Справа № 404/7272/17
Номер провадження 1-кс/404/2342/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0015803, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 годин 27.06.2016 року до 24.00 години 30.06.2016 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 00.00 годин 27.06.2016 року до 24.00 години 30.06.2016 року;

- відомості про спосіб укладення 27.06.2016 року угоди «Миттєва розстрочка» на ім`я ОСОБА_4 , спосіб ідентифікації особи ОСОБА_4 при укладенні угоди «Миттєва розстрочка» та знятті і перерахуванні коштів за період з 00.00 годин 27.06.2016 року до 24.00 години 30.06.2016 року, у разі оформлення угоди «Миттєва розстрочка» через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІР адреси електронного засобу з якого здійснювався доступ

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 годин 27.06.2016 року до 24.00 години 30.06.2016 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0015803, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_5 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що встановлення осіб, причетних до відкриття та керування рахунком, а також встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, можливе при проведенні виїмки даних по руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів вказаного рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин). Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 годин 27.06.2016 року до 24.00 години 30.06.2016 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 00.00 годин 27.06.2016 року до 24.00 години 30.06.2016 року;

- відомості про спосіб укладення 27.06.2016 року угоди «Миттєва розстрочка» на ім`я ОСОБА_4 , спосіб ідентифікації особи ОСОБА_4 при укладенні угоди «Миттєва розстрочка» та знятті і перерахуванні коштів за період з 00.00 годин 27.06.2016 року до 24.00 години 30.06.2016 року, у разі оформлення угоди «Миттєва розстрочка» через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІР адреси електронного засобу з якого здійснювався доступ

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 годин 27.06.2016 року до 24.00 години 30.06.2016 року.

Строк дії цієї ухвали закінчується 15.12.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1