справа № 208/6878/17
№ провадження 1-кс/208/1865/17
УХВАЛА
Іменем України

06 грудня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеній установі належним чином завірених копій наступних документів: документи по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача грошових коштів, даних банків відправників і одержувачів (із зазначенням повних реквізитів, дати, часу), номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з 25.04.2017 р. по 05.11.2017 р.
В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у злочинній змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 07.06.2017 р. по 03.11.2017 р. за результатами виконаних будівельних робіт, згідно укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р. по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 », шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В щодо обсягів та вартості виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти.
За результатами конкурсних торгів 25.04.2017 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення «Замовник» з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , який дії на підставі Статуту «Генеральний підрядник», керуючись Загальними умовами укладення та виконання Договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668 (із змінами), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 992-VIII (із змінами), Цивільним і Господарським кодексами України було укладено Договір № 18/04-1 на виконання робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 ».
Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Договору, предметом Договору є виконання «Генеральним підрядником», згідно проектної документації, робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 », які «Замовник» зобов`язується прийняти та оплатити у встановленому порядку.
Відповідно до підпункту 2.1. пункту 2 Договору, «Генеральний підрядник» гарантує відповідність якості матеріалів (з пред`явленням сертифікатів), виконаних робіт і встановлених конструкцій вимогам державних стандартів, технічних умов і інших нормативних актів та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
Відповідно до підпункту 3.1. пункту 3 Договору, ціна Робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та становить: без ПДВ 1 958 030,84 грн., ПДВ 391 606, 17 грн., ціна Робіт з ПДВ 2 349 637, 01 грн.
Відповідно до підпункту 5.1. пункту 5 Договору, здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, які підписуються трьома сторонами: «Генеральним підрядником», представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням Робіт, «Замовником» та довідки за формою КБ-3.
Згідно відомостей офіційного веб-порталу e-data.gov.ua, за виконані Роботи, відповідно до предмету Договору № 18/04-1 на виконання робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 », «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_3 на поточний розрахунковий рахунок «Генерального підрядника» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані бюджетні грошові кошти п`ятьма трансакціями: 07.06.2017 р. на суму 189 335.0 грн., 12.07.2017 р. на суму 1 199 627.75 грн., 03.11.2017 р. на суму 4 200.0 грн., 03.11.2017 р. на суму 445 506.31 грн., 03.11.2017 р. на суму 274 786.12 грн., а всього на загальну суму 2 113 455.18 грн.
Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Як зазначено у п. 14 Договору «Місце знаходження та банківські реквізити сторін», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 . З метою здійснення безготівкових розрахункових операцій ІНФОРМАЦІЯ_5 було відкрито р/р НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .
05.12.2017 р. за № 46/4948 було спрямовано офіційний запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами розгляду якого було повідомлено, що на реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , згідно Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р., укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано п`ятьма трансакціями 2 109 255 грн. 18 коп., а саме: 07.06.2017 р. на суму 189 335.0 грн., 12.07.2017 р. на суму 1 199 627.75 грн., 03.11.2017 р. на суму 4 200.0 грн., 03.11.2017 р. на суму 445 506.31 грн., 03.11.2017 р. на суму 274 786.12 грн.
30.11.2017 р. в районі АДРЕСА_2 , а саме на місці проведення Робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р., було проведено огляд із застосуванням засобів фіксації. Візуальним оглядом було встановлено, що обсяг та якість виконаних робіт ніяк не можуть відповідати вартості на суму зазначеній у Договорі відповідно до проектно-кошторисної документації, що є підставою перевірки законності використання бюджетних коштів.
Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У зв`язку з вищевикладеним, та неможливістю отримати відомості іншим способом, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, їх можливих злочинних зв`язків, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_4 . тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеній установі належним чином завірених копій наступних документів: документи по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача грошових коштів, даних банків відправників і одержувачів (із зазначенням повних реквізитів, дати, часу), номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з 25.04.2017 р. по 05.11.2017 р.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1