Справа №345/1937/17
Провадження № 1-кс/345/416/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2017 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів за період з 18.02.2017 року по 20.02.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів, місце і час зняття коштів із даного рахунку; копії документів ідентифікуючих особу власника рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, імені по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, указаному у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо); записи з камер відео спостереження у банкоматах , через які в період часу з 18.02.2017 року по 28.02.2017 року з рахунку № НОМЕР_2 були зняті гроші, з можливістю вилучення вказаної інформації.
Клопотання обґрунтовує тим, що 22.12.2016 невідома особа вчинила шахрайські дії відносно громадянина ОСОБА_4 , а саме шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останнього, в наслідок чого спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.
За вказаним фактом 01.04.2017 слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 ,. повідомив, що 22.11.2017 року він взяв участь у лотереї у якій розігравався автомобіль, даний білет лотереї потерпілий ОСОБА_4 купив разом з журналом кросвордів. Даний білет виявився виграшний. 17.02.2017 на номер телефону потерпілого ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення з текстом «Вітаємо ви виграли авто WWPolo» деталі за номером НОМЕР_3 або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 перетелефонував, невідомі особи порадили зареєструватися на даному сайті. Після реєстрації потерпілий получив код: 925wi 7755 від 18 лютого 2017 року. Через певний час потерпілому затефонував невідомий йому чоловік який представився ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 запитавши, що ОСОБА_4 обирає виграшний нібито ним автомобіль чи грошові кошти у сумі 350000 грн. Потерпілий вибрав грошові кошти. Даний чоловік який представився ОСОБА_5 повідомив, як що ОСОБА_4 бажає забрати виграшну суму то йому потрібно сплатити проценти 1% касового збору; 1,5 % на армію та 2% за переказ грошей на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, то слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищезгаданих документів.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
В той же час, клопотання в частині надання слідчому СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам вказаного відділу можливість вилучення інформації є безпідставним, оскільки слідчим, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтувано необхідність вилучення вказаної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ до: руху коштів за період з 18.02.2017 року по 20.02.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів, місце і час зняття коштів із даного рахунку; копії документів ідентифікуючих особу власника рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, імені по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, указаному у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо); записи з камер відео спостереження у банкоматах , через які в період часу з 18.02.2017 року по 28.02.2017 року з рахунку № НОМЕР_2 були зняті гроші, що знаходяться в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із вказаними документами та зробити їх копії на паперовому та/або цифровому носії.
В частині клопотання щодо надання можливості працівникам Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області вилучення інформації - відмовити.
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперуповноваженими Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :