Справа № 645/4139/17
Провадження № 1-кс/645/102/18
У Х В А Л А
іменем України

26 січня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002428 від 15.09.2017 року,-

в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , в якому просить суд надати дозвіл на проведення процесуальної дії - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю наступного вилучення оригіналів документів в повному обсязі, а саме: договір купівлі продажу №985 від 12.04.2017 року, згідно якого квартира за адресою: АДРЕСА_1 перейшла у власність ОСОБА_5 та документи, на підставі яких він укладався (наряд), що перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на проведення процесуальної дії - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю наступного вилучення оригіналів документів в повному обсязі, а саме: договір купівлі продажу №2594 від 09.11.2017 року, згідно якого квартира за адресою: АДРЕСА_1 перейшла у власність ОСОБА_7 та документи, на підставі яких він укладався (наряд), що перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Підставами для надання доступу слідчий зазначає те, що 14.09.2017 року до СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 , 1971 р.н. та її адвоката ОСОБА_10 про те, що в квітні 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її квартирою за адресою: АДРЕСА_1 . Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 повідомила, що в листопаді 2016 року вона познайомилась з чоловіком, яким представився як ОСОБА_11 . Між потерпілою та ОСОБА_11 склалися доброзичливі відносини, останній подарував ОСОБА_9 мобільний телефон, на який згодом зателефонував раніше невідомий їй чоловік, який представився директором ЖКО на ім`я ОСОБА_12 . Вказана особа під приводом відновлення втрачених документів на квартиру, що належить ОСОБА_9 , привезла її до нотаріуса, де ОСОБА_9 підписала документи, не розуміючи їх суті, так як вона є інвалідом 2 групи по психічному захворюванню. Через деякий час до поштової скриньки ОСОБА_9 стали приходити квитанції з розрахунку комунальних платежів на прізвище ОСОБА_13 . Звернувшись до ОСОБА_14 з цього приводу, останній повідомив, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 вже належить іншій особі. З 06.07.2017 року ОСОБА_9 знаходиться на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_1 в зв`язку з загостренням хвороби. Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради органом досудового розслідування отримано правовстановлюючі документи на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 22.11.1994, видане згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 21.11.1994 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 . Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 за договором купівлі-продажу №64 від 31.01.2017 року перейшла у власність ОСОБА_16 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 . Державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_17 . Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 за договором дарування №245 від 12.04.2017 року перейшла у власність ОСОБА_18 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 . Державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_19 . Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 за договором купівлі-продажу №985 від 12.04.2017 року перейшла у власність ОСОБА_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5 . Державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_6 . Під час досудового розслідування слідчим було здійснено вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ?. На даному сайті було здійснено безкоштовний запит з метою віднайти приватного нотаріуса ОСОБА_6 . Таким чином в реєстрі знайдено вищевказаного нотаріуса, номер свідоцтва 2840, здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 за договором купівлі-продажу №2594 від 09.11.2017 року перейшла у власність ОСОБА_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 . Державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_8 . Під час досудового розслідування слідчим було здійснено вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ?. На даному сайті було здійснено безкоштовний запит з метою віднайти приватного нотаріуса ОСОБА_8 . Таким чином в реєстрі знайдено вищевказаного нотаріуса, номер свідоцтва НОМЕР_7 , здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . Договір купівлі продажу №985 від 12.04.2017 року, згідно якого квартира за адресою: АДРЕСА_1 перейшла у власність ОСОБА_5 та документи, на підставі яких він укладався (наряд), перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Договір купівлі продажу №2594 від 09.11.2017 року, згідно якого квартира за адресою: АДРЕСА_1 перейшла у власність ОСОБА_7 та документи, на підставі яких він укладався (наряд), перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.
У судовому засіданні прокурором доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення кримінального правопорушення без надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002428 від 15.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

1.Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та особам, яким надано доручення слідчого, дозвіл на проведення процесуальної дії - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю наступного вилучення оригіналів документів в повному обсязі, а саме: договір купівлі продажу №985 від 12.04.2017 року, згідно якого квартира за адресою: АДРЕСА_1 перейшла у власність ОСОБА_5 та документи, на підставі яких він укладався (наряд), що перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

2.Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та особам, яким надано доручення слідчого, дозвіл на проведення процесуальної дії - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю наступного вилучення оригіналів документів в повному обсязі, а саме: договір купівлі продажу №2594 від 09.11.2017 року, згідно якого квартира за адресою: АДРЕСА_1 перейшла у власність ОСОБА_7 та документи, на підставі яких він укладався (наряд), що перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 26.02.2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1