Справа № 274/104/17
Провадження № 1-кс/0274/42/17
У Х В А Л А
13.01.17 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого, розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУПН України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей й документів, поданого в межах кримінального провадження № 0000973 від 23.06.2015 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Згідно поданого клопотання слідчий просить надати доступ до документів, що перебувають у розпорядженні публічного акціонерного товариства комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 12 червня 2015 року по день надання інформації, а також інформацію про користувача карти.

Клопотання мотивоване тим, щов ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000973 з допиту потерпілої встановлено, що 20.06.2015, приблизно о 12 год. до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що 12.06.2015 з карти, належній ОСОБА_4 № НОМЕР_1 була спроба зняття коштів, але невдала. Під час телефонної розмови вона дістала вищевказану картку та почала звіряти її номер. Також, їй повідомили, що після невдалої спроби зняття коштів її картка заблокувалась та для її розблокування необхідно буде ввести певний пароль, який вона надішле смс - повідомленням. Через деякий час, на її мобільний телефон надійшло смс - повідомлення та у подальшій телефонній розмові, вона продиктувала їй вищевказані комбінації, зазначені у смс. Після цього особа повідомила, що їй необхідно у найближчий час звернутись до будь якого віддання їхнього банку для завершення операції, що вона зробила 22.06.2015. Але у банку їй повідомили, що з її рахунку було знято кошти у сумі 8388 грн., але довідку про рух коштів вона не отримувала.

Необхідність доступу до документів, що містять інформацію, що становить банківську таємницю обґрунтовано тим, що у інший спосіб слідство позбавлене можливості отримати такі відомості, а вони мають суттєве значення для встановлення істотних обставин справи.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала
ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час і місце розгляду клопотання повідомлене належним чином. У судове засідання представник не з`явився.
Відповідно до частини першої статті131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК ).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0000973 та протоколу допиту потерпілої вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Оскільки слідчий не обґрунтовує необхідність надання доступу до документу, що містить інформацію про рух коштів по рахунку за період після можливої дати зняття коштів, слідчий суддя надає доступ документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку з 12.06.2015 до 22.06.2015.

Слід також відмовити у задоволенні клопотання в частині зобов`язання ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити копії документі на паперовому та електронному носіях, оскільки слідчий суддя такими повноваженнями не наділений. Крім того, положеннями до статті 159 КПК України чітко передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Керуючись статтями 28, 113, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні публічного акціонерного товариства комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з правом отримання копій документів у Житомирському РУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять відомості про:

- користувача картки № НОМЕР_1 та його банківського рахунку, його анкетні дані, місця проживання, контактні номери телефонів, особисте фото, дата та місце укладення рахунку та видачі карти, довідку про рух коштів по даному банківському рахунку за період 12.06.2015 до 22.06.2015 включно.

- фотознімки, відеозаписи з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної карти за період з 12 червня 2015 року до 22 червня 2015 року включно.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1