Справа № 683/463/18
1-кс/683/183/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року м. Старокостянтинів
23 лютого 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 11.11.2017 біля 15 год. невстановлена особа чоловічої статі, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо зателефонувавши до ОСОБА_4 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналася реквізити її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зміст смс-повідомлення, після чого за допомогою електронної платіжної системи Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2826 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
За результатами виконаного доручення інспектора ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти в сумі 2826 грн. 11.11.2017 були перераховані за допомогою банківського ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана картка № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2017 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
-інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до картки № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із картки № НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2017 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформації про картку, на яку з картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2017 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
-інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до картки № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із картки № НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2017 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформації про картку, на яку з картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Ухвала чинна по 12 квітня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя _______________