1-кс/754/1538/17
Справа № 754/8114/17
У Х В А Л А
Іменем України
07 липня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000052, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст.27, ч. 3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор, подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку по взаємовідносинам підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) за період 2015-2017 років, зокрема до: - договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них; - журналів-ордерів; - оборотно-сальдових відомостей; - книг обліку придбання і продажу товарів, надання послуг; - доручень; - товарно-транспортних документів; - податкових та видаткових накладних; - рахунків, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів, листування, платіжних документів; - документів складського обороту, документів здачі товару, робіт та послуг пов`язаних із збереженням, та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався, оскільки прокурор у клопотанні навів підстави для розгляду клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до клопотання, СУ ФР ДПІ у Деснянському районі м. Києва здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000052, внесеного до ЄРДР 18.02.2016 р. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2015-2017 років створило документальну видимість проведення фінансово-господарських взаємовідносин з приводу реалізації товарів, надання послуг підприємствам, які мають ознаки фіктивності, що призвело до завищення ціни на товарно-матеріальні цінності, вивід грошей через дане товариство, заниження обсягів операцій на митній території України, вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків.

Прокурор вважає, що є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які містять інформацію щодо вказаних вище документів.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком, зазначених у ст. 161 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Прокурор довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України.

Прокурором доведено, що вказані документи можуть сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , або уповноваженим ним особам, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) за період 2015-2017 років, зокрема до:
- договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них;
- журналів,ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг обліку придбання і продажу товарів, надання послуг, доручень;
- товарно-транспортних документів, податкових та видаткових накладних, рахунків, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів, платіжних документів;
- документів складського обороту, документів здачі товару, робіт та послуг пов`язаних із збереженням, та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам.

Видати прокурору оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 20 діб.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: