Справа №766/5137/18
н/п 1-кс/766/3668/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.04.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході огляду в період з 29.03.2018 по 30.03.2018р. у кримінальному провадженні № 0000030, а саме:

- 74 (сімдесят чотири) пластикових діжки, наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, із вмістом алкоголю більше 96%, загальною кількістю 16 тон;

- одну накладну № 1620 від 27.03.2018 року на відправлення вантажу із смт. Христинівка до м. Нова Каховка;

- одну товарно-транспортну накладну 12ААГ № 387103 на вантаж ТОВ «Нова Пошта»;

- автомобіль «MANTGA 26.390» днз НОМЕР_1 з подальшим зберіганням на безоплатній основі на спеціальних майданчиках ДП МВС України «Інформ - Ресурси» Південна регіональна філія.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.03.2018 за № 0000030 за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

28.03.2018 на посту "Рюш" 203-й км автомобільної дороги Одеса - Мелітополь Новоазовськ (М-14) співробітниками патрульної поліції зупинено транспортний засіб д/н НОМЕР_1 для перевірки документів на вантаж. Відповідно до супровідних документів транспортним засобом перевозились меблева фурнітура та тканини проте перевіркою виявлено бочки синього кольору з рідиною від яких відчувається різкий запах спирту. У зв`язку з вищевикладеним в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: незаконне зберігання та транспортування з метою збути незаконно виготовлених підакцизних товарів.

На підставі вищевикладеного та рапорту від 28.03.2018 про виявлене кримінальне правопорушення начальника ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області полковника податкової міліції ОСОБА_4 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 проведено огляд місця події та протоколом зафіксовано вищевказані події щодо транспортування бочок з рідиною, що має різкий запах спирту під виглядом меблевої фурнітури та тканини.

В період часу з 29.03.2018 - 30.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 28.03.2018 проведено огляд транспортного засобу яким здійснювалося транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів «MAN» днз НОМЕР_1 . Протоколом огляду вилучено автомобіль «MANTGA 26.390» днз НОМЕР_1 , в якому знаходились 74 пластикових діжки, наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, із вмістом алкоголю більше 96%, загальною вагою приблизно 16 тон. Також у вказаному автомобілі виявлено та вилучено одну накладну № 1620 від 27.03.2018 року на відправлення вантажу із міста Христинівка до м. Каховка із відбитком печатки ТОВ «Нова Пошта» та одну товарно-транспортну накладну 12ААГ № 387103 на вантаж ТОВ «Нова Пошта», автомобіль MAN НОМЕР_1 .

Допитаний в якості свідка водій зазначеного автомобіля ОСОБА_5 пояснив, що використовує автомобіль марки MAN TGA 26.430 державний номерний знак НОМЕР_1 для власних потреб та цілей з 2017 року. Власником вказаного транспортного засобу є громадянин Рудь .

27.03.2018 року ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та запропонував виконати роботу пов`язану з перевезенням вантажу вказаним транспортним засобом, на що останній надав свою згоду. За виконану роботу ОСОБА_6 пообіцяв розрахуватися грошовими коштами у розмірі 5 (п`ять) тисяч гривень, з урахуванням всіх амортизаційних витрат. Особу на ім`я ОСОБА_7 не знає та з останнім не зустрічався, а всі організаційні питання щодо завантаження та транспортування вантажу обговорювалися в телефонному режимі.

Того ж дня 27.03.2018 року, ОСОБА_8 під`їхав на територію оптової бази за адресою: Черкаська область, Христинівський район, смт. Христинівка. У завантажені товару (вантажу) участі не приймав, та що саме вантажили, він не знав до моменту зупинення та огляду автомобіля та вантажу співробітниками податкової міліції. Хто власник та одержувач вантажу йому не відомо. Проте під час транспортування останнім було розміщено на лобовому склі логотип «Нова пошта» а в супровідних документах «Нова пошта» зазначена як перевізник.

У відповідності до ст. 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР (з подальшими змінами і доповненнями), імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров`я та суб`єктами господарювання або організаціями зооветеринарного постачання незалежно від форм власності.

Суб`єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам через державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право оптової торгівлі.

Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється.

Слідчий вказує, що зазначені предмети та документи в силу ч.7 ст.237 КПК України є тимчасово вилученим майном, та є предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене в ході огляду майно є предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, також має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арештна предмети та документи, вилучені в ході огляду в період з 29.03.2018 по 30.03.2018р. у кримінальному провадженні № 0000030, а саме:

- 74 (сімдесят чотири) пластикових діжки, наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, із вмістом алкоголю більше 96%, загальною кількістю 16 тон;
- одну накладну № 1620 від 27.03.2018 року на відправлення вантажу із смт. Христинівка до м. Нова Каховка;
- одну товарно-транспортну накладну 12ААГ № 387103 на вантаж ТОВ «Нова Пошта»;
- автомобіль «MANTGA 26.390» днз НОМЕР_1 з подальшим зберіганням на безоплатній основі на спеціальних майданчиках ДП МВС України «Інформ - Ресурси» Південна регіональна філія.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддяОСОБА_1