печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7497/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яке подана в інтересах ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В :
09.02.2017 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання ОСОБА_3 , яке подана в інтересах ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2016, № 757/50238/16-к, а саме на грошові кошти даного підприємства, що розмішені на відкритих в АТ «Укрсиббанк» рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 .
В обґрунтування доводів клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» здійснює свою діяльність в порядку та в межах чинного законодавства. Посадові особи товариства в рамках кримінального провадження № 0000461 не є підозрюваними, докази причетності їх до кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України у органа досудового розслідування відсутні. Вважає, що слідчим при обґрунтуванні необхідності арешту не доведено, що грошові кошти на рахунках товариства набуті в результаті вчинення злочину або є предметом кримінального правопорушення. Наявність арешту на банківських рахунках підприємства блокує законну господарську діяльності юридичної особи, створює перешкоди у виконанні господарських зобов`язань та сплаті податків на користь держави.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю, просив задовольнити. Наголосив, що ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» здійснює виключно законну господарську діяльність, а доводи слідчого щодо здобуття грошових коштів, що знаходяться на рахунках товариства, незаконним шляхом, є виключно необґрунтованими припущеннями. Окрім цього, адвокат ОСОБА_3 надав ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/7495/17-к від 27.03.2017 про скасування арешту на грошові кошти ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.
Слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлялася належним чином, що підтверджується зворотнім повідомлення про вручення 04.04.2017 уповноваженій особі судової повістки на 11.04.2017 о 16:30 год., про причини неявки слідчого суддю не повідомила.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника власника майна, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
В рамках даного кримінального провадження слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 подала до суду клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», що розмішені на відкритих в АТ «Укрсиббанк» рахунках №№ 2500, 2500, 2500, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , яке було задоволено ухвалою слідчого судді № 757/50238/16-к від 13.10.2016.
Судовим розглядом встановлено, що слідчий суддя приймаючи рішення про необхідність накладення арешту на майно ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» заслухав пояснення слідчого, дослідив долучені до клопотання докази та дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Разом з тим, при розгляді клопотання представника ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» про скасування накладеного зазначеною ухвалою арешту, слідчому судді надані докази на підтвердження того, що дане підприємство здійснює законну господарську діяльність, не має ознак фіктивності та з пояснень адвоката ОСОБА_3 не має жодного відношення до обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, досудового розслідування яких здійснюється ГСУ НП України в рамках кримінального провадження № 0000461 від 30.07.2015.
Окрім цього, 27.03.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було задоволено клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2016 по справі №757/50236/16-к, на грошові кошти ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», оскільки слідчим суддею встановлено, що на даний час підстави для арешту майна ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» відсутні.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки адвокатом ОСОБА_3 доведено, що на даний час підстави для арешту майна ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» відсутні, а стороною обвинувачення не доведено протилежне.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/50238/16-к від 13.10.2016 на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 60.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1