Справа № 455/545/18
Провадження № 1-кс/455/204/2018
У Х В А Л А
20 червня 2018 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000155 від 23.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2018 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Старосамбірського ВП області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатом проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в діях службових осіб вбачається внесення до офіційних документів (податкова звітність, бухгалтерські документи) завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що призвело до можливого завищення валових витрат підприємства та ненадходження до бюджету податку на прибуток в розмірі 264 тисячі гривень.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2015-2017 років задекларувало відомості про виплату коштів фізичним особам - підприємцям за реалізований ними «пиловник буковий 1-3 сорту» та надані транспортні послуги, які фізично вони не могли реалізувати (надати такі послуги) на загальну суму понад 1.5 мільйона гривень, а саме: ФОП ОСОБА_5 на суму 448820 гривень 00 копійок надання транспортних послуг та ФОП ОСОБА_6 на суму 1 140430 гривень00 копійок реалізація «пиловник буковий 1-3 сорту». Також в 4 кварталі 2017 року було задекларовано виплату коштів в сумі 265000 гривень 00 копійок, фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , в якого стан платника «11» - припинено, але не знято з обліку. Остання подана ним звітність (податкова декларація про майновий стан і доходи (для підприємців, які припинили підприємницьку діяльність) в ДПІ була 25.01.2016 року за 2015 рік, у податкових звітах не відображено отримання ним доходу в 2017 році. Фактично службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період 2015-2017 років вносили неправдиві відомості до офіційних документів (податкової звітності) про виплату фізичним особам - підприємцям грошових коштів, які можливо і не надходили на рахунки цих фізичних осіб підприємців, що призвело до завищення валових витрат підприємства та ненадходження до бюджету податку на прибуток.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_7 в період з 01.01.2015 року по даний час мав відкриті банківські рахунки, а саме:

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " М.ЛЬВIВНОМЕР_3 20.06.2007
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " М.ЛЬВIВНОМЕР_4 20.06.2007

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення та документування протиправної діяльності невідомих осіб, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зокрема необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по рахунках які були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , адрес для кореспонденції АДРЕСА_3 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі інформацію про осіб, які перераховували кошти на даний рахунок чи отримували кошти з даного рахунку, а саме:

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " М.ЛЬВIВНОМЕР_3 20.06.2007
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " М.ЛЬВIВНОМЕР_4 20.06.2007

якими в період з 2015 по даний час користувався ФОП ОСОБА_7 .

Зазначена інформація, відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл слідчому СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_8 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію про рух коштів якими користувалась фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (номер платника податку НОМЕР_6 ), які були відкриті та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , адрес для кореспонденції АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі інформацію про осіб, які перераховували кошти на даний рахунок чи отримували кошти з рахунків в період з 01.01.2015 року по 24.03.2018 року, а саме:

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " М.ЛЬВIВНОМЕР_3 20.06.2007
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " М.ЛЬВIВ937320.06.2007

Правова кваліфікація ч.2 ст.366 КК України.

Слідча слідчого відділення в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином повідомлялася про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим заявила клопотання про здійснення розгляду без її участі, клопотання підтримала та просила слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому вважаю за можливе розглянути таке за відсутності слідчої.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання подання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи, доступ до яких клопоче слідчий, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування юридичної особи - Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , адрес для кореспонденції АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, дасть можливість отримати інформацію щодо руху коштів по рахунках даного банку, в тому числі інформацію про осіб, які перераховували кошти на вищевказані рахунки чи отримували кошти з них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів якими користувався фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (номер платника податку НОМЕР_6 )в тому числі інформацію про осіб, які перераховували кошти на даний рахунок чи отримували кошти з рахунків в період з 01.01.2015 року по 24.03.2018 року, а саме:

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " М.ЛЬВIВНОМЕР_3 20.06.2007
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " М.ЛЬВIВ937320.06.2007

Документи, доступ до яких дозволяється, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування юридичної особи - Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , адрес для кореспонденції АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 15.07.2018 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1