печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002145 від 03.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Посилаючись на те, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , слідчий просив клопотання задовольнити.
У засіданні представник власника майна та власник майна проти задоволення клопотання заперечували, вважали його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали кримінального провадження, наданні органом досудового розслідування, документи, представлені представником власника майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
В ході здійснення досудового розслідування 07.08.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Санкцією ч. 3 ст. 369 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що майно перебуває у власності підозрюваного, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, яке належить на праві власності підозрюваному та вилучені 07.08.2017 року під час особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме: шість візитних карток із зазначенням логотипу «finance company Verdict finance» та наступним текстом «Андрій Супрун директор тел. НОМЕР_1 моб. НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 »; аркуш паперу з чорновими записами, виконаними рукописним текстом кульковою ручкою з ампулою синього кольору з текстом «1) Письмо Граве: - решен суда Вимога просимо виплатити … згідно ріш суду реквізити Согласно списка! Додатки: 1. Копія рішен суду. 2. Паспорти і коди фіз ліц 3 (незрозуміло) Після виплати коштів забовязуємося подати заяву про виключення із сьомої черги кредиторів на суму виплати. Уповноваженій особі ФГВФО на ліквідацію АТ «Ерде Банк» ОСОБА_8 2 адресата - ?»; довіреність від 04.08.2017 на ім`я ОСОБА_5 за підписом Голови правління ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_9 та уповноваженої особи ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_10 у двох примірниках, на 1 арк. кожний; довіреність від 20.06.2017 на ім`я ОСОБА_5 за підписом Голови правління ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_9 та фінансового директора ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_11 у двох примірниках, на 1 арк. кожний; лист адресований Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Ерде Банк» ОСОБА_8 із зазначенням вих. №159/02 від 04.08.2017 Щодо необхідності виконання судового рішення із штампомПАТ «Ерде Банк» та вх. №223 від 07.08.2017 за підписом Голови правління ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_9 та уповноваженої особи за довіреністю ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_10 у 3 примірниках, на 3 арк. кожний;
копія листа адресованого директору-розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_12 із зазначенням вих. №134/02 від 26.06.2014 із штампом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом члена правління ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_13 та фінансового директора ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_11 на 4 арк.; копія постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 21.07.2016 у справі №826/10834/14 на 4 арк.; список фізичних осіб-страхувальників ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» за договорами довгострокового страхування життя, за якими резерви нетто-премій були розміщені на рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Ерде Банк» на 47 арк.; мобільний телефон BlackBerry чорного кольору; грошові кошти, які вилучені 07.08.2017 під час огляду місця події, а саме кабінету №403, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146, 4 поверх, номіналом по сто доларів США у кількості 50 штук, всього на загальну суму 5 тисяч доларів США з наступними серіями та номерами: LD87364731D, LD87364725D, AB97824356I, HJ80451896A, KB29991732I, HB02611385P, CK47934083A, LB03371486V, LB03372769V, LB70850464W, LB70850463W, LF22276365G, LF41896954K, LD87364724D, LD87364730D, LF29612230H, LB18539413J, LG79503376B, LD87364751D, LD87364752D, LD87364753D, LD87364750D, LD87364729D, LB78350177L, LD87364744D, LD87364749D, LD87364748D, LD87364745D, LD87364746D, LD87364747D, LD87364728D, LK45677269A, LD87364759D, LD87364743D, LD87364742D, LD87364741D, LD87364740D, LD87364739D, LD87364738D, LD87364727D, LD87364761D, LD87364758D, LD87364736D, LD87364733D, LD87364737D, LD87364735D, LD87364734D, LD87364732D, LD87364760D, LD87364726D; транспортний засіб марки AUDI, модель Q7, номер кузову НОМЕР_4 , чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2011 року випуску, який належить ОСОБА_5 .
Також слідчий суддя дійшов висновку про заборону, будь-яким чином відчужувати квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та яка на праві власності належить ОСОБА_5 , оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, знищення майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 07.08.2017 року під час особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме: шість візитних карток із зазначенням логотипу «finance company Verdict finance» та наступним текстом «Андрій Супрун директор тел. НОМЕР_1 моб. НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 »; аркуш паперу з чорновими записами, виконаними рукописним текстом кульковою ручкою з ампулою синього кольору з текстом «1) Письмо Граве: - решен суда Вимога просимо виплатити … згідно ріш суду реквізити Согласно списка! Додатки: 1. Копія рішен суду. 2. Паспорти і коди фіз ліц 3 (незрозуміло) Після виплати коштів забовязуємося подати заяву про виключення із сьомої черги кредиторів на суму виплати. Уповноваженій особі ФГВФО на ліквідацію АТ «Ерде Банк» ОСОБА_8 2 адресата - ?»; довіреність від 04.08.2017 на ім`я ОСОБА_5 за підписом Голови правління ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_9 та уповноваженої особи ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_10 у двох примірниках, на 1 арк. кожний; довіреність від 20.06.2017 на ім`я ОСОБА_5 за підписом Голови правління ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_9 та фінансового директора ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_11 у двох примірниках, на 1 арк. кожний; лист адресований Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Ерде Банк» ОСОБА_8 із зазначенням вих. №159/02 від 04.08.2017 Щодо необхідності виконання судового рішення із штампомПАТ «Ерде Банк» та вх. №223 від 07.08.2017 за підписом Голови правління ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_9 та уповноваженої особи за довіреністю ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_10 у 3 примірниках, на 3 арк. кожний;
копія листа адресованого директору-розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_12 із зазначенням вих. №134/02 від 26.06.2014 із штампом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом члена правління ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_13 та фінансового директора ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» ОСОБА_11 на 4 арк.; копія постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 21.07.2016 у справі №826/10834/14 на 4 арк.; список фізичних осіб-страхувальників ПрАТ «Граве Україна Страхування життя» за договорами довгострокового страхування життя, за якими резерви нетто-премій були розміщені на рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «Ерде Банк» на 47 арк.; мобільний телефон BlackBerry чорного кольору;
- грошові кошти, які вилучені 07.08.2017 під час огляду місця події, а саме кабінету №403, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146, 4 поверх, номіналом по сто доларів США у кількості 50 штук, всього на загальну суму 5 тисяч доларів США з наступними серіями та номерами: LD87364731D, LD87364725D, AB97824356I, HJ80451896A, KB29991732I, HB02611385P, CK47934083A, LB03371486V, LB03372769V, LB70850464W, LB70850463W, LF22276365G, LF41896954K, LD87364724D, LD87364730D, LF29612230H, LB18539413J, LG79503376B, LD87364751D, LD87364752D, LD87364753D, LD87364750D, LD87364729D, LB78350177L, LD87364744D, LD87364749D, LD87364748D, LD87364745D, LD87364746D, LD87364747D, LD87364728D, LK45677269A, LD87364759D, LD87364743D, LD87364742D, LD87364741D, LD87364740D, LD87364739D, LD87364738D, LD87364727D, LD87364761D, LD87364758D, LD87364736D, LD87364733D, LD87364737D, LD87364735D, LD87364734D, LD87364732D, LD87364760D, LD87364726D;
- транспортний засіб марки AUDI, модель Q7, номер кузову НОМЕР_4 , чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2011 року випуску, який належить ОСОБА_5 , заборонити особам, у володінні, користуванні яких перебуває вказаний автомобіль, відчужувати його будь-яким чином;
-квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та яка на праві власності належить ОСОБА_5 , заборонити особам, у володінні, користуванні яких перебуває вказана квартира, відчужувати її будь-яким чином.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1