Провадження №1-кс/337/3734/2018
ЄУН № 337/1153/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

21.08.2018 року слідчий Хортицького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В клопотанні зазначив, що в травні-червні 2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у порушення законодавства про здійснення державних закупівель, з метою незаконного освоєння бюджетних коштів, в інтересах третьої особи, а саме TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час проведення процедури відкритих торгів із закупівлі робіт із поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (доріг) площею 15,14 тис. кв. м., надали незаконну перевагу ціновій пропозиції вказаного приватного підприємства, що не відповідає документації конкурсних торгів, з яким в подальшому укладено договір про закупівлю від 29.06.2016 №68 на загальну суму 3 470 747,33 грн. (з ПДВ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено моніторинг шляхом запиту документів без виходу на об`єкт контролю здійснення ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури відкритих торгів щодо закупівлі доріг автомобільних та автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ (поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів (доріг) - 15,14 тис. кв. м., код за ДК 016:2010-42.11.1 та за ДК 021:2015-45233000-9.
Проведеним моніторингом встановлено ряд порушень вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель, що в подальшому призвело до неправомірного обрання ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі за текстом - Замовник, Адміністрація) переможця торгів - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_5 під час дослідження пропозицій конкурсних торгів інших учасників, допущених до оцінки - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », встановлено, що вони також не відповідали умовам ДКТ Замовника, проте відхилені не були.
Не зважаючи на це між замовником та переможцем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю вищезазначених робіт від 29.06.2016 №68 на загальну суму 3 470 747,33 грн. (з ПДВ).
ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.07.2016 направлено листа про усунення порушень у сфері державних закупівель, у тому числі із пропозицією розірвання укладеного договору із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 , станом на 18.10.2016 за договором від 29.06.2016 №68, ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 1759017,37 грн.
Під час досудового розслідування, на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 25.11.2016 управлінням ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 30.11.2016, про що складено акт від 20.12.2016 № 31-21/1.

Відповідно до акту встановлено порушення на загальну суму 129,35 тис. грн., з яких порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, в тому числі ті, що призвели до завдання збитків на суму 129,35 тис. грн.

Таким чином, в травні-червні 2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 по Хортиць кому району, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у порушення законодавства про здійснення державних закупівель, з метою незаконного освоєння бюджетних коштів, в інтересах третьої особи, а саме TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення процедури відкритих торгів із закупівлі робіт із поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (доріг) площею 15,14 тис. кв. м., надали незаконну перевагу ціновій пропозиції вказаного приватного підприємства, що не відповідає документації конкурсних торгів, з яким в подальшому укладено договір про закупівлю від 29.06.2016 № 68 на загальну суму 3 470 747,33 (з ПДВ).

Також під час досудового розслідування встановлено, що адміністративною колегією ІНФОРМАЦІЯ_9 , розглянуто подання відділу досліджень і розслідувань територіального відділення про попередні висновки від 03.10.2017 № 02-145-спр та матеріали справи № 03/33-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство) та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ПП « ОСОБА_4 », Підприємство). За результатами розгляду встановлено, що провадження у справі № 02/33-17 було розпочато розпорядженням адміністративної колегії територіального відділення від 16.08.2017 № 60-р, у зв`язку з наявністю в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних уз годжених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), проведених у квітні червні 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі Замовник, Хортицька райадміністрація) щодо закупівлі доріг автомобільних та автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітнопосадкових смуг летовищ (45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) (поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів (доріг), код за ДК016:2010- 42.11.1), (номер оголошення про проведення процедури закупівлі 096744, опубліковане у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 06.04.2016) (далі-Торги). За результатами розгляду справи, встановлено наступне. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діє на підставі статуту (нова редакція), затвердженого [інформація з обмеженим доступом].
Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, одним з видів діяльності Товариства, зокрема є: «Будівництво доріг і автострад» (код КВЕД 42.11). Відповідно до статуту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, веде самостійний баланс, має розрахункові рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням та інші реквізити. 2 ПП « ОСОБА_4 » діє на підставі статуту (друга редакція), затвердженого [інформація зобмеженим доступом]. Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, одним з видів діяльності Підприємства, зокрема є: «Будівництво доріг і автострад» (код КВЕД 42.11). Відповідно до статуту ПП « ОСОБА_4 » є юридичною особою, веде самостійний баланс, має розрахункові рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням та інші реквізити.
У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » (далі - Учасники) є суб`єктами господарювання. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » як окремі суб`єкти господарювання, які мають на меті одержання прибутку, під час участі у процедурах закупівель, зокрема, доріг автомобільних та автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ (поточний ремонт внутрішньо квартальних проїздів (доріг), мали діяти самостійно. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » при участі у Торгах є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття переваг (перемоги) завдяки власним досягненням та не вчиняти будь-яких дій, що можуть негативно вплинути на конкуренцію. Дотримання Учасниками торгів принципу змагальності та присутності конкуренції між ними повинно бути першочерговою умовою участі суб`єктів господарювання у торгах, а справжність змагання при проведенні торгів має забезпечуватись таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів учасників. Враховуючи зазначене, під час проведення торгів, пропозиція, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови та ціни. За результатами аналізу матеріалів Торгів, встановлено наступне. Хортицькою райадміністрацією при проведенні Торгів (джерело фінансування кошти місцевого бюджету) було застосовано процедуру відкритих торгів. Конкурсні пропозиції на Торги, згідно з Реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій та Протоколом № 28 від 25.05.2016 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, надали три суб`єкти господарювання, а саме: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціновою пропозицією 3 470 747,33 грн. з ПДВ; ПП « ОСОБА_4 » - з ціновою пропозицією 3 658 736,55 грн. без ПДВ (не є платником ПДВ); - комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») - з ціновою пропозицією 3 218 926,60 грн. з ПДВ. Розкриття конкурсних пропозицій Торгів відбулось 25.05.2016 об 11 год. 00 хв. Пропозиція конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » була відхилена згідно з пунктом 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (із змінами). До процедури оцінки були допущені пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 ». За результатами оцінки цінових пропозицій переможцем Торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів від 10.06.2016 № 33) та з ним Замовником було укладено договір від 29.06.2016 № 68 про закупівлю товару, що був предметом Торгів. 3 Документацією конкурсних торгів (надалі - ДКТ) Замовника учасникам було запропоновано надати пакети документів для підтвердження відповідності їх пропозицій кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника. ДКТ Замовника передбачає низку документів, які мають бути подані учасником торгів у складі пропозиції конкурсних торгів. Справжність змагання при проведенні процедури конкурсних торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники під час підготовки своїх конкурсних пропозицій мають конкурувати між собою та повинні формувати їх самостійно (незалежно від інших учасників).
На даному етапі досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що для швидкого, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою попередження спроб зміни або знищення документів, клопотання розглянуто без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків скоєння кримінального правопорушення, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000033 від 04.10.2016, до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналу реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити до 13.09.2018року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1