Справа № 405/4276/17
УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

15.08.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власників майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальномау провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000006, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його вступну та резолютивні частини.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000006, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

- готівкові грошові кошти в сумі 140985 гривень, вилучені 09.08.2017 року під час проведення обшуку автомобіля BMW 320d чорного кольору з іноземним номерним знаком НОМЕР_1 ,

- готівкові грошові кошти в сумі 200 000 гривень, вилучені 09.08.2017 року під час проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 ;

- печатку в металевому корпусі ПП «Домініон» (код 31146136) 1 шт; - банківську картку № НОМЕР_2 термін дії до 11/18 на імя ОСОБА_8 - 1 шт;

- банківську картку № НОМЕР_3 термін дії до 06/16 на імя ОСОБА_9 - 1 шт;

- блокнот з чорновими записами чорного кольору на 60 арк;

- блокнот з чорновими записами коричневого кольору на 75 арк;

- грошові кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень;

- печатку Повне товариство "Ломбард ПП "Олінклюзів і компанія" (код 38037131) - 1 шт;

- печатку ТОВ "Тартар Сервіс" (код 39949034) - 1 шт.;

- печатку ТОВ "Тарга Актив" (код 40704250) - 1 шт;

- печатку ТОВ "Марсон Груп" (код 39949102) - 1 шт;

- печатку ТОВ "Док Торг" (код 39948748) - 1 шт;

- печатку ТОВ "Бардо Плюс" (код 39963258) - 1 шт;

- печатку ТОВ "Леон Норд" (код 40015557) - 1 шт.;

- печатку ТОВ "Толедо Холд" (код 40015651) - 1 шт.;

- печатку ТОВ "Інтер-Агро Ресурс" (код 40306286) - 1 шт;

- печатку ТОВ "Верде Торг" (код 39962076) - 1 шт.

- печатку ПП "Домініон" ( код 31146136)- 1 шт;

- печатка ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗИЧНОЇ, ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНВАЛІДІВ" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЇ" (код 30663060) - 1 шт;

- відео-карту Sapphire - A 17 - 1 шт;

- CD- диск з установочними файлами - 1 шт;

- відео-карту Sapphire - A 19 - 1 шт;

- CD- диск з установочними файлами - 1 шт;

- жорсткий диск Seagate на 500 Gb 1bd142-302 - 1 шт;

- відеокарту Zotek 288-1N435-00028 - 1 шт;

- відеокарту Zotek 288-1N435-00128 - 1 шт;

- відеокарту Zotek 288-1N435-000128 - 1 шт;

- відеокарту Zotek 288-1N435-000128 - 1 шт;

- жорсткий диск Transcend на 64 Gb d27258-0142 - 1 шт;

- жорсткий диск Toshiba на 120 Gb 46rb510dkvu - 1 шт;

- жорсткий диск Transcend - 1 шт;

-материнська плату MSI з процесором інтел та планкою оперативної памяті Kingstone б/н - 1 шт;

- материнська плату ASROCK з процесором інтел та планкою оперативної памяті б/н - 1 шт;

-материнська плату ASROCK з процесором інтел та двума планками оперативної памяті б/н - 1 шт;

- пристрій ззовні схожий на блок живленя з написом Miner tech 11S39u1414uk1a5116g177 - 1 шт;

- відео-карту Sapphire - A 17 - 1 шт;

- відео-карту Sapphire - A 14 - 1 шт;

-відео-карту Sapphire - A 11 - 1 шт;

- відео-карту Sapphire - A 19 - 1 шт;

-відео-карту Sapphire - A 20 - 1 шт;

-відео-карту Sapphire - A 16 - 1 шт;

-відео-карту Sapphire - A 18 - 1 шт;

- відео-карту Sapphire - A 14 - 1 шт;

- роутер Tp-link s 1 шт;

- металевий пристрій прямокутної форми з написом bitmain yoft14Qafaaza0667 - 1 шт;

- металевий пристрій прямокутної форми з написом bitmain ydftmain14pagjcag3883 - 1 шт;

- металевий пристрій прямокутної форми з написом bitmain djyh304agjcae0268 - 1 шт;

- металевий пристрій прямокутної форми з написом bitmain dgyh304afgmt44370 - 1 шт;

- пристрій продовгуватої прямокутної форми в продовговатому корпусі з написом HP hstns-pr16spares №50242-001 - 1 шт;

вилучені 09.08.2017 року під час проведення обшуку домоволодіння за адресою Кіровоградська область, м. Кропивницький, Холодноярська:

- зошит червоного кольору з чорновими записами на 60 арк;

-зошит білого кольору з чорновими записами на 60 арк;

- зошит з чорновими записами на 100 арк;

-блокнот з чорновими записами на 80 арк;

- блокнот з чорновими записами на 80 арк;

-ноутбук марки Lenovo g50-70 suv04942373 з зарядним пристроем - 1 шт;

-ноутбук марки Hunet Parker сірого кольору sб/н з зарядним пристроем - 1 шт;

-ноутбук марки Hunet Parker сірого кольору sб/н з зарядним пристроем - 1 шт;

-ноутбук марки Lenovo g50-75 чорного кольору spf03065a - 1 шт;

- мобільний телефон фірми Fly білого кольору з трьома вмонтованими сім картами оператора водафон(одна карта) та київстар (дві карти) - 1 шт;

- мобільний телефон фірми Sumsung сірого кольору з вмонтованою сім картою оператора київстар - 1 шт;

- мобільний телефон фірми Nomi чорного кольору з вмонтованою сім картою оператора київстар - 1 шт;

-мобільний телефон фірми Sumsung білого кольору з вмонтованими сім картами операторів Водафон (одна карта) та Лайф (одна карта) - 1 шт;

- мобільний телефон фірми Sumsung чорного кольору з вмонтованою сім картою оператора київстар - 1 шт;

-планшет фірми Nomi korsa сірого кольору б/н - 1 шт;

- планшет фірми Impression чорного кольору imei НОМЕР_4 - 1 шт;

- флешнакопичувач синього кольору фірми Transcend обємом 32 gb - 1 шт;

- флешнакопичувач фірми Transcend металевого кольору обємом16 gb - 1 шт;

- флешнакопичувач фірми SP Silcon Power чорного кольору обємом16 gb - 1 шт;

- флешнакопичувач фірми Lbd сірого кольору обємом16 gb - 1 шт;

- флешнакопичувач фірми DT101Q2 фіолетового кольору обємом 32 gb - 1 шт;

- флешнакопичувач без зазначення виробника та обєму синього кольору - 1 шт;

- флешнакопичувач фірми Transcend блакитнрого кольору із вставками сірого кольору обємом 32 gb - 1 шт;

- флешнакопичувач без ковпачка без зазначення виробника та обєму чорно-білого кольору - 1 шт;

-печатка ТОВ "БУДМОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЯ" (код 40525517) - 1 шт;

-печатка ТОВ "ПРОФІТЕХСЕРВІС" (код 40529464);

-печатка ТОВ "Чарівна Лоза" (код 34506182); 28) печатка ТОВ "АПІТРЕЙДС" (код 40822930);

-кліше печатки без пластикового корпусу по підприємству ТОВ "РУМИЦОР" (код 40923700) - 1 шт;

- кліше печатки без пластикового корпусу по підприємству ТОВ "ЕНЕРГО РЕСУРС" (код 40496324) - 1 шт;

-візитниця синього кольору: з використаним стартовим пакетами а саме: оператора Київстар номер - НОМЕР_5 та напис Мрія К та сім карта яка знаходиться в паперовому згортку з написами Будмонт тел. номер НОМЕР_6 6 папок; оператора Київстар номер - НОМЕР_7 з написом ОСОБА_10 та сім карта; оператора Водафон номер - НОМЕР_8 та паперовий згорток з написом ОСОБА_11 без сім карти; оператора Lifcell номер - НОМЕР_9 з написом Агропрайм та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_10 з написом Гізторг рус Печерск та сім карта; оператора Водафон номер - НОМЕР_11 з написом на папері Мега альянс холдинг НОМЕР_12 та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_13 з написом на папері Лінтрейд Рус та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_14 з написом на папері с 29.03 СВК Гірне та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_15 з написом на папері Детек та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_16 з написом на папері Беркторг рус без сім карти; оператора Водафон номер - НОМЕР_17 з написом на папері Кіровоград Транзит та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_18 з написом на папері Латун Трейд та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_19 з написом на папері Укр.поле та сім карта; оператора Київстар номер - НОМЕР_20 без підпису та дві сім карти;оператора Київстар номер - НОМЕР_21 без підпису та сім карта; оператора Водафон номер - НОМЕР_22 з написом ручкою 20 грн та сім карта; сім карта без стартового пакету загорнгута в паперовий згорток з написом НОМЕР_23 .

вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 :

- нетбук марки "HP" модель Elite book 2560P сріблистого кольору 1 шт; - телефон марки "Sumsung" модель "Gelaxy" 4 ldge білого кольору 1 шт;

вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку у квартирі за адресою АДРЕСА_3 :

- жорсткий диск Seagate на 500 Gb z2a9bw7f - 1 шт;

вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 :

- свідоцтво серії НОМЕР_24 про державну реєстрацію юридичної особи ПП «ДМІГОР» від 04.12.2009 року, на 1 арк.;

- довідка серії АА №015825 з ЄДРПОУ ПП «ДМІГОР» від 04.12.2009 року, на 1 арк.;

- копію довідки серії АА №015825 з ЄДРПОУ ПП «ДМІГОР» від 04.12.2009 року, на 1 арк.;

- рішення засновника №1 ПП «ДМІГОР» про створення підприємства від 02.12.2009 року, 2 прим., на 1 арк.;

- копію довідки серії АБ №547524 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про резервування найменування юридичної особи ПП «ДМІГОР» від 01.12.2009 року, на 1 арк.;

- страхове свідоцтво № від 04.12.2009 року ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;

- повідомлення про взяття на облік ПП «ДМІГОР» №6430 від 04.12.2009 року, на 1 арк.;

- опис вкладення у лист, на 1 арк.;

- квитанція філії ВАТ КБ «НАДРА» Кіровоградського регіонального управління №К7/В/56 від 11.01.2010 року за надання відомостей ЄДРПОУ, на 1 арк.;

- акт приймання-здачі виконаних робіт від 11.01.2010 року ПП «ДМІГОР» за надання відомостей ЄДРПОУ, на 1 арк.;

- розрахункова квитанція за юридичні послуги від 02.12.2009 року, на 1 арк.;

-акт про здійснення правового забезпечення від 02.12.2009 року, на 1 арк.;

- копії квитанцій №82/82 від 02.12.2009 року плата за державну реєстрацію та 83/83 від 02.12.2009 року доходи від населення с бюджетних установ, на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;

- роздруківка зразку довіреності, на 1 арк. 17) Договір складського зберігання від 03.12.2015 року, зерновий склад ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», поклажодавець - ПП «ДМІГОР», на 8 арк.;

- роздруківка реквізитів ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;

- договір-анкета від 10.09.2015 року про відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_25 між ПП «ДМІГОР» та ПАТ «УКРСИББАНК», на 1 арк.;

- індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток (з Правилами) № НОМЕР_26 UAH від 10.09.2015 року між ПП «ДМІГОР» та ПАТ «УКРСИББАНК», на 1 арк.;

- заява до ПАТ «УКРСИББАНК» щодо встановлення кредитних лімітів від 10.09.2015 року, на 1 арк.;

- заява до ПАТ «УКРСИББАНК» щодо випуску платіжних карток від 10.09.2015 року, на 1 арк.;

- заява до ПАТ «УКРСИББАНК» щодо довірених осіб по поточному рахунку від 10.09.2015 року, на 1 арк.;

- рекламне брошура ПАТ «УКРСИББАНК», на звороті якої міститься напис рукописного тексту чорнилами синього кольору «Оксана НОМЕР_27 », 1 шт.;

- роздруківка тарифів на розрахункове-касове обслуговування поточних рахунків суб`єктів господарювання клієнтів сегмента малого та середнього бізнесу в національній валюті України, на 1 арк.;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;

- роздруківка документів, необхідних для відкриття поточного рахунку юридичній особі резиденту, на 2 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;

- Статут ПП «ДМІГОР», затверджений рішенням засновника №1 від 02.12.2009 року, на 10 арк.;

- наказ №1-к від 02.12.2009 року про призначення на посаду директора, на 1 арк.;

- рішення засновника №1 від 02.12.2009 року ПП «ДМІГОР» щодо створення підприємства, на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «ДМІГОР», на 1 арк.;

- зміни до статуту ПП «ДМІГОР» від 04.08.2015 року, на 1 арк.;

- рішення засновника ПП «ДМІГОР» від 03.08.2015 року щодо внесення змін, на 1 арк.;

- наказ №2-к від 30.06.2015 року щодо призначення бухгалтера, на 1 арк. - Копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_12 , на 4 арк.

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЕРИАС 2016», на 1 арк.;

- статут ТОВ «ЕРИАС 2016», затверджений протоколом загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «ЕРИАС 2016» від 10.04.2017 року №4, на 13 арк.

- договір № 37-СГ складського зберігання зерна від 23.01.2017 року, зерновий склад ТОВ «АДМ Знаменський Елеватор», поклажодавець ТОВ «Сільхозгрупсервіс», на 5 арк.;

- акт відбору/прийому зразків (проб) від 24.07.2017 року №5540/1, 2 прим., на 1 арк.;

- лист-заявка від 24.07.2017 року №5540, 2 прим., на 1 арк.;

- статут ТОВ «Чарівна Лоза», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Чарівна Лоза» від 30.05.2016 року №2-0/2016, на 14 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Чарівна Лоза», на 1 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», на 1 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кантон Торг», на 1 арк.;

- статут ТОВ «Кантон Торг», затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Кантон Торг» від 01.12.2015 року №2, на 10 арк.;

- непідписаний наказ від 02.12.2015 року №2 щодо виконання обов`язків директора ТОВ «Кантон Торг», 2 прим., на 1 арк.;

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Кантон Торг» від 01.12.2015 року, 3 прим., на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу від 01.12.2015 року між ТОВ «Владі Трейд» (продавець) та ТОВ «Роял Інвест Компані» (покупець), на 1 арк.;

- Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Кантон Торг» від 23.06.2015 року, на 1 арк.

- договір №12-09 оренди складського приміщення від 12.09.2016 року, орендодавець ТОВ «Агрокомпанія Лан», орендар ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 1 арк.;

- копія договору №12-09 оренди складського приміщення від 12.09.2016 року, орендодавець ТОВ «Агрокомпанія Лан», орендар ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 2 арк.;

- договір №13-09 оренди офісного приміщення від 13.09.2016 року, орендодавець ТОВ «Агрокомпанія Лан», орендар ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 1 арк.;

- копія договору№13-09 оренди офісного приміщення від 13.09.2016 року, орендодавець ТОВ «Агрокомпанія Лан», орендар ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 2 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Арпоксай ЛТД», на 2 арк.

- квитанція №108417 від 24.07.2017 року, на 1 арк.;

- договір №DR/F/801-64 від 24.07.2017 року банківського вкладу фізичної особи «Строковий з правом поповнення, виплати відсотків в кінці строку» ПАТ «Український будівельно-інвестиційний банк» та ОСОБА_13 , на 3 арк. 56) Статут ФГ «Даринка-К», затверджений засновником господарства від 17.10.2005 року, на 5 арк.;

- копії сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_14 , на 2 арк.;

- копія довідки від 28.10.2005 року №1494/29-0 про взяття на облік платника податків ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- копія довідки №28240 з ЄДРПОУ ФГ «Даринка-К», на 1 арк.; 60) Копія договору купівлі-продажу корпоративних прав серії ВТС №296108, на 2 арк.;

- копія заяви ОСОБА_14 до державного реєстратора від 06.06.2013 року, на 1 арк.;

- рішення від 10.06.2013 року засновника ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- статут ФГ «Даринка-К», 2 прим., на 6 арк.;

- статут ФГ «Даринка-К», 2 прим., на 7 арк.;

- копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- наказ №1 від 24.09.2013 року ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- заява серії ВТЕ №957255 ОСОБА_14 до державного реєстратора від 06.06.2013 року, на 1 арк.;

- копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_14 , на 6 арк.;

- копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_15 , на 2 арк.;

- копія сторінок паспорту гр. ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- договір серії ВТК №588596 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ФГ, на 2 арк.;

- рішення від 23.09.2013 року засновника ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- наказ від 24.09.2013 року голови ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- довідка №28240 з ЄДРПОУ ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- виписка серії ААВ №396390 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- довідка серії АА №839888 з ЄДРПОУ ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- свідоцтво серії А00 №178280 з про державну реєстрацію юридичної особи ФГ «Даринка-К», на 1 арк.;

- витяг серії АБ №423121 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФГ «Даринка-К», на 3 арк.;

- статут ФГ «Даринка-К», затверджений рішенням засновника господарства від 23.09.2013 року, на 6 арк.;

- статут ФГ «Даринка-К», затверджений рішенням засновника господарства від 10.06.2013 року, на 6 арк.;

- копія сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- розрахунок до реєстру №35 від 13.09.2013 року за надані послуги СФГ «Вікторія», на 1 арк.;

- реєстр №35 від 13.09.2013 року за надані послуги СФГ «Вікторія», на 1 арк.;

- рахунок на оплату №23 від 30.09.2015 року, постачальник ТОВ «Фундукліївське хлібоприймальне підприємство», покупець СФГ «Вікторія», на 1 арк.;

- акт надання послуг №26 від 30.09.2015 року, виконавець ТОВ «Фундукліївське хлібоприймальне підприємство», замовник СФГ «Вікторія», на 1 арк.;

- рахунок на оплату №22 від 30.09.2015 року, постачальник ТОВ «Фундукліївське хлібоприймальне підприємство», покупець СФГ «Вікторія», на 1 арк.;

- акт надання послуг №25 від 30.09.2015 року, виконавець ТОВ «Фундукліївське хлібоприймальне підприємство», замовник СФГ «Вікторія», на 1 арк.;

- зміни в установчих документах», на 1 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «КОМОС ЛТД», на 1 арк.;

- статут ТОВ «КОМОС ЛТД», затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМОС ЛТД» від 30.11.2015 року №2, на 10 арк.;

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «КОМОС ЛТД» від 30.11.2015 року, 3 прим., на 1 арк.;

- непідписаний наказ ТОВ «КОМОС ЛТД» №2 про призначення від 01.12.2015 року, 2 прим., на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки від 30.11.2015 року, продавець ТОВ «Владі Трейд», ТОВ «Роял Інвест Компані», покупець ОСОБА_18 , на 1 арк.;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «КОМОС ЛТД» від 30.06.2015 року, на 1 арк.

- печатка ТОВ «ЕРИАС 2016» (код 40523295);

- стартовий пакет Лайф запакований, з рукописним написом на обкладинці Кантон - 1 шт;

- стартовий пакет Лайф запакований з рукописним написом на обкладинці Комос ЛТД - 1 шт;

- банківська картка № НОМЕР_28 срок дії до 10/15 - 1 шт;

- банківська картка № НОМЕР_29 срок дії до 08/17 - 1 шт;

вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку автомобіля Volkswagen Passat CC, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_30

- банківська картка № НОМЕР_31 термін дії до 02/18 1 шт;

- банківська картка № НОМЕР_32 тармін дії до 11/17 на імя ОСОБА_19 1 шт.

вилучені 09.08.2017 під час проведення обшуку автомобіля AUDI Q3, чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_33 ,

- банківська картка № НОМЕР_34 термін дії до 07/19 на імя ОСОБА_20 - 1 шт;

- банківська карта № НОМЕР_35 термін дії до 07/19 на імя ОСОБА_21 ;

- банківська карта № НОМЕР_36 термін дії до 05/19 на імя ОСОБА_22 , по підприємству Лугбізнес - 1 арк;

- банківська карта № НОМЕР_37 термін дії до 07/19 на імя ОСОБА_23 , по підприємству ОСОБА_24 ;

- банківська карта № НОМЕР_38 дійсна до 05/19 на імя ОСОБА_25 , по підприємству Бікомторг;

-банківська карта № НОМЕР_39 тармін дії 07/19 на імя ОСОБА_26 , по підпирємству ОСОБА_27 ;

- НОМЕР_40 термін дії до 05/19 на імя ОСОБА_28 ;

- чекова книжка ПП "Транзит-Кіровоград" за №№ від НОМЕР_41 до 5698350 по рахунку № НОМЕР_42 на 25 чеків, АТ "Український Будівельно-інвестиційний банк - 1 шт;

- чекова книжка ТОВ "Лугбізнес" за №№ від 5698276 до 5698300 по рахунку № 0361 на 25 чеків, АТ "Український Будівельно-інвестиційний банк - 1 шт;

- печатка ПП "Транзит-Кіровоград" (код 37530003) - 1 шт;

- флеш накопичувач на 16 gb, виробник SP - 1 шт;

- 7 аркушів з зазначенням персональних та ідентифікаційних номерів для користування банкоматами та електронними терміналами (пінкоди на банківські картки виданих на ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; ОСОБА_26 , ОСОБА_33 )

- мобільний телефон марки HTC з чорним переднім екраном який пошкоджено та білою задньою кришкою та чорна батарея до ньогоз s/n 1j1F12bP18585833,

- блокнот з чорновими записами темно-коричневого кольору на 162 арк;

- первинні бухгалтерські документи по підприємству ПП «СТЕЕЛС» (код 40517904) видаткова накладна № 29 від 11.07.17, № 28 від 03.07.17, № 27 від 15.06.17, довіреність № 71 від 23.06.17, товарний чек № 000084987 від 09.0817 на 5 арк;

- мобільний телефон: Samsung Galaxy модель J5, взахисному чохлі чорного кольору, телефон в робочому стані має незначні царапини на корпусі - 1 шт;

- мобільний телефон IPhone 6 чорного кольору, в захисному чохлі чорного кольору, має незначні царапини на корпусі - 1 шт,

- мобільний телефон IPhone 7 чорного кольору в захисному чохлі синього кольору в робочому стані, має незначні царапини на корпусі - 1 шт;

Заборонити ОСОБА_13 1979 р.н., ОСОБА_5 1984 року народження, ОСОБА_34 1984 р.н., ОСОБА_6 1989 р.н., ОСОБА_35 1981 р.н. ОСОБА_36 1982 р.н., ОСОБА_37 1984 р.н., ОСОБА_38 1948 р.н., користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 19.08.2017 року 0 12.00 год.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1