1Справа № 335/7298/17 1-кс/335/4942/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001198 від 19.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч.ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001198 від 19.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч.ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з 03.01.2014 року по 29.09.2016 року невстановлені особи Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняли системні заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , в результаті чого завдали збитків зазначеним особам на суму понад 7000000,00 гривень.

Так, посадові особи Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно переводили грошові кошти підприємств та фізичних осіб з розрахункових, депозитних та кредитних рахунків на рахунки підконтрольні їм з метою збагачення. Крім того, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ними складалися завідомо неправдиві виписки по рахункам і неправдиві платіжні доручення. Грошові кошти отриманні злочинним шляхом були використанні для придбання товарів і здійснення грошових ставок на ігрових інтернет сайтах, а також конвертовані у готівку.
20 березня 2017 року по кримінальному провадженню призначено судова економічна експертиза проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_21 .
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питання, які мають суттєве значення для досудового розслідування та проведення судової економічної експертизи, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахуванням позиції слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або, за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_22 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_23 та інспектору ДКП НП України ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме реєстри початкових платіжних документів за безготівковими операціями складені відповідальними уповноваженими особами Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2015 по 30.09.2016 та обкладинок справ меморіальних документів дня з особовим підписом уповноваженого виконавця, відповідального за звірку та формування дня Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2015 по 30.09.2016, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 20 липня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1