Справа № 216/5719/18
провадження 1-кс/216/4784/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

14 жовтня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000987 від 14.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
14.05.2018 до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт, відповідно до якого відділом кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що посадова особа, відомості про яку не підлягають розголошенню, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, надавши незаконну перевагу суб`єктам підприємницької діяльності, здійснила розтрату бюджетних коштів при проведенні державних закупівель.

В процесі проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2017-2018 років, діючи за попередньою змовою з учасниками аукціонів, які подають завідомо неправдиві тендерні пропозиції, систематично здійснюють заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, оскільки в результаті проведеного розслідування, на підставі зібраних відомостей, що перебувають у загальному доступі, керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 укладаються договори про закупівлю товарів (продуктів харчування) за державні кошти не з безпосередніми переможцями проведених тендерних торгів, які запропонували найбільш економічно вигідну ціну, а з іншими учасниками аукціонів за схемою відхилення тендерним комітетом тендерної пропозиції з підстав ненадання документів з боку переможця чи відмови переможця від укладання договору з замовником, за умови повернення частки перерахованих з бюджету коштів від суми договору.

В результаті проведеного огляду порталу в Інтернеті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в період 01.12.2017-01.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено аукціони закупівлі м`яса, м`ясопродуктів, учасниками яких виступали ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , які є взаємопов`язаними особами, оскільки:

1) в складі тендерних пропозицій надавали документи, згідно яких використовували однакове приміщення, розташоване по АДРЕСА_1 ;

2) в складі тендерних пропозицій надавали документи, згідно яких для перевезення продуктів харчування використовували однакові автомобілі «Mercedes-Benz», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », «Mercedes-Benz», реєстраційний номер « НОМЕР_2 »;

3) в складі тендерних пропозицій надавали документи, згідно яких для перевезення продуктів харчування використовували однакових працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Проте при перевірці встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 фактично не використовують ні приміщення, розташоване по АДРЕСА_1 , ні автомобілі «Mercedes-Benz», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », «Mercedes-Benz», реєстраційний номер « НОМЕР_2 ». При цьому встановлено, що в якості транспортного засобу для перевезення продуктів харчування зазначені підприємці фактично використовують автомобіль «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер « НОМЕР_3 ».

Крім того, в процесі досудового розслідування встановлено, що 10.07.2018 за результатами проведення відкритих торгів укладено договір № 55ВТ про закупівлю товарів за державні кошти між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_13 і ФОП ОСОБА_14 (ІК ), за умовами якого в період 10.07.2018-31.12.2018 ФОП ОСОБА_14 зобов`язалася поставити м`ясопродукти (ДК 021:20-8 м`ясопродукти) в кількості 10 200 кг.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі від 13.07.2018 сума, визначена в договорі про закупівлю, складає 992 100 грн.

Згідно наданого ФОП ОСОБА_14 в пакеті тендерної документації експлуатаційного дозволу від 21.02.2017, адреса потужностей зі зберігання та реалізації інших харчових продуктів тваринного походження: АДРЕСА_2 .

Згідного наданого ФОП ОСОБА_14 в пакеті тендерної документації договору суборенди нежитлового приміщення від 30.01.2018, вона орендує приміщення загальною площею 145 кв.м, в втому числі 2 холодильної камери 10 кв.м і 7 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 ; - з метою зберігання м`яса свіжого, печінки яловичої, курей, зберігання ковбасних виробів і сиру, яєць.

Згідного наданого ФОП ОСОБА_14 в пакеті тендерної документації листа гарантії вих.№ 17 від 05.06.2018 товар, який є предметом закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має наступні характеристики:

країна походження Україна,

торгова марка продукції (при наявності) відсутня,

виробник ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_4 ,

фасування ящики,

організація, яка розфасовує товар ФОП ОСОБА_9 ,

умови зберігання 8-10 діб.

Крім того, відповідно до наданої ФОП ОСОБА_14 в пакеті документації, а саме в тендерній пропозиції за вих.№ 16 від 05.06.2018 зазначено контактний номер телефону вказаної особи НОМЕР_5 .

Проте в процесі проведення досудового розслідування встановлено, що від імені ФОП ОСОБА_14 здійснюється постачання продуктів харчування до закладів освіти виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 з деякими порушеннями умов договору №55 ВТ про закупівлю товарів за державні кошти, а саме:

1) для постачання використовується транспортний засіб, який не зазначений в додатку №2 до вищевказаного договору та на який не надано жодного санітарного документу автомобіль «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер « НОМЕР_3 »;

2) навантаження продуктів харчування здійснюється за адресами розташування потужностей, які не мають жодного відношення до потужностей з виробництва, зберігання та реалізації, про які ФОП ОСОБА_14 зазначала в тендерній документації не за місцем розташування потужностей виробника ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ) і не за місцем розташування потужностей ФОП ОСОБА_14 ( АДРЕСА_2 ).

Таким чином, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях ФОП ОСОБА_14 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, оскільки на за результатами розслідування та підставі зібраних відомостей, що перебувають у загальному доступі, вказана особа уклала договір з ІНФОРМАЦІЯ_1 за схемою відхилення тендерним комітетом тендерної пропозиції з підстав відмови переможця ФОП ОСОБА_8 від укладання договору з замовником.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , який в якості начальника уповноважений на підписання договорів на закупівлю товарів за державні кошт з боку ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: SIM НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування, шляхом огляду тендерної документації, яка зберігається на порталі в Інтернеті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користуються суб`єкти господарювання, що прямо чи опосередковано приймали участь у проведені відділом освіти Саксаганської районної у місті ради публічних закупівель:

1) ОСОБА_14 SIM НОМЕР_7 ;

2) ОСОБА_8 SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_10 ;

3) ОСОБА_4 SIM НОМЕР_10 ;

3) ОСОБА_5 SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_10 ;

4) ОСОБА_6 SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_10 ;

5) ОСОБА_7 SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_10 ;

6) ОСОБА_9 SIM НОМЕР_12 ;

7) ОСОБА_12 SIM НОМЕР_13 .

Враховуючи те, що мобільний зв`язок є доступним видом зв`язку, органом досудового розслідування не виключається можливість, що зазначені особи за вищевказаних обставин, координуючи свою діяльність, могли користуватися мобільним зв`язком, як до скоєння кримінального правопорушення, так і в процесі та після його вчинення, вступаючи в телефонні переговори за допомогою мобільного зв`язку між собою, в зв`язку з цим необхідна інформація про телефонні з`єднання абонентів компаній мобільного зв`язку.

10.10.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.12.2017 по строк дії ухвали за абонентськими номерами SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_10 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з метою вилучення у письмовому та електронному вигляді відомостей про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку: SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_10 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 за період часу з 01.12.2017 по строк дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні інформація знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.12.2017 року по 14.10.2018 року включно за абонентськими номерами SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_10 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонентів (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднання абонентів (абонента А): вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (абонент Б).

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії документа за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з 01.12.2017 року по 14.10.2018 року включно.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 14 листопада 2018 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1