Справа № 367/7609/14-к
ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
28 листопада 2014 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 04.02.2014 № 0000201,-

в с т а н о в и в:

27.11.2014 до суду звернувся слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2014 до Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області, надійшло звернення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що користувач інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами користувачів інтернет аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 7 048 (сім тисяч сорок вісім) гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що користувач інтернет аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який зареєстрований під логіном « ОСОБА_5 » виставив на продаж лоти на інтернет аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_3 , під наступними номерами: НОМЕР_1 АДРЕСА_2 .

Після того як користувачі інтернет аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виграли один з зазначених лотів користувач « ОСОБА_5 », пропонував відправити грошові кошти за придбання товару, на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , після чого користувачі перераховували грошові кошти на зазначену банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте коли пройшов визначений час доставки товару користувачами інтернет аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово надсилалися листи на електрону скриньку користувачеві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з проханням повідомити коли буде доставлено товар, але користувач повідомлення ігнорував та на телефонні дзвінки не відповідав.

Також встановлено, що користувачі інтернет аукціону Аукро, які зареєстровані під логінами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пропонуючи для оплати товару номер банківської картки № НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами користувачів.

Вказані речі і документи можуть перебувати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.09.2013 по теперішній час; документів на відкриття зазначеного рахунку, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку); даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2013 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, а також анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 21.10.2013 по теперішній час що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, тому вході досудового розслідування виникла необхідність в проведені тимчасового доступу, оскільки органу досудового розслідування невідомі інші способи отримати зазначену інформацію та без чого досягнути дієвості вказаного кримінального провадження не можливо. Зазначена інформація, має суттєве значення для розкриття злочину. Без отримання інформації не можливо іншим способом довести обставини, які необхідно встановити, а також встановити осіб, які вчинили даний злочин.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомили.

Заслухавши думку слідчого, який підтримував клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, оглянувши в судовому засіданні матеріали кримінального провадження №0000201, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з таких підстав.

Так, вказана інформація згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, суд задовольняє клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 04.02.2014 року №0000201 .

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. 159, ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.09.2013 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документів на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 20.09.2013 по теперішній час;

- матеріалів фото відео фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 20.09.2014 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів.

- інформацію про реєстрацію клієнта в системі інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якому належить рахунок за № НОМЕР_2 з зазначенням ІР - адреси з якої відбувається вхід до системи.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 28.11.2014.

Закінчення строку дії ухвали 28.12.2014.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Суддя: ОСОБА_1