печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
11.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000724, внесеному 13.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування в указаному провадженні здійснюється за фактом можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою з службовими особами державних підприємств, а також ТОВ ВС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через підконтрольні останньому товариства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення норм чинного законодавства України, розробили можливий механізм виведення грошових коштів з ряду підконтрольних їм державних підприємств через проведення публічних закупівель у сфері торгівлі комп`ютерними технологіями, периферійним устаткуванням та програмним забезпеченням, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, встановлено, що документи з недостовірною інформацією про господарські взаємовідносини з своїми контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало при документальному оформленні правовідносин з суб`єктами державної форми власності: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств на вищезазначену суму та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності, що містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_4 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкриті в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ДОЛАР США), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_18 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_22 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_24 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , відкриті в СТАРОКИЇВСЬКІЙ ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ОСОБА_8 (МФО НОМЕР_31 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

Крім того, встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 (ДОЛАР США), № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_35 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ; № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті в Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_38 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ; № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (ЄВРО), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_44 (ДОЛАР США), № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_51 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ; № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (ЄВРО), № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_54 (ДОЛАР США), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_56 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 .

Крім того, встановлено, що ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО -ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_58 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_59 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ; № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , відкриті в ФІЛІЇ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ЖИТОМИР (МФО НОМЕР_65 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ; № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_66 , відкриті в Фiлiї - Житомирське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_72 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 .

Також, встановлено, що ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_74 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_74 (ЄВРО), № НОМЕР_74 (ДОЛАР США), № НОМЕР_75 , відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_76 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 ; № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , відкриті в ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_81 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 ;

Крім того, встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_83 (ДОЛАР США), № НОМЕР_84 , № НОМЕР_83 (Євро), № НОМЕР_83 (Українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_87 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; № НОМЕР_88 , відкритий в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " АТ" ІНФОРМАЦІЯ_32 " ІНФОРМАЦІЯ_33 (МФО НОМЕР_89 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 .

У зв`язку з вищевказаним, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що зазначені відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні експертам для надання відповіді на поставлені органом досудового розслідування питання та будуть використані в якості доказу, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА -ФІРМИ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_28 " та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000724 - ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або за їх дорученням оперативним працівникам ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю із подальшим вилученням (виїмкою) їх копій в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ДОЛАР США), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_18 , що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_22 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_24 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_23 , що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); СТАРОКИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ОСОБА_8 (МФО НОМЕР_31 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_35 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 (ДОЛАР США), № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_38 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_51 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 (ЄВРО), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_44 (ДОЛАР США), № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_56 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (ЄВРО), № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_54 (ДОЛАР США), що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_59 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_58 , що належить ПРИВАТНОМУ ПIДПРИЄМСТВУ -ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ФІЛІЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ІНФОРМАЦІЯ_34 (МФО НОМЕР_65 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , що належать ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); Фiлiя - Житомирське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_72 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_66 , що належать ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_76 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_74 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_74 (ЄВРО), № НОМЕР_74 (ДОЛАР США), № НОМЕР_75 , що належать ПРИВАТНОМУ ПIДПРИЄМСТВУ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ); ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_81 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , що належать ПРИВАТНОМУ ПIДПРИЄМСТВУ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_83 (ДОЛАР США), № НОМЕР_84 , № НОМЕР_83 (Євро), № НОМЕР_83 (Українська гривня), що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_87 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); ФІЛІЯ" ІНФОРМАЦІЯ_31 " АТ" ІНФОРМАЦІЯ_32 " ІНФОРМАЦІЯ_33 (МФО НОМЕР_89 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_88 , що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), а саме:

- про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2015 до 30.04.2017 (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2015 до 30.04.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39626/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1