печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2976/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002147,-

В С Т А Н О В И В :
19 січня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене відділом управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002147 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2010-2014 років перебував на посаді керівника Координаційного центру з впровадження економічних реформ при Адміністрації Президента. Згідно з податкової інформації про доходи, гр. ОСОБА_5 за 2010-2014 рр. отримав доходу на суму 556 162,98 грн.

Водночас, гр. ОСОБА_5 в той же період набув у власність наступне майно: житловий будинок загальною площею 290 кв.м., вартість якого згідно з попереднім договором купівлі-продажу складає 2 054 000грн., а також автомобіль БМВ Х5. Крім того, у 2014 році ОСОБА_5 зроблено внесок на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 519 665,67 грн.

У ході досудового розслідування призначено позапланову перевірку громадянина ОСОБА_5 , проведення якої доручено співробітникам ДФС України. За результатами такої перевірки ДФС України складено акт 06.11.2017 №2215/26-15-42-05-, відповідно до висновків якого встановлено заниження податкового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб на 746 343грн.

У ході розслідування, серед іншого, отримано пояснення ОСОБА_5 , що він у період 2004-2010 років проживав на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та мав «центр життевих інтересів» у цій же країні.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 23.11.17 було призначено проведення судово-економічної експертизи.

Клопотання судових експертів щодо надання документів задоволено, однак надати запитувані відомості можливо лише після їх отримання від ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у клопотання поданому до суду вимоги клопотання підтримав, просив слухати справу у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до неї документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим особам за її дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вилучити належним чином завірені відомості щодо перетину державного кордону України, в період з 01.01.2004 01.01.2011 рр. громадянином України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн. НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2976/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1