Справа № 496/508/18
Провадження № 1-кс/496/251/18
У Х В А Л А
15 лютого 2018 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000708 від 20.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до кредитних договорів та видаткових касових ордерів, які зберігаються у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Свої вимоги мотивує тим, що в період з 2007 р. по 2009 р. посадові особи Біляївського відділення № НОМЕР_1 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей кредитні договори та видатковий касовий ордер від імені громадян, при цьому привласнювали грошові кошти, що призначались для кредитування населення та в подальшому коштами розпорядились за власним бажанням, чим спричинили КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток.
Згідно реєстру позичальників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Біляївка було укладено кредитні договори з наступними особами: ОСОБА_5 , 11.04.2008 р., БЛ-1/0596/08/1380Т; ОСОБА_6 , 30.01.2008 р. БЛ-1/0138/08/1400, ОСОБА_7 , 20.02.2008 р., БЛ-1/0279/08/1380Т; ОСОБА_8 , 17.01.2008 р., БЛ-1/0070/08/1077/Т; ОСОБА_9 , 07.03.2008 р., БЛ-1/0358/08/1400Т; ОСОБА_10 , 22.12.2007 р., БЛ-1/1400/07/1400Т; ОСОБА_11 , 12.02.2008 р., БЛ-1/0222/08/1400Т; ОСОБА_12 , 01.08.2008 р., БЛ-1/1205/08/1380Т; ОСОБА_13 , 07.04.2008 р., БЛ-1/0577/08/1077; ОСОБА_14 , 23.07.2008 р., БЛ-1/1143/08/1380; ОСОБА_15 , 06.06.2008 р., БЛ-1/0948/08/1380Т; ОСОБА_16 , 01.08.2008 р., БЛ-1/1188/08/1380Т; ОСОБА_17 , 19.05.2008 р., БЛ-1/0817/08/1380Т; ОСОБА_18 , 18.01.2008 р., БЛ-1/0081/08/1380Т; ОСОБА_19 , 23.07.2008 р., БЛ-1/1144/08/1615; ОСОБА_20 , 09.02.2008 р., БЛ-1/0208/08/1400Т; ОСОБА_21 , 01.09.2008 р., БЛ-1/1308/08/1380; ОСОБА_22 , 15.03.2008 р., БЛ-1/0404/08/1077/#; ОСОБА_23 , 15.10.2008 р., БЛ-1/1425/08/1380; ОСОБА_24 , 20.12.2007 р., БЛ-1/1378/07/1400#; ОСОБА_25 , 11.02.2008 р, БЛ-1/0218/08/1380Т; ОСОБА_26 , 17.05.2008 р., БЛ-1/0799/08/1380#; ОСОБА_27 , 23.07.2007 р., БЛ-1/0441/07/1079#; ОСОБА_28 , 12.02.2008 р., БЛ-1/0221/08/1400Т; ОСОБА_29 , 02.06.2008 р., БЛ-1/0918/08/1380Т; ОСОБА_30 , 10.07.2008 р., БЛ-1/1093/08/1380; ОСОБА_31 , 16.05.2008 р., БЛ-1/0782/08/1380Т; ОСОБА_32 , 16.01.2008 р., БЛ-1/0045/08/1400Т; ОСОБА_33 , 15.05.2008 р., БЛ-1/0777/08/1380Т; ОСОБА_34 , 11.07.2008 р., ТД 1/0199/08/104; ОСОБА_35 , 31.05.2008 р., БЛ-1/0908/08/1400#; ОСОБА_36 , 27.06.2007 р., БЛ-1/0333/07/1079#; ОСОБА_37 , 15.08.2008 р., БЛ-1/1232/08/1077; ОСОБА_38 , 01.08.2008 р, БЛ-1/1194/08/1380; ОСОБА_39 , 27.06.2007 р., БЛ-1/0334/07/1079#; ОСОБА_40 , 12.02.2008 р., БЛ-1/0230/08/1400Т; ОСОБА_41 , 27.05.2008 р., БЛ-1/0888/08/1400#. У зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним розслідуванням кримінального провадженням, а також збиранням доказів по вказаному кримінальному провадженню, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння , у даному провадженні є потреба встановлення особи, яка виготовила вищезазначені документи. Своєю чергою, проведення почеркознавчої експертизи вимагає надання експерту для ознайомлення з оригінальною документацією, в якій зазначено підпис та почерк особи, яка виготовила документ. Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, а саме - кредитних договорів та видаткових касових ордерів на вищевказаних громадян, що зберігаються у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення вище вказаних документів для направлення за місцем проведення почеркознавчої експертизи так, як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою перерахованої документації, неможливо. Враховуючи викладене, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаних документів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно розглянути клопотання без виклику представника КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться зазначені документи. У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому розгляд клопотання проводиться без виклику представника КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурором у судовому засіданні доведено ту обставину, що кредитні договори та видаткові касові ордери на вказаних громадян перебувають в теперішній час у володінні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження та не становить охоронювану законом таємницю. Крім того, оскільки вилучення кредитних договорів та видаткових касових ордерів необхідно для призначення почеркознавчої експертизи, є необхідність їх вилучення.

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 та/або поліцейському Біляївського ВП ГУПН в Одеській області ОСОБА_42 та/або поліцейському Біляївського ВП ГУПН в Одеській області ОСОБА_43 тимчасовий доступ до кредитних договорів та видаткових касових ордерів, які зберігаються у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на наступних громадян: ОСОБА_5 , 11.04.2008 р., БЛ-1/0596/08/1380Т; ОСОБА_44 , 30.01.2008 р. БЛ-1/0138/08/1400, ОСОБА_7 , 20.02.2008 р., БЛ-1/0279/08/1380Т; ОСОБА_8 , 17.01.2008 р., БЛ-1/0070/08/1077/Т; ОСОБА_9 , 07.03.2008 р., БЛ-1/0358/08/1400Т; ОСОБА_10 , 22.12.2007 р., БЛ-1/1400/07/1400Т; ОСОБА_11 , 12.02.2008 р., БЛ-1/0222/08/1400Т; ОСОБА_12 , 01.08.2008 р., БЛ-1/1205/08/1380Т; ОСОБА_13 , 07.04.2008 р., БЛ-1/0577/08/1077; ОСОБА_14 , 23.07.2008 р., БЛ-1/1143/08/1380; ОСОБА_15 , 06.06.2008 р., БЛ-1/0948/08/1380Т; ОСОБА_16 , 01.08.2008 р., БЛ-1/1188/08/1380Т; ОСОБА_17 , 19.05.2008 р., БЛ-1/0817/08/1380Т; ОСОБА_18 , 18.01.2008 р., БЛ-1/0081/08/1380Т; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , БЛ-1/1144/08/1615; ОСОБА_20 , 09.02.2008 р., БЛ-1/0208/08/1400Т; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , БЛ-1/1308/08/1380; ОСОБА_22 , 15.03.2008 р., БЛ-1/0404/08/1077/#; ОСОБА_23 , 15.10.2008 р., БЛ-1/1425/08/1380; ОСОБА_24 , 20.12.2007 р., БЛ-1/1378/07/1400#; ОСОБА_25 , 11.02.2008 р, БЛ-1/0218/08/1380Т; ОСОБА_26 , 17.05.2008 р., БЛ-1/0799/08/1380#; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , БЛ-1/0441/07/1079#; ОСОБА_28 , 12.02.2008 р., БЛ-1/0221/08/1400Т; ОСОБА_45 , 02.06.2008 р., БЛ-1/0918/08/1380Т; ОСОБА_46 , 10.07.2008 р., БЛ-1/1093/08/1380; ОСОБА_47 , 16.05.2008 р., БЛ-1/0782/08/1380Т; ОСОБА_48 , 16.01.2008 р., БЛ-1/0045/08/1400Т; ОСОБА_49 , 15.05.2008 р., БЛ-1/0777/08/1380Т; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТД 1/0199/08/104; ОСОБА_51 , 31.05.2008 р., БЛ-1/0908/08/1400#; ОСОБА_52 , 27.06.2007 р., БЛ-1/0333/07/1079#; ОСОБА_53 , 15.08.2008 р., БЛ-1/1232/08/1077; ОСОБА_54 , 01.08.2008 р, БЛ-1/1194/08/1380; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , БЛ-1/0334/07/1079#; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , БЛ-1/0230/08/1400Т; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , БЛ-1/0888/08/1400#, з можливістю вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1