Номер провадження: 11-сс/785/704/15
Номер справи місцевого суду: 522/9279/15
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2015 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі: головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі: ОСОБА_5 ,

з участю прокурора: ОСОБА_6 ,

представника ТОВ Одеська танкерна компанія: ОСОБА_7 ,

слідчого: ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за апеляцією представника ТОВ Одеська танкерна компанія ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14 травня 2015 року,

Встановила:
9 травня 2015 року до Приморського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу СБУ в Одеській області ОСОБА_9 з клопотанням про арешт документів і речей, які були вилученні під час проведення обшуку теплоходу Монерон в порту м.Южне.

14 травня 2015 року слідчим суддею задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на предмети та документи, які виявлені і вилучені в ході обшуку теплоходу Монерон : дизельне паливо, приблизний об`єм ~ 260,9 тон (опечатано та зберігається на т/х Монерон, у порі танку №1 (лівий борт) - показник рівня дизельного палива складає - 405 см), у порі танку №1 (правий борт) - показник рівня дизельного палива складає - 357 см);

- паливно-мастильний матеріал (мазут), приблизний об`єм ~ 805,5 тон (опечатано та зберігається на т/х Монерон, у порах ганку №2 (лівий борт) - показник рівня складає

-567,7 см, у порах танку №2 (правий борт) - показник рівня складає - 540 см, у порах танку №3 (лівий борт) - показник рівня складає - 330,2 см у порах танку №3 (правий борт) - показник рівня складає - 290 см, у порах танку №4 (лівий борт) - показник рівня складає - 514 см, у порах танку №4 (правий борт) - показник рівня складає - 530,6 см);

- судовий журнал №276 від 03.04.2015;

- журнал нафтових операцій №10;

- доручення №2 від 02.04.2015;

- доручення №1 від 28.01.2015;

- доручення №96 від 12.01.2015;

- доручення №92 від 17.12.2014;

- доручення №90 від 17.10 2014;

- доручення №88 від 09.10.2014;

- доручення №89 від 10.10.2014;

- доручення №86 від 30.09.2014;

- доручення №71 від 30.09.2014;

- доручення №87 від 30.09.2014;

- доручення №63 від 11.06.2014;

- доручення №85 від 08.09.2014;

- доручення №76 від 20.06.2014;

- доручення №79 від 14.08.2014;

- доручення №80 від 14.08.2014;

- доручення №81 від 14.08.2014;

- доручення №82 від 14.08.2014;

- доручення №78 від 14.08.2014;

- доручення №58 від 29.05.2014;

- доручення №69 від 12.06.2014;

- доручення №52 від 04.06.2014;

- доручення №68 від 04.06.2014;

- доручення №67 від 04.06.2014;

- доручення №62 від 04.06.2014;

- доручення №66 від 04.06.2014;

- доручення №14 від 29.05.2014;

- доручення №65 від 28.05.2014;

- доручення №8 від 28.05.2014;

- доручення №53 від 21.05.2014;

- доручення №56 від 21.05.2014;

- доручення №55 від 21.05.2014;

- доручення №54 від 21.05.2014;

- доручення №13 від 21.05.2014;

- доручення №7 від 21.05.2014;

- лист №198 від 16.06.2014 до ВМО №1 МП Григорівка Південної митниці;

- лист №199 від 16.06.2014 до ВМО №1 МГ1 Григорівна Південної митниці;

- лист №171 від 28.05.2014 до ВМО №1 МП Григорівка Південної митниці;

- лист №172 від 28.05.2014 до ВМО №1 МП Григорівка Південної митниці;

- лист №175 від 28.05.2014 до ВМО №1 МП Григорівка Південної митниці;

- лист №170 від 28.05.2014 до ВМО №1 МП Григорівка Південної митниці;

- лист №169 від 28.05.2014 до ВМО №1 МП Григорівка Південної митниці;

- бункерна розписка №0029 від 29.04.2015, на 5 арк;

- акт бункерування т/х Еіепа В;

- акт бункерування т/х Crado;

- акт бункерування т/х Sen Dae;

- акт бункерування т/х Kanakis;

- акт бункерування т/х Volgo-Don 5017;

- акт бункерування т/х Est Arctic;

- акт бункерування т/х Asoa - Y;

- акт бункерування т/х Charly;

- акт бункерування т/х Gas Earl;

- акт бункерування т/х Kanazis від 21.03.2015;

- акт бункерування т/х Crado від 20.03.2015;

- акт бункерування т/х Care Wanson від 12.03.2015;

- акт бункерування т/х Hanjin Rosario від 24.02.2015;

- акт бункерування т/х Bafya від 24.07.2015;

- акт бункерування т/х Sigma від 21.02/2015;

- акт бункерування т/х Ushba від 15.02.2015;

- акт бункерування r/x Pontoklydai від 17.01.2015;

- акт бункерування т/х Bakir Hacibekiroglu від 26.01.2015;

- акт бункерування т/х Zealand Julana від 23.01.2015;

- акт бункерування т/х Black Eagle від 20.01.2015;

- акт бункерування т/х Crwc'H від 13.01.2015;

- акт бункерування т/х GB Jonian від 13.01.2015;

- акт бункерування т/х Zealand Maxima від 13.01.2015;

- акт бункерування т/х GB Jonian від 04.12.2014;

- акт бункерування т/х Sea Amore від 04.12.2014;

- акт бункерування т/х Auzer від 02.12.2014;

- акт бункерування т/х Esi Winner від 02.12.2014;

- акт бункерування т/х Theresa Aries від 26.11.2014;

- акт бункерування т/х Siman від 22.11.2014;

- акт бункерування т/х Aqua Runner від 22.11.2014;

- акт бункерування т/х Theresa Aries від 15.11.2014;

- акт бункерування т/х Rifke Noiboglu 2 від 13.11.2014;

- акт бункерування т/х Zeynep Kiran від 12.11.2014;

- акт бункерування т/х Той від 12.1 1.2014;

- акт бункерування т/х Quiet Lady від 07.11.2014;

- акт бункерування т/х Widar від 07.10.2014;

- акт бункерування т/х Simple від 06.1 1.2014;

- акт бункерування т/х Capitan Nihat від 29.10.2014;

- акт бункерування т/х Atlante від 29.10.2014;

- акт бункерування т/х Americana від 28.10.2014;

- акт бункерування т/х Bulk Costa Rica від 16.10.2014;

- акт бункерування т/х Mr. Enirhan від 16.10.2014;

- акт бункерування т/х Tanois Express від 14.10.2014;

- акт бункерування т/х Kif Кі Naibeglu II від 14.10.2014;

- акт бункерування т/х IVY від 13.10.2014;

- акт бункерування т/х Oriental II від 10.10.2014;

- акт бункерування т/х Tanais Leoder від 10.10.2014;

- акт бункерування т/х Lisa від 10.10.2014;

- акт бункерування т/х Lonear від 09.10.2014;

- акт бункерування т/х Abdullatif від 03.10.2014;

- акт бункерування r/x Wisla від 03.10.2014;

- акт бункерування т/х Oruak від 03.10.2014;

- акт бункерування т/х Kareem К від 01.10.2014;

- акт бункерування т/х Dolphin-7 від 17.09.2014;

- акт бункерування т/х Karen S від 08.09.2014;

- акт бункерування т/х Ercan Vaiboglu від 08.09.2014;

- акт бункерування т/х PGC Aratos від 26.08.2014;

- акт бункерування т/х Ocean Ruby від 22.08.2014;

- акт бункерування т/х Amstel Falcon від 20.08.2014;

- акт бункерування т/х Sparta від 5.08.2014;

- акт бункерування т/х Geneo Claudius від 24.07.2014;

- акт бункерування т/х Sinau від 18.07.2014;

- акт бункерування т/х Geros від 17.07.2014;

- акт бункерування т/х Onegski від 1 1.07.2014;

- акт бункерування т/х Yasa Unity від 08.07.2014;

- акт бункерування т/х Ercan Naiboglu від 04.07.2014;

- акт бункерування т/х Ahdullatit від 07.06.2014;

- акт бункерування т/х Vasiliy Talischei від 26.06.2014;

- акт бункерування т/х Sava від 23.06.2014;

- акт бункерування т/х IVY від 22.06.2014;

- акт бункерування т/х Kesnick від 15.06.2014;

- акт бункерування т/х Marine King від 13.06.2014;

- акт бункерування т/х Bon Vent від 06.06.2014;

- акт бункерування r/x Limako від 10.06.2014;

- акт бункерування т/х EDFO від 08.06.2014;

- акт бункерування т/х Malati Dua від 07.06.2014;

- акт бункерування т/х Yellow Ray від 17.05.2014;

- акт бункерування т/х Sanga Topaz від 27.05.2014;

- акт бункерування т/х Taha - Y від 25.02.2014;

- акт бункерування т/х Michael S від 23.02.2014;

- акт бункерування т/х GB .Ionian від 20.02.2014;

- акт бункерування т/х Jaudaf М від 20.02.2014;

- акт бункерування т/х Bars від 11.02/2014;

- акт бункерування т/х Trans Shangnai від 07.02.2014;

- акт бункерування т/х Altar від 06.02.2014;

- акт бункерування т/х Sea Lark від 05.02.2014;

- акт бункерування т/х Silverstar від 02.02.2014;

- акт бункерування т/х Flag Alexandras від 02.02.2014;

- акт бункерування т/х Armia Krajowa від 01.02.2014;

- паспорт якості від 06.04.2015;

- паспорт якості від 12.01.2015;

- паспорт якості від 01.03.2015;

- паспорт якості від 02.12.2014;

- паспорт якості від 25.10.2014;

- паспорт якості від 14.08.2014;

- паспорт якості від 25.12.2014;

- паспорт якості від 03.12.2014;

- паспорт якості від 14.06.2014;

- паспорт якості від 11.06.2014;

- паспорт якості від 09.06.2014;

- паспорт якості від 30.05.2014;

- паспорт якості від 30.04.2014;

- паспорт якості від 14.05.2014;

- паспорт якості від 25.05.2014;

- паспорт якості від 21.05.2014;

- паспорт якості від 19.01.2014;

- паспорт якості від 11.01.2014;

- паспорт якості від 24.11.2013;

- паспорт якості від 06.1 1.2013;

- паспорт якості від 30.10.2013;

- паспорт якості від 26.10.2013;

- паспорт якості від 06.11.2013;

- паспорт якості від 01.09.2013;

- розписки з 09.07.2014 по 29.04.2015, на 76 арк.;

табель обліку робочого часу членів екіпажу за період з березня 2012 року по квітень 2015 року, на 78 арк.;

- коносаменти за період з 21.05.2014 по 06.04.2015, на 45 арк.;

- жорсткий диск Seagate 500 Gb s/n 22АР21К, 1 штука;

- акти замірів за період з 21.05.2014 по06.04.2015, з додатками, на 238 арк.;

- карго-маніфести на вантаж за період з 11,01,2014 по 06.04.2015, на 63 арк.;

- заяви на перевантаження за період з 26.05.2014 по 29.04.2015, на 135 арк.;

- відібрані зразки дизельного палива з пори танку №1, об`ємом 4 літри,

усього 4 полімерні пляшки.

В апеляції представник ТОВ Одеська танкерна компанія ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді про арешт майна і документів та винести нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання відмовити, вилучене майно повернути. Також в апеляції ОСОБА_7 вказує, що копію ухвали слідчого судді отримала 18.05.2015 року.

Вивчивши судові матеріали, доводи апеляції, заслухавши представника ТОВ Одеська танкерна компанія ОСОБА_7 , яка підтримала апеляцію і просила її задовольнити, думку прокурора про те, що підстав для задоволення апеляції не має, апеляційний суд вважає, що апеляція підлягає задоволенню частково.

Як вбачається з судових матеріалів, обшук теплоходу Монерон проведений у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000802 за ст.ст. 158-5 ч.1, 2, 109 ч.3 КК України з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення вказаних правопорушень.

Обшук проведений 7-8.05.2015 року, 09.05.2015 року слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку теплоходу Монерон документи і речі.

Клопотання слідчого судді не відповідає вимогам ст.171 КПК України, відповідно до якою в такому клопотанні перш за все мають бути зазначені підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, документи, що підтверджують право власності на майно. До клопотання мають бути додані оригінали, або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обгрунтовує доводи клопотання.

Підстави для накладення арешту зазначені в ст.170 КПК України.

В ч. 1 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт на майно вказаних осіб накладається з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Як видно з клопотання в ньому відсутні будь-яки дані про належність майна підозрюваній особі та про те, що в даному кримінальному провадженню підозра оголошена будь-яким особам, в тому числі посадовим особам ТОВ Одеська танкерна компанія, зважаючи на те, що остання в силу закону може нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями її працівників.

Також відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, в якій вказано, що тимчасове вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагороду за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Ч.1 ст.167 встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватись та розпоряджатися певним його майном.

Проте в клопотанні не зазначені підстави для накладення арешту, не вказано хто є підозрюваним, обвинуваченим, чи належить майно, яке слід арештувати, цій особі.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені під час обшуку речи та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо наданий дозвіл на їх відшукання та вилучення в ухвалі на дозвіл про проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилучений майном. Таке майно відповідно до ст.169 КПК України повертається або ставиться питання про накладення на нього арешту.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 6 травня 2015 року, долученої до клопотання слідчого, слідчим суддею прямо наданий дозвіл на обшук т/х Монерон, на відшукання та вилучення в ході обшуку речей та документів, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки, матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів, записників, нотаток, документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та взаємовідносин з ТОВ Союз, Агро-нафта, ГК Трансбункер та іншими підприємствами, печаток та штампів, у тому числі підприємств нерезидентів, а також інших речей і документів, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, які зберегли сліди злочину та які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Проте, як видно з клопотання слідчого в ньому ставиться питання про арешт всього вилученого в ході обшуку майна та відсутнє будь-яке обґрунтування того, чому слідчий вважає це майно тимчасово вилученим, якщо слідчим суддею прямо наданий дозвіл на відшукання перерахованого вище майна, в тому числі паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки та інше.

З переліку документів, які перераховані в клопотанні, не можна зробити висновок про те, що їх можна вважати тимчасово вилученим майном відповідно до критеріїв, зазначених у ч.2 ст.167 КПК України.

При розгляді клопотання слідчого слідчий суддя не звернув увагу на вказані недоліки клопотання та у відповідності до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України не повернув його прокурору для усунення цих недоліків, а розглянув по суті. При цьому слідчий суддя так і не встановив підстави накладення арешту та не виклав їх у своїй ухвалі, не навів доводів на обґрунтування прийнятого рішення , не дивлячись на те, що до клопотання було додано тільки витяги з ЕРДР про внесення даних про кримінальне правопорушення та ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та протокол обшуку.

Ухвала слідчого судді не відповідає вимогам ст.173 КПК України, є незаконною та необґрунтованою, а тому підлягає скасуванню.

Клопотання слідчого, з огляду на вищевикладене, не може бути розглянуте апеляційним судом по суті., так як не відповідає вимогам закону, та у зв`язку з чим підлягає поверненню прокурору у відповідності з положеннями ч.3 ст.172 КПК.

Що стосується доводів представника ТОВ Одеська танкерна компанія про повернення вилученого майна, то вони не підлягають задоволенню, оскільки майно вилучене на підставі ухвали слідчого судді від 6.05.2015 року, в якій прямо вказано про дозвіл на вилучення паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів, документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та іншого.

Крім того, клопотання слідчого апеляційним судом не розглядається по суті.

Якщо представник ТОВ Одеська танкерна компанія вважає, що вилучені документи не мають відношення до предмету розслідування, то вона вправі звернутись до слідчого з клопотанням про їх повернення.

Керуючись ст. ст. 309, 422 КПК України, колегія суддів

Ухвалила:

Апеляційну скаргу представника ТОВ Одеська танкерна компанія задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 14.05.2015 року про накладення арешту на речі і документи, які вилучені в ході обшуку 7-8.05.2015 року на т/х Монерон, скасувати.

Клопотання слідчого від 9.05.2015 року про арешт тимчасово вилученого майна повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3

ОСОБА_4