Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1787/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2017 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карти-« ІНФОРМАЦІЯ_2 » VISA PLATINUM № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх вилучення, можливості ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та огляду, а також використання цих відомостей у кримінальному провадженні №0000502 від 14.10.2014.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Миколаївської області знаходиться кримінальне провадження за фактом шахрайських дій відносно майна ОСОБА_4 , в особливо великих розмірах, якому передувала постанова судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 щодо визнання ОСОБА_4 недієздатним та надало змогу його дружині ОСОБА_6 отримати статус його опікуна за розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 №282 від 11.03.2004. Після чого ОСОБА_6 уклала від імені ОСОБА_4 , договори купівлі продажу його майна в особливо великих розмірах, завдавши матеріальної шкоди законним інтересам спадкоємцям її чоловіка, а саме рідним синам від першого шлюбу ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та їх спільній дитині ОСОБА_8 та достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 у співучасті з іншими особами вчинила зазначені кримінальні правопорушення в особливо великих розмірах стосовно майна ОСОБА_4 спричинивши матеріальний збиток ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , були позбавлені права на спадкове майно - автомобіль «VOLKSWAGEN TUAREG», 2003 року випуску, садовий будинок АДРЕСА_2 , в садівничому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з похідним від права власності на будинок правом користування земельною ділянкою 0,0738 га, на якій він розташований, житловий будинок та земельну ділянку по АДРЕСА_3 , нежитлову будівлю офісного центру АДРЕСА_4 , судно (катер) «УМКА» марки «Ciera 285 SB», реєстраційний номер №405485, а також корпоративні права ТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді ТОВ.

На підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , для відшукання пластикових банківських карток, банківських документів (чекові книжки, договори на банківське обслуговування, довіреності та інші), які свідчать про відкриття розрахункових рахунків та використання коштів, знятих з їх рахунків при укладання незаконних договорів відносно майна ОСОБА_4 та ОСОБА_8 грошових коштів, добутих злочинним шляхом таінші документи.

В ході проведення обшуку 23.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_6 , в будинку АДРЕСА_5 були виявлені пластикові картки закордонних банків:

-«SCB» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 ,

-« ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » VISA № НОМЕР_3

та банк України - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » VISA PLATINUM № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів, інформація про володільця банківської картки, операції які проводились за допомогою банківської карти-« ІНФОРМАЦІЯ_2 » VISA PLATINUM № НОМЕР_1 та інші відомості по банківським рахункам володільця цієї банківської карти відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що відомості по банківській картці -« ІНФОРМАЦІЯ_2 » VISA PLATINUM № НОМЕР_1 , які містяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять встановити особу та факт вчинення злочину, розмір завданих збитків нащадкам ОСОБА_4 , зв`язки з іншими особами за співучастю з якими було скоєно корисливі злочини, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити або довести обставини не можливо, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про володільця та відомості банківських рахунків володільця карти за банківською карткою -« ІНФОРМАЦІЯ_2 » VISA PLATINUM № НОМЕР_1 з метою їх вилучення, можливості ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та огляду, а також використання цих відомостей у кримінальному провадженні №0000502 від 14.10.2014 року.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9