УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

в с т а н о в и в :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № №0009463 від 09.08.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009463 від 09.08.2017 за ч. 4 ст. 190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В цьому ж провадженні контроль за законністю проведення досудового слідства здійснюється Київською місцевою прокуратурою № 10.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно переліку акціонерів, складеного на 01.06.2017 року Національним Депозитарієм України, для виплати доходів за цінними паперами, громадянин ОСОБА_4 являвся власником простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 675 100 штук номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. Зберігачем цінних паперів являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), код рахунку цінних паперів НОМЕР_3 .
В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що власниками належних йому цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 10.07.2017р. стали ОСОБА_5 у кількості 337 550шт. зберігачем цінних паперів являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) код рахунку цінних паперів НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 у кількості 337 550 шт. зберігачем цінних паперів являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) код рахунку цінних паперів НОМЕР_5 НОМЕР_6 .
Даний факт підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах на 09.06.2017р. наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а також переліком акціонерів станом на 10.07.2017 року, згідно якого він в переліку акціонерів не зазначений.
При цьому ОСОБА_4 жодних договорів купівлі-продажу цінних паперів не укладав, жодних повноважень стосовно купівлі-продажу цінних паперів нікому не надавав. А також грошових коштів за належні йому цінні папери не отримував.
Так, з метою дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в вилученні та дослідженні документів які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема:
- договору про відкриття рахунку цінних паперів НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , документів що подавались з метою відкриття вказаного рахунку, та зокрема підтверджують право власності ОСОБА_5 на цінні папери, а також відомостей про рух цінних паперів по рахунку НОМЕР_5 НОМЕР_7 .
- договору про відкриття рахунку цінних паперів 401281 UA10009300на ім`я ОСОБА_6 , документів що подавались з метою відкриття вказаного рахунку, та зокрема підтверджують право власності ОСОБА_6 на цінні папери, а також відомостей про рух цінних паперів по рахунку НОМЕР_5 НОМЕР_6 .
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до копії всіх документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) не представляється можливим, так як вони містять охоронювану законом інформацію.
Отримані в результаті тимчасового доступу документи будуть використанні в якості доказів, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків такого, та використанні під час їх допиту, а також є об`єктами дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи.
У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюта їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договору про відкриття рахунку цінних паперів НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , документів що подавались з метою відкриття вказаного рахунку, та зокрема підтверджують право власності ОСОБА_5 на цінні папери, а також відомостей про рух цінних паперів по рахунку НОМЕР_5 НОМЕР_7 ; договору про відкриття рахунку цінних паперів НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , документів що подавались з метою відкриття вказаного рахунку, та зокрема підтверджують право власності ОСОБА_6 на цінні папери, а також відомостей про рух цінних паперів по рахунку НОМЕР_5 НОМЕР_6 , з правом вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя