Справа №592/1803/17
Провадження №1-кс/592/893/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000782, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.09.2016 р. о 02 год. 58 хв. до чергової частини Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від служби «102» надійшло повідомлення про те, що до них по телефону НОМЕР_1 звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який працює менеджером ЧТПП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що 22.09.2016 р. близько 02 год. 30 хв. рухаючись на власному автомобілі марки «Хюндай акцент», реєстраційний номер НОМЕР_2 , блакитного кольору на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м. Харків поблизу с. Любачеве, Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки, які вийшли з цього автомобіля із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, витягнули ОСОБА_3 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», реєстраційний номер НОМЕР_2 , заявленою вартістю 266000 грн. та в подальшому зникли в невідомому напрямку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що працює на посаді менеджера ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займається закупівлею товару, зокрема бензопил у м. Харків та м. Київ. 22.09.2016 р. він повинен був їхати в м. Харків для купівлі партії бензопил в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого взяв з собою готівку у кількості 2734000 грн., попередньо поклавши в коробок, який заховав в автомобілі. Гроші зберігалися вдома, частина з вказаних грошей належить йому як фізичній особі підприємцю, частина грошей належить ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того потерпілий пояснив, що саме директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 був ініціатором оплати замовлення продукції, яка повинна була відбутися 22.09.2016 р. готівкою, тобто знав, що ОСОБА_3 буде перевозити велику суму грошей та наполягав на цьому, у зв`язку з чим виникли підстави вважати, що ОСОБА_4 причетний до скоєння злочину, вчиненого по відношенню до ОСОБА_3 та після заволодіння грошима, які малися в автомобілі ОСОБА_3 на момент заволодіння, поклав гроші на рахунки підприємства, директором якого він являється, пустивши таким чином в обіг з метою відмивання.

З метою перевірки вказаної версії, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме наявності рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та руху по цих рахунках в банківській системі України.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про наявність рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чи вони на теперішній час діючі, а також інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 15.09.2016 р. до 23.09.2016 р. з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для доручення до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1