УХВАЛА

11 серпня 2017 року Рівненський міський суд
в особі головуючого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучений автомобіль марки "Opel Vivaro", д.н.з. НОМЕР_1 сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 та технічний паспорт на вказаний транспортний засіб серії НОМЕР_3 , що вилучені відповідно до протоколу огляду від 09.08.2017 по кримінальному провадженню №000004.

В обгрунтування клопотання вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з присутніми на них підробленими марками акцизного податку вчинений групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 ), не будучи зареєстрований як підприємець-фізична особа, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»,порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої,не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, незаконно придбаваєз метою подальшого збуту, зберігає з цією метою, збуває та транспортує з метою збуту незаконно виготовленні алкогольні напої з присутніми на них підробленими марками акцизного податку.

Так, 11.01.2017 року встановлено факт реалізації ОСОБА_5 20 пляшок об. 0,5 л. кожна, згідно етикеток «Горілка Пшенична» заповнених алкогольною продукцією, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі ТУ» та становлять загрозу для життя та здоров`я людей на вищевказаній алкогольній продукції були присутні марки акцизного податку виготовленні не на Державному підприємстві «Поліграф комбінат Україна», що здійснює випуск бланків даного виду.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (протокол допиту оперативного працівника) встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий ОСОБА_5 , постачає ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ).

Разом з тим, на виконання доручення слідчого щодо встановлення місць зберігання ОСОБА_6 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, працівниками відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Рівненської області спільно з працівниками Управління патрульної поліції в м. Рівне на автодорозі «Київ - Чоп» поблизу перехрестя сіл Новий двір та села Корнин, 10.05.2017 року встановлено автомобіль марки "Opel" модель "Vivaro", д.н.з. НОМЕР_1 сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 (власник авто: ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який проводив незаконне транспортування рідини з характерним запахом спирту, яка знаходиться в синіх ємкостях орієнтовним об`ємом 200 літрів кожна в кількості 7 шт. (1400 літрів), які заповнені на 100%, який в своїй злочинній схемі використовує ОСОБА_6 .

Вказані товарно-матеріальні цінності перевозив ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає: АДРЕСА_4 ) водійське посвідчення серії НОМЕР_4 від 23.04.2015. Транспортування вказаного здійснювалось без будь-яких дозвільних на те документів (накладних, видаткових накладних, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у бочках).

Відповідно до ухвали Рівненського міського суду №569/4907/17 від 12.05.2017 року на вказаний транспортний засіб марки "Opel" модель "Vivaro", д.н.з. НОМЕР_1 та вилучені ТМЦ було накладено арешт. Однак в подальшому за скаргою власника авто ОСОБА_7 , відповідно до ухвали Рівненського міського суду №569/7925/17 від 30.05.2017 року скасовано арешт з даного транспортного засобу.

Разом з тим, на виконання доручення №279/23-02 від 13.04.2017 проведено ряд заходів на встановлення транспортних засобів якими транспортують незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та місць зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції за результатами яких встановлено, що ОСОБА_6 продовжує здійснювати свою незаконну діяльність по транспортуванню незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Так, 08.08.2017 року, приблизно о 22 год. 30 хв., за допомогою працівників Патрульної поліції м. Рівне було зупинено транспортний засіб «Опель» модель «Віваро» д.н.з. НОМЕР_1 (описаний вище) поблизу с. Бармаки, Рівненського району біля гаражного кооперативу «Джерельце» в напрямку м. Рівне. На момент зупинення керував даним транспортним засобом ОСОБА_8 . Поверхневим оглядом встановлено, що даний транспортний засіб завантажений, а з щілин авто надходив різкий запах спирту. Водій ОСОБА_8 відмовився надати дозвіл на проведення огляду салону та вантажного відсіку транспортного засобу у зв`язку з чим даний транспортний засіб під супроводом працівників патрульної поліції був доставлений на територію оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Відінська, 12.

У зв`язку з відмовою надати дозвіл на проведення огляду водієм ОСОБА_8 салону та вантажного відділу даного транспортного засобу, 09.08.2017 з 00 год. 30 хв. по 01 год. 25 хв. на території ГУ ДФС у Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Відінська, 12 було проведено зовнішній огляд останнього вході якого встановлено наступне. Арки задніх коліс знаходяться майже на шинах, задня частина транспортного засобу нижче за передню, крізь скло задніх дверей проглядались бочки орієнтовним об. 200 л. кожна, а з авто надходить різкий запах схожий на спирт.

За результатами огляду було вилучено транспортний засіб «Опель» модель «Віваро» д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключ чорного кольору до даного авто.

В судовому засіданні слідчий з підстав, наведених у клопотанні, просив накласти арешт на вищевказаний автомобіль.
Власник майна ОСОБА_7 просив у задоволенні клопотання відмовити, оскільки транспортний засіб він надав гр. ОСОБА_8 у користування та відношення до кримінального провадження не має.
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, власника майна, суд приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Відповідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №000004 від 19.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Судом встановлено, що гр. ОСОБА_7 не є підозрюваним чи обвинуваченим у даному кримінальному провадженні, а тому враховуючи, що за кермом автомобіля під час виявлення факту незаконного транспортування товаро-матеріальних цінностей перебував гр. ОСОБА_8 , який не є власником транспортного засобу марки "Opel Vivaro", д.н.з. НОМЕР_1 сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , підстав накладати арешт на автомобіль не має.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 395 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про арешт майна - відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1