Єдиний унікальний номер 719/102/18
Номер провадження 1-кс/719/62/18
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю

29 серпня 2018 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2018р. надійшло клопотання заступника начальника, начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 від 13.08.2018р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене 13.08.2018р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області, юристом 1 класу ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 27.02.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 21.02.2018 року невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , увійшовши останньому в довіру, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000,00 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 .

Зважаючи на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів з нього (із зазначення адреси місця зняття коштів), на який 21.02.2018 року було перераховано гроші в загальній сумі 3000,00 грн., починаючи з 21.02.2018 року по теперішній час;

- інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 3000,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

- враховуючи, що банкомати та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою, зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 21.02.2018 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всієї іншої, наявної інформації).

У судовому засіданні заступник начальника ВП - начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження №0000028 від 27.02.2018р. встановлено, що 27 лютого 2018р. в ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 21.02.2018 невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшовши останньому в довіру, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000,00 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . Згідно вказаного витягу органом досудового розслідування є НВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, слідчі ОСОБА_8 та ОСОБА_3 . Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

03 березня 2018р. ОСОБА_5 подав заяву про залучення його до провадження як потерпілого, яка прийнята старшим слідчим Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшим лейтенантом ОСОБА_8 .

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого від 05.03.2018р. ОСОБА_5 показав, що 21 лютого 2018 року на його домашній телефон (3-12-68) зателефонувала невідома особа, яка, представившись начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , розмовляла із його дружиною ОСОБА_9 . В подальшому дружина повідомила йому номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), за яким він перетелефонував. В ході розмови невідома жінка, представившись ОСОБА_6 , попросила у борг до 23.02.2018р. грошові кошти в сумі 3000,00 грн., які ОСОБА_5 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Зазначив, що дана картка належить особі на прізвище ОСОБА_7 . В подальшому, 26.02.2018 року в розмові із ОСОБА_6 він дізнався, що остання з ним не розмовляла та гроші не позичала, а щодо нього вчинено шахрайські дії.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати:

- усю наявну інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів з нього (із зазначення адреси місця зняття коштів), на який 21.02.2018 року було перераховано гроші в загальній сумі 3000,00 грн., починаючи з 21.02.2018 року по 29.08.2018 року;

- усю наявну інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 3000,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- враховуючи, що банкомати та відділення акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою, зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 21.02.2018 року по 29.08.2018 року, із зазначенням місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всієї іншої, наявної інформації).

Строк дії даної ухвали визначити до 28 вересня 2018 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя