Справа № 541/948/18
Провадження № 1-кс/541/384/2018
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

24 травня 2018 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
Слідчий Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000033 від 11.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та з метою забезпечення відшкодування збитків завданим державним інтересам, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів або копій по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: з рахунку ПТУ №44 № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, задоволення клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, суд приходить до висновку про те, що його необхідно задовольнити.
Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В ході розгляду клопотання встановлено, що предметом дослідження по кримінальному провадженню є документи, в тому числі і електронні щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, тощо. Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для конкретного кримінального провадження і, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Одночасно з цим посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 21 травня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з можливістю здійснення фотофіксації таких відомостей та отримання належно посвідчених читабельних копій, а саме:

-копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.11.2017 по 01.01.2018;

-комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.11.2017 по 01.01.2018, в електронному вигляді;

- копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.11.2017 по 01.01.2018;

-копії документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-копії карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 14 червня 2018 року.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1