Справа № 752/2201/18
Провадження № 1-кс/752/1860/18
У Х В А Л А
02.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строків проведення позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності СВКП «Київводфонд» (м.Київ, вул. Дмитрівська, 16А, код за ) у кримінальному провадженні № 0000034 від 28.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про продовження строків проведення позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності СВКП «Київводфонд» (м.Київ, вул. Дмитрівська, 16А, код за ) у кримінальному провадженні № 0000034 від 28.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в частині проведення у 2015 році робіт із ремонту бюветних комплексів, вбиралень та будівництво нових артезіанських свердловин на території міста Києва, виконання якої доручено працівникам Північного офісу Державної аудиторської служби України, на 5 робочих днів з 03.03.2018 р. до 12.03.2018 р.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені 28.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2015 року службові особи СВКП «Київводфонд» Департаменту житлово комунальної інфраструктури КМДА, зловживаючи своїм службовим становищем та наданими їм повноваженнями, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Капіталбуд» (код за ), ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» (код за ), ТОВ «Гідро Про Інжиніринг» (код за ), ТОВ «Анпрайм Збут» (код за ) та іншими, здійснили розкрадання бюджетних коштів в сумі 15 млн. гривень, шляхом укладання договорів з підконтрольними підприємствами та суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, на постачання товарів, послуг і робіт для потреб СВКП «Київводфонд», а саме здійснення ремонту бюветних комплексів, вбиралень та будівництво нових артезіанських свердловин на території міста Києва, за завищеними цінами, чим спричинили тяжкі наслідки.

Обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, виявлені працівниками УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України в результаті перевірки інформації, викладеної ОСОБА_4 у заяві про вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що в зв`язку з вище викладеним, так як органи досудового розслідування не володіють спеціальними знаннями у галузі бухгалтерського обліку, звітності, аудиту, особливостей проведення фінансово-господарських операцій суб`єктами господарювання, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності СВКП «Київводфонд» (м.Київ, вул. Дмитрівська, 16А, код за ) на предмет проведення у 2015 році робіт із ремонту бюветних комплексів, вбиралень та будівництво нових артезіанських свердловин на території міста Києва, з метою підтвердження або ж спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

06.02.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надано дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності СВКП «Київводфонд» в період часу з 12.02.2018 р. по 02.03.2018 р., однак в зв`язку із значним обсягом документів здійснити перевірку у визначені строки не можливо.

В зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні судового рішення про надання дозволу на продовження проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності СВКП «Київодфонд» в частині проведення у 2015 р. робіт із ремонту бюветних комплексів, вбиралень та будівництва нових артезіанських сверловин на території м.Києва, в період часу з 03.03.2018 р. до 12.03.2018 р.

Слідчий подала до суду заяву, відповідно до якої підтримала внесене клопотання та просила розглядати його у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені 28.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2015 року службові особи СВКП «Київводфонд» Департаменту житлово комунальної інфраструктури КМДА, зловживаючи своїм службовим становищем та наданими їм повноваженнями, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Капіталбуд» (код за ), ТОВ «Лідер Сервіс Плюс» (код за ), ТОВ «Гідро Про Інжиніринг» (код за ), ТОВ «Анпрайм Збут» (код за ) та іншими, здійснили розкрадання бюджетних коштів в сумі 15 млн. гривень,.

06.02.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надано дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності СВКП «Київводфонд» в період часу з 12.02.2018 р. по 02.03.2018 р., однак в зв`язку із значним обсягом документів здійснити перевірку у визначені строки не можливо.

Старший слідчий СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про продовження строків проведення позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності СВКП «Київводфонд» (м.Київ, вул. Дмитрівська, 16А, код за ) у кримінальному провадженні № 0000034 від 28.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в частині проведення у 2015 році робіт із ремонту бюветних комплексів, вбиралень та будівництво нових артезіанських свердловин на території міста Києва, виконання якої доручено працівникам Північного офісу Державної аудиторської служби України, на 5 робочих днів з 03.03.2018 р. до 12.03.2018 р.

Згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, визначених Законом, у т.ч. у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю;
Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.
Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.
Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Тривалість планової виїзної ревізії не повинна перевищувати 30 робочих днів.
Згідно ч.2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Четвертим пунктом ч.2 ст.99 КПК України передбачено, що до документів, за умови що це спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відносяться висновки ревізій та акти перевірок.
Матеріали клопотання свідчать про те. що для встановлення деяких фактичних обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням, необхідні спеціальні знання і отримати їх у інший спосіб неможливо.

На підставі ухвали слідчого судді від 06.02.2018 р. було надано дозвіл на проведення позаплановоїдокументальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності СВКП «Київводфонд».

В ході проведення клопотання встановлено, що у визначені в ухвалі слідчого судді строки проведення ревізії є неможливим в зв`язку з значним обсязом досліджуємих документів.

Враховуючи викладені обставини, зважаючи на підстави для продовження проведення позапланової перевірки, викладені в клопотанні, вважаю, що слідчим належним чином обґрунтовано клопотання та обґрунтована необхідність продовжнення проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності СВКП «Київводфонд».

На підставі викладеного, керуючись ст. 93, 99 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строків проведення позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності СВКП «Київводфонд» (м.Київ, вул. Дмитрівська, 16А, код за ) у кримінальному провадженні № 0000034 від 28.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на продовження строків проведення позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності СВКП «Київводфонд» (м.Київ, вул. Дмитрівська, 16А, код за ) у кримінальному провадженні № 0000034 від 28.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в частині проведення у 2015 році робіт із ремонту бюветних комплексів, вбиралень та будівництво нових артезіанських свердловин на території міста Києва, виконання якої доручено працівникам Північного офісу Державної аудиторської служби України, на 5 робочих днів з 03.03.2018 р. до 12.03.2018 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя