Справа № 354/260/16-к
Провадження по справі № 1-кс/354/52/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Яремче 22 квітня 2016 року

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000091, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 08.04.2016 року за ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Начальник СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні- прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
В клопотанні начальник СВ просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати начальнику слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні інспектору Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 письмову інформацію про те, кому належить рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки; вказати місце, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів, що були перераховані ОСОБА_7 на зазначений рахунок. Письмову інформацію, фото та відео направити начальнику слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000091 від 08.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2016 року до СВ Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріли по заяві ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Поляниця, Яремчанської міської ради, про те, що він в листопаді 2015 року перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 49 669 гривень, як оплату за трактор «ХТЗ Т-30», однак до цього часу трактор йому не переслали, та вимкнені номери мобільних телефонів, які були вказані в рекламі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що на початку листопада 2015 року на сайті «RCT» він знайшов рекламу із продажем трактора «ХТЗ Т-30», вартість якого була 2 000 доларів США. Вартість трактора йому підійшла і він подзвонив на номер мобільного телефону, який був вказаний у рекламі і мобільний телефон підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 та попросив перекинути на його картку № НОМЕР_1 гроші в сумі 5 000 гривень, як завдаток за трактор. 06.11.2015 року він перекинув гроші на рахунок № НОМЕР_1 , який вказав чоловік, але в подальшому його попросили перерахувати повністю за всю вартість трактора та за те, що його привезуть із м.Олександрія, Кіровоградської області, в с.Поляниця, Яремчанської міської ради. З 06.11.2015 року по 09.11.2015 року він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 гроші в загальній сумі 49 996 гривень, але після цього мобільні номери, на які він телефонував, вимкнені і до цього часу трактор йому не перевезли.

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Вказана інформація перебуває у володінні Публічного акіцонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

На підставі наведеного просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні начальник СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених у клопотанні та ствердив, що без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілого ОСОБА_7 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Належним чином повідомлена особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і від нього не надходило повідомлень про причини неприбуття або відкладення розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого про підтримання клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Правила ст.162 КПК України передбачають, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про банківські рахунки клієнтів згідно ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела, що затребувана інформація перебуває у володінні Публічного акіцонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Крім цього, запитувана інформація може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, якими було відкрито рахунок в банку та знято кошти потерпілого ОСОБА_7 , йіншим способом неможливо встановити названі обставини.

За таких обставин слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Задоволити клопотання начальника СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, підполковника поліції ОСОБА_3 .

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати начальнику слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні: інспектору Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , письмову інформацію про те кому саме належить рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки; вказати місце, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів, що були перераховані ОСОБА_7 на зазначений рахунок.
Письмову інформацію, фото та відео направити начальнику слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1