Дата документу 28.10.2017 Справа № 554/8294/17
УХ В А Л А
про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
справа № 554/8294/17

1кс/554/7252/2017

м. Полтава 28 жовтня 2017 р.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2

за участю прокурора : ОСОБА_3

за участю слідчого : ОСОБА_4

за участю підозрюваного : ОСОБА_5

за участю захисника : ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно :

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Чапаєвка Криворізького району Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта неповна вища, раніше судимого 17.05.2001 року Криворізьким районним судом Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 206 КК України до 2 років позбавлення волі, звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік 6 місяців та штрафом у розмірі 170 грн.; 28.10.2009 року Жовтневим районним судом м. Кривий ріг Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 121 КК України до 9 років позбавлення волі; вирок змінено за постановою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 23.12.2009 до 8 років позбавлення волі; 23.02.2012 року відбув до Свердловської ВК Луганської області (№ 38), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відбуває покарання в Свердловській виправній колонії № 38, розташованою за адресою: Луганська область, Свердловський район, селище Ленінське, вул. Профсоюзна 16, (територія тимчасово окупована),

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,

матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000464 від 20.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 20.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлена слідством особа, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, шляхом заволодіння чужим майном шляхом обману, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою вчинення злочину за попередньо погодженим планом створила організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (4 особи), учиненням спільних злочинних дій упродовж дев`яти місяців.

Розподіл функцій між учасниками групи та роль кожного:

Організатор невстановлена на даний час слідством особа, яка відбуває покарання в Свердловській виправній колонії № 38, розташованою за адресою: Луганська область, Свердловський район, селище Ленінське, вул. Профсоюзна 16, вказана територія тимчасово окупована;

Виконавець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, здійснював координацію дій ОСОБА_7 , отримував від неї підтвердження зняття грошових коштів та надавав не встановленій на даний час слідством особи номери банківських карт, котрі в свою чергу отримував від ОСОБА_7 , на які в подальшому переказували кошти потерпілі.

Виконавець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь у незаконному переприв`язуванні за допомогою програмно-технічного комплексу банкомату до свого мобільного телефону банківських карт громадян, що надавались їй ОСОБА_9 та в подальшому здійснювала по вказівці не встановленої на даний час слідством особи, в зазначений ним час, зняття грошових коштів потерпілих, частину яких в подальшому через термінали ПАТ КБ «Приватбанк» зараховувала на банківські рахунки, які вказувала не встановлена на даний час слідством особа. Здійснювала, за вказівкою не встановленої на даний час слідством особи, оплату ОСОБА_9 за надані ним картки. Отримувала від не встановленої на даний час слідством особи свою долю грошових коштів здобутих злочинним шляхом;

Виконавець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, здійснював по вказівці не встановленої на даний час слідством особи, в зазначений ним час, зняття грошових коштів потерпілих, з банківських карт громадян наданих йому ОСОБА_7 , частину яких в подальшому через термінали ПАТ КБ «Приватбанк» зараховував на банківські рахунки, які вказувала не встановлена на даний час слідством особа, а також іншу частину коштів передавав ОСОБА_7 . Отримував від не встановленої на даний час слідством особи свою долю грошових коштів здобутих злочинним шляхом;

Досудовим розслідуванням установлено, що починаючи з 2016 року по 03.05.2017 року, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи осіб із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та іншими не встановленими на даний час особами, систематично заволодівала шляхом обману чужим майном з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняла шахрайство). При цьому, до вчинення шахрайства, у якості пособника був залучений ОСОБА_9 , який, згідно попередньої домовленості з невстановленою на даний час особою, повинен був підшукувати осіб, які б погодились оформити банківські картки в АТ «Ощадбанк» та передавати їх йому разом з ПІН-кодами карток, для подальшого використання при вчиненні злочинів, за що останній за домовленістю мав отримувати 5% від суми незаконно отриманих коштів. При цьому ОСОБА_9 було заздалегідь відомо, що банківські картки, в подальшому будуть використані, як засіб вчинення злочину шахрайства.

На виконання цієї домовленості упродовж 2016 2017 років, ОСОБА_9 , підшукав серед мешканців м. Гребінки, Гребінківського району, а також міст та районів наближених до місця його проживання, осіб, зокрема ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , які оформили банківській картки в АТ «Ощадбанк» та у подальшому з ПІН-кодами від них за грошову винагороду передали йому. В свою чергу ОСОБА_9 , виконуючи роль пособника у вчиненні шахрайських дій, передав їх до м. Полтава шляхом переправлення останніх автобусним сполученням.

Передані ОСОБА_9 банківські картки у м. Полтава отримувала ОСОБА_7 та у подальшому здійснювала несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», шляхом зміни порядку маршрутизації чим фактично забезпечувала контроль над банківською картою емітованою на іншу особу.

При цьому, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , та невстановленою слідством особою, здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток, які надходили на них після вчинення шахрайських дій та їх подальший розподіл.

За вказані злочинні дії ОСОБА_7 отримала винагороду у вигляді грошових коштів, в сумі близько 20% від отриманих шахрайським шляхом сум коштів.

Окрім цього, частину отриманих банківських карт ОСОБА_7 передавала ОСОБА_8 , який здійснював зняття грошових коштів з банківських карток, які надходили на них після вчинення шахрайських дій. За зняття коштів та розподіл їх відповідно до вказівок особи, яка на даний час не встановлена, останній отримував винагороду у вигляді грошових коштів в сумі близько 5% від загальної суми знятих коштів по кожному епізоду злочинної діяльності.

У подальшому згідно попередньо досягнутої домовленості між особами, які на даний час досудовим розслідуванням не встановлені з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вказані картки, які заздалегідь були підготовлені та передані їм ОСОБА_9 , використовувалися як знаряддя вчинення злочину, а саме використовуючи указані картки здійснювали перерахування та фактичне зняття грошових коштів, перерахованих потерпілими внаслідок вчинення відносно останніх шахрайських дій.

Слідчий прохав обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на тяжкість вчиненого злочину та особу підозрюваного.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання . Захисник та підозрюваний прохали відмовити у задоволенні клопотання , посилаючись на те , що підозра є необґрунтованою, злочинів ніяких ОСОБА_5 не вчинював та знає взагалі інших підозрюваних.

Заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали справи , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, організованою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочині, передбаченому ч. 4 ст. ст. 190 КК України.

19.10.2017 року старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 підготовлено та погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні ним злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ОСОБА_5 20.10.2017 року оголошено в розшук.

Матеріали відносно нього за 2 фактами шахрайських дій виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000072 від 08.01.2016 року за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 361 КК України (загальна кількість злочинів 78, з них за ст. 190 43, загальна сума збитків близько 1 200 000 грн.) в окремі провадження № 0000464 від 20.10.2017 та № 0000465, що в свою чергу згідно постанови прокурора від 20.10.2017 року об`єднані в одне провадження № 0000464 від 20.10.2017.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення та обґрунтованість підозри підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

-Протоколами допитів потерпілих ОСОБА_39 та ОСОБА_40 ;

-Матеріалами вилученими згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 06.02.2017, а саме банківською справою на ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , рухом коштів по банківській картці АТ «Ощадбанк» емітованій на ОСОБА_41 та рухом коштів по банківській картці АТ «Ощадбанк» емітованій на ОСОБА_42 , фотоматеріалами з банкомату де здійснювалось зняття коштів з вказаної картки. Згідно отриманих матеріалів зняття коштів з вказаної картки здійснювалось жінкою, як встановлено в ході слідства ОСОБА_8

-Протоколом огляду від 18.04.2017 огляд фотоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів АТ «Ощадбанк», з якого вбачається, що зняття грошових коштів за сорока одним фактом шахрайства, що перевіряються здійснювали двоє осіб, як встановлено в ході слідства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-Протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження;

-Протоколом обшуку від 03.05.2017 за місцем проживання ОСОБА_8 в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено 8 банківських карток АТ «Ощадбанк», 156 чеків з банкоматів на отримання та зарахування готівки та засоби зв`язку;

-Протоколом обшуку від 03.05.2017 за місцем проживання ОСОБА_7 в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено банківські картоки АТ «Ощадбанк», чеки з банкоматів на отримання та зарахування готівки та засоби зв`язку;

Підставою для обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжких злочинів, а також наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки згідно матеріалів досудового розслідування частина співучасників злочинів, які є близькими знайомими підозрюваного, знаходиться на території тимчасово не підконтрольній Україні. У зв`язку з чим останній може ухилитися від органів розслідування шляхом втечі до іншого регіону України, у тому числі в тимчасово окуповані території;
- незаконно, шляхом умовлянь, погроз або залякувань, впливати на свідків та підозрюваних та потерпілих, оскільки, перебуваючи на свободі, останній може здійснювати тиск або шляхом підкупу вплинути на осіб, які використовувались для відкриття на їх ім`я банківських карток в АТ «Ощадбанк», які в подальшому використовувались для вчинення злочину.
- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки згідно матеріалів досудового розслідування, чеки за операціями по зняттю готівки та банківські картки, що використовувались у злочинах, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зберігають для звітності перед іншими співучасниками злочину. Таким чином, перебуваючи на свободі, ОСОБА_5 може знищити вказані речі, які мають істотне значення для справи.
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме шляхом повідомлення інших співучасників злочину, які на даний час не встановлені та яких не затримано про те, що відомо слідству виходячи з матеріалів, що надані ОСОБА_5 , внаслідок чого вони зможуть приховати злочинно здобуті кошти, що унеможливить відшкодування завданої потерпілим шкоди, оскільки у підозрюваних відсутнє майно, на яке може бути накладено арешт;
- продовжувати вчиняти шахрайські дії, оскільки на даному етапі не встановлено та не затримано інших співучасників злочину.
Інші більш м`які запобіжні заходи (особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт) не можливо застосувати, оскільки ОСОБА_5 підлягає постійному візуальному контролю, останньому не може бути надано можливість вільно пересуватися та користуватися засобами зв`язку з метою запобігання вищевказаним ризикам.

Крім цього, про наявність вказаних вище ризиків свідчить те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, значну кількість потерпілих (близько 50), значний загальний розмір матеріальної шкоди від вчинених злочинів (близько 1 200 000 грн.). А також те, що підозрюваним ОСОБА_5 отримано злочинним шляхом достатньо коштів, аби у слідства були підстави вважати, що, останній може залишити територію держави або виїхати до окупованих територій з метою уникнення відповідальності.
Зважаючи на розмір спричиненої шкоди, відсутність майна у підозрюваного, на яке може бути накладено арешт, з метою відшкодування завданої школи, вважаю, що є підстави для застосування положень ч. 5 ст. 182 КПК України при обранні запобіжного заходу доцільно визначити підозрюваному заставу в розмірі 1 млн. 200 тис. грн., тобто 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Слідчий прохає змінити установу покарання , де буде тимчасово знаходиться підозрюваний з метою уникнення можливості впливу на інших підозрюваних , які утримуються в Полтавській установі виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області (№23). Однак, вважаю, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню. Оскільки не передбачене чинним законодавством вирішення слідчим суддею цього питання.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 176-178, 183, 184, 194 КПК України, -

У ХВ А Л И В :
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб.
Строк рахувати з 28.10.2017 р. з 2 год. 50 хв. до 27.12.2017 р. до 2 год. 50 хв.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 заставу в сумі 1 млн. 200 грн., які необхідно перерахувати на депозитний рахунок :
У разі внесення застави, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, об`єктивності досудового розслідування та уникнення впливу на свідків покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого та прокурора у провадженні; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного органу Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1