Справа № № 585/494/17
Номер провадження 1-кс/585/81/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
09 лютого 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 25.01.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2017р. до ЧЧ Роменського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 25.01.2017 р. близько 12 год. 30 хв., коли вона знаходилась вдома разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на мобільний телефон ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з невизначеного номеру, чоловічий голос повідомив, що він збив чоловіка, ОСОБА_5 відразу завершив розмову. Але майже відразу невідомий номер знову зателефонував, цього разу слухавку взяла гр. ОСОБА_4 в телефоні почувся плач, голос був схожий на голос їхнього сина і повідомив, що він збив чоловіка. Потім слухавку взяв інший чоловік, який назвався працівником поліції і що на лікування потерпілого необхідно 10000 (десять тисяч) грн., але гр. ОСОБА_4 повідомила, що має лише 5000 грн. ОСОБА_4 домовився з невідомою особою про перечислення грошових коштів частинами гривнями. Невідома особа назвала рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_6 . Після цього гр. ОСОБА_5 пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і за допомогою терміналу перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. на вищезазначений рахунок. Після чого потерпіла дізналася, що з їхнім сином все добре та що їх обманули.

Досудовим слідством встановлено, що невідома особа має в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 .

Таким чином, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази. Іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого особою - власником вказаного рахунку неможливо.

Слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, застосувати технічні засоби фіксування не клопотала.

Прокурор та представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце судового розгляду, причини неявки не повідомили.

Відповідно ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження № 0000089 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в межах якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано копію протоколу від 26.01.2017 року допиту потерпілого ОСОБА_4 (а.с.7).

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також враховуючи, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про задоволення клопотання.
В силу ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовляється в двох примірниках.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 00000089, тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ТВБВ НОМЕР_4 філії Сумського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , документи, в яких містяться відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , емітований на ім`я ОСОБА_6 , в якій відображено відомості про переведення грошових коштів 25.01.2017 р. в розмірі 5000 гривні, а саме:

- всіх банківських карток особи-власника вказаного рахунку, паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 );

- анкет клієнта банку по банківському рахунку: № НОМЕР_2 відкритого особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком особи - власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритим особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритий особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ); (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи особи-власника вказаного рахунку;

- договорів укладених особою-власником вказаного рахунку та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунок № НОМЕР_2 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків особи-власника рахунку № НОМЕР_2 відкритих особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1