Справа № 158/568/18
Провадження № 1-кс/0158/157/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 12 березня 2018 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про власника банківського рахунку, рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

12 березня 2018 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000564 від 07.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: власника рахунку та рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, мотивуючи його тим, що 28 липня 2017 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом розблокування рахунку банківської картки, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 1350 гривень, які були зняті з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій матеріальних збитків на вище вказану суму.

07 липня 2017 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Ківерцівського районного суду від 15.11.2017 надано тимчасовий доступ до вищевказаного рахунку потерпілої.

Так, в ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказаний рахунок належить потерпілій ОСОБА_6 .

Згідно інформації про рух коштів, 28.07.2017 о 15:56 годин грошові кошти з рахунку потерпілої в сумі 1350 гривень були перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що на даний час не відомо власника банківського рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти з банківської картки ОСОБА_6 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, отримання повних анкетних даних особи власника (клієнта банку), адреси філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито вищевказаний рахунок, рух коштів по зазначеному рахунку за період з 28 по 30 липня 2017 року, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000564, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, точної адреси знаходження банкоматів в яких відбувалося зняття готівки, повні анкетні дані їх власників із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж сплату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень в період з 28 по 30 липня 2017 року;

з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1