Провадження № 1-кс/537/348/2018
Справа № 537/1441/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2018 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 16.02.2018 року по 20.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Інтернет», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000397 від 02.03.2018 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 655 грн., які належать ОСОБА_4 , тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2018 року потерпіла ОСОБА_4 знайшла оголошення в соціальній мережі «ВК» про продаж взуття. Після чого потерпіла почала переписуватися з продавцем на ім`я ОСОБА_5 з приводу купівлі двох пар взуття. Продавець під час переписки повідомила, що потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .. На вказаний рахунок вона з терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 655 грн. за вищевказане взуття. Після чого продавець сторінку заблокувала та по цей час кошти не повернуто, взуття не надіслано.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається із письмових пояснень ОСОБА_4 , остання перерахувала грошові кошти в сумі 655 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та це вона зробила через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тобто у вказаних поясненнях та у доданих слідчим до клопотання матеріалах, відсутні достовірні відомості, які б свідчили про те, що рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 відкрито саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а містяться відомості лише про те, що перерахування коштів було здійснено через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати доступ у клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, враховуючи те, що доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи є однією із умов для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, а слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати доступ слідчий у клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1