Справа № 703/3225/17
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей
та документів, які містять охоронювану законом таємницю
24 жовтня 2017 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання старшого слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю,-
встановив:
Старший слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в будинку АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що 27 липня 2017 року до Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення начальника філії - Черкаського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що 23 травня 2017 року під час проведення перевірки ТВБВ № НОМЕР_1 м. Сміла встановлено факт привласнення грошових коштів з рахунків клієнтів відділення банку старшим контролером-касиром ОСОБА_5 .
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що згідно наказу по філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17 травня 2017 року № 72/св комісією у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (члени комісії) в присутності керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_9 та старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ НОМЕР_1 ОСОБА_5 було проведено перевірку обставин привласнення коштів вкладників ТВБВ НОМЕР_1 м. Сміла старшим контролер-касиром ОСОБА_5
Крім того, контролером касиром ОСОБА_5 20 травня 2017 року безпідставно була взята готівка з каси в сумі 20 837 гривень 69 копійок в результаті чого утворилася нестача на вказану вище суму.
Для погашення нестачі каси старшим контролером-касиром 23 травня 2017 року були зняті кошти з рахунку № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_11 в сумі 34 000 гривень.
Виявлено привласнення коштів в сумі 10 000 гривень від 06 лютого 2017 року з рахунку № НОМЕР_4 вкладника ОСОБА_12 , шляхом підробки підпису на заяві на видачу готівки.
Виявлено привласнення коштів в сумі 10 000 гривень від 03 травня 2017 року з рахунку № НОМЕР_5 вкладника ОСОБА_13 , підпис якого на заяві на видачу готівки відсутній.
Виявлено привласнення коштів в сумі 4 073 гривні з рахунку № НОМЕР_6 вкладника ОСОБА_14 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 (доручена особа ОСОБА_15 брат померлої).
Виявлено привласнення коштів в сумі 1 554 гривні від 13 травня 2017 року з рахунку № НОМЕР_7 вкладника ОСОБА_16 , підпис якого на заяві на видачу готівки відсутній.
Станом на 04 липня 2017 року до ТВБВ № НОМЕР_1 звернулася вкладник ОСОБА_17 щодо перевірки відсотків по депозитам, за договором № 65501823 від 04 січня 2017 року на суму 25 000 гривень та за договором № 49850723 від 05 грудня 2014 року на суму 10 000 гривень. При перевірці по програмному забезпеченню АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявилось, що депозити знімалися в день завершення, а саме на суму 10 000 гривень 21 травня 2015 року, та на суму з капіталізацією відсотків 25 818,25 гривень 04 квітня 2017 року.
Окрім того, до відділення ТВБВ № НОМЕР_1 звернулася вкладник ОСОБА_18 щодо зняття коштів з поточного рахунку № НОМЕР_8 , в ощадкнижці залишок виявлений в сумі 5 961 гривня 75 копійок, а фактично на рахунку такий складав 1 843 гривні 85 копійок, тобто останнє зарахування 09 червня 2017 року в сумі 1824 гривні 75 копійок.
ОСОБА_19 пред`явила депозитну книжку (формою 2), вид вкладу динамічний, на 3 місяці, номер вкладу 25, в сумі 12 000 гривень, однак по АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » такого вкладу не існує.
13 липня 2017 року до ТВБВ № НОМЕР_1 звернувся клієнт ОСОБА_20 з тим, що він 05 травня 2017 року оплатив квитанцію за тепло (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за березень 2017 року, по особовому рахунку № НОМЕР_9 на суму 712 гривень 54 копійки, про що свідчить штамп касира ОСОБА_5 на квитанції за 05 травня 2017 року. При перевірці правильності введення даних по клієнту виявилося, що на дану суму оплати не було.
Вказані відомості, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим і звернулася з вказаним клопотанням до слідчого судді.
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування не проводилася.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до акту поглибленої перевірки обставин привласнення коштів старшим контролером касиром служби касових операцій ТВБВ НОМЕР_1 м. Сміла (ІІІ типу) філії Черкаського облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в ході проведення перевірки були виявленні факти привласнення коштів клієнтів банку контролером касиром ОСОБА_5 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, для проведення огляду документів та подальшого визнання їх речовими доказами, призначення та проведення у кримінальному провадженні судово - почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому СКП Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в будинку АДРЕСА_1 , а саме до:
- заяв про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_10 за період часу з 01 січня 2017 року по 27 липня 2017 року;
- заяв про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_11 за період часу з 01 січня 2017 року по 27 липня 2017 року;
- заяв про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ім`я ОСОБА_12 за період часу з 01 січня 2017 року по 27 липня 2017 року;
- заяв про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_13 за період часу з 01 січня 2017 року по 27 липня 2017 року;
- заяв про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_6 відкритому на ім`я ОСОБА_14 , доручена особа ОСОБА_15 , за період часу з 01 січня 2017 року по 27 липня 2017 року;
- заяв про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_16 за період часу з 01 січня 2017 року по 27 липня 2017 року;
- заяв про видачу готівки за договором № 65501823 від 04 січня 2017 року відкритому на ім`я ОСОБА_17 за період часу з моменту відкриття по 27 липня 2017 року;
- заяв про видачу готівки за договором № 49850723 від 05 грудня 2014 року відкритому на ім`я ОСОБА_17 за період часу з моменту відкриття по 27 липня 2017 року;
- заяв про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_8 відкритому на ім`я ОСОБА_18 за період часу з 01 січня 2017 року по 27 липня 2017 року;
- заяв на переказ готівки по вказаним вище рахункам, договорам за вказаний вище період часу;
- квитанцій про проведення операцій по вказаним вище рахункам за вказаний період часу;
- інформації про рух коштів по вказаним вище банківським рахункам та договорам, та інформації про проведення будь-яких банківських операцій з використанням вищевказаних банківських рахунків (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за вказані періоди часу;
- наказу про признання старшим контролер-касиром ОСОБА_5 ;
- наказу про звільнення з посади старшого контролера-касира ОСОБА_5 ;
- посадової інструкції старшого контролера-касира ОСОБА_5 , інших документів щодо матеріальної відповідальності останньої;
- положення про ТВБВ № НОМЕР_1 м. Сміла;
- особової справи старшого контролера-касира ОСОБА_5 ;
- будь-яких банківських документів ТВБВ № НОМЕР_1 м. Сміла, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , з можливістю їх подальшого вилучення на паперовому або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1