УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_4 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000994 від 29.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017 за № 0000994 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що народний депутат України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набув депутатських повноважень 27 листопада 2014 року у зв`язку з обранням у Загальнодержавному багатомандатному окрузі за списками Радикальної партії ОСОБА_7 та складенням присяги на вірність українському народові.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про статус народного депутата» є обраний відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" представник ІНФОРМАЦІЯ_2 і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України.

Відповідно до ч. 3 примітки статті 368 КК України народні депутати України є службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 20.01.2017 ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу № 48 від 20.01.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , придбав житловий будинок площею 357.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31).

Згідно поданого ОСОБА_6 повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, що передбачене ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», вартість зазначеного будинку на дату набуття становила 11 188 000 грн.

Крім того, 20.01.2017 ОСОБА_6 за договорами купівлі-продажу № 50 та 52 від 20.01.2017 придбано у власність дві земельні ділянки площею 0.45 га (кадастровий № :05:114:0115) та 0.1423 га (кадастровий №:05:114:0127) відповідно, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що також підтверджується даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Згідно поданого ОСОБА_6 повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, що передбачене ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», вартість зазначених земельних ділянок на дату набуття становила 3 000 000 грн. та 812 000 грн. відповідно.

Загальна вартість придбаного набутого 20.01.2017 у власність ОСОБА_6 майна склала 15 000 000 грн. При цьому офіційний дохід ОСОБА_6 за період 2012-2016 років склав 1 027 948 грн.
Таким чином, у діях народного депутата України ОСОБА_6 можуть вбачатись ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а саме набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджене доказами, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Також встановлено, що до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, поданих ОСОБА_6 30.10.2016, 01.11.2016, 17.02.2017 у розділі «11. ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ» відображено дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) у розмірі 2 245 500 грн., одержаний від фізичної особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, поданих ОСОБА_6 , станом на 2015 рік у ОСОБА_6 задекларовано наявність транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC д.н.з. НОМЕР_2 , Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 .

Відповідно до отриманих даних ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 , 21.07.2015 перереєстрований з ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_9 .

Перереєстрація права власності на вказаний транспортний засіб відбулась на підставі довідки-рахунка ААЕ № НОМЕР_4 , виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.07.2015.

Допитана як свідок ОСОБА_9 заперечила факт придбання зазначеного транспортного засобу у ОСОБА_6 , підписання з цього приводу будь-яких документів, факт володіння транспортним засобом та факт передачі ОСОБА_6 будь-яких грошових коштів, фактів надання своїх документів для оформлення на її ім`я зазначеного транспортного засобу.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 підтвердив факт отримання ним грошових коштів від реалізації належного йому автомобіля MERCEDES-BENZ, S 500L.

Вказане може свідчити про набуття ОСОБА_6 як особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі (грошових коштів у розмірі 2 245 500 грн.), законність підстав набуття яких не підтверджено доказами (використання імовірно підроблених документів для надання вигляду законності підстав набуття зазначених грошових коштів).

В ході розслідування встановлено, що оформлення та видача довідки-рахунка ААЕ № 297130 від 21.07.2015, здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вивченням копій документів, на підставі яких оформлено довідку-рахунок ААЕ № 297130 від 21.07.2015, встановлено, що у таких документах зазначено про оформлення документів від імені ОСОБА_9 та виконано підписи від її імені.

Крім того, встановлено, що підставою для оформлення довідки-рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ААЕ № 297130 від 21.07.2015 стало свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 , облікова картка № НОМЕР_6 від 21.07.2015 щодо зняття транспортного засобу з реєстрації . Інформація про вказану довідку-рахунок також міститься у «Журналі обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок», ведення якого передбачено Порядком здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженим постановою КМУ № 1200 від 11.11.2009.

Таким чином, у ході досудового розслідування, як вказав детектив, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) із можливістю вилучення оригіналів документів :

довідки-рахунок серія ААЕ № 297130 від 21.07.2015,

усіх документів, на підставі яких оформлена та видана довідка-рахунок серія ААЕ № 297130 від 21.07.2015, в тому числі:

копій документів, що встановлювали право власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC (Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 );

виготовлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з оформленням зазначеної угоди;

надавались продавцем та покупцем транспортного засобу для її оформлення, підписувались, заповнювались продавцем та покупцем, уповноваженою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час оформлення переходу право власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 (Заяв, облікових карток, копії документів, що посвідчують особу продавця та покупця, документів, що посвідчують права довіреної особи у разі дії представника в інтересах продавця, покупця) ;

документів, що підтверджують правомірність отримання та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » довідки-рахунка серія ААЕ № 297130 від 21.07.2015 в тому числі Журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок із записами щодо використання довідки-рахунку серія ААЕ № 297130 від 21.07.2015, підписами продавця та покупця, їх представників щодо переходу право власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 .

Усі зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення дійсних та детальних обставин переходу права власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 , та, відповідно, підтвердження чи спростування можливого факту незаконного збагачення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка займає особливо відповідальне становище.

Зазначено, що враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини, зокрема, заперечення ОСОБА_9 факту укладення будь-яких угод із ОСОБА_6 , а також враховуючи те, що вказані документи містять підписи виконані від імені ОСОБА_9 , зазначені документи можуть бути визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні та направлені для проведення судової почеркознавчої експертизи. Пункт 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», передбачає, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Пояснено, що документи, з метою вилучення яких подається дане клопотання, знаходяться саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), оскільки саме цією юридичною особою оформлювалась довідка рахунок серія ААЕ № 297130 від 21.07.2015.

Виходячи з вищенаведеного, детектив звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликалися з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В ході судового розгляду детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що детективом була доведена мета отримання доступу до відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Одночасно, слідчий суддя вважає за можливе надати детективам тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), а саме:

- довідки-рахунку серія ААЕ № НОМЕР_4 від 21.07.2015,

- заяв, облікових карток, що надавались продавцем та покупцем транспортного засобу для її оформлення, підписувались, заповнювались продавцем та покупцем, уповноваженою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час оформлення переходу право власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 ,

- Журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок із записами щодо використання довідки-рахунку серія ААЕ № 297130 від 21.07.2015, підписами продавця та покупця, їх представників щодо переходу право власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 ;

та тимчасовий доступ до документів, із можливістю зробити копії документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), а саме:

усіх документів, на підставі яких оформлена та видана довідка-рахунок серія ААЕ № 297130 від 21.07.2015,

документів, що встановлювали право власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC (Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 ).

документів, що посвідчують особу продавця та покупця, документів, що посвідчують права довіреної особи у разі дії представника в інтересах продавця, покупця, що надавались продавцем та покупцем транспортного засобу для її оформлення, підписувались, заповнювались продавцем та покупцем, уповноваженою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час оформлення переходу право власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 .

Виходячи з вищенаведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164,309,369-372 КПК слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , старшому детективу заступнику керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , а також детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), а саме:

- довідки-рахунку серія ААЕ № 297130 від 21.07.2015,

- заяв, облікових карток, що надавались продавцем та покупцем транспортного засобу для її оформлення, підписувались, заповнювались продавцем та покупцем, уповноваженою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час оформлення переходу право власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 ,

- Журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок із записами щодо використання довідки-рахунку серія ААЕ № 297130 від 21.07.2015, підписами продавця та покупця, їх представників щодо переходу право власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 ;

та тимчасовий доступ до документів, із можливістю зробити копії документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), а саме:

-усіх документів, на підставі яких оформлена та видана довідка-рахунок серія ААЕ № 297130 від 21.07.2015,

-документів, що встановлювали право власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC (Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 ).

-документів, що посвідчують особу продавця та покупця, документів, що посвідчують права довіреної особи у разі дії представника в інтересах продавця, покупця, що надавались продавцем та покупцем транспортного засобу для її оформлення, підписувались, заповнювались продавцем та покупцем, уповноваженою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час оформлення переходу право власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_3 .

В іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1