печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000563 від 13.03.2018 року прокурора групи прокурорів прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
12.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000563 від 13.03.2018 року прокурора групи прокурорів прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 13.03.2018 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Досудовим розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини участі колишнього голови ДПС України та, у подальшому, Міністра доходів та зборів України ОСОБА_4 в організованій ОСОБА_5 злочинній організації, яка полягала у легалізації (відмиванні) упродовж 2011-2017 років доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь вищевказаних суб`єктів господарювання, якими у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкрито наступні розрахункові рахунки:
№Найменування юридичної особи або фізичної особи - підприємцяКод ЄДРПОУРахунок №
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »02
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »88
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »80
4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »41
5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »50
6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_2 5486

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам вказаних підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО якого НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» та надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна,
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження № 0000563 від 13.03.2018 року прокурора групи прокурорів прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені №0000563 від 13.03.2018, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо наступних розрахункових рахунків з моменту їх відкриття по 12.04.2018:

№Найменування юридичної особи або фізичної особи - підприємцяКод ЄДРПОУРахунок №
7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »02
8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »88
9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »80
10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »41
11.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »50
12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_3

а саме:

-відомостей в електронному (файли в форматі Excel) та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти) по вказаних рахунках;
-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17676/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1