Справа № 615/1239/17
Провадження № 1-кс/615/386/17
У Х В А Л А

13 листопада 2017 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000192 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
08 листопада 2017 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 28.09.2017 року, на вулиці Квітковій в с. Привокзальне Валківського району Харківської області, близько 23:00 години, ОСОБА_4 перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, вступивши в попередню змову із ОСОБА_5 та неповнолітнім ОСОБА_6 , з метою заволодіння чужим майном запропонував останнім вчинити напад на ОСОБА_7 , який йшов додому по вулиці. Здійснюючи мету, спрямовану на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами та банківською карткою з грошовими коштами ОСОБА_7 , скориставшись нічним часом, безлюдним місцем та тим, що останній перебував у стані алкогольного сп`яніння, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 та неповнолітнім ОСОБА_6 скоїли розбійний напад на ОСОБА_7 поєднаний із насильством, небезпечним для життя і здоров`я. З метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами та банківською карткою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 підбіг та збив з ніг потерпілого. Діючи узгоджено із ОСОБА_5 та неповнолітнім ОСОБА_6 , ОСОБА_4 почав наносити удари кулаками рук в область голови та тулуба ОСОБА_7 , при цьому наказав неповнолітньому ОСОБА_6 обшукати потерпілого, а ОСОБА_5 тримав його руки для подолання можливого опору. Обшукуючи потерпілого, ОСОБА_6 знайшов та дістав з кишені штанів ОСОБА_7 гроші в сумі 30 грн., які залишив собі, а банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 з метою дізнатись пін-код картки, наніс ще декілька ударів кулаками рук в область голови та тулуба ОСОБА_7 і тільки-но потерпілий повторив пін-код, залишили його лежати на землі. Потім ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 місце злочину покинули та з грошима і банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направились до домоволодіння ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Наступного дня, 29.09.2017 року в м. Люботин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 намагались використати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , однак не змогли цього зробити, оскільки вказаний потерпілим пін-код був не вірним. Згідно довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 намагались зняти грошові кошти через банкомат в м. Люботин.
Слідчий прохає надати йому право на тимчасовий доступ до інформації та з можливістю вилучити:
-первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківській рахунки ОСОБА_7 в тому числі з рахунку № НОМЕР_1 та зняти з них грошових коштів за період часу з 25.09.2017 року до 01.10.2017 року;
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номер), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.09.2017 року до 01.10.2017 року;
-перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів та спроби зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_7 в тому числі з рахунку № НОМЕР_1 з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та спроб зняття грошових коштів з 25.09.2017 року до 01.10.2017 року, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів та спроб зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 25.09.2017 року до 01.10.2017 року;
-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_7 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріального завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_7 , в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ).
В судовому засіданні слідчий прохав задовольнити клопотання та пояснив, що зазначена інформація вказана в клопотанні дозволить встановити чи дійсно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали спроби зняття грошових коштів із банківської картки ОСОБА_7 . Зазначені документи та інформацію необхідно отримати саме в такий процесуальний спосіб, як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню частково.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформація досудового розслідування щодо кримінального провадження №0000192 була внесена 30.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_7 в якій останній повідомив, що 28.09.2017 року, невідомі особи нанесли тілесні ушкодження, а також із застосуванням фізичної сили відкрито заволоділи його майном, а саме: банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільним телефоном «Nokia X-2» та сім карткою із номером НОМЕР_3 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 31.10.2017 року, ОСОБА_7 повідомив, що як саме на нього здійснили розбійний напад та, що серед іншого у нього забрали картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій були грошові кошти.
02.10.2017 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.
Таким чином є всі підстави вважати, що було скоєне кримінальне правопорушення.
Згідно з довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до рапорту працівника поліції ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 намагались зняти кошти із банківської картки потерпілого в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Водночас, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети клопотання, тобто для підтвердження чи спростування відомостей про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 намагались зняти грошові кошти із банківської картки потерпілого, органу досудового слідства необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в матеріалах кредитної справи на ім`я ОСОБА_7 , а саме до заяви на відкриття рахунку, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_7 , відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку №№ НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_7 за період з 25.09.2017 року до 01.10.2017 року, а також до переліку банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів та спроби зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_7 в тому числі з рахунку № НОМЕР_1 з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та спроб зняття грошових коштів з 25.09.2017 року до 01.10.2017 року, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів та спроб зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 25.09.2017 року до 01.10.2017 року.
Обгрунтування необхідності надання тимчасового доступу до інших матеріалів, слідчим, ані в клопотанні, ані в судовому засіданні не доведено, а тому в решті вимог необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів з можливістю вилучити інформацію, яка знаходиться в матеріалах кредитної справи на ім`я ОСОБА_7 , а саме до заяви на відкриття рахунку, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_7 , відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку №№ НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_7 за період з 25.09.2017 року до 01.10.2017 року, а також до переліку банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів та спроби зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_7 в тому числі з рахунку № НОМЕР_1 з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та спроб зняття грошових коштів з 25.09.2017 року до 01.10.2017 року, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів та спроб зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 25.09.2017 року до 01.10.2017 року, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ).

В задоволенні решти вимог - відмовити.
Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, а саме до 13 грудня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1