Справа № 569/2964/18
УХВАЛА

02 березня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання заступника начальника відділу СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненсьій області ОСОБА_3 (далі слідчий) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0004803 від 17.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженому прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт, на майно із забороною розпоряджатись та використовувати майно підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , а саме на кошти та цінності, що знаходяться на його банківських рахунках в Публічному акціонерному товаристві «Альфа Банк», , що за адресою м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, із зазначенням загальної суми коштів на якій накладено арешт. Також, просить розглянути клопотання без володільця майна, з метою забезпечення арешті майна.

Слідчий у клопотанні вказує, що упродовж 2014-2018 рр. на території Рівненської та інших областей діє організована група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час досудовим слідством осіб під керівництвом ОСОБА_5 , які діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великому розмірі на загальну суму 1 096 058 грн.

Потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 шляхом обману заподіяно майнову шкоду на загальну суму 1090200 грн. Кожним із них подано цивільні позови про відшкодування майнової шкоди.

15.02.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий доводить, що на банківських рахунках ПАТ «Альфа Банк», ОСОБА_5 зберігає кошти здобуті злочинним шляхом, а саме здобуті шляхом обману потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_14 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність арешту майна, оскільки грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки щодо даних коштів, існує сукупність підстав вважати, що вони є доказами злочину та підлягають конфіскації у підозрюваного, третіх осіб для забезпечення цивільного позову з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без участі володільця майна, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Слідчий у клопотанні навів достатньо підстав передбачених ч.2 ст. 171 КПК України, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки вони є речовими доказами злочину, підлягають конфіскації у підозрюваного необхідні для забезпечення цивільних позовів про відшкодування шкоди, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, оскільки незастосування може призвести до зникнення, втрати або його пошкодження, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_1 , а саме на кошти та цінності, що знаходяться на його банківських рахунках в Публічному акціонерному товаристві «Альфа Банк», , що за адресою м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, шляхом заборони будь якій особі розпоряджатись та використовувати майно, до прийняття рішення у кримінальному провадженні № 0004803 від 17.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Інформувати слідчого та/чи прокурора у зазначеному кримінальному провадженні про загальну суму коштів на які накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1