Справа № 405/3376/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 30.05.2017 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені:

1.1. Згідно протоколу обшуку автомобіля «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_1 , від 29.05.2018 року - автомобіль «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_1 ; 7 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту.

1.2. Згідно протоколу обшуку в приміщеннях та на території виробничої бази за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам`янське, вул.Горобця,2, від 29.05.2018 року - 5 пластикових ємностей (контейнерів), місткістю по 1000 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту.

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 за №0000013 щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2017 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснювали придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, іншого обладнання за допомогою якого, у приміщеннях належних їм та орендованих ними гаражів здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які у подальшому реалізовували мешканцям Кіровоградської області та інших областей України.

Крім того, встановлено, що 19.07.2017 близько 00 год. 20 хв. в м.Олександрія Кіровоградської області на автошляху Знам`янка-Луганськ-Ізварене по вул.Знам`янська біля кафе «Цезар» працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області виявлений вантажний автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту етилового, в кількості 456 дал.

16.02.2018 та 17.02.2018 року по даному кримінальному провадженню проведено обшуки та огляди приміщень за місцями зберігання і виготовлення вищевказаними особами незаконно виготовлених підакцизних товарів, за результатами яких було виявлено та вилучено спирт етиловий, незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, тютюнові вироби, у великих обсягах.

При цьому, один із учасників злочинної групи ОСОБА_6 , продовжуючи здійснювати протиправну діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням та виготовленням з метою збуту, транспортуванням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, залучив до неї осіб, в обов`язки яких входить незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (спирту), а саме: мешканця м.Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мешканця м.П`ятихатки Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, ОСОБА_6 залучив до вказаної протиправної діяльності осіб, в обов`язки яких входить транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: мешканця м.Кам`янське Дніпропетровської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; мешканця м.Кам`янське Дніпропетровської області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно з якими здійснюють вказану протиправну діяльність.

29.05.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.05.2018 року та від 29.05.2018 року було про проведено обшуки, а саме:

- обшук автомобіля «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_13 та використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_1 ; 7 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- обшук в приміщеннях та на території виробничої бази за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам`янське, вул.Горобця,2, яке належить ТОВ «Біловезька пуща» (код за ) та використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено 5 пластикових ємностей (контейнерів), місткістю по 1000 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий судді прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 за №0000013 щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

29.05.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.05.2018 року та від 29.05.2018 року було про проведено обшуки, а саме:

- обшук автомобіля «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_13 та використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_1 ; 7 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

- обшук в приміщеннях та на території виробничої бази за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам`янське, вул.Горобця,2, яке належить ТОВ «Біловезька пуща» (код за ) та використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено 5 пластикових ємностей (контейнерів), місткістю по 1000 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту.

При цьому слідчим суддею відзначається, що майно, яке вилучене під час проведення обшуку 29.05.2018 року, а саме автомобіль «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_1 ; 7 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту, 5 пластикових ємностей (контейнерів), місткістю по 1000 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. За таких обставин є наявними передбачені законом підстави для накладення арешту на майно за клопотанням слідчого.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 30.05.2017 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), а саме : автомобіль «DAF CF», д.н.з. НОМЕР_1 ; 7 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 250 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту, 5 пластикових ємностей (контейнерів), місткістю по 1000 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14