ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9152/18
провадження № 1-кс/753/2673/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратри № 2 ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному проваджені № 0003950, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003950 від 10.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого передбачених ч. 2 ст.205-1, ч. 3 ст. 358, ст. 27 ч. 5, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП У м. Києві ОСОБА_4 за погодженням процесуального керівника - прокурора Київської місцевої прокуратри № 2 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003950 від 10.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого передбачених ч. 2 ст.205-1, ч. 3 ст. 358, ст. 27 ч. 5, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 , 13.04.2017 року, за попередньою змовою групою осіб, вчинив внесення в документи, які відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , приблизно на початку квітня 2017 року, перебуваючи у м. Києві, з корисливих спонукань, пристав на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи, придбати ПП «Згода 2017» (), з метою вчинення фіктивного підприємництва та для використання вказаного підприємства для вчинення іншого тяжкого злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри та виконуючи відведену йому злочинну роль, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробив Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Універсам «Харків плюс» () від 13.04.2017 про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» (), завіривши вказаний документ своїм підписом та надавши йому формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності, оскільки зазначені загальні збори 13.04.2017 не проводились та рішення одноособовим учасником ТОВ «Універсам «Харків плюс» () про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» (), не приймалось.

Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на приховування іншого тяжкого злочину, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробив Договір купівлі-продажу частки засновника(власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» () від 13.04.2017, завіривши вказаний документ своїм підписом та надавши йому формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності, оскільки зазначений договір було укладено формально без дотримання вимог ст. 626 Цивільного кодексу України тобто без реального волевиявлення сторін на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків, щодо продажу частки засновника (власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» ().

Не зупинившись на досягнутому, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробив Статут ПП «Згода 2017» () від 13.04.2017, зазначивши у п.п. 7.3.-7.4. завідомо неправдиву інформацію щодо створення Статутного капіталу ПП «Згода 2017» () відповідно до яких ОСОБА_5 передав до статутного товариства вказаного підприємства цілісний майновий комплекс по вул. Архітектора Вербицького, 30 у м. Києві, завіривши вказаний документ своїм підписом та надавши йому формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності, оскільки вказане нерухоме майно належало ТОВ «Універсам «Харків» ().

13.04.2017 року ОСОБА_5 , виконуючи свою злочинну роль та перебуваючи по вул. Верхній Вал, 18 у м. Києві, умисно надав державному реєстратору (приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу) ОСОБА_6 , вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення державної реєстрації змін ПП «Згода 2017» ().

Крім того, ОСОБА_5 , приблизно у середині квітня 2017 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, протиправно заволодів майном ТОВ «Універсам «Харків» (), а саме: нерухомим майном, розташованим за адресою: м. Київ вул. Архітектора Вербицького, 30 загальною вартістю 118 017 958 грн., за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , 13.04.2017 року, у денний час, перебуваючи у м. Києві, підробив заздалегідь підшукані невстановленими досудовим розслідуванням особами, Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Універсам «Харків плюс» () від 13.04.2017 про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» (), Договір купівлі-продажу частки засновника(власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» () від 13.04.2017 завіривши вказані документи своїм підписом та надавши їм формальної законності. Відповідно до змісту Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Універсам «Харків плюс» () від 13.04.2017 про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» (), Договору купівлі-продажу частки засновника(власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» () від 13.04.2017 та Акту приймання-передачі майна від 13.04.2017, 100% частки у статутному капіталі ПП «Згода 2017» (), за 9 000 000 готівкою, переходило від продавця - ТОВ «Універсам «Харків плюс» () до покупця - ОСОБА_5 , що не відповідало об`єктивній дійсності.

13.04.2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Верхній Вал, 18 у м. Києві, з метою протиправного заволодіння нежитловою будівлею розташованою по вул. Архітектора Вербицького, 30 у м. Києві, що належала ТОВ «Універсам «Харків» (), умисно надав державному реєстратору (приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу) ОСОБА_6 , вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення державної реєстрації права власності нерухомого майна по вул. Архітектора Вербицького, 30 у м. Києві за ПП «Згода 2017» ().

Того ж дня, державний реєстратор (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу) ОСОБА_6 , на підставі завідомо підроблених документів, наданих ОСОБА_5 , зареєструвала право власності на нерухоме майно по АДРЕСА_1 за ПП «Згода 2017» (), що належало ТОВ «Універсам «Харків» ().

В результаті вказаних протиправних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів нерухомим майном ТОВ «Універсам «Харків» (), розташованим за адресою: м. Київ вул. Архітектора Вербицького, 30 загальною вартістю 118 017 958 грн., що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли останньому велику шкоду.

20.03.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянинові України, з вищою освітою, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 в інкримінованих йому злочинах повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту потерпілого, протоколом допиту свідка, документами та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Проведеними заходами було встановлено, що на виклики слідчого ОСОБА_5 не з`являється, за місцем постійного проживання та реєстрації ОСОБА_5 не перебуває, встановити місцезнаходження ОСОБА_5 проведеними заходами не представилося можливим.

14.05.2018 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

В судовому засідання слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити та надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

21.05.2018 року слідчим також подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 .

Згідно ч. 2 ст. 187 КПК України, якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі ст. 189 КПК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, зазначені у клопотанні обставини вказують на те, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, а також з метою запобігання подальшим спробам переховування від органу досудового слідства та суду, перешкоджання продовжувати вчиняти злочин, у якому він підозрюється, забезпечення виконання процесуальних рішень, слідчий суддя вважає надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 176-178, 183, 187, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному проваджені № 0003950, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003950 від 10.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого передбачених ч. 2 ст.205-1, ч. 3 ст. 358, ст. 27 ч. 5, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 365-2 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до зали судових засідань Дарницького районного суду м. Києва, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали - протягом шести місяців з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1