Справа № 712/341/18
Номер провадження 1-кс/712/182/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 12 січня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0007602 від 19.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007602 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

06.08.2017 року невідома особа, використовуючи світову мережу Інтернет умисно, з корисливих спонукань, таємно викрала чуже майно, а саме заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що на сайті ОЛХ вона виставила оголошення про продаж весільної сукні, яка належить її доньці. Після активації оголошення на сайті, їй стали телефонувати люди та питати деталі щодо продажу вищевказаної сукні. В тому числі їй зателефонував і невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 та сказав, що він менеджер якогось Інтернет-магазину та має намір придбати у неї дану весільну сукню. Сказав, що має намір її в подальшому перепродати на власних умовах. Оскільки купує цю сукню магазин, то вони перерахують ОСОБА_5 на картку суму 1500 грн, за яку продавала дану сукню. Потрібно було лише сказати номер картки. ОСОБА_5 по телефону цьому чоловіку продиктувала номер своєї картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Однак невідомий чоловік став говорити, що їй потрібно підтвердити надходження та перерахування грошей на свою картку, та для цього їй потрібно підійти до терміналу самообслуговування та набрати цифри та комбінації, які він їй продиктує. ОСОБА_5 весь час говорила з даним чоловіком по телефону, не відриваючись. За цей час він встиг розпитати за її особисте життя, за дітей, онуків, ОСОБА_5 розслабилась та втратила контроль за реальністю, стала надто довірливо ставитись до незнайомця. Термінал самообслуговування був розташований неподалік від неї, та вона підійшла до терміналу, вставила свою кредитну картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , ввела пін-код доступу до авторизованої системи банку, авторизувалась, і далі діяла вже вказівками незнайомця, натискаючи ті цифри, які він їй диктував, в тому числі і номер картки, яку незнайомець їй продиктував. ОСОБА_5 навіть після перерахування всіх доступних грошей на картці, ще говорила із ним хвилин 20, він все розпитував її про особисте та не відпускав. Наскільки вона в подальшому зрозуміла, він спеціально заговорював її, щоб вона була під його контролем, та він встиг би зняти кошти з своєї картки. Під час їх розмови вона чула як надходять смс-повідомлення від банку, однак не читала їх та не усвідомлювала того, що відбувалось. Потім, закінчивши розмову, ОСОБА_5 подивилась до телефону та виявила кілька смс-повідомлень від банку, і усвідомила, що відбулось, та було вже запізно, вона стала йому телефонувати, його номер вже був поза зоною досяжності. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак там їй повідомили, що не можуть заблокувати ту картку, на яку вона надіслала гроші. Таким чином, 7 вересня 2017 року, перебуваючи поблизу модуля самообслуговування ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 надіслала на картку № НОМЕР_3 , яка видана ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 4 537.00 грн та 4 997,00 грн.

В судовому засіданні слідчий та прокурор дане клопотання підтримали та попросили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Черкаси, наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_3 ОСОБА_7 за період часу з часу випуску вказаної картки по теперішній час;

- інформації щодо особи, якій було здійснено перерахування 07.08.2017 ОСОБА_5 грошових коштів із його кредитної картки, а саме заяви-анкети з ЄКБ на ім`я ОСОБА_7 , фотокопії сторінок паспорту ОСОБА_7 , фото із отриманими платіжними картками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про зарахування грошових коштів та їх зняття в банкоматах із можливим відео чи фото з камер спостереження банкоматів,

- інформації щодо зняття надісланих ОСОБА_5 грошових коштів на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 та розшифровки адреси зняття вказаних коштів ;

- інформації щодо можливих інших відкритих рахунків ОСОБА_7 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2

- інформації щодо адреси реєстрації, проживання, контактних номерів мобільних телефонів та іншої особистої інформації зазначеної в ЄКБ щодо ОСОБА_7 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1