У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.02.2017 Справа №607/5007/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001725 від 26 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернулась слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001725 від 26 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У грудні 2013 року невідома особа підробила довідку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок грошових коштів із рахунку ОСОБА_5 у користь ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було досягнуто домовленість з приводу купівлі 35/100 часток нежитлового приміщення, виробничо-складського приміщення, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Для проведення оплати грошових коштів за придбане приміщення на імя ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки у національній валюті. В подальшому ОСОБА_5 отримав із відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які підтверджували факт внесення грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. на його рахунок № НОМЕР_2 , перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 та отримання ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. Зазначені документи були подані приватному нотаріусу на підставі яких 30 грудня 2013 року було посвідчено договір купівлі-продажу між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Згідно написаної заяви та показів ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 548 740,00 грн. ним у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувались.

Окрім цього було встановлено, що проведення операції між рахунками ОСОБА_6 та ОСОБА_5 проводив касир ОСОБА_7 та економіст ОСОБА_8

15 грудня 2016 року призначено службову перевірку уповноваженій особі фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якої перевірити ставились питання законность дій економіста відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_8 та касира відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_7 під час виготовлення та видачі квитанції №6 від 30 грудня 2013 року про внесення грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 та платіжного доручення №8 від 30.12.2013 року про перерахування грошових коштів та зясувати чи мав місце факт виготовлення зазначених документів без фактичного внесення грошових коштів у касу банку.

Отримано листа від 19 січня 2017 року за підписом уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому зазначено, що хід та результати службового розслідування викладені у звіті комісії від 18 січня 2017 року, який разом з додатками, а також оригіналами касових документів та їх електронними копіями з ОДБ SR Bank, виписками про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , випискою про рух коштів по косавому рахунку вказаного відділення може бути наданий на підставі ухвали слідчого судді.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, звіт комісії від 18 січня 2017 року з додатками, а також оригінали касових документів про внесення грошових коштів, перерахунок і отримання, та їх електронні копії з ІНФОРМАЦІЯ_3 , виписки про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виписки про рух коштів по косавому рахунку відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які знаходяться у володінні уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки звіт комісії від 18 січня 2017 року з додатками був проведений на підставі листа у рамках кримінального провадження, а оригінали касових документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення особи, яка виконала підпис, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи щодо яких слідчий клопоче про тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки звіт комісії від 18 січня 2017 року з додатками був проведений на підставі листа у рамках кримінального провадження, а оригінали касових документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення особи, яка виконала підпис, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 . старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до звіту комісії від 18 січня 2017 року з додатками, а також оригіналів касових документів про внесення грошових коштів, перерахунок і отримання, та їх електронних копій з ІНФОРМАЦІЯ_3 , виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виписок про рух коштів по косавому рахунку відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які знаходяться у володінні уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1