ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1165/17
Провадження № 1-кс/201/1079/2017
УХВАЛА
24 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 17.01.2017 року близько 17.40 години невстановлена особа, представившись по телефону співробітником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15.000 грн., чим спричинила матеріальний збиток гр. ОСОБА_4 .

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 18.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 17.01.2017 року ОІ7.14 годині на особистий номер ОСОБА_4 , НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення від начебто служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням того, що його картки заблоковані після начебто підозрілих операцій, для розблокування яких необхідно зателефонувати на номер телефону НОМЕР_3 .

Після дзвінка на вищевказаний номер, слухавку підняв чоловік та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердив інформацію, щодо начебто заблокування карток потерпілого та повідомив що, потерпілому потрібно авторизуватись по номеру НОМЕР_4 , при цьому чоловік володів інформацією щодо входу у систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що викликало довіру у потерпілого.

Після авторизації за вищевказаним номером, на мобільний телефон потерпілого почали надходити смс-повідомлення, про перерахування грошових коштів у сумі 15000,00 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котра належить потерпілому № НОМЕР_5 через ІУЯ-тепуи на НОМЕР_6 .

Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування наступного розрахункового рахунку: № НОМЕР_5 відкритого на ОСОБА_4 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі, документів які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття карткового рахунку та по 17.01.2017 рік, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, копій документів особистості клієнтів.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0000183, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що для встановлення обставин даного кримінального правопорушення достатньо отримати інформацію щодо руху грошових коштів в період з 00-00 години 17 січня 2017 року по 24-00 годину 17 січня 2017 року, оскільки слідчим під час досудового розслідування встановлено саме цей період скоєння злочину.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування наступного розрахункового рахунку: № НОМЕР_5 відкритого на ОСОБА_4 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі, документів які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 00-00 години 17 січня 2017 року по 24-00 годину 17 січня 2017 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, копій документів особистості клієнтів.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000183, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1