Справа № 731/212/17
Провадження 1-кс/731/48/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2017 року смт. Варва
Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 02 лютого 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання зазначено, що органом досудового слідства розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2016 року потерпіла ОСОБА_4 на Інтернет-сайті «Олх» побачила оголошення про продаж телевізора за грошові кошти у сумі 2500 грн. Зв`язавшись за номером з оголошення з продавцем телевізора потерпіла домовилась про його придбання зі здійсненням передоплати вартості телевізора, та подальшого отримання покупки через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За даною домовленістю 28.01.2016 року ОСОБА_4 перерахувала половину вартості телевізора, а саме 1250 грн. на картку вказану продавцем за № НОМЕР_1 та 29.01.2016 року після розмови по телефону з чоловіком, який назвався братом продавця, потерпіла перерахувала решту вартості телевізора, 1250 грн., на вказану ним картку за № НОМЕР_2 .
Отримати придбаний телевізор на «Новій пошті» ОСОБА_4 не змогла, оскільки відправник посилки написав відмову. Грошових коштів потерпілій не повернули.
В клопотанні ставиться питання про надання слідчому в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) щодо оформлення та обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також про осіб, які відкривали картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по вищевказаних карткових рахунках з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 28.01.2016, 29.01.2016 року по дату постановлення ухвали.

Таким чином, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також для притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить у собі банківську таємницю. Інформація про рух коштів по рахунку містить в собі відомості про час вчинення правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, і може бути використана як доказ у кримінальному проваджені. Отримати вищезазначені докази в ході проведення інших слідчих дій неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, на здійсненні фіксування засідання технічними засобами не наполягав.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням слідчого ОСОБА_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація про рух грошових коштів по рахунках під час здійснення операцій по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без неї неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 02 лютого 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 28.01.2016 року по 17.05.2017 року;

- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 29.01.2016 року по 17.05.2017 року;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1