УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
14.09.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: постановити ухвалу про надання прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_3 та оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим і м.Севастополя ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 2016 року по теперішній час по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 03.08.2018 за ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) вносили до офіційних документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості, чим спричинили збитки державному бюджету України.

В ході аналізу працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові особи підприємства виплатили понад 3,4 млн.грн. за оренду нежитлових приміщень наступним фізичним особам-підприємцям: ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », при цьому зазначені нежитлові приміщення взяті в лізинг у засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким на праві власності належать вказані приміщення.

Також встановлено ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 » та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали виплати за оренду нежитлових приміщень засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обліковуються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , як ФОП « ОСОБА_12 », ФОП ОСОБА_13 » та «ФОП « ОСОБА_14 ».

Згідно поданої податкової звітності до органів ДФС службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », що міститься в ІС «Податковий блок» вбачається, що податкова звітність зазначених суб`єктів господарської діяльності подана з одної поштової та ІР-адреси.

Вказане свідчить, що засновники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили зазначені операції без мети настання реальних фінансово-господарських відносин, а лише з метою конвертації грошових коштів, шляхом внесення до офіційних документів фінансового господарської діяльності та податкової звітності завідомо неправдивих відомостей.

З метою здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало рахунок, відкритий відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_9 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні установи банку Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам за період від відкриття по теперішній час.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.

У подальшому вони можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використанні в якості доказів.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 03.08.2018 за ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) вносили до офіційних документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості, чим спричинили збитки державному бюджету України.

В ході аналізу працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові особи підприємства виплатили понад 3,4 млн.грн. за оренду нежитлових приміщень наступним фізичним особам-підприємцям: ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », при цьому зазначені нежитлові приміщення взяті в лізинг у засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким на праві власності належать вказані приміщення.

Також встановлено ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 » та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали виплати за оренду нежитлових приміщень засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обліковуються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , як ФОП « ОСОБА_12 », ФОП ОСОБА_13 » та «ФОП « ОСОБА_14 ».

Згідно поданої податкової звітності до органів ДФС службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », що міститься в ІС «Податковий блок» вбачається, що податкова звітність зазначених суб`єктів господарської діяльності подана з одної поштової та ІР-адреси.

Вказане свідчить, що засновники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили зазначені операції без мети настання реальних фінансово-господарських відносин, а лише з метою конвертації грошових коштів, шляхом внесення до офіційних документів фінансового господарської діяльності та податкової звітності завідомо неправдивих відомостей.

З метою здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало рахунок, відкритий відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_9 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні установи банку Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам за період від відкриття по теперішній час.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину. У подальшому вони можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використанні в якості доказів. Вказане неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_15 та оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим і м.Севастополя ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 2016 року по теперішній час по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Встановити строк дії ухвали до 14.10.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1