Cправа № 750/4949/16-к
Провадження № 1-кс/750/1809/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000022 від 24.02.2016 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів юридичних справ по банківським рахункам: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ;

НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ;

НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ;

НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ;

НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ;

НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ;

НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ;

інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам з наданням виписок, у період з дати відкриття рахунку по 20.05.2016; відомостей щодо місць розташування відділень (терміналів) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаних рахунків, у період з дати відкриття рахунку по 20.05.2016 року, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав з врахуванням письмових уточнень до даного клопотання, які подав в судовому засіданні та в яких просив надати можливість вилучити не всі юридичні справи щодо вказаних рахунків, а з кожної з них анкети-заяви, договір банківського рахунку, копію паспорту та ідентифікаційного коду особи, мотивуючи необхідністю проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Управління служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, порушеному за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як слідує з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_5 разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_6 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області.

Так, ОСОБА_6 за допомогою кур`єрів або особисто передає ОСОБА_5 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_5 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлює довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкриває рахунки в банківських установах, оформлює заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримує банківські картки. В подальшому ОСОБА_5 отримані банківські картки за допомогою кур`єрів передає іншим особам, які знімають з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передають вказані кошти на тимчасово окуповану територію. Отже, наявні дані вказують на ознаки можливої причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб до сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були виявлені та вилучені документи щодо відкриття банківських рахунків у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: договір № 1343383 від 29.09.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 від імені ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_147 ; договір № 1322213 від 02.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_148 ; договір № 1307324 від 26.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_4 від імені ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_149 ; договір № 1298778 від 28.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_5 від імені ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_150 ; договір № 1283725 від 18.02.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_6 від імені ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_151 ; договір № 1307329 від 26.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_7 від імені ОСОБА_12 , паспорт НОМЕР_152 ; договір № 1298921 від 29.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_8 від імені ОСОБА_13 , паспорт НОМЕР_153 ; договір № 1283625 від 18.02.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_9 від імені ОСОБА_14 , паспорт НОМЕР_154 ; договір № 1290035 від 13.03.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_10 від імені ОСОБА_15 , паспорт НОМЕР_155 ; договір № 1290036 від 13.03.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_11 від імені ОСОБА_16 , паспорт НОМЕР_156 ; договір № 1316410 від 15.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_12 від імені ОСОБА_17 , паспорт НОМЕР_157 ; договір № 1298981 від 30.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_13 від імені ОСОБА_18 , паспорт НОМЕР_158 ; договір № 1298901 від 29.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_14 від імені ОСОБА_19 , паспорт НОМЕР_159 ; договір № 1319715 від 26.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_15 від імені ОСОБА_20 , паспорт НОМЕР_160 ; договір № 1307364 від 26.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_16 від імені ОСОБА_21 , паспорт НОМЕР_161 ; договір № 1298773 від 28.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_17 від імені ОСОБА_22 , паспорт НОМЕР_162 ; договір № 1343396 від 29.09.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_18 від імені ОСОБА_23 , паспорт НОМЕР_163 ; договір № 1343936 від 01.10.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_19 від імені ОСОБА_24 , паспорт НОМЕР_164 ; договір № 1295726 від 06.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_20 від імені ОСОБА_25 , паспорт НОМЕР_165 ; договір № 1298965 від 29.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_21 від імені ОСОБА_26 , паспорт НОМЕР_166 ; договір № 1334008 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_22 від імені ОСОБА_27 , паспорт НОМЕР_167 ; договір № 1334003 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_23 від імені ОСОБА_28 , паспорт НОМЕР_168 ; договір № 1307402 від 27.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_24 від імені ОСОБА_29 , паспорт НОМЕР_169 ; договір № 1307386 від 26.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_25 від імені ОСОБА_30 , паспорт НОМЕР_170 ; договір № 1319272 від 24.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_26 від імені ОСОБА_31 , паспорт НОМЕР_171 ; договір № 1283726 від 18.02.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_27 від імені ОСОБА_32 , паспорт НОМЕР_172 ; договір № 1297128 від 16.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_28 від імені ОСОБА_33 , паспорт НОМЕР_173 ; договір № 1285460 від 23.02.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_29 від імені ОСОБА_34 , паспорт НОМЕР_174 ; договір № 1333981 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_30 від імені ОСОБА_35 , паспорт НОМЕР_175 ; договір № 1333983 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_31 від імені ОСОБА_36 , паспорт НОМЕР_176 ; договір № 1298798 від 28.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_32 від імені ОСОБА_37 , паспорт НОМЕР_177 ; договір № 1333988 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_33 від імені ОСОБА_38 , паспорт НОМЕР_178 ; договір № 1319520 від 25.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_34 від імені ОСОБА_39 , паспорт НОМЕР_179 ; договір № 1297136 від 16.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_35 від імені ОСОБА_40 , паспорт НОМЕР_180 ; договір № 1298718 від 28.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_36 від імені ОСОБА_41 , паспорт НОМЕР_181 ; договір № 1319785 від 30.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_37 від імені ОСОБА_42 , паспорт НОМЕР_182 ; договір № 1343384 від 29.09.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_38 від імені ОСОБА_43 , паспорт НОМЕР_183 ; договір № 1333992 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_39 від імені ОСОБА_44 , паспорт НОМЕР_184 ; договір № 1322494 від 06.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_40 від імені ОСОБА_45 , паспорт НОМЕР_185 ; договір № 1307353 від 26.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_41 від імені ОСОБА_46 , паспорт НОМЕР_186 ; договір № 1334110 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_42 від імені ОСОБА_47 , паспорт НОМЕР_187 ; договір № 1334097 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_43 від імені ОСОБА_48 , паспорт НОМЕР_188 ; договір № 1322255 від 03.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_44 від імені ОСОБА_49 , паспорт НОМЕР_189 ; договір № 1298963 від 29.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_45 від імені ОСОБА_50 , паспорт НОМЕР_190 ;

договір № 1322428 від 06.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_46 від імені ОСОБА_51 , паспорт НОМЕР_191 ; договір № 1322437 від 06.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_47 від імені ОСОБА_52 , паспорт НОМЕР_192 ; договір № 1334103 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_48 від імені ОСОБА_53 , паспорт НОМЕР_193 ; договір № 1322216 від 02.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_49 від імені ОСОБА_54 , паспорт НОМЕР_194 ; договір № 1334099 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_50 від імені ОСОБА_55 , паспорт НОМЕР_195 ; договір № 1298929 від 29.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_51 від імені ОСОБА_56 , паспорт НОМЕР_196 ; договір № 1313205 від 12.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_52 від імені ОСОБА_57 , паспорт НОМЕР_197 ; договір № 1334499 від 28.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_53 від імені ОСОБА_58 , паспорт НОМЕР_198 ;

договір № 1295077 від 01.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_54 від імені ОСОБА_59 , паспорт НОМЕР_199 ; договір № 1295075 від 01.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_55 від імені ОСОБА_60 , паспорт НОМЕР_200 ; договір № 1322480 від 06.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_56 від імені ОСОБА_61 , паспорт НОМЕР_201 ; договір № 1334122 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_57 від імені ОСОБА_62 , паспорт НОМЕР_202 ; договір № 1334016 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_58 від імені ОСОБА_63 , паспорт НОМЕР_203 ; договір № 1313196 від 12.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_59 від імені ОСОБА_64 , паспорт НОМЕР_204 ; договір № 1334115 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_60 від імені ОСОБА_65 , паспорт НОМЕР_205 ; договір № 1319443 від 25.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_61 від імені ОСОБА_66 , паспорт НОМЕР_206 ; договір № 1313220 від 12.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_62 від імені ОСОБА_67 , паспорт НОМЕР_207 ; договір № 1313180 від 12.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_63 від імені ОСОБА_68 , паспорт НОМЕР_208 ; договір № 1295717 від 06.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_64 від імені ОСОБА_69 , паспорт НОМЕР_209 ; договір № 1313139 від 12.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_65 від імені ОСОБА_70 , паспорт НОМЕР_210 ; договір № 1322498 від 06.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_66 від імені ОСОБА_71 , паспорт НОМЕР_211 ; договір № 1322496 від 06.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_67 від імені ОСОБА_72 , паспорт НОМЕР_212 ; договір № 1307399 від 27.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_68 від імені ОСОБА_73 , паспорт НОМЕР_213 ; договір № 1343889 від 01.10.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_69 від імені ОСОБА_74 , паспорт НОМЕР_214 ; договір № 1334094 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_70 від імені ОСОБА_75 , паспорт НОМЕР_215 ; договір № 1319707 від 26.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_71 від імені ОСОБА_76 , паспорт НОМЕР_216 ; договір № 1319532 від 25.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_72 від імені ОСОБА_77 , паспорт НОМЕР_217 ; договір № 1298924 від 29.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_73 від імені ОСОБА_78 , паспорт НОМЕР_218 ; договір № 1319273 від 24.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_74 від імені ОСОБА_79 , паспорт НОМЕР_219 ; договір № 1322249 від 03.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_75 від імені ОСОБА_80 , паспорт НОМЕР_220 ; договір № 1298970 від 29.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_76 від імені ОСОБА_81 , паспорт НОМЕР_221 ; договір № 1319277 від 24.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_77 від імені ОСОБА_82 , паспорт НОМЕР_222 ; договір № 1343934 від 01.10.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_78 від імені ОСОБА_83 , паспорт НОМЕР_223 ; договір № 1285480 від 23.02.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_79 від імені ОСОБА_84 , паспорт НОМЕР_224 ; договір № 1285479 від 23.02.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_80 від імені ОСОБА_85 , паспорт НОМЕР_225 ; договір № 1307365 від 26.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_81 від імені ОСОБА_86 , паспорт НОМЕР_226 ; договір № 1307319 від 26.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_82 від імені ОСОБА_87 , паспорт НОМЕР_227 ; договір № 1307284 від 26.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_83 від імені ОСОБА_88 , паспорт НОМЕР_228 ; договір № 1319714 від 26.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_84 від імені ОСОБА_89 , паспорт НОМЕР_229 ; договір № 1319253 від 24.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_85 від імені ОСОБА_90 , паспорт НОМЕР_230 ; договір № 1295083 від 01.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_86 від імені ОСОБА_91 , паспорт НОМЕР_231 ; договір № 1295087 від 01.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_87 від імені ОСОБА_92 , паспорт НОМЕР_232 ; договір № 1334096 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_88 від імені ОСОБА_93 , паспорт НОМЕР_233 ; договір № 1313150 від 12.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_89 від імені ОСОБА_94 , паспорт НОМЕР_234 ; договір № 1313152 від 1.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_90 від імені ОСОБА_95 , паспорт НОМЕР_235 ; договір № 1343827 від 01.10.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_91 від імені ОСОБА_96 , паспорт НОМЕР_236 ; договір № 1322466 від 06.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_92 від імені ОСОБА_97 , паспорт НОМЕР_237 ; договір № 1343826 від 01.10.2016 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_93 від імені ОСОБА_98 , паспорт НОМЕР_238 ; договір № 1296877 від 15.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_94 від імені ОСОБА_99 , паспорт НОМЕР_239 ; договір № 1296868 від 15.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_95 від імені ОСОБА_100 , паспорт НОМЕР_240 ; договір № 1316372 від 15.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_96 від імені ОСОБА_101 , паспорт НОМЕР_241 ; договір № 1343946 від 01.10.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_97 від імені ОСОБА_102 , паспорт НОМЕР_242 ; договір № 1333907 від 25.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_98 від імені ОСОБА_103 , паспорт НОМЕР_243 ; договір № 1307315 від 26.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_99 від імені ОСОБА_104 , паспорт НОМЕР_244 ; договір № 1333889 від 25.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_100 від імені ОСОБА_105 , паспорт НОМЕР_245 ; договір № 1307358 від 26.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_101 від імені ОСОБА_106 , паспорт НОМЕР_246 ; договір № 1297123 від 16.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_102 від імені ОСОБА_107 , паспорт НОМЕР_247 ; договір № 1322477 від 06.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_103 від імені ОСОБА_108 , паспорт НОМЕР_248 ; договір № 1307293 від 26.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_104 від імені ОСОБА_109 , паспорт НОМЕР_249 ; договір № 1313225 від 12.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_105 від імені ОСОБА_110 , паспорт НОМЕР_250 ; договір № 1317790 від 18.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_106 від імені ОСОБА_111 , паспорт НОМЕР_251 ; договір № 1297108 від 16.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_107 від імені ОСОБА_112 , паспорт НОМЕР_252 ; договір № 1333866 від 25.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_108 від імені ОСОБА_113 , паспорт НОМЕР_253 ; договір № 1322481 від 06.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_109 від імені ОСОБА_114 , паспорт НОМЕР_254 ; договір № 1333872 від 25.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_110 від імені ОСОБА_115 , паспорт НОМЕР_255 ; договір 1333867 від 25.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_111 від імені ОСОБА_116 , паспорт НОМЕР_256 ; договір № 1313217 від 12.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_112 від імені ОСОБА_117 , паспорт НОМЕР_257 ; договір № 1297146 від 17.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_113 від імені ОСОБА_118 , паспорт НОМЕР_258 ; договір № 1319268 від 24.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_114 від імені ОСОБА_119 , паспорт НОМЕР_259 ; договір № 1319692 від 26.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_115 від імені ОСОБА_120 , паспорт НОМЕР_260 ; договір № 1319589 від 26.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_116 від імені ОСОБА_121 , паспорт НОМЕР_261 ; договір № 1319593 від 26.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_117 від імені ОСОБА_122 , паспорт НОМЕР_262 ; договір № 1333984 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_118 від імені ОСОБА_123 , паспорт НОМЕР_263 ; договір № 1297092 від 16.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_119 від імені ОСОБА_124 , паспорт НОМЕР_264 ; договір № 1319704 від 26.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_120 від імені ОСОБА_125 , паспорт НОМЕР_265 ; договір № 1283618 від 18.02.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_121 від імені ОСОБА_126 , паспорт НОМЕР_266 ; договір № 1296852 від 15.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_122 від імені ОСОБА_127 , паспорт НОМЕР_267 ; договір № 1290021 від 13.03.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_123 від імені ОСОБА_128 , паспорт НОМЕР_268 ; договір № 1298913 від 29.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_124 від імені ОСОБА_129 , паспорт НОМЕР_269 ; договір № 1298916 від 29.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_125 від імені ОСОБА_130 , паспорт НОМЕР_270 ; договір № 1297118 від 16.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_126 від імені ОСОБА_131 , паспорт НОМЕР_271 ; договір № 1285474 від 23.02.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_127 від імені ОСОБА_132 , паспорт НОМЕР_272 ; договір № 1319263 від 24.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_128 від імені ОСОБА_133 , паспорт НОМЕР_273 ; договір № 1322252 від 03.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_129 від імені ОСОБА_134 , паспорт НОМЕР_274 ; договір № 1297130 від 16.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_130 від імені ОСОБА_135 , паспорт НОМЕР_275 ; договір № 1322478 від 06.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_131 від імені ОСОБА_136 , паспорт НОМЕР_276 ; договір № 1322904 від 07.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_132 від імені ОСОБА_137 , паспорт НОМЕР_277 ; договір № 1297070 від 16.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_133 від імені ОСОБА_138 , паспорт НОМЕР_278 ; договір № 1334032 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_134 від імені ОСОБА_139 , паспорт НОМЕР_279 ; договір № 1319508 від 25.06.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_135 від імені ОСОБА_140 , паспорт НОМЕР_280 ; договір № 1322479 від 06.07.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_136 від імені ОСОБА_141 , паспорт НОМЕР_281 ; договір № 1307381 від 26.05.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_137 від імені ОСОБА_142 , паспорт НОМЕР_282 ; договір № 1295089 від 01.04.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_138 від імені ОСОБА_143 , паспорт НОМЕР_283 ; договір № 1285484 від 23.02.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_139 від імені ОСОБА_144 , паспорт НОМЕР_284 .

В ході проведення обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлені та вилучені пенсійні справи, в яких містились документи щодо відкриття банківських рахунків у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: заяви від 17.04.2015 та 30.04.2015 від імені ОСОБА_145 , паспорт НОМЕР_285 , про перерахування пенсії на рахунок № НОМЕР_140 ; заяви від 17.04.2015 та 30.04.2015 від імені ОСОБА_146 , паспорт НОМЕР_286 , про перерахування пенсії на рахунок № НОМЕР_141 ; заяви від 08.07.2015 та 17.07.2015 від імені ОСОБА_147 , паспорт НОМЕР_286 , про перерахування пенсії на рахунок № НОМЕР_142 ; заяви від 06.07.2015 та 08.07.2015 від імені ОСОБА_148 , паспорт НОМЕР_287 , про перерахування пенсії на рахунок № НОМЕР_143 ; заяви від 25.06.2015 та 02.07.2015 від імені ОСОБА_149 , паспорт НОМЕР_288 , про перерахування пенсії на рахунок № НОМЕР_144 ; заяви від 17.04.2015 та 30.04.2015 від імені ОСОБА_150 , паспорт НОМЕР_289 , про перерахування пенсії на рахунок № НОМЕР_145 ; заяви від липня 2015 та 08.07.2015 від імені ОСОБА_151 , ідентифікаційний код НОМЕР_290 , про перерахування пенсії на рахунок № НОМЕР_146 ; заяви від 18.02.2015 від імені ОСОБА_152 , паспорт НОМЕР_291 , про перерахування пенсії на рахунок № НОМЕР_1 .

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що вище вказані документи використовувались для відкриття вищевказаного рахунку, можливо, з метою сприяння терористичній організації «ДНР».

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власників банківського рахунку та рух грошових коштів по цьому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з дати відкриття рахунку по 20.05.2016 року.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення почеркознавчих експертиз органу досудового розслідування. А тому клопотання з врахуванням його уточнення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення анкети-заяви, договір банківського рахунку, копію паспорту та ідентифікаційного коду особи з оригіналів юридичних справ по банківським рахункам: №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; інформації про рух коштів по вище вказаним банківським рахункам з наданням виписок, у період з дати відкриття рахунку по 20.05.2016; відомостей щодо місць розташування відділень (терміналів) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаних рахунків, у період з дати відкриття рахунку по 20.05.2016 року.

Строк дії ухвали встановити до 25 червня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1