Справа № 4-394/11
ПОСТАНОВА

21.01.2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши подання старшого слідчої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з подання про проведення виїмки, 11.03.2010 року, між ДП «Морський торговельний порт «Южний»(далі ДП «МТП «Южний») та ВАТ «Чорномортехфлот»(далі ВАТ «ЧТФ») укладено договір №СД/Т/ВКБ-24, відповідно до якого останнє повинно виконати роботи з будівництва перевантажувального комплексу вантажів відкритого зберігання на причалі № 10 ДП «МТП «Южний», а ДП «МТП «Южний»прийняти ці роботи та оплатити їх на умовах договору.

На виконання умов договору 23 та 24 березня 2010 року ДП «МТП «Южний»платіжними дорученнями перерахувало на адресу ВАТ «ЧТФ» за роботи по будівництву аванс у сумі 30 000 000 грн.

Однак, ВАТ «ЧТФ»умови договору не виконало, відповідні роботи у повному обсязі не провело.

Всього, згідно підписаних у подальшому актів, ВАТ «ЧТФ»виконано робіт на суму 9 852 892 грн.

Незважаючи на викладене, 24.06.2010 року між ДП «МТП «Южний»та ВАТ «ЧТФ»укладена додаткова угода № 2 до договору № СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010 року, якою визначено, що «Підрядник забезпечує поставку виробів шпаль у вигляді трубної заготовки для монтажу підкранового шляху причалу № 10 відповідно до проекту будівництва не пізніше 3-го кварталу 2010 року на суму, що разом з роботами дорівнює загальній сумі перерахованого Замовником авансу 73 394 000 грн.».

Після чого, 30.06.2010 року ДП МТП «Южний» безпідставно перераховано на рахунок ВАТ «ЧТФ»додаткові кошти на суму 43 394 000 грн.

Разом з тим, згідно проектної документації, для будівництва шпального підґрунтя шляху причалу № 10 всього необхідно паль на загальну суму 13 646 871 грн., а не 63 541 107,43 грн., як фактично передбачено додатковою угодою №2 від 24.06.2010 року.

До теперішнього часу ВАТ «ЧТФ»палі у вигляді трубної заготівки не поставлено.

Під час дослідчої перевірки у період жовтень-листопад 2010 р. та досудового слідства листопад-грудень 2010 р. ВАТ «ЧТФ»повідомило, що зазначені палі у відповідності до договору доручення б/н від 01.04.2010 року повинно придбати ТОВ «Аріда Інвест». У звязку з чим, з 30.04.2010 року по 29.09.2010 року ВАТ «ЧТФ»перерахувало на рахунок ТОВ «Аріда-Інвест» грошові кошти на загальну суму - 67 336 100 грн.

Разом з тим, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Аріда-Інвест»є фіктивним підприємством, зареєстровано на підставну особу, а саме ОСОБА_2, який фінансово господарську діяльність не здійснює, податкову звітність не підписує та до ДПІ не подає, банківським рахунком не керує.

Під час допиту у грудні 2010 р. голова правління ВАТ «ЧТФ»ОСОБА_3 неодноразово повторював, що саме ТОВ «Аріда-Інвест»повинно поставити вказані палі.

Проте, дізнавшись про те, що слідству відомо про фіктивність вказаного підприємства, службовими особами ВАТ «ЧТФ до прокуратури області надано копії документів, які складені та підписані задніми числами та від імені засновника та директора ТОВ «Аріда-Інвест»ОСОБА_2, а саме:

- угоди між ТОВ «Трубремонт»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 23.07.2010 року щодо поставки останньому паль на суму 66 766 670,02 грн.;

- угоди між ТОВ «Трубремонт»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 01.12.2010 року про розірвання угоди від 23.07.2010 року;

- угоди між ЗАТ «Укрбудтрансгаз»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 08.10.2010 року щодо поставки останньому паль на суму 34 289 127,67 грн.;

- угоди між ЗАТ «Укрбудтрансгаз»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 01.11.2010 року про розірвання угоди від 08.10.2010 року;

- договору між ВАТ «ЧТФ»та ТОВ «Трубремонт»від 30.09.2010 року щодо виконання останнім робіт по виготовленню паль.

Таким чином, досудовим слідством встановлено, що з метою маскування заволодіння державними коштами та створення видимості виконання робіт по договору № СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010 року, до прокуратури області надаються документи, які свідчать про використання при цьому таких підприємств як ТОВ «Трубремонт»і ЗАТ «Укрбудтрансгаз», які нібито укладали угоди з ТОВ «Аріда-Інвест».

Встановлено, що у ТОВ «Трубремонт», яке нібито укладало угоди з ТОВ «Аріда-Інвест»та з ВАТ «ЧТФ», можуть знаходитися оригінали документів, які мають значення для справи та свідчать про незаконну діяльність, в звязку з чим старший слідчої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_1, за згодою заступника прокурора Одеської області, просить суд дати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ «Трубремонт»() усіх оригіналів документів (угоди, накладні, податкові накладні, акти прийманняпередачі, банківські документи, інші), які свідчать про взаємовідносини вказаного підприємства з ТОВ «Аріда-Інвест»та ВАТ «Чорномортехфлот».

Розглянувши подання та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ «Трубремонт»() усіх оригіналів документів (угоди, накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, банківські документи, інші), які свідчать про взаємовідносини вказаного підприємства з ТОВ «Аріда-Інвест»та ВАТ «Чорномортехфлот».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: