Справа № 171/1893/16-к
У х в а л а
Іменем України
07 листопада 2016 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000015 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:
04.11.2016 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та вилучення їх завірених копій, отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про:

*рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 22.07.2014 по 01.06.2016, а саме: зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

*інші відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- рух грошових коштів по всіх рахунках, відкритих СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 22.07.2014 по 01.06.2016, а саме: зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.06.2014 року № 1486-54/VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.02.2014 №1317-49/ VI «Про затвердження міського бюджету на 2014 рік» затверджено загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 13146371 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету - 8691628 грн, та видатків спеціального фонду міського бюджету - 4454743 грн, за функціональною та відомчою структурами бюджету.

В даному рішенні міської ради враховано наступні зміни у спеціальному фонді: у тому числі, внески у статутний фонд спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 125000 грн, у тому числі на придбання екскаватора 45000 гривень та продовження встановлення огорожі на кладовищі 80000 гривень

Відповідно до виписки по рахунку СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.07.2014 на рахунок № НОМЕР_1 СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано кошти в сумі 125000 гривень.

01.12.2014 виконуючого обов`язки начальника підприємства було призначено бухгалтера підприємства ОСОБА_5 на підставі розпорядження міського голови № 31-в від 28.11.2014 про звільнення начальника підприємства ОСОБА_6 . Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.10.2016 № 1856, наданої на запит слідчого, контракт з ОСОБА_5 як з керівником на управління підприємством СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 12.10.2016 не укладався.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.05.2016 № 388 на посаду начальника СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_7 31.05.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 укладено контракт про призначення ОСОБА_7 на посаду керівника СКП «Добробут» строком з 01.06.2016 по 31.05.2017.

Згідно відповіді СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №16-10 від 13.10.2016, наданої на запит слідчого, 01.06.2016 після призначення ОСОБА_7 на посаду керівника головним бухгалтером СКП «Добробут» ОСОБА_5 , яка до 01.06.2016 виконувала обов`язки начальника СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 13.10.2016 не оформлені акти прийому - передачі керівнику печатки, матеріальних цінностей.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та вилучення їх завірених копій про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 22.07.2014 по 01.06.2016, а саме зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

*інші відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- рух грошових коштів по всіх рахунках відкритих СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 22.07.2014 по 01.06.2016, а саме зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначеної інформації та її вилучення.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: