печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
За змістом клопотання Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001137 від 12.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компанія «Мотор Січ» до складу якої входять: ПАТ «Мотор-Січ» (код ЄДРПОУ - 14307794), ТДВ «СК «Мотор-Гарант» (код ЄДРПОУ - 31154435), ПАТ «Мотор Банк» (код ЄДРПОУ - 35345213), ТОВ «Гарант Інвест» (код ЄДРПОУ - 32013602) у період з 2013 року вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за придбання (сміттєвих) цінних паперів на розрахункові рахунки пов`язаних між собою підприємств, а також ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: TOB «КУА «Траст Центр» (код ЄДРПОУ - 33606246) на суму 6,5 млн. грн., ТОВ «Логік-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 38598586) на суму 3,2 млн. грн., ПрАТ «Торговий дім «Олена» (код ЄДРПОУ - 31051118) на суму 0,8 млн. грн., ТОВ «Гарант Інвест» (код ЄДРПОУ - 32013602) на суму 7,1 млн. грн., ТОВ «Лістар-ЛТД» (код ЄДРПОУ - 38928406) на суму 5,7 млн. грн., TOB «Стратегія-Ресурс» (код ЄДРПОУ - 32977128) на суму 0,4 млн. грн., ТОВ «ТД «Інтер Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39226685) на суму 2,7 млн. грн., ТОВ «Проско Ресурси» (код ЄДРПОУ - 35202094) на суму 1,1 млн. грн., ТОВ «Руна» (код ЄДРПОУ - 30980610) на суму 0,02 млн. грн., всього на загальну суму понад 27 млн. грн., що є особливо великим розміром.
Також, співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що службові особи групи компаній «Мотор Січ» у період 2015-2017 років вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за послуги перестрахування власних правочинів на розрахункові рахунки страхових компаній: ТДВ «СК «Хортиця» (код ЄДРПОУ - 33836688) на суму 45,5 млн. грн., ПРАТ «СК «Аеліта» (код ЄДРПОУ - 31351587) на суму 3,6 млн. грн., ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390) на суму 4,3 млн. грн., всього на загальну суму 53,4 млн. грн.
В даний час, виведення грошових коштів групи компаній «Мотор Січ» здійснюється через страхову компанію ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390). Згідно отриманої інформації встановлено, що відповідно до страхового платежу від 13.04.2017 за договором добровільного страхування майна №0102/17 мп/5 від 01.02.2017 на банківський рахунок ТДВ СК «Біфест» від ПАТ «Мотор Січ» перераховувалися грошові кошти в сумі 125 млн. грн.
Отримані ТДВ СК «Біфест» на банківські рахунки кошти від підприємств реального сектору економіки в тому числі від групи компаній «Мотор Січ» з метою їх обготівкування перераховуються на банківські рахунки підконтрольних та з ознаками фіктивності підприємства, зокрема на рахунки ТОВ «Фенікс Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39766056), ТОВ «Євро Консалт Груп» (код ЄДРПОУ - 38061337) та інші.
Встановлено, що ТДВ «СК «Біфест» фактично здійснює діяльність на страховому ринку, яка полягає у переведенні безготівкових коштів в готівку для підприємств реального сектору економіки, зокрема й підприємств групи компаній «Мотор Січ».
За інформацією Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері фінансових послуг, розпорядженнями №1187 від 20.04.2017 та №2368 від 08.06.2017 за порушення за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг застосовувались заходи впливу до ТОВ «СК «Біфест».
У своїй протиправній діяльності ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390) використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий даним товариством у
ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що за адресою: м. Київ,
вул. Мельникова, буд.83-д.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390) використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий даним товариством у ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд.83-д, з метою забезпечення речових доказів.
Разом з тим, зобов`язання працівників банку вчинити певні дії не ґрунтується на положеннях чинного КПК, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунку ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390) використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий даним товариством у ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд.83-д.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1