печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
20.10.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до судових справ: №15/561-б за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № 43/141 від 10.06.2011 за позовом нерезидента Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № 43/440 від 17.02.2011 за позовом нерезидента Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № 50/226-б від 12.04.2012, № 43-430 за позовом нерезидента Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № 15/85-б від 03.03.2010 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні поряд з іншим, досліджується факт умисного ухилення посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету у особливо великих розмірах.

Так, 09.02.2006 між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (75% акцій якого належить державі), укладено договір поставки продукції № 192-06.

Згідно довідки перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків та повноти відображення в обліку ПП « ОСОБА_5 » при взаємовідносинах з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2008 по 31.05.2014, проведеної Держфінінспекцією в м. Києві від 10.02.2015, на виконання умов вищевказаного договору впродовж 2008-2010 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перерахувало ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів на загальну суму 130 млн.грн. з ПДВ.

В свою чергу, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » з метою мінімізації та уникнення від сплати загальнообов`язкових платежів упродовж аналогічного періоду часу перераховано грошові кошти наступним підприємствам, з ознаками фіктивності:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 54,5 млн.грн. з ПДВ (підстава виконання умов договору поставки № 2104/8 від 21.04.2008);

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму ПДВ 2, 8 млн.грн. (підстава виконання умов договору поставки № 16/11-2009 від 16.11.2009);

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму ПДВ 448 тис.грн. (підстава виконання умов договору про надання посередницьких послуг № 01/10 від 05.05.2010);

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму ПДВ 370 тис.грн. (підстава виконання умов договору про надання посередницьких послуг № 02/10 від 01.09.2010).

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму ПДВ 116 тис.грн. (підстава виконання умов договору про виконання робіт № 05/11 від 05.11.2010).

Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 розглядались господарські справи щодо банкрутства вищевказаних підприємств, а саме: №15/561-б за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № 43/141 від 10.06.2011 за позовом нерезидента - Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № 43/440 від 17.02.2011 за позовом нерезидента Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № 50/226-б від 12.04.2012, № 43-430 за позовом нерезидента Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № 15/85-б від 03.03.2010 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

У зв`язку з проведенням перевірки наявності/відсутність об`єкта оподаткування у взаємовідносинах вищевказаних суб`єктів господарювання із ПП « ОСОБА_5 », виникла необхідність у встановленні фактичного місця знаходження, наявності матеріальної бази, найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки документи, які містяться у матеріалах судових справав можуть мати важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000056, а також дані документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до судових справ: №15/561-б за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № 43/141 від 10.06.2011 за позовом нерезидента Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № 43/440 від 17.02.2011 за позовом нерезидента Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № 50/226-б від 12.04.2012, № 43-430 за позовом нерезидента Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № 15/85-б від 03.03.2010 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/51303/16-к

Примірник 2 наданий слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1