УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі для здійснення заправок військової техніки.
В клопотанні указано, що ОСОБА_3 , діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №0000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається, із клопотання, В подальшому ОСОБА_3 , продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу «Донські козаки» терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.
В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 спільно з громадянином України ОСОБА_4 , який є засновником ряду комерційних структур в тому числі закордонних підприємств, та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення вугілля з території Донецької і Луганської областей, не підконтрольних Україні, та подальшу його реалізацію на території Молдови, Польщі і України.
Із клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , для зазначеної мети, спільно з невстановленими партнерами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Панама, ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (зареєстрована в Великобританії), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (зареєстрована в Російській Федерації) та ін.

В клопотанні вказано, що отримано данні про те, що фінансування терористичних груп ймовірно здійснюється з використанням розрахункових рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Із клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що всвоїй протиправній діяльності ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 використовували банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ), а саме: № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , та № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ) на ім`я ОСОБА_5 (має довіреність на користування ОСОБА_4 ).

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування, під час проведення Держфінмоніторінгу,банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ) надано копії виписок по рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 за результатами аналізу яких ОСОБА_4 було перераховано кошти:

- 04.05.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_21 , у сумі 4,00 млн. грн.;

- 25.04.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_22 у сумі 3,00 млн. грн.;

- 13.04.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_23 у сумі 2,00 млн. грн.;

- 03.02.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_20 у сумі 20,50 млн. грн.;

- 08.02.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_19 у сумі 1,00 млн. грн.;

- 17.02.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_17 у сумі 1,00 млн. грн.;

- 23.02.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_18 у сумі 2,00 млн. грн.;

- 14.03.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_16 у сумі 12,00 млн. грн.;

- 18.03.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_15 , у сумі 2,00 млн. грн.;

- 25.03.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_24 у сумі 4,00 млн. гривень.

Як зазначено, у клопотанні, відповідно даним Держфінмоніторинга, від банків:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_30 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_31 ), отримано відомості стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 11,59 млн. грн., по рахунках № НОМЕР_13 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), № НОМЕР_32 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_28 ), № НОМЕР_33 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_29 ), № НОМЕР_34 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(МФО НОМЕР_30 ) та № НОМЕР_35 , який відкрито у відділенні № НОМЕР_36 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в м. Києві (МФО НОМЕР_27 ), № НОМЕР_37 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(МФО НОМЕР_31 ), за період з 13.02.2014 по 23.05.2016.

В клопотанні зазначено, що згідно повідомлень, отриманих від банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), по рахунку ОСОБА_4 - № НОМЕР_13 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), були виявлені фінансові операції, що пов`язані із отриманнях готівки, а саме, за період з 03.07.2015 по 23.05.2016, на загальну суму 5,32 млн. грн. із зазначенням призначення платежів: «видача з поточного рахунку ОСОБА_4 ». Крім того, 23.05.2016 на рахунок ОСОБА_4 -№ НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ) зараховано безготівкові кошти у сумі 0,02 млн. грн. із зазначенням призначення платежів: «виплата відсотків». Згідно повідомлень про фінансові операції встановлено, що готівка з рахунку ОСОБА_4 - № НОМЕР_13 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), отримувалась через ОСОБА_5 згідно довіреності б/н від 23.03.2015.

Із клопотанні вбачається, що згідно матеріалів кримінального провадження, від банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), отримано відомості стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 4,22 млн. грн., по рахунку № НОМЕР_14 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме:

- за період з 04.06.2015 по 02.02.2016, ОСОБА_5 отримано готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_14 , на загальну суму 0,60 млн. грн., із призначенням платежів: «видача з власного поточного рахунку»;
- за період з 04.06.2015 по 25.04.2016, ОСОБА_5 , отримано готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_13 , який відкрито у цьому ж банку та належить ОСОБА_4 ,на загальну суму3,60 млн. грн., із призначенням платежів: «видача з поточного рахунку ОСОБА_4 через ОСОБА_5 згідно довіреності б/н від 23.03.2015»;
- 23.05.2015, ОСОБА_5 отримано готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_38 , у сумі 0,02 млн. грн., із призначенням платежу: «виплата вiдсоткiв, угода tdrm000146344 з 01.05.2016 по 22.05.2016 ОСОБА_4 ».
Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування отриманні відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, згідно відомостям Держфінмоніторінгу, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_39 ), отримано інформацію щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 13,54 млн. грн., по рахунку № НОМЕР_40 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_41 ), за період з 13.02.2014 по 06.05.2014року, а саме:

- 13.02.2014, зараховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_44 ),у сумі 0,20 млн. грн., із призначення платежу: «сплата фінансової допомоги відповідно договору №фд-2/02 від 13.02.14 без ПДВ»;
- 13.02.2014 зараховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), у сумі 5,10 млн. грн., із призначення платежу: «возвратная финансовая помощь, согласно договора № 12-02-2014/2 от 12.02.2014 без ПДВ».
Як зазначено, у клопотанні, банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ) надано додаткову інформацію до фінансової операції: «заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети».

- 06.05.2014 року зараховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), у сумі 7,00 млн. грн., із призначення платежу: «возвратная финансовая помощь по договору № 06-05-14/1 от 06.05.2014 без ПДВ»;
- за період з 15.04.2014 по 13.05.2014 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), безготівкових коштів на загальну суму 1,24 млн. грн., з призначенням платежів: «за бензин а-92 согл. сч. № сф-0000078 от 15.04.2014г. у т.ч. пдв 20% - 87620.00 грн.», «за дизтопливо».

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування, згідно відомостям Держфіномніторінгу, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), отримано відомості щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 3,99 млн. грн., по рахунку № НОМЕР_51 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме:

- 02.06.2014 зараховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), безготівкових коштів, у сумі 0,22 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за обладнання згідно договору купівлі-продажу №30-05-14 від 30.05.2014р. у т.ч.ПДВ 20% 35997.00 грн.» ;

- за період з 16.07.2014 по 19.08.2014 перераховано на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , який відкрито в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), безготівкових коштів на загальну суму 3,05 млн. грн., з призначенням платежів: «за бензин а-92 согл. сч. № сф-0000078 от 15.04.2014г. у т.ч. пдв 20% - 87620.00 грн.», «за дизтопливо»;

- 25.07.2014 внесено готівку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_51 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), у сумі 0,54 млн. грн., з призначенням платежу: «торговаявыручка платник: ІНФОРМАЦІЯ_32 нефтебаза-2004 ,ід.код НОМЕР_1 ч/з ОСОБА_6 ».

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування отриманні відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Так, згідно відомостям Держфіномніторінгувід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_12 ), отримано 4 повідомлення стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 0,05 млн. грн., по рахунку № НОМЕР_40 ,а саме:

- за період з 28.11.2014 по 22.12.2014, зараховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_58 ), на загальну суму 0,025 млн. грн., із призначення платежів: «перечисляется задолженность по договору перевода долга № 1905/14/д-3 от 19.05.2014 г. без НДС.»;
- за період з 23.12.2014 по 16.01.2015, зараховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_59 , який відкрито у філії ІНФОРМАЦІЯ_36 » у м. Донецьк(МФО НОМЕР_60 ), на загальну суму 0,023 млн. грн., із призначення платежів: «перечисляется задолженность по договору перевода долга № 1905/14/д-3 от 19.05.2014 г. без НДС.».
В клопотанні вказано, що за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, відповідно до ч.3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ІНФОРМАЦІЯ_37 прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій, з 19.05.2016 по 25.05.2016, по рахунках:

- № НОМЕР_13 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ) та належить ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_32 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_28 ) та належить ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_61 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_28 ) та належить ОСОБА_5 ;

- № НОМЕР_37 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_31 ) та належить ОСОБА_5 ;

- № НОМЕР_14 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ) та належить ОСОБА_5 ..

Слідчий в клопотанні вважає, що для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів щодо відкриття та використання розрахунків: № НОМЕР_62 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_46 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), які мають значення для розслідування кримінальної справи. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ): № НОМЕР_62 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_46 .
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Відповідно до копії листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_39 ОСОБА_7 від 13.11.2015 року встановлено, що в ході досудового розслідування отриманні відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Так, згідно відомостям Держфіномніторінгувід ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_12 ), отримано 4 повідомлення стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 0,05 млн. грн., по рахунку № НОМЕР_40 ,а саме:

- за період з 28.11.2014 по 22.12.2014, зараховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_58 ), на загальну суму 0,025 млн. грн., із призначення платежів: «перечисляется задолженность по договору перевода долга № 1905/14/д-3 от 19.05.2014 г. без НДС.»;
- за період з 23.12.2014 по 16.01.2015, зараховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_59 , який відкрито у філії ІНФОРМАЦІЯ_36 » у м. Донецьк(МФО НОМЕР_60 ), на загальну суму 0,023 млн. грн., із призначення платежів: «перечисляется задолженность по договору перевода долга № 1905/14/д-3 от 19.05.2014 г. без НДС.». За результатами проведеного аналізу фінансових операцій, відповідно до ч.3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ІНФОРМАЦІЯ_37 прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій, з 19.05.2016 по 25.05.2016, по рахунках:

- № НОМЕР_13 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ) та належить ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_32 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_28 ) та належить ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_61 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_28 ) та належить ОСОБА_5 ;

- № НОМЕР_37 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_31 ) та належить ОСОБА_5 ;

- № НОМЕР_14 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ) та належить ОСОБА_5 ..

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_2 , або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_62 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № № НОМЕР_24 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_20 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_26 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_23 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_19 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_15 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_22 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_21 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_17 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_18 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_25 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_16 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_46 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_48 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_50 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_40 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_51 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_55 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_53 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_51 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- копії юридичних справ клієнтів банку:ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались клієнтами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків:№ НОМЕР_62 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_46 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнтів банку:ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_64 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтів банку:ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії відомостей щодо реєстрації клієнтів банку:ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2014 по дату винесення Ухвали клієнтів банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій клієнтів банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_62 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_46 ;
- копії документів кредитної та депозитної справи клієнтів банку:ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.10.2017