печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
05.04.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю іперебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що в період 2012-2013 р.р. ОСОБА_6 , діючи за попередньою домовленістю з громадянами Російської Федерації ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , які займають монопольне становище на російському ринку легального та тіньового обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в травні 2016 року перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стали кінцевими беніфіціарами цього підприємства та фактично стали керувати його діяльністю.

В ході досудового розслідування здобуто інформацію про те, що одним із співзасновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є Лідертано Холдінгс ЛТД. В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є засновником Лідертано Холдінгс ЛТД. Засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є ОСОБА_6 . Також одним із співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед, яка є власником частки в розмірі 92,37 відсотки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ІНФОРМАЦІЯ_5 , компанія, яка зареєстрована і діє відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 є акціонером Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед власником 50,1 відсотка акцій. Кінцевими бенефіціарними власниками Whiteley є ОСОБА_8 і ОСОБА_7 .

Відповідно до Указу Президента України від 17.10.2016 № 467/2016 введено в дію рішення РНБО України від 16.09.2016 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у відповідності до якого громадянина РФ ОСОБА_8 , уродженця м. Орджонікідзе (Північна Осетія, РФ), внесено до санкційного списку російських політиків, бізнесменів, громадських та культурних діячів, яким заборонено, поміж іншого, виведення капіталів та вивезення валютної виручки з України, вчинення на території України правочинів щодо цінних паперів тощо.

Проте, ОСОБА_8 , є одним з фактичних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найбільша частка отриманих прибутків від діяльності якого в Україні після його транзитного перерахування по рахункам ряду офшорних фірм, отримують громадяни РФ.

Також, ОСОБА_8 є власником групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до складу якої входить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виробничі потужності якого знаходяться в м. Коврові Володимирської області Російської Федерації та є одним з лідерів військово-промислового комплексу Росії, випускаючи стрілецьке, артилерійське, зенітно-ракетне озброєння та системи управління ним, яке, в свою чергу, за наявною інформацією, постачається бойовикам незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» та «ДНР».

За нетривалий час власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності, шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України та тиску на суб`єкти господарювання - виробників та реалізаторів тютюнової продукції в частині створення нездоланних бар`єрів входження на ринок дистрибуції сигарет потенційних дистриб`юторів, зайняли монопольне становище у даному виді економічної діяльності в умовах порушення правил економічної конкуренції в України.

Також під час здійснення своєї діяльності власники і службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовують злочинну схему, яка полягає у систематичному відображенні за обліками компанії реалізації тютюнових виробів на адресу фіктивних фірм за ціною, яка майже не перевищує вартість їх придбання. При цьому, фактично, значна кількість партій тютюнових виробів реалізується за готівку без відображення операцій за облікам підприємства передається суб`єктам, які з приховуванням від податкового контролю реалізують дану продукцію через роздрібні мережі.

Крім того, власники і службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , організували схему виведення з-під оподаткування грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від зайняття підприємницькою діяльністю шляхом надання поворотної фінансової допомоги підприємствам з ознаками фіктивності.

Так, з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності, порушення порядку здійснення підприємницької діяльності та встановленого порядку оподаткування, маючи на меті лише прагнення приховати свою незаконну діяльність, власники і службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували створення та придбання низки суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

В подальшому на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 представників за довіреністю співвласників, вирішувалось та обговорювались питання щодо надання поворотної фінансової допомоги TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 мають ознаки фіктивності та пов`язаність, відповідно до інформації наданою працівниками Національної поліції України.

Відповідно до прийнятих рішень на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») з вказаними підприємствами укладено договори про надання поворотної фінансової допомоги та перераховано кошти на загальну суму понад 2,5 млрд. грн.

За період 2015-2017 роках власники і службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи схему надання вказаним підприємствам поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивели з-під оподаткування 2 513 610 000 грн. Частина грошових коштів виведених з під оподаткування у такий спосіб перераховуються на рахунки наступних фірм транзитерів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а в подальшому дані грошові кошти через офшорні рахунки кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед та Лідертано Холдінгс ЛТД виводяться до Російської Федерації.
Також встановлено та підтверджено, що починаючи з 2013 року понад 92 відсотки сигарет, вироблених в Україні, виробники, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_21 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_22 ) реалізовують виключно в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) займає монопольне домінуюче становище на загально-державному ринку дистрибуції сигарет.

Окрім зазначеного, встановлено, що в грудні 2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як «продавець» та ПП " ОСОБА_19 " ( НОМЕР_24 ), АДРЕСА_2 , як «покупець» уклали договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_25 ), АДРЕСА_2 , керівник якого ОСОБА_20 . Зазначені підприємства підконтрольні ОСОБА_6 відповідно наданої інформації працівниками Національної поліції України.

ОСОБА_9 використовуючи підконтрольні підприємства ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП " ОСОБА_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) створив протиправну схему з ухилення від сплати податків, у тому числі акцизного податку під час реалізації тютюнових виробів. Так, по бухгалтерському та податковому обліках ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП " ОСОБА_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) відображали фінансово-господарські операції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

Проведеним аналізом виявлено відсутність реалізації підакцизної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), оскільки, вони є реалізаторами товарів широкого вжитку, зокрема будівельних матеріалів.

Таким чином, вказані підприємства використовуються для «пересорту» по ланцюгу постачання та штучного формування податкового кредитку з податку на додану вартість, що в подальшому призводить до втрат бюджету.

ОСОБА_10 налагодив протиправну схему реалізації тютюнових виробів у понад 200 місцях торгівлі, використовуючи при цьому підконтрольних фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_24 , код ДРФО НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_25 , код ДРФО НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_26 , код ДРФО НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_27 , код ДРФО НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_28 , код ДРФО НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_29 , код ДРФО НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_30 , код ДРФО НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_31 , код ДРФО НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_32 , код ДРФО НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_33 , код ДРФО НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_34 , код ДРФО НОМЕР_47 .

Так, встановлено, що реалізація придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) тютюнових виробів у вказаних місцях торгівлі здійснюється за готівкові кошти без застосування реєстраторів розрахункових операцій та відповідного обліку цих операцій у бухгалтерському обліку і податковій звітності, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.

Для дослідження вказаної інформації, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених підприємств, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ( НОМЕР_21 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП " ОСОБА_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_24 , код ДРФО НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_25 , код ДРФО НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_26 , код ДРФО НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_27 , код ДРФО НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_28 , код ДРФО НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_29 , код ДРФО НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_30 , код ДРФО НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_31 , код ДРФО НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_32 , код ДРФО НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_33 , код ДРФО НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_34 , код ДРФО НОМЕР_47 , ПП " ОСОБА_19 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_25 ).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 та Підприємство з Іноземною Інвестицією " ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ПП " ОСОБА_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_28 , код ДРФО НОМЕР_41 та ФОП ОСОБА_30 , код ДРФО НОМЕР_43 у своїй фінансово-господарській діяльності використовуює рахунки, відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 .

Таким чином, у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 та Підприємство з Іноземною Інвестицією " ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ПП " ОСОБА_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_28 , код ДРФО НОМЕР_41 та ФОП ОСОБА_30 , код ДРФО НОМЕР_43 грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001264 задовольнити.

Надати ОСОБА_4 , та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001264, або за їх дорученням оперативним підрозділам, працівникам ДВБ НП України ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-руху грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2014 по 05.04.2017;

-руху грошових коштів по рахункам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2014 по 05.04.2017;

-руху грошових коштів по рахункам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2014 по 05.04.2017;

-руху грошових коштів по рахункам Підприємство з Іноземною Інвестицією " ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2014 по 05.04.2017;

-руху грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , № НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2013 по05.04.2017;

-руху грошових коштів по рахункам ПП " ОСОБА_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , № НОМЕР_63 , в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2013 по05.04.2017;

-руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_28 , код ДРФО НОМЕР_41 , № НОМЕР_64 , в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2013 по05.04.2017;

-руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_30 , код ДРФО НОМЕР_43 , № НОМЕР_65 , в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2013 по05.04.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/19358/17-к

Примірник 2 наданий прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1