У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.02.2017 Справа №607/1042/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0004325 від 21 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначає прокурор у клопотанні, 21.11.2013 року в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Тернополя, проте що 19.11.2013 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом під приводом купівлі-продажу взуття, через Інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 730 грн.

Так, 18 листопада 2013 року ОСОБА_4 в соціальній мережі «Вконтакт» зайшла на сторінку ОСОБА_6 на якій було розміщено оголошення про продаж взуття, та в подальшому розпочала переписку з останньою. Під час переписки між вказаними особами, ОСОБА_4 домовилась із ОСОБА_7 , про те що вона купить дві пари взуття за суму у 730 грн., які надішле 19.11.2013 року на картковий рахунок ОСОБА_6 що відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по № НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_4 виконавши свою усну домовленість, щодо розрахунку за купівлю вищевказаного товару, почала телефонувати ОСОБА_8 , щоб та виконала свою частину зобов`язань, однак та на зв`язок не виходила, так і не одержавши від останньої вказаний товар.

В ході проведення досудового розслідування з метою з`ясування всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, викриття винних у вчиненні даного злочину, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , що має суттєве значення.

Наведена інформація може бути використана як доказ факту вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, події злочину, часу місця, способу та інших можливих обставин його вчинення, розміру завданої шкоди.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Публічним акціонерним товариством комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області за погодженням з прокурором прокуратури м. Тернополя 09 грудня 2013 року уже звертався з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з тих самих питань, а саме, щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо інформації про рух коштів по рахунку за № НОМЕР_2 , яке ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду задоволене. Однак, у зв`язку із великою кількістю вказаних звернень, щодо отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а також і те, що найближче представництво, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке уповноважене на підставі рішення суду надавати інформацію, що відносяться до охоронюваної законом таємниці знаходиться, на значній територіальній відстані, а саме за адресою АДРЕСА_1 , тому ухвалу слідчого судді так і не було виконано.

Прокурор вказує на те, що інформація щодо якої він клопоче, має істотне значення для досудового розслідування та яку, шляхом проведенням будь яких інших слідчих дій, передбачених чинним Кримінально процесуальним кодексом України є неможливим, окрім як надання дозволу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а також беручи до уваги і те, що попередня ухвала слідчого судді з тих самих питань у визначений строк так і не була виконана.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що попередня ухвала слідчого судді не була виконана, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_1 ) старшому оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , а також старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , а саме: повні анкетні дані особи, яка володіє картковим рахунком за № НОМЕР_2 та руху коштів за період з 19.11.2013 року по 25.11.2013 року з можливістю копіювання вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1