Справа № 761/8791/18
Провадження № 1-кс/761/6088/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши скаргу останнього, подану в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого в рамках кримінального провадження № 0000015 від 26 січня 2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , подана в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого ГСУ ФР ДФС України в рамках кримінального провадження № 0000015 від 26 січня 2016 року, яка полягає у неповерненні майна, яке було вилучено в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільного телефону білого кольору марки iPhone 5s, imei: НОМЕР_1 та системного блоку чорного кольору з написом Logic Power, та зобов`язанні повернути вказане майно. Крім того, скаржник просить зобов`язати слідчого повернути майно, яке було вилучено в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договору поставки №8 від 01.04.2016 року укладений між ПП «Укрпостачбуд» та СВК «Бодочанським» на 1 арк.; видаткової накладної №РН-00009 від 28.04.2016 року, постачальник ПП «Укрбудпостач», одержувач ТОВ «Саетех Трейд» на 1 арк.; видаткової накладної №1105 від 28.04.2016 року, постачальник ПП «ВП Будсервіс», покупець ПП «Укрбудпостач» на 1 арк.; рахунку на оплату №1116 від 26.04.2016 року на 1 арк.; фінансово-господарських документів ПП «Укрбудпостач», а саме: видаткової накладної №1128 від 29.04.2016 року на 1 арк.; рахунку на оплату №1153 від 28.04.2016 року на 1 арк.; видаткової накладної №РН-0007961 від 19.04.2016 року на 1 арк.; акту №ОУ-0000009 здачі-прийняття робіт від 11.04.2016 року 1 арк.; ТТН №113 від 07.04.2016 року 1 арк.; договору поставки №523 /0 від 08.12.2015 року на 3 арк.; видаткової накладної №РН-0000021 від 05.04.2016 року на 1 арк.; видаткової накладної №1225 від 20.04.2016 року на 1 арк.; рахунку-фактур №1495 від 20.04.2016 року 1 арк.; договору купівлі-продажу №200 від 20.04.2016 року на 4 арк.; видаткової накладної №1105 від 28.04.2016 року на 1 арк.; рахунку на оплату №1116 від 26.04.2016 року на 1 арк.; видаткової накладної №1128 від 29.04.2016 року на 1 арк.; рахунку на оплату №1153 від 28.04.2016 року на 1 арк.; видаткової накладної №РН-00571 від 30.11.2016 року на 1 арк.; рахунку-фактури №СФ-0926 від 06.12.2016 року на 1 арк.; акту №ОУ-0000178 здачі-приймання робіт від 09.12.2016 року на 1 арк.; рахунку-фактури №СФ-0926 від 06.12.2016 року на 1 арк.; акту №ОУ-0000177 здачі-прийманняробіт від 08.12.2016 року на 2 арк.; видаткової накладної №РН-00595 від 12.12.2016 року 1 арк.; фінансово-господарських документів ППФ «Мангуст»: виписки з особового рахунку № НОМЕР_2 на 3 арк.; ТТН №310511601 від 31.05.2016 року на 1 арк.; специфікації №2 від 27.05.2016 року, №3 від 27.06.2016 року постачальник ПП «Укрбудпостач» на 2 арк.; копії видаткової накладної №ОН-0035619,№ОН-0035617, №ОН-0035512 від 30.09.2014 року на 4 арк.; видаткової накладної №РН-0025 від 10.11.2015 року на 1 арк.; копії видаткової накладної №РН0000037 від 30.11.2015 року на 1 арк.; акту списання №СпТ-000020 від 21.12.2015 року на 2 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 листопада 2015 року на 5 арк.; квитанції до прибуткового касового ордеру №11 від 15.07.2016 року та №12 від 11.10.2016 року на 2 арк.; копії видаткової накладної №РН-0000034 від 16.12.2015 року на 1 арк.; акту списання №СпТ-000022 від 28.12.2015 року на 1 арк.; рахунку-фактури №СФ-000010 від 01.07.2015 року на 1 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 грудня 2015 року на 8 арк.; накладних №131, №101,№79, на 3 арк.; прибуткової накладної №ПН-0005569 від 12.10.2015 року на 1 арк.; прибуткової накладної №ПН-0005563 від 01.11.2015 року на 1 арк.; чистих бланків накладних з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_5 » 2 арк.; копії виписки з ЄДРЮО та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; копії витягу з РПЄП ОСОБА_5 на 1 арк.; копії квитанції №14774242 від 11.12.2015 року на 1 арк.; акту списання №СпТ-000015 від 06.12.2015 року на 2 арк.; рахунку-фактури №СФ-026 від 23.11.2015 року на 1 арк.; підсумкової відомості ресурсів на 5 арк.; акту списання №СпТ-000029 від 28.11.2016 року на 1 арк.; підсумкової відомості ресурсів на 3 арк.; акту списання №СпТ-000014 від 12.11.2015 року на 1 арк.; рахунку-фактури №СФ-025 від 16.11.2015 року на 1 арк.; підсумкової відомості ресурсів на 4 арк.; акту списання №СпТ-000013 від 06.12.2015 року на 1 арк.; підсумкової відомості ресурсів на 3 арк.; акту списання №СпТ-000012 від 12.11.2015 року на 1 арк.; рахунку-фактури №СФ-027 від 18.11.2015 року на 1 арк.; підсумкової відомості ресурсів на 3 арк.; фінансово-господарських документів ППФ «Мангуст»: актів списання, рахунків-фактури, підсумкових відомостей ресурсів без підписів та печаток на 145 арк.; фінансово-господарських документ ППФ «Мангуст»: прибуткових касових ордерів, видаткових накладних, касових ордерів, відомостей на виплату грошей на 36 арк.; фінансово-господарських документів ПП «Укрбудпостач»: ТТН №290616102 від 29.06.2016 року на 2 арк.; ТТН №2906/16-1 від 29.06.2016 року на 1 арк.; видаткової накладної №РН-00223 від 29.06.2016 року на 1 арк.; довіреності №978 від 31.05.2016 року на 1 арк.; видаткової накладної №РН-00096 від 31.05.2016 року на 1 арк.; ТТН №2904/1602 від 29.04.2016 року на 1 арк.; ТТН № від 15.02.2016 року на 1 арк.; чорнових записників на 27 арк.; копії видаткової накладної №ОН-00356/6 від 30.09.2014 постачальник БМПП «Ольга» на 1 арк.; податкової накладної №119 від 30.09.2014 року на 1 арк.; копії видаткової накладної №ОН-00356/6 від 30.09.2014 року постачальник БМПП «Ольга» на 1 арк.; видаткової накладної №РН-0000021 від 12.09.2016 року постачальник ТОВ «Ніфтрембуд» на 1 арк.; блокноту синього кольору з написом «2012 оромальгаут Polinin» із чорновими записами 1 шт.; блокноту чорно-зеленого кольору з чорновими записами 1 шт.; жорсткого диску Western Digital S/NHADW 1738115 1шт.; флешнакопичувача чорного кольору з написом Transend JFV30/2613 1 шт.; флешнакопичувача синього кольору з написом SP silicon Power 4 GB 1 шт.

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що 7 листопада 2017 року на підставі ухвал слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 жовтня 2017 року проведено обшуки у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , внаслідок чого вилучено окреме майно, що належить ОСОБА_4 , яке не входить до переліку майна, дозвіл на відшукання якого надавався слідчим суддею, у зв`язку з чим скаржник просить скаргу задовольнити та зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши думку скаржника, дослідивши матеріали скарги, приходжу до висновку про наявність обґрунтованих підстав для часткового задоволення скарги, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні на підставі матеріалів скарги, ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 26 січня 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.
Далі, як встановлено в суді, 19 жовтня 2017 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва надано дозволи на проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000015 від 26 січня 2016 року, а саме за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з метою відшукання окремих речей та документів ТОВ «Держ-Буд», ТОВ «Аффос», ТОВ «Ліфтрембуд», ТОВ «Бізсервіс», ТОВ «Євробудплюс», ПП «Промторгінвест», БМПП «Ольга», ППФ «Мангуст», ПП «Укрпостачбуд», ТОВ «Торгкомплектсервіс» та інших, які знаходяться (проводять діяльність) за вказаною адресою.

Відповідно до матеріалів скарги, 7 листопада 2017 року старшим слідчим ГСУ ФР ДФС України на підставі ухвал слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 жовтня 2017 року проведено обшуки в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , внаслідок чого у ОСОБА_4 було вилучено окреме майно, яке скаржник просить повернути.

Відповідно до вимог ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання слідчим суддею, судом не винесено ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна. 4) у разі скасування арешту (таке майно повертається особі, у якої його було вилучено).

Крім того, п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено змагальність сторін у кримінальному провадженні та свобода у поданні ними до суду своїх доказів і у доведені перед судом їх переконливості.

Водночас, слідчий в судове засідання не з`явився, отже не довів, що майно вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон білого кольору марки iPhone 5s, imei: НОМЕР_1 , системний блок чорного кольору з написом Logic Power, а також окреме майно вилучене, за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: рахунок на оплату №1116 від 26.04.2016 року на 1 арк.; блокнот синього кольору з написом «2012 оромальгаут Polinin» із чорновими записами 1 шт.; блокнот чорно-зеленого кольору з чорновими записами 1 шт.; жорсткий диск Western Digital S/NHADW 1738115 1шт.; флешнакопичувач чорного кольору з написом Transend JFV30/2613 1 шт.; флешнакопичувач синього кольору з написом SP silicon Power 4 GB 1 шт., входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надавався слідчим суддею, з урахуванням конкретних та характерних його ознак (майна), визначених ухвалою про дозвіл на проведення обшуку.
В цьому аспекті слідчий суддя звертає увагу на те, що за змістом ухвали слідчого судді, якою надавався дозвіл на проведення обшуків в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ціль вказаної слідчої дії, а відтак, відповідні процесуальні межі дій слідчого щодо відшукання і вилучення визначених зазначеною ухвалою слідчого судді речей і документів (майна), охоплюється виключно виявленням доказів кримінального правопорушення, тобтофактичних даних, отриманих у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, і лише це, на переконання слідчого судді, є належною гарантією проти можливого зловживання владою під час проведення обшуку (рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2016 року у справі «Багієва проти України», заява №41085/05).

За таких обставинскарга адвоката ОСОБА_3 , подана в інтересах ОСОБА_4 , підлягає задоволенню в цій частині, з поверненням вказаного майна.

В той же час, як вбачається із згаданої ухвали слідчого судді щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , згаданий дозвіл надавався з метою відшукання фінансово-господарських документів ПП «Укрбудпостач» та ППФ «Мангуст», а відтак доводи адвоката ОСОБА_3 щодо незаконного утримання органом досудового розслідування такого майна, є безпідставними.

Керуючись ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого ГСУ ФР ДФС України в рамках кримінального провадження № 0000015 від 26 січня 2016 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену службову особу, на досудовому розслідуванні якої перебуває кримінальне провадження № 0000015 від 26 січня 2016 року, повернути ОСОБА_4 майно, яке було вилучено в ході обшуків приміщень за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон білого кольору марки iPhone 5s, imei: НОМЕР_1 та системний блок чорного кольору з написом Logic Power; рахунок на оплату №1116 від 26.04.2016 року на 1 арк.; блокнот синього кольору з написом «2012 оромальгаут Polinin» із чорновими записами 1 шт.; блокнот чорно-зеленого кольору з чорновими записами 1 шт.; жорсткий диск Western Digital S/NHADW 1738115 1шт.; флешнакопичувач чорного кольору з написом Transend JFV30/2613 1 шт.; флешнакопичувач синього кольору з написом SP silicon Power 4 GB 1 шт.

В решті заявлених вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1