Справа № № 585/4642/17
Номер провадження 1-кс/585/978/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
11 грудня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в яких містяться відомості про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ,

В С Т А Н О В И Л А:

06 грудня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділенням Роменського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972 від 01.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою під виглядом проведення природоохоронних заходів на річці Сула в м. Ромни відповідно до договору 1/10/16 в період з жовтня 2016 року по вересень 2017 року здійснювали незаконний видобуток піщаної суміші, яку реалізовували юридичним та фізичним особам. Згідно представленої документації реалізовано близько 7500 тон піщаної суміші на загальну суму понад 650000 грн., чим завдано державі збитки у великих розхмірах. Грошові кошти привласнені вказаними особами.

Дані відомості 01.10.2017 було внесено до ЄРДР за № 0000972, за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно наявної інформації 17.10.2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , замовник на підставі листа Роменського міського голови ОСОБА_5 №03-26/3273 від 06.10.2016 р.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , генеральний підрядник) укладено договір №11 на виконання природоохоронних заходів на водоприймальній частині річки Сула в межах міста Ромни Сумської області (від вулиці Полтавської міста Ромни до села Герасимівка Роменського району) та розроблено відповідний робочий проект.

01.11.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_6 , субпідрядник) укладено договір № 1/10/16 на виконання природоохоронних заходів. Відповідно до вказаних договорів підрядники беруть на себе зобов`язання в термін з 17.10.2016р. до 31.12.2017р. здійснити природоохоронні заходи (роботи) згідно робочого проекту «Заходи щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водоприймальної частини р. Сула з метою захисту від підтоплення м. Ромни Сумської області».

Встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 під виглядом проведення природоохоронних заходів відповідно до вищевказаних документів, в період з жовтня 2016 р. по вересень 2017р. здійснювали незаконний видобуток піщаної суміщі, яку реалізували юридичним та фізичним особам (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тощо). За попередніми підрахунками у вказаний період від імені ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 реалізовано близько 7500 тон піщаної суміші на загальну суму понад 650 тис. грн., чим завдано державі збитки у великих розмірах.

Таким чином, в діях ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 наявні ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою підтвердження відомостей, щодо реалізації піщаної суміші та привласнення грошових коштів, необхідно отримати інформацію про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 .

Таким чином в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаних рахунків, рух коштів вказаних рахунків, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до всіх документів по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахункові рахунки: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), так як вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, привласнення грошових коштів, вчиненого особою - власником вказаного рахунку неможливо.

У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце її розгляду.

місце її розгляду.
В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В клопотанні уповноваженої особи, що надійшло до суду, зазначено, що доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_6 та ОСОБА_4 необхідний для підтвердження відомостей щодо реалізації піщаної суміші та привласнення грошових коштів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання не відповідає вимогам КПК України, уповноваженою особою не доведено, що документи, зазначені в клопотанні стосуються даного кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, з клопотання та з матеріалів, доданих до нього, вбачається, що слідчому відомі як замовники, так і субпідрядники укладених договорів на виконання природоохоронних заходів на водоприймальній частині річка Сула в межах м. Ромни.

За таких обставин, в задоволенні клопотання слід відмовити за необґрунтованістю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в яких містяться відомості про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 , - відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1