Провадження №1-кс/127/8418/17
20 жовтня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Заступник начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 », у 2015 році отримано у ІНФОРМАЦІЯ_3 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
При цьому вказаними фізичними та юридичними особами до ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано документи, що лісоматеріали з яких виготовленні пиломатеріали походять з ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Лоска) і були останнім відвантаженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після чого співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою перевірки факту відвантаження ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лісопродукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готували та направляли в адресу останнього листи з проханням підтвердити факт відвантаження лісопродукції.
У подальшому ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_5 , що ними дійсно відвантажувалась лісопродукція в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 » були видані сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Проте встановлено, що ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніякої лісопродукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відвантажувало, а листи від ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надходили у ІНФОРМАЦІЯ_5 є підробленими.
В теперішній час, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні порядку видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, осіб які видавали сертифікати та перевіряли факт відвантаження лісоматеріалів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановленні порядку ведення документообігу у ІНФОРМАЦІЯ_1 , долучені до матеріалів кримінального провадження речових доказів листів, які направлялись в адресу ТОВ Спеціалізованого лісового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманих на них відповідей.
Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), а саме: копій наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими визначено відповідальних осіб за видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які діяли у 2005 році та посадових інструкцій цих осіб. порядку (наказу, інструкції, положення тощо), видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, встановленого ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв у 2005 році. порядку (наказу, інструкції, положення тощо), яким передбачено порядок ведення діловодства у ІНФОРМАЦІЯ_3 . журналів обліку вхідної-вихідної кореспонденції за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. та оригіналів: листів, які направлялись ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2015 року в ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Лоска) з питанням підтвердження відвантаження лісопродукції. листів ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Лоска) в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 про підтвердження відвантаження лісопродукції.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /