печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: договору купівлі-продажу №465 від 01.09.2016, згідно якого ОСОБА_5 придбав у приватну власність квартиру, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 78,4 кв. м., а також інших матеріалів нотаріальної справи за вказаним договором, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , (адреса: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000757 від 18.03.2016 щодо підозрюваного ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2016 у рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000566 від 07.05.2015, слідчим групи слідчих ОСОБА_7 , було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено 47 ювелірних виробів, коштовні годинники, а також грошові кошти у сумі 234400 доларів США та 8600 Євро, належних потерпілому ОСОБА_8 .

У період з 13-14.03.2016 року ОСОБА_7 противоправно заволодів 25 тис. доларами США та 5 ювелірними виробами і 14.03.2016 повернув ОСОБА_8 209400,0 доларів США та 8600,0 євро, походження яких підлягало встановленню під час подальшого досудового розслідування, крім того при огляді, вилучених ОСОБА_7 під час обшуку ювелірних виробів, було встановлено підміну 5 виробів із золота на схожі вироби із срібла.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів майна щодо суб`єкта від 16.11.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 01.09.2016 вчинено нотаріальний запис №16170878 про реєстрацію договору купівлі-продажу №465 від 01.09.2016, згідно якому ОСОБА_5 (син підозрюваного ОСОБА_7 ) придбав у приватну власність квартиру за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 78,4 кв. м, факт придбання даної квартири може бути доказом факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, так як дана квартира могла бути придбана за кошти, здобуті ОСОБА_7 внаслідок вчинення кримінального правопорушення і за відповідних підстав буде визнана речовим доказом.

30.11.2016 року за результатами проведеного досудового розслідування складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та 01.12.2016 його оголошено у розшук.

Посилаючись на те, що з метою встановлення відомостей, що стосуються можливого вчинення протиправної діяльності підозрюваним ОСОБА_7 , зокрема, придбання квартири за кошти, здобуті злочинним шляхом, а також встановлення осіб, які можуть знати про місце перебування підозрюваного ОСОБА_7 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій договору купівлі продажу квартири №465 від 01.09.2016р., та інших матеріалів нотаріальної справи за вказаним договором, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , (адреса: АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явилася, поважності причин неявки в судове засідання не надала, неприбуття якої в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За вимогами ст.14 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності за місцем знаходження нотаріальної контори.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналу договору купівлі-продажу №465 від 01.09.2016, згідно якого ОСОБА_5 придбав у приватну власність квартиру, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 78,4 кв. м., а також інших матеріалів нотаріальної справи за вказаним договором, з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62721/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3