Справа № 629/1293/17
Номер провадження 1-кс/629/342/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2017 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання заступника начальника слідчого відділу Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення перевірки у кримінальному провадженні № 0002094 від 29.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 172 ч. 1 КК України,

в с т а н о в и в:
Заступник начальника слідчого відділу Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства України, дотримання вимог законодавства про працю України ФОП ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 та яка веде свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з питань трудових взаємовідносин з громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та жінками по імені Людмила та Сніжаною, за період з 01.01.2016 року по теперішній час, зі складанням відповідних актів та інших необхідних документів. Проведення перевірки доручити Головному управлінню Держпраці у Харківській області, яке розташоване за адресою: 61002 м. Харків, вул. Артема, 40.
Клопотання мотивоване тим, що 28.07.2016 року до Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що він просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , яка в період часу з квітня 2016 року по липень 2016 року, грубо порушила законодавство про працю.
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування виникла необхідність у проведенні перевірки дотримання ФОП ОСОБА_3 законодавства про працю, з питань взаємовідносин з громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та жінками по імені ОСОБА_8 та Сніжана за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0002094 від 29.07.2017 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ст. 172 ч. 1 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 2 ч. 1 постанови КМУ «Про питання запровадження обмеження на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» № 408 від 13.08.2014 року, надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України.

Статтею 78.1.11 Податкового кодексу України встановлено, що документальна позапланова перевірка здійснюється якщо отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки, винесену ними відповідно до закону.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, а також для встановлення можливих збитків, наявні підстави для проведення позапланової документальної перевірки додержання вимог податкового законодавства при використанні найманої праці ФОП ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 93 КПК України, ст. 78.1.11 ПКУ, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання начальника слідчого відділу Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення перевірки задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 та яка веде свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з питань трудових взаємовідносин з громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та жінками по імені Людмила та Сніжаною, за період з 01.01.2016 року по теперішній час, зі складанням відповідних актів та інших необхідних документів.
Проведення позапланової документальної перевірки доручити Лозівській об`єднаній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1