ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4258/18
Провадження № 1-кс/210/1636/18
У Х В А Л А
іменем України
"07" серпня 2018 р. м. Кривий Ріг

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 подане у кримінальному провадженні № 0000943, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
03 серпня 2018 до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000943, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області посилався на те, що Другим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000943 від 30.07.2018, внесеному до ЄРДР стосовно посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області, які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» сприяють вказаному суб`єкту господарювання в ухиленні від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що прокуратурою Дніпропетровської області до Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська для розгляду по суті скеровано кримінальне провадження №0001394 від 02.11.2017 стосовно ОСОБА_5 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

04.04.2018 ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська (справа № 199/1478/18 1кп/199/224/18) ОСОБА_5 визнано винною у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та встановлено, що нею створено фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Діналекс» () з метою можливості здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку. В подальшому службовими особами ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» у жовтні 2015 року незаконно сформовано податковий кредит по податку на додану вартість по взаємовідносинам з фіктивним підприємством ТОВ «Діналекс» та податкові накладні надано до ДФС у Дніпропетровській області, в результаті чого державному бюджету спричинено збитків на суму 1 600 000,00 грн.

Вказаний факт підтверджується, зокрема, висновком документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» () податкового, валютного законодавства та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 № 25087/04-36-14-20/34440022.

Висновком експертного економічного дослідження щодо формування податкового кредиту ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» () за вересень-грудень 2015 року № 030-18 від 05.05.2018 встановлено, що вказаним підприємством безпідставно задекларовано податковий кредит з ПДВ від контрагентів (постачальників) ТОВ «Діналекс» (), ТОВ «Дакар Констракшн» (), ТОВ «Інкон Констракшн» (ЄДРПОУ 3972177) за вересень-грудень 2015 року на загальну суму ПДВ 4 362 500, 00 грн., внаслідок чого податок на додану вартість за вказаний період занижено на вказану суму.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» з метою ведення фінансово-господарської діяльності отримано дозвіл № 0667.13.30 КВЕД 09.90.0 «Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар`єрів» строк дії якого закінчився 01.07.2018, проте підприємство всупереч встановленого законодавством порядку ведення робіт продовжує діяльність, в тому числі з експлуатації вибухових речовин, яка підлягає ліцензуванню.

При цьому, директором ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» є ОСОБА_6 , який забезпечує реалізацію злочинних схем направлених на зловживання службових осіб своїм становищем, ухилення від сплати податків, подальшу легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Відповідно до проведених слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій коригування злочинної діяльності зі слів ОСОБА_6 здійснюється гр. ОСОБА_7 який є фактично особою, що визначає напрям та економічну і фінансову складову діяльності вказаного підприємства.

Таким чином, посадові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області шляхом зловживання службовим становищем та сприянням ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» ухиленні від сплати податків завдають збитків Державі в особливо великому розмірі.

01.08.2018 проведено ряд обшуків за адресами місць розташування офісних приміщень та виробничих потужностей ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром», в результаті яких вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Ферганська 35, встановлено, що знаходяться складські приміщення та виробничі потужності, які директором ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ» () ОСОБА_6 визначені як такі, що належать очолюваному ним підприємству, яке, як встановлено досудовим розслідуванням, є пов`язаним з ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром». Обшуком виявлено виробничу лінію, на якій виготовляються полімерні матеріали під знаком якості паспортів ТОВ «ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ» та відповідні журнали до них. Зі слів ОСОБА_6 між ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» та ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ» укладено договори, в яких використовується вказана полімерна продукція. Враховуючи викладене підлягає встановленню факт маніпулювання та перекручення податкової звітності між зазначеними суб`єктами господарювання внаслідок її використання, зокрема паспортів якості виготовленої полімерної продукції, інших бухгалтерських документів щодо її виготовлення, присвоєння авторських прав на виготовлений продукт. Зазначені факти вказують на ознаки легалізації доходів отриманих злочинним шляхом і переведення їх в готівку та потребують вивчення, проведення необхідних експертиз та надання правової оцінки діям посадових осіб ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» та ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ», а відтак з місця обшуку вилучено:

1. Журнал прийому-здачі машиніста цеху по виробництву полімерних матеріалів ТОВ «ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ» на 98 аркушах разом з обкладинками, заповнений до сторінки 79 включно.

2. Журнал прийому-здачі змін ТОВ «ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ» на 98 арк. З обкладинкою, заповнено 92 арк.

3. Журнал видачі продукції на 302 (триста двох) сторінках з обкладинкою, заповнено 281 аркуш.

4. Графік надання відпусток ТОВ «ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ» у 2018 році (без підписів) на 2 арк.

5. Журнал видачі нарядів цеху з виробництва полімерних матеріалів (розпочатий 01.03.2018) на ста аркушах без обкладинок.

6. Паспорти якості (завод-виробник ТОВ «ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ») на ста трьох аркушах.

7. Пульт SIMENS ACX 84.910/VTS (1PACX84.910/VTS).

- за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Ладозька 5, де проживає керівник ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» ОСОБА_6 виявлено таблиця з найменуваннями фірм підприємств контрагентів невідомого підприємства на 2 аркушах (без підписів);

- за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Ферганська 29-31, проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» та виявлено документи щодо проведення робіт, які підлягають ліцензуванню у період відсутності відповідної ліцензії, також виявлено предмети і документи, які вказують на ведення сумнівної господарської діяльності та з підприємствами ризикової групи суб`єктів господарювання:

1. Копія дозволу № 730.13.15 від 06.11.2013р. на 1 арк.

2. Копія дозволу № 332.14.15 від 22.05.14 на 1 арк.

3. Копія дозволу № 1487.16.18 від 16.11.2016 на 1 арк.

4. Копія дозволу № 1111.17.12 від 04.10.17 на 1 арк.

5. Копія дозволу № 0871.17.12 від 20.07.17 на 1 арк.

6. Копія дозволу № 0504.18.12 від 11.07.2018р. на 1 арк.

7. Копія дозволу № 0370.16.12 від 20.07.16р. на 1 арк.

8. Копія ліцензії №578982 від 18.12.14р. на 2 арк.

9. Копія дозволу № 667.13.30 від 01.07.13 на 1 арк.

10. Копія вимоги ГУ ДОС у Дніпр. Області № 313/04.82.23 від 13.03.17р. на 1 арк.

11. Копія відповіді ТОВ «КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ» №23 від 14.24.17р. на 1 арк.

12. Копія вимоги прокуратури Дніпр-т обл. від 26.04.18р.

13. Копія повістки про виклик на 1 арк.

14. Копія відповіді ТОВ «КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ» від 10.05.18р. №187 на 1 арк.

15. Копія відповіді ТОВ «КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ» від 15.05.18р. № 38 на 1 арк.

16. Оригінал графіку часових вибухів ПАТ «ІНГОК» на липень 2018 року на 1арк.

17. Копія документу щодо нових вибухів від 13.07.18р. на 2 арк.

18. Копія акту про готовність блоку до заряджання від 10.07.18р.

19. Копія акту що готовлять блок за дорученням від 06.07.18р. на 1 арк.

20. Копія акту щодо готовності блока до заряджання від 11.07.18 року на 1 арк.

21. Копія акту готовності блоку до заряджання від 08.07.18 р. на 1 арк.

22. Копія акту готовності блоку до заряджання від 03.07.18р. на 1 арк.

23. Копія акту про готовність блоку до заряджання від 06.07.2018р. на 1 арк.

24. Копія акту готовності блоку до заряджання від 10.07.18р. на 1 арк.

25. Копі акту про готовність блоку до заряджання від 08.07.2017 на 1 арк.

26. Копія акту по готовність блоку до заряджання від 09.07.2018 на 1 арк.

27. Копія акту по готовність блоку до заряджання від 03.07.18 р. на 1 арк.

28. Кількість проведення етапів за липень 2018р. на 1 арк.

29. Видаткова накладна ПН-000086 від 30.07.18р. на 1 арк.

30. Рахунок-фактура № СФ-0000288 від 23.07.18р. на 1 арк.

31. Акт № 44 від 27.07.18 на 1 арк.

32. Заявка на придбання ПМЦ за липень 18р. на 3 арк.

33. Копія службової записки від 29.05.18р. на 1 арк.

34. Копія заявки на придбання ПЦ за липень 18р. на 1 арк.

35. Заплановані заміни в липні 2018р. на 1 арк.

36. Копія заявки за липень 2018р. а 1 арк.

37. Копія заявки на 1 арк.

38. Заявка від 21.06.18р. на 1 арк.

39. Заявка на придбання ТМЦ на 2 арк.

40. Заявка на придбання ТМЦ за травень на 2 арк.

41. Заявка на придбання ТМЦ за квітень 2018 р. на 2 арк.

42. Копія службової записки на 1 арк.

43. Копія заявки квітень 2018р. на 1 арк.

44. Копія заявки за квітень 18р. на 1 арк.

45. Заплановані зміни в квітні 2018р. на 1 арк.

46. Придбання за березень 2018р. на 1 арк.

47. Заявка на придбання ТМЦ за березень 2018 на 3 арк.

48. Заявка на придбання ТМЦ на березень 2018р. на 3 аркушах.

49. Заявка на березень 2018р. на 1 арк.

50. Плановані зміни в березні 2018р. на 1 арк.

51. Службова записка від 21.08.2018р. на 1 арк.

52. Заява на придання ТМЦ за лютий 2018р . на 3 арк.

53. Придбання оснастки за лютий 2018 на 1 арк.

54. Заявка на оснастку по ПГЗК на лютий 2018р. на 1 арк.

55. Заплановані зміни в лютому 218 на 1арк.

56. Заявка на 2 арк.

57. Службова записка від 31.01.18р. на 1 арк.

58. Заявка на виготовлення бурового інструменту в лютому 2018р. на 1 арк.

59. Заборгованість «Диналекс» за січень 2018р. на 1 арк.

60. Заявка на придбання ТМЦ за січень 2108 на 2 арк.

61. Заявка за листопад 2017р. на 1 арк.

62. Заявка за грудень 2017р. на 1 арк.

63. Заявка на ТМЦ в жовтні 2017р. на 1 арк.

64. Заявка на придбання ТМЦ за жовтень 17р. на 1 арк.

65. Заявки за жовтень 2017р. на 2 арк.

66. Заявка за липень 2017 на 1 арк.

67. Документ «август» на 1арк.

68. Заявка на ТМЦ за серпень 2017р.на 1 арк.

69. Службова записка від 02.08.17р. на 1 арк.

70. Лист ТОВ «Джей А Си Україна на 1 арк.

71. Заявка на придбання ТМЦ в травні 2017 на 1 арк.

72. Заявка на придбання ТМЦ в червні 2017р. на 1 арк.

73. Заявка на придбання ТМЦ в червні 2017р. на 1 арк.

74. Заявка на придбання ТМЦ в червні 2017р. на 1 арк.

75. Відомість виконаних робіт на 3 арк.

76. «Потребность в ремонте» на 1арк.

76.1. мех. ОСОБА_8 на 1 арк.

77. Заявка на заміну на 1 арк.

78. ОСОБА_9 на 1 арк.

79. Потребность в оборудовании 1 арк.

80. Необходимое обоудовние 1 арк.

81. Заявка на заміну 1 арк.

82. Заява 1 арк.

83. Заява 1 арк.

84. Чорнові записи 1 арк.

85. Заявка на виготовлення бурового інструменту в листопаді 2017 1 арк.

86. Заявка на виготовлення 1 арк.

87. Заявка на виготовлення бурового інструменту в груді 2017р.

88. Чорнові записи « ОСОБА_10 » на 3 арк.

89. Справка о росхде взрывчатых веществ липень 2018р. на 2 арк.

90. Справка о росходе взрывчатых веществ сертифицырована по карьеру ПАО «ЮГОК» за 04.02.18р.

91. Справка о росхде взрывчатых веществ от 25.02.18. на 2 арк.

92. График взрывных робот по ГУ ПАО «ЮГОК» на 2018г. на 1арк.

93. График массовых взрывов на июнь 2018г. на 1 арк.

94. Справка о росходе взрывных веществ за июль 2018г. а 1 арк.

95. График массовых взрывов за июль 2018 на 1 арк.

96. Табель обліку використаного робочого часу за липень 2018р. на 6 арк.

97. Табель обліку використаного робочого часу за липень 2018р. на 7 арк.

98. Подорожній лист №0536 на1арк.

99. Подорожній лист №0537 на 1 арк.

100. Подорожній лист №0538 на 1 арк.

101. Подорожній лист №0539 на 1 арк.

102. Подорожній лист №0237 на 1 арк.

103 Подорожній лист №0238 на 1 арк.

104. Подорожній лист №0239 на 1 арк.

105. Подорожній лист №0240 на 1 арк

106. Подорожній лист №0241 на 1 арк.

107 Подорожній лист №0242 на 1 арк.

108. Подорожній лист №0243 на 1 арк.

109. Подорожній лист №0244 на 1 арк.

110. Подорожній лист №0245 на 1 арк.

111. Подорожній лист №0246 на 1 арк.

112. Подорожній лист №0247 на 1 арк.

113. Подорожній лист №0248 на 1 арк.

114. Подорожній лист №0249 на 1 арк.

115. Подорожній лист №0250 на 1 арк.

116. Подорожній лист №0251 на 1 арк.

117. Подорожній лист №0252 на 1 арк.

118. Подорожній лист №0501 на 1 арк.

119. Подорожній лист №0225 на 1 арк.

120. Подорожній лист №0226 на 1 арк.

121. Подорожній лист №0227 на 1 арк.

122. Подорожній лист №0228 на 1 арк.

123. Бланки запиту в поліклініку дільничному терапевту зав. поліклініки в яких містяться запис виконаний ручкою синього кольору про рік, ДУ «Укр. НДУ пром мет» та запис лікар-терапевт ОСОБА_11 та стоїть печатка поліклініки всього у кількості 11 шт. на 1 аркуші кожний.

124. Лист директору управління захисту безпеки ПАТ «ИНГОК» на 21 арк. (копія)

125. Акт №58 прийому-здачі виконаних вибухових робі по ПрАТ «НГЗК» за липень 18 р. за договором №67-17 від 01.01.18р. на 1 арк. (копія)

126. Планова калькуляція від 01.05.18р. на 1 арк. (копія)

127. Розшифровка мат. витрат на 1 арк.

128. Планова калькуляція з 01.01.18р. на 1 арк. (копія).

129. Протокол №62 за липень 2018р. на 1 арк. (копія).

130. Протокол № 61 за липень 2018р. на 1 арк.

131. Рахунок-фактура № СФ-000087 від 27.07.2018 на 1 арк. (копія).

132. Рахунок-фактура № СФ-000086 від 27 липня 18р. на 1 арк. (копія).

133. Акт № 44 від 27.07.18р. на 1 арк. (оригінал).

134. Рахунок-фактура № СФ-0000284 від 27.07.18р. на 1 арк. (оригінал)

135. Акт № 43 від 27.07.18р. на 1 арк.

136. Рахунок-фактура № СФ-0000283 від 27.07.18р. на 1 арк.

137. Акт № ОУ-0000202 з дати прийняття робіт на 1 арк.

138. Акт № ОУ-0000202 з дати прийняття робіт на 1 арк.

139. Рахунок-фактура № СФ-0000287 від30.07.18 на 1 арк.

140. Рахунок-фактура № СФ-000059 від 31.07.18 на 1 арк.

141. Рахунок-фактура № СФ-000060 від 31.07.18 на 1 арк.

142. Рахунок-фактура № СФ-000061 від 31.07.18 на 1 арк.

143. Рахунок-фактура № СФ-000062 від 31.07.18 на 1 арк.

144. Рахунок-фактура № СФ-000063 від 31.07.18 на 1 арк.

145. Акт № 57 від 27.07.18р. на 1 арк

146. Справка о расходе ВМ по кар`єру за 27.07.18р. на 1 арк.

147. Справка о расходе Вм по кар`єру за июнь 2018 на 1 арк.

148. Справка о расходе Вм по кар`єру за 27.07.18р.

149. Справка о расходе ВМ по кар`єру за июнь 2018 на 1 арк.

150. Копия справки о расходе ВМ по карьеру за июль 2018 на 1 арк.

151. Копия справки о расходе ВМ за 27.07.18 на 1 арк.

152. Акт №43 від 27.07.18р. на 1 арк.

153. Акт №44 від 27.07.18 на 1 арк.

154. Справка о расходе ВВ и обьемах взрывания взрывов №15 27.07.18 на 1 арк.

155, Розрахунок вартості від 27.07.18р. на 1 арк.

156. Справка о расходе ВВ и обьемах взрывания за июнь 2018 ЧАО «ИНГОК» на 1 арк.

157. Вартість вибухових робіт від 25.07.18р. на 1 арк.

158. Акт №54 від 16.07.18р. на 1 арк.

159. Вартість вибухових робіт від 25.07.18р. на 1 арк.

160. Справка о расходе взрывчатых веществ инициирован. матеріал.по карьеру від 25.07.18 на 1 арк.

161. Справка о расходе взрывчатых веществ за июнь 2018 на 1 арк.

162. Справка о фактическом обьеме взорваной горной массы за 25.07.18 на 1 арк.

163. Справка о расходе взрывчатых веществ за 25.07.18р. на 2 арк.

164. Акт № 41 від 25.07.2018 на 1 арк.

165. Акт № 42 від 25.07.18 на 1 арк.

166. Акт № 51 приймання-сдачі виконаних вибухових робіт по ПРАТ «ІНГЗК» від 13.07.18 на 1 арк. (копія).

167. ТОВ «СВП`КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ» від 13.07.18р. на 1 арк. (копія).

168. Справка о расходе ВВ и обьемах взрывания взрыв № 14 13.07.18 на 1 арк. (копія).

169. Акт № 39 від 13.07.18 р. на 1 арк. (копія).

170. Акт № 40 від 13.07.18 р. на 1 арк. (копія).

171. Справка о расходе ВМ по карьеру за 13.07.18 на 1 арк. (копія).

172. Справка о фактическом обьеме взорванойгорной массы, поділ вибухових речовин при виконанні массового вибуху від 04.07.18 на 1 арк. (копія).

173. Акт № 37 від 04.04.18 на 1 арк. (копія).

174. Акт № 38 від 04.04.18 на 1 арк. (копія).

175. Справка о расходе взрывчатых веществ от 04.07.18 на 1 арк.

176. Кругла печатка у тубусі синього кольору «Криворізька промислова інвестиційна компанія».

Додаток 2

1. Наказ № 90 від 27.06.18 на 1 арк.

2. Наказ № 94 від 05.07.18 на 1 арк.

3. Наказ № 98 від 19.07.18 на 1 арк.

4. Наказ №100 від 27.07.18 на 1 арк.

5. Журнал регистрации выдачи-приема аппаратуры «ПДУВ 1670» нап 96 арк.

6. Договір № 852 від 01.01.2017 з додатками на 16 арк.

7. Договір поставки №8 від 25.01.17 з додатками на 8 арк.

8. Договір №85 від 01.11.2014 з додатками на 8 арк.

9. Договір №15/09/2015 У про надання послуг від 15.09.15 з додатками на 10 арк.

10. Договір поставки № 39/14 від 08.05.2014 з додатками на 4 арк.

11. Договір № Т-03-1604 на отпуск нефтепродуктов и газа по талонам від 16.04.14 на 1 арк.

12. Договір № 106 від 01.09.17 з додатками на 5 арк.

13. Договір № 02 про надання транспортних послуг від 01.11.2017 з додатками на 3 арк.

14. Договір № 1802 від 25.07.17 з додатами на 2 арк.

15. Договір № 0201 від 26.01.2015 на 4 арк.

16. Договір № 170315 від 17.03.2015 на 2 арк.

17. Цивільно-правовий договір « 1727 від 23.05.18 на 4 арк.

18. Цивільно-правовий договір № 1746 від 31.05.18 на 4 арк.

19. Цивільно-правовий договір № 1726 від 23.05.18 на 4 арк.

20. Договір №1624 від 02.01.18 з додатками на 10 арк.

21. Договір поставки № 1617 від 16.01.18 з додатками на 6 арк.

22. Договір №02/01-1 від 02.01.18 з додатками на 4 арк.

23. Договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги №1 від 22.03.18 на 2 арк.

24. Цивільно-правовий договір № 1728 від 23.05.18 з додатками на 4 арк.

25. Договір № 3 від 01.02.17 на 3 арк.

26. Договір оренди № 3 від 03.05.17 на 4 арк.

27. Договір постачання № 5129 від 01.01.2017 з додатками на 27 арк.

28. Договір від 25.01.2017 №25/01 МН на 2 арк.

29. Договір № 25/01 МН від 25.01.2017 на 5 арк.

30. Договір № 3 від 01.02.2017 на 2 арк.

31. Договір поставки №165 від 01.01.2018 на 5 арк.

32. Договір №23/01-2 від 23.10.2017 на 3 арк.

33. Договір № 161 від 01.01.18 на 5 арк.

34. Договір поставки №12/12 від 12.12.2017 на 5 арк.

35. Договір поставки №ПК27/11 від 27.11.17 на 7 арк.

36. Договір №19010 від 01.07.16 на 3 арк.

37. Договір №1404 від 30.05.17 на 3 арк.

38. Договір поставки № 3008.01 від 30.08.17 на 5 арк.

39. Договір поставки №3008.01 від 30.02.17 на 4 арк.

40. Договір поставки №СК0517 від 17.11.17 на 4 арк.

41. Договір №112 від 01.09.2017 на 5 арк.

42. Договір №23/0.1 від 23.10.17 на 3 арк.

43. Договір поставки №301017 від 30.10.17 на 3 арк.

44. Договір №04/10.1 від 04.10.17 на 4 арк.

45. Договір № 1725 від 23.05.18 на 4 арк.

46. Договір №23-08/14 від 12.08.2014 на 2 арк.

47. Договір №35 від 01.11.2014 на 15 арк.

48. Договір № С-03-1901 від 19.01.15 на 2 арк.

49. Договір підряду № 15155 від 01.01.18 на 3 арк.

50. Договір поставки №15.03.16 від 16.03.15 на 4 арк.

51. Договір поставки нафтопродуктів №4 від 05.01.15 на 2 арк.

52. Договір поставки №1586 на 01.11.2017 на 3 арк.

53. Договір № 01/18 від 27.12.2017 на 5 арк.

54. Договір № 858105 від 03.01.2017 на 13 арк.

55. Дополнительное соглашение № 1 з договору № 1 от 01.11.2017 від 03.05.18 на 2 арк.

56. Договір поставки нафтопродуктів № С-03-19-01 від 19.01.2015 на 3 арк.

57. Договір №19010 від 01.07.16 на 4 арк.

58. Договір №23/10-3 про надання ранспортних послуг від 23.10.2017 на 1 арк.

59. Договір №1427 про надання поворотної фінансової допомоги від 05.07.17 на 5 арк.

60. Договір № 23/10.3 про надання транспортних послуг від 23.10.17 на 8 арк.

61. Договір № 151 від 03.01.18 на 11 арк.

62. Договір № 85 від 01.11.2014 на 15 арк.

63. Договір №117 від 09.12.2015 на 4 арк.

64. Договір № ТД-996 від 01.04.16 на 6 арк.

65. Договір поставки № 13 від 03.01.18 на 7 арк.

66. Договір підряду № 01 від 01.11.2017 на 24 арк.

67. Договір купівлі-продажу №31-06 від 16.06.2016 на 4 арк.

68. Договір № 47 від 10.12.13 на 7 арк.

69. Договір № 50 від 18.02.2014 на 15 арк.

70. Договір № 1672 від 01.03.18 на 3 арк.

71. Договір № 03/01-14 від 03.01.2014 на 2 арк.

72. Договір № 1/15 від 22.12.14 на 3 арк.

73. Договір № ДГ-0000058 від 01.05.2015 на 1 арк.

74. Договір № ЕС від 07.04.2016 на 5 арк.

75. Договір № 1162 від 11.07.16 на 6 арк.

76. Договір поставки №ТВ-15 від 01.06.2015 на 30 арк.

77. Договір поставки №110915 від 11.09.2015. на 3 арк.

78. Договір №74 від 01.09.14 на 9 арк.

79. Договір №20 від 10.11.2017 на 4 марк.

- за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37 Г, проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» та виявлено документи фінансово-господарської діяльності, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

1. Папка рожевого кольору «Рахунок 201 ВМ 2015р.».

2. Папка синього кольору «ОТП Банк грудень 2015р.».

3. Папка синього кольору «Виписки ОТП Банк».

4. Папка синього кольору «Укрсиббанк за грудень 2017р.».

5. Папка рожевого кольору «Укрсиббанк за листопад 2017р.».

6. Папка синього кольору «Укрсиббанк за вересень-жовтень 2017р.».

7. Папка синього кольору «Укрсиббанк за серпень 2017 рік».

8. Папка фіолетового кольору «Укрсиббанк за липень 2017р.».

9. Папка синього кольору «Укрсиббанк за вересень 2017р.».

10. Папка синього кольору «Укрсиббанк за травень 2017р.».

11. Папка синього кольору «Укрсиббанк за березень-квітень 2017р.».

12. Папка червоного кольору «Укрсиббанк за січень-лютий 2017р.».

13. Папка жовтого кольору «Укрсиббанк за січень-лютий 2018р.».

14. Папка зеленого кольору Журнал-ордер і відомість по рахунку № 361 «Розрахунки з покупцями в національній валюті за 2017р.»

15. Папка зеленого кольору «ОТП Банк липень-вересень 2018р.».

16. Папка синього кольору журнал ордер і відомості про рахунки №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками за січень 2017р.».

17. Папка рожевого кольору «Журнал-ордер і відомості про розрахунки № 6858 «Розрахунки з іншими кредиторами за вересень 2017».

18. Папка рожевого кольору «Журнал-ордер і відомості по рахунку №6852 Розрахунки з іншими кредиторами за вересень 2017».

19. Папка фіолетового кольору «Рахунок 201 ВМ 2017р.».

20. Папка помаранчевого кольору «журнал-ордер і відомості о рах. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками за травень-червень 2018р.».

21. Папка помаранчевого кольору «Журнал-ордер і відомість по рах. 631 «Розрахунки з вітчизняними пеостачальниками за квітень 2018 р.».

22. Папка рожевого кольору «Відомості по рах. 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками за лютий 2017р.».

23. Папка червоного кольору «Журнал-ордер і відомості по рах. № 631 березень 2018р.».

24. Папка зеленого кольору журнал-ордер і відомість по рах. №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за лютий 2018 р»

25. «Журнал ордер і відомість по рах. №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками за січень 2018 року» папка чорного кольору.

26. Папка синього кольору «Рахунок 201 ВН 2016 рік».

27. Папка рожевого кольору «Журнал-ордер і відомість по рах. №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками «за грудень 2017р.».

28. Журнал ордер і відомість по рах. № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками за жовтень 2017р. «рожевого кольору».

29. Папка жовтого кольору «Журнал ордер і відомість по рах № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками «за листопад 2017р.».

30. Папка жовтого кольору «Укрсиббанк за березень-квітень 2018р.».

31. Жорсткий диск S/n: tppt 4.

32. :Жорсткий диск S: Z1D6P44/1D.

33. Жорсткий диск S: tppt 6.

34. Жорсткий диск Stppt 2.

35. Жорсткий диск Stppt 5.

Додаток:

1. Приход-расход Украинский ПП-25 за июль 2018 ВУ №2.

2. Папка помаранчового кольору з надписом Укрсиббанк за травень-червень 2018

3. Пака синього кольору з надписом «копії документів контрагентів»

4. Папка жовтого кольору ОТП банк квітень-червень 2018року.

5. Папка синього кольору ОТП банк січень-березень 2018 року

6. Папка жовтого кольору журнал-ордер і відомість по рах. №6852

7. Папка рожевого кольору журнал-ордер №6852 розрахунки з іншими підприємствами

8. Папка червоного кольору журнал ордер за листопад 2017року

9. Пака рожевого кольору журнал ордер за червень 2018року

10. Папка фіолетового кольору журнал-ордер за травень 2018 року

11. Папка червоного кольору журнал ордер за березень 2018 року

12. Папка червоного кольору журнал-ордер за лютій 2018 року

13. Папка зеленого кольору журнал-ордер за січень 2018 року

14. Папка рожевого кольору журнал-ордер за травень-червень 2017 року

15. Папка жовтого кольору журнал-ордер за січень-лютій 2017 року

16. Папка червоного кольору журнал-ордер за серпень 2017 року

17. Папка зеленого кольору за липень 2017 року

18. Папка зеленого кольору журнал-ордер за квітень 2017 року

19. Папка синього кольору журнал-ордер за березень 2017 року

20. Папка червоного кольору журнал-ордер по рах. №3721 за 2018 р.

21. Папка жовтого кольору журнал-ордер за липень-серпень 2017 року

22. Папка синього кольору журнал-ордер за травень-червень 2017 року

23. Папка зеленого кольору журнал-ордер за квітень 2017 року

Враховуючи, що частина із вилучених документів не вказана у резолютивній частині ухвали, а також з метою призначення економічної експертизи та забезпечення збереження речових доказів у досудового слідства виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно згідно правил ст. 172, 173 КПК України.

Прокурор у судове засідання ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Українська гірнича компанія» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром»- ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заперечення на клопотання прокуратури про накладення арешту на майно, в яких зазначив, що у прокурора відсутні будь-які законні підстави для арешту майна, окрім цього ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Українська гірнича компанія» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» ні яким чином не пов`язане з кримінальним провадженням № 0000943 від 30.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в рамках якого проводився обшук.

Окрім цього в запереченнях зазначили, що вилучене майно не відповідає критеріям , зазначених у ст. 98 КПК України та що в матеріалах кримінального провадження відсутні дані, що це майно якимось чином пов`язане з вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених саме ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того, відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2, ч.3, ч.4 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З ч.7 статті 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
З ч.5 ст.171 КПК України вбачається, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні Європейського суду з прав людини по справі Жушман проти України було, крім іншого, зазначено, що було порушено ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за якою кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
В рішенні ЄСПЛ по справі «Ісмаілов проти Росії» від 06.11.2008 р. Судом наголошується, що при вирішенні питання про арешт майна необхідно дотримуватися ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична і юридична особа має право мирно володіти своїм майном.
На суду вилучення майна, яке зазначене в клопотанні прокурора не реалізує мету кримінального процесуального інституту арешту майна.
За таких обставин клопотання прокурора не підлягає задоволенню.
Згідно ст. 16 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права.
В ст. 13 Конвенції визначено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.
Виходячи з вищевикладеного, суд позбавлений вирішити позитивно клопотання слідчого, так як сам прокурор не довів і не зазначив обставини щодо можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речей, на які він просить накласти арешт.
Крім того, посилання прокурора на підставу задоволення клопотання про арешт майна як на тимчасово вилучене майно не є підставою для задоволення клопотання, оскільки в матеріалах відсутні будь-які доказ, що стосовно них існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, відсутнє також посилання на те, за якими даними документи та речі, щодо діяльності ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Українська гірнича компанія» та ТОВ «ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ» мають відношення до кримінального провадження №0000943, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Крім того, відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження, обставини стосуються діяльності ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» та ТОВ «Діналекс», ТОВ «Дакар Констракшн» та ТОВ «Інкон Констракшн», і ніяким чином не стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Українська гірнича компанія», ТОВ «ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ» та ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром», а отже не можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні та відповідно арешту не підлягають.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання прокурора є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 подане у кримінальному провадженні № 0000943, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відмовити.

Ухвала слідчого судді про відмову у накладенні арешту на майно може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.
Ухвала слідчого судді про відмову у накладенні арешту на майно набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Повний текст ухвали складений 08 серпня 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1