30.01.18
У Х В А Л А Справа № 200/1256/18
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1261/18
30 січня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
25 січня 2018 року до суду звернувся старший слідчий СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків 24 січня 2018 року.
Необхідність арешту слідчий обґрунтовує наступними обставинами. у період з 15 жовтня 2017 року в приміщенні орендованої квартири за адресою: АДРЕСА_1 та в інших орендованих приміщеннях, молоді жінки за вказівкою учасників злочинної групи займаються протиправною діяльністю, пов`язаною із виготовленням та розповсюдженням творів з ознаками порнографії в режимі онлайн трансляції через всесвітню мережу «Internet» на спеціалізованих сайтах: «ru.cam4.com», «jasmin.com» та ін. Для цього причетні до кримінального правопорушення особи за власні кошти закупили комп`ютерне обладнання, облаштували робочі місця для веб-моделей та зареєстрували вказаних молодих жінок під певними нік-неймами на спеціалізованих сайтах. За перегляд творів з ознаками порнографії в режимі онлайн трансляції користувачі спеціалізованих сайтів «ru.cam4.com», «jasmin.com» сплачують веб-моделям грошові кошти в електронному вигляді, які надходять на розрахункові рахунки організаторам злочину. У подальшому, отримані злочинним шляхом грошові кошти розподіляються між усіма учасниками групи.
Відповідно до висновків судових мистецтвознавчих експертиз, дії веб-моделей мають ознаки порнографії.
З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання речових доказів, що мають істотне значення, 24.01.2018 року проведено ряд обшуків, під час яких було виявлено та вилучено майно, на яке слідчий прохає накласти арешт в рамках кримінального провадження у якості речових доказів.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання. Прохав виключити зі списку майна, на яке необхідно накласти арешт, дозвіл на зброю, інструкція по роутеру, страховку, копії запрошень, оскільки вони не мають значення для справи.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуків 24 січня 2018 року в рамках кримінального провадження, оскільки воно може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучено під час обшуків 24 січня 2018 року, а саме:
1. Банківська картка приват банк № НОМЕР_1 ;
2. Ноутбук Самсунг чорного кольору модель NP-RV480L з наклейкою " ОСОБА_4 ";
3. Сім. пакети з під сім-карт: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ; 4) сім карта "Київстар";
5. Рукописний аркуш з розрахунками;
6. Сім карта "Лайф";
7. Мобільний телефон самсунг імей НОМЕР_5 , з сім картою НОМЕР_6 , пароль 7708;
8. Нокія сірого кольору імей НОМЕР_7 , з сім картою "Київстар";
9. Мобільний телефон Айфон 5s імей НОМЕР_8 , з сім картою НОМЕР_9 .;
10. мобільний телефон Нокія 8310 імей НОМЕР_10 , з сім картою "Київстар";
11. Пять свм карт "Київстар";
12. Банківська карта приват банк НОМЕР_11 ;
13. Флеш-картка червоного кольору 8гб;
14. Роутер Тр-Link білого кольору;
15.Системний блок "x-Geim" s: sy180447;
16.Презервативи 3-и упаковки по 100штук, 1 упаковка -56шт;
17. Флаєра з рекламою роботи веб- моделлю;
18. Рукописні записи з розрахунками, анкетами дівчат, інше;
19. Рахунок за аренду не житлового приміщення за листопад грудень 2017 та січень 2018р. на ім`я ОСОБА_5 ;
20. Акт приймання, сдачі до договору оренди нерухомості по вул.22 партсїзду 4/137 у м. Кривий Ріг, підписаний ОСОБА_6 ;
21. Протокол замовлених послуг, абонент- ОСОБА_7 ;
22. 13-ть сім карт "Київстар" та 1 сім карта "Лайф";
23. Скретч картки "Київстар " - 4 шт.;
24. 3g роутер "ZTE MF 83M+SP" імей НОМЕР_12 ;
25. Мобільний телефон "Самсунг" Е202і, імей1: НОМЕР_13 ; імей2: НОМЕР_14 , та дві сім картки;
27. Банківська картка "Приват банку" № НОМЕР_15 ;
28. Рукописні записи з анкетами на оплату аренди;
29. Ноутбук леново G-580 swb10087636, пароль входу НОМЕР_16 ;
30. Сім картка "Київстар";
31.Мобільний телефон «Nomi» IMEI-1: НОМЕР_17 , IMEI-2: НОМЕР_18 , сім-картки мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;
33.Штативи для відео-, фотозйомки з пристроєм для освітлення кількістю 3 од.;
34.Парасольки для освітлення 3 од.;
35.Комп`ютерні клавіатури провідні кількістю 2 од.;
36.Комп`ютерні провідні миши кількістю 3 од.;
38.Ноутбук «Fujitsu» серійний номер DSCA009356 з зарядним пристроєм;
39.Фалоімітатори кількістю 2 од.;
41. Фалоімітатор стального кольору, прикріплений на штучний хутір чорного кольору в вигляді «хвосту»;
42. Комп`ютерна провідна миша;
43. Поліетиленовий пакет з фалоімітаторами різного вигляду кількістю 5 од. та 2 інструкції для використання з написом «Smart Mini Vibe Manual» та «Smart Mini Vibe User Guide»;
45. Зошит з чорновими записами;
46. Блокнот з чорновими записами;
47. Бездротовий маршрутизатор серії N, модель TL-WR841N, серійний номер 214В792022986, МАС: 14СС202А3FFE;
48. Свіч для інтернету марки «Enox» серійний номер: С86G37МХDМ72, модель А1408, з зарядним пристроєм;
49. Комп`ютерні провідні клавіатури кількістю 2 од.;
50. Веб-камери «Logitech» кількістю 4 од.;
51. Подушки з написом «Jasmin» - 2 од.;
52. Договір № 121017 від 12.10.2017 найму (оренди) квартири на 2-х аркушах;
53. Розписка про отримання грошових коштів від 11.10.2017;
55. флеш-носій з написом «IB20»;
56. вилучено мобільний телефон «Iphone 6 плюс» IMEI: НОМЕР_21 , абонентський номер НОМЕР_22 ; без пін кода;
57.мобільний телефон «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_23 , абонентський номер «Київстар» НОМЕР_24 ; Пін 2580;
58. Штативи для освітлення з парасольками кількістю 2 од.;
59. Штатив для фото-, відео зйомки «Dex» кількістю 1 од.;
60. Комп`ютерні провідні клавіатури кількістю 2 од.;
61. Комп`ютерні провідні миші кількістю 3 од.;
64. Штативи для освітлення з парасольками кількістю 2 од.;
65. Штатив для фото-, відео зйомки з написом «Velbon cx 444» кількістю 1 од.;
66. Відеорекодер «HIKVISION» серійний номер 448733821;
67. Акт наданих послуг №27-06102016/17 від 06.10.2016, замовник ОСОБА_8 ;
68. Договір № 27-06102016/17 від 06.10.2016;
69. Логотип з написом «Jasmin»;
72. Подушки з написом «Jasmin» - 2 од.;
73. Комп`ютерні миші 2 од.;
74. Ноутбук «Fujitsu» серійний номер DSВW027373 LKN: S7510М0113DE з зарядним пристроєм;
76. Фалоімітатор стального кольору;
77. Фалоімітатори різного виду кількістю 6 од.;
78. Гель-лубрікат 1 флакон;
79. Маска червоного кольору;
80. Блокнот з написом «Еженедельник» з чорновими записами.
81.Системний блок чорного кольору без маркування назва «GrenVision» з наклейкою №5;
82.Веб камера «Logitec»;
83.Монітор ACER ETL EPOCO 289231E3EP4006;
84.Лампа зі штативом ARSENOL 2000;
85.Системний блок Гrand Sonic наклейка №3;
86.Монітор ACER ETLHX OPO22;
87.Веб камера «Logitec»;
89.Системний блок без маркування «GrenVision»;
91.Веб камера «Logitec»;
92.Фалоемітатор в кількості 3-х штук;
94.Ноутбук «HP» CZCO388J95;
97.Чорновий запис «067… закінчується «3941»;
98.Чорновий запис «Facebook» закінчується «Bodu213»;
99.Чорновий запис «Мой аккаунт» закінчується «Daf» на іншій сторінці «Настя» закінчується «..561»;
100.Сім картка TIM ЧЄ « НОМЕР_25 »;
101.Маска карнавальна;
102.Веб камера «Logitec» в кількості 3-х штук;
104.Ноутбук Lenovo Tnink Pad 4236 WIW із зарядним пристроєм;
107.Картка «Приватбанк» НОМЕР_26 ;
108.Картка «Приватбанк» НОМЕР_27 ;
109.Картка «Приватбанк» НОМЕР_28 ;
110.Картка «Приватбанк» НОМЕР_29 ;
111.Візитки в кількості 90 штук з надписом «WEB-modeling на ім`я ОСОБА_10 ;
115.Грошові кошти в сумі 1600 грн.;
116.Грошові кошти в сумі 20 доларів США;
117.Флешнакопичувач GOOORAM twister 16 GB;
118.Грошові кошти в сумі 2000 грн.;
119.Грошові кошти в сумі 1200 доларів США;
120.Шматок паперу з надписами VIkVik062100, gmail.com; Lili girl 123Lili321; VikVik1996;
121.Грошові кошти в сумі 3 долара США;
125.Дві вебкамери чорного кольору фірми «Logitec»;
126.Відеокамера Sony Carlzeiss 40х з карткою пам`яті;
127.Блокнот з чорновими записами Stationery;
129.Блокнот з чорновими записами Exungue Leonem;
130.Тека чорного кольору з документацією анкетами, рухами коштів, інформацією стосовно зв`язку;
131.Ноутбук ASUS model W61V6 W9ANO HS322507426;
132.Вебкамера «Logitec» НОМЕР_30 з наклейкою де відображено ім`я « ОСОБА_11 »;
133.Камера спостереження кулькової форми СТЗ;
134.Настольний коммутатор модель TL-SF4005D;
135.Комп`ютерні мишки в кількості 3-х штук Prust, Autech, Selcline;
136.Комп`ютерні мишки в кількості 2-х штук та зарядні пристрої;
137.Мобільний телефон «Iphone 7 «Red»;
138.MackBook Apple Sk C1mmanougo85;
139.Комп`ютерні клавіатури в кількості 7 штук;
140.Пристрій для рахування грошових коштів;
143.Ноутбук HP s/n 635 5CB1367290;
144.Зарядні пристрої в кількості 4-х штук та комп`ютерні мишки в кількості 3-х штук;
145.Роутери TP-Link в кількості 2-х штук;
146.Зарядний пристрій Apple до MackBook;
147.Блокноти з чорновими записами в кількості 4-х штук;
148.Коробка зеленого кольору «Adidas neo» з документацією, анкетами, рухом коштів банківськими рахунками;
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1