печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000279 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2015, звернувся до слідчого судді із клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 від 12.01.2015 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини отримання в період з 2008-2015 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від Національного банку України (далі НБУ) рефінансування у сумі понад 10 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечили виконання зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед НБУ, передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування.

Встановлено, що у своїй діяльності вищевказані юридичні особи використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000279, тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю зробити копії як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 (росiйський рубль), НОМЕР_7 (росiйський рубль), НОМЕР_8 (Євро), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (росiйський рубль), НОМЕР_12 (росiйський рубль), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_15 (Євро), НОМЕР_16 (Євро), НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (долар США), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (Євро), НОМЕР_21 (долар США), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_25 (росiйський рубль), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (долар США), НОМЕР_28 (Євро); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (Євро), НОМЕР_32 (долар США), НОМЕР_33 (росiйський рубль), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня) в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 (росiйський рубль), НОМЕР_7 (росiйський рубль), НОМЕР_8 (Євро), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (росiйський рубль), НОМЕР_12 (росiйський рубль), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_15 (Євро), НОМЕР_16 (Євро), НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (долар США), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (Євро), НОМЕР_21 (долар США), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_25 (росiйський рубль), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (долар США), НОМЕР_28 (Євро); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (Євро), НОМЕР_32 (долар США), НОМЕР_33 (росiйський рубль), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня) з моменту відкриття вказаних рахунків по 12.12.16;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 (росiйський рубль), НОМЕР_7 (росiйський рубль), НОМЕР_8 (Євро), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (росiйський рубль), НОМЕР_12 (росiйський рубль), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (долар США), НОМЕР_15 (Євро), НОМЕР_16 (Євро), НОМЕР_17 (долар США), НОМЕР_18 (долар США), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (Євро), НОМЕР_21 (долар США), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_25 (росiйський рубль), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (долар США), НОМЕР_28 (Євро); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (Євро), НОМЕР_32 (долар США), НОМЕР_33 (росiйський рубль), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня) з моменту відкриття вказаних рахунків по 12.12.16;

- депозитні, кредитні, іпотечні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

- протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

- заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

- листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- документи, що підтверджують платоспроможність боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників даних юридичних осіб;

- протоколи зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 12.12.16;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 12.12.16;

- довідка про стан заборгованості за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) на час проведення тимчасового доступу до документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/63076/16-к

Примірник №2 надано слідчому ОСОБА_3

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець ОСОБА_1 . 24.12.2016