печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006354, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, працівниками поліції під час перевірки було виявлено, що на території м. Києва здійснює незаконну діяльність з надання сексуальних послуг ескорт агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 24 вересня 2015 року в результаті проведення розшукових заходів спрямованих на виявлення фактів сутенерства та втягнення осіб в заняття проституцією, працівниками УБЗПТЛ ГУНП у м. Києві було встановлено, що працівники ескорт агентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розмістило в мережі «Інтернет» свої сторінки на сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території міста Києва здійснюють свою протиправну діяльність, а саме втягують осіб в зайняття проституцією, що полягає у надані платних послуг сексуального характеру.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність дослідити рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до цього, для чого потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , за період із 09.07.2016 по 11.07.2016 із зазначенням дати та часу проведення операції, підстав (деталі операції) , сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, або інші будь-які дані фізичних осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі і мобільні оператори), місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаній картці.

У своєму клопотанні слідчий вказує, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів та інших слідчих дій під час здійснення досудового розслідування та будуть використанні як докази стороною. Обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
У слідства наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що обумовлює необхідність їх вилучення з даної банківської установи та розгляд зазначеного клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Печерського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншим слідчим слідчої групи або оперуповноваженому Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 на огляд оригіналів та вилучення копій документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період із 01.10.2015 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із зазначенням дати та часу проведення операції, підстав (деталі операції), сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, або інші будь-які дані фізичних осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі і мобільні оператори), місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаним карткам.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/17178/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1