Справа № 359/3842/18
Провадження № 1-кс/359/1071/2018
УХВАЛА

18 травня 2018 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 імені АДРЕСА_2 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 07.12.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 364 КК України.

Вищезазначене клопотання прокурор обґрунтовує тим, що 21.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладений договір № 12 про закупівлю послуг щодо капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 імені АДРЕСА_2 на загальну суму 4 650 000 грн., терміном дії до 31.12.2017.

На підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 1 за листопад 2017 від 15.11.2017; №2 за грудень 2017 від 20.11.2017; № 3 за грудень 2017 від 20.12.2017 підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані бюджетні кошти в розмірі 4 185 700,69 грн.

Разом з цим, проведеним 13.02.2018 за участю спеціаліста у галузі будівництва оглядом будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 встановлено невідповідність даних, які містяться в проектно-кошторисній та фінансово-звітній документації фактично виконаним обсягам будівельних робіт.

Зокрема, встановлено, що загальна площа утеплення горища будівлі школи становить 1892 м2, що не відповідає п.п. 22-27 акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017. від 15.11.2017, п.п. 38-44 акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 20.12.2017, відповідно яких площа утеплення горища становить 2 139 м2.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання будівельних робіт посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили заміну будівельних матеріалів-утеплювача (мінеральної вати) на більш дешевий, у результаті чого привласнили частину бюджетних коштів.

Таким чином, обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12 від 21.09.2017, виявлені під час огляду об`єкта будівництва не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В).

Згідно з ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Дослідження обставин вказаного кримінального провадження можливе шляхом проведення відповідних слідчих дій, а саме для встановлення чи спростування факту внесення до кошторисної документації завідомо неправдивих відомостей та встановлення осіб, винних у вчиненні такого підроблення необхідне проведення відповідної судової експертизи (судово-графологічної, технічної експертизи документів тощо).

На цій підставі 13.03.2018 прокурором для встановлення належності підписів на документах фінансової звітності конкретним особам, які причетні до вчинення кримінального правопорушення призначена до ІНФОРМАЦІЯ_6 судова техніко-криміналістична експертиза.

Відповідно до абзацу 2 п.1.1, абзацу 2 п.3.2.1. та абзацу 2 п.3.3.5, науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (а редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, для проведення почеркознавчих досліджень щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів, а також для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) надаються оригінали документів.

У зв`язку з цим, 26.03.2018 судовим експертом заявлене клопотання про надання об`єктів дослідження та порівняльного матеріалу в рамках виконання судово-почеркознавчої експертизи за постановою прокурора від 13.03.2018.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення приналежності підписів, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору підряду №12 від 21.09.2017, призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: - договору №12 від 21.09.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 імені АДРЕСА_2 ; -додаткових угод з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеному договору підряду; -договору на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту будівництва, актів прийняття послуг по розробці проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисної документації (проект будівництва, дефектні акти, договірні ціни, локальні, об`єктні та зведені кошториси, кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації), по зазначеному договору;-актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість робіт за формою КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів; - договорів на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, актів приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом, декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації по договору, зазначеному у п.1;-платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вказаному договору, а також послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт та розробки проектно-кошторисної документації, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по договору, зазначеному у п.1;- актів огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; - документації щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортних, видаткових накладних, накладних на внутрішнє переміщення), сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання, у разі оренди обладнання-договорів оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором; - загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, журналів інструктажу, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт; - службової документації, необхідної для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 за 2017 в кількості не менше 20 екземплярів; - службової документації, необхідної для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису інженера технічного нагляду, який здійснював нагляд за об`єктом будівництва за 2017 рік в кількості не менше 20 екземплярів; - копій установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , наказу про призначення на посаду начальника ОСОБА_4 , функційних обов`язків (посадової інструкції) останнього; наказу про призначення на посаду інженера технічного нагляду, який здійснював нагляд за об`єктом будівництва; кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду, функційних обов`язків (посадової інструкції) останнього.

Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів та якості виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення та причетність конкретних осіб до зазначених злочинів, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаної особи щодо розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 не з`явилася у судове засідання, повідомлена належним чином. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судом не повідомлявся. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання під час розгляду справи слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що 07 грудня 2017 за №0000326 в ЄРДР внесені відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 імені АДРЕСА_2 . Дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України. Внесення цих відомостей в ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження № №0000326 від 07.12.2017 (а.с.8).

Так, відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, 13.03.2018 прокурором Бориспільської місцевої прокуратури було винесено постанову про призначення судової техніко-криміналістичної експертизи (а.с.33-34).

З якої вбачається, що за клопотанням експерта №647 від 26.03.2018, відповідно до вимог ст. 69 КПК України, виконання призначеної судово-почеркознавчої експертизи призупинено для надання експерту, оригіналів документів (об`єктів дослідження) (а.с.35), а саме: - договір №12 від 21.09.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 імені АДРЕСА_2 ;

- додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеному договору підряду;

- договір на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту будівництва, акти прийняття послуг по розробці проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисну документацію (проект будівництва, дефектні акти, договірні ціни, локальні, об`єктні та зведені кошториси, кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації), по зазначеному договору;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів;

- договори на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, акти приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом, декларацію про початок виконання будівельних робіт, декларацію про готовність об`єкта до експлуатації по договору, зазначеному у п.1;

- платіжні доручення, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вказаному договору, а також послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт та розробки проектно-кошторисної документації, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по договору, зазначеному у п.1;

- акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт;

- документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання, у разі оренди обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором;

- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;

- службову документацію, необхідна для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 за 2017 рік в кількості не менше 20 екземплярів;

- службову документацію, необхідна для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису інженера технічного нагляду, який здійснював нагляд за об`єктом будівництва за 2017 рік в кількості не менше 20 екземплярів;

- копії установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , наказ про призначення на посаду начальника ОСОБА_4 , функційні обов`язки (посадова інструкція) останнього; наказ про призначення на посаду інженера технічного нагляду, який здійснював нагляд за об`єктом будівництва; кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, функційні обов`язки (посадова інструкція) останнього.

Так, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також встановлення чи спростування факту внесення до кошторисної документації завідомо неправдивих відомостей та встановлення осіб, винних у вчиненні такого підроблення, встановлення належність підписів на вказаних документах конкретним особам, шляхом проведення почеркознавчої експертизи дорученої ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя вважає, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, а тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 , старшому в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 оригінали наступних документів:
- договір №12 від 21.09.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 імені АДРЕСА_2 ;

- додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеному договору підряду;

- договір на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту будівництва, акти прийняття послуг по розробці проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисну документацію (проект будівництва, дефектні акти, договірні ціни, локальні, об`єктні та зведені кошториси, кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації), по зазначеному договору;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів;

- договори на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, акти приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом, декларацію про початок виконання будівельних робіт, декларацію про готовність об`єкта до експлуатації по договору, зазначеному у п.1;

- платіжні доручення, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вказаному договору, а також послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт та розробки проектно-кошторисної документації, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по договору, зазначеному у п.1;

- акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт;

- документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання, у разі оренди обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором;

- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;

- службову документацію, необхідна для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 за 2017 рік в кількості не менше 20 екземплярів;

- службову документацію, необхідна для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису інженера технічного нагляду, який здійснював нагляд за об`єктом будівництва за 2017 рік в кількості не менше 20 екземплярів;

- копії установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , наказ про призначення на посаду начальника ОСОБА_4 , функційні обов`язки (посадова інструкція) останнього; наказ про призначення на посаду інженера технічного нагляду, який здійснював нагляд за об`єктом будівництва; кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, функційні обов`язки (посадова інструкція) останнього.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення до 17.06.2018.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1