Справа № 631/110/17
Провадження № 1-кс/626/120/2017
УХВАЛА

13.03.2017 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Нововодолазького районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000536 від 17.08.2016 року за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 28.02.2017 року матеріали кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000536 від 17.08.2016 року за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України направлено до Красноградського районного суду Харківської області.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 16.08.2016 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо безпідставної невиплати їй та іншим особам підприємства заробітної плати посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом 17.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000536 за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст.175 КК України.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 їй та ще 4 працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з червня 2016 року по серпень 2016 року, тобто за період більш ніж 1 місяць, не виплачено заробітну плату.

На даний час з метою встановлення обставин невиплати заробітної плати існує необхідність тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме дані щодо руху коштів на банківських рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області на момент невиплати заробітної плати працівникам у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають наступні рахунки: фiллiя Харкiвське обласне управлiння ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , рахунки №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 ; Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , рахунки №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Для провадження подальшого досудового розслідування необхідно встановити чи наявні були кошти для виплати заробітної плати вищезазначеним працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювалося використання коштів у період з червня 2016 року по серпень 2016 року на будь які цілі. Без отримання зазначеної інформації органами досудового розслідування не можливо встановити чи були наявні кошти у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для сплати заробітної плати, у яких цілях використовувалися кошти у разі їх наявності.

Таким чином, з метою встановлення руху грошових коштів по банківськім рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати доступ до документів які перебувають в розпорядженні наступних банківських установ:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали слідчого судді;

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали слідчого судді;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можливо лише шляхом отримання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, прокурор просить надати доступ до них.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Нововодолазького ВП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, наданими до клопотання додатками підтверджується, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того відомості, що вказані в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, і без доступу до них неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме чи були наявні кошти у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для сплати заробітної плати, у яких цілях використовувалися кошти у разі їх наявності, тому є необхідність надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документівякі перебувають в розпорядженні наступних банківських установ:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали слідчого судді;

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали слідчого судді;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 за період з 01.06.2016 по час дії ухвали слідчого судді.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення надати прокурору Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ГУНП ОСОБА_6 та оперуповноваженим Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за дорученням слідчого або прокурора .

Зобов`язати володільців документів, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до зазначених в увалі документів.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1