Провадження № 1-кс/592/4855/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006915, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2015 р. за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивовано тим, що 20.12.2015 року у період часу з 12:30 до 14:00 год. невстановлена особа в ході телефонної бесіди з ОСОБА_5 , отримала доступ до кредитного рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнього та заволоділа грошовими коштами в сумі 4604, 7 гривень.
21.12.2015 вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006915, попередня кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст. 185 КК України.
При допиті потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20.12.2016 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_6 , який попросив номер його банківської картки, тому що його дружина продає сукню в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та необхідно, щоб перерахували грошові кошти в якості оплати за сукню. ОСОБА_5 погодився та сказав ОСОБА_7 номер його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що зателефонує співробітник банку, так як йому необхідно поспілкуватися з власником банківської картки. Після чого через деякий час ОСОБА_5 на № НОМЕР_2 зателефонував з № НОМЕР_3 , чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи не очікує він переказу грошових коштів на його банківську картку, на що ОСОБА_5 відповів, що так, очікує переказ у сумі 1500 гривень. Чоловік повідомив, що буде платіж від юридичної особи, і для того щоб зробити платіж необхідно обновити дані особистого кабінету ОСОБА_5 . ОСОБА_5 повідомив чоловіку номер мобільного телефону його дружини, чоловік зателефонував на нього та сказав набрати відповідну комбінацію цифр на мобільному телефоні ОСОБА_5 . Як в подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що він ввімкнув переадресацію викликів. Потім чоловік запитав ОСОБА_5 пароль доступу до картки ОСОБА_5 , але ОСОБА_5 це здалося підозрілим, і він вирішив зателефонувати на № НОМЕР_4 , зворотнього дзвінка від оператора не надійшло. Чоловік у телефонній розмові, запитав ОСОБА_5 , навіщо він телефонує оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо він і так розмовляє з співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді ОСОБА_5 повірив, що він спілкується з співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав чоловіку пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також назвав код доступу, який прийшов йому у смс-повідомленні. В подальшому ОСОБА_5 на мобільний телефон приходили інші смс-повідомлення з кодами, які він називав чоловіку. Також прийшло смс-повідомлення з текстом про оплату на суму 4954 гривні, на що чоловік відповів, що це відкриття рахунку для роботи з юридичними особами, та смс-повідомлення про зміну ліміту. Після того, як ОСОБА_5 зрозумів, що це шахраї, поклав слухавку та в подальшому заблокував свою банківську картку, але з рахунку вже були зняті грошові кошти. Таким чином ОСОБА_5 , було спричинено матеріальний збиток на заявлену суму 4604,7 грн.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що у провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2015 р. за № 0006915 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням вище наведених підстав, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006915, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2015 р. за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 160, 163 -164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за період часу із 20.12.2015 по 30.12.2015р.; анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо місць та часу зняття із карткового № НОМЕР_1 грошових коштів за період часу із 20.12.2015 по 30.12.2015 р., фото- відеоматеріалів особи (за наявності), яка знімала грошові кошти.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1