У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2017 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000096 від 25 березня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається що, 25.03.2017 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 19 березня 2017 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 350 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона є користувачем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На сайті ОЛХ вона знайшла оголошення про продаж лампи для сушки нігтів. В подальшому в ході спілкування з раніше не відомою особою, потерпіла домовилась придбати вищевказану лампу за 350 грн, після чого жінка (продавець) на ім`я ОСОБА_6 , вказала номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на котру необхідно буде відіслати грошові кошти в сумі 350 грн.

Відповідно до дублікату квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.03.2017 року потерпілою зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 350 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 котра зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .

Після переказу грошових коштів зв`язок з особою (продавщицею) зник, а товар так й не надійшов.

Однією із слідчих версій є те, що особа, які планувала та скоїла кримінальне правопорушення, користувалась банківською карткою Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про власника зазначеної банківської картки НОМЕР_2 .

В клопотанні слідчий зазначає, що встановлення особи злочинців можливе лише за умови отримання інформацію про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок, рух грошових коштів, а також встановлення особи яка здійснювала зняття й поповнення грошових коштів по вказаній картці. Зазначена інформація перебуває в користуванні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначена інформація перебуває у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тому необхідно отримати доступ до зазначеної інформації головного офісу Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію.
Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження та призначення відповідних експертиз. Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.
Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст. 163 КПК України, представник якого в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали досудового провадження №0000096, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 25 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні прокурора, вбачається достовірність обставин на які слідчий посилається у своєму клопотанні.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Прокурором та слідчим обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.
Відповідно до ст. 39 Закону України Про телекомунікації , оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом, протягом строків позовної давності.
Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним і доцільним.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000096 від 25 березня 2017 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, наступну інформацію:

-на кого відкритий рахунок НОМЕР_2 , а також надати документ, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даною кредитною карткою;

-інформацію щодо руху грошових коштів, по вказаній картці НОМЕР_2 в період з 01 березня 2017 до моменту надходження ухвали, із вказанням контрагентів та номерів рахунків з яких і на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів;

-при наявності -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення картки НОМЕР_2 ;
-в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - надати копію заяви особи про закриття картки, рахунку.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 11 травня 2017 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1