Справа № 640/71/17
н/п 1-кс/640/490/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
власника майна - ОСОБА_4 ,
23.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_5 , про накладення арешту на наступне майно, яке вилучене 17.01.2017 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 12, кім.22, та за місцем мешкання директора ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-аркуш паперу формату А-4 з відбитками печаток: ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» три різні відбитка, ТОВ «Перший будівельний управитель» (код 34333076), ТОВ «Регіональний кредит» (код 38157558), ТОВ «Профбуд-2» (код 35245405), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ПП «Тренд» 30427914);
-копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» (код 34017001) на 1 арк.;
-копія простих векселів серії АА №№2285555 та 2285150 від 16.12.2012 на 1 аркуші паперу формату А-4;
-протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Профбуд-2» від 14.03.2013 на 1 арк.;
-копія договору купівлі-продажу корпоративних прав між ТОВ «КУА Траст Центр та ТОВ «Профбуд-2» від 16.07.2007 на 1 арк.;
-договір на виконання робіт №32 від 20.01.2014 з актом виконаних робіт за вказаним договором на 3 арк.;
-договір підряду №16 від 10.01.2014 в двох примірниках на 2 арк. кожний;
-локальний кошторис №1 на 3 арк.;
-відомість ресурсів на 2 арк.;
-договірна ціна №1 на 1 арк.;
-розрахунок видатків до локального кошторису №1 на 1 арк.;
-копія трудової книжки ОСОБА_4 на 2 арк.;
-договір б/н від 15.03.2006 на створення науково-технічної продукції на 1 арк.;
-акт передачі зразка від 30.03.2006 на 1 арк.;
-копія статуту ТОВ «КУА Траст Центр» (код 33606246) на 10 арк.;
-копія наказу №1 від 08.02.2006 ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» на 1 арк.;
-договір №02/08 від 03.08.2006 про надання невиключної ліцензії на право використання знаку для товарів і послуг в двох примірниках на 4 арк., кожний;
-додатковий договір №1 від 25.12.2007 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-додатковий договір №2 від 03.01.2008 в двох примірниках на 1 арк., кожний;
-копія рішення господарського суду Харківської області від 08.09.2010 у справі №38/210-10 на 4 арк.;
-договір на виконання робіт №01/01-14 від 09.01.2014 на 2 арк.;
-рахунок фактура №1 від 09.01.2014 на 1 арк.;
-договірна ціна на 1 арк.;
-локальний кошторис на 2 арк.;
-відомість ресурсів на 1 арк.; розрахунок №1-2 на 1 арк.;
-розрахунок №6 на 1 арк.;
-рахунок фактура №1 від 09.01.2014 на 1 арк.;
-договірна ціна на будівництво на 1 арк.;
-локальний кошторис №2-1-1 на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію фірми «Онікс» ТОВ (14091756) на 1 арк.;
-копія ліцензії фірми «Онікс» ТОВ (14091756) на 1 арк.;
-копія довідки ГУ статистики (фірми «Онікс» ТОВ (14091756) на 1 арк.;
-копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ фірми «Онікс» ТОВ (14091756) на 1 арк.;
-довідка вартості виконаних робіт на 1 арк.;
-акт №08/03-14 приймання виконаних робіт на 2 арк.;
-відомість ресурсів на 1 арк.;
-розрахунок №1-2 на 1 арк.;
-розрахунок №6 на 1 арк.;
-протокол, що підтверджує правомочність рішення загальних зборів учасників ТОВ «Регіональний кредит» від 23.04.2015 на 1 арк.;
-копія протоколу №1 зборів засновників ТОВ «Регіональний кредит» від 30.05.2012 на 1 арк.;
-копія витягу з наказу №2ш від 11.02.2015 ТОВ «КУА Траст Центр» на 1 арк.;
-копія протоколу №162 від 10.02.2015 загальних зборів учасників ТОВ «КУА Траст Центр» на 1 арк.;
-фотокопія статуту ТОВ «Регіональний кредит» на 13 арк.;
-протокол №3 від 23.04.2015 зборів засновників ТОВ «Регіональний кредит» на 1 арк.;
-наказ ТОВ «Регіональний кредит» №5 від 20.09.2012 на 1 арк.;
-витяг ЄДРПОУ №811589 на 2 арк.;
-наказ ТОВ «Регіональний кредит» №1 від 30.05.2012 на 1 арк.;
-протокол зборів засновників ТОВ «Регіональний кредит» №1 від 20.09.2012 на 1 арк.;
-копія протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ «КУА Траст Центр» від 28.07.2005 на 1 арк.;
-копія витягу з наказу ТОВ «КУА Траст Центр» №3 від 28.07.2005 на 1 арк.;
-протокол №128 загальних зборів учасників ТОВ «КУА Траст Центр» від 14.03.2013 на 1 арк.;
-копія статуту ТОВ «ХРФФБ» (2006 року) на 13 арк.;
-копія статуту ТОВ «ХРФФБ» (2011 року) на 11 арк.;
-витяг ЄДРПОУ №230715 на 1 арк.;
-копія довідки ТОВ «ХРФФБ» на 1 арк. з прикріпленим аркушем паперу з написом Грищенко налоговая область;
-договір підряду №2109 від 21.09.2016 на 2 арк.;
-лист ТОВ «КУА Траст Центр» №26/09-03 від 26.09.2016 на 1 арк.;
-лист ТОВ «КУА Траст Центр» №26/09-02 від 26.09.2016 на 1 арк.;
-лист ТОВ «КУА Траст Центр» №26/09-01 від 26.09.2016 на 1 арк.;
-копія регламенту закритого недиверсифікорваного венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвестиційний центр 1» (2014 року) на 7 арк.;
-копія регламенту закритого недиверсифікорваного венчурного пайового інвестиційного фонду «Оптимальний» (2014 року) на 6 арк.;
-копія змін до регламенту закритого недиверсифікорваного венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвестиційний центр 1» ТОВ «КУА Траст Центр» в двох примірниках на 2 арк. кожний;
-договір про зміну кредиторів у зобов`язанні від 01.07.2010 на 2 арк.;
-додаткова угода від 05.01.2010 на 1 арк.;
-розрахунок доплати від 25.06.2010 за договором №02/08 від 03.08.2006 на 1 арк.;
-додаткова угода №1 від 01.12.2010 до договору купівлі-продажу від 20.04.2010 на 1 арк.;
-додаткова угода №2 від 01.12.2010 до договору купівлі-продажу від 20.04.2010 на 1 арк.;
-акти встановлення розміру РОЯЛТІ: від 04.01.2016, 01.02.2016, 01.03.2016, 14.03.2016, 01.04.2016, 04.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 03.10.2016 на 1 арк. кожний; від 05.01.2016, 02.02.2015, 02.03.2015, 01.04.2015, 04.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 03.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 02.11.2015, 01.12.2015 на 1 арк. кожний; від 02.01.2014, 03.02.2014, 03.03.2014, 01.04.2015, 05.05.2014, 02.06.2014, 01.07.2014, 01.09.2014, 01.10.2014, 03.11.2014, 01.12.2014 на 1 арк. кожний; від 04.01.2013, 01.02.2013, 01.03.2013, 01.04.2013, 06.05.2013, 03.06.2013, 01.07.2013, 01.08.2013, 02.09.2013, 01.10.2013, 01.11.2013, 02.12.2013 на 1 арк. кожний; від 04.01.2012, 01.02.2012, 01.03.2012, 02.04.2012, 04.05.2012, 01.06.2012, 02.07.2012, 01.08.2012, 03.09.2012, 01.10.2012, 01.11.2012, 03.12.2012 на 1 арк. кожний;
-копії актів встановлення розміру РОЯЛТІ від 04.01.2013, 01.02.2013, 01.03.2013, 03.03.2014, 01.04.2014, 05.05.2014, 02.06.2014, 01.07.2014, 01.08.2014, 01.09.2014, 01.10.2014, 03.11.2014, 01.12.2014 на 1 арк. кожний;
-додаткові угоди до договору №РО-1103 від 01.03.2011 про надання невиключної ліцензії на право користування знаку: від 11.12.2012 на 1 арк., від 05.03.2014 на 1 арк., від 07.04.2014 на 1 арк., від 14.07.2014 в двох примірниках на 1 арк. кожний, від 23.10.2014 в двох примірниках на 1 арк. кожний, від 28.05.2015 на 1 арк. кожний, від 01.10.2015 на 1 арк. кожний;
-чорнові записи на 2 арк.;
-чекова книжка ТОВ «Профбуд-2»;
-чекова книжка ФОП ОСОБА_4 ;
-чекова книжка ТОВ «Регіональний кредит»;
-квитанції про здійснення касової операції від 17.05.2016 щодо громадян: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 на 1 арк. кожна;
-квитанції про здійснення касової операції від 18.05.2016 щодо громадян: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на 1 арк. кожна;
-квитанції від 19.08.2016 на 5 арк. кожна;
-чорнові записи на 5 аркушах;
-лист ТОВ «ХРФФБ» №25 від 10.07.2010 в примірниках на 1 арк. кожний;
-лист ТОВ «ХРФФБ» №26 від 10.07.2010 в примірниках на 1 акр. кожний;
-копія ухвали господарського суду Харківської області від 10.08.2010 у справі №Б-48/123-10 на 1 арк.;
-копії запитів та заяв про визнання грошових вимог на 4 арк.;
-квитанції про поштові відправлення на 3 арк.;
-протокол №11 зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» від 04.06.2007 в трьох примірниках на 1 арк. кожний;
-протокол зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» від 20.03.2006 в 4 примірниках на 1 арк. кожний;
-план санації ТОВ «Профбудальянс» з додатками на 64 арк.;
-копія договору міни цінних паперів від 15.04.2010 на 2 арк.;
-акт виконання зобов`язань від 17.05.2010 до договору міни цінних паперів на 1 арк.;
-копія договору міни цінних паперів від 16.04.2010 на 2 арк.;
-акт виконання зобов`язань від 14.05.2010 до договору міни цінних паперів на 1 арк.;
-протокол взаєморозрахунків від 05.05.2010 на 1 арк.;
-копія акту про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Профбудальянс» за період з 01.01.2009 по 11.11.2010 з додатками на 43 арк.;
-супровідний лист голови ліквідаційної комісії ТОВ «Профбудальянс» від 13.01.2011 на 1 арк.;
-скарга голови ліквідаційної комісії ТОВ «Профбудальянс» від 11.01.2011 в двох примірниках на 2 арк. кожний;
-копія рішення за результатами розгляду скарги на 4 арк.;
-копія договору позики №П-І/06-01 від 01.08.2006 на 1 арк.;
-копія договору позики №п-І/07-02 від 05.07.2007 на 1 арк.;
-заява директора ТОВ «Профбудальянс» про визнання банкрутом на 3 арк.;
-лист ТОВ «Балтіасат» від 29.07.2010 на 1 арк.;
-лист ТОВ «КУА Траст Центр» від 01.07.2010 на 1 арк.;
-ухвала господарського суду Харківської області від 10.08.2010 у справі №Б-48/123-10 про порушення провадження у справі про банкрутство на 1 арк.;
-документи щодо оскарження постанови ХОАС від 24.06.2010 по справі 2а-3077/10/2070 на 16 арк.;
-позовна заява про визнання недійсним ППР на 3 арк.;
-супровідний лист та ухвала ХОАС від 09.03.2010 на 2 арк.;
-апеляційна скарга з додатком на 4 арк.;
-лист ДПА у Харківській області №2921/М/27-017 від 09.11.2009 на 1 арк.;
-рішення ДПА України про результати розгляду повторної скарги від 30.12.2009 на 4 арк.;
-лист ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова від 02.04.201 на 1 арк.;
-примірник листа ТОВ «КУА Траст Центр» на 1 арк.;
-клопотання директора ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-лист ДПА України від 26.11.2009 на 1 арк.;
-рішення про результати розгляду первинної скарги на 7 арк.;
-ухвала господарського суду Харківської області від 16.10.2009 про порушення провадження у справі №63/207-09 на 1 арк.;
-рішення про продовження розгляду первинної скарги на 1 арк.;
-відповідь на заперечення ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова на 10 арк.;
-рішення за результатами розгляду первинної скарги на 7 арк.;
-запит ВПМ у Дзержинському районі м. Харкова на 1 арк.;
-запити ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова від 17.06.2009 на 2 арк.;
-копія наказу №509 про продовження перевірки на 1 арк.;
-заперечення на апеляційну скаргу в трьох примірниках на 3 арк.;
-супровідний лист з додатками на 3 арк.;
-супровідний лист на 1 арк.;
-журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Профбудальянс»;
-чорнові записи на 2 арк.;
-документи щодо судового оскарження ТОВ Профбудальянс» ППР на 4 арк.;
-лист ТОВ «КУА Траст Центр» від 13.10.2008 на 1 арк.;
-рішення ДПА України від 26.09.2008 про результати розгляду скарги на 6 арк.;
-рішення про продовження строку розгляду скарги на 1 арк.;
-листи ТОВ «КУА Траст Центр» про повернення помилково перерахованих коштів на 2 арк.;
-рішення ДПА у Харківській області від 09.07.2008 за результати розгляду повторної скарги на 5 арк.;
-рішення про продовження строку розгляду первинної скарги на 1 арк.;
-Рішення ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова за результатами розгляду скарги на 13 арк.;
-Лист Дзержинського РЦЗ на 1 арк.;
-рішення про продовження строку розгляду скарги на 1 арк.;
-лист ДПА у Харківській області про розгляд скарги на 2 арк.;
-відповідь ДПІ у Дзержинському районі на заперечення до акту перевірки на 3 арк.;
-протокол про адміністративне правопорушення №979 з дорученням на 2 арк.;
-лист ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова від 03.03.2008 на 1 арк.;
-акт про результати виїзної планової перевірки ТОВ «Профбудальянс» за період з 07.02.2006 по 30.09.2007 з додатком на 41 арк.;
-запити про надання інформації ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова на 2 арк.;
-запит УПФУ у Дзержинському районі м. Харкова на 1 арк.;
-направлення на перевірку на 1 арк.;
-заява ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова про визнання кредиторських вимог на 3 арк.;
-Лист прокуратури м. Харкова на 1 арк.;
-супровідний лист та протокол про адміністративне правопорушення на 2 арк.;
-лист прокуратури Харківської області на 1 арк.;
-акт про виявлені порушення податкового законодавства на 2 арк.;
-довідка про результати невиїзної перевірки від 15.07.2010 на 3 арк.;
-позовна заява про стягнення збитків на 4 арк.;
-супровідний лист ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-позовна заява про визнання недійсним ППР на 3 арк.;
-заява директора ТОВ «Профбудальянс» про видачу копії ухвали на 1 арк.;
-доручення директора ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-повідомлення ТОВ «Профбудальянс» на адресу ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова на 4 арк.;
-супровідний лист ТОВ «Профбудальянс» на 2 арк.;
-позовна заява про визнання недійсним ППР на 3 арк.;
-скарга ТОВ «Профбудальянс» на 2 арк.;
-заява ТОВ «Профбудальянс» від 24.09.2009 на 2 арк.;
-скарга ТОВ «Профбудальянс» від 22.09.2009 на 4 арк.;
-супровідний лист ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-заяви ТОВ «Профбудальянс» від 30.07.2009 на 7 арк.;
-заяви ТОВ «Профбудальянс» від 29.07.2009 на 6 арк.;
-супровідний лист заяви ТОВ «Профбудальянс» від 20.07.2009 на 1 арк.;
-заява ТОВ «Профбудальянс» від 06.07.2009 на 4 арк.;
-лист ТОВ «Профбудальянс» до УПФУ у Дзержинському районі м. Харкова на 1 арк.;
-заперечення ТОВ «Профбудальянс» від 23.06.2009 на 2 арк.;
-супровідні листи ТОВ «Профбудальянс» від 18.06.2009 на 2 арк.;
-скарга ТОВ «Профбудальянс» від 13.07.2009 на 2 арк.;
-супровідний лист ТОВ «Профбудальянс» від 10.10.2008 на 1 арк.;
-скарга ТОВ «Профбудальянс» від 28.07.2008 з супровідним листом на 6 арк.;
-повідомлення ТОВ «Профбудальянс» від 29.05.2008 на 1 арк.;
-скарги ТОВ «Профбудальянс» №4, №5, №8 на 7 арк.;
-заява директора ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-інформація ТОВ «Профбудальянс» до ДРЦЗ на 1 арк.;
-відповідь ТОВ «Профбудальянс» на адресу ТОВ «КУА Траст Центр» від 11.04.2008 на 1 арк.;
-відповідь ТОВ «Профбудальянс» на адресу ТОВ «КУА Траст Центр» від 11.04.2008 на 1 арк.;
-заперечення ТОВ «Профбудальянс» від 22.02.2008 на 2 арк.;
-довідка ТОВ «Профбудальянс» про отримання позики від ТОВ «КУА Траст Центр» на 1 арк.;
-листи ТОВ «Профбудальянс» на адресу ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова на 2 арк.;
-заява директора ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-журнал вихідної кореспонденції ТОВ «Профбудальянс»;
-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 09.04.2010 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-протокол №14 зборів учасників ТОВ «Профбудальянс» від 05.03.2010 в трьох примірниках на 1 арк. кожний;
-копія протоколу №1 від 18.01.2006 зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-протокол №14 від 09.04.2010 зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-супровідний лист ТОВ «КУА Траст Центр» від 12.06.2009 на 1 арк.;
-копія протоколу №16 загальних зборів учасників ТОВ «КУА Траст Центр» від 03.07.2006 на 1 арк.;
-супровідний лист ВПМ ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова від 24.07.2009 на 1 арк.;
-постанова про відмову в порушенні кримінальної справи від 24.07.2009 на 2 арк.;
-протокол №1 від 18.01.2006 зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-реєстр документів (перелік) ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-розпорядження №1/ПБА від 27.02.2007 та від 31.01.2007 на 1 арк. кожне;
-копії квитанцій на 4 арк.;
-акт виконаних робіт на 1 арк.;
-договір №40 від 26.07.2006 про надання юридичних послуг на 1 арк.;
-направлення №2324 від 24.12.2007, №59 від 22.01.2008, №575 від 27.05.2009, №636 від 11.06.2009 на 1 арк. кожне;
-копія наказу №54 від 22.01.2008 на 1 арк.;
-лист ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова про проведення інвентаризації на 1 арк.;
-лист ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова від 29.04.2009 на 2 арк.;
-акт перевірки УПФУ в Дзержинському районі м. Харкова на 3 арк.;
-фотокопія протоколу №14 від 05.03.2010 зборів учасників ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-протокол №13 від 18.12.2009 зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-протокол зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №12 від 20.10.2009 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-копія протоколу зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №12 від 20.10.2009 на 1 арк.;
-копія протоколу зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №12 від 03.11.2009 на 1 арк.;
-протокол зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №9 від 31.01.2007 в трьох примірниках на 1 арк. кожний;
-протоколу зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №8 від 03.08.2006 на 1 арк.;
-протокол зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №7 від 27.07.2006 в чотирьох примірниках на 1 арк. кожний;
-протокол зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №6 від 27.07.2006 в трьох примірниках на 1 арк. кожний;
-копія протоколу зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» від 20.03.2006 на 1 арк.;
-наказ ТОВ «Профбудальянс» №1 від 03.02.2006 в двох примірниках (одна копія) на 1 арк. кожний;
-копія протоколу зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №1 від 18.01.2006 на 1 арк.;
-заява на отримання позики від 17.07.2007 на 1 арк.;
-наказ ТОВ «Профбудальянс» №1 від 18.01.2006 на 1 арк.;
-копія довіреності ТОВ «Профбудальянс» від 20.03.2006 на 1 арк.;
-акт-рахунок №10-09 від 30.10.2009 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-виписка про стан рахунку у цінних паперах на 1 арк.;
-корінці повідомлень від платника податків про відкриття рахунків на 2 арк.;
-реєстраційна заява платника ПДВ на 2 арк.;
-опис документів на 1 арк.;
-довіреність від 08.02.2006 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-довіреність від 20.03.2006 на 1 арк.; витяг з ЄДРПОУ №230716 на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Профбудальянс» в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-копія паспорту ОСОБА_17 на 2 арк.;
-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_17 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 1 арк.;
-заява про анулювання реєстрації платника ПДВ на 1 арк.;
-додаткова угода від 30.06.2009 до договору позики №П-І/06-01 від 01.08.2006 на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу цінних паперів №07-Д-967Ю від 05.07.2007 на 1 арк.;
-копія заяви про закриття поточного рахунку на 1 арк.;
-додаткова угода від 31.07.2009 до договору позики №П-І/06-01 від 01.08.2006 на 1 арк.;
-договір №07-141 від 05.03.2006 про відкриття рахунку у цінних паперах на 1 арк.;
-тарифи на депозитарні послуги на 3 арк.;
-договір №06-12/11-734 від 14.08.2006 на 2 арк.;
-договір поруки №1 від 28.03.2006 на 2 арк.;
-акт оцінки та приймання-передачі майна до статутного фонду ТОВ «Профбудальянс» від 06.02.2006 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-акт оцінки та приймання-передачі майна до статутного фонду ТОВ «Профбудальянс» від 18.01.2006 на 1 арк.;
-акт оцінки та приймання-передачі майна від 18.01.2006 на 1 арк.;
-акт №1 оцінки та приймання-передачі майна від 08.02.2006 на 1 арк.,
-акт оцінки та приймання-передачі майна ТОВ «ХРФФБ» від 28.02.2006 на 1 арк.;
-акт №3 оцінки та приймання-передачі майна від 08.02.2006 на 1 арк.;
-акт №2 оцінки та приймання-передачі майна ТОВ «ХРФФБ» від 28.02.2006 на 1 арк. кожний;
-акт №1 оцінки та приймання-передачі майна від 08.02.2006 на 1 арк.;
-акт №2 оцінки та приймання-передачі майна ТОВ «ХРФФБ» від 06.02.2006 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-перелік документів на 1 арк.;
-додаткова угода від 04.09.2006 до договору позики №П-І/06-01 від 01.08.2006 на 1 арк.;
-додаток №1 до договору позики №П-І/06-01 від 01.08.2006 на 1 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «КУА Траст Центр» на 1 арк.;
-лист патентного агентства «Томас» на 1 арк.;
-копії фінансового звіт суб`єкта малого підприємництва на 6 арк.;
-копія штатного розпису на 1 арк.;
-копія протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ КУА «Траст Центр» від 28.07.2005 на 1 арк.;
-протокол №16 від 03.07.2006 загальних зборів учасників ТОВ КУА «Траст Центр» на 1 арк.;
-копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.;
-копія реєстраційної заяви на 2 арк.;
-журнал реєстрації перевірок;
-чорнові записи на 1 арк.;
-чорнові записи на 4 арк.
Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Харківського регіонального фонду фінансування будівництва» в період 2012-2014 років в порушення п.138.1 ст.138, пп.140.1.2 п.140 Податкового кодексу України в частині заниження податку на прибуток підприємства шляхом неправомірного віднесення до податкової звітності витрат підприємства, які враховуються при визначенні об`єкту оподаткування, що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.
Так, ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» укладено договір №РО-1103 від 01.03.2011 «Про надання невиключної ліцензії на право використання знаку для товарів та послуг» із ТОВ «Компанія з управління активами Траст Центр» як керуючий активами ЗНВПІФ «Інвест Центр 1» (код 33606246), в особі директора ОСОБА_19 , що діє на підставі Статуту іменований «Ліцензіар».
За користування знаком «Ліцензіат» сплачує «Ліцензіару» винагороду роялті. Розмір та строки сплати роялті визначаються сторонами в акті встановлення розміру роялті.
Слідчий вказує, що на підставі вказаного договору про надання невиключної ліцензії на право використання знаку для товарів та послуг, посадовими особами ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва», в період 2012-2014 років перераховано на користь ТОВ «Компанія з управління активами Траст Центр», як керуючого активами ЗНВПІФ «Інвест Центр 1» грошову винагороду в розмірі 127 985 300 грн. та вказану суму віднесено ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» до складу витрат підприємства за вказаний період.
Разом з цим, не встановлено яким чином використання товарного знаку вплинуло на господарську діяльність ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» та формування витрат даним підприємством.
На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова 17.01.2017 проведено обшуки за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 12, кім.22 та за місцем мешкання директора ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вище вказане майно.
Слідчий вважає, що зазначені предмети та документи мають безумовне значення для формування доказової бази скоєного кримінального правопорушення, адже вбачається прямий причинно-наслідковий зв`язок між діями посадових осіб ТОВ «Профбудальянс», ТОВ «КУА Траст Центр» та ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва», які як виявилося є пов`язаними особами та наслідками у вигляді несплати податків посадовими особами ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва», а тому, з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження необхідно накласти арешт на зазначені вище предмети, речі та документи, вилучені за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» та за місцем мешкання директора вказаного підприємства.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 , в судовому засіданні частково заперечував проти задоволення клопотання, не заперечував проти вилучення у його копій зазначених в клопотанні документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова 17.01.2017 проведено обшуки за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 12, кім.22 та за місцем мешкання директора ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 17.01.2017 обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене 17.01.2017 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 12, кім.22, та за місцем мешкання директора ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-аркуш паперу формату А-4 з відбитками печаток: ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» три різні відбитка, ТОВ «Перший будівельний управитель» (код 34333076), ТОВ «Регіональний кредит» (код 38157558), ТОВ «Профбуд-2» (код 35245405), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ПП «Тренд» 30427914);
-копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» (код 34017001) на 1 арк.;
-копію простих векселів серії АА №№2285555 та 2285150 від 16.12.2012 на 1 аркуші паперу формату А-4;
-протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Профбуд-2» від 14.03.2013 на 1 арк.;
-копію договору купівлі-продажу корпоративних прав між ТОВ «КУА Траст Центр та ТОВ «Профбуд-2» від 16.07.2007 на 1 арк.;
-договір на виконання робіт №32 від 20.01.2014 з актом виконаних робіт за вказаним договором на 3 арк.;
-договір підряду №16 від 10.01.2014 в двох примірниках на 2 арк. кожний;
-локальний кошторис №1 на 3 арк.;
-відомість ресурсів на 2 арк.;
-договірна ціна №1 на 1 арк.;
-розрахунок видатків до локального кошторису №1 на 1 арк.;
-копію трудової книжки ОСОБА_4 на 2 арк.;
-договір б/н від 15.03.2006 на створення науково-технічної продукції на 1 арк.;
-акт передачі зразка від 30.03.2006 на 1 арк.;
-копію статуту ТОВ «КУА Траст Центр» (код 33606246) на 10 арк.;
-копію наказу №1 від 08.02.2006 ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» на 1 арк.;
-договір №02/08 від 03.08.2006 про надання невиключної ліцензії на право використання знаку для товарів і послуг в двох примірниках на 4 арк., кожний;
-додатковий договір №1 від 25.12.2007 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-додатковий договір №2 від 03.01.2008 в двох примірниках на 1 арк., кожний;
-копію рішення господарського суду Харківської області від 08.09.2010 у справі №38/210-10 на 4 арк.;
-договір на виконання робіт №01/01-14 від 09.01.2014 на 2 арк.;
-рахунок фактура №1 від 09.01.2014 на 1 арк.;
-договірна ціна на 1 арк.;
-локальний кошторис на 2 арк.;
-відомість ресурсів на 1 арк.; розрахунок №1-2 на 1 арк.;
-розрахунок №6 на 1 арк.;
-рахунок фактура №1 від 09.01.2014 на 1 арк.;
-договірну ціну на будівництво на 1 арк.;
-локальний кошторис №2-1-1 на 1 арк.;
-копію свідоцтва про державну реєстрацію фірми «Онікс» ТОВ (14091756) на 1 арк.;
-копію ліцензії фірми «Онікс» ТОВ (14091756) на 1 арк.;
-копію довідки ГУ статистики (фірми «Онікс» ТОВ (14091756) на 1 арк.;
-копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ фірми «Онікс» ТОВ (14091756) на 1 арк.;
-довідку вартості виконаних робіт на 1 арк.;
-акт №08/03-14 приймання виконаних робіт на 2 арк.;
-відомість ресурсів на 1 арк.;
-розрахунок №1-2 на 1 арк.;
-розрахунок №6 на 1 арк.;
-протокол, що підтверджує правомочність рішення загальних зборів учасників ТОВ «Регіональний кредит» від 23.04.2015 на 1 арк.;
-копію протоколу №1 зборів засновників ТОВ «Регіональний кредит» від 30.05.2012 на 1 арк.;
-копію витягу з наказу №2ш від 11.02.2015 ТОВ «КУА Траст Центр» на 1 арк.;
-копію протоколу №162 від 10.02.2015 загальних зборів учасників ТОВ «КУА Траст Центр» на 1 арк.;
-фотокопію статуту ТОВ «Регіональний кредит» на 13 арк.;
-протокол №3 від 23.04.2015 зборів засновників ТОВ «Регіональний кредит» на 1 арк.;
-наказ ТОВ «Регіональний кредит» №5 від 20.09.2012 на 1 арк.;
-витяг ЄДРПОУ №811589 на 2 арк.;
-наказ ТОВ «Регіональний кредит» №1 від 30.05.2012 на 1 арк.;
-протокол зборів засновників ТОВ «Регіональний кредит» №1 від 20.09.2012 на 1 арк.;
-копію протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ «КУА Траст Центр» від 28.07.2005 на 1 арк.;
-копію витягу з наказу ТОВ «КУА Траст Центр» №3 від 28.07.2005 на 1 арк.;
-протокол №128 загальних зборів учасників ТОВ «КУА Траст Центр» від 14.03.2013 на 1 арк.;
-копію статуту ТОВ «ХРФФБ» (2006 року) на 13 арк.;
-копію статуту ТОВ «ХРФФБ» (2011 року) на 11 арк.;
-витяг ЄДРПОУ №230715 на 1 арк.;
-копію довідки ТОВ «ХРФФБ» на 1 арк. з прикріпленим аркушем паперу з написом Грищенко налоговая область;
-договір підряду №2109 від 21.09.2016 на 2 арк.;
-лист ТОВ «КУА Траст Центр» №26/09-03 від 26.09.2016 на 1 арк.;
-лист ТОВ «КУА Траст Центр» №26/09-02 від 26.09.2016 на 1 арк.;
-лист ТОВ «КУА Траст Центр» №26/09-01 від 26.09.2016 на 1 арк.;
-копію регламенту закритого недиверсифікорваного венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвестиційний центр 1» (2014 року) на 7 арк.;
-копію регламенту закритого недиверсифікорваного венчурного пайового інвестиційного фонду «Оптимальний» (2014 року) на 6 арк.;
-копію змін до регламенту закритого недиверсифікорваного венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвестиційний центр 1» ТОВ «КУА Траст Центр» в двох примірниках на 2 арк. кожний;
-договір про зміну кредиторів у зобов`язанні від 01.07.2010 на 2 арк.;
-додаткову угоду від 05.01.2010 на 1 арк.;
-розрахунок доплати від 25.06.2010 за договором №02/08 від 03.08.2006 на 1 арк.;
-додаткову угоду №1 від 01.12.2010 до договору купівлі-продажу від 20.04.2010 на 1 арк.;
-додаткову угоду №2 від 01.12.2010 до договору купівлі-продажу від 20.04.2010 на 1 арк.;
-акти встановлення розміру РОЯЛТІ: від 04.01.2016, 01.02.2016, 01.03.2016, 14.03.2016, 01.04.2016, 04.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 03.10.2016 на 1 арк. кожний; від 05.01.2016, 02.02.2015, 02.03.2015, 01.04.2015, 04.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 03.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 02.11.2015, 01.12.2015 на 1 арк. кожний; від 02.01.2014, 03.02.2014, 03.03.2014, 01.04.2015, 05.05.2014, 02.06.2014, 01.07.2014, 01.09.2014, 01.10.2014, 03.11.2014, 01.12.2014 на 1 арк. кожний; від 04.01.2013, 01.02.2013, 01.03.2013, 01.04.2013, 06.05.2013, 03.06.2013, 01.07.2013, 01.08.2013, 02.09.2013, 01.10.2013, 01.11.2013, 02.12.2013 на 1 арк. кожний; від 04.01.2012, 01.02.2012, 01.03.2012, 02.04.2012, 04.05.2012, 01.06.2012, 02.07.2012, 01.08.2012, 03.09.2012, 01.10.2012, 01.11.2012, 03.12.2012 на 1 арк. кожний;
-копії актів встановлення розміру РОЯЛТІ від 04.01.2013, 01.02.2013, 01.03.2013, 03.03.2014, 01.04.2014, 05.05.2014, 02.06.2014, 01.07.2014, 01.08.2014, 01.09.2014, 01.10.2014, 03.11.2014, 01.12.2014 на 1 арк. кожний;
-додаткові угоди до договору №РО-1103 від 01.03.2011 про надання невиключної ліцензії на право користування знаку: від 11.12.2012 на 1 арк., від 05.03.2014 на 1 арк., від 07.04.2014 на 1 арк., від 14.07.2014 в двох примірниках на 1 арк. кожний, від 23.10.2014 в двох примірниках на 1 арк. кожний, від 28.05.2015 на 1 арк. кожний, від 01.10.2015 на 1 арк. кожний;
-чорнові записи на 2 арк.;
-чекову книжку ТОВ «Профбуд-2»;
-чекову книжку ФОП ОСОБА_4 ;
-чекову книжку ТОВ «Регіональний кредит»;
-квитанції про здійснення касової операції від 17.05.2016 щодо громадян: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 на 1 арк. кожна;
-квитанції про здійснення касової операції від 18.05.2016 щодо громадян: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на 1 арк. кожна;
-квитанції від 19.08.2016 на 5 арк. кожна;
-чорнові записи на 5 аркушах;
-лист ТОВ «ХРФФБ» №25 від 10.07.2010 в примірниках на 1 арк. кожний;
-лист ТОВ «ХРФФБ» №26 від 10.07.2010 в примірниках на 1 акр. кожний;
-копію ухвали господарського суду Харківської області від 10.08.2010 у справі №Б-48/123-10 на 1 арк.;
-копії запитів та заяв про визнання грошових вимог на 4 арк.;
-квитанції про поштові відправлення на 3 арк.;
-протокол №11 зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» від 04.06.2007 в трьох примірниках на 1 арк. кожний;
-протокол зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» від 20.03.2006 в 4 примірниках на 1 арк. кожний;
-план санації ТОВ «Профбудальянс» з додатками на 64 арк.;
-копію договору міни цінних паперів від 15.04.2010 на 2 арк.;
-акт виконання зобов`язань від 17.05.2010 до договору міни цінних паперів на 1 арк.;
-копію договору міни цінних паперів від 16.04.2010 на 2 арк.;
-акт виконання зобов`язань від 14.05.2010 до договору міни цінних паперів на 1 арк.;
-протокол взаєморозрахунків від 05.05.2010 на 1 арк.;
-копію акту про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Профбудальянс» за період з 01.01.2009 по 11.11.2010 з додатками на 43 арк.;
-супровідний лист голови ліквідаційної комісії ТОВ «Профбудальянс» від 13.01.2011 на 1 арк.;
-скаргу голови ліквідаційної комісії ТОВ «Профбудальянс» від 11.01.2011 в двох примірниках на 2 арк. кожний;
-копію рішення за результатами розгляду скарги на 4 арк.;
-копію договору позики №П-І/06-01 від 01.08.2006 на 1 арк.;
-копію договору позики №п-І/07-02 від 05.07.2007 на 1 арк.;
-заяву директора ТОВ «Профбудальянс» про визнання банкрутом на 3 арк.;
-лист ТОВ «Балтіасат» від 29.07.2010 на 1 арк.;
-лист ТОВ «КУА Траст Центр» від 01.07.2010 на 1 арк.;
-ухвалу господарського суду Харківської області від 10.08.2010 у справі №Б-48/123-10 про порушення провадження у справі про банкрутство на 1 арк.;
-документи щодо оскарження постанови ХОАС від 24.06.2010 по справі 2а-3077/10/2070 на 16 арк.;
-позовну заяву про визнання недійсним ППР на 3 арк.;
-супровідний лист та ухвала ХОАС від 09.03.2010 на 2 арк.;
-апеляційну скаргу з додатком на 4 арк.;
-лист ДПА у Харківській області №2921/М/27-017 від 09.11.2009 на 1 арк.;
-рішення ДПА України про результати розгляду повторної скарги від 30.12.2009 на 4 арк.;
-лист ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова від 02.04.201 на 1 арк.;
-примірник листа ТОВ «КУА Траст Центр» на 1 арк.;
-клопотання директора ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-лист ДПА України від 26.11.2009 на 1 арк.;
-рішення про результати розгляду первинної скарги на 7 арк.;
-ухвалу господарського суду Харківської області від 16.10.2009 про порушення провадження у справі №63/207-09 на 1 арк.;
-рішення про продовження розгляду первинної скарги на 1 арк.;
-відповідь на заперечення ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова на 10 арк.;
-рішення за результатами розгляду первинної скарги на 7 арк.;
-запит ВПМ у Дзержинському районі м. Харкова на 1 арк.;
-запити ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова від 17.06.2009 на 2 арк.;
-копію наказу №509 про продовження перевірки на 1 арк.;
-заперечення на апеляційну скаргу в трьох примірниках на 3 арк.;
-супровідний лист з додатками на 3 арк.;
-супровідний лист на 1 арк.;
-журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Профбудальянс»;
-чорнові записи на 2 арк.;
-документи щодо судового оскарження ТОВ Профбудальянс» ППР на 4 арк.;
-лист ТОВ «КУА Траст Центр» від 13.10.2008 на 1 арк.;
-рішення ДПА України від 26.09.2008 про результати розгляду скарги на 6 арк.;
-рішення про продовження строку розгляду скарги на 1 арк.;
-листи ТОВ «КУА Траст Центр» про повернення помилково перерахованих коштів на 2 арк.;
-рішення ДПА у Харківській області від 09.07.2008 за результати розгляду повторної скарги на 5 арк.;
-рішення про продовження строку розгляду первинної скарги на 1 арк.;
-Рішення ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова за результатами розгляду скарги на 13 арк.;
-Лист Дзержинського РЦЗ на 1 арк.;
-рішення про продовження строку розгляду скарги на 1 арк.;
-лист ДПА у Харківській області про розгляд скарги на 2 арк.;
-відповідь ДПІ у Дзержинському районі на заперечення до акту перевірки на 3 арк.;
-протокол про адміністративне правопорушення №979 з дорученням на 2 арк.;
-лист ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова від 03.03.2008 на 1 арк.;
-акт про результати виїзної планової перевірки ТОВ «Профбудальянс» за період з 07.02.2006 по 30.09.2007 з додатком на 41 арк.;
-запити про надання інформації ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова на 2 арк.;
-запит УПФУ у Дзержинському районі м. Харкова на 1 арк.;
-направлення на перевірку на 1 арк.;
-заяву ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова про визнання кредиторських вимог на 3 арк.;
-Лист прокуратури м. Харкова на 1 арк.;
-супровідний лист та протокол про адміністративне правопорушення на 2 арк.;
-лист прокуратури Харківської області на 1 арк.;
-акт про виявлені порушення податкового законодавства на 2 арк.;
-довідку про результати невиїзної перевірки від 15.07.2010 на 3 арк.;
-позовну заяву про стягнення збитків на 4 арк.;
-супровідний лист ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-позовну заяву про визнання недійсним ППР на 3 арк.;
-заяву директора ТОВ «Профбудальянс» про видачу копії ухвали на 1 арк.;
-доручення директора ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-повідомлення ТОВ «Профбудальянс» на адресу ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова на 4 арк.;
-супровідний лист ТОВ «Профбудальянс» на 2 арк.;
-позовну заяву про визнання недійсним ППР на 3 арк.;
-скаргу ТОВ «Профбудальянс» на 2 арк.;
-заяву ТОВ «Профбудальянс» від 24.09.2009 на 2 арк.;
-скаргу ТОВ «Профбудальянс» від 22.09.2009 на 4 арк.;
-супровідний лист ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-заяви ТОВ «Профбудальянс» від 30.07.2009 на 7 арк.;
-заяви ТОВ «Профбудальянс» від 29.07.2009 на 6 арк.;
-супровідний лист заяви ТОВ «Профбудальянс» від 20.07.2009 на 1 арк.;
-заяву ТОВ «Профбудальянс» від 06.07.2009 на 4 арк.;
-лист ТОВ «Профбудальянс» до УПФУ у Дзержинському районі м. Харкова на 1 арк.;
-заперечення ТОВ «Профбудальянс» від 23.06.2009 на 2 арк.;
-супровідні листи ТОВ «Профбудальянс» від 18.06.2009 на 2 арк.;
-скаргу ТОВ «Профбудальянс» від 13.07.2009 на 2 арк.;
-супровідний лист ТОВ «Профбудальянс» від 10.10.2008 на 1 арк.;
-скаргу ТОВ «Профбудальянс» від 28.07.2008 з супровідним листом на 6 арк.;
-повідомлення ТОВ «Профбудальянс» від 29.05.2008 на 1 арк.;
-скарги ТОВ «Профбудальянс» №4, №5, №8 на 7 арк.;
-заяву директора ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-інформацію ТОВ «Профбудальянс» до ДРЦЗ на 1 арк.;
-відповідь ТОВ «Профбудальянс» на адресу ТОВ «КУА Траст Центр» від 11.04.2008 на 1 арк.;
-відповідь ТОВ «Профбудальянс» на адресу ТОВ «КУА Траст Центр» від 11.04.2008 на 1 арк.;
-заперечення ТОВ «Профбудальянс» від 22.02.2008 на 2 арк.;
-довідку ТОВ «Профбудальянс» про отримання позики від ТОВ «КУА Траст Центр» на 1 арк.;
-листи ТОВ «Профбудальянс» на адресу ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова на 2 арк.;
-заяву директора ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-журнал вихідної кореспонденції ТОВ «Профбудальянс»;
-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 09.04.2010 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-протокол №14 зборів учасників ТОВ «Профбудальянс» від 05.03.2010 в трьох примірниках на 1 арк. кожний;
-копію протоколу №1 від 18.01.2006 зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-протокол №14 від 09.04.2010 зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-супровідний лист ТОВ «КУА Траст Центр» від 12.06.2009 на 1 арк.;
-копію протоколу №16 загальних зборів учасників ТОВ «КУА Траст Центр» від 03.07.2006 на 1 арк.;
-супровідний лист ВПМ ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова від 24.07.2009 на 1 арк.;
-постанову про відмову в порушенні кримінальної справи від 24.07.2009 на 2 арк.;
-протокол №1 від 18.01.2006 зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-реєстр документів (перелік) ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-розпорядження №1/ПБА від 27.02.2007 та від 31.01.2007 на 1 арк. кожне;
-копії квитанцій на 4 арк.;
-акт виконаних робіт на 1 арк.;
-договір №40 від 26.07.2006 про надання юридичних послуг на 1 арк.;
-направлення №2324 від 24.12.2007, №59 від 22.01.2008, №575 від 27.05.2009, №636 від 11.06.2009 на 1 арк. кожне;
-копію наказу №54 від 22.01.2008 на 1 арк.;
-лист ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова про проведення інвентаризації на 1 арк.;
-лист ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова від 29.04.2009 на 2 арк.;
-акт перевірки УПФУ в Дзержинському районі м. Харкова на 3 арк.;
-фотокопію протоколу №14 від 05.03.2010 зборів учасників ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-протокол №13 від 18.12.2009 зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-протокол зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №12 від 20.10.2009 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-копію протоколу зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №12 від 20.10.2009 на 1 арк.;
-копію протоколу зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №12 від 03.11.2009 на 1 арк.;
-протокол зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №9 від 31.01.2007 в трьох примірниках на 1 арк. кожний;
-протокол зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №8 від 03.08.2006 на 1 арк.;
-протокол зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №7 від 27.07.2006 в чотирьох примірниках на 1 арк. кожний;
-протокол зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №6 від 27.07.2006 в трьох примірниках на 1 арк. кожний;
-копію протоколу зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» від 20.03.2006 на 1 арк.;
-наказ ТОВ «Профбудальянс» №1 від 03.02.2006 в двох примірниках (одна копія) на 1 арк. кожний;
-копію протоколу зборів засновників ТОВ «Профбудальянс» №1 від 18.01.2006 на 1 арк.;
-заяву на отримання позики від 17.07.2007 на 1 арк.;
-наказ ТОВ «Профбудальянс» №1 від 18.01.2006 на 1 арк.;
-копію довіреності ТОВ «Профбудальянс» від 20.03.2006 на 1 арк.;
-акт-рахунок №10-09 від 30.10.2009 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-виписку про стан рахунку у цінних паперах на 1 арк.;
-корінці повідомлень від платника податків про відкриття рахунків на 2 арк.;
-реєстраційну заяву платника ПДВ на 2 арк.;
-опис документів на 1 арк.;
-довіреність від 08.02.2006 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-довіреність від 20.03.2006 на 1 арк.; витяг з ЄДРПОУ №230716 на 1 арк.;
-копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Профбудальянс» в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-фотокопію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Профбудальянс» на 1 арк.;
-копію паспорту ОСОБА_17 на 2 арк.;
-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_17 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 1 арк.;
-заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ на 1 арк.;
-додаткову угоду від 30.06.2009 до договору позики №П-І/06-01 від 01.08.2006 на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу цінних паперів №07-Д-967Ю від 05.07.2007 на 1 арк.;
-копію заяви про закриття поточного рахунку на 1 арк.;
-додаткову угоду від 31.07.2009 до договору позики №П-І/06-01 від 01.08.2006 на 1 арк.;
-договір №07-141 від 05.03.2006 про відкриття рахунку у цінних паперах на 1 арк.;
-тарифи на депозитарні послуги на 3 арк.;
-договір №06-12/11-734 від 14.08.2006 на 2 арк.;
-договір поруки №1 від 28.03.2006 на 2 арк.;
-акт оцінки та приймання-передачі майна до статутного фонду ТОВ «Профбудальянс» від 06.02.2006 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-акт оцінки та приймання-передачі майна до статутного фонду ТОВ «Профбудальянс» від 18.01.2006 на 1 арк.;
-акт оцінки та приймання-передачі майна від 18.01.2006 на 1 арк.;
-акт №1 оцінки та приймання-передачі майна від 08.02.2006 на 1 арк.,
-акт оцінки та приймання-передачі майна ТОВ «ХРФФБ» від 28.02.2006 на 1 арк.;
-акт №3 оцінки та приймання-передачі майна від 08.02.2006 на 1 арк.;
-акт №2 оцінки та приймання-передачі майна ТОВ «ХРФФБ» від 28.02.2006 на 1 арк. кожний;
-акт №1 оцінки та приймання-передачі майна від 08.02.2006 на 1 арк.;
-акт №2 оцінки та приймання-передачі майна ТОВ «ХРФФБ» від 06.02.2006 в двох примірниках на 1 арк. кожний;
-перелік документів на 1 арк.;
-додаткову угоду від 04.09.2006 до договору позики №П-І/06-01 від 01.08.2006 на 1 арк.;
-додаток №1 до договору позики №П-І/06-01 від 01.08.2006 на 1 арк.;
-копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «КУА Траст Центр» на 1 арк.;
-лист патентного агентства «Томас» на 1 арк.;
-копії фінансового звіт суб`єкта малого підприємництва на 6 арк.;
-копію штатного розпису на 1 арк.;
-копію протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ КУА «Траст Центр» від 28.07.2005 на 1 арк.;
-протокол №16 від 03.07.2006 загальних зборів учасників ТОВ КУА «Траст Центр» на 1 арк.;
-копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.;
-копію реєстраційної заяви на 2 арк.;
-журнал реєстрації перевірок;
-чорнові записи на 1 арк.;
-чорнові записи на 4 арк.
Попередити власника майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.
Встановити строк виконання ухвали слідчого судді - два тижні, тобто до 07.02.2017 р.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1