УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
22.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_11 ), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код НОМЕР_12 )», ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_11 ), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код НОМЕР_12 )», ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_11 ), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код НОМЕР_12 )», ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_11 ), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код НОМЕР_12 )», ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_11 ), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код НОМЕР_12 )», ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_11 ), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код НОМЕР_12 )», ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом реєстрації невстановленими особами у 2016 році фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2017 року гр. ОСОБА_4 , будучи відповідно до установчих документів керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неодноразово укладав договори та приймав участь у тендерних закупівлях для ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ). Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 14.12.2017 повідомив про непричетність до будь якої фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що останній зареєстрував товариство на пропозицію свого однокласника ОСОБА_18 та його доброго знайомого ОСОБА_19 . Зазначені відомості під час допиту підтвердив і сам ОСОБА_20 .

Так само 14.12.2017 допитано гр. ОСОБА_21 , яка надавала бухгалтерські послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим супутнім СГД, остання повідомила про те, що організаторами виводу (обготівкування) державних коштів з використанням фіктивних СГД були ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на їх рахунки в подальшому перераховувалися грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено підконтрольні ОСОБА_19 та ОСОБА_18 підприємства до яких входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не яки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом реєстрації невстановленими особами у 2016 році фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2017 року гр. ОСОБА_4 , будучи відповідно до установчих документів керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неодноразово укладав договори та приймав участь у тендерних закупівлях для ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ). Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 14.12.2017 повідомив про непричетність до будь якої фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що останній зареєстрував товариство на пропозицію свого однокласника ОСОБА_18 та його доброго знайомого ОСОБА_19 . Зазначені відомості під час допиту підтвердив і сам ОСОБА_20 .

Так само 14.12.2017 допитано гр. ОСОБА_21 , яка надавала бухгалтерські послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим супутнім СГД, остання повідомила про те, що організаторами виводу (обготівкування) державних коштів з використанням фіктивних СГД були ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на їх рахунки в подальшому перераховувалися грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено підконтрольні ОСОБА_19 та ОСОБА_18 підприємства до яких входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_11 ), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код НОМЕР_12 )», ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_11 ), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код НОМЕР_12 )», ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_11 ), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код НОМЕР_12 )», ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_11 ), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код НОМЕР_12 )», ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_11 ), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код НОМЕР_12 )», ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ). ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_11 ), КП з обслуговування будинків та утримання території» (код НОМЕР_12 )», ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ВК ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_15 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_19 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1