Справа № 152/1240/16-к
УХВАЛА

22 серпня 2016 року м. Шаргород
Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Шаргородського відділення поліції Жмеринського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,
19 серпня 2016 року слідчий СВ Шаргородського відділення поліції Жмеринського відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
У ході досудового розслідування установлено, що 17 серпня 2016 року невідома особа, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужими коштами, для задоволення власних потреб, зателефонувала до керівника ПП « ОСОБА_6 » с. Зведенівка Шаргородського району Вінницької області ОСОБА_7 та, назвавшись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала придбати дизельне пальне по ціні 14,80 грн за 1 літр, знаючи, що цьому підприємству необхідне пальне для сільськогосподарської діяльності. ОСОБА_7 погодилась із пропозицією, зазначивши, що готова придбати 38 743 літри дизельного палива, проте попередила, що кошти будуть перераховані лише за умови доставляння пального на територію ПП « ОСОБА_6 ».
18 серпня 2016 року, біля 10 години, невідома особа, заздалегідь маючи намір на заволодіння чужими коштами, на під`їзді до с. Зведенівка Шаргородського району Вінницької області зустрів автомобіль DAF FT XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із причепом «EVERLAST», реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_11 , який перевозив дизельне паливо та супроводжував машину з пальним до території ПП « ОСОБА_6 ». Приїхавши на місце, невідомий зайшов до керівництва ПП « ОСОБА_6 » та передав їм завірене печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжне доручення. Після того як керівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 переконалась у достовірності постачання дизельного палива, шляхом зважування автомобіля та перевірки вмісту цистерни, підприємство згідно з платіжним дорученням № 112 від 18 серпня 2016 року перерахувало на повідомлений невідомою особою рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 569 246,51 грн.
Тоді невідома особа, переконавшись у тому, що кошти надійшли на рахунок та фактично заволодівши коштами, поїхав у невідомому напрямку автомобілем «Део Ланос» - таксі.
З огляду на викладене та посилаючись на необхідність підтвердження зняття грошей чи їх подальшого перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання, переведення невідомою особою коштів, а також встановлення особи, яка шахрайськими діями заволоділа коштами, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з цим рахунком, а також з можливістю отримати виписки про рух коштів по цьому рахунку з 1 липня 2016 року по теперішній час.
У судовому засіданні слідчий Шаргородського відділення поліції Жмеринського відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 та прокурор Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, клопотань про фіксування судового засідання технічними засобами не надходило.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, установив наступне.
Статтями 159 та 160 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із платіжного доручення № 112 від 18 серпня 2016 року вбачається, що ПП « ОСОБА_6 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 569 246,51 грн за дизельне пальне Е5, згідно з рахунком № СФ 0014448 від 17 серпня 2016 року (а.п. 10).
Згідно з протоколом допиту потерпілого від 19 серпня 2016 року директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , зокрема пояснила, що 17 серпня 2016 року невідома особа зателефонувала до неї та, назвавшись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала придбати дизельне пальне по ціні 14,80 грн за 1 літр. ОСОБА_7 погодилась із пропозицією, зазначивши, що готова придбати 38 тон дизельного палива, проте попередила, що кошти будуть перераховані лише за умови доставляння пального на територію ПП « ОСОБА_6 ». 18 серпня 2016 року на територію ПП « ОСОБА_6 » прибув автомобіль з пальним. Невідома особа пояснив ОСОБА_7 , що відвантаження палива відбудеться тільки після надходження коштів за нього. Після того, як було оглянуто товар та проведено зважування автомобіля, підприємство перерахувало на повідомлений невідомою особою рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 569 246,51 грн. Проте відвантаження палива не відбулось, натомість невідома особа, переконавшись у тому, що кошти надійшли на рахунок, поїхав у невідомому їй напрямку. Приблизно о 16 годині невідома особа повідомив, що кошти, які були сплачені ПП « ОСОБА_6 » за пальне, будуть повернуті, оскільки вартість палива збільшилась. Після цієї розмови, він на зв`язок не виходив, а його телефон перебував поза зоною. Представники фірми постачальника повідомили ОСОБА_7 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахувалось з ними лише за транспортування пального, однак за саме дизельне паливо не розрахувалось.
Ураховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що слідчий та прокурор довели достатні підстави вважати, що документи: 1) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, клопотання належить задовольнити повністю.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шаргородського відділення поліції Жмеринського відділу поліції Головного управління поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) і містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитись з цим рахунком, а також з можливістю отримати виписки про рух коштів по цьому рахунку з 1 липня 2016 року по теперішній час.
Ця ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно статей 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1