печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0004230 від 17.11.2017 року прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

27.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0004230 від 17.11.2017 року прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) виступало замовником будівництва багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ).

Встановлено, що посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАМН України, ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах.

Зокрема, вивченням документів вилучених в ході проведення обшуків в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАМН України» та по місцю проживання його працівників, вивченням реєстру клінічних досліджень, висвітлених на офіційному МОЗ України, інформацій на запити, інформацій СБ України, витягів про доходи ІНФОРМАЦІЯ_5 , допитів свідків та інших даних, встановлено, що в ході виконання робіт за цивільно-правими договорами укладеними між науковими співробітниками Інституту, як фізичними особами, та іноземними компаніями, ними отримані доходи в іноземних валютах, які в установленому порядку не задекларовані, податки з доходів фізичних осіб та військовий збір не сплачені, що призвело до умисного ухилилася від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, в ході виконання робіт з надання послуг з клінічних випробувань за кодами DU176b-F-E308, EFC11570, D5881C00004, RIVAROX AFL3 3003, 1297.2, CL3-05520-006, CNTO148FAKS, CNTO148PSA3001, KCT03/2012ROSU-PAFH, CNTO136ARA3005, A3461C00005, D513BC00001, CNTO1275AKS 3003, CL3-05153-006, RIVAROX ACS2002, 28431754DNE3001, I1F-MC-RHBF, YLB113-002, MS, GA29350, JHL-CLIN-1101-01, CT-P13 3.5, M13-545, M15-555, M14-465, D3461C00009, RIVAROX DVT3002, DU176b-C-E314, mabionCD20-001RA, PULSE-PAH-004, SL0023, GS-US-417-0304 вищевказані доходи в іноземній валюті (долари США, Євро), через банківські систему SWIFT отримані наступними фізичними особами: а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими, з яких передбачені законодавством податки і внески не сплатили.

Установлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3 ) має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Євро), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Євро), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_12 ) має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_13 (Українська гривня), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_14 ) має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_15 (Українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США) на які упродовж 2013-2018 років перераховані готівкові кошти, що підтверджується копіями відповідних платіжних доручень.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) будуть використані як доказ ухилення від сплати податків та внесків за сплачені кошти, отримані за проведення клінічних випробувань, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Крім того, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим особам, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0004230 від 17.11.2017 року прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_2 ), а саме: договорів на відкриття всіх банківських рахунків (вкладів) на ім`я ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3 ) укладених протягом 2013-2018 років, у тому числі рахунків № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Євро), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Євро), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_12 ) банківські рахунки № НОМЕР_13 (Українська гривня), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_14 ) банківські рахунки № НОМЕР_15 (Українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США) та додатків до них, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по вказаних рахунках; документів на паперових та електронних (магнітних) носіях, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній та іноземній валютах, переказів із-за кордону за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень за період з 2014 до 01.06.2018 по рахунках: ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3 ) банківські рахунки № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Євро), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Євро), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_12 ) банківські рахунки № НОМЕР_13 (Українська гривня), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_14 ) банківські рахунки № НОМЕР_15 (Українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31463/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1