печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна, зокрема державних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 , заподіявши збитки в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що внаслідок неправомірних дій службових осіб Банку, згідно з Постановою Правління Національного банку України №416-рш/БТ від 15.11.2016, Банк було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Крім того встановлено, що у 2012 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито кредитну лінію для Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого, станом на кінець 2015 року виникла кредиторська заборгованість Холдингу перед Банком у сумі 33,72 млн. грн. В 2016 році службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступлено право вимоги цієї заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 5 млн. грн. Тобто, кредитний портфель ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано на користь фінансової компанії за ціною у 6,5 разів меншою за її фактичну вартість. В подальшому, вказані кошти за відступленим кредитом стягнуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повному обсязі та шляхом проведення низки фінансових оборудок та удаваних правочинів, переведені у готівку та виведені з декларуємого обігу.

Згідно наявник у слідства даних, з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2015 році списано кошти у сумі 1 271 038,09 Євро на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору застави майнових прав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме інформації про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004102, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , на даний час триває ліквідаційна процедура, керівництво Банком здійснює уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- даних по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу його відкриття по 25.04.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23312/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1