27.05.2016 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №533/494/16-к
Провадження № 1-кс/533/92/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2016 року смт. Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
за участю:
слідчого ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
27.05.2016 року слідчий СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором району, і прохав надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розкрити банківську таємницю в частині надання доступу до документів,які містять інформацію про власника рахунку, на який 21.11.2015 року о 18 годині 42 секунди перераховано кошти у сумі 5000 грн. з терміналу ТS800273 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі наявні анкетні дані власника рахунку, його місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку, а також подальший рух коштів, на який були перераховані вказані кошти. У разі, якщо кошти були зняті через термінал банкомату зазначити номер терміналу, його місцезнаходження та надати усі дані фотоспостереження з зазначеного банкомату, зроблені під час операції зі зняття коштів у електронному (цифровому) та друкованому вигляді. У разі зняття коштів іншим чином надати наявну інформацію про цю операцію і можливі фото чи інші зображення під час зняття коштів.
Подання мотивував тим, що він здійснює досудове розслідування злочину за ознаками ст.190 ч.1 КК України про шахрайство, а саме 21 листопада 2015 року до Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 21.11.2015 року близько 18 год. 30 хв., на мобільний телефон дружини ОСОБА_5 з номера НОМЕР_1 , зателефонував невідомий їй чоловік, який представився дільничним інспектором міліції та повідомив, що ОСОБА_6 забрали у відділення міліції буцім то той вчинив бійку, а інший хлопець перебуває в комі в лікарні. Свого прізвища не назвав і не назвав прізвища потерпілого. Потім сказав, брати грошові кошти у сумі 20000 гривень і їхати до терміналу, але таких коштів не було, були лише 5000 гривень, так як можна було питання про побиття залагодити. Цього ж дня близько 18-40 год. ОСОБА_4 приїхав у АДРЕСА_2 , до терміналу ТS800273 звідки перечислив на невідомий номер одержувача грошові кошти у сумі 5000 грн. Після цього зрозумів, що його ошукали, забрав чек та зателефонував у поліцію. Обставини злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476.

В поданні стверджує, що отримати відомості в інший спосіб неможливо, документи необхідні для встановлення місця знаходження невідомої особи і розслідування обставин справи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація в судове засідання не з`явився, повідомлений про розгляд справи належним чином.

Вислухавши думку слідчого і дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, які приєднані до клопотання, вбачається, що відповідно заяви потерпілого ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476, внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

Неможливо з необхідною достовірністю довести обставини кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів і встановити місце знаходження невідомих осіб.

Документи зазначені в клопотанні підлягають вилученню, оскільки вони необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності зазначених документів не буде позбавлене можливості здійснювати свою діяльність. При таких обставинах відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166,309 КПК України,-

у х в а л и в :
1. Надати слідчому СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розкрити банківську таємницю в частині надання доступу до документів,які містять інформацію про власника рахунку, на який 21.11.2015 року о 18 годині 42 секунди перераховано кошти у сумі 5000 грн. з терміналу ТS800273 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі наявні анкетні дані власника рахунку, його місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку, а також подальший рух коштів, на який були перераховані вказані кошти. У разі, якщо кошти були зняті через термінал банкомату зазначити номер терміналу, його місцезнаходження та надати усі дані фотоспостереження з зазначеного банкомату, зроблені під час операції зі зняття коштів у електронному (цифровому) та друкованому вигляді. У разі зняття коштів іншим чином надати наявну інформацію про цю операцію і можливі фото чи інші зображення під час зняття коштів.
Надати йому можливість вилучити їх.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

3. У разі невиконання ухвали за клопотанням слідчого слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

4. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя