Cправа № 750/1005/17
Провадження № 1-кс/750/246/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000225 від 12.01.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 12.01.2015 по 26.09.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місць, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса місця вилучення документів: АДРЕСА_2 Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами в сумі 20000 грн., що належать ОСОБА_5 , шляхом перерахунку їх на рахунок картки № НОМЕР_3 , оформленій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.2015 року, приблизно о 06:00 год., потерпілому ОСОБА_5 на міський номер телефону зателефонував невідомий чоловік, та представившись сином останнього, попросив про допомогу в сумі 40000 грн, які потрібно перерахувати через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пояснив, що для цього потерпілому необхідно підійти до терміналу та він дасть пояснення, що необхідно зробити, після чого попросив потерпілого назвати його номер мобільного телефону, так як нібито телефонує з іншого номеру, а свого мобільного телефону з собою немає. Після того, як потерпілий вказав номер свого мобільного, невідомий чоловік передзвонив та продовжував казати, що грошові кошти потрібно терміново перерахувати, і потерпілий швидко пішов до торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді як нібито син просив весь час не класти слухавку. Виконавши вказівки невідомої особи, ОСОБА_5 перерахував через термінал самообслуговування, який знаходився в підземному переході на перехресті АДРЕСА_3 лише 20000 грн., оскільки одразу перерахувати всю суму у потерпілого не виходило. Однак, після перерахування 20000 грн. мобільний телефон вимкнувся і відразу останньому почали телефонувати родичі, які казали, що це все обман, а син насправді вдома. В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_4 . Згідно виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що: 12.01.2015 о 06:40:54 рахунок карти поповнено в терміналі самообслуговування: м. Чернігів, просп. Миру на перехресті вул. Івана Мазепи (вул. Щорса), підземний перехід; 12.01.2015 о 06:39:18 списання з карткового рахунку суми 600 грн перевід на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карта № НОМЕР_1 3% від надходжень;12.01.2015 о 07:15:47 списання з карткового рахунку суми 19 000 грн перевід коштів на « ОСОБА_7 » карта № НОМЕР_1 ;12.01.2015 о 07:17:09 списання з карткового рахунку суми 400 грн перевід коштів на « ОСОБА_7 » карта № НОМЕР_1 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, пунктів 4, 5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місця вилучення документів: АДРЕСА_2 Чернігівське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити справу, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 12.01.2015 по 26.09.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місць, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 13 березня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1