Провадження № 1-кс/470/294/17
Справа № 470/755/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
13 грудня 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000452 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК за фактом заволодіння шахрайськими діями грошовими коштами фермерського господарства « ОСОБА_4 » головою якого є ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.09.2015 року між фермерським господарством « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки мінеральних добрив «карбомід» у кількості 25 тон на загальну суму 217500 грн. На виконання зазначеного договору фермерське господарство « ОСОБА_4 » перерахувало аванс грошових коштів в сумі 108750 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/ НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно платіжного доручення № 65. Однак добрива фермерському господарству поставленні не були, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефонні дзвінки не відповідають. Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а грошові кошти фермерського господарства « ОСОБА_4 » було перераховано на розрахунковий рахунок господарства № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 . Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними програмно технічного комплексу «Інтернет Банкінг» дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується клопотання слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити та осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Березнегуватського відділення Снігурівського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або іншому співробітнику поліції за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_2 а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-документів та інформації про всі рахунки відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформації та відповідних документів про здійснення розрахунково касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 ;

-документів про надходження грошових коштів від платника фермерського господарства « ОСОБА_4 », із зазначенням юридичних та фізичних осіб, якім були перераховані або якими було знято вказані кошти (з наданням відео та фото фіксації особи) в період з 02.09.2015 року по 12 грудня 2017 року;

-документів щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програмно технічного комплексу «Інтернет Банкінг», якщо кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на інші рахунки в іншому банку;

-документів та інформації щодо особи яка відкривала «Інтернет - банкінг» та отримувала електронний підпис, яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-номери телефонів та ІР-адреси з яких здійснювалися операції в системі «Інтернет - банкінг» уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_3 в період з 02.09.2015 року по 12 грудня 2017 року .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 14 січня 2018 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.
У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1