Справа № 132/2534/18
Провадження № 1-кс/132/1077/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
04.10.2018 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
02 жовтня 2018 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області 11.07.2018 із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що 09.07.2018 невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 19 600 гривень.
Відомості, про дане кримінальне правопорушення 12.07.2018 несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку банківської картки «продавця», на яку потерпілим було перераховано грошові кошти з метою встановлення місця їх зняття.
Слідчим суддею Калинівського районного суду 18.07.2018 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку на який потерпілим було перераховано грошові кошти. На виконання ухвали суду від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь за вих. №20.1.0.0.0/7-20180724/2558 від 30.07.2018 про неможливість виконання даної ухвали суду, оскільки вказаний картковий рахунок не обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме даних щодо МФО, банківську установу, ПІБ фізичної особи або повних реквізитів юридичної особи одержувача, дати на суми перерахування коштів без комісії, до якої 09.07.2018 було перераховано кошти в сумі 17 000 грн. через банківський термінал, а також ці ж самі дані з приводу перерахування потерпілим коштів в сумі 2600 грн. за доставку придбаного товару.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 01 жовтня 2018 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних про МФО, банківську установу, ПІБ фізичної особи або повних реквізитів юридичної особи одержувача коштів, дати та суми перерахування коштів без комісії, до якої 09.07.2018 було перераховано кошти в сумі 17 000 гривень (поповнення карти по номеру) через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - TS НОМЕР_2 , що розташований в АДРЕСА_3 о 13:16:42 платником ОСОБА_5 згідно даних транзакції вказаної квитанції по рахунку одержувача НОМЕР_3 , єдиний код НОМЕР_4 .
Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних про МФО, банківську установу, ПІБ фізичної особи або повних реквізитів юридичної особи одержувача коштів, дати та суми перерахування коштів без комісії, до якої 07.07.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 2600,00 грн. через банківський термінал ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , що розташований в АДРЕСА_3 о 10:26:21 платником ОСОБА_5 згідно даних адреси транзакції вказаної у квитанції.
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому інспектору-черговому СРПП №3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 (спеціальний жетон №0109856).
Службовим особам головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані документи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1