У Х В А Л А

Справа № 184/1878/18
Номер провадження 1-кс/184/664/18

15 вересня 2018 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 13.09.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000700 від 10.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

за участю: слідчого - ОСОБА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

13.09.2018 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000700 від 10.09.2018 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 10.09.2018 року приблизно о 14 годині 19 хвилин невідома особа шляхом зловживання довіри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього, чим спричинила йому матеріальний збиток.

За даним фактом 10.09.2018 було розпочато досудове розслідування №0000700 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства у якості потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що 10.09.2018 невідома особа шляхом зловживання його довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення факту отримання грошових коштів, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.
Слідчий суддя заслухавши слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000700.

Крім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак, слідчим не доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, щодо необхідності вилучення вказаних документів (інформації).
Також, слідчим не обґрунтовано в клопотанні та не доведено в судовому засіданні необхідності отримання тимчасового доступу до карткових рахунків в період з 01.09.2018 року по 09.09.2018 року, враховуючи те, що згідно наданого клопотання та доданих доказів до нього перерахунок коштів на карткові рахунки відбувся 10.09.2018 року.
У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 13.09.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000700 від 10.09.2018 року - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій в електронному та друкованому вигляді, а саме про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за період часу з 10.09.2018 року по 11.09.2018 року (включно), інформацію про власника даних карткових рахунків, інформацію щодо місця відкриття даних рахунків із зазначенням сум отриманих коштів, місць зняття коштів, дати та часу операцій.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1