УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002473 від 27.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

26.06.2017до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 . про те, що 10.04.2017 невстановлена особа під приводом продажу товару через інтернет магазин заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 10.04.2017 на побачив оголошення щодо продажу спортивного інвентаря. Зателефонувавши йому ОСОБА_4 повідомив, що він може продати спортивний інвентар про, те необхідно перерахувати всю суму на картку № НОМЕР_1 тому, що він його буде замовляти з США. Через декілька тижнів ОСОБА_4 повідомив, що посилка затримується, хоча повинна була прийти через 21 день після замовлення заказу. 20.06.2017 ОСОБА_4 мені повідомив, що посилка вже в Україні. Потерпілий попросив повернути грошові кошти про те, ОСОБА_4 повідомив, що гроші він не може повернути, але треба ще почекати.

Згідно квитанції, грошові кошти в сумі 9525 грн. були зараховані ОСОБА_3 на картковий рахунок картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 .

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Оскільки документи та фото, відео записи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відео, фото записи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з банківської картки, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів та фото, відео запис з банкомату в якому було здійснено зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по картці:

- № НОМЕР_1 перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити їх з метою подальшого дослідження

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,а саме:

1) Документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який кореспондується карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

2) інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.04.2017 по 04.08.017, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 10.04.2017 по 04.08.017.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , з метою проведення досудового розслідування у розумні строки.

Встановити строк дії ухвали строком до 07.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя