Справа № 283/2204/17
провадження №1-кс/283/66/2018
У Х В А Л А
08 лютого 2018 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
06.02.2018 року слідчий СВ Малинського ВП Користишівського ВП ГУНП в Житомирській області за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000749 від 10.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.07.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила про те, що її банківська картка заблокована, а для збереження грошових коштів необхідно надати всю інформацію про стан рахунків, номер картки та CVV код на що Полєтаєва надала всю зазначену інформацію. Пізніше їй стало відомо про те, що з її банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в розмірі 2600,00 грн.

Оперативним шляхом було встановлено дане списання було здійснено за допомогою послуги веб-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 10.07.2017 року о 19 год.05 хв. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 з IP-адреси НОМЕР_4 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 .

З цією метою виникла необхідність у встановленні руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , та місця зняття грошових коштів, яка знаходиться в центральному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою їх подальшого вилучення, а саме руху коштів по вказаному рахунку№ НОМЕР_3 , за період часу з 10.07.2017 року по час надання інформації, із зазначенням контрагентів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах клопотання відсутні докази того, що списання грошових коштів на банківську картку здійснювалось саме на картку НОМЕР_3

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчої СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити за безпідставністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя