Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6207/17
22 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
22 червня 2017 року до суду звернувся слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках та належать ТОВ «СК «Промінвест», та можуть надійти на рахунки у ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»: р/р НОМЕР_1 , АТ «ОЩАДБАНК» по м. Київ: р/р НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 ; - ПАТ КБ «Приватбанк»: р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . - ПАТ «КСГ БАНК»: р/р НОМЕР_10 ; - ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків: НОМЕР_11 , - ПАТ «ВЕКТОР БАНК»: НОМЕР_12 , - ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , - ПАТ «СБЕРБАНК»: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , - ПАТ«ПУМБ»: НОМЕР_18 , - ПАТ «ДІАМАНТБАНК»: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , - АТ «ОТП БАНК»: НОМЕР_21 ; накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках та належать фізичним особам відкритих, та можуть надійти на рахунки, у ПАТ КБ «Приватбанк» а саме: ОСОБА_4 : НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_5 : НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , ОСОБА_6 : НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_30 .
З матеріалів даного кримінального провадження слідує, групою осіб у складі громадян України, в т.ч. ОСОБА_7 , 1985 р.н., ОСОБА_4 , 1995 р.н., ОСОБА_6 , 1965 р.н., ОСОБА_8 , та інших невстановлених слідством осіб, було розроблено злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами різних осіб шахрайським шляхом.
На виконання злочинного плану, вказані особи зареєстрували декілька юридичних осіб, вступили у змову з посадовими особами страхової компанії, розробили бланки договорів позики грошових коштів, взяли в оренду офісні приміщення в різних місцях України, в яких розмістили членів злочинної групи так званих кредитних спеціалістів, які безпосередньо шляхом обману здійснюють злочинну діяльність щодо шахрайських дій відносно громадян України.
Так, не маючи дійсного наміру укладати договір кредитування з громадянами України, тобто не бажаючи настання реальних правових наслідків за цим договором, кредитні спеціалісти компанії схиляли та продовжують схиляти громадян України перед укладанням договору сплати грошових коштів у розмірі від 2 000,00 до 10 000,00 гривень на рахунки страхової компанії, одночасно роз`яснюя, що зазначена сума грошових коштів є гарантією укладання договору та її в подальшому буде повернуто разом з нарахуванням кредитних коштів на особисті рахунки громадян.
Після того, як громадяни здійснюють оплату суми, та пред`являють квитанцію про сплату у розмірі вказаних в рахунку грошових коштів, кредитним спеціалістом з ними укладається два договори - договір позики грошових коштів та договір страхування життя.
Особа, будучі введена в оману, під приводом отримання кредиту, перераховує грошові кошти на рахунки страхової компанії. При цьому кредитних коштів не отримує, а сплачені кошти не повертаються.
Отримані від громадян кошти страхова компанія в свою чергу перераховує членам злочинної групи, які останні розподіляють між собою.
На даний час досудовим розслідуванням встановлено та допитано більше 50 потерпілих, яким в результаті діяльності злочинної групи завдано збитків понад 500 тис. гривень.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що до вказаної злочинної групи причетні наступні громадяни: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_41 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_24 , 1985 р.н., ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_4 , 1995 р.н., ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_6 , 1965 р.н., ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 . Вищевказаними особами було відкрито розрахункові рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк».
Аналізом руху коштів по банківським рахункам ТДВ «СК «ПРОМІНВЕСТ» (код 35428561) встановлено, що значна частина грошових коштів, отриманих шляхом шахрайства під потерпілих, що акумулюються на рахунках вказаного підприємства, у подальшому пересилається на банківські рахунки підприємств: ТДВ «СК «АКТИВ-ГАРАНТ», ПАТ «СК «КРЕМІНЬ», ТОВ «ФІНПОСЕРЕДНИК-2012», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РАДНИК», ПрАТ «СК «ІНРЕЗЕРВ», ПАТ «СК «МИР», ТДВ «СК «АЛЬТЕРНАТИВА», ТОВ «КУА АПФ «НІКО ФІНАНС», ТОВ «НЕТСІС Україна», а також на власні банківські рахунки, тимчасові по яким до цього часу не отримувались.
Співробітниками УСБ України в Дніпропетровській області, на виконання доручення слідчого, встановлено, що ТДВ «СК «ПРОМІНВЕСТ» (код 35428561) має банківські рахунки у ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код 33299878), АТ ОЩАДБАНК» (код 00032129), ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код 39037656), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (код 23362711), АТ «ОТП БАНК» (код 21685166), а саме: у ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»: р/р НОМЕР_1 , АТ «ОЩАДБАНК» по м. Київ: р/р НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 ; - ПАТ КБ «Приватбанк»: р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . - ПАТ «КСГ БАНК»: р/р НОМЕР_10 ; - ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків: 265092608, - ПАТ «ВЕКТОР БАНК»: НОМЕР_12 , - ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , - ПАТ «СБЕРБАНК»: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , - ПАТ«ПУМБ»: НОМЕР_18 , - ПАТ «ДІАМАНТБАНК»: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , - АТ«ОТП БАНК»: НОМЕР_21 .
З розрахункових рахунків ТДВ «СК «Промінвест» і подальшому частина грошові кошти перераховується на розрахункові рахунки фігурантів кримінального правопорушення відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:
- ОСОБА_4 : НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_5 : НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , ОСОБА_6 : НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_30 якими вони в подальшому розпоряджаються на власний розсуд.
З метою відшкодування спричинених збитків, запобігання можливості приховування, відчуження грошових коштів добутих злочинним шляхом, які знаходяться на розрахункових рахунках, та мають суттєве значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені рахунки.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
З метою забезпечення арешту майна, власники майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, в судове засідання не викликались.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, з метою забезпечення кримінального провадження, та з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «СК «Промінвест» у ПАТ КБ «Приватбанк»: р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , шляхом накладення заборони на користування ними.
Підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на інші розрахункові рахунки в інших банківських установах, та на рахунки фізичних осіб, як зазначені у клопотанні слідчим, немає, оскільки це буде суперечити вимогам ст. 222 КПК України,
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «СК «Промінвест» у ПАТ КБ «Приватбанк»: р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , шляхом накладення заборони на користування ними.
Зупинити видаткові операції по рахунку ТОВ «СК «Промінвест» у ПАТ КБ «Приватбанк»: р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1