233 № 233/1128/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2018 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що 05.03.2018 року до Костянтинівської місцевої прокуратури звернувся оперуповноважений 1-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_5 про те, що 05.03.2018 року приблизно об 11 годині 00 хвилин біля ІНФОРМАЦІЯ_1 (що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) до нього звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з пропозицією та обіцянкою надання ним та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, в інтересах третьої особи їх матері ОСОБА_8 за не притягнення останньої до кримінальної відповідальності в рамках матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000341 від 28.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченими ч. 1 ст. 320 КК України.

За даним фактом Костянтинівською місцевою прокуратурою 05.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до ст. 223 та ч. 1 ст. 237 Кримінального процесуального кодексу України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 (за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_9 , старшого інспектора криміналіста ОСОБА_10 , понятих) проведено огляд місця події, за наступних обставин: 20.03.2018 року в період часу з 11:49 год. до 14:15 год. було проведено огляд у приміщенні кабінету №28 Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області. Так, на момент огляду в кабінеті перебували оперуповноважений 1-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому на початку огляду останній заявив, про те, що в цьому кабінеті він передав хабар.

В ході огляду на столі, у приміщенні кабінету було виявлено: роздруківку «межгосударственный стандарт (ГОСТ 10854-88) семена масличные методы опеределения сорной, масличной и особо учитываемой примеси» - 10 арк.; роздруківку документу «мак олійний загальні технічні вимоги ДСТУ 7696:2015, видання офіційне, Київ ДП «УкрНДНЦ» 2016 ліцензія, - на 12 арк.; аркуш паперу А4, на якому рукописним текстом ОСОБА_6 зазначено пін-код банківської картки, логін, пароль ІНФОРМАЦІЯ_3 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 , дійсна до 09/21 (на якій наявні грошові кошти в сумі 20150,05 грн.), що належить ОСОБА_6 ; на вищезазначеній картці виявлено 3 сліди папілярних ліній, які було відкопійовано та перенесено на бланк додатку до протоколу огляду місця події.

Також, в ході огляду ОСОБА_6 , добровільно надав для огляду: чек з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) від 20.03.2018 р. (час операції 09:56:58), згідно якого платником ОСОБА_6 на картку № НОМЕР_2 (де отримувачем є ОСОБА_6 ) покладено грошові кошти в сумі 20 000 грн.

При огляді ОСОБА_6 повідомив, що на картці вже більше 20 000 грн., та добровільно (та зі згоди ОСОБА_5 ) через ноутбук зайшов на свою сторінку у ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було встановлено, що по картці НОМЕР_1 станом на 13:36 наявна суму 20150,05 грн.

Відповідно ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду вилучено вищезазначені речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, та є доказом злочину.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 98, ст. 110 КПК України, банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 та чек з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.03.2018 р.; 2 роздруківки документу («межгосударственный стандарт (ГОСТ 10854-88) семена масличные методы опеределения сорной, масличной и особо учитываемой примеси; «мак олійний загальні технічні вимоги ДСТУ 7696:2015»), аркуш паперу А4 з рукописним текстом, 3 сліди папілярних ліній (у додатку до протоколу огляду місця події) визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою подальшого направлення клопотання про накладення арешту на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, виникла необхідність у встановленні номеру особового/розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та у встановленні розміру коштів (переданих в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 ), що перебувають на рахунку ОСОБА_6 .

Також, з метою встановлення розміру коштів, наданих в якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , які перебувають на рахунку ОСОБА_6 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, а також враховуючи що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів та інформації, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 05.03.2018 року по теперішній час: про номер особового/розрахункового рахунку відкритого на ОСОБА_6 та наявні на рахунку кошти; про установчі дані власника рахунку: копії його паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; про подовження дії банківського рахунку; про надходження рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції; фото відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, з банкоматів за період часу з 05.03.2018 року по теперішній час; про прив`язку банківського рахунку до номеру мобільного терміналу та якого саме.
Беручи до уваги викладене вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Оскільки працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають доступ до інформації, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та фото-відео файлами чи роздруківками. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви в яких підтримали клопотання та просили судове засідання провести за їх відсутністю.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю співробітникам СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме: слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_9 , для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме до документів та інформації, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 за період часу з 05.03.2018 року по теперішній час, а саме:
- про номер особового/розрахункового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_6 та про наявну на рахунку суму коштів;
- про установчі дані власника рахунку: копії його паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; про подовження дії банківського рахунку;

- про надходження на рахунок грошових коштів та про зняття грошових коштів,

- номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції;

- фото відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, з банкоматів за період часу з 05.03.2018 р. по теперішній час;

- про прив`язку банківського рахунку до номеру мобільного терміналу та якого саме,
які знаходяться за місцем розташування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1