Справа 127/987/18
Провадження 1-кс/127/407/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
16.01.2018, слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109, з попередньою правовою кваліфікацією діяння за ч. 3 ст. 382 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 28.03.2017 прокуратурою Вінницькою області до ЄРДР внесені відомості за №0000109 за фактом умисного невиконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перешкоджання у виконанні упродовж 2013 - 2017 років постанови Вінницького окружного адміністративного суду від 16.05.2013, яка набрала законної сили 01.08.2013, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 90 301,56 грн. податкового боргу з податку на землю, чим заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам в розмірі 90 301,56 гривень, з попередньою правовою кваліфікацією діяння за ч. 3 ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи можливість виконання упродовж 2013 - 2017 років умисно не виконують та перешкоджають виконанню постанови Вінницького окружного адміністративного суду від 16.05.2013, яка набрала законної сили 01.08.2013, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Вінницької ОДПІ 90 301,56 грн. податкового боргу з податку на землю.

Зокрема, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють від імені підприємства фінансово-господарську діяльність, сплачують податки, відкривають нові банківські рахунки задля уникнення списання коштів на виконання постанови суду з арештованих рахунків, однак кошти на погашення боргів не спрямовують.

Таким чином, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать про умисне невиконання рішень суду, що набрали законної сили та перешкоджання їх виконанню, чим заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам в розмірі 90 301,56 гривень.

Враховуючи викладене, для з`ясування обставин кримінального провадження, а саме порядку відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ; виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 26.06.2013 по 31.12.2017 включно.

Зазначена інформація, відповідно до положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону, інформація відносно фізичних або юридичних осіб розкриваються банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. Враховуючи, що вказані вище документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 26.06.2013 по 31.12.2017 включно.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя