Справа № 546/39/17
Провадження № 1-кп/546/331/16-к
У Х В А Л А

іменем України

23 лютого 2017 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджене з начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000351 від 16 вересня 2015 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2017 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням начальника Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000351 від 16 вересня 2015 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 ,а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу із 10.09.2015 року по 20.09.2015 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за 14.09.2015 року, в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів..
В обґрунтування клопотання слідчий Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 посилається на те, що 14.09.2015 року, о 15 год. 38 хв., невідома особа, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима його матері ОСОБА_6 у сумі 5100 грн., які нею були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2015 року за № 0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що вонапостійно користується мобільним телефоном із карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.09.2015 року, зранку, її син ОСОБА_5 поставив на зарядку свій мобільний телефон і поїхав на навчання без мобільного телефону. Того дня, тобто 14.09.2015 року, близько 14 год. 30 хв., на мобільний телефон її сина хтось зателефонував. Вона вирішила відповісти. Коли ввімкнула телефон, то почула дитячий голос хлопця, який сказав, що він у міліції і у нього проблеми. Після цього мобільний телефон взяв інший чоловік, який представився слідчим міліції і сказав, що її син в училищі штовхнув другого хлопця, який упав і отримав черепно - мозкову травму, що той хлопець попав у реанімацію. Сказав, щоб не притягли її сина до кримінальної відповідальності, потрібно заплатити гроші, або в іншому випадку сина посадять від 3 до 5 років позбавлення волі. Також сказав, що батьки потерпілого хлопця згодні на виплату грошей на лікування і він може її сина потім відпустити. Вона запитала, скільки потрібно грошей. Той чоловік сказав, що потрібно перерахувати на банківську картку 9650 грн.. Вона повідомила, що у неї такої суми грошей не має, а є тільки половина, на що невідомий чоловік погодився. Вона взяла дома гроші в сумі 5100 грн. попутками поїхала до селища Решетилівка. У центрі селища Решетилівка підійшла до банкомату, який розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий чоловік сказав по телефону, щоб вона набирала функцію перерахунку грошей через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього він назвав номер картки, на яку потрібно було перерахувати гроші НОМЕР_1 . Після цього вона на вказаний картковий рахунок перерахувала гроші в сумі 5100 грн.. Через деякий час вона зустріла сина ОСОБА_5 , який сказав, що нікого не бив і в міліцію не потрапляв. Після цього вона зрозуміла, що її обманули та заволоділи грошима в сумі 5100 грн..

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , на який потерпіла ОСОБА_6 перерахувала гроші в сумі 5100 грн..

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші потерпілою ОСОБА_6 , та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за 14.09.2015 року, даних про власника даного карткового рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по картковому рахунку НОМЕР_1 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий Решетилівського ВП Глобинського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 просить розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин слідчий суддя визнав за необхідне здійснювати розгляд клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засідання слідчий Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Начальник Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Зважаючи на неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи те, що вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картковому рахунку НОМЕР_1 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, якою володіє Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які входять у склад слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 ,а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу із 10.09.2015 року по 20.09.2015 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за 14.09.2015 року, в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів.
Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя