Справа №766/6187/18
н/п 1-кс/766/3973/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 27.03.2018 до чергової частини Корабельного відділення поліції ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , щодо прийняття мір до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який 24.03.2018 року із використанням мережі інтернет сайту ОLX, під приводом продажу станку «Корвет», шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами заявника.

27.03.2018 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000774 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 07.03.2018 року я на сайті OLX в розділі обладнання останній знайшов оголошення про продаж деревообробного станку КОРНЕТ 23, бувшим в використані за ціною 14500 грн. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 , повідомив, що станок знаходиться в АДРЕСА_1 . Умовами договору купівлі продажу були завдаток в сумі 800 грн., за те, щоб чоловік на ім`я ОСОБА_5 зняв оголошення з сайту OLX, потім потерпілий повинен був приїхати до АДРЕСА_1 , забрати товар, тобто деревообробний станок «Корвет 23» , та розрахуватися з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 готівкою в сумі 13000 грн.

Так 09.03.2018 року на № карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який вказав ОСОБА_5 НОМЕР_1 , було перераховано 800 грн. готівкою через термінал самообслуговування ІВОХ, який знаходився на Корабельній площі в м.Херсон, в продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім чоловік на ім`я ОСОБА_5 12.03.2018 року зателефонував та повідомив, що для закупки деревообробного станка «КОРВЕТ 23» йому необхідно, ще 2220 грн., що відповідно і було здійснено. Через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 , на № карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .було перераховано готівкою 2200 грн. Потім 24.03.2018 року чоловік на ім`я ОСОБА_5 , що йому необхідно ще, 2500 грн. для закупки станка. Потерпілий погодився та через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_2 та готівкою перерахував на № карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ще 2500 грн.

Потім 26.03.2018 року потерпілому знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що останній знаходиться на складі в іншому місті, в якому саме він не вказав, та що йому дістався станок в відмінному стані, але необхідно ще доплатити 2500 грн. Потерпілий ОСОБА_4 погодився та через термінал самообслуговування, який розміщений в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , готівкою перерахував на № карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ще 2500 грн.

27.03.2018 року приблизно о 08.00 год потерпілий виїхав з м.Херсон в напрямку м.Скадовськ, зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що він виїхав. На що чоловік на ім`я ОСОБА_5 відповів, що чекає на місці за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши до міста Скадовськ приблизно о 10.00 год потерпілий зателефонував ОСОБА_5 на його номер телефону НОМЕР_2 , але телефон був вже відключений. Приїхавши за вище вказаною адресою з подвір`я будинку вийшла жінка похилого віку, та повідомила що чоловік на ім`я ОСОБА_5 з нею не проживає та ніколи не проживав, більше нічого не повідомивши повернулась до будинку.

Так як чоловік на ім`я ОСОБА_5 не належним чином віднісся до умов договору купівлі - продажу та не надав товар у строки, які були узгодженні та не повернув гроші за товар, на зв`язок з потерпілим не виходить, що свідчить про вчинення шахрайських дій чоловіком, який представився ім`ям ОСОБА_5 або особами, що представились такими.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді для подальшого їх вилучення, які можуть становити банківську таємницю інформації та документів та які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали, з інформацією про власника карти (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаній карті

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки

- фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів, зроблених під час здійснення операцій з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали

- фотографій (фотозображень), відеозаписів з відділень та відділів банку, зроблених під час здійснення операцій по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали

- чеків та банківських виписок про видачу готівки з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали;

- належним чином завірені копії оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з банкоматом, та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали , із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки.

- належним чином завірені копії оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування за допомогою системи Ощад 24/7 номерів телефонів зареєстрованих за вказаною картою за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, по номеру карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , володільцем інформації якого є ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_4 а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали, з інформацією про власника карти (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаній карті

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки

- фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів, зроблених під час здійснення операцій з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали

- фотографій (фотозображень), відеозаписів з відділень та відділів банку, зроблених під час здійснення операцій по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали

- чеків та банківських виписок про видачу готівки з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали;

- належним чином завірені копії оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з банкоматом, та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали , із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки.

- належним чином завірені копії оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування за допомогою системи Ощад 24/7 номерів телефонів зареєстрованих за вказаною картою за період з 23.03.2018 і до моменту виконання ухвали.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, надати вказану інформацію на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді для подальшого їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали строком до 12. 05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя