Справа № 202/646/18
Провадження № 1-кс/202/1163/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

10 травня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні 0000007, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 30.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

07 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000007.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 07 травня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Дніпра (громадяни: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) та інші особи, діючи на території Дніпропетровської області у період часу з січня 2017 року по теперішній час, організували незаконне виготовлення, придбання зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, що призвело до отруєння людини.

Як встановлено в ході досудового розслідування, вищевказані особи організували підпільне виробництво алкогольної продукції та подальшу її незаконну реалізацію, при цьому, маючи чітко розподілені ролі, які виконують учасники угрупування при виробництві, транспортуванні та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції.

Також встановлено, що учасники організованої групи виготовляють, фасують (розливають) фальсифіковану алкогольну продукцію у пластикові пляшки об`ємом 5 та 10 літрів та у тетрапаки об`ємом 2, 3 та 10 літрів під відомі світові бренди («Jelzin», «Finlandia»), а також здійснюють виробництво фальсифікованого коньяку.

В подальшому незаконно виготовлені алкогольні вироби реалізуються через мережу інтернет по всій території України, використовуючи інтернет ресурси з оголошеннями. А також, використовуючи почтових перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Делівері» та інші, учасники угрупування здійснюють відправку фальсифікованої алкогольної продукції замовникам, маскуючи її під «Автохімію», «Побутову хімію» та іншу продукцію, що не пов`язана з підакцизними товарами.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що виробництво та зберігання з метою збуту вищезазначених фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 , та прилеглій до неї території.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення 26.04.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , та прилеглій до неї території проведено обшук.

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.04.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук у ході якого встановлено та вилучено наступне: картонні коробки - 915 шт.; пластикові пляшки об`ємом 10 л. наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - 174 шт.; пластикові пляшки темного кольору, закриті кришкою білого кольору з етикетками, на яких написано "Ароматизатор вишневый", "Ирландский клен", "Шоколадный", об`ємом 0,01 кг кожна - 6 шт.; пластикова пляшка об`ємом 10 л. із рідиною прозорого кольору приблизно 1 л.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною темного кольору приблизно 1 л.; пусті пластикові пляшки без ручок та кришок об`ємом 10 л., упаковані у поліетиленовий мішок по 12 пляшок - 180 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 10 л. - 72 шт.; насос жовтого кольору марки "Expert" зі шлангом, на кінці якого механічний кран з червоною ручкою - 1 шт.; картонні коробки з написом "Absolut", "Finlandia", "Beluce", "Mоnto Choco", "Kvint" - 95 шт.; пластикові пляшки об`ємом 10л. із рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, дві з яких наповнені повністю та дві наповнені на третину - 4 шт.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - 1 шт.; пластикові пляшки об`ємом 5л. із рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 3 шт.; картонні коробки із написом "Absolut" об`ємом 3 л. наповнені рідиною - 7 шт.; картонна коробка із написом "Finlandia" об`ємом 2 л. наповнена рідиною - 1 шт., картонна коробка із написом "Finlandia" об`ємом 3 л. наповнена рідиною - 2 шт., картонна коробка із написом "Jelzin" об`ємом 3 л. наповнена рідиною - 3 шт., шланг синього кольору, приблизна довжина 8-9 м., - 1 шт.; шланг зеленого кольору, приблизна довжина 15-17 л., картонна коробка, в якій находиться насос жовтого кольору марки "Expert" - 1 шт.; картонна коробка із полієтиленовими пакетами сріблястого кольору з кранами у загальній кількості 19 шт.; картонна коробка з полієтиленовими пакетами сріблястого кольору з кранами у загальній кількості 9 шт. та полієтиленовими пакетами прозорого кольору з кранами у загальній кількості 7 шт.; полієтиленовий пакет червоного кольору із вмістом кришок синього кольору у загальній кількості 24 шт. та ручки синього кольору у загальній кількості 24 шт.; 6 полієтиленових пакети у кожному по 6 пластикових пляшки об`ємом 10л. із ручками синього кольору без кришок у загальній кількості 72 пляшки; полієтиленовий пакет, у якому знаходяться пусті пластикові пляшки об`ємом 5л. у загальній кількості 25 шт.; полієтиленовий пакет, у якому знаходяться пусті пластикові пляшки об`ємом 2л. у загальній кількості 99 шт.; картонна коробка із пакетами сріблястого кольору з кранами - 2 шт. та пустими складеними коробками із написом "Finlandia" - 3 шт.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - 1шт.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 1шт.; шланг чорного кольору, на кінці якого знаходиться груша - 1 шт.; картонна коробка, у якій знаходяться складенні картонні коробки із написом "Finlandia" у загальній кількості 25 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 10л. - 54 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 5л. - 11 шт.; картонна коробка із кришками синього кольору у загальній кількості 154 шт. та ручками синього кольору у загальній кількості 27 шт.; пластикова пляшка закрита кришкою синього кольору з ручкою синього кольору об`ємом 10л., наповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, одна з яких наповнена на третину - 4 шт.; пластикова пляшка об`ємом 10л., наповнена на десяту частину рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 3 шт.; пластикова пляшка об`ємом 10л., наповнена на половину рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 1 шт.; електронні ваги 1шт.; лійка синього кольору - 1 шт.; мірна чаша об`ємом 1л. - 1 шт.; спиртометри - 2 шт.; пластмасові ручки чорного кольору - 68 шт.; пластикові пляшки об`ємом 1л. із рідинами темного та прозорого кольору з наклеєними етикетами з написами "Ароматизатор журавлина", "Барвник карамель", "Ароматізатор", "Шоколад" та інші - 7 шт.; флакони об`ємом 0,03 кг з рідиною - 6шт.; флакон пластмасовий об`ємом 0,01 кг. з прозорою рідиною із етикетками, на яких зазначений напис "Ароматизатор коньяк" - 3 шт.; пластикові пляшки об`ємом 1,5л., наповнені на третину рідиною темного кольору, закриті крижкою салатового кольору 3 шт.; копії паспортних даних громадян України, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; відтиск печатки ТОВ "Хімпромтехнологія" на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; клеєвий термопістолет - 1 шт.; стержні для клеєвого термопістолету - 17 шт.; спиртометр - 1 шт.; квитанція "Нова пошта" №561 від 25.04.2018 року на 1 арк.; насос синього кольору, до якого приєднано шланг жовтого кольору з краном та з іншої сторони насосу шланг жовтого кольору; картонна коробка із пластиковими пляшками об`ємом 10л. із рідиною прозорого кольору у загальній кількості 2 шт.; пластикові пляшки об`ємом 1,5 л., наповнені на половину рідиною темного кольору - 2шт.; пластикова пляшка об`ємом 1л. із рідиною світло синього кольору - 1 шт.; пристрій для упакування скотчем - 1 шт.; картонні коробки з написом "Пшенична" об`ємом 10л. - 39 шт.; полієтиленові пакети сріблястого кольору з кранами - 38 шт.; відро синього кольору об`ємом 10л. - 1 шт.; лійка жовтого кольору - 1 шт.; шланг, довжиною приблизно 1-1,5л. - 1 шт.; пусті пластикові каністри об`ємом 30л. - 3 шт.; пусті пластикові каністри об`ємом 20л. - 5 шт.; пластикові бочки синього кольору, об`ємом приблизно 200л., наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту 9 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 10л. з кришками та ручками синього кольору - 144шт.; пусті пластикові каністри з запахом спирту об`ємом 20л. - 22шт.; пусті пластикові каністри об`ємом 10л. - 28шт.; пуста пластикова ємність об`ємом 400л.; картонна коробка із пластиковими кришками синього кольору у кількості 300 шт. та ручками синього кольору 300 шт.; мобільні телефони, зокрема: Samsung ІMEI№1 98929/01, НОМЕР_1 ; Samsung ІMEI 353606/05/05/5042/2; Iphone ІMEI01634 та Nomi ІMEI№1 95344, НОМЕР_2 ; квитанція "Нова Пошта" №2744 від 12.04.18 - 1 шт.; квитанція А-банк на суму 4300 грн. - 1 шт.

Враховуючи викладене, вилучене у ході обшуку у повному обсязі відображує діяльність осіб, причетних до виготовлення незаконної алкогольної продукції, транспортування з метою збуту та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто дають змогу досудовому слідству встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, також вилучене зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та визначено як речовий доказ у кримінальному провадженні, тобто вказані предмети, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення злочину у вказаному кримінальному провадженні, необхідно долучити до його матеріалів.

Постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 від 26.04.2018 року вилучене у ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000007 від 30.01.2018 року.

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 26.04.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.04.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого, відповідно до протоколу обшуку від 26.04.2018 року, тимчасово вилучене майно, з клопотанням про накладення арешту якого звернувся слідчий.

Постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 від 26.04.2018 року вилучене у ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000007 від 30.01.2018 року.

Враховуючи встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя із врахуванням розумності та співрозмірності обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з тим, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 26.04.2018 року майно, а саме на: картонні коробки - 915 шт.; пластикові пляшки об`ємом 10 л. наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - 174 шт.; пластикові пляшки темного кольору, закриті кришкою білого кольору з етикетками, на яких написано "Ароматизатор вишневый", "Ирландский клен", "Шоколадный", об`ємом 0,01 кг кожна - 6 шт.; пластикова пляшка об`ємом 10 л. із рідиною прозорого кольору приблизно 1 л.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною темного кольору приблизно 1 л.; пусті пластикові пляшки без ручок та кришок об`ємом 10 л., упаковані у поліетиленовий мішок по 12 пляшок - 180 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 10 л. - 72 шт.; насос жовтого кольору марки "Expert" зі шлангом, на кінці якого механічний кран з червоною ручкою - 1 шт.; картонні коробки з написом "Absolut", "Finlandia", "Beluce", "Mоnto Choco", "Kvint" - 95 шт.; пластикові пляшки об`ємом 10л. із рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, дві з яких наповнені повністю та дві наповнені на третину - 4 шт.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - 1 шт.; пластикові пляшки об`ємом 5л. із рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 3 шт.; картонні коробки із написом "Absolut" об`ємом 3 л. наповнені рідиною - 7 шт.; картонна коробка із написом "Finlandia" об`ємом 2 л. наповнена рідиною - 1 шт., картонна коробка із написом "Finlandia" об`ємом 3 л. наповнена рідиною - 2 шт., картонна коробка із написом "Jelzin" об`ємом 3 л. наповнена рідиною - 3 шт., шланг синього кольору, приблизна довжина 8-9 м., - 1 шт.; шланг зеленого кольору, приблизна довжина 15-17 л., картонна коробка, в якій находиться насос жовтого кольору марки "Expert" - 1 шт.; картонна коробка із полієтиленовими пакетами сріблястого кольору з кранами у загальній кількості 19 шт.; картонна коробка з полієтиленовими пакетами сріблястого кольору з кранами у загальній кількості 9 шт. та полієтиленовими пакетами прозорого кольору з кранами у загальній кількості 7 шт.; полієтиленовий пакет червоного кольору із вмістом кришок синього кольору у загальній кількості 24 шт. та ручки синього кольору у загальній кількості 24 шт.; 6 полієтиленових пакети у кожному по 6 пластикових пляшки об`ємом 10л. із ручками синього кольору без кришок у загальній кількості 72 пляшки; полієтиленовий пакет, у якому знаходяться пусті пластикові пляшки об`ємом 5л. у загальній кількості 25 шт.; полієтиленовий пакет, у якому знаходяться пусті пластикові пляшки об`ємом 2л. у загальній кількості 99 шт.; картонна коробка із пакетами сріблястого кольору з кранами - 2 шт. та пустими складеними коробками із написом "Finlandia" - 3 шт.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - 1шт.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 1шт.; шланг чорного кольору, на кінці якого знаходиться груша - 1 шт.; картонна коробка, у якій знаходяться складенні картонні коробки із написом "Finlandia" у загальній кількості 25 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 10л. - 54 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 5л. - 11 шт.; картонна коробка із кришками синього кольору у загальній кількості 154 шт. та ручками синього кольору у загальній кількості 27 шт.; пластикова пляшка закрита кришкою синього кольору з ручкою синього кольору об`ємом 10л., наповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, одна з яких наповнена на третину - 4 шт.; пластикова пляшка об`ємом 10л., наповнена на десяту частину рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 3 шт.; пластикова пляшка об`ємом 10л., наповнена на половину рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 1 шт.; електронні ваги 1шт.; лійка синього кольору - 1 шт.; мірна чаша об`ємом 1л. - 1 шт.; спиртометри - 2 шт.; пластмасові ручки чорного кольору - 68 шт.; пластикові пляшки об`ємом 1л. із рідинами темного та прозорого кольору з наклеєними етикетами з написами "Ароматизатор журавлина", "Барвник карамель", "Ароматізатор", "Шоколад" та інші - 7 шт.; флакони об`ємом 0,03 кг з рідиною - 6шт.; флакон пластмасовий об`ємом 0,01 кг. з прозорою рідиною із етикетками, на яких зазначений напис "Ароматизатор коньяк" - 3 шт.; пластикові пляшки об`ємом 1,5л., наповнені на третину рідиною темного кольору, закриті крижкою салатового кольору 3 шт.; копії паспортних даних громадян України, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; відтиск печатки ТОВ "Хімпромтехнологія" на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; клеєвий термопістолет - 1 шт.; стержні для клеєвого термопістолету - 17 шт.; спиртометр - 1 шт.; квитанція "Нова пошта" №561 від 25.04.2018 року на 1 арк.; насос синього кольору, до якого приєднано шланг жовтого кольору з краном та з іншої сторони насосу шланг жовтого кольору; картонна коробка із пластиковими пляшками об`ємом 10л. із рідиною прозорого кольору у загальній кількості 2 шт.; пластикові пляшки об`ємом 1,5 л., наповнені на половину рідиною темного кольору - 2шт.; пластикова пляшка об`ємом 1л. із рідиною світло синього кольору - 1 шт.; пристрій для упакування скотчем - 1 шт.; картонні коробки з написом "Пшенична" об`ємом 10л. - 39 шт.; полієтиленові пакети сріблястого кольору з кранами - 38 шт.; відро синього кольору об`ємом 10л. - 1 шт.; лійка жовтого кольору - 1 шт.; шланг, довжиною приблизно 1-1,5л. - 1 шт.; пусті пластикові каністри об`ємом 30л. - 3 шт.; пусті пластикові каністри об`ємом 20л. - 5 шт.; пластикові бочки синього кольору, об`ємом приблизно 200л., наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту 9 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 10л. з кришками та ручками синього кольору - 144шт.; пусті пластикові каністри з запахом спирту об`ємом 20л. - 22шт.; пусті пластикові каністри об`ємом 10л. - 28шт.; пуста пластикова ємність об`ємом 400л.; картонна коробка із пластиковими кришками синього кольору у кількості 300 шт. та ручками синього кольору 300 шт.; квитанція "Нова Пошта" №2744 від 12.04.18 - 1 шт.; квитанція А-банк на суму 4300 грн. - 1 шт.,та його відповідність вимогам ст. 98 КПК України, можливість використання вилучених речей та документів в якості доказів у кримінальному провадженні № 0000007, та ризик їх знищення, приховування використання, перетворення, пересування, передачі.
В частині клопотання слідчого про накладення арешту на мобільні телефони, зокрема: Samsung ІMEI№1 98929/01, НОМЕР_1 ; Samsung ІMEI НОМЕР_3 ; Iphone ІMEI01634 та Nomi ІMEI№1 95344, НОМЕР_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, у зв`язку з тим, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.04.2018 року було надано дозвіл слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 на проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, з метою відшукання мобільних телефонів, тому вказані мобільні телефони не можуть вважатися тимчасово вилученим майном, оскільки щодо них прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку/
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні 0000007 задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було встановлено та вилучено у ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: картонні коробки - 915 шт.; пластикові пляшки об`ємом 10 л. наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - 174 шт.; пластикові пляшки темного кольору, закриті кришкою білого кольору з етикетками, на яких написано "Ароматизатор вишневый", "Ирландский клен", "Шоколадный", об`ємом 0,01 кг кожна - 6 шт.; пластикова пляшка об`ємом 10 л. із рідиною прозорого кольору приблизно 1 л.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною темного кольору приблизно 1 л.; пусті пластикові пляшки без ручок та кришок об`ємом 10 л., упаковані у поліетиленовий мішок по 12 пляшок - 180 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 10 л. - 72 шт.; насос жовтого кольору марки "Expert" зі шлангом, на кінці якого механічний кран з червоною ручкою - 1 шт.; картонні коробки з написом "Absolut", "Finlandia", "Beluce", "Mоnto Choco", "Kvint" - 95 шт.; пластикові пляшки об`ємом 10л. із рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, дві з яких наповнені повністю та дві наповнені на третину - 4 шт.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - 1 шт.; пластикові пляшки об`ємом 5л. із рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 3 шт.; картонні коробки із написом "Absolut" об`ємом 3 л. наповнені рідиною - 7 шт.; картонна коробка із написом "Finlandia" об`ємом 2 л. наповнена рідиною - 1 шт., картонна коробка із написом "Finlandia" об`ємом 3 л. наповнена рідиною - 2 шт., картонна коробка із написом "Jelzin" об`ємом 3 л. наповнена рідиною - 3 шт., шланг синього кольору, приблизна довжина 8-9 м, - 1 шт.; шланг зеленого кольору, приблизна довжина 15-17 м, картонна коробка, в якій находиться насос жовтого кольору марки "Expert" - 1 шт.; картонна коробка із полієтиленовими пакетами сріблястого кольору з кранами у загальній кількості 19 шт.; картонна коробка з полієтиленовими пакетами сріблястого кольору з кранами у загальній кількості 9 шт. та полієтиленовими пакетами прозорого кольору з кранами у загальній кількості 7 шт.; полієтиленовий пакет червоного кольору із вмістом кришок синього кольору у загальній кількості 24 шт. та ручки синього кольору у загальній кількості 24 шт.; 6 полієтиленових пакети у кожному по 6 пластикових пляшки об`ємом 10л. із ручками синього кольору без кришок у загальній кількості 72 пляшки; полієтиленовий пакет, у якому знаходяться пусті пластикові пляшки об`ємом 5л. у загальній кількості 25 шт.; полієтиленовий пакет, у якому знаходяться пусті пластикові пляшки об`ємом 2л. у загальній кількості 99 шт.; картонна коробка із пакетами сріблястого кольору з кранами - 2 шт. та пустими складеними коробками із написом "Finlandia" - 3 шт.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - 1шт.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 1шт.; шланг чорного кольору, на кінці якого знаходиться груша - 1 шт.; картонна коробка, у якій знаходяться складенні картонні коробки із написом "Finlandia" у загальній кількості 25 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 10л. - 54 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 5л. - 11 шт.; картонна коробка із кришками синього кольору у загальній кількості 154 шт. та ручками синього кольору у загальній кількості 27 шт.; пластикова пляшка закрита кришкою синього кольору з ручкою синього кольору об`ємом 10л., наповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, одна з яких наповнена на третину - 4 шт.; пластикова пляшка об`ємом 10л., наповнена на десяту частину рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 3 шт.; пластикова пляшка об`ємом 10л., наповнена на половину рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 1 шт.; електронні ваги 1шт.; лійка синього кольору - 1 шт.; мірна чаша об`ємом 1л. - 1 шт.; спиртометри - 2 шт.; пластмасові ручки чорного кольору - 68 шт.; пластикові пляшки об`ємом 1л. із рідинами темного та прозорого кольору з наклеєними етикетами з написами "Ароматизатор журавлина", "Барвник карамель", "Ароматізатор", "Шоколад" та інші - 7 шт.; флакони об`ємом 0,03 кг з рідиною - 6шт.; флакон пластмасовий об`ємом 0,01 кг. з прозорою рідиною із етикетками, на яких зазначений напис "Ароматизатор коньяк" - 3 шт.; пластикові пляшки об`ємом 1,5л., наповнені на третину рідиною темного кольору, закриті крижкою салатового кольору 3 шт.; копії паспортних даних громадян України, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; відтиск печатки ТОВ "Хімпромтехнологія" на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; клеєвий термопістолет - 1 шт.; стержні для клеєвого термопістолету - 17 шт.; спиртометр - 1 шт.; квитанція "Нова пошта" №561 від 25.04.2018 року на 1 арк.; насос синього кольору, до якого приєднано шланг жовтого кольору з краном та з іншої сторони насосу шланг жовтого кольору; картонна коробка із пластиковими пляшками об`ємом 10л. із рідиною прозорого кольору у загальній кількості 2 шт.; пластикові пляшки об`ємом 1,5 л., наповнені на половину рідиною темного кольору - 2шт.; пластикова пляшка об`ємом 1л. із рідиною світло синього кольору - 1 шт.; пристрій для упакування скотчем - 1 шт.; картонні коробки з написом "Пшенична" об`ємом 10л. - 39 шт.; полієтиленові пакети сріблястого кольору з кранами - 38 шт.; відро синього кольору об`ємом 10л. - 1 шт.; лійка жовтого кольору - 1 шт.; шланг, довжиною приблизно 1-1,5л. - 1 шт.; пусті пластикові каністри об`ємом 30л. - 3 шт.; пусті пластикові каністри об`ємом 20л. - 5 шт.; пластикові бочки синього кольору, об`ємом приблизно 200л., наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту 9 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 10л. з кришками та ручками синього кольору - 144шт.; пусті пластикові каністри з запахом спирту об`ємом 20л. - 22шт.; пусті пластикові каністри об`ємом 10л. - 28шт.; пуста пластикова ємність об`ємом 400л.; картонна коробка із пластиковими кришками синього кольору у кількості 300 шт. та ручками синього кольору 300 шт.; квитанція "Нова Пошта" №2744 від 12.04.18 - 1 шт.; квитанція А-банк на суму 4300 грн. - 1 шт.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Направити ухвалу слідчого судді власнику майна не пізніше наступного дня після оголошення ухвали.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1