Дата документу 22.11.2011 Справа № 4-2204/11
Справа № 4- 2204/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по матеріалах кримінальної справи №9 ,-

В С Т А Н О В И Л А :

22 листопада 2011 року старший слідчий СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1В звернувся в суд з поданням, погодженим прокурором м. Полтава про дозвіл на розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункамфілії ВАТ БК «Букрос» СП «Новоселівське» () №№1203, 1203, 1203, 1203, 1203 за період часу з 01 січня 2006 року по 01 січня 2008 року та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

З матеріалів подання вбачається, що 17 грудня 2010 року порушена кримінальна справа №9 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ БК «Букрос», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Вході досудового слідства встановлено, що службові особи ВАТ БК «Букрос» є одночасно службовими особами на філії ВАТ БК «Букрос» СП «Новоселівське». Підприємством філія ВАТ БК «Букрос» СП «Новоселівське» відкрито розрахункові рахунки № №1203, 1203, 1203, 1203, 1203 у філії відділення ПАТ «Промінвест банк» в м. Полтава, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул.Котляревського, 1/27.

Розглянувши матеріали, приходжу до висновку про задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані, які можуть бути доказами по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункамфілії ВАТ БК «Букрос» СП «Новоселівське» () № 1203 (долар США, українська гривня), № 1203 (українська гривня), № 1203 (українська гривня), № 1203 (українська гривня), № 1203 (українська гривня) за період часу з 01 січня 2006 року по 01 січня 2008 року та виїмку оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

*дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на даних рахунках на момент вчинення кожної операції;

*а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на розрахункових рахунках,

що знаходяться у філії відділення ПАТ «Промінвест Банк» в м. Полтава (МФО 331069), за адресою:м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27.

Постанова є остаточною, оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко