печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7277/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засіданьПечерського

районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НА України

підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов,язання,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС ГСУ НА України підполковник поліції ОСОБА_5 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та просив застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на неї наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Києва, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі: - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361

КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190,

ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15,

ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за

ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15

ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_15 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190,

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_4 за

ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_16 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ряду юридичних осіб, а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, незаконного зберігання наркотичних засобів, незаконного поводження зі зброєю, підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2014 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не установлена), ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

Відповідно до розробленого та погодженого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами предметом злочинного посягання були визначені відшкодування вкладникам неплатоспроможних банківських установ, які компенсувались ФГВФО громадянам України та офіційні документи, що надають права, а саме: паспорти громадян України, які посвідчують особу власника та підтверджують громадянство України і є дійсними для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам, а також картки про одержання платниками податків ідентифікаційних номерів, які видаються відповідними державними установами, а також довіреності, що посвідчуються приватними нотаріусами.

З метою отримання злочинного результату, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 було розроблено план вчинення тяжких та інших злочинів, згідно з яким для реалізації злочинного умислу необхідно було:

-отримати відомості про персональні дані вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами у неплатоспроможних банках за рахунок ФГВФО;

-шляхом вклеювання фотографій та внесення персональних даних, а також відомостей про місце реєстрації, виготовити підроблені паспорти громадян України на ім`я вкладників неплатоспроможних банків, а також підроблені дублікати карток про одержання ними ідентифікаційних номерів;

-з використанням підроблених паспортів вкладників та карток про одержання ними ідентифікаційних номерів, вчиняти удавані за своїм характером нотаріальні дії, пов`язані з видачею нотаріально посвідчених довіреностей на ім`я співвиконавців вчинення злочину, на підставі яких псевдо повірені зможуть ініціювати перед банком-агентом питання щодо отримання відшкодувань від ФГВФО;

-з використанням підробленої довіреності або ж підроблених особистих документів вкладників, заволодівати коштами, відшкодованими ФГВФО .

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та інші невстановлені стороною обвинувачення співучасники, прийняли рішення увійти до складу злочинної групи, створеної з метою заволодіння виплатами, відшкодованими ФГВФО вкладникам неплатоспроможних банків та заздалегідь надали згоду на прийняття активної участі у вчиненні тяжких та інших злочинів, тобто досягли попередньої змови на скоєння злочинів безпосередньо до початку їх вчинення.

У відповідності до відведеної ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ролі, в їх обов`язки входило:

- отримання відомостей від невстановлених стороною обвинувачення осіб про персональні дані та важливі особисті документи вкладників ліквідованих банківських установ, які мали право на отримання компенсаційних коштів від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- виготовлення підроблених паспортів та карток платників податків про одержання ними ідентифікаційного номеру;

- фінансування злочинної діяльності групи;

- безпосереднє керування вчиненням злочинів, шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів; надання настанов та забезпечення їх виконання, координація та керівництво діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів; забезпечення прикриття злочинних дій співучасників;

- розподіл та видача коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної групи та залученими виконавцями;

- організація приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, тощо.

У відповідності до відведеної ОСОБА_8 та ОСОБА_15 ролі, в їх обов`язки при вчиненні злочинів входило:

-підшукування співучасників вчинення злочинів, а саме знайомство з потенційними співучасниками, їх вербування, підбурювання до участі у вчиненні злочинів як виконавців (співвиконавців), пособників, та досягнення з ними угоди спільними зусиллями вчинити конкретні злочини;

-участь в підробленні паспортів громадян України вкладників неплатоспроможних банків та карток платників податків про одержання ними ідентифікаційних номерів, шляхом надання своїх фотографій і фотографій інших співвиконавців та виконання підписів власників паспортів;

-з використанням підроблених паспортів на ім`я вкладників неплатоспроможних банків та карток про одержання ними ідентифікаційних номерів, вчинення удаваних за своїм характером нотаріальних дій, а саме видача довіреностей на ім`я співвиконавців з правом розпорядження банківськими рахунками потерпілих;

-контроль за діями безпосередніх виконавців заволодіння чужим майном, забезпечення їм безпеки та організація втечі з місця вчинення злочину в разі їх викриття співробітниками банка-агенту або правоохоронних органів;

-отримання від безпосередніх виконавців шахрайства викрадених коштів та видача їм грошової винагороди за їх дії.

З метою реалізації злочинної домовленості та отримання єдиного злочинного результату, починаючи з березня 2015 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , узгоджено з ними та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами залучили до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інших невстановлених стороною обвинувачення осіб, яким в різний час запропонували прийняти участь у заволодінні чужим майном у великих розмірах, поєднаному з використанням підроблених офіційних документів, які видаються установами та посвідчуються приватними нотаріусами та які надають права, пообіцявши кожному з них грошову винагороду у невстановленій сумі.

Інкриміновані ОСОБА_4 та іншим підозрюваним кримінальні правопорушення були вчинені при наступних обставинах:

Так, приблизно в першій декаді березня 2015 року (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлено) ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , отримавши від невстановлених стороною обвинувачення осіб відомості про персональні дані та важливі особисті документи (паспорти та картки про одержання ідентифікаційних номерів) вкладників ліквідованого ПАТ «Брокбізнесбанк»:

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (померлу ІНФОРМАЦІЯ_11 ),

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, а саме коштами, що підлягали компенсації зазначеним вкладникам ФГВФО, надали вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_15 підшукати співучасників, які погодяться за грошову винагороду, відвідати офіси приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, де, використовуючи підроблені картки про одержання вкладниками ідентифікаційних номерів та підроблені паспорти на ім`я зазначених вкладників, в які будуть вклеєні фотографії співучасників, представляючись вкладниками, вчинити удавані за своїм характером нотаріальні дії, а саме видати довіреності на ім`я співучасників з правом розпорядження належними вкладникам коштами, а також осіб, які за грошову винагороду погодяться отримати кошти, відшкодовані ФГВФО вищевказаним вкладникам, використовуючи при цьому підроблені довіреності, отримані при вчиненні удаваних нотаріальних дій з використанням підроблених особистих документів на ім`я вкладників.

Приблизно в першій декаді березня 2015 року (більш точний період часі стороною обвинувачення не встановлено), ОСОБА_15 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб зі своїми співучасниками, знаходячись у невстановленому слідством місці запропонував своїй знайомій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняти участь в підробленні офіційних документів та їх подальшому використанні, запропонувавши їй грошову винагороду у невстановленій слідством сумі.

Користуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 погодилась на пропозицію ОСОБА_15 прийняти участь у вчиненні злочинів, та в підтвердження свого волевиявлення передала йому свої особисті фотографії, виконані нею раніше для отримання особистого паспорту.

Таким чином, ОСОБА_15 та ОСОБА_4 досягли угоди спільними зусиллями вчинити підроблення офіційних документів, які видаються установами, посвідчуються приватними нотаріусами, та які надають права з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, тобто дійшли змови на скоєння злочину до початку його вчинення.

Тоді ж, отримавши зазначені фотографії, ОСОБА_15 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з метою підроблення офіційних документів, знаходячись в невстановленому стороною обвинувачення місці передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діючи узгоджено з ним та ОСОБА_8 та іншими співучасниками злочину, виготовили підроблені паспорти на ім`я громадян України, вкладників ліквідованого ПАТ «Брокбізнесбанк», а саме на ім`я:

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (померлої ІНФОРМАЦІЯ_11 ) серії НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 серії НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_13 серії НОМЕР_3 , вклеївши в них фотографії ОСОБА_4 , та вписавши дійсні персональні дані вкладників, а саме їх прізвища, ім`я, по-батькові, дати та місце народження, відомості щодо їх місць реєстрації, а також інформацію стосовно органів, які документували їх паспортами громадян України та дати їх видачі.

Одночасно, створюючи умови для подальшої реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими співучасниками, знаходячись у невстановленому місці, з використанням технічних засобів, виготовили підроблені дублікати довідок про одержання платниками податків ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ідентифікаційного номеру НОМЕР_5 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 , зазначивши, що вказані офіційні документи було видано ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, вказавши в них відомості про посадову особу ОСОБА_43 , який ніколи не працював у вказаній установі, виконавши підписи від його імені, та засвідчивши їх підробленим відбитком печатки ДПІ у Дніпровському районі м. Києва.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, 10.03.2015 в денний час, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та іншими співучасниками вчинення злочину, у відповідності до узгодженого плану злочинної діяльності, згідно з відведеною їй роллю, отримавши від них підроблені документи на ім`я вкладника ПАТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прибула до офісного приміщення №110 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_44 , розташованого в буд. АДРЕСА_1 , де використовуючи завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_45 , а також підроблений дублікат довідки про одержання нею ідентифікаційного номеру НОМЕР_5 , представляючись ОСОБА_41 , надала їх вказаному приватному нотаріусу, після чого, вчинила удавану за своїм характером нотаріальну дію, а саме видала довіреність від імені ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на ім`я громадянина України ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уповноваживши останнього представляти інтереси вкладника у всіх банківських установах, в тому числі і в ПАТ «Брокбізнесбанк», ФГВФО з питань розпорядження належними йому коштами, після чого підписала підроблений за своєю суттю офіційний документ, який посвідчується приватним нотаріусом та який надає права, зазначивши в ньому прізвище та ініціали ОСОБА_45 та виконавши підпис від її імені, а також розписалась за його одержання та отримання його нотаріально посвідченої копії в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_47 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, 10.03.2015 в денний час, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та іншими співучасниками вчинення злочину, у відповідності до узгодженого плану злочинної діяльності, згідно з відведеною їй роллю, отримавши від них підроблені документи на ім`я вкладника ПАТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_11 , прибула до офісного приміщення №1 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_48 , розташованого в буд. 15/1 по вул. проспекту Свободи в м. Києві, де використовуючи завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_49 , а також підроблений дублікат довідки про одержання нею ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 , представляючись ОСОБА_42 , надала їх вказаному приватному нотаріусу, після чого, вчинила удавану за своїм характером нотаріальну дію, а саме видала довіреність від імені ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на ім`я громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уповноваживши останнього представляти інтереси вкладника у всіх банківських установах, в тому числі і в ПАТ «Брокбізнесбанк», ФГВФО з питань розпорядження належними йому коштами, після чого підписала підроблений за своєю суттю офіційний документ, який посвідчується приватним нотаріусом та який надає права, зазначивши в ньому прізвище та ініціали ОСОБА_49 та виконавши підпис від її імені, а також розписалась за його одержання та отримання його нотаріально посвідченої копії в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_50 .

Також, приблизно в першій половині березня 2015 року (точний час слідством не встановлено) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , отримавши від невстановлених стороною обвинувачення осіб відомості про персональні дані та важливі особисті документи (паспорти та картки про одержання ідентифікаційних номерів) громадян України вкладників ліквідованого АТ «КБ «Експобанк»:

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

діючи умисно, з корисливих спонукань, залучили ОСОБА_4 та невстановлену слідством особу, які надали свої фото для вклеювання до паспортів, з метою їх підроблення та подальшого використання надання довіреностей на право отримання коштів у банківських установах.

Тоді ж, отримавши зазначені фотознімки ОСОБА_15 передав їх ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діючи узгоджено з ним ОСОБА_8 та іншими співучасниками злочину, виготовили підроблені паспорти на ім`я громадян України, вкладників ліквідованого АТ «КБ «Експобанк», а саме на ім`я: ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , вклеївши в нього фотознімок ОСОБА_4 та ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , вклеївши в нього фотознімок невстановленої слідством особи та вписавши дійсні персональні дані вкладників, а саме їх прізвища, ім`я, по-батькові, дати та місце народження, відомості щодо їх місць реєстрації, а також інформацію стосовно органів, які документували їх паспортами громадян України та дати їх видачі.

Одночасно, створюючи умови для подальшої реалізації злочинного умислу щодо заволодіння коштами вкладників, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у невстановленому місці, з використанням технічних засобів, виготовили підроблені дублікати довідки про одержання платником податків ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційного номеру НОМЕР_7 зазначивши, що вказані офіційні документи було видано ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, вказавши в них відомості про посадову особу ОСОБА_43 , який ніколи не працював у вказаній установі, виконавши підписи від його імені, та засвідчивши їх підробленим відбитком печатки ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, а також підробили дублікат довідки про одержання платником податків ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційного номеру НОМЕР_8 .

Отримавши підроблені паспорти на ім`я вказаних вище вкладників ліквідованого АТ «КБ «Експобанк» ОСОБА_4 та невстановлена особа, чиї фото вклеєні в підроблені паспорти, поставили в них підписи від імені власників паспортів.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, 05.12.2015 в денний час, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 та іншими співучасниками вчинення злочину, у відповідності до узгодженого плану злочинної діяльності, згідно з відведеною їй роллю, отримавши від них підроблені документи на ім`я вкладника ПАТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прибула до офісного приміщення №5 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_56 , розташованого в буд. 3 по вул. Маршала Гречки в м. Києві, де використовуючи завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_57 , а також підроблений дублікат довідки про одержання нею ідентифікаційного номеру НОМЕР_4 , представляючись ОСОБА_40 , надала їх вказаному приватному нотаріусу, після чого, вчинила удавану за своїм характером нотаріальну дію, а саме видала довіреність від імені ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім`я громадянки України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уповноваживши останню представляти інтереси вкладника у всіх банківських установах, в тому числі і в ПАТ «Брокбізнесбанк», ФГВФО з питань розпорядження належними йому коштами, після чого підписала підроблений за своєю суттю офіційний документ, який посвідчується приватним нотаріусом та який надає права, зазначивши в ньому прізвище та ініціали ОСОБА_57 та виконавши підпис від її імені, а також розписалась за його одержання та отримання його нотаріально посвідченої копії в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_58 .

Таким чином, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.3 та ч. 4 ст. 358 КК України.

06.09.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянці України, уродженці м. Києва, Київської області, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України.
Будучи допитаною в якості підозрюваного у вчиненні інкримінованих їх діянь, ОСОБА_4 розповіла про обставини, при яких вона погодилась на пропозицію ОСОБА_15 прийняти участь у виведенні коштів вкладників ліквідованих банківських установ шляхом підроблення та використання підроблених документів від їх імені, надала свої фотографії, які виготовляла раніше для отримання особистого паспорту, а також про обставини, при яких вона в супроводженні ОСОБА_15 та його знайомого на ім`я ОСОБА_59 відвідувала офісні приміщення приватних нотаріусів м. Києва, де, представляючись анкетними даними ОСОБА_49 , ОСОБА_45 , ОСОБА_57 , та надаючи нотаріусам підроблені паспорти на ім`я вказаних осіб, в які були вклеєні її фотографії та довідки про одержання зазначеними особами ідентифікаційних номерів, вчиняла нотаріальні дії, а саме видавала довіреності з правом розпорядження банківськими рахунками на ім`я осіб, дані про яких надавав ОСОБА_15 .. Також, ОСОБА_4 пояснила, що окрім вказаних осіб, вона використовувала підроблені документи на ім`я ОСОБА_60 та ОСОБА_61 .. Окрім того, підозрювана ОСОБА_4 розповіла про обставини, при яких вона була свідком спілкування ОСОБА_15 та його знайомого на ім`я ОСОБА_59 , з чоловіками на ім`я ОСОБА_62 та ОСОБА_63 , зазначивши, що саме ці особи керували діями останніх, виготовляли та надавали бланки паспортів на ім`я вкладників банків, фінансували процес оформлення довіреностей. ОСОБА_4 зазначила, що ОСОБА_64 та ОСОБА_59 різко змінювались спілкуючись з ОСОБА_65 та ОСОБА_66 , виконували всі їх вказівки. Зазначила, що жодного разу не отримувала коштів за свої дії, оскільки сподівалась на юридичну допомогу адвокатів ОСОБА_67 у вирішенні власних питань, яку їй обіцяли ОСОБА_68 та чоловік якого він представляв на ім`я ОСОБА_63 , проте вона вважає, що це не справжнє його ім`я.

07.09.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного судуд м. Києва від 18.10.2016 та 09.12.2016 продовжено строк домашнього арешту ОСОБА_11 , відповідно, до 4-х та до 6-ти місяців, останній раз до 07.02.2017.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих їй діянь в повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, отриманих при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме:

-показаннями свідка ОСОБА_45 , яка серед іншого повідомила, що постійно мешкає в м. Одесі, де доглядає за дочкою ОСОБА_69 , яка навчається в загально освітній школі. У зв`язку з цим в учбовий період вона не виїжджає за межі м. Одеси. 10.03.2015 вона знаходилась в м. Одесі, за межі міста не виїжджала, в м. Києві не була, офіс приватного нотаріуса не відвідувала, та відповідно нотаріальні дії у вказаний день не вчиняла. З мешканцем м. Києва ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_14 не знайома, ніколи не зустрічалась з цією особою та не спілкувалась, відповідно не укладала з ним жодних угод, в тому числі не уповноважувала його представляти її інтереси з приводу розпорядження належними їй банківськими рахунками. В 2006 році нею було змінено паспорт громадянина України у зв`язку з його пошкодженням, та у встановленому порядку отримано новий паспорт серії НОМЕР_10 ;

-інформацією, наданою ДП «Національні інформаційні системи», згідно з якою 10.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_71 посвідчено довіреність, від імені ОСОБА_39 на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на право розпорядження банківськими рахунками;

-документами, вилученими в процесі тимчасового доступу до документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44 , а саме: другим примірником довіреності, посвідченої ним 10.03.2015 від імені ОСОБА_45 на ім`я ОСОБА_31 , а також копіями документів, за якими ним було ідентифіковано особу довірителя, паспорта НОМЕР_3 та дублікату картки про одержання фізичною особою платником податків ідентифікаційного номеру НОМЕР_5 ;

-показаннями свідка ОСОБА_44 , який повідомив, що 10.03.2015 до нього в офіс прийшла раніше незнайома жінка, яка повідомила, що хотіла би видати довіреність на право розпорядження банківськими рахунками. Жінка надала йому документи, а саме паспорт громадянина України та дублікат картки про одержання ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .. Справжність документів в нього не викликала жодних сумнівів. Жінку супроводжував чоловік, віком приблизно 50 років, середньої статури, з сивим волоссям. Жінка повідомила, що повіреною особою буде ОСОБА_72 , що мешкає в м. Києві. Підготувавши проект довіреності, він узгодив його з довірителем, після чого роздрукував його на спеціальному нотаріальному бланку. В його присутності жінка підписала обидва примірника довіреності, та розписалась за отримання оригіналу довіреності в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Окрім цього вона замовила нотаріально посвідчену копію цієї довіреності, та після вчинення ним нотаріального запису в Реєстрі, розписалась за його отримання. Нотаріальні послуги вона сплатила самостійно. Отримавши довіреність на нотаріальному бланку та її засвідчену копію, жінка, що представлялась ОСОБА_73 та чоловік, що її супроводжував покинули його контору. З цими особами він більше не зустрічався;

-протоколом впізнання за фотознімками, проведеного за участі свідка ОСОБА_44 , який впевнено впізнав в особі, що представляючись ОСОБА_73 , 10.03.2015 року видала посвідчену ним довіреність на ім`я ОСОБА_31 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-інформацією, наданою Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, згідно з якою 03.06.2015 ОСОБА_74 в ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» на підставі довіреності від 10.03.2015, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_71 отримано відшкодування ФГВФО в сумі 200 000, 00 грн., компенсовані вкладнику ліквідованого ПАТ «Брокбізнесбанк»;

-документами, вилученими на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в ході тимчасового доступу в ПАТ «Райффайзенбанк Аваль», згідно з якими 03.06.2015 ОСОБА_75 отримав 200 000, 00 грн., відшкодовані ФГВФО вкладнику неплатоспроможного ПАТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_76 ;

-показаннями свідка ОСОБА_57 , яка повідомила, що була вкладником ПАТ «Брокбізнесбанк». Після ліквідації банківської установи, нею навесні 2015 року самостійно в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» було отримано 200 000, 00 грн. відшкодувань ФГВФО. З мешканкою м. Києва ОСОБА_22 вона не знайома, ніколи з нею не зустрічалась, не спілкувалась, жодних довіреностей на її ім`я не видавала. В офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_56 ніколи не була, нотаріальних дій, які б посвідчувались вказаним нотаріусом не вчиняла. Паспорт громадянина України не губила, дублікат довідки про одержання ідентифікаційного номеру не отримувала. 05.12.2015 знаходилась вдома, оскільки всі члени родини святкували день народження її дочки ОСОБА_77 , який відбувся 01.12.

-документами, вилученими під час тимчасового доступу, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в процесі якого в приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_56 було здійснено виїмку другого примірнику довіреності від 05.12.2015, виданої від імені ОСОБА_38 на ім`я ОСОБА_22 на право розпорядження банківськими рахунками;

-показаннями свідка ОСОБА_56 , який розповів про обставини посвідчення ним довіреності від імені ОСОБА_57 , та повідомив, що жодних сумнівів у справжності документів, які йому були надані жінкою, що представилась ОСОБА_57 , в нього не виникло.

-протоколом впізнання по фотознімкам, проведеного за участі свідка ОСОБА_56 , в процесі якого він впевнено впізнав у жінці, що представлялась ОСОБА_57 та 05.12.2015 видавала довіреність від її імені ОСОБА_4 ;

-відомостями, наданими відділом реєстрації смерті м. Києва про те, що ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-документами, вилученими під час тимчасового доступу, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в процесі якого в приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_48 серед іншого було вилучено другий примірник довіреності від 10.03.2015, посвідченого нею від імені ОСОБА_49 на ім`я ОСОБА_20 на право розпорядження банківськими рахунками, а також копій документів, за якими нотаріусом було ідентифіковано особу довірителя;

-показаннями свідка ОСОБА_48 , яка серед іншого повідомила про обставини посвідчення нею 10.03.2015 довіреності від імені ОСОБА_49 на ім`я ОСОБА_20 на право розпорядження банківськими рахунками. Свідок помітила, що справжність документів, наданих довірителем в неї не викликала жодних сумнівів;

-копією заяви про отримання паспорту НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_4 , отриманої в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України з ДМС у Дніпровському районі м. Києва;

-інформацією, наданою ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, про те, що співробітник з анкетними даними ОСОБА_79 ніколи не працював у згаданій установі;

-протоколом обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в приміщенні будинку АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , в процесі якого серед іншого було виявлено та вилучено: печатку для довідок ДПІ у Дніпровському районі м.Києва, аркуш паперу з відбитком печатки для довідок ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, кліше печатки Дніпровської державної податкової інспекції, картку платника податків на ім`я ОСОБА_49 , ОСОБА_57 , ОСОБА_80 та ОСОБА_60 , в яких містяться фотокартки підозрюваної ОСОБА_4 , а також підроблені дублікати карток про одержання ідентифікаційних номерів на ім`я ОСОБА_45 , ОСОБА_49 , ОСОБА_57 ;

-протоколом огляду оригіналів підроблених паспортів, вилучених при проведенні обшуку в житлі ОСОБА_7 ;

-протоколом огляду підроблених довідок про одержання ідентифікаційних номерів громадянами України;

-висновком експерта від 06.09.2016 № 076-09-16, відповідно до якого бланки паспортів, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , Державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялися і є підробленими;

-висновком експерта від 20.10.2016 № 19/4-05/513, відповідно до якого відбитки печатки Дніпровської ДПІ у м. Києві на довідках про присвоєння ідентифікаційних кодів, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 виконані печаткою, вилученою під час проведення цього ж обшуку у ОСОБА_7 ;

- сукупністю інших даних та доказів, отриманих в процесі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в учиненні злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 , згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на потерпілого, свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкодити кримінальному провадженню іншим способом;

- вчинити інше кримінальне правопорушення.

На даний час існують ризики, що без застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов?язання підозрюваною ОСОБА_4 не будуть виконуватися покладені на нього процесуальні обов`язки та він матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування.

Зазначене свідчить про неможливість запобігання цим ризикам без застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Зазначені вище обставини є достатніми для переконання, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти вказаним ризикам.

Крім того з метою забезпечення запобігання зазначеним ризикам, виникла необхідність у покладенні на підозрювану ОСОБА_4 наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Києва, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі: - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Зазначене свідчить про неможливість запобігання цим ризикам без застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

26.01.2017 Першим заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 продовжено до 10 місяців, тобто до 18.06.2017.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрювана у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, дійшов наступного висновку: ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст.358 КК України. З матеріалів, якими обгрунтовується клопотання, вбачається, що злочин, який інкримінується підозрюваній, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином і вказані обставини доведені стороною кримінального провадження та свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення.

Також, оскільки згідно встановлених нормами Глави 18 КПК України правил, питання щодо застосування запобіжних заходів належить до виняткової компетенції слідчого судді або суду, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 передбачений ст. 179 КПК України запобіжний захід у вигляді особистого зобов,язання. Застосовуючи такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених ст. 177 КПК України, викладених у клопотання слідчого аргументів щодо можливості підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню, а також зі ступеню тяжкості інкримінованого підозрюваному правопорушення.

У зв`язку з викладеним, підозрюваній ОСОБА_4 є необхідним та достатнім обрання запобіжного заходу особисте зобов,язання, який може запобігти ризикам, вказаним у клопотанні та є найбільш м,яким видом запобіжного заходу.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов,язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов,язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України

Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст. 177,178,179,194,205,309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НА України підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов,язання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженки міста Києва, громадянки України, раніш не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 у відповідності до ч.5 ст. 194 КПК України наступні обов,яки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає / місто Київ / без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт /паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в,їзд в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у кримінальному провадженні номер 0002060 за списком, наданим слідчим чи прокурором.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя