Справа № 461/776/18
Провадження № 1-кс/461/4757/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

19.06.2018 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управління ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 01 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завіреної копії довіреності № 2539 від 24 березня 2014 року, виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-належним чином завірених копій договорів № /8117, № /8118, № /8119, № /8120, № /3038, № /3039, № /5022, № /33, № /34, № /189, № /190, № /10044, № /10043, № /9003, № /10047, № /10048, № /5948 та № /5948, стороною яких виступає Перше відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сколе (Сколівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-належним чином завірених копій документів (договорів, угод, тощо) щодо відкриття вкладних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 29 липня 2016 року по 00:00 год. 06 січня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 16 грудня 2016 року по 00:00 год. 11 лютого 2017 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_5 на рахункох (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_5 готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_5 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 , рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_7 на рахунках (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_7 готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_7 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 , рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_9 на рахунках (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_9 готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_9 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-належним чином завіреної копії Положення про організацію операційної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завіреної копії Методичних рекомендацій з питань реагування касових працівників відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у разі вчинення протиправних дій та позаштатних ситуацій;

-належним чином завіреної копії Карти процесу здійснення операцій з передавання (підкріплення/вивезення) готівки національної та іноземної валюти між установами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими банками та НБУ;

-належним чином завіреної копії Положення про Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завіреної копії «Правил комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» в редакціях від 28 квітня 2016 року, 12 вересня 2016 року, 17 жовтня 2016 року, 28 грудня 2016 року, 22 лютого 2017 року, 18 квітня 2017 року, 18 квітня 2017 року, 22 вересня 2017 року, 25 грудня 2017 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення відомостей, що значення для даного кримінального провадження, зокрема, встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , місцезнаходження коштів щодо яких є підстави вважати, що ними протиправно заволоділа ОСОБА_5 , встановлення всіх співучасників вчинених кримінальних правопорушень, фактів легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі документи неможливо.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись речі, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до часткового задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів.

При цьому, не погоджуюся з доводами слідчого щодо вилучення оригіналів із частини затребуваних документів, оскільки з наданих суду матеріалів не вбачається обґрунтованої потреби у вилученні таких, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.159-165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завіреної копії довіреності № 2539 від 24 березня 2014 року, виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-договорів № /8117, № /8118, № /8119, № /8120, № /3038, № /3039, № /5022, № /33, № /34, № /189, № /190, № /10044, № /10043, № /9003, № /10047, № /10048, № /5948 та № /5948, стороною яких виступає Перше відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сколе (Сколівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-документів (договорів, угод, тощо) щодо відкриття вкладних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 29 липня 2016 року по 00:00 год. 06 січня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 16 грудня 2016 року по 00:00 год. 11 лютого 2017 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_5 на рахункох (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_5 готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_5 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 , рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_7 на рахунках (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_7 готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_7 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 , рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_9 на рахунках (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_9 готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_9 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-Положення про організацію операційної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Методичних рекомендацій з питань реагування касових працівників відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у разі вчинення протиправних дій та позаштатних ситуацій;

-Карти процесу здійснення операцій з передавання (підкріплення/вивезення) готівки національної та іноземної валюти між установами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими банками та НБУ;

-Положення про Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-«Правил комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» в редакціях від 28 квітня 2016 року, 12 вересня 2016 року, 17 жовтня 2016 року, 28 грудня 2016 року, 22 лютого 2017 року, 18 квітня 2017 року, 18 квітня 2017 року, 22 вересня 2017 року, 25 грудня 2017 року.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1