печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року 15 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
07.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, які становлять банківську таємницю, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні зі встановлення причетності керівників та засновників підприємства до реєстрації підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 10.04.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення, у період 2010-2014 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та інтересах осіб, які контролювали фінансово - господарську діяльність ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в особі директора ОСОБА_15 вчинили розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 мли. грн.

На виконання доручення органів досудового розслідування щодо встановлення фактів розтрати державних коштів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_25 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване в АДРЕСА_1 . Засновником зазначеного підприємства є ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Допитаний як свідок ОСОБА_16 повідомив, що він ніякого відношення до даного підприємства не має, дане підприємство ним було зареєстроване на прохання невідомої йому особи за винагороду в сумі 500 грн., звітність до державних органів він не подавав, керівником та головним бухгалтером підприємства він фактично не являється.

Таким чином, є підстави вважати, що фінансово-господарські взаємовідносини між суб`єктами господарювання та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » є фіктивні та відображені з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету України.

Згідно даних податкової інспекції 02.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Тому у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 перебувають:

- виписки (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 в українській гривні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи депонування та списання коштів по векселям, актів прийому - передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документи, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договори, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції: виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

- договори, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в українській гривні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали.

Вказані документи становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » під час здійснення фінансово - господарських операцій з суб`єктами господарювання. Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх отримання можливе за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 в українській гривні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому - передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 15.08.2018;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 15.08.2018;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 15.08.2018;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції: виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 15.08.2018;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в українській гривні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по 15.08.2018

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1