У Х В А Л А Справа № 200/4545/17
Ім`ям України Провадження № 200/2642/17
24 березня 2017 року м. Дніпро
17 березня 2017 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особина протязі тривалого часу на території м. Дніпро займається сутенерством, щодо декількох осіб та втягують молодих жінок в заняття проституцією отримуючи грошову винагороду за надання дівчатам послуг в якості повій. При проведенні слідчих (розшукових) дій на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення осіб які займаються сутенерством, втягненням осіб в заняття проституціє та встановлення притонів розпусти з метою надання повіям послуг сексуального характеру на території м. Дніпро та Дніпропетровської області співробітниками УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, в ході яких відпрацьовувались можливі свідки правопорушення, в ході відпрацювання встановлено, що фігуранти, кримінального правопорушення є подружжям чоловік на ім`я ОСОБА_4 та жінка на ім`я ОСОБА_5 мешканці м. Дніпропетровськ, на протязі останнього часу активно підшуковують дівчат віком від 18-ти до 35-ти років з метою подальшого схиляння останніх (шляхом обману, користуючись уразливим станом дівчат та ін.) до зайняття проституцією на території м. Дніпро. Також невстановлена група осіб в якості притону для розпусти використовували приміщення орендованої квартири що розташована за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні якої тримали три завербовані дівчини яких експлуатує в якості повій. Також встановлено, що фігуранти підшуковують клієнтів для отримання сексуальних послуг з завербованими дівчатами «повіями», розміщаючи оголошення з надання інтимних послуг чоловікам на території Дніпропетровської області. На сайтах мережі Інтернет для реклами надання сексуальних послуг використовують номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . З 15.12.2016 по сьогоднішній день оперативними поліцейськими УБЗПТЛ ГУНП особистим пошуком було встановлено, що останні змінили місце розташування притону для розпусти. На даний час останні перебувають в приміщенні орендованої квартири що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході розслідування було встановлено, що гроші які виплачувалися клієнтами повіям за надання послуг сексуального характеру в борделі за адресою АДРЕСА_2 , щоденно перераховувалися організаторам на банківську карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , що підтверджується показаннями свідків, протоколом огляду речей вилучених в ході проведення обшуків, а також НСРД № 2 «Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж». Як було встановлено банківська карта № НОМЕР_3 належить одній з організаторів сутенерства гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежів, за період з 2017 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку - НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1) довідку-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежів, за період з 2017 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.
Строк дії ухвали до 24 квітня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1