Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9652/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту банківських рахунків,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 подала до суду клопотання про скасування арешту банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ Банк «Контракт» на ім`я ОСОБА_4 та банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ Банк «Контракт» на ім`я ОСОБА_6 , накладений на підставі ухвали Апеляційного суду м. Києва по справі № 11-сс/796/402/2016 від 28.01.2016.

Клопотання обґрунтовано тим, що Державною податковою інспекцією у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2015 року за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В подальшому ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 28.01.2016 року по справі № 11-сс/796/402/2016 було накладено арешт на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ Банк «Контракт», відкритий на ім`я ОСОБА_4 та на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ Банк «Контракт», відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Адвокат ОСОБА_3 зазначила, що 01 лютого 2017 Державною податковою інспекцією у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві було надано відповідь, що СВФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві не здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за №0000118.

Крім того вказала про те, що 20 лютого 2017 року Київською міською прокуратурою № 7 було повідомлено, що у кримінальному провадженні № 0000118 було змінено підслідність, яку визначено за СВ Подільського РУ ГУ МВС України у м. Києві. В подальшому кримінальне провадження було об`єднано з кримінальним провадження № 0007282 від 03.10.2015 року. 14.04.2017 року було отримано довідку № 5231/125/53/0317 від 14.04.2017 року від Подільського управління поліції НГІ ГУНП України у м. Києві в якій зазначалось, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, в той же час процесуальний статус ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не визначено.

Також вказала на те, що у вказаному кримінальному провадженні здійснюється розслідування дій службових осіб ПАТ «Банк Контракт» щодо умисного) осилення від сплати податків в значних розмірах.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволені клопотання з наступних підстав.

Так, з клопотання вбачається, що досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000118 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.11.2015, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, здійснюється органом Слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві.

01.01.2017 набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено з Податкового кодексу України Розділ XVIII-2 Податкова міліція, тобто на даний час відсутні правові підстави діяльності податкової поліції.

Враховуючи зазначене вище, досудове розслідування даного кримінального провадження не може здійснюватися органом слідчим відділом фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві.

З урахуванням викладеного вище, і приходжу до висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання про скасування арешту банківських рахунків в межах кримінального провадження № 0000118 від 25.11.2015, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України адвокату ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1