печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого,за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Департаментом спеціальних розслідуваньГенеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001624, за підозрою генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та за фактом організації службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2013-2014 років схеми розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, за попередньою змовою із керівниками та засновниками суб`єктів підприємницької діяльності, через низку підконтрольних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України у 2013-2015 роках укладено низку договорів (надання послуг з виготовлення програмного забезпечення, поставки товарів та послуг, інше) з вище зазначеними підприємствами на загальну суму більше 142 млн. грн. та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 48 млн. грн., за завищеними цінами, а грошові кошти за їх виконання перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності.
Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0423/2015 від 08.09.2015 фінансові операції, здійснені за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 30.04.2013 по 20.08.2015, можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України укладено договір №КТ25 від 22.05.2014 щодо проведення обладнання та забезпечення відеоконференцзв`язку.У ході досудового розслідування здобуто дані про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) для здійснення закупівлі програмного забезпечення «TrueConf-server».
На даний час виникла необхідність у розкритті вказаного банківського рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою подальшого відслідковування руху грошових коштів.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання -задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем фактичного знаходження речей і документів, з можливістю вилучення завіренихкопій документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме:

- відомості щодо відкриття у гривні, доларах США, євро та російських рублях рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.01.2013 по 31.08.2017 року, а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, в тому числі документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", зовнішньоекономічних договорів з нерезидентами, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту);та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку (заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів, статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП);

-роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, у гривні, доларах США, євро та російських рублях рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2013 по 31.08.2017, з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції)

-платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

-договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

-документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод;

-договори на встановлення системи «Банк-Клієнт» із вказівкою ІР-адрес та електронних скриньок за допомогою яких здійснювалося доступ системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013 по 31.08.2017;

-картки із зразками підписів та відбитку печатки, що були чинними по рахунку № НОМЕР_1 , а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_1 ;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54633/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1