Справа № 464/4146/17
пр.№ 1-кс/464/1121/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
14.06.2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 25.10.2016 р. за передньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ речей і документів, зокрема відомостей Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 25.10.2016 р. за фактом використання громадянином України ОСОБА_4 , за можливої співучасті, чи сприянні інших осіб, підроблених документів для вчинення реєстраційних дій, з приводу внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали заяви від 12.10.2016 р. ОСОБА_5 , скерованої Прокуратурою Львівської області.

Державну реєстрацію змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 28.09.2016 р. провів ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі поданих ОСОБА_4 реєстраційних документів.

В ході досудового розслідування допитано як свідка начальника відділу надання адміністративних послуг (державного реєстратора) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , який повідомив, що 28.09.2016 р. до нього звернувся директор (заявник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 з документами (статутом, заявою, договором купівлі-продажу корпоративних прав, квитанцією про сплату адміністративного збору, протоколом загальних зборів товариства, з паспортними даними, печаткою фірми) про зміну засновників (власників) товариства. ОСОБА_6 було перевірено всі наявні представлені документи на достовірність і в подальшому вчинено реєстраційну дію по зміні власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_8 .

Після завершення вказаної реєстраційної дії, до ОСОБА_6 відразу звернувся директор ОСОБА_7 про зміну виду діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак він лише надав заяву. Враховуючи, що до вчинення вказаної реєстраційної дії не були подані всі необхідні документи, прийнято рішення про тимчасове призупинення розгляду поданої заяви до усунення недоліків. Вказане рішення унеможливлювало проведення інших реєстраційних дій, щодо вказаного товариства на 15 діб. Через 15 діб, за відсутності необхідних документів, державним реєстратором було відмовлено в задоволенні заяви ОСОБА_7 .

Окрім цього, ОСОБА_6 повідомив, що 29.09.2016 р. чи 30.09.2016 р. до нього до робочого місця, за адресю: АДРЕСА_2 прийшов та звернувся невідомий молодий чоловік на ім`я ОСОБА_9 з проханням завершити реєстраційну дію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та тим самим зняти заборону на вчинення інших реєстраційних дій. При першій зустрічі ОСОБА_6 йому відмовив вчиняти незаконні дії, оскільки він жодних підтверджуючих документів на право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не представив. При другому візиті до реєстратора, вищевказаний чоловік йому розповідав, що він насправді хороша людина, перебуває на боці справедливості, допомагає армії під час проведення Антитерористисчної операції на сході України, є учасником певних дій, пов`язаних з АТО, а ці люди нові власники бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоброзичливі, несправедливо користуються та отримують дохід від діяльності бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому просив вдруге завершити реєстраційну дію, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що йому вдруге було відмовлено.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що 28-30.09.2016 р. невстановленими особами (ймовірно державним реєстратором чи нотаріусом, іншими фізичними особами), які діяли спільно з ОСОБА_4 (кінцевим бенефіціарним на той час власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з метою аналізу внесених відомостей ЄДР та подальшого продажу (перереєстрації) майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інших осіб, здійснювався вхід до системи через Прикладний програмний інтерфейс Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чи здійснювався перегляд актуальних відомостей по даним юридичним особам. Також, 28-30.09.2016 р. можливий перегляд невстановленими фізичними особами через мережу Інтернет актуальних відомостей по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і отримання безоплатно актуальних даних.

Враховуючи, що відомості про користувачів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, (перегляди відомостей в системі) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні,в тому числі осіб, які незаконно діяли спільно з ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних відомостей, що зберігаються у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема відомостей Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей (прізвища, імена та по-батькові) про осіб (державних реєстраторів, нотаріусів, інших користувачів), якими 28-30.09.2016 р. здійснювався вхід (реєстрація документів) до системи через Прикладний програмний інтерфейс Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-переліку користувачів, які 28-30.09.2016 р. здійснювали перегляд відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-відомостей про ІР-адреси, з яких в період 28-30.09.2016 р. відбувалось входження до системи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань через мережу Інтернет для безоплатного отримання актуальних даних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1