Справа № 588/123/17
1-кс/588/65/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2017 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12.01.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 06.02.2017 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Тростянецького ВП ОВ поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12.01.2017, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України, за фактом надходження рапорту старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_2 , що під час перевірки використання коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2016 рік встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " склали фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт по "Реконструкції котельні по АДРЕСА_1 " на суму 388 570 грн., чим заподіяли матеріальні збитки державі.
Досудовим розслідуванням установлено, що 23.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 21/09-1. Предметом договору є: підрядник приймає на себе виконання робіт по об`єкту «реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » на суму 388570, 80 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 64761, 80 грн., а замовник зобов`язується прийняти та оплатити роботу виконану за цим договором та додатками до нього. Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2016 року. Акт виконаних робіт форми КБ-2В по реконструкції котельні підписаний 27.12.2016 року та поданий до казначейства Тростянецького району для оплати.
У ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні місяці 2016 року, за виконану роботу отримала кошти в сумі 373454 грн. 02 коп. хоча фактично вказані роботи в повному обсязі в грудні місці 2016 року виконані не були. Про що свідчить акт форми Кб2в № РН-66 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за грудень місяць 2016 року на суму 97 324 грн. 42 коп. і акта форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 274893 грн. 60 коп., що свідчать про зайво перераховані кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1236 грн.
З метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, а також фіксації фактично встановленого обладнання та виконаних робіт з реконструкції котельні по АДРЕСА_1 у відповідності до договору №21/09-1 від 23.12.2016 по реконструкції котельні було проведено огляд місця події - приміщення котельні по АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час проведення огляду 23.01.2017 року було встановлено, що роботи по реконструкції котельні розташованої в АДРЕСА_1 виконані, але фактичний об`єм виконаних робіт та час їх виконання встановлено не було.
Слідчий у клопотанні вказав, що для проведення всебічної, повної перевірки по матеріалам кримінального провадження, а також встановлення факту зайво перерахованих коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перевірки повноти проведених робіт по реконструкції котельні в АДРЕСА_1 , необхідно провести комплексну судово-економічну та будівельну експертизу для проведення, якої необхідні документи по проведенню реконструкції котельні в АДРЕСА_1 , а саме: 1) документи про проведення тендера в 2014-2016 роках (документи про участь підприємства в ProZorro електронна система публічних закупівель) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » на суму 388570,80 грн. та інші рішення, щодо обрання виконавця робіт в 2014 році; 2) проектно-кошторисна документація та усі додатки до неї по виконанню робіт, що до об`єкту «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » (далі об`єкту), який використовувався під час реконструкції в 2014 році та в 2016 році; 3) усі договори та додатки до них за 2014-2016 роки на виконання реконструкцій них робіт на об`єкті; 4) локальний кошторис, який є невід`ємною частиною договору; 5) договори підряду №21/09-1 за 23.12.2016 року, договір № СФ-31 від 12.08.2014 року, договір підряду №138 від 01.10.2014 року; 6) акти форми 2КБ-в з усіма додатками по проведеним роботам на об`єкті за 2014-2016 роки; 7) акти прихованих робіт по об`єкту за 2014-2016 рік; 8) платіжні доручення та рахунки до них за 2014-2016 рік по проведенню робіт по реконструкції котельні в АДРЕСА_1 ; 9) розрахунки договірної ціни на виконання вказаних робіт по об`єкту за 2014-2016 роки; 10) титул всієї будови на об`єкт за 2014-2016 роки; 11) декларація про початок виконання будівельних робіт за 2014-2016 роки, 12) експертний звіт по об`єкту; 13) договірна ціна по об`єкту за 2014-2016 роки; 14) локальні кошториси по об`єкту за 2014-2016 роки; 15) відомість ресурсів по об`єкту за 2014-2016 роки; 16) розрахунки загальновиробничих витрат по об`єкту за 2014-2016 роки; 17) локальні кошториси по об`єкту; 18) відомість ресурсів до локальних кошторисів; 19) розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; 20) розрахунки витрат по перевезенню працівників за 2014-2016 роки; 21) документи щодо проведення технічного нагляду по об`єкту за 2014-2016 роки; 22) документи - відрядження працівників, які були задіяні при реконструкції на об`єкті в 2014-2016 роках; 23) первинні документи (договори, рахунки, накладні, платіжні поручення, товарні чеки, акти приймання передачі та інше) на матеріали, вузли та агрегати, які були використані під час проведення робіт по реконструкції котельні в 2014-2016 роках; 24) паспорти, сертифікати, гарантійні документи на усе обладнання, яке встановлено в котельні в АДРЕСА_2 роках згідно актів виконаних робіт за вказаний період; 25) загальний журнал виконання робіт; 26) акти огляду прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань, виконавчі схеми монтажу трубопроводів і теплотехнічного обладнання, виконавчі схеми прокладання електричних дротів, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання та продукцію і іншій будівельний матеріал, який використовувався під час будівельних робіт; 27) виконавчу документацію на виконання будівельних робіт по реконструкції котельні в АДРЕСА_1 у тому числі: загальний журнал виконання робіт; 28) розрахунок загальновиробничих витрат, відомості ресурсів (по фактичному використанню) до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по об`єкту; 29) первинні бухгалтерські документи та облікові регістри; 30) договори субпідряду за 2014-2016 роки на проведення робіт в котельні в АДРЕСА_1 в тому числі договір №12-2016 від 06 жовтня 2016 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 31) рахунки платіжні документи та акти виконаних робіт підписані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » в 2014-2016 роках по реконструкції котельні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Директор товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив, вказав, що документи зазначені у клопотанні слідчого перебувають у володінні товариства, яке він очолює, і документи будуть надані слідчому у повному обсязі.
Заслухавши слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_7 дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні СВ Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000019 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України. 12.01.2017 року до чергової частини Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшого лейтенанта ОСОБА_8 про те, що під час перевірки використання коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2016 рік при реконструкції котельні в АДРЕСА_1 , встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесли недостовірні дані до офіційних документів форми КБ2в. Сума робіт склала 388000 грн.
Слідчими у кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2017 року є слідчий Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду №21/09-1 від 23.12.2016 року, за яким підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » на суму 388570,80 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 64761,80 грн., а ІНФОРМАЦІЯ_8 зобов`язалася прийняти та оплатити роботу, виконану за цим договором та додатками до нього.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначені обставини, оскільки необхідно провести комплексну судово-економічну та будівельну експертизу, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо об`єкту «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » з правом їх вилучення слідчим Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .
Слідчий просив надати доступ до указаних документів також працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 за дорученням слідчого, не вказавши прізвища конкретних працівників. В цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах клопотання відсутнє відповідне доручення слідчого, і крім того, ухвала слідчого судді відповідно до пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України повинна містити прізвище ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ з правом вилучення до документів щодо об`єкту «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » (далі - об`єкту), а саме: 1) документи про проведення тендера, документи про участь підприємства в ProZorro електронна система публічних закупівель на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » на суму 388570,80 грн. у 2014-2016 роках та інші рішення, щодо обрання виконавця робіт в 2014 році;проектно-кошторисна документація та усі додатки до неї по виконанню робіт, що до об`єкту, який використовувався під час реконструкції в 2014 році та в 2016 році; 3) усі договори та додатки до них за 2014-2016 роки на виконання реконструкцій них робіт на об`єкті; 4) локальний кошторис, який є невід`ємною частиною договору; 5) договори підряду №21/09-1 за 23.12.2016 року, договір № СФ-31 від 12.08.2014 року, договір підряду №138 від 01.10.2014 року; 6) акти форми 2КБ-в з усіма додатками по проведеним роботам на об`єкті за 2014-2016 роки; 7) акти прихованих робіт по об`єкту за 2014-2016 рік; 8) платіжні доручення та рахунки до них за 2014-2016 рік по проведенню робіт по реконструкції котельні в АДРЕСА_1 ; 9) розрахунки договірної ціни на виконання вказаних робіт по об`єкту за 2014-2016 роки; 10) титул всієї будови на об`єкт за 2014-2016 роки; 11) декларація про початок виконання будівельних робіт за 2014-2016 роки, 12) експертний звіт по об`єкту; 13) договірна ціна по об`єкту за 2014-2016 роки; 14) локальні кошториси по об`єкту за 2014-2016 роки; 15) відомість ресурсів по об`єкту за 2014-2016 роки; 16) розрахунки загальновиробничих витрат по об`єкту за 2014-2016 роки; 17) локальні кошториси по об`єкту; 18) відомість ресурсів до локальних кошторисів; 19) розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; 20) розрахунки витрат по перевезенню працівників за 2014-2016 роки; 21) документи щодо проведення технічного нагляду по об`єкту за 2014-2016 роки; 22) документи - відрядження працівників, які були задіяні при реконструкції на об`єкті в 2014-2016 роках; 23) первинні документи (договори, рахунки, накладні, платіжні поручення, товарні чеки, акти приймання передачі та інше) на матеріали, вузли та агрегати, які були використані під час проведення робіт по реконструкції котельні в 2014-2016 роках; 24) паспорти, сертифікати, гарантійні документи на усе обладнання, яке встановлено в котельні в АДРЕСА_2 роках згідно актів виконаних робіт за вказаний період; 25) загальний журнал виконання робіт; 26) акти огляду прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань, виконавчі схеми монтажу трубопроводів і теплотехнічного обладнання, виконавчі схеми прокладання електричних дротів, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання та продукцію і іншій будівельний матеріал, який використовувався під час будівельних робіт; 27) виконавчу документацію на виконання будівельних робіт по реконструкції котельні в АДРЕСА_1 у тому числі: загальний журнал виконання робіт; 28) розрахунок загальновиробничих витрат, відомості ресурсів (по фактичному використанню) до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по реконструкції котельні; 29) первинні бухгалтерські документи та облікові регістри; 30) договори субпідряду за 2014-2016 роки на проведення робіт в котельні в АДРЕСА_1 в тому числі договір №12-2016 від 06 жовтня 2016 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 31) рахунки платіжні документи та акти виконаних робіт підписані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » в 2014-2016 роках по реконструкції котельні, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , код НОМЕР_1 .

У задоволенні інших вимог клопотання -відмовити.
Строк дії ухвали до 12.03.2017 року включно.
Роз`яснити ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1