Справа № 755/1617/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"01" лютого 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:
старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), рахунок, з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, на електронних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ. Карток із зразками підписів і відбитка печатки суб`єкта підприємницької діяльності; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб`єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності сектору економіки, створили (реєстрували) та придбали корпоративні права, зокрема, при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ). Протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, МАС адреса клієнта, електроні документи по рахункам: НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), за весь період діяльності.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , у жовтні 2017 року, перебуваючи на території Дніпровського районну м. Києва, вчинила фіктивне підприємництво, а саме придбала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності. Допитана як свідок ОСОБА_6 , яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), показала, що придбала дане підприємство на прохання невстановлених осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім цього, допитаний як свідок ОСОБА_5 , показав, що інформацію про реєстрацію на нього суб`єкта господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) він вперше дізнався від працівників правоохоронних органів.

Відповідно до баз даних ДФС України встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий рахунок № НОМЕР_2 , а у ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 . Усі зазначені рахунки відкритий у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000017 від 26 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що зазначені документи необхідно вилучити та отримати інформацію у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку підприємства, проведення судово-економічної експертизи, їх огляду та використання під час проведення перевірок.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості знаходиться у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення, а саме в частині відомостей по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю відносно ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), встановлено наступне.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 6 ст. 132 КПК України до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, внесено відомості відносно вчинення фіктивного підприємництва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Жодних даних відносно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 в Єдиний реєстр досудових розслідувань не внесено.

Крім цього, слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно ФОП ОСОБА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Як і не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із зазначених підстав у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) слід відмовити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що документи, доступ до яких він просить надати, необхідні для проведення експертизи.
Однак, не надано підтвердження того, що у кримінальному провадженні дана експертиза призначена. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.
Крім того, як зазначено в п. 17 розділу 2.5 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 07 лютого 2014 року ВССУ, в багатьох випадках формальністю та неналежною обґрунтованістю характеризуються клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких порушується питання про їх вилучення. Органи досудового розслідування порушують питання про вилучення речей і документів при зверненні до слідчих суддів з відповідними клопотаннями, належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення речей, а в більшості випадків це стосується вилучення оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.
Враховуючи вищевикладене, вимоги про витребування оригіналів документів є передчасними.

Із зазначених підстав, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах даного підприємства, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити слідчому в частині вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, проте з можливістю, зробити належним чином завірені копії даних документів.
Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить за дорученням надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок, з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, на електронних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ. Карток із зразками підписів і відбитка печатки суб`єкта підприємницької діяльності; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб`єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності сектору економіки, створили (реєстрували) та придбали корпоративні права, зокрема, при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, МАС адреса клієнта, електроні документи по рахункам: НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період діяльності з вилученням належним чином завірених копій даних документів.
В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1