Провадження №1-кс/760/3785/18
Справа 760/6013/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000632 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про зєднання терміналу мобільного зв`язку із номером НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, інформації про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання), інформації прои місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з номером НОМЕР_1 моібльного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов без розкриття змісту повідомлень, що передаються за періоди із 01.01.2016 по 31.12.2017 та провести виїмку вказаної інформації на паперових та електронних носіях.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без детектива та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Також, детектив в своєму клопотанні просив проводити закрите судове засідання, у зв`язку з можливістю витоку інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, що може привести до попередження осіб, у володіння яких знаходяться предмети, речі та документи, доступ до яких необхідно отримати.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000632 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що відповідно до положень ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», на виконання вимог Закону України «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закону України «Про охорону дитинства», «Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008, Регіональної (комплексної) цільової соціальної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №896 від 13.06.2013, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 №3577 від 10.07.2014, затверджено Міську програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2014-2017 роки, а також Міську цільову програму співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки, згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 № 788 від 14.07.2016.

На виконання вказаних рішень органу місцевого самоврядування, головним виконавцем програм, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно наказу №834 від 06.12.2016, створено конкурсний комітет для визначення переможців конкурсу «Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають у списку для позачергового надання житла» у складі його наступних працівників: ОСОБА_5 - голова конкурсного комітету, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В подальшому, за результатами розкриття конкурсних пропозицій (протокол від 12.12.2016) та оцінки конкурсних пропозицій за лотом 1 «До 6-ти однокімнатних квартир з ремонтом», рішенням конкурсного комітету (протокол від 15.12.2016) переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Із врахуванням результату конкурсу, 21.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в собі директора вказаного товариства ОСОБА_11 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора Департаменту ОСОБА_12 , укладено два нотаріально посвідчених договори купівлі продажу квартир, а саме №136, квартира загальною площею 41,2 квадратних метра, вартістю 626 240 грн., з яких 438 368 грн. - кошти місцевого бюджету, 187 872 грн. - кошти фізичної особи, та №144, квартира загальною площею 41,1 затратних метра, вартістю 624 720 грн., з яких 437 304 грн. - кошти місцевого бюджету; 187 416 грн. - кошти фізичної особи. При цьому, вказані квартири знаходяться в одному будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього, 21.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наступними фізичними особами: ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 , укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_4 , загальною площею 41,2 квадратних метра, вартістю 626 240 грн., з яких кошти місцевого бюджету 476 240 грн., кошти обласного бюджету - 150 000 грн.; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_4 , укладено говір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 , загальною площею 41,3 квадратних метра, вартістю 627 760 грн., з яких кошти місцевого бюджету 477 760 грн., кошти обласного бюджету - 150 000 грн.; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 , укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_6 , загальною площею 41,1 квадратних метра, вартістю 624 720 грн., з яких кошти місцевого бюджету 474 720 грн., кошти обласного бюджету - 150 000 грн.; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_7 , загальною площею 41 квадратний метр., вартістю 623 200 грн., з яких кошти місцевого бюджету - 473 200 грн.; кошти обласного бюджету - 150 000 грн.

Таким чином, за лотом 1 конкурсу «Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають у списку для позачергового надання житла» ІНФОРМАЦІЯ_3 придбано 6 об`єктів нерухомого майна, загальною площею 246,9 квадратних метра загальною вартістю 3 377 592 грн., з яких кошти місцевого бюджету - 2 777 592 грн., кошти обласного бюджету - 600 000 грн., тобто по ціні 13 680 грн. за 1 квадратний метр.

При визначенні ціни предметів закупівлі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 враховувались цінові пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також звіти про оцінку майна від 20.12.2016, що проводилась суб`єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , сертифікат №904/16 від 18.11.2016, експерт - ОСОБА_17 ), відповідно до яких, ринкова вартість одного квадратного метра житла в оцінюваних об`єктах нерухомого майна становить 15 153-15 180 грн. за 1 квадратний метр.

Водночас, у відповідності до вимог Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2014-2017 роки, затвердженої ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 №3577 від 10.07.2014, за граничну вартість 1 квадратного метра загальної площі прийнято граничну вартість, встановлену за показниками опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, визначену ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 №283 від 24.10.2016 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», у вказаний період вартість 1 квадратного метра загальної площі квартир будинку (з урахуванням ПДВ) у Львівській області становила 8 817 грн.

Окрім цього встановлено, що впродовж 2016 року експертом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено 18 оцінок об`єктів нерухомості, розташованих в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме квартир АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , за результатами яких, суб`єктом оціночної діяльності визначено середню ринкову вартість 1 квадратного метра житла за піною 7 887 грн.

Враховуючи викладене, ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено придбання вищевказаних квартир за цінами, вищими від ринкових та вищими від граничних цін, визначених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 №283 від 24.10.2016 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», чим порушено вимоги п.4 ст.20, пп.пп.6,7 п.5 ст.22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, на загальну суму 1 200 674,7 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) спеціальному фонду міському бюджету на вказану суму.

Крім того встановлено, що протягом вищевказаного періоду ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено придбання квартир в інших суб`єктів господарської діяльності по завищених цінах, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та інших.

Допитаний як свідок старший детектив - керівник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_19 підтвердив інформацію щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » експертної оцінки вартості квартир АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , 122 за адресою: АДРЕСА_3 по ціні 7 887 грн. за 1 квадратний метр житла, що значно нижче від цін, встановлених даною експертною установою протягом аналогічного періоду часу для квартир у цьому ж будинку, які придбавались ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підлягає дослідженню та підтвердженню в ході досудового розслідування шляхом проведення відповідних слідчих та процесуальних дій.

Крім того, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 «Про результати ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 » №06-17/4157 від 26.06.2017, при проведенні ревізії виявлено факти придбання Департаментом житла по завищених цінах, що призвело до завдання збитків місцевому бюджету.

Допитана як свідок начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_20 повідомила, що влітку 2017 року, перебуваючи на вищевказаній посаді, контролювала хід проведення контрольного заходу щодо перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 при закупівлі квартир малозабезпеченим та учасникам АТО у 2016 році, за результатами чого складено акт щодо завдання збитків міському бюджету м. Львова у сумі близько 2 млн. грн. внаслідок придбання квартир по завищених цінах. Вказані порушення допущено внаслідок придбання квартир по цінах, що значно вищих від цін, встановлених вищевказаним наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 , що не могли бути перевищені, згідно вимог відповідної ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також ОСОБА_20 повідомила, що замовником експертної оцінки вартості даних квартир у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виступав саме ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитані як свідки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_21 та оцінювач даного товариства ОСОБА_17 повідомили, що знайомі із ОСОБА_5 , з якою зустрічались особисто та контактували в телефонному режимі.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в особистих та робочих цілях використовує термінал мобільного зв`язку з номером НОМЕР_1 , що підтверджується доповідною запискою №04/1388-04 від 23.01.2018.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про зєднання терміналу мобільного зв`язку із номером НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, інформації про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання), інформації прои місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з номером НОМЕР_1 моібльного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов без розкриття змісту повідомлень, що передаються за періоди із 01.01.2016 по 31.12.2017 та провести виїмку вказаної інформації на паперових та електронних носіях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1