Справа № 640/435/16-к
н/п 1-кс/640/2784/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 31.03.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення оригіналів документів та копіювання інформації з інших носіїв інформації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; договори з додатками, акти приймання-передачі товарів, накладні на отримані товари (з сертифікатами відповідності, паспортами виробника (технічні паспорти), сертифікати походження), товарно-транспортні накладні, журнали в`їзду виїзду автотранспорту, податкові накладні, акти звірок, платіжні доручення та банківські виписки, які складалися (отримувалися) підчас закупівлі кабельної продукції АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; акти зовнішнього огляду кабелю на барабанах, акти вхідного контролю на кабельно-провідникову продукцію отриману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Під час постачання кабельної продукції в адресу АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з метою привласнення державних коштів використали в схемі ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
В матеріалах кримінального провадження знаходиться висновок спеціаліста-бухгалтера від 28.07.2015, в якому зазначено, що на протязі 2013-2014 років АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала кабельну продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У свою чергу на протязі 2013-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало кабельну продукцію у ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 ».
Спеціалістом-бухгалтером встановлено, що на протязі 2013-2014 років ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 » кабельну продукцію не закуповували.
Таким чином згідно висновку спеціаліста-бухгалтера встановлено, що фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з постачання кабельної продукції в адресу АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються «безтоварними» та не пов`язані з фінансово-господарчою діяльністю вищезазначених організацій. Отже, діями службових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено матеріальну шкоду Державі в особі АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 31 303 180,49 грн.
Слідчий вказав, що з метою збирання доказів до АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з вимогою надати документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини з постачання кабелю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У свою чергу АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказало, що документи надасть лише за наявності ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене слідчий вказав, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий також вказав, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі юридичної особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проти клопотання слідчого заперечував, посилаючись на те, що воно не відповідає вимогам ст.160 КПК України, а саме п.п.3,4,5,6,7 зазначеної статті.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсної документації, запитів від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстрів отриманих конкурсних пропозицій, конкурсних пропозицій учасників, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; договорів з додатками, актів приймання-передачі товарів, накладних на отримані товари (з сертифікатами відповідності, паспортами виробника (технічні паспорти), сертифікати походження), товарно-транспортних накладних, журналів в`їзду виїзду автотранспорту, податкових накладних, актів звірок, платіжних доручень та банківських виписки, які складалися (отримувалися) підчас закупівлі кабельної продукції АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; актів зовнішнього огляду кабелю на барабанах, актів вхідного контролю на кабельно-провідникову продукцію отриману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсної документації, запитів від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстрів отриманих конкурсних пропозицій, конкурсних пропозицій учасників, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; договорів з додатками, актів приймання-передачі товарів, накладних на отримані товари (з сертифікатами відповідності, паспортами виробника (технічні паспорти), сертифікати походження), товарно-транспортних накладних, журналів в`їзду виїзду автотранспорту, податкових накладних, актів звірок, платіжних доручень та банківських виписки, які складалися (отримувалися) підчас закупівлі кабельної продукції АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; актів зовнішнього огляду кабелю на барабанах, актів вхідного контролю на кабельно-провідникову продукцію отриману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2016 року.
Роз`яснити представнику АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1