Справа № 592/9701/18
Провадження № 1-кс/592/4748/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 05.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч. 2, 3 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий своє клопотання, мотивує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 05.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 2, 3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у жовтні листопаді 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти на загальну суму 1713696 грн. у вигляді авансу та оплати робіт з капітального ремонту доріг в м. Суми (район житлового будинку АДРЕСА_2 та житлового будинку АДРЕСА_3 ), в рамках договорів підряду 143/15 від 30.09.2015 та №144/15 від 30.09.2015. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані з бюджету кошти перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 796500 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 282309 грн., як оплату за нібито придбані будівельні матеріали та запчастини до спецтехніки. Однак, згідно наявних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично реалізацію ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювали, а оформленні між ними фінансово господарські взаємовідносини носять удаваний характер. Отже, вбачається, що бюджетні кошти на загальну суму 1078809 грн. використані не за призначенням та привласнені.

За вказаним фактом Сумською місцевої прокуратурою розпочато 05.12.2017 кримінальне провадження №0000298 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Окрім цього, на адресу Сумської місцевої прокуратури надійшло повідомлення УСБУ в Сумській області про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " привласнюють бюджетні грошові кошти під час виконання капітального ремонту прибудикових територій в районі житлових будинків по АДРЕСА_4 . Сума збитків встановлюється.

За вказаним фактом Сумською місцевої прокуратурою розпочато 11.07.2018 кримінальне провадження №0000249 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

16.07.2018 до кримінального провадження №0000298 приєднано кримінальне провадження №0000249.

Для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються робіт по капітальному ремонту прибудикових територій в районі житлових будинків АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню оскільки встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 : від 26.03.2018 № 25/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_7 ; від 26.03.2018 № 26/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_8 ; від 26.03.2018 № 27/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_9 ; від 26.03.2018 № 24/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 ; від 03.05.2018 № 81/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_5 ; від 03.05.2018 № 82/18 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 ; від 30.09.2015 № 143/15 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_2 ; від 30.09.2015 № 144/15 на капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку АДРЕСА_3 .

1.2. Додатків до вказаних договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Додаткові угоди до договору, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 на капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлових будинків АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 .

1.3. Графіків проведення будівельно-монтажних робіт.

1.4. Договірної ціни до договорів (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості і заробітної плати, локальні кошториси, підсумкову відомість ресурсів, дефектні акти тощо); робочий проект на капітальний ремонт доріг за вказаними договорами в повному обсязі.

1.5. Декларацій про початок виконання ремонтних робіт по капітальному ремонту доріг.

1.6. Довідок про вартість виконання будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за весь період виконання робіт.

1.7. Підсумкових відомостей ресурсів до вищевказаних актів виконаних робіт.

1.8. Розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт.

1.9. Меморіальних ордерів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

1.10. Накладних, платіжних доручень, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання підрядником обладнання (конструкцій) та будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору підряду, інших документів первинної бухгалтерської документації по капітальному ремонту.

1.11. Накладних, платіжних доручень, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання підрядником обладнання (конструкцій) та будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору підряду, інших документів первинної бухгалтерської документації по капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_2 (договір підряду 143/15 від 30.09.2015) та на капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку АДРЕСА_3 (договір підряду 144/15 від 30.09.2015).

2. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1