Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/758/17
Провадження № 1-кс/273/124/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 10.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190,ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000185 від 10.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190,ч.1 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 09.06.2017 близько 20 год. невстановлена особа, надавши завідомо неправдиву інформацію про те, що дочка потерпілої знаходиться у відділку поліції і їй потрібна допомога, шляхом обману шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 16400 грн.

За вказаним фактом 10.06.2017 року зареєстровано відомості в ЄРДР за № 0000185 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.06.2017 о 18 год. 09 хв. на абонентський номер потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником поліції. Вказана особа повідомила ОСОБА_4 , про те що, як ніби її дочка ОСОБА_5 була затримана поліцією в Федеративній республіці Німеччина (де остання проживає з 2003 року) за нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому з необережності і що для відшкодування завданих збитків необхідні грошові кошти.

В подальшому потерпіла використовуючи термінал платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала невстановленій особі на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 16400 грн. Пізніше потерпіла зателефонувавши на мобільний телефон дочки ОСОБА_5 дізналася, що остання перебуває на роботі, жодних неприємностей з поліцією в тієї не було. Таким чином ОСОБА_4 зрозуміла, що вона стала жертвою шахрайства.

Враховуючи викладене виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 09.06.2017 і по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти.

В судове засідання сторони даного провадження не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, розглядає справу без участі сторін, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 ЦПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження за № 0000185 від 10.06.2017 року за заявою ОСОБА_4 було внесено відомості до ЄРДР про вчинення злочину кваліфікованого за ч. 1 ст.190 КК України (а.с. 3).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що інформація, до яка буде наданий доступ та вилучена у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

У поданні слідчого старшого слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими засобами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання старшого слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі ст.ст. 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, для старшого слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 та оперуповноваженим СКП Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме виписки по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з 09.06.2017 р. і по даний час з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого оформлено даний банківський рахунок, на яких в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлювалися банківські рахунки, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1