Провадження № 1-кс/520/4395/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000565, відомості про яке внесені 02.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, зареєструвала ФОП « ОСОБА_6 », основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям. Свою господарську діяльність гр. ОСОБА_6 здійснює в трьох контейнерах №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на яких за наймом працюють наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що 10.10.2017 між ФОП « ОСОБА_11 » (продавець) та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір купівлі-продажу (сумок жіночих) на суму 2 161 250 грн. Відповідно до акту контрольної перевірки інвентаризації цінностей ФОП « ОСОБА_6 » від 20.07.2018 виявлено недостачу товару на суму 606 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка працює за наймом в гр. ОСОБА_6 , системно та щоденно здійснює розкрадання товару (жіночих сумок, рюкзаків, тощо), які перепродає за ціною, нижче ринковою наступним особам: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_19 .

Так, встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення імовірно причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

17.09.2018 за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує необхідністю забезпечення збереження вилученого майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підтримав у повному обсязі.

Власник майна в судове засіданні не з`явився, згідно долученого слідчим рапорту, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з постанови про визнання речових доказів від 18.09.2018 року, тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000565 від 02.08.2018 року.

Враховуючи, що тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000565 від 02.08.2018 року, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження такого майна.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчого, беручи до уваги наявність правових підстав для накладення арешту майна у вигляді наявності необхідності в забезпеченні збереження речових доказів, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000565, відомості про яке внесені 02.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 17.09.2018 рокупід час обшуку за адресом: АДРЕСА_2 , в якій проживає ОСОБА_7 , а саме:

-5 накладних з надписом «Женские сумки….» з рукописним текстом;

-4 накладних з рукописним текстом;

-книжку з бланками накладних;

-книжку з бланками рахунками;

-книжку з бланками «DELIVERY» з порядковим номером починаючи з № 024748;

-книжку з бланками накладних з надписом «Женские сумки….»;

-2 книжки з бланками накладних;

-11 бланків накладних;

-блокнот в чорній обкладинці з металевим скріплювачем у вигляді переплету з чорновими нотатками;

-блокнот в коричневій обкладинці з чорновими записами та вкладеними в обкладинку вирваними сторінками с блокноту з чорновими записами;

-5 аркушів з рукописними записами;

-стартовий пакет «Київстар» буз сім-карти, закріплений за номером телефону НОМЕР_4 ;

-стартовий пакет «lifecell» без сім-карти ( НОМЕР_5 );

-фотоапарат марки «SAMSUNG ES 20» CJ66C30S941177Х;

-мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі червоного кольору з ІMEI: НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон марки «lenovo» в корпусі білого кольору IMEI 1: НОМЕР_7 ; IMEI 2: НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон марки «htc» в корпусі чорного кольору без сім-карти;

-мобільний телефон марки «nokia» в корпусі чорного кольору;

-мобільний телефон марки «nokia» в корпусі сіро-чорного кольору з ІMEI: НОМЕР_9 ;

-жорсткий диск марки «skorpio Blue» s: WX11E6107728;

-жорсткий диск марки «Toshiba» s: 51PNC13OTND9ECA;

-файл з трьома дисками: DVD+R, DVD+Recordable 4,7 Gb, DVD+Recordable 4,7 Gb;

-планшет марки TAB 3 «Lenovo» IMEI: НОМЕР_10 в корпусі чорного кольору;

-ноутбук в корпусі сірого кольору марки «e machines» s: LXNE00C0311320D05A1601 із зарядним пристроєм;

-сумку рожевого кольору;

-сумку чорного кольору з надписом «Ms BOLO»;

-сумку чорного кольору зі стразами;

-клатч сіро-білого кольору;

-клатч в клітинку;

-спортивну сумку чорного кольору;

-пляжну сумку чорно-білого кольору;

-сумку тканеву синьо-білого кольору;

-банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

-банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ;

-мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі білого кольору з вибитим на корпусі ІMEI: НОМЕР_13 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «lifecell» з номером телефону НОМЕР_14 , з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1