Провадження № 1-кс/161/7840/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи
27 жовтня 2017 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення огляду приміщень митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: 43000, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 Луцького район, Волинської області,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 07 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2016-2017 років службові особи благодійної організації "Всеукраїнський благодійний фонд "Благочинність " , місцезнаходження юридичної адреси: м. Луцьк, вул. Карбишева,1, Волинської області перебуваючи у змові з фактичними власниками інших благодійних організацій завозять під виглядом гуманітарної допомоги одяг різних брендових марок, від іноземних спонсорів, яку у подальшому всупереч Закону України "Про гуманітарну допомогу " реалізовують різним фізичним особам та суб`єктам господарювання, за що отримують незаконний прибуток в особливо великому розмірі.

У відповідності до отриманих документів Волинською митницею ДФС Митний пост "Луцьк", відомо, що відповідно до ЄУД від 25 червня 2016 року за №3723-66/64 та акту про проведення фізичного огляду від 25 липня 2016 року за №278 на склад за адресою: АДРЕСА_1 , розміщено вантаж гуманітарної допомоги одяг, одяг б/в, взуття, взуття б/в, іграшки б/в, речі домашнього вжитку в кількості 374 місця та вагою брутто 20865,5 кг. Крім того, відповідно до ЄУД від 30.06.3016 за №3250-66/46 та акту про проведення фізичного огляду від 30 червня 2016 року за №262 на склад за адресою: АДРЕСА_1 , розміщено вантаж гуманітарної допомоги одяг, одяг б/в, взуття б/в, побутові речі б/в, речі домашнього вжитку б/в в кількості 2040 місць та вагою брутто 20395 кг.

Відповідно до наказу Волинської митниці від 13 травня 2017 року за № 167 було проведено перевірку складського приміщення благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд "Благочинність" за адресою: м. Луцьк, вул.Карбишева, 3, куди завезено вищевказані речі. Згідно поданого акту про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи від 19 травня 2017 року, за даною адресою, виявлено факт нестачі гуманітарної допомоги яка надійшла на Всеукраїнський благодійний фонд "Благочинність" в кількості 20020,5 кг.

Керівником Всеукраїнського благодійного фонду "Благочинність" згідно установчих документів являється ОСОБА_5 , однак фактичним керівником вказаного благодійного фонду являється ОСОБА_6 , який під приводом представника вказаного фонду виконує всі організаційно-розпорядчі та управлінські функції, щодо ввезення, розмитнення та подальшого збуту брендових речей, які були ввезені в якості гуманітарної допомоги з метою власного збагачення.

Допитаний в якості свідка директор Всеукраїнського благодійного фонду "Благочинність" ОСОБА_5 повідомив, що жодних документів з приводу розмитнення, ввезення, визнання та розподілу гуманітарної допомоги Всеукраїнським благодійним фондом "Благочинність" не підписував.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що документи, що знаходяться у приміщеннях митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС, що за адресою: с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 Луцького район, Волинської області, оригінали документів, а саме вантажно-митних декларації, документів що слугували оформленню ВМД, документів щодо відправника, отримувача, власника товару, гуманітарної допомоги "Всеукраїнським благодійним фондом "Благочинність" , його розмитнення, актів ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, сплати обов`язкових митних платежів та податків при розмитненні, ввезених на митну територію України за період часу з 2015 року по даний час, та інших документів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів злочину та інших предметів і матеріалів, що свідчать про його вчинення, а також вилучення оригіналів документів, а саме, вантажно-митних декларації, документів що слугували оформленню ВМД, документів щодо відправника, отримувача, власника товару, гуманітарної допомоги, її розмитнення, актів ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, сплати обов`язкових митних платежів та податків при розмитненні, ввезених на митну територію України "Всеукраїнським благодійним фондом "Благочинність" за період часу з 2015 року по даний час, що мають значення для даного кримінального провадження, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення огляду, передбачених ст. 237 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому слідчої групи, чи оперативним працівникам, слід надати дозвіл на огляд приміщень митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: 43000, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 Луцького район, Волинської області.

На підставі викладеного, керуючись ст. 237 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому слідчої групи, чи оперативним працівникам на проведення огляду приміщень митного поста "Луцьк" Волинської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: 43000, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 Луцького район, Волинської області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів злочину та інших предметів і матеріалів, що свідчать про його вчинення, а також вилучення оригіналів документів, а саме, вантажно-митних декларації, документів що слугували оформленню ВМД, документів щодо відправника, отримувача, власника товару, гуманітарної допомоги, її розмитнення, актів ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, сплати обов`язкових митних платежів та податків при розмитненні, ввезених на митну територію України "Всеукраїнським благодійним фондом "Благочинність" за період часу з 2015 року по даний час, що мають значення для даного кримінального провадження, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Огляд провести до 27 листопада 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1