Справа № 520/1001/14-к
Провадження № 1-кс/520/142/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

31.01.2014 року слідчий Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, 25.12.2013 року до Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що економіст ТЦСО ОСОБА_5 привласнила бюджетні кошти, призначені для виплати зарплати у період з серпня по грудень 2013 року в розмірі 66028 гривень, шляхом внесення недостовірних даних до платіжних відомостей на перерахування заробітної плати працівникам територіального центру.

26.12.2013 року відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0006686, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу в.о. директора ТЦСО ОСОБА_6 , на економіста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 з 08.08.2013 року по 02.09.2013 року покладено тимчасове виконання обов`язків провідного бухгалтера, крім того, згідно свідчень працівників ТЦСО, ОСОБА_5 , в період з серпня по грудень 2013 року займалась складанням платіжних відомостей на перерахування заробітної плати працівникам ТЦСО, які в подальшому надавались до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , для перерахування грошових коштів на вказані у них розрахункові рахунки працівників.

В ході проведення слідчих дій, були отримані завірені копії платіжних відомостей про перерахування заробітної плати працівників ТЦСО, за період з серпня по грудень 2013 року. Відповідно до зазначених відомостей, напроти особистих даних працівників ТЦСО, у випадковому порядку вказаний номер рахунку НОМЕР_1 , який належав у вказаний період часу робітнику з комплексного обслуговування будинків четвертого кваліфікаційного розряду ТЦСО ОСОБА_7 , який згідно свідчень свідків знаходився у близьких стосунках з ОСОБА_5 . Особи, напроти даних яких вписаний вказаний номер рахунку, пояснили при допиті, що зазначену у таких відомостях суму коштів вони не отримували, а деякі особи, дані яких внесені до вказаних відомостей, взагалі не працювали у зазначений період часу.

Заступник директора ТЦСО ОСОБА_8 та в.о. головного бухгалтера ОСОБА_9 при допиті вказали на те, що ОСОБА_5 дійсно здійснювала нарахування заробітної плати та передачу відомостей до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Щоразу після складання кожної відомості, ОСОБА_5 надавала вказані відомості для засвідчення особистими підписами заступнику директора ОСОБА_8 , та головному бухгалтеру ОСОБА_9 .

Відповідно до пояснень ОСОБА_7 , грошові кошти, які згідно вищевказаних платіжних

відомостей, в період с серпня по грудень 2013 року повинні були нараховані на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , в дійсності на його розрахунковий рахунок у вказаний період часу не надходили, та він їх не отримував.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до: завіреної належним чином копії справи юридичного рахунку № НОМЕР_2 , в повному обсязі ( заяв про відкриття рахунку, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки); документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, тощо; виписки з банківського рахунку № НОМЕР_2 про рух грошових коштів та баланс коштів з дати відкриття по теперішній час;платіжних відомостей про перерахування заробітної плати працівникам територіального центру соціального обслуговування Київського району, оскільки відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, і не заперечував проти розгляду клопотання за відсутністю належним чином повідомленого про час та місце засідання і не з`явившегося без вказання поважних причин представника АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги те, що на рахунок № НОМЕР_2 , призначений на отримання заробітної плати ОСОБА_7 ,відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ),вважаю, що слідчим доведені підстави вважати, що зазначені в клопотанні речі і документи перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості які знаходяться в зазначених в клопотанні документах, як самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на папері та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 наступних банківських документів:

- завіреної належним чином копії справи юридичного рахунку № НОМЕР_2 , в повному обсязі ( заяв про відкриття рахунку, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки,тощо);

- документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, тощо;

- виписки з банківського рахунку № НОМЕР_2 про рух грошових коштів та баланс коштів з дати відкриття по теперішній час;

- платіжних відомостей про перерахування заробітної плати працівникам територіального центру соціального обслуговування Київського району

Попередити посадових осіб АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1