Справа № 201/990/18
Провадження № 1-кс/201/1842/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 за участю прокурора розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001461 від 10.11.2017, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що установлено факти грубого порушення чинного законодавства у ході здійснення діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення фінансових операцій, а саме: гр. ОСОБА_4 , 1960 р. н., будучи директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та декількох інших фінансових компаній, зареєстрованих в м. Дніпрі, за сприяння зі співробітниками національної комісії, що регулює діяльність з надання фінансових послуг з невстановленими особами, створили злочинну схему для проведення сумнівних фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

У злочинній схемі задіяні фіктивні підприємства, фінансові компанії на ринку страхування, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , які використовують операції на ринку цінних паперів для маскування джерел походження доходів.

У подальшому, кошти отримані від сумнівних операцій знімаються у готівковій формі підставними особами з призначенням «видача позик фізичним особам» та акумулюються у організаторів злочинної схеми.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підробки документів надала співробітникам Національної комісії, що здійснює регулювання фінансових послуг завідомо підроблені офіційні документи, а саме внесення статутного капіталу для функціонування приватного акціонерного товариства.

Вказані дії посадових осіб страхової компанії можливі внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснює регулювання фінансових послуг.

Встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання зазначеними підприємства рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) з дати відкриття по дату оголошення відповідної ухвали, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) вказані підприємства відкривали та використовували у своїй господарській діяльності рахунки (поточні, розрахункові, депозитні та інші які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними), тому всі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ документів стосовно відкриття та використання зазначеними підприємствами рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаних рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Ураховуючи, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, можуть змінити або знищіти документи, які мають значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 )/

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, слідчим у кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим, прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у тому числі:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали слідчим суддею грошових коштів по вказаним рахункам зазначених підприємств;

-із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на по вказаним рахункам зазначених підприємств та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справ з юридичного оформлення вказаних рахунків зазначених підприємств;

-в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів на підставі використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк згідно угоди укладеної ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 );

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку зазначеними підприємствами;

-зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій щодо вказаних рахунків зазначених підприємств.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1