Справа № 620/95/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.02.2017 року слідчий суддя Зачепилівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

секретар судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що є банківською таємницею, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження №0000252, відкритого 04.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:
09.02.2017 до суду надійшло клопотання, в якому зазначено, що 03.11.2016 до чергової частини Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.11.2016 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 2732 грн.

Під час допиту потерпілого було встановлено, що йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, про те що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, та для її розблокування необхідно зателефонувати за номером « НОМЕР_1 ». Зателефонувавши за даним номером ОСОБА_5 повідомив особі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дві останні цифри банківської картки та три цифри на зворотньому боці картки і строк дії картки. Після чого йому на телефон прийшло смс-повідомлення з кодом, який він повідомив даному оператору. І через декілька хвилин прийшло смс-повідомлення про те що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , знято грошові кошти у розмірі 2732 грн.

Вжитими заходами в ході досудового розслідування встановити особу, яка скоїла крадіжку грошей не надалося можливим і тому єдиним можливим способом для встановлення особи яка скоїла даний злочин є отримання тимчасового доступу до інформації про здійснення операцій з карткою, якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 01.11.2016 по 03.11.2016.

Слідчий СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав внесене ним клопотання.

Прокурор ОСОБА_2 зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки встановлено достатньо підстав для отримання відповідної інформації.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання:

- витяг з ЄРДР за №0000252 від 04.11.2016;

- копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.11.2016;

встановив, що під час вирішення клопотання слідчого слід керуватись наступними нормами процесуального права:

-ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду»;
- ст. 160 КПК України: «Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором»;
- п.5 ч.1 ст. 162 КПК України: «До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю»;
- ч. 4 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання»;
- ч.5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю»;
- ч.6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».
- ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: «Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.";

- п.7.1 Постанови Національного банку України №267 від 14.07.2006: "До персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку».
Дослідивши матеріали справи, слідчій суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання слідчого за таких підстав.

Викладені в клопотанні обставини дають достатньо підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, необхідна для розслідування вищеназваного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. При цьому, в іншій спосіб отримати відповідні відомості неможливо, а порушення прав потерпілого чи третіх осіб в цьому випадку неможливе, внаслідок розкриття банківської інформації за незначний проміжок часу.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що є банківською таємницею, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження №0000252, відкритого 04.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 право отримання тимчасового доступу та можливості вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про здійснення операцій з карткою, якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2016 по 03.11.2016 включно, в тому числі інформацію про те, куди саме перераховано грошові кошти у розмірі 2732 грн.

Ухвала дійсна до 15 березня 2017 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Зачепилівського районного суду
Харківської області ОСОБА_1