Номер провадження:1-кс/521/1435/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000111 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що невстановлені слідством особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими (кредитними) коштами у великих розмірах, з метою їх привласнення, шахрайським способом з використанням підроблених документів, створили схему заволодіння кредитними коштами.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000111, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування, також встановлено, що до скоєння вказаних злочинів причетна ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

25 червня 2014 року слідчим Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Нокія» 1280 IMEI НОМЕР_1 з сім - картою «МТС», мобільний телефон «Нокія» Е 71-1, НОМЕР_2 з сім-карткою «Діджус», телефон НОМЕР_3 з сім-картою «ЮМС», мобільний телефон «Алькател» - «оне тауч 219 с» «Інтертелеком», ноутбук «Асус» К52Ф; банківська картка «Укрсімбанк» НОМЕР_4 в упаковці з пін-кодом, роздруківки на аркушах А4, на яких зображені таблиці з цифрами, аркуш формату А3 з аналогічними таблицями, копія Наказу 1227 від 25.03.2014, чек банку «ВТБ» від 11.06.2014; паспорт НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , технічний паспорт від автомобіля «Daewoo Lanos» д / н НОМЕР_6 , копія договору дарування ААО № 757187, копія державного акта на земельну ділянку № 296312; копія договору купівлі-продажу АВІ 473042; копія рішення міської ради № 002677; технічний паспорт на житловий будинок на 4 аркушах; план-схема до технічного паспорту, будинкова книга на 8 аркушах; висновок за матеріалами інженерно-геологічних вишукувань на 14 аркушах; комплексний технічний висновок № 16-00111-09 на 5 аркушах; зобов`язання представника на 1 аркуші; паспорт зовнішніх оздоблювальних робіт на 3 аркушах; комплексний експертний висновок № 16-00111-09 на 4 аркушах; технічний паспорт на 4 аркушах; робочий проект на 26 аркушах; копія технічного паспорта на 4 аркушах; робочий проект по газифікації будинку на 6 аркушах; архітектурно-планувальне завдання на 2 аркушах; висновок на проект будівництва № 572-1464; висновок експертизи на 1 аркуші; папка з пластмасовою обкладинкою жовтого кольору в якій знаходяться конверти, зошити, паперу з рукописним текстом, квитанції, ксерокопії документів, папка чорного кольору з квитанціями, договорами, копіями договорів, розрахункові книжки, акти, картка учасника програми СІРА, на ім`я ОСОБА_7 , флеш-накопичувач «Siliconpower» 8 GB в корпусі чорного кольору; системний блок від комп`ютера; картонна коробка від мобільного телефону «Нокія 7230», упаковка від сім-карти «МТС», модем «МТС» в корпусі білого кольору, СД-диск; записна книжка; інструкція з експлуатації побутової техніки, а саме пральної машинки «Кенді; побутової прибиральної техніки «Керхер»; газової плити «Гореньє»; зварювального апарату ММ200; зведені відомості на 40 аркушах; товарні чеки та відомості на 103 аркушах; рукописні записи на 8 аркушах; флеш - накопичувачі «Вербатім», в корпусі чорного кольору; пластмасові пломби в кількості 6 штук, серії від 351871 до 351876, СД-дисків кількості 11 штук; стартові пакети «ЮМС», 3 шт; методичні рекомендації з бухгалтерського обліку на 23 аркушах; папка швидкозшивач з накладними, відомостями; ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи викладені обставини, прокурор просить накласти арешт на майно яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , які безпосередньо стосуються матеріалів кримінального провадження та необхідні для проведення подальших слідчих дій для встановлення істини щодо скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, у тому числі призначення ряду експертиз документів.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без власника майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оскільки вони були належним чином сповіщені про день, час та місце розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття в судове засідання власника майна не перешкоджає розгляду клопотання прокурора.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За смислом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного /обвинуваченого/ можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати певне його майно. Разом з тим, вказана норма Закону може стосуватися і майна яке не належить на праві власності підозрюваному /обвинуваченому/, але якщо воно підпадає під ознаки передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно.

Пунктами 1, 3, 4 частини 2 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду /ч. 2 ст. 168 КК України/.

Як встановлено під час розгляду клопотання, 26.06.2014 року прокурором прокуратури був проведений законний обшук у будинку АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено певне майно яке стосується вказаного кримінального провадження (є предметом кримінального правопорушення) та яке підлягає дослідженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що виявлені та вилучені документи і речі, під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_2 підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна. Оскільки вчинені злочини відноситься до категорій злочинів проти власності, у сфері господарської діяльності та проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна яке вилучено під час обшуку у вигляді заборони розпоряджатись та користуватись ним.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту прав та законних інтересів особи потерпілої від злочину.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до № 0000111 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_2 , а саме на: мобільний телефон марки «Нокія» 1280 IMEI НОМЕР_1 з сім - картою «МТС»; мобільний телефон «Нокія» Е 71-1, НОМЕР_2 з сім-карткою «Діджус»; телефон НОМЕР_3 з сім-картою «ЮМС», мобільний телефон «Алькател» - «оне тауч 219 с» «Інтертелеком». Ноутбук «Асус» К52Ф; банківська картка «Укрсімбанк» НОМЕР_4 в упаковці з пін-кодом, роздруківки на аркушах А4, на яких зображені таблиці з цифрами, аркуш формату А3 з аналогічними таблицями, копію Наказу 1227 від 25.03.2014, чек банку «ВТБ» від 11.06.2014; паспорт НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ; технічний паспорт від автомобіля «Daewoo Lanos» д/н НОМЕР_6 ; копію договору дарування ААО № 757187; копію державного акта на земельну ділянку № НОМЕР_7 ; копію договору купівлі-продажу АВІ 473042; копію рішення міської ради № 002677; технічний паспорт на житловий будинок на 4 аркушах; план-схему до технічного паспорту, будинкова книга на 8 аркушах; висновок за матеріалами інженерно-геологічних вишукувань на 14 аркушах; комплексний технічний висновок № 16-00111-09 на 5 аркушах; зобов`язання представника на 1 аркуші; паспорт зовнішніх оздоблювальних робіт на 3 аркушах; комплексний експертний висновок № 16-00111-09 на 4 аркушах; технічний паспорт на 4 аркушах; робочий проект на 26 аркушах; копію технічного паспорта на 4 аркушах; робочий проект по газифікації будинку на 6 аркушах; архітектурно-планувальне завдання на 2 аркушах, висновок на проект будівництва № 572-1464; висновок експертизи на 1 аркуші; папку з пластмасовою обкладинкою жовтого кольору в якій знаходяться конверти, зошити, паперу з рукописним текстом, квитанції, ксерокопії документів; папку чорного кольору з квитанціями, договорами, копіями договорів, розрахункові книжки, акти, картка учасника програми СІРА, на ім`я ОСОБА_7 ; флеш-накопичувач «Siliconpower» 8 GB в корпусі чорного кольору; системний блок від комп`ютера; картонну коробку від мобільного телефону «Нокія 7230»; упаковку від сім-карти «МТС»; модем «МТС» в корпусі білого кольору, СД-диск; записну книжку; інструкцію з експлуатації побутової техніки, а саме пральної машинки «Кенді; побутову прибиральну техніку «Керхер»; газової плити «Гореньє»; зварювального апарату ММ200; зведені відомості на 40 аркушах; товарні чеки та відомості на 103 аркушах; рукописні записи на 8 аркушах, флеш - накопичувачі «Вербатім», в корпусі чорного кольору; пластмасові пломби в кількості 6 штук, серії від 351871 до 351876, СД-дисків кількості 11 штук, стартові пакети «ЮМС», 3 шт; методичні рекомендації з бухгалтерського обліку на 23 аркушах, папку швидкозшивач з накладними, відомостями; ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати прокурору та власнику майна.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія ухвали вірна.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Секретар: