Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7296/17
Провадження № 1-кс/644/42/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2018 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського райсуду м.Харкова клопотання слідчого Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002865, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму поданні слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та провести виїмку завірених копій документів у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Ук раїни, індекс: АДРЕСА_2 , а саме повні дані власника рахунка № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації; у разі оформлення рахунку юридичною особою, то назву юридичної особи, місце реєстрації, код реєстрації та іншу інформацію, яка перебуває у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату та підставу для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей по рахунку № НОМЕР_1 з 01.10.2017 року по теперішній час на паперовому носії; інформацію з камер відеоспостереження терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_1 з 01.10.2017року по теперішній час на паперовому носії або цифровому носіях.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 11.10.2017 року приблизно о 10:00 годині, за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 13500 грн., причинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду. 16 жовтня 2017 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002865 від 16 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10.10.2017 року він перебуваючи на сайті «OLX» вирішив замовити собі вантажну техніку (Штабелер та рокла), через оголошення, де чоловік продавав ОСОБА_6 (1,500кг / 2,0 метра) за 10 500 грн. з ПДВ. Інформація про продавця: номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ім`я ОСОБА_7 , який з Переяслав-Хмельницького, Київська область, Переяслав-Хмельницький район. Після спілкування продавця з потерпілим, була укладена домовленість, щодо продажу товару. Останньому необхідно було перерахувати грошові кошти на рахунок, який надав продавець ОСОБА_7 , а саме на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий 11.10.2017 року, здійснив оплату рахунку-фактури, через систему «Клієнт-банк» на рахунок № НОМЕР_1 на суму 13 500 грн. Після відправки грошових коштів продавець повинен був через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслати товар, проте по теперішній час товар відправлено не було.
Відповідно до витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 01.08.2017 року.
Крім того, відповідно до матеріалів клопотання в провадженні СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, відповідно до якого 17.10.2017 року особа також перерахувала кошти за товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак товар так і не отримала.

Таким чином, інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження по ч.1 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та провести виїмку завірених копій документів у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме повні дані власника рахунка № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації; у разі оформлення рахунку юридичною особою, то назву юридичної особи, місце реєстрації, код реєстрації та іншу інформацію, яка перебуває у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату та підставу для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей по рахунку № НОМЕР_1 з 01.10.2017 року по 19.01.2018 року на паперовому носії; інформацію з камер відеоспостереження терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_1 з 01.10.2017року по 19.01.2018 року на паперовому носії або цифровому носіях.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1