УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
в с т а н о в и в:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у вказаному провадженні.
У судовому засіданні, прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч.2, ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Крім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.
Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 м. Києва ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та здійснити виїмку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_5 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) клієнт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахункам № НОМЕР_7 (долар США з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_7 (українська гривна з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_7 (Євро з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (російський рубль з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (долар США з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (українська гривна з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (Євро з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_9 (українська гривна з 11.01.2017 по теперішній час) клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період діяльності, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_5 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) клієнт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахункам № НОМЕР_7 (долар США з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_7 (українська гривна з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_7 (Євро з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (російський рубль з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (долар США з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (українська гривна з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (Євро з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_9 (українська гривна з 11.01.2017 по теперішній час) клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період діяльності, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахункам № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_5 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) клієнт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахункам № НОМЕР_7 (долар США з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_7 (українська гривна з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_7 (Євро з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (російський рубль з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (долар США з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (українська гривна з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (Євро з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_9 (українська гривна з 11.01.2017 по теперішній час) клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахункам № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_5 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) клієнт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахункам № НОМЕР_7 (долар США з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_7 (українська гривна з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_7 (Євро з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (російський рубль з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (долар США з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (українська гривна з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_8 (Євро з 11.01.2017 по теперішній час), № НОМЕР_9 (українська гривна з 11.01.2017 по теперішній час) клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період діяльності та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за весь період діяльності.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: