Єдиний унікальний номер 725/5793/14-к
Номер провадження 1-кс/725/1073/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого, розглянув клопотання слідчого СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло вказане клопотання, узгоджене із старшим прокурором прокуратури Чернівецької області, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , будучи клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2009-2010 років відкрив наступні депозитні договори : № SAMDN7904 від 13.04.2009 р. на суму 16000 USD, № SAMDN8023 від 13.04.2009 р. на суму 20000 USD, № SAMDN9742 від 15.05.2009 р. на суму 6000 USD, №SAMDN9146 від 24.11.2009 р. на суму 12000 EUR, SAMDN4222 від 01.02.2010 р. на суму 2400 USD, №SAMDN9146 від 01.03.2010 р. на суму 15000 USD. В ході проведення службової перевірки було встановлено, що матеріально відповідальні особи Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса, АДРЕСА_1 ), переслідуючи корисливий мотив незаконного заволодіння коштами, всупереч закону України «Про банки та банківську діяльність», внутрішньовідомчих інструкцій «Про порядок роботи з депозитними вкладами», впродовж 2009-2010 років, зловживаючи службовими повноваженнями, шляхом підробки касових документів незаконно закрили депозитні рахунки ОСОБА_4 а саме : договір № SAMDN790 був розірваний 03.07.2009, заявку на його розірвання подавала ОСОБА_5 , кошти були видані через касу Вижницького відділення касиром ОСОБА_6 , договір № SAMDN8023 був розірваний 09.07.2009, заявку на його розірвання подавала ОСОБА_5 , кошти були видані через касу Вижницького відділення касиром ОСОБА_7 , договір № SAMDN9742 був розірваний 20.07.2009, заявку на його розірвання подавала ОСОБА_5 , кошти були видані через касу Вижницького відділення касиром ОСОБА_7 , договір № SAMDN9146 був розірваний 25.12.2009, заявку на його розірвання подавала ОСОБА_8 , кошти були видані через касу Вижницького відділення в.о. касира ОСОБА_9 , договір № SAMDN4222 був розірваний 11.02.2010, заявку на його розірвання подавала ОСОБА_5 , кошти були видані через касу Вижницького відділення касиром ОСОБА_10 , договір № SAMDN0748 був розірваний 27.04.2010, заявку на його розірвання подавала ОСОБА_8 , кошти були видані через касу Вижницького відділення касиром ОСОБА_10 , крім цього візування всіх заявок на розірвання договорів та видачу коштів здійснювалося бувшим керівником винницького відділення ОСОБА_11 .
Відомості про вказаний факт СУ УМВС внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824 від 23 вересня 2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.
Для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів: наказів про призначення та переміщення на посади, наказів про відпустки та звільнення з посади працівників Вижницького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за період 2009-2010 роки, їх посадові та функціональні інструкції, внутрішні інструкції якими вони користувалися під час здійснення своїх функціональних обов`язків, а саме : інструкція «Про порядок роботи з депозитними вкладами», що діяла на той час, інструкція по касирам в частині видачі грошей по депозитним вкладам, також отримати інформацію якими логінами користувалися працівники Вижницького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за період 2009-2010 роки, в програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього для підтвердження дійсності укладанні вказаних договорів та підтвердження внесення коштів та зняття коштів з рахунків необхідно отримати в оригіналах договори укладені між ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканцем с. Коритне, Вижницького району Чернівецької області та представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме : № SAMDN7904 від 13.04.2009 р. на суму 16000 USD, № SAMDN8023 від 13.04.2009 р. на суму 20000 USD, № SAMDN9742 від 15.05.2009 р. на суму 6000 USD, № SAMDN9146 від 24.11.2009 р. на суму 12000 EUR, № SAMDN4222 від 01.02.2010 р. на суму 2400 USD, № SAMDN9146 від 01.03.2010 р. на суму 15000 USD, оригінали чеків, які стали підтвердженням внесення коштів в касу Вижницького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 від 13.04.2009, 13.04.2009, 15.05.2009, 24.11.2009 та 01.02.2010, оригінали розхідних документів які 03.07.2009, 09.07.2009, 20.07.2009, 25,12.2009, 11.02.2010 та 27.04.2010 стали підставою для отримання з Вижницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів по вищевказаним договорам, а також чеки від 03.07.2009, 09.07.2009, 20.07.2009, 25,12.2009, 11.02.2010 та 27.04.2010 які стали підтвердженням того щоб гроші згідно договорів № SAMDN7904 від 13.04.2009 р., № SAMDN8023 від 13.04.2009 р., № SAMDN9742 від 15.05.2009 р., № SAMDN9146 від 24.11.2009 р., № SAMDN4222 від 01.02.2010 р. та № SAMDN9146 від 01.03.2010 р. були зняті з каси Вижницького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказані вище документи зберігаються в Чернівецький філії Західного регіону ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином інформований про день, час і місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, з`ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Керівництву Чернівецької філії Західного регіону ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 надати слідчому СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення наступних документів:
наказів про призначення та переміщення на посади, наказів про відпустки та звільнення з посади працівників Вижницького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за період 2009-2010 роки, їх посадові та функціональні інструкції,
- інструкції «Про порядок роботи з депозитними вкладами», що діяла на час, зазначений в мотивувальній частині ухвали, інструкції по касирам в частині видачі грошей по депозитним вкладам,
- інформації щодо логінів, якими користувалися працівники Вижницького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за період 2009-2010 роки, в програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- оригіналів договорів, укладених між ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканцем с. Коритне, Вижницького району Чернівецької області та представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : № SAMDN7904 від 13.04.2009 р. на суму 16000 USD, № SAMDN8023 від 13.04.2009 р. на суму 20000 USD, № SAMDN9742 від 15.05.2009 р. на суму 6000 USD, № SAMDN9146 від 24.11.2009 р. на суму 12000 EUR, № SAMDN4222 від 01.02.2010 р. на суму 2400 USD, № SAMDN9146 від 01.03.2010 р. на суму 15000 USD,
- оригіналів чеків, які стали підтвердженням внесення коштів в касу Вижницького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 від 13.04.2009, 13.04.2009, 15.05.2009, 24.11.2009 та 01.02.2010,
- оригіналів розхідних документів, які 03.07.2009, 09.07.2009, 20.07.2009, 25,12.2009, 11.02.2010 та 27.04.2010 стали підставою для отримання з Вижницького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів по вищевказаним договорам,
- оригіналів чеків від 03.07.2009, 09.07.2009, 20.07.2009, 25,12.2009, 11.02.2010 та 27.04.2010, які стали підтвердженням того, що гроші згідно договорів № SAMDN7904 від 13.04.2009 р., № SAMDN8023 від 13.04.2009 р., № SAMDN9742 від 15.05.2009 р.,№ SAMDN9146 від 24.11.2009 р., № SAMDN4222 від 01.02.2010 р. та № SAMDN9146 від 01.03.2010 р. були зняті з каси Вижницького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Роз`яснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала діє до 08 листопада 2014 року і може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1