26.03.2018 Провадження №1-кс/337/288/2018
ЄУН № 337/610/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358КК України,

В С Т А Н О В И В :

22.03.2018 слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на ознайомлення та зняття копії та вилучити (здійснити виїмку) до оригіналів реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначене клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000335 від 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Встановлено, що 19.02.2018 до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в приміщенні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні порушення у вигляді незавершених ремонтних робіт по заміні вікон.

В ході досудового розслідування встановлено, що між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір підряду №22/11-3132 від 24.11.2017. Предметом договору є «Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів».

Вартість робіт за договором підряду є твердою та становить 468 428,94 грн. При цьому, оплата по даному договору здійснюється за закінчену роботу в межах бюджетного асигнування на підставі підписаної сторонами довідки про вартість виконаних підрядних робіт та Акту виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3 та розрахунку), після надходження коштів на рахунок замовника.

Згідно з п.3.1 зазначеного договору строк виконання робіт встановлено наступним чином: початок робіт 24.11.2017, закінчення робіт 31.12.2017.

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів актів приймання виконаних робіт ф.КБ-2в за листопад та грудень 2017, договору між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), на підставі якого були виконані роботи по капітальному ремонту фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів, дефектні акти згідно вказаного договору, платіжні документи за цим договором та іншу проектно - кошторисну документацію, яка була складена під час виконання вказаних робіт.
На теперішній час підрядні роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 закритими.

На теперішній час підрядні роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 закритими.

Також встановлено, що на підставі платіжного доручення №22 від 21.12.2017 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти у розмірі 468 428, 94 грн. з призначенням платежу: «оплата за капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів, відповідно до договору №22/11-2132 від 24.11.2017, акт №1 від 12.12.2017» за рахунок коштів місцевого бюджету.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та підтвердження (спростування) факту привласнення або розтрати грошових коштів.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою призначення судово-економічної експертизи для підтвердження (спростування) факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період дії вищевказаних договорів, а саме з 24.11.2017 по 31.12.2017.

Приймаючи до уваги що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи для призначення судово-економічної експертизи, неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України і п.1 ч. 2 ст. 60 и п. 2 ч.1 ст.62, ст.66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити 20 днів до 15 квітня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1