печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000069, -

В С Т А Н О В И В :
21.09.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичної реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання речей та документів, які мають відношення до діяльності підприємств ТОВ «Ванеса», ТОВ «Екострім», ТОВ «Полісся-2002», «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання, а саме: фінансову звітність та бухгалтерську документацію суб`єктів господарювання ТОВ «Ванеса» (), ТОВ «Екострім» (), ТОВ «Полісся-2002» (), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років;договори, контракти, додаткові угоди та інші додатки до договорів, які є їх невід`ємною частиною та які стосуються закупівлі та реалізації лісо-та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт по підприємствах ТОВ «Ванеса» (), ТОВ «Екострім» (), ТОВ «Полісся-2002» (), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років;печатки та штампи ТОВ «Ванеса» (), ТОВ «Екострім» (), ТОВ «Полісся-2002» (), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання;митні декларації з додатками щодо експорту лісопродукції по підприємствах ТОВ «Ванеса» (), ТОВ «Екострім» (), ТОВ «Полісся-2002» (), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років;лісо-та пиломатеріалів незаконного (необлікованого) походження;жорсткі носії персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, інші носії інформації (компакт-диски, флешнакопичувачі та інше) на яких наявні документи у електронному вигляді, які стосуються закупівлі та реалізації лісо- та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт;щоденники, записні книжки, чернетки, листування щодо обставин які стосуються закупівлі та реалізації лісо- та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 02.09.2016 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники турецької компанії «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI», які є фактичними власниками вітчизняних суб`єктів господарювання ТОВ «Ванеса» () і ТОВ «Екострім» () організували протиправну схему купівлі лісо - та пиломатеріалів в державних та комунальних лісгоспів Житомирської, Чернігівської, Сумської та Львівської областей. Встановлено, що що інтереси вищевказаних суб`єктів господарювання представляє громадянин Грузії ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.к. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 проводить переговори з керівництвом обласних управлінь лісового та мисливського господарств (далі - ОУЛМГ) та директорами лісгоспів щодо питань експорту лісопродукції на адресу турецької компанії «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI». На адресу вказаної компанії експортують пиломатеріали лісгоспи з Житомирської, Чернігівської, Львівської та Сумської областей.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що документація пов`язана з діяльністю вищезазначених підприємств може знаходитися за місцем фактичної реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з цим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інформації, яка зберігається в мобільних телефонах, отриманих в результаті вчинення вказаного злочину, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000069 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за місцем фактичної реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання речей та документів, які мають відношення до діяльності підприємств ТОВ «Ванеса», ТОВ «Екострім», ТОВ «Полісся-2002», «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання, а саме: фінансову звітність та бухгалтерську документацію суб`єктів господарювання ТОВ «Ванеса» (), ТОВ «Екострім» (), ТОВ «Полісся-2002» (), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років;договори, контракти, додаткові угоди, які є їх невід`ємною частиною та які стосуються закупівлі та реалізації лісо-та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт по підприємствах ТОВ «Ванеса» (), ТОВ «Екострім» (), ТОВ «Полісся-2002» (), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років;печатки та штампи ТОВ «Ванеса» (), ТОВ «Екострім» (), ТОВ «Полісся-2002» (), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання;митні декларації з додатками щодо експорту лісопродукції по підприємствах ТОВ «Ванеса» (), ТОВ «Екострім» (), ТОВ «Полісся-2002» (), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років;лісо-та пиломатеріалів незаконного (необлікованого) походження;жорсткі носії персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, носії інформації (компакт-диски, флешнакопичувачі) на яких наявні документи у електронному вигляді, які стосуються закупівлі та реалізації лісо- та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт;щоденники, записні книжки, чернетки, листування щодо обставин які стосуються закупівлі та реалізації лісо- та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55265/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

21.09.2017