Справа № 461/3617/18
Провадження № 1-кс/461/3860/18
УХВАЛА
Іменем України

04.06.2018 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 04 квітня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , в якому просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 чи за його дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку), у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), чи у приміщенні Львівської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківським рахункам№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 2016 року по даний час;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 2016 року по даний час;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 2016 року по даний час;

-документів щодо ідентифікації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в системі клієнт-банк;

-юридичних справ клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Клопотання мотивовано тим, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), із можливістю ознайомитися із необхідними матеріалами та документацією і зробити їх копії. Іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей та інформації, наявних у цих документах є неможливим, оскільки необхідні відомості та документація перебуває лише у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи у приміщенні Львівської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а направлення запитів в порядку ст. 93 КПК України не дало очікуваного результату. Слідчий зазначає, що у випадку неотримання зазначених вище документів, враховуючи причетність до даного кримінального правопорушення службових та посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є учасником Концерну, існує загроза, втрати необхідної інформації та документів повністю або частково, що, у свою чергу, може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не прибув, оскільки в матеріалах клопотання міститься заява, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, свого представника до суду не направила.
Дослідивши клопотання та матеріали, що додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
30.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України. Органом досудового розслідування зазначено слідчий відділ УСБУ у Львівської області.
Відповідно до ч.2 ст.216 ЦПК України слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 201, 258-258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України. Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
Підслідність з розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 КК України визначена саме за слідчими органів Національної поліції, оскільки у ст.216 КПК України розслідування даного злочину не віднесено до підслідності інших органів.
Досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 КК України повинно проводитись слідчими органів Національної поліції, але відсутні будь-які відомості про неефективне розслідування цими слідчими. Тому відсутні правові підставі на цей час для передачі кримінального провадження органам служби безпеки. Крім цього, у слідчого судді відсутні відомості про те, що під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримінального кодексу України встановлений злочин, передбачений ст.367 Кримінального кодексу України та вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, і вони розслідуються саме слідчими органів безпеки. Відповідної постанови про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування слідчому судді не надано.
Тому суд не вбачає підстав для задоволення клопотання .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.216, 372, 376 КПК України, суд -
у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000022 відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1