УХВАЛА
26 жовтня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 22.08.2016 невстановлені слідством особи під приводом надання допомоги при погашенні кредиту з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділи в останньої коштами від продажу квартири, в сумі 404 065 гривень, чим спричинили потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди у великих розмірах. Крім цього невстановлені слідством особи з даними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (згідно показань під час допиту потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) 22.08.2016 привласнили технічний паспорт, "декларацію про готовність" на приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
До вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; серія паспорту: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , який, діяв в інтересах на підставі довіреності покупця ОСОБА_9 при укладені договору купівлі квартири потерпілої ОСОБА_5 та який згідно показань потерпілої переконав останню зареєструвати банківський рахунок у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , 22.08.2016. Під час розрахунку при купівлі квартири за вище вказаною адресою, потерпіла ОСОБА_5 , згідно її показань підписала заяву про видачу готівки в сумі 17 тисяч доларів США еквівалентно 404 065 гривень, станом на 22.08.2016 та місце знаходження коштів на даний час невідоме.
На даний час необхідно встановити відомості про рух коштів потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженки м. Хмельницький, проживає АДРЕСА_4 , а саме дані про надходження на її банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в сумі 404065 гривень, а саме джерело надходження, відомості про отримання готівки та можливий перерахунок на інший банківський рахунок. Враховуючи, що такі відомості мають важливе значення для встановлення істини під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого - іншій особі здійснити тимчасовий доступ до матеріалів банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у разі його наявності), який належить: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , а саме виписки про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.08.2016, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), відомості про яких перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_5 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 листопада 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: