Справа № 539/72/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000024

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.01.2017 року до чергової частини Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт оперуповноваженого в УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , згідно якого 05.12.2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення недостовірних даних, підробили акти ф. КБ-2в про фактичне виконання поточного ремонту підлоги приміщення будинку культури, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

04.01.2017 року по даному факту СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Виконавцем робіт з поточного ремонту підлоги приміщення будинку культури, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору на виконання робіт № 11/1 від 05.12.2016 року, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . За виконану роботу з поточного ремонту підлоги приміщення будинку культури, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцевого бюджету було перераховано грошові кошти в сумі 51 706 гривень, що підтверджується платіжним дорученням № 366 від 07 грудня 2016 року.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні проведено огляд будинку культури та встановлено той факт, що станом на 04.01.2017 року в будинку культури с. Новаки жодні ремонтні роботи навіть не розпочинались, лише завезено частину будматеріалів - дошку для підлоги. Ніяких ремонтних робіт передбачених договором на виконання робіт № 11/1 від 05.12.2016 року, виявлено не було.

Допитаний в якості свідка директор Новаківського будинку культури ОСОБА_6 повідомила, що станом на 04.01.2017 року ніяких робіт по поточному ремонту підлоги в приміщенні будинка культури с. Новаки не проводилось.

Відповідно до платіжного доручення № 366 від 07.12.2016 року грошові кошти за поточний ремонт підлоги перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " НОМЕР_2 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 .

Ухвалою Лубенського міськрайонного суду від 03.02.2017 надано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучено копії роздруківок по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 . В ході опрацювання даних на цьому рахунку встановлено, що кошти які надходили на нього спрямовувалися в двох напрямках, а саме зняття готівки та перерахування на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 . При цьому жодних операцій з купівлі будівельних матеріалів не встановлено.

Прохає винести ухвалу якою дати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригінали платіжних документів та інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , а саме виписку по рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.11.2016 року по 01.02.2017 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів; інші необхідні документи щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період. Клопотання розглянути без представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації.

У судовому засіданні прокурор клопотання прохав задовольнити.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися згідно ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 04.01.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заадресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з метою отримання об`єктивних даних у справі, а також перевірки фактів придбання будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДПРОУ НОМЕР_1 під час поточного ремонту клубу, що були оплачені за кошти місцевого бюджету, необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали платіжних документів або інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , а саме виписку по рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.11.2016 року по 01.02.2017 року із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи, відомості про які можуть знаходитись у головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригінали платіжних документів та інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , а саме виписку по рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.11.2016 року по 01.02.2017 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів; інші необхідні документи щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , а також оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 14.03.2017 року .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1