печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
27.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 02 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування та відповідно до акту податкової перевірки № 499/26-55-22-07/33003621 від 19.11.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при застосуванні спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського господарства за період діяльності з 01.01.2015 р. по 30.09.2015 р.» встановлено, що службові особи ФГ « ОСОБА_5 » занизили податкові зобов`язання при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 р. по 30.09.2015 р. при неправомірному акумулюванні службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » на спеціальному рахунку грошових коштів на загальну суму 633 868 грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті поточні рахунки № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) має поточні рахунки № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) має поточні рахунки № НОМЕР_7 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ).

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій речей та документів клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які мають значення для справи, а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з дня відкриття рахунку та по 17.05.2016 року;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР - адрес), за період з 01.01.2015 року по 17.05.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/20286/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1