Провадження № 1-в/201/1/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2018 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську клопотання захисника ОСОБА_4 про повернення майна, вилученого під час обшуку в рамках кримінального провадження № 201/15091/15-к (пр. № 1-кп/201/58/2017), відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Компаніївки Компаніївського району Кіровоградської області, громадянки України, освіта вища, одруженої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яку ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06 жовтня 2017 року звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

06 жовтня 2017 року ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська кримінальне провадження стосовно ОСОБА_5 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України було закрито зі звільненням останньої від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності.

20 грудня 2017 року на адресу суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про повернення майна, вилученого за місцем проживання останньої під час обшуку в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

ОСОБА_5 до суду не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, про причини своєї неявки не повідомила, у зв`язку з чим суд вважає за можливе проведення судового розгляду за відсутності останньої.

У судовому засіданні захисник підтримала подану заяву та просила задовольнити її вимоги, повернувши ОСОБА_5 майно, вилучене під час обшуку місця проживання останньої.

Прокурор не заперечувала щодо задоволення даного клопотання про повернення майна, вилученого під час обшуку.

Вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, а також матеріалами кримінального провадження № 201/15091/15-к (пр. № 1-кп/201/58/2017), суд приходить до наступного.

Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України під час виконання вироку суд, визначений частиною другою статті 539 цього Кодексу, має право вирішувати інші питання щодо всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку.

Згідно вимог ст. 539 КПК України, питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом, при цьому, частиною другою цієї статті передбачено, що клопотання (подання) про вирішення питання, пов`язаного із виконанням вироку, подається до суду, який ухвалив вирок, - у разі необхідності вирішення питань, передбачених зокрема п. 14 частини першої статті 537 КПК України.

Із досліджених у судовому засіданні матеріалів, судом встановлено, що дійсно в ході розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 23 лютого 2015 року, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 13 березня 2015 року у справі № 201/4012/15-к (пр. № 1-кс/201/2552/2015) було надано дозвіл органу досудового розслідування провести обшук в приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Тихвінська, 76-а з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, зокрема документів бухгалтерського обліку та податкової звітності за період з 01.01.2013 року по момент проведення обшуку підприємств: ТОВ «Гордон-Сервіс» (код 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код 39163342), ТОВ «Дерріс» (код 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код 39411001), ПП «Істоміна О.В.» (код ), ТОВ «Мелькор» (код 37987256), в тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «Локо-С» (код 36295326), ТОВ «Доккос» (код 38945279), ТОВ «Марія-С» (код 39061406), ТОВ «Аркадія-С» (код 39304029), ТОВ «Камілла-С» (код 39227751), ТОВ «Симеона-С» (код 39411389), підприємствами ПП «Комерцбуд-Д» (код 39020129), ПП «Креон-Д» (код 39005650), ПП «Террастрой-Д» (код 38939381), ПП «Базіс-Опт» (код 39020030), ПП «Ерго-Тех» (код 38923759), ПП «Крісталь» (код 39290954), ТОВ «Горизонт-Трейдинг» (код 38487897), ТОВ «ВестаМетаопт» (код 39065552), ПП «Муксун» (код 39020129), ПП «Крістон» (код 38836352), та іншими підприємствами, даних складського обліку та документів митного оформлення за період з 01.01.2013 року по момент проведення обшуку; грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам`яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку службовими особами: ТОВ «Гордон-Сервіс» (код 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код 39163342), ТОВ «Дерріс» (код 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код 39411001), ПП «Істоміна О.В.» (код ), ТОВ «Мелькор» (код 37987256), ТОВ «Локо-С» (36295326), ТОВ «Доккос» (код 38945279), ТОВ «Марія-С» (код 39061406), ТОВ «Аркадія-С» (код 39304029), ТОВ «Камілла-С» (код 39227751), ТОВ «Симеона-С» (код 39411389), чи іншими особами. 19 березня 2015 року на підставі зазначеної ухвали слідчого судді було проведено обшук за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в приміщенні за місцем їх проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де відшукано майно щодо повернення якого заявлено дане клопотання захисником.

Оскільки, на вилучене під час обшуку 19 березня 2015 року майно не було накладено арешт, а також не було вирішено питання щодо його долі ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06 жовтня 2017 року, якою кримінальне провадження стосовно ОСОБА_5 закрито зі звільненням останньої від кримінальної відповідальності, суд вважає, що клопотання захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 щодо повернення вилученого під час обшуку майна підлягає задоволенню, а тому таке майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 369-372, 537, 539 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_4 про повернення майна, вилученого під час обшуку в рамках кримінального провадження № 201/15091/15-к (пр. № 1-кп/201/58/2017), відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 задовольнити.

Повернути ОСОБА_5 , вилучене під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 майно:

?Флеш-накопичувач жовтого кольору зі стразами білого, синього, зеленого та блакитного кольорів, який не має будь-яких номерів чи надписів;

?Флеш-накопичувач жовтого кольору у вигляді сови, який не має будь-яких номерів чи надписів;

?Флеш-накопичувач (вінчестер) чорного кольору з надписом «Transcend» та s/n 500 Gb;

?Флеш-накопичувач (вінчестер) чорного кольору з надписом «Transcend» Ultra Speed 8 Gb;

?Флеш-накопичувач білого та синього кольору з надписом «Protect» 512 Mb;

?Мобільний телефон синього кольору «NOKIA» модель 105, тил RM 908, IMEI НОМЕР_1 , в якому міститься sim-карта червоного кольору з надписом «life:)» та номером НОМЕР_2 ;

?Мобільний телефон з надписом «iPhone», модель 1387, ЕМС 2430, FCCID:BCG-E2430A, IC 579C-E2430A;

?«Pocket book» білого кольору, модель «Pocket book» 623;

?Карта пластикова з надписом «vintage» № НОМЕР_3 ;

?Карта пластикова з надписом «ukrgasbank» visa electron № НОМЕР_4 SERGHII ISTOMYN;

?Карта пластикова з надписом «ПриватБанк» карта «Універсальна» № НОМЕР_5 ;

?Карта пластикова з надписом «ukrgasbank» MAESTRO № НОМЕР_6 OLENA ISTOMINA;

?Карта пластикова з надписом «Глобус» № НОМЕР_7 OLENA ISTOMINA MAESTRO;

?Карта пластикова з надписом «ПриватБанк» visa electron № НОМЕР_8 ;

?Карта пластикова з надписом «ПриватБанк» «Ощадна книжка електронна» № НОМЕР_9 ;

?Диски для зберігання електронної інформації:

?Vr5f16-00800 із зображенням чоловічої фотографії та надписом «40»;

?Диск з надписом «Подарок под ёлку № 7: Новогодняя маска Деда Мороза + Падал прошлогодний снег» Новогоднее приключение + Новогоднее путешествие + Ночь перед рождеством + Когда зажигаются ёлки»;

?Диск з надписом: «Раннее развитие. Умный ребенок»;

?Диск із зображенням жіночої фотографії та надписом «С Днем рождения 2012»;

?Диск із зображенням чоловічої фотографії та надписом «С Днем рождения»;

?Диск з надписом: 8Х DVD +R DS ANV 9. 4 GB;

?Диск із зображенням дитини та надписом «Макару 2 года»;

?Диск з надписом «Birthday 2013» і зображенням фотографії двох чоловіків, жінки і дитини;

?Диск із зображенням жіночої фотографії та надписом «С Днем рождения, Алёна»;

?Ключ металевий з пластиковою основою із символом емблеми Тoyota, до якого прикріплений пульт дистанційної сигналізації та ключ з надписом «Sheriff»;

?Ключ металевий з пластиковою основою із символом емблеми Тoyota і надписом «CLBT|C|245|2002 DENSO до якої металевим кільцем прикріплено металевий ключ із пластиковою основою чорного кольору «JMA» «TOYO 15 P», ключем металевим із пластиковою основою синього кольору та надписом MUL-T-LOCK PATENTED 206 DO NOT DUPLICATE та пультом сигналізації «CENTURION x-Line» чорного кольору та надписом FCC ID:H50TR05;

?Бездротовий маршрутизатор білого кольору «TP-LINK», s/w 8, модель № TK-WR 741 ND;

?Карта пам`яті Canon SD Memory Card SDC -16м синього кольору;

?Карта пластикова з надписом «Укрсиббанк» BNP PARIBAS GROUP ALL Inclusive № 5169 3014 0045 0415 ISTOMІN SERGHII, 012 378 4562 UAH;

?Телефон чорного кольору з надписом: «SAMSUNG» s/n R21FB5VV92N, IMEA: 356893/06/311519/8, модель GT-E 12001, SSN:-E 12001GSMH в якому знаходиться sim-карта червоного кольору з надписом «life:)» та номером 2300 2769 02813;

?Флеш-накопичувач сталево-чорного кольору з надписом : «NGK» 512 MB;

?Телефон модель 8800е-1, FCC ID: QTKRM-233 IC:611 AD-RM233, 358645/01/681171/3 в якому розташована sim-карта з надписом «ACE&BACE» 89759 5328 F;

?Мобільний телефон «NOKIA» type: RM 233 модель 8800-e-1 OOEA3F66573 CODE: 045/01/159491/8 FCC ID: QTKRM-233 IC:611 AD-RM233 без sim-карти;

?Мобільний телефон чорного кольору з надписом «NOKIA» type: RM 233 модель 8800-e-1 OO1EA3FВСВ00 CODE: 045/01/513376/2 FCC ID: QTKRM-233 IC:611 AD-RM233 в якому знаходиться sim-карта червоного кольору з надписом «life:)» та номером НОМЕР_10 ;

?Бездротовий маршрутизатор білого кольору «TL-WR 74 ON», s/n 8, p/w: НОМЕР_11 ;

?Пластикова карта з надписом «ПиватБанк» карта Універсальна НОМЕР_12 ;

?Флеш-накопичувач (вінчестер) білого кольору з надписом «ASUS» m/n LAMBOR 2.5, S/N B4BHHBC00171;

?Мобільний телефон сірого кольору з надписом «NOKIA», модель 1100, imei: НОМЕР_13 без sim-карти;

?Договір між батьками щодо здійснення батьківських прав та визначення місця проживання дитини від 01.08.2014р.;

?Системний блок чорного кольору з надписом Gigabyte chassis;

?Кругла печатка з надписом «Фізична особа підприємець ОСОБА_5 » АДРЕСА_3 ;

?Мобільний телефон з надписом «iPhone», модель А1467, FCCID:BCG-E2643В, IMEA: НОМЕР_14 .

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана учасниками кримінального провадження до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом семи діб з дня проголошення ухвали суду.
Головуючий-суддя: ОСОБА_1