Справа № 1609/6204/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СУ ДПС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СУ ДПС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів.

Посилався на те що В провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходиться кримінальна справа №008, порушена за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період 2009-2012 років, створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Продсервіс 2012» (, м.Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (, м.Київ), ТОВ «Леда-Ком» (, м.Київ), ТОВ «Сі Гейт» (, м.Київ), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (, м.Київ), ТОВ «Анві Продукт» (, м.Житомир), ТОВ «Арвет» (, м.Світловодськ), ТОВ «Стар Прайм» (, м.Світловодськ), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (, м.Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (, м.Київ), ТОВ «Чєнгун» (, м.Київ), ТОВ «Економ- Ресурс» (, м.Львів), ТОВ «Імпекс Продгарант» (, м.Ллта), ТОВ «Верес Груп» (, м.Київ), ТОВ «Спецпродсервіс» (, м.Київ), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (, м.Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (, м.Київ), з метою прикриття незаконної діяльності, зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Після чого вищевказані підприємства надавати послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест» документально відображало наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ДП з іноземною інвестицією «Сантрейд» (). Водночас, останнім ДП з іноземною інвестицією «Сантрейд» документи вищевказаних підприємств використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків.

Статтею 178 КПК України передбачено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських, документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання оскільки є підстави вважати, що вказані в поданні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів мають значення для всебічного, повного та обєктивного рузсідуваняя кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 177- 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у ДП з іноземною інвестицією «Сантрейд» () за юридичною адресою: м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 19/21 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Продсервіс 2012» (, м.Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (, м.Київ), ТОВ «Леда- Ком» (, м.Київ), ТОВ «Сі Гейт» (, м.Київ), ТОВ , «Всеукраїнська творча спілка» (, м.Київ), ТОВ «Анві Продукт» (код ЄДРПОУ У 37106984, м.Житомир), ТОВ «Арвет» (, м.Світловодськ), ТОВ «Стар Прайм» ^ (, м.Світловодськ), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (, м.Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (, м.Київ), ТОВ «Чєнгун» (, м.Київ), ТОВ «Економ-Ресурс» (, м.Львів), ТОВ «Імпекс Продгарант» (, м.Ялта), ТОВ «Верес Груп» (, м.Київ),4 ТОВ «Спецпродсервіс» (, м.Київ), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (, м.Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (, м.Київ), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно- транспортних накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, актів звірки за період часу з

01.01.2008року по 01.07.2012 року.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_4Турченко