Справа № 1-кс/331/4136/2016
331/8354/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2016 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , начальника 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 про допит свідка під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 , звернувся з клопотанням до слідчого судді про допит свідка під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що у невстановлений розслідуванням час, але не пізніше березня 2016 року, ОСОБА_5 перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, у зоні проведення Антитерористичної операції - м. Макіївка, Донецької області, діючи умисно, з метою власного збагачення, вступив у злочинну змову з мешканцем м. Макіївка, Донецької області ОСОБА_6 , з метою створення сталої системи надання сприяння у конвертації (переведення грошових коштів з безготівкових рахунків у готівку) особам, пов`язаним з "Донецькою народною республікою" (далі за текстом ДНР), яка згідно із ст.1 п.16 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" є терористичною організацією.

Відповідно до ст.25 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема проводили операції з коштами та іншими фінансовими активами юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою терористів або осіб, що сприяють тероризму, включаючи кошти, одержані або придбані з використанням об`єктів власності, що безпосередньо чи опосередковано перебувають у власності чи під контролем осіб, які сприяють тероризму, або пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб несуть відповідальність згідно з законом.

Відповідно до раніше розробленого, спільного, злочинного плану ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , повинні були набути стійкі корупційні зв`язки із службовими особами та працівниками Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (далі по тексту "УПСЗН" ЗМР), Управління пенсійного фонду України в Запорізькій області (далі за текстом "УПФУ" в області), Запорізького відділення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі за текстом ЗВ "ФСНВВтаПЗУ") та ПАТ "Державний ощадний банк України" у м. Запоріжжя, шляхом надання останнім неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , використовуючи раніше набуті стійкі корупційні зв`язки з службовими особами та працівниками наведених Державних установ м. Запоріжжя, мали забезпечити за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, взяття на облік осіб, пов`язаних з терористичною організацією "ДНР", як внутрішньо переміщених з зони проведення АТО, із подальшим нарахування соціальних виплат (пенсій, страхових виплат щодо непрацездатності тощо) на пластикові карти ПАТ "Державний ощадний банк України".

Після виконання усіх злочинних дій та отриманні пластикових карт у приміщеннях ПАТ "Державний ощадний банк України" м. Запоріжжя, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 відповідно до злочинного плану повинні були конвертувати (перевести із безготівкового рахунку у готівку грошові кошти) через систему банкоматів ПАТ "Державний ощадний банк України" розташованих на території м. Запоріжжі та Запорізької області, сховати їх у конструктивних порожнинах спеціально підібраних легкових автомобілях та забезпечити їх безперешкодне переміщення через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію у зону проведення АТО до Донецької області, де у подальшому передати грошові кошти особам, пов`язаним з терористичною організацією "ДНР", заливши собі частину коштів, як винагороду за злочинну діяльність.

Реалізуючи раніше розроблений злочинний план, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, в зоні проведення АТО м. Макіївка Донецької області, отримали від невстановлених досудовим слідством осіб, які мають стійкі зв`язки із терористичною організацією "ДНР", раніше оформлені ними у відповідності до розробленої злочинної схеми, пластикові карти із відомостями, щодо кодів доступу (пін-кодів) ПАТ "Державний ощадний банк України", а саме ОСОБА_5 : НОМЕР_1 на ОСОБА_7 , НОМЕР_2 на ОСОБА_8 , НОМЕР_3 на ОСОБА_9 , НОМЕР_4 на Ісмаілову, 906836 на ОСОБА_10 , НОМЕР_5 на ОСОБА_11 , НОМЕР_6 на ОСОБА_12 , НОМЕР_7 на ОСОБА_13 ; НОМЕР_8 на ОСОБА_14 , НОМЕР_9 на ОСОБА_15 , НОМЕР_10 на ОСОБА_16 та НОМЕР_11 на ОСОБА_17 , та ОСОБА_6 НОМЕР_12 на ОСОБА_18 , НОМЕР_13 на ОСОБА_19 , НОМЕР_14 на ОСОБА_20 , НОМЕР_15 на ОСОБА_21 , НОМЕР_16 на ОСОБА_22 , НОМЕР_17 на ОСОБА_23 , НОМЕР_18 на ОСОБА_24 , НОМЕР_19 на ОСОБА_25 та НОМЕР_20 на ОСОБА_26 , з метою переведення грошових коштів з безготівкових рахунків у готівку (конвертування), зі подальшим переданнями їх, особам які пов`язаним з терористичною організацією "ДНР".

Так, 07.12.2016 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь підшукані легкові автомобілі марки "Фольксваген Транспортер", державний номерний знак НОМЕР_21 та "Фольксваген Транспортер", державний номерний знак НОМЕР_22 , маючи при собі вказані раніше пластикові картки ПАТ "Державний ощадний банк України", виїхали з м. Макіївка, Донецької області та близько 13 год. 00 хв. прибули до м. Запоріжжя.

Далі, в період з 07.12.2016 по 08.12.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний план, шляхом введення пін-коду в банкоматах ПАТ "Державний ощадний банк України", розташованих за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 48, вул. Тургенєва 28 та пр.. Моторобудівників, 32 конвертували (перевели із безготівкового рахунку у готівку) грошові кошти в розмірі 46 500 та 40 841 гривень відповідно, на загальну суму 87 341 грн.

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 повинні були перевести на заздалегідь підшуканих легкових автомобілях марки "Фольксваген Транспортер" державний номерний знак НОМЕР_21 та "Фольксваген Транспортер", державний номерний знак НОМЕР_22 ,, через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію у зону проведення АТО до м. Макіївка Донецької області, де передати особам, які пов`язані з діяльністю терористичної організації "ДНР".

08.12.2016 близько 11 год. 30 хв., ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи виконання спільного із ОСОБА_27 злочинного плану, направленого на перевезення незаконно конвертованих (переведених з безготівкового рахунку у готівку) грошових коштів, у розмірі 87 341 грн., особам, пов`язаним з терористичною організацією "ДНР", використовуючи легкові автомобілі марки "Фольксваген Транспортер", державний номерний знак НОМЕР_21 та "Фольксваген Транспортер", державний номерний знак НОМЕР_22 ,, виїхали з Гагаріна 2Б у напрямку м. Макіївка, Донецької області, однак в районі перехрестя пр. Моторобудівників та вул. Тімирязева у м.Запоріжжя, вказані автомобілі було зупинено та під час проведення його обшуків виявлено та вилучено вказані вище пластикові картки ПАТ "Державний ощадний банк України" та грошові кошти у розмірі 87 341 грн..

Вказаними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_27 сприяли діяльності терористичній організації, за попередньою групою осіб тобто вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 КК України.

08.12.2016 ОСОБА_5 та ОСОБА_27 затримано в порядку ст.. 208 КПК України.

09.12.2016 ОСОБА_5 та ОСОБА_27 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 КК України.

08.12.2016 допитано у якості свідка ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Тітово, Шабликінського району, Орловської області, яка постійно проживає та зареєстрована на тимчасово непідконтрольній території, у зоні проведення АТО, за адресою: АДРЕСА_1 , яка пояснила, що постійного житла на території м. Запоріжжя та інших підконтрольних Державній владі України територіях не має, тому з`являтися до суду за викликом не зможе, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем (є пенсіонером), а також у зв`язку із відсутністю поштового сполучення із м. Харцизьк Донецької області.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність підстави для допиту ОСОБА_28 у якості свідка в суді під час досудового слідства, передбаченої ст. 225 КПК України, у зв`язку із постійним проживанням на тимчасово непідконтрольній території, у зоні проведення АТО, за адресою: АДРЕСА_1 , та скрутним матеріальним становищем (є пенсіонером), що унеможливить її допит у суді під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, враховуючи, що покази свідка ОСОБА_28 є одним із ключових доказів злочинної діяльності вказаних осіб, їх спотворення матиме негативний вплив на можливість досягнення цілей кримінального провадження, притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, просить суд допитати в якості свідка у кримінальному провадженні № 0000230, ОСОБА_28 .

Слідчий та прокурор, кожен в окремості, в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_29 , кожен в окремості, у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що органом досудового слідства не наведено підстав, визначених ст. 225 КПК України, що можуть унеможливити допит свідка безпосередньо в суді.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_30 , кожен в окремості, у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що органом досудового слідства не наведено підстав, визначених ст. 225 КПК України, що можуть унеможливити допит свідка безпосередньо в суді.

Вивчивши доводи клопотання, додані до нього копії документів, заслухавши думку сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Матеріалами, доданими до клопотання, встановлено, що свідок ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Тітово, Шабликінського району, Орловської області, яка постійно проживає та зареєстрована на тимчасово непідконтрольній території, у зоні проведення АТО, за адресою: АДРЕСА_1 , яка слідчому під час її допиту у якості свідка пояснила, що постійного житла на території м. Запоріжжя та інших підконтрольних Державній владі України територіях не має, тому з`являтися до суду за викликом не зможе у зв`язку із скрутним матеріальним становищем (є пенсіонером), а також у зв`язку із відсутністю поштового сполучення із м. Харцизьк Донецької області.

Згідно ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду. Неприбуття сторони, що була належним чином повідомлена про місце та час проведення судового засідання, для участі в допиті особи за клопотанням протилежної сторони не перешкоджає проведенню такого допиту в судовому засіданні. Допит особи згідно з положеннями цієї статті може бути також проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що свідчення, які надасть ОСОБА_28 в якості свідка по кримінальному провадженню № 0000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, мають суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження та за наявності наведених обставин, що можуть унеможливити її допит в суді, слідчий суддя вважає клопотання слідчого законними, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст. 225 КПК України, суддя

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 , про допит свідка під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Провести допит свідка ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню № 0000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, під час досудового розслідування в судовому засіданні, призначеному в приміщенні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя (69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. № 6, каб. № 2) на 09 грудня 2016 року о 17 годині 50 хвилин, в присутності підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх адвокатів підозрюваного ОСОБА_31 , ОСОБА_29 .

Повідомити прокурора, слідчого, підозрюваних та їх захисників, свідка про час та місце проведення судового засідання.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
09.12.2016