печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001624 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Депаратаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001624 за підозрою генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та за фактом організації службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою між собою в період 2013-2014 років схеми розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, які виділялися на обслуговування Єдиних та Державних реєстрів України, за попередньої змовою із керівниками та засновниками суб`єктів підприємницької діяльності, через низку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_16 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_22 ) шляхом укладення договорів на поставку товарів та послуг без проведення процедури конкурсних торгів, за завищеними цінами та надання послуг, які фактично не виконувалися.
З матеріалів клопотання вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України у 2013-2015 роках укладено низку договорів (надання послуг з виготовлення програмного забезпечення, поставки товарів та послуг, інше) з вище зазначеними підприємствами на загальну суму більше 142 млн. грн. та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 48 млн. грн., за завищеними цінами, а грошові кошти за їх виконання перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування, підтриманням державного обвинувачення управління та координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та головному оперуповноваженомуінспектору Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8 , іншим членам слідчої групи за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем фактичного знаходження речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів (за відсутності оригіналів копій документів, в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме:
- відомості щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_23 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_24 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_25 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.01.2013 по 28.02.2017 року, а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, в тому числі документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття вказаного рахунку, додавалися до справи під час його функціонування, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку (заяви про відкриття (закриття) рахунку, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів, статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП);
-роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, по рахунку № НОМЕР_23 з 01.01.2013 по 28.02.2017, з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_23 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);
-договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;
-документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод;
-договори на встановлення системи «Банк-Клієнт» із вказівкою ІР-адрес та електронних скриньок за допомогою яких здійснювалося доступ системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2013 по 01.01.2017;
-картки із зразками підписів та відбитку печатки, що були чинними по розрахунковому рахунку № НОМЕР_23 , а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;
-чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_23 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15398/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3