Провадження №1-кс/447/44/18
Справа №447/63/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новороздільського відділенння поліції Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000294, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:

09.01.2018 року в суд надійшло клопотання слідчого СВ Новороздільського відділенння поліції Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 27 березня 2017 року у Миколаївське ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області звернувся із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий АДРЕСА_1 , який повідомив, що невідома особа представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ввівши в оману заявника, під приводом того, що його пін-код відомий сторонній особі і на даний час проводиться копіювання, виникає потреба в знятті та перерахуванні коштів з власних рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та особистого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з яких в подальшому було проведено перерахунок на невідомий номер рахунку, грошових коштів приналежних ОСОБА_4 , тим самим заподіявши матеріальних збитків.
Допитаний гр. ОСОБА_4 (Далі: потерпілий), вказав, що 24.03.2017р. приблизно 13:00 год.,він звернувся до директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_6 з приводу того, що з його банківської картки знято гроші в сумі 300 гривень, які він намагався зняти з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_2 , але після проведеної операції повну суму з банкомату заявник не отримав. Після чого вище вказаний директор подзвонила з власного мобільного телефону, до нібито оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вияснити що сталося в даному випадку. Додзвонившись та передавши потерпілому мобільний телефон, останній пояснив всю ситуацію що склалася, на що оператор сказав що з його картки здійснювався розрахунок з інтернет магазину. Потерпілий на це вказав, що цього не могло бути, так як він не користується даного виду розрахунками., на що зазначений вище оператор вказав, що з останнім зв`яжуться із служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та допоможуть розібратися в даній ситуації.
Близько 19:00 год. 24.03.2017р. до гр.. ОСОБА_4 , зателефонувала особа та представилася фахівцем служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 гр.. ОСОБА_5 і сказав, що по потерпілого банківській карточці працюють шахраї, а тому потрібно терміново зняти з даної карточки всі грошові кошти. На той момент сума коштів на даній банківській карточці складала 400 грн.. Після цього фахівець запропонував перевести всі кошти з даної карточки на абонентський номер потерпілого - НОМЕР_3 , що останній і зробив. Після перерахунку коштів, вище зазначений фахівець поцікавився чому потерпілий намагався зняти грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , в терміналі банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що гр.. ОСОБА_4 , вказав що переплутав банківські картки. Тоді фахівець служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , сказав що необхідно зробити аналогічні дії із його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , оскільки шахрайські дії можуть здійснюватися і по цій карточці. Після цього, потерпілий почав знімати кошти з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в м. Н.Розділ. На даному рахунку знаходилося 6 500 грн. та кредитна лінія в сумі 23 000 грн. Знявши із вище вказаного банкомату всі свої власні кошти, зв`язок із фахівцем, який представився гр.. ОСОБА_5 обірвався. О 21:57 24.03.2017р. потерпілий зателефонував на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 для того щоб заблокувати кредитну лінію на що оператор сказав що з`єднає із відповідним фахівцем який допоможе вирішити це питання. Після з`єднання, потерпілий вказав що впізнав у голосі фахівця ту саму особу з якою спілкувався раніше, а саме гр. ОСОБА_5 . Після цього, вище зазначений фахівець сказав, що необхідно знімати всі кошти із кредитної лінії .
Приблизно після 22:00 год. 24.03.2017р., гр. ОСОБА_4 із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок № НОМЕР_2 почав знімати всі кредитні кошти, які були на той момент та згідно рекомендацій вище зазначеного фахівця, переказувати ці кошти на невідомі потерпілому номера мобільний операторів, які йому продиктував гр. ОСОБА_5 .
Встановити місце знаходження осіб, що телефонували до ОСОБА_4 не вдалося.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 ,через термінал ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що в м. Н.Розділ проспект Шевченка/ вул. Стуса в період 24-25 березня 2017року перерахував:
10,080 грн. - призначення платежу: поповнення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на абонентський номер НОМЕР_3 , 4999 грн., призначення платежу: поповнення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на на абонентський номер НОМЕР_6 , 1536 грн. призначення платежу: поповнення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на абонентський номер НОМЕР_7 . Загальна сума перерахованих коштів згідно чеків виданий вказаними вище терміналом та наданим слідству потерпілим становить 16,615грн.
При цьому абонентський номер НОМЕР_3 належить гр. ОСОБА_4
27.03.2017року потерпілий у своєму зверненні до Миколаївського відділення поліції просив прийняти міри до гр. ОСОБА_5 , виконуючи інструкції якого, гр. ОСОБА_4 зняв всі свої кошти із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок № НОМЕР_2 та перевів на вказані гр. ОСОБА_5 , номери мобільних операторів. В результаті цих операції потерпілий недорахувався 3000грн. на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та декількохсот на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
В своєму зверненні гр. ОСОБА_4 до начальника філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 від 27.06.2017р. з приводу не нарахування відсотків по кредитній лінії, внаслідок шахрайських дій потерпілий зазначив, що шахрайськими діями, невідома особа заволоділа його коштами в сумі 29 000грн., 23 000грн. з яких була кредитна лінія. Дане твердження має розбіжності із випискою по картковому рахунку ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , протягом 24.03.2017р. та 25.03.2017р, де загальна сума операцій із зняття коштів в банкоматі, розрахунків в торговельно-сервісній мережі та мережі інтернет становить 26030,80грн.
01.06.2017р. гр. ОСОБА_4 звертався до начальника філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з приводу того, що гр. ОСОБА_5 являється працівником банківської системи та контролював зняття коштів потерпілим 24-25.03.2017р. В своєму зверненні гр. ОСОБА_4 вказав обставину, яка відіграє розбіжність із інформацією викладеною в заяві до Миколаївського відділення поліції від 27.03.2017р., а саме, що гр. ОСОБА_5 відповідно до звернення в Львівське обласное управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виходив на зв`язок із потерпілим із абонентського номера НОМЕР_8 , однак, у зверненні в органи Національної поліції він вказав зовсім інших телефон мобільного оператора, а саме: НОМЕР_9 . Про абонентський номер НОМЕР_8 ні в заяві про вчинення кримінального правопорушення до Миколаївського ВП, ні в поясненні щодо неї від 06.04.2017р. нічого не вказано.
20.07.2017р. гр. ОСОБА_4 звертався до начальника філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 де зазначив, що 24.03.2017р. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом було знято грошові кошти в сумі 29 000 грн. (23 000грн. з яких була кредитна лінія) та просив призупинити нарахування відсотків по його кредиту, що виник внаслідок кримінального правопорушення. В своєму зверненні до Миколаївського відділення поліції від 27.03.2017р., стосовно обставин шахрайський дій гр. ОСОБА_4 , вказав, що в результаті операцій, він недорахувався на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 3000грн., а на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декількох сот гривень.
Вище зазначені обставини породжують сумніви в повній достовірності, надання відомостей органу досудового розслідування потерпілим гр. ОСОБА_4 а тому в слідства виникає додаткова необхідність отримання тимчасового доступу та можливості вилучення речей та документів, зокрема інформації по рахунку № НОМЕР_1 , про безготівковий рух коштів з 00:00год. 24 березня 2017 року до 18:35 год. 27.03.2017р., ( час вчинення шахрайських дій відносно потерпілого час звернення в Миколаївське відділення поліції з даного приводу)
Отримання інформації про банківський рахунок клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого АДРЕСА_1 який користується рахунком № НОМЕР_1 , інформації про безготівковий рух коштів з 00:00год. 24 березня 2017 року до 18:35 год. 27.03.2017р., ( час вчинення шахрайських дій відносно потерпілого час звернення в Миколаївське відділення поліції з даного приводу), має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла даний злочин, осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, та осіб, які можуть володіти інформацією щодо скоєного злочину, оскільки, це дасть можливість отримати роздруківку часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ст.162 КПК України, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий АДРЕСА_1 , у період з 00:00год. 24 березня 2017 року до 18:35 год. 27.03.2017р.,, з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів. Вказані відомості знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали покласти на оперативні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_6 , що в АДРЕСА_4 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 09.02.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий-суддя: ОСОБА_1