Справа № 522/6775/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000021 від 19.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 22.02.2015 по 07.10.2015 р. невстановлені особи діючи на території Одеської області з метою легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організували схему конвертації безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а також фізичних осіб, відкритих в банківських установах, вказані особи, під виглядом надання поворотної фінансової допомоги перераховували з рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» на карткові рахунки фізичних осіб грошові кошти, які в подальшому були обготівковані в касах банківських установ у сумі 6,20 млн. грн., та передавались організаторам протиправної схеми.

Так невстановлені слідством особи організували схему з використанням рахунків наступних юридичних осіб які мають ознаки «фіктивності» а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також фізичних осіб, відкритих в банківських установах (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інші), розташованих у м. Одесі, м. Києві, м. Дніпропетровську загальним обсягом більш 205 млн. грн.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило перерахування безготівкових коштів на розрахунки підприємств з ознаками «фіктивності» в сумі 32, 57 млн. грн. з призначенням платежу «розрахунки за ТНП та канцтовари» без відображення зазначених операцій в податковій звітності, що свідчить про умисне приховування реального доходу суб`єкту підприємницької діяльності. В подальшому зазначені безготівкові грошові кошти отримувались готівкою за участю довіреної особи в відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Джерелами походження грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були безготівкові надходження від ряду суб`єктів господарської діяльності, реального сектору економіки, в період 2015 року, на загальну суму 32,57 млн. грн., з різноманітними призначеннями платежів, де в подальшому отримані грошові кошти на рахунках, перераховувались рахунки фіктивних підприємств які в подальшому отримувались довіреною особою в касі обслуговуючого банку з призначенням: «безповоротня фінансова допомога» в подальшому отримані грошові кошти з банківських установ передавались організаторам протиправної схеми пов`язаної з обготівкуванням грошових коштів та їх легалізацією, які в свою чергу привласнивши вказані грошові кошти використовували їх на власні потреби.

Так, за період з 2015 року, з рахунків підприємств перераховано безготівкові кошти на загальну суму 51, 21 млн. грн. на карткові рахунки, відкриті в банківських установах, м. Харкова, м. Одеси та м. Дніпропетровська, в якості надання поворотної фінансової допомоги, та зняттям готівкових коштів, за період з 2015 року, з рахунків зазначених підприємств з ознаками «фіктивності», відкритих в банківських установах, на загальну суму 6,20 млн. грн., з призначенням платежу «Розрахунок з постачальниками за зерно» вказані операції спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за юридичною адресою, АДРЕСА_1 не знаходиться на підприємстві рахується одна особа, директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_20 , складських, виробничих приміщень за підприємством не встановлено.

Також в ході досудового розслідування було встановлено ОСОБА_4 який надав свідчення під протокол допиту, що він ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має, також ніяких договорів з суб`єктами господарської діяльності не укладав, грошовими коштами які знаходились на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не розпоряджався. Зареєстрував на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за пропозицією невстановлених осіб за матеріальну винагороду так як думав, що буде працювати на даному підприємстві будівником.

Враховуючи вищевикладене слідство має сумніви щодо здійснення ОСОБА_4 фінансово-господарської операції від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та автентичності підписів в реєстраційних, установчих, банківських та інших документах виконаних від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 .

Також встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме: наказ на призначення ОСОБА_4 на посаду директора вказаного підприємства, протокол зборів учасників підприємства, рішення про створення підприємства, статут підприємства та інші документи необхідні для створення та подальшої реєстрації підприємства в органах державної влади та які містять підписи виконані від імені ОСОБА_4 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перераховані документи необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, шляхом проведення почеркознавчої експертизи та іншим способом, ніж вилучити оригінали вищевказаних документів неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою таких документів.

В ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку виконаних в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені ОСОБА_4 , як засновника та директора вказаного підприємства.

При цьому, інформація, які міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідна для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_21 , та має важливе значення у даному кримінальному провадженні у якості джерела доказів, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_21 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що в ІНФОРМАЦІЯ_21 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ГУДФС в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме: копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: