У Х В А Л А
20.03.2017 Справа №607/868/16-к

Провадження № 1-кс/607/1962/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, в рамках кримінального провадження № 0000244 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.3 ст.365-3 КК України, звернулась слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити. Також, просить розглядати дане клопотання без участі представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.3 ст.365-2 КК України.

22 січня 2016 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області, із Господарського суду Тернопільської області надійшли матеріали щодо незаконних дій із заставним майном, вчинене зі сторони арбітражного керуючого ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .

За даним фактом 22 січня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Крім цього, 14 березня 2016 року в ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від представника споживчого кооперативу (житлово-будівельного кооперативу) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , про те що ОСОБА_6 , зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого ПП « ОСОБА_5 » вчинив протиправні дії, якими спричинив тяжкі наслідки пайовикам приватного підприємства.

За даним фактом 14 березня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000944, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

15 березня 2016 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000244 від 22.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України, та №0000944 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, об`єднані в кримінальне провадження №0000244.

В ході досудового розслідування кримінальних проваджень встановлено, що Господарським судом Тернопільської області слухається справа № 921/557/15-г/10 від 21.12.2015 року, за позовом обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ПП « ОСОБА_8 », третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зобов`язання виконати умови договору від 16.12.2011 року, шляхом безоплатної передачі у власність земельних ділянок по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

26.04.2011 року ухвалою Господарського суду Тернопільської області порушено провадження у справі № 10/Б-5022/1319/2011 про визнання банкрутом ПП « ОСОБА_8 », по якій сформовано Реєстр вимог кредиторів та підрозділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено постанову про арешт нерухомого майна ПП « ОСОБА_8 » та оголошення заборони його відчуження, про що внесено відповідні відомості Реєстраційною службою ТМУЮ.

Однак, в червні-липні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було зареєстроване речове право (суперфіцій), право забудови земельних ділянок розміщених в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які перебувають у власності ПП « ОСОБА_5 », укладених між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в 2016 році були розірвані.

Крім цього, встановлено, що земельні ділянки розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_5 , які перебувають у власності ПП « ОСОБА_5 », виступають предметом іпотечного договору № 14/Zквіп-08 від 10.06.2008 року, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Іпотеоодержувач) та ПП « ОСОБА_8 » (майновий поручитель). Іпотека за цим договором забезпечує вимоги Іпотекодержателя за Кредитним договором № 14/КВ-08 на відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 10.06.2008 року, укладеного між Іпотекодержателем і ПП « ОСОБА_9 ».

Також встановлено, що 05 вересня 2013 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ліквідатора ОСОБА_10 (Установник управління), юридичною особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 (Управитель), ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі заступника Голови НБУ ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), був підписаний договір № 31-Л про передавання в управління непроданих активів, за яким Установник управління передав в управління Управителеві активи, наявні на балансі Установника управління на дату укладення даного договору.

Згідно отриманої відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.05.2016 року № 20-0004/40486, главою 13 Положення про застосування Національним Банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.08.2001 № 369 (норми якого застосовуються до банків, процедура ліквідації яких розпочата до набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»), передбачений порядок передавання непроданих активів банку в ІНФОРМАЦІЯ_11 юридичній особі та її правовий статус, як управителя. Відповідно до пункту 13.11 Положення № 369 та норм договору від 05.09.2013 № 31-Л про передавання в управління непроданих активів, укладеного між ліквідатором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній, як управитель, серед іншого, здійснює управління активами та може відчужувати майно за погодженням з Комісією Національного банку України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано активи в управління фізичній особі ОСОБА_13 , який згідно внесених змін до штатного розпису ПП « ОСОБА_5 » та призначення посадових осіб від 18.02.2015 року № 2К призначений, на період провадження процедури банкрутства ПП « ОСОБА_5 », за сумісництвом, на посаду інженера-логіста.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: договору (ів) про передавання активів в управління (продаж активів, відступлення прав вимоги на користь третіх осіб, в тому числі нових кредиторів/іпотекодержателів/ заставодержателів, та ОСОБА_13 , предметом яких є права за кредитним договором № 14/КВ-08 від 10.06.2008 року, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та за договорами забезпечення за кредитним договором, в тому числі іпотечним договором №14/КВ-08 від 10.06.2008 року, укладеним між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нотаріально посвідченим 10.06.2008 року за реєстровим за № 2479; додаткові угоди, договори про внесення змін до вказаних договорів, за якими ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило/передало право вимоги за вказаними договорами на користь третіх осіб (кредиторів/іпотекодержателів/ заставодержателів, в тому числі ОСОБА_13 ); акти приймання-передачі прав за договорами про передавання активів в управління, продаж активів, відступлення прав вимоги, предметом яких є права за кредитним договором № 14/КВ-08, в тому числі за іпотечним договором №14/КВ-08; акти приймання-передачі документації за договорами про передавання активів в управління, продаж активів, відступлення прав вимоги, предметом яких є права за кредитним договором № 14/КВ-08, в тому числі за іпотечним договором №14/КВ-08; звіти (висновки) про визначення вартості права вимоги за кредитним договором № 14/КВ-08; рішення уповноважених органів НБУ про погодження передавання активів в управління, продаж активів чи відступлення прав вимоги за кредитним договором № 14/КВ-08, на користь третіх осіб (нових кредиторів/іпотекодержателів/заставодержателів, в тому числі ОСОБА_13 ); протоколи аукціонів/публічних торгів з продажу права вимоги за кредитним договором № 14/КВ-08, та за договорами забезпечення за даним кредитним договором, в тому числі іпотечним договором № 14/КВ-08.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, які знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення законності відступлення права вимоги в ПП « ОСОБА_5 » від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_13 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, відносно кредитних договорів: № 14/КВ-08 від 10.06.2008 року укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_9 , в тому числі по договору іпотеки від 10.06.2008 року № 14/Zквіп-08 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_8 »; № 17/КВ-07 від 17.08.2007 року укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_5 », в тому числі договору застави (іпотеки) адміністративно-виробничих будівель розміщених в АДРЕСА_7 ; № 20/КВ-07 від 11.09.2007 року, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_5 », в тому числі договору застави транспортних засобів від 11.09.2007 року; № 30/КВ-08 від 01.10.2008 року укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_5 », в тому числі іпотечного договору від 01.10.2008 року; а саме: договору (ів) про передавання активів в управління (продаж активів, відступлення прав вимоги на користь третіх осіб, в тому числі нових кредиторів/іпотекодержателів/заставодержателів/ ОСОБА_13 ; додаткових угод, договорів про внесення змін до вищезазначених договорів, за якими ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило/передало право вимоги на користь третіх осіб (кредиторів/іпотекодержателів/заставодержателів/ ОСОБА_13 ); акти приймання-передачі прав за договорами про передавання активів в управління, продаж активів, відступлення прав вимоги; акти приймання-передачі документації за договорами про передавання активів в управління, продаж активів, відступлення прав вимоги; звіти (висновки) про визначення вартості права вимоги за договорами, рецензії до даних звітів (висновків); рішення уповноважених органів НБУ (погодження Комісією Національного банку України) про передавання активів в управління, продаж активів чи відступлення прав вимоги на користь третіх осіб (нових кредиторів/ іпотекодержателів/ заставодержателів/ ОСОБА_13 ); протоколи аукціонів/публічних торгів з продажу права вимоги, які знаходяться в приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), із можливістю вилучення їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1