Справа № 761/1557/18
Провадження № 1-кс/761/1360/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 11.09.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2017 років громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ., ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 а також громадянами Російської Федерації ОСОБА_18 та ОСОБА_19 організував та запровадив протиправний фінансовий механізм, пов`язаний з реалізацією тіньових схем з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, оптимізації податкових навантажень, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування за рахунок вказаних грошових коштів діяльності терористичних організації «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з вищевказаними громадянами України та Російської Федерації, використовуючи при цьому підконтрольні їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також інші суб`єкти підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, організували та запровадили незаконну схему переводу безготівкових коштів у готівку, використовуючи при цьому так звану схему «зустрічних потоків».

Так встановлено, що протягом 2016-2017 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) здійснювало закупівлю понад 200 тонн «алюмінію марки АВ-87» на загальну суму 90 млн. грн. з ПДВ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за завищеною вартістю понад 10%.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (корд ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 )Ю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), зокрема договорів, угод, додаткових угод, а також документів щодо їх укладання, виконання та оплати, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 10.05.2017, 12.05.2017, 15.05.2017, 18.05.2017, 25.05.2017, 01.06.2017, 08.06.2017, 09.06.2017, 14.06.2017, 20.06.2017, 22.06.2017, 26.06.2017, 27.06.2017, 29.06.2017, 30.06.2017, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 24.04.2017, 18.04.2017, 05.04.2017, 10.04.2017, 01.03.2017, 13.01.2017, 10.01.2017, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 09.11.2017 та 10.11.2017, податкових накладних щодо постачання ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 23.12.2016, 26.12.2016, 03.01.2017, 04.01.2017, 05.01.2017, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 23.03.2017, 24.03.2017, 20.03.2017, 21.03.2017, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 27.10.2016, 26.10.2016, 25.10.2016, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (корд ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 30.30.2016 та 31.03.2016, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 30.09.2016, 29.09.2016, 27.09.2016, 26.09.2016, 23.09.2016, 22.09.2016, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 08.11.2016, 07.11.2016, 03.11.2016, 01.11.2016, 31.10.2016, податкових накладних щодо постачання « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 05.07.2016, 25.07.2016, 03.08.2016, 08.08.2016 та інших документів щодо подальшої реалізації придбаного товару (послуг) у вказаних підприємств, які наразі знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їхнього подальшого вилучення.

Вказані оригінали документів необхідні для проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази факту протиправних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, так як в органу досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до який планується отримати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (корд ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 )Ю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), зокрема договорів, угод, додаткових угод, а також документів щодо їх укладання, виконання та оплати, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 10.05.2017, 12.05.2017, 15.05.2017, 18.05.2017, 25.05.2017, 01.06.2017, 08.06.2017, 09.06.2017, 14.06.2017, 20.06.2017, 22.06.2017, 26.06.2017, 27.06.2017, 29.06.2017, 30.06.2017, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 24.04.2017, 18.04.2017, 05.04.2017, 10.04.2017, 01.03.2017, 13.01.2017, 10.01.2017, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 09.11.2017 та 10.11.2017, податкових накладних щодо постачання ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 23.12.2016, 26.12.2016, 03.01.2017, 04.01.2017, 05.01.2017, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 23.03.2017, 24.03.2017, 20.03.2017, 21.03.2017, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 27.10.2016, 26.10.2016, 25.10.2016, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (корд ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 30.30.2016 та 31.03.2016, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 30.09.2016, 29.09.2016, 27.09.2016, 26.09.2016, 23.09.2016, 22.09.2016, податкових накладних щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 08.11.2016, 07.11.2016, 03.11.2016, 01.11.2016, 31.10.2016, податкових накладних щодо постачання « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції від 05.07.2016, 25.07.2016, 03.08.2016, 08.08.2016 та документів щодо подальшої реалізації придбаного товару (послуг) у вказаних підприємств, які наразі знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя