печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
10 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у відділенні №962 АКІБ «Укрсиббанк», яке розташоване за адресою: м. Київ,вул. Володимирська, 47.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001834 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001834 від 07.06.2017р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігаються у відділенні №962 АКІБ «Укрсиббанк», яке розташоване за адресою: м. Київ,вул. Володимирська, 47, із можливістю вилучення копій документів в електронному та друкованому вигляді щодо укладання договорів оренди та користування індивідуальними сейфами №№23, 32, які орендуються ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), а саме:

- договору №1701 майнового найму (оренди) індивідуального сейфу в спеціальному сховищі від 30.11.2016, додаткових угод до договору, додатків, актів-прийому передачі, картки із зразками підписів особи (осіб), копії паспортів та індивідуальних податкових номерів особи (осіб), довіреностей та доручень на уповноваження діяти від імені орендаря з приводу розпорядження індивідуальним сейфом, документів щодо сплати за користування індивідуальним сейфом, документів, складених при користуванні орендарем індивідуального сейфу (картки обліку доступу, листи відвідування, книги обліку та відвідування тощо), картки реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах;

- договору №1702 майнового найму (оренди) індивідуального сейфу в спеціальному сховищі від 30.11.2016, додаткових угод до договору, додатків, актів-прийому передачі, картки із зразками підписів особи (осіб), копії паспортів та індивідуальних податкових номерів особи (осіб), довіреностей та доручень на уповноваження діяти від імені орендаря з приводу розпорядження індивідуальним сейфом, документів щодо сплати за користування індивідуальним сейфом, документів, складених при користуванні орендарем індивідуального сейфу (картки обліку доступу тощо), картки реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах;

- документів (договори, угоди, додатки до них, акти прийому-передачі, довіреності, документи щодо відвідування орендарями індивідуальних сейфів, картки реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах) щодо відкриття укладання договорів оренди та користування індивідуальними сейфами №№23, 32, які орендувалися ОСОБА_6 до укладання договорів №№1701, 1702 від 30.11.2016, за весь час обслуговування вказаної особи.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/39247/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_4

Копія Відділенню №962 АКІБ «Укрсиббанк»

Слідчий суддя ОСОБА_1