У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України ОСОБА_9 про відсторонення від посади заступника начальника філії з комерційних питань Філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Українська залізниця» підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, українки, громадянки України, неодруженої, з вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні за №0000977, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України ОСОБА_9 про відсторонення від посади заступника начальника філії з комерційних питань Філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Українська залізниця» підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №0000977 від 11.04.2016 р.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що за результатами здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000977, розпочатому Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою на підставі звернення члена правління ПАТ «Укрзалізниця» та голови Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 , та наданими ним протоколами засідань Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, органом досудового розслідування було встановлено, що 26.02.2014р. за п. 3.1 та 3.2 протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України № 3, членами Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, було завдано тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам Державної адміністрації залізничного транспорту України в розумінні ч. 2 ст. 364 КК України, яке полягало у неправомірному розрахунку провізної плати за здійснення вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом для ряду експедиторських організацій за пільговими коефіцієнтами до базових ставок Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік та тарифними ставками, при невиконанні зазначеними експедиторськими організаціями гарантованих обсягів транзитних перевезень вантажів.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи заступником директора з комерційних питань ДП «Український транспортно-логістичний центр» (ДП «УТЛЦ») та виконуючи обов`язки члена Тарифної Комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України у співучасті з іншими особами, діючи всупереч інтересам служби, здійснила зловживання своїм службовим становищем, чим заподіяла Державній адміністрації залізничного транспорту України тяжких наслідків в розумінні п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, за наступних обставин.

Наказом (розпорядженням) генерального директора Укрзалізниці №59/ос від 02.07.2012 ОСОБА_5 призначено в порядку переведення на посаду заступника директора з комерційних питань ДП «УТЛЦ».

Відповідно до п. 4.1.2 витягу з наказу ДП «УТЛЦ» № 2/од від 17.01.2014 «Про розподіл обов`язків між директором, першим заступником, заступниками директора, головним бухгалтером ДП «УТЛЦ» на заступника директора з комерційних питань ОСОБА_5 покладено обов`язок безпосереднього забезпечення організації виконання статутних завдань ДП «УТЛЦ» щодо забезпечення проведення розрахунків з клієнтами підприємства за договорами про надання послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів, та контролю за виконанням умов цих договорів.

Пунктом 4.1.3 цього витягу встановлено, що заступник директора з комерційних питань ОСОБА_5 безпосередньо забезпечує організацію виконання статутних завдань ДП «УТЛЦ» щодо реалізації маркетингової політики з урахуванням кон`юнктури міжнародного транспортного ринку, логістичних схем транспортування вантажів, конкурентоспроможності альтернативних напрямків перевезень та інших факторів, що впливають на обсяги перевезень вантажів.

Згідно з п. 4.1.4 витягу з цього наказу ДП «УТЛЦ» заступник директора з комерційних питань ОСОБА_5 безпосередньо забезпечує організацію виконання статутних завдань ДП «УТЛЦ» щодо проведення комплексного аналізу українських та міжнародних товарних і транспортних ринків з метою залучення додаткових обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом.

Пунктом 4.1.5 згаданого витягу встановлено, що заступник директора з комерційних питань ОСОБА_5 безпосередньо забезпечує організацію виконання статутних завдань ДП «УТЛЦ» щодо організації взаємодії із залізничним адміністраціями та перевізниками інших держав в питаннях тарифної політики при перевезеннях вантажів у міжнародному сполученні.

За п. 4.1.7 витягу з даного наказу ДП «УТЛЦ», заступник директора з комерційних питань ОСОБА_5 безпосередньо забезпечує організацію виконання статутних завдань ДП «УТЛЦ» щодо організації та контролю проведення розрахунків з клієнтами підприємства за договорами про надання послуг з експедирування та виконання умов цих договорів.

Відповідно до вимог Закону України «Про залізничний транспорт», Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 № 262, та Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 457, а також міжнародних договорів міжвідомчого характеру, ратифікованих Україною у встановленому законом порядку, у сфері здійснення вантажних залізничних перевезень в міжнародному сполученні, Державною адміністрацією залізничного транспорту (Укрзалізницею) наказом № 443-Ц/од від 12.12.2013 утворено Тарифну комісію Державної адміністрації залізничного транспорту України та затверджено Положення про Тарифну комісію Державної адміністрації залізничного транспорту України, Особовий склад Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України та Порядок встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів.

Наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 12.12.2013 № 443-Ц/од затверджено Особовий склад Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, членом Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України призначено заступника директора з комерційних питань ДП «УТЛЦ» ОСОБА_5 .

Детектив в клопотанні посилається на те, що відповідно до вимог Статуту ДП «УТЛЦ», затвердженого наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України № 563-Ц від 14.10.2011 (із змінами і доповненнями), та витягу з наказу ДП «УТЛЦ» № 2/од від 17.01.2014 «Про розподіл обов`язків між директором, першим заступником, заступниками директора, головним бухгалтером ДП «УТЛЦ», та мети діяльності Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України на ОСОБА_5 було покладено обов`язки з виконання функцій члена Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, як заступника директора з комерційних питань ДП «УТЛЦ» у зв`язку з тим, що безпосередньо ДП «УТЛЦ», як державне підприємство, що входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України, здійснює функції з розроблення і впровадження вільних (договірних) тарифів на роботи і послуги, пов`язаних з перевезенням вантажів, забезпечує проведення договірної роботи з користувачами послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів та забезпечує проведення розрахунків з клієнтами ДП «УТЛЦ» за договорами про надання послуг, пов`язаних з перевезеннями вантажів, та контролю за виконанням умов цих договорів, а сама ОСОБА_5 безпосередньо здійснює проведення комплексного аналізу українських та міжнародних товарних і транспортних ринків з метою залучення додаткових обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом, організацію взаємодії з залізничним адміністраціями та перевізниками інших держав в питаннях тарифної політики при перевезеннях вантажів у міжнародному сполученні, організацію та контроль проведення розрахунків з клієнтами підприємства за договорами про надання послуг з експедирування та виконання умов цих договорів.

Окрім цього, відповідно до вимог наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України від 12.12.2013 № 443-Ц/од, яким затверджено Особовий склад Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, членами Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України призначено ряд службових осіб структурних підрозділів Укрзалізниці та підконтрольних їй підприємств ДП «Український транспортно - логістичний центр» (далі ДП «УТЛЦ») та ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» (далі ДП «ЄРЦ»).

Тобто ОСОБА_5 на час вчинення злочину постійно обіймала посаду пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в державній установі, і була службовою особою в силу примітки до ст. 364 КК України.

Крім того, зазначає, що ОСОБА_5 як службова особа державної установи Державної адміністрації залізничного транспорту України, мала повноваження та несла відповідальність за дотримання вимог вищезазначених нормативних актів, зміст яких їй достовірно відомий.

Проте ОСОБА_5 всупереч державним інтересам у вигляді отримання прибутку від діяльності ДП «УТЛЦ», маючи умисел на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи протиправно у групі осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів, в інтересах підприємств-вигодонабувачів ТОВ «ЕУ-ТРАНС», ТОВ «УТЕК», та компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» безпідставно, в порушення вимог Порядку встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів, затвердженого наказом Укрзалізниці від 12.12.2013 № 443-Ц/од, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні тяжкі наслідки та бажаючи їх настання у вигляді недоотримання доходів державного підприємства, прийняла рішення про розрахунок плати за фактично виконані обсяги перевезень вантажів із застосуванням пільгових коефіцієнтів та тарифних ставок при фактичному невиконанні зазначеними підприємствами гарантованих обсягів транзитних перевезень.

ОСОБА_5 , будучи раніше знайомою з головою Тарифної комісії, заступником генерального директора Укрзалізниці ОСОБА_11 та заступником голови Тарифної комісії, керівником Головного комерційного управління Укрзалізниці ОСОБА_12 , з огляду на їх перебування на підпорядкованих ОСОБА_11 посадах та тривалий час роботи в державній установі - Укрзалізниці, в період часу з вересня 2013 до 26 лютого 2014 року, заздалегідь домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення, розподіливши ролі між собою. При цьому зазначені особи усвідомлювали, що в міру своїх посадових обов`язків, які є взаємопов`язаними між собою, будучи єдиними службовими особами з числа членів Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, які в повній мірі розуміли єдині нормативно встановлені підстави для надання пільгових тарифів під гарантовані обсяги перевезень, будучи достовірно обізнаними, бо така обізнаність входить в їхні посадові обов`язки та стосується безпосередньої професійної діяльності, про єдину підставу застосування пільгового тарифу виконання гарантованих обсягів перевезень, згідно з попередньою домовленістю та розподіленими ролями, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, використовуючи наявні у них службові повноваження, поставили на розгляд Тарифної комісії та внесли в порядок денний розгляд питання щодо можливості перерахунку пільгових коефіцієнтів і тарифних ставок, достовірно розуміючи незаконність та протиправність своїх дій і відсутність підстав для розгляду таких питань на засіданні Тарифної комісії.

Також детектив посилається, що ОСОБА_5 із зазначеною метою, на виконання спільного злочинного умислу діючи у групі з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , повинна була особисто проконтролювати підготовку документів на засідання Тарифної комісії службовими особами ДП «УТЛЦ», які перебували у її безпосередній службовій підлеглості, з метою надання на засідання Тарифної комісії Укрзалізниці інформаційних даних, які повинні були зумовлювати прийняття іншими некомпетентними членами Тарифної комісії заздалегідь неправомірних рішень в інтересах ТОВ «ЕУ-ТРАНС», ТОВ «УТЕК» та компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД». Крім того, під час безпосереднього переходу до питання № 3 порядку денного засідання Тарифної комісії 26.02.2014 ОСОБА_5 мала виступити на засіданні Тарифної комісії як доповідач із цих питань, запевнивши інших членів комісії в необхідності задоволення заяв вищевказаних підприємств та відповідно проголосувати за підсумками засідання за прийняття такого рішення, оскільки його вирішення має сприяти збереженню існуючих обсягів вантажоперевезень, знаючи про відсутність правових підстав та економічної доцільності щодо його прийняття. Крім того, ОСОБА_5 на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повинна була проконтролювати підготовку проекту протоколу засідання Тарифної комісії Укрзалізниці службовими особами ДП «УТЛЦ», які згідно зі службовими повноваженнями підпорядковані безпосередньо їй, з метою надання неправомірним рішенням в інтересах ТОВ «ЕУ-ТРАНС», ТОВ «УТЕК» та компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» законних підстав для подальшої їх реалізації, і надалі скерувати зазначений протокол засідання Тарифної комісії для підпису іншим членам Тарифної комісії та затвердження ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , перебуваючи у співучасті, розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлювали, що здійснення розрахунку плати за пільговими коефіцієнтами до базових ставок Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік та пільговими тарифними ставками щодо ТОВ «ЕУ-Транс», ТОВ «УТЕК» та компанією «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» є протиправним і необґрунтованим, оскільки суперечить чинному законодавству та принципам економічної доцільності.

Згідно з висновком проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз судово-економічної експертизи № 6672/8497/17-45 від 31.05.2017 різниця між базовою ставкою провізної плати, яка мала бути списана з розрахункових рахунків ТОВ «ЕУ-Транс», ТОВ «УТЕК» та компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» при невиконанні гарантованих обсягів перевезень, та сумою, яка була фактично сплачена зазначеними суб`єктами господарювання за здійснення вантажних транзитних залізничних перевезень, оформлених п. 3.1 та 3.2 протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України № 3 від 26.02.2014, складає 97437651,26 грн.
Таким чином, службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України, які 26.02.2014р. були членами Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, в тому числі й ОСОБА_5 , за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем було безпідставно не перераховано провізну плату експедиторським організаціям ТОВ «УТЕК», ТОВ «ЕУ Транс» та Компанії «Орлондер Лімітед», що призвело до тяжких наслідків для Державної адміністрації залізничного транспорту України в розумінні п. 4 Примітки до ст. 364 КК України.

15.08.2017 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (у редакції від 02.02.2014р., яка була дійсною на момент вчинення злочину), а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використанні службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Станом на дату вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру по кримінальному провадженні № 0000977 від 11.04.2016 та по теперішній момент, вона займає посаду заступника директора з комерційних питань Філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» та відповідно до організаційно розпорядчих документів ПАТ «Укрзалізниця» є членом Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця».

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 04.09.2017р. стосовно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Детектив зазначає, що у ОСОБА_5 , як заступника директора з комерційних питань ДП «УТЛЦ» наявні службові повноваження пов`язані з організацією взаємодії з залізничними адміністраціями та перевізниками інших держав в питаннях тарифної політики при перевезеннях вантажів у міжнародному сполученні, та щодо забезпечення проведення розрахунків з клієнтами підприємства за договорами про надання послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів, були їй передані як заступнику директора з комерційних питань Філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця».

Детектив зазначає, що перебування ОСОБА_5 на посаді заступника директора з комерційних питань ДП «УТЛЦ» та на посаді заступника начальника з комерційних питань Філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» зумовлювало виконання нею повноважень члена Тарифної комісії Укрзалізниці (наразі члена Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниці»), оскільки саме на структурні підрозділи Укрзалізниці (наразі ПАТ «Укрзалізниці») та їх службових осіб, які перебувають та перебували під її керівництвом, наказами Укрзалізниці покладався обов`язок щодо реалізації тарифної політики Укрзалізниці з урахуванням кон`юнктури міжнародного транспортного ринку, організації взаємодії з залізничними адміністраціями та перевізниками інших держав в питаннях тарифної політики при перевезенні вантажів у міжнародному сполученні, забезпечення проведення договірної роботи з користувачами послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів, які відповідно є суміжними до функцій та обов`язків Тарифної комісії Укрзалізниці (наразі Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниці»).

Детектив зазначає, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді заступника директора з комерційних питань Філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» та члена Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця» незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження, оскільки вона, є службовою особою структурного підрозділу ПАТ «Укрзалізниця» та може незаконно впливати на свідків по даному кримінальному провадженню, які є її колегами та підлеглими, зловживаючи існуючими з ним дружніми або довірительними стосунками, або ж погрожувати застосуванням до них певних санкцій, в тому числі, трудового характеру, вступати з такими особами в змову та підбурювати їх до підроблення документів організаційного характеру, надання неправдивих показань, відмови від дачі показань, перекручуванні їх змісту, шляхом використання повноважень керівника та колеги, що може мати негативні наслідки для розслідування кримінального провадження.

Крім цього, ОСОБА_5 , може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки характер та спосіб вчинених дій, тяжкість вчиненого підозрюваною кримінального правопорушення (злочину), дає підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи у статусі службової особи Державної адміністрації залізничного транспорту України у якості члена Тарифної Комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, тобто будучи особою, яка постійно обіймала на Укрзалізниці посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, яким вона була наділена повноважною службовою особою державної установи, могла вчинити й інші аналогічні кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення ідентичного характеру, та зловживати своїм службовим становищем.

Також детектив зазначив, що за результатами здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 обіймає посаду заступника начальника з комерційних питань Філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» і є членом Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця». Займана нею посада пов`язана з організацією реалізації тарифної політики на залізничному транспорті, а її участь у Тарифній комісії ПАТ «Укрзалізниця» безпосередньо надає їй повноваження на формування та зміну тарифів на здійснення вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом. На даний час існує необхідність запобігання можливій подальшій протиправній поведінці підозрюваної ОСОБА_5 , яка перебуваючи на займаній посаді, може незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

За таких обставин, обмеження конституційного права ОСОБА_5 на працю саме на посаді заступника директора з комерційних питань Філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» виправдовується потребами досудового розслідування та відповідає його завданням на даній стадії досудового розслідування. Будь-яких негативних наслідків відсторонення ОСОБА_5 від посади для інших осіб досудовим розслідуванням не встановлено. Відсторонення від посади, має тимчасовий характер, тому не тягне за собою звільнення особи з займаної посади.

У зв`язку з тим, що протиправне діяння вчинене ОСОБА_5 у співучасті з іншими службовими особами ПАТ «Укрзалізниця», членами Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України станом на 26.02.2014р., кваліфікується як тяжкий злочин, а у органів досудового розслідування існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що перебуваючи на займаній посаді ОСОБА_5 , може незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, або ж або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, а саме перебування на займаній посаді сприяло вчиненню нею злочинного діяння щодо якого здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000977 від 11.04.2016, і відсторонення від займаної посади виправдовується потребами досудового розслідування та відповідає його завданням на даній стадії досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурори підтримали подане клопотання, просили його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрювана в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та просила слідчого суддю відмовити в його задоволенні.

Захисники підозрюваної в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на те, що подане клопотання не обґрунтоване в зв`язку з чим просили відмовити в задоволенні клопотання. Крім того, захисник ОСОБА_7 доповнив, що клопотанння не відповідає вимогам ст. 155 КПК України, а тому просив повернути клопотання прокурору.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000977, розпочатому Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою на підставі звернення члена правління ПАТ «Укрзалізниця» та голови Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 , та наданими ним протоколами засідань Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, органом досудового розслідування було встановлено, що 26.02.2014р. за п. 3.1 та 3.2 протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України № 3, членами Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, було завдано тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам Державної адміністрації залізничного транспорту України в розумінні ч. 2 ст. 364 КК України, яке полягало у неправомірному розрахунку провізної плати за здійснення вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом для ряду експедиторських організацій за пільговими коефіцієнтами до базових ставок Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік та тарифними ставками, при невиконанні зазначеними експедиторськими організаціями гарантованих обсягів транзитних перевезень вантажів.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи заступником директора з комерційних питань ДП «Український транспортно-логістичний центр» (ДП «УТЛЦ») та виконуючи обов`язки члена Тарифної Комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України у співучасті з іншими особами, діючи всупереч інтересам служби, здійснила зловживання своїм службовим становищем, чим заподіяла Державній адміністрації залізничного транспорту України тяжких наслідків в розумінні п. 4 Примітки до ст. 364 КК України.

Згідно з висновком проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз судово-економічної експертизи № 6672/8497/17-45 від 31.05.2017 різниця між базовою ставкою провізної плати, яка мала бути списана з розрахункових рахунків ТОВ «ЕУ-Транс», ТОВ «УТЕК» та компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» при невиконанні гарантованих обсягів перевезень, та сумою, яка була фактично сплачена зазначеними суб`єктами господарювання за здійснення вантажних транзитних залізничних перевезень, оформлених п. 3.1 та 3.2 протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України № 3 від 26.02.2014, складає 97437651,26 грн.
15.08.2017 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

18.08.2017 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування строком на 59 днів, тобто до 15 жовтня 2017 р. включно із забороною цілодобово не відлучатися з місця свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 04.09.2017 р. ухвалу слідчого судді Соломянсь4оо районного суду м. Києва від 18.08.2017 р. скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання детектива задоволено частково та застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, заборонивши ОСОБА_5 залишати місце постійного місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, слідчому судді або суду на першу вимогу;

-не відлучатися із м. Києва, без дозволу детектива, прокурора або суду;

-повідомляти детектива, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

-носити електронний засіб контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного корупційного кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживанні владою або службовим становищем, тобто умисного , з корисливих мотивів чи інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використанні службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

На даний час ОСОБА_5 продовжує обіймати посаду заступника начальника філії з комерційних питань Філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Українська залізниця» та є членом Тарифної Комісії ПАТ «Укрзалізниця».

Статтями 155, 157 КПК України чітко передбачено наявність правових підстав для відсторонення від займаної посади ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, обґрунтованість підозри, що підтверджується наявними в долучених на обґрунтування клопотання документах даними, які на даній стадії процесу є достатніми для висновку про обґрунтованість підозри. Також слідчим суддею враховано обставини вчинення інкримінованого діяння, які вказують на те, що перебування на займаній посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, дані про займану посаду, необхідність відсторонення від посади для запобігання незаконному впливу на інших підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні.

Так, слідчий суддя враховуючи те, що негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_5 , яка підозрюється у особливо тяжкому злочині не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному правопорушенні, а її перебування на посаді буде суперечити завданням кримінального судочинства та інтересам громадського суспільства.

Також, слідчим суддею протягом розгляду клопотання не встановлено невідповідностей клопотання вимогам ч. 2 ст. 155 КПК України, які могли б бути підставою для його повернення прокурору відповідно до ч. 2 ст. 156 КПК України.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про відсторонення від посади є обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає задоволенню, а тому приходить до висновку про відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від займаної посади заступника начальника філії з комерційних питань Філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Українська залізниця», в межах строку досудового розслідування, до 14.10.2017 р.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 154-157 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади заступника начальника філії з комерційних питань Філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Українська залізниця» в межах строку досудового розслідування до 14.10.2017 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1