Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду винесене у кримінальному провадженні №0000512 клопотання слідчої СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що погоджене із начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

за участі сторони обвинувачення - слідчої СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській

області ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

10.05.2018 року слідча СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його наступним.

22.09.2015 року невідома особа, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом укладення договору про постачання нафтопродуктів із ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 194 250 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в незаконному заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, невідома особа скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідча за погодженням із прокурором посилається на те, що для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: повні дані по операції з перерахування 22.09.2015 року коштів на рахунок № НОМЕР_1 ; повні дані подальшого ходу таких коштів до моменту їх зняття з рахунків; підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття або перерахування таких коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також місце їх зняття (повна адреса).

З огляду на вказане, просить слідчого суддю надати слідчій СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься вищезазначена інформація.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.

Прокурор та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явились, хоч і повідомлялись про судове засідання, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для судового розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчу, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу ч.ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однаково важливо, що згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. До таких речей і документів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При розгляді таких клопотань згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, поміж іншого, також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Натомість, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із копії витягу із кримінального провадження №0000512 /а.с. 3/, копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення /а.с. 4/, вбачається, що 22.09.2015 року невідома особа, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом укладення договору про постачання нафтопродуктів із ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 194 250 гривень.

Слідчу, уповноважену на здійснення досудового розслідування, визначено слідчу СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 /а.с. 10/. Орган досудового розслідування - Гребінківське ВП ГУНП в Полтавській області. Прокурорами, уповноваженими на здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, призначено прокурорів Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_6 /а.с. /.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 22.09.2015 року він перерахував на рахунок на оплату пального фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 192 000, 00 грн. за пальне та 2 250,00 грн. за доставку цього пального в м. Гребінку /а.с. 7-8/.

Як вбачається з копії платіжного доручення № 16 від 22.09.2015 року були перераховані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 194 250,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /а.с. 6/.

Таким чином, із зазначених матеріалів слідчим суддею встановлено, що на даний час особа, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, не відома, натомість, інформація про доступ до якої просить слідчий за погодженням із прокурором може містити відомості про особу, яка могла вчинити кримінальне правопорушення, в інший спосіб отримати вказані відомості, зважаючи на спосіб вчинення злочину не можливо.

Тому, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому СВ Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , до документів, в яких міститься наступна інформація шляхом зняття її копії: повні дані по операції з перерахування 22.09.2015 року коштів на рахунок № НОМЕР_1 ; повні дані подальшого ходу таких коштів до моменту їх зняття з рахунків; підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття або перерахування таких коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також місце їх зняття (повна адреса).

З огляду на вказане, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-164, 309, 369-372 КПК, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчій СВ Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) та у яких міститься наступна інформація шляхом зняття її копії: повні дані по операції з перерахування 22.09.2015 року коштів на рахунок № НОМЕР_1 ; повні дані подальшого ходу таких коштів до моменту їх зняття з рахунків; підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття або перерахування таких коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також місце їх зняття (повна адреса).

Строк дії даної ухвали закінчується 11 червня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1