Справа № 712/9356/16-к
Провадження №1-кс/712/4303/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу особисте зобов`язання
16 серпня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_5 , розглянувши клопотання останнього у рамках розслідування кримінального провадження № 0000070 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_3 , перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного,
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Чернівці, українець, громадянин України, з середньою спеціальною освітою, працюючий на посаді комерційного директора ТОВ «Брілюкс», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюється у тому, що, він займаючи посаду комерційного директора ТОВ «Брілюкс», діючи умисно, в порушення п. 134.1 ст. 134, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами, ухилився від сплати податку на додану вартість за листопад 2015 року в сумі 422031 грн., та від сплати податку на прибуток підприємства за 2015 року в сумі 380118 грн., а всього на загальну суму 802149 грн., які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.
16.08.2016 ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, відомості, що містяться в протоколах слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема:
- документи, вилучені 21.07.2016 в ході проведення обшуку в ТОВ «Брілюкс», згідно даних яких ОСОБА_3 являється комерційним директором ТОВ «Брілюкс» і є службовою особою ТОВ «Брілюкс» відповідальною за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до бюджету.

- покази свідка ОСОБА_6 , директора ТОВ «Брілюкс», про те, що ОСОБА_3 являється комерційним директором ТОВ «Брілюкс» і обов`язки щодо укладення договору поставки № 30 від 02.11.2015, його виконання, сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість були покладені саме на нього.

- дані акту ДПІ у м. Черкаси № 440/23-01-14-01/32268063 від 10.08.2016 документальної виїзної позапланової перевірки, про те, що службові особи ТОВ «Брілюкс» ухилилися від сплати податку на додану вартість за листопад 2015 року в сумі 422031 грн., та від сплати податку на прибуток підприємства за 2015 року в сумі 380118 грн., а всього на загальну суму 802149 грн.

- інші зібрані в кримінальному провадженні докази.
На даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків з метою схилити їх до дачі неправдивих показів.
Зазначений ризик існує, так як ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_3 , з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, які передбачені у ст. 194 КПК України, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що зазначено у п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 176 179, 193, 194, 196 КПК України,
УХВАЛИВ:
1. Клопотання про обрання до підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці, українця, громадянина України, запобіжного заходу особистого зобов`язання, задовольнити.
2. Покласти на підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000070 Мелешка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці, українця, громадянина України, строком на шістдесят діб такі обов`язки:
1) прибувати до слідчого відділу УСБУ в Черкаській області із періодичністю, визначеною слідчим;
2) не відлучатися із населеного пункту м. Черкаси, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
3. Контроль за виконанням підозрюваним ОСОБА_3 даного запобіжного заходу здійснювати слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майором юстиції ОСОБА_5 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1