Справа № 761/5613/17
Провадження № 1-кс/761/3497/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС 1 відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку у кримінальному провадженні № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а саме: оригінали документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів і відбитка печатки від 13.11.2014; заяви про відкриття поточного рахунку від 13.11.2014; договорів на розрахунково-касове обслуговування; копії наказу №1 к від 12.06.2014, засвідчена підписом службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2014, засвідчена підписом службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії паспорту гр. ОСОБА_4 (серія ЕА номер НОМЕР_4 ), яка засвідчена його підписами;

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ), яка засвідчена його підписом.

Клопотання мотивоване тим, що ГСУ ФР Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000013, яке розпочате 20.01.2016 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ч.3 ст.212 КК України.

Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_4 будучи директором (службовою особою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.11.2014 по 31.10.2015, у порушення вимог п.181.1 ст.181, п. 185.1, п.183.1, 183.2 ст.183, ст.185, 187.1 ст.187, п.188.1 ст.188 Податкового кодексу України, шляхом приховування об`єкту оподаткування (не відображення його у податковій звітності, не подання податкової звітності до контролюючого органу), ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 20 млн. 317 тис. 412 грн., що є особливо великим розміром.

З метою підтвердження чи спростування факту складання і підписання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 документів, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий просила дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а саме: оригінали документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня).
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, з підстав наведених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У своєму клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

За таких обставин вважаю, що клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або за її дорученням іншому слідчому, що входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: оригінали документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів і відбитка печатки від 13.11.2014; заяви про відкриття поточного рахунку від 13.11.2014; договорів на розрахунково-касове обслуговування; копії наказу №1 к від 12.06.2014, засвідчена підписом службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2014, засвідчена підписом службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії паспорту гр. ОСОБА_4 (серія ЕА номер НОМЕР_4 ), яка засвідчена його підписами; копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ), яка засвідчена його підписом.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий судя: