УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 10 вересня 2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
30 жовтня 2017 року старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 10 вересня 2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, про арешт майна, а саме частки в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» () у розмірі 313 390 грн., що становить 28,49% статутного капіталу, яка на праві власності належить співзасновнику (співучаснику)ТОВ «Віктор Д»(, адреса засновника: Одеська обл., Овідіопольський р-н.,смт. Авангард, вул. Базова, 20); із забороною ТОВ «Промтоварний ринок» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Промтоварний ринок» (), в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодоТОВ «Промтоварний ринок» (); із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Промтоварний ринок» ().

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000267 від 10 вересня 2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи спільно із власниками ТОВ «Промтоварний ринок» здійснювали обготівкування грошових коштів, отриманих в якості оплати за оренду приміщень промтоварного ринку, та в подальшому вивозили обготівковані кошти на території, які контролюються терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» для їх фінансування та підтримки.

Крім того, що протягом 2014-2016 років ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину вчинив низку дій, спрямованих на протиправне заволодіння частками в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» (), загальна фактична вартість якої становить 48 587 980 грн.

Станом на 2014 рік до складу засновників ТОВ «Промтоварний ринок» входили: ТОВ «Віктор Д» () з часткою 28,49%, ТОВ «Капітал Фінанс М» () - 28,49%; ОСОБА_6 - 15,08%, компанія «КіттепЛімітед» (Кіпр) - 27,94 %.

У травні 2014 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою захоплення часток статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок» (), підробив договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Віктор Д» () від 23.05.2014 та протокол № 1/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Віктор Д» від 23.05.2014, на підставі яких 26.05.2014 реєстраційною службою Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області проведено реєстраційну дію щодо зміни учасників ТОВ «Віктор Д», внаслідок чого ОСОБА_5 протиправно заволодів часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Віктор Д», яке являється власником частки у розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок».

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 5615/02 від 18 грудня 2014 року, підпис у договорі про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Віктор Д» шляхом її купівлі-продажу від 23 травня 2014 року та в протоколі № 1/2014 зборів учасників ТОВ «Віктор Д» від 23 травня 2014 року виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Відповідно до нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_6 від 29 травня 2014 року (зареєстровано приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 в реєстрі нотаріальних дій за № 1039), остання засвідчує та повідомляє державного реєстратора Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції про те, що вона не укладала будь-яких договорів, що передбачають перехід права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «Віктор Д» до інших осіб, не брала участі у загальних зборах учасників та не підписувала протоколів загальних зборів учасників Товариства, на яких розглядалися питання зміни учасника Товариства та/або директора Товариства, не статуту Товариства у новій редакції, реєстраційні картку та інші документи.

Відповідно до нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_8 від 29 травня 2014 року (зареєстровано приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 в реєстрі нотаріальних дій за № 1042), остання, будучи директором ТОВ «Віктор Д», повідомила, що печатка Товариства з моменту її виготовлення знаходиться у неї на зберіганні за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт. Авангард, вул. Базова, 20. Також, остання не проставляла відбитки печатки Товариства на договорах , що передбачають перехід права власності на частку в статутному капіталі Товариства від ОСОБА_6 до інших осіб, на протоколах загальних зборів учасників Товариства, на яких розглядалися питання зміни учасників Товариства та/або директора Товариства, на статуті Товариства у новій редакції, реєстраційних картках та інших документах щодо зміни учасника та/або директора Товариства.

В подальшому, 05 червня 2014 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою доведення до кінця злочинного умислу щодо захоплення часток статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок» (), уклав договір купівлі-продажу незаконно набутої частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Віктор Д» (, являється власником частки у розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок») на користь ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у рівних частинах в розмірі по 50%, чим вчинив правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Допитаний як свідок ОСОБА_11 повідомив, що на прохання ОСОБА_5 погодився та надав останньому послуги, що полягали в підписанні договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Віктор Д» відповідно до якого ОСОБА_11 набув частку розмірі 50 % статутного капіталу Товариства і громадянин України ОСОБА_10 також набув частку в розмірі 50 % статутного капіталу Товариства.

Також, ОСОБА_11 повідомив, що жодних документів з приводу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віктор Д» він не складав, не підписував та не ознайомлювався з такими. Оплату в якості купівлі частки статутного капіталу ТОВ «Віктор Д» в розмірі 50%, що становить 5 000 грн., він не здійснював. На його думку їх сплатив ОСОБА_5 на користь самому ж собі. Де знаходиться офіс ТОВ «Віктор Д» йому також не відомо, керівники та працівники підприємства йому не знайомі. Йому також не відомо яку господарську діяльність здійснювало на той час та здійснює на даний момент ТОВ «Віктор Д».

25 грудня 2015 року та 28 січня 2016 року реалізуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 за попередньою з мовою з невстановленими особами, організували фіктивні загальні збори учасників ТОВ «Промтоварний ринок». Згідно протоколів зазначених загальних зборів учасників ТОВ «Промтоварний ринок» № 1.1., № 1.2. від 25 грудня 2015 року та № 1 від 28 січня 2016 року, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_12 , зі складу засновників ТОВ «Промтоварний ринок» протиправно, за відсутності представників на зборах, виключено ТОВ «Капітал Фінанс М», а також, надано згоду на вступ компанії «РедбейсХолдінгсЛімітед» до ТОВ «Промтоварний ринок» з розміром частки 28,49%, прийнято відмову інших учасників від переважного права на набуття вказаної частки, затверджено нову редакцію статуту ТОВ «Промтоварний ринок».

Таким чином, відбулось незаконне заволодіння часткою ТОВ «Капітал Фінанс М» у розмірі 28,49% в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок», загальна фактична вартість якої становить 48 587 980 грн.

Також, в ході даних зборів з метою встановлення повного контролю, в тому числі, прийняття рішень від імені ТОВ «Промтоварний ринок», було прийнято рішення щодо зміни керівництва підприємства. Директором Товариства призначено ОСОБА_5 , а його заступником ОСОБА_13 .

При цьому, ОСОБА_5 повною мірою усвідомлював, що згідно п.7.11. Статуту ТОВ «Промтоварний ринок», зареєстрованого 16 червня 2014 року, для прийняття рішень щодо зміни учасника та зміни дирекції необхідне одностайне голосування усіх учасників товариства ТОВ «Капітал Фінанс М», ТОВ «Віктор Д», компанії «КіттепЛімітед» та ОСОБА_6 . Натомість, на зборах учасників ТОВ «Промтоварний ринок» не були присутні представники ТОВ «Капітал Фінанс М».

В подальшому, для належного документального оформлення незаконного заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» ОСОБА_5 передав протоколи загальних зборів учасників від 25 грудня 2015 року, 28 січня 2016 року та інші документи ОСОБА_14 , який передав їх до нотаріуса та державного реєстратора з метою внесення змін щодо складу учасників ТОВ «Промтоварний ринок» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі в тексті клопотання - ЄДР ЮОФОП та ГФ).

Так, розуміючи, що законні підстави для внесення записів до ЄДР ЮОФОП та ГФ щодо ТОВ «Промтоварний ринок» відсутні, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами до вчинення злочину залучено приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та начальника відділу державної реєстрації Голосіївського районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_16 .

27 січня 2016 року приватний нотаріус ОСОБА_15 виключив з ЄДР ЮОФОП та ГФ записи про заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Промтоварний ринок», незважаючи на наявність низки заборон з даного приводу, встановлених ухвалами Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області №495/3470/15-ц від 25 травня 2015 року, № 495/9224/15-ц від 21 грудня 2015 року, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси № 522/24966/15а від 15 грудня 2015 року, ухвалою Київського районного суду м. Одеси №520/13408/14-ц від 10 жовтня 2014 року, які станом на 27 січня 2016 року були чинними.

В свою чергу, 28 січня 2016 року, начальник відділу державної реєстрації Голосіївського районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_16 після виключення приватним нотаріусом ОСОБА_15 записів про вищевказані судові заборони, вніс до ЄДР ЮОФОП та ГФ записи про зміну складу учасників ТОВ «Промтоварний ринок», а саме про виключення із складу учасників ТОВ «Капітал Фінанс М» і передачу його частки компанії «РедбейсХолдінгсЛімітед».

В подальшому, з метою приховування злочину, ОСОБА_5 здійснив переоформлення частки 28,49% на дві юридичні особи ПП «Приватна виробничо-торговельна фірма «Ярл» () у розмірі 10% статутного капіталу, та компанію «КАРЕ ЕКСПЕДІШН ДОО» у розмірі 18,49% статутного капіталу.

Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Віктор Д» становить 10 000 грн. Засновником (учасником) ТОВ «Віктор Д» є ОСОБА_5 (адреса засновника: АДРЕСА_1 ), розмір внеску до статутного фонду становить 10 000 грн. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Віктор Д» є ОСОБА_5 .

Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок» становить 1 100 000 грн. Співзасновником (співучасником) ТОВ «Промтоварний ринок» є ТОВ «Віктор Д» (, адреса засновника: Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт. Авангард, вул. Базова, 20), розмір внеску до статутного фонду становить 313 390грн. Кінцевим бенефіціарним співвласником (контролером) ТОВ «Промтоварний ринок» є ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_10 (Одеська обл., с.Коси).

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на підставі п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, посилаючись, що майно, а саме: частка в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» () у розмірі 313 390 грн., що становить 28,49% статутного капіталу, яка на праві власності належить співзасновнику (співучаснику)ТОВ «Віктор Д»() може бути використане для забезпечення додаткового покарання у виді конфіскації майна, яке передбачене ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 209 КК України, а також з метою застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, керуючись ст. 96-2, ст. 96-3, ст. 96-4 КК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без власників майна є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власників майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на підставі п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, посилаючись, що майно, а саме: частка в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» () у розмірі 313 390 грн., що становить 28,49% статутного капіталу, яка на праві власності належить співзасновнику (співучаснику)ТОВ «Віктор Д»() може бути використане для забезпечення додаткового покарання у виді конфіскації майна, яке передбачене ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 209 КК України, а також з метою застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, керуючись ст. 96-2, ст. 96-3, ст. 96-4 КК України.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків зникнення, втрати, передачі вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 10 вересня 2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на частку в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» () у розмірі 313 390 грн., що становить 28,49% статутного капіталу, яка на праві власності належить співзасновнику (співучаснику)ТОВ «Віктор Д» (, адреса засновника: Одеська обл., Овідіопольський р-н.,смт. Авангард, вул. Базова, 20).

Заборонити ТОВ «Промтоварний ринок» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Промтоварний ринок» (), в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Промтоварний ринок» ().

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Промтоварний ринок» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1