Справа № 640/3458/16-к
н/п 1-кс/640/750/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2017 р. м. Харків
- інформації, (як на паперових так і електронних носіях), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), місцезнаходження та юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по 31.03.2016;
- обліково - реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з`єднання з банківською установою);
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2016 по 31.03.2016 (котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу);
у випадку, якщо дані документи були витребувані, чи проводилось їх вилучення раніше, за наявності копій даних документів надати їх копії, а також надати документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені слідством особи, повністю контролюючи діяльність Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою, у період 2016 року, документально оформили безтоварні операції з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , щодо придбання та реалізації насіння соняшника, які були здійснені без мети реального здійснення фінансово господарських операцій, виключно для документального оформлення таких операцій, внаслідок чого посадовими особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » занижено податок на додану вартість у сумі більш ніж 4000,0 тис.грн., тобто умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), місцезнаходження та юридична адреса: АДРЕСА_1 , - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю копіювання оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкриттю та використанню рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), місцезнаходження та юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), місцезнаходження та юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по 31.03.2016;
- обліково - реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з`єднання з банківською установою);
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2016 по 31.03.2016 (котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу).
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.03.2017 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1