Справа № 464/3343/17
пр.№ 1-кс/464/903/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 травня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в:
старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 05.05.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.12.2014 по 14.06.2016 в електронному вигляді; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з вказаного рахунку, що перебувають у володінні уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 .
В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 05.05.2015 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження ЄРДР слугувало повідомлення №035/15 від 28.04.2015 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, яке надійшло до ГУ ДФС у Львівській області від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до даного повідомлення встановлено, що в ході проведення митного огляду транспортного засібу з р.н. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , під керуванням громадянина України ОСОБА_6 який 06.02.2015 року заїхав в зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено товар, який не відповідає відомостям, заявленим в товаросупровідних документах (одяг, взуття, комплектуючі до комп`ютерної техніки). Відповідно до митної декларація типу ЕЕ №209120000/2015/804488 від 06.02.2015 року, відправником товару виступає фірма ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Польща), продавець фірма ІНФОРМАЦІЯ_7 (Панама), а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) м. Львів, товар «автозапчастини в асортименті» загальною вагою 19998 кг та вартістю 41878,75 доларів США. За результатами проведеного тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду було встановлено, що реалізація автозапчастин в асортименті здійснювалась на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке має ознаки фіктивності. Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по проведених фінансово-господарських операціях службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали через рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу банківській установі на розкриття банківської таємниці, що містять відомості про клієнта банку та винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, а тому звернувся до суду із клопотанням.
Відповідно до положень ч.1 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
У суді слідчий клопотання підтримав та просить таке задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, не повідомивши про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого у підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, з доводів, викладених ним у клопотанні та у суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.12.2014 по 14.06.2016 в електронному вигляді; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з вказаного рахунку, що перебувають у володінні уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 .
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1