Справа № 161/7008/18
Провадження № 1-кс/161/3821/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 15 травня 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про

зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному підрозділу ВКП Волинської області Поліського УКП ДКП НП України, тимчасовий доступ до документів (належним чином завірені копії), які містять інформацію про:

- рух коштів по банківських рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , за період з 15.08.2016 р. по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів;

- коли, де та на яких умовах зареєстровані рахунки р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та валюту в якій відкрито рахунок;

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк);

- оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по зазначених рахунках;

- оригіналів документів з даними про посадових осіб, яким видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису;

- рішення органів управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, а також чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів по рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 за період часу з 15.08.2016 по дату отримання ухвали слідчого судді;

- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 15.08.2016 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаних розрахункових рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.

2. Надати можливість вилучення вказаних документів у в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ..

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0003718, від 15.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, беручи до уваги те, що всі запитувані слідчим документи, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення, оскільки:

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею в судовому засіданні доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному підрозділу ВКП Волинської області Поліського УКП ДКП НП України, тимчасовий доступ до документів (належним чином завірені копії), які містять інформацію про:

- рух коштів по банківських рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , за період з 15.08.2016 р. по даний час, з зазначенням контрагентів та призначення платежів;

- коли, де та на яких умовах зареєстровані рахунки р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та валюту в якій відкрито рахунок;

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк);

- оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по зазначених рахунках;

- оригіналів документів з даними про посадових осіб, яким видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису;

- рішення органів управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, а також чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів по рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 за період часу з 15.08.2016 по дату отримання ухвали слідчого судді;

- відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 15.08.2016 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаних розрахункових рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків.

Надати можливість вилучення вказаних документів у в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ..

Тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмку) провести до 15.06.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1