Справа № 496/961/16-к
Провадження № 1-кс/496/393/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2018 року Біляївський районний суд Одеської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського відділення поліції Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.205-1 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Свої вимоги мотивує тим, що до Біляївського РВ ГУ МВС України в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 про злочин передбачений ч. 4 ст 190 КК України, а саме привласнення майна і ТОВ «Блєк Сі Шіппінг ЛТД» гр. ОСОБА_5 шляхом надання до Державної реєстраційної служби підроблених документів. На підставі зазначеного звернення ОСОБА_6 внесено 12.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00С0685, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 переслідуючи мету заволодіння корпоративними правами юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» у розмірі статутного капіталу ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» та юридичного отримання повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД», 26.05.2015 подав до реєстраційної служби Біляївського району, Одеської області документи, які містять завідомо неправдиві відомості, що призвело до заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману. У зв`язку із зазначеним, 24.11.2015 зазначені відомості бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001518 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, яке відповідно постанови прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області об`єднано в єдине провадження з кримінальним провадженням № 0000685 та присвоєно загальний №0000685. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що Біляївською районною державною адміністрацією Одеської області 28.03.2013 проведено державну реєстрацію новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі ТОВ) «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (код СДРПОУ 38617577) із статутним капіталом 310 000 гривень. Відповідно до наказу № 9-К від 08.09.2014, ОСОБА_6 на підставі протоколу загальних зборів від 08.09.2014 призначено директором ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) та покладено на нього обов`язки з керівництва фінансово- господарською та загальною діяльністю підприємства в межах передбачених Статутом. У зв`язку із зазначеним ОСОБА_7 передано остання чинна редакція статуту та печатка підприємства. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи мету незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) єдиним засновником якого є юридична особа «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП» та забезпечити юридичні повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) шляхом обману, реалізуючи свій злочинний намір та достовірно знаючи що до документації на перереєстрацію ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) внесені недостовірні відомості, а саме у : генеральну довіреність від 18.11.2014 видана «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , статут ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» затверджений загальними зборами учасників на підставі протоколу № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_5 , договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 укладений від імені представника юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП» ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , протокол № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_9 , протокол № 02/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_9 , реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за підписом ОСОБА_5 від 26.05.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з підписом ОСОБА_5 від 26.05.2i) 15; 26.05.2015 звернувся до державного реєстратора реєстраційної служби Біляївського міськрайонного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_10 та із наданням зазначених вище документів, до яких внесені недостовірні данні, Внаслідок дій ОСОБА_5 державний реєстратор ОСОБА_10 прийнявши отримані, документи за достовірні, вчинила дії з реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в результаті яких було змінено учасника Товариства з юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» на фізичну особу ОСОБА_5 „ керівника Товариства з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 та змінено місцезнаходження Товариства на адресу; Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. Янтарна, 41. Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 своїми навмисними та протиправними діями, які виразилися у поданні до реєстраційної служби Біляївського району, Одеської області документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України. Крім того, встановлено, що відповідно до нотаріально посвідчених договорів, укладених від 14.07.2013 між ТОВ «Блєк Сі Шіпінг Сервіс» (30194587) - продавець в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Блєк Сі ІІІіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) - покупець в особі ОСОБА_11 , нотаріальні бланки ВТК 222501, ВТК 222502, ВТК 222503, ВТК 222504, ВТК 222505, ВТК 222506, ВТК 222507 та ВТК 222508, продавцем на підставі державного акту ЯЕ №111664, передано покупцю земельну ділянку площею 4,41 га, кадастровий номер :26:001:0045, що розташована за адресую м. Одеса, вул Стуса Василя, вартість якої відповідно звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 10.07.2013, проведеною на підставі сертифікату суб`єкта оціночної діяльності №14317/13 від 08.02.2013 - ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_1 ) - (Далі-ФОП ОСОБА_12 ), складає 10 536 800 гривень; нежитлові приміщення у будинку під номером «Другим-Б/Першим», приміщення під номером «Першим» (№1), загальною площею 4981,1 кв. м., що розташовані за адресую м. Одеса, вул. Стуса Василя, вартість яких відповідно звіту про визначення оціночної (ринкової) вартості нежитлових приміщень №1 від 12.07.2013 проведеною ФОП ОСОБА_12 , складає 4 869 000 гривень; нежитлові приміщення у будинку під номером «Другим-Б/Першим», приміщення під номером «Другим» (№ 2), загальною площею 4969,2 кв. м., що розташовані за адресую м.. Одеса, вул. Стуса Василя, вартість яких відповідно звіту про визначення оціночної (ринкової) вартості нежитлових приміщень №2 від 12.0.2013 року проведеною ФОП ОСОБА_12 , складає 4 857 400 гривень; нежитлові приміщення у будинку під номером «Другим-Б/Першим», приміщення під номером «Третім» (№3 ), загальною площею 4945 кв. м„ що розташовані за адресую м. Одеса, вул. Стуса Василя, вартість яких відповідно звіту про визначення оціночної (ринкової) вартості нежитлових приміщень № 3 від 12.07.2013 року проведеною ФОП ОСОБА_12 , складає 4 833 700 гривень; якими ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) розпоряджалось під час ведення господарської діяльності. Відповідно до наказу № 9-К від 08.09.2014, ОСОБА_6 на підставі протоколу загальних зборів від 08.09.2014 призначено директором ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) та покладено на нього обов`язки з керівництва фінансово- господарською діяльністю підприємства в межах передбачених Статутом. У зв`язку із зазначеним ОСОБА_7 передано остання чинна редакція статуту та печатка підприємства. Відповідно до статуту ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) в редакції від 21.01.2015 учасником Товариства є юридична особа «ГЛАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.», яка створена відповідно до законодавства республіки Панама та зареєстрована за адресую, вулиці Акілїно де ла Туарлія № 8 місто Панама, Республіка Панама, реєстраційний номер 797447. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у попередню змову з ОСОБА_9 , переслідуючи мету заволодіння корпоративними правами юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП» у розмірі статутного капіталу ТОВ «Блок Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577), який складає 310 000 гривень та забезпечити юридичні повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) загальна вартість якої складає 25 242 501,00 гривень, 26.05.2015 реалізуючи свій злочинний намір та достовірно знаючи що до документації на перереєстрацію внесені ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) недостовірні відомості, звернувся до державного 4 реєстратора реєстраційної служби Біляївського міськрайонного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_10 , надавши документи до яких було внесені недостовірні відомості, а саме; генеральну довіреність від 18.11.2014 видана «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , статут ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» затверджений загальними зборами учасників на підставі протоколу № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_5 , договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 укладений від імені представника юридичної особи «ШАТІДІ ОВЕРСІЗ КОРП» Бондаря 1.1, та ОСОБА_5 , протокол № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_9 , протокол № 02/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі ШІППІНГ Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_9 , реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за підписом ОСОБА_5 від 26.05.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з підписом ОСОБА_5 від 26.05.2015. За результатами проведеної судової технічної експертизи із числа вищезазначених документів, на яких було проставлено відбитки печатки ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» згідно висновку експерта №> 370-П від 15.10.2015 року на договір купівлі - продажу корпоративних прав ГОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015, на протоколі № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015, на протоколі №02/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015, на реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи які містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 26.05.2015, на реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 26.05.2015 - відбитки круглої печатки ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) нанесено не печаткою, експериментальні зразки відбитків якої наданні для порівняльного дослідження, тобто дійсної печатки ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577). Того ж дня, державний реєстратор ОСОБА_10 прийнявши отримані документи за достовірні, вчинила дії з реєстрації змін до установчих документів юридичної особи /Fa реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в результаті яких було змінено учасника Товариства з юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» на фізичну особу ОСОБА_5 , керівника Товариства з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 га змінено місцезнаходження Товариства на адресу: АДРЕСА_1 , таким чином заволодівши корпоративними правами юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» у статутному капіталі ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» та юридично отримав повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД», чим спричинив збитки підприємству на загальну суму 25 552 501,00 гривень. Станом па 26.05.2015 року керівником ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» значився ОСОБА_6 , у якого зберігаються право установчі документи Товариства, остання чинна редакція статуту, печатка підприємства, який категорично заперечує проведення протягом 2015 року загальних зборів учасників Товариства з приводу зміни учасників в Товаристві, його звільнення з посади директора та зміни місцезнаходження Товариства на адресу: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. Янтарна, 41. Згідно офіційного листа від 22.06.2015 компанія «ІІІАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» ніколи не схвалювала рішення про надання довіреності пану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , та відповідно не видавала довіреність вказаній особі з повноваженнями діяти від імені та в інтересах компанії. Таким чином своїми навмисними та протиправними діями, які виразилися у поданні до реєстраційної служби Біляївськсго району. Одеської області документів, які містять завідомо неправдиві відомості шо призвело до заволодіння чужим майном та придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , скоїв кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 205-1 КК України. Весь час, після скоєння вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_5 , до органів поліції не з`являвся та переховувався від органів досудового розслідування. На підставі викладеного, 25.11.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.1 ст. 205-1 КК України. У зв`язку із невідомим встановлення місця знаходження ОСОБА_5 повідомлення йому та повістку було направлено поштою за місцем реєстрації ОСОБА_5 (квитанція від 25.11.2015 року за № 080). Встановлено, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст. 190 КК України відноситься до особливо тяжких кримінальних правопорушень; відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. ст.205-1 КК України відноситься до кримінальних правопорушень невеликої тяжкості. Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: показами потерпілого ОСОБА_6 , показами потерпілого ОСОБА_14 , показами свідка ОСОБА_10 , тимчасово вилученою реєстраційною справою «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД», висновком судової технічної експертизи, а саме висновком експерта № 370-П від 15.10.2015, копією офіційного листа від 22.06.2015 компанії «ІТ1АНДТ ОВЕРСІЗ КОРП.» щодо не схвалення рішення про надання довіреності пану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт ВВ691.599, звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 10.07.2013, проведеною на підставі сертифікату суб`єкта оціночної діяльності №14317/13 від 08.02.2013 - ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_1 ) та іншими матеріалами кримінального провадження. 10.12.2015 року старшим слідчим СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області до Біляївського районного суду Одеської області направлено клопотання про дозвіл на затримання громадянина ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 11.12.2015 року Біляївським районним судом Одеської області винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 11.12.2015 року старшим слідчим Біляївського ВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_15 оголошено розшук ОСОБА_5 та досудове розслідування по кримінальному провадженню № 1.000685 за підозрою ОСОБА_5 зупинено. Дотепер ОСОБА_5 до органів поліції на з`явився та на теперішній час місцезнаходження його не відоме. Таким чином, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, може вчиняти інше кримінальне правопорушення, а одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу. 20.03.2018 року досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000685 поновлено у зв`язку з необхідністю у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. 20.03.2018 року слідчим СВ Біляївського ВП ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, подано клопотання до Біляївського районного суду про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 , знаходячись на волі може скоювати нові злочини, переховуватись від органів досудового розслідування з метою не бути притягнутим до кримінальної відповідальності за скоєне ним кримінальне правопорушення, скоїв тяжкий злочин, що свідчить про наявність ризиків, передбачених п.п.1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України та на неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
20 березня 2018 року Біляївським районним судом Одеської області винесена ухвала, якою наданий дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор у судовому засідання просив залишити клопотання без розгляду, оскільки підозрюваний не доставлений.
Відповідно до ч.1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених ч.6 цієї статті.
Згідно ч.6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі, якщо прокурором, крім наявних підстав, передбачених ст. 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.
Оскільки підозрюваний до судового засідання не з`явився, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу не виконана, підстави для розгляду клопотання без участі підозрюваного, передбачені ч.6 ст. 193 КПК України, відсутні, а тому вважаю, що клопотання підлягає залишенню без розгляду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 184, 193, 194, 196 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Усатівського відділення поліції Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.205-1 КК України залишити без розгляду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Біляївського районного суду
Одеської області ОСОБА_1 .