ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/399/17
провадження № 1-кп/753/430/17
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2017 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0003166 від 04.11.2016 за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харків, українки, громадянки України, непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_7 протягом 2013 2014 років приймала участь у підконтрольній Особі 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, злочинній організації, вчиненні у її складі та у співучасті зі службовими особами Національного банку України (далі НБУ), публічного акціонерного товариства (далі ПАТ) «Реал банк» та з іншими особами тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у пособництві у заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, чужим майном - коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 гривень, коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» на загальну суму 5 917 422 258,3 гривень та коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» на загальну суму 17 540 гривень, а також підробленні офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та звітів про результати відрядження на виконання завдання на відрядження за наступних обставин.

Так, у березні 2010 року Особа 1 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією Особа 1, залучив до участі в ній осіб із свого найближчого оточення, зокрема Особу 2, Особу 3, Особу 4, Особу 5, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Вказаних осіб Особа 1 призначив на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, створивши таким чином систему управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Особа 1 доручив іншим керівникам окремих структурних підрозділів злочинної організації самостійно планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших членів, створювати її окремі структури та використовувати отриманий незаконний прибуток.

Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, було служіння особисто Особі 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та готовність виконати його протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України та їх службових обов`язків.

Всі члени злочинної організації Особи 1 діяли відповідно до єдиного злочинного плану, координували між собою свої дії, які охоплювалися єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення його між собою, Особою 1 та іншими керівниками злочинної організації.

Кожен учасник злочинної організації Особи 1 був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього, і те, що інші очевидні для всіх і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

До складу злочинної організації Особи 1, крім інших, увійшли учасники окремого структурного підрозділу злочинної організації під керуванням Особи 6, та особи 7, 8, 9, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні та інші, а також низка суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених та придбаних членами злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також для прикриття її незаконної діяльності.

Місцем розташування центрального офісу підконтрольного структурного підрозділу злочинної організації Особою 6 визначено приміщення бізнес-центру «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, вул.Червоноармійська (Велика Васильківська)/Басейна, 1-3/2, літера «А», які використовувалися учасниками організації на підставі відповідних договорів оренди.

Одним з об`єктів вчинення злочинів керівниками злочинної організації Особи 1 визначено державні кошти Національного банку України.

Для привласнення цього майна Особи 3 та 6, будучи керівниками злочинної організації Особи 1, залучили Осіб 7,9 10, 11, 12,, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організувавши їх призначення в різний період часу на керівні посади в Національному банку України, ПАТ «Реал банк» та АТ «Брокбізнесбанк».

У 2011 році Особа 6, запропонував Особі 9, взяти участь у злочинній організації Особи 1, стати одним з керівників (лідерів) підконтрольній Особі 6, структурі злочинної організації, а саме очолити ПАТ «Реал банк», на що Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, погодився.

Учасник злочинної організації Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, зобов`язаний був забезпечувати проведення ПАТ «Реал банк» фіктивних фінансових операцій з коштами злочинної організації, здобутими злочинним шляхом, залучати до таких операцій підконтрольні товариства з ознаками фіктивності та спрямовувати діяльність ПАТ «Реал банк» на прикриття вказаної злочинної діяльності.

Так, Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, відповідно до відведеної йому ролі, контролював діяльність підприємств з ознаками фіктивності, за допомогою яких ПАТ «Реал банк» проводив фіктивні активні та пасивні операції з коштами, здобутими злочинним шляхом, контролював процедуру виготовлення підроблених документів від таких підприємств та їх використання шляхом подання до ПАТ «Реал банк»; забезпечував процедуру розгляду таких документів членами Правління, Наглядової ради, кредитного комітету ПАТ «Реал банк», а також вчиняв інші дії.

У 2013 році Особи 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, запропонував Особі 7, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, який мав відповідні спеціальні знання, досвід, знайомства, авторитет та контакти серед представників банківського сектору економіки, зокрема Національного банку України, інших державних та комерційних банків, взяти участь у злочинній організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, стати одним з керівників (лідерів) підконтрольній Особі 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структури злочинної організації, а саме очолити «Банківський департамент», який входив до структури Східно-Європейської паливно-енергетичної компанії.

Усвідомлюючи злочинний характер діяльності злочинної організації, Особа 7, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи з власних корисних інтересів з метою отримання незаконного прибутку, вступив з Особою 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими особами у злочинну змову, взяв участь у діяльності цієї злочинної організації, зокрема у її структурному підрозділі, а у подальшому брав участь у злочинах, які ця злочинна організація вчиняла.

Так, Особа 7, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, відповідно до відведеної йому ролі, контролював діяльність ПАТ «Реал банк» та АТ «Брокбізнесбанк», підприємств з ознаками фіктивності, які брали участь у проведенні фіктивних активних та пасивних операції з коштами, здобутими злочинним шляхом, контролював процедуру виготовлення такими підприємствами та банками підроблених документів, їх використання; забезпечував процедуру розгляду таких документів членами Правління, Наглядової ради, кредитного комітету банків, а також вчиняв інші дії.

У січні 2013 року Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи за попередньою змовою з Особою 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, переслідуючи на меті вчинення ПАТ «Реал банк» фіктивних активних операцій, спрямованих на приховання та маскування коштів злочинної організації, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи, що для проведення банком активних операцій обов`язковим є одержання від позичальників належного забезпечення, знаючи, що підконтрольні злочинній організації товариства з ознаками фіктивності не мають у власності необхідних активів, а створені з метою приховання злочинної діяльності, у місті Харкові, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 та Особою 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, схиливши їх за грошову винагороду до участі в злочинній організації, яка контролювалась Особою 1 та Особою 6, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та визначив їх як осіб, які будуть складати та підписувати завідомо неправдиві акти огляду майна, нібито запропонованого банку позичальниками у забезпечення, які б слугували ПАТ «Реал банк» офіційною підставою для видачі фіктивних кредитів.

ОСОБА_7 та Особа 13, переслідуючи на меті отримання незаконного прибутку надали згоду на участь у вказаній злочинній організації та у січні 2013 року подали до ПАТ «Реал банк» заяви про прийняття їх на посади фахівців сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки банку.

У січні 2013 року Особа 9, усвідомлюючи, що учасники злочинної організації ОСОБА_7 та Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, приймаються на роботу до ПАТ «Реал банк» для складання та підписання завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, нібито запропонованого банку позичальниками у забезпечення, підписав відповідні накази № 32-п від 29.01.2013 та № 29-п від 25.01.2013, відповідно про прийняття на посади ОСОБА_7 - фахівцем сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк» та Особи 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

У січні 2013 року Особа 9, перебуваючи у приміщені ПАТ «Реал банк», за адресою: місто Харків, проспект Леніна, 60, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення зазначених вище вимог нормативно-правових актів, усвідомлюючи, що обов`язки з перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого предмету забезпечення, покладаються на працівників відділу кредитування управління фінансових ресурсів банку, які разом зі співробітником відділу безпеки банку або структурного підрозділу філії в присутності власника майна зобов`язані були здійснювати огляд майна та складати за його результатами відповідні акти, умисно, переслідуючи на меті приховання злочинної діяльності злочинної організації, усунув працівників відділу кредитування управління фінансових ресурсів банку від виконання цих обов`язків та поклав їх на ОСОБА_7 , яка була призначені ним на посаду фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк» та Особу 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, для створення видимості правомірності складених ними офіційних документів - актів щодо перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого предмету забезпечення.

Відповідно до посадової інструкції фахівця сектору по роботі з позичальниками ПАТ «Реал банк», затвердженої 25.01.2013 Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, на ОСОБА_7 та Особу 13, було покладено наступні службові обов`язки:Вивчення клієнтів ПАТ «Реал банк» (фізичних та юридичних осіб), бажаючих отримати кредит у банку, перевірка достовірності поданих ними даних та на основі зібраної інформації, надання висновків про можливість видачі кредиту.Здійснення заходів з мінімізації ризиків, пов`язаних з кредитуванням юридичних та фізичних осіб.Спільно з відділом кредитування здійснення контролю за цільовим використанням та своєчасним поверненням виданого кредиту та відсотків за його використання.Проведення комплексу заходів по локалізації причин, що перешкоджають поверненню кредиту.Збір інформації відносно фізичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, які потенційно можуть представляти загрозу безпеці банку, і своєю діяльністю причинити банку шкоду. Відстеження порядку примусового стягнення і реалізації заставного майна, а також правильного і своєчасного надходження грошових коштів для погашення заборгованості за кредитами.Здійснення взаємодії з органами прокуратури, міліції, податкової міліції, господарськими судами, робітниками виконавчої служби, нотаріусами, які виконують дії по примусовому стягненню заборгованості по кредитах.Взаємодія з іншими банками з питань заборгованості клієнтів ПАТ «Реал банк».Вивчення документів та іншої інформації, наданої клієнтами ПАТ «Реал банк» для отримання кредиту.Відстеження своєчасної сплати процентів за користування кредитом та своєчасного погашення кредиту. Супроводження виданих кредитів на усіх стадіях від їх видачі до повного повернення.Здійснення передбачених чинним законодавством України заходів по своєчасному та повному стягненню заборгованості по простроченим кредитам.Контроль за наявністю та станом заставного майна.Здійснення перевірок, з виїздом до місць розташування заставного майна, зі складанням відповідних актів перевірок за вимогами працівників відділу кредитування.Надання звітів про виконану роботу завідувачу сектором по роботі з позичальниками. Не розголошення персональних даних інших осіб, у т.ч. працівників ПАТ «Реал банк», що стали відомі у зв`язку з виконанням посадових обов`язків.

Згідно з розділом 4 «Відповідальність працівника» зазнаної посадової інструкції, фахівець сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк» ОСОБА_7 та Особа 13, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, несли відповідальність за:Неналежне виконання чи невиконання своїх посадових обов`язків, помилкові дії чи бездіяльність, не прийняття рішень, що входять у сферу їх компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

Правопорушення скоєні у процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним, адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. Якість проведених перевірок та достовірність наданої інформації про наслідки перевірок заставного майна.

Однак, у період часу з грудня 2012 року по лютий 2014 року учасник злочинної організації Особа 9, з метою приховання злочинної діяльності, за попередньою змовою з Особою 6, та іншими учасниками злочинної організації, перебуваючи у містах Києві та Харкові, будучи службовою особою, обіймаючи посаду - Особа 9, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ № 23 від 25.01.2012, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 231/20544 від 15.02.2012, Статуту ПАТ «Реал банк», зареєстрованого 12.09.2012, Положення про порядок кредитування суб`єктів господарювання, затвердженого Правлінням ПАТ «Реал банк» відповідно до протоколу № 46 від 08.07.2011, а також Положення про кредитування суб`єктів господарювання в ПАТ «Реал банк», затвердженого Правлінням ПАТ «Реал банк» відповідно до протоколу № 76 від 13.09.2013, усвідомлюючи, що з метою захисту інтересів вкладників та клієнтів банку, всі активні операції повинні належним чином забезпеченні, визначив призначених ним на посади фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки банку ОСОБА_7 та Особи 13, як осіб нібито відповідальних за перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого банку предмету забезпечення, яких за грошову винагороду зобов`язав не виконувати покладені на них посадові обов`язки, а протиправно складати завідомо неправдиві офіційні документи - акти огляду майна, запропонованого в заставу, якими нібито підтверджувати наявність відповідного майна, його належний стан та вартість, без виїзду за місцезнаходженням майна та без його огляду в натурі. При цьому Особа 9, достовірно знав про відсутність у ОСОБА_7 та Особи 13, необхідних знань, навичок та досвіду для перевірки наявності, стану та умов зберігання майна, яке нібито пропонувалось банку у забезпечення.

У період часу з січня 2013 року до лютого 2014 року ОСОБА_8 та Особа 13, діючи спільно з Особами 6, 10, 11, 12, 9, та іншими учасниками злочинної організації, перебуваючи у місті Харкові, у тому числі в приміщенні ПАТ «Реал банк», за адресою: місто Харків, проспект Леніна, 60, з корисливих мотивів, прийняли участь у вчиненні у складі злочинної організації особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості, а сам вчинили: пособництво незаконному заволодінню, за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, коштами Національного банку України в особливо великих розмірах на загальну суму 787 396 148,99 грн., наданими ПАТ «Реал банк» у вигляді стабілізаційного кредиту, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України;

-пособництво незаконному заволодінню, за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» в особливо великих розмірах на загальну суму 5 917 422 258,3 грн., при проведенні банком активних операцій, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України;

-пособництво незаконному заволодінню, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, у складі злочинної організації, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» на загальну суму 17 540 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України;

-підроблення документів - складання працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, звітів про використання ОСОБА_7 коштів, виданих на відрядження або під звіт та звітів про результати її відрядження на виконання завдання на відрядження, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, вчинила участь у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України.
У період з квітня до грудня 2013 року ОСОБА_7 , обіймаючи посаду фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк», з корисливих мотивів, переслідуючи на меті сприяння злочинній організацій у незаконному заволодінні коштами в особливо великих розмірах Національного банку України, шляхом надання засобів, склала та підписала наступні завідомо неправдиві офіційні документи - акти огляду майна, запропонованого в заставу ПАТ «Реал банк», підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності у кількості 12 штук, у змісті яких ОСОБА_7 , за відсутності майна та не маючи жодних знань, навичок та досвіду роботи з вказаним майном, умисно зазначила завідомо неправдиві відомості про нібито, здійснення нею огляду нафтопродуктів, а саме: поліпропілену 21030; дизельного палива марки Л-0,05-62; бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 (1/25 кг); бензину А-95 євро, вид І; газу скрапленого СПБТ.

В дійсності, ОСОБА_7 не здійснювала жодних виїздів на вказані вище місця зберігання майна, відповідно не проводила огляд майна, не встановлювала власника майна, не здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника та не перевіряла умови його зберігання.

На підставі складених та підписаних у період з квітня по грудень 2013 року ОСОБА_9 завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, учасники злочинної організації Особа 6 та Особа 9 та інші, з метою заволодіння коштами Національного банку України в особливо великих розмірах, здійснили видачу фіктивних кредитів та їх пролонгацію, які не були забезпечені майном товарами в обороті у кількості 7 штук

Фактично надане у забезпечення ПАТ «Реал банк» підконтрольними Особі 6 та Особі 9, підприємствами, майно ОСОБА_7 не оглядалось, його стан та умови зберігання не перевірялись, тому видані банком кредити фактично були без заставні.

Внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_7 Національному банку України завдано матеріальних збитків в сумі 787 396 148,99 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, вчинила пособництво у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, Особа 9, у період часу з грудня 2012 року до лютого 2014 року, за попередньою змовою з Особами 6, 10, та іншими учасниками злочинної організації, шляхом надання незаконних вказівок підлеглим працівникам, за пособництва ОСОБА_7 та особи 13, які шляхом надання засобів та усунення перешкод сприяли вчиненню злочину, з корисливих мотивів, переслідуючи на меті незаконне заволодіння коштами в особливо великих розмірах вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк», з метою прикриття та маскування злочинної діяльності, забезпечили укладення банком низки удаваних кредитних договорів з підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності, з неповерненням у подальшому залучених до кредитування коштів, на загальну суму 3 705 966 856,2 грн., 189 599 266,02 доларів США, 23 322 832,36 ЄВРО.

У період часу з січня 2013 року по лютий 2014 року ОСОБА_7 , обіймаючи посаду фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк», з корисливих мотивів, переслідуючи на меті сприяння злочинній організацій у незаконному заволодінні коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» в особливо великих розмірах, шляхом надання засобів, склала та підписала завідомо неправдиві акти огляду майна у кількості 74 шт, запропонованого в заставу ПАТ «Реал банк», підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності.

У складених ОСОБА_7 зазначених вище завідомо неправдивих офіційних документах - актах огляду майна, запропонованого банку в заставу, остання зазначала неправдиві відомості про нібито, здійснення нею огляду нафтопродуктів, а саме: поліпропілену 21030; поліпропілену 21270; бензину А-95 євро, вид І; дизельного палива марки Л-0,05-62; дизельного пального-Євро; газу скрапленого СПБТ тощо, коли в дійсності ОСОБА_7 не мала жодних знань, навичок і досвіду роботи з вказаним майном, та огляд нафтопродуктів не проводила.

В дійсності, ОСОБА_7 не здійснювала жодних виїздів на місця зберігання майна, відповідно не проводила огляд майна, не встановлювала власника майна, не здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника та не перевіряла умови його зберігання.

На підставі складених та підписаних у період з січня 2013 року до лютого 2014 року ОСОБА_9 завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, учасники злочинної організації Особа 6, Особа 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інші, з метою заволодіння коштами вкладників та клієнтів банку провели зазначені вище активні операції на суму 3 705 966 856,2 грн., 189 599 266,02 доларів США, що станом на 28.02.2014 за курсом НБУ еквівалентно 1 893 395 150,26 грн. та 23 322 832,36 ЄВРО, що станом на 28.02.2014 за курсом НБУ еквівалентно 318 060 251,84 грн., на загальну суму 5 917 422 258,3 грн., які нібито були забезпечені майном товарами в обороті. Фактично надане банку забезпечення не оглядалось, його стан та умови зберігання не перевірялись, що сприяло та призвело до незаконного заволодіння учасниками злочинної організації зазначеними коштами.

Особа 6, Особа 9, та інші учасники злочинної організації за пособництва ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою забезпечення діяльності злочинної організації, у період з січня 2013 року до лютого 2014 року вивели зазначені грошові кошти у сумі 5 917 422 258,3 грн. з ПАТ «Реал банк» на інші підконтрольні злочинній організації товариства з ознаками фіктивності та використали дані кошти для задоволення власних потреб та діяльності злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, вчинила пособництво у заволодінні чужим майном, коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації, тобто вчинила злочинн, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
У період з лютого 2013 року по лютий 2014 року ОСОБА_7 вчинила пособництво у заволодінні чужим майном, коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» на загальну суму 17 540 гривень, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, з Особою 9 та іншими учасниками злочинної організації, у складі злочинної організації, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за наступних обставин.

Так, Особа 9 у період часу з лютого 2013 року до лютого 2014 року за попередньою змовою з ОСОБА_7 та Особою 13, достовірно знаючи про відсутність належного забезпечення за виданими ПАТ «Реал банк» підконтрольним злочинній організації товариствам кредитами на загальну суму 5 917 422 258,3 гривень, склали та подали для підписання та затвердження наступні завдання на відрядження фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «Реал банк» ОСОБА_7 та накази до них.

У подальшому, у цей же період ОСОБА_7 ,перебуваючи у приміщенні банку, за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Особою 9, переслідуючи на меті незаконне заволодіння коштами банку, шляхом надання засобів сприяла останньому у незаконному заволодінні коштами вкладників та клієнтів ПАТ «Реал банк» та подала до даного банку завідомо неправдиві офіційні документи - Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Звіти про результати відрядження.

В дійсності, ОСОБА_7 не здійснювала жодних виїздів на місця зберігання майна, відповідно не проводила огляд майна, не встановлювала власника майна, не здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника та не перевіряла умови його зберігання та неправомірно отримала готівкови кошти на загальну суму 17 540 грн., в якості компенсації витрат на відрядження. Одержані з каси ПАТ «Реал банк» кошти у сумі 17 540 грн. ОСОБА_7 з відома Особи 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні., привласнила та використала на власний розсуд.

У період часу з січня 2013 року до лютого 2014 року ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, будучи учасником злочинної організації, за попередньою змовою групою осіб, з метою приховання вчинених нею у складі злочинної організації злочинів, умисно склала завідомо неправдиві акти огляду майна, запропонованого в заставу ПАТ «Реал банк», підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності у кількості 86 штук та внесла у зазначені вище акти огляду майна, запропонованого банку в заставу, завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито спільно з представниками позичальників підконтрольних злочинній організації товариств з ознаками фіктивності, здійснювала виїзд на місця зберігання майна, проводила їх огляд, встановлювала власника майна, здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника, перевіряла умови зберігання майна.

За результатами нібито проведених ОСОБА_7 перевірок наявності, стану та умов зберігання запропонованого предмету забезпечення, остання вносила до зазначених актів, завідомо неправдивий позитивний висновок про те, що кількість та умови зберігання майна, що пропонується банку в забезпечення за конкретним договором надання кредитної лінії, нібито відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу.

Також у складених в період з січня 2013 року до лютого 2014 року ОСОБА_7 зазначених вище завідомо неправдивих офіційних документах - актах огляду майна, запропонованого банку в заставу, остання зазначала неправдиві відомості про нібито, здійснення нею огляду нафтопродуктів, а саме: поліпропілену 21030; поліпропілену 21270; бензину А-95 євро, вид І; дизельного палива марки Л-0,05-62; дизельного пального-Євро; газу скрапленого СПБТ тощо, коли в дійсності ОСОБА_7 огляд нафтопродуктів не проводила.

В дійсності, ОСОБА_7 не здійснювала жодних виїздів на місця зберігання майна, відповідно не проводила огляд майна, не встановлювала власника майна, не здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника та не перевіряла умови його зберігання.

Також, у цей же період часу ОСОБА_7 , обіймаючи посаду фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «Реал банк», будучи учасником злочинної організації, перебуваючи у приміщенні банку, за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, з корисливих мотивів, подала до ПАТ «Реал банк» наступні офіційні документи - Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Звіти про результати відрядження, у які внесла завідомо неправдиві відомості.

В цей же період ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні банку, за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, будучи учасником злочинної організації, з корисливих мотивів, з метою прикриття та маскування злочинної діяльності, умисно, внесла до зазначених вище офіційних документів - звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на загальну суму 17 540 грн. та звітів про результати відрядження на виконання завдань ПАТ «Реал банк» на відрядження, затверджених Особою 9, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні., завідомо неправдиві відомості про нібито здійсненні нею відрядження до зазначених вище регіонів України та проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання майна, яке пропонувалось банку у забезпечення.

В дійсності, ОСОБА_7 не здійснювала жодних виїздів на місця зберігання майна, відповідно не проводила огляд майна, не встановлювала власника майна, не здійснювала звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника та не перевіряла умови його зберігання.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно , вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, а саме підроблення документів, тобто складання працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації.
У судовому засіданні обвинувачена провину у скоєних кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України визнала в повному обсязі та не заперечувала обставин, які викладені в обвинувальному акті. Просила затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене сторонами угоди покарання.

Відповідно до укладеної угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин. В угоді зазначено, що обвинувачена повністю визнала свою винуватість.
Укладеною угодою узгоджено покарання, яке повинна понести ОСОБА_7 за ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України з урахуванням ст. 70 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років із звільненням обвинуваченої від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням із встановленням іспитового строку 3 роки.
Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до правил ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в угоді міру покарання.
Обвинувачена та ії захисник в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_7 беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.
Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_7 вищезазначених кримінальних правопорушень.
Судом встановлено, що обвинувачена вчинила злочини, внаслідок яких шкода завдана лише державним інтересам.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченій, суд визнає з`явлення із зізнанням, ії щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що обвинувачена повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, вид покарання, яке буде до неї застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_7 обвинувачення, даних про ії особу, обставин, що пом`якшують покарання.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди та ухвалення вироку на підставі угоди.
Речові докази відсутні.

Запобіжний захід щодо обвинуваченої не обирався.

На підставі викладеного та керуючись ст. 373, 374,375,376, 475 КПК України суд, -

ЗАСУДИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 08 листопада 2016 року, укладену між обвинуваченою ОСОБА_7 та прокурором ОСОБА_5 .
Визнати винною ОСОБА_7 у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України та призначити ій покарання:
-за ч.1 ст. 255 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 5 років;
-за ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України з врахуванням ст. 69 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 11 місяців;
-за ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 191 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки;
-за ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки;
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання ОСОБА_7 у вигляді 5 /п`яти/ років позбавлення волі.
На підставі вимог ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 /три/ роки.

На підставі вимог ст.76 КК України покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
Строк відбуття покарання обвинуваченій ОСОБА_7 рахувати з моменту проголошення вироку.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва з підстав, передбачених ст. 394 КПК України протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.
Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченій та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3