Справа № 591/3665/17
Провадження № 1-кс/591/2178/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання у кримінальному провадженні №0000288 від 26.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 185, ч. 1, 3 ст. 191 КК України, тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів особових справ та інших документів (доповідних записок, довідок, актів звірок, заяв тощо) працівників (у тому числі звільнених у 2015-2017 роках) ТВБВ № НОМЕР_1 Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 26.04.2017 за фактом викрадення та привласнення грошових коштів клієнтів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі організованої групи. Упродовж 2014-2017 років працівники територіально-відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме головний спеціаліст менеджер по роботі з клієнтами мікро, малого та середнього бізнесу ОСОБА_4 , старший контролер-касир сектору касових операцій ОСОБА_5 , контролер-касир ОСОБА_6 та начальник відділення ОСОБА_7 шляхом підроблення банківських документів систематично здійснювали привласнення грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши шкоду на суму 374 тис. грн. Крім того, вказані особи привласнили грошові кошти з рахунків ОСОБА_8 в сумі 5000 доларів США, ОСОБА_9 в сумі 50 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 86,3 тис. грн., Профспілкової організації Охтирського УЕГГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 30,2 тис. грн., ППО ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 73,4 тис. грн., ОСОБА_10 в сумі 19 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 53,4 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 30 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 30,4 тис. грн., Ради голів профкомів працівників культури в сумі 9,4 тис. грн., а всього 803 тис. грн. Частину привласнених коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перерахували з рахунків клієнтів банку на рахунок ФОП ОСОБА_4 . За вказаними фактами 10.07.2017 в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 135 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000288 від 26.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 185, ч. 1, 3 ст. 191 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали, зокрема протоколи слідчих дій та копії документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до його вчинення, в даному кримінальному проваджені є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233 - 235 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення слідчим в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та старшому слідчому цього ж відділу ОСОБА_12 , що перебувають у володінні філії - Сумського обласного управління

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особових справ та інших документів (доповідних записок, довідок, актів звірок, заяв тощо) таких працівників (у тому числі звільнених у 2015-2017 роках) ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 керуюча відділенням; ОСОБА_13 заступник керуючого відділенням; ОСОБА_14 завідувач сектору мікро, малого та середнього бізнесу; ОСОБА_15 провідний спеціаліст сектору мікро, малого та середнього бізнесу; ОСОБА_4 головний спеціаліст сектору мікро, малого та середнього бізнесу; ОСОБА_16 завідувач сектору роздрібного бізнесу; ОСОБА_17 провідний спеціаліст сектору роздрібного бізнесу; ОСОБА_18 провідний спеціаліст сектору роздрібного бізнесу; ОСОБА_19 головний спеціаліст сектору роздрібного бізнесу; ОСОБА_20 провідний спеціаліст сектору роздрібного бізнесу; ОСОБА_21 провідний спеціаліст сектору роздрібного бізнесу; ОСОБА_22 головний спеціаліст відділу бек-офісу; ОСОБА_23 провідний спеціаліст відділу бек-офісу; ОСОБА_24 провідний спеціаліст відділу бек-офісу; ОСОБА_25 завідувач сектору касових операцій; ОСОБА_5 старший контролер-касир сектору касових операцій; ОСОБА_26 старший контролер-касир сектору касових операцій; ОСОБА_27 старший контролер-касир сектору касових операцій; ОСОБА_28 старший контролер-касир сектору касових операцій; ОСОБА_29 завідувач сектору організації продажів; ОСОБА_30 контролер-касир; ОСОБА_31 керуюча ТВБВ №/051; ОСОБА_32 старший контролер-касир служби касових операцій ТВБВ №/057; ОСОБА_33 провідний спеціаліст (менеджер по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу); ОСОБА_34 головний спеціаліст (менеджер по роботі з клієнтами служби роздрібного бізнесу); ОСОБА_35 контролер-касир ТВБВ №/055; ОСОБА_36 контролер-касир ТВБВ №/055; ОСОБА_37 старший контролер-касир (звільнена 05.05.2015); ОСОБА_38 старший контролер-касир (звільнена 07.05.2015); ОСОБА_39 старший контролер-касир (звільнена 25.11.2015); ОСОБА_40 в.о. начальника операційного відділу (звільнена 06.01.2016); ОСОБА_41 старший контролер-касир (звільнена 23.02.2016); ОСОБА_42 контролер-касир (звільнена 14.04.2016); ОСОБА_43 старший контролер-касир (звільнена 25.05.2016); ОСОБА_6 старший контролер-касир (звільнена 15.06.2016); ОСОБА_44 старший контролер-касир (звільнена 17.10.2016).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1