ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9278/17
провадження № 1-кс/753/2473/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" травня 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі: представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Лембергміт» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000060,

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2017 р. товариство з обмеженою відповідальністю «Лембергміт» (далі ТОВ «Лембергміт») звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту та заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на його банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у банківській установі ФіліяЛьвівське обласне управління АТ «Ощадбанк», накладеного ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 12 квітня 2017 р.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами. Кримінальне провадження № 0000060 відкрито за фактом протиправних дій ТОВ «Київське м`ясопереробне підприємство», проте досудовим розслідування не встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, про підозру нікому не повідомлялось. ТОВ «Лембергміт» є лише одним з його контрагентів і здійснює господарську діяльність, яка полягає у купівлі м`ясної продукції, і відповідно сплачує всі податки та обов`язкові платежі до державного бюджету. Арешт банківських рахунків зупиняє господарську діяльність ТОВ «Лембергміт», не дає можливості здійснювати оплату постачальникам продукції, сплачувати орендну плату за землю, що становить 242000 грн. в місяць, та здійснювати реконструкцію м`ясопереробного цеху.

В судовому засіданні представник ТОВ «Лембергміт» ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснив, що ТОВ «Лембергміт» дійсно мало господарські відносини з ТОВ «Київське м`ясопереробне підприємство», купуючи у них м`ясну продукцію, а відтак доводи прокурора про обготівковування товариством грошових коштів не відповідає дійсності.

Прокурор ОСОБА_4 заперечував проти скасування арешту посилаючись на те, що ТОВ «Лембергміт» надавало ТОВ «Київське м`ясопереробне підприємство» послуги по обготівковуванню грошових коштів, а відтак кошти на рахунках товариства є коштами, здобутими злочинним шляхом.

Заслухавши представника особи, на майно якої накладено арешт, прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Прокурорами Київської місцевої прокуратури № 2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000060, внесеному до ЄРДР 21 грудня 2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні є діяльність засновника ТОВ «Київське м`ясопереробне підприємство» ОСОБА_5 , який за версією органу

досудового розслідування з використанням низки підконтрольних йому та іншим особам підприємств, а саме: ТОВ «Київське м`ясопереробне підприємство», ТОВ «СВ Трейд Холод», ТОВ «Ротен», ТОВ «Глікон», ТОВ «Фіш Торг», ТОВ «Східно-Європейська рибна компанія», ТОВ «Торгові системи України», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Лембергміт», ТОВ «Мітпрод», ТОВ «СВ «Лемберг» та інших, здійснював незаконну господарську діяльність, пов`язану з імпортом на митну територію України м`ясних виробів на підставі фіктивних документів, безпідставно формував податковий кредит підприємствам з ознаками фіктивності та здійснював безтоварні операції під видом придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств-імпортерів м`ясної продукції та у компанії виробника м`яса ТОВ «Лемберміт», фактично перераховуючи безготівкові грошові кошти на їх рахунки та отримуючи від посадових осіб цих підприємств готівку за відрахуванням відсотку за обготівковування грошових коштів.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 12 квітня 2017 р. накладено арешт на видаткову частину розрахункових рахунків ТОВ «Лемберміт» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у банківській установі ФіліяЛьвівське обласне управління АТ «Ощадбанк», та зобов`язано банківську установу зупинити видаткові операції по цих рахунках.

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя послався на те, що отримані грошові кошти ТОВ «Лемберміт» може перерахувати на розрахункові рахунки інших юридичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить встановлення причетних до злочину осіб.

Судом встановлено, що при розгляді клопотання про арешт майна представник ТОВ «Лемберміт» присутній не був, а тому не мав можливості навести свої аргументи, викладені у цьому клопотанні.

Даючи оцінку доводам клопотання щодо необґрунтованості арешту майна, слідчий суддя керується нормами глави 17 КПК України, які визначають підстави, умови та порядок накладення арешту на майно у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За приписами ч. 3 зазначеної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України дає визначення речових доказів як матеріальних об`єктів, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Жодного обґрунтування, яке доказове у кримінальному провадженні, відкритому щодо ТОВ «Київське м`ясопереробне підприємство» за фактом ухилення від сплати податків, мають грошові кошти, які знаходяться на рахунках контрагента цього товариства ТОВ «Лембергміт», ухвала слідчого судді від 12 квітня 2017 р. не містить.

Представник ОСОБА_3 заявив в суді, що саме ТОВ «Лембергміт» перераховувало безготівкові кошти на рахунок ТОВ «Київське м`ясопереробне підприємство» за реально придбану м`ясну продукцію (ратиці), а не навпаки. Цю обставину прокурор не спростував і доказів на підтвердження безтоварності взаємовідносин зазначених суб`єктів господарювання не надав, хоча з часу проведення обшуків і вилучення у ТОВ «Лембергміт» фінансово-господарських документів щодо його взаємовідносин з ТОВ «Київське м`ясопереробне підприємство» пройшов місяць.

Ураховуючи наведене відсутні підстави вважати,що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Лембергміт», набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак арештоване майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За змістом ч. 3 та 5 ст. 170 КПК України обов`язковою умовою для арешту майна з підстав забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди), є відповідний процесуальний статус особи, на майно якої накладається арешт, а саме: статус підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Оскільки у цьому кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлялось, а ТОВ «Лембергміт» не має статусу юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження (ч. 8 ст. 214 КПК України), правові підстави для накладення арешту на майно з цією метою також відсутні.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку, що арешт накладено необґрунтовано, що є підставою для його скасування.

До того ж слідчий суддя враховує, що арешт обігових коштів підприємства реально діючого сектору економіки може призвести до зупинки виробництва і, як наслідок, до звільнення з роботи багатьох працівників та припинення сплати до державного бюджету податків і зборів.

Керуючись статтею 174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Лембергміт» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000060 задовольнити.

Скасувати арешт видаткової частини розрахункових рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Лембергміт» (код ЄДР 36027341) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у банківській установі ФіліяЛьвівське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796) та зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках, накладені ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 12 квітня 2017 р. у справі № 753/6685/17, провадження № 1-кс/753/1661/17.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: