16.02.2016 Справа 522/1660/16-К
Провадження № 1-КС/522/2878/16
У Х В А Л А
16 лютого 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
«20» січня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від представника за довіреністю TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 згідно якої було встановлено, що в період з «27» листопада 2015 року по «29» листопада 2015 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило поставку зернової культури -кукурудза загальною вагою 456,08 тон на територію TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (смт. Нові Біляри, Комінтернівській район, Одеська область, де невстановлена особа, діючи від імені та на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не законно заволоділа товаром TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 1 687 496, 00 гривень.
Після отримання товарно - транспортних накладних від водіїв стало відомо, що замовником та вантажовідправником товару вказано не TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно. Крім того, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по отриманим накладним виступав ще й як вантажоодержувач та експортер товару (за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання відомостей щодо отримання товару, заключний фіктивний договір з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як реальним власником товару є TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується правовстановлюючими документами на нього (договори купівлі - продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, підтвержуючі листи від сільськогосподарських підприємств). Крім того, у товарно - транспортних накладних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по яким здійснювалося розвантаження товару, марка автомобілю, номера, водій, пункт навантаження, маса тари, брутто та нетто збігається з тими, що вказані у товарно - транспортних накладних, завіреними печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сільськогосподарськими підприємствами, у яких здійснювалася купівля товару.
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводить розрахунки за поставки товару у готівковій формі з використанням іноземної валюти в особливо великих розмірах, що дало можливість їх менеджеру отримати готівкові кошти для розрахунку за товар який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надалі за допомогою «обслуговуючих» конвертаційних центрів отримує «прихід» товару та документи для отримання сертифікатів про походження товарів.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які перебувають у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), а саме:
?всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки TOB
?« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
?анкет клієнта банку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;
?документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів- повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;
?документів щодо придбання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;
?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме
№ НОМЕР_6 , валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 20.02.2015 року; № НОМЕР_6 , валюта рахунку: ЄВРО, дата відкриття: 20.02.2015 року;
№ НОМЕР_6 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 20.02.2015 року
та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;
?юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?договорів, укладених TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;
?копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , на купівлю сільгосппродукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , стосовно фінансових операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;
?заявок посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням ІР-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
?заявок посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням ІР- адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Посилаючись на зазначене слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітникам УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, до вищевказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, приймаючи до уваги, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів розгляд даного клопотання просив проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітникам УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню) до документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які перебувають у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), а саме:
?всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки TOB
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
?анкет клієнта банку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;
?документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам TOB
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів- повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;
?документів щодо придбання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;
?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме
№ НОМЕР_6 , валюта рахунку: долар СІЛА, дата відкриття: 20.02.2015 року; № НОМЕР_6 , валюта рахунку: ЄВРО, дата відкриття: 20.02.2015 року; № НОМЕР_6 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 20.02.2015 року
та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу;
повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;
?юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?договорів, укладених TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;
?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;
?копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , на купівлю сільгосппродукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , стосовно фінансових операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;
?заявок посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням ІР-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
?заявок посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на встановлення систем
«Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням ІР- адрес. місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1