Справа № 591/2784/17
Провадження № 1-кс/591/1709/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001055 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими за матеріалами ревізії від 15.02.2017 № 08-08/02, виявлено порушення в частині ст. 4 ЗУ «Про теплопостачання» від 02.06.20005 та п. 3.1.8 Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.12.1993, до розрахунку обсягу заборгованості в різниці в тарифах, що фактично надані населенню, включаючи витрати теплової енергії в теплових мережах в завищення розміру на суму 523,79 тис. грн., що призвело до зайвого отримання коштів субвенцій з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах та завдання матеріальної шкоди державному бюджету на відповідну суму.26.04.2017 у вказаному кримінальному провадженні було призначено судову економічну експертизу для підтвердження висновків ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.05.2017 від судового експерта, якому доручено проведення дослідження надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 662.

З метою забезпечення проведення судової економічної експертизи у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано для проведення судових економічних експертиз, в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001055 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2014 до 01.01.2016, а саме:

-статутні та реєстраційні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-головні книги за 2014-2015;

-баланси (звіти про фінансовий стан форми № 1) та звіти про фінансові результати (форми № 2) квартальні та річні за період з 01.01.2014 по 01.01.2016 з пояснювальними записками до них;

-розрахунки різниці між фактичними витратами на теплову енергію, що виробляється транспортується та постачається населенню, і фактичними нарахуваннями згідно затверджених тарифів, з підтверджуючими документами;

-розрахунки обсягів заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, які надавалися населенню за минулі роки;

-протоколи засідання територіальної комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу;

-договори про організацію проведення сторонами взаєморозрахунків за субвенцію;

-банківські виписки та платіжні документи щодо перерахування коштів субвенції, оборотно-сальдові відомості по рахунку 31 «Поточні рахунки в національній валюті»;

-підтверджуючі документи (регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку) та розрахунки щодо фактичної собівартості теплової енергії, її виробництво, транспортування, постачання та опалення та на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, які надаються населенню в цілому та у розрізі кожного елементу собівартості, зокрема щодо включення втрат у теплових мережах;

-розрахунки фактичних втрат теплової енергії у порівнянні з нормативними втратами теплової енергії;

-розрахунки фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню;

-звіти про втрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг з теплопостачання (форма №1С-теплопостачання);

-звіти про постачання теплової енергії (форма № 1-теп0, звітний кошторис витрат на виробництво теплової енергії (форма № 23-енерго), довідка про корисний відпуск теплової енергії і розрахунки до неї (форма № 32-енерго).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Когер