Дата документу 28.04.2017 Справа № 554/3218/17
Провадження № 1-кс/554/3051/2017

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2017 року м. Полтава
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території міста Полтави, протягом 2016-2017 років, переслідуючи корисливий мотив, направлений на незаконне збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи їх довірою, під приводом лікування залежності від ігроманії, наркоманії та алкоголізму, діючи за попередньою змовою, заволоділи грошовими коштами потерпілих у великих розмірах, при цьому порушуючи права людей, незаконно їх утримують у нібито лікувальному закладі всупереч їх волі, не даючи залишити приміщення, не маючи на це законних підстав.
Згідно вимог статті 40 КПК України направлено доручення до ВБЗПТЛ ГУНП в Полтавській області на проведення слідчих (розшукових) дій щодо встановлення всіх осіб, які причетні до даних злочинів.
У подальшому було встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Дніпропетровської області, м. Кривий Ріг, проживаючого АДРЕСА_1 , який являється керівником філії громадської організації під назвою «Нова доля Країни», діючи за попередньою змовою з іншими особами, заволодівають грошовими коштами людей шляхом обману у великих розмірах, рекламуючи що здійснюють діяльність по лікуванню залежності від ігроманії, наркоманії та алкоголізму. При цьому порушують права людей, незаконно позбавляючи їх волі, шляхом незаконного утримання в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , забороняючи їх залишити, не маючи на це законних підстав, не маючи відповідної ліцензії на проведення лікування. Встановлено, що в будинку та в приміщеннях за адресою: м. Полтава, вул. Селянська, 17, незаконно утримуються люди, права на вільне пересування яких порушуються, шляхом застосування фізичного насильства та препаратів, які пригнічують волю людини.
26.04.2017 року за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 91, за участю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено санкціонований обшук, у результаті чого виявлено та вилучено наступне:
- ключі від автомобіля HUNDAI з брилоком «Star Line»;
- грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 5 штук (серія, номер: ХА 7147761, ХА 5605885, ХА 2113826, ХЖ 0007987, ХЕ 4850470);
- грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 28 штук (серія, номер: ЛИ 0940832, ЗГ 1866206, ВЗ 9846688, СД 9906552, ВД 7324708, ЛИ 8561026, МА 1054591, ЛВ 5494815, ЗГ 7175151, ЗГ 4937335, ВВ 4693327, ЗЗ 0265529, ЗД 2886471, ГЗ 7798664, ЛБ 2089825, МБ 9604012, ВЗ 5152997, СИ 9477403, ГЗ 7727088, ВГ 2188123, ЗД 1397715, МВ 5023972, ЛД 0259370, ЛВ 4410484, ЗЗ 6998601, ЗГ 6069143, ВБ 9369166, УИ 0049762);
- грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 1 штука (серія, номер: ЕЗ 2020735);
- грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 2 штуки (серія, номер ТД 6987966, СБ 5301566);
- купюра номіналом 2 гривні у кількості 1 штука (серія, номер СЕ 5814372);
- купюра номіналом 1 гривня у кількості 1 штука (серія, номер СЗ 8269132);
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія, номер: НОМЕР_1 );
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль HUNDAI SONATA д.н.з. НОМЕР_3 ;
- платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_17 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_18 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_19 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_20 ;
- картка «Нова Пошта» б/н;
- зв`язка ключів у кількості 5 штук;
- комп`ютер Apple S/N: CO2MF131F8J4;
- принтер Samsung SCX 3200 S/N: Z501BFEB301675K;
- жорсткий диск 1 TB чорного кольору «SP Silicon Power»;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_21 ;
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 (серія, номер: НОМЕР_22 );
- форма - Б «довідка про звільнення» на ім`я ОСОБА_5 ;
- світлокопія статуту ГО «Милосердя» на 10 арк.;
- мобільний телефон iPhone S рожевого кольору;
- мобільний телефон APHON рожевого кольору;
- кухонні ножі у кількості 3 штуки, з надписами LESSNER», різного розміру
На даний час у кримінальному провадженні існує обгрунтована необхідність запобіганню можливості пошкодження, перетворення та відчуження вищевказаного майна, яке може бути реалізовано тільки шляхом накладення арешту на це майно.
Таким чином, враховуючи положення ст. 98 КПК України, відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 26.04.2017 року вище зазначені речі є речовим доказом, тобто знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.
Володілець майна заперечував проти задоволення клопотання.
Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання.
Суд, вислухавши думку слідчого, власника майна, захисника, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку від 26.04.2017 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 26.04.2017 року, майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Однак, слідчим не наведено підстав для арешту паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_21 ; паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 (серія, номер: НОМЕР_22 ); форма - Б «довідки про звільнення» на ім`я ОСОБА_5 , зв`язки ключів.
Саме тому, суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку від 26.04.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 наступні речі, а саме:грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 5 штук (серія, номер: ХА 7147761, ХА 5605885, ХА 2113826, ХЖ 0007987, ХЕ 4850470); грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 28 штук (серія, номер: ЛИ 0940832, ЗГ 1866206, ВЗ 9846688, СД 9906552, ВД 7324708, ЛИ 8561026, МА 1054591, ЛВ 5494815, ЗГ 7175151, ЗГ 4937335, ВВ 4693327, ЗЗ 0265529, ЗД 2886471, ГЗ 7798664, ЛБ 2089825, МБ 9604012, ВЗ 5152997, СИ 9477403, ГЗ 7727088, ВГ 2188123, ЗД 1397715, МВ 5023972, ЛД 0259370, ЛВ 4410484, ЗЗ 6998601, ЗГ 6069143, ВБ 9369166, УИ 0049762); грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 1 штука (серія, номер: ЕЗ 2020735); грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 2 штуки (серія, номер ТД 6987966, СБ 5301566); купюра номіналом 2 гривні у кількості 1 штука (серія, номер СЕ 5814372); купюра номіналом 1 гривня у кількості 1 штука (серія, номер СЗ 8269132); платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_17 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_18 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_19 , платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_20 ; комп`ютер Apple S/N: CO2MF131F8J4; принтер Samsung SCX 3200 S/N: Z501BFEB301675K; жорсткий диск 1 TB чорного кольору «SP Silicon Power»; світлокопія статуту ГО «Милосердя» на 10 арк.; мобільний телефон iPhone S рожевого кольору; мобільний телефон APHON рожевого кольору; кухонні ножі у кількості 3 штуки, з надписами LESSNER», різного розміру, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1