Справа № 640/9261/16-к
н/п 1-кс/640/4788/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
09.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших носіїв інформації стосовно ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
-Юридичну справу ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;
-Документів податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 за період 01.01.2014 по теперішній час;
-Звітності ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 о сумах доходів виплачених фізичним особам і сумах утриманих з них податків (за формою 1 ДФ);
-Актів податкової перевірки ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2016 році, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, невстановлені особи діючи за попередньою змовою, маючи намір направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку розмістили на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдиві оголошення про продаж оригінального трикотажного одягу фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відомих закордонних виробників по низьким цінам, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов`язання по постачанню даних виробів у зв`язку з відсутністю у них даного товару.
09.03.2016 ОСОБА_6 , будучі введений в оману відносно шахрайських намірів невстановлених осіб, з метою придбання оригінального трикотажного одягу фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за оголошенням опублікованим на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив замовлення №4732 на придбання светру «Chanel». У подальшому, 10.03.2016 ОСОБА_6 зв`язався за номером телефону вказаному на сайті із представником магазину, і у той же день на його пропозицію прибув до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де сплативши грошові кошти у сумі 405 грн., придбав у невстановленої особи підроблений светр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не відповідав оригінальній продукції виробництва «Chanel».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 09.03.2016 здійснив на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлення №4732 про придбання светру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 10.03.2016 придбав у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , сплативши грошові кошти у сумі 405 грн. За фактом придбання вказаного трикотажного светру із нанесеними знаками для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому надали замовлення покупця №9310 від 10.03.2016.
Згідно даних компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трикотажний светр, придбаний ОСОБА_6 10.03.2016 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 є підробкою, на якій незаконно використані знаки для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (міжнародна реєстрація знаків № НОМЕР_2 ) та «»(міжнародна реєстрація знаків № НОМЕР_3 ).
Крім того, 19.04.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 щодо умисних дій невстановлених осіб, які здійснюють поширення фальсифікованої продукції, виготовленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом її зберігання, пропонування до продажу та продажу на українському ринку через торговельні точки роздрібного продажу. Згідно відомостей отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (висновку від 12.04.2016 за №95) діями невстановлених осіб, які 10.03.2016 шляхом продажу реалізували ОСОБА_6 трикотажний виріб з нанесеними знаками для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальну шкоду у значному розмірі на суму 20 000 грн.
Проведеним в ході досудового розслідування оглядом електронних інформаційних систем встановлені Інтернет ресурси, на яких розміщені завідомо неправдиві оголошення щодо пропонування до продажу, продажу та пересилання ФОП ОСОБА_5 виробів, виготовлених із незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом оригінальної продукції у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , зареєстрована як фізична особа-підприємець у ІНФОРМАЦІЯ_1 з видом діяльності «роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах». ФОП ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із невстановленими особами здійснює виробництво, зберігання та реалізацію трикотажної продукції, виготовленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (міжнародна реєстрація знаків № НОМЕР_2 ) та «» (міжнародна реєстрація знаків № НОМЕР_3 ), власником яких є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів юридичної справи та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, та інших носіїв інформації стосовно ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
-Юридичну справу ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;
-Документів податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 за період 01.01.2014 по теперішній час;
-Звітності ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 о сумах доходів виплачених фізичним особам і сумах утриманих з них податків (за формою 1 ДФ)
-Актів податкової перевірки ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, та інших носіїв інформації стосовно ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, а саме до:
-Юридичної справи ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;
-Документів податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 за період 01.01.2014 по теперішній час;
-Звітності ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 о сумах доходів виплачених фізичним особам і сумах утриманих з них податків (за формою 1 ДФ)
-Актів податкової перевірки ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1