печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
22.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо правочинів та видаткових операцій з грошовими коштами, здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму понад 50 млн. грн. у період з 01.04.2016 до 06.06.2016 включно (документів (договорів, тощо), які підтверджують здійснення таких правочинів (видаткових операцій), містять їх умови, відомості про контрагентів, їх реквізити, місцезнаходження, номери рахунків; документів, що містять відомості про рух грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді, з зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000261, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що протягом 2012-2014 років службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, діючи всупереч встановленому порядку, заволоділи чужим майном готівковими коштами фізичних осіб в особливо великих розмірах, на загальну суму 4 141 724 грн., шляхом укладання завідомо підроблених договорів банківського вкладу «Оберіг» № 645/2012-222 від 06.07.2012 на суму 100 000 доларів США (згідно офіційного курсу на 06.07.2012 складало 799 250 грн.), № 120/2012-222 від 17.01.2012 на суму 1 600 000 грн., та № 694/2012-222 від 17.07.2012 на суму 218 000 доларів США (згідно офіційного курсу на 06.07.2012 складало 1 742 474 грн.).

В подальшому, вказані службові особи Банку, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом вчинення фінансових операцій та правочинів, спрямованих на приховання отриманих злочинним шляхом грошових коштів у великому розмірі на загальну суму 4 141 724 грн. та джерел їх незаконного походження, здійснили їх легалізацію.

Крім того, протягом січня-липня 2012 року заступник директора Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи довірою громадян ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, заволоділа їх грошовими коштами у сумі 4 141 724 грн., уклавши із останніми вищевказані завідомо підроблені договори банківського вкладу «Оберіг» від імені банківської установи. Про прийняття грошових коштів останньою були надані розписки від 06.07.2012, 17.01.2012 та 17.07.2012 відповідно.

Зазначені грошові кошти в подальшому нібито були витрачені на погашення відсотків по кредитам, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. на підставних осіб, для отримання коштів на фінансування Банком бізнес-проекту 2007 року з купівлі-продажу земельних ділянок.

06.06.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочато ліквідаційну процедуру зазначеної банківської установи.

18.10.2017 слідчим відділом Головного управління до ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслано інформаційний запит за № 51/12-9807, для отримання інформації щодо правочинів та видаткових операцій з грошовими коштами, здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму понад 50 млн. грн. у період з 01.04.2016 до 06.06.2016 включно, з метою перевірки обставин можливого умисного виведення службовими особами Банку його активів для обернення в подальшому на свою користь.

15.11.2017 на адресу слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області надійшов лист Директора Департаменту розслідування протиправних діянь ІНФОРМАЦІЯ_4 , запитувана інформація відноситься до банківської таємниці, тому доступ до відомостей стосовно правочинів та здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видаткових операцій буде наданий в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У судовому засіданні слідчий зазначив, що вказані вище доументи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000261, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості щодо правочинів та видаткових операцій з грошовими коштами, здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму понад 50 млн. грн. у період з 01.04.2016 до 06.06.2016 включно (документів (договорів, тощо), які підтверджують здійснення таких правочинів (видаткових операцій), містять їх умови, відомості про контрагентів, їх реквізити, місцезнаходження, номери рахунків; документів, що містять відомості про рух грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді, з зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів та надати їм можливість вилучити вищевказані оригінали та/або належним чином завірені копії документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1