Справа № 761/5538/18
Провадження № 1-кс/761/3890/2018
У Х В А Л А
Іменем України
19 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000258 за ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою з службовими особами банківських установ протягом 2016-2017 років створили та придбали на території України суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), які використовувались з метою прикриття їх незаконної діяльності та сприяння легальним платникам податків в привласненні, розтраті майна, заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, умисному ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що завдало велику матеріальну шкоду державі, чим безпідставно сформували витрати за рахунок відображення неіснуючих фінансово-господарських операцій, чим ухилились від сплати податку на прибуток на суму більше ніж 4 000 000 гривень, що є особливо великим розміром, так як в 5000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Також досудовим розслідуванням встановлено, що в злочинній схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах задіяно ряд фіктивних та транзитних підприємств, які подають податкові накладні з ІР-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Проведеними заходами встановлено, що вказана ІР-адреса належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація стосовно споживача телекомунікаційних послуг, інформацію відносно адреси місця знаходження клієнта при з`єднанні з мережею Інтернет, установчі дані клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, або назву юридичної особи, код ЄДРПОУ), який користується зазначеною адресою, договори на підключення до мереж інтернет, оренду серверу є конфіденційною інформацією та містить комерційну таємницю. Іншим способом, ніж вилучити інформацію та документи, неможливо довести обставини використання телекомунікаційних послуг конкретними фігурантами, і передбачається довести за допомогою цих документів. Оскільки інформація з використанням ІР-адреси знаходиться у провайдера. Як зазначає в клопотанні слідчий , вказані документи та інформація необхідні для використання під час проведення інвентаризації, ревізій, податкових та інших перевірок.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з ти, до початку розгляду клопотання по суті, через канцелярію суду подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000258 розслідується за ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку підстави для вилучення інформації відсутні, зважаючи на положення ст. 159 КПК України та беручи до уваги слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до конфіденційної інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сканованих копій документів та інших носіїв інформації, відносно адреси місця знаходження клієнта при з`єднанні з мережею Інтернет, установчі дані клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, або назву юридичної особи, код ЄДРПОУ), який користується зазначеною адресою, копії договорів на підключення до мереж інтернет, оренду серверу, номер абонента та інформацію про користувачів телекомунікаційних послуг (ІP-адреси) за період з 01.06.2017 рік по 16.02.2018 рік:
37.55.66.214
06.02.2018 13:30:37, 13:30:57;
07.02.2018 15:44:09, 15:44:11, 15:45:25, 15:45:30;
08.02.2018 17:04:49, 17:09:07;
09.02.2018 15:26:48, 15:27:11, 15:28:09, 15:29:30, 15:29:34, 15:30:02, 15:30:16, 15:31:45, 15:32:13, 15:34:08, 16:43:13.
94.178.160.184
13.02.2018 9:34:23, 9:35:19, 10:06:55, 13:57:31, 15:27:31, 15:29:08, 15:31:14, 15:46:24, 15:47:45;
46.201.162.59
14.02.2018 10:53:52
46.200.39.105
12.02.2018 11:37:11, 15:54:58, 15:56:13, 15:56:27;
37.52.29.101
15.02.2018 10:24:40, 10:27:08, 11:30:50, 11:39:13, 11:44:41, 11:49:58, 14:01:46, 14:12:12 з можливістю виготовити копії в друкованому та електронному вигляді.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: