Справа № 686/1973/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
29 січня 2015 року м. Хмельницький
У вересні 2014 року ОСОБА_3 не маючи наміру повернення коштів по кредитному договору, реалізувала належну їй квартиру для ОСОБА_4 , як нерухомість за неіснуючою адресою, а саме: АДРЕСА_2 .
Крім цього встановлено, що у серпні 2014 року ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) проводило оцінку та складало звіт про незалежну оцінку майна квартири АДРЕСА_1 .
В зв`язку з цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення з ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться по АДРЕСА_3 оригіналів та копій документів, що стали підставою для проведення оцінки майна квартири АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПП « ОСОБА_5 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться по АДРЕСА_3 оригіналів та копій документів, що стали підставою для проведення оцінки майна квартири АДРЕСА_1 .
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 28 лютого 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1