печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
За змістом клопотання кримінальне провадження №0000117 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів працівників ОУ ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві та аналітичного дослідження від 14.09.2016 відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснюючи незаконну діяльність з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту та валових витрат, сприяли службовим особам ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (), в ухиленні від сплати податків, які шляхом відображення в податковій звітності недійсних операцій з ТОВ "Укр Пром Інвест" (40099642) за період з 04.2016 по 06.2016, в порушення вимог п.44.1 ст. 44, п.198.1 та п.198.6 ст. 198 ПКУ, занизили податкове зобов`язання з ПДВ на суму 3 901 178,49 грн.
Також, відповідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, здійснюють незаконну діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків при реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей за готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам, які в свою чергу формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, за рахунок проведення безтоварних операцій та взаєморозрахунків на суму понад 21 млн. грн. із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними їм підприємствами, тобто причетні до вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
23.06.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 23.05.2017 (Справа 757/28147/17-к), з дотриманням вимог ст. 234 КПК України, проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) із ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» (40304624) за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 19.
Під час проведення обшуку вилучено один системний блок та документи по взаємовідносинам ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) із ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» (40304624), ТОВ «БРОДПРОД» (40611241), ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» (40298396), ТОВ «КДЦ «ЕКСІТО» (35370791), ТОВ «ТМС-СЕРВІС» (39846141) та копію штатного розпису ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР», повний перелік вилучених документів відображено в протоколі обшуку від 23.06.2017 та протоколі огляду від 24.06.2017 року.
Під час проведення обшуку вилучено предмети, речі та документи які мають доказове значення в досудовому розслідуванні кримінального провадження №0000117, повний перелік вилучених документів відображено в протоколі обшуку від 23.06.2017 та протоколі огляду від 24.06.2017 року.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив задовольнити
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке 23.06.2017 року вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 23.05.2017 (Справа 757/28147/17-к), під час обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 19, а саме на: системний блок та документи по взаємовідносинам ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) із ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» (40304624), ТОВ «БРОДПРОД» (40611241), ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» (40298396), ТОВ «КДЦ «ЕКСІТО» (35370791), ТОВ «ТМС-СЕРВІС» (39846141) та копію штатного розпису ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР», з метою забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 23.06.2017 року вилучено під час обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 19, а саме на:
- Системний блок чорного кольору №01100001 1 штука;
Документи по взаємовідносинам ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) із ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» (40304624):
- Платіжне доручення № 1592 від 04.07.2016 1 арк.;
- Платіжне доручення № 1591 від 04.07.2016 1 арк.;
- Договір № ДР -29.04.16 від 29.04.2016 2 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 04.07.2016 1 арк.;
- Доповідні записки від 04.07.2016 на 4 арк.;
- Доповідні записки від 03.07.2016 на 4 арк.;
- Доповідні записки від 04.07.2016 на 4 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 04.07.2016 1 арк.;
- Рекламні буклети 12 арк.;
- Акт взаємозвірки в односторонньому порядку за період січень 2016 травень 2017;
Документи по взаємовідносинам ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) із ТОВ «БРОДПРОД» (40611241):
- Платіжне доручення № 2411 від 27.09.2016 1 арк.;
- Договір № Р 07.08.16 від 07.08.2016 2 арк.;
- Договір замовлення № 1 від 07.08.2016 2 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 27.09.2016 1 арк.;
- Доповідні записки від 26.09.2016 на 4 арк.;
- Рекламні буклети 10 арк.;
- Акт взаємозвірки в односторонньому порядку за період січень 2016 травень 2017;
Документи по взаємовідносинам ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) із ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» (40298396):
- Платіжне доручення № 2156 від 25.08.2016 1 арк.;
- Платіжне доручення № 2157 від 25.08.2016 1 арк.;
- Договір № ДР -10.05.16 від 10.05.2016 2 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 25.08.2016 1 арк.;
- Доповідні записки від 22.08.2016 на 4 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 25.08.2016 1 арк.;
- Доповідні записки від 22.08.2016 на 4 арк.;
- Рекламні буклети 12 арк.;
- Акт взаємозвірки в односторонньому порядку за період січень 2016 травень 2017;
Документи по взаємовідносинам ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) із ТОВ «КДЦ «ЕКСІТО» (35370791):
- Платіжне доручення № 1176 від 16.07.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 1151 від 14.07.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 808 від 22.05.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 789 від 20.05.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 704 від 07.05.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 701 від 07.05.2015 1 арк.;
- Договір замовлення від 03.04.2015 замовлення № 2 до договору № 18/08/08-01 від 18.08.2014 2 арк.;
- Договір замовлення від 21.01.2015 замовлення № 1 до договору № 18/08/08-01 від 18.08.2014 2 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 22.04.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 20.04.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 23.04.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 20.04.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 24.04.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 20.04.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 27.04.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 20.04.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 28.04.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 20.04.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 29.04.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 20.04.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 30.04.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 20.04.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 05.05.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 05.05.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 06.05.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 05.05.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 06.05.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 05.05.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 07.05.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 05.05.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 08.05.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 05.05.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 12.05.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 12.05.2015 на 1 арк.;
- Рекламні буклети 12 аркушів;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 29.06.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 29.06.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 30.06.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 29.06.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 02.07.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 29.06.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 03.07.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 29.06.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 05.07.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 29.06.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 07.07.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 29.06.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 08.07.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 29.06.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від .07.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 29.06.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 09.07.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 29.06.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 10.07.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 29.06.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 13.07.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 29.06.2015 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт «надання послуг» від 14.07.2015 1 арк.;
- Доповідні записки від 29.06.2015 на 1 арк.;
- Рекламні буклети на 10 арк.;
- Акт взаємозвірки в односторонньому порядку за період січень 2016 травень 2017;
Документи по взаємовідносинам ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) із ТОВ «ТМС-СЕРВІС» (39846141):
- Платіжне доручення № 1664 від 18.09.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 1656 від 18.09.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 1891 від 27.10.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 3 від 03.11.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 11 від 06.11.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 53 від 25.11.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 55 від 25.11.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 61 від 27.11.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 63 від 30.11.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 207 від 24.12.2015 1 арк.;
- Платіжне доручення № 153 від 08.02.2016 1 арк.;
- Платіжне доручення № 384 від 02.03.2016 1 арк.;
- Договір Р -01.08.15 від 01.08.2015 1 арк.;
- Договір замовлення № 1 від 03.08.2015 до Договору Р - 01.08.15 від 01.08.2015 - 1 арк.;
- Договір замовлення № 2 від 10.09.2015 до Договору Р - 01.08.15 від 01.08.2015 - 1 арк.;
Штатний розпис ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131):
- Завірена копія штатного розпису ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) станом на 01.11.2015 1 арк.;
- Завірена копія штатного розпису ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) станом на 01.01.2016 1 арк.;
- Завірена копія штатного розпису ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) станом на 01.04.2016 1 арк.;
- Завірена копія штатного розпису ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) станом на 01.05.2016 1 арк.;
- Завірена копія штатного розпису ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) станом на 01.07.2016 1 арк.;
- Завірена копія штатного розпису ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) станом на 01.10.2016 1 арк.;
- Завірена копія штатного розпису ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) станом на 01.11.2016 1 арк.;
- Завірена копія штатного розпису ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) станом на 01.12.2016 1 арк.;
- Завірена копія штатного розпису ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) станом на 01.03.2017 1 арк.;
- Завірена копія штатного розпису ТОВ «ДЖЕРМАН-ЦЕНТР» (32102131) станом на 01.05.2017 1 арк.;
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1