солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

27 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погодженого прокурором САП ГПУ ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001254 від 16 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що за період з 2009 по 2015 роки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено ряд кредитних договорів із загальною сумою ліміту кредитування 301 556 300 доларів США.
У відповідності до умов вищевказаних кредитних договорів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язані належним чином виконувати всі умови договорів та взяті на себе за ними зобов`язання, зокрема щодо погашення траншів та щомісячної плати (проценти) за користування кредитами.
Під час досудового розслідування встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з січня 2015 року не сплачують плату (проценти) за користування вищевказаними кредитами, а також не здійснюють погашення траншів, отриманих за вищевказаними кредитними договорами. Претензійно-позовну роботу розпочато Банком із значним запізненням (листопад-грудень 2015 року) та лише після зміни складу засновників підприємств-боржників (у серпні 2015 року склад засновників та керівництва було змінено).
06.06.2016 ухвалою господарського суду міста Києва за заявою ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено провадження у справі № 910/9131/16 про банкрутство ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зокрема введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Таким чином, дотепер отримані кредитні кошти до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуто, та проценти, штрафні санкції і пеню ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплачено (станом на листопад - грудень 2015 року, загальна сума вищевказаної заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складала 313 847 831, 83 доларів США, та 12 139 303, 39 євро).
Також досудовим розслідуванням встановлено, що представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сприяли попередньому керівництву ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в отримані 20 000 000 доларів США за договором кредитної лінії № 5 від 14.01.2014 і подальшому їх виведенню з компанії з метою привласнення.
Так, у грудні 2013 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видав ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка є компанією, пов`язаною з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в розмірі 600 млн. гривень (зокрема для закупівлі олії соняшникової нерафінованої за контрактом на поставку товару, від 10.12.2013 № 3227, укладеним між ПП « ОСОБА_6 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які в подальшому було спрямовано на рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищевказані кошти ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив на депозитних рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А вже 03.01.2014 банк повернув ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » депозити, які далі були перенаправлені ПП « ОСОБА_6 », і повернулися від цієї юридичної особи на рахунки банку в якості погашення раніше виданого кредиту.
Таким чином, в період з 24.12.2013 по 03.01.2014 було створено наявність фіктивних (за рахунок коштів, що надійшли від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») позитивних показників фінансово-господарської діяльності ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що полягали у наявності відомостей про розміщення ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитах вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідної кількості власних коштів.
Вищевказане фіктивне поліпшення фінансових показників використано службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості однієї з підстав надання згоди та укладення 14.01.2014 із зазначеним товариством договору кредитної лінії № 1 з діючим лімітом кредитування в розмірі 20 000 000 доларів США.
Отримані кредитні кошти у розмірі 20 млн. доларів США, шляхом укладення контрактів від 09.01.2014 №№ 3267, 3268 (що мають ознаки фіктивності) купівлі-продажу тропічної олії між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Женева, Швейцария), а також « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Беліз, Беліз) було переведено на рахунки останніх, відкриті у банківських установах, розташованих за межами України.
Дотепер вищевказані контракти не виконано, а отримані кредитні кошти ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуто.
Крім того, під час досудового розслідування, за результатами тимчасового доступу до банківських документів, проведеного в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі відповідної ухвали слідчого судді від 20.10.2016, встановлено факт повернення компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Женева, Швейцария), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Беліз, Беліз) 31.03.2014, 14.04.2014, 15.04.2014, 16.04.2014 на рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (валюта рахунків долар США) коштів, загальною сумою 20 000 000 доларів США, отриманих вищевказаними компаніями-нерезидентами в якості попередньої оплати за контрактами від 09.01.2014 №№ 3267, 3268, з подальшим перерахуванням ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 31.03.2014 по 17.04.2014 частини цих коштів в розмірі 6, 306 576 доларів США на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (валюта рахунку долар США).
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, та відображують надходження та списання грошових коштів за період з 31.03.2014, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (валюта рахунку долар США), зазначеного у банківських виписках, вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як той, на який ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував частину коштів (в розмірі 6, 306 576 доларів США), повернутих компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Женева, Швейцария), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Беліз, Беліз) за контрактами від 09.01.2014 №№ 3267, 3268.
Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.12.2016 № 46-14/1695-11534/2016-00/вих, власником рахунку № НОМЕР_9 (валюта рахунку долар США) є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та є рахунком внутрішнього обліку.

Документи з приводу користування рахунком № НОМЕР_9 перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі банківських виписок, вилучених за результатами тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.12.2016 № 46-14/1695-11534/ 2016-00/вих.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити факти, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться в документах щодо перерахування грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016 для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, який не наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині свого клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю ознайомитись та зробити їх копії, що знаходяться в юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку внутрішнього банківського обліку № НОМЕР_9 (валюта рахунку долар США), власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 31.03.2014 по момент розгляду клопотання (банківських виписок, форм MT103, в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску), з розшифровкою (в тому числі форм МТ103) контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та одержувачем (клієнтом);

- документів первинного фінансового моніторингу, а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_5 , Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу вищевказаних операцій по банківському рахунку № НОМЕР_9 (валюта рахунку долар США), власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 (валюта рахунку долар США), власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 31.03.2014 по момент розгляду клопотання (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/21950/16-к; 1-кс/760/17076/16.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1