Номер провадження: 11-сс/785/984/17
Номер справи місцевого суду: 521/8936/17, 1-кс/2679/17
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2017 року м. Одеса

Апеляційний суд Одеської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря судового засідання ОСОБА_5

з участю прокурора ОСОБА_6

представників власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши апеляційну скаргу представників власника майна ПП «Діоніс» ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 15.06.2017 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеської області ОСОБА_10 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000003 від 14.03.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:
Зазначеною ухвалою слідчого судді було задоволено клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеської області ОСОБА_10 про накладення арешту на предмети, речі та документи, вилучені в ході обшуку 08.06.2017 року проведеного у приміщеннях на території, що використовуються службовими особами ПП «Діоніс» в комплексі будівель та споруд №4 Винзаводу, які знаходяться за межами населеного пункту на території Ново Іванівської сільської ради, Арцизського району Одеської області, а саме на SSD now 300 (Kingston) накопичувач SV 300 S37A/120 G/6971401/9904447-676.F01G - 1 шт. демонтований з системного блоку робочого місця бухгалтера ПП «Діоніс»;товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв, звіти з надходження сировини, журнал ваговика, відомості надходження винограду, накладні на придбання винограду на 284-х арк., знаходяться в фіолетовій папці швидкозшивачі;товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв на 63-х арк.;товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв на 56-ти арк.;товарно-транспортні накладні на транспортування придбаного виноматеріалу на 58-ми арк.;посвідчення про якість продукції у транспортній тарі на 178-ми арк., знаходяться у жовтій папці швидкозшивачі;зведені розрахунки гранично допустимих втрат вино продукції, розрахунки про рух виноматеріалів та готової продукції про рух виноматеріалів та готової продукції на 287-ми арк. , знаходяться у синій папці швидкозшивачі;посвідчення про якість продукції у транспортній тарі на 298ми арк. знаходяться у червоній папці швидкозшивачі;товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв, посвідчення про якість готової продукції у транспортній тарі, акти вино продукції на 277-ми арк., знаходяться у папці бордового кольору;накладні на відпуск товарів на 167-ми листах;зошит з написом (Приемка 2016 г.) на 48-ми арк.;зошит з написом «Добавки» на 20-арк.;зошит з написом «Арциз» на 22-х арк.;зошит з написом «Приемка» на 36-ти арк.;зошит з написом «Вспомогательные 2016 г.» на 26-ти арк.;зошит А4 в різнокольорову клітинку на 66-ти арк.;журнал білого кольору на 100-а арк. (№ 1);журнал білого кольору на 52-х арк. (ТХМК № 2); пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 2 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,18 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,3 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,5 -1 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 1 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград винний» дозою 0,5 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,18 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград винний» дозою 0,2 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Вино тип Мерло» дозою 1 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Вин Десертное» дозою 5 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Изабелла» дозою 47/8 -1 шт.;суха гірчиця яка знаходиться у поліетиленовому мішку одна штука орієнтовної ваги 25 кг;фермент для використання у процесі виробництва вина знаходиться у пластиковій ємності об`ємом 1 кг з надписом на етикетці Depectil Extraction Martin Viallante у кількості 1 штука;пластикова ємність об`ємом 5 літрів заповнена прозорою рідиною зі специфічним запахом закупорена пробкою синього кольору з написаною стрічкою паперу Мускат БК 02626 у кількості одна штука;каністра пластикова синього кольору об`ємом 10 літрів з надписом маркером чорного кольору Иршаи Мускат заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена пробкою чорного кольору у кількості одна штука;пробники субстанції які використовуються для виробництва вина, різної ваги 50, 100 грамів у кількості три штуки знаходяться у пакетах жовтого кольору;речовина як суха так і рідка знаходяться у чотирьох пластикових ємностях закупорені пробками білого кольору;каністра пластикова синього кольору об`ємом 10 літрів з написом Frut arom виноград 02522 ароматизатор заповнений приблизно на третину рідиною з ароматом винограду у кількості одна штука закупорена пробкою білого кольору;каністра пластикова синього кольору об`ємом 10 літрів з надписом маркером чорного кольору Совиньон орієнтовно заповнена на половину від об`єму рідиною з ароматом винограду у кількості одна штука закупорена пробкою чорного кольору;каністра пластикова білого кольору об`ємом 10 літрів з етикеткою з написом Viazym Thekmo Martin Vialatte заповнена орієнтовно на третину рідиною коричневого кольору з ароматом винограду закупорена пробкою чорного кольору;каністра пластикова синього кольору об`ємом 20 літрів з нанесеною етикеткою з надписом ароматизатор рідкий натуральний Каберне з рідиною у кількості приблизно 1 літр зеленого кольору закупорена пробкою синього кольору;каністра пластикова білого кольору об`ємом 10 літрів з нанесеною етикеткою з написом Viazym Thekmo Martin Vialatte заповнена орієнтовно на половину рідиною темного кольору хі специфічним запахом закупорена пробкою чорного кольору;каністра пластикова білого кольору об`ємом 10 літрів з нанесеною етикеткою з написом Ароматизатор рідкий натуральний Шардоне 10.01.2313 заповнена рідиною темного кольору зі специфічним запахом закупорена пробкою синього кольору;пластмасові ємності по 100 грамів пусті з під ферментів, які використовуються у виноробстві у кількості одна штука з написом LALLZYME CUVEE BLANC LALLEMAND;пластикова ємність об`ємом 1 л (кг) пуста з під ферменту які використовуються у виноробстві у кількості одна штука з написом EVERZYM LIQUID EVER;дріжджі сухі упаковані в термопакет сірого кольору з написом DVIO LAVIN у кількості 1 штука;картонна коробка з пустим терм паком який закупорений пробкою жовтого кольору у кількості одна штука;суха сірка упакована порушена і являє собою мішок об`ємом 25 кг кольору «металік» з написом Kalivmdisulfit у кількості один мішок орієнтовно 20 кг;підкормка для дріжджів упаковка порушена знаходиться у мішку Prayphos одна штука;комплекс для оклейки вина який знаходиться у паперовому мішку з наклейкою Polygreen у кількості 1 штука;каністра синього кольору об`ємом 10 літрів з написом Frutarom виноград 02522 ароматизатор, заповнена частково рідиною з ароматом винограду у кількості 1 штука закупорена пробкою білого кольору;каністра синього кольору об`ємом 10 літрів з нанесеним маркером чорного кольору написом Совиньон заповнена наполовину рідиною з запахом винограду у кількості одна штука закупорена пробкою чорного кольору; пластикова ємність об`ємом 250 кілограм синього кольору заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена двома кришками білого кольору з написом GLYCERIN 99,7 CHENTROCHEM у кількості одна штука;пластикова ємність об`ємом 250 кілограм синього кольору заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена двома кришками білого кольору з написом GLYCERIN 99,7 CHENTROCHEM у кількості одна штука;пластикова ємність об`ємом 250 кілограм синього кольору заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена двома кришками білого кольору з написом GLYCERIN 99,7 CHENTROCHEM у кількості одна штука;лимонна кислота в упаковці цілісність якої порушена з надписом 25 кг ТТК Citrik Acib орієнтовною вагою 20 кг одна штукатранспортний засіб трактор МТЗ-82 «Беларусь» синього кольору держ. номерний знак НОМЕР_1 ;транспортний засіб трактор ЮМ3-6КА держ. номерний знак відсутній червоного кольору кабіна білого кольору серійний номер НОМЕР_2 р.в.;купажор № 2 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 6000 дал рідини з характерним запахом вина;купажор № 3 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 18000 дал рідини з характерним запахом вина;купажор № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 13500 дал рідини з характерним запахом вина;танк № 25 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;танк № 26 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;танк № 27 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 24000 дал рідини з характерним запахом вина;танк № 28 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 24000 дал рідини з характерним запахом вина;танк № 29 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;червоний зал в якому знаходяться ємності з характерним запахом вина фактичний об`єм яких невідомий, а саме:-№ 119 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 120 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 121 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 122 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 123 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 124 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 125 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 130 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1000 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 146 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;терма № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 800 дал рідини з характерним запахом вина;терма № 5 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 650 дал рідини з характерним запахом вина; терма № 6 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 740 дал рідини з характерним запахом вина; терма № 7 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 740 дал рідини з характерним запахом вина; терма № 8 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 500 дал рідини з характерним запахом вина; терма № 9 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 500 дал рідини з характерним запахом вина; Б/А № 1 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1100 дал рідини з характерним запахом вина;Б/А № 2 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;Б/А № 3 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1800 дал рідини з характерним запахом вина;Б/А № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1600 дал рідини з характерним запахом вина;Б/А № 6 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1200 дал рідини з характерним запахом вина; білий зал в якому знаходяться ємності з характерним запахом вина фактичний об`єм яких невідомий, а саме:-№ 166 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 167 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 168 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 169 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 170 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 171 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 172 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 173 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 176 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 177 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 180 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 181 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 182 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 183 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 186 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 187 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 188 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 189 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 192 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 193 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;ємкості №№ 148-154 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 1510 дал рідини з характерним запахом вина;ємкості №№ 160-163 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 1510 дал рідини з характерним запахом вина; ракета № 100 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1910 дал рідини з характерним запахом вина;ракети № 107-109 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 1900 дал рідини з характерним запахом вина; реактори № 13-14 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 2200 дал рідини з характерним запахом вина;реактори № № 15, 19, 20, 21 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 5100 дал рідини з характерним запахом вина; реактор № 25 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1400 дал рідини з характерним запахом вина;реактор № 27 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1200 дал рідини з характерним запахом вина;реактор № 33 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 4750 дал рідини з характерним запахом вина;реактори №№ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 4750 дал рідини з характерним запахом вина; танк № 37 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;танки №№ 38, 39, 40 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 2200 дал рідини з характерним запахом вина;танк № 32 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;цистерна № 3 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 4900 дал рідини з характерним запахом вина;цистерна № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 3000 дал рідини з характерним запахом вина;цистерни №№ 6,9, 10, 11, 14 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 1 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 9 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 10 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5600 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 11 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 16 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5000 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 17 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5000 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 19 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5100 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 20 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5000 дал рідини з характерним запахом вина; порожні ємності, які знаходяться на території вин заводу ПП «Діоніс»; зразки рідини з характерним запахом вина для проведення слідчих дій призначення експертиз, а саме:в три скляні пляшки з «Красного залу» згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина з ємності № 124;в три скляні пляшки з «Ракети» № 100 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;в три скляні пляшки з «купажор» № 4 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;в три скляні пляшки з «купажор» № 3 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;в три скляні пляшки з «Амфори» № 16 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;переробки винограду, а саме:1 (одна) ємність невстановлених об`ємів;12 (дванадцять) подрібнювачів винограду на електроприводах, щитова, пульт керування SBM 208070531;2 (два) жолоба один з інвентаризаційним номером 351, а у іншого номер не встановлений;конвеєрна лента 1 (одна) штука;перегонка 2 (дві) штуки;чотири вижимали винограду DELTA TOFOL;три барабани подрібнювачі DELTA TOFOL;два транспортери ленточні DELTA TOFOL;26 (двадцять шість) ємностей Fervento Vitwene.
В апеляційній скарзі представники власника майна ПП «Діоніс» ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 просять ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, повернути вилучене майно власнику, посилаючись на те, що ухвала слідчого судді є необґрунтованою та незаконною.

Так, в апеляційній скарзі зазначено, що слідчий суддя не взяв до уваги необґрунтоване внесення в ЄРДР відомостей про ухилення від сплати податків ПП «Діоніс», за ознаками ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15-191 ч. 4, 366 ч.2 КК України, так як передбаченої законом перевірки підприємства з цих питань проведено не було, відповідно відсутній акт перевірки та рішення повідомлення про заборгованість підприємства перед бюджетом за листопад-грудень 2016 року, які б підприємство могло визнати та виконати або оскаржити в передбаченому законом порядку. На підставі незаконно відкритих кримінальних проваджень 08.06.2017 року був без передбачених законом підстав проведений обшук та вилучене майно.

Клопотання слідчого про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки в ньому не зазначені підстава та мета, передбачені ст. 170 КПК України для здійснення арешту майна, не встановлений відповідним процесуальним документам та не зазначений розмір шкоди, який би підтверджував необхідність арешту майна.

Клопотання про арешт майна подане в суд в порушення строків, встановлених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з Прикінцевими та Перехідними положеннями ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в України» №1797-УІІІ від 21.12.2016 року, яким виключено « Розділ ХУІІІ-2. Податкова міліція» Податкового кодексу України, який набрав чинності з 01.01.2017 року, крім п. 133 розділу 1 щодо виключення розділу ХУІІІ-2, який набере чинності законом, який визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов`язок забезпечення запобігання, виявлення розслідування та закриття кримінальних правопорушень, об`єктом яких є фінансові інтереси держави та / або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності КПК України, слідчий СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеської області ОСОБА_10 на даний час не має повноважень на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого, в порушення вимог ст. 172 КПК України, розглянуто без сповіщення та участі в судовому засіданні власника майна або його представників.

Крім того, слідчий суддя не взяв до уваги, що арешт майна, а саме заборона розпоряджатися та користуватися зазначеним майном, фактично зупинило діяльність підприємства ПП «Діоніс» порушує технологічний процес виробництва, що може призвести до непридатності сировини.

Заслухавши доповідача, захисників, які підтримали апеляційну скаргу, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст. 173 ч.ч. 1,2 п.5 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати розумність та спів розумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Апеляційний суд, дослідивши клопотання слідчого та надані до нього матеріали провадження, вважає, що слідчий суддя не звернув уваги на невідповідність клопотання про арешт майна вимогам закону, та безпідставно виніс ухвалу, якою задовольнив клопотання.

В клопотанні слідчого, в обґрунтування вимог арешту майна зазначено, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 14.03.2017 відносно службових осіб ПП «ДІОНІС», за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст. 191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

14.03.2017 до слідчого відділу надійшли матеріали оперативного управління ДПІ Малиновського району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській Області, з яких вбачається, що службові особи ПП «ДІОНІС» в період з листопада по грудень 2016 року, шляхом мінімізації податкових зобов`язань та проведення по бухгалтерському і податковому обліках безтоварних операцій з придбання винограду через підконтрольні підприємства, занизили та не сплатили до державного бюджету податок на прибуток у розмірі 4 746 500,14 грн.

Крім того, службові особи ПП «ДІОНІС, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення шляхом привласнення державного майна грошових коштів, 17.03.2017 подали до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси податкову декларацію з ПДВ за №, у графі 20.2 якої незаконно збільшили суму бюджетного відшкодування на рахунок підприємства у розмірі 399 995 грн., що являється коштами у великих розмірах.

Також службові особи ПП «ДІОНІС», переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, шляхом привласнення державного майна грошових коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до податкової декларації з ПДВ, щодо бюджетного відшкодування на рахунок підприємства грошових коштів у розмірі 399 995 грн., яку надали до ДПІ Малиновського району м. Одеси за №, що призвело до тяжких наслідків.

До клопотання про арешт майна надані тільки копії витягу з ЄРДР, ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 13.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях ПП «Діоніс» та протокол обшуку від 08.06.2017 року.

Таким чином, в клопотанні слідчого зазначено, що до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15-191 ч. 4, 366 ч.2 КК України.
Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав до клопотання жодних документів на підтвердження ухилення від сплати податків, замах на привласнення державного майна, службового підроблення посадовими особами ПП «Діоніс», на підставі яких було відкрито кримінальне провадження.

Зокрема, до клопотання не додано актів та рішень - повідомлень, складених за результатами перевірок ПП «Діоніс», які б підтверджували вчинення посадовими особами підприємства інкримінованих кримінальних правопорушень,повідомлення про підозру цим особам не вручалась.

Однак, слідчий суддя не звернув уваги на те, що в клопотанні слідчого не зазначені підстави для арешту майна, наявність яких передбачена ст. 171 ч. 2 КПК України, та які підлягають обов`язковому доведенню слідчим, прокурором при судовому розгляді клопотання, а також мають бути перевірені та досліджені слідчим суддею при вирішені питання щодо арешту тимчасово вилученого майна.

При апеляційному розгляді прокурор та слідчий послалися на наявність аналітичного дослідження, на підставі якого вони прийшли до висновку про ухилення працівниками підприємства від сплати податків, однак, воно є тайною слідства тому не надається суду та учасникам провадження.

Апеляційний суд приймає до уваги доводи апеляційної скарги щодо ненадання слідчому судді та апеляційному суду відповідних доказів обґрунтованості внесення в ЄРДР відомостей про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15-191 ч. 4, 366 ч.2 КК України, працівниками ПП «Діоніс».

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року слідчому наданий дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях на території, що використовуються службовими особами ПП «Діоніс» в комплексі будівель та споруд №4 Винзаводу, які знаходяться за межами населеного пункту на території Ново Іванівської сільської ради, Арцизського району Одеської області та вилучення документів здобутих злочинним шляхом, складених за період 2016 року, а саме документів щодо проведення фінансово-господарських операцій з придбання винограду, документі складського обліку, документи (журнали, акти) зважування сировини, технічни умови виготовлення продукції, відшукання та вилучення незаконно виготовленої алкогольної продукції, електромагнітних носіїв інформації, грошових цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, що можуть бути доказами під час розгляду справи у суді.

З протоколу обшуку від 08.06.2017 року вбачається, що під час обшуку на території ПП «Діоніс» крім документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, були вилучені ємкості, суха гірчиця, фермент для використання у процесі виробництва вина, каністри, пробники субстанції, речовини як сухі та рідкі, дрожі, картоні коробки, суха сірка, підкормка, комплекс для оклейки вина, кислота, танки, ракети, реактори, цистерни, амфори, пляшки, жолоби, конвеєрна лента, вижимали винограду, барабани, транспортери ленточні, дозвіл на вилучення яких в ухвалі слідчого судді не надавався.

Згідно положень ст. 171 ч. 5 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, яке було вилучено під час обшуку 08.06.2017 року без надання дозволу в ухвалі слідчого судді, повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, тобто 09.06.2017 року, яке є робочим днем, та на нього не розповсюджується дія ст. 115 ч. 7 КПК України, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Клопотання слідчого було подано до Малиновського районного суду Одеської області 12.06.2017 року про арешт майна, яке було вилучено на підставі дозволу в ухвалі слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року, згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.

Разом з тим, в клопотанні 12.06.2017 року також ставилося питання про арешт майна, на вилучення якого дозвіл не надавався, без дотримання строків, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України.
Однак, при розгляді клопотання слідчий суддя не звернув уваги на те, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано з пропуском строку, визначеного ст. 171 ч. 5 КПК України, в зв`язку з чим слідчий суддя повинен був відмовити у задоволенні клопотання та негайно повернуто вилучено майно особі, у якої його було вилучено.

В клопотанні слідчого не зазначені підстави і мета для накладення арешту, наявність яких прямо передбачена ст. 171 ч. 2 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна, а лише є посилання на норми закону, які передбачають питання щодо забезпечення кримінального провадження та розгляду питань про накладення арешту.

З зазначених у клопотанні норм закону, на які слідчий звертає увагу, та які передбачають розгляд питань щодо накладення арешту, вбачається, що накладення арешту необхідно для збереження речових доказі, так як виявлене та тимчасово вилучене майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення.

Однак, в клопотанні слідчого не зазначено, які саме сліди або інші відомості кримінального правопорушення може зберегти на собі виявлене та тимчасово вилучене майно, яким чином воно може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з урахуванням того, щодо ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15-191 ч. 4, 366 ч.2 КК України.
Також в клопотанні не зазначено та не доведено, яке відношення зазначене в клопотанні майно, зокрема, ємкості, суха гірчиця, фермент для використання у процесі виробництва вина, каністри, пробники субстанції, речовини як сухі та рідкі, дрожі, картоні коробки, суха сірка, підкормка, комплекс для оклейки вина, кислота, танки, ракети, реактори, цистерни, амфори, пляшки, жолоби, конвеєрна лента, вижимали винограду, барабани, транспортери ленточні, має відношення до кримінальних правопорушень за ухилення від сплати податків, замах на привласнення державного майна та до службового підроблення.
Апеляційний суд вважає, що в клопотанні слідчого містяться лише загальні посилання на законодавство для накладення арешту на майно, однак без конкретного обґрунтування підстав, мети та інших обставин, наявність яких прямо передбачена законом для арешту майна.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

При апеляційному розгляді захисником ОСОБА_7 надана доповідна ПП «ДІОНІС», а саме технологів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , завідуючих лабораторією ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та обробника ОСОБА_15 від 21.06.2017 року, адресована генеральному директору ПП «Діоніс» ОСОБА_16 , з якої вбачається, що арештовані та опечатані рідини (виноматеріали) при неналежному технологічному процесі можутьпсуватися та стати непридатними, так як усі господарські приміщення та ємкості ПП «ДІОНІС» були закриті та опечатані, що призвело до фактичного зупинення діяльності цього підприємства.

Апеляційний суд вважає, що при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя не з`ясував та не врахував питань, передбачених ч. 2 ст. 173 КПК України, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна, як належного та допустимого доказу у кримінальному провадженні, а також не врахував розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для власника майна, а саме, що обмеження права власності на майно ПП «Діоніс», оскільки накладення арешту може призвести до фактичного зупинення діяльності цього підприємства та до псування та непридатності рідини (виноматеріалів).
Апеляційний суд також приймає до уваги, що посадові особи власника майна ПП «Доніс» в порушення вимог ст. 172 КПК України, не були повідомленні про час та місце розгляду клопотання, що порушило їх право на захист та надання суду відповідних доказів при вирішенні питання про арешт майна.

Також апеляційний суд приймає до уваги посилання апелянтів на Прикінцеві та Перехідні положення ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в України» №1797-УІІІ від 21.12.2016 року, щодо наявності повноважень на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, апеляційний суд приходить до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, так як її доводи знайшли підтвердження. Відповідно до вимог ст. 407 ч. 3 КПК України, ухвала слідчого судді має бути скасована в зв`язку з недотриманням вимог кримінального процесуального закону, та постановлена нова ухвала, якою в задоволенні клопотання слідчого має бути відмовлено за відсутністю підстав, передбачених 173 КПК України.

Згідно ст. 173 ч. 3 КПК України, майно, вилучене під час обшуку 08.06.2017 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року, у приміщеннях на території, що використовуються службовими особами ПП «Діоніс» в комплексі будівель та споруд №4 Винзаводу, які знаходяться за межами населеного пункту на території Ново Іванівської сільської ради, Арцизського району Одеської області, має бути негайно повернуто особам, у яких воно вилучено.

Керуючись ст.ст. 376 ч. 2,404,405,419,422 КПК України, апеляційний суд Одеської області, -

УХВАЛИВ:
Апеляційну скаргу представників власника майна ПП «Діоніс» ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 15.06.2017 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеської області ОСОБА_10 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000003 від 14.03.2017 року скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеської області ОСОБА_10 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000003 від 14.03.2017 року, про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку проведеного 08.06.2017 року у приміщеннях на території, що використовуються службовими особами ПП «Діоніс» в комплексі будівель та споруд №4 Винзаводу, які знаходяться за межами населеного пункту на території Ново Іванівської сільської ради, Арцизського району Одеської області відмовити

Зобов`язати старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеської області ОСОБА_10 або уповноважену особу цього відділу, негайно повернути особам, у яких тимчасово вилучене майно, а саме: SSD now 300 (Kingston) накопичувач SV 300 S37A/120 G/6971401/9904447-676.F01G - 1 шт. демонтований з системного блоку робочого місця бухгалтера ПП «Діоніс»;товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв, звіти з надходження сировини, журнал ваговика, відомості надходження винограду, накладні на придбання винограду на 284-х арк., знаходяться в фіолетовій папці швидкозшивачі;товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв на 63-х арк.;товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв на 56-ти арк.;товарно-транспортні накладні на транспортування придбаного виноматеріалу на 58-ми арк.;посвідчення про якість продукції у транспортній тарі на 178-ми арк., знаходяться у жовтій папці швидкозшивачі;зведені розрахунки гранично допустимих втрат вино продукції, розрахунки про рух виноматеріалів та готової продукції про рух виноматеріалів та готової продукції на 287-ми арк. , знаходяться у синій папці швидкозшивачі;посвідчення про якість продукції у транспортній тарі на 298ми арк. знаходяться у червоній папці швидкозшивачі;товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв, посвідчення про якість готової продукції у транспортній тарі, акти вино продукції на 277-ми арк., знаходяться у папці бордового кольору;накладні на відпуск товарів на 167-ми листах;зошит з написом (Приемка 2016 г.) на 48-ми арк.;зошит з написом «Добавки» на 20-арк.;зошит з написом «Арциз» на 22-х арк.;зошит з написом «Приемка» на 36-ти арк.;зошит з написом «Вспомогательные 2016 г.» на 26-ти арк.;зошит А4 в різнокольорову клітинку на 66-ти арк.;журнал білого кольору на 100-а арк. (№ 1);журнал білого кольору на 52-х арк. (ТХМК № 2); пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 2 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,18 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,3 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,5 -1 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 1 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград винний» дозою 0,5 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,18 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград винний» дозою 0,2 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Вино тип Мерло» дозою 1 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Вин Десертное» дозою 5 г/л -1 шт.;пластикова ємність з рідиною з написом «Изабелла» дозою 47/8 -1 шт.;суха гірчиця яка знаходиться у поліетиленовому мішку одна штука орієнтовної ваги 25 кг;фермент для використання у процесі виробництва вина знаходиться у пластиковій ємності об`ємом 1 кг з надписом на етикетці Depectil Extraction Martin Viallante у кількості 1 штука;пластикова ємність об`ємом 5 літрів заповнена прозорою рідиною зі специфічним запахом закупорена пробкою синього кольору з написаною стрічкою паперу Мускат БК 02626 у кількості одна штука;каністра пластикова синього кольору об`ємом 10 літрів з надписом маркером чорного кольору Иршаи Мускат заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена пробкою чорного кольору у кількості одна штука;пробники субстанції які використовуються для виробництва вина, різної ваги 50, 100 грамів у кількості три штуки знаходяться у пакетах жовтого кольору;речовина як суха так і рідка знаходяться у чотирьох пластикових ємностях закупорені пробками білого кольору;каністра пластикова синього кольору об`ємом 10 літрів з написом Frut arom виноград 02522 ароматизатор заповнений приблизно на третину рідиною з ароматом винограду у кількості одна штука закупорена пробкою білого кольору;каністра пластикова синього кольору об`ємом 10 літрів з надписом маркером чорного кольору Совиньон орієнтовно заповнена на половину від об`єму рідиною з ароматом винограду у кількості одна штука закупорена пробкою чорного кольору;каністра пластикова білого кольору об`ємом 10 літрів з етикеткою з написом Viazym Thekmo Martin Vialatte заповнена орієнтовно на третину рідиною коричневого кольору з ароматом винограду закупорена пробкою чорного кольору;каністра пластикова синього кольору об`ємом 20 літрів з нанесеною етикеткою з надписом ароматизатор рідкий натуральний Каберне з рідиною у кількості приблизно 1 літр зеленого кольору закупорена пробкою синього кольору;каністра пластикова білого кольору об`ємом 10 літрів з нанесеною етикеткою з написом Viazym Thekmo Martin Vialatte заповнена орієнтовно на половину рідиною темного кольору хі специфічним запахом закупорена пробкою чорного кольору;каністра пластикова білого кольору об`ємом 10 літрів з нанесеною етикеткою з написом Ароматизатор рідкий натуральний Шардоне 10.01.2313 заповнена рідиною темного кольору зі специфічним запахом закупорена пробкою синього кольору;пластмасові ємності по 100 грамів пусті з під ферментів, які використовуються у виноробстві у кількості одна штука з написом LALLZYME CUVEE BLANC LALLEMAND;пластикова ємність об`ємом 1 л (кг) пуста з під ферменту які використовуються у виноробстві у кількості одна штука з написом EVERZYM LIQUID EVER;дріжджі сухі упаковані в термопакет сірого кольору з написом DVIO LAVIN у кількості 1 штука;картонна коробка з пустим терм паком який закупорений пробкою жовтого кольору у кількості одна штука;суха сірка упакована порушена і являє собою мішок об`ємом 25 кг кольору «металік» з написом Kalivmdisulfit у кількості один мішок орієнтовно 20 кг;підкормка для дріжджів упаковка порушена знаходиться у мішку Prayphos одна штука;комплекс для оклейки вина який знаходиться у паперовому мішку з наклейкою Polygreen у кількості 1 штука;каністра синього кольору об`ємом 10 літрів з написом Frutarom виноград 02522 ароматизатор, заповнена частково рідиною з ароматом винограду у кількості 1 штука закупорена пробкою білого кольору;каністра синього кольору об`ємом 10 літрів з нанесеним маркером чорного кольору написом Совиньон заповнена наполовину рідиною з запахом винограду у кількості одна штука закупорена пробкою чорного кольору; пластикова ємність об`ємом 250 кілограм синього кольору заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена двома кришками білого кольору з написом GLYCERIN 99,7 CHENTROCHEM у кількості одна штука;пластикова ємність об`ємом 250 кілограм синього кольору заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена двома кришками білого кольору з написом GLYCERIN 99,7 CHENTROCHEM у кількості одна штука;пластикова ємність об`ємом 250 кілограм синього кольору заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена двома кришками білого кольору з написом GLYCERIN 99,7 CHENTROCHEM у кількості одна штука;лимонна кислота в упаковці цілісність якої порушена з надписом 25 кг ТТК Citrik Acib орієнтовною вагою 20 кг одна штукатранспортний засіб трактор МТЗ-82 «Беларусь» синього кольору держ. номерний знак НОМЕР_1 ;транспортний засіб трактор ЮМ3-6КА держ. номерний знак відсутній червоного кольору кабіна білого кольору серійний номер НОМЕР_2 р.в.;купажор № 2 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 6000 дал рідини з характерним запахом вина;купажор № 3 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 18000 дал рідини з характерним запахом вина;купажор № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 13500 дал рідини з характерним запахом вина;танк № 25 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;танк № 26 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;танк № 27 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 24000 дал рідини з характерним запахом вина;танк № 28 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 24000 дал рідини з характерним запахом вина;танк № 29 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;червоний зал в якому знаходяться ємності з характерним запахом вина фактичний об`єм яких невідомий, а саме:-№ 119 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 120 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 121 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 122 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 123 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 124 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 125 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 130 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1000 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 146 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;терма № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 800 дал рідини з характерним запахом вина;терма № 5 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 650 дал рідини з характерним запахом вина; терма № 6 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 740 дал рідини з характерним запахом вина; терма № 7 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 740 дал рідини з характерним запахом вина; терма № 8 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 500 дал рідини з характерним запахом вина; терма № 9 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 500 дал рідини з характерним запахом вина; Б/А № 1 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1100 дал рідини з характерним запахом вина;Б/А № 2 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;Б/А № 3 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1800 дал рідини з характерним запахом вина;Б/А № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1600 дал рідини з характерним запахом вина;Б/А № 6 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1200 дал рідини з характерним запахом вина; білий зал в якому знаходяться ємності з характерним запахом вина фактичний об`єм яких невідомий, а саме:-№ 166 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 167 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 168 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 169 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 170 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 171 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 172 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 173 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 176 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 177 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 180 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 181 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 182 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 183 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 186 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 187 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 188 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 189 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 192 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;-№ 193 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;ємкості №№ 148-154 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 1510 дал рідини з характерним запахом вина;ємкості №№ 160-163 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 1510 дал рідини з характерним запахом вина; ракета № 100 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1910 дал рідини з характерним запахом вина;ракети № 107-109 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 1900 дал рідини з характерним запахом вина; реактори № 13-14 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 2200 дал рідини з характерним запахом вина;реактори № № 15, 19, 20, 21 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 5100 дал рідини з характерним запахом вина; реактор № 25 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1400 дал рідини з характерним запахом вина;реактор № 27 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1200 дал рідини з характерним запахом вина;реактор № 33 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 4750 дал рідини з характерним запахом вина;реактори №№ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 4750 дал рідини з характерним запахом вина; танк № 37 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;танки №№ 38, 39, 40 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 2200 дал рідини з характерним запахом вина;танк № 32 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;цистерна № 3 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 4900 дал рідини з характерним запахом вина;цистерна № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 3000 дал рідини з характерним запахом вина;цистерни №№ 6,9, 10, 11, 14 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 1 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 9 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 10 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5600 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 11 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 16 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5000 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 17 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5000 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 19 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5100 дал рідини з характерним запахом вина;амфора № 20 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5000 дал рідини з характерним запахом вина; порожні ємності, які знаходяться на території вин заводу ПП «Діоніс»; зразки рідини з характерним запахом вина для проведення слідчих дій призначення експертиз, а саме:в три скляні пляшки з «Красного залу» згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина з ємності № 124;в три скляні пляшки з «Ракети» № 100 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;в три скляні пляшки з «купажор» № 4 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;в три скляні пляшки з «купажор» № 3 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;в три скляні пляшки з «Амфори» № 16 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;переробки винограду, а саме:1 (одна) ємність невстановлених об`ємів;12 (дванадцять) подрібнювачів винограду на електроприводах, щитова, пульт керування SBM 208070531;2 (два) жолоба один з інвентаризаційним номером 351, а у іншого номер не встановлений;конвеєрна лента 1 (одна) штука;перегонка 2 (дві) штуки;чотири вижимали винограду DELTA TOFOL;три барабани подрібнювачі DELTA TOFOL;два транспортери ленточні DELTA TOFOL;26 (двадцять шість) ємностей Fervento Vitwene.

Зняти з зазначеного майна заборону розпоряджатися та користуватися.

Ухвала апеляційного суду Одеської області є остаточною і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений 23.06.2017 року о 15:00 год.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4
(підпис) (підпис) (підпис)

Згідно з оригіналом: суддя апеляційного суду

Одеської області ОСОБА_2