печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,-

В С Т А Н О В И В:
Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002255 від 02.09.2016 за підозрою директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України ОСОБА_7 , головного економіста Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України. Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва з клопотанням про продовження строку застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Києва, українцю, громадянину України, якій зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із забороною у період доби з 20.00 год. до 08.00 год. наступної доби, залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , продовживши покладені на останнього, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки. В обґрунтування клопотання посилається на те, що у ході досудового розслідування були встановлені ризики, які не зменшились і продовжують існувати, що виразилися у можливості переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, інших не допитаних та невстановлених до теперішнього часу свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Сторона обвинувачення обґрунтовано вважає за необхідне продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладанням обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 з метою запобігти ризикам, встановленим у ході розслідування та зазначеним у клопотанні.

Враховуючи те, що для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема отримати результати призначеної судової експертизи матеріалів, речовин і виробів та призначити судово-технічну експертизу документів, звернутися до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вхідних та вихідних з`єднань з мобільних телефонів свідка ОСОБА_10 та підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , провести вказані тимчасові доступи до речей і документи, а також проаналізувати отримані дані, допитати як свідків членів Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України та інших осіб, яким стало відомо про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, оглянути вилучені під час обшуків у цьому кримінальному провадженні речі та документи і інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те, що ризики, встановлені у ході досудового розслідування не зменшилися і продовжують існувати, строк домашнього арешту ОСОБА_4 із покладеними на нього обов`язками підлягає продовженню не менше ніж на 2 (два) місяці.

23.03.2017 постановою заступника Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

З метою запобігти спробам ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, інших не допитаних та невстановлених до теперішнього часу свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурор просить продовжити строк застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Підозрювний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання.
Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, а також письмові пояснення захисника разом з доданими до них документами, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002255 від 02.09.2016 за підозрою директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України ОСОБА_7 , головного економіста Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.
03.02.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, є достатні та вагомі докази, здобуті у ході досудового розслідування, а саме: заявою ОСОБА_10 від 30.08.2016; протоколами допиту свідка ОСОБА_10 від 02.09.2016 та 25.01.2017; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 03.02.2016; протоколами огляду та вручення грошових коштів від 11.10.2016, 02.02.2017; протоколами затримання ОСОБА_4 ОСОБА_8 від 02.02.2017, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 від 03.02.2017; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 від 02.02.2017; протоколом обшуку автомобіля автомобіля BMW 118 I, д.н.з НОМЕР_1 від 02.02.2017; іншими матеріалами досудового розслідування.

03.02.2017 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту з покладенням обов`язків у період доби з 20.00 год. до 08.00 год. наступної доби, не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2017 на підозрюваного ОСОБА_4 покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; заборонити відвідування приміщення будівлі Національного банку України по вул. Інститутська, 9 в м. Києві; заборонити спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Термін дії ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу з покладеними судом обов`язками, визначено до 03.04.2017 включно.

23.03.2017 постановою заступника Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
У ході досудового розслідування були встановлені ризики, які не зменшились і продовжують існувати, що виразилися у можливості переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, інших не допитаних та невстановлених до теперішнього часу свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі, наданих сторонами кримінального провадження, матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, у кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, проте закінчити досудове розслідування не представилось можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Слідчий суддя у відповідність до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні прокурора, ризики вказані прокурором в клопотанні, а саме переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, потерпілих та інших учасників кримінального провадження, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, відтак з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 слід продовжити строк домашнього арешту у певний період доби.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих злочинів та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 199 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.
Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, українця, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із забороною у період доби з 20.00 год. до 07.00 год. наступної доби, залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , до 27.05.2017 року включно. Строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме: не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; заборонити відвідування приміщення будівлі Національного банку України по вул. Інститутська, 9 в м. Києві; заборонити спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , продовжити до 27.05.2017 р., включно. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Повний текст ухвали буде проголошено 03.04.2017 року о 14 годині 25 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_1