Справа № 686/4775/18

УХВАЛА

05 березня 2018 року м. Хмельницький
05.03.2018 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.02.2018 року близько 14:04 год., невстановлена особа, перебуваючи в глобальній мережі Інтернет на сайті безкоштовних оголошень «OLX», під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 5080 грн., які останній перерахував на кредитний рахунок № НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на вище зазначену суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка користується картковим рахунком № НОМЕР_2 , який належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 10.02.2018 року по термін виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку, та рахунку на який перераховано кошти, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснити їх вилучення на паперових та електронних носіях, а саме до:
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою по поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адресу розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 10.02.2018 року по термін виконання ухвали із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента ;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2018 року по термін виконання ухвали.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 05 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1