КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6153/17
Провадження № 1-кс/552/1888/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.10.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по підприємству ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 «Нафтохімічні технології, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 11.02.2016 року, ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так встановлено, що службові особи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2015 - 2016 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », в періоди часу з 01.12.2016 року по теперішній час, здійснювали операції по закупівлі нафтопродуктів від ряду підприємств, в тому числі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса відповідно до реєстраційно-облікових відомостей: АДРЕСА_1 , що підтверджується відповідними витягами податкових накладних з архіву електронної звітності ДФС України та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по підприємству ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса відповідно до реєстраційно-облікових відомостей: АДРЕСА_1 , та стосуються проведення фінансово-господарських операцій між вказаними вище підприємствами, у тому числі: договорів, угод або контрактів, додатків до них та додаткових угод; накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (або аналогічних документів), в тому числі на відпуск нафтопродуктів; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; специфікацій, сертифікатів відповідності, паспортів якості, висновків експертних досліджень, актів відборів проб, тощо; рахунків та рахунків-фактур; актів приймання-здачі (з додатками до них); попередніх заяв або заявок на отримання нафтопродуктів, що подавались в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою повідомлення про автотранспортні засоби (перевізників), якими здійснювалось перевезення отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів; копії посвідчень водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які здійснювали перевезення для ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» отриманих нафтопродуктів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; загальний перелік (список) автомобілів та їх водіїв (з зазначенням державних номерних знаків, П.І.Б.), які здійснювали перевезення для ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» отриманих нафтопродуктів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням дати, часу виїзду, тощо; документів бухгалтерського обліку, у тому числі: витягів з журналів-ордерів, відомостей по рахункам та головним книгам документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів; довіреностей; витягів з журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці (або аналогічних відомостей) за наявності, тощо, за відповідні періоди часу з 01.12.2016 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 .
Термін дії ухвали до 02.11.2017 року
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1