Провадження № 1-кс/592/4658/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 ,секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002589 від 10.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання йому і слідчому групи доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту використання завідомо підробленого документу під час отримання сертифікатів про походження лісової продукції. В ході досудового розслідування встановлено, що під час оформлення таких сертифікатів, ОСОБА_4 до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 надавалися товарно-транспортні накладні на придбання лісопродукції в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської області та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що свідчать відповідні сертифікати. Разом з тим, згідно інформації згаданих вище лісових господарств, жодних правовідносин, з вказаним суб`єктом господарювання, у них не було.Також з`ясовано, що ОСОБА_4 зареєстрований за місцем свого фактичного проживання в АДРЕСА_1 . Окрім цього, за даною адресою також зареєстровані підприємці ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 , які також здійснюють експорт лісової продукції.На підставі винесеної 14.09.2016 Ковпаківського районного суду м. Суми ухвали, слідчим СВ СВП ГУ НП в Сумській області 21.09.2016 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 . Під час проведення згаданої процесуальної дії, ОСОБА_4 та інші мешканці вказаної квартири, в присутності свідків показали, що вони жодної діяльності у сфері експорту деревини взагалі не здійснюють. Замість них, вказаними операціями займається ОСОБА_7 . Усі документи щодо діяльності вказаних суб`єктів господарювання в квартирі відсутні. Даний факт також підтверджено протоколом обшуку від 21.09.2016.Дослідженням переліку поданих до митних органів підтверджуючих документів від імені ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 з`ясовано, що ОСОБА_7 , з метою протиправного отримання вищезгаданих сертифікатів, неодноразово подавала ті самі документи для оформлення експортних операцій лісової продукції від імені різних суб`єктів господарювання. Також встановлено, що 05.10.2016 о 16-30 год. на митний пост ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення митних процедур надійшов вантаж "пиломатеріали на брусах необрізні дубові" відправником якого була ФОП ОСОБА_6 . Вантажно-митні документи на вказаний вантаж оформлювались працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які надали їх ОСОБА_7 для подальшого погодження органами контролю та підписання відправником. У той же час, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що фітосанітарний огляд вантажу не проводився, з метою забезпечення незаконного переміщення товару ОСОБА_6 через митний кордон України, 05.10.2016 підбурила головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 до складання офіційного документу - фітосанітарного сертифікату №60/18-6003/ВХ-582265, а також внесення до офіційного документу - Міжнародної товарно-транспортної накладної №0865188 завідомо неправдивих даних про проведення фітосанітарного огляду та експертизи, а також надання згоди для подальшого переміщення підконтрольного товару через митний кордон України. ОСОБА_9 достовірно знаючи, що фітосанітарний огляд та експертиза належного ОСОБА_6 підкарантинного матеріалу не проводилась, на прохання ОСОБА_7 склала 05.10.2016 фітосанітарний сертифікат №60/18-6003/ВХ-582265, до якого внесла недостовірні дані про проведення фітосанітарної перевірки та експертизи, засвідчивши його штампами та печатками ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також своїм підписом. У подальшому, доводячи свої злочинні дії до кінця ОСОБА_9 , внесла до офіційного документу Міжнародної товарно-транспортної накладної №0865188 від 05.10.2016 завідомо неправдиві дані про проведення фітосанітарної перевірки та експертизи, засвідчивши його штампом ІНФОРМАЦІЯ_7 . У свою чергу, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що фітосанітарний огляд та експертиза вантажу не проводились, тобто до офіційного документу Міжнародної товарно-транспортної накладної №0865188 від 05.10.2016 внесені внесено відомості, які не відповідають дійсності, а також те, що на місці оформлення документів ОСОБА_6 відсутня, з метою надання офіційному документу юридичної сили, засвідчила вказаний документ печаткою ОСОБА_6 та підробила підпис останньої. За викладеним фактом 24.11.2016 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.Дана обставина, поряд з іншим, підтверджується протоколом допиту водія автомобіля ДАФ ОСОБА_10 , митного брокеру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_11 , договором-заявкою на постачання товару та іншими зібраними матеріалами у провадженні. В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_10 , який являється перевізником вантажу ОСОБА_6 користується послугами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », абонентським номером НОМЕР_1 . Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_7 телефонувала ОСОБА_10 та попрохала прибути з вантажем до терміналу митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Тому слідчий з метою встановлення осіб причетних до скоєного злочину просить надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки за період з 00.00 год. 03.10.2016 по 00.00 год. 06.10.2016 включно у вигляді роздруківки даної інформації по абонентському номеру особи, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 .
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому групи ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки за період з 00.00 год. 03.10.2016 по 00.00 год. 06.10.2016 включно по абонентському номеру особи, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 у вигляді роздруківки даної інформації.
Строк дії ухвали до 16.01.2017 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1