Справа№487/4295/17
Провадження №1-кс/487/1138/17
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
21.08.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
16.08.2017 року старший слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 07.07.2017 року, 10.07.2017 року, 15.07.2017 року, 17.07.2017 року, 18.08.2017 року, 19.07.2017 року, 20.07.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0002644 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою їх подальшого вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, найменування банків по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними картками при наявності, за період часу з 01.04.2017 року по теперішній час.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 07.07.2017 року, 10.07.2017 року, 15.07.2017 року, 17.07.2017 року, 18.08.2017 року, 19.07.2017 року, 20.07.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0002644 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

Суть кримінального провадження полягає в тому, що ОСОБА_5 разом з невстановленими особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян, пропонували придбати нову газову плиту, після чого укладали договір на придбання плити , при цьому обумовивши суму вартості плити зі знижкою. Коли потерпілі, будучи введені в оману в тому, що вони купують нову плиту підписували договір, в якому продавалась не плита, а релллє напруги, не маючи можливості належним чином ознайомитися з договором, у зв`язку з вадами зору в силу похилого віку, також підписували акт прийому передачі газового обладнання. Після чого передавали грошові кошти ніби-то за придбану газову плиту за умови того, що її доставлять на наступний день. Після чого заволодівши відповідною грошовою сумою, ОСОБА_5 разом з невстановленими особами з місця скоєння кримінального правопорушення зникали, розпорядившись ними на власний розсуд.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопрушення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою їх подальшого вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, найменування банків по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними картками при наявності, за період часу з 01.04.2017 року по теперішній час.

Термін дії ухвали до 21.09.2017 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1