Справа № 171/39/18
У х в а л а
12 січня 2018 року 12.01.2018 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001010 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

11.01.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_1 ; документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 22.00 год. 03.08.2017 року по 05.08.2017 року; документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналу (банкомату) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком суми грошових коштів за період часу з 22:00 години 03.08.2017 року по 05.08.2017 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 03.08.2017 року, приблизно о 22:30 год., невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом застосування фізичного насильства та погроз фізичною розправою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагали від останнього погашення боргу по невиплаті заробітної плати та заволоділи грошовими коштами у сумі 11000 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.08. 2017 року він знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно о 22:30 год., до його квартири зайшли двоє невстановлених осіб, які за допомогою застосування фізичного насильства та погроз фізичною розправою заволоділи грошовими коштами, належних йому та пластиковою кредитною карткою. В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, шо 04.08.2017 року невстановленою особою з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено зняття грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал самообслуговування (банкомат), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_1 ; документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 22.00 год. 03.08.2017 року по 05.08.2017 року; документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналу (банкомату), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком суми грошових коштів за період часу з 22:00 години 03.08.2017 року по 05.08.2017 року, як в друкованому вигляді так і на електронному носії інформації.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

*події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

*винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

*вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, у тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у тому числі за рішенням суду.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_1 ; документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 22.00 год. 03.08.2017 року по 05.08.2017 року; документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналу (банкомату), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком суми грошових коштів за період часу з 22:00 години 03.08.2017 року по 05.08.2017 року, та вилучення їх копій.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: : АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та вилучення їх копій.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: