печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
15.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002209.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002209 від 11.07.2017 за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами

ДП «Укрспирт» (код за ) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2016-2017 р.р. по теперішній час, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із службовими особами ДП «Укрспирт» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , посадовими особами ТОВ «Скела Терциум» в особі головного бухгалтера ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами створили злочинну групу та посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини, які охороняють власність, в тому числі господарські відносини, а також службову діяльність, зловживаючи своїм службовим становищем, направили свої протиправні дії на незаконного збагачення, шляхом проведення процедур тендерних закупівель за державні кошти, щодо постачання природнього газу на МПД ДП «Укрспирт».

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» ( код за ) № НОМЕР_1 (980); № НОМЕР_2 (980); № НОМЕР_1 (840); № НОМЕР_1 (978); № НОМЕР_3 (980); № НОМЕР_4 (840); № НОМЕР_5 (978); № НОМЕР_4 (980); № НОМЕР_6 (840); № НОМЕР_6 (978); № НОМЕР_6 (980); № НОМЕР_7 (980); № НОМЕР_8 (980); № НОМЕР_9 (980); № НОМЕР_10 (980); № НОМЕР_11 (980); № НОМЕР_12 ; ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (код за ) № НОМЕР_13 (980); НОМЕР_14 (980); НОМЕР_15 (980); НОМЕР_16 (980); НОМЕР_17 (980); НОМЕР_18 (980); НОМЕР_19 (980); ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ) № НОМЕР_20 (980); НОМЕР_21 (980); НОМЕР_22 (980); НОМЕР_23 (980); НОМЕР_24 (980); ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (код за ) № НОМЕР_25 (840); НОМЕР_25 (978); НОМЕР_25 (980); НОМЕР_26 (980); ТОВ «СІТІСКЕЙП» ( код за ) № НОМЕР_27 (840); НОМЕР_27 (978); НОМЕР_27 (980); ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (код за ) № НОМЕР_28 (980); НОМЕР_29 (980); НОМЕР_30 (980); НОМЕР_31 (980); НОМЕР_32 (980); НОМЕР_33 (980); НОМЕР_34 (980); ТОВ «КОМПАНІЯ МАРІКАНА» (код за ) № НОМЕР_35 (980); ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» (код за ) № НОМЕР_36 (978); НОМЕР_36 (840); НОМЕР_36 (980); НОМЕР_37 (980); ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (код за ) № НОМЕР_38 (980); НОМЕР_39 (980); НОМЕР_40 (980); НОМЕР_41 (980); НОМЕР_42 (980); НОМЕР_43 (980); ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) № НОМЕР_44 (643); НОМЕР_44 (840); НОМЕР_44 (978); НОМЕР_44 (980); НОМЕР_45 (840); НОМЕР_45 (978); НОМЕР_45 (980); ТОВ «АКЛОРД» (код за ) № НОМЕР_46 (980); НОМЕР_47 (980); НОМЕР_48 (980); НОМЕР_49 (980); НОМЕР_50 (980); НОМЕР_51 (980), які були відкриті в ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКІЙ КАПІТАЛ» (код за , МФО 320371) адреса: м. Київ просп. Перемоги, 67, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1