печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5460/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002137,
В С Т А Н О В И В :
02 лютого 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку 30.01.2018 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, офіс 147, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» () та ТОВ «СТЕНФОРД» ().

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002137 від 01.07.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «АРА ТРЕЙД» (), ТОВ «ТДМ-2015» (), ТОВ «РЕДСТОН» (), ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» (), ТОВ «АСТРА НВ» (), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «СТЕНФОРД» (), ТОВ «АДРІАТІКА ЛТД» (), ТОВ «АЛЬКОРТІС» (), ТОВ «АЛНАІР-ПЛЮС» (), ТОВ «АСТЕЛ КАР» (), ТОВ «АТОЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «БУРАН АКТИВ» (), ТОВ «ВАРТ ЛТД» (), ТОВ «ВИРТУМ» (), ПП «ДИСКОНТС» (), ТОВ «ДУК ТОРГ» (), ТОВ «ЕКВІТА» (), ТОВ «ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ» (), ТОВ «КАНТРЕЙД» (), ТОВ «ЛЮКС ІНВЕСТМЕНТ» (), ТОВ «МЕТАЛАК» (), ТОВ «НЬЮ ЄВРО ТРЕЙД» (), ТОВ «РЕВІТАЛЬ» (), ТОВ «СІТІ ТОРГ КОМПАНІ» (), ТОВ «СЕВПЕТРОЛ» (), ТОВ «СТАРЛАЙТ СЕРВІС» (), ТОВ «ТОВ-ЛОВ» (), ТОВ «ФЛЕШ ЮНІВЕРС» (), ТОВ «ФОРВАРДОПТ» () та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме: ТОВ «СМАРТ ГАЗ» (), ТОВ «БАРС 2000» () та ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» () так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 200 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, з яких сума несплаченого податку на додану вартість складає понад 40 млн. грн., чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі.

Так, отримані безготівкові кошти, які надходили на рахунки зазначених підприємств, відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) та інших банківських установах, від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізації, учасники злочинного угрупування перераховували на рахунки інших підконтрольних товариств, після чого ці кошти знімалися готівкою фізичними особами та передавалися посадовим особам або представникам підприємств з числа замовників протиправних послуг.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки (юридичні особи) замовники протиправних послуг, здійснюють підприємницьку діяльність, направлену на оптовороздрібну торгівлю твердим та рідким газоподібним паливом на території України.

Реалізація товарів відбувається з відповідною націнкою в оптовороздрібній мережі на автомобільних заправних станціях підприємствам та фізичним особам. Розрахунки за реалізовані товари проводяться виключно в готівковій формі, без проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбутковують їх в бухгалтерському обліку підприємств, а обліковують в документах «тіньової» бухгалтерії.

З метою легалізації отриманих коштів, службові особи підприємств замовників документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації палива за ціною собівартості, на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, органи фінансового контролю та моніторингу України, а саме: ТОВ «АРА ТРЕЙД» (), ТОВ «ТДМ-2015» (), ТОВ «РЕДСТОН» (), ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» (), ТОВ «АСТРА НВ» (), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «СТЕНФОРД» (), ТОВ «АДРІАТІКА ЛТД» (), ТОВ «АЛЬКОРТІС» (), ТОВ «АЛНАІР-ПЛЮС» (), ТОВ «АСТЕЛ КАР» (), ТОВ «АТОЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «БУРАН АКТИВ» (), ТОВ «ВАРТ ЛТД» (), ТОВ «ВИРТУМ» (), ПП «ДИСКОНТС» (), ТОВ «ДУК ТОРГ» (), ТОВ «ЕКВІТА» (), ТОВ «ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ» (), ТОВ «КАНТРЕЙД» (), ТОВ «ЛЮКС ІНВЕСТМЕНТ» (), ТОВ «МЕТАЛАК» (), ТОВ «НЬЮ ЄВРО ТРЕЙД» (), ТОВ «РЕВІТАЛЬ» (), ТОВ «СІТІ ТОРГ КОМПАНІ» (), ТОВ «СЕВПЕТРОЛ» (), ТОВ «СТАРЛАЙТ СЕРВІС» (), ТОВ «ТОВ-ЛОВ» (), ТОВ «ФЛЕШ ЮНІВЕРС» (), ТОВ «ФОРВАРДОПТ» () та інші.

Свідчення, викладені у клопотанні підтверджуються інформацією ДЗЕ НП України, показаннями свідків та матеріалами кримінального провадження
№ 0002137.

Таким чином, в ході досудового слідства оперативно-розшуковими заходами та проведеними негласними слідчими діями по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені обставини, які в сукупності доказують що вказана група осіб, використовуючи реквізити ТОВ «АРА ТРЕЙД», ТОВ «ТДМ-2015», ТОВ «РЕДСТОН», ТОВ «ГОЛДБРІДЖ», ТОВ «АСТРА НВ», ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «СТЕНФОРД», ТОВ «АДРІАТІКА ЛТД», ТОВ «АЛЬКОРТІС», ТОВ «АЛНАІР-ПЛЮС», ТОВ «АСТЕЛ КАР», ТОВ «АТОЛ ТРЕЙД», ТОВ «БУРАН АКТИВ», ТОВ «ВАРТ ЛТД», ТОВ «ВИРТУМ», ПП «ДИСКОНТС», ТОВ «ДУК ТОРГ», ТОВ «ЕКВІТА», ТОВ «ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ», ТОВ «КАНТРЕЙД», ТОВ «ЛЮКС ІНВЕСТМЕНТ», ТОВ «МЕТАЛАК», ТОВ «НЬЮ ЄВРО ТРЕЙД», ТОВ «РЕВІТАЛЬ», ТОВ «СІТІ ТОРГ КОМПАНІ», ТОВ «СЕВПЕТРОЛ», ТОВ «СТАРЛАЙТ СЕРВІС», ТОВ «ТОВ-ЛОВ», ТОВ «ФЛЕШ ЮНІВЕРС», ТОВ «ФОРВАРДОПТ» та інші здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, проводить їх легалізацію, шляхом підроблення документів та надає послуги підприємствам реального сектору економіки направлені на незаконне формування податкового кредиту та витрат з податку на прибуток підприємства.

З метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд слідчих дій та оперативнотехнічних заходів, за результатами проведення яких встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

30.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.01.2018 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, офіс 147 в ході якого встановлено, що у вказаному приміщенні здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» () та ТОВ «СТЕНФОРД» ().

В ході проведення вказаного вище обшуку виявлено та вилучено речі та документи.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.01.2018 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, офіс 147, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» () та ТОВ «СТЕНФОРД» (), а саме:

- довідка про середню заробітну плату на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- вісім аркушів паперу з чорновими записами;

- сейф чорного кольору записом № 5543011;

- ноутбук марки «SAMSUNG» s/n НХ7С91МСА00408J;

- три блокноти з чорновими записами;

- чорнові записи на яких містяться написи про адресу АЗС, дату та суми;

- печатка підприємства нерезидента «GLORY ALLIANCE L.P. SCOTLAND»;

- підшивка в якій містяться чорнові записи, яку прошито та пронумеровано на 160 арк.

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3650 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3653 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3651 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3652 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3654 від 10.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3640 від 09.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3641 від 09.11.2017 на 2 арк.;

- заявка на відвантаження товару № Н/3-3642 від 09.11.2017 на 2 арк.;

- рахунок про попередню оплату на 1 арк.;

- додаток до контракту № iN13Gas-GLR-05/08/16 від 05.08.2016 на 1 арк.;

- три листи з додатками;

- договори щодо купівлі-продажу скрапленого газу ТОВ «СТЕНФОРД», ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» за 2017 рік;

- тека чорного кольору з документами стосовно компанії нерезидента «GLORY ALLIANCE L.P.» (тендерна документація, договори з додатками) за 2016-2017 роки;

- тека червоного кольору з документами (договори поставки скрапленого газу ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД», незаповнені бланки погодження умов до договору на здійснення поставки скрапленого газу ПП «СЕРВІС АЗС», ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ», ТОВ «ТРАСТ 2000», ПП «ПРОМ-ПРОДУКТ», ТОВ «ЄВРО ТРАНС КОНТИНЕНТ-5» підписані ОСОБА_10 ) за 2017 рік;

- тека чорного кольору з документами (договори поставки скрапленого газу ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД», ТОВ «АПГ ТЕХНО», ТОВ «НВП «АВРОРА», ТОВ «ТРЕЙД ОИЛ СЕРВІС», ПП «АЛЬФА» Харківської обласної спілки інвалідів Афганістану, ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «ПРИВАТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ВЕНТА ГАЗ», ТОВ «НОВАТОР-ТРЕЙД», ТОВ «СВГ-ТРАНС», ТОВ «ДСВ-ТРЕЙД», ТОВ «ЕНЕРДЖІ ГАЗ ОІЛ», ТОВ «ЦПК КОММЕРЦ», ТОВ «КАІР-СЕРВІС», ТОВ «УКРБЕСТІНТАЙМ`з додатками, чорнові записи) за 2017-2018 роки;

- підшивка документів під умовним № 1 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» за 2017-2018 роки на 229 арк.

- підшивка документів під умовним № 2 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД», «GLORY ALLIANCE L.P.» за 2016-2017 роки на 142 арк.;

- підшивка документів під умовним № 3 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності «GLORY ALLIANCE L.P.» за 2017 рік на 175 арк.

- підшивка документів під умовним № 4 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності «GLORY ALLIANCE L.P.» за 2016-2017 роки на 222 арк.

- підшивка документів під умовним № 5 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «СТЕНФОРД» за 2016-2017 роки на 107 арк.

- підшивка документів під умовним № 5 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» () на 104 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-3 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-4 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-5 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-7 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-10 від 17.11.2017 на 1 арк.

- аукціонне свідоцтво № СГ-47УМВБ-11-11 від 17.11.2017 на 1 арк.

- п`ятнадцять аркушів паперу з чорновими записами;

- аркуші паперу з відтиском ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» та підписом;

- аркуші паперу з відтиском ФОП ОСОБА_12 та підписом;

- два поліетиленові пакети з фрагментами документів;

- нотаріально завірена копія реєстраційних документів «GLORY ALLIANCE L.P.» та довіреність на ім`я ОСОБА_13 на 11 арк.

- копії реєстраційних документів «GLORY ALLIANCE L.P.» на 24 арк.

- копія контракту № 28-04-17/В-LTD від 28.04.2017 на 8 арк.

- шість аркушів з чорновими записами у вигляді розрахунків;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги № Г/08/09/17 від 08.09.2017;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги № Г/11/09/17 від 11.09.2017;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги № 161014/1 від 14.10.2016;

- довіреність № 4 від 09.02.2018 на 1 арк.

- довіреність № 2 від 01.10.2018 на 1 арк.

- аркуш паперу з реквізитами ТОВ «ПАВЕР БАН»;

- копія договору поставки від 30.08.2017;

- копія договору поставки № 2-С від 30.08.2017;

- копія договору купівлі-продажу № 1309/17-1 від 13.09.2017;

- договір поставки № 290817-1 від 29.08.2017;

- договір № 3-с від 13.09.2017;

- договір поставки від 30.08.2017;

- договір поставки від 30.08.2017;

- фінансово-господарська документація ТОВ «БАРС 2000»;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- підшивка документів під умовним № 1 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, товарні накладні, рахунки на оплату ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 281 арк.

- підшивка документів під умовним № 2 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, видаткові накладні, акти звірки, довіреності ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 130 арк.

- підшивка документів під умовним № 3 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти видачі газу, акти звірки залишків газу, акти приймання-передачі скрапленого газу, договори поставки скрапленого газу, специфікації, довіреності, специфікації ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 250 арк.

- підшивка документів під умовним № 4 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти звірки взаєморозрахунків, чорнові записи, договори про переведення боргу, фінансові звіти, акти звірки руху готової продукції, видаткові накладні, договори про заміну боржника, специфікації ТОВ «СТЕНФОРД» на 97 арк.

- підшивка документів під умовним № 5 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме розрахунки, відомості, оборотно-сальдові відомості, витрати грошових коштів, реєстри, акти звіряння ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 396 арк.

- підшивка документів під умовним № 6 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме витрати грошових коштів, реєстри, заяви, рахунки ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» та ТОВ «СТЕНФОРД» на 82 арк.

- підшивка документів під умовним № 7 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, таварні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 403 арк.

- підшивка документів під умовним № 8 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, товарні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 269 арк.

- підшивка документів під умовним № 9 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 124 арк.

- підшивка документів під умовним № 10 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, товарні накладні, квитанції, відомості ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 254 арк.

- підшивка документів під умовним № 11 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти звіряння, акти взаємозаліку. Акти приймання-передачі ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 48 арк.

- підшивка документів під умовним № 12 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме виписки, рахунки на оплату, договори, контракти, акти прийому-передачі ТОВ «СТЕНФОРД» на 366 арк.

- підшивка документів під умовним № 13 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме заяви, виписки ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 186 арк.

- підшивка документів під умовним № 14 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме товарно-транспорті накладні, акти надання послуг, видаткові накладні, платіжні доручення, додаткові угоди, податкові накладні ТОВ «СТЕНФОРД» на 384 арк.

- підшивка документів під умовним № 15 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме договори ТОВ «СТЕНФОРД» на 36 арк.

- підшивка документів під умовним № 16 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме договори, додаткові угоди ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 88 арк.

- підшивка документів під умовним № 17 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме рахунки на оплату, виписки, податкові-повідомлення рішення, акти надання послуг, витяги ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 504 арк.

- підшивка документів під умовним № 18 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме заяви, виписки, додаткові угоди, аналіз рахунків ТОВ «СТЕНФОРД» на 124 арк.

- підшивка документів під умовним № 19 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме виписки, рахунки, договори, рахунки на оплату, витяги, описи, витяги ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 135 арк.

- підшивка документів під умовним № 20 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості, акти надання послуг ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 300 арк.

- підшивка документів під умовним № 21 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме податкові накладні, договори, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості, ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 118 арк.

- підшивка документів під умовним № 22 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти приймання-передачі, додаткові угоди, видаткові накладні, сертифікати, товарно-транспортні накладні ТОВ «СТЕНФОРД» на 432 арк.

- підшивка документів під умовним № 23 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, товарні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 260 арк.

- підшивка документів під умовним № 24 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме оборотно-сальдові відомості, договори, додаткові угоди ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 332 арк.

- підшивка документів під умовним № 25 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме матеріальні звіти, розпорядження, розписки, акти, договори, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, рахунки на оплату ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 235 арк.

- підшивка документів під умовним № 26 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, товарні накладні, рахунки ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 365 арк.

- підшивка документів під умовним № 27 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме виписки, рахунки-фактури, рахунки на оплату, товарні накладні, платіжні доручення, договори ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 394 арк.

- підшивка документів під умовним № 28 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури, товарні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 439 арк.

- підшивка документів під умовним № 29 в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, а саме акти звіряння, акти надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури, товарні накладні ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» на 103 арк.

- ноутбук марки «LENOVO» s/n PF0MN573;

- флеш-накопичувач;

- печатка ТОВ «СТЕНФОРД»;

- печатка ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД»;

- факсиміле ОСОБА_14 ;

- електронний ключ ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД»

та за адресою: м. Київ, провулок Рильський, буд. 10, офіс 209 в ході якого встановлено, що у вказаному приміщенні здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «СМАРТ ГАЗ» (), а саме:

-Мобільний телефон "Xiomi" imei 1: НОМЕР_1 imei 2: НОМЕР_2 у корпусі чорного кольору у чохлі

-Планшет "Samsung" S/N: R52H518DV9T imei: НОМЕР_3 в корпусі чорного кольору у чохлі

-Блокнот у обкладинці чорного кольору, без надпису, з чорновими записами

-Флеш-накопичувач "Good Rive" в корпусі чорно-сталевого кольору

-Флеш-накопичувач в корпусі червоно-сталевого кольору

-Ноутбук "НР 250 G4" Serial: CND5423R9C, в корпусі темно-сірого кольору, із зарядним пристроєм до нього

-Ноутбук "НР 250 G4" Serial: CND5356QVT, в корпусі темно-сірого кольору

-Системний блок "Apple model A1186 EMC" Serial № 1572011GUPZ ID: 0019E3F90AAA ID: 0019E3F90AAB

-Жорсткий диск "Seagate" 320 GB PN/ 9ZA2AG-500 SN: 2GE3NEG6 та блок живлення Apple A 1098

-Печатка "Перша Київська асоціація скрапленого газу" № 40147491

-Печатка ФОП " ОСОБА_15 " № 284046332

-Печатка ТОВ "Смарт Менеджмент" № 39428772

-Печатка ТОВ "Актив Глобал" № 39696073

-Печатка ТОВ "Скрап ГАЗ" № 40806510

-Печатка ТОВ "Смарт Актив" № 39696073

-Печатка ТОВ "Смарт менеджмент" № 39428772

-Печатка ТОВ "Європромресурс" № 40901802

-Печатка ТОВ "Р.Т.К." № 39846686

-Печатка ТОВ "Смарт." № 38179964

-Печатка ТОВ "ЕВО Прайм ГРУП" № 39471961

-Печатки з кліше підпису (факсіміль)

-Папка зеленого кольору з написом: "Звітність Смарт ГАЗ 2017" із файлами, у яких знаходяться податкові декларації, фінансові звіти та повідомлення (13 файлів)

-Папка зеленого кольору з написом: "Договора (ГАЗ) Смарт ГАЗ 2017" із договорами щодо відпуску паливно-мастильних матеріалів (нафтопродуктів) та скрапленого газу

-Папка сірого кольору із надписом: "ТОВ "ЕВО ПРАЙМ" із установчими та реєстраційними документами ТОВ "ЕВО ПРАЙМ ГРУП"

-Папка чорного кольору із надписом: "ТОВ "Р.Т.К." із установчими та реєстраційними документами ТОВ " Р.Т.К."

-Папка бордового кольору із надписом: "ФОП " ОСОБА_16 " із реєстраційними документами ОСОБА_15

-Картонна папка чорно-помаранчевого кольору із надписом: "SMART" із договором безоплатної передачі основних засобів, акти приймання-передачі установчих, реєстраційних та бухгалтерських документів ТОВ "СМАРТ"

-Картонна папка чорно-помаранчевого кольору із надписом: "SMART" ТОВ "СМАРТ-Україна

-Папка блакитного кольору з надписом: "ТОВ Скрап ГАЗ" із статутними та установчими документами ТОВ Скрап ГАЗ" у файлі

-Файл прозорого кольору із трьома статутами та протоколом загальних зборів ТОВ "РМА ГРУП"

-Оборотно-сальдові відомості та акти звірки

-Фінансовий звіт ТОВ "СМАРТ ГАЗ" у швидкозшивачі

-Контракт № 26/01/2016-BW-ST з додатковими угодами та додатками до нього на 14 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1