печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000974, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2015, за підозрою ОСОБА_4 в учиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в учиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що в період з 06.02.2015 по 25.08.2015 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, розтратила кошти цього банку, шляхом незаконної видачі кредитних коштів наступним товариствам: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особливо великих розмірах, за наступних обставин. При цьому зазначені особи усвідомлювали, що видані цим товариствам кредитні кошти повернуті банку не будуть.

Крім того установлено, що ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з головою правління цього банку з метою привласнення його коштів, діючи, як фізична особа ¬ підприємець, уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його голови правління ОСОБА_5 договір купівлі продажу меблі від 23.07.2015.

16.09.2015 на виконання умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , відкритий у цьому ж банку, кошти в сумі 593 000 грн.

Однак, ОСОБА_8 всупереч умовам договору мебель до банку поставлена не була, а отримані кошти привласненні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмки документів щодо укладання з ФОП ОСОБА_8 договору купівлі-продажу та виконання його умов, а також документів по рахунку ОСОБА_11 .

Оригінали зазначених документів необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення фіктивності підприємства, проведення податкової перевірки його діяльності, а також забезпечення почеркознавчих і судово-економічних експертиз.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000974, зареєстрованому в ЄРДР 05.11.2015, тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору купівлі-продажу від 23.07.2015, укладеного між фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками і додатковими угодами.

- Актів, накладних, податкових накладних, рахунків та інших документів, складених за договором купівлі-продажу від 23.07.2015, укладеним між фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Документів підтверджуючих перерахування коштів за договором купівлі-продажу від 23.07.2015, укладеним між фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Документів, підтверджуючих відсутність меблі, яка повинна була бути поставлена за договором купівлі-продажу від 23.07.2015, укладеним між фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- Документи з юридичного оформлення рахунку фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , інших рахунків цієї особи в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- Банківські виписки (роздруківки щодо руху коштів) по рахунку фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , інших рахунках цієї особи у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з моменту відкриття по 14.04.2017;

- Платіжні документи (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , інших рахунках цієї особи (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з моменту відкритті по теперішній час;

- відомості про власників електронних цифрових ключів, які використовувалися для здійснення платежів по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , інших рахунках цієї особи;

- Відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунком фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , іншими рахунками цієї особи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/56933/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 02.10.2017 р.