Справа № 212/3459/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0001744 від 05.06.2016 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів
В С Т А Н О В И В:
07 червня 2016 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , із клопотанням, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів про доступ до банківської таємниці.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 05.06.2016 року до Жовтневого ВП КВП ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що 16.05.2016 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 43260 грн., які належать ОСОБА_6 , та які вона перерахувала через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_1 за товар, який вона замовила на сайті Olx.ua.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_6 , яка пояснила, що 15.05.2016 року на сайті вона знайшла оголошення про продаж товару, а саме шоколаду «Альпінела», після чого зателефонувала на мобільний телефон, який був вказаний в даному оголошенні на сайті № НОМЕР_2 з логіком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер мобільного телефону № НОМЕР_3 та який відповів що у нього мається даний товар, але, щоб його придбати необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 43 260 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , даний картковий рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 , при цьому пояснив, що це його дружина. Погодивши всі умови придбання товару шоколаду «Альпінела» в кількості 500 шт. вона 16.06.2016 року о 17.36 годині вона прийшла до терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою м-н 5-Зарічний в Жовтневому районі м. Кривого Рогу, де перевела на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 43 260 грн. 19.05.2016 року їй прийшла посилка через службу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та коли вона стала оглядати даний товар, то виявила, що замість шоколаду їй прислали товар у вигляді 18 мішків цементу, після чого вона відмовилася отримувати товар. Вона відразу зателефонувала на мобільний телефон Макару та запитала, що все це значить, на що останній повідомив, що сталася помилка і він все виправить. Та коли вона після вказаної розмови знову йому зателефонувала, то телефон його був вимкнений. Також у чоловіка на ім`я ОСОБА_8 був ще один номер телефону, з котрого він відправляв їй СМС повідомлення, а саме № НОМЕР_5 , які він відправляв через Вайбер. 21.05.2016 року через термінал самообслуговування АДРЕСА_2 гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй на банківську картку НОМЕР_6 було відправлено грошові кошти в сумі 2000 грн., як пояснив в ході телефонної розмови ОСОБА_8 , це часткове повернення її коштів, решту він відправить пізніше, але до теперішнього часу жодних повідомлень та грошових коштів вона не отримувала.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_6 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 16.05.2016 року по теперішній час, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Відомості внесені до ЄРДР 27.10.2015 року за правовою кваліфікацією ч.2 ст.382 КК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для отримання відомостей, які є необхідними для доказування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до вказаних у клопотанні документів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 16.05.2016 року по теперішній час, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1