Справа № 646/5712/17
№ провадження 1-кс/646/4515/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0001299 від 19.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001299 від «19» червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що за допомогою газети «Харківський Кур`єр» він 20.03.2017 року знайшов об`яву щодо надання грошового кредиту так як йому терміново були необхідні грошові кошти він прийняв рішення зателефонувати за номером телефону НОМЕР_1 який було вказано в об`яві. Слухавку взяла жінка яка представилась, як ОСОБА_5 та назначила останньому зустріч 20.03.2017 по провулку Армянському 1/3 в м. Харків, так у домовлений час ОСОБА_4 прибув до вищевказаної адреси де його зустріла жінка та попросила пройти з нею, вони прослідували до офісу № 338 по пер. Подольському в м. Харків, у якому ОСОБА_6 передав жінці 5000 гривень за передоплату за отримання кредитних коштів у сумі 50000 тисяч гривен, після чого ОСОБА_4 підписав договір та отримав чек про сплату грошових коштів, при цьому останньому було роз`яснено, що для отримання 50000 тисяч гривен від Інвестора ОСОБА_7 йому буде необхідно прибути до ОТП банку, що розташований за адресою: м. Харків, Полтавський шлях, 146, де його зустріне ОСОБА_8 , після прибуття ОСОБА_4 за вищевказаною адресою та очікування у двохгодинний термін ОСОБА_9 , ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайство. Коли потерпілий повернувся у офіс він вже був зачинений.

Також, в ході проведення досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , які повідомили, що невстановлені особи, займаються шахрайськими діями на території Червонозаводського району та м. Харків, а саме: за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, об`яв у газеті та розміщення оголошень по вулицям міста Харкова щодо надання в оренду житла у всіх районах м. Харків, надання роботи на дому та видачи грошового кредиту, та під оголошенням вказують контактні номери телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , при цьому два номери, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_11 вказані в актах які додаються до договорів про надання інформаційних послуг як, контактні, та зазначені як номери адміністратора ФОП « ОСОБА_15 », який надає начебто інформаційні послуги, при підписанні договору агент ФОП « ОСОБА_15 » на ім`я « ОСОБА_16 » зазначає, що на вказані номери необхідно дзвонити під час виникнення проблем із заселенням до житла яке надається в оренду. Також потерпілі вказують номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які використовуються для розмов із людьми відносно, яких невстановлені вчиняють шахрайські дії, також під час проведення досудового розслідування потерпілими повідомлено мобільні номери оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», які у своїй незаконній діяльності використовують невстановлені особи а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Також, встановлено, що чоловік який представляється потерпілим, як ОСОБА_16 або ОСОБА_17 , на справді є ОСОБА_18 , який повідомив, що він працює у ФОП ОСОБА_15 та знаходиться на іспитовому терміні, однак встановлено, що він на протязі тривалого часу здійснює співробітництво з особами, які займаються шахрайськими діями.

Крім того, під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що в кінці 2015 року він за пропозицією приятеля по імені ОСОБА_19 познайомився із жінкою на ім`я ОСОБА_20 , яка оформила на ім`я ОСОБА_7 приватне підприємство за щомісячно сплачує йому 800 гривень, чим займається ФОП ОСОБА_15 , останній не знає, всіма діями керує ОСОБА_21 .

Також, під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_22 , яка повідомила, що офіційно працює на ФОП « ОСОБА_15 » близько місяця та на роботу її приймала ОСОБА_23 .

В ході виконання доручення встановлено осіб, які таким же чином, як і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,. здійснили передоплату за проживання у орендованих квартирах, однак так до них і не потратили, а грошові кошти їм поверненні не були.

Згідно виконання доручення наданого в рамках проведення досудового розслідування ВКП Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області вбачається, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , займається організацією незаконної шахрайської схеми, та являється представником фізичною особи підприємця « ОСОБА_7 » за довіреністю посвідченою 04.01.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_24 , номер запису про проведення державної реєстрації ФО-П 0 480 000 0000 178316, код КВЕД 63.99.

Одночасно вищевикладені обставини підтверджуються проведеними під час досудового розслідування слідчим (розшуковими) діями, а саме протоколами допиту потерпілих, протоколами впізнання осіб за фотознімками, огляду договорів, результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

11.09.2017 на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків було проведено обшуки за адресою; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , в ході яких були виявлені та вилучені вищезазначені речі:

Так, 11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено: зошит на аркушах паперу яких вказані адреси будинків та номери телефонів до кожного; два щоденники рожевого та зеленого кольору з черновими записами; зошит з твердою обкладинкою з чорновими записами адрес та номерів телефонів; 11 заповнених анкет та копії паспортів; бланки договорів з надання інформаційних послуг; бланк договорів про «намери погашения о задатке» на якому міститься печетка ФОП ОСОБА_25 ; заповнене «соглашение о сотрудничестве»; бланк «соглашение о сотрудничестве»; довідки про відсутність заборгованості з ХТМ; копії доручень та витягу з реєстру прав на нерухоме майно; роздруківка об`ява про прийом на роботу; три зошити з чорновими записами; два пакети з технічною документацією на побутову техніку; документація та пакети з чорновими зошитами з записами адрес та телефонів; рахунки на комунальні послуги ; стартовий пакет Киевстар НОМЕР_24 без сім карти; документи з чорновими записами рекламними оголошеннями фотографіями квартир; блокноти та зошити з чорновими записами; 8 зошитів у твердій обкладинці з чорновими записами; сумка з ноутбука «азус» та зарядний пристрій.

Слідчий зазначила, що вищевказані речі були вилученні у вказаному офісі та мають безпосереднє відношення до здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Харкова, який зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_8 (телефону, електронної почти не має, згідно протоколу допиту).

Також, 11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено: блокнот з чорновими записами з позначкою 05.17 на 11 арк., блокнот з чорновими записами з позначкою 04.17 на 4 арк., блокнот з чорновими записами з позначкою 03.17 на 20 арк., блокнот з чорновими записами з позначкою 02.17 на 20 арк., блокнот з чорновими записами з позначкою 06.17 на 11 арк., обкладинка від стартового пакету «Київстар»098 440 69 54; обкладинка від стартового пакету «Київстар»; чорнові записи на 4 арк.; файл з надписом « ОСОБА_26 » 01.12.2016 у якому знаходяться чеки у кількості 16 шт.; сім карта оператора мобільного зв`язку МТС; квитанція на розрахунок готівкою з печаткою та штампами 49 шт. ; зошит з надписами «Банки» на 20 арк.; квитанція на розрахунок готівкою з печаткою та штампами 49 шт.; квитанція на розрахунок готівкою з печаткою та штампами 4 шт.; Акт приймання передачі з печаткою та штампами від 200000 до 200049; сім карта оператора мобільного зв`язку МТС НОМЕР_25 ; договори інформаційного обслуговування; договори консультативного обслуговування ; анкети позичальника у кількості 37 шт.; аркуші А- 4 з помітками у кількості 11 арк.; трудовий договір від 01.12.2016; наказ (розпорядження) №1 від 30.11.2016; договір підряду від 01.09.2017; договір підряду від 01.08.2017; жорсткий диск ТМ «Western Digital;і/h WC/tm92386280» об`ємом 40 Gb.

Слідчий зазначила, що вищевказані речі були вилученні у вказаному офісі та мають безпосереднє відношення до здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Харкова, який зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_8 (телефону, електронної почти не має, згідно протоколу допиту).

Також, 11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено: два аркуші формату А4 у вигляді пустих бланків, ( акт приймання та надання послуг спрямованих на отримання клієнтом інформації про ви наймання житлових приміщень); анкета у вигляді порожнього бланку на 16 арк.,; особова картка працівника 1 арк.,; договір суд оренди № 257 від 15.02.2016 між ООО УПАК 2000 та ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.,; акт прийому передачі приміщення; розрахунок на 1 арк.; зошит з чорновими записами 1 шт.; копія реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.; блокнот з рукописними чорновими записами 1 шт.; зошити формату А-4 з рукописним записами у кількості 5 шт.

Крім того, 11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_11 , на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено: анкети у кількості 17 шт.; об`яви на яких зазначено робота за 300 грн. на день та номер телефону НОМЕР_26 ; бланки анкет у кількості 35 шт.; анкети у кількості 7 шт., у заповненому вигляді; аркуші формату А4 з чорновими записами адрес та номерів телефонів на 18 арк.

Слідчий зазначив, що вищевказані речі були вилученні у вказаному офісі та мають безпосереднє відношення до здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Харкова, який зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_8 (телефону, електронної почти не має, згідно протоколу допиту).

Також, 11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено: жорсткий диск модель HD322 HS Samsung; записник синього кольору з записами про розташування квартир та розрахунків; квитанції про розрахунок готівкою ФОП ОСОБА_7 у кількості 16 арк.; відривні керенці про оплату послуг ФОП ОСОБА_7 у кількості 6 арк.: договори про надання інформаційних послуг ФОП ОСОБА_7 заповнені та перечерпнуті ручкою з надписом «Списано»; договори про надання інформаційних послуг ФОП ОСОБА_7 у розірваному вигляді на 12 арк.; Згода про дострокове розірвання договору між ФОП ОСОБА_7 та ООО компанія «Апрель» на 2 арк.; договір про дострокове розірвання договору між ФОП ОСОБА_7 та ООО компанія «Апрель» на 2 арк.; договір оренди між ФОП ОСОБА_7 та ООО Універсалцентрсервіс на 4 арк.; договір купівлі продажу житлового будинку з додатками на 17 арк.; паспорт заземляющего пристрою нежилих приміщень ОСОБА_27 на 8 арк.; технічний відгук нежилих приміщень ОСОБА_27 за адресою АДРЕСА_3 на 8 арк.; договір про постачання електроенергії ОСОБА_27 на 17 арк.; документи щодо надання в оренду квартир та копії паспортів громадян України на 32 арк., договір довічного утримання ОСОБА_28 з додатками на 18 арк.; договір довічного утримання ОСОБА_29 з додатками на 13 арк.; договір купівлі продажу нежитлових приміщень між ОСОБА_27 та ОСОБА_30 на 12 арк.; договір купівлі продажу між ОСОБА_31 та ОСОБА_30 на 3 арк.; договір купівлі продажу між ОСОБА_31 та ОСОБА_30 на 9 арк.,; попередній договір щодо укладання права власності на квартиру АДРЕСА_12 на 3 арк., печатка ФОП ОСОБА_32 НОМЕР_27 , м. Харків; мобільний телефон Samsung, імеи НОМЕР_28 без сім картки всередині; мобільний телефон Нокия, імеи 1 НОМЕР_29 , імей 2; НОМЕР_30 без сім картки всередині; грошові кошти у сумі 1250 гривень; мобільний телефон Samsung, бордового кольору імей 1 НОМЕР_31 імей 2 НОМЕР_32 із двома сім картками всередині мобільного оператора Київстар та Водафон.

Слідчий зазначила, що вищевказані речі були вилученні у вказаній квартирі та мають безпосереднє відношення до здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Харкова, який зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_8 (телефону, електронної почти не має, згідно протоколу допиту), та були у власності ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженці м. Караганда, Казахстану, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , на теперішній час не встановлено мобільного телефону, або електронної пошти вищевказаної особи.

Також, слідчий зазначила, що вищевказане вилучено майно належить особам, відносно яких є обґрунтовані підстави вважати, що вказані особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, та можуть знищіти вилучені предмети, тим самим позбавити орган досудового розслідування встановити істину по вказаному кримінальному провадженню.

Так, вилучені в ході обшуків предмети, грошові кошти, документи, є виготовлені, пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього, та відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, а також необхідні для проведення, судових експертиз таких як, експертиза документів, почеркознавча експертиза, та інші, з метою збирання доказів причетності вказаних осіб до вчинення злочину.

Тому, слідчий просила накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного.

Частиною 1 статті 171 КПК України встановлено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0001299, 19.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості за фактом того, що 19.06.2017 надійшов рапорт від працівників Основ`янського ВПГУНП в Харківській області про те, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислюваної техніки, вчиняють шахрайські дії на території Основ`янського району м. Харкова.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме витягом з кримінального провадження, протоколами обшуку від 11.09.2017, протоколом огляду предмету від 12.09.2017, постановою про визнання речовим доказом від 12.09.2017, протоколом огляду предмету від 12.09.2017, постановою про визнання речовим доказом від 12.09.2017, протоколом допиту потерпілого від 06.09.2017, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.09.2017, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_33 від 20.06.2017, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.08.2017, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.08.2017, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 04.08.2017, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.08.2017, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 08.08.2017, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.08.2017, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_34 від 04.09.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 08.07.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 07.07.2017.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з врахуванням того, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає доведеним необхідність накладення арешту на виявлене та вилучене майно, оскільки воно може бути використано як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0001299 від 19.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуків 11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 , офісу № НОМЕР_33 , АДРЕСА_4 , офісу № НОМЕР_33 , АДРЕСА_2 , офісу № НОМЕР_34 , АДРЕСА_5 , з метою збереження речових доказів, а саме:

11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено:

- зошит на аркушах паперу яких вказані адреси будинків та номери телефонів до кожного;

-два щоденники рожевого та зеленого кольору з черновими записами;

-зошит з твердою обкладинкою з чорновими записами адрес та номерів телефонів;

-11 заповнених анкет та копії паспортів;

-бланки договорів з надання інформаційних послуг;

-бланк договорів про «намери погашения о задатке» на якому міститься печетка ФОП ОСОБА_25 ;

-заповнене «соглашение о сотрудничестве»;

-бланк «соглашение о сотрудничестве»;

-довідки про відсутність заборгованості з ХТМ;

-копії доручень та витягу з реєстру прав на нерухоме майно;

-роздруківка об`ява про прийом на роботу;

-три зошити з чорновими записами;

-два пакети з технічною документацією на побутову техніку;

-документація та пакети з чорновими зошитами з записами адрес та телефонів;

-рахунки на комунальні послуги ;

-стартовий пакет Киевстар НОМЕР_24 без сім карти;

-документи з чорновими записами рекламними оголошеннями фотографіями квартир;

-блокноти та зошити з чорновими записами;

-8 зошитів у твердій обкладинці з чорновими записами;

-сумка з ноутбука «азус» та зарядний пристрій.

11.09.2017 за адресою: м. Харків вул. Плеханівська, 18, офісу № 308, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено:

- блокнот з чорновими записами з позначкою 05.17 на 11 арк.,

- блокнот з чорновими записами з позначкою 04.17 на 4 арк.,

- блокнот з чорновими записами з позначкою 03.17 на 20 арк.,

- блокнот з чорновими записами з позначкою 02.17 на 20 арк.,

- блокнот з чорновими записами з позначкою 06.17 на 11 арк.,

- обкладинка від стартового пакету «Київстар»098 440 69 54;

- обкладинка від стартового пакету «Київстар»;

- чорнові записи на 4 арк.;

- файл з надписом «Оксана» 01.12.2016 у якому знаходяться чеки у кількості 16 шт.;

- сім карта оператора мобільного зв`язку МТС;

- квитанція на розрахунок готівкою з печаткою та штампами 49 шт. ;

- зошит з надписами «Банки» на 20 арк.;

- квитанція на розрахунок готівкою з печаткою та штампами 49 шт.;

- квитанція на розрахунок готівкою з печаткою та штампами 4 шт.;

- Акт приймання передачі з печаткою та штампами від 200000 до 200049;

- сім карта оператора мобільного зв`язку МТС НОМЕР_25 ;

- договори інформаційного обслуговування;

- договори консультативного обслуговування ;

- анкети позичальника у кількості 37 шт.;

- аркуші А- 4 з помітками у кількості 11 арк.;

- трудовий договір від 01.12.2016;

- наказ (розпорядження) №1 від 30.11.2016;

- договір підряду від 01.09.2017;

- договір підряду від 01.08.2017;

- жорсткий диск ТМ «Western Digital;і/h WC/tm92386280» об`ємом 40 Gb.

11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено:

- два аркуші формату А4 у вигляді пустих бланків, ( акт приймання та надання послуг спрямованих на отримання клієнтом інформації про ви наймання житлових приміщень);

- Анкета у вигляді порожнього бланку на 16 арк.,;

- особова картка працівника 1 арк.,;

- договір суд оренди № 257 від 15.02.2016 між ООО УПАК 2000 та ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.,;

- Акт прийому передачі приміщення;

- розрахунок на 1 арк.;

- зошит з чорновими записами 1 шт.;

- копія реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

- блокнот з рукописними чорновими записами 1 шт.;

- зошити формату А-4 з рукописним записами у кількості 5 шт.

11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_11 , на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено:

- анкети у кількості 17 шт.;

- об`яви на яких зазначено робота за 300 грн. на день та номер телефону НОМЕР_26 ;

- бланки анкет у кількості 35 шт.;

- анкети у кількості 7 шт., у заповненому вигляді;

- аркуші формату А4 з чорновими записами адрес та номерів телефонів на 18 арк.

11.09.2017 за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, було виявлено, а в подальшому вилучено:

- жорсткий диск модель HD322 HS Samsung;

- записник синього кольору з записами про розташування квартир та розрахунків;

- квитанції про розрахунок готівкою ФОП ОСОБА_7 у кількості 16 арк.;

- відривні керенці про оплату послуг ФОП ОСОБА_7 у кількості 6 арк.:

- договори про надання інформаційних послуг ФОП ОСОБА_25 заповнені та перечерпнуті ручкою з надписом «Списано»;

- договори про надання інформаційних послуг ФОП ОСОБА_7 у розірваному вигляді на 12 арк.;

- Згода про дострокове розірвання договору між ФОП ОСОБА_7 та ООО компанія «Апрель» на 2 арк.;

- договір про дострокове розірвання договору між ФОП ОСОБА_7 та ООО компанія «Апрель» на 2 арк.;

- договір оренди між ФОП ОСОБА_7 та ООО Універсалцентрсервіс на 4 арк.;

- договір купівлі продажу житлового будинку з додатками на 17 арк.;

- паспорт заземляющего пристрою нежилих приміщень ОСОБА_27 на 8 арк.;

- технічний відгук нежилих приміщень ОСОБА_27 за адресою АДРЕСА_3 на 8 арк.;

- договір про постачання електроенергії ОСОБА_27 на 17 арк.;

- документи щодо надання в оренду квартир та копії паспортів громадян України на 32 арк.,

- договір довічного утримання ОСОБА_28 з додатками на 18 арк.;

- договір довічного утримання ОСОБА_29 з додатками на 13 арк.;

- договір купівлі продажу нежитлових приміщень між ОСОБА_27 та ОСОБА_30 на 12 арк.;

- договір купівлі продажу між ОСОБА_31 та ОСОБА_30 на 3 арк.;

- договір купівлі продажу між ОСОБА_31 та ОСОБА_30 на 9 арк.,;

- попередній договір щодо укладання права власності на квартиру АДРЕСА_12 на 3 арк.,

- печатка ФОП ОСОБА_32 НОМЕР_27 , м. Харків;

- мобільний телефон Samsung, імеи НОМЕР_28 без сім картки всередині;

- мобільний телефон Нокия, імеи 1 НОМЕР_29 , імей 2; НОМЕР_30 без сім картки всередині;

- грошові кошти у сумі 1250 гривень;

- мобільний телефон Samsung, бордового кольору імей 1 НОМЕР_31 імей 2 НОМЕР_32 із двома сім картками всередині мобільного оператора Київстар та Водафон.

Покласти на старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 обов`язок забезпечити зберігання арештованого майна в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1