Справа № 686/1520/17
УХВАЛА
27 січня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 08.08.2014 до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) не виконують рішення суду щодо відшкодування заборгованості за депозитними договорами із ОСОБА_5 та іншими вкладниками.
За даним фактом 08 серпня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Під час досудового слідства був опитаний бувший голова правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який повідомив, що на даний час працівники кредитної спілки звільнилися, оскільки рахунки спілки та каса кредитної спілки арестовані виконавчою службою м. Хмельницького. Рахунки були арестовані як наслідок того, що кредитна спілка не спроможна повернути депозитні кошти клієнтам. В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні установчих документів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (її відокремлених підрозділів), руху коштів по відкритих рахунках спілки, а також касових та інших розрахункових документів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, головної книги, касових звітів, прибуткових та видаткових касових ордерів та розрахунків із дебіторами (позичальниками коштів), які щомісячно погашають позику (повертають кошти) із відсотками. Відповідно до отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_3 , у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитною спілкою «Кредекс» 01.12.2009 відкритті два рахунки із номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та 13.05.2011 відкритий рахунок № НОМЕР_4 .
З метою відстеження руху коштів по рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення її платоспроможності, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу СКП Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області, тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_2 , -
- документів, які містять інформацію, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із 01.01.2013 р. по 04.08.2015 р., які відкриті кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 лютого 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: