У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2016, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367,

ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту, на вилучене в ході обшуку майно, у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2016, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367,

ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України, мотивуючи наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2013 років невстановленими особами організовано злочинну діяльність, направлену на ввезення нафтопродуктів на територію України під приводом подальшого вивезення за межі митної території на адресу компаній нерезидентів відповідно до договорів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні службові особи приватних підприємств, посадові особи державних органів, у тому числі й співробітники митниці та інших органів.

Зокрема, у вищезазначеній схемі злочинної діяльності була задіяна офшорна компанія-нерезидент «ZEVIDON TRADING LIMITED», а також ряд підприємств-резидентів, зокрема, ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код 22484671).

Так, з`ясовано, що фіктивне оформлення вивезення нафтопродуктів в митних режимах транзиту и реекспорту на адресу зазначеного нерезиденту через пункт митного пропуску у Ізмаїльському морському торговельному порту здійснювалось від ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735) та ДП «Петрол»

ПМП «Петрол-Форвардінг» (код 22484671). Фактично нафтопродукти до митниці призначення не надходили, а реалізовувалися в межах митної території України без сплати обов`язкових платежів та податків.

Неіснуюча доставка нафтопродуктів автомобільним автотранспортом документально оформлювалась з 23.03.2012 по 05.06.2013 до терміналу ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Україна», за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296. В процесі діяльності нафтопродукти перевантажувались прямим способом у судна «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte К», «Ingul», а також несамохідні баржі «Tank-57», «Eiltank-547», для подальшої відправки вантажоодержувачу-нерезиденту «ZEVIDON TRADING LIMITED» за межі митної території України.

Після фіктивного завантаження на вказані судна, нафтопродукти начебто вивозились у порт Галац (Румунія). Фактично ж, на вказані плавзасоби не здійснювалось завантаження нафтопродуктів, а їх судозаходи на причал терміналу ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Україна» відбувались виключно з метою конспірації незаконної діяльності з фіктивного перевантаження нафтопродуктів та надання цій діяльності вигляду законної.

Фактично вказані судна у баласті відходили з причалу

терміналу ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Україна» та прямували в район 61 милі де перебували на якірній стоянці. Після цього прямували в порту Ізмаїл до терміналу ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Україна» для наступного фіктивного навантаження.

Морське агентування вказаних плавзасобів за період 2012-2013 роки здійснювалось представниками та ПП «ТРФ».

Процесуальним керівником 14.07.2017 проведено обшук у нежитлових приміщеннях ПП «ТРФ», , за адресою м.Ізмаїл, вул. Кутузова, 83, офіс 6, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.07.2017. Під час обшуку виявлено та вилучено речі та документи.
Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, а також їх подальшої конфіскації, що передбачено санкцією ст. 305 ч. 2 КК України, тобто конфіскації майна як виду покарання.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені документи, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2016, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 14.07.2017 під час обшук у нежитлових приміщеннях ПП «ТРФ», , за адресою м. Ізмаїл, вул. Кутузова, 83, офіс 6, а саме:
- швидкозшивач з надписом «Судозаходы 2012» в середині якого маються відомості щодо судозаходів «Інгул», «Б`янка», «Танк-57», «Марія-К» на 34 арк.;

- копії судових посвідчень «Танк-58» на 2 арк.;

- копії судових посвідчень «Марія-К» на 2 арк.;

- копії судових посвідчень «Інгул» на 2 арк.;

- рахунок № 455/08, № 454/08, № 453/08, № 452/08, № 628/09, № 619/09,

№ 618/09, № 617/09, № 1603/06, № 413/08;

- податкові накладні № 7 від 02.07.2012, № 6 від 02.07.2012, № 5 від 02.07.2012, № 4 від 02.07.2012, № 53 від 03.07.2012, № 28 від 02.07.2012, № 27

від 02.07.2012, № 26 від 02.07.2012, № 812 від 29.06.2012, № 670 від 27.06.2012,

№ 37 від 28.06.2012, № 33 від 30.06.2012, № 31 від 27.06.2012, № 4

від 09.06.2012;

- платіжні доручення № 101 від 06.07.2012, № 97 від 03.07.2012, № 96

від 03.07.2012;

- виписка по операції від 03.07.2012;

- рахунок TR F-110612, TR F-050712/12, TR F- 040712/2, TR F-040712/1;

- акти виконаних робіт до договору № 124 КВ-П від 30.12.2011 на 4 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 360 з додатками на 13 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 358 з додатками на 8 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 357 з додатками на 2 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 353 з додатками на 9 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 352 з додатками на 11 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 351 з додатками на 7 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 350 з додатками на 9 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 349 з додатками на 12 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 348 з додатками на 8 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 347 з додатками на 12 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 341 з додатками на 8 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 391 з додатками на 12 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 390 з додатками на 11 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 394 з додатками на 8 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 394 з додатками на 8 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 403 з додатками на 11 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 402 з додатками на 9 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 401 з додатками на 11 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 400 з додатками на 8 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 404 з додатками на 10 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 405 з додатками на 12 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 406 з додатками на 10 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 412 з додатками на 2 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 411 з додатками на 12 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 410 з додатками на 12 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 409 з додатками на 8 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 413 з додатками на 4 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 414 з додатками на 5 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 416 з додатками на 9 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 415 з додатками на 10 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 417 з додатками на 6 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 419 з додатками на 12 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 428 з додатками на 11 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 427 з додатками на 9 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 426 з додатками на 10 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 425 з додатками на 11 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 504 з додатками на 6 арк.;

- дисбурсментський рахунок № НОМЕР_1 з додатками на 12 арк.;

- виписка про операції від 31.10.2012 на 1 арк.;

- рахунок № 178 на 3 арк.;

- рахунок № 179 на 3 арк.;

- рахунок № 180 на 3 арк.;

- рахунок № 181 на 3 арк.;

- рахунок № 182 на 3 арк.;

- рахунок № 183 на 3 арк.;

- рахунок № 184 на 3 арк.;

- рахунок № 185 на 3 арк.;

- рахунок № 186 на 3 арк.;

- виписки про операції від 31.10.2012;

- платіжні доручення № 415, № 416, № 236, № 414, № 418, № 412, № 237,

№ 235, № 234, № 233, № 232 від 30.10.2012;

- платіжні доручення № 230, № 229 від 29.10.2012;

- платіжне доручення № 395 від 22.10.2012;

- копія постанови № 005204 від 26.10.2012;

- копія постанови № 005205 від 26.10.2012;

- копія постанови № 004526 від 30.10.2012;

- копія постанови № 004527 від 30.10.2012;

- копія постанови № 004569 від 16.10.2012;

- дисбурсментський рахунок № 380 на 11 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 381 на 9 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 382 на 9 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 383 на 10 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 385 на 10 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 376 на 10 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 377 на 8 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 378 на 9 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 379 на 9 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 375 на 12 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 374 на 10 арк.;

- дисбурсментський рахунок № 373 на 8 арк.;

- рахунки №№ 177, 545/08, 546/08, 547/08, 548/08, 552/08, 551/08, 553/08, 529/08, 526/08, 525/08, 528/08, 542/08, 986/09, 630/08/А, 631/08/А, 524/08/А, 500/08/А, 767/08/А, 737/08/А, 802/08, 801/08, 800/08, 799/08, 798/08, 796/08, 797/08, 796/08 з додатками;

- дисбурсментські рахунки з додатками №№ 168, 178, 148, 147, 146, 144, 156, 155, 154, 161, 160, 159, 158, 165, 172, 171, 170, 169;

- рахунки з додатками №№ 1086/09, 1085/09, 802/08/А, 798/08/А, 866/08/А, 1089/09, 1094/09, 1104/09, 859/08/А, 867/08/А, 1121/09, 1122/09, 860/08/А, 2282/06, 840/08;

- лист № 31/10-01 з додатками на 28 арк.;

- виписки про операції 5 шт.;

- рахунки ТОВ «Агенція Трайтон Сервіс Україна» на 4 арк.;

- платіжне доручення на 6 арк.;

- рахунки з додатками №№ 454/08/А, 530/08, 528/08, 529/08, 526/08, 525/08, 524/08, 077, 076, 075, 221/08/к, 221/08, 234/08, 295/09, 073, 072, 070, 068, 067, 066, 469/08/А, 468/08/А, 467/08/А, 466/08/А, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 163, 164, 166, 165, 1164/09, 1163/09, 871/08/А, 863/08/А, 919/08, 918/08, 917/08, 1160/09, 870/08/А, 1989/06, 915/08, 916/08, 1162/09, 862/08/А, 1139/08, 855/08/А, 187, 188, 189-194, 1149/09, 904/08, 1127/09, 869/08/А, 868/08/А, 861/08/а, 1151/09, 1150/09, 065, 064, 496/08/А, 493/08/А, 497/08/А, 494/08/А, 495/08/А, 498/08/А, 499/08/А, 415/08/А, 431/08/А, 450/08, 451/08, 452/08, 453/08, 454/08, 520/09, 521/09, 522/09, 523/09, 444/08, 445/08, 446/08, 447/08, 448/08, 449/09, 414/08/А, 451/08, 450/08, 452/08, 430/08/к, 429/08/к, 412/08/к, 453/08/А, 466/08, 467/08, 468/08, 469/08, 470/08, 452/08/А, 450/08/А, 213, 214, 215, 216, 219, 218, 220, 221, 222, 223, 451/08/А, 432/08/А, 089, 530/08, 530/08/А, 545/08, 745/09, 092, 542/08, 542/08/А, 527/08, 527/08/А, 547/08, 547/08/А, 771/09, 096, 552/08, 552/08/А, 768/09, 095, 551/08, 551/08/А, 746/09, 098, 546/08, 546/08/А, 099, 550/08, 101, 548/08, 548/08/А, 775/09, 571/08, 571/08/А, 104, 574/08, 574/08/А, 110, 577/08, 577/08/А, 576/08/А, 576/08, 591/08, 606/08, 606/08/А, 813/09, 605/08, 605/08/А, 609/08, 609/08/А, 814/09, 608/08, 608/08/А, 13, 12, 11, 10, 9, 940/08/А, 941/08/А, 1236/09, 942/08/А, 943/08/А, 966/08, 967/08, 968/08, 969/08, 970/08, 971/08, 1239/09, 1243/09, 960/08, 938/08/А, 939/08/А, 972/08, 973/08, 1240/09, 1224/09, 918/08/А, 204, 205-207, 209,210, 212, 211, 937/08/А, 951/08, 952/08, 915/08, 919/08/А, 916/08/А, 917/08/А, 1214/09, 08, 07, 06, 05, 04, 01,02,03, 237, 236, 238, 996/08, 997/08, 998/08, 999/08, 1270, 09, 970/08/А, 1269/09, 971/08/А, 995/08, 1271/09, 968/08/А, 991/08, 992/08, 993/08, 994/08, 973/08/А, 1268/09, 1259/09, 967/08/А, 1260/09, 989/09, 988/08, 987/08, 972/08/А, 966/08/А, 1253/09, 951/08/А, 952/08/А, 969/08/А, 1029/08/А, 999/08/А, 1325/09, 1021/08/А, 1022/08/А, 1319/09, 994/08/А, 1322/09, 1020/08/А, 40/09, 14/08/А, 17/08/А, 16/08/А, 30/08, 31/08, 32/08, 33/08, 39/08, 36/08, 35/08, 34/08, 13/08/А, 12/08/А, 28/09, 08/08/А, 05/08/А, 243, 242-240, 706/08/А, 926/09, 925/09, 710/08/А, 909/09, 704/08/А, 705/08/А, 737/08, 736/08, 735/08, 904/09, 678/08/А, 651/08 655/08, 020, 022, 325/08, 814/09, 813/09, 623/08, 616/08/А, 618/08/А, 620/08/А, 622/08/К, 817/09, 816/09, 815/09, 818/09, 819/09, 611/08/К, 625/08, 626/08, 627/08, 628/08 633/08, 637/08 635/08, 641/08, 640/08, 604/08/А, 620/08, 801/09, 623/08, 622/08, 313/09, 234/08/А, 259/08, 265/08, 577/08/А, 621/08, 336/09, 250/08/А, 250/08, 426/08/К, 101, 415/08/А, 426/08, 650/08, 035, 036, 028, 030, 032, 608/08/А, 609/08/А, 605/08/А, 606/08/А, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 100, 313/08/А, 444/09, 025, 023, 325/08/А, 326/08/А, 338/08, 465/09, 323/08/А, 359/09, 275/08/А, 290/08, 289/08, 392/09, 283/08/А, 427/09, 313/08, 403/09, 300/08/А, 290/А/08, 323/08, 793/08, 794/08, 795/08, 781/08, 740/08, 739/08, 734/08/А, 730/08/А, 729/08/А, 736/08/А, 781/08/А, 741/08/А, 174, 176, 404/08, 768/08/А, 1009/09, 632/08/А, 731/08/А, 491/09, 361/08, 359/08, 339/08/А, 338/08/А, 483/09;

- дисбурсментські рахунки з додатками №№ 60, 59, 58, 56, 54, 53, 103, 125, 126-129, 131, 132, 98, 100, 104, 105, 107, 108, 109, 238, 237, 236, 234, 233, 232, 231, 230, 118, 117, 241, 242, 207, 219, 222, 223, 79, 80, 89, 315, 317, 319, 320, 90, 91, 327, 323, 326, 96, 94, 93, 80, 79, 74, 70, 304, 307, 309, 311, 312, 104, 106, 108, 114, 117, 116, 99, 120, 122, 123, 273, 272, 269, 267, 266, 264, 265, 263, 262, 259, 260, 137, 136, 135, 138, 140, 143.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1
24.07.2017