Дата документу 09.02.2017

Справа № 334/818/17
Провадження № 1-кс/334/250/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004885 від 15.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з вересня 2014 року по жовтень 2014 року ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , спричинивши останній матеріальну шкоду.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 в період часу з 22 вересня 2014 року по 10 листопада 2014 року з метою оформлення візи на виїзд за кордон в Канаду за усною домовленістю з ОСОБА_5 перераховувала через термінали грошові кошти на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отриману останнім в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Всього за указаний період часу ОСОБА_6 перерахувала на вказану картку 8600 грн., але ОСОБА_5 покладені на себе забов`язання перед потерпілою не виконала, візу не оформила, грошові кошти не повернула.

В свою чергу, вищезазначеною карткою ОСОБА_7 фактично користувалася ОСОБА_5 , що підтвердив сам ОСОБА_7 .. ОСОБА_5 пояснила, що отримані грошові кошти на вказану картку вона перераховувала на картку ОСОБА_8 в день їх отримання, яка безпосередньо і повинна була відкрити візи для ОСОБА_6 , але не зробила цього.

З метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органа досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004885 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- копій документів, на підставі яких було випущено платіжну картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів, що підтверджують її отримання ОСОБА_7 ;

- документів, на підставі яких грошові кошти нараховувались на платіжну картку № НОМЕР_1 та отримувалися, перераховувалися з неї у період часу з 22.09.2014 по 15.12.2014 з доданням зображення особи, яка знімала грошові кошти;

- руху грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випущеної на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 22.09.2014 по 15.12.2014.

Зобов`язати керівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 09 березня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1