ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9038/2016
УХВАЛА
31 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України , що знаходиться за адресою: проспект Повітрофлотський, 6, місто Київ,

ВСТАНОВИВ:
31 жовтня 2016 року прокурор в порядку Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», звернувся з клопотанням про проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово - господарської діяльності Міністерства оборони України , що знаходиться за адресою: проспект Повітрофлотський, 6, місто Київ.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те що, у провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України знаходяться матеріали досудового розслідування ЄРДР за №0000026 від 10.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України та пов`язаних суб`єктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», , ТОВ «КСІЛ», , що мало місце на протязі вересня-грудня місяців 2015 року, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні суб`єкти: ТОВ «Будінвестперспектива», , ТОВ «Активфінгруп», , ОСОБА_3 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 .

Разом з тим, є всі підстави вважати, що учасники конкурсу ТОВ «Будінвестперспектива», , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка села Чернацьке Середно-Будського району Сумської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка міста Дніпропетровська, громадянка України зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 є пов`язаними особами, а подані ними документи в конкурсних пропозиціях є такими, що підпадають під ознаки фіктивності і не відповідають дійсності, оскільки між громадянками ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та «Будінвестперспектива» в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Веймар Німеччина. зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 в 2014 році укладено договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за останніми ніколи не значились та у власності не перебували і не перебувають, та в подальшому були запропоновані Міністерству оборони України під час проведення конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську в 2015 році з метою спотворення результатів конкурсу та визначення переможцем ТОВ «Будінвестперспектива», .

Окрім того, допитані як свідки громадянки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у своїх показаннях вказали, що конкурсі пропозиції допомагав їм безпосередньо готувати громадянин ОСОБА_5 .

Одночасно із цим, директор ТОВ «Будінвестперспектива», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець міста Дніпропетровська, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 подав до конкурсної комісії конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України недостовірні дані щодо фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва станом на 30 червня 2015 року, що підтверджується відповіддю на запит Головного управління статистики у Дніпропетровські області №09-25/1125 від 16.05.2016 року та правовстановлюючі документи на запропоновані Міністерству оборони України для закуплі 5 (п`ять) квартир АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , оскільки сам житловий будинок АДРЕСА_11 , належний на праві власності ТОВ «Будінвестперспектива», , не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 70 від 08.07.2014 року та декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 17 від 15.07.2015 року по об`єкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Новошкільна, 94 в м. Дніпропетровську під житловий будинок» (замовник ТОВ «Будінвестперспектива»), що підтверджується наказами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «Будінвестперспектива», , укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (п`яти) квартир АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .

В подальшому службові особи ТОВ «Будінвестперспектива», та пов`язані з ними службові особи ТОВ «КСІЛ», , ТОВ «Екомаркет Плюс», , впевнившись у стійкості корупційних зв`язків із службовими особами Міністерства оборони України, вирішив аналогічним шляхом заволодіти бюджетними коштами в сумі 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста п`ять тисяч чотириста шістдесят) гривень за наступних обставин.

Так, протягом листопада-грудня місяців 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область брали участь наступні учасники: ТОВ «КСІЛ», , ТОВ «Екомаркет Плюс», , фізичні особи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка с. Кіселівка Менського р-ну Черніговської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_12 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець міста Гомель Республіки Білорусь, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_13 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що керівники суб`єктів господарювання ТОВ «КСІЛ», , ТОВ «Екомаркет Плюс», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , котрі будучи родичами між собою, оскільки дочка ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_5 та має після реєстрації шлюбу(актовий запис про шлюб №1005 від 27.11.2010 року) прізвище ОСОБА_10 та знаходячись в постійних короткострокових трудових відносинах між собою, використовуючи за аналогією корупційні взаємозв`язки із службовими та посадовими особами конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України та злочинної змови окремих службових осіб Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України, які склалися між ними в ході проведення по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську в 2015 році та з громадянкою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи пов`язаними особами подали конкурсні пропозиції, що підпадають під ознаки фіктивності і не відповідають дійсності з метою спотворення результатів конкурсу та визначення переможцем ТОВ «КСІЛ», .

Поряд із цим, допитана як свідок громадянка ОСОБА_7 у своїх показаннях вказала, що вона жодних конкурсних пропозицій пов`язаних із придбанням чи закупівлею квартир до Міністерства оборони України не подавала, а всі документи та конкурсну пропозицію вцілому за неї підписав та подав громадянин ОСОБА_5 , який одночасно являється директором ТОВ «КСІЛ», та брав безпосередню участь в конкурсі.

При цьому, директор ТОВ «КСІЛ», ОСОБА_5 подав до конкурсної комісії конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України недостовірні дані щодо декларації про початок будівельних робіт з реконструкції 16-поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 , що підтверджується відповіддю на запит Департаменту ДАБІ у Дніпропетровській області №1004-9/894 від 19.04.2016 року та недостовірні відомості щодо укладення договору оренди земельної ділянки по бульвар Будівельників, 27Б міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області з органами місцевого самоврядування міста Дніпродзержинська, що підтверджується відповіддю на запит Дніпродзержинської міської ради №8вих-09/671 від 23.05.2016 року.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ», укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: АДРЕСА_15 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дані факти стали можливими внаслідок зловживання владою та зловживання службовим становищем посадовими та службовими особами конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби та в інтересах суб`єктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», , ТОВ «КСІЛ», , що призвело до заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, завдавши збитків державі на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської Міністерства оборони України, , що знаходиться за адресою: проспект Повітрофлотський, 6, місто Київ з метою встановлення точних даних про завдані матеріальні збитки державі, дотримання вимог чинного законодавства службовими та посадовими особами Міністерства оборони України при проведенні конкурсу із закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України за лотами №4, №14 у 2015 році; законності визначення переможцями за результатами проведення конкурсу закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України за лотами №4, №14 у 2015 році ТОВ «Будінвестперспектива», , ТОВ «КСІЛ», ; кількості, якості та вартості закуплених Міністерством оборони України квартир у суб`єктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», , ТОВ «КСІЛ», протягом 2015-2016 років; щодо законності перерахування грошових коштів з державного бюджету Міністерством оборони України за придбанні квартири суб`єктам господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», , ТОВ «КСІЛ», протягом 2015-2016 років; повноти виконання договірних зобов`язань суб`єктами господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», , ТОВ «КСІЛ», перед Міністерством оборони України - за період часу з за період часу з 29.07.2015 року по даний час, надавши органу державного фінансового контролю право на вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів та зустрічних звірок із суб`єктами господарювання, що мали відносини із підконтрольною установою.

На підставі викладеного, прокурор просив суд дозволити проведення позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України , що знаходиться за адресою: проспект Повітрофлотський, 6, місто Київ.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №0000026, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих до суду матеріалів дійсно вбачається наявність підстав для проведення такої ревізії, крім того проведення зазначеної ревізії може допомогти встановити або спростувати наявність в діях Міністерства оборони України , порушення ведення фінансово-господарської діяльності.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 40 КПК України, ст.ст. 11, 14 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

УХВАЛИВ:
Дозволити проведення позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України , що знаходиться за адресою: проспект Повітрофлотський, 6, місто Київ:

- щодо дотримання вимог чинного законодавства службовими та посадовими особами Міністерства оборони України при проведенні конкурсу із закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році, у тому числі дотримання законодавства при створенні конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України, входження до членів комісії службових та посадових осіб Міністерства оборони України, легітимність їх повноважень, а також дотримання законодавства при закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України річного плану закупівель та змін до нього на відповідність кошторису, державній програмі тощо;

- щодо дотримання вимог порядку визначення процедур закупівель за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році згідно з чинним законодавством;

- щодо дотримання вимог законодавства при здійсненні закупівель квартир на за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році в частині прозорості їх здійснення;

- щодо відповідності конкурсної документації за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році вимогам чинного законодавства;

- щодо відповідності конкурсних пропозицій за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році вимогам конкурсної документації та чинному законодавству;

- щодо дотримання вимог чинного законодавства при перевірці конкурсних пропозицій учасників закупівель за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році конкурсною комісією;

- щодо дотримання вимог чинного законодавства при отриманні конкурсних пропозицій від учасників закупівлі, ведення реєстру конкурсних пропозицій, розкриття конкурсних пропозицій, розгляду конкурсних пропозицій, відхилення конкурсних пропозицій, оцінки конкурсних пропозицій, визначення переможця, акцепту конкурсних пропозицій та результатів конкурсу за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році;

- щодо дотримання вимог чинного законодавства при складанні звіту про результати проведення конкурсу за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році;

- щодо законності визначення переможцями за результатами проведення конкурсу закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України за лотами №4 (місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), №14 (місто Дніпропетровськ) у 2015 році ТОВ «Будінвестперспектива», , ТОВ «КСІЛ», , у тому числі процедури укладання договорів купівлі-продажу житла для військовослужбовців Збройних Сил України, додержання їх вимог на предмет додержання вимог законодавста та відповідності умов конкурсній документації;

- щодо кількості, якості та вартості закуплених Міністерством оборони України квартир у суб`єктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», , ТОВ «КСІЛ», протягом 2015-2016 років;

- щодо законності перерахування грошових коштів з державного бюджету Міністерством оборони України за придбанні квартири суб`єктам господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», , ТОВ «КСІЛ», протягом 2015-2016 років.

- щодо повноти виконання договірних зобов`язань суб`єктами господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», , ТОВ «КСІЛ», перед Міністерством оборони України за 2015-2016 роки.

Визначити тривалість позапланової виїзної ревізії - 15 робочих днів, починаючи з 21.11.2016 року.
Проведення позапланової виїзної ревізії доручити Державній аудиторській службі України, надавши право, у випадку необхідності, на вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, проведення звірки із суб`єктами господарювання, які мали правові відносини із Міністерством оборони України, залучення спеціалістів із державних контролюючих органів.

Зобов`язати службових та посадових осіб Міністерства оборони України допустити співробітників Державної аудиторської служби України до проведення позапланової документальної виїзної ревізії, а також надати їм у повному обсязі документальні матеріали, необхідні для проведення ревізії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1