БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Справа №730/703/17
У Х В А Л А
"08" серпня 2017 р. м.Борзна
Слідчий суддя Борзнянського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

встановив :
В провадженні слідчого відділення Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000380 від 04.07.2017 року за заявою ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 190 ч.1 КК України, яке полягає в тому, що 26.04.2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5326 гривень 63 копійки, які він перерахував зловмиснику на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою мережі «Інтернет» та сайту «ОLХ» знайшов оголошення про нібито продаж покришок для трактора Т-40, який є в користуванні у його родини, та заявив про бажання їх придбати, після чого зв`язався за допомогою мобільного телефону з особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_5 , яка була зазначена в даному оголошенні, та в ході розмови домовився з останнім про купівлю вказаних покришок та спосіб оплати шляхом повної передоплати за них.
Домовившись з вказаною особою, того ж дня ОСОБА_4 прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Борзна та о 16:04 год. здійснив транзакцію по перерахунку коштів в сумі 5326 гривень 63 копійки на картковий рахунок НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який нібито перебуває у володінні ОСОБА_6 .
Після проведення транзакцїі по перерахуванню коштів невстановлена особа чоловічої статі перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_4 , ігноруючи його телефонні дзвінки.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, безпосереднього місця його скоєння, та особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю про особисті дані клієнтів та надані банківські послуги.
Приймаючи до уваги характер кримінального правопорушення та спосіб його вчинення, встановити зазначену вище інформацію у спосіб, інакший ніж тимчасовий доступ до речей і документів, не представляється можливим. З огляду на вказані обставини виникла потреба в отриманні судового рішення про надання дозволу слідчому на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.07.2017 року до чергової частини Борзнянського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 26.04.2017 року невідомі особи, шляхом обману заволоділи його грошовими коштами в сумі 5326 (п`ять тисяч триста двадцять шість) грн. 63 коп., завдавши потерпілому матеріального збитку.
Слідчий Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувшись з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
З`ясувавши зміст клопотання слідчого, враховуючи доводи стосовно важливості відомостей, які мають бути встановлені за рахунок вказаної слідчої дії, суд дійшов висновку, що дане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 04.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 за заявою ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 190 ч.1 КК України, яке полягає в тому, що 26.04.2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5326 гривень 63 копійки, які він перерахував зловмиснику на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя (суд) постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх для цього підстав, можливість використання в якості доказів тих відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі досліджених обставин вказаних у клопотанні слідчого, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд-

ухвалив :

Клопотання слідчого Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
1. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або уповноваженому співробітнику кримінальної поліції Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до інформації про клієнта та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 від 26.04.2017 року, а саме: відомості про клієнта, якому належить вказаний банківський рахунок, рух коштів станом на 26.04.2017року, враховуючи суму залишку валюти на початок та кінець вказаного періоду, дати, часу та виду проведення транзакцій, сум, що надійшли та були зняті з рахунку, номери терміналів, з яких проводились будь-які операції з грошовими коштами, номери рахунків, на які здійснювалося перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку з 26.04.2017 року по момент проведення слідчої дії (тимчасового доступу до речей та документів) та відомості про клієнтів, яким належать вказані рахунки.
2. Надати слідчому ОСОБА_3 або уповноваженому співробітнику кримінальної поліції Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів, надавши вищезазначену інформацію з виготовленням належним чином завірених копій відповідних документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шо знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
3. Строк дії даної ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Суддя
Борзнянського районного суду ОСОБА_1