Справа №766/956/18
н/п 1-кс/766/1039/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
22.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого у кримінальному провадженню № 0000771, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 04.08.2015 року по 11.02.2017 року, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції, з наданням фото-, відео- файлів з банкоматів під час зняття коштів з вказаного рахунку, а також витягу зі списків соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, поданих ІНФОРМАЦІЯ_3 виплат за вищевказаний період часу (сформований витяг окремо по гр. ОСОБА_4 ), з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із тим, що можуть бути знищені, чи внесено зміни до документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000771 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали Управління СБУ в Херсонській області про те, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 для постанови на облік в якості особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та отримання щомісячної допомоги, при цьому не мала на меті фактично проживати на території, контрольованій Урядом України, в результаті чого нанесла шкоду державі на суму 10603 грн.

Відповідно до отриманих відомостей встановлено, що грошові кошти в якості адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 04.08.2015 року по 11.02.2017 року, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції, з наданням фото-, відео- файлів з банкоматів під час зняття коштів з вказаного рахунку, а також витягу зі списків соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, поданих ІНФОРМАЦІЯ_3 виплат за вищевказаний період часу (сформований витяг окремо по гр. ОСОБА_4 ), тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
Крім цього, слідчий вважав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в свою чергу перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. Тому, з метою попередження можливості знищення або підміни вказаних матеріалів, розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, недоцільно проводити у присутності працівників сторони у володінні якої вони на теперішній час знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, не було доведене наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, внаслідок чого клопотання могло бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали Управління СБУ в Херсонській області про те, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 для постанови на облік в якості особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та отримання щомісячної допомоги, при цьому не мала на меті фактично проживати на території, контрольованій Урядом України, в результаті чого нанесла шкоду державі на суму 10603 грн.

Відповідно до отриманих відомостей встановлено, що грошові кошти в якості адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 04.08.2015 року по 11.02.2017 року, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції, з наданням фото-, відео- файлів з банкоматів під час зняття коштів з вказаного рахунку, а також витягу зі списків соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, поданих ІНФОРМАЦІЯ_3 виплат за вищевказаний період часу (сформований витяг окремо по гр. ОСОБА_4 ), тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення для використання у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого у кримінальному провадженню № 0000771, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 04.08.2015 року по 11.02.2017 року, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції, з наданням фото-, відео- файлів з банкоматів під час зняття коштів з вказаного рахунку, а також витягу зі списків соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, поданих ІНФОРМАЦІЯ_3 виплат за вищевказаний період часу (сформований витяг окремо по гр. ОСОБА_4 ), з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 22.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1