Провадження № 1-кс/520/1373/14
УХВАЛА

12.09.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, В провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001037 від 18.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України щодо фактів службової недбалості з боку посадових осіб (ліквідатора) КТ « ОСОБА_5 », що спричинило збитки на суму 296 000 млн. грн.
У рамках ліквідаційної процедури Командитного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатор ОСОБА_6 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надалі перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір купівлі - продажу лінії по розливу соків на суму 985 511 грн.
Покупець здійснив часткову оплату за товар на розрахункові рахунки Командитного товариства « ОСОБА_7 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 в загальному розмірі 532 451 грн.
Дане обладнання з розливу соків знаходиться в заставі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 12 вересня 2003 року та зареєстрованого в реєстрі за № 3632.
Відповідно ч. 6 ст. 3-1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції, що діяла у часи події) при реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти сумлінно та розумно з урахуванням інтересів боржника та його кредиторів.
Майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя, зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції, що діяла у часи події).
Згідно п.1-а, ч.1, ст. 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції, що діяла у часи події) кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються в першу чергу на задоволення вимог кредиторів, забезпечених заставою.
Таким чином, кошти від продажу предмету застави, а саме технологічної лінії з виробництва, розливу та упаковки соків, напоїв і нектарів, в першу чергу повинні спрямовуватись на задоволення вимог заставного кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Але не зважаючи на це, ліквідатор ОСОБА_6 в порушення вищевказаних норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» перерахував частину отриманих від часткової оплати заставного майна, грошей у розмірі 296 786 грн, на оплату оренди нерухомого у ПП « ОСОБА_9 », чим спричинив збиток заставному кредитору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до даних наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , було відкрито розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Відповідно до усної заяви теперішнього ліквідатора КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_10 отримано інформацію про наявність у КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_9 , який не відображено у обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Основним доказом вчинення ліквідатором КТ « ОСОБА_11 » ОСОБА_6 злочину при перерахуванні частини отриманих від часткової оплати заставного майна, грошей у розмірі 296 786 грн, на оплату оренди нерухомого у ПП « ОСОБА_9 » є інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також документи які виступили підставами для їх руху.
Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх для запобігання їх можливого знищення, а саме:
- інформації, що збережена на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих КОМАНДИТНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » скорочена назва КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- справи з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих КОМАНДИТНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » скорочена назва КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » скорочена назва КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;
- відомості реєстрації клієнта КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » скорочена назва КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » скорочена назва КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час.
Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_1 , ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів з можливістю отримання їх копій на паперовому чи електронному носіях, підлягає задоволенню.
Разом з тим, в частині вилучення оригіналів вказаних слідчим документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено в суді існування обставин, передбачених п.2, п.3 ч.3 ст.132 КПК України, а саме: потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; що не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України сторони кримінального провадження під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Слідчий же, обґрунтовуючи необхідність вилучення оригіналів документів, не подав відповідних доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів:
- інформації, що збережена на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих КОМАНДИТНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » скорочена назва КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- справи з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих КОМАНДИТНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » скорочена назва КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » скорочена назва КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;
- відомості реєстрації клієнта КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » скорочена назва КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » скорочена назва КТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час.

В задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів вказаних документів - відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1