Дата документу 17.07.2017
Справа № 501/1329/17

У Х В А Л А
17 липня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого слідчої групи т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про арешт майна, -
17 липня 2017 року слідчий слідчої групи т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, узгодженим із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про арешт майна на наступні вилучені в ході обшуку речі та документи, а саме на:
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису на право власності 15040295), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису на право власності 15040602), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040466), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039987), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040519), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039883), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040365), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040067), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039653), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039594), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039523), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039386), на 52 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039723), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040221), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039795), на 49 арк.;
-довіреність із додатками на 9 арк.;
-ноутбук чорного кольору марки Samsung, моделі NP-R518, серійний номер ZB5P3JS600059A та зарядний пристрій до нього;
-флеш карта LG 8gbсеребристого кольору металева;
-мобільний телефон iphone 6 cіро рожевого кольору IMEI НОМЕР_1 в неробочому стані;
-мобільний телефон iphone 5s сіро білого кольору IMEI НОМЕР_2 в робочому стані.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у 2004 році ОСОБА_5 познайомився із ОСОБА_6 , з яким, в подальшому в нього склалися товариські відносини.
Наприкінці липня 2011 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, у ОСОБА_6 разом із його сином ОСОБА_7 , із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою останнього у великому розмірі під приводом реалізації бізнес-проекту, з будівництва багатоквартирних будинків на території України.
Так, у серпні 2011 року ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, звернувся до ОСОБА_5 та попрохав останнього позичити йому 100 000 доларів під реалізацію бізнес проекту з будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 щодо вигідності вказаного проекту, та що при завершені будівництва отримає прибуток, який використає, зокрема, для погашення боргу перед останнім.
Довірившись ОСОБА_6 та сприймаючи наміри останнього щодо повернення грошових коштів як дійсні ОСОБА_5 у період часу з 13 серпня 2011 по грудень 2011 року грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США.
В подальшому, переконавшись у дієвості свого злочинного плану, та з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , перебуваючи у злочинній змові зі своїм сином ОСОБА_7 запропонували ОСОБА_5 взяти участь у бізнес-проекті, який полягав у будівництві багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 на даний час не має грошових коштів для завершення будівництва вказаного об`єкту нерухомості, а також запевнив ОСОБА_5 у вигідності, дійсності та реальності вказаного проекту для останнього. За умовами цього проекту, ОСОБА_5 мав передати ОСОБА_6 та його сину ОСОБА_7 грошові кошти, необхідні для завершення будівництва вказаного об`єкту нерухомості, у розмірі половини вартості, а ОСОБА_6 , в свою чергу, мав оформити ? права власності на вказану земельну ділянку та об`єкт завершеного будівництва за ОСОБА_5 , або повернути грошові кошти. Враховуючи вигідність пропозиції, та те, що ОСОБА_5 тривалий час був знайомий з ОСОБА_6 , а також те, що ОСОБА_5 сприймав вказаний проект як вигідний, а наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як дійсні та реальні, останній довірився ОСОБА_6 та погодився на його пропозицію.
Так, в період часу 2011 року по 2014 рік (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , будучи введеним в оману щодо вигідності запропонованого ОСОБА_6 бізнес-проекту та дійсних злочинних намірів останнього, знаходячись у приміщенні ресторану «Роббін Бобін» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 22, передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 163 000 (сто шістдесят три тисячі) доларів США.
В свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у злочинній змові зі своїм сином ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою останнього, отримали від останнього грошові кошти у розмірі 163 000 (сто шістдесят три тисячі) доларів США, що на той момент, згідно курсу Національного банку України по відношенню гривні до долару США склало 2 568 880 (два мільйони п`ятсот шістдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят) гривень про що, в подальшому, склав відповідну письмову розписку від 11 листопада 2014 року у якій, що у період часу з 13 серпня 2011 року по 11 листопада 2014 року отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 263 000 доларів США, за умови повернути їх у строк до 11 листопада 2015 року.
Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заздалегідь не маючи наміру на виконання домовленостей та реалізацію запропонованого ОСОБА_5 бізнес-проекту з будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та повернення грошових коштів, розпорядилися ними на власний розсуд, а право власності на обіцяні земельну ділянку та житловий будинок, оформили за ОСОБА_7 .
Враховуючи викладене, в період часу з 13 серпня 2011 року по 11 листопада 2014 року, знаходячись, у тому числі, у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , діючи спільно з ОСОБА_7 , зловживаючи довірою, під приводом реалізації бізнес-проекту з будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими ОСОБА_5 в особливо великому розмірі, а саме 3 152 000 (три мільйони сто п`ятдесят дві тисячі) гривень, якими розпорядилися на власний розсуд.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, згідно аналізу усіх правочинів, здійснених щодо оформлення права власності на земельні ділянки та об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 у період часу з 2004 року по теперішній час, зокрема переоформлення права власності на вказані об`єкти за третьою особою 08.06.2017, з метою уникнення відповідальності, а також видачі довіреності від потерпілого ОСОБА_5 на третіх осіб, для реєстрації підприємства ООО «Алмалах» посвідчувалися одним й тим самим нотаріусом приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 серія та номер 2925, посвідченого 26.12.2012 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а також усіх документів, щодо посвідчення правочинів, вчинюваних за участю/на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також відносно наступних об`єктів нерухомого майна:
Так, слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, за результатами розгляду якого, 11 липня 2017 року слідчим суддею Іллічівського міського суду Одеської області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів із можливістю їх вилучення. В подальшому, 12 липня 2017 року вказану ухвалу оголошено та вручено приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , про що остання зробила відповідну відмітку на другому примірнику ухвали. Ознайомившись зі змістом ухвали, остання повідомила, що має намір її виконувати, та почала пошук відповідних документів. Однак, через деякий час, ОСОБА_9 зателефонувала невстановленій особі та повідомила про те, що в неї на виконанні знаходиться ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, після чого повідомила слідчого, що вона не встигає підготувати відповідні документи. А ще через деякій час повідомила, що з 13 по 16 липня 2017 року вона буде перебувати у відпустці, про що склала відповідну пояснювальну записку та надала письмову заяву про відпустку. Однак, вказана заява датована 12 липнем 2017 року, та на вказаній заяві відсутній вхідний штамп адресату, що свідчить про те, що вказана заява була складена після оголошення ухвали про тимчасовий доступ та офіційно не була направлена до відповідного органу.
Враховуючи викладене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення професійної діяльності приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , яке було задоволено в повному обсязі.
Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення знарядь предметів та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню та які можуть сприяти в розкритті зазначеного кримінального правопорушення, 14.07.2017 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за за місцем здійснення професійної діяльності приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 .
На початку обшуку, особі, яка займає вказане приміщення, а саме помічнику приватного нотаріуса ОСОБА_9 ОСОБА_10 запропоновано добровільно видати зазначені в ухвалі речі та документи, на що остання погодилася.
Так, помічником нотаріуса ОСОБА_10 слідчому, на підставі ухвали слідчого судді на проведення обшуку видані наступні предмети та документи:
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису на право власності 15040295), на 50 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису на право власності 15040602), на 50 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040466), на 50 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039987), на 50 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040519), на 50 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039883), на 50 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040365), на 50 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040067), на 50 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039653), на 50 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039594), на 50 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039523), на 50 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039386), на 52 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039723), на 50 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040221), на 50 арк.;
- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039795), на 49 арк.;
- довіреність із додатками на 9 арк.;
- ноутбук чорного кольору марки Samsung, моделі NP-R518, серійний номер ZB5P3JS600059A та зарядний пристрій до нього;
- флеш карта LG 8gbсеребристого кольору металева;
- мобільний телефон iphone 6 cіро рожевого кольору IMEI НОМЕР_1 в неробочому стані;
- мобільний телефон iphone 5s сіро білого кольору IMEI НОМЕР_2 в робочому стані.
Вказані предмети та документи вилучено, та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Вилучені в ході обшуку речі мають істотне значення для подальшого доказування у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять його задовольнити.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення слідчого і прокурора, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Нормою ст.172 ч.1 КПК України зазначено, що «клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та прокурора…».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 110, 131-132, 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчої групи т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на наступні вилучені в ході обшуку речі та документи, а саме на:
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису на право власності 15040295), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису на право власності 15040602), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040466), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039987), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040519), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039883), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040365), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040067), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039653), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039594), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039523), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039386), на 52 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039723), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15040221), на 50 арк.;
-нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна (номер запису про право власності 15039795), на 49 арк.;
-довіреність із додатками на 9 арк.;
-ноутбук чорного кольору марки Samsung, моделі NP-R518, серійний номер ZB5P3JS600059A та зарядний пристрій до нього;
-флеш карта LG 8gbсеребристого кольору металева;
-мобільний телефон iphone 6 cіро рожевого кольору IMEI НОМЕР_1 в неробочому стані;
-мобільний телефон iphone 5s сіро білого кольору IMEI НОМЕР_2 в робочому стані.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1