Справа № 640/6779/18
н/п 1-кс/640/3980/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
18.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливість вилучення документів в завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: заява на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;додатки до заяви на відкриття розрахункового рахунку;банківська справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 15.01.2016 по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Харківської місцевої прокуратури №2 з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло подання про умисне невиконання рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05.06.2012 з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.01.2014 року було накладено арешт на кошти боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
25.05.2017 року згідно відповіді Державної фіскальної служби було винесено постанову про арешт коштів боржника на новий рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_1 .
Відповіддю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який є правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 30.05.2017 року відділ було повідомлено про прийняття постанови про арешт коштів боржника від 29.05.2017 року.
Під час проведення досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно відповіді якого встановлено, що на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий 15.01.2016 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 . Тобто вказаний рахунок було відкрито вже після відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно встановити підстави та порядок відкриття представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а також провести аналіз руху грошових коштів вказаного рахунку і таким чином встановити можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05.06.2012.
Вказані документи та інформація знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Отримання вищевказаних речей та документів можливо лише шляхом тимчасового доступу.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
-заяви на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;
-додатків до заяви на відкриття розрахункового рахунку;
-банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 15.01.2016 по 02.05.2018, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.06.2018 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1