Провадження № 1-кс/638/3488/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2017 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0002770 внесеному в ЄРДР 30.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 14.12.2017 року звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002770, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначено про те, що в період часу з 01.06.2012 року по 03.10.2014 року гр.-ка ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювала ОСОБА_5 , яка під приводом оформлення відряджень робітників в ПАП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувала грошові кошти, які в подальшому по звітності зазначеного підприємства не проводила та не повернула до каси підприємства.

Згідно аудиторського звіту незалежного аудитора щодо спеціального аудиторського завдання від 19.05.2015 року грошові кошти, отримані за грошовими чеками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в установі банку на відрядження, не в повному обсязі оприбутковані до каси підприємства, звітів про використання коштів виданих під звіт або на відрядження не подано, та правових підстав оформлених документально для отримання або видачі грошових коштів на відрядження не було.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 10597 від 16.12.2015 року відповідно даним відображеним в «Журналі-ордері і Відомості по рахунку 3721 «Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті» за період вересень 2012 по вересень 2014 та в «Оборотно-сальдовій відомості по рахунку 3721 Співробітники» за період з 01.08.2012 30.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальна сума грошових коштів, яка обліковується як видана підзвіт ОСОБА_5 складає 501861,04 грн.

Слідчий зазначає, що допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в своїх свідченнях вказує на те, що після того, як ОСОБА_5 написала заяву про звільнення з посади головного бухгалтера зазначеного підприємства та в подальшому відмовилась прийти на роботу для подальшої передачі усіх бухгалтерських документів, він разом з новим головним бухгалтером почали приводити документи в порядок та виявили, що по деяким підприємствам відсутні договори, але грошові кошти за нібито їх здійснення були перераховані. Шляхом проведення перевірки по Державному реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців він побачив, що на підприємствах, договори з якими відсутні директором або засновником була ОСОБА_5 , що вказує на те, що грошові кошти, які не обліковувались в касі підприємства були безпідставно перераховані на підприємства де директором або бухгалтером була саме ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 в своїх свідченнях вказує на те, що він дійсно за дорученням ОСОБА_5 відвозив останню до приміщення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, де остання знімала грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому куди вона дівала гроші йому не відомо, але ніколи у відрядження він не їздив за кошти підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, йому достовірно відомо про те, що ОСОБА_5 восени 2013 року почала скуповувала валюту, яку їй підгодовувала співробітниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які після того, як потрібна сума була зібрана телефонували ОСОБА_5 , яка приїздила та підписувала необхідні документи і отримувала її. В лютому 2014 року вона оплатила суму в 460000,00 грн. за квартиру, яку придбала для свого сина ОСОБА_10 в ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Крім того, в 2014 році ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформила кредит на суму 500000,00 грн. для придбання будинку в с. Пуховка, Броварського району, Київської області.

В ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно встановити яким чином, для яких цілей та на підставі яких правових документів грошові кошти, які були зняті ОСОБА_5 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві були перераховані на рахунки інших підприємств.

Згідно електронного витягу з Державного реєстру реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців гр.-ка ОСОБА_5 з 06.04.2009 року є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); з 20.04.2010 року є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); з 2013 року є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); з 16.03.2012 року є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); до 26.07.2016 року була керівником ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 05.05.2010 року є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) то відносно зазначених підприємств інформація в електронній базі відсутня, що не вказує на те, що зазначені підприємства не існували та що керівником у них була ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.09.2012 по 01.10.2014 року, а саме: оригінали документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунку № НОМЕР_10 (грн.) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреностей виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису ОСОБА_5 , а також осіб, які мають право розпоряджатися зазначеним рахунком, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку підприємства; відомостей видачі електронних ключів до управління рахунком № НОМЕР_10 (грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_10 (грн.); руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 (грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2012 року по 01.10.2014 року; кредитний договір, залоговий договір, підписаний між банком та ОСОБА_5 з усіма додатками до нього на придбання будинку в с. Пуховка, Броварського району, Київської області, а також усі чеки по погашенню зазначеного кредиту; оригінали документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням усіх рахунків відкритих фізичною особою на ім`я ОСОБА_5 , ( НОМЕР_12 ), а також відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреностей виданих від імені ОСОБА_5 , ( НОМЕР_12 ), а також від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису ОСОБА_5 , а також осіб, які мають право розпоряджатися рахунками ОСОБА_5 , ( НОМЕР_12 ), а також усіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку як ОСОБА_5 так і з рахунків вищезазначених підприємств; відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками від імені ОСОБА_5 , ( НОМЕР_12 ), а також від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); руху грошових коштів по усім розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , ( НОМЕР_12 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2012 року по 01.10.2014 року із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків вказаних підприємств, тому що вказані документі можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0002770 внесеному в ЄРДР 30.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунку № НОМЕР_10 (грн.) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреностей виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису ОСОБА_5 , а також осіб, які мають право розпоряджатися зазначеним рахунком, оригіналів чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку підприємства; відомостей видачі електронних ключів до управління рахунком № НОМЕР_10 (грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_10 (грн.); руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 (грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2012 року по 01.10.2014 року; кредитний договір, залоговий договір, підписаний між банком та ОСОБА_5 з усіма додатками до нього на придбання будинку в с. Пуховка, Броварського району, Київської області, а також усі чеки по погашенню зазначеного кредиту; оригінали документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням усіх рахунків відкритих фізичною особою на ім`я ОСОБА_5 , ( НОМЕР_12 ), а також на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреностей виданих від імені ОСОБА_5 , ( НОМЕР_12 ), а також від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису ОСОБА_5 , а також осіб, які мають право розпоряджатися рахунками ОСОБА_5 , ( НОМЕР_12 ), а також усіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), оригіналів чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , а також з усіх рахунків вищезазначених підприємств, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками від імені ОСОБА_5 , ( НОМЕР_12 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); руху грошових коштів по усім рахункам ОСОБА_5 , ( НОМЕР_12 ), а також усім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2012 року по 01.10.2014 року із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків вказаних підприємств, тому що вказані документі можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.08.2012 року по 01.10.2014 рік

Надати дозвіл про отримання вищезазначеної інформації оперативному підрозділу Національної поліції м. Києва за дорученням ст.слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 або процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1