Справа № 752/1578/18
Провадження № 1-кс/752/5626/18
У Х В А Л А
Іменем України
26.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10.04.2018 року в рамках кримінального провадження 0000362, слідчий суддя -
Встановив
Заявник звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва із вказаною скаргою в якій просив скасувати повністю накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 10.04.2018 року (справа № 752/1578/18) арешт майна ОСОБА_4 вилученого у нього під час обшуку 05.04.2018 року.
В обґрунтування клопотання заявник вказував, що 05 квітня 2018 року слідчим в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_6 в рамках розслідування кримінального провадження № 0000362, проведено обшук нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 і вилучив у ОСОБА_4 наступне майно.
Під час проведення вказаного обшуку виявлені та вилучені речі, що не мають відношення до вищезазначеного кримінального провадження.
Заявник вказує, що арешт накладено не обґрунтовано, у тому він підлягає скасування.
Заявник в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, про дату і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому просила відмовити у задоволенні клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчим суддею встановлено, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.
10.04.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 0000362 постановлена ухвала про накладення арешту на на вилучене 05.04.2018 під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовують ТОВ «А Консалт», ОСОБА_7 та державніреєстратори, у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone», model A1778, чорного кольору, з пошкодженим склом у чохлі блакитного кольору;

-ноутбук марки Apple, model A1706, serial C02VLA8SHV2L;

-ноутбук марки Asus №GANOCY017371427;

-флеш-носій з маркуванням 370Z;

-флеш-носій з маркуванням Good Ram 64 Gb;

-флеш-носій з маркуванням Team;

-аркуш паперу формату А-4 з переліком працівників Філії КП Абсолют у м. Києві;

-записник бордового кольору з рукописними записами;

-блокнот чорного кольору з рукописними записами;

-аркуші паперу у кількості 4 шт. під назвою Абсолют Київ;

-аркуш паперу під назвою ЗП на руки;

-аркуші паперу у кількості 6 шт. під назвою ОСОБА_13 ;

-аркуш паперу під назвою Аваль на карту март 2018;

-аркуш паперу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , За свой с, Больничн, (отпраш);

-зошит з рожевою обкладинкою з рукописними записами (один аркуш пошкоджений);

-аркуш паперу під назвою Графік відпусток працівників КП на 2018 рік;

-витяг з ЄДРЮОФОПГФ відносно КП Результат;

-два аркуші паперу з відтиском печатки ПАТ Енергобанк;

-три аркуші паперу з відтиском печатки приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

-бланк ВРР 159348;

-бланк ВРР 159349;

-аркуш паперу під назвою 30.03.12 ОСОБА_15 ;

-копія паспорту ОСОБА_15 ;

-копія договору купівлі-продажу від 21.06.2014 між ОСОБА_16 ьа ОСОБА_17 ;

-копія державного акту серія КВ 099324;

-три аркуші паперу з оригінальним підписом ОСОБА_14 ;

-бланк НАІ 712293;

-бланк НАІ 712291;

-бланк НАІ 712292;

-pan>бланк ВРК 338343;

-бланк ВРК 338342;

-бланк ВТО 319136;

-бланк ВТО 319135;

-доверенность 78 АА 0897673;

-аркуш паперу під назвою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-аркуш паперу під назвою ОСОБА_4 ;

-аркуші паперу у кількості 3 шт. під назвою Грудень з рукописними записами;

-аркуші паперу у кількості 3 шт. під назвою Грудень Абсолют Киевская область з рукописними записами;

-аркуш паперу під назвою ОСОБА_18 ;

-аркуші паперу у кількості 2 шт. під назвою Грудень Результат Киев;

-аркуш паперу з рукописним записом Ваня (Контроль) з табличкою, в якій містяться назви наступних підприємств: ПП «Віт» (код 31634732), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Інса» (код 30900357), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Газпромсервіс» (код 24581912),ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «АЗС Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «Виробничепідприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «НовеПаливнеТовариство» (код 40851922), ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» (код 41812829);

-бланк ЕАВ 809828;

-бланк ВТО 319118;

бланк ВТО 319117.

Накласти арешт на вилучене 05.04.2018 під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, прим. 2, яке використовує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , майно, а саме:

-Іпотечний договір від 03.01.2018 року між іпотекодержатель «Досал Трейдінг ЛТД» та іпотекодатель ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД» на 3-х арк.;Додаток № 1 до іпотечного договору від 03.01.2018 іпотекодержатель «Досал Трейдінг ЛТД» та іпотекодатель ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД» на 18-и арк.;

-завірені копії документів приватним нотаріусом ОСОБА_19 , а саме: договір займу № 1 від 02.06.2015 на 1-у арк.; ASSIGNMENT AGREEMENT № 1-12 на 1-у арк.;

-не завірений договір Цесии №1-12 від 11.12.2017на 1-у арк.;

-документи прошиті та завірені приватним нотаріусом ОСОБА_19 , а саме:

-Протокол № 19/12 загальних зборів учасників ТОВ «ГУД МАРК» від 20.12.2017 на 3-х арк.;

-Протокол «19/12 загальних зборів учасників ТОВ «Логос-2016» від 20.12.2017 на 3-х арк.;

-Протокол №2 загальних зборів ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» від 19.12.2017 на 13 арк (не завірений), завірена перша сторінки не прошитий;

-Акт № 2 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОБУЬРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» від 20.12.2017 на 2-х арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 3 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «АЗС-ПРИМ ОЙЛ» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 4 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «БРСМ» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 5 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «БРСМ-ГРУП» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 6 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «БРСМ-НАФТА» від 20.12.2017 на 2-х арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 7 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ПП «ВІТ» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

ft: 0px;">3>-Акт № 8 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ПП «ТАНЯ» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 9 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ГУД МАРК» від 20.12.2017 на 2-х арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 10 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ДАР-С» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 11 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ІНСА» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 12 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ЛОГОС-2016» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 13 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «МАРКО ПОІС ПЛЮС» від 20.12.2017 на 2-х арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 14 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «НАФТАЗАХІДНЕ НВ» від 20.12.2017 на 2-х арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 15 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «НОВЕ ПАЛИВНЕ» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 16 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ОПТОН» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 17 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «УКРТРАНСАГРО» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 18 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ФІРМА ГАЗПРОМСЕРВІС» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» від 15.12.2017 року;

-Акт № 19 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» від 20.12.2017 року;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» від 15.12.2017 року;

-BELIZE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT REVISED EDITION 2000;

-DosalТrading LTD;

-Беліз Закон про міжнародні комерційні компанії у редакції 2000 року «Досал Трейдінг ЛТД» на 1- у арк.;

-Апостиль, країна Беліз, завірено 12.10.2017;

-Досал Трейдінг ЛТД від 12.10.2017;

-BELIZE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT REVISED EDITION 2000, DosalFrading LTD;

-Апостиль, країна Беліз, завірено 13.10.2017 (на англійській мові);

-Сертифікат про Інкорпорацію Dosal ТradingLTD (на англійській мові);

-Dosal ТradingLTD 168,344 на 3-х арк.;

-Dosal ТradingLTD на 1-у арк.;

-Беліз Закон про міжнародні комерційні компанії у редакції 2000 року «Досал Трейдінг ЛТД» від 12.10.2017 на 1- у арк.;

-Апостиль, країна Беліз, завірено 13.10.2017 на 1-у арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію «Досал Трейдінг ЛТД» за № 168,344 на 1-у арк.;

-Установчий меморандум та статут «Досал Трейдінг ЛТД» на 1-у арк.;

-indent: 47px; tag6-left: 0px;">-Зміст закону про міжнародні комерційні компанії на 1-у арк.;

-Установчий меморандум Компанія «Досал Трейдінг ЛТД» на 8-м арк.;

-Статут «Досал Трейдінг ЛТД» на 11-и арк.;

-Резолюція «Досал Трейдінг ЛТД» на 2-х арк.;

-BELIZE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT REVISED EDITION 2000, DosalFrading LTD на 1-у арк;

-Апостиль, країна Беліз, (14023/2017) завірено 12.10.2017 (на англійській мові);

-ass=rvts11>General Power of Attorney на 3-х арк.;

-Беліз Закон про міжнародні комерційні компанії у редакції 2000 року «Досал Трейдінг ЛТД» від 12.10.2017 на 1- у арк.;

-Апостиль, країна Беліз, (14023/2017) завірено 12.10.2017;

-Генеральна довіреність «Досал Трейдінг ЛТД» на Олександра Виноградського, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3-х арк.3

;">-an>Копія паспорту Виноградський О.Є. ТТ302386 на 3-х арк;

-Копія коду ОСОБА_20 № НОМЕР_1 ;

-Витяг з ЄДР ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» на 1-у арк.;

-Наказ № 1 від 15.12.2017 на ОСОБА_21 ;

-Копія паспорту ОСОБА_21 , СН695965 на 6-и арк;

-Копія коду ОСОБА_21 , № ;

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №998664;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 109863618, 109863575, 109863539, 109863509, 109863491, 109863453,109863427, 109863387, 109863371, 109863345, 109863315, 109863293, 109863261, 109863223, 109863197, 109863171, 109863114, 109863092, 109863072, 109863040, 109863021, 109862959, 109862939, 109862900, 109862865,109862837, 109862815, 109862569, 109862531, 109862499, 109862462, 109862409, 109862366, 109862345, 109862296, 109862260, 109862213, 109862171, 109862141, 109862121, 109862087, 109862042, 109861980, 109861799, 109861755, 109861707, 109861650, 109861604, 109861542, 109861504, 109861168, 109861079, 109861027, 109860948, 109860883, 109860816, 109860506, 109860464, 109860411, 109860339, 109860298, 109860234, 109860181, 109860149, 109860065, 109859978, 109859686, 109859368, 109859284, 109859165, 109859063, 109858971, 109858821, 109583376, 109851859, 109851645, 109851466, 109851116, 109580706, 109849929, 109848986, 109956109, 109955924, 109955588, 109955287, 109955058, 109954485, 109951464, 109944985, 109941865, 109940820, 109914995, 109914584, 104913492, 109913239, 109910652, 109909835, 109908133, 109907844, 109906819, 109906594, 109905838, 109905582, 109905269, 109904642, 109904266, 109903984, 109899106, 109898419, 109898057, 109897404, 109896320, 109895639, 109894948, 109893336, 109892596, 109891852, 109891169, 109890590, 109890048, 109889213, 109888710, 109886082, 109885153, 109888033, 109907010, 109911335;

- Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження та Іпотеки, згідно вищевказаних об`єктів на 250 арк.;

- Квитанції Приват-банку про сплату за пошуки відомостей про Державну реєстрацію прав ТОВ Імбрем Аурум ЛНД, 41812829 на 31-у арк.;

- Квитанція Приват-банку про сплату за пошуки відомостей про Державного реєстру обтяжень рухомого майна ТОВ Імбрем Аурум ЛНД, 41812829 на 1-у арк.;

- Загальні відомості про земельні ділянки на 25 арк.

Як вбачається зі змісту ухвали, підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стало те, що відповідає критеріям, визначеним ст. 170 КПК України, оскільки воно є доказом вчинення кримінального правопорушення, та визнано речовими доказами.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно з ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000362 триває, проводяться необхідні слідчо-розшукові дії, спрямовані на встановлення обставин кримінального правопорушення, потреба в арешті не відпала, а тому підстави для його зняття відсутні.
Керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя
Ухвалив
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10.04.2018 року в рамках кримінального провадження 0000362 - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя