Провадження №1-кс/760/5264/18
Справа 760/9285/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на виявлене і вилучене під час огляду земельної ділянки за кадастровим номером::66:134:0011, загальною площею 9,6828 га майно, а саме: кабельно-провідникову продукцію на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.03.2018 року за адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 16, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користуванням переліченим вище майном.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та службові особи ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг» ТОВ "Холдинг КДТ", ТОВ "ДОРТМУНД КАБЕЛЬ", а також інші невстановлені слідством особи, спільно з посадовими особами Державної служби інтелектуальної власності України запровадили протиправний механізм виготовлення та реалізації контрафактної продукції, яка не відповідає встановленим нормам якості та безпеки. В подальшому, працівники ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг», ТОВ "Холдинг КДТ", ТОВ "ДОРТМУНД КАБЕЛЬ", шляхом обману, що виражене у наданні сертифікатів відповідності на кабельно-провідникову продукцію, яка завідомо не відповідає встановленим нормам якості та безпеки та приховування певних відомостей щодо якості реалізованої продукції, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами покупців (контрагентів) в особливо великих розмірах. Так, встановлено що вказану кабельно-провідникову продукцію, що не відповідає вимогам 4.7 ДСТУ 4809:2007 реалізовано та в подальшому вмонтовано під час проведення будівельних робіт в міській дитячій оздоровчо-спортивний комплес "Вікторія" за адресою АДРЕСА_1 , та ЖК "Новомостицький" за адресою м. Київ, вул. Новомостицька, 15, ЖК "Микитська Слобода" за адресою м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 35А.
Крім цього, зазначив що на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.12.2016 року проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено речі та документи, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, зокрема: зразки кабельно-провідникової продукції з логотипом Dortmund Cable.
Так, з метою встановлення та підтвердження фактів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, 13.01.2017 року призначено проведення комплексної судової електрохімічної та пожежно-технічної експертизи, а також випробувань кабелів на відповідність вимогам пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007, відповідно до якої підтверджено повну невідповідність всіх наданих для дослідження вилучених кабелів сертифікатам відповідності до них, які через свої недоліки не можуть бути використані за призначенням взагалі або без істотної переробки, а їх подальша реалізація та використання створює загрозу життю та здоров`ю людей.
Також слідчий зазначив, що 15.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 06.03.2018 року проведено огляд об`єкта нерухомості будівлі міського позашкільного навчального закладу «Міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «ВІКТОРІЯ», зареєстрованого за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93, на земельній ділянці загальною площею 4065,3 кв.м., яка належить територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради, під час якого виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію, з наступними маркуваннями, зокрема: jE-H«st»H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 7002m. довжиною близько 10 м., кабель з маркуванням «N»HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-12 9803m. довжиною близько 10 м., кабель з маркуванням FE/N«st»H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 1102-12 8242m. довжиною близько 10 метрів; (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DSN 4102-12 9821m. довжиною близько 10 метрів., кабель з маркуванням «N»HXH FE 180/E90 DIN 4102-12 0045 довжиною близько 10 метрів які вилучено до спец пакету №0716497; jE-H(st)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 8369m. довжиною близько 10 метрів, кабель з маркуванням jE-H(st)H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 3333m. довжиною близько 10 метрів, (N)HXH FE 180/E90 3x1,5 DIN 4102-12 9838m. довжиною близько 10 метрів, кабель з маркуванням jE-H(st)H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 3885m. довжиною близько 10 метрів, кабель з маркуванням jE-H(st)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 8586m. довжиною близько 10 метрів.

В подальшому, з метою встановлення та підтвердження фактів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, 19.03.2018 року призначено проведення контрольних випробувань вищевказаних кабелів на здатність до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму за ДСТУ 4809:2007, та як вбачається з протоколу №5/КЛ-18 надані зразки кабелів класифікуються, як нездатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного режиму.
Так, 04.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 06.03.2018 року проведено огляд земельної ділянки за кадастровим номером::66:134:0011, загальною площею 9,6828 га, яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 7.

Під час проведення огляду у будинку який знаходиться за будівельною адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 12, на 20 тому поверсі виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: Dortmund cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/Е30 1/2,08 ПБ123222280. 0001.2017 008911 м. довжиною близько 10м., Dortmund cable LLC 0,6/1KV (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 mm2 ПБ123222280. 0001.2017 довжиною близько 10 метрів, Dortmund cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/Е30 1x2x0,8 ПБ123222280. 0001.2017 008912 м. довжиною близько 11 метрів, Dortmund cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/Е30 4x2x0,8 ПБ123222280. 0001. 2017 000653 м. довжиною близько 10 метрів, та поміщено до спец. пакету №4465965.

В подальшому у підвальному приміщенні за адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 18б, виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: Dortmund cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/Е30 1x2x0,8 ПБ123222280. 0001.2017 012190 м. довжиною близько 11 метрів, Dortmund cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/Е30 4x2x0,8 ПБ123222280. 0001.2017 003358 м. довжиною близько 11 метрів, які поміщено до спец. пакету №4465964, також виявлено кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: Dortmund cable LLC 0,6/1KV (N)HXH FE 180/E30 3x1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2018 13238m довжиною близько 10 метрів, вилучено до спец пакету №4465963.

Крім цього, у підвальному приміщенні за адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 16б, виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: Hastel cable JE-H(st) H2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-125113m. довжиною близько 12 метрів, який поміщено до спец пакету №4465962, та кабельно-провідникову продукцію з маркування: JE-H(st)H 4x2x0,8 Bd FE 180/E90 DIN VDE 4102-12 1197 довжиною близько 5 м., (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 DIN 4102-12 3305 довжиною близько 5 метрів, які поміщено до спец пакету №4465961.

Також у підвальному приміщенні за адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 14Е, виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: Hastel Kablo code: 11260503 3/1,50 мм2 (N)HX FE 180/E90 0,6/1.0 OKV OPR 1O(101) PN: 2808 12/07 00847 mt довжиною близько 11м. який вилучено до напівпрозорого поліетиленового пакету сірого кольору.

Окрім цього, у підвальному приміщенні за адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 16А, виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: Hastel cable JE-H(st)H 4x2x0,8 Bd FE 180/Е90 DIN VDE 4102-1235 довжиною близько 10 метрів, Hastel cable (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 DIN 4192-125197m. довжиною близько 11м., (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 DIN 4192-123717m. довжиною близько 11 метрів, які поміщено до спец пакету №4465960. В подальшому у підвальному приміщенні за адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 16 виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: Hastel cable JE-H(st)H 4x2x0,8 Bd FE 180/Е90 DIN VDE 4102-12 1193m. довжиною близько 11 метрів, (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 DIN 4102-12 3864 довжиною близько 11 метрів, Dortmund cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/Е30 4x2x0,8 ПБ123222280. 0001.2016 012880 м. довжиною близько 10 метрів, які вилучено до полу прозорого поліетиленового пакету сірого кольору, вищевказані речі мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначав, що вилучена в ході огляду кабельно-провідникова продукція з маркуванням «Hastel Кable», «Dortmund cable», «Hastel Kablo code» та продукція з маркуванням JE-H(st)H 4x2x0,8 Bd FE 180/E90 DIN DE, (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 DIN 4192-123717m, (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 DIN 4102-12 на якій не зазначено виробника, але стосовно якої є підстави вважати, що остання виготовлена виробниками «Hastel сable» та «Dortmund cable», є знаряддями кримінального правопорушення (шахрайства) та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовим доказом у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення та підтвердження розміру шкоди, завданої потерпілим кримінальним правопорушенням (шахрайством), є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з виготовленням, пристосуванням та використанням їх як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення огляду, постановою слідчого від 06.04.2018 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0008657, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, натомість через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Речі і документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Враховуючи наведене, те, що слідчим було доведено необхідність накладення арешту на майно, а також з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх відчуження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170, 171-173, 175, 309, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення огляду земельної ділянки за кадастровим номером::66:134:0011, загальною площею 9,6828 га 04.04.2018 року, а саме: кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: Dortmund cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/Е30 1/2,08 ПБ123222280. 0001.2017 008911 м. довжиною близько 10м., Dortmund cable LLC 0,6/1KV (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 mm2 ПБ123222280. 0001.2017 довжиною близько 10 метрів, Dortmund cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/Е30 1x2x0,8 ПБ123222280. 0001.2017 008912 м. довжиною близько 11 метрів, Dortmund cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/Е30 4x2x0,8 ПБ123222280. 0001. 2017 000653 м. довжиною близько 10 метрів, яку поміщено до спец. пакету №4465965, вилучену з 20 того поверху, будинку який знаходиться за будівельною адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 12. Dortmund cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/Е30 1x2x0,8 ПБ123222280. 0001.2017 012190 м. довжиною близько 11 метрів, Dortmund cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/Е30 4x2x0,8 ПБ123222280. 0001.2017 003358 м. довжиною близько 11 метрів, які поміщено до спец. пакету №4465964, також виявлено кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: Dortmund cable LLC 0,6/1KV (N)HXH FE 180/E30 3x1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2018 13238m довжиною близько 10 метрів, вилучено до спец пакету №4465963, вилучену з підвального приміщення за адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 18б. Hastel cable JE-H(st) H2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-125113m. довжиною близько 12 метрів, який поміщено до спец пакету №4465962, та кабельно-провідникову продукцію з маркування: JE-H(st)H 4x2x0,8 Bd FE 180/E90 DIN VDE 4102-12 1197 довжиною близько 5 м., (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 DIN 4102-12 3305 довжиною близько 5 метрів, які поміщено до спец пакету №4465961, вилучену з підвального приміщення за адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 16б. Hastel Kablo code: 11260503 3/1,50 мм2 (N)HX FE 180/E90 0,6/1.0 OKV OPR 1O(101) PN: 2808 12/07 00847 mt довжиною близько 11м. які вилучено до напівпрозорого поліетиленового пакету сірого кольору вилучену з підвального приміщення за адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 14Е. Hastel cable JE-H(st)H 4x2x0,8 Bd FE 180/Е90 DIN VDE 4102-1235 довжиною близько 10 метрів, Hastel cable (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 DIN 4192-125197m. довжиною близько 11м., (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 DIN 4192-123717m. довжиною близько 11 метрів, які поміщено до спец пакету №4465960 вилучену з підвального приміщення за адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 16А. Hastel cable JE-H(st)H 4x2x0,8 Bd FE 180/Е90 DIN VDE 4102-12 1193m. довжиною близько 11 метрів, (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 DIN 4102-12 3864 довжиною близько 11 метрів, Dortmund cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/Е30 4x2x0,8 ПБ123222280. 0001.2016 012880 м. довжиною близько 10 метрів, які вилучено з полу прозорого поліетиленового пакету сірого кольору з підвального приміщення за адресою м. Київ, вул. Воскресенська, 16, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користуванням переліченим вище майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1