Справа № 308/1341/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.03.2003 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір №21/1/2003/980-К/29, за умовами якого Банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 19 300 000 гривень, під 21, 2 % річних. У забезпечення зобов`язання за кредитним договором між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), укладено іпотечний договір від 09.04.2004 року, згідно вимог якого, в заставу було передано комплекс будівель і споруд, що за адресою: АДРЕСА_1 (застава вартістю 13 248 143 гривень). 06.09.2006 ухвалою господарського суду Закарпатської області визнано банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .

22.08.2007 без відома та погодження Банку, арбітражний керуючий ОСОБА_4 провів публічні торги (аукціон), на яких було визнано переможця ОСОБА_5 та продано йому майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме будівлю їдальні за ціною 89918 гривень та будівлю АЗС за ціною 1595 гривень. На цьому ж аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адмін.. корпус, прохідну, цех приготування шихти, навіс та огорожу) загальною вартістю 1 735 594 гривень. У цілому від продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражний керуючий ОСОБА_4 отримав 1 827 107 гривень. Дані грошові кошти, ОСОБА_4 використав на власний розсуд.

Листом від 17.10.2007 року №1-17/07 Банк просив керуючого перерахувати грошові кошти на відповідні реквізити, отримані за реалізацію заставного майна банку. Відповіді не було отримано, грошові кошти не перераховано, чим Банку заподіяно значні матеріальні збитки.

На судові засідання арбітражний керуючий ОСОБА_4 не з`явився, про причини своєї неявки в суд не повідомив, на численні дзвінки представників Банку не відповідав, грошові кошти з продажу предмету іпотеки не перераховував, і будь-які намагання зі сторони співробітників банку знайти його виявились без результативними.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться справа №16/266 за заявою прокурора свалявського району в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Свалява до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про банкрутство.

Враховуючи вище наведене, з метою встановлення порядку відкриття ліквідаційної процедури відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порядку призначення ліквідатором ОСОБА_4 та підстав подальшої його заміни, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до справи №16/266 за заявою прокурора свалявського району в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Свалява до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про банкрутство, так як матеріали справи можуть містити документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

У ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні необхідним є доступ до речей і документів, а саме до справи № 16/266 за заявою прокурора Свалявського району в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Свалява до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про банкрутство, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_3 , та враховуючи, що дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази слід надати тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та зробити копії документів, що містяться в ній, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.
Керуючись ст.ст. 131,132, 159-166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою АДРЕСА_3 , а саме до справи № 16/266 за заявою прокурора Свалявського району в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Свалява до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про банкрутство - з можливістю виготовлення відповідних копій документів справи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1