Справа № 760/4152/17
Провадження №1-кс/760/8178/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого детектива Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000022 від 04.01.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором четвертого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просить надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- договору від 27.11.2015 № 43 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звіту про оцінку ринкової вартості 9 (дев`яти) будівель загальною площею 21224,0 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 від 15.12.2015, а також документів, на підставі яких вказаний звіт було складено;

- договору від 15.09.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення аудиту, аудиторського висновку від 30.09.2016, а також документів, на підставі яких вказаний висновок було складено;

- договору від 27.11.2015 № 151127 між ФОП ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звіту про оцінку нематеріального активу у вигляді права постійного користування земельними ділянками від 15.12.2015, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, на підставі яких вказаний звіт було складено;

-висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.10.2015 №18183/1545, а також документів, на підставі яких вказаний висновок складено.

-рецензії Українського товариства оцінювачів від 18.12.2015 № 78-ЕР на звіт про оцінку нематеріального активу у вигляді права постійного користування земельними ділянками, що належать заводу, а також документів, на підставі яких її складено;

-рецензії Українського товариства оцінювачів від 18.12.2015 № 79-ЕР на звіт про оцінку ринкової вартості 9 будівель площею 21224,0 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, на підставі яких її складено;

-висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведення комплексного оціночно-будівельного та оціночно-земельного дослідження від 13.03.2016 № 24363/15-42/24364/15-41, а також документів, на підставі яких його складено;

-договору 08.09.2015 № У65.15з-142 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з додатками та додатковими угодами) щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з визначенням найкращої цінової пропозиції у пайовій участі у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 ;

-договору від 15.01.2016 №Ух1.16 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про пайову участь у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 , а також додаткових угод та додатків до нього;

-матеріалів щодо судового розгляду позовної заяви від 01.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД про визнання договору № Ух 1.16 від 15.01.2016 недійсним, апеляційних, касаційних скарг, відзиви на позов, заперечення на скарги на рішення суду по суті тощо;

-переписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо роз`яснення правових норм, які стосуються списання майна за 2014-2016 роки;

-висновків ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.07.2015 №126/69-е та від 29.09.2014 № 128/109-е, та матеріалів, на підставі яких такі висновки було прийнято;

-документів (в тому числі бухгалтерських), що стосуються списання 9 корпусів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 11 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протоколів засідань правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2016 роки;

-протоколів засідань наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2016 роки;

-протоколів спільних засідань правління та наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2016 роки;

-журналів обліку засідань правління, наглядової ради та спільних засідань правління та наглядової ради Товариства за 2014-2016 роки;

-журналів обліку відвідувачів ПАТ Київський завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за 2014-2016 роки;

-журналів вихідної та вхідної кореспонденції за 2014-2016 роки;

-технічної документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки кадастровий номер :79:045:0003, за адресою: АДРЕСА_1 та додатків до неї.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначає, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 04.01.2017 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2016 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариство) (розмір пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі становить 100 відсотків) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») укладено договір №Ух1.16 про пайову участь у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 . При цьому службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в договорі занизили вартість земельної ділянки, площею 1,3631 га, на якій вестиметься будівництво, у понад 5 раз, та не вказали про наявність на ній 9 приміщень, вартістю понад 10 млн. грн., внаслідок чого зменшили розмір пайового внеску Товариства на суму понад 100 млн. грн.

Таким чином, внаслідок зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем підприємству завдано матеріальної шкоди на суму понад 100 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на підставі договору від 27.11.2015 № 43 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оцінку ринкової вартості 9 (дев`яти) будівель загальною площею 21224,0 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами оцінки складено звіт про оцінку ринкової вартості 9 (дев`яти) будівель загальною площею 21224,0 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у відповідності до договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.09.2015 проведено дослідження доцільності, економічної вигоди та корисності активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами дослідження 30.09.2015 надано аудиторський висновок відповідно до якого визнано недоцільним використовувати основні засоби 9 корпусів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (№ 1, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ) та рекомендовано розглянути питання щодо списання зазначених основних засобів.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_11 на виконання листа Товариства надано висновок експерта за результатами експертного економічного дослідження від 20.10.2015 №18183/1545 щодо документального підтвердження висновку аудиторського висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.09.2015.

Фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_8 ) на підставі договору від 27.11.2015 № 151127 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено неринкову оцінку вартість у використанні земельних ділянок Товариства, в тому числі і земельної ділянки площею 1,3631 га (кадастровий номер - :79:045:0003).

За результатами оцінки складено звіт про оцінку нематеріального активу у вигляді постійного користування земельними ділянками, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і земельної ділянки площею 1,3631 га (кадастровий номер - :79:045:0003).

18.12.2015 Українським товариством оцінювачів на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано рецензію № 78-ЕР на звіт про оцінку нематеріального активу у вигляді права постійного користування земельними ділянками, що належать заводу.

18.12.2015 Українським товариством оцінювачів на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано рецензію № 79-ЕР на звіт про оцінку ринкової вартості 9 (дев`яти) будівель площею 21224,0 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, на підставі яких її складено

13.03.2016 ІНФОРМАЦІЯ_11 на виконання листа Товариства надано висновок експертів за результатами проведення комплексного оціночно-будівельного та оціночно-земельного дослідження № 24363/15-42/24364/15-41 надано рецензії на звіт про оцінку ринкової вартості 9 (дев`яти) будівель загальною площею 21224,0 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та звіт про оцінку нематеріального активу у вигляді постійного користування земельними ділянками, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і земельної ділянки площею 1,3631 га (кадастровий номер - :79:045:0003).

Крім того, встановлено, що 08.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № У65.15з-142 (з додатками) щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з визначенням найкращої цінової пропозиції у пайовій участі у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 .

За результатами відкритих торгів (аукціону) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір від 15.01.2016 №Ух1.16 про пайову участь у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 , а також додаткових угод та додатків до нього.

01.04.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») звернулося до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про визнання договору № Ух 1.16 від 15.01.2016 недійсним, у зв`язку з чим у Господарському суді протягом 2016 року за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбувався розгляд справи.

Крім того встановлено, що з метою списання 9 будівель службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014-2016 років зверталися з відповідними листами до ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо роз`яснення правових норм, які стосуються списання майна.

Також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зверталось із запитами до ІНФОРМАЦІЯ_10 , за результатами розгляду яких надавались висновок науково-правової експертизи від 22.07.2015 №126/69-е науково-правової експертизи та висновок науково-правової експертизи від 29.09.2014 № 128/109-е.

Крім того у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться бухгалтерські документи, що стосуються списання 9 корпусів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 11, протоколи засідань правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2016 роки, протоколи засідань наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2016 роки, протоколи спільних засідань правління та наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2016 роки, журнали обліку таких засідань, журнали відвідувачів товариства за 2014-2016 роки, журнали вхідної і вихідної кореспонденції за 2014-2016 роки.

Крім того, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки кадастровий номер :79:045:0003, за адресою: АДРЕСА_1 та додатків до неї.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Вказані в клопотанні документи містять інформацію, необхідну для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки за допомогою експертних висновків, звітів про оцінку, аудиторських висновків, рецензій тощо можливо встановити законність та достовірність відповідних оцінок вартості земельної ділянки, будівель, відповідність експертних досліджень вимогам закону, законності дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час прийняття рішень про укладання відповідних договорів, списання 9 корпусів заводу. Технічна документація із землеустрою надасть можливість встановити законність побудови житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 . Протоколи засідань правління та наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журнали засідань дозволять встановити чи проводились такі засідання, хто був на них присутній, які питання вирішувались тощо. Журнали вхідної та вихідної кореспонденції дозволять встановити чи реєструвалась пошта, що стосується питань призначення експертних досліджень, висновків аудиту, оцінок, рецензій тощо. Договори про пайову участь та про проведення відкритих торгів (аукціону) дозволить перевірити законність їх укладення, осіб між якими було їх укладено, їх повноваження тощо.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки детективом не доведено достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1