Провадження № 1-кс/161/226/18
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 03 січня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно гр. ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що СВ УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000015 від 15.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.
15.12.2017, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.12.2017, проведено обшук в помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено і вилучено:

- 24 купюри номіналом по 500 (п`ятсот) українських гривень із серійними номерами: ЗЗ7464060, ЗФ8743152, ЛД4637311, СБ5119656, УИ3044859, СЗ0809671, СЖ6482744, ВЕ4993523, ВГ6766472, ЛА6057015, ФБ4451325, ЛИ2685356, ВА0871735, ЛБ4664032, ФБ3747993, СЗ2809753, ЛВ5880149, СБ8586433, МБ9775835, ЛА2388608, ЛГ1933223, СЗ5148687, ГК7317625, ВБ2276576,

- 15 (п`ятнадцять) купюр номіналом 200 (двісті) українських гривень із серійними номерами: ПА6232278, ЄЗ0598068, ЗБ4631231, ЕЦ0720419, ВЗ8884185, ПБ9726454, КЛ9383134, АЕ0485602, ВЕ8602300, ЗБ8487449, КЙ4157121, ЄЩ9254992, СН9866413, СЖ7388741, СЛ5293799,

- дисконтну картка «Нова Пошта» № 50187229,

- візитку на ім`я « ОСОБА_6 »,

- ноутбук марки «Asus»,

- зарядний пристрій «Lenovo»,

- ноутбук марки «Lenovo»,

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 ,

- паспорт громадянина України НОМЕР_2 ,

- договір страхування № 799386 та 3 (три) фотокартки,

- 4 аркуша паперу з друкованими написами на іноземній мові,

- 1 (один) аркуш паперу з рукописним текстом

- 7 (сім) канцелярських приладів, схожих на ручки зі зникаючими чорнилами та пристроями для стирання написів,

- поліетиленовий пакет, в якому знаходяться 3 (три) канцелярські прилади, схожі на ручки зі зникаючими чорнилами та пристроями для стирання написів,

- поліетиленовий пакет, в якому знаходяться 36 (тридцять шість) незаповнених бланків розрахункових квитанцій з відтисками печаток синього кольору,

- пакет типу «файл», у якому знаходяться ксерокопія паспорта громадянина України НОМЕР_3 , квитанція, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 ,

- 5 (п`ять) бланків анкет для отримання Шенгенської візи,

- 13 (тринадцять) бланків анкет для отримання національної візи,

- папку фіолетового кольору, у якій знаходяться: печатка ФОП ОСОБА_7 , печатка ФОП ОСОБА_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 для виїзду за кордон, 5 (п`ять) аркушів паперу з відтисками печаток, 2 (два) аркуші паперу на іноземній мові, 2 (два) бланки довідок, копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру, бланк з відтиском печатки, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру, 6 (шість) копій трудових книжок, 20 (двадцять) трудових договорів, 2 (дві) квитанції, аркуш паперу із іноземними написами, копії свідоцтва про державну реєстрацію, про взяття на облік платника податку, копія ліцензії АВ545296, податкова декларація, копія трудової книги, аркуш паперу з написами на іноземній мові, 3 (три) бланки трудових договорів, ксерокопія паспорта НОМЕР_6 ,

- папку синього кольору, у якій знаходяться: 29 (двадцять дев`ять) копій аркушів паперу на іноземній мові, заповнених рукописним способом та 36 (тридцять шість) друкованим, ксерокопія паспорта НОМЕР_7 , ксерокопія паспорта НОМЕР_8 ,

- папку фіолетового кольору, у якій знаходяться: посвідки на тимчасове проживання ТР152222, ТР152224, договір страхування, квитанція з інформаційним листом, поштовий конверт, лист з Генерального консульства Республіки Польща в м. Луцьку, договір страхування, копія посвідки на тимчасове проживання, квитанція, договір страхування,

- папку рожевого кольору, у якій знаходяться: копія паспорта НОМЕР_9 , копія паспорта НОМЕР_10 , клаптик паперу із рукописними написами, копія паспорта НОМЕР_11 , копія паспорта НОМЕР_12 , 2 (два) клаптики паперу з написами, 15 (п`ятнадцять) аркушів паперу з відтисками печаток,

- папку зеленого кольору, у якій знаходяться 68 (шістдесят вісім) аркушів паперу з відтисками печаток,

- пакет типу «файл», у якому знаходяться: анкети на отримання Шенгенських віз на ім`я ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_13 , клаптик паперу з написами, копія паспорта НОМЕР_14 ,

- пакет типу «файл», у якому знаходяться: 4 (чотири) фотокартки, паспорт НОМЕР_15 , 2 (дві) квитанції, паспорт НОМЕР_16 , довідки щодо ідентифікаційного коду, страховий договір, анкета для отримання національної візи, копія паспорта НОМЕР_16 , аркуш паперу на іноземній мові,

- папку синього кольору, у якій знаходяться: посвідка на тимчасове проживання ТР152226; 9 (дев`ять) фотокарток; квитанція; посвідка на тимчасове проживання ТР152223; квитанція; посвідка на тимчасове проживання ТР152225; квитанція; папка типу «файл», у якій міститься: паспорт НОМЕР_17 , квитанція та копія паспорта НОМЕР_18 ; папка типу «файл», у якій міститься: паспорт НОМЕР_19 , квитанція та копія паспорта НОМЕР_20 ; папка типу «файл», у якій міститься: копія паспорта НОМЕР_21 ; паспорт НОМЕР_22 ; договір страхування; копія паспорта НОМЕР_23 ; копія паспорта НОМЕР_24 ; документ на іноземній мові; копія паспорта НОМЕР_25 ; копія паспорта НОМЕР_26 ; паспорт НОМЕР_27 ; анкета для отримання візи; копія паспорта НОМЕР_28 ; документи на іноземній мові,

- мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_29 ,

- сім-карту оператора «МТС» з номером « НОМЕР_30 »,

- документ на іноземній мові,

- паспорт НОМЕР_31 ,

- використані пакети операторів зв`язку «Київстар» (13 штук) та «Водафон» (8 штук),

- записник сріблястого кольору,

- 3 (три) бланки іноземного підприємства,

- 4 (чотири) аркуші з відтисками печаток,

- 2 (два) документи на іноземній мові,

- документи щодо ОСОБА_11 на 16 (шістнадцяти) аркушах,

- 37 (тридцять сім) документів на іноземній мові,

- 14 (чотирнадцять) копій трудових книг,

- 12 (дванадцять) трудових договорів,

- 1 (один) договір страхування,

- витяг з Єдиного державного демографічного реєстру,

- 3 (три) бланки з відтисками печаток та 1 (один) бланк без відтисків печаток,

- 2 (два) документи іноземною мовою запрошення на роботу,

- 22 (двадцять два) документи на іноземній мові,

- 1 (один) аркуш паперу з відтиском печатки,

- копію паспорта НОМЕР_32 .

15.12.2017 перераховані вище предмети визнані речовими доказами в кримінальному провадженні та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

В зв`язку з цим, з метою можливої конфіскації майна ОСОБА_5 , з метою запобігання їх зміни, пошкодження або знищення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку від 15.12.2017.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, вилученого 15.12.2017 в ході обшуку, а тому з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також можливої конфіскації, слід накласти арешт на вищевказані речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: - 24 купюри номіналом по 500 гривень із серійними номерами: ЗЗ7464060, ЗФ8743152, ЛД4637311, СБ5119656, УИ3044859, СЗ0809671, СЖ6482744, ВЕ4993523, ВГ6766472, ЛА6057015, ФБ4451325, ЛИ2685356, ВА0871735, ЛБ4664032, ФБ3747993, СЗ2809753, ЛВ5880149, СБ8586433, МБ9775835, ЛА2388608, ЛГ1933223, СЗ5148687, ГК7317625, ВБ2276576; 15 купюр номіналом 200 гривень із серійними номерами: ПА6232278, ЄЗ0598068, ЗБ4631231, ЕЦ0720419, ВЗ8884185, ПБ9726454, КЛ9383134, АЕ0485602, ВЕ8602300, ЗБ8487449, КЙ4157121, ЄЩ9254992, СН9866413, СЖ7388741, СЛ5293799; дисконтну картка «Нова Пошта» № 50187229; візитку на ім`я « ОСОБА_6 »; ноутбук марки «Asus»; зарядний пристрій «Lenovo»; ноутбук марки «Lenovo»; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України НОМЕР_2 ; договір страхування № 799386 та 3 (три) фотокартки; 4 аркуша паперу з друкованими написами на іноземній мові; 1 аркуш паперу з рукописним текстом; 7 канцелярських приладів, схожих на ручки зі зникаючими чорнилами та пристроями для стирання написів; поліетиленовий пакет із 3 канцелярським приладами, схожими на ручки зі зникаючими чорнилами та пристроями для стирання написів; поліетиленовий пакет із 36 незаповнених бланків розрахункових квитанцій з відтисками печаток синього кольору; пакет типу «файл» із ксерокопією паспорта громадянина України НОМЕР_3 , квитанцією, паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 ; 5 бланків анкет для отримання Шенгенської візи; 13 бланків анкет для отримання національної візи; папку фіолетового кольору із печаткою ФОП ОСОБА_7 , печаткою ФОП ОСОБА_8 , паспортом громадянина України НОМЕР_5 для виїзду за кордон, 5 аркушів паперу з відтисками печаток, 2 аркуші паперу на іноземній мові, 2 бланки довідок, копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру, бланк з відтиском печатки, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру, 6 копій трудових книжок, 20 трудових договорів, 2 квитанції, аркуш паперу із іноземними написами, копія свідоцтва про державну реєстрацію, про взяття на облік платника податку, копія ліцензії АВ545296, податкова декларація, копія трудової книги, аркуш паперу з написами на іноземній мові, 3 бланки трудових договорів, ксерокопія паспорта НОМЕР_6 ; папку синього кольору із 29 копіями аркушів паперу на іноземній мові, заповнених рукописним способом та 36 копіями аркушів паперу на іноземній мові виконаних друкованим способом, ксерокопією паспорта НОМЕР_7 , ксерокопією паспорта НОМЕР_8 ; папку фіолетового кольору із посвідкою на тимчасове проживання ТР152222, ТР152224, договором страхування, квитанцією з інформаційним листом, поштовим конвертом, листом з Генерального консульства Республіки Польща в м. Луцьку, договором страхування, копією посвідки на тимчасове проживання, квитанцією, договором страхування; папку рожевого кольору із копією паспорта НОМЕР_9 , копією паспорта НОМЕР_10 , клаптиком паперу із рукописними написами, копією паспорта НОМЕР_11 , копією паспорта НОМЕР_12 , 2 клаптиками паперу з написами, 15 аркушів паперу з відтисками печаток; папку зеленого кольору із 68 аркушами паперу з відтисками печаток; пакет типу «файл» із анкетами на отримання Шенгенських віз на ім`я ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , паспортом НОМЕР_13 , клаптиком паперу з написами, копією паспорта НОМЕР_14 ; пакет типу «файл» із 4 фотокартками, паспортом НОМЕР_15 , 2 квитанціями, паспортом НОМЕР_16 , довідки щодо ідентифікаційного коду, страховий договір, анкета для отримання національної візи, копією паспорта НОМЕР_16 , аркушем паперу на іноземній мові; папку синього кольору із посвідкою на тимчасове проживання ТР152226, 9 фотокартками; квитанція; посвідка на тимчасове проживання ТР152223; квитанція; посвідка на тимчасове проживання ТР152225; квитанція; папка типу «файл», у якій міститься: паспорт НОМЕР_17 , квитанція та копія паспорта НОМЕР_18 ; папка типу «файл», у якій міститься: паспорт НОМЕР_19 , квитанція та копія паспорта НОМЕР_20 ; папка типу «файл», у якій міститься: копія паспорта НОМЕР_21 ; паспорт НОМЕР_22 ; договір страхування; копія паспорта НОМЕР_23 ; копія паспорта НОМЕР_24 ; документ на іноземній мові; копія паспорта НОМЕР_25 ; копія паспорта НОМЕР_26 ; паспорт НОМЕР_27 ; анкета для отримання візи; копія паспорта НОМЕР_28 ; документи на іноземній мові; мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_29 ; сім-карта оператора «МТС» з номером « НОМЕР_30 »; 1 документ на іноземній мові; паспорт НОМЕР_31 ; 13 використаних пакетів оператора зв`язку «Київстар» та 8 використаних пакетів оператора зв`язку «Водафон»; записник сріблястого кольору; 3 бланки іноземного підприємства; 4 аркуші паперу з відтисками печаток; 2 документи на іноземній мові; документи щодо ОСОБА_11 на 16 аркушах; 37 документів на іноземній мові; 14 копій трудових книг; 12 трудових договорів; 1 договір страхування; витяг з Єдиного державного демографічного реєстру; 3 бланки з відтисками печаток, 1 бланк без відтисків печаток; 2 документи іноземною мовою запрошення на роботу; 22 документи на іноземній мові, 1 аркуш паперу з відтиском печатки, копія паспорта НОМЕР_32 .

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1