Справа № 461/5609/17
Провадження № 1-кс/461/6481/17
УХВАЛА
іменем України
25.09.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю
в с т а н о в и в :

Старшим слідчим першого слідчого відділу СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії, в тому числі на електронних носіях, таких відомостей: про рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті 02.12.2015 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичної особи ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_3 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті 02.12.2015 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичної особи ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_6 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкриті 29.03.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичної особи ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_9 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 01.04.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичної особи ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_11 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 27.07.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичної особи ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_13 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_14 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_15 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_16 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_17 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_18 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_19 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_20 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_21 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_22 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_23 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу.

Органом досудового розслідування встановлено, що завідувач сектору доходів і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, організував та забезпечив діяльність протиправної схеми ухилення від сплати податків суб`єктами господарювання, зокрема з метою забезпечення функціонування зазначеної протиправної схеми, залучив не менше 5 осіб з близького оточення, в тому числі осіб, з якими він перебуває в родинних стосунках, для реєстрації в якості фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Враховуючи, що для цілей оподаткування при застосуванні спрощеної системи, ведеться облік доходів та відсутній обов`язок ведення обліку витрат, в подальшому такі особи використовуються для отримання на банківські рахунки коштів в розмірі до 1,5 млн. грн. протягом звітного року кожною із зареєстрованих як ФОП особою, від одного і того ж СГД за нібито поставлені йому ТМЦ (лісоматеріали), тобто для документального забезпечення ТМЦ невідомого походження. Готівкові кошти через мережу банкоматів знімались невідомими особами з рахунків ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8 » та інших.

Крім цього, в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні, вилучено фінансово-господарські документи, зокрема, що підтверджують перерахування коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8 » та інших, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пластикові банківські картки, тощо.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії, в тому числі на електронних носіях, таких відомостей:

- про рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті 02.12.2015 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичної особи ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_3 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті 02.12.2015 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичної особи ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_6 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкриті 29.03.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичної особи ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_9 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 01.04.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичної особи ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_11 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 27.07.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичної особи ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_13 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_14 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_15 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_16 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_17 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_18 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_19 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_20 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_21 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_22 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_23 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останнього на оперативного працівника підрозділу Національної поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 25.10.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1