03.05.2018 Провадження №1-кс/337/495/2018
ЄУН № 337/1607/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000675, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

02.05.2018 року слідчий Хортицького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати адміністрацію Філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати копії (завірені паперові) виписок з розшифровками по банківських рахунках № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2017 роки з відображенням часу, та призначення платежу, виписки з розшифровками по зарплатному рахунку, який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з з 01.01.2015 по 01.04.2017 роки, а також оригінали банківських доручень про переведення субсидії на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.06.2016 по 31.12.2016.

Досудовим слідством встановлено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від голови правління ЖБК 249 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого по АДРЕСА_1 про те, що минула голова ЖБК 249 «Дніпроспецсталь -16» ОСОБА_4 , за період часу з 2015 по 2017 рік, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо нарахування субсидій мешканцям житлового будинку АДРЕСА_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000675 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в подальшому правову кваліфікацію змінено на ч. 2 ст. 191 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 05.03.2017 вона її призначено на посаду голови правління ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З 2004 року по 2017 рік цю посаду обіймала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Перебуваючи на посаді голови правління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 призначила на посад: паспортиста - ОСОБА_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та є її донькою, бухгалтера - ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, у 2008 році, перебуваючи на посаді голови правління ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 призначила себе на посаду прибиральниці. Всі вище вказані особи своїх посадових обов`язків не виконували, тільки отримували заробітну плату. Заробітну плату всіх осіб перераховувала ОСОБА_4 на банківський рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який відкритий в відділені ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме :

-Інформацію про номера банківських рахунків, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2017 роки.

-Виписки з розшифровками по банківських рахунках, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2017 роки з відображенням часу, місця проведення транзакцій по банківському рахунку, та призначення платежу.

-Фото особи, яка одержувала грошові кошти з банківських рахунків, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2017 роки.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2017 по банківському рахунку, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з відображенням часу, місця проведення транзакцій, фото особи, яка знімала грошові кошти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій обасті ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати копію ( завірену паперову)

-Інформації про номера банківських рахунків, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2017 роки.

-Виписки з розшифровками по банківських рахунках, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2017 роки з відображенням часу, місця проведення транзакцій по банківському рахунку, та призначення платежу.

-Фото особи, яка одержувала грошові кошти з банківських рахунків, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2017 роки.

Строк дії ухвали встановити до 23.05. 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1