Єдиний унікальний номер 725/5080/17
Номер провадження 1-кс/725/743/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.11.2017 року. м.Чернівці
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю слідчого: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0001475 від 21 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в ході проведення заходів, було встановлено, що на території м. Чернівці група невстановлених осіб, з використанням всесвітньої мережі Інтернет, шляхом розміщення оголошень у період часу з 01.01.2017 року вчиняє шахрайські дії, які полягають у виготовленні та збуті підроблених дозволів та перевезення небезпечних вантажів, оплата за які здійснюється за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Встановлено, що від вищевказаних шахрайських дій потерпіло близько п`ятдесяти осіб з різних регіонів України.

За даним фактом, 21.10.2017 року Чернівецьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час проведення розслідування даного кримінального провадження оперативному підрозділу було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, під час виконання якого було встановлено, що гр. ОСОБА_5 за допомогою мережі Інтернет познайомився із громадянкою ОСОБА_6 , яка йому повідомила, що може виготовити документ АДР (дозвіл на перевезення небезпечних вантажів). В подальшому ОСОБА_5 став замовляти у ОСОБА_6 дозволи АДР, а також розмістив на своєму сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про те що може виготовляти даний вид документів. Отримання даних документів відбувалась наступним чином: особа знаходила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 де розміщувалось оголошення про виготовлення дозволу АДР та телефоном зв`язувалась з ОСОБА_5 , клієнт надавав всі необхідні документи для оформлення даного документу та переказував грошові кошти у сумі 3500 грн. на картковий рахунок ОСОБА_5 . Далі ОСОБА_5 відправляв копії документів на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також ОСОБА_5 відправляв грошові кошти у сумі 2300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_7 . Після чого готові документи ОСОБА_7 відправляв за допомогою сервісу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпосередньо замовнику.

В ході проведених заходів та слідчих (розшукових) дій було встановлено, що особа у злочинній діяльності використовувала банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості про рух коштів вказаного рахунку в періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній час, дата, місця зняття коштів, відомості про особу-власника карткового рахунку, на яку було перераховано кошти.

Документи, які місять відомості про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата, місця зняття котів, відомості про особу-власника карткового рахунку, на яку було перераховано кошти, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які являють собою банківську таємницю.

Оскільки вказана вище інформація має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використана як доказ в процесі доказування, даного кримінального правопорушення, просив надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають відомості про рух котів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній, дата, місця зняття коштів, відомості про особу-власника карткового рахунку, на яку було перераховано кошти з картки у письмовому та електронному вигляді із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 на строк до одного місяця з дня постановлення ухвали.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 та слідчому СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , або іншим особам за його дорученням, дозвіл про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають відомості про рух котів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у періоду часу з 01.01.2017 року по теперішній, дата, місця зняття коштів, відомості про особу-власника карткового рахунку, на яку було перераховано кошти з картки у письмовому та електронному вигляді із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 на строк до одного місяця з дня постановлення ухвали.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1