провадження № 1-кс/294/178/17
справа № 294/1516/17
УХВАЛА
слідчого судді
13 вересня 2017 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 03.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
13.09.2017 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 03.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 28.06.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся житель с. Вільшанка, Чуднівського району ОСОБА_4 про те, що 28.06.2017 року ОСОБА_5 зняла з його карткового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 7770.00грн., яку він передав їй для розрахунку на придбання продуктів харчування.

Дані відомості Чуднівським ВП 03.07.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 та ч. 3 ст. 357 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 28.06.2017 року близько 17 годин він зайшов в домоволодіння ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де крім ОСОБА_6 застав жительку с. Вільшанка ОСОБА_5 до якої звернувся з проханням піти в магазин та купити спиртні напої на продукти харчування, на що остання погодилась. Для розрахунку за придбані товари він передав їй свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та повідомив її код. Після чого ОСОБА_5 взяла його банківську картку та пішла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за покупками. Назад в будинок ОСОБА_6 . ОСОБА_5 повернулась приблизно через годину разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при цьому виклала на стіл придбані продукти харчуванні та спиртні напої та повернула йому назад банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він поклав собі в кишеню штанів. Після чого вони стали розпивати спиртні напої та вживати продукти харчування. В цей вечір він прийшов до себе додому і після 22 годин вечора на мобільний телефон його дружини стали надходити СМС повідомлення про зняття з його карткового рахунку коштів в сумі 7770.00 грн. При перевірки картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку йому повернула ОСОБА_5 , він з`ясував, що ОСОБА_5 повернула йому свою банківську картку, а його банківську картку залишила собі.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яку йому передала ОСОБА_10 після повернення з магазину.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 .
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 28.06.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся житель с. Вільшанка, Чуднівського району ОСОБА_4 про те, що 28.06.2017 року ОСОБА_5 зняла з його карткового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 7770.00грн., яку він передав їй для розрахунку на придбання продуктів харчування.

Дані відомості Чуднівським ВП 03.07.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 та ч. 3 ст. 357 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 28.06.2017 року близько 17 годин він зайшов в домоволодіння ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де крім ОСОБА_6 застав жительку с. Вільшанка ОСОБА_5 до якої звернувся з проханням піти в магазин та купити спиртні напої на продукти харчування, на що остання погодилась. Для розрахунку за придбані товари він передав їй свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та повідомив її код. Після чого ОСОБА_5 взяла його банківську картку та пішла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за покупками. Назад в будинок ОСОБА_6 . ОСОБА_5 повернулась приблизно через годину разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при цьому виклала на стіл придбані продукти харчуванні та спиртні напої та повернула йому назад банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він поклав собі в кишеню штанів. Після чого вони стали розпивати спиртні напої та вживати продукти харчування. В цей вечір він прийшов до себе додому і після 22 годин вечора на мобільний телефон його дружини стали надходити СМС повідомлення про зняття з його карткового рахунку коштів в сумі 7770.00 грн. При перевірки картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку йому повернула ОСОБА_5 , він з`ясував, що ОСОБА_5 повернула йому свою банківську картку, а його банківську картку залишила собі.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яку йому передала ОСОБА_10 після повернення з магазину.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Враховуючи вище викладене та беручи до уваги те, що інформація, яку необхідно витребувати може становити банківську таємницю і вона може бути отримана лише за рішенням суду, а також для встановлення особи, причетної до привласнення коштів, які були зняті з банківської картки ОСОБА_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно витребувати наступну інформацію:
1.про детальний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 28.06.2017 року, про те, кому належить даний рахунок із зазначенням повних анкетних даних власника, а також у якому місці та в який час знімались кошти з вказаного рахунку, а саме 28.06.2017 року, із наданням відеозаписів з банкоматів де знімались дані кошти;

2.про детальний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 28.06.2017 року, про те кому належить даний рахунок із зазначенням повних анкетних даних власника, а також у якому місці та в який час знімались кошти з вказаного рахунку а саме 28.06.2017 року та який залишок коштів на даному рахунку.

Наявність вище вказаної інформації має вирішальне значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області л-нту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області л-нту поліції ОСОБА_11 , ст. л-нту поліції ОСОБА_12 , ст. л-нту поліції ОСОБА_13 та ст. л-нту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Житомирській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

1.про детальний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 28.06.2017 року, про те, кому належить даний рахунок із зазначенням повних анкетних даних власника, а також у якому місці та в який час знімались кошти з вказаного рахунку, а саме 28.06.2017 року, із наданням відеозаписів з банкоматів де знімались дані кошти;

2.про детальний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 28.06.2017 року, про те кому належить даний рахунок із зазначенням повних анкетних даних власника, а також у якому місці та в який час знімались кошти з вказаного рахунку, а саме 28.06.2017 року, та який залишок коштів на даному рахунку, з метою проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, яка містяться в цієї інформації та відеозаписах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1