ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/626/17
провадження № 1-кс/201/717/2017
12 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
12 січня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що не встановлені особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які були незаконно зняті з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23 червня 2016 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №DNР003_ГО банківського рахунку на комплексне банківське обслуговування.
21.12.2016 співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено факт списання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків № НОМЕР_1 , меморіальний ордер №G1221L0081 в сумі 3 279 778,20 гривень, та з рахунку № НОМЕР_2 , меморіальний ордер №G1221L00А0 у сумі 13 942,14 гривень.
Вказані грошові кошти були списані працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі вказаних меморіальних ордерів з призначенням платежу «Згідно договору про придбання акцій», однак працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не укладались договори про придбання акцій, а в призначенні платежу не зазначені ані номер договору, ані дата укладання такого договору.
Встановлено, що грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 21.12.2016 о 23:37 годині були перераховані на транзитний рахунок № НОМЕР_3 , ЄДРПОУ контрагента 14360570, МФО контрагента 305299. Подальше надходження грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не становлено, співробітники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої дії ніяк не пояснюють, жодних документів, підтверджуючих, що існує договір на придбання акцій, згідно якого були списані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надають.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_1 , а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 20.12.2016 по 22.12.2016 рік, а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань); інформацію стосовно номерів телефонів, за допомогою яких здійснюється управління обліковим записом банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); довідку-інформацію про рух грошових коштів по транзитному рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 21.12.2016 по теперішній час; данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при отриманні грошових коштів контрагентами за період часу з 21.12.2016 по теперішній час; інформацію щодо номерів телефонів для управління обліковим записом банківського рахунку контрагентів, IP-адрес виходів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням рахунків контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з транзитного рахунку № НОМЕР_3 з 21.12.2016 по теперішній час.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 20.12.2016 по 22.12.2016 рік, а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, мобільних терміналів їх номерів телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань);
інформацію стосовно номерів телефонів, за допомогою яких здійснюється управління обліковим записом банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
довідку-інформацію про рух грошових коштів по транзитному рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 21.12.2016 по теперішній час; данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при отриманні грошових коштів контрагентами за період часу з 21.12.2016 по теперішній час;
інформацію щодо номерів телефонів для управління обліковим записом банківського рахунку контрагентів;
IP-адрес виходів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням рахунків контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з транзитного рахунку № НОМЕР_3 з 21.12.2016 по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1