Справа №127/543/17
Провадження №1-кс/127/301/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:
11.01.2017, слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомі особи, упродовж листопада - грудня 2016року створили оголошення на сайті ОЛХ, щодо здачі котеджів для прожиття у м. Яремче Івано-Франківської області на новорічні свята. В подальшому вказані особи, представляючись ОСОБА_5 або ОСОБА_6 повідомляли громадянам, які телефонували до них за номером мобільного що був зазначений в оголошені, неправдиву інформацію, про те що вони являються власниками котеджів у м. Яремче за адресами: АДРЕСА_1 , які здають у оренду для проживання.

23.11.2016 ОСОБА_7 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала гроші у сумі 2500грн., як завдаток за першу добу прожиття у котеджі буд. 23, на банківську картку № НОМЕР_1 - ОСОБА_8 , яку їй скинув смс повідомленням ОСОБА_5 .

В подальшому встановлено, що у м. Яремче за адресами: АДРЕСА_1 відсутні будь-які котеджі для здачі під житло. Номер мобільного телефону, що був зазначений у оголошенні відключений. Гроші в сумі 2500грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 невідомі особи зняли та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали шкоди гр. ОСОБА_7 ..

Враховуючи викладене, документи з інформацією про відкриття та обслуговування банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 - ОСОБА_8 , рух коштів по ньому за період з 01.11.2016 по теперішній час, фото/відео матеріали зняття коштів з даної картки рахунку у банкоматній мережі за період з 01.11.2016 по теперішній час та інші супутні документи з інформацією, яка має відношення до вказаних операцій, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, визначення способу, місць та обставин злочину.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація становить банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 та Вінницькій філії даного Банку: АДРЕСА_3 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий з інформацією про відкриття та обслуговування банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 - ОСОБА_8 , рух коштів по ньому за період з 01.11.2016 по теперішній час, фото/відео матеріали зняття коштів з даної картки рахунку у банкоматній мережі за період з 01.11.2016 по теперішній час та інші супутні документи з інформацією, яка має відношення до вказаних операцій, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, визначення способу, місць та обставин злочину.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 - ОСОБА_8 , рух коштів по ньому за період з 01.11.2016 до 18.01.2017, фото/відео матеріали зняття коштів з даного карткового рахунку у банкоматній мережі за період з 01.11.2016 по 18.01.2017.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя