ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/0430/96/18 Справа № 201/9719/18 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року Дніпровський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

судді доповідача ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі, апеляційну скаргу ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18 вересня 2018 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000036,-

за участю:

адвоката ОСОБА_7 ,

слідчого ОСОБА_8 .

Зміст оскаржуваного судового рішення та встановленні слідчим суддею обставини

Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучено в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Своє рішення слідчий суддя мотивував обґрунтованістю клопотання слідчого та зазначив про необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки дані надані до матеріалів кримінального провадження підтверджують, що виявлені і вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України є знаряддям вчинення злочину та зберегли його сліди, тому з метою збереження речових доказів, а також забезпечення належної фіксації таких доказів слідчий суддя наклав арешт.

Вимоги апеляційної скарги та узагальненні доводи особи, яка її подала

В апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на:

- системний блок чорного кольору з написом «Usb» - 1 пгг.;
- ноутбук «Lenovo» Ideapad s/n: відсутній - 1шт.;
- ноутбук «Asus» X540L Q3NOCX14K25813B - 1шт.;
- Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» в АТ «Альфа-Банк» за період з 01.04.2018 по 05.09.2018 року на 79 арк.;
- Аркуш з переліком документів, що подаються до ЕТЦ на 1 арк.;
-Лист ГУ статистики у Донецькій області по ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 07.01.2014на 1 арк.;
- Повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 14.08.2014 на 1 арк. з конвертом;
- Лист Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС в Д/о від 24.06.2015 до керівника ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 24.06.2015 на 1 арк. з конвертом;
- Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ №200144033 від 01.11.2013 на 1 арк.;
- Витяг 264 з реєстру платників ПДВ від 11.03.2015 на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 23.04.2015 на 2 арк.;
- Договір купівлі-продажу частки в »статутному капіталі ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 16.12.2013 на 1 арк.;
- Копія довіреності від 17.04.2015 року на 1 арк.;
- Лист повідомлення про підтвердження податкової адреси №1 від 18.02.2015 на 1 арк.;
- Лист Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС в Д/о до керівника ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 22.01.2015 на 1 арк.;
- Копія заяви ОСОБА_9 від 24.12.2014 на 1 арк.;
- Лист ОСОБА_9 від 26.11.2014 на 1 арк.;
- Рішення №169 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» на 2 арк.;
- Лист Лівобережної ОДНІ ГУ ДФС в Д/о до Дніпропетровського окружного суду від 05.11.2014 на 3 арк.;
- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 22.04.2015 на 3 арк.;
- Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 16.12.2013 на 1 арк.;
- Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 16.12.2013 на 1 арк.;
- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 01.07.2013 на 1 арк.;
- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 01.07.2013 на 1 арк.;
- Додаток до протоколу№3 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 16.12.2013 на 1 арк.;
- Наказ ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» №1-к від 17.07.2014 року на 1 арк.;
- Наказ ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» №5-к від 17.12.2013 року на 1 арк.;
- Наказ ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» №4-к від 17.12.2013 року на 1 арк.;
- Наказ ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» №3-к від 01.08.2013 року на 1 арк.;
- Наказ ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» №1-к від 01.07.2013 року на 1 арк.;
- Наказ ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» №2-к від 18.06.2014 року на 1 арк.;
- Договір №101-П оренди нежитлових приміщень від 18.06.2014 року на 4 арк. з додатками на 3 арк.;
- Акт наданих послуг згідно договору №101-П оренди нежитлових приміщень від 18.06.2014 року в 2 екз. кожен на 1 арк.;
- Квитанція №12390165 від 15.08.2014 на 1 арк.;
- Квитанція №12390165 від 15.08.2014 на 1 арк.;
- Рахунок №249 від 08.08.2014 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання наданих послуг по договору від 08.08.2014 на 1 арк.;
- Квитанція №9338090 від 19.08.2014 на 1 арк.;
- Квитанція №9338091 від 15.08.2014 на 1 арк.;
- Копія рахунку №1054 від 21.07.2014 на 1 арк.;
- Акт наданих послуг від 31.08.2014 р на 1 арк.;
- Квитанція №9536015 від 05.09.2014 на 1 арк.;
- Квитанція №9536016 від 05.09.2014 на 1 арк.;
- Рахунок №1065 від 21.07.2014 на 1 арк.;
- Акт наданих послуг від 30.09.2014 р на 1 арк.;
- Квитанція №7 від 27.08.2014 на 1 арк.;
- Квитанція №8. від 27.08.2014 на 1 арк.;
- Запит від 27.08.2014 на 1 арк.;
- Квитанція №5 5 від 07.10.2014 на 1 арк.;
- Квитанція №6 5 від 07.10.2014 на 1 арк.;
- Рахунок №1076 від 26.09.2014 на 1 арк.;
- Акт наданих послуг від 31.10.2014 р на 1 арк.;
- Статут ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 28.04.2015 на 13 арк.;
- Статут ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 24.06.2014 на 13 арк.;
- Статут ТОВ «Індастріал Сервіс Компані`від24.07.2013 на 19 арк.; *
- Статут ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 27.12.2013 на 18 арк.;
- Статут ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 16.12.2013 на 18 арк.;
- Статут ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» від 30.12.2013 на 18 арк.;
- Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» в АТ «Ощадбанк» за період з 01.02.2018 по 31.03.2018 року на 6 арк.;
- Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» в ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.03.2018 по 31.03.2018 року на 20 арк.;
- Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» в ПАТ «Альфа-Банк» за період з 01.12.2017 по 31.12.2017 року на 3 арк.;
- Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» в АТ «Ощадбанк» за період з 13.11.2017 по 22.02.2018 року на 6 арк.;
- Рахунок на оплату №ОУ - 0731/02 від 31.07.2018 на суму 280 593, 60 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №ОУ - 0731/02 від 31.07.2018 на суму 280 593, 60 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/02 від 21.07.2018 на суму 336 806, 40 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №ОУ - 0721/02 від 31.07.2018 на суму 336 806, 40 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №ОУ - 0731/04 від 31.07.2018 на суму 232 218, 00 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №ОУ - 0731/04 від 31.07.2018 на суму 232 218, 00 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/01 від 21.07.2018 на суму 296 982, 00 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №ОУ - 0721/01 від 21.07.2018 на суму 296 982, 00 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/02 від 21.07.2018 на суму 276 048, 00 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №ОУ - 0721/02 від 21.07.2018 на суму 276 048, 00 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/03 від 21.07.2018 на суму 323 870, 40 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №ОУ - 0721/03 від 21.07.2018 на суму 323 870,40 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/04 від 21.07.2018 на суму 290 001,60 грн. на 1арк.;
- Акт надання послуг №ОУ - 0721 /04 від 21.07.2018 на суму 290 001,60 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №ОУ - 0721/05 від 21.07.2018 на суму 301 291,20 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №ОУ - 0721/05 від 21.07.2018 на суму 301 291,20 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №ОУ - 0731/05 від 31.07.2018 на суму 309 052,80 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №ОУ - 0731/05 від 31.07.2018 на суму 309 052,80 грн. на 1 арк.
- Рахунок на оплату №26 від 25.04.2018 на суму 149 835,00 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №26 від 25.04.2018 на суму 149 835,00 грн. на 1 арк.;
- Акт звірки за 2 квартал 2018 року на 1 арк.;
- Договір №18-02/1 від 02.01.2018 на 4 арк.;
- Договір №ДП0104-18 від 01.04.2018 в 2 екз. на 4 арк. кожен;
- Рахунок на оплату №1 від 02.02.2018 на суму 51 348,00 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №2 від 11.02.2018 на суму 36 722,00 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №3 від 21.02.2018 на суму 73 024,50 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №4 від 01.03.2018 на суму 54 727,00 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №5 від 01.03.2018 на суму 62 031,00 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №6 від 01.03.2018 на суму 63 051,00 грн. на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №7 від 30.04.2018 на суму 34 074,00 грн. на 1 арк.;
- Акт приймання-передачі наданих послуг №8 від 31.05.2018 на 1 арк.;
- Акт приймання-передачі наданих послуг №7 від 30.04.2018 року на 1 арк.;
- Акт приймання-передачі наданих послуг №10 від 31.07.2018 року на 1 арк.;
- Акт приймання-передачі наданих послуг №9 від 30.06.2018 року на 1 арк.;
- Акт приймання-передачі наданих послуг № 10 від 31.07.2018 року на 1 арк.;
- Акт надання послуг №1 від 02.02.2018 на суму 51 348,00 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №2 від 11.02.2018 на суму 36 722,00 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №3 від 21.02.2018 на суму 73 024,50 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №4 від 01.03.2018 на суму 54 727,00 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №5 від 01.03.2018 на суму 62 031,60 грн. на 1 арк.;
- Акт надання послуг №6 від 01.03.2018 насуму 63 051,60 грн. на 1 арк.;
- Копія довідки АА № 696895 з ЄДРПОУ (TOB НВО «Сігма-Т») на 2 арк.;
- Копія свідоцтва № НОМЕР_3 (ТОВ НВО «Сігма-Т») на 1 арк.;
- Копія паспорту та іпн гр. ОСОБА_10 на 5 арк.;
- Копія паспорту та іпн гр. ОСОБА_11 на 2 арк.;
- Висновок експерта № ЗЕ.Ц - 205 від 11.04.2017р. на 2 арк.;
- Дозвіл №0716.13.14 від 18.03.2013 з Держгірпромнагляду у Донецькій обл. на 1 арк.;
- Дозвіл №1297.12.14 від 18.03.2013 з Держгірпромнагляду у Донецькій обл. на 1 арк
- Копія Посвідчення №14-12-82 з Держгірпромнагляду інженера з охорони праці на 2 арк.;
- Копія з журналу про охорону праці на 4 арк.;
- Договір ТОВ «IT-Бізнес груп» №44.13.16В від 29.04.13 на 4 арк.;
- Лист №542/53 від 30.04.13 на 1 арк.;
- Дозвіл №0715.13.14 від 18.03.2013 з Держгірпромнагляду у Донецькій обл. на 1 арк.;
- Протокол узгодження договірної вартості роботи, додаток №1 до договору №4693 від 23.05.2012 на 1 арк.;
- Розрахунок вартості до договору №4693 від 23.05.2012 на 1 арк.;
-Висновок експертизи №14.-04.-19.-1034.13 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання від Держгірпромнагляду від 13.03.2013р. на 6 арк.;
- Висновок експертизи №14.-04.-19.-1034.13 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання від Держгірпромнагляду від 13.03.2013р. на 6 арк.;
-Копія Посвідчення №14-12-15 з Держгірпромнагляду інженера з охорони праці на 1 арк.;
- Висновок експертизи №14.-04.-19.-2239.12 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання від Держгірпромнагляду від 30.05.2012р. на 6 арк.;
- Висновок експертизи №14.-04.-19.-1033.13 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання від Держгірпромнагляду від 14.03.2012р. на 6 арк.;
-Копія паспорту ОСОБА_12 30 вересня 1980 на 5арк.
- Сертифікат № 404483(62С03) від 14.02.18р. на 1 арк.;
-Договір на виконання робіт № 1/5 від 01.05.18р. між ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» та ТОВ «Вагоноремонтна транспортна компанія» на 6 арк.;
- Спеціфікація № 1 до договору № 1/5 від 01.05.2018р. на 1 арк.;
-Договір № ДП18-05/02п між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Алія- груп» від 02.05.2018р. на 4 арк.;
-Договір № ДП18-04/01п між ТОВ «Індастріал сервіс компані» та ТОВ «Реал будпроект» 01.04.2018р. на 4 арк.;
- Договір № ДП18-05/03 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ - «Стратфорд» від 02.04.2018р. на 4 арк.;
- Договір № ДП-01/07-181 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ
-«Брамс торг» 01.07.2018р. на 4 арк.;
- Договір № ДП-0112-17 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Донстройконсалтінг» 01.12.2017р. на 4 арк.;
- Договір № б/н між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Донстройконсалтінг» 01.12.2017р. на 3 арк.;
- Договір № ДП-104-18 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Гемера- с» 01.04.2018р. на 5 арк.;
-Договір № ДП18-02/0ІП між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Альтіуспройм» 02.01.2018р. на 4 арк.;
-Договір № 251 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та TOB «СМК» Інженерно-технологічні системи» 02.04.2018р. на 3 арк.;
-Договір № ДП-02-18 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Градієнт Альфа» 01.02.2018р. на 4 арк.;
- Договір № ДП18-04/01п між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Інпром-Харків» 01.04.2018р. на 4 арк.;
-Договір № ДП18-02/02 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Дінекс комані» 01.02.2018р. на 4 арк.;
- Договір № ДП-0101-18 між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Меранті» 02.01.2018р. на 5 арк.; *
- Угода № 82/02/7 між ПРАТ Київстар та ТОВ «Індастріал сервіс компані » від 15.05.2018р. на 3 арк.;
- Договір поставки № 28 без дати між ТОВ «Індастріал сервіс компані» та ФОП ОСОБА_13 за додатками на 5 арк.;
- Договір поставки № 1/170518 від 17.05.18р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані» та ТОВ «ОФІКС» на 2 арк.;
- Договір поставки X« 2018-059 від 30.01.18р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «ІРІТА-ПЛЮС» на 2 арк.;
- Заяви про приєднання до договору про надання послуг перевезення відправлень від 18.06.2018р.;
- Договір №144 від 03.05.2018р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Лівайнторг» на 2 арк.;
- Договір № 15/5 від 15.05.2018р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ТОВ «Сарма» на 1 арк.;
- Договір б/н від 27.11.2017р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані » та ФОП ОСОБА_14 за додатками на 2 арк.;
- Договір переуступки боргу №1-Ч2/17ПД від 01.12.2017р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані» та TOB «ІТ Бізнес груп» на 4 арк.;
- Договір №227К17 від 16.11.2017р. між ТОВ «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та TOB «ІТ Бізнес груп» на 10 арк.;
- Інформаційні довідки на 3 арк. ТОВ «Індастріал сервіс компані» на 3 арк.;
- Договір №48 від 12.2.2018р. на 1 арк.;
- Договір поставки №01-12/17 від 01.12.17р. між ТОВ «Індастріал сервіс компані» та ФОП « ОСОБА_15 » на 8 арк.;
- Договор б/н на надання послуг доступу до інформаційних джерела Інтернет від 12.2017 року на 1 арк.
- Протокол замовлення послуг та обладнання на 1 арк.
- Договір переуступи боргу №1 -12/17ПД від 01.12.2017 року на 4 арк.;
- Договір постачання № 2018-059 від 30.01.2018 року на 2 арк.;
- Договір оренди №2 від 29.12.2017 року на 2 арк.;
- Договір оренди №42 від 01.12.2017 року на 2 арк.;
- Договір №27/11-ПЗ купівлі-продажу програмного забезпечення від на 1 арк.;
- Акт прийому-передачі програмного забезпечення від 29.11.2017 на 1 арк.;
- Договір № 01/06-18ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від на 6 арк.;
- Договір № 01/06-18ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від року з додатки на 6 арк.;
- Договір № 01/06-18ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від на 1 арк.;
- Договір №30/12-17ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від на 1 арк.;
- Договір №11/12-17ПФД про надання поворотної фінансової допомоги від на 1 арк.;
- Договір №17/11 про надання поворотної фінансової допомоги від 17.10.2017 на 1 арк.;
- Виписка з ЄДР ТОВ «Альянстранс», на 1 арк.;
- Виписка з ЄДР ТОВ «Альянстранс», на 1 арк.;
- Опис документів ТОВ «Альянстранс», на 1 арк.,
- Опис документів ТОВ «Альянстранс», на 1 арк.,
- Протокол №1 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 27 Жовтня 2017р. на 1 арк.,
- Протокол №1 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 27 Жовтня 2017р. на 1 арк.;
- Протокол №1 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 27 Жовтня 2017р. на 1 арк.;
- Протокол №1 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 27 Жовтня 2017р. на 1 арк.;
-Статут TOB «Альянстранс» від 27. Жовтня 2017р. на 14 арк.;
- Копія паспорту та РНОКПП гр. ОСОБА_16 на 2 арк.;
- Заява №1-ОПП ТОВ «Альянстранс» від 03.11.2017 на 1 арк. ;
- Повідомлення ТОВ «Альянстранс» від 03.11.2017 на 1 арк. ;'
- Наказ № 1-к ТОВ «Альянстранс» від 02.11,2017на 1 арк.;
- Наказ № і к ТОВ «Альянстранс» від 02.11.2017на 1 арк. ;
- Наказ № 1 -к ТОВ «Альянстранс» від 02.11.2017на 1 арк.;
- Наказ № 1-к ТОВ «Альянстранс» від 02.11.2017на 1 арк.;
- Повідомлення ТОВ «Альянстранс» на 1 арк.,
- Квитанція від 06.11.17 ТОВ «Альянстранс» на 1 арк.;
- Квитанція від 06.11.17 ТОВ «Альянстранс» на 1 арк.;
- Квитанції ПАТ Сбербанк на 4 арк.;
- Рахунки на оплату ТОВ «Альянстранс» на 2 арк.;
- Квитанція ТОВ «Альянстранс» на 1 арк.;
- Довіреності ТОВ «Альянстранс» на 10 арк.;
-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ТОВ «Альянстранс» на 4 арк.;
-Довідка ПАТ «Альфабанк» ТОВ «Альянстранс» на 1 арк.,
-Договір на комплексне банківське обслуговування ТОВ «Альянстранс» на 5 арк.,
- Заява «клієнт-банк» ТОВ «Альянстранс» на 1 арк.;
-Картки із зразками підписів ТОВ «Альянстранс» на 2 арк.;
-Рахунки на оплату №№1-6 ТОВ «Альянстранс» на 6 арк.;
- Протокол №2 установчих вборів ТОВ «Альянстранс» від 25 квітня 2018р. на 1 арк.;
- Протокол №2 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 25 квітня 2018 р. на 1 арк.;
- Протокол №3 установчих зборів ТОВ «Альянстранс» від 20 липня 2018 року на 1 арк.;
- Інформація до відома на 5 арк.;
- Лист-запит ТОВ «Альянстранс» від 27.04.18 на 1 арк.;
-Заява про включення до переліку СГ які надають посередництво у працевлаштуванні ТОВ «Альянстранс» на 1 арк.;
- Фіскальний чек на суму 40,80 на 1 арк.;
- Опис вкладення на 1 арк.;
- ноутбук «асег» V3-73 l-20204G50Makk MODEL NO.:VA-70 - 1 шт.
- ноутбук «Lenovo» G50-45 Model Name:80E3 s/n:PFOF68DB - 1шт.;
- моноблок «Emachines» Model: EZ1700NS3EC23000 - 1 шт.

Свої вимоги апелянт мотивує тим, що ухвала є незаконною, оскільки слідчий суддя розглядаючи клопотання слідчого про арешт майна не взяв до уваги, що ТОВ Індастріал Сервіс Компані та ТОВ Альянстранс не мають та не мали взаємовідносин з ТОВ ІТ-Бізнес Груп, відносно якого здійснюється досудове розслідування, а також вказує, що товариства не мають заборгованості зі сплати податків та жодних претензій з боку податкових органів також відсутні, тому тимчасово вилучене майно не відповідає критеріям ч.2 ст. 170 КПК України і повинно бути повернуто володільцю.

Позиція учасників апеляційного процесу.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_7 підтримав вимоги апеляційної скарги, підтвердив викладенні в ній доводи та просив апеляційну скаргу задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги.

Заслухавши суддю доповідача, пояснення учасників процесу, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали наданні до клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви Суду.

Висновки слідчого судді про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, апеляційний суд вважає правильними.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно до ч.1 ст. 170 КПК України є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Так, наданими матеріалами до клопотання слідчого підтверджується, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 31.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ ІТ-Бізнес груп в період 2015-2016 року, шляхом відображення неіснуючих операцій фінансово-господарської діяльності від фіктивних підприємств, в порушення вимог Податкового кодексу України умисно ухилялося від сплати податку на додану вартість на суму 3 677 650, 81 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах.(а.с.18)

06 вересня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 та в АДРЕСА_2 , в ході яких виявлено та вилучено майно. (а.с.30-39, 45-49) Того ж дня, постановою слідчого вилучене майно визнано речовими доказами. (а.с. 73-89)

Згідно п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя розглядаючи клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна перевірив викладені доводи в ньому, що ТОВ ІТ-Бізнес Груп, ТОВ Індастріал Сервіс Компані та ТОВ Альянстранс належать до однієї групи підприємств, що використовуються з метою ухилення від сплати податків та керівниками яких є одні й ті ж самі особи, тому вилученні в ході обшуку речі та документи відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадження, зазначеним в ст. 98 КПК України, оскільки могли бути використані як знаряддя вчинення злочину, вони визнані речовим доказом, тому відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою його збереження.
Таким чином, апеляційний суд приходить до висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді без змін.
Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, апеляційний суд,-

П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу ОСОБА_6 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18 вересня 2018 року, якою накладено арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучено в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4