Провадження №1-кс/127/8690/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотаннярозглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивоване тим, що Посадові особи однієї з регіональних філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем запровадили протиправний механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди за виділення та організацію затримки вантажних вагонів, в порушення чинних інструкцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на коліях незагального користування і залізничних коліях різних станцій в інтересах комерційних структур, за що отримують неправомірну вигоду на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від суб`єктів господарювання (експедиторські компанії).

В рамках кримінального провадження №0000235 від 03.07.2017 встановлено, що представник експедиторської компанії ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 ), причетний до вчинення злочинів працівниками регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовує для протиправної діяльності картковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В ході розслідування даного кримінального провадження для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб виникла необхідність у отриманні завірених копій банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо клієнта банку ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документальних матеріалів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які мають істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю документів клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 ), що мають значення для провадження з правом здійснення їх ксерокопіювання та вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме копії:
- відомостей про карткові рахунки (номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта, тощо) ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведені операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з 01 червня 2016 року по день винесення ухвали суду в т.ч. в електронному вигляді;
- документи справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_4 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунку;
- заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: