Справа № 461/4700/17
Провадження № 1-кс/461/4640/17
10.07.2017 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого управління Головного управління НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Західного регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто ознайомитись та вилучити документи, а саме:
- копію юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з кодом валют українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з кодом валют українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2016 по 22.05.2017;
- грошові чеки на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з кодом валют українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2016 по 22.05.2017;
- перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з кодом валют українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2016 по 22.05.2017;
- копію картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 22.05.2017;
- договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 22.05.2017;
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Західного регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто ознайомитись та вилучити документи, а саме:
- копію юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з кодом валют українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з кодом валют українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2016 по 22.05.2017;
- грошові чеки на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з кодом валют українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2016 по 22.05.2017;
- перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (з кодом валют українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2016 по 22.05.2017;
- копію картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 22.05.2017;
- договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 22.05.2017;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий Суддя ОСОБА_1