Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/8633/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт на майна.

В поданому до слідчого судді клопотанні вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27 ч.3 ст.212; ч.2 ст.212, ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Прокуратурою Полтавської області.

Також прокурор зазначав, що під час досудового розслідування установлено, що з 2016 року по теперішній час на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України. При цьому відповідно до заздалегідь розробленого плану, члени злочинної групи здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, соняшника, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). Дані операції не відображаються в бухгалтерському та податковому обліках ані продавців сільськогосподарської продукції, ані її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна, воно оформлюється як таке, що вирощене та/або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі, у тому числі у ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), які встановлені за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Вказував, що для зберігання незаконно придбаної внаслідок ухилення від сплати податків зернової продукції, члени злочинної групи використовують під контрольні та пов`язані зернові склади (елеватори). Зокрема, установлено, що члени злочинної групи розміщують для зберігання сільськогосподарські культури на зерновому складі Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Амур-Гавань буд.11).

Прокурор зазначав, що 29.11.2017 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 23.11.2017, проведено обшук за адресою знаходження Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Амур-Гавань буд.11), в ході якого було виявлено та вилучено документи, які підтверджують інформацію щодо зберігання членами злочинної групи на вказаному елеваторі сільськогосподарської продукції, а також зерно кукурудзи 3 класу, в кількості 433841 кг, яке було придбано за готівкові кошти та оформлено по документам як власність ТОВ «Метал Союз». Вилучене зерно передано на відповідальне зберігання представникам Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт».

Поряд з цим, ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Полтави від 28.11.2017 № 552/7797/17 накладено арешт на майно сільськогосподарську продукцію, яка зберігається по документам як власність фіктивних підприємств, у тому числі ТОВ «Метал Союз».

Після завершення обшуку, 29.11.2017 прокурором виконано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28.11.2017 №552/7797/17 та накладено арешт на вилучене зерно кукурудзи в кількості 433841 кг, яке було виявлено під час проведення обшуку за адресою знаходження Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт», про що складено відповідний протокол, а зерно передано на відповідальне зберігання Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт».

Проте, як зазначав прокурор, 19.12.2017, за наслідками розгляду скарги Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт», апеляційним судом Полтавської області ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави №552/7797/17 від 28.11.2017 року скасовано, клопотання про арешт повернуто прокурору для доопрацювання у зв`язку із недотриманням вимог ст. 171 КПК України.

Тому в своєму клопотанні посилаючись на необхідність всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, просив накласти арешт на зерно кукурудзи 3 класу в кількості 433841 кг вилученого за адресою знаходження Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733): Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Амур-Гавань буд.11, шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ним.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку осіб, які приймають участь у розгляді, приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 зазначеної статті завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування яких в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Наданими до слідчого судді матеріалами підтверджено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205; ч.5 ст.27 ч.3 ст.212; ч.2 ст.212, ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000313 від 08.11.2016 року.

Також встановлено, що 29.11.2017 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23.11.2017 органом досудового розслідування проведено обшук за адресою знаходження Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт», м. Дніпро, вул. Амур-Гавань буд.11.

В ході проведеного обшуку органом досудового розслідування було виявлено та вилучено документи, які підтверджують інформацію щодо зберігання на вказаному елеваторі сільськогосподарської продукції, а також зерна кукурудзи 3 класу в кількості 433841 кг, яке було придбано за готівкові кошти та оформлено по документам як власність ТОВ «Метал Союз», вилучене зерно передано на відповідальне зберігання представникам Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт».

При цьому за матеріалами досудового розслідування члени злочинної групи зберігали на зерновому складі Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення зерно, придбане за готівкові кошти унаслідок ухилення від сплати податків та розміщене на складі за завідомо підробленими документами від імені ТОВ «Метал Союз» (25477192).

У п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Дана норма закону не обмежує можливість накладення арешту на майно фізичних чи юридичних осіб, які не мають правового статусу підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з постановою прокурора від 30 листопада 2017 року зерно кукурудзи 3 класу в кількості 433841 кг, що було вилучене, визнано речовим доказом в кримінальному провадження.

З огляду на зміст ст.98 КПК України, зерно кукурудзи 3 класу в кількості 433841 кг, вилучене за адресою знаходження Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733): Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Амур-Гавань буд.11, є речовими доказами, тому є всі підстави вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тому слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене майно підлягає арешту.

Метою арешту майна в даному випадку є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При вирішенні даного клопотання прокурора слідчий суддя також виходить з того, що відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Відповідно ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч.4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч.5 ст.21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.

Реалізація здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації визначаються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Постанови КМУ №685 від 13.09.2017 року, до майна, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів належить майно, для зберігання якого відсутні належні умови з огляду на його характеристики та/або властивості (наливні, насипні товари (продукція, сировина) без тари, великотоннажні транспортні засоби тощо).

У зв`язку із викладеним, враховуючи, що вилучене зерно кукурудзи 3 класу в кількості 433841 кг станом на час вирішення даного клопотання є таким, що передане на відповідальне зберігання Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт», необхідно передати зазначене майно в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Поновити строк на звернення з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків у зв`язку із його пропуском з поважних причин.

Накласти арешт на майно зерно кукурудзи 3 класу в кількості 433841 кг, що було вилучене за адресою знаходження Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733): Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Амур-Гавань буд.11.

Арештоване майно, зерно кукурудзи 3 класу в кількості 433841 кг, яке знаходиться та зберігається у приміщеннях, спорудах майнового комплексу, складах (зернових складах) Філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733): Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Амур-Гавань буд.11, передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

29.12.2017