Провадження № 1-кс/742/412/17
Єдиний унікальний № 742/1548/17

Своє клопотання мотивує тим, що 06 квітня 2017 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 12 березня 2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1900 грн.
Під час допиту ОСОБА_5 повідомив про те, що 09 березня 2017 року він, перебуваючи в мережі Інтернет, розмістив оголошення на сайті «OLX» про продаж електромотора. 10 березня 2017 року на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, ім`я якого не пам`ятає, з мобільного за номером НОМЕР_2 та повідомив, що хоче придбати даний товар. Потім на наступний день, 11 березня 2017 року до нього зателефонувала ще одна особа ім`я якого він не пам`ятає, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшов переказ грошових коштів від клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є юридичною особою, найменування якої ОСОБА_5 не пам`ятає, а також додав, що для отримання грошового переказу від цієї особи йому необхідно перевести 1900 грн. на картку № НОМЕР_4 , згідно виписки з банку вона належить ОСОБА_6 . 11 березня 2017 року, використовуючи систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1900 грн. на картку ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 . Після переказу коштів ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_2 , але на дзвінок не відповідали.
Також в ході проведення перевірки працівниками відділу кіберзлочинів в Чернігівській області було встановлено, що 11 березня 2017 року, ОСОБА_5 використовуючи систему онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї власної картки зробив переказ грошових коштів в сумі 1900 грн. на банківській рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІІН№ НОМЕР_5 .
В ході перевірки встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІІН (ідентифікаційний код) № НОМЕР_5 , сторінка в соціальній мережі «Вконтакте» - «ІНФОРМАЦІЯ_6 », мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та зняття грошових коштів відбувалось в м. Кривий Ріг.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 та слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку 11 березня 2017 року;
- інформацію щодо отримувача коштів в сумі 1900 гривень, що мало місце 11 березня 2017 року.
2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1