Справа № 344/7587/17
Провадження № 1-кс/344/2129/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується стосовно службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи активами та майновими правами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

У клопотанні зазначено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 №282 від 30.07.2012 року ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перетворено (реорганізовано) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Надалі, 11.09.2012 року кількома фізичними особами, у тому числі керівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", засновано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке з моменту створення не отримувало прибутків та не володіло будь-якими активами. Разом з тим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спільно із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виступили засновниками створеного 08.10.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із статутним капіталом 614 660 грн.

Зазначається, що при цьому ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесло як внесок спеціальні дозволи на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька-Кричківської площ вартістю 307 330 грн., а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 307 330 грн. Таким чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало майно та майнові права, в тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що повністю належало державі.

Як вказано у клопотанні, 24.12.2012 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ліквідовано унаслідок злиття з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 28.10.2013 за заявами повязаних із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підприємств визнано банкрутом та 28.04.2014 ліквідовано. Таким чином службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи державним майном шляхом отримання його в приватну власність з використанням спеціально створеного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а надалі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке було державним підприємством, довели до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди.

У клопотанні вказано, що проведеним оглядом ЄДРСР виявлено, що Господарський суд Івано-Франківської області частково задовольнив позов ПП " ОСОБА_5 " до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про стягнення заборгованості у сумі 296 925,71 грн. у судовій справі №5010/1608/2012-5/93. Після цього Господарським судом Івано-Франківської області за заявою ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказується на те, що поряд із цим, згідно відомостей ЄДР засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), юридична адреса товариства знаходиться у АДРЕСА_2 . Разом з тим, юридичною адресою ПП " ОСОБА_5 " є АДРЕСА_1 , а поштовою - АДРЕСА_2 . Водночас, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) також є ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а адреса за якою фактично знаходиться СГД є АДРЕСА_2 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою з`ясування обставин визнання банкрутом та ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановленні осіб, які довели останнє до банкрутства, виникла необхідність у отриманні документів, які містяться у справі №5010/1608/2012-5/93, яку відкрито за заявою ПП " ОСОБА_5 " про стягнення заборгованості у сумі 296 925,71 грн. із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Справа №5010/1608/2012-5/93 про банкрутство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Як зазначено у клопотанні, документи, які подавались сторонами при розгляді справи №5010/1608/2012-5/93 мають важливе значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та у подальшому можуть бути використані як докази виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів справи №5010/1608/2012-5/93, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містяться у справі №5010/1608/2012-5/93, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1