Справа №766/1924/16-к
н/п 1-кс/766/5054/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.05.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000019 слідчого СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000019 від 11.02.2016 р. слідчого СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення оригіналів документів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) і т.д.) і т.п.) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також вказаної інформації за період з 01.01.2015 по теперішній час у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_5 (оформлена на ОСОБА_5 ), № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_6 ), також з обов`язковим наданням фото- та відеоматеріалів, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції) із зазначеними банківськими картками, у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) і т.д.) і т.п.);

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) при відкритті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_3 , а також при оформленні банківських платіжних карток № НОМЕР_5 (оформлена на ОСОБА_5 ), № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_6 ) в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 11.02.2016, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Посилаючись на те, що для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів та вилученні їх оригіналів, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 22.05.2017, а також вказаної інформації за період з 01.01.2015 по 22.05.2017 у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_5 (оформлена на ОСОБА_5 ), № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_6 ), також з обов`язковим наданням фото- та відеоматеріалів, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції) із зазначеними банківськими картками, у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 );

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень, за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) при відкритті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_3 , а також при оформленні банківських платіжних карток № НОМЕР_5 (оформлена на ОСОБА_5 ), № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_6 ) в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно надати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000019 від 11.02.2016 р. слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 22.05.2017, а також вказаної інформації за період з 01.01.2015 по 22.05.2017 у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_5 (оформлена на ОСОБА_5 ), № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_6 ), також з обов`язковим наданням фото- та відеоматеріалів, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції) із зазначеними банківськими картками, у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 );

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень, за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) при відкритті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_3 , а також при оформленні банківських платіжних карток № НОМЕР_5 (оформлена на ОСОБА_5 ), № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_6 ) в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1