УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 19 лютого 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
23 серпня 2017 року старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 через поштове відправлення, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 19 лютого 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: спиртовмісної рідини, загальною кількістю 3148,09 дал., яка була вилучена 21 серпня 2017 року в ході обшуку на ДП «Дублянський спиртовий завод».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 19 лютого 2014 року за фактом того, що службові особи ДП «Укрспирт» при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період 2014-2015 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів ДП «Укрспирт» на рахунки підприємства з ознаками фіктивності, здійснили розтрату чужого майна державних грошових коштів на загальну суму більш ніж 172 млн. грн., що є особливо великим розміром та підпадає під ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, здійснили умисне ухилення від сплати податків на суму більш ніж 28 196 666,7 грн., що є особливо великих розміром та підпадає під ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) невстановленими слідством особами з метою безпідставного переведення безготівкових коштів в готівку та наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД, в тому числі ДП «Укрспирт», шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що Постановою Кабінету Міністрів України №672-2010-п від 28 липня 2010 року «Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості» ліквідовано Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт») та утворено Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (ДП «Укрспирт») на базі майна концерну «Укрспирт», та визначено перелік державних підприємств, які підлягають реорганізації шляхом приєднання до ДП «Укрспирт», серед яких ДП «Дублянський спиртовий завод».

15 серпня 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку в місці провадження діяльності ДП «Дублянський спиртовий завод».

В ухвалі суду було надано дозвіл на вилучення не облікованого спирту, речей та документів, які свідчать про виготовлення та реалізацію не облікованого спирту, чорнових записів, які підтверджують виготовлення та реалізацію не облікованого спирту, матеріалів відеозапису з камер відео спостереження за період 2016-2017 років.

21 серпня 2017 року на ДП «Дублянський спиртовий завод» було проведено обшук, у ході якого була вилучена спиртовмісна рідина на загальну кількість 3148,09 дал.

Вилучена спиртовмісна не входить до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

У зв`язку з тим, що на даний час не встановлено, який саме товар був вилучений на ДП «Дублянський спиртовий завод», його відповідність вимогам ДСТУ та належність до відповідної підакцизної групи товарів, постановою старшого слідчого з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_5 від 22 серпня 2017 року по даному кримінальному провадженню була призначена комісійна судово-хімічна та товарознавча експертиза, проведення якої було доручено експертам КНДІСЕ.

22 серпня 2017 року постановою старшого слідчого в ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 спиртовмісна рідина на загальну кількість 3148,09 дал., яку було вилучено на ДП «Дублянський спиртовий завод», визнано речовими доказами в №0000014 від 19 лютого 2014 року.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вилучене в ході проведення обшуку на ДП «Дублянський спиртовий завод» майно, а саме: спиртовмісна рідина на загальну кількість 3148,09 дал., відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник ДП «Дублянський спиртовий завод», будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого тимчасово вилученого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що спиртовмісна рідина на загальну кількість 3148,09 дал., відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, існують реальні ризики приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 19 лютого 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України задовольнити.

Накласти арешт на спиртовмісну рідину, загальною кількістю 3148,09 дал., яка була вилучена 21 серпня 2017 року в ході обшуку на ДП «Дублянський спиртовий завод».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1