печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотанняслідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 від 17.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 28.01.2005 року між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платник) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (емітент) укладено договір № 3-Е підписки на акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого платник зобов`язаний сплатити емітенту 100 % загальної вартості цінних паперів, а саме 14 552 278, 50 гривень. Згідно копії платіжного доручення № 818 від 28.01.2005 зобов`язання платника за вказаним договором виконані. В подальшому НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням повернути кошті в розмірі 14 552 278, 50 гривень у зв`язку з наявністю судових процесів за позовами міноритарних акціонерів до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.12.2005 НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первісний кредитор) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (новий кредитор) з іншої укладено договір відступлення права вимоги, згідно якого первісний кредитор відступає а новий кредитор набуває право вимоги повернення коштів у розмірі 14 552 278, 50 гривень. Боржником за вказаним договором є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повернув кошти виплачені за додаткову емісію акцій новому кредитору, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Залучення до вказаних правовідносин третьої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було необґрунтованим та несло значні ризики не повернення коштів. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » витратив отримані грошові кошти в розмірі 14 552 278, 50 гривень на власні господарські цілі та розпочав процедуру банкрутства. Оскільки у визначений законом термін НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звернувся з вимогою кредитора до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то процедура банкрутства була закінчена у квітні 2007 року, що призвело до спричинення збитків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 14 552 278, 50 гривень.

На вимогу наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстратором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в грудні 2012 року проведено коригувальну операцію, а саме зменшення частки акцій, які належали НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 72 351 822 штук до 14 142 708 штук. Таким чином, частка акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зменшилась з 51% до 9,97%.

Для встановлення обставин реєстрації випуску акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.02.2017 спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі Комісія). За результатом опрацювання інформації Комісії за вих. № 12/02/4100 від 03.03.2017 встановлено, що підставою для проведення реєстрації випуску акцій в 2005-2007 роках було виконання судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.05.2005 по справі № 2-3849-2005 Комісією здійснено реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну номінальну вартість 35 466 579, 25 грн. в кількості 141 66 317 штук, про що видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 228/1/05 від 20.05.2005.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.06.2005 по справі № 2-204-2005 Комісією скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скасовано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 228/1/05 від 20.05.2005, видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 267/1/05 від 15.06.2005 на загальну номінальну вартість 6 932 700, 00 грн. в кількості 27 730 800 штук.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 1380/17- від 15.05.2017 сторонами по справі № 2-204/05 не є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комісія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказане рішення стосується стягнення громадянкою ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_9 та постановлене 16.05.2005 а не 13.06.2005.

На підставі рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.02.2006 по справі № 2-5562-05 видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 222/1/07 від 25.05.2007 на загальну номінальну вартість 35 466 579, 25 грн. в кількості 141 866 317 штук.

Згідно інформації Соснівського районного суду за вих. № 1.17/39/2017 від 27.03.2017 сторонами по справі № 2-5562-05 не є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комісія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказане рішення стосується визнання особо такої, що втратила право на житло. В алфавітному покажчику цивільних справ за 2005 рік справа № 2-5562-05 за позовом ОСОБА_6 до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не значиться.

В ході досудового розслідування, з метою проведення почеркознавчої експертизи, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла обґрунтована необхідність в отриманні відомостей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні та перебувають у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий зазначив, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні №0000428 та оперативним працівникам за дорученням слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-Лист НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. № 10/4-1275 від 27.08.2004, разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки та виконання вищевказаного листа;

-Протокол № 7 загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.10.2004, разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, в якій відображено інформацію про перебіг та результати проведення загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що проходили в період з 26.10.2004 по 10.12.2004, та відображені в протоколі № 7;

-Довіреність № 10-192 від 25.10.2004, разом із додатком (завдання датоване 25.10.2004 та завдання без дати за 2004 р.) та журналом реєстрації довіреностей НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначена довіреність відображена;

-Протокол № 122 загальних зборів правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.11.2004 разом із доповідними записками, листами, проектами протоколу засідання № 122 іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки та виконання рішень вищевказаного протоколу;

-Службова записка юридичного департаменту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 14-283 від 18.03.2005 на адресу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу;

-Договір № 3-Е підписки на акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.01.2005, зі змінами та доповненнями, а також доповідні записки, листи, інша документація, що утворилась в процесі підготовки та виконання вищевказаного договору;

-Довіреність № 14-62 від 22.03.2005, разом із додатком (завдання датоване 22.03.2005) та журналом реєстрації довіреностей НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначена довіреність відображена;

-Протокол № 8 загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.10.2004, разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, в якій відображено інформацію про перебіг та результати проведення загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що проходили в період з 24.03.2005 по 11.05.2005, та відображені в протоколі № 8;

-Наказ голови правління № 212 від 25.04.2005, разом із журналом реєстрації наказів голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказаний наказ відображений;

-Довіреність № 14-136 від 28.04.2005, разом із додатком (завдання датоване 28.04.2005) та журналом реєстрації довіреностей НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначена довіреність відображена;

-Протокол № 1105 загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.05.2005, разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, в якій відображено інформацію про перебіг та результати проведення загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що проходили 11.05.2005, та відображені в протоколі № 1105;

-Лист НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. № 14-903-4790 від 04.07.2005, разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки та виконання вищевказаного листа;

-Службова записка юридичного департаменту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 14-1196 від 17.09.2005 на адресу департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу;

-Акт ознайомлення ОСОБА_8 з наказом голови правління № 212 від 25.04.2005, складений 25.04.2005;

-Лист НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Повідомлення про відступлення права вимоги») за вих. № 14-07 від 04.01.2006, разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки та виконання вищевказаного листа;

-Службова записка юридичного департаменту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 14-628 від 13.04.2006 на адресу голови правління, , разом із іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки та опрацювання вищевказаної записки;

-Протокол виробничої наради у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розгляду питання проблем розрахунків за договорами на постачання природного газу та підвищення рівня корпоративного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 02.08.2006 року разом із доповідними записками, листами, проектами протоколу виробничої наради від 02.08.2006 іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки та виконання рішень вищевказаної виробничої наради;

-Відповідь на запит слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за вих. № 51/901/1 від 08.09.2006 разом із доповідними записками, листами, іншою документацією, що утворилась в процесі підготовки відповіді на вказаний запит;

-Вільні зразки підпису та ініціалів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в кількості не менш ніж 15 документів по кожній особі, виконані в 2005-2006 роках, що не мають прямого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні;

-Завірені належним чином копії особових справ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/45244/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя