Провадження 1-кс/760/1001/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погодженого Прокурором Шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 09.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування №0000512 від 09.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2014 року ОСОБА_5 , діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, використовуючи належні йому фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, за попередньою змовою із виконуючим обов`язки директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших інфраструктурних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, під виглядом укладення та виконання договору про залучення коштів на умовах депозиту із фіктивним суб`єктом господарської діяльності заволодів державними коштами на суму 81 950 000 грн.
Виконуючи відведену йому роль виконувач обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 19.12.2014, 24.12.2014 та 29.12.2014 здійснив переказ з рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), коштів у розмірі 23 625 000 грн., 23 625 000 грн. та 34 700 000 грн. відповідно, а всього на загальну суму 81 950 000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Після надходження на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів, з метою виконання попередньо розробленого злочинного плану на заволодіння державними грошовими коштами та надання видимості законності своїх дій, на реалізацію відведеної йому ролі ОСОБА_5 , будучи керівником та фактично єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою безпосереднього подальшого отримання та привласнення державних грошових коштів здійснив перерахування отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошей у сумі 81 950 000 грн. на банківські рахунки підконтрольних йому та іншим співучасникам злочину суб`єктів господарської діяльності.
Так, 25.12.2014 року, 30.12.2014 року, 06.01.2015 року та 16.01.2015 року з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані, попередньо отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на загальну суму 48 716 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які в подальшому були зняті з рахунків та згідно попередньо розробленого злочинного плану розподілені та привласнені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.
02.09.2016 року Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало відкритий рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В порядку тимчасового доступу отримано відомості про рух коштів по даному рахунку. Відповідно до них, 19.12.2014 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримано кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 23 625 000 грн. 22.12.2014 частина отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів у розмірі 3 000 000 грн. перераховано ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у вигляді часткової оплати за іменні цінні папери, що зберігаються в депозитарії згідно договору купівлі-продажу ЦП №БВ24/1712/004; АА02/17.
Вказане свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за придбання від останнього цінних паперів.
Згідно відомостей з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_12 листом № 22802/5/99-99-08-02-02-16 від 31.12.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » станом на 28.12.2016 має наступний рахунок у цінних паперах: НОМЕР_7 - НОМЕР_8 відкритий 20.08.2015 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Дана інформація обумовлює необхідність встановлення фактичного придбання цінних паперів за перераховані кошти, з`ясування їх характеру та дійсної вартості, з метою дослідження правочинів про придбання цінних паперів за кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що свідчать про рух та облік цінних паперів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Таким чином, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є володільцем документів та відомостей, які свідчать про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цінних паперів за кошти, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та придбання таких цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Дані документи містять відомості про підстави придбання цінних паперів, їх характер, емітента, та інші, які дозволять встановити їх дійсну вартість. Вивчення вказаної інформації дасть можливість дослідити факти придбання цінних паперів, удаваний чи реальний характер відповідних правочинів.
Надання їх без відповідного рішення суду неможливе, так як запитувані відомості є інформацією з обмеженим доступом, яка може бути надана на відповідний запит суду згідно вимог ч.1 ст. 25 Закону України «Про депозитарну систему України».
В зв`язку з цим є необхідність у тимчасовому доступі до договору купівлі-продажу № ЦП №БВ24/1712/004; АА02/17, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відомостей про рух та облік цінних паперів по рахунку у цінних паперах НОМЕР_7 - НОМЕР_8 , відкритий 20.08.2015 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів щодо вказаного рахунку у цінних паперів, справи з його юридичного оформлення, інформації про рух та облік цінних паперів та прав на них, документів, які стали підставами для руху цінних паперів по рахунку.
Документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в зв`язку зі зберіганням на підставі Закону України «Про депозитарну систему України» та не можуть знаходитися у інших осіб відповідно до ч.1 ст. 6 Закону України «Про депозитарну систему України».
Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до частини другої ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива ОСОБА_3 , старших детективів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , детективів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:
документів по рахунку у цінних паперах № НОМЕР_11 від 20.08.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
справ з юридичного оформлення рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 - НОМЕР_8 від 20.08.2015 року, в повному обсязі, зокрема: заяви на відкриття рахунку, договору з додатковими угодами, дорученнями, інших документів, які стали підставами для відкриття та обслуговування рахунку;
інформації (на паперовому та електронному носії) про рух та облік цінних паперів по рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 - НОМЕР_8 від 20.08.2015 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви депозитарної установи, в якій обслуговується контрагент, дати та часу здійснення операції з руху цінних паперів та прав на них, вартості, характеру, реквізитів цінних паперів, підстави руху цінних паперів;
документів (на паперовому носії та в електронному вигляді), які стали підставою для руху цінних паперів по рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 - НОМЕР_8 від 20.08.2015 року;
договору купівлі-продажу № ЦП №БВ24/1712/004; АА02/17, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1