СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 547/289/17
Номер провадження 1-кс/547/69/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2017 рокусмт. Семенівка, Полтаська область

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника ТОВ "СТІРКТ" ОСОБА_5 , працівника ТОВ "СТРІКТ" ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання заступника начальника СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України,
ВСТАНОВИВ:
22.03.2017 заступник начальника СВ Семенівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у вказаному кримінальному провадженні з клопотанням про арешт майна, вилученого слідчим 21.03.2017 під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 на грошові кошти, купюрами різного номіналу у загальній сумі 22042,00 грн., 48 пластикових карток учасників, один флешнакопичувач "Transend" на 16ГБ із відеозаписами із камер внутрішнього спостереження, один флешнакопичувач "GuardantCode", 8 флешнакопичувачів "DalteTraveler" G4 на 16ГБ кожна, 1 мобільний телефон "Nomi" із сім-картою мобільного оператора "Vodafone" № НОМЕР_1 , 4 зошити із записами, 12 аркушів паперу формату А-4 із записами, папку із аркушами паперу із записами, 1 носій інформації НЖМД (вінчестер) «Seagate» на 320ГБ, 2 системних блоки «Frime», 8 системних блоків «Dell», 1 роутер «TOTO LINK», 1 клавіатура "Real-el", 8 клавіатур без марки (назви), 1 відеореєстратор "Alhua" із блоком живлення, 1 монітор "Samsung", 2 монітори "LG", 6 моніторів "Dell", 1 програматор карток та 2 восьмипортових настільних комутаторів «TР LINK», шляхом позбавлення ТОВ "СТІРКТ" в особі директора ОСОБА_7 та інших уповноважених осіб даного Товариства (юридична адреса: 39600, вул. Набережна лейтенанта Дніпрова, 82, м. Кременчук, Полтавська область, ) можливості користуватися будь-яким способом зазначеним майном, яке володіє, користується і розпоряджається вказаним майном.
У клопотанні зазначено, що за вказаною адресою та на вказаному обладнанні здійснювалася діяльність з організації та проведення заборонених в Україні азартних ігор. На час проведення обшуку всі монітори були увімкнені із заставкою "Українська Державна лотерея". Обшук проведено, майно, у т.ч. кошти, вилучено у присутності ОСОБА_6 , яка перебувала у кімнаті касира.
Вказане майно і кошти мають значення у справі, визнано речовими доказами, вони передані на зберігання до Семенівського ВП ГУНП в Полтавській області. Слідчим призначено експертизу системного блоку, флеш накопичувачів, жорсткого диска, програматора, картки учасника, роутера, відеореєстратора тощо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що майно вилучено під час проведення обшуку, слідчий отримав відомості про проведення за вказаною адресою заборонених азартних ігор, вчинялися необхідні слідчі дії. Частина майна передана експертній установі для складення відповідного висновку. На вилучених паперах є записи з паролями, кількістю відвідувачів грального закладу тощо.
Прокурор клопотання підтримав повністю.
Слідчий і прокурор наголосили, що під час проведення обшуку та вилучення грошей ОСОБА_6 не повідомляла, що частина вилучених грошей є її особистою власністю, не вказувала на це у відповідних протоколах, гроші та картки гравців зберігалися поруч.
ОСОБА_6 підтвердила, що є оператором підприємства "Українська Національна Лотерея", на своєму робочому місці зберігала 16940,00 грн, це її особисті кошти. Немає заборони зберігати особисті кошти разом із виручкою. Під час обшуку не сказала, що це її гроші. Її гроші, виручка і картки гравців були у одному столі. Вона не має доступу до комп`ютерів, в її обов`язки входить прийняття грошей від учасників лотереї та записування їх на відповідні картки. Записати на картку можна не менше 50,00 грн.
Представника ТОВ "СТІРКТ" О.В.Дворник вказав, що товариство на підставі відповідного договору поширює лотереї ПІІ "Українська Національна Лотерея", орендує відповідне приміщення, встановило там своє обладнання. Є висновки експертних установ, які підтверджують правомірність використовуваного обладнання, програмного забезпечення, відсутність ознак забороненої діяльності азартних ігор. Кожен комп`ютер з`єднується з сервером Національної лотереї, який і генерує можливі виграші у лотерею. Алгоритм роботи вилученого обладнання є таким, на який вказано у висновках експертів. Представник підтвердив, що вилучене майно належить ТОВ "СТІРКТ". Вважав за можливе повернути товариству на відповідальне зберігання кошти та речі, окрім тих, що передані експертній установі.
Вислухавши слідчого, прокурора, працівника і представника ТОВ "СТІРКТ", вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, надані представником ТОВ "СТІРКТ" документи, слідчим суддею встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000044 від 04.02.2017, з підстави надходження рапорту про здійснення незаконного грального бізнесу у смт Семенівка.
Рапортом начальника сектору превентивної діяльності Семенівського ВП, майора поліції ОСОБА_8 від 03.02.2017 повідомлено, що ОСОБА_9 у приміщенні: АДРЕСА_1 , яке належить ФОП ОСОБА_10 , під вивіскою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно організував діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у комп`ютерних симуляторах, тобто порушив вимоги Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні". У рапорті вказано на особи касирів грального закладу.
Відповідно до ст.ст. 1, 2 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" в Україні гральний бізнес діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості; організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку; організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор. Забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 05.02.2017 вбачається, що 05.02.2017 він відвідував вказаний заклад, сплатив 50 грн, грав там на комп`ютері, робив ставки, виграні ним кошти зараховувалися на картку, всі гроші потім програв.
Ухвалою слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області від 14.03.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання: гральних автоматів, в тому числі комп`ютерів, ноутбуків, комплектуючих пристроїв до них (моніторів, плазмових екранів, телеекранів, клавіатур, оптичних маніпуляторів і т.д.), магнітних інформаційних носіїв (флеш-карт, лазерних дисків), на яких можуть зберігатись інформаційні файли й програмне забезпечення, які підтверджують незаконну діяльність, мобільні телефони, документацію щодо права власності, користування та розпоряджання приміщеннями й вищевказаним комп`ютерним устаткуванням та обладнанням, документи що підтверджують трудові відносини з особами, які працюють у цьому закладі, записи щодо ведення бухгалтерської діяльності, камери зовнішнього та внутрішнього спостереження, накопичувальні пристрої на яких зберігаються записи з відеокамер, грошові кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності.
З протоколу обшуку, протоколу тимчасового вилучення майна від 21.03.2017 вбачається, що під час проведення обшуку у приміщенні виявлено та вилучено майно, перелік якого вказаний у клопотанні про арешт майна.
Вилучені речі та кошти опечатані у пакети експертної служби, постановою слідчого від 21.03.2017 приєднані до кримінального провадження і визнані речовими доказами, 21.03.2017 прийняті на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Семенівського ВП ГУНП в Полтавській області за квитанцією № 498.
Постановою слідчого від 21.03.2017 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу з питань, зокрема можливості використання вилучених блоків як стимуляторів ігрових автоматів, передано експертній установі системний блок, програматор, жорсткий диск тощо.
Із протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що вона з січня 2017 року почала стажування у закладі "Золотий кубок", а з 07.03.2017 є оператором набору ЕОМ. У закладі стоїть 8 комп`ютерів, в її обов`язки входить прийняття грошей, видача гральних карток, виграшів гравцям. Заклад працює цілодобово.
З договору оренди від 23.02.2017 № 2 вбачається, що ТОВ "СТІРКТ" орендує у ФОП ОСОБА_10 приміщення АДРЕСА_1 .
Згідно додатків до договору від 01.08.2016 № 1711/02 ТОВ "СТІРКТ" поширює лотереї ПІІ "Українська Національна Лотерея" за вказаною адресою, товариством може встановити там 15 лотерейних автоматів.
Підприємство з 100 % іноземними інвестиціями "Українська Національна Лотерея" має зареєстровані у 2014 році Умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї "Золотий Кубок".
В.М.Надворна, ОСОБА_6 , ОСОБА_12 мають посвідчення розповсюджувача лотерей ПІІ "Українська Національна Лотерея".
Висновком експертного дослідження від 08.10.2014 № 18-07д Державного НДЕКЦ МВС України стверджено, зокрема, відповідність електронної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 , відсутність ознак "гральний автомат", "комп`ютерний стимулятор азартних ігор", "електронне (віртуальне) казино" у програмному комплексі RIVERLOT.
Аналогічні положення містить висновок від 15.07.2016 №6837/16-35 Київського НДІСЕ.
Представником ТОВ "СТІРКТ" надано копію ліцензії на право випуску та проведення лотерей ПІІ "Українська Національна Лотерея", строк якої сплив 30.03.2014. Також надано листування Мінюсту і Мінфіну за 2014 рік, яке, на думку представника, свідчить про існування зараз у підприємства права на випуск і проведення лотерей.
За змістом ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, що яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Постановою слідчого від 21.03.2017 всі вилучені під час обшуку речі і кошти, які вказані у клопотанні про арешт майна, визнано речовими доказами.
Висновки щодо використовуваних ПІІ "Українська Національна Лотерея" програмних комплексів, обладнання тощо датовані жовтнем 2014 року і липнем 2016 року.
Можлива заборонена діяльність здійснювалася у лютому 2017 року.
Наразі триває судова експертиза щодо існування можливих ознак азартних ігор, що можливо здійснювалися ПІІ "Українська Національна Лотерея" та/або ТОВ "СТІРКТ", та/або іншими особами із лютого 2017 року.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно та кошти, вказані у клопотанні слідчого, оскільки особа, що його подала, довела необхідність такого арешту, наявні ризики, передбачені абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна особою, у якої його вилучено.
Керуючись ст.ст. 173-175, 309, 310, 395 КПК України слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, купюрами різного номіналу у загальній сумі 22042,00 грн., сорок вісім пластикових карток учасників, один флешнакопичувач "Transend" на 16ГБ, один флешнакопичувач "GuardantCode", вісім флешнакопичувачів "DalteTraveler" G4 на 16ГБ кожна, один мобільний телефон "Nomi" із сім-картою мобільного оператора Vodafone № НОМЕР_1 , чотири зошити із записами, дванадцять аркушів паперу формату А-4 із записами, папку із аркушами паперу із записами, один носій інформації НЖМД (вінчестер) "Seagate" на 320ГБ, два системних блоки "Frime", вісім системних блоків "Dell", один роутер «TOTO LINK», одна клавіатура "Real-el", вісім клавіатур без марки (назви), один відеореєстратор "Alhua" із блоком живлення, один монітор "Samsung", два монітори LG, шість моніторів Dell, один програматор карток, два восьмипортових настільних комутаторів TР-LINK, шляхом позбавлення Товариства з обмеженою відповідальністю "СТІРКТ" (вул. Набережна лейтенанта Дніпрова, 82, м. Кременчук, Полтавська область, ) права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном і коштами.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором після її проголошення.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом 5 днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Копію ухвали негайно вручити (надіслати) слідчому, прокурору, заінтересованим особам.
Слідчий суддя ОСОБА_1