Справа №766/4096/18
н/п 1-кс/766/2736/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002782 слідчого СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002782 слідчого СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів документіву приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, щоСВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0002782 від «21» липня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського відділу поліції надійшли матеріали кримінального провадження про можливі неправомірні дії з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, було проведено аудиторський звіт від 15.07.2016 року № 8 щодо оцінки фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 по 08.06.2016 року.

В результаті встановлено, що відповідно до розрахунково-платіжних відомостей, доручень та відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників протягом січня 2015 року 2016 травня 2016 року Інспекцією зараховувалась «Заробітна плата» на карткові рахунки осіб, що не є штатними працівниками в розмірі 230 920, 50 гривень (у 2015 році 164 839, 50 гривень, у 2016 році 66 081, 00 гривень) та здійснено перерахування до державних цільових фондів (єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування) по КЕКВ 2120 «нарахування на оплату праці» в сумі 71737, 13.

Інспекцією здійснено перерахування коштів на карткові рахунки осіб, які не є штатними працівниками, без реєстрації договорів цивільно-правового характеру та актів виконаних робіт в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , без планування відповідних асигнувань та без надання підтверджуючих документів, щодо факту виконання даних робіт (надання послуг), що є безпідставними та незаконним проведенням видатків за рахунок коштів місцевого бюджету.

Крім того, згідно договору оренди транспортного засобу від 10.04.2015 року № 14 укладеного ФОП ОСОБА_4 . Інспекція Управління комунальної власності ХМР орендувала автомобіль марки ЗАЗ-ДЕО, д.н.з. НОМЕР_6 в період з квітня по грудень 2015 року. Оренда автомобіля за кожен місяць становила 50, 00 гривень (за 9 міс. і 16 днів 475, 00 гривень).

Згідно п.п. 1.2 п. 1 даного договору станом на 15.04.2015 року вартість автомобіля встановлюється в розмірі 45 100, 00 гривень на підставі експертної оцінки. Експертна оцінка є додатком до договору, проте до перевірки вона надана не була.

Додатковою угодою до договору оренди автомобіля від 10.04.2015 року № 14 п.п. 1.2 викладено в наступній редакції: «вартість автомобіля встановлюється в розмірі 59 573, 36 грн. на підставі експертної оцінки, що є додатком до даного договору».

Підстав та пояснень щодо проведення додаткової експертної оцінки автомобіля із збільшенням вартості автомобіля, враховуючи, що автомобіль постійно експлуатувався, в результаті ринкова вартість тільки зменшується.

В свою чергу до аудиторської перевірки надано копію договору купівлі-продажу транспортного засобу від 21.12.2015 року НАС № 729812, укладеного Інспекцією з ФОП ОСОБА_4 на придбання автомобіля ЗАЗ-ДЕО ВТ 6632 АЕ вартістю 59 573, 36 гривень, яка визначена на підставі звіту про експертну ринкову оцінку вартості майна від 17.12.2015 року, виданого суб`єктом оціночної діяльності «СПД ФОП ОСОБА_5 »

В результаті вищезазначеного можливо вважати, що повторна експертна оцінка автомобіля ЗАЗ-ДЕО НОМЕР_6 , в результаті якої збільшилася ринкова його вартість, була здійснена з метою умисного завищення вартості автомобіля перед його придбанням, що тягне за собою невиправдані витрати з міського бюджету в сумі 14 473, 36 гривень.

Слідчий вказує, що для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0002782 слідчому СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1