Справа №766/884/16-к
н/п 1-кс/766/2133/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
25.05.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та містять вказані вище відомості слідчому ОСОБА_2 та їх вилучення (здійснення виїмки), або оперативному працівнику за дорученням слідчого, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-документи юридичних справ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення.) готівки на рахунки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Розгляд клопотання слідчого провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу ХМВ ГУ НП України в Херсонській

області перебуває кримінальне, провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000156 з попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 04.08.2016 року, будучи службовою особою юридичної особи приватного права та постійно обіймаючи посаду пов`язану з використанням організаційно-розпорядчих функцій, з корисливих спонукань, незаконного збагачення, вирішив умисно вчинити одержання неправомірної вигоди у сумі 255 000 доларів США, всупереч інтересам служби, використавши своє службове становище, шляхом вимагання, що виражалось в неодноразових вимогах у передачі неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій з використанням свого службового становища стосовно ОСОБА_5 , голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також створенні умов, за яких останній вимушений передати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливих наслідків щодо свої прав і законних інтересів.

Так, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 04.08.2016, використовуючи своє службове становище, умисно, з метою незаконного збагачення розірвав договір суборенди земельної ділянки з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , на якій проводиться будівництво багатоквартирного будинку та переуклав договір суборенди з підконтрольним собі підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначеними діями ОСОБА_4 створив реальні перешкоди в будівництві будинку. В подальшому до нього звернувся ОСОБА_5 щодо поновлення договору суборенди землі, однак ОСОБА_4 погодився виконати зазначені дії лише у разі передачі йому неправомірної вигоди у сумі 255 000 доларів США.

07.04.2016 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , біля центрального входу до ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході огляду у ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 254 900 доларів США.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній показав, що він перебуває на посаді голови кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступає замовником будівництва багатоквартирного будинку у м. Херсоні. Генеральним підрядником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 . В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 в односторонньому порядку розірвало договір суборенди земельної ділянки, яку передав підконтрольному собі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього ОСОБА_4 ініціював проведення перевірки будівельного майданчику інспекторами ДАБІ, та Іншими способами перешкоджав будівництву з метою отримання грошових коштів у сумі 255 00 доларів США, нібито інвестованих ним на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеними у справі слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито поточний рахунок:

№ НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Львів, МФО НОМЕР_1 ).

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Львів, МФО НОМЕР_1 ).

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по розрахунковим рахункам, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та вилучити їх з метою подальшого дослідження

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.159 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та містять вказані вище відомості слідчому ОСОБА_2 та їх вилучення (здійснення виїмки), або оперативному працівнику за дорученням слідчого, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-документи юридичних справ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення.) готівки на рахунки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Встановити строк дії ухвали строком до 25.06.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1