Справа № 140/2314/16-к
1-кс/140/412/16 р.
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.10.2016 року.

24.10.2016 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000521 від 07.09.2016 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000521 від 07.09.2016 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи його тим, що до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 07.09.2016 надійшло звернення від голови СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Семенки Немирівського району про те, що невідомий йому чоловік, який відрекомендувався представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обманним шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 148 636 грн., які було перераховано 06.07.2016 та 02.08.2016 в банк отримувач ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Київ на рахунок НОМЕР_1 , як оплату за 30 тон аміачної селітри.

Відомості про вказане правопорушення 07.09.2016 внесено до ЄРДР за №0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що 05.07.2016 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік назвавшись ОСОБА_7 та представившись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував йому придбати аміачну селітру по ціні 5 679 грн. 99 коп. за одну тону, на що ОСОБА_6 погодився. Після цього ОСОБА_6 через банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.07.2016 на реквізити ОСОБА_7 відправив аванс 90 000 грн., а саме в банк отримувач ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Київ на рахунок НОМЕР_1 та код банку НОМЕР_2 код отримувача НОМЕР_3 , а 02.08.2016 ОСОБА_6 відправив вказаному чоловіку інші кошти за селітру, а саме 92 736 грн. на той же рахунок і на той же банк.

Після цього 16.07.2016 та 06.08.2016 на територію СФГ « ОСОБА_5 », зі слів ОСОБА_6 невідомими особами було доставлено 8 тон селітри із 40 тон, про доставку якої він домовлявся із чоловіком на імя ОСОБА_7 , проте на даний час мобільний номер вказаного чоловіка вимкнений, 32 тони селітри на територію СФГ « ОСОБА_5 » так і не надійшло. При перевірці юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по АДРЕСА_1 жодного офісу вказаної фірми не виявлено.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо моніторингу руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 06.07.2016 по теперішній час, а саме дата проведення операції (зняття, надходження, переведення коштів на інші рахунки), номер рахунку платника, номер рахунку отримувача, найменування контрагента, залишок на рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтвердив, просив його задовільнити на підставах викладених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, заслухавши слідчого, думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 задовільнити. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням оперативними працівниками Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області інформації щодо моніторингу руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 06.07.2016 по теперішній час, а саме дата проведення операції (зняття, надходження, переведення коштів на інші рахунки), номер рахунку платника, номер рахунку отримувача, найменування контрагента, залишок на рахунку Строк дії ухвали до 24.11.2016 року включно. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Суддя: