12.10.2016
Справа № 642/6104/16-к
Провадження № 1-кс/642/1656/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0003295 від 12.09.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області мол. лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 06.09.2016 року по закінчення строку дії ухвали.

Як вбачається з клопотання Холодногірським відділом поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0003295 від 12.09.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.09.2016 та 10.09.2016 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1550 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння майном шляхом обману чи зловживанням довірою.

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в своєму допиті зазначила, що 07.09.2016 вона знайшла оголошення про продаж собаки породи Англійський бульдог через мережу інтернет, на сайті ОLX. В цей же день ОСОБА_5 подзвонила по номеру, котрий був вказан на сайті, а саме НОМЕР_3 та домовилась з чоловіком, котрий взяв трубку про купівлю собаки. Остання переказала на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 800 грн. для оформлення документів на собаку. Крім того, потерпіла зазначила, що при переказі грошових кошт через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 останній показало дані чоловіка, котрому вона переслала гроші, а саме- ОСОБА_6 . 10.09.2016 року ОСОБА_5 переказала чоловікові на вищезазначену карту ІНФОРМАЦІЯ_1 ще 750 грн. для придбання корму та аксесуарів для собаки та поїхала в м. Дніпро, де вона домовилась зустрітися з чоловіком, за собакою. Однак у зазначений час чоловік на зустріч не прийшов та відключив мобільний телефон.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які складають банківську таємницю власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, адже слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання доступу та можливість вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 доступ до копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 06.09.2016 року по 12.11.2016 року, а саме:

- договору на обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень № 648751, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 06.09.2016 року по 12.11.2016 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з баківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів № НОМЕР_1 за період з 06.09.2016 року по 12.11.2016 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; а також вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_2 та можливість їх вилучити.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1