Провадження №1-кс/447/464/18
Справа №447/1118/18
У Х В А Л А

01 червня 2018 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000868, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

01.06.2018 року в суд надійшло клопотання слідчої СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації. В обґрунтування клопотання наведено наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет сайт отримало інформацію про продаж вживаних автомобілів «Камаз» за вигідними цінами. Це була комерційна пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке поштою, а саме через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переслало підписані ними примірники договорів розстрочки. Відправником договорів була ОСОБА_4 , (експрес накладна №3071). Директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив проплату перших внесків згідно договорів розстрочки на загальну суму 91800 грн., однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не передавав в розпорядження ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаний автомобіль. На даний час обірвався зв`язок із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даним діянням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розрахунку за придбання автомобіля переказувало грошові кошти платіжним дорученням на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 )
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 21.12.2017 року.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий судя, -

постановив:

Клопотання слідчої СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миколаївського відділу Золочівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000868 від 21.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчій Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на доступ до речей і документів які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 , з можливістю здійнити їх вилучення в оригіналах, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 13.03.2017 року по термін виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та ідентифікаційний податковий номер, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку; документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію щодо ІР адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 при наявності.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1