Справа № 639/3154/17
Провадження №1-кс/639/953/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000796 від 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.04.2017 року до Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення з адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 про факти шахрайства невстановленими особами під час отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання на території Новобаварського району м. Харкова.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 505, який передбачає, що уповноважений представник сім`ї для отримання грошової допомоги подає на адресу уповноваженого органу (Управління) відповідну заяву із зазначенням відомостей про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги. В заяві представник сім`ї обов`язково має вказати підстави, що впливають на призначення грошової допомоги, а саме вимоги п. 5 зазначеного Порядку. Пункт 10 Порядку передбачає, що уповноважені органи мають право перевіряти достовірність поданих документів для призначення грошової допомоги. Міністерством соціальної політики України листом від 13.09.2016 № 13408/0/14-16/5 повідомлено про здійснення верифікації виплати грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам на підставі інформації, що надійшла до Мінсоцполітики із Міністерства фінансів України за період з квітня-травня 2016 року. В результаті опрацювання вказаної інформації Управлінням були виявлені порушення, які призвели до надміру виплачених сум грошової допомоги внаслідок подання документів з недостовірними відомостями громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зверталась до Управління з заявами про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 28.05.2015, 26.11.2015, 30.05.2016. В розділі інформації щодо наявності у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, заявниця підкреслювала «ні». Верифікацією виявлено наявність у гр. ОСОБА_6 депозитних рахунків у ІНФОРМАЦІЯ_3 , на котрих зберігаються грошових коштів більше ніж 10-ти прожиткових мінімумів, а саме понад 1 млн. гривень.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що отримання інформації про те, чи обліковувались депозитні рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_6 , а також рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням контрагентів та платежів, дату і часу операцій, сум і призначень платежів має суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому може бути використана як докази, а також вказана інформація доведе чи спростує факти, що наведені в заяві.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання доступу до інформації про те, чи обліковувались (обліковуються) депозитні рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код - НОМЕР_1 , а також рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням контрагентів та платежів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів за період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса у АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1