печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто дані щодо причетності посадових осіб ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке спеціалізується на реалізації автомобільного скла, до сприяння незаконним збройним формуванням т. зв. «ЛНР» та «ДНР».

Встановлено, що засновником та фактичним власником ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (28.01.2015 р. змінив своє прізвище з ОСОБА_6 ), який після анексії АР Крим та тимчасової окупації частини території Луганської та Донецької областей, з метою збереження ринку збуту продукції вказаного ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрував на території АР Крим та т.зв. «ЛНР» та «ДНР» суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають на податкових обліках в АР Крим, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сплачують грошові кошти від здійснення господарської діяльності в податкові органи вказаних терористичних організацій.

Керівниками зазначених суб`єктів господарювання є місцеві жителі, натомість в установчих документах в якості засновника виступає ОСОБА_5 .

Зокрема, за безпосередньою вказівкою ОСОБА_5 на території АР Крим 19.06.2014 року зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , директор громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з подальшою його акредитацією на здійснення підприємницької діяльності на території « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, у листопаді 2014 року ОСОБА_5 на території «ДНР» створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають на податкових обліках в «ЛНР» і «ДНР» та щомісячно сплачують грошові кошти від здійснення ними господарської діяльності безпосередньо в податкові органи вказаних терористичних організацій.

При цьому, товари для реалізації на тимчасово непідконтрольних територіях переміщуються контрабандним шляхом через неконтрольовану ділянку кордону України з РФ, а також через лінію розмежування з тимчасово окупованою територією України всупереч встановленим правилам перетину. Грошові кошти, отримані від їх реалізації, потрапляють на територію України з порушенням вимог чинного законодавства та в подальшому виводяться на розрахункові рахунки підконтрольних ОСОБА_5 офшорних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ).

Наявність такої інформації зобов`язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , частину грошових коштів від реалізації автомобільного скла на території «ДНР» отримує на рахунок власної карти ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахункам карти № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по 05.12.2016 року виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по даним рахункам.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках за вказаною картою неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000067, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також рахунків по карті № НОМЕР_3 , які використовувались для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 року по 05.12.2016 року, та про проведення у приміщенні у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_2 ) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунках за картою № НОМЕР_3 у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014 року по 05.12.2016 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копії документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки за картою № НОМЕР_3 , а також документів, які надавались в ході обслуговування зазначених рахунків;

- документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_2 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1