Справа № 752/1639/18
Провадження № 1-кс/752/3715/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.05.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні за №0011054 від 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи, за співучастю ОСОБА_5 , (роль якої на даний час слідством встановлюється) у невстановленому місці та у невстановлений час, підробили документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та використали їх за наступних обставин.
Так, у невстановленому місці та у невстановлений час, було створено сфальсифікований Протокол № 16 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підписаний 15.01.2018 року громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до вказаного підробленого протоколу загальних зборів, серед учасників начебто був присутній громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому начебто належить 100 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить 500 000, 00 гривень. Крім цього на зборах серед запрошених осіб були присутні: ОСОБА_7 (роль якої слідством на даний час встановлюється) та ОСОБА_8 .
В ході даних загальних зборів, які як встановлено слідством насправді не проводились, було вирішено змінити місцезнаходження товариства, звільнити з посади директора товариства ОСОБА_7 , а також виключити зі складу учасників товариства ОСОБА_9 шляхом передачі його частки (у розмірі 100 %) ОСОБА_8 .
Крім цього,у невстановленому місці та у невстановлений час, було створено сфальсифікований договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начебто підписаний 15.01.2018 року громадянином України ОСОБА_9 («продавець»), ІНФОРМАЦІЯ_6 та громадянином України ОСОБА_8 («покупець»), ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до вказаного підробленого договору ОСОБА_9 передає у власність ОСОБА_8 частку в розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який становить 500 000, 00 гривень. Продаж частки здійснюється за ціною обумовленою у даному договорі та складає відповідно 500 000, 00 гривень. Право власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відчужується, виникає у ОСОБА_8 з моменту підписання договору. Відповідно до даного договору ОСОБА_9 («продавець») стверджує, що він отримав грошові кошти в сумі 500 000, 00 гривень, до підписання цього договору. Крім цього відповідно до п. 6 цього договору: сторони підтверджують що вони не визнані судом недієздатними чи обмежено дієздатними; укладання договору відповідає їхнім інтересам; волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їхній внутрішній волі; умови договору зрозумілі, і відповідають реальній домовленості сторін; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
В подальшому,16.01.2018 року, невстановлені слідством особи, підроблений протокол № 16 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.01.2018 року та підроблений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.01.2018 року, разом із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, подали до акредитованого суб`єкту державної реєстрації - Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які будучи не обізнаними про факти підробки цих документів, та не усвідомлюючи злочинних намірів невстановлених осіб, внесли вищевказані зміни щодо місцезнаходження особи, її керівника та складу учасників. Після чого Київською філієюКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказані документи було направлено за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Водночас ОСОБА_9 надав покази, що йому нічого не відомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема йому не відомо що він являється учасником даного товариства, він не вносив майно чи грошові кошти до установчого фонду, не надавав будь-яких доручень на створення цього чи будь-якого іншого товариства, не був присутнім на яких-небудь загальних зборах, не підписував договорів від даного товариства, та взагалі не має жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.
Аналогічні покази дала свідок ОСОБА_7 , яка теж за грошову винагороду рахувалась на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) однак фактично теж не мала жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.
Крім цього у даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи у невстановленому місці та у невстановлений час, підробили документи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),та використали їх з метою реєстрації даного підприємства на особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Так відповідно до діючого порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, невстановлені особи підробили протокол Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, та можливо ряд інших документів на підставі яких директором, а також власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу даного підприємства став начебто ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Водночас ОСОБА_10 надав покази, що йому нічого не відомо про ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема йому не відомо що він являється учасником та директором даного підприємства, він не вносив майно чи грошові кошти до установчого фонду, не надавав будь-яких доручень на створення цього чи будь-якого іншого підприємства, не був присутнім на яких-небудь загальних зборах, не підписував договорів від даного товариства, та взагалі не має жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.
Вказане свідчить, що дії невстановлених слідством осіб, які використовуючи підроблені документи вчинили реєстраційні дії щодо зміни співзасновника та керівника вищевказаних суб`єктів господарювання, здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації шляхом отримання даних про відкриття та проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке має ознаки фіктивності, фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням належних йому розрахунковим рахункам і дослідження шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз банківських документів, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Крім того в ході аналізу руху по розрахункових рахунках та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що одним із контрагентів даних суб`єктів господарювання є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )має (мало) наступні відкриті розрахункові рахунки:
- № НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ); (українська гривня);
- № НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ); (українська гривня);
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.
Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.
У провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 21.11.2017до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0011054за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Слідчий вказує, що на даному етапі проведення досудового розслідування у слідства достатньо підстав вважати, що вказані рахунки використовуються для забезпечення незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке має ознаками фіктивності, та конвертації безготівкових коштів у готівку і на вказані рахунки надходили та продовжують надходити кошти, які в подальшому чи знімаються готівкою чи перераховуються на розрахункові рахунки інших підконтрольних невстановленим особам фіктивних підприємств з подальшим зняттям готівки та виведенням грошових коштів поза державний бюджет України.
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих чи за їх дорученням працівникам визначеного ними оперативного підрозділу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) та проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з дати відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки будь яких коштів у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання вказаними підприємствами та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаних рахунках, векселів та ін.;

- договорів, укладених вказаними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки та з їх рахунків;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаних рахунках;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих вказаними підприємствами в даній банківській установі;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках(в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- інформацію про IP- адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт Банк» товариства за весь період діяльності.
Надати розпорядження про можливість вилучення слідчим вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/1639/18
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя