Справа № 524/7233/17
Провадження №1-кс/524/1781/17
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука з клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 16.08.2017 року, близько 13:00 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 550,00 грн. на рахунок ОСОБА_6 за найм квартири в м.Київі, але після перерахування коштів орендодавець на зв`язок не виходе.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 14.08.2017 року по 20.08.2017 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, анкетні дані особи за якою закріплений вказаний рахунок. Вищевказані відомості знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ).
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Фактичні дані про рух коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 14.08.2017 року по 20.08.2017 року, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, ще мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
На думку слідчого судді, слідчий без будь-яких обґрунтувань порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з огляду на те, що згідно квитанцій кошти в сумі 550 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_3 . Інших доказів, які б підтверджували показання потерпілого в частині номеру рахунку, клопотання не містить.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе відмовити у задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1