Справа № 676/1867/17
Номер провадження 1-кс/676/500/17
У Х В А Л А
13 квітня 2017 року м. Кам`янець-Подільський
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що близько 15.26 год. 18 лютого 2017 року невстановлена особа під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 700 грн., які останній перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування, а зокрема в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 18 лютого 2017 року на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення, щодо оренди квартири по АДРЕСА_1 , де був вказаний номер моб.тел. НОМЕР_2 , особи, яка здавала вказану квартиру. Після чого зателефонував на вказаний номер телефону, де відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 та пояснив, що для того, щоб оголошення було знято необхідно внести перший внесок в розмірі 700 грн., на що він погодився та перерахував грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою терміналу, що розміщений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . 19.02.2017 року ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 , однак телефон останнього був вимкнутий, після чого потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрая.
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця можливого отримання доступу до рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до інформації, по операціях з коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата та фото особи, яка знімала грошові кошти за період з 15 год. 18 лютого 2017 року по 00 год. 19 лютого 2017 року, з можливістю зробити їх копії.
Разом з тим, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також те, що на даний час не встановлена особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримав клопотання з мотивів наведених в ньому, при цьому пояснив, що в органа досудового розслідування не має доказів, того, що потерпілий ОСОБА_4 перераховував грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Під час допиту потерпілого не з`ясовував питання, чи останній отримав чек після закінчення операції по сплаті готівки, також не звертався за такою, до власника терміналу через який була здійснена операція.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя
Копію ухвали вручити слідчому та направити прокурору, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1