УХВАЛА

Справа № 569/9281/17

15 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002900 від 29.04.2017р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що 19.04.2017р. до Рівненського відділу поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 27.04.2017р., невідома особа, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Рівне, таємно викрала її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 4000 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання зазначила, що останні чотири цифри картки ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 , з якої були зняті грошові кошти в розмірі 4 000 гривень, банківську карту у користування дав її батька ОСОБА_5 .
Документи доступ до яких планується отримати: відомості про власника банківської карти/ рахунку № НОМЕР_2 , а саме паспортні дані особи, номери мобільних телефонів закріплених за даною картою, роздруківки руху коштів, проведених в період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. по картковому рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 ; відеозапис та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких були проведені операції по зняттю грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121 -III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, у збиранні доказів. Згідно ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин,покладається на слідчого. Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала кошти з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 .
Враховуючи, що вказані документи (інформація), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати дану інформацію не представилось можливим.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а відомості про власника банківської карти/ рахунку № НОМЕР_2 , а саме паспортні дані особи, номери мобільних телефонів закріплених за даною картою, роздруківки руху коштів, проведених в період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. по картковому рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 ; відеозапис та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких були проведені операції по зняттю грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя