Справа № 182/5133/17
Провадження № 1-кс/0182/1766/2017
У Х В А Л А
Іменем України
06.10.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах другого СВ СУ прокуратури у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «БК Будперспектива» за адресою: м. Дніпро, вул. Тверська, будинок №9, квартира №28 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування цінностей, грошових коштів, дорогоцінних металів здобутих злочинним шляхом, мобільні телефони, сім-карти, та інші пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії, комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш накопичувачі, системні комп`ютерні диски, відеокасети, відеокамери, CD-DVD диски, відеокасети, відео реєстратори на яких зафіксовані злочинні дії, чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні записи, документи які містять в собі інформацію про вчинений злочин, пов`язані з фінансово господарською діяльністю КП «Новомосковсьводоканал», КП «Дніпроводоканал» та ТОВ «Партнер» в тому числі листи директора ТДВ «Партнер» № 03/15 від 07.09.2015, № 04/15 від 17.09.2015, № 04/17 від 04.04.2017, договір про заміну кредитора № 7 від 14.09.2015 укладеного між КП «Новомосковськ водоканал» та ТДВ «Партнер» та додаткова угода до нього від 31.12.2015, лист директора ТОВ «Вермікуліт Трейд» № 02/01 від 03.01.2015, акт прийому передачі документів від 03.01.2015 укладеного директором КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 , акт звірки заборгованості укладеного між директором КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Вермікуліт Трейд», договір переводу боргу № 02/02-15 від 02.02.2015 укладеного між директором КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Вермікуліт Трейд», договір про заміну кредитора від 03.01.2015 укладеного між директором КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Вермікуліт Трейд», відзив ліквідатора ОСОБА_5 від 03.01.2015, а також оригіналів усіх інших документів, листування, фінансово-господарських документів, платіжок, укладених між укладеного між директором КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 , директором ТОВ «Вермікуліт Трейд», директором ТДВ «Партнер» ОСОБА_6 та КП «Новомосковськ водоканал» щодо виконання вказаних договорів та їх оплати, розрахунків по ним, інші речі та відомості, які мають суттєве значення для з`ясування об`єктивних обставин справи

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні другого СВ СУ прокуратри Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017 року за №0001158 за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку січня 2015 р. директор КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_7 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами на заволодіння грошовими коштами вказаного комунального підприємства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання ним своїм службовим становищем, як керівника цього підприємства.

Реалізуючи спільні злочинні наміри та діючи умисно, за попередньою змовою, у групі з невстановленими слідством особами 03.01.2015 р. директор КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем уклав та підписав з ТОВ «Вермікуліт Трейд» в особі його директора ОСОБА_8 договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-15, який завідомо був економічно збитковим для комунального підприємства, а зобов`язання по ньому, в частині отримання коштів КП «Дніпроводоканал» від боржника не могли бути виконані.

Так відповідно до п. 1.1. вказаного договору ТОВ «Вермікуліт Трейд» передало, а КП «Дніпроводоканал» набуло право вимоги 25 000 000 грн. з ОКП «Луганськводпром», що зареєстроване у м. Луганськ квартал пролетаріату Донбасу, 166. При цьому новий кредитор (КП Дніпроводоканал») заміняє первісного кредитора (ТОВ Вермікуліт Трейд») у основному зобов`язанні на вказану суму вимоги перед ОКП «Луганськводпром» та зобов`язується розрахуватись з (ТОВ Вермікуліт Трейд») сплативши цьому підприємству 25 млн. грн.

Продовжуючи вчиняти злочин, діючи умисно, за попередньою змовою, у групі з невстановленими слідством особами, реалізуючи спільний план злочинних дій направлений на заволодіння грошовими коштами КП «Дніпроводоканал» в особливо великих розмірах, 02.02.2015 р. директор КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_7 ,зловживаючи своїм службовим становищем уклав та підписав з ТОВ «Вермікуліт Трейд» в особі його директора ОСОБА_8 та ТДВ «Партнер» , в особі його директора ОСОБА_6 договір про переведення боргу № 02/02-15 відповідно до якого КП «Дніпроводоканал» перевело на ТДВ «Партнер» свій борг у сумі 25 000 000 грн. по сплаті ТОВ «Вермікуліт Трейд» заборгованості за договором про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-15 від 03.01.2015 р.

Відповідно до п. 2.1. вказаного договору розмір плати, яку КП «Дніпроводоканал» має сплатити ТДВ «Партнер» за прийняття на себе боргу становить 24 500 000 грн. Вказана сума має бути сплачена ТДВ «Партнер» в строк до 31.09.2015 р. (п. 4.2. Договору про переведення боргу № 02/02-15).

Встановлено, що договір переводу боргу № 02/02-15 від 02.02.2015 та договір про заміну кредитора № 02/01-15 від 03.01.2015 у бухгалтерському обліку КП «Дніпроводоканал» не числяться та у встановленому порядку на комунальному підприємстві не зареєстровані. Рішенням Господарського суду Луганської області від 03.11.2008 р. ОКП «Луганськводпром» визнано банкрутом, у зв`язку з чим, це підприємство не могло би розрахуватись по зобов`язанням з КП «Дніпроводоканал».

08.05.2015 директор ТОВ «Партнер» ОСОБА_6 звернувся до КП «Дніпроводоканал» з вимогою, про сплату вказаному підприємству за зазначеними зобов`язаннями 24,5 млн. грн., що більше ніж у 40,2 тис разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є особливо великим розміром, про те заволодіти цими коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах ОСОБА_4 та не встановленим слідством особам не вдалось, а злочин до кінця ними не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки з 27.02.2015 р. ОСОБА_7 переховувався від органів досудового розслідування та не виходив на робоче місце, а у подальшому 13.11.2015 був звільнений з займаної посади директора КП «Дніпроводоканал».

19.09.2017 ОСОБА_4 оголошено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитаний у справі представник потерпілого начальник юридичного відділу КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_9 пояснила, що з січня 2017 року по теперішній час на адресу КП «Дніпроводоканал» почали надходити заяви від КП «Новомосковський водоканал» про зарахування однорідних зустрічних вимог на суму 5 000 000 грн. на підставі регресної вимоги від ТДВ «Партнер». Таким чином КП «Новомосковський водоканал» зменшує існуючу кредиторську заборгованість перед КП «Дніпроводоканал» за надані послуги з централізованого водопостачання споживачів м. Новомосковськ, що завдає збитків підприємству на суму 5 000 000 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження директор ТДВ «Партнер» ОСОБА_6 підтримує тісні зв`язки та співпрацює у своїй фінансово господарській діяльності з директором та засновником ТОВ «БК Будперспектива» яке зареєстровано у м. Дніпро, на вул. Тверська 9/28. Директором цієї компанії є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка може зберігати за вищевказаною адресою документи та речі які містять в собі інформацію про вчинений злочин, пов`язані з фінансово господарською діяльністю КП «Новомосковськ водоканал», КП «Дніпроводоканал» та ТОВ «Партнер».

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_11

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки інформації, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно витягу з ЄРДР 18.09.2017 року розпочато кримінальне провадження за №0001158 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.15 ч.1 ст.191 КК України (а.с. 5-6). Під час досудового розслідування виникла необхідність допиту директора ТДВ «Партнер» ОСОБА_6 , який не з`являється на допит, та в ході проведених оперативних заходів було, встановлено, що ОСОБА_6 підтримує тісні зв`язки з директором та засновником ТОВ «БК Будперспектива» та ТОВ «Обрій тур» ОСОБА_10 і саме ОСОБА_10 за місцем роботи та помешкання може зберігати документи діяльності ТДВ «Партнер». Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності квартира за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_11 (а.с.17-19). За цією ж адресою відповідно до витягу зареєстровано ТОВ "БК Будперспектива" (а .с. 24-27)

Вважаю, що слідчим та прокурором не обґрунтовано необхідність надання дозволу на вилучення матеріальних цінностей, грошових коштів та комп`ютерної, аудіо-відео техніки а також електронних носіїв інформації, яка стосується діяльності самої ОСОБА_10 . Тому в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233,234,235, 309,372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати працівникам слідчого управління та відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, яким доручено розслідування кримінального провадження №0001158, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «БК Будперспектива» за адресою: м. Дніпро, вул. Тверська, будинок №9, квартира №28 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення гр.. ОСОБА_4 , а саме чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні записи, документи які містять в собі інформацію про вчинений злочин, пов`язані з фінансово господарською діяльністю КП «Новомосковсьводоканал», КП «Дніпроводоканал» та ТОВ «Партнер» в тому числі листи директора ТДВ «Партнер» № 03/15 від 07.09.2015, № 04/15 від 17.09.2015, № 04/17 від 04.04.2017, договір про заміну кредитора № 7 від 14.09.2015 укладеного між КП «Новомосковськ водоканал» та ТДВ «Партнер» та додаткова угода до нього від 31.12.2015, лист директора ТОВ «Вермікуліт Трейд» № 02/01 від 03.01.2015, акт прийому передачі документів від 03.01.2015 укладеного директором КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 , акт звірки заборгованості укладеного між директором КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Вермікуліт Трейд», договір переводу боргу № 02/02-15 від 02.02.2015 укладеного між директором КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Вермікуліт Трейд», договір про заміну кредитора від 03.01.2015 укладеного між директором КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Вермікуліт Трейд», відзив ліквідатора ОСОБА_5 від 03.01.2015, а також оригіналів усіх інших документів, листування, фінансово-господарських документів, платіжок, укладених між укладеного між директором КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 , директором ТОВ «Вермікуліт Трейд», директором ТДВ «Партнер» ОСОБА_6 та КП «Новомосковськ водоканал» щодо виконання вказаних договорів та їх оплати, розрахунків по ним, інші речі та відомості, які мають суттєве значення для з`ясування об`єктивних обставин справи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1