У Х В А Л А
Іменем України
10 серпня 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період 2017 року, використовуючи реквізити підприємства з «ознаками фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом відображення у податковій декларації з ПДВ за січень 2017 року та у додатку №3 до неї (розрахунок суми бюджетного відшкодування) завідомо неправдивих відомостей про виниклу суму податку на додану вартість за відповідний період по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вчинили замах на заволодіння бюджетними грошовими коштами у великих розмірах.
Крім цього, з матеріалів провадження встановлено, що до складу «конвертаційного центру» в який входить підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 входить ряд СГД, які надають послуги підприємствам Харківського регіону та інших регіонів України по формуванню штучного податкового кредиту, шляхом порушення діючого законодавства України. Посадові особи даних «фіктивних» підприємств зареєстровані та мешкають на території м. Харкова, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
З метою перевірки вищевказаних фактів відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , який зареєстрований як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_4 пояснив, що вказане підприємство він оформив за грошову винагороду, за проханням малознайомого громадянина на ім`я ОСОБА_5 , крім цього пояснив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не має, договори з постачальниками та покупцями підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не укладав та не підписував.
В ході досудового розслідування встановлені фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , «фіктивність» яких підтверджена допитом в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 .
Окрім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 формувало податковий кредит за рахунок «фіктивного» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та низки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
З метою встановлення істини та збирання доказів по вказаному провадженню, в якості свідка запрошений директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 , який на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від надання показів. Крім цього надісланий запити директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 на виконання якого слідчому відмовлено в наданні копій документів по фінансово-господарських взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання-передачі за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_1 з метою доступу та вилучення документів по фінансово-господарськимвзаємовідносинамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання - передачі за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що в його задоволенні слід відмовити з таких підстав.
Суд вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.163 КПК України,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

10.08.2017