печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
02.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратури № 6 м. Києва 04 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000208 внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, створили в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності.
В ході досудового розслідування, використовуючи інформаційно-аналітичну систему ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ).
Відповідно витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) має поточний рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкрито в КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО НОМЕР_7 ).
Прокурор в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО НОМЕР_7 ) з метою встановлення наявності чи відсутності фактів господарських взаємовідносин підприємств.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі прокурорів, групі слідчих у кримінальному провадженні, або за відповідним дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, слідчим, які діють на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО НОМЕР_7 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які мають значення для досудового розслідування, а саме:
-копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
-документи, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) відкрило рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
-заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 року по 01.11.2017 рік;
-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2016 року по 01.11.2017 рік.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1