Справа № 161/7435/18
Провадження № 1-кс/161/4026/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 15 травня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно яке було тимчасово вилучене, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 18.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 11.05.2018 року, було тимчасово вилучено в адміністративних приміщеннях митного поста «Устилуг» Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, а саме: на контрольні талони на транспортні засоби, для переміщення по «зеленому коридору» на в`їзд на митну територію України через МП «Устилуг, яке вмотивоване тим, що:

Слідчим відділом прокуратури Волинської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000524 від 18.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Волинської митниці ДФС, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з невстановленими громадянами України, організували протиправну схему ввезення на митну територію України з Республіки Польща промислових товарів, з приховуванням від митного контролю, без сплати відповідних платежів до Державного бюджету України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди, інспектори митного поста "Устилуг" Волинської митниці ДФС, використовуючи інтернет-месенджер "Телеграм" для обміну повідомленнями, при отриманні від інших посадових осіб Волинської митниці ДФС інформації про вантажні транспортні засоби, які рухаються з території Республіки Польща та, достовірно знаючи, що в цих транспортних засобах перевозяться закуплені в Республіці Польща промислові товари, за неправомірну вигоду в сумі від 300 до 1000 доларів США з одного автомобіля, в залежності від його виду, неправомірно спрямовують такі транспортні засоби по "зеленому коридору", зазначаючи при їх оформленні, що будь-які товари в них відсутні, у зв`язку із чим то Державного бюджету не сплачуються відповідні митні платежі.

У такий спосіб, в період часу з 27 по 28 лютого 2018 року, через митний пост "Устилуг" Волинської митниці ДФС, на митну територію України було незаконно, з приховуванням від митного контролю, переміщено 48 транспортних засобів із промисловими товарами, а саме транспортні засоби з наступними номерними знаками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (RENAULT); НОМЕР_3 (Мерседес); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (RENAULT); НОМЕР_6 (Форд Транзіт); НОМЕР_7 (Форд Транзіт); НОМЕР_8 (PEUGEOT); НОМЕР_9 (RENAULT); НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 (RENAULT); НОМЕР_14 (RENAULT); НОМЕР_15 (Форд Транзіт); НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 (Мерседес); НОМЕР_19 (прицеп); НОМЕР_20 (Опель); НОМЕР_21 (Фольцваген); НОМЕР_22 (Мерседес); НОМЕР_23 (Форд Транзіт); НОМЕР_24 (RENAULT); НОМЕР_25 (RENAULT); НОМЕР_26 (Мерседес); LC65601 (Форд Транзіт); НОМЕР_27 ; LHR18329; LZA64596 (Мерседес); НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 (RENAULT); НОМЕР_30 (Фольцваген); НОМЕР_31 (RENAULT); НОМЕР_32 (PEUGEOT); НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 (RENAULT); НОМЕР_37 (Дево Сенс); НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 (Сітроєн); НОМЕР_41 (RENAULT); НОМЕР_42 (Опель); НОМЕР_43 (Сітроєн); WY2176W (RENAULT); НОМЕР_2 (RENAULT).

В ході проведення обшуку 11.05.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, в адміністративних приміщеннях митного поста «Устилуг» Волинської митниці ДФС за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено контрольні талони на транспортні засоби, для переміщення по «зеленому коридору» на в`їзд на митну територію України через МП «Устилуг, з наступними номерними знаками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (RENAULT); НОМЕР_3 (Мерседес); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (RENAULT); НОМЕР_6 (Форд Транзіт); LC62974 (Форд Транзіт); НОМЕР_8 (PEUGEOT); НОМЕР_9 (RENAULT); НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 (RENAULT); НОМЕР_14 (RENAULT); НОМЕР_15 (Форд Транзіт); НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 (Мерседес); НОМЕР_19 (прицеп); НОМЕР_20 (Опель); НОМЕР_21 (Фольцваген); НОМЕР_22 (Мерседес); НОМЕР_23 (Форд Транзіт); НОМЕР_24 (RENAULT); НОМЕР_25 (RENAULT); НОМЕР_26 (Мерседес); LC65601 (Форд Транзіт); НОМЕР_27 ; LHR18329; LZA64596 (Мерседес); НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 (RENAULT); НОМЕР_30 (Фольцваген); НОМЕР_31 (RENAULT); НОМЕР_32 (PEUGEOT); НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 (RENAULT); НОМЕР_37 (Дево Сенс); НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 (Сітроєн); НОМЕР_41 (RENAULT); НОМЕР_42 (Опель); НОМЕР_43 (Сітроєн); WY2176W (RENAULT); НОМЕР_2 (RENAULT), а тому, з метою забезпечення розумних строків, передбачених ст.28 КПК України, уникнення знищення, заміни вказаних речей і документів та їх збереження, просить слідчого суддю клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, оскільки:

Згідно до положень, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваних кримінальних правопорушень, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому, з метою збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих дій, клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт на контрольні талони на транспортні засоби, для переміщення по «зеленому коридору» на в`їзд на митну територію України через МП «Устилуг, з наступними номерними знаками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (RENAULT); НОМЕР_3 (Мерседес); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (RENAULT); НОМЕР_6 (Форд Транзіт); LC62974 (Форд Транзіт); НОМЕР_8 (PEUGEOT); НОМЕР_9 (RENAULT); НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 (RENAULT); НОМЕР_14 (RENAULT); НОМЕР_15 (Форд Транзіт); НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 (Мерседес); НОМЕР_19 (прицеп); НОМЕР_20 (Опель); НОМЕР_21 (Фольцваген); LC61562 (Мерседес); НОМЕР_23 (Форд Транзіт); НОМЕР_24 (RENAULT); НОМЕР_25 (RENAULT); НОМЕР_26 (Мерседес); LC65601 (Форд Транзіт); НОМЕР_27 ; LHR18329; LZA64596 (Мерседес); НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 (RENAULT); НОМЕР_30 (Фольцваген); НОМЕР_31 (RENAULT); НОМЕР_32 (PEUGEOT); НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 (RENAULT); НОМЕР_37 (Дево Сенс); НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 (Сітроєн); НОМЕР_41 (RENAULT); RP69143 (Опель); НОМЕР_43 (Сітроєн); WY2176W (RENAULT); НОМЕР_2 (RENAULT) виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 11.05.2018 в адміністративних приміщеннях митного поста «Устилуг» Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1