справа № 208/3349/15-к
№ провадження 1-кс/208/1290/16
УХВАЛА

13 жовтня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 за участю: слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 вернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (відділ державної реєстрації), розташованого за адресою АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні ст. слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
27.09.2013 до канцелярії Дніпровського РВ надійшла ухвала Дніпровського району суду м. Дніпродзержинська з вимогою внести відомості за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », меш. АДРЕСА_3 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме про привласнення гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мешкає АДРЕСА_4 , та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не судима, працює, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мешкає АДРЕСА_5 , грошових коштів в сумі 499 808,64 гривні, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
18.12.2014 у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_6 визнано потерпілим.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2012 році ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено конкурсні торги на закупівлю послуги з видалення твердих відходів забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів, переможцем зазначених торгів стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 .
11.06.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 укладено договір №2-602 про надання послуг зі збору та вивозу відходів та їх захоронення сума якого складає 499 808,64 грн.
12.06.2012 року відповідно до протоколу загальних зборів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому вирішено звільнити з посади керівника підприємства ОСОБА_9 та наказом № 5 по підприємству призначено на посаду керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .
12.06.2012 наказом № 2 директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 прийнято по трудовій угоді на посаду бухгалтера підприємства ОСОБА_8
В подальшому 12.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду № 35/1 про надання послуг зі збору та вивозу відходів та їх захороненню. На загальну суму 297 852,66 грн.
В середині травня місяця 2012 року ОСОБА_8 зателефонувала йому та попросила його про купівлю підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшої участі зазначеного підприємства у конкурсних торгах що проводить ІНФОРМАЦІЯ_6 на що він погодився та надав усі документи необхідні для участі в проведенні конкурсних торгів що буде проводить ІНФОРМАЦІЯ_8 .
За результатом проведених конкурсних торгів на закупівлю з видалення твердих відходів забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів, переможцем зазначених торгів стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому було укладено договір №2-602 про надання послуг зі збору та вивозу відходів та їх захоронення сума якого складає 499 808,64 грн. після чого було змінено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 та останній було передано установчі документи підприємства його печатку.
Після чого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 було призначено ОСОБА_8 бухгалтером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після чого останніми без мого відома було відкрито 3 рахунки у банках та за допомогою яких були здійснено перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки інших підприємств, після чого до мене почали надходити різні документи з виконавчої служби та правоохоронних органів після чого я дізнався що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розрахувалося з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після з`ясування всіх обставин ОСОБА_7 та ОСОБА_8 установчі документи та печатку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мені не повернули. За результатом здійснення господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та вчинення злочинних останніми вчинено привласнення грошових коштів шляхом підробок документів тай тих які можуть знаходиться в реєстраційній справі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів, а саме до копій реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (відділ державної реєстрації), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , без вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання ст. слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати ст. слідчому СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копій реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (відділ державної реєстрації), розташованого за адресою АДРЕСА_1
В іншій частині вимог, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1