Справа № 367/981/18
Провадження № 1-кс/367/250/2018
УХВАЛА
Іменем України
08 лютого 2018 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури, юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури, юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

За змістом клопотання, до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури 23.05.2017 надійшла заява про злочин із ІНФОРМАЦІЯ_1 із якої вбачається, що згідно аналітичної довідки про стан вивчення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 по 01.03.2017 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2015 2016 роках проводилися роботи по капітальному будівництву, реконструкції, капітальному та поточному ремонтах приміщень закладів освіти.

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 (замовник), з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 (підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду від 14.05.2015 № 1405/15.

Відповідно до п. 11 Договору Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання у травні 2015- у серпні 2015 будівельно-монтажних робіт з реконструкції спортивних майданчиків та благоустрій території.

Згідно п. 1.2 Договору об`єкт будівництва «Реконструкція спортивних майданчиків та благоустрій території ДЮСШ по АДРЕСА_1 ».

Крім того, до Договору підряду було укладено додаткову угоду від 01.09.2015 згідно якої продовжено строк закінчення виконання робіт до жовтня 2015 року.

Так, за результатами проведеного аналізу наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » накладних на отримання будівельних матеріалів та устаткування, встановлено завищення відпускних цін на трибуни металеві на 12 710,81 грн за 1 шт., всього на суму 30 505, 94 грн. з ПДВ та на фіксатори на 0, 81 грн. за 1 шт., всього на суму 1 530, 90 грн. з ПДВ.

Таким чином, встановлено завищення вартості фактично виконаних підрядних робіт у жовтні 2015 року на загальну суму 32 036, 84 грн.

Також вказує, що установлено, що підрядником за вказаним вище договором є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації щодо засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директора підприємства на момент укладання договору підряду, установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності, а також вільних зразків підписів директора.

Відповідно до п. 39 ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб-місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; відповідно Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у інший спосіб не можливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до реєстраційної справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних оригіналів документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

У зв`язку із цим, встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директора підприємства, що перебував на посаді на момент укладання договору підряду та виконання будівельних робіт, установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності, та вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обгрунтованості укладеного договору про виконання підрядних робіт товариством, наявних потужностей та необхідність спростування чи підтвердження показів директора товариства, засновника товариства та інших свідків, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Таким чином, на підтвердження необхідності вилучення в оригіналі реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказує необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи підпису директора підприємства, що наявний у договорі підряду від 14.05.2015 та актах виконаних робіт за жовтень 2015 року та вилучення оригіналів документів із вільними зразками підпису директора.

Прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 вилучення її в оригіналі.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався, відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження № 0000279 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні прокурора зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідних юридичних осіб; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Разом з тим, підстав для вилучення оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя не вбачає, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє частково клопотання прокурора.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.02.2018 року, закінчення строку дії ухвали 08.03.2018 року.

Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зробити їх копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.02.2018 року.

Закінчення строку дії ухвали 08.03.2018 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1