Справа №127/2878/18
Провадження №1-кс/127/1341/18
16 лютого 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «ПП «ОЙЛ» ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного на грошові кошти, що знаходиться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ТОВ «ПП «ОЙЛ» в Чернівецькій філії ПАТ «КБ Приватбанк»,
В судове засідання директор ТОВ «ПП «ОЙЛ» ОСОБА_3 не з`явився, однак надіслав до суду заяву в якій просить клопотання про скасування арешту майна розглянути без його участі. Дане клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, однак надав заяву в якій просить клопотання про скасування арешту майна розглянути без його участі. Стосовно скасування арешту заперечує з підстав зазначених в запереченні, які останній надав до суду.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 174 ч. 2 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно умов договору TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» зобов`язалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.
На виконання умов договору СТОВ ім. Б. Хмельницького 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що відкритий ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» кошти у сумі 20 000 грн.
Надалі, посадові особи ТОВ ім. Б. Хмельницького впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу,18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 кошти в сумі 1083845,97 гривень.
У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», згідно якого продавець - ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» зобов`язаний передати у власність покупцю - ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» будь-якої господарської діяльності не здійснює, податкову звітність не подає та відсутнє за місцем фактичної та юридичної реєстрації, та має усі ознаки фіктивності.
При спілкуванні з директором ТОВ «ПП ОЙЛ» останній повідомив, що кошти, які надійшли від ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» були зараховані на рахунок за придбані нафтопродукти, які були відвантажені до м. Суми, вул. Шевченка, 38. Проведеними заходами установлено, що адреси зазначеної директором ТОВ «ПП ОЙЛ», куди відвантажено пальне для ТОВ «НТ АГРО- ІНВЕСТ УКРАЇНА» ні в м. Суми, ні в інших приміських населених пунктах не існує, що у свою чергу надало підстави вважати про те, що ніяких поставок дизельного палива ТОВ «ПП ОЙЛ» не здійснювало, а зафіксована операція про перерахування коштів має ознаки фіктивності, метою якої є легалізація незаконно отриманих ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» коштів.
На даний час в рамках кримінального провадження тривають необхідні та можливі слідчі (розшукові) дії, а також проводиться моніторинг та аналіз вилучених документів господарської діяльності ТОВ «ПП ОЙЛ», ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», а також трафіків перебування абонентських номерів у місці вчинення злочину та по ходу руху злочинців з метою їх встановлення.
Отже, у кримінальному провадженні проводились та проводяться слідчі (процесуальні) дії направлені на встановлення осіб, що скоїли вище вказане кримінальне правопорушення, тобто досудове розслідування ще триває.
Враховуючи вищевикладені обставини, а також те, що особою, яка подала клопотання не було доведено те, що в застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, крім того досудове розслідування триває, тому суд дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання директора ТОВ «ПП «ОЙЛ» ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного на грошові кошти, що знаходиться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ТОВ «ПП «ОЙЛ» в Чернівецькій філії ПАТ «КБ Приватбанк» відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя