Єдиний унікальний номер 219/1351/18
Номер провадження 11-сс/775/93/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі: ОСОБА_4 ,

за участю

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бахмуті Донецької області апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 19 лютого 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором Артемівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000069 від 20.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Згідно ухвали, до Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся з клопотанням слідчий Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_8 , погодженого прокурором Артемівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000069 від 20.09.2017року, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Екосистеми України», , яке зареєстроване та розташоване за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, буд. 1 м. Київ, НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ «УКРСОЦБАНК» у м. Києві (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунку.

В клопотанні слідчий вказав, що в провадженні СВ Бахмутського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 20.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Екосистеми України» № 4 від 03.08.2010 ОСОБА_7 з 03.08.2010 призначено генеральним директором ТОВ «Екосистеми України».

Відповідно до Статуту ТОВ «Екосистеми України», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Екосистеми України» від 22.05.2013 (протокол № 7 від 22.05.2013):Товариство вважається створеним з дня його державної реєстрації (п. 4.1. статті 4 «Юридичний статус товариства»); Товариство набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та законодавства (п. 4.6. статті 4 «Юридичний статус товариства»); Предметом діяльності товариства є: Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем електропостачання, електроосвітлення (п. 6.3. статті 6 «Мета та предмет діяльності»);Виконавчим органом Товариства є Дирекція Товариства очолювана Генеральним Директором, який обирається Загальними зборами Учасників безстроково та здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним Загальним зборам (п. 16.1. статті 16 «Виконавчий орган товариства»);Генеральний Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. (п. 16.2. статті 16);Генеральний Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством та цим Статутом. (п. 16.2. статті 16);Генеральний Директор Товариства без довіреності діє від імені Товариства та представляє Товариство у всіх державних органах, установах та організаціях (п. 16.2. статті 16);Генеральний Директор має право самостійно, без прийняття рішення Загальними зборами, приймати рішення і укладати договори (угоди, контракти) позики, займу та фінансової допомоги (п. 16.4. статті 16);ТОВ «Екосистеми України» зареєстроване та розташоване за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 1, , зареєстроване 17.09.2008 Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією за № 1 025074, банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК» у м. Києві (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Згідно Статті 1 «Загальні положення»:1.1. ТОВ «Екосистеми України» є підприємницьким товариством, яке створюється на основі фінансового та інтелектуального капіталу, підприємницької ініціативи для систематичного одержання прибутку. Учасниками товариства є:Громадянин Білорусії ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_3 , тимчасова посвідка на проживання (безстрокова) серія НОМЕР_4 видана УГІРФО Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві 21.10.2008 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (згідно п. 7.1. розмір частки та кількість голосів на загальних зборах учасників ОСОБА_7 становить 99%); Громадянин Словацької республіки ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_5 , паспорт P НОМЕР_6 виданий у м. Кошице 15 травня 2015 року, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 (згідно п. 7.1. розмір частки та кількість голосів на загальних зборах учасників ОСОБА_10 становить 1 %).

Таким чином, ОСОБА_7 , займаючи посаду генерального директора ТОВ «Екосистеми України», постійно виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно господарські функції, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» передбачено: п. 2 Загальні умови є обов`язковими для врахування під час укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві (далі - договір підряду) незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника та підрядника (субпідрядників);п. 3Підрядник - сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об`єкт будівництва), передбачені договором підряду; закінчені роботи - роботи, виконані підрядником відповідно до договору підряду, проектної та кошторисної документації; п. 4 За договором підряду підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи (об`єкт будівництва), а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію (у разі, коли цей обов`язок повністю або частково не покладено на підрядника), прийняти від підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх.;п. 17 Строки виконання робіт (будівництва об`єкта) встановлюються договором підряду і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід`ємною частиною договору підряду є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду;п.31 Підрядник зобов`язаний:виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це замовника у визначені договором підряду строки;своєчасно попередити замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу; передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об`єкт будівництва);забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду;своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов`язань за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства; п.88Приймання-передача закінчених робіт (об`єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому цими Загальними умовами, іншими нормативними актами та договором підряду; п. 91 Передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи. (пункт 91 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 р. N 601);п. 96 Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами;п. 98 Оплата за виконані роботи проводиться у порядку, визначеному договором підряду; Договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. У договорі підряду сторони можуть передбачати надання замовником авансу з визначенням порядку його використання.; п. 99 Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи.

Порядок подання підрядником документів про обсяги і вартість виконаних робіт, проведення перевірки їх достовірності, підписання та оплати замовником визначається у договорі підряду:п.100 у разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, замовник має право за участю підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

07.11.2016 між Департаментом житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_11 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю (надалі за текстом - ТОВ) «Екосистеми України», , в особі генерального директора ОСОБА_7 (підрядник), за місцем розташування Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Академічна, 71, м. Краматорськ, Донецької області, укладено договір підряду № 3 на виконання роботи по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут».

Укладеним договором підряду № 3 від 07.11.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут» передбачено:

Розділ 1. «Предмет Договору»:

1.1.«Підрядник» приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати роботи по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут» (надалі «Об`єкт»), а «Замовник» прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно-кошторисної документації.

Розділ 3. «Ціна Договору»:

3.1.Обсяг, вартість та термін виконання робіт визначаються додатками доДоговору: календарним графіком виконання робіт і договірною ціною, які є невід`ємною частиною даного Договору. Договірна ціна складає 1353 825,05 гривень (один мільйон триста п`ятдесят три тисячі вісімсот двадцять п`ять гривень 05 копійок), у тому числі ПДВ 225 637,51 гривень.

3.2.Договірна цінаскладається згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (з урахуванням змін та доповнень).

3.5.Обсяг робіт на 2016-2017 роки визначений згідно з виділеними бюджетними коштами і складає 1 353 825, 05 гривень (один мільйон триста п`ятдесят три тисячі вісімсот двадцять п`ять гривень 05 копійок), у тому числі ПДВ 225 637,51 гривень, за рахунок бюджетних призначень.

Обсяг робіт на поточний рік може бути зменшений залежно від фактичного фінансування.

Розділ 4. «Порядок здійснення оплати»:

4.2.Розрахунки за Цим договором проводяться при наявності фінансування шляхом попередньої оплати та оплати за фактично виконані роботи.

4.3.«Замовник» перераховує на розрахунковий рахунок підряднику зазначений у реквізитах договору. Після підписання сторонами договору, попередню оплату у розмірі 50% річного обсягу фінансування з урахуванням ПДВ, що складає 676 912, 52 грн.

4.3.1.«Підрядник» зобов`язується використати одержану попередню оплату відповідно до вимог Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 (із змінами ) до 28.12.2016. По закінченню терміну невикористані кошти попередньої оплати повертаються «Замовнику».

4.3.2.«Підрядник» підтверджує використання коштів отриманої попередньої оплати актами виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ 2в і довідками про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ3, до 28.12.2016.

4.3.3.Після використання в повному обсязі попередньої оплати облік та оплата виконаних в подальшому робіт здійснюється на підставі актів виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ 2в і довідок про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ 3 до 25 числа кожного місяця.

4.3.4.Остаточна оплата здійснюється протягом 3-х робочих днів після підписання акту прийому-передачі, оформленого в порядку передбаченому діючим законодавством України.

4.4.Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядником згідно з ДБН А 3.1-5-2016, ДСТУ БД.1.1-1-2013 (із змінами та передаються Замовнику).

4.5.«Замовник» перевіряє ці документи на протязі 3-х днів і в разі відсутності зауважень підписує та оплачує їх при наявності та в межах коштів, які зараховано на рахунок Замовника по об`єкту на дату підписання актів.

4.6.У разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, а також відсутності виконавчих документів передбачених ДБН А.3.1-5-2016., «Замовник» повертає «Підряднику» документи на доопрацювання.

4.8 У разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або невірного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, «Замовник» має право за участю «Підрядника» скоригувати суму, що підлягає сплаті.

Розділ 5. «Виконання робіт»:

5.1.Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною Договору.

5.2.Місцезнаходження об`єкту - бульвар Металургів м. Бахмут.

Характер будівництва - капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення.

Розділ 6. «Права та обов`язки сторін»:

6.3. «Підрядник» зобов`язаний:

6.3.1.Виконати якісно та у встановлені календарним графіком виконання робіт строки роботи відповідно до проектно - кошторисної документації, ДБН та іншої нормативної документації.

6.3.5.Забезпечити безперешкодний доступ на Об`єкт представникам авторського та технічного нагляду .

6.3.6.Передати «Замовнику» у порядку, передбаченому законодавством та Договором підряду, закінчені роботи.

6.3.8.Забезпечити ведення та передачу «Замовнику» в установленому порядку документів про виконання Договору підряду.

6.3.11.Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з вини «Підрядника».

6.3.12.Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору підряду завдані «Замовнику» збитки.

6.3.13.Інформувати в установленому порядку «Замовника» про хід виконання зобов`язань за Договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6.3.14.Забезпечити цільове використання коштів, виділених як аванс (попередня оплата) для виконання робіт по Договору.

6.3.15.Укладати угоди на постачання тепло-, електроенергії, води та водовідведення на період виконання робіт з встановленням відповідних лічильників.

6.3.16.Забезпечити необхідними та якісними матеріалами, конструкціями, виробами та устаткуванням, відповідно до відомості ресурсів погодженої з «Замовником». Придбані матеріальні ресурси підтвердити накладними та витратами на транспортування, тару, упаковку, зберігання і калькуляцією для виробів власного виготовлення, сертифікатами, паспортами, гарантійними талонами та іншими документами до їх використання, згідно з чинним законодавством.

У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам в найкоротші строки провести заміну цих ресурсів за рахунок «Підрядника».

6.4.«Підрядник» має право:

6.4.2.Ініціювати внесення змін у Договір.

6.4.3.Припинити роботи в разі порушення або невиконання зобов`язань за даним Договором з вини «Замовника».

Розділ 7 «Відповідальність сторін»:

7.1 «Підрядник» несе відповідальність за будь-які порушення по виконанню Договору.

7.2 За невиконання чи неналежне виконання робіт з даного Договору «Підрядник» несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.3 У випадку невиконання «Підрядником» зобов`язань, передбачених у пунктах 4.2, 4.3 Договору, за кожний день порушення «Замовником» застосовуються штрафні санкції у розмірі облікової ставки Національного банку України.

7.4 За порушення строків виконання робіт при наявності вини «Підрядника» останній сплачує «Замовнику» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни невиконаних робіт за кожен день прострочки.

7.5 Виплата штрафних санкцій, передбачених Договором, не звільняє «Підрядника» від обов`язку по відшкодуванню будь-яких збитків, завданих «Підрядником» «Замовнику».

7.6 Виплата штрафних санкцій, передбачених Договором, не звільняє «Підрядника» від обов`язку по виконанню невиконаного або виконаного неналежним чином обов`язку (виконання у натурі).

7.8. «Підрядник» відповідає за використання матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання робіт, забезпечених відповідними технічними паспортами чи сертифікатами, організацію попередніх випробувань, передачу Замовнику сертифікатів, паспортів, протоколів перевірок та випробувань для подальшої передачі їх експлуатуючій організації згідно чинного законодавства.

Розділ 10 «Строк дії договору»:

10.1. Даний договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.03.2017, але дотримання документів про відповідність збудованого «Об`єкту» проектній документації, згідно вимогами чинного законодавства.

Розділ 11 «Інші умови»:

11.1. Забезпечення робіт проектно-кошторисною документацією

11.1.2«Підрядник» зобов`язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність документації та відповідність її установленим вимогам. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам «Підрядник» протягом 5-ти (п`яти) робочих днів повідомляє про це «Замовника».

11.1.5. «Замовник» може вносити зміни до проектної документації згідно з п.6.2.3. Договору.

11.2. Забезпечення робіт матеріальними ресурсами та послугами

11.2.1.«Підрядник» зобов`язаний забезпечити роботи матеріальними ресурсами, відповідати за їх якість і відповідність вимогам, встановленим нормативними документами та проектною документацією, крім матеріальних ресурсів та обладнання, закупку яких забезпечує «Замовник».

11.2.2.На матеріали та обладнання, які використовуються при проведенні робіт, «Підрядник» зобов`язаний надати «Замовнику» накладні та розрахунки витрат на транспортування, тару, упаковку, зберігання, калькуляцію для виробів власного виготовлення, сертифікати, паспорти, гарантійні талони та інші документи до їх використання, згідно з українським законодавством.

11.2.3. «Замовником» та «Підрядником» підписується документ, яким регламентується перелік матеріальних ресурсів та обладнання, постачання яких покладається на «Замовника». У разі відсутності такого документу, обов`язки забезпечення матеріальними ресурсами та обладнанням Об`єкту у повному обсязі покладається на «Підрядника».

11.2.7.Під час визначення норм витрат матеріальних ресурсів «Підрядник» повинен керуватися нормативними документами відповідно до чинного законодавства.

11.2.8.«Підрядник» несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання робіт, спричинене недоліками матеріальних ресурсів, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені під час передачі йому ресурсів.

11.5.Організація виконання робіт

11.5.1.«Замовник» надає «Підряднику» будівельний майданчик (фронт робіт), що оформлюється відповідним актом.

11.5.2.«Підрядник» виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронту робіт).

11.5.4. «Підрядник» зобов`язаний інформувати «Замовника» про:хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами, машинами та механізмами; залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;результати здійснення контролю за якістю виконаних робіт, матеріальних ресурсів, загрозу невиконанню Договору підряду з вини «Замовника», виникнення нещасних випадків на будівельному майданчику.

11.5.5.«Підрядник» зобов`язаний складати акти на сховані роботи та по закінченні їх виконання передати їх для приймання спеціалістом з технічного нагляду «Замовника», про що «Замовник» повинен бути проінформований не пізніше ніж за 24 години до моменту прийняття зазначених робіт. Якщо «Замовник» не був проінформований про необхідність обстеження прихованих робіт, «Підрядник» повинен надати можливість «Замовнику» провести обстеження прихованих робіт та виконати необхідні дії щодо поновлення робіт після обстеження за рахунок власних коштів.

11.5.6.Прийняття прихованих робіт підтверджується представниками «Сторін» у порядку, встановленому будівельними нормами та правилами.

11.6.Контроль за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів встановленим вимогам, проектній документації та Договору підряду

11.6.1.Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, документації та Договору підряду.

11.7.Приймання-передача закінчених робіт

11.7.1.«Підрядник» до 20 числа поточного місяця надає «Замовнику» акт виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3, до якого повинні додаватись описи виконаних робіт, сертифікати на матеріали, виконавча документація, документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, акти випробування обладнання та інша документація згідно з чинним законодавством

11.7.2. У випадку отримання інформації про неякісне виконання робіт або інших моментах, які завадять нормальній експлуатації «Об`єкта» після підписання актів виконаних робіт, «Замовник» має право вимагати від «Підрядника» усунення зауважень у термін до 15 днів. У разі невиконання вимог «Замовника» він має право у наступному місяці відкоригувати акт виконаних робіт на суму зауважень.

11.7.7. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт («Об`єкта» будівництва) недоліків, допущених з вини «Підрядника», він у визначений «Замовником» строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити «Замовника» про готовність до передачі закінчених робіт («Об`єкта» будівництва). Якщо «Підрядник» не бажає чи не може усунути такі недоліки. «Замовник», попередньо повідомивши «Підрядника», може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов`язані з усуненням недоліків «Замовником», компенсуються «Підрядником». Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені «Підрядником». «Замовником» або третьою особою, «Замовник» має право відмовитися від прийняття таких робіт («Об`єкта» будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

На виконання умов договору підряду № 3 від 07.11.2016 Департаментом житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації платіжними дорученнями № 5 від 14.11.2016 та № 6 від 14.11.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ «Екосистеми України» № НОМЕР_7 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» у м. Києві, МФО 300023 перераховано грошові кошти в загальній сумі 676 912, 52 гривень, у якості попередньої оплати на виконання роботи по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут».

Так, грудні 2016 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлений), ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Екосистеми України», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи свій злочинний намір спрямований на одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Екосистеми України» шляхом неправомірного підтвердження використання та освоєння попередньої оплати ТОВ «Екосистеми України» у вигляді бюджетних коштів на суму 676 912, 52 гривень та неповернення відповідно до умов договору підряду № 3 від 07.11.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут» бюджетних грошових коштів у якості попередньої оплати (авансу) до Департаменту житлово комунального господарства Донецької облдержадміністрації за фактично невиконані роботи, діючи всупереч державним інтересам в особі Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, що виразилось у порушенні п.п. 2, 3, 4, 17, 31, 88, 91, 96, 98, 99,100 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», п.п. 1.1., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.4., 5.1., 5.2., 6.3.1., 6.3.6., 6.3.8., 6.3.11., 6.3.13., 6.3.14., 6.3.16., 11.1.2., 11.2.1., 11.2.2.,11.2.3., 11.2.7., 11.5.2., 11.5.4. договору підряду № 3 від 07.11.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут», заздалегідь знаючи, що діє не правомірно, надав на підпис замовнику виконуючій обов`язки директора Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_11 особисто підписані ним, а також скріплені печаткою ТОВ «Екосистеми України» акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2016 року від 28.12.2016 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року форми КБ-3 від 28.12.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут» в яких містяться недостовірні відомості щодо фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт станом на 28.12.2016 відповідно до договору підряду № 3 від 07.11.2016.

Після отримання акту № 1 прийому виконаних будівельних робіт за формою КБ-2 в від 28.12.2016 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року форми КБ-3 від 28.12.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут» ОСОБА_11 підписала і скріпила печаткою вказаний акт та довідку.

Внаслідок цього, генеральний директор ТОВ «Екосистеми України» ОСОБА_7 неправомірно підтвердив використання та освоєння попередньої оплати ТОВ «Екосистеми України» у вигляді бюджетних коштів на суму 676 912, 52 гривень та не повернув відповідно до умов договору підряду № 3 від 07.11.2016 вказану суму бюджетних грошових коштів у якості попередньої оплати (авансу) до Департаменту житлово комунального господарства Донецької облдержадміністрації при фактичному невиконані в повному обсязі будівельно монтажних робіт по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут» зазначених в акті № 1 прийому виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 28.12.2016 та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року форми КБ-3 від 28.12.2016 на момент їх підписання.

Отже, вказаними протиправними діями ОСОБА_7 , державним інтересам в особі Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації спричинено шкоду у вигляді неправомірного підтвердження використання та освоєння попередньої оплати ТОВ «Екосистеми України» у вигляді бюджетних коштів на суму 676 912, 52 гривень на момент підписання акту № 1 за формою КБ-2в від 28.12.2016 робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року форми КБ-3 від 28.12.2016, а саме: демонтаж опор з металевих труб вагою до 0,1 т у кількості 28 шт.; установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т у кількості 84 шт.; демонтаж світильників з лампами розжарювання/ при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ/Е33-115-1 к=0,6 тех.ч. та.6п.6 к=1,15 у кількості 112 шт.; установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами Е33-115-2 у кількості 101 шт.; улаштування постелі при одному кабелі у траншеї М8-142-1 у кількості 500м; опора Rosa SM-31W/A, С1419-81 варіант 16 у кількості 84 шт.; анкерний пристрій В-30 (Z-30) С 1419-81 варіант 17 у кількості 84 шт.; консоль 1 вниз (331000) С1419-83 варіант 1 у кількості 50 шт.; консоль 2 вниз (332000) С1419-81 варіант 19 у кількості 5 шт.; коробка запобіжна ТВ- 1 С1419-82 варіант 1 у кількості 42 шт.; запобіжник С1419-82 варіант 2 у кількості 42 шт.; лампа натрієва SON-T 70Bт Е27, С1419-82 варіант 3 у кількості 84 шт.; кабель АВВГ 3х10+1х6, С1545-66 варіант 1 у кількості 710м; провід АППВ 2х2,5, С1545-66 варіант 2 у кількості 300 м, на загальну суму 676 912, 52 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Крім цього, у грудні 2016 року, в робочий час (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Екосистеми України» будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Екосистеми України» шляхом неправомірного підтвердження використання та освоєння попередньої оплати ТОВ «Екосистеми України» у вигляді бюджетних коштів на суму 676 912, 52 гривень та неповернення відповідно до умов договору підряду № 3 від 07.11.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут» бюджетних грошових коштів у якості попередньої оплати (авансу) до Департаменту житлово комунального господарства Донецької облдержадміністрації, діючи умисно, достовірно та заздалегідь знаючи, що діє не правомірно, особисто підписав та скріпив печаткою підприємства акт № 1 за формою КБ-2в від 28.12.2016 робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року форми КБ-3 від 28.12.2016 по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут» обов`язок складання яких передбачений п.п. 4.3.3., 4.4. договору підряду № 3 від 07.11.2016, які містять завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних станом на 28.12.2016 будівельних робіт відповідно до умов договору підряду № 3 від 07.11.2016, а саме: демонтаж опор з металевих труб вагою до 0,1 т у кількості 28 шт.; установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т у кількості 84 шт.; демонтаж світильників з лампами розжарювання/ при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ/Е33-115-1 к=0,6 тех.ч. та.6п.6 к=1,15 у кількості 112 шт.; установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами Е33-115-2 у кількості 101 шт.; улаштування постелі при одному кабелі у траншеї М8-142-1 у кількості 500м; опора Rosa SM-31W/A, С1419-81 варіант 16 у кількості 84 шт.; анкерний пристрій В-30 (Z-30) С 1419-81 варіант 17 у кількості 84 шт.; консоль 1 вниз (331000) С1419-83 варіант 1 у кількості 50 шт.; консоль 2 вниз (332000) С1419-81 варіант 19 у кількості 5 шт.; коробка запобіжна ТВ- 1 С1419-82 варіант 1 у кількості 42 шт.; запобіжник С1419-82 варіант 2 у кількості 42 шт.; лампа натрієва SON-T 70Bт Е27, С1419-82 варіант 3 у кількості 84 шт.; кабель АВВГ 3х10+1х6, С1545-66 варіант 1 у кількості 710м; провід АППВ 2х2,5, С1545-66 варіант 2 у кількості 300 м, тим самим ОСОБА_7 надав зазначеному акту № 1 за формою КБ-2в від 28.12.2016 робіт та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року форми КБ-3 від 28.12.2016 всі необхідні реквізити офіційного документа для подальшого їх використання.

Після цього, ОСОБА_7 , з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, надав акт № 1 за формою КБ-2в від 28.12.2016 робіт по проекту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвара Металургів м. Бахмут», на перевірку для підпису інженеру технічного нагляду ТОВ «Тауріс» ОСОБА_12 та після його підписання та скріплення печаткою останнім, надав вказаний акт № 1 за формою КБ-2в від 28.12.2016 робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року форми КБ-3 від 28.12.2016 на підпис замовнику виконуючій обов`язки директора Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_11 , тим самим, видав їх.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

04.02.2018 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Артемівського міського суду Донецької області від 19 лютого 2018 року задоволено клопотання слідчого про арешт майна та арештувано на час кримінального провадження №0000069 від 20.09.2017року грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Екосистеми України», , яке зареєстроване та розташоване за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, буд. 1 м. Київ, НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ «УКРСОЦБАНК» у м. Києві (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунку.

На зазначену ухвалу адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу, в якій вказує, що жодне забезпечення кримінального провадження не може звужувати права інших осіб, окрім підозрюваного чи обвинуваченого. Звертає увагу суду, що ТОВ «Екосистеми України» належать не тільки ОСОБА_7 , а і іншому громадянину, тобто співвласнику. Важає, органом досудового розслідування порушено права іншого співвласника ТОВ «Екосистеми України». Зазначає, що накладення арешту на грошові кошти може суттєво вплинути на реалізацію роботи ТОВ «Екосистеми України». Просить ухвалу слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 19.02.2018 року скасувати, осільки на теперішній час ТОВ «Екосистеми України» виконало роботи більше ніж на 700 000 грн.

Заслухавши суддю-доповідача, захисника ОСОБА_6 ,представникаособи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, який просив задовольнити апеляційні вимоги, ухвалу слідчого судді скасувати та відмовити в задоволенні клопотання прокурора, прокурора, який заперечував проти доводів апеляційної скарги, вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, перевіривши матеріали судової справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Бахмутського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 20.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України відповідно службових осіб ТОВ «Екосистеми України», а саме ОСОБА_7 , який перебуває на посаді генерального диектора.

В обгрунтування необхідності задоволення подання про арешт рахунку підприємства слідчий долучив копію висновку судового експерта № 1913/2295 від 04.12.2017р. Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ Україниспеціаліста згідно до якого вартість невиконаних будівельних робіт та матеріалів ТОВ «Екосистеми України» по об`єкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару Металургів м. Бахмут, згідно договору № 3 від 07.11.2016р., включенх до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016р.,замовником яких виступало департамент житлово-коунального господарства Донецкьї ОДА, складатиме 676912,52 коп. У тому числі вартість матеріалів, виробів та конструкцій 449784,20грн.з ПДВ. Розмір матеріальної шкоди /збитків/ на суму 676912,52 коп. документально підтверджується.

Таким чином є підстави вважати, що грошові кошти у вказаній сумі могли бути добуті злочинним шляхом та являються речовими доказами по справі.

Згідно ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Задовольняючи клопотання слідчого та накладаючи арешт на усі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Екосистеми України», слідчий суддя вказав, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні генеральним директором ТОВ «Екосистеми України» ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК Українита доведено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі в сумі 676 912,52 гривень, що підтверджується висновком експерта № 1913/2295 від 01.12.2017 року, внаслідок чого слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого про арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «Екосистеми України» в ПАТ КБ «Укрсоцбанк».

Слідчий суддя в своїй ухвалі зазначив, що в клопотанні прокурор обґрунтовує підстави і мету накладення арешту на рахунки ТОВ «Екосистеми України», посилаючись на ч.1 статті 170 КПК України, а за текстом також вбачається, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Екосистеми» були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення, тобто за суттю є доказами злочину - ч.1 ст. 170 КПК України.

На думку колегії суддів, слідчий суддя, розглядаючи клопотання слідчогопро арешт майна з метою забезпечення відшкодування матеріальних збитків, які спричинені внаслідок скоєння кримінального правопорушення, тобто у випадку, передбаченому пунктом 4 частини 2 статті 170 цього Кодексу, прийняв рішення про арешт всіх грошових коштів ТОВ «Екосистеми України», без відповідного обґрунтування.

Відповідно до вимог п. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи, висновком комплексної будівельної технічної та економічної експертизи № 1913/2295 від 01.12.2017 року встанолено, що протиправними діями ОСОБА_7 спричинено шкоду державним інтересам на суму 676 912,52, тому на саме ці грошові кошти повинен бути накладен арешт.

Оскільки інших доказів, які б свідчили про необхідність накладення арешту на всі рахунки підприємства слідчим не надано, судова колегія вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково та накласти арешт на грошові кошти у сумі 676 912, 52 гривень, які знаходяться на рахунках ТОВ «Екосистеми», тобто на суму 676 912,52 гривень, що підтверджується висновком комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи № 1913/2295 від 01.12.2017 року.

Доводи апеляційної скарги про те, що на теперішній час підрядником,ТОВ «Екосистеми України», вже виконані роботи більш ніж на 109 146,28 грн., а тому, на його думку, нема підств для накладення арешту на рахунок, не є слушними, оскільки, як вбачається з наданих матеріалів та акту виконаних робіт, зазначені захисником роботи виконані в січні 2018 року, тобто після внесення даних про злочин в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушенняя за невиконання будівельно-монтажних робіт, в результаті чого заподіяно шкоду інтересам держави на загальну суму 676 912,52 грн. у 2016-2017 роках. Крім того, зазначений акт не підписан замовником. Колегія суддів вважає, що із цивільним позовом в інтересах державиза заподіяння шкоди в любий момент може звернутись прокурор.

За таких умов судова колегія приходить до висновку, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «Екосистеми України» та апеляційна скарга підлягають частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів:

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 19 лютого 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_8 , погодженого прокурором Артемівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000069 від 20.09.2017 року - грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Екосистеми України», , яке зареєстроване та розташоване за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, буд. 1 м. Київ, 02125, відкритого у ПАТ «УКРСОЦБАНК» у м. Києві (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунку - скасувати.

Клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_8 , погодженого прокурором Артемівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , а саме накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Екосистеми України», , яке зареєстроване та розташоване за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, буд. 1 м. Київ, 02125, відкритого у ПАТ «УКРСОЦБАНК» у м. Києві (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунку - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 676 912,52 гривень, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Екосистеми України», , яке зареєстроване та розташоване за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, буд. 1 м. Київ, 02125, відкритого у ПАТ «УКРСОЦБАНК» у м. Києві (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, в саме шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: