Олевський районний суд Житомирської області
Справа № 287/80/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2018 року м. Олевськ
Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000624 від 24.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченими ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодження з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з якого слідує, що 23 жовтня 2017 року в м. Олевськ, Житомирської області Олевська міська рада (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з другої сторони уклали договір №3/20-213 про реконструкцію вуличного освітлення міста Олевська. При цьому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи ліцензії на виконання даних робіт, досвіду їх проведення, шляхом обману, шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами, завдавши ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди.
За фактом шахрайських дій, слідчим відділенням Олевського відділення поліції Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 від 24.11.2017 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1.Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № НОМЕР_5 починаючи з моменту відкриття та по теперішній час надання інформації, а саме:
-картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпоряджання рахунком, засвідченої нотаріально, заяв та видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам « НОМЕР_5 починаючи з моменту відкриття по теперішній час надання інформації;
2.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_5 починаючи з моменту відкриття по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР - адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платежі операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконанні в період із 01.10.2017 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
В зв`язку з тим, що документи які містять банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Дослідивши клопотання яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що зазначені у клопотанні документи містять відомості які відноситься до охоронюваної законом таємниці, відповідно до ч.5 ст.162 КПК України, та враховуючи доводи слідчого який довів, що дані документи знаходяться у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення доказу у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншим способом довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.159,160,162,163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Олевського відділення поліції Коростенського відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості банківської таємниці шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
-відомостей які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № НОМЕР_5 починаючи з моменту відкриття та по теперішній час надання інформації, а саме:
-картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпоряджання рахунком, засвідченої нотаріально, заяв та видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам « НОМЕР_5 починаючи з моменту відкриття по теперішній час надання інформації;
-відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_5 починаючи з моменту відкриття по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР - адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платежі операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконанні в період із 01.10.2017 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Зобов`язати керівництво Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_14 надати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення.
Строк дії ухвали 1 місяць тобто до 15 березня 2018 року.
Уразі не виконання даної ухвали застосовуються наслідки відповідно до ст..166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1