Провадження № 1-КС/554/8645/2017
УХВАЛА

Іменем України

20.12.2017року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000326 від 25 вересня 2017 року, за ознаками ч 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2016-2017 років надали незаконні переваги ФОП ОСОБА_4 під час обрання виконавця будівельних робіт у закладах соціальної сфери та здійснили їх оплату, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету у великих розмірах.

Так, протягом 2016-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 замовлено будівельні роботи по проведенню капітальних ремонтів із заміною віконних блоків та дверей в закладах освіти, охорони здоров`я та місцях загального користування житлових будинків) у ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 13 млн. гривень.

При цьому, оперативним шляхом встановлено, що з метою уникнення відкритих торгів, ціна договорів не перевищувала 1.5 млн. грн., а підставою для визначення підрядника замовниками робіт обгрунтовувалась дослідженнями, в ході проведення яких також визначалися пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Водночас, за наявними даними, вказані товариства не мають технічної бази та працівників відповідної кваліфікації для виконання договорів, а також досвіду їх виконання, що вказує на умисне, всупереч громадським інтересам надання переваг ФОП ОСОБА_4 .

Водночас, аналіз документальних матеріалів по об`єктах будівництва:

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків та дверних блоків у приміщеннях класних кімнат та сходових клітин комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі Полтавського ДНЗ (ясла-садок) комплексного типу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 42;

-капітальний ремонт із заміною віконних блоків у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 »; вказує , що включена до актів виконаних робіт (форма КБ2в) вартість віконних блоків на 40-60 % вище ринкової на аналогічну якістю продукцію.

Крім того, в ході отриманої інформації в рамках розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 на замовлення інших бюджетних підприємств, установ, організацій Полтавської області ще ряд інших робіт, послуг, у відповідності до укладених договорів на капітальний ремонт. Однак роботи виконані із значними завищеннями, які не відповідають фактичним даним та обсягам, зазначених в проектно-кошторисній документації та договорах на капітальний ремонт.

Встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), згідно даних з ІНФОРМАЦІЯ_14 має відкриті рахунки у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Полтава, код МФО НОМЕР_4 за № НОМЕР_5 , відкритий 21.05.2013, валюта рахунку: 980-українська гривня, № НОМЕР_6 , відкритий 13.02.2012,

валюта рахунку: 980-українська гривня, № НОМЕР_7 , відкритий 13.02.2012, валюта рахунку: 980-українська гривня, № НОМЕР_8 , відкритий 04.07.2014, валюта рахунку: 980-українська гривня, № НОМЕР_9 , відкритий 09.06.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня, № НОМЕР_10 , відкритий 09.06.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня, № НОМЕР_11 , відкритий 14.11.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня.

З метою здобуття доказів та документування розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 та їх незаконного заволодіння ФОП ОСОБА_4 , встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінальних правопорушень виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), використання цих коштів останнім має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських

рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за № НОМЕР_5 , відкритий 21.05.2013, валюта рахунку: 980-українська гривня, № НОМЕР_6 , відкритий 13.02.2012, валюта рахунку: 980-українська гривня, № НОМЕР_7 , відкритий 13.02.2012, валюта рахунку: 980-українська гривня, № НОМЕР_8 , відкритий 04.07.2014, валюта рахунку: 980-українська гривня, № НОМЕР_9 , відкритий 09.06.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня, № НОМЕР_10 , відкритий 09.06.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня, № НОМЕР_11 , відкритий 14.11.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 21.05.2013 по 20.12.2017 року.

Зобов`язати представників пред`явити оригінал ухвали суду та вручити її копії.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати зазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1