У Х В А Л А
14.07.2017 Справа №607/7647/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000040 від 18 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а саме:

-- блокнот; листки формату А-4 в кількості 2 штук; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_1 , а також документи (копії закордонних паспортів на прізвище ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ), які вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 ;

-- мобільний телефон марки «Аlcatel» ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , який вилучено під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні, кафе із вивіскою «Хіва Чайхана» (колишній бар «Затишок») по вул. Руська, 2 м.Тернополя;

-- детектор валют «Banking King electronic 120A» серійний № 120А0603-1673; грошові кошти: одна купюра номіналом 20 доларів США із серією та номером ТВ 72103066С; дві купюри номіналом по 2 долари США, кожна, із серією та номером, відповідно В 09138977 А, А 08356301А; одна купюра номіналом 1 долар США із серією та номером F 64932255 I, одна купюра номіналом 20 гривень із серією та номером ТМ 2095873; одна купюра номіналом 20 Євро із серією та номером UA , дві купюри номіналом по 500 гривень, кожна, серія та номер УГ 0146940, УГ 0146950; вісім купюр номіналом по 500 гривень кожна із серією та номером ХА 7150082, ХА 7327030, ХБ 3824410, ХА 08624483, ХБ 4388591, ХА 1297929, ХА 3757709, УГ 0146947; одна купюра номіналом 5 гривень серія та номер ПГ 7990746; одна купюра номіналом 100 доларів США МF 37508275А; один предмет схожий на патрон до вогнепальної зброї; скляна банка об`ємом 170 гр. із рідиною жовтого кольору; пластикова банка із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, ємністю 1000 гр.; пластикове відро із порошкоподібною речовиною рожевого кольору ємністю 1400 гр.; поліетиленовий пакет білого кольору із порошкоподібною речовиною рожевого кольору; пристрій білого кольору «Wirelеss pvr»; пристрій сірого кольору «Оpus poplam a3» serial № А42369; предмет схожий на станок чорного кольору; предмет схожий на лампу із пластику прозорого кольору; предмет із двома ультрафіолетовими лампами; два предмети схожі на ріжучий пристрій; 15 предметів із фарбою, пакети із фарбою оранжевого кольору; 2 предмети схожі на збільшувальні пристрої (лупа); шприц 5 кубовий; пластикова банка із рідиною із надписом «Noris»; предмет у пластикові коробці типу губки; пластикова коробка із фарбами; металевий предмет схожий на кліше; металевий предмет замотаний скотчем; 2 сміттєві пакети із подрібненою бумагою; чорний сміттєвий пакет із папером, жовтуватого кольору; картонна коробка із фарбами; дерев`яна коробка із залишками банкнот доларів США та купюрою номіналом 1 долар США із серією та номером К14974387С; предмет сіро-синього кольору «Sigma» (ламінатор) s/n 8; чорний сміттєвий пакет із залишками паперу; пачка поперу формату А-4; ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору G50-45, S/N РF031 НАС та зарядний пристрій; жорсткий диск 160 Гб, model mts54 2516k9a300 s/n wcgw 881c; карта пам`яті micro-sd 128 mb; ріжучий пристрій (станок) чорного кольору; подрібнювач паперу, сірого кольору «Alligator 705 cc plus» s/n 9; подрібнювач поперу, білого кольору «Pro intelect technology» kgb c-22cc; папір жовтуватого кольору із зображенням; мобільний телефон «Хіomi», золотистого кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_6 ; друкарський станок; банківські картки в кількості 4 шт., а саме: № НОМЕР_7 (Дельта банк), № НОМЕР_8 (Приватбанк), № НОМЕР_9 (Приватбанк), № НОМЕР_10 (Приватбанк); ключі в кількості 4 штуки від даного приміщення, які вилучені під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні по вул.Я.Мудрого,3, м.Львів;

-- грошові кошти: купюри номіналом 2 долари США із серією та номером В24052983А; сім-карта оператора «Київстар»; закордонний паспорт Гонтар Ярослава № НОМЕР_11 ; чорнові записи у кількості п`ять штук; аркуші формату А-4, із зазначенням відповідно: на одному банківських реквізитів, та на 2 аркушах - розписки; грошові кошти у кількості 2 купюр номіналом 100 доларів США із серією та номером LE88496120A, LB 97888473G; аркуш паперу із записами чисел та підрахунками; блокнот червоного кольору; планшет марки «Apple»; планшет марки «Apple» з стілусом, які вилучено під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 ;

-- мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , та із сім картою «Київстар», який вилучений під час проведення обшук в гаражі № НОМЕР_14 по вул. Шпитальна,3 м.Тернополя;

-- накладна із Нової пошти № 4798, чек «Bankhaus Schelhammtr Schattera»№ 96; металевий злиток жовтого кольору із надписом «Credit suisse 250 g fine gold 999.9 essayur faundeur 000000»; грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна із серіями та номерами: Lt 91363018C, Lt 91363017C, LН 02850519C, LТ 06988043B; купюра номіналом 1 долар США із серією та номером С 11639772Х; купюра номіналом 2 долари США із серією та номером F 31178101B; дві купюри номіналом 5 долари США, кожна, із серією та номером: G22247086H, D68825622B; дві купюри номіналом 10 доларів США, кожна, із серією та номером В 87260843В, В 60196369В; купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером АD 86969420A; чотири купюри номіналом 100 доларів США, кожна, із серією та номером HG 10389592 B, HL 88198510 D, KC 27640171 A, LT 85559879F; грошова купюра номіналом 200 злотих JB 7090961; мобільний телефон чорного кольору «KYOCERA» DEC 01368413, без сім карти; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» із сім картками «Life» та «Heyah» із ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 ; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору із сім картами «Київстар» ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон «SAMSUNG» із сім картою «Київстар» та картою пам`яті «Micro SD 4 Gb» ІМЕІ: НОМЕР_19 ; віддруковані аркуші паперу жовтого кольору; 2 картанні коробки із аркушами паперу жовтого кольору; аркуші паперу жовтого кольору із зображенням контурів особи; металева пластина № HG 11 P2025, на одній із сторін якої наявне зображення людини; плівки полімерні із зображенням особи та контурами особи в кількості 4 шт.; три плівки із нанесеною полосою; чотири плівки без нанесених малюнків та позначень; картонний ящик із ламінованим кліше із зображенням купюри номіналом 100 доларів США s/n A00776026AppB; 18 аркушів паперу із зображенням купюри номіналом 100 доларів США; аркуші паперу жовтого кольору; поліетиленовий пакет із аркушами формату А-4, на яких зображено бланк «свідоцтва про народження СССР»; аркуш паперу, на якому наявний надпис, що починається зі слів «Демків Ігор/ пошта» та закінчується словами «Пароль: igor 1977»; 2 грошові купюри номіналом 20 доларів США, кожна, із серійним номером ME 47636237A, JE09567706C; одна грошова купюра номіналом 10 доларів США із серійним номером JВ 08324703А; одна купюра номіналом 2 долари США із серійним номером F49845528B, які вилучено під час проведення обшуку в приміщення будівлі емалевого цеху (літ. «А16-3») по вул. Хімічна,4, м.Львів;

-- грошові купюри номіналом 100 доларів США кожна із серійними номерами: KB 22160511I, HL 19043210*, AE 02019096*, HC 53619429B, HB 58500517Q, HB 13459891Q, HB 94544411A, HE 92195322C, HF 91086915C, HD 38371417A, KI 34773808A, KB 08633842I, HB 64831639R, KF 33482347D, HI 51613560A; грошові купюри номіналом 10 доларів США із серійними номерами MG 70756134A, MF 17334776C, MF 17334777C; грошова купюра номіналом 50 доларів США із серійним номером GG 53519844A; грошові купюри номіналом 5 доларів США із серійними номерами МК 08565526А, ML 33955541E, ML 33955536E, JE 46163491A, JE 46163485A, ML 74900143C, MK 11357335B, ML 63580624B; грошові купюри номіналом 2 долари США із серійними номерами L12356324A, D08775966A; грошова купюра номіналом 1 долар США із серійним номером Е 21810045D; грошова купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ХА 7033213; одна грошова купюра номіналом 10 Євро із серійним номером NA ; одна грошова купюра номіналом 5 євро із серійним номером NA , які вилучено під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 ;

-- флеш-карта «Micro-SD» об`ємом 8 Gb, яка була вилучена 13.07.2017р. в ході особистого обшуку ОСОБА_9 ;

-- 2 картонні ящики із папером А4 жовтого кольору; картонну коробку від коньяку «Клинков» червоно кольору, в якій виявлено: 8 полімерних плівок із зображенням 100 дол. США; 7 плівок із зображенням 100 дол. США (тильна сторона); 9 плівок із зображенням номерів та малюнку (пакет синього кольору), ключ, брелок, свідоцтво на транспортний засіб НОМЕР_20 , які були вилучені в ході обшуку 13.07.2017р. автомобіля «Toyota Avensis» (загальний легковий седан-В), д.н.з НОМЕР_21 , 2004 року випуску (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 ), який перебуває у власності ОСОБА_9 ;

-- автомобіль «Toyota Avensis» (загальний легковий седан-В), д.н.з НОМЕР_21 , 2004 року випуску (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 ), який перебуває у власності ОСОБА_9 та який помістити на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Галицька, 40).

У судовому засіданні старший слідчий відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, органом досудового розслідування група осіб на території міста Тернополя та області незаконно зберігають з метою збуту та збувають підроблену іноземну валюту.

18.11.2016 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

13 липня 2017 року на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 17 червня 2017 року справа № 607/7647/17 (провадження № 1-кс/607/4601/2017) проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: блокнот; листки формату А-4 в кількості 2 штук; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_1 , а також документи (копії закордонних паспортів на прізвище ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ).

Крім цього, 13 липня 2017 року на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 17 червня 2017 року справа № 607/7647/17 (провадження № 1-кс/607/4610/2017) проведено обшук у нежитловому приміщенні, кафе із вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній бар «Затишок») по АДРЕСА_4 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Аlcatel» ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ; вісім аркушів формату А-4.

Також, 13 липня 2017 року на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 17 червня 2017 року справа № 607/7647/17 (провадження № 1-кс/607/4609/2017) проведено обшук у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_5 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: детектор валют «Banking King electronic 120A» серійний № 120А0603-1673; грошові кошти: одна купюра номіналом 20 доларів США із серією та номером ТВ 72103066С; дві купюри номіналом по 2 долари США, кожна, із серією та номером, відповідно В 09138977 А, А 08356301А; одна купюра номіналом 1 долар США із серією та номером F 64932255 I, одна купюра номіналом 20 гривень із серією та номером ТМ 2095873; одна купюра номіналом 20 Євро із серією та номером UA , дві купюри номіналом по 500 гривень, кожна, серія та номер УГ 0146940, УГ 0146950; вісім купюр номіналом по 500 гривень кожна із серією та номером ХА 7150082, ХА 7327030, ХБ 3824410, ХА 08624483, ХБ 4388591, ХА 1297929, ХА 3757709, УГ 0146947; одна купюра номіналом 5 гривень серія та номер ПГ 7990746; одна купюра номіналом 100 доларів США МF 37508275А; один предмет схожий на патрон до вогнепальної зброї; скляна банка об`ємом 170 гр. із рідиною жовтого кольору; пластикова банка із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, ємністю 1000 гр.; пластикове відро із порошкоподібною речовиною рожевого кольору ємністю 1400 гр.; поліетиленовий пакет білого кольору із порошкоподібною речовиною рожевого кольору; пристрій білого кольору «Wirelеss pvr»; пристрій сірого кольору «Оpus poplam a3» serial № А42369; предмет схожий на станок чорного кольору; предмет схожий на лампу із пластику прозорого кольору; предмет із двома ультрафіолетовими лампами; два предмети схожі на ріжучий пристрій; 15 предметів із фарбою, пакети із фарбою оранжевого кольору; 2 предмети схожі на збільшувальні пристрої (лупа); шприц 5 кубовий; пластикова банка із рідиною із надписом «Noris»; предмет у пластикові коробці типу губки; пластикова коробка із фарбами; металевий предмет схожий на кліше; металевий предмет замотаний скотчем; 2 сміттєві пакети із подрібненою бумагою; чорний сміттєвий пакет із папером, жовтуватого кольору; картонна коробка із фарбами; дерев`яна коробка із залишками банкнот доларів США та купюрою номіналом 1 долар США із серією та номером К14974387С; предмет сіро-синього кольору «Sigma» (ламінатор) s/n 8; чорний сміттєвий пакет із залишками паперу; пачка поперу формату А-4; ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору G50-45, S/N РF031 НАС та зарядний пристрій; жорсткий диск 160 Гб, model mts54 2516k9a300 s/n wcgw 881c; карта пам`яті micro-sd 128 mb; ріжучий пристрій (станок) чорного кольору; подрібнювач паперу, сірого кольору «Alligator 705 cc plus» s/n 9; подрібнювач паперу, білого кольору «Pro intelect technology» kgb c-22cc; папір жовтуватого кольору із зображенням; мобільний телефон «Хіomi», золотистого кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_6 ; друкарський станок; банківські картки в кількості 4 шт., а саме: № НОМЕР_7 (Дельта банк), № НОМЕР_8 (Приватбанк), № НОМЕР_9 (Приватбанк), № НОМЕР_10 (Приватбанк); ключі в кількості 4 штуки від даного приміщення.

Також, 13 липня 2017 року на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 17 червня 2017 року справа № 607/7647/17 (провадження № 1-кс/607/4606/2017) проведено обшук в квартирі АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти: купюри номіналом 2 долари США із серією та номером В24052983А; сім-карта оператора «Київстар»; закордонний паспорт Гонтар Ярослава № НОМЕР_11 ; чорнові записи у кількості п`ять штук; аркуші формату А-4, із зазначенням відповідно: на одному банківських реквізитів, та на 2 аркушах - розписки; грошові кошти у кількості 2 купюр номіналом 100 доларів США із серією та номером LE88496120A, LB 97888473G; аркуш паперу із записами чисел та підрахунками; блокнот червоного кольору; планшет марки «Apple»; планшет марки «Apple» з стілусом.

Крім цього, 13 липня 2017 року на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 17 червня 2017 року справа № 607/7647/17 (провадження № 1-кс/607/4611/2017) проведено обшук в гаражі № НОМЕР_14 по АДРЕСА_6 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , та із сім картою «Київстар».

Крім цього, 13 липня 2017 року на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 17 червня 2017 року справа № 607/7647/17 (провадження № 1-кс/607/5252/2017) проведено обшук в приміщення будівлі емалевого цеху (літ. «А16-3») по вул. Хімічна,4 м.Львів. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: накладна із Нової пошти № 4798, чек «Bankhaus Schelhammtr Schattera»№ 96; металевий злиток жовтого кольору із надписом «Credit suisse 250 g fine gold 999.9 essayur faundeur 000000»; грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна із серіями та номерами: Lt 91363018C, Lt 91363017C, LН 02850519C, LТ 06988043B; купюра номіналом 1 долар США із серією та номером С 11639772Х; купюра номіналом 2 долари США із серією та номером F 31178101B; дві купюри номіналом 5 долари США, кожна, із серією та номером: G22247086H, D68825622B; дві купюри номіналом 10 доларів США, кожна, із серією та номером В 87260843В, В 60196369В; купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером АD 86969420A; чотири купюри номіналом 100 доларів США, кожна, із серією та номером HG 10389592 B, HL 88198510 D, KC 27640171 A, LT 85559879F; грошова купюра номіналом 200 злотих JB 7090961; мобільний телефон чорного кольору «KYOCERA» DEC 01368413, без сім карти; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» із сім картками «Life» та «Heyah» із ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 ; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору із сім картами «Київстар» ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон «SAMSUNG» із сім картою «Київстар» та картою пам`яті «Micro SD 4 Gb» ІМЕІ: НОМЕР_19 ; віддруковані аркуші паперу жовтого кольору; 2 картанні коробки із аркушами паперу жовтого кольору; аркуші паперу жовтого кольору із зображенням контурів особи; металева пластина № HG 11 P2025, на одній із сторін якої наявне зображення людини; плівки полімерні із зображенням особи та контурами особи в кількості 4 шт.; три плівки із нанесеною полосою; чотири плівки без нанесених малюнків та позначень; картонний ящик із ламінованим кліше із зображенням купюри номіналом 100 доларів США s/n A00776026AppB; 18 аркушів паперу із зображенням купюри номіналом 100 доларів США; аркуші паперу жовтого кольору; поліетиленовий пакет із аркушами формату А-4, на яких зображено бланк «свідоцтва про народження СССР»; аркуш паперу, на якому наявний надпис, що починається зі слів «Демків Ігор/пошта» та закінчується словами «Пароль: igor 1977»; 2 грошові купюри номіналом 20 доларів США, кожна, із серійним номером ME 47636237A, JE09567706C; одна грошова купюра номіналом 10 доларів США із серійним номером JВ 08324703А; одна купюра номіналом 2 долари США із серійним номером F49845528B.

Крім цього, 13 липня 2017 року на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 17 червня 2017 року справа № 607/7647/17 (провадження № 1-кс/607/4607/2017) проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: грошові купюри номіналом 100 доларів США кожна із серійними номерами: KB 22160511I, HL 19043210*, AE 02019096*, HC 53619429B, HB 58500517Q, HB 13459891Q, HB 94544411A, HE 92195322C, HF 91086915C, HD 38371417A, KI 34773808A, KB 08633842I, HB 64831639R, KF 33482347D, HI 51613560A; грошові купюри номіналом 10 доларів США із серійними номерами MG 70756134A, MF 17334776C, MF 17334777C; грошова купюра номіналом 50 доларів США із серійним номером GG 53519844A; грошові купюри номіналом 5 доларів США із серійними номерами МК 08565526А, ML 33955541E, ML 33955536E, JE 46163491A, JE 46163485A, ML 74900143C, MK 11357335B, ML 63580624B; грошові купюри номіналом 2 долари США із серійними номерами L12356324A, D08775966A; грошова купюра номіналом 1 долар США із серійним номером Е 21810045D; грошова купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ХА 7033213; одна грошова купюра номіналом 10 Євро із серійним номером NA ; одна грошова купюра номіналом 5 євро із серійним номером NA .

Крім цього, 13 липня 2017 року на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 17 червня 2017 року справа № 607/7647/17 (провадження № 1-кс/607/4617/2017) проведено обшук іншого володіння особи, а саме: автомобіля «Toyota Avensis» загальний легковий седан-В, д.н.з. НОМЕР_21 , який перебуває у власності ОСОБА_9 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: автомобіль «Toyota Avensis» (загальний легковий седан-В), д.н.з. НОМЕР_21 , 2004 року випуску (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 ). Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: 2 картонні ящики із папером А4 жовтого кольору; картонну коробку від коньяку «Клинков» червоно кольору, в якій виявлено: 8 полімерних плівок із зображенням 100 дол. США; 7 плівок із зображенням 100 дол. США (тильна сторона); 9 плівок із зображенням номерів та малюнку (пакет синього кольору), ключ, брелок, свідоцтво на транспортний засіб НОМЕР_20 , які були вилучені в ході обшуку 13.07.2017р. автомобіля «Toyota Avensis» (загальний легковий седан-В), д.н.з НОМЕР_21 , 2004 року випуску (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 ), який перебуває у власності ОСОБА_9 .

Окрім цього, 13.07.2017р. в ході особистого обшуку ОСОБА_9 було виявлено та вилучено флеш-карту «Micro-SD» об`ємом 8 Gb.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Згідно ст.ст. 167, 170 КПК України арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того як вбачається із ч. 3 ст. 170 КК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Слідчий зазначає, що враховуючи вищевикладене та те, що тимчасово вилучені речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення злочину та можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, по вказаних речах та предметах необхідно провести ряд слідчих дій та експертиз у цьому кримінальному провадженні, для забезпечення повноти та всебічності його розслідування, а тому клопоче накласти арешт на вказане у клопотанні майно та речі, а автомобіль «Toyota Avensis» загальний легковий седан-В, д.н.з. НОМЕР_21 , який перебуває у власності ОСОБА_9 також помістити на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області.

За таких обставин, враховуючи те, що вище зазначені речі та предмети, які були вилучені, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, по вказаних речах необхідно провести ряд слідчих дій та експертиз у цьому кримінальному провадженні, збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення злочину та збереження доказів, для забезпечення повноти та всебічності його розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки накладення арешту на тимчасове вилучене майно буде відповідати завданням арешту, а саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, відчуження та тимчасове обмеження у реалізації права власності в даному випадку буде виправданим.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-блокнот; листки формату А-4 в кількості 2 штук; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_1 , а також документи (копії закордонних паспортів на прізвище ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ), які вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 ;

-мобільний телефон марки «Аlcatel» ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , який вилучено під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні, кафе із вивіскою «Хіва Чайхана» (колишній бар «Затишок») по вул. Руська, 2 м.Тернополя;

-детектор валют «Banking King electronic 120A» серійний № 120А0603-1673; грошові кошти: одна купюра номіналом 20 доларів США із серією та номером ТВ 72103066С; дві купюри номіналом по 2 долари США, кожна, із серією та номером, відповідно В 09138977 А, А 08356301А; одна купюра номіналом 1 долар США із серією та номером F 64932255 I, одна купюра номіналом 20 гривень із серією та номером ТМ 2095873; одна купюра номіналом 20 Євро із серією та номером UA , дві купюри номіналом по 500 гривень, кожна, серія та номер УГ 0146940, УГ 0146950; вісім купюр номіналом по 500 гривень кожна із серією та номером ХА 7150082, ХА 7327030, ХБ 3824410, ХА 08624483, ХБ 4388591, ХА 1297929, ХА 3757709, УГ 0146947; одна купюра номіналом 5 гривень серія та номер ПГ 7990746; одна купюра номіналом 100 доларів США МF 37508275А; один предмет схожий на патрон до вогнепальної зброї; скляна банка об`ємом 170 гр. із рідиною жовтого кольору; пластикова банка із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, ємністю 1000 гр.; пластикове відро із порошкоподібною речовиною рожевого кольору ємністю 1400 гр.; поліетиленовий пакет білого кольору із порошкоподібною речовиною рожевого кольору; пристрій білого кольору «Wirelеss pvr»; пристрій сірого кольору «Оpus poplam a3» serial № А42369; предмет схожий на станок чорного кольору; предмет схожий на лампу із пластику прозорого кольору; предмет із двома ультрафіолетовими лампами; два предмети схожі на ріжучий пристрій; 15 предметів із фарбою, пакети із фарбою оранжевого кольору; 2 предмети схожі на збільшувальні пристрої (лупа); шприц 5 кубовий; пластикова банка із рідиною із надписом «Noris»; предмет у пластикові коробці типу губки; пластикова коробка із фарбами; металевий предмет схожий на кліше; металевий предмет замотаний скотчем; 2 сміттєві пакети із подрібненою бумагою; чорний сміттєвий пакет із папером, жовтуватого кольору; картонна коробка із фарбами; дерев`яна коробка із залишками банкнот доларів США та купюрою номіналом 1 долар США із серією та номером К14974387С; предмет сіро-синього кольору «Sigma» (ламінатор) s/n 8; чорний сміттєвий пакет із залишками паперу; пачка поперу формату А-4; ноутбук марки «Lenovo», чорного кольору G50-45, S/N РF031 НАС та зарядний пристрій; жорсткий диск 160 Гб, model mts54 2516k9a300 s/n wcgw 881c; карта пам`яті micro-sd 128 mb; ріжучий пристрій (станок) чорного кольору; подрібнювач паперу, сірого кольору «Alligator 705 cc plus» s/n 9; подрібнювач поперу, білого кольору «Pro intelect technology» kgb c-22cc; папір жовтуватого кольору із зображенням; мобільний телефон «Хіomi», золотистого кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_6 ; друкарський станок; банківські картки в кількості 4 шт., а саме: № НОМЕР_7 (Дельта банк), № НОМЕР_8 (Приватбанк), № НОМЕР_9 (Приватбанк), № НОМЕР_10 (Приватбанк); ключі в кількості 4 штуки від даного приміщення, які вилучені під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_5 ;

-грошові кошти: купюри номіналом 2 долари США із серією та номером В24052983А; сім-карта оператора «Київстар»; закордонний паспорт Гонтар Ярослава № НОМЕР_11 ; чорнові записи у кількості п`ять штук; аркуші формату А-4, із зазначенням відповідно: на одному банківських реквізитів, та на 2 аркушах - розписки; грошові кошти у кількості 2 купюр номіналом 100 доларів США із серією та номером LE88496120A, LB 97888473G; аркуш паперу із записами чисел та підрахунками; блокнот червоного кольору; планшет марки «Apple»; планшет марки «Apple» з стілусом, які вилучено під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , та із сім картою «Київстар», який вилучений під час проведення обшук в гаражі № НОМЕР_14 по вул. Шпитальна,3 м.Тернополя;

-накладна із Нової пошти № 4798, чек «Bankhaus Schelhammtr Schattera»№ 96; металевий злиток жовтого кольору із надписом «Credit suisse 250 g fine gold 999.9 essayur faundeur 000000»; грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна із серіями та номерами: Lt 91363018C, Lt 91363017C, LН 02850519C, LТ 06988043B; купюра номіналом 1 долар США із серією та номером С 11639772Х; купюра номіналом 2 долари США із серією та номером F 31178101B; дві купюри номіналом 5 долари США, кожна, із серією та номером: G22247086H, D68825622B; дві купюри номіналом 10 доларів США, кожна, із серією та номером В 87260843В, В 60196369В; купюра номіналом 50 доларів США із серією та номером АD 86969420A; чотири купюри номіналом 100 доларів США, кожна, із серією та номером HG 10389592 B, HL 88198510 D, KC 27640171 A, LT 85559879F; грошова купюра номіналом 200 злотих JB 7090961; мобільний телефон чорного кольору «KYOCERA» DEC 01368413, без сім карти; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» із сім картками «Life» та «Heyah» із ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 ; мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору із сім картами «Київстар» ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон «SAMSUNG» із сім картою «Київстар» та картою пам`яті «Micro SD 4 Gb» ІМЕІ: НОМЕР_19 ; віддруковані аркуші паперу жовтого кольору; 2 картанні коробки із аркушами паперу жовтого кольору; аркуші паперу жовтого кольору із зображенням контурів особи; металева пластина № HG 11 P2025, на одній із сторін якої наявне зображення людини; плівки полімерні із зображенням особи та контурами особи в кількості 4 шт.; три плівки із нанесеною полосою; чотири плівки без нанесених малюнків та позначень; картонний ящик із ламінованим кліше із зображенням купюри номіналом 100 доларів США s/n A00776026AppB; 18 аркушів паперу із зображенням купюри номіналом 100 доларів США; аркуші паперу жовтого кольору; поліетиленовий пакет із аркушами формату А-4, на яких зображено бланк «свідоцтва про народження СССР»; аркуш паперу, на якому наявний надпис, що починається зі слів « ОСОБА_10 » та закінчується словами «Пароль: igor 1977»; 2 грошові купюри номіналом 20 доларів США, кожна, із серійним номером ME 47636237A, JE09567706C; одна грошова купюра номіналом 10 доларів США із серійним номером JВ 08324703А; одна купюра номіналом 2 долари США із серійним номером F49845528B, які вилучено під час проведення обшуку в приміщення будівлі емалевого цеху (літ. «А16-3») по вул. Хімічна,4 м.Львів;

-грошові купюри номіналом 100 доларів США кожна із серійними номерами: KB 22160511I, HL 19043210*, AE 02019096*, HC 53619429B, HB 58500517Q, HB 13459891Q, HB 94544411A, HE 92195322C, HF 91086915C, HD 38371417A, KI 34773808A, KB 08633842I, HB 64831639R, KF 33482347D, HI 51613560A; грошові купюри номіналом 10 доларів США із серійними номерами MG 70756134A, MF 17334776C, MF 17334777C; грошова купюра номіналом 50 доларів США із серійним номером GG 53519844A; грошові купюри номіналом 5 доларів США із серійними номерами МК 08565526А, ML 33955541E, ML 33955536E, JE 46163491A, JE 46163485A, ML 74900143C, MK 11357335B, ML 63580624B; грошові купюри номіналом 2 долари США із серійними номерами L12356324A, D08775966A; грошова купюра номіналом 1 долар США із серійним номером Е 21810045D; грошова купюра номіналом 500 гривень із серійним номером ХА 7033213; одна грошова купюра номіналом 10 Євро із серійним номером NA ; одна грошова купюра номіналом 5 євро із серійним номером NA , які вилучено під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 ;

-2 картонні ящики із папером А4 жовтого кольору; картонну коробку від коньяку «Клинков» червоно кольору, в якій виявлено: 8 полімерних плівок із зображенням 100 дол. США; 7 плівок із зображенням 100 дол. США (тильна сторона); 9 плівок із зображенням номерів та малюнку (пакет синього кольору), ключ, брелок, свідоцтво на транспортний засіб НОМЕР_20 , які були вилучені в ході обшуку 13.07.2017р. автомобіля «Toyota Avensis» (загальний легковий седан-В), д.н.з НОМЕР_21 , 2004 року випуску (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 ), який перебуває у власності ОСОБА_9

-флеш-карта «Micro-SD» об`ємом 8 Gb;

-автомобіль «Toyota Avensis» (загальний легковий седан-В), д.н.з НОМЕР_21 , 2004 року випуску (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 ), який перебуває у власності ОСОБА_9 і вилучений в ході проведеного 13.07.2017р. обшуку.

Надати дозвіл на поміщення автомобіля «Toyota Avensis» (загальний легковий седан-В), д.н.з НОМЕР_21 , 2004 року випуску, який був вилучений в ході проведеного 13.07.2017р. обшуку на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Галицька, 40) на термін, який необхідний для проведення слідчих дій та експертиз.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити ОСОБА_9 ( АДРЕСА_7 ).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1