Справа 399/198/18
Провадження 1-кс/399/52/18
УХВАЛА

21 березня 2018 року селище Онуфріївка
Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання начальника Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановила:
До суду звернувся начальник Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 надати копії наступних документів: 1) документи про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; 2) карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2016 року по 01.01.2017 року.

Клопотання мотивував тим, що 07.08.2017 року до Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області через канцелярію надійшла заява голови штабу ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо розкрадання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів виділених на заготівлю деревини в порядку рубок, догляду, формування і оздоровлення лісів на протязі 2015-2016 років ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) 26січня 2016 року був укладений договір про закупівлю послуг за державні кошти № 1/02Л на загальну суму 1 060 000.00 грн. (один мільйон шістдесят тисяч гривень 00 копійок).

За інформацією, наданою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно актів виконаних робіт за вказаним договором на рахунок ФОП ОСОБА_4 на протязі 2016 року перераховано грошові кошти на загальну суму 929 644, 78 грн. (дев`ятсот двадцять дев`ять тисяч шістсот сорок чотири гривні 78 копійок).
На виконання доручення прокурора на проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку ч. 3 ст. 38, п. 3 ч. 2 ст. 40 та ст. 41 КПК України) працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 був здійснений виїзд до м. Дніпра за місцем знаходження ФОП ОСОБА_4 АДРЕСА_3 . В ході виконання дорученя було встановлено, що ОСОБА_4 формально був зареєстрований за вищевказаною адресою для оформлення фізичної особи-підприємця, проживав там не тривалий час, не мав постійного місця проживання, вів аморальний спосіб життя і месцезнаходження його на даний час не відоме.
У зв`язку з високою ймовірністю привласнення коштів, що виділялись на послуги пов`язані з лісництвом за договором підряду від 26січня 2016 року № 1/02Л шляхом завищення вартості виконаних робіт, проведення рубок деревини в невстановлених для цього місцях та виконанням робіт неоформленими робітниками, з якими розраховувалися незаконно зрубаною деревиною, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-Ш, органи Міністерства внутрішніх справ мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці, на підставі пункту 2 частини першої статті 62 зазначеного Закону - за рішенням суду.

Письмова вимога суду про розкриття банківської таємниці має місце у випадку отримання такої інформації за ініціативою суду під час проведення досудового слідства, в інших випадках приймається рішення.

Розкриття банківської таємниці в частині, що стосується інших кореспондентів клієнта банку (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, призначення та розміри платежів, назва банку, МФО банку) в рамках розслідування даної кримінальної справи законне, не порушує їх права і законні інтереси чи свободи, перешкод для здійснення їх прав і законних інтересів чи свобод не створюється, матеріальної та моральної шкоди не завдається.

Крім того, розкриття банківської таємниці у кримінальному провадженні охороняється дотриманням вимог ст. 387 КК України щодо не розголошення даних досудового слідства.

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання начальника Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , а також за його дорученням, оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУтимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документи про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

- картки зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2016 року по 01.01.2017 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України попередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 13.04.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1