Справа № 442/1211/14-к
Провадження № 1-кс/442/100/2014
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

21 лютого 2014 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького MB ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дрогобицького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000300, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу депозитної справи по договору № 320138/04/Д строкового банківського вкладу (депозиту) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2006 року вкладник ОСОБА_5 з усіма додатками, оригіналу депозитної справи по договору № 320137/04Д строкового банківського вкладу (депозиту) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.06.2006 року. вкладник ОСОБА_6 , депозитні договори, які укладались на прізвища ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з відділенням № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівське РУ, копії наказу про прийняття та звільнення з посади начальника відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Дрогобичі, Львівської області, ОСОБА_7 , її посадову інструкцію та копію особової справи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Львівське РУ, що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начальника відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Львівське РУ, 26.06.2006 року отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 63900 грн., уклавши договір № 320138/04/Д строкового банківського вкладу (депозиту) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2006 року. Крім цього, ОСОБА_7 , 09.07.2007 року отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 4000 гривень з метою поповнення готівкового поточного рахунку № НОМЕР_2 тарифний пакет ТП Базовий/ 259217 ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді начальника відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Львівське РУ, 26.06.2006 року, отримала від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 127000 гривень уклавши договір № 320137/04Д строкового банківського вкладу (депозиту) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.06.2006 року. В подальшому ОСОБА_7 грошові кошти отримані від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з депозитних рахунків самостійно зняла та пояснила останнім, що перевела їхні грошові кошти на депозитні рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При зверненні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у 2014 році у Дрогобицьке відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання грошових коштів, які вони попередньо передавали ОСОБА_7 у 2006 році було встановлено, що будь-які грошові кошти на рахунок вищевказаного банку не поступали, депозитні договори на прізвища ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не укладались. Враховуючи вищенаведене, а також те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, оскільки такі документи можуть підтвердити або ж спростувати факти привласнення коштів ОСОБА_7 , а тому просить дане клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Особа, у володінні якої перебувають оригінали документів, що вказані в клопотанні, а саме представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Львівське РУ, в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду даної справи повідомлялася в установленому законом порядку про що свідчить письмовий судовий виклик, який наявний у матеріалах справи, про причини своєї неявки в судове засідання не повідомив, а тому слідчий суддя розглянув клопотання у за його відсутності, що не є перешкодою для його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчий суддя зобов`язаний: сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів; зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб`єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого або прокурора; враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000300, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Львівське РУ, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Львівське РУ, що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Дрогобицького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу депозитної справи по договору № 320138/04/Д строкового банківського вкладу (депозиту) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2006 року вкладник ОСОБА_5 з усіма додатками, оригіналу депозитної справи по договору № 320137/04Д строкового банківського вкладу (депозиту) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.06.2006 року. вкладник ОСОБА_6 , депозитні договори, які укладались на прізвища ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з відділенням № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , копії наказу про прийняття та звільнення з посади начальника відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Дрогобичі, Львівської області, ОСОБА_7 , її посадову інструкцію та копію особової справи, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1