УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), -
в с т а н о в и в :
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 04 лютого 2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
~виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритого службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 29 січня 2014р. по 01 червня 2017р. з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;
~завірених належним чином копії документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;
~завірених належним чином копії грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ;
~завірених належним чином копії кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);
~відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритого ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з січня по грудень 2016 року в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки «ризиковості», щодо постачання в адресу останнього морепродуктів, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 149 500,68 грн.
У відповідності до витягів з Автоматизованої системи співставлення ІНФОРМАЦІЯ_5 у платника податків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ).
Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000012, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.
Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення речі у випадку залучення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0004788, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000012, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Водночас, враховуючи, що рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) 05 лютого 2014р., слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по зазначеним рахункам за період з моменту їх відкриття по 01 червня 2017р.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000012, як докази факту протиправних дій
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) задовольнити частково.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП Офісу ВПП ДФС майору податкової міліції ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи та оперативним працівникам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:
~виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритого службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 05 лютого 2014р. по 01 червня 2017р. з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;
~завірених належним чином копії документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;
~завірених належним чином копії грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ;
~завірених належним чином копії кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);
~відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритого ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: