Справа № 686/34/17

УХВАЛА

10 січня 2017 року м. Хмельницький
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька область, Теофіпольський район, с.Кузьминці).
Як зазначено в клопотанні, в травні 2012 року колишній голова СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , при злитті СФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_6 », належного ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ « ОСОБА_4 », яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів ОСОБА_8 , за що ОСОБА_8 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн. Однак ОСОБА_5 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ « ОСОБА_4 » не пред`явив та ОСОБА_8 не передав. В результаті чого між СФГ « ОСОБА_4 » та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_5 заподіяно ОСОБА_8 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Також, 29 травня 2014 року в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_9 про те, що засновниками СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014 року, привласнено продукцію СФГ « ОСОБА_4 » в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 заподіяли матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 14.01.2014 р. СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало фактично користуватися майном СФГ « ОСОБА_4 », в зв`язку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв`язку з чим ОСОБА_8 звернувся до правоохоронних органів.
Відповідно до заяви та показів голови СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 , щодо факту незаконного постачання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до ПП « ОСОБА_11 » незбираного молока, зазначено, що СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачало молоко до даних підприємств за підробленими документами.
Досудовим слідством також встановлено, що з 14.01.2014 до 08.04.2014 року СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало поставляти свіже незбиране коров`яче молоко від здорових корів, які перебували на території ферми, що в селі Кузьминці Теофіпольського району, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір на закупівлю молока №48/14-БМ від 04.03.2014), що в смт. Білогір`я, а в подальшому на ПП « ОСОБА_11 » (договір про закупівлю молока №8/04-1 від 08.04.2016), що в с. Золотники Теребовлянського району Тернопіьської області.
Також 29.12.2016 на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання від представника СФГ « ОСОБА_4 », в якому зазначається, що з 14.01.2014 викрадене з господарства молоко у кількості близько 6 тонн щоденно, за підробленими документами щодо походження молока, поставляло на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що також підтверджується повідомленням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адресоване голові СФГ « ОСОБА_4 » від 14.03.2014.
Документи, що постачання молочної сировини від дійних корів з села Кузьминці, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні.
У зв`язку з чим в органів досудового слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, в оригіналах, щодо постачання молочної сировини СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з с. Кузьминці Теофіпольського району на: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором на закупівлю молока №48/14-БМ від 04.03.2014, у період часу з 04.03.2014 по 08.04.2014, - ПП « ОСОБА_12 », за договором про закупівлю молока №8/04-1 від 08.04.2016, у період часу з 08.04.2014 по 01.10.2015 років, з метою дослідити зазначенні документи, в тому числі в ході проведення відповідних експертиз. До таких документів можуть належати: договори про закупівлю (постачання) молока; платіжні доручення щодо проведення оплати між СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПП « ОСОБА_12 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлене незбиране молоко, квитанції, накладні, товарно-транспортні накладні відповідно до яких проводилося транспортування даного молока, та інші фінансові і бухгалтерські документи, які підтверджують господарські взаємовідносини між СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Переліченні документи, в оригіналах, зобов`язані зберігатися у їх володільця, як однієї з сторін господарських взаємовідносин, а саме у СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, село Кузьминці.
Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах та їх дослідити, не представляється за можливе.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які підтверджують факт постачання молока на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_12 » від СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з села Кузьминці Теофіпольського району, за періоди з: 04.03.2014 р. по 08.04.2014 р. з СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 08.04.2014 р. по 01.10.2015 р. з СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПП « ОСОБА_12 »), а також з 01.02.2014 р. по 04.03.2014 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зберігаються в СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, перелічених у клопотанні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 (за його дорученням іншим співробітникам ГУНП в Хмельницькій області та УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України) на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька область, Теофіпольський район, с.Кузьминці), а саме до оригіналів документів: - договорів про закупівлю (постачання) молока укладених між: СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір №48/14-БМ від 04.03.2014), СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_12 » (договір №8/04-1 від 08.04.2016), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.02.2014 по 04.03.2014; - платіжних доручень щодо проведення оплати коштів за поставлене молоко у зазначений період між вказаними контрагентами; - накладних, товарно-транспортних накладних відповідно до яких проводилося транспортування поставленого молока; - інших фінансових та бухгалтерських документів, які підтверджують факти господарських взаємовідносин між СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо процедур закупівель та постачання молочної сировини у період з 01.02.2014 р. по 01.10.2015 р.
Службовим особам сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька область, Теофіпольський район, с.Кузьминці) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 09 лютого 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя