Провадження № 1-кс/161/6092/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 31 серпня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зокрема, відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2016 по даний час, із зазначенням дати виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження бо зняття; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000004 від 18.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, відносно службових особами ПП " ОСОБА_4 ", ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП « ОСОБА_5 », з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати прокурору групи прокурорів прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні №0000004 від 18.01.2016, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зокрема, відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2016 по даний час, із зазначенням дати виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження бо зняття; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1