печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариств, що входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а в разі неможливості засвідчених копій.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012, за підозрою ОСОБА_5 , в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що товариствами із числа групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним бенефіціаром якої є ОСОБА_5 , основний вид діяльності, яких є будівництво. Товариства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що володіють та володіли правами оренди земельних ділянок. Починаючи з 2007 року розпочато кредитування. До листопада 2011 року 17 товариствами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано 32 000 000 євро в різних валютах. В подальшому вказану заборгованість реструктиризовано шляхом укладання нових договорів відповідно до яких замість 17 товариств боржниками залишаються лише 5 товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно кредитних договорів 2012-2013 років, заборгованість Групи могла погашатися за рахунок добровільного продажу заставного майна: 50 % від ціни продажу майнових плав і 100% від продажу об`єктів нерухомості мали бути направлені на погашення заборгованості. У зв`язку з тим, що Позичальником значну частину об`єктів продавав без погодження Банку, в листопаді 2013 року було погоджено і підписано Меморандум, згідно якого було погоджено перелік об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_7 , що купувалися SPV банку, кошти в повному обсязі направлялися на погашення боргу.

Станом на сьогодні загальна сума коштів якими заволоділи службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становить 300 млн. гривень.

07.09.2017 призначено судово-економічну експертизу підтвердження завданих збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 490 418 151 гривень.

25.09.2017 на адресу ГСУ НП України надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме необхідно експерту надати:

Внутрішні положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Виписки по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по позичковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по позичковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження* Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості

Виписки по позичковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та інші позичкові рахунки на яких відображено погашення заборгованості за договором К/06-29/КД від 11.09.2006, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по позичковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо обліку коштів за генеральним кредитним договором від 11.09.2006 № К/06- 29/КД, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по транзитному рахунку № НОМЕР_41 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виписки по рахунку № НОМЕР_42 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Оборотно-сальдові відомості та картки рахунків в розрізі контрагентів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо обліку кредитних коштів, відсотків за користування кредитом, пені за несвоєчасну сплату процентів, пені за несвоєчасну сплату кредиту за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 за кредитними договорами: від 09.02.2012 № WCLoan/05895, від 26.12.2012 № WCLoan/06308, від 21.03.2013 № WCLoan/06419, від 05.06.2012 № WCLoan/05993, від 11.06.2006 № К/06-29/КД за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Договори застави/іпотеки, зазначені в Додатку № 1 до Кредитних договорів: від 09.02.2012 № WCLoan/05895, від 26.12.2012 № WCLoan/06308, від 21.03.2013 № WCLoan/06419, від 05.06.2012 № WCLoan/05993, від 11.06.2006 № К/06-29/КД за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Юридичні та Кредитні справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Протоколи комітетів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо видачі кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Договори факторингу, поруки, договори відступлення права вимоги до кредитних договорів від 09.02.2012 № WCLoan/05895, від 26.12.2012 № WCLoan/06308, від 21.03.2013 № WCLoan/06419, від 05.06.2012 № WCLoan/05993, від 11.06.2006 № К/06-29/КД за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

договори про розірвання кредитних договорів від 09.02.2012 № WCLoan/05895, від 26.12.2012 № WCLoan/06308, від 21.03.2013 № WCLoan/06419, від 05.06.2012 № WCLoan/05993, від 11.06.2006 № К/06- 29/КД за період з 11.09.2006 по 14.08.2017.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин заволодіння, легалізації коштів під виглядом будівництва житлових комплексів, будівництво яких є незаконним, встановлення розмірів завданих збитків, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя, заслухавши поясцй12 нення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у оригіналах.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Внутрішні положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Виписки по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по позичковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по позичковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження* Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості

Виписки по позичковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та інші позичкові рахунки на яких відображено погашення заборгованості за договором К/06-29/КД від 11.09.2006, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по позичковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо обліку коштів за генеральним кредитним договором від 11.09.2006 № К/06- 29/КД, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по транзитному рахунку № НОМЕР_41 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виписки по рахунку № НОМЕР_42 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Оборотно-сальдові відомості та картки рахунків в розрізі контрагентів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо обліку кредитних коштів, відсотків за користування кредитом, пені за несвоєчасну сплату процентів, пені за несвоєчасну сплату кредиту за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 за кредитними договорами: від 09.02.2012 № WCLoan/05895, від 26.12.2012 № WCLoan/06308, від 21.03.2013 № WCLoan/06419, від 05.06.2012 № WCLoan/05993, від 11.06.2006 № К/06-29/КД за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Договори застави/іпотеки, зазначені в Додатку № 1 до Кредитних договорів: від 09.02.2012 № WCLoan/05895, від 26.12.2012 № WCLoan/06308, від 21.03.2013 № WCLoan/06419, від 05.06.2012 № WCLoan/05993, від 11.06.2006 № К/06-29/КД за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Юридичні та Кредитні справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Протоколи комітетів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо видачі кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Договори факторингу, поруки, договори відступлення права вимоги до кредитних договорів від 09.02.2012 № WCLoan/05895, від 26.12.2012 № WCLoan/06308, від 21.03.2013 № WCLoan/06419, від 05.06.2012 № WCLoan/05993, від 11.06.2006 № К/06-29/КД за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

договори про розірвання кредитних договорів від 09.02.2012 № WCLoan/05895, від 26.12.2012 № WCLoan/06308, від 21.03.2013 № WCLoan/06419, від 05.06.2012 № WCLoan/05993, від 11.06.2006 № К/06- 29/КД за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 з можливістю вилучення завірених належним чином копій

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59016/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_7