АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/774/552/17 Справа № 202/2848/17 Слідчий суддя - ОСОБА_1 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія: ст. КПК України
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2017 року м. Дніпро

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря ОСОБА_5 ,

представника апелянта

ЗАТ «РТХ-Логістик» - адвоката ОСОБА_6 ,

представника

ТОВ «Металургтранс» ОСОБА_7 ,

слідчого ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро апеляційну скаргу представника скаржника Закритого акціонерного товариства «РТХ-Логістик» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 квітня 2017 року, якою було задоволено скаргу генерального директора ТОВ «Металургтранс» ОСОБА_9 від 24.04.2017 року на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області та арешт майна в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000333 від 13 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Оскаржуваною ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 квітня 2017 року скаргу генерального директора ТОВ «Металургтранс» ОСОБА_9 від 24.04.2017 року на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області та арешт майна в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000333 від 13 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст. 190 КК України, та накладено арешт на 1822 залізничних напіввагона з наступними номерами: 50031194, 52558004, 52935574, 52970100, 50031293, 52558012, 52935590, 52970167, 50031699, 52558053, 52935608, 52970217, 50031996, 52558202, 52942356, 52970266, 52244407, 52558210, 52942398, 52970415, 52244514, 52558236, 52942406, 52970548, 52244571, 52558251, 52942471, 52970555, 52244639, 52558434, 52942570, 52970613, 52244662, 52558459, 52942596, 52970654, 52244712, 52732807, 52942661, 52970662, 52244753, 52732898, 52942687, 52970670, 52489424, 52732906, 52942729, 52970696, 52489440, 52732922, 52942752, 52970712, 52489481, 52732963, 52942794, 52975349, 52489523, 52733052, 52942885, 52975356, 52489556, 52733078, 52942901, 52975364, 52502960, 52733094, 52943016, 52975471, 52552320, 52733136, 52943057, 52975513, 52552353, 52733151, 52943073, 52975539, 52552361, 52733169, 52943099, 52975604, 52552429, 52733243, 52943156, 52975612, 52552437, 52733250, 52943180, 52975778, 52552445, 52785359, 52943206, 52978863, 52552452, 52785847, 52943222, 52978889, 52552478, 52786126, 52943255, 52978962, 52552486, 52786332, 52943263, 52979010, 52552924, 52786464, 52943271, 52979143, 52552932, 52786563, 52943289, 52985413, 52552940, 52845922, 52953932, 52985421, 52552973, 52846391, 52953965, 52985454, 52553203, 52850450, 52954039, 52985470, 52553252, 52850542, 52954179, 52985512, 52553559, 52909355, 52954211, 52985561, 52553567, 52909470, 52954252, 52985579, 52553575, 52909496, 52954260, 52985660, 52553823, 52909553, 52954344, 52985785, 52553831, 52909645, 52954369, 52985850, 52553849, 52909652, 52954435, 52985918, 52553864, 52909777, 52954443, 52985942, 52553872, 52909801, 52954500, 52986007, 52553880, 52909942, 52954609, 52986072, 52554433, 52934346, 52954666, 52986106, 52554441, 52934361, 52954690, 52986114, 52554474, 52934478, 52954757, 52986346, 52554664, 52934643, 52954773, 52986437, 52554672, 52934668, 52954781, 52986494, 52554680, 52934858, 52954799, 52986577, 52554706, 52934882, 52954856, 52986585, 52554714, 52934932, 52965019, 52986627, 52554730, 52935020, 52965027, 52986767, 52554748, 52935038, 52965134, 52986940, 52554755, 52935095, 52965183, 52986965, 52556008, 52935103, 52965225, 52986973, 52556016, 52935152, 52965266, 52986981, 52556040, 52935210, 52965274, 52987039, 52556057, 52935269, 52965332, 52987120, 52557022, 52935319, 52965357, 52987138, 52557030, 52935418, 52965365, 52987187, 52557055, 52935426, 52965423, 52987294, 52557071, 52935442, 52965456, 52987369, 52557089, 52935558, 52970076, 53104899, 52557337, 52935566, 52970084, 53104931, 53104972, 53160040, 53750733, 54658539, 53105078, 53160081, 53750758, 54658570, 53105144, 53160107, 53756805, 54658588, 53105243, 53160131, 53756821, 54658612, 53105284, 53160156, 53756854, 54658620, 53105334, 53160404, 53756979, 54658703, 53105383, 53160412, 53757001, 54658737, 53105441, 53160479, 53757076, 54658745, 53105458, 53160651, 53757084, 54658786, 53108940, 53160727, 53757118, 54658828, 53109385, 53198024, 53757241, 54658836, 53109526, 53198040, 53757290, 54658869, 53109575, 53198057, 53757399, 54658885, 53110086, 53198073, 53757449, 54658901, 53110102, 53198115, 53757555, 54658976, 53110110, 53198149, 53757605, 54897616, 53110268, 53198313, 53757647, 54897699, 53110292, 53198388, 53757654, 54897715, 53110441, 53198420, 53757696, 54897731, 53110474, 53198461, 53764650, 54897749, 53110565, 53198479, 53764718, 54897756, 53115754, 53198560, 53764759, 54898002, 53115770, 53199014, 53764809, 54898101, 53115804, 53199030, 53764833, 54898150, 53115812, 53199063, 53764882, 54898192, 53115937, 53199212, 53764890, 54898242, 53115945, 53199253, 53765061, 54898291, 53115952, 53199352, 53765152, 54898358, 53115994, 53199469, 53765251, 54898390, 53116059, 53199717, 53765442, 54898416, 53116257, 53199758, 53779898, 54898549, 53116273, 53199782, 53779906, 54898648, 53116349, 53250411, 53779930, 54898697, 53116356, 53392080, 54017082, 54898705, 53116422, 53392205, 54017124, 54898739, 53116430, 53392213, 54017215, 54898747, 53116497, 53392239, 54017306, 54898788, 53116547, 53392270, 54017314, 54898820, 53116646, 53392353, 54017330, 54898846, 53116737, 53392445, 54017348, 54898861, 53116752, 53392460, 54017439, 54898903, 53116828, 53392502, 54017447, 54898937, 53129128, 53392544, 54017553, 54898945, 53129136, 53392577, 54017561, 55025357, 53158911, 53392601, 54017603, 55025365, 53158929, 53653333, 54113808, 55025373, 53158945, 53750022, 54123666, 55079958, 53159372, 53750089, 54123716, 55079974, 53159380, 53750162, 54157458, 55080048, 53159448, 53750196, 54157714, 55080055, 53159455, 53750253, 54158084, 55080139, 53159513, 53750287, 54158100, 55093975, 53159521, 53750311, 54158142, 55093991, 53159570, 53750329, 54658042, 55094031, 53159620, 53750345, 54658166, 55094197, 53159646, 53750402, 54658208, 55094205, 53159687, 53750428, 54658216, 55094239, 53159927, 53750535, 54658224, 55094247, 53159935, 53750550, 54658257, 55094270, 53160008, 53750584, 54658307, 55094288, 53160016, 53750600, 54658414, 55094312, 53160024, 53750709, 54658430, 55094742, 55094858, 55165294, 55180020, 55198048, 55094916, 55165302, 55180178, 55198071, 55095087, 55165401, 55180210, 55198170, 55095145, 55165609, 55180954, 55198253, 55095160, 55165641, 55181028, 55198311, 55095186, 55165682, 55181051, 55198345, 55095269, 55165807, 55181119, 55198402, 55095277, 55165898, 55181176, 55198451, 55095301, 55166151, 55181226, 55198469, 55095400, 55166169, 55181317, 55198477, 55095426, 55166201, 55181333, 55198493, 55095475, 55166235, 55181416, 55198691, 55095541, 55166284, 55181671, 55198790, 55095574, 55166300, 55181705, 55198808, 55095699, 55166417, 55181754, 55198824, 55095749, 55166599, 55181820, 55198873, 55095756, 55166730, 55181853, 55198907, 55095798, 55166888, 55181879, 55198956, 55095939, 55166896, 55185722, 55198964, 55140115, 55166979, 55185789, 55199277, 55140222, 55167027, 55185797, 55199285, 55152359, 55167100, 55185896, 55199376, 55152631, 55167167, 55185920, 55199426, 55152656, 55167209, 55193130, 55199509, 55152680, 55167258, 55193189, 55199574, 55152722, 55167266, 55193213, 55199632, 55153803, 55167340, 55193254, 55199640, 55154009, 55167498, 55193288, 55199681, 55154371, 55167530, 55193338, 55199699, 55154694, 55167548, 55193403, 55199731, 55154769, 55167571, 55193411, 55292767, 55154777, 55167589, 55193486, 55292775, 55154843, 55167779, 55193502, 55292783, 55154850, 55167795, 55193577, 55292866, 55154918, 55167845, 55193585, 55292890, 55154926, 55167886, 55193601, 55292965, 55155030, 55167902, 55193668, 55293021, 55155626, 55167928, 55193684, 55297972, 55155634, 55168041, 55193734, 55297998, 55161079, 55168082, 55193742, 55298012, 55161145, 55168116, 55193767, 55298103, 55161178, 55168165, 55193775, 55298129, 55161186, 55168173, 55193791, 55298269, 55161244, 55178719, 55193908, 55298293, 55161269, 55178859, 55193916, 55298327, 55161426, 55178917, 55193981, 55298400, 55161608, 55179055, 55193999, 55298434, 55164636, 55179121, 55194047, 55298442, 55164644, 55179162, 55197305, 55355192, 55164651, 55179279, 55197347, 55355291, 55164677, 55179337, 55197388, 55355390, 55164701, 55179386, 55197412, 55357099, 55164784, 55179410, 55197438, 55357792, 55164818, 55179519, 55197552, 55358295, 55164842, 55179600, 55197669, 55358691, 55164891, 55179667, 55197701, 55370399, 55164958, 55179725, 55197735, 55370449, 55165070, 55179824, 55197743, 55370498, 55165112, 55179832, 55197776, 55370514, 55165138, 55179873, 55197784, 55370555, 55165146, 55179923, 55197891, 55370605, 55165278, 55179956, 55198014, 55397442, 55397467, 55652788, 55733364, 55790760, 55397483, 55654313, 55734842, 55792915, 55397491, 55654339, 55737456, 55792964, 55397517, 55654347, 55737654, 55794614, 55397558, 55654362, 55737662, 55796106, 55397566, 55654388, 55737688, 55796163, 55616940, 55654404, 55738629, 55796189, 55616965, 55654412, 55741037, 55796312, 55623490, 55654420, 55746325, 55796320, 55623599, 55654545, 55746838, 55796361, 55623698, 55654602, 55751622, 55796502, 55623797, 55654628, 55753461, 55796569, 55623896, 55654685, 55753479, 55798052, 55626774, 55654834, 55753503, 55798102, 55626782, 55654867, 55753511, 55798128, 55628390, 55654883, 55753529, 55798144, 55628499, 55654917, 55753628, 55801757, 55628515, 55654958, 55756472, 55801807, 55628523, 55654966, 55758072, 55801914, 55628556, 55654982, 55758114, 55802011, 55628564, 55655013, 55758122, 55802151, 55629323, 55655088, 55758130, 55802185, 55629364, 55655427, 55760706, 55802235, 55629380, 55655450, 55760722, 55804801, 55632855, 55655518, 55760813, 55804876, 55632871, 55655930, 55760847, 55804926, 55632889, 55657019, 55761910, 55805964, 55632939, 55657035, 55764930, 55806020, 55633432, 55657142, 55768410, 55810105, 55633440, 55657183, 55770770, 55810576, 55633838, 55657209, 55771448, 55810626, 55633879, 55657266, 55771703, 55811020, 55634877, 55657357, 55771778, 55812523, 55636161, 55657381, 55771786, 55816904, 55638399, 55659049, 55772271, 56005549, 55638696, 55659122, 55772628, 56005788, 55638803, 55659171, 55773576, 56007933, 55638829, 55659288, 55773840, 56008386, 55638894, 55659726, 55774160, 56008568, 55641625, 55659866, 55775910, 56008600, 55641674, 55659882, 55775928, 56008659, 55641815, 55659924, 55776819, 56008683, 55641831, 55659940, 55776835, 56008915, 55641880, 55659981, 55778120, 56008972, 55642011, 55661052, 55778146, 56011489, 55642052, 55661086, 55779946, 56011513, 55642870, 55661458, 55779953, 56011547, 55642888, 55661581, 55780035, 56011752, 55644348, 55726467, 55780720, 56012081, 55644355, 55728026, 55780746, 56012180, 55648547, 55729156, 55783369, 56012487, 55648570, 55729388, 55785117, 56012578, 55648588, 55730691, 55785125, 56012727, 55650196, 55730899, 55786222, 56100340, 55650394, 55730998, 55786230, 56100431, 55650725, 55731541, 55787352, 56100548, 55652093, 55731673, 55789150, 56100555, 55652580, 55732028, 55789176, 56250319, 55652697, 55732036, 55789317, 56250350, 55652713, 55732853, 55789341, 56250442, 55652762, 55732887, 55789432, 56250483, 55652770, 55733356, 55789465, 56250509, 56250517, 58062035, 59783506, 60475167, 56250533, 58062043, 59783514, 60476348, 56250558, 58493008, 59783522, 60482676, 56250582, 58493032, 59783530, 60482783, 56574650, 58493040, 59783548, 60485141, 56574668, 58493099, 59783555, 60488129, 56574940, 58493115, 59783571, 60490125, 56575061, 58493131, 59783605, 60494069, 56575137, 58493149, 59783613, 60500022, 56575152, 58599101, 59783621, 60500956, 56575160, 58599119, 59783639, 60501475, 56575582, 58599127, 59783647, 60501673, 56575707, 58599218, 59959510, 60502655, 56575715, 58599226, 59959585, 60508587, 56799448, 58599234, 59959817, 60509148, 56799471, 58599242, 59959833, 60509445, 56799505, 58599259, 59959908, 60510716, 56799539, 58918715, 59959916, 60510989, 56799562, 59079939, 59959940, 60574951, 56799604, 59385427, 59960005, 60575222, 56805393, 59385435, 59960021, 60631405, 56805898, 59385484, 59960047, 60632288, 56807498, 59386011, 59960070, 60633302, 57582389, 59403337, 59960096, 60633526, 57582520, 59403352, 59960146, 60634664, 57583973, 59403378, 59960195, 60636479, 57589335, 59410613, 59960203, 60637352, 57591265, 59410647, 59960229, 60637535, 57600629, 59410662, 59960252, 60668480, 57602617, 59410928, 59960286, 60679305, 57602641, 59410993, 59960336, 60683026, 57605420, 59419242, 59960351, 60685120, 57605438, 59419275, 59960377, 60685526, 57605552, 59419283, 59960419, 60685666, 57605586, 59421131, 59960633, 60687217, 57612749, 59421164, 59960658, 60688462, 57626905, 59421222, 59960690, 60691748, 57626913, 59423400, 59960708, 60692233, 57632721, 59423418, 59960716, 60694072, 57632747, 59423426, 59960757, 60730843, 57632770, 59423434, 59960773, 60730868, 58061276, 59423459, 59960849, 60731353, 58061284, 59423475, 59960864, 60731387, 58061300, 59426239, 59960872, 60731734, 58061367, 59430108, 59960948, 60732187, 58061391, 59462796, 59960955, 60733342, 58061417, 59463190, 59960971, 60733862, 58061516, 59463695, 59960989, 60734043, 58061540, 59463794, 59960997, 60742038, 58061599, 59465898, 59961003, 60742152, 58061680, 59674531, 59961029, 60742251, 58061748, 59674564, 59961110, 60742335, 58061771, 59674572, 59961136, 60742384, 58061805, 59675033, 59961151, 60742442, 58061839, 59675090, 59961177, 60743820, 58061912, 59675298, 59961292, 60748910, 58061920, 59675595, 59961300, 60751377, 58061946, 59675991, 59961326, 60752102, 58061979, 59676296, 60222924, 60755303, 58061995, 59783456, 60223179, 60756632, 58062001, 59783464, 60223583, 60757135, 58062027, 59783472, 60473402, 60759065, 60759883, 60779717, 61004669, 61098356, 60760683, 60779758, 61004701, 61178810, 60763844, 60779816, 61004727, 61178828, 60764024, 60780012, 61004875, 61178877, 60765732, 60780079, 61004941, 61179032, 60765823, 60780277, 61005047, 61179073, 60767043, 60780350, 61005054, 61179339, 60767837, 60780434, 61005112, 61179388, 60773389, 60780442, 61005138, 61179446, 60775442, 60780475, 61005260, 61179685, 60775459, 60780772, 61005351, 61179727, 60775509, 60781150, 61005765, 61179743, 60775582, 60781168, 61005914, 61179800, 60775749, 60781200, 61006078, 61179818, 60775764, 60781507, 61006144, 61180972, 60775814, 60781515, 61006474, 61181236, 60775830, 60781614, 61006573, 61181475, 60775855, 60781838, 61006706, 61181723, 60775889, 60781978, 61006714, 61181756, 60775921, 60783347, 61006821, 61181806, 60775939, 60785425, 61006847, 61182267, 60775947, 60801032, 61006904, 61182309, 60775970, 60803160, 61006920, 61182374, 60776085, 60803962, 61006946, 61183380, 60776325, 60806486, 61006961, 61183521, 60776341, 60806718, 61006987, 61183604, 60776408, 60806940, 61007142, 61183752, 60776515, 60810421, 61007282, 61183760, 60776523, 60818549, 61007381, 61183869, 60776671, 60828225, 61007431, 61183877, 60776705, 60828647, 61007449, 61184479, 60776713, 60833241, 61007464, 61184602, 60776804, 60838232, 61007605, 61193868, 60776820, 60841475, 61007670, 61197240, 60776853, 60842176, 61007712, 61197885, 60776929, 60845161, 61007969, 61198222, 60776937, 60848132, 61008041 ,61203410, 60776952, 60851177, 61008223, 61205761, 60777018, 60851763, 61008256, 61206215, 60777141, 60864154, 61008389, 61214169, 60777224, 60869450, 61008405, 61220232, 60777281, 60871811, 61008645, 61224150, 60777315, 60873379, 61008827, 61229209, 60777547, 60874609, 61008868, 61229837, 60777638, 60883436, 61008876, 61232187, 60777653, 60888732, 61008900, 61236360, 60777679, 60888831, 61008926, 61241659, 60777703, 60912219, 61008967, 61243762, 60777729, 60912268, 61009080, 61248738, 60777760, 60912441, 61009106, 61255352, 60777786, 60914710, 61028213, 61255766, 60777968, 60998853, 61028502, 61257002, 60778016, 61000675, 61029245, 61257671, 60778750, 61001624, 61030979, 61258059, 60779329, 61004016, 61031266, 61259362, 60779410, 61004065, 61069183, 61259461, 60779469, 61004081, 61070033, 61262960, 60779543, 61004156, 61070413, 61561320, 60779550, 61004347, 61071643, 61561338, 60779576, 61004479, 61072310, 61565784, 60779584, 61004628, 61072385, 61565834, 60779618, 61004636, 61096343, 61566006, 61566022, 61823423, 61926432, 61992533, 61609723, 61824652, 61926440, 61992640, 61609756, 61825618, 61926465, 61992681, 61609772, 61829941, 61926507, 61992749, 61609913, 61829958, 61926523, 61992822, 61681037, 61832846, 61926564, 61992889, 61732178, 61833109, 61926572, 61993051, 61735858, 61833356, 61926622, 61993770, 61737227, 61833505, 61926630, 61993879, 61737300, 61833547, 61926648, 61993903, 61737318, 61837167, 61926663, 61993929, 61737326, 61841177, 61926671, 61993960, 61737375, 61842456, 61926713, 61993986, 61737441, 61845251, 61926721, 61994026, 61737516, 61845962, 61926739, 61994034, 61737573, 61846648, 61926754, 61994083, 61738159, 61847703, 61926770, 61994109, 61744355, 61851754, 61926804, 61994216, 61750451, 61852679, 61926846, 61994331, 61770244, 61852802, 61926853, 61994364, 61771655, 61855847, 61926861, 61994463, 61772174, 61859567, 61926887, 61994687, 61772323, 61861407, 61926945, 61994778, 61774527, 61861662, 61926960, 62053632, 61780268, 61862157, 61927000, 62053657, 61780748, 61864708, 61927018, 62053715, 61783601, 61864831, 61927026, 62054085, 61788105, 61865242, 61927042, 62054143, 61788162, 61865689, 61927059, 62054184, 61788337, 61870283, 61927067, 62054226, 61788428, 61871166, 61927117, 62054275, 61788436, 61871265, 61927158, 62056221, 61788451, 61871489, 61927174, 62057914, 61788501, 61871562, 61927216, 62058011, 61788683, 61871612, 61927224, 62058250, 61788709, 61871679, 61927240, 62058359, 61788717, 61871810, 61927257, 62058581, 61788741, 61871943, 61927273, 62058615, 61788766, 61872032, 61927307, 62058771, 61788816, 61872107, 61927315, 62058805, 61789004, 61872206, 61927323, 62058821, 61789020, 61872727, 61927331, 62058912, 61789038, 61872958, 61927349, 62058920, 61789079, 61873378, 61927364, 62058938, 61789103, 61874442, 61927372, 62058979, 61789129, 61874665, 61971651, 62059126, 61789178, 61926044, 61971941, 62059159, 61789236, 61926101, 61971958, 62059167, 61789285, 61926119, 61972147, 62059183, 61789400, 61926127, 61972188, 62059266, 61789483, 61926150, 61972238, 62059274, 61791570, 61926168, 61972360, 62059340, 61796413, 61926218, 61972584, 62060173, 61796728, 61926226, 61972642, 62060181, 61801429, 61926234, 61972659, 62060249, 61803607, 61926242, 61972808, 62060348, 61804589, 61926275, 61972840, 62060439, 61806568, 61926283, 61972865, 62060520, 61813416, 61926341, 61972873, 61813531, 61926358, 61972907, 61814042, 61926374, 61972972, 61816617, 61926424, 61972980, 62060728, 62324629, 62325915, 62342316, 62060918, 62324637, 62326103, 62342357, 62060926, 62324728, 62326301, 62342456, 62061122, 62324884, 62326459, 62342472, 62100334, 62324900, 62326467, 62342480, 62100516, 62324926, 62326475, 62342621, 62100623, 62324983, 62326525, 62342639, 62100631, 62325022, 62326533, 62342753, 62100656, 62325089, 62326756, 66048570, 62100706, 62325188, 62326772, 66069063, 62100805, 62325337, 62326780, 66600255, 62304779, 62325386, 62327010, 66601170, 62323548, 62325410, 62327176, 66633553, 62323647, 62325527, 62327200, 66664913, 62323886, 62325535, 62327234, 66676941, 62324173, 62325568, 62327382, 66931601, 62324256, 62325584, 62327432, 67051243, 62324330, 62325618, 62327507, 67142323, 62324389, 62325634, 62327531, 67152223, 62324447, 62325733, 62327648, 67159053, 62324462, 62325741, 62341813, 67277236, 62324470, 62325840, 62341847, 62324579, 62325907, 62342068.

Визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному проваджені шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна відповідно до п. 5 ч. 5 ст.173 КПК України, а саме передано 1822 вищевказаних залізничних вагона у користування та управління ТОВ "Металургтранс", надавши ТОВ "Металургтранс" () право комерційного використання 1822 залізничних вагонів з можливістю їх передавання в оренду, суборенду та оперативне управління третім особам на час дії арешту, накладеного на майно ухвалою суду.

Зобов`язано ПАТ "Укрзалізниця" (, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5) в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів компаній-операторів визначити оператором зазначених 1822 залізничних вагонів ТОВ "Металургтранс" (ЄДРПОУ 33074226).

Зобов`язано ПАТ "Укрзалізниця" (, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5) в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів (АБД ПВ) заборонити передислокацію у будь-якому стані вагонів на територію Російської Федерації, Республіки Беларусь, Республіки Казахстан.

Зобов`язано ПАТ «Укрзалізниця» (, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5) в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів (АБД ПВ) виключити можливість заборони курсування вказаних вагонів з усіх ознак, за винятком «досягнутий міжремонтний норматив», «вичерпаний строк служби»).

Заборонено будь-яким юридичним особам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування, виносити чи приймати рішення та вчиняти будь-які дії направлені на заборону, обмеження, зупинення або припинення господарської та/або виробничої діяльності ТОВ "Металургтранс" щодо використання 1822 залізничних вагонів, у тому числі, шляхом вилучення вказаних залізничних вагонів у ТОВ "Металургтранс".

Заборонено ТОВ «Рейлтранслогістика», ЗАО «РТХ Логистик» та іншим особам, які є або можуть бути управителями, операторами, орендодавцями, орендарями, лізингодавцями або лізингоодержувачами або особами з іншим статусом, який дозволяє їм вчиняти будь-які юридично значущі дії щодо 1822 вантажних вагонів (перелік додається) переміщувати зазначені вагони (забезпечувати їх курсування) з території України на територію інших держав, а в межах території України до Автономної Республіки Крим, відчужувати такі вагони, передавати їх в за ставу, оренду, лізинг або іншим чином розпоряджатись ними, а також вчиняти будь-які дії, спрямовані на розпорядження ними.

Обґрунтовуючи прийняте рішення, слідчий суддя зазначив, що скарга ТОВ «Металургтранс» є законною, обґрунтованою і такою, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки у зв`язку з незаконними діями посадових осіб ЗАТ «РТХ-ЛОГИСТИК», існує реальна загроза вивезення вищезазначених вагонів з території України всупереч волі законного володільця цих вагонів ТОВ «Металургтранс», що у свою чергу призведе до невиконання підприємством істотних умов договору №02/08/14 від 01.08.2014, укладеного з Mantelli LTD, які полягають в обов`язку експедитора вживати заходів, направлених на збереження цього майна.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_6 в інтересах ЗАТ «РТХ-Логістик» порушує питання про скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 квітня 2017 року про арешт вищезазначеного майна.

Обґрунтовуючи вимоги своєї апеляційної скарги, адвокат ОСОБА_6 зазначає, що рішення слідчого судді є безпідставним, незаконним та необґрунтованим, а арешт був накладений з порушенням вимог процесуального закону.

Посилається на те, що судом першої інстанції була допущена неповнота судового розгляду, а також висновки суду, викладені у судовому рішенні, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

Неповнота судового розгляду відповідно до ст. 410 КІІК України була в тому, що під час судового розгляду судом залишилися недослідженими обставини, які можуть мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення.

Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження відповідно до ст. 411 КІІК України була в тому, що висновки суду не підтверджуються доказами, дослідженими під час судового розгляду, а крім того суд не взяв до уваги докази, які могли істотно вплинути на його висновки.

Вказує, що :

- фактично предметом оскарження є постанова старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 від 21.04.2017 року про часткову відмову у задоволенні клопотання представника потерпілого директора ТОВ «Металургтранс» ОСОБА_9 про проведення слідчих (розшукових)дій, а не бездіяльність слідчого, яка полягає у нездійсненні певних процесуальних дій у визначений КПК строк.

- слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за результатами розгляду скарги виніс ухвалу від 27.04.2017 року у справі № 202/2848/17, яка не відповідає приписам ч. 2 ст. 307 КПК України.

- суд мав не накладати арешт на майно ЗАТ «РТХ-ЛОГІСТИК», а або відмовити представнику потерпілого директору ТОВ Металургтранс ОСОБА_9 в задоволенні скарги на бездіяльність слідчого, оскільки з матеріалів справи вбачається, що клопотання представника потерпілого - директора ТОВ Металургтранс ОСОБА_9 вирішено слідчим у спосіб і строки, встановлені КПК України, або зобов`язати слідчого вчинити слідчі дії щодо арешту майна ЗАТ «РТХ-ЛОГІСТИК», та пов`язаних з ним заборон та зобов`язань.

- зі змісту клопотання представника потерпілого - директора ТОВ Металургтранс ОСОБА_9 , поданого старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 не вбачається надання слідчому перелічених у ч. 2 ст. 171 КПК України документів та інших матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання про арешт майна, у зв`язку з чим слідчий відмовив у задоволені клопотання про арешт вагонів;

- в ухвалі слідчого судді не наведено сукупності підстав чи розумних підозр, виходячи з яких суддя міг вважати, що 1822 залізничних вагона є доказом злочину або підлягають конфіскації у ЗАТ «РТХ-Логістик» для забезпечення цивільного позову ТОВ «Металургтранс»;

- крім того, в ухвалі слідчий суддя посилається на процесуальну норму, що встановлює вимоги до клопотання слідчого, прокурора про арешт майна(ч. 2 ст. 171 КІІК України), в той час як до розгляду слідчим суддею прийнято скаргу представника потерпілого директора ТОВ Металургтранс ОСОБА_9 на бездіяльність слідчого;

- слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 фактично виніс рішення по майновому спору між двома юридичними особами, яким ЗАТ «РТХ-Логістик» позбавлений можливості використовувати власні та орендовані напіввагони у своїй господарській діяльності, що є порушенням конституційних гарантій недоторканності права власності;

- ЗАТ «РТХ-Логістик» не було присутнє у судовому засіданні під час розгляду клопотання ТОВ «Металургтранс», а отже було позбавлене будь-якої можливості довести до суду свою правову позицію, надати необхідні та достатні докази з метою обгрунтування своєї правової позиції, захистити свої права та охоронювані законом інтереси.

Заслухавши суддю-доповідача, представника ЗАТ «РТХ-Логістик» - адвоката ОСОБА_6 , що підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, представника потерпілого ТОВ «Металургтранс» ОСОБА_7 , яка заперечувала проти задоволення апеляції та просила ухвалу суду залишити без змін, думку слідчого ОСОБА_8 , який вважав накладений арешт законним та обґрунтованим і просив судове рішення залишити без змін, дослідивши надані матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час апеляційного перегляду оскаржуваної ухвали слідчого судді адвокатом ОСОБА_6 в інтересах ЗАТ «РТХ-Логістик» надано клопотання, в якому він також просив поновити йому строк на її апеляційне оскарження.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді відповідно до ст. 395 КПК подається протягом п`яти днів з дня її оголошення, а якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії відповідного судового рішення.

Колегією встановлено, що розгляд клопотання слідчого судом першої інстанції проведений без виклику представників ЗАТ «РТХ-Логістик», яким не було відомо про дату, час та місце слухання справи. Так, дані, які містяться у матеріалах судового провадження, свідчать про те, що про наявність прийнятого 24 квітня 2017 року судом першої інстанції рішення про задоволення скарги генерального директора ТОВ «Металургтранс» ОСОБА_9 ЗАТ «РТХ-Логістик» стало відомо 11 травня 2017 року під час ознайомлення з матеріалами справи.

Доводи представника ЗАТ «РТХ-Логістик» - адвоката ОСОБА_6 , викладені в апеляційній скарзі та додаткових поясненнях до неї про незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді, колегія суддів вважає такими, що не підлягають задоволенню, оскільки вони не знайшли свого підтвердження при здійсненні апеляційного розгляду та спростовуються даними, які містяться в матеріалах провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року (тут та далі - Закону) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з тим, за правилами вказаної норми кримінального процесуального закону, а саме частин 3, 5, та 6, арешт на майно може бути накладено в разі відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, в разі наявності підстав вважати, що суд може застосувати до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, в разі, якщо фізична чи юридична особа в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Арешт може бути накладеним на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Приймаючи рішення про накладення арешту на рухоме і нерухоме майно, слідчий суддя повинен керуватись вимогами ст. ст. 170-173 КПК, тобто перевірити: наявність підстав для арешту; обґрунтованість клопотання про необхідність арешту майна; чи встановлено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; чи відносяться особи, на майно яких накладається арешт, до підозрюваних, обвинувачених, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого; чи внесені дані у відношенні відповідних осіб в ЄРДР; чи надана правова кваліфікація кримінально-караним діянням службових осіб відповідного підприємства.

Визнавши вищезазначене клопотання обґрунтованим, слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що існує реальна загроза вивезення вищезазначених вагонів з території України всупереч волі законного володільця цих вагонів ТОВ «Металургтранс», що в свою чергу призведе до невиконання підприємством істотних умов договору №02/08/14 від 01.08.2014, укладеного з Mantelli LTD, які полягають у обов`язку експедитора вживати заходів, направлених на збереження цього майна.

З вказаними висновками колегія суддів погоджується та вважає, що, приймаючи рішення про накладення арешту на майно, слідчий суддя діяв в межах чинного законодавства, керуючись статтями 170-173 КПК України, з`ясував всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, та прийняв в даному випадку законне та обґрунтоване рішення.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0000333, кримінальне правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого ТОВ «Металургтранс» звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відомості про яке були внесені до ЄРДР 13.02.2017 року, полягає у тому, що згідно заяви даного товариства посадові особи ТОВ «Рейлтранслогістік» та ЗАТ «РТХ-Логістик» незаконно намагалися заволодіти майном ТОВ «Металургтранс», сума збитку встановлюється (ЖЕО 2974), що утворює склад злочину, передбачений ч.3 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

В рамках цього кримінального провадження ТОВ «Металургтранс» звернулося до слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_10 з клопотанням в порядку ст. 220 КПК України про проведення певних слідчих дій, в якому як на підтвердження фактів вчинення посадовими особами ТОВ «Рейлтранслогістік» та ЗАТ «РТХ-Логістик» інкримінованих їм дій, було зазначено, що з Єдиного державного реєстру судових рішень товариству стало відомо, що пов`язані між собою юридичні особи ТОВ Рейлтранслогістік (код 39778889) та ЗАТ РТХ-Логистика (РФ, ОГРН 466) звернулися з зустрічними позовами одна до одної до Господарського суду м. Києва (справа №910/23892/16). Вказані позови є штучними та мають ознаки шахрайства, оскільки зустрічний позов ТОВ Рейлтранслогістік до ЗАТ РТХ-Логістик базується на укладеній додатковій угоді №35 від 27.07.2016р., яка стосується лише намірів надання в суборенду 1827 залізничних вагонів за переліком. При цьому, як посадовим особам ЗАТ РТХ-Логістик так і посадовим особам ТОВ Рейлтранслогістік на час складання цієї додаткової угоди було достовірно відомо, що зазначені у переліку залізничні вагони з 2014 року знаходяться в суборенді компанії Mantelli LTD за договором суборенди майна між ЗАТ РТХ-Логістик та Mantelli LTD №02/07/14 від 01.07.2014р. Договір чинний та діє до 31.12.2019р. на підставі Додаткової угоди №2 від 09.11.2014р. Посадовими особами ЗАТ РТХ-Логістик орендна плата за користування залізничними вагонами (за переліком додаткової угоди №35 від 27.07.2016р. до контракту №181-с/ар/пв) нараховується Mantelli LTD за Договором суборенди майна №02/07/14 від 01.07.2014р. Тобто, Додаткова угода №35 від 27.07.2016р. є нікчемною оскільки завідомо не може бути виконана з боку ЗАТ РТХ-Логістик. Але ухвалою господарського суду міста Києва від 12.01.2017 року в якості забезпечення зустрічного позову заборонено ЗАТ РТХ-Логістик та ПАТ Укрзалізниця та будь-яким іншим особам курсування на території України у будь-якому стані вагонів (в кількості 1827 шт. згідно переліку). Вказане рішення прийняте взагалі без виклику сторін, зокрема ПАТ Укрзалізниця та за своєю суттю спрямоване на умисне та корисливе перешкоджання господарській діяльності ТОВ «Металургтранс» у частині використання зазначених залізничних вагонів, на вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння чужим майном, а також на зрив транспортного забезпечення генеруючих компаній енергетичної системи України, а також, що в результаті незаконних дії з боку компаній представників інтересів Російської Федерації ТОВ «Металургтранс» понесені значні матеріальні збитки, а саме на загальну суму більше 40 млн. грн., які підлягають сплаті Митними органами України, що слідчим було визнано таким, що заслуговує на увагу та винесено постанову про визнання ТОВ «Металургтранс» потерпілою стороною та постанову, якою клопотання частково задоволено, а саме: в частині звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), а саме документів, поданих з позовом (всіх додатків до позову) за первісним позовом ЗАТ «РТХ-Логістик» до ТОВ «Рейлтранслогістік», ПАТ «Укрзалізниця» про розірвання контракту суборенди майна від 01.06.2015 року № 181-з/ар/пв, стягнення 2 719 450 російських рублів заборгованості за контрактом суборенди майна від 01.06.2015 року №181-з/ар/пв та про зобов`язання вчинити дії та за зустрічним позовом ТОВ Рейлтранслогістік» до ЗАТ «РТХ-Логістик», ПАТ«Укрзалізниця» про зобов`язання вчинити дії, які знаходяться в Київському апеляційному господарському суді, розташованому за адресою : м.Київ, вул. Шолуденка,1; звернення до слідчого судді з клопотанням винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення(виїмку), ТОВ «Рейлтранслогістік» та ТОВ «Рейлтрансхолдінг» , що містять банківську таємницю, в банківських установах; але відмовлено в частині звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на 1822 вантажних вагонів, які відповідно до договору №02/08/14 від 01.08.2014, укладеного з Mantelli LTD, перебувають у законному володінні ТОВ «Металургтранс»; грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ" (код 36599373) в банківських установах; грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ "РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК" (код 39778889) в банківських установах; звернення до слідчого судді з клопотанням винести ухвалу про надання дозволу на обшук за адресами мешкання посадових осіб ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889), ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ (код 36599373) з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889), ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ (код 36599373); звернення до слідчого судді з клопотанням винести ухвалу про надання дозволу на обшук за адресами реєстрації ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889), ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ (код 36599373), з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889), ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ» (код 36599373) та інше у зв`язку з відсутністю підстав для застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, а також відсутності на теперішній час об`єктивних даних про наявність за місцем мешкання посадових осіб ТОВ "РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ» та ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» знарядь вчинення кримінального правопорушення.

25 квітня 2017 року в межах кримінального провадження № 0000333 від 13 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України, ТОВ «Металургтранс» в особі генерального директора ОСОБА_9 звернулося до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області та арешт майна, за результатами судового розгляду якої слідчий суддя постановив, на думку колегії суддів, цілком законне та обгрунтоване рішення з огляду на наступне.

Згідно ч. 2 ст. 214 КПК - досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а така процесуальна заборона, як арешт майна застосовується до вичерпного кола суб`єктів, визначеного ст. 170 КПК. Відповідно до вказаної норми, така заборона стосується підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.

Крім того, слідчий суддя або суд під час судового провадження за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, може накласти арешт на майно.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Сукупність даних, які містяться в наданих матеріалах кримінального та судового провадження, свідчить про те, що слідчим суддею були в повному обсязі дотримані вимоги ст. ст. 170, 171, 173, 214 КПК при розгляді скарги, та в даному випадку слідчий суддя, приймаючи рішення про накладення арешту на оскаржуване майно, слушно звернув увагу на те, що матеріали кримінального провадження містять дані саме про посадових осіб ЗАТ «РТХ-Логістик» та ТОВ «Рейлтранслогістік», які були внесені до ЄРДР 13 лютого 2017 року з попередньою кваліфікацією їх дій за ч.3 ст.15 ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів, на теперішній час ТОВ Металургтранс (код 33074226) на підставі Договору 02/08/14 від 01.08.2014р. укладеного з компанією Mantelli LTD є оператором залізничних вагонів власності нерезидентів України у кількості 1822 одиниць та здійснює транспортно-експедиційну та операторську діяльність. Договір чинний та діє до 31.12.2019 року.

Згідно вимог чинного законодавства України залізничні вагони задекларовані ТОВ Металургтранс у митному режимі тимчасового ввезення та сплачені всі митні платежі та податки. Вказані вагони курсують територією України та знаходяться у накопиченні переважно на станції Нижньодніпровськ-Вузол Придніпровської залізниці згідно Договору №ПР/ДН-1-15 805/НЮдч від 17.09.2015 року, укладеного ТОВ Металургтранс з Регіональною філією Придніпровська залізниця ПАО Укрзалізниця. Також ТОВ «Металургтранс» на підставі договору №ПР/М-15103/НЮ від 09.11.2015, укладеного з ДП «Придніпровська залізниця», зареєстрував операторське управління цими вагонами. Реєстрації проведена у повній відповідності із Порядком внесення інформації в автоматизований банк даних вантажних вагонів компаній-операторів, затвердженим розпорядженням №ЦЗМ-14/1749 від 24.11.2015.

Також матеріалами провадження підтверджуються і факти умисного перешкоджання посадовими особами ЗАТ «РТХ-Логістик» та ТОВ Рейлтранслогістик виконанню вищевказаних договірних зобов`язань ТОВ «Металургтранс», а саме : з боку ЗАО РТХ-Логистика неродноразово направлялись письмові вимоги до ПАТ Укрзалізниця та її філій щодо заборони курсування залізничних вагонів ТОВ Металургтранс, виключенню вагонів, оператором яких є ТОВ Металургтранс з бази даних операторів; від ДП «Придніпровська залізниця» на адресу ТОВ «Металургтранс» були надіслані запити та повідомлення про те, що невстановлені особи, від зареєстрованих в РФ юридичних осіб, представляючись власниками зазначених вагонів, подають телеграми із забороною руху вагонів за дорученням ТОВ «Металургтранс» з метою незаконного вивезення цих вагонів з території України і таким чином, намагаються привласнити їх, вивівши їх з законного володіння ТОВ «Металургтранс»; від імені ТОВ Рейлтранслогістик неодноразово направлялись на адресу залізничних станцій гарантійні листи - письмові інструкції щодо відправлення вагонів оператора Української компанії ТОВ Металургтранс за межі митної території України, а саме на території Російської Федерації, що свідчить про відкрите намагання вивести майно з метою незаконного заволодіння ним. Окрім цього, посадові особи ЗАТ «РТХ-Логістик» та ТОВ Рейлтранслогістик, посилаючись на рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області № 11-сс/774/416/17 від 26.04.2017 року, направили телеграми на адреси структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», в тому числі Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ «Укзалізниця» Регіональну філію «Придніпровська залізниця» із забороною оформлення вагонів за реквізитами ТОВ «Металургтранс» та з вимогами відправлення вагонів за реквізитами ЗАТ «РТХ-Логістик» та оформлення перевізних документів зі сплатою залізничних тарифів за договорами з ТОВ «Рейлтранслогістика» за межі митної території України. При цьому, така заборона та такі вимоги у рішенні Апеляційного суду Дніпропетровської області № 11-сс/774/416/17 від 26.04.2017 року відсутні.

З огляду на викладене, з висновком слідчого судді про задоволення клопотання ТОВ «Металургтранс» з зазначених в ухвалі мотивів, колегія суддів погоджується, оскільки у слідчого судді були наявні підстави для його задоволення.

Посилання ж апелянта на те, що в ухвалі слідчого судді не наведено сукупності підстав чи розумних підозр, виходячи з яких суддя міг вважати, що 1822 залізничних вагона є доказом злочину або підлягають конфіскації у ЗАТ «РТХ-Логістик» для забезпечення цивільного позову ТОВ «Металургтранс», є також неприйнятним для колегії суддів, оскільки при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обгрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування, тим більше що для здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження постановою заступника начальника слідчого управління ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_11 від 17 травня 2017 року створено слідчу групу, до складу якої увійшли як слідчі слідчого відділу Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, так і слідчі слідчого управління ГУНП України в Дніпропетровській області, й на даному етапі провадження суд не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчинені кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи запобіжного заходу. Приймаючи до уваги, що наявність чи відсутність складу злочину в діях посадових осіб ТОВ «Рейлтранслогістік» та ЗАТ «РТХ-Логістик» можна встановити саме під час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення та збереження вказаного майна і виникла необхідність в накладенні арешту на нього, тож апеляційні вимоги адвоката ОСОБА_6 в цій частині є безпідставними та не підлягають задоволенню.

Що стосується посилань апелянта на недостатню обґрунтованість ухвали слідчого судді про арешт майна, то вони його особистою суб`єктивною оцінкою та не обґрунтовують необхідності скасування вірного по суті судового рішення.

Відносно апеляційних вимог в частині того, що слідчий суддя повинен був прийняти рішення тільки по суті скарги на бездіяльність слідчого, колегія суддів вважає їх безпідставними, оскільки в даному конкретному випадку слідчий суддя розглянув скаргу на бездіяльність слідчого та арешт майна, не вийшовши за межі її змісту та зокрема прохальної частини, тому не мало місце порушення вимог кримінального процесуального закону, про що йдеться в апеляційній скарзі представника ЗАТ РТХ-Логістик.

Щодо того, що ЗАТ «РТХ-Логістик» не було присутнє у судовому засіданні під час розгляду клопотання ТОВ «Металургтранс», а отже було позбавлене будь-якої можливості довести до суду свою правову позицію, надати необхідні та достатні докази з метою її обгрунтування, захистити свої права та охоронювані законом інтереси, колегія суддів вважає за потрібне зазначити, що це не суперечить нормам чинного законодавства, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, тим більше, що під час апеляційного розгляду в суді апеляційної інстанції апелянт не був позбавлений можливості надати необхідні докази та пояснення по суті своєї апеляційної скарги, які були враховані колегією суддів під час постановлення даного рішення.

Отже, за таких обставин, колегія суддів приходить до висновку про законність і обґрунтованість ухвали слідчого судді та наявність підстав для накладення арешту на майно. У даному конкретному випадку, задля досягнення мети, зазначеної потерпілою стороною, а саме товариством з обмеженою відповідальністю «Металургтранс», обов`язок якого як експедитора вищезазначених 1822 залізничних напіввагонів полягає у вживанні заходів, направлених на їх збереження, та встановленою слідчим суддею в суді першої інстанції, на переконання колегії суддів, є необхідним та достатнім саме накладення арешту на дане майно у спосіб, визначений судом, оскільки наразі існує реальна загроза вивезення вищезазначених вагонів з території України та нанесення суттєвих збитків охоронюваним законом економічним інтересам України.

Оскільки слідчим суддею постановлено судове рішення, яке є законним та обґрунтованим, ухвала слідчого судді підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга представника ЗАТ «РТХ-Логістик» - адвоката ОСОБА_6 , - залишенню без задоволення.

З урахуванням наведеного підстав для задоволення апеляційної скарги на даному етапі досудового розслідування не вбачається. У випадку, якщо у подальшому наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваними кримінальними правопорушеннями у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у строки, розумні у сенсі ст. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, апелянт не позбавлений права ініціювати в порядку ст. 174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.

Процесуальні порушення, які б потягли за собою скасування судового рішення, по провадженню не встановлені.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання про поновлення строку представника скаржника Закритого акціонерного товариства «РТХ-Логістик» - адвоката ОСОБА_6 задовольнити.

Поновити представнику скаржника Закритого акціонерного товариства «РТХ-Логістик» - адвокату ОСОБА_6 строк на оскарження ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 квітня 2017 року.

Апеляційну скаргу представника скаржника Закритого акціонерного товариства «РТХ-Логістик» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 квітня 2017 року залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 квітня 2017 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді:

_____________ _______________ _____________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4