печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 за ч. 2 ст. 205 КК України:

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 з невстановленими особами створили суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) (ПП « ОСОБА_7 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_39 ) з метою прикриття незаконної діяльності) ( ОСОБА_5 було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_51 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_39 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_56 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 за ч. 1 ст. 209 КК України:
Крім того, відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_44 встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 , використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання України.
Також безпосередньо під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 являється керівником та засновником на 67 підприємствах. В результаті аналізу руху коштів по банківським рахункам також встановлено, що періодично одні підприємства ОСОБА_5 працюють, а саме здійснюють отримання безготівкових коштів, які в подальшому переводяться в готівку, тобто легалізуються та закриваються, в свою чергу інші починають працювати, тим самим проведені операції направленні на обготівкування та легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом, яке відбувається зняттям фізичними особами в банківських установах в основному за фінансову допомогу грошових коштів отриманих від підприємств ОСОБА_5 . Звітність про проведенні операції до контролюючих органів ОСОБА_5 не подавав та не подає.

Таким чином, для встановлення руху грошових коштів по банківським рахункам підприємств ОСОБА_5 , які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, встановлення чи мав відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), встановлення, що було вказано як призначення платежу при здійснення перерахування грошових коштів (часу проведення операцій, місця здійснення операцій та ін.), а також подальшого перерахування грошових коштів з банківських рахунків (зняття готівкових коштів), встановлення напрямку руху та фактичного використання грошових коштів (місця знаходження систем «Клієнт-банк»), отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ).

В своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) використовує наступні рахунки в банківських установах: № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 (код валюти: 643, 840, 978, 980), які відкриті в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_63 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_63 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), щодо юридичної справи та документів підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 (код валюти: 643, 840, 978, 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по 26.06.2017р. банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 35899/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1