печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2017 року слідчий суддяПечерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,, при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання - адвоката ОСОБА_3 , слідчої СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ОСОБА_5 - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001329від 27.05.2016,-
В С Т А Н О В И В :
05.12.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києвавід 18.08.2016 у кримінальному провадженні №757/40250/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 305299), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.
Вказане клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 не вчиняв жодних незаконних дій, які б могли призвести до накладання арешту на його особистий рахунок. З наданої ОСОБА_5 довідки вбачається, що останній офіційно працевлаштований, обіймає посаду директора з комерційних питань та адміністрування на ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», отримує офіційну заробітну плату. Також Заявником було надано банківську виписку по особистому рахунку, яка відображає рух коштів та їх призначення ( сплата мобільного звязку, придбання товарів, оплата за продукти харчування, тощо). З огляду на це, слідчим не доведено протиправного набуття ОСОБА_5 у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом. У зв`язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні представник особи, яка подала клопотання, адвокат ОСОБА_3 , клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.
Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що в накладенні арешту відпала потреба.
Слідчий суддя, заслухавши представника особи, - адвоката ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001329, внесеному27.05.2016 до ЄРДР за фактом підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18серпня 2016р. в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти ОСОБА_5 , які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд.50.
Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт, як таких, що є предметом злочину, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисникачи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч.3 ст.132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Слідчий суддя, дослідивши надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту, приходить до висновку, щослідчому судді не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунку ОСОБА_5 , є предметом злочину, здобуті злочинним шляхом.
Відсутні і обґрунтовані підстави стверджувати, що до фізичної особи може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, оскільки до цього часу ОСОБА_5 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст. 209 КК України, щоро зслідуються у данному кримінальному провадженні, а також не заявлено цивільнийпозов. Також, слідчий судя враховує, що слідчий протягом судового розгляду не заперечував протии задоволення клопотання та скасуванняа решту на вказанікошти.
Таким чином, протягом судового розгляду спростовано наявність передбачених ст.170 КПК України і встановлених ухвалою слідчого судді від 18.08.2016 підстав для арешту грошових коштів вказаних товариств.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підставзгідно ст.174 КПК України для скасування арешту грошових коштів ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд.30, як необґрунтованого.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_5 - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001329 від 27.05.2016 - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 18.08.2016 у кримінальному провадженні № 757/40250/16-к, а саме: на грошові кошти, арешт на кошти, які знаходяться на рахунку відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме: № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчийсуддя ОСОБА_1