Справа № 538/1003/18
Провадження № 1-кс/549/190/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2018 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000051 від 23.03.2018 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

23 березня 2018 року Лохвицьким ВП ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000051 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 23 травня 2018 року до прокуратури Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що громадянин ОСОБА_6 , мешканець м. Пирятин Полтавської області в шахрайський спосіб заволодів коштами заявника в сумі 650 000 грн.

Також, 23.05.2018 року до прокуратури Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури надійшла письмова заява ОСОБА_7 про те, що громадянин ОСОБА_6 , мешканець м. Пирятин Полтавської області у шахрайський спосіб заволодів коштами заявника в сумі 127 921 грн.

За вказаним фактом прокуратурою Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

23.04.2018 року вказані кримінальні провадження № 0000051 та № 0000052 були об`єднанні в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000051. Подальше досудове розслідування було доручено слідчому відділу Лохвицького ВП ГУПП в Полтавській області.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні ПАЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) з 01,07.2016 року по 01,08,2016 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів, де знімались кошти з даної картки (із зазначенням адреси). Отримати названі документи в інший спосіб не можливо.
Оскільки інформація щодо володільців цього карткового рахунку, руху по ній грошових коштів і фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.

Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв`язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

В ході проведення вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 гроші отримував від ОСОБА_7 через банківську систему ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом перерахунку коштів на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Так зокрема, 02.07.2016 року на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_8 потерпілим ОСОБА_7 були перераховані кошти в сумі - 33250.00 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 , які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 та завірених належним чином копій документів, складених при відкритті банківського рахунку.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні 0000051 від 23.03.2018 р про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2.Надати групі слідчих СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- Копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 .

- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) з 01,07.2016 року по 01,08,2016 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів, де знімались кошти з даної картки (із зазначенням адреси).

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 30 серпня 2018 року включно.

Слідчий суддя