Справа № 461/4035/17
Провадження № 1-кс/461/5068/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.08.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 12 квітня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК У країни.

Старший слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-юридичної справи клієнта вказаного банку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та роздруківки руху коштів його рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.01.2011 р. по теперішній час;

-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2011 р. по теперішній час, на предмет перевірки здійснення операцій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 . АДРЕСА_2 ), які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу.

-документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2011- 2016 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ). шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах.

Окрім того, встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ). а саме рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що могли використовуватися його службовими особами для розтрати коштів у великих розмірах.

Слідчий мотивує клопотання тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване у АДРЕСА_1 , володіє інформацією та документами про обіг коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 . № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 . котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000936 з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів та встановлення факту виконання договірних зобов`язань за контрактами

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-юридичної справи клієнта вказаного банку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та роздруківки руху коштів його рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.01.2011 р. по теперішній час;

-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2011 р. по теперішній час, на предмет перевірки здійснення операцій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу.

-документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.09.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1