Справа № 535/244/17
Провадження № 1-кс/535/27/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2017 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 10.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

у с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, яке погоджено прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить слідчого суддю надати

старшому слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення копій вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , щодо особового рахунку № НОМЕР_3 , а саме до: документів, що містять відомості про власника та стали підставою для відкриття рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту громадянина України) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); документів, що містять відомості про рух коштів по вищевказаній картці з 09.02.2016 року по 09.03.2016 рік; документів, що містять фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 09.02.2016 року по 09.03.2016 рік; документів, що містять відомості про доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.02.2016 року до чергової частини Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , 1976 р.н., жительки АДРЕСА_2 , за фактом вчинення стосовно неї шахрайських дій. У ході проведення перевірки по вказаній заяві встановлено, що 09.02.2016 року гр. ОСОБА_5 , замовила на інтернет-ресурсі «OLX» у продавця дитячий стулець і 09.02.2016 року внесла суму в розмірі 1000 гривень на номер рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я гр. ОСОБА_6 . До цього часу товар не надійшов.

10.01.2016 року слідчим відділенням Котелевського ВП ГУНП за даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 09.02.2016 на інтернет-ресурсі «OLX» побачила оголошення щодо продажу дитячої коляски та вирішила її придбати. Того ж дня потерпіла зателефонувала на номер телефону ( НОМЕР_4 ), що був під оголошенням. На дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що готовий продати дитячий стулець за 1000 грн та сказав, що його дружина пришле стілець « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпіла перерахувала 1000 грн. на картку № НОМЕР_3 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 . Пізніше зателефонувала на вказаний номер телефону, проте він був відключений. Товар так і надіслали.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку зі своєї банківської картки у якій вказано, що 09.02.2016 здійснено переказ на картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_6 перевіряється на причетність до вчинення шахрайських дій з використанням банківських карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку 09.02.2016 року ошукана потерпіла ОСОБА_8 переказала грошові кошти.

За результатами проведення оперативно-розшукового заходу дані відомості підтверджуються.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку 09.02.2016 року ОСОБА_8 переказала 1000 грн.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме можливості виготовлення копій роздруківки та виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за лютий-березень 2016 року, та копій документів, що містять відомості анкетних даних власника даної картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта).

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просили задовольнити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлені належним чином та заздалегідь, проте відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності представника Банка.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до такого.

Частиною першою ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, надане клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Положеннями ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За результатами розгляду даної справи, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони (документи) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
1.Клопотання старшого слідчого Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 10.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- задовільнити.

2.Надати старшому слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення копій вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , щодо особового рахунку № НОМЕР_3 , а саме до:

-документів, що містять відомості про власника та стали підставою для відкриття рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту громадянина України) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

-документів, що містять відомості про рух коштів по вищевказаній картці з 09.02.2016 року по 09.03.2016 рік;

-документів, що містять фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 09.02.2016 року по 09.03.2016 рік;

-документів, що містять відомості про доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

3.Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

4.Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

6.Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1