ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/652/18
Провадження № 1-кс/201/1706/2018
УХВАЛА
Іменем України
25 січня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001424 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001424 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 06 липня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 31 на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 загальною вартістю 58 060 000,00 грн. Термін дії договору до 31 грудня 2017 року. Станом на 29.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оплачено 42 178 648,3 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2017 року придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємств: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 ) на суму 1 500 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 ) на суму 1 507 605 грн. та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 ) на суму 1 252 500 грн., ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_16 ) на суму 1 272 930 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_17 ) на суму 574 771,26 грн.

Таким чином, загальна сума взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними контрагентами за період з 08.2017 по 12.2017 становить 6 107 806 грн.

Також встановлено, що вищевказані контрагенти надають вказані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на правах підрядних організацій за замовленням.

Під час аналізу податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 придбало послуги «капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_18 ) на суму 1 217 405 грн.

Під час аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період з 08.2017 по 10.2017 придбало послуги «капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_19 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_21 ) на суму 1 233 199 грн.

Під час аналізу податкової звітності ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 року придбало послуги «капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_23 ) на суму 904 463 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2017 року придбало товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_24 ) на суму 14 034 966,3 грн. з ПДВ.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2017 року придбало послуги «консультування, щодо стратегічного керування, керування виробництвом, керування маркетингом, керування підприємством» від підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 , код КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування на суму 927 тис. грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що за допомогою банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснилася конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що невстановленими особами, на території м. Дніпро, здійснюється привласнення державних грошових коштів, за допомогою банківських рахунків підконтрольних підприємств, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва, здійснюється конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), необхідний для детального аналізу руху коштів, отриманих від державних організацій, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення осіб, які підписували і складали акти виконаних робіт та наданих послуг, укладали договори, складали інші фінансово-господарські документи, доступ необхідний також з метою проведення експертного дослідження щодо розміру завданих збитків та для встановлення анкетних даних підозрюваних та свідків, отримання оригіналів кадрових документів підприємства.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які перебувають у володінні вказаного підприємства, за адресою: АДРЕСА_12 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які перебувають у володінні вказаного товариства, та відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

до оригіналів договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання-передачі ТМЦ; прибуткових накладних; актів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі робіт, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списання матеріалів, запчастин, ГСМ, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги,журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, кадрових документів та інших первинних бухгалтерських та господарських документів із можливістю отримання завірених копій цих документів.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001424.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1