Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2017 року м. Гайворон
Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 .

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

Начальника СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 , погодженого з начальником Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню за №0000501 від 07.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000501 від 07.06.2015 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_7 ;

- Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 05.06.15 по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 05.06.15 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_4 ,.,-

В С ТА Н О В И В :
05.06.2015року приблизно о 17:00 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом необхідності заблокування кредитної картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3925 грн.., чим завдала матеріального збитку на зазначену суму.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що проживає в АДРЕСА_2 . 05.06.2015 року вона перебувала за місцем свого проживання та займалась по господарству, де приблизно о 17 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_3 ) і представився працівником служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови він їй повідомив, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 невідомі особи тричі намагаються зняти гроші. Після цього він повідомив, що вони зобов`язані на протязі 25 хв. заблокувати вказану картку і перерахувати її гроші на інший безпечний рахунок. Після цього незнайомець назвав їй останні чотири цифри її картки, та запитав у неї чи це її картка, на що ОСОБА_7 відповіла, що так і після цього він словесно її переконав, що він дійсно працівник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім він сказав ОСОБА_7 , яка сума у неї знаходиться на рахунку. Після цього він їй назвав ще перші чотири цифри її кредитної картки. Потім він запевняв, що він зможе заблокувати її картку та перевести кошти на безпечний рахунок і попрохав, щоб ОСОБА_7 назвала 8 цифр її кредитної картки, які розміщені між першими та останніми чотирма цифрами. Після цього він сказав ОСОБА_7 ,що зараз на її телефон прийде СМС повідомлення із кодом який їй потрібно йому назвати. Після цього на її телефон від абонентського номера НОМЕР_4 прийшло повідомлення з текстом: «vhoda v LiqPay 99-60-24-98». ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той час вона була обурена ситуацією і дане повідомлення не читала, а відразу продиктувала числовий вираз невідомому. Після цього ОСОБА_7 запитала у нього як його звати, на що він повідомив, що його звати ОСОБА_8 . Вказаний чоловік до неї звертався «шановний клієнт», а не по імені. Потім він у неї запитав до якого часу дійсна її картка (07/16), а також запитав у неї код, який розміщений ззаду картки на магнітній стрічці, що вона йому повідомила. Після цього ОСОБА_7 трохи засумнівалась і сказала йому, що вона зараз з ним закінчить розмову і пере телефонує до свого відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що він сказав, що їхня розмова записується і якщо ОСОБА_7 закінчить розмову то КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальності за її кошти не несе. Незнайомий чоловік сказав їй, що зараз на її телефон знову прийде СМС повідомлення, ще з одним паролем, який їй необхідно буде його назвати. Через деякий час на її телефон від абонента НОМЕР_4 прийшло повідомлення з наступним текстом: «Підтвердіть оплату 3925.00 UAN. Співробітник банку ніколи не запитує паролі. Нікому не передавайте цей пароль: НОМЕР_5 ». Після цього вона назвала цей пароль. Потім він сказав, що все в порядку, її кошти в безпеці, що вона може через три дні звернутись у своє відділеня КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати нову картку, а також глянути на фотографію особи, яка намагалась зняти кошти з її картки.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: про здійснення грошових операцій за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_2 , банкомати, в яких проводилося зняття грошових коштів за період часу із 05.06.2015 року до теперішнього часу, а також фотознімки із камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення, просить надати доступ до вказаної інформації.

Вислухавши прокурора, начальника слідчого відділу, дослідивши письмові матеріали провадження суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься у речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 162, ч.1 п.5, 163, 164, 166, 165, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000501 від 07.06.2015 року.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_7 ;

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 05.06.15 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 05.06.15. по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 14.01.2018 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1