23.05.2018 Справа № 756/6557/18
№ 756/6557/18-к
№ 1-кс/756/1302/18
У Х В А Л А
Іменем України
23 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) вчинили дії направлені на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючими суб`єктами господарювання за рахунок відображення в обліку операцій, що реально не відбуваються.

Так, згідно довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) №1-14/03 від 14.03.2018 встановлено заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 на загальну суму 6 213 925 грн. в результаті відображення операцій з вищевказаними підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Крім того, проведеним оглядом податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) встановлено «пересортування» номенклатури придбаного та реалізованого ними товару, а саме: в податкових накладних зазначаються операції з нібито купівлі продуктів харчування, засобів особистої гігієни, тощо, які фактично не купуються, а в подальшому відображаються операції з нібито реалізації будівельних матеріалів, електричних приборів, вантажних автомобілів, паливно-мастильних матеріалів, паркетної дошки тощо.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки відкриті в:

?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

?ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_6 .

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_7 .

?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_8 .

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 .

?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_10 .

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_11 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об`єму розрахунків ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ).

Документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27 січня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_24 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_29 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_30 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_31 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_32 ).

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000008, а саме: заст. нач. СУ ФР ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_9 , ст. слідчому ІНФОРМАЦІЯ_33 ОСОБА_10 , ст. слідчому ІНФОРМАЦІЯ_34 ОСОБА_11 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_12 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-про розкриття в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнтів банку ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_34 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_40 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_49 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_34 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_40 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_49 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_34 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_40 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_49 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_34 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_40 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_49 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_71 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_71 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_71 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_71 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_5 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_76 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_76 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_76 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_76 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_6 , банківської таємниці клієнтів банку - ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_7 , банківської таємниці клієнтів банку ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_8 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_97 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_97 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_97 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_97 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_98 (євро), № НОМЕР_99 (долар США), № НОМЕР_100 (євро), № НОМЕР_101 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_98 (євро), № НОМЕР_99 (долар США), № НОМЕР_100 (євро), № НОМЕР_101 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_98 (євро), № НОМЕР_99 (долар США), № НОМЕР_100 (євро), № НОМЕР_101 (українська гривня) в період з 01.01.2014 по 01.09.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_98 (євро), № НОМЕР_99 (долар США), № НОМЕР_100 (євро), № НОМЕР_101 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_10 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_11 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_104 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_104 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_104 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.05.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_104 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1