Справа № 676/340/17
Номер провадження 1-кс/676/122/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
24 січня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 04 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період з 15 год. 00 хв. 29 грудня 2016 року по 00 год. 00 хв. 18 січня 2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29 грудня 2016 року близько 15 год. 00 хв. в місті Кам`янець-Подільському невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом здачі готельного номеру в гірськолижному курорті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 1800 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, 29.12.2016 на одній із сторінок інтернет мережі знайшов оголошення про здачу в оренду готельної кімнати в с. Поляниця Івано-Франківської області поруч із Буковелем, де на сторінці були вказані контактний номер телефону власника оголошення № НОМЕР_2 . Зателефонувавши по вказаному номеру в ході розмови із невідомою особою домовився, що за три ночі йому необхідно буде заплатити кошти в сумі 3450 грн. та при цьому невідомий повідомив, що завдаток в сумі 1800 грн. необхідно перерахувати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а решту коштів можна буде передати по приїзду. На дану пропозицію потерпілий погодився та 29.12.2016 близько 15 год. на вказаний номер рахунку перерахував кошти в сумі 1800 грн. та після перерахунку коштів, зв`язок із власником оголошення був відсутній.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 1800 грн. ОСОБА_5 через Кам`янець-Подільське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картковий № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яким під час вчинення кримінального правопорушення користувалася невідома особа.

А тому, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , слідчий просив надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 04 січня 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував належні йому грошові кошти. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Поряд з цим, вимога надання доступу до зазначених у клопотанні документів оперуповноваженому Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 є необґрунтованою, оскільки відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише стороні кримінального провадження, а згідно з п.19 ч.1 ст.3 КПК України оперуповноважений Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області не являються стороною кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Задоволити клопотання слідчого частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел.НОМЕР_3 , факс. НОМЕР_4 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період з 15 год. 00 хв. 29 грудня 2016 року по 00 год. 00 хв. 18 січня 2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1