Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/92/2014 Справа №641/1114/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 28.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 28.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 у період часу з 14 години 00 хвилин по 15 години 30 хвилин 24.01.2014, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 24.01.2014 о 18 годині 10 хвилин до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся з заявою громадянин ОСОБА_5 про те, невстановлена особа приблизно о 14-33 год. по АДРЕСА_2 27.01.2014 шахрайським шляхом заволодів його грошима у сумі 700 грн. через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28.01.2014 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 28.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 21.01.2014 він розмістив оголошення про пошук запчастин на свій автомобіль на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі сеті інтернет, йому почали поступати пропозиції з різних місць (у вигляді смс-повідомлень або на пошту).
22.01.2014 йому надіслали смс-повідомлення з телефонного номеру НОМЕР_3 , що є запчастини, які йому потрібні, потім він подзвонив цьому чоловіку та попрохав фото запчастин.
23.01.2014 він прислав йому фото потрібних запчастин, коли вони домовились про ціну на потрібні йому запчастини, продавець попрохав, щоб йому отримати його запчастини, то необхідно йому зробити передоплату.
24.01.2014 йому прийшло смс-повідомлення з телефонного номеру НОМЕР_3 з даними картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 . 24.01.2014 він пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 і зробив переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , у сумі 700 грн. Потім він сповістив про це хлопцю, той сказав, що відправить запчастини через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і він отримає їх у суботу. Він приїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але запчастин не було. Він почав дзвонити відправнику, але номер був вимкнений.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 у період часу з 14 години 00 хвилин по 15 години 30 хвилин 24.01.2014, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила винести ухвалу про задоволення клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 у період часу з 14 години 00 хвилин по 15 години 30 хвилин 24.01.2014, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1