печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕ УКРАЇНИ
06 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002060 від 05.02.2013, за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 36 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т», а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Під час досудового розслідування, стороною обвинувачення встановлено, що приблизно в жовтні 2014 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не установлена), ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

Відповідно до розробленого та погодженого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами предметом злочинного посягання були визначені відшкодування вкладникам неплатоспроможних банківських установ, які компенсувались ФГВФО громадянам України та офіційні документи, що надають права, а саме: паспорти громадян України, які посвідчують особу власника та підтверджують громадянство України і є дійсними для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам, а також картки про одержання платниками податків ідентифікаційних номерів, які видаються відповідними державними установами, а також довіреності, що посвідчуються приватними нотаріусами.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені стороною обвинувачення співучасники, прийняли рішення увійти до складу злочинної групи, створеної з метою заволодіння виплатами, відшкодованими ФГВФО вкладникам неплатоспроможних банків та заздалегідь надали згоду на прийняття активної участі у вчиненні тяжких та інших злочинів, тобто досягли попередньої змови на скоєння злочинів безпосередньо до початку їх вчинення.

В подальшому, підозрювані, та інші залучені ними, встановлені та невстановлені особи на протязі 2014-2016 року, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, згідно з розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену кожному з них роль, використовуючи завідомо підроблені ними раніше офіційні документи, що видаються установами та посвідчуються приватними нотаріусами, які надають права, заволодівали чужим майном у великих розмірах, а саме коштами, відшкодованими Фондом гарантування вкладів фізичних осіб вкладникам ліквідованих банків, які розподіляли між собою та витрачали за власним розсудом.

18.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 , в процесі якого, серед іншого було вилучено підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в який вклеєно фотографію невстановленої стороною обвинувачення особи, та довідку фізичної особи платника податків, виданої Державною податковою інспекцією у Мінському районі м. Києва про одержання ОСОБА_16 ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів №076-09-165 від 06.09.2016, серед іншого встановлено, що паспорт НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлявся, і є підробленим.

Відповідно до даних, одержаних в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України з ДП «Національні інформаційні системи, встановлено, що 23.10.2015 року та 17.11.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , офісне приміщення якого розташоване по вулиці Богатирській, буд. 6/1, прим. 285 в м. Києві посвідчено довіреності від імені ОСОБА_16 (ІдН НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_18 (ІдН НОМЕР_3 ), яку зареєстровано в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №2025 та викладено на спеціальному нотаріальному бланку НАО 205152, та на ім`я ОСОБА_19 (ІдН НОМЕР_4 ), яку зареєстровано в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №2246 та викладено на спеціальному нотаріальному бланку НАС 778671, відповідно.

В процесі досудового розслідування також встановлено, що на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІдН НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ), який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , 05.12.2015, з використанням підроблених особистих документів (паспорта та дубліката довідки про одержання ідентифікаційного номеру) вкладника АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_20 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваною ОСОБА_11 видавалась довіреність на право розпорядження належними ОСОБА_20 банківськими рахунками, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 ..

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 є падчеркою підозрюваного ОСОБА_9 , рідною сестрою підозрюваної ОСОБА_10 та цивільною дружиною підозрюваного ОСОБА_14 , у зв`язку із чим, в сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ОСОБА_19 могла бути залучена іншими підозрюваними до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування, вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, виявлення та фіксації доказів причетності підозрюваного ОСОБА_9 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших встановлених і невстановлених стороною обвинувачення осіб до вчинення аналогічних за своїм характером кримінальних правопорушень, а також вже інкримінованих їм діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , офісне приміщення якого розташоване по вул. Богатирській, буд. 6/1, прим. 285 в м. Києві.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 та ОСОБА_22 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 , ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002060, а також експертам відділу технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до других оригіналів довіреностей, посвідчених ним 23.10.2015 року та 17.11.2015 року від імені ОСОБА_16 (ІдН НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_18 (ІдН НОМЕР_3 ), яку зареєстровано в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №2025 та викладено на спеціальному нотаріальному бланку НАО 205152, та на ім`я ОСОБА_19 (ІдН НОМЕР_4 ), яку зареєстровано в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під № 2246 та викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАС 778671, відповідно, а також до копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особу довірителя, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також отримати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_17 за 2015 рік, з можливістю ознайомлення з реєстраційними записами та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 2025, 2246 (за 2015 рік) вказаного документу, та здійснити виїмку його копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/16499/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17

Виконавець: ОСОБА_1 06.04.2017 р.