печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 23.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР була заява Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , згідно якої встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділи майном вказаного товариства, шляхом зловживання службовим становищем, при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", завдавши збитків у особливо великих розмірах на загальну суму, приблизно 43,5 млн.грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають речі та документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами, контрактів Аграрної біржі, договорів поруки, договорів переуступки, листування щодо виконання умов договорів укладених між підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 2014 по 2016 рр;

- оригіналів протоколів погодження ціни, рішень тендерного комітету, протоколів засідань тендерного комітету, заявок на участь в тендері у період з 2014 по 2016 рр;

- належним чином завірені копії особових справ директорів, голів правління, їх заступників, головних бухгалтерів та бухгалтерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з 2014 по 2016 рр;

- належним чином завірену копію штатного розпису працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 по 2016 із зазначенням посади, прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, ідентифікаційного коду та місця проживання кожної особи;

- належним чином завірені копії наказів на призначення директорів, голів правління, їх заступників, головних бухгалтерів та бухгалтерів, та інших осіб які мали право виконувати адміністративно-розпорядчі функції, а також мали право підпису договорів в період з 2014 по 2016 рік, копії посадових інструкції та копії їх паспортів;

- оригінали актів звірок придбаних (реалізованих) товарів та взаєморозрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів погодження ціни, рішень тендерного комітету, протоколів засідань тендерного комітету, заявок на участь в тендері;

- копії актів прийому-передачі векселів або інших цінних паперів;

- оригінали вимоги або інших документів якими вживалися заходи щодо досудового врегулювання спору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо неоплачених договорів;

- належним чином завірені рахунки-фактури, видаткові (прибуткові) накладні, податкові накладні з 2014 по 2016 рр;

- належним чином завірена обігово-сальдова відомість по рахункам 631, 361, 311 з 2014 по 2016 рр;

- належним чином завірену обігово-сальдову відомість по квартально за період з 2014 по 2016 рр;

- належним чином завірені копії річних декларацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2013 по 2016 рр.;

- належним чином завірені декларації з податку на додану вартість та декларації з податку на прибуток (з додатками) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 по 2016 рр.;

- листи або електронні листи що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірені реєстри податкових накладних по взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірені копії рішень, рішень про вчинення правочинів, протоколів загальних зборів, рішень щодо затвердження цін та тарифів на товари та послуги, наглядової ради, правління та ревізійної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 по 2016 рр.;

- належним чином завірені копії проектів стратегічного плану розвитку, оперативних планів роботи, річні бізнес-плани ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 по 2016 рр.;

- оригінали фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 по 2016 рр.;

- належним чином завірені копії порядку документальної роботи або інших документів та інструкцій якими регулюється порядок заключення договорів на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 по 2016 рр.;

- оригінали доручень які видавалися Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 по 2016 рр.;

- належним чином завірені копії перевірок, аудитів та ревізій які проводилися на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2013 по 2016 рр.;

- належним чином завірені копії висновків ревізійної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2013 по 2016 рр.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62174/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1