АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Справа № 640/4350/17 Головуючий суддя І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/790/647/17 Суддя доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 5 квітня 2017 року, якою клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000143 задоволено частково та накладено арешт на майно,-

ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 5 квітня 2017 року частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.З ст.212 КК України.

Накладено арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_8 та ОСОБА_7 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук Асус чорного кольору IC:4324A-BRCM1051; ноутбук Асус сірого кольору E3NOBC17611612В; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 4GB: флеш накопичувач синього кольору Transcend 1ТВ С28325 0339; мобільний телефон Самсунг Дуос ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Самсунг ІМЕІ: НОМЕР_3 , s/n НОМЕР_4 ; мобільний телефон Самсунг з сім-картою мобільного оператора Київстар» ІМЕІ: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 ; мобільний телефон Нокіа 6700 з сім-картами мобільного оператора Київстар» та «МТС» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 . ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; печатку ФОН І «Вайнберг» №; чек №3752; чек №0412; чорнові записи з написом в графі Контрагент «Флагман Си Фуд», «Агрос-Нова» та інші на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; планшет SONY EPERIA чорного кольору s/n 02770: блокнот з чорновими записами і шт.; флеш накопичувач Data Traveler 8 GB; флеш накопичувач Quehenberger білого кольору; грошові кошти загальною сумою 10 000 (десять тисяч) доларів США. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_9 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Громадянська. 9, а саме: мобільний телефон «Інтертелеком» SНОМЕР_9 ; завернутий в пакет зріз печатки «Логос» (код 23748273); копію заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів ТОВ «Будлідер»; копію наказу №1001/к; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «СГ Істейт» (39594598); договір №58аф-13 від 06.12.13; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (код 37191430); виписку з банку «ІІриватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (37191430); чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (код 31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (31149383); виписки з банку «ІІриватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «ОПТ прод поставка» (40370152); печатку TOB «КК Унвестекогруп» (код 37146241); печатку Громадянська організація «Шанс Є» (код 40361331); печатку ТОВ «Енергоспецбуд» (код 31149383); печатку ТОВ «Екопродторг» (код 40792655); печатку ТОВ «ОПТ прод поставка» (код 40370152); печатку ТОВ «Вітал Укрсервіс» (код 35970523); печатку ТОВ «Паллада Альянс» (код 40822658); зріз печатки ТОВ «Опт прод поставка» (код 40370152); зріз печатки ТОВ «Інвестекогруп» (код 37146241); жорсткий диск Seagate sz2a9tNyz st500dm002: жорсткий диск Seagate s9aqzl80qp st380815as; жорсткий диск Seagate s9qzl7t3y st380815as: документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Опт прод поставка» та ТОВ «Консалтингової Компанії «Інвестекогруп», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки - фактури, які знаходяться в папці швидкозшивач зеленого кольору: зошит на пружині з чорновими записами; конверт від ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» з договором та видатковими накладними; договір про надання благодійної допомоги громадською організацією «Шанс Є» з копіями паспортів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , медичні картки, що знаходяться в папці білого кольору; документи податкової звітності TOB «КК Інвестекогруп», що знаходяться в папці білого кольору; господарські документи ТОВ «Енергоспецбуд», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки, що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ), що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 за 2014 рік; документи податкової звітності (податкові декларації) ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ОСОБА_13 , ОСОБА_12 за 2012- 2013 роки; договора оренди нежитлового приміщення у ТОВ «Фірма Енергоспецбуд», що знаходяться в прозорому файлі; додаткову угоду №1 від 15.01.2017 та рахунками про оплату оренди, що знаходяться в прозорому файлі; установчі документи ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» (статут, протоколи зборів засновників), що знаходяться в папці синього кольору; документи переписки (листи) між ДФС у Харківській області та ТОВ «Опт торг поставка», що знаходяться в папці рожевого кольору; папку білого кольору з документами податкової звітності ТОВ «ОПТ прод поставка»; документи фінансової та податкової звітності (звіти, декларації) за 2017-2016 роки ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та заяви до ДПІ про призначення перевірок, що знаходяться в прозорому файлі; відомість розподілу численності працівників за 2015 рік ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; документи переписки (листи) ТОВ «ОПТ прод поставка», що знаходяться в файлі прозорого кольору; документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності (декларації, звіти, акти виконаних робіт, договори, видаткові накладні ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» що знаходяться в папці білого кольору; угоду між ТОВ «Енергоспецбуд» та концерном Європейський, ТОВ «Будлідер», ТОВ «Лаки-М» та переписка з ТОВ «Лаки-М»; ключ на диску до генерації ключів «Клієнт банк» «Діамантбанк»; лист ДПІ у Дзержинському районі ГУ ДФС у Харківській області; постанову про звернення стягнення на дохід у боржника від 21.06.2016; податкове повідомлення-рішення №5012/20-30-22/04/31149283; постанову про відмову в порушенні кримінальної справи; довідку №05-20/166; документи (заяви, листи, рішення) про оскарження анулювання реєстрації платника ПДВ. в прозорому файлі; рахунок №1986; рішення №496; лист ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» до Господарського суду; ноутбук packard bell nl5w4 snxc3yeu00960106bf36600 snid6 date 2016/01 /07; чеки з чорновими записами поставщик «Метро кеш енд кері»; установчі та реєстраційні документи (статути, рішення, протоколи) ТОВ «Екопродторг ЛТД» в прозорому файлі; журнал жовтого кольору з рукописними записами; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Вітал Укрсервіс», а саме: протоколи зборів засновників, статут, витяг з реєстру, рішення; документи (заява, договір, листи) про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в AT «ОТП Банк»; установчі документи ГО «Шанс Є» (статут, протокол зборів засновників, витяги); акти розрахунків ТОВ «ОПТ прод поставка» в папці жовтого кольору; копії паспорту ОСОБА_15 , картки платника податків, довідки про взяття на облік, заява про прийняття на роботу, в прозорому файлі; договір про надання благодійної допомоги; договір надання бухгалтерських послуг, листи ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» в прозорому файлі; копії паспорту ОСОБА_16 , картки фізичної особи платника податків в прозорому файлі; копію паспорту, диплому, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки ОСОБА_17 в прозорому файлі; вимогу до ТОВ «Енергоспецбуд»; заяву ОСОБА_18 ; лист Ленінського відділу Державної виконавчої служби; заяву №1 від 29.12.2016; документи реєстраційної справи та податкової звітності (статут, витяги, декларації) ГО «Клуб боксу Сергія Данільченка» в папці синього кольору; установчі та реєстраційні документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в папці чорного кольору; реєстраційні та установчі документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Консалтінгова компанія «Інвестекогруп» в папці червоного кольору; господарські документи (договора, акти, видаткові накладні) ТОВ «Опт прод поставка» в папці червоного кольору; реєстраційні та звітні документи (статут, протокол зборів засновників, декларації, витяги) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи про обслуговування та відкриття банківського рахунку (договір, заяви, листи) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи реєстрації нерухомого майна (заяви, витяги) в прозорому файлі; сертифікат про відкриті ключі користувача TOB «КК «Інвестекогруп»; наказ №2907/к; ноутбук асег ms2231 sIxeba0y086905011; блокнот з написом 2008 з рукописним текстом, чорновими записами; блокнот на пружині білого кольору з чорновими записами; податкові декларації ТОВ «ОПТ торг поставка» в папці білого кольору; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «КК «Інвестекогруп» в прозорому файлі; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «Оптпрод поставка» в прозорому файлі; чеки з «Епіцентр»; акти надання послуг ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; рахунки платника ТОВ «Опт прод поставка»; рахунки ТОВ «Епіцентр К»; видаткову накладну ТОВ «Флагман Сіфуд»; додаткову угоду №1 до договору оренди; додаток №5 до договору оренди; диск з написом центр сертифікації ключів; конверт з листом від ПП «Дална»; картку зі зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «КК «Інвестекогруп»; конверт від ТОВ ВКТ «Гранд» з довіреністю №51; конверт від господарського суду Харкіської області до ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд»; довідку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; конверт від ТОВ «Автоадрес» з договором поставки; конверт від ФОП ОСОБА_19 ; документи щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, які містяться в: папці жовтого кольору з написом приход 2016 ч.З; папці червоного кольору з написом приход 2016 ч.2; папці зеленого кольору з написом приход 2016 ч.І; папці рожевого кольору з написом приход 2016 ч.4; жорсткий диск barracuda s4jv26q4s, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 27.03.2017 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 23-А, а саме: копію договору №0008/2017 про надання послуг з безпеки та порядку від 01.03.2017 на 3-х арк.; фрагмент 1-го поверху на 1 арк.; копію службової записки на ім`я Голови ліквідаційної комісії ПАТ «Фінекс Банк»; копію наказу №547/1-го від 22.12.2016 року; ноутбук «ГІР» червоного кольору s/n 5cd4151 ktg; жорсткий диск Seagate s/n 9rwl3rj8; роздруківка реквізитів ТОВ «Лайт-Тек»; договір №2903/16 від 29.03.2016; договір поставки №30-12/1 від 30.12.2015; роздруківку реквізитів ТОВ «Сеолан»; обхідні листи про закриті поточні рахунки на 6 арк.; анкету ОСОБА_20 ; графік відпусток; лист №881/07 від 23.05.2016; інвентаризаційний опис на 43 арк.; анкету ОСОБА_21 ; жорсткий диск Самсунг р/п 26472 lhpa75073; наказ 196/2-0 від 15.12.2014; договір про повну матеріальну відповідальність від 10.04.2015р.; посадову інструкцію №10 ПАТ «Фінекс Банк» на 8 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність від 24.11.2014р.; жорсткий диск Seegate s/n 6rxl023r; мобільний телефон айфон чорного кольору з розбитим екраном та задньою кришкою модель А 1387ЕМС2430; garmin asus imei: НОМЕР_11 ; грошові кошти загальною сумою 12 569 000 (дванадцять мільйонів п`ятсот шістдесят дев`ять тисяч) грн., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 „ під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , а саме: платіжні доручення ТОВ «Енергоспецбуд» на 23 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Енергоспецбуд» на 68 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Енергоспецбуд» на 28 арк.; лазерний диск з надписом «DVD-R 4.7 GB 120 MIN»; мобільний телефон «Samsung» imei-1 НОМЕР_12 . imei-2 НОМЕР_13 ; сім-карту «Vodafone» № НОМЕР_14 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_23 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях третього поверху нежитлової будівлі «A-З» за адресою: м. Харків, вулиця Червоні Ряди, 14, а саме: фінансово-господарські документи (договори, акти, накладні) ПП «Арія» за період 2016-2017р.р. в Папці-скорозшивач блакитного кольору з надписом «Реализация Ария»; фінансово-господарські документи ПП «Алхена» за період 2016-2017р.р. в ГІапці-скорозшивач блакитного кольору з надписом «Реализация Ария»; аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ПП «Арія» код 32869602 на 2 арк.; чорнові записи ПП «Арія» на 7 арк.; зошит чорного кольору з надписом «terrakota» з чорновими записами на 48 арк., зошит блакитного кольору з надписом «Greattheinspire» з розрахунками та чорновими записами на 96 арк.; зошит білого кольор) з надписом «FavoriteHobby» з чорновими записами на 96 арк.; блокнот різнокольоровий з надписом «Artdiary» з чорновими записами на 160 арк.; видаткові накладні ПП «Алхена» за період 2016-2017 р.р. на 7 арк.; картку ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_15 ; картку ПАТ «Приват Банк> № НОМЕР_16 ; картку ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_17 ; картку ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_18 ; картку ПАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_19 ; зошит червоного кольору з чорновими записами на 48 арк.; блокнот коричневого кольору з надписом «2004» з чорновими записами на 100 арк.; аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ТОВ «Сауба» код 35860546 на 6 арк.; видаткові накладні ПП «Алхена» за період 2016-2017 p.p. на 40 арк.; чорнові записи на 23 арк.; ноутбук чорного кольору «Asus» s/n: x5541a-xdl458d; ноутбук чорного кольору «Lenovo2 s/n:pf9xb6515040; ноутбук чорного кольору «Dell» s/n: 7; жорсткий диск «Barracuda 7200.72s/n: 5jx9dct4; жорсткий диск «Barracuda 7200.7» s/n:90z0a98e; жорсткий диск «Samsung» s/n:soljj20yb92451, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язано прокурора передати на відповідальне зберігання ОСОБА_23 ноутбук чорного кольору «Asus» s/n: x5541a-xdl458d; ноутбук чорного кольору «Lenovo2 s/n:pf9xb6515040; ноутбук чорного кольору «Dell» s/n: 7; жорсткий диск «Barracuda 7200.72s/n: 5jx9dct4; жорсткий диск «Barracuda 7200.7» s/n:90z0a98e; жорсткий диск «Samsung» s/n:soljj20yb92451, вилучені під час обшуку 27.03.2017 в офісних приміщеннях третього поверху нежитлової будівлі «A-З» за адресою: м. Харків, вулиця Червоні Ряди, будинок 14, одночасно дозволивши прокурору здійснити їх огляд за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

У задоволенні іншої частини клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.З ст.212 КК України відмовлено.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 від 05 квітня 2017 року у справі № 640/4350/17 в частині накладення арешту на майно, вилучене 27.03.2017 р. у нього під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук Асус чорного кольору ІС:4324А- BRCM1051; ноутбук Асус сірого кольору E3NOBC17611612В; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 4 GB; флеш накопичувач синього кольору Transcend 1 ТВ С28325 0339; мобільний телефон Самсунг Дуос ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Самсунг ІМЕІ: НОМЕР_3 , s/n НОМЕР_4 ; мобільний телефон Самсунг з сім-картою мобільного оператора «Київстар» ІМЕІ: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_20 ; мобільний телефон Нокіа 6700 з сім картами мобільного оператора «Київстар» та «МТС» 1МЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; печатку ФОП «Вайнберг» № НОМЕР_10 ;чек № 3752, чек № 90412; чорнові записи з написом в графі контрагент «Флагман Си Фуд», «Агрос-Нова» та інші на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; планшет SONY EPERJA чорного кольору s/n 02770; блокнот з чорновими записами 1 шт., флеш накопичувач Data Traveler 8 GB; флеш накопичувач Quehenberger білого кольору; грошові кошти загальною сумою 10 000 (десять тисяч) доларів США та постановити нову ухвалу про відмову в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 000000143 від 07.06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України, в частині накладення арешту на його майно.

В обґрунтування своєї апеляційної скарги апелянт зазначив наступне. Суддею не доведено, що відносно майна, на яке накладено арешт, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та підлягає конфіскації та посилається на те, що слідчий суддя не обґрунтував, з якою метою накладено арешт.

В той же час ОСОБА_7 в своїх доводах вказав, що суддею не виконане головне завдання арешту майна запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вислухавши доповідь судді, пояснення апелянта про підтримку апеляційної скарги, думку прокурора, який заперечував проти задоволення скарги, перевіривши представлені матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає виходячи із наступного.

Приймаючи рішення про накладення арешту на належне апелянту майно, суд першої інстанції мотивував таку необхідність саме тим, що прокурором доведено значення цього майна для забезпечення кримінального провадження № 0000143 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України. Існують розумні підозри вважати, що це майно є доказом злочину і відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, вилучене відповідно до протоколів обшуку від 27.03.2017 року майно, підлягає арешту та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того суд прийняв до уваги ту обставину, що арештоване майно в подальшому може бути використане як доказ у зазначеному кримінальному провадженні.

За таких обставин ухвалу слідчого судді слід вважати такою, що відповідає вимогам ч.1 ст.173 КПК України і підстав для її скасування з мотивів вказаних в апеляційній скарзі апелянта, на думку колегії суддів, немає.

Керуючись ст.ст.392,405,407,419,422,423 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И ЛА:
Апеляційну скаргу ОСОБА_7 відхилити.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 5 квітня 2017 року, якою клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000143 задоволено частково та накладено арешт на майно залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий -

Судді -