УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004956 від 17.08.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2017 невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом, тобто шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме: нежитловими приміщеннями АДРЕСА_1 , 30, НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_2 , які належать згідно договорів купівлі продажу та витягів, відповідно: №9151205, 915511666, 91511833 ОСОБА_3 , чим спричинили останньому збиток у особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що року ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу набув право власності на наступні об`єкти:

ОСОБА_3 на підставі договорів купівлі-продажу набув право власності на нежитлові приміщення, а саме: нежитлове приміщення №29, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 106,1 м 2, на підставі договору купівлі-продажу НМО8922781 що /підтверджується витягом №9151166/; нежитлове приміщення №30, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 145,5 м 2на підставі договору купівлі-продажу НМО8922779 що підтверджується витягом №9151205; нежитлове приміщення №61, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 27,4 м 2 на підставі договору купівлі-продажу НМО8922783 що підтверджується витягом №91511833; житлове приміщення квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 179,7 м2 на підставі договору купівлі-продажу НМО 892778.

Таким чином, ОСОБА_3 у встановленому законом порядку набув право власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна.

Разом із тим, на даний час із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що право власності на усі вищевказані об`єкти нерухомого майна 20.07.2017 року зареєстровано за Публічним акціонерним товариством «Марфін Банк».

Починаючи з 09.07.2017 року ОСОБА_3 вільно володів та користувався своїм майном, відчужувати його не збирався. Разом із тим, невстановлені особи вчинили дії щодо незаконного заволодіння майна ОСОБА_3 та шахрайським шляхом заволоділи ним, спричинивши останньому збиток у особливо великому розмірі.

Враховуючи вищезазначене, ухвалою судді Приморського районного суду м.Одеси 22.08.2017 накладено арешт на наступні об`єкти нерухомості: нежитлове приміщення №29, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 106,1 м 2; нежитлове приміщення №30, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 145,5 м 2; нежитлове приміщення №61, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 27,4 м 2 - до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню.

З огляду на вищезазначене є підстави вважати що невстановлені особи шляхом надання до органів реєстрації завідомо підроблених документів та недостовірних відомостей, незаконно, шахрайським шляхом, заволоділи вищевказаними об`єктами нерухомості.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову.

Установлено, що об`єкти нерухомості, які належить на законних підставах на праві особистої приватної власності ОСОБА_3 , а саме: житлове приміщення - квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 179,7 м2 на підставі договору купівлі-продажу НМО 892778.

Згідно до ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України, треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно ч. З ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Враховуючи достатність підстав вважати, що вказані об`єкти нерухомості здобуті третіми особами злочинним шляхом, і є предметом вчинення злочину, з метою недопустимості подальшого розпорядження, переоформлення, продажу, відчуження зазначеної квартири іншій особі, до з`ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, що у подальшому ускладнить встановлення істини та проведення необхідних слідчих дій та експертного дослідження.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості:

- житлове приміщення - квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 179,7 м2 на підставі договору купівлі-продажу НМО 892778, до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.09.2017