У Х В А Л А
23.04.2018 Справа №607/6391/18

Номер провадження 1кс/607/2932/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у період з 2013-2016 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, узгодженого зі всіма її учасниками, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян в особливо великих розмірах, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.
Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Тернопіль, в період часу із 23.10.2013 до 06.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_6 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 та ОСОБА_69 на загальну суму 997 757 ( дев`ятсот дев`яносто сім тисяч сімсот п`ятдисять сім) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.
На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 61 епізод розслідуваних злочинів по яких протягом 2013-2016 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР, майнова шкода потерпілим не відшкодована і має особливо великий розмір.
30 березня 2018 року ОСОБА_9 та 04 квітня 2018 року ОСОБА_7 , повідомлено про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
У ході досудового слідства встановлено, що до скоєння даних злочинів причетні інші працівники юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема ОСОБА_70 , (рнокпп НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що саме ОСОБА_71 у 2013 році здійснювала оренду офісного приміщення, яке знаходилось по АДРЕСА_3 , де ОСОБА_6 разом з Чайковською (Скочинською) та ОСОБА_9 шляхом обману, під приводом укладення договорів лізингу, заволоділи грошовими коштами громадян м. Тернополя та Тернопільської області.
Встановлено, що ОСОБА_70 , (рнокпп НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , має відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № 0334 від 25.05.2016, № 2164 від 03.02.2015, № НОМЕР_3 від 03.02.2015, також у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), №9483 від 30.09.2016, № 9492 від 30.09.2016, № НОМЕР_4 від 29.01.2018 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( юридична адреса: АДРЕСА_6 ), №4701 від 23.12.2008, №4702 від 20.02.2009, №4702 від 13.07.2015, № НОМЕР_5 від 13.07.2015, № НОМЕР_6 від 13.07.2015.
Інформація про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може встановити важливі обставини кримінального провадження, зокрема, початкову та кінцеву точку переказу сум коштів, здобутих злочинних шляхом внаслідок шахрайських дій, а також осіб причетних до вчинення даного злочину, а тому сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даних рахунків, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо, у зв`язку з чим слідчий клопоче в наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) знаходяться інформація щодо використання банківських рахунків, які становить банківську таємницю та мають доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_72 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_73 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунках ОСОБА_74 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № 0334 від 25.05.2016, № НОМЕР_7 від 03.02.2015, № НОМЕР_3 від 03.02.2015, за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття, а саме:

?копії всіх документів, що послужили підставами для відкриття даних рахунків;

?виписку руху коштів по рахунках з розкриттям даних, щодо осіб, які здійснювали перекази коштів на рахунки, а також осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунків;

?інформацію про осіб, із зазначенням їх анкетних даних, номерів карткових рахунків та номерів мобільних телефонів, що здійснювали переказ коштів на дані рахунки через банкомати, а також осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунків з наданням фото, в разі наявності;

?інформацію про накладені арешти на рахунки;

?інформацію про залишок коштів на рахунках.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1