пр. № 1-кс/759/2582/18
ун. № 759/9127/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000040 від 30.05.2018, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15.06.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000040 від 30.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 2017 років діючи на території м. Києва, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів та послуг в ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на загальну суму 23 335 816,0 грн., умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 4 204 046,88 грн., що є особливо великим розміром.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 30.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000040, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369 - 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшим о/у ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , о/у ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим співробітникам за постановою слідчого тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме: платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) відкрито рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді; договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 15 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1