УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.12.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати тимчасовий доступ слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 14.10.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 14.10.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0004191 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2017 до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа шляхом обману, через сайт ОLX, заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявника в сумі 9900 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що у нього знаходилось оголошення на сайті «OLX», в якому продавався перемикач для звукового процесору. 14.10.2017 о 09:16 год. потерпілому надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 та сказали, що хочуть придбати вказаний перемикач, та можуть зараз переслати грошові кошти на картковий рахунок потерпілого № НОМЕР_1 . Далі подзвонили з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що не можуть переслати гроші, так як у них рахунок юридичної особи, а потерпілого- фізичної. Після чого потерпілому, ОСОБА_9 , сказали, що можна підключити послугу, щоб надходили грошові переводи від юридичної особи, та потерпілий сказав пін-код та SVV-код. О 14:08 з вказаного карткового рахунку потерпілого були зняті грошові кошти у сумі 9900 гривень.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 14.10.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 14.10.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Відповідно до ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташоване поза її місцем находження та здійснює всі або частину її функцій.

Таким чином, відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює функції юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 14.10.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 14.10.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 22.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/2220/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1