Дата документу 24.01.2018
Справа № 334/442/18
Провадження № 1-кс/334/137/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 радником юстиції ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0003956 від 23 червня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 радником юстиції ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0003956 від 23 червня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003956, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

До СВ Дніпровського ВП надійшло письмове звернення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в якому вона повідомила про те, що 28 травня 2015 року у денній час посадові особи другого Запорізького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою замовою з фізичними особами та посадовими особами підприємств, зареєстрованих в м. Запоріжжя, знаходячись у приміщенні другого Запорізького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться в стані ліквідації й не виконує своїх зобов`язань перед клієнтами, а також те, що залишок грошових коштів на рахунках підприємств не відшкодовуються ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконали операції з переведення грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств на розрахункові рахунки фізичних осіб, тим самим склавши всі підстави для позачергового отримання даними особами за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фінансується з державного бюджету України, грошові компенсації по вкладам у загальній сумі 1 053 977,70 грн.

Згідно до наданих в якості додатків до заяви документів було встановлено що, відповідно до Постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_4 № 293/БТ від 30 квітня 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії проблемних та запроваджено особливий контроль за діяльністю банка, що обмежує його діяльність, зокрема не допускається проведення будь-яких операцій, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , крім договорів, укладених до набрання чинності вказаною постановою, умовами яких передбачено поповнення вкладів фізичних осіб за рахунок відсотків.

28 травня 2015 року Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято Постанову № 348 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних», на підставі чого Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення №107 від 28 травня 2015 року «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким з 29 травня 2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Частиною другою статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» визначено один з важливих обов`язків уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов`язаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.

На виконання вимог передбачених ст.38 Закону, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом № 26/ТА від 29 травня 2015 року, було створено Комісію з перевірки вкладів, якою було здійснено перевірку за всіма банківськими рахунками, на яких обліковуються залишки грошових коштів вкладників щодо виявлення фактів проведення операцій, які призвели до збільшення загальної гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, результати якої оформлено Протоколом №1 від 26 червня 2015 року.

За результатами перевірки було виявлено рахунки фізичних осіб, кошти на яких (в межах гарантованої суми) виникли шляхом безготівкового перерахування з поточних і депозитних рахунків інших фізичних осіб та/або юридичних осіб (сума на яких перевищувала суму, яка відшкодовується Фондом або не відшкодовується Фондом взагалі), внаслідок чого збільшилась гарантована сума відшкодування коштів фізичних осіб, за рахунок Фонду. Крім того, було виявлено рахунки фізичних осіб, на які надійшли кошти через вчинення ряду штучних касових операцій.

Так, 28 травня 2015 року у касі 2-го Запорізького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено штучні операції, а саме:

Грошові кошти, штучно видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 36417,70 грн., в подальшому внесені ОСОБА_6 на власний рахунок;

Грошові кошти, штучно видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 93200,00 грн., в подальшому внесені ОСОБА_7 на власний рахунок;

Грошові кошти, штучно видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 19800,00 грн., в подальшому внесені ОСОБА_8 на власний рахунок;

Грошові кошти, штучно видані ОСОБА_9 у розмірі 149500,00 грн., в подальшому внесені ОСОБА_10 на власний рахунок;

Грошові кошти, штучно видані ФОП ОСОБА_11 у розмірі 29600,00 грн., в подальшому внесені ОСОБА_12 на власний рахунок;

Грошові кошти, штучно видані ОСОБА_13 у розмірі 125000,00 грн., в подальшому внесені ОСОБА_14 на власний рахунок;

Грошові кошти, штучно видані ОСОБА_15 у розмірі 149950,00 грн., в подальшому внесені ОСОБА_16 на власний рахунок;

Грошові кошти, штучно видані ФОП ОСОБА_17 у розмірі 26060,00 грн., в подальшому внесені ОСОБА_18 на власний рахунок;

Грошові кошти, штучно видані ОСОБА_19 у розмірі 149500,00 грн., в подальшому внесені ОСОБА_20 на рахунок власний рахунок;

Грошові кошти, штучно видані ОСОБА_21 у розмірі 125000,00 грн., в подальшому внесені ОСОБА_22 на власний рахунок;

Грошові кошти, штучно видані ОСОБА_23 у розмірі 149950,00 грн., в подальшому внесені ОСОБА_24 на власний рахунок.

Таким чином, здійснено штучні касові транзакції, завдяки яким грошові кошти штучно «видані» відповідно відображаються у виписці та, через їх тотожність, вихідний залишок у касі не змінюється.

Допитана в якості свідка ОСОБА_25 , директор юридичного департаменту ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснила, що під час перевірки всіх банківських рахунків, на яких обліковуються залишки грошових коштів вкладників комісією, яку було створено тимчасовою адміністрацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання вимог передбачених ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», було виявлено рахунки фізичних осіб, кошти на яких виникли шляхом безготівкового перерахування з поточних і депозитних рахунків інших фізичних осіб та/або юридичних осіб, внаслідок чого збільшилась гарантована сума відшкодування коштів фізичних осіб, за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, було виявлено рахунки фізичних осіб, на які надійшли кошти через вчинення ряду штучних касових операцій. Було встановлено що було здійснено штучні касові транзакції, завдяки яким грошові кошти штучно видані наступним вкладникам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_11 ) після чого одразу штучно внесені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 до каси банку але через їх тотожність, вихідний залишок у касі не змінюється.

Зміст дій вище перелічених вкладників банку полягає у тому, що залишок грошових коштів на їх рахунках не відшкодовувався ІНФОРМАЦІЯ_1 взагалі або не в повному обсязі, а Банк через проблеми з ліквідністю ще з березня 2015 року перестав належним чином виконували свої зобов`язання перед своїми клієнтами а, отже, існували ризики неможливості повного або часткового задоволення вимог кредиторів у випадку прийняття рішення щодо ліквідації Банку.

Таким чином вище перелічені клієнти банку усвідомлюючи ризик неможливості повного або часткового задоволення власних кредиторських вимог, намагаючись отримати кошти позачергово за рахунок держави, а не за рахунок ліквідаційної маси банку, шляхом їх штучного отримання з каси банку з одночасним внесенням цієї ж суми, у цю ж касу вже на рахунки інших фізичних осіб з використанням штучної конструкції договору позики, спрямованого на порушення публічного порядку та черговості виплат коштів вкладникам та кредиторам неплатоспроможного банку, виконали всі дії спрямовані на отримання коштів за рахунок ФГВФО, що передбачає незаконне заволодіння державними коштами.

Відповідно до Закону України від 23.02.12 № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 22.09.12 фонд гарантування вкладів фізичних осіб є державною установою що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, яке є обертом права державної власності і перебуває у його господарському відданні.

У даному кримінальному проваджені за ухвалю слідчого судді було виконано тимчасовий доступ до речей та документів під час якого було вилучено копії особових справ співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальних за проведення операцій з отримання/внесення готівки у період часу з 25 травня 2015 року по 29 травня 2015 року а саме:

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 заступника начальника другого Запорізького відділення;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - заступника начальника другого Запорізького відділення;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 старшого касира другого Запорізького відділення;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 начальника другого Запорізького відділення.

На теперішній час в кримінальному проваджені виникла необхідність в призначені судової банківської експертизи для вирішення питань якої необхідно надати посадові інструкції посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальних за проведення операцій з отримання/внесення готівки у період часу з 25 травня 2015 року по 29 травня 2015 року.

Враховуючи вищенаведене, на даному етапі досудового слідства, з метою встановлення факту скоєння злочину, а також проведення всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні посадових інструкцій, або інших документів, які підтверджують коло обов`язків вказаних вище осіб, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи той факт, що відповідно до ст.61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці , а слідчий у свою чергу повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно не інакше як через суд клопотати про тимчасовий доступ з подальшим вилученням до вищевказаних документів, що містять банківську таємницю.

З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшим вилученням вищевказаних документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), який розташовано за адресою АДРЕСА_3 .

Тим самим забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, та дослідити обставини передбаченні ст.91 КПК України в повному обсязі.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити

особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи (відомості) перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів (відомостей).

В частині клопотання щодо вилучення вказаних документів слідчий суддя вважає необхідним відмовити оскільки стороною обвинувачення не доведена доцільність такої дії.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого частково.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням вказаного слідчого оперативним співробітникам УЗЕ вЗапорізькій області ДЗЕ Національної поліціїУкраїни: заступнику начальника відділу ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, копій наступних документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), який розташовано за адресою АДРЕСА_2 :

посадові інструкції посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальних за проведення операцій з отримання/внесення готівки у період часу з 25 травня 2015 року по 29 травня 2015 року, а саме:
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 заступника начальника другого Запорізького відділення;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - заступника начальника другого Запорізького відділення;
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 старшого касира другого Запорізького відділення;
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 начальника другого Запорізького відділення.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1