Справа № 686/5726/17
УХВАЛА
27 квітня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 10.02.2017 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 12.01.2017, близько 11.45 год. невстановлена особа, представившись працівником банку, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4950 грн., які знаходились на її банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 12.01.2017, близько 11.45 год. вона перебувала за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , що на території Грузевицької сільської ради Хмельницького району. В цей час на її мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номера мобільного оператора НОМЕР_2 від незнайомого їй чоловіка та в ході розмови останній, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що її пенсійна картка № НОМЕР_1 заблокована та запитав, чи потрібно її розблокування, на що вона погодилась та він повідомив, що на телефон будуть приходити СМС-повідомлення та запевнив, що так має бути. В подальшому, 09.02.2017, близько 14.00 год. вона, маючи намір отримати грошові кошти, приїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в цей час виявила відсутність належних їй 4950 грн., про що на наступний день, повідомила працівників поліції.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Під час проведення слідчих(розшукових) дій, співробітниками СКП Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області встановлено, що грошові кошти із картки ОСОБА_5 були перераховані невідомою особою на банківську картку № НОМЕР_3 , яку обслуговує ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі вищевикладеного, вбачається необхідність тимчасового доступу до документів з метою вилучення інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати і часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів, призначення платежу, вид банківської операції ( видача готівки, перерахування в електронному вигляді), фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці в період часу 01.01.2016 року по теперішній час, а також копії документів на власника даної банківської картки.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просила суд клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ст. оперуповноваженому Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Хмельницького РВП ХВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_7 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 надати:
- банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати і часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів, призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці в період часу 01.01.2016 року по теперішній час, а також копії документів на власника даної банківської картки.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 травня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: