У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 161/4855/17

Провадження № 1-кс/161/2386/17

28 березня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000184 від 08.03.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про те, чи відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 поточні чи ощадні рахунки, якщо так то коли саме були відкриті, чи знімалися грошові кошти з даних рахунків, коли саме та ким знімалася готівка, у якій сумі та валюті (долар США, Євро, гривня і т.д.), чи знімалася вона після 08.03.2017, на підставі яких документів, який на даний час становить залишок коштів по даних рахунках.
Оскільки, вищевказані документи, на думку заступника начальника СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000184 від 08.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення? передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,тому що 07.03.2017, близько 23:30 год., в с. Городище-1, Луцького району по вул. Миру, невстановлені особи, перебуваючи в салоні легкового автомобіля марки «БМВ», номерний знак не встановлений, шляхом погроз застосування насильства, відкрито заволоділи у ОСОБА_5 сенсорним мобільним телефоном марки «Самсунг» вартістю 1800 гривень, та чоловічим гаманцем, в середині якого знаходились грошові кошти в сумі 1800 доларів США і 7000 гривень та паспорт громадянина України на його ім`я, чим спричинили останньому матеріальної шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.186 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 мав при собі значну суму коштів, котрі отримав напередодні за продаж квартири. Вказані грошові кошти ним були вкладені на рахунок в банк ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 . З рахунку даного банку ОСОБА_5 періодично знімав гроші та витрачав їх на власні потреби.

В той же час потерпілий ОСОБА_5 після скоєння відносно нього злочину та з часу його допиту слідчим, тобто з 08.03.2017, до органів досудового розслідування не з`являється і місце його перебування на даний час не відоме.

Враховуючи вищевикладене, з метою спростування чи підтвердження показань потерпілого ОСОБА_5 щодо обставин вчинення відносно нього злочину, суми та виду валюти викраденої в нього готівки, виникла необхідність у отриманні інформації, про зняття грошових коштів з відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , рахунків та руху коштів по рахунках з моменту їх відкриття на час виконання вказаної ухвали суду, у зв`язку із чим заступник начальника СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку заступника начальника та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою спростування чи підтвердження показань потерпілого ОСОБА_5 щодо обставин вчинення відносно нього злочину, заступнику начальника СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до копії документіву ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про те, чи відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 поточні чи ощадні рахунки, який проводився рух грошових коштів з 20.02.2017 по 28.03.2017 з даних рахунків (долар США, Євро, гривня і т.д.), ким та на підставі яких документів проводились дані банківські операції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) заступнику начальника СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість зняття їх копій у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про те, чи відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 поточні чи ощадні рахунки, який проводився рух грошових коштів з 20.02.2017 по 28.03.2017 по даних рахунках (долар США, Євро, гривня і т.д.), ким та на підставі яких документів проводились дані банківські операції.

В решті вимог відмовити.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копії (виїмку) провести до 24 квітня 2017 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1