печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
31.07.2017 старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- Договір застави від 04.12.2013, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в особі її представника ОСОБА_6 (на час підписання Спеціаліст відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного договору.

- Контракт, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №605.525/1 від 04.12.2013 ) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного контракту.

- Договір застави від 28.11.2014, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №605.525/1.2 в особі її представника ОСОБА_6 (на час підписання Спеціаліст відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №605.525/1.2 від 28.11.2014 та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Договір застави від 14.11.2013, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в особі її представника ОСОБА_6 (на час підписання Спеціаліст відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №605.454/1 від 14.11.2013 та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Договір застави від 14.11.2014, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №605.454/1.2 в особі її представника ОСОБА_6 (на час підписання Спеціаліст відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №605.454/1.2 від 14.11.2014 та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Договір застави від 09.08.2013, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в особі її представника ОСОБА_7 (на час підписання Радник Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №605.142/1 від 09.08.2013 та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Договір застави від 29.08.2014, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №605.142/1.2 в особі її представника ОСОБА_7 (на час підписання Радник Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №605.142/1.2 від 29.08.2014 та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Оригіналів документів (карток) з вільними зразками підписів та відбиток печаток представників компаній компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Оригіналів документів (довіреностей), які підтверджують правомочність представляти ОСОБА_7 інтереси компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 інтереси компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 та ОСОБА_8 інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які наданні вказаним банком з метою відкриття кореспондентського рахунку № НОМЕР_4 (в тому числі платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; анкети юридичної особи; заяви на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); видаткових касових ордерів про використання готівки; інших документів, що безпосередньо стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); документи щодо розрахунку заборгованості).

- Рух коштів по рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі по рахунку № НОМЕР_5 .

- Рух коштів по рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі по рахунку № НОМЕР_6 .

- Рух коштів по рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі по рахунку № НОМЕР_7 .

- Рух коштів по коррахунку № НОМЕР_4 , відкритому для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, підробки банківських документів з боку співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зайняття фіктивним підприємництвом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2015 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято постанову № 358 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних». На підставі вищезазначеної постанови виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнято Рішення від 05.06.2015 № 114 та розпочато процедуру виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) (далі Банк) з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації.

На виконання Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» №4452-УІ від 23.02.2012 (далі - Закон про систему гарантування) Уповноваженою особою Фонду вжито заходів щодо перевірки стану банківських активів і зобов`язань, під час якої з`ясовано, що власником банку - Головою Спостережної ради ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з іншими службовими особами Банку розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку.

На час впровадження тимчасової адміністрації 08.06.2015 за даними бухгалтерського обліку та внесеному в операційну систему банку балансовому рахунку №1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках» залишки за кореспондентським рахунком № НОМЕР_4 у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Ліхтенштейн) (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) обліковувалися 25 470 670,73 доларів США, що на вказану дату за курсом НБУ 21,025806 складає 535 541 381,46 (п`ятсот тридцять п`ять мільйонів п`ятсот сорок одна тисяча триста вісімдесят одна гривень 46 копійок).

Зазначений рахунок було відкрито головою Спостережної ради Банку ОСОБА_8 , що підтверджується Угодою про зберігання документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.06.2013, який безпосередньо мав доступ з правом здійснення відповідних дій щодо кореспондентського рахунку № НОМЕР_4 , як відповідний представник банку в його інтересах.

За період з 04.09.2013 по 11.03.2015 було здійснено 45 платежів з поповнення коррахунку на суму 45 312 158,00 доларів США та 26 операцій по списанню коштів на суму 19 606 777,40 доларів США. Станом на 02.11.2015 залишок на кореспондентському рахунку № НОМЕР_11 K000 U у ІНФОРМАЦІЯ_3 становить 25 705 380,60 доларів США.

Всі кошти, які розміщенні на цьому рахунку є поповненням власного рахунку з інших коррахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою проведення клієнтських платежів міжбанківських операцій та інших операцій, які не суперечать чинному законодавству України. Вказане свідчить про те, що кошти, які наявні на даному рахунку у сумі 25 470 670,73 доларів США є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, на протязі 2014-2015 років, перед віднесенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, у голови Спостережної ради Банку ОСОБА_8 виник протиправний умисел на заволодіння коштами Банка на кореспондентського рахунку № НОМЕР_4 . У не з`ясовану дату та час, головою Спостережної ради ОСОБА_8 , який був офіційним представником Банку та мав право вчиняти правочини із вказаним коррахунком від його іменні, можливо укладений фіктивний Кредитний договір на невстановлену суму, проте не меншу, ніж 25 470 670,73 доларів США, на невідомий Банку строк з метою протиправного виведення активів банку та доведення його до категорії неплатоспроможного. Зміст, мета, причина та умови заключення Кредитного договору Банку не відомі. Вказане свідчить, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 наявне право на списання коштів у разі невиконання зобов`язань перед ним боржником.

У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перед введенням тимчасової адміністрації у зв`язку із віднесенням його до категорії неплатоспроможного, зникли всі рішення, протоколи, документи колегіальних органів Банку, якими могло б оформлюватись рішення щодо укладення Договору застави з ІНФОРМАЦІЯ_3 та надання права третій особі одноособово звертати стягнення на кошти Банку. Застава коштів на кореспондентському рахунку не була відображена в обліку Банку згідно вимог статті 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 & Co AG від 25.06.2015 та 23.12.2015 встановлено, що кошти у сумі 25 470 670,73 доларів США на коррахунку № LI05 0881 1060 5035 K000 U, відкритого для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були розміщені в під заставу кредитних договорів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 40,0 млн. доларів США, відповідно до яких були укладено відповідні договори застави з власником рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому в Банку не має жодних підтверджуючих документів, які свідчили про надання цих коштів під заставу.

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 & Co AG від 25.06.2015 та 23.12.2015 встановлено, що кошти у сумі 25 470 670,73 доларів США на коррахунку № LI05 0881 1060 5035 K000 U, відкритого для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були розміщені в під заставу, а саме:

1. Договір застави від 04.12.2013, що заключний між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №605.525/1 від 04.12.2013 в особі її представника ОСОБА_6 (колишнього Спеціаліста відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом);

2. Договір застави від 28.11.2014, що заключний між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №605.525/1.2 від 28.11.2014 в особі її представника ОСОБА_6 (колишнього Спеціаліста відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом);

3. Договір застави від 14.11.2013, що заключний між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №605.454/1.2 від 14.11.2013 в особі її представника ОСОБА_6 (колишнього Спеціаліста відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом);

4. Договір застави від 14.11.2013, що заключний між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №605.454/1 від 14.11.2013 в особі її представника ОСОБА_6 (колишнього Спеціаліста відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом);

5. Договір застави від серпня 2013 року, що заключний між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №605.142/1 від серпня 2013 року в особі її представника ОСОБА_7 (колишній Радник Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сумісництвом);

6. Договір застави від 29.08.2014, що заключний між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №605.142/1.2 від 29.08.2014 в особі її представника ОСОБА_7 (колишній Радник Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сумісництвом);

на загальну суму 40,0 млн. доларів США, відповідно до яких були укладено відповідні договори застави з власником рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому в Банку не має жодних підтверджуючих документів, які свідчили про надання цих коштів під заставу.

Протиправна застава грошових коштів, які розміщені на коррахунку № LI05 0881 1060 5035 K000 U, відкритим для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх списання під кредитні договори компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало наслідком нанесення фінансових збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактично незаконно вивело грошові кошти вкладників даного банку в кількості 1240 осіб, яким завдано збитків на загальну суму 535 541 381,46 грн.

Під час розслідування кримінального провадження №0000255 встановлено факти вчинення колишньому голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки інтересам вказаного банку, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України.

20.12.2016 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України.

28.12.2016 Генеральною прокуратурою України з кримінального провадження № №0000255 виділено кримінальне провадження № 0000542 за підозрою ОСОБА_5 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, для проведення почеркознавчих експертиз, у слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме кредитних договорів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договорів застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в забезпечення даних договорів.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 №0000255 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- - Договір застави від 04.12.2013, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в особі її представника ОСОБА_6 (на час підписання Спеціаліст відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного договору.

- Контракт, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №605.525/1 від 04.12.2013 ) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного контракту.

- Договір застави від 28.11.2014, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №605.525/1.2 в особі її представника ОСОБА_6 (на час підписання Спеціаліст відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №605.525/1.2 від 28.11.2014 та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Договір застави від 14.11.2013, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в особі її представника ОСОБА_6 (на час підписання Спеціаліст відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №605.454/1 від 14.11.2013 та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Договір застави від 14.11.2014, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №605.454/1.2 в особі її представника ОСОБА_6 (на час підписання Спеціаліст відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по обслуговуванню ПТКС за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №605.454/1.2 від 14.11.2014 та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Договір застави від 09.08.2013, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в особі її представника ОСОБА_7 (на час підписання Радник Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №605.142/1 від 09.08.2013 та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Договір застави від 29.08.2014, що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та представником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ліхтенштейн) в забезпечення Контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №605.142/1.2 в особі її представника ОСОБА_7 (на час підписання Радник Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сумісництвом) та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного договору;

- Контракт, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №605.142/1.2 від 29.08.2014 та всіх інших документів, які надавались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погодження підписання вказаного контракту;

- Оригіналів документів (карток) з вільними зразками підписів та відбиток печаток представників компаній компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Оригіналів документів (довіреностей), які підтверджують правомочність представляти ОСОБА_7 інтереси компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 інтереси компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 та ОСОБА_8 інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які наданні вказаним банком з метою відкриття кореспондентського рахунку № НОМЕР_4 (в тому числі платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; анкети юридичної особи; заяви на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); видаткових касових ордерів про використання готівки; інших документів, що безпосередньо стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); документи щодо розрахунку заборгованості).

- Рух коштів по рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі по рахунку № НОМЕР_5 .

- Рух коштів по рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі по рахунку № НОМЕР_6 .

- Рух коштів по рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі по рахунку № НОМЕР_7 .

- Рух коштів по коррахунку № НОМЕР_4 , відкритому для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За мінуванням потреби оригінали документи повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43995/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1