Провадження №1- кс/712/6349/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 грудня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0008285 від 13.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратуриОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008285 від 13.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2017 року близько 18 години ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , разом із невстановленою особою вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_6 , що виразилося в тому, що вони через світову мережу Інтернет знайшли оголошення про подобову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , після чого невстановлена слідством особа 11.10.2017 року зустрівшись близько 10 годині 30 хвилин годині із суборендарем квартири ОСОБА_7 , орендувала у нього вказану квартиру на одну добу, при цьому останній не будучи обізнаним в істинних намірах невстановленої слідством особи передав йому ключі від квартири та отримавши плату за оренду в сумі 270 (двісті сімдесят) гривень покинув її приміщення.

Після цього ОСОБА_5 діючи у змові з невстановленою слідством особою, продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.

У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану та відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 11.10.2017 року близько 15.30 год. до вказаної квартири прибула ОСОБА_6 , яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , та будучи введеною в оману останньою, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду.

З метою створення уяви у ОСОБА_6 щодо доброчесності та правомірності своїх дій, розуміючи, що вказана квартира їй не належить, ОСОБА_5 заключила договір оренди квартири з 11.10.2017 року терміном на три місяці, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , як сторону договору.

Далі ОСОБА_6 впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення свій паспорт на ім`я ОСОБА_8 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, передала ОСОБА_5 кошти в сумі 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, а остання, в свою чергу, передала ОСОБА_6 ключі від квартири. У подальшому ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла, розпорядившись отриманими внаслідок шахрайських дій коштами на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 6600 (шість тисяч шістсот) грн.

13.10.2017 року близько 16 години ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно маючи умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 разом із невстановленою слідством особою вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_9 , що виразилося в тому, що вони через світову мережу Інтернет знайшли оголошення про подобову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_3 , після чого невстановлена слідством особа, 13.10.2017 року зустрівшись близько 14 годині 00 хвилин із суборендарем квартири ОСОБА_10 , орендував у неї вказану квартиру на одну добу, при цьому остання не будучи обізнаною в істинних намірах невстановленої слідством особи передала їй ключі від квартири та отримавши плату за оренду в сумі 270 (двісті сімдесят) гривень покинула її приміщення.

Після цього ОСОБА_5 діючи у змові з невстановленою слідством особою, продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.

У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану та відповідно до розподілу ролей ОСОБА_5 , діючи в змові з невстановленою слідством особою вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 13.10.2017 року близько 16 годин 00 хвилин до вказаної квартири прибула ОСОБА_9 , яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду.

З метою створення уяви у ОСОБА_6 щодо доброчесності та правомірності своїх дій, розуміючи, що вказана квартира їй не належить, ОСОБА_5 заключила договір оренди квартири з 13.10.2017 року терміном на три місяці, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , як сторону договору.

Далі ОСОБА_9 впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_8 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, ОСОБА_9 мала намір передати грошові кошти в сумі 3200 (три тисячі двісті) грн., але передати грошові кошти не встигла, у зв`язку з затриманням ОСОБА_5 працівниками Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області в порядку ст. 208 КПК України.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, та інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформації про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено зміну вказаних даних за весь період часу користування картками з чиєї ініціативи;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті за весь період часу користування картками;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів за весь період часу користування картками з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- висновка службової перевірки з додатками .

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________