Справа № 529/952/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

10 жовтня 2018 року смт. Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
24 жовтня 2016 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , які зберігалися на належній йому картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000287 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 23 жовтня 2016 року о 12 год. 56 хв. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з кодом № НОМЕР_2 до його банківської картки. Того ж дня, 23 жовтня 2016 року о 13 год. 00 хв. надійшло смс-повідомлення про те, що з його рахунка було знято 1,00 грн. за код № НОМЕР_3 , а о 13 год. 02 хв. надійшло смс-повідомлення про те, що з його картки знято грошові кошти в розмірі 1217,00 грн. Цього ж дня, о 13 год. 05 хв. надійшло смс-повідомлення про те, що з його картки знято грошові кошти в розмірі 168,30 грн. О 13 год. 09 хв. надійшло смс-повідомлення про те, що на його банківську картку зараховано кошти в сумі 168,00 грн., а через деякий час надійшло смс-повідомлення про те, що з його картки знято грошові кошти в розмірі 104,42 грн. Остаточний баланс після зняття коштів становив 66,49 грн. Прочитавши останнє смс-повідомлення, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомив про зняття коштів з його рахунку та попрохав заблокувати його картку. Після цього, потерпілий звернувся до Диканського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із заявою про зняття коштів з його рахунку та повідомив працівників поліції про незаконне зняття коштів з його банківської картки.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування також було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_4 переводилися через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картку невідомої особи № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вказуючи на те, що інформація по рахунку № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з правом їх вилучення (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування невідомою особою 23 жовтня 2016 року грошових коштів на картку № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - з метою отримання інформації про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ":

- виготовити на паперовому носії документи з руху коштів з 22 жовтня 2016 року по 27 жовтня 2016 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча кожен з них належним чином був повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 24 жовтня 2016 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , які зберігалися на належній йому картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що вказаними у клопотанні документами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування невідомою особою 23 жовтня 2016 року грошових коштів з належної потерпілому ОСОБА_4 картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, а тому слідчому слід надати право вилучити вказані вище документи для приєднання їх до кримінального провадження з метою проведення комплексу заходів по встановленню винних осіб.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), із зобов`язанням володільця документів виготовити вказані вище документи, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування невідомою особою 23 жовтня 2016 року грошових коштів на картку № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інформацію про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період з 22 жовтня 2016 року по 27 жовтня 2016 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня її постановлення, тобто до 09 листопада 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації її виконання.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1