Святошинський районний суд м. Києва
пр. № 1-в/759/9/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2016 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

представника ДФС ОСОБА_5 ,

представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві під час судового розгляду клопотання ОСОБА_7 про вирішення питання про долю речових доказів, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
У судовому засіданні захисником ОСОБА_4 подано клопотання ОСОБА_7 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відносно грошових коштів в сумі 6090 доларів США та 19115 Євро, які були вилучені 01.12.2011 під час обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно із постановою слідчого ОВС СВ ПМ ДПА в АР Крим ОСОБА_8 від 05.12.2011 передані на зберігання на депозитні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 (квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 57, 58, 59 від 13.12.2011), та які можуть знаходитися у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на депозитних рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих для ІНФОРМАЦІЯ_5 . Розкриття даної інформації необхідно для з`ясування питання знаходження вказаних грошових коштів з подальшим їх поверненням заявнику. Крім того, захисник ОСОБА_4 просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Прокурор, думку якої підтримали інші учасники судового провадження, не заперечувала проти задоволення даного клопотання.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до наступних висновків.

Згідно із листом ГУ ДФС у Херсонській області від 04.08.2016 № 1451/10/21-22-05-55 на запит суду, відповідно до річної звітності станом на 01.01.2014, зданої ГУ Міндоходів в АР Крим до ГУДКСУ в АР Крим та Міністерства доходів і зборів України, обліковувались кошти у валюті, які були вилучені слідчими підрозділами та направлені на зберігання в установленому порядку на валютні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АР Крим і були переведені в Головний банк: № НОМЕР_3 , відкритий для ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Для ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, код банку НОМЕР_5 , відкриті наступні рахунки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 . Залишки коштів з цих рахунків у березні 2016 року були переведені на рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні для ГУ ДФС у Херсонській області як правонаступника. Рахунки, відкриті для ГУ Міндоходів в АР Крим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, закрито.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч.ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладено та приймаючи до уваги те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати заявник, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час розгляду клопотання ОСОБА_7 про вирішення питання про долю речових доказів, а також враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166, 333, 350, 369-372, 376 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_7 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати захиснику ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: копію виписки про зарахування та рух грошових коштів в сумі 6090 (шість тисяч дев`яносто) доларів США та 19115 (дев`ятнадцять тисяч сто п`ятнадцять) Євро, які вилучені 01.12.2011 під час обшуку у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та які відповідно до постанови слідчого ОВС СВ ПМ ДПА в АР Крим ОСОБА_8 від 05.12.2011 передані на зберігання на депозитні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 (квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 57, 58, 59 від 13.12.2011), на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких вони отримувалися чи передавалися (зараховувалися), інші реквізити), час (щохвилинно) по рахункам:
- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які були відкриті для ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні для ГУ ДФС у Херсонській області як правонаступника ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

за період з 13 грудня 2011 року по 11 серпня 2016 року.
Надати вищезазначену інформацію, завіривши кожний лист підписом відповідальної особи та печаткою Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») або прошиваючи всі листи із печаткою на останньому листі і зазначенням кількості сторінок.

У разі відсутності будь-якої з вище переліченої інформації, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання інформації.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: