печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
10.10.2017 старший слідчий слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 24.12.2012 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поєднаного з зловживання службовим становищем та службовим підробленням службовими особами підконтрольних ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; за фактами розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та юристами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштыв банку в особливо великих розмірах та розтраті майна банку по заниженій вартості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ч. 1 ст. 191 КК України.

Службові особи АТЗТ (на даний час ПрАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не маючи намірів на повернення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів, використовуючи інвестиційно-підрядний договір від 26.09.2088 із внесеними завідомо неправдивими відомостями та винесене на підставі зазначеного договору рішення Господарського суду міста Києва у справі № 2/349 від 24.12.2009 без дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно передали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » право власності на адміністративно-побутовий комплекс (Літ. С) загальною площею 18 405,0 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (бувша М. Грінченка.4), який знаходився іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заставною вартістю 103 287 700 гривень.

У ході досудового розслідування також було встановлено, що видані в 26.06.2007 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору від 13.06.2007 №18/062-КН, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частина кредиту в сумі 20 млн. доларів США (101,00 млн. грн. в еквіваленті).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 , для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий рахунок № НОМЕР_3 та інші рахунки.

Без отримання документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 24.12.2012 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та прийняти рішення про вилучення (здійснити виїмку), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_2 , документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнту банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків;
- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності клієнта;
- депозитних договорів;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 та інших рахунках, з дати їх відкриття по день проведення виїмки;
- договорів щодо надання послуг „клієнт банк із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по всіх рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» з дати їх відкриття по день проведення виїмки;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по день проведення виїмки;
- всіх інших документів, що стосуються відкриття рахунків та обслуговування клієнту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, доручити старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Київського відділення поліції Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1