Справа № 645/795/17-к
Провадження № 1-кс/645/226/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 - ОСОБА_2 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Немишлянськоговідділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні за № 0000318 від 16.02.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу з можливістю наступного вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс у м. Харкові розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 11.02.2017 року і по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період з 11.02.2017 року по теперішній час;

- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в приміщеннях банку та у банкоматах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11.02.2017 року по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що 16.02.2017 року до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.02.2017 року особа на ім*я ОСОБА_6 під час перебування у заявника в гостях, скориставшись комп*ютером та мобільним телефоном останнього, перерахував з банківської карти ОСОБА_5 на свою банківську карту грошові кошти в сумі 14155 грн. (ЖЄО № 2903).

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який повідомив про те, що 12.02.2017 року близько 18.00 год. ОСОБА_6 прийшов до нього в гості разом з їх спільною знайомою на ім*я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 разом з вказаними особами деякий час спільно вживали спиртні напої за місцем його мешкання, після чого ОСОБА_5 вийшов за сигаретами, а ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залишились вдома. Приблизно через 20-30 хв. хв. ОСОБА_5 повернувся, вони продовжили випивати, і через деякий час ОСОБА_8 та ОСОБА_7 пішли від нього, і ОСОБА_5 ліг спати. 13.02.2017 року у ранковий час ОСОБА_5 хотів скористатися своєю зарплатною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і при перевірці балансу виявив, що з карткового рахунку зникли гроші в сумі 14155 грн. ОСОБА_5 одразу звернувся до банку, де йому повідомили, що 12.02.2017 року з його карткового рахунку шляхом проведення транкзацій через комп*ьютер вказану суму переведено на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер карти НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер карти НОМЕР_3 ), які належать ОСОБА_6 , причому перевід здійснено трьома платежами в 1015 грн., 3035 грн. та 10105 грн., йому надали відповідну роздруківку, яку ОСОБА_5 добровільно видав.

За даним фактом 16.02.2017 року СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області було розпочато кримінальне провадження №0000318 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що встановлення руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, підтвердження факту перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок, встановлення можливих додаткових надходжень на вищевказаний рахунок (додаткових фактів злочинної діяльності), встановлення факту зняття чи подальшого перерахування грошових коштів за рахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні за №0000318 від 16.02.2017 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю наступного їх вилучення, а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 11.02.2017 року і по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період з 11.02.2017 року по теперішній час;

- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в приміщеннях банку та у банкоматах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11.02.2017 року по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 27 березня 2017 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1