Провадження № 1-кс/161/5113/17
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 31 липня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 13.07.2017,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході затримання гр. ОСОБА_5 від 13.07.2017.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000201 від 07.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Волинської митниці ДФС, маючи владні повноваження і вплив на працівників Волинської митниці ДФС, діючи умисно, шляхом зловживання владою і службовим становищем та перебуваючи у злочинному зговорі із окремими суб`єктами підприємницької діяльності Волинської області, організували протиправну схему по ввезені останніми транспортних засобів, шляхом складання завідомо фіктивних актів митного огляду товарів, що значно знижує розмір обов`язкових митних та податкових платежів, що завдає державі значних збитків, а саме недоотримання державним бюджетом України грошових коштів в особливо великих розмірах.

13.07.2017, в ході затримання гр. ОСОБА_5 , в порядку ст.208 КПК України, в останнього виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1830 доларів США номіналом 100 доларів СШA в кількості 18 шт. наступних серій : LA34674931A; AB79498621D; LB79919757U; LB25776991V; LB25776990V; LB25776989V; LD84672862C; LD84672863C; LD84672864C; LD84672865C; LD84672741C; LD84672740C; LD84672881C; FL01190753D; HE75842837C; AG70710326B; DI03881414A: KL78711127A; одна купюра номіналом 20 доларів США наступної серії JB73793966D; одна купюра номіналом 10 доларів США наступної серії ML09518065A; грошові кошти в сумі 5444грн. номіналом по 200 гривень в кількості 27 шт. наступних серій : ЄВ1476740; ТЄ6364480; СД5332353; ЕВ5140355; ЕЄ8399280; УХ9208954; ЗА1320444; КМ5317616; КЕ0188908; ЕА2367999; ПБ9828686; КЄ2179881; БЕ7774021; ВХ0206973; КЄ2816124; ЕЯ5970670; АЕ2949021; КИ1965596; АЗ4907661; СВ5394915; ЄЄ9055345; КН4939813; КВ7243144; ЗД1060932; ВЕ1603362; МА3536439; УЄ8431268; чотири купюри номіналом 10 гривень наступних серій : МЕ3263914; ХГ8015719; СГ0156411; СЖ7543196; дві купюри номіналом 2 гривні наступних серій : СБ6956746; ПЕ3059337;
мобільний телефон марки «iPhone», моделі А1778, чорного кольору із пошкодженим захисним склом; мобільний телефон марки «iPhone» сірого кольору імеі НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «iPhone» сірого кольору імеі НОМЕР_1 .
Оскільки вказані речі та документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, правомірного утримання, а також можливої конфіскації, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані речі та документи, вилучені 13.07.2017 в ході затримання гр. ОСОБА_5 , а тому з метою забезпечення їх правомірного утримання та можливої конфіскації, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 13.07.2017 в ході затримання гр. ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-грошові кошти в сумі 1830 доларів США номіналом 100 доларів СШA в кількості 18 шт. наступних серій : LA34674931A; AB79498621D; LB79919757U; LB25776991V; LB25776990V; LB25776989V; LD84672862C; LD84672863C; LD84672864C; LD84672865C; LD84672741C; LD84672740C; LD84672881C; FL01190753D; HE75842837C; AG70710326B; DI03881414A: KL78711127A; одна купюра номіналом 20 доларів США наступної серії JB73793966D; одна купюра номіналом 10 доларів США наступної серії ML09518065A.
-грошові кошти в сумі 5444грн. номіналом по 200 гривень в кількості 27 шт. наступних серій : ЄВ1476740; ТЄ6364480; СД5332353; ЕВ5140355; ЕЄ8399280; УХ9208954; ЗА1320444; КМ5317616; КЕ0188908; ЕА2367999; ПБ9828686; КЄ2179881; БЕ7774021; ВХ0206973; КЄ2816124; ЕЯ5970670; АЕ2949021; КИ1965596; АЗ4907661; СВ5394915; ЄЄ9055345; КН4939813; КВ7243144; ЗД1060932; ВЕ1603362; МА3536439; УЄ8431268; чотири купюри номіналом 10 гривень наступних серій : МЕ3263914; ХГ8015719; СГ0156411; СЖ7543196; дві купюри номіналом 2 гривні наступних серій : СБ6956746; ПЕ3059337;
-мобільний телефон марки «iPhone», моделі А1778, чорного кольору із пошкодженим захисним склом;
-мобільний телефон марки «iPhone» сірого кольору імеі НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «iPhone» сірого кольору імеі НОМЕР_1
Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1