Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/263/18
Провадження № 1-кс/542/51/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2018 року смт. Нові Санжари
Новосанжарський районний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000661 від 28.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
02 березня 2018 року слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

24.11.2017 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , мешканки смт. Нові Санжари Полтавської області заволоділа коштами останньої в сумі 11000 грн. під приводом продажу автомобіля і отримання завдатку.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 від 28.11.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 24.11.2017 року в ході купівлі через сайт OLX автомобіля марки Volkswagen Caddy загальною вартістю 5000$ (доларів) продавець з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 попросив завдаток в сумі 11000 грн., після отримання якого 26.11.2017 року останній повинен був пригнати даний автомобіль з міста Луцьк Волинської області до міста Полтави. Через мобільну програму Viber він повідомив номер своєї банківської картки, що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати завдаток в сумі 11000 грн. Потерпіла довірилась продавцю та 24.11.2017 року близько 10 год. через термінал AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Нових Санжарах Полтавської області трьома операціями перерахувала кошти на банківську картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 сумою 9000 грн. з яких 45 грн становила комісія., сумою 1000 грн. з яких 5 грн. становила комісією та сумою 1000 грн. з яких 5 грн. становила комісія. Про те телефон продавця з 26.11.2017 року и по теперішній час вимкнутий.

Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 24.11.2017 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , мешканки смт. Нові Санжари Полтавської області заволоділа коштами останньої в сумі 11000 грн. під приводом продажу автомобіля і отримання завдатку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки переказ коштів здійснено на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000661 від 28.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), центральний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій документів в Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 :
-анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника (одержувача) номера банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було переведено кошти в загальній сумі 11000 грн.

-роздруківку руху коштів по вище зазначеній банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 24.11.2017 року і по теперішній час.

-інформацію про зняття коштів, отриманих 24.11.2017 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 11000 грн., а саме: місце, час та сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

-надати інформацію про користування встановленою банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за допомогою інтернет-банкінгу, а саме: інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 24.11.2017 року та по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Строк дії ухвали встановити до 01.04.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Відповідає оригіналу

Слідчий суддя Новосанжарського районного

суду Полтавської області ОСОБА_1