печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 від 16.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 надано кредити рефінансування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при низькому рівні ліквідності зазначеної фінансової установи. Внаслідок зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при наданні кредитів рефінансування не вжито жодних заходів щодо контролю за напрямами їх використання, внаслідок чого отримані кошти були використані не за призначенням.

Зокрема встановлено, що Національним банком України 10.12.2014 надано кредит рефінансування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 329 464.1 тис. грн. та 04.03.2015 у сумі 380 000.0 тис. грн., з метою підтримання ліквідності.

Крім того, отримано інформацію щодо злочинної групи, яка розкрадає кредитні кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом проведення «фіктивних» фінансових операцій з подальшою їх легалізацією через переведення їх у готівку та зняттям у касах відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До складу вказаної групи входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримує готівку у касі відділення банку та здійснює її подальше перевезення та інші особи з числа працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причетність яких на даний час перевіряється.

Встановлено, що ОСОБА_4 кожного дня здійснює зняття готівкових коштів з карткових рахунків в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлених на нього та на підставних осіб та, в подальшому, здійснює обмін знятих готівкових коштів у національній валюті на долари США у різних оптових обмінних пунктах м. Києва.

Так, в ході досудового розслідування 12.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/23813/17-к від 26.04.2017, проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в яких знаходяться офісні приміщення інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час якого виявлено та вилучено документи для надання бухгалтерських послуг з надання фінансової звітності та виписки по рахунках фізичних осіб-підприємців та суб`єктів господарювання, серед яких: ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, вказаних слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000381 від 16.03.2015, а також, за їх дорученням, оперативним підрозділам ДЗЕ НП України доступ до речей і документів (банківської таємниці) та можливість вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- положення про фінансовий моніторинг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про призначення, посадові інструкції та обов`язки голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 , начальника департаменту малого та середнього бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_22 , начальника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 , керівник з продажу та дистрибуції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , начальника управління фінансового моніторингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора по комплаенс-контролю та фінансового моніторингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших осіб відповідальних за здійснення фінансового моніторингу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- документи (повідомлення, листи), які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно фінансових операцій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , документи, що відображають відкриття ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 рахунків, розпорядження за рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо ;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з моменту їх відкриття до моменту пред`явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій;

- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по вищезазначеним рахункам (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо), як у банку, так і через банкомати.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1