Справа № 466/8146/17
У Х В А Л А
19 січня 2018 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянула клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 23.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

у с т а н о в и л а:

16.01.2018 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю виготовлення їх копій, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000529, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: договорів, додаткових угод (договорів), додатків до них, що укладені лісовими господарствами упродовж 2012-2017 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), актів виконаних робіт за 2012-2017 роки, додатків до них, підписаних лісовим господарством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься інформація про перевезення вантажу від станції відправлення до станції призначення, документів за 2012-2017 роки, що підтверджують перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги по перевезенню вантажів та інших документів, які підтверджують договірні відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з лісогосподарськими підприємствами, яке знаходиться у прокуратурі м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 23.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання мотивує, що у провадженні слідчих слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №0000108 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також слідчий зазначив, що матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2012-2015 років, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою незаконного збагачення, у змові із посадовими особами лісогосподарських підприємств, у тому числі з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнено кошти даних підприємств в особливо великих розмірах, які були виділені для перевезення лісової продукції залізничним транспортом на експорт до асоційованих країн Європейського союзу, чим спричинено збитків державі на попередньо встановлену суму понад 10 млн. грн.

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012-2015 року було укладено договори підряду з лісогосподарськими підприємствами на перевезення лісової продукції залізничним транспортом для здійснення експорту з території Чернівецької області до країн Європейського союзу.

Грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі сформованих актів виконаних робіт (наданих послуг), які останніми підписувались та надавались до проведення оплати, при чому, останнім було достовірно відомо про факти внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість діб перебування в дорозі вантажних вагонів, завантажених лісовою продукцією, оскільки до акту додавались митні декларації з Державної фіскальної служби, які підтверджували дату прибуття на розвантаження та встановлення фактичного часу перебування вантажних вагонів по залізничним станціям.

При складанні актів виконаних робіт (наданих послуг) посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи лісогосподарських підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, завищували фактичну кількість діб користування вагонами при перевезенні вантажів по маршрутах, що підтверджується відповідними документами з Укрзалізниці.

Таким чином, внаслідок застосованої схеми на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно укладених договорів перераховано грошові за роботи, обсяги виконання яких, не відповідають дійсності, на підставі складених актів виконаних робіт (наданих послуг), які підписані посадовими особами вказаного товариства, а також лісогосподарських підприємств.

Крім цього, установлено, що грошові кошти, які перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактично не виконані роботи перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та у подальшому конвертовано та привласнено.

Окрім того, встановлено, що у слідчими четвертого ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалось (здійснюється) досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у ході якого вилучено ряд документів, у тому числі з лісогосподарських підприємств, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000108 від 23.10.2017 року.

З метою отримання документів (виготовлення їх копій), які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000529 внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке перебувало (перебуває) у провадженні слідчих четвертого слідчого відділу прокуратури м. Києва у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

19.01.2018 до слідчого судді Шевченківського районного суду надійшла заява від слідчого в особливо важливих справах СВ СУ військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 щодо проведення розгляду вказаного клопотання за відсутності прокурорсько-слідчих представників військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому КПК України.

Статтею 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий має право витребувати та отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що в органу досудового слідства є достатні підстави вважати, що матеріали кримінального провадження № 0000529, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини, з метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виготовлення їх копій, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000529, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: до договорів, додаткових угод (договорів), додатків до них, що укладені лісовими господарствами упродовж 2012-2017 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), актів виконаних робіт за 2012-2017 роки, додатків до них, підписаних лісовим господарством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься інформація про перевезення вантажу від станції відправлення до станції призначення, документів за 2012-2017 роки, що підтверджують перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги по перевезенню вантажів та інших документів, які підтверджують договірні відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з лісогосподарськими підприємствами, яке знаходиться у прокуратурі м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виготовлення їх копій, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000529, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: договорів, додаткових угод (договорів), додатків до них, що укладені лісовими господарствами упродовж 2012-2017 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), актів виконаних робіт за 2012-2017 роки, додатків до них, підписаних лісовим господарством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься інформація про перевезення вантажу від станції відправлення до станції призначення, документів за 2012-2017 роки, що підтверджують перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги по перевезенню вантажів та інших документів, які підтверджують договірні відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з лісогосподарськими підприємствами, яке знаходиться у прокуратурі м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити начальнику відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 , прокурорам відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 та слідчим цього ж відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_16 , із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1