У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2017 року місто Одеса
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку Одеської області, Окнянського району с. Антонівка, громадянку України, з вищою освітою, заміжню, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму,
підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-
Як вбачається із клопотання слідчого, що наказом виконувача обов`язків начальника управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС в Одеській області від 26.04.2017 за № 211-о, ОСОБА_5 призначено на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС в Одеській області.
Крім того, наказом начальником управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС в Одеській області від 01.08.2017 за № 1053-о, ОСОБА_6 призначено на посаду начальника відділу адміністрування податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Подільського ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС в Одеській області.
У своїй діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 керуються Конституцією України, Податковим кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами ДФС України.
Нехтуючи взятими на себе обов`язками працівника правоохоронного органу, достовірно розуміючи суть злочину та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 скоїли умисне кримінально-каране корупційне діяння.
Встановлено, що 26 липня 2017 року, головний державний ревізор-інспектор відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС в Одеської області ОСОБА_5 , діючи обумовлено та за попередньою змовою з начальником відділу адміністрування податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Подільського ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, для проведення перевірки законності здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 , прибула до торгівельного павільйону вказаного приватного підприємця, що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення перевірки торгівельного павільйону, головним державним ревізором-інспектором відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС в Одеської області ОСОБА_5 зафіксовані порушення вимог чинного законодавства в частині не оформлення належним чином трудових відносин з працівниками, які працюють в торгівельному павільйоні.
Після цього, головним державним ревізором-інспектором відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС в Одеської області ОСОБА_5 , 07.08.2017 з мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить останній, здійснено телефонний дзвінок ФОП ОСОБА_7 та вказано останньому прибути на наступний день до Подільської ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС в Одеській області для отримання податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки податкового законодавства його торгівельного павільйону.
8 серпня 2017 року, ОСОБА_7 , прибув до приміщення Подільської ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС в Одеській області, та зустрівся з головним державним ревізором-інспектором відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС в Одеської області ОСОБА_5 , де в ході розмови остання повідомила ОСОБА_7 , що за результатами проведеної перевірки його підприємницької діяльності у торгівельному павільйоні, встановлено ряд порушень та останньому нараховано частину штрафних санкцій на загальну суму 3 100 гривень. При цьому, фактично виявлено більш суттєві порушення.
При цьому, ОСОБА_5 почала вимагати від ОСОБА_7 передати їй 300 (триста) доларів США з метою не відображення більш суттєвих порушень, виявлених під час перевірки його торгівельного павільйону.
На виконання незаконних вимог ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вимушено погодився та 22.08.2017, приблизно о 10.35 годин, прибув у службовий кабінет ОСОБА_5 у приміщенні Подільського ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС в Одеській області, де остання за попередньою змовою з ОСОБА_6 наказала ОСОБА_7 пройти до службового кабінету ОСОБА_6 у тому ж приміщенні, якому надати неправомірну вигоду, яку від нього вимагала, а саме 300 (триста) доларів США.
Після зазначеної розмови, ОСОБА_7 зайшов до приміщення службового кабінету начальника відділу адміністрування податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Подільського ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_6 , де під час розмови останній повідомив ОСОБА_7 про те що ними за результатами перевірки виявлені більш суттєві порушення чинного законодавства, а тому вони вправі скласти протоколи про скоєння адміністративних правопорушень відносно останнього та припинити діяльність його розважального закладу.
Після чого, ОСОБА_7 передав останньому грошові кошти у сумі 300 (триста) доларів США, у якості неправомірної вигоди.
Після скоєння зазначеного злочину, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано працівниками прокуратури області та УСБУ в Одеській області.
В ході огляду місця події, в службовому кабінеті № 10 начальника відділу адміністрування податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Подільського ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виявлені та вилучені грошові кошти у сумі 300 доларів США (що за курсом НБУ становить 7635,51 гривень), номіналом по 100 (сто) доларів кожна в кількості 3 купюр, усього на загальну суму 300 (триста) доларів, а саме: LF54108977K, LF54108978K, LF54108975K.
Вина ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами: протоколами огляду місця події від 22.08.2017 в ході яких виявлені і вилучені грошові кошти в сумі 300 доларів США, передані ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 ; заявою ОСОБА_7 від 16.08.2017; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_8 від 22.08.2017, протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_9 від 22.08.2017, протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_10 від 22.08.2017, протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_11 від 22.08.2017,
Повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України складено та вручено останній 23.08.2017.
Двох місячний строк досудового слідства в цьому провадженні закінчується 23.10.2017, однак завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно отримати висновки ряду судових експертиз, які мають доказове значення по цьому кримінальному провадженню, матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України.
Строк дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спливає 20.10.2017.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.
Захисник та підозрюваний, кожен окремо, у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Розглянувши клопотання, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані матеріали, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Прокуратурою Одеської області строк досудового розслідування по кримінальному провадженню продовжено до 23.11.2017 р.
Слідчим суддею у судовому засіданні встановлено, що 23.08.2017 року в якості запобіжного заходу ОСОБА_5 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави, як запобіжного заходу у розмірі 192 000 (сто дев`яносто дві тисячі) гривень, з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: 1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в скоєні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, яке є тяжким злочином, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Метою продовження строку покладених на підозрюваної ОСОБА_5 , обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.
Можливість призначення ОСОБА_5 у разі визнання її винною, покарання у вигляді позбавлення волі свідчить про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні. Крім того, ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджується вищезазначеними матеріалами досудового розслідування, та свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
При вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, також враховуючи, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною злочину, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній ОСОБА_5 у разі визнання її винуватою, її вік та стан здоров`я, ті обставини, що підозрювана ОСОБА_5 раніше не засуджена, має постійне місце мешкання.
Крім того, слід зазначити, що строк дії ухвали слідчого судді про застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчується 20.10.2017 року, проте, у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, на які вказує прокурор, а саме: отримати висновки ряду судових експертиз, які мають доказове значення по цьому кримінальному провадженню, матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що відносно підозрюваної ОСОБА_5 , необхідно продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 183, 186, 193, 196, 197, КПК України, -
Продовжити строк дії обов`язків, обраних ухвалою слідчого судді Приморського районного суд м. Одеси від 23.08.2017 року та передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на строк досудового розслідування, тобто до 23.11.2017 року.
Ухвала слідчого судді в частині покладення на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, припиняє свою дію 23.11.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1