н/п 1-кс/640/594/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП « ОСОБА_5 », код ЄДР НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018, а саме: документів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП « ОСОБА_5 », код ЄДР НОМЕР_4 ) документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП«Ремонтний завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП « ОСОБА_5 », код ЄДР НОМЕР_4 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (колишня назва підприємства ПП « ОСОБА_5 », код ЄДР НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 17.01.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та можливість зробити їх копії та вилучити їх.
Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається в будь-якому випадку за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, тобто участь слідчого при розгляді даного клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів є обов`язковою.
В дане судове засідання старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.
За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Неявка без поважної причини сторони обвинувачення, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1