Єдиний унікальний номер 725/1388/14-к
Номер провадження 1-кс/725/226/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м.Чернівців

в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю заступника начальника СВ ЛВ на ст. Чернівці УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 ,

заступника Чернівецького прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері- ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого по кримінальному провадженню за №0000005 від 05.03.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступника начальника СВ ЛВ на ст. Чернівці УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, обґрунтовуючи яке зазначив , що в період з травня 2011 р. по лютий 2014 р. ОСОБА_5 працюючи на посаді бухгалтера з розрахунку виплати заробітної плати ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності, виконувала роботу згідно посадової інструкції та повинна була здійснювати прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу, готувала їх до лічильної обробки. Здійснювала прийом та контроль правильності оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок з догляду за хворими. Складала встановлену бухгалтерську звітність, здійснювала нарахування заробітних плат працівникам підприємства. Здійснювала контроль за витрачанням фонду оплати праці. Здійснювала реєстрації бухгалтерських проводок та їх рознесення. Здійснювала нарахування та перерахування страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, заробітну плату робітників і службовців, інші виплати та платежі.

ОСОБА_5 маючи прямий умисел на привласнення коштів підприємства, з корисливих мотивів протягом 2011 - 2013 р. та січня лютого 2014 р. умисно завищила загальну суму виплат у відомостях на виплату авансу та заробітної плати працівникам ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які подавались у Чернівецьку обласну дирекцію АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 307198,89 грн., яку в подальшому привласнила.

Так, бухгалтер по розрахунках виплати заробітної плати з працівниками ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з травня 2011 року по лютий 2014 року зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів на підставі табелів обліку робочого часу, перераховувала кошти у Чернівецьку обласну дирекцію АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та завищила у окремих відомостях на виплату авансу та зарплати суми по графі «всього» у 2011 році - 13256,87 грн., у 2012 році - 88142,38 грн., у 2013 році - 171171,37 грн. та січні лютому 2014 року - 34628,27 грн. Загальна сума завищених виплат складає 307198,89 грн.

Враховуючи вказане, ОСОБА_5 незаконно привласнила з казначейського рахунку бюджетних коштів на загальну суму 307198,89 грн.

З вказаного випливає, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення тяжкого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наявності потреби досудового розслідування в їх застосуванні, можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування.

31.12.2010 року ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір №2 09/07-2/442 з Чернівецькою обласною дирекцію АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання лікарні послуг по безготівковому зарахуванню бюджетних коштів працівникам лікарні заробітної плати, авансів та інших виплат передбачених законодавством.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів по рахунках ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, щодо перерахування бюджетних коштів на карткові рахунки зарплати працівникам ВКЛ станції Чернівці, відомостей авансу та зарплати працівників зазначеної лікарні за період травень 2011 - лютий 2014 року та їх електронні примірники надані ОСОБА_5 працівникам банку знаходяться в Чернівецькій обласній дирекції АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та самі по собі в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення факту привласнення бухгалтером по розрахунках з працівниками ВКЛ станції Чернівці - ОСОБА_5 чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, в сумі 307198,89 грн., а також встановлення винних у цьому осіб.

Враховуючи вищевикладене, є підстава вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, знаходяться у володінні Чернівецької обласної дирекції АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 та без їх вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом довести з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на доводи, викладені в ньому.

Представник АП « ІНФОРМАЦІЯ_4 судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив, хоча належним чином факсимільним зв`язком був інформований про день час і місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника АП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши сторону кримінального провадження, перевіривши його доказами, враховуючи той факт, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані, про те, що речі та документи про доступ та вилучення яких клопоче слідчий перебувають у володінні АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000005 від 05.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України , виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд вважає , що клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на ст. Чернівці УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (проведення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в приміщенні Чернівецької обласної дирекції АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунках ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на паперових носіях) щодо перерахування коштів на карткові рахунки заробітної плати та авансу працівникам ВКЛ станції Чернівці за період з травня 2011 по лютий 2014 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу;

- відомостей авансу та зарплати працівників ВКЛ станції Чернівці за період травень 2011 - лютий 2014 року та їх електронні примірники надані в банк бухгалтером по розрахунках з працівниками ВКЛ ст. Чернівці - підозрюваною ОСОБА_5 25.11.1988 ІНФОРМАЦІЯ_5 (мешканка АДРЕСА_2 );

- документів, що стали підставою для відкриття в Чернівецькій обласній дирекції АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку НОМЕР_1 на гр. ОСОБА_5 та видачу їй пластикової карки.

- відомості (на паперових носіях) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на підозрювану ОСОБА_5 25.11.1988 ІНФОРМАЦІЯ_5 (мешканка АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), в період з 27 травня 2011 року по 11 березня 2014 року.

Зобов`язати Чернівецьку обласну дирекцію АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначені документи заступнику начальника СВ ЛВ на ст. Чернівці УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 та начальнику СДСБЕЗ ЛВ на ст. Чернівці УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_6 .

Роз`яснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів

Ухвала діє до 14 квітня 2014 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1