Справа № 640/984/18
н/п 1-кс/640/2481/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 21.03.2018 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просила надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у регіональному відділенні м. Харкова з можливістю вилучення копій (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та картковий рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 ,за період з дати відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , з дати відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів. Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у регіональному відділенні м. Харкова розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення ух копій (здійснити виїмку), а саме: відомості про особу ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та картковий рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 ,за період з дати відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , з дати відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
До СУ ГУНП в Харківській області з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали про те, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем протиправно здають в оренду приміщення площею понад 1000 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . Отримані від оренди грошові кошти привласнюють чим спричиняють державі тяжкі наслідки у вигляді недоотримання до бюджету більш ніж 200 тис. грн. щомісяця. Згідно-офіційних даних, ІНФОРМАЦІЯ_3 діє орендодавцем лише за двома договорами оренди де балансоутримувачем є Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 28,2 кв.м. здається в оренду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 50,24 кв.м. - ОСОБА_4 . В той же час на першому поверсі будівлі розташовано два заклади громадського харчування та понад 10 суб`єктів господарської діяльності, які займають площу понад 400 кв.м., на другому поверсі та в підвалі займають приміщення загальною площею понад 600 кв.м. понад 10 суб`єктів господарської діяльності.
В ході проведення досудового розслідування отримано відповідь з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої в оренду інститутом здаються нежитлові приміщення площею біля 1300 кв.м. різноманітним суб`єктам фінансово-господарської діяльності, повні звіти про оцінку майна та бухгалтерська документація, яка підтвердить сплату за оренду орендаторами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надана не була.
Відповідно до відповіді РВ ІНФОРМАЦІЯ_6 договори оренди державного нерухомого майна балансоутримувачем яких є Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені тільки на нежитлові будівлі загальною площею 78,44 кв.м.
Допитаний в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 пояснила, що здача в оренду приміщень площа яких перевищує 200 кв.м. підприємством, установою та організацією без погодження ІНФОРМАЦІЯ_6 є порушенням ст. 5 ЗУ «Про оренду державного майна України».
Також в ході виконання УСБУ в Харківській області доручення слідчого було встановлено, що ринкова вартість приміщень, яка зазначена в висновках про вартість майна за адресою: АДРЕСА_2 , суттєво занижена.
Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок №: НОМЕР_2 та картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в регіональному відділенні м. Харкова, а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначеного підприємця. Також слідчий вказує, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та картковий рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 ,за період з дати відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , з дати відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, з можливістю вилучення копій.
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, а саме: відомості про особу ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та картковий рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунки, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 ,за період з дати відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , з дати відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.05.2018 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1