печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашні арештом та покладених обов`язків,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001624 від 29.07.2015, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом та покладених обов`язків. Клопотання підтримано прокурором ОСОБА_3 під час його розгляду та обґрунтовано наступним. Слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001624 за підозрою генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» ОСОБА_6 , голови правління ПрАТ «Енергетичний холдинг» ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, генерального директора ДП «Інформаційний центр» ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, генерального директора ТОВ «Іволга-2» ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

23.09.2017 в ході розслідування кримінального провадження № 0001624 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також службовому підробленні.

Вивченням особи підозрюваного встановлено, що він раніше не судимим, зареєстрований у місті Києві, одружений, мас на утриманні неповнолітніх дітей. Незважаючи на це, слідством встановлені передбачені ст. 177 КПК України ризики, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 буде переховуватися від органу досудового розслідування та суду, може знищити, : ховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, що саме по собі спонукає людину до вчинення дій спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності та приховування майна, яке підлягає конфіскації.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 раніше обіймав керівну посаду у Державній судовій адміністрації України, зокрема був заступником голови ДСА України, а також у державному підприємстві, яке знаходилося у структурі Міністерства юстиції України, зокрема, обіймав посаду генерального директора ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України.

ОСОБА_4 23.09.2017 намагався втекти з метою ухилення від кримінальної відповідальності до Російської Федерації знаючи, що органом ізсудового розслідування його викликано для повідомлення про підозру та дзрання запобіжного заходу, у зв`язку з чим був затриманий в порядку ст. 208 КПК України при проходженні паспортного контролю в напрямку Російської Федерації.

В результаті огляду речей і документів вилучених у ОСОБА_4 при спробі втечі до Російської Федерації встановлена наявність документів, що звідчать про його намагання влаштуватися на роботу та отримати громадянство Російської Федерації за спрощеною процедурою. Зокрема, вилучено, резюме, візитівки, рекламні буклети з проектами, диплом про освіту, військовий квиток, залізничний білет в одному напрямку. Також це підтверджується наявністю неспіврозмірної кількості одежі у ручній поклажі із повідомленням ОСОБА_4 слідчому при затриманні щодо планування перебування у Російській Федерації лише протягом двох днів; наявністю великого майнового стану, що підтверджується вилученими флеш накопичувачами на яких містяться файли з чорновими записами, зокрема щодо обороту компаній, які фактично контролюються і належать ОСОБА_4 на суму понад 10 млн.Євроо за 2013-2015 роки; кількістю та характером польотів до іноземних країн, а також напрямками виїздів, переважно короткострокове перебування за кордоном свідчать про діловий характер подорожей та можливу наявність тісних ділових зв`язків, нерухомості, відкритих банківських рахунків тощо, що також може спонукати до переховування від органів досудового розслідування та суду за кордоном.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи тісні зв`язки із службовими особами державних підприємств, працівників судової гілки влади та правоохоронних органів може чинити тиск на свідків у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, може посприяти знищенню, прихованню або спотворенню будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Крім того, санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , передбачає можливість застосування покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від слідства та суду.

Крім того, на наявність заявлених ризиків також вказує і характер злочину, в якому підозрюється ОСОБА_4 , а саме його зухвалий спосіб вчинення протягом тривалого часу, що проявилось в укладенні фіктивних угод, нехтуванні Законів України та підзаконних актів, що характеризує стійкість езормованих злочинних намірів ОСОБА_4 разом зі співучасниками злочину.

Таким чином, ризики, передбачені ст. 177 КПК України в частині того, що ОСОБА_4 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищить, сховає або спотворить будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно виливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинить інше кримінальне правопорушення знаходять своє об`єктивне підтвердження.

Об`єктивна потреба у подальшому застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, зумовлюється переліченими ризиками у сукупності з тяжкістю інкримінованих йому кримінальних правопорушень, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, даними про особу та іншими, вищевикладеними обставинами, які відповідно до вимог ст. 178 КПК України, були враховані судом при застосуванні щодо ОСОБА_4 цього запобіжного заходу.

Викладені обставини свідчать про те, що на цей час заявлені ризики не зменшилися та виправдовують тримання особи під домашнім арештом.

Крім того, на даний час наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.10.201 7, тобто до 20.10.201 7.

Так, у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення судових комп`ютерно - технічних експертиз, отримати матеріали виконання запитів про міжнародне співробітництво, виконати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, провести слідчі (розшукові) дії з метою здобуття нових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних, зокрема показань свідків, встановлення інших співучасників злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти поданого клопотання фактично не заперечували, за виключенням утримання паспорту громадянина України, оскільки обмеження у його використанні створює перепони для реалізації підозрюваним своїх прав та інтересів у повсякденному житті.

Вислухавши прокурора, підозрюваного та його захисника , вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.

Встановлено, що ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби з покладенням обов`язків визначених ч5 ст.194 КПК України.

Згідно ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що обґрунтованість підозри на даній стадії досудового розслідування є достатньою , а викладені обставини свідчать про те, що закінчити досудове розслідування у встановлені строки не виявляється за можливим, та заявлений ризик не зменшився в частині необхідності забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного. З огляду на викладене клопотання прокурора слід задовольнити, за виключенням обов`язку здати на зберігання паспорт громадянина України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.136, 131, 132, 176-178, 181, 184, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
продовжити на два місяці дію застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України - запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 , з 22 год. 00 до 06 год. 00 хв. наступної доби залишати місце фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням надання останньому невідкладної медичної допомоги.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді в межах строку досудового розслідування до 17 грудня 2017 року включно.

Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , наступних обов`язків:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленої періодичністю;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого або прокурора, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001624;

-повідомляти слідчого, прокурора який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001624 чи суд, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватись від спілкування із наступними свідками у кримінальному провадженні №0001624: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон;

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити в межах строку досудового розслідування до 17 грудня 2017 року включно.

Копію ухвали направити для виконання органу НП за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1