Справа № 712/7905/17
Провадження № 1-кс/712/3535/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

3 липня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006734 від 23 серпня 2016 року за ч. 2 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

26 червня 2017 року слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналі, а саме: юридичної справи по відкриттю рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в українській гривні; роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з дати його відкриття по теперішній час; роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку № НОМЕР_1 , власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0006734 за фактом шахрайських дій відносно ПП « ОСОБА_5 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та особисті паспортні дані ОСОБА_7 , незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_5 , після чого, маючи доступ до вказаного рахунку, представившись співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » в сумі 170 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №178-07-28 від 28 липня 2016 року, предметом якого була купівля ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 340 000 гривень.

В подальшому приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало грошові кошти в сумі 170 000 гривень на рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був вказаний в документах, що надійшли на електронну адресу господарства, однак товару так і не отримали.

Крім того встановлено, що раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і знаходилося за адресою: АДРЕСА_2 , та було придбано 24 березня 2016 року у гр. ОСОБА_8 чоловіком, який представлявся ОСОБА_7 та надавав паспорт громадянина України, який був втрачений (викрадений) в 1999 року. Після цього товариство відразу ж змінило юридичну адресу на м. Черкаси.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що в 1999 році його було депортовано з Німеччини і в зв`язку з цим через деякий час він змінив своє прізвище на прізвище дружини і став ОСОБА_10 . Згодом його паспорт на прізвище ОСОБА_10 був втрачений, чи викрадений у паспортиста.

Із відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що з липня 2016 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про свою діяльність не звітувало, а також не подавало звіту про найманих працівників.

Крім того встановлено, що дане підприємство з моменту зміни власника відкрило ряд нових рахунків, серед яких рахунок № НОМЕР_1 в українській гривні в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_3 , відкритий 06 травня 2016 року, - що дає підстави вважати про наявність намірів на вчинення як незаконного заволодіння чужого майна у вигляді грошових коштів, так і наміри вчиняти інші кримінальні правопорушення, тому дані щодо відкриття даного рахунку, руху грошових коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку, дані по картковому рахунку мають значення в кримінальному провадженні.

Вказані обставини, на думку слідчого, дають підстави для задоволення клопотання.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання належним чином завіреної копії юридичної справи по відкриттю рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в українській гривні, роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з дати його відкриття по теперішній час, роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-юридичної справи по відкриттю рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в українській гривні;

-роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів по поточному рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів по картковому рахунку, що був відкритий до рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з дати його відкриття по теперішній час;

- роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 2 серпня 2017 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1