1Справа № 335/2268/18 1-кс/335/4145/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2018 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Згідно даних органу досудового розслідування, вищезазначені підприємства входять до структури «конвертаційного» центру, підконтрольного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_56 .
Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження: аналітичною довідкою №53/08-01-16-02-05/40213569 від 01.09.2017 року управління по боротьбі з відмиванням доходів отриманих злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_57 , рапортом оперуповноваженого ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_14 та іншими матеріалами.
З метою встановлення осіб, які скоїли злочин та можуть бути причетні до його скоєння, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої та інших судових експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_59 .
Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до цих речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
В зв`язку з цим, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, а саме надання слідчому тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя не надає права на виїмку оригіналів документів, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів, слідчим не доведена.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення до 20.07.2018 року.
Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до реєстраційних документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), що перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_59 , а саме: всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), пов`язаних з державною реєстрацією вказаних підприємств, внесення реєстраційних змін, серед яких накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяв службових осіб, копій паспортів та інших документів ідентифікуючих службових осіб, довіреностей, актів прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності: з моменту реєстрації підприємств до моменту виконання даної ухвали суду, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали до 20.07.2018 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1