У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 у закритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000224 від 18.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000224 від 18.08.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_4 від 11.08.2015 щодо порушень податкового законодавства під час експорту зерна, які спричинили ненадходження до бюджету податків на суму понад 5 мільйонів гривень внаслідок ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Згідно даного звернення службові особи суб`єктів господарської діяльності виробників сільськогосподарської продукції здійснюють реалізацію зернових культур за готівкові кошти та без відображення у податковій звітності, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Одеської області значна частина земель запасу та земель, що не надані у власність та постійне користування, незаконно використовується суб`єктами підприємницької діяльності для ведення сільськогосподарського товарного виробництва.

Реалізація не облікованої сільськогосподарської продукції, вирощеної на таких землях, призводить до фактичного отримання неоподатковуваних доходів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у Івановському районі Одеської області підприємствами, серед яких СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для вирощення сільськогосподарських культур використовуються землі, які належним чином не зареєстровані та відведені для використання без проведення процедури торгів на право оренди цих земельних ділянок.

Враховуючи, що СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звітує до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке обслуговує користувачів статистичної інформації та респондентів Лиманського, Березівського, та Іванівського районів, та даному управлінні знаходяться документи статистичної звітності вказаних підприємств, тобто знаходяться документи які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, та заслухавши думку слідчого прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи із наступного.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду вказаного клопотання слідчим достатньо доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також належним чином доведено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке обслуговує користувачів статистичної інформації та респондентів Лиманського, Березівського, та Іванівського районів, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи статистичної звітності СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вони можуть знаходитися у за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000224 від 18.08.2015 року задовольнити.

Надати доступ до документів слідчому ОСОБА_2 , оперуповноваженому ОСОБА_5 , іншим співробітникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області за дорученням слідчого на вилучення в управлінні статистики у Комінтернівському районі всіх документів статистичної звітності СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2015 -2016 роки ( з усіма додатками0 зокрема місячної, квартальної, річної звітності за формами 4 сг, 37-сг,9-б-сг, 29- сг, 50 сг, 10 мех, 2-ферм, 21 заг.

Строк дії ухвали становить один місяць, тобто до 01.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.12.2016