Провадження № 1-кс/761/9493/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003400 від 22.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003400 від 22.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів поданих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; всіх документів поданих до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; всіх документів поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; наказів про призначення, заяви про прийняття на роботу, заяви про звільнення з роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадові інструкції: ОСОБА_5 (лікар-хірург-онколог та лікар-онколог), ОСОБА_6 (клінічна біохімія), ОСОБА_7 (лікар-анестезіолог), ОСОБА_8 (лікар-ендоскопіст), ОСОБА_9 (лікар-хірург проктолог), ОСОБА_10 (медична сестра); наказу про призначення, заява про прийняття на роботу, заява про звільнення з роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадова інструкція ОСОБА_11 ; наказ про призначення, заява про прийняття на роботу, посадова інструкція та інші документи на яких містяться підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 ; копії документів на установку стоматологічну «Isodent», Гастродуоденоскоп EG-9201виробництва Pentax (Германія), Колоноскоп ЕС-3840 виробництва Pentax, негатоскоп, рефлектор лобний, система ультразвукова діагностична Toshiba Японія; копії документів, які містять найменування приміщень (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що проводять в ньому медичну практику, та його площа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками план-схеми; копії бухгалтерських та інших документів (відомості), щодо отримання заробітної плати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (лікар-хірург-онколог та лікар-онколог), ОСОБА_6 (клінічна біохімія), ОСОБА_7 (лікар-анестезіолог), ОСОБА_8 (лікар-ендоскопіст), ОСОБА_9 (лікар-хірург проктолог), ОСОБА_10 (медична сестра), ОСОБА_11 ; копію ліцензії отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копії сертифікату отриманої від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копію відомості про штат працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003400 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, слідчий вказує, що встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 внесла в офіційні документи неправдиві відомості, які в подальшому надала до ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші державні установи для отримання ліцензії підприємству.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_13 , учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) а також займав посаду головного лікаря та лікаря уролога, який вказав, що 17.01.2017 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 для отримання ліцензії на додатковий вид медичного лікування по направленню кардіології, зібрала документи від підприємства і подала в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: відомість про стан матеріально-технічної бази суб`єкта господарської діяльності, персоналу з відображенням їх освітнього рівня і кваліфікаційного рівня. Вказані дані не відповідають дійсності, оскільки на підприємстві не має кабінету стоматолога, кабінету функціональної діагностики, відсутні певні медичні прибори (негатоскоп, рефлектор лобний, системи ультразвукової діагностики). При цьому, на підприємстві не працювали наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 .

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) отримало ліцензію від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після чого, вище перераховані документи подані в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для атестації лабораторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в яких вказано, що завідуюча лабораторії являється ОСОБА_6 , яка насправді звільнена ще 30.08.2016 року.

В подальшому 22.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі неправдивих відомостей отримано сертифікат.

Також, в кінці 2016 року в міський науково інформаційно-аналітичний центр і медичної статистики від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 поданий звіт проведеної роботи діяльності підприємства, в яких містилась недостовірна інформація, з вище перерахованими даними.

Крім того, як пояснив ОСОБА_13 , що після його звільнення та звільнення його дружини ОСОБА_11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), директор ОСОБА_12 знову внесла в офіційні документи неправдиві відомості, підробивши наказу про прийняття на роботу його дружини ОСОБА_11 склавши його та підробивши підпис.

Також, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_11 , яка пояснила, що раніше працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з 01 червня 2016 року по 30 березня 2017 перебувала на посаді менеджера з адміністративної діяльності. На підставі заяви та наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 від 31.05.2016 №31-КМ ОСОБА_11 прийнято на посаду менеджера с адміністративної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). Під час роботи на підприємстві ОСОБА_11 стало відомо, що складений новий наказ з ідентичним номером від 31.05.2016 №31-КМ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 про прийняття на роботу на посаду менеджера з адміністративної діяльності, а також відповідальною особою за метрологічне забезпечення на підставі заяви. При цьому ОСОБА_11 вказала, що саме з цим наказом не знайомилась та по-новому заяву не писала. Підпис на наказі не її.

В подальшому вище вказаний наказ директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 розірвала у присутності ОСОБА_15 , ї чоловіка ОСОБА_13 , та ОСОБА_16 , оскільки ОСОБА_11 хотіла забрати його. Після чого, замість порваного наказу про прийняття ОСОБА_11 на роботу був зроблений новий наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 від 31.05.2016, яким ОСОБА_15 прийнято на роботу з відповідної посадою, але остання зазначила, що вона його не підписувала та не знайомилась з ним.

Крім того, в якості свідка допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 , та в подальшому винесена постанова про відібрання зразків підпису у останньої, але ОСОБА_12 відмовилась від надання експериментальних зразків підпису.

Органом досудового розслідування надано офіційний запит від 05.04.2017 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), щодо отримання інформації. Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) вих. №52 від 14.04.2017 відмовлено в отриманні інформації та копії документів.

Також, надавались офіційні запити до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , але по теперішній час відповіді не отримано, що затягує процес проведення досудового розслідування на отримання та збирання доказів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення оригіналів у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003400 від 22.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів поданих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; всіх документів поданих до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; всіх документів поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; наказів про призначення, заяви про прийняття на роботу, заяви про звільнення з роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадові інструкції: ОСОБА_5 (лікар-хірург-онколог та лікар-онколог), ОСОБА_6 (клінічна біохімія), ОСОБА_7 (лікар-анестезіолог), ОСОБА_8 (лікар-ендоскопіст), ОСОБА_9 (лікар-хірург проктолог), ОСОБА_10 (медична сестра); наказу про призначення, заява про прийняття на роботу, заява про звільнення з роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадова інструкція ОСОБА_11 ; наказ про призначення, заява про прийняття на роботу, посадова інструкція та інші документи на яких містяться підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 ; копії документів на установку стоматологічну «Isodent», Гастродуоденоскоп EG-9201виробництва Pentax (Германія), Колоноскоп ЕС-3840 виробництва Pentax, негатоскоп, рефлектор лобний, система ультразвукова діагностична Toshiba Японія; копії документів, які містять найменування приміщень (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що проводять в ньому медичну практику, та його площа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками план-схеми; копії бухгалтерських та інших документів (відомості), щодо отримання заробітної плати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (лікар-хірург-онколог та лікар-онколог), ОСОБА_6 (клінічна біохімія), ОСОБА_7 (лікар-анестезіолог), ОСОБА_8 (лікар-ендоскопіст), ОСОБА_9 (лікар-хірург проктолог), ОСОБА_10 (медична сестра), ОСОБА_11 ; копію ліцензії отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копії сертифікату отриманої від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копію відомості про штат працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1