Провадження № 1-кс/761/390/2018
У Х В А Л А
Іменем України
11 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 10.10.2017 року запідозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209 КК України.
В С Т А Н О В И В :
22 грудня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 10.10.2017 року запідозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209 КК України про арешт тимчасово вилученого майна у ході обшуку 15.12.2017 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, 15.12.2017 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, було виявлено та вилучено: планшет марки «Apple iPad», серійний номер F9FTR9JDHLJL; персональний комп`ютер марки «Apple MacBook Pro», серійний номер НОМЕР_1 ; апаратні гаманці «Біткоін» «OpenDime» у кількості 3 штуки; персональний комп`ютер марки «Apple MacBook Pro», серійний номер C02TP6D6HTD6; накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «Transcend StoreJet», серійний номер D430881339; накопичувач типу «USB-Flash» марки «Kingston» ємністю 32 гігабайти; апаратний гаманець «Біткоін» марки «Ledger Nano S»; апаратний гаманець «Біткоін» марки «Ledger Blue».

Крім того, в ході вказаного обшуку було виявлено чернеткові записи стосовно-купівлі продажу біткоінів, а також ключі доступу до біткоін-адреси з 27,50272864 біткоінами (орієнтовна вартість 486 тис. 725 доларів, 69 центів). При цьому, ОСОБА_7 проживає на території України, де не має легальних джерел доходів, які б дозволили йому придбати криптовалюту у такій кількості. Крім того, одразу після закінчення обшуку, вказана криптовалюта, не дивлячись на вилучення ключів доступу до неї, була переведена на інший рахунок, підконтрольний ОСОБА_8 , що свідчить про намагання останнього знищити або приховати сліди своєї діяльності.

Також в результаті обшуку у зв`язків ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , було вилучено персональний комп`ютер марки «Apple iMac», серійний номер НОМЕР_2 . В результаті огляду вказаного комп`ютера встановлено, що на ньому наявна переписка з користувачем « ОСОБА_11 » (зі слів присутніх ОСОБА_12 ), в якій, серед іншого йдеться про вивід ОСОБА_13 грошових коштів через іноземні юридичні особи, який самі користувачі пов`язують з відмиванням коштів, укладання фіктивних шлюбів з метою легалізації знаходження на території України, оплату праці найманих робітників за допомогою криптовалюти без легального працевлаштування.

Оглядом вказаного вище планшету встановлено, що на ньому наявний програмний засіб «Telegram», зареєстрований на користувача « ОСОБА_11 ». Також вказаний користувач зареєстрований на вказаному вище персональному комп`ютері.

Дане свідчить про можливу причетність ОСОБА_6 до легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, у тому числі із використанням переліченої вище комп`ютерної техніки та апаратних гаманців. У зв`язку із цим перелічені вище предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім того, у зв`язку з неможливістю входу до перелічених вище комп`ютерів та жорсткого диску без подолання системи логічного захисту, стосовно них призначено експертизу комп`ютерної техніки і програмних продуктів.

А тому, зібрані в ході здійснення даного кримінального провадження докази свідчать про наявність достатніх підстав для накладання на вилучені речі арешту в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (з метою забезпечення збереження речових доказів).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Разом з тим, неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Як убачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000363, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження № 0000363 від 10.10.2017 року вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2017 року, було проведено обшук 15.12.2017 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: планшет марки «Apple iPad», серійний номер НОМЕР_3 ; персональний комп`ютер марки «Apple MacBook Pro», серійний номер НОМЕР_1 ; апаратні гаманці «Біткоін» «OpenDime» у кількості 3 штуки; персональний комп`ютер марки «Apple MacBook Pro», серійний номер C02TP6D6HTD6; накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «Transcend StoreJet», серійний номер D430881339; накопичувач типу «USB-Flash» марки «Kingston» ємністю 32 гігабайти; апаратний гаманець «Біткоін» марки «Ledger Nano S»; апаратний гаманець «Біткоін» марки «Ledger Blue». Вказані речі та предмети не входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому у відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим майном. Слідчий просить на зазначені речі накласти арешт, з метою збереження речових доказів, оскільки ці речі та предмети відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

При цьому, старшим слідчим в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 17.12.2017 року винесено постанови про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000363 предметів та речей, що були виявлені та вилучені 15.12.2017 року в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 та в якій зафіксовано про набуття згаданим майном статусу речових доказів і мотиви, з яких слідчий дійшов до такої думки.

Також, матеріалами клопотання підтверджується, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209 КК України були вчинені, а вилучені речі та предмети мають значення речових доказів для доведення обставин, що підлягають доказуванню в межах кримінального провадження №0000363.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на майно, оскільки надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт, у зв`язку з чим, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 10.10.2017 року запідозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209 КК України про арешт тимчасово вилученого майна у ході обшуку 15.12.2017 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.12.2017 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- планшет марки «Apple iPad», серійний номер F9FTR9JDHLJL;

- персональний комп`ютер марки «Apple MacBook Pro», серійний номер C02RR06RG8WN;

- апаратні гаманці «Біткоін» «OpenDime» у кількості 3 штуки;

- персональний комп`ютер марки «Apple MacBook Pro», серійний номер C02TP6D6HTD6;

- накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «Transcend StoreJet», серійний номер D430881339;

- накопичувач типу «USB-Flash» марки «Kingston» ємністю 32 гігабайти;

- апаратний гаманець «Біткоін» марки «Ledger Nano S»;

- апаратний гаманець «Біткоін» марки «Ledger Blue».

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга, а якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя