Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/18/18
У Х В А Л А

про накладення арешту на частину вилученого майно

18.01.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також їх представника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання прокурора про накладення арешту на майно,
в с т а н о в и в :

29 грудня 2017 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року за №0005658 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190 та ч.2 ст.186 КК України, за фактами шахрайського заволодіння організованою групою невстановлених слідством осіб під приводом проведення «Акції» з надання бонусів у мережі супермаркетів грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 59 000 гривень, а також ОСОБА_8 в сумі 13 000 гривень, що було вчинено 13 листопада 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , а також відкритого викрадення за попередньою змовою групою осіб грошових коштів ОСОБА_9 у розмірі 4 000 доларів США, що було вчинено 03 листопада 2017 року за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 27 грудня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 11 грудня 2017 року за адресою: АДРЕСА_3 проведено санкціонований обшук житла, яким фактично користувалися ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В даному житлі було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки "Номі" imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки "Нокіа" imei: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 із сiм картою "Лайфсел" ( НОМЕР_5 ); мобільний телефон марки "Айфон 6" imei: НОМЕР_6 із сiм картою "Київстар" ( НОМЕР_7 ); мобільний телефон марки "Айфон 6" із сім картою imei: НОМЕР_8 , із сім картою "Лайфсел" ( НОМЕР_9 ); відео реєстратор "Garmin" №1СФ531143; стартові пакети "Київстар", у кількості 2 штуки на номери НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; конверти коричневого кольору, із надписом "Бонус +" у кількості 49 штук; квитанції щодо надання кредиту на ім`я ОСОБА_10 у кількості 3 штуки за номерами № НОМЕР_12 , АЕ3529362, АЕ3529364 ломбарду "Скарбниця"; флеш носій "SP" на 32 ГБ в корпусі чорного кольору; нарізані папери під розмір грошових купюр; флеш носій "SP" на 32 ГБ у корпусі чорного кольору; посвідчення водія Республіки Молдова на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_13 ; закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_14 від 18.08.2017 р.; паспорт громадянина Придністровської Молдавської Республіки на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_15 , виданий УВД м. Тирасполь; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_16 від 09.09.2009 року.

Постановою прокурора від 28 грудня 2017 року зазначене майно визнано речовим доказом в провадженні, у зв`язку із чим прокурор просить накласти на нього арешт.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши думку прокурора - в його підтримку, отримавши заперечення протилежної сторони, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучену під час обшуку житла частину майна обумовлюється необхідністю збереження засобів вчиненого злочину та речей, що зберегли на собі сліди злочину, що відповідає вимогам пункту 1 ст.167, ч.3 ст.170 КПК України.

Слідчий суддя погоджується із доводом сторони обвинувачення про те, що конкретну належність вилученого майна до осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інших осіб, а також взагалі до злочинів, які розслідуються в даному кримінальному провадженні, остаточно можливо з`ясувати після проведення інших процесуальних дій, за результатами чого правомочний орган вправі прийняти рішення про скасування арешту на майно чи на частину вилученого майна.

Водночас, оскільки ОСОБА_5 має виключно статус свідка, то накладення арешту на дійсні в даний час особисті документи, а саме, посвідчення водія та паспорти, є передчасним та таким, що буде порушувати законні права цієї особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 задовольнити частково.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167, ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження майна, яке є засобом вчинення злочину чи зберегло на собі сліди злочину, накласти арешт на вилучене 27 грудня 2017 року в кримінальному провадженні №0005658 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190 та ч.2 ст.186 КК України, під час обшуку за адресою АДРЕСА_3 під час обшуку житла, яким фактично користувалися ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , наступне майно: мобільний телефон марки "Номі" imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки "Нокіа" imei: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 із сiм картою "Лайфсел" ( НОМЕР_5 ); мобільний телефон марки "Айфон 6" imei: НОМЕР_6 із сiм картою "Київстар" ( НОМЕР_7 ); мобільний телефон марки "Айфон 6" із сім картою imei: НОМЕР_8 , із сім картою "Лайфсел" ( НОМЕР_9 ); відео реєстратор "Garmin" №1СФ531143; стартові пакети "Київстар", у кількості 2 штуки на номери НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; конверти коричневого кольору, із надписом "Бонус +" у кількості 49 штук; квитанції щодо надання кредиту на ім`я ОСОБА_10 у кількості 3 штуки за номерами № НОМЕР_12 , АЕ3529362, АЕ3529364 ломбарду "Скарбниця"; флеш носій "SP" на 32 ГБ в корпусі чорного кольору; нарізані папери під розмір грошових купюр; флеш носій "SP" на 32 ГБ у корпусі чорного кольору.

Дозволити слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0005658 від 03 листопада 2017 року, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

В накладенні арешту на посвідчення водія Республіки Молдова на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_13 ; закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_14 від 18.08.2017 р.; паспорт громадянина Придністровської Молдавської Республіки на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_15 , виданий УВД м. Тирасполь; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_16 від 09.09.2009 року відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1