Провадження № 1-кс/712/5873/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
08 грудня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , а також підозрюваного ОСОБА_5 , розглянув внесене у кримінальному провадженні № 0002342 від 15.07.2015 року, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, неповнолітніх дітей на утриманні немає, не працюючого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасником бойових дій, інвалідом та депутатом не являється, невійськовозобов`язаного, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 звернулась до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_8 .

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 12 січня 2015 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами з карткових рахунків, відкритих в ПАТ «Акцент Банк», шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, що привело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, що виразилось у застосуванні програмних засобів, які дають змогу здійснити несанкціонований доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, використовуючи свій персональний комп`ютер, видав себе за того, хто має право здійснювати відповідні операції, використовуючи отриману інформацію про карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ «Акцент Банк», за № НОМЕР_1 та фінансовий номер телефону закріплений за вказаними картковими рахунками, оператора «Лайф» № НОМЕР_2 , та скориставшись вказаним номером, який внесений до Єдиної клієнтської бази, та застосувавши послугу «Приват24» здійснив перекази грошових коштів на інші рахунки відкриті в ПАТ «КБ» Приватбанк», а саме в розмірі 1185.00 грн. (без урахування комісії банку), чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму, після чого перевів їх в готівку та витратив на власні потреби.

Тим самим, своїми діями ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 361 КК України, а саме несанкціоноване втручання в роботу електронно обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем.

Він же, 12 січня 2015 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами з карткових рахунків, відкритих в ПАТ «Акцент Банк», шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, що привело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації та виразилось у застосуванні програмних засобів, які дають змогу здійснити несанкціонований доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, використовуючи свій персональний комп`ютер, видав себе за того, хто має право здійснювати відповідні операції, використовуючи отриману інформацію про карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ «Акцент Банк», що були встановлені ним шляхом введення фінансового номеру телефону, внесеного до Єдиної клієнтської бази, до послуги - «Страхування», отримав інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я потерпілого, та отримавши до них доступ за допомогою послуги «Приват24». Після чого ОСОБА_8 , з метою отримання грошових коштів, 12 січня 2015 року, з допомогою послуги «Приват24», ввійшов в систему контролю рахунками, а саме ввівши дані фінансового телефону ОСОБА_9 , та шляхом зміни паролю для входу, що стало можливим при наявності фінансового номеру телефону, контролював надходження коштів на карткові рахунки потерпілого. А після надходження грошових коштів на вказаний рахунок, незаконно, умисно, підробив документи електронні перекази, а саме платіжні доручення і здійснював перерахунок коштів на картковий рахунок за № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , при цьому підтверджуючи кожну операцію смс-кодом, який є дійним лише для однієї окремої банківської операції по перерахуванню коштів з рахунку, і в подальшому за допомогою послуги «Приват24», що є іншим доступом до рахунку, через Всесвітню мережу Інтернет, перераховував грошові кошти на інші карткові рахунки відкриті в ПАТ «Акцент Банк», а всього заволодів грошовими коштами в сумі 1 185.00 грн. (буз урахування комісії банку), та перевів їх в готівку в банкоматі, що за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 460 різними платежами, які в подальшому витратив на власні потреби.

Тим самим, ОСОБА_8 , вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 200 КК України, а саме підробив документи на переказ та інші засоби доступу до банківських рахунків.

Окрім того, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 12 січня 2015 року близько 01.00 год. отримавши інформацію про карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_9 , 1996 року народження, за допомогою сім-картки з абонентським номером НОМЕР_2 , якою останній заволодів під приводом здійснення дзвінка, 11.01.2015 близько 22.30 год. в приміщенні Інтернет клубу «Спартак», що по вул. О. Дашкевича, в ПАТ «Акцент Банк», основний рахунок № НОМЕР_1 , із застосуванням послуги «Приват24» здійснив переказ грошових коштів на картку відкриту в ПАТ «КБ» Приватбанк» за № НОМЕР_3 , що згідно з інформацією Єдиної клієнтської бази рахується за ОСОБА_10 , яка на той час перебувала в його тимчасовому користуванні, а саме одним платежем в сумі 500.00 грн., без урахування комісії банку, після чого перерахував їх в готівку в банкоматі ПАТ «КБ» Приватбанк», що за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 460, а всього заволодів грошовими коштами в сумі 1185 грн., після чого отримані грошові кошти витратив на власні потреби.

Своїми діями ОСОБА_8 , вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодів чужим майном, шляхом обману та проведення операцій із застосуванням електронно обчислювальної техніки.

Крім того, ОСОБА_8 , 13 січня 2015 року близько 16.00 год. отримавши інформацію про карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_4 і додаткових рахунках по договору, під приводом здійснення переказу грошових коштів на картковий рахунок його знайомого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою отриманої шляхом обману інформації про коди доступу за допомогою послугим «Приват24», здійснив переказ грошових коштів на основну картку відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 , що згідно з інформацією Єдиної клієнтської бази рахується за ОСОБА_10 , яка на той час перебувала в його тимчасовому користуванні, а саме одним платежем в сумі 1200 грн. (без урахування комісії банку), після чого перерахував їх різними платежами в готівку на оплату послуг наступним чином: в сумі 10.0 грн. від надходжень на свою скарбничку 26 ** 20 та в сумі 10.00 грн., 200.00 грн., 260.00 грн., 200.00 грн., 250.00 грн., 260.00 грн., перевів в готівку в банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Героїі Сталінграда, 42/2, а всього заволодів грошовими коштами в сумі 1200.00 грн., після чого витратив їх на власні потреби.

Своїми умисними діями ОСОБА_8 , 1996 року народження, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодів чужим майном, ляхом обману та проведення операцій, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, вчинене повторно.

23.07.2015 року ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 361; ч. 3 ст. 190 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж.: м. Черкаси, українець, громадянин України, з середньою освітою, не одружений, раніше не судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Причетність ОСОБА_8 , до скоєння кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:
- даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_9 , від 15.07.2015 року ;
- даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 , 1996 року народження;
- випискою по картковому рахунку ОСОБА_9 по рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.01.2015 року по 31.01.2015 року;
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_12 від 23.07.2015 року;
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_12 від 23.07.2015 року;
- даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_11 , від 15.07.2015 року;
- даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 18.07.2015 року;
- випискою по картковому рахунку ОСОБА_11 за № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 року по 31.01.2015 року;
- даними фототаблиці до виписки по рахунку ОСОБА_10 за № НОМЕР_3 ;
- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.07.2015 року;
- даними додаткового допиту свідка ОСОБА_13 .
На неодноразові виклики ОСОБА_8 не з`являвся, за адресою проживання був відсутній, та його місцезнаходження рідним було не відоме.

25.08.2015 року було винесено постанову про зупинення об`єднаного кримінального провадження № 0002342 від 15.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 190 КК України, в звязку з тим всі необхідні та можливі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії проведені, проте місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_8 не встановлено.

06.12.2016 року місцезнаходження ОСОБА_8 було встановлено, а тому було винесено постанову про відновлення об`єднаного кримінального провадження.

Так, 06.12.2016 року ОСОБА_8 сам прийшов до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, в зв`язку з тим, що коли він повернувся за своїм місцем проживання його мати повідомила про те, що його розшукують органи досудового розслідування та показала останньому виклики про з`явлення його до слідчого.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_8 , свою вину визнав повністю в повній мірі, та показав, що весь цей час знаходився за межами міста Черкаси та був в Кіровоградській області на заробітках, в зв`язку з тим, що утримує свою матір та двох неповнолітніх брата та сестру, від слідства не ухилявся, але своїми рідними, які проживають за адресою реєстрації про оголошення його в розшук повідомлений не був.

Таким чином, слідчий у клопотанні ставить питання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки ОСОБА_14 знаходячись на волі може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, шляхом умовляння, погроз, підкупу чи інше, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інші злочини, а запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його задоволити.
Підозрюваний ОСОБА_8 в судовому засіданні вину свою у вчиненому злочинові визнав, щиро розкаювався у вчиненому та не заперечував проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Згідно п.1, п.3 та п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, ОСОБА_8 з метою уникнення покарання, яке передбачає позбавлення волі на досить тривалий строк, знаходячись на волі він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, при цьому залишається ризик того, що підозрюваний без покладених на нього певних зобов`язань, які будуть дисциплінувати його та обмежувати у своїх діях, може учинити новий умисний злочин, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо, суд вважає застосувати до ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 176-178, 181, 193-196, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 22.00 год. до 06.00 год. строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 05 лютого 2017 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_8 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого Черкаського відділу поліції, прокурора Черкаської місцевої прокуратури за першим викликом;

2) не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

4) докласти зусиль до пошуку роботи.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається підозрюваному після її оголошення.

Копію ухвали направити начальнику Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області для організації її виконання.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_15 .

Копію ухвали мені вручено, одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний: ОСОБА_8
«____» грудня 2016 року «____» год. «____» хв.