УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі:
слідчого ОСОБА_3 ,
представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи - ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_5 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , згідно якого просить надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів перевірок, проведених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у порядку банківського нагляду, щодо дотримання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог банківського законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку при наданні банківських послуг ряду юридичних осіб.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме матеріалів перевірок, проведених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у порядку банківського нагляду, щодо дотримання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог банківського законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку при наданні банківських послуг ряду юридичних осіб.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в судовому засіданні проти поданого клопотання заперечувала у повному обсязі.
Заслухавши пояснення слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.
Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як пояснив у судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Доказів вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим не надано.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, тобто не доведено що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.
За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 7, 84, 91, 94, 132, 159, 163, 370 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_5 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя