Справа № 727/7894/18
Провадження № 1-кс/727/2858/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 24.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 24.07.2018р., невідома особа з метою заволодіння майном мешканців Чернівецької області, шляхом обману та зловживаючи їх довірою, надіслала через месенджер обміну текстовими повідомленнями «WhatsApp Messenger» та «Viber» від імені одного з керівників правоохоронних органів Чернівецької області повідомлення про необхідність термінового перерахування коштів.

Під час допиту свідка ОСОБА_4 , було встановлено, що невідомі особи телефонуючи та надсилаючи текстові повідомлення через «Viber» із номеру НОМЕР_1 , представлялися заступником прокурора Чернівецької області ОСОБА_5 та прокурором Чернівецької області ОСОБА_6 та просили перерахувати кошти у вигляді допомоги для певних дій на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Вказує, що з метою отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні, щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку власника та безпосередньо користувача, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу на яку відкривався рахунок, періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи надходили на банківські рахунки грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.06.2018 року по даний час, що зберігаються в даній справі, по наступному рахунку: № НОМЕР_2 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомлений про день та час судового засідання, до суду не з`явився.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000299 вiд 24.07.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України згідно яких: 24.07.2018р., невідома особа з метою заволодіння майном мешканців Чернівецької області, шляхом обману та зловживаючи їх довірою, надіслала через месенджер обміну текстовими повідомленнями «WhatsApp Messenger» та «Viber» від імені одного з керівників правоохоронних органів Чернівецької області повідомлення про необхідність термінового перерахування коштів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, які зберігаються у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , у Чернівецькому обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації про особу на яку відкривався рахунок, періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи надходили на банківські рахунки грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.06.2018 року по даний час, що зберігаються в даній справі, по наступному рахунку: № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , у Чернівецькому обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1