22.03.2018 Справа № 522/3351/18
Провадження № 1-«кс»/522/5293/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокуратурою Одеської областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001661 від 17.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 разом з заступником начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , виник злочинний намір на отримання неправомірної вигоди у менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за безперешкодне митне оформлення імпортного вантажу, що надійшов на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
29.12.2017 р. менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з метою оформлення двох контейнерів, приблизно о 11 год. 00 хв., звернувся до ОСОБА_6 , який з метою реалізації та доведення спільного з ОСОБА_3 злочинного умислу спрямованого на отримання від ОСОБА_5 грошових коштів, отримав від останнього 600 (шістсот) доларів США за 1 контейнер, що перебував під митним оформлення у листопаді 2017 р. та за 5 (п`ять) контейнерів, що перебували під митним оформленням у грудні 2017 р.

Крім того, встановлено, що у січні 2018 р., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло 7 контейнерів з вантажем текстильної продукції.
Перебуваючи на вищезазначеній посаді у ОСОБА_3 разом головним державним інспектором відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , виник злочинний умисел спрямований на отримання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення імпортного вантажу, що надходитиме на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
23.02.2018 приблизно о 10 год. 00 хв. на виконання незаконної вимоги ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 900 (дев`ятсот) доларів США,за безперешкодне митне оформлення імпортного вантажу, що надходитиме на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в ході проведення огляду місця події співробітниками поліції були виявлені та вилучені.
Проведеним оглядом мобільного телефону ОСОБА_3 встановлено, що останній не являючись суб`єктом підприємницької діяльності, будучи обізнаним у всіх обмеженнях щодо несумісності та обов`язкового внесення до електронної декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування даних про надходження будь-якого прибутку, всупереч вимогам чинного законодавства України, як діючий начальник відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 організував із залученням ФОП « ОСОБА_8 », підприємство, яке займається господарською діяльністю та має на меті отримання прибутку.

Так, ОСОБА_3 використовує абонентський номер НОМЕР_1 в ході огляду телефону встановлено, що у останнього у підпорядкуванні перебували наймані працівники, які ведуть бухгалтерський облік вказаного підприємства, сплачували рахунки, укладали угоди, тощо. Так, ОСОБА_8 вела бухгалтерський облік, сплачувала рахунки за користування електроенергією, сплачувала рахунки за оренду приміщення, що використовувалось для ведення господарської діяльності, спрямованого на отримання прибутку та операціям з валютами.

Особа з анкетними даними ОСОБА_9 використовує номер НОМЕР_2 , вирішував організаційні питання щодо роботи підприємства, який залучав до роботи підприємства ОСОБА_10 який використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_3 . ОСОБА_3 організовував роботу, надавав вказівки щодо вчинення дії іншими учасниками господарської діяльності, сплачував грошові кошти з метою придбання обладнання, також останній залучив до роботи підприємства свого батька ОСОБА_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 який організовував технічну роботу підприємства.

Оглядом мобільного телефону також встановлено, що ФОП « ОСОБА_8 » уклала договір про користування приміщеннями, які розташовані на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , проте вказаними приміщеннями фактично користується ОСОБА_3 , оскільки останній фактично надає розпорядження про сплату послуг за утримання цих приміщень та комунальних платежів і без його відому жодні валютні операції не відбуваються.

Враховуючи, що ОСОБА_3 постійно підтримував зв`язок із працівниками власного підприємства та за допомогою мобільного телефону спілкувався із заявником у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність у проведенні виїмки інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відомості про абонентські з`єднання між ОСОБА_3 та заявником у кримінальному провадженні ОСОБА_5 мають значення доказів, у зв`язку із тим, що факт спілкування напередодні отримання неправомірної вигоди та в день отримання грошових коштів ОСОБА_3 можуть свідчити про обізнаність ОСОБА_3 про прибуття ОСОБА_5 .

Враховуючи, що ОСОБА_3 , під час отримання неправомірної вигоди 23.02.2018 залучив головного державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , виникла необхідність у підтвердженні факту залучення до отримання неправомірної вигоди підпорядкованих осіб ОСОБА_3 які використовують абонентські №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які своїми діями могли бути залученні до отримання неправомірної вигоди, чи вчинення дій щодо переховування предмету неправомірної вигоди у сумі 600 доларів США.

Отримані в оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вказаної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

21.03.2018 р. до суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи у володінні якої знаходиться необхідна інформація.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 в період з 27.12.2017 по 22.03.2018 р., а саме: адреси розташування та номери базових станцій (абонента А, абонента Б); типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, 3G, переадресація); дата, час тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номер сім-картки, IMEI), які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_2 або за його доручення слідчим в особливо важливих справах прокуратури м. Києва Київської області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , а також старшим слідчим прокуратури м.Києва Київської області: ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 чи іншим слідчим на яких буде покладено виконання доручення, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в роздрукованому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 в період з 27.12.2017 по 22.03.2018 р., а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій (абонента А, абонента Б);

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, 3G, переадресація);

- дата, час тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номер сім-картки, IMEI);

- за наявності контрактної угоди або відповідальної реєстрації надати відомості про абонента.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: