Справа № 539/1964/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2017 року за №0000608,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у період із 11.04.2017 року по 18.04.2017 року невстановлена особа шахрайським способом, під приводом продажу товару на сайті «ОLX», шляхом обману, заволоділа у ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 4554 грн, які він перерахував: на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 суму 1750 грн. та на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 2744 грн..

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав на те, що він телефонував і оплачував за отримання товару через сайт «ОLX» невідомому йому чоловіку. Спочатку він оплатив передоплату на суму 1750грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (через термінал в АДРЕСА_1 а о 15.22 год. на суму 1000 грн., через термінал в АДРЕСА_2 на суму 752 грн.). Через деякий час продавець вказав йому на те, що необхідно доплатити рештку грошей і вказав іншу банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілий через декілька днів перерахував кошти на суму 2744 грн. (через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).

За даним фактом СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області 27.04.2017 року відкрито кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Прохає суд винести ухвалу якою надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів даних про власника (отримувача) банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було перераховано кошти 11.04.2017 року о 15.22 год та о 16.23 год. у загальній сумі 1750 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_4 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 11.04.2017 року по цей час. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 : - встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; - надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 11.04.2017 року на банківську карту № НОМЕР_1 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти; - у разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 11.04.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

У судовому засіданні прокурор Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 27.04.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого АДРЕСА_6 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і містять інформацію:

- дані про власника (отримувача) банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було перераховано кошти 11.04.2017 року о 15.22 год та о 16.23 год. у загальній сумі 1750 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_4 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 11.04.2017 року по цей час.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ) надати тимчасовий доступ слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 :

- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 11.04.2017 року на банківську карту № НОМЕР_1 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- у разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 11.04.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 08.09.2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1