Справа № 640/8364/16-к
н/п 1-кс/640/4707/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ,
12.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з правом вилучення в завірених копіях, а саме до: договорам з АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік; договору від 23.06.2015 №112/116/15-301 про відступлення права вимоги за поставлену електричну енергію на суму 21 902 278,94 грн. між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); договору від 25.06.2015 №2015/898 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 3 065 420,00 грн. між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); договору від 27.06.2015 №2015/1505 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 2 574 395,46 грн. АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); договору від 27.11.2015 №5 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 5 677 004,35 грн. між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); договору від 31.07.2015 про переведення боргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спожиту електроенергію в квітні 2015 на суму 19,625 млн.грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); первинних бухгалтерських документів та звіти щодо наявності та зміни кредиторської заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 2017 роки;договору №3/1 - ПГН 17 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладеному у січні 2017 року; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); документам, які підтверджують поставку товару за вказаним договором; договору №4/1- ПГН 17 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », укладеному у січні 2017 року; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); документам, які підтверджують поставку товару за вказаним договором; договору №5/1 - ПГН 17 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладений у січні 2017 року; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); документам, які підтверджують поставку товару за вказаним договором; усім договорам, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); документів, що підтверджують факт знаходження на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30 артезіанських свердловин; документів щодо кількості свердловин, які експлуатуються за 2014-2017 роки; розпорядженням щодо видобування підземних вод за 2014-2017 роки; спеціальним дозволам на користування надрами, спеціальні дозволи на користування надрами за 2014-2017 роки; дозволи на спеціальне водокористування за 2014-2017 роки; паспорти на зазначені артезіанські свердловини за 2014-2017 роки; журнали на видобування води за 2014-2017 роки; звіти форми 2тп-водгосп по кожній свердловині за 2014-2017 роки; пакет документів щодо продовження дозволів на користування надрами та спеціальне водокористування за 2014-2017 роки, які зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості до ЄРДР внесені Харківською місцевою прокуратурою № 2 за результатами вивчення акту ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.04.2015 №06-12/2, під час опрацювання якого виявлено ряд можливих кримінально-караних правопорушень в діях посадових осіб Комунального підприємства.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » привласнили бюджетні кошти вказаного комунального підприємства у великих розмірах, шляхом переведення коштів за виконання договорів, які, фактично, не виконувались. В подальшому зазначені кошти переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та привласнені.
Крім цього, встановлено, що на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться 30 артезіанських свердловин, з яких станом на теперішній час експлуатується 11. В ході проведення перевірки законності використання зазначених свердловин встановлено, що посадові особи комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення положень Кодексу України про надра та Водного кодексу України, надали розпорядження щодо видобування підземних вод без наявності спеціального дозволу на користування надрами, внаслідок чого державі завдані збитки від безоплатного використання водних ресурсів.
Також встановлено, що в січні 2017 року керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено закупівлю ТМЦ (паперу, цегли, цементу тощо) на суму понад 1,5 млн. грн. В ході перевірки встановлено, щоз цією метою між комунальним підприємством та комерційними організаціями укладено угоди №3/1 - ПГН 17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », №4/1- ПГН 17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та №5/1 - ПГН 17 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 по закупівлі паперу на суму понад 900 тис. грн. та угода № 21/1-ПЦ/17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на постачання будівельних матеріалів на суму понад 600 тис.грн. Відповідно до зазначених угод, комерційні структури повинні поставити до комунального підприємства понад 9500 пачок паперу, 200 т. цементу та 20 тис. цеглин.
При цьому встановлено, що ціна закупленої продукції завищена від ринкової в середньому на понад 30% (пачка паперу 94 грн. при ринковій вартості 65 грн.; цемент 137 грн.
Управлінням СБ України в Харківській області на виконання доручення процесуального керівника прокурора здійснено заходи із встановлення додаткових епізодів можливої протиправної діяльності посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За отриманими даними, з метою виведення та подальшого заволодіння коштами комунального підприємства, 23.06.2015 АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) уклали договір №112/116/15-301 про відступлення права вимоги за поставлену електричну енергію на суму 21 902 278,94 грн.
25.06.2015 АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) уклали договір №2015/898 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 3 065 420,00 грн.
27.06.2015 АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) уклали договір №2015/1505 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 2 574 395,46 грн.
27.11.2015 АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) уклали договір №5 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 5 677 004,35 грн.
Крім того, 31.07.2015 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про переведення боргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спожиту електроенергію в квітні 2015 на суму 19,625 млн.грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Водночас, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено угоду про порядок проведення розрахунків за договором про переведення боргу. Згідно нього, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату переведеного боргу на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий вважає, що вказані договори були укладені з порушеннями нормативних обмежень, передбачених діючим законодавством України, а саме: посадовими особами АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено вимоги розділу 8.4 статуту АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення про виконавчий орган АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також п. 2.1. порядку укладання Виконавчим органом Компанії правочинів та вчинення дій щодо розпорядження коштами та майном АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким передбачено обов`язкове узгодження вказаних правочинів із наглядовою радою Компанії, а посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» щодо оплати за спожиту електроенергію виключно на рахунки із спеціальним режимом використання.
Слідчий зазначає, що кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору з переведення боргу, не були перераховані на рахунок АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, кошти та майно для забезпечення повернення боргу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні, фінансова-господарська діяльність підприємством не ведеться, що може свідчити про ознаки фіктивності підприємства.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні бухгалтерських документів, які можуть підтвердити або спростувати незаконну діяльність посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що для проведення такого дослідження необхідно вилучити бухгалтерські документи, а саме: договори з АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік; договір від 23.06.2015 №112/116/15-301 про відступлення права вимоги за поставлену електричну енергію на суму 21 902 278,94 грн. між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );усі додатки до вказаного договору; розрахунки за зазначеним договором;усі бухгалтерські документи, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чеків про оплату, видаткових накладних, розрахункових відомостей тощо);договір від 25.06.2015 №2015/898 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 3 065 420,00 грн. між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );усі додатки до вказаного договору; розрахунки за зазначеним договором;усі бухгалтерські документи, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чеків про оплату, видаткових накладних, розрахункових відомостей тощо);договір від 27.06.2015 №2015/1505 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 2 574 395,46 грн. АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;усі додатки до вказаного договору; розрахунки за зазначеним договором;усі бухгалтерські документи, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чеків про оплату, видаткових накладних, розрахункових відомостей тощо);договір від 27.11.2015 №5 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 5 677 004,35 грн. між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;усі додатки до вказаного договору; розрахунки за зазначеним договором;усі бухгалтерські документи, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чеків про оплату, видаткових накладних, розрахункових відомостей тощо);договір від 31.07.2015 про переведення боргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спожиту електроенергію в квітні 2015 на суму 19,625 млн.грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; усі додатки до вказаного договору; розрахунки за зазначеним договором;усі бухгалтерські документи, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чеків про оплату, видаткових накладних, розрахункових відомостей тощо);первинні бухгалтерські документи та звіти щодо наявності та зміни кредиторської заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 2017 роки;договір №3/1 - ПГН 17 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладений у січні 2017 року; усі додатки до вказаного договору; розрахунки за зазначеним договором;усі бухгалтерські документи, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чеків про оплату, видаткових накладних, розрахункових відомостей тощо);документи, які підтверджують поставку товару за вказаним договором; договір №4/1- ПГН 17 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », укладений у січні 2017 року; усі додатки до вказаного договору; розрахунки за зазначеним договором;усі бухгалтерські документи, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чеків про оплату, видаткових накладних, розрахункових відомостей тощо);документи, які підтверджують поставку товару за вказаним договором; договір №5/1 - ПГН 17 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладений у січні 2017 року; усі додатки до вказаного договору; розрахунки за зазначеним договором;усі бухгалтерські документи, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чеків про оплату, видаткових накладних, розрахункових відомостей тощо);документи, які підтверджують поставку товару за вказаним договором; усі договори, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;усі додатки до вказаного договору; розрахунки за зазначеним договором;усі бухгалтерські документи, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чеків про оплату, видаткових накладних, розрахункових відомостей тощо);документів, що підтверджують факт знаходження на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30 артезіанських свердловин; документів щодо кількості свердловин, які експлуатуються за 2014-2017 роки; розпорядження щодо видобування підземних вод за 2014-2017 роки; спеціальні дозволи на користування надрами за 2014-2017 роки; дозволи на спеціальне водокористування за 2014-2017 роки; паспорти на зазначені артезіанські свердловини за 2014-2017 роки; журнали на видобування води за 2014-2017 роки; звіти форми 2тп-водгосп по кожній свердловині за 2014-2017 роки; пакет документів щодо продовження дозволів на користування надрами та спеціальне водокористування за 2014-2017 роки. Зазначені документи зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться речі та документи, будучи допитаним в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його безпідставність, оскільки частина запитуваних документів вилучені на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.11.2016 р., та інша частина запитуваних документів не має відношення до кримінального провадження.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що частина вказаних документів перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення тих оригіналів документів, які були вилученні на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.11.2016 р. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення вказаних у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
договорам з АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік; договору від 23.06.2015 №112/116/15-301 про відступлення права вимоги за поставлену електричну енергію на суму 21 902 278,94 грн. між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); договору від 25.06.2015 №2015/898 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 3 065 420,00 грн. між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); договору від 27.06.2015 №2015/1505 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 2 574 395,46 грн. АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); договору від 27.11.2015 №5 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 5 677 004,35 грн. між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); договору №5/1 - ПГН 17 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладений у січні 2017 року; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); документам, які підтверджують поставку товару за вказаним договором; усім договорам, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); документів, що підтверджують факт знаходження на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30 артезіанських свердловин; документів щодо кількості свердловин, які експлуатуються за 2014-2017 роки; спеціальним дозволам на користування надрами, спеціальні дозволи на користування надрами за 2014-2017 роки; дозволи на спеціальне водокористування за 2014-2017 роки; паспорти на зазначені артезіанські свердловини за 2014-2017 роки; журнали на видобування води за 2014-2017 роки; звіти форми 2тп-водгосп по кожній свердловині за 2014-2017 роки; пакет документів щодо продовження дозволів на користування надрами та спеціальне водокористування за 2014-2017 роки.
Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
договорам з АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік; договору від 23.06.2015 №112/116/15-301 про відступлення права вимоги за поставлену електричну енергію на суму 21 902 278,94 грн. між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); договору від 25.06.2015 №2015/898 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 3 065 420,00 грн. між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); договору від 27.06.2015 №2015/1505 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 2 574 395,46 грн. АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); договору від 27.11.2015 №5 про відступлення права вимоги за спожиту електричну енергію на суму 5 677 004,35 грн. між АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); договору №5/1 - ПГН 17 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладений у січні 2017 року; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); документам, які підтверджують поставку товару за вказаним договором; усім договорам, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; усім додаткам до вказаного договору; розрахункам за зазначеним договором; усім бухгалтерським документам, які підтверджують розрахунок за виконання зазначеного договору (чекам про оплату, видатковим накладним, розрахунковим відомостям тощо); документів, що підтверджують факт знаходження на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30 артезіанських свердловин; документів щодо кількості свердловин, які експлуатуються за 2014-2017 роки; спеціальним дозволам на користування надрами, спеціальні дозволи на користування надрами за 2014-2017 роки; дозволи на спеціальне водокористування за 2014-2017 роки; паспорти на зазначені артезіанські свердловини за 2014-2017 роки; журнали на видобування води за 2014-2017 роки; звіти форми 2тп-водгосп по кожній свердловині за 2014-2017 роки; пакет документів щодо продовження дозволів на користування надрами та спеціальне водокористування за 2014-2017 роки, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.07.2017 року.
Роз`яснити КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1