Справа № 686/1463/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що у 2016 році службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, з метою створення умов для легалізації лісопродукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, діючи в інтересах ряду суб`єктів господарювання-експортерів, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні та специфікації щодо начебто реалізації цим суб`єктам 1 594, 76 куб.м. власних лісоматеріалів, орієнтовною вартістю 1 371 493, 6 грн, на які зазначеними експортерами отримано сертифікати про її походження з комунального підприємства, проведено митне оформлення та незаконно вивезено за межі митної території України 625, 78 куб.м., чим спричинили державним інтересам тяжких наслідків.
В ході слідства стало відомо, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті розрахункові рахунки.
В зв`язку з цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 23.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_4 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 , старшому о/у в ОВС УЗЕ у Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому о/у з ОВС СВКП у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової поліції ОСОБА_8 , старшому о/у з ОВС СВКП у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 23.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 березня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1