УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2017 року м. Житомир

Під час досудового розслідування встановлено, 19.03.2015 року Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято постанову №188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі вказаної постанови виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 20.03.2015 року прийнято рішення №63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», відповідно до якого, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 .
Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 №213 від 22.02.2016 року продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повноваження ОСОБА_4 , як ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 19.03.2018 року.

Встановлено, що 07.05.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір №58.

За умовами вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитодавець) надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (позичальник) грошові кошти в сумі 289092,30 грн. для проведення розрахунку за договором купівлі продажу автомобіля LEXUS RX350 в розмірі 289092,30 грн.

Для забезпечення виконання кредитних зобов`язань, 07.05.2008 року між кредитодавцем та позичальником було укладено договір застави автомобіля марки LEXUS RX350, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 порушило кредитні зобов`язання за договором №58 від 07.05.2008 року, в зв`язку з чим утворилася заборгованість перед Банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Рішенням господарського суду Житомирської області від 20.12.2010 року в справі №2/1494 задоволено позовні вимоги Банку та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованість в розмірі 274755,93 грн.

Під час виконання рішення господарського суду Житомирської області, органами Державної виконавчої служби не було знайдено майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться в заставі Банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме - автомобіль марки LEXUS RX350, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , про що державним виконавцем зазначено в постанові про повернення виконавчого документа стягувачеві.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили незаконні дії щодо майна, яке знаходиться в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - автомобіля марки LEXUS RX350, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Також слідчий в клопотанні зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний оригінал кредитного договору №58 від 07.05.2008 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оригінал Договору застави від 07.05.2008 року автомобіля марки LEXUS RX350, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 . Дані документи містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні і зберігаються лише в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають значення по кримінальному провадженню, а також вказаний кредитний договір та договір застави є речовими доказами та іншим способом неможливо отримати вказану інформацію.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, та те, що вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ, за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів:

-оригіналу кредитного договору №58 від 07.05.2008 року, з усіма додатками до нього, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-оригіналу договору застави від 07.05.2008 року, з усіма додатками до нього, автомобіля марки LEXUS RX350, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 ,

які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою проведення їх огляду, проведення почеркознавчих експертиз, для використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах, шляхом їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 23.11.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: