печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поклався на розсуд слідчого судді з приводу даного клопотання. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000596 від 03.03.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб переможців тендерних закупівель за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. З матеріалів оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів м. Києва та пов`язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення. Так, вищевказаний протиправний механізм втілювався із залученням переможців тендерних закупівель, які проводились КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На даний час необхідно встановити наявність та рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », законність та фактичність укладення договорів з переможцями тендерних закупівель, а також іншими суб`єктами господарювання. Досудовим розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до офіційного сайту Національного банку України, які використовувалися та використовуються при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ГУ БКОЗ СБУ №972 від 07.03.2017, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_5 (російський рубль) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_5 (російський рубль) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль), за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_5 (російський рубль) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль),за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_5 (російський рубль) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль),за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття; депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше); документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; документи про рух грошових коштів по рахункам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_5 (російський рубль) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (російський рубль),у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22446/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
26.04.2017 р.