1Справа № 335/4197/18 1-кс/335/2943/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000036 від 25 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що у період 2016-2017 років посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провели відкриті торги, за результатами яких з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори на постачання піску, ґрунту рослинного та будівельних матеріалів, на загальну суму близько 3 млн. грн., а саме: договір поставки товару № 528(5)16УК від 09.09.2016, договір поставки продукції № 297(3)17УК від 12.05.2017, договір поставки товару № 298(5)17УК від 12.05.2017 та договір поставки товару № 299(5)17УК від 12.05.2017. Водночас, встановлено, що пісок та ґрунт рослинний ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видобував власними силами та за допомогою транспортних засобів підприємства на території м. Енергодара та за його межами, а грошові кошти привласнювались спільно посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, 18.08.2017 виявлено факт незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням техніки вказаного підприємства, а саме екскаватора та вантажних автомобілів транспортного цеху та управління будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької області, які здійснювали незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель без спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки та без правовстановлюючих документів на зазначену ділянку. Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надав до комітету з конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » супровідний лист та пакет документів (з наданням їх переліку) закупівлі для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно вказаного переліку документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі документації для проведення допорогової закупівлі надана «Технічна пропозиція за формою додатку №1 за підписом директора учасника і скріплена печаткою учасника», у якій вказано, що виробником ґрунту рослинного є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що згідно з договорів поставки товару № 299(5)17УК та № 528(5)16УК виробником товару піску будівельного природного та ґрунту рослинного є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2016-2017 роки пісок будівельний природній та ґрунт рослинний суб`єктам господарювання, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не реалізовувало. У ході проведення подальшого досудового слідства та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що у період часу з 2016 року по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють привласнення та розтрату грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, виготовлення та використання підробних документів, з метою надання законного вигляду господарським операціям з постачання товарно-матеріальних цінностей на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, ґрунтом рослинним та піском будівельним природнім. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення та приховування вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, ОСОБА_4 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про відсутність у нього працівників, техніки та товарно-матеріальних цінностей, надавав до комітету з конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документацію для проведення допорогової закупівлі для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У свою чергу посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечувалась перемога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у електронних торгах, та за їх результатами укладались відповідні договори на постачання ТМЦ. У подальшому, посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою транспортних засобів підрозділу забезпечувалось риття, навантаження та перевезення ґрунту з місць, які визначались працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_4 забезпечував складання та надання до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо підробних документів щодо походження та постачання ТМЦ для їх оприбуткування на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для їх переведення у готівку та подальшого спільного привласнення. З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, 31.08.2017 отримано ухвалу Великобілозерського районного суду про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо участі у конкурсних торгах, виконання умов договору, документів, що стосуються придбання ТМЦ, які у подальшому реалізовані в адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №299(5)17УК, сертифікатів якості або паспортів виданих підприємством-виробником, посадових інструкцій та документів, що підтверджують сплату за поставлену продукцію. Під час виконання даної ухвали було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцем реєстрації не знаходиться, що підтверджується у тому числі протоколом допиту свідка ОСОБА_5 та інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_6 , а директор товариства ОСОБА_4 в телефонній розмові відмовився від отримання примірника ухвали та її виконання. Вказані дії директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 свідчать про намагання ухилитися від виконання рішення суду та надання запитуваних документів, що створює перешкоди для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у конкурсних торгах, для формування ціни товару до УВТК ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було подано комерційну пропозицію від пов`язаного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суб`єкта господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого також являється ОСОБА_4 , а також адреса реєстрації якого АДРЕСА_1 , повністю співпадає з адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- договору поставки товару № 528(5)16УК від 09.09.2016, договору поставки продукції № 297(3)17УК від 12.05.2017, договору поставки товару № 298(5)17УК від 12.05.2017 та договору поставки товару № 299(5)17УК від 12.05.2017 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до них та додатковими угодами, специфікаціями та іншими документами, які є невід`ємною частиною вказаних договорів;

- документів конкурсних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначеними договорам № 528(5)16УК, № 297(3)17УК, №298(5)17УК та № 299(5)17УК;

- актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг) за вищезазначеними договорами № 528(5)16УК, № 297(3)17УК, № 298(5)17УК та № 299(5)17УК;

- накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних або інші первинних бухгалтерських та податкових документів, які стосуються реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) та придбання товару за вищезазначеними договорами № 528(5)16УК, № 297(3)17УК, № 298(5)17УК та № 299(5)17УК;

- документів щодо походження та придбання товару, який у подальшому реалізовувався в адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів з усіма додатками до них та додатковими угодами, специфікаціями та іншими документами, які є невід`ємною частиною договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, платіжних доручень або інших банківських документів, що підтверджують сплату за придбану продукцію, товарно-транспортних накладних або інші первинних бухгалтерських та податкових документів, які стосуються придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів щодо походження придбаної продукції, сертифікатів якості на продукцію або паспортів виданих підприємством-виробником;

- посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ;

- посадової інструкції директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ;

- платіжних доручень або інших банківських документів, що підтверджують сплату за поставлену продукцію за договорами № 528(5)16УК, № 297(3)17УК, № 298(5)17УК та № 299(5)17УК.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 12 травня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1