Справа № 645/3999/18
Провадження № 1-кс/645/1223/18
У Х В А Л А
іменем України

18 липня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , секретар судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення завірених належним чином копій наступних документів: - журнал виїзду та в`їзду автотранспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2016 по 01.07.2017; - паспорти та інші документи на бітумосховища; - наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадову інструкцію ОСОБА_4 ; - наказ про призначення на посаду майстра вантажно-розгрузочних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадову інструкцію ОСОБА_5 ; штатний розпис всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних. Вищевказані документи перебувають на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 29.05.2017 до Харківської місцевої прокуратури №3 надійшло звернення ОСОБА_6 в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо невиконання умов договору про надання послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за не відвантажений бітум зі зберігання у кількості 740, 356 т.
Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 за ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що з 29.02.2008 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.03.2016 було укладено договір №143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг. Відповідно до умов зазначеного договору про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) доручає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) зобов`язується протягом визначеного у Договорі строку отримувати, вивантажувати, зберігати та відвантажувати бітум нафтовий дорожній, який є власністю Замовника. Відповідно до умов п. 4 Договору, між сторонами було погоджено вартість послуг зі зберігання однієї тонни бітуму, яка на момент укладання Договору складала 510,00 грн., в т.ч. ПДВ 85,00 грн. за 1 тонну бітуму, та включала всі витрати Виконавця по наданню послуг, які передбачені Договором. Надалі, 21.10.2016 у зв`язку зі збільшенням вартості природного газу, від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на мою адресу, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено листа згідно якого було запропоновано укласти між сторонами додаткову угоду до Договору №143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016. Так 31.10.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено додаткову угоду до Договору №143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016 де п. 4 було викладено в новій редакції, а саме: Вартість послуг зі зберігання однієї тонни бітуму склала 801,00 грн., в т.ч. ПДВ 133,50 грн. за 1 тонну бітуму, та включає всі витрати Виконавця по наданню послуг, які передбачені Договором. Аналогічна додаткова угода до Договору № 143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016 була укладена 01.12.2016 де п. 4 було викладено в новій редакції, а саме: Вартість послуг зі зберігання однієї тонни бітуму склала 1050,00 грн., в т.ч. ПДВ 175,00 грн. за 1 тонну бітуму, та включає всі витрати Виконавця по наданню послуг, які передбачені Договором. На виконання Договору №143/16/Ппу хр 20.16 у період з квітня по грудень 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені Акти прийому-передачі, відповідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 та БНД 60/90 в кількості 6054,386 т. При цьому безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 622,54 т. бітуму нафтового дорожнього із загальної кількості бітуму, а залишок бітуму в кількості 4564,29 т. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило відгрузку. Також, між сторонами були складені Акти, згідно яких генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 підтвердив своїм підписом обставини надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вивантаженню, зберіганню та видачі бітуму дорожнього в автотранспорт згідно до укладеного між сторонами Договору від 30.03.2016, а саме відвантаження бітуму дорожнього БНД 70/100 та БНД 60/90. Так, у період з 29.04.2016 по 29.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено вивантаження бітуму дорожнього, у зв`язку з чим підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату за виконані послуги відповідно до наступних актів: Акт №1 від 29.04.2016 вивантажено бітум дорожній в кількості 68,94 т., та здійснено оплату на суму 35159,40 грн., в т.ч. ПДВ 5859,90 грн. Акт №2 від 31.05.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 70/100 в автотранспорт в кількості 166,84 т., здійснено оплату на суму 85088,40 грн., в т.ч ПДВ на суму 14181,40 грн., та БНД 60/90 в кількості 103,78 т., та здійснено оплату на суму 77835,00 грн., в т.ч ПДВ на суму 12972,50 грн. Акт №3 від 30.06.2016 вивантажено бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 в автотранспорт в кількості 768,29 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 391827,90 грн., в т.ч. ПДВ 65304,65 грн., та БНД 60/90 в кількості 59,44 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 44580,00 грн., в т.ч. ПДВ 7430,00 грн. Акт №4 від 29.07.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 70/100 в автотранспорт в кількості 617,72 т., у зв`язку з чим підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату за виконані послуги на суму 315037,20 грн., в т.ч. ПДВ 52506,20 грн. Акт №5 від 31.08.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 70/100 в автотранспорт в кількості 822,84 т., у зв`язку з чим підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату за виконані послуги на суму 428006,10 грн., в т.ч. ПДВ 71334,35 грн. Акт №6 від 30.09.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 70/100 в кількості 542,940 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 293187,60 грн., в т.ч. ПДВ 48864,60 грн. та БНД 60/90 в кількості 41,340 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 22323,60 грн., в т.ч. ПДВ 3720,60 грн. Акт №7 від 31.10.2016 вивантажено бітум нафтовий дорожній БНД 60/90 в кількості 457,508 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 247054,32 грн., в т.ч. ПДВ 41175,72 грн. та БНД 70/100 в кількості 422,012 т., у зв`язку з чим підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату за виконані послуги на суму 268017,84 грн., в т.ч. ПДВ 44669,64 грн. Акт №8 від 30.11.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 60/90 в автотранспорт в кількості 44,602 т., у зв`язку з чим здійснено оплату на суму 35726,20 грн., в т.ч. ПДВ 5954,37 грн., та БНД 70/100 в кількості 701,858 т., у зв`язку з чим підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату за виконані послуги на суму 505507,51 грн., в т.ч. ПДВ 84251,23 грн. Акт №9 від 29.12.2016 вивантажено бітум дорожній БНД 60/90 в автотранспорт в кількості 46,180 т., та здійснено оплату за виконані послуги на суму 36990,18 грн., в т.ч. ПДВ 6165,03 грн. Після цього, 26.04.2017 відповідно до Акту прийому-передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 в кількості 172,8 т. Відповідно до умов Договору № 143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016 на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Актів прийому-передачі повинно знаходитися бітуму дорожнього у кількості 740,356 т. який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, 25.04.2017 на ім`я Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надіслано листа з приводу подальшого відвантаження бітуму у кількості 337,176 т., у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестало в подальшому відвантажувати бітум дорожній, який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Генеральний директор ОСОБА_4 направив офіційний лист за №91 від 26.04.2017 зазначивши, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може вивантажувати бітум дорожній, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 337,176 т. через виникнення нібито технічних складнощів по видачі бітуму, хоча які саме складнощі виникли у даного підприємства по належному виконанню умов Договору № 143/16/Ппу хр 20.16 про надання послуг від 30.03.2016, в листі зазначено не було, а було вказано про те, що видачу бітуму підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » планує продовжити на протязі двох місяців. ОСОБА_7 відразу направився у службове відрядження до м. Харкова, щоб прояснити ситуацію з подальшим вивантаженням бітуму дорожнього, який повинен був знаходитися на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В усній розмові, що склалася між ним та Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній, як службова особа підприємства пояснив, що фактично на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній бітум дорожній, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, ОСОБА_4 стверджував про те, що бітум дорожній через свої фізичні властивості, під час зберігання на підприємстві, втратив 2 відсотки ваги та з наведених підстав, запропонував нібито купити бітум дорожній який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості вже приблизно 227 т. та тільки нижче ринкової ціни. На даний час собівартість за не відвантажений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бітум зі зберігання згідно умов Договору № 143/16/Ппу хр 20.16 від 30.03.2016 у кількості 740,356 т. складає 5 233 811,15 грн., в т.ч. ПДВ 872 301,86 грн. Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на передоплату за послуги по вивантаженню, зберіганню та видачі бітуму дорожнього, де залишок передоплати за не відвантажений товар складає 374 877,72грн., в т.ч. ПДВ 74 975,54 грн. Допитаний головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 надала аналогічні свідчення ОСОБА_7 . Допитаний майстер вантажно-розгрузочних робіт ОСОБА_5 пояснив, що на займаній посаді перебуває з 2003 року. До його посадових обов`язків входить прийом, оформлення, розвантаження вантажу, який надходить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здача документів за вантажем, що надійшов до бухгалтерії товариства. Бітум від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходив декількома партіями, зважаючи на обсяг вказаного товару від вказаного підприємства, який сягав близько 6,5 тисяч тон. Організацію прийому даного товару проводив він особисто, оскільки мав спостерігати за дотриманням працівниками товариства техніки безпеки про розгрузці даного товару. Прийом даного бітуму відбувався наступним чином. У товариства укладено договір із залізничною станцією « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При надходженні даного товару зі станції їм повідомили про його надходження та відправили його на орендовані під`їзні шляхи, де потім, на території товариства відбулось розвантаження товару. Цистерни з вказаним товаром приходили опломбовані, тому вони були без охорони. При прийомі вантажу складався акт приймання-передачі даного товару. Цей акт приймання-передачі разом з накладними, паспортом на товар ОСОБА_5 здавав до бухгалтерії. При проведенні розвантажуючих робіт, а точніше перед їх проведенням працівники товариства, які проводять дані роботи розписуються в журналах по техніці безпеки. Бітум, який був поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігався у бітумосховищі. Бітум, який з території підприємства вивозиться бітумовозами, які проходять через авто-ваги підприємства та дані про це заносяться до відповідних журналів. В ході досудового розслідування процесуальним керівником на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 направлявся в порядку ст.93 КПК України запит щодо надання завірених належним чином журналу виїзду та в`їзду автотранспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2016 по 01.07.2017; паспорти та інші документи на бітумосховища; наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадову інструкцію ОСОБА_4 ; наказ про призначення на посаду майстра вантажно-розгрузочних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадову інструкцію ОСОБА_5 , штатний розпис всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних. Однак, на адресу Харківської місцевої прокуратури №3 надійшов лист представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 про неможливість надання копії штатного розпису, тощо із зазначенням анкетних даних працівників, оскільки вони мають персональні дані осіб. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , маються документи, а саме: журнал виїзду та в`їзду автотранспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2016 по 01.07.2017; паспорти та інші документи на бітумосховища; наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадова інструкція ОСОБА_4 ; наказ про призначення на посаду майстра вантажно-розгрузочних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадова інструкція ОСОБА_5 ; штатний розпис всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні прокурором доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення відомості.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокурати №3 юристу 1 класу ОСОБА_2 , з можливістю наступного вилучення завірених належним чином копій наступних документів:
- журнал виїзду та в`їзду автотранспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2016 по 01.07.2017;
- паспорти та інші документи на бітумосховища;
- наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадову інструкцію ОСОБА_4 ;
- наказ про призначення на посаду майстра вантажно-розгрузочних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадову інструкцію ОСОБА_5 ;
- штатний розпис всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних.
Вищевказані документи перебувають на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: