Справа № 473/2011/16-к
УХВАЛА
іменем України
"23" червня 2016 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області - ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 погодожене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладання арешту на 1/4 частки квартири , яка належить ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :
23.06.2016 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокурори про накладання арешту на 1/4 частку квартири, яка належить ОСОБА_5 .

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що наказом начальника управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації №26-к від 12.03.2015, ОСОБА_5 призначено з 12.03.2015 на посаду начальника відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації.

Відповідно до положення управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації №120-р від 22.04.2011, управління є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним голові обласної державної адміністрації, Міністерству будівництва та житлово-комунального господарства України з питань, що належать до його компетенції. Управління виконує функції замовника з проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об`єктів житлово-комунального та соціального призначення на території області за рахунок бюджетних коштів та коштів інвесторів. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках та установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Згідно посадової інструкції начальника відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації, затвердженої 12.03.2015 начальником Управління, на ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки: забезпечувати виконання покладених на відділ завдань щодо участі в реалізації державної політики у сфері будівництва; здійснювати керівництво відділом у складі управління, розподіляти обов`язки між працівниками, контролювати їх роботу та визначати ступінь відповідальності за неякісно виконану роботу; організовувати роботу працівників відділу щодо отримання декларацій на початок виконання будівельних робіт та про готовність об`єктів до експлуатації; приймати участь та організовувати роботу відділу щодо виконання завдань з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об`єктів соціального призначення, об`єктів освіти, охорони здоров`я, зв`язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення; забезпечувати виконання державних і регіональних програм пов`язаних із будівельною галуззю, здійснювати контроль за їх реалізацією; здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів, контроль за відповідністю обсягів, якості та вартості виконаних робіт проекту, технічним умовам, нормативам і стандартам; підготовлювати до подання на реєстрацію та одержувати у встановленому порядку дозвільних документів щодо початку виконання підготовчих робіт, будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів; вживати заходи щодо передачі об`єктів закінчених будівництвом та готових до експлуатації на баланс експлуатуючій організації відповідно до порядку та у термін встановлений чинним законодавством; здійснювати контроль за дотриманням нормативних строків тривалості будівництва та календарних графіків виконання робіт; перевіряти відповідність наданих підрядною організацією розрахунків первинним документам і договірній ціні; брати участь у підготовці в установлені терміни, підписання, а також належного оформлення у відповідності до встановлених норм та вимог, форм первинних облікових документів у будівництві КБ-2в (акт виконаних робіт) та КБ-3 (довідка про вартість виконаних робіт), та подання їх до фінансово-економічного відділу управління; забезпечувати ефективне і цільове використання бюджетних коштів, а також дотримання норм та вимог чинного законодавства у галузі будівництва на об`єктах, де управління виконує функції замовника.

А також, ОСОБА_5 , як начальник відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації, відповідно до посадової інструкції належить до категорії керівників, є державним службовцем у межах п`ятої категорії займаної посади. Організовує роботу та здійснює керівництво діяльністю відділу технічного нагляду.

Отже, ОСОБА_5 , в силу займаної нею посади начальника відділу управління капітального будівництва Миколаївської ОДА і будучи наділеною повноваженнями згідно Положення про управління капітального будівництва та посадової інструкції, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому, відповідно до ч.3 ст.18 КК України, є службовою особою.

Так, 23.11.2015 між управлінням капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації як замовником та ТОВ «Південьбудмонтаж» як підрядником укладено договір №50, згідно якого підрядник повинен виконати роботи з реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, загальна вартість робіт та послуг з реконструкції об`єкта складає 1 715 698 гривень. Датою завершення робіт, здачі об`єкта відповідно до умов договору є 25.12.2016.

30.11.2015 наказом начальника управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації №157, ОСОБА_5 призначено відповідальною по здійсненню технічного нагляду за будівництвом, контролю за відповідністю обсягів, якості та вартості виконаних робіт проекту, технічним умовам, нормативам і стандартам по об`єкту реконструкція мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, а також приймати участь у підготовці в установлені терміни й належному оформлені, у відповідності до встановлених норм та вимог, форм первинних облікових документів у будівництві КБ-2в та КБ-3, та подавати їх до фінансово-економічного відділу.

15.12.2015 у денний час, ОСОБА_5 будучи начальником відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Миколаївської ОДА, тобто службовою особою яка уповноважена на здійснення технічного нагляду та підписання форм первинних облікових документів у будівництві, перебуваючи у приміщенні службового кабінету №5 управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації, що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 42 достовірно знаючи, що замовлені роботи з реконструкції мережі водопостачання с. Білоусівка Вознесенського району проведені не в повному обсязі, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ "Південьбудмонтаж", а саме перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок за нібито проведені у повному обсязі роботи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, поставила в «Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області» свій підпис у графі замовник, який у подальшому було завірено печаткою Управління, що засвідчило про відповідність об`ємів проведених робіт та затрачених матеріалів відображеним у акті тим, що були фактично проведені.

У подальшому, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди ТОВ «Південьбудмонтаж», ОСОБА_5 передала підписаний нею акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області до бухгалтерського відділу Управління, працівниками якого він був переданий до Головного управління державної казначейської служби України в Миколаївській області, що стало підставою до виникнення фінансових зобов`язань на суму 1162271 грн.

17.12.2015 Головним управлінням ДКСУ в Миколаївській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Південьбудмонтаж» за роботи відображені у вище вказаному акті №1 приймання виконаних будівельних робіт перераховано грошові кошти в сумі 1069248,6 грн., 22.12.2015 перераховано 93022,40 грн., в загальній сумі 1162271 грн.

А також, 28.12.2015 у денний час, ОСОБА_5 будучи начальником відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Миколаївської ОДА, тобто службовою особою яка уповноважена на здійснення технічного нагляду та підписання форм первинних облікових документів у будівництві, перебуваючи у приміщенні службового кабінету №5 управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації, що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, достовірно знаючи, що замовлені роботи з реконструкції мережі водопостачання с. Білоусівка Вознесенського району проведені не в повному обсязі, продовжуючи діяти умисно з метою отримання неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ "Південьбудмонтаж", а саме перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок за нібито проведені у повному обсязі роботи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, поставила в «Акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області» свій підпис у графі замовник, який у подальшому було завірено печаткою Управління, що засвідчило про відповідність об`ємів проведеної роботи та затрачених матеріалів відображених у акті тим, що були фактично проведені.

У подальшому, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди ТОВ «Південьбудмонтаж», ОСОБА_5 передала підписаний нею акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області до бухгалтерського відділу Управління, працівниками якого акт був переданий до Головного управління державної казначейської служби України в Миколаївській області, що стало підставою до виникнення фінансових зобов`язань на суму 553427 грн.

30.12.2015 Головним управлінням ДКСУ в Миколаївській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Південьбудмонтаж» за роботи відображені у вище вказаному акті №2 приймання виконаних будівельних робіт перераховано грошові кошти в сумі 38719 грн., що з урахуванням авансу в сумі 514708 грн. стало повним розрахунком по договору підряду №50 від 23.11.2015.

Розбіжність між обсягами фактично виконаних видів робіт по реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області у порівняно із інформацією внесеною до актів приймання виконаних робіт становить 155779,9 грн.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 завдано державним інтересам матеріальний збиток на загальну суму 155779,9 грн.

А також, 15.12.2015 у денний час, ОСОБА_5 будучи начальником відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Миколаївської ОДА, тобто службовою особою яка уповноважена на здійснення технічного нагляду та підписання форм первинних облікових документів у будівництві, перебуваючи у приміщенні службового кабінету №5 управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації, що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 42 достовірно знаючи, що замовлені роботи з реконструкції мережі водопостачання с. Білоусівка Вознесенського району проведені не в повному обсязі, діючи умисно з метою внесення недостовірних відомостей до офіційного документу та отримання неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ "Південьбудмонтаж", а саме перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок за нібито проведені у повному обсязі роботи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, поставила в «Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області» свій підпис у графі замовник, який завірено гербовою печаткою Управління, чим внесено недостовірні відомості до офіційного документу.

Підписання вище вказаного акту засвідчило про відповідність об`ємів проведених робіт та затрачених матеріалів відображеним у акті, тим що були фактично проведені.

У подальшому, підписаний акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області став підставою до виникнення у Головного управління державної казначейської служби України в Миколаївській області фінансових зобов`язань на суму 1162271 грн.

17.12.2015 Головним управлінням ДКСУ в Миколаївській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Південьбудмонтаж» за роботи відображені у вище вказаному акті №1 приймання виконаних будівельних робіт перераховано грошові кошти в сумі 1069248,6 грн., 22.12.2015 перераховано 93022,40 грн., в загальній сумі 1162271 грн.

У акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області відображено відомості про вид робіт та затрачені матеріали які фактично підрядником виконані не були, а саме:

- п.6 Улаштування піщаної основи під трубопроводи Е23-1-1, відображено 325,76 м2, фактично наявно 18,75 м3, призвело до безпідставного нарахування 77130,12 грн.

А також, 15.12.2015 у денний час, ОСОБА_5 будучи начальником відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Миколаївської ОДА, тобто службовою особою яка уповноважена на здійснення технічного нагляду та підписання форм первинних облікових документів у будівництві, перебуваючи у приміщенні службового кабінету №5 управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації, що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 42 достовірно знаючи, що замовлені роботи з реконструкції мережі водопостачання с. Білоусівка Вознесенського району проведені не в повному обсязі, продовжуючи діяти умисно з метою внесення недостовірних відомостей до офіційного документу та отримання неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ "Південьбудмонтаж", а саме перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок за нібито проведені у повному обсязі роботи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, поставила в «Акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області» свій підпис у графі замовник, який завірено гербовою печаткою Управління, чим внесено недостовірні відомості до офіційного документу.

Підписання вище вказаного акту засвідчило про відповідність об`ємів проведених робіт та затрачених матеріалів відображеним у акті, тим що були фактично проведені.

У подальшому, підписаний акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області став підставою до виникнення у Головного управління державної казначейської служби України в Миколаївській області фінансових зобов`язань на суму 553427 грн., які були виконані у встановленому порядку.

У акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області відображено відомості про вид робіт та затрачені матеріали які фактично підрядником виконані не були, а саме:

- п.3 Засипка траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів Е1-166-1, відображено 778,01 м3, фактично засипано 746,9 м3, призвело до безпідставного нарахування 757,77 грн.

- п.5 Улаштування піщаної основи під трубопроводи Е23-1-1, відображено 192,87 м3 фактично роботи не проводились, призвело до безпідставного нарахування 48454,73 грн.

- п.17 Установлення стальних засувок або клапанів зворотних діаметрів 50мм ЕН22-36-1, відображено 25 шт., фактично наявно 12 шт., призвело до завищення вартості затрачених матеріалів на 734,89 грн.

- п.18 Затвор дисковий поворотний Батерфляй діаметр 50 мм С1630-65 варіант1 відображено 25 шт., фактично наявно 12 шт., що призвело до завищення вартості затрачених матеріалів на 2692,17 грн.

- п.19 Флянці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2 діаметр 50 мм С130-966, відображено 50 шт., фактично 24 шт., що призвело до завищення вартості затрачених матеріалів на 2568,28 грн.

- п.20 Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65мм ЕН22-31-1, відображено 11924 м, фактично роботи не проводились, призвело до безпідставної оплати в сумі 17970,66 грн.

- п.21 Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80мм ЕН22-31-2, відображено 157 м, фактично роботи не проводились, призвело до безпідставної оплати в сумі 236,61 грн.

- п.22 Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100мм ЕН22-31-3, відображено 531 м, фактично роботи не проводились, призвело до безпідставної оплати в сумі 800,27 грн.

- п.23 Улаштування трубопроводів з азбоцементних труб зі з`єднанням манжетами сталевими до 2х каналів Е34-101-1, відображено 0,004 км, фактично роботи не проводились, призвело до безпідставної оплати в сумі 203,76 грн.

- п.24 Улаштування покриття товщ. 4см із гарячих асфальтобетоних щільних дрібнозернистих сумішей типу А,Б,В щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9т/м3 Е27-53-1, відображено 32 м2, фактично роботи не проводились, призвело до безпідставної оплати в сумі 35,19 грн.

- п.25 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовується у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б марка 2 С1421-9838, відображено 3,09 т., фактично матеріали не застосовувались, призвело до безпідставної оплати в сумі 4195,45 грн.

Внаслідок внесення ОСОБА_5 недостовірних відомостей до актів №№ 1, 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «Південьбудмонтаж» грошові кошти в сумі 155779,9 грн.

23.06.2016 ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Приймаючи до уваги, що з метою забезпечення відшкодування завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення шкоди та забезпечення виконання цивільного позову виникла необхідність накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_5 на праві приватної спільної часткової власності зареєстровано ? частка квартири розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_2 та слідчий СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 просили суд клопотання задовольнити.

ОСОБА_5 та її захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, так як в матеріалах кримінального провадження відсутній цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

Заслухавши прокурора Вознесенської місцевої прокурори ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , підозрювану та її захисника, суд приходить до такого.

27.01.2016 року СВ Вознесенського ВП ГУНП відкрите кримінальне провадження за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. 21.06.206 року в ЄРДР був внесений факт скоєння ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта 1/4 частка квартири АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про право власності від 12.01.2001 року належить ОСОБА_5 .

Відповідно до чє.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Але, частка квартири, яка належить підозрюваній не є речовим доказом по справі, не підлягає спеціальної конфіскації або конфіскації майна, як виду покарання за злочини в скоєнні яких вона підозрюється

Що ж стосується арешту майна, як забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, то відповідно до ч. 6 ст.170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні. Але в матеріалах кримінального провадження будь який цивільний позов відсутній.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області про арешт 1/4 частки квартири АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 , є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 173 КПК України,

У Х В А Л И В :
В задоволення клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про накладання арешту на 1/4 частки квартири АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_5 , відмовити

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .