Справа № 550/90/18
Провадження №1-кс/550/37/18
У Х В А Л А
Іменем України
01 лютого 2018 року смт. Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 р. за № 0000481, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , а саме:
-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;
-про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 11 жовтня 2017 року по 13 грудня 2017 року;
-фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
-документи на підставі яких з 11 жовтня 2017 року по 20 вересня 2017 року здійснювалося розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відкритому за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР 11.10.2017 р. за №0000481 на підставі заяви голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 щодо вчинення шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 вересня 2017 року між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки №АФ-0001582 за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось передати у власність СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 34,4% у кількості 12 тонн та «Сульфат амонію (гранульований)» у кількості 11 тонн на загальну суму 158 299,91 грн. На виконання домовленостей, того ж дня СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 79 149,96 грн., однак станом на 11.10.2017 року добрива поставлені не були, представники товариства на телефонні дзвінки та листи голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідають.
Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 червня 2011 року під №1 074 102 0000 039773, його керівником є ОСОБА_5 . Грошові кошти СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що документи та інформація, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними системи «Інтернет банкінг», має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у власності банківської установи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банком.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000481, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.10.2017 року встановлено, що 26 вересня 2017 року між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки №АФ-0001582 за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось передати у власність СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 34,4% у кількості 12 тонн та «Сульфат амонію (гранульований)» у кількості 11 тонн на загальну суму 158 299,91 грн. На виконання домовленостей, того ж дня перерахувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 79 149,96 грн., однак станом на 11.10.2017 року добрива поставлені не були, представники товариства на телефонні дзвінки та листи голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідають.
З матеріалів клопотання та протоколу допиту потерпілого від 24.10.2017 р. вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 червня 2011 року під №1 039773, його керівником є ОСОБА_5 . Грошові кошти СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та відомості перебувають або можуть перебувати у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів та відомостей.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 0000481 від 11.10.2017 року, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 р. за № 0000481, задовольнити
Надати слідчому слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю з можливістю вилучити її у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами, з можливістю їх вилучення;
-відомостей про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 11 жовтня 2017 року по 13 грудня 2017 року, шляхом зняття копії зазначеної інформації на паперовому та/або електронному носії СD-R диску;
-фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2
-документи на підставі яких з 11 жовтня 2017 року по 20 вересня 2017 року здійснювалося розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».
Строк дії ухвали до 02 березня 2018 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1