Справа № 521/4865/17
Номер провадження:1-кс/521/1597/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 березня 2017 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В:
В період з 21.03.2017 року по 27.03.2017 рік на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 року був проведений обшук обшуку за адресою: м.Одеса, вул.25-ї Чапаєвської дивізії, зупинка трамваю №9,10.
У ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Банк» яка містить документи - банківські виписки ТОВ «Каньон Трейд»;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом кадри, яка містить документи щодо осіб призначених на ТОВ «Каньон Трейд»;
- Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Акти», яка містить документи щодо проведення господарської діяльності ТОВ «Каньон Трейд»;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Приход», яка містить документи щодо приходу скрапленого газу на адресу ТОВ «Каньон Трейд»; Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «Каса», яка містить документи щодо залишку грошових коштів в касі АЗС «Cool Gaz», яка належить ТОВ «Каньон Трейд»;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Документи по АЗС», яка містить документи щодо права власності АЗС «Cool Gaz» які належить ТОВ «КаньонТрейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты декабрь 2016 г. АЗС №1 М. Жукова», яка містить змінні звіти АЗС «Cool Gaz» які належать TOB «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчетыдекабрь 2016 г. АЗС №3 Люст. Дор. 94», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты декабрь 2016 г. АЗС №2 25 Чапаевской Дивизии», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты ноябрь 2016 г. АЗС №1 М. Жукова», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «CoolGaz» які належать ТОВ «КаньонТрейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменныеотчетыноябрь 2016 г. АЗС №2 25 ЧапаевскойДивизии», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «CoolGaz» які належать ТОВ «КаньонТрейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменныеотчетыноябрь 2016 г. АЗС №3 Люст. Дор. 94», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты октябрь 2016 г. АЗС №2 25 Чапаевской Дивизии», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты октябрь 2016 г. АЗС №1 М. Жукова», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты февраль 2016 г. АЗС №3 Люст. Дор. 94», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты февраль 2017 г. АЗС №2 25 Чапаевской Дивизии», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты февраль 2016 г. АЗС №1 М. Жукова», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты март 2017 г. АЗС №3 Люст. Дор. 94», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты март 2017 г. АЗС №1 М. Жукова», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты март 2017 г. АЗС №2 25 Чапаевской Дивизии», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»; Книга обліку розрахункових операцій №2, яка містить відомості щодо проведення розрахункових операцій на АЗС «Cool Gaz», що належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Касова книга ТОВ «Каньон Трейд», яка містить відомості щодо надходження коштів в касу на АЗС «Cool Gaz», що належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Документи касової дисципліни ТОВ «Каньон Трейд» які містить відомості щодо надходження коштів в касу на АЗС «Cool Gaz», що належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів ТОВ «Каньон Трейд» за 2016 рік.;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Каньон Трейдінг» каса март 2017», яка містить документи касової дисципліни;
- Касова книга ТОВ «Каньон Трейд» від 10.01.2017, яка містить відомості щодо надходження коштів в касу на АЗС «Cool Gaz», що належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Каньон Трейдінг» каса февраль 2017», яка містить документи касової дисципліни;
- Паперова папка швидкозшивач з надписом «ТОВ «Каньон Трейдінг» каса январь 2017», яка містить документи касової дисципліни;
- Відомості на відпуск нафтопродуктів від ТОВ «Каньон Трейдінг» в адресу клієнтів;
- Видаткові накладні, акти надання послуг договори щодо проведення фінансово - господарської діяльності, акти здачі - прийняття робіт, що свідчать про проведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «Каньон Трейд»;
- Акт прийому газового обладнання на ТОВ «Каньон Трейдінг»;
- Лист Управління держпраці;
- Інструкція з охорони праці №02-П для оператора АГЗП;
- Лист Управління держпраці;
- Висновок експерта №51,-04,-31, -0458.16;
- Акт прийому газового обладнання;
- Протокол №158 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
- Повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки;
- Протокол №156 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
- Висновок експерта №51 ,-04,-31, -0456.16;
- Лист ПАТ «Укр НДІінжпроект»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Вода» яка містить документи з чорновими записами щодо незаконної фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Каньон Трейдінг»;
- Паперова папка швидкозшивач без розпізнавальних знаків яка містить документи з чорновими записами щодо незаконної фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Каньон Трейдінг»;
- Копїї реєстраційних документів ТОВ «Каньон Трейд»;
- Копія дозволу №503.16.51;
- Копія дозволу №504.16.51 ;
- Висновок експертизи №51.-04.-31.-0457.16;
- Копія договору на право користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі; План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Банківські Виписки», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Відомості на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Кул Газ»;
- Журнал обліку расхода нафтопродуктів АЗС №2 за 2015 рік;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за апрель 2016 года АЗС 25 Чапаевськой дивизии, АЗС Маршала Жукова», яка містить документа ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за май 2016 Маршала Жукова», яка містить документа ТОВ «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з надписом «Сменные отчеты за июнь 2016 АЗС №2 25 Чапаевськой дивизии», яка містить документи ТОВ «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з надписом «Сменные отчеты за август 2016 АЗС №2 25 Чапаевськой дивизии», яка містить документи ТОВ «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за август 2016 АЗС №1 Маршала Жукова», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за май 2016 АЗС 25 Чапаевськой дивизии», яка містить документи ТОВ «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за июнь 2016 года АЗС №1 Маршала Жукова», яка містить документа ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за июль 2016 года АЗС №1 Маршала Жукова», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за июль 2016 года АЗС 25 Чапаевськой дивизии», яка містить документи ТОВ «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за март 2016 года АЗС №2 25 Чапаевськой дивизии», яка містить документи ТОВ «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Дадаян», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Хлебозавод 1.08 - 31.10.2015», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Товарно транспортні накладні;
- Книга обліку розрахункових операцій №300009/8174р/2 ТОВ «Кул газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з надписом«ТОВ «Кул Газ» Касса за март 2016»,яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Кул Газ» Касса за апрель2016», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сентябр» яка містить документи ТОВ «Кул Газ», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Кул Газ» каса за июль 2016 г.», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Кул Газ» каса за травень 2016», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»; Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменныеотчеты за март 2016 года АЗС №1 Маршала Жукова», яка містить документа ТОВ «Кул Газ»;
- Відомості на відпуск нафтопродуктів TOB «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Ведомости за август 2016 г.», яка містить документи TOB «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Хлебзаводмі.11-12.01.2016», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Касові книги ТОВ «Кул Газ» у кількості 3 шт.
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Дадаянведомости 21.05-31.07.2015», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ДадаянОІ.08.-31-10-2015», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Кул Газ» каса 01-03 ноября 2015», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Касавгуст 2016» август 2016», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Касавгуст 2016» червень», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперові папки швидкозшивач з написом «Квитанція №2 акцизна накладна» у кількості 5 шт., які містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Касова книга ТОВ «Кул Газ;
- Контрольні ленти фіскальних чеків у кількості 19 рулонів;
- Ноутбук марки «Asus» серійний номер E8NOCX159270326;
- Скраплений газ приблизно у кількості 5774,35 л.
- Грошові кошти в сумі 6 784 грн.;
- Книга прийому - передачі чергувань АЗС №2;
- Зошит з чорновими записами;
- Документи що містять документи з чорновими записами щодо діяльності ТОВ «Каньон Трейд»;
- Контрольну ленту фіскального чеку за період з 04.03.2017 по 20.03.2017;
- Ленти фіскальних чеків;
У зв`язку із тим, що вилучені, під час обшуку речі та документи містять на собі дані про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як речові докази, у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладанні арешту на вказане майно.
Вивчивши клопотання слідчого, та приложені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено (серед іншого): 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
При вивченні клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим не зазначені підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилучених речей, документів та майна. Не зазначено у зв`язку з якими підставами необхідно застосувати виключний захід забезпечення кримінального провадження щодо вилученого майна у певних осіб. Так не зазначено які підстави для накладення арешту на вилучені документи та речі.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що слідчим під час складання клопотання не зазначені підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору для усунення недоліків та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Після усунення недоліків та звернення до суду з новим клопотанням, строк звернення відповідно до ч. 5 ст. 191 КПК України не буде порушений, оскільки слідчим та прокурором дотримані вимоги вказаної статті, під час звернення до суду 28.03.2017 року. У зв`язку із тим, що строк у сімдесят дві години після постановлення ухвали слідчого судді припадає на 01.04.2017 року, який є не робочим днем (субота), у відповідності до ч. 7 ст. 115 КПК України, останнім днем повторної подачі клопотання про арешт майна необхідно вважати наступний за ним робочий день, тобто 03.04.2017 року.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172 КПК України, Слідчий Суддя,
Повернути клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна для усунення недоліків викладених в мотивувальній частині ухвали.
Копію ухвали направити слідчому ОСОБА_2 та прокурору ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий Суддя: ОСОБА_1