н/п 1-кс/766/6030/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ХВП ГУНП в Херсонській області, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0004307 за ч.1 ст.190 КК України.

(ЖЕО 20066) 24.10.2017 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 1995 р.н. шахрайським шляхом під приводом продажу комп`ютера, заволодів грошима заявника.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 21.10.2017 на сайті OLX.ua він виявив оголошення, щодо продажу ігрового персонального компютеру, за суму 6000 гривень. В цей же день потерпілий за номером НОМЕР_1 зв`язався з особою, що здійснювала продаж, та домовився про сплату частини грошових коштів у суммі 1000 гривень 21.10.2017 та 5000 гривень 22.10.2017 на електроний гаманець НОМЕР_2 у системі платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також потерпілий отримав від особи якій переказував кошти копію документів на імя ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 . Після пересилання грошових коштів, 23.10.2017 в ході телефоної розмови за вищезначеним номером, потерпілий зрозумів, що відносно нього були вчиненні шахрайськи дії та йому не перешлють оплачений товар.

В ході проведення досудового розслідування було направлено запит до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації стосовно електроного гаманця № НОМЕР_2 .

У відповідь на запит було отримано інформацію, гаманець № НОМЕР_2 зареєстровано 21.10.2017 о 19.:46 год. При реєстрації було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 та використано IP-адресу НОМЕР_4 . Також встановлено, що з вказаного гаманця було проведено 5 операцій для поповнення рахунку № НОМЕР_5 на загальну суму 14759 гривень, в період з 20.25 год. 21.10.2017 до 18.14 год 22.10.2017.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 із 21.10.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 21.10.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_16 , чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку: старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_17 (службове посвідчення ХСП 003593 видане 31.08.2017) до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 із 21.10.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 21.10.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали строком до 21.06.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/20924/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1