Справа № 592/637/18
Провадження № 1-кс/592/334/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
19 січня 2018 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172, внесеному до ЄРДР 15.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.01.2018 до СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , у період часу 13.12.2017 по 04.01.2018, діючи таємно заволодів його кредитною картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що знайомий з ОСОБА_5 близько 2-х років та періодично зустрічався з ним як за місцем свого мешкання, так на території міста. Однак 04.01.2018 виявив відсутність вищезазначеної банківської карти та з даного приводу звернувся до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався, що карта була перезакріплена за мобільним номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 та з неї було знято грошові кошти у сумі близько 30 000 грн.

Враховуючи, що відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, тому з метою з`ясування обставин злочину, та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, просить надати дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 за період з 10.12.2017 по 05.01.2018, анкетні дані власника вказаного рахунку з додаванням фото та відео матеріалів, копію паспорту та коду, які надавалися при відкритті карткового рахунку; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти; інформацію, щодо номерів мобільного телефону до якого прив`язана вказана карта.; надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 24 години 10.12.2017 по 24 годину 05.01.2018 із зазначенням ІР адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі з підстав , зазначених в клопотанні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що 15.01.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000172 зареєстровано кримінальне провадження про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що тимчасовий доступ до документів, а саме до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 за період з 10.12.2017 по 05.01.2018, анкетні дані власника вказаного рахунку з додаванням фото та відео матеріалів, копія паспорту та коду, які надавалися при відкритті карткового рахунку; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти; інформація, щодо номерів мобільного телефону до якого прив`язана вказана карта.; детальна технічна інформацію щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 24 години 10.12.2017 по 24 годину 05.01.2018 із зазначенням ІР адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком є важливим засобом збирання доказової бази по кримінальному провадженню, і із практичної точки зору тимчасовий доступ до зазначених документів являє собою безперечно основний інструмент формування та закріплення доказової інформації , яка в подальшому під час проведення всебічного , повного і неупередженого досудового розслідування буде слугувати юридичним підґрунтям для винесення слідчим або прокурором правильного та обґрунтованого процесуального рішення, слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити і надати доступ до вищезазначених документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступна інформація:

- роздруківку, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 за період з 10.12.2017 по 05.01.2018, анкетні дані власника вказаного рахунку з додаванням фото та відео матеріалів, копію паспорту та коду, які надавалися при відкритті карткового рахунку;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку . № НОМЕР_1 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти ;

-інформацію, щодо номерів мобільного телефону до якого прив`язана вказана карта;

-надати детальну технічну інформацію, щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 24 години 10.12.2017 по 24 годину 05.01.2018 із зазначенням ІР адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1