печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на продовження проведення позапланової ревізії,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України - старший групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002094 ОСОБА_3 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просив надати дозвіл на продовження на 5 (п`ять) робочих днів, тобто з 23.06.2017 по 30.06.2017 проведення Державною аудиторською службою України позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово господарської діяльності Державної іпотечної установи за період з 01.01.2010 по 31.12.2016.

Відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування, яке проводить управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України, у кримінальному провадженні №0002094, розпочатому за фактом розкрадання чужого майна, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Державної іпотечної установи, шахрайства та зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364- 1, ч. 3 ст. 209 КК України.
На цей час є достатні підстави вважати, що службові особи службові особи ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» (МФО 331100), ПАТ БАНК «КАМБІО» (МФО 380399), АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» (МФО 351663), ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО 380032), АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), ПАТ «АгроКомБанк» (МФО 322302) та юридичних осіб ПП «Фірма «Базальт» (код 33482852), ТОВ «Консалт К» (код 35819109), ПАТ «Київська ПМК-2» (код 01354579), ТОВ «Тренд Компані» (код 38726211), ТОВ «Інтер Транс Строй» (код 30014709), ТОВ «БК «Форт-Пост» (код 33412743), ТОВ «БК «Міськбудінвест» (код 31175387), зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням державним майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Зокрема, Державною іпотечною установою авансувались вищевказані банки-установи, з метою добудови житла підприємствами - забудовниками. Останні, свої зобов`язання перед банківськими установами не виконала, внаслідок чого Державній іпотечній установі завдано збитків в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 01.11.2011 між Державною іпотечною установою з ПАТ БАНК «Меркурій» був укладений кредитний договір №17/3, на умовах якого банк отримав кредит в сумі 48 млн.грн. строком до 01.09.2013. з метою завершення будівництва житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 48, 2 секція, (забудовник ТОВ «БК «Форт-Пост»). Фактично, з вказаної суми на рахунки ТОВ «БК «Форт-Пост», з вказаної вище суми надійшло 20 млн.грн., решта суми 28 млн.грн. залишилась на банківських рахунках ПАТ БАНК «Меркурій». Грошові кошти в сумі 28 млн.грн. банківською установою для будівництва виділено не було.
30.08.2013 р. кредитний договір був пролонгований. Фактично, об`єкт будівництва був введений в експлуатацію 17.09.2013 року. За кредитні кошти в сумі 20 млн.грн. ТОВ «БК «Форт-Пост» розрахувався в період липня-листопада 2013 р. в повному обсязі.
Щодо списання 28 млн.грн. до банку був наданий меморіальний ордер №410 від 19.11.2013. ТОВ «БК «Форт-Пост» неодноразово звертався до банку, ДІУ, Прем`єр-міністра з проханням розірвання договорів іпотеки (з метою продажі квартир), оскільки в повному обсязі розрахувались з банківською установо. Згідно постанови правління Національного банку України від 10.06.2014 р. №340, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, прийняте рішення від 12.06.2014 р. №47 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ Банк «Меркурій».
Таким чином, ПАТ БАНК «Меркурій» в період з 22.11.2013 (дата повного розрахунку ТОВ «БК «Форт-Пост» за кредитом) по 10.06.2014 (прийняття постанови НБУ про початок процедури ліквідації банку), грошових коштів ДІУ безпідставно не повертав.
Крім цього, 08.02.2012 Державною іпотечною установою укладено договір №52/1 з ПАТ «АгроКомБанк», щодо рефінансування будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. 50-ти річчя УПА, 10-В, замовником будівництва виступає ТОВ «БК «Міськбудінвест».
В цей же день, згідно умов договору було перераховано грошові кошти в сумі 30,5 млн.грн. Вищевказаний договір діяв до 07.07.2014. 03.07.2014 року ПАТ «АгроКомБанк», повторно, звернулось із заявою на здійснення рефінансування Державною іпотечною установою первинного кредитора для кредитування будівництва об`єктів житлового призначення та придбання житла в цих об`єктах.
Згідно рішення засідання Кредитно-інвестиційного комітету Державної іпотечної установи задоволено заявку на здійснення рефінансування, з метою здійснення кредитування ТОВ «БК «Міськбудінвест» з метою завершення будівництва об`єкту житлового призначення за адресою: Львівська обл., м. Моршин, вул. 50-ти річчя УПА, 10-В.
08.07.2014 року, на виконання вищевказаного рішення Кредитно- інвестиційного комітету між Державною іпотечною установою укладено договір №52/2 з ПАТ «АгроКомБанк».
Разом з цим, на час ухвалення вищевказаного рішення, майнові права на квартири у вказаному будинку, вже було продано ТОВ «БК «Міськбудінвест» за облігаціям пайової участі фізичним особам.
Таким чином, службові особи Державної іпотечної установи, в порушення вимог п. 5 р. ІІ ч. 1 ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про національний банк України» розмістили на депозитних рахунках приватної банківської установи державні кошти.
Виходячи з вищевикладеного, укладання нового договору рефінансування фактично, являлось кредитуванням комерційної банківської установи державними коштами під незначні відсотки
19.04.2013 між Державною іпотечною установою з ПАТ «АКБ «АВТОКРАЗБАНК» був укладений кредитний договір №89/4, на умовах якого банк отримав кредит в сумі 41,4 млн.грн. строком до 30.04.2014 з метою завершення будівництва «Висотного багатофункціонального житлового комплексу із вбудованими приміщеннями та зблокованим паркінгом» за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Київська, (забудовник ПАТ «Київська ПМК-2»). Фактично будівництво не закінчено. Будинок в експлуатацію не зданий. На підставі постанови Правління Національного банку України від 30.05.2014 року № 320 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОКРАЗБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
30.05.2014 року прийнято рішення № 40 про запровадження з 30.05.2014 року тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в указаній банківській установі. Таким чином, сума неповернутого банківською установою кредиту Державній іпотечній установі становить 41,4 млн.грн..
24.05.13 між Державною іпотечною установою та ПАТ «Банк «Камбіо» укладений кредитний договір №26/3, строк дії до 23.05.14., на підставі якого банківській установі 27.05.13 перераховано 14 млн.грн. для фінансування будівництва житлового будинку, розташованого за адресою: Київська область, м. Гостомель, вул. Леніна (нині Свято-Покровська), 73. Забудовником виступало ПП «Фірма «Базальт». 19.12.2013 вказаний будинок, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, був введений в експлуатацію. До цього майнові права на 41 квартиру з 58 було продано власникам. З приводу чого на рахунки ПП «Фірма «Базальт» надійшли кошти. Про продаж майнових прав періодично повідомлялась ДІУ, у зв`язку з чим вносились зміни до договорів іпотеки - продані квартири виключались з переліку майна.
05.05.2014 Банк, звернувся до Державної іпотечної установи листом №22/967 про пролонгацію вказаного кредитного договору. 21.05.2014 року рішенням №42 Кредитно-інвестиційного комітету ДІУ клопотання банківської установи задоволено. В подальшому, Національним банком України було введено обмеження щодо діяльності ПАТ «Банк «Камбіо» та він був ліквідований, у зв`язку з чим, державі в особі Державної іпотечної установи не було повернуто коштів у вигляді кредиту на загальну суму 11 млн.грн.
Крім цього, між Державною іпотечною установою та ПАТ «ПРОМЕКОНОМБАНК» було укладено кредитний договір №29/2 від 22.08.2013. на умовах якого банк отримав кредит в сумі 8,1 млн.грн. строком до 01.09.2014 з метою завершення будівництва житлового будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, 105-К (забудовник ТОВ «Тренд Компані»). На банківський рахунок ТОВ «Тренд Компані», фактично за вказаним договором, надійшло 3 млн.грн. Заставним майном під видачу кредиту для добудови житлового будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, 105-К слугували майнові права на квартири у вказаному будинку, який фактично збудований не був.
Будівництво на вказаному об`єкті не здійснювалось хоча забудовнику було перераховано 3 млн.грн.. Грошові кошти видані у якості кредиту ДІУ повернуто не було, у зв`язку з ліквідацією банківської установи.
Також, між Державною іпотечною установою та ПАТ «ПРОМЕКОНОМБАНК» був укладений кредитний договір №29/3 від 17.09.2013 на умовах якого банк отримав кредит в сумі 7,3 млн.грн. строком до 01.10.2015 з метою завершення будівництва житлового будинку за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Маяковського, 111-А (забудовник ТОВ «ІнтерТрансСтрой»). На банківський рахунок ТОВ «ІнтерТрансСтрой», фактично за вказаним договором, надійшло 6 800 000 грн. Платіжним дорученням №42913 від 22.08.2014. грошові кошти 6,8 млн.грн. 04.09.2014 перераховано з рахунку № НОМЕР_1 (Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб`єктам господарювання) на транзитний рахунок ПАТ «Промекономбанка» НОМЕР_2 (Транзитний рахунок за іншими розрахунками) призначення платежу «Передача активів ПУАТ «Фідобанк» згідно договору №1 від 22.08.2014». Для з`ясування обставин у даному кримінальному провадженні, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2017 призначено проведення позапланової виїзної ревізії Державної іпотечної установи, виконання якої доручено Державній аудиторській службі України.
Під час проведення ревізії від Державної аудиторської службою України, надійшов лист №15-17/490 від 07.06.2017 року про вирішення питання про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної іпотечної установи за період з 01.01.2010 по 31.12.2016, строком на 5 робочих днів з 23.06.2017 по 30.06.2017.
Відповідно до п.29 Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами позапланова виїзна ревізія за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, та орган, що здійснює досудове розслідування або інформації про факти, що свідчать про порушення відповідною установою законів, та рішення суду про дозвіл на проведення ревізії, в якому зазначаються підстави для її проведення, дати початку та закінчення проведення ревізії.
Відповідно до ч. 2 п. 9. Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, - строк проведення ревізії в межах визначеної Законом тривалості продовжується за рішенням керівника органу державного фінансового контролю, а понад визначену Законом тривалість за рішенням суду на строк, що не перевищує 5 робочих дні для позапланової виїзної ревізії.
Необхідність проведення позапланової ревізії виникла у зв`язку з необхідністю визначення в рамках кримінального провадження №0002094 від 14.11.2014 розміру втраченої вигоди та збитків, завданих державі відповідним кримінальним правопорушенням.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та зазначив, що для забезпечення розслідування у кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, існує необхідність у продовженні строків позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Державної іпотечної установи на 5 робочих днів, з 23.06.2017 по 30.06.2017 для перевірки і вирішення питань, зазначених в ухвалі суду від 12.04.2017 та визначених у відповідній програмі ревізії.
Крім того, прокурор клопотав про надання дозволу на проведення зустрічних перевірок суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «Комерційний банк «Проекономбанк», ПАТ «Банк Камбіо», ПАТ «Український інноваційний банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Радикал Банк» і ПАТ Банк «Меркурій», в рамках кримінального провадження №0002094, оскільки без їх проведення не буде можливості вирішити питання, визначенні в ухвалі суду від 12.04.2017 та у відповідній програмі ревізії.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступного висновку. ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 квітня 2017 року надано дозвіл на проведення Державною аудиторською службою України протягом 15 робочих днів з 01 червня 2017 року позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності з 01 січня 2010 року по 31 грудня 2016 року Державної іпотечної установи в межах кримінального провадження № 0002094,із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок суб`єктів підприємницької діяльності в рамках кримінального провадження №0002094.

У відповідності до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначено, що продовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.
Таким чином, для забезпечення розслідування у кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, існує необхідність у продовженні строків позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Державної іпотечної установи на 5 робочих днів, з 23.06.2017 по 30.06.2017 для перевірки і вирішення питань, зазначених в ухвалі суду від 12.04.2017 та визначених у відповідній програмі ревізії.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 2, 5, 7, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 132, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на продовження проведення позапланової ревізії, задовольнити.

Надати дозвіл на продовження на 5 (п`ять) робочих днів, тобто з 23.06.2017 по 30.06.2017 проведення Державною аудиторською службою України позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Державної іпотечної установи за період з 01.01.2010 по 31.12.2016 із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «Комерційний банк «Проекономбанк», ПАТ «Банк Камбіо», ПАТ «Український інноваційний банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Радикал Банк» і ПАТ Банк «Меркурій», в рамках кримінального провадження №0002094.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя