Єдиний унікальний номер 389/240/17
Провадження №1-кс/389/1947/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2017 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 16.02.2017 та клопотання старшого слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 15.02.2017 року до Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали Знам`янського МВ УСБУ в Кіровоградській області відносно ОСОБА_2 , яка шляхом обману надала недостовірні відомості до ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого їй було нараховано грошові кошти в сумі 15000 грн.
За вказаним фактом 16.02.17 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було вилучено копії всіх документів, що стосуються відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім цього, було допитано працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме начальника управління ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , соціального інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного спеціаліста ОСОБА_5 та спеціаліста ОСОБА_6 .

Також було допитано працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме головного державного аудитора ОСОБА_7 , начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності ОСОБА_8 , начальника Управління соц.захисту ОСОБА_3 , які входили в склад комісії та складали акт № 04/09, згідно якого були виявлені факти шахрайства.

Згідно акту № 04/09 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено, що ОСОБА_2 стала на облік, як внутрішньо переміщена особа та на проживання отримував щомісячну допомогу розміром 884 грн., таким чином з моменту поставлення на облік ОСОБА_2 отримала допомогу в розмірі 15142,03 грн., при цьому остання мала депозит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але про це до проведення перевірки не повідомила.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що зазначене правопорушення вчинила ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка АДРЕСА_1 , мешканець АДРЕСА_2 .

Вказані документи відносно клієнта банку вищезазначеної особи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 .

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу встановити факти наявності чи відсутності переведення грошових коштів від підприємств - експедиторів, вантажних перевізниками та пов`язаних з ними осіб на рахунок вищезазначеної особи, будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 . Крім того, інформація про рух коштів в межах кримінального провадження буде використана для проведення судово-бухгалтерської та економічної експертиз, результати яких будуть використані як докази по справі.

Зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, вважає відмовити в задоволенні клопотання виходячи з того, що відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Знам`янка Кіровоградської області не являється юридичною особою та не може без дозволу та відома ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як юридичної особи надавати будь-яку інформацію , в тому числі на запит правоохоронних органів, а слідчий просить витребувати документи саме із Знам`янського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 а
Відповідно до статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України. Банк має право створювати (у тому числі шляхом придбання) дочірні банки, філії чи представництва на території інших держав після отримання дозволу Національного банку України. Відокремлені підрозділи Банку не є юридичними особами та діють від його імені відповідно до положень, затверджених компетентним органом управління Банку.

Відповідно до ст. 80 ЦК України, юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Відповідно до ст. 95 ЦК України, філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Відмовити старшому слідчомуСВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_9 в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від Знам`янського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 а
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1