Справа № 697/2240/17
Провадження № 1-кс/697/377/2017
У Х В А Л А
Іменем України
12 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000702 від 11.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про арешт майна.

В клопотанні зазначає, що 05.10.2017 року невстановлена особа, під час телефонної розмови з працівниками ФГ «Канівське лівобережне фермерське господарство», зловживаючи їх довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 119 391,72 грн., чим завдала господарству значної майнової шкоди.

11.10.2017 року СВ Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000702 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що починаючи з 2014 року він являється головою ФГ «Канівське лівобережне фермерське господарство». Починаючи з вересня місяця він почав переглядати, де саме можна придбати дизельне пальне для техніки, яка працює на господарстві. По збігу обставин 05.09.2017 йому на мобільний прийшло «смс» повідомлення від «Msg», з наступним текстом «БІЛОРУСЬНАФТОПРОДУКТ пропонує дизпаливо по 17,16 грн/л ОСОБА_5 ». Оскільки, на той час у господарства не було коштів на придбання дизпалива, він вирішив просто зберегти вказане «смс» - повідомлення. Приблизно 02.10.2017 року, коли у господарства з`явилися грошові кошти він вирішив придбати дизпаливо у вказаного підприємства. Він зателефонував на номер, який був вказаний у «смс» - повідомленні та запитав чи мається дизпаливо. ОСОБА_5 повідомив, що паливо мається та він готовий його продавати. Також ОСОБА_5 повідомив, що їхнє підприємство працює з електронними договорами, тобто укладання договору відбувається під час листування у інтернет - мережі. Після вказаної розмови ОСОБА_5 повідомив адресу своєї електронної пошти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, щоб він відправив йому реквізити господарства. 03.10.2017 року на електронну пошту господарства прийшов лист з електронним договором від 03.10.2017 року про купівлю дизельного пального ДТ-Л-К5, що відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015, виробництва Мозирського нафтопереробного заводу. Також у вказаному листі додавався рахунок - фактура. Вони домовились про оплату, що він одразу оплатить 100% замовлення. Після цього, він доручив бухгалтеру господарства ОСОБА_6 вивчити вказаний договір постачання № 389 від 03.10.2017 року та за умови, що все відповідає прийнятим стандартам здійснити оплату по вказаному договору. Вивчивши договір, бухгалтер доповіла, що все відповідає нормам та він дав їй вказівку про здійснення оплати. 05.10.2017 року бухгалтер здійснила оплату на рахунок підприємства зазначеного у договорі. Згідно договору вказане підприємство повинно було поставити дизпаливо на протязі двох діб з моменту здійснення оплати по рахунку. На протязі двох діб дизпаливо доставлене не було. Починаючи з 06.10.2017 року по ранок 10.10.2017 року ОСОБА_5 постійно брав слухавку та відтягував час поставки на наступний день, мотивуючи це тим, що з бензовозом, щось не виходить. Починаючи з обіду 10.10.2017 року ОСОБА_5 припинив брати від нього слухавку. Набираючи його мобільний з інших номерів ОСОБА_5 брав слухавку та також перекладав на наступний день, але коли вже телефонували другий раз то він слухавки не брав. Загалом з рахунку господарства по вказаному договору була списана сума 119 391,72 грн., які фактично являються завданими збитками господарству.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до платіжного доручення № 1 від 05.10.2017 отримувачем платежу являється ТОВ «Біларусьнафтопродукт» на банківський рахунок з наступним реквізитом:

Назва банку: ПАТ «Укрсоцбанк», код банку (МФО) - 300023

Номер рахунку: НОМЕР_1

Ідентифікаційний номер: НОМЕР_2

На даний час є підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 є речовими доказами у кримінальному провадженні і не накладення арешту може призвести до їх подальшої втрати або відчуження.

Крім того, потерпілому у вказаному провадженні завдано матеріальної шкоди на суму 119 391,72 грн., у зв`язку з чим кошти, які містяться на вищезазначеному рахунку підлягають арешту з метою забезпечення реалізації права потерпілого на відшкодування шкоди шляхом подання позовної заяви після встановлення винної особи.

В ході досудового розслідування було встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Тому, з метою збереження речових доказів необхідно:

- накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цей рахунок.

- зобов`язати банківську установу - ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 зупинити видачу готівкових коштів за банківськім рахунком № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

У зв`язку із можливою втратою арештованого майна, з метою забезпечення арешту майна, прошу розглянути дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У зв`язку із можливою втратою арештованого майна, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України розглядати без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.п. 1,2,4 ч. 2, ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Враховуючи вище викладене, та те, що на даний час є підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 є речовими доказами у кримінальному провадженні і не накладення арешту може призвести до їх подальшої втрати або відчуження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000702 від 11.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цей рахунок.

Зобов`язати банківську установу - ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 зупинити видачу готівкових коштів за банківськім рахунком № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно: оригінал зберігається при матеріалах справи № 697/2240/17

Слідчий суддя ОСОБА_1