Провадження №1-кс/760/3296/18
Справа 760/5028/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004795 від 21.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що стосуються укладання у 2017 році між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) в особі заступника директора філії ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , з однієї сторони, та ПП ОСОБА_5 (Виконавець) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) відповідного Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), який зареєстровано в юридичному відділі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 334/17 від 04.04.2017, в тому числі самого цього Договору та усіх Додатків до нього; Додаткової угоди № 1 до вищевказаного Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 334/17 від 04.04.2017: Програма виконання Робіт (Послуг), спрямована на ефективне цільове використання сільськогосподарських земель та забезпечення прибутковості виробництва на Об`єкті Замовника на 2017 рік, яку також зареєстровано в юридичному відділі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 335/17 від 04.04.2017; оригіналів усіх наявних на ПП ОСОБА_5 документів первинного бухгалтерського обліку, які стосуються виконання упродовж 2017 року та січня-лютого 2018 року робіт (надання послуг) на виконання умов вищевказаного, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) в особі заступника директора філії ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та ПП ОСОБА_5 (Виконавець) Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), який зареєстровано за № 334/17 від 04.04.2017, Додаткової угоди № 1 до вищевказаного Договору № 334/17 від 04.04.2017: Програма виконання Робіт (Послуг), спрямована на ефективне цільове використання сільськогосподарських земель та забезпечення прибутковості виробництва на Об`єкті Замовника на 2017 рік, яку зареєстровано за № 335/17 від 04.04.2017, у тому числі податкових, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних накладних, чеків, квитанцій, відомостей про нараховану та виплачену заробітну плату працівникам, документів на підтвердження вартості витрачених паливно-мастильних матеріалів, насіння, добрив, гербіцидів тощо та усіх інших документів, якими підтверджено Вартість робіт (ВР), що проведена (виконана) ПП ОСОБА_5 у 2017 році на земельних угіддях (ріллі) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 площею 3 487 га; оригіналів усіх наявних на ПП ОСОБА_5 документів первинного бухгалтерського обліку на підтвердження визначення вартості продукції (ВП) та формування ціни на вказану продукцію, що вироблена (виготовлена) ПП ОСОБА_5 у 2017 році на земельних угіддях (ріллі) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 площею 3 487 га; Актів приймання-передачі робіт (послуг), а також Актів приймання-передачі продукції, що укладені між ПП ОСОБА_5 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2017 року та січня-лютого 2018 року на виконання умов (вимог) вищезазначеного Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), який зареєстровано за № 334/17 від 04.04.2017 та Додаткової угоди № 1 до вищевказаного Договору № 334/17 від 04.04.2017: Програма виконання Робіт (Послуг), спрямована на ефективне цільове використання сільськогосподарських земель та забезпечення прибутковості виробництва на Об`єкті Замовника на 2017 рік, яку зареєстровано за № 335/17 від 04.04.2017; банківських документів (платіжних доручень, квитанцій, чеків, виписок (роздруківок інформації) про рух коштів по банківським рахункам ПП ОСОБА_5 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими підтверджено факт та відповідні суми здійснення розрахунків між ПП ОСОБА_5 (Виконавець) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) на виконання умов (вимог) пункту 4.3. вищезазначеного Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), який зареєстровано за № 334/17 від 04.04.2017; а також усіх інших документів з указаних питань з можливістю вилучення їх оригіналів.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004795 від 21.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що за результатами опрацювання публікації у засобах масової інформації та системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що у зазначеній системі публічних закупівель розміщено документацію із проведення підприємством ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівлі у 2017 році послуг із обробки земель та вирощування сільськогосподарської продукції (кукурудзи), на земельних ділянках загальною площею 3 487 га на території Базилівщинської сільради Машівського району Полтавської області.

За результатами проведеної процедури тендерних закупівель між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) в особі заступника директора філії ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , що діє на підставі Довіреності № 2-192 від 08.12.2016, з однієї сторони, та ПП ОСОБА_7 (Виконавець) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) укладено Договір про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), який зареєстровано в юридичному відділі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 334/17 від 04.04.2017.

Відповідно до умов, викладених у п. 1.1., 1.2., 1.3. Розділу 1 Предмет Договору визначено, що Виконавець зобов`язується, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами, засобами та обладнанням, та на свій ризик виконати роботи по вирощуванню сільськогосподарських культур (далі - Продукція) на Об`єкті Замовника. Вид Продукції на кожен річний цикл визначається сторонами в додаткових Угодах Програмах виконання Робіт, спрямованих на ефективне цільове використання сільськогосподарських земель та забезпечення прибутковості виробництва на Об`єкті Замовника. Місцем виконання/надання Робіт (послуг) визначено земельні угіддя (рілля) площею 3 487 га, що є частиною земельних угідь загальною площею 3 668,2512 га на території Базилівщинської сільської ради Машівського району Полтавської області (за межами населеного пункту), якими користується Замовник на праві постійного користування (далі Об`єкт).

При цьому, відповідно до вимог п. 4.1. та 4.2. Розділу 4 Ціна Договору та Умови оплати визначено, що загальна ціна Договору складається із загальної вартості Робіт (послуг), визначених в додаткових Угодах (Програмах ефективності). Вартість Робіт (послуг) за цим Договором на кожний річний цикл виконання сільськогосподарських Робіт (послуг) погоджується Сторонами в додатковій Угоді (Програмі ефективності). Остаточна вартість Робіт (послуг) визначається Сторонами при підписанні Сторонами Акту приймання-передачі робіт (послуг) згідно з п. 3.1.цього Договору. Оплата за виконані Роботи (послуги) за кожен окремий річний цикл здійснюється Замовником в натуральній формі, після підписання Сторонами Акту приймання-передачі робіт (послуг), шляхом передачі (реалізації) Виконавцеві продукції, що оформляється Актом приймання-передачі Продукції (за формою згідно з додатком 2 до цього Договору).

У тому ж пункті 4.2. Договору визначено формулу визначення вартості Продукції, у якій, серед інших складників, визначено розмір фіксованої ціни (ФЦ) який має бути не менше 6 000 грн. (в т.ч. ПДВ в сумі 1 000 грн.) за Продукцію, вирощену на 1 га, та може щорічно (на кожен окремий річний цикл) індексуватися Замовником на офіційно опублікованій державним статистичним органом індекс інфляції.

Пунктом 4.3. Договору передбачено, що Виконавець зобов`язаний сплатити на поточний банківський рахунок Замовника, зазначений у цьому Договору, різницю між вартістю Продукції (ВП), яка визначена згідно з п. 4.2. Договору і вартістю Робіт (ВР), яка визначена згідно з п.4.1. Договору, що становить (ФЦ х КГ(площа земельної ділянки в гектарах, на яких вирощується продукція)) (далі - Різниця) відповідними частками у визначеному розмірі: - однієї третини частини такої Різниці в строк до 01 червня чергового поточного року (в перший річний цикл не менше 7 млн. 200 тис. грн.); - однієї третини частини такої Різниці в строк до 01 липня чергового поточного року (в перший річний цикл не менше 7 млн. 200 тис. грн.); - однієї третини частини такої Різниці в строк до 20 грудня, але не пізніше наступного банківського дня після підписання сторонами Акту приймання-передачі робіт (послуг) згідно з п.3.1. Договору і Акту приймання-передачі продукції згідно з п.4.2. Договору. (в перший річний цикл не менше 6 млн. 522 тис. грн.).

На виконання вищезазначених умов Договору, між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) в особі заступника директора філії ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ПП ОСОБА_7 (Виконавець) укладено Додаткову угоду № 1 до Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 334/17 від 04.04.2017: Програма виконання Робіт (Послуг), спрямована на ефективне цільове використання сільськогосподарських земель та забезпечення прибутковості виробництва на Об`єкті Замовника (далі Програма ефективності) на 2017 рік, яку також зареєстровано в юридичному відділі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 335/17 від 04.04.2017.

Відповідно до умов п. 3 та п. 4 зазначеної Додаткової угоди № 1 (Програми ефективності) визначено вид сільськогосподарської продукції для вирощування «кукурудза» на площі Об`єкта 3 487 га, а також визначено загальну суму (вартість) робіт, яка підлягає виконанню у 2017 році у розмірі 77 796 364,80 грн. (у т.ч. ПДВ 12 966 060,80 грн.)

За таких обставин, враховуючи той факт, що визначені відповідно до умов вищезазначених, укладених між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП ОСОБА_7 Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 334/17 від 04.04.2017 та Додаткової угоди № 1 (Програми ефективності) до зазначеного Договору від 04.04.2017 земельні угіддя (рілля) площею 3 487 га, незалежно від виду виконуваних на них сільськогосподарських робіт перебувають у постійному користуванні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку зі здійсненням Товариством основної діяльності (видобуток вуглеводнів), а також враховуючи визначений у договірній документації обсяг робіт та їх вартість, яка на 2017 рік визначена у розмірі понад 77, 79 млн. грн., є достатні підстави вважати, що вищевказана вартість робіт (надання послуг) на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути завищеною, що, у свою чергу може свідчити про розтрату підприємством зі 100 % державною часткою коштів в особливо великих розмірах, та, відповідно, про вчинення службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та його регіональних філій кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до вимог статей 2, 9, 25 та 91 КПК України на сторону обвинувачення покладено обов`язок вжити заходи щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і таким чином забезпечення ефективного досудового розслідування.

За таких обставин у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні стороною обвинувачення доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його Філії ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також Приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються укладання у 2017 році відповідного Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), який зареєстровано в юридичному відділі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 334/17 від 04.04.2017.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів, що стосуються укладання у 2017 році між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) в особі заступника директора філії ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , з однієї сторони, та ПП ОСОБА_5 (Виконавець) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) відповідного Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), який зареєстровано в юридичному відділі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 334/17 від 04.04.2017, в тому числі самого цього Договору та усіх Додатків до нього;

-Додаткової угоди № 1 до вищевказаного Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 334/17 від 04.04.2017: Програма виконання Робіт (Послуг), спрямована на ефективне цільове використання сільськогосподарських земель та забезпечення прибутковості виробництва на Об`єкті Замовника на 2017 рік, яку також зареєстровано в юридичному відділі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 335/17 від 04.04.2017;

-оригіналів усіх наявних на ПП ОСОБА_5 документів первинного бухгалтерського обліку, які стосуються виконання упродовж 2017 року та січня-лютого 2018 року робіт (надання послуг) на виконання умов вищевказаного, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) в особі заступника директора філії ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та ПП ОСОБА_5 (Виконавець) Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), який зареєстровано за № 334/17 від 04.04.2017, Додаткової угоди № 1 до вищевказаного Договору № 334/17 від 04.04.2017: Програма виконання Робіт (Послуг), спрямована на ефективне цільове використання сільськогосподарських земель та забезпечення прибутковості виробництва на Об`єкті Замовника на 2017 рік, яку зареєстровано за № 335/17 від 04.04.2017, у тому числі податкових, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних накладних, чеків, квитанцій, відомостей про нараховану та виплачену заробітну плату працівникам, документів на підтвердження вартості витрачених паливно-мастильних матеріалів, насіння, добрив, гербіцидів тощо та усіх інших документів, якими підтверджено Вартість робіт (ВР), що проведена (виконана) ПП ОСОБА_5 у 2017 році на земельних угіддях (ріллі) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 площею 3 487 га;

-оригіналів усіх наявних на ПП ОСОБА_5 документів первинного бухгалтерського обліку на підтвердження визначення вартості продукції (ВП) та формування ціни на вказану продукцію, що вироблена (виготовлена) ПП ОСОБА_5 у 2017 році на земельних угіддях (ріллі) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 площею 3 487 га;

-Актів приймання-передачі робіт (послуг), а також Актів приймання-передачі продукції, що укладені між ПП ОСОБА_5 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2017 року та січня-лютого 2018 року на виконання умов (вимог) вищезазначеного Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), який зареєстровано за № 334/17 від 04.04.2017 та Додаткової угоди № 1 до вищевказаного Договору № 334/17 від 04.04.2017: Програма виконання Робіт (Послуг), спрямована на ефективне цільове використання сільськогосподарських земель та забезпечення прибутковості виробництва на Об`єкті Замовника на 2017 рік, яку зареєстровано за № 335/17 від 04.04.2017;

-банківських документів (платіжних доручень, квитанцій, чеків, виписок (роздруківок інформації) про рух коштів по банківським рахункам ПП ОСОБА_5 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими підтверджено факт та відповідні суми здійснення розрахунків між ПП ОСОБА_5 (Виконавець) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) на виконання умов (вимог) пункту 4.3. вищезазначеного Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), який зареєстровано за № 334/17 від 04.04.2017;

-а також усіх інших документів з указаних питань з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1