Справа № 610/1433/17
Провадження № 1-кс/610/269/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2017 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника ЗАТ «Фінансово-промислова компанія БСК» - адвоката ОСОБА_4 ,

представника ТОВ «Балаклійське молоко» - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000285 від 14.03.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Погоджене з прокурором клопотання обгрунтовано наступним:

В ході проведення обшуку 13.06.2017 на території підприємства ТОВ «Балмолоко» (код ЄРДПОУ 37010632), буд. № 6 по вул. Тимірязєва м. Балаклія Харківської області, яке зареєстроване на праві приватної власності за ЗАТ «Фінансово-промислова компанія БСК», відповідно до ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області № 610/1433/17 1-кс/610/238/2017 від 29.05.2017 року вилучено майно, а саме: 1) комп`ютерний вінчестер (жорсткий диск) 1,5TB «Western Digital» у кількості 1 шт.; 2) комп`ютерний вінчестер (жорсткий диск) 250 GB «Seagate-Barracuda 7200» у кількості 1 шт.; 3) комп`ютерний вінчестер (жорсткий диск) 500 GB «Seagate Desktop HDB» у кількості 2 шт.; 4) комп`ютерний вінчестер (жорсткий диск) 500 GB «WD - Sata» у кількості 1 шт.; 5) комп`ютерний вінчестер (жорсткий диск) 80 GB «Seagate-Barracuda 7200» у кількості 1 шт.; 6) комп`ютерний вінчестер (жорсткий диск) 1TB «Western Digital» у кількості 1 шт.; 7) комп`ютерний вінчестер (жорсткий диск) 250 GB «Seagate-Barracuda» у кількості 2 шт. 8) комп`ютерний вінчестер (жорсткий диск) 300 GB «HP 10k sas» у кількості 1 шт.; 9) комп`ютерний вінчестер (жорсткий диск) 40 GB «Western Digital» у кількості 1 шт.; 10) флеш накопичувач зеленого кольору без маркування з надписом «59043» у кількості 1 шт.; 11) флеш накопичувач червоного кольору з надписом «HASP» у кількості 1 шт.; 12) фотоапарат марки «Olympus Ferrari 2003» у кількості 1 шт.; 13) папка з надписом «Виробництво, тарний склад, масло цех, молочний цех» в якій знаходяться цивільно-правові договори без дат та підписів на 27 арк., та копії документів осіб на 62 арк.; 14) папка з надписом «Склад готової продукції» в якій знаходяться копії документів осіб на 32 арк.; 15) папка з надписом «Механічний відділ» в якій знаходяться цивільно-правові договори без дат на 9 арк., та копії документів осіб на 32 арк.; 16) папка з надписом «Сирний цех» в якій знаходяться цивільно-правові договори без дат на 7 арк., та копії документів осіб на 28 арк.; 17) папка з надписом «Відділ сировини» в якій знаходяться цивільно-правові договори без дат на 2 арк., та копії документів осіб на 5 арк.; 18) папка з надписом «Лабораторія» в якій знаходяться копії документів осіб на 10 арк.; 19) список працівників ООО «Балмолоко Экстра» з підписами на 8 арк.; 20) реєстрація домену за кодом клієнта на 3 арк.; 21) список робітників організації на 8 арк.; 22) заява на відпустку на 4 арк.; 23) Копії документів осіб на 4 арк.; 24) цивільно-правовий договір без дати на 8 арк.; 24) наказ про посадові оклади на 4 арк.; 25) папка з надписом «Відділ збуту» в якій знаходяться цивільно-правові договори без дат на 4 арк., та копії документів осіб на 7 арк.; 25) папка з надписом «Петрівський цех» в якій знаходяться цивільно-правові договори без дат на 11 арк., та копії документів осіб на 14 арк.; 26) папка з надписом «Ізюмський цех» в якій знаходяться копії документів осіб на 1 арк.; 27) посадові обов`язки осіб на 15 арк.; 28) штатний розклад на 6 арк.; 29) заява про реєстрацію роботодавця на 1 арк.; 30) наказ на доплату на 2 арк.; 31) записник синього кольору з рукописним текстом; 32) папка синього кольору з документами по заробітній платі; 33) перепустки підприємства у кількості 131 шт.; 34) комп`ютерний вінчестер (жорсткий диск) «Kingston Hyper» у кількості 1 шт.; 35) комп`ютерний вінчестер (жорсткий диск) 4,0 TB «WD» у кількості 1 шт.; 36) комп`ютерний вінчестер (жорсткий диск) 2000 GB «Seagate SV 35» у кількості 1 шт.; 37) комп`ютерний вінчестер (жорсткий диск) 2.0 TB «Western Digital» у кількості 1 шт.; 38) табель обліку робочого часу на 2 арк.; 39) звіт по відео нагляду на 1 арк.; 40) посадова інструкція на 2 арк.; 41) службова записка на 1 арк.; 42) службові посвідчення у кількості 8 шт.; 43) рукописний текст формату А-4 із списком працівників на 9 арк.; 44) лист формату А-4 з фотозображеннями різних осіб на 18 арк.; 45) акт прийому будівних робіт (копії) на 5 арк.; 46) картонні коробки, запаковані полімером з надписом «Стандрат-титри» «ЗАТ «Харьковреахим» «Кислота Соляна», номер партії № 69, у кількості 5 штук; 47) картонна коробка, у відчиненому стані, з надписом «Стандрат-титри» «ЗАТ «Харьковреахим» «Кислота Соляна», номер партії № 69, у кількості 1 штуки, в якій знаходиться 9 скляних колб прозорою рідиною; 48) картонна коробка, у відчиненому стані, з надписом «Стандрат-титри» «Кислота Соляна», номер партії № 8, у кількості 1 штуки, в якій знаходиться 10 скляних колб прозорою рідиною; 49) картонна коробка, у відчиненому стані, з надписом «Стандрат-титри» «Кислота Соляна», без номеру партії, у кількості 1 штуки, в якій знаходиться 3 скляних колби прозорою рідиною; 50) скляні колби прозорою рідиною з нерозбірливим надписом нанесеною фарбою у кількості 3 штук; 51) трьох-літрова скляна банка з прозорою рідиною, закрита полімерною кришкою, на якій мається надпис «1,816; 27.04» в кількості 1 штуки; 52) полімерна каністра білого кольору, яка частково наповнена прозорою рідиною в кількості 1 штука; 53) коричнева скляна пляшка з надписом «01Нp-phc1» в кількості 1 штука з рідиною прозорого кольору; 54) скляна пляшка зеленого кольору з надписом «Кислота серная» з рідиною прозорого кольору у кількості 1 штуки; 55) трьох-літрова скляна банка з прозорою рідиною, закрита полімерною кришкою, на якій мається надпис «1555» в кількості 1 штуки; 56) одно-літрова банка з прозорою рідиною у кількості 1 штуки (прозора рідина якої перелита з прозорої банки (колби) з надписом «Серная кисота плотность 1555», кришка якої пронумерована «1»); 57) одно-літрова банка з прозорою рідиною у кількості 1 штуки (прозора рідина якої перелита з прозорої банки (колби) з надписом «Серная кисота плотность 1,815», кришка якої пронумерована «2»); 58) одно-літрова банка з прозорою рідиною, з поміткою на кришці «3» у кількості 1 штуки (прозора рідина якої перелита з прозорої банки, яка у верхній частині була зачинена папером та гумовою стрічкою, без поміток); 59) одно-літрова банка з прозорою рідиною, з поміткою на кришці «4» у кількості 1 штуки (прозора рідина якої перелита з прозорої банки, яка у верхній частині була зачинена папером та гумовою стрічкою, без поміток).

Зазначене майно у п.п. 1-43 попереднього абзацу, було вилучено на другому поверсі будівлі за вищевказаною адресою, у приміщенні зберігання комп`ютерної техніки. Крім того, доступ до вказаного приміщення був заблокований двома особами, які представились працівниками ТОВ «Балаклійське молоко», котрі зачинили вхідні двері з середини, унеможливили доступ до приміщення, а представник ТОВ «Балаклійське молоко», якому вручалася копія ухвали слідчого судді про проведення обшуку, повідомив про відсутність у нього ключів від зазначеного приміщення та особа, яка володіє ключами, не відповідає на телефонні дзвінки. У зв`язку з чим слідчим прийнято рішення про відкриття зазначеного закритого приміщення, шляхом злому за допомогою «металевої фомки». Після входу до даного приміщення встановлено, що частина комп`ютерних системних блоків була в розібраному стані та з них демонтовані комп`ютерні вінчестери (жорсткі диски), частина з яких, разом із документацією та перепустками працівників підприємства, сховані через отвір пластикової обшивки стелі кімнати, знаходження яких перед виявленням слідчим заперечували особи, які перебували у вказаному приміщенні, проте після того як слідчим забезпечено доставку до даного приміщення драбини для доступу до стелі, особи, які зачинилися з середини приміщення зізналися про наявність вказаних комп`ютерних вінчестерів (жорстких дисків) із документацією та перепустками працівників підприємства.

Слідчий зазначив, що на вищевказані речі необхідно накласти арешт у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме підшукані, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Також необхідність арешту вказаного майна зумовлюється тим, що в подальшому буде забезпечено проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз та в разі необхідності, за результатами аналізу тимчасово вилучених документів, судових почеркознавчих експертиз, які будуть відігравати суттєву роль для встановлення об`єктивної істини по справі, а також проводитиметься аналіз вилучених документів та чорнових записів, які в подальшому будуть слугувати для того, щоб підтвердити або спростувати факт причетності конкретних осіб до вчинення вищевказаних злочинів, інформація про яких може міститися на вищевказаних вилучених носіях інформації.

Документи, що підтверджують право власності на вказане майно органом досудового розслідування не можуть бути зазначені у даному клопотанні та надані слідчому судді у зв`язку з тим, що право власності на останні не підлягають державній реєстрації (п. 19 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»). Крім того, у зв`язку з тим, що за вищевказаною адресою зареєстровано та фактично знаходиться 5 (п`ять) діючих підприємств, встановити достовірного власника вищевказаного майна буде можливо лише за результатами проведення відповідних експертиз та проведення слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, на даний час, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на майно яке було вилучене 13.06.2017 під час обшуку території підприємства ТОВ «Балмолоко» (код ЄРДПОУ 37010632), буд. № 6 по вул. Тимірязєва м. Балаклія Харківської області, яке зареєстроване на праві приватної власності за ЗАТ «Фінансово-промислова компанія БСК», відповідно до ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ЗАТ «Фінансово-промислова компанія БСК» - адвокат ОСОБА_4 та представник ТОВ «Балаклійське молоко» - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити у його задоволенні за необґрунтованістю, недоцільністю та не співмірним з обмеженням права власності та господарської діяльності.

В судовому засіданні вони пояснили, що кримінальне провадження, в рамках якого слідчий проводив обшук та намагається ініціювати питання арешту вилученого майна, стосується кримінального правопорушення за ч.1 ст.320 КК України порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 13.06.2017 року під час проведення обшуку слідчий вийшов за межі вимог ухвали, та вилучив документи, комп`ютери та іншу бухгалтерську документацію, що не відноситься до предмету доказування зазначеного кримінального провадження та не містить на собі слідів злочину. Фактично вилучення зазначених речей припинило господарську діяльність декількох товариств та щодня завдає великих збитків, оскільки відсутність документації та носіїв інформації є перешкодою у подальшій діяльності.

Вислухавши прокурора, представників ЗАТ «Фінансово-промислова компанія БСК» та ТОВ «Балаклійське молоко», вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, письмові заперечення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступного.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені під час проведення огляду речі і документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Завданням кримінального провадження № 0000285 від 14.03.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України є встановлення факту використання соляної та сірчаної кислоти, стосовно яких встановлено заходи контролю відповідно до постанови КМУ від 06.05.2000 року №770.

За приписами ч.3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Дане кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, не стосується господарської діяльності підприємств, отже вилучення документів та комп`ютерів та подальші дії з ними є незаконними.

Крім того, необхідно враховувати, що відповідно до ч.2 п.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Вилучені документи та інформація на електронних носіях містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, оскільки на комп`ютерах встановлені програми Клиєнт-банк для обміну інформацією із банківськими установами, крім того конфедиційна інформація та комерційна тайна діяльності підприємств, майно яких вилучено (п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України), отже тимчасовий доступ до них заборонений.

Відповідно до приписів ч.3 ст.132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1.Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3.Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до приписів п.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Наведені положення п.4 ст.132 КПК України відповідають судовій практиці Європейського суду з прав людини. Так, у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смірнов проти Росії» було висловлено правову прзицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у конкретному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Клопотання прокурора про арешт майна не відповідає вимогам ст.170, ч.2 ст.171 КПК України та ст.132 КПК України та в ньому не зазначено відповідну підставу для арешту саме на комп`ютерні вінчестери, флеш-накопичувачі, фотоапарат, папки господарської діяльності підприємств та інші документи.

У судовому засіданні прокурором ані слідчим не доведено необхідність такого ступеня втручання у господарську діяльність підприємств, не зазначено сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вилучені речі та документи є доказом злочину, щодо якого внесені відомості у ЄРДР, а саме злочину за ч.1 ст.320 КК України. Не зазначено, яке значення як речові докази мають вилучені речі, документи та носії інформації відповідно до приписів ст.98 КПК України та які сліди злочину на них відобразилися та за яким критеріями.

Відповідно до абзацу 2 п.10 ст.170 КПК України не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту з метою забезпечення збереження речових доказів. Крім того, відповідно п.9 ч.1 ст.7 КПК України до загальних засад кримінального провадження відноситься недоторканість права власності.

Відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

Разом з тим, доведеним є той факт, що вилучені предмети, ємкості та рідина, є доказами злочину, можуть зберегти на собі сліди злочину, мають важливе значення для розслідування кримінального провадження № 0000285 від 14.03.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України та існують підстави вважати, що вони можуть бути знищені. Тому клопотання в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на ємкості з прекурсорами підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-картонні коробки, запаковані полімером з надписом «Стандрат-титри» «ЗАТ «Харьковреахим» «Кислота Соляна», номер партії № 69, у кількості 5 штук;

- картонну коробку, у відчиненому стані, з надписом «Стандрат-титри» «ЗАТ «Харьковреахим» «Кислота Соляна», номер партії № 69, у кількості 1 штуки, в якій знаходиться 9 скляних колб прозорою рідиною;

- картонну коробку, у відчиненому стані, з надписом «Стандрат-титри» «Кислота Соляна», номер партії № 8, у кількості 1 штуки, в якій знаходиться 10 скляних колб з прозорою рідиною;

- картонну коробку, у відчиненому стані, з надписом «Стандрат-титри» «Кислота Соляна», без номеру партії, у кількості 1 штуки, в якій знаходиться 3 скляних колби з прозорою рідиною;

- скляні колби прозорою рідиною з нерозбірливим надписом нанесеною фарбою у кількості 3 штук;

- трьох-літрову скляну банку з прозорою рідиною, закрита полімерною кришкою, на якій мається надпис «1,816; 27.04» в кількості 1 штуки;

- полімерну каністру білого кольору, яка частково наповнена прозорою рідиною в кількості 1 штука;

- коричневу скляну пляшку з надписом «01Нp-phc1» в кількості 1 штука з рідиною прозорого кольору;

- скляну пляшку зеленого кольору з надписом «Кислота серная» з рідиною прозорого кольору у кількості 1 штуки;

- трьох-літрову скляну банку з прозорою рідиною, закриту полімерною кришкою, на якій мається надпис «1555» в кількості 1 штуки;

- одно-літрову банку з прозорою рідиною у кількості 1 штуки (прозора рідина якої перелита з прозорої банки (колби) з надписом «Серная кисота плотность 1555», кришка якої пронумерована «1»);

- одно-літрову банку з прозорою рідиною у кількості 1 штуки (прозора рідина якої перелита з прозорої банки (колби) з надписом «Серная кисота плотность 1,815», кришка якої пронумерована «2»);

- одно-літрову банку з прозорою рідиною, з поміткою на кришці «3» у кількості 1 штуки (прозора рідина якої перелита з прозорої банки, яка у верхній частині була зачинена папером та гумовою стрічкою, без поміток);

- одно-літрова банка з прозорою рідиною, з поміткою на кришці «4» у кількості 1 штуки (прозора рідина якої перелита з прозорої банки, яка у верхній частині була зачинена папером та гумовою стрічкою, без поміток),

які були вилучені під час проведення обшуку 13.06.2017 території підприємства ТОВ «Балмолоко» (код ЄРДПОУ 37010632), буд. № 6 по вул. Тимірязєва м. Балаклія Харківської області, яке зареєстроване на праві приватної власності за ЗАТ «Фінансово-промислова компанія БСК», відповідно до ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: