Справа № 359/8669/17
Провадження № 1-кс/359/2021/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
1 листопада 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання Старшого слідчого 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно поданого клопотання, встановлено, що Слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 13.01.2017, за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки.

13.01.2017 прокурором відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Підслідність даного кримінального провадження визначена за СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, слідчим якого було доручене здійснення досудового розслідування у ньому.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Бориспільського району Київської області в межах Глибоцької сільської ради функціонує піщаний кар`єр, яким на підставі оренди володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Засновниками даного підприємства являються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а безпосередньо здійсненням фінансово-господарської діяльності підприємства займаються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебуває на посаді директора підприємства та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) основним видом діяльності є добування піску, гравію, глин та каоліну.

Відповідно до наданого спецдозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 підприємством здійснюється видобуток піску, природного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 га.

Крім цього, встановлено що у жовтні 2015 року проведена планова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час якої встановлено порушення, у тому числі, відсутність гірничого відводу.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено, але протягом 2016 року на регулярній основі незаконно здійснювався та здійснюється видобуток піску, що порушує встановлені правила охорони надр та може створити небезпеку для довкілля.

Згідно протоколу №10 засідання науково-технічної ради виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 30.08.2002 в геоморфологічному плані району Гартівського родовища відноситься до другої надзапланової тераси р. Дніпро.

В результаті пошукових-оцінювальних та рекогнесцирувальних робіт, за даними буріння пошукових свердловин і обстеження та геологічної документації кар`єру ВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » попередньо оцінені запаси будівельних пісків за категорією С1 в кількості 1 950 тис. м.3 на площі 23,8 га. Потужність пісків придатних для використання в якості будівельних в межах родовища становить 6,5-13,0 м, середня 8,2 м. Потужність розкривних порід склала 0,5-1,5 м, середня 1,1 м. За даним радіаційно-гігієнічної оцінки піски родовища відносяться до 1-го класу і можуть використовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

Згідно протоколу № 756 засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_7 по запасах корисних копалин при ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.06.2003 Гартівського родовища щільного природного піску за складністю геологічної будови Гартівське родовище обгрунтовано віднесено авторами до 1 групи з витриманою будовою і якістю корисної копалини відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України (1997).

Згідно робочого проекту розробки і рекультивації ІНФОРМАЦІЯ_9 розробленого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » запаси корисних копалин Гартівського родовища щільного природного піску затверджені ДКЗ України (протокол 756 від 06.06.2003) по категоріях А+B+C1 в розмірі 3372 тис. м.3. Залишок запасів станом на 01.01.2007 становить 2824,4 тис. м3.

Річна продукція кар`єру по видобутку піску в проекті була прийнята 100 тис. м.3. Однак 2006 року було добуто на кар`єрі 235 тис м.3 піску.

Як слідує з пояснювальної записки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» від 07.03.2013 за даними ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » залишок розвіданих запасів на родовищі складає 1565, 1 тис. м.3 за станом на 01.01.2012.

При проектній потужності кар`єру в 250 тис. м.3 в рік запаси корисних копалин буде достатньо на 7 років.

Згідно плану розвитку гірничих робіт на 2013 рік гірничі роботи при розробці родовища будуть здійснювати негативний вплив на навколишнє природне середовище. До такого впливу відноситься:

- на кінець відробки родовища виводиться із оберту 27,3 га земель, що зайняті під кар`єром;

- порушується природний рельєф денної поверхні з утворенням кар`єрної виїмки глибиною до 18,0 м;

- в місцях навантаження гірничої маси, при перевезенні корисних копалин і розкривних порід, виникає пилоутворення;

- при роботі механізмів з двигунами внутрішнього згорання виділяються токсичні гази;

- працюючі механізми є джерелом шуму.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розуміючи небезпеку своєї діяльності продовжують проводити видобуток корисних копалин з метою особистого збагачення, та не лише не сплачують податки за дане використання, а й не допускають державні органи на територію родовища для проведення перевірок та встановлення об`ємів видобутого піску, зважаючи на те, що в 2006 році об`єми видобутого піску збільшились на 150 тис м. 3.

За час проведення досудового слідства встановлено те, що видобуток піску проводиться на постійній основі та об`єктивно можна припустити, що показники видобутої корисної копалини можуть бути більшими.

Крім того, необхідно наголосити також на тому, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 22 липня 2013 року було підписано угоду № 3275 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, яка є додатком до спеціального дозволу та згідно якої вони:

- повинні забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати приведення порушення земель у стан, придатний для використання, відповідно до Програми робіт;

- дотримуватись вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм, виконання робіт пов`язаних з користуванням надрами;

- зупинити проведення на наданій йому користування ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії дозволу або анулювання Дозволу.

Так, 08.09.2017 під час обшуку офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться, за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено папки з фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме:
папки рожевого кольору з документами з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рах. НОМЕР_2 ;
- папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис «Зарплата 661 Транс Колос 2014-2015»;
- папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » звіт 2015;
- папка синього кольору з документами на якій нанесений напис «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рах. НОМЕР_3 ;
- папка блакитного кольору з документами, на якій наявний напис «Транс Колос» Звіт 2016;
- папка жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 2014-2015» власниками яких є службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В ході досудового слідства встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_7 , який організовує фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по видобутку та продажу піску.
Згідно вилучених документів в тому числі ТТН встановлено, що продаж піщаної суміші здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з Гартівського родовища, що суперечить чинному законодавству, оскільки після зупинення спеціального дозволу видобувати пісок заборонено.
Крім того, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є одні й ті самі особи, а фактично процесом видобутку та продажу піщаної суміші займається родина ОСОБА_8 .
Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_9 на протязі 2016-2017 років укладав ряд договорів та підписував ряд документів, фактично перебуваючи за межами України, в зв`язку з чим документи, вилучені під час обшуку, які знаходяться в даних папках та пов`язані з видобуванням піску та його перевезенням необхідно вилучити та провести почеркознавчу, трасологічну та інші документи.
Також під час обшуків встановлено, що пісок продавався підприємствам, фізичним особам підприємцям та іншим юридичним особам на готівку, та під час розкриття банківської таємниці даних грошових коштів не має, та прибуток значно занижений, що також призводить до того, щоб провести економічну експертизу.
Якщо не вилучити оригінали документів фінансово-господарської діяльності та провести економічну експертизу по копіям документів то зацікавленими особами оригінали можуть бути знищені, з метою ухилення від відповідальності.
Без висновку економічної експертизи не можливо буде вирахувати збитки нанесені державі протиправними діями під час незаконного видобутку піску.
Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність одержати тимчасовий доступ до речей і документів, та здійснити вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » папки з фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме:

папки рожевого кольору з документами з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рах. НОМЕР_2 ;

- папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис «Зарплата 661 Транс Колос 2014-2015»;

- папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » звіт 2015;

- папка синього кольору з документами на якій нанесений напис «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рах. НОМЕР_3 ;

- папка блакитного кольору з документами, на якій наявний напис «Транс Колос» Звіт 2016;

- папка жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 2014-2015» власниками яких є службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 з метою дослідження відомостей, які містяться в її документах.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо довести або спростувати обставини вчинення вказаного злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, та не є такими, за відсутності яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » позбавляться можливості здійснювати свою діяльність та, як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім цього, враховуючи, що вказані речі та документи знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », котрі зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетні до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду цього клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у володінні якого знаходиться вказана інформація та документація.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації та інформації, яка перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити можливих осіб, які причетні до скоєння злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження, призначити відповідні експертизи та провести інші слідчі дії.

Запитувана слідчим інформація та документація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, і є відомостями, що можуть становити банківську таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій чи заміною їх на засвідчені копії.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го відділення (з розслідування особливо тяжких та тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- папки рожевого кольору з документами з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рах. НОМЕР_2 ;

- папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис «Зарплата 661 Транс Колос 2014-2015»;

- папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » звіт 2015;

- папка синього кольору з документами на якій нанесений напис «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рах. НОМЕР_3 ;

- папка блакитного кольору з документами, на якій наявний напис «Транс Колос» Звіт 2016;

- папка жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 2014-2015» власниками яких є службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - зобов`язані надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваних документів та речей, у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх оригіналів, та залишенням належним чином засвідчених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 01.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1