У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 січня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001794 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
15 січня 2018 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам Департаменту кіберполіції Національної поліції України (зокрема старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 жетон № 0013438 та головному інспектору ДКП НП України ОСОБА_12 ) тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію та документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 , а також усіх банківських рахунків, які належать:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Києва, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.05.2011 року;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в місті Києві 07.12.1996 року;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженка міста Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в місті Києві 11.07.1996 року;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серія номер НОМЕР_6 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.01.2004;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_4 , . Паспорт серія номер НОМЕР_7 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.10.1995., а саме тимчасовий доступ до речей до документів, щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Дніровського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженню № 0001794 від 19.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підробних документів та їх подальше розповсюдження, а у більшості випадків лише отримання фігурантами грошових коштів замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

Для здійснення злочинної діяльності особи використовують Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Для отримання підробленого документа замовнику необхідно заповнити анкету на сайті, де вказати який потрібно документ та здійснити передоплату у розмірі 50% від його вартості, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок НОМЕР_2 . Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд.

Згідно зібраної інформації, встановлено осіб, які входять до складу злочинної групи:
Організатор - гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , має прізвисько « ОСОБА_18 », паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.05.2011 року; раніше неодноразово засуджений: в 1992 за ч.4 ст. 81 КК України 1961 року, в 1997 за ч. 3 ст. 140 КК України 1961 року, в 2004 за ч. 3 ст. 185 КК України 2001 року, в 2012 за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст.353 КК України.
Виконавець - гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в місті Києві 07.12.1996 року.
Виконавець - гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженка міста Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в місті Києві 11.07.1996 року.
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рідний син ОСОБА_15 ) проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_4 , . Здійснює адміністрування інтернет сайтів, які використовуються в злочинних цілях. Паспорт серія номер НОМЕР_7 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.10.1995.

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серія номер НОМЕР_6 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.01.2004.

В переважній більшості група здійснює розміщення оголошень на Інтернет сайтах про виготовлення підроблених дипломів та атестатів, вартість яких становить від 300 до 800 дол. США в залежності від року випуску. Також можуть виробляти паспорта громадян України та документи на автотранспорт після отримання завдатку від клієнтів вимикають мобільний телефон та не відповідають на телефонні дзвінки.
Окрім цього встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовується групою осіб для вчинення злочинних дій, для зв`язку із замовниками, зокрема використовує обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_14 . Проведеними заходами встановлено, що зазначений обліковий запис використовує IP-адресу НОМЕР_8 , яка належить Інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка надається у користування абоненту по АДРЕСА_6 , договір оформлений на ОСОБА_16 . На даний час встановлено, що ОСОБА_16 на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_6 разом із ОСОБА_13 .. Вказана квартира використовується в якості офісу, де знаходиться техніка для виготовлення підроблених документів, а також здійснюється доступ до інтернет-ресурсів.

Необхідний матеріал для виготовлення підроблених документів ОСОБА_21 отримує від своїх злочинних зв`язків, серед яких є ОСОБА_22 , мешкає на живмасиві «Лісний» та має дачу на Русанівських садах, яка в свою чергу заготовки бере з Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_16 . В свою чергу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснює адміністрування інтернет-сайтів, які використовуються в злочинних цілях. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 надає у використання квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , яка використовується в якості офісу, а також оформила на себе договір із інтернет-провайдером про надання у користування доступу до мережі інтернет.
Наразі,інформація відображена в матеріалах кримінального провадження з приводу шахрайських дій та іншого, дає слідству підстави вважати, що умисні тяжкі злочини, були вчинені та вчиняються зазначеною вище групою осіб і на даний час.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб потерпілих, осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з`ясування всі обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме необхідно у законний спосіб, з дотриманням КПК України отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 інформацію та документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 , а також усіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Києва, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.05.2011 року; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в місті Києві 07.12.1996 року; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженка міста Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в місті Києві 11.07.1996 року; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серія номер НОМЕР_6 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.01.2004; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_4 , . Здійснює адміністрування інтернет сайтів, які використовуються в злочинних цілях. Паспорт серія номер НОМЕР_7 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.10.1995.,а саме тимчасовий доступ до речей до документів, щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , в банківській установі.
Що в свою чергу може бути здійснено, відповідно до вимог ст. 31 Конституції України, на підставі відповідного рішення суду.

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001794 від 19.02.2016 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків, викладених вище, та надання згоди на їх вилучення.

Враховуючи вище викладене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін та в подальшому підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку у зв`язку з чим, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 Д
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам Департаменту кіберполіції Національної поліції України (зокрема старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 жетон № 0013438 та головному інспектору ДКП НП України ОСОБА_12 ) тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію та документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 , а також усіх банківських рахунків, які належать:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Києва, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.05.2011 року;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в місті Києві 07.12.1996 року;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженка міста Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в місті Києві 11.07.1996 року;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серія номер НОМЕР_6 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.01.2004;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_4 , . Паспорт серія номер НОМЕР_7 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.10.1995 року, а саме доступ до речей та документів, щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/15141/17.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1