Дата документу 12.12.2017
Справа № 501/3679/14-к

У Х В А Л А
12 грудня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
11 грудня 2017 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області звернулась в суд з зазначеним клопотанням.
20.06.2013, ОСОБА_6 , знаходячись в орендованому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офісі, будучи введеною ОСОБА_5 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 106 920 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 13 200 доларів США, у оплати залишку, для придбання вищевказаної квартири, після чого ОСОБА_5 , для підтвердження отримання від ОСОБА_6 повної вартості квартири АДРЕСА_2 , уклала з ОСОБА_6 нову угоду про передачу авансу від 20.06.2013, відповідно до якої отримала від ОСОБА_6 повну вартість квартири у розмірі 349 920 гривен, що відповідно до угоди еквівалентно 43 200 доларів США, та надала ОСОБА_6 розписку, про те що вона отримала від ОСОБА_6 вищевказану суму на агенство нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшої передачі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отримані грошові кошти, ОСОБА_5 , в касу та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поклала, для покупки квартири для ОСОБА_6 в касу або на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями, ОСОБА_5 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_6 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 360450 гривень, які належать ОСОБА_6 , чим спричинила їй матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 508,5 гривень (600х508,5= 305100).
Крім того, встановлено, що в 2013 році, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, та для реалізації своїх злочинних намірів, 13.08.2013, заснувала Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєструвала за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до довідки АА№897171 з Єдиного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито вид діяльності за КВЕД-2010 «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказу №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обраний на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_8 , який з 14.08.2013 по 14.10.2014 займав посаду заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обраний на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 14.10.2014 по 20.07.2017 та невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку І-ІІІ категорії складності, відповідно до ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в редакції від 19.04.2014, «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, в редакції від 31.12.2013, встановлено декларативний принцип на отримання права на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт, що належать до І-ІІІ категорії складності, та відповідно до яких, замовник має право виконувати будівельні роботи після реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт, розуміючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має дозвільних документів на початок будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , почали рекламну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в засобах масової інформації, щодо будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та продаж квартир у вказаному будинку за низькими цінами.
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, з метою введення громадян, які бажають придбати квартири, в оману, для надання вигляду законності будівництва будинку підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед майбутніми покупцями, для отримання, потребуючих для надання їм на ознайомлення документів, що нібито надають право на будівництво, 11.10.2013, ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклав договір №11/10/13 від 11.10.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на розробку проектної документації «Трьох поверхового, 2х секційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», за адресою: АДРЕСА_4 , однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проектування об`єкта було зупинено, однак передпроектна документація, розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку ОСОБА_9 під час її розробки отримав для узгодження, в подальшому була використана ним в рекламній компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 умови договору з ОСОБА_10 , не виконав, орендну плату за вищевказану земельну ділянку не сплачував, чим порушив умови договору, однак для залучення громадян, які бажають придбати у власність житло, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами, не маючи права власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_10 на праві приватної власності та проектної документації будівництва, технічного нагляду за будівництвом, зареєстрованої відповідно до вимог Закону України «Про містобудівну діяльність» декларації про початок будівельних робіт, достовірно знаючи, що не мають реальної можливості завершити будівництво, з метою надання своїм діям вигляду законності, щодо продажу майнових прав на квартири, перед особами які придбали або бажають придбати майнові права на квартири в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », почали будівництво багатоповерхового будинку на вищевказаній земельній ділянці.
Таким чином, заздалегідь створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 який займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_8 , який займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, та невстановленими особами, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, не маючи прав, та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в період з грудня 2013 по 2016 рік, знаходячись в м. Іллічівськ ввели ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , в оману про те що за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на законних підставах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побудують багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали їм для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому що обираючи квартиру в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покупці квартир, роблять правильний вибір, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , погодились погодились та уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 .
Отримані грошові кошти, ОСОБА_9 , який займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 13.08.2017 до 14.10.2014, ОСОБА_8 , який займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 14.10.2014 по 20.07.2017, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 та невстановлені особи на будівництво будинку не направили, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.
Після передання грошових коштів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та внесення на рахунок підприємства, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме засновник підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановлені особи, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання потерпілих не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали про забезпечення цивільного позову (за позовною заявою ОСОБА_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.10.2014, про заборону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , вводили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 в оману, про те що будівництво будинку триває, про те що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По сьогоднішній день, будівництво житлового будинку завершено не було.
Таким чином, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який займав посаду директора підприємства з 13.08.2017 до 14.10.2014 та ОСОБА_8 , який займав посаду директора підприємства з 14.10.2014 по 20.07.2017 та невстановленими особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у загальному розмірі 3 841 996 гривень, в якості оплати за майнові права на квартири та нежитлові приміщення.
В ході розслідування, відповідно до відповіді за №5780/8/15-03-08-07 від 27.10.2017 було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 28.08.2013 відкрито ряд банківських рахунків, а саме:
?р/р № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
?р/р № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
?р/р № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
?р/р № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
?р/р № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
?р/р № НОМЕР_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
?р/р № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
?р/р № НОМЕР_11 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
Крім того у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень 14.11.2017, повідомлено про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення чи надходили грошові кошти потерпілих на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також відшукання грошових коштів, які отримані шахрайським шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять його задовольнити.
Нормою ст.162 КПК України передбачено перелік речей і документів, які містять охоронювану Законом таємницю, і п.5 цієї статті до таких документів віднесено, - «відомості, які можуть становити банківську таємницю».
За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню, як законне і обґрунтоване.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
?р/р № НОМЕР_8 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
?р/р № НОМЕР_9 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
?р/р № НОМЕР_10 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
?р/р № НОМЕР_11 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
?рахункам фізичної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
? рахункам фізичної особи - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
? рахункам фізичної особи - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
?а також надати інформацію про договори оренди сейфових скриньок, що укладалися з наступними громадянами: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , у разі наявності таких договорів оренди на сейфові скриньки вищевказаними громадянами, надати доступ до копій документів договорів, та інших документів щодо оренди вищевказаними громадянами сейфових скриньок,
що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
Роз?яснити посадовим особам наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали протягом одного календарного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1