Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/543/15-к
Провадження № 1-кс/553/150/2015
У Х В А Л А
Іменем України
17.02.2015 рокум. м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці майор міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 02.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

Судом встановлено, що СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 02.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які діючи всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, надмірно сплатили кошти за намивання піску з Малоперещепинського родовища за об`єм 40688,00 куб.м, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на загальну суму 1088404 грн. 00 коп.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до державного акту про право постійного користування землею № ІІ-ПЛ002931 та ліценції на користування надрам № 2928 від 28.02.2003 року, затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надано право на видобування пісків придатних для користування в локомотивних депо та в якості будівельних пісків.

Відповідно до вказаної ліцензії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язане щорічно звітувати перед Геоінформ України про стан запасів корисних копалин за формою 5-гр щодо видобутку обводнених пісків з ІНФОРМАЦІЯ_3 -механізованим способом земснарядом.

18.05.2012 року за результатами проведення конкурсних торгів між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір № П/П-12714/НЮ на виконання послуг, а саме: по намиванню обводнених пісків Малоперещепинського родовища гідро-механізованим способом земснарядом на загальну суму 2 657 000, 00 грн. (26,75 грн. за 1 м3).

Відповідно до п. 4.1. вказаного договору оплата за надані послуги здійснюється замовником по факту виконання послуг протягом 45 банківських днів після підписання Акту прийому передачі наданих послуг. Послуги, надані виконавцем без погодження з замовником, не оплачуються.

ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виконання ліцензійних умов до ДНВП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надало інформацію щодо обсягів видобування піску на Малоперещепинському родовищі, за формою № 5-гр за 2012 рік. Згідно наданої форми обсяг видобутих корисних копалин (піску) у 2012 році склав 37300,00 м3.

Однак, відповідно до податкових накладних від 30.10.2012, 19.11.2012, 18.12.2012 та актів виконаних робіт № 1 за вересень 2012, № 2 за жовтень 2012, № 3 за листопад 2012, у яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зазначено продавцем, а ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покупцем, встановлено, що об`єм намитого обводненого піску з Малоперещепинського родовища гідро-механізованим способом земснарядом склав 77988,00 м3, на загальну суму 1 736 213,00 грн., у тому числі ПДВ 347 241 грн.

Вищенаведені дані свідчать про те, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі структурного підрозділу ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб надмірно сплатили кошти по намиванню піску з Малоперещепинського родовища за об`єм 40688,00 м3, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на загальну суму 1 088 404,00 грн., що є тяжкими наслідками.

Враховуючи те, що з метою встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню необхідно дослідити документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо укладення та виконання договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, оскільки вони містять документальне підтвердження або спростування факту порушення законодавства щодо здійснення діяльності по намиванню піску за договором № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, установчі документи та документи, які підтверджують наявність на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " найманих працівників, оскільки в ході досудового розслідування виникли сумніви щодо наявності у вказаного товариства найманих працівників, які у 2012 році виконували роботи згідно вищезазначеного договору по намиванню піску у Малоперещепинському родовищі, просить надати тимчасовий доступ до цих документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з їх подальшим вилученням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В ч. 2 ст. 160 КПК України визначено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що у ньому зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, кримінальне провадження № 0000018 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, по факту зловживання службовим становищем посадовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обґрунтовуючи необхідність надання тимчасового доступу до документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо укладення та виконання договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, установчих документів та до документів, які підтверджують наявність на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " найманих працівників, слідчий послався на наявність у нього сумнівів в достовірності документів щодо вказаної угоди, наданих контрагентом ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносно службових осіб якого власне і проводиться розслідування в рамках кримінального провадження № 0000018 та сумнівів щодо наявності на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " найманих працівників, які виконували роботи по намиванню піску на Малоперещеписнькому родовищі в 2012 році.

Разом з тим, вищенаведені доводи слідчого не обґрунтовані та не підкріплені жодними належними доказами.

Питання про стан взаєморозрахунків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за договором № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, стан повноти виконання робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за договором № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, щодо яких складені та підписані акти виконання робіт, встановлення чи відповідають об`єми виконаних робіт, зазначені у документах, в тому числі актах виконаних робіт, звітах форми № 5-гр за 2012 рік, фактично виконаним роботам, а також встановлення обсягу фактично видобутих обводнених пісків гідромеханізованим способом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період дії договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року та відповідність фактичного видобутку піску об`ємам, зазначеним у актах виконаних робіт по вказаному вище договору, та об`ємам видобутку кількості піску, зазначених у звітах форми № 5-гр. за 2012 рік підлягали вирішенню під час проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка призначалась по даному кримінальному провадженню ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави від 19.01.2015 року та результати якої слідчим суду не надано.

Відповідно, слідчим не доведено в судовому засіданні той факт, що існують обґрунтовані документально підтверджені підстави стверджувати про те, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснили оплату коштів за намивання піску з ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично не був видобутий, та сумнівність документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності щодо укладення та виконання договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року, наданих ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " й наявність підстав для перевірки відповідних документів щодо цієї ж угоди, наявних у контрагента ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З приводу надання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий вже раніше звертався до Ленінського районного суду м. Полтави з відповідним клопотанням з аналогічних підстав.

Ухвалою суду від 11.02.2015 року в задоволенні клопотання було відмовлено, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, по факту зловживання службовим становищем службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів податкового та бухгалтерського обліку суб`єкта господарювання, відносно якого кримінальне провадження відсутнє, й діяльність якого в даний час перевіряється згідно пояснень слідчого органами ДФС України в порядку зустрічної перевірки в рамках проведення перевірки структурного підрозділу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

При повторному зверненні до суду слідчим не усунуто обставини, які стали підставою для відмови у задоволенні попереднього клопотання, не наведено інших підстав звернення та не надано додаткових доказів, що свідчать про доцільність надання тимчасового доступу до документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності щодо укладення та виконання договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 року.

Поряд з цим, слідчим не обґрунтовано підстав необхідності тимчасового доступу до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та документів, що підтверджують наявність найманих працівників, як не конкретизовано до яких саме документів слідчий просить надати доступ, не доведено, що документи, які містять вказану інформацію, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000018, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази саме в даному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, по факту зловживання службовим становищем службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як не обґрунтовано слідчим в клопотанні необхідність вилучення оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо діяльності якого кримінальне провадження відсутнє.

А тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання заступника начальника СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1