Провадження № 1-кс/344/4430/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000026 від 12.05.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017 року за фактом незаконного транспортування з метою збуту групою осіб, із числа жителів Івано-Франківської та Чернівецької областей тютюнових виробів, що є підакцизним товаром.

05 вересня 2016 року працівниками податкової міліції спільно з працівниками УСБУ в Івано-Франківській області поблизу державного кордону України, що в с. Голошино, Верховинського району, Івано-Франківської області виявлено осіб, жителів Івано-Франківської та Чернівецької областей, які на транспортних засобах, а саме: вантажний автомобіль марки ЗІЛ 131, д.н.з НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Гринява, Верховинського району, Івано-Франківської області, автомобіль марки Тойота Ленд Крузер 100 д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , автомобіль марки GRAND CHEROKEE НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Підзахаричі, Путильського району, Чернівецької області незаконно транспортували з метою збуту тютюнові вироби, що є підакцизним товаром.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що організаторами незаконного транспортування з метою збуту тютюнових виробів та незаконно виготовлених алкогольних напоїв являються два брата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителі Чернівецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно виготовлені підакцизні товари, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зберігають у житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 ., власником земельної ділянки, де знаходяться вказані приміщення є гр. ОСОБА_9 .

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 09.11.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено металеву цистерну сірого кольору ємністю 10 (десять) тонн з прикріпленою до неї заправною колонкою та заправним пістолетом з допомогою якого здійснювався відпуск пального, яка орієнтовно заповнена на 8 (вісім) тонн. Будь-яких дозволів на проведення діяльності у вигляді реалізації підакцизних товарів виявлено в ході обшуку, а також надано особами присутніми під час проведення обшуку не було.

Після проведення замірювання металеву цистерну з під`єднаними до неї заправною колонкою та заправним пістолетом належним чином опечатано шляхом наклеєння смужок білого кольору на яких містилися відповідні написи, відтиски печаток «Для пакетів», підписи понятих, присутніх та слідчого.

Надалі, вказану металеву цистерну із паливно-мастильними матеріалами, заправну колонку та один заправний пістолет було передано на відповідальне зберігання охоронцю ОСОБА_10 , згідно протоколу передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 09.11.2017р., якому роз`яснено про наслідки, які передбачені за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також порушення обов`язків щодо охорони майна та невиконання судового рішення.

Слідчий зазначає, що вилучені під час огляду паливно-мастильні матеріали та обладнання є предметом кримінального правопорушення, вказані предмети можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, проведення відповідних слідчих дій та досягнення дієвості у цьому провадженні.

Метою ж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили клопотання задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду такого.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017 року за фактом незаконного транспортування з метою збуту групою осіб, із числа жителів Івано-Франківської та Чернівецької областей тютюнових виробів, що є підакцизним товаром.

09.11.2017р. в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено металеву цистерну сірого кольору ємністю 10 (десять) тонн з прикріпленою до неї заправною колонкою та заправним пістолетом з допомогою якого здійснювався відпуск пального, яка орієнтовно заповнена на 8 (вісім) тонн. Будь-яких дозволів на проведення діяльності у вигляді реалізації підакцизних товарів виявлено в ході обшуку, а також надано особами присутніми під час проведення обшуку не було.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі, оскільки вони могли зберегти сліди кримінально правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на металеву цистерну ємністю орієнтовно 10 тонн, заповнену паливно-мастильними матеріалами у вигляді дизельного пального орієнтовною кількістю 8 тонн, з приєднаними до неї заправною колонкою та одним заправним пістолетом за допомогою якого здійснювався відпуск пального, які були вилучені в ході проведення обшуку 09.11.2017 року нежитлових приміщень на території за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1