печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України. Також у даному кримінальному провадженні розслідується епізод за фактом привласнення та розтрати державного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, під час якого виникла необхідність дослідження руху коштів та документів з приводу відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, щодо задоволення клопотання не заперечує.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України. Також у даному кримінальному провадженні розслідується епізод за фактом привласнення та розтрати державного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створили схему розкрадання коштів з продажу природного газу, видобутого на підставі угоди про спільну діяльність, шляхом штучного завищення вартості газу за рахунок документального оформлення операцій з «транзитними» та «фіктивними» підприємствами.

Також під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучили до спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладення 28.08.2012 року додаткової угоди № 7 до договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 року. Відповідно до вказаного договору, прибуток від продажу природного газу розподіляється між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після видобутку природного газу, щомісячно його реалізація здійснювалася оператором спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підконтрольні учасникам злочинної організації підприємства, які мають ознаки фіктивності за ціною, що була у декілька разів нижче ринкової вартості у відповідних періодах. В подальшому, отриманий підконтрольними підприємствами природний газ реалізовувався підприємствам реального сектору економіки кінцевим споживачам природного газу за ринковою вартістю, яка в декілька разів перевищує ціну закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а різницю переведено у готівку і розподілено між учасниками протиправного механізму.

Як вказує слідчий у клопотанні, згідно договору про спільну діяльність №429 від 13.05.2004 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 3.978, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з приводу відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 по договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 року (податковий реєстраційний номер договору спільної діяльності 547660098) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів (у тому числі: відомостей щодо організаційно-правової форми, назви, коду ЄДРПОУ, коду банківської установи, номеру рахунку, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу), а також відомості щодо вхідного й вихідного залишків коштів на рахункам на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період часу з моменту відкриття рахунку по 06.07.2018 року;

- заяв про відкриття рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 по договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договорів банківських рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 по договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії договорів найму чи інших документів про призначення на посади службових осіб (директора, головного бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- заяв на видачу чекової книжки (чекових книжок) та інші документи, які засвідчують видачу та отримання відповідним клієнтом по договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 чекової книжки (чекових книжок), із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок;

- заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків (корінців чеків) з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, квитанцій та інших документи щодо отримання грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з моменту відкриття рахунку 06.07.2018 року;

- заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про встановлення системи дистанційного банківського обслуговування («Клієнт-банк», «Банк-клієнт», «Інтернет-банк», «Інтернет-клієнт-банк», «Інтернет-клієнт», «Телефон-банк»);

- договорів на обслуговування із застосуванням системи дистанційного банківського обслуговування та документів, які засвідчують встановлення системи дистанційного банківського обслуговування рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- документів, які підтверджують генерацію (повторну генерацію) електронного ключа (електронних ключів) та електронного підпису (електронних підписів) з метою подальшого забезпечення функціонування рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів та інші документи про передачу магнітних (або інших) носіїв інформації з файлами, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків по 06.07.2018 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на сервері банку, а також щодо статистики підключення відповідного клієнта до сервера банку за системою дистанційного банківського обслуговування («Клієнт-банк», «Банк-клієнт», «Інтернет-банк», «Інтернет-клієнт-банк», «Інтернет-клієнт», «Телефон-банк» тощо), з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті) та щодо реєстрації на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) за період часу з моменту відкриття рахунків по 06.07.2018 року;

- документів щодо оренди (майнового найму) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського сейфу (сейфів) та/або скриньки (скриньок) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунків по 06.07.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/31690/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

06.07.2018 р.