Справа № 462/1711/17
У Х В А Л А
05 грудня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12.04.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001448 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що в Залізничний ВП ГУНП України у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , з зявою в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.04.2017 року о 21.17 год. шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 19,902. грн.
Будучи допитаним ОСОБА_5 повідомив наступне, що 11.04.2017 року о 20.54 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення що його картка НОМЕР_2 є заблокованою, і що для розблокування йому потрібно звернутися в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по тел. НОМЕР_3 . Близько 21.07. год. він перетелефонував по вказаному номеру та поцікавився чому його картка є заблокована, невідома особа чоловічої статі, котра назвалася працівником банківської безпеки відповів, що на його телефон прийде пароль, котрий він повинен підтвердити та назвати по телефону чотири цифри. Спочатку надійшли цифри 4579 які він назвав у відповідь на телефонний дзвінок. Після того, як надійшов перший т.д. пароль невідомий заявив, що зараз прийде другий пароль і він повинен його теж підтвердити. Другий раз надійшли цифри 8354 які на повторний дзвінок він теж підтвердив. Ще деякий час він чекав на телефоні підтвердження розблокування карти, а потім почув короткі гудки у трубці телефону. Зателефонувавши до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 21.41 год. та запитавши про суть подій, які відбулись з ним, він почув інформацію що з його картки кредитної лінії зловмисники вкрали 19 902 грн. та після чого оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблокувано проведення трансакції.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 11.04.2017 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 11.04.2017 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 11.04.2017 року.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення. Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження, доведено наявіність підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 або в відділенні № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_3 ) згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_3 або в відділенні № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_2
- із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 11.04.2017 по 05.12.2017 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 або в відділенні № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.