Справа №522/6900/17
Провадження №1-кс/522/7554/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001327 від 11.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладання арешту на тимчасово вилучене майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001327 від 11.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001327 від 11.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 07.02.2007 року на адресу Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» надійшла позовна заява подана представником від імені ОСОБА_5 до Шевченківського районного суду м. Києва про стягнення з Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» коштів в розмірі 1 189 697,78 доларів США. В обґрунтування позову ОСОБА_5 посилається на начебто укладений між ним та Банком Договір банківського вкладу №2881 від 09.07.2014 р. на суму 153 000,00 доларів США та на підтвердження вказаного надав копію договору, копію виписки з неіснуючого в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» рахунку № НОМЕР_1 , та копію квитанції № 29765460 від 09.07.2014 p., яка нібито підтверджує про внесення коштів ОСОБА_5 через відділення Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 30.

При перевірці фактів викладених в позовній заяві, працівниками Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» оглянуто копії вказаних документів, перевірено облікові системи Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» та матеріали діючих та архівних справ, в яких зберігаються депозитні угоди та будь-які інші документи, що стосуються таких угод та встановлено, що договір банківського вкладу №2881 від 09.07.2014 р. між Акціонерним банком «ПІВДЕННИЙ» та ОСОБА_5 ніколи не укладався, депозитний рахунок № НОМЕР_1 ніколи не відкривався.

При огляді працівниками Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» копії квитанції №29765460 від 09.07.2014 р. було виявлено ознаки підроблення, а саме:

- Депозитний рахунок № НОМЕР_1 в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» ніколи не відкривався;

- Під операцією №29765460 в архіві програмного комплексу «Метакард» міститься операція по видачі коштів іншого клієнта Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ», жодним чином не пов`язана з ОСОБА_5 ;

- Підпис касира ОСОБА_6 відрізняється від підпису, який міститься в посадовій інструкції касира;

- В графі призначення платежу міститься текст «прием наличных на текущий счет», при тому, що вказана квитанція має підтверджувати внесення коштів на депозитний рахунок та заповнюється автоматично в програмному комплексі «Метакард» у разі здійснення відповідної операції.

Крім того, 21.02.2017 р. на адресу Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» надійшла позовна заява подана представником ОСОБА_5 до Шевченківського районного суду м. Києва про стягнення з Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» коштів в розмірі 50 755 735,12 гривень. В обґрунтування позову ОСОБА_5 посилається на укладений між ним та Акціонерним банком «ПІВДЕННИЙ» договір банківського вкладу №3874 від 27.03.2014 р. на суму 5 151 978,13 гривень та на підтвердження вказаного надає копію цього договору та копію виписки з неіснуючого в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» рахунку № НОМЕР_2 .

При огляді працівниками Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» оглянуто копії вказаних документів, перевірено облікові системи Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» та матеріали діючих та архівних справ, в яких зберігаються депозитні угоди та будь-які інші документи, що стосуються таких угод та встановлено, що договір банківського вкладу №3874 від 27.03.2014 р. між Акціонерним банком «ПІВДЕННИЙ» та ОСОБА_5 ніколи не укладався, депозитний рахунок № НОМЕР_2 ніколи не відкривався.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом підроблення зазначених у заяві документів намагається заволодіти коштами Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» в особливо великих розмірах.

Підчас проведення досудового розслідування від о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , надійшов рапорт, згідно якого, встановлено причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на теперішній час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та з метою забезпечення всебічності і повноти слідства про необхідність проведення обшуку за вищевказаною адресою, з метою відшукання та вилучення документів, електронних носіїв, підтверджуючих факт підроблення документів на підставі яких були укладені договори між Акціонерним банком «ПІВДЕННИЙ» та громадянином ОСОБА_5 , та інших речових доказів, які мають значення для встановлення важливих для досудового розслідування обставин.

24.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 11 квітня 2017 року, старшим слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області було проведено обшук в приміщенні, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено наступне майно:

1.копія квитанції 29765440 від 09.07.2014 на одному аркуші;

2.копія виписки по рахунку 2881 від 27.07.2014 року на одному аркуші;

3.копія виписки по рахунку НОМЕР_1 від 17.09.2014 року на одному аркуші;

4.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 24 липня 2014 року на одному аркуші;

5.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 29 серпня 2014 року на одному аркуші;

6.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 01 вересня 2014 року на одному аркуші;

7.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 02 вересня 2014 року на одному аркуші;

8.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 03 вересня 2014 року на одному аркуші;

9.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 04 вересня 2014 року на одному аркуші;

10.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 05 вересня 2014 року на одному аркуші;

11.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 08 вересня 2014 року на одному аркуші;

12.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 09 вересня 2014 року на одному аркуші;

13.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 10 вересня 2014 року на одному аркуші;

14.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 11 вересня 2014 року на одному аркуші;

15.копія виписки по рахунку 2881 від 14.10.2014 року на одному аркуші;

16.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 22 вересня 2014 року на одному аркуші;

17.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 23 вересня 2014 року на одному аркуші;

18.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 24 вересня 2014 року на одному аркуші;

19.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 25 вересня 2014 року на одному аркуші;

20.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 26 вересня 2014 року на одному аркуші;

21.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 29 вересня 2014 року на одному аркуші;

22.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 30 вересня 2014 року на одному аркуші;

23.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

24.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 02 жовтня 2014 року на одному аркуші;

25.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 03 жовтня 2014 року на одному аркуші;

26.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 06 жовтня 2014 року на одному аркуші;

27.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 07 жовтня 2014 року на одному аркуші;

28.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 08 жовтня 2014 року на одному аркуші;

29.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 09 жовтня 2014 року на одному аркуші;

30.копія виписки по рахунку 2881 від 24.12.2014 року на двох аркушах;

31.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 10 жовтня 2014 року на одному аркуші;

32.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 13 жовтня 2014 року на одному аркуші;

33.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 14 жовтня 2014 року на одному аркуші;

34.копія виписки по рахунку 2881 від 19.11.2014 року на двох аркушах;

35.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 15 жовтня 2014 року на одному аркуші;

36.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 16 жовтня 2014 року на одному аркуші;

37.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 17 жовтня 2014 року на одному аркуші;

38.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 17 жовтня 2014 року на одному аркуші;

39.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 17 жовтня 2014 року на одному аркуші;

40.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 19 жовтня 2014 року на одному аркуші;

41.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 07 липня 2014 року на одному аркуші;

42.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 20 листопада 2014 року на одному аркуші;

43.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 24 листопада 2014 року на одному аркуші;

44.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 25 листопада 2014 року на одному аркуші;

45.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 26 листопада 2014 року на одному аркуші;

46.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 27 листопада 2014 року на одному аркуші;

47.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 28 листопада 2014 року на одному аркуші;

48.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 01 грудня 2014 року на одному аркуші;

49.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 02 грудня 2014 року на одному аркуші;

50.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 03 грудня 2014 року на одному аркуші;

51.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 04 грудня 2014 року на одному аркуші;

52.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 05 грудня 2014 року на одному аркуші;

53.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 08 грудня 2014 року на одному аркуші;

54.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 09 грудня 2014 року на одному аркуші;

55.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 10 грудня 2014 року на одному аркуші;

56.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 11 грудня 2014 року на одному аркуші;

57.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 12 грудня 2014 року на одному аркуші;

58.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 15 грудня 2014 року на одному аркуші;

59.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 16 грудня 2014 року на одному аркуші;

60.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 17 грудня 2014 року на одному аркуші;

61.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 18 грудня 2014 року на одному аркуші;

62.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 22 грудня 2014 року на одному аркуші;

63.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 23 грудня 2014 року на одному аркуші;

64.частина копії виписки по рахунку від 12.03.2015 (сума 138466.98 USD) на одному аркуші;

65.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 24 грудня 2014 року на одному аркуші;

66.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 30 січня 2015 року на одному аркуші;

67.копія додаткової угоди до угоди 2881 від 09.07.2014 від 06 серпня 2015 року на одному аркуші;

68.копія виписки по рахунку 3874 від 28.03.2014 на одному аркуші;

69.копія квитанції №28612673 від 27.03.2014 на одному аркуші;

70.копія квитанції №28612674 від 27.03.2014 на одному аркуші;

71.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 27 березня 2014 року на одному аркуші;

72.копія виписки по рахунку 3874 від 02.04.2014 на одному аркуші;

73.копія заяви на видачу готівки 28790819 від 01.04.2014 на одному аркуші;

74.копія квитанції №28791487 від 01.04.2014 на одному аркуші;

75.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 квітня 2014 року на одному аркуші;

76.копія виписки по рахунку 3874 від 03.04.2014 на одному аркуші;

77.копія заяви на видачу готівки 28793600 від 02.04.2014 на одному аркуші;

78.копія квитанції №28795039 від 02.04.2014 на одному аркуші;

79.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 02 квітня 2014 року на одному аркуші;

80.копія виписки по рахунку 3874 від 07.04.2014 на одному аркуші;

81.копія квитанції №28808109 від 07.07.2014 на одному аркуші;

82.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 07 квітня 2014 року на одному аркуші;

83.копія квитанції №28808110 від 07.04.2014 на одному аркуші;

84.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 07 квітня 2014 року на одному аркуші;

85.копія квитанції №28808118 від 07.04.2014 на одному аркуші;

86.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 07 квітня 2014 року на одному аркуші;

87.копія квитанції №28808119 від 07.04.2014 на одному аркуші;

88.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 07 квітня 2014 року на одному аркуші;

89.копія виписки по рахунку 3874 від 27.03.2014 від 15.04.2014 на одному аркуші;

90.копія заяви на видачу готівки №28836461 від 14.04.2014 на одному аркуші;

91.копія квитанції №28836432 від 14.04.2014 на одному аркуші;

92.копія виписки по рахунку 3874 від 27.03.2014 від 28.04.2014 на одному аркуші;

93.копія платіжного доручення 001 від 28.04.2014 на одному аркуші;

94.копія виписки по рахунку 3874 від 27.03.2014 від 28.04.2014 на одному аркуші;

95.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 27 квітня 2014 року на одному аркуші;

96.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 19 травня 2014 року на одному аркуші;

97.копія виписки по рахунку 3874 від 27.03.2014 від 19.05.2014 на одному аркуші;

98.копія заяви на видачу готівки №29146208 від 16.05.2014 на одному аркуші;

99.копія заяви на видачу готівки №29146412 від 16.05.20104 на одному аркуші;

100.копія квитанції №29146530 від 16.05.2014 на одному аркуші;

101.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 16 травня 2014 року на одному аркуші;

102.копія виписки по рахунку 3874 від 27.03.2014 від 28.05.2014 на одному аркуші;

103.копія виписки по рахунку 3874 від 27.03.2014 від 28.05.2014 на одному аркуші;

104.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 28 травня 2014 року на одному аркуші;

105.копія заяви на видачу готівки №2942042 від 06 червня 20104 на одному аркуші;

106.копія заяви на видачу готівки №2942043 від 06 червня 20104 на одному аркуші;

107.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 06 червня 2014 року на одному аркуші;

108.копія заяви на видачу готівки №29432061 від 10 червня 20104 на одному аркуші;

109.копія квитанції №29432062 від 10 червня 2014 на одному аркуші;

110.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 10 червня 2014 року на одному аркуші;

111.копія заяви на видачу готівки №29442328 від 11 червня 20104 на одному аркуші;

112.копія квитанції №29442329 від 11 червня 2014 на одному аркуші;

113.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 11 червня 2014 року на одному аркуші;

114.копія квитанції №29442330 від 11 червня 2014 на одному аркуші;

115.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 11 червня 2014 року на одному аркуші;

116.копія квитанції №29442331 від 11 червня 2014 на одному аркуші;

117.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 11 червня 2014 року на одному аркуші;

118.копія квитанції №29442332 від 11 червня 2014 на одному аркуші;

119.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 11 червня 2014 року на одному аркуші;

120.копія квитанції №29442333 від 11 червня 2014 на одному аркуші;

121.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 11 червня 2014 року на одному аркуші;

122.копія заяви на видачу готівки №29446691 від 12 червня 20104 на одному аркуші;

123.копія квитанції №29446692 від 12 червня 2014 на одному аркуші;

124.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 12 червня 2014 року на одному аркуші;

125.копія заяви на видачу готівки №29462764 від 13 червня 20104 на одному аркуші;

126.копія квитанції №29462765 від 13 червня 2014 на одному аркуші;

127.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 13 червня 2014 року на одному аркуші;

128.копія заяви на видачу готівки №29479437 від 16 червня 20104 на одному аркуші;

129.копія квитанції №29479438 від 16 червня 2014 на одному аркуші;

130.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 16 червня 2014 року на одному аркуші;

131.копія заяви на видачу готівки №29482873 від 17 червня 20104 на одному аркуші;

132.копія квитанції №29482874 від 17 червня 2014 на одному аркуші;

133.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 17 червня 2014 року на одному аркуші;

134.копія виписки по рахунку 3874 від 25.06.2014 на одному аркуші;

135.копія квитанції №29524995 від 20 червня 2014 на одному аркуші;

136.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 20 червня 2014 року на одному аркуші;

137.копія квитанції №29527833 від 25 червня 2014 на одному аркуші;

138.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 25 червня 2014 року на одному аркуші;

139.копія квитанції №29527835 від 25 червня 2014 на одному аркуші;

140.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 25 червня 2014 року на одному аркуші;

141.копія виписки по рахунку 3874 від 22.09.2014 на двох аркушах;

142.копія квитанції №29765451 від 09.07.2014 на одному аркуші;

143.копія квитанції №29765452 від 09.07.2014 на одному аркуші;

144.копія квитанції №29765453 від 09.07.2014 на одному аркуші;

145.копія квитанції №29765454 від 09.07.2014 на одному аркуші;

146.копія квитанції №29812412 від 11.07.2014 на одному аркуші;

147.копія квитанції №29812413 від 11.07.2014 на одному аркуші;

148.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 15 вересня 2014 року на одному аркуші;

149.копія частини виписки від 17.09.2014 на одному листі;

150.копія виписки по рахунку 3874 від 28.07.2014 на двох аркушах;

151.копія виписки по рахунку 3874 від 01.09.2014 на двох аркушах;

152.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 28 липня 2014 року на одному аркуші;

153.копія виписки по рахунку 3874 від 28.07.2014 на двох аркушах;

154.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 28 липня 2014 року на одному аркуші;

155.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 29 липня 2014 року на одному аркуші;

156.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 29 липня 2014 року на одному аркуші;

157.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 15 серпня 2014 року на одному аркуші;

158.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 28 серпня 2014 року на одному аркуші;

159.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 28 серпня 2014 року на одному аркуші;

160.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 28 серпня 2014 року на одному аркуші;

161.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 28 серпня 2014 року на одному аркуші;

162.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 28 серпня 2014 року на одному аркуші;

163.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 12 вересня 2014 року на одному аркуші;

164.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 15 вересня 2014 року на одному аркуші;

165.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 15 вересня 2014 року на одному аркуші;

166.копія виписки по рахунку 3874 від 22.09.2014 на двох аркушах;

167.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 22 вересня 2014 року на одному аркуші;

168.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 28 вересня 2014 року на одному аркуші;

169.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 07 жовтня 2014 року на одному аркуші;

170.копія виписки по рахунку 2963 від 07.10.2014 на одному аркуші;

171.копія виписки по рахунку 1500 від 07.10.2014 на одному аркуші;

172.копія виписки по рахунку 3874 від 27.03.2014 на двох аркушах;

173.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 28 вересня 2014 року на одному аркуші;

174.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 29 вересня 2014 року на одному аркуші;

175.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

176.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

177.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

178.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

179.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

180.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

181.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

182.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

183.копія виписки по рахунку 3874 від 27.03.2014 на одному аркуші;

184.копія виписки по рахунку 1500 від 04.11.2014 на одному аркуші;

185.копія частини виписки по рахунку від 12.11.2014 року на одному аркуші;

186.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

187.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

188.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

189.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

190.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

191.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 01 жовтня 2014 року на одному аркуші;

192.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 08 жовтня 2014 року на одному аркуші;

193.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 13 жовтня 2014 року на одному аркуші;

194.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 14 жовтня 2014 року на одному аркуші;

195.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 15 жовтня 2014 року на одному аркуші;

196.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 15 жовтня 2014 року на одному аркуші;

197.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 15 жовтня 2014 року на одному аркуші;

198.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 15 жовтня 2014 року на одному аркуші;

199.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 15 жовтня 2014 року на одному аркуші;

200.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 15 жовтня 2014 року на одному аркуші;

201.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 15 жовтня 2014 року на одному аркуші;

202.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 17 жовтня 2014 року на одному аркуші;

203.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 24 жовтня 2014 року на одному аркуші;

204.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 28 жовтня 2014 року на одному аркуші;

205.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 28 жовтня 2014 року на одному аркуші;

206.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 04 листопада 2014 року на одному аркуші;

207.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 27.03.2014 від 04 листопада 2014 року на одному аркуші;

208.копія виписки по рахунку 3874 від 24.12.2014 на одному аркуші;

209.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 17 листопада 2014 року на одному аркуші;

210.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 18 листопада 2014 року на одному аркуші;

211.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 19 листопада 2014 року на одному аркуші;

212.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 21 листопада 2014 року на одному аркуші;

213.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 28 листопада 2014 року на одному аркуші;

214.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 28 листопада 2014 року на одному аркуші;

215.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 28 листопада 2014 року на одному аркуші;

216.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 28 листопада 2014 року на одному аркуші;

217.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 17 грудня 2014 року на одному аркуші;

218.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 17 грудня 2014 року на одному аркуші;

219.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 18 грудня 2014 року на одному аркуші;

220.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 18 грудня 2014 року на одному аркуші;

221.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 22 грудня 2014 року на одному аркуші;

222.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 26 грудня 2014 року на одному аркуші;

223.копія виписки по рахунку 3874 від 17.11.2014 на одному аркуші;

224.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 18 листопада 2014 року на одному аркуші;

225.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 18 листопада 2014 року на одному аркуші;

226.копія договору 3874 від 27.03.2014 на двох аркушах;

227.копія виписки по рахунку 3874 від 27.03.2014 на одному аркуші;

228.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 26 грудня 2014 року на одному аркуші;

229.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 28 грудня 2014 року на одному аркуші;

230.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 28 грудня 2014 року на одному аркуші;

231.копія додаткової угоди до угоди 3874 від 17.11.2014 від 28 грудня 2014 року на одному аркуші;

В судове засідання слідчий чи прокурор не з`явилися.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України , слідчий суддя, відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
З урахуванням того, що в даному кримінальному провадженні немає підозрюваного, накладати арешт на майна щодо окремих осіб із метою забезпечення відшкодування шкоди, буде неправомірним порушенням прав особи на власність, крім того, копії матеріалів, якими обґрунтовує своє клопотання слідчий є неналежної якості, та зробити будь-яких висновків з них неможливо, ризики зазначені в клопотанні, слідчим жодним чином не підтверджено, тому приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання про накладення арешту необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131-132, ст. ст. 167-168, ст. ст. 170 - 171 КПК України, з урахуванням ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001327 від 11.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.04.2017