Справа номер 712/7696/16к
Провадження 1 кс/712/3758/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 липня 2016 м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000498 слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.07.2016 року слідчий слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивується тим, що 27.11.2015 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча АДРЕСА_1 про те, що вона 30.03.2015, 31.03.2015 та 18.05.2015 року перераховувала грошові кошти на загальну суму 50 000 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , в якості позики останньому, та які по цей час їй не повернуті.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в отриманні інформацій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), повних даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати їх відкриття по теперішній час (номер терміналу та його адреса).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунку № НОМЕР_1 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних речей та документів: - роздруківки руху коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), повних даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати їх відкриття по теперішній час (номер терміналу та його адреса) та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані документи передати на головний офіс Черкаського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення звідти.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 . Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту винесення ухвали .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1