У Х В А Л А

15.08.2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000807, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 червня 2018 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.358 КК України.

Встановлено, що 24.06.2018 Ужгородським РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000807 за фактом вчинення громадянином України ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, що виразилося у подачі 04.06.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, в яких міститься недостовірна інформація щодо вартості ввезених товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 04.06.2018 року в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в напрямку «в`їзд в Україну» прибув вантажний автомобіль марки «Фолксваген Крафтер» р.н.з. НОМЕР_1 з причепом марки «Сантей» р.н.з. НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 .

Згідно поданих до митного контролю водієм товарно-супровідних документів, а саме: CMR №418005978 від 04.06.18 року, інвойсу від 14.05.18 №104/18 та пакувального листа б/н, через митний кордон України, в митному режимі «імпорт», переміщувався товар «фармацевтична субстанція-Гліцин» в загальній кількості 4 вантажних місця (40 відер), вагою брутто 2240 кг, вагою нетто 2000 кг, загальною вартістю 94 000,00 Євро.

Також, згідно вказаних документів встановлено, що продавцем товару є іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Zuidwal 4, ІНФОРМАЦІЯ_4 , 5201 GA s- ІНФОРМАЦІЯ_5 ), відправником іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), а покупцем та одержувачем є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ).

Під час опрацювання товарно-супровідних документів, які були подані водієм до митного контролю, в папці водія, яка знаходилась в салоні автомобіля були виявлені інвойс від 14.05.18 №104/18, який не подавався водієм до митного контролю.

Згідно виявленого інвойсу від 14.05.18 №104/18 (номер та дата інвойсу той самий, який був поданий до митного контролю) продавцем товару є іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », покупцем товару - іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 ), а одержувачем є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Загальна вартість вищевказаного товару становить 28 400,00 Євро, що на 65 600,04 Євро менше ніж в інвойсі поданому до митного контрою. 28 400,00 Євро згідно курсу НБУ станом на 04.06.2018 складає 865 415,05 грн.

Також в папці водія серед документів виявлена копія експортної декларації митних органів Словенії №18SI9535, згідно якої вищевказаний товар експортований з території Євросоюзу вартістю 28 400,00 Євро, також у виявленій експортній декларації відправником товару зазначене словенське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а одержувачем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »».

15.06.2018 митницею отримана офіційна відповідь словенського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якої контракт з українським підприємством не укладався, а товар був проданий іноземному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 ) за ціною 28400,00 Євро.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопрушення визначена за ч.4 ст. 358 КК України.

23.06.2018 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складено протокол про порушення митних правил №2812/30500/18 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного Кодексу України. відповідно до якого службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучили вантаж «фармацевтична субстанція- ІНФОРМАЦІЯ_10 », який перевозився вищевказаним автомобілем.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що справа про порушення митних правил №2812/30500/18 23.06.2018, мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, є доказами, оскільки вони містять на собі сліди кримінального правопорушення (підписи службових осіб, посадових осіб, відбитки печаток), які підлягають ідентифікації шляхом експертного дослідження, у зв`язку з чим, після надання тимчасового доступу до них, їх необхідно вилучити в оригіналах.

ІНФОРМАЦІЯ_11 , протоколом про порушення митних правил №2812/30500/18 від 23.06.2018, товарно-матеріальні цінності («фармацевтична субстанція-Гліцин»)за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, саме із їх вилученням, будуть встановлені важливі обставини, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, що дасть слідству можливість провести ряд судових експертиз, за висновками яких може бути виконане завдання досудового слідства, а саме: встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляду клопотання у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування СВ з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_12 - проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000807, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 червня 2018 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.358 КК України, в рамках якого досліджуються обставини за фактом подання громадянином України ОСОБА_4 04.06.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, в яких міститься недостовірна інформація щодо вартості ввезених товарно-матеріальних цінностей.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу справи про порушення митних правил №2812/30500/18 від 23.06.2018 та товарно-матеріальних цінностей фармацевтичну субстанцію-Гліцин, яку вилучено ІНФОРМАЦІЯ_13 протоколом про порушення митних правил №2812/30500/18 від 23.06.2018.
Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим документація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Разом з тим слідчим не обґрунтовано доцільність вилучення вказаної в клопотанні фармацевтичної субстанції-Гліцин, яку вилучено ІНФОРМАЦІЯ_13 протоколом про порушення митних правил №2812/30500/18 від 23.06.2018, що відповідно є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні кримінального - старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 - дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналу справи про порушення митних правил №2812/30500/18 від 23.06.2018 та тимчасового доступу до товарно-матеріальних цінностей фармацевтичну субстанцію-Гліцин, яку вилучено ІНФОРМАЦІЯ_13 протоколом про порушення митних правил №2812/30500/18 від 23.06.2018 без можливості їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1