Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7753/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,

про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002964, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЮСТ-Фор» (ЭРДПОУ 39463264), яке зареєстроване гр. ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за підробленими реєстраційними документами для прикриття незаконної діяльності з метою отримання незаконного прибутку.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УЗЕ ДЗЕ Національної поліції у м. Києві.

Так, за результатами виконання встановлено що:

невстановлені на даний час особи вчинили протиправні дії, а саме, на підставі підроблених документів зареєстрували та придбали СГД для прикриття незаконної діяльності пов`язаної з отриманням незаконного прибутку. До складу вказаної групи входять підприємства, а саме: ТОВ «ЮСТ-ФОР.» (), ТОВ «ЕМПРЕЗО» (), ТОВ «ІМІДЖ ГРУП» (), ТОВ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" (), ТОВ "ТК СОЛЯРІС" (). У вказаних підприємств відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення.

Допитаний в ході досудового слідства засновник та директор ТОВ «ЮСТ-ФОР.» () гр. ОСОБА_5 показав, що вказане підприємство він реєстрував за грошову винагороду на прохання знайомої гр. ОСОБА_4 , та ніякого відношення до здійснення господарської діяльності не має.

В результаті злочинної діяльності оборот по рахункам підприємств з підробленими офіційними документами, які підконтрольні злочинній групі за 2015-2016 рік склав близько 100 млн. грн.

Таким чином, з урахуванням вищевикладених обставин, звернувши увагу на однаковий алгоритм процесу існування та діяльності даних підприємств з моменту створення, який характеризується індивідуальними ознаками під час здійснення господарської діяльності, реєстрація підприємств здійснювалась на «підставних» осіб; відкриття банківських рахунків в одних установах банку (АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Кредобанк»); однакові адреси реєстрації, адреси масової реєстрації; під час електронної звітності в податковій користуються однаковою ІР-адресою: НОМЕР_1 , відповідно використання одного інтернет провайдера; невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів, вказує на те, що дані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж невстановленими особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності шляхом підробки документів.

Так, встановлено, що ІР-адреса: НОМЕР_1 належить до інтернет-провайдера ТОВ «В.О.К.С.» (ЄРДПОУ 33635633), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-а, що здійснює надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж) на території м. Київ.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ЮСТ-ФОР» () відкрито банківські рахунки в:

АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, р/р НОМЕР_2 українська гривня;

АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, р/р НОМЕР_3 українська гривня;

які використовуються у фінансово господарській діяльності.

Так, 01.06.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук квартири, в ході якої виявлено та вилучено персональний комп`ютер, документи про господарську діяльність.

В ході проведення огляду персонального комп`ютера встановлено, що на ньому містяться відомості щодо господарської діяльності ТОВ «ЮСТ-ФОР» () та ТОВ «ІМІДЖ ГРУП» (ЄРДПОУ 40048069), інших товариств, що використовують у своїй діяльності підроблені документи.

Вказане вище товариство здійснювало проведення податкової звітності користуючись ІР-адресою: НОМЕР_1 .

Також виявлено та встановлено, що ТОВ «ІМІДЖ ГРУП» (ЄРДПОУ 40048069) у своїй господарській діяльності користується наступними банківськими рахунками:

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_4 українська гривня

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_5 українська гривня

Орган досудового розслідування вважає, що, вказані банківські рахунки можуть використовуватися з метою незаконного проведення господарських операцій, без мети ведення господарської діяльності.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Відповідно до статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь- яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, а також те що незастосування даного запобіжного заходу у вигляді накладення арешту на банківські рахунки, може призвести до його відчуження, прокурор просив накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ІМІДЖ ГРУП» (ЄРДПОУ 40048069), а саме:

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_4 українська гривня;

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_5 українська гривня;

Заборонити проведення будь-яких дій щодо зняття, переказу грошових коштів з рахунків ТОВ «ІМІДЖ ГРУП» (ЄРДПОУ 40048069), а саме:

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_4 українська гривня;

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_5 українська гривня;

за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов1язкових платежів до державного бюджету.

Заборонити проведення будь-яких дій щодо відкриття, зміни, чи закриття рахунків ТОВ «ІМІДЖ ГРУП» (ЄРДПОУ 40048069), а саме:

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_4 українська гривня;

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_5 українська гривня;

Зобов`язати Фiлiю - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823 надати слідчому довідку про залишок на розрахункових рахунках №№ № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться майно.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення у зв`язку з наступним.

Так, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в Подільському управлінні поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002964 від 29.04.2016 року (а.с. 5).

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Враховуючи те, що слідчим доведені підстави передбачені ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання в частині зобов`язання Фiлiю - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823 надати слідчому довідку про залишок на розрахункових рахунках №№ № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт майна ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.

Накласти арешт, на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ІМІДЖ ГРУП» (ЄРДПОУ 40048069), а саме:

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_4 українська гривня;

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_5 українська гривня;

Заборонити проведення будь-яких дій щодо зняття, переказу грошових коштів з рахунків ТОВ «ІМІДЖ ГРУП» (ЄРДПОУ 40048069), а саме:

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_4 українська гривня;

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_5 українська гривня;

за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Заборонити проведення будь-яких дій щодо відкриття, зміни, чи закриття рахунків ТОВ «ІМІДЖ ГРУП» (ЄРДПОУ 40048069), а саме:

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_4 українська гривня;

Фiлiя - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 351823, р/р № НОМЕР_5 українська гривня.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1