Провадження №1-кс/200/9705/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.16 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 за участю слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 0000775 від 24.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ21.10.16 НОМЕР_1 ) у період 2014-2016 років здійснили дії щодо розкрадання бюджетних коштів, що надійшли від підприємств державного сектору економіки (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державний Заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариство з Додатковою Вiдповiдальнiстю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,) шляхом здійснення низки безтоварних операції та внесення до офіційних документів (податкової звітності) завідомо неправдивих відомостей щодо отримання товарів (робіт, послуг) по взаємовідносинам з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також установлено, що у період з 01.01.2016 по 01.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало сумнівні взаємовідносини із рядом підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що мають ознаки фіктивності. В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку НОМЕР_3 ). Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення фактичних обставин справи, оскільки отримати зазначену у клопотанні інформацію іншим способом неможливо слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Представник особи у володінні якої перебувають документи у судове засідання не зявився про дату та час слухання справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив, у зв`язку із чим вважаю за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або оперативним працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ на проведення, в межах кримінального провадження № 0000775 від 24.09.2016, тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються функціонування розрахункового рахунку: № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з листопада 2014 року до цього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за період з листопада 2014 року до цього часу, обслуговування розрахункового рахунку: № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 21 листопада 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1