Справа № 1809/1144/2012
П О С Т А Н О В А

07 червня 2012 року

м.Кролевець

Суддя Кролевецького районного суду Сумської області Макаровець А.М.,

за участі секретаря Сергієнко Ж.М.,

з участю прокурора Бурдюг Ю.В.,

слідчого СВ Кролевецького

РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевці Сумської області подання слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, у ПАТ КБ «Приват Банк» ,-

в с т а н о в и в:

слідчим СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області розслідується кримінальна справа № 12100068, порушена СВ Кролевецького РВ УМВС 10.05.2012 року відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.190, ч.1,3,4 ст.358 КК України.

В поданні та матеріалах кримінальної справи зазначено, що досудовим слідством у справі встановлено, що 3 січня 2012 року гр. ОСОБА_2 діючи повторно, з метою вчинення шахрайських дій вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Для виконання задуманого злочинного наміру, у січні 2012 року ОСОБА_2 шляхом обману заволодів паспортом свого двоюрідного брата ОСОБА_5 Після цього, на початку січня (точна дата слідством не встановлена), в денний час ОСОБА_3 в автомобілі таксі підробив паспорт ОСОБА_5 шляхом заміни фотокартки ОСОБА_5 на фотокартку ОСОБА_4 Реалізуючи свій злочинний намір по заволодінню чужим майном шахрайським способом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 взявши з собою підроблений паспорт виїхали у м. Шостку, де за допомогою вказаного документу ОСОБА_4, діючи з корисливих мотивів направленим на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 за адресою м. Шостка вул. Карла Маркса, 30 шляхом подачі неправдивих відомостей від імені ОСОБА_5 уклав кредитний договір № 94507519 з «Банком Руский Стандарт» на купівлю ноутбуку. Отримавши вказаний ноутбук ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 реалізували його невстановленим особам, отримавши за це грошові кошти, які використали на власні потреби.

У результаті шахрайських дій ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зазначеній банківській установі було заподіяно майнову шкоду на суму 7199 гривень

За даним фактом СВ Кролевецького РВ УМВС України у Сумській області була порушена кримінальна справа № 12100068 за ознаками складів злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.1,3,4 КК України.

Крім цього, не зупиняючись на досягнутому 04.01.2012 року близько 14 години 20 хвилин ОСОБА_4, взявши підроблений документ, який надавав право та можливості отримати кредит (паспорт ОСОБА_5І.) виїхав у м. Конотоп, де за допомогою вказаного документу, діючи з корисливих мотивів, повторно у відділені ПАТ КБ « Приват Банк» розташованому за адресою м. Конотоп, проспект Миру, 61, шахрайським шляхом уклав кредитний договір на отримання кредитної карти на 1000 гривень вищевказаного банку, та розпорядився ними на власний розсуд. У результаті шахрайських дій ОСОБА_4 зазначеній банківській установі було заподіяно майнову шкоду на суму 1000 гривень.

За даним фактом відносно ОСОБА_4 СВ Кролевецького РВ УМВС була порушена кримінальна справа № 12100068/3 за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

Для всебічного, повного дослідження всіх обставин вчиненого злочину і встановлення обєктивної істини у справі, з метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, в ході досудового слідства по даній кримінальній справі виникла необхідність:

1. проведення виїмки документів, які стали підставою для отримання кредиту на суму 1000 грн. у відділі ПАТ КБ « Приват Банк» на імя ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

2. отримання роздруківки руху коштів по кредитному рахунку оформленого на імя ОСОБА_5;

3. отримання фото особи, котра знімала грошові кошти з кредитного рахунку оформленого на імя ОСОБА_5 через банкомат.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали подання та матеріали кримінальної справи, суд приходить до слідуючого.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її

керівників, напрями діяльності.

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Так, з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 31.05.2012 року та протоколу пред»явлення фотознімків для впізнання від 31.05.2012 року вбачається, що саме у ПАБ КБ «Приват Банк» на ім»я ОСОБА_5 було видано кредитну карту на 1000 грн.

Таким чином, беручи до уваги вищезазначене, а також враховуючи те, що обґрунтованість подання підтверджується наданими матеріалами кримінальної справи, з яких також вбачається наявність точних даних, що документи, які мають значення для справи знаходяться в зазначеній банківській установі, подання слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області слід визнати обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, керуючись ч.3 ст.178 КПК України,

п о с т а н о в и в:

подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, які стали підставою для отримання кредиту на суму 1000 грн. у відділі ПАТ КБ « Приват Банк» на імя ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та надання роздруківки руху коштів по кредитному рахунку оформленого на імя ОСОБА_5 та фото особи, котра знімала грошові кошти з кредитного рахунку оформленого на імя ОСОБА_5 через банкомат.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_7