Єдиний унікальний номер: 343/1495/18
Номер провадження: 1-кс/0343/370/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2018 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Долинського відділу Кальської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000459 від 27.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 серпня 2018 року слідчий СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 08.07.2018 р. по 11.08.2018 р. №746465 в період часу з 14.07.2018 р. по 15.07.2018 р. з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та в АДРЕСА_5 , зокрема, інформації про осіб, які знімали грошові кошти із вищевказаних рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », файли фото-, відеофіксації про зняття коштів, інформації про номери мобільного телефону, за допомогою яких здійснювалися вищевказані операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000459 від 27.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.07.2018 р. по 15.07.2018 р. невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно викрала належні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі близько 26000,00 грн., які знаходилися на банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила йому матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000459 від 27.07.2018 р. було допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_6 , який вказав, що 17.07.2018 р. він, приїхавши в м. Долина до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де при знятті коштів виявив їх відсутність на кредитній карточці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 20724 гривні та пенсійній карточці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 5800 гривень.

Відповідно до довідки, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про рух коштів по кредитній та пенсійній карточці ОСОБА_16 зняття грошових коштів з кредитної карточки № НОМЕР_1 відбувалось в період з 08.07.2018 р. по 11.08.2018 р. та пенсійної карточки № НОМЕР_2 в період часу з 14.08.2018 р. по 15.08.2018 р. з банкоматів в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що причетна до його вчинення, а також встановлення причетності невстановленої особи до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а, зокрема, інформації про осіб, які знімали грошові кошти із вищевказаних рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, інформації про номера мобільного телефону, за допомогою якого здійснювалися вищевказані операції.

Вказана інформація зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , і зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами по справі, інформація, яка зберігається в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може дати змогу встановити винних осіб.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суд встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що речі та документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , та що в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При таких обставинах слідчий суддя вважає, що клопотання про доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення істини у провадженні, а тому, враховуючи тяжкість даного правопорушення, зважаючи на те, що вказана інформація надасть змогу в подальшому використовувати її як докази, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних речей та документів є один місяць.

На підставі викладеного, п. 2 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 131, 132, 159-163, 165, 166 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 08.07.2018 р. по 11.08.2018 р. та по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14.07.2018 р. по 15.07.2018 р., про зняття їх з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та в АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , в тому числі, інформації про осіб, які знімали грошові кошти із вищевказаних рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », файли фото-, відеофіксації при зняття коштів, інформації про номери мобільного телефону, за допомогою яких здійснювалися вищевказані операції, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням оперативним працівникам Долинського ВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ст. 166 ч. 1 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1