Справа № 727/951/18
Провадження № 1-кс/727/281/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000279 від 28.01.2016 року),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000279 від 28.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дане клопотання погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що працівники ТзОВ «Фінанс-Люкс», ПП «Депозитгруп», ТзОВ «Кредо-Центр», ПП «Зедос», ПП «Шансор», ТОВ «Вітлен», ПП «Інком-Б.С.», ТОВ «Проспера-А.В.», ПП «Лав Лас», ТОВ «Сітігруп ЛТД», ТОВ «Фінанс-Люкс», ТОВ «Американ Інвест», ТОВ «Юніон Грейд», ПП «Капітал Груп», ПП «Аваль Інвест», ТОВ «Мега Груп Компані», ПП «Укрфін Лайт», ТОВ «Глобал-Альянс» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , по вул. Ентузіастів,3 в м.Чернівці, під приводом оформленням кредиту, шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян на суму понад 500 000 грн.

На підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Чернівці були проведені обшуки:

?26.01.2018 р. у приміщені офісу по АДРЕСА_1 , де здійснював свою діяльність ОСОБА_15 ;

?26.01.2018 р., за місцем проживання ОСОБА_15 , за адресою АДРЕСА_2 ;

?26.01.2018 р., по місцю здійснення трудової діяльності ОСОБА_16 , за адресою АДРЕСА_3 ;

?26.01.2018 р., по місцю проживання ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_4 ;

?27.01.2018, за по місцю проживання ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_5 .

Під час проведення обшуку за вищевказаними адресами вилучено зазначені в клопотанні банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, фотокамеру.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з метою забезпечення відшкодування цивільного позову просить накласти арешт на зазначені в клопотанні банківські рахунки на які потерпілі перераховували грошові кошти, банківські рахунки по карткам вилученим під час обшуків, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, фотокамеру.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Власники майна в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 28.01.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000279, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З протоколів обшуку встановлено, що:

26.01.2018 р., під час проведення обшуку в приміщені офісу по вул. Г. Майдану, 2 В, в м. Чернівці, де здійснював свою діяльність ОСОБА_15 , виявлено та вилучено: Нетбук марки «Acer»; Банківська картка «СБЕРБАНК»; Мобільний телефон «Самсунг», зі стартовими пакетом; Мобільний телефон марки «Самсунг», із стартовим пакетом; Мобільний телефон марки «Нокіа», із стартовим пакетом; Мобільний телефон марки «Самсунг», з двома стартовими пакетами.

26.01.2018 р., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:Банківська картка «Укрсиббанк»; Банківська картка «BankAvan»; Банківська картка «BankAvan»; Банківська картка «IdeaBank»; Мобільний телефон марки «Нокіа»; Мобільний телефон марки «Самсунг»; Мобільний телефон марки «Нокіа»; Мобільний телефон марки «Самсунг» з стартовим пакетом; Мобільний телефон марки «Нокіа»; Мобільний телефон марки «Нокіа»;

26.01.2018 р., під час проведення обшуку за місцем здійснення трудової діяльності ОСОБА_16 , за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: Планшет марки «Lenovo»; Мобільний телефон марки «Nokia X1»; Мобільний телефон марки «Nokia»; Мобільний телефон марки «Samsung»; Мобільний телефон марки «Samsung»; Мобільний телефон марки «Samsung»; Картка «Приват-Банк»; Картка «Приват-Банк»; Картка «Приват-Банк»; Картка «Приват-Банк»; Картка «Сбербанк»; Картка «Альфа-Банк»; Картка «А-банка».

26.01.2018 р., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:Ноутбук марки «Acer» в сумці із блоком живлення; Системний блок без маркування чорного кольору; Картка «Укрсиббанк»; Картка «Укрсиббанк»; Картка «Приват-Банк»; Картка «Приват-Банк»; Картка «Приват-Банк»; Картка «Приват-Банк»; Картка «Райфайзен Банк Аваль»; Картка «Сбербанк Росії»; Картка «Ідеа Банк»; Фотокамера «Nikon»; Мобільний телефон марки «Nokia»; Мобільний телефон «Xiomi Redmi»; Мобільний телефон марки «Samsung» імеі.

27.01.2018 р., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено: Картка «Укрексім Банк»; Картка «Ощадбанк»; Мобільний телефон марки «Iphonе 5»; Мобільний телефон марки «Asus»; Ноутбук марки «Samsung»; Ноутбук марки «HP».

26.01.2018 р., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , за адресою АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено: Картка «Укрсиббанк»; Мобільний телефон марки «Samsung».

Постановою слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 27.01.2018 року, вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000279.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до договорів та платіжних документів встановлено реквізити, на які потерпілі сплачували кошти, а саме:

- №6470 від 14.12.2017 року між ОСОБА_18 та ТОВ «АСАП» юр. адреса м. Київ вул. Спортивна пл, 1 , МФО 322669 АТ «Ощадбанк» на р/р НОМЕР_1 ;

- №8097 від 25.11.2017 року між ОСОБА_19 та ПП «Іллана» юр. адреса м.Чернівці вул.Г.Майдану,2-В, МФО 380838 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» на р/р НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 від 20.01.2015 року між ОСОБА_20 та ПП «Салюр» юр.адреса м.Київ вул. Костянтинівська,73, , МФО 351005 в ПАТ «УкрСиббанк» на р/р НОМЕР_4 .

Також встановлено, що потерпілими у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 заявлені цивільні позови про відшкодування матеріальної (моральної) шкоди завданої злочином.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Таким чином, враховуючи те що вилучені під час обшуків банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, планшети відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.
Враховуючи, що потерпілими заявлені цивільні позови на суму 312160 грн., то слід накласти арешт на банківські рахунки, на які ними перераховано грошові кошти.

Щодо накладення арешту на фотокамеру, яка вилучена під час обшуку, вважаю, що слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що дана річ була знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегла на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому в цій частині клопотання про арешт майна необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 26.01.2018 р. приміщення офісу по АДРЕСА_1 , де здійснював свою діяльність ОСОБА_15 , а саме на: Нетбук марки «Acer» модель «Aspire one D270-26 CBB»; Банківський рахунок «СБЕРБАНК № НОМЕР_5 ; Мобільний телефон «Самсунг», модель JT-E1080W, ІМЕІ : НОМЕР_6 зі стартовими пакетом № 18; Мобільний телефон марки «Самсунг», модель GT-E1080I, ІМЕІ: НОМЕР_7 із стартовим пакетом № НОМЕР_8 ; Мобільний телефон марки «Нокіа», ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 із стартовим пакетом № НОМЕР_11 ; Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з двома стартовими пакетами: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 26.01.2018 р., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме на: Банківський рахунок «Укрсиббанк» № НОМЕР_16 ; Банківський рахунок «BankAvan» № НОМЕР_17 ; Банківський рахунок «BankAvan» № НОМЕР_18 ; Банківський рахунок «IdeaBank» № НОМЕР_19 ; Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_20 ; Мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_21 ; Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_22 ; Мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_23 з стартовим пакетом № НОМЕР_24 ; Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: 353…. НОМЕР_25 , ІМЕІ2: 35….. НОМЕР_26 ; Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_27 ІМЕІ2: НОМЕР_28 .

Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 26.01.2018 р., під час проведення обшуку по місцю здійснення трудової діяльності ОСОБА_16 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме на: планшет марки «Lenovo» imei НОМЕР_29 ; Мобільний телефон марки «Nokia X1» імеі: НОМЕР_30 , імеі: НОМЕР_31 ; Мобільний телефон марки «Nokia» імеі: НОМЕР_32 , імеі: НОМЕР_33 ; Мобільний телефон марки «Samsung» імеі: НОМЕР_34 ; Мобільний телефон марки «Samsung» імеі: НОМЕР_35 , імеі: НОМЕР_36 ; Мобільний телефон марки «Samsung» імеі: НОМЕР_37 , імеі: НОМЕР_38 ; Банківський рахунок «Приват-Банк» № НОМЕР_39 ; Банківський рахунок «Приват-Банк» № НОМЕР_40 ; Банківський рахунок «Приват-Банк» № НОМЕР_41 ; Банківський рахунок «Приват-Банк» № НОМЕР_42 ; Банківський рахунок «Сбербанк» № НОМЕР_43 ; Банківський рахунок «Альфа-Банк» № НОМЕР_44 ; Банківський рахунок «А-банка» № НОМЕР_45

Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 26.01.2018, за по місцю проживання ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_4 , а саме на: Ноутбук марки «Acer» CMIIT ID: 2009GJ4350 в сумці із блоком живлення; системний блок без маркування чорного кольору; Банківський рахунок «Укрсиббанк» № НОМЕР_46 ; Банківський рахунок «Укрсиббанк» № НОМЕР_47 ; Банківський рахунок «Приват-Банк» № НОМЕР_48 ; Банківський рахунок «Приват-Банк» № НОМЕР_49 ; Банківський рахунок «Приват-Банк» № НОМЕР_50 ; Банківський рахунок «Приват-Банк» № НОМЕР_51 ; Банківський рахунок «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_52 ; Банківський рахунок «Сбербанк Росії» № НОМЕР_53 ; Банківський рахунок «Ідеа Банк» № НОМЕР_54 ; Мобільний телефон марки «Nokia» імеі: НОМЕР_55 ; Мобільний телефон «Xiomi Redmi» імеі: НОМЕР_56 , імеі: НОМЕР_57 ; Мобільний телефон марки «Samsung» імеі: НОМЕР_58 ;

Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 27.01.2018 р., за по місцю проживання ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_5 , а саме на: Банківський рахунок «Укрексім Банк» НОМЕР_59 ; Банківський рахунок «Ощадбанк» НОМЕР_60 ; Мобільний телефон марки «Iphonе 5» імеі НОМЕР_61 ; Мобільний телефон марки «Asus» імеі1: НОМЕР_62 ; імеі2: НОМЕР_63 ; Ноутбук марки «Samsung» серійний номер НОМЕР_64 ; Ноутбук марки «HP» серійний номер CNF3302NSD

Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 27.01.2018 р. 26.01.2018 р., за по місцю проживання ОСОБА_14 , за адресою АДРЕСА_6 , а саме на: Банківський рахунок «Укрсиббанк» № НОМЕР_65 ; Мобільний телефон марки «Samsung» імеі: НОМЕР_66

Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», який належить ТОВ «АСАП» юр. адреса м. Київ вул. Спортивна пл, 1 , МФО 322669; Банківський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ «Правекс-Банк, який належить ПП «Іллана» юр. адреса м.Чернівці вул.Г.Майдану,2-В, МФО 380838 в»; Банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить ПП «Салюр» юр.адреса м.Київ вул. Костянтинівська,73, , МФО 351005.

В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1