Провадження №1-кс/760/3724/18
Справа 760/5901/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 28.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності; документів обов`язкової податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з дня реєстрації товариства до моменту виконання ухвали (у разі надання звітності в електронному вигляді їх завірених паперових копій); документів обов`язкової податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість з усіма додатками, коригуваннями та уточнюючими розрахунками до них за період з дня реєстрації товариства до моменту виконання ухвали (у разі надання звітності в електронному вигляді їх завірених паперових копій); документів обов`язкової податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по РРО; актів (довідок, висновків), складених за результатами документальних перевірок (у тому числі і камеральних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства до моменту виконання ухвали, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок та відповідей на них; документів, що підтверджують відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах; документів технічного та іншого характеру стосовно встановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) програмного забезпечення для можливості дистанційного подання податкової звітності в електронному вигляді, а також документів, що підтверджують створення та використання електронних відповідних поштових скриньок, із зазначенням дат, часу та ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до них, фактичного місця знаходження комп`ютерної техніки, з якої здійснювалось передавання податкової звітності зазначеного товариства до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з дня реєстрації товариства платником податків до моменту виконання ухвали; документів з приводу фактичної оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїх податкових зобов`язань з податку на прибуток і податку на додану вартість, з розрахунком по відповідних податкових періодах з дня реєстрації товариства платником податків до моменту виконання ухвали; документів щодо бюджетного відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Державного бюджету України (податкові декларації, заяви тощо) за період з дня реєстрації товариства платником податків до моменту виконання ухвали у разі наявності таких; документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у разі наявності таких; рішень судів щодо скасування реєстраційних та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), визнання вказаного товариства банкрутом та процесу його ліквідації.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 28.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що можливо у період з почату 2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), діючи у складі організованої групи з іншими службовими особами територіальних та структурних підрозділів вказаної державної установи, співробітниками товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими особами, а також за попередньою змовою з нотаріусами і суддями, з використанням наданої їм влади та службового становища, розробили та впровадили злочинну схему видачі іноземцям та особам без громадянства, за умови отримання від останніх неправомірної вигоди, документів, які посвідчують їх правовий статус перебування на території України, у вигляді посвідок на тимчасове чи постійне проживання, паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон.

24.01.2018 детективами Національного антикорупційного бюро України у межах зазначеного кримінального провадження проведено обшук за місцем находження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у ході якого вилучено печатки 15 підприємств, які можливо використовувались у злочинній схемі видачі іноземцям та особам без громадянства документів, що посвідчують їх правовий статус перебування на території України. Зокрема, використання ТОВ у злочинній схемі могло здійснюватися шляхом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття вищезазначеної незаконної діяльності.

Встановлено, що одним з таких підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; дата реєстрації 31.08.2015; засновник та директор ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянка Російської Федерації, посвідки на тимчасове проживання в Україні, видані ІНФОРМАЦІЯ_4 : № НОМЕР_3 , видана 26.10.2017; № ТР105674, видана 12.10.2015. У період з 31.08.2015 по 12.11.2015 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговується у ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, з метою підтвердження факту наявності зазначеної протиправної схеми під час оформлення посадовими особами ДМС іноземцям та особам без громадянства документів, які посвідчують їх правовий статус перебування на території України, для встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів установчих і реєстраційних документів як суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до оригіналів документів податкової звітності вказаного підприємства, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності;

-документів обов`язкової податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з дня реєстрації товариства до моменту виконання ухвали (у разі надання звітності в електронному вигляді їх завірених паперових копій);

-документів обов`язкової податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість з усіма додатками, коригуваннями та уточнюючими розрахунками до них за період з дня реєстрації товариства до моменту виконання ухвали (у разі надання звітності в електронному вигляді їх завірених паперових копій);

-документів обов`язкової податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по РРО;

-актів (довідок, висновків), складених за результатами документальних перевірок (у тому числі і камеральних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства до моменту виконання ухвали, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок та відповідей на них;

-документів, що підтверджують відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах;

-документів технічного та іншого характеру стосовно встановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) програмного забезпечення для можливості дистанційного подання податкової звітності в електронному вигляді, а також документів, що підтверджують створення та використання електронних відповідних поштових скриньок, із зазначенням дат, часу та ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до них, фактичного місця знаходження комп`ютерної техніки, з якої здійснювалось передавання податкової звітності зазначеного товариства до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з дня реєстрації товариства платником податків до моменту виконання ухвали;

-документів з приводу фактичної оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїх податкових зобов`язань з податку на прибуток і податку на додану вартість, з розрахунком по відповідних податкових періодах з дня реєстрації товариства платником податків до моменту виконання ухвали;

-документів щодо бюджетного відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Державного бюджету України (податкові декларації, заяви тощо) за період з дня реєстрації товариства платником податків до моменту виконання ухвали у разі наявності таких;

-документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у разі наявності таких;

-рішень судів щодо скасування реєстраційних та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), визнання вказаного товариства банкрутом та процесу його ліквідації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1