Справа № 336/5664/17
Провадження № 1-кс/336/898/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,
На підставі рішення двадцять сьомої сесії Запорізької міської ради № 12 від 18.10.2000 «Про реорганізацію комунального автотранспортного підприємства 082801 «Комунсантрансекологія» та державного комунального підприємства «Екогоризонт» проведена реорганізація Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 «Комунсантрансекологія» та державного комунального підприємства «Екогоризонт» шляхом приєднання державного комунального підприємства «Екогоризонт» до Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 «Комунсантрансекологія». Місцезнаходження підприємства: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 99.
Відповідно до п. 3.1. Статуту Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 «Комунсантрансекологія» (в третій редакції, затвердженої розпорядженням міського голови від 10.01.2005 №10 р) підприємство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, штамп та інші реквізити. Засновником підприємства та власником його майна є Запорізька міська рада.
Згідно із Доповненнями до Статуту Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 «Комунсантрансекологія», затверджених розпорядженням запорізького міського голови від 20.04.2006 № 553р, органом, уповноваженим на управління майном підприємства є управління житлового господарства Запорізької міської ради.
У подальшому, рішенням чотирнадцятої сесії п`ятого скликання Запорізької міської ради від 29.08.2007 №5 «Про створення спільного підприємства» комунальному підприємству «Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрасекологія» надано згоду на створення спільного підприємства з іноземними інвестиціями.
Згідно із Протоколом Зборів Учасників товариства від 18.04.2008 № 1 створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремондіс Запоріжжя», державна реєстрація якого здійснена 30.05.2008.
З метою створення спільного підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» рішенням двадцять першої сесії п`ятого скликання Запорізької міської ради від 23.04.2008 № 18 «Про надання згоди комунальному підприємству «Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» на передачу цілісного майнового комплексу, як внеску до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю «Ремондіс Запоріжжя» комунальному автотранспортному підприємству 082801 «Комунсантрансекологія» надано згоду виступити засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Ремондіс Запоріжжя» та передати цілісний майновий комплекс, як внесок до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю.
Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.05.2008 № 229 «Про передачу цілісного майнового комплексу» вирішено Комунальному підприємству «Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» передати цілісний майновий комплекс поводження з твердими побутовими відходами, рідкими нечистотами та з виготовлення пам`ятників, як внесок до статутного фонду ТОВ «Ремондіс Запоріжжя».
Відповідно до Акту № 1 прийому передачі майна, що входить до цілісного майнового комплексу ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія», що вноситься до Статутного фонду ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» від 28.05.2008. ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» передало до статутного фонду ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» майно, оціночна вартість якого склала 24394070 грн. (без ПДВ), а саме об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами:1. м.Запоріжжя, вул. Іванова, 99, м. Запоріжжя. вул. Базова, 10 в, 2. м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 123, 3. с. Нове Запоріжжя, вул. Первомайська, 3, 4. смт. Кирилівка, вул. Коса Федотова, 104;транспортні засоби, оргтехніку, побутову техніку, меблі, інструменти, тощо.
Відповідно до ст.8.1 статуту ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», затвердженого 18.04.2008 рішенням загальних зборів ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», учасники володіють наступними частками у Статутному капіталі Товариства:ТОВ «Ремондіс Україна» розмір частки - 41%, сума вкладу 22 730 837,95 грн.; Компанія «Ремондіс Інтернаціональ ГмбХ» розмір частки - 10%, сума вкладу 5 544 106,82 грн.; ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» розмір частки - 44%, сума вкладу 24 394 070,00 грн.;ТОВ «Ольф ЛТД» розмір частки - 5%, сума вкладу 2 772 053,41 грн..
Відповідно до ст.8.4 статуту, затвердженого 18.04.2008 рішенням загальних зборів ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» вносить майновий вклад шляхом передачі Товариству зазначеного у Додатку №1 цілісного майнового комплексу поводження з твердими побутовими відходами, рідкими нечистотами та виготовлення пам`ятників вартістю 24 394 070,00 грн. Таким чином Товариство є правонаступником майна, прав та обов`язків ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія», пов`язаних з цілісним майновим комплексом поводження з твердими побутовими відходами, рідкими нечистотами та виготовлення пам`ятників.
Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.07.2009 № 276/10 «Про оформлення права власності на об`єкти нерухомості в м. Запоріжжі за ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» вирішено оформити право власності за ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» на об`єкти нерухомості, які розташовані в м. Запоріжжі, згідно із додатком. Відповідно до додатку до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.07.2009 №276/10 за ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» оформлюється право власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 99 та м. Запоріжжя, вул. Базова, 10 в. Пунктом 3 вказаного рішення ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» зобов`язано звернутися до Запорізької міської ради для оформлення права користування земельною ділянкою у встановленому чинним законодавством порядку.

У подальшому, рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.01.2010 № 24/5 «Про оформлення права власності на об`єкти нерухомості в м. Запоріжжі за ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» вирішено оформити за ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» право власності на об`єкти нерухомості, які розташовані в м. Запоріжжі, згідно із додатком. Відповідно до додатку до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.01.2010 №24/5 за ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» оформлюється право власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 10 в та м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 123. Пунктом 3 вказаного рішення ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» зобов`язано звернутися до Запорізької міської ради для оформлення права користування земельною ділянкою у встановленому чинним законодавством порядку.

На підставі вищезазначених рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» оформлено право власності на об`єкти нерухомості, про що упродовж 2009 2010 років видані свідоцтва про право власності.

Згідно із рішенням учасників Товариства, затвердженого Протоколом від 28.10.2015 №56, Товариство змінило найменування з ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» на ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя», а також склад засновників товариства, державна реєстрації змін здійснена 18.11.2015.

Згідно із Статутом ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя», затвердженого Протоколом Зборів Учасників ТОВ «РЕМОНДІС ЗАПОРІЖЖЯ» від 28.10.2015, зареєстрованого 18.11.2015 №4023074, учасниками товариства є ТОВ «УМВЕЛЬТ Україна» та Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія», розмір часток у Статутному капіталі товариства складає 56% та 44% відповідно.

Відповідно до ст. 3 Статуту ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя» зареєстрованого 18.11.2015 №4023074, товариство є юридичною особою, підприємницьким товариством у формі товариства з обмеженою відповідальністю, яке керується у своїй діяльності цим Статутом та Законодавством. Товариство має право від свого імені укладати будь які угоди, розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем у суді згідно із Законодавством.

У зв`язку зі зміною ідентифікаційних даних ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», упродовж липня серпня 2016 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені дані про те, що власником нерухомого майна, розташованого за адресами м. Запоріжжя, вул. Іванова, 99 та м. Запоріжжя, вул. Базова, 10 в, є ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя».

В ході досудового розслідування встановлено, що об`єкти нерухомого майна, які на праві приватної власності належать ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя», розташовані на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія».

Статтею 206 Земельного кодексу України регламентовано, що використання землі в Україні є платним. Об`єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.

Згідно із ст. 116 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.

Відповідно до ч. 2 ст. 120 Земельного кодексу України якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об`єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Статтею 125 Земельного кодексу України передбачено, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Згідно із ст. 126 Земельного кодексу України право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Пунктом 287.6 ст. 287 Податкового кодексу України регламентовано, що при переході права власності на будівлю, споруду (їх) частину податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

За даними Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області встановлено, що ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя» не є платником плати за землю, земельний податок за користування земельними ділянками, розташованими у м. Запоріжжі по вул. Іванова, 99 та Базова, 10 в сплачує ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія». За період з 01.11.2016 по 30.03.2017 ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» сплачено земельного податку за користування вищезазначеними земельними ділянками в сумі 343 190 грн.

Відповідно до ст. 10 Статуту ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя» органами управління товариства є Збори Учасників Товариства, рада Директорів Товариства, Спостережна Рада Товариства.

Пунктом 12.1. ст. 12 Статуту регламентовано що, у товаристві створюється колегіальний виконавчий орган Рада директорів, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства. До компетенції Ради Директорів належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів Учасників, в тому числі, але не обмежуючись нижчезазначеним (п. 12.2) :

- укладання цивільно - правових та господарських правочинів (договорів), контрактів, або здійснення будь яких інших юридичних дій, підписання рахунків, банківських документів, заяв, офіційних листів, інших документів, пов`язаних з діяльністю товариства (п. 12.2.1.);

- відкриття у банках розрахункових рахунків та інших рахунків Товариства (п. 12.2.2);

- видання наказів та розпоряджень з питань організації виробництва та праці (п.12.2.3);

- підготовка та подання на розгляд Зборів Учасників (п. 12.2.4): штатного розкладу товариства та змін до нього; річного звіти та балансу товариства; інших пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийнято рішення Зборів Учасників;

- організація ведення бухгалтерського, податкового обліку та звітності Товариства (п. 12.2.5);

- укладання, зміна та розірвання трудових угод з працівниками Товариства відповідно до штатного розкладу Товариства (п. 12.2.6).

Рада Директорів здійснює свої повноваження, в тому числі повноваження перелічені в пункті 12.2 Статуту, з урахуванням обмежень встановлених підпунктом 11.4.15 Статуту ( п. 12.3).

Згідно із п. 12.4. до складу ради Директорів входить Генеральний директор та Директор, яку очолює Генеральний директор.

За рішенням Зборів Учасників ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя» № 61 від 20.10.2016 та на підставі наказу від 25.10.2016 № 144-К ОСОБА_5 призначено на посаду генерального директора ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя» з 25.10.2016.

Згідно із трудовим контрактом, укладеним 25.10.2016 між ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя» та ОСОБА_5 , права та повноваження працівника регулюються чинним законодавством України, статутом Товариства, посадовою інструкцією, локальними актами Товариства, цим Контрактом та іншими угодами з Товариством, якщо такі укладаються.

Пунктом 3.4. контракту передбачено, що працівник зобов`язується сумлінно виконувати трудові обов`язки, встановлені цим Контрактом, посадовою інструкцією, затвердженою Товариством, у відповідності до статуту Товариства, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних нормативних актів Товариства; виконувати свої трудові обов`язки особисто та не передоручати їх виконання третім особам, окрім випадків, коли таке передоручення дозволено чинним законодавством України чи статутом Товариства; використовувати посадове становище виключно в інтересах Товариства, а не виходячи з власних інтересів чи інтересів третіх осіб, виконувати інші обов`язки передбачені чинним законодавством України.

Пунктом 3.5. контракту визначено, що при виконанні своїх трудових обов`язків працівник завжди повинен діяти у відповідності до статуту Товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду Генерального директора ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя» () виконує організаційно розпорядчі та адміністративно господарські обов`язки, в силу чого є службовою особою.

В період часу з 01.11.2016 по 30.03.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя», будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими повноваженнями, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя», всупереч вимогам ст.ст. 116, 120, 125, 126, 206 Земельного кодексу України, ст. 287 Податкового кодексу України, використовував шляхом здійснення господарської діяльності земельні ділянки, які на праві постійного користування належать ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія», а саме: земельну ділянку (кадастровий номер: :07:052:0016) площею 47, 0707 га, розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 10 в (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 121664 від 04.06.2007 ), а також земельну ділянку (кадастровий номер: :07:075:0053) площею 3, 3383 га, розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 99 (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ №120511 від 09.10.2007).

Своїми діями ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя», зловживаючи службовим становищем, завдав Запорізькому комунальному автотранспортному підприємству 082801 «Комунсантрансекологія» матеріальної шкоди в сумі 343 190 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_5 за ч.2 ст.364 КК України від 28.04.2017 року, про яку останньому повідомлено та вручено 03.05.2017 року.

Згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.11.2017 року ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» (), має у власності нерухоме майно, а саме: адресою м. Запоріжжя, вул. Базова 10в розташовано службове приміщення літ. А, навіс сортувальної лінії літ.А, службове приміщення літ. Б.,топочна літ. Г1, гараж літ. В,будівля пульту керування літ. Л1,будівля сортування літ. Л2, службово-побутове приміщення літ. Г; за адресою м. Запоріжжя, вул. Базова 10г, розташована будівля, літ. А,А, за адресою м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 123 розташоване пожежне водоймище літ. Л,склад ПММ літ. Г, склад літ. Н, диспетчерська літ. О,гараж-контора літ. П, склад літ. М,пожежне водоймище літ. Е інв№61802, вбиральня літ. У.; за адресою м. Запоріжжя вул. Іванова 99 розташовані чергова механіків літ. Т, будівля зони ремонту та техобслуговівання літ. Ф інв»2305,склад карбіту літ. У,пост гідравліки літ П інв»2580,будівля електроцеху літ. Н інв№2300, пітомник для утримання собак літ. М.,будівля котельні літ. Ш інв№2302, будівля диспетчерської літ. С інв№2304,будівля зварювальної дільниці літ. Ж інв№2469, будівля складу № 4,5 літ. З інв№2295, юудинок медницької та столярної літ. Е інв№2293, гаражний бокс літ. И, будівля ПММ літ. К інв№2312, будинок метрології літ.Д інв№2296,будівля відділення експлуатації літ. Б інв№ 2292, будівля, їдальні літ. Г інв.№ 2212, адміністративна будівля літ. А інв№2111, будівля битовок, душових літ. В інв.№2298.

З метою забезпечення кримінального провадження, пов`язаного з виконанням процесуальних дій, прийняття відповідних рішень, виникла необхідність в накладенні арешту на нерухоме майно, яке перебуває у володінні ТОВ «Умвельт-Запоріжжя».

Представник ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» в судове засідання не з`явився, про дату та час слухання був повідомлений належним чином, причина не явки суду не відома.

Заслухавши прокурора слідчого, які підтримали клопотання, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно із ст. 172 ч. 1 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження, за участю слідчого та (або) прокурора.

Оскільки санкція статті (ч.2 ст.364 КК України), за якою ОСОБА_5 повідомлено про підозру, не передбачає конфіскації майна, доказів подання цивільного позову в рамках кримінального провадження стороною обвинувачення не надано, то клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1