Справа№487/4157/17
Провадження №1-кс/487/1439/17
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
26.10.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
05.10.2017 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 02.09.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0004113 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 інформацію, щодо власників карткових рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 . Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на які з 21.06.2017 року по 01.06.2017 року перераховувались грошові кошти з інтернет-гаманців ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які належать невстановленим особам та місце їх реєстрації. Вказати в якому місці або відділенні з зазначених вище карткових рахунків, на які здійснювались перерахування грошових коштів у період часу з 21.06.2017 року по 01.09.2017 року, відбулося зняття коштів та відбувається зняття грошових коштів за період з 21.06.2017 року по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 21.06.2017 року по 01.09.2017 року, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 02.09.2016 року до ЄРДР за №0004113 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України, про те, що 02.09.2016 року до Заводського відділу поліції ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 . Щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопрушення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 інформацію, щодо власників карткових рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 . Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на які з 21.06.2017 року по 01.06.2017 року перераховувались грошові кошти з інтернет-гаманців ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які належать невстановленим особам та місце їх реєстрації. Вказати в якому місці або відділенні з зазначених вище карткових рахунків, на які здійснювались перерахування грошових коштів у період часу з 21.06.2017 року по 01.09.2017 року, відбулося зняття коштів та відбувається зняття грошових коштів за період з 21.06.2017 року по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 21.06.2017 року по 01.09.2017 року, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.

Термін дії ухвали до 26.11.2017 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1