печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
29 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001296, зареєстрованого в ЄРДР 09.08.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами останніх на загальну суму 39 360 000 грн.

Так 27.07.2017 на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито невс тановленими особами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харків (МФО НОМЕР_2 ) від імені СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) на загальну суму 39 360 000 грн.

Вказані кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання ріпаку, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_5 та заступником директора ОСОБА_6 .

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого невстановленими особами у Запорізькому центральному регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували їх (39 073 835,00 грн.) на підконтрольне їм підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ).

Відповідальним за проведення фінансово-господарських операцій з перерахування коштів у сумі 39 360 000 грн. на рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який працює у зазначеному товариству на посаді директора регіонального відділення у м. Вінниці. Крім того установлено, що ОСОБА_7 знайомий з ОСОБА_6 на протязі декількох років, з яким вів переговори щодо придбання зернових культур для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Установлено, що ОСОБА_6 користується номером телефону мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , ОСОБА_7 користується номером телефону мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 .

По даним номерам мобільних телефонів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли зв`язуватися з особами, які причетні до заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України на підставі доручення слідчого у кримінальному провадженні № 0001296 від 09.08.2017 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ) та які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення в електронному та друкованому вигляді), а саме: інформацію (відомості) про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з`єднання, тривалості розмови, адресу розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) на час проведення телефонних розмов абонента, ІМЕІ телефону за номерами НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_6 та НОМЕР_10 яким користується ОСОБА_7 за період з 01.09.2014 до дати постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, а також у разі наявності всіх документів на підставі яких вказаним абонентам надаються телекомунікаційні послуги на умовах контрактного сервісу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/49989/17-к;
примірник № 2 слідчому ОСОБА_3

копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя