1Справа № 335/4520/17 1-кс/335/3078/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2017 року м. Запоріжжя
Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно з 03.01.2014 року по 29.09.2016 року невстановлені особи Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняли системні заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , в результаті чого завдали збитків зазначеним особам на суму понад 7000000,00 гривень.
Так, посадові особи Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно переводили грошові кошти підприємств та фізичних осіб з розрахункових, депозитних та кредитних рахунків на рахунки підконтрольні їм з метою збагачення. Крім того, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ними складалися завідомо неправдиві виписки по рахункам і неправдиві платіжні доручення. Грошові кошти отриманні злочинним шляхом були використанні для придбання товарів і здійснення грошових ставок на ігрових інтернет сайтах, а також конвертовані у готівку.
Також встановлено, що Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаним фактом проводилась службова перевірка (розслідування) відносно посадових осіб Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та матеріалів службової перевірки (розслідування), проведеної відносно посадових осіб Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, що відображають незаконну діяльність посадових осіб Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 року по 2016 рік, а також до звіту за результатами службової перевірки підозри на шахрайство від 14.02.2017 року, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, суду надав письмову заяву про розгляд клопотання слідчого у його відсутність.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та/або, за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_20 , інспектору ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_21 та оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та матеріалів службової перевірки (розслідування) проведеної відносно посадових осіб Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, що відображають незаконну діяльність посадових осіб Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 року по 2016 рік, а також до звіту за результатами службової перевірки підозри на шахрайство від 14.02.2017 року, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можлиівістю їх вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 20.05.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1