Провадження № 1-кс/727/3119/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0002043 від 25.06. 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 1 КК України,

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей в межах досудового розслідування кримінального провадження №0002043 від 25.06. 2017 року.

Вказує, що 25.06.2017 року близько о 13:28 год н/о, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом увійшовши в довіру, заволоділа грошовими коштами в сумі 6840 гривень, тим самим завдавши матеріальних збитків гр. ОСОБА_4 , на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002043від 26червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що25.06.2017 близько 13 години 28 хвилин потерпілому на його мобільний номер прийшло «SMS» повідомлення з номеру НОМЕР_1 , в якому вказувалось про те, що йогозаробітна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заблокована, тому для розблокування вищевказаної картки останньому потрібно звернутись за мобільними номерами № НОМЕР_3 / НОМЕР_4 . В подальшому цього ж дня потерпілий зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 , та слухавку підняв невідомий мені чоловік. Який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який одразу назвав моє потерпілого ім`я та по батькові. В телефонії розмові невідомий пояснив потерпілому те, що для розблокування вищевказаної картки, потерпілому потрібно назвати всі цифри картки, та код а саме чотири цифри, які в подальшому прийшли в повідомленні, що потерпілий і зробив. В подальшому 25.06.2017 року в 13:25 год., потерпілому на мобільний номер НОМЕР_5 , прийшло «SMS» повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказувалось про те, що з потерпілої заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знято грошові кошти в сумі 6840 гривень, в зв`язку із чим потерпілий в подальшому звернувся в поліцію.

Згідно наданої відповіді на заяву потерпілого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено те, що з заробітної картки потерпілого № НОМЕР_2 , 25.06.2017 року були перераховані кошти в сумі 6840,00 гривень, на картку № НОМЕР_6 , емітовану іншим банком, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.

Суд, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 25.06.2017 року близько о 13:28 год н/о, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом увійшовши в довіру, заволоділа грошовими коштами в сумі 6840 гривень, тим самим завдавши матеріальних збитків гр. ОСОБА_4 , на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002043 від 26 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що вищевказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості зазначені в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів :
-щодо повних анкетних даних власника рахунку №№ НОМЕР_6 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
-виписку руху грошових коштів рахунку № № НОМЕР_6 у період з 25.06.2017 по 29.06.2017, у разі перерахунку6840грн., які надійшли в період часу з 25.06.2017 по 29.06.2017, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.06.2017 по 29.06.2017, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у Філії ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "за адресую АДРЕСА_1 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1