Провадження №1-кп/761/1041/2018
В И Р О К
Іменем України
11 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 420 170 000 000 021 45 від 03.07.2017, у якому

гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, громадянин України, українець, з вищою освітою, перебуває у шлюбі, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює директором ТОВ «Фінансова компанія «Женева», зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не засуджувався,

обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 3684 КК України,

у с т а н о в и в :
Обвинувачений ОСОБА_6 вчинив злочин у сфері професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, за нижченаведених обставин.

Постановою Правління НБУ від 09.01.2013 № 4 відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Ерде Банк».

У зв`язку з цим, на підставі заяви клієнта ПАТ «Ерде Банк» - ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» від 31.01.2013 №53/03 вимоги останнього на суму 10 787 695, 93 грн. включені до сьомої черги кредиторів.

На підставі рішення Виконавчої дирекції Фонду від 11.11.2014 № 117 наказом Фонду від 11.11.2014 № 3057 уповноваженою особою Фонду на ліквідування ПАТ «Ерде Банк» призначено ОСОБА_7 , який не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але проводить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 21.07.2016 у справі №826/10834/14 уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Ерде Банк» ОСОБА_7 зобов`язано надати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) додаткову інформацію стосовно вкладників, яким необхідно здійснити виплати відшкодування за рахунок коштів Фонду, включивши до нього страхувальників згідно списку ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя».

Крім того, цією ж ухвалою зобов`язано Фонд вчинити дії з виплати на користь ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» вкладів страхувальників за договорами довгострокового страхування життя у загальній сумі 10 740 312 грн.

Згідно з договором про надання послуг у сфері права від 21.03.2017 № 21/3 ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» доручило ТОВ «Колекторська компанія «Вердикт Фінанс» представляти його інтереси перед уповноваженою особою Фонду. Відповідно до п.1.4 договору вартість послуг у разі виплати коштів на користь ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» склала 18% від суми боргу 10 740 312 грн. (1 933 256 грн.).

Договором від 21.03.2017 ТОВ «Колекторська компанія «Вердикт Фінанс» доручило фізичній особі ОСОБА_6 від імені товариства представляти інтереси ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» перед уповноваженою особою Фонду.

Однак ОСОБА_6 всупереч вимогам закону та умов договорів, з метою отримання оплати за договорами прийняв рішення схилити уповноважену особу Фонду ОСОБА_7 до першочергової виплати грошових коштів на користь ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя», запропонувавши йому неправомірну вигоду.

Так, 21.07.2017 близько 12.00 год. ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою отримання оплати за виконання договору, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, спрямованих на схиляння особи, яка надає публічні послуги уповноваженої особи Фонду ОСОБА_7 , до сприяння першочерговій виплаті грошових коштів на користь ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» у сумі 10 740 312 грн., у кабінеті ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146, 4-й поверх, запропонував останньому надати сприяння у першочерговій виплаті вказаних грошових коштів, за що запропонував 10 відсотків від суми 10 740 312 грн. (1 074 031,22 грн.) в якості неправомірної вигоди.

У подальшому, 01.08.2017 близько 10.00 год. ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи їх протиправний характер, діючи умисно, з метою отримання оплати за договором запропонував ОСОБА_7 10 000 доларів США за сприяння у першочерговій виплаті грошових коштів на користь ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» в сумі 10 740 312 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, 02.08.2017 близько 15.00 год., перебуваючи у кабінеті ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою отримання оплати за договором, під час розмови з ОСОБА_7 пообіцяв надати йому половину суми неправомірної вигоди, яка дорівнює 5000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 02.08.2017 становить 129 285,37 грн., за вчинення дій в інтересах ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя», які полягали в сприянні у першочерговій виплаті грошових коштів, а іншу частину раніше визначеного розміру неправомірної вигоди - відразу після здійснення такої виплати.

Продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи їх протиправний характер, діючи умисно, з метою отримання оплати за договором представник ТОВ «Колекторська компанія «Вердикт Фінанс», ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» ОСОБА_6 07.08.2017 близько 15.45 год. знову прийшов до кабінету ОСОБА_7 та надав йому частину раніше запропонованої неправомірної вигоди у сумі 5000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 07.08.2017 становить 129 214, 47 грн., за сприяння вирішення останнім питання позачергової виплати грошових коштів на користь ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя».

У зв`язку з вчиненням вказаних противоправних дій ОСОБА_6 затримано працівниками правоохоронних органів на місці вчинення злочину.

Обвинувачений ОСОБА_6 , будучи допитаним під час судового розгляду справи, свою вину беззаперечно визнав, дав показання, які повністю відповідають викладеним у цьому вироку обставинам вчинення кримінального правопорушення. Щиро розкаявся, просив суворо не карати, врахувати відсутність у нього судимостей, позитивні характеристики.

Суд, враховуючи відсутність заперечень з боку учасників судового провадження, приймаючи до уваги правильність розуміння ними обставин вчинення кримінального правопорушення, добровільний характер вказаної позиції, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються.

У зв`язку з цим суд обмежився дослідженням письмових доказів - заяви ОСОБА_7 від 30.06.2017, протоколу огляду від 07.08.2017, висновку судового експерта, відомостей про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, даних щодо речових доказів, даних, які характеризують особу обвинуваченого.

Так, ОСОБА_7 30.06.2017 звернувся до Служби Безпеки України з заявою про отримання ним від ОСОБА_6 пропозиції неправомірної вигоди у сумі близько 1,1 млн. грн.

Відповідно до протоколу огляду від 07.08.2017 у приміщенні кабінету ОСОБА_7 за адресою - м. Київ, вул. Жилянська, б. 146, каб.403, вилучений конверт з грошовими коштами номіналом по 100 дол. США у кількості 50 шт.

Постановою слідчого від 08.08.2017 грошові кошти у сумі 5 тис. дол. США визнані речовими доказами, на які ухвалою слідчого судді від 19.09.2017 накладений арешт.

Згідно з висновком судового експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України ОСОБА_8 від 15.09.2017 № 567/1 вищевказані грошові кошти відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США номіналом 100 доларів, які знаходяться в офіційному грошовому обігу та є оригінальним платіжним засобом.

Сукупністю досліджених судом доказів підтверджуються показання обвинуваченого щодо обставин вчинення ним інкримінованих дій, що дає підстави для висновку про доведеність поза розумним сумнівом винуватості ОСОБА_6 у вчиненні вказаного злочину.
Дії ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 3684 КК України органом досудового розслідування кваліфіковані правильно як пропозиція особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою органів місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг (під час виконання цих функцій), надати їй неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, або в інтересах третьої особи.
Обставиною, яка згідно з ст. 66 КК пом`якшує покарання, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину
Обставини, які згідно з ст. 67 КК обтяжують покарання, судом не встановлені.
Вивченням особи обвинуваченого встановлено, що ОСОБА_6 раніше не засуджувався, за місцем роботи характеризується позитивно, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

При призначенні покарання суд у відповідності з ст. 65 КК враховує обставини скоєння злочину, характер та ступінь його суспільної небезпеки, дані про особу обвинуваченого.

За сукупністю обставин вчинення злочину, його ступеню тяжкості, даних про особу обвинуваченого, суд вважає необхідним та достатнім для виправлення ОСОБА_6 та запобігання вчиненню ним нових злочинів застосування до нього покарання у виді штрафу у межах санкції інкримінованої статті Особливої частини Кримінального кодексу України.

До обвинуваченого застосований запобіжний захід у вигляді застави.

Під час досудового розслідування накладений арешт на майно ОСОБА_6 , а також на грошові кошти у сумі 5 тис. дол. США.

Вирішуючи питання про долю речових доказів, суд бере до уваги, що згідно з п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК гроші, які використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, конфіскуються.

Враховуючи, що кошти у сумі 5 тис. дол. США використані обвинуваченим ОСОБА_6 для підкупу особи, яка надає публічні послуги, тобто для вчинення злочину, останні підлягають конфіскації.

Решта досліджених судом документів має зберігатися при матеріалах судового провадження.

Процесуальні витрати на проведення судової експертизи, які становлять 1 584, 00 грн., підлягають стягненню з обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст. 3684, ст. 53, 65 КК України, ст. 373, 374 КПК України, суд

у х в а л и в :
ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 3684 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 400 (чотириста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6 800 (шість тисяч вісімсот) грн. 00 коп.

Запобіжний захід ОСОБА_6 у вигляді застави до набрання вироком законної сили залишити без змін, після набрання вироком законної сили - грошові кошти у сумі 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) грн. 00 коп. повернути заставодавцю ОСОБА_9 .

Речові докази - грошові кошти у сумі 5 000 (п`ять тисяч) дол. США конфіскувати.

Арешти, накладені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 (справа №757/46265/17-к), на:

-транспортний засіб марки AUDI, модель Q7, номер кузова НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2011 року випуску, який належить ОСОБА_6 ;

-квартиру за адресою - АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон BlackBеrry, - скасувати.

Решту речових доказів та документів зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта у сумі 1 584 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят чотири) грн. 00 коп.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва упродовж тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1