Справа № 357/5787/17
У Х В А Л А
21 лютого 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0002462, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
19.02.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002462, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна, мотивоване наступним.
До Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, 12.05.2017 р. з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що в жовтні 2016 року, невстановлена особа, незаконно придбала право на квартиру АДРЕСА_1 , яку в подальшому було продано без відома власника.

Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У своїй власності має трикімнатну кв. АДРЕСА_1 , яку вона придбала за договором купівлі-продажу квартири від 25.12.2006, оригінал якого зберігається у неї.

З вересня 2016 року вказана квартира здавалась в оренду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Договір оренди був укладений між її матір`ю ОСОБА_6 та ОСОБА_5 12.05.2017 їй стало відомо, що квартиру продано невідомими особами, без її відома. Жодних дій по відчуженню своєї квартири вона не вчиняла.

Ухвалою слідчого судді від 09.06.2017 р. накладено арешт на нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_7 , з забороною відчуження арештованого майна в якості способу обтяження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 :

1) Право власності на квартиру перейшло у власність ОСОБА_8 , на підставі ухвали суду виданої 11.03.2014 виданої Білоцерківським міськрайонним судом Київської області (справа №1003/7228/12 2/357/897/26 суддя ОСОБА_9 ) про затвердження мирової угоди від 01.03.2014 між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , яка була виконана районним відділом державної виконавчої служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції в особі в.о. начальника №12/2 від 03.03.2014 у виконавчому провадженні №3-688/2014 та зареєстровано державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_10 05.10.2016.

2) Право власності на квартиру перейшло у власність від ОСОБА_8 до ОСОБА_11 згідно договору купівлі-продажу від 11.10.2016 зареєстрований приватним нотаріусом Володарського району ОСОБА_12 про, що вказаним нотаріусом внесено відомості до реєстру.

3) Право власності на квартиру перейшло у власність від ОСОБА_11 до ОСОБА_13 згідно договору купівлі-продажу №3-3710 від 10.11.2016 зареєстрований приватним нотаріусом Другої Білоцерківської міської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 про, що вказаним нотаріусом внесено відомості до реєстру.

4) Право власності на квартиру перейшло у власність від ОСОБА_13 до ОСОБА_7 згідно договору купівлі-продажу №3-3776 від 12.11.2016 зареєстрований приватним нотаріусом Другої Білоцерківської міської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 про, що вказаним нотаріусом внесено відомості до реєстру.

16.02.2018 р. проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 №3-3710 від 10.11.2016 та №3-3776 від 12.11.2016 з відповідними документами, які зберігались у другій Білоцерківській міській державній нотаріальній конторі. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Документи, які були вилучені у другій Білоцерківській міській державній нотаріальній конторі відповідають критеріям (ознакам) ст. 98 КПК України, тобто які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій …., з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та подальшого огляду, експертних досліджень і використання як доказів, існує обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно (документи).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просив розглядати у його відсутність, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Відповідно до ч.1,2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167-168, 170-173 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт, та заборонити розпоряджатися та використовувати власнику майна Другій Білоцерківській міській державній нотаріальній конторі Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області (Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченко, 65-а) на оригінали документів вилучені під час проведення тимчасового доступу 16.02.2018 у Другій Білоцерківській міській державній нотаріальній конторі Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області, а саме: Договір купівлі продажу квартири від 10.11.2016 на 2 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату державного мита від 10.11.2016 на 1 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату 1% вартості від придбання нерухомості від 10.11.2016 на 1 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату за пошук відомостей про зареєстровані права та обтяження на об`єкт нерухомого майна у ДРРП на нерухоме майно від 10.11.2016 на 1 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату за надання витягу з реєстру обтяжень рухомого майна від 10.11.2016 на 1 арк, Копії квитанцій Ощадбанку про сплату військового збору та податку на доходи фіз. осіб від 10.11.2016 на 1 арк, Заява ОСОБА_11 про сплату військового збору від 10.11.2016 на 1 арк, Заява ОСОБА_15 про надання згоди ОСОБА_13 щодо придбання квартири від 10.11.2016 на 1 арк, Довідка про місце проживання та склад сім`ї від 09.11.2016 на 1 арк, Договір купівлі-продажу квартири від 11.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 11.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 10.11.2016 на 1 арк, Звіт про незалежну оцінку оціночної вартості житлової трьохкімнатної квартири АДРЕСА_1 від 09.11.2016 на 21 арк, Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 10.11.2016 на 1 арк, Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 10.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 10.11.2016 на 3 арк, Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів від 10.11.2016 на 2 арк, Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.11.2016 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_11 від 19.102005 на 1 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_11 від 24.07.2015 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_13 від 06.06.1997 на 1 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_13 від 10.05.2012 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_15 від 12.04.2008 на 1 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_15 від 19.04.2010 на 1арк, Копія свідоцтва про одруження від 05.12.2003 на 1 арк, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 10.11.2016 на 1 арк, Договір купівлі продажу квартири від 12.11.2016 на 2 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату за пошук відомостей про зареєстровані права та обтяження на об`єкт нерухомого майна у ДРРП на нерухоме майно від 12.11.2016 на 1 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату за надання витягу з реєстру обтяжень рухомого майна від 12.11.2016 на 1 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату державного мита від 12.11.2016 на 1 арк, Квитанція Ощадбанку про сплату 1% вартості від придбання нерухомості від 12.11.2016 на 1 арк, Копії квитанцій Ощадбанку про сплату військового збору та податку на доходи фіз. осіб від 12.11.2016 на 1 арк, Заява ОСОБА_13 про сплату військового збору від 12.11.2016 на 1 арк, Заява ОСОБА_15 про надання згоди ОСОБА_13 щодо продажу квартири від 12.11.2016 на 1 арк, Заява ОСОБА_16 про надання згоди ОСОБА_7 щодо купівлі квартири від 12.11.2016 на 1 арк, Довідка про місце проживання та склад сім`ї від 10.11.2016 на 1 арк, Договір купівлі-продажу квартири від 10.11.2016 на 2 арк, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 10.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 12.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 12.11.2016 на 1 арк, Звіт про незалежну оцінку оціночної вартості житлової трьохкімнатної квартири АДРЕСА_1 від 10.11.2016 на 40 арк, Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 12.11.2016 на 1 арк, Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.11.2016 на 1 арк, Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо щодо об`єкта нерухомого майна від 12.11.2016 на 2 арк, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо щодо об`єкта нерухомого майна від 12.11.2016 на 1 арк, Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів від 12.11.2016 на 1 арк, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 12.11.2016 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_7 від 07.09.2001 на 1 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_7 від 29.06.1999 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_13 від 06.06.1997 на 1 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_13 від 10.05.2012 на 1 арк, Копія свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_7 та ОСОБА_17 від 17.01.1987 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_15 від 12.04.2008 на 1 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_15 від 19.04.2010 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_16 від 20.05.1997 на 2 арк, Копія реєстраційного номеру ОСОБА_16 від 13.03.2007 на 1 арк, Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_13 та ОСОБА_18 від 05.12.2003 на 1 арк, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 12.11.2016 на 1 арк.

Копію ухвали направити до Другої Білоцерківської міської державної нотаріальної контори Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області (Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченко, 65-а) для відома.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1