Справа № 461/718/18
Провадження № 1-кс/461/684/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.02.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
в с т а н о в и в :

старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотання у кримінальному провадженні № 0000012 від 22 січня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Подане клопотання мотивує тим, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження № 0000012 та можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, не можуть бути отримані іншим способом. Крім того, посилається на неможливість іншими способами встановити інформацію, яка міститься в даних документах.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, враховуючи, що існує загроза знищення та зміни запитуваних речей і документів, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000012, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 а або за його дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2017 по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-документів щодо ідентифікації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в системі клієнт-банк;

-юридичних справ клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .