Справа № 521/740/17
Номер провадження:1-кс/521/436/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.01.2017 року м. Одеса
Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, які створюють фішингові Інтернет-ресурси копії відомих українських платіжних сервісів переказу грошових коштів, таких як «Портмоне», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших, за допомогою яких заволодівають платіжними реквізитами користувачів цих ресурсів. В подальшому невстановлені особи здійснюють несанкціоновані перекази коштів з карток потерпілих на картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Далі грошові, кошти, що були перераховані на банківські картки, отримані незаконним шляхом, обготівковуються в банкоматах м. Одеса.
Також за аналогічною схемою за допомогою фіктивного Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 17.07.2016 невстановлені особи заволоділи належними гр. ОСОБА_6 грошовими коштами в розмірі 700 грн, які були несанкціоновано списані з карткового рахунк ОСОБА_6 № НОМЕР_2 .
Разом з тим, в ході досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що одна й та сама особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших потерпілих осіб, проводить фінансові операції, а саме перерахування грошових коштів та їх зняття за допомогою пластикових карток, розрахункові рахунки яких відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами:№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Крім того, в ході досудового слідства виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані пластикові карти та отримати інформацію щодо руху грошових коштів по вищезазначеним картам.
Без ознайомлення з вищевказаними документами, в яких відображається інформація щодо осіб, яким належать пластикові картки та на розрахункових рахунках яких відображається рух грошових коштів, не можливо встановити факти перерахування та зняття грошових коштів.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор та слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Вищевказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження зазначені документи необхідно тимчасово вилучити з установи, для вжиття заходів щодо їх арешту з метою належного їх збереження, усунення можливості їх знищення, зміни або порчі, можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допитів свідків підозрюваних по кримінальному провадженню.
Вищевказані документи знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіціїї ДКП НП України ОСОБА_7 до матеріалів оригіналів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) з правом її вилучення за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості щодо карток отримувачів платіжниї банківських карток
№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;
- картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
- платіжні доручення; чеки та інші документи;
- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжним банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації по теперішній час;
- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі по вищезазначеним карткам;
- та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таякі стосуються вищезазначених банківських карток відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять п`ять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 26.01.2017 року.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1