УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000035, від 04.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-5 і ч.1 ст. 258-3 КК України.

Отримані в ході досудового розслідування фактичні дані свідчать про те, що у період з травня по червень 2016 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території тимчасово підконтрольній терористичній організації «Донецька народна Республіка» (далі "ДНР") у м. Донецьк Донецької області, сприяв діяльності зазначеної терористичної організації шляхом незаконного впливу на громадян України, які знаходились у полоні терористичної організації «ДНР», з метою подальшої дискредитації мети та діяльності збройних сил України та правоохоронних органів, які приймають участь у проведенні АТО на території Донецької області. Крім того, в період з квітня по листопад 2014 року, громадянин України ОСОБА_4 , діючи незаконно, використовуючи підконтрольні йому підприємства, умисно, з метою матеріального та фінансового забезпечення терористичних організацій «Донецька народна Республіка» та «Луганська народна Республіка» (далі ДНР та ЛНР), без наміру створення правових наслідків, без фактичної передачі товарів від продавця до покупця, тобто проведення безтоварних операцій, вчинив активні дії щодо перерахування частини коштів отриманих від комерційної діяльності зазначених підприємств на рахунки підприємств підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР» та розташованих у Донецькій та Луганських областях.

Так, в період з квітня по листопад 2014 року ОСОБА_4 , з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВАТ Цюрупинська швейна фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Ровеньки Луганська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Свердловськ Луганська область) та ПП « ОСОБА_5 » (м. Донецьк) перераховано грошові кошти в загальній сумі 563 620, 40 гривень.

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що перераховані ним кошти в загальній сумі 563 620, 40 гривень будуть використані терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» для організації та вчинення терористичних актів та іншої терористичної діяльності.

Згідно до отриманих під час досудового розслідування фактичних даних ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_1 (підтверджується відповіддю на доручення вх. № 22/4-532 від 23.07.18).

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що з метою встановлення фактичного місця знаходження ОСОБА_4 та всіх обставин підготовки і вчинення злочину, перевірки достовірності інших доказів, підтвердження чи спростування його причетності до вчинення злочину та встановлення інших осіб, причетних до злочину чи осіб, яким відомі обставини його вчинення, тобто для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідний доступ до і речей і документів (носіїв інформації), що відображають з`єднання номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується громадянин ОСОБА_4 , а також щодо регіону роботи зазначених номерів, що можуть бути використані як докази у даному провадженні, оскільки мають значення для встановлення тривалості спілкування, кількості з`єднань та місцезнаходження мобільних пристроїв в період вчинення злочину та на даний час, а відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази обставин протиправної діяльності.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, розгляд клопотання проводиться без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вищевказаним мобільним терміналам та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст. ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 та членам слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області у даному кримінальному провадженні, а саме: майору юстиції ОСОБА_6 , капітану юстиції ОСОБА_7 , капітану юстиції ОСОБА_8 , капітану юстиції ОСОБА_8 , майору юстиції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , капітану юстиції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , лейтенанту ОСОБА_14 , молодшому лейтенанту ОСОБА_15 та слідчим слідчого відділу ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , у кримінальному провадженні № 0000035 від 04.07.2017, тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ), і відображають інформацію щодо з`єднання (роздруківка вхідних-вихідних дзвінків, СМС-, ММС - повідомлень) абонентських номерів телефонів № НОМЕР_1 , а також адрес розташування базових станцій роботи вказаних номерів, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), а також дозвіл на вилучення вказаної інформації на паперових або електронних носіях, за період з 01.03.2016 по 26.07.2018.

Встановити строк дії ухвали строком до 02.09.2018 року .

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/22311/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1