Справа № 495/3029/17
№ провадження 1-кс/495/997/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2017 року м. Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :
24.04.2017 року прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво, а СВ Білгород-Дністровського ВП ГУ НП в Одеській області досудове розслідування кримінального провадження № 0000320, внесеного 06.02.2016 року до ЄРДР за фактом розтрати майна керівництвом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1 та 2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності та відповідно доРозпорядження Кабінету Міністрів України від 21.03.2011 № 265-р входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підприємство створене з метою організації і здійснення перевалки вантажів з одного виду транспорту на інший, обслуговування суден, пасажирів і вантажів, перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що йому належать, а також для отримання прибутку.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі наказу цього міністерства від 02.09.2015 № 225-Гз 09.09.2015 по 13.10.2015 проведено плановий фінансовий аудит та аудит відповідності діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 30.06.2015, за результатами яких 04.12.2015 складено аудиторський звіт № 14-2-03/21.

Згідно звіту службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущені перевищення передбачених фінансовими планами витрат на ремонт перевантажувальної техніки на суму понад 3 млн. грн.; безпідставне списання запчастин на загальну суму 391,6 тис.грн. (без ПДВ); зайві витрати під час нарахування та виплати заробітної плати, премій працівникам підприємства на загальну суму 919 тис.грн., що у свою чергу вплинуло на суму нарахованого розміру Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, призвело до викривлення суми витрат підприємства, і, як наслідок, вплинуло на його фінансовий результат;недоотримання доходу від користування інфраструктурою вантажооператорами на 64 тис.грн, за рахунок зниження обсягів вантажопереробки та за надання послуг з переважування вагонів на суму 197 тис.грн.;неоприбуткування металобрухту, отриманого від заміни стальних канатів та списаних строп, внаслідок чого підприємством недоотримано доходів у сумі понад 70 тис.грн.;зайві амортизаційні відрахування на нерухоме майно підприємства у сумі понад 23 тис.грн.;не вжито заходи з відшкодування орендарями вартості електроенергії та послуг електропостачання після передачі майна підприємства в оренду на суму понад 272 тис.грн. та інші порушення у фінансово-господарській діяльності підприємства.

З огляду на викладене у кримінальному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2014-2016 років, оскільки вони безпосередньо містять інформацію про можливе вчинення кримінального правопорушення та дають змогу встановити всі його обставини, а саме до: установчих документів підприємства;фінансово-господарських планів підприємства; положень про підрозділи підприємства і посадових інструкцій працівників; договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, з усіма додатками до них та документів, що підтверджують їх виконання (накладні, платіжні доручення, акти приймання-передачі виконаних робіт тощо); договорів оренди нерухомого майна; документів зі списання, ремонту і технічного обслуговування основних засобів; ліцензій і договорів на здійснення певних видів господарської діяльності; документів про виконання навантажувально-розвантажувальних робіт та встановлення тарифів на них; документів про зберігання вантажу.

Відсутність в матеріалах кримінального провадження вказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), значно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, якими його вчинено.
Прокурор зазначає, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ) зберігаються оригінали вказаних документів, які у подальшому можуть бути використані як докази, а також з метою можливого проведення судових експертиз.
Прокурор в судовому засіданні дане клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, суд прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, за даним фактом 03.03.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000320 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п.2, 3 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У зв`язку з чим, вказані документи необхідні стороні обвинувачення з метою доказування факту скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладені обставини та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.160, п.7 ст.162, ст.ст. 163-165 Кримінального процесуального кодексу України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокуророві Білгород-Дністровської місцевої прокуратури
ОСОБА_3 , а також за його дорученням слідчому СВ Білгород-Дністровського
ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , співробітникам оперативного підрозділу Білгород-Дністровського ВП ГУ НП в Одеській області тимчасовий доступ та можливість вилучити у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ) за період 2014-2016 років належним чином засвідчені копії установчих документів підприємства; фінансово-господарських планів підприємства; положень про підрозділи підприємства і посадових інструкцій працівників; договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, з усіма додатками до них та документів, що підтверджують їх виконання (накладні, платіжні доручення, акти приймання-передачі виконаних робіт тощо); договорів оренди нерухомого майна; документів зі списання, ремонту і технічного обслуговування основних засобів; ліцензій і договорів на здійснення певних видів господарської діяльності; документів про виконання навантажувально-розвантажувальних робіт та встановлення тарифів на них; документів про зберігання вантажу.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала, у відповідності до ст.309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає та заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1