УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0007878 від 24.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є учасником ТОВ «ПРЕСТИЖ+» Ідентифікаційний код юридичної особи - 25037139, місцезнаходження: 65098, Одеська обл., м. Одеса, вул. Стовбова, будинок 38) з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.). Іншим учасником ТОВ «ПРЕСТИЖ+» з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.) є ОСОБА_5 . Директором ТОВ «ПРЕСТИЖ+» є ОСОБА_6 . Основним видом економічної діяльності ТОВ «ПРЕСТИЖ+» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).

11 липня 2005 р. Виконавчим комітетом Одеської міської ради ТОВ «ПРЕСТИЖ+» видане Свідоцтво про право власності серії НОМЕР_1 на будівлі господарського призначення за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. (надалі за текстом - Нерухоме майно).

02 серпня 2005 р. в Одеському МБТІ було зареєстровано за ТОВ «ПРЕСТИЖ+» право власності на зазначене Нерухоме майно (реєстраційний номер 11590242, номер запису 808 в книзі 44неж-184).

07 лютого 2014 р. директор ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ+» отримує дублікат Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 на будівлі господарського призначення за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м..

11 лютого 2014 р. без достатніх повноважень (перевищення повноважень) ОСОБА_6 , діючи від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ+» приймає наступні рішення: 1) про заснування ТОВ «+ПРЕСТИЖ»; 2) затверджує адресу місцезнаходження ТОВ «+ПРЕСТИЖ»: 65098, Одеська обл., м. Одеса, вул. Стовбова, будинок 38; 3) затверджує статут ТОВ «+ПРЕСТИЖ»; 4) утворює статутний капітал ТОВ «+ПРЕСТИЖ» у розмірі 113075,90 гривень, шляхом внесення до статутного капіталу новоствореного ТОВ «+ПРЕСТИЖ» Нерухомого майна, належного на праві приватної власності ТОВ «ПРЕСТИЖ+», в якому ОСОБА_4 є учасником з часткою у статутному капіталі 50% та призначає директором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_7 - рідного брата другого учасника ТОВ «ПРЕСТИЖ+» ОСОБА_5

12 лютого 2014 р. новопризначений директор ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_7 подає документи на реєстрацію ТОВ «+ПРЕСТИЖ» до реєстраційної служби, і яку 12.02.2014 за номером запису 1 051514 в ЄДРЮОтаФОП зареєстровано. Ідентифікаційний код ТОВ «+ПРЕСТИЖ» 39092429, адреса місцезнаходження юридичної особи - 65098, Одеська обл., м. Одеса, вул. Стовбова, будинок 38.

Учасником (засновником) ТОВ «+ПРЕСТИЖ» зазначено ТОВ «ПРЕСТИЖ+» , адреса засновника: 65098, Одеська обл., м. Одеса, Малиновський район, вул. Стовбова, будинок 38, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 113075,90 гривень.

З єдиного реєстру вбачається, що ОСОБА_5 є кінцевий бенефіціарний власник (контролер) Україна, м. Одеса, вул. Макаренка, 18/7, 65038, новоствореного ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

28 квітня 2014 р. реєструється право власності на нерухоме майно на новостворене ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

06 травня 2015 р. та 13 травня 2015 р. ТОВ «+ПРЕСТИЖ» за договорами дарування безоплатно передає у власність ТОВ «КЕРНЕЛЬ» () будівлі господарського призначення за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 38, загальною площею 7582,8 кв.м. (на підставі кожного з договорів було передано по ? майна).

04 жовтня 2015 р. змінено директора з ОСОБА_7 (помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ОСОБА_8 , який за даними реєстру також є голова комісії з припинення або ліквідатор ТОВ «+ПРЕСТИЖ». Тобто, вчинення дій направлених на вибуття майна з ТОВ «ПРЕСТИЖ+», вчиняються дії направлені на ліквідацію проміжного власника майна ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

07 вересня 2015 р. Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області видано свідоцтво про право власності (серія та номер: 43413483), відповідно до якого власником майна є ТОВ «ТЛС ІНТЕР», .

21.07.2015 р. ТОВ «КЕРНЕЛЬ» входить до складу ТОВ «ТЛС ІНТЕР», шляхом внесення нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР».

ОСОБА_5 є засновником та єдиним учасником ТОВ «ТЛС ІНТЕР», . ТОВ «ТЛС ІНТЕР», що належить ОСОБА_5 , котрий є учасником ТОВ «ПРЕСТИЖ+», набуває право власності на вказане майно. Інший учасник ТОВ «ПРЕСТИЖ+» не входить до складу учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР», відтак залишається без майна, що незаконно вибуло з ТОВ.

В подальшому після набуття права власності ТОВ «ТЛС ІНТЕР», котрим володіє ОСОБА_5 , останній дане майно через належне йому ТОВ «ТЛС ІНТЕР» вніс під заставу та отримав кошти за кредитним договором невідновлювальної кредитної лінії (чергова сума 100 000 дол. США). При чому вартість заставного майна оцінена в 17 848 205 грн., що значно перевищує розмір отриманої суми кредитних коштів.

Таким чином, будівлі господарського призначення за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. на даний момент знаходяться під обтяженням накладеним відповідно до договору іпотеки та перебувають у власності ТОВ «ТЛС ІНТЕР», власником якого є ОСОБА_5

05.12.2016 р. постановою слідчого будівлі господарського призначення за адресою: м.Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення можливості протиправних дій з зазначеним майном, а також недопущення відчуження та інших дій, враховуючи вимоги ст. 170 КПК України, слідство вважає за необхідне накласти арешт, оскільки невжиття таких заходів може призвести до його втрати майна, що у подальшому може перешкодити відшкодуванню заподіяної потерпілому матеріальної шкоди, а також наявність реальної загрози відчуження зазначеного об`єкту нерухомості третім особам, перешкоджання з боку сторонніх осіб користуванням нерухомістю фактичним власникам, та той факт, що вказаний об`єкт нерухомості є предметом даного кримінального правопорушення, його збереження має суттєве доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику власників майна.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, з метою запобігання можливості подальшого відчуження майна, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності його власників.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, клопотання слідчого про арешт будівлі господарського призначення за адресою: м.Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м., відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме те, що існують достатні підстави вважати, що зазначена будівля, є предметом вчинення злочину, яка набута злочинним шляхом.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості подальшого переоформлення, продажу або відчуження зазначеної будівлі, оскільки його незастосування може призвести до настання інших наслідків, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на будівлі господарського призначення за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м..

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: