Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00007282 від 03.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №00007282 від 03.10.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на підставі заяви голови правління ПАТ «Банк Контракт» ОСОБА_4 щодо можливих неправомірних дій колишніх голови правління банку ОСОБА_5 та першого заступника голови правління банку ОСОБА_6 , В подальшому кримінальне провадження №00000118 було об`єднано з кримінальним провадженням № 0007282 від 03.10.2015р.

ОСОБА_3 звернулась з клопотанням в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ Банк «Контракт» на її ім`я, накладеного на підставі ухвали Апеляційного суду м. Києва від 28.01.2016 р., посилаючись на те, що відпала необхідність в заходах забезпечення кримінального провадження, слідчим не проводяться слідчі дії майже два роки, її на допит не викликали, надати будь-які документ, що стосуються договору слідчий не вимагав.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити на підтвердження того, що кошти на рахунку є її особистими коштами, надала договір позики.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів клопотання встановлено, що 25.09.2015р. між ПАТ Банк «Контракт» та ОСОБА_3 , як фізичною особою, укладено договір № 1400/2015 строкового банківського вкладу із сплатою процентів в кінці строку «Класичний Контракт», відповідно до якого банк відкрив ОСОБА_3 депозитний рахунок № НОМЕР_2 .

Згідно договору позики від 18.09.2015р. ОСОБА_3 отримала в борг від ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 250 000, 00 грн.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 28.01.2016 р. накладено арешт на рахунок клієнта ПАТ «Банк «Контракт» - ОСОБА_3 № НОМЕР_1 .

Оскільки доказів причетності ОСОБА_3 до кримінального провадження № 0007282 від 03.10.2015р. не надано, з урахуванням того, що ОСОБА_3 з ПАТ «Банк «Контракт» перебувають у зобов`язальних правовідносинах, слідчим не надано доказів, що ОСОБА_3 має відношення до заволодіння грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що перевіряється в межах даного кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Інших доказів слідчим не надано.

Керуючись ст.ст. 170, 174, ст. 309, ст.372, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00007282 від 03.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України- задовольнити.

Скасувати накладений арешт на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ) у ПАТ «Банк «Контракт» за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58.

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили після її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1