Справа № 186/378/17
Провадження № 1-кс/0186/69/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.03.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 01 березня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
23 березня 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 01 березня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 28 лютого 2017 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , 1985 р.н., про те, що 28 лютого 2017 року, приблизно о 12:30 годині, ОСОБА_5 , знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу викрав у ОСОБА_6 , 1984 р.н., банківську кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 та за допомогою якої зняв грошові кошти в сумі 500 гривень. Чим спричинив матеріального збитку ОСОБА_4 на загальну суму 500 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 28 лютого 2017 року, приблизно о 12:30 годині, чоловік останньої пішов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 для того, щоб зняти грошових коштів. Разом з собою, він взяв її кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , разом з папером, на якому записаний пін-код від неї. Приблизно о 13:10 годині, ОСОБА_6 повернувся з супермаркету та сказав, що на банкоматі немає коштів та він нічого не зняв. Приблизно о 13:15 годині, на мобільний телефон потерпілої прийшло смс повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з скарбнички переведено 500 гривень на кредитку, яку її чоловік брав з собою та одразу з якої було знято вказану суму. В цей час, потерпіла почала питати чоловіка, в чому проблеми з її карткою, а він почав шукати її картку в кармані, але замість кредитної картки, там лежала стороння картка зеленого кольору «А-банку», яку вона бачила вперше. Після цього, її чоловік почав розповідати, що по дорозі з супермаркету додому його зустрів знайомий ОСОБА_5 , який попрохав у нього закурити, та, коли він діставав запальничку, то з карману його куртки випала її кредитна картка разом з листком. В цей момент, ОСОБА_5 хутко підняв вказану картку та віддав ОСОБА_6 , який не звертаючи увагу, поклав її до своєї кишені та прийшов додому.

Далі, потерпіла зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала картку, а потім піша до найближчого відділення банку, яке розташоване в буд. АДРЕСА_2 , для того, щоб зробити виписку по картці. Коли вона зайшла в банк, то звернулася до оператора, щоб отримати виписку з власної картки та в цей момент остання повідомила їй про те, що нещодавно до неї звернувся хлопець, який мав при собі кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та попрохав допомогти йому перевести зі скарбнички грошові кошти в сумі 500 гривень. Так як останньому був відомий пароль від картки потерпілої, то оператор банку без проблем йому допомогла.

Згідно виписки по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 28 лютого 2017 року з вказаної картки проводилося зняття грошових коштів в сумі 100 гривень в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 та 492 гривні в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 09 березня 2017 року було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка працює спеціалістом з обслуговування у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . В ході допиту ОСОБА_7 пояснила, що 28 лютого 2017 року, приблизно о 13:00 годині, до неї звернувся молодий хлопець, який мав при собі кредитну картку та запитав, як перерахувати кошти зі скарбнички на основний рахунок картки. В свою чергу ОСОБА_7 відповіла, що потрібно вставити картку до банкомату та надала йому методичні вказівки. Після чого, останній перерахував гроші та зняв їх за допомогою банкомату, який розташований в приміщенні відділення № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 28 лютого 2017 року проводила банківські операції з картою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківок матеріалів роботи з картою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а саме: фотографій з камери відео спостереження банкоматів по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 , у період часу з 12:50 години до 15:00 години 28 лютого 2017 року та роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_5 . Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з кредитною картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а саме: фотографій з камери відео - спостереження банкоматів по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 , у період часу з 12:50 години до 15:00 години 28 лютого 2017 року, які перебувають у володінні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 березня 2017 року по 24 квітня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1