Справа № 615/722/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
02 червня 2017 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
29.05.2017 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів і відомостей, які містять банківську таємницю, що перебувають у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 (з розшифруванням контрагентів, в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 18.01.2016 р. по теперішній час;
- переліку банківських терміналів, з вказівкою точного їх розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 18.01.2016 р. по теперішній час;
- інформації, яка знаходиться у справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, в тому числі заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом (договорів на обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, анкет-заяв, ксерокопії паспорта).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.01.2016 р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 7700,00 грн.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 18.01.2016 р. ним був куплений аукціонний лот на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого був мобільний телефон хіаоті mі4с вартістю 7000,00 грн. Продавцем
даного лоту була особа на ім`я ОСОБА_7 . Наступного дня ОСОБА_6 сплатив грошові кошти за придбаний лот в сумі 7700 грн., в термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 .
Згідно умов аукціону продавець повинен був упродовж 2-4 тижнів надіслати вищевказаний телефон, однак ані телефону, ані грошових коштів ОСОБА_6 не отримав.
Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що з метою встановлення причетності ОСОБА_8 до факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , та враховуючи, що отримання доступу до лицевих рахунків, юридичної справи та фото-відео матеріалів, банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та матиме доказове значення у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у власності банківської установи.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Представник Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 не здійснювалось, оскільки клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банком.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та відомості перебувають або можуть перебувати у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів та відомостей.
Керуючись ст. ст.159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів і відомостей, які містять банківську таємницю, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх копій виготовлених на паперовому та/або електронному носії, а саме:
-відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 (з розшифруванням контрагентів, в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 18.01.2016 р. по 02.06.2017 р.;
-переліку банківських терміналів, з вказівкою точного їх розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 18.01.2016 р. по 02.06.2017 р.;
-інформації, яка знаходиться у справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, в тому числі заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом (договорів на обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, анкет-заяв, ксерокопії паспорта).
Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 02.07.2017 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1