Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1171/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

Старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню за №0000501 від 07.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000501 від 07.06.2015 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_6 ;

- Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 05.06.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 05.06.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С ТА Н О В И В :
05.06.2015 року приблизно о 17:00 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом необхідності заблокування кредитної картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грішми останньої в сумі 3925 грн, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі.

05.06.2015 року вона перебувала за місцем свого проживання та займалась по господарству. Приблизно о 17 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_3 ) і представився працівником служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови він їй повідомив, що з її кредитної картки НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти гроші і що вони вже тричі намагались їх зняти. Після цього він повідомив, що вони зобов`язані на протязі 25 хв. заблокувати вказану картку і перерахувати її гроші на інший безпечний рахунок. Після цього він назвав їй останні чотири цифри її картки, та запитав у неї чи це її картка, на що ОСОБА_6 відповіла, що так і після цього він словесно її переконав, що він дійсно працівник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім він сказав ОСОБА_6 , яка сума у неї знаходиться на рахунку. Після цього він їй назвав ще перші чотири цифри її кредитної картки. Потім він запевняв, що він зможе заблокувати її картку та перевести кошти на безпечний рахунок і попрохав, щоб ОСОБА_6 назвала 8 цифр її кредитної картки, які розміщені між першими та останніми чотирма цифрами. Після цього він сказав ОСОБА_6 ,що зараз на її телефон прийде СМС повідомлення із кодом який їй потрібно йому назвати. Після цього на її телефон від абонентського номера НОМЕР_4 прийшло повідомлення з текстом: «vhoda v LiqPay 99-60-24-98». ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той час вона була обурена ситуацією і дане повідомлення не читала, а відразу продиктувала числовий вираз невідомому. Після цього ОСОБА_6 запитала у нього як його звати, на що він повідомив, що його звати ОСОБА_7 .

Також ОСОБА_6 хоче додати, що вказаний чоловік до неї звертався «шановний клієнт», а не по імені.

Потім він у неї запитав до якого часу дійсна її картка (07/16), а також запитав у неї код, який розміщений ззаду картки на магнітній стрічці, що вона йому повідомила.

Після цього ОСОБА_6 трохи засумнівалась і сказала йому, що вона зараз з ним закінчить розмову і перетелефонує до свого відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що він сказав, що їхня розмова записується і якщо ОСОБА_6 закінчить розмову то КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальності за її кошти не несе.

Потім вказаний чоловік сказав їй, що зараз на її телефон знову прийде СМС повідомлення, ще з одним паролем, який їй необхідно буде його назвати. Через деякий час на її телефон від абонента НОМЕР_4 прийшло повідомлення з наступним текстом: «Підтвердіть оплату 3925.00 UAN. Співробітник банку ніколи не запитує паролі. Нікому не передавайте цей пароль: НОМЕР_5 ». Після цього вона назвала цей пароль.

Потім він сказав, що все в порядку, її кошти в безпеці, що вона може через три дні звернутись у своє відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати нову картку, а також глянути на фотографію особи. яка намагалась зняти кошти з її картки.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000501 від 07.06.2015 року.

2. Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_6 ;

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 05.06.15 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 05.06.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 27.09.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 28.08.2017