ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
21 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 0001063 від 06.12.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб підприємств з іноземними інвестиціями за попередньою змовою з працівниками правоохоронних та контролюючих органів Дніпропетровської області привласнюють кошти місцевого та державного бюджетів, передбачених на розвиток м. Дніпра.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення відбору виконавця робіт із завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро перемогу отримала турецька компанія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Встановлено, що фінансування вказаних робіт передбачено за рахунок залучених кредитних коштів з Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, на безповоротній основі (тіло кредиту виплачується з державного бюджету) та на умовах відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 витрат державного бюджету з обслуговування кредиту. Заученого державою від Банків для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську».

Відповідно до умов укладених угод між Україною та європейськими інвестиційними фінансовими установами залучення позики здійснюється у євро у за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + серед. Кредит надається траншами у кількості до 20. Мінімальна сума кожного траншу становить 5 млн. євро.

Додатком № 9 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено фінансування у 2016 році проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» за рахунок залучених державою кредитних коштів ЄБРР (загальний обсяг 152 млн. євро) у обсязі 400 000,00 тис. грн. та ЄІБ (загальний обсяг 152 млн. євро) у обсязі 146 400,00 грн.

13.07.2016, у відповідності до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.07.2016 за № 25-Л, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) отримала ліцензію на ведення господарської діяльності з будівництва об`єктів IV I V категорії складності.

17.06.2016, з метою укладання контракту, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було здійснено реєстрацію свого представництва на території України, а саме «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), місцем знаходження якого є: АДРЕСА_1 .

Відповідно до додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорій складності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зазначено про наявність в їхнього представництва власної та орендованої виробничо-технічної бази, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правового забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, а саме:

штат працівників, включаючи адміністративно-керівний склад 17 фахівців, з них за основним місцем роботи 13 фахівців, 4 фахівці за трудовим контрактом;

штатна чисельність робітників 40 робітників, з низ на постійному місці роботи 22 та 18 за трудовими контрактами;

нежитлове приміщення 255 кв. м (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4 );

господарсько-побутове приміщення (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4 );

екскаватор навантажувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

автокран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

грейдер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

універсальний навантажувач з навісним обладнанням (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

скрепер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

плавучий кран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

автолитючка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

траверси (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

автобетонозмішувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

автовишка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

кран баштовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

каток грунтовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );

та інше.

Згідно звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування наданих «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська в липні 2016 на підприємстві працювало 2 працівника, що не відповідає відомостям з додатку 2 до Ліцензійних умов.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що обладнання та техніку, а саме: автокран, грейдер, універсальний навантажувач з навісним обладнанням, скрепер, плавучий кран, автолитючки, авто бетонозмішувач, автовишки та кран баштовий оренду ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) не передавав по причині відсутності в ОСОБА_4 вказаного обладнання та техніки у розпорядженні.

Вказане свідчить про наявність дій представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) спрямованих на заволодінням коштами, виділених іноземними інвестиційними компаніями на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування чи спростування факту привласнення бюджетних коштів, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу (виїмки) до документів, що стали підставою для отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ліцензії провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорій складності, які перебувають у володінні ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучення (виїмки) має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- проведення почеркознавчої та фізико-хімічної експертизи;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для надання ліцензії на ведення господарської діяльності з будівництва об`єктів IV I V категорії складності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0001063, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ оригіналів документів, які стали підставою для надання ліцензії на ведення господарської діяльності з будівництва об`єктів IV I V категорії складності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в тому числі:

наказу № 4-к від 22.06.2016 щодо організаційно-функціональної структури ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

наказу № 5-к від 22.06.2016 щодо затвердження положення підрозділу ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

наказу № 6-к від 22.06.2016 про затвердження штатного розпису ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо кількості спеціалістів, необхідних для виконання робіт згідно з замовленим переліком;

наказу № 7-к від 22.06.2016 про затвердження посадових інструкцій інженерно-технічних працівників ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

наказу № 10-к від 22.06.2016 щодо визначення головного інженера ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальною особою з забезпечення якості виконання робіт;

наказу № 12-к від 22.06.2016 щодо призначення архіваріуса ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальним за зберігання, облік та видачу нормативної документації;

договору цивільно-правового характеру № 5 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 6 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 7 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 8 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 9 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 10 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 11 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 12 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 13 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 14 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 15 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 16 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 17 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 18 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 19 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 20 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 21 від 22.06.2016;

договору цивільно-правового характеру № 22 від 22.06.2016;

договору № 2 оренди нежитлового приміщення (орендодавець ОСОБА_4 виробничі приміщення площею 255 кв.м та господарські приміщення площею 160 кв.м);

балансового звіту щодо наявності власного складу комплектів будівельних машин, технологічних комплектів засобів, малої механізації, устаткування, оснащення, інвентарю, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт;

наказу № 1ОП від 22.06.2016;

наказу № 2ОП від 22.06.2016;

наказу № 3ОП від 22.06.2016;

наказу № 4ОП від 22.06.2016;

наказу № 5ОП від 22.06.2016;

протоколу № 1 від 07.04.2015 щодо проходження внутрішньої перевірки знань з питань загального курсу «Охорони праці»;

договору від 07.04.2015 за № 19/2-15 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

договору від 08.04.2015 на перевірку якості бітумів, асфальтобетонних суміші, асфальтобетону, щебеню, гравію, шлаку, піску, з підприємством з іноземними інвестиціями УПС.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001063.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1