Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/204/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Техносила ВМ» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.11.2017 у кримінальному провадженні № 0000255 від 24.10.2017,-

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Техносила ВМ» звернулося до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про зняття арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.11.2017 року у справі № 758/4117/17, на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку ТОВ «Техносила ВМ» в межах 809 000,00 грн. в кримінальному провадженні №0000255, відомості щодо якого внесено 24.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 та ч.2 ст.357 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що між ТОВ «Техносила ВМ» та ТОВ «Спілка Донбасу» склались цивільно-правові відносини на підставі укладеного Договору № 0102/16 від 01.02.2016 року. Перерахування грошових коштів, які в подальшому були арештовані ухвалою слідчого судді, відбулось в рахунок оплати поставлено товару, про що було зазначено в платіжному дорученні.

При цьому, як зазначено в клопотання про скасування арешту, на момент перерахування грошових коштів - 18.10.2017 року директором ТОВ «Спілка Донбасу» був ОСОБА_4 (директор з 29.06.2016 року по 24.10.2017 року), який відповідно до Статутних документів та правил використання ключів доступу, правомірно здійснив оплату за оставлений раніше товар.

В свою чергу керівником ТОВ «Техносила ВМ» станом на 18.10.2017 року був ОСОБА_5 . Зазначені обставини вказують, що теперішній керівник ТОВ «Техносила ВМ» ОСОБА_6 не мав та не має жодного відношення до підприємства ТОВ «Спілка Донбасу», а відтак кримінальне провадження №0000255 від 24.10.2017 зареєстроване в ЄРДР безпідставно, та відповідно, в такому кримінальному провадженні безпідставно та незаконно арештовано грошові кошти ТОВ «Техносила ВМ».

Також доводи клопотання про скасування арешту коштів зводились до того, що на даний час в провадженні Господарського суду м.Києва перебуває справа № 910/20858/17 за заявою ТОВ «Спілка Донбасу» до ТОВ «Техносила ВМ» про повернення грошових коштів саме в розмірі 809 000,00 грн., що ще раз підтверджує наявність цивільно-правових відносин між двома підприємствами та свідчить про те, що повернення коштів може бути здійснене в порядку вирішення господарського спору, а не шляхом арешту таких коштів в кримінальному провадженні.

Також у клопотанні висловлене припущення, що підставою звернення до правоохоронних органів із заявою про привласнення майна та викрадення документів стала спроба засновників ТОВ «Спілка Донбасу» - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не розрахуватися за раніше отриманий від ТОВ «Техносила ВМ» товар.

Посилаючись на те, що арешт накладено безпідставно, оскільки жодній посадовій особі - ТОВ «Техносила ВМ» не було вручено повідомлення про виклик та не проведено будь-якого допиту та не проведено інших слідчих дій, жодній особі в даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, а також зважаючи на те, що ТОВ «Техносила ВМ» не має ознак фіктивності, є реально діючим товариством, що здійснює свою господарську діяльність, та не займається легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, а арештовані кошти мають законне походження, а відтак не могли бути арештовані як речовий доказ, ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Техносила ВМ» звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просив скасувати арешт майна, а саме грошових коштів, які перебувають на банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Техносила ВМ» (, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12) № НОМЕР_1 , відкритому в банківській установі Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, в межах 809 000,00 грн., за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, який було накладено ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.11.2017 року у справі № 758/14117/17.

В судовому засіданні представник ТОВ «Техносила ВМ» ОСОБА_9 клопотання підтримала з викладених у ньому підстав, додатково посилаючись на те, що відносини між ТОВ «Техносила ВМ» та ТОВ «Спілка Донбасу» мають виключно цивільно-правовий характер, про що свідчить подача ТОВ «Техносила ВМ» до Господарського суду м. Києва зустрічного позову про стягнення з ТОВ «Спілка Донбасу» 3 283 240,31 грн. В свою чергу накладення арешту на кошти у розмірі 809 000,00 грн. вважала способом забезпечення невиконання своїх зобов`язань щодо сплати 3 283 240,31 грн.

В судовому засіданні представник потерпілої сторони Товариства з обмеженою відповідальністю «Спілка Донбасу» (0) ОСОБА_10 просив відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту коштів, посилаючись на те, що перерахування таких коштів було здійснене ОСОБА_6 незаконно, шляхом зловживання довірою засновників ТОВ «Спілка Донбасу» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які ввірили йому ключі доступу до банківської системи, а він в свою чергу перерахував 809 000,00 грн. коштів на рахунок ТОВ «Техносила ВМ», які в подальшому мав намір перерахувати з рахунку ТОВ «Техносила ВМ» на підставних осіб для привласнення.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_11 заперечував проти скасування арешту. В обґрунтування своєї позиції в судовому засіданні пояснив, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000255 від 24.10.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України. Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява директора ТОВ "Спілка Донбасу" ОСОБА_12 про вчинення злочинів ОСОБА_6 .

Прокурор посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 1979 р.н., діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ "Спілка Донбасу" () під приводом виконання договору, перерахував з рахунку даного товариства у ПАТ "ПУМБ" (м. Київ, вул. Андріївська, 4) на рахунок ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ" () грошові кошти в сумі 809 тис. грн., чим вчинив їх привласнення. Також встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою приховування іншого злочину, 18.10.2017, викрав офіційні документи, ключі доступу до банківських рахунків, печатку, первинні фінансово-господарські документи TOB "Спілка Донбасу", що спричинило порушення роботи товариства.

Також у судовому засіданні пояснив, що кошти, які ОСОБА_6 перевів на рахунок ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ", потрапили під дію зупинення операцій по рахунку Державною службою фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», в результаті чого такі кошти ОСОБА_6 не зміг перерахувати на підставних осіб, в той час, коли робив спроби вивести ці кошти з рахунку ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ" на підставних осіб 18 жовтня 2017, 19 жовтня 2017 та 24 жовтня 2017 року.

Посилаючись на те, що грошові кошти в сумі 809 тис. грн. є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому постановою прокурора від 27.10.2017 правомірно визнано речовими доказами, просив відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту таких коштів, адже дані кошти були арештовані ухвалою слідчого судді з метою запобігання можливості приховування, використання, перетворення, передачі та відчуження зазначеного майна.

Заслухавши пояснення представника ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ", TOB "Спілка Донбасу", прокурора ОСОБА_11 та покази свідка ОСОБА_7 , слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання у зв`язку з наступним.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000255 від 24.10.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Подільського району м. Києва ОСОБА_13 від 03.11.2017 було задоволене клопотання прокурора ОСОБА_11 та накладено арешт на грошові кошти в сумі 809 тис. грн., що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ" в ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528.

Посилаючись на те, що такий арешт було накладено безпідставно, потреби у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження не існувало, представник ТОВ «Техносила ВМ» просив такий арешт скасувати.

Вирішуючи питання про обґрунтованість клопотання про скасування арешту, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження та застосовується за для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (ч.1 ст.170 КПК України).

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, серед іншого, збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є зокрема, матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладаючи арешт на грошові кошти, слідчий суддя виходив з того, що грошові кошти в сумі 809 тис. грн., що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ" в ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528, є речовими доказами, оскільки є підстави вважати, що ОСОБА_6 списав дані кошти несакціоновано, використавши ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Спілка Донбасу», прикриваючись наявністю господарських відносин між ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ" та ТОВ «Спілка Донбасу».

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, у судовому засіданні з розгляду клопотання про скасування арешту, слідчим суддею не встановлено обставин, які б свідчили про безпідставність та необґрунтованість накладення арешту, або ж обставин, які б свідчили про те, що потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

Навпаки, допитана в якості свідка ОСОБА_7 , показала, що дійсно існували передумови, за яких фактичне керівництво ТОВ "Спілка Донбасу" здійснював саме ОСОБА_6 , а бухгалтерський облік на ТОВ "Спілка Донбасу" вела його дружина - ОСОБА_14 . Номінальним директором ТОВ "Спілка Донбасу" був ОСОБА_4 , тоді як засновники ТОВ "Спілка Донбасу" ОСОБА_7 та ОСОБА_8 даного директора жодного разу не бачили. Працівники ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ" працювали на обладнані ТОВ "Спілка Донбасу", засновники ТОВ "Спілка Донбасу" були обізнані про справи ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ". В жовтні 2017 року працівникам ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ" не була виплачена заробітна плата, хоча кошти на її виплату з рахунку знімалися. Існувало ряд інших невідповідностей в діях ОСОБА_6 і його словах. 17.10.2017 свідком було прийнято рішення про зміну директора ТОВ "Спілка Донбасу", засновник товариства ОСОБА_8 особисто про це повідомив ОСОБА_6 та поставив перед ним вимогу передати реєстраційні, статутні, фінансово-господарські документи товариства, печатку товариства, ключі доступу до банківських рахунків. ОСОБА_6 пообіцяв невідкладно передати печатку та вказані документи ОСОБА_8 .. В цей же день 17.10.2017 на рахунок ТОВ "Спілка Донбасу", відкритий у ПАТ "ПУМБ", надійшли грошові кошти від реалізації продукції в сумі 809 тис. грн. Дані кошти 18.10.2017 ОСОБА_6 , використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ "Спілка Донбасу", двома траншами (300 тис. грн. та 509 тис. грн.) перерахував на рахунок ТОВ "Техносила ВМ" (код СДРПОУ 37216989), а 27.10.2017 був призначений директором цього підприємства.

Встановлені слідчим суддею обставини справи свідчать про те, що незважаючи на наявність господарських правовідносин між ТОВ "Спілка Донбасу" та ТОВ "Техносила ВМ", грошові кошти в сумі 809 тис. грн. були перераховані з рахунку ТОВ "Спілка Донбасу" поза інтересами даного підприємства, а відтак, арешт таких грошових коштів було здійснено підставно та з дотриманням вимог ст. 170 КПК України.

За таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є необґрунтованими, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170- 174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Техносила ВМ» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.11.2017у кримінальному провадженні №0000255 від 24.10.2017 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1