Справа № 646/5713/17
№ провадження 1-кс/646/4216/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.08.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових

розслідувань за № 0002059 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних

правопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

в с т а н о в и в :
30.08.2017 до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання звернувся прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових

розслідувань за № 0002059 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних

правопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання прокурора вбачається, що що посадові особи Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у липні 2011 р. шляхом зловживання службовим становищем, діючи в супереч державним інтересам та в інтересах юридичних осіб, забезпечили безперешкодне оформлення суб`єктами господарювання кредитної лінії та отриманні кредитних коштів в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеною вартістю оцінки заставного майна та подальше затягування з боку банківської установи заходів щодо стягнення кредитної заборгованості, що призвело до виведення з під застави ліквідного майна, і визнання суб`єктів господарювання банкротами в наслідок чого спричиненні тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що за наявними даними Управління Служби Безпеки України в Харківській області, в липні 2011 року співвласниками групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 була розроблена схема, яка забезпечувала безперешкодне оформлення удаваної кредитної лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування отриманих кредитних коштів між підконтрольними підприємствами і переведення у готівку за допомогою фірм з ознаками фіктивності.

Для використання у вказаній схемі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заздалегідь було зареєстровано ряд підконтрольних комерційних підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

При цьому, ОСОБА_4 використовуючи наявні зв`язки, забезпечив лобіювання інтересів підконтрольних комерційних структур для безперешкодного погодження керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримання удаваної кредитної лінії під заставне майно, вартість якого була значно завищена.

Керівник Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та інші посадові особи банківської установи, зловживаючи службовим становищем, забезпечили видачу кредитних коштів Харківською філією банку, допустили завищення вартості оцінки заставного майна та подальше затягування з боку банківської установи заходів щодо стягнення кредитної заборгованості.

Так, в межах Генеральної кредитної угоди № 6811Ш4 від 21.07.2011 року ними були оформлені наступні кредитні договори: КД № 68111К7 від 21.07.2011 (термін повного погашення 27.12.2013р.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 226 160 359,97 грн.; КД №68109К18 від 05.11.2009 (термін повного погашення березень 2018р.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8 276 302,7 грн.; КД № 68112К2 від 28.03.2012 (термін повного погашення 27.12.2013р.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 37 658 213,7 грн.

В якості забезпечення за вказаними кредитними договорами було оформлене наступне заставне майно: нерухомість ( АДРЕСА_1 ) заставною вартістю 24 052,8 тис. грн.; нерухомість (м. Київ) заставною вартістю 1 690,4 тис. гри; нерухомість ( АДРЕСА_2 ) заставною вартістю ї 801,6 тис. грн.; виробниче обладнання у кількості 7 одиниць заставною вартістю 12 969,00 тис. грн.; виробниче обладнання у кількості 40 одиниць заставною вартістю 5998,00 тис. грн.; виробниче обладнання (переоформлено з майнових прав на придбання обладнання) заставною вартістю 60 972,34 тис. грн.; інженерні мережі заставною вартістю 8,0 тис. грн.; товари в обігу (товарно-матеріальні цінності, виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція в асортименті); майнові права на виручку за договором № 24/05/11 від 24.05.2011р., укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) з усіма діючими та/або тими, що будуть укладені додатковими угодами та майнові права на виручку за контрактом №314/ВЄ/13Лу/Р/7-2 від 24.06.2011р., укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник), усіма діючими та/або тими, що будуть укладені додатковими угодами, загальною заставною вартістю 112 492,14 тис. грн.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 всупереч інтересам діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахування зазначених кредитних коштів між підконтрольними підприємствами, здійснювали їх переведення у готівку шляхом перерахування на рахунки фірм з ознаками фіктивності.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до кредитної справи в рамках Генеральної кредитної угоди № 6811Ш4 від 21.07.2011 року, укладеною між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі керуючого філією ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання вказаної інформації необхідно для встановлення та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до виведення грошових коштів та інше.

Під час досудового розслідування прокуратурою області 18.08.2017 направлено запит до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Харкові щодо надання доступу до матеріалів вказаної кредитної справи, однак на теперішній час відповіді не отримано.

Іншими засобами отримати вказані документи, які на даний час знаходяться у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 неможливо.

Враховуючи викладене, для всебічного та повного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин справи, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії кредитної справи в рамках Генеральної кредитної угоди № 6811Ш4 від 21.07.2011 року, укладеною між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі керуючого філією ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи той факт, що під час досудового розслідування перевіряється причетність до вчиненого злочину посадових осіб філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Харкові, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вказаній кредитній справі.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора , дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий суддя встановив, що у провадженні прокуратури Харківської області перебуває кримінальне провадження № 0002059 від 03.08.2015 за ознаками кримінальнихправопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтуваних даних вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ум. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає доцільним та необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження № 0002059 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст. 388, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та вилучення (провести виїмку) кредитної справи в рамках Генеральної кредитної угоди № 6811Ш4 від 21.07.2011 року, укладеною між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі керуючого філією ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ум. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведення слідчої дії доручити старшому слідчому першого слідчого

відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_9 ,

процесуальному керівнику - прокурору у провадженні ОСОБА_3 , або

за їхнім дорученням оперативному підрозділу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1