Cправа №750/925/18
Провадження №1-кс/750/303/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000525 від 30 січня 2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
05.02.2018 року старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; виписок про руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 30.01.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 30.01.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 30.01.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 30.01.2018; всієї наявної інформації щодо використання можливостей IVR меню з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 ; в разі можливості вказати дату, час та тривалість дзвінка на сервісний номер НОМЕР_6 , а також алгоритм дій (натискання клавіш телефону) особи, яка здійснювала даний дзвінок, та іншу наявну інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду від слідчого ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав. На підтвердження своїх повноважень надала копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000525 від 30 січня 2018 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000525, розпочатому 30.01.2018 року за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів в сумі 5382 гривеньз банківської картки, оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування за показаннями потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що на ім`я останньої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлений картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який 11.10.2017 остання отримала грошові кошти в сумі 14080,50 грн. При оформленні даного карткового рахунку ОСОБА_6 надала свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 як фінансовий. В середині січня 2018 року потерпіла виявила крадіжку грошових коштів на загальну суму 5382 грн. з вказаної картки. Як з`ясувалось після отримання виписки по вказаному рахунку, викрадені грошові кошти були перераховані на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її чоловіка ОСОБА_7 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за допомогою IVR меню. Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що з вказаної картки відбувались наступні перерахування за допомогою IVR меню: 16.10.2017 о 11.34 год. переказ на суму 502 грн., о 20.16 год. 1502 грн., 09.01.2018 о 16.03 год. 302 грн., 11.01.2018 о 00.29 год. - 392 грн., 12.01.2018 о 22.22 год. 1002 грн., 13.01.2018 о 16.17 год. 302 грн., 14.01.2018 о 17.47 та 17.48 год. 202 та 102 грн. відповідно, 16.01.2018 о 15.59 год. 202 грн. та 17.01.2018 о 08.49 год. 82 грн. Разом з цим, 05.02.2018 у ОСОБА_7 вилучено банківську картку з № НОМЕР_3 та виписку по карткових рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на 13 арк., відповідно до якої на дані картки дійсно надходили вказані вище перерахування.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: копій справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; виписок про руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 30.01.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 30.01.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 30.01.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 01.10.2017 до 01.00 год. 30.01.2018; всієї наявної інформації щодо використання можливостей IVR меню з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 ; в разі можливості вказати дату, час та тривалість дзвінка на сервісний номер НОМЕР_6 , а також алгоритм дій (натискання клавіш телефону) особи, яка здійснювала даний дзвінок, та іншу наявну інформацію, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 10 березня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1