Справа № 640/9732/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"29" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що близько 07 год. 00 хв. 28.05.2018 громадянин Азербайджану ОСОБА_7 прибув на залізничний вокзал в смт. Куп`янськ-Вузловий Куп`янського району Харківської області з метою з`ясування обставин відмови у перетині державного кордону Україну громадянина Азербайджану ОСОБА_8 .
Так, в ході розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , йому стало відомо, що ОСОБА_10 відмовлено в перетині державного кордону України у зв`язку із наявною в останнього забороною на в`їзд в Україну через несплату штрафу за накладеним на нього адміністративним стягнення.
В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 запропонували ОСОБА_11 здійснити оплату штрафу за накладеним на ОСОБА_12 адміністративного стягнення, на що ОСОБА_13 погодився та за допомогою ОСОБА_4 здійснив оплату вказаного штрафу через термінал самообслуговування, при цьому чек про сплату штрафу забрав ОСОБА_4 .
Надалі, 28.05.2018, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_4 не відмовившись від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень в не встановлений в ході досудового розслідування час та за не встановлених в ході досудового розслідування обставин, вступив із ОСОБА_6 в злочинну змову, на умисне спільне використання службового становища, з метою одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з вимаганням такої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за вирішення питання щодо зняття заборони в`їзду та потрапляння на територію України ОСОБА_14 .
Після чого, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , реалізуючи їхній спільний злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення, перебуваючи на території відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив ОСОБА_11 , що вирішить питання щодо зняття заборони в`їзду та потрапляння на територію України ОСОБА_10 , у разі надання ОСОБА_15 їм ( ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ) неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів США.
Будучи поставленим в умови за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить його та ОСОБА_12 законним правам та інтересам погодився на вимогу ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 .
Після чого, інспектор прикордонного контролю 1 категорії начальником групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із начальником відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , розуміючи протиправність своїх діянь направлених на власне незаконне збагачення, шляхом вимагання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, 29.05.2018 о 04 год. 00 хв. перебуваючи в автомобілі ОСОБА_9 поблизу залізничної станції що в Харківській області в АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_9 , який діяв під контролем правоохоронних органів, частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 19 800 гривень України, які він спільно із ОСОБА_6 , вимагали від ОСОБА_9 за вирішення питання щодо зняття заборони в`їзду та потрапляння на територію України громадянину Азербайджану ОСОБА_14 .
Після одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , повернув ОСОБА_10 паспорт громадянина Азербайджану та незаконно пропустив його на територію України без внесення відомостей до інформаційної бази комплексу автоматизації паспортного контролю «Гарт-1П», при цьому зазначивши, що після вчинення ними ( ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ) всіх необхідних дій для зняття заборони в`їзду громадянину Азербайджану ОСОБА_10 на територію України, ОСОБА_11 необхідно буде прибути до них ( ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ) із паспортом ОСОБА_12 для внесення у вказаний паспорт відповідного штампу про в`їзд на територію України.
В подальшому 17.06.2018 о 23 год. 35 хв., ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , в не встановленому в ході досудового розслідування місці, вніс до інформаційної бази комплексу автоматизації паспортного контролю «Гарт-1П» відомості про перетин державного кордону громадянином Азербайджану ОСОБА_16 .
Надалі, 19.06.2018 близько 03 год. 30 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , злочинного умислуперебуваючи в автомобілі ОСОБА_9 поблизу залізничної станції що в Харківській області в смт. Куп`янськ-Вузловий по вул. Печериці, 2а, проставивши в паспорт громадянина Азербайджану ОСОБА_12 для виїзду за кордон штамп № НОМЕР_1 про в`їзд останнього 17.06.2018 на територію України, одержав від ОСОБА_9 , який діяв під контролем правоохоронних органів, другу частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 1000 гривень України, про що ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_6 в ході телефонної розмови. Загалом, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , одержав від ОСОБА_9 , який діяв під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду у розмірі 20 800 гривень України, що є сумою еквівалентною 800 доларів США, які ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вимагали від ОСОБА_9 , за вирішення питання щодо зняття заборони в`їзду та потрапляння на територію України громадянину Азербайджану ОСОБА_17 .
Під час особистого обшуку ОСОБА_4 , який проводився 19.06.2018 р. в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України, виявлено та вилучено 6 банкнот номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УГ4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902, ЕЗ0747698, 13 банкнот номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ТА0839093, МЄ 7104994, ЕА 1994412, ТБ 2129360, КЕ 1662560, СБ 6000376, СД 1352568, ЗБ 0347781, КР 1445521, СБ 0790146, ЕЮ 3194287, СЖ 7931067, КЙ 3370146, 8 банкнот номіналом 50 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: КФ 3070515, ФА 0606715, ПА 6183405, УЗ 2968364, СТ 2145622, СЕ 3087688, СУ 2392003, ТА 0832017.
Крім цього, 03.08.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_18 було призначено судову технічну експертизу документів експертам Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України щодо проведення дослідження вищевказаних грошових коштів. Проте, після ознайомлення з матеріалами та об`єктами, які надійшли на експертизу, комісією у складі: старшого експерта ОСОБА_5 , якому було доручено проведення експертизи, та завідувача сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних досліджень Харківського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_19 , на підставі Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 17.07.2017 № 591 було складено акт про невідповідність від 09.08.2018 р. № 279.
Слідчий вважає, що для встановлення належності грошових коштів до банкнот України, являються предметом злочину, як частина суми неправомірної вигоди, а також з метою встановлення істини по суті, необхідно проведення судової технічної експертизи.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про проведення експертизи задовольнити.
Надати доручення експертній установі та залучити для проведення судової технічної експертизи експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- чи відповідають надані на дослідження банкноти номіналом 200 гривень України у кількості 6 шт. наступних серій та номерів: УГ 4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902, ЕЗ 0747698 зразкам аналогічних банкнот гривень України?
- чи відповідають надані на дослідження банкноти номіналом 100 гривень України у кількості 13 шт. наступних серій та номерів: ТА 0839093, МЄ 7104994, ЕА 1994412, ТБ 2129360, КЕ 1662560, СБ 6000376, СД 1352568, ЗБ 0347781, КР 1445521, СБ 0790146, ЕЮ 3194287, СЖ 7931067, КЙ 3370146 зразкам аналогічних банкнот гривень України?
- чи відповідають надані на дослідження банкноти номіналом 50 гривень України у кількості 8 шт. наступних серій та номерів: КФ 3070515, ФА 0606715, ПА 6183405, УЗ 2968364, СТ 2145622, СЕ 3087688, СУ 2392003, ТА 0832017 зразкам аналогічних банкнот гривень України?
- якщо не відповідають, то яким способом виготовлені?
Для проведення порівняльного дослідження надати експерту:
Дозволити експертам Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України повне або часткове знищення, чи зміну властивостей об`єктів, наданих на дослідження.
У розпорядження експерту надати:
Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1