Справа № 635/2721/17
Провадження № 1-кс/635/631/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року селище Покотилівка

Харківський районній суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення огляду в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 20 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,

УСТАНОВИВ:

18 травня 2017 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання в якому слідчий просить надати працівникам СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області та Харківської місцевої прокуратури № 6 дозвіл на проведення огляду території та будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «НВП Феникс», з метою фіксування фактичної кількості працівників на підприємстві, для подальшого встановлення їх даних та законності працевлаштування на ТОВ «НВП Феникс», відшукання і вилучення журналів, в яких містяться дані, щодо кількості працівників на ТОВ «НВП Феникс», фінансово-бухгалтерської документації та електронних носіїв інформації, які можуть містити відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати на підприємстві; відомостей про виплату заробітної плати та інші документи, які містять інформацію про офіційну та фактичну кількість працюючих на підприємстві осіб; технічних засобів за допомогою яких фіксується як зовнішня так і внутрішня обстановка підприємства.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000798 від 20 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України - грубе порушення законодавства про працю посадовими особами ТОВ «НВП Феникс», шляхом використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин. В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «НВП Феникс» ОСОБА_4 здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , а саме займається виготовленням продуктів харчування (ковбас та курей). При цьому, в ході здійснення своєї діяльності ОСОБА_4 використовує найману працю робітників без офіційного оформлення трудових відносин, а також здійснює виплату заробітної плати працівникам «у конвертах», тобто без відображення у бухгалтерських та податкових обліках вказаного суб`єкта господарювання. Крім того, безпосередньо виготовлення вказаної продукції здійснюється без належних дозвільних документів, а виготовлена продукція не відповідає вимогам СЕС. Вищевказана інформація знайшла підтвердження, під час допитів потерпілого ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_7 . Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що в листопаді 2016 року він шукав працевлаштування та за порадою ОСОБА_7 , улаштувався вантажником до ТОВ «НВП Феникс» за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Безлюдівка, вулиця Харківська, будинок 1-А. Директор ТОВ «НВП Феникс» ОСОБА_4 пообіцяв ОСОБА_6 заробітну плату в розмірі 5200,00 гривень частинами по 2600,00 гривень два рази на місяць. На питання щодо офіційного працевлаштування ОСОБА_4 відповів, що спочатку треба пройти іспитовий строк. ОСОБА_6 відпрацював на товаристві близько двох місяців та дізнався, що на ТОВ «НВП Феникс» працює близько 20 осіб, більша частина з яких офіційно не працевлаштована. Приблизно у січні 2017 року ОСОБА_4 викликав ОСОБА_6 та повідомив останньому, що більше не потребує його послуг, тому звільняє його та виплатив ОСОБА_6 2600,00 гривень. Останній був не згоден з отриманою сумою та сказав, що відпрацював більше півтора місяця, тому повинен отримати 7800,00 гривень, на що ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_6 перебував на іспитовому строку та вигнав його. Крім того, ОСОБА_6 неодноразово чув, як від ОСОБА_8 , так і від інших працівників ТОВ «НВП Феникс», що на підприємстві немає усіх дозвільних документів для виробництва та зберігання продуктів харчування. Деякі продукти тривалий час перебували у неохолоджених приміщеннях та від них йде сморід. Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , підтвердив свідчення ОСОБА_6 та пояснив, що він працював у період з лютого 2016 року до серпня 2016 року на ТОВ «НВП Феникс» за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Безлюдівка, вулиця Харківська, будинок 1-А, директором якого є ОСОБА_4 , при цьому офіційно був працевлаштований лише через декілька місяців після початку роботи. А гроші за весь час роботи він отримував безпосередньо від директора на руки. За час роботи ОСОБА_7 дізнався, що уся продукція не відповідає нормам СЕС. М`ясо, з якого вироблялись продукти харчування, зберігаються у брудних не охолоджених приміщеннях тривалий час та від нього йде неприємний запах. Від інших працівників ТОВ «НВП Феникс», ОСОБА_7 відомо, що на підприємстві немає усіх дозвільних документів для виробництва та зберігання усіх продуктів харчування. Наприкінці серпня 2016 року ОСОБА_7 був звільнений з підприємства за прогули, хоча ходив на працю відповідно до графіку. Згідно рапорту співробітника УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, встановлено що ТОВ «НВП Феникс» здійснює виробництво та реалізацію продуктів харчування (варено-копчених ковбас та курей) за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Безлюдівка, вулиця Харківська, будинок 1-А. Директором товариства є ОСОБА_4 . На підприємстві працює більше 20 осіб, частина яких офіційно не працевлаштована. Продукція не відповідає нормам СЕС, м`ясо з якого виготовляється ковбаса зберігається в брудних неохолоджених приміщеннях. За вказаних обставин є підстави вважати, що відомості про працевлаштування осіб, які працюють на ТОВ «НВП Феникс» до трудових книжок не вносилися, повідомлення про прийом на роботу в податкові органи не направлялися; працівники не забезпечені засобами особистого захисту при виконанні робіт; інструктажі з охорони праці та медичні огляди не проходили; ніякі обов`язкові внески з коштів, які передбачені як заробітна плата, не сплачувались. Згідно відомостей ЄРД основним видом діяльності ТОВ «НВП Феникс» є виробництво та оптова торгівля м`ясом та м`ясними продуктами. За даними ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області в період з 01 січня 2016 року до 31 березня 2017 року проводились нарахування заробітної плати 12 особам, серед яких є ОСОБА_7 . За даними інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: нежитлова будівля (колишня їдальня) літ. «Г-1», загальною площею 312,1 кв.м. та склад з льохом літ. «Д-1», загальною площею 26,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Таким чином, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі фіксування фактичної кількості працівників на підприємстві, з метою подальшого встановлення їх даних та законності працевлаштування на ТОВ «НВП Феникс», відшукання документів, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, встановлення осіб, які мають відношення до грубого порушення законодавства про працю, та виготовлення недоброякісної продукції, необхідно провести огляд за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ТОВ «НВП Феникс», оскільки отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв`язку з тим, що з метою приховування злочинної діяльності вони можуть бути знищені особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. Орган досудового слідства має обґрунтовані підстави вважати, що на території та в приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: журнали, в яких містяться дані, щодо кількості працівників на підприємстві; фінансово-бухгалтерська документація та електронні носії інформації, які можуть містити документацію, з нарахування та виплати заробітної плати на підприємстві; відомості про виплату заробітної плати та інші документи, які містять інформацію про офіційну та фактичну кількість працюючих осіб на підприємстві; технічні засоби за допомогою яких фіксується як зовнішня так і внутрішня обстановка на підприємстві. Враховуючи викладене, з метою повного і всебічного розслідування та досягнення мети досудового розслідування, необхідно провести огляд за вищевказаною адресою, при цьому іншим способом довести обставини злочину неможливо.

На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені: заява ОСОБА_6 від 20 квітня 2017 року про вчинений злочин; витяг з кримінального провадження № 0000798 про внесення 20 квітня 2017 року повідомлення за заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, а саме про те, що невстановлена особа грубо порушує законодавство про працю на території Харківського району Харківської області; протокол від 25 квітня 2017 року допиту потерпілого ОСОБА_6 ; протокол від 27 квітня 2017 року допиту свідка ОСОБА_7 ; рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 від 15 травня 2017 року; інформація Харківського об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Харківській області № 2928/9/20-23-08-01-16 від 10 травня 2017 року; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 85448818, сформована 20 квітня 2017 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Суд, аналізуючи надані матеріали у їх сукупності встановив, що обґрунтовуючи необхідність проведення огляду слідчий посилається на пояснення ОСОБА_7 , про те, що він працював на ТОВ «НВП Феникс» з лютого 2016 року по серпень 2016 року, але офіційно його працевлаштовано лише через декілька місяців після початку роботи, тоді як відповідно до довідки Головного управління ДФС у Харківській області, ТОВ «НВП Феникс» нараховувало ОСОБА_7 заробітну плату в період з 01 січня 2016 року по 31 березня 2017 року, при цьому сам ОСОБА_7 вказує, що його звільнено за прогули. Також слідчий посилається на пояснення ОСОБА_6 щодо його роботи на ТОВ «НВП Феникс» без оформлення трудових відносин, однак об`єктивних даних, на підтвердження вказаних обставин суду не надано.

За викладених обставин, суд вважає, що слідчим не надано достатніх даних про те, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення огляду території та будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення огляду території та будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1