Провадження № 1-кс/712/5141/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000764 від 31 січня 2018 року за ч. 1 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в:

7 вересня 2018 року до суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали стосовно неправомірних дій невстановленої особи відносно клієнта ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 1986 р.н., шо виразилось у несанкціонованому доступу до персонального кабінету системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Встановлено, що 30.01.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, відносно яких 30.01.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали стосовно неправомірних дій невстановленої особи відносно клієнта ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виразилось у несанкціонованому доступу до персонального кабінету системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наявна у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація про рух коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням: дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 22.01.2018 року по 25.01.2018 року; де та при яких обставинах здійснювалось відновлення доступу або зміна паролю до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 22.01.2018 року по 25.01.2018 року; ІР-адрес, які використовувались для входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зміни платіжної карти в період часу з 22.01.2018 року по 25.01.2018 року; заяв та анкет із Єдиної клієнтської бази вказаних клієнтів; руху коштів по вказаним карткам, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото й відео, на яких можуть бути особи, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та електронних даних підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) за період з 22.01.2018 року по 25.01.2018 року з наступними відомостями:

- про рух коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото, відео, на яких можуть бути особи, які здійснювали зняття коштів із картки;

- де та при яких обставин здійснювалось відновлення доступу або зміна паролю до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ІР-адреси, які використовувались для входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Тимчасовий доступ надати з можливістю отримання інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 9 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП лейтенанта поліції ОСОБА_9 чи за його дорученням на іншого співробітника СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1