Справа № 752/2441/17
Провадження № 1-кс/752/9929/17
У Х В А Л А
Іменем України
20.12.2017 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2017 року по справі № 752/3185/17 (провадження № 1-кс/752/1273/17) за результатами розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , погодженого прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_12 про арешт майна внесеного у кримінальному провадженні № 0000367 від 11.09.2014 року, слідчий суддя -
Встановив
Заявник звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 (п/р № НОМЕР_1 у євро, відкритий за договором банківського рахунку від 21.05.2014 року № 8136 в ПАТ «Старокиївський банк» та вкладний-строковий рахунок № НОМЕР_2 у євро, відкритий за договором банківського вкладу від 26.05.2014 року № 05/1547-2014 в ПАТ «Старокиївський банк»), ОСОБА_5 (п/р № НОМЕР_3 у євро, відкритий за договором банківського рахунку від 22.05.2014 року № 8183 в ПАТ «Старокиївський банк» та вкладний-строковий рахунок № НОМЕР_4 у євро, відкритий за договором банківського вкладу від 22.05.2014 року № 05/1472-2014 в ПАТ «Старокиївський банк»), ОСОБА_6 (п/р № НОМЕР_5 у євро, відкритий за договором банківського рахунку від 21.05.2014 року № 8147 в ПАТ «Старокиївський банк» та вкладний-строковий рахунок № НОМЕР_6 у євро, відкритий за договором банківського вкладу від 22.05.2014 року № 05/1475-2014 в ПАТ «Старокиївський банк»), ОСОБА_7 (п/р № НОМЕР_7 у євро, відкритий за договором банківського рахунку від 21.05.2014 року № 8144 в ПАТ «Старокиївський банк» та вкладний-строковий рахунок № НОМЕР_8 у євро, відкритий за договором банківського вкладу від 22.05.2014 року № 05/1474-2014 в ПАТ «Старокиївський банк»), ОСОБА_8 (п/р № НОМЕР_9 у доларах США, відкритий за договором банківського рахунку від 26.05.2014 року № 8242 в ПАТ «Старокиївський банк» та вкладний-строковий рахунок № НОМЕР_10 у доларах США, відкритий за договором банківського вкладу від 27.05.2014 року № 05/1592-2014 в ПАТ «Старокиївський банк»), ОСОБА_9 (п/р № НОМЕР_11 у євро, відкритий за договором банківського рахунку від 04.06.2014 року № 8382 в ПАТ «Старокиївський банк» та вкладний-строковий рахунок № НОМЕР_12 у євро, відкритий за договором банківського вкладу від 04.06.2014 року № 06/1011-2014 в ПАТ «Старокиївський банк»), ОСОБА_10 (п/р № НОМЕР_13 у євро, відкритий за договором банківського рахунку від 21.05.2014 року № 8152 в ПАТ «Старокиївський банк» та вкладний-строковий рахунок № НОМЕР_14 у євро, відкритий за договором банківського вкладу від 26.05.2014 року № 05/1551-2014 в ПАТ «Старокиївський банк»), накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2017 року по справі № 752/3185/17 (провадження № 1-кс/752/1273/17).
В обґрунтування клопотання вказав, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки рішенням суду встановлено законність вимог володільця майна до ПАТ «Старокиївський Банк». Наявність вказаного арешту накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва перешкоджає виконанню рішень.
Крім того заявник вказав, що фізичні особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (власники грошових коштів) відкривати поточні та депозитні рахунки у ПАТ «Старокиївський банк» у відповідності до чинного законодавства України. Грошові кошти на їх рахунках не є ані засобом, ані знаряддям, ані матеріальним забезпеченням вчинення кримінального правопорушення. У рамках кримінального провадження, в якому накладено арешт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не є обвинуваченими, чи особами, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила протиправне діяння.
Адвокат ОСОБА_3 надав до суду клопотання про розгляд поданого ним клопотання без його участі, вказав, що клопотання про скасування арешту майна підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий слідчого відділу Головного управління Національної поліції в м. Києві та прокурор прокуратури м. Києва в судове засідання не з`явилися, про дату і час розгляду справи повідомленіналежним чином.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 04.05.2017 року задоволено внесене в кримінальному провадженні № 0000367 слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на вкладних рахунках в ПАТ «Старокиївський банк», серед інших на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Задовольняючи вказане клопотання слідчим суддею встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права ПАТ «Старокиївський Банк» в період часу з 13.05.2014 по 17.06.2014, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використали всупереч інтересам Банку свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків Банку, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 08.04.2015 року по справі № 826/2114/15, визнано протиправним та скасувано наказ від 29.08.2014 №61, виданий уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства «Старокиївський банк» ОСОБА_13 в частині визнання нікчемними та зупинення перерахувань/виплат за транзакціями за договорами:
- банківського рахунку від 21.05.2014 №8140 та банківського вкладу від 22.05.2014 №05/1477-2014;
- банківського рахунку від 22.05.2014 №8183 та банківського вкладу від 22.05.2014 №05/1472-2014;
- банківського рахунку від 21.05.2014 №8152 та банківського вкладу від 26.05.2014 №05/1551-2014;
- банківського рахунку від 21.05.2014 №8147 та банківського вкладу від 22.05.2014 №05/1475-2014;
- банківського рахунку від 21.05.2014 №8144 та банківського вкладу від 22.05.2014 №05/1474-2014;
- банківського рахунку від 26.05.2014 №8242 та банківського вкладу від 27.05.2014 №05/1592-2014;
- банківського рахунку від 04.06.2014 №8382 та банківського вкладу від 04.06.2014 №06/1011-2014;
- банківського рахунку від 21.05.2014 №8136 та банківського вкладу від 26.05.2014 №05/1547-2014;
- банківського рахунку від 21.05.2014 №8142 та банківського вкладу від 26.05.2014 №05/1548-2014;
- банківського рахунку від 21.05.2014 №8156 та банківського вкладу від 26.05.2014 №05/1549-2014.
Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 23.03.2017 року вказану постанову Окружного адміністративного суду м. Києва залишено без змін.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В свою чергу ч. 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Враховуючи, що правомірність вимог ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Старокиївський банк» встановлено постановою суду, яка набрала законної сили, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про скасування арешту на їх особисті рахунки оскільки в цій частині арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя
Ухвалив
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2017 року по справі № 752/3185/17 (провадження № 1-кс/752/1273/17) за результатами розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , погодженого прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_12 про арешт майна внесеного у кримінальному провадженні № 0000367 від 11.09.2014 року - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:
-№ НОМЕР_1 у євро (договір банківського рахунку від 21.05.2014 №8136) та № 1501 у євро (договір банківського вкладу від 26.05.2014 №05/1547-2014) на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ «Старокиївський банк»;
-№ НОМЕР_3 у євро (договір банківського рахунку від 22.05.2014 №8183) та № 3801 у євро (договір банківського вкладу від 22.05.2014 року № 05/1472-2014) на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ «Старокиївський банк»;
-№ 2401 у євро (договір банківського рахунку від 21.05.2014 №8147) та № 2401 у євро (договір банківського вкладу від 22.05.2014 №05/1475-2014) на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ «Старокиївський банк»;
-№ НОМЕР_7 у євро (договір банківського рахунку від 21.05.2014 №8144) та № 2301 у євро (договір банківського вкладу від 22.05.2014 №05/1474-2014) на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ «Старокиївський банк»);
-№ НОМЕР_9 у доларах США (договір банківського рахунку від 26.05.2014 №8242) та № 9001 у доларах США (договір банківського вкладу від 27.05.2014 №05/1592-2014) на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ «Старокиївський банк»;
-№ 1801 у євро (договір банківського рахунку від 04.06.2014 №8382) та № 1801 у євро (договір банківського вкладу від 04.06.2014 №06/1011-2014) на ім`я ОСОБА_9 в ПАТ «Старокиївський банк»;
-№ 2501 у євро (договір банківського рахунку від 21.05.2014 №8152) та № 2501 у євро (договір банківського вкладу від 26.05.2014 №05/1551-2014) на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ «Старокиївський банк»);
накладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.02.2017 року по справі № 752/3185/17 (провадження № 1-кс/752/1273/17).
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Суддя