Дата документу 14.02.2018
Справа № 501/292/18
У Х В А Л А
13 лютого 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про надання оперуповноваженим міжрайонного відділу №2 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення. Вказані документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Своє клопотання прокурор ОСОБА_3 обґрунтовує наступним.
19 серпня 2017 року після того, як податковий орган відмовив в прийнятті податкової звітності від бухгалтера Товариства ОСОБА_6 , засновникам Товариства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що засновником (учасником) Товариства стали невідома їм раніше компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 , SC 1846080, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а директор змінений на невідому особу - ОСОБА_9 . Крім того, змінена юридична адреса товариства, а саме: АДРЕСА_5 .
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12 вересня 2017 року №1-017-2038, реєстраційна справа Товариства знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Для встановлення всіх обстави у даному кримінальному провадженні та проведенні експертизи, є необхідність вилучення оригіналу реєстраційної справи Товариства.
Розгляд клопотання проведено у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з метою унеможливлення завчасної зміни, знищення чи прихованню доказів, що мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, що підтверджується наступними доказами:
- заявою засновників Товариства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про вчинення злочину, пов`язаного з підробкою установчих документів, шахрайством та заволодінням майном;
- витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, згідно якого 24 липня 2017 року зареєстровані зміни у складі учасників, якими є: компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , та зміни керівника Товариства на ОСОБА_9 ;
- протоколом загальних зборів Товариства №05/06/17 від 24 липня 2017 року, згідно якого вбачається, що відбулися зміни у складі учасників вказаного Товариства, звільнено з посади генерального директора ОСОБА_10 та призначено ОСОБА_9 , змінено місцезнаходження та затверджено статут Товариства у новій редакції;
- довіреністю від 20 червня 2017 року, згідно якої ОСОБА_8 , як учасник Товариства, уповноважив ОСОБА_11 бути його представником з питань, пов`язаних із його виходом з Товариства;
- довіреністю від 20 червня 2017 року, згідно якої ОСОБА_7 , як учасник Товариства, уповноважив ІНФОРМАЦІЯ_11 бути його представником з питань, пов`язаних із його виходом з Товариства;
- довіреністю від 24 червня 2017 року, згідно якої директор Товариства ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_12 бути представником Товариства для проведення державної реєстрації відповідних змін, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб;
- протоколом допита потерпілого ОСОБА_7 від 05 жовтня 2017 року, згідно якого потерпілий повідомив, що він не уповноважив ІНФОРМАЦІЯ_11 бути його представником з питань, пов`язаних із його виходом з Товариства, зазначену довіреність не підписував. Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_13 внесла відповідні зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб за неналежно оформленими довіреностями (відсутність підпису ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ). Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що в Єдиному реєстрі нотаріусів України відсутні відомості про приватного нотаріуса Київського міського нотаріального органу ОСОБА_14 , яка/який засвідчив переклад вказаних довіреностей, в яких відсутні підписи довірителів. Крім того, перехід права власності на об`єкт нерухомості, який належав Товариству, був зареєстрований за ОСОБА_15 , на підставі рішення Київського районного суду м. Донецька від 20 червня 2014 року, яке відсутнє в Єдиному реєстрі судових рішень;
- листом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12 вересня 2017 року за № 1-017-2038, згідно якого, реєстрова справа Товариства передана на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 163 КПК України). Крім того, доведено неможливість іншими способами довести обставини, щодо підроблення документів, наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів перевірки та запобігання їх знищення чи зміни (чч. 6, 7 ст. 163 КК України).
Таким чином, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №2 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , оперуповноваженому міжрайонного відділу №2 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення з державної адміністрації Шевченківського району в місті Києві ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) що за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність за ст.382 КК України.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) що згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1