УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню №0000077 від 21.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №0000077 від 21.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені особи зареєстрували на території м. Києва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи особисті данні гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства. Діяльність вищевказаного підприємства спрямована на проведення операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам та з метою ухилення від сплати податків.
У ході досудовогорозслідування допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )гр. ОСОБА_5 на предмет реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства.
Під час допиту останній повідомив, що фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він ніколи не проводив та не мав наміру проводити. Зареєстрував дане підприємство за грошову винагороду. Грошових коштів або іншого майна, цінних паперів в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не вносив і нікому не доручав, контрактів з нерезидентами не укладав.
Згідно рапорту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що проведеним аналізом інформаційно-аналітичних систем ДФС України, з`ясовано, що 19.08.2017 року невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано попередню митну декларацію № 014876 про намір ввозу товарно-матеріальних цінностей за заниженими цінами близько 3-х разів.
Згідно попередньої митної декларації № 909278 встановлено наступне: митна вартість товару 850 604,49 грн.; код митниці на кордоні НОМЕР_2 відділ митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); опис товару: постільна білизна текстильна з набивної синтетичної тканини у наборах, 100% поліестер, в асортименті 8 670 наборів; контейнер CCLU6879645, транспортний засіб НОМЕР_3 / НОМЕР_4 місцезнаходження товару: ВМК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )зареєстровано у Подільському районі м. Києва та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню №0000077 від 21.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме

- статуту товариства та зміни до нього,
- рішень про створення товариства,
- наказів про призначення службових осіб товариства,
- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,
- змін до установчих документів юридичної особи,
- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: ОСОБА_1