Дата документу 07.06.2017 Справа № 554/2088/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
07.06.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого- ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000012 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 внесено недостовірні відомості до офіційних документів з метою подальшого їх використання в процедурі з розподілу деревини.

Так, відповідно до Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.02.2007 № 42 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2007 за № 164/13431, передбачено закупівлю підприємствами необробленої деревини через аукціони для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва.

Послуги з проведення аукціонів щодо реалізації необробленої деревини у відповідності до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини», надає Українська універсальна біржа. Реалізація необробленої деревини всіма лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі.

Відповідно до п. 1.3. Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», аукціони з продажу необробленої деревини проводяться один раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України «Про товарну біржу» та Господарського кодексу України. Участь у торгах можуть брати суб`єкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини.

29.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проведено аукціон з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2017 лісовими господарствами Полтавської області. За результатами аукціону, біржею складено Звіт результатів аукціону та Бюлетень середньозважених цін аукціону з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2017 року лісовими господарствами Полтавської області, проведеного 29.11.2016.

В аукціоні брали участь ряд суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ).

Встановлено, що зазначені суб`єкти господарської діяльності зареєстровані та поставлені на облік до органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України в Харківській області.

Крім того, вивченням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, встановлено, що вказані підприємства фактично підконтрольні одній особі ОСОБА_5 .

Таким чином, значний обсяг необробленої деревини реалізовано зазначеним підприємствам, чим було позбавлено деревообробників Полтавської області можливості заповнити своє виробництво деревиною.

Згідно листа від 13.02.2017 № В-13/3 Голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , переможцями аукціону від 29.11.2016 визнано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно з даними підприємства укладено аукціонні свідоцтва про факт продажу необробленої деревини поставок 1 кварталу 2017 року, на підставі яких укладено договори купівлі продажу необробленої деревини.

Для участі в аукціоні покупці необробленої деревини, відповідно до п.2.13. Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», подають біржі заяву про участь в аукціоні, до якої додаються: нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи - підприємця); нотаріально засвідчені копії установчих документів; копія свідоцтва про взяття на облік платника податків; довідка за підписом керівника суб`єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірену печаткою; довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу; документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску.

Крім того разом з зазначеними документами передбачено надання дозволу на проведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатації технічного устаткування.

Вивченням дозвільних документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_7 встановлено, що в усіх випадках дозволи видані на підставі висновків експертизи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 25.08.2015. Крім того, всі зазначені підприємства отримали дозволи на експлуатацію одного й того ж самого обладнання, а саме: пилорами стрічкової горизонтальної для розпилювання лісу ПЛГР 700 -6300, зав № б/н, 2004р., Україна, за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за місцем реєстрації юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що викликає сумніви в реальності здійснення зазначеними підприємствами діяльності з переробки деревини для власних потреб та взагалі здійснення підприємницької діяльності відповідно до їх статутів.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є активним учасником аукціонів з реалізації необробленої деревини, заготовленої державними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_9 . Так, протягом 2016 року вказаним товариством у державних лісогосподарських підприємств Полтавської області придбано необробленої деревини (половник сосновий ІІ та ІІІ сортів, середня вартість 1 м.куб. 930 грн) в обсязі 3,6 тис. м. куб. на загальну суму 3,4 млн. грн. В той же час, вимитими заходами встановлено, що вказана комерційна структура не має власного деревообробного виробництва, а здійснює закупівлю необробленої деревини в державних підприємств для подальшого перепродажу в круглому вигляді.

Так, в червні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору від 22.06.2016, діючи всупереч Положенню про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, реалізувало половник хвойний ІІ та ІІІ сорту в обсязі 2,9 м.куб. на загальну суму 5,4 млн.грн. (середня вартість м.куб. 1,9 тис.грн., що перевищує вартість деревини на аукціоні понад удвічі) до філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В ході досудового слідства виникла необхідність в проведенні аналізу руху коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих та отриманих коштів та на які цілі такі кошти були перераховані чи отримані.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своїй діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м.Київ, МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, відображають надходження на рахунок грошових коштів та їх витрати керівництвом підприємства.

Зазначена інформація перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м.Київ, МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 або оперативному підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м.Київ, МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: документів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м.Київ, МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- за період з 01.01.2016 рік по кінцевий строк дії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1