Справа № 529/284/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
23 березня 2017 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей ідокументів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
14 березня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у загальному розмірі 5835,00 грн., які зберігалися на належній йому картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000069 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 13 березня 2017 року близько 17 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення з номера телефону НОМЕР_4 , в якому було вказано " ОСОБА_6 (5167*) tumchasovo zablokovano. Detali НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ". Побачивши дане повідомлення, ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_6 . На дзвінок відповів невідомий чоловік, який представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив ОСОБА_5 , що його картка заблокована та для її розблокування необхідно назвати повний номер картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", термін дії картки, три цифри на звороті та код з смс-повідомлення. В ході подальшої розмови невідома особа вказала, що аналогічні дії необхідно здійснити також і з належною ОСОБА_5 карткою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Повідомивши вказані дані, ОСОБА_5 отримав смс-повідомлення про те, що з належних йому карток були перераховані грошові кошти в загальному розмірі 5835,00 грн.

Зрозумівши, що його ввели в оману, ОСОБА_5 за допомогою комп`ютера переглянув здійснені операції по його картках та виявив, що невідомі особи перерахували з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 2800,00 грн. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 , а з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за допомогою інтернет-ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було перераховано грошові кошти в сумі 3035,00 грн. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 .

Вказуючи на те, що інформація за карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з правом їх вилучення (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у розмірі 2800,00 грн. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 у період з 13 березня 2017 року по 17 березня 2017 року - з метою отримання інформації про власника рахунку, адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ":

- виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період з 13 березня 2017 року по 17 березня 2017 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на власника рахунку, адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, навели сукупність доводів для його обгрунтування та просили його задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів у розмірі 2800,00 грн. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 у період з 13 березня 2017 року по 17 березня 2017 року, про власника рахунку, адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 14 березня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у загальному розмірі 5835,00 грн., які зберігалися на належній йому картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 за ознакою злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що вказаними у клопотанні документами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів у розмірі 2800,00 грн. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 у період з 13 березня 2017 року по 17 березня 2017 року, що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, а тому слідчому слід надати право вилучити вказані вище документи для приєднання їх до кримінального провадження з метою проведення комплексу заходів по встановленню винних осіб.

Таким чином, слідчим та прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з правом їх вилучення (місце розташування АДРЕСА_1 ) із зобов`язанням володільця документів виготовити вказані вище документи, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з правом їх вилучення (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у розмірі 2800,00 грн. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 у період з 13 березня 2017 року по 17 березня 2017 року, про власника рахунку, адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення транзакцій.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період з 13 березня 2017 року по 17 березня 2017 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на власника рахунку, адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення транзакцій.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 22 квітня 2017 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 для організації її виконання.

Зазначений в ухвалі слідчого судді слідчий ОСОБА_4 зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1