20 листопада 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим слідством особами, шляхом зловживання владою та службовим становищем, організував злочину схему заволодіння бюджетними коштами, спрямованими на підтримку житлового будівництва Вінницькій області, внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди на суму близько 1 500 000 грн.
Так, у період з 2015 2017 р.р. на виконання обласних програм, а саме: «Регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва», «Власний дім», «Регіональна цільова програма будівництва (придбання) житла у Вінницькій області», «Обласна програма забезпечення молоді житлом» на території м. Вінниця та Вінницької області були збудовані житлові будинки за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
У той же час, встановлено, що ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, зловживаючи владою та службовим становищем, запровадив механізм незаконного привласнення квартир на вищевказаних об`єктах нерухомості шляхом оформлення на підконтрольних підставних осіб пільгового довгострокового кредиту (на 15 років під 3%) для будівництва житлових будинків, шляхом надання недостовірних даних щодо наявності права на його отримання, та подальшої підготовки необхідних документів, на підставі чого за рахунок коштів обласного бюджету за кожну особу забудовнику виплачуються кошти в сумі 300 000 грн. Після набуття у приватну власність, ОСОБА_4 незаконно придбані квартири продаються за значно вищими цінами. Отримані кошти розподіляються між учасниками незаконного механізму.
Зокрема, зазначений вище протиправний механізм розкрадання бюджетних коштів у відповідності до повідомлення оперативного підрозділу запроваджений під час надання пільгових кредитів для придбання квартир у дванадцяти квартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 ), у житловому будинку за адресою АДРЕСА_2 , в семиповерховому 120 - ти квартирному будинку за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 на комунальну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) відкриті розрахункові рахунки (українська гривня) № НОМЕР_4 (відкритий 23.05.2012), № НОМЕР_5 (відкритий 01.11.2011), № НОМЕР_6 (відкритий 01.04.2011), № НОМЕР_7 (відкритий 01.04.2011), № НОМЕР_8 (відкритий 01.04.2011).
25.09.2017 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено лист щодо узгодження термінів проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань проведення фінансово господарської діяльності комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо обставин, які досліджуються у даному кримінальному провадженні з метою подальшого звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення вищезазначеної позапланової виїзної ревізії у відповідні терміни.
Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо фінансово-господарських відносин з позичальниками на придбання житла/будівництво об`єктів нерухомості, будівельними організаціями (підрядниками), що здійснювали (здійснюють) будівельні монтажні роботи за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з`ясовуються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення у провадженні неможливо.
Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківських рахунках комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службового приміщення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до даних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме стосовно:
- матеріалів справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів уповноважених осіб вказаного підприємства, відбитків печаток, тощо;
- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих в українській гривні № НОМЕР_4 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_5 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_6 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_7 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_8 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017 комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків.
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахунковим рахункам відкритих в українській гривні № НОМЕР_4 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_5 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_6 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_7 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_8 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, а також документів щодо його інкасації;
- платіжних доручень комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам відкритих в українській гривні № НОМЕР_4 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_5 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_6 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_7 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_8 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків відкритих в українській гривні № НОМЕР_4 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_5 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_6 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_7 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, № НОМЕР_8 у період з 01.01.2015 по 07.11.2017, зокрема, розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, в тому числі, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, в тому числі, й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
- документів про встановлення та обслуговування комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) системи «Клієнт Банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: