ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/9413/17
Провадження 1-кс/201/5977/2017
У Х В А Л А
04 липня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000722 від 22.08.2016 року, старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000722 від 22.08.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування зокрема встановлено, що службові особи ТОВ "Крост" (), виконуючи свої службові обов`язки, при здійсненні господарської діяльності підприємства, будучи відповідальним за достовірне ведення бухгалтерського та податкового обліку, з метою зменшення податкових зобов`язань підприємства, приховування об`єктів оподаткування та отримання неконтрольованих державою прибутків, за рахунок проведення безтоварних господарських операцій з підприємствами «ризикової групи» що мають ознаки «фіктивності», зокрема з ТОВ «Глобал Солюшон» (), ТОВ «Редрінг» (), ТОВ «Кріс Компані» (), ТОВ «Полар Інвест Груп» (), ТОВ «Лендфорд» (код 39615963), ТОВ «Адерра Компані» (), ТОВ «Вердікт» (), ТОВ «Діналекс» (код 39665369), ТОВ «Інкон Констракшн» () в порушення вимог п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, навмисно ухилились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в на суму, що в 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.

Згідно наданої оперативної інформації, в ланцюгу переведення бюджетних коштів, отриманих в результаті протиправних дій, встановлено факти фінансово-господарських відносин ТОВ «Крост» () з підприємствами які входять до складу транзитно-конвертаційних груп.

Відповідно до витребуваних відомостей АІС «Податковий Блок» державного рівня, ТОВ "Крост" () в своїй фінансово-господарській діяльності серед інших використовує рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті в Криворізькій філії ПАТ КБ "ПриватБанк" Кривий Ріг (МФО 305750).

На підставі викладеного, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки відкриті ТОВ "Крост" () в Криворізькій філії ПАТ КБ "ПриватБанк" Кривий Ріг (МФО 305750), зокрема на рахунки 5593, 0226, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (у всіх видах валют), та зупинити видаткові операції по зазначеним та іншим рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення їх збереження арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки відкриті ТОВ "Крост" () в Криворізькій філії ПАТ КБ "ПриватБанк" Кривий Ріг (МФО 305750), зокрема на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (у всіх видах валют), та зупинити видаткові операції по зазначеним та іншим рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб зазначеної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках на час оголошення ухвали, із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунках.

Зобов`язати службових осіб зазначеної банківської установи раз на 15 діб направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17 «А», виписку (довідку) із зазначенням залишку грошових коштів на арештованих рахунках та невідкладно направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1