У Х В А Л А

24.01.2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , пи секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 розглянувши клопотання представника ОСОБА_3 в інтересах ТзОВ «Албаутех» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному провадженні № 0000133 від 04.04.2017 року, накладених ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 23.05.2017 року у справі № 308/4677/17,-

В С Т А Н О В И В:
Заявник звернувся до суду з клопотанням про скасування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному провадженні № 0000133 від 04.04.2017 року, накладених ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 23.05.2017 року у справі № 308/4677/17, яке обґрунтовує наступним.

23 травня 2017 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області винесено ухвалу у справі №308/4677/17, якою накладено арешт на грошові кошти, які розміщені на банківському рахунку під № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) відкритих службовими особами ТОВ «Аллбаутех» () у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30).

Цією ж ухвалою зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, які відкриті у банківській установі у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надішли на рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

7 грудня 2017 року старшим слідчим групи у кримінальному провадженні №0000133 ОСОБА_5 винесено постанову про закриття цього кримінального провадження.

Відтак заявник зазначає у клопотанні, що закриття кримінального провадження №0000133 у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення у діях службових осіб ТОВ «Аллбаутех» є достатнім доказом того, що потреба у подальшому забезпеченні дієвості цього кримінального провадження шляхом арешту коштів та зупинення операцій з цими коштами, які знаходяться на рахунках відкритих ТОВ «Аллбаутех» у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» відпала і рахунки під № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) відкриті ТОВ «Аллбаутех» () у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) використовувалися в господарській діяльності товариства. Через вказані рахунки ТОВ «Аллбаутех» здійснювало грошові розрахунки з нерезидентом за імпортовані ТМЦ. Відповідно грошові кошти, які вже знаходяться на вказаних рахунках або будуть на них зараховані належать власнику рахунків ТОВ «Аллбаутех».

Належність вказаних рахунків ТОВ «Аллбаутех» та характер їх використання у господарській діяльності товариства встановлено слідчим суддею при вирішенні питання про арешт та зупинення операцій з грошовими коштами, розміщеними на цих банківських рахунках, що відображено в ухвалі від 23.05.2017р. по справі №308/4677/17.

Крім зазначеного, належність вказаних банківських рахунків та відповідно грошових коштів на них ТОВ «Аллбаутех» стверджується довідкою ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.12.2017р. №171229SU09551302 щодо рахунків № НОМЕР_1 (поточний рахунок, валюта Українська гривня); № НОМЕР_2 (рахунок для соціальних виплат, валюта Українська гривня); № НОМЕР_3 (поточний рахунок, валюта Євро).

На підставі викладеного заявник просить скасувати арешт грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку під № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) відкритих службовими особами ТОВ «Аллбаутех» () у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), який було накладено слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду на підставі ухвали від 23.05.2017р. у справі №308/4677/17 та скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках, які відкриті у банківській установі у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) на внутрішньобанківські рахунки та зупинення видаткових операцій з коштами, які надішли на рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) та вже знаходяться на рахунку, яке було накладено слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду на підставі ухвали від 23.05.2017р. у справі №308/4677/17

В судовому засіданні представник заявника клопотання підтримав і просив його задовольнити з підстав, викладених у змісті поданого клопотання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення представника заявника, прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

23 травня 2017 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області винесено ухвалу про накладення арешту в рамках кримінального провадження №0000133 на грошові кошти, які розміщені на банківському рахунку під № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) відкритих службовими особами ТОВ «Аллбаутех» () у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, які відкриті у банківській установі у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надішли на рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Як вбачається зі змісту ухвали суду від 23.05.2017 р. арешт майна був винесений слідчим суддею на підставі статті 131 та статті 170 КПК України у якості заходу забезпечення кримінального провадження №0000133 з метою досягнення його дієвості.

7 грудня 2017 року старшим слідчим групи у кримінальному провадженні №0000133 ОСОБА_5 винесено постанову про закриття кримінального провадження, відомості про яке 04.04.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з встановленням відсутності в діяннях службових осіб ТОВ «Аллбаутех» (, Хустський р-н, с. Іза, вул. Центральна, 252) складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Представник заявника в судовому засіданні показав, що закриття провадження є достатнім доказом того, що потреба у подальшому забезпеченні дієвості цього кримінального провадження шляхом арешту майна товариства та накладення заборони на розпорядження та/або його використання відпала, що відповідно є підставою для скасування арешту на майно.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

У відповідності до вказаної норми закону як власник майна, в даному конкретному випадку ТзОВ «Албаутех» уповноважене звертатись до суду з клопотанням про зняття арешту з належного йому майна, оскільки до матеріалів клопотання долучено довідку ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.12.2017р. №171229SU09551302 про належність вказаних банківських рахунків та відповідно грошових коштів на них ТОВ «Аллбаутех» , а саме: рахунків № НОМЕР_1 (поточний рахунок, валюта Українська гривня); № НОМЕР_2 (рахунок для соціальних виплат, валюта Українська гривня); № НОМЕР_3 (поточний рахунок, валюта Євро).

Згідно ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

Згідно Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або за загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до переконання, що слід скасувати накладений ухвалою слідчого судді від 23.05.2017 р. арешт майна з огляду на те, що заявником доведено, що у застосуванні даного виду заходів забезпечення відпала потреба у зв`язку із закриттям кримінального провадження, проти чого також не заперечили прокурор та слідчий у судовому засіданні.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.167, 169, 170,174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання представника ОСОБА_3 в інтересах ТзОВ «Албаутех» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному провадженні № 0000133 від 04.04.2017 року, накладених ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 23.05.2017 року у справі № 308/4677/17 задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку під № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) відкритих службовими особами ТОВ «Аллбаутех» () у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), який було накладено слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду на підставі ухвали від 23.05.2017р. у справі №308/4677/17.

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках, які відкриті у банківській установі у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 312378, адреса: м. Ужгород, вул. Швабська, 64, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) на внутрішньобанківські рахунки та зупинення видаткових операцій з коштами, які надішли на рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро) та вже знаходяться на рахунку, яке було накладено слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду на підставі ухвали від 23.05.2017р. у справі №308/4677/17

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1