Справа № 522/40/18
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/1038/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості ознайомитись та вилучити усі оригінали відомостей про виплату грошей за період часу з січня по вересень 2017 року наступним громадянам:

- ОСОБА_3 ;

- ОСОБА_4 ;

- ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_14 ;

- ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_18 ,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 29.11.2017, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003888, відомості про яке 16.09.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_19 та ОСОБА_20 у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке призвело до загибелі людей підчас пожежі, яка мала місце 15.09.2017 на території Одеського муніципального дитячого спортивно оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України, на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси проведено санкціонований обшук у службовому кабінеті підозрюваного ОСОБА_19 , в ході якого слідчим виявлені та вилучені банківські пластикові картки, видані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я наступних осіб:

1. ОСОБА_3 ;

2. ОСОБА_4 ;

3. ОСОБА_5 ;

4. ОСОБА_6 ;

5. ОСОБА_7 ;

6. ОСОБА_8 ;

7. ОСОБА_9 ;

8. ОСОБА_10 ;

9. ОСОБА_11 ;

10. ОСОБА_12 ;

11. ОСОБА_13 ;

12. ОСОБА_14 ;

13. ОСОБА_15 ;

14. ОСОБА_16 ;

15. ОСОБА_17 ;

16. ОСОБА_18 .

Проведеними слідчими діями установлено, що вказані вище особи офіційно працевлаштовані у Одеському муніципальному дитячому спортивно оздоровчому таборі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на різні посади: робітників, прибиральників, робітників, вихователів, сторожів, найманих працівників. Однак, більшість осіб зареєстровані та фактично проживають за межами м. Одеси, так ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка працевлаштована на посаду прибиральника зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , працевлаштований на посаду сторожа є громадянином Республіки Арменія та перебуває на території України на підставі посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , працевлаштований на посаду робітника є громадянином Грузії та перебуває на території України на підставі посвідки на постійне проживання серії ОД НОМЕР_2 серії НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працевлаштований на посаду вихователя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , працевлаштована на посаду прибиральника, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , працевлаштована на посаду методиста, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , працевлаштований на посаду сторожа, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , працевлаштовані на посади вихователів, зареєстровані за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , працевлаштована на посаду найманого працівника, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 .

Окрім того, факти часткової фіктивності працевлаштування останніх та безпідставного нарахування заробітної плати знайшли своє підтвердження в ході допитів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в якості свідків, в ході яких останні показали, що були працевлаштовані у Одеському муніципальному дитячому спортивно оздоровчому таборі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з жовтня 2016 року по вересень 2017 року, однак отримували заробітну плату виключно у місяці, коли працювали із новими заїздами дітей, тобто чотири рази, оскільки одночасно із роботою проходили навчання у ВНКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Одеської області, яке закінчили тільки 28 червня 2017 року.

Однак, відповідно до виписки по розрахунковому рахунку приватного клієнта № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_14 , банківська картка до якого була виявлена та вилучена у службовому кабінеті ОСОБА_19 , за період часу з 01.01.2017 по 11.10.2017 останній проводилося нарахування із відміткою «Зарахування заробітної плати та інших виплат згідно платіжних відомостей» 14 разів, на загальну суму 21 912 гривень 06 копійок. Відповідно до виписки по розрахунковому рахунку приватного клієнта № НОМЕР_5 , належного ОСОБА_13 , банківська картка до якого була виявлена та вилучена у службовому кабінеті ОСОБА_19 , за період часу з 01.01.2017 по 11.10.2017 останній проводилося нарахування із відміткою «Зарахування заробітної плати та інших виплат згідно платіжних відомостей» 14 разів, на загальну суму 20 634 гривні 57 копійок.

Частина грошових коштів, на протязі січня вересня 2017 року видавалася вказаним громадянам нарочно, про що останні ставили відповідні підписи у відомостях про виплату грошей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зважаючи на можливу фіктивність працевлаштування вказаних осіб та безпідставне нарахування грошових коштів, які є предметом злочинного посягання, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово почеркознавчої експертизи підписів у таких відомостях.

Згідно до п.п. 1.1., п. 1, розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, у редакції наказу Міністерства юстиції України №1959/5 від 26.12.2012 року: - «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, згідно його письмової заяви, просив залишити клопотання без розгляду.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, про наступне.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

За таких обставин, враховуючи подану слідчим, як ініціатором клопотання, заяви про залишення клопотання без розгляду, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.02.2018