Провадження № 1-кс/750/3417/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001332 від 08.11.2016, -

в с т а н о в и в :

23.12.2016 слідчий Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 181 250, 00 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Постачагросервіс» (), відкритому у ПАТ Перший інвестиційний Банк (МФО 300506) рахунок № НОМЕР_1 , зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зобов`язати ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506) надати слідчому Чернігівського РВП Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Постачагросервіс» (), при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого, мотивуючи тим, що 07.11.2016 року до Чернігівського РВП ЧПВ ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора СФГ Берізка ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа під приводом продажі мінеральних добрив шахрайським щляхом та зловживанням довірою останнього заволоділа грошовими коштами господарства, які останній перерахував на банківський рахунок ТОВ Постачагросервіс

№ НОМЕР_1 відкритий в ПАТ Перший інвестиційний Банк.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001332 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 02 листопада 2016 року між СФГ Берізка та ТОВ Постачагросервіс досягнуто усної домовленості про поставку мінеральних добрив в загальній кількості 25 тон, на суму 181 250 грн. В подальшому представником ТОВ Постачагросервіс на електронну адресу господарства надіслано копію типового зразку договору № 189-02-11, згідно якого продавець (ТОВ Постачагросервіс ) зобов`язується поставити покупцеві мінеральні добрива нітроамофоски в кількості 10 тон, та селітри аміачної в кількості 15 тон, а покупець в свою чергу зобов`язується прийняти та оплатити товар в сумі 181 250 грн. Дана домовленість досягнута в телефонному режимі з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який представився менеджером з продажів, та телефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

В подальшому на виконання домовленості директором СФГ Берізка ОСОБА_5 у відділенні ПАТ Полікомбанк з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 181 250 грн., на рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ Постачагросервіс, у ПАТ Перший інвестиційний Банк, згідно платіжного доручення №210 від 03.11.2016. В подальшому умови домовленості (договору) не виконуються, грошові кошти на вимоги не повертаються та товар не постачається. А також представники вищевказаного товариства на зв`язок не виходять.

Крім того допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка працює на посаді завідуючою ферми, остання показала, що орієнтовно в серпні 2016 року до неї зателефонували невстановлена особа, яка представилася менеджером ТОВ Постачагросервіс на ім`я ОСОБА_6 , зателефонували на її мобільний телефон та запропонували придбати мінеральні добрива, в подальшому вказані особи періодично телефонували до ОСОБА_7 та пропонували придбати мінеральні добрива. Потім 01.11.2016 знову зателефонував ОСОБА_6 , та запропонував придбати мінеральні добрива, в результаті переговорів було досягнуто усну домовленість, згідно якої СФГ Берізка в якості авансу перерахувало на банківський рахунок ТОВ Постачагросервіс № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ Перший інвестиційни Банк. Та в подальшому директором господарства ОСОБА_5 з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 181 250 грн., на рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ Постачагросервіс, у ПАТ Перший інвестиційний Банк.

Також згідно додаткових матеріалів доданих до заяви, ТОВ Постачагросервіс створене виключно для здійснення шахрайських безтоварних операцій, та відсутнє за місцем реєстрації, коло посадових осіб невідоме, жодних підтверджень про реальне функціонування даного товариства не виявлено.

Матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

В ході проведення подальших слідчих дій по кримінальному провадженню слідчим отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів наданих для відкриття банківського рахунку та інформацію про рух коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 відкритий ТОВ Постачагросервіс, у ПАТ Перший інвестиційний Банк. Після вилучення документів зазначених в ухвалі слідчого судді, та ознайомлення з їх змістом встановлено, вищевказаний банківський рахунок відкривався у відділенні

№ 17 ПАТ Перший інвестиційний Банк, розташованому за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 2. Також згідно інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.11.2016 по 05.12.2016, проведено 2 операції з надходження грошових коштів, серед яких перерахування грошових коштів в сумі 181 250, 00 грн., за добрива згідно рахунку №198 від 03.11.2016. Згідно інформації про рух коштів по вказаному рахунку ніяких операцій з грошовими коштами не здійснювалось, окрім надходження, що дає підстави вважати про наявність грошових коштів на банківському рахунку ТОВ Постачагросервіс.

Грошові кошти, що знаходяться на вищевказаному банківському рахунку, відкритому у ПАТ Перший інвестиційний Банк, є речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 16.12.2016, та в подальшому їх наявність буде використано як доказ фактів та обставин, що встановлено під час кримінального провадження, і які набуті кримінально протиправним шляхом.

В обґрунтування доведеності свого клопотання слідчий зазначає у такому, що накладення арешту необхідне у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню та долучені до такого, а тому з метою збереження таких доказів необхідно накласти на них арешт.

Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 16.12.2016, відповідно до постанови слідчого, вказані грошові кошти були визначені речовими доказами, оскільки вони є об`єктом кримінально протиправних дій, були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказі, зазначені у клопотанні грошові кошти підлягають арешту, а клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога слідчого про зобов`язання ПАТ Перший інвестиційний Банк надати довідку про залишок коштів на рахунку, на який необхідно накласти арешт, не є предметом такої інституції судового контролю, як арешт майна, в зв`язку з чим розгляду в межах цього клопотання не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 181 250, 00 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Постачагросервіс» (), відкритому у ПАТ Перший інвестиційний Банк (МФО 300506) рахунок № НОМЕР_1 .

Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету

Старшому слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1