У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 липня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000166 від 17.03.2016 року за фактом вчинення ОСОБА_4 шахрайських дій, а саме: заволодіння усім майном будучи директором підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , чим спричинила збитків у великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2006-2008 року Тал Амноном в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в яких директором являється ОСОБА_4 , тобто, підприємства які відкриті в Україні повністю підконтрольні і підзвітні підприємству, яке знаходиться в Кіпрі, де він і інші особи є засновниками. Тал Амнон, є засновником в Україні в наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в інших в Ізраїлі і в Кіпрі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через ІНФОРМАЦІЯ_8 було перераховано кошти на загальну суму 123 000 000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

У листопаді 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 купило підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2 430 000 доларів США. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було створено теж в період часу з 2006-2008 роки, де ОСОБА_6 є засновником приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка знаходиться в Кіпрі. Директором На балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться земельна ділянка площею 22,29 га., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . З моменту заснування підприємства по сьогоднішній день на розрахунковий рахунок підприємства з розрахункового рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », через національний банк України в Одеській області було перераховано коштів приблизною суми 1 500 000 -2 000 000 доларів США на придбання земельної ділянки.

У лютому 2016 року, ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса у м.Києві з метою дізнатися, яке майно перебуває за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як найближчим часом має надійти велика інвестиція у вигляді грошей на будівництво зернових елеваторів. Але у нотаріуса, він дізнався, що земельна ділянка площею 22,29 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Але ОСОБА_5 мені на електронний адрес ОСОБА_7 і на мобільний телефон надсилає документи, де вказано, що земельна ділянка належить підприємству.

Кінцевий бенефіціар власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є Тал Амнон, ОСОБА_8 , ЕітанСаадо, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування були допитані основні працівники вказаних підприємств ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та засновники ОСОБА_13 , ІтенСаадо, де в ході допиту останні повідомили, що вони не знають, де знаходяться реєстраційні, бухгалтерські документи їм не відомо.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 і перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Встановлено, що податкова справа (юридична справа) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для досудового розслідування.
В органу досудового розслідування на даному етапі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.
Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_12 має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, що містять охоронювану законом таємниць.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх завірені копії, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкову справу (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статути, накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників вказаного підприємства за період з заснування товариств до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в податковій (юридичній) справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкові накладні, податкові звіти товариства, усі акти планових-поза планових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з початку реєстрації підприємства до теперішнього часу.
Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_14 зобов`язані надати доступ до зазначених документів та можливості її вилучення старшому слідчому ОСОБА_2 за її дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.08.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
04.07.2016