печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002137,-

В С Т А Н О В И В :
23.04.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справи у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ), Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_24 ), ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_25 ), Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_26 ), Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_29 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_30 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_33 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002137 від 01.07.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами, створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Зазначена група осіб, використовуючи реквізити низки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, вчиняла дії, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також надання послуг по ухиленню від сплати податків до державного бюджету підприємствами реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та фізичних осіб, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , відкритих в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 ; БФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 ; ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_64 , ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) НОМЕР_76 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) № НОМЕР_96 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 ; СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ) № НОМЕР_114 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_115 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) № НОМЕР_117 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_123 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 ;

СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_134 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ) № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 відкритих в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_145 ) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_149 ) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , відкритих в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_9 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_155 ) № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_168 , НОМЕР_169 відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_10 ,

- ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 відкритих в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_11 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_175 ) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 відкритих в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_12 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_182 , НОМЕР_183 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_184 ) № НОМЕР_185 , відкриті в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_188 ) № НОМЕР_189 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_190 ) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , відкритих в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_13 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) № НОМЕР_193 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_194 ) № НОМЕР_195 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_15 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_196 ) № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_204 ) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_208 ) № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_219 ) № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_223 ) № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_227 ) № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_16 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_231 ) № НОМЕР_232 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_233 ) № НОМЕР_234 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_235 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_236 ) № НОМЕР_237 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_238 ) № НОМЕР_239 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_240 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_241 ) № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_244 ) № НОМЕР_245 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_233 ) № НОМЕР_246 ; ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_247 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_248 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_18 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_249 ) № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_252 ) № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_255 ) № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_258 ) № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_261 ) № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_263 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_264 ) № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_266 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_19 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_149 ) № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_188 ) № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_208 ) № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_275 ) № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_145 ) № НОМЕР_279 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_280 ) № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_283 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_284 ) № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_281 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_22 ), адреса: АДРЕСА_21 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_287 ) № НОМЕР_288 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_289 ) № НОМЕР_290 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_291 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_292 ) № НОМЕР_293 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_293 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_23 ), адреса: АДРЕСА_22 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_194 ) № НОМЕР_294 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_24 ), адреса: АДРЕСА_23 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_295 ) № НОМЕР_296 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_297 ) № НОМЕР_298 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_24 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_196 ) № НОМЕР_299 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_227 ) № НОМЕР_300 відкритих в Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_26 ), АДРЕСА_25 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) № НОМЕР_301 , відкритих в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_27 ), адреса: АДРЕСА_26 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) № НОМЕР_302 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_27 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_29 ), адреса: АДРЕСА_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_184 ) № НОМЕР_306 , відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_29 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_184 ) № НОМЕР_307 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_31 ), адреса: АДРЕСА_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_308 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_32 ), адреса: АДРЕСА_31 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_249 ) № НОМЕР_309 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_33 ), адреса: АДРЕСА_32

Отримати інформацію по вказаним рахунками інакшим шляхом ніж через ухвалення судового рішення не вбачається можливим, оскільки ці інформація відноситься до банківської таємниці та може бути розголошена тільки за судовим рішенням.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_12 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Щодо можливості вилучення оригіналів документів, то зважаючи на доводи клопотання, слід дійти висновку, що клопотання не містить достатнього обґрунтування підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів до яких необхідно отримати доступ. Проте, зважаючи на необхідність досягнення мети отримання доступу до речей і документів є всі підстави надати дозвіл на здійснення виїмки копій документів.

Відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002137 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_22 та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0002137, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (з можливістю виїмки копій документів) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , відкритих в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 ; БФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 ; ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_64 , ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) НОМЕР_76 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) № НОМЕР_96 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 ; СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ) № НОМЕР_114 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_115 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) № НОМЕР_117 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_123 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 ; СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_134 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ) № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 відкритих в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_145 ) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_149 ) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , відкритих в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_9 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_155 ) № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_168 , НОМЕР_169 відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_10 ,

- ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 відкритих в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_11 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_175 ) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 відкритих в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_12 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_182 , НОМЕР_183 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_184 ) № НОМЕР_185 , відкриті в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_188 ) № НОМЕР_189 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_190 ) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , відкритих в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_13 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) № НОМЕР_193 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_194 ) № НОМЕР_195 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_15 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_196 ) № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_204 ) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_208 ) № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_219 ) № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_223 ) № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_227 ) № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_16 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_231 ) № НОМЕР_232 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_233 ) № НОМЕР_234 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_235 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_236 ) № НОМЕР_237 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_238 ) № НОМЕР_239 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_240 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_241 ) № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_244 ) № НОМЕР_245 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_233 ) № НОМЕР_246 ; ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_247 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_248 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_18 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_249 ) № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_252 ) № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_255 ) № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_258 ) № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_261 ) № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_263 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_264 ) № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_266 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_19 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_149 ) № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_188 ) № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_208 ) № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_275 ) № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_145 ) № НОМЕР_279 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_280 ) № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_283 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_284 ) № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_281 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_22 ), адреса: АДРЕСА_21 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_287 ) № НОМЕР_288 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_289 ) № НОМЕР_290 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_291 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_292 ) № НОМЕР_293 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_293 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_23 ), адреса: АДРЕСА_22 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_194 ) № НОМЕР_294 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_24 ), адреса: АДРЕСА_23 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_295 ) № НОМЕР_296 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_297 ) № НОМЕР_298 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_24 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_196 ) № НОМЕР_299 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_227 ) № НОМЕР_300 відкритих в Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_26 ), адреса: АДРЕСА_25 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) № НОМЕР_301 , відкритих в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_27 ), адреса: АДРЕСА_26 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) № НОМЕР_302 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_27 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_29 ), адреса: АДРЕСА_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_184 ) № НОМЕР_306 , відкритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_30 ), адреса: АДРЕСА_29 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_184 ) № НОМЕР_307 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_31 ), адреса: АДРЕСА_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_308 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_32 ), адреса: АДРЕСА_31 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_249 ) № НОМЕР_309 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_33 ), адреса: АДРЕСА_32 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункахюридичних осіб, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19547/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_12

Слідчий суддя ОСОБА_1