Справа № 639/1150/18
Провадження № 1-кс/639/759/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просить накласти арешт на матеріальні об`єкти, вилучені в приміщенні офісу за адресою: м. Харків, вул. В. Гончарівська, 28.

У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 15.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактами зловживання владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, посадовими особами КП «Харківводоканал».

Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.

Так, оперативними працівниками встановлені факти протиправної діяльності посадових осіб КП «Харківводоканал», пов`язаних із зловживанням своїми повноваженнями та використанням з корисливих мотивів комунального майна (персоналу, спецтехніки, фінансових ресурсів) всупереч завданням і призначенню діяльності підприємства.

Так, посадові особи КП «Харківводоканал», зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування стороннім юридичним та фізичним особам комунальне майно (техніку тощо), виконують власними силами роботи в інтересах третіх осіб без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди комунальному підприємству.

Зокрема, отримані оперативні дані свідчать, що КП «Харківводоканал» в 2015-2016 роках видано технічні умови на реконструкції систем водопостачання та водовідведення СТ ЖБК «Авантаж» для забезпечення функціонування Житлового комплексу «Фаворит», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130.

На виконання вказаних технічних вимог СТ ЖБК «Авантаж» укладено договір із ТОВ «Фенікс-Фінанс», яка в свою чергу залучило до виконання робіт комерційну структуру з ознаками фіктивності. Водночас, посадові особи СТ ЖБК «Авантаж», вступивши в змову з представниками КП «Харківводоканал» досягли домовленості щодо виконання необхідного обсягу робіт за рахунок використання спецтехніки та персоналу КП «Харківводоканал» без оформлення офіційних договірних відносин.

На виконання вказаної домовленості, посадові особи КП «Харківводоканал» протягом липня-жовтня 2017 року виконували роботи щодо здійснення робіт із реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки КП «Харківводоканал».

Таким чином, посадовими особами КП «Харківводоканал» шляхом зловживання владою чи службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби виконуються роботи для юридичної особи щодо реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки без оформлення офіційних договірних відносин.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

Відповідно до декларації ОСОБА_5 , розташованій в Єдиному державному реєстрі декларацій, держателем якого є Національне агентство з питань запобігання корупції, останній дійсно є посадовою особою КП «Харківводоканал», де займає посаду начальника лабораторії. При цьому КП «Харківводоканал» є юридичною особою публічного права та належить Харківській міській раді. Одночасно, ОСОБА_5 є учасником ТОВ «Сервисводстрой-2», де володіє часткою у 33,3 %.

Під час досудового розслідування з метою підтвердження оперативної інформації та документування протиправної діяльності посадових осіб КП «Харківводоканал» проводились негласні слідчі (розшукові) дії, протоколи про проведення яких в подальшому були розсекречені.

Так, протягом серпня жовтня 2017 року проведено негласне спостереження за місцем проведення будівельних робіт, розташованим за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130.

В ході проведення НСРД задокументовано на фото та відео носії факти використання автомобілів та спецтехніки КП «Харківводоканал» на вказаному будівництві. В тому числі використовувались автомобілі з написами «Харківводоканал, Аварійна»: ЗІЛ, д.н.з. НОМЕР_1 ; ГАЗ 53, д.н.з. НОМЕР_2 ; «Газель», д.н.з. НОМЕР_3 ; «Камаз», д.н.з. НОМЕР_4 , а також спецтехніка екскаватор, причеп водяний насос та інші.

Також, протягом серпня жовтня 2017 року проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 за номером абонента НОМЕР_5 . В ході телефонних розмов ОСОБА_5 неодноразово обговорював будівництво водогону на об`єкті будівництва за адресою м. Харків, вул. Сумська, 130 або як він називав цей об`єкт «іподром», в зв`язку з тим, що він знаходиться у безпосередній близькості до ОСОБА_6 іподрому.

Наприклад, 31.08.2017 ОСОБА_5 обговорював з особою на ім`я ОСОБА_7 , що необхідно поставити воду на цей об`єкт, в той же день він надав особі на ім`я ОСОБА_8 направити туди водовозку. Така ж розмова була 04.09.2017, і ОСОБА_5 знов надав таку вказівку ОСОБА_8 .

В розмові з невстановленою жінкою 19.09.2017 ОСОБА_5 прямо каже, що працює в «Водоканалі», який будує водогін в «Авантажі».

В розмові з особою на ім`я ОСОБА_9 29.09.2017 ОСОБА_5 каже, що ОСОБА_10 (генеральний директор КП «Харківводоканал») дав вказівку закінчити монтаж трубопроводу на території іподрому до кінця тижня, що свідчить про обізнаність керівництва комунального підприємства про використання техніки та робітників підприємства на цьому об`єкті без договірних відносин.

Такі розмови мають системний характер та велись ОСОБА_5 протягом всього проведення НСРД.

Крім того, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП «Харківводоканал» з метою проведення реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківводоканал», залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП «Промінвестпроект» ().

Надалі, у вересні 2017 року посадовими особами КП «Харківводоканал» проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківводоканал» та 24.10.2017 року укладено договір на виконання робіт із ТОВ «Укртунельбуд» (). Сума договору склала 52,5 млн. грн.

При цьому, вартість матеріальних ресурсів при проектуванні завищена на суму близько 15 млн. грн.. за рахунок перевищення вартості ТМЦ (склопластикова труба, запорної арматури).

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП «Харківводоканал» закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 1000 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 5400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 15 тис. грн.. за 1 п.м.

Таким чином, діями КП «Харківводоканал» підприємству завдані збитки.

За вказаним фактом 14.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 0000051 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Поряд з цим, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП «Харківводоканал» з метою проведення реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського, залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП «Промінвестпроект» ().

Надалі, 26.04.2017 посадовими особами КП «Харківводоканал» проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського та 23.05.2017 року укладено договір на виконання робіт із Підприємством «Фора» у формі ТОВ (). Сума договору склала 22,8 млн. грн.

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП «Харківводоканал» закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 600 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 3400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 10 тис. грн.. за 1 п.м.

Водночас, посадові особи КП «Харківводоканал» за домовленістю із посадовими особами Підприємства «Фора» у формі ТОВ, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування комунальне майно (техніку тощо), без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди КП.

За вказаним фактом 20.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 0000055 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 21.02.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №0000291, №0000051 та №0000055 під єдиним номером №0000291.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадження з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація щодо того, що проектно-технічна документація на підключення нового споживача до систем централізованого водозабезпечення та водовідведення подана посадовими особами Споживчого товариства ЖБК «Авантаж» до КП «Харківводоканал» для водозабезпечення житлового будинку «Фаворит» в м.Харкові по вул.Сумскій, 130 знаходиться в службових приміщеннях Управління інженерно-технічного розвитку Департаменту перспективного розвитку КП «Харківводоканал», а саме: єдине вікно (прийом, видача документів) м.Харків, вул.Велика Гончарівська, 28 (1 поверх) та м.Харків, вул.Конторська, 90 (2 поверх).

Крім того встановлено, що документація щодо проведення держзакупівлі КП «Харківводоканал» робіт із «реконструкції водопроводу по вул.Лісопарковій та вул.Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського» та «реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківоводоканал», знаходиться в службових приміщеннях Департаменту правового забезпечення, тендерному комітеті та відділі (логістики) матеріального забезпечення, які розміщенні за адресою: м.Харків, вул.Конторська, 90 (9-10 та 8 поверхи відповіно). Водночас, документи щодо робіт з реконструкції водогонів можуть знаходитися і в інших приміщеннях КП «Харківводоканал», оскільки договори не є повністю виконаними та відповідна документація може використовуватися іншими підрозділами комунального підприємства.

Також в ході виконання доручення встановлено, що договори на виконання робіт із реконструкції водогонів, додатки до них, акти виконаних робіт, довідки про вартість матеріальних ресурсів, проектно-кошторисна документація, платіжні доручення щодо робіт із «реконструкції водопроводу по вул.Лісопарковій та вул.Рудика від вул.Чкалова до шосе Білгородського» та «реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківовдоканал», які виконуються Підприємством «Фора» у формі ТОВ та ТОВ «Укртунельбуд» знаходяться в службових приміщеннях служби капітального будівництва Департаменту перспективного розвитку, а саме на 5 поверсі 6-ти поверхневої будівлі, розташованої праворуч від головної десятиповерхової адміністративної будівлі за адресою: м. Харків, вул. Конторська, 90, а також в фінансово-економічному Департаменті КП «Харківводоканал», розташованому на 6 поверсі за адресою: м.Харків, вул.Конторська, 90.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 13.03.2018 року слідчим СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 від 07.03.2018, проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Велика Гончарівська, 28, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради та використовуються КП «Харківводоканал», а саме: у нежитлових будівлях літ. «А-4» та «Е-1» за місцем розташування Управління інженерно-технічного розвитку Департаменту перспективного розвитку КП «Харківводоканал» та комплексу «Харківводозабезпечення» КП «Харківводоканал»,.

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні речі, які оглянуті та визнані речовими доказами:
-службова записка №27.02-24/888( резолюція, копія листа СГ « ЖБК АВАНТАЖ», довідка про балансову вартість, акт обстеження, карта колодяца, акт введення в експлуатацію, загалом на 17 арк,

-наряд 15059 1 арк.;

-лист 01.01.14/6379 1 арк;

-копія листа реста резолюції на 1 арк;

-копія листа 01.01.14/4533-17 на 3 арк.;

-копія листа 3714/0/16-17 на 2 арк.;

-копія листа 415 13.12.17 на 1 арк.;

-копія листа 367 28.09.17 на 2 арк.;

-копія листа 3981/0/16-17 на 1 арк;

-копія листа 01.01-14/5647-17 на 1арк.;

-копія листа 4145/0/16-17 на 1 арк.;

-копія листа Т-11-27741/1-17 на 1арк.;

-копія листа 4520/0/16-17 на 1 арк.;

-копія листа 5194/0/16-17 на 1 арк.;

-копія листа 234/0/16-18 на 1 арк.;

-копія листа 487/0/16-18 на 1 арк.;

-копія листа 237 на 1 арк.;

- копія листа 386 на 2 арк.;

-технічні умови 1083/100-В на 6 арк;

-акт на скриті роботи(копія) 6 арк.;

-копія листа 32-17 на 1 арк;

-службова записка:16.1/25-17 1 арк, 16.1/846-16 на 1 арк.;

-план на 2 арк; (копія) листів: 767/10-В 1 арк.;1472/Т0-В 1 арк; ТУ №8/55-1449 на 2 арк, 8/55-1076 1 арк.; 302 на 1 арк.;

-службова записка 16-1/1531-17 на 3 арк., наряди: №:2855,13099,12367,6962,13990,23721,7217 на 27 арк,148885 на 2 арк;

-супровідне від 21.08.17 1 арк;дозвіл 1655-17 1 арк;дозвіл *904-18 1 арк,

-роздруковував з журналу на 14 арк,

-довідка на 2 арк.

Наряди:12175,17181,17960,7771,18139,10148,18292,18179,16787,14568,21890,15688,21177,12533,12781,11937,9777,12381,10061,10475,8123,13776,14084,14235,16380,11968,11957 на 27 арк,12533,16996,11951,18370,5495 на 5 арк, договір190/1,150/4 на 10 арк., роздруківка АВР диспетчер на 74 арк.

Вказані речі та документи оглянуті та визнані речовим доказами.

Враховуючи наведене, у прокурора виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно з метою недопущення його знищення та забезпечення збереження доказів і повного та об`єктивного досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000291 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Харківводоканал».

В ході досудового розслідування кримінального провадження 13.03.2018 року слідчим СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 07.03.2018, проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Велика Гончарівська, 28, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради та використовуються КП «Харківводоканал», а саме: у нежитлових будівлях літ. «А-4» та «Е-1» за місцем розташування Управління інженерно-технічного розвитку Департаменту перспективного розвитку КП «Харківводоканал» та комплексу «Харківводозабезпечення» КП «Харківводоканал», В ході обшуку виявлено та вилучено наступні речі, які оглянуті та визнані речовими доказами:
-службова записка №27.02-24/888( резолюція, копія листа СГ « ЖБК АВАНТАЖ», довідка про балансову вартість, акт обстеження, карта колодяца, акт введення в експлуатацію, загалом на 17 арк,

-наряд 15059 1 арк.;

-лист 01.01.14/6379 1 арк;

-копія листа реста резолюції на 1 арк;

-копія листа 01.01.14/4533-17 на 3 арк.;

-копія листа 3714/0/16-17 на 2 арк.;

-копія листа 415 13.12.17 на 1 арк.;

-копія листа 367 28.09.17 на 2 арк.;

-копія листа 3981/0/16-17 на 1 арк;

-копія листа 01.01-14/5647-17 на 1арк.;

-копія листа 4145/0/16-17 на 1 арк.;

-копія листа Т-11-27741/1-17 на 1арк.;

-копія листа 4520/0/16-17 на 1 арк.;

-копія листа 5194/0/16-17 на 1 арк.;

-копія листа 234/0/16-18 на 1 арк.;

-копія листа 487/0/16-18 на 1 арк.;

-копія листа 237 на 1 арк.;

- копія листа 386 на 2 арк.;

-технічні умови 1083/100-В на 6 арк;

-акт на скриті роботи(копія) 6 арк.;

-копія листа 32-17 на 1 арк;

-службова записка:16.1/25-17 1 арк, 16.1/846-16 на 1 арк.;

-план на 2 арк; (копія) листів: 767/10-В 1 арк.;1472/Т0-В 1 арк; ТУ №8/55-1449 на 2 арк, 8/55-1076 1 арк.; 302 на 1 арк.;

-службова записка 16-1/1531-17 на 3 арк., наряди: №:2855,13099,12367,6962,13990,23721,7217 на 27 арк,148885 на 2 арк;

-супровідне від 21.08.17 1 арк;дозвіл 1655-17 1 арк;дозвіл *904-18 1 арк,

-роздруковував з журналу на 14 арк,

-довідка на 2 арк.

Наряди:12175,17181,17960,7771,18139,10148,18292,18179,16787,14568,21890,15688,21177,12533,12781,11937,9777,12381,10061,10475,8123,13776,14084,14235,16380,11968,11957 на 27 арк,12533,16996,11951,18370,5495 на 5 арк, договір190/1,150/4 на 10 арк., роздруківка АВР диспетчер на 74 арк.

Вказані речі та документи оглянуті та визнані речовим доказами.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Суд, зважаючи на те, що прокурором повністю доведені підстави накладення арешту на документи, які належать КП «Харківводоканал» та вилучені 13.03.2018 р.в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Велика Гончарівська, 28, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради та використовуються КП «Харківводоканал», а саме: у нежитлових будівлях літ. «А-4» та «Е-1» за місцем розташування Управління інженерно-технічного розвитку Департаменту перспективного розвитку КП «Харківводоканал» та комплексу «Харківводозабезпечення» КП «Харківводоканал», згідно із наданим додатком до протоколу обшуку від 13.03.2018 року, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на документи, які належать КП «Харківводоканал» та вилучені 13.03.2018 р.в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Велика Гончарівська, 28, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради та використовуються КП «Харківводоканал», а саме: у нежитлових будівлях літ. «А-4» та «Е-1» за місцем розташування Управління інженерно-технічного розвитку Департаменту перспективного розвитку КП «Харківводоканал» та комплексу «Харківводозабезпечення» КП «Харківводоканал», згідно із наданим додатком до протоколу обшуку від 13.03.2018 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали направити прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , іншим зацікавленим особам - для відома.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів із дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1