ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7761/17
Провадження № 1-кс/201/5003/2017
УХВАЛА
26 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000533 від 02.07.2015 клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області, громадянин України, раніше не судимого, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання вказав на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 02.07.2015 за підозрою ОСОБА_5 за ч.5 ст.191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради від 19.10.2012 №348-15-VІ ОСОБА_5 призначений генеральним директором Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (далі КП ДОР «Аульський водовід») та 01.11.2012 між Дніпропетровською обласною радою та ОСОБА_5 укладено контракт №14 на підставі чого ОСОБА_5 займав посаду генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» в період з 01.11.2012 по 01.11.2013.

Згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради від 08.11.2013 №500-21/VІ затверджено розпорядження голови Дніпропетровської обласної ради від 14.10.2013 №78-КП та 11.11.2013 між Дніпропетровською обласною радою та ОСОБА_5 укладено контракт №14-1 на підставі чого ОСОБА_5 займав посаду генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» в період з 11.11.2013 по 11.11.2014.

Згідно рішення Дніпропетровської обласної ради від 26.09.2014 №574-27/VІ та укладеного 12.11.2014 між Дніпропетровською обласною радою та ОСОБА_5 укладено контракт №14-2 ОСОБА_5 займав посаду генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» в період з 12.11.2014 по 24.04.2015.

Пунктом 2.7.1 Контрактів №14 від 01.11.2012, №14-1 від 11.11.2013, №14-2 від 12.11.2014, укладених Дніпропетровською обласною радою з ОСОБА_5 визначено, що Керівник підприємства зобов`язаний погоджувати з Органом управління майном всі майбутні операції з цінними паперами, в тому числі векселями.

Пунктом 4.2 Статуту КП ДОР «Аульський водовід», нова редакція якого затверджена Рішенням Дніпропетровської обласної ради 15.03.2013 №426-18/VI та зареєстрована Криничанською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 01.04.2013 (далі Статут) передбачено, що розпорядження закріпленим за підприємством майном здійснюється з дозволу Органу управління майном (яким є Дніпропетровська обласна рада) у порядку, що встановлений чинним законодавством України.

Пунктом 4.3 Статуту визначено, що джерелом формування майна підприємства є: майно, передане йому Органом управління майном; доходи одержані від реалізації продукції, надання послуг, грошові кошти та інше.

Пунктом 4 ст. 65 Господарського кодексу України (№436-IV від 16 січня 2003 року, далі - Господарський кодекс) передбачено, що у разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов`язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Пунктом 5 ст. 65 Господарського кодексу передбачено, що Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» здійснював виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою в розумінні п.1 примітки до статті 364 КК України.

Будучи службовою особою, ОСОБА_5 вчинив злочин за наступних обставин.

22.06.2012 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» звернулось з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з КП ДОР «Аульський водовід» заборгованості за спожиту електроенергію у сумі 34 700 001, 23 гривень.

У ході судових засідань між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (Стягувач) та КП ДОР «Аульський водовід» (Боржник) укладено Мирову угоду від 05.06.2013 № 09899-00 (далі Мирова угода), яку з боку Боржника підписано генеральним директором ОСОБА_5 та затверджено ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2013 (справа №21/5005/5613/2012).

Відповідно до пункту 1 Мирової угоди на момент укладання угоди заборгованість Боржника перед Стягувачем становить 34 760 341,70 грн., пунктом 2 Мирової угоди передбачено, що Боржник зобов`язується сплатити Стягувачу вищезазначену заборгованість до 25.07.2013, пунктом 5 Мирової угоди Боржник зобов`язується протягом 20 календарних днів з дня затвердження судом цієї Мирової угоди (12.06.2013) надати забезпечення виконання зобов`язання, передбаченого п.2 Мирової угоди у вигляді поруки.

Згідно рішення Дніпропетровської обласної ради № 160-8/VI від 12 серпня 2011 року «Про доповнення переліку об`єктів комунального майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, об`єктами електропостачання» (далі - Рішення ДОР №160-8/УІ) доповнено перелік об`єктів нерухомого майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, об`єктами із закріпленням на праві господарського відання за ОКП «Електромережі-Південне», надано дозвіл ОКП «Електромережі-Південне» виступати поручителем КП ДОР «Аульський водовід» за зобов`язаннями з оплати електроенергії перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», передавати ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» під заставу об`єкти електропостачання, які закріплені за підприємством на праві господарського відання та уповноважено директора ОКП «Електромережі-Південне» укласти договори застави, поруки, відчуження.

На підставі Рішення ДОР №160-8/УІ та Мирової угоди між ОКП «Електромережі-Південне» (Поручитель) в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (Кредитор) в особі генерального директора - ОСОБА_8 укладено Договір поруки від 01.07.2013 №11164-03 (далі - Договір поруки), згідно якого Поручитель поручився перед Кредитором за виконання грошових зобов`язань КП ДОР «Аульський водовід» (Боржник) за Мировою угодою по оплаті 34 710 341,70 грн.

Протягом липня 2013 року ОКП «Електромережі-Південне» уклало 57 договорів з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» про продаж будівель трансформаторних підстанцій (ЗТП та ТП) та обладнання та устаткування, яке перебувало у господарському віданні підприємства на загальну суму 30 586 533,99 грн. (без ПДВ).

Отримані кошти від продажу об`єктів електропостачання у розмірі 30 586 533,99 грн. були перераховані ОКП «Електромережі-Південне» на банківські рахунки ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на виконання умов Договору поруки та Мирової угоди в рахунок сплати заборгованості КП ДОР «Аульський водовід» за поставлену електроенергію.

Листом від 31.07.2013 №22 ОКП «Електромережі Південне» повідомило КП ДОР «Аульський водовід» про укладання Договору поруки між ОКП «Електромережі Південне» та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та про перерахування ним грошових коштів ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» у липні 2013 року в сумі 30 586 533,99 гривень.

Як наслідок станом на 01.08.2013 в бухгалтерській звітності КП ДОР «Аульський водовід» відображена кредиторська заборгованість перед ОКП «Електромережі Південне» на загальну суму 30 586 533,99 грн., яка сформувалась внаслідок оплати ОКП «Електромережі Південне» боргу КП ДОР «Аульський водовід» за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на підставі Договору поруки.

Таким чином, генеральному директору КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 були достовірно відомі обставини формування кредиторської заборгованості підприємства перед ОКП «Електромережі-Південне».

Станом на січень 2014 року на балансі КП ДОР «Аульський водовід» обліковувались 8 простих векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР: АА 2611132, АА 2611133, АА 2611134, АА 2611135, АА 2611136, АА 2611137, АА 2611138, АА 2611139 номінальною сумою 1 000 000 грн. кожний на загальну суму 8 000 000 грн., які отримані підприємством в рахунок погашення заборгованості за спожиту покупну воду згідно із договорами від 01.01.2008 №1 та від 16.01.2012 №69Т, відповідно до Акту прийому передачі векселів від 31.07.2013 №1.

13 січня 2014 року генеральний директор КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний намір направлений на розтрату майна підприємства, та зловживаючи своїм службовим становищем в порушення п.п. 2.7.1. Контракту, пункту 4.2. Статуту підприємства, без погодження з органом управління майном, яким є Дніпропетровська обласна рада, уклав Договір №20140113/БВ-02 про продаж 8 простих векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн. ОКП «Електромережі-Південне» від імені якого діяли невстановлені досудовим слідством особи, які не були уповноважені на укладення договору та використовували навмисно створені реквізити заступника директора підприємства з правом першого підпису ОСОБА_9 , та спільно з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_10 виконав передавальні написи на векселях.

На підставі договору №20140113/БВ-02, акту прийому передачі цінних паперів без дати до вказаного договору та передавальних написах на векселях генеральний директор КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 передав матеріальні активи підприємства, 8 простих векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн., невстановленим досудовим слідством особам, які не були уповноважені діяти в інтересах ОКП «Електромережі-Південне» та використовували навмисно створені реквізити заступника директора з правом першого підпису ОСОБА_9 .

Таким чином, генеральний директор КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідків, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби в порушення п.п. 2.7.1. укладеного з ним Контракту, пункту 4.2. Статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, під виглядом укладення договору купівлі-продажу цінних паперів розтратив на користь невстановлених досудовим слідством осіб 8 простих векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн., що більше ніж в 13 605 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, таким чином, розтратили майно підприємства в особливо великих розмірах.

Умисні дії директора КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , які виразились у розтраті майна комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні» передбачено, що видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів, векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів.

22 січня 2014 року генеральний директор КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на розтрату майна підприємства, достовірно знаючи, що заборгованість підприємства перед ОКП «Електромережі Південне» сформована не за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а за виконання Договору поруки, в порушення п.п. 2.7.1. контракту, пункту 4.2 Статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, без передбачених підстав та у порушення вимог ст.4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні», спільно з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_10 склав 5 простих векселів: № АА 2018405 на суму 5 млн грн; №АА 2018406 на суму 5 млн. грн., № АА 2018407 на суму 5 млн. грн., № АА 2018408 на суму 5 млн. грн., № АА 2018409 на суму 2 млн. грн. на загальну суму 22 млн. грн., та в цей же день відповідно до акту №1 від 22.01.2014 приймання-передачі передав невстановленим досудовим слідством особам, які використовували навмисно створені реквізити заступника директора ОКП «Електромережі-Південне» з правом першого підпису ОСОБА_9 .

Згідно з актом взаємних розрахунків від 22 січня 2014 року між КП «Аульський водовід» ДОР в особі генерального директора ОСОБА_5 та ОКП «Електромережі-Південне», в особі заступника директора ОСОБА_9 загальна сума заборгованості КП «Аульський водовід» ДОР перед ОКП «Електромережі Південне» була зменшена на 30 млн. грн. за рахунок передачі 5 простих векселів емітованих КП «Аульський водовід» ДОР на загальну суму 22 млн. грн. та 8 простих веселів емітованих КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн., та склала 586 355,89 грн., що було відображено у бухгалтерській звітності КП ДОР «Аульський водовід».

В подальшому генеральний директор КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на розтрату майна підприємства, у змові з невстановленими досудовим слідством особами, які використовували реквізити ТОВ «Рантьє-Днєпр» та діяли від імені його директора ОСОБА_11 , оформив 2 Акти пред`явлення векселів до платежу від 27.01.2014 (вексель № АА 2018406 на суму 5 000 000,0 грн та вексель № АА 2018407 на суму 5 000 000,0 грн) та один Акт пред`явлення векселя до платежу від 25.04.2014 (вексель № АА 2018405 на суму 5 000 000,0 грн), відповідно до яких пред`явлено до оплати векселі на загальну суму 15 000 000 гривень.

Доводячи до кінця свій злочинний умисел на розтрату майна КП ДОР «Аульський водовід» генеральний директор ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на розтрату майна підприємства, безпідставно перерахували з банківського рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Банк Камбіо», на банківські рахунки ТОВ «Рантьє-Днєпр» грошові кошти в розмірі 15 000 000 грн., за платіжними дорученнями: від 27.01.2014 №134 на суму 1 000 000,0 грн., №133 на суму 1 000 000,0 грн., №135 на суму 1 000 000,0 грн., №136 на суму 1 000 000,0 грн., №137 на суму 1 000 000,0 грн., №138 на суму 860 000,0 грн., №139 на суму 860 000,0 грн., №140 на суму 860 000,0 грн., №141 на суму 860 000,0 грн., №142 на суму 860 000,0 грн.; від 24.02.2014 №427 на суму 700 000,0 грн; від 28.04.2014 №781 на суму 500 000,0 грн; від 14.05.2014 №912 на суму 500 000,0 грн; від 30.05.2014 №1107 на суму 195 000,0 грн; від 19.06.2014 №б/н на суму 1 00 000 000,0 грн; від 02.07.2014 №1355 на суму 500 000,0 грн; від 09.07.2014 №1395 на суму 500 000,0 грн; від 23.07.2014 №1429 на суму 500 000,0 грн; від 04.08.2014, №1432 на суму 500 000,0 грн, №1433 на суму 500 000,0 грн; від 17.11.2014 №389 на суму 90 000,0 грн., №388 на суму 90 000,0 грн., №390 на суму 90 000,0 грн., №391 на суму 35 000,0 грн.

Таким чином, генеральний директор КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення п.п. 2.7.1. укладеного з ним Контракту, пункту 4.2. Статуту підприємства, без погодження з Дніпропетровською обласною радою, всупереч вимог ст.4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні», емітував 5 простих векселів на загальну суму 22 000 000 грн., які передав невстановленим досудовим слідством особам, та в подальшому безпідставно перерахував на банківські рахунки ТОВ «Рантьє-Днєпр» грошові кошти в розмірі 15 000 000 грн., що більше ніж в 25 510 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, таким чином, розтратили майно підприємства в особливо великих розмірах.

У сукупності умисними діями генерального директора КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 інтересам територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області спричинено шкоду в розмірі 23 000 000 грн, що більше ніж в 39115 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є особливо великим розміром.

Умисні дії директора КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_5 , які виразились у розтраті майна комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.5 ст.191 КК України.

13.05.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України в порядку, передбаченому главою 6 та ст.ст. 276, 277, 278 КПК України за місцем її реєстрації та фактичного мешкання.

Прокурор у судовому засіданні від клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовився та просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час. При цьому зазначив, що ознайомив підозрюваного та його захисника із зміненим клопотанням в порядку, передбаченому КПК України.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення зміненого клопотання не заперечували та підтримали думку прокурора.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження № 0000533, суд, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є таким, що підлягає частковому задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сховати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наведені прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 2, 3, 4, ч.1 ст.177 КПК України, що є достатньою підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_5 є не доцільним.

Крім того, суд, обираючи до підозрюваного такий запобіжний захід, вважає необхідним покласти на нього низку процесуальних обов`язків.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

- з`являтися до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає без відповідного дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого мешкання;

- не залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 у нічний час з 22.00 години до 07.00 години, без дозволу слідчого, прокурора та суду.

Установити, що строк дії цієї ухвали закінчується 25 грудня 2017 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1