Справа № 464/3535/18
пр.№ 1-кс/464/2136/18
У Х В А Л А

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 19.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про надання дозволу натимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх копіювання, які подавались ОСОБА_4 для нотаріального завірення проколу №5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 червня 2017 року, книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаного протоколу, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 19.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Львівської області невстановленими особами зареєстровано та перереєстровано СГД з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг). Згідно даних АІС «Податковий Блок» директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), а директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ). Крім цього, допитано як свідка ОСОБА_4 , яка заявила, що не мала та не має жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів щодо реєстрації вказаних товариств не підписувала, документів державному реєстратору не надавала, банківських рахунків не відкривала, у м. Львів ніколи не перебувала. В ході досудового розслідування отримано протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.06.2017, який був складений у м.Дніпро. Крім цього, 29.06.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підпису ОСОБА_4 , що підтверджується печаткою нотаріуса на вищевказаному протоколі. З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказані оригінали документів, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх копіювання, які подавались ОСОБА_4 для нотаріального завірення проколу №5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 червня 2017 року, книг, журналів, витягів з реєстрів, що підтверджують факти нотаріального завірення вказаного протоколу, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1