Провадження № 1-кс/638/1961/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

12 липня 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 про арешт майна, погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6 , за матеріалами кримінального провадження №0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:
До суду звернувся старший слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 з клопотанням про арешт майна, а саме майно, що вилучене 07 липня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №51, який використовує начальника загального відділу управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Київського району Харківської міської ради ОСОБА_7 , що на третьому поверсі адміністративної будівлі адміністрації Київського району Харківської міської ради, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти, а саме: 19 купюр номіналом 500 гривень з наступними номерами та серіями: ЛЗ 1315381, ФГ 2438641, ВХ 9745783, ВЗ 9617239, ВЗ 0195283, МВ 8841773, СЖ 5505184, ВВ 0105367, ЗЗ 4691682, БН5616816, ЛГ 5856473, СГ 5788744, ФД 2749693, УИ 0372426, ВД 2425795, ВА 4873972, ВА 9047107, ВД 1885207, ЗГ 2097283; майно, що вилучене 07 липня 2017 року в ході особистого обшуку ОСОБА_7 , який проводився в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України а саме: грошові кошти в сумі 851 гривня, з них 1 купюра номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 1 купюра номіналом 1 гривня; майно, що вилучене 07 липня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №51, який використовує начальника загального відділу управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Київського району Харківської міської ради ОСОБА_7 , що на третьому поверсі адміністративної будівлі адміністрації Київського району Харківської міської ради, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 55, а саме: грошові кошти, а саме 19 купюр номіналом сто доларів США з наступними номерами та серіями: KB10219281C, FF85547394A, HB23449641H, HD98881537A, HB88822284F, HB20544663A, KC11256691A, AE22046498B, DD28638934A, AE24898824B, KI00353741A, AD20961354A, BB18423193B, FH58973214A, KB46252651E, HB04228013L, HF61755866A, KL05324607E, DJ24911190A, закордонний паспорт FG191259 на ім`я ОСОБА_8 , флеш носій «Transcend» чорного кольору на 8 gb, флеш носій «SP Slicon Power» зеленого кольору на 4 gb; майно, що вилучене 07 липня 2017 року в ході особистого обшуку ОСОБА_7 , який проводився в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК Україн, асаме: мобільний телефон «Iphone 6» із серійним номером НОМЕР_1 , карта банку «Мегабанк».

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні військової прокуратури Харківського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування №0000186 від 26.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході виконання своїх службових обов`язків, в лютому 2017 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_7 познайомився з ОСОБА_9 , який є суб`єктом господарювання, являється фізичною особою-підприємцем та на території м. Харкова здійснює роздрібну торгівлю продуктами харчування в спеціалізованих магазинах.

Також, в лютому 2017 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , що бажає встановити тимчасову споруду для здійснення роздрібної торгівлі продуктами харчування на території Київського району м. Харкова.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 всупереч вищевказаним вимогам Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», посадових обов`язків, не відмовившись від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень, вступив у позаслужбові відносини з ОСОБА_9 та під час особистої зустрічі в травні 2017 року повідомив ОСОБА_9 про необхідність передачі йому неправомірної вигоди за встановлення вказаної тимчасової споруди у розмірі одна тисяча дев`ятсот доларів США та усуненні перешкод, які виникатимуть у ОСОБА_9 під час встановлення цієї тимчасової споруди.

Після чого, ОСОБА_9 , діючи під контролем правоохоронних органів, 07.07.2017 близько 15 год. 35 хв. у кабінеті №51, який займає ОСОБА_7 та який знаходиться на третьому поверсі адміністративної будівлі Адміністрації Київського району Харківської міської ради, що у м. Харкові по вул. Чернишевській, 55, передав останньому неправомірну вигоду у розмірі одна тисяча дев`ятсот доларів США, які ОСОБА_7 вимагав від нього, ОСОБА_9 , за встановлення вказаної тимчасової споруди та усунення перешкод, які виникатимуть у ОСОБА_9 під час встановлення цієї тимчасової споруди.

Таким чином, ОСОБА_7 обіймаючи посаду начальника загального відділу управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Київського району Харківської області, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, розуміючи протиправність своїх діянь направлених на власне незаконне збагачення, шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, 07.07.2017 близько 15 год. 35 хв. у кабінеті №51, який займає ОСОБА_7 та який знаходиться на третьому поверсі адміністративної будівлі Адміністрації Київського району Харківської міської ради, що у м. Харкові по вул. Чернишевській, 55, передав останньому неправомірну вигоду у розмірі одна тисяча дев`ятсот доларів США, які ОСОБА_7 вимагав від нього, ОСОБА_9 , за встановлення тимчасової споруди для здійснення роздрібної торгівлі продуктами харчування на території Київського району м. Харкова та усунення перешкод, які виникатимуть у ОСОБА_9 під час встановлення цієї тимчасової споруди.

За вказаних обставин, 08.07.2017 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07 липня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №51, який використовує начальника загального відділу управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Київського району Харківської міської ради ОСОБА_7 , що на третьому поверсі адміністративної будівлі адміністрації Київського району Харківської міської ради, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 55, виявлено та вилучено грошові кошти, а саме 19 купюр номіналом сто доларів США з наступними номерами та серіями: KB10219281C, FF85547394A, HB23449641H, HD98881537A, HB88822284F, HB20544663A, KC11256691A, AE22046498B, DD28638934A, AE24898824B, KI00353741A, AD20961354A, BB18423193B, FH58973214A, KB46252651E, HB04228013L, HF61755866A, KL05324607E, DJ24911190A, 19 купюр номіналом 500 гривень з наступними номерами та серіями: ЛЗ 1315381, ФГ 2438641, ВХ 9745783, ВЗ 9617239, ВЗ 0195283, МВ 8841773, СЖ 5505184, ВВ 0105367, ЗЗ 4691682, БН5616816, ЛГ 5856473, СГ 5788744, ФД 2749693, УИ 0372426, ВД 2425795, ВА 4873972, ВА 9047107, ВД 1885207, ЗГ 2097283, закордонний паспорт FG191259 на ім`я ОСОБА_8 , флеш носій «Transcend» чорного кольору на 8 gb, флеш носій «SP Silicon Power» зеленого кольору на 4 gb.

07 липня 2017 року в ході особистого обшуку ОСОБА_7 , який проводився в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 6» із серійним номером НОМЕР_1 , карта банку «Мегабанк», грошові кошти в сумі 851 гривня, з них 1 купюра номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 1 купюра номіналом 1 гривня.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Також зазначив, що вказані у клопотанні матеріальні об`єкти є знаряддям злочину, оскільки були підшукані пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 368 КК України та у випадку не накладення на них арешту можуть бути приховані, знищені або ж перетворені. Також зазначені матеріальні об`єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частини 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст. 167 цього Кодексу, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно до вимог ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.
Відповідно до ст.ст. 168, ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст.167 КПК України), а й іншим особам.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження суд визнає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 131, 132, 168, 170-173, 236, 237, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на:

1.майно, що вилучене 07 липня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №51, який використовує начальника загального відділу управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Київського району Харківської міської ради ОСОБА_7 , що на третьому поверсі адміністративної будівлі адміністрації Київського району Харківської міської ради, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти, а саме: 19 купюр номіналом 500 гривень з наступними номерами та серіями: ЛЗ 1315381, ФГ 2438641, ВХ 9745783, ВЗ 9617239, ВЗ 0195283, МВ 8841773, СЖ 5505184, ВВ 0105367, ЗЗ 4691682, БН5616816, ЛГ 5856473, СГ 5788744, ФД 2749693, УИ 0372426, ВД 2425795, ВА 4873972, ВА 9047107, ВД 1885207, ЗГ 2097283;

2.майно, що вилучене 07 липня 2017 року в ході особистого обшуку ОСОБА_7 , який проводився в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України а саме: грошові кошти в сумі 851 гривня, з них 1 купюра номіналом 500 гривень, 3 купюри номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 1 купюра номіналом 1 гривня.

Накласти арешт на:

1.майно, що вилучене 07 липня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №51, який використовує начальника загального відділу управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Київського району Харківської міської ради ОСОБА_7 , що на третьому поверсі адміністративної будівлі адміністрації Київського району Харківської міської ради, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 55, а саме: грошові кошти, а саме 19 купюр номіналом сто доларів США з наступними номерами та серіями: KB10219281C, FF85547394A, HB23449641H, HD98881537A, HB88822284F, HB20544663A, KC11256691A, AE22046498B, DD28638934A, AE24898824B, KI00353741A, AD20961354A, BB18423193B, FH58973214A, KB46252651E, HB04228013L, HF61755866A, KL05324607E, DJ24911190A, закордонний паспорт FG191259 на ім`я ОСОБА_8 , флеш носій «Transcend» чорного кольору на 8 gb, флеш носій «SP Slicon Power» зеленого кольору на 4 gb.

2.майно, що вилучене 07 липня 2017 року в ході особистого обшуку ОСОБА_7 , який проводився в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК Україн, асаме: мобільний телефон «Iphone 6» із серійним номером НОМЕР_1 , карта банку «Мегабанк».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1