Справа №:755/6919/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"10" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003345 від 05 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені особи 27 березня 2018 року зробили копію сімкартки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . Даний номер мобільного телефону був прив`язаний до Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за допомогою даного номеру можна було вчиняти банківські дії, щодо проведення операцій з особовими рахунками ОСОБА_5 . З 27 березня 2018 року по 28 березня 2018 року невстановлені особи провели ряд транзакцій, внаслідок чого з особистих рахунків ОСОБА_5 та з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого являється ОСОБА_5 , було списано грошові кошти.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0003345 від 05 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати не можливо інакше як за рішенням слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням слідчих робітникам УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням слідчих робітникам УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, щодо власників карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з наданням відповідним чином завірених копій договорів та паспортів; виписки (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 27 березня 2018 року по 10 травня 2018 року; інформації стосовно банкоматів, в яких здійснювалися операції з картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 27 березня 2018 року по 10 травня 2018 року, а саме: адреси даних банкоматів; копій відеозаписів з вище зазначених банкоматів в період проведення операцій з картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 27 березня 2018 року по 10 травня 2018 року; ip-адресу з якого здійснювався вхід до Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з фінансовим номером НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_7 з 27 по 28 березня 2018 року; копії службової перевірки (висновку), яка проводилася працівниками банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом.
В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1