Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/6396/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000460 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
07 листопада 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчому або оперативному підрозділу органу внутрішніх справ за письмовим дорученням слідчого до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.07.2010 року по 01.06.2013 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 15.07.2010 року по 01.06.2013 року.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000460 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2011-2012 років між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП НАК - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (яке у подальшому перейменоване в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») укладено два договори підряду №166/11 від 20.06.2011 року та №161/12 від 19.04.2012 на виконання геологорозвідувальних робіт відповідно до затвердженого замовником пооб`єктного плану на 2011 рік та 2012 рік відповідно. За вказаними договорами упродовж 2011-2012 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано коштів в сумі 140,2 млн. грн. До виконання робіт, визначених пооб`єктними планами на 2011-2012 роки, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладених договорів № 675/11/1 від 06.06.2011 року, предметом якого є виконання робіт зі спорудження параметричної свердловини №477, та № №673/11/1 від 14.06.2011 року, предметом якого є виконання робіт зі спорудження пошукової свердловини №1 Токарівської площі, залучалась субпідрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всього за вказаними вище договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2011-2012 років отримано коштів в сумі 103,6 млн.грн. Під час зустрічної звірки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були надані частково підтверджуючі документи на суму 14,8 млн. грн. Документів підтверджуючих виконання робіт та витрат на їх виконання на суму 88,8 млн. грн. представлені не були. Установлено спричинення збитків на суму близько 4,4 млн.грн. Крім цього, між ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.11.2011 року укладено договір на створення науково-технічної продукції №714/11/1, за яким виконавцю робіт - та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 4,1 млн.грн. за прийняту Замовником науково-технічну продукцію. Під час проведення планової ревізії ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зустрічної звірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2012 році службові особи вказаного товариства систематично ухилялись від надання необхідної первинної документації при проведенні зустрічної звірки для підтвердження понесених витрат, внаслідок чого її фактично проведено не було. Відповідно до Протоколу засідання правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.11.2011 року в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » створене шляхом зміни назви ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Розрахунки за виконану роботу здійснювалися шляхом перерахування коштів з рахунку ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки субпідрядних організацій, а саме № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та могли здійснюватися упродовж з 15.07.2010 року по 01.06.2013 року. На протязі 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинив валютні операції в Україні та 25 травня здійснив продаж поточного роздрібного портфеля ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15 липня 2010 року по 01 червня 2013 року, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів; паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період часу з 15 липня 2010 року по 01 червня 2013 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання про витребуювання інших документів - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України, постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року , -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000460 від 11 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 10 листопада 2014 року по 10 грудня 2014 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3

на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 10 листопада 2014 року по 10 грудня 2014 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3

на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15 липня 2010 року по 01 червня 2013 року, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів; паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 10 листопада 2014 року по 10 грудня 2014 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3

на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період часу з 15 липня 2010 року по 01 червня 2013 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1