У Х В А Л А
09.02.2018 рокуСправа № 634/105/18 Провадження № 1-кс/634/9/18

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання ст.слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000033 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.02.2018 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання ст.слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу щодо тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів (надходження коштів, зняття, переведення, тощо) по № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.02.2018 по 04.02.2018 на паперовому носії (роздруківку) або в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, сума платежу, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 можливість їх вилучити; а також, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000033 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що до Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області від ОСОБА_5 , надійшла заява про те, що 03.02.2018 невідома особа, шахрайськими діями, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 62000 грн.

04.02.2018 року ст.слідчим СВ Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування по матеріалам досудового розслідування, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , на даний працює директором ПП « ОСОБА_6 », та має в користуванні дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та карту № НОМЕР_4 на яких знаходилися кошти у сумі 25 000 гривень кредитного ліміту та 27 383 особистих коштів.

02 лютого 2018 року близько 18 години ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік з номеру, мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 . В ході розмови він представився фізичною особою і повідомив йому, що в нього заблокувалась картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і він коли оформлював карту то помилково вказав номер телефону ОСОБА_5 у подальшому, щоб розблокувати його карту ОСОБА_5 потрібно, повідомити коди, які прийдуть на мобільний телефон потерпілого на що він погодився. Далі на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло два коди з мобільного оператора МТС, які ОСОБА_5 сказав невідомому чоловіку. У подальшому коли ОСОБА_5 їхав додому з м.Харкова то його мобільний телефон розрядився і він його залишив на зарядці в автомобілі. Коли приїхав додому телефон забув та залишив телефон в автомобілі. Наступного дня, 03 лютого 2018 року, коли пішов до автомобіля то включив мобільний телефон та побачив, що йому на телефон почали приходити смс-повідомлення в про те з його карти № НОМЕР_2 йдуть перерахунки на його іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а з неї в подальшому йде перерахунок на інші карти номера яких йому невідомо. Після чого, він зателефонував на номер НОМЕР_6 і оператор йому порадив заблокувати карту та звернутися до поліції. Неправомірними діями невідомих осіб, ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на суму 52 512 гривень. Також, на його картці з`явилися зайві 15 000 гривень, які він на карту не клав, а вони з`явилися в момент вчинення шахрайських дій. На даний час 15 000 гривень, які він не знає де взялися на його карті, також відсутні.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Дніпропетровськ, а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 за період з 02.02.2018 по 04.02.2018 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини не явки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000033 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів (надходження коштів, зняття, переведення, тощо) по № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.02.2018 по 04.02.2018 на паперовому носії (роздруківку) або в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, сума платежу, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 можливість їх вилучити;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто з 09.02.2018 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Суддя :
Копія вірна.Суддя