"25" травня 2017 р. Справа № 363/535/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2017 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 17 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчий порушує питання про надання тимчасового доступу й вилучення інформації та документів, що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до: інформації та документів, які містять дані про укладення/розірвання договорів банківського депозиту, кредитних договорів та відкриття/закриття депозитних, поточних та кредитних рахунків та/або інших рахунків за такими договорами (договорів, додатків та додаткових угод); інформації та документів, які містять дані про укладення договорів застави рухомого або нерухомого майна, майнових прав на отримання грошових коштів за цими договорами; документів стосовно осіб, які приймали участь в укладенні таких договорів та відкритті/закритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками по довіреностям щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по депозитним рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час; довідок про залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на день оголошення ухвали про тимчасовий доступ.

Заслухавши прокурора на підтримання клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом заволодіння ОСОБА_4 представником ОСОБА_5 співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 шахрайським шляхом майном іншого співзасновника вказаного товариства ОСОБА_7 , які 03 жовтня 2016 року в порушення умов статуту товариства провели неповноважні загальні збори товариства на яких виключили ОСОБА_7 з його учасників. В подальшому 01 березня 2017 року новий директор товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_4 незаконно відчужили на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власником якого є ОСОБА_6 нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельну ділянку кадастровий номер :09:086:0102, що розташована в Київській області, Вишгородський р-н, Димерська селищна рада, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований в АДРЕСА_1 , та виробничу базу за адресою АДРЕСА_1 , кошти від продажу яких на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 січня 2017 року, даними заяви про вчинення кримінального правопорушення від 16 січня 2017 року, протоколу допиту потерпілого від 26 січня 2017 року, інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на рухоме майно від 22 березня, 28 квітня та 13 травня 2017 року, протоколів позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №03/10-16/1 та №03/10-16/2 від 03 жовтня 2016 року, державного акту на право власності на земельну ділянку від 18 квітня 2006 року, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29 березня 2006 року та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Отже слідчим достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й містять фактичні дані, які не можна довести в інший спосіб ніж надання до них тимчасового доступу та можливості вилучення.

Що стосується вилучення оригіналів вказаних документів, то підстави для цього згідно вимог ст. 132 та ч. 7 ст. 163 КПК України в клопотанні не обґрунтовані й перед слідчим суддею не доведені.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого згідно п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України інформацію та документи, що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), а саме до належним чином завірених копій:

-інформації та документів, які містять дані про укладення/розірвання договорів банківського депозиту, кредитних договорів та відкриття/закриття депозитних, поточних та кредитних рахунків та/або інших рахунків за такими договорами (договорів, додатків та додаткових угод);

-інформації та документів, які містять дані про укладення договорів застави рухомого або нерухомого майна, майнових прав на отримання грошових коштів за цими договорами;

-документів стосовно осіб, які приймали участь в укладенні таких договорів та відкритті/закритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками по довіреностям щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по депозитним рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

-довідок про залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на день оголошення ухвали про тимчасовий доступ.

Ухвала згідно вимог ст. 309 і ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя