Справа №576/926/17
1-кс/576/574/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2017 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000027 від 12.04.2017 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
05 липня 2017 року старший слідчий Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000027, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у влодінні Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000027, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України (далі КК України).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у влодінні Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів кредитних договорів з усіма додатками, зокрема, накладних, квитанцій, актів виконаних робіт тощо по кожному із вказаних кредитів, в яких буде відображений суб`єкт господарювання, що проводив роботи з утеплення, перелік виконаних робіт чи наданих послуг, укладених між ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТВБВ № НОМЕР_2 філії Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТВБВ № НОМЕР_3 філії Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами із числа мешканців м. Глухів та Глухівського району Сумської області по урядовій програмі енергоефективності за 2016 2017 роки; роздруківки руху коштів по кожному із зазначених кредитів за період з дня складання кредитного договору по 05.07.2017.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі частини першої статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Глухівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підроблюють документи, на підставі яких виділяли у 2016-2017 роках кредити по урядовій програмі з енергоефективності. Так встановлено, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підшукують з числа знайомих осіб, яким видають кредит на утеплення житла, в подальшому перераховують кредитні кошти за домовленістю суб`єкту господарювання, який може проводити роботи з утеплення. Суб`єкт господарювання роботи з утеплення не проводить, а видає документи про їх проведення та закупівлю матеріалів. У подальшому вказані підроблені документи громадяни, на яких оформлені кредити в рамках зазначеної урядової програми, надають до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують вказані документи з метою погашення заборгованості за кредитами з державного бюджету. Внаслідок чого банк незаконно відшкодовує з державного бюджету від 35% до 70% коштів для погашення фіктивних кредитів. Зазначені обставини кримінального правопорушення підтверджуються протоколами допитів свідків, згідно яких вказані особи пояснили, що звертались до фізичних осіб підприємців в м. Глухові з проханнями придбання у кредит дров`яних котлів по програмі «Теплі» кредити. При цьому вказані ФОП запропонували їм незаконну схему отримання грошових коштів по урядовій програмі енергоефективності. Так, останні повинні були звернутися до банківської установи для отримання кредиту по урядовій програмі енергоефективності та надати до банківської установи фіктивні документи від ФОПів, згідно яких суб`єкти господарювання будуть проводити роботи з утеплення. після цього на рахунки вказаних приватних підприємців перераховуються гроші, з яких 10% забирають собі службові особи.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого задовольнити. Надати старшому слідчому Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів кредитних договорів з усіма додатками, зокрема, накладних, квитанцій, актів виконаних робіт тощо по кожному із вказаних кредитів, в яких буде відображений суб`єкт господарювання, що проводив роботи з утеплення, перелік виконаних робіт чи наданих послуг, укладених між ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТВБВ № НОМЕР_2 філії Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТВБВ № НОМЕР_3 філії Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами із числа мешканців м. Глухів та Глухівського району Сумської області по урядовій програмі енергоефективності за 2016 2017 роки; роздруківки руху коштів по кожному із зазначених кредитів за період з дня складання кредитного договору по 05.07.2017.

Роз`яснити Керівнику Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1