Справа № 404/7429/17
Номер провадження 1-кс/404/2398/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2017 (включно), а саме: документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 з 01.01.2016 по 01.11.2017 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ; скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 з 01.01.2016 по 01.11.2017 (включно); заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку; довіреності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; карток із зразками підписів та відбитку печатки філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; платіжних доручень філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації відносно філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на отримання чекових книжок по рахункам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); кредитних договорів укладених між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківською установою за період з 01.01.2016 по 01.11.2017 (включно); договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2017 (включно); інформації щодо звітності банківської установи відносно філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення прокурор пов`язує з необхідністю проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, в тому числі економічних. Так, згідно висновків спеціалістів-будівельників від 07.09.2017 виявлено завищення обсягу виконаних будівельних робіт, внаслідок чого була завищена вартість виконаних робіт. З метою перевірки зазначених висновків спеціалістів, прокурор призначив проведення будівельно-технічної експертизи від 20.10.2017 та економічної від 21.11.2017. Проведення спеціальних досліджень унеможливлюється через відсутність оригіналів документів, а тому існує необхідність у їх вилученні.

У матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових досліджень, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання прокурора обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення ним досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2017 (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 з 01.01.2016 по 01.11.2017 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 з 01.01.2016 по 01.11.2017 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку;

6) довіреності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

11) інформації відносно філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

18) кредитних договорів укладених між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківською установою за період з 01.01.2016 по 01.11.2017 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 01.11.2017 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії цієї ухвали закінчується 21.12.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1