Справа № 161/2748/17
Провадження № 1-кс/161/1486/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
20 лютого 2017 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
17 лютого 2107 року старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року, під час проведення обшуку в приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, флеш носії (карти пам`яті) у кількості 8 штук, мобільний телефон марки "Sony Experia" чорного кольору, мобільний телефон марки "Nokia", грошові кошти на загальну суму 927,00 грн. (одна купюра номіналом 200 грн., дві купюри номіналом 100 грн., сім купюр номіналом 50 грн., чотири купюри номіналом 20 грн., вісім купюр номіналом 10 грн., одна купюра номіналом 5 грн., шість купюр номіналом по 2 грн.), двадцять чотири пластикових картки (учасника державної миттєвої лотереї, інші катки без позначень), копія договору доручення №1730/02 від 12.11.2016 на 8 арк., копія додаткової угоди №1 від 30.11.2016 на 2 арк., додаток №1/493 від 21.12.2016 на 1 арк., копія посвідчення №952 С/п на 1 арк., копія договору суборенди №952 С/п від 20.12.16 на 2 арк., копія листа №750 від 30.11.2016 на 1 арк., копія ліцензії № 446 756 на 1 арк., копія сертифікату відповідностей серії ВГ № ua1.182.0036221-16 на 1 арк., копія посвідчення №954 С/п на 1 арк., копія договору субдоручення №954 С/п на 2 арк., копія посвідчення №953 С/п на 1 арк., копія договору субдоручення №953 С/п на 2 арк., оригінал заяви ОСОБА_5 від 05.01.2017 на 1 арк., шість аркушів паперу з чорновими записами про логіни, паролі та телефони операторі всього на 6 арк., безпровідні маршрутизатори (роутери) TL-WR740N (UA), SN:695 та WS319, SN:533422AS53003656, жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAMD 3613505, два пристрої для друку чеків - POS Thermal Receipt Printer SP POS58IV №160985228 та UNS-TP51.02U серії TP, шість комп`ютерних моніторів марок: NEC серії EJ4NO780510, Philips серії AU 2A, Acer №ETL 003A9ED00, NEC серії 53508888TB, HP серії CTN 630069H,Belinea серії AAAP01400631, пристрій для зчитування карток №, два відео реєстратори Gazer серії NS204г 57 та DHI серії HCVR4104HS-S2, десять системних блоків із наступними ознаками, білого кольору не маркований із синіми вставками на передній частині, Fujitsu Siemens серії K1000-A100-*-Z175, Fujitsu Siemens серії YKJR021563, Fujitsu Siemens ідентифікаційна ознака №00144-025-614-713, Fujitsu Siemens серії , Frime з биркою №2485, DELL серії F2FQZ3J, два системні блоки чорного кольору без маркувань та позначень, системний блок із позначенням №392BX-MF6K2-Q8H44-YXF9R-MJVJ2 із забороною користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003915, яке внесене до ЄРДР 12 грудня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України, крім того, є достатні підстави вважати, що вказане майно зберегло на собі його сліди, тобто є речовими доказами та набуте в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, крім того, могло використовуватись під час надання послуг у сфері грального бізнесу на території Волинської області та сусідніх областях, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза незаконного відчуження майна на користь третіх осіб.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, під час проведення обшуку, яке постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 15 лютого 2017 року визнано речовим доказом по кримінальному провадженні, при цьому, оскільки зберегло на собі сліди злочину, можливо використовувались як засоби (знаряддя) його вчинення, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року, під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, флеш носії (карти пам`яті) у кількості 8 штук, мобільний телефон марки "Sony Experia" чорного кольору, мобільний телефон марки "Nokia", грошові кошти на загальну суму 927,00 грн. (одна купюра номіналом 200 грн., дві купюри номіналом 100 грн., сім купюр номіналом 50 грн., чотири купюри номіналом 20 грн., вісім купюр номіналом 10 грн., одна купюра номіналом 5 грн., шість купюр номіналом по 2 грн.), двадцять чотири пластикових картки (учасника державної миттєвої лотереї, інші катки без позначень), копія договору доручення №1730/02 від 12.11.2016 на 8 арк., копія додаткової угоди №1 від 30.11.2016 на 2 арк., додаток №1/493 від 21.12.2016 на 1 арк., копія посвідчення №952 С/п на 1 арк., копія договору суборенди №952 С/п від 20.12.16 на 2 арк., копія листа №750 від 30.11.2016 на 1 арк., копія ліцензії № 446 756 на 1 арк., копія сертифікату відповідностей серії ВГ № ua1.182.0036221-16 на 1 арк., копія посвідчення №954 С/п на 1 арк., копія договору субдоручення №954 С/п на 2 арк., копія посвідчення №953 С/п на 1 арк., копія договору субдоручення №953 С/п на 2 арк., оригінал заяви ОСОБА_5 від 05.01.2017 на 1 арк., шість аркушів паперу з чорновими записами про логіни, паролі та телефони операторі всього на 6 арк., безпровідні маршрутизатори (роутери) TL-WR740N (UA), SN:695 та WS319, SN:533422AS53003656, жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAMD 3613505, два пристрої для друку чеків - POS Thermal Receipt Printer SP POS58IV №160985228 та UNS-TP51.02U серії TP, шість комп`ютерних моніторів марок: NEC серії EJ4NO780510, Philips серії AU 2A, Acer №ETL 003A9ED00, NEC серії 53508888TB, HP серії CTN 630069H, Belinea серії AAAP01400631, пристрій для зчитування карток №, два відео реєстратори Gazer серії NS204г 57 та DHI серії HCVR4104HS-S2, десять системних блоків із наступними ознаками, білого кольору не маркований із синіми вставками на передній частині, Fujitsu Siemens серії K1000-A100-*-Z175, Fujitsu Siemens серії YKJR021563, Fujitsu Siemens ідентифікаційна ознака №00144-025-614-713, Fujitsu Siemens серії , Frime з биркою №2485, DELL серії F2FQZ3J, два системні блоки чорного кольору без маркувань та позначень, системний блок із позначенням №392BX-MF6K2-Q8H44-YXF9R-MJVJ2 та заборонити користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1