Провадження № 1-кс/344/7835/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000022,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження розслідується стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи активами та майновими правами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

Слідчий вказує в клопотанні, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 №282 від 30.07.2012 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перетворено (реорганізовано) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, 11.09.2012 кількома фізичними особами, у тому числі керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке з моменту створення не отримувало прибутків та не володіло будь-якими активами. Разом з тим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступили засновниками створеного 08.10.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із статутним капіталом 614 660 грн. При цьому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесло як внесок спеціальні дозволи на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька- Кричківської площ вартістю 307 330 грн., а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - грошові кошти в сумі 307 330 грн. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало майно та майнові права, в тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що повністю належало державі. Після цього 24.12.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідовано унаслідок злиття з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.10.2013 за заявами пов`язаних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємств визнано банкрутом та 28.04.2014 ліквідовано. Отже, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи державним майном шляхом отримання його в приватну власність з використанням спеціально створеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було державним підприємством, довели до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди.

Крім того, слідчий зазначає в клопотанні, що провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено у Господарському суді Івано-Франківської області за заявою ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які висунули грошові вимоги, у зв`язку із неповерненням наданої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у встановлений договором строк. Так, 03.07.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір відповідно до якого останнє повинно надати грошові кошти не пізніше 14.12.2012, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути частину безвідсоткової поворотної фінансової допомоги не пізніше 14.12.2012. Умови договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були виконані, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - не виконало покладені а нього зобов`язання. В свою чергу, 19.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало фінансову допомогу, яку повинно було повернути до 05.12.2012. Поряд із цим, 1111 « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряд інших договорів про надання безвідсоткової поворотної допомоги. В результаті, за заборгованість по таких останнє передало у власність ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно та майнові права.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , який використовувався службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для діяльності СГД. Крім того, з`ясовано, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 13.06.2014 № 355 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення від 16.06.2014 № 49 «Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 змінено фактичне місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 16.04.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працює за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення обставин використання фінансової допомоги, необхідності повертати майно у рахунок виконання зобов`язання, причин неможливості повернення наданих грошових коштів, що призвело до визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановленні осіб причетних до доведення до фінансової неспроможності останнього, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 01.01.2011 по 31.12.2015, з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку; грошових чеків по рахунку.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1