печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення експертизи,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення експертизи, у кримінальному провадженні № 0000281 від 10.05.2018 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання просив задовольнити з підстав викладених в ньому. Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281, за фактом придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в 2011 році діючи в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, у супереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме вимог статті 81, статті 87, статті 88, статті 89 Цивільного кодексу України; статті 56, статті 57, статті 88, статті 89 Господарського кодексу України; пункту 6 частини 1 статті 15, пункту 8 частини 1 статті 15, частини 3 статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 р. та статті 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-ХІІ від 19.09.1991 р. за попередньою змовою із невстановленими слідством особами за грошову винагороду сприяв в придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Автоспецсервіс - НП» () з метою прикриття незаконної діяльності.

Зокрема, громадянин ОСОБА_4 у 2011 році у невстановленому слідством місці яке знаходиться в Дарницькому районі м. Києва вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував йому здійснити фіктивне підприємництво за винагороду, а саме створити суб`єкт підприємницької діяльності TOB «Автоспецсервіс - НП» () та зареєструвати дане підприємство на своє ім`я в органах державної влади, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що останній погодився.

В подальшому, на виконання попередньої змови з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , під час чергової зустрічі, у невстановлений час, в невстановленому місці, яке знаходиться в Дарницькому районі м. Києва, ОСОБА_4 на вимогу невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , надала свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер.

Виконуючи вказівки невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , з метою придбання фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності TOB «Автоспецсервіс - НП» (), ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів за обіцянку грошової винагороди підписав реєстраційні документи які мають відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного вище підприємства та повернув їх невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_5 для доведення вказаного злочину наміру до закінчення, а саме нотаріального їх посвідчення і подальшого їх використання з метою прикриття подальшої незаконної діяльності.

У результаті підписання наданих невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 документів, ОСОБА_4 в цей же день отримав грошову винагороду за реєстрацію фіктивного підприємництва на своє ім`я у розмірі 400 гривень.

З метою встановлення автентичності підписів та рукописних записів в документах, які були підписані ОСОБА_4 та в подальшому подані до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у слідства виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи.

За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні № 0000281 від 10.05.2018 року експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

При цьому, проведення експертизи суд доручає експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення експертизи задовольнити.

Доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проведення судово-медичної експертизи у кримінальному провадженні № 0000281 від 10.05.2018.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

Ким саме, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підписи в наступних документах, а саме:

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 06.09.2017;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 30.12.2013;

- статут TOB «Автоспецсервіс - НП» () від 30.12.2013;

- довіреність № 27/12 від 27.12.2013;

- протокол № 3 загальних зборів учасників TOB «Автоспецсервіс - НП» () від 26.12.2013;

- реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 30.12.2013;

- наказ № 3 по TOB «Автоспецсервіс - НП» від 27.12.2013?

На дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження № 0000281, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Висновок експерта надати слідчому в кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1