УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -
в с т а н о в и в :
Слідчий СУГоловного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по клопотанню компетентних органів Королівства Швеції про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі №АМ-132203-16, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів, що містять інформацію щодо руху коштів за період з 1 вересня 2016р. по 13 жовтня 2016р. на рахунках банківськи карток MasterCard № № НОМЕР_2 та MasterCard № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до слідчого управлінням ГУНП у м. Києві надійшло доручення про міжнародно правову допомогу компетентних органів Королівства Швеції про надання міжнародно правовї допомоги у кримінальній справі № АМ-132203-16.

Встановлено, що компетентними органами Королівства Швеції проводиться розслідування у кримінальній справі № АМ-132203-16, з приводу того, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 13.10.2016, прибули до міста Карлскурна, Швеція, на паромі з Польші на ватажному автомобілі з пирчепом.

Під час митного контролю у автомобілі, було знайдено 340 кілограмів маріхуани. Поїздка здійснювалась на замовлення транспорної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Гдиня, Польща. Обидва підозрюваних є працевлаштованими у цій транспортній компанії, якій також належить вантажівка.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підозрюються компетентними органами Королівства Швеції, у тому, що вони в двох намагалися ввезти приблизно 340 кілограмів маріхуани, яка класифікується, як наркотичний засіб, в Швецію через місто Карлскруна, відповідальність за такі дії передбачена ст. 6 закону Швеції про кримінальну відповідальність за контрабанду (2000:1225).

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувався картками банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), MasterCard № № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що запитувана компетентними органами Королівства Швеції знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), при цьому, отримати необхідну інформацію інакше ніж за ухвалою слідчого судді немає можливості, слідчий звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріали міжнародного доручення, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для виконання клопотання компетентних органів Королівства Швеції та мають суттєве значення для розслідування кримінальної справи №АМ-132203-16, слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а запитувана інформація необхідна для виконання доручення компетентних органів Королівства Швеції про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №АМ-132203-16 та має важливе значення для розкриття вказаного злочин, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164, 542 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчими слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів, що містять інформацію щодо руху коштів за період з 1 вересня 2016р. по 13 жовтня 2016р. на рахунках банківськи карток MasterCard № № НОМЕР_2 та MasterCard № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: