Справа № 461/6998/18
Провадження № 1-кс/461/9767/18
УХВАЛА

08.11.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001279 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що в період часу з 19.01.2016 року по 06.05.2016 року, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника генерального директора з наземного обслуговування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто будучи службовою особою наділеною адміністративно-господарськими повноваженнями, перебуваючи в змові з іншими посадовими особами вказаного Товариства, під час здійснення проплати грошових коштів за надання послуг, шляхом зміни реквізитів отримувача у платіжних документах, внесли в офіційні документи неправдиві відомості, за результатами чого відбувся перерахунок вказаних коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому перерахунок на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , котрий в подальшому шляхом зняття вказаних грошових коштів заволодів ними шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Просить надати доступ до матеріалів (документів),що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,а саме: заяви на відкриття рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інших документів про переказ коштів, за період часу з 19.01.2016 по 01.02.2017; договору-анкети на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 від 11.11.2014 року, усіх додаткових договорів до вказаного договору; інформації щодо проведення (складання) платіжних операцій (документів), за допомогою системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із рахунків відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням рахунків, дати та часу складання платіжного документу, зовнішнього IP-адреса клієнта, IP-адреса клієнта робочої станції в його мережі, дати платіжного документу, номера платіжного документу, суми операції, особи, яка створила, підписала вказаний документ (операцію)за період часу з 19.01.2016 року по 28.02.2017 року. Слідчий в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ, які становлять банківську які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку ЄДРПОУ НОМЕР_5 що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви на відкриття рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інших документів про переказ коштів за період часу з 19.01.2016 по 01.02.2017; договору-анкети на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 від 11.11.2014, усіх додаткових договорів та додатків до вказаного договору; відомостей щодо проведення (складання) платіжних операцій (документів), за допомогою системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із рахунків відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням рахунків, дати та часу складання платіжного документу, зовнішнього IP-адреса клієнта, IP-адреса клієнта робочої станції в його мережі, дати платіжного документу, номера платіжного документу, суми операції, особи, яка створила, підписала вказаний документ (операцію) за період часу з 19.01.2016 по 28.02.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1