Справа № 591/400/17
Провадження № 1-кс/591/383/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000425 від 16.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, за фактом того, що службові особи митних постів ІНФОРМАЦІЯ_1 , при здійсненні митних формальностей з митного оформлення та контролю із тимчасового до 1 року ввезення на митну територію України транспортних засобів, в силу спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР) щодо наявності відомостей про раніше ввезені на територію України транспортні засоби, що позбавляє права осіб на безкоштовне їх ввезення в режимі тимчасового ввезення, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи з метою отримання третіми особами неправомірної вигоди, здійснювали видалення з автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) відомостей про таких осіб. Натомість, до АСМО вносили відомості про осіб із зміненими особистими відомостями або інформацію про сторонніх осіб, нібито останні здійснюють тимчасове ввезення транспортних засобів, після чого завершували митні формальності та пропускали транспортні засоби на митну територію України в режимі тимчасового ввезення до 1 року.

За відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, та з метою збереження інформації, що може сприяти розкриттю злочину, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представнику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим розслідується кримінальне провадження № №0000425 від 16.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Слідчим доведено, що зазначені ним документи мають значення для встановлення обставин справи. Ці обставини підтверджуються наданими матеріалами провадження у вигляді роздруківки висновку про службове розслідування.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що документи, до яких слідчий просить надати доступ згідно клопотання, можуть мати доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів підлягає задоволенню.

Оскільки вилучення копій вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до них, тому в частині їх вилучення клопотання також підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч.5. ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 163, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів щодо здійснення митних формальностей з ввезення на митну територію України у режимі транзит та тимчасове ввезення до 1 року (талони, письмові пояснення, службові записки інспекторів митного посту, відомості АСМО «Інспектор», у тому числі електронного журналу пункту пропуску з відомостями щодо дати та часу модифікації та видалення інформації, часу переміщення, напрямку, марки, номеру, VIN-коду транспортного засобу, прізвища, ім`я, по батькові, паспорт водія, відомостей системи АСАУР) відносно наступних транспортних засобів:

- FORD FOCUS, T531AA50 10.04.2016;

- транспортного засобу з номером НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 29.03.2015;

- KIA PICANTO, Y421XT197 01.01.2016;

- LADA 210740, K723YH46 28.05.2016;

- DODGE GRAND CARAVAN, CCV446 09.01.2016;

- DEWOO NUBIRA, RP60307 19.04.2016;

- FORD MONDEO, H9780E46 04.06.2016;

- BMW 318, EEF064 10.11.2015;

- Транспортний засіб з номер реєстрації НОМЕР_3 27.11.2015;

- AUDI A6, PO73CB 28.11.2015;

- HYUNDAI SOLARIS, P641TO190 30.03.2016;

- TOYOTA CAMRY, T026TK777 24.07.2016;

- CADILLAC ESCALADE, Y582HY197 18.07.2015;

- DEWOO NUBIRA, PP437CP 23.11.2015;

- VW T4, K432AO31 07.06.2016;

- VW PASSAT, Y751AY97 18.08.2015;

- VAZ 21083, E326TX190 17.06.2016;

- 22.04.2016 автомобіля РЕНО Кенго, DQ607FZ, VIN-код НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_7 , паспорт громадянина РФ № НОМЕР_5 та ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) паспорт НОМЕР_6 ;

- 29.04.2016 автомобіля CHEVROLET CRUZE, A774AO777, VIN-код НОМЕР_7 , водій ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_8 ;

- 29.05.2016 автомобіля VAZ 21074, НОМЕР_9 , VIN-код НОМЕР_10 , водій ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_11 ;

- 09.06.2016 автомобіля FORD MONDEO, НОМЕР_12 , VIN-код НОМЕР_13 , водій ОСОБА_12 , паспорт НОМЕР_14 .

- 03.07.2016 автомобіль Mercedes-Benz, ZS7915M, VIN-код НОМЕР_15 , водій ОСОБА_13 , НОМЕР_16 ;

- 03.07.2016 автомобіль Mercedes-Benz, НОМЕР_17 , VIN-код НОМЕР_15 , водій ОСОБА_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 .

- 06.07.2016 автомобіль VW PASSAT, BM2264BC, VIN-код НОМЕР_19 , водій ОСОБА_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_20 ;

- 06.07.2016 автомобіль VW PASSAT, BM2264BC, VIN-код НОМЕР_19 , водій ОСОБА_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 ;

- 15.07.2016 автомобіль DAEWOO NUBIRA, НОМЕР_22 , VIN-код НОМЕР_23 , водій ОСОБА_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_24 ;

- 15.07.2016 автомобіль DAEWOO NUBIRA, НОМЕР_22 , VIN-код НОМЕР_23 , водій ОСОБА_18 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 ;

- 16.07.2016 автомобіль TOYOTA CAMRY, НОМЕР_26 , VIN-код НОМЕР_27 та HYUNDAI ELANTRA, НОМЕР_28 , водій ОСОБА_19 , паспорт громадянина України НОМЕР_29 ;

- 16.07.2016 автомобіль TOYOTA CAMRY, НОМЕР_26 , VIN-код НОМЕР_27 та HYUNDAI ELANTRA, НОМЕР_28 , водій ОСОБА_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_30 ;

- 22.07.2016 автомобіль SKODA OCTAVIA, НОМЕР_31 , VIN-код НОМЕР_32 , водій ОСОБА_21 , паспорт НОМЕР_33 ;

- 22.07.2016 автомобіль SKODA OCTAVIA, НОМЕР_31 , VIN-код НОМЕР_32 , водій ОСОБА_22 , паспорт НОМЕР_34 ;

- 23.07.2016 автомобіль VAZ 21102, НОМЕР_35 , VIN-код НОМЕР_36 , водій ОСОБА_23 , паспорт НОМЕР_37 ;

- 22.08.2016 автомобіль BMW 320CI, НОМЕР_38 , VIN-код НОМЕР_39 , водій QASIM MOHAMMAD ALHAMAD, паспорт НОМЕР_40 ;

- 22.08.2016 автомобіль BMW 320 НОМЕР_41 , НОМЕР_38 , VIN-код НОМЕР_39 , водій ОСОБА_24 , паспорт НОМЕР_42 ;

- 31.03.2016 автомобіль GAZ 3102, НОМЕР_43 , VIN-код НОМЕР_44 , водій ОСОБА_25 , паспорт НОМЕР_45 ;

- 18.02.2016 автомобіль TOYOTA RAV4, НОМЕР_46 , VIN-код НОМЕР_47 , водій Чібота Лівіу, паспорт НОМЕР_48 ;

- 18.02.2016 автомобіль TOYOTA RAV4, НОМЕР_46 , VIN-код НОМЕР_47 , водій ОСОБА_26 , паспорт НОМЕР_49 ;

- 09.06.2016 автомобіль MAZDA CX-5, НОМЕР_50 , VIN-код НОМЕР_51 , водій ОСОБА_27 , паспорт НОМЕР_52 ;

- 09.06.2016 автомобіль MAZDA CX-5, НОМЕР_50 , VIN-код НОМЕР_53 , водій ОСОБА_28 , паспорт НОМЕР_54 ;

- 10.08.2016 автомобіль TOYOTA CAMRY, НОМЕР_55 , VIN-код НОМЕР_56 , водій ОСОБА_29 , паспорт НОМЕР_57 ;

- 10.08.2016 автомобіль TOYOTA CAMRY, НОМЕР_55 , VIN-код НОМЕР_56 , водій Солженікіна, Інна, паспорт НОМЕР_58 ;

- 20.08.2015 автомобіль CHEVROLET TRAILBLAZER, НОМЕР_59 , VIN-код НОМЕР_60 , водій ОСОБА_30 , паспорт НОМЕР_61 ;

- 20.08.2015 автомобіль CHEVROLET TRAILBLAZER, НОМЕР_59 , VIN-код НОМЕР_60 , водій ОСОБА_31 , паспорт НОМЕР_62 ;

- 29.02.2016 автомобіль OPEL CORSA, НОМЕР_63 , VIN-код НОМЕР_64 , водій ОСОБА_32 , паспорт НОМЕР_65 ;

- 29.02.2016 автомобіль OPEL CORSA, НОМЕР_63 , VIN-код НОМЕР_64 , водій ОСОБА_33 , паспорт № НОМЕР_66 ;

- 07.06.2016 автомобіль MAZDA CX7, НОМЕР_67 , VIN-код НОМЕР_68 , водій ОСОБА_34 , паспорт № НОМЕР_69 ;

- 07.06.2016 автомобіль MAZDA CX7, НОМЕР_67 , VIN-код НОМЕР_68 , водій ОСОБА_35 , паспорт НОМЕР_70 ;

- 21.07.2016 автомобіль LADA LARGUS, НОМЕР_71 , VIN-код НОМЕР_72 , водій ОСОБА_36 , паспорт НОМЕР_73 ;

- 21.07.2016 автомобіль LADA LARGUS, НОМЕР_71 , VIN-код НОМЕР_72 , водій ОСОБА_37 , паспорт № НОМЕР_74 ;

- 13.08.2016 автомобіль INFINITI G35, НОМЕР_75 , VIN-код НОМЕР_76 , водій ОСОБА_38 , паспорт № НОМЕР_77 ;

13.08.2016 автомобіль INFINITI G35, НОМЕР_75 , VIN-код НОМЕР_76 , водій ОСОБА_39 , паспорт НОМЕР_78 ;

2) наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №215 від 23.09.2016 «Про проведення тематичної перевірки»; матеріалів тематичної перевірки, проведеної на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №215 від 23.09.2016; доповідної записки №2425/18-70-18 від 30.09.2016; наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.11.2016 «Про проведення службового розслідування»; висновку про результати службового розслідування від 25.11.2016 з усіма додатками та матеріалами, зібраними під час розслідування.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області радник юстиції ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1