У Х В А Л А
09 грудня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про скасування арешту у кримінальному провадженні відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004611 від 10.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
09.12.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшли матеріали клопотання старшого слідчого відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській областімайора поліції ОСОБА_3 про скасування арешту у кримінальному провадженні відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004611 від 10.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України . Старший слідчий відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2016 року до Білоцерківського відділу поліції надійшла заява виконуючого обов`язки директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_4 , про те що невідомі особи 09.09.2016 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230,00гривень, які ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна» ідентифікаційний код:30307207, в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ «Агротрейд-2000» ідентифікаційний код:36445855, 09.09.16 перераховані по підробленим документам на неправдивий, новостворений без відома та участі представників ТОВ «Агротрейд-2000» на ім`я цього суб`єкта господарювання у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 гривень перераховані на розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , МФО 331489, що належить ТОВ «Роял Вест» код:40509998, призначення платежу карбамид, в сумах: 383395,80 гривень, 395250,00 гривень, 405255,00 гривень, 416100,00 гривень, №8, МФО 380805, що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» код: 39939199, призначення платежу карбамид, в сумі 1496000,75 гривень, №9980, МФО 320627, що використовується ТОВ «Агро ХимТрейд» код: 40388987, призначення платежу пеноблок, в сумі 1499994,00 гривень та №0006, МФО 320627, що використовується ТОВ «Сент Фінанс» код: 40359689 в сумі 1507998,84 гривень. В результаті шахрайських дій невідомих осіб спричинено ТОВ «Агротрейд-2000» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 8019230,00 гривень.

10.09.16 за даним фактом слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004611, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.09.2016за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.16 слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 накладено арешт грошові кошти в сумі 1600000,80 гривеньрозміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 належного та відкритого в ПАТ «Полтава-банк» (МФО: 331489), що використовується ТОВ «Роял Вест» (код:40509998), із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «Роял Вест» (код:40509998) вказаною сумою коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які являються предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються предметом забезпечення цивільного прозову потерпілого по кримінальному провадженню № 0004611 від 10.09.16.

05.10.16 до СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_4 щодо звернення до суду з клопотанням про зняття арешту з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ «Полтава-Банк», МФО: 331489 та з метою забезпечення належного зберігання грошових коштів та цивільного позову вирішити питання щодо перерахунку арештованих коштів в сумі 1600000,80 гривень законному володільцю з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ «Полтава-Банк» шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000».

07.10.16 слідчим суддею Білоцерківського міськрайоного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотанням органу досудового розслідування винесено ухвалу про скасування арешту грошових коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ «Полтава-Банк», МФО: 331489.

10.09.2016 за вказаним фактом до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся представник за довіреністю ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_6 , про те що невідомі особи 09.09.2016 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230,00гривень, які ТОВ «Луї Дрейфус Компани Україна» ідентифікаційний код:30307207, в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ «Агротрейд-2000» ідентифікаційний код:36445855, 09.09.16 перераховані по підробленим документам на неправдивий, новостворений без відома та участі представників ТОВ «Агротрейд-2000» на ім`я цього суб`єкта господарювання у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 гривень перераховані на розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , МФО 331489, що належить ТОВ «Роял Вест» код:40509998, призначення платежу карбамид, в сумах: 383395,80 гривень, 395250,00 гривень, 405255,00 гривень, 416100,00 гривень, №8, МФО 380805, що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» код: 39939199, призначення платежу карбамид, в сумі 1496000,75 гривень, №9980, МФО 320627, що використовується ТОВ «Агро ХимТрейд» код: 40388987, призначення платежу пеноблок, в сумі 1499994,00 гривень та №0006, МФО 320627, що використовується ТОВ «Сент Фінанс» код: 40359689 в сумі 1507998,84 гривень. В результаті шахрайських дій невідомих осіб спричинено ТОВ «Агротрейд-2000» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 8019230,00 гривень.

10.09.16 за даним фактом слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005575, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.09.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
12.09.16 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_7 за клопотанням слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0005575, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.09.2016 накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий за ТОВ «Роял Вест» (ідентифікаційний код юридичної особи 40509998), у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ «Полтава-Банк», МФО: 331489.

17.11.2016 прокуратурою Запорізької області визначено місце проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, внесеного до ЄРДР за №0005575 від 10.09.16, слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області.

09.12.2016 Білоцерківською місцевою прокуратурою кримінальне провадження №0004611, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.09.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України об`єднано із кримінальним правопорушенням, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, внесеного до ЄРДР за №0005575 від 10.09.16, в одне кримінальне провадження, яке зареєстроване в ЄРДР під №0004611.

Відповідно до вимог ч.2 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до положень ст.100 КПК України гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

З метою виконання клопотання представника потерпілого ОСОБА_4 про зняття арешту з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ «Полтава-Банк» МФО 331489, забезпечення належного зберігання грошових коштів та цивільного позову виникає необхідність у скасуванні арешту розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого за ТОВ «Роял Вест» (ідентифікаційний код юридичної особи 40509998), у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ «Полтава-Банк», МФО: 331489.

Розгляд даного клопотання проводити без повідомлення власника та користувачів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , для запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, що є необхідним з метою забезпечення збереження майна.

.. На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-174 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого за ТОВ Роял Вест» (ідентифікаційний код юридичної особи 40509998), у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ «Полтава-Банк», МФО: 331489.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1