Справа № 761/1252/18
Провадження № 1-кс/761/1186/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006246 від 27.05.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006246 від 27.05.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006246 від 27 травня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, шляхом підробки Договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Протоколу №09/03-17 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінили власника товариства та намагаються вчинити дії по відчуження нерухомості, яка належить ОСОБА_5 ..

Під час досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 22.07.1997, дата запису в ЄДРПОУ 27.12.2004, номер запису 0001716.
Господарська діяльність Товариства здійснюється на підставі статуту, затвердженого загальними зборами Засновників (Учасників) Товариства № 59 від 19.03.2012 в новій редакції, зареєстрована 20.03.2012 № 4001716.
У липні 2014 відбулись зміни у складі Засновників (Учасників) Товариства. Засновником та єдиним Учасником його став ОСОБА_5 , який є власником 100 % статутного капіталу Товариства, що підтверджується доповненнями до статуту Товариства, зареєстрованими 06.08.2014 № 801 1932 та пунктом 5.3 Статуту.
Згідно інформації, з витягу від 05.05.2017 № з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, станом на 01.01.2017 місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зазначено: АДРЕСА_2 , учасником Товариства зазначено: ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , гуртожиток, підписант (керівник) Товариства зазначено: ОСОБА_6 , місцезнаходження реєстраційної справи зазначено: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно інформації з витягу від 05.05.2017 р. № , з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців станом на 05.05.2017 місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зазначено: АДРЕСА_4 , учасником Товариства зазначено: ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 , керівник Товариства зазначено: ОСОБА_7 , місцезнаходження реєстраційної справи зазначено: ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З цього ж витягу (від 05.05.2017 № ), вбачається, що 13.03.2017 та 14.03.2017 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були зареєстровані зміни до установчих документів Товариства в частині зміни місцезнаходження Товариства та складу Учасників Товариства, та зміни до відомостей про юридичну особу в частині зміни керівника Товариства. Визначено нове місцезнаходження Товариства - АДРЕСА_4 , замість адреси АДРЕСА_2 , зазначено нового Учасника та директора Товариства - ОСОБА_7 .
Проте, ОСОБА_5 , як єдиний Засновник (Учасник) Товариства, ніколи не розпоряджався своєю часткою у Товаристві, жодних рішень, які б слугували підставою для внесення змін до установчих документів Товариства та змін до відомостей про юридичну особу (щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») не приймав та нікого на це не уповноважував, хто такий ОСОБА_7 йому невідомо.
17.05.2017 року у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 за відповідним запитом були отримані копії документів, на підставі яких проведено вказані реєстраційні дії. З цих документів вбачається наступне: 09 березня 2017 в м. Черкаси, між ОСОБА_5 , як продавцем та ОСОБА_7 , як покупцем, нібито було укладено договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства (далі - Договір), за яким останній нібито придбав у продавця 100 % частки у статутному капіталі Товариства, яка становить 1 279 836,00 (один мільйон двісті сімдесят дев`ять тисяч вісімсот тридцять шість) грн. 00 коп., за ціною 1 279 830,00 (один мільйон двісті сімдесят дев`ять тисяч вісімсот тридцять шість) грн. 00 коп., які продавець отримав до підписання цього договору, а своїм підписом на ньому підтвердив повний розрахунок з ним за відчужувану частку .
Також, 09 березня 2017 року нібито відбулись загальні збори Учасників Товариства на яких нібито були прийняті рішення, оформлені протоколом № 09/03-17 від 09.03.2017 (далі - Протокол), яким було вирішено змінити учасника, директора, підписанта товариства, місцезнаходження Товариства та вирішено продовжувати діяльність на підставі модельного статуту.
13 березня 2017, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , були зареєстровані зміни інформації про утворення юридичної особи, зміни додаткової інформації (реєстраційна дія за № 011931 ід 13.03.2017) та 14.04.2017 внесені зміни до відомостей про Товариство, що не пов`язане зі змінами в установчих документах: зміна місцезнаходження, зміна керівника, зміна складу або інформації про засновників, зміна підписантів (реєстраційна дія за № 4011932)
Але, як зазначено ОСОБА_5 він ніколи не піписував жодних договорів-купівлі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На момент укладання договору ОСОБА_5 перебував в АР Крим та не виїжджав в цей період на територію материкової України, а тим більше в м. Черкаси, тому договір не міг бути ним підписаний, а отже він є підроблений.
Про те, що договір підроблений свідчить також той факт, що в ньому зазначено паспортні дані продавця, які не відповідають дійсним паспортним даним ОСОБА_5 , а дата видачі паспорта зазначена в договорі спростовується датою його народження ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адже ОСОБА_5 не міг у дворічному віці отримати паспорт громадянина України. Печатка Товариства знаходиться у керівника Товариства і нікому не передавалась.
Підпис ОСОБА_5 на протоколі загальних зборів Товариства № 09/03-17 від 09.03.2017, не міг бути посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не перебував в цей час на материковій території України і таке посвідчення не могло бути здійснено, оскільки підпис в протоколі зроблено не ОСОБА_5 .
Навіть при візуальному огляді підписів на договорі купівлі-продажу та протоколі загальних зборів видно, що вони суттєво відрізняється від справжнього підпису ОСОБА_5 на цій заяві та в довіреності представника.
З моменту внесення змін до установчих документів у 2014, відповідно до яких ОСОБА_5 став Засновником та єдиним Учасником Товариства, будь-яких рішень про зміну складу Учасників, керівника та місцезнаходження Товариства ним не приймались, а ОСОБА_7 є сторонньою і невідомою йому особою. Отже, реєстраційні дії 13.03.2017 та 14.03.2017 були проведені на підставі підроблених документів.
З метою встановлення осіб, причетних до зміни в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підробки договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколі № 09/03-17 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.03.2017, встановлення осіб, які підробили підпис від імені ОСОБА_5 та в інших документах та шахрайських дій щодо захоплення майна товариства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що міститься у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, в реєстраційній справі вказаного товариства містяться документи, що містять підписи ОСОБА_5 та віддтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0006246 від 27.05.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1