Справа № 638/4278/18
Провадження № 1-кп/638/860/18
ВИРОК
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 липня 2018 року року

Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю:

прокурорів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

секретаря - ОСОБА_5

обвинувачених ОСОБА_6

ОСОБА_7

ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000019 від 31.01.2018 року

відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Балаклія, Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, одруженого , який має неповнолітню дитину - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень- злочинів, передбачених ч. 3, ст. 28, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Вербівка, Балаклійського району, Харківської області, громадянина України, з неповною середньою освітою , не працюючого, зареєстрованого на біржі праці, одруженого , який має 2 неповнолітніх дітей - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3, ст. 28, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с.Яковенкове, Балаклійського району, Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, не працевлаштованого, одруженого , раніше не судимому, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Весною 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_6 маючи намір заробити грошей, прийняв рішення про необхідність створення або придбання декількох (два та більше) фіктивних суб`єктів господарської діяльності.

При цьому, усвідомлюючи фактичну неможливість поза волею дійсних засновників та керівників користуватися реквізитами та печатками новостворених та придбаних фіктивних суб`єктів господарської діяльності, ОСОБА_6 прийшов до висновку, що для отримання необхідних йому реквізитів та печаток таких підприємств, необхідно грошовою винагородою залучити до придбання фіктивних підприємств ряду підставних осіб, які будуть змушені вживати заходів з внесення в документи, що подаватимуться для реєстрації та перереєстрації таких підприємств, завідомо неправдивих відомостей щодо мети їх діяльності, формування статутних фондів тощо.

Усвідомлюючи, що отримання ним грошової винагороди залежить не тільки від самого факту реєстрації або придбання фіктивних підприємств, а і від фактичної можливості розпоряджатися реквізитами та печатками фіктивних підприємств на власний розсуд, особами, яким він повинен був їх передати за грошову винагороду, та які в ході досудового розслідування не встановлені.

Усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації власного злочинного плану, розуміючи перевагу скоєння злочину групою осіб, зокрема, для підшукування «підставних» засновників та директорів, оформлення документів для придбання та державної реєстрації юридичних осіб, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою залучення до скоєння розроблених ним злочинів інших осіб, розповів усі обставини злочинного плану щодо державної реєстрації підприємств, на підставі уставних та реєстраційних документів, до яких внесені завідомо неправдиві відомості, своєму знайомому ОСОБА_7 , який у свою чергу залучив до вказаної протиправної діяльності свого знайомого ОСОБА_8 .

Згідно з розробленим ОСОБА_6 злочинним планом необхідно було підшукати осіб, які зловживають алкоголем, мають низький соціальний статус та матеріальні проблеми, не мають постійного місця працевлаштування, та використовуючи дані їх паспортів громадян України та реєстраційні номери облікових карток платників податків, шляхом підроблення документів, переоформлювати на них раніше створені підприємства.

Детально пояснивши ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розроблений ним злочинний план, ОСОБА_6 запропонував їм взяти участь у придбанні та державній реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та їх подання для проведення такої реєстрації, за що запропонував їм грошову винагороду.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету отримання матеріальної наживи від здійснення вищевказаної протиправної діяльності, погодились з розробленим ОСОБА_6 злочинним планом, діючи з корисливих спонукань та мотивів, бажаючи досягнення спільного злочинного результату придбання суб`єктів підприємницької діяльності та їх державної реєстрації.

Так, весною 2016 року ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згоду на спільне придбання та державну реєстрацію юридичних осіб на «підставних» громадян, виступаючи як організатор, забезпечив ефективну діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як співучасників організованої групи.

З метою швидкого та ефективного досягнення злочинної мети, функції співучасників злочину були розподілені згідно з заздалегідь розробленим ОСОБА_6 злочинним планом.

Як організатор та активний учасник ОСОБА_6 :

-керував діями співучасників при підготовці та вчиненні злочинів;

-здійснював пошук юридичних осіб, для їх подальшого переоформлення,

-забезпечував оформлення документів необхідних для створення нових, переоформлення вже існуючих підприємств та їх подальшу державну реєстрацію у зв`язку з внесенням в них завідомо неправдивих даних, зокрема стосовно підібраних «підставних» осіб;

-розподіляв та погоджував із усіма членами організованої групи функції кожного із них, спрямовуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи;

-забезпечив заходи конспірації діяльності організованої групи;

-видавав учасникам організованої групи грошову винагороду за виконання злочинних дій.

ОСОБА_7 як активний учасник організованої групи:

-здійснював пошук осіб, переважно з кола осіб, які зловживають алкоголем, мають низький соціальний статус, не мають постійного місця роботи, стабільного доходу та гостро потребують грошові кошти та не були обізнані у порядку створення та реєстрації суб`єктів господарювання - юридичних осіб, їх господарської діяльності та оподаткування та не мали усвідомлювати змісту та наслідків своїх дій при перереєстрації на їхні імена раніше створених підприємств;

-проводив первинні вербувальні бесіди;

-отримував від організатора групи свою частину прибутку від злочинної діяльності.

ОСОБА_8 як активний учасник організованої групи:

- безпосередньо призначався номінальним директором придбаного «фіктивного» суб`єкта господарської діяльності;

-здійснював пошук осіб - номінальних директорів та засновників переважно з кола осіб, які зловживають алкоголем, мають низький соціальний статус, не мають постійного місця роботи, стабільного доходу та гостро потребують грошові кошти та не були обізнані у порядку створення та реєстрації суб`єктів господарювання - юридичних осіб, їх господарської діяльності та оподаткування та не мали усвідомлювати змісту та наслідків своїх дій при перереєстрації на їхні імена раніше створених підприємств;

-проводив первинні вербувальні бесіди;

-отримував від організатора групи свою частину прибутку від злочинної діяльності.

ОСОБА_6 довів до відома співучасників, що для їх успішної діяльності необхідно забезпечити можливість безперешкодно перереєстровувати підприємства на «підставних» осіб.

Таким чином, ОСОБА_6 була створена організована група, яка представляла собою стійке об`єднання трьох осіб, об`єднаних єдиним умислом, спрямованим на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, наперед спланованих і схвалених всіма учасниками групи, з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення кожного злочину.

Виконуючи свою роль у діяльності організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 упродовж першої половини 2016 року підшукували ряд малозабезпечених осіб, на яких у подальшому було здійснено перереєстрацію підприємств. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не доводили до відома вказаних осіб власні злочинні плани та наміри.

Водночас, ОСОБА_8 переслідуючи мету отримання матеріальної наживи від здійснення вищевказаної протиправної діяльності, вислухавши розроблений ОСОБА_6 злочинний план, діючи з корисливих спонукань та мотивів з метою отримання грошової винагороди від здійснення злочинної діяльності, бажаючи досягнення спільного злочинного результату придбання суб`єкту підприємницької діяльності, його державної реєстрації, погодився з пропозицією ОСОБА_7 погоджену з ОСОБА_6 та надав згоду на участь у спільному скоєнні злочину з придбання суб`єкту підприємницької діяльності, його державній реєстрації шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, та пошук осіб на яких можна зареєструвати або перереєструвати підприємство, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Так, у березні 2016 року ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 згоду на спільне придбання та державну реєстрацію юридичної особи на «підставну» особу, виступаючи як активний учасник злочинної групи, забезпечив ефективну діяльність ОСОБА_8 як співучасника у вчиненні злочинів.

Встановлено, що злочинний умисел ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 був направлений на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім співучасникам придбання одного та більше суб`єктів підприємницької діяльності, їх державної реєстрації, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, пошук осіб на яких можна зареєструвати або перереєструвати підприємство, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Після надання ОСОБА_7 ОСОБА_8 згоди, останній надав ОСОБА_7 , який в подальшому передав ОСОБА_6 копію паспорту громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

ОСОБА_6 , діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оформив документи шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства на «підставну» особу ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_6 , використовуючи реквізити ТОВ «Ультрасол» (), копії документів ОСОБА_8 заздалегідь оформив наступні завідомо для учасників організованої групи підроблені документи:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ультрасол», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_8 ;

-протокол загальних зборів учасників та статут ТОВ «Ультрасол», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_8 про затвердження Нової редакції статуту підприємства;

-нову редакцію статуту ТОВ «Ультрасол», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_8 неправдиві відомості щодо місцезнаходження підприємства.

У подальшому ОСОБА_6 перебуваючи в березні 2016 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: м. Харків, вул.Тобольська,49, нотаріально засвідчив нову редакцію статуту ТОВ «Ультрасол», згідно з якою, формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_8 .

Шляхом внесення недостовірних даних в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «Ультрасол», на ім`я ОСОБА_8 організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 переоформлено підприємство ТОВ «Ультрасол».

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_8 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Ультрасол» (код ЄДР 39681465), за номером 0033657, за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул.Кирилівська, буд. 82, кім. 256.
Крім того, весною 2016 року (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , діючи з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємств, шляхом реєстрації та придбання раніше створених юридичних осіб, шляхом подальшого передання за грошову винагороду реквізитів та печаток цих підприємств іншим особам у їх противоправній діяльності з формування податкової вигоди шляхом зменшення сум податку на додану вартість та податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, залучив у злочинну діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створивши та очоливши таким чином організовану групу, в спільній злочинний намір якої входило внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з внесенням завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
ОСОБА_6 довів до відома співучасників, що для їх успішної діяльності необхідно створити або придбати підприємства, у яких директорами повинні стати «підставні» особи, та з цією метою повинні підробити документи, що фактично утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості .

Так, з метою досягнення єдиної мети ОСОБА_8 згідно з вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в травні 2016 року підшукав особу, а саме, ОСОБА_14 , на яку у подальшому було здійснено перереєстрацію підприємства ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія» (код ЄДР 40058517).

ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , передав ОСОБА_7 , який в свою чергу передав ОСОБА_6 , копії документів, отриманих у ОСОБА_14 , для оформлення статутних та реєстраційних документів

ОСОБА_6 , продовжуючи злочинну діяльність та діючи у відповідності до заздалегідь розробленого ним як організатором злочинного плану, відомого усім співвиконавцям злочину, оформив документи шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства на «підставну» особу - ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА_6 , використовуючи реквізити ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія» (код за ЄДР 40058517), копії документів ОСОБА_14 заздалегідь оформив наступні завідомо для учасників організованої групи підроблені документи:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_14 ;

-протокол загальних зборів учасників та статут ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_14 , про затвердження нової редакції статуту підприємства;

-нову редакцію статуту ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_14 , неправдиві відомості щодо місцезнаходження підприємства.

У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в травні 2016 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: м. Харків, вул. Тобольська,49, нотаріально засвідчив нову редакцію статуту ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія», згідно з якою, формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі стала ОСОБА_14 .

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія», на ім`я ОСОБА_14 , організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переоформлено підприємство ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія».

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_14 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія» (код за ЄДР 40058517), за номером 0004176, за адресою місцезнаходження: Київська область, м.Ірпінь, вул. Лермонтова, буд. 1, кв. 5.

Крім того, здійснюючи підготовчі заходи для успішної реалізації злочинного наміру співвиконавці злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно з вказівкою ОСОБА_6 , упродовж першої половини 2016 року підшукували ряд малозабезпечених осіб, на яких у подальшому було здійснено перереєстрацію підприємств. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не доводили до відома вказаних осіб свої злочинні плани та наміри в повному обсязі.

Так, реалізуючі злочинні наміри ОСОБА_7 упродовж першої половини 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено), діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою створення підконтрольних ОСОБА_6 підприємств підшукав ОСОБА_15 , який не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаним з планами злочинної діяльності та не розуміючі змісту у подальшому вчинюваних від його імені юридичних дій, в березні 2016 року, надав ОСОБА_7 копію свого паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , передав ОСОБА_6 копії документів, отриманих у ОСОБА_15 , для оформлення статутних та реєстраційних документів.

ОСОБА_6 , продовжуючи злочинну діяльність та діючи у відповідності до заздалегідь розробленого ним як організатором злочинного плану, відомого усім співвиконавцям злочину, оформив документи шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства ТОВ «Оксітан» (код за ЄДР 39727017) на «підставну» особу - ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА_6 , використовуючи реквізити ТОВ «Оксітан» та копії документів ОСОБА_15 заздалегідь оформив наступні завідомо для учасників організованої групи підроблені документи:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Оксітан», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_15 ;

-протокол загальних зборів учасників та статут ТОВ «Оксітан», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_15 , про затвердження нової редакції статуту підприємства;

-нову редакцію Статуту ТОВ «Оксітан», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_15 , неправдиві відомості щодо місцезнаходження підприємства.

У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в березні 2016 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: м. Харків, вул.Тобольська,49, нотаріально засвідчив нову редакцію статуту ТОВ «Оксітан», згідно з якою, формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_15 .

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «Оксітан», на ім`я ОСОБА_15 , організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переоформлено підприємство ТОВ «Оксітан».

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_15 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Оксітан» (код за ЄДР 39727017), за номером 0033758, за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 3.

Крім того, здійснюючи підготовчі заходи для успішної реалізації злочинного наміру співвиконавці злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно з вказівкою ОСОБА_6 , упродовж першої половини 2016 року підшукували ряд малозабезпечених осіб, на яких у подальшому було здійснено перереєстрацію підприємств. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не доводили до відома вказаних осіб свої злочинні плани та наміри в повному обсязі.

Так, реалізуючі злочинні наміри ОСОБА_7 упродовж першої половини 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено), діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою створення підконтрольних ОСОБА_6 підприємств підшукав ОСОБА_16 , який не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаним з планами злочинної діяльності та не розуміючі змісту у подальшому вчинюваних від його імені юридичних дій, в березні 2016 року, надав ОСОБА_7 копію свого паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , передав ОСОБА_6 копії документів, отриманих у ОСОБА_16 , для оформлення статутних та реєстраційних документів.

ОСОБА_6 , продовжуючи злочинну діяльність та діючи у відповідності до заздалегідь розробленого ним як організатором злочинного плану, відомого усім співвиконавцям злочину, оформив документи шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства ТОВ «Лігл-Компані» (код за ЄДР 40247523) на «підставну» особу - ОСОБА_16 .

Так, ОСОБА_6 , використовуючи реквізити ТОВ «Лігл-Компані» та копії документів ОСОБА_16 заздалегідь оформив наступні завідомо для учасників організованої групи підроблені документи:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Лігл-Компані», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_16 ;

-протокол загальних зборів учасників та статут ТОВ «Лігл-Компані», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_16 , про затвердження нової редакції статуту підприємства;

-нову редакцію Статуту ТОВ «Лігл-Компані», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_16 , неправдиві відомості щодо місцезнаходження підприємства.

У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в березні 2016 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: м. Харків, вул.Тобольська,49, нотаріально засвідчив нову редакцію статуту ТОВ «Лігл-Компані», згідно з якою, формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_16 .

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «Лігл-Компані», на ім`я ОСОБА_16 , організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переоформлено підприємство ТОВ «Лігл-Компані».

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_16 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Лігл-Компані» (код за ЄДР 40247523), за номером 0058209, за адресою місцезнаходження: 4054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2Б.

Крім того, здійснюючи підготовчі заходи для успішної реалізації злочинного наміру співвиконавці злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно з вказівкою ОСОБА_6 , упродовж першої половини 2016 року підшукували ряд малозабезпечених осіб, на яких у подальшому було здійснено перереєстрацію підприємств. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не доводили до відома вказаних осіб свої злочинні плани та наміри в повному обсязі.

Так, реалізуючі злочинні наміри ОСОБА_7 упродовж першої половини 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено), діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою створення підконтрольних ОСОБА_6 підприємств підшукав ОСОБА_17 , яка не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаною з планами злочинної діяльності та не розуміючі змісту у подальшому вчинюваних від її імені юридичних дій, в березні 2016 року, надала ОСОБА_7 копію свого паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , передав ОСОБА_6 копії документів, отриманих у ОСОБА_17 , для оформлення статутних та реєстраційних документів.

ОСОБА_6 , продовжуючи злочинну діяльність та діючи у відповідності до заздалегідь розробленого ним як організатором злочинного плану, відомого усім співвиконавцям злочину, оформив документи шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства ТОВ «Златоглава» (код за ЄДР 39648669) на «підставну» особу - ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_6 , використовуючи реквізити ТОВ «Златоглава» та копії документів ОСОБА_17 заздалегідь оформив наступні завідомо для учасників організованої групи підроблені документи:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Златоглава», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_17 ;

-протокол загальних зборів учасників та статут ТОВ «Златоглава», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_17 , про затвердження нової редакції статуту підприємства;

-нову редакцію статуту ТОВ «Златоглава», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_17 , неправдиві відомості щодо місцезнаходження підприємства.

У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в березні 2016 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: м. Харків, вул.Тобольська,49, нотаріально засвідчив нову редакцію статуту ТОВ «Златоглава», згідно з якою, формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі стала ОСОБА_17 .

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «Златоглава», на ім`я ОСОБА_17 , організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переоформлено підприємство ТОВ «Златоглава».

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_17 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Златоглава» (код за ЄДР 39648669) за номером 0033563, за адресою місцезнаходження:, м. Київ, проспект Гонгадзе, буд. 5А, кім. 7.

Крім того, здійснюючи підготовчі заходи для успішної реалізації злочинного наміру співвиконавці злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно з вказівкою ОСОБА_6 , упродовж першої половини 2016 року підшукували ряд малозабезпечених осіб, на яких у подальшому було здійснено перереєстрацію підприємств. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не доводили до відома вказаних осіб свої злочинні плани та наміри в повному обсязі.

Так, реалізуючи злочинні наміри ОСОБА_7 упродовж першої половини 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено), діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою створення підконтрольних ОСОБА_6 підприємств підшукав ОСОБА_18 , який не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаним з планами злочинної діяльності та не розуміючі змісту у подальшому вчинюваних від його імені юридичних дій, в травні 2016 року, надав ОСОБА_7 копію свого паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , передав ОСОБА_6 копії документів, отриманих у ОСОБА_18 , для оформлення статутних та реєстраційних документів.

ОСОБА_6 , продовжуючи злочинну діяльність та діючи у відповідності до заздалегідь розробленого ним як організатором злочинного плану, відомого усім співвиконавцям злочину, оформив документи шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства ТОВ «Новітній Капітал» (код за ЄДР 39981790) на «підставну» особу - ОСОБА_18 .

Так, ОСОБА_6 , використовуючи реквізити ТОВ «Новітній Капітал» та копії документів ОСОБА_18 заздалегідь оформив наступні завідомо для учасників організованої групи підроблені документи:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Новітній Капітал», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_18 ;

-протокол загальних зборів учасників та статут ТОВ «Новітній Капітал», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_18 , про затвердження нової редакції статуту підприємства;

-нову редакцію статуту ТОВ «Новітній Капітал», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_18 , неправдиві відомості щодо місцезнаходження підприємства.

У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в травні 2016 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: м. Харків, вул.Тобольська,49, нотаріально засвідчив нову редакцію статуту ТОВ «Новітній Капітал», згідно з якою, формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_18 .

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «Новітній Капітал», на ім`я ОСОБА_18 , організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переоформлено підприємство ТОВ «Новітній Капітал».

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_18 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Новітній Капітал» (код за ЄДР 39981790) за номером 0004088, за адресою місцезнаходження: Київська область, м. Ворзель, вул. Окружна, буд. 11.

Крім того, весною 2016 року (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , реалізуючі злочинний план, забезпечив придбання вже існуючого підприємства ТОВ «Ірпінь Інвестмент» (код за ЄДР 40058674), шляхом переоформлення його на ім`я ОСОБА_19 , який став його номінальним засновником та директором, наступним чином.

ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_19 взяти участь у придбанні та державній реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та їх подання для проведення такої реєстрації, за що запропонував ОСОБА_19 грошову винагороду.

ОСОБА_19 переслідуючи мету отримання матеріальної наживи від здійснення вищевказаної протиправної діяльності, діючи з корисливих спонукань та мотивів з метою отримання грошової винагороди від здійснення злочинної діяльності, бажаючи досягнення спільного злочинного результату придбання суб`єкту підприємницької діяльності, його державної реєстрації, погодився з пропозицією ОСОБА_6 та надав згоду на участь у спільному скоєнні злочину з придбання суб`єкту підприємницької діяльності, його державній реєстрації шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Так, в травні 2016 року ОСОБА_19 надав ОСОБА_6 копію свого паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків, для оформлення статутних та реєстраційних документів.

ОСОБА_6 , продовжуючи злочинну діяльність, оформив документи шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства ТОВ «Ірпінь Інвестмент» (код за ЄДР 40058674) на «підставну» особу - ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА_6 , використовуючи реквізити ТОВ «Ірпінь Інвестмент» (код за ЄДР 40058674), копії документів ОСОБА_19 , заздалегідь оформив наступні завідомо підроблені документи:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ірпінь Інвестмент», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_19 ;

-протокол загальних зборів учасників та статут ТОВ «Ірпінь Інвестмент», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному фонді підприємства ОСОБА_19 про затвердження нової редакції статуту підприємства;

-нову редакцію статуту ТОВ «Ірпінь Інвестмент», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_19 неправдиві відомості щодо місцезнаходження підприємства.

У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в травні 2016 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 49, нотаріально засвідчив нову редакцію ТОВ «Ірпінь Інвестмент», згідно з якою, формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_19 .

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «Ірпінь Інвестмент», на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_6 переоформлено підприємство ТОВ «Ірпінь Інвестмент».

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_19 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Ірпінь Інвестмент» (код ЄДР 40058674), за номером 0004180, за адресою місцезнаходження: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, буд. 1, кв. 3.

Крім того, на початку 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) у ОСОБА_6 виник умисел на незаконне збагачення шляхом зайняття фіктивним підприємництвом, для чого останньому необхідно було придбання суб`єктів підприємницької діяльності на «підставних» осіб.

Реалізуючи власний злочинний намір, направлений на отримання матеріальної вигоди від передачі третім особам за винагороду реквізитів підприємств зареєстрованих на «підставних» осіб для їх використання у незаконній діяльності, ОСОБА_6 здійснював пошук юридичних осіб, засновникам яких вони були вже не потрібні, оформлював документи, необхідні для їх придбання та подальшої державної реєстрації змін, у зв`язку з внесенням в них завідомо неправдивих даних стосовно нових учасників.

Так, за наміром ОСОБА_6 необхідно було підшукати осіб, які зловживають алкоголем, мають низький соціальний статус та матеріальні проблеми, не мають постійного місця працевлаштування, та використовуючи дані їх паспортів громадян України та реєстраційні номери облікових карток платників податків, шляхом підроблення документів, переоформлювати на них раніше створені підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , упродовж першої половини 2016 року неодноразово організував придбання та державну реєстрацію ряду підприємств шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

У подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи власний злочинний намір, направлений на отримання матеріальної вигоди від здійснення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, здійснював пошук осіб, які були зацікавленні у придбанні зазначених фіктивних підприємств для використання у незаконній діяльності.
ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що для остаточної реалізації злочинних намірів, спрямованих на отримання матеріальної вигоди від передачі третім особам за грошову винагороду реквізитів вищевказаних фіктивних підприємств, необхідно відкриття розрахункових рахунків, використовуючи свої зв`язки серед банківських працівників та користуючись довірою останніх, забезпечив подання відповідних документів до банківських установ.

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , використовуючи дані паспортів громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , а також реєстраційні номери їх облікових карток платників податків, упродовж першої половини 2016 року, умисно, всупереч вимог чинного законодавства України, що регулює порядок створення та діяльності суб`єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 19, 56, 57, 58, 65, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 (зі змінами та доповненнями) ст.ст. 81, 87, 89 Цивільний кодексу України від 16.01.2003 (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно-правових актів, придбав ряд фіктивних підприємств ТОВ «Ультрасол» (код за ЄДР 39681465), ТОВ «Оксітан» (код за ЄДР 39727017), ТОВ «Лігл-Компані» (код за ЄДР 40247523), ТОВ «Златоглава» (код за ЄДР 39648669), ТОВ «Новітній Капітал» (код за ЄДР 39981790), ТОВ «Ірпінь Інвестмент» (код за ЄДР 40058674), ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія» (код за ЄДР 40058517) та у подальшому передав за грошову винагороду установчі, реєстраційні документи, печатки, корпоративні картки вказаних фіктивних підприємств невстановленим слідством особам для прикриття незаконної діяльності з наданням послуг зацікавленим службовим особам підприємств реального сектору економіки з документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції та подальшого незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на підставі складених грошових чеків та з використанням корпоративних карток зазначених вище підприємств за наступних обставин.

Так, в березні 2016 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , після придбання та державної реєстрації ТОВ «Ультрасол» (код за ЄДР 39681465) на «підставну» особу ОСОБА_8 , який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо подальшого використання реквізитів та печатки вказаного підприємства у злочинній діяльності, забезпечили подачу відповідних документів до АТ «КІБ», організувавши тим самим відкриття 16.03.2016 рахунку підприємства № НОМЕР_1 у вказаній банківській установі.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 досягли бажаної мети з придбання фіктивного підприємства ТОВ «Ультрасол» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, в березні 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здійснили пошук осіб, яким за грошову винагороду передали установчі, реєстраційні, банківській документи та печатку ТОВ «Ультрасол» розуміючи, що вони будуть використовуватись невстановленими в ході досудового розслідування особами для незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та витрат підприємства, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Так, у березні 2016 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , після придбання та державної реєстрації суб`єкту господарської діяльності на «підставну» особу ОСОБА_15 , який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо подальшого використання реквізитів та печатки вказаного підприємства у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Оксітан» (код за ЄДР 39727017) забезпечили подачу до АТ «КІБ» заяви від імені директора ОСОБА_15 про відкриття поточного рахунку, на підставі якої 16.03.2016 у АТ «КІБ» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 .

Своїми умисними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 досягли бажаної мети з придбання фіктивного підприємства ТОВ «Оксітан» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, в березні 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здійснили пошук осіб, яким за грошову винагороду передали установчі, реєстраційні, банківській документи та печатку ТОВ «Оксітан» розуміючи, що вони будуть використовуватись невстановленими в ході досудового розслідування особами для незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та витрат підприємства, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Так, у березні 2016 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , після придбання та державної реєстрації суб`єкту господарської діяльності на «підставну» особу ОСОБА_20 , який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо подальшого використання реквізитів та печатки вказаного підприємства у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Лігл-Компані» (код за ЄДР 40247523) забезпечили подачу до АТ «КІБ» заяви від імені директора ОСОБА_20 про відкриття поточного рахунку, на підставі якої 04.04.2016 у АТ «КІБ» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 .

Своїми умисними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 досягли бажаної мети з придбання фіктивного підприємства ТОВ «Лігл-Компані» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, в березні-квітні 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здійснили пошук осіб, яким за грошову винагороду передали установчі, реєстраційні, банківській документи та печатку ТОВ «Лігл-Компані» розуміючи, що вони будуть використовуватись невстановленими в ході досудового розслідування особами для незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та витрат підприємства, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Так, у березні 2016 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , після придбання та державної реєстрації суб`єкту господарської діяльності на «підставну» особу ОСОБА_17 , яка не була обізнана зі злочинним планом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо подальшого використання реквізитів та печатки вказаного підприємства у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Златоглава» (код за ЄДР 39648669) забезпечили подачу до АТ «КІБ» заяви від імені директора ОСОБА_17 про відкриття поточного рахунку, на підставі якої 06.04.2016 у АТ «КІБ» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 .

Своїми умисними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 досягли бажаної мети з придбання фіктивного підприємства ТОВ «Златоглава» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, в березні-квітні 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здійснили пошук осіб, яким за грошову винагороду передали установчі, реєстраційні, банківській документи та печатку ТОВ «Златоглава» розуміючи, що вони будуть використовуватись невстановленими в ході досудового розслідування особами для незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та витрат підприємства, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Так, у травні 2016 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , після придбання та державної реєстрації суб`єкту господарської діяльності на «підставну» особу ОСОБА_18 , який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо подальшого використання реквізитів та печатки вказаного підприємства у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Новітній Капітал» (код за ЄДР 39981790) забезпечили подачу до АТ «КІБ» заяви від імені директора ОСОБА_18 про відкриття поточного рахунку, на підставі якої 19.05.2016 у АТ «КІБ» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_5 .

Своїми умисними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 досягли бажаної мети з придбання фіктивного підприємства ТОВ «Новітній Капітал» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, в травні 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здійснили пошук осіб, яким за грошову винагороду передали установчі, реєстраційні, банківській документи та печатку ТОВ «Новітній Капітал» розуміючи, що вони будуть використовуватись невстановленими в ході досудового розслідування особами для незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та витрат підприємства, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Так, у травні 2016 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , після придбання та державної реєстрації суб`єкту господарської діяльності на «підставну» особу ОСОБА_19 , який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо подальшого використання реквізитів та печатки вказаного підприємства у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Ірпінь Інвестмент» (код за ЄДР 40058674) забезпечили подачу до АТ «КІБ» заяви від імені директора ОСОБА_19 про відкриття поточного рахунку, на підставі якої 26.05.2016 у АТ «КІБ» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_6 .

Своїми умисними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 досягли бажаної мети з придбання фіктивного підприємства ТОВ «Ірпінь Інвестмент» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, в травні 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здійснили пошук осіб, яким за грошову винагороду передали установчі, реєстраційні, банківській документи та печатку ТОВ «Ірпінь Інвестмент» розуміючи, що вони будуть використовуватись невстановленими в ході досудового розслідування особами для незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та витрат підприємства, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Так, у травні 2016 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , після придбання та державної реєстрації суб`єкту господарської діяльності на «підставну» особу ОСОБА_14 , яка не була обізнана зі злочинним планом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо подальшого використання реквізитів та печатки вказаного підприємства у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія» (код за ЄДР 40058517) забезпечили подачу до АТ «КІБ» заяви від імені директора ОСОБА_14 про відкриття поточного рахунку, на підставі якої 26.05.2016 у АТ «КІБ» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_7 .

Своїми умисними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 досягли бажаної мети з придбання фіктивного підприємства ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, в травні 2016 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здійснили пошук осіб, яким за грошову винагороду передали установчі, реєстраційні, банківській документи та печатку ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія» розуміючи, що вони будуть використовуватись невстановленими в ході досудового розслідування особами для незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та витрат підприємства, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Допитані в судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 свою вину в скоєнні інкримінуемих їм кримінальних правопорушень - злочинів визнали в повному обсязі та пояснили, що скоїли їх при вищевказаних обставинах.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Враховуючи правильність розуміння обвинуваченими змісту обставин подій вчинених ними кримінальних правопорушень - злочинів, той факт, що така позиція не викликає сумнівів у її добровільності, суд вирішив у кримінальному провадженні обмежитися допитом обвинувачених та вивченням даних про їх особу, не досліджуючи докази відносно фактичних обставин, які ніким не оспорюються.

Суд вважає, що вина у вчиненні інкримінуємого правопорушення знайшла своє підтвердження в процесі судового розгляду кримінального провадження.

Таким чином, суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_6 :

по епізодам внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою - за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою;

по епізодам внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою - за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою;

по епізодам створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб; по епізодам створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності;
по епізодам створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб- за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_7 :

по епізодам внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою - за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою; по епізодам внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою; по епізодам за 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб; по епізодам створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності- за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_8 :

по епізодам внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою - за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою; по епізодам внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою.

Відповідно до вимог ст.. 66 КК України, обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , є щире каяття та визнання своєї вини.

Обставин, які згідно з вимогами ст.. 67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченого , не встановлено.

Відповідно до вимог ст.. 66 КК України, обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_7 , є щире каяття , визнання своєї вини, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які згідно з вимогами ст. 67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченого , не встановлено.

Відповідно до вимог ст.. 66 КК України, обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 , є щире каяття , визнання своєї вини, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які згідно з вимогами ст.. 67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченого , не встановлено.

Статтею 81 КПК України, серед обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачено подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання.

Крім того, відповідно до ст. 65 КК України, суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, за винятком випадків передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу, відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

За ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_6 покарання відповідно до вимог ст.. 65 КК України, суд приймає до уваги характер та ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень злочинів , які у відповідності до вимог ст.. 12 КК України відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості та середньої тяжкості, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, на обліках у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, має постійне місце проживання, визнав свою вину та щиро покаявся , має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджено даними свідоцтва про народження, відносно якої не позбавлений батьківських прав. Також суду приймає до уваги той факт, що тяжких наслідків вчиненим правопорушенням не спричинено.

В судовому засіданні обвинувачений заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі п. в ст.. 1 Закону України "Про амністію в 2016 році". Клопотання обґрунтоване наступним.

Має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вперше притягується до кримінальної відповідальності, вчинені кримінальні правопорушення злочини не є тяжкими чи особливо тяжкими. Інкриміновані злочини скоєні до 07.09.2017 року - у першій половині 2016 року, тобто до набрання чинності вище вказаним Законом.

Заслухавши доводи клопотання , суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 1 Закону України «Про застосування амністії в Україні», амністія є повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили; амністія оголошується законом про амністію, який приймається відповідно до положень Конституції України, Кримінального Кодексу України та цього Закону.

Статтею 3 вказаного Закону встановлено, що встановивши на стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.

07.09.2017 року набрав чинності Закон України «Про амністію у 2016 році» від 22 грудня 2016 року. Дія цього Закону поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно (стаття 12 названого Закону).

Інкриміновані злочини скоєні обвинуваченим до 07.09.2017 року - у першій половині 2016 року, тобто до набрання чинності вище вказаним Законом.

Відповідно до п. «в» статті 1 Закону України «Про амністію у 2016 році», підлягають звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк, особи, які не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років.

Обвинувачений на момент набрання чинності Законом України «Про амністію у 2016 році» має дитину , якій не виповнилося 18 років, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується даними свідоцтва про народження серії НОМЕР_8 , яке видане Відділом реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Балаклійського районного управління юстиції у Харківській області, вперше вчинив кримінальне правопорушення середньої тяжкості відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України. Вищевказані кримінальні правопорушення вчинено упродовж першої половини 2016 року, тобто до дня набрання чинності (07.09.2017 року) Закону України «Про амністію у 2016 році». У вчиненому щиро кається. Обмежень щодо застосування відносно обвинуваченого амністії, передбачених статтею 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» та статтями 8 , 9 Закону України «Про амністію у 2016 році», відсутні, амністія раніше не застосовувалась.

За таких обставин вважаю, що на особу обвинуваченого ОСОБА_6 поширюється дія Закону України «Про амністію у 2016 році», а тому наявні законні підстави для звільнення обвинуваченого від відбування покарання.

Приймаючи до уваги наведене, суд вважає необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_6 та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень , призначити покарання у вигляді штрафу в межах санкції статті , яка передбачає відповідальність за вчинене та звільнити обвинуваченого від відбування покарання на підставі застосування Закону України "Про амністію у 2016 році" .

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_7 покарання відповідно до вимог ст.. 65 КК України, суд приймає до уваги характер та ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень злочинів , які у відповідності до вимог ст.. 12 КК України відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості та середньої тяжкості, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, на обліках у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, має постійне місце проживання, визнав свою вину , щиро покаявся , активно сприяв розкриттю злочину, має на утриманні двох неповнолітніх дітей ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджено даними свідоцтв про народження, відносно яких не позбавлений батьківських прав. Також суду приймає до уваги той факт, що тяжких наслідків вчиненим правопорушенням не спричинено.

В судовому засіданні обвинувачений заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі п. в ст.. 1 Закону України "Про амністію в 2016 році". Клопотання обґрунтоване наступним.

Має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вперше притягується до кримінальної відповідальності, вчинені кримінальні правопорушення злочини не є тяжкими чи особливо тяжкими. Інкриміновані злочини скоєні до 07.09.2017 року - у першій половині 2016 року, тобто до набрання чинності вище вказаним Законом.

Заслухавши доводи клопотання , суд дійшов наступного.

Інкриміновані злочини скоєні обвинуваченим до 07.09.2017 року - у першій половині 2016 року, тобто до набрання чинності вище вказаним Законом.

Відповідно до п. «в» статті 1 Закону України «Про амністію у 2016 році», підлягають звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк, особи, які не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років.

Враховуючи викладене, на момент набрання чинності Законом України «Про амністію у 2016 році» має дітей, яким не виповнилося 18 років, а саме - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується даними свідоцтв про народження серії НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , виданих Відділом реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Балаклійського районного управління юстиції у Харківській області, вперше вчинив кримінальне правопорушення середньої тяжкості відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України. Вищевказані кримінальні правопорушення вчинено упродовж першої половини 2016 року, тобто до дня набрання чинності (07.09.2017 року) Закону України «Про амністію у 2016 році». У вчиненому щиро кається

Обмежень щодо застосування відносно обвинуваченого амністії, передбачених статтею 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» та статтями 8 , 9 Закону України «Про амністію у 2016 році», відсутні, амністія раніше не застосовувалась.

За таких обставин вважаю, що на особу обвинуваченого ОСОБА_7 поширюється дія Закону України «Про амністію у 2016 році», а тому наявні законні підстави для звільнення обвинуваченого від відбування покарання.

Приймаючи до уваги наведене, суд вважає необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_7 та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень , призначити покарання у вигляді штрафу в межах санкції статті , яка передбачає відповідальність за вчинене та звільнити обвинуваченого від відбування покарання на підставі застосування Закону України "Про амністію у 2016 році" .

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_8 покарання відповідно до вимог ст.. 65 КК України, суд приймає до уваги характер та ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень злочинів , які у відповідності до вимог ст.. 12 КК України відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості та середньої тяжкості, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, на обліках у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, має постійне місце проживання, визнав свою вину , щиро покаявся , активно сприяв розкриттю злочину, на дійсний час працевлаштований в ДП "Світанок" , займає посаду робітника току.

Приймаючи до уваги наведене, суд вважає необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_8 та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень, призначити покарання у вигляді штрафу в межах санкції статті , яка передбачає відповідальність за вчинене.

В ході досудового та судового слідства цивільний позов не заявлено.

Речових доказів по кримінальному провадженню немає.

По кримінальному провадженню процесуальні витрати відсутні.

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1 КК України, ч. 3 cт. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч.2 ст.28 ч.1 ст. 205 КК України, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України та призначити покарання :

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1 КК України - у вигляді штрафу у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України - у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) грн.;

- за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України - у вигляді штрафу у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.;

- за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51000 (п`ятдесят одну тисячу п`ятсот) грн.

Відповідно до ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51000 (п`ятдесят одну тисячу п`ятсот) грн.

На підставі п. «в» ч. 1 ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році», звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування призначеного покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51000 (п`ятдесят одну тисячу п`ятсот) грн.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень- злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1 КК України, ч. 3 cт. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України та призначити покарання :

- за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 205-1 КК України - у вигляді штрафу у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України - у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) грн.;

- за ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України - у вигляді штрафу у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.;

за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одну тисячу п`ятсот) грн.

Відповідно до ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одну тисячу п`ятсот) грн.

На підставі п. «в» ч. 1 ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році», звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від відбування призначеного покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одну тисячу п`ятсот) грн.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1 КК України, ч. 3 cт. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити покарання :

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1 КК України - у вигляді штрафу у розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України - у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 (сімнадцять тисяч) грн.;

Відповідно до ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 (сімнадцять тисяч) грн..

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку негайно після його проголошення вручити засудженим та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1