Провадження №1-кс/523/2136/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2017 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0003513, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
28.08.2017 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003513, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 17.07.2017 року приблизно о 19:30 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, під приводом оренди приватного будинку, заволоділа приналежними їй грошовими коштами, котрі ОСОБА_3 перевела на банківський рахунок відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 . Сума завданого матеріального збитку ОСОБА_3 становить 1300 гривень.
За даним фактом 19.07.2017 року СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003513, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що 17.07.2017 року за допомогою інтернет сайту «ОЛХ» вирішила знайти будинок в оренду в м. Затока Одеської області для відпочинку, там побачила оголошення про здачу в оренду будинку за 1300 гривень. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_1 , їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , зазначивши всі умови оренди даного будинку, одною з яких був обов`язковий аванс у розмірі 1300 гривень для бронювання вищезазначеного будинку.
Близько 19:30 годин 17.07.2017 року на вказані ним реквізити, а саме на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_3 була переведена грошова сума у розмірі 1300 гривень на оренду вказаного будинку в м. Затока. Після переведення грошових коштів ОСОБА_5 за вказаним номером телефону не відповідав. 18.07.2017 року ОСОБА_3 попросила свою знайому ОСОБА_6 подзвонити на мобільний номер ОСОБА_5 та з`ясувати, чи здається той самий будинок в оренду, в телефонній розмові ОСОБА_5 повідомив, що будинок на вихідні дні вільний та ніким не заброньований, та запропонував такі ж самі умови сплати.
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до всіх наявних даних щодо банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , копію договору про відкриття даного рахунку, виписки з поточного рахунку за № НОМЕР_2 , виписки, з доданням відповідних первинних документів, які слугували відкриттям рахунку, з вказівкою щодо руху грошових коштів на даному рахунку, про рух коштів з розшифровкою призначення платежу та контрагентів за рахунком, переведень, у разі здійснення зняття коштів з даного рахунку, зазначивши час та місце зняття, інформації про банківські операції здійсненими володільцем даної карти ОСОБА_4 в період часу з 17.07.2017 року по теперішній час, а також доступ до інших відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 для зняття копій та можливості тимчасового вилучення вказаних документів з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів за місцезнаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження,

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за місцем знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у копіях наступних документів:

- всіх наявних даних щодо банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , копію договору про відкриття даного рахунку, виписки з поточного рахунку за № НОМЕР_2 , виписки, з доданням відповідних первинних документів, які слугували відкриттям рахунку, з вказівкою щодо руху грошових коштів на даному рахунку, про рух коштів з розшифровкою призначення платежу та контрагентів за рахунком, переведень, у разі здійснення зняття коштів з даного рахунку, зазначивши час та місце зняття, інформації про банківські операції здійсненими володільцем даної карти ОСОБА_4 в період часу з 17.07.2017 року по теперішній час, а також доступ до інших відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 .
Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 , або за його дорученням оперативному співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_7 , оперативному співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1