печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
23.02.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000375.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0000375 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи службові особи ТОВ «Церсаніт інвест» (код 33529350), протягом 2015-2016 років, при придбанні природного газу по значно завищеним цінам через «транзитне» ТОВ «Транс-Газ Бюро» (код 37634827), яке у подальшому відобразило його придбання у підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Газойлпетроліум» (код 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (код 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (код 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (код 39745848), ТОВ «Дашар» (код 39588191), ТОВ «Лукан» (код ЄДР 39717234), ТОВ «Коптос» (код 39167923), ТОВ «Агро-КС» (код 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (код 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (код 39606634), ТОВ «Рована груп» (код 39866718), ухилились від сплати ПДВ на суму 9,8 млн. грн.

Слідчий вказує, що до вчинення вказаного кримінального провадження причетні ТОВ «Центр правового сприяння та захисту» (), серед яких ПП «Амалія» (), ТОВ «Технобуд УА» (), ПП «Снарк» (), ТОВ «Ріком» (), ТОВ «Сентро-М» (), ТОВ «Текапро» (), ТОВ «Європейські технології обладнання» (), ТОВ «Нео-текс» (), ТОВ «Сеолан» ().

Встановлено, що у своїй діяльності ПП «Амалія», ТОВ «Технобуд УА», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «Нео-текс», ТОВ «Сеолан» використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вище зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ПП «Амалія» (), ТОВ «Технобуд УА» (), ПП «Снарк» (), ТОВ «Сентро-М» (), ТОВ «Нео-текс» (), ТОВ «Сеолан» () відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме:

ПП «Амалія» (): № НОМЕР_1 , українська гривня,

№ НОМЕР_2 , українська гривня, № НОМЕР_3 , українська гривня,

№ НОМЕР_4 , українська гривня, № НОМЕР_5 , українська гривня,

№ НОМЕР_6 , українська гривня, № НОМЕР_7 , українська гривня,

№ НОМЕР_8 , українська гривня, № НОМЕР_9 , українська гривня,

№ НОМЕР_10 , українська гривня, № НОМЕР_11 , українська гривня, № НОМЕР_12 , українська гривня, № НОМЕР_13 , українська гривня.

ТОВ «Технобуд УА» (): № НОМЕР_14 , українська гривня,

№ НОМЕР_15 , українська гривня, № НОМЕР_16 , українська гривня,

№ НОМЕР_17 , українська гривня, № НОМЕР_18 , українська гривня,

№ НОМЕР_19 , українська гривня, № НОМЕР_19 , українська гривня,

№ НОМЕР_20 , українська гривня, № НОМЕР_21 , українська гривня.

ПП «Снарк» (): № НОМЕР_22 , українська гривня,

№ НОМЕР_23 , українська гривня, № НОМЕР_24 , українська гривня,

№ НОМЕР_25 , українська гривня, № НОМЕР_26 , українська гривня,

№ НОМЕР_27 , українська гривня, № НОМЕР_28 , українська гривня,

№ НОМЕР_29 , українська гривня, № НОМЕР_30 , українська гривня,

№ НОМЕР_31 , українська гривня, № НОМЕР_32 , українська гривня,

№ НОМЕР_33 , українська гривня, № НОМЕР_34 , українська гривня.

ТОВ «Сентро-М» (): № НОМЕР_35 , українська гривня,

№ НОМЕР_36 , українська гривня, № НОМЕР_37 , українська гривня,

№ НОМЕР_38 , українська гривня, № НОМЕР_39 , українська гривня,

№ НОМЕР_40 , українська гривня, № НОМЕР_41 , українська гривня,

№ НОМЕР_42 , українська гривня, № НОМЕР_43 , українська гривня,

№ НОМЕР_44 , українська гривня, № НОМЕР_45 , українська гривня,

№ НОМЕР_46 , українська гривня, № НОМЕР_47 , українська гривня,

№ НОМЕР_48 , українська гривня.

ТОВ «Нео-текс» (): № НОМЕР_49 , українська гривня,

№ НОМЕР_49 , українська гривня, № НОМЕР_50 , українська гривня,

№ НОМЕР_51 , українська гривня, № НОМЕР_52 , українська гривня.

ТОВ «Сеолан» (): № НОМЕР_53 , українська гривня,

№ НОМЕР_54 , українська гривня, № НОМЕР_55 , українська гривня,

№ НОМЕР_56 , українська гривня.

Заборонити службовим особам та працівникам ПП «Амалія» (), ТОВ «Технобуд УА» (), ПП «Снарк» (), ТОВ «Сентро-М» (), ТОВ «Нео-текс» (), ТОВ «Сеолан» (), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627). їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з 23.02.2017.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1