УКРАЇНА
Романівський районний суд Житомирської області
290/614/17
У Х В А Л А
смт. Романів 3 серпня 2017 року
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі колишнього директора ОСОБА_4 (далі - Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 (далі Продавець) укладено нотаріально посвідчений за реєстровим номером 5536 від 06.09.2016 попередній договір (про укладення в майбутньому договору купівлі-продажу), згідно якого Продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось передати у власність (у майбутньому продати) Покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплекс частина майнового комплексу (А-2,Б-1,В-1,Г-1,Д-1,Е-1) загальною площею 3172,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ціною 2640000 гривень. При цьому завдаток у сумі 1056000 гривень мав бути сплачений в строк до 23.09.2016.
Також, 14.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі колишнього директора ОСОБА_4 (далі - Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Продавець) укладено нотаріально посвідчений за реєстраційним номером 1647 від 14.02.2017 попередній договір (про укладення в майбутньому договору купівлі-продажу), згідно якого Продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось передати у власність (у майбутньому продати) Покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплекс частина майнового комплексу (А-2,Б-1,В-1,Г-1,Д-1,Е-1) загальною площею 3172,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ціною 2312000 грн та сплатою завдатку у сумі 1156000 гривень.
На підставі зазначених попередніх договорів за період із 01.09.2016 по 30.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ) кошти в якості завдатку, що підтверджується наданою ОСОБА_5 випискою за особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак на виконання положень договорів, сторонами не укладені основні договори-купівлі-продажу. Грошові кошти, що отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення та підтвердження фактів отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначених сум грошових коштів, перерахування яких здійснювалось на банківський рахунок, їх подальшого руху, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані в якості доказів, слідчий Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та які містять інформацію про власника банківського рахунку, банківські операції (в тому числі з обміну іноземної валюти), здійснені у період з 1 вересня 2016 року до часу надання такої інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію про факти зняття грошових коштів із зазначенням способу , часу та місця розміщення відділень банку (банкоматів) в яких проводилися дана операція.
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 15 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , спільно із керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським способом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено, що згідно попереднього договору, зареєстрованого в реєстрі за № 5536 від 6 вересня 2016 року для здійснення розрахунків по цьому договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовується розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_5 .
Відомості про банківські операції, здійснені по вищевказаному рахунку становлять банківську таємницю та містяться у документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого є АДРЕСА_3 . Ці документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані стороною обвинувачення в якості доказів.
Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути викоритсані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.
Керуючись статтями 159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -

Надати слідчому Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з наданням можливості їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та які містять інформацію про власника рахунку, банківські операції (в тому числі з обміну іноземної валюти), здійснені у період з 1 вересня 2016 року до часу надання такої інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_5 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію про факти зняття грошових коштів із зазначенням способу , часу та місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких проводилися дана операція.
Встановити строк дії ухвали до 1 вересня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.