Справа № 761/4954/18
Провадження № 1-кс/761/3501/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
/вступна та резолютивна частини/
19 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 21.02.2018 року о 16 годині 00 хвилин.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються: обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) ТОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (українська гривня) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) а саме: банківську виписку (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), за період з 01.01,2015 по 12.01.2017 та по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), за період 01.01.2015 по 12.01.2017 з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРГІОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначенні операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер, документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку); документи на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб; уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта); інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 01.01.201 5 по 12.01.2017; заяви, чеки на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 12.01.2017.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя