Справа №522/980/18
Провадження № 1-кс/522/7661/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Одесаоблпостачзбут» - адвоката ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 ОСОБА_6 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , про арешт майна, -

У С Т А Н О В И В:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокуроромвідділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про накладення арешту із забороною на розпорядження майном та здійснення будь-яких реєстраційних дій на нежитлове приміщення, складську базу, об`єкти нежитлової нерухомості загальною площею (кв.м.): 941, Опис: А Адміністративна будівля, загальною площею 25,2 кв.м., Б склад, загальною площею 909,8 кв.м., В підсобне, загальною площею - 6,0 кв.м., №1-4 огорожа, загальною площею 314 кв.м., І мостіння, загальною площею - 1914 кв.м., II - пандус, загальною площею - 117 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку загальною площею 0,2398 га, що розташована за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12б/2 (кадастровий номер: 512755200:02:002:0205); земельну ділянку загальною площею 0,2185 га, що розташована за адресою: Одеська область, Овідіопольськийрайон, смт. Авангард, вул. Базова, 12б/3 (кадастровий номер:512755200:02:002:0206) до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000847 від 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ (ПАТ) «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ» на підставі Рішенням Виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих від 15.09.1970 року № 482 починаючи з 1970 року, користується земельною ділянкою за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12б.

У 1973 році ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ» на вказаній земельній ділянці проведено будівництво об`єктів нерухомого майна, а саме: (адмінбудинок, 1А, 231,10 кв.м.; котельня, 2Б, 87,0 кв.м., майстерня зарядна, ЗВ, 450 кв.м.; навіс- склад, 4Г, 504,0 кв.м.; склад «ДОК», 5Д, 384,0 кв.м.; склад «МОДУЛЬ-2», 6Е, 945,0 кв.м.; склад «Модуль - 1», 7Ж, 1332,0 кв.м.; насосна (пожежна), 83, 65,0 кв.м.; вагова, 9И, 12,0 кв.м.; дизельна (пожежна), 10К, 62,40 кв.м.; пожежний резервуар, 13 №1; трансформаторна підстанція, 14 №2; майданчик з краном, 15 № 3; колія залізної дороги, 16 № 4; відмостки, 17 І, ворота, 18 №5, огорожа, 19 №6) за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12б, на яке в результаті оформлено право приватної власності та отримано відповідне Свідоцтво.

У 2006 році рішенням №112-IV Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області та рішенням № 480-IV від 30 листопада 2007 року, ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ» надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду на 5 років земельної ділянки приблизною площею 2,98 га (забудовані землі), за рахунок земель смт. Авангард, що знаходяться у користуванні ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ» з категорією земель «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення» для ведення виробничої та комерційної діяльності в смт. Авангард по вул. Базовій, 12б.

ПП «ОДЕСАГЕОПРОЕКТ» в 2007 році розроблено проект землеустрою, щодо відведення ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ» земельної ділянки за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12б. У вказаному проекті землеустрою містяться детальні відомості про суміжних землекористувачів земельних ділянок та здійснено чітке визначення меж земельної ділянки, що перебуває у користуванні товариства. 11.03.2008 року відділом земельних ресурсів у Овідіопольському районі Одеської області погоджено проект землеустрою ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ» земельної ділянки та визначено, що суміжними землекористувачами земельної ділянки є: ПП «ТСН», ТОВ «Укрбуткомплект» та Авангардівська селищна рада. Таким чином, інші суміжні землекористувачі у ТОВ «ОДЕСОБЛОСТАЧЗБУТ» - відсутні. Із наведеного вбачається, що ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ» починаючи з 1970-х років цілком правомірно користується земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 та не повідомлялось і не надавало згоди на зменшення та зміну розміру вказаної ділянки та вибуття розташованого на ній нерухомого майна із приватної власності.

Так, Сесією Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області від 29.12.2011 року прийнято рішення №326-V «Про надання гр. ОСОБА_5 в короткострокову оренду земельної ділянки загальною площею 2398 га для обслуговування будівель та споруд виробничо-складської бази за адресою:

АДРЕСА_2 ». На підставі вказаного рішення Авангардівською селищною радою Овідіопольського району Одеської області укладено із ОСОБА_5 27.01.2012 року тимчасовий договір оренди земельної ділянки із зазначенням у договорі, що на останній розташоване побудоване нерухоме майно (майно ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ») та тимчасово присвоєно ділянці адресу: АДРЕСА_1 .

Представник ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , не повідомляючи ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ» про винесене рішення Авангардівською селищною радою Овідіопольського району Одеської області, 27 лютого 2012 року укладає із ДП «КРИСТАЛ» (вказана юридична особа є дочірнім підприємством ПАТ (ТОВ) «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ», що свідчить про взаємопов`язаність та підконтрольність дочірнього підприємства ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ») код СДРПОУ 22452731, договір суборенди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Термін дії договору - 11 місяців. Маючи в оренді зазначене майно, 12.06.2012 року ОСОБА_5 (діючий в його інтересах ОСОБА_6 - довіреність зареєстрована в реєстрі № 756 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 ) звертається до Овідіопольського районного суду Одеської області із позовом про визнання права власності на самочинно побудоване нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 960,6 кв.м., а саме на будівлю «А» (прибудова), будівлю «А-2» (контора), будівлю «а» (тераса), будівлю «Б» (склад), будівлю «Б1» (підвал), будівлю «б» (прибудова) та будівлю «В» (кладова) відповідно до технічного паспорту від року, виданого КП «ОРБТІ».

12.07.2012 року Овідіопольським районним судом Одеської області винесено рішення та додаткового рішення (16.08.2012 року) по справі № 2-2850/12, яким визнано право власності на нерухоме майно у вигляді виробничих та невиробничих будівель та споруд, які складаються з позначених на плані: під літ. «А» - прибудови, площею 7,8 м.кв.; під літ. «А-2» - контори, площею 16,7 м.кв.; піл літ. «а» - будівлі тераси, площею 7,2 м.кв.; під літ «Б» - складу, площею 348,5 м.кв.; під літ. «Б1» - підвалу, площею 348,5 м.кв.; під літ. «б» - прибудови, площею 12,4 м.кв.; під літ. «В» кладової, площею 8,6 м.кв., № 1-6 споруд які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 .

З рішення суду вбачається, що, в результаті ненадання до суду ОСОБА_5 належних та допустимих доказів, незалучення до участі у справі дійсного користувача земельної ділянки по АДРЕСА_2 та власника нерухомого майна, судом визнано право власності ОСОБА_5 на нерухоме майно, що перебуває у власності Заявника з 1970 року чим значно порушено права ТОВ (ПАТ) «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ».

З цього приводу, 15.10.2012 року до Апеляційного суду Одеської області звертається Прокуратура Одеської області зі скаргою на рішення Овідіопольського районного суду Одеської області від 12.07.2012 року та просить їх скасувати. Подаючи апеляційну скаргу Прокуратура Одеської області посилається на те, що у ОСОБА_5 відсутні будь-які дозвільні документи на проведення будівельних робіт та правовстановлюючі документи на земельну ділянку в результаті чого судом незаконно винесено судове рішення про визнання права власності за ОСОБА_5 на об`єкт нерухомості. 11.12.2012 року Апеляційний суд Одеської області вважаючи скаргу Прокуратури Одеської області цілком обґрунтованою виносить два рішення, якими скасовує основне та додаткове рішення Овідіопольського районного суду Одеської області яким визнано право власності ОСОБА_5 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, в матеріалах справи міститься інформація про накладення решту на нерухоме майно ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали Апеляційного суду Одеської області.

27.09.2012 року сесією Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області винесено рішення № 545-У «Про надання дозволу гр. ОСОБА_5 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 (п`ять) років, для будівництва та обслуговування виробничих та невиробничих будівель та споруд (складської бази)». 28.12.2012 року сесією Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області винесено рішення № 616-У «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання гр. ОСОБА_5 в оренду земельної ділянки площею 0,2398 га, за адресою: АДРЕСА_1 , для будівництва та обслуговування виробничих та невиробничих будівель та споруд (складської бази)».

Арешт накладений судом на нерухоме майно ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 - ніким не скасовано й до сьогоднішнього дня.

Інформація, що міститься у цивільній справі № № 2-2850/12, підтверджує обізнаність як ОСОБА_5 так і ОСОБА_6 про скасування судових рішень та накладення арешту на майно, що не зупинило цілком незаконно провести його реєстрацію та отримати право власності ще й на земельну ділянку у 2014 році на підставі договору купівлі-продажу.

ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ» звернулось до Овідіопольського районного суду Одеської області (справа № 509/3690/17) із позовною заявою до ОСОБА_5 , третя особа на стороні Відповідача - Авангардівська селищна рада Овідіопольського району Одеської області про витребування об`єкту нерухомості у вигляді: нежитлове приміщення, складська база, об`єкти нежитлової нерухомості загальною площею (кв.м.): 941, Опис: А - Адміністративна будівля, загальною площею - 25,2 кв.м., Б - склад, загальною площею - 909,8 кв.м., В - підсобне, загальною площею - 6,0 кв.м., №1-4 огорожа, загальною площею - 314 кв.м., І - мостіння, загальною площею - 1914 кв.м., II -пандус, загальною площею -117 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 та передання ТОВ (ПАТ) «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ». Окрім того, отримавши відомості про укладення ОСОБА_5 із Авангардівською селищною радою Договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 від 27.02.2014 року, ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ» звернулось до Овідіопольського районного суду Одеської області (справа № 509/3700/17) із позовною заявою до ОСОБА_5 , третя особа на стороні Відповідача - Авангардівська селищна рада Овідіопольського району Одеської області про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки.

В результаті звернення до суду із заяви про забезпечення позову, судом на підставі двох ухвал по справі № 509/3690/17 та № 509/3700/17: накладено арешт на об`єкти нерухомості у вигляді: нежитлове приміщення, складська база, об`єкти нежитлової нерухомості загальною площею (кв.м.): 941, Опис: А Адміністративна будівля, загальною площею - 25,2 кв.м., Б - склад, загальною площею - 909,8 кв.м., В підсобне, загальною площею - 6,0 кв.м., №1-4 огорожа, загальною площею - 314 кв.м., І - мостіння, загальною площею - 1914 кв.м., II -пандус, загальною площею - 117 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; накладено арешт на земельну ділянку загальною площею 0,2398 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: 512755200:02:002:0205).

Таким чином, станом на сьогоднішній день судами тричі вживаються заходи забезпечення та накладаються арешти на незаконно набуте майно ОСОБА_5

13.11.2014 року Авангардівська селищна рада Овідіопольського району Одеської області укладає із ОСОБА_5 . Договір про встановлення земельного сервітуту (кадастровий номер: 512755200:02:002:0206), чим надає право останньому на використання земель ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ» та порушує права ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ.

Таким чином, враховуючи, що об`єктом кримінального правопорушення є:

- нежитлове приміщення, складська база, об`єкти нежитлової нерухомості загальною площею (кв.м.): 941, Опис: А - Адміністративна будівля, загальною площею - 25,2 кв.м., Б - склад, загальною площею - 909,8 кв.м., В -підсобне, загальною площею - 6,0 кв.м., №1-4 огорожа, загальною площею - 314 кв.м., І - мостіння, загальною площею - 1914 кв.м., II -пандус, загальною площею - 117 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка загальною площею 0,2398 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер: 512755200:02:002:0205);

- земельна ділянка загальною площею 0,2185 га, що розташована за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт.Авангард, вул. Базова, 126/3 (кадастровий номер: 512755200:02:002:0206), на вказане майно необхідно накласти арешт.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Представник ТОВ «Одесаоблпостачзбут» - адвоката ОСОБА_4 клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.

Представник ОСОБА_5 ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його необгрунтованим.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та надані сторонами під час судового засідання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000847 від 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

На даний час виконуються слідчі та процесуальні дії з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та виконання завдань, передбачених ст.2 КПК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що існує сукупність підстав вважати, що зазначені приміщення та земельні ділянки, є предметом кримінального правопорушення.

ТОВ «ОДЕСОБЛПОСТАЧЗБУТ» у кримінальному провадженні визнано потерпілим.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню в частині накладення арешту на майно із забороною його відчуження з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та збереження речових доказів.

Також, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на даний час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні, та запобігання можливості його відчуження до з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що встановлення заборони на користування вказаним майном, може призвести до порушення прав і інтересів осіб, тому в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на нежитлове приміщення, складську базу, об`єкти нежитлової нерухомості загальною площею (кв.м.): 941, Опис: А Адміністративна будівля, загальною площею 25,2 кв.м., Б склад, загальною площею 909,8 кв.м., В підсобне, загальною площею - 6,0 кв.м., №1-4 огорожа, загальною площею 314 кв.м., І мостіння, загальною площею - 1914 кв.м., II - пандус, загальною площею - 117 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку загальною площею 0,2398 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: 512755200:02:002:0205); земельну ділянку загальною площею 0,2185 га, що розташована за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12б/3 (кадастровий номер: 512755200:02:002:0206), заборонивши відчуження зазначеного майна.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому у кримінальному провадженні №0000847.

Копію ухвали негайно направити кримінального провадження та зацікавленим особам .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

23.05.2018