ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6253/16-к
провадження № 1-кс/201/3820/2016
УХВАЛА
29 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
29 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації на підставних осіб, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ).
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.205 КК України.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначених підприємств в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ).
Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку.
ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ) відкрито розрахункові рахунки у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 ), а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_23 , ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , про що свідчать витяги з АІС «Податковий Блок» державного рівня.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в посадових осіб у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) рахунків №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ) рахунків №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) рахунків №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) рахунків №№ НОМЕР_23 , ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ) рахунків №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ) рахунків №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи, щодо відкриття та використання даних рахунків; відомості про всі ІР-адреси, з яких за період часу з 01.01.2014 року по 11.04.2016 року використовувалися системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг»; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всім, у тому числі зазначеним, рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, за період з 01.01.2014 року по 11.04.2016 року, включно, на паперовому та електронному носіях; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з всіх, у тому числі вищевказаних рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по 11.04.2016 року, включно.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в посадових осіб у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_10 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) рахунків №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ) рахунків №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) рахунків №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) рахунків №№ НОМЕР_23 , ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ) рахунків №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ) рахунків №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи, щодо відкриття та використання даних рахунків; відомості про всі ІР-адреси, з яких за період часу з 01.01.2014 року по 11.04.2016 року використовувалися системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг»; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всім, у тому числі зазначеним, рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, за період з 01.01.2014 року по 11.04.2016 року, включно, на паперовому та електронному носіях; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з всіх, у тому числі вищевказаних рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по 11.04.2016 року, включно.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1