Справа № 476/1024/13-к
Провадження № 1-кс/476/33/2013
УХВАЛА

19.09.2013 року слідчий суддя Єланецького районного суду Миколаївської області Чернякова Н.В. за участю секретаря Козаченко Л.М., прокурора прокуратури Єланецького району ОСОБА_1, представника ТОВ "СГВП Агро-Флагман" ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Єланець матеріали клопотання слідчого СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ "СГВП Агро-Флагман" в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000026 від 23 листопада 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

17 вересня 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 погодженого зі старшим прокурором прокуратури Єланецького району ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ТОВ "СГВП Агро-Флагман" в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000026 від 23 листопада 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Вищезазначене клопотання прокурор мотивує наступними обставинами.

Слідчим відділом Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000026 внесеному до ЄРДР 23 листопада 2012 року за фактом використання завідомо підроблених документів службовими особами ТОВ "СГВП Агро-Флагман" ,ТОВ "СГВП Болгарка" та ТОВ "Агро-Ютас".

В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ "СГВП Агро-Флагман", ТОВ «СГВП Болгарка» та ТОВ «Агро-Ютас» надходили кошти від ряду підприємств різних форм власності за поставку сільгосппродукції. Після акумулювання коштів на рахунках, вони частково знімаються готівкою фізичними особами у вигляді фінансової допомоги. Договори на надання зворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі у сумах 1,22 млн. грн.., 10,0 млн. грн., 5, млн. грн. укладені на терміни 10 та 49 років з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а готівка отримувалась ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які діяли від імені або за дорученням клієнта. На рахунки юридичних осіб ТОВ "СГВП Агро-Флагман" та ТОВ «СГВП Болгарка» за період з 02.02.2010 року по 23.09.2011 року надійшло від рядку юридичних осіб грошових коштів на загальну суму 78,05 млн. грн.., які в подальшому, з призначенням платежів «зворотна фінансова допомога, видача зворотної фінансової допомоги» частково зняті готівкою через каси відділення № 2600 Миколаївської дирекції ПАТ «Банк Форум» та Миколаївського відділення Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк». Зазначені документи зберегли на собі підписи особи, яка їх підписувала і приймала участь у фінансових операціях, тобто сліди злочину. Тому слідчий СВ просив для встановлення належності ОСОБА_4 підписів виконаних у вищевказаних документах надати тимчасовий доступ до документів, які утворилися в процесі діяльності ТОВ "СГВП Агро-Флагман" в період з серпня 2010 року по лютий 2012 року.

В судовому засіданні встановлено, що оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ТОВ "СГВП Агро-Флагман".

Іншими способами довести належність ОСОБА_4 підписів виконаних від його імені в документах щодо зняття готівкових коштів не можливо, оскільки лише проведення почеркознавчої експертизи вказаних документів дасть змогу підтвердити факт відповідності підписів виконаних ОСОБА_4 у вилучених банківських документах.

У своєму клопотанні слідчий також зазначає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати можливість їх вилучити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, ТОВ "СГВП Агро-Флагман" в судовому засіданні не заперечила проти задоволення вказаного клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора, представника особи у володінні якої знаходяться документи, дослідивши клопотання, приходжу до наступного.

Враховуючи те, що вилучення документів в ТОВ "СГВП Агро-Флагман", які містять на собі підписи ОСОБА_4 і утворилися в період з серпня 2010 року по лютий 2012 року, що перебувають у володінні ТОВ "СГВП Агро-Флагман" не становлять собою охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити вказане клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 163-164, ч.2 ст. 245 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Задовольнити клопотання надавши слідчому СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення 17 оригіналів документів: наказ № 9- к/б від 19.05.2012 року, наказ № 9-к/1 від 16.05.2012 року, наказ № 14-к (розпорядження) від 11.05.2011 року, наказ № 14-к (розпорядження) від 09.08.2011 року, наказ - розпорядження № 12-к від 22.07.2011 року, наказ розпорядження № 10-к від 07.07.2011 року, наказ № 9-к ( розпорядження) від 20.06.2011 року, наказ - розпорядження № 8-к від 20.06.2011 року, наказ розпорядження № 7-к від 20.06.2011 року, наказ розпорядження № 6-к/д від 16.06.2011 року, наказ розпорядження № 6-к/г від 16.06.2011 року, наказ розпорядження № 6 к/в від 13.06.2011 року, наказ розпорядження № 6 к/б від 13.06.2011 року, наказ розпорядження № 5 к від 28.04.2011 року, наказ № 4-к (розпорядження) від 11.03.2011 року, наказ розпорядження № 3-к від 21.02.2011 року, наказ № 2-к/а (розпорядження) від 01.03.2011 року, які не містять охоронювану законом таємницю і не є документами до яких заборонено доступ, які утворилися в процесі діяльності ТОВ "СГВП Агро-Флагман" в період з серпня 2010 року по лютий 2012 року і містять на собі підписи ОСОБА_4 та перебувають у володінні ТОВ "СГВП Агро-Флагман" розташованого за адресою: 55553 Миколаївська область Єланецький район с. Калинівка провулок Янтарний, 8 б.

Строк дії ухвали до 18.10.2013 року.

Згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Чернякова