Cправа №750/9682/17
Провадження №1-кс/750/2271/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005585 від 05.07.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 або старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, щодо інформації про рух коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2017 по строк дії ухвали слідчого судді, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме до: копій справ, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2017 по строк дії ухвали слідчого судді; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2017 по строк дії ухвали слідчого судді; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2017 по строк дії ухвали слідчого судді; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2017 по строк дії ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005585, розпочатому 05.07.2017 року за ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 263 КК України, за фактами незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених повторно, та особами, які раніше вчинили злочин, передбачений ст. 309 КК України, та носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова, 30.08.2017 в період часу з «17» год. «10» хв. по «18» год. «33» хв., за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрований і проживає гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , отримані на ім`я ОСОБА_7 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування факту збуту наркотичних засобів ОСОБА_7 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для підтвердження чи спростування факту збуту наркотичних засобів ОСОБА_7 , зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по строк дії ухвали слідчого судді», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 або старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів щодо інформації про рух коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2017 по 00 год. 00 хв. 20.10.2017, а саме до: копій справ, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2017 по 00 год. 00 хв. 20.10.2017; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2017 по 00 год. 00 хв. 20.10.2017; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2017 по 00 год. 00 хв. 20.10.2017; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2017 по 00 год. 00 хв. 20.10.2017, та можливість вилучити їх копії.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 18 листопада 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1