Справа № 296/1123/16-к
У Х В А Л А

11 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 ,

за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі і документи,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОЗГ та ЗО СУ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0005358 від 02.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 18.10.2001 року по 15.01.2015 року невідома особа, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів для розвитку ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 6 118 000 гривень, чим завдала останній збитків в особливо великих розмірах.

В межах розслідування встановлено, що між потерпілою ОСОБА_4 та керівником ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 ОСОБА_6 було укладено ряд договорів позики грошових коштів на загальну суму понад 25 млн. гривень, які надавалися потерпілою на розвиток господарської діяльності вказаного підприємства. Останній підтвердив зазначені факти, однак вказав, що вказана сума значно завищена та частину отриманих коштів використав на розвиток заводу, однак повернути кошти не може, оскільки підприємство не приносить очікуваних прибутків.

На даний час досудовим слідством не вдалося отримати відомостей, щодо накопичування установчого фонду ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 по банківським рахункам, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести обставини спільної фінансово господарської діяльності.

Досудовим слідством встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 має банківські рахунки № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня, долар США, євро) відкриті в ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю перебувають у володінні ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому ОСОБА_2 або за його дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня, долар США, євро) відкритих ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту їх відкриття до дати проведення виїмки, а саме:

- Відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- Оригіналів договорів укладених між банком та ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- Оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримували готівку з власного рахунку;

- Оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунку ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9