Дата документу 18.08.2017 Справа № 554/5096/17
Єдиний унікальний номер: 554/5096/17
Провадження № 1-КС/554/5461/2017
УХВАЛА

Іменем України
18 серпня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000328 від 21.06.2017 року за ч.3 ст.190 КК України, -

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ « ОСОБА_4 » об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_1 із телефону НОМЕР_2 , особа яка представилася ОСОБА_5 , помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши, що це програма голови ОДА із залученням коштів с/г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_3 зателефонував до приймальні голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_6 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_5 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_3 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 гр. ОСОБА_3 відправив свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_3 номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_3 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_3 знаходився на робочому місці біля комп`ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де був лист від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зателефонувала до гр. ОСОБА_3 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_3 відповів, що головний бухгалтер СФГ « ОСОБА_4 » вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_3 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с/г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с/г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою ІНФОРМАЦІЯ_2 з`ясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_6 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с/г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р/р БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , останньому належать наступні мобільні термінали: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , користується моб. терміналом за № НОМЕР_9 , останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_6 (дані також збігаються із зверненням гр. ОСОБА_3 ), з якої відбувається розповсюдження фіктивних звернень до с/г підприємств, розташованих та території Полтавської області і не тільки, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та синхронізована з моб. терміналом НОМЕР_10 .

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського УКП ДКП НП України та відповідного звернення 03.08.2017 керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зателефонувала особа, котра шахрайським шляхом намагалася заволодіти його грошовими коштами під приводом перерахування матеріальної допомоги на благодійність, при цьому даною особою використовувався моб. термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Також працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 04.08.2017 зателефонувала особа, котра шахрайським шляхом намагалася заволодіти його грошовими коштами під приводом перерахування матеріальної допомоги на благодійність, при цьому даною особою використовувався моб. термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місця знаходження мобільного терміналу та контактних телефонів (з`єднання) з відповідними абонентами, що мають номери телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , які використовувалися з метою вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162 163 КПК України, -Беручи до уваги викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію мобільного оператору стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження № 0000328 від 21.06.2017 року достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , які перебувають у його володінні, з метою вилучення необхідної інформації.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , з метою ознайомлення та вилучення наступної інформації:

Про з`єднання у період часу з 01.10.2016 по час дії ухвали суду наступних мобільних терміналів: НОМЕР_15 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 .

Зобов`язати оператора мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 надати в паперовому та електронному носіях інформацію про з`єднання вищезазначених абонентських номерів у період часу з 01.10.2016 по час дії ухвали, в т.ч. з наступними відомостями:

1. Ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними моб. терміналами: НОМЕР_15 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 .

2. Міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами.

3. Дата, час, та тривалість їх з`єднань, в т.ч. з`єднання нульової тривалості.

4. Типи їх з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо.

5. Абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси зв`язку.

6. Базові станцій, які забезпечували зв`язок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів.

7. Інформацію про осіб, на ім`я яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними.

8. Інформацію стосовно поповнень даних мобільних телефонів, з вказанням способу поповнення (платіжної картки, терміналу самообслуговування, електронних додатків тощо) дати та суми за період з 01.10.2016 по час дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1