25.10.2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, українця за національністю, з неповною середньою освітою, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у кримінальному провадженні №0000036 від 17.05.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2018 р. СВ УСБУ у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000036 за ознаками ч. 1 ст. 305 КК України.

06.06.2018 р. кримінальне провадження №0000036 надійшло до СВ УСБУ в Одеській області за підслідністю.

25.05.2018 р. СВ УСБУ у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000041 за ознаками ч. 1 ст. 305 КК України.

01.06.2018 р. СВ УСБУ у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000043 за ознаками ч. 1 ст. 305 КК України.

06.06.2018 р. кримінальні провадження №0000041 та №0000043 об`єднані в одне провадження під №0000041.

11.06.2018 р. кримінальне провадження №0000041 надійшло до СВ УСБУ в Одеській області за підслідністю, де 23.06.2018 об`єднано з кримінальним провадженням №0000036.

31.08.2018 р. правову кваліфікацію кримінальних правопорушень змінено з ч. 1 ст. 305 КК України на ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України.

01.09.2018 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України за ознаками: контрабанда особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, повторно.

03.09.2018 р. слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 29.10.2018, з можливістю внесення застави у розмірі 528 600 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у середині 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , знаходячись в м. Одеса (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, через глобальну мережу Інтернет вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами, направлену на незаконне переміщення з Німеччини через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних психотропних речовин - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), в особливо великих розмірах, та ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), для їх подальшого збуту на території України взагалі та в м. Одесі зокрема.
Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 встановив на своєму мобільному телефоні «MEIZU M3 Note» на номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 месенджер «Telegram» для зв`язку зі своїми спільниками, за допомогою якого, з метою уникнення передбаченої за це кримінальної відповідальності, надав невстановленій особі анкетні та адресні дані ОСОБА_8 : м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, для відправлення йому міжнародних експрес-відправлень з Федеративної Республіки Німеччина, а також номер банківської картки «ПРИВАТБАНК» - НОМЕР_2 , оформленої на ім`я його матері ОСОБА_9 , для отримання грошової винагороди.
Згідно злочинного плану, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , мали організувати пересилання з Німеччини у міжнародних експрес-відправленнях компанії «TNT» психотропні речовини, приховуючи їх від митного контролю під час перетину митного кордону України шляхом їх приховування серед іграшок (коробки з пазлами) та картонними картками із зображенням футболістів. Про відправлення особливо небезпечних психотропних речовин із Німеччини та Китаю невстановлені особи мали повідомляти ОСОБА_5 через месенджер «Telegram», дотримуючись заходів конспірації.
На виконання цього злочинного плану, невстановлені особи за невстановлених обставин (місце та спосіб), 07.05.2018 відправили з Німеччини на ім`я ОСОБА_8 до України (05020, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90) шляхом пересилання кур`єрською компанією «TNT» міжнародне експрес-відправлення № CY503371707DE, в якому містились таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,806 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 20,399 г, та 05.05.2018 міжнародне експрес-відправлення № CY503474088DE, в якому містились таблетки сірого кольору у кількості 108 шт. масою 53,426 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 12,910 г, та фрагмент паперу, розділений на 15 сегментів масою 0,369 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), вказавши у супровідних документах контактні дані ОСОБА_8 з помилками: «Julia Hneko UL Bolshayz Arnautskaya, 88».
Міжнародні експрес-відправлення № CY503371707DE та № CY503474088DE на ім`я Julia Hneko надійшли 16.05.2018 до м. Львів (Україна) та були передані для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № СY503371707DE таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,806 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 20,399 г, та у міжнародному експрес-відправленні № CY503474088DE таблетки сірого кольору у кількості 108 шт. масою 53,426 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 12,910 г, і фрагмент паперу розділений на 15 сегментів масою 0,369 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), про що було складено Акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 16.05.2018.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , повторно, у невстановлені слідством місце та спосіб, 14.05.2018 відправили з Німеччини на ім`я ОСОБА_8 до України (05020, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90) шляхом пересилання кур`єрської компанією «TNT» міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE, в якому містились таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,618 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 16,419 г, вказавши у супровідних документах контактні дані ОСОБА_8 з помилками: «Julia Hneko UL Bolshayz Arnautskaya, 88».
Міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE на ім`я ОСОБА_11 надійшло 24.05.2018 до м. Львів (Україна), де було передано для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № CY503659728DE таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,618 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 16,419 г, про що було складено Акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 24.05.2018.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , повторно, у невстановлені слідством місце та спосіб, 22.05.2018 відправили з Німеччини на ім`я ОСОБА_8 до України (05020, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90) шляхом пересилання кур`єрської компанією «TNT» міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE, в якому містився фрагмент паперу розділений на 29 сегментів масою 0,698 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), вказавши у супровідних документах контактні дані ОСОБА_8 з помилками: «Julia Hneko UL Bolshayz Arnautskaya, 88».
Міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE на ім`я ОСОБА_11 надійшло 24.05.2018 до м. Львів (Україна), де було передано для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № CY504097079DE фрагмент паперу розділений на 29 сегментів масою 0,698 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), про що було складено Акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 31.05.2018.
29.08.2018 міжнародні експрес-відправлення № CY503371707DE, № CY503474088DE, № CY504097079DE, № CY503659728DE надійшли до ТзОВ «Торговий дім «Міст-експрес» для подальшого вручення одержувачу кур`єром.
31.08.2018, приблизно о 17.00 кур`єрською службою ТзОВ «Торговий дім «Міст-експрес» було здійснено доставку міжнародних експрес-відправлень № CY503371707DE, № CY503474088DE, № CY504097079DE, № CY503659728DE на ім`я ОСОБА_11 до магазину «Зоомагазин», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де ОСОБА_8 , не будучи усвідомленою про вміст міжнародних поштових відправлень, за вказівкою ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, отримала вказані міжнародні експрес-відправлення.
Цього ж дня, приблизно о 18.00, ОСОБА_8 у приміщенні магазину «Зоомагазин» за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, передала отримані нею міжнародні експрес-відправлення № CY503371707DE, № CY503474088DE, № CY504097079DE, № CY503659728DE ОСОБА_5 , в якому завідомо для нього знаходились 208 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та фрагмент паперу розділений на 15 сегментів, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена співробітниками УСБУ в Одеській області, а міжнародні експрес-відправлення в ході проведення обшуку вилучені.
Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.3 ст. 305 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- отримати висновки судових експертиз;

- отримати легалізовані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, прийняти рішення щодо реєстрації до ЄРДР нових кримінальних правопорушень;

- повідомити ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось.
Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку зі складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців. Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 17.05.2018 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.3 ст. 305 КК України, спливає 01.11.2018 р.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: тривалість проведення призначених судових експертиз; великий об`єм матеріалів кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Підозрюваний його захисник, заперечували проти задоволення клопотання вважаючи, що для завершення необхідних слідчих дій достатньо 4-х місяців.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, посилаючись на те, що закінчити досудове розслідування у передбачений строк не представляється можливим, оскільки необхідно отримати висновки судових експертиз; отримати легалізовані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, прийняти рішення щодо реєстрації до ЄРДР нових кримінальних правопорушень; повідомити ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Відомості, які будуть отримані в результаті проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1,376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000036 від 17.05.2018 р. за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 01.01.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1