Справа № 525/1367/16-к
Провадження № 1-кс/525/178/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.12.2016 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000268, яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 18.06.2015 року невідома особа через мережу «Інтернет», викрала з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , гроші в сумі 1351 грн., чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2016 року ОСОБА_6 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на рахунок його пенсійної картки № НОМЕР_1 не зараховано місячну пенсію. Працівники банку зробили виписку з рахунку його пенсійної картки і повідомили, що з її рахунку 18.06.2016 року двома операціями було перераховано кошти на загальну суму 1351 грн. Перша операція 151 грн., друга операція 1200 грн. Також ОСОБА_6 було повідомлено, що дані операції було здійснено через мережу «Інтернет».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 185 КК України, невідома особа викрала грошові кошти ОСОБА_6 на суму 1351 грн., які були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , а тому отримана інформація про виписку по зазначеному банківському рахунку буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківський рахунок за № НОМЕР_1 у проміжок часу з 17.06.2016 року по 19.06.2016 року, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки, старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , y володінні якої перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2016 року внесені відомості про те, що 18.06.2015 року невідома особа через мережу «Інтернет», викрала з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , гроші в сумі 1351 грн., чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму, відповідно до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України (кримінальне провадження № 0000268) (а.к.2).

Постановою начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 30 листопада 2016 року в кримінальному провадженні № 0000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України створено слідчу групу, до складу якої включено: начальника СВ ОСОБА_7 , слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшого слідчого ОСОБА_4 . Старшим групи призначено начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 (а.к.4).

ОСОБА_6 звернувся 24 червня 2016 року до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області із заявою, в якій просив притягнути до відповідальності невідому особу, яка 18 червня 2016 року зняла з його пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 1351 грн. (а.к.5).

В протоколі допиту потерпілий ОСОБА_6 пояснив відомі йому обставини зникнення з його пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в сумі 1351 грн. (а.к.6).

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 вбачається, що з рахунку його пенсійної картки 18 червня 2016 року двома операціями (перша операція 151 грн., друга операція 1200 грн. ) було перераховано кошти на загальну суму 1351 грн. (а.к. 7).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківський рахунок за № НОМЕР_1 у проміжок часу з 17.06.2016 року по 19.06.2016 року, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані старшим слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до якої заявив старший слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , е-mаіl: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про особу, яка перерахувала з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1351 грн. татрансакції даного рахунку в період часу з 17.06.2016 року по 19.06.2016 рокуіз долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 27 січня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1