УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000235 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 12.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2015 року по даний час ОСОБА_5 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, організували виробництво та реалізацію медичних одноразових шприців різного об`єму, іншої медичної продукції на тимчасово окупованих районах Луганської області. Вказана медична продукція під керівництвом ОСОБА_5 реалізовується «держаним медичним закладам ЛНР» та комерційним мережам, а частина коштів в особливо великих розмірах, що отримані від реалізації систематично надходить до «органів влади ЛНР», що створені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Зокрема встановлено, що згаданим підприємством реалізовано медичної продукції на загальну суму на загальну суму 51 104 773,54 грн., при цьому сплачено «податків» до «державної казни ЛНР» на загальну суму 2 771 037,44 грн.

Поряд з цим встановлено, що ОСОБА_5 , щомісяця за допомогою систем переказу грошей отримує від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти (близько 250 тис. грн.) на банківські картки, якими користується, а саме: № НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_4 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_5 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_6 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

Також, за вказівками ОСОБА_5 , посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічним чином перераховували грошові кошти на банківські картки, що належать її чоловіку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_8 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Крім цього, 17.05.2018 за результатами обшуку помешкання ОСОБА_5 , серед іншого виявлено та вилучено наступні банківські картки: № НОМЕР_9 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_5 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_8 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по рахунках, які відповідають банківським карткам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази протиправних дій підозрюваної ОСОБА_5 , виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ).

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ), а саме: інформації стосовно громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_10 від 25.12.2014, ІПН НОМЕР_11 та стосовно громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_12 від 21.12.1989, ІПН НОМЕР_13 : матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків які відповідають банківським карткам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів; відомостей щодо операцій (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, залишку грошових коштів) по рахунках, які відповідають банківським карткам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з часу їх відкриття до 17.05.18; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (заяви, чеки, доручення на отримання готівки, видаткові касові ордери) по рахунках, які відповідають банківським карткам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з часу їх відкриття до 17.05.18; документів про встановлення та обслуговування ОСОБА_5 системою «Клієнт Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою; документів щодо розміщення ОСОБА_5 депозитів у банку; документів щодо оренди ОСОБА_5 індивідуальних сейфів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя