Справа № 592/9290/17
Провадження № 1-кс/592/4341/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 02.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що До чергової частини Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 06.02.2017 року, під час перебування в м.Шостка Сумської області, у нього за невстановлених обставин з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зникли гроші в сумі 5100 грн.

02.03.2017 року слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.02.2017 року ОСОБА_5 перебував у відрядженні в м.Шостка Сумської області з метою повернення автозапчастин. Цього ж дня близько 16:10 йому на мобільний з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером по поверненню коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що якщо він бажає повернути кошти, він повинен знайти банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконати ряд операцій, які він зазначе, при цьому він повідомив адреси розташування банкоматів в м.Шостка Сумської області. Після чого ОСОБА_5 вставивши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вул.Привокзальна в м.Шостка Сумської області свою банківську картку ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виконував операції, які йому вказував невідомий, з метою повернення коштів за запчастини. Але після проведення вказаних операцій ОСОБА_5 виявив, що з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникли кошти в сумі 5100 грн, ніяких грошей на рахунок не надходило.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила правопорушення, а також місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме здійснення операції переводу грошових коштів, належних ОСОБА_5 з рахунку вищевказаної банківської картки та на яку саме картку вони були перераховані, не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо, виникла необхідність отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: час, місце переведення грошових коштів із вищезазначеної картки, а також номер картки, на яку були переведені кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 16:00 до 19:00 06.02.2017, а також анкетних даних особи, яка є власником банківської картки, на яку були переведені гроші з банківської картки № НОМЕР_1 .

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , які містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: час, місце переводу грошових коштів та їх суми із зазначеної картки за період часу з 16:00 до 19:00 06.02.2017 року, а також номер картки, на яку були переведені кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 16:00 до 19:00 06.02.2017 року та анкетних даних особи, яка є власником банківської картки, на яку були переведені гроші з банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1