Справа № 755/2620/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ДУС (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), Адвокатське Бюро « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у 2015 році організували створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , що свідчить про приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.
За період з 31.08.2015 по 30.09.2016, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), перераховано кошти на користь групи підприємств в якості оплати за талони на паливо; за дизпаливо; повернення помилково перерахованих коштів та за програмне забезпечення, на транзитні рахунки в якості оплати комісії за дебатування рахунків та зняття готівки на загальну суму 22,21 млн. грн.
За період з 31.08.2015 по 29.03.2016 перераховано кошти на 13 транзитних рахунків, відкритих у тому самому банку, з яких, в подальшому, було перераховано кошти на 34 карткових рахунків 30-ти фізичних осіб на загальну суму 16, 32 млн. грн.
За результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_19 у період з 31.08.2015 по 30.09.2016 з рахунку ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у загальній сумі 1 507 545 млн. грн на банківський рахунок № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_19 .
Крім того за результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_17 у період з 31.08.2015 по 30.09.2016 з рахунку ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у загальній сумі 6 558 040 млн. грн на банківський рахунок № НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_17 .
У матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які свідчать про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) будь-яких виробничих потужностей, за місцезнаходженням товариство та його службові особи не знаходяться.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_34 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаної особи.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання та в обгрунтування послалась на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, слідчий, зазначивши в клопотанні, про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме справ з юридичного оформлення та використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 05.06.2015 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), не навів даних щодо можливості використання таких відомостей як доказів у кримінальному провадженні по факту вчинення фіктивного підприємництва, в тому числі не довів що дійсно мало місце кримінальне правопорушення для встановлення обставин якого виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
Крім того, слід звернути увагу на те, що в своєму клопотанні слідчий посилається на те, що зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Однак слідчим не надано підтвердження того, що у кримінальному провадженні дана експертиза призначена, всупереч вимогам ч. 1 ст. 245 КПК України, відповідно до якої, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.
Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
Поряд з цим, слід також зазначити, що долучений слідчим до клопотання рапорт слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , як доказ в обгрунтування клопотання про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, навіть не підписаний слідчим.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: