Справа № 175/917/18
Провадження № 175/298/18
Ухвала
Іменем України

21 березня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Бойка О.М.,

за участю: секретаря судового засідання Труфан С.О.,

розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про арешт майна, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000001 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

встановив:

В обґрунтування свого клопотання зазначивши, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадовими особами Горьківської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 24991449, місцезнаходження юридичної особи: 52052, Дніпропетровська область, Дніпровський район, сел. Горького, вул. Дружби, (Леніна) буд.7) до актів форми КБ - 2В внесено завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького, Дніпровського району, які підписані з ТОВ «СК Флагман» ( ідентифікаційний код юридичної особи 39322527, місцезнаходження юридичної особи: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, офіс 458).

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між посадовими особами Горьківської сільської ради Дніпровського району, Дніпропетровської області та директором ТОВ «СК Флагман» ( ) 19.06.2017 року було укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна,9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області з терміном виконання робіт до 31.12.2017 року. Відповідно до даного договору загальна ціна виконання робіт складає 20 668 395,02 грн., у т.ч. ПДВ 3 444 732, 50 грн. Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт здійснювало TOB «Гідромонтаж-Буд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40082906).

05.12.2017 року Горьківська сільська рада перерахувала на розрахунковий рахунок TOB «CK Флагман» грошові кошти відповідно до акту виконаних робіт №7/11 у сумі 262 224, 72 грн., 06.12.2017 року здійснила передоплату у розмірі 30 % на придбання матеріалів, конструкцій для виконання робіт відповідно до договору на загальну суму 3 002 554, 48 грн., 15.12.2017 року провела оплати матеріалів загальними сумами 3 953 842, 29 грн., 199 000, 00 грн., 198 763,32 грн., та 19.12.2017 року здійснила перерахунок субвенції на суму 110 000, 00 грн.

Таким чином встановлено, що посадові особи Горьківської сільської ради та службові особи TOB «CK Флагман» зловживаючи своїм службовим становищем, завідомо внесли неправдиві відомості до актів КБ - 2в про виконання робіт, направлених на реконструкцію будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області, роботи яких фактично не виконані, чим завдали збитків державі.

24.07.2017 року між TOB «Гідромонтаж-Буд» () та Горьківською сільською радою () був укладений договір №1 на виконання технічного нагляду по об'єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштування автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області, вартістю 275079 грн. Строк дії вказаного договору щодо виконання технічного нагляду по зазначеному об'єкту закінчено 31.12.2017 року.

Також, 23.11.2017 року між TOB «Гідромонтаж-Буд» () та Горьківською сільською радою () був укладений договір №2 на виконання технічного нагляду по об'єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштування автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області. Строк дії вказаного договору щодо виконання технічного нагляду по зазначеному об'єкту закінчено 31.12.2017 року.

Так, згідно платіжних відомостей, за технічний нагляд по об'єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштування автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області, Горьківською сільською радою на рахунок TOB «Гідромонтаж-Буд» () №5026, який відкрито в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 було перераховано:

• 30.08.2017 - 5306,84 грн.; 2482,69 грн.; 2227,00 грн.; 1081,98 грн.; 718,48 грн. з призначенням платежів технічний нагляд за реконструкцією дитячого садка, згідно з договором № 1 від 24.07.2017 та АВР №№3, 4, 2,1,5 за серпень 2017 рік;

*18.10.2017 - 12238,94 грн.; 2076,74 грн.; 328,12 грн.; 18353,86 грн. з призначенням платежів технічний нагляд за реконструкцією дитячого садка, згідно з договором № 1 від 24.07.2017 та АВР №№9,8,7,6 за жовтень, вересень 2017 рік;

*15.12.2017 - 61379, 43 грн.; 47013,57 грн.; 39378,73 грн.; 17757,27 грн. з призначенням платежів технічний нагляд за реконструкцією дитячого садка, згідно з договором № 2 від 23.11.2017 та АВР №№9,8,10,7 від 13.12.2017.

Таким чином, Горьківською сільською радою () на рахунок TOB «Гідромонтаж-Буд» () №5026, за виконання технічного нагляду по об'єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштування автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9а, сел. Горького, Дніпровського району, Дніпропетровської області, перераховано 210 343,65 грн.

В ході досудового розслідування призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи. Відповідно до висновку №345-18 від 22.02.2018 року встановлено, що різниця між вартістю робіт відображених в актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад-грудень 2017 форми КБ-2в на об'єкті «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9а, сел. Горького» та вартістю фактично виконаних робіт на об'єкті, де вартість складованих на території будівельного майданчику будівельних матеріалів враховано, що в подальшому складовані матеріали будуть використані під час проведення реконструкції об'єкту, складає 3 056 244,92 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що TOB «Гідромонтаж-Буд» () відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, МФО 300023, а саме: 5026 - українська гривня.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання прокурора з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Також, згідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

-підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

-перелік і види майна, що належить арештувати;

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Із клопотання прокурора про арешт майна, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відсутні відомості, стосовно ТОВ «Гідромонтаж-Буд» окрім того діям посадових осіб не надано попередньої правової кваліфікації, також посадовим особам не оголошувалась підозра у зазначеному кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що прокурор з ініціював питання про накладення арешту на майно з тих підстав, які не відповідають обставинам кримінального провадження. Прокурором в клопотанні не доведено суду належними та допустимими доказами, що у цьому кримінальному провадженні будь - якій особі повідомлено про підозру, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, суду також не доведена розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, до клопотання не надано доказів знаходження на вказаних прокурором рахунках грошових коштів отриманих від посадових осіб Горьківської сільської ради.

Таким чином, дослідивши матеріали за клопотанням, суд приходить до висновку, що прокурором не були дотримані вимоги ст. 170, 171, 173 КПК України, тому суд не вбачає правових підстав про застосування арешту на грошові кошти.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного 04 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України – відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області через Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Суддя О.М. Бойко