печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №0001712,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001712 від 25.05.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, тобто створили злочинну організацію з метою систематичного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Злочинна діяльність вказаних осіб здійснюється на території м. Києва, Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонах України та пов`язана з незаконним експортом сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

З метою досягнення своїх злочинних цілей організаторами через інших підпорядкованих їм членів злочинної організації регулярно реєструються суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі нерезиденти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_36 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_38 ), " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_60 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »), (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »), (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_78 ), ВКП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_87 ) та інші.

Після, цього у фермерських господарствах, підприємств-зернотрейдерів та у невстановлених осіб підпорядкованими членами злочинної організації скуповуються зернові культури у великій кількості, при цьому у фінансово-господарській документації та податковій звітності вказані відомості не відображаються, податки до державного бюджету не сплачуються.

Далі, учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв`язки на митниці, яка знаходиться у морських портах, оформлюють експортні контракти з підприємствами нерезидентами на поставку зерна за кордон.

Здобуті злочинним шляхом грошові кошти у особливо великому розмірі розподіляються між учасниками злочинної організації, спрямовуються для фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організації, надаються у якості неправомірної вигоди посадовим та службовим особам державних органів влади, місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів за сприяння останніх у незаконній діяльності злочинної організації.

При цьому джерела походження таких коштів приховуються або маскуються учасниками злочинної організації.

У ході досудового розслідування органами ДФС проведено перевірки ряду СГД, задіяних в незаконній діяльності злочинного об`єднання, з питань дотримання вимог податкового законодавства, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_52 ).

За результатами встановлених порушень вказаним підприємствам донараховано податків на загальну суму понад 350 000 000 грн.

Досудовим слідством встановлено, що ряд вище вказаних підприємств використовує банківські рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зважаючи на ці обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні вище вказаної банківської установи.

У інший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати зазначені документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №0001712 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001712 від 25.05.2017, а саме:

- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 ;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 ;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 ;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 ;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 ;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 ;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 ;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 ;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 ;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 ;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_22 ;

прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_23 ;

прокурору Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_24 ;

прокурору Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_25 ;

прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_26 ;

прокурору Синельниковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_27 ;

прокурору Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_28 ;

прокурору Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_29 ;

прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_30 ;

прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_31 ;

прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_32

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_33 ;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_34

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю виїмки копій документів), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансового стану, діяльності, руху та залишку грошових коштів на момент здійснення тимчасового доступу на рахунках, юридичні справи вищезазначених підприємств, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, договорів про відкриття рахунків, інших документів, пов`язаних з відкриттям, закриттям, обслуговуванням банківських рахунків, документів щодо встановлення системи «Клиєнт-Банк», виписок з номерами телефонів, IP-адрес, з яких відбувався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_84 », заявок на внесення та зняття готівки, банківських чеків про видачу готівки з рахунків, договорів, документів що стосуються зовнішньоекономічної діяльності (контракти, вантажно-митні декларації, інвойси, платіжні доручення, свіфт-повідомлення) та інших фінансових документів (або їх копій), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам, виписок по рахунках зазначених підприємств щодо руху грошових коштів по них у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретних дати та часу платежу, суми коштів, даних платника та отримувача коштів, коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу та інших відомостей, які є володільця документів з приводу операцій по зазначеним рахункам та підприємствам:

Назва СГДЄДРПОУКод ВалютиВалютаМФОНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_20 840ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_88 24.12.2014
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_20 978ЄВРО320478АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_88 24.12.2014
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " 0УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320478АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_88 24.12.2014

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43854/18-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_28

Слідчий суддя ОСОБА_1