Справа № 646/3493/17
№ провадження 1-кс/646/2285/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.06.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000207 від 10.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000207 від 10.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364 КК України стали матеріали перевірки УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в листопаді 2016 року зловживаючи своїм службовим становищем, отримавши результати опрацювання зібраної податкової інформації від ДІ11 у м. Лисичанськ ГУ ДФС у Луганській області стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не провели позапланову документальну перевірку ПП « ОСОБА_5 » м.Харків (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) щодо дотримання вимог податкового законодавства, правомірності формування податковою кредиту з вищевказаним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в послідуючому призвело до завищення податкового кредиту на загальну суму 1 млн. 647 тис. грн. Та несплати до бюджету ПДВ в повному обсязі. Тому, у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів господарської справи №922/901/17 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом, яке перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення документів, які забезпечили списання зобов`язань кредиторів боржника на валові витрати та використання від`ємного значення у злочинній діяльності.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.

10.03.2017 відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено достатньо підстав вважати, що з метою недопущення зміни, пошкодження або знищення інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме представників оператору мобільного зв`язку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000207 від 10.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналу справи №922/901/17 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом, з можливістю вилучення їх копій.

Тимчасовий доступ до речей та документів прошу доручити слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 або прокурорам прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1