№ провадження 1-кс/588/93/17
УХВАЛА
23.02.2017 слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000014, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.01.2017, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
20.02.2017 ст.слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника зазначеного банківського рахунку, фотокопія паспорта (по можливості); рух коштів по зазначеному банківському рахунку з 08.01.2017 року по 18.01.2017 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи, яка знімала кошти).
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 08.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 08.01.2017 року близько 14 години 16 хвилин невстановлені особи здійснили крадіжку коштів в сумі 2820 грн. 50 коп. з карткового рахунку № НОМЕР_2 пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_1 , за наступних обставин.
Так, 08.01.2017 року о 14 годині 05 хвилин на мобільний телефон НОМЕР_3 ОСОБА_4 прийшла СМС з номера НОМЕР_4 з інформацією «ваша карта заблокована « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація за номером НОМЕР_4 , гаряча лінія», після чого він одразу передзвонив за номером НОМЕР_4 , де йому представився чоловік працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 назвавши себе ОСОБА_5 з м.Київ. Він попросив потерпілого продиктувати номер його карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , на що останній сам продиктував номер НОМЕР_5 , при цьому він не повідомив цифри, які були в другому блоці картки. Чоловік назвав прізвище та по-батькові потерпілого, на що останній підтвердив зазначені дані. Чоловік повідомив ОСОБА_4 , щоб він залишався на лінії і не клав слухавку і що іде обробка даних, при цьому почала грати музика впродовж декілька хвилин. Після цього чоловік сказав, що зараз прийде СМС і щоб ОСОБА_4 потім йому продиктував цифри, які прийдуть. ОСОБА_4 повідомив, що в нього немає функції на телефоні, щоб він міг подивитись СМС-повідомлення. Чоловік відповів, щоб відключився, подивився та потім передзвонив. Через хвилину потерпілому на мобільний номер прийшло СМС-повідомлення з номера НОМЕР_6 , це номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому значилося «увага нікому не повідомляти одноразовий пароль (пін) до веббанкінг 7525 info ». Але ОСОБА_4 на повідомлення не звернув уваги і одразу зателефонував чоловіку та повідомив цей код, який сказав залишатися йому на лінії та повідомив, що зараз ще прийде смс і необхідно буде повідомити код. Після отримання вказаного СМС-повідомлення ОСОБА_4 прочитав СМС та передзвонив на НОМЕР_4 та повідомив отриманий код. Чоловік сказав, що до потерпілого, ще прийдуть декілька СМС, ще щоб він не лякався це СМС для того, щоб розблокувати картку. Також чоловік повідомив, що тепер потерпілий може з картки знімати кошти в сумі 2750 грн. В зв`язку з тим, що до ОСОБА_4 приходили незрозумілі СМС, то він вирішив поїхати в м.Тростянець та перевірити стан рахунку в банкоматі. Коли він ввів картку та набрав суму 2750 грн., то до нього прийшла смс, де повідомлялося, що такої суми на рахунку немає і баланс рахунку становить 0,07 грн. Потерпілий зателефонував знову на НОМЕР_4 , де йому сказали, щоб він не переживав, що усі кошти повернуться і що це йде перевантаження картки. Через деякий час ОСОБА_4 передзвонив знову даному чоловіку, але він вже не брав слухавку. При розмові з оператором гарячої лінії банку м.н. НОМЕР_7 оператор після перевірку повідомив, що в 13 годин 45 хвилин з картки гр. ОСОБА_4 були зняті кошти за допомогою комп`ютера. На що потерпілий сказав, що такого не робив і попросив оператора заблокувати карту. Після цього звернувся до правоохоронних органів.
Таким чином невстановлені особи вчинили крадіжку коштів з карткового рахунку належного ОСОБА_4 , чим потерпілому спричинено збитків на суму 2820,50 грн.
Слідчий у клопотанні також зазначає, що під час проведення слідчих дій по матеріалам кримінального провадження було отримано виписку по картковому рахунку гр. ОСОБА_4 , згідно якої 08.01.2017 року кошти з його карткового рахунку в сумі 2782 грн.50 коп. були перераховані через UKR KYIV FUNDING 142402, а сума 38 грн. було здійснено розрахунок в торгово- сервісній мережі UKR НОМЕР_8 WM FACTOR PMMSORDERS 142403. Працівниками Слобожанского управління кіберполіції Департаменту кіберполіції національної поліції України, під час виконання доручення, було встановлено, що грошові кошти в сумі 2820,50 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 08.01.2017 року були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів в сумі 2000 грн. з зазначеного рахунку відбулось 08.01.2017 року о 17:13:54 у банкоматі CAOD8889 UKR у відділенні банку за адресою АДРЕСА_2 .
У клопотанні слідчий вказує, що для встановлення особи, винної у вчиненні вказаного правопорушення, необхідно встановити всю можливу інформацію, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 08.01.2017 року було перераховано кошти в сумі 2820,50 грн., а тому є необхідність у наданні судом дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які становлять банківську таємницю.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий заявлене клопотання підтримав.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя зазначає про наступне.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.5,6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання слідчого встановлено, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 08.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Із копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно кримінального провадження за № 0000014 вбачається, що кримінальне провадження здійснюється у зв`язку із тим, що 08.01.2017 року близько 14 години 16 хвилин невстановлені особи здійснили крадіжку коштів в сумі 2820 грн.50 коп. з карткового рахунку № НОМЕР_2 пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 (а.с.3).
Як вбачається з доданого до клопотання слідчого протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 08.01.2017 року, останній повідомив як йому прийшло СМС-повідомлення з номера НОМЕР_4 про те, що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, після чого він передзвонив на зазначений номер та виконував вказівки невідомого чоловіка, думаючи, що таким чином буде розблоковано його картку, але за наслідками проведених дій з його карткового рахунку було знято кошти в сумі 2820,50 грн., про що він дізнався від оператора гарячої лінії банку та після чого звернувся до правоохоронних органів (а.с.10).
З виписки, наданої ТВБВ № НОМЕР_9 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по пенсійній картці гр. ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 вбачається, що дійсно 08.01.2017 року з даного карткового рахунку була проведена операція переказ коштів з рахунку на загальну суму 2820,50 грн. (а.с.11).
Згідно рапорту інспектора ВПК в сумській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_6 від 25.01.2017 року, під час виконання доручення слідчого було встановлено, що грошові кошти в сумі 2820,50 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_4 , 08.01.2017 року було переведено на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_10 . Зняття грошових коштів в сумі 2000 грн. відбулось 08.01.2017 року о 17:13:54 у банкомату CAOD8889 UKR у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 (а.с.13).
Беручи до уваги вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Слід визнати обґрунтованим клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по цьому рахунку, оскільки вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, винної у вчиненні правопорушення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та які містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника зазначеного банківського рахунку, фотокопію паспорта;
- інформацію про рух коштів по зазначеному банківському рахунку з 08.01.2017 року по 18.01.2017 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи, яка знімала кошти).
Строк дії ухвали встановити до 23.03.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1