ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5756/18
провадження № 1-кс/753/1624/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання н ачальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 10.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Н ачальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного 10.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві від 10.01.2017 №4/26-15-14-02-04/37787823 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства при проведенні господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (перейменоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (перейменоване ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_26 ) за період з 01.01.2013 по 30.09.2016» встановлено заниження податку на прибуток підприємства що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 4 191 503 грн. та заниження задекларованого до сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 756 446 грн.

Крім того, відповідно реєстру судових рішень, встановлено наявність вироків судів, відповідно до яких: за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, засуджено директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ОСОБА_5 ; за вчинення злочину передбаченого ч. 1. 205-1 КК України, засуджено директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ОСОБА_6 ; за вчинення злочину передбаченого ч.1 205-1 КК України, засуджено директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ОСОБА_7 ; за вчинення злочину передбаченого 205-1 КК України, засуджено директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (перейменоване ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ") ОСОБА_8 ; за вчинення злочину передбаченого 205-1 КК України, засуджено директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (перейменоване ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ") ОСОБА_9 .

Відповідно, до інформаційних даних міністерства юстиціїмісцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), є ІНФОРМАЦІЯ_46 .

Іншим способом, ніж вилучити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 )у ІНФОРМАЦІЯ_47 , неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі та судово-економічну експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

У відповідності д о ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно витягу з інформацією про юридичних осіб.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливості вилучення їх копій, оскільки не доведено потреби у проведенні у вказаному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, внаслідчок чого вимоги клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягать.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , та/або слідчим СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , або за їх дорученням оперативним співробітникам слідчого та оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області тимчасовий доступ до документів - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1