Справа № 199/3536/17
УХВАЛА
29.05.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000099, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
29 травня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні головного офіса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000099, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.09.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщено оголошення про закупівлю послуг з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля).
Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі ( специфікації закупівлі) послуги з організації заходів ( послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які складовою путівки на відпочинок та дозвілля) передбачають перебування групи кількістю 210 людей похилого віку згідно режиму дня та розважальної програми та здійснюються виключно на території Санаторію профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою установи : АДРЕСА_1 .
За результатами проведення закупівлі акцептована тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_2 ) та 29.08.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_2 ) укладено договір № 202, предметом якого є надання визначених послуг. Строк дії договору, відповідно п.п.10.1.скінчився 31 грудня 2016 року, у зв`язку з виконанням зобов`язань та на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_2 ) перераховано 4 900 050 гривен.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду № 35/1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 . Строк виконання зобов`язань згідно п.5.2. Договору: червень серпень 2016 року. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до акту №20 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року, яким засвідчено, що капітальний ремонт приміщення СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі ремонт водопроводу та каналізації, столової, харчблоку, тощо провадився під час дії договору з надання послуг організації дозвілля відвідувачів санаторію та переведення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_2 ) за виконання зобов`язань.

З урахуванням викладених обставин, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: документів, що стали підставою їх відкриття та обслуговування, платіжних документів підприємства, які містять охоронювану законом таємницю, з забезпеченням можливості їх вилучення в оригіналі, у разі відсутності оригіналу в копії, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Матеріали, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників головного офіса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , співробітникам Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області при виконанні ними доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів виписок ( реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2016 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день, які знаходяться у володінні у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1