печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 003023 від 26.10.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що постановою Правління Національного банку України від 24.03.2016 № 189/БТ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був віднесений до категорії проблемних на термін до 180 днів.

Підставою до віднесення банку до категорії проблемних послужила неподання достатніх доказів того, що заявлена ??структура власності відповідає дійсності, в тому числі, виходячи з встановлення незадовільного фінансового (майнового) стану не менше 5 осіб, що входять до складу десяти остаточних ключових учасників Банку і сукупно що володіють не менше 43% сукупного участі в Банку. Тобто НБУ визнав структуру Банку непрозорою відповідно до пункту 6 Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженого постановою Правління НБУ від 21.05.2015 № 328.

Постановою Правління НБУ № 300/БТ від 28.04.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був віднесений до категорії неплатоспроможних. Підстава: незабезпечення керівниками та учасниками Банку виконання Плану заходів та приведення діяльності Банку у відповідність до законодавства України та нормативно-правовим актам НБУ (після визнання його проблемним).

Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.04.2016 № 614 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була розпочата процедура виведення Банку з ринку шляхом введення в нього тимчасової адміністрації строком на 1 місяць з 28.04.2016 до 27.05.2016. Також цим же рішенням уповноваженою особою Фонду з делегуванням йому всіх повноважень тимчасового адміністратора призначений ОСОБА_5 .

Виходячи з матеріалів кримінального провадження, а саме зі звернення та протоколів допиту потерпілих, до запровадження тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вів активну діяльність, суворо дотримуючись українського законодавства. Банк мав стрімкий розвиток загальні активи збільшувались із року в рік (на 01.04.2016 703,5 млн. грн.). Діяльність банку була прибуткова.

Після введення тимчасової адміністрації внаслідок незаконних дій НБУ діяльність банку була повністю паралізована. Бізнес підрозділи не працювали. Власники банку та його менеджмент були відсторонені від роботи, робота всіх органів управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була заблокована, відповідно акціонери (власники Банку) були позбавлені можливості управляти своєю власністю. За період роботи тимчасової адміністрації станом за рік (станом на 01.04.2017) скоротились на 26% до 516,01 млн. грн. Зменшення активів виникло за рахунок збитків, що отримав банк.

Згідно класу 5 балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою № 1.01 станом на 01 квітня 2017 року, статутний капітал «БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складав 335 145 500 гривень (рядок балансу 5000 ), поточний фінансовий результат складав 7 091 192 гривні (рядок балансу 5999 згідно), нерозподілений прибуток минулих років становив 3 952 821 (три мільйони дев`ятсот п`ятдесят дві тисячі вісімсот двадцять одна гривня) (рядок балансу 5030 ), збиток звітного періоду 88 095 641,00 грн. (рядок балансу 5041). Усього, за цими показниками, капітал банку становив 258 093 872 гривень, з якого доля акціонера становить 24 364 062,00 гривень (відповідно до загального відсотку акцій ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 у статутному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який становить 9,44% кожний).

Також в матеріалах кримінального провадження допитаний тимчасовий адміністратор ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 який в протоколі допиту зазначив, що на момент ведення тимчасової адміністрації банк ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виконував економічні нормативи ІНФОРМАЦІЯ_5 та не мав невиконаних зобов`язань перед вкладниками та кредиторами.

Зазначеними діями посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , акціонерам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_8 , було завдано матеріальної шкоди в сумі 48 728 124 грн.

Вказані документи та відомості які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення вважливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення співучасників кримінального правопорушення, приймаючи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також необхідність вилучення їх для забезпечення схоронності та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронного повідомлення НБУ від 28.04.2016 № 24-0004/37805/БТ;

- постанови Правління НБУ від 24.03.2016 № 189/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних;

- постанови Правління НБУ від 28.04.2016 № 300 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних»;

- пояснювальної записки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.04.2016 № В/24-0003/46465/БТ про не приведення структури власності Банку у відповідність до вимог щодо її прозорості, а також всіх матеріалів, на підставі яких її складено;

- звітів кураторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2017;

- фінансових звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою № 1Д « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2014-2017 років;

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» за період 2014-2017 років;

- актів, довідок та звітів перевірок (планових, позапланових, тематичних, виїзних, безвиїзних) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2014-2017 років;

- листування між НБУ та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу діяльності банку за період 2014-2017 років;

- протоколів засідань Правління НБУ з приводу діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2014-2017 років;

- договорів рефінансування, укладені між НБУ та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із всіма додатками та додатковими угодами;

- договорів щодо надання в заставу майна та майнових прав за кредитами рефінансування наданими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із всіма додатками та додатковими угодами;

- відомостей щодо отримання та повернення кредитів рефінансування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідок щодо заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитами рефінансування станом на дату винесення ухвали суду;

- перелік (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції НБУ та його службових осіб стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції НБУ та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання);

- матеріалів листування службових осіб НБУ стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , скарги та інші звернення стосовного діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 до дня винесення ухвали,

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34676/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1