печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000102,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення "Укрспецекспорт".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 5 травня 2018 року, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності створено ряд підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та ін. Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Дочірнього підприємства Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства відображено придбання ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), придбання та походження яких не підтверджується по ланцюгу постачання, у зв`язку з відображенням постачальниками у податкових накладних реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених).

У органу досудового розслідування в межах зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення "Укрспецекспорт", а саме: статутів, фінансових планів, звітів, протокольних рішень, доручень, та інших документів ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДЕРЖАВНЕ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 )

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти вимоги клопотання заперечували, зазначивши, що у Державної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 не може бути будь-яких документів, зокрема, річних з поквартальною розбивкою фінансових плат, звітів за результатами виконання фінансових планів, статут, штатні розписи, тощо суб`єктів господарювання, які у своїй назві містять найменування "Дочірнє підприємство Державної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , в тому числі Дочірнього підприємства Державної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, представників Державної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 , дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, надавши оцінку письмовим запереченням Державної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 дійшов висновку, що у Державної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутні будь-які документи, зокрема, річних з поквартальною розбивкою фінансових плат, звітів за результатами виконання фінансових планів, статут, штатні розписи, тощо суб`єктів господарювання, які у своїй назві містять найменування "Дочірнє підприємство Державної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , в тому числі Дочірнього підприємства Державної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що є свідченням недоведеності положень визначених п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000102 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1