Єдиний унікальний номер 741/1616/17
Номер провадження 1-кс/741/544/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року м. Носівка

Носівський районний суд Чернігівської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до ЄРДР за №0000008 від 04.01.2017,

УСТАНОВИВ:

23 листопада 2017 року слідчий СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що у провадженні слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 04.01.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК.

До Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області 04.01.2017 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовими особами службовим становищем при здійсненні капітального ремонту покрівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 .

Установлено, що 29.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 25-11/16 на виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 вартістю 156519,6 грн.

01.12.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано аванс в сумі 46955,88 грн. 27.12.2016 р. сільською радою було сплачено кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані роботи в сумі 109563,72 грн., але роботи фактично не виконані.

04.01.2016 відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за № 0000008 за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

01.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було сплачено аванс на виконання робіт за договором № 25-11/16 від 29.11.2016 на підставі рахунку №17 від 29.11.2016 на суму 46955, 88 грн.

У подальшому 27.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено кошти за виконані роботи в сумі 109563,72 грн. на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 26.12.2016 та рахунку №23 від 26.12.2016, які містять неправдиві відомості щодо виконання робіт, оскільки роботи фактично не виконані.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи від 21.11.2017 №1637/1638/17-24 обсяги та вартість фактично виконаних робіт по капітальному ремонту покрівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 не відповідають проектно-кошторисній документації та акта приймання виконаних будівельних робіт. Вартість завищення становить 41957 грн.

Тому достатньо підстав вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено заволодіння бюджетними коштами в сумі 41957 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ МФО НОМЕР_2 ІПН № НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, встановлення наявних збитків у кримінальному провадженні слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період часу з 04.12.2016 по час надання такої інформації.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, суд приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Ураховуючи вищевикладене, вислухавши слідчого, дослідивши в судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період часу з 04.12.2016 по час надання такої інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Такі документи можуть мати значення доказу в кримінальному провадженні, здобути інформацію, яка міститься в таких документам, в інший спосіб неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Носівського відділення поліції Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору-криміналісту СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому міжрайонного відділу №2 УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , оперуповноваженому міжрайонного відділу №2 УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період часу з 04.12.2016 по час надання інформації, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій цією ухвалою надано доступ до речей і документів, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1