Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/2056/14-к
Провадження № 1-кс/280/397/14
У Х В А Л А
03 грудня 2014 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в :

02.12.2014 року слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі того, що у період часу з 10 серпня 2009 року до 27 грудня 2013 року посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч постановам державного виконавця про накладення арешту на банківські рахунки, відкрито дев`ять банківських рахунків, чим перешкоджають виконанню рішення суду.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.02.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.2 ст. 382 КК України ( № 0000078).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що як було встановлено, ухвалою Господарського суду Житомирської області по справі №4/56-Б від 01.10.2009 було визнано ознаки неплатоспроможності боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Коростишів). Також було встановлено, що ухвалою Господарського суду Житомирської області по справі №4/56-Б від 24 січня 2014 року було продовжено процедуру розпорядження майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 01.03.2014. У подальшому з`ясувалось, що за період перебування в провадженні Господарського суду Житомирської області справи про банкрутство підприємства-боржника, керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито дев`ять нових розрахункових рахунків в банківських установах, серед яких наступні:

1. № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.12.2013;

2. № 0239, МФО НОМЕР_2 в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.12.2013;

3. № 5184, МФО НОМЕР_2 в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.12.2013;

4. № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.09.2013;

5. № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.09.2013;

6. № НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.09.2013;

7. № НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.09.2013;

8. № НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.09.2013;

9. №26001115, МФО НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.12.2009.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка відкрила дані рахунки та підстав для їх відкриття.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримала.

Враховуючи вищенаведене, та те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка відкрила дані рахунки та підстав для їх відкриття та можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, то клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив :

Надати слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю щодо руху коштів (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування) по рахункам № НОМЕР_11 , від 29.12.2009, які були відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття рахунку по 01.11.2014.

Надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкриті зазначені рахунки з можливістю їх копіювати.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1