Справа № 405/3078/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши у кримінальному провадженні № 0000077, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
27.04.2018 СУ ГУ НП в Кіровоградській області відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , власник та директор ОСОБА_3 , вид діяльності: 64.91 Фінансовий лізинг, яке згідно заявлених функцій надає послуги з продажу автомобілів за договором лізингу, має філії на території Кіровоградської області, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 . У вказаних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на правах орендарів. Співробітники вказаних вище філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють діяльність з укладення договорів лізингу на придбання нових автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва, вартість яких, значно нижча офіційних дилерських цін.

У філіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-які дозвільні документи, на здійснення діяльності, відсутні.

Єдиним наданим для ознайомлення документом є ксерокопії прайс-листів на автомобілі марок «Рено», «Сітроен», «Хюндай», «Кіа» «Тойота» та інших марок, затверджені печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наданих для ознайомлення прайс-листах відображені ціни, які значно нижчі ніж у офіційних дилерів, так вартість автомобіля «Renault Duster» складає 202 000 гривень. Згідно цін офіційних дилерів вартість такого автомобіля складає не менше 400 000 грн., що свідчить про відсутність конкурентного ціноутворення на автомобілі, або взагалі про відсутність даних про ринкові ціни на дану категорію товарів.

Умови договору лізингу автомобіля співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » озвучуються клієнтам лише в усній формі, для ознайомлення з його змістом лізингоотримувач повинен сплатити перший платіж, який вноситься має вноситись готівкою особисто лізингоотримувачем у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або на один із рахунків підприємства через відділення банків, після чого в залежності від розміру платежу, у відсотковому відношенні від вартості предмету лізингу, є можливість здійснення безвідсоткової сплати коштів за вказаним договором. При наполяганні потенційного клієнта на ознайомленні з договором лізингу співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надають зразок договору, який суттєво відрізняється від оригіналу та не містить частини основних пунктів.

Після здійснення лізингоотримувачем першого внеску грошових коштів за предмет договору - автомобіль, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на різні обставини, які нібито не залежать від них, не надають лізингоотримувачу автомобіль, вказаний у договорі лізингу. У подальшому припиняють будь-які контакти з лізингоотримувачем.

Крім того встановлено, що на протязі 2017-2018 років, на території міста Кропивницький Кіровоградської області, здійснювали свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_4 , директор ОСОБА_5 , вид діяльності: 64.91 Фінансовий лізинг, приміщення якої знаходилось за адресою АДРЕСА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , власник ОСОБА_6 , директор ОСОБА_7 , вид діяльності: 64.91 Фінансовий лізинг, приміщення якої знаходилось за адресою АДРЕСА_7 . Дані підприємства діяли за аналогічною схемою, та на їх протиправні дії, до поліції Кіровоградської області, надійшло 43 та 9 заяв відповідно. В усіх трьох підприємствах працювала менеджером ОСОБА_8 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають спільного засновника ОСОБА_9 , що також свідчить про системність та спрямованість даної діяльності на заволодіння коштами громадян шляхом введення їх в оману.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташованому за адресою; АДРЕСА_8 , на які здійснювалися перерахунки грошових коштів в період часу з 2016 року по 27.06.2018, а саме: -роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу з 2016 року по теперішній час, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів;- оригінали карток із зразками підписів, що діяли в період часу з 2016 року по теперішній час, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; - оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; -оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених товариством в період часу з 2016 року по теперішній час, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунків по в період часу з 2016 року по теперішній час, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 27.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15