печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Підприємство з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В зв`язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, особа, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за співучасті з за співучасті з гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в порушення норм чинного законодавства України, вчинили дії направлені на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом налагодження схеми реалізації тютюнових виробів у роздрібної торгівлі по всій території України, використовуючи при цьому ряд підконтрольних юридичних та фізичних осіб підприємців.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності, шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного Комітету України разом з виробниками тютюнової продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), Підприємство з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) на загально-державному ринку дистрибуції сигарет створили нездоланні бар`єри входження на ринок дистрибуції сигарет потенційних реалізаторів - дистриб`юторів, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах порушення правил економічної конкуренції в Україні зайняло монопольне становище у даному виді економічної діяльності.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Підприємство з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів та додатків до них, укладених Підприємство з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на поставку тютюнової продукції, оборотно-сальдових відомостей по рахунках (субрахунках) 631, 361, 685, 377 бухгалтерського обліку в електронному вигляді, актів звірок щодо поставок та розрахунків за товари (послуги), до листування з ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі до документів, які містять відомості прийнятих рішень за рекомендаціями Антимонопольного комітету України, а також до документів - листів, які надано підприємствами з метою придбання сигарет та прийнятих рішень за результатами розгляду вказаних листів на придбання сигарет за період з 01.01.2012 по 29.03.2017, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, до документів, які перебувають у володінні Підприємство з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів та додатків до них, укладених Підприємство з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на поставку тютюнової продукції, оборотно-сальдових відомостей по рахунках (субрахунках) 631, 361, 685, 377 бухгалтерського обліку в електронному вигляді, актів звірок щодо поставок та розрахунків за товари (послуги), до листування з ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі до документів, які містять відомості прийнятих рішень за рекомендаціями Антимонопольного комітету України, а також до документів - листів, які надано підприємствами з метою придбання сигарет та прийнятих рішень за результатами розгляду вказаних листів на придбання сигарет за період з 01.01.2012 по 29.03.2017, з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати Підприємство з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/17552/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1