печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000039, про арешт майна.
В С Т А Н О В И В :
04 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000039в якому просив накласти арешт на майно.
Прокурор посилався на таке: у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
В обґрунтуванні клопотання зазначив, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, причетні члени організованої групи, які налагодили та здійснюють незаконну реалізацію незареєстрованих в Україні лікарських засобів онкологічної групи без створення суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, причетні члени організованої групи, які налагодили та здійснюють незаконну реалізацію незареєстрованих в Україні лікарських засобів онкологічної групи без створення юридичної особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним із спільників гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 є громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Дніпропетровськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що гр. ОСОБА_6 періодично з використанням послуг «Нової Пошти» надсилала незареєстровані в України лікарські засоби ОСОБА_4 з метою подальшого збуту на території України, без сплати жодних податків.

За результатами перевірки ОСОБА_6 за базою даних ЄДРПОУ встановлено, що на даний час гр. ОСОБА_6 підприємницьку діяльність не здійснює, як фізична особа - підприємець не зареєстрована.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 налагодила постачання з Туреччини в Україну незареєстрованих в Україні лікарських засобів онкологічної групи в особливо великих розмірах та здійснює незаконну підприємницьку діяльність, пов`язану із продажем ліків, при цьому жодних обов`язкових платежів та податків до державного бюджету не сплачує.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі на виконання ухвали судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 19.07.2017 було проведено обшук за місцем фактичного проживання гр ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено чорнові записи, технічні носії інформації (ноутбук, мобільні телефони) та грошові кошти, які є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що управлінням СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети можуть бути використані з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та грошових коштів.
Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення відшкодування підозрюваним шкоди, заподіяної вчиненням суспільно-небезпечного діяння, з метою збереження речових доказів та відомостей, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого правопорушення та недопущення його знищення або відчуження, вбачається можливим накладення арешту на майно вказане підозрюваного. Стосовно грошових котів, вилученого під час обшук, жодних документів щодо їх походження слідчому не надано.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 03 серпня 2017 року під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000039 від 10.03.2016, за адресоюм. Дніпро, проспект Металургів, буд. 31, а саме:
1)Експрес накладні «НОВА ПОШТА» в кількості 216 шт;

2)Декларації у кількості 2 шт;

3)Чеки «ПАТ КБ Приват Банк» в кількості 15 шт;

4)Блокнот із чорновими записами в кількості 1 шт;

5)Блокнот червоного кольору з чорновими записами 1 шт;

6)Мобільний телефон BRAVIS imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 1 шт;

7)Мобільний телефон NOKIA червоного кольору imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 -1 шт;

8)Мобільний телефон SAMSUNG MODEL GT 19000T imei НОМЕР_6 1 шт;

9)Мобільний телефон SIGMA imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 1шт;

10)Мобільний телефон SONY Серійний номер: НОМЕР_9 1 шт;

11)Мобільний телефон SAMSUNG imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 1 шт;

12)Мобільний телефон SAMSUNG imei 1: НОМЕР_12 , серійний номер НОМЕР_13 1 шт;

13)Ноутбук SAMSUNG серійний номер НОМЕР_14 1 шт;

14)Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_15 - 1 шт;

15)Мобільний телефон SONY ІМЕІ: НОМЕР_16 1 шт;

16)Чорнові записи на 6 арк;

17)Грошові кошти в загальній сумі 44 400 (сорок чотири тисячі чотириста українських гривень), зокрема: грошові кошти номіналом в 500 українських гривень в кількості 47 купюр, грошові кошти номіналом в 200 українських гривень в кількості 93 купюр, грошові кошти номіналом 100 українських гривень в кількості 19 купюр, грошові кошти номіналом в 50 українських гривень в кількості 8 купюр;

18)Грошові кошти в іноземній валюті в загальній сумі 2 720 (дві тисячі двадцять) доларів США, а саме грошова купюра номіналом в 20 (двадцять) доларів США в кількості 1купюра із наступною серією та номером MG 52928443E, грошова купюра номіналом в 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості 2купюри із наступними серіями та номерами SI 16251980A та SA 03982247A., грошові купюри номіналом в 100 (сто) доларів в кількості 26купюр із наступними серіями та номерами:

-KE 06300815B - KB 12138627M B2 - KE 72897691AE5

-KK 41867025A K11 - KL 20420228A L12 - HC 14133518B C3

-LL 53626664DL12 - LL53626663DL12 -- LL53626662DL12

- LL53626661DL12 - LL53626660DL12 -CF 41167489JF6

-KK 64640399CK11 - HB 85751051AB2 - HB 13558808 N B2

-HI 31978791 AI9 - HG 84092550BG7 - KG 43207885BG 7

-KB 54516336MB2 - FF 51958166BF6 - KF 06028652BF6

-HL 93811877DL12 - KB 93537043JB2 - KB 97632376GB2

KB 50875164MB2 -HB 27624372G B2.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя