Справа № 522/3715/18
№ 1-«кс»/522/4523/18
УХВАЛА
Іменем України

06 березня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000019 від 03.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2018 до чергової частини Хаджибеївського ВП Суворівського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ст. о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 про зберігання у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Світлофор 2008», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маловского, 8, групи підакцизних товарів незаконно переміщених через Державний кордон України з Республіки Молдова (ПМР).

02.03.2018 з 21 год. 08 хв. до 21 год. 41 хв. слідчим СВ Хаджибеївського ВП Суворівського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , на підставі ст. 237 КПК України, письмової заяви власника ОСОБА_7 , орендатора гаражного приміщення ОСОБА_8 , з виконанням положень ст. 233-237 КПК України, проведено огляд гаражного приміщення № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Світлофор 2008», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маловского, 8, в ході якого виявлено та вилучено 31 короби (по 750 пачок сигарет у кожному ящику) сигарет «Прима» та 63 короби (по 750 пачок сигарет у кожному ящику) сигарет «Фаворит Прем`єра» без марок акцизного податку України.

Слідчим зазначено, що вищевказані тютюнові вироби вилучені під час проведення огляду та вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, вищевказані речі, вилучені під час огляду, вилучені з незаконного обігу, можливо були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження, після проведення відповідних слідчих дій та експертного дослідження, можуть бути визнані речовими доказами, а також враховуючи те, що вилучені підакцизні товари вилучені із незаконного обігу, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив задовольнити його у повному обсязі.

Особа, яка є володільцем гаража та у володінні якої перебували речі ОСОБА_7 до суду не з`явилась, надала заяву в якій не заперечувала щодо задоволення клопотання слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити його з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на вищевказане майно, яке за обставинами кримінального провадження може бути речовим доказом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-173 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №0000019 від 03.03.2018 року майно, яке виявлено та вилучено 02.03.2018 в ході проведення огляд гаражного приміщення № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Світлофор 2008», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маловского, 8, а саме 31 короб (по 750 пачок сигарет у кожному коробі) сигарет «Прима» та 63 короби (по 750 пачок сигарет у кожному коробі) сигарет «Фаворит Прем`єра» без марок акцизного податку України, з забороною їх використання та розпорядження.

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому для виконання, прокурору та іншим зацікавленим особам, для відому.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

06.03.2018