УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0013163, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0013163, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 вніс до Шевченківського районного суду м. Києва вищезазначене клопотання.

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що в період часу з 08.08.2016 по 13.09.2016 невстановлені особи, перебуваючи на території м. Запоріжжя та Шевченківського району м. Києва, використали завідомо підроблені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )- протоколи загальних зборів учасників товариства, реєстраційні картки, заяви, довіреності, печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без відома законного керівника товариства ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що відносно підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), невідомими особами шляхом виготовлення та використання підроблених документів було здійснено неправомірне заволодіння грошовими коштами, що знаходились на електронному рахунку системи електронного адміністрування ПДВ, у розмірі 2 925 979 (два мільйони дев`ятсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять) гривень 72 копійки.
09.08.2016 до державного реєстратора Шевченківської райдержадміністрації приходить вже інша невідома особа ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 01.04.1997, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) та надає документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Протокол загальних зборів учасників № 2) про зміну Генерального директора на нового «директора» ОСОБА_6 . Ця ж особа отримує в Києві нові електронні ключі від системи електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, 18.09.2016 невідомі особи підробили, а 02.09.2016 зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних 19 (дев`ятнадцять) податкових накладних від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь невідомого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке за цими фіктивними податковими накладними є отримувачем (покупцем). Загальна сума ПДВ вищезазначених зареєстрованих податкових накладних складає 2 925 979,72 грн. (два мільйони дев`ятсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять гривень 72 коп.).
Також 02.09.2016 року невідомі особи склали та відправили через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 (Центрально-Донецького відділення) Головного управління ДФС податкову декларацію з податку на додану вартість, в якій зазначили податкові зобов`язання на всю суму фіктивних накладних. В результаті цих дій на рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в СЕА ПДВ 02 вересня 2016 було зменшено суму ліміту ПДВ на 2 925 979 (два мільйони дев`ятсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять) гривень 72 копійки.
Крім того, 13.09.2016 до відділу реєстрації по Заводському та Вознесенівському району Запорізької міськради звертається невідома особа ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 31.10.1996 року) із підробленою довіреністю, та змінює директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знову на ОСОБА_5 (замість ОСОБА_6 ), при цьому змінює юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на місто Одесу ( АДРЕСА_2 ).
Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має будь-якої змоги виправити наслідки дій сторонніх невідомих осіб шляхом подання до Державного реєстру податкових накладних розрахунків коригування фіктивних податкових накладних та подання уточненої ( правильної) декларації з ПДВ до органів ДФС у зв`язку з тим , що в існуючому стані (стані реєстрації підприємства в ЄДРПОУ за фіктивною адресою) отримали відмову від ІНФОРМАЦІЯ_8 на реєстрацію договору про визнання електронних документів.
Для встановлення причетності та зв`язку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), причетності посадових осіб до вчинення перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та списання з електронного рахунку грошових коштів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0013163, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучети належним чином завірені копії, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1