Провадження № 1-кс/761/7531/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0000148 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ :
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Прометей Зерноторговая компанія» () за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8, у кримінальному провадженні № 0000148 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «Прометей Зерноторговая компанія» (), шляхом проведення без товарних операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності» ФГ «Прод Агро» (), ФГ «Тополь» (), СГФ «Стріла» (), ФГ «Паз» (), ТОВ «Чарівна Лоза» () незаконно сформували податковий кредит на загальну суму 16 757 091,23 грн., чим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.

Також встановлено, що в період 2015 року невстановлені слідством особи перебуваючи у м. Миколаєві створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Генезіс ЛТД» () та ТОВ «Модена компані» () з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на надання податкової вигоди підприємствам реального сектора економіки, у тому числі групі компаній «Прометей», чим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшуку в офісі ТОВ «Прометей Зерноторговая компанія» () за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 1 044 163 грн. 00 коп. (один мільйон сорок чотири тисячі сто шістдесят три гривні 00 копійок).

Вказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному № 0000148.

Оскільки зазначені вище грошові кошти були задіяні у злочинній діяльності, а також можуть мати відношення щодо інших фактів умисного ухилення від сплати податків та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, прокурор просив накласти арешт на грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучене під час обшуку майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України тобто має ознаки речових доказів, і воно може бути використано як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказаний грошові кошти, можуть бути пошкодженні, зіпсованим, знищеним чи перетвореним, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у загальній сумі 1 044 163 грн. 00 коп. (один мільйон сорок чотири тисячі сто шістдесят три гривні 00 копійок), які вилучені у ході обшуку офісу ТОВ «Прометей Зерноторговая компанія» () за адресою:- м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :