№ 666/1062/16-к
Провадження № 1-кс/666/224/16
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення

12.03.2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному 06.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000493 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
12.03.2016 року слідчий СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000493 від 06.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме: транзакції (переказ) грошових коштів на картку № НОМЕР_2 яка мала місце 01.02.2016 року о 12.48 год. з зазначенням усієї банківської інформації отримувача, номера картки, точного часу отримання та зняття грошових коштів, паспортні данні отримувача, місце та спосіб отримання грошових коштів, сума отриманих грошових коштів, копії юридичної справи на отримувача (з кольоровою фотокарткою).

Клопотання мотивовано тим, що 02.02.2016 року близько невідома особа, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 17410грн. які він перерахував через термінали ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000493 від 06.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого було допитано ОСОБА_5 у якості потерпілого, який показав, що 01.02.2016 року що на мобільний телефон на номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 прийшло повідомлення з номера НОМЕР_4 з наступним текстом «гарант авто, вітаємо Вас, на ваш номер випав приз« Кіа Черато ». інфо-центр НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ». Раніше ні в яких акціях і розіграшах участі не брав, але вирішив зателефонувати на номер, вказаний в смс, щоб дізнатися про ситуацію. Він набрав номер НОМЕР_5 , йому відповів чоловік який представився ОСОБА_6 і став пояснювати, що він є переможцем акції, яку проводить компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як його номер був відібраний шляхом незалежного електронного вибору і що він виграв автомобіль «Кіа Черато». ОСОБА_6 сказав що він може забрати автомобіль або грошові кошти в розмірі вартості автомобіля, а саме 345000 гривень. Також він сказав, що це антикризова програма і для того, щоб забрати автомобіль, необхідно сплатити 1% від вартості автомобіля військового збору і сумі 3450 гривень, 1,5% податку на АТО в сумі 5130 гривень, комісія в сумі 2220 гривень і 3160 гривень на оформлення документів. Він погодився, після чого ОСОБА_6 попросив передзвонити йому коли буду готовий сплатити вказану суму. У нього виникли сумніви, і він вирішив перевірити зазначену ОСОБА_6 фірму в мережі Інтернет і дійсно знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 в якому були описані умови акції і список номерів-переможців, останній цифри яких були зашифровані зірочками, але серед них четвертий за списком першими трьома цифрами збігався з його номером телефону. Також на даному сайті він знайшов інформацію про керівництво даної організації з повними анкетними даними і фотографіями і багато хороших відгуків, тому повірив ОСОБА_6 . Він передзвонив ОСОБА_6 і ще раз запитав про законність функціонування їх фірми, на що ОСОБА_6 переконував, що все законно. При цьому він сказав, що директором їх організації є ОСОБА_7 , а співробітником банку ОСОБА_8 , даних людей всі знають і вони є гарантом законності всіх операцій. На запитання: " Чи не може він відняти від виграної мною суму кошти, необхідні для оплати всіх податків" ОСОБА_6 відповів, що це виключено, так як це робити їм забороняє їх служба безпеки і доступ до грошей має тільки він. Він передзвонив ОСОБА_6 і сказав, і що готовий перерахувати гроші. ОСОБА_6 сказал підійти до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він підійшов і ОСОБА_6 в телефонному режимі диктував номер карти на який необхідно перерахувати першу частину в сумі 3450 гривень що я він зробив. На наступний день так само в телефонному режимі ОСОБА_6 продиктував йому номера рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на які він перекладав гроші. Після останнього платежу ОСОБА_6 сказав, що протягом 5 хвилин йому на мобільний телефон прийде смс повідомлення з 9-ти значним кодом, за яким в найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він зможе отримати виграні гроші, але код так і не прийшов. Він намагався додзвонитися ОСОБА_6 , але трубку він уже не брав. Пізніше він зрозумів, що невідомі шахрайським шляхом заволоділи його грошима в сумі 17410 гривень.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів інформації та документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненої крадіжки (шахрайства), загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному 06.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000493 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме: транзакції (переказ) грошових коштів на картку № НОМЕР_2 яка мала місце 01.02.2016 року о 12.48 год. з зазначенням усієї банківської інформації отримувача, номера картки, точного часу отримання та зняття грошових коштів, паспортні данні отримувача, місце та спосіб отримання грошових коштів, сума отриманих грошових коштів, копії юридичної справи на отримувача (з кольоровою фотокарткою).

Визначити строк дії ухвали до 11.04.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1