Справа № 523/6146/18
Провадження №1-кс/523/2013/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2018 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.07.2018 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.4 КК України.
Згідно клопотання прокурора, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 отримано технічні паспорти від ФОП ОСОБА_5 та у подальшому, шляхом подання заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), незаконно зареєстровано тимчасові споруди, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , як об`єкти нерухомого майна на підставі неіснуючих правовстановлюючих документів для законної державної реєстрації права власності, а саме: виписок № 505 від 25.06.1989 та № 507 від 25.06.1989, виданих ІНФОРМАЦІЯ_1 депутатів трудящих.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.4 КК України 02.05.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028.

Разом із тим, відповідно до листа Департаменту архівної справи та діловодства від 14.05.2018 встановлено, що згідно з описом справ постійного зберігання та журналу реєстрації рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 за 1989 рік рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 505 та № 597 від 25.06.1989 не існують.
Також, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.06.2018 встановлено, що 21.03.2017, відповідно до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Одесі, затверджених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.10.2013 за №3961-VІ, до Управління звернулась ОСОБА_4 із заявами про укладання договорів на право користування місцями для розміщення тимчасових споруд площею 10,89 кв.м. та 14,89 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому, на підставі вказаних заяв та доданих до них документів між Управлінням та ФОП ОСОБА_4 укладені договори № ТС-321/17 та № ТС-322/17 від 23.03.2017 року.
Після закінчення строку дії зазначених вище договорів ОСОБА_4 із заявою щодо продовження строку їх дії не зверталась, у зв`язку із чим, тимчасові споруди, належні ОСОБА_4 розміщені протиправно та підлягають демонтажу.
Наразі у рамках вказаного кримінального провадження, з метою встановлення об`єктивної істини, отримання доказу, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення та встановлення чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 у заявах про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на тимчасові споруди, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , саме ОСОБА_4 чи іншою особою, планується проведення судової почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_4 .
Також, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.06.2018 №181/9/15-54-13-00-09, встановлено перелік документів, які надані до податкової справи ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , та у яких наявні зразки підпису ОСОБА_4 , а саме:
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2007 року;
- копія паспорта НОМЕР_2 , виданого 12.04.2006;
- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 06.12.2007;
- корінець свідоцтва єдиного податку, серія Д № 470540;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2007 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2008 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2008 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2009 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2009 року;
- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 14.12.2004;
- корінець свідоцтва єдиного податку, серія Б №210243;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2007 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2007 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2008 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2008 року;
- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 10.12.2008;
- корінець свідоцтва єдиного податку, серія Є №186285;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2009 року;
- заява про внесення змін до свідоцтва єдиного податку від 22.04.2009;
- заява про застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 03.12.2009;
- корінець свідоцтва єдиного податку, серія Є №629651;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2009 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2010 року;
- акт перевірки від 30.04.2010 №2301/17-1/;
- корінець податкового повідомлення-рішення від 13.05.2010 №/0;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2010 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2010 року;
- кольоровій копії паспорта НОМЕР_2 , виданого 12.04.2006;
- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 06.12.2010;
- корінць свідоцтва єдиного податку, серія И №416007;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2010 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2011 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2011 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2011 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2011 року;
- корінець свідоцтва єдиного податку, серія А №235007;
- заява про застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 06.02.2013;
- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 1 квартал 2012 року;
- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за півріччя 2012 року;
- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 3 квартали 2012 року;
- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2012 рік;
- заява про реєстрацію книги форми № 10.
У своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів зазначених у листі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.06.2018 №181/9/15-54-13-00-09, які надані до податкової справи ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , та у яких наявні зразки підпису ОСОБА_4 , а саме:
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2007 року;
- копія паспорта НОМЕР_2 , виданого 12.04.2006;
- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 06.12.2007;
- корінець свідоцтва єдиного податку, серія Д № 470540;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2007 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2008 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2008 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2009 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2009 року;
- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 14.12.2004;
- корінець свідоцтва єдиного податку, серія Б №210243;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2007 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2007 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2008 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2008 року;
- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 10.12.2008;
- корінець свідоцтва єдиного податку, серія Є №186285;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2009 року;
- заява про внесення змін до свідоцтва єдиного податку від 22.04.2009;
- заява про застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 03.12.2009;
- корінець свідоцтва єдиного податку, серія Є №629651;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2009 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2010 року;
- акт перевірки від 30.04.2010 №2301/17-1/;
- корінець податкового повідомлення-рішення від 13.05.2010 №/0;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2010 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2010 року;
- кольоровій копії паспорта НОМЕР_2 , виданого 12.04.2006;
- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 06.12.2010;
- корінець свідоцтва єдиного податку, серія И №416007;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2010 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2011 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2011 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2011 року;
- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2011 року;
- корінець свідоцтва єдиного податку, серія А №235007;
- заява про застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 06.02.2013;
- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 1 квартал 2012 року;
- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за півріччя 2012 року;
- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 3 квартали 2012 року;
- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2012 рік;
- заява про реєстрацію книги форми № 10, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні та надання судовому експерту для проведення судової почеркознавчої експертизи підпису.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперативним співробітникам Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області тимчасовий доступ до речей та документів за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 задовольнити, надати дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперативним співробітникам Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області на тимчасовий доступ до речей та документів за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів зазначених у листі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.06.2018 №181/9/15-54-13-00-09, які надані до податкової справи ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , та у яких наявні зразки підпису ОСОБА_4 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2007 року;

- копія паспорта НОМЕР_2 , виданого 12.04.2006;

- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 06.12.2007;

- корінець свідоцтва єдиного податку, серія Д № 470540;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2007 року;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2008 року;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2008 року;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2009 року;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2009 року;

- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 14.12.2004;

- корінець свідоцтва єдиного податку, серія Б №210243;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2007 року;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2007 року;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2008 року;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2008 року;

- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 10.12.2008;

- корінець свідоцтва єдиного податку, серія Є №186285;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2009 року;

- заява про внесення змін до свідоцтва єдиного податку від 22.04.2009;

- заява про застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 03.12.2009;

- корінець свідоцтва єдиного податку, серія Є №629651;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2009 року;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2010 року;

- акт перевірки від 30.04.2010 №2301/17-1/;

- корінець податкового повідомлення-рішення від 13.05.2010 №/0;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2010 року;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2010 року;

- кольоровій копії паспорта НОМЕР_2 , виданого 12.04.2006;

- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 06.12.2010;

- корінець свідоцтва єдиного податку, серія И №416007;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2010 року;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за перший квартал 2011 року;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за другий квартал 2011 року;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2011 року;

- звіт суб`єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2011 року;

- корінець свідоцтва єдиного податку, серія А №235007;

- заява про застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 06.02.2013;

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 1 квартал 2012 року;

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за півріччя 2012 року;

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 3 квартали 2012 року;

- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2012 рік;

- заява про реєстрацію книги форми № 10.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1