Справа № 464/5744/17
пр.№ 1-кс/464/1540/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 серпня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 07.07.2017 по 21.08.2017 в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 ; оригіналів чеків на зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 07.07.2017 по 21.08.2017; копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з рахунку ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , за період з 07.07.2017 по 21.08.2017, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з експортом сільськогосподарської продукції невідомого походження. Згідно інформаційних баз даних ДФС України ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (засновник, директор, бухгалтер - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ) знаходиться на загальній системі оподаткування, останню податкову звітність подано за 2015 рік про відсутність здійснення господарської діяльності, за 2016-2017 роки звітність не подавалась, свідоцтво платника ПДВ анульовано 06.08.2007 року. Однак, відповідно до даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 11.11.2016 року по 08.02.2017 року, із залученням комісіонерів (згідно укладених договорів комісії) - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), здійснило експорт кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, невідомого походження, на загальну суму 27,8 млн. доларів США для нерезидента - ІНФОРМАЦІЯ_6 (Scotland). Митне оформлення товарів до експорту здійснювалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . Досудовим розслідування ( з показів свідка ОСОБА_4 ) встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною адресою ніколи не знаходилось, господарської діяльності не здійснювало, особа ОСОБА_3 йому не відома. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи для здійснення аналогічної протиправної діяльності використовують ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , податкова адреса АДРЕСА_5 , засновник, директор, бухгалтер в одній особі ОСОБА_5 , зареєстрований АДРЕСА_6 ). В ході оперативних заходів встановлено, що ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із залученням комісіонерів по договорах комісії - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснювали поставки сільськогосподарської продукції для нерезидентів - ІНФОРМАЦІЯ_6 (Шотландія) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (Прага). Митне оформлення товарів до експорту здійснювалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із залученням комісіонера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », протягом 2016-2017 років експортовано сільськогосподарську продукцію на загальну суму 37,7 млн. доларів США. Відповідно до даних АІС «Податковий блок», в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПДВ ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні у власності чи оренді земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур, а також відсутні працівники на підприємстві, виробничі потужності та інші основні фонди. В ході досудового розслідування встановлено, що у використанні ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ). З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задоволити.
Представник управління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищевказані документи знаходяться в володінні (приміщенні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів - комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 07.07.2017 по 21.08.2017 в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 ; оригіналів чеків на зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 07.07.2017 по 21.08.2017; копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з рахунку ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , за період з 07.07.2017 по 21.08.2017, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1