печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
07.06.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000500.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ «Україна 2001» () та ТОВ «Суффле Агро Україна» () заволоділи коштами останніх на загальну суму 43,5 млн. грн. при наступних обставинах.

Установлено, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ «Україна 2001» () та ТОВ «Суффле Агро Україна» () заволоділи коштами останніх на загальну суму 43,5 млн. грн. при наступних обставинах.

21.04.2017 на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито невстановленими особами у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» на загальну суму 43 500 000 грн. При цьому у призначенні платежу вказано «за кукурудзу».

Вказані кошти службовими особами ТОВ «Суффле Агро Україна» були перераховані на рахунок ТОВ «Україна 2001» дійсно за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001», зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_5 .

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого невстановленими особами у відділенні № 17 ПАТ «БМ Банк» м. Запоріжжя, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину (16,08 млн. грн.) на підконтрольні їм підприємства, а саме: ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» () кошти в сумі 8,50 млн. грн.; ТОВ «Трейд Ассіст» () кошти в сумі 4,00 млн. грн.; ТОВ «Іфпостач» () кошти в сумі 0,30 млн., ТОВ «Сонар-Компані» () кошти в сумі 1,58 млн. грн. та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) кошти в сумі 1, 69 млн. грн.

Останні у свою чергу, зазначені кошти, а саме у сумі 12 593 890 грн., в період з 24.04.2017 по 25.04.2017 перерахували на інші підконтрольні їм підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Кемпром» (), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Белойл Сістем» (), ПП «Турбопаливо» (), ТОВ «Емполі» (), ТОВ «Інтер Глобал» (), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» () та ТОВ «Окко-Бізнес Контракт» (код ЄДРПОУ 3680859).

Іншу частину коштів у сумі 27 423 950,68 грн. заблоковано Держфінмоніторингом на рахунку № НОМЕР_1 відкритого невстановленими особами у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001».

Прокурор в клопотанні вказує, що кошти у сумі 43 500 000 грн., які незаконно перераховані на зазначені рахунки ТОВ «Україна 2001», ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс», ТОВ «Трейд Ассіст», ТОВ «Іфпостач», ТОВ «Сонар-Компані» та ФОП ОСОБА_6 є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому, у відповідності до ст. 98 КПК України, 31.05.2017 вони були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000500.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000500, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти у сумі 1 692 989,00 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (980) відкритого для ТОВ «Україна 2001» у ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій та які визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються ТОВ «Суффле Агро Україна», діями невстановлених осіб та з метою збереження вказаних коштів, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт коштів, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Що стосується вимог клопотання прокурора в частині зобов`язати співробітників банківської установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, то по суті ці вимоги є безпідставними, оскільки не можуть бути предметом розгляду слідчого судді в порядку Глави 17 КПК України, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти у сумі 27 423 950,68 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (980) відкритого для ТОВ «Україна 2001» () у ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913), розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122, в частині видатку коштів, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Зобов`язати службових осіб та/або працівників ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали та про залишок коштів на вищевказаному рахунку при накладенні арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1