ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5237/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" листопада 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000039,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про абонента, якому надавались ІР-адреси 10.10.2017 10:01:56 [95.135.7.239], 13.10.2017 20:46:34 [ НОМЕР_1 ], 18.10.2017 10:26:04 [ НОМЕР_2 ], 28.09.2017 15:28:42 [ НОМЕР_3 ], 19.09.2017 16:55:47 [95.135.1.221], 22.09.2017 13:37:28 [ НОМЕР_4 ], 27.09.2017 21:23:35 [ НОМЕР_5 ], 10.10.2017 10:01:49 [95.135.7.239], 06.10.2017 14:37:06 [ НОМЕР_6 ], 31.10.2017 15:49:24 [ НОМЕР_7 ].

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим ОСОБА_2 розслідується кримінальне провадження № 0000039, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні зазначено, що відповідно до акту № 19/26-15-13-06/ від 20.03.2017 про результати документальної планової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_3 щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів за період з 01.01.2014 по 21.12.2016, дотримання законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками, правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, виконання вимог валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 21.12.2016 встановлено, що ОСОБА_3 мав фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вищезазначених суб`єктів господарювання відсутні трудові ресурси, офісне, торгівельні, та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, змінено стани платників, що на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Клопотання мотивоване тим, що електронна звітність ФОП ОСОБА_4 надходить з ІР-адрес, а саме: 10.10.2017 10:01:56 [95.135.7.239], 13.10.2017 20:46:34 [ НОМЕР_1 ], 18.10.2017 10:26:04 [ НОМЕР_2 ], 28.09.2017 15:28:42 [ НОМЕР_3 ], 19.09.2017 16:55:47 [95.135.1.221], 22.09.2017 13:37:28 [ НОМЕР_4 ], 27.09.2017 21:23:35 [ НОМЕР_5 ], 10.10.2017 10:01:49 [95.135.7.239], 06.10.2017 14:37:06 [ НОМЕР_6 ], 31.10.2017 15:49:24 [ НОМЕР_7 ], та обслуговуються провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і інформація про абонента, який користувався вищевказаними ІР-адресами, має значення для досудового розслідування.

З огляду на те, що існує загроза знищення або підроблення документів представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим.

Так, зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про несплату податків ФОП ОСОБА_4 підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, зокрема актом перевірки від 20 березня 2017 р. № 19/26-15-13-06/ про результати документальної планової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_3 ; вироками Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 та Соломянського районного суду м. Києва від 03.03.2016.

Згідно даних автоматизованої системи ДФС України податкова звітність від ФОП ОСОБА_3 надходить в електронній формі з наступних ІР-адрес: [ НОМЕР_8 ], [ НОМЕР_1 ], [ НОМЕР_2 ], [ НОМЕР_3 ], [ НОМЕР_9 ], [ НОМЕР_4 ], [ НОМЕР_5 ], [ НОМЕР_8 ], [ НОМЕР_6 ], [ НОМЕР_7 ], які надавались провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З пояснень слідчого вбчається, що за викликами до органу досудового розслідування ОСОБА_3 не з`являється, за адресою: своєї реєстрації він не знаходиться.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться охоронювана законом інформація про телекомунікаційні послуги, яка має значення для досудового розслідування, вказана інформація може бути використана як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000039 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які містять інформацію про абонента, якому надавались ІР-адреси, а саме: 10.10.2017 10:01:56 [95.135.7.239], 13.10.2017 20:46:34 [ НОМЕР_1 ], 18.10.2017 10:26:04 [ НОМЕР_2 ], 28.09.2017 15:28:42 [ НОМЕР_3 ], 19.09.2017 16:55:47 [95.135.1.221], 22.09.2017 13:37:28 [ НОМЕР_4 ], 27.09.2017 21:23:35 [ НОМЕР_5 ], 10.10.2017 10:01:49 [95.135.7.239], 06.10.2017 14:37:06 [ НОМЕР_6 ], 31.10.2017 15:49:24 [ НОМЕР_7 ], з можливістю вилучення відповідних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: