У Х В А Л А

"22" листопада 2017 р.

Справа153/1298/17

Провадження1-кс/153/319/17-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 05 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторони кримінального провадження

слідчого Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП

у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В :
21 листопада 2017 року слідчий Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначила, що протягом 2017 року невстановлена особа підробила ряд документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме підписи директора та відбиток печатки у вказаних документах. 05 жовтня 2017 року слідчим суддею Ямпільського районного суду Вінницької області було винесено Ухвалу №153/1298/17 про надання дозволу до тимчасового доступу до речей і документів шляхом їх вилучення. У ході досудового розслідування, під час вилучення зазначеної в ухвалі документації було встановлено, що документи (особові справи) про власників відкритих рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 знаходяться у БЕК офісі Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказані документи щодо власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відповідно до інструкції банку були передані до обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після встановлення кредиту. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин та інших обставин події, у даному провадженні у органів досудового розслідування є потреба у здійсненні виїмки інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період з 01 січня 2015 року по теперішній час, а також до кредитної документації згідно договорів кредиту по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період з 01 січня 2015 року по теперішній час, а також кредитна документація згідно договорів кредиту по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період з 01 січня 2015 року по теперішній час, а також до кредитної документації згідно договорів кредиту по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаної інформації для приєднання її до матеріалів кримінального провадження у друкованому чи електронному вигляді. Вищевказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді. Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим. Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період з 01 січня 2015 року по теперішній час, а також до кредитної документації згідно договорів кредиту по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час зі зазначенням: 1. звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2. дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; 3. дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

05 вересня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000257 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується відповідним витягом.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Вказана інформація, згідно ст.162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави в отриманні інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період з 01 січня 2015 року по теперішній час, а також до кредитної документації згідно договорів кредиту по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час зі зазначенням: 1. звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2. дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; 3. дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того, дана інформація має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення. Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 , оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період з 01 січня 2015 року по теперішній час, а також до кредитної документації згідно договорів кредиту по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час зі зазначенням: 1. звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2. дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; 3. дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 05 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 , оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період з 01 січня 2015 року по теперішній час, а також до кредитної документації згідно договорів кредиту по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час із зазначенням:

1. звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;

2. дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки;

3. дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 , оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 , доступ до зазначених документів та надати їм можливість вилучення документів в яких міститься інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках у період з 01 січня 2015 року по теперішній час, а також оригіналів кредитної документації згідно договорів кредиту по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час із зазначенням:

1. звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;

2. дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки;

3. дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22 грудня 2017 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1