Справа № 216/5934/17
Провадження № 1-кс/216/3765/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження №0001666, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України,
учасники судового процесу:

слідчий ОСОБА_3

представник власника майна адвокат ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

07.12.2017 року старший слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 05.12.2017 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 по АДРЕСА_1 у м. кривому Розі, а саме : сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ "Київстар" з номерним позначенням " НОМЕР_1 "; з номерним позначенням " НОМЕР_2 ", карта пам`яті "ADATA 16 GB", блокнот з чорновими записами на 174 аркушах.

Дане клопотання мотивоване тим, що що в період з 2016 року по теперішній час група осіб, до числа яких входять: заступник начальника дільниці управління з охорони об`єктів гірничо-збагачувальних комбінатів ТОВ «ОА БАРС» ОСОБА_7 , механік ТОВ «ОЛІР» ОСОБА_8 , водій ТОВ «ОЛІР» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, умисно діючи за попередньою змовою, систематично здійснюють розкрадання товарно-матеріальних цінностей з охоронюваної ТОВ «ОА «БАРС» території, які належать ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат». При цьому ОСОБА_9 , будучи колишнім працівником ПрАТ «ЦГЗК», підтримуючи дружні стосунки з діючими співробітниками підприємства з числа посадових та матеріально-відповідальних осіб, за визначену матеріальну винагороду, домовляється про списання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому вивозяться з території ПрАТ «ЦГЗК». Для вивозу таких товарно-матеріальних цінностей використовується вантажний автомобіль марки «ФОРД ТРАНЗИТ» синього кольору з реєстраційним номером « НОМЕР_3 », який зареєстрований на директора ТОВ «ОЛІР» ОСОБА_11 . При цьому, у вказаній злочинній схемі ОСОБА_7 , працюючи заступником начальника дільниці відділу охорони промислового майданчика ПрАТ «ЦГЗК», являючись службовою особою, якій ввірено охорону майна та функції із запобігання вчиненню розкрадань з охоронюваної території, всупереч своїм посадовим інструкціям, за домовленістю з ОСОБА_9 , забезпечує безперешкодний вивіз товарно-матеріальних цінностей через контрольно-пропускний пункт № 16 ПрАТ «ЦГЗК» без здійснення відповідного догляду. В подальшому, для зберігання привласненого майна, фігуранти злочинної схеми використовують спеціально підготовлене місце, а саме гаражне приміщення, що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Квіткова, 35. Встановлено, що у даному гаражному приміщенні на теперішній час зберігаються товарно-матеріальні цінності (підшипники, вали тощо), що були вивезені з території ПрАТ «ЦГЗК» з метою реалізації третім особам та незаконного отримання прибутку. Вказані товарно-матеріальні цінності знаходяться на балансі ПрАТ «ЦГЗК», про що маються відповідні документи та на підставі яких, вищезазначене підприємство звернулось до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Крім того, проведеними під час досудового розслідування оперативними заходами встановлено, що в період часу з вересня до грудня 2017 року фігуранти злочинної групи здійснили розкрадання лому кольорових металів у вигляді нержавіючої сталі з території складу кольорових.

В ході виконання доручення слідчого були допитані працівники ТОВ «Бізнес секьюріті груп», безпосередніми обов`язками яких є забезпечення економічної безпеки ПрАТ «ЦГЗК» та виявлення фактів розкрадань з території підприємства. В ході допиту, останні підтвердили факти розкрадання товарно-матеріальних цінностей встановленою групою осіб та надали відео файли з системи відеоспостереження, що розташована на контрольно-пропускному пункті № 16 ПрАТ «ЦГЗК». В ході проведення аналізу наданого відео було встановлено факти безперешкодного виїзду вантажного автомобіля фігурантів з охоронюваної території.

Вказана група осіб, систематично, з метою незаконного отримання прибутку та розподілу між всіма її учасниками, реалізовує вищевказані товарно-матеріальні цінності іншим встановленим особам або зберігає їх у спеціально підготовлених місцях. При цьому, співучасники координують свою діяльність з використанням мобільних телефонів, можуть вести чорнові записи, в яких фіксують отримані прибутки від реалізації ТМЦ та розподіл даних грошових коштів.

05.12.2017 працівниками поліції затримано «на гарячому» ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які за попередньою змовою з ОСОБА_7 , умисно діючи з метою незаконного збагачення, шляхом вивезення на автомобілі «ФОРД ТРАНЗИТ» з реєстраційним номером « НОМЕР_3 » через КПП № 16 ПрАТ «ЦГЗК», заволоділи майном, яке належить ПрАТ «ЦГЗК», а саме брухтом чорних металів масою 2 080 кг вартістю 13 942,24 грн., чим завдали збитків вказаному підприємству. Після чого проведено ряд обшуків, в процесі проведення яких виявлено та вилучено речі та документи, які є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
05.12.2017 в процесі проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 по АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 2 сім-картки, картка пам`яті, блокнот з записами.

06.12.2017 приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів 2 сім-картки, 1 картка пам`яті, блокнот з записами.

Вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо визначення часу та місця вчинення кримінального правопорушення,встановлення предмету злочину, найменування та кількості майна підприємства, яким незаконним шляхом заволоділа група осіб, діючи за попередньою змовою, тому інформація, яка зберігається в таких речах і документах, необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Таким-чином, з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення можливого цивільного позовуслідчий у клопотанні просить накласти арешт на вище вказане майно.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, накласти арешт на майно зазначене у клопотання.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що в рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001666 від 13.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу від 23.11.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме: за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить вказаній особі, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути доказами під час досудового розслідування: мобільні телефони, документи з чорновими записами, майно ПрАТ «ЦГЗК», яким незаконно заволоділи, грошові кошти, які отримані внаслідок подальшої реалізації (збуту) майна, одержаного злочинним шляхом.
Під час проведення обшуку 05.12.2017 року, у вище вказаній квартирі, слідчим було вилучено та опечатано, майно, а саме: сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ "Київстар" з номерним позначенням " НОМЕР_1 "; з номерним позначенням " НОМЕР_2 ", карта пам`яті "ADATA 16 GB", блокнот з чорновими записами на 174 аркушах, яке зазначено у протоколі обшуку.

Постановою старшого слідчого Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 від 06.12.2017 року вище зазначене майно було визнано речовим доказом.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказі в.

У випадку, передбаченому пунктом 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У даному випадку, сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «КИЇВСТАР» з номерним позначенням « НОМЕР_1 »; сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «КИЇВСТАР» з номерним позначенням « НОМЕР_2 », карта пам`яті «ADATA 16 GB», блокнот з чорновими записами на 174 аркушах, які були вилучені 05.12.2017 року під час обшуку є фактично є речовими доказами та можуть мати важливе значення в процесі встановлення істини по кримінальному провадженню, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаного майна, як доказів вчинення кримінального правопорушення, слід накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, - задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.12.2017 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 : сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «КИЇВСТАР» з номерним позначенням « НОМЕР_1 »; сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «КИЇВСТАР» з номерним позначенням « НОМЕР_2 », карта пам`яті «ADATA 16 GB», блокнот з чорновими записами на 174 аркушах.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1