Справа №766/6537/18
н/п 1-кс/766/8608/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.06.2018року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,

захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з першим заступником прокурора області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000066 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.189, ч. 3 ст. 368 КК України, відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 04.04.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до п`яти місяців, тобто до 03.10.2018 включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 04.04.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

04.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000066 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

02.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

03.05.2018 постановою прокурора у кримінальному провадженні об`єднано матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 0000066, № 0000022 в одне провадження та обліковано в Єдинмоу реєстрі досудових розслідувань під реєстраційним № 0000066.

Того ж дня, прокуратурою області доручено проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000066, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області.

03.05.2018 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000066, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 189 КК України.

Суть повідомленої підозри:

24.03.2018, більш точний час встановити не представилось можливим, ОСОБА_7 , за домовленості з невстановленими у ході проведення досудового розслідування працівниками правоохоронних органів, керуючись корисливим наміром, спрямованим на отримання права розпорядження нерухомим майном, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом погроз застосування фізичного насилля та притягнення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, які останній не вчиняв, висунув вимогу до потерпілого ОСОБА_11 щодо передачі йому права розпорядження нерухомим майном, а саме трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_11 відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 20.09.2016 року, з метою її подальшої реалізації та не притягнення його до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000747 від 24.03.2018 за ч. 3 ст. 185 КК України, на що останній був змушений погодитись.

На вимогу ОСОБА_7 26.03.2018, більш точний час у ході проведення досудового розслідування кримінального правопорушення встановити не представилось можливим, ОСОБА_11 видав на ім`я ОСОБА_7 довіреність від 26.02.2018 (бланк серії ННВ № 814036), зокрема щодо права на розпорядження та продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_11 , а також передав ОСОБА_7 правоустановчі документи на вищевказану квартиру.

У подальшому, з метою реалізації злочинного наміру, переслідуючи мету продажу вказаної квартири на підставі довіреності від 26.03.2018, ОСОБА_7 без участі ОСОБА_11 та його цивільної дружини - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 30.03.2018 здійснив зняття з реєстрації місця проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , їх малолітніх дітей, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 12.04.2018 квартира за адресою: АДРЕСА_1 , що належала на праві власності ОСОБА_11 , без його відома була продана ОСОБА_7 від імені ОСОБА_11 за довіреністю від 26.03.2018 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у результаті чого ОСОБА_11 було спричинено майнову шкоду у великому розмірі в сумі вартості квартири, що становить 650 540 гривень, що за курсом НБУ 25,92 гривень станом на 12.04.2018 складає 25 098 доларів США.

18.05.2018 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в рамках кримінального провадження № 0000066, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 КК України.

Суть повідомленої підозри:

24.03.2018 громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затриманий патрульною поліцією за підозрою у вчиненні крадіжки та доставлений до чергової частини Корабельного відділення поліції ХВП ГУНП в Херсонській області.

В цей же день, 24.03.2018 вранці (більш точний час в ході розслідування не встановлений) старший оперуповноважений СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи у змові зі старшим оперуповноваженим СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітаном поліції ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у своєму службовому кабінеті в приміщенні Корабельного ВП (м. Херсон, вул. Філатова, 30), керуючись корисливим наміром, спрямованим на отримання права розпорядження нерухомим майном, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом погроз застосування фізичного насилля та безпосереднього застосування такого насилля, а також застосування погроз притягнення ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, які останній не вчиняв, висунув вимогу до потерпілого ОСОБА_11 щодо передачі громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , права розпорядження нерухомим майном, а саме трикімнатною квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_11 відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 20.09.2016, з метою її подальшої реалізації.

За це ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, а саме обов`язком виявлення осіб, які вчинили злочин та проведення оперативно-розшукових заходів щодо документування їх злочинної діяльності, вжиття заходів щодо виявлення викраденого майна та знарядь злочину, усвідомлюючи свою персональну відповідальність за розкриття злочинів на території оперативного обслуговування, пообіцяли потерпілому ОСОБА_11 допомогу у вирішенні питання щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000747 від 24.03.2018 за ч. 3 ст. 185 КК України, на що останній, будучи під впливом фізичного та психологічного тиску з боку працівників поліції, був змушений погодитись.

Отримавши в результаті своїх протиправних дій стосовно ОСОБА_11 згоду останнього на передачу права розпорядження своєю квартирою ОСОБА_7 , ввечері 24.03.2018 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передали ОСОБА_11 ОСОБА_7 , який, з метою забезпечення підписання потерпілим довіреності та недопущення викриття їх протиправної діяльності, примусово відвіз та утримував ОСОБА_11 в будинку на території дачного кооперативу «Будівельник-2», що знаходиться поблизу с. Кохани Голопристанського району.

У подальшому, 26.03.2018, з метою доведення свого злочинного задуму до кінця, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та ОСОБА_7 примусили ОСОБА_11 видати на ім`я ОСОБА_7 генеральну довіреність на вчинення всіх юридичних дій від його імені (бланк № ННВ 814036, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 м. Херсон, вул. Соборна (Леніна), 8), зокрема щодо права на розпорядження та продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_11 , а також відібрали всі наявні у потерпілого та його цивільної дружини ОСОБА_12 , документи (паспорти, свідоцтва про народження дітей, правовстановлюючі документи на квартиру тощо).

30.03.2018, з метою реалізації злочинного наміру, переслідуючи мету продажу вказаної квартири на підставі довіреності від 26.03.2018, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , без участі ОСОБА_11 та його цивільної дружини ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснили зняття з реєстрації місця проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 їх малолітніх дітей, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому, з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, спрямованої на протиправне отримання права розпорядження квартирою ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , 23.04.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 зустрілись із потерпілим ОСОБА_11 та його цивільною дружиною ОСОБА_12 за місцем їх тимчасового проживання у дворі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де, під час спілкування, знову застосували до вказаних осіб фізичне насилля, а також погрози притягнення ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності, в том числі за злочини, які останній не вчиняв, у разі неприйняття їх умов, вказаних вище.

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 12.04.2018 квартира за адресою: АДРЕСА_1 , що належала на праві власності ОСОБА_11 , без його відома продана ОСОБА_7 від імені ОСОБА_11 за довіреністю від 26.03.2018 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у результаті чого ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду у великому розмірі в сумі вартості квартири, що становить 650 540 гривень, що за курсом НБУ 25,92 гривень станом на 12.04.2018 складає 25 098 доларів США.

18.05.2018 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в рамках кримінального провадження № 0000066, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 КК України.

Суть повідомленої підозри:

24.03.2018 громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затриманий патрульною поліцією за підозрою у вчиненні крадіжки та доставлений до чергової частини Корабельного відділення поліції ХВП ГУНП в Херсонській області.

В цей же день, 24.03.2018 вранці (більш точний час в ході розслідування не встановлений) старший оперуповноважений СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у змові зі старшим оперуповноваженим СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майором поліції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись у своєму службовому кабінеті в приміщенні Корабельного ВП (м. Херсон, вул. Філатова, 30), керуючись корисливим наміром, спрямованим на отримання права розпорядження нерухомим майном, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом погроз застосування фізичного насилля та безпосереднього застосування такого насилля, а також застосування погроз притягнення ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, які останній не вчиняв, висунув вимогу до потерпілого ОСОБА_11 щодо передачі громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , права розпорядження нерухомим майном, а саме трикімнатною квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_11 відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 20.09.2016, з метою її подальшої реалізації.

За це ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , зловживаючи своїм службовим становищем, а саме обов`язком виявлення осіб, які вчинили злочин та проведення оперативно-розшукових заходів щодо документування їх злочинної діяльності, вжиття заходів щодо виявлення викраденого майна та знарядь злочину, усвідомлюючи свою персональну відповідальність за розкриття злочинів на території оперативного обслуговування, пообіцяли потерпілому ОСОБА_11 допомогу у вирішенні питання щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000747 від 24.03.2018 за ч. 3 ст. 185 КК України, на що останній, будучи під впливом фізичного та психологічного тиску з боку працівників поліції, був змушений погодитись.

Отримавши в результаті своїх протиправних дій стосовно ОСОБА_11 згоду останнього на передачу права розпорядження своєю квартирою ОСОБА_7 , ввечері 24.03.2018 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 передали ОСОБА_11 ОСОБА_7 , який, з метою забезпечення підписання потерпілим довіреності та недопущення викриття їх протиправної діяльності, примусово відвіз та утримував ОСОБА_11 в будинку на території дачного кооперативу «Будівельник-2», що знаходиться поблизу с. Кохани Голопристанського району.

У подальшому, 26.03.2018, з метою доведення свого злочинного задуму до кінця, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 примусили ОСОБА_11 видати на ім`я ОСОБА_7 генеральну довіреність на вчинення всіх юридичних дій від його імені (бланк № ННВ 814036, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 м. Херсон, вул. Соборна (Леніна), 8), зокрема щодо права на розпорядження та продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_11 , а також відібрали всі наявні у потерпілого та його цивільної дружини ОСОБА_12 , документи (паспорти, свідоцтва про народження дітей, правовстановлюючі документи на квартиру тощо).

30.03.2018, з метою реалізації злочинного наміру, переслідуючи мету продажу вказаної квартири на підставі довіреності від 26.03.2018, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , без участі ОСОБА_11 та його цивільної дружини ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснили зняття з реєстрації місця проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 їх малолітніх дітей, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому, з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, спрямованої на протиправне отримання права розпорядження квартирою ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , 23.04.2018 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зустрілись із потерпілим ОСОБА_11 та його цивільною дружиною ОСОБА_12 за місцем їх тимчасового проживання у дворі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де, під час спілкування, знову застосували до вказаних осіб фізичне насилля, а також погрози притягнення ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності, в том числі за злочини, які останній не вчиняв, у разі неприйняття їх умов, вказаних вище.

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 12.04.2018 квартира за адресою: АДРЕСА_1 , що належала на праві власності ОСОБА_11 , без його відома продана ОСОБА_7 від імені ОСОБА_11 за довіреністю від 26.03.2018 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у результаті чого ОСОБА_11 спричинено майнову шкоду у великому розмірі в сумі вартості квартири, що становить 650 540 гривень, що за курсом НБУ 25,92 гривень станом на 12.04.2018 складає 25 098 доларів США.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 здобуті докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, а саме:

- заяви потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про вимагання у них громадянином ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_9 квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 02.05.2018, що свідчать про вимагання у останніх громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_9 квартири за адресою: АДРЕСА_1 шляхом застосування насильства та психологічного тиску;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 10.05.2018, що свідчить про застосування фізичного та психологічного насильства з боку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відносно ОСОБА_11 24.03.2018 у приміщеннях Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , яка показала, що для отримання права продажу квартири особа, яка здійснює такий продаж, обов`язково має виписати з відповідної квартири неповнолітніх та малолітніх дітей. При цьому, зняття з реєстрації дорослих осіб не є обов`язковим, оскільки здійснюється за заявою нового власника та наявність зареєстрованих в квартирі дорослих осіб не є перешкодою для її продажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 08.05.2018, який показав, що до нього додому 30.03.2018, 02.04.2018 та 04.04.2018 увірвалися без дозволу власників приміщення ( АДРЕСА_3 ) двоє раніше невідомих осіб та, погрожуючи притягнення до кримінальної відповідальності, шукали ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 02.05.2018, яка показала, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000746 від 24.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України, та № 0000747 від 24.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України, у рамках яких останньою надано усне доручення ОСОБА_9 забезпечити явку ОСОБА_11 та ОСОБА_19 для проведення слідчих дій за їх участі;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 06.06.2018, який показав, що він працює в СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області та на оперативних нарадах декілька разів чув як керівник сектору цікавився у ОСОБА_9 та ОСОБА_8 про стан кримінального провадження, яке перебуває у слідчому відділі Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області (яка його стадія, чи буде повідомлено про підозру ОСОБА_11 );

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 13.06.2018, який показав, що 24.03.2018 о 06 год. 30 хв. до Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області (м. Херсон, вул. Філатова, 30) працівниками Управління патрульної поліції доставлено громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_19 , після чого, приблизно о 07 год. 50 хв. у супроводженні ОСОБА_9 останні були запрошені до кабінету № 60;

- протоколами впізнання ОСОБА_7 потерпілими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 03.05.2018 у ході проведення яких останні серед пред`явлених осіб вказали на ОСОБА_7 як на особу, яка висунула вимогу до потерпілого ОСОБА_11 щодо передачі йому права розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколами впізнання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 потерпілими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 03.05.2018, в яких останні серед пред`явлених осіб вказали на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як працівників поліції, які вимагали під погрозою насильства та притягнення до кримінальної відповідальності виконувати поставленні ОСОБА_7 вказівки щодо передачі останньому права розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_19 у ході проведення якого останній серед пред`явлених осіб вказав на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як на осіб, про яких зазначив у протоколі допиту в якості свідка від 10.05.2018, а саме осіб, які застосували фізичне та психологічне насильство до ОСОБА_11 24.03.2018 у приміщеннях Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області;

- протоколом впізнання осіб, проведеного зі свідком ОСОБА_21 у ході проведення якого останній серед пред`явлених осіб вказав на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як на осіб, про яких зазначив в протоколі допиту в якості свідка від 08.05.2018, а саме осіб, які 30.03.2018, 02.04.2018 та 04.04.2018 увірвалися без дозволу власників приміщення ( АДРЕСА_3 ) як двох раніше невідомих, які погрожуючи притягнення до кримінальної відповідальності, шукали ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

- протоколами, складеними за результатами проведення оперативно-розшукових заходів № 71/14/141-977 та № 71/14/141-978 від 18.04.2018 у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- матеріали негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянином ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколами обшуків, а саме: автомобіля BMW 520i, д.р.н. НОМЕР_2 , службових приміщень відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 37, офісу за адресою: АДРЕСА_4 , службових приміщень слідчого відділу, відділу (сектору) карного розшуку та чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30; квартири АДРЕСА_5 , у ході яких виявлені та вилучені документи, що підтверджують вимагання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколом затримання ОСОБА_7 у порядку ст. 208 КПК України, у ході проведення особистого обшуку якого було виявлено та вилучено документи, які визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, зокрема документи, що посвідчують особу ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , документи щодо продажу ОСОБА_7 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали довіреностей тощо;

- речовими доказами, а саме:

паспорт серії НОМЕР_3 від 27.03.2000 на ім`я громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_14 від 30.03.2018,

довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_13 від 30.03.2018,

довіреність від 26.03.2018 від ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_7 ,

витяг від 26.03.2018 № 36147071,

договір купівлі-продажу від 14.04.1988,

технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ,

договір купівлі-продажу квартири від 12.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 (продавець ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_11 (за довіреністю), покупець ОСОБА_15 ),

витяг № 120488445 від 12.04.2018,

паспорт серії НОМЕР_4 від 20.01.2011 на ім`я громадянки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

картка прописки на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 (наймач ОСОБА_25 ),

картка прописки на громадянку ОСОБА_12 ,

картка прописки на громадянина ОСОБА_13 ,

свідоцтво про народження серії НОМЕР_5 від 08.04.2014 на ім`я ОСОБА_13 ,

свідоцтво про народження серії НОМЕР_6 від 09.03.2017 на ім`я ОСОБА_14 ,

копія паспорту серії НОМЕР_7 від 05.10.1996 на ім`я громадянки ОСОБА_25 , вилученим у громадянина ОСОБА_7 в ході особистого обшуку під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України;

- вилученими в ході проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_17 ( АДРЕСА_6 ) документами, а саме:

витяг з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_17 за № 36188383 від 30.03.2018, № 36147071 від 26.03.2018, № 120488445 від 12.04.2018;

довіреностями від 26.03.2018 за реєстровим № 316 та від 30.03.2018 за реєстровим № 359;

договір купівлі-продажу від 12.04.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_1 (з додатками);

- довідкою ХВ ОНДІСЕ про вартість квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- відповідями оперативного підрозділу в порядку ст. 41 КПК України;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років із конфіскацією майна.

04.05.2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який 31.05.2018 скасовано ухвалою апеляційного суду Херсонської області та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком дії до 30.06.2018 включно, із визначенням розміру застави в сумі 650 540, 00 гривень.

23.05.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області стосовно підозрюваного ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також на останніх покладено наступні обов`язки:

- не відлучатись з території м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з громадянами ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 та між собою;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт громадянина України, паспорти для виїзду за кордон, посвідчення моряка, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

12.06.2018 апеляційним судом Херсонської області скасовано обраний стосовно ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

- отримати в ПрАТ «ВФ України», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар» інформацію, у порядку ст. 159-166 КПК України, щодо з`єднань абонентських номерів телефонів (строк до першої декади липня 2018 року);

- провести детальний огляд отриманої вище інформації в ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та прийняти процесуальне рішення відносно даної інформації (строк до другої декади липня 2018 року);

- отримати в ПАТ «Укрсоцбанк» інформацію, у порядку ст. 159-166 КПК України, щодо руху коштів по рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_8 (строк до третьої декади липня 2018 року);

- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виявлених та вилучених документів під час затримання ОСОБА_7 та обшуку в службових приміщеннях відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, буд. 37 (строк до третьої декади липня 2018 року);

- здійснити розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, результати проведення цих дій, а також відповідного службового листування (строк до першої декади серпня 2018 року);

- провести судову технічну експертизу, ініційовану 22.06.2018 перед слідчим суддею Херсонського міського суду, щодо встановлення способу виконання документів (нанесення відтисків печаток та підписів) в документах вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_17 , строк проведення якої становить близько двох місяців (строк до першої декади вересня 2018 року);

- виконати ряд слідчих (розшукових) дій у інших областях України з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування (строк до третьої декади серпня 2018 року);

- отримати в повному обсязі відповіді на доручення, надані в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, від оперативного підрозділу, який супроводжує матеріали кримінального провадження № 0000066 (строк до третьої декади серпня 2018 року);

- з урахуванням вищевикладеного та отриманих в ході розслідування фактичних даних (висновків експертиз, показань свідків та письмових матеріалів кримінального провадження) вручити підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 змінене повідомлення про підозру (строк до другої декади вересня 2018 року);

- звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про обрання до підозрюваного ОСОБА_9 запобіжного заходу (строк до першої декади липня 2018 року);

- звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про продовження запобіжних заходів обраних стосовно підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (строк до третьої декади червня та першої декади липня 2018 року);

- виконати вимоги ст. 290 КПК України (строк до третьої декади вересня 2018 року);

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (строк до третьої декади вересня 2018 року);

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження.

Значення отриманої інформації щодо з`єднань вищевказаних абонентських номерів телефонів, руху коштів по вищевказаному рахунку та арешту на нього, результатів висновків судової почеркознавчої, судової будівельно-оціночної та судової технічної експертиз, одержання розсекречених у встановленому законом порядку матеріалів, які були підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також результати, одержані у ході їх проведення та ряд інших слідчих (розшукових) дій, мають доказове значення причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до (вимагання) тобто вимоги передачі права на майно, а саме квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 , з погрозою насильства над потерпілими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , обмеження їх прав, свобод та законних інтересів, що завдало майнової шкоди у великих розмірах (в сумі вартості даної квартири, що становить 650 540 гривень) та судового розгляду.

Обставинами, що перешкоджали раніше отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та ПАТ «Укрсоцбанк» віддалене місцезнаходження товариств (їх юридичні адреси у м. Києві), а також неможливість вилучення такої інформації через велику завантаженість співробітників слідчого відділу УСБУ у м. Києві та Київській області (яким надано доручення на проведення слідчих дій тимчасових доступів); висновків судової почеркознавчої, судової будівельно-оціночної та судової технічної експертиз завантаженість експертів великим обсягом досліджуваних матеріалів та документів; розсекречення матеріальних носіїв інформації тривале листування (фельд`єгерським зв`язком) із органами, які виконали секретні документи в даному кримінальному провадженні, значний обсяг слідчих (процесуальних) дій (проведення виїмок, одержання інформації на запити), що вимагав значного часу.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а двохмісячний строк досудового розслідування спливає 03.07.2018, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, а саме до 03.10.2018 включно.

Саме цей строк дасть можливість органу досудового розслідування провести повне та всебічне розслідування, встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази (зокрема висновки судових експертиз, допити, розсекречені матеріали, одержані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речі, предмети і документи вилучені в ході проведення тимчасових доступів, тощо), які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення вказаного злочину, а також забезпечить сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ після закінчення досудового розслідування, та своєчасне направлення обвинувального акта, в порядку ст. 291 КПК України, до суду.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Підозрювані та захисники заперечували, щодо задоволення клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши учасників процесу слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, необхідний строк не менший трьох місяців, вважаю, строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 04.04.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до п`яти місяців, тобто до 03.10.2018 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: