Справа № 609/193/18
УХВАЛА 1-кс/609/192/2018

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2018 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання слідчого СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, суд-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, упровадженні СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 01.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2018 року приблизно в обідню пору доби на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Великі Дедеркали Шумського району, зателефонував невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на даний час « ОСОБА_5 » заблоковано її картковий рахунок № НОМЕР_1 , і для того щоб його розблокувати їй необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 .

Зателефонувавши за даним номером її з`єднало із автовідповідачем який назвав їй послідовність необхідних дій для розблокування карти. Виконавши всі дії, на телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення із набором букв та цифр які вона назвала невідомому чоловікові який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через кілька хвилин із карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , було знято кошти в сумі 30310 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище вказаному банківському рахунку, а тому останній просить клопотання задоволити, а його розгляд проводити у відсутність особи у володінні якої зберігається дана інформація.
Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000031, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як вбачається із заяви потерпілої ОСОБА_4 від 01.02.2018 року, 31.01.2018 року невідома особа шахрайським способом, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 310, 00 грн.
Враховуючи, що 01 лютого 2018 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000031 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, за тим фактом, що 31.01.2018 року на протязі дня невідома особа зателефонувавши на телефон ОСОБА_4 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та під приводом розблокування картки для виплат, зловживаючи довірою, заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 30 000 грн., особи злочинців не встановленні, а відомості, які плануються отримати слідчим підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, незважаючи на те, що ця інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає, клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, яку просить слідчий в клопотанні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.12.2017 року по теперішній час, з вказанням повної та детальної інформації про особу, кому належав (належить) вказаний рахунок, а також надання інформації про особу, яка здійснювала переказ 31 січня 2018 року грошових коштів в сумі 30310 грн. через UKR KIEV CARD2CARD UA UKRSOTS;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1