пр. № 1-кс/759/2907/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2017 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого CВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасового доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №010058 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 09.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2017 до суду надійшло клопотання слідчого CВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю стосовно клієнта та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи: виписки руху грошових коштів по рахунках карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 ). відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), за період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу та при наявності фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаного рахунку; відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), якщо при керуванні рахунками № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу; даних стосовно власника рахунку, завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, які мали право підпису банківських документів та право розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , а також стосовно осіб, яким були передані ключі доступу до системи клієнт-банк, відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 ; зобов`язати Публічне акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 надати вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2016, 07.10.2017, 08.10.2017, невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 5940 грн 00 коп. (п`ять тисяч дев`ятсот сорок грн. 00 коп.).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що 06.10.2017, приблизно о 09 год. 52 хв. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 . який повідомив, що з його банківською карткою № НОМЕР_5 та рахунком № НОМЕР_6 з якого була спроба зняти гроші та для того, що припинити дані дії необхідно провести ряд дій під час яких невідомий прислав з номеру банку код який ОСОБА_7 надав невідомому чоловіку та після чого з його рахунку було знято грошові кошти у сумі 5942 грн 00 коп.

Згідно виписки по картковому рахунку Головного управління з обслуговування клієнтів переказ коштів здійснювався з рахунку ОСОБА_7 , а саме з рахунку № НОМЕР_6 через: UKR DNSK SendmoneydbMCuahl323BL 250109 - 06.10.2016 970 грн 00 коп.; UKR DNSK SendmoneydbMCuahl323BL 250110 06.10.2016 970 грн 00 коп.: UKR DNSK SendmoneydbMCuah 1323BL 250112 07.10.2016 1000 грн 00 коп.; UKR DNSK SendmoneydbMCuah 13 23 BL 250111 07.10.2016 - 1000 грн 00 коп.; UKR DNSK Sendmoney dbMCuah 13 23 BL 250117 08.10.2016 - 1000 грн 00 коп.; UKR DNSK SendmoneydbMCuah 1323BL 250118 08.10.2016 1000 грн 00 коп.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи організували шахрайські схеми для заволодіння коштами громадян під приводом працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами перевірки злочинної діяльності вказаної групи осіб вказує на те. що останні для вчинення кримінальних правопорушень використовують Інтернет ресурси ІНФОРМАЦІЯ_3 (переказ з картки на картку) на карткові рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 ).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого CВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому CВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю стосовно клієнта та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи: виписки руху грошових коштів по рахунках карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 ). відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), за період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу та при наявності фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаного рахунку; відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), якщо при керуванні рахунками № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу; даних стосовно власника рахунку, завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, які мали право підпису банківських документів та право розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , а також стосовно осіб, яким були передані ключі доступу до системи клієнт-банк, відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 ; зобов`язати Публічне акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 надати вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1