Єдиний унікальний номер № 285/2031/17
Провадження № 1-кс/0285/417/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 26 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України
ВСТАНОВИВ:
15.06.2017 року до суду звернувся слідчий з клопотанням, з якого слідує, що у провадженні СВ Новгород-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000316 від 26.02.2017 р. з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України, по факту підробки документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були використанні для отримання коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
05.10.2011 р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банк, Фактор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Клієнт) було укладено Договір про факторингове фінансування з регресом №017/42-0-1/138 (надалі Договір) до якого в подальшому вносились зміни та доповнення шляхом укладення додаткових угод, які є невід`ємними частинами Договору, а саме:
1) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/1 від 01.11.2011 р.;
2) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/2 від 01.02.2012 р.;
3) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/3 від 10.04.2012 р.;
4) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/4 від 29.08.2012 р.;
5) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/5 від 20.09.2012 р.;
6) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/6 від 14.03.2013 р.;
7) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/8 від 21.05.2013 р.;
8) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/9 від 23.05.2013 р.;
9) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/10 від 07.08.2013 р.
Відповідно до пункту 1.1 Договору в порядку та на умовах, визначених Договором, Фактор зобов`язується здійснювати Факторингове фінансування Клієнта на умовах Факторингу з регресом.
Пунктом 1.2 Договору встановлено, що право вимоги є відступленим Клієнтом Факторові з моменту підписання Сторонами Додаткової угоди до Договору, яка укладається в порядку, визначеному статтею 2 Договору.
Внаслідок відступлення права вимоги Фактор замінює Клієнта як кредитора Боржника, у зв`язку з чим, до Фактора переходять відповідні права кредитора за Контрактом, включаючи право на отримання вартості товару, робіт, послуг отримання підтверджуючих документів, неустойок та інших платежів за Контрактом. Однак, Фактор не набуває будь-яких обов`язків Клієнта за Контактом щодо поставки товарів, робіт послуг та інших обов`язків, що випливають з такої поставки.
Контракт №35 від 13.09.2012 р. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
07.08.2013 р. між Банком та Клієнтом укладено Додаткову угоду №017/42-0-1/138/10 до Договору про факторингове фінансування з регресом №017/42-0-1/138 від 05.10.2011 (надалі за текстом «Додаткова угода №10») відповідно до додатку №2 якої, з моменту підписання Додаткової угоди №10 Клієнт вважається таким, що відступив, а Фактор (Банк) таким, що набув Права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що виникли на підставі контракту №35 від 13.09.2012 р. (зі змінами та доповненнями) щодо оплати поставленого товарів/наданих Боржником послуг/ виконаних боржником робіт в сумі 1 050 000 (один мільйон п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп. зі строком платежу за контрактом 45 днів, а також права пов`язані з цими правами вимоги відповідно до умов Договору.
25.02.2014 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано повідомлення про відступлення прав вимоги за контрактом №35, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засвідчив, що ознайомлений з фактом переходу прав вимоги та про необхідність виконання зобов`язань новому кредитору (Банку).
07.04.2014 р. керуючись положеннями Договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Банком укладено реєстр переданих документів №7, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступив Банку право грошової вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 511 400,00 грн., як доказ наявності та розміру зобов`язання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало Банку видаткову накладну №198 від 24.03.2014 р., підписану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та податкову накладну від 24.03.2014 року.
09.04.2014 р. керуючись положеннями Договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Банком укладено реєстр переданих документів №8, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступив Банку право грошової вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 331 200,00 грн., як доказ наявності та розміру зобов`язання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало Банку видаткову накладну №205 від 24.03.2014 р., підписану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та податкову накладну від 24.03.2014 р.
10.04.2014 р. керуючись положеннями Договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Банком укладено реєстр переданих документів №9, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступив Банку право грошової вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 189 600,00 грн., як доказ наявності та розміру зобов`язання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало Банку видаткову накладну №206 від 24.03.2014 р., підписану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та податкову накладну від 24.03.2014 р.
Контракт №25 від 08.12.2009 р. (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
На виконання умов Договору між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено реєстри переданих документів, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги належного виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за контрактом №25 від 08.12.2009 р., а саме:
28.02.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено реєстр переданих документів №10 за яким, Третя особа відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 170 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: рахунок фактуру №55 від 27.02.2014 р., видаткову накладну №114 від 27.02.2014 р., податкову накладну від 27.02.2014 р.
04.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено реєстр переданих документів №11 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 150 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: рахунок фактуру №61 від 28.02.2014 р., видаткову накладну №127 від 28.02.2014 р., податкову накладну від 28.02.2014 р.
04.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено реєстр переданих документів №12 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 264 500,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: рахунок фактуру №62 від 03.03.2014 р., видаткову накладну №128 від 03.03.2014 р., податкову накладну від 03.03.2014 р.
05.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено реєстр переданих документів №13 за яким, Третя особа відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 121 900,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: рахунок фактуру №63 від 05.03.2014 р., видаткову накладну №133 від 04.03.2014 р., податкову накладну від 04.03.2014 р.
06.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено реєстр переданих документів №14 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 402 124,80 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: рахунок фактуру №67 від 05.03.2014 р., видаткову накладну №135 від 05.03.2014 р., податкову накладну від 05.03.2014 р.
27.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено реєстр переданих документів №15 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 176 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: рахунок фактуру №58 від 03.03.2014 р., видаткову накладну №129 від 03.03.2014 р., податкову накладну від 03.03.2014 р.
28.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено реєстр переданих документів №16 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 69 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: рахунок фактуру №87 від 07.03.2014 р., видаткову накладну №186 від 07.03.2014 р., податкову накладну від 07.03.2014 р.
04.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено реєстр переданих документів №17 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 110 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: рахунок фактуру №88 від 09.03.2014 р., видаткову накладну №143 від 09.03.2014 р., податкову накладну від 09.03.2014 р.
08.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено реєстр переданих документів №18 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 345 400,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: рахунок фактуру №90 від 09.03.2014 р., видаткову накладну №215 від 09.03.2014 р., податкову накладну від 09.03.2014 р.
Контракт №23 від 23.12.2009 р. (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
На виконання умов Договору між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено реєстри переданих документів, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги належного виконання зобов`язань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за контрактом №23 від 23.12.2009 р.:
30.01.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено реєстр переданих документів №10 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконання зобов`язань за Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 175 100,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: видаткову накладну №50 від 30.01.2014 р., податкову накладну від 30.01.2014 р.
30.01.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено реєстр переданих документів №11 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 76 500,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: видаткову накладну №51 від 30.01.2014 р., податкову накладну від 30.01.2014 р.
05.02.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено реєстр переданих документів №13 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 301 875,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: видаткову накладну №72 від 04.02.2014 р., податкову накладну від 04.02.2014 р.
05.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено реєстр переданих документів №14 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 181 125,00 грн., 79 959,36 грн., 77 959,36 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: видаткову накладну №98 від 14.02.2014 р., видаткову накладену №101 від 17.02.2014 р., видаткову накладну №100 від 17.02.2014 р. та податкові накладні від 14.02.2014 р. та 17.02.2014 р.;
17.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено реєстр переданих документів №16 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 79 859,36 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: видаткову накладну №99 від 14.02.2014 р., податкову накладну від 14.02.2014 р.;
28.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено реєстр переданих документів №17 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 108 000,00 грн. та 52 200,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: видаткову накладну №82 від 10.02.2014 р. та видатку накладну №85 від 10.02.2014 р., податкові накладні від 10.02.2014 р.;
01.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено реєстр переданих документів №18 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 255 200,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: видаткову накладну №96 від 17.02.2014 р., податкову накладну від 17.02.2014 р.;
03.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено реєстр переданих документів №19 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 234 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: видаткову накладну №92 від 13.02.2014 р., податкову накладну від 13.02.2014 р.;
14.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено реєстр переданих документів №20 за яким, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 319 920,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: видаткову накладну №79 від 12.02.2014 р., податкову накладну від 12.02.2014 р.
12.12.2014 р. за вих. №21/2-3306 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено відповідь на претензію Банку в якій зазначено, що ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по накладним №114 від 27.02.2014, №127 від 28.02.2014, №128 від 03.03.2014, №133 від 04.03.2014, №135 від 05.03.2014, №129 від 03.03.2014, №186 від 07.03.2014, №143 від 09.03.2014, №215 від 09.03.2014 продукцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувало.
13.01.2015 р. за вих. №ЮФ/02/27 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено відповідь на претензію Банку в якій зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувало товар по видатковим накладним №205 від 24.03.2014 року та 206 від 24.03.2014 року.
Тобто, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право вимоги за недійсними (підробленими) документами.
Також, у письмових відзивах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданими до ІНФОРМАЦІЯ_8 у справах про стягнення заборгованості, зазначалося, що вони не отримували від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніякого товару за спірними видатковими накладними, більш того, даних накладних не існує та ними не підписувалися, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначалося про те, що реєстри відносяться до недійсних лімітів (всі реєстри містять вимоги, які не настали).
Таким чином для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, з`ясування усіх обставин справи та збирання всіх необхідних доказів, у тому числі і тих, які можуть вказувати на винуватість осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення, необхідно вчинити дії щодо здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання з`явилась, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Таким чином для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, з`ясування усіх обставин справи та збирання всіх необхідних доказів, існує необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване, та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу УЗЕ ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- Договір про факторингове фінансування з регресом №017/42-0-1/138 від 05.10.2011 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими угодами до нього а саме:
1) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/1 від 01.11.2011 р.;
2) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/2 від 01.02.2012 р.;
3) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/3 від 10.04.2012 р.;
4) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/4 від 29.08.2012 р.;
5) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/5 від 20.09.2012 р.;
6) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/6 від 14.03.2013 р.;
7) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/8 від 21.05.2013 р.;
8) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/9 від 23.05.2013 р.;
9) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/10 від 07.08.2013 р.
- реєстри переданих документів №7 від 07.04.2014, №8 від 09.04.2014, № 9 від 10.04.2014 за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з доданими до кожного з них видатковими накладними та податковими накладними, а також повідомлення про відступлення права вимоги № 35 за контрактом № 35 від 13.09.2012 року.
- реєстри переданих документів №10 від 28.02.2014, №11 від 04.03.2014, № 12 від 04.03.2014, № 13 від 05.03.2014, № 14 від 06.03.2014, № 15 від 27.03.2014, № 16 від 28.03.2014, № 17 від 04.04.2014 та № 18 від 08.04.2014 за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку права вимоги до ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з доданими до кожного з них видатковими накладними та податковими накладними, за контрактом № 25 від 08.12.2009 року.
- реєстри переданих документів №10 від 30.01.2014, №11 від 30.01.2014, № 13 від 05.02.2014, № 14 від 05.03.2014, № 16 від 17.03.2014, № 17 від 28.03.2014, № 18 від 01.04.2014, № 19 від 03.04.2014 та № 20 від 14.04.2014 за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступила на користь Банку права вимоги до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з доданими до кожного з них видатковими накладними та податковими накладними, за контрактом № 23 від 23.12.2009 року.
Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1