1Справа № 335/2943/17 1-кс/335/2028/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2017 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної процедури відкритих торгів із закупівлі автомобілів спеціальної призначення (пожежного транспортного засобу) 29.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_5 та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір № 121/11 про закупівлю двох пожежних автомобілів (автоцистерн пожежних на конверсійному шасі «УРАЛ» 4320) на загальну суму 2998 тис. грн., які, відповідно до п. 5.1. вищевказаного договору, повинні бути поставлені до 31.12.2016.
У подальшому, 27.01.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 складено приймально-здавальні акти № 27/01/17 та № 27-2/01/17, якими підтверджено поставку транспортних засобів.
В ході розслідування встановлено, що у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу : видаткової накладної № 71 від 08.12.2016 про отримання автоцистерн пожежних на конверсійному шасі «УРАЛ» 4320.
Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч інтересам служби не вжили заходів щодо стягнення штрафу у розмірі 10 % вартості товару за несвоєчасну поставку автоцистерн пожежних на конверсійному шасі «УРАЛ» 4320, що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження до бюджету 299 тис. грн., та їх дії мають ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.11.2016 по 23.02.2017, в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, за період з 01.11.2016 по 23.02.2017; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, за період з 01.11.2016 по 23.02.2017, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження не доведено існування загрози зміни або знищення речей чи документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи в судовому засіданні не заперечував проти надання копій зазначених у клопотанні документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або уповноваженій особі за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.11.2016 по 23.02.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, за період з 01.11.2016 по 23.02.2017;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, за період з 01.11.2016 по 23.02.2017 року.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07.04.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1