печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури старшого радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровакан республіки Вірменія, громадянина України, неодруженого, на утримані якого знаходиться троє неповнолітніх дітей, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання особи під домашнім арештом та строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001123 від 14.07.2017 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 17.09.2013 по лютий 2014 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами, які підлягають виплаті вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними, за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд), а також інших злочинів, необхідних для досягнення цієї мети, створили злочинну організацію (досудове розслідування за фактом створення якої завершено в іншому кримінальному провадженні), до складу якої залучили своїх знайомих ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , а також інших невстановлених осіб.

Взявши на себе функції загального керівництва створеною ними злочинною організацією, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування у ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як керівники створеної ними злочинної організації, визначили основною метою її діяльності вчинення тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: коштами, які підлягають виплаті вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними, як гарантована сума відшкодування за їх вкладами за рахунок Фонду, а також підроблення та використання офіційних документів, виготовлених на ім`я і від імені вкладників цих банків.

Усього внаслідок протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 із залученням інших учасників злочинної діяльності було підроблено 49 офіційних документів на ім`я та від імені вкладників банківських установ, з використанням яких вони заволоділи грошовими коштами 14 вкладників на загальну суму 2 267 336,56 грн., а також вчинили замах на заволодіння коштами 2 вкладників на суму 400 000 грн. та готувалися до заволодіння коштів 1 вкладника на суму 200 000 грн.

09.08.2017 повідомлено про підозру та 21.11.2017 повідомлено про нову підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

11.08.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 02 жовтня 2017 року. Одночасно обрано альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 148 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 1 932 613,87 грн.

29.09.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем його проживання: АДРЕСА_1 та заборонено залишати житло цілодобово, за виключенням необхідності надання невідкладної медичної допомоги та участі в кримінальному провадженні.

Одночасно на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов?язки: прибувати на виклик до органу досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю; утриматись від спілкування з підозрюваними, потерпілими, свідками цього кримінального провадження, визначеними прокурором.

07.11.2017 Апеляційний суд м. Києва залишив ухвалу слідчого суддею Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2017 в силі.

24.11.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 та заборонено йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22.00 до 06.00 наступної доби, до 23.01.2018. Одночасно до 23.01.2018 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов?язків.

22.01.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 та заборонено йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 22.00 до 06.00 наступної доби, до 02.03.2018

Одночасно до 02.03.2018 продовжено строк дії прокладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, а саме: прибувати на виклик до органу досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю; утриматись від спілкування з підозрюваними, потерпілими, свідками цього кримінального провадження, визначеними прокурором.

25.09.2017 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 9 місяців, тобто до 26.04.2018.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строк дії обов`язків покладених на підозрюваного в межах строку досудового розслідування, строком до 29.03.2018 року включно, у зв`язку з необхідністю вчинення слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з якими продовжено строки розслідування та тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на даний час не відпали.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строк дії обов`язків покладених на підозрюваного з врахуванням граничного сукупного строку тримання особи під домашнім арештом та в межах строку досудового розслідування, до 29.03.2018 року включно.

Підозрюваний та захисник заперечили щодо задоволення клопотання, в зв`язку з необґрунтованістю підозри та відсутністю ризиків передбачених ст. 177 КПК України. Просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, враховуючи зразкове виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, покладених на нього попередніми ухвалами слідчих суддів.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно з ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Згідно з ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Вивченням даних про особу підозрюваного встановлено, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання.

Оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 за інкримінованими статтями, конкретні обставини вчинення правопорушення, належне виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, слідчий суддя дійшов висновку, що запобіжний захід у виді домашнього арешту на певний період доби забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного. Підстав для зміни запобіжного заходу на більш м`який запобіжний захід немає, у зв`язку з чим, доводи сторони захисту щодо застосування особистого зобов`язання задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури старшого радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк домашнього арешту, за місцем його проживання: АДРЕСА_2 та заборонити залишати житло в період часу з 22.00 до 06.00 наступної доби, строком до 29.03.2018 включно, в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Продовжити покладені на підозрюваного обов`язки:

- прибувати на виклик до органу досудового розслідування, прокурора або суду, а в разі неможливості з?явитися через поважні причини завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю;

- утриматись від спілкування з підозрюваними, потерпілими, свідками цього кримінального провадження, визначеними прокурором.

Визначити строк дії ухвали по 29 березня 2018 року включно.

Ухвалу в частині продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1