У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ НП в Житомирської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00002552 від 15.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених процедур закупівель ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено переможцем на виконання будівельно монтажних робіт з будівництва блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 та із замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договори №27 від 15.09.2009 року на суму 4 260 876 грн., №72 від 25.11.2011року на суму 2 537 100 грн. та додаткові угоди. За результатами виконання робіт службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 були укладені акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В, які підписані та прийняті до оплати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 . У ході проведення обстеження виконаних робіт по об`єкту Будівництво блоку Б ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 згідно проектно-кошторисної документації виконані не в повному обсязі, зокрема, частина робіт, визначених у актах приймання виконаних підрядних робіт відрізняються із тими, що виконані фактично. Проведено судово-будівельну експертизу, якою встановлено, що різниця між фактичною вартістю та вартістю відповідно актів приймання виконаних будівельних робіт по будівництву блоку Б ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 становить 1 672 709 грн..

Таким чином, службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату державного майна на суму 1 672 709 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2009 2012 років перераховувалися грошові кошти на відкриті рахунки ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) за виконання робіт по будівництву музичної школи № НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 .

За таких обставин отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного

дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини посадових осіб вказаного товариства та відповідно ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з загрозою зміни або знищення документів клопотання просить розглядати у відсутність службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, що полягає у наданні можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Керуючись ст.ст.160, 163,164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю ознайомлення та зняття копій, а саме:

- документів про відкриття та обслуговування ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункового рахунку№ НОМЕР_2 ;

- виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із обов`язковим вказуванням дат,

сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з 01.01.2009 року по 27.12.2016 року;

- платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів за період з 01.01.2009 по час надання інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- векселів, за якими проводилось перерахування коштів за період з 01.01.2009 по час надання інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) коштів за період з 01.01.2009 року по 27.12.2016 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1