Справа № 569/4907/17
У Х В А Л А

12 травня 2017 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 за фактом незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з присутніми на них підробленими марками акцизного податку вчинений групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 ), не будучи зареєстрований як підприємець-фізична особа, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, незаконно придбуває з метою подальшого збуту, зберігає з цією метою, збуває та транспортує з метою збуту незаконно виготовленні алкогольні напої з присутніми на них підробленими марками акцизного податку.

Так, 11.01.2017 встановлено факт реалізації ОСОБА_6 20 пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, згідно етикеток «Горілка Пшенична» заповнених алкогольною продукцією, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі ТУ» та становлять загрозу для життя та здоров`я людей на вищевказаній алкогольній продукції були присутні марки акцизного податку виготовленні не на Державному підприємстві «Поліграф комбінат Україна», що здійснює випуск бланків даного виду.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (протокол допиту ст. о/у. ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Рівненській області від 21.03.2017) встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий ОСОБА_6 , постачає ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 )

В межах даного кримінального провадження, 12.04.2017 було проведено обшук в транспортному засобі марки «Mersedes-Benz Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_7 . За результатами обшуку виявлено та вилучено: 5 пластмасових бочок орієнтовним об`ємом 200 літрів кожна, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластмасова бочка об`ємом 200 літрів орієнтовно на 50% наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Вказані ТМЦ вилучено та долучено до матеріалів провадження в якості речових доказів.

Разом з тим, на виконання доручення слідчого щодо встановлення місць зберігання ОСОБА_7 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, працівниками відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Рівненської області спільно з працівниками Управління патрульної поліції в м. Рівне на автодорозі «Київ - Чоп» поблизу перехрестя сіл Новий двір та села Корнин встановлено автомобіль марки Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_2 сірого кольору, номер кузова НОМЕР_3 (власник авто: ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який проводив незаконне транспортування рідини з характерним запахом спирту, яка знаходиться в синіх ємкостях орієнтовним об`ємом 200 літрів кожна в кількості 7 шт. (1400 літрів), які заповнені на 100%, який в своїй злочинній схемі використовує ОСОБА_7 .

Вказані товарно-матеріальні цінності перевозив гр. ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає: АДРЕСА_4 ) водійське посвідчення серії НОМЕР_4 від 23.04.2015.

Слідчий вказує, що гр. ОСОБА_8 проводив транспортування вказаних вище ТМЦ без будь-яких дозвільних на те документів (накладних, видаткових накладних, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у бочках), автомобіль марки Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_2 сірого кольору, номер кузова НОМЕР_3 з технічним паспортом на вказаний транспортний засіб серії НОМЕР_5 та рідина з характерним запахом спирту, яка знаходиться в синіх ємкостях орієнтовним об`ємом 200 літрів кожна в кількості 7 шт. (1400 літрів), які заповнені повністю опечатано бирками білого кольору на яких містяться підписи понятих та інших учасників огляду та вилучено до СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області для вирішення питання по суті.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Власник транспортного засобу марки Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_2 сірого кольору, номер кузова НОМЕР_3 ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо клопотання, просив суд відмовити у його задоволенні, оскільки він не знав, що перевозив на належному йому автомобілі його знайомий ОСОБА_8 .

Заслухавши пояснення сторін в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 за фактом незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з присутніми на них підробленими марками акцизного податку вчинений групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

12.04.2017р. працівниками відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Рівненської області спільно з працівниками Управління патрульної поліції в м. Рівне на автодорозі «Київ - Чоп» поблизу перехрестя сіл Новий двір та села Корнин було зупинено автомобіль марки Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_2 сірого кольору, номер кузова НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_8 , (власник авто: ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який проводив незаконне транспортування рідини з характерним запахом спирту, яка знаходиться в синіх ємкостях орієнтовним об`ємом 200 літрів кожна в кількості 7 шт. (1400 літрів), які заповнені на 100%, які було опечатано бирками білого кольору на яких містяться підписи понятих та інших учасників огляду та вилучено до СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області для вирішення питання по суті.

У вищевказаному кримінальному провадженні, повідомлень про підозру органом досудового розслідування не пред`явлено.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовим доказом, дасть можливість проведенню ряду експертиз, відшкодування завданих збитків та можливої конфіскації.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рідини з характерним запахом спирту, які знаходиться в синіх ємкостях орієнтовним об`ємом 200 літрів кожна в кількості 7 шт. (1400 літрів), автомобіль марки Opel Vivaro д.н.з. НОМЕР_2 сірого кольору, номер кузова НОМЕР_3 та технічний паспорт на вказаний транспортний засіб серії НОМЕР_5 , що вилучені відповідно до протоколу огляду від 10.05.2017.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1