Справа № 307/4476/14-к
Провадження № 1-кс/307/491/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
13 вересня 2017 року м.Тячів
Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Тячівського району Закарпатської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі, отриманих ПП « ОСОБА_6 » документів, в грудні 2011 року підприємством на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 у відділенні в м. Ужгород ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 22 955,00 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 245 159,4 гривень, які ОСОБА_5 використав на власний розсуд, заволодівши ними шахрайським шляхом.
Також, ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване по АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами приватного підприємства « ОСОБА_6 », яке зареєстроване за адресою: Д.Трудай, Швенченський район, Литовська Республіка, засновником та директором якого є ОСОБА_7 , при наступних обставинах:
В подальшому, 08 грудня 2011 року, в м.Ужгород, ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використав підроблені ним зазначені вище офіційні документи, шляхом відправлення вказаних документів засобами факсимільного зв`язку на адресу директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 .
На підставі вказаних завідомо підроблених ОСОБА_5 документів, 08 грудня 2011 року ПП « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділенні в м.Ужгород АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти в сумі 70 301,25 євро, що по курсу НБУ станом на грудень 2011 року становило 750 817,35 гривні, якими, таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 заволодів зловживаючи службовим становищем, використавши незаконно здобуті кошти на погашення боргів перед кредиторами, та спричинивши ПП « ОСОБА_6 » матеріальних збитків на вказану суму.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_5 як ФОП в грудні місяці 2011 року заволодів чужим майном-грошовими коштами ПП « ОСОБА_10 » (Д.Трудай, Швенченський район, Литовська республіка, засновник та директор ОСОБА_7 ) в сумі 22 955 Євро шляхом обману та зловживання довірою (шахрайством) та шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів тобто вчинив суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості ознайомлення з ними і їх вилучення мотивує тим, що в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться оригінал кредитного договору №26/4-06 від 08.11.2006 року, кредитної справи, а також оригінали документів, що стосуються погашення кредиту, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, а саме: оригінал кредитного договору №26/4-06 від 08.11.06 року, кредитної справи, а також оригінали документів, що стосуються погашенню вказаного кредиту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливість їх вилучення та копіювання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить провести на підставі ч.2 ст.163 КПК України без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст..163 ч.2 КПК України в судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.
Згідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.1 п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання підставне, в межах заявлених вимог його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 162-165 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за його дорученням старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №2 (м.Хуст) УЗ в Закарпатській області ДЗЕ Національної поліції Україні старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів : кредитного договору №26/4-06 від 08.11.06 року, а також кредитної справи та документів, що стосуються погашення заборгованості за кредитним договором №26/4-06 від 08.11.06 року, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання.
Строк дії ухвали до 1 жовтня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.
Слідчий суддя Тячівського
районного суду ОСОБА_1