Справа № 522/567/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 червня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0008920 від 24.11.2016 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження №0008920 від 24.11.2016 року, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008920 від 24.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2016 року до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_4 з метою придбання кухонних товарів, знайшов Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому продавався товар по ціні, яка була значно нижчою, ніж ринкова, зробив замовлення на поставку кухонних товарів.
Після чого, отримав телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилася ОСОБА_5 з абонентського номера НОМЕР_1 , де останній повідомив реквізити рахунку, на які необхідно перевести грошові кошти.

Грошові кошти необхідно було перевести на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

18.11.2016 ОСОБА_4 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 206 гривень на вищевказаний картковий рахунок, після чого зв`язався з представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про переказ грошових коштів, про що отримав підтвердження, щодо успішного переказу грошових коштів та повідомлення, що товар буде відправлено 19.11.2016.

22.11.2016 року потерпілий намагався знову зв`язатися за вищевказаним номером телефону, але на дзвінки перестали відповідати.

В ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2016 року до ОСОБА_6 соціальній мережі «Вконтакті» написав повідомлення раніше не знайомий користувач з ніком « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з пропозицією до співробітництва, яка полягала у тому, що необхідно було отримувати грошові перекази, після чого знімати отримані грошові кошти та переводити на вказані « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) карткові рахунки.

ОСОБА_8 погодився на пропозицію та почав отримувати грошові перекази, які йому переводили раніше невідомі особи.

« ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) повідомив, що грошові кошти необхідно буде знімати та переводити на інші карткові рахунки, а саме: № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_10 ,№ НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_12 .

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити документи щодо здійснення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківських операцій з грошовими коштами.

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0008920 від 24.11.2016 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , терміном на 30 днів, а саме: до копій договорів на відкриття карткових рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вищевказаним картковим рахункам у період часу з дня відкриття рахунку по 19.06.2017 року.

Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зобов`язані надати доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ,або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 19.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
19.06.2017