Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9027/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.10.2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000250 від 26.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000250 від 26.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », умисно, маючи намір на неповернення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.09.2012 уклали з вказаним банком Договір кредитної лінії № 08-12 на суму 910 000 грн. та 18.11.2013 Договір кредитної лінії № 22-13 на суму 1 200 000 грн., після чого перестали виконувати свої кредитні зобов`язання, тим самим спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значні матеріальні збитки. Встановлено, що 01.07.2014 між ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір будівельного підряду № б/н відповідно до якого підрядчик ФОП ОСОБА_6 повинен був у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації та графіку виконання будівельно-ремонтних робіт здійснити будівництво, ремонт, реконструкцію та технічне переоснащення об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в термін до 30.06.2015. Постановою Господарського суду Черкаської області по справі № 925/195/16 від 23.03.2016 за заявою ПП « ОСОБА_7 » боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Далі, з метою утримання більшості голосів кредиторів та подальшого управління процедурою банкрутства, крім реальних кредиторів, кредиторами боржника ПП « ОСОБА_5 » визнано самого засновника підприємства ОСОБА_8 ( на суму 330 375,45 грн.) та ФОП ОСОБА_6 ( на суму 3 577 756,52 грн.), відносно достовірності кредиторських вимог яких виникає дуже багато сумнівів. Як наслідок, вже 29.07.2016 комітетом кредиторів ( більшість голосів складають кредиторські вимоги ФОП ОСОБА_9 ), не зважаючи на заперечення представника кредитора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийнято рішення про укладення мирової угоди з прощенням практично всіх боргів, зокрема перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансові операції ФОП ОСОБА_6 здійснювалися через банківський рахунок, а саме через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 українська гривня, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.06.2014 і до моменту закриття вказаного рахунку, а тому просять надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку з 01.06.2014 і до моменту закриття.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_6 , як доказу у кримінальному провадженні № 0000250, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Належність ФОП ОСОБА_6 банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується даними ДПІ у м. Черкасах.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до листа ДПІ у м. Черкасах від 03.10.2016 рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий 05.11.2014 та закритий 28.03.2016, а тому тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів необхідно надати за період часу з 05.11.2014 по 28.03.2016.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або особам визначеним у його дорученні на підставі ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 в українській гривні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 05.11.2014 по 28.03.2016 року.
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000250 від 26.08.2016 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1