Дата документу 07.03.2017 Справа № 554/1754/17
Провадження № 1-кс/554/1815/2017
У Х В А Л А

07 березня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000117 від 24.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 18.02.2017 з метою обстеження приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом прекурсорів, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), працівниками УПН НП України було обстежено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет дотримання вимог наказу МВС України від 15.05.2009 No 216 «Про затвердження вимог до об`єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин». У ході обстеження вказаного підприємства на його території було виявлено металеву ємність із 30 тонами сірчаної кислоти, що є порушенням встановлених правил зберігання, обліку, відпуску, розподілу, перевезення, використання прекурсорів, так як в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.10.2016 закінчилася ліцензія (No 586798, серія АВ) на придбання, зберігання та використання прекурсорів (п. 5 постанови КМ У від 03.06.2009 No 589).

Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 24.02.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України та розпочато досудове розслідування направлене на отримання доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що на даний час з метою виявлення та вилучення речових доказів по кримімінальному провадженню постала необхідність у вилученні на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » металевої ємності із 30 м3 сірчаної кислоти.

Згідно Відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що право власності на територію колишнього цукрового заводу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

З метою встановлення порядку обігу прекурсорів на підприємстві та осіб, відповідальних за це, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити наступні документи:

-журнал обігу прекурсорів на підприємстві за 2010-2017 роки;

-наказів про призначення відповідальних за обіг прекурсорів на підприємстві та матеріально-відповідальних осібза 2010-2017 роки;

-посадові інструкції всіх осібвідповідальних за обіг прекурсорів на підприємстві та матеріально-відповідальних осіб, накази про їх затвердженняза 2010-2017 роки;

-наказів про організацію обігу прекурсорів на підприємствіза 2010-2017 роки;

-оригінали документів, щодо ведення фінансово-господарської діяльності, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю, продаж та обіг прекурсорів на виробництві, договори із виробниками, постачальниками, посередниками, офіційними представниками, які продавали чи купували прекурсори, накладні, акти приймання-передачі, платіжних доручень, банківських виписок за 2010-2017 роки, які свідчать про закупівлю прекурсорів.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів перерахованих вище, які на даний час зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,які мають значення для досудового розслідування як докази, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Розгляд зазначеного клопотання слідчий просив проводити без виклику сторони- володільця документів, так як існує реальна загроза знищення зазначених відомостей з метою ухилення посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на наступне.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до на ступних документів з можливістю їх вилучення: журналу обігу прекурсорів на підприємстві за 2010-2017 роки; наказів про призначення відповідальних за обіг прекурсорів на підприємстві та матеріально-відповідальних осіб за 2010-2017 роки; посадових інструкцій всіх осіб відповідальних за обіг прекурсорів на підприємстві та матеріально-відповідальних осіб, наказів про їх затвердженняза 2010-2017 роки;наказів про організацію обігу прекурсорів на підприємстві за 2010-2017 роки;оригіналів документів, щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю, продаж та обіг прекурсорів на виробництві, договорів із виробниками, постачальниками, посередниками, офіційними представниками, які продавали чи купували прекурсори, накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, банківських виписок за 2010-2017 роки, які свідчать про закупівлю прекурсорів, які на даний час зберігаютьсяу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано:

копію витягу з кримінального провадження № 0000117 від 24.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України;

копію рапорта о/у УПН ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 27.02.2017 року;

копії протоколів допитів свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 28.02.2017 року;

копію рапорта заступника начальника УПН ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 від 23.02.2017 року;

копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_3 серії АВ № 586798.

копію акта обстеження об`єктів чи приміщень. Призначених для провадження діяльності, пов`язаноїзі зберіганням, придбанням та використанням прекурсорів від 18.04.2017 року,

копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 6390989 від 26.08.2009 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Ураховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що документи, які перебувають або можутьзберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Однак слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, виключно в рамках кримінального провадження № 0000117 від 24.02.2017, та починаючи з часу дії ліцензії на здійснення на придбання, зберігання, використання прекурсорів, а саме: журнал обігу прекурсорів на підприємстві за жовтень 2011-2017 роки; наказів про призначення відповідальних за обіг прекурсорів на підприємстві та матеріально-відповідальних осіб за жовтень 2011-2017 роки; посадові інструкції всіх осіб відповідальних за обіг прекурсорів на підприємстві та матеріально-відповідальних осіб, накази про їх затвердження за 2011-2017 роки; наказів про організацію обігу прекурсорів на підприємстві за жовтень 2011-2017 роки; оригінали документів, щодо ведення фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю, продаж та обіг прекурсорів на виробництві, договори із виробниками, постачальниками, посередниками, офіційними представниками, які продавали чи купували прекурсори, накладні, акти приймання-передачі, платіжних доручень, банківських виписок за жовтень 2011-2017 роки, які свідчать про закупівлю прекурсорів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали кримінального провадження, що були надані до суду, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в рамках кримінального провадження та в межах строку дії ліцензії.

Водночас щодо вимог слідчого у клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів, щодо ведення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з обігом прекурсорів, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про закупівлю, продаж та обіг прекурсорів на виробництві, договорів із виробниками, постачальниками, посередниками, офіційними представниками, які продавали чи купували прекурсори, накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, банківських виписок за 2010-2017 роки, які свідчать про закупівлю прекурсорів у даному випадку слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не було доведено у судовому засіданні, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів стосовно даного підприємства має суттєве значення для досудового розслідування.

Крім того, відповідно до витягу з кримінального провадження №0000117 від 24.02.2017, видно, що досудове розслідування стосується виключно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, вимоги слідчого стосовно надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, починаючи з 2010 року по вересень 2011 рік є необґрунтованими та не знайшли свого підтвердження, оскільки строк дії ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_3 відносно підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний з 07 жовтня 2011 року по 07 жовтня 2016 рік.

Обґрунтованих доказів щодо необхідності надання тимчасового доступу за весь період, починаючи з 2010 року до суду не надано, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення: журналу обігу прекурсорів на підприємстві за жовтень 2011-2017 роки;наказів про призначення відповідальних за обіг прекурсорів на підприємстві та матеріально-відповідальних осіб за жовтень 2011-2017 роки;посадових інструкцій всіх осіб відповідальних за обіг прекурсорів на підприємстві та матеріально-відповідальних осіб, наказів про їх затвердження за жовтень 2011-2017 роки; наказів про організацію обігу прекурсорів на підприємстві за жовтень 2011-2017 роки; оригіналів документів, щодо ведення фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю, продаж та обіг прекурсорів на виробництві, договорів із виробниками, постачальниками, посередниками, офіційними представниками, які продавали чи купували прекурсори, накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, банківських виписок за жовтень 2011-2017 роки, які свідчать про закупівлю прекурсорів, які на даний час зберігаютьсяу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване заадресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України (ст. 166 КПК України) з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1