Провадження №1-кс/554/5835/2016
У Х В А Л А

Іменем України

22 листопада 2017 року

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

представника заявника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото-Київ» адвоката ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2017 року ТОВ «Укрлото-Київ» звернулось до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. В обґрунтування скарги заявник посилається на те, що в межах кримінального провадження №0005002 від 04 грудня 2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, 14 серпня 2017 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування і вилучення комп`ютерної техніки, серверів, програмного забезпечення-симуляторів ігрових автоматів, системних блоків, які використовуються як ігровий термінал (гральне обладнання) з доступом до мережі інтернет, комп`ютерного обладнання з якого здійснюються розрахунки або платіжні операції, технічні засоби призначені для зчитування магнітної інформації з банківських карт скимери, касову документації: журнали ЕККА, журнали (книги) обліку, обліку касових (товарних) чеків, книги (блокноти) в яких зафіксовані логіни та паролі, касові апарати, касові книги, де фіксуються отриманий від ігрових послуг прибуток, документи фінансово-господарської діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, договори (угоди, оферти) на право здійснення та надання комп`ютерних послуг, документи на закупівлю комп`ютерної техніки (відповідно до договорів та сертифікатів відповідності), документи, що свідчать про використання комп`ютерних ліцензійних програм, відповідні дозволи та експертні висновки, а також інші речі, техніка, цінності та грошові кошти, які використовуються та були отримані в ході незаконної діяльності у сфері грального бізнесу,а також рекламних вивісок та табличок зі вказанням графіків режиму роботи вказаного грального закладу, які можливо використати як докази та які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

На виконання вищезазначеної ухвали слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 17.08.2017 року було проведено обшук зазначеного в ухвалі нежилого приміщення.

У ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні за вказаною адресою було виявлено та вилучено майно, а саме: системний блок с/n 00144-545-979-596; системний блок с/n 00144-538-247-388; системний блок с/n 00144-538-247-261; системний блок с/n 00144-542-059-565; системний блок с/n 00144-545-924-394; системний блок с/n 00144-025-368-092; системний блок с/n 00144-545-871-053; системний блок с/n 00144-538-294-500; системний блок с/n 00144-547-265-143; системний блок с/n 00144-538-247-351; системний блок с/n 00144-042-296-971; системний блок с/n 00144-043-267-110; системний блок с/n 00144-542-094-582; системний блок с/n 80045-148-171-062; системний блок с/n 00144-538-247-207; системний блок с/n 00144-042-307-871; системний блок с/n 00144-545-979-514; системний блок с/n 00144-047-061-047; системний блок с/n 00144-545-871-013 (має пошкодження); системний блок с/n 00144-043-280-823; системний блок с/n 80043-429-147-851; системний блок с/n 00144-538-247-263; комп`ютерний монітор с/n 69А51099YB; комп`ютерний монітор с/n 71А71793YB; комп`ютерний монітор с/n 88011123YB; комп`ютерний монітор с/n 88011625ТB; комп`ютерний монітор с/n YE6K001811; комп`ютерний монітор с/n YE6Y069696; комп`ютерний монітор с/n 88011146TB; комп`ютерний монітор с/n 91464099; комп`ютерний монітор с/n 91408089; комп`ютерний монітор с/n 450113845YB; комп`ютерний монітор с/n 4X03413YB; комп`ютерний монітор с/n YEBL001464; комп`ютерний монітор с/n 59A0024YB; комп`ютерний монітор FUJITSU б/н; комп`ютерний монітор с/n 84S46601B; комп`ютерний монітор с/n 45013919YB; комп`ютерний монітор с/n YE4F018714; комп`ютерний монітор с/n 91573099; комп`ютерний монітор с/n 88011747TB; комп`ютерний монітор с/n 000699KVHV; комп`ютерний монітор FUJITSU б/н; об`єктовий журнал реєстрації робіт на апаратурі охоронної сигналізації за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 31; опис дозвільних документів ТОВ «Укрлото-Київ» в одному файлі; опис документів ТОВ «Укрлото-Київ» в одному файлі; документи для зберігання в касі (в файлі); чекова бум ага в кількості 4 шт.; ультрафіолетова лампа PRO intellect TECHNOLODGY; безперебійник TARGET POWER AMPLIER, 200 WATT; вісім рамок з інформацією про заклад; комп`ютерні листи в кількості 22 шт.; комп`ютерні клавіатури в кількості 23 шт.; грошові кошти в сумі 123 грн.; Вайфай Роутер TP-LINK модель TL-WR s/n 157; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 816; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 192; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 199; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 11; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 802; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 190.

Заявник вказує, що за час досудового розслідування кримінального провадження №0005002 від 04.12.2016 року обшук в даному приміщенні проводився вдруге. Так, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 09.02.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 31. На виконання вказаної вище ухвали у нежитловому приміщенні за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 31, 15.02.2017 року було проведено обшук та вилучено майно, зокрема, системні блоки, монітори, клавіатури, комп`ютерні миші та ін.

Крім того, з грудня 2016 року у межах вказаного кримінального провадження проведено обшуки і в інших приміщеннях в м.Полтаві, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрлото-Київ», під час яких вилучалось аналогічне комп`ютерне обладнання, проте на сьогоднішній день у даному кримінальному провадженні не проведено жодної експертизи, жодній особі не пред`явлено підозру.

Таким чином, заявник вважає, що обшук фактично проведений безпідставно, а вилучене під час обшуку 17.08.2017 року майно підлягає поверненню, оскільки дозволу на вилучення такого майна ухвалою слідчого судді від 14.08.2017 року не надавалося.

Вилучене майно використовувалося на правомірних підставах та ТОВ «Укрлото-Київ» у нежитловому приміщенні за вищевказаною адресою здійснювало законну діяльність з розповсюдження білетів державних лотерей.

Вказує, що вилучене під час обшуку 17.08.2017 року із нежилого приміщення, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 31, майно є тимчасово вилученим, а тому слідчий був зобов`язаний внести клопотання слідчому судді про арешт тимчасово вилученого майна, а інакше таке майно підлягає поверненню особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи викладене, заявник просить постановити ухвалу про зобов`язання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження №0005002 від 04 грудня 2016 року, повернути ТОВ «Укрлото-Київ» тимчасово вилучене 17 серпня 2017 року під час обшуку приміщення за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 31 вищезазначене майно.

У судовому засіданні представник заявника підтримав вимоги, просив задовольнити скаргу з підстав, викладених у скарзі, та повернути тимчасово вилучене майно. При цьому під час розгляду скарги представником надано додаткові пояснення, згідно яких в ході обшуку були вилучені речі, які не мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження за ознаками злочину, що інкримінується, та такі, що не використовуються під час здійснення діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом. На підставі викладеного, просив задовольнити скаргу на бездіяльність слідчого у повному обсязі.

Прокурор зі скаргою не погодився та просив відмовити у її задоволенні, посилаючись на те, що майно було вилучене на підставі ухвали слідчого судді, не є тимчасово вилученим, а всі вилучені речі були зазначені в ухвалі суду, крім того, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення представника заявника та прокурора, дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження, слідчий суддя вважає скаргу такою, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно з витягом з кримінального провадження 04 грудня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005002 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.203-1 КК України та вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що з грудня 2016 року група невстановлених осіб на території м.Полтави відкрила гральні заклади, в яких надаються незаконні послуги в сфері грального бізнесу всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Як вбачається з ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 14.08.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження грального бізнесу в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування і вилучення комп`ютерної техніки, серверів, програмного забезпечення-симуляторів ігрових автоматів, системних блоків, які використовуються як ігровий термінал (гральне обладнання) з доступом до мережі інтернет, комп`ютерного обладнання з якого здійснюються розрахунки або платіжні операції, технічні засоби призначені для зчитування магнітної інформації з банківських карт скимери, касову документації: журнали ЕККА, журнали (книги) обліку, обліку касових (товарних) чеків, книги (блокноти) в яких зафіксовані логіни та паролі, касові апарати, касові книги, де фіксуються отриманий від ігрових послуг прибуток, документи фінансово-господарської діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, договори (угоди, оферти) на право здійснення та надання комп`ютерних послуг, документи на закупівлю комп`ютерної техніки (відповідно до договорів та сертифікатів відповідності), документи, що свідчать про використання комп`ютерних ліцензійних програм, відповідні дозволи та експертні висновки, а також інші речі, техніка, цінності та грошові кошти, які використовуються та були отримані в ході незаконної діяльності у сфері грального бізнесу,а також рекламних вивісок та табличок зі вказанням графіків режиму роботи вказаного грального закладу, які можливо використати як докази та які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

На підставі вищевказаної ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 14.08.2017 року було здійснено обшук в приміщенні «Лото-Маркет», розташованого в м.Полтаві, вул.Соборності, 31, в присутності представника ТОВ «Укрлото-Київ» ОСОБА_8 , в ході якого було вилучено: системний блок с/n 00144-545-979-596; системний блок с/n 00144-538-247-388; системний блок с/n 00144-538-247-261; системний блок с/n 00144-542-059-565; системний блок с/n 00144-545-924-394; системний блок с/n 00144-025-368-092; системний блок с/n 00144-545-871-053; системний блок с/n 00144-538-294-500; системний блок с/n 00144-547-265-143; системний блок с/n 00144-538-247-351; системний блок с/n 00144-042-296-971; системний блок с/n 00144-043-267-110; системний блок с/n 00144-542-094-582; системний блок с/n 80045-148-171-062; системний блок с/n 00144-538-247-207; системний блок с/n 00144-042-307-871; системний блок с/n 00144-545-979-514; системний блок с/n 00144-047-061-047; системний блок с/n 00144-545-871-013 (має пошкодження); системний блок с/n 00144-043-280-823; системний блок с/n 80043-429-147-851; системний блок с/n 00144-538-247-263; комп`ютерний монітор с/n 69А51099YB; комп`ютерний монітор с/n 71А71793YB; комп`ютерний монітор с/n 88011123YB; комп`ютерний монітор с/n 88011625ТB; комп`ютерний монітор с/n YE6K001811; комп`ютерний монітор с/n YE6Y069696; комп`ютерний монітор с/n 88011146TB; комп`ютерний монітор с/n 91464099; комп`ютерний монітор с/n 91408089; комп`ютерний монітор с/n 450113845YB; комп`ютерний монітор с/n 4X03413YB; комп`ютерний монітор с/n YEBL001464; комп`ютерний монітор с/n 59A0024YB; комп`ютерний монітор FUJITSU б/н; комп`ютерний монітор с/n 84S46601B; комп`ютерний монітор с/n 45013919YB; комп`ютерний монітор с/n YE4F018714; комп`ютерний монітор с/n 91573099; комп`ютерний монітор с/n 88011747TB; комп`ютерний монітор с/n 000699KVHV; комп`ютерний монітор FUJITSU б/н; об`єктовий журнал реєстрації робіт на апаратурі охоронної сигналізації за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 31; опис дозвільних документів ТОВ «Укрлото-Київ» в одному файлі; опис документів ТОВ «Укрлото-Київ» в одному файлі; документи для зберігання в касі (в файлі); чекова бум ага в кількості 4 шт.; ультрафіолетова лампа PRO intellect TECHNOLODGY; безперебійник TARGET POWER AMPLIER, 200 WATT; вісім рамок з інформацією про заклад; комп`ютерні листи в кількості 22 шт.; комп`ютерні клавіатури в кількості 23 шт.; грошові кошти в сумі 123 грн.; вайфай роутер TP-LINK модель TL-WR s/n 157; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 816; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 192; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 199; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 11; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 802; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 190.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Аналізуючи вищезазначені положення норм КПК України, враховуючи, що під час обшуку були вилучені інші речі, які не зазначені в ухвалі слідчого судді від 14.08.2017 року, а саме: комп`ютерний монітор с/n 69А51099YB; комп`ютерний монітор с/n 71А71793YB; комп`ютерний монітор с/n 88011123YB; комп`ютерний монітор с/n 88011625ТB; комп`ютерний монітор с/n YE6K001811; комп`ютерний монітор с/n YE6Y069696; комп`ютерний монітор с/n 88011146TB; комп`ютерний монітор с/n 91464099; комп`ютерний монітор с/n 91408089; комп`ютерний монітор с/n 450113845YB; комп`ютерний монітор с/n 4X03413YB; комп`ютерний монітор с/n YEBL001464; комп`ютерний монітор с/n 59A0024YB; комп`ютерний монітор FUJITSU б/н; комп`ютерний монітор с/n 84S46601B; комп`ютерний монітор с/n 45013919YB; комп`ютерний монітор с/n YE4F018714; комп`ютерний монітор с/n 91573099; комп`ютерний монітор с/n 88011747TB; комп`ютерний монітор с/n 000699KVHV; комп`ютерний монітор FUJITSU б/н; об`єктовий журнал реєстрації робіт на апаратурі охоронної сигналізації за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 31; чекова бумага в кількості 4 шт.; ультрафіолетова лампа PRO intellect TECHNOLODGY; безперебійник TARGET POWER AMPLIER, 200 WATT; комп`ютерні листи в кількості 22 шт.; комп`ютерні клавіатури в кількості 23 шт.; грошові кошти в сумі 123 грн.; вайфай Роутер TP-LINK модель TL-WR s/n 157; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 816; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 192; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 199; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 11; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 802; TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 190, які є тимчасово вилученими та слідчий не звертався до суду з клопотання щодо арешту вилучених речей, прокурором не доведено, що вказані речі містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому зазначені речі підлягають поверненню.

Керуючись ст.ст. 167, 171, 237, 303-307,376 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото-Київ» адвоката ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0005002 від 04.12.2016 року, повернути товариству з обмеженою відповідальністю наступне майно, вилучене 17.08.2017 року під час проведення обшуку приміщення за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 31 :

1)Комп`ютерний монітор с/n 69А51099YB;

2)Комп`ютерний монітор с/n 71А71793YB;

3)Комп`ютерний монітор с/n 88011123YB;

4)Комп`ютерний монітор с/n 88011625ТB;

5)Комп`ютерний монітор с/n YE6K001811;

6)Комп`ютерний монітор с/n YE6Y069696;

7)Комп`ютерний монітор с/n 88011146TB;

8)Комп`ютерний монітор с/n 91464099;

9)Комп`ютерний монітор с/n 91408089;

10)Комп`ютерний монітор с/n 450113845YB;

11)Комп`ютерний монітор с/n 4X03413YB;

12)Комп`ютерний монітор с/n YEBL001464;

13)Комп`ютерний монітор с/n 59A0024YB;

14)Комп`ютерний монітор FUJITSU б/н;

15)Комп`ютерний монітор с/n 84S46601B;

16)Комп`ютерний монітор с/n 45013919YB;

17)Комп`ютерний монітор с/n YE4F018714;

18)Комп`ютерний монітор с/n 91573099;

19)Комп`ютерний монітор с/n 88011747TB;

20)Комп`ютерний монітор с/n 000699KVHV;

21)Комп`ютерний монітор FUJITSU б/н;

22)Об`єктовий журнал реєстрації робіт на апаратурі охоронної сигналізації за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 31.

23)Чекова бумага в кількості 4 шт.

24)Ультрафіолетова лампа PRO intellect TECHNOLODGY.

25)Безперебійник TARGET POWER AMPLIER, 200 WATT.

26)Комп`ютерні листи в кількості 22 шт.

27)Комп`ютерні клавіатури в кількості 23 шт.

28)Грошові кошти в сумі 123 грн.

29)Вайфай Роутер TP-LINK модель TL-WR s/n 157;

30)TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 816;

31)TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 192;

32)TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 199;

33)TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 11;

34)TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 802;

35)TP-LINK модель TL-SF1008D s/n 190.

В задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1