печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
22.11.2017 2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 14.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві №259/26-15-14-02-02/37002401 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) у період із січня 2014 року по жовтень 2015 року занизили податок на прибуток всього в сумі 3 858 998 грн. та занизили податок на додану вартість на загальну суму 4 278 983 грн. Таким чином, вказані вище дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчать про можливе ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що співзасновником (співвласником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_10 ).

Слідчий вказує, що на даний час для встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_5 , з метою пошуку і перевірки під час досудового розслідування кримінального правопорушення, осіб, з якими ОСОБА_5 контактував(є), встановлення доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення інших причетних осіб, які його вчинили, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) по телефонним номерам НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які використовував(є) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_10 ), що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, а саме:

?документів, в тому числі і електронних, які перебувають на електронних носіях оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та містять інформацію у зоні покриття ретрансляційних антен стосовно абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 01.01.2017 по 17.11.2017;

2. Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді, за період з 01.01.2017 по 17.11.2017, наступні відомості:

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI), які перебувають у зоні базових станцій абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

?адреси розташування базових станцій та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та азимутів сигналу;

?типи з`єднання абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення) GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частоти), переадресація, тощо;

?дата, час, тривалість з`єднань, у тому числі, з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з якими відображається сеанс зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1