Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2277/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 від 27.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення конкурсних торгів з придбання «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів рухомого складу: кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом» код ДК 30.20.4 (30.20.40-30) згідно ДК 021: 2015 (запасні частини до механічного устаткування), визначили переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штучно завищивши вартість частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів рухомого складу: кріплень та арматур і їхні частини; механічного устаткування для керування рухом», тим самим заволоділи Державним бюджетом України.
Відповідно до плану закупівель на 2016 рік, одним із його пунктів була закупівля «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів рухомого складу: кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом» код ДК 30.20.4 (30.20.40-30) згідно ДК 021: 2015 (запасні частини до механічного устаткування), а відповідальним підрозділом за проведення вказаної процедури закупівлі була СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно плану закупівель 2016 року передбачалось провести закупівлю «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів рухомого складу: кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом» код ДК 30.20.4 (30.20.40-30) згідно ДК 021: 2015 (запасні частини до механічного устаткування) за рахунок коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною очікуваною вартістю 9 564 444, 48 грн. з ПДВ.
16.03.2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено конкурсні торги на закупівлю «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів рухомого складу: кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом» код ДК 30.20.4 (30.20.40-30) згідно ДК 021: 2015 (запасні частини до механічного устаткування) по 7 лотах (лот № 1 балка, зубчатка, планка, лот 3 кільце лабірінтне, лот № 6 повідень).
До участі у тендері були подані наступні пропозиції: ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 13.06.2016 при отриманні пропозицій конкурсних торгів від вказаних підприємств було складено протокол в якому зазначено про те що учасниками дотримано передбачених у документації конкурсних торів, вимог щодо форми подання пропозиції конкурсних торгів. У подальшому, того ж дня, було розкрито конверти з пропозиціями де були пропозиції учасників, а саме: ПП « ОСОБА_5 » по лоту № 1 з ціною пропозиції 2 925 200 грн. з ПДВ, по лоту № 3 859 000 грн. з ПДВ, по лоту № 6 - 4 864 168 грн. з ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (по лоту по лоту № 1 з ціною пропозиції 3 285 923 грн. з ПДВ, по лоту № 3 1 598 916 грн. з ПДВ, по лоту № 6 2 889 880 грн. з ПДВ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по лоту № 1 з ціною пропозиції 3 636 822 грн. з ПДВ, по лоту № 3 1 869 600 грн. з ПДВ, по лоту № 6 - 3 096 568, 80 грн. з ПДВ та інші товариства зі своїми ціновими пропозиціями. Із учасників були присутні при розкритті пропозицій представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП «Інструмент» у яких зауважень щодо розкриття не було.
11.07.2016 року СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлене наступне: що у ПП «Інструмент» по лотам 1,3,6 в розділі «Особливі умови», учасником не зазначено, що «Товар повинен бути спакований постачальником таким чином, щоб зебеспечити цілісність товару при транспортуванні та зберіганні»; не враховані зміни від 12.05.2016 № 654 по лотам 1,3,6 викладені в наступній редакції «Гарантійний термін експлуатації товару повинен складати 2 роки з моменту поставки товару».
На підставі викладених обставин пропозиції ПП «Інструмент» були відхилені, як такі що не відповідають умовам документації конкурсних торгів.
11.07.2016 року було здійснено оцінку пропозиції конкурсних торгів, цінових пропозицій та складено відповідний протокол, відповідно до якого акцептовано пропозицію по лоту № 1 та 6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як найбільш економічно вигідна пропозиція з ціною 3 285 923, 00 грн. та 2 889 880, 00 відповідно.
На комітеті з конкурсних торгів була розглянута документація конкурсних торгів та відповідно до протоколу засідання тендерного комітету зазначену документацію було затверджено. При розкритті та оцінці тендерних пропозицій були присутні всі члени тендерного комітету. За результатами проведеної процедури, акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по лоту № 1 та 6 як найбільш економічно вигідна пропозиція з ціною 3 285 923, 00 грн. та 2 889 880, 00 відповідно та у подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір № 521-НХ-16 від 08.08.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів рухомого складу: кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом» код ДК 30.20.4 (30.20.40-30) згідно ДК 021: 2015 (запасні частини до механічного устаткування) (запасні частини до механічного устаткування балка, зубчатка, планка) які поставлені у повному обсязі та проведені взаєморозрахунки.
Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що 29.07.2010 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » був укладений аналогічний договір на поставку аналогічної продукції (балка з гвинтами 2.703.33.06.022.10Р, Зубчатка 1.70.30.33.06.130.00 та планка підвісна 000.20.240.020.45). Згідно вказаного договору п.11.1 «Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє у випадку до моменту виконання Сторонами своїх зобов`язань зо договором у повному обсязі». Так на теперішній час у ПП «Інструмент» згідно вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не витребувало 393 балок з гвинтами, 175 шт. зубчаток та 125 планок підвісних тому проведення конкурсних торгів «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів рухомого складу: кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом» код ДК 30.20.4 (30.20.40-30) згідно ДК 021: 2015 (запасні частини до механічного устаткування), які відбулись в 2016 року є недоцільним (по лоту № 1) та спрямовані на привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третім особам.
27.01.2017 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була направлена вимога щодо надання копій документів, а саме: свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ, статуту підприємства; довідку про основні види діяльності, якими фактично займається підприємство; ліцензію (у разі здійснення підприємством видів діяльності які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку); договори оренди або документи щодо права власності на офісні та складські приміщення; накази на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера; реєстри прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між тов. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); копії договорів з усіма додатками укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); інформацію щодо сплати коштів по виконанню договорів укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів. Крім того, слідство в вимозі просило, надати в якості зразка наступні речі: балка з гвинтами, зубчатку, планку підвісну (все по 1 шт.), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 521/нх-16 від 08.08.2016 року поставляє (поставило) до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення експертизи.
19.01.2017 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відповідь про відмову у наданні копій документів.
З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, з можливістю копіювання та вилучення їх копій з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних підприємств з метою отримання неправомірної вигоди.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю копіювання, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження .
Існує реальна загроза того, що документи та речі, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання прошу провести без виклику представників підприємства.
Враховуючи викладене, слідчий просив надати слідчому СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, з можливістю копіювання для приєднання до матеріалів вказаного кримінального провадження та які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ, статуту підприємства; довідку про основні види діяльності, якими фактично займається підприємство; ліцензію (у разі здійснення підприємством видів діяльності які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку); договори оренди або документи щодо права власності на офісні та складські приміщення; накази на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера; реєстри прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); копії договорів з усіма додатками укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); інформацію щодо сплати коштів по виконанню договорів укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів, балка з гвинтами 2.703.33.06.022.10Р, зубчатка 1.70.30.33.06.130.00 та планка підвісна 000.20.240.020.45 (все по 1 шт.), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 521/нх-16 від 08.08.2016 року поставляє (поставило) до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянути клопотання без виклику представника володільця документів та речей.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 від 08.06.2016 року (а.с. 3).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання слідчого Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старгому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ, статуту підприємства; довідку про основні види діяльності, якими фактично займається підприємство; ліцензію (у разі здійснення підприємством видів діяльності, які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку); договори оренди або документи щодо права власності на офісні та складські приміщення; накази на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера; реєстри прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); копії договорів з усіма додатками укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); інформацію щодо сплати коштів по виконанню договорів укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів;
балка з гвинтами 2.703.33.06.022.10Р, зубчатка 1.70.30.33.06.130.00 та планка підвісна 000.20.240.020.45 (все по 1 шт.), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 521/нх-16 від 08.08.2016 року поставляє (поставило) до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1