Дата документу 04.05.2017 Справа № 554/3557/17
Провадження № 1-КС/554/3149/2017
УХВАЛА

Іменем України
04 травня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, -

встановила:

03.04.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом вчинення не встановленими службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АВІА» (ЄДРПОУ , м. Кременчук, вул. Леонова, 2/27, далі - ТОВ «НВП «АВІА») закінченого замаху на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю, при переміщенні через митний кордон України виробів, призначених для навчання та підготовки льотного складу, тобто злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2015 року між ТОВ «НВП «АВІА» в особі його директора ОСОБА_3 та підприємством «Simutraiding» (P.O.BOX 123532, SAIF-Zone, Q1-08-081/A, м. Шаржа, Об`єднані Арабські Емірати) в особі ОСОБА_4 , укладено зовнішньоекономічний контракт №16/02, предметом якого є купівля-продаж елементів навчально-тренувального комплексу цивільного вертольоту Мі-17 (171) та тестування комплектуючих для випробування їх сумісності із зазначеним комплексом. Згідно п. 1.2 контракту ТОВ «НВП «АВІА» зобов`язалось поставити, а підприємство «Simutraiding» прийняти та оплатити продукцію на підставі специфікацій до контракту, якими також обумовлено терміни та способи оплати.

У відповідності до ст.1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», №549-IV від 20.02.2003, міжнародна передача товарів це - експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України.

У подальшому, ТОВ «НВП «АВІА», на виконання контракту №16/02 від 16.02.2015, протягом 27 та 28 квітня 2017 року, з метою переміщення через митний кордон України товарів подвійного використання та військового призначення в адресу «Simutraiding», не маючи відповідного дозволу Держекспортконтролю на переміщення через митний кордон України та подальшу передачу у власність «Simutraiding» таких товарів, надало до митного посту «Кременчук» Полтавської митниці ДФС України у електронному вигляді наступні митні декларації та документи-підстави переміщення товару, а саме:

- митна декларація №UA806050/2017/104507, до якої, у підтвердження до переміщення товарів, надано контракт №16/02 від 16.02.2015, специфікацію №3 від 17.07.2015, специфікацію №4 від 11.04.2016, специфікацію №7 від 07.07.2017, міжнародну товарно-транспортну накладну №АВ00093, інвойс №1 від 10.04.2017, інвойс №2 від 10.04.2017, інвойс №3 від 10.04.2017, упаковочний лист до контракту №16/02 від 16.02.2015.

Згідно митної декларації №UA806050/2017/104507 та вище вказаних наданих до митного органу документів до переміщення через митний кордон України заявлено наступні предмети:

-системний блок Prime PC Pro80 (серверна станція) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (робоча станція інструктора) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (робоча станція ) - 4шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (генератор зображення) - 10шт.

-системний блок Prime PC Pro80 (серверна станція) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (робоча станція інструктора) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (робоча станція) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (серверна станція) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (робоча станція інструктора) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (робоча станція) - 1шт.

-системний блок OptiPlex 3040 MT А3 (робоча станція)- 18шт.;

-системний блок OptiPlex 3040 MT А2 (серверна станція) - 2шт.;

- ЖК Монітор 23" - 7шт.;

- ЖК Монітор 23,8" - 2шт.

- ЖК Монітор 27" - 3шт.

- ЖК Монітор 24" - 1шт.;

- ЖК Монітор 23" - 1шт.

- ЖК Монітор 24" - 18шт.;

- ЖК Монітор 27" - 2шт.;

- LED Телевізор 65" -2шт.

- шафа серверна 19"42U 600*1000 (220В, 50-60Гц.) - 3шт.

- шафа серверна 19"26U 600*1000(220В, 50-60Гц.) - 1шт.

- шафа серверна 19"26U 600*1000(220В, 50-60Гц.) - 1шт.

- джерело безперервного живлення 10000VA (однофазний, 220В,50-60Гц.) -2шт.

- джерело безперервного живлення 3000VA (однофазний, 220В, 50-60Гц.) -1шт.

- джерело безперервного живлення 3000VA (однофазний, 220В, 50-60Гц.). -1шт.

- джерело безперервного живлення 3000VA (однофазний, 220В, 50-60Гц.) - 2шт.

-комутатор DGS-1100-24Р (220В, 50-60Гц.) - 1шт.;

-комутатор DGS-1016C/A1A., (220В, 50-60Гц.) 1шт.;

-комутатор DGS-1008Р, (220В, 50-60Гц.) - 1шт.;

-комутатор DGS-1008Р, (220В, 50-60Гц.) - 1шт.;

-комутатор DGS-1016С, (220В, 50-60Гц.) - 2шт.;

- стабілізатор напруги Volter СНПТТ-100ПТ - 1шт.;

- стілець робочий оббитий тканиною - 20шт.;

- стіл інструктора 1400*600 - 1шт.;

- стіл інструктора 1400*600 - 1шт.

- стіл робочий 1400*600 - 18шт.

- стіл робочий 1800*807 - 2шт.;

- макет навчальної кабіни цивільного гелікоптеру типу Мі-171. (Робоче місце пілота являє собою макет робочого місця пілота основа металева конструкція з встановленим на ній металевим кріслом пілота.

- спеціалізовані стенди функціональних систем гелікоптера;

- учбові стенди по конструкції гелікоптера;

- модель гелікоптера пластикова для учбових цілей в масштабі 1:45).

- друкована продукція, репродукції, креслення та фотографії. Фотопланшети: кольорові фотографії різних типів авіаційної техніки. Маркування : ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "АВІА" (елементи учбово-тренувального комплексу цивільного гелікоптера Мі-171).

- кондиціонер канального типу (Не містить озоноруйнівних речовин за рахунок використання хладагенту R410A який не містить у своєму складі хлору та інших шкідливих речовин. Призначений для регулювання температури повітря в приміщенні) - 2шт.

- багатофункціональний пристрій принтер/ ксерокс/сканер (машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв. Частини учбового обчислювального комплексу №2 - 1шт.

- проектори кольорові 1920x1080 (Область застосування навчання. Одночиповий DLP проектор без дисплею. Призначення цифрове оброблення світла). - 2 шт.;

- екран настінний 120 (16:9) 1 шт.;

- екран моторизований 120 (16:9) 2 шт.

- тумба мобільна (Тумба пересувна на коліщатах. Меблі дерев`яні. Частини учбового обчислювального комплексу №2. Маркування: ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «АВІА») 2 шт.;

- митна декларація №UA806050/2017/104563, до якої, у підтвердження до переміщення товарів, надано контракт №16/02 від 16.02.2015, специфікацію №8 від 06.10.2016, міжнародну товарно-транспортна накладна №239697/1, інвойс-проформу №3 від 06.10.2016.

Згідно митної декларації №UA806050/2017/104563 та вище вказаних наданих до митного органу документів до переміщення через митний кордон України заявлено наступні предмети:

- проектори кольорові GP3 F35 AS3D WUXGA VSB IR XP BM, Black Met, 300W, ідент. №:; ; ; ; ; ; ; ; - 9шт;

- лампи проекторні металогалогенні: GP3 300 W UHP IR, ідент. № R9801273 9 шт.

- FLD лінза (об`єктив) 0,74:1 (EN12) ширококутна фіксована (EN12), ідент. №J1403D003647; J1405D003650; J1405D003673; J1405D003657; J1405D003671; J1405D003651; J1405D003672; J1405D003663; J1405D003659 9 шт.;

- митна декларація №UA806050/2017/104566, до якої, у підтвердження до переміщення товарів, надано контракт №16/02 від 16.02.2015, специфікація №9 від 04.12.2016, міжнародну товарно-транспортну накладну №239697, інвойс-проформу №4 від 04.12.2016.

Згідно митної декларації №UA806050/2017/104566 та вище вказаних наданих до митного органу документів до переміщення через митний кордон України заявлено наступні предмети:

- проектор кольоровий GP9 F50 WUXGA VSB чорний, ідент. №: - 1шт.

- лампа проекційна: GP9 350 W UHP, ідент. № R9801309. - 1шт.;

- проекційна лінза EN57 ультра короткофокусна, ідент. № J1609A000344.503-0343-00.EN57 -1шт.

- митна декларація №UA806050/2017/104551, до якої, у підтвердження до переміщення товарів, надано контракт №16/02 від 16.02.2015, специфікація №6 від 08.06.2016, міжнародну товарно-транспортну накладну №239694, міжнародну товарно-транспортну накладну №239695, міжнародну товарно-транспортну накладну №239696, інвойс-проформу №2 від 08.06.2016.

Згідно митної декларації №UA806050/2017/104551 та вище вказаних наданих до митного органу документів до переміщення через митний кордон України заявлено наступні предмети:

- система «все в одному» для тренажера гелікоптера Мі-171 - 1шт, яка являє собою шестиступеневу електромеханічну систему рухомості MOOG MB-EP-6DOF/60/8000KG, призначену для використання в тренажерних системах з метою створення ілюзії руху, яка досягається шляхом створення прискорень та зміною положення в просторі, та складається з чотирьох частин);

- внутрішні дисплеі -7шт.(являють собою пластикові деталі полусферичної форми. Призначені для відображення зовнішньої обстановки закабінного простору);

- зовнішні дисплеї - 9шт. (являють собою пластикові деталі полусферичної форми та призначені для зовнішньої декоративної обшивки 10-футового кокона);

- зовнішні екрани -7шт.;

- внутрішні екрани лів/прав -2шт.;

- балкон -1компл.(Призначений для доступу до проекторів та іншого обладнання при обслуговуванні;

- вузол кільцевого зводу (маленьке кільце)-1шт.;

- з`єднувальне кільце (чорне)-7шт.;

- торцові плити стелі-7шт.;

- торцові плити стелі (до кабіни)-2шт.)

- кабіна -1компл.(Металева конструкція з входом до макету навчальної кабіни та елементи внутрішнього інтер`єру системи вентиляції 10-футового кокона умонтована електро мережа з запобіжниками;

- вузол кільцевого зводу (велике кільце) -1шт.;

- стілець -1шт.;

- бокова частина повітропроводу -2шт.;

- сходи повітропроводу -2шт.;

- труби повітропроводу -2шт.;

- гнучкі труби повітропроводу -2шт.;

- з`єднання даху (Призначені для з`єднання між собою елементів конструкції даху 10-футового кокона в його верхній частині-10шт.;

- металеві балки даху -8шт.;

- металеві балки даху (до задньої частини кабіни, ліва та права) -2шт.;

- платформа (Головна несуча нижня металева частина, призначена для монтажу складових частин 10-футового кокона.) -1шт.;

- балка, Панелі "Alubond", Платформа сервісного обслуговування (Елементи кріплення, та внутрішньої обшивки 10-футового кокона. Платформа для доступу до проекторів при їх обслуговуванні. Панелі "Alubond" -9шт.;

- балки металеві -8шт.;

- платформа сервісного обслуговування -1шт.;

- плити даху (Елементи металеві зовнішньої обшивки даху 10-футового кокона.)-12шт.;

- плити даху -7шт.;

- плита даху (ліва) -1шт.;

- плита даху (права) -1шт.;

- плита даху (центральна) -1шт.;

- плита даху маленька (ліва та права) -2шт.;

- дрібні деталі - 4964шт. (кріплення, ущільнювачі, складові та інші матеріали. Призначені для використання при зборці 10-футового кокона);

- коробки з кріпленнями (метизи) -9шт.;

- коробка "Деталі повітропроводу" -1шт.;

- коробка "Електрообладнання" -1шт.;

- коробка "Чорна тканина" -1шт.;

- коробка "Тканина біла" -1шт.;

- коробка "Складові кріплення" -1шт.;

- плита даху (підбалка) -1шт.;

- стілець -1шт.;

- підкоси -4шт.;

- гайка у вигляді пластини для даху та балкону -2шт.;

- трикутні плити "Alubond" -2шт.;

- даховий вентилятор -1шт.;

- підйомник -1шт.;

- кріплення проектора -8 шт.;

- балкон/платформа для сервісного обслуговування - 1шт.;

- борт балкона для обслуговування -1шт.;

- комп`ютер, працюючий в реальному часі -1шт.;

- нижні з`єднання -1компл., які призначені для кріплення та фіксації системи рухомості на підлозі.;

- нижнє з`єднання -1шт.;

- комутаційна коробка SACB-8/16-М23 (1692844) (змонтована на з`єднанні) -1шт.;

- коробка з набором для установки -1шт.;

- папка з документацією на систему -1шт.;

- заземлення 0,2 м (прикріплено до нижнього з`єднання)-1шт.;

- роздруківка креслення шафи управління системою рухомості -1шт.;

- нижні з`єднання -1компл.;

- нижнє з`єднання -1шт.;

- комутаційна коробка SACB-8/16-М23 (1692844) (змонтована на з`єднанні) -1шт.;

- заземлення 0,2 м прикріплено до нижнього з`єднання -1шт.;

- нижні з`єднання -1компл.;

- нижнє з`єднання -1шт.;

- комутаційна коробка SACB-8/16-М23 (1692844) (змонтована на з`єднанні) -1шт.;

- заземлення 0,2 м прикріплено до нижнього з`єднання -1шт.;

- балки -3шт.;

- покриття -3шт. (призначені для прокладення і захисту кабелів та повітропроводів;

- швелерна балка (металева) -3шт.;

- кришка(пластикова) -3шт. ;

- болт з шестигранною головкою М16х30 8.8+Zn. DIN 912 (болти швелерної балки) -24шт.;

- стопорні шайби типу "Норд-Лок" М16 (стопорні шайби швелерної балки) - 24шт.;

- верхні з`єднання -3шт. (призначені для з`єднання системи рухомості з платформою 10-футового кокона.);

- шафа керування рухомості - 1компл. (призначена для управління складовими елементами системи рухомості);

- компресор-осушувач-1компл.(призначений для вироблення стисненого повітря для роботи системи рухомості);

- компресор -1шт.;

- ємність для зберігання рідини -1шт.;

- ключ до кришки компресора -1шт.;

- комплект кабелів до компресора Y JTN 3м. -1шт.;

- комплект кабелів до компресора Y JTN 1,5м. -1шт.;

- пневматичний кабель живлення -1шт.;

- комплект кабелів до пневморезервуару Y JTN -1шт.;

- повітряні балони -3шт.(призначені для зберігання стисненого повітря та підтримання робочого тиску в системі рухомості.);

- привід рухомості -1компл. (призначений для перетворення електричних керуючих сигналів від шафи управління в механічний рух);

- виконавчий механізм, канал 1 -1шт. Виконавчий механізм, канал 3 -1шт.;

- перемикач в зборі (у тому числі: кабелі, кріплення, кріплення кабеля, кабель-подовжувач і перемикач) -1шт.;

- палець верхнього з`єднання, закріплений на виконавчому механізмі болтами та стопорними шайбами типу Норд-Лок" -1шт.;

- палець нижнього з`єднання, закріплений на виконавчому механізмі болтами та стопорними шайбами типу "Норд-Лок"-1шт.;

- кабель в зборі (виконавчий механізм, гальмо та датчики KTY) -1шт.;

- електро-привід рухомості -1компл. (призначений для перетворення електричних керуючих сигналів від шафи управління в механічний рух);

- виконавчий механізм (канал 2) -1шт.;

- виконавчий механізм (канал 5) -1шт.;

- перемикач в зборі (у тому числі: кабелі, кріплення, кріплення кабелі, кабель-подовжувач та перемикач) -1шт.;

- палець верхнього з`єднання, закріплений на виконавчому механізмі болтами та стоп орними шайбами типу "Норд-Лок" -1шт.;

- палець нижнього з`єднання, закріплений на виконавчому механізмі болтами та стопорними шайбами типу "Норд-Лок"-1шт.;

- кабель в зборі (виконавчий механізм, гальмо та датчики KTY) -1шт.;

- електропривід рухомості -1компл. (призначений для перетворення електричних керуючих сигналів від шафи управління в механічний рух);

- виконавчий механізм, (канал 4) -1шт.;

- виконавчий механізм (канал 6) -1шт.;

- перемикач в зборі (в тому числі: кабелі, кріплення, кріплення кабеля, кабель-подовжувач та перемикач) -1шт.;

- палець верхнього з`єднання, закріплений на виконавчому механізмі болтами та стопорними шайбами типу "Норд-Лок" -1шт.;

- палець нижнього з`єднання, закріплений на виконавчому механізмі болтами та стопорними шайбами типу "Норд-Лок"-1шт.;

- кабель в зборі (виконавчий механізм, гальмо та датчики KTY) -1шт.

- повітряні шланги -6шт.;

- кабелі -20шт.;

- запчастини -20шт. (повітряні шланги, кабелі живлення та комплектуючі частини до системи рухомості);

- повітряний шланг в зборі 1 резервуар 20м. -6шт.;

- кабель в зборі (живлення привода виконавчого механізму, 24м.) -6шт.;

- кабель в зборі (аналого-цифровий перетворювач виконавчого механізму), 25м. - 6шт.;

- кабель в зборі (шафа-комутаторна коробка, 24м.) -4шт.;

- 0,5 мм регулювальна прокладка -1шт.;

- кабель в зборі (комутаторна коробка - попереджувальний маячок 1м. та освітлення попереджувального маячка) -1шт.;

- адаптер попереджувального маячка -1шт.;

- кабель в зборі (шафа - кнопка аварійної зупинки, 20м.) -1шт.;

- заземлення 18м. -1шт.;

- заземлення 0,6м. -3шт.;

- заземлення 0,7м. -3шт.;

- заземлення 4,5м. -2шт.;

- кабель мережі Ethernet 30.0, білий -1шт.;

- кабель в зборі, 30М мережі Ethernet, польовий -1шт.;

- кабель в зборі, 30М запобіжної мережі, польовий -1шт.;

- зажим кабеля 12-16 -6шт.;

- зажим кабеля 9726, в тому числі пластикові вставки -2шт.;

- ноутбук для проведення обслуговування(CA51067; s/n91Y9042)-1шт.;

- компьютер реального часу(СДС03069-308; MO:KV575133BA) -1шт.;

- зажим кабеля 7700 силовий кабель повітряного компресора -2шт.;

- інструмент для заміни -1шт. (призначений для використання при виконанні робіт по монтажу та заміні виконавчого механізму системи рухомості);

- привід містка доступу -1компл. (призначений для піднімання та опускання містка доступу до 10-футового кокона);ї

- рама місека -1шт.;

- шафа містка -1шт.;

- інтерфейс кабелю, з`єднуючого місток з шафою керування системи рухомості -1шт.;

- виконуючий механізм містка -1шт.;

- щиток містку включно із шафою управління містку доступу -1компл. (призначений для безпечного входу та виходу з 10-футового кокона);

- місток доступу -1шт.;

- середній поручень -2шт.;

- правий поручень -1шт.;

- середній поручень -1шт.;

- обмежувальний щиток (подовження)-10шт.;

- палець (змонтований на містку доступу) -2шт.;

- кабель управління рухомістю -1шт.

- генератор вібрацій для сидіння Mi-171 -1компл.(призначений для створення вібраційних коливань на сидінні пілота під час тренувань;

- система вібрацій для лівого сидіння Мі-8 -1шт.;

- система вібрацій для сидіння Мі-8 в зборі -1шт.;

- система вібрацій для сидіння Мі-8 в зборі -1шт.;

- система вібрацій для правого сидіння Мі-8 -1шт.;

- швидкороз`ємний блок розподілення живлення -1шт.;

- мережева карта -2шт.;

- RT комп`ютер 2U(CLC03069-308) -1шт.;

- кабель "Ethercat" 3м. -1шт.;

- кабель живлення US 1,8м. -1шт.;

- кабель "ETHERCAT" CAT6 0.25 зелений-1шт.;

- подовжувач силового датчика 2,5м. -1шт.;

- кабель зворотного зв`язку 2,5м. -1шт.;

- кабель контролю 2,5м. -1шт. ;

- кабель електроживлення для підсилювальних блоків 2,5м. -1шт.;

- 24 V кабель логічного підключення 2,5м. - 1 шт.;

- сервопривід E100 E-CAT конфігурований -1шт.;

- подовжувач силового датчика 2,5м. -1шт.;

- кабель зворотного зв`язку 2,5м. -1шт.;

- кабель контролю 2,5м. -1шт.;

- кабель електроживлення для підсилювальних блоків 2,5м. - 1 шт.;

- 24 V кабель логічного підключення 2,5м. -1шт.;

- сервопривід E100 E-CAT конфігурований (маркування :MOOG.CC06741-301. IS80M078.01. CB61770-050) - 1шт.

29 квітня 2017 року слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області здійснено огляд місця події території митного посту «Кремнчук» Полтавської митниці ДФС України (м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 7), у ході якого виявлено предмети, які слідували від ТОВ «НВП «АВІА» на адресу «Simutraiding» (P.O.BOX 123532, SAIF-Zone, Q1-08-081/A, м. Шаржа, Об`єднані Арабські Емірати), та були розміщені в 31 ящику.

У ході огляду встановлено, що предмети, заявлені до переміщення згідно митних декларацій №UA806050/2017/104507, №UA806050/2017/104563, №UA806050/2017/104566, №UA806050/2017/104551 відповідають за кількісними та якісними характеристиками предметам, поміщених у 31 ящику.

Залучений до проведення огляду місця події спеціаліст засвідчив, що вище зазначені предмети у своїй сукупності, а саме: макет навчальної кабіни вертольоту Ми-171, система «все в одному» для тренажера гелікоптера Мі-171, проектори кольорові в зборі із складовими частинами : GP3 F35 AS3D WUXGA VSB IP XP BM, Black Met, 300W , GP9 F50 AS3D WUXGA VSB чорний, - призначені для використання в цілому як єдина складова функціональна система комплексного авіаційного тренажеру вертольотів типу Мі-171. Вказаний товар за своїми ознаками у межах визначення терміну "спеціалізоване обладнання для військової підготовки" : … льотні тренажери (разом з центрифугами для підготовки пілотів/космонавтів), радарні тренажери, тренажери техніки пілотування за приладами, тренажери літаководіння… є товаром військового призначення та відповідає пункту «ML14» Постанови Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

Крім того, спеціаліст повідомив, що спеціалізований та учбовий стенд по конструкції гелікоптера та його функціональних систем відповідають у межах положень ст. 1 Закону України від 20.02.2003 №549-IV «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», визначенню категорії товарів подвійного використання у частині визначення терміну «послуги (технічна допомога) подвійного використання» для товарів подвійного використання.

При цьому, спеціаліст зазначив, що міжнародна передача товарів (послуг для товарів) подвійного використання та військового призначення може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу, висновку Держекспортконтролю.

Присутній при проведенні огляду головний інспектор митного посту «Кременчук» Полтавської митниці ДФС України ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ «НВП «Авіа» не надавало до митниці дозвільних документів Держекспортконтролю для оформлення та подальшого переміщення через митний кордон України вище вказаних.

У подальшому, у ході огляду місця події, здійсненого у відповідності до положень ст.ст. 168, 237, 241 КПК України, зазначені предмети були вилучені, і набули статусу тимчасово вилученого майна.

Слідчий зазначає, що вилучені у ході огляду місця події обладнання у відповідності до обставин вчинення злочину, є предметом кримінально протиправних дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: встановлення чи спростування факту порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю, та у подальшому можуть бути використані як доказ вини чи невинуватості, тобто відповідають критеріям, встановленим ст. 98 КПК України.

Зазначені предмети підлягають експертному дослідженню з метою встановлення їх приналежності до виробів подвійного використання чи військового призначення.

Таким чином, слідству, з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій необхідно накласти арешт на вилучене 29.04.2017 у ході огляду місця події майно.

У відповідності до митної декларації №UA806050/2017/104507, контракту №16/02 від 16.02.2015, специфікації №3 від 17.07.2015, специфікації №4 від 11.04.2016, специфікації №7 від 07.07.2017, міжнародної товарно-транспортної накладної №АВ00093, інвойсу №1 від 10.04.2017, інвойсу №2 від 10.04.2017, інвойсу №3 від 10.04.2017, власником виробів, що мали переміщуватись в режимі «експорт» за вказаними документами є ТОВ «НВП «АВІА».

У відповідності до митної декларації №UA806050/2017/104563, специфікації №8 від 06.10.2016, міжнародної товарно-транспортної накладної №239697/1, інвойсу-проформи №3 від 06.10.2016, митної декларації №UA806050/2017/104566, специфікації №9 від 04.12.2016, міжнародної товарно-транспортної накладної №239697, інвойсу-проформи №4 від 04.12.2016, митної декларації №UA806050/2017/104551, специфікації №6 від 08.06.2016, міжнародної товарно-транспортної накладної №239694, міжнародної товарно-транспортної накладної №239695, міжнародної товарно-транспортної накладної №239696, інвойсу-проформи №2 від 08.06.2016 власником виробів, що мали переміщуватись в режимі «реекспорт» за вказаними документами є підприємство «Simutraiding».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

У відповідності до ч. 5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АВІА» (ЄДРПОУ , м. Кременчук, вул. Леонова, 2/27 та майно підприємства «Simutraiding» (P.O.BOX 123532, SAIF-Zone, Q1-08-081/A, м. Шаржа, Об`єднані Арабські Емірати), яке було вилучене 29.04.2017 у ході огляду місця події, а саме:

-системний блок Prime PC Pro80 (серверна станція) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (робоча станція інструктора) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (робоча станція ) - 4шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (генератор зображення) - 10шт.

-системний блок Prime PC Pro80 (серверна станція) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (робоча станція інструктора) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (робоча станція) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (серверна станція) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (робоча станція інструктора) - 1шт.;

-системний блок Prime PC Pro80 (робоча станція) - 1шт.

-системний блок OptiPlex 3040 MT А3 (робоча станція)- 18шт.;

-системний блок OptiPlex 3040 MT А2 (серверна станція) - 2шт.;

- ЖК Монітор 23" - 7шт.;

- ЖК Монітор 23,8" - 2шт.

- ЖК Монітор 27" - 3шт.

- ЖК Монітор 24" - 1шт.;

- ЖК Монітор 23" - 1шт.

- ЖК Монітор 24" - 18шт.;

- ЖК Монітор 27" - 2шт.;

- LED Телевізор 65" -2шт.

- шафа серверна 19"42U 600*1000 (220В, 50-60Гц.) - 3шт.

- шафа серверна 19"26U 600*1000(220В, 50-60Гц.) - 1шт.

- шафа серверна 19"26U 600*1000(220В, 50-60Гц.) - 1шт.

- джерело безперервного живлення 10000VA (однофазний, 220В,50-60Гц.) -2шт.

- джерело безперервного живлення 3000VA (однофазний, 220В, 50-60Гц.) -1шт.

- джерело безперервного живлення 3000VA (однофазний, 220В, 50-60Гц.). -1шт.

- джерело безперервного живлення 3000VA (однофазний, 220В, 50-60Гц.) - 2шт.

-комутатор DGS-1100-24Р (220В, 50-60Гц.) - 1шт.;

-комутатор DGS-1016C/A1A., (220В, 50-60Гц.) 1шт.;

-комутатор DGS-1008Р, (220В, 50-60Гц.) - 1шт.;

-комутатор DGS-1008Р, (220В, 50-60Гц.) - 1шт.;

-комутатор DGS-1016С, (220В, 50-60Гц.) - 2шт.;

- стабілізатор напруги Volter СНПТТ-100ПТ - 1шт.;

- стілець робочий оббитий тканиною - 20шт.;

- стіл інструктора 1400*600 - 1шт.;

- стіл інструктора 1400*600 - 1шт.

- стіл робочий 1400*600 - 18шт.

- стіл робочий 1800*807 - 2шт.;

- макет навчальної кабіни цивільного гелікоптеру типу Мі-171. (Робоче місце пілота являє собою макет робочого місця пілота основа металева конструкція з встановленим на ній металевим кріслом пілота.

- спеціалізовані стенди функціональних систем гелікоптера;

- учбові стенди по конструкції гелікоптера;

- модель гелікоптера пластикова для учбових цілей в масштабі 1:45).

- друкована продукція, репродукції, креслення та фотографії. Фотопланшети: кольорові фотографії різних типів авіаційної техніки. Маркування : ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "АВІА" (елементи учбово-тренувального комплексу цивільного гелікоптера Мі-171).

- кондиціонер канального типу (Не містить озоноруйнівних речовин за рахунок використання хладагенту R410A який не містить у своєму складі хлору та інших шкідливих речовин. Призначений для регулювання температури повітря в приміщенні) - 2шт.

- багатофункціональний пристрій принтер/ ксерокс/сканер (машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв. Частини учбового обчислювального комплексу №2 - 1шт.

- проектори кольорові 1920x1080 (Область застосування навчання. Одночиповий DLP проектор без дисплею. Призначення цифрове оброблення світла). - 2 шт.;

- екран настінний 120 (16:9) 1 шт.;

- екран моторизований 120 (16:9) 2 шт.

- тумба мобільна (Тумба пересувна на коліщатах. Меблі дерев`яні. Частини учбового обчислювального комплексу №2. Маркування: ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «АВІА») 2 шт.;

- проектори кольорові GP3 F35 AS3D WUXGA VSB IR XP BM, Black Met, 300W, ідент. №:; ; ; ; ; ; ; ; - 9шт;

- лампи проекторні металогалогенні: GP3 300 W UHP IR, ідент. № R9801273 9 шт.

- FLD лінза (об`єктив) 0,74:1 (EN12) ширококутна фіксована (EN12), ідент. №J1403D003647; J1405D003650; J1405D003673; J1405D003657; J1405D003671; J1405D003651; J1405D003672; J1405D003663; J1405D003659 9 шт.;

- проектор кольоровий GP9 F50 WUXGA VSB чорний, ідент. №: - 1шт.

- лампа проекційна: GP9 350 W UHP, ідент. № R9801309. - 1шт.;

- проекційна лінза EN57 ультра короткофокусна, ідент. № J1609A000344.503-0343-00.EN57 -1шт.

- система «все в одному» для тренажера гелікоптера Мі-171 - 1шт, яка являє собою шестиступеневу електромеханічну систему рухомості MOOG MB-EP-6DOF/60/8000KG, призначену для використання в тренажерних системах з метою створення ілюзії руху, яка досягається шляхом створення прискорень та зміною положення в просторі, та складається з чотирьох частин);

- внутрішні дисплеі -7шт.(являють собою пластикові деталі полусферичної форми. Призначені для відображення зовнішньої обстановки закабінного простору);

- зовнішні дисплеї - 9шт. (являють собою пластикові деталі полусферичної форми та призначені для зовнішньої декоративної обшивки 10-футового кокона);

- зовнішні екрани -7шт.;

- внутрішні екрани лів/прав -2шт.;

- балкон -1компл.(Призначений для доступу до проекторів та іншого обладнання при обслуговуванні;

- вузол кільцевого зводу (маленьке кільце)-1шт.;

- з`єднувальне кільце (чорне)-7шт.;

- торцові плити стелі-7шт.;

- торцові плити стелі (до кабіни)-2шт.)

- кабіна -1компл.(Металева конструкція з входом до макету навчальної кабіни та елементи внутрішнього інтер`єру системи вентиляції 10-футового кокона умонтована електро мережа з запобіжниками;

- вузол кільцевого зводу (велике кільце) -1шт.;

- стілець -1шт.;

- бокова частина повітропроводу -2шт.;

- сходи повітропроводу -2шт.;

- труби повітропроводу -2шт.;

- гнучкі труби повітропроводу -2шт.;

- з`єднання даху (Призначені для з`єднання між собою елементів конструкції даху 10-футового кокона в його верхній частині-10шт.;

- металеві балки даху -8шт.;

- металеві балки даху (до задньої частини кабіни, ліва та права) -2шт.;

- платформа (Головна несуча нижня металева частина, призначена для монтажу складових частин 10-футового кокона.) -1шт.;

- балка, Панелі "Alubond", Платформа сервісного обслуговування (Елементи кріплення, та внутрішньої обшивки 10-футового кокона. Платформа для доступу до проекторів при їх обслуговуванні. Панелі "Alubond" -9шт.;

- балки металеві -8шт.;

- платформа сервісного обслуговування -1шт.;

- плити даху (Елементи металеві зовнішньої обшивки даху 10-футового кокона.)-12шт.;

- плити даху -7шт.;

- плита даху (ліва) -1шт.;

- плита даху (права) -1шт.;

- плита даху (центральна) -1шт.;

- плита даху маленька (ліва та права) -2шт.;

- дрібні деталі - 4964шт. (кріплення, ущільнювачі, складові та інші матеріали. Призначені для використання при зборці 10-футового кокона);

- коробки з кріпленнями (метизи) -9шт.;

- коробка "Деталі повітропроводу" -1шт.;

- коробка "Електрообладнання" -1шт.;

- коробка "Чорна тканина" -1шт.;

- коробка "Тканина біла" -1шт.;

- коробка "Складові кріплення" -1шт.;

- плита даху (підбалка) -1шт.;

- стілець -1шт.;

- підкоси -4шт.;

- гайка у вигляді пластини для даху та балкону -2шт.;

- трикутні плити "Alubond" -2шт.;

- даховий вентилятор -1шт.;

- підйомник -1шт.;

- кріплення проектора -8 шт.;

- балкон/платформа для сервісного обслуговування - 1шт.;

- борт балкона для обслуговування -1шт.;

- комп`ютер, працюючий в реальному часі -1шт.;

- нижні з`єднання -1компл., які призначені для кріплення та фіксації системи рухомості на підлозі.;

- нижнє з`єднання -1шт.;

- комутаційна коробка SACB-8/16-М23 (1692844) (змонтована на з`єднанні) -1шт.;

- коробка з набором для установки -1шт.;

- папка з документацією на систему -1шт.;

- заземлення 0,2 м (прикріплено до нижнього з`єднання)-1шт.;

- роздруківка креслення шафи управління системою рухомості -1шт.;

- нижні з`єднання -1компл.;

- нижнє з`єднання -1шт.;

- комутаційна коробка SACB-8/16-М23 (1692844) (змонтована на з`єднанні) -1шт.;

- заземлення 0,2 м прикріплено до нижнього з`єднання -1шт.;

- нижні з`єднання -1компл.;

- нижнє з`єднання -1шт.;

- комутаційна коробка SACB-8/16-М23 (1692844) (змонтована на з`єднанні) -1шт.;

- заземлення 0,2 м прикріплено до нижнього з`єднання -1шт.;

- балки -3шт.;

- покриття -3шт. (призначені для прокладення і захисту кабелів та повітропроводів;

- швелерна балка (металева) -3шт.;

- кришка(пластикова) -3шт. ;

- болт з шестигранною головкою М16х30 8.8+Zn. DIN 912 (болти швелерної балки) -24шт.;

- стопорні шайби типу "Норд-Лок" М16 (стопорні шайби швелерної балки) - 24шт.;

- верхні з`єднання -3шт. (призначені для з`єднання системи рухомості з платформою 10-футового кокона.);

- шафа керування рухомості - 1компл. (призначена для управління складовими елементами системи рухомості);

- компресор-осушувач-1компл.(призначений для вироблення стисненого повітря для роботи системи рухомості);

- компресор -1шт.;

- ємність для зберігання рідини -1шт.;

- ключ до кришки компресора -1шт.;

- комплект кабелів до компресора Y JTN 3м. -1шт.;

- комплект кабелів до компресора Y JTN 1,5м. -1шт.;

- пневматичний кабель живлення -1шт.;

- комплект кабелів до пневморезервуару Y JTN -1шт.;

- повітряні балони -3шт.(призначені для зберігання стисненого повітря та підтримання робочого тиску в системі рухомості.);

- привід рухомості -1компл. (призначений для перетворення електричних керуючих сигналів від шафи управління в механічний рух);

- виконавчий механізм, канал 1 -1шт. Виконавчий механізм, канал 3 -1шт.;

- перемикач в зборі (у тому числі: кабелі, кріплення, кріплення кабеля, кабель-подовжувач і перемикач) -1шт.;

- палець верхнього з`єднання, закріплений на виконавчому механізмі болтами та стопорними шайбами типу Норд-Лок" -1шт.;

- палець нижнього з`єднання, закріплений на виконавчому механізмі болтами та стопорними шайбами типу "Норд-Лок"-1шт.;

- кабель в зборі (виконавчий механізм, гальмо та датчики KTY) -1шт.;

- електро-привід рухомості -1компл. (призначений для перетворення електричних керуючих сигналів від шафи управління в механічний рух);

- виконавчий механізм (канал 2) -1шт.;

- виконавчий механізм (канал 5) -1шт.;

- перемикач в зборі (у тому числі: кабелі, кріплення, кріплення кабелі, кабель-подовжувач та перемикач) -1шт.;

- палець верхнього з`єднання, закріплений на виконавчому механізмі болтами та стоп орними шайбами типу "Норд-Лок" -1шт.;

- палець нижнього з`єднання, закріплений на виконавчому механізмі болтами та стопорними шайбами типу "Норд-Лок"-1шт.;

- кабель в зборі (виконавчий механізм, гальмо та датчики KTY) -1шт.;

- електропривід рухомості -1компл. (призначений для перетворення електричних керуючих сигналів від шафи управління в механічний рух);

- виконавчий механізм, (канал 4) -1шт.;

- виконавчий механізм (канал 6) -1шт.;

- перемикач в зборі (в тому числі: кабелі, кріплення, кріплення кабеля, кабель-подовжувач та перемикач) -1шт.;

- палець верхнього з`єднання, закріплений на виконавчому механізмі болтами та стопорними шайбами типу "Норд-Лок" -1шт.;

- палець нижнього з`єднання, закріплений на виконавчому механізмі болтами та стопорними шайбами типу "Норд-Лок"-1шт.;

- кабель в зборі (виконавчий механізм, гальмо та датчики KTY) -1шт.

- повітряні шланги -6шт.;

- кабелі -20шт.;

- запчастини -20шт. (повітряні шланги, кабелі живлення та комплектуючі частини до системи рухомості);

- повітряний шланг в зборі 1 резервуар 20м. -6шт.;

- кабель в зборі (живлення привода виконавчого механізму, 24м.) -6шт.;

- кабель в зборі (аналого-цифровий перетворювач виконавчого механізму), 25м. - 6шт.;

- кабель в зборі (шафа-комутаторна коробка, 24м.) -4шт.;

- 0,5 мм регулювальна прокладка -1шт.;

- кабель в зборі (комутаторна коробка - попереджувальний маячок 1м. та освітлення попереджувального маячка) -1шт.;

- адаптер попереджувального маячка -1шт.;

- кабель в зборі (шафа - кнопка аварійної зупинки, 20м.) -1шт.;

- заземлення 18м. -1шт.;

- заземлення 0,6м. -3шт.;

- заземлення 0,7м. -3шт.;

- заземлення 4,5м. -2шт.;

- кабель мережі Ethernet 30.0, білий -1шт.;

- кабель в зборі, 30М мережі Ethernet, польовий -1шт.;

- кабель в зборі, 30М запобіжної мережі, польовий -1шт.;

- зажим кабеля 12-16 -6шт.;

- зажим кабеля 9726, в тому числі пластикові вставки -2шт.;

- ноутбук для проведення обслуговування(CA51067; s/n91Y9042)-1шт.;

- компьютер реального часу(СДС03069-308; MO:KV575133BA) -1шт.;

- зажим кабеля 7700 силовий кабель повітряного компресора -2шт.;

- інструмент для заміни -1шт. (призначений для використання при виконанні робіт по монтажу та заміні виконавчого механізму системи рухомості);

- привід містка доступу -1компл. (призначений для піднімання та опускання містка доступу до 10-футового кокона);ї

- рама місека -1шт.;

- шафа містка -1шт.;

- інтерфейс кабелю, з`єднуючого місток з шафою керування системи рухомості -1шт.;

- виконуючий механізм містка -1шт.;

- щиток містку включно із шафою управління містку доступу -1компл. (призначений для безпечного входу та виходу з 10-футового кокона);

- місток доступу -1шт.;

- середній поручень -2шт.;

- правий поручень -1шт.;

- середній поручень -1шт.;

- обмежувальний щиток (подовження)-10шт.;

- палець (змонтований на містку доступу) -2шт.;

- кабель управління рухомістю -1шт.

- генератор вібрацій для сидіння Mi-171 -1компл.(призначений для створення вібраційних коливань на сидінні пілота під час тренувань;

- система вібрацій для лівого сидіння Мі-8 -1шт.;

- система вібрацій для сидіння Мі-8 в зборі -1шт.;

- система вібрацій для сидіння Мі-8 в зборі -1шт.;

- система вібрацій для правого сидіння Мі-8 -1шт.;

- швидкороз`ємний блок розподілення живлення -1шт.;

- мережева карта -2шт.;

- RT комп`ютер 2U(CLC03069-308) -1шт.;

- кабель "Ethercat" 3м. -1шт.;

- кабель живлення US 1,8м. -1шт.;

- кабель "ETHERCAT" CAT6 0.25 зелений-1шт.;

- подовжувач силового датчика 2,5м. -1шт.;

- кабель зворотного зв`язку 2,5м. -1шт.;

- кабель контролю 2,5м. -1шт. ;

- кабель електроживлення для підсилювальних блоків 2,5м. -1шт.;

- 24 V кабель логічного підключення 2,5м. - 1 шт.;

- сервопривід E100 E-CAT конфігурований -1шт.;

- подовжувач силового датчика 2,5м. -1шт.;

- кабель зворотного зв`язку 2,5м. -1шт.;

- кабель контролю 2,5м. -1шт.;

- кабель електроживлення для підсилювальних блоків 2,5м. - 1 шт.;

- 24 V кабель логічного підключення 2,5м. -1шт.;

- сервопривід E100 E-CAT конфігурований (маркування :MOOG.CC06741-301. IS80M078.01. CB61770-050) - 1шт.

Визначити відповідальним зберігачем та передати на відповідальне зберігання зазначене майно до ТОВ «Науково-виробниче підприємство «АВІА» (ЄДРПОУ , м. Кременчук, вул. Леонова, 2/27 в особі його директора ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1