Справа № 610/3205/17
провадження № 1-кс/610/551/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Погоджене з прокурором клопотання обґрунтовано наступним:

До Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04.04.2016 в м. Кривий Ріг в кафе він передав грошові кошти в сумі 5000 грн. ОСОБА_5 з метою працевлаштування на роботу в Російській Федерації, однак той не виконав свою обіцянку щодо влаштування на роботу.

До матеріалів кримінального провадження було долучено аналогічні заяви:

- ОСОБА_6 від 04.08.2016 року;

- ОСОБА_7 від 04.08.2016 року;

- ОСОБА_8 від 04.08.2016 року;

- ОСОБА_9 від 04.08.2016 року.

Відомості за вищевказаною заявою внесені 05.08.2017 року внесені до ЄРДР за № 0001382 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування згідно показань потерпілого ОСОБА_8 було встановлено, що 10.06.2016 року він дізнався від ОСОБА_10 , що мешкає в м. Балаклія, про роботу в м. Магадан Російської Федерації, на посаду водія. Працевлаштування організовує чоловік ОСОБА_11 з с. Пічугіно біля м. Кривий Ріг. Для того, що б поїхати на роботу треба було зібрати необхідні документи, а саме копії паспорту, коду та водійського посвідчення, які ОСОБА_8 вислав через ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Кривий Ріг, а грошові кошти в сумі 2500 гривень він перекинув через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я його жінки № НОМЕР_1 , ім`я котрої він не запам`ятав 11.06.2016. Після цього чекав, коли вже треба їхати на роботу, але постійно щось зривалось та відкладалось.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що 05.06.2016 року він дізнався від свого знайомого ОСОБА_12 , що мешкає в с. Завгороднє, про роботу в м. Магадан Російської Федерації, на посаду калупаторщика. Працевлаштування організовує чоловік ОСОБА_13 з с. Пічугіно біля м. Кривий Ріг. Для того, що б поїхати на роботу треба було зібрати необхідні документи, а саме копії паспорту, коду та водійського посвідчення, які я вислав через ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Кривий Ріг, відділення № НОМЕР_2 , по АДРЕСА_2 , а грошові кошти в сумі 2500 гривень я перекинув через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я його жінки № НОМЕР_1 , ім`я котрої я не запам`ятав.. Після цього я чекав, коли вже треба їхати на роботу, але постійно щось зривалось та відкладалось.

Крім цього до матеріалів кримінального провадження було долучено копію чеку № 4317 з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначено, що ОСОБА_9 10.06.2016 року о 09:43:17 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 поповнив карту за номером НОМЕР_3 на суму 2495,00грн та комісія 5,00 грн, із результатом «вдало».

На даний час місце знаходження мобільного телефону «Nokia 105 black» IMEI: З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформацію про особу, необхідно отримати банківську інформацію з банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання (реєстації), контактні номери телефонів (мобільних та робочих), його (її) електронної адреси; інформацію про рух грошових коштів за цим картковим рахунком № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача в період з 10.06.2016 року по 11.06.2016 року включно.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.

Заслухавши думку слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що отримання зазначеної вище інформації має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що за її допомогою можуть бути здобуті допустимі докази, які сприятимуть встановленню істини у вищевказаному кримінальному провадженні, та в наступному слугуватимуть як джерела підтвердження або спростування вчинення вказаного злочину конкретною особою.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вказана інформація згідно ч.1 п.7 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю і в інший спосіб отримати її не вбачається за можливе, подання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, а саме: інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання (реєстрації), контактні номери телефонів (мобільних та робочих), його електронної адреси; інформацію про рух грошових коштів за цим картковим рахунком № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача в період з 10.06.2016 року по 11.06.2016 року включно, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ).

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя: ОСОБА_1