Дело № 4-389/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 января 2011 года Приморский районных суд города Одессы
председательствующего: судьи Лабунского В.Н.,
при секретаре: Шевелёвой Н.С.,
при участии прокурора: Швец Р.В.,
адвоката: ОСОБА_1,
рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_2 об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении:
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, СПД-ФЛ «Покотило», женатого, зарегистрированого и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 27 ч. 3, 205 ч. 2, 27 ч. 3, ст. 212 ч. 3 УК Украины, -
Старший следователь по ОВД СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_2С обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Одесской области, в котором просит суд избрать в отношении ОСОБА_3 меру пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно материалам уголовного дела, установлено, что, в период 2007 - 2010 годов ОСОБА_3, по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью внедрения схемы по незаконному обналичиванию денежных средства путем их перечисления субъектами хозяйствования различной формы собственности на счета коммерческих структур с признаками фиктивности, вывод средства за пределы Украины, легализации доходов, полученных преступным путем, было создано ряд предприятий с признаками фиктивности, а именно: ООО "Реон", ООО "Белла плюс", ООО "Бета-ТТ", ООО "Смарт-Трейд ЛТД", ООО "Інтер ЛТД", ООО "Омега-БТ".
Перечисленные выше предприятия были задействованы в единую схему, их деятельность была направлена на обналичивание денежных средств действующих резидентов, путем заключения бестоварных соглашений с фиктивными структурами, перевода средств на банковские счета последних с дальнейшим снятием денежной наличности и возвращение клиентам, за исключением части средств в качестве оплаты за предоставленные услуги, а также перевод наличных средств предприятий - субъектов внешнеэкономической деятельности в безналичные, с целью вывода за границу Украины с использованием систем электронных платежей для расчетов. В дальнейшем при поступлении денежных средств на счета ООО "Реон", ООО "Белла плюс", ООО "Бета-ТТ", ООО "Смарт-Трейд ЛТД", ООО "Інтер ЛТД", ООО "Омега-БТ" от предприятий-контрагентов, ОСОБА_3 организовывал обналичивание средства, а именно курьеры получали наличные средства и отвозили их ОСОБА_4, которая в свою очередь под контролем ОСОБА_3, вместе с ОСОБА_5 распределяла их по контрагентам за вычитом процента в качестве вознаграждения от проведенных бестоварных операций. В дальнейшем, курьеры, по указанию ОСОБА_6, развозили наличные денежных средства предприятиям - контрагентам.
В настоящее время установлено, что вследствие использования фиктивных предприятий, а именно: ООО "Реон", ООО "Белла плюс" и ООО "Бета-ТТ" государству причинен ущерб в виде неуплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 24 256 513 грн.,что является особо крупным размером, так как в пять тысяч раз превышает установленный законом необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
19.01.11 вынесено постановление о привлечении ОСОБА_3 в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 27 ч. 3, 205 ч. 2, 27 ч. 3, ст. 212 ч. 3 УК Украины.
21.01.2011 года следователь обратилась в суд с представлением об избрании в отношении ОСОБА_3 меры пресечения в виде содержания под стражей.
ОСОБА_3 в судебное заседание не доставлен.
Выслушав мнение прокурора, считавшего необходимым удовлетворить представление, адвоката, возражавшего против удовлетворения представления, суд считает, что оно удовлетворению не подлежит.
Так, в соответствии со ст.165-2 УПК Украины, в стадии досудебного следствия меру пресечения под стражу избирает суд. Согласно предоставленного адвокатом постановления установлено, что 21.01.2011 года Приморским районным судом г. Одессы, производство досудебного следствия по данному уголовному делу приостановлено в связи с обжалованием в суд постановления о возбуждение уголовного дела.
Кроме того, из пояснения адвоката, ОСОБА_3 всегда являлся по вызовам следователя и от органов досудебного следствия не скрывался и не скрывается.
С учётом вышеизложенного руководствуясь ст.ст. 148, 150, 155, 165-2, УПК Украины, суд -
П О С Т А Н О В И Л:
В удовлетворении представления следователя отказать.
На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области в течение трёх суток.
Судья Приморского
райсуда г. Одессы В.Н. Лабунский