Ухвала

Іменем України

Справа №712/7221/17

Провадження №1-кс/712/3195/17

08 червня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в
Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні
№ 0004629, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017, за
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в
Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні№ 0004629, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017, заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУ Hl І в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.06.2017, близько 20 год. 00 хв. невідомі особи незаконно проникли до буд. АДРЕСА_1 . (ЄО 28154 від 02.06.2017 року). По вказаному факту було відкрито кримінальне провадження № 0004629 від 02.06.2017 року за ч. 2 ст. 162 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, 18 серпня 2008 року між ВАТ «Ерсте Банк» та ОСОБА_4 був укладений кредитний договір № 014/2061/2/21646, відповідно до якого банк надав кредит у сумі 100 тисяч доларів США строком до 17.08.2028 зі сплатою 12.5% річних за користування кредитом. Забезпеченням виконання цього Договору є житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117.9 кв. м., що належить ОСОБА_4 та земельна ділянка площею 851.9 кв. м. кадастровий номер -02-02-0332, що знаходиться за вказаною адресою.

27 травня 2014 року ПАТ «ФІДОБАНК», який є правонаступником всіх прав та зобов`язань ВАТ «Ерсте Банк», згідно договору про відступлення прав вимоги за кредитним договором та згідно договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відступило ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ФІНАНС» свої права вимоги за вищезазначеними кредитним Договором та Договором Іпотеки між Банком та ОСОБА_4

27 липня 2015 року між ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ФІНАНС» та ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» укладено договір про відступлення права вимоги (факторингу) № 315 за кредитним Договором № 014/2061/2/21646, а також договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки № 014/2061/2/21646. 20.09.2016 ОСОБА_4 із телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась співробітником ГОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» дізналась про те, що вище вказана компанія отримала право вимоги за кредитним Договором та у зв`язку з тим, що дана компанія звернулась до суду і має рішення від 08.09.2016 по справі № 712/6633/16-ц про стягнення з ОСОБА_4 на користь ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» заборгованість за кредитом в сумі 109 178. 71 доларів США, що в національній валюті по курсу НБУ (станом на 25.05.2016) становить 2 744 066.14 вимагає негайно передати йому вказані вище грошові кошти або будинок. Так, згідно довідки про виконання кредитних зобов`язань № 22-5-23/7021-4РД від 17 грудня 2015 року виданої начальником Черкаського відділення № 1 ПАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_5 підтверджено, що ОСОБА_4 виконала всі зобов`язання перед ПАТ «ФІДОБАНК», який є повним правонаступником ПАТ «Ерсте Банк» згідно Кредитного договору №014/2061/2/21646 від 18.08.2008.

17.02.2017 Соснівський районний суд м. Черкаси скасував заочне рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.09.2016 по справі ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» тa наданий час по вказаному питанню тривають судові розгляди.

Слідством встановлено достатньо підстав вважати, що вказаний житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117,9 кв.м., що належить ОСОБА_4 та земельна ділянка площею 851,9 кв.м. кадастровий номер -02-02-0332, що знаходиться за вказаною адресою мають значення в якості речового доказу по кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження майна, яке являється речовими доказами по справі, а також є спірним майном, необхідно накласти арешт на житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 117,9 кв.м., що належить ОСОБА_4 , земельну ділянку площею 851,9 кв.м., кадастровий номер -02-02-0332. а також заборонити проживати та перебувати там будь-яким особам, крім тих, що проживають там протягом тривалого часу, а саме з 2008 року і по теперішній час, а саме з 2008 року, тобто ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючі в АДРЕСА_1 та інші особи за їхньою згодою.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України чітко визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що 07.06.2017 ухвалою слідчого судді вже накладався арешт на на житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 117,9 кв.м., що належить ОСОБА_4 , земельну ділянку площею 851,9 кв.м., кадастровий номер -02-02-0332.

Крім того, матеріали надані слідчим для дослідження незавірені належним чином, що суперечить Узагальненням судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, згідно яких недолучення оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, дослідження яких має значення для встановлення обставин, зазначених у клопотанні, також є підставою для відмови в його задоволенні

За таких обставин суддя слідчий вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання Слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0004629, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1