печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну), укладеного між філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що ГСУ Національної поліції України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001522 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 129 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважену особу фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, а у випадку їх відсутності належним чином завірених копій, стосовно укладення та подальшого використання кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну), укладеного між філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, стосовно укладення та подальшого використання кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну), укладеного між філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001522 та за їх дорученням відповідним слідчим та оперативним підрозділам Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, стосовно укладення та подальшого використання кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну), укладеного між філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- кредитний договір від 26.10.2006 № 02/05ю, додаткових угод до вказаного договору, додатків та доповнень до них;

- заяви, анкети, фінансова звітність, документів довідкового характеру позичальника стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості, прибутків та збитків відповідних періодів щодо ринкової вартості предмету застави (товарів в обороті) тощо, акти перевірок наявності на складі заставного майна в період часу з 01.09.2006 по 27.02.2010, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поданих в розпорядження працівників філії особами філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладанні кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю з усіма доповненнями до нього та змінами;

- всі висновки, служби безпеки, юридичного департаменту, кредитних комітетів філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких оформлено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір від 27.10.2006 № 02/05ю з усіма доповненнями та змінами до нього;

- договори застави, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків та доповнень до них, укладених в якості забезпечення кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю;

- акти обстежень по заставних зобов`язаннях заставодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які складені за період часу з 01.09.2006 по 26.02.2010 у ході виконання умов кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю;

- документів, сформованих в процесі банківського моніторингу цільового використання кредитних ресурсів у ході виконання умов кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю;

- інформацію про розмір заборгованості по кредитному договорі від 27.10.2006 № 02/05ю, укладеного між філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв`язку простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов`язаннями станом на 26.02.2010;

- копії положень про кредитування юридичних та фізичних осіб, які діяли в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 27.10.2006; 23.08.2007, 07.09.2007, 01.11.2007, 26.12.2007, 25.07.2008, 25.08.2008, 24.10.2008, 03.11.2008, 25.11.2008, 09.12.2008, 23.02.2009, 23.02.2009;

- лист № 693 від 17.02.2010 щодо виконання ОСОБА_5 зобов`язань по договору цесії від 15.02.2010;

- акт приймання передачі до Договору цесії від 15.02.2010 укладений 15.02.2010.

- договір цесії (відступлення права вимоги за кредитним договором та відступлення прав вимоги за іпотечними договорами) від 15.02.2010 укладений між Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- договір цесії (відступлення права вимоги за кредитним договором та відступлення прав вимоги за іпотечними договорами) від 26.02.2010 укладений між Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- договір цесії (відступлення права вимоги за кредитним договором та відступлення прав вимоги за іпотечними договорами) від 26.02.2010 укладений між Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- посадові (функціональні) обов`язки директора філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ ОСОБА_7 ;

- Положення про філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ від 27.04.2006;

- Довіреність від 11.11.2005, посвідчена приватним нотаріусом Харківського МНО ОСОБА_8 за реєстровим номером 2927;

- Довіреність від 25.12.2006, посвідчена приватним нотаріусом Харківського МНО ОСОБА_9 за реєстровим номером 11572;

- Довіреність від 27.12.2007, посвідчена приватним нотаріусом Харківського МНО ОСОБА_10 за реєстровим номером 3981;

- Документи щодо здійснення посадовими особами філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » претензійно позовної діяльності щодо позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 27.06.2006 по 26.02.2010;

- Документи службової переписки в період часу з 01.01.2009 по 26.02.2010 між філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 27.06.2006 по 26.02.2010 та стану виконання ним договору від 26.10.2006 № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну);

- Договори страхування товарів в обороті, які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору застави від 31.08.2007 за період часу з 31.08.2007 по 26.02.2010;

- Повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які адресовані філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про втрату або пошкодження майна зазначеного в додатку№ 1 до договору застави товарів в обороті № 02/188дз від 31.08.2007;

- Додаток № 1 до договору застави товарів в обороті № 02/188дз від 31.08.2007 з усіма змінами, які до нього вносились у період часу з 31.08.2007 по 26.02.2010;

- Документи, які підтверджують наявність у заставодавця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.08.2007 майна (належні йому на праві власності товари в обороті), зазначеного в Додатку № 1 до договору застави товарів в обороті № 02/188дз від 31.08.2007 з усіма змінами, які до нього вносились у період часу з 31.08.2007 по 26.02.2010;

- Документи, які підтверджують вартість наявного у заставодавця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.08.2007 майна (належні йому на праві власності товари в обороті), зазначеного в Додатку № 1 до договору застави товарів в обороті № 02/188дз від 31.08.2007 з усіма змінами, які до нього вносились у період часу з 31.08.2007 по 26.02.2010, яке було оцінене в сумі 358 700, 10 (триста п`ятдесят вісім тисяч сімсот) гривень 10 копійок;

- Документи, які підтверджують факти перевірок посадовими особами філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактичної наявності у заставодавця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з на 31.08.2007 по 26.02.2010 майна (належні йому на праві власності товари в обороті), зазначеного в Додатку № 1 до договору застави товарів в обороті № 02/188дз від 31.08.2007 з усіма змінами, які до нього вносились у період часу з 31.08.2007 по 26.02.2010;

- Документи, які підтверджують факти перевірок посадовими особами філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактичної наявності переданого в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, яке на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів іпотеки від 26.10.2006 з усіма змінами та доповненнями, які було укладено з метою забезпечення вимог Іпотекодержателя за договором № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну), а також вартість вказаного майна на дату укладання вказаного договору;

- Документи, які підтверджують вартість наявного у заставодавця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.08.2007 майна (належне йому на праві власності рухоме майно), зазначене в договорі застави № 02/187дз від 31.08.2007 з усіма змінами, які до нього вносились у період часу з 31.08.2007 по 26.02.2010, яке було оцінене на суму 701 250, 00 (сімсот одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень 00 копійок;

- Документи, які підтверджують факти перевірок посадовими особами філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактичної наявності переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, яке на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору застави № 02/187дз від 31.08.2007 з усіма змінами та доповненнями, які було укладено з метою забезпечення вимог заставодержателя за договором № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну), а також вартість вказаного майна на дату укладання вказаного договору;

- Інформацію про те яким чином виконувались умови договорів цесії (відступлення права вимоги за кредитним договором та відступлення прав вимоги за іпотечними договорами) від 15.02.2010, укладений між Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , від 26.02.2010 укладений між Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та від 26.02.2010 укладений між Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та наявність заборгованості за вказаними договорами;

- Всі кредитні договори, які були укладені в період часу з 27.10.2006 по 01.05.2015 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та Акціонерно-комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Всі кредитні договори, які були укладені в період часу з 27.10.2006 по 01.05.2015 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Акціонерно-комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акт прийому-передачі правовстановлюючих документів на майно, що передається в заставу для забезпечення кредиту філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ.

- правовстановлюючі документи на наступне майно (об`єкти нерухомості), що передавалось в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору № 02/05ю від 26.10.2006 на кредитну лінію (невідновлювальну), який оформлювався у філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у

АДРЕСА_2 ;

по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/38937/17-к.
Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 .

13.07.2017