Справа № 357/3721/18
У Х В А Л А
13 квітня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :
12.04.2018 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів строком на 30 днів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а також до відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 11.04.2018, фото відеоматеріалами, що наявні у розпорядження банку, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкоматів/платіжних терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій, фото-відеоматеріалів
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що до ЧЧ Вугледарського ВП Волноваського ГУ НП в Донецькій області, з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , про те, що 26.01.2018 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заявника, діючи умисно, шахрайським чином заволоділа грошовими коштами на суму 1500 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду заявнику.
По даному факту 29.01.18 СВ Вугледарського ВП розпочато досудове розслідування за №0000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 1500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 , за купівлю перфоратора марки «Днепр М 3217», але останній так і не передав потерпілому вище зазначене майно. В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що в період з 29.01.2018 по 05.02.2018 року кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 , були зняті в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , та є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутністю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому знаходиться інформація, не з`явився.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчий довів, що у діях невідомих осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів строком на 30 днів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а також до відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 11.04.2018, фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядження банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкоматів/платіжних терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій, фото-відеоматеріалів.
Строк дії ухвали по 13 травня 2018 року.
Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1