Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4750/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника особи, яка подала клопотання - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 , слідчого - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ФОП ОСОБА_6 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.07.2017 року в межах кримінального провадження №0000351 арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

В обґрунтування клопотання вказав, що 09.08.2017 року старшим слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 було винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000351 від 17.04.2017 року у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ФГ «КОЛОС», ФГ «РУСАН» та ФОП «ОСОБА_6 » складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України, за такого, потреба у продовженні арешту грошових коштів, розміщених на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), відсутня.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити. Додала, що згідно ч. 1 ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зняття арешту з коштів банку, що знаходяться на його рахунках, здійснюється, зокрема, за рішенням суду.

Прокурор ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання та просила скасувати раніше накладений арешт, оскільки кримінальне провадження №0000351 було закрито 09.08.2017 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, постанова слідчого погоджена з прокурором, скарг не надходило.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000351 від 17.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману коштами ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ФОП «ОСОБА_6 », ФГ «КОЛОС» та ФГ «РУСАН» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО», чим спричинили підприємству збитки на суму 8 483 083,29 грн., з яких 7 497 678,73 грн. - сума коштів за консультаційні послуги по розірваних договорах суборенди та 985 404,59 грн. виробничих витрат щодо обробітку та внесення добрив у землі, права оренди на які перейшли до ФГ «РУСАН».

13.07.2017 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках ФОП ОСОБА_6 .

07.09.2017 року ФОП ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного арешту на грошові кошти.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На час застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту слідчий суддя виходив з того, що є підстави вважати, що на банківських рахунках ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) знаходяться безготівкові грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому грошові кошти, які знаходяться на них, відповідають критеріям, що передбачені ст. 98 КПК України, та наявні ризики, передбачені абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме недопущення переведення (розпорядження) або обготівкування грошових коштів з банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ). Крім того, вказані грошові кошти можуть бути використані в якості речових доказів під час здійснення досудового розслідування за ст. 191 КК України.
На даний час встановлено, що 09.08.2017 року старшим слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 було винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000351 від 17.04.2017 року у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ФГ «КОЛОС», ФГ «РУСАН» та ФОП «ОСОБА_6 » складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України. З тексту постанови вбачається, що ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» після написання заяви до правоохоронного органу з ФОП «ОСОБА_6 », ФГ «КОЛОС» та ФГ «РУСАН» врегулювало конфлікт в повному обсязі. За такого, дійшло до висновку, що службовими особами вказаних підприємств матеріальний збиток їм не завдано, претензій матеріального характеру ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» до ФОП «ОСОБА_6 », ФГ «КОЛОС» та ФГ «РУСАН» не має.
З урахуванням викладеного, беручи до уваги позицію прокурора, яка не заперечувала проти скасування арешту, вважаю, що необхідності в продовженні арешту майна немає, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.07.2017 року в межах кримінального провадження №0000351, на грошові кошти, розміщені на рахунках ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 22 вересня 2017 року о 17 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8