Справа № 369/1085/17
Провадження № 1-кс/369/215/17
У Х В А Л А
31.01.2017 року м. Київ
Слідчий 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги мотивує тим, що 2012-2015 р.р. громадянами України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які являлись забудовниками та власниками нерухомого майна (квартир), не сплачено необхідних податків при реалізації нерухомого майна фізичним особам за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; с. Горенка. перехрестя вул. Садова та Радгоспна КГ «Сонячне місце».
Відповідно до Декларації про готовність до експлуатації об`єкта отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_1 , генеральним підрядником вище вказаних об`єктів нерухомості значиться ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ). Крім того, засновником ПП « ОСОБА_6 » являється ОСОБА_4 .
У своїй господарській діяльності службові особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовують та проводять розрахунки з контрагентами через розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, тому єдиним способом здобути об`єктивні докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до речей і документів щодо відкриття банківських рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та руху коштів по даним рахункам, які становлять банківську таємницю.
Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що 16.04.2015 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 (код 980) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
Так слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та встановлення сум грошових коштів, які отримувало ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як генеральний підрядник від замовників об`єктів нерухомості, а також від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.09.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_11 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або особі, уповноваженій за доручення слідчого на тимчасовий доступ до док ументів, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (код 980), який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість вилучити їх копії у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а саме:
- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_2 (код 980), що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 16.04.2015 р. по 31.12.2015 р.;
- документів в електронному та паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 (код 980), що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (код 980) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;
- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютером підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;
- заявок на купівлю іноземної валюти;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1