Справа № 522/9338/17
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/8846/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали матеріалів службової перевірки, проведеної на підставі наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 166 від 30.05.2015, за фактом невірного декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коду товару «Риба морожена» за митною декларацією № 500040001/2014/18755, з можливістю вилучити оригіналу матеріалів службової перевірки, проведеної на підставі наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 166 від 30.05.2015, за фактом невірного декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коду товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за митною декларацією № 500040001/2014/18755;
- оригінали особової справи інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 з можливістю вилучити належним чином завірену копію вказаної особової справи;
- оригінали митних декларацій, у тому числі електронних декларацій, з додатками, щодо митного оформлення у період з 01.01.2014 року по теперішній час, ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) вантажу:

- тушка пангасіуса (без голови, без плавників, без хвоста, з хребтом) неглазурована, без харчових добавок та приправ, без теплової та кулінарної обробки, не консервоване (Pangasius hypophthalmus)»;

- стейк пангасіуса неглазурований, без харчових добавок та приправ, без теплової та кулінарної обробки, не консервоване (Pangasius hypophthalmus)».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000405 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування встановлено, 31.10.2014 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , у зоні діяльності ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 було подано до митного оформлення митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 500040001/2014/18757 та № 500040001/2014/18755 із заявленим вантажем «риба прісноводна морожена патрана:тушка пангасіуса (без голови, без плавників, без хвоста, з хребтом) неглазурована, без харчових добавок та приправ, без теплової та кулінарної обробки, не консервоване (Pangasius hypophthalmus)» за кодом товару згідно УКТЗЕД 0303 89 10 90 (ставка ввізного мита 0%).

Митні формальності, контроль із застосуванням системи управління ризиками за вказаними митними деклараціями проводилися державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 .

З урахуванням Правил 1 та 6 Основних правил інтерпретації УКТЗЕД, класифікація риби мороженої «сома, роду Pangasius spp., Silurus spp., Ciarias spp., Ictalurus spp.) у товарної позиції 0303 здійснюється за деталізованим кодом 0303 24 00 00 згідно УКТЗЕД (ставка ввізного мита 2%).

Таким чином, внаслідок невірної класифікації недобір митних платежів за митними деклараціями від 31.10.2014 № 500040001/2014/18757 та № 500040001/2014/18755 приблизно склав 123 000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналу матеріалів службової перевірки, проведеної на підставі наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 166 від 30.05.2015, за фактом невірного декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коду товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за митною декларацією № 500040001/2014/18755, належним чином завіреної копії особової справи інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 , а також належним чином завірених копії митних декларацій, у тому числі електронних декларацій, щодо митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) вантажу:

- тушка пангасіуса (без голови, без плавників, без хвоста, з хребтом) неглазурована, без харчових добавок та приправ, без теплової та кулінарної обробки, не консервоване (Pangasius hypophthalmus)»;

- стейк пангасіуса неглазурований, без харчових добавок та приправ, без теплової та кулінарної обробки, не консервоване (Pangasius hypophthalmus)» у період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є необхідність в дослідженні вищевказаних документів.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії матеріалів службової перевірки, проведеної на підставі наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 166 від 30.05.2015, за фактом невірного декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коду товару «Риба морожена» за митною декларацією № 500040001/2014/18755, з можливістю вилучити копії матеріалів службової перевірки, проведеної на підставі наказу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 166 від 30.05.2015, за фактом невірного декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коду товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за митною декларацією № 500040001/2014/18755;
- копії особової справи інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 з можливістю вилучити належним чином завірену копію вказаної особової справи;
- копії митних декларацій, у тому числі електронних декларацій, з додатками, щодо митного оформлення у період з 01.01.2014 року по теперішній час, ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) вантажу:

- тушка пангасіуса (без голови, без плавників, без хвоста, з хребтом) неглазурована, без харчових добавок та приправ, без теплової та кулінарної обробки, не консервоване (Pangasius hypophthalmus)»;

- стейк пангасіуса неглазурований, без харчових добавок та приправ, без теплової та кулінарної обробки, не консервоване (Pangasius hypophthalmus)».

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , або за його дорученням оперативним підрозділам зазначених копій речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.05.2017