Справа № 171/2211/17
Ухвала

Іменем України

14 грудня 2017 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001454, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИЛА:
12 грудня 2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме: копій установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво про реєстрацію, статут); копій положення про відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Апостолове, Дніпропетровської області; переліку працівників відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Апостолове, Дніпропетровської області за період 2014 року (накази про призначення на посаду, відомості про ознайомлення з наказом); оригіналу посадових інструкції працівників відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Апостолове, Дніпропетровської області за період 2014 року в тому числі ОСОБА_5 ; оригіналу заяви позичальника №АВН0RX133110052 від 12.12.2014, укладеної між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі спеціаліста РИП ОСОБА_5 ; інших документів, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 за період з 2014-2015 року.

Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001454 від 16.11.2017 року, попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 358 КК України за фактом підробки кредитного договору працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_6 , показав, що в Апостолівському районному суді наразі перебуває в провадженні цивільна справа за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором. Вказана кредитна угода укладена нібито між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі спеціаліста РИП ОСОБА_5 , але жодних правовідносин ОСОБА_6 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не мав, кредитних грошей не отримував, клієнтом банку не був, підпис в документі «Заява позичальника» №АВН0RX133110052 ОСОБА_6 не належить.

На підтвердження показів ОСОБА_7 надано копії документів, а саме позовну заяву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, заяву позичальника №АВН0RX133110052, що були отримані ним в ході розгляду цивільної справи.

Вивченням вказаних документів встановлено 12.12.2014 між ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 в особі спеціаліста РИП ОСОБА_5 , укладено кредитний договір на придбання товару Бензогенератор Форте, вартістю 9300 гривень, що є заставним майном за договором кредитування, сума авансового внеску, що сплачується за рахунок позичальника становить 3800 гривень. Заява позичальника містить підписи уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність на тимчасовий доступ до оригіналу заяви позичальника №АВН0RX133110052 від 12.12.2014, укладеної між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі спеціаліста РИП ОСОБА_5 , що може містити ознаки підробки, а також документів, що підтверджують повноваження ОСОБА_5 та містять вільні зразки його підпису.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність на одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично скористалися кредитними коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили підробку заяви позичальника №АВН0RX133110052 від 12.12.2014 та встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи, для чого необхідно отримати оригінал заяви позичальника №АВН0RX133110052 від 12.12.2014, укладеної між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі спеціаліста РИП ОСОБА_5 , що може містити ознаки підробки, а також документів, що підтверджують повноваження ОСОБА_5 та містять вільні зразки його підпису.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначила, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0001454, дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України внесені в ЄРДР 16.11.2017 року. 12.12.2014 року не встановленою особою з використанням персональних даних ОСОБА_6 , шляхом підроблення кредитного договору в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Апостолове, Дніпропетровської області, було отримано кредитні кошти.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

- копії установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво про реєстрацію, статут);

- копії положення про відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Апостолове, Дніпропетровської області;

- перелік працівників відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Апостолове, Дніпропетровської області за період 2014 року (накази про призначення на посаду, відомості про ознайомлення з наказом);

- оригінали посадових інструкції працівників відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Апостолове, Дніпропетровської області за період 2014 року в тому числі ОСОБА_5 ;

- оригінал заяви позичальника №АВН0RX133110052 від 12.12.2014, укладеної між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі спеціаліста РИП ОСОБА_5

- інші документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 за період з 2014-2015 року.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.
У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області: ОСОБА_1