Справа № 588/1432/16-к
1-кс/588/458/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2016 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 29.09.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статтею 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів
У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 28.11.2016 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене першим заступником керівника Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просив надати слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта; рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з 29.09.2016 по 29.10.2016, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи яка знімала кошти).
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 29.09.2016 року, за ознаками складу злочину передбаченими частиною 1 статті 185 КК України, внесене у зв`язку з тим, що 29.09.2016 року о 09 годині 30 хвилин невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_12 , 1956 року народження, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 22230 грн., чим спричинили збитки на указану суму.
Досудовим розслідуванням та матеріалами вищевказаного кримінального правопорушення встановлено, що 29.09.2016 року о08 год. 38 хвилин до ОСОБА_12 на мобільний телефон НОМЕР_3 прийшло СМС-повідомлення з номера НОМЕР_4 з інформацією «ваша карта заблокована « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація за номером НОМЕР_4 «гаряча лінія», після чого він зразу передзвонив за номером НОМЕР_4 , де чоловік йому представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він попросив продиктувати номер карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що ОСОБА_12 сам продиктував номер № НОМЕР_2 . Після чого невідомий чоловік сказав, щоб ОСОБА_12 залишався на лінії і не клав слухавку і що іде обробка даних, і почала грати музика впродовж 2 хвилин, потім він включився і сказав зараз прийде СМС і щоб ОСОБА_12 потім йому продиктував цифри, які прийдуть. ОСОБА_12 відповів, що в нього не має функції на телефоні, щоб він зміг дивитись СМС-повідомлення він сказав, що відключитесь, подивитесь та потім передзвоните. Через хвилину на мобільний номер прийшло СМС-повідомлення з номера НОМЕР_5 це номер ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому значилось «увага нікому не повідомляйте одноразовий пароль (пін) до веб банкінг 0526 info » після чого ОСОБА_12 зразу зателефонував та повідомив цей код і сказали щоб він залишався на лінії і знову грала музика десь хвилин 3 потім вони сказали що зараз ще прийде смс і повідомте ще раз ОСОБА_12 відключився, щоб прочитати смс, коли він читав смс то одне було з текстом «29.09.16 09:21 вхід до веб-банкінгу здійснено успішно info НОМЕР_6 », а друге смс в якому значилось увага нікому не повідомляйте одноразовий пароль (пін) до веб банкінг 2401 info » ОСОБА_12 прочитав СМС та передзвонив на НОМЕР_4 та повідомив отриманий код вони сказали, щоб він залишався на лінії. Коли ОСОБА_12 став передзвонювати, але телефон не відповідав. Таким чином під час того часу що ОСОБА_12 залишався на лінії з його рахунку було знято 22230 грн. Про це він взнав з СМС, які до нього прийшли згодом, а саме прийшло СМС 09:31 хвилину що його баланс становить 22340.60 грн., потім 09:32 що перераховано з рахунку 14145 грн. залишок 8195.60 грн., в 09:35 хвилин знято 8085 грн., залишок 110.60 грн., в 10:01 баланс 111.60 грн.
Коли ОСОБА_12 звернувся до банку, йому надали виписку по рахунку згідно якої встановлено, що з його рахунку № НОМЕР_2 зняті кошти в сумі 22230 грн. через укр. Київ портмане 897762 в сумі 8085 грн. та укр. Київ портмане 897761 в сумі 14145 грн. Таким чином, невстановлені особи вчинили крадіжку коштів з рахунку громадянина ОСОБА_12 чим спричинили останньому збитки на сумі 22230 грн.
Працівниками Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України було отриманоінформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що грошові кошти в сумі 8000 грн. за трансакцією UKR KIEV Portmone 897762 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.09.2016 р. о 9:35:45., а грошові кошти в сумі 14000 грн. за трансакцією UKR KIEV Portmone 897761 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» 29.09.2016 р. о 9:32:22.
Таким чином, у слідчого виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 6 статті 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного29.09.2016 року за №0000453 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України, за повідомлення ОСОБА_12 про те, що 29.09.2016 року о 09 годині 30 хвилин невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з його рахунку № НОМЕР_2 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 22230 грн., чим спричинили збитки на указану суму.
З матеріалів клопотання вбачається, що кошти з рахунку потерпілого були зараховані на рахунок № НОМЕР_1 , інформацією відносно власника якого та руху коштів на якому володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому така інформація відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначені обставини, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Тростянецького відділення поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю і містять: прізвище ім`я та по-батькові, дату народження, номер мобільного телефону, фотозображення, фотокопію паспорта власника рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 29.09.2016 по 29.10.2016 року із інформацією про спосіб зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи, яка знімала кошти).
Строк дії ухвали визначити до 04 січня 2017 року включно.
Роз`яснити Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1