Справа № 395/1001/16-к
Провадження № 1-кс/395/138/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю

11 серпня 2017 року м.Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000588 від 21 вересня 2015 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
ВСТАНОВИВ:
В період часу з 15.07.2015 року по 29.07.2015 року невідома особа шляхом обману заволоділи коштами в сумі 22 725 гривень, які належать ОСОБА_5 .
За вказаним фактом 21.09.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Заслухавши думку начальника Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2015 року ОСОБА_5 від свого знайомого ОСОБА_6 дізналась, що в нього є добрі знайомі, які можуть допомогти в оформленні Польської робочої візи в найкоротший час, та дали два мобільні номери, які належать ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_8 , який повідомив, що дійсно може допомогти з отриманням візи, але для цього необхідно перерахувати кошти в сумі 22 725 гривень на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 та відсканувати документи на оформлення візи і відправити на поштову електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 Всі умови ОСОБА_5 , виконала, грошові кошти відправила двома платежами, а саме:15.07.2015 року в сумі 10 800 гривень, 29.07.2015 в сумі 11 925 гривень на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 .
В матеріалах кримінального провадження наявна копія чеку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відправлення коштів на рахунок НОМЕР_4 від 15.07.2015 року, згідно якого було перераховано кошти в сумі 10800,00 грн. та копія чеку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відправлення коштів на рахунок НОМЕР_4 від 29.07.2015 року, згідно якого було перераховано кошти в сумі 11925,00 грн.
В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 15.07.2015 р. по 31.07.2015 р.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 0000588 від 21.09.2015 р.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:
- документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 15.07.2015 р. по 31.07.2015 р.;
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 15.07.2015 р. по 31.07.2015 р.;
- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 15.07.2015 р. по 31.07.201 5р.
Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 11 серпня 2017 року по 09 вересня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1