Справа № 577/1145/17
Провадження № 1-кс/577/444/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"17" березня 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 24 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 березня 2017 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів за період з 23 січня 2017 року до 25 січня 2017 року по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням інформації щодо номера рахунку, на який 24 січня 2017 року шахрайським шляхом переведено кошти потерпілої ОСОБА_4 , реквізитів установи, в якій відкритий вказаний рахунок (повне найменування, місце знаходження головного офісу), даних щодо особи, яка є власником вказаного рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, номер мобільного телефону, адреса місця проживання), даних щодо кінцевого місця зняття коштів, які були переведені із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 (за наявності).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 24 січня 2017 року близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою довідалася реквізити банківської картки ОСОБА_4 , знявши в подальшому з картки кошти в розмірі 1 250 грн 00 коп.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 24 січня 2017 року їй зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що вона перевіряє систему безпеки. Під вказаним приводом особа попрохала назвати номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строк її дії, а також код, який потерпілій прийшов у вигляді СМС-повідомлення на мобільний телефон. Потерпіла ОСОБА_4 надала вказані реквізити. Після чого потерпіла довідалася, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24 січня 2017 року, були зняті кошти в розмірі 1 250 грн 00 коп.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи прокурора, дослідивши наявні матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Прокурором доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора.

Кримінальне провадження, внесене 24 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120, перебуває у провадженні слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 24 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 23 січня 2017 року до 25 січня 2017 року по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації щодо номера рахунку, на який 24 січня 2017 року шахрайським шляхом переведено кошти ОСОБА_4 , реквізитів установи, в якій відкритий вказаний рахунок (повне найменування, місце знаходження головного офісу), даних про особу, яка є власником вказаного рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, номер мобільного телефону, адреса мешкання), даних щодо кінцевого місця зняття коштів, які були переведені з банківської картки ОСОБА_4 , а також можливість отримати належним чином завірені копії документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1