Справа № 521/7632/17
Провадження по справі № 1кс/2374/17
У Х В А Л А

23 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю:

секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 31.03.2017 року за № 0000804,

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 року до цього часу, що знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За клопотанням слідчого відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проведене без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий мотивував тим, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України за фактом порушення законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення державних закупівель по виконанню снігоочисних та ремонтних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з потребами досудового слідства, з метою здобуття доказів у підтвердження чи спростування факту здійснення незаконних фінансових операцій і безтоварних угод, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених банківських документів.

Документи, необхідність у доступі до яких обґрунтовує слідчий, складають охоронювану законом банківську таємницю, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України.

Прокурором доведено, що у володінні відділення банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, що стосуються руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки підприємство є клієнтом зазначеної банківської установи.

Прокурором доведено, що документи, які стосуються руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими здобутими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для підтвердження чи спростування факту порушення законодавства посадовими особами ТОВ під час здійснення господарської діяльності.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України прокурором доведено, що відомості, які містяться в документах, щодо яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, а іншим способом, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, довести зазначені у клопотанні обставини (підтвердження чи спростування факту порушення законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарської діяльності) неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому 3 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДОПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2015 року по 23 травня 2017 року, а саме до:

1) відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), інформації про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;

2) картки зі зразками підписів, договору про відкриття банківського рахунку;

3) платіжні доручення, чеки та інші документи;

4) номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5) документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками;

6) заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку;

7) інформації, яка міститься у витратах ордерах і корінцях грошових (касових) чеках про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку;

8) інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку;

9) усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів, яка виготовляється володільцем або цією особою.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1