№ 1-«кс»/522/3375/16

УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР під №0000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами налагоджено незаконне виробництво товарів підакцизної групи, а також незаконне ввезення на територію України підакцизних товарів поза митним контролем.

Разом з тим встановлено, що 21.02.2016 в ході проведення огляду за адресою: Одеська область, Любашівський район, пгт. Троїцьке, територія дорожньої бази, автомобілю та напівпричепу який був з`єднаний з автомобілем, «ДАФ XF 95.480» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2005 р.в., причіп пр- бортовий Е, ZREMB, червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2005 р.в., виявлено та вилучено 336 500 пачок сигарет марок «Quenn Menthol», 46 000 пачок сигарет марок «NZ Black» та 19 500 пачок сигарет марок «NZ Gold» без марок акцизного податку.

В ході проведення огляду автомобіля «ДАФ FTS 95.430» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2001 р.в., напівпричіп н/п- бортовий тентовий - Е, KROME, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2000 р.в., виявлено та вилучено 1000 пачок сигарет марок «Quenn Menthol», 149 000 пачок сигарет марок «NZ Black» та 325 000 пачок сигарет марок «NZ Gold» без марок акцизного податку.

Крім того, 21.02.2016 в ході проведення огляду автомобіля «Рено Преміум 420.26» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2004 р.в., причепа пр- бортовий тентовий ZREMB, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2007 р.в. виявлено та вилучено 45 000 пачок сигарет марок «Quenn Menthol», без марок акцизного податку, 175 рулонів мінеральної вати, а також грошові кошти у розмірі 77 700 доларів США, які знаходились в борту причепа.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали,заслухавши думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР під №0000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на виявлені та вилучені 21.02.2016 в ході проведення огляду за адресою: Одеська область, Любашівський район, пгт. Троїцьке, територія дорожньої бази, автомобілю та напівпричепу який був з`єднаний з автомобілем, «ДАФ XF 95.480» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2005 р.в., причіп пр- бортовий Е, ZREMB, червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2005 р.в., 336 500 пачок сигарет марок «Quenn Menthol», 46 000 пачок сигарет марок «NZ Black» та 19 500 пачок сигарет марок «NZ Gold» без марок акцизного податку, та в ході проведення огляду автомобіля «ДАФ FTS 95.430» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2001 р.в., напівпричіп н/п- бортовий тентовий - Е, KROME, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2000 р.в., 1000 пачок сигарет марок «Quenn Menthol», 149 000 пачок сигарет марок «NZ Black» та 325 000 пачок сигарет марок «NZ Gold» без марок акцизного податку, також 21.02.2016 в ході проведення огляду автомобіля «Рено Преміум 420.26» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2004 р.в., причепа пр- бортовий тентовий ZREMB, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2007 р.в. 45 000 пачок сигарет марок «Quenn Menthol», без марок акцизного податку, 175 рулонів мінеральної вати, а також грошові кошти у розмірі 77 700 доларів США, які знаходились в борту причепа, які мають важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, грошові кошти призначалися (використовувались) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказані вилучені речі та грошові кошти мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, та грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є предметом кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у кримінальному провадженні за №0000043 від 27.02.2015 року, предмети та грошові кошти, а саме на:

- 382000 пачок сигарет «Queen Menthol» без марок акцизного податку;

- 195000 пачок сигарет «NZ Black» без марок акцизного податку;

- 344500 пачок сигарет «NZ Gold» без марок акцизного податку;

- 175 рулонів мінеральної вати;

- 77700 тисяч доларів США.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: