Справа № 487/820/18
Провадження № 1-кс/487/435/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000610, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
16.02.2018 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000610, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене у ході обшуку автомобіля марки «Mitsubishi Outlender» д.н.з. НОМЕР_1 речі, документи та грошові кошти, а саме:

- Грошові кошти в сумі 21519 гривень купюрами номіналом 500, 200, 100, 10, 5, 2, 1 грн.

- Три скреч-карти мобільних операторів з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

- Дві банківські карти «ПриватБанк» з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

- Дозвіл на право носіння та зберігання зброї ФОРТ-207 № НОМЕР_7

- Дозвіл на зброю МЦ21-12 № НОМЕР_8 .

- Технічний паспорт на автомобіль «Mitsubishi Outlender» vin НОМЕР_9 , д/з НОМЕР_1 .

- Дозвіл на право зберігання зброї № НОМЕР_10 на НОМЕР_11 .

- Довіреність на ім`я ОСОБА_5 на автомобіль ВАЗ 2121 д/з НОМЕР_12

- Посвідчення члена громадського формування «Захист» № НОМЕР_13

- Посвідчення водія № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_5

- Квитанція до прибуткового ордеру від 19.01.2013 на суму 15 000 гривень

- Квитанція до прибуткового ордеру від 05.02.2013 на суму 10 000 гривень

- Аркуш паперу з записами

- Талон до посвідчення водія ОСОБА_5

- Товарний чек № 560

- Мобільний телефон «SAMSUNG» без ІМЕІ коду із сім-картою НОМЕР_15

- Мобільний телефон «NOKIA» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 із сім картою НОМЕР_18

- Фрагмент паперу та інструкцію до холодильника «LG» із рукописними записами.

- Флеш накопичувач «Transcend» 8 Гб. білого кольору та відеореєстратор «texet» із картою пам`яті «Kingston microSD» об`ємом 32 Гб.

- Аркуш паперу із записами та 2 чеки про видачу готівки на 14.02.2018 на суму 4 000 гривень та 15.02.2018 на суму 3 500 гривень.

- Автомобіль марки «Mitsubishi Outlender» д.н.з. НОМЕР_1 .

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ЕО НОМЕР_19 , ідентифікаційний номер платника податків на ім`я ОСОБА_5 та довіреність на автомобіль ВАЗ 2121 із вичерпаним терміном дії.

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_20 .

- Пістолет марки Форт-17Р 9 мм РА № НОМЕР_21 з магазином, у якому наявно 7 патронів.

- Грошові кошти в сумі 114 гривень та відрізок аркушу паперу із номером НОМЕР_22 .

Визначити місце зберігання вилученого в ході проведення обшуку 15.02.2018 р. майна автомобіля марки «Mitsubishi Outlender» д.н.з. НОМЕР_1 , а також самого автомобіля у Заводському ВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла 44.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, а також санкція статті 307 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. Слідчий групи слідчих - ОСОБА_6 надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000610 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України.

15.02.2018 в ході досудового розслідування, відповідно до рішення слідчого судді, був проведений обшук автомобіля марки «Mitsubishi Outlender» д.н.з. НОМЕР_1 речі, в ході якого виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 21519 гривень купюрами номіналом 500, 200, 100, 10, 5, 2, 1 грн.

- Три скреч-карти мобільних операторів з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

- Дві банківські карти «ПриватБанк» з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

- Дозвіл на право носіння та зберігання зброї ФОРТ-207 № НОМЕР_7

- Дозвіл на зброю МЦ21-12 № НОМЕР_8 .

- Технічний паспорт на автомобіль «Mitsubishi Outlender» vin НОМЕР_9 , д/з НОМЕР_1 .

- Дозвіл на право зберігання зброї № НОМЕР_10 на НОМЕР_11 .

- Довіреність на ім`я ОСОБА_5 на автомобіль ВАЗ 2121 д/з НОМЕР_12

- Посвідчення члена громадського формування «Захист» № НОМЕР_13

- Посвідчення водія № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_5

- Квитанція до прибуткового ордеру від 19.01.2013 на суму 15 000 гривень

- Квитанція до прибуткового ордеру від 05.02.2013 на суму 10 000 гривень

- Аркуш паперу з записами

- Талон до посвідчення водія ОСОБА_5

- Товарний чек № 560

- Мобільний телефон «SAMSUNG» без ІМЕІ коду із сім-картою НОМЕР_15

- Мобільний телефон «NOKIA» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 із сім картою НОМЕР_18

- Фрагмент паперу та інструкцію до холодильника «LG» із рукописними записами.

- Флеш накопичувач «Transcend» 8 Гб. білого кольору та відеореєстратор «texet» із картою пам`яті «Kingston microSD» об`ємом 32 Гб.

- Аркуш паперу із записами та 2 чеки про видачу готівки на 14.02.2018 на суму 4 000 гривень та 15.02.2018 на суму 3 500 гривень.

- Автомобіль марки «Mitsubishi Outlender» д.н.з. НОМЕР_1 .

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ЕО НОМЕР_19 , ідентифікаційний номер платника податків на ім`я ОСОБА_5 та довіреність на автомобіль ВАЗ 2121 із вичерпаним терміном дії.

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_20 .

- Пістолет марки Форт-17Р 9 мм РА № НОМЕР_21 з магазином, у якому наявно 7 патронів.

- Грошові кошти в сумі 114 гривень та відрізок аркушу паперу із номером НОМЕР_22 .

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено достатність підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 КК України, а вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження. Воно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, 16.02.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, та санкцією вказаних частин статті передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення завдань кримінального провадження.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на вилучене 15.02.2018 року в ході обшуку автомобіля марки «Mitsubishi Outlender» д.н.з. НОМЕР_1 речі, документи та грошові кошти, а саме:

- Грошові кошти в сумі 21519 гривень купюрами номіналом 500, 200, 100, 10, 5, 2, 1 грн.

- Три скреч-карти мобільних операторів з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

- Дві банківські карти «ПриватБанк» з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

- Дозвіл на право носіння та зберігання зброї ФОРТ-207 № НОМЕР_7

- Дозвіл на зброю МЦ21-12 № НОМЕР_8 .

- Технічний паспорт на автомобіль «Mitsubishi Outlender» vin НОМЕР_9 , д/з НОМЕР_1 .

- Дозвіл на право зберігання зброї № НОМЕР_10 на НОМЕР_11 .

- Довіреність на ім`я ОСОБА_5 на автомобіль ВАЗ 2121 д/з НОМЕР_12

- Посвідчення члена громадського формування «Захист» № НОМЕР_13

- Посвідчення водія № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_5

- Квитанція до прибуткового ордеру від 19.01.2013 на суму 15 000 гривень

- Квитанція до прибуткового ордеру від 05.02.2013 на суму 10 000 гривень

- Аркуш паперу з записами

- Талон до посвідчення водія ОСОБА_5

- Товарний чек № 560

- Мобільний телефон «SAMSUNG» без ІМЕІ коду із сім-картою НОМЕР_15

- Мобільний телефон «NOKIA» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 із сім картою НОМЕР_18

- Фрагмент паперу та інструкцію до холодильника «LG» із рукописними записами.

- Флеш накопичувач «Transcend» 8 Гб. білого кольору та відеореєстратор «texet» із картою пам`яті «Kingston microSD» об`ємом 32 Гб.

- Аркуш паперу із записами та 2 чеки про видачу готівки на 14.02.2018 на суму 4 000 гривень та 15.02.2018 на суму 3 500 гривень.

- Автомобіль марки «Mitsubishi Outlender» д.н.з. НОМЕР_1 .

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ЕО НОМЕР_19 , ідентифікаційний номер платника податків на ім`я ОСОБА_5 та довіреність на автомобіль ВАЗ 2121 із вичерпаним терміном дії.

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_20 .

- Пістолет марки Форт-17Р 9 мм РА № НОМЕР_21 з магазином, у якому наявно 7 патронів.

- Грошові кошти в сумі 114 гривень та відрізок аркушу паперу із номером НОМЕР_22 .

Визначити місцем зберігання - Заводський ВП ГУНП в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла 44.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1