Справа № 297/577/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 березня 2018 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню № 0000611 від 10.08.2017 року, відкритому за ознаками злочину, передбаченому ст. 191 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню № 0000611 від 10.08.2017 року, відкритому за ознаками злочину, передбаченому ст. 191 ч. 2 КК України.

Слідчий вказує на те, що 18 листопада 2013 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Публічним акціонерним товариством Комерційним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір банківського обслуговування № Б/Н від 18.11.2013 року.

Рішенням господарського суду Закарпатської області від 05.05.2015 року в господарській справі № 907/442/15 було вирішено питання щодо стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРЮОФОП НОМЕР_1 ) суму 65 663 (шістдесят п`ять тисяч шістсот шістдесят три) гривні, в тому числі 48 397 (сорок вісім тисяч триста дев`яносто сім) гривень 38 копійок заборгованості по кредиту згідно договору банківського обслуговування № Б/Н від 18.11.2013 року, 11 743 (одинадцять тисяч сімсот сорок три) гривні 20 копійок заборгованості по процентах за користування кредитом та 5 522 (п`ять тисяч п`ятсот двадцять дві) гривні 42 копійки пені за несвоєчасне виконання зобов`язання за договором, а також 1 827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) гривень на відшкодування витрат по сплаті судового збору. Дане стягнення було розстрочено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно вищенаведеного рішення на 3 (місяці), згідно з наступним графіком:

- до 05.06.2015 року 21 887 (двадцять одну тисячу вісімсот вісімдесят сім) гривень 67 копійок заборгованості, а також 1 827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) гривень на відшкодування витрат по сплаті судового збору;

- до 05.07.2015 року 21 887 (двадцять одну тисячу вісімсот вісімдесят сім) гривень 67 копійок заборгованості;

- до 05.08.2015 року 21 887 (двадцять одну тисячу вісімсот вісімдесят сім) гривень 67 копійок заборгованості.

Згідно показів директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та меморіальних ордерів, які останній надав до слідчого відділу поліції Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області вищенаведену заборгованість згідно рішення господарського суду в Закарпатській області від 05.05.2015 року було погашено в повному обсязі та в зазначені строки. Після цього ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пред`явило ніяких претензій до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, 19.01.2017 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без згоди клієнта - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списало з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 даного товариства 82 905 (вісімдесят дві тисячі дев`ятсот п`ять ) гривень на погашення заборгованості за договором банківського обслуговування № Б/Н від 18.11.2013 року.

Відповідно до постанови Національного банку України від 10.05.2007 року № 168 «Про затвердження правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» в разі письмового звернення споживача, банк зобов`язаний надати повну, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про сукупну вартість споживчого кредиту, з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов`язаннях споживача, пов`язаних з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, які повинні бути сплачені за кредитним договором. Крім того, обов`язок надати особі інформацію, яка її стосується, закріплена нормами Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про захист прав споживачів» та іншим.

13.02.2018 року слідчим СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 було подано заяву до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання різноманітної інформації, яка б містила доказове значення в даному кримінальному провадженні за поточним рахунком № НОМЕР_2 , але даним банком дана заява не була прийнята до уваги, так як вона не відповідала положенням ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим ОСОБА_4 до ЄРДР 10.08.2017 року за № 0000611 із визначенням правової кваліфікації за ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що по матеріалах кримінального провадження будуть мати доказове значення наступні документи, а саме:

1. документ щодо відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 ;

2. відомості про те, чи підключено поточний рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 21.03.2013 року по 00:00 год. 13.09.2013 року, а саме, виключно у дати, вказані вище;

3. документи про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 у період з 18.11.2013 року по 00:00 год. 31.03.2017 року, а саме, виключно у дати, вказані вище;

4. договори, які укладались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточний рахунок № НОМЕР_2 та Публічним акціонерним товариством Комерційним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5. відомості про погашення заборгованість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно рішення господарського суду Закарпатської області від 05.05.2015 року в господарській справі №907/442/15. У разі не погашення - надати інформацію по заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 06.08.2015 року;

6. відомості про повний і достовірний розрахунок заборгованості за кредитним договором за поточним рахунком № НОМЕР_2 станом на 18.01.2017 року;

7. відомості про розмір пені за порушення строків сплати кредиту за поточним рахунком № НОМЕР_2 (з наданням розрахунку);

8. відомості на підставі чого 19.01.2017 року було списання грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 82 905 (вісімдесят дві тисячі дев`ятсот п`ять) гривень, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 ,

слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21.04.2018 року включно.

Частиною 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженніта інших важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-167, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000611 від 10.08.2017 року, відкритому за ознаками злочину, передбаченому ст. 191 ч. 2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів на паперовому та електронному носії (здійснити їх виїмку) слідчому Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1. документу щодо відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 ;

2. відомостей про те, чи підключено поточний рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 21.03.2013 року по 00:00 год. 13.09.2013 року, а саме, виключно у дати, вказані вище;

3. документів про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 у період з 18.11.2013 року по 00:00 год. 31.03.2017 року, а саме, виключно у дати, вказані вище;

4. договорів, які укладались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточний рахунок № НОМЕР_2 та Публічним акціонерним товариством Комерційним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5. відомостей про погашення заборгованість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно рішення господарського суду Закарпатської області від 05.05.2015 року в господарській справі №907/442/15. У разі не погашення - надати інформацію по заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 06.08.2015 року;

6. відомостей про повний і достовірний розрахунок заборгованості за кредитним договором за поточним рахунком № НОМЕР_2 станом на 18.01.2017 року;

7. відомостей про розмір пені за порушення строків сплати кредиту за поточним рахунком № НОМЕР_2 (з наданням розрахунку);

8. відомостей на підставі чого 19.01.2017 року було списання грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 82 905 (вісімдесят дві тисячі дев`ятсот п`ять) гривень.

Попередити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що воно зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження ОСОБА_4 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 21 квітня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1