Справа № 638/8818/17
Провадження № 1-кс/638/1688/17
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
12 червня 2017року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

За участю прокурора ОСОБА_2

При секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження №0001674, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що Слідчим СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0001674 від 06.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04.04.2017, приблизно о 20 годині 00 хвилин, невстановлена особа діючи з корисливих мотивів, шляхом шахрайства здійснила зняття грошових коштів з рахунку громадянки ОСОБА_6 , у сумі 1107 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , яка у своїх свідченнях показала: 04.04.2017, приблизно 19 годині 45 хвилин, потерпіла знаходилася вдома їй на мобільний телефон номер « НОМЕР_1 » прийшло СМС повідомлення з номеру « НОМЕР_2 », з текстом, про те, що карту потерпілої, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано на 92 дні. Для з`ясування більш детальної інформації зверніться за номером « НОМЕР_3 ».

20 годині 00 хвилин потерпіла вирішила зателефонувати за номером « НОМЕР_3 », телефон був не доступний і потерпіла зателефонувала за номером « НОМЕР_2 » , відповів чоловік і представився, як « ОСОБА_7 ». Він сказав потерпілій, що з її карти, сторонні особи намагалися здійснити знаття грошових коштів і зазначив, що зараз усе добре і він допоможе розблокувати картку потерпілої. Далі він попросив потерпілу назвати 3 цифри, які зображені на тильній стороні карти, спочатку потерпіла не хотіла називати ці цифри. На протязі 5-10 хвилин він розповідав потерпілій, що назвати цифри необхідно, щоб розблокувати картку і потерпіла повірила йому. Після чого, потерпіла сказала йому 3 цифри з тильної сторони своєї карти. Картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером « НОМЕР_4 », прив`язана к номеру « НОМЕР_5 » .

Далі він сказав потерпілій, що у неї на рахунку знаходиться грошові кошти у розмірі 1150 гривень і він зможе їх відновити, але йому необхідна допомога потерпілої. Він сказав, що потерпілій на мобільний телефон будуть приходити СМС повідомлення. Потерпілій потрібно називати цифри, які написані у цих СМС повідомленнях. Після чого, потерпілій на мобільний телефон номер « НОМЕР_5 », почали приходити повідомлення с паролями, таких повідомлень було два.

Перше повідомлення з номеру, якій підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з текстом «Нікому не повідомляйте пароль НОМЕР_6 », друга СМС також, з номеру, який підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з текстом «Нікому не повідомляйте пароль НОМЕР_7 ». Потерпіла назвала йому тексти цих повідомлень, після чого він сказав потерпілій, що усе добре і поклав слухавку.

05.04.2017 року, приблизно о 11 годині 30 хвилин, потерпіла прийшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з метою зняття готівки. Після чого потерпіла хотіла перевірити залишок коштів на рахунку і побачила, що на її рахунку залишилося 45 гривень.

Зайшла у відділення банку, щоб спитати куди поділися гроші з карти. Потерпіла розповіла працівникам банку про те, що 04.04.2017 року, їй дзвонив не відомий чоловік, який представився працівником банку і спитав у неї про 3 цифри на тильній стороні карти. Працівники банку розповіли потерпілій, що це були шахраї і вони її обманули.

Також працівники банку дали потерпілій виписку по картковому рахунку, в якій зазначено, що знаття грошей здійснювалося 04.04.2017 року з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 598855», у сумі 1150 гривень, комісія 3,15 гривень.

В своєму клопотанні слідчий вказує на те, що Під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з карткового рахунку якого були переказані грошові кошти.

Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.160 КПК України тимчасовий доступ.

У зв`язку з тим, що у органа досудового розслідування є підстави вважати, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть працювати особи, пов`язані із особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, розгляд цього клопотання необхідно провести без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання, вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація, а саме: представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не потрібен, у зв`язку з тим, що є підстави вважати, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть працювати особи, пов`язані із особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження №0001674, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_4 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 03.04.2017 по 06.04.2017 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 або перерахування коштів на інші рахунки, а також копію відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 03.04.2017 по 06.04.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1