Справа № 581/542/17
Провадження № 1-кс/581/52/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
14 березня 2018 року начальник СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.
Вказує, що під час перевірки 25 квітня 2017 року у селищі Липова поліцейськими документів на вантаж автомобіля марки «ЗИЛ», д.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , було виявлено, що зазначений у товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 25/04/17 від 25 квітня 2017 року вантаж не відповідав тому, що було в у цистерні автомобіля.
У ході досудового слідства встановлено, що між ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » існує договір про спільну діяльність.
Крім того, слідством достовірно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має явні ознаки фіктивності, про що свідчить відсутність вказаної юридичної особи за місцем юридичної адреси, зазначеної у єдиному реєстрі юридичних осіб, а також недостовірність вказаного там контактного телефону.
З метою перевірки вказаних відомостей, а також з метою з`ясування чи мали місце будь-які фінансові операції, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими юридичними особами, пов`язані з реалізацією сировини з свердловини № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність у встановленні всіх можливих наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з викладеним, просить надати групі слідчих Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . тимчаcовоий доступ до документів, в яких міститься інформація про всі відкриті та наявні на даний час банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та закриті банківські рахунки, якими користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 02 серпня 2013 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).
Зазначає, що отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо, ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також начальник слідчого відділення про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без аудіофіксації судового засідання.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Із рапорта оперуповноваженого МРВ №3 УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 від 10 серпня 2017 року вбачається відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною у реєстраційних документах адресою та недійсність зазначених там номерів телефонів.
Згідно з витягом з Реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Постановою начальника слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 20 грудня 2017 року створено групу слідчих у складі: слідчої ОСОБА_7 , слідчої ОСОБА_6 , начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, вбачається, що зазначена інформація може мати доказове значення для подальшого розслідування цього кримінального провадження.
Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, інформація містить відомості, що є охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати групі слідчих доступ до неї.
Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в
Клопотання начальника слідчого відділення Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати групі слідчих: слідчій ОСОБА_7 , слідчій ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення їх друкованих копій) в яких міститься інформація про всі відкриті та наявні на даний час банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та закриті банківські рахунки, якими користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 02 серпня 2013 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1