печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000329 від 28.01.2016 за фактами заволодіння коштами державних підприємств шляхом зловживання службовим становищем, вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурних підрозділів ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Полтавської області злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2015 р.р. було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_18 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_23 ), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_24 ), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_25 ), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ), ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_37 ), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_38 ), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_40 ), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_41 ) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Крім того встановлено, що для здійснення операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, по вищевказаній схемі використовуються розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 ), а саме: № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПП " ОСОБА_18 " (код НОМЕР_4 ); №№ НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (ЄВРО), НОМЕР_47 (ДОЛАР США), НОМЕР_48 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ); № НОМЕР_49 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ); № НОМЕР_50 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ) та № НОМЕР_51 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ). Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

Орган досудового розслідування зазначає, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000329 від 28.01.2016 ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПП " ОСОБА_18 " (код НОМЕР_4 ); №№ НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (ЄВРО), НОМЕР_47 (ДОЛАР США), НОМЕР_48 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ); № НОМЕР_49 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ); № НОМЕР_50 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ) та № НОМЕР_51 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ):

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

- анкет клієнтів банку (зазначених СПД) по банківських рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів щодо придбання вказаними СПД чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам зазначених СПД, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 ), а саме: № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПП " ОСОБА_18 " (код НОМЕР_4 ); №№ НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (ЄВРО), НОМЕР_47 (ДОЛАР США), НОМЕР_48 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ); № НОМЕР_49 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ); № НОМЕР_50 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ) та № НОМЕР_51 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ) (в друкованому та електронному вигляді);

- юридичних справ вищевказаних СПД;

- договорів, укладених вказаними СПД та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД;

- документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені СПД купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16754/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1