Справа № 529/256/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
06 квітня 2018 року смт. Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
19 лютого 2018 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 6000,00 грн., були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000039 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 30 жовтня 2017 року потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , вказаний як контактний на інтернет-сайті "OLX" щодо продажу мобільного телефона. Слухавку взяла невідома особа, яка відповіла, що зателефонує через деякий час. Близько 13 год. 53 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентського номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . У ході бесіди з цим чоловіком потерпілий ОСОБА_4 домовився придбати мобільний телефон та погодився перерахувати повну його вартість у розмірі 6000,00 грн., після чого ОСОБА_6 надіслав йому в смс-повідомленні номер банківської картки. Після цього ОСОБА_4 о 14 год. 28 хв. 30 жовтня 2017 року перерахував через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 грошові кошти в розмірі 6000,00 грн. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , однак до цього часу придбаний ним товар не отримав і грошові кошти йому не повернуто.

Вказуючи на те, що інформація за карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 30 жовтня 2017 року на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , - з метою отримання інформації про власника картки, адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції з правом вилучення її, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- виготовити на паперовому носії документи з руху коштів 30 жовтня 2017 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на власника рахунку, адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Підпунктом 11 пункту 7 параграфу 1 ЗУ "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 03.10.2017 року № 2147-VIII /далі - Закон/ було внесено зміни до ч. 2 ст. 132 КПК України, згідно якої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Відповідно до п. 4 Прикінцевих положень вищевказаного Закону підпункт 11 пункту 7 параграфу 1 цього розділу вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Враховуючи те, що відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2018 року, тобто до введення в дію змін, передбачених Законом, а саме до 15 березня 2018 року, приходжу до висновку, що подане слідчим ОСОБА_3 клопотання повинно розглядатися слідчим суддею суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, тобто слідчим суддею Диканського районного суду Полтавської області.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.
Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів 30 жовтня 2017 року на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з метою отримання інформації про власника картки, адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції зі зобов`язанням вказаної банківської установи надати цьому слідчому на паперовому носії копії відповідних документів, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступних підстав.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2018 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 6000,00 грн., за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000039.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів 30 жовтня 2017 року на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ) із зобов`язанням вказаної банківської установи надати слідчому на паперовому носії документи з руху коштів 30 жовтня 2017 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на власника картки, адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, що має значення для досудового розслідування з правом вилучення цієї інформації, бо ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 30 жовтня 2017 року на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , інформацію про власника рахунку, про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів 30 жовтня 2017 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на власника рахунку, адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_2 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 травня 2018 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала слідчого судді лише в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1