н/п 1-кс/766/4416/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №0000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за участю громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інших осіб всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_1 , після чого у травні 2015 року реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки за наступних обставин.

17.04.2001 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від № 2269-ХХІІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надана в постійне користування земельна ділянка площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_1 , про що видано державний акт на право постійного користування землею серія І-ОД №004502 від 29.12.2001 р. для експлуатації та обслуговування частини будівель та споруд санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

06.08.2014 не встановлені особи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (Забудовник) та громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (Інвестори) складено однотипні інвестиційні договори від 06.08.2014 №8/09/14, №5/09/14, №9/09/14, №6/09/14, №7/09/14, №4/09/14, №3/09/14, №2/09/14, №1/09/14, відповідно, згідно яких Забудовник за кошти Інвесторів зобов`язалось побудувати об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

28.08.2014 не встановлені особи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (Забудовник) склали та видали до ІНФОРМАЦІЯ_9 Декларації про готовність об`єктів до експлуатації, а саме: 9 будинків відпочинку загальною площею 38,0 квадратних метрів, кожен, за адресою: АДРЕСА_1 , у яких було зазначено недостовірну інформацію про надання 04.03.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2006 році дозволів про початок виконання будівельних робіт будинків літ. «А» за №361, літ. «Б» за №362, літ. «В» за №363, літ. «Г» за №364, літ. «Д» за №365, літ. «Е» за №366, літ. «Ж» за №367, літ. «З» за №368, літ. «И» за №369, які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавались і про завершення будівництва та готовність цих будинків відпочинку до експлуатації.

09.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстровано Декларації про готовність вказаних об`єктів до експлуатації, а саме: 9 будинків відпочинку за адресою: АДРЕСА_1 .

10.09.2014 не встановлені особи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (Забудовник) та громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (Інвестори) складено та видано акти приймання-передачі завершених об`єктів будівництва, а саме: 9 будинків відпочинку загальною площею 38,0 квадратних метрів, кожен.

29.09.2014 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 склали та видали до ІНФОРМАЦІЯ_10 Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) до яких були додані документи до яких було внесено недостовірні відомості щодо неіснуючих будинків відпочинку, начебто розташовані в АДРЕСА_2 .

30.09.2014 на підставі цих заяв та документів державним реєстратором (головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 ) зареєстровано право власності та видані відповідні свідоцтва на неіснуючі об`єкти нерухомого майна, а саме вказаних 9 будинків відпочинку.

Протягом з 03.10.2014 по 06.10.2014 на замовлення від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_14 та експертом ОСОБА_15 складено та видано технічні висновки про технічний стан конструкцій та можливість експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок за адресами: АДРЕСА_2 .
06.10.2014 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 подали до ІНФОРМАЦІЯ_7 заяви про затвердження вказаних висновків експерта ОСОБА_15

08.10.2014 ІНФОРМАЦІЯ_7 видані окремими розпорядженнями затверджено ці висновки.

10.10.2014 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 склали та видали до Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) до яких були додані документи до яких було внесено недостовірні відомості щодо неіснуючих будинків відпочинку, начебто розташовані в АДРЕСА_2 , а саме технічні висновки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_14 та експертом ОСОБА_15 про можливість експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок за адресами: АДРЕСА_3 - АДРЕСА_4 , а також Рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 про затвердження цих висновків експерта.

02.10.2014 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 склали та видали до ІНФОРМАЦІЯ_7 заяви про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення та подальшої передачі у приватну власність земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 - АДРЕСА_4 , для індивідуального дачного будівництва та обслуговування дачних будинків на які ті мали право зареєстроване право власності, та яких фактично не існувало.

29.10.2014 за наслідками розгляду вказаних заяв та поданих документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято Рішення від 29.10.2014 р. №5626-VІ «Про надання дозволу громадянам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під індивідуальне дачне будівництво за адресами: АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 .

Протягом січня 2015 року невстановлені особи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 та сертифікованого інженера-землевпорядника склали та видали 20.01.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_13 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_5 , б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, в які були внесені недостовірні відомості в описові та графічні частини проектів про наявність на цих земельних ділянках будинків відпочинку-дачних будинків, які не існували.

16.04.2015 окремими рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_7 затверджено проекти землеустрою та зазначені земельні ділянки передано у власність громадянам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

22.04.2015 на підставі заяв, поданих від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 державним реєстратором (головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_17 ) зареєстровано право власності на земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_2 .

29.04.2015 невстановленими особами від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з одного боку та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_4 з іншого боку, складено та видано акти прийому-передачі до статутного капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) нерухомого майна - земельних ділянок.

Допитані у якості свідків громадяни ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відмовились давати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 показала, що понад 5 років вже не підписувала ніяких документів.

Допитана як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_14 показала, що 03.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та громадянами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , укладені договори про дослідження технічного стану та можливість використання 9 будинків відпочинку, яке було досліджено експертом ОСОБА_15 .

Оплата за виконані роботи проведена 10.10.2014 громадянами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в сумі по 500 грн. кожним.

13.02.2015 за роботи були сплачено громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в сумі по 1000 грн. кожним.

При цьому ОСОБА_14 не змогла пригадати та надати документи, якими підтверджувалось хто саме укладав договори та отримував висновки від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також не зберігались договори з вказаними громадянами.

Оплата за виконані роботи здійснювалась безготівково на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ).

Згідно витягу з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ):

- 10.10.2014 на підставі документу ПН189З через банк кореспондента - код банку № НОМЕР_5 ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » прийнято від ОСОБА_10 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №94/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 10.10.2014 на підставі документу ПН191З через банк кореспондента - код банку № НОМЕР_5 ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » прийнято від ОСОБА_3 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №96/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 10.10.2014 на підставі документу ПН192З через банк кореспондента - код банку № НОМЕР_5 ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » прийнято від ОСОБА_9 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №97/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 10.10.2014 на підставі документу ПН193З через банк кореспондента - код банку № НОМЕР_5 ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » прийнято від ОСОБА_6 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №98/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 10.10.2014 на підставі документу ПН190З через банк кореспондента - код банку № НОМЕР_5 ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » прийнято від ОСОБА_11 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №95/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 10.10.2014 на підставі документу ПН188З через банк кореспондента - код банку № НОМЕР_5 ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » прийнято від ОСОБА_5 плату у розмірі 500 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №93/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 13.02.2015 на підставі документу 11136403 через банк кореспондента - код банку № НОМЕР_7 ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » прийнято від ОСОБА_7 плату у розмірі 1000 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №99/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 13.02.2015 на підставі документу 11136309 через банк кореспондента - код банку № НОМЕР_7 ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » прийнято від ОСОБА_8 плату у розмірі 1000 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №101/14-ТЗ від 03.10.2014;

- 13.02.2015 на підставі документу 11136438 через банк кореспондента - код банку № НОМЕР_7 ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » прийнято від ОСОБА_4 плату у розмірі 1000 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №100/14-ТЗ від 03.10.2014.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, відшукання та вилучення документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з громадянами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , збирання та вилучення речей та документів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі та можливість вилучення оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

В судове засідання прокурор не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000062 від 11.03.2015: старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_18 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_20 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_23 ; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_24 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, оригіналів документів та можливість їх вилучення, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_6 , у тому числі:

- документу 11136403 та інші документи на підставі яких 13.02.2015 через банк кореспондента - код банку № НОМЕР_7 ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » прийнято від ОСОБА_7 плату у розмірі 1000 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №99/14-ТЗ від 03.10.2014 для перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ), а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

- документу 11136309 та інші документи на підставі яких 13.02.2015 через банк кореспондента - код банку № НОМЕР_7 ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » прийнято від ОСОБА_8 плату у розмірі 1000 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №101/14-ТЗ від 03.10.2014 для перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ), а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату;

- документу 11136438 та інші документи на підставі яких 13.02.2015 через банк кореспондента - код банку № НОМЕР_7 ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » прийнято від ОСОБА_4 плату у розмірі 1000 грн. за надання послуг (виконані роботи) згідно договору №100/14-ТЗ від 03.10.2014 для перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ), а також документів (інформації), які ідентифікують особу що здійснювала таку оплату.

Встановити строк дії ухвали строком до 24.05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/22696/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1