У Х В А Л А
Іменем України
21 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000191 від 22.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.205 ч.2, ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.209 ч.3, ст.212 ч.1 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, 03.07.2015 зареєстрували на ім`я підставної особи суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому використовують реєстраційні, статутні документи, печатку та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) з експорту товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) за межі митної території України, не відображуючи вказані фінансово-господарські операції в бухгалтерському та податковому обліках. Крім того, відповідно дослідження №171/16-30/39015611 фінансово-господарських операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період січня-серпня 2015 року, встановлено що останнє при проведенні операцій із придбання та реалізації ріпаку урожаю 2015 року, який був придбаний з приховуванням його походження, без відображення в податковій звітності, ухилились від сплати податку на додану вартість за липень 2015 року, на загальну суму 11 677 271,95 грн. Як зазначає прокурор, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, векселі, акти прийому-передачі векселів, журнал-ордер по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (Товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів, які підтверджують факт придбання насіння ріпаку у кількості 8 0067 тон, ячменю фуражного у кількості 641,2 тон та пшениці у кількості 126 тон та інших бухгалтерських документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило у фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва за 2015 рік, поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями (товари, роботи, послуги) на суму 85 097,4 тис. грн.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000191 від 22.07.2015 розслідується за ст.205 ч.2, ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.209 ч.3, ст.212 ч.1 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до копій документів зазначених в клопотанні, оскільки прокрором не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м.Киева раднику юстиції ОСОБА_3 (або за його дорученням слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000191) тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння ріпаку у кількості 8 0067 тон, ячменю фуражного у кількості 641,2 тон, пшениці у кількості 126 тон та інших бухгалтерських документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило у фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва за 2015 рік, поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями (товари, роботи, послуги) на суму 85 097,4 тис. грн., а саме: договорів, контрактів з додатками, специфікації до них, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, сертифікатів якості, довідок щодо відповідності товару екологічним та радіологічним нормам і інших документів, зовнішньо - економічних контрактів з усіма додатками та специфікаціями, міжнародних товаротранспортних накладних, коносаментів, договорів на надання брокерських послуг, доручення на завантаження ТМЦ, договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), вантажно-митні декларації, карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів.
Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: