Справа№487/1166/18
Провадження №1-кс/487/552/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
05.03.2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 28.10.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000154 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому, або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2016 по 03.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 року; № НОМЕР_2 у іноземній валюті, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у іноземній валюті, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_2 у іноземній валюті, відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 року.
Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 28.10.2016 року до ЄРДР за №0000154 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, про те, що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 використовуючи свої корупційні зв`язки в ІНФОРМАЦІЯ_5 , лобіює інтереси підконтрольних йому підприємств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладанні договорів на виконання робіт та подальше безперешкодне підписання документів про прийняття виконаних робіт з суттєвими порушеннями та не повним обсягом виконаних робіт, тим самим спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити чи спростувати факт заволодіння бюджетними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопрушення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 у іноземній валюті.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ;слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ;старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ;оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_19 , оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2016 по 03.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 року; № НОМЕР_2 у іноземній валюті, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у іноземній валюті, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_2 у іноземній валюті, відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 року.
Термін дії ухвали до 15.04.2018 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1