Справа № 185/4054/17
Провадження № 1-кс/185/1580/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2017 року за № 0000006, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
05 жовтня 2017 року прокурор Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2017 року за № 0000006, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000006 від 07.02.2017 за ч. 2 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

09.11.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі виконуючої обов`язки завідуючої відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник) укладено договір № 352 на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт приміщень в Привовчанському ясла-садочку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загального розвитку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Розділу ІІІ «Ціна договору» вищевказаного договору встановлено, що загальна договірна ціна за цим Договором підряду складає 803 044 грн. 21 коп.

Відповідно до Розділу III «Ціна договору та порядок розрахунків» вищевказаного договору встановлено, що розрахунок проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника на протязі 3 банківських днів з моменту підписання Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф.КБ-3.

Додатковою угодою № 2 від 26.12.2016 року до Договору підряду № 352 від 09.11.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі в.о. завідувача ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 внесені зміни до Розділу ІІІ «Ціна договору» про те, що загальна ціна за цим Договором підряду становить 1092583 грн. 94 коп. Всі інші умови Договору підряду № 352 від 09.11.2016 року залишаються без змін.

За участю експерта проведено огляд ясла-садочку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . На момент огляду встановлено невідповідність фактично виконаних робіт тим роботам, що відображені в актах приймання виконаних робіт.

Таким чином, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фактично роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень в Привовчанському ясла-садочку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загального розвитку за адресою: АДРЕСА_1 , не виконано в тих обсягах, які відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, що свідчить про умисні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів ф.КБ-2в за грудень 2016 року.

Необхідно зазначити, що акти виконаних робіт містять підписи та відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інженера технічного нагляду ОСОБА_6 та завідуючої відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 04.09.2017 року встановлено, що різниця вартості фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт приміщень в Привовчанському ясла-садочку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загального розвитку за адресою: АДРЕСА_1 , та тими, що вказані в актах приймання виконаних робіт складає 89 670,00 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює фінансово-господарську діяльність по розрахунковим рахункам, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відомості, що перебувають у розпорядженні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення фактичної дати отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, встановлення фактичної дати придбання матеріалів, необхідних для проведення капітального ремонту тощо.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю, існує необхідність в отриманні оригіналів документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів в посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судовому засіданні прокурор Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку прокурора та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2017 року за № 0000006, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.09.2016 року по 01.04.2017 року.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 листопада 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1