Справа № 640/2578/18
н/п 1-кс/640/1577/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2018 р. м. Харків
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, внесли в документи від імені ОСОБА_5 , які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо 154 компаній.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_56 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
ІНФОРМАЦІЯ_57 , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_56 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів вищезазначених реєстраційних справ, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ суб`єктів господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_101 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_105 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_107 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_116 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_119 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_120 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_121 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_122 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_123 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_124 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код НОМЕР_125 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_128 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_130 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_131 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_132 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_136 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_137 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_138 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_139 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_140 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_141 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_142 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_143 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_144 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_145 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_146 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_147 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_148 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_149 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_150 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_151 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_152 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_55 , за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, - з можливістю їх копіювання.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_57 надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів вищезазначених реєстраційних справ, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.03.2018 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_56 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1