Справа № 159/515/18
Провадження № 1-кс/159/92/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
01 лютого 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчої Ковельського ВП ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000119 від 18 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчою ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання надійшло до суду 31 січня 2018 року.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

У клопотанні слідча зазначає, що 09.01.2017 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу причепа до легкового автомобіля, заволоділа належними йому коштами в сумі 2 800 гривень, які останній добровільно перерахував на банківську картку.

Відомості про вказане правопорушення 18.01.2018 року внесено до ЄРДР за № 0000119, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 09.01.2018 року о 13:15 було перераховано кошти в сумі 2800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) необхідно встановити кому належить вищевказаний банківський рахунок, місце розташування банкомату, у разі обготівкування коштів з вищезазначеної банківської карти через банкомат та отримати з нього фото - відео матеріали, що фіксують особу, яка здійснює зняття коштів.

Інформація про власника рахунку, на який потерпілим було перераховано кошти, місце його проживання, банківські операції по вказаному рахунку, перебувають в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вислухавши слідчу, яка підтримала клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

В силу ст. 159, ст. 160, ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Внесене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У внесеному клопотанні обґрунтовано необхідність доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи, які містять запитувану інформацію, не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину, іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160,162, 163 п. 6 ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні: найменування юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів, що здійснювалось 09.01.2018, зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також фото відео матеріали зняття грошових коштів, або ж інших операцій, які виконувалися з грошовими коштами даного карткового рахунку.

Строк дії даної ухвали встановити до 28.02.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1