Справа № 401/172/17;
Провадження № 1-кс/401/375/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.08.2017 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської ОСОБА_1

За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

- слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0002435 від 22.12.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відомостей що становлять банківську таємницю, в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про власника рахунку, про проведені банківські операції, щодо руху коштів за період з 01.12.2016 року по 03.12.2016 року по рахунку: № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: щодо часу проведення зазначених операцій та сум грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок, та адреси їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківського рахунку, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0002435 від 22.12.2016 р., за ознаками злочину передбаченого ч. 1, ст. 190 КК України встановлено, що 02.12.2016 року, о 14 годині 55 хвилин, невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобільної гуми, заволоділа грошима в сумі 44200 гривень, що належали ОСОБА_4 , які останній, за допомогою доньки ОСОБА_5 , будучими введеними в оману, відправив на рахунок невідомої особи з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення Херсонської філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не отримавши після цього замовлений ним товар.

22.12.2016 року Світловодським ВП ГУНП в Кіровоградській області інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002435, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст.190 КК України.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про власника рахунку № НОМЕР_1 , в отриманні даних про рух коштів по вказаному рахунку та тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківські операції, щодо руху коштів через даний рахунок, в банківських установах України, щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки, та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаних рахунків коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності.

Зазначені документи мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, як речові докази.

Необхідністю вилучення зазначених документів обумовлено встановленням особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, виявлення її місця знаходження. Зазначені документи та відомості мають значення по кримінальному провадженню як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні зазначеної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до зазначених в клопотанні документах, з наведених у поданні підставах.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0002435 від 22.12.2016 р., за ознаками злочину передбаченого ч. 1, ст. 190 КК України, що було скоєне за згаданих обставинах.

Як слідує з клопотання, документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, знаходяться у зазначеній в клопотанні особи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості та документи, про доступ і вилучення яких просить слідчий, складають банківську таємницю, яка, згідно п. 2, ч. 1, ст. 62 Закону, може бути розкрита на підставі судового рішення.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до п. 2, ч. 1, ст. 60 Закону України «Банки та банківську діяльність» установа банку зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відомостей що становлять банківську таємницю, в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про власника рахунку, про проведені банківські операції, щодо руху коштів за період з 01.12.2016 року по 03.12.2016 року по рахунку: № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: щодо часу проведення зазначених операцій та сум грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок, та адреси їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківського рахунку, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності.

Встановити строк дії ухвали з 17 серпня 2017 року по 17 вересня 2017 року включно.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_6