Справа №522/8514/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №00133 від 12.07.2016 за ч. 2 ст. 232 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
19.06.2017 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на речі, які були вилучені в ході обшуку від 09.05.2016 року, за адресою: АДРЕСА_1 в квартирі ОСОБА_5 , мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00133 від 12.07.2016 за ч. 2 ст. 232 КК України. У ході досудового розслідування, розпочатого на підставі повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході проведення заходів в рамках оперативно-розшукової справи № 08/20016 з кваліфікацією ст. 232 КК України, отримано фактичні відомості про те, що групою осіб, з використанням суден закордонного спрямування організовано незаконне перенаправлення моряків через державний кордон України, яке здійснювалось через тимчасово закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які добре розуміючи порядок перетину державного кордону України, та усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, організували канал незаконного переправлення осіб (моряків) через державний Кордон України, через тимчасово окуповану територію півострову Крим, а також безпосередньо сприяють вчиненню злочину, шляхом надання засобів, порад та вказівок, оформленням необхідних для працевлаштування на іноземні судна документів, та за свої дії отримують грошові кошти, які розподіляються між зазначеними особами.

Встановлено, що безпосередньо через державний кордон України вищезазначеним чином переправляються особи (моряки), які винаймаються в якості членів екіпажів на морські судна «Bospor» (прапор Молдова), «Ulfat» та «Limako»(прапор Камбоджа), «Нira» (прапор Танзанія).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та відшукання знаряддя кримінального правопорушення відповідно до ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 27.04.2017 органом досудового розслідування проведено ряд обшуків, а саме: за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 в офісі ТОВ «Бетельгейзе» за адресою: м. Херсон, вул. Леніна, 4(за місцем роботи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ), за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також в автомобілі «Мазда 6», д.р.н. « НОМЕР_1 », який належить та яким користується ОСОБА_5 .

Під час проведення обшуку 12.05.2017 за адресою проживання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 відшукані та вилучені речі та документи.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що вилучені документи та речі мають істотне значення по даному кримінальному провадженню, можуть бути використані у якості речових доказів та є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вилучені в ході обшуку документи, речі та грошові кошти можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані, як докази факту вчинення кримінального правопорушення, та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, є доказом злочину а тому відповідає критеріям визначеним у ст. 98, ч. 1, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України, що дає підстави для накладення арешту.

12.05.2017 ухвалою слідчого судді ОСОБА_8 клопотання слідчого задоволено.

25.05.2017 апеляційним судом Одеської області прийнято ухвалу, якою ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12 травня 2017 року, скасовано, та призначено новий судовий розгляд клопотання слідчого про арешт майна в суді першої інстанції іншим слідчим суддею. Доводи апеляційної скарги суд апеляційної інстанції не розглядав, але вони підлягають обов`язковій перевірці в суді першої інстанції при новому розгляді.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явилися, про час, дату та місце судового розгляду були належним чином повідомлені. Причини неявки суд не повідомили.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання про накладення арешту, а також доводи, викладені в апеляційній скарзі захисника ОСОБА_9 , яка зазначила, що клопотання необґрунтоване, прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При розгляду клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя зобов`язаний врахувати не тільки наявність правової підстави для накладення арешту на майно, а і наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В даному випадку, слідчим суддею не вбачається підстав для накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки слідчим не доведено наявності ризиків, що вказані речі, предмети і документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, і можуть підлягати зміні, знищенню, втраті. Крім того, слідчий суддя враховує негативні наслідки, які можуть мати місце у випадку накладенні арешту на майно ОСОБА_5 , статус якої у кримінальному провадженні до цього часу не визначений? що може спричинити неправомірне обмеження особи у користуванні об`єктами права власності. Таким чином, задоволення клопотання за наведених умов, буде суперечити завданням, покладеним на слідчого суддю у кримінальному провадженні, який зобов`язаний здійснювати у порядку передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, крім того, ніхто не може бути позбавлений права власності, в тому числі і права користування своєю власністю, окрім як на підставі рішення суду, прийнятого у передбаченому законом порядку, тому клопотання слідчого про арешт вилученого майна, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №00133 від 12.07.2016 за ч. 2 ст. 232 КК України, про накладення арешту на майно відмовити.

Вилучені під час обшуку 12.05.2017 за адресою проживання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме: Аркуш паперу з рукописними паспортами на іноземній мові з зазначенням контрактів, номерів телефонів, тощо;Перелік та вартість схвалених напрямків (сертифікатів) на 3 арк.;Договір про надання інформаційних послуг від 18.11.2016 між ТОВ «Бетельгейзе» та ОСОБА_10 , з додатками, всього на 4 арк.;Судова роль на ім`я ОСОБА_11 , від 09.05.2016 на 1 арк.; Судова роль на ім`я ОСОБА_12 , від 14.04.2016, на 1 арк.;Судова роль на ім`я ОСОБА_13 , від 20.03.2016, на 1 арк.;Судова роль на ім`я ОСОБА_14 , від 12.06.2016, на 1 арк., в двох примірниках всього на 2 аркушах;Довідка морського агентства ОСОБА_15 », від 03.11.2016 на 1 арк.;Виклик на стажування (практику) на 1 арк.;Бланк агентського договору на надання посередницьких послуг та комплектуванню суден екіпажем № 2012013 в 3 примірниках на 21 арк.;Копії документів на ім`я ОСОБА_16 (сертифікат, диплом, посвідчення) всього на 7 арк.;Копії документів на ім`я ОСОБА_17 (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, послужна книжка моряка, свідоцтва, медична книжка, диплом), всього 35 арк.;Копії документів на ім`я ОСОБА_18 (послужна книжка моряка, сертифікат), всього на 2 арк.;Копії документів на ім`я ОСОБА_19 (паспорт закордонний, сертифікат, послужна книжка моряка), всього на 7 арк.;Копії документів на ім`я ОСОБА_20 (паспорт, закордонний паспорт, свідоцтва, сертифікати, послужна книжка моряка), всього на 14 арк.; мобільний телефон ОСОБА_5 пін-код: 0000, марки «SAMSUNG», моделі SM-J710FN/D3, EMEI 1: НОМЕР_2 ; ЕМЕІ НОМЕР_3 , в корпусі білого кольору, з сім картою оператора «Водафон» за номером НОМЕР_4 ;судова роль на ім`яСлободяник ОСОБА_21 від 05.04.2016, на 1 арк.;копії документів на ім`я ОСОБА_22 (паспорт, диплом, свідоцтва), всього на 5 арк.;копії документів на ім`я ОСОБА_23 (сертифікати, свідоцтва, послужна книжка моряка, всього на 18 арк.; копії документів на ім`я ОСОБА_24 (свідоцтва, паспорт, закордонний паспорт, сертифікати, диплом, послужна книжка моряка), всього 13 арк.; копії документів на ОСОБА_25 (закордонний паспорт, послужна книжка моряка, ідентифікаційний код, свідоцтва, фотокартки), всього на 10 арк.; Контракти на 30 арк.; Судова роль на ім`я ОСОБА_26 , від 08.02.2016 на 1 арк.; Сертифікат на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк. - підлягають негайному поверненню ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: 27.06.2017