печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання ГВП ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 та іншими статтями КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у вказаному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_4 , до якої залучено ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , заступника Голови, у подальшому Голову ДПС України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_6 ,та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб`єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Прокурор у клопотанні вказує, що на даний час, в ході проведення розслідування, виникла необхідність у встановленні можливої причетності ряду службових осіб регіональних та місцевих органів ІНФОРМАЦІЯ_4 до функціонування «програмної» схеми ухилення від сплати податків на території України.

Так, керівництвом зазначених територіальних органів з метою створення видимості належного стану роботи в цьому напрямку вищестоящим органам та посадовим особам систематично подавалася завідомо неправдива інформація щодо реального стану роботи, в тому числі в частині відпрацювання так званих «програмних підприємств». Зазначена інформація міститься у документах, складених, у тому числі, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 01.01.2011 по 01.03.2014, які на даний час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , та перелік яких вказано у клопотанні.

Для підтвердження фактів причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , до скоєння вказаних злочинів у провадженні було виконано ряд слідчих та процесуальних дій, однак, одержання таких даних можливе лише шляхом проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки).

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурору військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) завдання, доручення, листи, контролі, телеграми тощо, у тому числі в електронному вигляді, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою одержання інформації щодо очікуваних надходжень до бюджету відповідно до наказу ДПС України № 805 від 20.10.2010 «Про підвищення рівня прогнозно-аналітичної роботи в органах ДПС всіх рівнів», інших нормативних актів з питання прогнозування зборів до державного бюджету та цільових фондів, завдань та доручень керівництва ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у м. Києві та/або структурних підрозділів центрального (регіонального) апарату;

2) інформації, відповіді, листи тощо, у тому числі в електронному вигляді, які направлені в до ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у м. Києві на виконання вищевказаних завдань, доручень тощо (зазначених у п. 1), а також аналітичні та інші документи на підставі, яких формувались дані відомості;

3) внутрішні нормативні та організаційно-розпорядчі документи щодо підстав, порядку, організації, залучення співробітників ДПІ до виконання наказу ДПС України № 805 від 20.10.2010 «Про підвищення рівня прогнозно-аналітичної роботи в органах ДПС всіх рівнів», інших нормативних актів з питання прогнозування зборів до державного бюджету та цільових фондів, завдань та доручень керівництва ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у м. Києві та/або структурних підрозділів центрального (регіонального) апарату;

4) накази про притягнення до відповідальності, протоколи оперативних нарад, службові записки тощо щодо неналежного виконання вищевказаних завдань, доручень тощо;

5) завдання, доручення, листи, контролі, телеграми тощо, у тому числі в електронному вигляді, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо відпрацювання ризикових підприємств відповідно до наказу ДПА України від 25.01.2010 р. № 34 "Про організацію комплексного відпрацювання сум податкового кредиту з податку на додану вартість", наказу Міндоходів України від 14 червня 2013 року № 165 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи підприємця», наказу ДПА України від 08.08.2011 № 475/ДСК «Про запровадження комплексної системи попередження та протидії процесам тінізації економіки», наказу ДПС України від 23.04.2012 № 329/ДСК "Про Систему раннього виявлення, комплексного відпрацювання та руйнування тіньового сектору економіки", наказу Міндоходів від 05.07.2013 № 245/ДСК «Про базову систему оперативного виявлення та подолання проявів тіньової економіки», та інших наказів, доручень, завдань тощо керівництва ДПА (ДПС, Міндоходів), ДПА (ДПС, ГУ Міндоходів) у м. Києві та/або структурних підрозділів центрального (регіонального) апарату;

6) інформації, відповіді, листи тощо, у тому числі в електронному вигляді, які направлені до ДПА (ДПС, ГУ Міндоходів) у м. Києві на виконання вищевказаних завдань, доручень тощо (зазначених у п. 5), а також аналітичні та інші документи на підставі, яких формувались дані відомості;

7) внутрішні нормативні та організаційно-розпорядчі документи щодо підстав, порядку, організації, залучення співробітників до виконання вимог вищевказаних наказів, інших внутрішніх нормативних актів, доручень, завдань тощо (зазначених у п. 5);

8) накази про створення робочих груп з відпрацювання ризикових підприємств, протоколи засідань вказаних груп, протоколи засідань селекторних нарад з керівниками та членами робочих груп, інші документи, створені у процесі роботи груп;

9) накази про притягнення до відповідальності, протоколи оперативних нарад, службові записки тощо щодо неналежного виконання вищевказаних завдань, доручень тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1