Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/65/17
У Х В А Л А

25.01.2017 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення,

встановив:

Ст.слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 05.05.2016 року до ЄРДР за №0000241 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів в сумі 20253 грн. по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.00 години по 20.00 години 04.05.2016, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала кошти, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 із зазначенням персональних даних власника даного рахунку якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 04.05.2016 близько 12.20 години невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 20253 грн. ОСОБА_5 , жителя с. Волиця-1 Красилівського району, які останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як плату за виграшний автомобіль.

Таким чином, невстановлена особа своїми діями заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство), а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2016 року за № 0000241 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 04.05.2016 о 09.59 год. прийшло СМС повідомлення з номера телефону № НОМЕР_2 , про те, що він виграв приз автомобіль. ОСОБА_5 з свого мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував на № НОМЕР_4 , який був на сайті, де йому невідома особа сказала, щоб він скинув СМС повідомленням свої анкетні данні та номер рахунку, куди йому мають перерахувати кошти за автомобіль. ОСОБА_5 зробив сім перерахунків на банківський рахунок № НОМЕР_1 на загальну суму 20253 грн. Крім того, невідома особа повідомила його, що о 09.00 години 05.05.2016 йому буде перерахована вся сума за автомобіль. 05.05.2016 о 09.00 години ОСОБА_5 зателефонував на № НОМЕР_5 і повідомив, що на його рахунку не має обіцяних коштів. Невідома особа відповіла ОСОБА_5 , що йому необхідно перерахувати ще 2600 грн. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали. До ОСОБА_5 почав дзвонити номер № НОМЕР_6 , однак він трубки не брав.

В даний час виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів в сумі 3850 грн. по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.00 години по 20.00 години 04.05.2016, тобто на який рахунок було здійснено перерахунок вищевказаних коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Зазначаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить задовольнити клопотання з викладених в ньому підстав.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним доказів, керуючись ч.2 ст.163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також він довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання ст.слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити та надати йому та оперуповноваженим Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів в сумі 20253 грн. по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.00 години по 20.00 години 04.05.2016, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала кошти, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 із зазначенням персональних даних власника даного рахунку якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити ст.слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали до 23 лютого 2017 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_9