печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 296 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж вересня 2016 року невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.09.2016, без номеру, між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начеб то продало частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь компанії нерезидента за 400 тис. грн., а також протокол загальних зборів учасників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.09.2016, на якому начеб то вирішено питання про продаж частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка вчинила реєстраційну дію по внесенню змін до відомостей про засновників юридичної особи у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань.

Також установлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є власником 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є власником нерухомого майна нежитлового будинку (літ Б) загальною площею 611м2, розташованого по АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є власником нерухомого майна будинку АДРЕСА_2 .

Таким чином, в результаті підробки вказаних вище документів, невстановлені на даний час особи, незаконно відчужили майно належне ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають намір, шляхом вчинення протиправних дій, спрямований на набуття права на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідством установлено, що до організації вчинення вказаних кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням об`єктів нерухомого майна, підроблення та використання завідомо підроблених документів може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Центрально-Міським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області 12.09.2002 року, уродженець міста Горлівка Донецької області, зареєстрований в АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 .

Окрім того, установлено, що ОСОБА_5 володіє рахунком в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме рахунком за номером НОМЕР_7 .

Інформація про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку та документів, які були використанні для відкриття рахунку та в ході його подальшого обслуговування має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення з приводу незаконного, шахрайським способом, відчуження майна належного ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому є необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 та відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 з переліком контрагентів та призначенням платежів.

Вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Окрім того, необхідність вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, аргументується й тим, що воно можуть бути предметом судово-почеркознавчої експертизи, яку призначено стороною обвинувачення, однак не завершено через відсутність оригіналів підроблених документів.

Заслухавши пояснення прокорора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 296 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженню №0004810 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів документів) до документів які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 за період з часу його відкриття по теперішній час або по час його закриття, який знаходяться у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття;

- картки із зразками підписів;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу відкриття по 30.05.2017;

- кредитної справи ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунку ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1