Справа № 539/3369/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

30 серпня 2013 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Чабаненко В.О., при секретарі Шрейтер С.О., з участю прокурора Фабро Є.А.., розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення , -

В С Т А Н О В И В :

17.06.2013 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190КК України, кримінальному провадженню був присвоєний номер №0000884 та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання слідчий мотивував тим, що в період часу з 11 год. 30 хв., 14.06.201 року по 15 год. 34 хв., 15.06.2013 року невстановлена особа з банкомату «Приват Банку», що знаходиться в приміщенні кінотеатру «Шахтар» по вул. Леніна 22, в м. Горлівка Донецької області, шляхом обману, з платіжних пластикових карток «Приват Банку» зняла грошові кошти в загальній сумі 10400 грн., належних ОСОБА_2, завдавши останньому матеріальних збитків на суму 10400 грн.

В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_2, останній дав показання, що 13.06.2013 року близько 15 години йому зателефонував не відомий чоловік з номера НОМЕР_1 і повідомив, що він помилково скинув на його номер НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 40 грн., і коли вони прийдуть то передзвонити та попросив скинути їх назад. Гроші на телефон не надходили, але він передзвонив та сказав, що гроші не приходили. З різних номерів, яких саме він на даний момент повідомити не може, так як вони на його телефоні не збереглись, надійшло три повідомлення «передзвоніть мені будь-ласка», в періодичності пів години, на які він передзвонив і там також невідомі чоловіки сказали, що вони помилково скинули повідомлення і вибачаються так як переплутали номер. 14.06.2013 року вранці він помітив, що в належному йому телефонові не працює сім-картка, а саме ні він ні до нього ніхто не міг подзвонити. Потім він зателефонував до оператора мобільного звязку «МТС» та сказав, що в нього не працює сім-картка та потім оператор сказав, що можливо розмагнітилась сім-картка та якщо він хоче її відновити то йому потрібно повідомити свої паспортні данні та три останні номера на які він дзвонив, та на наступний день йому потрібно поїхати в м. Миргород до сервісного центру «МТС» де йому повинні видати нову сім-карту з його номером. 15.06.2013 року при перевірці свого банківського рахунку з належних йому карток, а саме кредитної картки «ПриватБанк» №764936., та з зарплатної картки «ПриватБанк» № 698933 було знято в загальній сумі 10400 грн. В подальшому ОСОБА_2, звернувся в міліцію з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене, та з метою отримання обєктивних даних у справі, а також підтвердження умислу, спрямованого на шахрайські дії невідомої особи з приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з Приватбанку, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо повної інформації, а саме: хто саме здійснював зняття грошових коштів з кредитної картки «ПриватБанк» №764936., та з зарплатної картки «ПриватБанк» № 698933 в період часу з 13.06.2013 року по 17.06.2013 року, де саме здійснювались зняття коштів, отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначених карток, без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ „ПриватБанк, тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.

Прохає дати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 про інформацію:

1.Хто саме здійснював зняття грошових коштів з кредитної картки «ПриватБанк» №764936., та з зарплатної картки «ПриватБанк» № 698933 в період часу з 13.06.2013 року по 17.06.2013 року (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб);

2. Повного руху по кредитній картці «ПриватБанк» №764936., та зарплатній картці «ПриватБанк» № 698933, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки ( в період часу з 13.06.2013 року по 17.06.2013 року);

3.Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даних карток (повні адреси) в період часу з 13.06.2013 року по 17.06.2013 року. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки Приватбанку в моменти зняття грошових коштів з вказаних вище карток.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, що документи ( в тому числі носії відеоінформації ), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 є відомостями які можливо використати як докази у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити та дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

УХ В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 про інформацію:

1.Хто саме здійснював зняття грошових коштів з кредитної картки «ПриватБанк» №764936., та з зарплатної картки «ПриватБанк» № 698933 в період часу з 13.06.2013 року по 17.06.2013 року (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб);

2. Повного руху по кредитній картці «ПриватБанк» №764936., та зарплатній картці «ПриватБанк» № 698933, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки ( в період часу з 13.06.2013 року по 17.06.2013 року);

3.Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даних карток (повні адреси) в період часу з 13.06.2013 року по 17.06.2013 року. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки Приватбанку в моменти зняття грошових коштів з вказаних вище карток.

Строк дії ухвали слідчого судді 10 днів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_3 В. О.