Справа № 276/445/17
Провадження по справі 1-кс/276/65/17

23 травня 2017 року смт. Хорошів
16.02.2017 року невідома особа шляхом введення в оману потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які остання перерахувала на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
Слідством встановлено, що 16.02.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином та повідомив, що потрапив у біду та відразу передав телефон іншому чоловіку, який представився працівником міліції, та повідомив, що потрібно перерахувати кошти за звільнення сина від відповідальності, в сумі 3000 гривень, одночасно попередивши останню про те, щоб вона нікому і нікуди не дзвонила. Потім назвав рахунок банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_7 через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Іршанськ Хорошівського району Житомирської області, перерахувала кошти в сумі 3000 гривень на вказаний банківський рахунок.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 .
Слідчий просить надати йому та іншим працівникам СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.02.2017 року по 22.02.2017 року;
інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 16.02.2017 року по 22.02.2017 року;
інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий заявлене клопотання підтримав і дав пояснення по його суті.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Для встановлення обставин кримінального провадження, які мають суттєве значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться в банківській справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дає підстави задоволенню клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Хорошівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому оперуповноваженому СКП Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКГІ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; інспектору СРПП №2 Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.02.2017 року по 22.02.2017 року;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 16.02.2017 року по 22.02.2017 року;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКГ1 Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВИ ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; інспектору СРПП №2 Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1