Справа № 199/5864/17
УХВАЛА
07.11.2017

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів з належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: правовстановлюючих документів; - документів на нерухоме майно, що знаходиться на балансі підприємства; - документів підстави права власності до комп`ютерної програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - балансу підприємства та фінансового звіту за Ф-1, Ф-2; - декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість; - договорів, актів виконаних робіт, рахунків на оплату послуг контрагентів; - балансових звітів та інших обов`язкових документів, які подаються до ІНФОРМАЦІЯ_3 ; обігово-сальдових відомостей підприємства; - посадових інструкцій та наказів на призначення (звільнення) усіх працівників підприємства, згідно форми 1-ДФ; - документації щодо розподілу дивідендів між учасниками товариства (рішень про виплати дивідендів та інше); - документації, що містить відомості про отримання грошових коштів; - касової книги, за період з 01.01.2015 року до теперішнього часу, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем реєстрації товариства, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділення Амур- Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.08.2017 року за № 0002080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
19 серпня 2017 року до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить вжити заходи до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в період з грудня 2016 року по червень 2017 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її частками статутного капіталу, нерухомого майна, грошових коштів на поточних та депозитних рахунках у зазначених підприємствах, а також об`єктом інтелектуальної власності програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили потерпілій майнову шкоду.

19.08.2017 року відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0002080, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка показала, що їй достовірно відомо про те, що посадові особи зазначених підприємств в період з грудня 2016 року по червень 2017 року, заволоділи належним їй майном, а саме: часткою у розмірі 27 відсотків статутного капіталу вищевказаних підприємств, офісними приміщеннями, загальною площею 146,7 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (колишня назва АДРЕСА_3 ) та індивідуальним гаражем № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), які знаходяться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошовими коштам на поточних та депозитних рахунках вказаних вище юридичних осіб та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також комп`ютерною програмою «Програмний комплекс АВК-5», що знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього на цей час їй стало відомо, що вказані вище особи, незаконним шляхом, використовуючи підроблені документи, які ними були надані до компетентних реєстраційних установ, незаконно виключили її зі складу засновників вищевказаних підприємств, а також на теперішній час вчиняють дії щодо завершення свого злочинного наміру, шляхом виведення зазначених вище активів з балансу підприємств, чим спричинили їй значну майнову шкоду. Також зазначає, що на жодному із зборів учасників вищевказаних підприємств вона присутня не була, ніяких документів, у тому числі протоколи не підписувала. Заяв та довіреностей щодо уповноваження будь-яких осіб від свого імені не писала та не надавала.

В ході додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що на теперішній час вона зрозуміла, що усі учасники у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та директора ОСОБА_10 , шляхом обману, зловживаючи її довірою, пов`язаної з дружніми стосунками, скориставшись важким емоційним станом у зв`язку зі смертю її чоловіка ОСОБА_11 заволоділи її корпоративними правами, майном підприємств, об`єктом інтелектуальної власності, а також в даний час планують заснувати нове підприємство, на яке планується перевести усі активи, нерухоме майно та об`єкт інтелектуальної власності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до свідоцтва про смерть виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.12.2016, серія НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , помер ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом, посвідчене приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від 23.06.2017 зареєстрованого в реєстрі за № 699, серія НМО № 243518, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 стала спадкоємцем майна її померлого чоловіка ОСОБА_11 , а саме: статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в розмірі 27 % ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в розмірі 27 % ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в розмірі 27 %.

Встановлено, що 06.07.2017 року, спадкоємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зверталась із листами - звернення щодо правонаступництва, до директора та учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких просила скликати проведення позачергових загальних зборів вищевказаних підприємств, з метою включення її до складу учасників, як правонаступника ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом.

Окрім цього встановлено, що при отриманні від ОСОБА_5 зазначених листів, головою загальних зборів зазначених підприємств ОСОБА_6 було надано відповідь ОСОБА_5 , про те, що її звернення можуть бути розглянуті лише наприкінці липня 2017 року, коли буде кворум.

При цьому, після звернення ОСОБА_5 із зазначеними листами-зверненнями, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу останньої надійшло повідомлення, в якому за підписами голови загальних зборів ОСОБА_6 та директора ОСОБА_10 йшла мова про те, що через тиждень після завершення піврічного терміну від дати смерті ОСОБА_11 а саме: 27.06.2017 року, відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких одноголосно вирішено відмовити можливим спадкоємцям ОСОБА_11 у вступі до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вирішено провести відповідні бухгалтерські розрахунки на дату смерті ОСОБА_11 для виплати спадкоємцю частки належного спадкодавцю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, разом із статутним капіталом.

Виходячи з того, що на момент прийняття від ОСОБА_5 листів звернень щодо правонаступництва, тобто станом на 06.07.2017 року, учасникам та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , громадянам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , був достеменно відомий той факт, що реєстраційні дії пов`язані із виключенням ОСОБА_11 зі складу учасників зазначених підприємств та відмові у прийняття до товариств ОСОБА_5 , як правонаступника, були вже виконані, що у свою чергу дає органу досудового розслідування без сумніву вважати, що такі дії з боку вищевказаних осіб направлені лише на умисне позбавлення ОСОБА_5 , її корпоративних прав, майна та об`єктом інтелектуальної власності у товариствах «НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також заволодіння ними шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_5 .

Також з метою виклику до слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій, громадянам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , неодноразово направлялись повістки про виклик, а також були здійснені виїзди за місцем мешкання останніх та фактичного розташування офісу товариств «НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 . За результатами вказаних виїздів, лише одному із учасників зазначених товариств гр. ОСОБА_9 було вручено повістку про виклик для проведення слідчих дій на 02.10.2017 року о 10:00 годин, яка на дату виклику не з`явилась та про причини своєї неявки орган досудового розслідування не повідомила. Інші учасники відмовились від отримання повісток про явку до слідчого та категорично відмовились від надання письмових показань, що у повному обсязі підтверджується зібраними матеріалами справи у їх сукупності та ніякими фактами не спростовується.

З огляду на викладені обставини, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відомостей, що містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які у подальшому можуть бути використані, як речовий доказ для встановлення істини по справі, у зв`язку із чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто без виклику представників вказаних підприємств.
Тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та можливість вилучення (виїмки) належним чином завірених їх копій має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання слідчого.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу, згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проте, підстави для вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, не містять свого обґрунтування згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України. Крім того, у судовому засіданні всі учасники процесу пояснили, що будь які експертні дослідження, на які є посилання у клопотанні, не призначені.

На підставі викладеного, клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Старшого слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: правовстановлюючих документів; - документів на нерухоме майно, що знаходиться на балансі підприємства; - документів підстави права власності до комп`ютерної програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; балансу підприємства та фінансового звіту за Ф-1, Ф-2; - декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість; - договорів, актів виконаних робіт, рахунків на оплату послуг контрагентів; - балансових звітів та інших обов`язкових документів, які подаються до ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - обігово-сальдових відомостей підприємства; - посадових інструкцій та наказів на призначення (звільнення) усіх працівників підприємства, згідно форми 1-ДФ; - документації щодо розподілу дивідендів між учасниками товариства (рішень про виплати дивідендів та інше); - документації, що містить відомості про отримання грошових коштів; - касової книги, за період з 01.01.2015 року до теперішнього часу, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем реєстрації товариства, а саме за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1