АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 30 листопада 2017 року апеляційні скарги директора ТОВ «Фармекс Груп» - ОСОБА_5 та генерального директора ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я»» - ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2017 року,

за участі: представників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах АТ «БТА Банк», та накладено арешт на майно із забороною розпорядження або користування майном будь-яким особам - в межах суми 252 500 000 грн. (двохсот п`ятдесяти двох мільйонів п`ятиста тисяч грн. 00 коп.), зокрема:
- головний виробничий корпус, загальна площа 11511,8 кв.м; адміністративний комплекс (у складі 9-ти поверхового та 2-х поверхового корпусів, столової та конференц-залу), загальна площа 9094,7 кв.м; котельня, загальна площа 295,5 кв.м, що знаходяться за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вул. Шевченка, 100, та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (ідентифікаційний код в );

- корпус № 4, загальна площа 4975,9 кв.м, який знаходиться за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вул. Шевченка, 100, та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ідентифікаційний код: в ).

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив, що арешт спрямований на забезпечення кримінального провадження в частині відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а тому наявні підстави передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України для арешту вказаного майна.

Не погоджуючись з таким рішенням, директор ТОВ «Фармекс Груп» - ОСОБА_5 та генеральний директор ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я»» - ОСОБА_6 , кожен окремо, подали апеляційні скарги, в яких просять скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2017 року.

Щодо строків апеляційного оскарження, автори апеляційних скарг зазначають, що розгляд клопотання відбувся без участі ТОВ «Фармекс Груп» і ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я»», та копію оскаржуваної ухвали останні не отримували.

Так, автори апеляційних скарг зазначають, що ТОВ «Фармекс Груп» та ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я»» не є юридичними особами, щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, та жодна посадова особа з названих товариств не має процесуального статусу у провадженні.

Крім того, звертають увагу, що ТОВ «Фармекс Груп» та ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я»» є добросовісними набувачами вищезгаданого належного кожному з товариств майна.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційні скарги та просили задовольнити їх в повному обсязі, думку представника цивільного позивача, яка заперечувала проти задоволення апеляційних скарг та просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження, перевіривши та обговоривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вони підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів провадження, СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147, внесеному 23 листопада 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань заознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209 КК України.

19 жовтня 2017 року адвокат ОСОБА_10 в інтересах АТ «БТА Банк», з метою забезпечення збереження майна, відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення та забезпечення цивільного позову, звернувся до Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту, на майно із забороною розпорядження або користування майном будь-яким особам - в межах суми 252 500 000 грн. (двохсот п`ятдесяти двох мільйонів п`ятиста тисяч грн. 00 коп.), а саме:
- головний виробничий корпус, загальна площа 11511,8 кв.м; адміністративний комплекс (у складі 9-ти поверхового та 2-х поверхового корпусів, столової та конференц-залу), загальна площа 9094,7 кв.м; котельня, загальна площа 295,5 кв.м, що знаходяться за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вул. Шевченка, 100, та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (ідентифікаційний код в );

- корпус № 4, загальна площа 4975,9 кв.м, який знаходиться за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вул. Шевченка, 100, та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ідентифікаційний код: в ).

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2017 року зазначене клопотання задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000147, про накладення арешту на вищезгадане нерухоме майно, право власності на яке зареєстровано, відповідно, за ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» () та ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення представника ОСОБА_10 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для арешту вищезазначеного нерухомого майна з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні цивільного позивача, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та представник цивільного позивача, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Однак слідчий суддя належним чином не оцінив достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався представник АТ «БТА Банк» з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Зокрема, у клопотанні представник ОСОБА_10 зазначає, що Головним управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 за заявами АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) щодо розкрадання майна грошових коштів, цінних паперів та майна, яке перебувало у заставі банку, колишніми службовими особами банку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за попередньою змовою із представниками іноземних компаній нерезидентів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 2, 3 ст. 358 КК України, а також відносно ОСОБА_11 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209 КК України. Також старший слідчий стверджує, що з урахуванням того, що фінансово-господарські взаємовідносини між AT «БТА Банк» (Республіка Казахстан), «Stantis limited», «FESTON LTD», Rendalius Holding Limited, Utara Investment Limited, Latan Corporation Limited, TOB «Євразія-Фінанс», TOB «Науково-виробничий онкологічний і кардіологічний центр «Макс-Велл» є предметом розслідування у кримінальному провадженні, а також що злочинними діями колишніх службових осіб AT «БТА Банк» (Республіка Казахстан), «Stantis limited», «FESTON LTD», Rendalius Holding Limited, Utara Investment Limited, Latan Corporation Limited, TOB «Євразія-Фінанс», TOB «Науково-виробничий онкологічний і кардіологічний центр «Макс-Велл» завдано матеріальних збитків банківській установі, то AT «БТА Банк» заявлено у кримінальному провадженні цивільний позов, у зв`язку з чим з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на нерухоме майно, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» та ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я».
Саме з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя і наклав арешт на перелічене вище нерухоме майно.
Разом з тим, слідчим суддею та представником ОСОБА_10 не враховано, що, відповідно до вимог абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з доданих до апеляційної скарги свідоцтв про право власності, на підставі рішень виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 05 жовтня 2010 року за № 1162, № 1164, № 1165 за ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» зареєстровано право приватної власності на: - адміністративний комплекс у складі 9-ти поверхового та 2-х поверхового корпусів, столової та конференц-залу, загальною площею 9094,7 кв.м., що знаходяться за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вулиця Шевченка, 100; - головний виробничий корпус, загальною площею 11511,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вулиця Шевченка, 100; - котельню, загальною площею 295,5 кв. м., що знаходиться за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вулиця Шевченка, 100.
При цьому, згідно із договором купівлі-продажу, від 20 липня 2016 року, який також був доданий до апеляційної скарги, ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП», від імені якого діяв ОСОБА_21 , продало ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» в особі генерального директора ОСОБА_6 у власність корпус № 4, загальною площею 4213,2 кв.м., який знаходиться за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вулиця Шевченка, 100, за суму 84 127 610 гривень.

Отже, з наведеного вбачається, що ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» є добросовісним набувачем вищенаведеного нерухомого майна. У зв`язку з цим на зазначене нерухоме майно, відповідно до абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути накладено арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Крім того, як вбачається з матеріалів провадження, у кримінальному провадженні № 0000147, посадові чи службові особи ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» та ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні і будь-які дані, що ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП або ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» мають відношення до кримінального провадження, відсутні.

Також колегія суддів звертає увагу, що ні представник АТ «БТА Банк» в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст.ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власників і працівників ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» та ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я».

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах АТ «БТА Банк», як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія судді -

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги директора ТОВ «Фармекс Груп» ОСОБА_5 та генерального директора ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» ОСОБА_6 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2017 року, якою задоволено клопотання адвоката ОСОБА_10 , що діє в інтересах АТ «БТА Банк», та накладено арешт на майно із забороною розпорядження або користування майном будь-яким особам - в межах суми 252 500 000 грн. (двохсот п`ятдесяти двох мільйонів п`ятиста тисяч грн. 00 коп.), а саме:

- головний виробничий корпус, загальна площа 11511,8 кв.м; адміністративний комплекс (у складі 9-ти поверхового та 2-х поверхового корпусів, столової та конференц-залу), загальна площа 9094,7 кв.м; котельня, загальна площа 295,5 кв.м, що знаходяться за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вул. Шевченка, 100, та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (ідентифікаційний код в );

- корпус № 4, загальна площа 4975,9 кв.м, який знаходиться за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вул. Шевченка, 100, та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ідентифікаційний код: в ), - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах АТ «БТА Банк» про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно ТОВ «Фармекс Груп» та ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я»», - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/796/5809/2017 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_22 Доповідач: ОСОБА_1