У Х В А Л А
Іменем України
18 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000895 від 23.08.2017 за ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2017 в належному ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкоматі САК 21189 за адресою: АДРЕСА_2 шахраями з використанням банкоматної накладки і відеокамери, було скомпрометованої 108 карт. Збиток заподіяно по 39 картам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час компрометації платіжних карт проводиться несанкціоноване копіювання інформації з магнітної смуги та введених ПІН-кодів. В результаті злочинних дій невстановлених осіб, було завдано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди 294 117 гривень.

Так, згідно довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.08.2017 № 04.0.0.0/08-1467 встановлено, що 21.06.2017 в банкоматі САК 21189 за адресою: АДРЕСА_2 було скомпрометовано 108 карт клієнтів, емітентом яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримана шахраями інформація за картами клієнтів була нанесена на магнітні смуги підроблених банківських платіжних карт, ідентичними оригінальним картам. Використовуючи інформацію про ПІН-коди платіжних карт, а також підроблених банківських платіжних карти, зловмисники здійснили зняття грошових коштів клієнтів у банкомат ній мережі м. Києва в період часу 00:52 06.07.2017 по 01:26 06.07.2017. Загальна сума знятих зловмисниками у клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів склала 294 117, 0 грн. У зв`язку з тим, що вищевказані банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнані відео-спостереженням, для фіксування факту зняття готівки клієнтами, зловмисниками чи проведення інших банківських операцій, тому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитись відео та фотозйомка факту скіменгу, а саме установки нестановленими особами несанкціонованого зчитувального обладнання на вищевказаних банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані в результаті тимчасового доступу документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000895 від 23.08.2017 розслідується за ч.3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в місті Києві майору поліції ОСОБА_3 доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відео спостереження та фото знімки з зображенням зняття грошових коштів з наступних банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1.06.07.2017 в період часу 00:52 в банкоматі САК 28666 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 700 грн.

2.06.07.2017 в період часу 00:51 в банкоматі САК 28666 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 5000 грн.

3.06.07.2017 в період часу 00:53 в банкоматі САК 28666 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 424 грн.

4.06.07.2017 в період часу 00:54 в банкоматі САК 28666 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 1919 грн.

5.06.07.2017 в період часу 00:55 в банкоматі САК 28666 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 300 грн.

6.06.07.2017 в період часу 01:25 в банкоматі САК 28666 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 20200грн.

7.06.07.2017 в період часу 01:28 в банкоматі САК 28666 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 1400 грн.

8.06.07.2017 в період часу 01:29 в банкоматі САК 28666 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 900 грн.

9.вул. 06.07.2017 в період часу 00:53 в банкоматі САКІ1741 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 2500 грн.

10.06.07.2017 в період часу 00:54 в банкоматі САКІ1741 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 5300 грн.

11.06.07.2017 в період часу 00:55 в банкоматі САКІ1741 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 7000 грн.

12.06.07.2017 в період часу 00:57 в банкоматі САКІ1741 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 2300 грн.

13.06.07.2017 в період часу 00:58 в банкоматі САКІ1741 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 500 грн.

14.06.07.2017 в період часу 01:02 в банкоматі САКІ1741 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 7500 грн.

15.06.07.2017 в період часу 01:07 в банкоматі САКІ1741 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 800 грн.

16.06.07.2017 в період часу 01:08 в банкоматі САКІ1741 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 7373 грн.

17.06.07.2017 в період часу 01:10 в банкоматі САКІ1741 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 13500 грн.

18.06.07.2017 в період часу 01:11 в банкоматі САКІ1741 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 20000 грн.

19.06.07.2017 в період часу 01:13 в банкоматі САКІ1741 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 909 грн.

20.06.07.2017 в період часу 01:15 в банкоматі САКІ1741 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 500 грн.

21.06.07.2017 в період часу 01:18 в банкоматі САКІ1741 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 2020 грн.

22.06.07.2017 в період часу 01:00 в банкоматі САК22934 за адресою: АДРЕСА_5 на суму 3000 грн.

23.06.07.2017 в період часу 01:05 в банкоматі САК37096 за адресою: АДРЕСА_6 на суму 14000 грн.

24.06.07.2017 в період часу 01:08 в банкоматі САК37096 за адресою: АДРЕСА_6 на суму 3400 грн.

25.06.07.2017 в період часу 01:09 в банкоматі САК37096 за адресою: АДРЕСА_6 на суму 10400 грн.

26.06.07.2017 в період часу 01:12 в банкоматі САК37096 за адресою: АДРЕСА_6 на суму 20150 грн.

27.06.07.2017 в період часу 01:14 в банкоматі САК37096 за адресою: АДРЕСА_6 на суму 1400 грн.

28.06.07.2017 в період часу 01:16 в банкоматі САК37096 за адресою: АДРЕСА_6 на суму 3000 грн.

29.06.07.2017 в період часу 00:52 в банкоматі САК37096 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 8320 грн.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: