Справа № 521/4903/18
Номер провадження:1-кс/521/1804/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що 05.10.2017 року до чергової частини Малиновського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти міри до керівництва ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре протягом декількох місяців не здійснює працевлаштування працівників та виплати заробітної плати, чим грубо порушує законодавство про працю. Крім того, посадові особи КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе, нібито здійснювали працевлаштування робітників на посади двірників.

За даним фактом 05.10.2017 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0004060.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до копій фотовідео матеріалів, відеоматеріалів зняття грошових коштів, з моменту відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по теперішній час відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , 1966 року народження, РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , які перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення оскільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання з підстав які викладені в ньому.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ до документів щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , проте відомості щодо причетності ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до кримінального провадження матеріалами клопотання не підтверджено. Таким чином слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , інспектору патрульної поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 , а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , 1966 року народження, РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , які перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 06.04.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.05.2018 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1