У Х В А Л А Справа № 200/3727/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2162/17

10 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого, погодженого з прокурором по кримінальному провадженню № 0000422 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 березня 2017 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлений досудовим розслідуванням час до 06.10.2015, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на підроблення офіційного документа який посвідчується установою, організацією, який надає права з метою використання його підроблювачем, використання завідомо підробленого документа та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Реалізуючи злочинний умисел, діючи з корисливих спонукань, маючи на меті заволодіти грошовими коштами у вигляді щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі - грошова допомога), 06.10.2015 ОСОБА_4 прибула до будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , де достовірно знаючи про наявність у неї відкритого 01.05.2016 депозитного рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, що відповідно до п. 6 «Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (далі Порядок № 505), унеможливлювало отримання нею грошової допомоги, склала завідомо підроблений документ, а саме заяву про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі заява про призначення допомоги), зазначивши у ній завідомо неправдиві відомості про відсутність у будь-кого з членів її сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Зазначений підроблений офіційний документ, який разом з іншими, передбаченими п. 5 Порядку № 505 документами, надавав ОСОБА_4 право на отримання грошової допомоги, остання склала з метою використати особисто, подавши його до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Далі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, маючи на меті заволодіти грошовими коштами у вигляді грошової допомоги, 06.10.2015 ОСОБА_4 , достовірно знаючи про неправдивість викладених нею у заяві про призначення допомоги відомостей про відсутність у неї депозитного банківського рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, використала його, подавши разом з іншими, передбаченими п. 5 Порядку № 505 документами, до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідомо не обізнані про скоєння кримінального правопорушення, введені в оману ОСОБА_4 , на підставі виготовленої ОСОБА_4 заяви про призначення допомоги від 06.10.2015 та доданих до неї документів, 16.10.2015 прийняли рішення про призначення допомоги переміщеним особам на проживання, яким призначили ОСОБА_4 щомісячну грошову допомогу.

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, бажаючи продовжувати отримувати щомісячну грошову допомогу не маючи на це права, 16.03.2016 особисто подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 заповнену нею заяву про надання грошової допомоги, зазначивши у ній завідомо неправдиві відомості про відсутність у будь-кого з членів її сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

У період з 06 жовтня 2015 року по 05 квітня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на особистий банківський рахунок ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 7963 гривень 13 копійок, якими остання розпорядилась ними на свій розсуд.

Встановлено, що у ОСОБА_4 має або мала у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський депозитний рахунок, на якому наявні грошові кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника..

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- довідок інформації про рух коштів по усім розрахунковим рахункам, в тому числі депозитних банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за аналогічний період, а також договорів по банківському обслуговуванню банківських карт із зразками підписів;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- інформації (прізвища, ім`я, по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковим рахункам, в тому числі депозитних банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали - до 10 квітня 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1