Справа № 760/3784/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24 лютого 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчий відділ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000003 від 21 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

У клопотанні зазначено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавче провадження № 45551704 від 21 листопада 2014 року на підставі Наказу господарського суду Донецької області № 905/3131/14 на примусове виконання рішення господарського суду Донецької області № 905/3131/14 від 24 червня 2014 року. Судом зобов`язано депозитарну установу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) списати з рахунку в цінних паперах компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (Нікосія, Кіпр, НЕ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в депозитарній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) 814041353 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування загальною номінальною вартістю акцій 81 404 135,30 гривень (номінальної вартість однієї акції 0,10 грн.), емітованих Публічним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), що складає 84.4166% загальної кількості акцій емітента, та зарахувати зазначені акції на рахунок у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), та зобов`язано депозитарну установу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 (індикаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) виписку з рахунку в цінних паперах на підтвердження його права власності на 814041353 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування загальною номінальною вартістю акцій 81 404 135,30 гривень (номінальної вартість однієї акції 0,10 грн.), емітованих Публічним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_6 (індикаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), що складає 84.4166% загальної кількості акцій емітента.

На даний час постанова про зобов`язання депозитарної установи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 по виконавчому проваджені № 45551704 не виконана.

У зв`язку з невиконанням судового рішення слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться розслідування за ч. 1 ст. 382 КК України.
Таким чином, в ході досудового розслідування з метою отримання доказів та перевірки наявних доказів, а також встановлення обставин не виконання судового рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів з подальшою можливістю вилучення їх копій, а саме:

- Журналу вхідної/вихідної кореспонденції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ), в яких зафіксовано усе листування з відділом ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- усіх наявних документів та електронних баз даних, які відображають інформацію по рахунку в цінних паперах компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (Нікосія, Кіпр, НЕ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в депозитарній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ), з моменту його відкриття по 23 лютого 2015 року.

Вищевказані документи перебувають у володінні працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код юридичної особи НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_4 .

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавче провадження № 45551704 від 21 листопада 2014 року на підставі Наказу господарського суду Донецької області № 905/3131/14 на примусове виконання рішення господарського суду Донецької області № 905/3131/14 від 24 червня 2014 року. Судом зобов`язано депозитарну установу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) списати з рахунку в цінних паперах компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (Нікосія, Кіпр, НЕ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в депозитарній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) 814041353 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування загальною номінальною вартістю акцій 81 404 135,30 гривень (номінальної вартість однієї акції 0,10 грн.), емітованих Публічним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), що складає 84.4166% загальної кількості акцій емітента, та зарахувати зазначені акції на рахунок у цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), та зобов`язано депозитарну установу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 (індикаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) виписку з рахунку в цінних паперах на підтвердження його права власності на 814041353 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування загальною номінальною вартістю акцій 81 404 135,30 гривень (номінальної вартість однієї акції 0,10 грн.), емітованих Публічним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_6 (індикаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), що складає 84.4166% загальної кількості акцій емітента.

На даний час постанова про зобов`язання депозитарної установи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 по виконавчому проваджені № 45551704 не виконана.

У зв`язку з невиконанням судового рішення слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться розслідування за ч. 1 ст. 382 КК України.

Таким чином, в ході досудового розслідування з метою отримання доказів та перевірки наявних доказів, а також встановлення обставин не виконання судового рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів з подальшою можливістю вилучення їх копій, а саме:

- Журналу вхідної/вихідної кореспонденції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ), в яких зафіксовано усе листування з відділом ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- усіх наявних документів та електронних баз даних, які відображають інформацію по рахунку в цінних паперах компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (Нікосія, Кіпр, НЕ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в депозитарній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ), з моменту його відкриття по 23 лютого 2015 року.

Вищевказані документи перебувають у володінні працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код юридичної особи НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_4 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий просить надати доступ до документів за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_3 по 23 лютого 2015 року.

Разом з тим, з витягу з кримінального провадження № 0000003 вбачається, що правопорушення стосується невиконання наказу Господарського суду Донецької області від 07 липня 2014 року.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню за період з 07 липня 2014 року по 23 лютого 2015 року.

Крім того, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення їх оригіналів.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і копій документів, що перебувають у володінні працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- Журналу вхідної/вихідної кореспонденції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ), в яких зафіксовано усе листування з відділом ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- усіх наявних документів та електронних баз даних, які відображають інформацію по рахунку в цінних паперах компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (Нікосія, Кіпр, НЕ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в депозитарній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ), за період з 07 липня 2014 року по 23 лютого 2015 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: