Справа №766/2727/18
н/п 1-кс/766/2454/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000198 від 20.05.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч.3 та ст. 258-3 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, налагодили незаконний канал переправлення іноземців через державний кордон України. Зокрема, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює сприяння діяльності терористичних організацій на території Близького Сходу шляхом незаконного забезпечення їх учасників паспортами громадян України. Тим самим надаючи допомогу у незаконному перетині вказаними громадянами Державного кордону України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на сприяння невстановленим особам, які мають намір перетнути Державний кордон України використовуючи підроблені документи що посвідчують особу (паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон), у такому незаконному перетині, вчиняє злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Зокрема, ОСОБА_4 отримує від вищевказаних невстановлених осіб грошові кошти та фотозображення для вклеювання в паспорт громадянина України, після чого, за допомогою знайомого на ім`я ОСОБА_5 знаходить на тимчасово окупованій території АР Крим громадян України відповідної статі та приблизного віку та купує у них паспорти громадян України для подальшої їх підробки шляхом переклеювання фотографій на відповідних сторінках паспорта, при цьому усвідомлюючи, що ідентифікація таких фотозображень у зв`язку з тимчасовою окупацією АР Крим неможлива. Вказані паспорти перевозяться через адміністративний кордон України з тимчасово окупованими територіями особисто особою на ім`я ОСОБА_5 або передаються маршрутними таксі до м. Миколаєва або до м. Києва.

Далі, ОСОБА_4 , використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 пересилає громадянці ОСОБА_6 (на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 ) електронні копії фотографій вищевказаних невстановлених осіб, з яких остання, за грошову винагороду, шляхом редагування на власному комп`ютері, робить фотографії осіб 16-ти- та 25-тирічного віку, необхідні для вклеювання на першу та другу сторінку підробленого паспорту та пересилає їх ОСОБА_4 . Після цього, ОСОБА_4 , безпосередньо приїжджаючи з м. Миколаєва до м. Києва або пересилаючи Новою поштою чи маршрутним таксі громадянці ОСОБА_7 (своїй громадянській дружині яка проживає в м. Києві) за попередньою домовленістю передає перероблені фотографії та викуплені паспорти громадян України громадянину ОСОБА_8 , які останній надає громадянину ОСОБА_9 для безпосередньої підробки шляхом заміни фотографій на відповідних сторінках паспорта громадянина України. Далі підроблені паспорти громадян України ОСОБА_8 особисто або через ОСОБА_10 повертає ОСОБА_4 , за що отримує обумовлену грошову винагороду, яку розподіляє між собою та ОСОБА_9 .

Готові підроблені паспорти ОСОБА_4 передає вищевказаним невстановленим особам та скеровує їх до органів ДМС України в Херсонській області, де за сприяння знайомих ОСОБА_4 (невстановлені особи які використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) вони подають необхідні документи для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Вищевказане свідчить про можливе вчинення громадянином ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України сприяння незаконному переправленню через державний кордон України порадами, вказівками, наданнями засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів, а дії громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 свідчать про можливу співучасть їх у вчиненні вказаного злочину або можливе вчинення інших злочинів, зокрема передбачених ст. 358 КК України.

27.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про проведення обшуку від 19.02.2018 в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_6 , було проведено обшук, в ході якого вилучено наступні речі та предмети, які належать ОСОБА_6 , а саме:

1) Мобільний телефон Samsung (модель GT-C3322i, з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 ) з сім-картками Київстар (s/n НОМЕР_7 ) та МТС (s/n 30387110 4) та з флеш карткою micro sd 2Gb (s/n: 1316C08035P).

2) Мобільний телефон Motorola s/n: TN92868515 FtW SQ0846);

3) Мобільний телефон Samsung (model: SGH-X510, IMEI: НОМЕР_8 , s/n: НОМЕР_9 ) з сім-картокою МТС (s/n: 600185342);

4) Мобільний телефон Samsung (IMEI: НОМЕР_10 , s/n: R7SA178802W);

5) Мобільний телефон Samsung з IMEI: НОМЕР_11 , s/n: НОМЕР_12 );

6) Флеш носій Sony Memory Stick MagicGate 16MB;

7) Флеш носій 2Gb SanDisk Ultra Mini SD (s/n: BE07126FJE);

8) USB флеш носій інформації Transcend JF V33/2Gb (s/n );

9) USB флеш носій інформації Houston 2G без будь-яких інших позначок;

10) Печатка з написом на ній «Інститут техніки і технологій Ідентифікаційний код №24572617 Українське відділення Міжнародного центру наукової культури Всесвітня Лабораторія м. Київ Україна».

11) Посвідчення українського реєстрове козацтво № 107 на ім`я ОСОБА_6 ;

12) Паспорт громадянина України ОСОБА_11 , серії НОМЕР_13 ;

13) Аркуш паперу з рукописними записами на ній, що починається зі слів «Почта Freemail» та закінчується словами «сеть Wi-fi-Ludmila»

14) Квитанція № 069952 на одному аркуші;

15) Квитанція № 069954 на двох аркушах;

16) Квитанція № 069953 на одному аркуші;

17) Квитанція № 069951 на одному аркуші;

18) Фотокартки осіб чоловічої та жіночої загалом 17 фотокарток;

19) Набори символів для печаток у кількості 2шт.;

20) Основа від сімкартки (s/n: 10) на якому містяться рукописний напис чорного кольору ;

21) Основа від сімкартки (s/n: 117681302F) до номеру телефону НОМЕР_14 ;

22) Основа від сімкартки разом з сімкарткою (s/n: 27376870 7F) на якому містяться рукописний напис чорного кольору ;

23) Основа від сімкартки разом з сімкарткою (s/n: НОМЕР_7 ) на якому містяться рукописний напис чорного кольору НОМЕР_15 ;

24) Печатка Trodat printy-dater 4810 з відтисками дат;

25) Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_16 ;

26) Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_17 ;

27) Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_18 ;

28) Блокнот зеленого та синього кольорів з рукописними записами у ньому;

29) Системний блок комп`ютеру сірого кольору, на якому міститься операційна система Windows 8.1 та містяться два жорсткі диски: Samsung SSD 830 Series та ST500DM00 5 HD502HJ.

30) Сканер Epson Perfection 3490 PHOTO s/n GPLU071621*AAB;

31) Принтер Epson L800 s/n: *PKNK040064*.

32) Ноутбук Acer Travel mate 2200 (s/n: LXT13544ED00);

33) Трудова книжка на ім`я ОСОБА_12 серії НОМЕР_19 ;

34) Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_20 на одному аркуші;

35) Бланк туристичної компанії «Тропікана тревел» з відтиском печатки синього кольору «ТОВ Тропікана тревел ідентифікаційний код 34531397» на одному аркуші;

36) Бланки «командировочное удостоверение» з відтиском печатки «ООО Хардсерв Москва» на 4 аркушах;

37) Бланки «Актів списання бланків довіреностей» на 9 аркушах;

38) Бланки довіреностей на 21 аркуші;

39) Журнал реєстрації довіреностей за 1997 рік на 8 аркушах, з рукописними записами у ньому на 2 аркушах;

40) Договір банківського рахунка № НОМЕР_21 від 01.07.2005 на 1 аркуші;

41) Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_22 на одному аркуші;

42) Довіреності інституту техніки і технологій на 4 аркушах;

43) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 серії НОМЕР_23 на одному аркуші;

44) Банківську картку Приватбанку № НОМЕР_24 ;

45) Банківську картку Приватбанку № НОМЕР_25 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв`язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.
Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
У зв`язку з тим, що вище перелічені предмети містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, передбаченого ст. 307 КК України, постановою слідчого від 28.02.2018 їх було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000198, таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_6 , виявлене та вилучене 27.02.2018 в ході проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Мобільний телефон Samsung (модель GT-C3322i, з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 ) з сім-картками Київстар (s/n НОМЕР_7 ) та МТС (s/n 30387110 4) та з флеш карткою micro sd 2Gb (s/n: 1316C08035P).

2) Мобільний телефон Motorola s/n: TN92868515 FtW SQ0846);

3) Мобільний телефон Samsung (model: SGH-X510, IMEI: НОМЕР_8 , s/n: НОМЕР_9 ) з сім-картокою МТС (s/n: 600185342);

4) Мобільний телефон Samsung (IMEI: НОМЕР_10 , s/n: R7SA178802W);

5) Мобільний телефон Samsung з IMEI: НОМЕР_11 , s/n: НОМЕР_12 );

6) Флеш носій Sony Memory Stick MagicGate 16MB;

7) Флеш носій 2Gb SanDisk Ultra Mini SD (s/n: BE07126FJE);

8) USB флеш носій інформації Transcend JF V33/2Gb (s/n );

9) USB флеш носій інформації Houston 2G без будь-яких інших позначок;

10) Печатка з написом на ній «Інститут техніки і технологій Ідентифікаційний код №24572617 Українське відділення Міжнародного центру наукової культури Всесвітня Лабораторія м. Київ Україна».

11) Посвідчення українського реєстрове козацтво № 107 на ім`я ОСОБА_6 ;

12) Паспорт громадянина України ОСОБА_11 , серії НОМЕР_13 ;

13) Аркуш паперу з рукописними записами на ній, що починається зі слів «Почта Freemail» та закінчується словами «сеть Wi-fi-Ludmila»

14) Квитанція № 069952 на одному аркуші;

15) Квитанція № 069954 на двох аркушах;

16) Квитанція № 069953 на одному аркуші;

17) Квитанція № 069951 на одному аркуші;

18) Фотокартки осіб чоловічої та жіночої загалом 17 фотокарток;

19) Набори символів для печаток у кількості 2шт.;

20) Основа від сімкартки (s/n: 10) на якому містяться рукописний напис чорного кольору ;

21) Основа від сімкартки (s/n: 117681302F) до номеру телефону НОМЕР_14 ;

22) Основа від сімкартки разом з сімкарткою (s/n: 27376870 7F) на якому містяться рукописний напис чорного кольору ;

23) Основа від сімкартки разом з сімкарткою (s/n: НОМЕР_7 ) на якому містяться рукописний напис чорного кольору НОМЕР_15 ;

24) Печатка Trodat printy-dater 4810 з відтисками дат;

25) Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_16 ;

26) Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_17 ;

27) Банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_18 ;

28) Блокнот зеленого та синього кольорів з рукописними записами у ньому;

29) Системний блок комп`ютеру сірого кольору, на якому міститься операційна система Windows 8.1 та містяться два жорсткі диски: Samsung SSD 830 Series та ST500DM00 5 HD502HJ.

30) Сканер Epson Perfection 3490 PHOTO s/n GPLU071621*AAB;

31) Принтер Epson L800 s/n: *PKNK040064*.

32) Ноутбук Acer Travel mate 2200 (s/n: LXT13544ED00);

33) Трудова книжка на ім`я ОСОБА_12 серії НОМЕР_19 ;

34) Картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_20 на одному аркуші;

35) Бланк туристичної компанії «Тропікана тревел» з відтиском печатки синього кольору «ТОВ Тропікана тревел ідентифікаційний код 34531397» на одному аркуші;

36) Бланки «командировочное удостоверение» з відтиском печатки «ООО Хардсерв Москва» на 4 аркушах;

37) Бланки «Актів списання бланків довіреностей» на 9 аркушах;

38) Бланки довіреностей на 21 аркуші;

39) Журнал реєстрації довіреностей за 1997 рік на 8 аркушах, з рукописними записами у ньому на 2 аркушах;

40) Договір банківського рахунка № НОМЕР_21 від 01.07.2005 на 1 аркуші;

41) Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_22 на одному аркуші;

42) Довіреності інституту техніки і технологій на 4 аркушах;

43) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 серії НОМЕР_23 на одному аркуші;

44) Банківську картку Приватбанку № НОМЕР_24 ;

45) Банківську картку Приватбанку № НОМЕР_25 ;

- Позбавити ОСОБА_6 права на відчуження, розпорядження та/або користування вищевказаним майном.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя