печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
18.12.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001981, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017 щодо зловживання службовим становищем окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно та цілеспрямовано за попередньою змовою зі своїми заступниками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також начальником управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , старшим інспектором ОСОБА_10 , та іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , всупереч інтересам служби організували систематичне отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від працівників ДВТС НП України та його територіальних підрозділів за незастосування щодо них заходів дисциплінарного впливу за результатами безпідставних перевірок, які організовуються ОСОБА_5 та його заступниками.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вказаний злочин здійснювався за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ФОП ОСОБА_13 , що використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Так, на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.11.17 грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному рахунку було арештовано.

Таким чином, у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ФОП ОСОБА_13 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини джерела надходження, подальший рух грошових коштів та інформацію, щодо суми арештованих коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ФОП ОСОБА_13 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки зобов`язання надати інформацію у формі довідки з зазначенням сум коштів, які були арештовані на вказаних рахунках, виходить за межі повноважень слідчого судді під час розгляду даної категорії клопотань.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме: слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 );

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 );

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_4 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_4 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_4 );

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_5 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_5 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_5 );

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня) грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня) грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_9 грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_5 ) НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (євро), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (євро), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (українська гривня) НОМЕР_10 (українська гривня) грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/75254/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1