Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7658/17
1 - кс/490/5769/2017
У Х В А Л А
20 жовтня 2017 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000517 від 24.05.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, під час освоєння отриманих бюджетних коштів та здійснення закупівель за кошти бюджету, шляхом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що причинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України
Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в податкових органах, як фізична особа підприємець, досяг попередньої злочинної домовленості з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та головним інженером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 щодо привласнення бюджетних коштів загальною сумою близько 814 тис. грн., шляхом складання та підроблення завідомо неправдивих офіційних документів, внесенням до них неправдивих відомостей щодо виконання дорожньо - ремонтних робіт на території Миколаївського регіону.
З метою привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_5 надано до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документальні матеріали щодо виконання дорожньо - ремонтних робіт, на умовах субпідряду, ділянок автомобільної дороги загального користування державного значення Миколаївської області Т-15-18 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », хоча фактично зазначені роботи ОСОБА_5 не виконувались.
При цьому, договір про виконання субпідрядних робіт підписано з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , а з боку виконавця підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 . В свою чергу, замовником виконання робіт є ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі начальника ОСОБА_6 .
Згідно з розподілом функціональних обов`язків, форми про виконання робіт підписуються заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та затверджуються начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 достовірно освідомленні, що ОСОБА_5 чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в поточному році роботи на ділянках дороги Т-15-18 не виконувались, ними приймаються роботи та підписуються акти виконаних робіт, а також документи на здійснення оплати.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мали на меті перерахувати бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за проведення ремонтних робіт автомобільної дороги Т-15-18 «Велика Корениха - Кам`янка», які фактично не виконувались.
Вказане підтверджується протоколами огляду місця від 12.07.2017 та 31.08.2017 про виявлені дефекти покриття полотна дороги Т-15-18, протоколом допиту свідка ОСОБА_11
На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , 29.08.2017 перераховано частину суми коштів від загальної в розмірі 100000 грн. та планувалось подальше перерахування іншої частини суми в розмірі 714000 грн.
Окрім того 25.09.2017 на вказаний рахунок посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахування ще однієї частини грошових коштів від загальної суми в розмірі 380000 грн.
Вказане свідчить про незаконні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » спрямовані на заволодіння бюджетними коштами.
Під час проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: документи щодо виконання робіт на автомобільній дорозі О151415 (Т-15-18) «Велика Корениха - Кам`янка» за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (план завдання, довідки про вартість виконаних робіт, акти обстеження, дефектні акти, акти розрахунку вартості перевезення робочих, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів прийняття робіт, розрахунки загальновиробничих витрат, журнали з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, подорожні листи, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, видаткові накладні, паспорти якості, протоколи підбору асфальтобетонної суміші, акти надання послуг, договори на проведення вимірювань лабораторію з контролю якості виробництва та будівельних матеріалів, договори генпідряду, субпідряду, калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші, товаро - транспортні накладні, змінні рапорти, журнали реєстрації завдань на лабораторні дослідження, журнали вхідної-вихідної кореспонденції, журнали вхідно-вихідної кореспонденції лабораторії, журнали виконаних робіт, протоколи підбору складу асфальтобетонної суміші, вхідно-вихідний журнал контролю матеріалів, журнал випуску продукції).
20 жовтня 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт на автомобільній дорозі О151415 (Т-15-18) «Велика Корениха - Кам`янка» за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки відомості, що містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт на автомобільній дорозі О151415 (Т-15-18) «Велика Корениха - Кам`янка» можуть бути використані як докази важливих обставин кримінального правопорушення, що є предметом розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, а саме факту умисного ухилення від сплати податків. У той же час іншими способами довести ці обставини є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням іншому працівнику Національної поліції України в Миколаївській області, співробітнику управління СБ України в Миколаївській області, тимчасовий доступ з можливістю

вилучення до оригіналів наступних документів: план - завдань, повідомлення замовника про дозвіл на початок робіт, повідомлення підрядника (субпідрядника) про початок робіт, акти обстеження, дефектні акти, виконавчі схеми, довідки про вартість виконаних робіт, акти розрахунку вартості перевезення робочих, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів прийняття робіт, розрахунки загальновиробничих витрат, журнали з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, подорожні листи, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, видаткові накладні, паспорти якості на асфальтобетонну суміш, протоколи підбору асфальтобетонної суміші, акти надання послуг, договори на проведення вимірювань лабораторію з контролю якості виробництва та будівельних матеріалів, договори генпідряду, субпідряду, калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші, товарно-транспортні накладні, змінні рапорти, журнали реєстрації завдань на лабораторні дослідження, журнали вхідної-вихідної кореспонденції, журнали вхідно-вихідної кореспонденції лабораторії, журнали виконаних робіт, протоколи підбору складу асфальтобетонної суміші, вхідно-вихідний журнал контролю матеріалів, журнал випуску продукції, розрахунки одиничної вартості, виконавчий кошторис на роботи по зведенню та розбиранню тимчасових будівель та споруд, розрахунок додаткових витрат, пов`язаних з сезонним подорожчанням, розрахунок додаткових витрат пов`язаних із відрядженням, розрахунок витрат на доплату за роз`їзний характер робіт, розрахунок витрат на перевезення працівників, журнал реєстрації договорів, журнал в`їзду виїзду транспорту, журнал медичного обстеження водіїв перед випуском транспорту, щодо проведених робіт на ділянці дороги О151415 (Т-15-18) км 0 +000 км 12 +280 в період часу з 01.01.2015 по 20.10.2017, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20.11.2017р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1