07.03.2018
Справа № 642/5010/17
Провадження № 1-кс/642/358/18
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

07 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001561 від 15.06.2017,-
В С Т А Н О В И В:

Прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, у провадженні Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001561 від 15.06.2017 року за ч. 1 ст. 175 КК України за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України щодо невиплати заробітної плати посадовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
15.06.2017 матеріали за колективною скаргою, отримані з Харківської місцевої прокуратури №1, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001561 від 15 червня 2017 року, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи господарську діяльність та маючи прибутки від реалізації готівкової продукції (шампанського) за адресою: АДРЕСА_1 , безпідставно не виплачували заробітну плату впродовж з 01.01.2017 по 01.06.2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим співробітникам підприємства, чим завдали їм матеріальну шкоду.
Згідно Акту перевірки, проведеної Головним державним інспектором Відділу з питань додержання законодавства про працю ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 20-01-4314/1490 від 15.08.2017, на загальну суму 2 млн. 635 тис. грн.
Допитом ОСОБА_4 встановлено, що останні 25 років вона працює на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час її роботи у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в її обов`язки, як виробника вина зі шкідливими умовами праці, входило контролювати автоматичну лінію з його виробництва. Однак, пропрацювавши з березня по травень 2017 року, як і усі інші робітники, які поставили свої підписи у скарзі до правоохоронного органу, вона не отримала свою заробітну плату на загальну суму 9000 гривень, не зважаючи на отримання підприємством прибутків, які достатні для розрахунків з працевлаштованими співробітниками підприємства.
На запит прокурора до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 надати документи бухгалтерського обліку, будь-якої відповіді отримано не було.
По кримінальному провадженню для встановлення факту безпідставної невиплати заробітної плати та наявності не оприбуткованих грошових сум (чорної бухгалтерії) необхідно провести судово-економічну експертизу, без проведення, якої неможливе подальше проведення досудового розслідування.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що завірені копії оригіналів наступних документів: статутні або установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », колективний договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про призначення на посаду директора, посадові обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ про призначення арбітражного керуючого, посадові обов`язки арбітражного керуючого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ про призначення на посаду головного бухгалтера, посадові обов`язки головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ про призначення на посаду та звільнення директора, посадові обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період якого утворилася заборгованість; наказ про призначення на посаду та звільнення головного бухгалтера, посадові обов`язки головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період якого утворилася заборгованість; штатний розпис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; перелік розрахункових рахунків в установах банків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (одночасно вказавши відкриті банківські рахунки) за період березень-липень 2017 року; трудовий розпорядок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; журнал обліку трудових книжок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; журнал видачі заробітної плати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; довідку про стан заборгованості заробітної плати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.03.2018 вказавши кожного працівника окремо починаючи з березня 2017 року помісячно (з зазначенням ПІБ, посади, кваліфікації робітників, графіку роботи, зазначивши час працевлаштування звільнення з роботи, рік народження, місце проживання, реєстрації, щомісячний стан заборгованості по заробітній платі, щомісячна часткова виплата заробітної плати); довідку про стан заборгованості заробітної плати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед звільненими працівниками вказавши кожного працівника окремо починаючи з березня 2017 року помісячно (з зазначенням ПІБ, посади, кваліфікації робітників, графіку роботи, зазначивши час працевлаштування, звільнення з роботи, рік народження, місце проживання, реєстрації, суму заборгованості); наказ про облікову політку, або витяг з наказу стосовно виду господарських операцій, які відображаються за субрахунками 6417, 376, 685, 3772, 642, 662, 6541 (назва рахунку) з вказанням переліку номенклатури та назви облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку (м/о, оборотних відомостей або ін.), в яких відображувалися господарські операції по рахункам обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; головну книгу або інший обліковий регістр синтетичного обліку, за рахунками НОМЕР_2 (з субрахунками) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам заводу за формою аналітичного обліку, прийнятому в обліковій політиці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; розшифровка надходження та використання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; статистичні звіти форма 1ПВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; договори з додатками щодо надання послуг з охорони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дія яких на теперішній час триває, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених копій оригіналів документів, які перебувають в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001561 від 15.06.2017 задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 та ОСОБА_20 на отримання у кримінальному провадженні №0001561 від 15.06.2017 тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірених копій оригіналів наступних документів: статутні або установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », колективний договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про призначення на посаду директора, посадові обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ про призначення арбітражного керуючого, посадові обов`язки арбітражного керуючого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ про призначення на посаду головного бухгалтера, посадові обов`язки головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ про призначення на посаду та звільнення директора, посадові обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період якого утворилася заборгованість; наказ про призначення на посаду та звільнення головного бухгалтера, посадові обов`язки головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період якого утворилася заборгованість; штатний розпис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідку з переліками розрахункових рахунків в установах банків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (одночасно вказавши відкриті банківські рахунки) за період березень-липень 2017 року; трудовий розпорядок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; журнал обліку трудових книжок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; журнал видачі заробітної плати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; довідку про стан заборгованості заробітної плати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.03.2018 вказавши кожного працівника окремо починаючи з березня 2017 року помісячно (з зазначенням ПІБ, посади, кваліфікації робітників, графіку роботи, зазначивши час працевлаштування, звільнення з роботи, рік народження, місце проживання, реєстрації, щомісячний стан заборгованості по заробітній платі, щомісячна часткова виплата заробітної плати); довідку про стан заборгованості заробітної плати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед звільненими працівниками вказавши кожного працівника окремо починаючи з березня 2017 року помісячно (з зазначенням ПІБ, посади, кваліфікації робітників, графіку роботи, зазначивши час працевлаштування, звільнення з роботи, рік народження, місце проживання, реєстрації, суму заборгованості); наказ про облікову політку, або витяг з наказу стосовно виду господарських операцій, які відображаються за субрахунками 6417, 376, 685, 3772, 642, 662, 6541 (назва рахунку) з вказанням переліку номенклатури та назви облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку (м/о, оборотних відомостей або ін.) в яких відображувалися господарські операції по рахункам обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; головну книгу або інший обліковий регістр синтетичного обліку, за рахунками 301, 311, 66 (з субрахунками) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам заводу за формою аналітичного обліку, прийнятому в обліковій політиці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; розшифровка надходження та використання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; статистичні звіти форма 1ПВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період березень-липень 2017 року; договори з додатками щодо надання послуг з охорони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дія яких на теперішній час триває.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1