Справа №766/8619/17
н/п 1-кс/766/5244/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. за адресою: АДРЕСА_1 за фактом здійснення шахрайських дій гр. ОСОБА_5 , який 05.03.2017 за допомогою мережі Інтернет, а саме ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу майна, ввівши в оману заявницю, шляхом довіри, заволодів грошовими коштами останньої в сумі 1330 гривень, чим спричинив матеріальний збиток на вказану суму.

Вказаний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001389 від 14.04.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи комп`ютерну техніку, зареєструвалася на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розміщення оголошень про продаж різноманітної продукції. Однак, знаходячи потенційних клієнтів, маючи корисливий мотив щодо власного збагачення, вводила в оману покупців, які перераховували грошові кошти на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 імітовану на ім`я ОСОБА_6 , а замовлений товар в свою чергу не отримували.

З метою отримання фотозображень особи, яка здійснювала зняття коштів з банківської платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 імітовану на ім`я ОСОБА_6 , в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » », АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх отримання у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме:

1. копії матеріалів банківської справи на особу, на ім`я якої оформлено банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 імітовану на ім`я ОСОБА_6 (Договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);

2. інформацію про рух коштів по банківську платіжну картку

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 імітовану на ім`я ОСОБА_6 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій з 05.03.2017 по теперішній час, а саме:

дат проведення розрахунків,

сум перерахувань,

повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ,

повні номери мобільних телефонів платників, які в терміналах самообслуговування поповнювали готівкою банківську платіжну картку

№ НОМЕР_1 ,

адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів;

3. фото-, відеозйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з моменту відкриття банківської платіжної картки по теперішній час;

4. Картковий рахунок, який прив`язано до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .(IP адреси за допомогою яких здійснювався вихід у всесвітню мережу інтернет для здійснення операцій через Інтернет банкінг)

5.Інформацію про інші банківські рахунки, оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановити строк дії ухвали строком до 24.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя