Справа № 592/1939/17
Провадження № 1-кс/592/960/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000096, внесеному до ЄРДР 01.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_4 , рнокпп НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_16 , рнокпп НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 , рнокпп НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 , рнокпп НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_19 , рнокпп НОМЕР_17 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн. На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами підприємцями. Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_4 використовує поточний рахунок - № НОМЕР_18 ), відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі - Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 . Тому слідчий з метою підтвердження обсягу задекларованого доходу ФОП ОСОБА_6 просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів по поточному рахунку № НОМЕР_20 (980 UAH), який відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні в Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Фiлiї - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме:
- документів, які були надані ФОП ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_4 до Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_20 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_20 (980 UAH) за період з 20.08.15 по 31.12.16;

- чеків про зняття готівки за період з 20.08.15 по 31.12.16.

Строк дії ухвали до 20.03.2017 року.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1