Ухвала

Іменем України

Справа номер 712/1109/18
Номер провадження 1 кс/712/524/18

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Черкаси 03 лютого 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 ,, розглянув винесене в кримінальному провадженні за № 0009931 від 13.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України клопотання про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
До Соснівського районного суду м. Чекаси 02.02.20018 року надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009931 від 13.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа без його відома оформила кредит із зарахуванням кредитних коштів на банківську картку ОСОБА_5 в ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» в сумі 17 800,00 грн, що мало місце 02.06.2017.

Будучи допитаним по суті справи в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 18.11.2017 року за адресою його проживання надійшов лист (назва повідомлення-вимога) від ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Капітал» зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, якого він начебто отримав в ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» відповідно до договору №579691501 від 02.06.2017. Потерпілий ОСОБА_5 стверджує, що ніякого кредиту ні в ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога», ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_5 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім`я, але надати будь-які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились. Також вказав, що 02.07.2017 йому зателефонували на його номер телефону з кредитної установи та запитали чи потребує він матеріальної допомоги, на що він відповів, що ні за яким кредитом не звертався. Тоді йому повідомили номер,з якого була оформлена заявка на кредит НОМЕР_1 . Перевіривши відразу після цього власну пам`ять мобільного телефону він встановив, що цей номер телефону належить Анні гвоздик(дівоче прізвище ОСОБА_6 ), яка проживає в АДРЕСА_1 , разом зі своєю матір`ю ОСОБА_7 , з якою він деякий час співмешкав і в них був доступ до його особистих документів та деякі його особисті речі лишись в тій квартирі,де вони сумісно проживали з ОСОБА_7 , зокрема платіжна картка АТ «Ощадбанк», яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

26.01.018 слідчим суддею Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_8 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_9 .

31.01.2017 за адресою: АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_9 в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено :

1.3 аркуші паперу із рукописними записами логінів та паролів доступу

2.платіжна картка Ощадбанк НОМЕР_2

3.платіжна картка Універсальна Приватбанк НОМЕР_3

4.платіжна картка «Картка для виплат» Приватбанк

НОМЕР_4 .платіжна картка на ім`я ОСОБА_7 «Русский стандарт»

НОМЕР_5 .платіжна картка «Ощадбанк» «Соціальна» на імя ОСОБА_9

НОМЕР_6 .платіжна картка Приватбанк

НОМЕР_7 .платіжна картка А-банк картка Універсальна

НОМЕР_8 .платіжна картка «Універсальна

НОМЕР_9 .платіжна картка «Ощадбанк»

НОМЕР_10 .пластикова картка утримував хол дер для сім картки Київстар з номером

НОМЕР_11 .пластикова картка-утримувач для сім-картки Київстар з номером НОМЕР_12

13.специфікація з ломбарду №01-199611 від 20.01.2018

14.прибуткова картка

НОМЕР_13 .специфікація з ломбарду №01-199178 від 20.12.2017

16.договір №01-199179 від 20.12.2017

17.блокнот синього кольору з рукописними записами

18.блокнот в клітинку на обкладинці продукція ТМ «Zelmer»

19.мобільний телефон «Самсунгш» ВМЕІ 8978 5

20.флеш-накопичував «Kingston» на 8 Гб

21.портативний HDD диск с/н WX31C32X7772 WP My Passport

22.флеш-накопичувач SDHC 4 Gb

23.картка пам`яті Toshiba 32 Gb

24.картка пам`яті APACER 4 GB

25.сім-картка з с/н НОМЕР_14 з номером НОМЕР_1

26.блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами ОСОБА_9 ,

27.чек на видачу готівки Ощадбанк 12.06.2017

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Враховуючи те, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку від 31.01.2018 за адресою: АДРЕСА_1 речі містять інформацію, яка являється доказом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_5 , а саме

1.3 аркуші паперу із рукописними записами логінів та паролів доступу

2.платіжна картка Ощадбанк НОМЕР_2

3.платіжна картка Універсальна Приватбанк НОМЕР_3

4.платіжна картка «Картка для виплат» Приватбанк

НОМЕР_4 .платіжна картка на ім`я ОСОБА_7 «Русский стандарт»

НОМЕР_5 .платіжна картка «Ощадбанк» «Соціальна» на імя ОСОБА_9

НОМЕР_6 .платіжна картка Приватбанк

НОМЕР_7 .платіжна картка А-банк картка Універсальна

НОМЕР_8 .платіжна картка «Універсальна

НОМЕР_9 .платіжна картка «Ощадбанк»

НОМЕР_10 .пластикова картка утримував хол дер для сім картки Київстар з номером НОМЕР_15

12.пластикова картка-утримувач для сім-картки Київстар з номером НОМЕР_12

13.специфікація з ломбарду №01-199611 від 20.01.2018

14.прибуткова картка

НОМЕР_13 .специфікація з ломбарду №01-199178 від 20.12.2017

16.договір №01-199179 від 20.12.2017

17.блокнот синього кольору з рукописними записами

18.блокнот в клітинку на обкладинці продукція ТМ «Zelmer»

19.мобільний телефон «Самсунгш» ВМЕІ 8978 5

20.флеш-накопичував «Kingston» на 8 Гб

21.портативний HDD диск с/н WX31C32X7772 WP My Passport

22.флеш-накопичувач SDHC 4 Gb

23.картка пам`яті Toshiba 32 Gb

24.картка пам`яті APACER 4 GB

25.сім-картка з с/н НОМЕР_14 з номером НОМЕР_1

26.блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами ОСОБА_9 ,

27.чек на видачу готівки Ощадбанк 12.06.2017

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в інший спосіб зафіксувати вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 39, 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Задовольнити клопотання про узаконення проведеного 07.06.2017 обшуку в гаражному приміщенні за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_2 .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучене 31.01.2018 по місцю проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.3 аркуші паперу із рукописними записами логінів та паролів доступу

2.платіжна картка Ощадбанк НОМЕР_2

3.платіжна картка Універсальна Приватбанк НОМЕР_3

4.платіжна картка «Картка для виплат» Приватбанк

НОМЕР_4 .платіжна картка на ім`я ОСОБА_7 «Русский стандарт»

НОМЕР_5 .платіжна картка «Ощадбанк» «Соціальна» на імя ОСОБА_9

НОМЕР_6 .платіжна картка Приватбанк

НОМЕР_7 .платіжна картка А-банк картка Універсальна

НОМЕР_8 .платіжна картка «Універсальна

НОМЕР_9 .платіжна картка «Ощадбанк»

НОМЕР_10 .пластикова картка утримував хол дер для сім картки Київстар з номером НОМЕР_15

12.пластикова картка-утримувач для сім-картки Київстар з номером НОМЕР_12

13.специфікація з ломбарду №01-199611 від 20.01.2018

14.прибуткова картка

НОМЕР_13 .специфікація з ломбарду №01-199178 від 20.12.2017

16.договір №01-199179 від 20.12.2017

17.блокнот синього кольору з рукописними записами

18.блокнот в клітинку на обкладинці продукція ТМ «Zelmer»

19.мобільний телефон «Самсунгш» ВМЕІ 8978 5

20.флеш-накопичував «Kingston» на 8 Гб

21.портативний HDD диск с/н WX31C32X7772 WP My Passport

22.флеш-накопичувач SDHC 4 Gb

23.картка пам`яті Toshiba 32 Gb

24.картка пам`яті APACER 4 GB

25.сім-картка з с/н НОМЕР_14 з номером НОМЕР_1

26.блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами ОСОБА_9 ,

27.чек на видачу готівки Ощадбанк 12.06.2017

2 . Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 7 днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1