Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/4239/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № № 0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати. Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті рахунки у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є вказана банківська установа.

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник банківської установи володільця документів, тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, не з"явився,що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати за час роботи 2016-2018 роки.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація щодо рахунків, які використовувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_1 .

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи кримінального провадження, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості: 1) про стан рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі стан кореспондентських рахунків банку; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) щодо звітності по банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкритим у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 01.01.2016 по 31.05.2018^

1) НОМЕР_3 , відкритого 28.02.2000, валюта російський рубль;

2) НОМЕР_4 , відкритого 30.03.2004, валюта українська гривня;

3) НОМЕР_5 , відкритого 11.09.2015, валюта російський рубль;

4) НОМЕР_5 , відкритого 11.09.2015, валюта євро;

5) НОМЕР_6 , відкритого 11.09.2015, валюта українська гривня;

6) НОМЕР_7 , відкритого 11.09.2015, валюта українська гривня;

7) НОМЕР_5 , відкритого 11.09.2015, валюта долар США;

8) НОМЕР_5 , відкритого 11.09.2015, валюта українська гривня;

9) НОМЕР_8 , відкритого 05.11.2015, закритого 26.05.2016, валюта українська гривня;

10) НОМЕР_9 , відкритого 22.12.2015, закритого 20.12.2016, валюта українська гривня;

11) НОМЕР_10 , відкритого 14.01.2016, валюта українська гривня;

12) НОМЕР_11 , закритого 06.01.2016, валюта долар США;

13) НОМЕР_12 , закритого 21.07.2016, валюта українська гривня;

14) НОМЕР_13 , закритого 01.08.2016, валюта українська гривня;

15) НОМЕР_14 , закритого 12.09.2016, валюта українська гривня

16) НОМЕР_15 , відкритого 27.07.2016, валюта українська гривня

17) НОМЕР_16 , відкритого 17.10.2016, закритого 21.12.201, валюта українська гривня;

18) НОМЕР_17 , відкритого 10.10.2016, закритого 28.03.2017, валюта українська гривня;

19) НОМЕР_18 , відкритого 10.10.2016, закритого 23.03.2017, валюта українська гривня;

20) НОМЕР_19 , закритого 29.09.2017, валюта українська гривня;

21) НОМЕР_20 , відкрито 09.02.2017, валюта російський рубль;

22) НОМЕР_20 , відкрито 09.02.2017, валюта долар США;

23) НОМЕР_20 , відкрито 09.02.2017, валюта євро;

24) НОМЕР_20 , відкрито 09.02.2017, валюта українська гривня;

25) НОМЕР_21 , відкрито 04.04.2017, валюта російський рубль;

26) НОМЕР_21 , відкрито 04.04.2017, валюта долар США;

27) НОМЕР_21 , відкрито 04.04.2017, валюта євро;

28) НОМЕР_21 , відкрито 04.04.2017, валюта українська гривня;

29) НОМЕР_22 , закритого 29.09.2017, валюта українська гривня;

30) НОМЕР_14 , закритого 29.08.2017, валюта долар США;

31) НОМЕР_23 , відкритого 23.08.2017, валюта долар США;

32) НОМЕР_23 , відкритого 23.08.2017, валюта російський рубль;

33) НОМЕР_23 , відкритого 23.08.2017, валюта євро;

34) НОМЕР_19 , закритого 29.09.2017, валюта долар США;

35) НОМЕР_22 , закритого 29.09.2017, валюта долар США;

36) НОМЕР_24 , відкритого 25.09.2017, валюта долар США;

37) НОМЕР_24 , відкритого 25.09.2017, валюта євро;

38) НОМЕР_24 , відкритого 25.09.2017, валюта українська гривня;

39) НОМЕР_24 , відкритого 25.09.2017, валюта долар США;

40) НОМЕР_25 , закритого 02.10.2017, валюта українська гривня;

41) НОМЕР_26 , закритого 02.10.2017, валюта українська гривня;

42) НОМЕР_10 , закритого 02.10.2017, валюта російський рубль;

43) НОМЕР_10 , закритого 02.10.2017, валюта долар США;

44) НОМЕР_10 , закритого 02.10.2017, валюта євро;

45) НОМЕР_27 , закритого 02.10.2017, валюта російський рубль;

46) НОМЕР_27 , закритого 02.10.2017, валюта євро;

47) НОМЕР_15 , закритого 02.10.2017, валюта російський рубль;

48) НОМЕР_15 , закритого 02.10.2017, валюта долар США;

49) НОМЕР_15 , закритого 02.10.2017, валюта євро;

50) 260284127, закритого 28.12.2017, валюта українська гривня;

51) НОМЕР_28 , відкритого 23.01.2018, валюта українська гривня.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1