УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000609 від 03.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Одеської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнюють грошові кошти державного підприємства шляхом оформлення осіб на посади провідників, які фактично не працюють але їм нараховується заробітна платня, яка в подальшому привласнюється відповідальними службовими особами, чим наносяться збитки інтересам державного підприємства.

Відповідно до інформації наданої Управлінням СБ України в Одеські області встановлено, що за оперативними даними, зазначену протиправну схему організували начальник цеху (звільнений бригадир) № 15 ЛВЧД-3 філії «ОЗ» ОСОБА_4 , можливо, у змові з розподілювачем робіт 4 розряду ОСОБА_5 .

З метою реалізації свого умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, на підставі яких здійснюється нарахування заробітної платні особам, які фактично не з`являються на роботі тривалий час.

Через наявні оперативні можливості встановлено, що посадовими особами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тривалий час табілюється громадянка України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Одеської області, Тарутинського р-ну, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка оформлена в цеху № 15 ЛВЧД-3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді провідника пасажирських вагонів у парках відстою вагонів 3 розряду з 13.10.2014 року до теперішнього часу.

Також встановлено, що на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (платіжну картку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з дати оформлення до теперішнього часу нараховується заробітна платня у розмірі близько 3000 грн./місяць., кошти з якої постійно знімаються невстановленими особами з банкоматів різних банків, що розташовані в м. Одесі, яка також використовується під час розрахунків в продовольчих магазинах. Станом на теперішній час на рахунок (платіжну картку) ОСОБА_6 було нараховано грошових коштів на загальну суму більш 63 тис. грн.

З метою перевірки фактичного місцезнаходження ОСОБА_6 у робочий час, оперативним шляхом було отримано інформацію щодо номеру її мобільного телефону (№ НОМЕР_2 ), яким ОСОБА_6 постійно користується. З метою підтвердження факту використання зазначеного номеру телефону ОСОБА_6 , оперативним співробітником було здійснено телефонний дзвінок на її номер, та, під легендованим приводом, проведено розмову, за результатом якої підтверджено факт використання зазначеного номеру телефону даною громадянкою.

У той же час, за результатом проведеного аналізу трафіку з`єднань та місцезнаходження абонента за базовими станціями, встановлено, що ОСОБА_6 у період з 01.01.2016 по 20.04.2016 знаходилась у с. Чумаки, Дніпропетровського району Дніпропетровської області, після чого знаходилась в Одеській області Біляївському та Тарутінському районах, а останнім часом постійно знаходиться у Біляєвському районі Одеської області ( АДРЕСА_2 ).

За період, що перевіряється, ОСОБА_6 жодного разу не перебувала на робочому місці території ЛВЧД-3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (базова станція АДРЕСА_3 ).

З метою встановлення осіб, які можливо використовують заробітну банківську карточку та факту знімання грошових коштів, через оперативні можливості 1 відділу ГВ КЗЕ було відпрацьовано три банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких періодично знімались кошти, однак з технічних причин відео отримати не вдалось.

Враховуючи викладене, наявна інформація свідчить, що ОСОБА_6 , з метою отримання вигоди наявності трудового стажу, вступила з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у злочину змову, що виражається в їх діях із табілювання та нарахування ОСОБА_6 заробітної платні без її знаходження на робочому місці, за що остання віддає ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти нараховану заробітну платню.

Крім того, за отриманими даними, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протягом 2016 року жодного разу не перебували на робочому місці території ЛВЧД-3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовує мобільний телефон: НОМЕР_3 .

Враховуючи вищезазначене, та у зв`язку з тим, що вивчення та аналіз телефонних переговорів та місцезнаходження абонента оператора телекомунікаційної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_3 з 01.01.2015 по теперішній день, який використовується ОСОБА_5 , має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, бо є підстави вважати, що отримані в ході даної дії відомості можуть мати значення для досудового розслідування, притягнення осіб, причетних до скоєння вищевказаного злочину до відповідальності, з метою встановлення місцезнаходження вказаних осіб, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять інформацію щодо телефонних дзвінків абонентського номеру НОМЕР_3 , із зазначенням: адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за період з 01.01.2015 по 08.09.2016 р., які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 або за дорученням слідчого іншим працівникам СБУ, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в роздрукованому вигляді та на електронних носіях, які зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація про телефонні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по 08.09.2016 р. із зазначенням:

- адреси розташування та номери базових станцій

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація)

- дата, час та тривалість з`єднання

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ)

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента та копії відповідних документів

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: