Справа № 175/2152/17
Провадження № 1-кс/175/597/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2017 року сел. Слобожанське
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про проведення обшуку, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000022 від 18.05.2016 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № №0000022 від 18.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області, в ході виконання завдань з контррозвідувального забезпечення економічних інтересів держави, отримані дані щодо можливих порушень вимог чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ «Дніпропетровський завод спеціальних труб» (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ», , юр. адреса: Дніпропетровська області, с. Горянівське, вул. Горянська, буд. 1, директор ОСОБА_4 ) при виготовленні специфічної трубної продукції та організації її вивезення з України до Російської Федерації. Так, за наявними відомостями, керівництво підприємства протягом останніх років здійснювало проведення переговорів з російськими контрагентами відносно виготовлення на потужностях ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ» труб безшовних холодно формованих з нікелевого сплаву марки ХН-60ВТ, розмірами 12х1х12260 мм, за ТУ 14-3-571-2004 (права власності та користування вказаним інтелектуальним виробом у товариства відсутні), для подальшого їх переправлення до РФ. При цьому, за попередньою оцінкою спеціалістів, зазначена продукція відноситься до товарів подвійного використання та може використовуватися для виготовлення військової техніки та зброї, продаж якого за межі України здійснюється відповідно до вимог Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого КМУ № 86 від 28.01.2004 року. З огляду на вказані обставини, посадові особи ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб» експортувало вищезазначені труби без дозволу ДСЕК України, подавши недостовірні відомості в офіційні документи, які служили підставами для отримання листа-роз`яснення № 1460/14-13 від 22.05.2013 року (згідно якого, труби безшовні холоднодеформовані з нікелевого сплаву марки ХН-60ВТ (ЭИ 868), за ТУ 14-3-571-2004 не відносяться до товарів подвійного використання). Але, попереднім листом ДСЕК України №1445/14-12 від 19.04.2012 року ідентична продукція віднесена до п. 11.1.8 Постанови КМ України №86 від 28.01.2004 року.

Таким чином, у досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особо ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб» відповідно до ст. 366 КК України внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що послугувало підставою для надання дозволу для здійснення експортних операцій з трубами безшовних холодно формованих з нікелевого сплаву марки ХН-60ВТ, розмірами 12х1х12260 мм, за ТУ 14-3-571-2004.

Приймаючи вищезазначене до уваги, та той факт, що у досудового слідства наявна підтверджена інформація здійснення господарських операцій підприємством ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб» щодо реалізації Труби безшовної холоднодеформованої термообробленої, з нікелевого сплаву марки ХН60ВТ, ТУ 14-3-571-2004, існує велика вірогідність факту службового підроблення посадовими особами ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб» сертифікату на трубну заготовку з нікелевого сплаву марки ХН-60ВТ (ЄИ-868), а саме вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 04.08.2016 року №5516-2-5084, встановлено, що промислові потужності ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб» (ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб», , юр. адреса: Дніпропетровська область, с. Горянівське, вул. Горянівська, буд. 1) знаходиться на земельних ділянках площею 4,6818 га., кадастровий номер № :07:091:025 (приватна власність, ТОВ «Дніпром-М» , державний акт ЯЖ790926 26.12.2008р.) та площею 2,4146 га., кадастровий номер №:01:004:0137 (приватна власність ФОП ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_1 , право не зареєстроване).

Встановлено, що основними засновниками підприємства ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Директор ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб», який керує фінансово-господарською діяльністю підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Враховуючи, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного кримінального провадження, необхідно провести обшук за фактичним місцем розташування ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб» , який знаходиться на земельних ділянках площею 4,6818 га., кадастровий номер № :07:091:025 (приватна власність, ТОВ «Дніпром-М» , державний акт ЯЖ790926 26.12.2008р.) та площею 2,4146 га., кадастровий номер №:01:004:0137 (приватна власність ФОП ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_1 , право не зареєстроване), із залученням спеціалістів, з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: примірники ТУ 14-3-571-2004 труби з нікелевого сплаву ХН-60вт, розмірами 12х1х2260 мм, довідки попередньої ідентифікації(походження) продукції труби з нікелевого сплаву ХН-60ВТ, розмірами 12х1х2260 мм, за ТУ 14-3-571-2004, документація фінансово-господарської діяльності щодо закупівлі трубної заготівки для виготовлення безшовних холоднодеформованих труб з нікелевого сплаву ХН-60ВТ, розмірами 12х1х2260 мм, за ТУ 14-3-571-2004, документацифінансово-госоподарської діяльності щодо реалізації труб з нікелевого сплаву ХН-60ВТ, розмірами 12х1х2260 мм, за ТУ 14-3-571-2004(договори і додатки до них, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, товарні і податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, видаткові накладні, сертифікати, рахунки, примірники печаток та штампів та інше), документи фінансово-господарської діяльності(договори і додатки до них, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, товарні і податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, видаткові накладні, сертифікати, рахунки, примірники печаток та штампів та інше) з підприємствами ТОВ «Індекс-К» ТОВ «Індекс-К» (), ТОВ «Пейсмен» (), ТОВ «Гетс» (), чорнових записів щодо об`єму реалізованої продукції, документів пов`язаних з поводженням з промисловими відходами та іншими шкідливими хімічними речовинами які використовуються у виробництві зазначених труб, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, встановив наступне.

Відповідно до ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частинами другою та третьою статті 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

З метою належного виконання зазначеної вимоги суд керується правовими позиціями Європейського суду з прав людини. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. Євросуд зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15.07.2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку повинен містити інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, які підлягали вилученню.

Суд вважає, що прокурором доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, а обшук може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та вилучення речей, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення обшуку з залученням спеціалістів за фактичним місцем розташування ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб» , який знаходиться на земельних ділянках площею 4,6818 га., кадастровий номер № :07:091:025 (приватна власність, ТОВ «Дніпром-М» , державний акт ЯЖ790926 26.12.2008р.) та площею 2,4146 га., кадастровий номер №:01:004:0137 (приватна власність ФОП ОСОБА_5 , іпн НОМЕР_1 , право не зареєстроване), із залученням спеціалістів, з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: примірники ТУ 14-3-571-2004 труби з нікелевого сплаву ХН-60вт, розмірами 12х1х2260 мм, довідки попередньої ідентифікації(походження) продукції труби з нікелевого сплаву ХН-60ВТ, розмірами 12х1х2260 мм, за ТУ 14-3-571-2004, документація фінансово-господарської діяльності щодо закупівлі трубної заготівки для виготовлення безшовних холоднодеформованих труб з нікелевого сплаву ХН-60ВТ, розмірами 12х1х2260 мм, за ТУ 14-3-571-2004, документації фінансово-госоподарської діяльності щодо реалізації труб з нікелевого сплаву ХН-60ВТ, розмірами 12х1х2260 мм, за ТУ 14-3-571-2004(договори і додатки до них, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, товарні і податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, видаткові накладні, сертифікати, рахунки, примірники печаток та штампів та інше), документи фінансово-господарської діяльності(договори і додатки до них, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, товарні і податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, видаткові накладні, сертифікати, рахунки, примірники печаток та штампів та інше) з підприємствами ТОВ «Індекс-К» ТОВ «Індекс-К» (), ТОВ «Пейсмен» (), ТОВ «Гетс» (), чорнових записів щодо об`єму реалізованої продукції, документів пов`язаних з поводженням з промисловими відходами та іншими шкідливими хімічними речовинами які використовуються у виробництві зазначених труб, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала суду про дозвіл на обшук житла оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1