Провадження №1- кс/712/3359/16
Справа № 712/6700/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000070 від 01.04.2016 року, клопотання старшого слідчого СВ Управління СБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Управління СБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що мешканці м. Черкаси ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою між собою, у період з 2015 року по теперішній час, використовуючи юридичні особи з ознаками фіктивності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін.) вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами та ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та надання іншим суб`єктам підприємницької діяльності незаконних послуг по заниженню сум податкових зобов`язань, а також займаються складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів. Загальна сума наданих ОСОБА_5 і його спільниками у вказаний спосіб послуг різним комерційним структурам України у період з листопада 2015 року по сьогоднішній день (тобто сума транзиту грошових коштів) становить понад 240 млн. грн.

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_5 разом зі своїми спільниками придбали зареєстровані на підставних осіб комерційні структури та налагодили надходження на їх розрахункові рахунки безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарської діяльності.

До складу фіктивних суб`єктів господарської діяльності, які надають такі послуги «клієнтам» входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_8 », код: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код: НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код: НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_13 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 )користується послугами зазначених вище фіктивних підприємств щодо оформлення підробних документів на поставку товарів з метою незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, заниження сум податкових зобов`язань перед державою та незаконного формування податкового кредиту.

У сукупності з іншими речовими доказами предмети та документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), матимуть суттєве значення для встановлення всіх контрагентів фіктивних підприємств, обсягів конвертації грошових коштів, загальної суми занижених податкових зобов`язань, а також інших обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або іншим особам за їх дорученням право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), а саме:

- фінансово-господарських документів (договорів, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, подорожніх листів, статутних документів, інших фінансово-господарських документів), в яких зафіксовано співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) з ПП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_15 ) та фіктивними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_8 », код: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код: НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код: НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_13 ;

Надати дозвіл на огляд комп`ютерної техніки, змінних носіїв інформації, печаток підприємств, майна, яке сприяло вчиненню злочину, зберегло на собі сліди вчинення та здобуте в результаті його вчинення.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 )надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або іншим особам за їх дорученням тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю їх вилучити, а в частині тимчасового доступу до комп`ютерної техніки надати можливість для зняття копій інформації, що міститься на них, без їх вилучення.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «__» червня 2016 року о ____ год. __ хв. ___________________________________