У Х В А Л А
27.03.2017 Справа №607/15151/16-к

Провадження № 1-кс/607/2160/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000055 від 22.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.199 КК України, звернувся слідчий з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 22.12.2016 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм становищем службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_6 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 08.08.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №1М/08-16 з ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 634 321 грн. Предметом договору є проведення капітального ремонту вул. Адама Міцькевича в смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області в термін до 30.09.2016.

Згідно платіжного доручення №361 від 09.08.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_5 » 190 296,30 грн., як аванс за виконані роботи. В подальшому директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 виплачено кошти по 153 ознаці (поворотна фінансова допомога) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 102 652,03 грн.

Станом на 22.12.2016 роботи по капітальному ремонту вул. Адама Міцькевича в смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області не розпочаті. За адресою реєстрації ПП « ОСОБА_5 » - АДРЕСА_1 , знаходиться житловий будинок в якому проживає ОСОБА_7 зі своєю сім`єю. Відповідно до пояснення останнього, вказане підприємство за даною адресою не знаходиться, а будь яких документів на його реєстрацію він не підписував.

В ході розслідування кримінального провадження отримано рух коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_5 » та проведено їх аналіз, за результатами якого встановлено, що 12.08.2016 на рахунок підприємства поступили грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 190 296,30 грн. із зазначенням призначення платежу: «аванс за роботи по капітальному ремонту вул. Міцькевича». В подальшому вказані кошти використані на невстановлені потреби (перераховано на інші банківські рахунки, знято готівкою через банкомати, оплачено послуги тощо). Крім цього встановлено, що 15 000 грн. з даних коштів перераховано на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , відомості про належність якого відсутні.

Слідчий вказує на те, що з метою встановлення цільового призначення зазначених операцій необхідно здійснити тимчасовий доступ до руху коштів (з відображенням реквізитів розрахункової операції та адреси її здійснення) по картці № НОМЕР_4 ключу до банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 (українська гривня), інформація по якому знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ). Крім цього, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації про рахунок № НОМЕР_3 в частині його власника. З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації та можливість її вилучення на паперових та електронних носіях.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказана інформація може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням начальнику відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГФ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю і може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) та можливість її скопіювати на електронний та паперових носій, а саме:

1. Рух коштів по картці № НОМЕР_4 ключу до банківського рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 26.07.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 01.03.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, реквізитів розрахункової операції та адреси її здійснення, та, у випадку зняття готівки через платіжні термінали фотознімки особи, яка здійснювала відповідну операцію).

2. Інформацію про власника та рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 12.08.2016 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2017 (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, реквізитів розрахункової операції та адреси її здійснення).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1