Провадження № 1-кс/592/5977/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 30.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4, 5 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування по факту реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч.
ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317),
ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327),
ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833),
ТОВ «Укрмитекспорт» (код 40963227) з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Досудовим розслідування встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833), ТОВ «Укрмитекспорт» (код 40963227) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. На даний час триває незаконна діяльність щодо формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість для реальних суб`єктів підприємницької діяльності. Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що вище зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності відкрито рахунки в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568, за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд.32), а саме: ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) № НОМЕР_3 (980 UAH), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183) № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327) № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293) № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (980 UAH), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833) № НОМЕР_10 (980 UAH), ТОВ «Укрмитекспорт» (код 40963227) № НОМЕР_11 (980 UAH). У слідства є підстави вважати, що грошові кошти із зазначеного рахунку можуть бути використані для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що призведе до їх втрати і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб. Слідчий, остаточно визначившись, просив накласти арешт на усі кошти на вказаних рахунках з метою забезпечення збереження грошових коштів, як речових доказів, отриманих у наслідок вчинення злочину.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Надані слідчим матеріали кримінального провадження у своїй сукупності вказують на те, що зазначені у клопотанні слідчого кошти в цілому відповідають ознакам, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, одержані в наслідок вчинення злочину, можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів та конфіскації.
З огляду на завдання кримінального провадження арешт є розумним і співмірним заходом. Кримінальне провадження потребує забезпечення. Збереження доказів є необхідним. Арешт не завдасть шкоди володільцю майна.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на усі кошти на рахунках ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) № НОМЕР_3 (980 UAH), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183) № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327) № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_7 (980 UAH), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293) № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (980 UAH), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833) № НОМЕР_10 (980 UAH), ТОВ «Укрмитекспорт» (код 40963227) № НОМЕР_11 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568, за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд.32), а також на грошові кошти що знаходяться на поточних рахунках із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Інмега Поліс»(код 40033183), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833), ТОВ «Укрмитекспорт» (код 40963227) його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначені кошти, що знаходяться на рахунках.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1