н/п 1-кс/640/9479/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2016 р. м. Харків
- інформацію щодо персональних даних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 (місце реєстрації, місце фактичного проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти, місця роботи, родичі, пов`язані особи);
- інформацію щодо персональних даних (прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації, місце фактичного проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти, місця роботи, родичі, пов`язані особи) щодо осіб, на яких оформлені платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інших рахунків, відкритих на ім`я даних осіб, а також отриманих чи виданих довіреностях на дані рахунки;
- інформацію щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відкритих в даному банку, орендованих ними банківських сейфах, а також отриманих чи виданих довіреностях на банківські рахунки або сейфи;
- інформацію щодо стану вказаних вище рахунків та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, персональних даних контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру телефону, місця проживання та реєстрації) за період з 01.01.2015 до моменту розгляду даного клопотання.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «ГВ «К» Управління СБ України в Харківській області отримана дані щодо контрабанди на територію України психотропних речовин. Встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець Іркутської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , замовив з Нідерландів до м. Харкова, через можливості ДОПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », близько 60 грам речовини, яка у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину «амфетамін» та внесено до списку 2 таблиці 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
При цьому, щодо надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які містять відомості стосовно взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2015 до 12.12.2016, то суд вважає, що вимоги про розкриття банківської таємниці відносно цих осіб є передчасними, оскільки слідчим не доведено їх причетність до вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні, а тому в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити слідчому 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю копіювання речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості стосовно взаємовідносин даного банку з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- інформацію щодо персональних даних ОСОБА_8 (місце реєстрації, місце фактичного проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти, місця роботи, родичі, пов`язані особи);
- інформацію щодо персональних даних (прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації, місце фактичного проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти, місця роботи, родичі, пов`язані особи) щодо особи, на яку оформлено платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інших рахунків, відкритих на ім`я даної особи, а також отриманих чи виданих довіреностях на дані рахунки;
- інформацію щодо банківських рахунків ОСОБА_8 , відкритих в даному банку, орендованих ними банківських сейфах, а також отриманих чи виданих довіреностях на банківські рахунки або сейфи;
- інформацію щодо стану вказаного вище рахунку та руху грошових коштів по ньому із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, персональних даних контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру телефону, місця проживання та реєстрації) за період з 01.01.2015 до 12.12.2016.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2017 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1