пр. № 1-кс/759/3037/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженного прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0008019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
13.09.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженного прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 , заявленого в межах кримінального провадження № 0008019 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: гроші та предмети, вилучені згідно протоколу огляду місця події від 12.09.2017 на ділянці місцевості, розташованій біля буд. АДРЕСА_1 , а саме: належні ОСОБА_5 гроші в сумі 9100 доларів США, перуку, мобільний телефон «Fly», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 12.09.2017, приблизно в 15 годин 30 хвилин, знаходячись по вул. Депутатській, 23 в м. Києві, за попередньою змовою з невстановленою особою, під приводом обміну валюти на гривні, намагалась шляхом обману заволодіти належними ОСОБА_5 грошима в сумі 9100 доларів США, що згідно курсу валют, встановленого НБУ на 12.09.2017, становить 236679 грн. 20 коп. та є великим розміром, однак не довела злочин до кінця з причин, що не залежали від її волі.

Так, невстановлена особа, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, з метою підшукання громадян, коштами яких можна було б заволодіти шляхом обману, розмістила на сайті «finance.ua» Всесвітньої мережі «Інтернет» оголошення про здійснення купівлі доларів США за української гривні за курсом, вищим від встановленого НБУ. Одночасно з цим, невстановленою особою з метою надання більшої достовірності власному оголошенню та на підтвердження своєї доброчесності, було заздалегідь підшукано нежитлове приміщення, розташоване на першому поверсі буд. АДРЕСА_1 , та облаштовано за зразком пункту з обміну валют.

11.09.2017, в денний час ОСОБА_5 , маючи необхідність у здійсненні обміну коштів в доларах США на українські гривні, звернув увагу на розміщене невстановленою особою на сайті «finance.ua» Всесвітньої мережі «Інтернет» оголошення та, зацікавившись ним, зателефонував по вказаному в ньому контактному номері мобільного телефону, повідомивши невстановленій особі про своє бажання здійснити обмін наявної в нього валюти в сумі 9100 доларів США на гривні. У свою чергу невстановлена слідством особа підтвердила ОСОБА_5 вигідність заявленого нею курсу обміну валют, та переконала останнього скористатися її послугами, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

12.09.2017, приблизно в 14 годин, ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, знову зателефонував невстановленій особі на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону, та підтвердив своє бажання продати належну йому валюту. При цьому, невстановлена слідством особа запропонувала ОСОБА_5 прибути цього ж дня за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовано її офіс, для здійснення операції з обміну валют, на що ОСОБА_5 , не довідуючись про дійсні наміри невстановленої особи, погодився.

Маючи на меті на заволодіння грошима ОСОБА_5 шляхом обману, невстановлена особа, у невстановлений спосіб, повідомила ОСОБА_6 про свої наміри та запропонувала останній видати себе за касира обмінного пункту валют. Не маючи постійного місця роботи та інших джерел заробітку, ОСОБА_6 на пропозицію невстановленої слідством особи погодилась, вступивши з останньою в попередню злочинну змову.

Діючи згідно досягнутої з невстановленою особою домовленості, ОСОБА_6 прибула до заздалегідь облаштованого пункту з обміну валют, розташованого на першому поверсі буд. АДРЕСА_1 , де, змінивши зовнішність за допомогою перуки, залишилась чекати прибуття ОСОБА_5 під виглядом касира.

Того ж дня, 12.09.2017, приблизно в 15 годин, ОСОБА_5 , прибув до буд. АДРЕСА_1 . Виявивши приміщення, схоже на облаштований стаціонарно пункт з обміну валют з розміщеною при вході вивіскою, ОСОБА_5 прослідував в середину. Будучи остаточно переконаним в добросовісності пропозиції та поставившись довірливо, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 , яка діяла під виглядом касира, гроші в сумі 9100 доларів США, що згідно курсу валют, встановленого НБУ на 12.09.2017, становить 236679 грн. 20 коп. та є великим розміром.

З метою виконання свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошима ОСОБА_5 шляхом обману, з метою їх обернення на свою користь та особистого збагачення, та діючи згідно досягнутої з невстановленою особою домовленості, ОСОБА_6 , приблизно в 15 годин 25 хвилин, 12.09.2017, не пояснюючи нічого ОСОБА_5 , за допомогою заздалегідь облаштованого запираючого пристрою, зачинила останнього в приміщенні каси, позбавивши його будь-якої можливості повернути передані кошти.

Після цього, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти згідно досягнутої з невстановленою слідством особою домовленості, з метою заволодіння грошима ОСОБА_5 шляхом обману, забравши отримані від ОСОБА_5 гроші в сумі 9100 доларів США, що згідно курсу валют, встановленого НБУ на 12.09.2017, становить 236679 грн. 20 коп. та є великим розміром, вийшла з приміщення через інший вихід, виконавши таким чином всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця. Однак довести злочин до кінця ОСОБА_6 не змогла з причин, що не залежали від її волі, оскільки, приблизно в 15 годин 30 хвилин, 12.09.2017 біля буд. № 23 по вул. Депутатській в м. Києві була затримана працівниками поліції з наявним при ній чужими грошима, які належать ОСОБА_5 та якими вона намагалась заволодіти шляхом обману за попередньою змовою з невстановленою особою.

Згідно протоколу огляду місця події від 12.09.2017, на ділянці місцевості, розташованій біля буд. № 23 по вул. Депутатській в м. Києві, оглянуто та вилучено надані ОСОБА_6 : належні ОСОБА_5 гроші в сумі 9100 доларів США, перуку, мобільний телефон «Fly», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що гроші та предмети, вилучені згідно протоколу огляду місця події від 12.09.2017 на ділянці місцевості, розташованій біля буд. № 23 по вул. Депутатській в м. Києві, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, правовою підставою для арешту майна є можливість використання тимчасово вилученого майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладений у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України. Майно на яке накладається арешт може бути використане як доказ у даному кримінальному провадженні. Вважаю арешт майна співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження.
Враховуючи те, що тимчасово вилучене майно має істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: гроші та предмети, вилучені згідно протоколу огляду місця події від 12.09.2017 на ділянці місцевості, розташованій біля буд. АДРЕСА_1 , а саме: належні ОСОБА_5 гроші в сумі 9100 доларів США, перуку, мобільний телефон «Fly», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 .

Керуючись ст.ст. 100, 170, 173, 309, 371, 372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженного прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 - задовольнити.

В межах кримінального провадження № 0008019 накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: гроші та предмети, вилучені згідно протоколу огляду місця події від 12.09.2017 на ділянці місцевості, розташованій біля буд. АДРЕСА_1 , а саме: належні ОСОБА_5 гроші в сумі 9100 доларів США, перуку, мобільний телефон «Fly», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.
Ухвала виконується негайно. ЇЇ оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1