Провадження № 1-кс/760/6398/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво № 2722 від 28.11.2007р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги),

розглянув скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр OPALCORE LTD, на постанову від 13.04.2018р. детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про відмову у визнанні потерпілим по кримінальному провадженні № 0000718 від 26.10.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , подана в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр OPALCORE LTD, на постанову від 13.04.2018р. детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про відмову у визнанні потерпілим по кримінальному провадженні № 0000830 від 26.10.2017р.

Подана скарга обґрунтована тим, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000830 від 27.11.2018р., які постановою прокурора у кримінальному провадженні від 04.01.2018р. об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000718 від 26.10.2017р.

22.17.2017р. адвокатом ОСОБА_5 , в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр OPALCORE LTD, було подано заяву про залучення компанії до кримінального провадження № 0000830, в якості потерпілого. Постановою детектива від 26.12.2017р. було відмовлено у визнанні компанії потерпілим, проте ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.02.2018р. вказану постанову було скасовано та зобов`язано уповноваженого детектива розглянути заяву представника компанії «OPALCORE LTD» про залучення в якості потерпілого.

Однак, постановою від 13.04.2018р. детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 було повторно відмовлено у визнанні юридичної особи-резидента Республіки Кіпр «OPALCORE LTD» потерпілим по кримінальному провадженні № 0000830, у зв`язку з відсутністю в матеріалах кримінального провадження № 0000718 доказів, які свідчать про завдання матеріальної шкоди вказаній компанії, яка на думку адвоката, є необґрунтованою та не відповідає вимогам КПК України. Тому просив скасувати вказану постанову детектива, як незаконну.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подану скаргу в повному обсязі та просив її задовольнити.

Детектив ОСОБА_4 про час та місце розгляду скарги був повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, однак така неявка не є перешкодою для розгляду скарги.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення адвоката, дослідивши матеріали скарги, вважаю, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 303 КПК України закріплено право на оскарження рішення, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора на досудовому провадженні.

За змістом п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим може бути оскаржено особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Згідно ч. 3 ст. 55 КПК потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

Відповідно до ч. 5 ст. 55 КПК за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

Набуття фізичною чи юридичною особою статусу потерпілого у кримінальному провадженні лежить одночасна сукупність таких умов: фактична (завдання кримінальним правопорушенням відповідної шкоди) та формальна (подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого). Перевірка, розгляд та вирішення такої заяви законом не передбачаються, тому статусу потерпілого особа набуває автоматично за наявності вказаних вище умов.

Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Цей момент може збігатися з початком кримінального провадження або мати місце після його початку, але не може йому передувати. У разі коли особа не подавала відповідної заяви і була визнана потерпілим слідчим, прокурором або судом, права і обов`язки потерпілого виникають у неї з моменту надання згоди на таке визнання.

В ході судового розгляду скарги встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000830 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення головою ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_6 із залученням підлеглих йому службових осіб злочину у вигляді протиправного списання належних компанії резиденту Республіці Кіпр «Akemi Management Limited» грошових коштів та облігацій внутрішньої державної позики України з рахунків компанії.

22.17.2017р. адвокатом ОСОБА_5 , в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр OPALCORE LTD, було подано заяву про залучення компанії до кримінального провадження № 0000830, в якості потерпілого. Постановою детектива від 26.12.2017р. було відмовлено у визнанні компанії потерпілим, проте ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.02.2018р. вказану постанову було скасовано та зобов`язано уповноваженого детектива розглянути заяву представника компанії «OPALCORE LTD» про залучення в якості потерпілого у кримінальному провадженні № 0000830.

Крім того, встановлено, що Національним антикорупційним бюро України також здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000718 від 26.10.2017р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.09.2017р., за фактом можливої розтрати службовими особами АТ «Ощадбанк», за попередньою змовою зі службовими особами Генеральної прокуратури України, грошових коштів та облігацій внутрішньої державної позики, що розміщувалися на відповідних рахунках компанії «Wonderbliss Ltd.», «Quickpace Limited», «Opalcore Ltd.», «Akemi Management Ltd.», «Loricon Holding Group Ltd.», «Foxtron Networks Limited» при виконанні вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р.

Постановою прокурора від 04.01.2018р. матеріали досудового розслідування за № 0000830 від 27.11.2017р. об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000718 від 26.10.2017р., та присвоєно єдиний унікальний номер кримінального провадження № 0000718.

В рамках кримінального провадження № 0000718, постановою від 13.04.2018р. детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 було повторно відмовлено адвокату ОСОБА_5 у визнанні юридичної особи-резидента Республіки Кіпр «OPALCORE LTD» потерпілим по кримінальному провадженні № 0000830, у зв`язку з відсутністю в матеріалах кримінального провадження № 0000718 доказів, які свідчать про завдання матеріальної шкоди вказаній компанії.

Аналізуючи вказані норми, слідчий суддя вважає, що постанова детектива про відмову у визнанні юридичної особи-резидента Республіки Кіпр «OPALCORE LTD» потерпілим від 13.04.2018р. є передчасною та такою, що не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, яке розслідується, оскільки адвокатом ОСОБА_5 до заяви була долучена інформація з Державної казначейської служби України, відповідно до якої 28.04.2017р. до Державного бюджету України на валютний рахунок АТ «Ощадбанк» м. Києва були зараховані грошові кошти в сумі 20 980 028.49 доларів США від компанії «OPALCORE LTD».

За таких обставин, вказана постанова підлягає скасуванню, а скарга задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню скарга в частині зобов`язання детектива, який здійснює розслідування у даному кримінальному провадженні, вжити процесуальних дій відповідно до вимог КПК України, щодо залучення компанії «OPALCORE LTD» до кримінального провадження в якості потерпілого, з огляду на ті обставини, що слідчий суддя, задовольняючи вимоги адвоката про скасування постанови про відмову у визнанні потерпілим, таким чином зобов`язує уповноваженого детектива, відповідно до вимог ст. 55 КПК України визнати компанію «OPALCORE LTD» потерпілим.

Керуючись статтями 2, 55, 303, 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 задовольнити частково.

Скасувати постанову від 13.04.2018р. детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про відмову у визнанні потерпілим по кримінальному провадженні № 0000718 від 26.10.2017р.

У задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1