Провадження №1-кс/127/4841/17
19 червня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступник начальника відділу СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Заступник начальника відділу СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно клопотання, 05.03.2013 ІНФОРМАЦІЯ_3 порушив провадження у справі №902/273/13-г про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визнав вказане товариство банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру та призначив ліквідатором ОСОБА_4 .
Ухвалою від 04.03.2014 суд затвердив реєстр вимог кредиторів, визнавши вимоги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПрАТ РМК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Ухвалою від 25.04.2014 судом затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як юридичну особу ліквідовано, припинено повноваження арбітражного керуючого та провадження у справі №902/273/13-г.
30.06.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено ухвалу, якою скасовано за нововиявленими обставинами ухвалу від 25.04.2014 про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута, припинення провадження у справі №902/273/13-г про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цією ж ухвалою від 30.06.2016 судом поновлено провадження у справі №902/273/13-г про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з стадії ліквідаційної процедури.
Ухвалою від 14.07.2016 суд усунув ОСОБА_4 від виконання обов`язків ліквідатора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначив ліквідатором у справі №902/273/13-г арбітражного керуючого ОСОБА_6
17.11.2016 ухвалою Господарського суду Вінницької області провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинене, вказане підприємство як юридична особа ліквідоване, через відсутність коштів та майна заборгованість кредиторам не відшкодована.
У повідомленні Господарського суду Вінницької області, яке стало підставою для початку досудового розслідування зазначено, що 25.10.2016 до суду надійшло клопотання ОСОБА_5 , яким вона просила суд повідомити прокурора та органи досудового розслідування про факти виявленні в ході розгляду справи про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо доведення підприємства до банкрутство.
У зв`язку з отриманням клопотання ОСОБА_5 , Господарський суд Вінницької області проаналізував обставини викладені у клопотання і встановив, що у звіті про аналіз щодо виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.03.2013 з поміж іншого зазначається, що дослідження проведено лише на підставі фінансової звітності, поданої ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до органів статистики за 2010-2012 рр., причому первинні документи банкрута, які б підтверджували достовірність відображеної у фінансовій звітності інформації, у ліквідатора відсутні, а показники фінансової звітності не перевірені. Враховуючи також наявну у справі про банкрутство інформацію про об`єкти нерухомості у власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірність та правильність складення фінансової звітності викликає обґрунтовані сумніви. Після чого Господарський суд дійшов висновку про те, що мають місце факти, які можуть свідчити про наявність ознак злочину, передбаченого ст. 219 КК України.
Вивченням клопотанням ОСОБА_5 поданим до Господарського суду Вінницької області встановлено, що вона зазначає наступне: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створене у 2002, шляхом об`єднання грошових та майнових внесків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і СУРП ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », генеральним директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_7 . Новостворене підприємство отримало у власність розташований у центрі АДРЕСА_1 майновий комплекс по виробництву взуття, досвідчений персонал, і отже можливості для наступної прибуткової діяльності. Проте представники ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » натомість проведення господарської діяльності новоствореного підприємства, розпочали процес усунення від діяльності одного з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », незаконно звільнили з посади генерального директора ОСОБА_7 , після чого в особі нового підконтрольного директора ОСОБА_8 вчинили ряд послідовних, не обумовлених виробничою необхідністю правочинів, спрямованих на зміну власника майна у центрі м. Вінниці, з метою його наступного знищення задля задоволення інтересів третіх осіб щодо будівництва торгово-розважального центру на місці взуттєвої фабрики. Так, новим генеральним директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 потягом 2003 2004 укладено контракт на демонтаж виробничих приміщень взуттєвої фабрики, продано пов`язаній з СУРП ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » земельну ділянку площею 1,38 Га розташовану у центрі міста, після чого інша юридична особа почала будівництво ТРЦ. 26.12.2006 в.о. директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора подало заяву у ІНФОРМАЦІЯ_11 про реєстрацію припинення права власності на належне нерухоме майно, з посиланням на будівництво ТРЦ новою юридичною особою. В результаті діями групи осіб, було доведене до банкрутства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдано збитків працівникам, які втратили робочі місця та фактично право участі у приватизованому ними підприємстві, майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знищене без будь-якої економічно обґрунтованої необхідності з метою надання можливості іншій юридичній особі здійснювати підприємницьку діяльність з будівництва ТРЦ на місці знищеного майна.
Встановлено, що ліквідатором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 передано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 документи, які підлягають тривалому зберіганню.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, перевірки відомостей викладених у повідомленні Господарського суду Вінницької області, клопотанні ОСОБА_5 , отриманні доказів, які вказують або спростовують вчинення злочину, виникала необхідність у ознайомленні, та при необхідності здійсненні вилучення копій документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , після ліквідації вказаного підприємства.
Отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів необхідно для встановлення, які документи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано на зберігання до архіву, проведення вилучення копій документів, які мають значення для кримінального провадження та які можливо використати при проведенні судово-економічної експертизи на предмет наявності ознак доведення до банкрутства.
Тому просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий дозвіл до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), а саме: документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код код НОМЕР_3 , м. Вінниця), які передані на архівне зберігання з можливістю вилучення засвідчених копій документів, які мають значення для досудового розслідування
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /