Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/3745/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0002035 від 03.12.2017 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Самгородок Сквирського району Київської області, громадянина України, колишнього директора ТОВ «Смілаенергоінвест», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесеним у кримінальному провадженні №0002035 від 03.12.2017 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_7 , будучи призначеним відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ» (надалі Товариство) №10-д від 03.10.2012 та наказу №141-к від 12.10.2012 директором вказаного Товариства, в період часу з 01.01.2014 по 09.02.2017 будучи співвиконавцем злочину, за попередньою змовою з головним бухгалтером Товариства ОСОБА_8 , виконуючи незаконні вказівки організатора злочину ОСОБА_9 здійснив привласнення коштів, отриманих від ведення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Так, відповідно до посадової інструкції, затвердженої 09.01.2015, ОСОБА_7 , як директор підприємства повинен: визначати, формувати, здійснювати і координувати всі види діяльності підприємства; направляти діяльності персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів, організовувати виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, раціонального та економічного витрачання всіх видів ресурсів; вирішувати всі питання в межах наданих йому прав, доручати виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів підприємства; забезпечувати додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку; представляти підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами, мати право без доручення діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади, розпоряджатися майном підприємства з дотриманням чинного законодавства, відкривати в банківських установах розрахункові та інші рахунки, укладати трудові договори з працівниками; знати закони, постанови, укази, розпорядження, які регулюють порядок діяльності підприємства; порядок укладання і виконання господарських договорів.
Таким чином, ОСОБА_7 обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.
Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України «Про теплопостачання», діяльність у сфері теплопостачання може здійснюватись суб`єктами господарської діяльності у сфері теплопостачання всіх організаційно-правових форм та форм власності, зокрема, на основі договорів оренди, підряду, концесії, лізингу та інших договорів.

Згідно з частинами 1, 3-7 статті 19-1 Закону України «Про теплопостачання» оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково постачається природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової енергії та теплопостачальними організаціями, які купують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають теплопостачальні та теплогенеруючі організації для зарахування коштів, у тому числі від теплопостачальних організацій, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, в уповноваженому банку. Оплата теплової енергії шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється.

Оплата споживачем теплової енергії шляхом перерахування коштів на рахунок із спеціальним режимом використання є обов`язковою умовою договору на постачання теплової енергії, укладеного між теплопостачальною організацією та споживачем теплової енергії.

Кошти, що надійшли на рахунки із спеціальним режимом використання, перераховуються банками згідно з порядком розподілу коштів, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виключно на рахунок: гарантованого постачальника; теплогенеруючої організації; теплопостачальної організації; теплотранспортуючої організації.

Цим порядком також визначається механізм перерахування коштів такими організаціями для проведення розрахунків з гарантованим постачальником за весь обсяг спожитого природного газу.

На кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, не може бути звернено стягнення за зобов`язаннями гарантованого постачальника, теплогенеруючих, теплопостачальних та теплотранспортуючих організацій.

Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають зупиненню.

Відповідно до пунктів 2, 3, 4 Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» установлено, що плата за теплову енергію від усіх категорій споживачів зараховується виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за використаний природний газ комунальними підприємствами теплоенергетики, тепловими електростанціями, теплоелектроцентралями, котельнями та іншими суб`єктами господарювання, які провадять діяльність, пов`язану з постачанням теплової енергії, крім підприємств, що належать до системи автономного та децентралізованого теплопостачання (далі - підприємства теплоенергетики).

Визначено уповноваженими банками, які обслуговують поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств теплоенергетики та їх відокремлених підрозділів, відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» та публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (далі - уповноважений банк).

У відповідності до пунктів 1, 5, 6, 7, 12 Порядку відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, та проведення розрахунків за спожитий природний газ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 суб`єкти господарювання, що провадять діяльність, пов`язану з постачанням теплової енергії (далі - підприємства теплоенергетики), та їх відокремлені підрозділи відкривають у десятиденний строк з дати набрання чинності цією постановою в установах ВАТ «Державний ощадний банк України» та публічному акціонерному товариству акціонерний банк «Укргазбанк» (далі - уповноважений банк) поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, в порядку, визначеному Національним банком України.

У договорах про відкриття банківського рахунка підприємства теплоенергетики обумовлюється право уповноваженого банку на договірне списання (перерахування) з поточних рахунків із спеціальним режимом використання коштів у рахунок оплати спожитого природного газу згідно з нормативами відрахувань коштів, затвердженими відповідно до пункту 3 цього Порядку, а також зазначаються номер і дата договорів про постачання природного газу для виробництва теплової енергії, за якими проводяться розрахунки за природний газ.

Усі категорії споживачів теплової енергії сплачують вартість отриманих ними послуг з теплопостачання шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в установах уповноваженого банку.

Підприємства теплоенергетики та їх відокремлені підрозділи зобов`язані у тижневий строк після набрання чинності цієї постановою поінформувати усі категорії споживачів, що розташовані на території провадження діяльності, пов`язаної з постачанням теплової енергії, про відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання.

Керівники підприємств теплоенергетики та їх відокремлених підрозділів несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне укладення договорів про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання.

Постановою Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» (надалі Порядок) затверджено зазначений порядок та визначено, що уповноваженим банком, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті відповідно до цієї постанови, є публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
Пунктами 3, 4, 7, 8, 9 Порядку передбачено, що теплопостачальні організації, що здійснюють продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, для виробництва яких повністю або частково використовується природний газ, куплений у постачальника природного газу із спеціальними обов`язками такими теплопостачальними організаціями або теплогенеруючими організаціями, в яких теплопостачальні організації купують теплову енергію, та їх структурні підрозділи відкривають у місячний строк з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за категоріями споживачів «населення», «релігійні організації», «бюджетні установи», «інші споживачі» (далі - спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними організаціями).

Теплогенеруючі організації, які купують природний газ у постачальника природного газу із спеціальними обов`язками для виробництва теплової енергії та здійснюють її продаж тільки теплопостачальним організаціям для подальшої реалізації споживачам теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, та їх структурні підрозділи відкривають у місячний строк з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за вироблену теплову енергію за категоріями споживачів «населення», «релігійні організації», «бюджетні установи», «інші споживачі» (далі - спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними організаціями), та укладають відповідні договори з теплопостачальними організаціями.

Теплопостачальні і теплогенеруючі організації та їх структурні підрозділи інформують споживачів про відкриті в уповноваженому банку спеціальні рахунки для оплати спожитої теплової енергії та наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води.

Усі категорії споживачів, яким здійснюється продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, сплачують їх вартість шляхом перерахування коштів виключно на спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами в уповноваженому банку для відповідної категорії споживачів.

Відповідальність за своєчасне укладення з уповноваженим банком договорів банківського рахунка, відкриття та обслуговування спеціальних рахунків теплопостачальних і теплогенеруючих організацій покладається на керівників теплопостачальних і теплогенеруючих організацій.

Статутом Товариства, затвердженого протоколом загальних зборів учасників Товариства № 07/08-14 від 08.07.2014 визначено, що Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, регламентами та іншими локальними нормативно-правовими актами.

Відповідно до Статуту директору Товариства надано повноваження на здійснення оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства, укладає господарські та інші договори, угоди, контракти згідно з якими Товариство є надавачем чи постачальником житлово-комунальних послуг, поставки теплової енергії та води на будь-яку суму без погодження загальних зборів учасників, укладає господарські та інші договори, угоди, контракти, які не перевищують 1000000 гривень, відкриває та закриває у банківських установах рахунки всіх типів за погодженням із загальними зборами учасників, розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом.

Так, 05.05.2010 між Товариством, КП «ВодГео», КП «Смілакомунтеплоенерго» та ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства» укладено договір про спільну діяльність, яким врегульовано питання ведення спільної діяльності його сторін, які зобов`язуються спільно діяти, без створення юридичної особи для досягнення мети, що не суперечать законодавству.

Метою спільної діяльності є виробництво якісних житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства України та подальше їх надання кінцевим споживачам на території м. Сміла Черкаської області.

З метою найбільш ефективного виконання договору, керівництво спільною діяльністю, координація спільних дій учасників та ведення спільних справ учасників за цим договором покладається на Товариство, яка має право самостійно вирішувати питання щодо спільної діяльності, а також користуватися майном, яке використовується у спільній діяльності, переданим сторонами для ведення спільної діяльності та вчиняти правочини від імені сторін договору, учасників спільної діяльності. Рішення щодо спільних справ сторін пов`язаних з виконанням договору приймаються Товариством.

Так, ОСОБА_7 , займаючи посаду директора Товариства, достовірно знаючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», виконуючи вказівку організатора злочинної схеми ОСОБА_9 , діючи в інтересах підконтрольних останньому Товариства та його засновника ТОВ «Комунальні системи України», переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами за використане тепло, 16.08.2013, перебуваючи у приміщенні АТ «Місто Банк», за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, уклав від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», відкривши у зазначеному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У подальшому, переслідуючи мету привласнення в інтересах Товариства коштів, сплачених споживачами м. Сміла Черкаської області за використане тепло, ОСОБА_7 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_9 у період часу до 01.03.2014, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», вніс зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом, рахунки попередньо відкриті ним в АТ «Місто Банк» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
У вказаний період часу на рахунки Товариства відкриті в АТ «Місто Банк» за надані послуги по постачанню теплової енергії від споживачів м. Сміла Черкаської області надійшли кошти на суму 33 541 253 гривень, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_9 звернув на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_9 , використав їх в інтересах підконтрольних останньому Товариства та його засновника ТОВ «Комунальні системи України», шляхом перерахування на раніше відкритий ТОВ «Комунальні системи України» у ПАТ «Укрсоцбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені Товариства за окремими господарськими операціями, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені правочинами, здійсненими Товариством при придбанні та продажу товарів (робіт, послуг) та не створили юридичних наслідків таких правочинів, що суперечить інтересам держави, а саме: 31.01.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 - 240 000 грн.; 03.02.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 - 100 000 грн.; 27.02.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 200 000 грн.; 19.03.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 15 000 грн.; 26.03.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 280 000 грн.; 08.04.2014 за інформаційно-консультаційні послуги 171 000 грн.; 12.05.2014 за інформаційно - консультаційні послуги 170 000 грн.; 15.05.2014 за орендну плату автомобіля 20 000 грн.; 26.06.2014 за послуги згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 84 000 грн.; 24.11.2014 за оренду автомобіля згідно договору №01/07 від 01.07.2013 та за матеріали згідно договору №06/10-14 від 06.10.2014 51 579 грн.; 25.11.2014 за рекламу згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 18 000 грн.; 26.11.2014 за рекламу згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 15 000 грн.; 03.12.2014 за оренду автомобіля згідно договору №01/07 від 01.07.2013 та за рекламу згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 50 000 грн.; 12.12.2014 за рекламу згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 та поворотна фінансова допомога згідно договору №12/12-14 від 12.12.2014 260 000 грн.; 16.12.2014 поворотна фінансова допомога згідно договору №12/12-14 від 12.12.2014 10 000 грн.; 19.12.2014 поворотна фінансова допомога згідно договору №12/12-14 від 12.12.2014 - 100 000 грн.; 29.12.2014 поворотна фінансова допомога згідно договору №12/12-14 від 12.12.2014 600 000 грн.; 28.01.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №28/01-2015 від 28.01.2015 800 000 грн.; 19.02.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №19/02-2015 від 19.02.2015 500 000 грн.; 24.02.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №24/02-2015 від 24.02.2015 400 000 грн.; 27.02.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №27/02-2015 від 27.02.2015 1 000 000 грн.; 04.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 432 146 грн.; 06.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №06/03-2015 від 06.03.2015 200 000 грн.; 20.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №20/03-2015 від 20.03.2015 500 000 грн.; 24.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 1 000 000 грн.; 25.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 367 854 грн.; 26.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №26/03-2015 від 26.03.2015 1 500 000 грн.; 30.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №26/03-2015 від 26.03.2015 700 000 грн.; 30.04.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №30/04-2015 від 30.04.2015 700 000 грн.; 26.05.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №26/05-2015 від 26.05.2015 2 000 000 грн.; 29.05.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №29/05-2015 від 29.05.2015 700 000 грн.; 05.06.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 20 000 грн.; 05.06.2015 за оренду автомобіля згідно договору № 01/07-2013 від 01.07.2013 20 000; 05.06.2015 за матеріали згідно договору №06/10-2014 від 06.10.2014 21 623 грн.; 05.06.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору № 02/01-2014 від 02.12.2014 39 500 грн.; 09.06.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 8 000 грн.; 09.06.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 40 000 грн.; 09.06.2015 за консультаційний супровід та моніторинг ринку згідно договору №09/06-2015 від 09.06.2015 52 000 грн.; 11.06.2015 за консультаційний супровід та моніторинг ринку згідно договору №09/06-2015 від 09.06.2015 150 000 грн.; 11.06.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №11/06-2015 від 11.06.2015 150 000 грн.; 24.06.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №24/06-2015 від 24.06.2015 250 000 грн.; 25.06.2015 за диспетчеризацію згідно договору №25/06-1 від 25.06.2015 148 000 грн.; 13.07.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №06/07-2015 від 06.07.2015 120 000 грн.; 20.07.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №06/07-2015 від 06.07.2015 - 390 000 грн.; 24.07.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №06/07-2015 від 06.07.2015 77 000 грн.; 12.08.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 6 000 грн.; 12.08.2015 за оренду автомобіля згідно договору № 01/07-2013 від 01.07.2013 12 000 грн.; 12.08.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 44 000 грн.; 12.08.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №03/08-2015 від 03.08.2015- 548 000 грн.; 14.09.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/09-2015 від 01.09.2015 220 000 грн.; 18.09.2015 за матеріали згідно договору поставки №092/06-2105 від 09.06.2015 68 219 грн.; 24.09.2015 за матеріали згідно рахунка №2409/01 від 24.09.2015 5 534 грн.; 24.09.2015 за оренду автомобіля згідно договору №01/07-2013 від 01.07.2013 6 000 грн.; 24.09.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 - 48 000 грн.; 24.09.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/09-2015 від 01.09.2015 107 500 грн.; 07.10.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/10-2015 від 01.10.2015 250 000 грн.; 07.10.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/10-2015 від 01.10.2015 326 500 грн.; 12.10.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №12/10-2015 від 12.10.2015 -100 000 грн.; 21.10.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №21/10-2015 від 21.10.2015 250 000 грн.; 03.11.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №03/11-2015 від 03.11.2015 -130 000 грн.; 11.11.2015 за комплексне обслуговування згідно договору 02/11-2015 від 02.11.2015 200 000 грн.; 17.11.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №02/11-2015 від 02.11.2015 100 000 грн.; 23.11.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 4 500 грн.; 23.11.2015за матеріали згідно договору поставки №092/06-2015 від 09.06.2015 28 400; 25.11.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №24/11-2015 від 24.11.2015 100 000 грн.; 30.11.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №30/11-2015 від 30.11.2015 400 000 грн.; 02.12.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/12-2015 від 01.12.2015 150 000 грн.; 02.12.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/12-2015 від 01.12.2015 400 000 грн.; 04.12.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 3 500 грн.; 04.12.2015 за матеріали згідно договору №092/06-15/5 від 09.06.2015 6 861 грн.; 04.12.2015 за оренду автомобіля згідно договору №01/07-2013 від 01.07.2013 24 000 грн.; 04.12.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/12-2015 від 01.12.2015 -50 000 грн.; 04.12.2015 за сайт згідно договору №04/11-15 від 04.11.2015 50 000 грн.; 04.12.2015 за матеріали згідно договору №092/06-15/5 від 09.06.2015 62 078 грн.; 04.12.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 72 000 грн.; 04.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/12-2015 від 04.12.2015- 132 000 грн.; 09.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №08/12-2015 від 08.12.2015 - 300 000; 18.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №18/12-2015 від 18.12.2015 550 000 грн.; 21.12.2015 за диспетчеризацію згідно договору №25/06-1 від 25.06.2015 9 360 грн.; 22.12.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 - 3 500 грн.; 22.12.2015 за оренду автомобіля згідно договору №01/07-2013 від 01.07.2013 - 24 000 грн.; 22.12.2015 за сайт згідно договору №04/11-15 від 04.11.2015 50 000 грн.; 22.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 72 000 грн.; 28.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №28/12-2015 від 28.12.2015 300 000 грн.; 29.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №29/12-2015 від 29.12.2015 35 000 грн.; 05.01.2016 поворотна безвідсоткова допомога згідно договору №05/01-2016 від 05.01.2016 100 000 грн.; 06.01.2016 поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №06/01-2016 від 06.01.2016 500 000 грн.; 14.01.2016 комплексне обслуговування згідно договору №01/12-2015 від 01.12.2015 150 000 грн.; 19.01.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №14/01-2016 від 14.01.2016 100 000 грн.; 25.01.2016 поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №25/01-2016 від 25.01.2016 1 000 000 грн.; 28.01.2016 поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №28/01-2016 від 28.01.2016 600 000 грн.; 04.02.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №01/02-2016 від 01.02.2016 104 100 грн.; 09.02.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 16 000 грн.; 09.02.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 - 48 000 грн.; 09.02.2016 за консультаційні послуги згідно договору №09/02-16 від 09.02.2016 150 000 грн.; 09.02.2016 фінансова допомога згідно договору №09/02-2016 від 09.02.2016 236 000 грн.; 09.02.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №09/02-2016 від 09.02.2016 300 000 грн.; 22.02.2016 фінансова допомога згідно договору №22/02-2016 від 22.02.2016 500 000 грн.; 24.02.2016 фінансова допомога згідно договору №24/02-2016 від 24.02.2016 - 300 000 грн.; 25.02.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №02/09-2015 від 02.09.2015 370 000 грн.; 29.02.2016 фінансова допомога згідно договору №29/02-2016 від 29.02.2016 300 000 грн.; 10.03.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №02/09-2015 від 02.09.2015 300 000 грн.; 10.03.2016 допомога згідно договору №10/03-2016 від 10.03.2016 300 000 грн.; 11.03.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №02/09-2016 від 02.09.2015 150 000 грн.; 11.03.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №01/03-2016 від 01.03.2016 200 000 грн.; 16.03.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 8 000 грн.; 16.03.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 24 000 грн.; 16.03.2016 за консультаційні послуги згідно договору №16/03-2016 від 16.03.2016 118 000 грн.; 16.03.2016 за консультаційні послуги згідно договору №16/03-2016 від 16.03.2016 150 000 грн.; 21.03.0216 фінансова допомога згідно договору №21/03-2016 від 21.03.2016 100 000 грн.; 23.03.2016 фінансова допомога згідно договору №23/03-2016 від 23.03.2016 200 000 грн.; 28.03.2016 фінансова допомога згідно договору №28/03-2016 від 28.03.2016 150 000 грн.; 29.03.2016 фінансова допомога згідно договору №29/03-2016 від 29.03.2016 100 000 грн.; 30.03.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №02/09-2015 від 02.09.2015 32 000 грн.; 30.03.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 - 88 000 грн.; 31.03.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 300 000 грн.; 31.03.2016 фінансова допомога згідно договору №31/03-2016 від 31.03.2016 700 000 грн.; 04.04.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 - 24 000 грн.; 06.04.2016 за фінансову допомогу згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 220 000 грн.; 11.04.2016 за послуги згідно договору №03/09-2016 від 03.09.2015 130 000 грн.; 12.04.2016 за послуги згідно договору №03/09 -15 від 03.09.2015 90 000 грн.; 14.04.2016 за консультаційні послуги згідно договору №21/03-2016 від 21.03.2016 138 000 грн.; 14.04.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 162 000 грн.; 18.04.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 50 000 грн.; 18.04.2016 за економічний розрахунок згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 185 000 грн.; 18.04.2016 за послуги згідно договору №30/09-2015 від 30.09.2015 265 000 грн.; 20.04.2016 фінансова допомога згідно договору №20/04-2016 від 20.04.2016 100 000 грн.; 20.04.2016 за послуги згідно договору №08/09-15 від 08.09.2015 200 000 грн.; 21.04.2016 фінансова допомога згідно договору №21/04-2016 від 21.04.2016 350 000 грн.; 22.04.2016 фінансова допомога згідно договору №21/04-2016 від 21.04.2016 350 000 грн.; 25.04.2016 за економічний розрахунок згідно договору №15/09-15 від 15.09.2015 65 000 грн.; 25.04.2016 за послуги згідно договору №08/09-15 від 08.09.2015 -235 000 грн.; 27.04.2016 за послуги згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 10 000 грн.; 27.04.2016 за економічний розрахунок згідно договору №15/09-15 від 15.09.2015 420 000 грн.; 27.04.2016 за послуги згідно договору №17/09-15 від 15.09.2015 485 000 грн.; 27.04.2016 за послуги згідно договору №17/09-15 від 17.09.2015 - 485 000 грн.; 20.05.2016 за консультаційні послуги згідно договору №21/03-16 від 21.03.2016 50 000 грн.; 20.05.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 200 000 грн.; 25.05.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 50 000 грн.; 31.05.2016 фінансова допомога згідно договору №31/05-2016 від 31.05.2016 50 000 грн.; 06.06.2016 за оренду №04/03-15 від 04.03.2015 - 2 000 грн.; 06.06.2016 за консультаційні послуги згідно договору №21/03-16 від 21.03.2016 - 12 000 грн.; 16.06.2015 за надання послуг згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 - 57 000 грн.; 21.06.2015 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 - 8 000 грн.; 21.06.2015 за консультаційні послуги згідно договору №17/06-16 20 000 грн.; 21.06.2015 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 24 000 грн.; 21.06.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №21/06-2016 від 21.06.2016 30 000 грн.; 21.06.2015 за надання послуг згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 118 000 грн.; 02.07.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 8 000 грн.; 02.07.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №02/07-2016 від 02.07.2016 17 000 грн.; 02.07.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 24 000 грн.; 02.07.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2016 28 000 грн.; 07.07.2016 за послуги згідно №08/09-15 від 08.09.2015 23 000 грн.; 11.07.2016 за консультаційні послуги згідно договору №01/07-2016 від 01.07.2016 21 000 грн.; 11.07.2016 за економічний розрахунок згідно договору №08/09-15 від 08.09.2015 27 000 грн.; 11.07.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №02/07-2016 від 02.07.2016 31 000 грн.; 11.07.2016 за економічний розрахунок згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 - 50 000 грн.; 14.07.2016 за консультаційні послуги згідно договору №11/07-2016 від 11.07.2016 - 30 000 грн.; 16.08.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 - 6 000 грн.; 16.08.2016 - за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 - 14 000 грн.; 17.08.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №17/08-2016 від 17.08.2016 23 000 грн.; 26.08.2016 за консультаційні послуги згідно договору №01/07-2016 від 01.07.2013 - 8 000 грн.; 26.08.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 24 000 грн.; 26.08.2016 поворотна безвідсоткова допомога згідно договору №26/08-2016 від 26.08.2016 - 128 000 грн.; 05.10.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 - 20 000; 12.10.2016 поворотна безвідсоткова допомога згідно договору №12/10-2016 від 12.10.2016 - 60 000 грн.; 23.12.2016 за оренду згідно договору № 01/07 від 01.07.2013 - 24 000 грн.; 23.12.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 52 000 грн.; 11.01.2017 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 24 000 грн.; 11.01.2017 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015- 53 999 грн.; 20.01.2017 за надання послуг із виготовлення документів згідно договору №20/01-2017 від 20.01.2017 - 210 000 грн.; 27.01.2017 безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №27/01-2017 від 27.01.2017 450 000, чим здійснив привласнення указаних коштів.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ», та уповноваженою особою юридичної особи за законодавством України «Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V», за вказівкою ОСОБА_9 24.09.2013, перебуваючи за адресою: м. Черкаси бульв. Шевченка, 320 уклав договір банківського рахунку № 66 з Черкаським обласним управлінням ПАТ «Державний ощадний банк України» (надалі Договір).
Так, згідно п. 1.1 вказаного Договору банк зобов`язується надавати клієнту послуги з розрахунково-касового обслуговування, які пов`язані із переказом грошей з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому грошових коштів у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених Договором. На підставі вказаного Договору 25.09.2013 Черкаським обласним управлінням ПАТ «Державний ощадний банк України» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 , який не являється рахунком зі спеціальним режимом використання та на нього не розповсюджуються норми, визначені Законом України «Про теплопостачання», Постанов Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 та №217 від 18.06.2014.
Установлено, що з моменту відкриття та до кінця жовтня 2016 року вказаний рахунок використовувався для забезпечення господарської діяльності підприємства.
Однак, переслідуючи мету привласнення в інтересах Товариства коштів, сплачених споживачами м. Сміла Черкаської області за використане тепло, ОСОБА_7 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_9 у невстановленому у ході досудового розслідування місці та не пізніше листопада 2016 року в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України №217 від 18.06.2014, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, вніс зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом, рахунок попередньо відкритий ним Черкаським обласним управлінням ПАТ «Державний ощадний банк України» і таким чином, вказаний розрахунковий рахунок був включений до квитанцій на оплату теплопостачання споживачам м. Сміла Черкаської області та продовжує використовуватися для привласнення коштів по теперішній час.
Так, згідно листа Черкаської дирекції ПАТ «Укрпошта» в період з листопада 2016 року по жовтень 2017 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти за прийняті комунальні платежі від населення на користь «Договір про спільну діяльність від 05.05.10 № 47-2V-уповноважена особа ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ» в сумі 0 032 804, 38 грн., які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і невстановлені у ході досудового розслідування службові особи ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ», виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_9 звернув на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» використали на власний розсуд, а саме перерахували (перераховують) на раніше відкритий ТОВ «Комунальні системи України» в ПАТ «Укрсоцбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені Товариства за окремими господарськими операціями, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені правочинами, здійсненими Товариством при придбанні та продажу товарів (робіт, послуг) та не створили юридичних наслідків таких правочинів, що суперечить інтересам держави, чим здійснили (здійснюють) привласнення указаної суми коштів.
У результаті протиправних дій ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , кошти від споживачів за надані послуги по постачанню теплової енергії у м. Сміла Черкаської області не надходили на поточні рахунки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України» із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, а за попередньою змовою з ОСОБА_8 перераховані з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих Товариством в АТ «Місто Банк» та № НОМЕР_4 , відкритий у Черкаському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» на раніше відкритий ТОВ «Комунальні системи України» в ПАТ «Укрсоцбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені Товариства за окремими господарськими операціями, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені правочинами, здійсненими Товариством при придбанні та продажу товарів (робіт, послуг) та не створили юридичних наслідків таких правочинів, що суперечить інтересам держави, які у подальшому невстановленими службовими особами ТОВ «Комунальні системи України» у період часу з 03.08.2013 по теперішній час за вказівкою ОСОБА_9 були перераховані на рахунки фізичних та юридичних осіб за угодами, що мають ознаки нікчемності і таким чином, ПАТ «Державний ощадний банк України» був позбавлений можливості перераховувати кошти за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам, теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям на загальну суму 36 574 057,38 гривень, що більш ніж у 41 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
05.12.2017 ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що є всі підстави вважати, що перебуваючи на волі ОСОБА_7 має можливість переховуватись не тільки на території України та за її межами, в тому числі на території тимчасово не підконтрольній державі Україна, а саме на територія проведення антитерористичної операції, на якій вівся і ведеться збройний конфлікт між організованими та керованими з Російською Федерацією незаконними збройними формуваннями Донецької і Луганської «народних республік», визнаних Україною терористичними організаціями, за підтримки регулярних військових частин Російської Федерації - з одного боку, та українськими силовими структурами - з іншого боку. Крім того, ОСОБА_7 може переховуватись на тимчасово окупованій території України, яка контролюється Російською Федерацією внаслідок анексії Криму статус якої встановлено Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

У зв`язку з цим орган досудового розслідування приходить до висновку, що усвідомлюючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_7 підозрюється, а також покарання, передбаченого кримінальним законом, останній після отримання повідомлення про підозру, може умисно ухилятись від виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також переховуватись від органів досудового розслідування, а тому відносно підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, на цей час існують ризики, що підозрюваний маючи широке коло зв`язків, має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, незаконно впливати на свідків, інших, не встановлених на цей час осіб, співучасників кримінального правопорушення, якими є службові особи ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ», ТОВ «Агентство муніципального господарства», ТОВ «Комунальні системи України», АТ «Місто Банк», Черкаського обласного управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Укрсоцбанк», з метою примусу останніх до дачі неправдивих показань, або від відмови від дачі показань, а також вчинити інші аналогічні кримінальні правопорушення або злочини з метою приховання вже виявленого, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Також вказує, що органом досудового розслідування не встановлено місце знаходження оригіналів документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: договорів комісії, оренди, інформаційної підтримки та реклами, консультаційного супроводу та моніторингу ринку, комплексного обслуговування, надання інжирингових послуг, поворотної фінансової допомоги, платіжних доручень по перерахунку коштів за вказаними договорами, атків виконаних робіт (виконаних послуг), а також речей, предметів та комп`ютерної техніки за допомогою яких вказані документи могли бути виготовлені.

Санкцією злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 191 КК України, який відноситься до категорії особливо тяжких, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, на цей час існують ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, схвати або спотворти будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлеененя обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню чи вчинити нове кримінальне правопорушення.

Останнє дає підстави вважати, що менш суворий запобіжний захід, окрім, як тирмання під варитою, не здатен забезпечити виконання ОСОБА_7 процесуальних обов`язків та запобігти вказаним ризикам.

А тому, просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят діб з утриманням в Черкаському слідчому ізоляторі управління Державної пенітенціарної служби України в Черкаській області з можливістю визначення застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України в розмірі 36 574 057 грн. 38 коп.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 клопотання про обрання ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підтримали, просили його задовольнити та пояснили, що відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також запобігання спробам з його боку переховуватись від органів досудового слідства та наявність ризиків, за яких підозрюваний може здійснювати дії, направлені на перешкоджання досудового розслідування та встановленню об`єктивної істини за кримінальним провадженням. Ризиками є: можливість переховування від слідства та суду; вплив на свідків; продовження вчинення протиправних дій, в т.ч. злочинних.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_7 та його захисники адвокат ОСОБА_5 (в с/з 06.12.2017 року), адвокат ОСОБА_6 (в с/з 07.12.2017 року) просили відмовити в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

Заслухавши доводи слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , пояснення ОСОБА_7 та його захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Статтею 177 КПК України визначені мета та підстави застосування запобіжних заходів.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставами для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у вчиненні привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчий суддя враховує позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Надані органом досудового розслідування до матеріалів клопотання та досліджені в судовому засіданні докази (довідка від 31.08.2017 року, протокол огляду предметів від 10.11.2017 року, наказ від 12.10.2012 року, протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 21.02.2017 року, статут ТОВ «Смілаенергоінвест», договір про спільну діяльність від 05.05.2010 року, виписки по особових рахунках, заява на відкриття поточного рахунку, договір про банківське обслуговування від 16.08.2013 року, договір банківського рахунку від 24.09.2013 року), дають достатньо підстав вважати, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

До того ж в судовому засіданні органом досудового розслідування доведена наявність ризиків, які дають достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а зокрема: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, однак не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КК України, не може запобігти тим ризикам, які існують, та не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Крім того, такі ризики, як вільне спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні та можливість здійснювати вплив на них, як при особистому спілкуванні, так і в телефонному режимі чи через мережу Інтернет, можуть бути усунені шляхом покладення на підозрюваного процесуальних обов`язків у вигляді заборони у спілкуванні з даними особами. А такі ризики, як ухилення від явки до слідчого, можуть бути усунені шляхом покладення судом на підозрюваного обов`язку прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду.
До того ж, в судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 має постійне місце проживання, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має сталі соціальні зв`язки.

Згідно положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, відповідно до яких тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо більш м`які запобіжні заходи не зможуть запобігти ризикам належної процесуальної поведінки підозрюваного.

А тому, враховуючи пред`явлену ОСОБА_7 підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, положення вищевказаної Конвенції, дані про особу підозрюваного, а також те, що ОСОБА_7 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання, сталі соціальні зв`язки, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, слідчий суддя вважає за необхідне обрати ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на один місяць, з покладенням на нього певних процесуальних обов`язків.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 176-178, 181, 183, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0002035 від 03.12.2017 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 30 діб до 07 січня 2018 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;
- не залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду місце постійного проживання: АДРЕСА_2 ;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування, у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;
- здати слідчому на зберігання свій свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Даний запобіжний захід не може перевищувати строку досудового розслідування та втрачає свою чинність після закінчення строку досудового розслідування.
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.
Копії ухвали вручити підозрюваному, направити слідчому в провадженні якого знаходиться справа, прокурору Черкаської області для відому.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1