ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5958/17
провадження № 1-кс/201/4005/2017
24 квітня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
24 квітня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримав від невстановленої органом досудового розслідування особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, Акт про проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, який складений 06 лютого 2014 року, в якому знаходилися підроблені підписи державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та начальника державної виконавчої служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , оскільки вказані підписи є необхідним реквізитом документа.
Після чого, 25.12.2014, близько 21 год. 15 хв., ОСОБА_4 , маючи прямий умисел направлений на використання завідомо підробленого документу, який надає право на придбання та реєстрацію прав власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , і реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені приватної нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , під час вчинення нотаріальних дій, діючи умисно з корисливих мотивів, для оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_1 , пред`явив підроблений документ, а саме Акт про проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, складений 06 лютого 2014 року та підписаний державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 . Моцак затверджений 06 лютого 2014 року начальником державної виконавчої служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , таким чином використавши його, набув право власності на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_1 .
Відповідно до акту про проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна 06 лютого 2014 року торги проводила ФІЛІЯ 04 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,
На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана банківська установа.
Документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.
Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:
- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, корпоративних карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з 01.11.2013 до 07.02.2014 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)
- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період 01.11.2013 до 07.02.2014 року з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам.
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;
- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;
- роздруківки бази даних операційного дня, за вказаний період обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та інших рахунків у тому числі роздруківки по пластиковим, корпоративним карткам відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
- крім цього надати оригінали всіх документів банківської справи за рахунком № НОМЕР_3 які формувались, змінювались за період з 01.11.2013 до 07.02.2014.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1