Іменем України Провадження № 1-кс/200/9991/17
02 жовтня 2017 року м. Дніпро
Старша слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, що за матеріалами перевірки оперативної інформації співробітниками відділу УБЗПТЛ ГУНП в області встановлено громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які разом з іншими невстановленими особами займаються пошуком жінок віком від 18 до 35 років та шляхом обману, використовуючи вразливий стан жінок, вербуючи для подальшої переправки їх до Ізраїлю з метою отримання грошової винагороди від їх продажу сутенерам для сексуальної експлуатації.
За оперативною інформацією УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області до скоєння вище вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, за оперативною інформацією ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами організували злочинну групу з метою незаконного збагачення шляхом торгівлі людьми, а саме: на постійній основі, шляхом обману, використовуючи вразливий стан жінок, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», вербують їх та переправляють до Ізраїлю з метою отримання грошової винагороди від продажу сутенеру для сексуальної експлуатації.
Також встановлено, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 організовують переправку жінок до Ізраїлю за допомогою ОСОБА_8 , директора туристичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої у нежилому приміщенні цокольного поверху за адресою: АДРЕСА_4 .
20.07.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 303 КК України.
Так, будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_9 показала, що приблизно в липні місяці в соціальних мережах «ВКонтакте» до неї у друзі добавилася не знакома дівчина. В ході бесіди з нею в соціальних мережах вона запропонувала їй працевлаштування в Ізраїлі з великою зарплатнею і надала мобільний телефон за яким було потрібно їй зателефонувати НОМЕР_1 .
Зателефонувавши на вказаний номер жінка представилася ОСОБА_10 та почала розповідати їй умови працевлаштування. В ході бесіди вона розповіла, що робота несе виключно інтимний характер і їй необхідно буде надавати інтимні послуги за грошове винагородження: близько 50 доларів США з кожного клієнта за годину праці, проживання безкоштовно. При цьому всі витрати на переліт та туристичний тур оплачують вони. Далі, вона повідомила, що у неї немає закордонного паспорта на що ОСОБА_10 відповіла, що все зробить.
У судове засідання слідча клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні клопотанню.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або оперувноваженим працівникам за дорученням слідчої тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам, з відображенням власників рахунку: НОМЕР_4 , моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.
Строк дії ухвали - до 02 листопада 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1