Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6475/16-к
Провадження № 1-кс/644/656/16
Справа № 644/6475/16-к
н/п 1-кс/644/656/16
УХВАЛА
Іменем України

29.08.2016 року

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області (м.Харків) лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001619 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання доступу, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_2 (Українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 01.05.2016, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_2 (долар США) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 01.05.2016, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_2 (ЄВРО) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 01.05.2016, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Клопотання мотивовано тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом лютого квітня 2016 року, всупереч ст. 115 Кодексу законів про працю України, ст. 15 Закону України « Про оплату праці» не виплачували заробітну плату найманим працівникам товариства більше одного місяця. Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виплатили нараховану заробітну плату громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
В ході допитів, потерпілі показали, що на даний час працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до 01.04.2016 вони працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виплатили заробітну плату вказаним працівникам більш як за 1 місяць, а саме за лютий березень 2016 року. Крім того, в ході допитів потерпілі показали, що неодноразово зверталися до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу виплати їм заробітної плати, але точної дати погашення заборгованості по заробітній платі посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не назвали.
На запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла інформація, щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахункових рахунків ( із зазначенням дати відкриття, риквізитів банків, влюти) вказаних рахунків. Таким чином, згідно вказаної інформації, відкритими рахунками у фінансових установах юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8324;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8325;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8326;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8327;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8323;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_3 ) 2871;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_4 ) 026;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_4 ) 026

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_4 ) 026( ЄВРО);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_4 ) 026 (Російський рубль);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_4 ) 026 (Долар США);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) 7385( долар США);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) 7385 (Російський Рубль);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) 7385 (ЄВРО);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 ;

-Казначейство України ( ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 .

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Статтею 61 вказаного Закону передбачено, що Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації.
Відповідно до ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, оцінив надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, наявність інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_8 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_9 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_10 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8327;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8323;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_3 ) 2871;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_4 ) 026;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_4 ) 026

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_4 ) 026( ЄВРО);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_4 ) 026 (Російський рубль);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_4 ) 026 (Долар США);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) 7385( долар США);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) 7385 (Українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) 7385 (ЄВРО);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 ;

-Казначейство України ( ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 у

період з 01.01.2015 року по 01.05.2016 із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та має доказове значення по справі.
Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду, оскільки іншим способом перевірити обставини, на які посилається слідчий неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області (м.Харків) лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001619 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України- задовольнити.

1.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_2 (Українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 01.05.2016, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_2 (долар США) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 01.05.2016, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
3.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_2 (ЄВРО) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 01.05.2016, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29 вересня 2016 року.

Роз`яснити адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1