Справа № 591/3808/17
Провадження № 1-кс/591/3702/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління СБ України в Сумській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 0000031 від 12.05.2017 року тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: всіх договорів між банком та клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Маріуполь Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , щодо видачі йому карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 строком дії до листопада 2018 року; НОМЕР_2 строком дії до листопада 2018 року; НОМЕР_3 строком дії до вересня 2018 року; НОМЕР_4 строком дії до серпня 2018 року; НОМЕР_5 строком дії до листопада 2017 року, а також інших карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також окрім цього, до відповідних заяв, опитників, розписок ОСОБА_4 про отримання вказаних карток, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій), про рух коштів по вказаним та іншим карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2017 року по 02.09.2017 року включно.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000031 від 12.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5, ч.1 ст.203-2 КК України.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2585, ч. 1 ст. 2032 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю з можливістю знаття копій з документів та електронних інформаційних систем (з можливістю запису на матеріальний носій інформації) слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: всіх договорів між банком та клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Маріуполь Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , щодо видачі йому карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_1 строком дії до листопада 2018 року;

НОМЕР_2 строком дії до листопада 2018 року;

НОМЕР_3 строком дії до вересня 2018 року;

НОМЕР_4 строком дії до серпня 2018 року;

НОМЕР_5 строком дії до листопада 2017 року, а також інших карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також окрім цього, до відповідних заяв, опитників, розписок ОСОБА_4 про отримання вказаних карток, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій), про рух коштів по вказаним та іншим карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2017 року по 02.09.2017 року включно.

Строк дії даної ухвали до 27.12.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.