УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майор поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи спільно із невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, здійснюють реєстрацію права власності на об`єктами нерухомого майна в місті Києві та Київській області, після чого реалізують вказане нерухоме майно третім особам.
Так, директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , 21.06.2017 подала нотаріусу КМНО ОСОБА_7 завідомо-підроблені документи для укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договір купівлі-продажу від 13.11.2003 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », нерухомого майна нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , Акт приймання-передачі майна по Договору купівлі-продажу від 13.11.2003 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », нерухомого майна нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , Звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 602-17 від 31.05.2017 про вартість об`єкта оцінки нежитлова будівля (літера А) Ресторанно-готельний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , який містить висновок про оцінку вартості вказаного майна; Інформаційну довідку НЖ-2017 № 1161 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , а також інші документи та копії документів.
21.06.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчила договір купівлі-продажу нерухомого майна: нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , реєстровий номер 439, укладений між ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 (Продавець) та ОСОБА_9 (Покупець).
Допитана як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , повідомила, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вона ніколи не реєструвала та не придбавала частку у його статутному капіталі, директором себе не призначала. Про те, що вона є засновником та директором вказаного підприємств вона вперше дізналась 21.06.2017 при укладанні договору купівлі-продажу нерухомого майна. Вказані дії вчинила за винагороду у сумі 500 грн. за пропозицією, отриманою в мережі Інтернет від невідомої особи. Довіреності на реєстрацію підприємств та розпорядженням нерухомим майном вказаного товариства ОСОБА_6 нікому ніколи не надавала. Свій паспорт громадянина України не втрачала.
Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_10 показав, що він як директор ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2003 році та у інший період діяльності підприємства ніколи не укладав договори купівлі-продажу нерухомого майна, а підприємство мало зовсім інший вид діяльності. Крім того повідомив, що він у 2003 році був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ніяких договорів купівлі-продажу нерухомого майна не підписував.
Таким чином в ході досудового розслідування встановлено факт використання ОСОБА_6 завідомо-підроблених документів під час укладання договору купівлі-продажу 21.06.2017 у приміщенні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 .
Також встановлено, що ОСОБА_6 використовувала договори купівлі-продажу майна, нібито укладені протягом 2003 року між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 , для реєстрації права власності на інші об`єкти нерухомого майна.
Одночасно в ході розслідування виникла необхідність встановити, чи обіймав ОСОБА_12 посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою підтвердження факту підробки договорів купівлі-продажу, а також для перевірки показань ОСОБА_10 . Крім того необхідно встановити контактні дані ОСОБА_11 з метою його можливого допиту як свідка у вказаному провадженні, в разі якщо він дійсно обіймав посаду директора вказаного товариства.
Згідно даних ЄДРПОУ не можливо підтвердити або спростувати вказані відомості у зв`язку із неможливістю формування розширеної довідки.
Такі відомості можна отримати шляхом дослідження документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000703.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який виконуватиме постанову про проведення процесуальних дій на території Дніпропетровської області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучити їх копії, а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі:

- описів документів, поданих для здійснення державної реєстрації підприємства та його перереєстрації;

- заяв про здійснення державної реєстрації (перереєстрації) підприємства;

- статутів підприємства в редакції за весь час діяльності підприємства;

- протоколів зборів учасників підприємства, наказів про призначення та звільнення керівників підприємства;

- актів приймання-передачі реєстраційної справи підприємства;

- карток про зміну установчих документів підприємства;

- документів, що посвідчують особу засновників підприємства, його керівників та осіб, що подали документи для внесення змін до установчих документів товариства, в тому числі довіреностей;

- інших документів, які містяться у реєстраційній справі підприємства, за період з 19.01.2001 року по 01.08.2017 року.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 01.12.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя