КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7154/14-к
Провадження № 1-кс/552/557/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.11.2014 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002086 від 04.11.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Вказував, що 04.11.2014 року близько 12-00 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами, які належали ОСОБА_4 у сумі 6000 грн., які вона перерахувала з банківського терміналу з картки № НОМЕР_1 на номер картки НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 6000,00 грн. ОСОБА_4 ..

В ході досудового розслідування та допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 04.11.2014 року близько 12 год. 40 хв. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік і представився працівником міліції одного з місцевого відділку. Працівник міліції повідомив, що син ОСОБА_4 був затриманий працівниками міліції з наркотичною речовиною і якщо він хоче бачити свого сина то повинен перерахувати грошові кошти в сумі 1 тис. доларів США на рахунок картки. Після цього потерпілий поїхав до найближчого терміналу, який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 та перерахував кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому на номер № НОМЕР_2 .

Просив суд надати доступ до інформації, що знаходиться в володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме у розпорядженні банківської станови, отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про наступне:

- Кому саме належить картка № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна інформація про дану особу).

- Руху грошових коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 12-40 год. 04.11.2014 року по теперішній час) .

- Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (адреса) в період часу з 12-40 год. 04.11.2014 року по теперішній час. Надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 .

Проведення заходу кримінального провадження доручити співробітникам Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1