» (), ТОВ «Імпекс УА» (), ТОВ «Агро Мрія МСС» (), ТОВ «Ексімо Плюс» (), ТОВ «Ліліана-Трейд» (), ТОВ «Агро-Топтрейд» (), ТОВ «Саншайн-Груп» (), ТОВ «Сокагро» (), маскуючи свої злочинні дії під законну підприємницьку діяльність господарських товариств.
Після чого, у жовтні 2017 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, звернулись до ОСОБА_7 з пропозицією придбання у неї за готівкові кошти значних обсягів продукції олії соняшникової нерафінованої по ціні 744 дол. США за 1 тону, заздалегідь не бажаючи здійснювати оплату за неї, довівши до її відома інформацію про необхідність оформлення операцій з продажу зазначеної продукції на адресу підприємств-експортерів від імені підконтрольних їм підприємств, замість відображення у даних бухгалтерського та податкового обліків реальних власників і постачальників даної продукції. ОСОБА_7 , будучи необізнана про справжні злочинні наміри зазначених осіб, у період з жовтня 2017 року по березень 2018 року здійснила постачання вантажним автотранспортом належної їй соняшникової олії в кількості 637,221 тон по ціні 744 дол. США за 1 тону на суму 474092,42 дол. США та 137,02 тон по ціні 728 дол. США за 1 тону на суму 91480,60 дол. США, всього у загальній кількості 774,241 тон на загальну суму 565573,02 дол. США, що еквівалентно 15 228 379 гривень на територію перевантажувального комплексу з переробки харчових олій ТОВ «Евері» за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117. Під час вивантаження зазначеної продукції на перевантажувальному комплексі вищевказаними невстановленими особами водіям видані нові товарно-транспортні накладні із зазначенням у них, крім інших відомостей, неправдивих відомостей про вантажовідправників даної продукції, з метою приховання відомостей про її фактичного власника, після чого, заволодівши зазначеною продукцією і заздалегідь не маючи наміру здійснювати розрахунки з ОСОБА_7 , розпорядились належною їй продукцією соняшникової олії на власний розсуд шляхом подальшого її продажу на перевантажувальному комплексі від імені підконтрольних підприємств на адресу підприємств-експортерів, спричинивши ОСОБА_7 матеріальні збитки в особливо великому розмірі на суму 15 228 379 гривень.
19.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено зазначені вище речі.
Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Застосувати в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на тимчасово вилучені документи в ході обшуку, який проведено 19.09.2018, за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Зшивка з 9 аркушів на яких наявні записи відносно поставки соняшнику з рукописними записами;
2) Зшивка з 5 аркушів на яких наявні записи відносно поставки соняшнику з рукописними записами;
3) Зшивка з 3 аркушів на яких наявні записи відносно поставки соняшнику з рукописними записами;
4) Аруш паперу з рукописними записами про рух грошових коштів за поставки сільськогосподарської продукції;
5) Печатка ТОВ «Ник Екзекьюшн» (код ЄРДПОУ 4115189);
6) Печатка ТОВ «Путира» код ЄРДПОУ 41793775);
7) Товарно-транспортна накладна, ванто відправник ТОВ «Деметра Агро ЛТД» (код РДПОУ 37867416);
8) Товарно-транспортна накладна, ванто відправник ТОВ «Деметра Агро ЛТД» (код РДПОУ 37867416);
9) Товарно-транспортна накладна, ванто відправник ТОВ «Деметра Агро ЛТД» (код РДПОУ 37867416);
10) Аркуш паперу з друкованим текстом «Приход товара от поставщика» на якому зазначені перелік накладних з ТОВ «Деметра-Агро ЛТД»;
11) Три аркуші паперу на яких наявний друкований текст та рукописні записи відносно сум проведених фінансових операцій;
12) Аркуш паперу «Приход товара от поставщика» на якому зазначений перелік накладних з ТОВ «ОВМ Трейд»;
13) Контракт №030365 від 06 лютого 2018 иіж ТОВ «Олсідз Блек Сі» та ТОВ «Імпекс УА» на поставку соняшника на 2 аркушах;
14) Притензія про відшкодування витрат ТОВ «Імпекс УА» на 3 аркушах;
15) Заява-договір №Т117-013064844 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «АО Трейд» щодо банківського обслуговування з долученими довідкою та розпискою загалом на 5 аркушах;
16) Квитанція №6285224 про здійснення касової операції ТОВ «АО Трейд» на 1 аркуші;
17) Заява-договір №Т117-013064823 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «HOHIM» щодо банківського обслуговування з долученими довідкою та розпискою загалом на 5 аркушах;
18) Квитанція №5737133 про здійснення касової операції ТОВ «HOHIM» на 1 аркуші;
19) Заява-договір №Т117-013064908 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «ПЕККА» щодо банківського обслуговування з долученими довідкою та розпискою загалом на 5 аркушах;
20) Квитанція №6690488 про здійснення касової операції ТОВ «ПЕККА» на 1 аркуші;
21) Заява-договір №Т117-013064905 між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «АР-Трейд» щодо банківського обслуговування з долученими довідкою та розпискою загалом на 5 аркушах;
22) Квитанція №6941569 про здійснення касової операції ТОВ «АР-Трейд» на 1 аркуші;
23) Копія статуту ТОВ «Олегор Трейд» в новій редакції від 25 січня 2018 на 12 аркушах;
24) Статут ТОВ «Олегор Трейд» від 05 квітня 2017 на 10 аркушах;
25) Статут ТОВ «Олегор Трейд» від 07 лютого 2017 на 10 аркушах;
26) Виписка, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Олегор Трейд» на 3 аркушах;
27) Протокол загальних зборів ТОВ «Транстрейд компані» на 1аркаші;
28) Протокол №22/03/2016 зборів ТОВ «Транстрейд компані» на 1 аркуші;
29) Наказ№22/03/2016 про призначення директора ТОВ «Транстрейд компані» - ОСОБА_5 на 1 аркуші;
30) Протокол №22/03/2016 зборів ТОВ «Транстрейд компані» на 1 аркуші;
31) Документи пов`язані зі здійсненням господарської діяльності ТОВ «Споживкомпані» (витяги, протоколи, накази) загалом на 7 аркушах;
32) Документи пов`язані зі здійсненням господарської діяльності ТОВ «Мик Трейд Компані» (витяги, протоколи, накази) загалом на 8 аркушах;
33) Накази, рішення засновника ТОВ «Споживкомпані» на 11 аркушах;
34) Договір поставки №МП-2018/2 від 05.02.2018 між ТОВ «М`ясна імперія» та ТОВ «Путира» на 2 аркушах;
35) Видаткові накладні №21,26 на 2 аркушах;
36) Документи пов`язані зі здійсненням господарсько діяльності ТОВ «Ник Екзекьюшн» (витяги, протоколи, накази), копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 загалом на 11аркушах;
37) Договір поставки №3 від 02.03.2018 між ТОВ «СП «Володар» та ТОВ «АО-Трейд» на 3 аркушах;
38) Договір купівлі-продажу №5 від 02 лютого 2018 між ТОВ «ПЕККА» та ТОВ «Собенис» на 2 аркушах;
39) Договір купівлі-продажу №4 від 02 лютого 2018 між ТОВ «ПЕККА» та ТОВ «Путира» на 2 аркушах;
40) Лист ТОВ «ПЕККА» до ПАТ «Сбербанк» на 1 аркуші;
41) Договір купівлі-продажу №1 від 01 лютого 2018 між ТОВ «ПЕККА» та ТОВ «АО-Трейд» з видатковими накладними та податковими накладними на поставку соняшнику загалом на 30 аркушах;
42) Договір купівлі-продажу від 05 лютого 2018 між ТОВ «Імпекс УА» та ТОВ «ПЕККА» з видатковими накладними та податковими накладними загалом на 31 аркушах.
Визначити місце зберігання вилучених документів на території СУ ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1