Справа № 462/2093/17
У Х В А Л А
15 травня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
07.10.2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003631 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 07.10.2016 в Залізничний ВП ГУ НП України у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 в котрій повідомив про викрадення бухгалтерської документації, що стосується фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, в ході допиту ОСОБА_4 повідомив, що являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та водночас підтвердив факт викрадення бухгалтерської документації щодо господарської діяльності вищезазначеного суб`єкта господарювання за період 2013-2016 років.
Водночас встановлено, що вказані бухгалтерські документами, в силу своїх посадових обов`язків перебували у віданні, як безпосередньо в директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 так і підлеглих його працівників (бухгалтер та інші).
Так, з метою встановлення причетних осіб до викрадення зазначених документів та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою приєднання таких до матеріалів кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене, органом досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні діяльності, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, у томи числі і Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 - розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищезазначене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.01.2015 і по даний час, на паперових та магнітних носіях.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.
Так, розкриття банківської таємниці ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне для детального аналізу руху коштів, отримання інформації щодо зняття готівки з рахунків, що надасть можливість встановити особу, причетну до викрадення бухгалтерської документації вищезазначеного суб`єкта господарювання та встановити обставини кримінального правопорушення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку прокурора, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що клопотання слід задовольнити, надати дозвіл прокурору Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із правом вилучення руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу трансакції, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із правом вилучення руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу трансакції, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по 15.05.2017 року, на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.