пр. № 1-кс/759/1680/18
ун. № 759/6205/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів
встановив:
25.04.2018р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що входять до складу слідчої групи та оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по дату постановлення ухвали слідчим суддею. У разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати дозвіл на вилучення їх копій (здійснення виїмки), а також документів, на підставі яких вилучено оригінали.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 23.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали та зареєстрували на підставних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ряд інших підприємств, одними з яких є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які підконтрольні ОСОБА_11 та іншим невстановленим слідством особам.
У подальшому, додатково встановлено, що в середині серпня 2008 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, створили з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в процесуальному статусі свідка засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 , відповідно до показань якого, останній жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві не має, жодних первинних фінансово-господарських документів на закупівлю / постачання ТМЦ (робіт, послуг) від імені даного підприємств не підписував.
Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.08.2008 за № 0031008.
Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та його підтримку.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику представників, у володінні яких знаходиться дана інформація.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки до матеріалів клопотання не долучено доказів, які б підтверджували безпосередній зв`язок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та організаціями, відносно яких порушені кримінальні провадження.
Кримінальна справа відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не порушена, тому клопотання слідчий суддя визнає необґрунтованим, не підтвердженим матеріалами справи та таким, що не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 159, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1