У Х В А Л А

28 вересня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення та подання завідомо неправдивих відомостей до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) невстановленими особами, та підроблення офіційних документів митної декларації, невстановленими особами від імені чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 2051, ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 останнє не знаходиться.

Також встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало на ІНФОРМАЦІЯ_3 до оформлення митну декларацію, згідно якої останнє експортує важкі дистиляти - оливу базову SN 150 (код УКТЗЕД ) до Німеччини. Перетин кордону відбуватиметься у митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отримана інформація про відсутність відомостей щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » важких дистилятів - оливи базової SN 150.

Досудовим розслідуванням відпрацьовується версія, що вказані експортовані товари можуть бути використані, як документальне прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) по вищезгаданій митній декларації відібрано зразки експортованої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які направлено на дослідження. За результатами чого встановлено, що рідина не відповідає задекларованому товару, а є дизельним паливом.

Таким чином, у діях невстановлених осіб, що діють від імені чи/або використовують документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1ст.205-1 та ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведенні через розрахункові рахунки, а саме:

НОМЕР_3 (Українська гривня) дата відкриття 22.09.2015

НОМЕР_4 (Українська гривня) дата відкриття 22.09.2015

НОМЕР_5 (Українська гривня) дата відкриття 02.08.2016

НОМЕР_6 (Українська гривня) дата відкриття 02.08.2016

НОМЕР_7 (Українська гривня, Євро) дата відкриття 22.09.2015, 02.08.2016

НОМЕР_8 (Українська гривня, Польський Злотий, Євро) дата відкриття 02.08.2016

відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

З метою дослідження механізму проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо надходження сум коштів на рахунки, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам СГД.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий вказує, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття вказаних рахунків, в платіжних дорученнях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на списання коштів з рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

-документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку, по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках

- НОМЕР_3 (Українська гривня) дата відкриття 22.09.2015, НОМЕР_4 (Українська гривня) дата відкриття 22.09.2015, НОМЕР_5 (Українська гривня) дата відкриття 02.08.2016, НОМЕР_6 (Українська гривня) дата відкриття 02.08.2016, 1111 (Українська гривня, Євро) дата відкриття 22.09.2015, 02.08.2016, НОМЕР_8 (Українська гривня, Польський Злотий, Євро) дата відкриття 02.08.2016що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справу з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

-грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків;

-платіжні доручення;

-протоколи системи „Клієнт банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта

та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

На вимогу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1