"07" листопада 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення документів в завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; додатків до заяви на відкриття розрахункового рахунку; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2010 по 30.06.2014, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; у разі отримання грошей в касах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які підтверджують банківські операції та безпосереднє отримання коштів; листування між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 27.03.2018 на адресу Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період з 2009 року по 2018 рік, невстановлені особи заподіяли значної майнової шкоди Пенсійному фонду України шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, а саме заволоділи пенсією ОСОБА_4 (помер в 2009 році), котра повинна бути повернута до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно заяви про кримінальне правопорушення, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №988 від 21.12.2016 «Деякі питання функціонування територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 » управління ІНФОРМАЦІЯ_5 реорганізовано шляхом злиття в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управління)) 27.04.2016 відповідно до Договору №26/27 від 26.08.2010 укладеному між управлінням та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшов список клієнтів Банку, що не отримують більше року суми пенсій. В цьому списку значився ОСОБА_4 , пенсія якого отримувалася за довіреністю більше ніж 1 рік.
За відомостями адресно-довідкового підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 місце проживання ОСОБА_4 не значиться.
26.02.2018 управління отримало на свій запит відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 07.01.2003 дозволено виїзд на постійне місце проживання до Німеччини. ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 помер. Інформація про смерть ОСОБА_4 до управління з січня 2009 по січень 2018 не надходила.
Пенсія ОСОБА_4 перераховувалася для виплати через поточний рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період з 01.02.2009 по 31.07.2010. Після цього, в період з 01.08.2010 по 30.06.2014, через поточний рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Далі, в період з 01.07.2014 по 31.07.2016, через поточний рахунок № НОМЕР_4 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Протягом всіх років управління не отримує інформацію щодо отримання пенсії ОСОБА_4 за дорученням.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 01.03.2018 за №20.1.0.0./7-180228/969 також повідомив про неможливість повернення грошових коштів, так як на момент виконання вимоги управління не були забезпечені залишком на руху. За період отримання пенсії з 01.08.2010 по 30.06.2014 Банк не повідомляв письмово управління, якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються з поточного рахунку за довіреністю більше як один рік або не одержуються більше як один рік.
Виходячи з наявної інформації, вбачається, що банківські рахунки були відкриті невстановленою особою вже після смерті ОСОБА_4 з метою привласнення грошових коштів.
В результаті вказаних дій, ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено шкоду в сумі близько 190 тис. грн.
Зважаючи на викладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно встановити підстави та порядок відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , встановити особу яка відкривала та використовувала рахунок, а також провести аналіз руху грошових коштів вказаного рахунку і таким чином встановити долю грошових коштів (контрагенти куди були переведені, або місця зняття готівки) а також встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Сторона обвинувачення зазначає, що вказані документи та інформація знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 07.11.2018 надійшла заява від старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: заяви на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; додатків до заяви на відкриття розрахункового рахунку; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2010 по 30.06.2014, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; у разі отримання грошей в касах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які підтверджують банківські операції та безпосереднє отримання коштів; листування між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.12.2018.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1