ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/8113/2015
УХВАЛА
04 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
04 серпня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 23.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 2013 по 2014 роки, з метою особистого збагачення, в порушення податкового законодавства, розроблено та реалізовано злочинну схему, спрямовану на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та розкрадання бюджетних коштів, з подальшою їх легалізації шляхом перевезень безготівкових коштів в готівку, та, в той же час, шляхом мінімізації податкових зобов`язань, безпідставного завищення суб`єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення грошових коштів в готівку, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 404 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, 11.03.2013 ОСОБА_5 створив та здійснив державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

Одночасно з викладеним, в ході досудового розслідування та за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 підконтрольні ряд підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру та використовувалися у злочинній схемі, у тому числі ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де засновником, директором та бухгалтером є ОСОБА_5 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де засновником є ОСОБА_5 та директором є ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де бухгалтером є ОСОБА_9 , та інші суб`єкти господарювання.

Згідно із матеріалами проведених досліджень щодо діяльності підконтрольних ОСОБА_5 підприємств та іншими матеріалами кримінального провадження, серед встановлених суб`єктів господарювання вигодонабувачів, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), службовими особами якого з метою мінімізації податкових зобов`язань шляхом включення до складу податкового кредиту з ПДВ неіснуючих операцій, сформовано податковий кредит з ПДВ від ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 2 493090,54 грн.

Відповідно до відомостей, розміщених на сайті «Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мережі Інтернет, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має ліцензію серії АД № 030880 на здійснення діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, видану ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки та для досягнення мети досудового розслідування, а також з метою вилучення документів, що містять вільні зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виникла необхідність у вилученні в Державній архітектурно будівельній інспекції України ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у повному обсязі, в оригіналах, з метою її подальшого дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що містяться в ліцензійній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто можливість ознайомитись та вилучити у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , ліцензійну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в оригіналі, у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000023, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що містяться в ліцензійній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто можливість ознайомитись та вилучити у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , ліцензійну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в оригіналі, у повному обсязі.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000023.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1