КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2016/18
Провадження № 1-кс/552/1330/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту на майно.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України. Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно даних ЄРДР до Полтавської місцевої прокуратури надійшов рапорт з ВСП ГУ НП у Полтавській області про те, що 15.03.2018 року ОСОБА_5 придбав у магазині по вул. Курчатова в м. Полтава горілку без маркування, після вживання якої відчув симптоми отруєння та звернувся до лікарні.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до завезення та реалізації «тетрапаків» та «бег-ін-боксів» до магазинів причетні службові особи та працівники ТОВ «Торговий Дім «Фрегат».

Ухвалою слідчого судді від 02.05.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку складських приміщень, котрі використовує ТОВ «Торговий дім «Фрегат» () за адресою вул. Фабрична, 7, м. Лубни, Полтавська область.

Відповідно Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою Полтавська обл., м. Лубни, вул. Фабрична, 7, власником є територіальна громада м. Лубни в особі Лубенської міської ради Полтавської області ().

На виконання ухвали слідчого судді від 02.05.2018 року за вказаною адресою 22.05.2018 року було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено майно, а саме:

1.- картонні коробки коричневого кольору з надписом Пшенична місткість 10 дм3 в кількості 35 штук без документації на придбання та зберігання .

2.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з надписом Чизай Тамянка вино ординарне столове напівсолодке біле в кількості 184 пляшки спаковані в картонні коробки з надписом Чизай , без документації на придбання та зберігання

3.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з надписом Чизай, Ізабелла закарпатська вино ординарне столове напівсолодке рожеве в кількості 90 пляшок спаковані в картонні коробки з надписом Чизай без документації на придбання та зберігання .

4.Пляшки скляні з рідиною темного кольору з етикеткою з надписом Limited edition Кагор Закарпатський в кількості 102 пляшки спаковані в картонні коробки з надписом Chateau Chizay без документації на придбання та зберігання.

5.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Чизай Лідія вино ординарне кріплене десертне солодке рожеве» в кількості 76 пляшок спаковані в картонні коробки з надписом «Чизай» без документації на придбання та зберігання.

6.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з надписом «Чизай мускатне Чизай вино ординарне столове напівсолодке біле» в кількості 45 пляшок спаковані в картонні коробки з надписом «Чизай» без документації на придбання та зберігання.

7.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Чизай Лідія вино ординарне столове напівсолодке рожеве» в кількості 41 пляшка спаковані в картонні коробки з надписом «Чизай» без документації на придбання та зберігання.

8.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Чизай монастирська ізба вино ординарне столове напівсолодке біле» в кількості 33 пляшки спаковані в картонні коробки з надписом «Чизай» без документації на придбання та зберігання.

9.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Чизай Ізабелла десертна вино ординарне кріплене десертне солодке червоне» в кількості 42 пляшки спаковані в картонні коробки з надписом «Чизай» без документації на придбання та зберігання.

10.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Чизай Гроно Закарпаття вино ординарне кріплене міцне рожеве» в кількості 41 пляшка спаковані в картонні коробки з надписом «Чизай» без документації на придбання та зберігання.

11.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Limited Edition Піно Нуар Чизай» в кількості 3 пляшки.

12.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Limited Edition Бастардо Чизай» в кількості 3 пляшки.

13.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Limited Edition Каберне» в кількості 3 пляшки (червоне столове).

14.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Limited Edition Каберне Чизай» в кількості 3 пляшки (червоне напівсолодке).

15.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Limited Edition Совіньйон» в кількості 3 пляшки.

16.Одна пляшка скляна з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Limited Edition Чизай Трамінер».

17.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Elite collection Мускатне Чизай вино напівсолодке біле » в кількості 10 пляшок.

18.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Elite collection Чизай напівсолодке вино червоне напівсолодке» в кількості 9 пляшок.

19.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Elite collection совіньйон сортове вино сухе натуральне біле» в кількості 4 пляшки.

20.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Elite collection Піно нуар Чизай вино напівсолодке» в кількості 11 пляшок.

21.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Elite collection Ізабелла Закарпатська вино напівсолодке рожеве» в кількості 27 пляшок.

22.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Elite collection мерло сухе вино натуральне сортове» в кількості 3 пляшки.

23.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Elite collection Піно блан Чизай вино напівсолодке» в кількості 14 пляшок.

24.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Elite collection Чизай напівсолодке вино біле напівсолодке» в кількості 8 пляшок.

25.Одна пляшка скляна з рідиною рожевого кольору з етикеткою з надписом «Elite collection Розе напівсухе вино напівсухе рожеве.

26.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Elite collection Чизай бастардо напівсолодке вино червоне напівсолодке» в кількості 18 пляшок.

27.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Вардіані Алазанська долина біле напівсолодке вино» в кількості 10 пляшок.

28.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Сапераві червоне сухе вино Vardiani» в кількості 7 пляшок.

29.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Вардіані Тбілісурі біле напівсухе вино» в кількості 5 пляшок.

30.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Вардіані Ркацителі біле сухе вино» в кількості 7 пляшок.

31.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Вардіані Алазанська долина червоне напівсолодке вино» в кількості 6 пляшок.

32.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Вардіані Піросмані червоне напівсухе вино» в кількості 6 пляшок.

33.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Kartuli Vazi Киндзмараули природно-полусладкое вино» в кількості 5 пляшок.

34.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Kartuli Vazi Саперави сухое красное вино» в кількості 3 пляшок.

35.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Kartuli Vazi Мерани природно-полусухое красное вино» в кількості 1 пляшка.

36.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Kartuli Vazi Ахашени природно-полусладкое красное вино» в кількості 2 пляшки.

37.Пляшки скляні з рідиною червоного кольору з етикеткою з написом «Kartuli Vazi Цинандали сухое белое вино» в кількості 4 пляшки.

38.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Kartuli Vazi Твиши природно-полусладкое вино» в кількості 2 пляшки.

39.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Kartuli Vazi Мерани природно-полусухое белое вино» в кількості 5 пляшок.

40.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Такадо слива» в кількості 8 пляшок.

41.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Такадо Айва» в кількості 3 пляшки.

42.Пляшки скляні з рідиною рожевого кольору з етикеткою з написом «Такадо полуниця» в кількості 4 пляшки.

43.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Мускат вино ординарне столове напівсолодке біле осячене вино милосердя» в кількості 41 пляшка.

44.Пляшки скляні з рідиною світлого кольору з етикеткою з написом «Шардоне вино ординарне столове сухе сортове біле освячене вино милосердя» в кількості 3 пляшки.

45.271 скляна пляшка з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Пшенична люкс, горілка особлива, 0,5 л. ТОВ «ЗАГ» Зерно».

46.18 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Пшенична люкс, горілка особлива, 0,7 л. ТОВ «ЗАГ» Зерно».

47.65 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Пшенична люкс, горілка особлива, 0,2 л. ТОВ «ЗАГ» Зерно».

48.18 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Пшенична люкс, горілка особлива, 0,7 л. ТОВ «ЗАГ» Колос».

49.21 скляна пляшка з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Пшенична люкс, горілка особлива, 0,5 л. ТОВ «ЗАГ» Колос».

50.254 скляні пляшки з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Sobieski superior vodka, 0,2 л. АТ «Вільнюс дегтіне».

51.Одна скляна пляшка з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Плакучая ива, водка, 0,7 л. ТОВ ЛГЗ «Прайм».

52.15 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Плакучая ива, водка, 0,5 л. ТОВ ЛГЗ «Прайм».

53.69 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Народна українська лінія, горілка особлива, 0,25 л. ТОВ «ЗАГ».

54.8 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Народна українська лінія, горілка особлива, 0,5 л. ТОВ «ЗАГ».

55.9 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Хлібний дар, горілка пшенична, 0,37 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

56.35 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Хлібний дар, преміум водка, горілка, горілка класична, 0,7 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

57.15 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Хлібний дар, преміум водка, горілка, горілка класична, 0,5 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

58.6 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Хлібний дар, класична горілка, 0,7 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

59.9 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Хлібний дар, преміум водка, горілка, горілка класична, 1 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

60.9 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Козацька рада горілка класична 0,25 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

61.28 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Козацька рада горілка класична, 0,37 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

62.Одна скляна пляшка з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Козацька рада горілка класична, 1 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

63.12 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Козацька рада, горілка класична, VODKA, 1 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

64.4 пляшки скляні з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Легка горілка, воздух айс, горілка особлива, 0,5 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

65.23 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Легка горілка, воздух, горілка особлива, 0,25 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

66.16 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «Легка горілка, воздух, горілка особлива, 0,7 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

67.4 скляних пляшок з прозорою рідиною з етикеткою з написом «горілка, преміум водка, Перша гільдія, 0,5 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

68.3 скляні пляшки з прозорою рідиною з етикеткою з написом «горілка, преміум водка, Перша гільдія, 0,7 л. ТОВ «Національна горілчана компанія».

69.12 скляних пляшок з рідиною темного кольору з етикеткою з написом «Крем-лікер Дама», 0,5 л. АТ «Вільнюс Дегтіне».

70.15 скляних пляшок з рідиною темного кольору з етикеткою з написом «Шоколадний крем-лікер Дама», 0,5 л. АТ «Вільнюс Дегтіне».

71.10 скляних пляшок з рідиною коричневого кольору з етикеткою з написом «Алкогольний напій Віскі Сір Піттерсон, преміум», 1 л. АТ «Вільнюс Дегтіне».

72.Сигарети з написом на упаковці «Pull Deluxe синій» в кількості 150 блоків по 10 пачок в кожному загальною кількістю 1500 пачок.

73.Сигарети з надписом на упаковці «Pull de luxe червоний» в кількості 130 блоків по 10 пачок в кожному загальною кількістю 1300 пачок.

74.Сигарети з надписом на упаковці «Pull de luxe сірий» в кількості 52 блока по 10 пачок в кожному загальною кількістю 520 пачок.

75.Сигарети з надписом на упаковці «Marshall classic» в кількості 49 блоків по 10 пачок в кожному загальною кількістю 490 пачок.

76.Сигарети з надписом на упаковці «Marshall ultra» в кількості 69 блоків по 10 пачок в кожному загальною кількістю 690 пачок.

77.8 скляних пляшок з етикеткою з надписом «San Martino ASTI вино ігристе солодке біле НВП «Нива» (рідина світлого кольору)

78.14 скляних пляшок з рідиною рожевого кольору з етикеткою з надписом «Silver Breeze semi-sweet сільвербріз напівсолодке виноградне ігристе рожеве вино ПрАТ «Одесавинпром»

79.22 скляних пляшок з рідиною світлого кольору з етикеткою з надписом «сільвербріз брют виноградне ігристе біле вино ПрАТ «Одесавинпром»

80.38 скляних пляшок з рідиною світлого кольору з етикеткою з надписом «сільвербріз напівсолодке виноградне ігристе біле вино»

81.Картонний пакет з надписом «Picnic до птиці Совіньйон вино ординарне сортове столове сухе біле» в кількості 2 шт.

82.Картонний пакет з надписом «Сухе біле Wine Шардоне вечірня Одеса вино ординарне столове сортове» в кількості 7 шт.

83.4 пляшки скляні з рідиною коричневого кольору з етикеткою з надписом «Десна ординарний «три зірочки», 0,25л»

84.6 пляшок скляних з рідиною коричневого кольору з етикеткою з надписом «Десна ординарний «три зірочки», 0,5л»

85.10 пляшки скляні з рідиною коричневого кольору з надписом на етикетці «Десна ординарний «чотири зірочки», 0,25л»

86.8 пляшок скляних з рідиною коричневого кольору з надписом на етикетці «Десна ординарний «чотири зірочки», 0,5л»

87.10 пляшок скляних з рідиною коричневого кольору з надписом на етикетці «Бренді Іверіоні 3* 0,5л»

88.7 пляшок скляних з рідиною коричневого кольору з надписом на етикетці «Коньяк грузинський «Сараджишвілі 5 зірок» 0,2л»

89.5 пляшок скляних з рідиною коричневого кольору з надписом на етикетці «Коньяк грузинський «Сараджишвілі 3 зірки» 350 мл»

90.Одна скляна пляшка з коричневою рідиною з надписом на етикетці «Коньяк грузинський «Сараджишвілі 5 зірок» 500 мл»

91.3 скляні пляшки з коричневою рідиною з надписом на етикетці «Україна коньяк України ординарний чотири зірочки ренуаж витримка 4 роки 0,375л»

92.3 скляні ляшки з коричневою рідиною з надписом на етикетці «Україна коньяк України ординарний п`ять зірочок ренуаж витримка 5 років 0,375л»

93.Одна пляшка в картонній коробці з коричневою рідиною з надписом на етикетці «Коньяк грузинський «Сараджишвілі VS» 0,5л»

94.5 пляшок скляних з коричневою рідиною з надписом на етикетці «коньяк України ординарний Бучач Потоцький три зірочки 0,1л»

95.9 пляшок скляних з коричневою рідиною з надписом на етикетці «коньяк України ординарний Бучач Потоцький три зірочки 0,2л»

96.7 пляшок скляних з коричневою рідиною з надписом на етикетці «коньяк України ординарний Бучач Абданк п`ять зірочок 0,1л»

97.6 пляшок скляних з коричневою рідиною з надписом на етикетці «коньяк України ординарний Бучач Абданк п`ять зірочок 0,2л»

98.Одна пляшка з коричневою рідиною з надписом на етикетці «Грінвіч бренді виноградний ординарний «Грінвіч VS» 0,5л»

99.Одна пляшка з коричневою рідиною з надписом на етикетці «Грінвіч коньяк України ординарний п`ять зірочок 0,25л»

100.7 пляшок скляних з коричневою рідиною з надписом на етикетці «Грінвіч мед з корицею напій алкогольний міцний 0,5л»

101.20 пляшок скляних з коричневою рідиною з надписом на етикетці «Грінвіч мед напій алкогольний міцний 0,5л»

102.53 скляні пляшки з коричневою рідиною з надписом на етикетці «Грінвіч коньяк України ординарний п`ять зірочок «Грінвіч» 0,5л»

103.6 пляшок скляних з рідиною світлого кольору з надписом на етикетці «Swans Land вино ординарне столове напівсолодке біле, 0,75 л»

104.4 скляні пляшки з рідиною світлого кольору з надписом на етикетці «Swans Land Совіньйон Блан, 0,75 л»

105.2 скляні пляшки з рідиною темного кольору з надписом на етикетці «Swans Land вино ординарне столове напівсолодке червоне, 0,75 л»

106.1960 пляшок скляних з прозорою рідиною з надписом на етикетці «Пшенична класична горілка ТОВ «ЗАГ» 0,5 дм3»

107.297 пляшок скляних з прозорою рідиною з надписом на етикетці «Забава мисливська люкс (кабан), ТОВ «ЗАГ» 0,5 л»

108.28 пляшок скляних з прозорою рідиною з надписом на етикетці «Забава мисливська люкс (качка), ТОВ «ЗАГ» 0,5 л»

109.82 скляні пляшки з прозорою рідиною з надписом на етикетці «Забава мисливська люкс (качка), ТОВ «ЗАГ» 0,2 л»

110.31 скляна пляшка з прозорою рідиною з надписом на етикетці «біленька горілка класична, 0,25 л»

111.5 пляшок скляних з прозорою рідиною з надписом на етикетці «Біленька горілка класична, 0,5 л»

112. 9 скляних пляшок з прозорою рідиною з написом на етикетці «Приватна колекція, Горілка Київська», 1 л.

113. 3 скляні пляшки з прозорою рідиною з написом на етикетці «Приватна колекція, Горілка Київська», 0,7 л.

114. 9 скляних пляшок з прозорою рідиною з написом на етикетці «Приватна колекція, Горілка Київська», 0,25 л.

115. 5 скляних пляшок з прозорою рідиною з написом на етикетці «Вдала Фляга, Горілка особлива», 0,5 л.

116. 2 скляних пляшки з прозорою рідиною з написом на етикетці «Хортиця платинум Горілка», 1 л.

117. 2 скляних пляшок з прозорою рідиною з написом на етикетці «Хортиця Ісе, Горілка особлива», 0,5 л.

118. 8 скляних пляшок з прозорою рідиною з написом на етикетці «Хортиця класична Горілка», 0,7 л.

119. 1 скляна пляшка з коричневою рідиною з написом на етикетці «Green west настоянка Айріш», 0,5 л.

120. 118 скляних пляшок з коричневою рідиною з написом на етикетці «Green west настоянка Айріш», 0,25 л.

121. 6 скляних пляшок з прозорою рідиною з написом на етикетці «Мороша Vodka 470», 0,2 л.

122. 8 скляних пляшок з прозорою рідиною з написом на етикетці «Мороша водка водограйна горілка особлива», 0,5 л.

123. 6 скляних пляшок з рожевою рідиною з написом на етикетці «Роза Манді вино виноградне ігристе рожеве сухе» 0,75 л.

124. 12 скляних пляшок з коричневою рідиною з написом на етикетці «AL CAPONE напій алкогольний витриманий» 0,7 л.

125. 6 скляних пляшок з коричневою рідиною з написом на етикетці «AL CAPONE напій алкогольний односолодовий» 0,7 л.

126. 37 скляних пляшок з коричневою рідиною з написом на етикетці «Темний ром «Барбадоза» АТ «Вільнюс Дегтіне», 0,7 л.

127. 16 скляних пляшок з прозорою рідиною з написом на етикетці «Білий ром «Барбадоза» АТ «Вільнюс Дегтіне», 0,7 л.

128. 2 скляні пляшки з прозорою рідиною з написом на етикетці «Вермут десертний білий «Маренго Мохіто», 1 л.

129. 12 скляні пляшки з прозорою рідиною з написом на етикетці «Вермут десертний білий «Маренго», 1 л.

130. 25 скляні пляшки з прозорою рідиною з написом на етикетці «Вермут десертний білий «Маренго», 0,5 л.

131. Документація (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, копії документів) на 187 арк.

132. Копії договорів на 26 арк.

Враховуючи, що вилучені предмети та речі мають значення у кримінальному провадженні, за місцем їх зберігання відсутня документація на їх зберігання та придбання, а тому вилучені алкогольні напої можуть бути неналежної якості, крім того визнані по справі речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження та з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, прокурор просив клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

Представник ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснив, що юридичною адресою підприємства є вул. Магнітогорська, 1 в м. Києві, за адресою по вул. Фабрична, 7 в м. Лубни Полтавської області ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» зберігає алкогольну продукцію та тютюнові вироби. Вилучене майно, належить ТОВ «СПІРІТ ДРІНК», про що маються відповідні бухгалтерські та інші фінансово господарські документи, продукція маркована. Зазначає, що лише походження та власник майна на 35 шт. картонних коробок з написом «Пшенична» не відомий, оскільки складські приміщення за адресою по вул. Фабрична, 7 в м. Лубни досить великі. Підприємство ТОВ «Торговий дім «Фрегат» дійсно постачало продукцію ТОВ «СПІРІТ ДРІНК», про що маються відповідні документи, при цьому підприємство ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» не має ніякого відношення до діяльності підприємства ТОВ «Торговий Дім «Фрегат», дозвіл на обшук якого наданий слідчим суддею. Просив у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, представника ТОВ «СПІРІТ ДРІНК», дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Так, з наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в межах кримінального провадження за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України ухвалою від 02.05.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку складських приміщень, котрі використовує ТОВ «Торговий дім «Фрегат» за адресою Полтавська область, м. Лубни, вул. Фабрична, 7.

22.05.2018 року за адресою вул. Фабрична, 7 в м. Лубни на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук, але згідно наданих документів вилучене майно належить ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» та має відповідні підтверджуючі документи, за виключенням 35 шт. картонних коробок з написом «Пшенична», оскільки відповідні документи на вказану продукцію відсутні.

У своєму клопотанні прокурор просить накласти арешт на вилучене майно, але з матеріалів клопотання не вбачається, що власник майна ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» має відношення до кримінального провадження внесеного в ЄРДР за №0000088 за ст. 227 КК України.

Згідно ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а також наявності ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 цього кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
З урахуванням вище викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не надано доказів необхідності накладення такого арешту з урахуванням розумності та співрозмірності обмеження права власності власника майна ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» в межах даного кримінального провадження. Із наданих в судовому засіданні представником ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» ОСОБА_4 документів вбачається, що ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» підтверджено право на зайняття економічною діяльністю оптова торгівля напоями, а також надано підтверджуючі документи на придбання вказаної продукції. За таких обставин втручання у діяльність підприємства ТОВ «СПІРІТ ДРІНК» не є виправданим.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, про доцільність накладення арешту на картонні коробки коричневого кольору з надписом Пшенична місткість 10 дм3 в кількості 35 штук без документації на придбання та зберігання, власника яких не вставлено.

Слід зазначити, що обмеження майнових прав, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України має тимчасовий характер і негайно припиняється, якщо в ході подальшого досудового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є предметом, доказом злочину.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 22.05.2018 року під час проведення обшуку за адресою Полтавська область, м. Лубни, вул. Фабрична, 7, а саме на картонні коробки коричневого кольору з надписом Пшенична місткість 10 дм3 в кількості 35 штук без документації на придбання та зберігання .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1