Справа № 737/497/13-к
Провадження № 1-кс/737/26/13
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

22 травня 2013 року смт. Куликівка

Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської області Іванець С.В.

при секретарі Чабан Ю.П.

з участю прокурора Тимошенкова В.І., ст. слідчого СВ Куликівського РВ УМВС

майора міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду клопотання старшого слідчого СВ Куликівського РВ УМВС майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Куликівського району, по матеріалах кримінального провадження №0000040 від 14.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ ОТП Банк м. Києва, а саме: договорів про надання споживчого кредиту та додатків до цих договорів, які є невідємною їх частиною, укладених між ПАТ ОТП Банк з громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та іншими громадянами на території Чернігівської області за період 2012-2013 роки, грошові кошти яких за такими кредитними договорами перерахувались на користь ФОП ОСОБА_12, документів, що стосуються вищевказаних договорів, а саме виписок по рахунках, що підтверджують призначення платежів, їх обсяг, дату та контрагентів, оригіналу договору укладеного в 2012 році між ПАТ ОТП Банк та ФОП ОСОБА_12 про співробітництво в рамках програми споживчого кредитування Банку, оригіналів документів, що підтверджують факт перебування за період 2012 - 2013 років в трудових відносинах з ПАТ ОТП Банк громадян ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, документів що регламентують діяльність ПАТ ОТП Банк щодо оформлення в 2012-2013 р.р. кредитними спеціалістами договорів про надання споживчого кретину безпосередньо за місцем мешкання позичальників, при цьому без наявності оригінальної печатки ПАТ ОТП Банк та оригінальних підписів керівників даної банківської установи, шляхом їх вилучення (проведення виїмки). За відсутності зазначених документів надати дозвіл на вилучення копій документів, що обґрунтовують їх відсутність.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що під час досудового слідства встановлено, що в Куликівському районі Чернігівської області у період 2012-2013 років між ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована 08.09.2012 року виконкомом Чернігівської міської ради як фізична особа-підприємець, та громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 було укладено договори по яким ФОП ОСОБА_12 зобовязувалася виконати роботи по виготовленню на поставлені ПВХ конструкції по розцінкам виконавця.

З метою оплати сум, визначених по укладеним договорам, всі вищевказані громадяни одразу ж за місцем проживання уклали через кредитних спеціалістів з ПАТ ОТП Банк (м. Київ, вул. Жилянська, 43) договори про надання споживчого кредиту на відповідні суми за № НОМЕР_1 від 13.11.2012 року, № НОМЕР_2 від 09.11.2012 року, № НОМЕР_3 від 09.11.2012 р, № НОМЕР_4 від 13.11.2012 року, № НОМЕР_5 від 30.10.2012 р., № НОМЕР_6 від 28.10.2012 р., № НОМЕР_7 від 19.10.2012 року, № НОМЕР_8 від 02.11.2012 р., № НОМЕР_9 від 15.11.2012 р., № НОМЕР_10 від 19.10.2012 р. відповідно, згідно п. 1.2.3. яких ПАТ ОТП Банк перерахував кошти на рахунок ФОП ОСОБА_12 № 4319 в Чернігівському РУ ПАТ КБ ПриватБанк м. Чернігова (МФО 353586) протягом трьох робочих днів з дати отримання Банком оригіналу свого примірника укладеного таким чином Договору, Однак після перерахування вказаних в договорах про надання споживчого кредиту сум коштів, роботи вказані в договорах з ФОП ОСОБА_12 до теперішнього часу не виконані.

Беручи до уваги те, що в розпорядженні ПАТ ОТП Банк знаходяться документи, які свідчать про укладення кредитних договорів з вищевказаними громадянами та іншими громадянами на території Чернігівської області, кошти за якими призначались для перерахування на користь ФОП ОСОБА_12 та відомості про такі кредити, перерахування та позичальників, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ ОТП Банк, шляхом їх вилучення (проведення виїмки). За відсутності зазначених документів надати дозвіл на вилучення копій документів, що обґрунтовують їх відсутність.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Куликівського РВ УМВС майор міліції ОСОБА_1 підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Прокурор Тимошенков В.І. клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ ОТП Банк м. Києва, будучи телефонограмою повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не зявився, але його неявка, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України під час розгляду справи фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалася, в звязку з відсутністю такого клопотання.

Заслухавши старшого слідчого СВ Куликівського РВ УМВС майора міліції ОСОБА_1, прокурора, а також дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до даних, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 14.12.2012 року, 18.12.2012 року, 24.12.2012 року, 25.12.2012 року, 27.12.2012 року, 10.01.2013 року та 07.02.2013 року, між жителями Куликівського району Чернігівської області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_12 в жовтні, листопаді та грудні 2012 року були укладені договори, по яких остання зобовязувалася виконати роботи по виготовленню на поставлені ПВХ конструкції по розцінкам виконавця, однак після перерахування відповідних сум коштів, вказаних в договорах, роботи вказані в договорах до теперішнього часу не виконані.

Оскільки в Публічному акціонерному товаристві ОТП Банк м. Києва знаходяться документи, які свідчать про укладення кредитних договорів з вищевказаними громадянами та іншими громадянами на території Чернігівської області, кошти за якими призначались для перерахування на користь ФОП ОСОБА_12 та відомості про такі кредити, перерахування та позичальників, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а наявні в них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою затребуваних документів, не вбачається можливим, суд вважає за необхідне надати старшому слідчому Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення (проведення виїмки), оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 та 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити і надати дозвіл старшому слідчому СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю в Публічному акціонерному товаристві ОТП Банк (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43, а саме:

договорів про надання споживчого кредиту та додатків до цих договорів, які є невід'ємною їх частиною, укладених ПАТ "ОТП Банк" з громадянами ОСОБА_2, 17.09.1951 р н., договір № НОМЕР_1 від 13.11.2012 р.; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, договір № НОМЕР_2 від 09.11.2012 р.; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, договір № НОМЕР_3 від 09.11.2012 р.; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, договір № НОМЕР_4 від 13.11.2012 р.; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, договір № НОМЕР_5 від 30.10.2012 р., ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, договір № НОМЕР_6 від 28.10.2012 р.; ОСОБА_8, договір № НОМЕР_7 від 19.10.2012 р., ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, договір № НОМЕР_8 від 02.11.2012 р.; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, договір № НОМЕР_9 від 15.11.2012 р.; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, договір № НОМЕР_10 від 19.10.2012 р. та іншими громадянами на території Чернігівської області за період 2012-2013 роки, грошові кошти яких за такими кредитними договорами перерахувались на користь ФОП ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11) на її рахунок № 4319 в Чернігівському РУ ПАТ КБ ПриватБанк м. Чернігова (МФО 353586);

документів, що стосуються вищевказаних договорів, а саме виписок по рахунках, що підтверджують призначення платежів, їх обсяг, дату та контрагентів;

оригіналу договору укладеного в 2012 році між ПАТ ОТП Банк та ФОП ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11) про співробітництво в рамках програми споживчого кредитування Банку, на підставі якого ФОП ОСОБА_12 у всіх вищезазначених кредитних договорах виступає стороною Продавець 1;

оригіналів документів (заява про прийняття на роботу, наказ про прийняття на роботу, посадових інструкцій щодо обсягу службових обовязків на займаній посаді, інші), що підтверджують факт перебування за період 2012 - 2013 років в трудових відносинах з ПАТ ОТП Банк громадян ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15;

документів, що регламентують діяльність ПАТ ОТП Банк щодо оформлення в 2012-2013 р.р. кредитними спеціалістами договорів про надання споживчого кретину безпосередньо за місцем мешкання позичальників, при цьому без наявності оригінальної печатки ПАТ ОТП Банк та оригінальних підписів керівників даної банківської установи;

ПАТ ОТП Банк м. Києва надати (забезпечити) тимчасовий доступ і можливість вилучення старшим слідчим СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області майором міліції ОСОБА_1 вказаних документів.

За відсутності зазначених документів надати дозвіл на вилучення копій документів, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Куликівського

районного суду ОСОБА_18