печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9720/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого слідчої ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управліннях з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих процесуального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, де проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.03.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий посилається на таке:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2016 у рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000566 від 07.05.2015 слідчим групи слідчих ОСОБА_6 проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено 47 ювелірних виробів, коштовні годинники, а також грошові кошти у сумі 234400 доларів США та 8600 Євро належних потерпілому ОСОБА_7 .
У подальшому в період 13-14.03.2016 ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел та корисливий мотив, спрямований на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем частини коштів та ювелірних виробів, виявлених та вилучених із приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 під час обшуку, з метою незаконного збагачення за їх рахунок, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби заволодів чужим майном, яке перебувало у його віданні - 25 тис. доларів США, що по курсу НБУ станом на 14.03.16 становить 25000 х 26,1 = 652500 грн. та 5 ювелірними виробами із золота, загальною вартістю 696217,5 грн.
30.11.2016 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та 01.12.2016 оголошено розшук підозрюваного.
Крім того, установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 04.04.2013 Свердловським МВ УДМС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_2 , та члени його сім`ї набули статусу внутрішньо переміщених осіб та перебуваючи на обліку в структурному підрозділі з ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримували допомогу для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Відповідно до п. 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505, грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім`ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім`ї.
-Установлено, що членами родини ОСОБА_6 є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 03 січня 2002 року Лутугінським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий 29.11.2012 Свердловським МВ УДМС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_7 виданий 23.01.1997 Антрацитівським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_9 виданий 23.04.1999 року Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_11 виданий 23.04.1999 року Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_13 виданий 12.05.1997 Лутугінським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_15 виданий 16.12.2003 року Лутугінським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_16 виданий 16 червня 2000 року Антрацитівським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_18 виданий 14.08.1997 року Антрацитівським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_19 .

Відповідно до п 31 Постанови «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 1 жовтня 2014 р. № 505 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » визначено уповноваженим банком, який відкриває та обслуговує поточні рахунки, на які зараховується грошова допомога, а також який приймає документи, необхідні для призначення грошової допомоги у разі відкриття поточного рахунка (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо виплата грошової допомоги раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку).
Отже, в органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження ОСОБА_6 , наявних у нього банківських рахунківвиникла потреба у розкритті банківської таємниці в банку.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю, а саме відомостей про рахунки, відкриті на ім`я вказаних осіб, рух коштів на них, інших відомостей, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_20 код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , який розташований за адресою:
АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управліннях з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих процесуального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_20 , та/або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу чи територіальному органу досудового розслідування у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення належно завірених копій (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , розташований за адресою:
АДРЕСА_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1.Інформацію про рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я наступних осіб:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 04.04.2013 Свердловським МВ УДМС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 03 січня 2002 року Лутугінським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий 29.11.2012 Свердловським МВ УДМС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_7 виданий 23.01.1997 Антрацитівським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_9 виданий 23.04.1999 року Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_11 виданий 23.04.1999 року Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_12 ;
-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_13 виданий 12.05.1997 Лутугінським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_15 виданий 16.12.2003 року Лутугінським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_16 виданий
16 червня 2000 року Антрацитівським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_18 виданий 14.08.1997 року Антрацитівським РВ УМВС України в Луганській області, ІПН НОМЕР_19 ;
2.Документи про рух коштів по рахунках вказаних осіб, відритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », починаючи з 01.01.2014 по теперішній час;

3.Інформацію про осіб, які користувалися банківської карткою до даних рахунків в мережі банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із наданням фото та відео зображень цих осіб та зазначенням дати, часу та місця розташування банкоматів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/9720/17-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві

Слідчий суддя