н/п 1-кс/640/169/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
05 січня 2017р. ст. слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком №: НОМЕР_2 з 01.01.2016р. по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , №: НОМЕР_2 з 01.01.2016р. по теперішній час.
У ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2016 між КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір постачання твердого палива на суму 4 млн. 501 тис. грн. (без проведення конкурсних торгів) за ціною: паливні пелети 2620 грн/т. Загальний об`єм закупівлі 1 740 тонн. Станом на 21.09.2016 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 2 млн. 88 тис. грн.
26.01.2016р. між КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір про надання послуг з переробки альтернативного палива в теплову енергію на суму 5 млн. 584 тис. грн. (на підставі проведення переговорної процедури) за ціною 804 грн. за 1 Гкал., строком виконання робіт: січень квітень 2016 року. Станом на 21.09.2016р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено 3 млн. 909 тис. грн.. Згідно звіту про виконання договору від 05.05.2016р. на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено 6 943 Гкал.
Таким чином, загальні витрати для отримання теплової енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 6 943 Гкал складають 10 млн. 86 тис. грн. Виходячи з цього, загальна вартість 1 Гкал теплової енергії, отриманої КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 1 452 грн. Згідно отриманої інформації Універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період 01.01.2016 30.04.2016рр., середньоринкова вартість паливних пелет (з деревини) складала 1994 грн/тонна з ПДВ, а середньоринкова вартість паливних брикетов 1600 грн/тонна з ПДВ. Враховуючи те, що вартість виробленої енергії з використанням природного газу при його ціні 6 890 грн. за 1000 куб.метрів, становить 850 грн. за 1 Гкал., то вартість КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на використання ополення природнім газом становила б 6943 Гкал - 5,9 млн. грн. Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищили вартість виготовленої пеплової енергії на суму 4,184 млн. грн.
У подальшому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані державні кошти у сумі понад 3 млн. грн. перераховано на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за нібито придбання паливних пелетів. Згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ніякі паливні пелети не купляє, а податковий кредит формує шляхом придбання насосів, свинини та курчат у суб`єктів реального сектору економіки. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не могло поставити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливні пелети, тому що документально воно їх взагалі не купляло, а отримані кошти конвертувало у готівку та передавало їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 2,9 млн. грн. за нібито рекламні послуги.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2016р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ХРДА, код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ; КП ХРР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЕДРПОУ НОМЕР_9 укладено низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання паливних матеріалів, пари та гарячої води та переробку альтернативного палива в теплову енергію по завідомо завищеним цінам.
05.10.2016р. до ІНФОРМАЦІЯ_16 призначена судовоекономічна експертиза з метою встановлення документального підтвердження фактів надання послуг з переробки паливного матеріалу, перерахування грошових коштів за вказану послугу та документального підтвердження фінансово господарський взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.01.2016р. по теперішній час.
10.10.2016р. від експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_5 отримане клопотання №126, за яким для проведення експертизи необхідно надати документи бухгалтерського обліку, у яких відображено перерахування грошових коштів КП Харківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором від 26.01.2016р., та документи перерахування коштів та фінансово господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.01.2016р. по теперішній час.
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ МФО НОМЕР_10 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення.
Таким чином, вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком №: НОМЕР_2 з 01.01.2016р. по теперішній час: про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , №: НОМЕР_2 з 01.01.2016р. по теперішній час.
Дозволити ст. слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді) відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком №: НОМЕР_2 з 01.01.2016р. по теперішній час: про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , №: НОМЕР_2 з 01.01.2016р. по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.03.2017р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1