Справа № 683/469/18
1-кс/683/188/2018
УХВАЛА

26 лютого 2018 року м. Старокостянтинів
встановив:
Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначено в клопотанні, 09.12.2016 року біля 14 год. 15 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо зателефонувавши на абонентський мобільний номер телефону ОСОБА_5 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході телефонної розмови, наполегливо дізнався реквізити її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є web-інтерфейсом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., які були перераховані на невстановлений органом досудового розслідування картковий рахунок, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 , на підтвердження своїх показів, надала виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до якої встановлено, що грошові кошти в сумі 1000 грн. були перераховані 09.12.2016 року за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є web-інтерфейсом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана проведена транзакція UKR DNIPROPETROV MoneySend Liqpay DT 191983 по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є web-інтерфейсом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення карткового рахунку, на який 09.12.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн., а також особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Враховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про картковий рахунок, на який за проведеною транзакцією UKR DNIPROPETROV MoneySend Liqpay DT 191983 09 грудня 2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
-якщо вказаний картковий рахунок, на який за проведеною транзакцією UKR DNIPROPETROV MoneySend Liqpay DT 191983 09.12.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про картковий рахунок з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, про рух грошових коштів в період часу з 09 грудня 2016 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали, ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів в період часу з 09 грудня 2016 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
Ухвала діє до 26 березня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: