справа № 631/2003/16-к
провадження № 1-кс/631/171/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2016 року смт. Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засіданні ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого з начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000580 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000580, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, 05.09.2016 року, о 15 годині 05 хвилин до чергової частини Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 (номер телефону НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про те, що 18.08.2016 року в Інтернеті на сайті «OLX» вона знайшла об`яву про оренду квартири на тимчасове проживання за адресою: АДРЕСА_1 за 700 гривень на добу. Зателефонувавши орендатору, який представився як ОСОБА_6 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 домовилась з ним про оренду квартири в м. Бердянськ та перерахувала грошові кошти в сумі 700 гривень через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку орендатора АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Приїхавши 19.08.2016 року до АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 не надав потерпілій квартиру в оренду та не повернув витрачені нею грошові кошти. На телефонні дзвінки орендатор не відповідав.

За даним фактом СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області було відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000580 від 06.09.2016 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий, який звернувся з вказаним клопотанням до суду не прибув.

У судовому прокурор клопотання слідчого підтримав у повному обсязі та пояснив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 18.08.2016 року по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення вказаних рахунків, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Про причини неявки суд не повідомив.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

До поданого клопотання додано належним чином завірені копії документів, на підтвердження зазначених у клопотанні обставин, а також витяг з ЄРДР.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що:

1) речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З досліджених матеріалів справи слідчим суддею вбачається, що кримінальне провадження № 0000580, містить відомості про вчинення кримінального діяння, передбаченого КК України, його кваліфікація визначена за ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості щодо інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період з 18.08.2016 року та інші поставлені на вирішення слідчим суддею питання, реально можуть бути використані у кримінальному провадженні № 0000580, як докази з метою, визначеною ст. 2 КПК України, а саме: кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Більш того, матеріали кримінального провадження № 0000580 містять відомості про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки первинними та подальшими оперативно-розшуковими заходами встановити осіб, причетних до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 700 гривень, що належать ОСОБА_5 , встановити не вдалось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить прокурор, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зокрема, встановити особу, яка за допомогою обману зняла кошти з банківської картки, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 27, 107, 110, 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого з начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000580 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з документами, вилучити їх та/або зробити копії документів) до речей та документів, що містять інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 18.08.2016 року по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 ………..5914, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати слідчому СВ Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з документами, вилучити їх та/або зробити копії документів) до речей та документів, що містять інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 18.08.2016 року по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала підлягає виконанню одноразово та діє один місяць, якій слід рахувати з дня її постановлення, тобто до 08 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Виготовлено дві копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1