Справа№522/420/18
23 липня 2018 року м. Одеса
07.04.2017 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява від представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа перебуваючи на території м. Одеси використовуючи підроблені страхові полюси ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 200 000 гривень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 добровільно видали договори страхування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яві вони отримали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно висновку експерта № 17-4891 від 01.12.2017 встановлено, що договори страхування добровільно видані ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не відповідають за способом виготовлення наданим для порівняльного дослідження зразками бланків договорів страхування.
Згідно відповіді ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а засновниками підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 можливо являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків відкритих ОСОБА_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть допомогти у встановленні інших осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття, по теперішній час відображених на паперовому носію.
Посилаючись на зазначене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити факти викладені в матеріалах кримінального провадження та відповідно кваліфікації кримінального провадження, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 з правом її вилучення, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ) - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;
- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 01.01.2016 реєстрації до моменту виконання ухвали;
- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття та користування банківською карткою відкритою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
- якщо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виступала власником рахунку та надавала право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- документи щодо отримання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 або за її дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).
- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та з яких здійснювалося управління рахунком.
При цьому, слідчий просив розглянути дане клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміна або знищення вказаних документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, проте звернувся до суду з заявою в якій підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просив розглянути його за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходиться зазначена у клопотанні інформація в судове засідання не викликалась у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Підставу для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, cлідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 з правом її вилучення, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ) - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;
- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 01.01.2016 реєстрації до моменту виконання ухвали;
- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття та користування банківською карткою відкритою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
- якщо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виступала власником рахунку та надавала право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- документи щодо отримання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 або за її дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).
- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та з яких здійснювалося управління рахунком.
Зобов`язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , працівниками відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , помічником слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_40 .
Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 23.08.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 . 23.07.2018