печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Печерського управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної поліції у м. Києвi перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 20.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За наявними матеріалами кримінального провадження вбачається, що 23.10.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №730 на поставку товарів згідно специфікацій (з правом пролонгації).

На виконання умов вказаного договору на протязі 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались поставки товару, а саме «Бурякорізальні ножі» за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено оплато у повному обсязі та підписані всі видаткові накладні згідно поставленого товару.

В подальшому, в 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення на поставку аналогічного виду товару.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено замовлення на поставку вказаного товару згідно специфікації № 2 ТУУ-28.6-1-2004 у кількості 2 100 комплектів на загальну вартість 525 000,00 грн. з ПДВ., однак із зазначеної кількості комплектів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.10.16, 12.10.2016, 25.10.2016 та 02.11.2016 року здійснено поставку товару на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у АДРЕСА_1 , у загальній кількості 1660 комплектів ножів на загальну суму 415 000,00 грн. з ПДВ. За який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нашим товариством проведено розрахунок на суму 265 000 грн., а решту коштів не перерахували і по сьогоднішній день.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезазначений поставлений товар здійснено часткову оплату, а саме у сумі 465 004,40 грн. з ПДВ решту коштів на загальну суму 490 018,24 грн. з ПДВ за усною домовленістю повинні були сплатити до 31 січня 2017, але і на даний час вказану суму не сплатили. В телефонній розмові з невстановленою на даний час особою, що представилась керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній в категоричній формі відмовився сплачувати борг, без відомих на те причин.

Таким чином, за наявними на даний час матеріалами кримінального провадження, вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора та головного бухгалтера, які своїми умисними протиправними діями що виражались у подачі до органів фіскальної служби не правдивої звітності, що як наслідок могло спричинити не правильність нарахування та сплати до бюджету України податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства при проведенні фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими контрагентами.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1