Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1944/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2018 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_3 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_1 . Впровадження енергозберігаючих технологій».

Так, за результатами проведеної процедури закупівлі, 14.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , як Замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як Підрядником, укладено договір підряду №2, предметом якого, відповідно до п.1.1. являється виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_3 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_1 . Впровадження енергозберігаючих технологій».

Відповідно до п. 4.1. зазначеного договору загальна вартість об`єкту будівництва складає 1 387 972 грн. (в тому числі ПДВ 231 328,80 грн.).

Відповідно до п.2.2. договору, передбачені Договором роботи повинні відповідати ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів в галузі будівництва, проекті документації та договору.

Відповідно п. 3.1. договору, Підрядник виконує роботи у відповідності із проектною документацією, ТУ, будівельними нормами та правилами.

На підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), укладеними протягом листопада-грудня 2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Підрядником, на виконання договору підряду №2 від 14.08.2017, ІНФОРМАЦІЯ_6 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні кошти: акт №1 від 13.11.2017 394 611,6 грн., акт №2 від 13.11.2017 50 098,80 грн., акт №3 від 27.11.2017 - 416 318,40 грн., акт №4 від 27.12.2017 479 440, 80 грн., а всього в сумі 1 340 469,6 грн.

Так, відповідно довідки спеціаліста інженера-будівельника ОСОБА_5 від 01.03.2018, в ході дослідження правильності визначення вартості проведених в 2017 році робіт з було встановлено, що до розділів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було включено виконання робіт з «Облицювання стін фасаду та укосів стальним профільованим листом» із застосуванням для цього будівельних виробів та матеріалів (профільних труб, металевих кутиків, вітрозахисної мембрани, мінераловатного утеплювача, засобів кріплення, власне сталевого профлиста, тощо) на загальну суму 550 098,00 грн., у т. ч. - 251 694,00 грн. (акт форма КБ-2в № 2 від 27.11.2017 р.) та 298 404,00 грн. (акт форма КБ-2в № 4 від 27.12.2017 р.).

Також, до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ- 2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було включено такі розділи, як «Фасад колони» (акт форма КБ-2в № 2 від 27.11.2017 р.) та «Стеля вхідної групи» (акт форма КБ-2в № 4 від 27.12.2017 р.) на суму 72 836,00 грн. та 75 218,00 грн. відповідно, з застосуванням для цього необхідних будівельних виробів та матеріалів.

Натомість, дослідженням проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту встановлено, що виконання, як включених до розділів «Фасад» актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 відповідних робіт та застосування для цього необхідних будівельних виробів і матеріалів, так і наявність таких розділів, як «Фасад колони» та «Стеля вхідної групи», у затвердженій проектно-кошторисній документації по зазначеному об`єкту не передбачено. Натомість передбачено утеплення фасадів з наступним опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT».

За таких обставин, вартість виконання робіт та вартість застосованих для цього будівельних виробів і матеріалів, передбачених розділами «Фасад», «Фасад колони» та «Стеля вхідної групи», на загальну суму 698 152,00 грн. по прямих витратах, є такою, що включена до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 2 від 27.11.2017 р. за листопад 2017 року та № 4 від 27.12.2017 р. за грудень 2017 р., безпідставно та відноситься до завищення.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , як розпорядниками бюджетних коштів, під час підписання первинних бухгалтерських документів щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_3 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_1 . Впровадження енергозберігаючих технологій», були допущені порушення норм законодавства України, що могло призвести до безпідставного перерахування бюджетних коштів виконавцям робіт, або мало місце підроблення офіційних документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка виконувала роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_3 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_1 . Впровадження енергозберігаючих технологій».

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Просив суд клопотання задоволити повністю.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_3 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_1 . Впровадження енергозберігаючих технологій», тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159,160, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання будівельних робіт по об`єкту по об`єкту «Капітальний ремонт частини ІНФОРМАЦІЯ_3 - підготовка інноваційної школи по АДРЕСА_1 . Впровадження енергозберігаючих технологій», які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України наступні документи: завірені належним чином копії: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_8 , тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); в оригіналах: загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1