У Х В А Л А
16 лютого 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Б ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , звернувся із клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам кримінального провадження №0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що ОСОБА_3 10.09.2016 року незаконно придбав з метою збуту у невстановлених слідством осіб а також транспортував з цією метою незаконно виготовлені алкогольні напої, чим скоїв злочин, передбачений ч.1 ст.204 КК України.

За даним фактом СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області зареєстроване кримінальне провадження №0000014.

29.09.2016 року слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 за ч.1 ст.204 КК України, за фактом, що громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 25.01.2013 по 27.09.2013 року здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленої підакцизної групи товарів - спирту етилового та тютюнових виробів. Громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 закуповували оптові партії підакцизної продукції з адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та за допомогою вантажної автотехніки транспортували її з метою реалізації на території України.

15.06.2017 року прокуратурою Київської області визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000058 за СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

29.09.2017 року старшим слідчим СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області кримінальне провадження №0000058 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

29.09.2017 року СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області зареєстроване кримінальне провадження №0000014 за фактом, що ОСОБА_3 10.09.2016 року незаконно придбав з метою збуту у невстановлених слідством осіб а також транспортував з цією метою незаконно виготовлені алкогольні напої, чим скоїв злочин, передбачений ч.1 ст.204 КК України.

29.09.2017 року постановою СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з кримінального провадження №0000058 виділено матеріли провадження, що стосується факту вчинення кримінального правопорушення вчиненого ОСОБА_3 та приєднано до кримінального провадження №0000014.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 10.09.2016 року близько 4 год. 30 хв. години на автодорозі М-01 «Київ-Чернігів-Н.Яриловичі» біля повороту на смт.Гончарівське співробітниками поліції був зупинений вантажний автомобіль марки «Renault» модель «Premium 420 19 Т» д.н.з. НОМЕР_1 з причепом марки «Fruehauf» д.н.з. НОМЕР_2 , за кермом якого перебував ОСОБА_6 , в ході огляду якого виявлено 55 бочок синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, з прозорою речовиною, яка має запах схожий на спирт без будь-яких документів походження вказаної речовини.

24.10.2016 року здійснено огляд мобільних телефонів марки «Samsung» моделі «Duos» чорного кольору, imei № НОМЕР_3 imei № НОМЕР_4 та марки «Samsung» моделі «Duos» синього кольору, imei № НОМЕР_5 imei № НОМЕР_6 . За результатами огляду встановлено, що в мобільному телефоні марки «Samsung» моделі «Duos» чорного кольору, imei № НОМЕР_3 imei № НОМЕР_4 встановлено sim-карти із мобільними номерами телефону НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , в мобільному телефоні марки «Samsung» моделі «Duos» синього кольору, imei № НОМЕР_5 imei № НОМЕР_6 встановлено sim-карту із мобільним номером телефону НОМЕР_9 .

17.10.2016 року допитано ОСОБА_6 , який показав, що після завантаження вантажу, особи, що були присутніми при завантаженні надали йому для зв`язку телефон марки «Samsung» синього кольору з вже встановленою sim-картою, який було вилучено під час огляду 10.09.2016 року.

07.02.2018 року проведено огляд відомостей отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду встановлено номера телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з якими здійснював зв`язок ОСОБА_6 під час транспортування вантажу.

На даний час виникла необхідність у встановленні та допиті осіб, які зі слів ОСОБА_6 надали йому для зв`язку мобільний телефон.

З метою встановлення вище зазначених осіб виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2016 до 23 год. 59 хв. 14.02.2018 року, з телефону з номером НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що слідчий довів, що для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних заходів для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об`єктивних обставин справи відповідно до ч.6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00год. 00хв. 01.01.2016 до 23год. 59хв. 14.02.2018 року, з телефону з номером НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номерами (абонент А).

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

Місцезнаходження кінцевого обладнання абоненту А із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID).

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1