печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3046/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2017 року лідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000276,

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши, учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000276, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, за підозрою громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч.3 ст. 258-5 КК України, -

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , усвідомлюючи факт тимчасової окупації окремих районів, міст селищ та сіл Луганської області та створення на них незаконних органів управління, основним завданням котрих є насильницька зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, в невстановлений час, але не пізніше червня 2015 року, в невстановленому місці, діючи за попередньої домовленості з невстановленими органом досудового розслідування особами, в тому числі зі службовими особами та працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Азербайджан), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану, організував протиправне постачання продуктів харчування на тимчасово окуповану територію Луганської області, з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, у звязку із реалізацією вказаної протиправної схеми, зазначені підприємтсва, формують від`ємне значення податкового кредиту з податку на додану вартість, в результаті чого посадовими особами вказаних підприємтсв незаконо отримується бюджетні відшкодування.

В подальшому, вказані грошові кошти, в якості поворотньої фінансової допомоги, перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке у свою чергу, здійснює повернення вказаної фінансової допомоги шляхом поставки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) виготовленої металопродукції, яка в подальшому реалізується за готівкові кошти через мережу супермаркетів а також підприємств промислової галузі.

Крім того, встановлено, що викоритовуючи в зазначеній протиправній схемі наступні субєкти господарювання: ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), здійснюється закупівля металобрухту, який в подальшому поставляється на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для виробничих потреб.

Також, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні посадові особи наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП " ОСОБА_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує у своїй діяльності відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_18 ) банківські рахунки 1) № НОМЕР_19 ; 2) № НОМЕР_19 ; 3) № НОМЕР_20 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб можливо причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме, до документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2014 по 17.01.2017, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_18 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000276 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_18 ), а саме:

до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2015 по 17.01.2017 по наступним рахункам: 1) № НОМЕР_19 ; 2) № НОМЕР_19 ; 3) № НОМЕР_20 , відкриті ПП " ОСОБА_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/3046/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1