Справа № 610/3242/17
провадження № 1-кс/610/573/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2017 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Погоджене з прокурором клопотання обгрунтовано наступним:

08.06.2017 надійшло інформування Управління СБУ в Харківській області та заява Морозівського сільського голови Балаклійського району ОСОБА_5 про те, що до нього звернувся начальник відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Балаклійському районі Харківської області ОСОБА_6 з пропозицією надання неправомірної вигоди за те, що його двоюрідний брат, який мешкає на території непідконтрольних України окремих районів Донецької області, буде періодично приїжджати до ОСОБА_5 зі списком осіб, яких останній має реєструвати за місцем проживання на території Морозівської сільської ради Балаклійського району для подальшого отримання вказаними в зазначеному списку особами грошових виплат з соціальної допомоги в органах соціального захисту Балаклійського району. За вчинення вищевказаних дій ОСОБА_5 за кожну таку особу із вищезазначеного списку пропонує передавати Морозівському сільському голові ОСОБА_5 незаконну грошову винагороду у сумі 600 гривень.

Відомості за вказаними матеріалами 08.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000631, та розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Ізюмським МРВ УСБ України в Харківській області в ході супроводження вищевказаного провадження проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 є організатором вищевказаної протиправної схеми по заволодінню коштів місцевого та державного бюджету( пенсійні, соціальні та страхові виплати тощо). Так, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з невстановленими особами (мешканцями так званої «ЛНР»), достовірно знаючи про те, що останні не будуть постійно мешкати на території Балаклійського району, оформлює в державних установах Балаклійського району документи, необхідні для отримання виплат вказаним особам.

У ході перевірки адрес проживання, які зазначалися «псевдопереселенцями», які доставлялися ОСОБА_7 та вивченні актів обстеження, які складалися при реєстрації місця мешкання вказаних «переселенців» встановлено, що за вказаними адресами на території Ново Гусарівської сільської ради Балаклійського району переселенців не мешкає, частина адрес є нежитловими будинками. В інших випадках, в ході допиту власників осель останні повідомили, що за їхніми адресами тимчасово переміщені особи або ніколи не мешкали або перебували у них вдома протягом одного дня або кількох годин. Вказані показання були надані мешканцями с. Нова Гусарівка Балаклійського району ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ..

При цьому оформлення довідок та інших документів переселенців ОСОБА_7 здійснює з використанням корупційних зв`язків в органах соціального захисту населення, Пенсійному фонді України та банківських установах на території Балаклійського району Харківської області без присутності осіб, які оформлюються, чим порушується п.2 «Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи№, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509, відповідно до якої внутрішньо переміщені особа для отримання довідки звертається до підрозділів соціального захисту населення особисто або через законного представника із заявою про взяття її на облік.

У подальшому кошти, що нараховуються на банківські картки вказаних незаконно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб за допомогою додаткових банківських карток знімаються ОСОБА_7 в банкоматах, касах банку АТ «Ощадбанк» та переміщуються на територію так званої «ЛНР». Існує вірогідність того, що частина отриманих таким чином коштів передається бойовикам.

29.11.2017 під час обшуку за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 29.11.2017 за адресою: АДРЕСА_2 за тимчасовим місцем мешкання ОСОБА_7 у останнього було вилучено наступне:

1). банківські картки на ім`я наступних громадян: ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 , кожна з яких загорнута в клаптик паперу з надписом прізвища та ім`я власника, паролю та дати отримання пенсійної виплати, які є знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення

2). грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень 38 шт., номіналом по 200 гривень 74 шт., номіналом по 100 гривень 4 шт., номіналом по 50 гривень 5 шт., номіналом по 20 гривень 1 шт., номіналом по 5 гривень 7 шт. на загальну суму 34505 гривень, які одержані внаслідок вчинення вищевказаного злочину.

З метою збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучене в ході обшуку 29.11.2017 відповідно до ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 29.11.2017 про надання обшуку за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 2, ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У зв`язку з викладеними в клопотанні обставинами на вказані вище документи необхідно накласти арешт.

Також, на вищеописані документи та предмети необхідно накласти арешт у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме виготовлені та використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також набуті в результаті вчинення злочину.

Слід звернути увагу на те, що незастосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини по справі внаслідок того, що вилучене майно може бути відчужене, спотворене чи взагалі знищене.

Вилучені банківські картки належать мешканцям тимчасово окупованих територій України, які там постійно мешкають, власника вилучених у ОСОБА_7 грошових коштів не встановлено, походження вказаних коштів останній не зміг пояснити.

Крім того, необхідність арешту вказаного майна зумовлюється тим, що воно буде відігравати доказову роль у даному кримінальному провадженні. Незастосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини по справі внаслідок того, що вилучене майно може бути відчуженим, спотвореним, чи взагалі знищеним.

Керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку тимчасового місця мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківських карток на ім`я наступних громадян: ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 та клаптиків паперу до кожної з них з надписом прізвища та ім`я власника, паролю та дати отримання пенсійної виплати; грошових коштів купюрами номіналом по 500 гривень 38 шт., номіналом по 200 гривень 74 шт., номіналом по 100 гривень 4 шт., номіналом по 50 гривень 5 шт., номіналом по 20 гривень 1 шт., номіналом по 5 гривень 7 шт. на загальну суму 34505 гривень.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 08.12.2017 року.

Слідчий суддя: