Справа № 675/1608/17
Провадження № 1-кс/675/140/2018
У Х В А Л А
"20" березня 2018 р. м. Ізяслав
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Беручи до уваги те, що тимчасовому доступу та вилученню майна підлягають предмети і речі, які містять банківську таємницю зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення, яких згідно закону здійснюється відповідно письмового рішення слідчого судді, з метою встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої ідентифікації, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .
На думку слідчого, з метою всебічного та повного розслідування вищевказаного кримінального провадження є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської рахунки, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період з 25.07.2017 року по 09.08.2017.
Слідчий зазначив, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого вона перебуває.
Прокурор, у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю її вилучення.
Розглянувши дане клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, яка підтримує дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені обставини, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника, інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 та фото особи, яка знімала кошти у період з 25.07.2017 року по 09.08.2017 року, включно, з можливістю їх вилучення.
Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1