01.08.17
Провадження № 1-кс/200/7624/17
У Х В А Л А
01 серпня 2017 року м. Дніпро
01 серпня 2017 р. слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Клопотання мотивовано тим, що 30.03.2017 до СУ ГУНП України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_4 , згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп`ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громодян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області.
Здійсненим тимчасовим доступом до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації та документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 оформленого на ОСОБА_6 у встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який використовувався для вчинення вказаних шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , систематично перераховуються кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 оформлений у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , який може мати безпосереднє відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громадян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту посилаючись на неможливість отримати документи та інформацію іншим шляхом.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведені факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані в ході тимчасового доступу до документів та інформації що містить банківську таємницю, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104,110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:
1) довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:
- № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 року по теперішній час
- № НОМЕР_2 у період з 01.01.2017 року по теперішній час;
2) Всіх поданих документів для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
3) даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:
- № НОМЕР_1 у період з 01.01.2017 року по теперішній час
- № НОМЕР_2 у період з 01.01.2017 року по теперішній час;
4) інформацію отриману банком під час обслуговування картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
5) ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, щодо картки № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2017 по теперішній час;
6) надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських(карткових) рахунків у осіб власників наступних карток:
- № НОМЕР_1 ;
- № НОМЕР_2 ;
з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 01 вересня 2017 року включно.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1