ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2823/18
Провадження № 1-кс/210/987/18

"05" червня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ст.107 ч.6 КПК України, клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000202 від 01 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 червня 2018 року слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на виконанні знаходяться судові накази Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення коштів з боржника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , даті КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на користь стягувана комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , даті КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на загальну суму коштів 1028892,05грн. (один мільйон двадцять вісім тисяч вісімсот дев`яносто дві гривні п`ять копійок).

В ході проведення виконавчих дій на виконання наказів Господарського суду державним виконавцем було здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 за №30054091 від 07 серпня 2017 року, за яким отримано відповідь з зазначенням номерів рахунків відкритих божником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в фінансових установах, а саме, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у Казначействі України ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

10 серпня 2017 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , керуючись ст.56 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про арешт коштів боржника для подальшого виконання фінансовими установами, в яких було відкрито рахунки божника.

Проте, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22 серпня 2017 року на повторний запит державного виконавця за №30360780 від 19 серпня 2017 року стосовно наявності в боржника відкритих рахунків, стало відомо, що божником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито новий рахунок у фінансовій установі Криворізька філія публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Криворізька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за № НОМЕР_7 .

Зазначені дії боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття нового рахунку в банківській установі свідчать про перешкоджання виконанню рішення суду та невиконання вимог державного виконавця після накладення арешту на кошти боржника.

З метою отримання інформації, яка має важливе значення для кримінального провадження слідчим СВ Криворізького РВП на підставі ухвали слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області було здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме документів що перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо інформації про розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 за період 01 серпня 2017 року по 01 листопада 2017 року. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що на зазначеному розрахунковому рахунку активно проходили фінансові операції з оплати комунальних платежів, нарахування заробітних плат, та крім того, неодноразово мали місце факти зняття грошових коштів з корпоративної банківської картки НОМЕР_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином можливо дійти висновку про те, що грошові готівкові кошти отримувалися через банкомати з метою уникнення виконання рішення суду по сплаті заборгованості з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто з метою неможливості накладення стягнення на зняті грошові кошти.

Тому, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про місце і спосіб зняття коштів з корпоративної картки НОМЕР_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за наявності фото або відеоматеріалів з фіксацією особи, яка здійснювала наступні операції зі зняття готівки:

- 28.08.2017 в сумі 4000,00 гривень;

- 28.08.2017 в сумі 4500,00 гривень;

- 31.08.2017 в сумі 4000,00 гривень;

- 06.09.2017 в сумі 3000,00 гривень;

- 10.09.2017 в сумі 3145,00 гривень;

- 13.09.2017 в сумі 3000,00 гривень;

- 15.09.2017 в сумі 3000,00 гривень;

- 16.09.2017 в сумі 1600,00 гривень;

- 16.09.2017 в сумі 3290,00 гривень;

- 19.09.2017 в сумі 2000,00 гривень;

- 19.09.2017 в сумі 4000,00 гривень;

- 22.09.2017 в сумі 4000,00 гривень;

- 25.09.2017 в сумі 2000,00 гривень;

- 25.09.2017 в сумі 4000,00 гривень;

- 30.09.2017 в сумі 2000,00 гривень;

- 03.10.2017 в сумі 3000,00 гривень;

- 06.10.2017 в сумі 3000,00 гривень;

- 10.10.2017 в сумі 3000,00 гривень;

- 12.10.2017 в сумі 1000,00 гривень;

- 12.10.2017 в сумі 2000,00 гривень;

- 18.10.2017 в сумі 1000,00 гривень;

- 19.10.2017 в сумі 1000,00 гривень;

- 19.10.2017 в сумі 2000,00 гривень.

Зазначена інформація та фото чи відеоматеріали зняття готівкових коштів з корпоративної картки мають важливе значення для кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Однак, на вимогу надану в порядку ст.ст.36, 93 КПК України, щодо надання вищезазначеної інформації, направлену на адресу Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » процесуальним керівником у кримінальному провадженні, прокурором Криворізької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , від володільця документів отримано відповідь щодо відмови у наданні запитуваної інформації, з посиланням на можливість отримання її шляхом здійснення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Зважаючи на зазначене, отримати запитувану інформацію та фото чи відеоматеріали інакшим шляхом аніж отриманням до них тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді неможливо.

Доступ до відомостей, що у наданні яких стороні обвинувачення володільцем відмовлено, має важливе значення для подальшого розгляду вказаного кримінального провадження та може бути використаний як доказ на підтвердження винуватості винних осіб.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні в якості доказів, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації про місце і спосіб зняття грошових коштів з корпоративної картки НОМЕР_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за наявності фото або відеоматеріали з фіксацією особи, яка здійснювала операції зі зняття готівки, яка перебуває у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказу вказаної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 01 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000202 від 01 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про місце і спосіб зняття грошових коштів з корпоративної картки НОМЕР_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за наявності фото або відеоматеріалів з фіксацією особи, яка здійснювала наступні операції зі зняття готівки:

- 28.08.2017 в сумі 4000,00 гривень;

- 28.08.2017 в сумі 4500,00 гривень;

- 31.08.2017 в сумі 4000,00 гривень;

- 06.09.2017 в сумі 3000,00 гривень;

- 10.09.2017 в сумі 3145,00 гривень;

- 13.09.2017 в сумі 3000,00 гривень;

- 15.09.2017 в сумі 3000,00 гривень;

- 16.09.2017 в сумі 1600,00 гривень;

- 16.09.2017 в сумі 3290,00 гривень;

- 19.09.2017 в сумі 2000,00 гривень;

- 19.09.2017 в сумі 4000,00 гривень;

- 22.09.2017 в сумі 4000,00 гривень;

- 25.09.2017 в сумі 2000,00 гривень;

- 25.09.2017 в сумі 4000,00 гривень;

- 30.09.2017 в сумі 2000,00 гривень;

- 03.10.2017 в сумі 3000,00 гривень;

- 06.10.2017 в сумі 3000,00 гривень;

- 10.10.2017 в сумі 3000,00 гривень;

- 12.10.2017 в сумі 1000,00 гривень;

- 12.10.2017 в сумі 2000,00 гривень;

- 18.10.2017 в сумі 1000,00 гривень;

- 19.10.2017 в сумі 1000,00 гривень;

- 19.10.2017 в сумі 2000,00 гривень, яка перебуває у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати службових осіб Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити на електронних та паперових носіях вищезазначену інформацію та за наявності фото чи відеоматеріали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 04 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1