печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
10 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання
слідчого СГ ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СГ ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 та просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках:
- ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "АГРОПРИСТАНЬ" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
- ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
- ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
- ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_24 ,
НОМЕР_25 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;
- ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;
відкритих в ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 ); інших рахунках зазначених підприємств, а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку):
- установчих, реєстраційних документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти підприємством за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення;
- інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення, із зазначенням дати, часу, суми, призначень платежів, номеру платіжного документу, способу його отримання, IP-адреси при надходженні документів в електронному вигляді, даних контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити банківської установи) операцій та залишків грошових коштів;
- заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів (кредитних справ);
- документів щодо отримання перепусток представниками підприємства до банку;
- носіїв відеозаписів з камер спостереження, які фіксували осіб, що розпоряджалися рахунками підприємства, за період з 01.08.2015 по час оголошення ухвали.
Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що громадяни України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов`язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2016 р.р. було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ПП " ОСОБА_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Так, на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_49 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_50 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_42 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_51 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_52 ), ПУАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 "(МФО НОМЕР_53 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_54 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "( НОМЕР_55 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_56 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_57 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_58 ) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Так, встановлене надходження в період 2015-2016 р.р. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » коштів від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) за начебто поставлене обладнання на загальну суму понад 80 млн. гривень.

Після цього, здійснюється низка фіктивних фінансових операцій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів, із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, і вказані безготівкові кошти знімаються готівкою. У послідуючому переведені у готівку кошти, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, вищевказаними організаторами та учасниками злочинів видаються представникам підприємств реального сектору економіки, в тому числі державних підприємств, тобто так званим замовникам протиправних послуг.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави, а також розкрадання та привласнення державних коштів державних підприємств у особливо великих розмірах. Загальна сума незаконних фінансових операцій по переведенню у готівку коштів становить понад 500 млн. грн., та складається, в тому числі, і з коштів державних підприємств, якими, в такий спосіб, здійснюється заволодіння.

Дії зазначених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, та ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно до ст.12 КК України, за сукупністю, вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності члени злочинної групи використовують банківські рахунки:

- ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "АГРОПРИСТАНЬ" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
- ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
- ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
- ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_24 ,
НОМЕР_25 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;
- ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;
відкриті в ХЕРСОНСЬКІЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 ), які використовуються, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації. Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

Згідно наявним матеріалам зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб, за юридичними адресами не знаходяться, уставну господарську діяльність не здійснюють. На рахунки зазначених фіктивних підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Згідно матеріалів, отриманих в ході виконання доручень співробітниками ГУБКОЗ СБ, члени злочинного угрупування в складі громадян України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 створили та придбали ПП " ОСОБА_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та інші, що зареєстровані на підставних керівників та засновників. На банківські рахунки вказаних підприємств з ознаками фіктивності, членами угрупування було налагоджено надходження безготівкових коштів від суб`єктів господарської діяльності, які, шляхом здійснення низки фіктивних фінансових операцій із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних підприємств та рахунків невстановлених фізичних осіб, легалізуються, знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, видаються представникам підприємств реального сектору економіки - клієнтів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_24 повідомив, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою, створили та придбали низку підприємств, серед яких встановлені: ПП " ОСОБА_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), реквізити та банківські рахунки яких, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_42 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_51 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_52 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 "(МФО НОМЕР_53 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_54 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "( НОМЕР_55 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_56 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_57 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_58 ), використовують в незаконній схемі по переведенню безготівкових коштів в готівку, та надання для надання підроблених документів для безпідставного формування податкового кредиту у суб`єктів підприємницької діяльності-клієнтів. Зазначені підприємства за юридичними адресами не перебувають, працівників, виробничих потужностей, складських приміщень не мають.

В ході огляду роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України ( ІНФОРМАЦІЯ_28 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) встановлено, що засновниками підприємства являються громадяни ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , керівником ОСОБА_27 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_25 повідомив, що здійснювати статутну підприємницьку діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) він наміру не мав, про господарські операції проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємства йому нічого не відомо. Підписати документи, щодо оформлення засновником підприємства, відкриття банківських рахунків його вмовили члени злочинної групи за платню. Більш того, ОСОБА_25 намагався самостійно закрити рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », але в банківській установі йому відмовили через відсутність в нього печатки підприємства. Перевірочними заходами встановлено, що зазначеним чином, ОСОБА_25 був зареєстрований засновником або керівником понад п`ятдесяти підприємств.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_26 повідомив, що здійснювати статутну підприємницьку діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) він наміру не мав, про господарські операції проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємства йому нічого не відомо. Підписати документи, щодо оформлення засновником підприємства, відкриття банківських рахунків його вмовили члени злочинної групи за платню. Перевірочними заходами встановлено, що зазначеним чином, ОСОБА_26 був зареєстрований засновником або керівником понад дев`яносто підприємств.

Допитана в якості свідка ОСОБА_27 повідомила, що господарські операції як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) вона не здійснювала, про операції проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємства їй нічого не відомо. Підписати документи, щодо оформлення їх керівником, відкриття банківських рахунків її вмовили члени злочинної групи за платню.

Оглядом роздруківок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України ( ІНФОРМАЦІЯ_28 встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) являється ОСОБА_28 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_28 повідомив, що члени злочинної групи вмовили його за платню підписати документи, щодо оформлення засновником або керівником ряду підприємств, відкриття банківських рахунків. Фактично здійснювати статутну підприємницьку діяльність ОСОБА_28 наміру та можливості не мав, необхідних коштів не мав, про господарські операції проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємств йому нічого не відомо. Перевірочними заходами встановлено, що зазначеним чином, ОСОБА_28 був зареєстрований засновником або керівником понад ста підприємств.

Зазначені вище факти підтверджуються також іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, забезпечення проведення в подальшому судово-економічної експертизи; встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз почерку та підписів цих осіб, виникла необхідність отримати в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформацію та документи щодо відкриття рахунків цих підприємств, а також проведення з їх використанням банківських операцій.
Враховуючи, що згідно ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація являється банківською таємницею, до якої передбачений спеціальний режим зберігання та обмеження доступу, а її розкриття банками можливе лише на підставі рішення суду; залучення цієї інформації та документів для використання в якості доказів в кримінальному провадженні можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду, неможливо.
Вказані документи містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення протиправних дій службових осіб банківських установ.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках:
- ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "АГРОПРИСТАНЬ" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
- ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
- ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
- ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_24 ,
НОМЕР_25 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;
- ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;
відкритих в ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 ); інших рахунках зазначених підприємств, а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку):
- установчих, реєстраційних документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти підприємством за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення;
- інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення, із зазначенням дати, часу, суми, призначень платежів, номеру платіжного документу, способу його отримання, IP-адреси при надходженні документів в електронному вигляді, даних контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити банківської установи) операцій та залишків грошових коштів;
- заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів (кредитних справ);
- документів щодо отримання перепусток представниками підприємства до банку;
- носіїв відеозаписів з камер спостереження, які фіксували осіб, що розпоряджалися рахунками підприємства, за період з 01.08.2015 по час оголошення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/49458/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Слідчий суддя