печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2950/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000686,-

В С Т А Н О В И В :
19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, 218-1 КК України.

Крім того, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідувалося кримінальне провадження № 0000009 від 27.01.2017 за фактом умисного доведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » колишнім керівництвом вказаної банківської установи за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

24.03.2017 постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_5 досудове розслідування кримінального провадження № 0000009 доручено ГУ НП України та об`єднано із кримінальним провадженням № 0000686.

Досудовим розслідування встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

05.04.2016 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних».

Відповідно до рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.06.2016 № 46-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від 03.06.2016 № 913 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації вказаної банківської установи, призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у період з травня до листопада 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було здійснено аналіз неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведений за ініціативи департаменту розслідування протиправних діянь ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Комплексним аналізом неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено проведення сумнівних операцій та дії (бездіяльність) керівництва Банку, Спостережної Ради Банку та його власників, що призвели до збитків Банку на суму понад 2,5 млрд. грн.

Вказані висновки підтверджуються звітами ІНФОРМАЦІЯ_6 та експертними економічними дослідженнями ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за юридичною адресою АДРЕСА_2 , керівником підприємства є ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_6 , відповідно єдиного реєстру адвокатів України, являється адвокатом Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке також розташовано за адресою АДРЕСА_2 зареєстровано.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються дослідження діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його клієнтів.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000686 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- матеріали та висновки експертиз проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або його клієнтів, на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Адвокатського об`єднання «Адвокатська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адвоката ОСОБА_6 (у тому числі по матеріалам кримінальних проваджень № 0000009 та № 0000686);

- матеріали та висновки досліджень, проведеним ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або його клієнтів, на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Адвокатського об`єднання «Адвокатська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адвоката ОСОБА_6 (у тому числі по матеріалам кримінальних проваджень № 0000009 та № 0000686);

- документів, що стали підставою для проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або його клієнтів, виконані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Адвокатського об`єднання «Адвокатська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адвоката ОСОБА_6 (. (у тому числі по матеріалам кримінальних проваджень № 0000009 та № 0000686);

- документи щодо проведення оплат за експертизи та дослідження, що стосуються питань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адвоката ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2950/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1