Справа №№643/2718/17, 1-кс/643/550/17
У Х В А Л А
Іменем України
28 лютого 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області 11.04.2015 року з заявою звернулась гр.. ОСОБА_4 , в якій просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 11.04.2015 року шахрайським шляхом зняла грошові кошти з банківських карток, чим спричинила матеріальний збиток на суму 50,000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 23.03.2015 року розмістила через мережу інтернет оголошення про продаж сувенірів на сайтах «ОЛХ» і « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, 10.04.2015 року їй зателефонував раніше невідомий чоловік, який повідомив, що бажає у неї придбати сувенір за 180 грн. ОСОБА_4 скинула йому номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та на яку він, за домовленістю, відправив грошові кошти в сумі 189 грн. В той же день на мобільний телефон потерпілої ( НОМЕР_2 ) зателефонувала раніше незнайома жінка,з номера: НОМЕР_3 , яка повідомила, що вона є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, що на вищевказану карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нараховані грошові коти в сумі 189 грн. Однак, вона попросила ОСОБА_4 , нібито в цілях безпеки, повідомити їй ПІБ, останні цифри даної карти. В режимі телефонної розмови, на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс - повідомлення з паролем для входу в скарбничку, який вона також повідомила на прохання даної дівчини. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номера: НОМЕР_4 . В ході телефонної розмови, невстановлена, в ході досудового розслідування особа, представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і попросила потерпілу повідомити на які три останні номери вона здійснювала дзвінки зі свого телефону.
11.04.2015 на мобільний телефон ОСОБА_4 подзвонив раніше невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_5 з м. Ужгорода, і зробив замовлення сувенірів на загальну вартість, з урахуванням відправки 400 грн. ОСОБА_4 скинула йому смс - повідомлення з номером своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого їй надійшов телефонний дзвінок з номера: НОМЕР_5 , з якого їй дзвонила невідома дівчина, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що на карту перераховані кошти в сумі 400 грн. Вказана особа в ході розмови, нібито в цілях безпеки, отримала від ОСОБА_4 наступну інформацію: ПІБ, останні 4 цифри її карти, термін дії карти, кодове слово і 4 цифри на зворотному боці карти.
11.04.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_5 . В ході телефонної розмови невідома особа представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що вищевказаний переказ в сумі 400 грн. перераховано на кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_6 та попросила повідомити особисті данні потерпілої. Того ж дня, приблизно о 15:22, сім карті мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 автоматично заблокувалася, однак, що послужило причиною для блокування її сім карти ОСОБА_4 невідомо. ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що 11.04.2015, невідомий чоловік, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , вказав номера трьох телефонів, на які надходили дзвінки з номера НОМЕР_2 , та попросив видати йому нову сім карту з даним номером. На що її сім карта з даним номером була заблокована і вищевказаному чоловіку у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві була видана нова сім карта з даним номером НОМЕР_2 , їй невідомо.
Також ОСОБА_4 повідомила, що 09.04.2015 року на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з текстом: «Можливості карти Gold № 5168-7423-1620-6394 виросли. Вам піднятий ліміт до 50,000 грн.». На якій підставі їй було підвищено кредитний ліміт даної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 50,000 грн. ОСОБА_4 невідомо, ніяких письмових або усних заяв, з проханням збільшити суму кредитного ліміту карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зверталась, ніяких довідок про доходи чи наявність якого-небудь нерухомого або іншого майна ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавала. У зв`язку з викладеним потерпілій невідомі підстави збільшення ліміту зазначеної карти.
В ході телефонної розмови з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітник банку повідомив, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 196 грн., а з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 зняті грошові кошти в сумі 50,000 грн. Хто зняв і за яких обставин вищевказану суму грошей з карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 ОСОБА_4 невідомо. Остання ніяких грошових коштів з даних карт не знімала.
Враховуючи той факт, що перевірити обставини подальшого використання грошових коштів, перерахованих з розрахункових рахунків можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про рух коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 за період з 01.04.2015 по теперішній час, а також інформації, що міститься в юридичній справі за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , та прошу надати з камер спостереження фотознімки осіб, які знімали з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 ОСОБА_4 грошові кошти з 01.04.2015 року по теперішній час.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл, слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації про рух коштів на кредитній карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 до інформації про місце, час, спосіб зняття грошових коштів. У разі перерахування грошових коштів на будь-який інший рахунок, повідомити анкетні дані отримувача. В разі наявності систем відео спостереження отримання фото - відеоматеріалів, в період часу з 10.04.2015 року по теперішній час, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

28.02.2017