Справа № 405/8285/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2013 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І. при секретарі Дятел О.В., за участю прокурора Суворова О.В., слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Кіровоградській області капітана міліції ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження № 0000353 від 11.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_3,26.02.1981 року нароження, уродженка м. Світловодськ Кіровоградської області, громадянка України, українка, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіційно не працюючої.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Кіровоградській області капітан міліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 11.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2013 року мешканець м. Світловодськ Кіровоградської області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, маючи прямий умисел на зайняття гральним бізнесом, з метою нетрудового збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, зокрема зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, а саме проведення азартних ігор, умовою участі в яких є внесення гравцями грошових ставок, що дає змогу отримати грошовий виграш, і результат яких повністю або частково залежить від випадковості, проведення азартних ігор на гральних автоматах і організацію видачі грошових призів, тобто зайняття гральним бізнесом.

Згідно ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VІ від 15.05.2009 року, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. Даним законом визнано, що обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, запроваджується, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоровя населення, заборони використання власності на шкоду людини і суспільства.

Так, з метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою отримання незаконного прибутку на початку червня 2013 року, вступив у злочинну змову із мешканками м. Світловодськ Кіровоградської області ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5

При цьому ОСОБА_4 зорганізував та контролював дії вказаної злочинної групи, взявши на себе функції координатора зайняття гральним бізнесом. Так, ОСОБА_4 підшукав та облаштував не житлове приміщення для зайняття гральним бізнесом, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4, придбав гральне обладнання, яке підключив до мережі електричного живлення, ретельно підшукав учасників азартних ігор «перевірених клієнтів», розробив правила проведення азартних ігор та організував приховування злочинної діяльності (відсутність зовнішньої реклами, встановлення засобів відео спостереження у приміщенні та встановлення тамбурного режиму входу (другі двері до приміщення не відкривалися доки не зачиняться перші) тобто створив умови для проведення азартних ігор та видачі грошей у якості виграшів.

Щодо інших учасників злочинної групи, ролі були розподіленні наступним чином:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 на яку у зайнятті гральним бізнесом було покладені наступні злочинні функції, а саме: контроль за здійсненням пропускного режиму «перевірених клієнтів» у ігровий зал, вела облік відвідувачів ігрового закладу, та суми видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям, проведення азартних ігор, отримання грошей від учасників азартних ігор та перерахування їх на баланс грального автомату, видача грошей учасникам у якості виграшу та передача отриманої виручки за робочу зміну ОСОБА_4, тобто виконання ролі касира-адміністратора грального закладу, який організував ОСОБА_4

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 на яку у зайнятті гральним бізнесом було покладені наступні злочинні функції, а саме: контроль за здійсненням пропускного режиму «перевірених клієнтів» у ігровий зал, вела облік відвідувачів ігрового закладу, та суми видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям, проведення азартних ігор, отримання грошей від учасників азартних ігор та перерахування їх на баланс грального автомату, видача грошей учасникам у якості виграшу та передача отриманої виручки за робочу зміну ОСОБА_4, тобто виконання ролі касира-адміністратора грального закладу, який організував ОСОБА_4

Надходження і видачу грошових коштів в ході азартних ігор на гральних автоматах ОСОБА_5 та ОСОБА_3 повинні були контролювати особисто та звітувати ОСОБА_4, як перед власником цього закладу за використання грошових коштів, а також підтримувати порядок в гральному закладі.

Таким чином, на початку червня 2013 року ОСОБА_4 організував зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, тобто діяльність з організації та проведення азартних ігор з метою отримання власного незаконного прибутку та за співучасті із ОСОБА_5 та ОСОБА_3 займався гральним бізнесом.

Так, 11.06.2013, у період з 20 год. по 21 год., ОСОБА_3, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_4 та з його відома, виконуючи роль касира-адміністратора грального закладу проводила азартні ігри у гральному закладі, розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4. Зокрема, ОСОБА_3 здійснювала пропуск осіб, які побажали прийняти участь у азартних іграх, у спеціальному журналі вела облік відвідувачів ігрового закладу, де фіксувала суми видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям. Далі, ОСОБА_3, безпосередньо проводила азарті ігри, при цьому отримувала гроші від учасників азартних ігор та перерахувала їх на баланс грального автомату. Вказані злочинні дії ОСОБА_3 проводила під керівництвом та з відома ОСОБА_4

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, 13.06.2013, у період з 12 год. по 17 год. 15 хв. ОСОБА_5, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_4 та з його відома, виконуючи роль касира-адміністратора грального закладу проводила азартні ігри у гральному закладі, розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4. Зокрема, ОСОБА_5 здійснювала пропуск осіб, які побажали прийняти участь у азартних іграх, у спеціальному журналі вела облік відвідувачів ігрового закладу, де фіксувала суми видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям. Далі, ОСОБА_5, безпосередньо проводила азарті ігри, при цьому отримувала гроші від учасників азартних ігор та перерахувала їх на баланс грального автомату. Вказані злочинні дії ОСОБА_5 проводила під керівництвом та з відома ОСОБА_4

Для викриття злочинної діяльності вказаної групи співробітниками УБОЗ УМВС в області, 12.08.2013 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки вчинення злочину та задокументовано факт зайняття гральним бізнесом злочинною групою у складі ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 Так, 12.08.2013, , у період з 12 год. 05 хв. по 12 год. 25 хв., ОСОБА_3, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_4 та з його відома, виконуючи роль касира-адміністратора грального закладу проводила азартні ігри у гральному закладі, розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4. Зокрема, ОСОБА_3 здійснювала пропуск осіб, які побажали прийняти участь у азартних іграх, у спеціальному журналі вела облік відвідувачів ігрового закладу, де фіксувала суми видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям. Далі, ОСОБА_3, безпосередньо проводила азарті ігри, при цьому отримувала гроші від учасників азартних ігор та перерахувала їх на баланс грального автомату. Вказані злочинні дії ОСОБА_3 проводила під керівництвом та з відома ОСОБА_4

29.08.2013, працівниками УМВС України в Кіровоградській області було проведено обшук у приміщенні де був розміщений гральний заклад, розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4, у ході якого було виявлено та вилучено 27 гральних автоматів та стіл для гри в покер, в технічно придатному для проведення азартних ігор стані, гральні карти, три кейси з ігровими фішками по 1050 шт. у кожному , грошові кошти в сумі 1020 грн. у ігрових автоматах та документи ведення обліку відвідувачів ігрового закладу та видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, тобто зайняття гральним бізнесом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

30.08.2013 ОСОБА_3 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

Вина ОСОБА_3 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:протоколом обшуку нежитлового приміщення за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, у ході якого було виявлено та вилучено 27 гральних автоматів та стіл для гри в покер, в технічно придатному для проведення азартних ігор стані, гральні карти, три кейси з ігровими фішками по 1050 шт. у кожному, грошові кошти в сумі 1020 грн. у ігрових автоматах та документи ведення обліку відвідувачів ігрового закладу та видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій від 11.06.2013, 13.06.2013, 11.07.2013 та 12.08.2013; показами ОСОБА_6, який показав, що у м. Світловодськ по вул. Приморська, 4 функціонує гральний заклад, де функціонують гральні автомати. У вказаному закладі працювали жінки на імя ОСОБА_6 та ОСОБА_5, а відповідав за роботу вказаного ігрового залу тобто являвся власником ОСОБА_4 іншими зібраними у справі доказами, які викривають ОСОБА_3 у зайнятті гральним бізнесом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

Метою і підставами застосування до ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на неї процесуальних обовязків, а також запобігання спробам:

·переховуватись від органів досудового розслідування,

·незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженню,

·вчиняти корупційні дії з метою перешкоджання всебічному, повному і неупередженому встановленню істини по справі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання просили його задовольнити, підозрюваної, захисника, які просили відмовити у задоволенні клопотання вважаю, що є підстави для застосування відносно підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, запобіжного заходу у вигляді застави, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. А тому з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обовязків, а також з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином вважаю за необхідне застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі, що дорівнює триста розмірам мінімальної заробітної плати. При визначенні розміру застави слідчим суддею взято до уваги майновий стан підозрюваної. Підстави для застосування більш мякого запобіжного заходу відсутні в силу положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 182 КПК України застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Керуючись ст.ст. 177, 182, 193, 196 КПК України-

ПОСТАНОВИВ:

Застосувати запобіжний захід заставу відносно підозрюваної ОСОБА_3, 26.02.1981 р.н, у розмірі 300 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто у розмірі 344 100 грн. які необхідно внести на депозитний рахунок: рахунок отримувача №0784, отримував коштів ТУ ДСА України у Кіровоградскій області, , банк отримувача ГУ ДКСУ у Кіровоградскій області, код банка отримувача /МФО/ 823016. Визначення платежу: забезпечення виконання рішення відповідно до статті 182 КПК України по кримінальному провадженню№ 0000353 від 11.07.2013 року.

Покласти на ОСОБА_3 наступні обовязки:

- прибувати до слідчого за викликами у визначений час для проведення слідчих дій;

- не відлучатися за межі м. Кіровограда без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Розяснити ОСОБА_3, що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний не пізніше пяти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобовязаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Кіровоградській області капітану міліції ОСОБА_1В З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний зобовязаний виконувати покладені на нього обовязки, повязані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі невиконання обовязків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не зявився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обовязки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко