печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5002/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000405, -

В С Т А Н О В И В :
31.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту в межах кримінального провадження № 0000405 на кошти, які знаходяться на рахунках суб`єктів підприємницької діяльності відкритих у банківських установах.
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 1,5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1,3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 створив організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невставлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.
З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між підприємствами реального сектору економіки та страховими компаніями, підконтрольними ОСОБА_4 , а саме: ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» (13934129), ПрАТ «СК «Дім Страхування» (раніше ПрАТ «СК «Дніпроінмед») (21870998), ПрАТ «СК «Українська охоронно-страхова компанія» (23734213), ПрАТ «СК «Іллічівська» (33225921), ПрАТ «СК «Орлі» (22620565), ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» (33804530), ТДВ «СК «Юніті» (34300674), ПрАТ «СК «Україна» (30636550), ПрАТ «СК «Скайд» (16295210), ПрАТ «Український страховий дім» (32556540), ПрАТ СК «Планета» (34478784) укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.
У подальшому розкрадання цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними ОСОБА_4 страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших підконтрольних указаним особам фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб.
Тобто, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472) в адресу вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, а також підставних осіб, зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інших осіб.
Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угрупування. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків підприємству ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472), з подальшим виведенням готівки через банківські установи.
За аналогічною схемою, цими ж страховими компаніями, здійснювалось страхування ризиків по укладеним договорам купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів, укладених між підприємствами з ознаками фіктивності, які створені з метою прикриття незаконної діяльності. Після умисної несплати коштів за цінні папери, страхові компанії здійснювали повне відшкодуванням таких ризиків в адресу продавців цінних паперів, які в подальшому виводили ці кошти готівкою в банківських установах.
У послідуючому переведені у готівку кошти, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, вищевказаними організаторами та учасниками злочинів видаються представникам підприємств реального сектору економіки, в тому числі державних підприємств, тобто так званим замовникам протиправних послуг.
Для функціонування указаної протиправної діяльності, установлено, що на даний час указаною групою осіб використовуються наступні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: АТ «ЄСК» (); ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» (); ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (); ТОВ «ІЛЬЇН КОНСАЛТ» (); ТОВ «ГРЕЙПОМ» (); ТОВ «РІКАРДО ГРУП» (); ТОВ «СТОР ЕКСПО» (); ТОВ «БОРЕНТО» (); ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (); ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (); ПП «МАКСІС ТРЕЙД» (); ТОВ «АКВА МАРІС» (); ТОВ «АГРОМАТ-ІНВЕСТ» ().
Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави, а також розкрадання та привласнення державних коштів державних підприємств у особливо великих розмірах. Так, загальна сума незаконних фінансових операцій по переведенню у готівку коштів становить понад 2 млрд. грн. та складається, у тому числі, і з коштів державних підприємств, якими в такий спосіб здійснюється їх заволодіння.
Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 1,5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1,3 ст. 209 КК України.
З метою легалізації коштів, які отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння указані особи діючи за попередньою змовою, групою осіб, відкрили суб`єктам підприємницької діяльності з ознаками фіктивності розрахункові рахунки з метою проведення фінансових операцій з коштами, тобто зняття готівки з рахунків, які надійшли від підприємств реального сектору економіки за сплату не поставлених товарів, та не наданих робіт та послуг, тобто для проведення легалізації грошових коштів отриманих незаконним шляхом.
Встановлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період з 2017 року по теперішній час відкрила, поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності.
З метою забезпечення збереження речовий доказів у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти.
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_38 вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просив його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього в обґрунтування поданого клопотання, приходить до висновку, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на кошти, яка знаходяться на рахунках суб`єктів підприємницької діяльності, оскільки прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 000040 задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках суб`єктів підприємницької діяльності відкритих у банківських установах, а саме:
АТ «ЄСК» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» () № НОМЕР_2 відкриті в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А;
АТ «ЄСК» () № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75;
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, а саме: АТ «ЄСК» () № НОМЕР_4 відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ІЛЬЇН КОНСАЛТ» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «РІКАРДО ГРУП» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «ДП «ВЕКТОР» () № НОМЕР_9 відкриті в ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «ГРЕЙПОМ» () № НОМЕР_10 відкриті в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), що розташований за адресою: м. Миколаїв вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12, 49094,м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, ТОВ «СТОР ЕКСПО» () № НОМЕР_11 відкриті в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30; ТОВ «АКВА МАРІС» () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкриті в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів (МФО 325321), що розташований за адресою: м. Львів вул. Липинського В., 13а, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
АТ «ЄСК» () № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 відкриті в АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Вузівська, 5;
АТ «ЄСК» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «ІЛЬЇН КОНСАЛТ» () № НОМЕР_20 відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 320940), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;
АТ «ЄСК» () № НОМЕР_21 ; ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) , що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «БОРЕНТО» () № НОМЕР_27 ; ТОВ «ДП «ВЕКТОР» () № НОМЕР_28 ; ТОВ «АКВА МАРІС» () № НОМЕР_29 ; ТОВ «АГРОМАТ-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_30 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ПРО» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «БОРЕНТО» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46;
ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» () № НОМЕР_38 відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г;
ПП «МАКСІС ТРЕЙД» () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ «АКВА МАРІС» () № НОМЕР_41 відкриті в Філія - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), що розташований за адресою м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9;
ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6;
ТОВ «ІЛЬЇН КОНСАЛТ» () № НОМЕР_44 ; ТОВ «БОРЕНТО» () № НОМЕР_45 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24;
ТОВ «ІЛЬЇН КОНСАЛТ» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ «ГРЕЙПОМ» () № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «РІКАРДО ГРУП» () № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «К ЕНД К ЛТД» () № НОМЕР_52 ; ТОВ «АКВА МАРІС» () № НОМЕР_53 відкритих в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;
ТОВ «СТОР ЕКСПО» () № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 28;
ТОВ «СТОР ЕКСПО» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;
ТОВ «БОРЕНТО» () № НОМЕР_58 відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;
ТОВ «БОРЕНТО» () № НОМЕР_59 відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро площа Троїцька, 2;
ТОВ «БОРЕНТО» () № НОМЕР_60 ; ТОВ «ДП «ВЕКТОР» () № НОМЕР_61 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15;
ТОВ «БОРЕНТО» () № НОМЕР_62 відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1