печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
09 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням ТОВ «Пандеон» () про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
29.09.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання ТОВ «Пандеон» () про скасування арешту на майно.
В клопотанні заявник просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.07.2017 року на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ «Пандеон» () № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Курсантська, 24.
В засіданні представник заявника ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в засіданні поклався на розсуд суду при вирішенні клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами в тому обсязі, приходить до наступного висновку.
Так, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 року, в межах кримінального провадження №0001760 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ «Пандеон» () № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Курсантська, 24, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам.
У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, жодній посадовій особі ТОВ «Пандеон» про підозру у вчиненні злочину не оголошено, гроші у вказаному кримінальному провадженні не являються речовим доказом, та не несуть на собі слідів вчинення злочину.
Так, відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кодексом.
За таких обставин вбачається, що в подальшому накладенні арешту грошових коштів, які обліковуються на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), відпала потреба, крім того, службовим особам ТОВ «Пандеон» () в даному кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру у скоєнні будь-яких кримінальних правопорушень, тому клопотання ТОВ «Пандеон» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.07.2017 року підлягає задоволенню.
Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання ТОВ «Пандеон» () про скасування арешту майна, - задовольнити.
Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.07.2017 року по справі № 757/43913/17-к у кримінальному провадженні № 0001760 на кошти, які обліковуються на рахунку ТОВ «Пандеон» () № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Курсантська, 24.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1