У Х В А Л А
Іменем України
12 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню № 0001664 від 08.10.2016, за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням до слідчого судді в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- Кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитним договором №43 від 13.10.2014.
- Рішення про надання стабілізаційних кредитів та рефінансування за договором №43 від 13.10.2014 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зміну умов вказаних кредитних договорів, погодження графіків повернення кредитів та сплати процентів за користування ними, прийнятих Правлінням Національного банку України;
- Всіх документів, на підставі яких приймалися рішення про надання стабілізаційних кредитів та рефінансування за договором №43 від 13.10.2014 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зміну умов вказаних кредитних договорів, погодження графіків повернення кредитів та сплати процентів за користування ними, прийнятих Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 (висновки структурних підрозділів, протоколів, рішень і т.д.);
- Документів, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання стабілізаційних кредитів та рефінансування, наданого за договором №43 від 13.10.2014 про надання стабілізаційних кредитів, а саме:

а) клопотання про надання стабілізаційного кредиту;
б) програму фінансового оздоровлення банку;
в) графік повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним;
г) письмове запевнення банку щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку на суму не менше ніж 15 відсотків від суми стабілізаційного кредиту впродовж строку користування кредитом;
ґ) програму капіталізації банку;
д) документи, що підтверджують право власності банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційним кредитом;
е) звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);
є) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або Реєстру прав власності на нерухоме майно, або Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
ж) інші договори та документи на майно та майнові права, які подавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 як основне та додаткове забезпечення, під яке видавалися кошти згідно договору №43 від 13.10.2014;
- Усіх документів, які стосуються забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредиту за кредитним договором № 43 від 13.10.2014 (договорів іпотеки, застави майна, товарів в обороті, договорів застави майнових прав, договорів поруки і т.д.), в тому числі висновок оцінювача про вартість нерухомого майна, який виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.10.2014;

- Клопотань та документів, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 для зміни умов договорів про надання стабілізаційних кредитів за договором №43 від 13.10.2014;
- Документів інспекційних перевірок (в разі їх наявності), здійснених ІНФОРМАЦІЯ_4 для прийняття рішення про надання стабілізаційних кредитів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- Матеріалів перевірок, здійснених ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) програми фінансового оздоровлення, дотримання встановлених обмежень та вимог, достатності та якості забезпечення, наданого ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по 21.11.2014;
- Завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою реквізитів (назви контрагентів, їх номери ЄДРПОУ, номери рахунків, дати та призначення платежів) з 01.01.2014 по 21.11.2014 із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді;

- Зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по 21.11.2014;

- Документи щодо наявної заборгованості та прострочення платежів за кредитним договором №43 від 13.10.2014 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- Рішення Національного банку України про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до категорії проблемних та призначення куратора.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУ Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001664 від 08.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З метою встановлення істини в даному кримінальному провадженні та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню № 0001664 від 08.10.2016, за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- Кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитним договором №43 від 13.10.2014.
- Рішення про надання стабілізаційних кредитів та рефінансування за договором №43 від 13.10.2014 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зміну умов вказаних кредитних договорів, погодження графіків повернення кредитів та сплати процентів за користування ними, прийнятих Правлінням Національного банку України;
- Всіх документів, на підставі яких приймалися рішення про надання стабілізаційних кредитів та рефінансування за договором №43 від 13.10.2014 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зміну умов вказаних кредитних договорів, погодження графіків повернення кредитів та сплати процентів за користування ними, прийнятих Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 (висновки структурних підрозділів, протоколів, рішень і т.д.);
- Документів, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання стабілізаційних кредитів та рефінансування, наданого за договором №43 від 13.10.2014 про надання стабілізаційних кредитів, а саме:

а) клопотання про надання стабілізаційного кредиту;
б) програму фінансового оздоровлення банку;
в) графік повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним;
г) письмове запевнення банку щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку на суму не менше ніж 15 відсотків від суми стабілізаційного кредиту впродовж строку користування кредитом;
ґ) програму капіталізації банку;
д) документи, що підтверджують право власності банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційним кредитом;
е) звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);
є) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або Реєстру прав власності на нерухоме майно, або Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
ж) інші договори та документи на майно та майнові права, які подавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 як основне та додаткове забезпечення, під яке видавалися кошти згідно договору №43 від 13.10.2014;
- Усіх документів, які стосуються забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредиту за кредитним договором № 43 від 13.10.2014 (договорів іпотеки, застави майна, товарів в обороті, договорів застави майнових прав, договорів поруки і т.д.), в тому числі висновок оцінювача про вартість нерухомого майна, який виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.10.2014;

- Клопотань та документів, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 для зміни умов договорів про надання стабілізаційних кредитів за договором №43 від 13.10.2014;
- Документів інспекційних перевірок (в разі їх наявності), здійснених ІНФОРМАЦІЯ_4 для прийняття рішення про надання стабілізаційних кредитів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- Матеріалів перевірок, здійснених ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) програми фінансового оздоровлення, дотримання встановлених обмежень та вимог, достатності та якості забезпечення, наданого ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по 21.11.2014;
- Завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою реквізитів (назви контрагентів, їх номери ЄДРПОУ, номери рахунків, дати та призначення платежів) з 01.01.2014 по 21.11.2014 із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді;

- Зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по 21.11.2014;

- Документи щодо наявної заборгованості та прострочення платежів за кредитним договором №43 від 13.10.2014 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- Рішення Національного банку України про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до категорії проблемних та призначення куратора.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: