Справа № 522/5578/17
Провадження по справі № 1-кс/522/5151/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2017 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та зберігаються у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
Підготовка до скоєння вказаних кримінальних правопорушень розпочата особами, які протягом липня вересня 2016 року телефонували вказаним аграріям та представлялись менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснюють оптовий продаж мінеральних добрив, у тому числі карбаміду за вигідною для сільгоспвиробників вартістю.
Після чого з метою переконання про безпечність укладання угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засобами електронного зв`язку на адресу вказаних замовників мінеральних добрив надіслані скановані копії правовстановлюючих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проекти договорів та специфікації, на яких містились відбитки круглої печатки постачальника, зазначались його реквізити, містився підпис керівника, а також вказувалась ціна та кількість добрив.
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.09.2016 та ФГ « ОСОБА_6 », 14.09.2016, після перевірки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про вказану юридичну особу, основних видів діяльності, до яких зокрема належить і оптова торгівля добривами, а також відшукання у мережі Інтернет сайту з реквізитами вказаної компанії, здійснено переказ коштів.
Утім, представники, які вели перемови від імені вказаної компанії постачальника на зв`язок до цього часу не вийшли, використані ними для з`єдання телефони вимкнені, поставку обумовленого в угодах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару на адресу ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснено.
З документів отриманих у банківській установі вбачається, що вказаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.08.2016 у Мінському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Валюта рахунку гривня.
Підставами для його відкриття стали заява про відкриття банківського рахунку, складена від імені заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , копії паспортів громадян України, виданих на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , завірені приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_4 підписи директора ОСОБА_8 та заступника директора ОСОБА_9 та відбитки печатки вказаного підприємства, які надані 30.08.2016 до банківської установи, наказ № 2 про призначення ОСОБА_9 заступником директора, який датований 29.12.2014, довіреність на ім`я останнього від 01.08.2016, реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також договір, укладений 30.08.2016 від імені вказаного товариства ОСОБА_9 та директором Мінського відділення банківської установи ОСОБА_10 .
Перевірку вказаних документів у банківській установі здійснено бухгалтером касиром ОСОБА_11 .
Водночас, з відповіді від 08.02.2017 № 10/535, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що паспорт виданий на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_3 , виданий 02.10.1998 ІНФОРМАЦІЯ_5 втрачений ним, про що 21.04.2015 ним складено заяву та в його замін 19.05.2015 останньому видано інший паспорт (серії НОМЕР_4 ), що може свідчити про використання у банківській установі паспорту серії НОМЕР_3 від 02.10.1998 з фотокарткою іншої особи, ймовірного шахрая.
З виписки за р/р № НОМЕР_2 , який відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається, що дійсно на вказаний рахунок 09.09.2016 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти у розмірі 832000 грн. та 14.09.2016 від ФГ « ОСОБА_6 » перераховано кошти у сумі 134000 грн.
Рухом коштів по вказаному рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_6 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , код НОМЕР_7 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_8 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 , код НОМЕР_9 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_10 ), загальна сума яких дорівнює сумі прибутку отриманого загалом від ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить 965900 грн.
Враховуючи, що приватному нотаріусу при вчиненні нотаріальної дії надавались оригінали установчих документів підприємства, кадрові та документи, що посвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів фізичним особам платникам податків, а також те, що у її присутності виконувались підписи від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , збережено вказані копії документів та зберігаються документи щодо вчиненої нотаріальної дії з оригіналами підписів вказаних осіб, виникла необхідність у вилучення усіх документів, що стали підставою для вчинення нотаріальної дії та засвідчення справжності підписів виникла необхідність у їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи підписів для доведення причетності осіб, які фактично звертались до нотаріуса та мали на меті заволодіння коштами ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні та зберігаються у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури області юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та зберігаються у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, а саме: документів щодо проведення усіх нотаріальних дій за участі ОСОБА_9 код НОМЕР_5 та ОСОБА_8 код НОМЕР_11 , засвідчення справжності підписів вказаних керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстровано у реєстрі за № 459), а також щодо проведення усіх нотаріальних дій та засвідчення справжності підписів, копій документів щодо та за участі ОСОБА_12 код НОМЕР_7 та ОСОБА_13 код НОМЕР_9 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:

03.04.2017