Справа № 161/6847/18
Провадження № 1-кс/161/3743/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
07 травня 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання стороні обвинувачення, а також уповноваженим особам компетентних органів Республіки Білорусь, яким буде доручено виконання запиту про надання міжнародної допомоги у кримінальному провадженні № 0000313 від 19 жовтня 2017 року, тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів у ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (УНП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять наступну інформацію за період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року, а саме, до копій установчих документів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; копій документів, що містять відомості про осіб, які в період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року займали посаду керівника, працівника кадрів, бухгалтера, інших осіб, які були працевлаштовані у ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Зембінському колгоспі), на яких посадах перебували; копій документів, що містять інформацію про осіб, які в період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року здійснювали випас та догляд корів; яку заробітну плату отримували в період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року (зазначивши за кожен місяць окремо); інформації, яким чином здійснювався розрахунок з даними особами (в разі виплати коштів, шляхом нарахування на банківські рахунки, надати інформацію в якій банківській установі вони відкриті, на кого оформлені, номери рахунків); копій трудових договорів та документів, що містять інформацію про працевлаштування в період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року на ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (УНП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також інформації на яких посадах перебували, чи виплачувалася останнім заробітна плата за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року, яким чином отримували заробітну плату. В разі виплати коштів, шляхом нарахування на банківські рахунки, надати інформацію в якій банківській установі вони відкриті та на кого, номери рахунків. Отримати копії документів щодо працевлаштування зазначених осіб в ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів, підтверджуючих оплату їх праці (квитанцій тощо); інформацію про те, чи надавалося ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " житло для проживання вказаним особам (якщо надавалося, то яке саме, адресу знаходження даного житла та фотозображення даного житла); копій документів з відображенням інформації про графіки роботи та відпочинку працівників ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які здійснювали випас та догляд корів в період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року.
Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 19 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 249 КК України, з метою повного, об`єктивного і всебічного з`ясування обставин кримінального провадження, надання правильної юридичної оцінки вчиненим діям, прийняття у кримінальному провадженні кінцевого процесуального рішення, у зв`язку із чим старший слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, згідно до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України, в разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 та ч. 2 ст. 562 КПК України, стороні обвинувачення, а також уповноваженим особам компетентних органів Республіки Білорусь, яким буде доручено виконання запиту про надання міжнародної допомоги у кримінальному провадженні № 0000313 від 19 жовтня 2017 року, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (УНП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) стороні обвинувачення, а також уповноваженим особам компетентних органів Республіки Білорусь, яким буде доручено виконання запиту про надання міжнародної допомоги у кримінальному провадженні №0000313 від 19 жовтня 2017 року, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів у ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (УНП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять наступну інформацію за період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року, а саме, до копій установчих документів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; копій документів, що містять відомості про осіб, які в період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року займали посаду керівника, працівника кадрів, бухгалтера, інших осіб, які були працевлаштовані у ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Зембінському колгоспі), на яких посадах перебували; копій документів, що містять інформацію про осіб, які в період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року здійснювали випас та догляд корів; яку заробітну плату отримували в період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року (зазначивши за кожен місяць окремо); інформації, яким чином здійснювався розрахунок з даними особами (в разі виплати коштів, шляхом нарахування на банківські рахунки, надати інформацію в якій банківській установі вони відкриті, на кого оформлені, номери рахунків); копій трудових договорів та документів, що містять інформацію про працевлаштування в період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року на ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (УНП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також інформації на яких посадах перебували, чи виплачувалася останнім заробітна плата за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року, яким чином отримували заробітну плату. В разі виплати коштів, шляхом нарахування на банківські рахунки, надати інформацію в якій банківській установі вони відкриті та на кого, номери рахунків. Отримати копії документів щодо працевлаштування зазначених осіб в ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів, підтверджуючих оплату їх праці (квитанцій тощо); інформацію про те, чи надавалося ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " житло для проживання вказаним особам (якщо надавалося, то яке саме, адресу знаходження даного житла та фотозображення даного житла); копій документів з відображенням інформації про графіки роботи та відпочинку працівників ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які здійснювали випас та догляд корів в період часу з 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року.
Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 07 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1