Справа № 527/1854/16-к
провадження № 1-кс/527/460/16
У Х В А Л А

28 вересня 2016 року м. Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому він прохає надати йому тимчасовий доступ до документів - довідки про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти 26.04.2016 року, з можливістю її подальшого вилучення.

Клопотання мотивовано наступним.

26 квітня 2016 року, близько 14 год. 30 хв., невідома особа шляхом обману, заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 18000 грн., які остання, будучи введеною в оману, перерахувала через термінал Глобинського відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти через банк платника - Публічне Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розрахунковий рахунок отримувача № НОМЕР_1 , на ім`я громадянина ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба встановити місце, куди саме були перераховані кошти громадянкою ОСОБА_5 .

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказана інформація знаходиться у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Отримати зазначену документацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаного документу довідки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на обставини та підстави, зазначені в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку у судове засідання не викликався.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що тимчасовий доступ до документу довідки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ( зокрема, для встановлення винної особи). Вказаний документ містить банківську таємницю. Він знаходиться у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, дані наявні в довідці про рух грошових коштів можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо. Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, ґрунтується на законі, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документу - довідки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати голову правління Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 довідку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , виданому на ім`я ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ ГЛОБИНСЬКОГО
РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1