У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001223 від 15 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме договорів, чеків, актів прийомів-передачі, товарно-транспортних накладних та інших накладних щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про виготовлення шкарпеток виду «И».

Подане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001223 від 15 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відомості щодо можливого сприяння посадовцями оборонного відомства комерційним структурам у постачанні до ІНФОРМАЦІЯ_4 неякісного речового майна за завищеними цінами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2015 Комітетом з конкурсних торгів (ККТ) ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі заявки ІНФОРМАЦІЯ_6 започатковано переговорну процедуру закупівлі шкарпеток напіввовняних в кількості 1 400 000 пар загальною очікуваною вартістю 9 828 000 грн. (7,02 грн. за пару). Зазначені вироби мали відповідати вимогам ГОСТу 8541-84 (вміст 80% бавовни та 20% поліамідного волокна (поліефіру).

За результатами проведеної процедури, ККТ МО України 27.05.2015 акцептовано пропозиції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

При цьому вартість акцептованих пропозицій та укладених за їх результатами договорів (від 09.06.2015 №№286/3/15/239-286/3/15/239 та від 11.06.2015 №№286/3/15/262-286/3/15/276) становить 13 475 000,00 грн. (8,94 грн., 9,12 грн., 9,96 грн. та 10,48 грн. за пару відповідно), що на суму 3 647 000,00 грн. перевищує очікувану вартість закупівлі, визначену Тилом ЗС України.

Згідно протоколів випробувань, вироби жодного із вищевказаних суб`єктів господарювання не відповідають вимогам ГОСТу 8541-84 (вміст бавовни від 20% до 50%).

Крім того, за висновками компетентних фахівців, фактична собівартість таких шкарпеток складає приблизно 4,5 грн. за пару, що разом із існуючою практикою встановлення норми прибутку для державних закупівель до 12,5% вказує на значно завищену вартість майна, яке поставляється до оборонного відомства.

Таким чином, в діях посадовців оборонного відомства та вказаних суб`єктів господарювання, вбачаються окремі ознаки вчинення кримінальних правопорушень.

З метою встановлення важливих для доказування у кримінальному провадженні обставин, на письмову вимогу до Міністерства оборони України, витребувано для проведеннях криміналістичної експертизи зразки шкарпеток літніх чорного кольору вид «И» (склад: бавовна -80%, поліамід 20%) з кожної партії, поставлених до в/ч НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно договорів №286/3/15/239 від 09.06.2015, №286/3/15/240 від 09.06.2015, №286/3/15/241 від 09.06.2015, №286/3/15/242 від 09.06.2015, №286/3/15/243 від 09.06.2015.

Так, згідно висновку експерта №6531/6863/16-34 встановлено, що вміст волокон представлених на дослідження зразків шкарпеток чорного кольору, які вилучено на території в/ч НОМЕР_4 , постачальником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідає інформації, наданій на торгівельному ярлику: бавовна 80%, встановлено 58% та 58%, поліамід 20%, встановлено 0%.

Крім цього встановлено, що шкарпетки виготовлено на 42% та 42% з поліефіру, про що не зазначено на ярлику.

Також, на письмову вимогу до Міністерства оборони України, витребувано для проведеннях криміналістичної експертизи зразки шкарпеток літніх чорного кольору вид «И» (склад: бавовна -80%, поліамід 20%) з кожної партії, поставлених до в/ч НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно договору №286/3/15/476 від 16.10.2015 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно договорів №286/3/15/262 від 11.06.2015, №286/3/15/263 від 11.06.2015, №286/3/15/264 від 11.06.2015, №286/3/15/265 від 11.06.2015, №286/3/15/266 від 11.06.2015.

Так, згідно висновку експерта №6505/6865-6867/16-34 встановлено, що вміст волокон представлених на дослідження зразків шкарпеток чорного кольору, які вилучено на території в/ч НОМЕР_5 постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не відповідає інформації, наданій на торгівельному ярлику: бавовна 80%, встановлено 39% та 56%, поліамід 20% (або аналог), встановлено 0%.

Крім цього встановлено, що шкарпетки виготовлено на 61% та 44% з поліефіру.

Крім цього, шкарпетки поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідають інформації, наданій на торгівельному ярлику: бавовна 80%, встановлено 55% та 35%, поліамід 20%, встановлено 0%.

Крім цього встановлено, що шкарпетки виготовлено на 45% та 65% з поліефіру, про що не зазначено на ярлику.

Також, на письмову вимогу до Міністерства оборони України, витребувано для проведеннях криміналістичної експертизи зразки шкарпеток літніх чорного кольору вид «И» (склад: бавовна -80%, поліамід 20%) з кожної партії, поставлених до в/ч НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно договорів №286/3/15/267 від 11.06.2015, №286/3/15/268 від 11.06.2015, №286/3/15/269 від 11.06.2015, №286/3/15/270 від 11.06.2015, №286/3/15/271 від 11.06.2015.

Так, згідно висновку експерта №6506/6862/16-34 встановлено, що вміст волокон представлених на дослідження зразків шкарпеток чорного кольору, які вилучено на території в/ч НОМЕР_6 постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не відповідає інформації, наданій на торгівельному ярлику: бавовна 80%, встановлено 39 та 35%, поліамід 20% (або аналог), встановлено 0%

Крім цього встановлено, що шкарпетки виготовлено на 61% та 65% з поліефіру.

Також, на письмову вимогу до Міністерства оборони України, витребувано для проведеннях криміналістичної експертизи зразки шкарпеток літніх чорного кольору вид «И» (склад: бавовна -80%, поліамід 20%) з кожної партії, поставлених до в/ч НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , згідно договорів №286/3/15/272 від 11.06.2015, №286/3/15/273 від 11.06.2015, №286/3/15/274 від 11.06.2015, №286/3/15/275 від 11.06.2015, №286/3/15/276 від 11.06.2015.

Так, згідно висновку експерта №6504/6864/16-34 встановлено, що вміст волокон представлених на дослідження зразків шкарпеток чорного кольору, які вилучено на території в/ч НОМЕР_7 постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не відповідає інформації, наданій на торгівельному ярлику: бавовна 80%, встановлено 43% та 44%, поліамід 20%, встановлено 0%.

Крім цього встановлено, що шкарпетки виготовлено на 57% та 56% з поліефіру, про що не зазначено на ярлику.

З огляду на характер та спосіб вчинення вищезазначених злочинних дій, очевидним є те, що наразі посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ввівши в оману державу в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою привласнення коштів, отриманих з Державного бюджету України, поставили завідомо не якісну продукцію, а отримані грошові кошти використала на власні потреби.

Станом на 13.06.2016р., вищевказані шкарпетки літні чорного кольору вид « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщуються на складах Міністерства оборони України в військових частинах А2756, А2678, А2788 та А1361.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про виготовлення шкарпеток виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому передано для потреб ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий зазначив, що з метою забезпечення цивільного позову та/або в подальшому відшкодування завданої шкоди, досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використанні як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме отримати доступ з метою копіювання документів (договорів, чеків, актів прийомів-передачі, товарно-транспортних накладних та інших накладних, тощо) щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про виготовлення шкарпеток виду «И».

Отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів викликається тим, що зазначені документи необхідні для проведення економічних та бухгалтерських експертиз, а також нарахування збитків.

Крім того, отримати документи, які неможливо отримати в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді можливо достовірно підтвердити факт заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб, які укладали договори про пайову участь у кооперативі їх використання, подальший рух та використати дані відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, можуть бути використанні як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом неможливо.

Виходячи із вище зазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати доступ прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 та/або слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме договорів, чеків, актів прийомів-передачі, товарно-транспортних накладних та інших накладних щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про виготовлення шкарпеток виду «И», з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінально провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя