печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AB, код банку: НОМЕР_1 , SWIFT: HABA LT 22, юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002910 від 17.10.2016 за підозрою колишнього Президента України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 368 КК України, генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 369 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями ч. 2 ст. 562 КПК України визначено, що у разі якщо при зверненні за допомогою до іноземної держави необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Між Україною та Латвійською Республікою укладено Договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 1993 року, який ратифікований обома сторонами і є чинним.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та за його дорученням уповноваженим особам Компетентних органів Литовської Республіки тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну і банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:

- копій документів щодо відкриття та управління уповноваженими особами банківським рахунком № НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (заява на відкриття рахунку; довіреність; договір на обслуговування рахунку; документів про одержання засобів віддаленого управління рахунком; копії паспортів, реєстраційних документів компанії (свідоцтво про реєстрацію, статут (положення) тощо;

- документів (Банківська виписка) з інформацією про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням контрагентів, в тому числі і клієнтів інших банків (найменування контрагента і його ідентифікаційний код, номер рахунку, найменування та код банківської установи), призначення платежів, дати та часу проведення платежів, номер платіжного документа, сума платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), у період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- Договору (контракту) VG-276/11 від 14.11.2011, акту виконаних робіт по цьому контракту, на підставі якого компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано 3 700 000,00 євро компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Договорів (контрактів) купівлі-продажу, позики тощо, на підставі яких на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 №LT82651241 надійшли 3 700 000,00 євро;

- реєстрів (протоколів) системи «Клієнт-Банк» із інформацією про ІР-адреси, МАС - адреса клієнта, з яких здійснювалося управління рахунком компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , із зазначенням дати часу з`єднань (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву операції за період з дати відкриття по дату його закриття;

- наявних у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AB документів, про всі відкриті (закриті) компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 в інших банківських установах розрахункові рахунки станом на 29.11.2011 року, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AB, код банку: НОМЕР_1 , SWIFT: HABA LT 22, юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11985/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1