Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1153/18

Справа № 711/3134/18

19 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з Управляння СБ України в Черкаській області надійшли матеріали щодо заволодіння протягом 2016 2017 років бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 під час проведення робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, тощо.

Так протягом 2016 2017 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як Підрядником були укладені ряд договорів, перелічених у клопотанні.

На виконання зазначених у клопотанні договорів, протягом 2016 - 2017 років за проведення робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_5 було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 7 368 420,56 грн.

В ході проведення перевірки та оцінки виконаних будівельно-монтажних робіт підрядником ФОП ОСОБА_5 для замовників будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно звіту інженера з технагляду ОСОБА_6 від 29.01.2018, було встановлено, що в актах виконаних робіт (форма КБ-2в) неправомірно використано коефіцієнти, які призвели до завищення вартості робіт; завищено машино та людино-години, а також здійснено задвоєння робіт, тобто в актах двічі прописано одні й ті ж самі роботи.

Також в ході перевірки виявлено, що підрядник з 2016 по кінець 2017 току являвся ФОПом 3 групи оподаткування (сплачує 5% єдиного податку від суми отриманого доходу), та вказував в кожному акті виконаних робіт 5% ЄП від загальної суми актів виконаних робіт, тобто: 7 368 420,56/100% * 5% = 368 421,00 грн. ЄП, які повинно бути сплачено до бюджету. Крім цього, аналізом актів виконаних робіт було встановлено включення 208 357,50 грн. податків із заробітних плат найманих працівників (18% ПДФО та 1,5% в/с збору), які фактично не були сплачені. Також в акти виконаних робіт включені адміністративні витрати, хоча згідно БДН, фізична особа-підприємець не являється будівельною організацією, отже не має права включати адміністративні витрати в акти виконаних робіт.

Крім цього, спеціалістом встановлено невідповідність об`ємів виконаних робіт, а також завищення вартості будівельних матеріалів близько на 20-40% від середньої ринкової ціни.

Все вищезазначене призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 012 231 грн., які були неправомірно включенні в акти виконаних робіт та сплачені на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 та контрагентами даного суб`єкта підприємницької діяльності щодо проведення оплати за придбаний будівельний матеріал, надані послуги та інше, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного суб`єкта, відкриті в банківських установах.

Відповідно реквізитів, зазначених в договорах підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , останній використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) роздруківки руху коштів ОСОБА_5 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 24.06.2016 по 31.12.2017, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, написав заяву про неможливість взяти участь у судовому засіданні та просив провести розгляд даної справи провести без його участі на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, з метою перевірки господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 та контрагентами даного суб`єкта підприємницької діяльності щодо проведення оплати за придбаний будівельний матеріал, надані послуги та інше, слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів ОСОБА_5 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 24.06.2016 по 31.12.2017, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, старшому оперуповноваженому Управління СБ України в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати відповідальну особу Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ОСОБА_5 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 24.06.2016 по 31.12.2017, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1