Справа №766/3010/18
н/п 1-кс/766/4327/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2018 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

заявника ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні заяву ТОВ «Базис Смарт» в особі ОСОБА_3 про скасування арешту,

встановив:

ОСОБА_3 який діє в ін. ТОВ «Базіс Смарт» звернувся до суду з клопотанням в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 16.04.2018 року на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Базіс Смарт» (), відкритих у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня).

Скасувати зупинення видаткових операцій по поточним рахункам ТОВ «Базіс Смарт» (), відкритих у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня).

Клопотання обґрунтував тим, що ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 16.04.2016 р. було задоволено клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти.

ТОВ «Базіс Смарт» було створено відповідно до чинного законодавства України та відомості про нього містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Засновником та директором ТОВ «Базіс Смарт» () є ОСОБА_7 .

В наявності ТОВ «Базіс Смарт» є статутні документи, а саме: Статут ТОВ «Базіс Смарт» (), затверджений Рішенням учасника № 1 від 19 жовтня 2017 р.; Витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців від 23.10.2017 р.; протокол Загальних зборів № 1 від 19.10.2017 р.; наказ № 1 про призначення директора підприємства від 19.10.2017 р.

Судом не було враховано, що обставини, викладені слідчим, не підтверджені жодними доказами та не мають під собою законного підґрунтя стосовно того, що реквізити підприємства ТОВ «Базіс Смарт» дійсно використовуються для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, шляхом незаконного формування валових витрат.

Відомості, викладені слідчим у його клопотанні є нічим іншим, ніж припущеннями, які не підтверджуються належними доказами.

На день розгляду клопотання слідчого до ЄРДР не було внесено відомості, в межах зазначеного провадження, відносно вчинення кримінального правопорушення саме посадовими особами ТОВ «Базіс Смарт».

Кримінальне провадження порушено за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України невстановленими особами. На даний час жодній службовій або посадовій особі ТОВ «Базіс Смарт» не було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а отже зазначені арештовані кошти перебувають у власності осіб, які не мають статусу підозрюваного, обвинуваченого у даному кримінальному провадженні, а тому немає законних підстав для накладення на них арешту.

До того ж, при розслідуванні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України не передбачено подання цивільного позову, а санкцією ч. 1 ст. 205-1 КК України не передбачена конфіскація майна, а тому з метою забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна зазначені кошти також не мають бути арештовані.

Вважає вказане рішення суду незаконним та необґрунтованим оскільки арешт на майно, може бути накладено лише на майно яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

В судовому засіданні представник ТОВ «Базіс Смарт» підтримав клопотання, просить суд його задовольнити.

Прокурор та слідчий заперечував, щодо заявленого клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 16.04.2016 р. було задоволено клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Базіс Смарт» (), відкритих у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); зупинення видаткових операцій по рахункам «Базіс Смарт» () відкритих у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та зобов`язано Херсонську філію ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області виписку банку про залишок коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Базіс Смарт» (), відкритих у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня) на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

З даної ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 16.04.2018 року вбачається, що арешт накладався з метою забезпечення відшкодування збитків завданих злочином або подання в рамках кримінального провадження цивільного позову.

В судовому засіданні встановлено, що кримінальне провадження порушено за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України - підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.04.2018 року слідчим внесено відомості до ЄРДР за ст. 205 ч. 1 КК України (фіктивне підприємство), диспозиція якої не передбачає завдання майнової шкоди державі або іншим особам.

На теперішній час не заявлено цивільний позов, тоб-то арештоване майно не може мати значення для відшкодування завданої шкоди.

Також суду не було надано доказів того, що ТОВ "Базіс Смарт" було створено з метою прикриття незаконної діяльності і грошові кошти можуть бути конфісковані або іншим чином оберненні в дохід держави, що також позбавляє необхідності їх арешту.

Що стосується арешту на грошові кошти з метою збереження їх як речового доказу, то в даному провадженні вони не можуть мати індивідуальних ознак, а для кримінального провадження має значення рух грошових коштів по рахунках підприємства.

Окрім того, зупинення видаткових операцій по поточним рахункам ТОВ «Базіс Смарт» фактично призупинило діяльність даного підприємства, що може призвести до прямих та безпосередніх перешкод у виконанні підприємством своїх обов`язків як платника податків та інших платежів, перешкоджає виконанню підприємством своїх обов`язків за договорами із контрагентами, призводить до неможливості виконання підприємством поточних зобов`язань перед іншими особами.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 170,174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 16.04.2018 року в кримінальному провадженні № 0000015 від 15.02.2018 року, а сааме: з грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "Базіс Смарт" (код ЄДР 41672580), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479): № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня).

Скасувати зупинення видаткових операцій по рахункам ТОВ "Базіс Смарт" (код ЄДР 41672580), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479): № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня).

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1