УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1780/16-к

04 січня 2017 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Костопільського відділу поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000717 від 21.09.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч.2 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Костопільського відділу поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 , що погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, на металобрухт, що знаходиться у кузові вантажного автомобіля «ЗИЛ-ММЗ 555», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який 30.12.2016 вилучено до Костопільського відділу поліції, отриманий внаслідок демонтажу аварійного приміщення Головного корпусу Цеху БТІ (літ.М), який знаходиться за адресою вул. Степанська, 115, м. Костопіль, Рівненської області та є частиною цілісного майнового комплексу, належного ТОВ "Українська теплоізоляційна компанія" (), фактичним володільцем яких на даний час є ПП "Фортуна - М Плюс" ().

Клопотання мотивоване тим, що до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява юрисконсульта ПАТ КБ "ПриватБанк" про вчинене працівниками ТОВ "УТК" () кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, що виразилось у розтраті службовими особами вказаного товариства майном, передбаченим для задоволення вимог кредиторів, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У зв`язку із викладеним 21.09.2016 слідчим до ЄРДР внесені відповіді відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження

30.12.2016 до Костопільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Бурова м. Костопіль рухається вантажний автомобіль «ЗИЛ», який перевозить металобрухт без відповідних документів.

За наслідками перевірки вказаного повідомлення встановлено, що 30.12.2016 близько 18 год. поблизу залізничного вокзалу поліцейські Костопільського ВП зупинили вантажний автомобіль «ЗИЛ-ММЗ 555», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , належний МПП «Агропромпроект», під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Базальтове Костопільського району. У кузові цього автомобіля знаходились предмети з чорного металу, а саме частини металевих конструкцій, кутники, швелери та інші дрібні речі. Присутній на місці події пасажир вказаного автомобіля ОСОБА_6 пояснив, що супроводжує цей вантаж у вигляді металобрухту з території ТОВ "Українська теплоізоляційна компанія" (), що за адресою вул. Степанська, 115, м. Костопіль, Рівненської області. При цьому, жодних документів, які підтверджували б походження металобрухту, ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_8 не надали.

30.12.2016 р. проведено огляд та вилучення вказаного транспортного засобу разом із вантажем до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області, що по вул. Коперніка, 15, м. Костопіль.

На даний час встановлено, що вказаний металобрухт отримано внаслідок демонтажу аварійного приміщення Головного корпусу Цеху БТІ (літ.М), який знаходиться за адресою вул. Степанська, 115, м. Костопіль, Рівненської області та є частиною цілісного майнового комплексу, належного ТОВ "Українська теплоізоляційна компанія" ().

Разом з тим, вбачається, що вказане майно (металобрухт) передано директору 1111 "Фортуна - М Плюс" ОСОБА_9 з порушенням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання Його банкрутом" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

А саме, у відповідності до ухвали Господарського суду Рівненської області від 10.06.2016 у справі №918/420/16 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кольчуга МС" про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія" вул. Степанська, 115, Костопіль, Рівненська область, 35000, ІК.35462026. Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 21.06.2016 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія" (вул. Степанська, 115, Костопіль, Рівненська область, 35000, ІК 35462026). Одночасно вказаною ухвалою введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія" (вул. Степанська, 115, Костопіль, Рівненська область, 35000, ІК 35462026), протягом якого забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах, забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій, не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій, зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію, не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов`язання, три проценти річних від простроченої суми тощо. Також 21.06.2016 введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія" (вул. Степанська, 115, Костопіль. Рівненська область, 35000, ІК 35462026) арбітражного керуючого ОСОБА_10 .

Від так, вбачається, що починаючи з 21.06.2016 працівники Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія" позбавлені повноважень розпорядження майном Товариства у тому числі в силу дію мораторію на задоволення вимог кредиторів були позбавлені права передавати будь-яке майно Товариства у тому числі металобрухт, оскільки реалізація даного майна можлива виключно в порядку ліквідаційної процедури.

Вбачається, що подальше виконання умов договору №02/03/2016 від 02.03.2016, який станом на 21.06.2016 залишався не виконаним (вирішення спору) можливе виключно шляхом його розгляду у позовному провадженні господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.Тобто, у разі наявності у ПП "Фортуна - М Плюс" майнових претензій до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційнакомпанія" щодо умов оплати виконаних робіт згідно договору №02/03/2016 від 02.03.2016 р. їх необхідно було вирішувати у позовному провадженні господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство. Натомість, працівники Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія", ігноруючи вимоги ухвали суду від 21.06.2016 в частині введеного мораторію на задоволення вимог кредиторівТовариства з обмеженою відповідальністю "Українська теплоізоляційна компанія", зловживаючи своїм службовим становищем самовільно передають іншим особам майно (металобрухт), який 30.12.2016 в ході огляду тимчасово вилучені до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області.

Арешт даного майна необхідно накласти з метою збереження речових доказів, тому просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт вище вказаного майна. Крім того слідчий просить, розгляд даного клопотання розглянути у відсутності власника майна, оскільки власник майна може безперешкодно знищити чи пошкодити докази.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали на підставах викладених у ньому та просили слідчого суддю його задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України та враховуючи думку прокурора, слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із витягу із кримінального провадження № 0000717 вбачається, що 21.09.2016 року внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 191 КК України про те, що Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява юрисконсульта ПАТ КБ "ПриватБанк" про вчинене працівниками ТОВ "УТК" () кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, що виразилось у розтраті службовими особами вказаного товариства майном, передбаченим для задоволення вимог кредиторів, шляхом зловживання своїм службовим становищем..

Перелік і вид майна, що належить арештувати це брухт чорного металу, що знаходиться у кузові вантажного автомобіля «ЗИЛ-ММЗ 555», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який 30.12.2016 вилучено до Костопільського відділу поліції. Металобрухт отримано внаслідок демонтажуаварійного приміщення Головного корпусу Цеху БТІ (літ.М), який знаходиться за адресою вул. Степанська, 115, м. Костопіль, Рівненської області та є частиною цілісного майнового комплексу, належного ТОВ "Українська теплоізоляційна компанія" ().

Фактичним володільцем вказаного майна на даний час є ПП "Фортуна - М Плюс" (), яке отримало їх 30.12.2016 без законних на те підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. В силу ч. 3 ст. 170 КПК України у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 статті 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод 1950 року позбавлення майна в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права є допустимим. При цьому Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ), у справі «Брумареску проти Румунії» (Brumarescu v. Romania), п. 78, вказав на те, що при вирішення питання виправданості такого втручання є необхідним підтримання «справедливої рівноваги» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи. Необхідну рівновагу не буде забезпечено, якщо відповідна особа несе «особистий і надмірний тягар».

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя, вважає за вірне розгляд даного клопотання провести, без повідомлення власника майна оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Арешт вказаного майна надасть можливість упередити факт незаконного відчуження арештованого майна, а виявлений та вилучений металобрухт, як частина майна підприємства, є доказом розтрати майна підприємства, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Костопільського відділу поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000717 від 21.09.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч.2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на металобрухт, що знаходиться у кузові вантажного автомобіля «ЗИЛ-ММЗ 555», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який 30.12.2016 вилучено до Костопільського відділу поліції, отриманий внаслідок демонтажу аварійного приміщення Головного корпусу Цеху БТІ (літ.М), який знаходиться за адресою вул. Степанська, 115, м. Костопіль, Рівненської області та є частиною цілісного майнового комплексу, належного ТОВ "Українська теплоізоляційна компанія" (), фактичним володільцем яких на даний час є ПП "Фортуна - М Плюс" ().

Виконання ухвали покласти на старшого сілдчого СВ Костопільського відділу поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника (володільця) майна, що не був присутнім під час розгляду питання про накладення арешту.

Слідчий суддяОСОБА_1