Справа №377/664/18
Провадження №1-кс/377/219/18
24 вересня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 18.09.2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 14.09.2018 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2800 гривень.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 14.09.2018 року, в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він відгукнувся на оголошення про продаж автомобільного бамперу, який йому був потрібен, в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону, за яким можна зв`язатись з продавцем, що він і зробив. Під час телефонної розмови з продавцем, який назвався ОСОБА_5 , потерпілий домовився про покупку бамперу до автомобілю «Хонда Аккорд» за ціною 2800 гривень, та продавець повідомив, що надішле товар перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після повної сплати, на що ОСОБА_4 погодився. Для цього продавець через смс-повідомлення надав реквізити для перерахунку коштів, а саме рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_4 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти в сумі 2800 гривень на вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зателефонував продавцю, продавець в свою чергу повідомив, що гроші він отримав, але товар надішле 15.09.2018 року, зранку. На даний час ОСОБА_4 , замовлений ним товар так і не отримав, та на подальші дзвінки продавець не відповідає. Зрозумівши, що його ошукано, ОСОБА_4 , звернувся до поліції.
Згідно з квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданою потерпілим ОСОБА_4 , 14.09.2018 року ним було перераховано на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 , 2800 гривень.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та надати можливість вилучити речі та документи, що становлять банківську таємницю, а саме до: документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який потерпілим ОСОБА_4 були перераховані кошти; відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 14.09.2018 року по час надання інформації.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 14.09.2018 року по час надання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 14.09.2018 року по час надання інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали по 24 жовтня 2018 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1