Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/1213/18

Номер провадження №1-кс/712/570/18

м. Черкаси «06» лютого 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси . ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000009 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000009 від 18.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №02/06 щодо «Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 341 899 грн. (один мільйон триста сорок одна тисяча дев`ятсот гривень).

26.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №02/06 від 06.06.2017 року щодо «Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 341 899 грн. (один мільйон триста сорок одна тисяча дев`ятсот гривень).

Так фінансування 2017 року 1 291 129.20 грн. (один мільйон двісті дев`яносто одна тисяча сто двадцять дев`ять гривень двадцять копійок), а фінансування 2018 року 50 769.80 грн. (п`ятдесят тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень вісімдесят копійок).

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом червня-грудня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання умов договору підряду №02/06 від 06.06.2017 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти на загальну суму 1 291 129.20 гривень.

16.01.2018 року посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 вручено запит про надання інформації та в їх присутності здійснено фактичний огляд об`єкту будівництва/ремонту.

Так, в ході аналізу актів виконаних робіт та фактичного огляду стану їх виконання встановлено, що на момент огляду, роботи вказані в актах, в повному обсязі не виконані та перебувають на початковому етапі, а матеріали та обладнання вказане в актах частково відсутнє. Крім того в ході спілкування із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , робітниками, які фактично виконують роботи, останні підтвердили факт неповного виконання робіт, розповіли про види робіт та об`єми які виконані та плануються. Аналізуючи виконавчу документацію, фактично виконані роботи та отриману в ході спілкування інформацію виникають сумніви щодо фактичного виконання певних робіт та використання певних матеріалів тим самим штучно завищуючи об`єми та вартість виконаних робіт. Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інженером технічного нагляду ОСОБА_5 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт здійснюють розтрату бюджетних коштів. Досудовим розслідуванням встановлено, що всі документи, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », а саме: договір підряду № 02/06 від 06.06.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » із усіма змінами та додатками до нього, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, завдання на проектування, погоджене та затверджене відповідними органами, накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на посади та їх посадові інструкції, положення (копія завірена належним чином), інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні знаходяться в адміністративному приміщенні за юридичною та фактичною адресою розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_2 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_2 , наступних документів: договір підряду № 02/06 від 06.06.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » із усіма змінами та додатками до нього, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, завдання на проектування, погоджене та затверджене відповідними органами, накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на посади та їх посадові інструкції, положення (копія завірена належним чином), інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Попередити службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: