Дата документу 26.07.2017 Справа № 554/5791/17
Провадження № 1кс-554/5071/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003160 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003160 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.07.2017 року до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області від відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали звернення гр.. ОСОБА_5 про те, що 20.06.2017 року невідома особа, використовуючи мережу Інтернет, під приводом продажу басейну через сайт оголошень «olx.com» шляхом обману і зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 1000 грн.

Слідчий вказує, що безпосереднє зняття грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснювалось за адресою: АДРЕСА_1 о 13:05 год. 20.06.2017 року.

Беручи до уваги викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 19.07.2017 року до ЄРДР внесені відомості за № 0003160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та згідно витягу з кримінального провадження зазначені дані про те, що 18.07.2017 року до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області від відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали гр. ОСОБА_5 про те, що 20.06.2017 року невідома особа, використовуючи Інтернет мережу, під приводом продажу басейну через сайт оголошень «olx.com» шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1000 грн.

До клопотання слідчим долучено копію листа від 01.07.2017 року за матеріалами звернення ОСОБА_5 ; копію звернення №29245 від ОСОБА_5 згідно якого остання перерахувала невідомій особі на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000 грн.; копію рапорту від 01.07.2017 року, згідно якого вбачається, що безпосереднє зняття грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснювалось за адресою: АДРЕСА_1 о 13 год. 05 хв. 11 сек. 20.06.2017 року.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення карткового рахунку в установі банку, зазначеного слідчим у клопотанні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по картковому рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківського рахунку за № НОМЕР_1 : надання повної інформації (копії паспорту) про власника вищевказаного рахунку із зазначенням закріпленого фінансового номеру; роздруківки руху коштів по рахунку з 04.05.2017 року по 26.07.2017 року; інформації про проведені транзакції з 20.06.2017 року по 26.07.2017 року з вищевказаного рахунку із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів; за наявності фотозображення з камер відеоспостереження банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в момент використання вищевказаної картки з 20.06.2017 року о 13 год. 05 хв. 11 сек., з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1