У Х В А Л А Справа № 200/9734/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5800/17

16 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000607 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2017 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000607 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000607 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.03.2017 року, за фактом того, що невстановлені особи, не пізніше 19.06.2014 (більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, невстановленим способом схилили ОСОБА_4 , який обіймав посаду голови ФГ « ОСОБА_5 », та члена ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 (батька ОСОБА_4 ) до заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах шляхом зловживання ОСОБА_4 службовим становищем голови ФГ « ОСОБА_5 », а саме наданими організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фермерським господарством « ОСОБА_5 » у 2014 році незаконно, на підставі фіктивних довідок органу державної влади та місцевого самоврядування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано грошові кошти під реалізацію форвардних договорів на поставку зерна майбутнього урожаю на суму 5 млн. 216 тис. грн. У вказаних довідках було вказано, що у ФГ « ОСОБА_5 » знаходиться в оренді 2288,28 га. Однак, станом на 2014 рік ФГ « ОСОБА_5 » всього мало у користуванні 288,28 га. В подальшому грошові кошти отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_5 » було перераховано на наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ ` ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

На даний час ФГ « ОСОБА_5 » умови договору укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не виконало, грошові кошти відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуто, чим завдано матеріальної шкоди.

У відповідності до наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстроване платником податків у ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , де в свою чергу знаходяться оригінали податкових документів вказаного підприємства, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про можливість розгляду клопотання за її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 у судове засідання не з`явився, про дату та час засідання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та оперативним працівникам за її дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- облікової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини;

- усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 2014 року по теперішній час;

- декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 2014 року по теперішній час;

- декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з податку на прибуток, за період з 2014 року по теперішній час;

- декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за формою 1ДФ за період з 2014 року, по теперішній час, та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку). У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 16 липня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1