Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/24/2014 Справа №641/167/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003218 від 19.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України -

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2014 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003218 від 19.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме надання дозволу на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 до сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1, а саме: № 0533855 від 30.05.2013 року, № 0104751 від 12.03.2013 року, № 0169600 від 10.04.2012 року, № 0140876 від 26.04.2012 року, № 0140258 від 23.05.2012 року, № 0213104 від 28.05.2012 року, № 0218465 від 29.08.2012 року, № 0213103 від 28.05.2012 року, серія В № 233115 від 04.08.2011 року, № 0434925 від 03.12.2012 року, № 0448073 від 13.11.2012 року, серія В № 583992 від 24.06.2011 року, серія В № 583891 від 17.06.2011 року, серія В № 583892 від 17.06.2011 року, серія Д № 068445 від 06.06.2011 року, серія В № 583534 від 16.05.2011 року, серія В № 242955 від 06.05.2011 року, серія В № 242958 від 06.05.2011 року, серія Д № 091105 від 05.05.2011 року, серія В № 242772 від 15.04.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 993990 від 22.02.2011 року, серія В № 993989 від 22.02.2011 року, серія В № 993991 від 22.02.2011 року, № 0046359 від 14.12.2011 року, серія В № 247302 від 19.10.2011 року та документів, що стали підставою для їх видачі, а саме: сировинних довідок, накладних, податкових накладних, листів, договорів та угод, паспортів та сертифікатів якості та товарно-матеріальні цінності, інших документів.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 19.09.2013 року до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період 2011-2013 років з метою отримання сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1 надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , завідомо підроблені документи, а саме: сировинні довідки та сертифікати якості товарів, нібито видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2011-2013 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з використанням сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1, виданих Харківською торгово-промисловою палатою, здійснили низку експортних операції з товарно-матеріальними цінностями, а саме, відповідно до вантажно-митних декларацій:

· № 807070001/2011/125564 від 06.06.2011 здійснили експорт корпусу циліндричного редуктора РЦД3К250, заводський номер Н80028250, виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та електровентиляторів РСС 100/25-1.1.4, заводські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 ;

· № 807070001/2011/121465 від 22.02.2011 здійснили експорт рейок залізничних Р-38 в кількості 20 тон, нових 2009 року випуску ГОСТ 30165-94 (ДСТУ 2539-94), виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_3 ;

· № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 здійснили експорт електровентиляторів ВЦ-14-46 № 5, заводські номери: 0012211, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 ;

· № 807100000/2012/415653 від 26.04.2012 здійснили експорт зрівноважувального гумотросового канату РТК-1-7,0-96*28/4*16,5 вагою 6510 кг (ТУ У 28.7-1:2006) Заводський номер: 06/2012 на адресу ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_4 .

Проте з листів № 5-155/2030 від 17.09.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 5959 від 24.09.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № 017/1242 від 10.09.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № 33/320 від 13.09.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що корпус циліндричного редуктора РЦД3К250 заводський номер: Н80028250, рейки залізничні Р-38 в кількості 20 тон нових 2009 року випуску ГОСТ 30165-94 (ДСТУ 2539-94) без номерні, електровентилятори РСС 100/25-1.1.4 заводські номери: 0011319, 0011320, 0011321, 0011322, електровентилятори ВЦ-14-46 № 5 заводські номери: 0012211, 0012212, 0012213, 0012214 які в подальшому були експортовані, відповідно до вантажно-митних декларацій № 807070001/2011/125564 від 06.06.2011 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , № 807070001/2011/121465 від 22.02.2011 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_3 , № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 року на адресу ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_4 , зазначеними вище виробниками не виготовлялись.

За зібраними матеріалами 17.10.2013 прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова призначено бухгалтерську ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період 2011-2013 років. Відповідно до висновку бухгалтера-спеціаліста ОСОБА_5 від 28.10.2013 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період 2011-2013 років провели безтоварні операції нібито з придбання товарно-матеріальних цінностей у різних суб`єктів господарської діяльності та завдали державі збитків на загальну суму 449848,78 грн. у вигляді сум грошових коштів, не перерахованих до Державного бюджету України, шляхом проведення безтоварних операцій від наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

28.11.2013 змінено кваліфікацію вказаного кримінального провадження з ч. 1 ст. 366 на ч. 2 ст. 364 КК України.

20.12.2013 року до Комінтернівського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 .

20.12.2013 року Комінтернівським районним судом м. Харкова клопотання про проведення обшуку було задоволено частково.

В ході обшуку, проведеного 24.12.2013 року в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_5 разом з іншими документами було виявлено та вилучено:

· сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1: № 0533855 від 30.05.2013 року, № 0104751 від 12.03.2013 року, № 0169600 від 10.04.2012 року, № 0140876 від 26.04.2012 року, № 0140258 від 23.05.2012 року, № 0213104 від 28.05.2012 року, № 0218465 від 29.08.2012 року, № 0213103 від 28.05.2012 року, серія В № 233115 від 04.08.2011 року, № 0434925 від 03.12.2012 року, № 0448073 від 13.11.2012 року, серія В № 583992 від 24.06.2011 року, серія В № 583891 від 17.06.2011 року, серія В № 583892 від 17.06.2011 року, серія Д № 068445 від 06.06.2011 року, серія В № 583534 від 16.05.2011 року, серія В № 242955 від 06.05.2011 року, серія В № 242958 від 06.05.2011 року, серія Д № 091105 від 05.05.2011 року, серія В № 242772 від 15.04.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 993990 від 22.02.2011 року, серія В № 993989 від 22.02.2011 року, серія В № 993991 від 22.02.2011 року, № 0046359 від 14.12.2011 року, серія В № 247302 від 19.10.2011 року.

Таким чином у слідства виникла необхідність доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1: № 0533855 від 30.05.2013 року, № 0104751 від 12.03.2013 року, № 0169600 від 10.04.2012 року, № 0140876 від 26.04.2012 року, № 0140258 від 23.05.2012 року, № 0213104 від 28.05.2012 року, № 0218465 від 29.08.2012 року, № 0213103 від 28.05.2012 року, серія В № 233115 від 04.08.2011 року, № 0434925 від 03.12.2012 року, № 0448073 від 13.11.2012 року, серія В № 583992 від 24.06.2011 року, серія В № 583891 від 17.06.2011 року, серія В № 583892 від 17.06.2011 року, серія Д № 068445 від 06.06.2011 року, серія В № 583534 від 16.05.2011 року, серія В № 242955 від 06.05.2011 року, серія В № 242958 від 06.05.2011 року, серія Д № 091105 від 05.05.2011 року, серія В № 242772 від 15.04.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 993990 від 22.02.2011 року, серія В № 993989 від 22.02.2011 року, серія В № 993991 від 22.02.2011 року, № 0046359 від 14.12.2011 року, серія В № 247302 від 19.10.2011 року та документів, що стали підставою для їх видачі, а саме: сировинних довідок, накладних, податкових накладних, листів, договорів та угод, паспортів та сертифікатів якості та товарно-матеріальні цінності, інших документів.

Також в ході досудового розслідування, відповідно до додатків за ф. № 5 до декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за червень та серпень 2011 року встановлено, що зазначений суб`єкт господарської діяльності здійснював формування податкового кредиту з податку на додану вартість внаслідок придбання послуг у ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Прокурор вважає, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використанні в якості доказів. Без отримання оригіналів зазначених вище документів, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що мають мати істотне значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 проти задоволення клопотання прокурора заперечували, просили відмовити, оскільки документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор не ідентифіковані, зазначені не номери сертифікатів, а номери бланків, на яких надруковані сертифікати.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступного.

З наданих суду матеріалів вбачається, що 01 жовтня 2013 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003218.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, не відповідає вимогам КПК України: не зазначено номери сертифікатів, а зазначені номери бланків, на яких вони надруковані, не зазначено до яких саме сировинних довідок, накладних, податкових накладних, листів, договорів та угод, паспортів та сертифікатів якості та товарно-матеріальні цінності необхідно надати тимчасовий доступ, їх номери та за який період.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова подано без додержання вимог КПК України, і вважає за необхідне повернути дане клопотання прокурору для усунення недоліків.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 - до сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1, а саме: № 0533855 від 30.05.2013 року, № 0104751 від 12.03.2013 року, № 0169600 від 10.04.2012 року, № 0140876 від 26.04.2012 року, № 0140258 від 23.05.2012 року, № 0213104 від 28.05.2012 року, № 0218465 від 29.08.2012 року, № 0213103 від 28.05.2012 року, серія В № 233115 від 04.08.2011 року, № 0434925 від 03.12.2012 року, № 0448073 від 13.11.2012 року, серія В № 583992 від 24.06.2011 року, серія В № 583891 від 17.06.2011 року, серія В № 583892 від 17.06.2011 року, серія Д № 068445 від 06.06.2011 року, серія В № 583534 від 16.05.2011 року, серія В № 242955 від 06.05.2011 року, серія В № 242958 від 06.05.2011 року, серія Д № 091105 від 05.05.2011 року, серія В № 242772 від 15.04.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 242570 від 23.03.2011 року, серія В № 993990 від 22.02.2011 року, серія В № 993989 від 22.02.2011 року, серія В № 993991 від 22.02.2011 року, № 0046359 від 14.12.2011 року, серія В № 247302 від 19.10.2011 року та документів, що стали підставою для їх видачі, а саме: сировинних довідок, накладних, податкових накладних, листів, договорів та угод, паспортів та сертифікатів якості та товарно-матеріальні цінності, інших документів повернути прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1