03.03.18 Справа № 200/2140/18
Провадження № 1-кс/200/2252/18
УХВАЛА

3 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

19.02.2018 року слідчий в ОВС СУ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком, руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку відкритим за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 07.12.2017 року по 11.02.2018 року з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

Відповідно до клопотання слідчого,СВ УСБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000079 від 07.12.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, впродовж 2017 - 2018 року здійснили контрабанду із Республіки Польща в Україну, та з України до країн СНД анаболічних стероїдів, на основі діючих речовин метандієнону та нандролону (які відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №490 від 17.08.2007 року віднесені до сильнодіючих речовин), а також у даний час планують перемістити, у тому числі поштовими та автотранспортними каналами, через митний кордон України, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю сильнодіючі речовини, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.201 КК України.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані, що до незаконного переміщення через митний кордон України отруйних та сильнодіючих речовин, причетний ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 11.02.18 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання гр. ОСОБА_6 , були вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відповідно його показів як свідка, використовувалась ним особисто.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) можливо знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР, прокол обшуку від 11.02.2018 року за місцем проживання ОСОБА_6 , протокол допиту свідка ОСОБА_6 , приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні № 0000079 від 07.12.2017 року ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком.

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку відкритим за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 07.12.2017 року по 11.02.2018 року з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 3 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1