ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8443/2016
УХВАЛА
07 жовтня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2016 року за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді істотної шкоди інтересам держави на суму понад 1,2 млн. грн., за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2011 року укладено угоди про закупівлю робіт з будівництва доступного житла на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , на житловому АДРЕСА_5 , на загальну суму 39,76 млн. грн.

Для реалізації програми будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 відведено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правом постійного користування земельну ділянку площею 9 га та профінансовано виконання проектно-вишукувальних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_4 профінансовано прокладення комунікацій. Проект будівництва доступного житла розроблено фахівцями Дніпропетровського проектного інституту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Генеральним підрядником будівництва на підставі укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів стало приватне підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Разом з тим, як вбачається із матеріалів провадження, одним з підрядником з виконання зазначених будівельних робіт було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також встановлено факт проведення проектних робіт ТОВ НПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно договору № 63/16, укладеного 05 лютого 2016 року між генеральним підрядником будівництва ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ НПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Згідно матеріалів кримінального провадження експертизу проекту будівництва здійснювала філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У ході досудового розслідування встановлені факти відхилення під час будівництва від проекту без узгодження з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та невиконання робіт, вказаних у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КЬ-2в, що може привести до руйнування будівель.

Також згідно програми будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком на 2 роки звільнено від уплати земельного податку на частину виділеної земельної ділянки на місці будівництва двох будинків.

Але, незважаючи на те, що згідно програми будівництва частина виділеної земельної ділянки за місцем будівництва інших будинків від уплати земельного податку не звільнялась, квартири в цих будинках реалізовано за ринковими цінами, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплачено до бюджету податок на землю на суму понад 1,2 млн. грн.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження документи, які відображають обставини здійснення проектування, будівництва та авторського нагляду за виконанням робіт з будівництва доступного житла в м. Дніпропетровську на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_11 », їх фінансування.

У ході досудового розслідування встановлено, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому на АДРЕСА_6 , знаходяться оригінали документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з установами, підприємствами та організаціями, які здійснювали проектування, будівництво, авторський та технічний нагляд за виконанням робіт з будівництва доступного житла в м. Дніпропетровську на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_11 », їх фінансування, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали відповідних документів.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000510, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- завіреної копії рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 про створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- завіреної копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв упродовж періоду з 2011 року по теперішній час;

- завіреної копії штатного розкладу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- завірених копій наказів про призначення на посади та звільнення з них директорів та головних бухгалтерів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі ОСОБА_4 , виконуючого обов`язки директора та директора ОСОБА_5 , та наказів про розподіл службових обов`язків між керівництвом підприємства за період з 2011 року по теперішній час;

- завіреної копії наказу про створення тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- завіреної копії положення про тендерний комітет КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів документів, наданих учасниками для проведення тендеру на будівництво доступного житла на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Дніпропетровська;

- оригіналів протоколів розкриття та оцінки пропозицій, акцептів по тендеру на будівництво доступного житла на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Дніпропетровська;

- інших документів, які відображають обставини проведення тендеру на будівництво доступного житла на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Дніпропетровська;

- завіреної копії державного акту про право постійного користування земельної ділянки ЯЯ № 044914 від 09 серпня 2011 року;

- оригіналів документів, які відображають нарахування та сплату податку за землю, орендної плати за користування земельними ділянками та плати за надання послуг електро-, газо-, та водопостачання за період з 2011 року по теперішній час;

- оригіналу висновку експертизи проекту будівництва, проведеної філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у Дніпропетровській області № 04-1891-11 від 23 вересня 2011 року;

- оригіналів документів, які відображають обставини проектування, закупівлі та виконання робіт з будівництва доступного житла на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Дніпропетровська, у тому числі згідно договору № 21/11-1 від 27 листопада 2012 року, договору № 21 від 14 травня 2013 року, договору генерального підряду № 1 від 02 березня 2016 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », з додатками та доповненнями, проектно-кошторисною, дозвільною документацією, документацією щодо виділення земельних ділянок під будівництво, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями по взаємним розрахункам за рахунками №№ НОМЕР_6 , 361 та 631 в розрізі окремих контрагентів, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об`єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають виконання умов зазначених договорів, в тому числі документів, які відображають здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва доступного житла на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- оригіналу висновку експертизи з питань міцності, надійності, довговічності об`єктів будівництва на стадії «П» (проект) з визначенням (підтвердженням) категорії складності об`єкту будівництва;

- переліку реалізованих приміщень за програмою «доступне житло» та реалізованих на ринку України із зазначенням найменування та кодів покупців;

- оригіналів договорів купівлі-продажу квартир у об`єкті будівництва доступного житла на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства;

- оригіналів документів, які відображають взаємовідносини підприємства з банківськими та іншими фінансовими установами з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства за період з 2011 року по теперішній час;

- оригіналів документів, які відображають взаємовідносини підприємства з Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву, (договори, листування з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства за період з 2011 року по теперішній час;

- оригіналів документів, не пов`язаних з виконанням робіт щодо будівництва доступного житла на житловому масиві « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які містять вільні зразки підпису та почерку директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та виконуючого обов`язки директора та директора ОСОБА_5 (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 2011 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, що перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому на АДРЕСА_6 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000510.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1