УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.10.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 07.08.2017 року із використанням телефонного зв`язку, під приводом надання банківських послуг, шляхом довіри, заволоділа грошовими когтами в сумі 34 000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

10.08.2017 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002947 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В якості потерпілого було визнано та допитано чоловіка заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий пояснив, що з 2001 року є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має поточні та кредитні рахунки. Так, вищевказаною банківською установою на ім`я ОСОБА_5 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 з номером картки НОМЕР_2 . Щомісячно на вказаний рахунок надходить заробітня плата і аванс, а також здійснюються різного роду купівлі. 31.07.2017 року потерпілий отримав на свій картковий рахунок заробітню плату у розмірі 9 173,66 гривень, на рахунку до цього був залишок у сумі 83,02 грн. Цього ж дня потерпілим були зняті грошові кошти в сумі 5000 гривень, після цього він зі своїм сином поїхав до Івано-Франківської області на змагання. 02.08.2017 року на вище вказаний рахунок були зараховані грошові кошти в сумі 29 200 гривень у вигляді матеріальної допомоги на оздоровлення та відпустку. Таким чином на 02.08.2017 на картковому рахунку потерпілого знаходились грошові кошти у сумі 33 453 гривень. 07.08.2017 близько 13:33 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 зателефонували з номера НОМЕР_4 , коли потерпілий підняв трубку, невідомий чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 і почав говорити, що зловмисники зламали картковий рахунок і розпочали його грошами розраховуватись у платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_5 , що їм як працівникам банку видались підозрілими дані транзакції. Після цього потерпілий відповів, що не є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що, невідомий пояснив, необхідно пройти вказану ідентифікацію і вони про вказані транзакції повідомлять службі безпеки Банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а якщо потерпілий відмовиться, то несанкціоноване списання коштів по рахунку буде його особистою проблемою. Прослухавши всю інформацію, ОСОБА_5 назвав свої анкетні дані, пароль рахунку та підтвердив прийняту інформацію. Одразу почали приходити смс- повідомлення про здійснення онлайн покупок. Невідомий пояснив, що шахраї вже виводять гроші з рахунку, негайно слід їх зупинити та зараз з потерпілим зв`яжеться представник ІНФОРМАЦІЯ_6 . Через декілька хвилин зателефонувала дівчина з номера НОМЕР_5 і повідомила, що вона дзвонить з приводу здійснення спірних транзакцій по вказаному рахунку і почала розповідати, що вона інспектор із вирішення ситуацій пов`язаних з шахрайством, паралельно зясовуючі інформацію по припинення шахрайських дій. Далі дівчина повідомила, що з рахунку потерпілого знати грошові кошти в сумі 34 000 гривень, але вона заспокоювала тм що Аваль банк відмінить транзакції і поверне грошові кошти та попрохала чекати дзвінка з банку. Через 5 хвилин подзвонив невідомий хлопець з номеру НОМЕР_6 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 і повідомив що від їх колег з Ощад Банку надійшло повідомлення про зняття коштів. Далі ОСОБА_5 повідомив що його пограбували. Невідомий почав знову процедуру ідентифікації, а після цього попросив пароль для підтвердження операцій які надійшли від банку, від чого потерпілий відмовився. Невідомий почав говорити, що паролі потрібні для підтвердження операцій для відміни перерахунку. Після 30 хвилин розмови ОСОБА_5 почав нервувати та не маючі часу на роздуми повідомив невідомому всі паролі. Після цього потерпілий зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером НОМЕР_7 де йому повідомили що він став жертвою шахраїв.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або слідчому за дорученням на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про транзакції за номером картки НОМЕР_2 , куди були перераховані грошові кошти, у які сумі, за якою адресою були проведенні транзакції по даній картці 07.08.2017 року, відео з камер відео спостереження з банкомата у якому були зняті вказані кошти. Вказані відомості містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити строк дії ухвали строком до 13.11.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя