Справа № 686/6240/18

УХВАЛА

27 березня2018 року м.Хмельницький
27.03.2018 року слідчий 3-го відділення СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.12.2017 року до Хмельницького відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 з приводу вчинення замаху на заволодіння коштами останнього шляхом звернення стягнення на його майно за рішенням суду, винесеного на підставі фіктивних документі.
В ході досудового розслідування встановлено, що в матеріалах наявна розписка, про отримання ОСОБА_5 грошових коштів, яка затверджена учасниками, а саме ОСОБА_6 , яка користувалася мобільним телефоном за № НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , яка користувалася мобільним телефоном за № НОМЕР_2 . Крім того, місцем передачі грошових коштів та написання розписки являється м. Одеса, та вказані факти категорично заперечуються заявником.
Допитаний 16.12.2017 року в якості свідка ОСОБА_5 повідомив про те, що в листопаді місяці 2012 року він працевлаштувався на роботу до фізичної особи підприємця ОСОБА_8 , який користується № НОМЕР_3 . Вказаний підприємець займався оптовою та роздрібною торгівлею автозапчастинами та авто аксесуарами і до посадових обов`язків свідка входило реалізація вказаних товарів на території Хмельницької області.
Приблизно з 2015 року в зв`язку з утворенням дебіторської заборгованості ОСОБА_8 складав договори позик, тобто фактично змушували писати розписки на суми недостач та на вартість матеріальних цінностей ввірених працівникам. Дані вказівки із сумами та зразки розписок приходили на електронну пошту. Тим працівникам, які не бажали складати дані договори, погрожували звільненням з роботи i останні мусили погоджуватись. Крім того 25.10.2017 року ОСОБА_8 звернувся до Хмельницького міськрайонного суду з позовною заявою про стягнення із ОСОБА_5 грошей за договором позики у сумі 1 238 328 гривень.
Крім того, за слів останнього, у судовому засіданні, на підставі заяви ОСОБА_8 , судом був накладений арешт на частину майна заявника, таким чином ОСОБА_8 , висловлював неправдиві обставини та як наслідок було порушене право власності на майно, оскільки в даному випадку було позбавлено права ним розпоряджатись.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення місця знаходження свідків злочину, причетних осіб до вчинення злочину, а також встановленні викраденого майна, існують об`єктивні причини вважати, що до даного злочину причетна така особа як ОСОБА_8 , який користується терміналом мобільного зв`язку із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Крім того, згідно загальнодоступної бази єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за останнім рахується абонентський номер НОМЕР_4 .
Окрім цього встановлено, що на момент вчинення даного кримінального правопорушення на місці були наступні свідки очевидці вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_9 , який проживає у АДРЕСА_4 , який користується терміналом мобільного зв`язку із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , який проживає у АДРЕСА_5 , який користується терміналом мобільного зв`язку із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , проживаючий у АДРЕСА_4 , який користується терміналом мобільного зв`язку із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 , та двоє осіб, у нібито присутності яких, свідок 05.09.2016 у м. Одеса отримав грошові кошти від ОСОБА_8 , а саме ОСОБА_12 , яка користується терміналом мобільного зв`язку із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та ОСОБА_13 , яка користується терміналом мобільного зв`язку із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .
Інформація про телефонні з`єднання сприятиме швидшому встановленню особи або осіб, які вчинили злочин, оскільки дасть змогу відстежити місце знаходження причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення та після скоєння злочину та за для можливості використання відомостей як доказ.
Також отримана інформація сприятиме подальшому встановленню події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин кримінального правопорушення), розміру шкоди завданої правопорушенням, допиту винних осіб, встановлення місця знаходження свідків на момент вчинення злочину та з`ясування відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 який користується абонентськими номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_14 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_15 на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок про номер абонента НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , які працювали в мобільному терміналі за для встановлення ідентифікаційних ознак обладнання телекомунікаційних послуг ( ІМЕІ ), у період часу із 04.09.2016 року по 07.09.2016 року, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, із зазначенням:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів у вказаний період (до моменту вчинення крадіжки па після).
- типи з`єднання усіх абонентів : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо до моменту вчинення крадіжки па після.
- дати, часу, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента мобільного терміналу із встановленими номерами ІМЕІ до моменту вчинення крадіжки та після її вчинення.
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів у вказаний період часу.
- по можливості встановити точне місцезнаходження абонентів через встановлений ІМЕІ у період часу із 04.09.2016 року по 07.09.2016 року;
- по можливості встановити точні місця знаходження абонентів за його абонентським номером та ІМЕІ у період часу із 04.09.2016 по 07.09.2016 року.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ) - роздруківок про номер абонента, який працював в мобільному терміналі із наступним номером НОМЕР_17 , у період часу із 04.09.2016 по 07.09.2016, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, із зазначенням:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів у вказаний період. Типи з`єднання усіх абонентів : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо у період часу у період часу із 04.09.2016 року по 07.09.2016 року.
- дати, часу, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента мобільного терміналу із наступним номером НОМЕР_17 .
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів у вказаний період часу.
- по можливості встановити точне місцезнаходження абоненту із наступним номером НОМЕР_17 у період часу із 04.09.2016 року по 07.09.2016 року.
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ) ) - роздруківок про номер абонента, який працював в мобільному терміналі із наступним номером НОМЕР_4 , у період часу із 04.09.2016 по 07.09.2016, з зазначенням телефонних номерів та номерів ІМЕІ, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, із зазначенням:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів у вказаний період.
- типи з`єднання усіх абонентів : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо у період часу у період часу із 04.09.2016 року по 07.09.2016 року.
- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента мобільного терміналу із наступним номером НОМЕР_4 .
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів у вказаний період часу.
- по можливості встановити точне місцезнаходження абоненту із наступним номером НОМЕР_4 у період часу із 04.09.2016 року по 07.09.2016 року.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 27 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя