Провадження № 1-кс/161/8918/18
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 25 жовтня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на активи, в рамках кримінального провадження №0000010 від 31.03.2018 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, про накладення арешту на активи суми ліміту з податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України () за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, суб`єктів господарської діяльності: ПП «ПТФ «Трейд-Метал-Груп» (), ТОВ «Авантех Плюс» (), ТОВ «Галіус» (), ТОВ «Екотрейд Хаус» (), ТОВ «Марітон Україна» (), ТОВ «Претор Бізнес-Трейдінг» (), ТОВ «Фіал Груп» (), ТОВ «Полімер Буд» () шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (ліміт ПДВ) по вказаним суб`єктам господарської діяльності, на які останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в рамках кримінального провадження №0000010 від 31.03.2018 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув прокурор ОСОБА_4 , однак подав письмову заяву в якій просив суд проводити розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи ті обставини, що органом досудового розслідування перевіряються обставини незаконного переміщення через державний кордон України з Республік Польща та Литва на митну територію України прокату плоского з вуглецевої сталі, оцинкованого, з полімерним покриттям, із заниженням митних платежів, а тому з метою уникнення розголошення відомостей про обставини і факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та в подальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку та повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити частково.

Керуючись, ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, на активи суми ліміту з податку на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в Державній фіскальній службі України () за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, суб`єктів господарської діяльності: ПП «ПТФ «Трейд-Метал-Груп» (), ТОВ «Авантех Плюс» (), ТОВ «Галіус» (), ТОВ «Екотрейд Хаус» (), ТОВ «Марітон Україна»(), ТОВ «Претор Бізнес-Трейдінг» (), ТОВ «Фіал Груп» (), ТОВ «Полімер Буд» () шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (ліміт ПДВ) по вказаним суб`єктам господарської діяльності, на які останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.

Слідчий суддя: