У Х В А Л А Справа № 200/9110/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5365/17

08 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0001143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 червня 2017 року старший слідчий СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою діючи умисно з корисливих мотивів та власної заінтересованості протягом 2016 р., реалізуючи свої злочинні наміри шахрайським шляхом заволоділа майном, активами та готовою продукцією, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим завдали останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

За даним фактом СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР №0001143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 31 серпня 2016 року, з інформації розміщеної на сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, заявникам стало відомо, що у період з 30.08.2016р. по 31.08.2016р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 було безпідставно скасовано реєстраційні дії стосовно юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зазначені дії державного реєстратора призвели до незаконної зміни власників товариства та його посадових осіб.

Як видно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, підставою для вчинення державним реєстратором реєстраційних дій рішення суду.

Будь-які судові рішення, щодо товариства про зміну його власників або посадових осіб станом на 31.08.2016р. у реєстрі судових рішень відсутні.

Відповідно до ст. 25 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться, зокрема, на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

Вчинені 30.08.2016 року та 31.08.2016 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційні дії полягали в скасуванні деяких минулих реєстраційних дій вчинених стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призвели до того, що єдиним власником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став ОСОБА_5 .

05.09.2016р. ОСОБА_5 , перебуваючи в незаконному статусі єдиного засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у загальному порядку, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. В цей же день, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 було вчинено дві реєстраційні дії, а саме: реєстраційна дія №8000819 (зареєстровано зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та реєстраційна дія №9000819 (внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах).

Згідно відомостей Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційна справа ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передана до ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з ЄДР було встановлено, що: ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , тому у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам за його дорученням у порядку ст. 40,41 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів: ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме: оригіналів всіх реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи; документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період, кореспонденції, в якій зазначено ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та наявні в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Строк дії ухвали - до 08 липня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1