Справа №127/3775/17
Провадження №1-кс/127/1496/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про арешт майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 02.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2017 до Вінницького ВП ГУНП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом виконання умов договору про надання юридичних послух, ввівши в оману ОСОБА_4 заволодів належним йому майном.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що між ним та ПП «Юридична компанія ОСОБА_6 » було укладено договір про надання юридичних послуг № 18/16 від 15.07.2016. Відповідно до даного договору ПП «Юридична компанія Лекс Г.С.» в особі директора ОСОБА_5 зобов`язується надавати замовникові за його дорученням послуги щодо організації та проведення аукціону 27.07.2016 щодо відступлення права вимоги за кредитним договором № 25/11 KL від 21.02.2011, укладеним між ПАТ «Златобанк» та ФОП ОСОБА_4 , а саме: оформити документально перехід до нового кредитора також прав та обов`язків первісного кредитора по зобов`язаннях, що виникли за договором забезпечення:

-Право іпотекодержателя по Іпотечному договору від 21.02.2011, укладеному між ПАТ «Златобанк» та ФОП ОСОБА_4 (нежитлові будівлі та споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 965,0 кв.м реєстраційний номер 32429547; земельна ділянка, загальною площею 0,9792 га з ціловим призначенням для промислового використання,розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0115)

-Право іпотекодержателя по договору іпотеки від 26.05.2011, укладеному між ПАТ «Златобанк» та громадянкою Росії ОСОБА_7 (квартира АДРЕСА_3 )

-Право іпотекодержателя по договору іпотеки від 17.10.2012, укладеному між ПАТ «Златобанк» та ОСОБА_8 (квартира АДРЕСА_4 )

-Право іпотекодержателя по договору застави від 21.02.2011, укладеному між ПАТ «Златобанк» та ФОП ОСОБА_4 (легковий автомобіль MazdaCX 9 тип легковий універсал-В, номер шасі НОМЕР_1 реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2008 року випуску, чорного кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , видане 13.11.2008 Вінницьким ВРЕР УДАІ УМВС у Вінницькій області; трактор колісний, марка YTO-X1304 заводський № НОМЕР_4 , двигн№ НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2008 року випуску.)

-Право заставодержателя до договору застави № 25/11 KL від 21.02.2011, укладеним між ПАТ «Златобанк» та ФОП ОСОБА_4 (сільськогосподарське обладнання у кількості 41 одиниця, а саме: Вага елекронна автомобільна на 50тон, прийомочний бункер для сировини, ковшовий транспортер (6 шт), очисна машина Агросепмаш 10 тон. в год, бункер для сировини після очистки, сушка для зерна 20 тон, шнековий транспортер для подачі сировини на переробку (7шт), накопичувальні бункера для сировини 50 тон (4шт) бункерна вага електронна для контролю переробки сировини, проміжний бункер для технологічного процесу, прес для першого віджиму сировини МПШ 350 (2шт), фузоловушка для очищення готової продукції (3шт), накопичувальний бункер для макуха, жаровня 3х каскадна для прогрівання сировини до другого віджиму,прес експілер для другого віджиму ПМП 450 накопичувальна ємність для готової продукції(олії) 4т (2шт), насосна підстанція для перекачки (олії) на фільтрацію транспортер для вигрузки макуха на склад, вага механічна для контроля (олії) до і після фільтрації, ємність для зберігання готової продукції на 200 тон (10шт), насосна підстанція для відгрузки готової продукції (олії), фільтр-прес рамочний для очищення (олії), тепловий регістр для підігріву (олії) на фільтрацію, пневматичний прес для віджиму фузи, компресорна підстанція для накопичення стиснутого повітря на виробничі потреби, токарний станок, сверлильний станок, заточний станок, слюсарський стіл, електрощитові шафи, електричний пуль для керування технологічним процесом (5шт), грузовий ліфт, приймальний бункер для відходів, трубопроводи для подачі сировини(відходів)на переробку(6шт), активні циклони для технологічного процесу (3шт), дробарка для зменшення фракції сировини, шлюзові камери для рівномірної подачі сировини (3шт), накопичувальний конусний бункер для подачі сировини в гранулятор, змішувач сировини з паром, гранулятор ОГМ 1.5тон в год, електро парогенератор. охолоджувач гранул, накопичувальний бунке для готової продукції, електронна вага на 5 тон для відгрузки готової продукції (ПІЛЕТ), лабораторне обладнання для забезпечення повного контролю технологічного процесу, відеоспостереження (8 камер нагляду),соломорізка, водяна підстанція для подачі води в парогенератор, освітлення всієї території та виробничих цехів (комплект), циклон пасивний для погашення тиску відпрацьованого повітря)

-Право кредитора по договору поруки № 25/11 KL/S-1 від 21.02.2011 укладеним між ПАТ «Златобанк» та ОСОБА_9

-Право кредитора по договору поруки № 25/11 KL/S-2 від 13.04.2011 укладеним між ПАТ «Златобанк» та ФГ «Перлина Поділля-2011»

Після повного розрахунку замовником за виконання послуг, виконавець зобов`язується відступити набуті права вимоги за Кредитними договорами та договорами забезпечення на користь замовника.

З листопада 2016 року ОСОБА_5 ігнорує ОСОБА_4 , не відповідає на телефонні дзвінки, уникає зустрічей, таким чином перешкоджає ОСОБА_4 виконати свої умови договору, а саме в частині розрахунку за виконані послуги. В свою чергу ОСОБА_5 , ввівши в оману ОСОБА_4 , маючи доручення від останнього на розпорядження його майном, оформив право власності нерухомості ОСОБА_4 , а саме нерухомість, земельну ділянку та обладнання для переробки олійних культур на ФОП « ОСОБА_10 », який є співвласником «Могилів-Полільське автотранспортне підприємство - 10508» разом з ОСОБА_11 батьком ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , під приводом виконання умов договору про надання юридичних послуг, скориставшись довірою ОСОБА_4 , умисно заволодів майном останнього, відповідно до вище перелічених договорів.

Вищевказані об`єкти рухомого та нерухомого майна являються предметом злочину, здобуті злочинним шляхом та мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, приймаючи до уваги, що вони відповідають критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України , тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку про наступне.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З поданих матеріалів клопотання вбачається, що слідчим не зазначено підстави і мету арешту відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, не зазначено володільця майна та не надані відповідні докази.

На підставі вищевикладеного, суд вважає, що дане клопотання подано з порушенням, встановленим ч.2 ст. 171 КПК України, а тому слід повернути клопотання прокурору для усунення недоліків.

Не підлягає задоволенню клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про відкликання вказаного клопотання для усунення його недоліків, оскільки вказана вимога не передбачена КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Повернути клопотання старшого слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про арешт майна у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 - прокурору Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та встановити строк в 72 години для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: