Справа № 521/8954/17
Номер провадження:1-кс/521/2687/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР від 22.07.2016 року за № 0003144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом виключення ОСОБА_5 зі складу учасників товариства привласнили грошові кошти.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.7.2016 внесено відомості за №0003144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового слідства в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка у своїх свідченнях зазначила, що перебуваючи у складі учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1993 року дивіденди від діяльності підприємства вона не отримувала та яким чином і на якій підставі її було виключено із складу учасників підприємства їй також не відомо.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по банківським рахункам вищевказаного підприємства.

У відповідності до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно бази даних ІС «Податковий блок», користується (користувався) розрахунковими рахунками, відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня).

Без ознайомлення з вищевказаними документами, в яких відображається рух грошових коштів підприємства, не можливо встановити факти можливості виплати дивідендів ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою здобуття інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також у цілях, забезпечення збору доказів, забезпечення можливості призначення проведення перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 на предмет відповідності вимогам трудового законодавства України, а також призначення проведення перевірки органами ІНФОРМАЦІЯ_5 на предмет сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, які повинно було сплачувати підприємство під час нарахування заробітної плати та дивідендів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю.
Вищевказані документи знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 як документи підтверджуючи рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 ч. 6 слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей в документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Будь-яка слідча дія повинна проводитись за наявності правових та фактичних підстав, тобто за наявності сукупності передбачених кримінальним процесуальним законом умов і фактичних даних, які диктують необхідність виконання конкретних дій в інтересах встановлення істини по провадженню.

При вивчені наданих матеріалів, слідчим суддею встановлено, що достатніх підстав для надання тимчасового доступу не має. Не є проведення даної слідчої дії, з точки зору доказування обставин злочину, невідкладною, обов`язковою і необхідною слідчою дією.

Таким чином, враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання слідчого не має, оскільки слідчим не доведено, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1