н/п 1-кс/766/2553/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.03.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001739 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001739 від 09.08.2016 року старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копія документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив`язки до зазначеної платіжної картки;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номерами карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних коштів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001739 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) не виконуються судові рішення по зведеному виконавчому провадженню №51009693 щодо стягнення з нього заборгованості на загальну суму 3 731 147, 81 гривень

Так, на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження №51009693, в складі якого перебувають виконавчі провадження на підставі наказів Господарського суду Дніпропетровської області, а саме:

1.№904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості;

2.№ №904/11164/15 від 18.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості;

3.№904/1736/16 від 26.04.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості;

4.№904/9746/16 від 05.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заборгованості;

5.№904/8477/16 від 27.11.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заборгованості;

6.№923/560/16 від 22.07.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заборгованості;

7.№904/9613/16 від 02.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованості;

8.№904/9386/15 від 11.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заборгованості;

9.№923/463/16 від 29.07.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заборгованості;

10.№904/1758/16 від 04.05.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_4 » заборгованості;

11.№904/2308/16 від 07.06.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заборгованості;

12.№904/8047/15 від 26.01.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Фермерського господарства « ОСОБА_5 » заборгованості;

13.№904/1642/16 від 19.04.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » заборгованості;

14.№904/8072/16 від 06.11.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_6 » заборгованості;

15.№904/9045/15 від 07.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » заборгованості;

16.№904/9386/15 від 11.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заборгованості;

17.№904/9613/15 від 02.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованості;

18.№904/10496/15 від 09.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » заборгованості.

22.03.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття виконавчого провадження за наказом №904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості на загальну суму 500 844, 34 грн. Цього ж дня надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття виконавчого провадження за наказом №904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості на загальну суму 159 861, 44 грн.

22.03.2016 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50582596. Копії постанов про відкриття виконавчого провадження за вих. №10-35/1751 направлено сторонам виконавчого провадження. Цього ж дня державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50583515. Копії постанов про відкриття виконавчого провадження за вих. №10-35/1750 направлено сторонам виконавчого провадження.

23.03.2016 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_17 для перевірки номерів рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками. 28.03.2016 винесено постанови про арешт коштів боржника. Копії постанов направлено на виконання до банків.

Цього ж дня винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, відповідно до якої накладено арешт на все нерухоме та рухоме майно боржника. Записи про обтяження майна боржника внесено до відповідних державних реєстрів.

15 та 25 квітня 2016 державним виконавцем направлено платіжні вимоги до банківських установ для примусового списання коштів з арештованих рахунків. 20.04.2016 на депозитний рахунок відділу банком в примусовому порядку перераховано 160,23 грн. Платіжним дорученням №1065 від 21.04.2016 перераховано 137, 62 грн. стягувану в рахунок погашення боргу.

26.05.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відкриття виконавчого провадження на підставі наказу Господарського суду Дніпропетровської області №904/1736/16 від 26.04.2016 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості на загальну суму 84 710, 31 грн.

26.05.2016 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №51214453. Копії постанови того ж дня направлено сторонам за вихідним №10-35/3782.

17.06.2016 державним виконавцем накладено арешт на касову книгу боржника.

Цього ж дня боржником надано на адресу відділу Звіт про фінансові результати за 2015 рік та примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. Відповідно до вказаних звітів встановлено отриманий прибуток боржником за 2015 рік та наявність рухомого та нерухомого майна на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На дату направлення до Каховського ВП ГУНП боржником та і не надано документів щодо переліку конкретного майна, що значиться на балансі товариства.

05.07.2016 державним виконавцем здійснено виїзд за адресою знаходження комплексу, нежитлових будівель виробничої бази, а саме: АДРЕСА_1 для перевірки касової книги боржника. Заступником директора по виробництву ОСОБА_7 касову книгу не надано, про що складено відповідний акт.

28.07.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_18 про отримані доходи. Згідно відповіді загальна сума доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік склала 129 948 789, 38 грн.

Станом на 09.08.2016 боржником, а саме посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість в рамках зведеного виконавчого провадження не сплачено, останні ухиляються від виконання рішення суду порушуючи вимоги ч.6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», в результаті чого до Національної поліції направлено подання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та кінцевий бенефіціарним власником є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , видом діяльності вказаного Товариства є вирощування зернових культур «КВЕД 01.11», розведення свійської птиці «КВЕД 01.47», Допоміжна діяльність у тваринництві « ІНФОРМАЦІЯ_20 » а інші. В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 видами діяльності та фактичне місцезнаходження, яких є аналогічним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації податкової служи України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками-юридичними особами та/або фізичними особами підприємцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) відкрито 24 розрахункові рахунки, а саме:

1.р/р НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_19 , код валюти рахунку «980»

2.р/р НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_19 , код валюти рахунку «980»

3.р/р НОМЕР_21 в філії «Херсонської дирекції «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в м. Херсоні МФО НОМЕР_22 , код валюти рахунку «980»

4.р/р НОМЕР_23 в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Кривий ріг МФО НОМЕР_24 , код валюти рахунку «980»

5.р/р НОМЕР_25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_19 , код валюти рахунку «980»

6.р/р НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » МФО НОМЕР_27 , код валюти рахунку «980»

7.р/р НОМЕР_28 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » МФО НОМЕР_27 , код валюти рахунку «980»

8.р/р НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у м. Києві МФО НОМЕР_30 , код валюти рахунку «980»

9.р/р НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у м. Києві МФО НОМЕР_30 , код валюти рахунку «980»

10.р/р НОМЕР_32 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980»

11.р/р НОМЕР_33 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980»

12.р/р НОМЕР_34 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980»

13.р/р НОМЕР_35 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_36 , код валюти рахунку «980»

14.р/р НОМЕР_37 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_36 , код валюти рахунку «980»

15.р/р НОМЕР_38 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_36 , код валюти рахунку «980»

16.р/р НОМЕР_39 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО НОМЕР_40 , код валюти рахунку «980»

17.р/р НОМЕР_41 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у м. Києві МФО НОМЕР_30 , код валюти рахунку «980»

18.р/р НОМЕР_42 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » МФО НОМЕР_43 , код валюти рахунку «980»

19.р/р НОМЕР_44 в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », м. Харків МФО НОМЕР_45 , код валюти рахунку «980»

20.р/р НОМЕР_46 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО НОМЕР_40 , код валюти рахунку «980»

21.р/р НОМЕР_47 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_48 , код валюти рахунку «980»

22.р/р НОМЕР_49 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО НОМЕР_40 , код валюти рахунку «980»

23.р/р НОМЕР_50 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО НОМЕР_40 , код валюти рахунку «980»

24.р/р НОМЕР_51 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО НОМЕР_40 , код валюти рахунку «980»

Під час проведення аналізу отриманої інформації в ході тимчасового доступу до документів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: р/р НОМЕР_47 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_48 , код валюти рахунку «980», р/р НОМЕР_41 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у м. Києві МФО НОМЕР_30 , код валюти рахунку «980» р/р НОМЕР_32 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980», р/р НОМЕР_33 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980», р/р НОМЕР_34 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980», р/р НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у м. Києві МФО НОМЕР_30 , код валюти рахунку «980», р/р НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у м. Києві МФО НОМЕР_30 , код валюти рахунку «980» р/р НОМЕР_32 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980», р/р НОМЕР_33 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980», р/р НОМЕР_34 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980», встановлено, що в період з 01.12.2015 по 01.04.2016 маються неодноразові перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_52 ) №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- копії документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номерами карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копія документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив`язки до зазначеної платіжної картки;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номерами карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних коштів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт ухилення від виконання рішення суду службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо сплати боргу.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0001739 від 09.08.2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеного до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001739 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення, а саме до:

- копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копія документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив`язки до зазначеної платіжної картки;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номерами карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних коштів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по 30.03.2017 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1