АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/793/705/17 Справа № 711/7923/17 Категорія: ст. 173 КПК України Головуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2017 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5
з участю прокурораОСОБА_6

представника ТОВ «Оранжгаз» ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи за апеляційною скаргою представника ТОВ «Оранжгаз» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.09.2017 р., якою задоволене клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуків 22.09.2017 р. за адресами:

- АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 2238 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору з серійним номером 95469, металевий сейф білого кольору «Ferocon», касовий апарат модель LeoCAS -501P заводський номер НОМЕР_1 , модуль відеонагляду марки ALHUA білого кольору, модель DHI HCVR 4104C S2, S/N: 2E02398PAED64 XB, колонка для відпуску зрідженого газу, марки «Шельф» типу «100-2-LPG» № 10772, заправочні рукава з пістолетами в кількості 2 шт., ємкості для зберігання пропан-бутану в кількості 2 шт. білого кольору, об`ємом 4,85 м3 кожна, за № 249515 та № 249533;

- АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти в сумі 26828 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору №93105, комп`ютерний системний блок чорного кольору № 90-PLK11AF5C4-53C, комп`ютерний системний блок № ТУУ30.0-23525219.001-201; комп`ютерний системний блок № 93098, комп`ютерний системний блок № 90-PLK11AF514-53-C та USB флеш накопичувач зеленого кольору в кількості 2 шт.;

-м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18, а саме: касовий апарат «LeoCAS» чорного кольору з кабелями, дисконтні картки жовтогарячого кольору «СТС» в кількості 55 шт., комп`ютерний системний блок чорного кольору з наліпкою «Техніка бізнесу» серійний № 93111, комп`ютерний системний блок білого кольору з написом «Aghua», камери відеоспостереження в кількості 2 шт., грошові кошти в сумі 22986 грн., колонка для відпуску зрідженого газу жовтогарячого кольору марки «Шельф» № 10527 цистерна серійний № 1283, спецмашина ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_2 для перевезення паливно-мастильних матеріалів;

-м. Черкаси, проспект Хіміків, 82, а саме: грошові кошти в сумі 26 568 грн., термінали для безготівкового розрахунку «Verifone VX 520-G» S/N 261-200-220, «Verifone VX 520» S/N 282-780-753, «Verifone Pinpod 1000SE» S/N 294-119-442, «Verifone Pinpod 1000SE» S/N 294-119-409, касові апарати «LeoCAS -501P» заводський номер LV 00000447, «LeoCAS -501P» заводський номер LV 00000510, відео реєстратор «ALHUA DHI-XVR 4108C» S/N 2KO2F2EPAGV2898, комп`ютерний системний блок серійний № 93104, комп`ютерний системний блок серійний № 98042, комп`ютерний системний блок №D9X350004770, цистерна заводський № 952 ємкістю 10 м3, насос «hydro-vacuum» №796220, електродвигун «Brook Crompton WEF100LS» № 100Е000002Т, колонка для відпуску скрапленого газу з двома авто-заправними пістолетами «Shelf 100-2LPG» №10877, газопроводи, які з`єднують цистерну, насос та колонку;

- АДРЕСА_3 , а саме: грошові кошти в сумі 8731 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору «Техніка бізнесу» серійний № 93118, -

з метою збереження речових доказів, із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його, колегія суддів, -

в с т а н о в и л а :
25 вересня 2017 року слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_9 , що винесене у кримінальному провадженні №00000045 від 09.02.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 364 КК України про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання вказав, що службові особи ТОВ «Оранжгаз» здійснюють господарську діяльність на АЗГС з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, так як ТУ Держгірпромнагляду в Черкаській області не видавались дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на вказаний суб`єкт господарської діяльності. Встановлено, що ТОВ «Оранжгаз» зареєстровано за адресою: вул. В.Ложешнікова (колишня вул. Крупської), 58, при цьому автогазозаправні станції (АГЗС) якого знаходяться за адресами: м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18; м. Черкаси, вул. Дахнівська, 32; м. Черкаси, вул. Смілянська, 145; м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66/2; м. Черкаси, вул. В. Ложешнікова (колишня вулиця Крупської), 58; м. Черкаси, проспект Хіміків, 82; м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218, де здійснюється реалізація населенню скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів під торговельним логотипом «СТС».

Крім того, будучи зобов`язаними виконувати рішення Черкаського окружного адміністративного суду, службові особи ТОВ «Оранжгаз» формально призупинили діяльність підприємства на автогазозаправних пунктах і подали документи до ДПІ м. Черкаси щодо зняття з обліку (реєстрації) касових апаратів, які рахувалися за товариством, закривши книги обліково-розрахункових операцій по касовим апаратам. Однак, прагнучи обійти вимоги закону та ухваленого судового рішення, службові особи ТОВ «Оранжгаз» з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок одержання прибутку в порушення вимог закону, за договором суборенди №ТС27/06-2017/ОР від 27 червня 2017 року фактично передали автогазозаправні пункти за адресами: м. Черкаси, проспект Хіміків, 82; м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218; АДРЕСА_4 ; м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66/2; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 ; м. Черкаси, вул. Корольова, 2, товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСАЛОКС», від імені якого продовжують реалізацію на вищевказаних автогазозаправних пунктах скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів під торговельним логотипом «СТС» без відповідних дозволів.

Ухвалами Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15.09.2017 р. надано дозвіл на проведення обшуків за вказаними вище адресами.

22.09.2017 р. проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218, в ході якого виявлено та вилучено предмети, які не були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, але мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: грошові кошти в сумі 2238 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору з серійним номером 95469, металевий сейф білого кольору «Ferocon», касовий апарат модель LeoCAS -501P заводський номер НОМЕР_1 , модуль відеонагляду марки ALHUA білого кольору, модель DHI HCVR 4104C S2, S/N: 2E02398PAED64 XB, колонка для відпуску зрідженого газу, марки «Шельф» типу «100-2-LPG» № 10772, заправочні рукава з пістолетами в кількості 2 шт., ємності для зберігання пропан-бутану в кількості 2 шт. білого кольору, об`ємом 4,85 м3 кожна, за № 249515 та № 249533.

22.09.2017 р. вказане обладнання оглянуто та постановою слідчого визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

22.09.2017 р. проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, які не були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, але мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: грошові кошти в сумі 26828 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору № 93105, комп`ютерний системний блок чорного кольору № 90-PLK11AF5C4-53C, комп`ютерний системний блок № ТУУ30.0-23525219.001-201; комп`ютерний системний блок № 93098, комп`ютерний системний блок № 90-PLK11AF514-53-C та USB флеш накопичувач зеленого кольору в кількості 2шт.

22.09.2017 р. вказане обладнання оглянуто та постановою слідчого визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

22.09.2017 р. проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, які не були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, але мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: касовий апарат «LeoCAS» чорного кольору з кабелями, дисконтні картки жовтогарячого кольору «СТС» в кількості 55 шт., комп`ютерний системний блок чорного кольору з наліпкою «Техніка бізнесу» серійний № 93111, комп`ютерний системний блок білого кольору з написом «Aghua», камери відеоспостереження в кількості 2 шт., грошові кошти в сумі 22986 грн., колонка для відпуску зрідженого газу жовтогарячого кольору марки «Шельф» № 10527 цистерна серійний № 1283, спецмашина ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_2 для перевезення паливно-мастильних матеріалів.

22.09.2017 р. вказане обладнання оглянуто та постановою слідчого визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

22.09.2017 р. проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 82, в ході якого виявлено та вилучено предмети, які не були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, але мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: грошові кошти в сумі 26 568 грн., термінали для безготівкового розрахунку «Verifone VX 520-G» S/N 261-200-220, «Verifone VX 520» S/N 282-780-753, «Verifone Pinpod 1000SE» S/N 294-119-442, «Verifone Pinpod 1000SE» S/N 294-119-409, касові апарати «LeoCAS -501P» заводський номер LV 00000447, «LeoCAS -501P» заводський номер LV 00000510, відео реєстратор «ALHUA DHI-XVR 4108C» S/N 2KO2F2EPAGV2898, комп`ютерний системний блок серійний № 93104, комп`ютерний системний блок серійний №98042, комп`ютерний системний блок № D9X350004770, цистерна заводський № 952 ємністю 10 м3, насос «hydro-vacuum» № 796220, електродвигун «Brook Crompton WEF100LS» № 100Е000002Т, колонка для відпуску скрапленого газу з двома автозаправними пістолетами «Shelf 100-2LPG» №10877, газопроводи, які з`єднують цистерну, насос та колонку.

22.09.2017 р. вказане обладнання оглянуто та постановою слідчого визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

22.09.2017 р. проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66/2, в ході якого виявлено та вилучено предмети, які не були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, але мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: грошові кошти в сумі 8731 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору «Техніка бізнесу» серійний № 93118.

22.09.2017 р. вказане обладнання оглянуто та постановою слідчого визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя в ухвалі зазначив, що органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для задоволення клопотання

Не погоджуючись із таким судовим рішенням представник ТОВ «Оранжгаз» ОСОБА_7 , в апеляційній скарзі ставить питання про його скасування та постановлення нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно ТОВ «Оранжгаз», вилученого в ході проведених 22.09.2017 р. обшуків.

Також просить поновити йому строк на оскарження ухвали слідчого судді, оскільки в судове засідання представник ТОВ «Оранжгаз» не викликався, а копію ухвали отримав лише 16.11.2017 р.

В обґрунтування своїх вимог посилається на те, що згідно фабули кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, майно ТОВ «Оранжгаз», яке було вилучене в ході проведення обшуків 22.09.2017 р. ніякого відношення до розслідування даного злочину не має, оскільки склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вбачається в діях службових осіб управління інспектування та управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради, а не службових осіб ТОВ «Оранжгаз».

До того ж, зазначає, що ТОВ «Оранжгаз» має всі дозвільні документи для проведення господарської діяльності.

Органом досудового розслідування чи слідчим та прокурором не доведено того, що від дій службових осіб ТОВ «Оранжгаз» настали якісь негативні наслідки для інших осіб.

Крім того, ТОВ «Оранжгаз» не здійснює будь-яке виробництво та не є підприємством, а є лише надавачем послуг по реалізації скрапленого газу.

Вказує, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

До того ж, незрозумілим є той факт, яким чином грошові кошти можуть підтвердити порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Також, на даний час жодній посадовій особі ТОВ «Оранжгаз» про підозру у вчиненні злочину не повідомлено, а також не встановлено потерпілого у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна в достатній мірі не враховано, що метою арешту майна є збереження речових доказів у конкретному кримінальному провадженні, а не припинення господарської діяльності ТОВ «Оранжгаз», шляхом вилучення в нього всього майна.

Заслухавши доповідача, прокурора, про відмову в задоволенні апеляційної скарги, представника апелянта, підтримавшого подану ним апеляційну скаргу про скасування ухвали про арешт майна, та перевіривши доводи апеляційної скарги і дослідивши матеріали справи колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступних обставин.

Підлягає поновленню представнику ТОВ «Оранжгаз» ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.09.2017 р., оскільки він ним пропущений з поважних причин.

Відповідно до ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Колегія суддів вважає, що при винесенні даної ухвали слідчим суддею були дотримані ці вимоги закону.

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за завданими їх діяннями шкоду, які вчинили суспільно-небезпечне діяння і в разі, якщо до такої особи може бути застосована конфіскація майна, - можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді.

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).

В тому числі, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно п.1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вказані вимоги КПК України судом першої інстанції при розгляді справи виконані, а доводи зазначені в апеляції є непереконливими.

Крім того, в матеріалах справи наявна постанова про визнання та приєднання до справи речових доказів від 22.09.2017 р. (а.с. 32-33), відповідно до якої вказане в клопотанні слідчого майно визнане речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 00000045 від 09.02.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 364 КК України.

Доводи представника ТОВ «Оранжгаз» про те, що арешт накладено незаконно, спростовуються наявними в справі матеріалами.

За вказаних обставин, колегія суддів вважає, що апеляцію представника ТОВ «Оранжгаз» ОСОБА_7 слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.09.2017 р. без змін.

Керуючись ст.ст. 405, 407 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а :
Поновити представнику ТОВ «Оранжгаз» ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.09.2017 р.

Ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.09.2017 р., якою задоволене клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуків 22.09.2017 р. за адресами:

- АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 2238 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору з серійним номером 95469, металевий сейф білого кольору «Ferocon», касовий апарат модель LeoCAS -501P заводський номер НОМЕР_1 , модуль відеонагляду марки ALHUA білого кольору, модель DHI HCVR 4104C S2, S/N: 2E02398PAED64 XB, колонка для відпуску зрідженого газу, марки «Шельф» типу «100-2-LPG» № 10772, заправочні рукава з пістолетами в кількості 2 шт., ємкості для зберігання пропан-бутану в кількості 2 шт. білого кольору, об`ємом 4,85 м3 кожна, за № 249515 та № 249533;

- АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти в сумі 26828 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору №93105, комп`ютерний системний блок чорного кольору № 90-PLK11AF5C4-53C, комп`ютерний системний блок № ТУУ30.0-23525219.001-201; комп`ютерний системний блок № 93098, комп`ютерний системний блок № 90-PLK11AF514-53-C та USB флеш накопичувач зеленого кольору в кількості 2 шт.;

-м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18, а саме: касовий апарат «LeoCAS» чорного кольору з кабелями, дисконтні картки жовтогарячого кольору «СТС» в кількості 55 шт., комп`ютерний системний блок чорного кольору з наліпкою «Техніка бізнесу» серійний № 93111, комп`ютерний системний блок білого кольору з написом «Aghua», камери відеоспостереження в кількості 2 шт., грошові кошти в сумі 22986 грн., колонка для відпуску зрідженого газу жовтогарячого кольору марки «Шельф» № 10527 цистерна серійний № 1283, спецмашина ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_2 для перевезення паливно-мастильних матеріалів;

-м. Черкаси, проспект Хіміків, 82, а саме: грошові кошти в сумі 26 568 грн., термінали для безготівкового розрахунку «Verifone VX 520-G» S/N 261-200-220, «Verifone VX 520» S/N 282-780-753, «Verifone Pinpod 1000SE» S/N 294-119-442, «Verifone Pinpod 1000SE» S/N 294-119-409, касові апарати «LeoCAS -501P» заводський номер LV 00000447, «LeoCAS -501P» заводський номер LV 00000510, відео реєстратор «ALHUA DHI-XVR 4108C» S/N 2KO2F2EPAGV2898, комп`ютерний системний блок серійний № 93104, комп`ютерний системний блок серійний № 98042, комп`ютерний системний блок №D9X350004770, цистерна заводський № 952 ємкістю 10 м3, насос «hydro-vacuum» №796220, електродвигун «Brook Crompton WEF100LS» № 100Е000002Т, колонка для відпуску скрапленого газу з двома авто-заправними пістолетами «Shelf 100-2LPG» №10877, газопроводи, які з`єднують цистерну, насос та колонку;

- м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66/2, а саме: грошові кошти в сумі 8731 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору «Техніка бізнесу» серійний № 93118, -

з метою збереження речових доказів, із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Оранжгаз» ОСОБА_7 , - без задоволення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :