1Справа № 335/6124/17 1-кс/335/4120/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2017 року м. Запоріжжя
Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно з 03.01.2014 року по 29.09.2016 року невстановлені особи Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняли системні заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , в результаті чого завдали збитків зазначеним особам на суму понад 7000000,00 гривень.
Так, посадові особи Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно переводили грошові кошти підприємств та фізичних осіб з розрахункових, депозитних та кредитних рахунків на рахунки підконтрольні їм з метою збагачення. Крім того, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ними складалися завідомо неправдиві виписки по рахункам і неправдиві платіжні доручення. Грошові кошти отриманні злочинним шляхом були використанні для придбання товарів і здійснення грошових ставок на ігрових інтернет сайтах, а також конвертовані у готівку.
20 березня 2017 року по кримінальному провадженню призначено судова економічна експертиза проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_20 .
З метою проведення судової економічної експертизи, на теперішній час виникла необхідність у вилучені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що були підставою на здійснення списання грошових коштів, а саме платіжні доручення, грошові чеки, тощо наступних установ: ПП « ОСОБА_4 » по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2016 по 01.10.2016; КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2015 по 01.11.2016; ПП « ОСОБА_5 » по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2015 по 01.10.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2015 по 01.10.2016 та по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2016 по 01.10.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.08.2015 по 01.11.2016; ФОП ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 01.08.2015 по 01.11.2016, а також договори про відкриття вищезазначених рахунків та виписки по руху грошових коштів за зазначеними рахунками.
Також встановлено, що зазначена документація зберігаються у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків на отримання готівкових грошових коштів, тощо на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з рахунків наступних установ: ПП « ОСОБА_4 » по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2016 по 01.10.2016, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2015 по 01.11.2016, ПП « ОСОБА_5 » по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2015 по 01.10.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2015 по 01.10.2016 та по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2016 по 01.10.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.08.2015 по 01.11.2016, ФОП ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 01.08.2015 по 01.11.2016, а також договорів про відкриття вищезазначених рахунків та виписок по руху грошових коштів за зазначеними рахунками, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, суду надав письмову заяву про розгляд клопотання слідчого у його відсутність.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та/або, за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_21 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_22 та інспектору ДКП НП України ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків на отримання готівкових грошових коштів, тощо на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з рахунків наступних установ: ПП « ОСОБА_4 » по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2016 по 01.10.2016, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2015 по 01.11.2016, ПП « ОСОБА_5 » по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2015 по 01.10.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2015 по 01.10.2016 та по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2016 по 01.10.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.08.2015 по 01.11.2016, ФОП ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 01.08.2015 по 01.11.2016, а також договорів про відкриття вищезазначених рахунків та виписок по руху грошових коштів за зазначеними рахунками, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.06.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1