Справа № 202/6249/18
Провадження № 1-кс/202/6830/2018
УХВАЛА
Іменем України

29 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий зазначив, що 24.08.2018 року у денний час доби, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів незаконно позбавили волі неповнолітнього ОСОБА_5 , якого насильно утримували до 26.08.2018 року.

25.08.2018 року СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0001390 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України з додатковою кваліфікацією зникнення без вісти.

05.09.2018 року досудове розслідування доручено спеціалізованому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

12.09.2018 року дії невстановлених осіб перекваліфіковано з ч. 1 ст. 115 КК України та ч. 2 ст. 146 КК України.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що від свого товариша на ім`я ОСОБА_6 дізнався про можливість заробітку грошових коштів шляхом оформлення банківських карт на своє ім`я та подальшого їх перепродажу не встановленим особам через відправлення по «Новій пошті».

Так, потерпілий надав свідчення стосовно того, що з лютого 2018 року він оформлював на своє ім`я банківські картки в різних банківських установах м. Дніпро: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, діючи згідно наданих йому вказівок, які першочергово йому надавав ОСОБА_7 , а в подальшому вказівки приходили на мобільний телефон через месенджер «Телеграм» від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній перед оформленням банківської картки купував стартовий пакет оператора мобільного зв`язку, номер якого і вказував у банківській установі при відкритті банківської картки. Після оформлення банківської картки, з різноманітних відділень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останній відправляв банківську картку разом з сім-карткою, на ім`я осіб, які були вказані у повідомленні від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За вказані дії потерпілий отримував від 250 до 500 гривень за картку. Як в подальшому використовувалися картки, потерпілому не відомо.

В процесі оформлення банківських карток, ОСОБА_5 дізнався про зарахування на картки грошових коштів та з двох оформлених на своє ім`я карток, зняв гроші в загальній сумі 8500 гривень. Після зняття грошових коштів, до ОСОБА_5 від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в месенджері «Телеграм» стали надходити вимоги, щодо повернення грошей та погрози у разі не виконання зазначених дій.

Після того, як ОСОБА_5 не звертав уваги на заяви та погрози у його адресу стосовно повернення грошей, 24.08.2018 року до нього підійшло двоє хлопців, які під погрозою фізичної розправи та спричинення тілесних ушкоджень, змусили останнього їхати до м. Кам`янське, де останнього, в подальшому, незаконного утримували в квартирі та спричинили тілесні ушкодження. В процесі того, як потерпілого утримували у квартирі, хлопець на ім`я ОСОБА_8 , який використовує абонентську назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимагав повернення суми знятих грошових коштів.

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_9 підтвердив покази ОСОБА_5 та показав, що він також займався оформленням банківських карток у банківських установах м. Дніпро для хлопця на ім`я ОСОБА_8 , з яким підтримував спілкування через месенджер «Телеграм». ОСОБА_8 був користувачем з абонентською назвою « ОСОБА_10 ». Свідок зазначив, що за грошову винагороду оформляв картки у банках: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після подій з ОСОБА_5 , мати ОСОБА_9 заблокувала банківські картки, які знайшла вдома у сина та після блокування карток, на адресу ОСОБА_9 стали надходити погрози в месенджеру «Телеграм» від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з погрозами фізичної розправи.

Під час досудового розслідування встановлені повні анкетні дані допитаних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , які останні надавали в банківських установах для оформлення карток.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки наданих потерплим та свідком свідчень з приводу відкриття банківських рахунків з банківськими картками, встановлення осіб, які переказували на дані банківські рахунки грошові кошти та знімали їх, а отже встановлення усіх осіб, які можуть бути причетними до незаконного позбавлення волі потерпілого, оскільки останнім були зняті не належні йому гроші та власники зазначених грошей могли бути замовниками скоєного у відношенні ОСОБА_5 злочину, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про наявність розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які містять інформацію про відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у складі: слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступдо документів з подальшим їх вилученням, які містять інформацію про відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , на наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 .

Строк виконання ухвали до 29 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1