Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"14" серпня 2017 р. Справа № 596/1252/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській областіОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, з подальшим від копіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходяться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в період з 21.11.2016 року по 23.11.2017 року, в кримінальному провадженні №0000027 від «09» березня 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку начальника Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000027 від «09» березня 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України видно, що впродовж 21.11.2016-22.11.2016 року невстановлена особа, під приводом реалізації автомобіля марки «Кіа Спортейдж», 2014 року випуску, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в розмірі 300 доларів США (8220 гривень) та 21650 гривень, які останній перерахував на банківські рахунки надані невстановленою особою.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення першим заступником керівника Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від «09» березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, впродовж 21.11.2016-22.11.2016 року невстановлена особа, під приводом реалізації автомобіля марки «Кіа Спортейдж», 2014 року випуску, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в розмірі 300 доларів США (8220 гривень) та 21650 гривень, які останній перерахував на банківські рахунки надані невстановленою особою.

Допитаний ОСОБА_5 показав, що 21.11.2016 року на в інтернет мережі на сайті «Авто ріа» він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Кіа Спортейдж», 2014 року випуску, із зазначеним номер телефону продавця НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер він домовився із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 про те, що ціна вказаного автомобіля буде становити 11 000 доларів США, про те йому потрібно передати грошові кошти в сумі 300 доларів США, тобто 8200 гривень та 21650 гривень, після чого невідомий чоловік надав номер банківської картки, на яку потрібно скинути грошові кошти в сумі 8200 гривень, а саме: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , що саме і зробив ОСОБА_5 та скинув грошові кошти, проте після перерахунку грошових коштів вище вказаний автомобіль не отримав, а мобільний номер НОМЕР_1 знаходився поза зоною дії.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 21.11.2016 року по 23.11.2016 року.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто за рішенням суду.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із неї, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 щодо руху коштів по вказаних рахунках та інформації стосовно часу та місця, де здійснювалось знімання коштів, в період з 21.11.2016 року по 23.11.2016 року, а тому необхідно отримати до нього тимчасовий доступ, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СВ Гусятинського ВП ПВГІ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 21 по 23.11.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 21 по 23.11.2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про ка ртковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 21 по 23.11.2016 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період з 21 по 23.11.2016 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1