Справа № 760/2972/18
провадження 1-кс/760/2163/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого з Першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратри Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 18 липня 2016 року за ознаками злочину передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України про арешт майна,
в с т а н о в и в:
Детектив звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України, про арешт майна, у якому просить слідчого суддю:

1. Накласти арешт на кошти, що знаходяться навідкритих у Публічному акціонерному товаристві «Альтбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19358784, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Вузівська, будинок 5) банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Встановивши заборону відчужувати кошти з вказаних банківських рахунків в частині видаткових операцій.

2. Накласти арешт на кошти, що знаходяться навідкритих уПублічному акціонерному товаристві «Креді Агріколь Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14361575, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Пушкінська, будинок 42/4) банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .Встановивши заборону відчужувати кошти з вказаних банківських рахунків в частині видаткових операцій.

3. Накласти арешт на кошти, що знаходяться на відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00039019, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29) банківських рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .Встановивши заборону відчужувати кошти з вказаних банківських рахунків в частині видаткових операцій.

4. Накласти арешт на кошти, що знаходяться на відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19) банківському рахунку № НОМЕР_9 .Встановивши заборону відчужувати кошти з вказаного банківського рахунку в частині видаткових операцій.

5. Накласти арешт на цінні папери, які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ), що обліковуються (знаходяться) на рахунках у цінних паперах, відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Таскомбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи:09806443, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30), у тому числі (але не виключно) на рахунках в цінних паперах: № НОМЕР_11 - НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_15 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_16 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_17 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_18 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_19 , № НОМЕР_11 -UA40003048, № НОМЕР_20 , а саме, цінні папери:

- НОМЕР_21 (вид, тип, форма існування: акції прості бездокументарні іменні; Емітент: Публічне акціонерне товариство «Нерухомість Столиці» /ідентифікаційний код юридичної особи: 30965299/; кількість цінних паперів: 101800655 штук);

- UA (вид, тип, форма існування: акції прості бездокументарні іменні; Емітент: ПрАТ «Міські інвестиції» /ідентифікаційний код юридичної особи: 32587736/; кількість цінних паперів: 25110970 штук);

- UA (вид, тип, форма існування: акції прості бездокументарні іменні; Емітент: ПрАТ «Ренесанс» /ідентифікаційний код юридичної особи:32556425/;кількість цінних паперів: 322000000 штук);

- UA (вид, тип, форма існування: акції прості іменні;Емітент:

ПрАТ «Мультіплекс-Холдинг» / ідентифікаційний код юридичної особи: 32850366/; кількість цінних паперів: 34490480 штук).

Встановивши заборону відчужувати цінні папери з вказанихрахунків в частині видаткових операцій.

6. Накласти арешт на цінні папери, які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ), що обліковуються (знаходяться) на рахунках у цінних паперах, відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Альтбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19358784, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Вузівська, будинок 5), у тому числі (але не виключно) на рахунках в цінних паперах № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , а саме, цінні папери:

- НОМЕР_21 (вид, тип, форма існування: акції прості бездокументарні іменні; Емітент: Публічне акціонерне товариство «Нерухомість Столиці» /ідентифікаційний код юридичної особи: 30965299/; кількість цінних паперів: 8670637 штук);

- UA (вид, тип, форма існування: акції прості бездокументарні іменні; Емітент: ПрАТ «Ренесанс» /ідентифікаційний код юридичної особи: 32556425/; кількість цінних паперів: 57573600 штук).

Встановивши заборону відчужувати цінні папери з вказанихрахунків в частині видаткових операцій.

7. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Альтбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19358784), Публічне акціонерне товариство «Креді Агріколь Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14361575), Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00039019), Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352) та Публічне акціонерне товариство«Таскомбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 09806443) невідкладно надати детективам Національного антикорупційного бюро України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 00000319 від 09.09.2016, деталізовані довідки про виконання даної ухвали, із зазначенням часу виконання ухвали та інформації про залишок коштів та цінних паперів на рахунках зазначених в ухвалі на момент накладання арешту.

Розгляд вказаного клопотання детектив просить провести без повідомлення підозрюваного, його захисників, представників чи законних представників, обгрунтовуючи це тим, що вказане майно не є тимчасово вилученим, а повідомлення про розгляд вказаного клопотання може призвести до відчуження належних ОСОБА_5 активів.

В обґрунтування клопотання зазначається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 18 липня 2016 року за ознаками злочину передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

Органом досудового розслідування зазначається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та який відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким.

Органом досудового розслідування було встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 належать грошові кошти, що знаходяться на наступних банківських рахунках: НОМЕР_1 (відкритому в АТ «Альтбанк»); НОМЕР_2 (відкритому в АТ «Альтбанк»); НОМЕР_3 (відкритому в ПАТ «Креді Агріколь Банк»); НОМЕР_4 (відкритому в ПАТ «Креді Агріколь Банк»); НОМЕР_5 (відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк»); НОМЕР_6 (відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк»); НОМЕР_7 (відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк»); НОМЕР_8 (відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк»); НОМЕР_9 (відкритому в ПАТ «Універсал Банк»).

Також, органом досудового розслідування було встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 належать наступні цінні папери, що обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарних установах ПАТ «Таскомбанк» та «Альтбанк»: НОМЕР_21 (акції прості бездокументарні іменні); НОМЕР_24 (акції прості бездокументарні іменні); НОМЕР_25 (акції прості бездокументарні іменні); НОМЕР_26 (акції іменні прості); НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 .

Факт належності підозрюваному ОСОБА_5 вказаних вище грошових коштів та цінних паперів підтверджується листом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 29.12.2017 № 35-31-17/5, додатками до нього, інформаційною довідкою щодо залишків коштів по рахунках ОСОБА_5 , випискою про операції з цінними паперами за період з 01.11.2012 по 22.01.2018.

З наведених вище підстав, автор клопотання вважає, що наявні достатні підстави вважати, що належне ОСОБА_5 майно може бути конфісковане за вироком суду.

Правовою підставою для накладення арешту на відповідне майно є необхідність досягнення вищезазначеної мети; ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у встановленому законом порядку; наявні підстави для подальшої конфіскації майна; обмеження права власності та наслідки арешту майна для підозрюваного і третіх осіб відповідає принципам розумності та співрозмірності по відношенню до завдань кримінального провадження.

Тому, з метою упередження приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вказаного майна, а також забезпечення дієвості кримінального провадження, є необхідність заборонити відчуження та розпорядження зазначеними у клопотанні грошовими коштами та цінними паперами, що належать ОСОБА_5 , зв`язку із цим ініціатор клопотання просить накласти арешт на відповідне майно, яке є власністю підозрюваного.

В судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими детектив обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

16 жовтня 2017 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (розтраті грошових котів Державного бюджету України в особливо великому розмірі на загальну суму 149339908,44 грн., за попередньою змовою з іншими особами), санкція статті якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, який відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися.

Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно пункту 3 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до приписів частини 5 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно положень статті 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.
У відповідності до частини 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 статті 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Органом досудового розслідування, доведено, що підозрюваним ОСОБА_5 були відкриті відповідні банківські рахунки на яких знаходяться грошові кошти та він є власником відповідних цінних паперів, на які орган досудового розслідування просить накласти арешт, що підтверджується листом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 29.12.2017 № 35-31-17/5, додатками до нього, інформаційною довідкою щодо залишків коштів по рахунках ОСОБА_5 , випискою про операції з цінними паперами за період з 01.11.2012 по 22.01.2018.

Слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання свідчать про те, що майно, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України, а саме підлягає конфіскації, залежно від результатів розгляду по суті кримінального провадження за переданим до суду обвинувальним актом.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки накладення арешту на майно.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що у відповідності до вимог статтей 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно: грошові кошти, які розміщені на відповідних рахунках відкритих у банківських установах, встановивши заборону відчужувати кошти з відповідних банківських рахунків в частині видаткових операцій та цінні папери, встановивши заборону відчужувати цінні папери з відповідних рахунків в частині видаткових операцій.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею, на даний час, не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Альтбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19358784, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Вузівська, будинок 5) банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , встановивши заборону відчужувати кошти з вказаних банківських рахунків в частині видаткових операцій.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Креді Агріколь Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14361575, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Пушкінська, будинок 42/4) банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , встановивши заборону відчужувати кошти з вказаних банківських рахунків в частині видаткових операцій.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00039019, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29) банківських рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , встановивши заборону відчужувати кошти з вказаних банківських рахунків в частині видаткових операцій.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19) банківському рахунку № НОМЕР_9 , встановивши заборону відчужувати кошти з вказаного банківського рахунку в частині видаткових операцій.

Накласти арешт на цінні папери, які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ), що обліковуються (знаходяться) на рахунках у цінних паперах, відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Таскомбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи:09806443, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30), у тому числі (але не виключно) на рахунках в цінних паперах: № НОМЕР_11 - НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_14 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_15 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_16 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_17 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_18 , № НОМЕР_11 - НОМЕР_19 , № НОМЕР_11 -UA40003048, № НОМЕР_20 , а саме, цінні папери:

- НОМЕР_21 (вид, тип, форма існування: акції прості бездокументарні іменні; Емітент: Публічне акціонерне товариство «Нерухомість Столиці» /ідентифікаційний код юридичної особи: 30965299/; кількість цінних паперів: 101800655 штук);

- UA (вид, тип, форма існування: акції прості бездокументарні іменні; Емітент: ПрАТ «Міські інвестиції» /ідентифікаційний код юридичної особи: 32587736/; кількість цінних паперів: 25110970 штук);

- UA (вид, тип, форма існування: акції прості бездокументарні іменні; Емітент: ПрАТ «Ренесанс» /ідентифікаційний код юридичної особи:32556425/;кількість цінних паперів: 322000000 штук);

- UA (вид, тип, форма існування: акції прості іменні;Емітент:

ПрАТ «Мультіплекс-Холдинг» / ідентифікаційний код юридичної особи: 32850366/; кількість цінних паперів: 34490480 штук).

Встановивши заборону відчужувати цінні папери з вказаних рахунків в частині видаткових операцій.

Накласти арешт на цінні папери, які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ), що обліковуються (знаходяться) на рахунках у цінних паперах, відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Альтбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19358784, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Вузівська, будинок 5), у тому числі (але не виключно) на рахунках в цінних паперах № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , а саме, цінні папери:

- НОМЕР_21 (вид, тип, форма існування: акції прості бездокументарні іменні; Емітент: Публічне акціонерне товариство «Нерухомість Столиці» /ідентифікаційний код юридичної особи: 30965299/; кількість цінних паперів: 8670637 штук);

- UA (вид, тип, форма існування: акції прості бездокументарні іменні; Емітент: ПрАТ «Ренесанс» /ідентифікаційний код юридичної особи: 32556425/; кількість цінних паперів: 57573600 штук).

Встановивши заборону відчужувати цінні папери з вказаних рахунків в частині видаткових операцій.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Альтбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19358784), Публічне акціонерне товариство «Креді Агріколь Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14361575), Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00039019), Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352) та Публічне акціонерне товариство «Таскомбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 09806443) невідкладно надати детективам Національного антикорупційного бюро України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 00000319 від 09.09.2016, деталізовані довідки про виконання даної ухвали, із зазначенням часу виконання ухвали та інформації про залишок коштів та цінних паперів на рахунках зазначених в ухвалі на момент накладання арешту.

Роз`яснити, що на підставі частини 1 статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Організацію виконання ухвали та контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 та Першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратри Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1