Справа № 640/1608/18
н/п 1-кс/640/1298/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
12.02.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення документів в завірених копіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_2 ), стосовно:
- документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформації стосовно руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, за період з 01.10.2017 по 01.02.2018.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, щодо особи, яка є власником рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення його причетності до вчинення злочину, а також інформацію щодо отримання та руху вищезазначених грошових коштів в сумі 40 000 гривень.
В ході досудового розслідування, проведеним слідчими (розшуковими) діями, встановлені повні анкетні дані користувача рахунку № НОМЕР_3 , ним виявилась ОСОБА_5 .
Слідчий вважає, що інформація щодо руху по банківському рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так само як і подальша доля грошових коштів, які були відправлені на вищевказаний рахунок з рахунку потерпілого, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформації стосовно руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, за період з 01.10.2017 по 01.02.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.03.2018 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1