Справа № 592/6374/17
Провадження № 1-кс/592/3114/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 18.05.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ст.367 ч.1КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК.

18.05.2017 Управлінням Служби безпеки України в Сумській області було зареєстровано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке було виявлено в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, у встановленому законом порядку, а саме було отримано інформацію щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 КК України.

Підрозділом УСБУ було отримано інформацію про виявлення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 двох осіб з числа вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не маючи законних підстав отримували щомісячну адресну допомогу тимчасово переміщеним особам, чим завдали збитки Державного Бюджету України. При цьому, у вересні та грудні 2016 року, вищевказаним особам надійшли відповідні листи за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням повернути помилково нараховані кошти.

Станом на сьогоднішній день ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кошти до Бюджету не сплатили, а уповноважені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 до цього часу жодних заходів із забезпечення стягнення не здійснюють, що свідчить про факт їх недбалого ставлення до виконання своїх службових обов`язків, що призвело до нанесення шкоди Бюджету України.

В ході розслідування ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відповідь на запит в якому вказується, що ОСОБА_5 в період часу з 01.02.2015 по 30.11.2015 отримував соціальну допомогу через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківського розрахункового рахунку НОМЕР_1 , офіс організації якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначений розрахунковий рахунок належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 01.02.2015 по 30.11.2015 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, який належить ОСОБА_5 та отримати інформацію про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (ознайомитися з ними, зробити їх копію та за необхідністю вилучити), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.02.2015 по 30.11.2015, з у казання точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- інформація по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.02.2015 по 30.11.2015, з указуванням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів, з можливістю вилучення копій даної інформації.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1