УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07. 12. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом`янського управління поліція ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (у 2014 році перейменована в Державну організацію з Державного Підприємства, далі за текстом - ДО УААСП) перерахувало Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) видавничу частку авторської винагороди (роялті), зібраної за 2012-2013 роки на загальну суму 6 590 086,64 грн., в порушення діючих правил розподілу та виплати авторської винагороди.

Так, згідно з правилами розподілу роялті, розподіл авторської винагороди ДО УААСП повинен відбуватись шляхом ідентифікації творів на підставі отриманих від користувачів звітів. Для визначення правовласника твору, ідентифікація є обов`язковою. У зв`язку з цим, перерахування коштів, які здійснювались згідно з резолюціями директора ДО УААСП ОСОБА_5 на доповідних записках заступників директорів по розподілу авторської винагороди ДО УААСП ОСОБА_6 від 08.11.2013 р. та ОСОБА_7 від 06.06.2014 р., без розподілу та ідентифікації творів, здійснювались без законних на те підстав.

В подальшому, отримані від державного підприємства кошти виплачені не безпосередньо первинним суб`єктам авторського права, а спрямовані ІНФОРМАЦІЯ_3 на інші суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , серед яких значаться засновники вказаної асоціації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Близько 20% від отриманих коштів перелічені вище компанії використали на власні потреби, а решту перерахували іншим суб`єктам господарювання.

Таким чином, представники вищевказаних організацій та підприємств, реалізували протиправну схему, пов`язану із заволодінням шляхом обману чи зловживання довірою, коштами авторської винагороди (роялті), які призначені для виплати суб`єктам авторського права.

З метою отримання копій документів, що стосуються фінансово-господарських відносин ДО УААСП з ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2013-2016 років, а також щодо розподілу та виплати ДАМвУ авторської винагороди, яка надійшла у вказаний період від ДО УААСП, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит-вимогу, однак у наданні зазначених у вимозі документів ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовлено з посиланням на положення ст. 159 КПК України.

Слідчий зазначав, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження факту фінансово-господарських взаємовідносин між вищезазначеними підприємствами, встановлення правомірності перерахування ДО УААСП 6 590 086,64 грн. на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 та законності їх подальшого використання та виплат іншим суб`єктам господарювання, а також призначення подальших перевірок дотримання вимог чинного законодавства України підприємствами, проведення економічних експертиз, аудиторських перевірок та вирахування точної суми коштів, якими невстановлені особи заволоділи в результаті шахрайських дій, а також завданих державній організації збитків, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та іншої документації щодо надходження, розподілу та виплати авторської винагороди, яка протягом 2013-2016 від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з 2014 році перейменоване в Державну організацію), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

-договорів, угод, контрактів, з усіма змінами, в т.ч. додатків, доповнень та специфікацій до них, укладених ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , інших документів, на підставі яких Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2013-2016 років надходили кошти від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, які підтверджують виконання робіт (надання послуг) та проведення оплати за їх виконання (акти, звіти, протоколи узгодження розбіжностей, чеки, платіжні доручення тощо);

-документів, які передували підписанню Угоди між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.07.2013 р. про внесення змін та доповнень до договору №П-01-02/12 від 01.12.2012 (листи, протоколи нарад тощо);

-документів, в т.ч. отриманих від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на оптичних носіях інформації, які містять дані про перелік творів, період та кількість використань, правовласників, належну їм видавничу частку авторської винагороди у відсотках, за використання яких Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 отримувало від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2016 років;

-документів, які підтверджують наявність та обсяг відповідних повноважень, наданих Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 власниками відповідних авторських прав на отримання видавничої частки авторської винагороди, що отримана Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2013-2016 років від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за комерційне використання третіми особами музичних творів з текстом та без тексту;

-документів, які підтверджують наявність відповідних повноважень, на підставі яких Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 перерахувала в період 2013-2016 років іншим контрагентам видавничу частку авторської винагороди із коштів, що отримані в період 2013-2016 років від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за комерційне використання третіми особами музичних творів з текстом та без тексту;

-документів, які підтверджують надходження в період 2013-2016 років авторської винагороди від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також первинної фінансово-господарської документації, що підтверджує факти використання вказаних коштів, в т.ч. на власні потреби, виплату заробітної плати, сплату зборів та обов`язкових платежів (дані бухгалтерського обліку по рахункам, де відображено операції з руху коштів, іншої документації (враховуючи особливості конкретних господарських операцій) видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, документів щодо розподілу винагороди за використання авторського права, які містять інформацію про ідентифікацію творів, правовласників, належної їм видавничої частки, тощо);

-документів щодо розподілу коштів, отриманих в період 2013-2016 років від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-правил розподілу авторської винагороди, якими керувалось Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при перерахуванні правовласникам/третім особам коштів, отриманих від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2016 років;

-документів, які підтверджують, що об`єкти авторського права, кошти за використання яких отримані від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2016 років та сплачені Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правовласникам/третім особам, перебували у колективному управлінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціям, ліцензійні, субліцензійні угоди тощо.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, в тому числі їх копій, які перебувають у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема, первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та іншої документації щодо надходження, розподілу та виплати авторської винагороди, яка протягом 2013-2016 надійшла від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (з 2014 році перейменоване в державну організацію), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до:

-договорів, угод, контрактів, з усіма змінами, в т.ч. додатків, доповнень та специфікацій до них, укладених ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , інших документів, на підставі яких Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2013-2016 років надходили кошти від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, які підтверджують виконання робіт (надання послуг) та проведення оплати за їх виконання (акти, звіти, протоколи узгодження розбіжностей, чеки, платіжні доручення тощо);

-документів, які передували підписанню Угоди між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.07.2013 р. про внесення змін та доповнень до договору №П-01-02/12 від 01.12.2012 (листи, протоколи нарад тощо);

-документів, в т.ч. отриманих від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на оптичних носіях інформації, які містять дані про перелік творів, період та кількість використань, правовласників, належну їм видавничу частку авторської винагороди у відсотках, за використання яких Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 отримувало від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2016 років;

-документів, які підтверджують наявність та обсяг відповідних повноважень, наданих Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 власниками відповідних авторських прав на отримання видавничої частки авторської винагороди, що отримана Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2013-2016 років від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за комерційне використання третіми особами музичних творів з текстом та без тексту;

-документів, які підтверджують наявність відповідних повноважень, на підставі яких Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 перерахувала в період 2013-2016 років іншим контрагентам видавничу частку авторської винагороди із коштів, що отримані в період 2013-2016 років від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за комерційне використання третіми особами музичних творів з текстом та без тексту;

-документів, які підтверджують надходження в період 2013-2016 років авторської винагороди від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також первинної фінансово-господарської документації, що підтверджує факти використання вказаних коштів, в т.ч. на власні потреби, виплату заробітної плати, сплату зборів та обов`язкових платежів (дані бухгалтерського обліку по рахункам, де відображено операції з руху коштів, іншої документації (враховуючи особливості конкретних господарських операцій) видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, документів щодо розподілу винагороди за використання авторського права, які містять інформацію про ідентифікацію творів, правовласників, належної їм видавничої частки, тощо);

-документів щодо розподілу коштів, отриманих в період 2013-2016 років від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-правил розподілу авторської винагороди, якими керувалось Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при перерахуванні правовласникам/третім особам коштів, отриманих від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2016 років;

-документів, які підтверджують, що об`єкти авторського права, кошти за використання яких отримані від ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2016 років та сплачені Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правовласникам/третім особам, перебували у колективному управлінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціям, ліцензійні, субліцензійні угоди тощо.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1