Справа № 524/140/17
Провадження №1-кс/524/441/17
Ст. слідчий Кременчуцького відділення поліції ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.01.2017 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від директора ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 14.08.2016 року відповідальна особа шляхом зловживання службовим становищем привласнила грошові кошти підприємства на загальну суму 3840 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що з 11 липня 2015 року на посаду фахівця відокремленого підрозділу до Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») прийнята ОСОБА_5 (наказ № Ю6-ОС).
Під час прийняття ОСОБА_5 на посаду фахівця відокремленого підрозділу, з останньою було укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Під час виконання трудових обов`язків, ОСОБА_5 , повинна була діяти в межах посадової інструкції, з якою ОСОБА_5 ознайомлена під підпис, 11.07.2015 року.
29 грудня 2016 року, під час проведення інвентаризації предметів закладу на відокремлених підрозділах ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 012 та 021, місцезнаходження яких в м. Кременчуці, було виявлено у якості предметів закладу вироби з недорогоцінних металів, про що складені відповідні Акти. Інвентаризація проводилась в присутності матеріально - відповідальної особи ОСОБА_5 , яка підтвердила факт наявності предметів з недорогоцінних металів своїм підписом.
Під час з`ясування причини знаходження у якості закладу виробів з недорогоцінного металу, було встановлено, що починаючи з серпня 2016 року, з метою привласнення грошових коштів, ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, самостійно укладала Договори фінансових кредитів та Договори закладу майна до ломбарду під заклад виробів з недорогоцінних металів, які принесла самостійно, на інших осіб ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) та отримувала з каси грошові кошти, які в подальшому витрачала на власні потреби.
ОСОБА_5 були укладенні фіктивні Договори фінансового кредиту та Договори закладу майна до ломбарду, що підтверджується висновком експерта № 227 від 14.02.2017 року.
Своїми діями ОСОБА_5 спричинила ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на загальну суму в розмірі 97 418, 75 грн. (дев`яносто сім тисяч чотириста вісімнадцять гривень 75. копійок).
16.02.2017 по кримінальному провадженню було призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_10 .
21.02.2017 року до СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області від судового експерта ОСОБА_10 надійшло клопотання, про те, що для проведення повного та всебічного дослідження необхідно витребувати у заявника додаткові матеріали, а саме: оригінали касових документів: чеки, контрольні стрічки касового апарату, книги обліку розрахункових операцій, касові книги відокремленого підрозділу, що свідчать про рух та видачу грошових коштів відокремленими підрозділами ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зазначені дати: 22.06.16 р. 3746,04 грн., 11.08.16 5570 грн., 14.08.16 р. 3840 грн., 21.08.16 р. 4300 грн. 1034,03 грн. та 2700 грн., 30.08.16 р. 2500 грн. 309,69 грн., 04.09.16 р.309,69 грн., 06.09.16 р. 2700 грн., 10.09.16 3200 грн., 18.09.16 р. 2880 грн.3900 грн. , 24.09.16 5600 грн., 05.10.16 р. 3350 грн. 6500 грн., 1929,15 грн. , 23.10.16 р. 4217,16 грн. 3072,68 грн., 25.10.16 3340 грн., 16.11.16 5400 грн., 22.11.16 р. 5200 грн. 1900 грн., 24.11.16 6000 грн., 04.12.16 р. 3320 грн. 1490 грн., 14.12.16 р. 2600 грн., 20.12.16 р. 3350 грн. 3850 грн. 2770 грн..
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
В судовому засіданні прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.
ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судово-економічної експертизи, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого та надати останньому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання ст..слідчого Кременчуцького відділення поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати ст.. слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів касових документів: чеків, контрольних стрічок касового апарату, книг обліку розрахункових операцій, касових книг відокремленого підрозділу, що свідчать про рух та видачу грошових коштів відокремленими підрозділами ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зазначені дати:
22.06.2016 р. 3746,04 грн., 11.08.2016 5570 грн., 14.08.2016 р. 3840 грн., 21.08.2016 р. 4300 грн. 1034,03 грн. та 2700 грн., 30.08.2016 р. 2500 грн. 309,69 грн., 04.09.2016 р.309,69 грн., 06.09.2016 р. 2700 грн., 10.09.2016 3200 грн., 18.09.2016 р. 2880 грн.3900 грн. , 24.09.2016 5600 грн., 05.10.2016 р. 3350 грн. 6500 грн., 1929,15 грн. , 23.10.2016 р. 4217,16 грн. 3072,68 грн., 25.10.2016 3340 грн., 16.11.2016 5400 грн., 22.11.2016 р. 5200 грн. 1900 грн., 24.11.2016 6000 грн., 04.12.2016 р. 3320 грн. 1490 грн., 14.12.2016 р. 2600 грн., 20.12.2016 р. 3350 грн. 3850 грн. 2770 грн., які знаходиться у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (що за адресою, АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 24.03.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1