Cправа № 750/4510/18
Провадження № 1-кс/750/1639/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000422 від 10.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Новгород-Сіверського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення - старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_5 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_6 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , наступних копій документів та відомостей: первинних-фінансово господарських документів щодо спільної діяльності за договором №35/4 від 19.01.1999 року (договорів; контрактів; додаткових угод; планів робіт; програм робіт; платіжних документів, що стосуються реалізації нафтопродуктів, видобутих в рамках реалізації спільної діяльності), документів, що стосуються операційного обслуговування процесів видобутку в рамках СД; звітних документів щодо обсягів видобутих нафтопродуктів за період з 01.01.2017 по 30.04.2018 року, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 10.02.2016 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що створена на території Чернігівської області злочинна організація, діючи спільно зі службовими особами НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами правоохоронних органів, систематично здійснює незаконне заволодіння нафтопродуктами з нафтопроводів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Встановлено, що вищевказане незаконне заволодіння нафтопродуктами відбувається в рамках реалізації договору №35/4 від 19.01.1999 про спільну діяльність, укладеним на між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_8 ), яким передбачено спільну розробку Прилуцького нафтогазопромислового району на умовах інвестування 50/50.

До складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входять: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Останні також виступають засновниками більше 30 суб`єктів господарювання у нафтогазовому комплексі, в т.ч. торгівлі паливно-мастильними матеріалами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_10 ).

Проведеним аналізом встановлено суттєве перевищення видобутку вуглеводнів в рамках СД (здійснюється головним чином на Гнідинцівському та частково Прилуцькому родовищах) над базовим видобутком НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час, аналізом якісного складу видобутої сировини виявлено штучне завищення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 якісних показників видобутку вуглеводнів для свердловин СД за рахунок зменшення відповідних показників базового видобутку НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення до відповідних облікових документів завідомо недостовірних відомостей.

Штучне завищення показників видобутку вуглеводнів в рамках СД призводить до розкрадання вуглеводнів НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах та сприяє запровадженню ряду протиправних механізмів, серед яких: отримання доходу учасниками спільної діяльності, виведення коштів СД на підконтрольні власникам комерційних структур підприємства як плата за надані послуги з ознаками фіктивності, а також уникнення біржових аукціонів з продажу сирої нафти з метою заниження її вартості.

Зокрема, у 2017 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала послуги з експлуатації свердловин СД, виконання бурових робіт та робіт з капітального ремонту, підготовки вуглеводнів на суму 200 млн. грн. В той же час, спільною діяльністю 53 млн. грн. перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 25 млн. грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 4,5 млн.грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_11 ), які опосередковано належать власникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за роботи та послуги з високим ступенем ризику (ознаками фіктивності): виробничо-технологічні та юридичні послуги.

Відповідно до постанови КМУ від 16.10.2014 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» №570, учасники договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків і більше (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зобов`язані реалізовувати видобуту сировину на біржових аукціонах. В той же час, згідно з угодою про внесення змін і доповнень до Договору №35/4 від 27.11.2003 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє 49,9 відсотками загальної вартості вкладів учасників, що дозволяє реалізовувати вуглеводні без торгів. Як наслідок, у 2017 році покупцями нафти СД №35/4 виступили підконтрольні власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_12 ) - на суму 559 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_13 ) - 102 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_14 ) - 41 млн. грн. При чому наявні дані вказують на реалізацію сировини за цінами, нижчими від аукціонних.

Вищевказані обставини злочинної діяльності підтверджуються допитом співробітника ВКЗЕ УСБУ в Чернігівській області та довідкою ГУ ДФС України в Чернігівській області.

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення фактичних обставин кримінального провадження. Отримані фактичні дані самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при розслідуванні вищевказаного злочину підтверджуючи протиправну діяльність по розкраданню нафтопродуктів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням до суд.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування підтверджуючи протиправної діяльності по розкраданню нафтопродуктів, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення - старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_5 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_6 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , наступних копій документів та відомостей: первинних-фінансово господарських документів щодо спільної діяльності за договором №35/4 від 19.01.1999 року (договорів; контрактів; додаткових угод; планів робіт; програм робіт; платіжних документів, що стосуються реалізації нафтопродуктів, видобутих в рамках реалізації спільної діяльності), документів, що стосуються операційного обслуговування процесів видобутку в рамках СД; звітних документів щодо обсягів видобутих нафтопродуктів за період з 01.01.2017 по 30.04.2018 року.

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1