печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В :
09.09.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (в роздрукованому та електронному вигляді), а саме: інформацію власників/користувачів абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2016 по 01.09.2016, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000027, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під прикриттям релігійної організації ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюється ввезення на територію України та подальше використання з метою отримання доходів вантажів одержаних як гуманітарна допомога. Дана організація створена 23.01.2015 та зареєстрована як отримувач благодійної допомоги 19.10.2015.

Даною організацією в період листопада 2015 року лютого 2016 року було ввезено на територію України 30 вантажів загальною масою 447 тон (у тому числі, 43 т. взуття нового, 174 т. тканин, 35 т. одягу нового, 225 т. одягу б/в), які не було направлено для благодійної діяльності, а використано для комерційних цілей.

Постачальниками товарів являлись іноземні компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ibrahim Abu Hajeb& ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 & ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 від виду постачальника в якості донорів виступали підставні юридичні особи ІНФОРМАЦІЯ_15 (Панама) та ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ).

Набувачами вантажів, згідно поданих організацією документів є Дніпропетровська та ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), які мають поширювати надану донорами допомогу серед соціально-незахищених категорії населення. Згідно звітів та фальсифікованих первинних документів, поданих Місійним товаритвом до ІНФОРМАЦІЯ_21 , вантажі гуманітарної допомоги було передано ІНФОРМАЦІЯ_22 та ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) та розподілено через їх парафії серед місцевого населення. В ході досудового слідства перевірено дані про фактичне використання даною організацією вантажів гуманітарної допомоги, в ході чого встановлено, що Дніпропетровська та Луганська єпархії ІНФОРМАЦІЯ_24 із числа ввезених Місійним товариством гуманітарних вантажів жодних товарів не отримували. Фактично дані товари, після проведення митного оформлення були доставлені до складських приміщень у містах Києві, Харкові та Одесі і передані суб`єктам господарської діяльності для подальшої реалізації на ринках та в торгівельних мережах.

В ході проведення оперативних заходів та слідчих (розшукових) дій, відповідно до доручення, наданого у даному кримінальному провадженні встановлено, що 20.08.2016 за абоненським номером НОМЕР_1 , послуги за яким надаються знеособлено, було проведено телефонні переговори з питань пов`язаних з діяльністю взаємопов`язаних організацій, які здійснюють ввезення товарів гуманітарної допомоги з метою їх подальшого незаконного нецільового використання.

Оскільки термін зберігання інформації щодо вхідних, вихідних дзвінків, дати, часу і тривалості телефонних з`єднань у операторів мобільного зв`язку обмежений, тому у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної для досудового слідства інформації.

У досудового слідства виникла необхідність у проведенні моніторингу та аналізу інформації про дату, час, тривалість вхідних і вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор, місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, а також щодо приналежності конкретним фізичним чи юридичним особам телефонних номерів, з якими мав з`єднання абонент вищевказаного номеру та інформацію про GPRS-трафік з цього телефону за період часу з 01.08.2016 по 01.09.2016 оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. 17 Листа-роз`яснення від 05.04.2013 за №223-558/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або за дорученням слідчим у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (в роздрукованому та електронному вигляді), а саме: інформацію власників/користувачів абонентського номеру НОМЕР_1 відомості, щодо часу, дати і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI) з урахуванням нульових з`єднань, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів та приналежності конкретним фізичним або юридичним особам телефонних номерів із якими мали з`єднання абоненти вищезазначених номерів, початку активації Sim-карток, інформацію про GPRS - трафік, за період часу з 01.08.2016 по 01.09.2016, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/44050/16-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1