Справа № 729/260/18
1-кп/729/146/18 р.
В И Р О К

і м е н е м У к р а ї н и

22 жовтня 2018 р. Бобровицький районний суд Чернігівської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бобровиця кримінальне провадження , внесене до ЄРДР за № 0000094 від 06.10.2016 року відносно

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Іванівка Антрацитівського району Луганської області , зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , громадянина України, одруженого, на утриманні має неповнолітніх дітей , раніше не судимого, РНОКПП НОМЕР_1 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 , громадянки України, заміжньої, раніше не судимої, не працюючої , РНОКПП НОМЕР_2 ,

які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,-

за участі: прокурора ОСОБА_5

обвинувачених ОСОБА_3

ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , маючи прямий умисел, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, належать до підакцизних товарів, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади та не маючи відповідну державну ліцензію на право торгівлі алкогольними напоями, використовуючи приміщення магазину" ІНФОРМАЦІЯ_3 " , розташованого за адресою АДРЕСА_2 та приміщення магазину , розташованого в АДРЕСА_3 , упровдовж 2016 року по 09.03 2017 року включно незаконно придбавав з метою збуту, незаконно зберігав з метою збуту та незаконно збував незаконно виготовлені алкогольні напої за попередньою змовою з ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та з ОСОБА_4 .
Так, встановлено, що ОСОБА_3 разом з дружиною ОСОБА_7 яка зареєстрована як фізична особа-підприємець , здійснювали господарську діяльність у магазинах, розташованих за адресами : АДРЕСА_2 , яке орендувалося ФОП ОСОБА_7 у ФОП ОСОБА_8 та АДРЕСА_3 , яке орендувалося ФОП ОСОБА_7 у ОСОБА_9 .
Фактично, господарську діяльність у вказаному магазині здійснював ОСОБА_3 , а торгівлю - наймані працівники ФОП ОСОБА_7 .
У невстановлений слідством час, у ОСОБА_3 виник умисел на незаконне придбання з метою збуту, незаконне зберігання з цією ж метою та незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
З цією метою, у 2016 році, більш точний час досудовим слідством не встановлено , ОСОБА_3 вступив у попередню змову з найманим продавцем ФОП ОСОБА_7 . ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження щодо здійснення спільної злочинної діяльності, направленої на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у магазині "Міні-Маркет" за адресою Чернігівська область Бобровицький район с. Кобижча , вул. Незалежності, 2-ж. При цьому досудовим розслідуванням встановлено , що ОСОБА_6 у 2016 -2017 роках працювала у магазині продавцем , приймала та реалізовувала товар , відповідала за його зберігання , однак трудовий договір з нею ФОП ОСОБА_7 не оформлявся.
В той же період ОСОБА_3 домовився з невстановленою слідством особою, у невстановленому слідством місці , матеріали щодо даної особи виділені в окреме провадження, про постачання йому такої продукції з метою подальшого її збуту кінцевим споживачам.
У 2016 році, більш точну дату та час слідством не встановлено, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_3 незаконно придбав у невстановленої слідством особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, без документів, підтверджуючих походження продукції та її якості з метою збуту.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 у 2016 році , більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ., незаконно зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту у приміщенні магазину "Міні-Маркет", розташованого за адресою Чернігівська область Бобровицький район с. Кобижча , вул. Незалежності,2-ж.
З метою виконання свого злочинного плану, ОСОБА_3 встановив ціну на незаконно придбану алкогольну продукцію, яку довів до відома ОСОБА_6 . Крім того, з метою запобіганню викриттю їх злочинної діяльності ОСОБА_3 заборонив ОСОБА_6 проводити операції з реалізації такої продукції через касовий апарат та у документах бухгалтерського обліку.
22.12.2016 року о 12 год. 15 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні магазину " Міні-Маркет", розташованого за адресою Чернігівська область Бобровицький район с. Кобижча , вул.Незалежності, 2-ж, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , незаконно збула шляхом продажу, за встановленою останнім ціною у 30 грн. ОСОБА_10 1 (одну) пластикову пляшку об`ємом 0,5 л, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до висновку експерта від 30.01.2017 року № 738-742/17-24, придбана ОСОБА_10 рідина є водним розчином етилового спирту, що не відповідає вимогам ДСТУ, виготовлена не промисловим способом, містить осад та органічні речовини, які не характерні для промислових зразків горілок, спиртів.
В подальшому, в січні-лютому 2017 року, точну дату та час слідством не встановлено, у невстановленому слідством місці, за невстановлених обставин, ОСОБА_3 незаконно придбав у невстановленої особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, без документів, підтверджуючих походження продукції та її якість з метою збуту.
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , незаконно зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту у приміщенні магазину "Міні-Маркет", розташованого за адресою Чернігівська область Бобровицький район с. Кобижча , вул. Незалежності ,2-ж.
З метою виконання свого злочинного плану, ОСОБА_3 встановив ціну на незаконно придбану алкогольну продукцію, яку довів до відома ОСОБА_6 , заборонивши ОСОБА_6 проводити операції з реалізації такої продукції через касовий апарат та у документах бухгалтерського обліку.
Перебуваючи в приміщенні магазину, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , 14.02.2017 року в період з 15 год. 10 хв. до 15 год. 48 хв., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , повторно, незаконно збула шляхом продажу, за встановленою останнім ціною у 90 грн., ОСОБА_10 1 (одну) пластикову пляшку об`ємом 1,5 л, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до висновку експерта від 27.07.2017 року № 3384-3386/17-24, придбана ОСОБА_10 рідина - є водним розчином етилового спирту, що не відповідає вимогам ДСТУ, виготовлена не промисловим способом, містить осад та органічні речовини, які не характерні для промислових зразків горілок, спиртів.
14.02.2017 року в період з 15 год. 50 хв. до 18 год. 30 хв., в ході проведення санкціонованого обшуку приміщення магазину "Міні -Маркет", розташованого за адресою Чернігівська область Бобровицький район с.Кобижча , вул. Незалежності,2-ж, виявлено та вилучено грошові кошти однією купюрою номінальною вартістю 100 грн. із серією та номером КГ 3506081, яка використовувалась для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативної закупки) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 1( одну) картонну коробку з написом "Finlandia " , в якій знаходився сріблястий пакет з краником , заповнений рідиною з характерним запахом спирту, об"ємом 2,0 л, 5 ( п"ять) картонних коробок білого кольору в кожному з яких знаходяться по 1 ( одному) сріблястому пакету з краниками , заповнені рідиною з характерним запахом спирту, об"ємом приблизно 10,0 л кожний, 1 картонну коробку білого кольору , об"ємом приблизно 10,0 л , в якій знаходиться сріблястий пакет наполовину заповнений рідиною з характерним запахом спирту з краником , які ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 незаконно зберігав з метою збуту без документів , що підтверджують їх якість.
Відповідно до висновку експерта від 27.07.2017 року № 3384-3386/17-24, надані на дослідження рідини є водними розчинами етилового спирту, не відповідають вимогам ДСТУ, виготовлені не промисловим способом, містять органічні речовини, які не характерні для промислових зразків горілок, спиртів.
Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, у січні-березні 2017 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 вступив у попередню змову з найманим ФОП ОСОБА_7 продавцем ОСОБА_4 щодо здійснення спільної злочинної діяльності, направленої на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у магазині за адресою: АДРЕСА_3 .
В той же період, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, про постачання йому такої продукції з метою подальшого її збуту кінцевим споживачам.
У січні-березні 2017 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_3 незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, без документів, підтверджуючих походження продукції та її якість з метою збуту.
Продовжуючи свій злочинний намір, у тому ж періоді, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , незаконно зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту у приміщенні магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою виконання свого злочинного плану, ОСОБА_3 встановив ціну на незаконно придбану алкогольну продукцію, яку довів до відома ОСОБА_4 . Крім того, з метою запобігання викриттю їх злочинної діяльності ОСОБА_3 заборонив ОСОБА_4 проводити операції з реалізації такої продукції через касовий апарат та у документах бухгалтерського обліку.
09.03.2017 року о 13 год. 05 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , незаконно збула шляхом продажу, за встановленою останнім ціною у 66 грн. ОСОБА_10 3 (три) пластикових пляшки об`ємом 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
09.03.2017 року в період з 13 год. 20 хв. до 14 год. 30 хв., в ході проведення санкціонованого обшуку приміщення магазину, розташованого за адресою; АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено грошові кошти однією купюрою номінальною вартістю 100 грн. із серією та номером ЕХ 5793851, яка використовувалась для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативної закупки) незаконно виготовлених алкогольних напоїв; 1 (одну) картонну коробку золотистого кольору з надписом «Finlandia vodka of finland original» ємністю 2 л, заповнену водно-спиртовою рідиною; 1 (одну) скляну пляшку з написом на етикетці «Козацька рада Горілка особлива», ємністю 0,5 л, 40% об., марковану маркою акцизного податку; 2 (дві) скляні пляшки з написом на етикетці «Козацька рада Горілка класична», ємністю 0,5 л, 40% об., марковані марками акцизного податку; 2 (дві) пластикові пляшки ємністю 0.5 л кожна, близько на 1/2 заповнені водно-спиртовою рідиною; 20 (двадцять) пластикових пляшок ємністю 0,5 л кожна, заповнених водно-спиртовою рідиною, які ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту без документів, що підтверджують їх якість.
Відповідно до висновку експерта від 27.07.2017 року № 3387-3395/17-24 надані на дослідження вилучені під час обшуку рідини є водним розчином етилового сирту , що не відповідає ДСТУ , виготовлена не промисловим способом , містить осад та органічні речовини , які не характерні для промислових зразків горілок, спиртів.
ОСОБА_4 , маючи прямий умисел, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, належать до підакцизних товарів, не будучи зареєстрованою як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади та не маючи відповідної державної ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, використовуючи приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у період з січня 2017 року по 09 березня 2017 року незаконно зберігала з метою збуту та незаконно збувала незаконно виготовлені алкогольні напої за попередньою змовою з ОСОБА_3 .
Встановлено, що ОСОБА_3 разом з дружиною ОСОБА_7 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем, здійснювали господарську діяльність у магазині, розташованому за адресою; АДРЕСА_3 .
Приміщення магазину за вказаною адресою, на підставі договору оренди нежитлового приміщення від 01.09.2016 року , орендувалось ОСОБА_7 у ОСОБА_9 .
Фактично господарську діяльність у вказаному магазині здійснював ОСОБА_3 , а торгівлю - наймані працівники ФОП ОСОБА_7
ОСОБА_4 з 08.11.2011 по 30.06.2017 року працювала у ФОП ОСОБА_7 , виконуючи обов`язки продавця у магазині, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повністю визнали свою вину у вчинені кримінальних правопорушень, а саме в незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК Українита підтвердили всі фактичні обставини скоєного зазначені в обвинувальному акті. В скоєному щиро розкаюються. Обвинувачений ОСОБА_3 просить застосувати щодо нього Закон "Про амністію в 2016 році". Наслідки застосування даного закону обвинуваченому ОСОБА_3 роз"яснені , є для нього зрозумілими. Крім того ОСОБА_3 просить всі судові витрати покласти на нього.

Враховуючи повне визнання обвинуваченими вини в скоєнні інкримінованих їм злочинів прокурор запропонував провести розгляд в порядку ч.3 ст.349 КПК України , обмежившись лише допитом обвинувачених, дослідженням характеризуючих даних , даних щодо речових доказів та судових витрат та вироку і ухвали апеляційного суду щодо ОСОБА_6 .. Обвинувачені не заперечували щодо такого розгляду . З"ясувавши , що учасники процесу правильно розуміють зміст обставин , які не будуть досліджуватися, наслідки такого розгляду та впевнившись в добровільності їх позицій , суд ухвалив затвердити такий порядок , обмежившись лише допитом обвинувачених, дослідженням характеризуючих даних , даних щодо речових доказів та судових витрат.

Суд, заслухавши прокурора, обвинувачених , дослідивши надані суду письмові докази прийшов до висновку , що на підставі зізнавальних показів, які повністю підтверджують фактичні обставини вчинених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 правопорушень , які викладені в обвинувальному акті , встановив в судовому засіданні, що вина обвинувачених в скоєнні правопорушень , передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України повністю доведена , їх дії кваліфіковані вірно ,так як вони вчинили незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв , вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Призначаючи покарання суд виходить із загальних засад , визначених ст.65 КК України .

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили кримінальні правопорушення невеликої тяжкості. Обставинами , що пом"якшують покарання обвинувачених суд визнає щире каяття, сприяння в розкритті злочинів.

Обставинами , що обтяжують покарання обвинувачених є вчинення злочину повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачені за місцем проживання характеризуються з позитивної сторони , раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищезазначене суд вважає, що їм можливо призначити покарання передбачене санкцією статті у виді штрафу в мінімально передбаченому розмірі з конфіскацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Долю речових доказів визначити відповідно до ст.100 КПК України .

Прокурор просить стягнути судові витрати за проведення експертиз з обвинуваченого ОСОБА_3 , обвинувачений ОСОБА_3 також просить стягнути з нього всі судові витрати , що не суперечить нормам КПК та підлягає задоволенню.

Обвинувачений ОСОБА_3 просить застосувати до нього положення Закону "Про амністію в 2016 році" та звільнити його від відповідальності з тих підстав, що у нього на утриманні 2 малолітніх дітей . На підтвердження даних обставин надав копії свідоцтв про народження (оригінали на огляд).

Відповідно до Закону України "Про амністію в 2016 році" , який вступив в дію з 07.09.2017 року , а саме відповідно до ст. 1 даного Закону звільняються від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, особи, визнані винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, особи, визнані винними у вчиненні необережного злочину, який не є особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, а також особи, кримінальні справи стосовно яких за зазначеними злочинами розглянуті судами, але вироки стосовно них не набрали законної сили. Відповідно до п. в даної статті звільненню від відбування покарання підлягають особи не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами.

ОСОБА_3 вчинив злочини невеликої тяжкості , має на утриманні 2 малолітніх дітей.

Відповідно до ст.10 вищезазначеного Закону особа, щодо якої вирішується питання про застосування амністії, дає свою згоду суду в усній чи письмовій формі з обов`язковим зазначенням цього в журналі судового засідання.

Застосування амністії не допускається, якщо обвинувачений (підсудний) або засуджений заперечує проти цього. ОСОБА_3 просить застосувати амністію.

Відповідно до ст.13 дія Закону"Про амністію в 2016 році" поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на осіб, які вчинили триваючі або продовжувані злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання чинності цим Законом.

ОСОБА_3 вчинив злочин до набрання чинності Законом, просить застосувати амністію , прокурор вважає , що є всі підстави для застосування амністії. Обвинувачена ОСОБА_4 не заперечує також.

Обставини, передбачені ст. 9 Закону України "Про амністію у 2016 році", які б виключали можливість застосування амністії судом не встановлені.

Враховуючи, що обвинувачений є особою , на яку поширюється дія Закону України "Про амністію в 2016 році" а також те, що Закон України "Про амністію в 2016 році" поліпшує становище обвинуваченого, зокрема, передбачає звільнення останнього від призначеного покарання, суд вважає необхідним клопотання обвинуваченого про його звільнення від відбування покарання на підставі п. "в" ст. 1 Закону України "Про амністію в 2016 році" задовольнити.

На підставі вищезазначеного , керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винним за ч.2 ст.28 , ч. 1 ст. 204 КК України та призначити міру покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в сумі 17000 гривень 00 копійок з конфіскацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_4 визнати винною за ч.2 ст.28 , ч. 1 ст. 204 КК України та призначити міру покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в сумі 17000 гривень 00 копійок з конфіскацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Звільнити ОСОБА_3 відповідно до п."в" ст.1 Закону "Про амністію в 2016 році" від призначеного за ч.2 ст.28 , ч. 1 ст. 204 КК України покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в сумі 17000 гривень 00 копійок.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати за проведення експертиз в сумі 15659 гривень 40 копійок .

Речові докази :

алкогольну продукцію, 35 пластикових порожніх пляшок різних ємностей із незначними залишками рідини з характерним запахом спирту, 1 пластикову лійку рожевого кольору, 1 пластиковий прозорий мірний стакан із поділками, експериментальні зразки придбаної 09.03.2017 року під час проведення контролю за вчиненням злочину за адресою: АДРЕСА_3 , та вилученої 09.03.2017 під час проведення обшуку приміщень магазину за адресою: АДРЕСА_3 алкогольної продукції, які передані на відповідальне зберігання до ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» () за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, буд. 47-А після набрання вироком законної сили знищити.

Вилучені під час обшуку 14.02.2017 року за місцем проживання ОСОБА_3 блокнот з обкладинкою чорного кольору, зошит з обкладинкою чорно-червоного кольору , листи з чорновими записами, які передані до камери зберігання речових доказів ГУ ДФС у Чернігівській області після набрання вироком зааконної сили повернути ОСОБА_3 .

Грошові кошти -купюру номіналом 100 грн. із серією та номером ЕХ 5793851, які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУ ДФС у Чернігівській області передати в дохід держави.

Вирок може бути оскаржений до Чернігівського апеляційного суду через Бобровицький районний суд Чернігівської області протягом тридцяти днів з дня проголошення.

Суддя ОСОБА_1