солом`янський районний суд міста києва
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2016 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
детектива ОСОБА_3 ,
представника володільця майна - ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в рамках кримінального провадження №0001259 від 23.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, погодженим начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГП України ОСОБА_5 , про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Західтрансбуд» () в сумі 14 069 340,86 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), мотивуючи свої вимоги з урахуванням пояснень в судовому тим, що НАБУ здійснюється досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховуванням чи маскуванням джерел походження таких коштів) службовими особами ДП «Константа-Агро», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг», ТОВ «Західтрансбуд» за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.209 КК України, санкція якої передбачає серед іншого конфіскацію коштів або іншого майна, а також за фактом привласнення державних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем головою комісії з реорганізації в.о. начальника ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із службовими особами підконтрольних йому суб`єктів господарювання ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг», ТОВ «Західтрансбуд», що кваліфікується за ч.5 ст.191 КК України, санкція якої також передбачає конфіскацію майна.
Детектив вважає наявними всі підстави, які передбачені КПК України для задоволення клопотання задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження. Акцентує увагу слідчого судді як на необхідності подальшого збереження зазначених грошових коштів, які він вважає були здобуті злочинним шляхом, і як речових доказів, і як з метою їх конфіскації за санкціями інкримінованих статей.
Представник ТОВ «Західтрансбуд» категорично заперечував проти задоволення даного клопотання, акцентував увагу на тому, що відомості за якими проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження були внесені до ЄРДР ще в 2015 році, тоді ж було накладено арешт на грошові кошти підприємства. В липні 2016 року ухвалою слідчого судді скасовано арешт, зазначено про те, що жодних процесуальних дій детективами не вчиняється, відтак перебування грошових коштів під арештом не становить більше інтересу для кримінального провадження.
Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, вислухавши пояснення детектива та представника ТОВ «Західтрансбуд», проаналізувавши підстави, з яких детектив ставить питання про накладення арешту, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, застосування останнього можливо виключно з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто може бути речовим доказом у справі (матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом)

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Обов`язок же доведення необхідності застосування цього засобу забезпечення та цілі (мету) накладення арешту на майно перед слідчим суддею покладено на прокурора, слідчого/детектива.

З представлених детективом матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001259, відомості щодо якого 23.06.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

26.01.2016 на підставі узагальненого матеріалу (№ 0331/2015/ДСК) щодо фінансових операцій проведених за участю ДП «Константа-Агро» (), ТОВ «Судововишнянський цегельний завод» (), ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» (), ТОВ «Західтрансбуд» () отриманого з Державної служби фінансового моніторингу України, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів) службовими особами ДП «Константа-Агро» (), ТОВ «Судововишнянський цегельний завод» (), ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» (), ТОВ «Західтрансбуд» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

04.02.2016 вищевказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 0001259.

25.03.2016 постановою Генерального прокурора України доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001259 детективам Національного антикорупційного бюро України та наразі ними розслідується.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2015 років службовими особами Державного підприємства «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (далі ДП «УПП УЗ», ), у злочинній змові з рядом комерційних структур вчинено розкрадання коштів держпідприємства в ході проведення закупівель товарів, робіт та послуг.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП «УПП УЗ» під час проведення торгів по закупівлі виробів із деревини організовано протиправний механізм, пов`язаний з залученням підконтрольних, афілійованих та пов`язаних між собою товариств, що призводило до спотворення результатів державних закупівель та як результат розкрадання державних коштів.

При цьому встановлено, що організаторами вчинення вказаного злочину є ОСОБА_6 (голова комісії з реорганізації - виконувач обов`язків начальника

ДП «УПП УЗ»), який протягом 2014-2015 років, шляхом зловживання службовим становищем, обіймаючи посади, пов`язані з виконанням адміністративно-розпорядчих та господарсько-фінансових функцій, діючи умисно та у змові з службовими особами підконтрольних йому комерційних структур таких як ТОВ «Західспецбудмеханізація» (), ТОВ «Судовишнянський цегельний завод» (), ТОВ «Граніт-Захід» (), ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» (), ТОВ «Західтрансбуд» () та Дочірнє підприємство «Константа-Агро» (), привласнили державні кошти в розмірі близько 50 млн. грн., чим нанесли ДП «УПП УЗ» збитки в особливо великих розмірах.

За наявними даними, з метою реалізації протиправних намірів по заволодінню державними коштами, використовуючи рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, службові особи ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг», ТОВ «Західтрансбуд» та Дочірнє підприємство «Константа-Агро» за вказівкою ОСОБА_6 , здійснили конвертацію частини отриманих від державних підприємств коштів в розмірі 50 % від перерахованих сум для їх розподілення між собою.

У ході розслідування провадження встановлено, що до вказаної незаконної діяльності голови комісії з реорганізації виконувача обов`язків начальника ДП «УПП УЗ» ОСОБА_6 причетні керівник ТОВ «Західспецбудмеханізація» ОСОБА_7 та дружина ОСОБА_6 ОСОБА_8 .

23.07.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2015 проведено обшук в приміщеннях 7 поверху за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, яке є іншим володінням особи та використовується ОСОБА_6 для здійснення протиправної діяльності.

Під час обшуку вилучені печатки ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Константа-Агро», фінансового-господарські документи Державного підприємства «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України», Державного підприємства «Рава-Руський ШПЗ», ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Константа-Агро», які стосуються предмету розслідування.

Крім того, 23.07.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2015 проведено обшук в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Львів, вул. Левандівська, 3, що знаходяться у фактичному володінні ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг», яке за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_6 використовується директором ТОВ «Західспецбудмеханізація» ОСОБА_7 .

Під час обшуку вилучені печатки ТОВ «Західспецбудмеханізація»,

ТОВ «Компанія «Омега Консалтинг», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Константа-Агро», фінансового-господарські документи Державного підприємства «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України», Державного підприємства «Рава-Руський ШПЗ», ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Константа-Агро», які стосуються предмету розслідування.

Крім того 23.07.2015 відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2015 проведено обшук у будинку, розташованому на земельних ділянках за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, сільська рада Ходосівська, садове товариство «Горобина», кадастрові номери :04:002:0159 та :04:002:0158, який є житлом ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Під час обшуку вилучена фінансово-господарська документація щодо діяльності ТОВ «Омега-Консалтинг», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», які стосуються предмета розслідування.

Будучи допитаний як свідок директор ТОВ «Західспецбудмеханізація» ОСОБА_7 показав, що на початку 2014 року він познайомився із ОСОБА_6 , який запропонував призначити його директором ТОВ «Західспецбудмеханізація», оскільки зазначене підприємство є повністю підконтрольне ОСОБА_6 на що він дав свою згоду. В подальшому, за вказівками ОСОБА_6 діяльність ОСОБА_7 була спрямована на підготовку документів для участі в державних закупівлях в ДП «УПП УЗ» підконтрольних ОСОБА_6 комерційних структур, а саме: ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг», ДП «Константа Агро». Діяльність вищевказаних суб`єктів господарювання була організована ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_6 також організовано роботу «Київського офісу», розташованого за адресою по вул. Симона Петлюри, 15, 7 поверх м. Києва у якому знаходяться копії установчих документів, печатки та копії фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств. У вказаному офісі ОСОБА_6 періодично збирає наради на яких присутні представники Львівського та Київського офісів. На вказаних нарадах ОСОБА_6 заслуховує підготовку до тендерів, стан виконання угод, а також стан підготовки заводів для виробництва бетону.

Будучи допитаний як свідок директор ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» ОСОБА_9 показав, що з квітня 2015 року за ініціативою ОСОБА_6 він призначений на посаду директора ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг». Підприємства ТОВ «Західтрансбуд», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Захід-трейд», ТОВ «Західспцбудмеханізація», ДП «Константа-Агро», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» входять до складу підприємств, що функціонують у «Львівському офісі», за адресою: м. Львів, вул. Левандівська, 3. Рішення щодо управління діяльністю вищевказаних підприємств здійснюється ОСОБА_6 , який виконує обов`язки начальника ДП «УПП УЗ». ОСОБА_9 також повідомив, що ОСОБА_6 організував роботу «Київського офісу», розташованого за адресою по вул. Симона Петлюри, 15, 7 поверх м. Києва, де під його керівництвом періодично проводяться наради.

Будучи допитаний як свідок директор ТОВ «Західтрансбуд»
ОСОБА_10 показав, що з 01.12.2014 року він працює на посаді директора ТОВ «Західтрансбуд». На вказану посаду він був призначений за ініціативою ОСОБА_6 . Керівництво ТОВ «Західтранбуд» здійснюється безпосередньо ОСОБА_6 . ОСОБА_10 також повідомив, що ОСОБА_6 організував роботу «Київського офісу», розташованого за адресою по вул. Симона Петлюри, 15, 7 поверх м. Києва, де під його керівництвом періодично проводяться наради.

Будучи допитаний як свідок логіст ТОВ «Захід-Трейд» ОСОБА_11 показав, що у вересні 2014 року він познайомився зі ОСОБА_6 та в березні 2015 року за сприянням ОСОБА_6 його призначено логістом ТОВ «Захід-Трейд». В подальшому за вказівкою ОСОБА_6 він як логіст виконував пошук автотранспорту для перевезення продукції. Всі свої дії ОСОБА_11 узгоджував безпосередньо із ОСОБА_6 . Також ОСОБА_11 повідомив, що фактичне керівництво ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Захід-трейд», ТОВ «Західспецбудмеханізація», ДП «Константа-Агро»,

ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» здійснюється ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_11 відомо про те, що ТОВ «Судововишнянський цегельний завод» та ДП «Константа-Агро» у 2015 році приймали участь у державних закупівлях ДП «УПП УЗ» (брус дерев`яний для виготовлення шпали). Також йому відомо, що усі підприємства, які підконтрольні ОСОБА_6 у разі їх участі в держзакупівлях ДП «УПП УЗ» товарів та послуг, за сприянням ОСОБА_6 отримують перемогу в конкурсних торгах, з якими в подальшому укладається договір на поставку товарів та на виконання якого ДП «УПП УЗ» перераховує державні кошти на рахунки фірми-переможниці. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що ОСОБА_6 організовано роботу «Київського офісу», розташованого за адресою по вул. Симона Петлюри, 15, 7 поверх м. Києва у якому знаходяться копії установчих документів, печатки та копії фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств. У вказаному офісі ОСОБА_6 періодично збирає наради на яких заслуховує підготовку до тендерів, стан виконання угод тощо.

Крім того, в ході проведення оглядів речей та документів, вилучених під час обшуків, проведених за місцем мешкання ОСОБА_6 (с/т «Горобина», Ходосівської сільради, Києво-Святошинського району, Київської області) та в офісних приміщеннях (м. Львів, вул. Левандівська, 3; АДРЕСА_2 ), було виявлено фінансового-господарську документацію, чорнові записи та звітність всіх вищезазначених підконтрольних ОСОБА_6 , афілійованих та пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Західтрансбуд», ТОВ «Західспецбудмеханізація», ДП «Константа-Агро», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод», ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг».

Аналіз вищенаведеного, за переконанням слідчого судді, дозволяє переконати і об`єктивного спостерігача в тому, що ТОВ «Західтрансбуд» причетний до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються НАБУ за ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України (рішення ЄСПЛ «Нечипорук та Йонкало проти України» щодо «обґрунтованості»)

Крім того, в ході розслідування з Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій проведених за участю ДП «Константа-Агро» (), ТОВ «Судовишнянський цегельний завод» (), ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» (), ТОВ «Західтрансбуд» ()

За результатами аналізу встановлено, що від суб`єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом отримано 173 повідомлення щодо фінансових операцій, проведених ДП «Константа-Агро» (), ТОВ «Судовишнянський цегельний завод» (), ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» (), ТОВ «Західтрансбуд» (), у період з 31.01.2014 по 27.07.2015 на загальну суму 94,98 млн. грн., пов`язаних із зняттям готівки, наданням та поверненням поворотної фінансової допомоги, поверненням завдатку, наданого для участі в конкурсних торгах, перерахуванням коштів на депозитний рахунок, в якості оплати за оренду, за товар, за ремонт, за авто, та перерахуванням коштів на інші поточні рахунки. Операції, пов`язані з наданням та поверненням фінансової допомогиздійснювались безпосередньо між зазначеними суб`єктами господарювання, зокрема ТОВ «Західтрансбуд» за період з 14.01.2015 по 20.07.2015 надав фінансову допомогу ТОВ «Компанія «Омега-Консалтинг» на загальну суму 25,69 млн. грн., який у свою чергу частково використав їх для перерахування ряду суб`єктів господарювання та отримання готівки у вигляді оплати авансу.

Сума залишку коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в
ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) ТОВ «Західтрансбуд» () складає 14 069 340,86 млн. грн.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є видом втручання у право на мирне володіння майном, що повинно мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу (рішення ЄСПЛ «Раймондо проти Італії», «Едисьйон Перископ» проти Франції»)

Оцінюючи наведені доводи та представлені документи в їх сукупності та співставленні, слідчий суддя зауважує, що детективом доведена наявність ризиків, передбачених абзацем 2 частини 1 ст.170 КПК України . Враховуючи те, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до зникнення коштів, що тим самим перешкодить кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в повному обсязі.

Керуючись нормами ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в рамках кримінального провадження №0001259 від 23.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, задовольнити в повному обсязі.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Західтрансбуд» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023)

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами ТОВ «Західтрансбуд» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1