Провадження №1-кс/760/6960/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014788 від 19.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено наступне.
Досудове розслідування розпочато на підставі звернення Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.12.2017 щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до садочків та загальноосвітніх закладів неякісної продукції харчування, внесення керівниками даного підприємства недостовірних даних до тендерної документації, щодо виробників продукції, виробничих потужностей, наявності належної матеріально-технічної бази, що призводить до розтрати державних коштів, які в подальшому даним підприємством незаконно легалізуються шляхом проведення фіктивних операцій.

Так, на підставі листа направленого в рамках кримінального провадження начальником відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено аналітичне дослідження в результаті якого виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2018 років мало фіктивні договірні відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час яких було здійснено фінансово-господарську діяльність з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, шляхом виготовлення фіктивних первинних документів без фактичного здійснення господарських операцій

У ході проведеного аналізу встановлено, що у зазначених контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня необхідна кількість кваліфікованого персоналу, майна, транспорту тощо, що дає можливість зробити висновок, що дані підприємства не мали наміру проводити фінансово господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямували на надання податкової вигоди для третіх осіб, в тому числі й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою штучного формування податкового кредиту та наданням послуг по обготівковуванню коштів.

На думку слідчого, зазначене дає достатньо підстав вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), протягом 2016-2018 років легалізовано кошти на загальну суму 5 610 299 гривень у т.ч. ПДВ 935 049 грн. більша частина яких є державними коштами отриманих товариством в результаті внесення до тендерної документації завідомо неправдивих відомостей та в подальшому поставки неякісної продукції до садочків та загальноосвітніх закладів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_6 .
Таким чином, слідчий вказав, що документи щодо відкриття та використання рахунків можуть, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

Слідчий прохав узяти до уваги вищевикладене та врахувати, що в матеріалах кримінального провадження, на його думку, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому йому необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків, документи якої містять банківську таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчий у судове засідання з`явився, клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_6 , із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

-картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

-документів щодо відкриття та використання рахунку;

-роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

-заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

-прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: