Справа№751/6397/16-к
Провадження №1-кс/751/122/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку та можливість вилучення оригіналів, а саме інформацію, яка містить матеріали фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Чернігові, з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 22.04.2013 року по 30.11.2015року
Під час досудового розслідування встановлено, що в ході проведення перевірки витратної частини бюджету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2013-2015 р.р. виявлено, що протягом 2013-2015 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовило у ФОП ОСОБА_5 послуг з ремонту системних комп`ютерів на загальну суму 575 685 грн. Проте в актах здачі-прийняття робіт з ремонту відсутні назви та технічні параметри комплектуючих, не зазначена окремо вартість робіт за видами (типами), не зазначена кількість затрачених годин, днів, тобто дані, відповідно до яких розраховувалась вартість послуг. Інші документи на підтвердження проведення ремонтних робіт відсутні. При цьому більшість працівників, у користуванні яких перебувають службові комп`ютери, заперечили факт перебування їх службових системних блоків у ремонті.
Також, в ході досудового слідства встановлено, що акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000330 датований 07.12.2015, № ОУ-0000331 датований 07.12.2015, № ОУ-0000332 датований 15.12.2015, № ОУ-0000333 датований 15.12.2015, № ОУ-0000334 датований 21.12.2015, № ОУ-0000335 датований 21.12.2015, № ОУ-0000336 датований 24.12.2015, № ОУ-0000338 датований 24.12.2015 підписувались від імені виконавця ФОП ОСОБА_5 та замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі провідного інженера з автоматизованих систем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак згідно витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» встановлено, що ОСОБА_5 на вищезазначені дати підписання актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) перебував за межами території України, у зв`язку з вищевикладеним виникає сумнів у реальності здійснення господарських операцій.
Також, відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , що встановлено ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) мав відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який використовував для проведення розрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезазначені надані послуги.
В ході досудового слідства отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 . Аналізом руху грошових коштів по даному рахунку встановлено, що з вищезазначеного рахунку перераховувались грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В подальшому аналізом руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що у період часу з 22.04.2013 по 30.11.2015 відбувалось зняття коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території м. Чернігова.
Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.10.2016 встановлено, що по банкоматам №№ А0309587, А0308841, А0309659, А0308603, А0309592 збережені матеріали відеозаписів щодо зняття готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ).
02.02.2016 за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Чернігівської області про тимчасовий доступ до речей і документів отримано ухвалу слідчого судді ОСОБА_1 (справа № 751/6397/16-к; провадження № 1-кс/751/2787/16) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Чернігові, з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 22.04.2013 по 30.11.2015.
30.12.2016 слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів відповідно до вищезазначеної ухвали встановлено, що інформація щодо фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Чернігові, з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 22.04.2013 по 30.11.2015 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з технічними можливостями буде надана після 16.01.2017.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів розтрати бюджетних грошових коштів зі сторони службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Чернігові, з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 22.04.2013 по 30.11.2015, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
22.04.201323.04.2013НОМЕР_7 Отримання готівки в банкоматі № А0309592UAH-4000,00-4000,00
Таким чином речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформація щодо фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Чернігові, з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в період часу з 22.04.2013 по 30.11.2015 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення такої.
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився. Про розгляд справи повідомлялося у встановленому порядку.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення оригіналів, а саме інформацію, яка містить матеріали фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Чернігові, з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити - задовольнити.
Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку та можливість вилучення оригіналів, а саме інформацію, яка містить матеріали фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Чернігові, з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 22.04.2013 по 30.11.2015, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
22.04.201323.04.2013НОМЕР_7 Отримання готівки в банкоматі № А0309592UAH-4000,00-4000,00
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1