Провадження № 1-кс/760/5512/17
у справі № 760/6047/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000759 від 24.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000759 від 24.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_3 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_4 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_5 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_6 , до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_29 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_7 , до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_8 , до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_42 ) за адресою: АДРЕСА_9 , до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ) № НОМЕР_43 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_10 , до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , з можливістю їх вилучення, зокрема:

- копій документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період із 01.01.2015 року по 23.03.2017 року, на паперовому носії та у електронному вигляді;

- копії прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за вказаний період;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів, ІР-адреси), фізичних засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) під час надання послуг із оренди нерухомого майна та підбору персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Слідством встановлено, що протягом періоду з 01.01.2015 року по 18.11.2016 року ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) здійснювало фінансово-господарську діяльність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) на поставку/надання товарів/послуг на загальну суму 2 148 652, 2 грн, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ) поставку/надання товарів/послуг на загальну суму 3 649 726,7 грн.

Слідчий зазначив, що відповідно до баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ) ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання винагороди.

В ході розслідування слідству стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ) встановлено зміну номенклатуру, придбаної у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) продукції.

Слідчий зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ) в подальшому реалізовано не дизельне паливо, а вугілля кам`яне та насіння соняшнику, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ) реалізовано не бензин А-95 Євро, а Бензин Мустанг 92, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) реалізовано не дизельне паливо, а підшипник 7216ВЕСВJ, тощо.

Відповідно до дослідження № 274/16-20/30603572 від 18.11.2016 року, в діях зазначених вище товариств вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на реалізацію продукції за готівкові кошти, а також, як допускає слідчий, посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ), що призвело, як вказує слідчий, до заволодіння грошовими коштами на загальну суму 7 852 219,7 грн.

Слідством встановлені номери розрахункових рахунків, якими користуються зазначені підприємства.

Слідчий зазначив, що документи стосовно відкриття та використання рахунків можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, які у інший спосіб встановити неможливо. У зв`язку з цим, як вказав слідчий, оригінали справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню для подальшого експертного дослідження та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Відповідно до приписів частин 1 та 2 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, і клопотання про застосування цих заходів на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні зазначатись підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Виходячи з цього, слідчому було необхідно подати окреме клопотання стосовно кожної юридичній особі, у володінні якої, як вважає слідчий, перебувають відомості, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Згідно з п. 10 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», разі невідповідності клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя вправі повернути його прокурору для усунення недоліків.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Повернути клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000759 від 24.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: