Справа № 405/3414/16-к
УХВАЛА

26.04.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 21.04.2016 року у ході обшуку домоволодіння розташованого за адресою АДРЕСА_1 : майно, а саме: 17 коробок з поліетиленовими пляшками ємністю 5 л., по 4 пляшки в кожній коробці, всього 68 пляшок з кришками білого кольору з прозорою рідиною із різким запахом спирту; картонні аркуші паперу коричневого кольору; 72 паки по 84 пусті пляшки в кожному; 300 паків по 20 пляшок ємністю 100 мл з рідиною з запахом спирту, пляшки ємністю 100 мл. скляні коричневого кольору з етикеткою «Септил плюс» ТОВ «ДКП Фармацевтична фабрика»; 6 картонних коробок із вмістом по 48 пляшок ємністю по 100 мл. з рідиною з запахом спирту з етикеткою «Септил плюс»; запакована картонна валіза із інструкціями «септил Плюс»; 17 упаковок з етикетками «Септил плюс» по 1000 шт в 1 упаковці; печатка із відбитками «171115 1БР 20ШТ» із спеціальними защіпками; 26 коробок із порожніми скляними пляшками коричневого кольору ємністю 100 мл.; 136 порожніх картонних коробок; 1 бочка ємн. 200 л. синього кольору на чверть заповнена рідиною з запахом спирту; станок (насос) для викачування рідини з бочки; фільтр, шланг синього кольору; картонна коробка із скляними пляшками ємн. 100 мл. в кількості 48 пляшок, 34 з яких заповнені рідиною та закриті кришкою, 6 заповнені та не закриті, 8 порожні; 300 шт поліетиленових пробок; 200 коричневих кришок; 3 коробки з пляшками, 48 шт. у кожній коробці; 2 коробки з готовою продукцією з етикетками «Септил плюс», 48 шт. у кожній коробці, всього 96 пляшок; 1 коробка з пляшками, 24 закриті кришками, 24 закриті з пробками; 1 мішок з кришками 200 шт; 2 паки по 84 порожніх пляшки ємн. 100 мл. та ящик; 1 мішок з білими кришками від 5-ти літрових пляшок та 1 напівпорожня 5-ти літрова пляшка із рідиною з запахом спирту; блокнот чорного кольору із записами; мобільний телефон Самсунг білого кольору IMEI НОМЕР_1 ; 1 поліетиленова каністра білого кольору ємн. 20 л. заповнена до відмітки 17 л. рідиною із запахом спирту; спіртометр АСП-Т 60-100%; 1 скляна мензурка; 3 електричних станка для наклейки етикеток; 2 обрізані поліетиленові пляшки наполовину наповнені клеєм; 94 скляні порожні пляшки 100 мл.; 25 тис. етикеток «Септил Плюс»; 20 000 інструкцій до «Септил плюс»; 13 паків по 84 пляшки ємн. 100 мл. порожні; коробка із 43 порожніми пляшками ємн. 100 мл.; телефон Нокіа чорного кольору IMEI НОМЕР_2 ; 91 піддон з порожніми скляними пляшками ємн. 100 мл. по 84 пл. в кожному піддоні; 6 мішків коричневих кришок; 2 мішка білих пробок; 3 поліетиленових пляшки ємн. 5 л. з прозорою рідиною з запахом спирту; 7 мішків із порожніми 5 літровими пляшками; 4 поліетиленові білі каністри ємн. 20 л. порожні; 2 мішка з кришками 5 л. пляшок.

В обґрунтування клопотання вказав, що до прокуратури м. Кіровограда надійшло звернення мешканця м. Кіровоград ОСОБА_5 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Встановлено, що службові особи ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, сприяють останнім у незаконному збуті спиртовмісних товарів та речовин.

За вказаним фактом 23.03.2016 року відповідні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянини: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_3 , уродженець Індії, зареєстрований: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , уродженець м. Архангельськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_5 , уродженець Таджикістан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 на території Харківської області за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво організували діяльність 3-х підпільних виробництв з виготовлення медичного спирту. Підроблена продукція виготовляється під виглядом легальних виробників ТМ «Медасепт» - Межиречський вітамінний завод, ДП, с.Межиречка Кіровоградської області; ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика», Житомирська область; ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм», Львівська область.

Організатором вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ "Біонік" (), а також має ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ Біо-продукт (); ТОВ Алпекс ЛТД ().

20.04.2016 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 було надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.

На виконання вищевказаного доручення, 21.04.2016 у в період з 21 год. 10 хв. по 23 год. 45 хв. старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 в ході проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвал слідчого судді Ленінського району м.Кіровограда від 14.04.2016 року, виявлено та вилучено: 17 коробок з поліетиленовими пляшками ємністю 5 л., по 4 пляшки в кожній коробці, всього 68 пляшок з кришками білого кольору з прозорою рідиною із різким запахом спирту; картонні аркуші паперу коричневого кольору; 72 паки по 84 пусті пляшки в кожному; 300 паків по 20 пляшок ємністю 100 мл з рідиною з запахом спирту, пляшки ємністю 100 мл. скляні коричневого кольору з етикеткою «Септил плюс» ТОВ «ДКП Фармацевтична фабрика»; 6 картонних коробок із вмістом по 48 пляшок ємністю по 100 мл. з рідиною з запахом спирту з етикеткою «Септил плюс»; запакована картонна валіза із інструкціями «септил Плюс»; 17 упаковок з етикетками «Септил плюс» по 1000 шт в 1 упаковці; печатка із відбитками «171115 1БР 20ШТ» із спеціальними защіпками; 26 коробок із порожніми скляними пляшками коричневого кольору ємністю 100 мл.; 136 порожніх картонних коробок; 1 бочка ємн. 200 л. синього кольору на чверть заповнена рідиною з запахом спирту; станок (насос) для викачування рідини з бочки; фільтр, шланг синього кольору; картонна коробка із скляними пляшками ємн. 100 мл. в кількості 48 пляшок, 34 з яких заповнені рідиною та закриті кришкою, 6 заповнені та не закриті, 8 порожні; 300 шт поліетиленових пробок; 200 коричневих кришок; 3 коробки з пляшками, 48 шт. у кожній коробці; 2 коробки з готовою продукцією з етикетками «Септил плюс», 48 шт. у кожній коробці, всього 96 пляшок; 1 коробка з пляшками, 24 закриті кришками, 24 закриті з пробками; 1 мішок з кришками 200 шт; 2 паки по 84 порожніх пляшки ємн. 100 мл. та ящик; 1 мішок з білими кришками від 5-ти літрових пляшок та 1 напівпорожня 5-ти літрова пляшка із рідиною з запахом спирту; блокнот чорного кольору із записами; мобільний телефон Самсунг білого кольору IMEI НОМЕР_1 ; 1 поліетиленова каністра білого кольору ємн. 20 л. заповнена до відмітки 17 л. рідиною із запахом спирту; спіртометр АСП-Т 60-100%; 1 скляна мензурка; 3 електричних станка для наклейки етикеток; 2 обрізані поліетиленові пляшки наполовину наповнені клеєм; 94 скляні порожні пляшки 100 мл.; 25 тис. етикеток «Септил Плюс»; 20 000 інструкцій до «Септил плюс»; 13 паків по 84 пляшки ємн. 100 мл. порожні; коробка із 43 порожніми пляшками ємн. 100 мл.; телефон Нокіа чорного кольору IMEI НОМЕР_2 ; 91 піддон з порожніми скляними пляшками ємн. 100 мл. по 84 пл. в кожному піддоні; 6 мішків коричневих кришок; 2 мішка білих пробок; 3 поліетиленових пляшки ємн. 5 л. з прозорою рідиною з запахом спирту; 7 мішків із порожніми 5 літровими пляшками; 4 поліетиленові білі каністри ємн. 20 л. порожні; 2 мішка з кришками 5 л. пляшок.

Зібраними у справі сукупними матеріалами, є достатні підстави вважати, що вилучені 21.04.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.

Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку.

Під час розгляду клопотання прокурор підтримав його повністю.

Власник майна до суду не зявився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що тимчасово вилучене майно 17 коробок з поліетиленовими пляшками ємністю 5 л., по 4 пляшки в кожній коробці, всього 68 пляшок з кришками білого кольору з прозорою рідиною із різким запахом спирту; картонні аркуші паперу коричневого кольору; 72 паки по 84 пусті пляшки в кожному; 300 паків по 20 пляшок ємністю 100 мл з рідиною з запахом спирту, пляшки ємністю 100 мл. скляні коричневого кольору з етикеткою «Септил плюс» ТОВ «ДКП Фармацевтична фабрика»; 6 картонних коробок із вмістом по 48 пляшок ємністю по 100 мл. з рідиною з запахом спирту з етикеткою «Септил плюс»; запакована картонна валіза із інструкціями «септил Плюс»; 17 упаковок з етикетками «Септил плюс» по 1000 шт в 1 упаковці; печатка із відбитками «171115 1БР 20ШТ» із спеціальними защіпками; 26 коробок із порожніми скляними пляшками коричневого кольору ємністю 100 мл.; 136 порожніх картонних коробок; 1 бочка ємн. 200 л. синього кольору на чверть заповнена рідиною з запахом спирту; станок (насос) для викачування рідини з бочки; фільтр, шланг синього кольору; картонна коробка із скляними пляшками ємн. 100 мл. в кількості 48 пляшок, 34 з яких заповнені рідиною та закриті кришкою, 6 заповнені та не закриті, 8 порожні; 300 шт поліетиленових пробок; 200 коричневих кришок; 3 коробки з пляшками, 48 шт. у кожній коробці; 2 коробки з готовою продукцією з етикетками «Септил плюс», 48 шт. у кожній коробці, всього 96 пляшок; 1 коробка з пляшками, 24 закриті кришками, 24 закриті з пробками; 1 мішок з кришками 200 шт; 2 паки по 84 порожніх пляшки ємн. 100 мл. та ящик; 1 мішок з білими кришками від 5-ти літрових пляшок та 1 напівпорожня 5-ти літрова пляшка із рідиною з запахом спирту; блокнот чорного кольору із записами; мобільний телефон Самсунг білого кольору IMEI НОМЕР_1 ; 1 поліетиленова каністра білого кольору ємн. 20 л. заповнена до відмітки 17 л. рідиною із запахом спирту; спіртометр АСП-Т 60-100%; 1 скляна мензурка; 3 електричних станка для наклейки етикеток; 2 обрізані поліетиленові пляшки наполовину наповнені клеєм; 94 скляні порожні пляшки 100 мл.; 25 тис. етикеток «Септил Плюс»; 20 000 інструкцій до «Септил плюс»; 13 паків по 84 пляшки ємн. 100 мл. порожні; коробка із 43 порожніми пляшками ємн. 100 мл.; телефон Нокіа чорного кольору IMEI НОМЕР_2 ; 91 піддон з порожніми скляними пляшками ємн. 100 мл. по 84 пл. в кожному піддоні; 6 мішків коричневих кришок; 2 мішка білих пробок; 3 поліетиленових пляшки ємн. 5 л. з прозорою рідиною з запахом спирту; 7 мішків із порожніми 5 літровими пляшками; 4 поліетиленові білі каністри ємн. 20 л. порожні; 2 мішка з кришками 5 л. пляшок, перелічені у протоколі тимчасового вилучення майна від 21.04.2016 року, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, що дає підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

При цьому, оскільки збереження можливості розпорядження і користування майном позбавить сенсу застосування арешту, остільки є необхідним заборонити здійснення таких повноважень щодо майна, зазначеного в ухвалі.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 21.04.2016 року у ході обшуку домоволодіння розташованого за адресою АДРЕСА_1 , майно, а саме: 17 коробок з поліетиленовими пляшками ємністю 5 л., по 4 пляшки в кожній коробці, всього 68 пляшок з кришками білого кольору з прозорою рідиною із різким запахом спирту; картонні аркуші паперу коричневого кольору; 72 паки по 84 пусті пляшки в кожному; 300 паків по 20 пляшок ємністю 100 мл з рідиною з запахом спирту, пляшки ємністю 100 мл. скляні коричневого кольору з етикеткою «Септил плюс» ТОВ «ДКП Фармацевтична фабрика»; 6 картонних коробок із вмістом по 48 пляшок ємністю по 100 мл. з рідиною з запахом спирту з етикеткою «Септил плюс»; запакована картонна валіза із інструкціями «септил Плюс»; 17 упаковок з етикетками «Септил плюс» по 1000 шт в 1 упаковці; печатка із відбитками «171115 1БР 20ШТ» із спеціальними защіпками; 26 коробок із порожніми скляними пляшками коричневого кольору ємністю 100 мл.; 136 порожніх картонних коробок; 1 бочка ємн. 200 л. синього кольору на чверть заповнена рідиною з запахом спирту; станок (насос) для викачування рідини з бочки; фільтр, шланг синього кольору; картонна коробка із скляними пляшками ємн. 100 мл. в кількості 48 пляшок, 34 з яких заповнені рідиною та закриті кришкою, 6 заповнені та не закриті, 8 порожні; 300 шт поліетиленових пробок; 200 коричневих кришок; 3 коробки з пляшками, 48 шт. у кожній коробці; 2 коробки з готовою продукцією з етикетками «Септил плюс», 48 шт. у кожній коробці, всього 96 пляшок; 1 коробка з пляшками, 24 закриті кришками, 24 закриті з пробками; 1 мішок з кришками 200 шт; 2 паки по 84 порожніх пляшки ємн. 100 мл. та ящик; 1 мішок з білими кришками від 5-ти літрових пляшок та 1 напівпорожня 5-ти літрова пляшка із рідиною з запахом спирту; блокнот чорного кольору із записами; мобільний телефон Самсунг білого кольору IMEI НОМЕР_1 ; 1 поліетиленова каністра білого кольору ємн. 20 л. заповнена до відмітки 17 л. рідиною із запахом спирту; спіртометр АСП-Т 60-100%; 1 скляна мензурка; 3 електричних станка для наклейки етикеток; 2 обрізані поліетиленові пляшки наполовину наповнені клеєм; 94 скляні порожні пляшки 100 мл.; 25 тис. етикеток «Септил Плюс»; 20 000 інструкцій до «Септил плюс»; 13 паків по 84 пляшки ємн. 100 мл. порожні; коробка із 43 порожніми пляшками ємн. 100 мл.; телефон Нокіа чорного кольору IMEI НОМЕР_2 ; 91 піддон з порожніми скляними пляшками ємн. 100 мл. по 84 пл. в кожному піддоні; 6 мішків коричневих кришок; 2 мішка білих пробок; 3 поліетиленових пляшки ємн. 5 л. з прозорою рідиною з запахом спирту; 7 мішків із порожніми 5 літровими пляшками; 4 поліетиленові білі каністри ємн. 20 л. порожні; 2 мішка з кришками 5 л. пляшок.

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1