УХВАЛА Справа № 200/11474/17

ІМ`ЯМ УКРАЇНИ Провадження №1-кс/200/6795/17

11 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000441 від 27.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.272 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 липня 2017 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтувавши його наступним.
Кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів УЗЕ в Дніпропетровській області, відповідно до яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2015-2016 рр. здійснювали комерційної діяльності з оптового продажу паливно-мастильних матеріалів та бітуму дорожнього. Також встановлено, що реалізація вантажу, а саме бітуму дорожнього для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) здійснювало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ). Перевозки вказаного товару здійснювалося потужностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, в теперішній час на базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться металеві цистерни, в яких вказаним підприємством зберігається, переробляється та відгружається (транспортується) бітум дорожній, який відноситься до шкідливих небезпечних речовин 2 класу небезпеки, виробництво, переробка, розподіл та застосування якого, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 1107 від 26.10.2011 року та Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого вказаною Постановою, потребує отримання відповідного дозволу в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Однак, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2328-18/04 від 05.04.2017 року, отриманої в ході розслідування кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) відповідного дозволу не отримувало.

Крім того, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року здійснювало постачання бітуму нафтового дорожнього в`язкого БНД 60/90 (код УКТ ЗЕД ) на адресу Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до: філії Криничанський райавтодор, філії Дніпропетровський автодор, філії Покровський райавтодор, філії ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Загальний обсяг поставленого бітуму складає 328,2 т за ціною 11 500 грн за тону, тобто на загальну суму 3 млн. 774 тис. грн. Установлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало закупівлю бітуму у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ) та у пов`язаного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) за ціною 6600 грн. та 7300 грн. за тону відповідно.У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало закупівлю бітуму нафтового дорожнього в`язкого БНД 60/90 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_4 ) за ціною 6300 грн. за тону. Таким чином, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час закупівлі бітуму завищено ціну придбання близько 4 тис. грн. на 1 тоні на загальну суму близько 1,3 млн. грн., що завдало збитків державі на вищевказану суму.
У ході аналізу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що оголошення на проведення закупівлі бітуму нафтового дорожнього в`язкого БНД 60/90 з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні.

Ураховуючи вищевикладене, з метою документування злочинної діяльності з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ) відповідні документи за період з 01.01.2016 року по теперішній час, а саме рішення про створення тендерного комітету та його склад, документи, що були надані суб`єктами господарювання для участі в торгах на закупівлю бітуму нафтового дорожнього в`язкого БНД 60/90, протоколи розкриття та оцінювання конкурсних пропозицій, рішення конкурсного комітету, акцепти, договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, журнали ордерів по рахункам 63.1 та 36.1, журнали виїзду-в`їзду автомобілів, прибуткові акти про надходження матеріалів, інформацію та відповідні документи про використання бітуму нафтового дорожнього в`язкого БНД 60/90 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ).
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, оперативним підрозділам за дорученням слідчої або прокурора, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), а саме до: документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » період з 01.01.2016 року по теперішній час:

-рішення про створення тендерного комітету та його склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

-документів, що були надані суб`єктами господарювання для участі в торгах на закупівлю бітуму нафтового дорожнього в`язкого БНД 60/90 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

-протоколів розкриття та оцінювання конкурсних пропозицій, рішення конкурсного комітету, акцепти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

-договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, журналів ордерів по рахункам 63.1 та 36.1, журналів виїзду-в`їзду автомобілів, прибуткових актів про надходження матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- інформації та відповідних документів про використання бітуму нафтового дорожнього в`язкого БНД 60/90 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 серпня 2017 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1