У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.08.2018 Справа №607/15452/18

Номер провадження 1кс/607/7634/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000012 від 16 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 321-1 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 16.03.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи співзасновником та службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ОСОБА_6 » та фізичні особи-підприємці ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби.
Так, вищевказані особи здійснюють реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Реалізація в основному проводиться за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_35 ). Постачання лікарських засобів підконтрольним фізичним особам-підприємцям здійснюється із аптечного складу який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, за вказаною адресою знаходяться і офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приміщення, в яких здійснюється облік діяльності даних фізичних осіб-підприємців.
Відповідно до АІС «Податковий блок», у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_2 ) відкриті наступні банківські рахунки:
- НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 );
- НОМЕР_41 (українська гривня); НОМЕР_42 (українська гривня); НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- НОМЕР_44 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 );
- НОМЕР_45 (українська гривня); НОМЕР_46 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- НОМЕР_47 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- НОМЕР_48 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_7 );
- НОМЕР_49 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );
- НОМЕР_50 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- НОМЕР_51 (українська гривня); НОМЕР_52 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );
- НОМЕР_53 (українська гривня); НОМЕР_54 (українська гривня), НОМЕР_55 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );
- НОМЕР_56 (українська гривня); НОМЕР_57 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );
- НОМЕР_58 (українська гривня); НОМЕР_59 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );
- НОМЕР_60 (українська гривня); НОМЕР_61 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );
- НОМЕР_62 (українська гривня); НОМЕР_63 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 );
- НОМЕР_64 (українська гривня); НОМЕР_65 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 );
- НОМЕР_66 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 );
- НОМЕР_67 (Євро); НОМЕР_68 (долар США); НОМЕР_69 (Євро); НОМЕР_70 (долар США); НОМЕР_71 (українська гривня); НОМЕР_72 (Євро); НОМЕР_73 (Євро); НОМЕР_74 (долар США); НОМЕР_75 (Євро); НОМЕР_75 (українська гривня); НОМЕР_76 (українська гривня); НОМЕР_77 (українська гривня); НОМЕР_78 (українська гривня); НОМЕР_75 (долар США), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 );
- НОМЕР_79 (українська гривня); НОМЕР_80 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 );
- НОМЕР_81 (українська гривня); НОМЕР_82 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 );
- НОМЕР_83 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 );
- НОМЕР_84 (українська гривня); НОМЕР_85 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 );
- НОМЕР_86 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 );
- НОМЕР_87 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_26 );
- НОМЕР_88 (українська гривня); НОМЕР_89 (долар США), що належать ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_27 );
- НОМЕР_90 (українська гривня); НОМЕР_91 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_28 );
- НОМЕР_92 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_29 );
- НОМЕР_93 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_30 );
- НОМЕР_94 (українська гривня); НОМЕР_95 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_31 );
- НОМЕР_96 (українська гривня); НОМЕР_97 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_32 );
- НОМЕР_98 (українська гривня); НОМЕР_99 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_33 );
- НОМЕР_100 (українська гривня); НОМЕР_101 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_34 ).
Вказаними фізичними особами підприємцями відкрито поточні банківські рахунки в гривні для здійснення підприємницької діяльності у Тернопільській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Аналізом рухів коштів по рахунках вказаних підприємців встановлено, що на них вносились готівкові кошти з призначенням платежу «внесення власних заощаджень готівкою», «внесення торговельної виручки», «зарахування про інкасованих коштів» (в тому числі в сумі 150 тис. грн. і більше).
На підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду, 15.05.2018 у Тернопільській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено тимчасові доступи до банківських документів приватних підприємців ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ), за результатами яких вилучено документи, що свідчать про відкриття рахунків вказаних підприємців та відомості про рух коштів по рахунках, які використані при проведенні планових документальних перевірок.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою одержання інформації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для отримання додаткових доказів у провадженні, слідчий клопоче у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом одержати ці дані неможливо, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_52 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_53 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_54 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_55 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_56 або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_57 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_58 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_59 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_60 , або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити у Тернопільській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів наступних документів, а саме:
- листів (звернень), приватних підприємців ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ) про виправлення помилок чи зміну призначення платежу в банківських документах про проведенні операцій з внесення готівкових коштів на банківські рахунки:
- НОМЕР_38 (українська гривня); НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 );
- НОМЕР_41 (українська гривня); НОМЕР_42 (українська гривня); НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- НОМЕР_44 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 );
- НОМЕР_45 (українська гривня); НОМЕР_46 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- НОМЕР_47 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- НОМЕР_48 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_7 );
- НОМЕР_49 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );
- НОМЕР_50 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- НОМЕР_51 (українська гривня); НОМЕР_52 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );
- НОМЕР_53 (українська гривня); НОМЕР_54 (українська гривня), НОМЕР_55 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );
- НОМЕР_56 (українська гривня); НОМЕР_57 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );
- НОМЕР_58 (українська гривня); НОМЕР_59 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 );
- НОМЕР_60 (українська гривня); НОМЕР_61 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );
- НОМЕР_62 (українська гривня); НОМЕР_63 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 );
- НОМЕР_64 (українська гривня); НОМЕР_65 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 );
- НОМЕР_66 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 );
- НОМЕР_67 (Євро); НОМЕР_68 (долар США); НОМЕР_69 (Євро); НОМЕР_70 (долар США); НОМЕР_71 (українська гривня); НОМЕР_72 (Євро); НОМЕР_73 (Євро); НОМЕР_74 (долар США); НОМЕР_75 (Євро); НОМЕР_75 (українська гривня); НОМЕР_76 (українська гривня); НОМЕР_77 (українська гривня); НОМЕР_78 (українська гривня); НОМЕР_75 (долар США), що належать ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 );
- НОМЕР_79 (українська гривня); НОМЕР_80 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 );
- НОМЕР_81 (українська гривня); НОМЕР_82 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 );
- НОМЕР_83 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 );
- НОМЕР_84 (українська гривня); НОМЕР_85 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 );
- НОМЕР_86 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 );
- НОМЕР_87 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_26 );
- НОМЕР_88 (українська гривня); НОМЕР_89 (долар США), що належать ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_27 );
- НОМЕР_90 (українська гривня); НОМЕР_91 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_28 );
- НОМЕР_92 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_29 );
- НОМЕР_93 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_30 );
- НОМЕР_94 (українська гривня); НОМЕР_95 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_31 );
- НОМЕР_96 (українська гривня); НОМЕР_97 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_32 );
- НОМЕР_98 (українська гривня); НОМЕР_99 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_33 );
- НОМЕР_100 (українська гривня); НОМЕР_101 (українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_34 ).
- документів банку за результатами розгляду таких листів (звернень) перерахованих вище приватних підприємців;
- довіреностей, доручень на представництво з усіх питань щодо користування та розпорядження коштами по вказаних рахунках, які подавались приватними підприємцями ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ),
за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття рахунку) по 07.08.2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття рахунку).
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1