Справа №127/576/17
Провадження №1-кс/127/312/17
30 січня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно клопотання, 05.09.2016 з кредитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поточний рахунок цього ж підприємства надійшли грошові кошти, після чого в цей же день з поточного рахунку здійснено перекази грошових коштів в сумі 11 489 710,76 гривень на рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у цьому ж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснення яких заперечує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Користувачем ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був директор даного товариства ОСОБА_6 , обслуговуючим менеджером даного рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була ОСОБА_7 .
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запідозрив у причетності до даних дій колишнього фінансового директора даного товариства ОСОБА_8 , голову правління та заступника голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .
Вищевказані особи для телефонних з`єднань користувалися наступними абонентськими номерами операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 № НОМЕР_2 ;ОСОБА_4 № НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 - № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 - № НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 - № НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 - № НОМЕР_8 .
Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання), що здійснювалися даними особами з 01.01.2015 мають значення для підтвердження або спростування їх причетності до вчинення злочину та встановлення їх місця перебування під час вчинення злочинів, наявності зв`язків між собою, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо абонентів мобільного зв`язку: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , а саме інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення даних абонентів за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) щодо абонентів мобільного зв`язку: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення даних абонентів за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя