УХВАЛА

11 липня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000328 від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21 березня 2018 року до ГУНП в Рівненській області надійшла заява фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у трудових відносинах з ним згідно договору про надання послуг № 1 від 15.01.2018, у період з січня 2018 року по 14 березня 2018 року заволодів коштами в особливо великих розмірах на суму понад 600 тис. грн., отриманими від здійснення підприємницької діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15 січня 2018 року ФОП ОСОБА_4 уклав договір про надання послуг № 1 з громадянином ОСОБА_5 .

Згідно умов договору вказаний громадянин здійснював оптовий продаж керамічної плитки, а саме в його обов`язки входило документальне оформлення купівлі-продажу, здійснював прийом заявок, виписував рахунки, накладні та вів переговори з покупцями.

Так, 02 січня 2018 року ФОП ОСОБА_4 було укладено договори поставки з приватними підприємцями, які знаходяться на території Рівненської, Волинської, Хмельницької областей.

Згідно умов вказаних договорів, ФОП ОСОБА_4 як Постачальник зобов`язувався в порядку та на умовах, визначених договорами поставити вказаним суб`єктам підприємницької діяльності Товар (продукцію), а Покупці зобов`язувались в порядку та на умовах, визначених договорами прийняти Товар (продукцію) і оплатити її вартість в терміни, що визначені даним Договором, та по договірних цінах, що зазначені у видаткових накладних.

Розрахунки за Товар здійснюються шляхом перерахування Покупцем суми вартості Товару в українській національній валюті в безготівковому порядку на банківський рахунок Постачальника, що зазначений у даному Договорі, або в готівковому порядку протягом 30 ти календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника.

Розрахунок з підприємцями за поставлену продукцію здійснювався як у безготівковій формі відразу на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і у готівковій формі, а саме кошти передавались ФОП ОСОБА_4 покупцями готівкою.

14.03.2018 ФОП ОСОБА_4 встановив, що вищевказані фізичні особи-підприємці за поставлену продукцію перерахували на банківську платіжну карту ОСОБА_5 , при цьому останній їх вводив в обман, а саме: пропонував різні преференції по отриманню товарів (знижки, тощо), тощо.

Отримані кошти на банківську картку, ОСОБА_5 не передав ФОП ОСОБА_4 , а їх привласнив та використав на власні потреби.

Далі, з метою встановлення суми коштів, якими заволодів ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 провів звірки взаєморозрахунків з Покупцями та встановив наступне.

Згідно проведеної звірки взаєморозрахунків (акт від 25.03.2018) з ФОП ОСОБА_6 встановлено, що у останнього є заборгованість в загальній сумі 40105,50 грн.

Однак, ФОП ОСОБА_6 не визнав вказану заборгованість, у зв`язку з тим, що вказану суму він перерахував на банківську платіжну картку ОСОБА_5 , а саме: 16.01.2018 кошти в сумі 20105,50 грн. та 09.02.2018 кошти в сумі 20000,00 грн.

Згідно проведеної звірки взаєморозрахунків (акт від 23.03.2018) з ФОП ОСОБА_7 встановлено, що у вказаного підприємця є заборгованість в загальній сумі 94688,08 грн.

Однак, ФОП ОСОБА_7 не визнав вказану заборгованість, у зв`язку з тим, що вказану суму він перерахував на банківську платіжну картку ОСОБА_5 , а саме: 16.02.2018 кошти в сумі 59331,94 грн. та 05.03.2018 кошти в сумі 35356,14 грн.

Згідно проведеної звірки взаєморозрахунків (акт від 15.03.2018) з ФОП ОСОБА_8 встановлено, що у вказаного підприємця є заборгованість в загальній сумі 225393,57 грн.

Однак, ФОП ОСОБА_8 не визнав вказану заборгованість, у зв`язку з тим, що вказану суму він перерахував на банківську платіжну картку ОСОБА_5 , а саме: 16.01.2018 в сумі 34033,00 грн., 17.01.2018 в сумі 71982,00 грн., 19.01.2018 в сумі 46569,00 грн., 31.01.2018 в сумі 26865,00 грн., 02.03.2018 в сумі 9950,00 грн., 13.03.2018 в сумі 11477,32 грн. та 24517,25 грн. оплатив готівкою ОСОБА_5 .

Згідно проведеної звірки взаєморозрахунків (акт від 16.03.2018) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у вказаного підприємства є заборгованість в загальній сумі 210015,74 грн.

Однак, вказане Товариство не визнало заборгованість, у зв`язку з тим, що вказану суму вони перерахували на банківську платіжну картку ОСОБА_5 , а саме: 05.02.2018 в сумі 10000,00 грн., 05.02.2018 в сумі 10000,00 грн., 05.02.2018 в сумі 10000,00 грн., 28.02.2018 в сумі 50000,00 грн., 02.03.2018 в сумі 30000,00 грн., 12.03.2018 в сумі 8005,95 грн., 05.03.2018 в сумі 20004,82 грн., 07.03.2018 в сумі 20000,00 грн., 12.03.2018 в сумі 12000,00 грн., 13.03.2018 в сумі 5004,97 грн., 15.03.2018 в сумі 29940,00 грн., 18.03.2018 в сумі 5000,00 грн.

Згідно проведеної звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_9 встановлено, що у вказаного підприємця є заборгованість в загальній сумі 21945,35 грн.

Однак, ФОП ОСОБА_9 не визнала вказану заборгованість, у зв`язку з тим, що вказану суму вона перерахувала на банківську платіжну картку ОСОБА_5 , а саме: 20.02.2018 в сумі 15 080,38 грн. та 02.03.2018 в сумі 6864,97 грн.

Згідно проведеної звірки взаєморозрахунків між мною та ФОП ОСОБА_10 встановлено, що у вказаного підприємця є заборгованість в загальній сумі 195660,00 грн.

Однак, ФОП ОСОБА_10 не визнав вказану заборгованість, у зв`язку з тим, що вказану суму вона перерахувала на банківську платіжну картку ОСОБА_5 , а саме: 06.03.2018 в сумі 14500,00 грн., 14500,00 грн., 6300,00 грн., 14500,00 грн.; 14.03.2018 в сумі 10340,00 грн., 14500,00 грн., 14500,00 грн.; 30.01.2018 в сумі 14500,00 грн., 14500,00 грн., 6500,00 грн., 14500,00 грн.; 23.01.2018 в сумі 14500,00 грн., 13020,00 грн., 14500,00 грн., 14500,00 грн.

Згідно проведеної звірки взаєморозрахунків між мною та ФОП ОСОБА_11 встановлено, що у вказаного підприємця є заборгованість в загальній сумі 28067,69 грн.

Однак, ФОП ОСОБА_11 не визнала вказану заборгованість, у зв`язку з тим, що вказану суму вона перерахувала на банківську платіжну картку ОСОБА_5 , а саме: 02.03.2018 в сумі 28067,00 грн.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, встановлено, що у період з січня 2018 року по 14 березня 2018 року, ОСОБА_5 , шляхом обману отримав на власну банківську платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 від вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності кошти на загальну суму 815875,93 грн., за поставлену продукцію ФОП ОСОБА_4 , які привласнив та використав на власні потреби.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що для заволодіння вищевказаними коштами ОСОБА_5 використовував картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема здійснював відправку та отримання платежів за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідні відомості (деталі транзакцій) по картковому рахунку НОМЕР_2 , проведених через систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості та документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться відомості (деталі транзакцій) про операції по картковому рахунку клієнта банку проведених через систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також те, що вказані відомості мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_14 та слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів (відомостей), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей (деталей транзакцій) по картковому рахунку НОМЕР_2 , проведених через систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2018 по 29.03.2018, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1