Справа №345/3918/17
Провадження № 1-кс/345/995/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.12.2017 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 за 02.09.2017 року із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти; копії документів, що ідентифікують власника рахунку.
Клопотання обґрунтовує тим, що 31.08.2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Калуші, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з невстановленою в ході досудового розслідування ІР-адресою, вчинив корисливий злочин при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_4 цього дня створивши фейкову сторінку на ім`я « ОСОБА_5 » в соціальній мережі «Вконтакті» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розмістив на даній сторінці публікацію - неправдиве оголошення про допомогу у зборі коштів на лікування дитини ОСОБА_6 , вказавши картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 своєї дружини ОСОБА_7 , до якого мав доступ, та яка не була обізнана у злочинних намірах ОСОБА_4 .
В подальшому в період часу з 31.08.2017 по 04.09.2017 ОСОБА_4 в соціальній мережі «Facebook», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в соціальній мережі «Instagram», а також в соціальній мережі «В конакті» - «Приколіст 18+», «Новий Рух», «Підслухано УКРАЇНА» та на сайті «Львів місто натхнення» звернувся в спільноти, де ним подано та в подальшому розміщено неправдиве оголошення та публікації про допомогу у зборі коштів на лікування дитини ОСОБА_6 , вказавши зазначений вище картковий рахунок.
На картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , реквізити якої були вказані в оголошенні по збору коштів на лікування ОСОБА_8 13.09.2017 о 15.54 год. в терміналі самообслуговування в АДРЕСА_1 в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли грошові кошти в сумі 194 грн. від ОСОБА_9 , який вважав, що здійснює невелику фінансову допомогу онкохворій дитині ОлійникВалерії.
В подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальноїтехніки, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, переказав з карткового рахунку ОСОБА_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 і таким чином заволодів грошовими коштами в сумі 194 грн., які потерпілий ОСОБА_9 добровільно перерахував.
За вказаним фактом 29.10.2017 слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України. 30.11.2017 року ОСОБА_4 оголошено підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
16.11.2017 року здійснено тимчасовий доступ по руху коштів по рахунку№ НОМЕР_2 , згідно якого встановлено, що здійснено перекази коштів, які надходили від обманутих громадян, а саме 02.09.2017 року із рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 поступили грошові кошти у розмірі 200.00 грн., які остання здобула шляхом шахрайських дій.
Cлідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області в судове засідання не зявилася, проте подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Слідчим доведено, що рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.
Надати слідчим СВ Калуського ВП ГУНП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та старшому інспекторові відділу протидії злочинів в Івано-Франківській області Карпатського відділу Кібеполіції Департамету Кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , що містять інформацію про:
-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , за 02.09.2017 року із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти;
-копій документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_1 ,
шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: