печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
28.11.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001998, відомості про яке 25.09.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, за фактами заволодіння державним майном, зловживання службовим становищем колишніми службовими особами вищих органів влади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2008 ОСОБА_5 (інвестор) уклав із КВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (замовник) інвестиційний договір № 8 про реконструкцію будинку АДРЕСА_1 , який знаходиться на території Комплексу відпочинку (державний акт на право користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 382631). На підставі укладеного Договору розроблено та оформлено проектну документацію на реконструкцію будинку АДРЕСА_1 .

В процесі отримання необхідних дозвільних документів на проведення реконструкції будинку АДРЕСА_1 , всупереч умовам Договору та чинному законодавству, інвестором отримано документи на будівництво індивідуального житлового будинку АДРЕСА_2 на території КВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зокрема, 12.09.2008 Головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 видано розпорядження № 1241 «Про надання Комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволу на проектування та реконструкцію з добудовою будинку АДРЕСА_4 ».

Однією із умов початку здійснення таких робіт було вирішення питання щодо пайової участі інвесторів у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (п. 2.3 вказаного розпорядження).

Згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 23.11.2010 № 049-18/5870 інвестор ОСОБА_5 відповідно до договору від 22.11.2010 № 478, у зв`язку із будівництвом індивідуального житлового будинку літ. «46/2» загальною площею 1068,00 кв. м., гаражу площею забудови 142,00 кв. м. та навісу площею забудови 55,90 кв. м. (за даними БТІ) по АДРЕСА_3 , перерахував пайові кошти у сумі 129,92 тис. грн. на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального міського бюджету в ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 платіжним дорученням від 22.11.2010 № 22-115979.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані кошти в сумі 129 920,00 грн. були перераховані з рахунку № НОМЕР_4 КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), призначення платежу: пайовий внесок згідно договору від 22.11.2010 № 487, без ПДВ, платник ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в опрацюванні документів, які свідчать про відкриття, використання та закриття ОСОБА_5 рахунків у цьому банку, а також відомостей про обіг коштів по таких рахунках, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального спростування або підтвердження факту фінансових операцій, розрахунків та інших дій здійснених ОСОБА_5 у тому числі з метою будівництва індивідуального житлового будинку АДРЕСА_2 на території КВ «Пуща-Водиця», та у подальшому можуть бути використані як докази, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Разом з тим, вище перелічені документи та відомості, згідно чинного законодавства України, містять банківську таємницю, що не може бути розкрита без відповідного дозволу суду.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, орган досудового розслідування просить суд розглянути дане клопотання без залучення представників банку.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику документів, що дасть їм можливість зміни або знищення останніх.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, а також за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в місті Києві ДЗЕ Національної поліції України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківських документів та інформації по рахунку № НОМЕР_4 , а також стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_5 ) фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 , а саме:

-усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ОСОБА_5 , в тому числі інформацію щодо IP-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками), а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку № НОМЕР_4 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_5 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку № НОМЕР_4 ;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_5 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку № НОМЕР_4 ;

-депозитні, кредитні справи ОСОБА_5 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи, а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку № НОМЕР_4 ;

-документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконання зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ОСОБА_5 операцій з цінними паперами з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку № НОМЕР_4 ;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківських операцій по рахунках ОСОБА_5 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку № НОМЕР_4 ;

-документів про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 у друкованому та електронному виглядах з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку № НОМЕР_4 ;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/58877/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1