У Х В А Л А
09.11.2016 Справа №607/4597/16-к

Тернопільський міськрайонний суд в складі головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 у м.Тернополі в залі суду під час підготовчого судового засідання за обвинувальним актом стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , про обвинувачення за ч.2 ст.258-5 КК України, -

встановив:
Прокурор заявив клопотання здійснювати спеціальне судове провадження стосовно ОСОБА_5 . У ньому вказано, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 проводилося у відповідності до глави 24-1 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18 березня 2016 року про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування. Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2014 року в місті Луганську створено стійке ієрархічне об`єднання «Луганська народна республіка» (далі -«ЛНР»). яке у відповідності до статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Учасники «ЛНР» на території України вчиняють акти тероризму, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інші тяжкі, особливо тяжкі злочини. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення та діяльності «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області. Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій.
У лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_5 у місті Луганську, усвідомлюючи, що «ЛНР» вчиняє терористичні акти на території України, веде збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність вказаної терористичної організації. Для досягнення злочинного задуму та з метою особистого збагачення ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з мешканцем міста Луганська ОСОБА_6 , міста Києва ОСОБА_7 та іншими особами.
У подальшому, в лютому 2015 року ОСОБА_8 , знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими особами, умисно створив на території міста Луганська фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою «Перший фінансовий центр», який розпочав свою незаконну діяльність 2 березня 2015 року за адресою: місто Луганськ, вулиця Радянська, 54, а у липні 2015 року його перейменовано у «Перший комерційний центр». При цьому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення, заснував і організував роботу «Першого комерційного центру» під видом компанії по наданню фінансових послуг: видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській і російській валютах з їх банківських рахунків, виплати переказів з території Росії та України, зарахування грошових коштів на поточні рахунки, обміну валют, поповнення мобільних телефонів, з утриманням прибуткових відсотків за надані послуги. Для забезпечення підтримки населенням окупованих територій діяльності терористичної організації «ЛНР», а також з власних корисливих мотивів ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, створив злочинну схему з видачі готівки клієнтам центру, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР». При зверненні в центр клієнтам видавалася готівка, а кошти з їх банківських карток перераховувалися на рахунки працівників центру, а в кінці кожного робочого дня концентрувалися на банківських рахунках ОСОБА_5 , звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності за межі території проведення антитерористичної операції, зокрема, мешканцю міста Києва Шапарю СЛ. Після цього ОСОБА_7 та інші невстановлені особи здійснювали зняття готівки, організовували її доставку у місто Луганськ, видачу ОСОБА_6 і ОСОБА_5 для забезпечення подальшої незаконної роботи «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР».
У березні - вересні 2015 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, організував відкриття і забезпечив діяльність 22-х відділень «Першого комерційного центру» на тимчасово окупованій території Луганської області в містах Луганську, Алчевську, Стаханові, Молодогвардійську, Красному Лучі, Ровеньках, Лутугшому, Свердловську та селищі Ювілейному. Так, ОСОБА_5 для досягнення спільного злочинного результату, одержував особисто готівкові кошти, передані ОСОБА_9 для злочинної діяльності центру, а також організовував їх отримання у місті Луганську по вулиці Корольова, 78, від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_10 і доставку у відділення установи для видачі клієнтам, у тому числі членам «ЛНР», забезпечував проведення звірок, наданих ОСОБА_7 фінансових звітів, про перерахування та обготівкування коштів. Також, з метою захоплення ринку надання фінансових послуг так званої «ЛНР», ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, створив в соціальних мережах «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook» групи «Першого комерційного центру», де розповсюджував інформацію щодо діяльності центру, а також організував виготовлення і розповсюдження пластикових карток центру, як фінансової установи «ЛНР». У вказаний період ОСОБА_5 , діючи у злочинній змові з ОСОБА_6 та іншими особами, організував та забезпечував сплату центром коштів так званим правоохоронним та контролюючим органам «ЛНР», пенсійному фонду «Луганської народної республіки», і надання матеріальної допомоги за безперешкодну діяльність, створеної ними незаконної фінансової установи. Зокрема, щомісяця фінансовому регулятору «ЛНР» - «Росфінгруп» вони сплачували грошові кошти в сумі 8 800 доларів США, що еквівалентно 191 224 грн. (станом на 23.09.2015 за офіційним курсом НБУ) та 400 грн. в так званий пенсійний фонд «ЛНР» за кожного співробітника «Першого комерційного центру», а також 05.08.2015 передали представникам так званої фінансової поліції «ЛНР» 38 000 гривень.
Крім того у серпні 2015 року, усвідомлюючи, що грошові кошти будуть витрачені на забезпечення терористичної діяльності, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , передав представникам так званих прокуратури та міністерства внутрішніх справ «ЛНР» грошові кошти в сумі 5 000 доларів США і 2 тони бензину. З метою фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, усунення перешкод для злочинної діяльності «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, ОСОБА_5 при зверненні в центр учасників військових формувань терористичної організації «ЛНР» умисно надавав їм знижки за надані «Першим комерційним центром» послуги з обготівкування коштів. У ході тривалої злочинної діяльності ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, постійно надавав вказівки підлеглим працівникам щодо переказів грошових коштів, з використанням платіжних систем Ірау, EasyPay, Portmone, LiqPay, з карток клієнтів центру на банківські рахунки працівників «Першого комерційного центру», а далі - на платіжні картки, відкриті на його ім`я у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Для досягнення спільного злочинного результату ОСОБА_5 перераховував гроші ОСОБА_11 у місто Київ та іншим невстановленим особам.
У свою чергу ОСОБА_7 , беручи участь у фінансуванні терористичної організації «ЛНР», у період з 9 березня до 25 вересня 2015 року через мережу банкоматів у місті Києва зняв готівкою кошти в сумі 12 857270 грн., надіслані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими представниками «Першого комерційного центру» на його рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , емітовані на ім`я його дружини ОСОБА_12 і матері дружини - ОСОБА_13 . При цьому ОСОБА_14 , з корисливих мотивів у розмірі 1,5% від одержаної суми, провів зняття, частковий обмін даних коштів на російські рублі, долари СІНА, організовував доставку готівки у місто Луганськ та видачу її ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , для забезпечення незаконної діяльності «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР» та її так званих військових, контролюючих і правоохоронних органів.
Усього, з 2 березня до 25 вересня 2015 року ОСОБА_16 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами, видав клієнтам центру, в тому числі, учасникам терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим, готівкові кошти на суму 69 956 320 грн., чим фінансово і матеріально забезпечив функціонування терористичної організації «ЛНР» та її членів. Цими своїми діями, які виразились у фінансуванні тероризму, тобто в діях, вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.2585 Кримінального кодексу України.
Процесуальним керівником - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_25 12 листопада 2015 року кримінальне провадження №0000038 за підозрою ОСОБА_26 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.285-5 КК України, виділено з кримінального провадження №0000021 від 23.06.2015 за підозрою громадян ОСОБА_27 , ОСОБА_6 та ОСОБА_28 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України. Досудове розслідування провадження керівником органу досудового розслідування - слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області доручено групі слідчих у складі старшого слідчого в ОВС СВ ОСОБА_29 - старший групи, старших слідчих в ОВС СВ ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , слідчого в ОВС СВ ОСОБА_32 та слідчого СВ ОСОБА_33 .
Процесуальні повноваження прокурора у кримінальному провадженні з по 15.01.2016 було доручено здійснювати групі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_25 та ОСОБА_34 , а з 15.01.2015 року прокурорам цього ж відділу - ОСОБА_3 та ОСОБА_34
ОСОБА_15 30 жовтня 2015 року у кримінальному провадженні №0000021 від 23.06.2015 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України, 27 листопада 2015 року повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.2585 КК України.
Підозрюваного ОСОБА_26 03 грудня 2015 року оголошено в розшук та слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду надано дозвіл (строком на 6 місяців) на його затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду 18 березня 2016 року ухвалено рішення щодо здійснення у кримінальному провадженні №0000038 від 12.11.2015 стосовно підозрюваного ОСОБА_26 спеціального досудового розслідування.
Повістки про виклик ОСОБА_5 18 березня 2016 року надіслано для опублікування у видання «Урядовий кур`єр» та для розміщення на офіційному сайті Служби безпеки України та 20 березня 2016 року повістку про виклик ОСОБА_5 для допиту в якості підозрюваного розміщено на офіційному сайті Служби безпеки України, а 31 березня 2016 року надруковано у газеті «Урядовий кур`єр».
У ході проведення досудового розслідування права, свободи та законні інтереси підозрюваного ОСОБА_5 представляв залучений до участі у вказаному кримінальному провадженні захисник ОСОБА_35 . Однак, у травні 2016 року в судовому засіданні відбулася заміна захисника ОСОБА_36 на адвоката ОСОБА_4 , який заявив, що обвинувачений ОСОБА_5 бажає аби саме він надалі захищав його в суді під час розгляду кримінального провадження №0000038 надавши при цьому ордер та копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №542 від 24.04.2009 року. Наведене вище свідчить про те, що обвинувачений ОСОБА_5 достеменно знає про розпочате стосовно нього кримінальне провадження. З урахуванням викладеного він просить постановити ухвалу про здійснення спеціального судового провадження стосовно ОСОБА_5 .
Також, просить відкласти підготовче судове засідання на 30 днів для вжиття заходів щодо виклику обвинуваченого в порядку ст.323 КПК України.
Захисник пояснив, що прийняття такого рішення буде передчасним, оскільки немає доказів того, що в обвинуваченого є можливість виїхати з неконтрольованої владою України території та прибути в суд.

З обвинувального акта вбачається, що ОСОБА_5 є повнолітньою особою, його обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КПК України, яке зазначено у ч.2 ст.297-1 КПК України.

Суд вважає, що вказані прокурором у клопотанні обставини, які підтверджено долученими до нього документами є достатніми для постановлення ухвали про здійснення спеціального судового провадження стосовно ОСОБА_5 .

Тому, підготовче судове засідання необхідно відкласти для вжиття заходів передбачених ч.3 ст.323 КПК України.

Керуючись статтями 297-1, 297-5, 314, 323 КПК України, суд,-

постановив:
Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно ОСОБА_5 .

Підготовче судове засідання відкласти до 5 грудня 2016 року 11 год. 30 хв.

ОСОБА_5 повістку про виклик до суду надіслати за місцем його проживання.

Процесуальні документи, що підлягають врученню ОСОБА_5 надіслати захиснику ОСОБА_4 .

Інформацію про процесуальні документи дану ухвалу і повістку про виклик ОСОБА_5 в суд опублікувати у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, згідно з ст.297-5 КПК України, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

З моменту опублікування у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження повістки про виклик ОСОБА_5 в суд він буде вважатися належним чином ознайомленим з її змістом.

Виписку з даної ухвали надіслати до ТУ ДСА України в Тернопільській області для виконання в частині замовлення опублікування у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження даної ухвали і повістки про виклик ОСОБА_5 в суд, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, у яких в 2016 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання(перебування) яких невідоме, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи» №1333-р від 16 грудня 2015 року.

Суддя ОСОБА_1