Справа № 216/4119/16-к
Провадження 1-кс/216/2197/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі яка шахрайським шляхом отримала грошове перерахування від гр. ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 22.06.2016р. 00.00 год. по 29.06.2016 р. 00.00 год.;
- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 22.06.2016р. 00.00 год. по 29.06.2016 р. 00.00 ;
- Відомості про повний номер карткового чи іншого виду рахунків (номера картки) та власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 на яку було здійснено перерахування грошей у сумі 3484,35 гривень 22.06.2016р. 00.00 год. по 29.06.2016 р. 00.00;
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що до ЧЧ Центрально-Міського ВП КВП надійшло письмове повідомлення з Придніпровського управління кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної Поліції України про те, що 04.07.2016 року до департаменту звернувся ОСОБА_6 з заявою про те, що 23.06.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом купівлі-продажу мобільного телефону, через Інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 "заволоділа грошовими коштами в сумі 3484,35 гривень, чим останньому був спричинений матеріальний збиток на вище вказану суму. Департаментом Кіберполіції Національної Поліції України було встановлено, що перераховані грошові кошти ОСОБА_6 були зняті у АДРЕСА_1 .
Відповідно до заяви, ОСОБА_6 через Інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " домовився з ОСОБА_7 , про купівлю мобільного телефону "Мейзу" вартістю 3452 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на банківську картку ОСОБА_7 НОМЕР_1 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 мобільний телефон вимкнув, та телефону дзвінки не відповідає, оплачений мобільний телефон замовнику не переслав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають речі та документи щодо руху коштів у період часу з 22.06.2016 року по 29.06.2016 року, з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також на яку картку переводили грошові кошти та кому вона належить, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;
2) відомості про банківські рахунки клієнтів;
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість їх використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вище зазначену інформацію, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі яка шахрайським шляхом отримала грошове перерахування від гр. ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 22.06.2016р. 00.00 год. по 29.06.2016 р. 00.00 год.;
- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 22.06.2016р. 00.00 год. по 29.06.2016 р. 00.00 год. ;
- відомості про повний номер карткового чи іншого виду рахунків (номера картки) та власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 на яку було здійснено перерахування грошей у сумі 3484,35 гривень у період з 22.06.2016 р. 00.00 год. по 29.06.2016 р. 00.00 год.,
з можливістю вилученням їх копій, завірених належним чином, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1