Справа № 643/197/18
Номер провадження 1-кс/643/137/18
УХВАЛА
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП надійшла заява ОСОБА_4 щодо шахрайських дій невідомого чоловіка, який через сайт Інтернету наполегливо пропонує за винагороду незаконно внести в його закордонний паспорт відбитки печаток про постановку його на консульський облік в Республіці Польща.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вчинив ряд шахрайських дій, підробивши закордонні паспорти громадян України.
07.11.2017 в ході проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , та в транспортному засобі «AUDI A6», р.н. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , виявлено та вилучено ряд предметів та документів, серед яких штампи та печатки, закордонні паспорти.
Крім того, потерпілий ОСОБА_4 добровільно надав закордонний паспорт на своє ім`я для його дослідження.
Згідно висновків судово-криміналістичних експертиз документів №506 від 22.12.2017, №507 від 26.12.2017, №509 від 02.01.2018, №510 від 28.12.2017, відбитки штампів та печаток у наданих на дослідження документах (закордонних паспортах та довідках про постійне місце мешкання) залишені штампами та печатками, вилученими за місцем мешкання ОСОБА_5 .
Встановлено, що ОСОБА_5 має карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які були виявлені та вилучені у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_5 неодноразово у своїх скаргах на дії слідчого зазначав, що у ході проведення обшуку за місцем його мешкання, були вилучені банківські карти, які належали йому.
З метою встановлення виконання рукописного тексту та підписів, в наданих на дослідження для почеркознавчої експертизи документах (закордонних паспортах та довідках про постійне місце мешкання), підозрюваним ОСОБА_5 , виникла необхідність вилучення вільних зразків почерку та підпису останнього.
Крім того, у органу досудового слідства є підстави вважати, що картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались ОСОБА_5 для здійснення ним шахрайських дій (отримання грошових коштів від осіб за начебто постановку на консульський облік в Республіці Польщі).
Проведеним оглядом, вилучених в ході проведення обшуку в транспортному засобі «AUDI A6», р.н. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , мобільних телефонів, встановлено, що ОСОБА_5 отримував від осіб грошові кошти, шляхом перерахування на його карки, за начебто постановку на консульський облік в Республіці Польщі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по зазначеним картковим рахункам, які перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, які у інший спосіб органу досудового слідства отримати не можливо, оскільки, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду, вказуючи на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , котрі є необхідними для встановлення належності рукописного тексту та підписів в наданих на дослідження для почеркознавчої експертизи документах (закордонних паспортах та довідках про постійне місце мешкання), є потреба у вилученні документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, які у інший спосіб органу досудового слідства отримати не можливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритиму в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 або закриття рахунків у відділенні за період з 01.01.2016 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 19.02.2018.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1