Провадження №1-кс/751/27/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про вирішення долі речових доказів, -
Встановив:
У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, у ході яких вилучалось майно фізичних та юридичних осіб.
04.09.2015 на підставі відповідної ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_5 (справа №751/8130/15-к) від 19.08.2015, проведено обшук адміністративної будівлі ТОВ «Ніка-Транс-Сервіс» (м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 54) та вилучено документи ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), зокрема: банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , що містяться у папці-швидкозшивачі чорного кольору із смужкою паперу з друкованим написом «ФОП ОСОБА_6 . Банківськи виписки 2014-»; роздруківки виписок по рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , виконаних на аркушах А-4, скріплених у папці-швидкозшивачі чорного кольору, що містить смужку паперу білого кольору з написом «ФОП ОСОБА_7 . БАНК 2014-»; банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , що містяться у папці-швидкозшивачі сірого кольору, яка містить напис, виконаний барвником синього кольору від руки «ФОП ОСОБА_6 . Банківські виписки 2014 рік»; пусті бланки накладних з проставленими печатками «Приватне підприємство «КОНДОР» інд. №28713056»; пусті бланки рахунків з проставленими печатками «Приватне підприємство «КОНДОР» інд. №28713056»; пусті бланки прибуткових касових ордерів з проставленими печатками «Приватне підприємство «КОНДОР» інд. №28713056»; пусті бланки податкових накладних з проставленими печатками «Приватне підприємство «КОНДОР» інд. №28713056»; чисті аркуші паперу білого кольору формату А-4 з проставленими печатками «Приватне підприємство «КОНДОР» інд. №28713056»; заяви працівників ФОП ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 ), які містяться у папці-швидкозшивачі сірого кольору з наклеєною смужкою паперу з друкованим написом: «ФОП ОСОБА_24 Заяви працівників з 2014р. по___р.»; накази по особовому складу, що підшиті у папку-швидкозшивач сірого кольору з наклеєною смужкою паперу з друкованим написом: «Накази по особовому складу»; роздруківки банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 та відомості по рахункам, що підшиті у папку-швидкозшивач сірого кольору з написом, виконаним барвником синього кольору від руки: «ФОП ОСОБА_6 . Банк 2014 рік»; системний блок чорного кольору; записну книжку в полімерній обкладинці коричневого кольору; зошит з малюнком та написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить записи про господарські операції; зошит з малюнком квітів, що містить записи про господарські операції; зошит з малюнком птахів з написом на обкладинці «ФОП ОСОБА_6 » та містить записи про господарські операції; подорожні листи службового легкового автомобіля за 2014 2015 роки, які підшиті у папку-швидкозшивач сірого кольору з написом, виконаним барвником синього кольору від руки: «ФОП ОСОБА_6 . Подорожні листи 2014 2015»; відомості аналітичного обліку розрахунків з покупцями за січень вересень 2015 року; травень грудень 2014 року.
05.02.2016 на підставі відповідної ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_25 (справа №751/712/16-к) від 26.01.2016, проведено тимчасовий доступ та вилучено в Чернігівському районному відділені ПАТ «КБ «Надра» (м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 17) оригінали документів ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», зокрема: грошові чеки ЛИ №5249015, ЛИ №5249012, ЛИ №5249016, ЛИ №5249176, ЛЗ №5314875, ЛИ №5249180, ЛИ №5249179, ЛИ №5249178, ЛИ №5249196, ЛИ №5249195, ЛИ №5249198, ЛИ №5249197, ЛИ №5249192, ЛИ №5249191, ЛИ №5249187, ЛИ №5249188, ЛИ №5249189, ЛИ №5249186, ЛИ №5249184, ЛИ №5249185, ЛИ №5249183, ЛИ №5249181, ЛИ №5249182, ЛИ №5249151, ЛИ №5249200, ЛИ № 5249199, ЛИ №5249163, ЛИ №5249164, ЛИ №5249168, ЛИ №5249022, ЛИ №5249021, ЛИ №5249167, ЛИ №5247676, ЛИ №5249024, ЛИ №5249023, ЛИ №5247678, ЛИ №5247679, ЛИ №5247680, ЛИ №5251001, ЛИ №5250707, ЛИ №5250706, ЛИ №5251054, ЛИ №5247681, ЛИ №5251002, 5247699, ЛИ №5250704, ЛИ №5250703, ЛИ №5250701, ЛИ №5052702, ЛИ №5247700, ЛИ №5247686, ЛИ №5247682, ЛИ №5247684, ЛИ №5247688, ЛИ №5247687, ЛИ №5247685, ЛИ №5247690, ЛИ №5247691, ЛИ №5247689, ЛИ №5247692, ЛИ №5247694, ЛИ №5247693, ЛИ №5247698, ЛИ №5247697, ЛИ №5249020, ЛИ №5249161, ЛИ №5249159, ЛИ №5249154, ЛИ №5249156, ЛИ №5249157, ЛИ №5249152; заяви на переказ готівки №4 від 10.07.2014; №4 від 17.07.2014, №6 від 17.07.2014; №1 від 18.07.2014; №2 від 18.07.2014; №3 від 25.07.2014; №1 від 20.08.2014; №5 від 22.08.2014; №2 від 03.09.2014; №1 від 04.09.2014; №4 від 05.09.2014; №3 від 17.09.2014; №1 від 06.10.2014; №3 від 06.10.2014; №2 від 13.10.2014; №8 від 27.10.2014; №1 від 06.11.2014; №1 від 07.11.2014; №3 від 03.12.2014; №2 від 16.12.2014; №2 від 30.12.2014.
12.02.2016 на підставі відповідної ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_25 (справа №751/734/16-к) від 26.01.2016, проведено тимчасовий доступ та вилучено ПАТ «Сбербанк» (м. Київ, проспект Червонозоряний, 52) оригінали документів ТОВ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», зокрема: заяви на переказ готівки №5775850 від 20.01.2015; №120710049 від 21.11.2014; №116956175 від 11.11.2014; №123149041 від 28.11.2014; №6214572 від 21.01.2015.
04.03.2016 на підставі відповідної ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_26 (справа №751/707/16-к) від 10.02.2016, проведено тимчасовий доступ та вилучено в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Чернігові (м. Чернігів, проспект Миру, 80) оригінали документів ТОВ «Древоінвест», зокрема: грошові чеки АЗ №3996677 від 17.10.2014, АЗ №3996678 від 11.11.2014; АЗ №3996679 від 16.07.215.
Наразі вилучене майно зберігається у матеріалах досудового розслідування.
За наслідками проведеного досудового розслідування, доказів, які б вказували на підготовку та вчинення ОСОБА_6 діянь, поєднаних єдиним умислом ухиленням від сплати податків, що суперечать вимогам чинного законодавства, з метою ухилення від виконання покладеного на підприємця обов`язку зі сплати ПДВ, не здобуто. У зв`язку з цим, кримінальне провадження закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до п. 3 ч. 6 ст. 100 КПК України, - речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 171-173 КПК України, -
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про вирішення долі речових доказів задовольнити.
Документи ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ): банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , що містяться у папці-швидкозшивачі чорного кольору із смужкою паперу з друкованим написом «ФОП ОСОБА_6 . Банківськи виписки 2014-»; роздруківки виписок по рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , виконаних на аркушах А-4, скріплених у папці-швидкозшивачі чорного кольору, що містить смужку паперу білого кольору з написом «ФОП ОСОБА_7 . БАНК 2014-»; банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , що містяться у папці-швидкозшивачі сірого кольору, яка містить напис, виконаний барвником синього кольору від руки «ФОП ОСОБА_6 . Банківські виписки 2014 рік»; пусті бланки накладних з проставленими печатками «Приватне підприємство «КОНДОР» інд. №28713056»; пусті бланки рахунків з проставленими печатками «Приватне підприємство «КОНДОР» інд. №28713056»; пусті бланки прибуткових касових ордерів з проставленими печатками «Приватне підприємство «КОНДОР» інд. №28713056»; пусті бланки податкових накладних з проставленими печатками «Приватне підприємство «КОНДОР» інд. №28713056»; чисті аркуші паперу білого кольору формату А-4 з проставленими печатками «Приватне підприємство «КОНДОР» інд. №28713056»; заяви працівників ФОП ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 ), які містяться у папці-швидкозшивачі сірого кольору з наклеєною смужкою паперу з друкованим написом: «ФОП ОСОБА_24 Заяви працівників з 2014р. по___р.»; накази по особовому складу, що підшиті у папку-швидкозшивач сірого кольору з наклеєною смужкою паперу з друкованим написом: «Накази по особовому складу»; роздруківки банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 та відомості по рахункам, що підшиті у папку-швидкозшивач сірого кольору з написом, виконаним барвником синього кольору від руки: «ФОП ОСОБА_6 . Банк 2014 рік»; системний блок чорного кольору; записну книжку в полімерній обкладинці коричневого кольору; зошит з малюнком та написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить записи про господарські операції; зошит з малюнком квітів, що містить записи про господарські операції; зошит з малюнком птахів з написом на обкладинці «ФОП ОСОБА_6 » та містить записи про господарські операції; подорожні листи службового легкового автомобіля за 2014 2015 роки, які підшиті у папку-швидкозшивач сірого кольору з написом, виконаним барвником синього кольору від руки: «ФОП ОСОБА_6 . Подорожні листи 2014 2015»; відомості аналітичного обліку розрахунків з покупцями за січень вересень 2015 року; травень грудень 2014 року, що вилучені 04.09.2015 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_5 (справа №751/8130/15-к) від 19.08.2015, про обшук адміністративної будівлі ТОВ «Ніка-Транс-Сервіс» (м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 54) повернути ТОВ «Ніка-Транс-Сервіс» (м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 54).
Документи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», зокрема: грошові чеки ЛИ №5249015, ЛИ №5249012, ЛИ №5249016, ЛИ №5249176, ЛЗ №5314875, ЛИ №5249180, ЛИ №5249179, ЛИ №5249178, ЛИ №5249196, ЛИ №5249195, ЛИ №5249198, ЛИ №5249197, ЛИ №5249192, ЛИ №5249191, ЛИ №5249187, ЛИ №5249188, ЛИ №5249189, ЛИ №5249186, ЛИ №5249184, ЛИ №5249185, ЛИ №5249183, ЛИ №5249181, ЛИ №5249182, ЛИ №5249151, ЛИ №5249200, ЛИ № 5249199, ЛИ №5249163, ЛИ №5249164, ЛИ №5249168, ЛИ №5249022, ЛИ №5249021, ЛИ №5249167, ЛИ №5247676, ЛИ №5249024, ЛИ №5249023, ЛИ №5247678, ЛИ №5247679, ЛИ №5247680, ЛИ №5251001, ЛИ №5250707, ЛИ №5250706, ЛИ №5251054, ЛИ №5247681, ЛИ №5251002, 5247699, ЛИ №5250704, ЛИ №5250703, ЛИ №5250701, ЛИ №5052702, ЛИ №5247700, ЛИ №5247686, ЛИ №5247682, ЛИ №5247684, ЛИ №5247688, ЛИ №5247687, ЛИ №5247685, ЛИ №5247690, ЛИ №5247691, ЛИ №5247689, ЛИ №5247692, ЛИ №5247694, ЛИ №5247693, ЛИ №5247698, ЛИ №5247697, ЛИ №5249020, ЛИ №5249161, ЛИ №5249159, ЛИ №5249154, ЛИ №5249156, ЛИ №5249157, ЛИ №5249152; заяви на переказ готівки №4 від 10.07.2014; №4 від 17.07.2014, №6 від 17.07.2014; №1 від 18.07.2014; №2 від 18.07.2014; №3 від 25.07.2014; №1 від 20.08.2014; №5 від 22.08.2014; №2 від 03.09.2014; №1 від 04.09.2014; №4 від 05.09.2014; №3 від 17.09.2014; №1 від 06.10.2014; №3 від 06.10.2014; №2 від 13.10.2014; №8 від 27.10.2014; №1 від 06.11.2014; №1 від 07.11.2014; №3 від 03.12.2014; №2 від 16.12.2014; №2 від 30.12.2014, вилучені 05.02.2016 в Чернігівському районному відділені ПАТ «КБ «Надра» (м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 17) на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_25 (справа №751/712/16-к) від 26.01.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів повернути Чернігівському районному відділенню ПАТ «КБ «Надра» (м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 17).
Документи ТОВ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», зокрема: заяви на переказ готівки №5775850 від 20.01.2015; №120710049 від 21.11.2014; №116956175 від 11.11.2014; №123149041 від 28.11.2014; №6214572 від 21.01.2015, вилучені 12.02.2016 ПАТ «Сбербанк» (м. Київ, проспект Червонозоряний, 52) на підставі відповідної ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_25 (справа №751/734/16-к) від 26.01.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів повернути ПАТ «Сбербанк» (м. Київ, проспект Червонозоряний, 52).
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1