УХВАЛА

29 вересня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 11.08.2016 до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 04.02.2016 особа, яка представившись як ОСОБА_5 (представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2950 доларів США, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вищевказану суму.
15.05.2017 та 10.08.2017 до вказаного провадження приєднані аналогічно вчинені злочини у кількості 23 кримінальних правопорушень.
Вказані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_4 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_5 ); обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса с. Малиничі, Хмельницького району); благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_9 ).
Оскільки, на даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_17 відкритому на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 15 квітня 2014 року по 01 квітня 2017 року, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в АДРЕСА_10 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій відносно потерпілих осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів та інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_17 відкритому на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 15 квітня 2014 року по 01 квітня 2017 року, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_10 ).
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до положень п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України слідчим в поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання слідчого є необгрунтованим, клопотання не містить доводів слідчого, а також документів на підставі яких слідчий, слідчий суддя може прийти до висновку, що документи, в доступі до яких слідчий просить надати дозвіл, мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, у звязку із чим подане клопотання не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: