Справа № 592/8500/17
Провадження № 1-кс/592/4010/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000004, розпочатому 22.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2, ч. 3 ст.204, ст.1 ст. 199 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2, ч. 3 ст.204, ст.1 ст. 199 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з жовтня 2016 року по теперішній час невстановлені особи, в невстановленому місці, незаконно виготовляють фальсифіковані алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, та в подальшому збувають їх мешканцю м. Суми ОСОБА_4 , який збуває зазначені незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) пересічним громадянам. Також, невстановлені особи у невстановленому місці на підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв) виготовляють, та в подальшому збувають незаконно виготовлені алкогольних напої ОСОБА_5 , а також іншим невстановленим особам. Крім того, невстановлені особи у невстановленому місці незаконно виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають, з метою використання при продажу підакцизних товарів, а також збувають підроблені марки акцизного податку, які в подальшому використовуються при продажу алкогольної продукції торгової марки «Пшенична Люкс», «Пшенична Класична». Так невстановлені особи збували зазначену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку мешканцю Сумської області ОСОБА_5 , а також іншим невстановленим особам. 19.05.2017 року вироком Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_5 визнано винним за ст. 204 ч.1 КК України. Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що незаконно виготовлену підакцизну продукцію він отримував через кур`єрські служби доставок, а саме через службу транспортних та логістичних послуг ТОВ «Делівері». Так, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, незаконно виготовляють горілчані вироби на території та в приміщеннях на земельній ділянці кадастровий номер :04:004:0106 за адресою: Тарасівська сільська рада, Києво-Святошинського району, Київської області, дана земельна ділянка кадастровий номер :04:004:0106 за адресою: Тарасівська сільська рада, Києво-Святошинського району, Київської області належить ОСОБА_6 03.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми, від 21.07.2016 на території та в приміщеннях на земельній ділянці кадастровий номер :04:004:0106 за адресою: Тарасівська сільська рада, Києво-Святошинського району, Київської області, проведено обшук. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
- 325 шт. картонних ящиків з надписом «Пшенична», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною, ємністю по 10 л кожна.
- 8 шт. палетів з картонними упаковками з надписом «Пшенична»,
- 27 шт. ящиків з тарою «тетрапаки», на яких мається етикетка «Изготовитель АО «Технология» г. Суми».
- 2 шт. промислові спиртометри.
- мобільний телефон Prestigio чорного кольору.
- мобільний телефон SAMSUNG чорно-фіолетового кольору.
- чорнові записи на двох аркушах.
- 13 пар робочих печаток.
- полімерна ємність №1 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 40%, залишки на дні.
- полімерна ємність №2 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 70%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №3 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 70%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №4 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 40%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №5 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 40%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №6 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 40%, близько, 500 л.
- полімерна ємність №7 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 70%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №8 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 96%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №9 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 96%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №10 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 96%, близько, 500 л.
- обладнання, що забезпечує виготовлення горілчаних напоїв, яке являє собою: два насоси для перекачування рідини з шлангами, механізм для розливу рідини в тетрапаки з насосом та компресором.
- 27 шт. полімерних ємностей об`ємом по 1000 л кожна пусті.
- два засоби для обклеювання скетчем.
- 12 шт. ящиків з скетчем.
- полімерна лійка.
Слідчий зазначив, що вище вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому просив накласти на них арешт з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання. В цілому підтвердив, що вилучені речі зберегли на собі сліди злочину і можуть підтвердити факт вчинення вказаних злочинів.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Надані слідчім ухвала слідчого судді про обшук, протокол обшуку і постанова про визнання вилучених речей речовими доказами у своїй сукупності вказують на те, що зазначені у клопотанні слідчого речі в цілому відповідає ознакам, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів.
З огляду на завдання кримінального провадження арешт є розумним і співмірним заходом. Кримінальне провадження потребує дослідження вилученого. Збереження доказів є необхідним.
Арешт вилученого не завдасть шкоди володільцю майна.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
- 325 шт. картонних ящиків з надписом «Пшенична», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною, ємністю по 10 л кожна.
- 8 шт. палетів з картонними упаковками з надписом «Пшенична»,
- 27 шт. ящиків з тарою «тетрапаки», на яких мається етикетка «Изготовитель АО «Технология» г. Суми».
- 2 шт. промислові спиртометри.
- мобільний телефон Prestigio чорного кольору.
- мобільний телефон SAMSUNG чорно-фіолетового кольору.
- чорнові записи на двох аркушах.
- 13 пар робочих печаток.
- полімерна ємність №1 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 40%, залишки на дні.
- полімерна ємність №2 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 70%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №3 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 70%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №4 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 40%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №5 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 40%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №6 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 40%, близько, 500 л.
- полімерна ємність №7 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 70%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №8 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 96%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №9 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 96%, близько, 1000 л.
- полімерна ємність №10 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 96%, близько, 500 л.
- обладнання, що забезпечує виготовлення горілчаних напоїв, яке являє собою: два насоси для перекачування рідини з шлангами, механізм для розливу рідини в тетрапаки з насосом та компресором.
- 27 шт. полімерних ємностей об`ємом по 1000 л кожна пусті.
- два засоби для обклеювання скетчем.
- 12 шт. ящиків з скетчем.
- полімерна лійка.
Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС другого відділу кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1