Справа № 592/6158/17
Провадження № 1-кс/592/2983/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
07 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 та прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006876 від 01.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 клопотання обґрунтовують тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0006876 від 01.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України, по факту зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які, вступивши в злочину змову зі службовими особами експедиторської компанії ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживають службовим становищем, всупереч встановленим нормам митного кодексу України, з метою одержання неправомірної вигоди, організували злочинну схему по заниженню вартості розмитнення товарів, в даному випадку тканини, яка ввозиться на митну територію України, що призводить до ненадходження до державного бюджету України обов`язкових митних платежів та завдає істотної шкоди державі.

Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закупаючи тканину за межами України, завідомо розуміють асортимент, склад та інші характеристики, необхідні для заповнення митної декларації та розрахунку митної ставки, але діючи умисно, з метою уникнення від обов`язкових митних платежів, за допомогою посадових осіб експедиторської фірми ПП « ОСОБА_4 » подають до митних органів завідомо неправдиву інформацію про те, що не володіють інформацією про асортимент, склад та інші характеристики тканини з метою ввезення товарів згідно тимчасової митної декларації, що передбачено ч.1 ст.260 Митного кодексу України.

Так, вищезазначені підприємства подають до митних органів інформацію про те, що нібито не знають характеристик товару, а службові особи митних органів ДФС, виступаючи з ними в змові, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем не перевіряючи дані відомості, спочатку нібито роблять відбір зразків товару для аналізу, фактично замість справжніх зразків товару який підпадає під митну ставку 5-8%, використовують завідомо підготовлені зразки товару (тканини), який підпадає під пільгову ставку 0%. Надалі всупереч ч.3 ст.260 МКУ вносять в тимчасові митні декларації не найбільшу митну ставку для даної категорії товару, а найменшу ставку - 0%. Після чого вказаний товар фактично потрапляє на митну територію, без сплати податків та обов`язкових митних платежів, а в подальшому встановити характеристики та склад товару ввезеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо. У 45-денний термін, після отримання висновка аналізу, експертизи, який робиться по завідомо замінених зразках, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подає завідомо неправдиві митні декларації, де вказує що нібито фактично ввозили на митну територію України товар який підпадає під пільгову митну ставку 0%.

У ході досудового розслідування встановлено, що у вищезазначений спосіб на територію України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно ввезено товар (тканину) у контейнерах № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 були проведені обшуки контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 в м. Суми, у ході яких вилучено наступні речі: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473), 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347), 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671), 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466), 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825).

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана тканина була розмитнена згідно тимчасової митної декларації 18.10.2016 р., огляд товару здійснював співробітник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , яка всупереч митному кодексу не склала акт огляду товару та нібито у зв`язку з тим, що на момент розмитнення не було відомо точну номенклатуру та вид товару, використала на частину товару нульову ставку, що заборонено митним кодексом України. Також виявлено 3 пакети зі зразками товару, однак вказані пакети не опечатані, що також є порушенням.

Таким чином, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що тканина, вилучена з контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825, є об`єктом кримінально-протиправних дій, ввезена на територію України протиправним шляхом, може містити сліди кримінального правопорушення та може бути використана як речові докази, тому відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після вилучення вище зазначені тканини були передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем знаходження складських приміщень по АДРЕСА_2 , що підтверджується актами прийому-передачі, а саме: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473) та 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту прийому-передачі №2210116 від 22.10.2016 р., 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту прийому-передачі №1/19/10 від 19.10.2016 р., 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту прийому-передачі №28/10/16/1 від 28.10.2016 р., 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту прийому-передачі №28/10/16/2 від 28.10.2016.

Крім того, ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси на вище вказані вилучені у ході обшуків речі накладено арешт.

25.11.2016 р. заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 визначено місце проведення досудового розслідування кримінального провадження №0006876 від «01» вересня 2016 року за Сумським ВП ГУ НП в Сумській області.

На даний час перед досудовим розслідуванням постала необхідність в перевезенні вище вказаних тканин, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, для зберігання за місцем здійснення досудового розслідування.

Однак, під час перебування працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 у службовому відрядженні з метою вилучення речових доказів у м.Одеса за місцем їх зберігання АДРЕСА_2 , то вище зазначених тканин там не виявили і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовилася надавати будь-яку інформацію про місцезнаходження зазначених речових доказів.

У подальшому, проведеними допитами свідків слідчих СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 встановлено, що під час передачі речових доказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їх було залишено в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 .

Оглядом місця події від 17.12.2016 р. встановлено, що територія за адресою АДРЕСА_3 огороджена бетонним парканом, заїзд до якої здійснюється через металеві ворота. У ході огляду даного місця слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 вказав на вказану територію, як на місце, де відбувалося розвантажування тканин та їх передача на відповідальне зберігання представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

ОСОБА_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користується номерами мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , головний державний інспектор митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 ;

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 ;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , працює водієм ФОП « ОСОБА_14 », користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_15 ;

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , працює водієм ПП « ОСОБА_16 », користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_16 ;

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 , власник складу в АДРЕСА_3 , користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_18 , старший слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області, користується номером мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_18 ;

ОСОБА_18 , слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області, користується номером мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 ;

ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 , водій, користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_20 ;

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину та усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та, зважаючи на те, що в інший спосіб отримати дану інформацію неможливо, необхідно отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення, із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 01.01.2016 р. по 13.02.2017 р. по наступним номерам: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 ; оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , якими користуються ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , таким чином, встановивши вищевикладену необхідну інформацію.

Інформація про надання телекомунікаційних послуг абонентським номерам ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 . Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 01.01.2016 р. по 13.02.2017 р.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів у їх електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- копії документів, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення, із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 01.01.2016 р. по 13.02.2017 р. по наступним номерам: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 ; оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , якими користуються ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.

Особи, які мають надати тимчасовий доступ до документів представники операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_7 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, майору поліції ОСОБА_20 ; слідчому слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_22 ; слідчому слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в м. Одеса, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в м. Одеса, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірники 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_25