Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/967/17
Провадження по справі № 1-кс/514/183/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000309 від 10.08.2017 року заступником керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 клопотання про накладання арешту, -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2051 КК України.

Так, 10.08.2017 до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що на підставі підроблених документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ЄДР були внесені зміни про керівника та склад засновників СВК «Яровський».

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2017 відбулись громадські слухання, на яких були присутні приблизно 60 мешканців с.Ярове, в тому числі приблизно 20-25 членів СВК «Яровський», на обговорення яких було винесено питання щодо змісту договорів оренди земельних ділянок, укладених за участі СПК «Яровський», та питання щодо видачі майнових паїв членам кооперативу. Після обговорення вказаних питань, 06.06.2017 приблизно 25 осіб, частина з яких взагалі не є членами кооперативу, провели загальні збори членів СПК «Яровський», на яких вирішили звільнити з посади голови СПК «Яровський» ОСОБА_4 , обрати новим головою кооперативу ОСОБА_5 , якого уповноважити подати необхідні документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до ЄДР.

В подальшому, протоколами загальних зборів членів СПК «Яровський» від 07.08.2017 та 08.08.2017, в яких члени кооперативу не приймали участі, були оформлені рішення про виключення 571 члена кооперативу, які не приймали трудової участі в СПК «Яровський» та переведення їх до складу асоційованих членів, залишено в якості членів кооперативу 4 особи, затверджено статут кооперативу в новій редакції.

07.06.2017 державним реєстратором Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області ОСОБА_6 відносно СПК «Яровський» була проведена реєстраційна дія зміна керівника юридичною особи, керівником СВК «Яровський» з 06.06.2017 є ОСОБА_5 , обмежень у повноваженнях керівника немає.

07.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017 державними реєстраторами були проведені реєстраційні дії зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу засновників або інформації про засновників; інші зміни; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.

При цьому згідно наданого заявником протоколу загальних зборів СВК «Яровський» від 06.06.2017 членами цього кооперативу було 573 особи.

Станом на 12.08.2017 згідно даних з ЄДР засновниками є 4 особи.

Таким чином, незаконно отримано доступ до управління СВК «Яровський», майна, грошових коштів, в тому числі розміщених на банківських рахунках кооперативу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що на даний час загальна вартість належного СПК «Яровський» майна складає приблизно 15 млн. грн., на банківських рахунках кооперативу знаходиться приблизно 2,5 млн. грн. Крім цього, 08.08.2017 в банківські установи з метою отримання доступу до банківських рахунків СПК «Яровський» ОСОБА_5 надав документи, що підтверджують його повноваження як нового керівника кооперативу.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я СПК «Яровський» у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , у публічному акціонерному товаристві «ПРОКРЕДИТ БАНК» - банківський рахунок НОМЕР_2 , у публічному акціонерному товаристві «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - банківський рахунок НОМЕР_3 .

Крім цього, на зберіганні в ПрАТ «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» знаходиться зерно СПК «Яровський», а саме: на підставі договору №94-П/3/3Б/2017 від 10.07.2017 перебуває 661,845 т пшениці 3 класу 2017 року, 117,579 т пшениці 6 класу 2017 року, на підставі договору №61-Я/3/3Б/2017 від 01.07.2017 93,126 т ячмінь 3 класу2017 року.

Також між ПрАТ «Березинський комбінат хлібопродуктів» (Зерноий склад) та СПК «Яровський» (Поклажодавець) укладені договори складського зберігання зерна від 29.0.06.2017 №12-Я/3Б/2017 та від 03.07.2017 №14-П/3Б/2017 щодо зберігання ячменю та пшениці відповідно.

Враховуючи те, що об`єктом кримінальних протиправних дій є майно СПК «Яровський», в тому числі грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, прокурор звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням про накладення на них арешту.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Власник майна, з огляду на те, що майно не є тимчасово вилученим та це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, в силу положень ч. 2 ст. 172 КПК України, не викликався.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновків про таке.

Так, відповідно до приписів ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За таких обставин, враховуючи, що майно СПК «Яровський», у тому числі грошові кошти, розміщені на банківських рахунках є об`єктом кримінальних протиправних дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на належне сільськогосподарському кооперативу «Яровський» () зерно, що передано на зберігання ПрАТ «Арцизьке хлібоприймальне підприємство», а саме: 661,845 т пшениці 3 класу 2017 року, 117,579 т пшениці 6 класу 2017 року, 93,126 т ячміню 3 класу 2017 року та ПрАТ «Березинський комбінат хлібопродуктів», а саме: 552 т пшениці 3 класу гр.А, 211 т пшениці 6 класу, 1 509 т ячміню 3 класу.

Накласти арешт на грошові кошти сільськогосподарського кооперативу «Яровський» (), що знаходяться на банківських рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати, обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, а також одночасно сплачувати вартість банківських послуг за ці операції:

- банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у публічному акціонерному товаристві комерційний банку «ПРИВАТБАНК»;

- банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у публічному акціонерному товаристві «ПРОКРЕДИТ БАНК»;

- банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у публічному акціонерному товаристві «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1