Справа № 727/3124/18
Провадження № 1-кс/727/986/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 квітня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000430 від 27.03.2014 року),

сторони кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, протягом 2014-2015 років, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, заволоділи коштами вкладників спілки, а саме ОСОБА_4 у розмірі 70 тисяч гривень, ОСОБА_5 в розмірі 90 тис. грн., ОСОБА_6 в розмірі 560 тис. грн., ОСОБА_7 в розмірі 103 тис. грн., ОСОБА_8 в розмірі 16 тис. грн., ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших вкладників, чим заподіяли вказаним особам матеріальні збитки.

Крім того, службові особи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, всупереч інтересам Кредитної спілки, усвідомлюючи, що ухвалою Першотравневого районного суду м. Чернівці від 04.06.2014 накладено арешт на кошти та майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку забезпечення позову ОСОБА_7 , 18.06.2014 реалізували приміщення по АДРЕСА_1 площею 67,10 кв. метрів ОСОБА_11 за заниженою ціною, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків вкладникам спілки.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, які передбачені ч. 2, ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, з метою проведення комплексного дослідження фінансово-господарської діяльності кредитної спілки, отримання фактичних даних про суми коштів, які надходили на рахунки та відомостей про використання цих коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до фінансово-бухгалтерських та кредитних документів Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2005 року по даний час, які перебувають у голови ліквідаційної комісії Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 . Тому просить надати групі слідчих та групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у голови ліквідаційної комісії Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , мешканки АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки прокурором не наведено обгрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у голови ліквідаційної комісії Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , мешканки АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме:

-Реєстр членів Кредитної спілки КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2005-2018 роки;

-Реєстр кредиторів Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2005-2018 роки;

-Реєстр дебіторів та кредиторів Ліквідаційної комісії Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2018 роки;

-Всі кредитні справи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Косові документи за 2005-2018 роки Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі прибуткові ордери, видаткові ордери, касові книги;

-Документи обліку основних засобів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2005-2018 роки, в тому числі документи на прихід, документи на вибуття, оборотні відомості;

-Накопичувачі інформації із бухгалтерськими програмами за 2005-2018 роки;

-Зарплатні відомості КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2005-2018 роки;

-Акти прийому-передачі фінансово-господарських документів (фінансові, бухгалтерські, господарські, податкові, кадрові документи, депозитні договори, протоколи Спостережної ради) від Правління Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1-му скликанню ліквідаційної комісії КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акти прийому-передачі від ліквідаційної комісії 1-го скликання ліквідаційній комісії 2-го скликання КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Протоколи загальних зборів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2005-2017 роки;

-Протоколи засідань 1-го та 2-го складу ліквідаційних комісій КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Розпорядження Нацфінкомпослуг про затвердження складу 1-ої та 2-ої ліквідаційної комісії КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документи щодо продажу 18.06.2014 нежилого приміщення в будинку АДРЕСА_1 , укладеного між КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 (договір купівлі продажу від 18.06.2014, звіт оцінювача, заява ОСОБА_11 від 18.06.2014, довідка КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №09-14 від 17.06.2014 про балансову вартість нерухомого майна, протоколи засідання ліквідаційної комісії КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів), а також документи щодо складання договору іпотеки від 28.12.2012 між ОСОБА_11 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір іпотеки від 28.12.2012, звіт оцінювача, заява ОСОБА_11 від 28.12.2012, депозитний договір ОСОБА_11 .

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1