16.02.16
У Х В А Л А Справа № 200/2521/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/1656/16
16 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
16.02.2016 р. слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, директором ПП « ОСОБА_4 » з часу заснування приватного підприємства є ОСОБА_5 , який у 2005 році запропонував ОСОБА_6 заснувати це підприємство. Підприємство почало працювати з лютого 2007 року. ОСОБА_5 є єдиним працівником підприємства, який має право підпису.
Маючи злочинний умисел, ОСОБА_5 підробив платіжне доручення та протягом березня-квітня 2012 року з поточного рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 на особисту картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було перераховано 74 500,0 гривень на особисті потреби у якості возвратної фінансової допомоги. Фінансова допомога повинна була повернута у термін до 1 року. На сьогоднішній момент фінансова допомога не повернута.
Установлено, що особистий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 :
-документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , заяви на відкриття рахунку, заяви, документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;
-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;
-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 16 березня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1