Справа №552/2278/18
Провадження № 1-кс/552/877/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.04.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с.Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, українцю, громадянину України, одруженому, працюючому фізичною особою-підприємцем, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 . Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000014 від 24.04.2018 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим з 12.11.2001 в Єдиному державному реєстрі як фізична особа-підприємець, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в період з вересня 2017 року (більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено) по 02.03.2018 року незаконно придбавав, зберігав, транспортував з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 на початку вересня 2017 року (більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено) придбав у невстановлених слідством осіб 1 044 л. незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які знаходились у пластикових пляшках об`ємом 5 л., та 1 755 л. спирту, який знаходився у пластикових каністрах об`ємом 30 л., 35 л. та 20 л. Вказані алкогольні напої були перевезені невстановленими особами за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , де останній їх зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому, починаючи з вересня 2017 року (більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено) по 02.03.2018 ОСОБА_5 налагодив незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власник ФОП ОСОБА_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (власником являється мати ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_6 ), що розташовані в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.

З цією метою ОСОБА_5 у період часу з вересня 2017 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) по 02.03.2018, усвідомлюючи, що алкогольні напої, які зберігалися у нього, виготовленні незаконно, на власному легковому автомобілі «Toyota Corolla», д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував з метою збуту пластикові пляшки об`ємом 5 л. кожна з незаконно виготовленими алкогольними напоями (горілкою) до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та належить його матері ФОП ОСОБА_6 , де безоплатно передав їх продавцям вказаного магазину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , надавши вказівку останнім реалізувати зазначені алкогольні напої за ціною 5 грн. за 100 мл.

У подальшому останні на виконання вказівок ОСОБА_5 , не усвідомлюючи, що дані алкогольні напої виготовлені незаконно, здійснили їх реалізацію населенню на розлив за готівкові кошти.

Крім цього, ОСОБА_5 у період часу з вересня 2017 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) по 02.03.2018, усвідомлюючи, що алкогольні напої, які зберігалися у нього, виготовленні незаконно, на власному легковому автомобілі «Toyota Corolla», д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував з метою збуту пластикові пляшки об`ємом 5 л. кожна з незаконно виготовленими алкогольними напоями (горілкою) до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Великі Сорочинці, вул. Бондаренка, та належить ФОП ОСОБА_5 , де безоплатно передав їх продавцям вказаного магазину ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , надавши вказівку останнім реалізувати зазначені алкогольні напої за ціною 5 грн. за 100 мл.

У подальшому останні на виконання вказівок ОСОБА_5 , не усвідомлюючи, що дані алкогольні напої виготовлені незаконно, здійснили їх реалізацію населенню на розлив за готівкові кошти.

Таким чином, починаючи з вересня 2017 року (більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено) по 02.03.2018, ОСОБА_5 через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізував населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв в кількості 460 л. на загальну суму 23 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_5 в зазначений вище період часу з вересня 2017 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) по 27.11.2017, усвідомлюючи, що алкогольні напої, які зберігалися у нього виготовленні незаконно, на власному легковому автомобілі «Toyota Corolla», д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував з метою збуту пластикові пляшки об`ємом 5 л. кожна з незаконно виготовленими алкогольними напоями (горілкою, коньяком) та збував їх населенню на території Миргородського та Великобагачанського районів Полтавської області. Так у вказаний період ОСОБА_5 збув незаконно виготовлені напої громадянам ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , в кількості 175 л. на загальну суму 7 220 грн.

02.03.2018 в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- пластикову пляшку об`ємом 6 літрів, на 1/3 заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм;

- пластикову пляшку об`ємом 6 літрів, повністю заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм;

02.03.2018 року в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- пластикову пляшку об`ємом 5 літрів, наповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм;

- пластикову пляшку об`ємом 5 літрів, на ? наповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм;

- пластикову пляшку об`ємом 1,5 літра, наповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм;

- пластикову пляшку об`ємом 0,5 літра, наповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм.

02.03.2018 року в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено пластикову пляшку об`ємом 2 л., заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм.

02.03.2018 в ході проведення обшуку будівлі та гаражних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- пластикову каністру об`ємом 35 літрів в кількості 1 шт., в якій міститься 25 л. спирту;

- пластикову каністру об`ємом 30 літрів в кількості 1 шт., наповнені спиртом;

- пластикові каністри об`ємом 20 літрів кожна в кількості 85 шт., наповнені спиртом;

- пластикові пляшки об`ємом 5 літрів в кількості 10 шт., наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями;

- пластикові пляшки об`ємом 5 літрів в кількості 65 шт., наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями

- пластикові пляшки об`ємом 5 літрів в кількості 3 шт., наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями;

- пластикові пляшки об`ємом 5 літрів в кількості 2 шт., частково наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями;

- скляні банки об`ємом 3 літра в кількості 3 шт., частково наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями;

- лійка червоного кольору в кількості 1 шт.;

- спиртометр 1 шт.,

- пусті пластикові пляшки, об`ємом 0,5 літра в кількості 2 шт.

Зазначені вище алкогольні напої ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою їх подальшого збуту.

02.03.2018 в ході проведення обшуку автомобіля «Toyota Corolla», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , виявлено та вилучено пластикові пляшки об`ємом 5 літрів в кількості 7 шт., наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, які ОСОБА_5 завантажив до автомобіля з метою їх подальшого незаконного транспортування та збуту.

Згідно висновку криміналістичної експертизи №54 від 19.04.2018, проведеної експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, зразки алкогольних напоїв, які були відібрані з алкогольної продукції вилученої під час проведення обшуків у кримінальному провадженні за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Великі Сорочинці, вул. Бондаренка (магазин «Лісовичок»); Полтавська обл., Миргородський р-н, Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Гоголеве, вул. Горєва, 20-а (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та в ході обшуку автомобіля «Toyota Corolla», д.н.з. НОМЕР_1 і надані для експертного дослідження не відповідають діючим стандартам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Нопої лікеро-горілчані. Технічні умови» та не являються придатними для споживання.

Враховуючи викладене, внаслідок умисних злочинних дій, ОСОБА_5 порушив вимоги ст.ст.9, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, згідно яких спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні. Забороняється продаж алкогольних напоїв з рук та у невизначених для цього місцях торгівлі.

24.04.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Під час допиту у якості підозрюваного, ОСОБА_5 свою вину в інкримінуємому йому злочині, передбаченому ч.1 ст.204 КК України, визнав повністю.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема:

- протоколом обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Великі Сорочинці, вул. Бондаренка; магазину «Продукти», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом обшуку місця мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході яких було вилучено 406 л. незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки, коньяку) та 175 л. спирту;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , згідно яких останні у період часу з вересня 2017 року по 02.03.2018, на виконання вказівко ОСОБА_5 не усвідомлюючи, що дані алкогольні напої виготовлені незаконно, здійснили їх реалізацію населенню на розлив у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Лісовичок», за готівкові кошти, які у подальшому віддали ОСОБА_5 ;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , згідно яких у період часу з вересня 2017 року по 27.11.2017, останні придбавали незаконно виготовлені алкогольні напої (горілку, коньяк) за готівкові кошти у ОСОБА_5 ;

- висновком криміналістичної експертизи №54 від 19.04.2018, проведеної експертом Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, зразки алкогольних напоїв, які були відібрані з алкогольної продукції вилученої під час проведення обшуків у кримінальному провадженні за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Великі Сорочинці, вул. Бондаренка (магазин «Лісовичок»); Полтавська обл., Миргородський р-н, Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Гоголеве, вул. Горєва, 20-а (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та в ході обшуку автомобіля «Toyota Corolla», д.н.з. НОМЕР_1 і надані для експертного дослідження не відповідають діючим стандартам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та не являються придатними для споживання;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Посилаючись на те, що ОСОБА_5 має можливість незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні для зміни показів останніми, так як більшість свідків у кримінальному провадженні являються працівниками магазинів, власником яких є особисто ОСОБА_5 та його мати ОСОБА_6 , має фінансову можливість виїхати за межі України і переховуватися від органів досудового розслідування та суду, слідчий просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, підозрюваного, який не заперечував проти задоволення клопотання слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України .
Також враховується те, що запобіжний захід, який слідчий просить застосувати до підозрюваного, є найбільш м`яким запобіжним заходом, він не пов`язаний з позбавленням підозрюваним волі, не вимагає відшукання додаткових значних коштів для внесення в якості застави або пошуку особи, згодної поручитися за виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, його з`явлення за викликом слідчого чи суду.
При розгляді даного клопотання суд також враховує обставини, передбачені ст.178 КПК України, а саме:
1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, основними з яких є: протоколи обшуків магазинів, протоколи допиту свідків, висновок експертизи,
2) ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, у зв`язку з чим у разі визнання його винним йому загрожує покарання, передбачене санкцією статті 204 ч.1 КК України у вигляді штрафу з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;
3) за віком та станом здоров`я підозрюваного відсутні протипоказання для застосування до нього такого запобіжного заходу як особисте зобов`язання;
4) наявність у підозрюваного постійного місця проживання, родини та утриманців.
На підставі викладеного суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. 177-178, 193-194 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі процесуальні обов`язки:
1)прибувати до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, прокурора, суду за викликом;

2)не відлучатися із м.Миргород Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Виконання ухвали про застосування даного запобіжного заходу доручити співробітникам СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що згідно ч.2 ст.179 КПК України в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Термін, на який встановлені ці обов`язки 60 днів з дня винесення ухвали, а саме до 24 червня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1