13.04.2016 Справа № 756/4917/16-к
№ 756/4917/16-к
№ 1-кс/756/631/16

У Х В А Л А
Іменем України

13 квітня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , про арешт майна,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що в період часу з грудня 2015 по лютий 2016 директор ТОВ "Ай Ті Фінанс" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив привласнення грошових коштів підприємства на загальну суму 406`000 грн.

Допитана директор ТОВ "Ай Ті Фінанс" ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала наступне: з 11.02.2016 її призначено керівником ТОВ "Ай Ті Фінанс". Під час передачі справ товариства попереднім керівником, а саме ОСОБА_6 , який займав зазначену посаду з 2009 року, зокрема банківських справ, ОСОБА_7 виявила, що ОСОБА_6 певний час перераховував на власний картковий рахунок кошти організації ним ініційовані перекази спочатку невеликих сум коштів, а згодом більших.

Зі слів ОСОБА_7 , для переказу коштів ОСОБА_6 розроблена логічна схема, в якій, крім нього, приймали участь співробітники банківської установи, оскільки на момент, коли здійснювалось перерахування коштів, усі видаткові фінансові операції були зупинені Державною службою фінансового моніторингу України.

ОСОБА_7 також показала, що дії ОСОБА_6 полягали в перерахуванні коштів з поточного рахунку, відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк", № НОМЕР_1 на корпоративний рахунок ТОВ "Ай Ті Фінанс" № НОМЕР_2 , і вже з останнього кошти списувались на його власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ "ПриватБанк". Зокрема, маючи доступ до системи "Клієнт-банк", ОСОБА_6 переводив грошові кошти з поточного рахунку товариства на власний картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_3 . Таким чином, загальна сума коштів, яка була отримана ОСОБА_6 через таку схему, склала 406`000 грн.

Одночасно ОСОБА_7 зауважила, що багатолітня робота ОСОБА_6 в ТОВ "Ай Ті Фінанс" склала йому в банках відмінну репутацію, саме тому йому не важко було знайти собі осіб з числа співробітників, які б допомогли в таких незаконних діях. На підтвердження своїх слів вказана представник ТОВ "Ай Ті Фінанс" пояснила, що у випадку зупинення видаткових фінансових операцій Державна служба фінансового моніторингу України, згідно із ЗУ "Про запобігання та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" офіційно надсилає повідомлення до відповідного банку, а ПАТ КБ "ПриватБанк" не є виключенням, тому його представники також були повідомлені. Отже, ОСОБА_6 та група осіб за попередньою змовою сприяла здійсненню махінацій та діяли всупереч повідомленню про зупинення видаткових фінансових операцій ТОВ "Ай Ті Фінанс".

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, збереження речового доказу в заявленому вище розмірі грошових коштів, враховуючи те, що директор ТОВ "Ай Ті Фінанс" ОСОБА_7 звернулась до слідчого Оболонського УП ГУ НП України у м. Києві з клопотанням про арешт грошових коштів, що перебувають на картковому рахунку, відкритому в ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , слідчий просить накласти арешт на грошові кошти в розмірі 406`000 (чотириста шість тисяч) грн. 00 коп., розміщені на вказаному картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299).

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може передбачати заборону для особи. На майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15 березня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, з метою недопущення зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 406`000,00 (чотириста шість тисяч грн. 00 коп.), які знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, повідомляти в подальшому слідчого Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 усно та письмово про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 .

Слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м.Києві ОСОБА_4 забезпечити збереженість майна на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1