Справа № 357/6542/17
У Х В А Л А
20 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи старшого слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
З матеріалів клопотання встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та TОB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір № 75/ПГ від 05.05.2016 року щодо придбання та поставки природною газу в об`ємі 521,220 тис. м3. На виконання умов даного договору згідно акту № 1 прийому-передачі природного газу від 31.05.2016 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 був поставлений природний газ в обсязі 281,540 тис. м3 на загальну суму 1 942 626 грн., а також згідно акту № 6 прийому-передачі природного газу від 30.06.2016 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 був поставлений природний газ в обсязі 0,967 тис. м3 на загальну суму 6 672,3 грн.

При цьому, у вказаних актах зазначено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило, а ІНФОРМАЦІЯ_2 спожило у травні 2016 року у позаопалювальний сезон природний газ в обсязі 281,540 тис. м3 та в червні 2016 року - в обсязі 0,967 тис. м3.

При цьому, згідно наказу від 05.04.2016 року № 90 ІНФОРМАЦІЯ_2 з 06.04.2016 року завершено опалювальний сезон у закладах освіти Білоцерківського району.

Допитана в ході досудового розслідування начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 показала, що 31.12.2015 року скінчився термін дії договору із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на постачання газу до закладів освіти Білоцерківського району. При цьому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовилось укладати новий договір із ІНФОРМАЦІЯ_2 на постачання природного газу до завершення проведення процедури закупівлі на 2016 рік без пояснення причин. При цьому, газ на заклади освіти Білоцерківського району продовжував постачатись до завершення опалювального сезону. Ким саме здійснювалось постачання даного газу їй невідомо і за цей газ відділ освіти коштів не сплачував. Після проведення процедури закупівлі природного газу та перемоги в ній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між ІНФОРМАЦІЯ_2 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був підписаний акт № 1 прийому-передачі природного газу від 31.05.2016 року, та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 був поставлений природний газ в обсязі 281,540 тис. м3, та за нього було здійснено оплату на загальну суму 1 942 626 грн. Також вона зазначила, що до даного акту були перенесені фактичні показники з газових лічильників, встановлених безпосередньо в закладах освіти Білоцерківського району, за фактично вже спожитий газ з січня по квітень 2016 року, та безпосередньо в травні 2016 року газ в об`ємі 281,540 тис. м3 не постачався.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортування природного газу в об`ємі 281,540 тис. м3 до ІНФОРМАЦІЯ_2 з січня по квітень 2016 року здійснювало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке наявність зазначеного ресурсу документально не підтверджує. Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомило, що у переліку підприємств, яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надає послуги з розподілу природного газу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє, а також вказує, що будь-яких договорів на транспортування природного газу з даним підприємством не укладалось. Також, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомило, що споживачу - ІНФОРМАЦІЯ_2 , в опалювальний сезон 2016 року, було здійснено розподіл природного газу мережами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема в лютому 2016 року в обсязі 23,256 тис. м3, та оплату вартості послуги з розподілу природного газу споживачем здійснено 29.02.2016 в розмірі 14 935,93 грн.

В ході досудового розслідування також встановлено, що начальником Білоцерківської ФЕГГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 видано Акт № 1010428 від 31.05.2016року про те, що з 01 по 31 травня 2016 року споживачем - ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято, а оператором ГРМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 розподілено споживачу природний газ згідно з договором розподілу природного газу від 16.02.2016 року в обсязі 281,540 тис. м3, в якому зазначено показники лічильників закладів освіти за обсягами спожитого газу.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинено зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке від ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно отримало грошові кошти в сумі 1 942 626 грн. за постачання природного газу, якого фактично не було, а також посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 складено та видано завідомо підроблені офіційні документи щодо проведення господарських операцій з постачання природного газу на заклади освіти Білоцерківського району у 2016 році, внаслідок чого було завдано збитків місцевому бюджету на суму 1 942 626 грн.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в якості оплати по договору від ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувались на кредитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 зловживання своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, а також підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , так як в інший спосіб перевірити вказані факти неможливо, а тому виникає необхідність надати тимчасовий доступ до банківських документів.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 08.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004587, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація, що міститься в документах, а саме - картках із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- виписках (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеках та банківських виписках про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року;

- договорах, фінансових документах, платіжних дорученнях та інших документах, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- листах, заявах, дорученях та документах, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року;

- договорах на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об`єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 банківську таємницю, та надати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року;

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 05.05.2016 року по 31.12.2016 року,

що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналів документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1