Провадження № 1-кс/712/6602/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 грудня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0009758 від 06.12.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:

21 грудня 2017 року старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступною інформацією: які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 03.12.2017 року по 06.12.2017 року; про рух коштів по вказаній карті за вищевказаний період часу; щодо відеозаписів із зняттям коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за вказаний період; про спосіб та пристрої, за допомогою яких проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ; про операції, які проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ; про пристрої, їх IP адреси та номера мобільних телефонів за вказаний період часу, з яких проводились операції по перерахунку коштів по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КАСШ-кредит; інформацію чи здійснювалась за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 заявка на отримання онлайн кредитів в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших (онлайн) кредитних установах, з використанням яких телефонів; надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009758 від 06.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушеня передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
На досудовому рощзслідуванні встановлено, що 06.12.2017 року до Черкаського ВП ГУ НП України в Черкаській області з Черкаського відділу протидії кіберзлочинам Київського управління кіберполіції надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_4 , 1988 р.н., відповідно до яких 03.12.2017 року невстановлені особи здійснили перевипуск мобільного номеру НОМЕР_3 , яким вона користувалась та який є фінансовим номером до її банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В подальшому вказані особи отримали доступ до програми дистанційного обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по її платіжній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 , після чого здійснили зняття коштів в сумі 7400 грн та провели ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, «оплата частинами», «товар в кредит», «миттєва розстрочка». Крім цього, невстановлені особи здійснили онлайн-кредитування в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та від імені ОСОБА_4 уклали кредитний договір № 186049866 від 03.12.2017 року.
У зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009758 від 06.12.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно пояснення ОСОБА_4 від 04 грудня 2017 року, невстановлені особи здійснили перевипуск її мобільного номеру НОМЕР_3 та отримали доступ до програми дистанційного обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього 03.12.2017р. по її платіжній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_1 було здійснено зняття коштів в розмірі 2050 грн. в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 , 6900 грн - в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 , а також здійснено переказ коштів в сумі 2000 грн. з її картки на іншу банківську картку.
Відповідно до довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно виписки по картці/ рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період 01.12.2017р-04.12.2017р., баланс на початок періоду становив 7 330,00 грн, а на кінець періоду: 0,00 грн.
З метою дотримання повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також для встановлення важливих обставин у провадженні, які всебічність досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення та наданні тимчасового доступу до копій документів, що перебувають у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів та магнітні носії (компакт-диски) з інформацією:
- про операції, що проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 03.12.2017 по 06.12.2017 року;
- про рух коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 03.12.2017 р. по 06.12.2017 року;
- відеозаписів щодо зняття коштів у банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 03.12.2017 р. по 06.12.2017 року;
- про спосіб та пристрої, за допомогою яких проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ;
- про операції, що проводились по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням IP адрес пристроїв, з допомогою яких здійснювався доступ, та номерів мобільних телефонів цих пристроїв (за наявності), за період з 03.12.2017 по 06.12.2017 року.
- надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КАСШ-кредит.
- про те, чи здійснювалась за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 заявка на отримання онлайн кредитів в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших (онлайн) кредитних установах, а якщо так то з використанням яких номерів телефонів;
- про результати службової перевірки служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту звернення ОСОБА_5 щодо неправомірних дій з її банківською карткою (в разі наявності відповідного висновку перевірки).
Строк дії ухвали до 25 січня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або іншу особу за її дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1