УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000002 старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку складського приміщення (літ. «К» та приміщення № 5, 6) за адресою: АДРЕСА_1 , горілчані вироби у кількості 891 пляшки у скляній тарі місткістю 0,2 літра, 3094 пляшки у скляній тарі місткістю 0,25 літра, 5546 пляшок у скляній тарі місткістю 0,5 літра, 484 пляшки у скляній тарі місткістю 0,7 літра та 460 пляшок у скляній тарі місткістю 1 літри торгових марок «Забава мисливська Lux», «Пшенична Класична», «Пшенична Мрія», «Exsclusive Standart vodka classic», «Українська яскрава», «Українська класична», «Класична яскрава», «Народна українська лінія», «Хмільна традиція класична», «Хмільна традиція українська», «Хмільна традиція житня» та «Провідниця класична».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження невстановлені слідством особи здійснюють на території Житомирської та Київської областей незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також збут таких напоїв, їх зберігання та транспортування з метою збуту.

27.08.2018 року від оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області в рамках виконання доручення у ході супроводження досудового розслідування надійшла інформація щодо підтвердження факту здійснення незаконної реалізації підакцизних товарів від імені ТОВ «Альянс УПК» зазначеними особами, а саме: горілки «Пшенична Класична», «Забава мисливська», «Українська лінія» в скляних пляшках за цінами від 21,51 грн. за пляшку місткістю 0,5 л. міцністю 40%, що в рази менше мінімальних роздрібних цін. Даний факт вказує на незаконність виготовлення горілчаних виробів, оскільки сума самого акцизного податку на одну пляшку місткістю 0,5 л. та міцністю 40% становить 25,392 грн.

Встановлено, що зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів від імені ТОВ «Альянс УПК» здійснюється у комплексі складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення літ. «К» та приміщення № 5, 6).

Так, у період з 14.09.2018 року по 15.09.2018 року, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 31.08.2018 року (справа № 295/11440/18), проведено обшук зазначених складських приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення літ. «К» та приміщення № 5, 6), у ході якого виявлено та вилучено алкогольні вироби наступних найменувань:

-горілка з наклейкою торгової марки «Народна українська лінія» у скляних пляшках місткістю 0,25 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Забава мисливська Lux» у скляних пляшках місткістю 0,25 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Забава мисливська Lux» у скляних пляшках місткістю 0,5 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Пшенична Класична» у скляних пляшках місткістю 0,5 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Пшенична Класична» у скляних пляшках місткістю 0,25 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Пшенична Мрія» у скляних пляшках місткістю 0,5 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Exsclusive Standart vodka classic» у скляних пляшках місткістю 0,5 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Українська яскрава» у скляних пляшках місткістю 1 літр;

-горілка з наклейкою торгової марки «Українська класична» у скляних пляшках місткістю 1 літр;

-горілка з наклейкою торгової марки «Українська яскрава» у скляних пляшках місткістю 0,5 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Українська яскрава» у скляних пляшках місткістю 0,7 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Українська яскрава» у скляних пляшках місткістю 0,2 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Класична яскрава» у скляних пляшках місткістю 0,7 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Народна українська лінія» у скляних пляшках місткістю 0,5 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Хмільна традиція класична» у скляних пляшках місткістю 0,25 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Хмільна традиція українська» у скляних пляшках місткістю 0,25 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Хмільна традиція житня» у скляних пляшках місткістю 0,5 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Хмільна традиція класична» у скляних пляшках місткістю 0,5 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Хмільна традиція українська» у скляних пляшках місткістю 0,5 літра;

-горілка з наклейкою торгової марки «Провідниця класична» у скляних пляшках місткістю 0,5 літра,

у загальній кількості горілчаних виробів 891 пляшка у скляній тарі місткістю 0,2 літра, 3094 пляшок у скляній тарі місткістю 0,25 літра, 5546 пляшок у скляній тарі місткістю 0,5 літра, 484 пляшок у скляній тарі місткістю 0,7 літра та 460 пляшок у скляній тарі місткістю 1 літри.

У ході проведення обшуку зафіксовано дублювання серій та номеру акцизної марки на пляшках (зокрема: горілка «Пшенична Мрія» - 148059 23ААБУ, 76 23ААБУ, 148011 23ААБУ), що вказує на підробку акцизних марок партій горілчаних виробів. Дані обставини зафіксовані в присутності учасників обшуку та занесені до протоколу.

Присутні під час проведення обшуку представник ТОВ «Альянс УПК» ОСОБА_4 та працівник підприємства ОСОБА_5 не підтвердили та не спростували документально причетність ТОВ «Альянс УПК» до зберігання вказаної алкогольної продукції.

15.09.2018 року зазначені предмети, що вилучені у ході обшуку, визнані слідством речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Фальсифіковані алкогольні напої, що є підакцизними товарами, обіг яких регулюється спеціальними нормативно-правовими актами, вилучені із вільного обігу.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку складського приміщення (літ. «К» та приміщення № 5, 6) за адресою: АДРЕСА_1 , горілчані вироби в кількості 891 пляшки у скляній тарі місткістю 0,2 літра, 3094 пляшки у скляній тарі місткістю 0,25 літра, 5546 пляшок у скляній тарі місткістю 0,5 літра, 484 пляшки у скляній тарі місткістю 0,7 літра та 460 пляшок у скляній тарі місткістю 1 літри торгових марок «Забава мисливська Lux», «Пшенична Класична», «Пшенична Мрія», «Exsclusive Standart vodka classic», «Українська яскрава», «Українська класична», «Класична яскрава», «Народна українська лінія», «Хмільна традиція класична», «Хмільна традиція українська», «Хмільна традиція житня» та «Провідниця класична».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: