Справа № 520/8307/14-к
Провадження № 1-кс/520/1015/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Білгород Дністровський Одеської області, українця, громадянина України, офіційно не працюючого, з вищою освітою, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді знаходиться клопотання слідчого погоджене з прокурором про застосування запобіжного заходу з застави на тримання під вартою.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у середині квітня 2013 року ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, знаючи психологію людей і міжособистісних відносин, маючи стійку життєву позицію, спрямовану на заняття протиправною діяльністю, переслідуючи корисливі мотиви, розробив план злочинної діяльності, спрямованої на незаконне придбання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовину вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків, створив і очолив організовану злочинну групу, до якої в різний період часу, залучив у якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 (з середини квітня 2013 року), ОСОБА_8 (з 15.06.2013), ОСОБА_9 (з середини жовтня 2013 року), ОСОБА_10 (з середини листопада 2013 року), яким довів єдиний план злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, та які, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою згоду на вступ у злочинну групу і на вчинення збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

Члени зазначеної злочинної групи, будучи об`єднаними єдиним планом, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання - для скоєння особливо тяжких злочинів пов`язаних з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту, а також безпосереднім збутом зазначених речовин на території Київського району м. Одеси.

Група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей та функцій між учасниками групи.

ОСОБА_11 обравши собі роль керівника організованої групи: розробив план (схему) збуту особливо небезпечних психотропних речовин та ознайомив з ним ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; керував і планував дії всіх

учасників по збуту особливо небезпечних психотропних речовин; визначив предмет злочину та місця для здійснення збуту особливо небезпечних психотропних речовин учасниками злочинної групи, безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів - незаконномувиготовленню, придбанні,зберіганні, перевозці з метою збуту, а також незаконно збував різним особам на території Київського району м. Одеси особливо небезпечні психотропні речовини, які замовляв за допомогою мережі Інтернет, купуючи у невстановлених слідством осіб (матеріали у відношенні яких виділено в окреме кримінальне провадження) посилки з невстановленим кількістю особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків з розрахунку приблизно 4000 гривень за посилку, які отримував у відділеннях ТОВ «Нова пошта», або за допомогою транспортної компанії «Авто-Люкс»; купував необхідні компоненти для виготовлення курильних сумішей та інших порошків, що містять особливо небезпечні психотропні та інші речовини; виготовляв і розфасовував останні; купував обладнання для здійснення незаконної діяльності по збуту психотропних речовин (ваги, пакетики, мобільні телефони, комп`ютерне обладнання); вів пошук нових покупців; розробляв нові схеми реалізації особливо небезпечних психотропних речовин і приховування їх від правоохоронних органів; відкривав банківські картки, віртуальні гаманці, переводив у готівку грошові кошти; пояснював всім правила конспірації під час продажу особливо небезпечних психотропних речовин; визначав кількість особливо небезпечної психотропної речовини, необхідної для подальшого збуту, ціну при її реалізації, з урахуванням ціни придбання, з метою отримання прибутку відїї продажу; встановив правила дисципліни і контролював їх дотримання, забезпечив членів злочинної групимобільним зв`язком, підтримуючи при цьому постійний мобільний зв`язок з ними; безпосередньо займався розподілом коштів, отриманих від реалізації особливо небезпечних психотропних речовин: частину з яких, для подальшого незаконного придбання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин, з метою продовження їх незаконного обігу, передавав невстановленим особам з мережі Інтернет, а частину розподіляв між членами злочинної групи.

ОСОБА_7 , будучи учасником організованої злочинної групи, згідно розробленого плану і відведеної ролі, реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та іншими учасниками даної групи, незаконно виготовлював, розфасовував, перевозив, зберігав та збував невстановленим слідством особам, з числа наркозалежних, особливо небезпечні психотропні речовини; перевозив грошові кошти, виручені з незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин іншими учасниками групи та залишав їх для керівника в орендованій квартирі АДРЕСА_2 .

ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , діючи за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_11 , незаконно зберігали, збували, приймали замовлення по телефону у невстановлених осіб на придбанняособливо небезпечних психотропних речовин; передавали інформацію про замовлення іншим членам організованої злочинної групи, що займалися збутом ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ; здійснювали sms-розсилку клієнтам рекламної інформації,інформації з реквізитами для оплати та місцезнаходження замовленого товару.

ОСОБА_10 ,будучи учасником організованої злочинної групи, згідно розробленого плану і відведеної ролі, реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та іншими учасниками даної групи, отримував інформацію про замовлення від інших членів організованої злочинної групи, які приймали замовлення по телефону, після чого незаконно зберігав, перевозив та збував невстановлену слідством особливо небезпечну психотропну речовину особам, з числа наркозалежних.

ОСОБА_5 в свою чергу, діючи за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_11 , незаконно зберігав та збував невстановленим слідством особам, з числа наркозалежних, особливо небезпечні психотропні речовини в торговому павільйоні по АДРЕСА_3 .

Члени організованої злочинної групи, з метою функціонування та здійснення злочинної діяльності, постійно підтримували зв`язок по мобільним телефонамїї керівником- ОСОБА_11 , який з метою приховування від правоохоронних органів своєї злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності розробив ряд конспіративних заходів, а саме: за допомогою мережі Інтернет та запропонованого програмного забезпечення, замовив послугу Інтернет - IP телефонії, з метою неможливості визначення місцезнаходження мобільних телефонів, на які надходили замовлення від клієнтів, вказану програму встановив на робочі комп`ютери учасників злочинної групи - ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ; з метою здійснення контролю за місцезнаходженням учасників злочинної групи, ОСОБА_11 видав ОСОБА_10 та ОСОБА_7 наручні годинники з кнопкою «SOS», яку необхідно було натиснути в разі їх затримання правоохоронними органами, за результатом чого на мобільний телефон ОСОБА_11 надходило повідомлення із зазначенням їх місцезнаходження; з метою конспірації, ОСОБА_11 проінструктував учасників організованої злочинної групи про необхідність звернення один доодного по телефону за допомогою прізвиськ: ОСОБА_7 - «Джо», ОСОБА_10 - « ОСОБА_12 », ОСОБА_11 - «Арчі», а в разі їх затримання співробітниками міліції, ОСОБА_11 зобов`язав дзвонити йому і в телефонній розмові називати його - «Папа».

Організована і керована ОСОБА_11 злочинна група продовжувала функціонувати і після проведення обшуків за місцями незаконного зберігання та збуту особливо небезпечної психотропної речовини(торгівельних павільйонах).

У складі організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в період з середини квітня 2013 року до 13 грудня 2013 року на території Київського району м. Одеси, в різному рольовому складі, здійснили ряд умисних злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, за таких обставин:

У період часу з середини квітня 2013 року по 14.06.2013, ОСОБА_11 , згідно відведеної ролі, за допомогою мережі Інтернет незаконно придбав у невстановлених слідством осіб дві посилкиз невстановленою слідством кількістю особливо небезпечних психотропних речовину вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошківна загальну суму 8000 гривень, які отримав у відділенні ТОВ «Нова пошта» в місті Одеса.

Зазначені посилки, на невстановленому слідством транспорті, ОСОБА_11 незаконно перевіз на заздалегідь орендовану квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , де став незаконно зберігати з метою подальшого незаконного збуту та за допомогою електронних вагів, розфасовував по полімерним пакетикам, які поміщав в паперові упаковки, на яких вказував назву речовини (Blackmamba,Atomicfever,Alfa,Lego, тощо) та номер мобільного телефону НОМЕР_1 для подальшого замовлення клієнтами.

В свою чергу ОСОБА_5 , згідно відведеної ролі, діючи в складі організованої групи, знаходячись в заздалегідь орендованому організатором злочинної групи ОСОБА_11 , від імені ОСОБА_13 , торговому павільйоні за адресою: АДРЕСА_3 ,в період часу з середини квітня 2013 року до 14.06.2013 з 11.00 до 23.00 години, щоденно, незаконно збував доставлену учасником злочинної групи ОСОБА_7 невстановлену слідством кількість особливо небезпечної психотропної речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошківна загальну суму приблизно 915000 гривень, з яких щоденно залишав собі обумовлені 250 гривень в день (за весь період 15250 гривень), як грошову винагороду за свої дії.

Крім того, 14.06.2013приблизно 20 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , діючи в складі організованої злочинної групи,за попередньою змовою з ОСОБА_11 , знаходячись в торговому павільйоні, розташованому по АДРЕСА_3 , незаконно збув ОСОБА_14 порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,22 г, яку в цей же день останній добровільно видав співробітникам міліції.Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 738 від 18.07.2013,

представлена на дослідження речовина містить MPHP, який є гомологом МРВР і являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Кількісний вміст MPHP склав 0,05 г.

Далі, 14.06.2013 в період часу з 20 годин 40 хвилин до 21 години 15 хвилин проведено обшук в зазначеному торговому павільйоні, в ході якого вилучено 121 пакетик з таблетками, речовиною рослинного походження і порошкоподібною речовиною, які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 738 від 18.07.2013 року, містять MPHP (гомолог МРВР) масою 17,17 г, кількісний вміст якого склав 4,1 г, що є великим розміром; 6-АРВ (похідний MDA) масою 1,65 г, кількісний вміст якого склав 0,05 г, 2С-С-NBOMe (похідний 2С-I-NBOMe), кількісний вміст якого склав 0,003 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено метилфенідат масою 18,77 г, кількісний вміст якого склав 10,53г.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовиниу великих розмірах,організованою групою.

27.10.2013 старшим слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області капітаном міліції ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , яке було погоджено з старшим прокурором прокуратури Київського району м. Одеси юристом 2 класу ОСОБА_3 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання, мотивуючи його тим, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідністю запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше правопорушення.

Приймаючи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 не працює, не має постійного джерела прибутку, не мешкає за місцем реєстрації, який скоїв особливо тяжкий злочин та може скоїти інше кримінальне правопорушення,а також враховуючи наявність вищевказаних ризиків, свідчить про неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м`яких запобіжних слідчий просить суд застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У судове засідання з розгляду вищевказаного клопотання, призначене на 18 годин 00 хвилин 07.07.2014 року, підозрюваний не з`явився, а слідчий повідомив суд про те, що підозрюваний переховується від органів досудового слідства та суду, що підтверджується наданими суду матеріалами, та встановити його місцезнаходження неможливо.

З огляду на вказаний факт, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи його тим, що підозрюваний переховується від органів досудового слідства та суду, що підтверджується рапортом о/у УБОП ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_15 про те що, при відвідуванні місця прописки ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , встановити місцезнаходження підозрюваного не представилося за можливим.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора,слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно з вимогами ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись із клопотанням про дозвіл на затримання

підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу чи його зміну на тримання під вартою, яке може подати одночасно з клопотанням про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

В цьому випадку, відповідно до вимог ст.187 КПК України, слідчий суддя приймає рішення в порядку, передбаченому ч.2 і ч.3 ст. 189 КПК України, тобто негайно в закритому засіданні за участю прокурора.

Згідно до ч.4 ст. 189 КПК України під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, прокурор повинен довести, що зазначені в клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав на тримання під вартою підозрюваного, а також є підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені в ст.177 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Приймаючи до уваги дані, які містяться в зібраних у кримінальному провадженні доказах: протоколі обшуку від 14.06.2013, показаннях свідка ОСОБА_16 , протоколі пред`явлення осіб для впізнання від 14.06.2013, в ході якої свідок ОСОБА_16 упізнав ОСОБА_5 , як особу, котра незаконно збула йому особливо психотропну речовину, висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 738 від 18.07.2013, показаннях підозрюваних ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , які викривають ОСОБА_5 в інкримінованих йому діяннях, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри в скоєні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України.

Зважаючи на те, що підозрюваний не з`явився на виклик слідчого, відсутній за адресою реєстрації та мешкання, що підтверджується рапортом о/у УБОП ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_15 , а також те, що обґрунтовано підозрюється в скоєні тяжкого злочину, вважаю, що ці обставини свідчать про можливість з боку підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та перешкоджати кримінальному провадженню,отже вважаю доведеним наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Крім того, тяжкість кримінального правопорушення та неявка на виклик є підставою вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, крім тримання під вартою, не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам.

Враховуючи вищенаведене, та керуючись ст. ст. 132, 187-191 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1