Справа № 686/4944/17
УХВАЛА
14 квітня 2017 року м. Хмельницький
Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлень УСБ України у Хмельницькій області в ході проведення оперативно-розшукових заходів УСБ України у Хмельницькій області встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 всупереч вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, займаються діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у так званих підпільних «казино» на території м. Хмельницького. З цією метою вони організували проведення азартних ігор у «казино», яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Зазначене приміщення обладнано камерами спостереження, охороною, з метою недопущення в середину сторонніх осіб, для викриття протиправної діяльності, при залучення до гри заздалегідь перевірених гравців. Також, згідно повідомлень УСБ України у Хмельницькій області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до протиправної діяльності гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Відповідно до розподілу ролей кожного з учасників злочинною групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюючи у казино функції адміністратора, офіціантки та менеджера відповідно, виконуючи при цьому вказівки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 отримують це заробітну плату в розмірі 500 грн. за зміну ( добу). Також, відповідно до інформації УСБ України у Хмельницькій області гр.гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 виконують у «казино» функції адміністраторів, гр.гр. ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 функції охоронців, гр. ОСОБА_19 виконує функцію круп`є. При цьому зазначені особи виконують різного роду вказівки ОСОБА_5 або ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримуючи заробітну плату у розмірі від 250 до 500 гривень за добу.
В ході проведення із грального залу праворуч виявлено та вилучено: три купюроприймача з серійними номерами: 02КА44009353, 02КА44009357, 00К841082837; в шухляді столу грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів США та грошові кошти загальній сумі 468 гривень купюрами: 1 номіналом 200 гривень, 9 номіналом по 20 гривень, 5 номіналом по 10 гривень, 4 номіналом по 5 гривень, 3 номіналом по 2 гривні та 12 номіналом по 1 гривні; чекову машинку чорного кольору; 8 системних блоків сірого кольору фірми HP з серійними номерами: 488546-045S121, CZC0018BD6, CZC9426LMN, CZC0036GD4, CZC9426LM1, CZC0060M2Z, CZC9012ZSO, CZC 9019STF; 14 гральних автоматів; чотири колод гральних карт; фішки для гри в покер; записи та таблички «Вибачте, автомат тимчасово не працює».
Також, у залі праворуч, у підвісній стелі виявлено заховані грошові кошти в загальній сумі 200 550 гривень.
У підсобному приміщенні, вхід у яке здійснюється через зал ліворуч, де знаходиться обладнання для відеоспостереження виявлено та вилучено: два жорстких диски та відеореєстратор фірми Dlink чорного кольору з шнурком до нього; буклети «Учасник розіграшу» та «VIP-CLUB»; відеореєстратор фірми SatSIntegral TH-7300PVR в корпусі чорного кольору; блокнот коричневого кольору; документи на двох аркушах із рукописними написами, що були прикріплені до стіни; пакет правовстановлюючих та інших документів на приміщення за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , в тому числі аркуші із записами прізвищ, та інших даних осіб, сумами цифр, робочі проекти газопостачання опалювальної для магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , робочі проекти реконструкції існуючих приміщень по АДРЕСА_1 під фіто-бар та зал гри для більярду. Документацію на постачання електроенергії для ФОП ОСОБА_20 , правоустановчі документи ФОП ОСОБА_20 свідоцтва про державну реєстрацію, сплату єдиного податку, документацію на оренду та суборенду нежитлових приміщень та акти прийому-передачі, копії сертифікатів відповідності та висновків щодо устаткування для електронних ігор, акти звірок наявності обрання у клієнта, трудові договори, бланки заяв про сплату за користування розважальним атракціоном та розписок про користування розважальними атракціонами.
На барній стійці виявлено та вилученозошит із записами.
У гральному залі, що знаходиться ліворуч в дивані виявлено схованку з аркушами графіками.
Окрім того, з гральних столів та спеціальних прозорих контейнерів, які знаходились у двох залах, вилучено фішки для гри в покер.
Крім цього вилучено 2 рулетки, 5 столешень столів для гри в покер, 2 столешні столів для гри в рулетку.
Присутні під час обшуку особи які представились охоронцем та відвідувачами, вказали, що вищевказані відшукані речі, документи, грошові кошти їм не належать, власника майна назвати відмовились.
З метою запобігання знищення вилучених грошових коштів, речей та документів встановлення їх власників, для збереження можливих слідів кримінального правопорушення наявних у вилучених речах та документах, проведення по вилучених речах і документах відповідних оглядів та експертних досліджень, уникнення можливого знищення чи псування вилучених грошових коштів, речей і документів, виникла необхідність накладення на них арешту.
З метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просив клопотання задовольнити.
Суд розглядає клопотання без власника майна, в порядку ч. 1 ст. 172 КПК України, повідомленого належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Так, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши учасників судового засідання, вважаю, що заступником начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області наведені обґрунтовані підстави для накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слід задовольнити.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 11.04.2017 року під час проведення обшуку у приміщенні по АДРЕСА_1 :
-три купюроприймача з серійними номерами: 02КА44009353, 02КА44009357, 00К841082837;
-грошові кошти в сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів США та грошові кошти загальній сумі 468 гривень купюрами: 1 номіналом 200 гривень, 9 номіналом по 20 гривень, 5 номіналом по 10 гривень, 4 номіналом по 5 гривень, 3 номіналом по 2 гривні та 12 номіналом по 1 гривні;
-чекову машинку чорного кольору;
-8 системних блоків сірого кольору фірми HP з серійними номерами: 488546-045S121, CZC0018BD6, CZC9426LMN, CZC0036GD4, CZC9426LM1, CZC0060M2Z, CZC9012ZSO, CZC 9019STF;
-14 гральних автоматів;
-чотири колод гральних карт;
-фішки для гри в покер;
-записи та таблички «Вибачте, автомат тимчасово не працює».
-вилучені у підвісній стелі грошові кошти в загальній сумі 200 550 гривень.
-два жорстких диски та відеореєстратор фірми Dlink чорного кольору з шнурком до нього;
-буклети «Учасник розіграшу» та «VIP-CLUB»;
-відеореєстратор фірми SatSIntegral TH-7300PVR в корпусі чорного кольору;
-блокнот коричневого кольору;
-документи на двох аркушах із рукописними написами, що були прикріплені до стіни;
-пакет правовстановлюючих та інших документів на приміщення за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , в тому числі аркуші із записами прізвищ, та інших даних осіб, сумами цифр, робочі проекти газопостачання опалювальної для магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , робочі проекти реконструкції існуючих приміщень по АДРЕСА_1 під фіто-бар та зал гри для більярду. Документацію на постачання електроенергії для ФОП ОСОБА_20 , правоустановчі документи ФОП ОСОБА_20 свідоцтва про державну реєстрацію, сплату єдиного податку, документацію на оренду та суборенду нежитлових приміщень та акти прийому-передачі, копії сертифікатів відповідності та висновків щодо устаткування для електронних ігор, акти звірок наявності обрання у клієнта, трудові договори, бланки заяв про сплату за користування розважальним атракціоном та розписок про користування розважальними атракціонами;
-фішки для гри в покер;
-2 рулетки, 5 столешень столів для гри в покер, 2 столешні столів для гри в рулетку.
Відповідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, згідно ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець мана, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна, відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: