справа №619/2977/18
провадження №1-кс/619/1039/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року

Дергачівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в м. Дергачі клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження внесено до ЄРДР за №0001126 від 12.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
До Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1955 р. н., яка вказала, що 11.07.2018 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 18500 гр., чим спричинила їй матеріальну шкоду.
В ході допиту потерпілої стало відомо, що 11.07.2018 року приблизно в 12:00 їй зателефонував з незнайомого номера чоловік і представився співробітником банку і спитав чи робила вона платіж на суму 2800 гр., на покупку телефону « Нокія». ОСОБА_5 відповіла, що не робила і платіж це не її. Далі приблизно о 12:30 на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Це незнайомий їй номер і в неї не записаний. Чоловік представився співробітником банку, а саме служби безпеки і спитав чи ОСОБА_5 дзвонили з банку. Вона відповіла, що дзвонили. Тоді він сказав, що хтось намагається зробити з її картки платіж і він хоче їй допомогти, виявити шахраїв, що хочуть її обшукати. ОСОБА_5 йому сказала, що їй не дуже подобається ця суєта навколо рахунку і їй здається, що це шахрайство. На що він відповів, що телефонна розмова записується і він не хоче втратити роботу. Сказав, що завтра вони зустрінуться в відділенні банку в Дергачах у другій половині дня і їй замінять банківську карту на нову, але їй потрібно для того щоб забезпечити безпеку коштів, перевести грощі на внутрішню карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на співробітника банку. При цьому він не сказав прізвище цього співробітника. Далі він спитав, чи має вона особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона відповіла, що має. ОСОБА_5 відкрила особистий кабінет і він почав керувати її діями. Спочатку він сказав перевести з кредитної карти кошти в розмірі 6200 гр. на її пенсійну карту , потім за його вказівкою вона заключила з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір на депозит в розстрочку по пенсійній карті на суму 6500 гр. ОСОБА_5 не орієнтувалась в тих діях, що вона робила, а слідувала за вказівками незнайомого чоловіка. Далі, незнайомий чоловік, продиктував ОСОБА_5 номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Ця карта була на ім`я ОСОБА_6 , і вона одразу перевела кошти трьома платежами: з карти пенсійної-6300 гр., далі з пенсійної карти- 6200 гр. і з універсальної карти-6000 гр. Через деякий час вона передзвонила на цей номер, але абонент був поза зоною досягнення. Кошти в ОСОБА_5 були зняті.
Дана особа обіцяла відкрити нову банківську карту для ОСОБА_5 і перерахувати на неї грошові кошти, але до теперішнього часу свої зобов`язання не виконала, чим спричинила їй матеріального збитку. Документи , які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана подія зареєстрована до ЖЄО Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області за № 7029 та 12.07.2018 внесена до ЄРДР під №0001126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів усіх медичних документів (медичної документації), що перебувають в медичній картці стаціонарного хворого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебуває в КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме медичної карти стаціонарного хворого №32888 на ім`я ОСОБА_7 , та рентгенівських знімків.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки нададуть можливість провести відповідну судову експертизу.
Також, вилучення оригіналів документів не дасть змоги їх знищення або пошкодження. Відомості отримані в результаті проведення судово-медичної експертизи в подалі органом досудового розслідування будуть використовуватися в якості доказів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів, що містить інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 18500 грн., з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття даного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку, за період з 11.07.2018 року по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

Строк дії ухвали до 27.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали настають наслідки, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1