Справа № 569/1816/17
УХВАЛА

06 лютого 2017 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів СБУ ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурора відділу нагляду за додержанням законів СБУ ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказав, що прокуратурою Рівненської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2016 р.р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало ряд договорів з фізичними особами-підприємцями (далі - ФОП) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щодо виконання лісозаготівельних робіт (заготівля, перевезення, навантаження, розвантаження лісосировини тощо). Для цього були погоджені карти технологічного процесу розроблення лісосіки по кожному приватному підприємцю, у яких затверджено склади бригади у кількості 4 осіб.
Як встановлено з матеріалів провадження до вчинення кримінального правопорушення безпосередньо причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та мешканець АДРЕСА_2 , фізична-особа підприємець (ІПН НОМЕР_3 ).
Так, протягом вказаного періоду часу, у підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була відсутня необхідна матеріально-технічна база та кваліфікований персонал, що передбачено Нормами виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.12.2007 №809 для виконання вказаних робіт. Так, у ФОП ОСОБА_4 чисельність працюючих у 2013 році становила 4 людини, у 2014 році - 3 людини, у 1 кварталі 2015р. - 4 людини, у ФОП ОСОБА_7 чисельність працюючих складала у 2013 році - 2 людини, 2014 році - 2 людини, 2015 році - 2 людини, 2016 році -2 людини, у ФОП ОСОБА_6 чисельність працюючих складала у 2013 році-2 людини, 2014 році - 2 людини, 2015 році -2 людини, 2016 році-2 людини.
На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні відділом КЗЕ УСБУ в Рівненській області встановлено, що у відповідності до укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів, роботи по заготівлі лісо сировини вказаними фізичними особами-підприємцями не могли бути виконаними, а виконувались працівниками лісгоспу. Разом з тим, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зазначений період здійснило перерахунок на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) коштів на загальну суму 3 141 148 гривень за роботи (заготівля, перевезення, навантаження, розвантаження лісосировини тощо), які фактично ними не виконувались.
Крім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) користується розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Таким чином, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей про стан рахунка, операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, яка знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Вказана інформація має значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, становить банківську таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1
ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000001 - ч. 5 ст. 191 КК України, яке згідно з 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Крім того, санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає конфіскацію майна як обов`язковий вид покарання, а тому з метою забезпечення арешту майна, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно та ОСОБА_6 .
Документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , а саме №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів.
Неможливо довести вищевказані обставини іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до зазначених матеріалів.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.
Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши надані матеріали, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим та наявні всі підстави для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати прокурору ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчому чи оперативному працівнику Служби безпеки України, тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.01.2016 по даний час, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1