13.02.2017
справа №642/5244/16к
провадження №1кс/642/157/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова, за участю секретаря ОСОБА_1 , слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області мол. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0001212 від 07.04.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області мол. лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , за період з 15.05.2015 року до закінчення терміну дії ухвали, а саме: надати тимчасовий доступ інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.05.2015 року по закінчення терміну дії ухвали з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку.

07.04.2016 року до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_3 , про те що 19.05.2015року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, через інтернет заволоділа його грошовими коштами в сумі 11000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 07 квітня 2016 року було розпочато кримінальне провадження №0001212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.05.2015 року з 20:20 до 20:40 з кредитної картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 . Було встановлено, що через ІНФОРМАЦІЯ_4 , термінал Діамант Банк з номером Е3373797,були зняті кошти з картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку НОМЕР_4 у два прийоми. У перший прийом була знята сума у розмірі 4550 грн., у другий прийом була знята сума у розмірі 5863 грн. Код авторизації 228121.

Встановлено, що вищевказані грошові кошти були перераховані на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_2 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 15.05.2015 року до закінчення терміну дії ухвали, а саме інформації про рух грошових коштів власника рахунку НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 15.05.2015 року до закінчення терміну дії ухвали з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 15.05.2015 року до закінчення терміну дії ухвали з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію щодо особи, яка оформлювала дану картку, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4