Справа № 712/7674/17
Провадження № 1-кс/712/3422/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

26 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004220 від 19 травня 2017 року за ч. 3 ст. 382 КК України,-
в с т а н о в и в:

20 червня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського відділення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), розташованої в АДРЕСА_1 чи в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого в АДРЕСА_2 наступних речей та документів: завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , відкритий 31.10.2013, закритий 24.01.2014, № НОМЕР_3 , відкритого 21.01.2014, закритого 21.12.2016; роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий 31.10.2013 (980 українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 31.10.2013 по 24.01.2014; роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 21.01.2014 по 21.12.2016.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004220 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10 грудня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №10114/016019 на поставку мінеральних добрив, згідно з умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувався прийняти та оплатити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукти хімічного виробництва.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило оплату вартості товару за договором в сумі 1 974 000,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в свою чергу, було поставлено на виконання договору товар на загальну суму 935 619,60 грн. Таким чином, вартість оплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але непоставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 1 038 380,40 грн. Після чого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестав відповідати на дзвінки, листи та взагалі обірвав всі контакти, зв`язатись з ним стало неможливо. В свою чергу «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до Господарського суду в Черкаській області , та рішенням від 28.10.2015 року по справі №925/1555/15 позовні вимоги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було частково задоволено та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( юр.адреса АДРЕСА_3 ) на користь позивача 1 038 380,40 грн, 458 167, 56 неустойки, 22 448,22 грн судового збору.

20 листопада 2015 року Господарським судом Черкаської області було видано Наказ про примусове виконання цього рішення.

3 грудня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 було відкрито виконавче провадження №49544765 з примусового виконання вищезазначеного Наказу.

Під час виконавчого провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє будь-яке майно, за місцем реєстрації підприємство не перебуває, встановити місцезнаходження керівників не представилось можливим. В зв`язку з чим виконавчий документ був повернутий стягувачеві - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно даних з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свою діяльність не припиняло, в банкрутстві та ліквідації чи реорганізації не перебуває, адресу не змінювало, керівника та засновника ОСОБА_5 не змінювало.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 9 жовтня 2013 року по 12 лютого 2015 року.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 дане клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , відкритий 31 жовтня 2013 року, закритий 24 січня 2014 року, № НОМЕР_3 , відкритого 21 січня 2014 року, закритого 21 грудня 2016 року; роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_2 , відкритий 31 жовтня 2013 року (980 українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів з 31 жовтня 2013 року по 24 січня 2014 року; роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів з 21 січня 2014 року по 21 грудня 2016 року, які перебувають в володінні Черкаської філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) розташованої в АДРЕСА_1 чи в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого в АДРЕСА_2 мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають в Черкаській філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) розташованої в АДРЕСА_1 , чи в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого в АДРЕСА_2 з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , відкритий 31 жовтня 2013 року, закритий 24 січня 2014 року, № НОМЕР_3 , відкритий 21 січня 2014 року, закритий 21 грудня 2016 року.

-роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_2 , відкритий 31 жовтня 2013 року (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів з 31 жовтня 2013 року по 24 січня 2014 року; -роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів з 21 січня 2014 року по 21 грудня 2016 року.

Строк дії ухвали до 25 липня 2017 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1