Справа № 202/5454/17
Провадження № 1-кс/202/1649/2017
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
26 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання представника ОСОБА_5 - ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000325, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся представник ОСОБА_5 - ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000325.
В обґрунтування скарги зазначив, що під час проведення обшуку 20.04.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено речі та майно, серед яких грошові кошти у розмірі 256 500 грн., на які ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2017 року накладено арешт.
Вважає, що арешт на грошові кошти має бути скасований, а грошові кошти повернуті власнику з огляду на наступне. ОСОБА_5 з 21.06.2016 року по 09.03.2017 року перебував у трудових відносинах з ТОВ «Торгова група Деметра», 21.12.2016 року ОСОБА_5 на його банківський рахунок було отримано фінансову допомогу від ТОВ «Торгова група Деметра» у розмірі 500 000 грн. за договором № 04/11 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.12.2016 року та 1 000 грн. компенсації за утримання банківської комісії. 09.03.2017 року ОСОБА_5 припинив трудові відносини із ТОВ Торгова група «Деметра», а 18.03.2017 року, був прийнятий на посаду директора у ТОВ «Драгон Стіл», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Вознесенська, буд. 50, кв. 69. Реалізовуючи свій намір на повернення боргу ТОВ «Торгова група Деметра» ОСОБА_5 у квітні 2017 року поклав грошові кошти у розмірі 256 500 грн. у свій сейф, які було тимчасово вилучено під час проведення обшуку 20.04.2017 року, та на які накладено арешт ухвалою слідчого судді від 22.04.2017 року. Посилаючись на те, що ОСОБА_5 під час розгляду слідчим суддею клопотання про арешт майна був позбавлений можливості надати пояснення щодо відсутності його зв`язку із кримінальним провадженням, під час проведення якого було проведено обшук, та відсутності підстав вважати, що вилучені грошові кошти підлягають арешту з підстав, визначених у КПК України.
У судовому засіданні представник ОСОБА_5 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні визнав обставини, викладені у клопотанні та просив слідчого суддю вирішити питання про скасування арешту на розсуд суду.
Під час судового засідання було допитано свідка ОСОБА_6 , директора ТОВ «Мегатранс», яке знаходиться у одному приміщенні з ТОВ «Драгон Стіл`який зазначив, що бачив, як ОСОБА_5 у середині квітня 2017 року клав велику грошову суму до сейфу, до якого окрім нього мало доступ ще троє осіб, який знаходиться у офісі ТОВ «Драгон Стіл» за адресою: м. Дніпро, вул. ХХІІ Партз`їзду (Вознесенська), буд. 50, на першому поверсі, пояснюючи, що це гроші в рахунок погашення боргу.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ОСОБА_5 , прокурора, допитавши свідка, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження 0000325, вважає, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29 березня 2017 за № 0000325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

20.04.2017 року прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2017 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з протоколом обшуку, проведеного 20.04.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку було вилучено речі та документи, серед яких вилучені з сейфу грошові кошти у розмірі 256 500 грн.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2017 року було накладено арешт на вилученні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, серед яких вилучені із сейфа грошові кошти у розмірі 256 500 грн., які згідно пояснень представника ОСОБА_5 є його особистими коштами та були покладені до сейфу з метою повернення отриманих в якості фінансової допомоги від «ТОВ «Торгова группа ДЕМЕТРА» коштів.
Зазначене підтверджується дослідженими слідчим суддею доказами.
Відповідно до трудової книжки ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 , ОСОБА_5 було прийнято на посаду менеджера до ТОВ «Торгова група Деметра» наказом № 7 від 21.06.2016 року, та звільнено наказом № 1 від 09.03.2017 року. Наказом від 17.03.2017 року був прийнятий на посаду директора ТОВ «Драгон Стіл» з 18.03.2017 року, яке відповідно до договору оренди нежитлових приміщень від 11.03.2016 року орендує приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ «Торгова группа Деметра», ОСОБА_5 уклав з ТОВ «Торгова группа Деметра» договір про надання поворотної фінансової допомоги № 4/11 від 20.12.2016 року у розмірі 500 000 грн., згідно умов якого ТОВ «Торгова група Деметра» взяло на себе зобов`язання з надання коштів ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання з повернення отриманої допомоги.
Грошові кошти у розмірі у розмірі 501 000 грн. надійшли на банківський рахунок ОСОБА_5 21.12.2016 року та в подальшому були отримані їм у вигляді готівки, що підтверджується випискою по особовим рахункам ОСОБА_5 в ПАТ «Альфа-Барк» з 01.12.2016 року по 01.01.2017 року.
Згідно ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Отже, дослідженими під час розгляду справи письмовими доказами, поясненнями свідка та представника ОСОБА_5 підтверджується факт наявності у ОСОБА_5 грошових коштів та наявність наміру у останнього на їх повернення, що призвело до поміщення 256 500 грн. до сейфу, звідки вони були вилучені під час проведення обшуку 20.04.2017 року. Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_5 не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальному провадженні № 0000325, а вилучені кошти не мають жодного доказового значення, вважає клопотання підставним та обґрунтованим.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника ОСОБА_5 - ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000325 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2017 року на грошові кошти у розмірі 256 500 гривень, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу прокуратури Дніпропетровської області або уповноважену особу Слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної об`єднаної податкової інспекції м. Дніпра Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області повернути ОСОБА_5 грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 256 500 (двісті п`ятдесят шість тисяч п`ятсот гривень).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1