Справа № 204/26/17
Провадження № 1-кс/204/26/17 р.
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 січня 2017 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області старого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003189 від 03.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
05 січня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області старого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003189 від 03.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в якому він просив надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за його дорученням іншим членам групи слідчих в зазначеному кримінальному провадженні на розкриття охоронюваної законом таємниці - банківської таємниці, та на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), МФО БАНКУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення наступних належним чином копій документів в друкованому та електронному вигляді, а саме: належним чином посвідчені службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄГРПОУ № НОМЕР_1 ) копії документів зі справи юридичного оформлення банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , із обов`язковим зазначенням відомостей щодо фінансового телефону клієнту банку - потерпілого в кримінальному провадженні належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (картка фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 ) у період часу з 12.11.2016 року по 19.11.2016 року включно та на теперішній час; роздруківок щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.11.2016 року із зазначенням залишків коштів на зазначеному картковому рахунку станом на початок 12.11.2016 року та кінець операційного (банківського) дня 12.11.2016 року, залишків коштів на початок 13.11.2016 року та кінець операційного (банківського) дня 13.11.2016 року, залишків коштів на початок 14.11.2016 року та кінець операційного (банківського) дня 14.11.2016 року, залишків коштів на початок 15.11.2016 року та кінець операційного (банківського) дня 15.11.2016 року, залишків коштів на початок 16.11.2016 року та кінець операційного (банківського) дня 16.11.2016 року, залишків коштів на початок операційного дня 17.11.2016 року та кінець операційного (банківського) дня 17.11.2016 року, залишків коштів на початок операційного дня 18.11.2016 року та кінець операційного(банківського) дня 18.11.2016 року, залишків коштів на початок операційного дня 19.11.2016 року та на кінець операційного (банківського) дня 19.11.2016 року, а також зазначення відомостей всіх обов`язкових реквізитів платіжних банківських карток фізичних та/або юридичних осіб, на які з банківської платіжної картки потерпілого № НОМЕР_3 було перераховано кошти за період з 12.11.2016 року по 19.11.2016 року включно; належним чином посвідчених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) всіх копій документів зі всіх справ з юридичного оформлення банківських платіжних карток (карткових рахунків) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_5 ), із обов`язковим зазначенням відомостей щодо актуального фінансового телефону клієнта Банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 12.11.2016 року по 19.11.2016 року включно, а також актуального на теперішній час фінансового телефону клієнта Банку ОСОБА_6 ); роздруківок руху грошових коштів по всім банківським карткам, власником та користувачем яких є клієнт Банку - фізична особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (картка фізичної особи-платника податків № НОМЕР_5 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2016 року по 24:00 годину 19.11.2016 року включно, із зазначенням залишків безготівкових коштів на початок та кінець кожного операційного (банківського) дня за вище вказаний період, а також відомостей щодо переводу коштів із вище зазначених платіжних банківських карток із безготівкової в готівкову форму із зазначенням реквізитів та юридичної адреси місця розташування банківських банкоматів та іншого банківського обладнання, необхідного для зняття коштів клієнтів Банку з пластикової банківської платіжної картки в друкованому та електронному вигляді; належним чином посвідчених копій документів: відомостей що містяться у банківському програмному забезпеченні (електронна система «ПРОМІНЬ» або інша система), яка містить відомості щодо розпорядження клієнта Банку - потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (картка фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 ) через Банківську службу 3700 або іншу, надати розпорядження на переказ коштів з картки № НОМЕР_3 на інші банківські картки за вказаний період з 00 год. 00 хв.12.11.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.11.2016 року; наявну в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відео та фотоматеріалів, які відображають відомості щодо зняття коштів з банківських карток клієнту Банку - фізична особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (картка фізичної особи-платника податків № НОМЕР_5 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.11.2016 року, в друкованому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 12.11.2016 року по 22.11.2016 року невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 17460 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальний збиток останньому на загальну суму 17460 гривень.

В ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є сиротою і на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 щомісячно надходить сума у розмірі 1200 гривень, як пенсія. 04 листопада 2016 року він перевіряв баланс своєї картки на якій були грошові кошти в розмірі 17279 гривень, свою картку він нікому не передавав та вона знаходилась у його особистих речах. В кімнаті він мешкає з ОСОБА_7 , з яким у нього дружні стосунки та він знав номер його картки. 12 листопада 2016 року він знаходився в гуртожитку, де до нього підійшов ОСОБА_8 та попросив його мобільного телефону зателефонувати, так як у нього не має власного, на що він передав йому свій мобільний телефон у якому стояла сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , з телефоном ОСОБА_9 виходив до коридору дзвонити. Після чого ОСОБА_10 протягом часу з 12.11.2016 року по 19.11.2016 року, регулярно щовечора брав його мобільний телефон для того щоб подзвонити. 26 листопада 2016 року він хотів скупитися в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_3 , однак на його карточці не було коштів, 27 листопада 2016 року він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому надали роздрукування руху коштів з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з якого було встановлено, що в період часу з 12.11.2016 року по 19.11.2016 року проходили операції, щодо перерахунку грошових коштів з його картки на картку ОСОБА_6 , всього було знято 17212 гривень. Своєї згоди на перерахунок грошових коштів він не давав.

Згідно довідки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.11.2016 року № C6AV-UJ8C-BL27-B8CV з відображення руху грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 02.10.2016 року по 26.11.2016 року здійснювались операції про перерахунок грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_5 на картку ОСОБА_6 та інші розрахункові рахунки та банківські картки.

Враховуючи, що іншим способом інформацію про рух грошових коштів зазначеного рахунку отримати неможливо, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також, що інформація про повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_3 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 12.11.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.11.2016 року, з якої переводились грошові кошти в період з 12.11.2016 року по 19.11.2016 року на загальну суму 17212 гривень, а також фото особи яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї з можливістю її вилучення.

Враховуючи також, що іншим способом інформацію про всі відкриті рахунки на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_5 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати неможливо, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також що інформацію про дані особи - клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якого є в наявності банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки по руху коштів його рахунків в період з 00 год. 00 хв. 12.11.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.11.2016 року на які переводились грошові кошти в період з 12.11.2016 року по 19.11.2016 року з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також юридичні справи особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти з банківських карт оформлених на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї з можливістю її вилучення.

В судове засідання сторони не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причину своєї неявки суду не повідомили.

Вивчивши надані матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області старого лейтенанта поліції ОСОБА_3 відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), МФО БАНКУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх винуватості, а також може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчим також доведено, що іншими способами встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області старого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003189 від 03.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за його дорученням іншим членам групи слідчих в зазначеному кримінальному провадженні, на розкриття охоронюваної законом таємниці - банківської таємниці, та на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), МФО БАНКУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення наступних належним чином копій документів в друкованому та електронному вигляді, а саме:

-належним чином посвідчені службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄГРПОУ № НОМЕР_1 ) копії документів зі справи юридичного оформлення банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , із обов`язковим зазначенням відомостей щодо фінансового телефону клієнту банку - потерпілого в кримінальному провадженні належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (картка фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 ) у період часу з 12.11.2016 року по 19.11.2016 року включно та на теперішній час;

-роздруківок щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.11.2016 року із зазначенням залишків коштів на зазначеному картковому рахунку станом на початок 12.11.2016 року та кінець операційного (банківського) дня 12.11.2016 року, залишків коштів на початок 13.11.2016 року та кінець операційного (банківського) дня 13.11.2016 року, залишків коштів на початок 14.11.2016 року та кінець операційного (банківського) дня 14.11.2016 року, залишків коштів на початок 15.11.2016 року та кінець операційного (банківського) дня 15.11.2016 року, залишків коштів на початок 16.11.2016 року та кінець операційного (банківського) дня 16.11.2016 року, залишків коштів на початок операційного дня 17.11.2016 року та кінець операційного (банківського) дня 17.11.2016 року, залишків коштів на початок операційного дня 18.11.2016 року та кінець операційного(банківського) дня 18.11.2016 року, залишків коштів на початок операційного дня 19.11.2016 року та на кінець операційного (банківського) дня 19.11.2016 року, а також зазначення відомостей всіх обов`язкових реквізитів платіжних банківських карток фізичних та/або юридичних осіб, на які з банківської платіжної картки потерпілого № НОМЕР_3 було перераховано кошти за період з 12.11.2016 року по 19.11.2016 року включно;

-належним чином посвідчених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) всіх копій документів зі всіх справ з юридичного оформлення банківських платіжних карток (карткових рахунків) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_5 ), із обов`язковим зазначенням відомостей щодо актуального фінансового телефону клієнта Банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 12.11.2016 року по 19.11.2016 року включно, а також актуального на теперішній час фінансового телефону клієнта Банку ОСОБА_6 );

-роздруківок руху грошових коштів по всім банківським карткам, власником та користувачем яких є клієнт Банку - фізична особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (картка фізичної особи-платника податків № НОМЕР_5 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2016 року по 24:00 годину 19.11.2016 року включно, із зазначенням залишків безготівкових коштів на початок та кінець кожного операційного (банківського) дня за вище вказаний період, а також відомостей щодо переводу коштів із вище зазначених платіжних банківських карток із безготівкової в готівкову форму із зазначенням реквізитів та юридичної адреси місця розташування банківських банкоматів та іншого банківського обладнання, необхідного для зняття коштів клієнтів Банку з пластикової банківської платіжної картки в друкованому та електронному вигляді;

-належним чином посвідчених копій документів: відомостей що містяться у банківському програмному забезпеченні (електронна система «ПРОМІНЬ» або інша система), яка містить відомості щодо розпорядження клієнта Банку - потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (картка фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 ) через Банківську службу 3700 або іншу, надати розпорядження на переказ коштів з картки № НОМЕР_3 на інші банківські картки за вказаний період з 00 год. 00 хв.12.11.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.11.2016 року;

-наявну в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відео та фотоматеріалів, які відображають відомості щодо зняття коштів з банківських карток клієнту Банку - фізична особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (картка фізичної особи-платника податків № НОМЕР_5 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.11.2016 року, в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів..

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1