Справа № 522/2513/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0008370 від 01.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2015, громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклав договір №1153/1529-2015 з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання в оренду індивідуального банківського сейфу. Відповідно до п.1.1 Договору зазначена банківська установа надала ОСОБА_3 в тимчасове платне користування індивідуальний банківський сейф (№ НОМЕР_1 , розміром НОМЕР_2 ), що розташований у приміщені ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також 1 комплект ключів від ІБС та взяла на себе зобов`язання забезпечити цілісність та охорону ІБС за цим договором з 14.12.2015 по 13.12.2016 включно. ОСОБА_3 , зі свого боку, свої зобов`язання перед банком виконав у повному обсязі під час укладення договору 14.12.2015, оплативши відповідно до п.2.1 Договору вартість оренди ІБС за вказаний період часу.

У вказаний банківський сейф ОСОБА_3 поклав 420 000 доларів США. 01.11.2016, під час перевірки схоронності своїх заощаджень в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 виявив відсутність 420 000 доларів США, які він поклав у сейф 14.12.2015.

01.11.2016 до Приморського ВП у м. Одесі звернувся ОСОБА_3 , з заявою, в якій просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка таємно викрала грошові кошти у розмірі 420 000 доларів США, які знаходились в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

28.11.2016 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка повідомила, що з 04.02.2016р. вона працює на посаді начальника відділення ПАБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому протягом 06-11 місяців 2016 року до вказаного відділення банку звернулося три клієнти, які виявили факти викрадення їхнього майна із орендованих ними індивідуальних банківських сейфів. Також, одним із клієнтів банку являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якого орендований ним індивідуальний банківський сейф знаходиться у одному й тому ж сейфі (металевій шафі), що і у вищезазначених трьох клієнтів.

28.11.2016 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що з липня 2016 року вона працює на посаді економіста відділення ПАБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому вона запам`ятала одного з клієнтів, який при відвідуванні орендованого ним індивідуального банківського сейфу вів себе підозріло, оскільки дуже часто відвідував сховище банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іноді навіть 8 днів поспіль. При цьому, жодного разу не вимагав надати йому індивідуальну кімнату, яку зазвичай, відвідували інші клієнти при відвідуванні сховища (ІБС). Майже завжди просив залишити його самого біля його індивідуального банківського сейфу, де він перебував приблизно протягом 10-15 хвилин кожного разу, однак вона тоді не надала цьому відповідного значення. Зазначеною особою являється клієнт ПАБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Згідно документації, укладеної між банком та клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу оренди індивідуальних банківських сейфів (ІБС) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_1 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати південне територіальне управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за номером (радіоелектронний засіб-мобільний термінал системи зв`язку) НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 годин 01.01.2015 до закінчення строку дії ухвали, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або уповноваженому за його дорученням, з можливістю тимчасового вилучення документів та наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.
2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
3. Дата, час та тривалість з`єднання.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.09.2017