ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1349/18
Провадження 1-кс/483/379/2018
У Х В А Л А
Іменем України
08 серпня 2018 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И Л А :

06 серпня 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про арешт майна. Своє клопотання обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000573 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України та ч. 2 ст. 190 КК України, вчинених за наступних обставин.

26 червня 2018 року до чергової частини Очаківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що гр. ОСОБА_6 , перебуваючи фактично керівником ТОВ «Талмер», за адресою: Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113, в період часу з 01 січня 2016 року по 31 серпня 2018 року, знаючи та розуміючи, що є матеріально відповідальною особою за збереження майна підприємства, що було описане, арештоване та передане йому на відповідальне зберігання, вчинив незаконні дії щодо цього майна, а саме - реалізував його та знищив, чим спричинив збитки підприємству.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року директор та співвласник ТОВ «Талмер» ОСОБА_7 , шляхом використання підроблених документів, а саме: протоколу про розподілення корпоративних прав між співвласниками ТОВ «Талмер», діючи за попередньою змовою із головою ФГ «Бардін» ОСОБА_8 , з метою позбавлення права на статутну частку в капіталі підпримєства іншого засновника, що є законним власником корпоративних прав та статутного капіталу підприємства, та позбавлення майна у вигляді майнового комплексу за адресою: Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113, вчинили фіктивний правочин, а саме: договір про спільну діяльність з приводу обробітку земельних ділянок.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_9 , який пояснив, що приблизно у 2002 році спільно із гр. ОСОБА_10 створив ТОВ «Талмер», для функціонування діяльності якого придбав відповідне обладнання та майно. Вказане підприємство було зареєстровано та здійснювало діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично здійсненням господарчої діяльності займались ОСОБА_10 (в подальшому ОСОБА_7 ) та ОСОБА_6 . Приблизно в 2015-2016 роках потерпілий дізнався, що ОСОБА_7 вводить його в оману стосовно господарчої діяльності (за даним фактом здійснюються інші досудові розслідування). Приблизно тоді ж він приїхав до ТОВ «Талмер» за вищезазначеною адресою та дізнався, що все його майно викрадене або розтрачене. Приблизно в 2017 році він дізнався, що ДВСВ Очаківського МРУЮ ГТУ Юстиції в Миколаївській області здійснено арешт майна ТОВ «Талмер». Описане майно передане на відповідальне зберігання гр. ОСОБА_6 . В той же час потерпілим встановлено, що фактично ОСОБА_6 продав частину майна знайомому ОСОБА_11 , а саме: металеве огородження, місточок, стіл, огородження балкону та інші металеві предмети. Вказане майно знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, ОСОБА_6 реалізована велика кількість предметів, які мають антикварну цінність, зокрема: картини, реставрованого посуду та приладдя, меблів, колекційних предметів розкоші, які були продані ОСОБА_12 , і знаходяться за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 . Крім того, ОСОБА_6 реалізовано сількогосподарську техніку та приладдя до неї, металеві ємності ТОВ «Талмер», які на даний час знаходяться в с. Куцуруб біля одного із домоволодінь, а також частину майна ОСОБА_6 залишив собі та на даний час воно знаходиться на території одного із домоволодінь с. Дніпровка, де проживають батьки його дружини.

Згідно протоколу огляду місця події, а саме: майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що дійсно на час огляду на території майнового комплексу ТОВ «Талмер» відсутні частина металевого огородження, огородження на фасадах будинків та лоджії одного із будинків, зняті двері, розетки світильники, місцями демонтована проводка, в місцях демонтажу огородження знаходяться фрагменти кріплень, які містять зрізи, демонтоване освітлення, відсутні металеві ємності для зберігання ГСМ, відсутня сільгосптехніка та металеві декоративні бесідки, місточки, меблі та інше приладдя.

Згідно протоколу огляду фото матеріалів додатків до протоколу допиту потерпілого встановлено, що об`єктом огляду являються документи додатки до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 05.07.2018р. виконані на 76 аркушах фотозображення території майнового комплексу із обстановкою та обладнанням, а саме: сторінка 1. Містить зображення будівлі, електричної опори та фрагменту транспортної техніки, схожої на тракторну кабіну; Сторінка 2. Містить зображення трактору із ковшом та фрагменту будівлі; Сторінка 3. Містить зображення сільгосптехніки, схожої на трактор; Сторінка 4. Містить два зображення будівлі та фрагменту огородження, яке складається із металевого паркану та кам`яних стовпчиків і основи. Металевий паркан схожий на виконаний декоративним шляхом із візерунками; друге містить зображення будівлі та фрагмент огородження яке складається із металевого паркану та кам`яних стовпчиків. Металевий паркан виконаний із прямих вертикальних металевих прутів та пов`язаних прутів у форму півкола за горизонтальним напрямком; Сторінка 5. містить зображення будівлі та фрагмент огородження яке складається із металевого паркану та кам`яних стовпчиків. Металевий паркан виконаний із прямих вертикальних металевих прутів та пов`язаних прутів у форму півкола за горизонтальним напрямком; Сторінка 6. Містить зображення фрагменту огородження, яке складається із металевого декоративного паркану та кам`яних стовпчиків і основи. Металевий паркан схожий на виконаний декоративним шляхом із візерунками із металевих прутів. На стовпчиках знаходяться предмети, сході на плафони освітлення; Сторінка 7. містить зображення будівель та фрагмент огородження, яке складається із металевого паркану та кам`яних стовпчиків із кам`яною основою. Металевий паркан виконаний із прямих вертикальних металевих прутів та пов`язаних прутів у форму півкола за горизонтальним напрямком; Лист формату А4 №№ 8, 9, 10. Містить зображення будівель та фрагмент огородження, відкритого типу будівлю на стовпах із конусовидним дахом, позначками та номерами, обведеннями, виконаними кульковою ручкою синього кольору; Лист формату А4 №№ 11, 12, 13. Містить зображення будівлі, дерев`яної бесідки, металевої гойдалки із дахом; Лист формату А4 №№ 13,14. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться три суміжні конструкції із дахом червоного кольору; Лист формату А4 № 15. Містить зображення ділянки місцевості, на якій приблизно по центру знаходиться предмет схожий на металеву ємність сріблястого або сірого кольору; Лист формату А4 № 16. Містить зображення металевих предметів, схожих на фрагменти узлів водного насосу; Лист формату А4 № 17. Містить зображення ділянки місцевості, на якій зображено предмет, схожий на трубу; Лист формату А4 № 18-19. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться предмет схожий на металеву ємність сріблястого або сірого кольору, будівля, три суміжні конструкції із дахом червоного кольору; лист формату А4 № 20. Містить нерозбірливе зображення; Лист формату А4 № 21. Містить зображення ділянки місцевості, на якій зображена будівля, на якій зображені предмети, сході на сітки, поряд із будівлею зображено предмети схожі на труби, поряд зображений предмет, схожий на причет. З іншої сторони зображений предмет, схожий на причет транспортної техніки зеленого кольору; Лист формату А4 № 22-23. Містить зображення ділянки місцевості із будівлею відкритого типу, в якій знаходяться предмети сході на автомобіль та транспортний причеп, а також фрагмент металевого та кам`яного огородження із металевими воротами; Лист формату А4 № 24. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться електроопори із дротам, а також предмет, схожий на вантажний кран; Лист формату А4 № 25. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться будівля двоповерхова із червоним дахом, зправа від будівлі знаходиться колодязь із дахом; Лист формату А4 № 26. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться будівля відкритого типу. Вміст будівлі нерозбірливий; Лист формату А4 № 27. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться три будівлі, дерево, предмет схожий на дюралюміневий човен; Лист формату А4 № 28 - 29. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться металева ємність сріблясто сірого кольору із написом «вогненебезпечно» та пристосуванням з лівої сторони; Лист формату А4 № 30-31. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться фрагмент ставку, через який розташований місточок із деревяним місцем для руху, кутоподібної форми із металевими поручнями та основою у вигляді металевих балок; Лист формату А4 № 33. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться металевий предмет, схожий на кришку каналізаційного люку із решіткою; Листи формату А4 № 34-47. Містять зображення обстановки в приміщенні із предметами буту та меблів, а саме: м`який диван, предмет схожий на старовинне веретене, кам`яний декоративний камін, на якому стоять фігури статуетки людини, годинник, схрещена холодна зброя, шар на тарілці, світильник лампа, янгол, білого кольору статуетка із колом у формі яблука, вазони для квітів. Всі предмети чорного та темного кольорів, люстри лампи на сталі в кількості двох із металевим декоративним обрамленням, тумба для зберігання вина, тумба комод, посуд різних видів, стіл, три стільці (всі предмети сході на старовинні), картина із зображенням квітів, підсвічники металеві золотистого кольору, коричнева шафа класичної прямокутної форми, стіл із посудом та декоративними фігурками білого кольору, стілець із м`якою обивкою, ліжко із металевими спинками, прикро ватний стіл,картина із зображенням птиць, скляний підставник для вазонів та горшиків (всі предмети із декоративним обрамленням золотистого кольору, схожі на старовинні), стіл, стілець темно коричневого кольору, тумба із статуетками, стілець, стіл, вазон, декоративний світильник, стілець качалка, тумба шафа, картина із зображенням частини тварини, схожої на коня, вазони із квітами; Лист формату А4 № 48-54. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться автомобіль синього кольору із стрічками та кульками, на номерних знаках знаходиться напис «Єнди»; Лист формату А4 № 55. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться на якій знаходиться фрагмент будівлі із відображенням входу дверей та вікна; Лист формату А4 № 56-60. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться зображення фрагментів двох будівель, що містять між собою металеве огородження, виконане із металевих прутів правильної прямокутної форми в складі візерунка містяться кола, виконані із металевих прутів; ділянка місцевості із фрагмент огородження яке складається із металевого паркану та кам`яних стовпчиків і основи. Металевий паркан виконаний із зігнутих півколом металевих прутів чорного кольору, на яких знаходяться чорного кольору фрагменти, схожі на листки рослини. На стовпчиках знаходяться світильники; Лист формату А4 № 61-64. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться металеве загородження схоже на вольєр для тварин; Лист формату А4 № 65. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться будівля; Лист формату А4 № 66-67. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться статуя темного кольору із предметами схожими на дві людини чоловіка та жінку, перший в положенні сидячи та тримаючи книжку, другий стоячи із предметом схожим на кішку; Лист формату А4 № 68-74. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться фрагменти металевого огородження, відкриті декоративні бесідки, місток із металевим огородженням чорного кольору, металева конструкція схожа на контурне пятикутове приміщення із металевих прутів та обрамлення у вигляді листків рослини; Лист формату А4 № 74-75. Містить зображення ділянки місцевості, на якій знаходяться місточок із металевим огородженням.

04 серпня 2018 року під час санкціонованого обшуку домоволодіння, де мешкає ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_9 , який проводився із залученням потерпілого ОСОБА_13 , були виявлені та вилучені предмети, на які вказав потерпілий ОСОБА_9 , як такі які були таємно викрадені з ТОВ «Талмер», а саме: дзеркало, розміром 1,5х1 м., в оправі жовтого кольору, одне двоспальне ліжко, одне трюмо, одне двоярусне дерев`яне ліжко, металева гойдалка, супутникова антена, дерев`яний стіл та лавка на дерев`яному стелажі.

Вказані відшукані речі постановою слідчого від 04 серпня 2018 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Посилаючись на те, що виявлені під час обшуку дзеркало, розміром 1,5х1 м., в оправі жовтого кольору, одне двоспальне ліжко, одне трюмо, одне двоярусне дерев`яне ліжко, металева гойдалка, супутникова антена, дерев`яний стіл та лавка на дерев`яному стелажі є об`єктами протиправних дій, з метою забезпечення їх збереження як речового доказу, подальшого забезпечення цивільного позову, слідчий просив накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання та просив про його задоволення.
В силу ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки майно про арешт якого просить слічий, не було тимчасово вилучене, клопотання може розглядатися без повідомлення власника майна.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла такого.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
В розумінні ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК та ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування під час проведення санкціонованого обшуку 04 серпня 2018 року працівниками поліції до Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області було виявлено дзеркало, розміром 1,5х1 м., в оправі жовтого кольору, одне двоспальне ліжко, одне трюмо, одне двоярусне дерев`яне ліжко, металева гойдалка, супутникова антена, дерев`яний стіл та лавка на дерев`яному стелажі, які сфотографовані, описані та залишені на відповідальне зберігання ОСОБА_13 та ОСОБА_6 .

Викладене дає підстави вважати, що для здійснення вказаного кримінального провадження виявлені речі мають суттєве значення, оскільки є речовими доказами, для чого є потреба в їх збереженні, при цьому в разі незастосування заборони на їх відчуження та використання, це матиме негативні наслідки, які можуть перешкодити даному кримінальному провадженню.
З врахуванням викладеного, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного слідчим клопотання, яке слід задовольнити, наклавши арешт на дзеркало, розміром 1,5х1 м., в оправі жовтого кольору, одне двоспальне ліжко, одне трюмо, одне двоярусне дерев`яне ліжко, металева гойдалка, супутникова антена, дерев`яний стіл та лавка на дерев`яному стелажі, шляхом встановлення заборони на їх відчуження та використання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на дзеркало, розміром 1,5х1 м., в оправі жовтого кольору, яке залишене на відповідальне зберігання ОСОБА_14 , та одне двоспальне ліжко, одне трюмо, одне двоярусне дерев`яне ліжко, металеву гойдалку, супутникову антену, дерев`яний стіл та лавку на дерев`яному стелажі, що були виявлені під час санкціонованого обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_9 , які залишені на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , шляхом встановлення заборони на їх відчуження та використання, на період проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000573, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2018 року, з метою забезпечення збереження як речового доказу.

Допустити ухвалу про арешт майна до негайного виконання слідчим.

Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя: