Справа № 589/3704/17
Провадження № 1-кс/589/1137/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 р.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001187 від 01.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2017 невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання матеріальної допомоги знайомому, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 2000 грн., які остання перерахувала на банківську картку невстановленої особи.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 28.08.2017, коли вона перебувала в м. Дніпро, їй зателефонувала її мати ОСОБА_6 , яка проживає в м. Шостка, та повідомила, що цього ранку їй на мобільний номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, якого вона прийняла за їхнього спільного знайомого на ім`я ОСОБА_7 , який працює разом з нею ( ОСОБА_5 ). В ході розмови чоловік повідомив, що в лікарні померла його мати та йому потрібні гроші. Однак, оскільки він йде з роботи та банківської картки при собі не має, то гроші потрібно перевести на картку його сусідки, яка працює в лікарні. Мати ОСОБА_5 , повіривши чоловіку, зателефонувала їй та переказала розмову. Також мати передала їй номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який їй по телефону продиктував чоловік, а саме № НОМЕР_3 , на яку потрібно перевести гроші. Оскільки у неї дійсно є знайомий на ім`я ОСОБА_7 , з яким вона працює, мати якого хворіє на гіпертонію та колектив навіть раніше збирав гроші для допомоги йому, то вона повірила, що її знайомий дійсно потребує допомоги, та через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала на картку № НОМЕР_3 гроші в сумі 2000 грн. Після цього вона зателефонувала ОСОБА_7 на мобільний номер, яким він користується зазвичай, а саме НОМЕР_4 , та в ході розмови зрозуміла, що з його матір`ю все добре, допомоги він не потребує, а її обманули.

Зазначаючи про те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також про особу власника даного рахунку, у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ; про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 10:00 год. 28.08.2017 по 23:59 год. 01.09.2017 включно; до даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10:00 год. 28.08.2017 по 23:59 год. 01.09.2017, що містяться на електронних носіях

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10:00 год. 28.08.2017 по 23:59 год. 01.09.2017 включно; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10:00 год. 28.08.2017 по 23:59 год. 01.09.2017, що містяться на електронних носіях з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 17 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1