Провадження № 1-кс/520/4844/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах заявника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах заявника ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах заявника ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України, у якому остання просить суд: скасувати арешт на майно, вилучене під час проведення обушку 19.09.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , накладений ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 21.09.2018 року по справі № 520/12872/18.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , що діє в інтересах заявника ОСОБА_5 , підтримала заявлене клопотання та просила суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти клопотання про скасування арешту на майно, оскільки останнє являється не обґрунтованим.

Вислухавши думку учасників судового засідання дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ Київського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 07.06.2018 року.

21.09.2018 року ухвалою Київського районного суду м. Одеси по справі № 520/12872/18, провадження № 1-кс/520/4497/18, задоволено клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обушку 19.09.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. грошові кошти номіналом 100 доларів США за наступними реєстраційними номерами:LL08335511G, LB29478019K, LG15062516B, LB79082740T,LJ26415280B, LE83126300E, LG37873656B, LG43702339D, LF15178910G, LB47499315W, LE83126292E, MF92109223C, LL06343683F, LF64170564E, LB25696380J, LB10164498V, LJ74914309B, LL6379856D, LK12934669C, LL24256769A, LG38042532D, LF38686354K, LG70646091D, LJ74914305B, LF92556429D, JF66980921B, LB30707568F, LF32237897A, LG43702659D, LH94435184B, LD41513477B, LB60782607W, LB12388931J, LB26910203V, MB58868235B, LJ38359211A, LD83801091C, LB00607874W, MB84927868C, MF82546485A, LK52245969F, MB82113030E, LK83450719E, LG15062517E, LJ74914306B, LF49696630F, LG76925993C, MB13238146F, LG43231054B, MB82381620E, MB011113694E, LF92563743D, LG61617876C, LF18205105M, MB82281619E, MB13803209C, LE78213905D, LD83801438C, MF82704604A, LG98302995D, LF21086879H, LB47090229T, KA01715615A, MB32654086A, LK20111172G, LD16485147D, LG21916012D, LF53254184F, LF51520165D, LF39674004G, LF32206922G, LF21581976E, LG62198694C, LB94643965L, LB9082933L, LB87946032B, LB63129694J, LB62008336D, LB57480608L, LB50852697L, LB50293502J, LB45238056J, LB38691780F, LB38691600F, LB38962785B, LB37362529L, LB37362528L, LB11656800J, LB11316805H, LB09185711L, LB07104445H, LB04180475, LB02741775L, LJ92313716A, LJ92313717A, LB06803180J, LB55902992C, LB81566601L, LB97102877E, LL44914416C, LJ79737743A, LH60324664B, LF79707782D, LF76381197E, LF53254186F, LF53254185F, LG76919969C, LB36476532L, LB364765331L, LF38647185J, LA40817774A, LF73067022J, LK38229592D, LJ22201949B, LB88790357A, LL83004937A, LB93128803K, MB26103545F, LB66362463V, LB47499313W, LB50862942A, LF53363304F, LB41618347M, LB86271548O, MF60727115A, LJ74985418B, LD63337190C, MB02327461F, LB42446534V, LB29068480D, LL65645807F, CB73097096S, LB40445465H;

2. грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 4 одиниць;

3. грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 8 одиниць;

4. грошові кошти номіналом 100 євро за наступними реєстраційними номерами: S5, S5, X9, V3, N3, X9, N1;

5. грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 11 одиниць;

6. грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 2 одиниці;

7. грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 1 одиниці;

8. грошові кошти номіналом 500 гривень за наступними реєстраційними номерами: ЛД7759374, ФД6324825, ЛИ4122373, ГТ3444225, УД7695532, УЗ0843223, СГ0789417, ЗЗ2453104, ГК1107008, ВБ4439962, ЗФ1948261, ФЗ9424434, МВ4830170, ЛД9500875, СБ8064350, ВБ7537184, УЗ7625076, УЖ3540436, ХА3593114, ХА2817232, ХЄ4350949, ЗЗ3465671, ЛИ678687;

9. грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 4 одиниць;

10. грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 8 одиниць;

11. грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 14 одиниць;

12. грошові кошти номіналом 10 гривень у кількості 2 одиниці.

Вищезазначені грошові кошти були вилучені при проведенні обшуку у приміщенні спільного користування ОСОБА_7 та її синів ОСОБА_5 та ОСОБА_8 та належать ОСОБА_5 . Дані грошові кошти належать ОСОБА_5 , зароблені в процесі зайняття підприємницькою діяльністю в сфері інформаційних технологій. У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 проживає разом зі своєю матір`ю ОСОБА_7 та братом ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , арештовані грошові кошти зберігалися у приміщенні спільного проживння, в якому проводився обшук.

Факт проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 підтверджується актом від 20.09.2018 р., підписаним сусідами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , підписи яких завірені керівником ОСББ «Суворовський».

ОСОБА_5 , відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 09.06.2015 року зареєстрований як фізична особа-підприємець та веде діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, консультуванням з питань інформатизації, комп`ютерним програмуванням, іншою діяльністю у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем. Від своєї діяльності він отримує дохід, який за перше півріччя 2018 р. склав 629587,61 гривень, що підтверджується податковою декларацією платника єдиного податкуподатку фізичної особи-підприємця, поданої до ДПІ у Суворовському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області 07.08.2018 р. та за 2017 рік 657446, 27 гривень, що підтверджується податковою декларацією платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, поданої до ДПІ у Суворовському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області 25.01.2018 р.

Те, що ОСОБА_5 надавав послуги в сфері інформаційних технологій та отримував оплату за них підтверджується Договором № 0504-1-17 від 05.04.2017 р. з умовою пролонгації з AndersenSoftUAB з додатками, Інвойс №13 від 16.04.2018 р. на суму 3275, 00 євро, Інвойс №15 від 15.07.2018 р. на суму 3185,00 євро, Інвойс №14 від 16.05.2018 р. на суму 3384,00 євро, Інвойс №12 від 19.03.2018 р. на суму 3893,00 доларів США, Інвойс №11 від 19.02.2018 р. на суму 3517,00 доларів США, Інвойс №10 від 18.01.2018 р. на суму 3506,00 євро, Інвойс №8 від 20.11.2017 р. на суму 3976,00 євро, Інвойс №9 від 14.12.2017 р. на суму 4174,00 доларів США, Інвойс №7 від 18.10.2017 р. на суму 3685,00 доларів США, Інвойс №6 від 21.09.2017 р. на суму 2404,00 євро, Інвойс № 5 від 22.08.2017 р. на суму 1468,00 євро, Інвойс №4 від 20.07.2017 р. на суму 1934 доларів США, Інвойс № 3 від 13.06.2017 р. на суму 2035,00 доларів США, Інвойс рахунком на оплату №18/12-01 від 18 грудня 2017 р. на суму 15280,00 грн., актом прийому-передачі наданих послуг від 19.12.2017 р., договором від 01.12.2017 р. Крім того, отримання грошових коштів підтверджується випискою АТ «УкрСіббанк» за картковим рахунком клієнта за період з 05.04.2017 р. по 01.10.2017 р.

Більше того, в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 не має жодного процесуального статусу, та ні яким чином не відноситься до справи.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На теперішній час, після проведення відповідних процесуальних дій, в тому числі огляду вищезазначених грошових коштів, стороною обвинувачення не доведено те, що вилучені грошові кошти належать підозрюваній ОСОБА_7 або являються предметом кримінального правопорушення, окрім двох купюр номіналом 500 гривень за № СГ0789417 та ЗЗ2453104, що також підтверджується протокол огляду, вручення грошових коштів від 25 липня 2018 року.
Таким чином, беручи до уваги, що заявником доведено, що на теперішній час відпала потреба у заході забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

При постановленні ухвали, суд також бере до уваги узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07 лютого 2014 року, щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння,не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 174, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах заявника ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України задовольнити частково.
Частково скасувати ухвалу Київського районного суду м. Одеси по справі № 520/12872/18, провадження № 1-кс/520/4497/18 та негайно повернути ОСОБА_5 , виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 19.09.2018 р. по кримінальному провадженню № 0000045 від 07.06.2018 р. за адресою: м.Одеса, вул.Кузнєцова, 18, грошові кошти зазначені у мотивувальній частині ухвали суду, окрім двох купюр номіналом 500 гривень № СГ0789417 та ЗЗ2453104.

Копію ухвали суду невідкладно скерувати слідчому, прокурору для виконання.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення є остаточною та оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1