18.04.18
Справа № 200/3789/18
Провадження № 1-кс/200/2859/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Приватного підприємства «САНТЕХСЕРВІС» про скасування арешту майна,
В С Т А Н О В И В:
До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, в якому представник ПП «САНТЕХСЕРВІС» просив скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунках підприємства відкритих в ПАТ «УКРСИББАНК» ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 09 червня 2017 року.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що підставою для арешту грошових коштів ПП «САНТЕХСЕРВІС», слугували данні податкової перевірки ТОВ «Термолюкс ВК», за результатами якої, були встановлені порушення податкового законодавства, що за своїми ознаками підпадало під правову кваліфікацію злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Кримінальне провадження у відношенні посадових осіб ТОВ «Термолюкс ВК» було зареєстроване 29 вересня 2016 року за № 0000056. Оскільки ПП «САНТЕХСЕРВІС», в період за який було проведено перевірку дотримання вимог Податкового кодексу України, господарська діяльність не здійснювалась, а також підприємство не було та, на теперішній час не є учасником КП № 0000056, вважали безпідставний арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунках підприємства відкритих в ПАТ «УКРСИББАНК» втручанням в господарську діяльність підприємства та може призвести до її зупинення.
Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, через канцелярію суду від них надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. В поданій до суду заяві, слідчий зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання про скасування арешту.
У зв`язку з тим, що розгляд клопотання проводиться за відсутності осіб які беруть участь у судовому провадженні та враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю наступне.
29 вересня 2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000056 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудове слідство у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3
09 червня 2017 року, ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ було задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП «Сантехсервіс» (ЄДРПОУ 30224443): № НОМЕР_1 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_1 (валюта 978 Євро), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 (валюта 980 Українська гривня), відкритих в ПАТ «УКРСИББАНК». Розгляд клопотання було проведено за відсутності представника підприємства.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи, що органом досудового слідства з моменту арешту грошових коштів ПП «Сантехсервіс» на рахунках відкритих в ПАТ «УКРСИББАНК», не зібрано доказів на підтвердження вчинення посадовими особами підприємства заявника правопорушень спрямованих на ухилення від сплати податків, шляхом формування податкового кредиту по безтоварним операціям з контрагентом ТОВ «Термолюкс ВК», керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання представника Приватного підприємства «САНТЕХСЕРВІС» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів, накладений на виконання ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ від 09 червня 2017 року, що знаходяться на рахунках ПП «Сантехсервіс» (ЄДРПОУ 30224443): № НОМЕР_1 (валюта 840 долар США), № НОМЕР_1 (валюта 978 Євро), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 (валюта 980 Українська гривня), відкритих в ПАТ «УКРСИББАНК».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1