15.04.16
У Х В А Л А Справа №200/6047/16-к
Іменем України Провадження №1-кс/200/3567/16
15 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Старший слідчий СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до наданого клопотання, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року, в ході виконання умов договору №5-т від 03.02.2015, укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно проведеної процедури закупівлі товарів робіт та послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 по предмету закупівлі: «96.03.1 Послуги похоронні та суміжні послуги (послуги з доставки до ІНФОРМАЦІЯ_4 тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл), здійснювали перевезення тіл померлих до ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розкрадання бюджетних коштів, здійснювали перевезення тіл, які не відповідають умовам договору.
В ході досудового слідства встановлено, що за перевезення тіл, відповідно до договору №5-т від 03.02.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період з 01.11.2015 до 31.12.2015 отримувало грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зарахування їх на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ).
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться затребувані слідчим документи, в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1. документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);
1.2. карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня;
1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 01.11.2015 по 31.12.2015;
1.4. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;
1.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;
1.6. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, за період з 01.11.2015 по 31.12.2015;
1.7. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.11.2015 по 31.12.2015.
Строк дії ухвали до 05 травня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1