Справа № 185/4149/17
Провадження № 1-кс/185/873/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 травня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2016 року за № 0002721, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
25 травня 2017 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2016 року за № 0002721, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002721 від 25.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В період часу з 01 грудня 2012 року по 31 серпня 2016 року головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 розтратила грошові кошти, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши ти самим матеріальний збиток в сумі 347 118,94 грн.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

В період з 03.10.2016 року по 21.10.2016 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі договору підряду на виконання робіт, ОСОБА_6 була проведена внутрішня перевірка бухгалтерського обліку за період з грудня 2012 року по серпень 2016 року.

За результатами проведеної перевірки складено звіт від 21.10.2016 року, в якому вказано, що в період з 01.12.2012 року по 31.12.2016 року здійснювались перерахування грошових коштів, які не підтверджені первинною документацією на загальну суму 347 118,94 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 .

У вказаний період, згідно наказу № 10-к від 03.10.2011 року та на підставі посадової інструкції, виконувала обов`язки головного бухгалтера ОСОБА_5 , всі перерахування грошових коштів здійснювались нею особисто.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що вона була знайома з ОСОБА_5 , коли остання працювала в податковій інспекції, куди вона надавала звіти, у зв`язку зі своєю підприємницькою діяльністю. 23.08.2012 року вона вдруге була зареєстрована як фізична особа-підприємець, вид діяльності надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері перукарських послуг та надання перукарських послуг. 30.08.2012 року між нею та ОСОБА_5 було укладено довіреність на ведення від її імені справ, як фізичної особи підприємця, у відповідних державних органах, з питань пов`язаних із відповідною звітністю, передбаченою чинним законодавством України. Згідно цієї довіреності ОСОБА_5 мала право одержувати документи, розписуватись в документах та в їх одержанні, заповнювати та подавати від її імені декларації, складати та підписувати первинні бухгалтерські документи, вести бухгалтерський облік, подавати від її імені відповідну звітність, вести Книгу обліку доходів та витрат, проводити звірку по всіх податкових платежах та інше. З 2014 року вона знаходилась у декретній відпустці. З початку оформлення довіреності до ведення ОСОБА_8 бухгалтерських звітів та іншу бухгалтерську документацію не втручалась, повністю довіряла ОСОБА_9 . Восени 2016 році їй стало відомо, що ОСОБА_5 , використовуючи розрахунковий рахунок, який нею було відкрито в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнювала собі грошові кошти, шляхом перерахування їх з місця своєї роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ніякої господарчої діяльністю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона, як підприємець, не займалась. Вона лише має право надавати інформаційно-консультаційні послуги у перукарській сфері та надавати лише перукарські послуги.

Крім того, згідно звітів про дебетові та кредитові операції по рахунку НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_7 » за період з 01.11.2015 року по 30.06.2016 року встановлено перерахування грошових коштів на рахунок контрагента №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (призначення платежу: поповнення рахунку доньки ОСОБА_5 - ОСОБА_10 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, можливість встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2016 року за № 0002721, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: паспорту (іншого документу що засвідчує особу) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; договору про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреності фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документу, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи „Клієнт-Банк;

- платіжних документів, які відображають рух грошових коштів із зазначенням наступних даних: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назва підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу за рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; документів, що були підставою для видачі грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори);

- роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.11.2015 року по 30.06.2016 року, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з можливістю вилучення вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 червня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1