УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП м.Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001905, від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001905 від 07.04.2017, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли заяви громадян, які просять прийняти міри правового характеру до особи, яка на Інтернет ресурсі "olx.ua"розмістила оголошення щодо продажу товарів, після чого шляхом обману та зловживая довірою заволоділа грошовими коштами потерпілих.

Так, встановлено, що до Причорноморського Управління кіберполіції із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона зазначає, що 25.02.2017 на Інтернет аукціоні «OLX» вона побачила розміщене невстановленою особою завідомо неправдиве оголошення щодо продажу гумових чобіт. За допомогою листування в чаті ОСОБА_5 домовилась з продавцем відносно придбання однієї пари чобіт з умовою попередньої оплати на картковий рахунок продавця № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2017 потерпіла за допомогою онлайн доступу до управління картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі свого рахунку на вищезазначений рахунок продавця грошові кошти в розмірі 350 гривень. Після переказу коштів до теперішнього часу ОСОБА_5 товар не доставлений, гроші не повернені, продавець на зв`язок не виходить.

В ході проведення моніторингу інтернет - мережі, з метою встановлення можливих потерпілих від зазначених протиправних дій, встановлені ще особи, які також постраждали від дій шахрая.

Викладені факти повністю підтверджуються показами потерпілих та іншими зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню. Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власникомбанківської карткиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001905, від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів,з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на 30 днів, а саме:

- до копії договору на відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком №НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по 29.09.2017 р. з метою ознайомитись з ним та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1