Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007027 від 24 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2018 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 або за їх дорученням оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, щодо власників карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з наданням відповідним чином завірених копій договорів та паспортів, а також мобільні номери телефонів; виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 12.04.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.07.2018 року до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особи, що представилась як ОСОБА_9 , в період часу з 16.04.2018 року по 07.07.2018 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що 12.04.2018 року ОСОБА_8 з власної необережності втратив свою сумку з документами, після чого 14.04.2018 року ОСОБА_8 звернувся з відповідною заявою до поліції з метою відновлення втрачених документів. В цей же день, а саме 14.04.2018 року приблизно о 14 годині 00 хвилин, до місця проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , прийшов невідомий чоловік, який представився ОСОБА_9 , та повернув йому паспорт громадянина України для виїзду за кордон та картки, які знаходились у втраченій сумці. В свою чергу ОСОБА_8 у якості подяки, добровільно передав даному чоловіку на ім`я ОСОБА_9 , власні грошові кошти в сумі 3000 гривень. При цьому ОСОБА_8 та чоловік на ім`я на ОСОБА_9 обмінялися номерами мобільних телефонів.

Після чого, орієнтовно 15-16 квітня 2018 року до місця проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , знову прийшов чоловік що представлявся як ОСОБА_9 , та повідомив ОСОБА_10 про те, що невідомі особи використовуючи його паспорт громадянина України, оформили кредит на значну суму грошових коштів, та у разі несплати вказаного кредиту, ОСОБА_8 буде мати справу з колекторами. При цьому чоловік що представився як ОСОБА_9 повідомив, що колектори залучили його як посередника, для отримання від ОСОБА_8 грошових коштів для передачі колекторам. Після чого, ОСОБА_8 будучи введеним в оману та реально сприймаючи сказані слова, передав ОСОБА_9 власні грошові кошти в сумі 600 доларів США, для ніби то залагодження питань з колекторами. В подальшому, чоловік що представся як ОСОБА_9 , з 16.04.2018 року по 07.07.2018 року, під приводом передачі грошових коштів колекторам, зі своїх мобільних телефонів присилав ОСОБА_8 смс-повідомлення з номерами різних банківських карток, на які ОСОБА_8 постійно здійснював перекази грошових коштів, не розуміючи що його кредитна установа не отримує грошові кошти за кредитом, шляхом їх переказу на банківську карту фізичної особи.

Так, в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_8 надав особисті записи з номерами карток та прізвищами ім`ям по батькові осіб на які йому надавав ОСОБА_11 та на які він перераховував грошові кошти.

Так, відповідно до даних записів та виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 здійснив перерахунки грошових коштів на наступні картки: ОСОБА_12 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 ( переказ відбувався на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ); ОСОБА_14 (переказ відбувався на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ); ОСОБА_15 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ); ОСОБА_16 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ); ОСОБА_17 ( переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ); ОСОБА_18 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 ); ОСОБА_19 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ).

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також отримати інформацію щодо власників даних карток.

Інформація пов`язана зі знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав письмову заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 або за їх дорученням оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, щодо власників карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з наданням відповідним чином завірених копій договорів та паспортів, а також мобільні номери телефонів; виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 12.04.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/11785/18-к.
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя ОСОБА_1