1-кс/754/823/17
Справа № 754/3975/17
У Х В А Л А
Іменем України
24 березня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного в ЄРДР за № 014609 від 11.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
17 жовтня 2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 014609 від 11.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на 11 (одинадцять) чернеток в яких містяться записи мобільних телефонів та номера банківських карток, банківська картка № НОМЕР_1 (Ukrsibbank),банківська картка № НОМЕР_2 (Приват Банк), банківська картка № НОМЕР_3 (ПриватБанк), банківська картка № НОМЕР_4 (ПриватБанк), банківська картка № НОМЕР_5 (ПриватБанк),банківська картка № НОМЕР_6 (ПриватБанк), картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_7 ;картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_8 , картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_9 за № НОМЕР_10 ,картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_11 ,картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_12 , картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_13 за № НОМЕР_14 ,сім-картка «Лайф» № НОМЕР_15 , договір про надання ломбардом фінансового кредиту за № АА0461207 виданий 06.02.2017 за № 173-17001014 із зазначенням сдачі мобільного телефону марки «Нокия 1280» с/н НОМЕР_16 на імя ОСОБА_5 у вигляді заборони розпорядження та використання ними.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 014609 від 11.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа, 08.12.2016 року приблизно о 23 год. 13 хв. за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, буд. 66, використовуючи сторінку соцальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислюваної техніки використовуючи при цьому персональні дані інших осіб без їх дозволу виставляють фото-картки та реквізити банківського рахунку для отримання грошових коштів для нібито лікування дитини, після отримання нею злоякісної пухлини мозку.

23.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/754/727/17 від 20.03.2017 в квартирі АДРЕСА_1 було проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від якого було отримано інформацію про те, що вищевказану банківську картку № НОМЕР_17 разом із пін-кодом надав у користування гр-ну ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для користування.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що ОСОБА_6 він знає на протязі останніх 15 років та підтримує дружні відносини. Також зазначає, що йому відомо, що у ОСОБА_6 перебувала банківська картка № НОМЕР_17 яку він передав для користування приблизно пів року тому наглядно знайомому на ім`я ОСОБА_8 , якого він знає на протязі останнього року та підтримує дружні відносини та який постійно використовує банківську картку № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_6 . Також додає, що близько 2-3 місяців тому наглядно знайомий на імя ОСОБА_8 попросив його зняти грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_17 у розмірі 300 гривень, шо і в подальшому зробив в банкоматі по вул. Микитенко в місті Києві та віддав грошові кошти у розмірі 300 гривень наглядно знайомому на ім`я ОСОБА_8 . Також зазначив, що наглядно знайомий на ім`я ОСОБА_8 проживає в квартирі АДРЕСА_2 .

Крім того 23.03.2017 року на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/754/728/17 від 17.03.2017 було проведено обшук квартири АДРЕСА_3 де встановлено, що точка доступу Вай-фай із IP-адресою НОМЕР_18 є відкритою та не має протоколу захисту.

В ході проведеного огляду квартири АДРЕСА_2 на підставі наданої заяви гр-на ОСОБА_9 , який прописаний та мешкає у вищевказаній квартирі, який добровільно надав згоду на проведення огляду місця події, для проведення слідчих дій.

В ході огляду виявлені та вилучені речі які стосуються даного кримінального правопорушення та мають доказове значення в рамках даного кримінального провадження, а саме:

1)11 (одинадцять) чернеток в яких містяться записи мобільних телефонів та номера банківських карток.

2)банківська картка № НОМЕР_1 (Ukrsibbank);

3) банківська картка № НОМЕР_2 (Приват Банк);

4) банківська картка № НОМЕР_3 (ПриватБанк);

5) банківська картка № НОМЕР_4 (ПриватБанк);

6) банківська картка № НОМЕР_5 (ПриватБанк);

7) банківська картка № НОМЕР_6 (ПриватБанк);

8)картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_7 ;

9)картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_8 ;

10)картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_9 за № НОМЕР_10 ;

11) картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_11 ;

12) картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_12 ;

13) картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_13 за № НОМЕР_14 ;

14) сім-картка «Лайф» № НОМЕР_15 ;

15)договір про надання ломбардом фінансового кредиту за № АА0461207 виданий 06.02.2017 за № 173-17001014 із зазначенням сдачі мобільного телефону марки «Нокия 1280» с/н НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно постанови слідчого про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 23.03.2017 р. вищеперелічене визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 014609 від 11.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задовольнити та накласти арешт вищезазначене.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст.ст. 22, 26 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У зв`язку з тим, що, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речового доказу, вважаю необхідним накласти арешт на 11 (одинадцять) чернеток в яких містяться записи мобільних телефонів та номера банківських карток, банківська картка № НОМЕР_1 (Ukrsibbank),банківська картка № НОМЕР_2 (Приват Банк), банківська картка № НОМЕР_3 (ПриватБанк), банківська картка № НОМЕР_4 (ПриватБанк), банківська картка № НОМЕР_5 (ПриватБанк),банківська картка № НОМЕР_6 (ПриватБанк), картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_7 ;картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_8 , картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_9 за № НОМЕР_10 ,картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_11 ,картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_12 , картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_13 за № НОМЕР_14 ,сім-картка «Лайф» № НОМЕР_15 , договір про надання ломбардом фінансового кредиту за № АА0461207 виданий 06.02.2017 за № 173-17001014 із зазначенням сдачі мобільного телефону марки «Нокия 1280» с/н НОМЕР_16 на імя ОСОБА_5 у вигляді заборони розпорядження та використання ними.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на 11 (одинадцять) чернеток в яких містяться записи мобільних телефонів та номера банківських карток, банківська картка № НОМЕР_1 (Ukrsibbank),банківська картка № НОМЕР_2 (Приват Банк), банківська картка № НОМЕР_3 (ПриватБанк),банківська картка № НОМЕР_4 (ПриватБанк), банківська картка № НОМЕР_5 (ПриватБанк),банківська картка № НОМЕР_6 (ПриватБанк), картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_7 ;картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_8 , картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_9 за № НОМЕР_10 , картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_11 , картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_12 ,картка від сім-карки «Лайф» НОМЕР_13 за № НОМЕР_14 , сім-картка «Лайф» № НОМЕР_15 , договір про надання ломбардом фінансового кредиту за № АА0461207 виданий 06.02.2017 за № 173-17001014 із зазначенням сдачі мобільного телефону марки «Нокия 1280» с/н НОМЕР_16 на імя ОСОБА_5 у вигляді заборони розпорядження та використання ними з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення

Слідчий суддя