Справа № 569/2666/18
УХВАЛА

23 лютого 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Рівненського відділу ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Рівненського відділу ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в продовж 2014-2018 рр. на території Рівненської та інших областей діє організована група осіб, які зорганізувались з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства у особливо великих розмірах. Так, організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених на даний час досудовим слідством осіб під керівництвом ОСОБА_9 у період часу з 2014 року по січень 2018 року діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великому розмірі на загальну суму 1 096 058 грн.

17 липня 2017 року, за вищевказаним рапортом про вчинене кримінальне правопорушення розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004803. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Тимчасовий доступ планується отримати до Інформації з приводу розрахункових рахунків підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , жителя АДРЕСА_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

В ході аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахункових рахунках причетних осіб до вчинення вказаного злочину встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами громадян курєри, виконавці та керівники злочинної групи користувались послугами вказаного банку. Зокрема до переліку таких осіб входять:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податків НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_20 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_21 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_22 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_23 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_24 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_25 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_26 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_27 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_28 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_29 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_30 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_31 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_32 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_33 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_34 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_35 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_36 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_37 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_33 ;

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункових рахунків вищевказаних осіб, що відкриті в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_34 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_9

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про трансакцію з розрахункових рахунків, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Інформація з приводу розрахункових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення встановлення інших співучасників злочину іншими способами неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у ньому.
Дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_38 та слідчим які перебувають у складі групи слідчих, тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого по АДРЕСА_3 , пошт. інд. НОМЕР_35 , тел.: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , Факс: НОМЕР_38 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.01.2014 по термін дії ухвали, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахункових рахунках, наступних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_20 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_21 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_22 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_23 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_24 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_25 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_26 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_27 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_28 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_29 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_30 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_31 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_32 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_33 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_34 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_35 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_36 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_37 , рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_33 ;

-відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

-для зручності оцінки доказів, зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронних носіях інформації оптичних дисках.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1