Справа № 202/2592/18
Провадження № 1-кс/202/1448/2018
УХВАЛА

18 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017 року за № 0001104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

16 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді "16" травня 2018 року.
В своєму клопотанні слідчий просить:надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001104 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів усіх без виключення документів, що стосуються продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі наступних документів: - договір на проведення аукціону укладений між ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ліквідатора ОСОБА_5 ; - документи, що підтверджують письмове повідомлення організатором про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником; - документи по проведенню першого аукціону з продажу майна підприємства банкрута « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), повторного аукціону та другого повторного аукціону, у тому числі документи, що підтверджують опублікування і розміщення повідомлення про продаж майна боржника « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - повідомлення про результати проведення торгів з продажу майна підприємства банкрута « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - заявки на участь в аукціоні з документами, доданими до заявки (копія паспорту та коду, контакті телефони, статутні документи, документи, що підтверджують повноваження особи на здійснення дій від імені заявника, підтвердження сплати учасниками гарантійних внесків, тощо); - копія виписки із журналу заяв на участь в аукціоні; - протоколи про визначення учасників аукціону з продажу майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - договір купівлі-продажу з усіма змінами, додатками та доповненнями, який був укладений між « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ліквідатора ОСОБА_5 з переможцем аукціону - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); - документи, що підтверджують оплату аукціону замовником та перерахування коштів до ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - протоколи про результати проведення торгів (аукціону) з продажу майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - документи, що підтверджують сплату переможцем належної суми за придбане майно; - електронний носій із відеозаписом проведених аукціонів з продажу майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посилаючись на обставини викладені в клопотанні та розглянути дане клопотання без виклику представників ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів з боку посадових осіб, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації до якої надається тимчасовий доступ.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскількинеобхідно отримати вільні зразки почерку та підпису осіб, до повноважень яких входить проведення аукціонів, оригінали документів необхідні для проведення ряду судових експертиз.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001104 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), а саме оригіналів усіх без виключення документів, що стосуються продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі наступних документів:

- договір на проведення аукціону укладений між ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ліквідатора ОСОБА_5 ;

- документи, що підтверджують письмове повідомлення організатором про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником;
- документи по проведенню першого аукціону з продажу майна підприємства банкрута « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), повторного аукціону та другого повторного аукціону, у тому числі документи, що підтверджують опублікування і розміщення повідомлення про продаж майна боржника « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- повідомлення про результати проведення торгів з продажу майна підприємства банкрута « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- заявки на участь в аукціоні з документами, доданими до заявки (копія паспорту та коду, контакті телефони, статутні документи, документи, що підтверджують повноваження особи на здійснення дій від імені заявника, підтвердження сплати учасниками гарантійних внесків, тощо);
- копія виписки із журналу заяв на участь в аукціоні;
- протоколи про визначення учасників аукціону з продажу майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- договір купівлі-продажу з усіма змінами, додатками та доповненнями, який був укладений між « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ліквідатора ОСОБА_5 з переможцем аукціону - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- документи, що підтверджують оплату аукціону замовником та перерахування коштів до ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- протоколи про результати проведення торгів (аукціону) з продажу майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи, що підтверджують сплату переможцем належної суми за придбане майно;
- електронний носій із відеозаписом проведених аукціонів з продажу майна « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити по "17" червня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1