УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Володимир Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000594 від 21.07.2015 року,-
ВСТАНОВИВ:

Із клопотання вбачається, що в період з 04.06.2007 року по 16.07.2008 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Володимир Волинського відділення кредитної спілки «Єдність», розташованого в м. Володимирі Волинському по вул. Устилузькій, 19, Волинської області, разом із невстановленими досудовим слідством особами, достовірно знаючи, що довідки про доходи видані установами та підприємствами м. Володимир-Волинський на жителів Волинської області, котрі разом із копіями документів про особисті данні позичальників та поручителів надавали право на отримання кредиту у КС «Єдність», є підробленими, умисно надав їх керуючій Володимир-Волинського відділення кредитної спілки «Єдність» ОСОБА_6 з метою оформлення кредитних договорів на жителів Волинської області, тобто свідомо використав завідомо підроблені документи.

Крім того, ОСОБА_5 , в період з 04.06.2007 року по 16.07.2008 року за попередньою змовою в групі з невстановленими під час досудового розслідування особами, перебуваючи у приміщенні Володимир-Волинського відділення кредитної спілки «Єдність», розташованої у м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19, Волинської області, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою зі сторони керуючої Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» ОСОБА_6 , котра була його знайомою, а також працівників спілки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , котрі не були обізнані щодо його злочинного наміру незаконного отримання кредитних коштів, без мети виконання умов кредитних договорів та здійснення їх повернення кредитній спілці у визначений договорами терміни, надав керуючій Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» ОСОБА_6 в період з 04.06.2007 року по 16.07.2008 року, як підставу для укладення 118 кредитних договорів, копії паспортів громадян України, які нібито виступали поручителями та позичальниками, хоча насправді не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 та копії вищевказаних документів не надавали, а також підроблені довідки про доходи на ім`я зазначених осіб.

В подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами з метою отримання позики у Володимир-Волинському відділені кредитної спілки «Єдність» розташованої у м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19, Волинської області, за невстановлених в ході досудового розслідування часу, місця та обставин, без відома та згоди осіб, від імені яких ОСОБА_5 були подані копії паспортів та підроблені довідки про доходи, підробив підписи, а також посвідчувальні написи від їх іменіу документах, які містяться у 118 кредитних справ заведених на їхні ім`я, а саме: договорах про надання кредитів, договорах поруки, анкетах позичальників та поручителів, заявах на вступ в кредитну спілку, заявах на видачу кредитів, графіках погашення кредитів та відсотків та видаткових касових ордерах.

На підставі наданих ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, вищевказаних підроблених документів, в період з 04.06.2007 по 16.07.2008 працівники Володимир-Волинського відділення КС «Єдність», довірою яких зловживав ОСОБА_5 , вважаючи, що останній дійсно діє від імені та за згодою осіб документи яких він надав, підготували та уклали 118 кредитних договорів на загальну суму 1373 000 грн.

Задля приховування свого злочинного наміру щодо заволодіння кредитними коштами та з метою створення у працівників Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» відчуття дійсності виконання кредитних договорів позичальниками та поручителями, і укріплення довіри до себе, ОСОБА_5 за період з 04.06.2007 року по 16.07.2008 року від імені вищевказаних осіб, повернув укасу Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» 492 362 грн., в якості погашення кредитних зобов`язань за оформленими раніше кредитними договорами, а іншою частиною протиправно отриманих грошових коштів на суму 880 638 гривень, керуючись корисливими мотивами незаконно заволодів.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, КС «Єдність» було заподіяно майнову шкоду на суму 880638 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент вчинення злочину і становить особливо великі розміри.

08.01.2016 року слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 2001 року).
У зв`язку з неможливістю вручення підозрюваному ОСОБА_5 письмового повідомлення про підозру через невстановлення його місцезнаходження, про прийняте процесуальне рішення, відповідно, до ч. 1 ст. 278, ст. ст. 111, 112 КПК України, йому було повідомлено шляхом скерування 11.01.2016 року вказаного повідомлення про підозру поштовим зв`язком за місцем його реєстрації.
31.10.2017 року слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України (в редакції від 2001 року).
У зв`язку з неможливістю вручення підозрюваному ОСОБА_5 письмового повідомлення про підозру через не встановлення його місцезнаходження, про прийняте процесуальне рішення, відповідно до ч. 1 ст. 278, ст. ст. 111, 112 КПК України, йому було повідомлено шляхом скерування 01.11.2017 року вказаного повідомлення про підозру поштовим зв`язком за місцем його реєстрації.
Під час проведення досудового розслідування у провадженні проводились заходи, спрямовані на встановлення місцеперебування підозрюваного ОСОБА_5 зокрема, по місцю його проживання поштою надсилались повістки про необхідність прибуття у Володимир - Волинське відділення поліції для проведення слідчих і процесуальних дій та з`ясування обставин вчиненого злочину. Однак, останній за місцем реєстрації та проживання не з`являється і на даний час його місцезнаходження невідоме. У зв`язку з цим, 01.11.2017 слідчим винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного.

В ході здійснення розшуку підозрюваного відповідно до інформації Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного Управління ДФС у м. Києві Державної фіскальної служби України та рапорту заступника начальника СКП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 встановлено, що розшукуваний ОСОБА_5 є власником ТОВ «РЕЛ Інвестментс Груп ЛТД» (), що має рахунки у наступних фінансових установах ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО банку 320478, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

З метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий за погодженням із прокурором просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та заборонити видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках підприємства, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме:, а також зобов`язати службових осіб банку подати до Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області відомості щодо залишку грошових коштів на вищевказаних рахунках на момент отримання ухвали суду, а також в подальшому невідкладно надавати таку інформацію за усним зверненням чи письмовим запитом слідчого у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити з мотивів, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Враховуючи, що за даними досудового розслідування ТОВ «РЕЛ Інвестментс Груп ЛТД» () є власністю підозрюваного ОСОБА_5 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «РЕЛ Інвестментс Груп ЛТД» (), а також заборонити видаткові операції по них, за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджету.
В той же час зобов`язання осіб банку подавати невідкладно слідчому на його усну чи письмову вимогу інформацію про залишок коштів на рахунку чинним законодавством не передбачене.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 21 липня 2015 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.3 ст.358 КК України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахункахТОВ «РЕЛ Інвестментс груп ЛТД» () - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахункахТОВ «РЕЛ Інвестментс груп ЛТД» () - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, видатків із виплати заробітної плати та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , або іншому уповноваженому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000594 довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ «РЕЛ Інвестментс груп ЛТД» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на день накладення арешту.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1