Справа № 357/9576/17
У Х В А Л А
18 вересня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

представників заявників: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Пром Торг Інвест ЛТД», про скасування арешту майна в кримінальному провадженні за №0000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Заявники в особі свого представника ОСОБА_3 , звернулись до слідчого судді з зазначеним клопотанням, просять скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді від 23 серпня 2017 року на майно, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ПРОМ ТОРГ ІНВЕСТ ЛДТ» () № НОМЕР_1 , відкритому в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б) шляхом заборони КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» проведення видаткових операцій з грошовими коштами по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, яке мотивували тим, що арешт на рахунки позбавляє підприємство можливості використовувати кошти з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, виконання договірних зобов`язань, сплати податків, погашення платежів та виплати заробітної плати працівникам.

Під час накладення арешту органом досудового розслідування не доведено, що на ці банківські рахунки у період діяльності ТОВ «ПРОМ ТОРГ ІНВЕСТ ЛДТ» () незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б), є предметом злочинної діяльності, а тому арешт на розрахункові рахунки накладено необґрунтовано, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема у випадку, коли вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходом від них, а також майно, в яке було повністю або частково перетворено.

В судовому засіданні представник заявників підтримав заявлене клопотання та пояснив, що накладення арештів на розрахункові рахунки підприємства суперечить вимогам закону та порушує права заявників, перешкоджає здійсненню ними законної господарської діяльності, у слідства були відсутні відомості про наявність на розрахункових рахунках підприємства грошових коштів, на які у випадку доведеності їх злочинного походження і міг бути накладений арешт, а тому просиить клопотання задовольнити, скасувати арешт рахунків в зв`язку з його необґрунтованістю.

Слідчий ОСОБА_4 , повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, що не являється перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до вимог ст.174 КПК України.

Заслухавши представника заявників, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, прийшов до висновку, який мотивую наступним чином.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді від 23 серпня 2017 року за клопотанням старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ОСОБА_4 за погодженням з прокурором з метою забезпечення кримінального провадження за №0000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України, накладено арешт на грошові кошти на рахунку ТОВ «ПРОМ ТОРГ ІНВЕСТ ЛДТ» () № НОМЕР_1 , відкритому в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б) шляхом заборони АТ «Райффайзен Банк Аваль» проведення видаткових операцій з грошовими коштами по вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Під час накладення арешту на грошові кошти на рахунках слідчому судді не було надано відомості про наявність на розрахункових рахунках грошових коштів, які і являються в розумінні ст. 170 КПК України, майном, на яке може бути накладений арешт, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема у випадку, коли вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходом від них, а також майно, в яке було повністю або частково перетворено, під час розгляду клопотання слідчим та прокурором не доведено, що на цей банківський рахунок у період діяльності ТОВ «ПРОМ ТОРГ ІНВЕСТ ЛДТ» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б) є предметом злочинної діяльності, а тому у відповідності до ст.174 КПК України арешт підлягає скасуванню, як накладений необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 173,174, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 23 серпня 2017 року в кримінальному провадженні за №0000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ПРОМ ТОРГ ІНВЕСТ ЛДТ» () № НОМЕР_1 , відкритому в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б).

Копію ухвали для виконання направити АТ «Райффайзен Банк Аваль», прокурору та слідчому для відома.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1