Дата документу 09.02.2017 Справа № 554/958/17
Справа №554/958/17
Провадження № 1-кс/554/1305/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000356 від 14 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
09 лютого 2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити дане клопотання та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України заступникові начальника відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , т.в.о. оперуповноваженого відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на вилучення у відділенні за адресою АДРЕСА_2 , копії документів на відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, оригіналів довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбиток печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), оригіналів платіжних доручень, за період з часу з 01.01.2015 по час виконання ухвали слідчого судді. Прохали розгляд клопотання проводити без виклику представника ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за № 0000356 від 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 175 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог ст. 15, 24 ЗУ «Про оплату праці», ст. 97, 115 КЗпП України, не виплатили заробітну плату 73 працівникам вказаного підприємства, що станом на 01.11.2016 становить 1294,2 тис. грн. Згідно акту перевірки управління Держпраці у Полтавській області додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 16-02-242/1132, яка проводилася з 16.11.2016 по 28.11.2016, відповідно до даних по рахунку 661 головної книги заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.11.2016 становить 1294,2 тис.грн. Заборгованість із виплати заробітної плати на дату перевірки (станом на 28.11.2016) становить 856,4 тис. грн. заробітна плата не виплачена 73 працівникам, з них заборгованість перед 1 звільненим працівником становить 4,9 тис.грн. Згідно довідки про надходження та використання коштів підприємством, за підписом керівника і головного бухгалтера на розрахунковий рахунок та в касу з травня по жовтень 2016 надійшло грошових коштів в сумі 41116,1 тис. грн., які були використані із залишком коштів: на сплату податків 2733,0 тис. грн.; на інші потреби (матеріали та запчастини, послуги ПММ, ж/д тариф, електроенергія, вибухові роботи, банківське обслуговування та інше) 36032,2 тис.грн.; на виплату заробітної плати 2352,6 тис.грн. (або 5,7 %). Тобто, встановлено факт безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більш як за один місяць. Зокрема, установлено, що 20.11.2012 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2015 по теперішній час, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці до оригіналів документів на відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по 09.02.2017, а саме : на відкриття рахунків; регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, юридичних справ з картками зразків підписів та відбиток печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень що перебувають у володінні відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №№ 0000356 від 14 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 09 лютого 2017 року до 09 березня 2017 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , т.в.о. оперуповноваженого відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці до оригіналів документів на відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 09 лютого 2017 року до 09 березня 2017 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , т.в.о. оперуповноваженого відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2015 року по 09 лютого 2017 року, а саме : на відкриття рахунків; регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, юридичних справ з картками зразків підписів та відбиток печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень що перебувають у володінні відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1