Справа № 461/2207/17
Провадження № 1-кс/461/2150/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.03.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000112 від 20.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.209-1, ч.2 ст.364 КК України.

Старший детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , за погодженням заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

-документів, які містяться у реєстраційних частинах облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
-податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період вересня 2015 року лютого 2016 року включно, у тому числі електронних декларацій (звітів, розрахунків) у разі їх подачі в електронному вигляді;
-актів, довідок та інших матеріалів, складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-довідок камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за перевіряємий період вересня 2015 року лютого 2016 року включно, а також всіх додатків до вищевказаних довідок, у тому числі планів, запитів, відповідей на запити, службових та доповідних записок, відповідей на службові та доповідні записки, схем, таблиць, розрахунків, пояснень, заперечень, висновків про розгляд заперечень, актів, листів, якими направлялись довідки на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідей на вказані листи, документів, які стали підставою для проведення перевірок, узагальнених матеріалів тощо;
- висновків про суми відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-журналів обліку в яких зареєстровано висновки про суми відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переданих органами державної фіскальної служби до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідним з метою використання їх як доказів у кримінальному провадження, проведенні експертиз та інших процесуальних та слідчих діях.

Детектив ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що вищезазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або співробітникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням детектива дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

-документів, які містяться у реєстраційних частинах облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
-податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період вересня 2015 року лютого 2016 року включно, у тому числі електронних декларацій (звітів, розрахунків) у разі їх подачі в електронному вигляді;
-актів, довідок та інших матеріалів, складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-довідок камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за перевіряємий період вересня 2015 року лютого 2016 року включно, а також всіх додатків до вищевказаних довідок, у тому числі планів, запитів, відповідей на запити, службових та доповідних записок, відповідей на службові та доповідні записки, схем, таблиць, розрахунків, пояснень, заперечень, висновків про розгляд заперечень, актів, листів, якими направлялись довідки на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідей на вказані листи, документів, які стали підставою для проведення перевірок, узагальнених матеріалів тощо;
- висновків про суми відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-журналів обліку в яких зареєстровано висновки про суми відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переданих органами державної фіскальної служби до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1