Справа № 216/3519/17
У Х В А Л А
20 вересня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
19.09.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що 24.07.2017 р. до Криворізького ВП ГУПН в Дніпропетровській області з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України стосовно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014 року здійснювали розкрадання коштів державного бюджету.
В процесі проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що було укладено ряд договорів : №296.13 від 04.12.2013 р. , №103.14 від 10.04.2014 р., №326.13 від 24.12.2013 р., №335.13 від 24.12.2013 р., №295.13 від 03.12.2013 р., №334.13 від 26.12.2013 р., №50.14 від 10.02.2014 р., №325.13 від 24.12.2013 р., №23.14 від 15.01.2014 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по проведенню ремонтних робіт у приміщенні адміністративної будівлі Підприємства та роботи з благоустрою прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до аудиторського звіту за результатами діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р. від 26.04.2017 р. № 04.04-26/2 за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р. було проведено ремонтні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні адміністративної будівлі Підприємства та роботи з благоустрою прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 2 760 756,06 грн.
За період що підлягав дослідженню, Підприємством проведено зайвих витрат через завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 327 852,96 грн. (грудень-лютий 2014), які сплачені Підприємством у повному обсязі, чим нанесено збитки підприємству.
Завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 327 852,96 грн. виникло внаслідок завищення вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окремих видів робіт з причини невірного застосування норм РЕКН р. РЕКН, включення до вартості робіт та витрат матеріальних ресурсів не передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, інших порушень норм та правил з ціноутворення в будівництві.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р., податкові накладні за період часу з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р., що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р.
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р.;
- податкові накладні за період часу з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р., що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;
- довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р.;
- довідок та актів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.10.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1