Справа № 468/358/17-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА
22 березня 2017 року слідчий СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що в період з жовтня по листопад 2015 року невстановлена особа пошкодила шар ґрунту на земельних ділянках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що розташовані на території Мар`ївської сільської ради Баштанського району. Також вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділи напірним водопроводом з металевих труб.
З метою встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні статутних та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", довідки про взяття на облік платника податків, реєстру податкових накладних за 2015-2016 роки, оборотно-сальдової відомості по необоротним активам, штатного розкладу за 2015 рік, табелю обліку робочого часу працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей нарахування та виплат заробітної плати працівникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наказів про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, посадової інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, роздруківки руху коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, балансу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, договору купівлі-продажу від 25.12.2015 року укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатків до нього, рахунків фактур до зазначеного договору, договору №2 від 25.12.2015 року укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатків до нього, рахунків фактур до зазначеного договору, актів прийняття виконаних робіт, тощо, договору купівлі-продажу від 29.09.2015 року укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатків до нього, рахунків фактур до зазначеного договору, договору №2 від 29.09.2015 року укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатків до нього, рахунків фактур до зазначеного договору, актів прийняття виконаних робіт, тощо, актів оприбуткування до вказаних договорів. Зазначена інформація має суттєва значення для ідентифікації особи злочинця та дозволить проводити подальші слідчі дії із зазначеною особою.
Слідчий до суду не з`явилася, надавши заяву про підтримання клопотання із зазначених у ньому підстав.
Вивчивши письмові матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При розгляді клопотання встановлено, що документи та інформація, які містяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В зв`язку з викладеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Щодо вимоги слідчого про надання їй можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що вона не підлягає задоволенню.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Натомість слідчим не доведено наявність відповідних підстав.
Слідчим наголошується та тому, що вищевказані документи можуть бути необхідні для проведення експертиз, проте останнім не наведено достатнього обґрунтування цьому (зокрема, якої саме експертизи, необхідність її проведення, тощо).
На підставі п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить, зокрема, охоронювану законом таємницю документів, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 :
статутні та реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", довідку про взяття на облік платника податків, реєстр податкових накладних за 2015-2016 роки, оборотно-сальдові відомості по необоротним активам, штатний розклад за 2015 рік, табель обліку робочого часу працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомості нарахування та виплат заробітної плати працівникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", накази про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, роздруківки руху коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, баланс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, договір купівлі-продажу від 25.12.2015 року укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатки до нього, рахунки фактур до зазначеного договору, договір №2 від 25.12.2015 року укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатки до нього, рахунки фактури до зазначеного договору, акти прийняття виконаних робіт, договір купівлі-продажу від 29.09.2015 року укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатки до нього, рахунки фактури до зазначеного договору, договір №2 від 29.09.2015 року укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатки до нього, рахунки фактури до зазначеного договору, акти прийняття виконаних робіт, акти оприбуткування до вказаних договорів.
В частині клопотання слідчого щодо надання можливості вилучення оригіналів документів - відмовити.
Ухвала повинна бути виконана в строк до 06 травня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: