Провадження № 1-кс/592/5969/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004375 від 16.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що потерпілий ОСОБА_4 на інтернет ресусі Olx знайшов оголошення про продаж гумового човна Рив`єра-3200-СК. Потерпілий зв`язувався з продавцем за телефонним номером НОМЕР_1 та домовився про придбання товару на умовах повної оплати. 15.05.2017 р. потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості передплати за товар. Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто. У ході досудового розслідування працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кібеполіції Національної поліції України встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , відбулось 15.05.2017 р. у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 . Також у ході досудового розслідування працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кібеполіції Національної поліції України був проведений аналіз звернень громадян які надходили до Департаменту кіберполіції Національної поліції України у ході якого було виявлено звернення щодо шахрайських дій невстановленої особи з використанням банківськиї карток, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на гр. ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_1 . Враховуючи, що відомості, отримані від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину просить надати тимчасовий доступ до документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 16.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у Сумському відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з наступним її вилученням, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з 15.05.2017 року по 28.11.2017 року;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_2 та паспортні (анкетно адресні) дані;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток № НОМЕР_2 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з 15.05.2017 року по 28.11.2017 року;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських карток № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом

Тимчасовий доступ до документів має надати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1