Справа № 646/2672/17
№ провадження 1-кс/646/2531/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001883 від 27.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію щодо руху грошових коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , відкритих в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001883 від 27.12.2014 за ч.3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 щодо заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2014 у м.Балаклія Харківської області невстановлені на даний час особи, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення спільно та за попередньою змовою, зателефонували ОСОБА_5 та ввели в оману про те, що її онук ОСОБА_6 , 1986 р.н., потрапив у ДТП та знаходиться у відділі міліції, а за його звільнення необхідно перерахувати на банківський картковий рахунок потерпілої 15 тис.грн. 26.12.2014 ОСОБА_5 через термінал перерахувала 10 та 5 тис.грн. на банківські (карткові) рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вказаного злочину причетний оперуповноважений СКП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , який через своїх знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за допомогою банківської картки останньої, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 тис.грн.

Крім того, в ході проведеного 09.12.2015 обшуку в домоволодінні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено і вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оглянуто і визнано речовими доказами, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 .
Серед вказаних карток знайдено і банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 , на яку ОСОБА_5 26.12.2014 перевела грошові кошти в сумі 10 тис.грн.
10.11.2015 в ході тимчасового доступу до речей і документів в Харківськму ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено копії виписок по банківським рахункам (карткам) № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 , та № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 .

З вказаних виписок вбачається, що 26.12.2014 о 18:34 год. на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 , було переведено 10 тис.грн., які в той же день о 19:30 год. знято готівкою в банкоматі в м.Балаклії Харківської області.
На рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_10 , яка зареєстрована за місцем проживання в Одеській області і будь-які дані у органа досудового розслідування щодо неї відсутні, 26.12.2014 о 20:34 год. надійшли кошти в сумі 5 тис.грн., які протягом 27.12.2014 переведено на інші картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в сумі 1,5 тис.грн. і 3 тис.грн.), а також частиною вказаних коштів поповнені рахунки мобільних телефонів.

Водночас в ході вказаного тимчасового доступу не вилучено фотоматеріали з банкомату, де 26.12.2014 знімались грошові кошти в сумі близько 10 тис.грн. з рахунку № НОМЕР_1 , де мали б бути зафіксовані обличчя осіб, що отримували готівку.
Також з виписки по рахунку № НОМЕР_2 неможливо встановити отримувача грошових коштів в сумі 1,5 тис.грн. і 3 тис.грн., які переведено ОСОБА_10 на інші карткові рахунки через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто номерів даних рахунків та їх власників.
Крім того, в ході слідства не в повному обсязі досліджено обставини знаходження у ОСОБА_9 і ОСОБА_8 великої кількості інших банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлених у них в домоволодінні при обшуку, а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 .
У зв`язку з цим, з метою перевірки вказаних обставин, зокрема факту переведення на банківські (карткові) рахунки сторонніх осіб та привласнення грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 15 тис.грн., встановлення причетних до цього осіб, перевірки можливих інших фактів заволодіння грошовими коштами з допомогою виявлених у ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вказаних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх подальшого привласнення і використання, слідчий клопоче про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по вказаних карткових рахунках.
Вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.
Слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Оскільки інформація про переказ грошових потерпілої ОСОБА_5 із вищевказаних карткових рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_4 та ОСОБА_13 дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по вказаних карткових рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування наступних банківських (карткових) рахунків з наступними відомостями:

- № НОМЕР_1 виписка по рахунку та фотоматеріали за 26.12.2014;
- № НОМЕР_2 виписка по рахунку за період 26.12.2014-27.12.2014 із зазначенням отримувачів грошових коштів в сумі 1,5 тис.грн. і 3 тис.грн., які 27.12.2014 переведено ОСОБА_10 на інші карткові рахунки через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто номерів рахунків, куди їх переведено, їх власників із наданням документів з їх банківських справ;
- № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 виписки по рахунках за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, із наданням документів із банківських справ про власників банківських карт, фотоматеріалів із банкоматів під зняття готівки.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1