Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007894 від 22.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2018 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , або за їх дорученням робітникам 4-го відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 01.08.2017 року по теперішній час; оригіналів банківських справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007894 від 22.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що посадова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_12 зловживаючи своїм службовим становищем привласнив бюджетні грошові кошти, які були сплачені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за виконання робіт на підставі Договору 54.17-104 від 18.09.2018 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі директора ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі в.о. заступника генерального директора ОСОБА_7 в сумі 17 217 860,00 грн., шляхом перерахування їх за надані послуги та матеріали, які фактично не надавалися, на підприємства, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Так, під час досудового розслідування встановлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " 10.08.2018 року оголосило тендер на Капітальний ремонт гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на АДРЕСА_2 , вартістю 17 217 860,00 грн., переможцем в якому серед двох учасників стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), попередньо подавши всю необхідну документацію, якою підтверджується спроможність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " своїми потужностями виконати данні будівельні роботи.

Згідно з інформацією з інформаційних баз контролюючих органів (ІС «Податковий блок»; архіві електронної звітності (ЄРПН) та ін.) було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) під час виконання Капітального ремонту гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на АДРЕСА_2 , залучило ряд організацій, які начеб то поставляли будівельні матеріали та послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Так, відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_20 з інформаційних баз контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) отримувала ТМЦ та послуги від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на загальну суму 5 279 976,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на загальну суму 3 298 788,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 3 087 756,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на загальну суму 2 473 782 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на загальну суму 1 000 002,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на загальну суму 806 784,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на загальну суму 747 912,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на загальну суму 722 988,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на загальну суму 658 266,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) на загальну суму 505 206,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) на загальну суму 499 998,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) на загальну суму 456 000,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 410 592,00 грн., ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) на загальну суму 374 718,00 грн.

Під час вивчення матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_21 встановлено, що вище зазначені організації продавали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) будівельні матеріали та послуги, в свою чергу вище перелічені організації попередньо не здійснювали закупівлю будівельних матеріалів, які були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), окрім того, під час вивчення податкової документації відносно товариств-контрагентів було встановлено, що останні здійснювали закупівлю тільки продуктів харчуванні, та матеріалів які по найменуванню та обсягу не відповідають проданим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено, що за адресами вказаними у реєстраційних документах товариств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) останні відсутні, окрім того у останніх відсутній управлінський та технічний персонал, основні засоби, власні, орендовані, складські, торгівельні, виробничі потужності транспортні засоби, матеріальні ресурси, для виготовлення проданої на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) продукції.

Вищенаведене свідчить про неможливість проведення будь-яких господарських операцій з даними субєктами господарювання, в тому числі, повязаних із постачанням ТМЦ.

Таким чином, посадова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_12 зловживаючи службовим становищем заволоділа бюджетними коштами шляхом перерахування їх на підприємства за фактично не надані товари та послуги в розмірі 17 217 860,00 грн.

В подальшому, згідно аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС «Податковий Блок» встановлено, що вище зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які в подальшому були привласнені невстановленими особами.

Розрахункові рахунки вище зазначених товариств були відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігаються відомості про рух грошових коштів та залишки коштів на рахунках.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Інформація пов`язана зі знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав письмову заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , або за їх дорученням робітникам 4-го відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 01.08.2017 року по теперішній час; оригіналів банківських справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/14321/18-к.
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя ОСОБА_1