Справа № 495/764/17
№ провадження 1-кс/495/475/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року м. Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВН ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :
06.02.2017 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВН ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Так, слідчий просить суд:

- дозволити слідчому СВ Білгород-Дністровського ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; о/у міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 вилучити (провести виїмку) приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали договору позики грошей від 07.08.2013 р., посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстром №3852, договір іпотеки від 07.08.2013 р., посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 реєстр №3039, договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 07.08.2013 р., посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 реєстр №3041, договори про внесення змін до вказаних вище трьох договорів від 20.09.2013 р., посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 реєстр №3852, №3853, №3854;

- зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити вказаним співробітникам поліції можливість вилучити (провести виїмку) оригіналів вищезазначених договорів.
В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 19.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України за фактом незаконного відчуження громадянкою ОСОБА_7 майна, що належить колективному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, 18.06.1992 року було створено мале колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновниками якого є ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які мають по 50% в статутному фонді та право одного голосу відповідно. На підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 10.08.2010 р., виданого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішення №755 від 05.08.2010 року МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належав магазин змішаної торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1171, 7 кв.м. Усіма поточними справами підприємства МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалась ОСОБА_7 , яке вона очолювала як директор.

14.01.2015 року до ОСОБА_8 звернулись невідомі особи, які стали вимагати звільнення приміщення вищевказаного магазину, пояснюючи, що вони є новими власниками магазину змішаної торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1171, 7 кв.м. При цьому ОСОБА_7 пояснила, що 07.08.2013 р. між ОСОБА_9 , від імені якої діяв ОСОБА_10 та мале колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , був укладений договір позики грошей, згідно якого представник позикодавця передав, а представник позичальника перейняв у власність грошову суму в розмірі 820 000 (вісімсот двадцять тисяч) гривень, що в еквіваленті, за домовленістю сторін становило 100 000 (сто тисяч) доларів США, строком до 07.10.2013 р. Даний договір був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстром №3852.

07.08.2013 року між ОСОБА_9 , від імені якої діяв ОСОБА_10 та малим колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , був укладений договір іпотеки, згідно якого предметом іпотеки є магазин змішаної торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1171, 7 кв.м. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 реєстр №3039.

Окрім того, 07.08.2013 року між ОСОБА_9 , від імені якої діяв ОСОБА_10 та малим колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , був укладений договір про задоволення вимог іпотекодержателя, згідно якого предметом іпотеки є магазин змішаної торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1171, 7 кв.м. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 реєстр №3041.

20.09.2013 року між ОСОБА_9 , від імені якої діяв ОСОБА_10 та малим колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , був укладений договори про внесення змін до вказаних вище трьох договорів. Зміни стосувались суми позики, яка збільшилась до 1 124 056 (одного мільйона сто двадцять чотири тисячі п`ятдесят шість) гривень, що в еквіваленті склало 137 080 (сто тридцять сім тисяч вісімдесят) доларів США та строку позики, який збільшився до 20.03.2014 р. Зазначені договори про внесення змін посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 реєстр №3852, №3853, №3854.

У зв`язку з простроченням та невиконанням договору позики, приватним нотаріусом ОСОБА_5 на адресу МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилалась відповідна заява ОСОБА_9 про виконання договору позики грошей протягом 30 днів в сумі 943 000 (дев`ятсот сорок три тисячі) гривень, а також вимога сплатити пеню, але ця вимога виконана не була.

05.12.2014 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , був укладений договір купівлі-продажу ? частки магазину змішаної торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1171, 7 кв.м. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 реєстр №5754.

Також, 05.12.2014 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , був укладений договір купівлі-продажу ? частки магазину змішаної торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1171, 7 кв.м. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 реєстр №5758.

ОСОБА_7 надала копії протоколів начебто проведених загальних зборів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.08.2013 р. та 20.09.2013 року. Ознайомившись із текстом яких, ОСОБА_8 категорично заперечила факт проведення таких зборів та факт підпису ОСОБА_8 на протоколах цих зборів. А також ОСОБА_8 повідомила, що ніколи не була та не знає приватного нотаріуса Одеського міського округу ОСОБА_12 , хоча на протоколах загальних зборів здійснено її посвідчу вальний надпис про те, що підписи в протоколі здійсненні ОСОБА_8 та у її присутності.

Пунктом 4.7. статуту МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » врегульовано: «Придбання, відчуження власності, платна чи безоплатна передача її особам, здача в оренду, списання балансу Підприємства, а також інші угоди з власністю можуть відбуватися за рішенням загальних зборів Засновників Підприємства». При цьому, ОСОБА_8 запевнила, що жодних документів пов`язаних із оформленням усіх вище перелічених договорів та протоколів не підписувала і на здійснення таких юридичних дій як співзасновник та співвласник нікого не уповноважувала.

Під час досудового розслідування згідно висновку експерта №223-П від 14.07.2016 року за результатами почеркознавчої експертизи підписи у протоколах загальних зборів №8, №10, які стали підставою для подальших правочинів щодо відчуження ОСОБА_7 магазину змішаної торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1171, 7 кв.м., зроблені не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Отже, в результаті зазначених дій ОСОБА_7 шляхом обману незаконно відчужила майно, яке належало колективному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , всі юридичні дії посвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення викладених у ньому обставин.

Вивчивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 18.09.2015 року СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеський області було розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п.2, 3 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Щодо питання вилучення (виїмки) документів, то вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання в повній мірі дотриманні не були.

Крім того, слідчий зазначив, що копії вказаних у клопотанні документів, а саме: договору позики грошей від 07.08.2013 року, договору іпотеки від 07.08.2013 року, договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 07.08.2013 року, договорів про внесення змін до вказаних вище трьох договорів від 20.09.2013 року, наявні в матеріалах кримінального провадження.

Також, в матеріалах справи міститься Постанова слідчого СВ Білгород-Дністровського ВН ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи від 11.12.2015 року, з якої вбачається, що вказані слідчим у клопотанні документи не мають ніякого відношення для її проведення.

Отже, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення саме оригіналів договору позики грошей від 07.08.2013 року, договору іпотеки від 07.08.2013 року, договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 07.08.2013 року, договорів про внесення змін до вказаних вище трьох договорів від 20.09.2013 року, однак, слідчим не надано достатніх підстав та доказів на підтвердження того, що ці документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладені обставини, оскільки відсутні будь-які підстави вважати, що в результаті отримання слідчим доступу до вказаних ним оригіналів документів можуть бути встановлені важливі обставини в кримінальному провадженні, клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВН ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.160, п.7 ст.162, ст.ст. 163-165 Кримінального процесуального кодексу України, суд
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВН ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1