Справа № 405/6434/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000022, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000022 від 17.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів, які були ввірені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що Кіровоградське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») є підрозділом Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і надає у порядку, встановленому Положенням про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року №584, пільгові довготермінові кредити молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення: забезпечує реалізацію механізму відшкодування частини відсотків у порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 року №853, а також практичне виконання інших програм, виконання яких покладено на Державну спеціалізовану фінансову установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
25.04.2002 між Кіровоградським регіональним управлінням Державної Спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі (директора - ОСОБА_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі (директора - ОСОБА_4 ) укладено Договір №25Д-04/02 на делегування функцій замовника (Замовник будівництва - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 .
Також, КРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.04.2002 року уклав з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвестиційну угоду №25-04/02. Предметом угоди є зобов`язання: зі сторони КРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - внести інвестиції в будівництво (реконструкцію) житла та прийняти готовий до заселення будинок для наступного оформлення власність позичальникам, (згідно з Постановою КМУ №584 від 29.05.2001 року «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію і придбання житла); зі сторони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - побудувати (реконструювати) та здати житло в експлуатацію, після чого передати КРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та позичальнику будинок на суму внесених інвестицій, згідно з актом прийому - передачі, протягом місяця після підписання акту державної комісії.
Згідно п. 3.1. інвестиційної угоди №25-04/02 від 25.04.2002 загальна площа будинку становить 2280,04 кв.м., кількість поверхів 9, кількість квартир 39, матеріал стін цегла, ступінь готовності 25%, плановий термін завершенні будівництва тощо визначаються договором про дольову участь в будівництві (реконструкції) житла (далі - договір) листопад 2003 року, однією сторін якого є позичальник.
Надалі до інвестиційної угоди №25-04/02 від 25.04.2002р. було укладено шість Додаткових угод про збільшення вартості будівництва одного квадратного метру та строку вводу в експлуатацію.
04.11.2009 КРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор - ОСОБА_4 ) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор - ОСОБА_5 ) Договір №03Д-11/05 про передачу функцій замовника (Замовником будівництва стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), інвестиційна угода між Кіровоградським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутня. Генпідрядником будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 , згідно Договору від 03.12.2009 №15-ГП на виконання робіт по будівництву житлового 36 (39) квартирного будинку АДРЕСА_1 , стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор - ОСОБА_6 ).
Фінансування будівництва проводилося згідно інвестиційної угоди №25-04/02 від 25.04.2002 та Постанови КМУ №584 від 29.05.2001 року «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла».
В ході допиту виконуючої обов`язки директора ОСОБА_7 Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державної спеціалізованої фінансової установи встановлено, що КРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно інвестиційної угоди №25-04/02 від 25.04.2002 р. повністю перерахувало кредитні кошти на рахунок забудовника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3 253 116,00 гривень.
Протягом 2002-2006 років були виконані наступні роботи: цегляна кладка зовнішніх стін вбудованого поверху 100%, перекриття над вбудованим поверхом 100%, внутрішні перегородки вбудованого поверху 90%, змонтовані перемички над вікнами. Таким чином при фінансуванні будівництва в повному обсязі протягом 2002-2009 років збудований тільки вбудований поверх.
Об`єкт незавершеного будівництва не охороняється, поступово руйнується. Кіровоградського регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово зверталось до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно надання документації - Довідки про використання бюджетних коштів; типової форми КБ -2В «Акт приймання виконаних підрядних робіт», типової форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт», однак жодної обґрунтованої відповіді та документів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходило.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000165 від 31.05.2013 встановлено, що внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , якого, відповідно до вироку колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.04.2018 визнано винуватим за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, будинок по АДРЕСА_1 не збудовано, квартири, на будівництво яких виділялися кошти статутного капіталу, на розрахункових рахунках позичальників та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні, чим завдано шкоду інтересам держави в особі Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1190942,84 грн., що підтверджується висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000165 від 31.05.2013 на підставі документів, які були вилучені та долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів, які стосуються будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 , які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000165 від 31.05.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.366 ч.2; ст.28 ч.3,ст.364-1 ч.2; ст.28 ч.3,ст.219; ст.28 ч.3,ст.366 ч.2; ст.209 ч.3; ст.190 ч.4; ст.27 ч.2,ст.366 ч.2 КК України, а саме: фінансової документації щодо використання бюджетних коштів, проектної та проектно-кошторисної документації, дозвільної документації, договорів та угод, актів виконаних робіт форми КБ-2в та форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних робіт»; договір делегування функцій «Замовника» № 25Д-04/02; інвестиційної угоди від 25.04.2002 за №25-04/02 та 6 додаткових угод про збільшення вартості будівництва та строку введення в експлуатацію, платіжні доручення, виписки з банку, накладні, рахунки, довіреності, угоди, сертифікати якості, декларації, платіжні документи щодо придбання матеріалів; акти приймання виконаних робіт, акти на приховані роботи, журнали виконання робіт, технічного та авторського нагляду, документи щодо якості надання послуг та журнали перевірок, висновки експертів, установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю зняття копій та їх виїмки, з метою проведення судово-економічної, будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертизи.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу Слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до до матеріалів кримінального провадження №0000165 від 31.05.2013, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: фінансової документації щодо використання бюджетних коштів, проектної та проектно-кошторисної документації, дозвільної документації, договорів та угод, актів виконаних робіт форми КБ-2в та форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних робіт»; договір делегування функцій «Замовника» № 25Д-04/02; інвестиційної угоди від 25.04.2002 за №25-04/02 та 6 додаткових угод про збільшення вартості будівництва та строку введення в експлуатацію, платіжні доручення, виписки з банку, яянакладні, рахунки, довіреності, угоди, сертифікати якості, декларації, платіжні документи щодо придбання матеріалів; акти приймання виконаних робіт, акти на приховані роботи, журнали виконання робіт, технічного та авторського нагляду, документи щодо якості надання послуг та журнали перевірок, висновки експертів, установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надати слідчому відділу Слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 01.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9