печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до вільних зразків підпису підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області, паспорт серії НОМЕР_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , зареєстрованої та проживаючої АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003532 від 18.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002274 від 17.07.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 згідно спеціальної довіреності від 29.05.2013 виданої директором компанії SONDERS TRADING K/S Cо Limited, реєстраційний номер 1587315, що розташована за адресою: Unit 1502, 15/f Юбілейний центр, 46 Gloucester Road. Ванчай, Гонконг (Unit 1502, 15/f Jubilee Centre, 46 Gloucester Road. Wanchai, Hong Kong) Дженіфер Катрін Рене (Jenifer Catherine Rene), є уповноваженою на виконання функцій довіреної особи Компанії і здійснювати повноваження від імені Компанії, тобто будучи службовою особою, протягом 2013-2014 рр. умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, шляхом видачі підроблених документів, незаконно привласнила кошти ПАТ «ДПЗКУ», чим спричинила збитки на суму 41 400 000,00 дол. США (що станом на 10.04.2014 за курсом НБУ становило 522 381 060 грн.).

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області, проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , громадянка України, паспорт серії НОМЕР_1 , РНКОПП НОМЕР_2 .

29.03.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 28.03.2017 №1036/26-55-08-02 встановлено, що ОСОБА_5 у період з 01.04.16 по 30.06.16 отримано дохід в розмірі 347421,13 грн. в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», за ознакою доходу (основні коди) для податкового розрахунку ф. 1-ДФ 126 (додаткове благо).

Додаткові блага це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов`язаний з виконанням обов`язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV ПКУ) (п.п. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

19.04.2017 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів з вільними зразками підписів, виконаних ОСОБА_5 ..

Отже, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ ««КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» () та який володіє оригіналами документів з вільними зразками підписів ОСОБА_5 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання відомостей щодо факту привласнення коштів ПАТ «ДПЗКУ» службовими особами компанії SONDERS TRADING K/S Cо Limited в особливо великих розмірах, осіб, які ними незаконно заволоділи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 щодо отриманого нею доходу (додаткового блага) в розмірі 347421,13 грн. в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» у період з 01.04.16 по 30.06.16.

Таким чином, вищезазначені речі та документи, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» () можуть бути використані в якості речових доказів, інформація, що міститься у них може бути використана для встановлення об`єктивної істини по справі.

Орган досудового розслідування, звертаючись з клопотанням, вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні, проте, не доведено необхідності доступу саме до оригіналів даних документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, ч.ч. 4, 5 ст. 163, ст. 164, ст. 166, ст. 309, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002274 від 17.07.2017 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : вільних зразків підпису підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області, паспорт серії НОМЕР_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , зареєстрованої та проживаючої АДРЕСА_1 , у зв`язку з отриманням останньою доходу в розмірі 347421,13 грн. в ПАТ «Креді Агріколь Банк», а також інформації стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_2 , щодо відкритих нею банківських рахунків в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» із зазначенням : дати відкриття /закриття/ рахунку, виду валюти, руху грошових коштів по рахунках, та можливість здійснити їх вилучення саме в оригіналах, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 в матеріалах судового провадження № 757/61535/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1