Справа № 367/4984/16-к
УХВАЛА

21 червня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області у складі?

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000100, внесеному до ЄРДР 12.01.2016 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,-

в с т а н о в и в :
17.06.2016 року до Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання погоджене з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому старший лейтенант поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або начальнику Управління БЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; начальнику відділу УБЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому відділу УБЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому відділу УБЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому відділу УБЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ) на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_1 , відносно клієнта Банку ОСОБА_10 , який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса: АДРЕСА_1 та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_10 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь період діяльності; договорів по банківському обслуговуванні рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_10 із зразками підписів; договорів по банківському обслуговуванні рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 із зразками підписів; довіреності на право розпорядження коштами на рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 ; даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 за весь період діяльності (день проведення виїмки) із зазначенням адрес банкоматів; анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 за весь період діяльності (день проведення виїмки); наявну інформацію про реєстрацію клієнта ОСОБА_11 , якій належать рахунок № НОМЕР_2 з зазначенням ІР - адреси з якої відбувається вхід до системи, тощо; справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки, додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки підприємства, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо; довіреності на право розпорядження коштами на рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 ; платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 (платіжні доручення, чеки на заняття готівки, тощо) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час (день проведення виїмки).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про слухання справи в його відсутності.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, надав клопотання про слухання справи в його відсутності.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів це є захід забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, не доведено того, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою і не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів.
На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 107 ч. 4, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1