пр.№ 1-кс/464/2030/13
У Х В А Л А

14.11.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000255 від 12.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення із ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, 4, літ.Б, тел.).

В обґрунтування покликається на те, що протягом 2012 року підприємством ТзОВ «Мізол» () віднесено до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість по операціях з придбання ТМЦ від ПП «Сало» (), яке зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 22.03.2006р., податкова адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Квірінга, буд.1.

16.07.2012 між підприємствами ТзОВ «Мізол» (), ТзОВ «Асіті трейд» (ЄРПОУ 37318569) та ТзОВ «Альфа-Текстиль» () укладено угоду про відступлення права вимоги, в наслідок якої боржник - ТзОВ «Мізол» () має заборгованість перед ТзОВ «Асіті трейд» (ЄРПОУ 37318569) у сумі 6 392 235,00 грн., що виникла на підставі договору купівлі-продажу ТМЦ №ДГ-000021 від 01.12.2011р. та передає борг ТзОВ «Альфа-Текстиль» (), яке має сплатити ТзОВ «Асіті трейд» (ЄРПОУ 37318569) борг у сумі 6 392 235,00 грн. протягом пяти банківських днів.

Згідно листа ДПІ у Залізничному районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівській області №6463/22-10 від 28.10.2013 повідомлено, що у звязку з проведенням позапланової перевірки ТзОВ «Мізол» () з 21.10.2013 службовим особам ТзОВ «Мізол» вручено листи-вимоги «Про надання документів та пояснень» на які станом на 28.10.2013 службовими особами до перевірки не надано жодних зведених облікових документів.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаним субєктами підприємницької діяльності, зясування подальших взаєморозрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ «Альфа-Текстиль», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Туранський Ю.В. клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ФІНЕКСБАНК» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Туранським Ю.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «ФІНЕКСБАНК», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення із ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, 4, літ.Б, тел.), а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку №6348, ТзОВ «Альфа-Текстиль» ();

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №6348, який належить ТзОВ «Альфа-Текстиль» () за період з 01.01.2012 по 31.12.2012, в паперовому та електронному вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитком печатки, які подавались для відкриття рахунку №6348, який належить ТзОВ «Альфа-Текстиль» (), у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311). Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «ФІНЕКСБАНК», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.