Справа № 686/8233/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
13 квітня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що у період часу з лютого 2014 року по березень 2015 року посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно привласнили грошові кошти в сумі 5677 грн., які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_3 , внаслідок чого заподіяли останньому майнової шкоди на загальну суму 5677 грн.
Після введення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасової адміністрації та початку його ліквідації ОСОБА_3 отримав через ФРВФО 43 131,81 гривень, що за підрахунками не включає усю суму відсотків, які мали бути нараховані відповідно до депозитного договору.
Крім цього, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що під час оформлення депозитного договору у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, останньому було видано картку НСМЕП № НОМЕР_2 (8), за допомогою якої він мав можливість знімати нараховані відсотки, однак жодного разу картку не використав.
Нараховані відсотки за період з 09.01.2014 року по 30.04.2014 року в сумі 2 676,17 гривень 23.05.2015 року були перераховані з поточного рахунку № НОМЕР_3 на поточний рахунок № НОМЕР_4 , до якого була виготовлена картка НСМЕП № НОМЕР_2 (8). Починаючи з 26.05.2014 року за допомогою даної картки кошти отримувались регулярно, при цьому встановлено, що до рахунку завантаження № НОМЕР_4 прив`язано дві картки за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Картка № НОМЕР_5 виготовлена та видана 03.02.2014 року, як і картка, за № НОМЕР_6 , яка видана 23.05.2014 року о 14:25:46 год. одним користувачем автоматичної карткової системи з логіном НМ342LITV, який належить провідному економісту відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому ОСОБА_4 , звільнена з банку 20.11.2014 року за угодою сторін.
Саме ОСОБА_4 поставила картку НОМЕР_2 (8) ОСОБА_3 у «Стоп лист», яка згодом автоматично була заблокована 02.06.2014 року, та у той же день замовила та видала іншу кратку 553884.
В подальшому за допомогою картки НОМЕР_6 з рахунку № НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_3 кошти знімалися сім разів за допомогою банкоматів та банківських терміналів.
Посилаючись на те, що документи, в яких містяться відомості щодо укладення ОСОБА_3 у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницького депозитного договору № НОМЕР_7 , відкриття на підставі нього рахунків банківського вкладу, нарахування відсотків, виготовлення, блокування та видачі карток НСМЕП, прив`язаних до рахунків банківського вкладу ОСОБА_3 , а також руху коштів по рахунках банківських вкладів ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення таких документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю проведення вилучення їх оригіналів, а саме до:
документальної інформації щодо зарахування та перерахування коштів по рахунках банківського вкладу ОСОБА_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 ;
документальної інформації щодо зарахування та перерахування відсотків на (з) поточних рахунків ОСОБА_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 ;
документальної інформації щодо виготовлення карток НСМЕП до поточних рахунків ОСОБА_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 , із зазначенням їх номерів, підстав та часу виготовлення та блокування, користувачів автоматичної карткової системи, якими проводились відповідні операції та видавались картки НСМЕП, а також відомостей щодо осіб, які їх отримували;
документальної інформації стосовно руху коштів по поточних рахунках ОСОБА_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 , із зазначенням карток НСМЕП, за допомогою яких знімались грошові кошти, із розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, місця зняття грошових коштів, область, місто, дату зняття коштів;
відео-та фотоматеріалів із банкоматів, банківських терміналів, приміщень відділень банку, у час знаття грошових коштів із поточних рахунків ОСОБА_3 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 ;
матеріалів службової перевірки ( розслідування) проведеної працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом привласнення грошових коштів ОСОБА_3 ;
інші документів, в яких містяться відомості щодо укладення ОСОБА_3 у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницького депозитного договору № НОМЕР_7 , відкриття на підставі нього рахунків банківського вкладу, нарахування відсотків, виготовлення, блокування та видача карток НСМЕП, прив`язаних до рахунків банківського вкладу ОСОБА_3 , а також руху коштів по рахунках банківських вкладів ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 травня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1