Справа № 640/4801/17
н/п 1-кс/640/2495/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
29 березня 2017р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперову та електронному носіях, відносно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: юридичних, кредитних справ, заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, фотознімків, зроблених співробітниками банку під час оформлення документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; виписок про рух грошових коштів, дати, суми, призначення платежів, термінали, банкомати, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адреси, контрагенти, назви, коди ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб відправників та отримувачів коштів за рахунками № НОМЕР_2 з 03.02.2015 по 20.03.2017, № НОМЕР_3 з 23.03.2015 по 20.03.2017, № НОМЕР_4 з 28.09.2015 по 18.07.2016, № НОМЕР_5 з 07.10.2015 по 16.01.2016, № НОМЕР_6 з 12.10.2015 по 1512.2015, № НОМЕР_7 з 01.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_8 з 01.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_9 з 01.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_10 з 07.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_11 з 7.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_12 з 27.11.2015 по 20.03.2017, № НОМЕР_13 з 27.11.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_14 з 03.11.2015 по 15.12.2015, № НОМЕР_15 з 14.12.2015 по 11.03.2016, № НОМЕР_16 з 14.12.2015 по 02.12.2016, № НОМЕР_17 з 19.01.2016 по 29.03.2016, № НОМЕР_18 з 10.03.2016 по 19.09.2016, № НОМЕР_19 з 25.08.2016 по 30.08.2016, № НОМЕР_20 з 19.08.2016 по 23.08.2016, № НОМЕР_21 з 27.10.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_22 з 16.09.2016 по 22.12.2016, № НОМЕР_23 з 02.11.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_24 з 31.10.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_25 з 18.11.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_26 з 29.11.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_27 з 25.11.2016 по 15.03.2016, № НОМЕР_28 з 20.12.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_29 з 21.12.2016 по 20.03.2017; документів, що містять інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалось з`єднання із сервером банку та здійснювались операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 в українській гривні; документів про рух коштів за вказаними вище рахунками та призначення платежів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: юридичних, кредитних справ, заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, фотознімків, зроблених співробітниками банку під час оформлення документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; виписок про рух грошових коштів, дати, суми, призначення платежів, термінали, банкомати, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адреси, контрагенти, назви, коди ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб відправників та отримувачів коштів за рахунками № НОМЕР_2 з 03.02.2015 по 20.03.2017, № НОМЕР_3 з 23.03.2015 по 20.03.2017, № НОМЕР_4 з 28.09.2015 по 18.07.2016, № НОМЕР_5 з 07.10.2015 по 16.01.2016, № НОМЕР_6 з 12.10.2015 по 1512.2015, № НОМЕР_7 з 01.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_8 з 01.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_9 з 01.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_10 з 07.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_11 з 7.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_12 з 27.11.2015 по 20.03.2017, № НОМЕР_13 з 27.11.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_14 з 03.11.2015 по 15.12.2015, № НОМЕР_15 з 14.12.2015 по 11.03.2016, № НОМЕР_16 з 14.12.2015 по 02.12.2016, № НОМЕР_17 з 19.01.2016 по 29.03.2016, № НОМЕР_18 з 10.03.2016 по 19.09.2016, № НОМЕР_19 з 25.08.2016 по 30.08.2016, № НОМЕР_20 з 19.08.2016 по 23.08.2016, № НОМЕР_21 з 27.10.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_22 з 16.09.2016 по 22.12.2016, № НОМЕР_23 з 02.11.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_24 з 31.10.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_25 з 18.11.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_26 з 29.11.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_27 з 25.11.2016 по 15.03.2016, № НОМЕР_28 з 20.12.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_29 з 21.12.2016 по 20.03.2017; документів, що містять інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , про ІР-адреси, з яких відбувалось з`єднання із сервером банку та здійснювались операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 в українській гривні; документів про рух коштів за вказаними вище рахунками та призначення платежів.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів відносно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: юридичних, кредитних справ, заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, фотознімків, зроблених співробітниками банку під час оформлення документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; виписок про рух грошових коштів, дати, суми, призначення платежів, термінали, банкомати, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адреси, контрагенти, назви, коди ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб відправників та отримувачів коштів за рахунками № НОМЕР_2 з 03.02.2015 по 20.03.2017, № НОМЕР_3 з 23.03.2015 по 20.03.2017, № НОМЕР_4 з 28.09.2015 по 18.07.2016, № НОМЕР_5 з 07.10.2015 по 16.01.2016, № НОМЕР_6 з 12.10.2015 по 1512.2015, № НОМЕР_7 з 01.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_8 з 01.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_9 з 01.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_10 з 07.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_11 з 7.10.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_12 з 27.11.2015 по 20.03.2017, № НОМЕР_13 з 27.11.2015 по 12.01.2016, № НОМЕР_14 з 03.11.2015 по 15.12.2015, № НОМЕР_15 з 14.12.2015 по 11.03.2016, № НОМЕР_16 з 14.12.2015 по 02.12.2016, № НОМЕР_17 з 19.01.2016 по 29.03.2016, № НОМЕР_18 з 10.03.2016 по 19.09.2016, № НОМЕР_19 з 25.08.2016 по 30.08.2016, № НОМЕР_20 з 19.08.2016 по 23.08.2016, № НОМЕР_21 з 27.10.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_22 з 16.09.2016 по 22.12.2016, № НОМЕР_23 з 02.11.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_24 з 31.10.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_25 з 18.11.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_26 з 29.11.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_27 з 25.11.2016 по 15.03.2016, № НОМЕР_28 з 20.12.2016 по 20.03.2017, № НОМЕР_29 з 21.12.2016 по 20.03.2017; документів, що містять інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалось з`єднання із сервером банку та здійснювались операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 в українській гривні; документів про рух коштів за вказаними вище рахунками та призначення платежів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.05.2017р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1