Дата документу 01.09.2017

Справа № 334/5703/17
Провадження № 1-кс/334/1308/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.09.2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ; при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003709 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 0003709 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення.

22.08.2017 року до Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява від представника ТОВ «Градоліт» ОСОБА_5 про те, що 17.08.2017 в період часу з 12:00 до 15:00 головний бухгалтер підприємства ОСОБА_6 яка офіційно з 26.05.2017 до 17.08.2017 перебувала на посаді в ТОВ «Градоліт» привласнила грошові кошти зазначеного підприємства на загальну суму 112 000 грн., шляхом переведення вказаної суми на банківський рахунок невідомої особи.

Досудовим слідством встановлено що дійсно згідно наданої довідки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Градоліт» № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ «Градоліт» були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «А-БАНК» МФО № 307770, на ім`я ОСОБА_7 , з призначенням платежу хозпотреби. Так встановлено, що 17.08.2017 кошти перераховувались чотирма платежами: в сумі 41004 грн., 30000 грн., 35000 грн., та 6004 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «А-БАНК» МФО № 307770, на ім`я ОСОБА_7 .

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності підприємства має першочергове значення, і зволікання з його розглядом пов`язане із викликом представників ПАТ «А-БАНК», може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Забезпечення тимчасового доступу необхідне для використання у подальшому у якості доказів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотання, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання, та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів.

Розгляд клопотання до документів пов`язаних із фінансово-господарською діяльністю підприємства має першочергове значення, і зволікання з його розглядом пов`язане із викликом представників ПАТ «А-БАНК», може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання зазначивши що зволікання з його розглядом пов`язане із викликом представників ПАТ «А-БАНК», може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи , у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вислухавши доводи та пояснення, думку прокурора, дослідивши матеріали справи у сукупності, суд приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ та вилучення з центрального відділення ПАТ «А-БАНК» МФО № 307770, за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1:

- копії заяви та копії доданих документів для відкриття рахунку№ НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «А-БАНК», на ім`я ОСОБА_7 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «А-БАНК» на ім`я ОСОБА_7 з зазначенням призначення платежу, номерів рахунків на які перераховані (та з яких перераховані) кошти, з зазначенням реквізитів банківських установ в яких вони відкриті, за період з 17.08.2017 по 01.09.2017;

- фото, відеоматеріалів пов`язаних із зняттям коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «А-БАНК» на ім`я ОСОБА_7 .

На підставі вищевказаного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 167-169 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003709 від 23.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому або іншим співробітникам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з центрального відділення ПАТ «А-БАНК» МФО № 307770, за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1:

- копії заяви та копії доданих документів для відкриття рахунку№ НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «А-БАНК», на ім`я ОСОБА_7 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «А-БАНК» на ім`я ОСОБА_7 з зазначенням призначення платежу, номерів рахунків на які перераховані (та з яких перераховані) кошти, з зазначенням реквізитів банківських установ в яких вони відкриті, за період з 17.08.2017 по 01.09.2017;

- фото, відеоматеріалів пов`язаних із зняттям коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «А-БАНК» на ім`я ОСОБА_7 .

Ухвала діє один місяць з дня її оголошення до 01.10.2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1