Справа №№643/7309/17, 1-кс/643/1336/17
У Х В А Л А
Іменем України
08 червня 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
18.05.2017р. з метою встановлення банківського рахунку, на який переслані належні мені грошові кошти, мною у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано роздруківку по моєму особовому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначено, що викрадені у мене грошові кошти надіслані на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
18.05.2017р. мною під час здійснення дзвінка на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що викрадені у мене грошові кошти надіслані на банківський рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
О 9-42 прийшла СМС о знятті 204 грн, з мого рахунку на оплату мобільного зв`язку
В НОМЕР_5 з номера НОМЕР_6 мені зателефонували знову з служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і сказали что мені на телефон прийде, ще підтвердження і мені буде потрібно його буде їм повідомити, після того як прийшло повідомлення я повідомила їм код після чого прийшла смс про те що грошові кошти були зняті в сумі 204 грн, після того вони попрощалися і сказали, що мені буде надіслано додатково захист від злому картки.
Потім мені знову зателефонував невідомий номер а саме НОМЕР_7 і жінка запитала в мене чи працювала я зі своєю карткою чи робила перекази я повідомила що ні , і жінка співробітник банку повідомила, що я стала жертвою шахраїв.
В ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 ., з метою її подальшого вилучення.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до інформації з метою її подальшого вилучення, яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з метою її подальшого вилучення, яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 15.05.2017 року було здійснено переказ коштів з картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., а саме:
1. повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
2.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
4.рух грошових коштів по рахунку в період з 15.05.2017 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 15.05.2017 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

08.06.2017