Справа № 727/2782/17
Провадження № 1-кс/727/874/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 березня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000090 від 12.01.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000090 від 12.01.2017 року.

Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 09.01.2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_5 , надійшло смс-повідомлення з номера НОМЕР_1 , про те, що мою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 заблоковано. Прочитавши це я зателефонувала на вищевказаний номер телефону, але лінія була зайнята. В подальшому 10.01.2017 року, перед тим як зняти пенсію, ОСОБА_5 , вирішила все-ж вияснити причину блокування своєї картки та знову зателефонувала на вище написаний номер, відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та вказав, що працює в ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому сказав, що в мене є 2 картки, що дійсно являється правдою та попросив останню вказати перші 4 цифри з пенсійної банківської картки (№ НОМЕР_2 ) та 3 цифри на звороті, повідомивши, що ці дані не є таємницею, тому ОСОБА_5 , і вказала йому їх, через деякий час останній прийшло смс повідомлення з кодом підтвердження несанкціонованого платежу на суму 1520 грн. з банківської картки, але на той момент ОСОБА_5 , цього не розуміла, тому на його прохання продиктувати код - вона це зробила. В подальшому останній надійшло ще одне смс-повідомлення в якому було вказано, що залишок на картковому рахунку становить 185,57 грн., в той час ОСОБА_5 , зрозуміла, що її коштами в сумі 1520 грн. заволоділи шахрайським шляхом У виписці руху коштів по цьому рахунку зазначено, що грошові кошти були перераховані через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході розслідувань вищевказаного кримінального провадження було надіслано запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). В подальшому, отримавши відповідь на запит, встановлено, що 10.01.2017 о 11 годині 54 хвилин грошові кошти ОСОБА_5 , в сумі 1500 грн. були перераховані з їх банківського рахунку на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); - виписки руху грошових коштів по рахунку № № НОМЕР_3 у період з 10.01.2017 року по 17.01.2017 року, у разі перерахунку коштів в сумі 1500 грн., які надійшли в період часу 10.01.2017 року по 17.01.2017 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.01.2017 року по 17.01.2017 року; документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 10.01.2017 року по 17.01.2017 року, у разі перерахунку коштів в сумі 1500 грн., які надійшли в період часу 10.01.2017 року по 17.01.2017 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.01.2017 року по 17.01.2017 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1