Справа № 464/5436/17
пр.№ 1-кс/464/1439/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 серпня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000402 від 11.02.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2017 по 10.08.2017 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, місць розташування (базові станції) на момент з`єднання абонента, які відбувались за номерами «SІМ» карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовує ОСОБА_4 , НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_6 , із зазначенням абонентів (ІМЕІ), які відносяться до контрактних абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000402, внесеному до ЄРДР 11.02.2016 щодо здійснення фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків службовими особами ПП " ОСОБА_7 " за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України. В ході розслідування кримінального провадження, 11.02.2016 проведено обшук по місцю проживання громадянина ОСОБА_6 , а саме: за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишній керівник ОСОБА_4 ) АДРЕСА_2 , в результаті якого вилучено фінансово-господарські, установчі документи ФГ « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарювання, грошові чеки на зняття готівки громадянином ОСОБА_6 , чекові книжки, банківські картки, чисті бланки із підписами та печатками, які не мають відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з цим органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всі отримані кошти за нібито реалізовані товари підприємствам «реального» сектору економіки перераховувало на рахунок ФГ « ОСОБА_8 » в якості оплати за нібито придбану продукцію (сою, ріпак), з якого кошти по грошових чеках зняті ОСОБА_6 на загальну суму близько 45 млн.грн. Внаслідок вказаних дій, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами в період 2014-2016 років вчиняли неправомірні дії, які полягали у проведенні безтоварних господарських операцій із суб`єктами господарювання «реального» сектору економіки, в тому числі із ФГ « ОСОБА_8 » шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФГ « ОСОБА_8 » та інших суб`єктів господарювання, в подальшому такі грошові кошти знімалися з банківських рахунків, і передавались службовим особам підприємств «реального» сектору економіки. Також, на даний час, частина підприємств з метою уникнення проведення документальних перевірок, перереєстровані в інші області та на інших людей, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , попереднім директором числився ОСОБА_4 , перереєстроване в м.Запооріжжя, директор громадянин Грузії ОСОБА_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), попереднім директором числився ОСОБА_4 , перереєстроване на громадянина Грузії ОСОБА_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), попереднім директором числився ОСОБА_6 , перереєстроване на ОСОБА_10 .
Крім цього, проведеними в ході досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами з метою ухилення від сплати податків створено ряд інших суб`єктів господарювання, які на даний час використовуються для надання можливості реально діючим суб`єктам господарювання мінімізувати податкові зобов`язання. Так, встановлено, що ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років на території м.Львова, Львівської області та інших областей України продовжують здійснення незаконної господарської діяльності з метою мінімізації податкових зобов`язань, а саме: створено ряд нових суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» керівниками яких призначено спеціально підібраних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м.Львів, керівник ОСОБА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м.Херсон, керівник ОСОБА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_10 , м.Львів, керівник ОСОБА_10 , колишній керівник ОСОБА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_11 , м.Львів, керівник ОСОБА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м.Київ, керівник ОСОБА_10 , попередній ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 м.Київ, керівник ОСОБА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 м.Львів, керівник ОСОБА_10 ) та інших з метою прикриття незаконної діяльності та використання останніх для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та мінімізації податкових зобов`язань підприємствами «реального» сектору економіки. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залучили до протиправної діяльності ряд інших громадян, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , роль яких полягає у здійсненні пошуку суб"єктів господарювання "реального" сектору економіки, які користуються послугами "конвертаційного центру", передача готівкових коштів отриманих від ОСОБА_4 , ОСОБА_6 за нібито проведені господарські операції. 01.08.2017 по даному кримінальному провадженню проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого вилучено 17 печаток, господарські (реєстраційні) документи, чорнові записи різних суб`єктів господарювання, а також паспорти фізичних осіб. Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що вилучені печатки, документи йому не належать, їх залишив йому ОСОБА_10 . На даний час по кримінальному провадженню проводяться слідчі (розшукові) процесуальні дії, спрямовані на встановлення місця знаходження громадянина ОСОБА_10 , який формально рахується керівником ряду суб`єктів господарювання. Слідчий покликаєтьсяна те, що одним із способів встановити фактичне місце знаходження ОСОБА_10 і перевірити його причетність до здійснення фіктивної господарської діяльності, а також з метою встановлення обставин спілкування ОСОБА_10 з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та встановлення інших осіб причетних до здійснення фіктивного підприємництва, встановлення осіб з якими контактував ОСОБА_10 , їх місця перебування, а також з метою встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовує ОСОБА_4 , НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_6 за період з 01.01.2017 по 10.08.2017, просить клопотання задоволити.
Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПКУкраїни, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2017 по 10.08.2017 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, місць розташування (базові станції) на момент з`єднання абонента, які відбувались за номерами «SІМ» карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовує ОСОБА_4 , НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_6 із зазначенням абонентів (ІМЕІ), які відносяться до контрактних абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1