Справа № 645/7355/14-к
Провадження №1-кс/645/351/17
У Х В А Л А
Іменем України

19 квітня 2017 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000380 від 24.01.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,
Встановив:
Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи що 15.11.2006 р. невстановлена особа, незаконно використавши паспорт на ім`я ОСОБА_4 , оформила кредит в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 , на суму 32800 грн.
За даним фактом Немишлянськими ВП ГУ НП в Харківській області розпочате кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000380 від 24.01.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 показала, що 15.11.2006 р. невстановлена особа за допомогою ксерокопії її паспорту громадянки України на її дівоче прізвище « ОСОБА_6 » оформила кредит в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для придбання мобільного телефону «Самсунг» вартістю 2200,00 грн. у ФОП « ОСОБА_7 ». При цьому ксерокопії свого паспорту ОСОБА_5 нікому не передавала, кредит 15.11.2006 року в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувала та не оформляла, мобільний телефон у кредит не придбала, раніше у правовідносинах з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебувала.
Відповідно до рапорту о/у СКР Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_8 від 22.02.2013 року, останнім було встановлено, що у 2010 році в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено систематизацію договорів з клієнтами минулих років, у зв`язку з чим усі договори, укладені до 2010 року знаходяться у їх центральному представництві в м. Дніпропетровськ.
Зважаючи на те, що особа, яка скоїла кримінальне правопорушення, на теперішній час не встановлена, для подальшого розслідування кримінального провадження необхідно перевірити інформацію, чи дійсно був оформлений кредит на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та призначити судово-почеркознавчу експертизу по оригіналах кредитної справи з метою встановлення факту щодо отримання кредиту ОСОБА_5 чи іншою особою, які містяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення особи, яка 15.11.2006 р. оформила кредит на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів документів кредитної справи на ім`я ОСОБА_4 , які містяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000380 від 24.01.2013 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
-оригіналів документів кредитної справи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
-оригіналів заяви про оформлення кредиту від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналів кредитних договорів, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів, що засвідчують особу ОСОБА_4 , які були представлені до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій до них, будь-яких документів із підписами та почерком ОСОБА_4
-інформації щодо номерів фінансових телефонів, які прикріплені до кредитних договорів та взаємовідносин між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
-інформації щодо руху грошових коштів по кредитному рахунку щодо кредитних взаємовідносин між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з моменту оформлення кредиту до теперішнього часу з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, перерахунку грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адрес терміналів, банкоматів, відділень банків, де було здійснено операції
-фото-, відеоматеріалів камер спостереження приміщень касових залів, приміщень відділень банків, де здійснювалося оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
-інформації щодо повних анкетних даних власників рахунків (документи, що посвідчують особу) на які були здійснені перекази грошових коштів з кредитного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
-фото особи, при оформлювані кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення (здійснити виїмку).
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1