У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одеса, клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000699 від 08.08.2017 року про надання тимчасового доступу до речей та документів-,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , із клопотанням про тимчасовий доступ ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і.п.н. НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 року по 28.11.2017 року із відображенням призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000699 від 08.08.2017, за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.255, ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років н територію України під приводом подальшого транзиту , здійснювалося ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувалися в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігалися на нафтобазах - митних сскаладх, орендованих підприємствами - імпортерами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувалися споживачам від імені наступних СГД: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", представництвом " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. грн.

17.11.2017 року в рамках кримінального провадження допитана в якості свідка директор та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - ОСОБА_5 повідомила, що зареєструвала підприємство на своє ім`я без мети здійснення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду отриману нею від третіх осіб. Одночасно в своїх показах ОСОБА_5 зазначає, що грошові кошти за реєстрацію підприємства від третіх осіб вона отримувала банківськими переказами на власну пенсійну картку відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою перевірки зазначеної інформації, та встановлення осіб причетних до вчинення правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідження руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходится у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 160-164, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000699 від 08.08.2017 року про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і.п.н. НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 р. по 28.11.2017 р. із відображенням призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.

Відповідальні особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації слідчому слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , та особам, що будуть діяти за його дорученням.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1