ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/128/17
провадження № 1-кс/201/526/2017
05 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
05 січня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_3 , що розташоване по АДРЕСА_1 , 12.12.2016 шляхом обману, завідомо не бажаючи виконувати свої зобов`язання та не вірно зазначивши отримувача товару, а саме Автотех-Днепр замість ПП « ОСОБА_4 » заволоділа грошовими коштами на суму 30 000 грн., спричинивши ПП « ОСОБА_4 » матеріальну шкоду на вказану суму, що мало місце в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . Фактично послуги зазначеним підприємством не виконувалися, про що достовірно було відомо службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, встановлено, що грошові кошти в розмірі 30 000 грн. які були отримані шахрайським шляхом, приховані на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою перевірки цільового використання коштів, призначених для реалізації товару ПП « ОСОБА_4 » необхідно одержати інформацію про рух коштів на вищезазначеному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначення розміру тіньового обігу безготівкових коштів, а також встановлення можливих посередників злочинної схеми.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та належної кваліфікації вчиненого діяння у цьому провадженні, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунків № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , а також отримати можливість вилучення документів, що містять відомості про рух грошових коштів на вищезазначених рахунках.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 имчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух грошових коштів на вищезазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум, дат, виду та призначення платежу, відправників та одержувачів коштів, номера їх рахунків.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1