У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/10956/17

Провадження № 1-кс/161/5008/17

26 липня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , представників майно володільця адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Луцьку справу за заявою ОСОБА_7 про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту на належне йому майно, а саме накладений ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.17 у справі № 161/2745/17, накладено арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року, під час проведення обшуку в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ; ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.17 у справі №161/2721/17 накладено арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 ; ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.17 у справі №161/2742/17 накладено арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ; ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.17 у справі №161/2730/17 накладено арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 ; ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.17 у справі № 161/2720/17 накладено арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року, під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 ; ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.17 у справі № 161/2728/17 накладено арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року, під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 ; ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.17 у справі № 161/2748/17 накладено арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року, під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 ; ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.17 у справі № 161/2759/17 арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року, під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_7 ..

Згідно з висновком експерта Волинського НДЕКЦ МВС України № 54 03.03.2017 на наданих на дослідження об`єктах, флеш-носіях, вилучених 15.02.21 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , програмних продукт які самостійно, в автоматичному режимі дозволяють проводити гру, виконую функції генератора випадкових чисел, самостійно визначають результати розіграшів і розмір виграшу гравця, не виявлено, програмних продуктів, які призначені для ведення обліку і видачі виграшів використанням терміналів, обладнаних пристроями друку, не виявлено, історії відвідувань WEB-ресурсів в мережі Інтернет, не виявлено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Українська Національна Лотерея», що має ліцензію серії АВ № 446756 від 02.09.2013, на випуск та проведення лотерей, виданої Міністерством фінансів України, на підставі договорів доручень на розповсюдження державних миттєвих лотерей, повіреним яких виступає ТзОВ «Спорт-Лото», надано доручення останньому н розповсюдження державних грошових миттєвих лотерей «Золотий Кубок», «Лоті Платинум», «Супер лото», «Лото максима», «Лото трійка», «Кєно» в електроннії формі через термінали обслуговування.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що матеріальні об`єкти, які були вилучені під час проведення обшуків за вищевказаними адресами, не знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки не зберегли на собі його сліди та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як док факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Посилаючись на те, що постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 15 лютого 2017 року вищевказане майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженні, однак воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки будь-якого відношення до використання під час надання послуг у сфері грального бізнесу на території Волинської області та сусідніх областях. Також органом досудового розслідування не представлено жодних доказів, що вилучене майно здобуте злочинним шляхом. Не доведено, що воно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить на собі його сліди, або містить інші відомості, які могли б бути використані як доказ арешту, чи доказ арешту чи обставин, що встановлені під час кримінального провадження по кримінальному провадженні № 0003915 від 12 грудня 2015 року.

Крім того, 12 липня 2017 року, старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , винесено постанову про виключення із кримінального провадження речей та документів, які не мають сили речових доказів де перераховані речі та документи, що були вилучені за місцем проживання заявника.

Окрім того, нікому не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого злочину, а відношення до грального бізнесу я не маю, а також станом на час розгляду.

Заявник ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився. Представники заявника адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні заявлені вимоги підтримують, просять їх задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_6 не заперечували у задоволенні даного клопотання. Звернули у вагу суду, що 12.07.2017 була винесена постанова про виключення із кримінального провадження речей і документів, які не мають сили речових доказів, якою вилучені речі, предмети та документи більше не мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 Кримінального-процесуального кодексу України, є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, або розпоряджатися чи користуватися ним. Порядок скасування арешту майна встановлюється ст. 174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

З матеріалів справи вбачається, що 12.07.2017, старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , винесено постанову про виключення із кримінального провадження речей та документів, які не мають сили речових доказів де перераховані речі та документи, що були вилучені за місцем проживання заявника.

Відповідно до ч. 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Скасування арешту майна після закриття кримінального провадження слідчим ст. 174 КПК не врегульовано, проте згідно ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу. Пунктами 2, 9 ч. 1 ст.7 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється, зокрема, на засадах законності та недоторканності права власності.

Згідно із ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення заяви ОСОБА_8 про скасування арешту на належне йому майно.

Керуючись ст. 110, 174, 309, 310 КПК України, -

у х в а л и в:

Скасувати накладений ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.17 у справі № 161/2745/17 арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року, під час проведення обшуку в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, системні блоки в загальній кількості 10-ти штук з наступними серійними номерами: 881eWB2LMZZ831; 6087F2G (останні знаки нечіткі); 6087B21LMFWPW1; 6087A26 (останні знаки нечіткі); 6087CU9LMZALTG; 6087F2G LMNPV5; YKSR039675; 8810WB2LMLF639; 6087CU9LM (останні знаки нечіткі), YKSR039637, системний блок марки "GRESSO" без серійного номера, монітори в загальній кількості 11-ти штук з наступними серійними номерами: YEGA504346; NB19HSGX404283U; 54518201TB; HA19HHBP817806B; NB19HSGX404274B; GH19H4STC11915T; 52223016ASH; 703NDXQAB402; 57279016ASH; HA17HSGL418746B; B119HMEY606450Y, дві флешки білого кольору об`ємом 8 GB, три флешки чорного кольору об`ємом 8 GB, одна флешка жовтого кольору об`ємом 8 GB, дві флешки чорного кольору об`ємом 16 GB, два модеми марки "TP-Link" з наступними серійними номерами: 665; 4, грошові кошти купюрами по 200 грн. в кількості 9-ти штук, грошові кошти купюрами по 100 грн. в кількості 4-х штук, грошові кошти купюрами по 50 грн. в кількості 8-ми штук, грошові кошти купюрами по 20 грн. в кількості 7-ми штук, грошові кошти купюрами по 10 грн. в кількості 5-ти штук, грошові кошти купюрами по 5 грн. в кількості 8-ми штук, грошові кошти купюрами по 2 грн. в кількості 2-х штук, грошові кошти купюрами по 1 грн. в кількості 6-ти штук., мобільний телефон марки "Lenovo A390" імей1: НОМЕР_1 , із флеш-карткою об`ємом 4 GB та сім-карткою, модем марки "TP-Link" серійний номер: НОМЕР_2 , WI-FI роутер марки "TP-Link" серійний номер: НОМЕР_3 , камера відеоспостереження PV-212HR, блокнот бежевого кольору, документи на 43 аркушах та негайно повернути вищевказане майно законному володільцю або його представнику.

Скасувати накладений ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.2017 у справі №161/2721/17 арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 а саме, мобільний телефон марки "Айфон 4 S", з сім-карткою, мобільний телефон марки "Нокіа" з сім-карткою та негайно повернути вищевказане майно законному володільцю або його представнику.

Скасувати накладений ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.2017 у справі №161/2742/17 арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 а саме, системні блоки персональних комп`ютерів в кількості 5 штук, монітори в кількості 4 штук, флеш-карти в кількості 3 штуки, картко-приймач в кількості 1 штука, картки учасника ДМЛ в кількості 5 штук, грошові кошти в сумі 1241 гривень, документація (чорнові записи, книга відгуків, копії договорів та інше), мобільний телефон марки "Нокіа" з сім-картою "МТС", мобільний телефон марки "IPHONE" з сім-картою "МТС" та негайно повернути вищевказане майно законному володільцю або його представнику.

Скасувати накладений ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.17 у справі №161/2730/17 арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Луцьк, вул.. Електроапаратна, 2Г, а саме, клавіатури комп`ютерні - 15 шт., мишки комп`ютерні - 15 шт., безпровідний маршрутизатор "TP-LINK" s/n: 142, модем D-LINK s/n: R3GV1C4018581, файл з копіями документів та негайно повернути вищевказане майно законному володільцю або його представнику.

Скасувати накладений ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.17 у справі № 161/2720/17 арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року, під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, шість системних блоків з наступними серійними номерами: CZC91401XR; CZC914012J; 3WXCD3J; CZC91400GM;CZC400PS; монітор марки "Dell" без зазначеного серійного номеру, шість флешок, які були вмонтовані у вищеописані системні блоки, системний блок з серійним номером CZC84407R1, монітори в загальній кількості 7-ми штук з наступними серійними номерами: OCC289-71618-62R-AMDM; OG314H-74261-89Q-3GVL; CDB; 5YB11402YB; OXP276-64180-69S-OHHA; OUW538-64180-795-ONML; PL17HSUP501827D, документи, 16 пластикових карт (Картка учасника Державної миттєвої лотереї), грошові кошти в загальній сумі 1580 гривень, свіч марки «TP-Link» - дві штуки, свіч марки "D-Link"- три штуки, роутер марки "hetis" серійний номер №2419ЕURR58201370, відеокамери марки "alhua"- дві штуки, флешки у кількості 3 шт., мобільний телефон марки "Sony", мобільний телефон марки "Флай" та негайно повернути вищевказане майно законному володільцю або його представнику.

Скасувати накладений ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.17 у справі № 161/2728/17 арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року, під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , а саме, монітор с/н: АА BD 01402688, монітор с/н: F8HC610005076, монітор с/н: CNK5310V5Q, монітор с/н: 806NDDMDW722, системний блок с/н: CZC0025KRZ, системний блок с/н: CZC85077BX, системний блок с/н: YKJR021952, системний блок с/н: YKJR007749, системний блок марки "Frime", монітор с/н: 626GF31EA1827, системний блок с/н: YKJR039848, камера відеоспостереження - 4шт., зчитувач пластикових карток, флешкарти пам`яті - 2шт., мобільний телефон марки "Nokia C5", мобільний телефон марки "Хіаоmi" грошові кошти загальною сумою 917 (дев`ятсот сімнадцять) гривень, документи: акт №1001 - 1 арк., акт №1001-1 - 1 арк., договір №1001 - 2 арк., рахунок №1001-2 від 10.02.2017р. - 1 арк., акт №1001-2 - 1 арк., два клаптики паперу жовтого кольору з рукописним тестом, два клаптики паперу білого кольору з рукописним текстом, Wi-fi роутер марки "TP-Link" с/н: 393, Wi-fi роутер марки "TP-Link" с/н: 021, документи: копія посвідчення 4 арк., копія договору субдоручення №2006 С/Л - 4 арк., копія посвідчення - 1 арк., договір субдоручення №2007 - 4 арк. та негайно повернути вищевказане майно законному володільцю або його представнику.

Скасувати накладений ухвалою Луцького міськрайонного суду від 20.02.17 у справі № 161/2748/17 арешт на майно, яке вилучене 15 лютого 2017 року, під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 а саме, флеш носії (карти пам`яті) у кількості 8 штук, мобільний телефон марки "Sony Experia" чорного кольору, мобільний телефон марки "Nokia", грошові кошти на загальну суму 927,00 грн. (одна купюра номіналом 200 грн., дві купюри номіналом 100 грн., сім купюр номіналом 50 грн., чотири купюри номіналом 20 грн., вісім купюр номіналом 10 грн., одна купюра номіналом 5 грн., шість купюр номіналом по 2 грн.), двадцять чотири пластикових картки (учасника державної миттєвої лотереї, інші катки без позначень), копія договору доручення №1730/02 від 12.11.2016 на 8 арк., копія додаткової угоди №1 від 30.11.2016 на 2 арк., додаток №1/493 від 21.12.2016 на 1 арк., копія посвідчення НОМЕР_2 на 1 арк., копія договору суборенди №952 С/п від 20.12.16 на 2 арк., копія листа №750 від 30.11.2016 на 1 арк., копія ліцензії на 1 арк., копія сертифікату відповідностей серії на 1 арк., копія посвідчення на 1 арк., копія договору субдоручення №954 С/п на 2 арк., копія посвідчення на 1 арк., копія договору на 2 арк., оригінал заяви ОСОБА_3 від 05.01.2017 на 1 арк., шість аркушів паперу з чорновими записами про логіни, паролі та телефони операторі всього на 6 арк., безпровідні маршрутизатори (роутери) TL-WR740N (UA), SN:695 та WS319, SN:533422AS53003656, жорсткий диск Western Digital, S/N: WMAMD 3613505, два пристрої для друку чеків - POS Thermal Receipt Printer SP POS58IV №160985228 та UNS-TP51.02U серії TP, шість комп`ютерних моніторів марок: NEC серії EJ4NO780510, Philips серії AU 2A, Acer №ETL 003A9ED00, NEC серії 53508888TB, HP серії CTN 630069H, Belinea серії AAAP01400631, пристрій для зчитування карток №, два відео реєстратори - Gazer серії NS204г 57 та DHI серії HCVR4104HS-S2, десять системних блоків із наступними ознаками, білого кольору не маркований із синіми вставками на передній частині, Fujitsu Siemens серії K1000-A100-*-Z175, Fujitsu Siemens серії YKJR021563, Fujitsu Siemens ідентифікаційна ознака №00144-025-614-713, Fujitsu Siemens серії , Frime з биркою №2485, DELL серії F2FQZ3J, два системні блоки чорного кольору без маркувань та позначень, системний блок із позначенням №392BX-MF6K2-Q8H44-YXF9R-MJVJ2 та негайно повернути вищевказане майно законному володільцю або його представнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1