№ 1-кс/756/1958/16
У Х В А Л А
Іменем України
19 грудня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ФП ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФП ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н ОВ И В :
Старший слідчий СВ ФП ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує про те, що у провадженні СВ ФП ДПІ в Оболонському ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесені 22.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 з посиланням про те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, в тому числі за адресами: м. Київ, вул. Коноплянська, 12 та АДРЕСА_1 , та збут підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів, з використанням реквізитів ТОВ «Парфуми» (), ТОВ «Феон 2020» (), ТОВ «Каліакра» (), ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин» (), ТОВ «Еліт Парфум» (), ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» (), в тому числі підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «Голд Нафта Трейд» (), ТОВ «Гранд Енерджи Груп» (). Крім того, встановлено, що зазначені невстановлені особи в своїй незаконній діяльності, яка полягає у незаконному зберіганні з метою збуту, та збуті підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів, використовують реквізити ТОВ «Колоссмакс» (), ТОВ «Агро-Лаб» (), ТОВ «Асса ПП» ().

Згідно податкових накладних вказаних вище підприємств, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), яке полягає в тому, що:
-ТОВ «Каліакра» купує розчинник складний органічний «Solvent Special», дистилят RE-8, розчинник універсальний, сольвент, деетанпропанбутанізований конденсат, а продає бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо;

-ТОВ «Парфуми» купує абсорбент рафінований, суміш спиртів, розчинник складний органічний «Solvent Special», оксигент моторного палива альтернативний, компонент ароматичний уніфікований, метил-трет-бутиловий ефір, а продає деетанпропанбутанізований конденсат, конденсат газовий стабільний;

-ТОВ «Еліт Парфум» купує компонент моторних палив ароматичних марка Б, антидетонаційна добавка АДА-ТФ-С8, присадку PLUTOcenGS2300і, а продає бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо;

-ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» купує оливу моторну, мастило, універсальні з`єднувачі, тримачі пластикові з бетоном, болти метричні, гайки шестигранні, шайби плоскі, насос конденсата пари, теплообмінники спіральні, профілі, цемент, підігрівачі рідини промив очні, а продає ферментатор, оксигент органічних рідин «ОКСОР», преферментатори, міксер ферментатора, колону вакуумну дистиляційну;

-ТОВ «Феон 2020» купує оксигент органічних рідин «ОКСОР», оксигент мотоного палива альтернативний, деетанпропанбутанізований конденсат, а продає паливо моторне альтернативне «Еліт-95 Супер», бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо;

-ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин» купує сольвент, а надає продає послуги зі зберігання майна, оренди.

Крім того, згідно податкових накладних ТОВ «Голд Нафта Трейд», ТОВ «Гранд Енерджи Груп», та інших підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Київ-Інвест Груп», ТОВ «Юстарс», ТОВ «Міксан», ТОВ «Неолюкс», ТОВ «Бізоіл», які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), яке полягає в тому, що вказані підприємства купують у ТОВ «Парфуми», ТОВ «Феон 2020», ТОВ «Каліакра», ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин», ТОВ «Еліт Парфум», ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» оксигент органічних рідин «ОКСОР», продукт високо ароматичний установки каталітичного риформінгу, розчинник складний органічний «Solvent Special», оксигент моторного палива альтернативний тощо, а в подальшому здійснюють реалізацію бензину А-92, бензину А-95, дизельного палива.

В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем, спостереження за місцем та спостереження за річчю, здобуто докази здійснення невстановленими особами незаконного зберігання з метою збуту, за адресою: Київська обл., Білоцерківський район, с. Пилипча, вул. Леніна, 49, та збуту підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів.

Проведеним в ході досудового розслідування оглядом податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено, що ТОВ «Агро-Лаб» орендує у ПП «Мотор-Сервіс» () складські приміщення та резервуари за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Пилипча, вул. Леніна, 49.

Водночас встановлено, що складські приміщення та резервуари за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Пилипча, вул. Леніна, 49 до ТОВ «Агро-Лаб» орендувалися ТОВ «Феон 2020», яке також підконтрольне невстановленим досудовим слідством особам.

23.11.2016 в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 18.11.2016 огляду складських приміщень та резервуарів за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Пилипча, вул. Леніна, 49 виявлено та вилучено ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №151101 від 15.11.2016 відпустив ТОВ «Агро-Лаб» на 2 арк., а також відібрано зразки рідин для проведення експертизи, а саме: зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з РГС №1 об`ємом 25 м3 з загального об`єму 11292 літрів з рівнем наливу 1290,0 мм в 3 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602943, №1602941, №1602946; зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з РГС №12 об`ємом 50 м3 з загального об`єму 39523 літрів з рівнем наливу 2100,0 мм в 3 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602942, №1602937, №1602931; зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з РГС №11 об`ємом 50 м3 з загального об`єму 46065 літрів з рівнем наливу 2215,0 мм в 3 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602939, №1602936, №1602945; зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з РГС №10 об`ємом 25 м3 з загального об`єму 8876 літрів з рівнем наливу 1102,0 мм в 3 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602934, №1602940, №16029939; зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з РГС №2 під накриттям об`ємом 10 м3 з загального об`єму з рівнем наливу 500,0 мм в 3 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602914, №1602915, №16029924; 2 пластикові пляшки приблизним об`ємом 5 літрів кожна з рідиною синього кольору з характерним запахом спирту.
Також, під час зазначеного огляду на підставі добровільної згоди водія автомобіля DAF 95 XF д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною Magyar SR34 EBNA д.н.з. НОМЕР_2 ОСОБА_5 проведено огляд вказаного автомобіля з напівпричепом-цистерною, який знаходився на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №271005 б/д відпустив ТОВ «Агро-Лаб» на 2 арк. та відібрано для проведення експертизи зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з ємностей №6, 4 напівпричепа-цистерни з загального об`єму 5035,0 дм3 в 3 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602948, №1602947, №1602949.
Крім того, під час зазначеного огляду на підставі добровільної згоди водія автомобіля DAF 95-400 д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом-цистерною ППТЦ д.н.з. НОМЕР_4 ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено видаткову накладну №4433 від 21.11.2016 платник ТОВ «Еліт Парфум» на 3 арк. та відібрано для проведення експертизи зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з напівпричепа-цистерни з загального об`єму 21,380 тон в 2 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602921, №1602922.
Зазначений вище вилучені під час огляду документи та зразки рідин орган досудового розслідування вважає такими, що використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а тому з урахуванням положення ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчий просить, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими вони обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення або одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Оскільки у судовому засіданні слідчим доведено, що майно, про арешт якого вони клопочуть, відповідає критеріям, зазначеним у вказаній нормі, вважаю можливим клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ФП ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на :

- вилучені 23.11.2016 у кримінальному провадженні №0000066 в ході огляду складських приміщень та резервуарів за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Пилипча, вул. Леніна, 49, документи та зразки рідин для проведення експертизи, а саме на: ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №151101 від 15.11.2016 відпустив ТОВ «Агро-Лаб» на 2 арк.; зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з РГС №1 об`ємом 25 м3 з загального об`єму 11292 літрів з рівнем наливу 1290,0 мм в 3 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602943, №1602941, №1602946; зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з РГС №12 об`ємом 50 м3 з загального об`єму 39523 літрів з рівнем наливу 2100,0 мм в 3 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602942, №1602937, №1602931; зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з РГС №11 об`ємом 50 м3 з загального об`єму 46065 літрів з рівнем наливу 2215,0 мм в 3 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602939, №1602936, №1602945; зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з РГС №10 об`ємом 25 м3 з загального об`єму 8876 літрів з рівнем наливу 1102,0 мм в 3 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602934, №1602940, №16029939; зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з РГС №2 під накриттям об`ємом 10 м3 з загального об`єму з рівнем наливу 500,0 мм в 3 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602914, №1602915, №16029924; 2 пластикові пляшки приблизним об`ємом 5 літрів кожна з рідиною синього кольору з характерним запахом спирту; ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №271005 б/д відпустив ТОВ «Агро-Лаб» на 2 арк.; зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з ємностей №6, 4 напівпричепа-цистерни Magyar SR34 EBNA д.н.з. НОМЕР_2 з загального об`єму 5035,0 дм3 в 3 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602948, №1602947, №1602949; видаткову накладну №4433 від 21.11.2016 платник ТОВ «Еліт Парфум» на 3 арк.; зразки рідини з характерним запахом нафтопродукту з напівпричепа-цистерни ППТЦ д.н.з. НОМЕР_4 з загального об`єму 21,380 тон в 2 скляні пляшки приблизним об`ємом 1,0 дм3 кожна, які опломбовано пломбами з №1602921, №1602922.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ФП ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1