Справа № 344/829/17
Провадження № 1-кс/344/194/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 00000047, -

В С Т А Н О В И В:

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2011р. по 31.03.2014р. не сплачували в повному обсязі податку на доходи фізичних осіб при здійсненні виплати заробітної плати працівникам товариства, що призвело до виникнення податкової заборгованості з податку на доходи фізичних в сумі 1 050 220 грн.

Також, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи наділеними повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, уклали ряд збиткових договорів про реалізацію обладнання, що спричинило тяжкі наслідки товариству у вигляді неспроможності платника податків сплатити упродовж 2010-2012 років податки та внески на загальну суму 1 100,4 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що голова правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , шляхом підроблення протоколів засідань наглядових рад ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з корисливих мотивів та особистої заінтересованості уклав із підконтрольними собі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » завідомо невигідні договори, що призвело до розтрати майна, яке було йому ввірене йому акціонерами товариства та в подальшому призвело до стійкої фінансової неспроможності СГД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

У ході досудового розслідування проведено огляд Єдиного реєстру судових рішень та встановлено, що господарським судом Івано-Франківської області розглядалась справа №5010/806/2012-26/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 584 614 грн., де знаходяться протоколи наглядових рад ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2011 щодо погодження умов договору №02/02 від 23.02.2011 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується передати ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вузли і деталі преса КС2134, а ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти та оплатити кошти в сумі 280 000 грн. та від 14.04.2011 щодо погодження умов договору №01/04 від 14.04.2011 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується передати ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вузли і деталі преса КС2132, а ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти та оплатити кошти в сумі 120 000 грн.

Зважаючи на те, що документи, які є об`єктом дослідження у справі №5010/806/2012-26/16 стали підставою для укладення договорів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а дана операція є об`єктом дослідження у кримінальному провадженні, відповідно документи, які подавались сторонами при розгляді справи №5010/806/2012-26/19 мають важливе значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та у подальшому можуть бути використані як докази.

З метою отримання копій документів, які містяться у матеріалах справи №5010/806/2012-26/16 у адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 у порядку ст. 93 КПК України скеровано листа. Так, 23 грудня 2016 року отримано відповідь про те, що отримати копії матеріалів справи №5010/806/2012-26/16 можливо шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів справи №5010/806/2012-26/19, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені документи мають істотне значення для провадження досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для дослідження всіх обставин кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить в документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах справи № 5010/806/2012-26/19 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Ухвала діє до 22 лютого 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1