Справа № 444/1649/17
Провадження № 1-кс/444/443/2017
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 17 липня 2017 року
Жовківський районний суд Львівської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , розглянув клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській област звернувся до суду з вищевказаним клопотанням. Клопотання мотивоване тим, що 04.07.2017 року у Жовківське відділення поліції із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 , мешканець АДРЕСА_1 , з приводу того, що 04.07.2017особа, яка назвалась ОСОБА_4 , шахарайським способом та шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 6000 гривень, чим завдала збитків на вищевказану суму.
Зазначає, що проведеними слідчими діями по даному кримінальному провадженні було встановлено, що 29.06.2017 до сина ОСОБА_3 - ОСОБА_5 , на мобільний із номеру НОМЕР_1 , зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_4 , в телефонній розмові запропонував його синові придбати дизельне паливо по низькій ціні, а саме 15-16 гривень за один літр. Однак, від вказаної пропозиції ОСОБА_5 відмовився. Через певний час ОСОБА_5 про дану подію розказав своєму батькові ОСОБА_3 , який зателефонував за номером мобільного НОМЕР_1 та поцікавився чи моржна ще придбати дизельне пальне, однак чоловік, який назвався ОСОБА_4 , уникав зустрічі із ОСОБА_3 .
Крім цього зазначає, що на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_6 та запропонував придбати дизельного палива у кількості три тисячі літрів, проте ОСОБА_3 відмовився, оскльки у нього не було грошей. Далі ОСОБА_6 запропонував придбати мінімальну партію дизельного пального у кількості 300 літрів. Наступного дня, 04.07.2017 близько 15.30 години ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 , та останній сказав перечислити кошти на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та в подальшому із квитанцією приїхати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Рава-Руська по вул. Львівській. Після чого, ОСОБА_7 взявши квитанцію поїхав на вказану АЗС, де чекав на зустірч із ОСОБА_8 . Однак, вказаний чоловік на зустріч не з`явився та на телефонні дзвінки не відповідав.
Вказує, що у зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 04 липня 2017 року по 14 липня 2017 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Крім цього вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаного документу, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана річ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159, 160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому слідчого відділення Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 04 липня 2017 року по 14 липня 2017 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді відповідно до ст. 309 ч. 3 КПК України оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1