УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 18.05.2010 по 09.02.2015;

- оригінали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунками за період з 18.05.2010 по 09.02.2015;

- оригінали банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 18.05.2010 по 09.02.2015;

- оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригінали договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 18.05.2010 по 09.02.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 18.05.2010 по 09.02.2015;

- оригінали документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2013 на адресу СУ ДПС в Одеській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України за №0275/2013/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З узагальненого матеріалу вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з використанням рахунків значної кількості суб`єктів господарювання, налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку.

Виявлено схему руху грошових коштів, що спрямована на маскування джерела походження коштів. Так, від широкого кола підприємств (близько 560), на рахунки транзитних суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», які в тому числі пов`язані або зареєстровані на громадян іноземних країн (Російська Федерація, Узбекистан), надішли значні суми безготівкових коштів у вигляді оплати металоконструкцій, будівельних матеріалів, металобрухту, сільськогосподарської продукції тощо.

В подальшому, вказані кошти спрямовані на рахунки фізичних осіб ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), які є громадянами, відповідног, Російської Федерації, Узбекистану та Таджикістану, у вигляді фінансової допомоги.

Надалі, акумульовані кошти на поточних рахунках вказаних фізичних осіб, отримані готівкою довіреною особою ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у загальній сумі 1 739, 23 млн грн.:

- в період з 01.08.2012 по 13.09.2012 з рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), через касу вказаної банківської установи (відділення № НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) знято готівкові кошти у загальній сумі 607, 32 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 07.07.2011 по 29.07.2011 з рахунку № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_6 , та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), через касу вказаної банківської установи (відділення № НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) знято готівкові кошти у загальній сумі 20, 19 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 01.11.2010 по 23.02.2011 з рахунку № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), через касу вказаної банківської установи (відділення № НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) знято готівкові кошти у загальній сумі 518, 93 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 22.02.2011 по 07.07.2011 з рахунку № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_8 , та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), через касу вказаної банківської установи (відділення № НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) знято готівкові кошти у загальній сумі 592, 79 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів».

Таким чином, ОСОБА_9 по довіреності зняв з чотирьох банківських рахунків, відкритих в відділеннях банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) готівкою 1 739, 23 млн. грн., які перераховані на дані рахунки від ряду підприємств, у тому числі: ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) у вигляді фінансової допомоги. Таким чином вбачається проведення рядом підприємств безтоварних операцій з метою конвертації грошових коштів у готівку з використанням підроблених документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня). Інформація, яка міститься в документах банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) використовуватимуться як доказ факту перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб, що задіяні у схемі конвертації готівки.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є документи, які свідчать про фактичні об`єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зв`язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні господарських операцій, проведених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що неможливо без отримання відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку з тим, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити оригінали вільних зразків почерку та відомості про підприємства-контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ФР ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Під час розгляду клопотання слідчий не надав доказів в обґрунтування доводів клопотання, та не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

Відповідно до частини 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду клопотання обставини, передбачені п.2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України слідчим не доведені.

Крім того, ч.3 ст.216 КПК України визначено конкретний перелік кримінальних правопорушень, які підслідні слідчим органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, відповідно до якого злочини, передбачені ч.2 ст.190 та ч.1 ст.358 КК України не віднесені до їх компетенції.
За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

08.08.2017