Справа № 745/269/17
Провадження № 1-кс/745/33/2017
У Х В А Л А
05.05.2017 рокусмт. Сосниця
Слідчий суддя Сосницького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого із начальником прокуратури Сосницького відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
20 квітня 2017 року до Сосницького відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з грудня 2016 року по березень 2017 року ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 5828 грн.
25 квітня 2017 року допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який дав наступні показання, що у грудня 2017 року він домовився про купівлю мобільного телефону з ОСОБА_6 , жителем с. Мала Рогань, Харківської області, перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 12.12.2016 - 1610 грн., 16.12.2016 1600 грн., 17.12.2016 810 грн., 21.12.2016 705 грн. Мобільний телефон, який прислав гр.. ОСОБА_6 , погано працював і тому ОСОБА_5 повернув телефон ОСОБА_6 , домовившись що останній йому поверне гроші. В лютому 2017 року він домовився з ОСОБА_6 про купівлю об`єктиву на фотоапарат, перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 грошові кошти з картки своєї матері ОСОБА_7 № НОМЕР_2 24.02.2017 в сумі 201,01 грн., 12.03.2017 517,59 грн., зі своєї картки № НОМЕР_3 12.03.2017 603,02 грн., 14.03.2017 500 грн. Але по теперішній час ОСОБА_6 грошові кошти за телефон не повернув, об`єктиву на фотоапарат не надіслав, на дзвінки не відповідає.
28.04.2017 року допитана свідок ОСОБА_7 дала наступні показання, що знає ОСОБА_6 , оскільки він товаришував з її сином ОСОБА_5 .. Зі їїислів гр. ОСОБА_6 , проживає в с. Мала Рогань, Харківської області. Їй відомо про те, що її син домовлявся з ним у грудні 2016 року про купівлю мобільного телефону та у лютому 2017 року про купівлю об`єктиву на фотоапарат. Грошові кошти у сумі 718,60 грн. її син перераховував з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , а саме 24.02.2017 201,01 грн., 12.03.2017 517,59 грн. Але по теперішній час ні товару, ні грошових коштів гр. ОСОБА_6 її сину не повернув, на дзвінки не відповідає.
З метою всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для підтвердження того, що особа на ім`я якої здійснювалися перекази, а саме ОСОБА_6 отримав грошові кошти у сумі 6546,62 грн. перераховані на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілим ОСОБА_8 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів стосовно особи власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформації стосовно зарахування грошових коштів, розміру сум, за допомогою яких може підтвердитись злочинна діяльність особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчому СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту ОСОБА_3 , або особі за його дорученням, право тимчасового доступу та зробити копії документів та інформації, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , жителя с. Мала Рогань, Харківської області за період з 12.12.2016 до моменту винесення ухвали; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні данні, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, які свідчать про рух грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 12.12.2016 до моменту винесення ухвали. 3) перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 з інших карткових рахунків, точних дат та часу фактів зняття грошових коштів перерахованих на вказаний вище контрольний номер переказу за період часу з 12.12.2016 до моменту винесення ухвали, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні головного відділення Чернігівського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1