УХВАЛА

25 липня 2017 року м.Хмельницький
24.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), або в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 26.07.2015 року, близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 дізналася реквізити її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та одноразовий пароль, після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно показань потерпілої ОСОБА_4 грошові кошти, якими заволоділи злочинці, були зняті із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У зв`язку з цим виникла необхідність, в з`ясуванні, де знімались кошти із вище вказаної банківської карки, в разі якщо перераховувались кошти, кому належить дана картка, чи активована вказана картка, та чи перераховувались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою головного офісу в АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості про особу, яка зняла кошти, в разі перерахування коштів, номеру картки на яку було перераховано грошові кошти, про особу, на яку оформлена така картка, долучити роздруківку про рух коштів картки в період часу з 25.07.2015 року по 27.07.2015 року, та долученням відео матеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), або в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана; виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із якої були зняті грошові кошти за період часу з 25.07.2015 року по 27.07.2015 року, із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД); документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти у період часу з 25.07.2015 року по 27.07.2015 року із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із якої були зняті кошти, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 по факту вказаного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), або в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 25 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя