Справа № 592/2996/17
Провадження № 1-кс/592/1436/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
16 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000697 від 19.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.185 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 18.02.2017 року близько 09.00 год. невстанолвена особа з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виданої на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 викрала грошові кошти в сумі 19700 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.02.2017 приблизно о 09 год. ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з невідомого номеру з повідомленням про те, що його картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 заблоковано та на рахунку не має коштів. Після чого ОСОБА_4 зателефонував чоловік який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвавши останнього по імені та по батькові повідомив, що ОСОБА_4 необхідно зробити другу ступінь захисту картки з 6-тизначного він-кода, на що останній погодився. Після чоловік повідомив, що ОСОБА_4 на мобільний прийде смс повідомлення з кодовими цифрами та він має повідомити ці цифри та після чого працівник повідомить він-код. Також чоловік попрохав ОСОБА_4 назвати номер своєї банківської картки та останній його повідомив. Після чого, майже одразу ОСОБА_4 на телефон прийшло смс-повідомлення з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цифрами які останній повідомив чоловіку та отримавши які чоловік повідомив, що підвищення ступені захисту здійснено успішно та назвав ОСОБА_4 він-код. Після чого чоловік сказав, що ОСОБА_4 може видаляти надіслані на телефон смс-повідомлення та відключився. Потім ОСОБА_4 на телефон прийшло смс-повідомлення з текстом, що з його картки було здійснено переказ грошей в сумі 19 700 на картку іншого банку (та комісія 174 грн.). В цей час ОСОБА_5 зрозумів що відносно нього було вчинено шахрайські дії та з банківського рахунку було знято 19 847, 90.

20.02.2017 ОСОБА_5 звернувся до служби безпеки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Суми та розповів про шахрайські дії які були вчинені та після чого, в усному порядку ОСОБА_4 було надано номер картки на яку перераховано гроші з його картки, а саме на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , володільцем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей за рахунком НОМЕР_2 є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення даних особи на яку зареєстрована дана банківська карта, руху грошей по вказаному рахунку, а також відомостей де саме знімались вказані гроші.

Отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформацію щодо руху грошей по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (на момент вчинення злочину, тобто 18.02.2017 року), з зазначенням де саме знімались гроші з даної карти (перераховувалися на інший рахунок);

- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводились при зніманні грошей з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1

3. Строк дії ухвали до30.01.2017 року.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1