Провадження №1-кс/127/8291/17
19 вересня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням установлено, 31 серпня 2017 року близько 18:00 год., ОСОБА_4 , працюючи на посаді державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до наказу № 1596/6 від 06.10.2016, будучи службовою особою, перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище, вимагали від ОСОБА_6 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_7 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 7000 гривень, за закриття виконавчих проваджень що перебували в нього на примусовому виконанні відносно боржника ОСОБА_8 .В подальшому, 31 серпня 2017 року, близько 18:30 год. ОСОБА_4 діючи у змові з ОСОБА_5 отримали від ОСОБА_6 перераховані на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_7 частину грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі 2000 гривень.
Крім того, 4 вересня 2017 року, близько 14:30 год. ОСОБА_4 перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на отримання неправомірної вигоди, вимагали від ОСОБА_6 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_7 решту грошових коштів в сумі 5000 гривень, за винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачу по виконавчому провадженню номер за АСВП: 53622418 відносно боржника ОСОБА_8 . 4 вересня 2017 року о 18 год. 30 хв., ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
04.09.2017 в приміщенні службового кабінету № 614, розташованого в адміністративній будівлі за адресою АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено:
- банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видану на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ;
При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 5 вересня 2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Таким чином у ході розслідування установлено у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрито картковий рахунок у ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ;
На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:
?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних карткових рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);
?виписки про рух коштів по карткових рахунках за період з моменту відкриття та по 14.09.2017, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);
?відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;
?інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;
?відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування та банкоматів щодо фіксації поповнення, перерехування, зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.01.2017 по 14.09.2017;
?інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по карткових рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період 01.01.2017 по 14.09.2017, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 ., просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , або членам слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по відкритому картковому рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний № НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:
?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних карткових рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);
?виписки про рух коштів по карткових рахунках за період з моменту відкриття та по 14.09.2017, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);
?відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;
?інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;
?відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування та банкоматів щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.01.2017 по 14.09.2017;
?інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по карткових рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період 01.01.2017 по 14.09.2017, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя