У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.01.2017 Справа №607/6288/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про номер рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка його відкрила та якій було надано доступ до проведення операцій з POS-терміналом, номерів рахунків та даних їх власників, коштами яких заволоділи шахрайським шляхом, а також оригіналів всіх документів, що стосуються укладення договору еквайрінгу №41764283 та додаткової угоди до нього, а також оригіналів всіх документів, що містяться при матеріалах справи на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучити оригінали, які знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0001661 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судове засідання старший слідчий не з`явився, однак повідомлявсь про час та місце розгляду його клопотання належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Як зазначено у клопотанні, 13 травня 2016 року, згідно ухвали Тернопільського міськрайонного суду внесено відомості в ЄРДР, щодо шахрайського заволодіння посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 82170 гривень.

Згідно інформації, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було укладено договір еквайрінгу №41764283 та додаткову угоду до нього з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до угоди Банк передає TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » POS-термінал в користування та забезпечує авторизацію та зарахування коштів на рахунок фірми, а фірма, в свою чергу, забезпечує виконання зобов`язань за цією угодою.

Так, посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи реквізити власників рахунків без їх відома та дозволу, шляхом ручного введення даних з клавіатури POS-терміналу, з метою заволодіння коштами власників рахунків, провели низку операцій з списання коштів з рахунків певних осіб на загальну суму 82170,51 гривень. Дана сума коштів була перерахована на рахунок, відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних про який банк не надає. Крім того ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано даних про власників рахунків, та номера їх рахунків, з яких були списані кошти.

Інформація про номер рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні дані особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка його відкрила та якій було надано доступ до проведення операцій з POS-терміналом, номера рахунків та дані їх власників, коштами яких заволоділи шахрайським шляхом, а також оригінали всіх документів, що стосуються укладення договору еквайрінгу №41764283 та додаткової угоди до нього, а також оригінали всіх документів, що містяться при матеріалах справи на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігається у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 . Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання старшого слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1