УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Одеса 28 липня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, про арешт майна ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Згідно отриманих відомостей проведених слідчих та процесуальних дій, у тому числі обшуків, допитів, тимчасових доступів, слідчим відділом отримано вичерпні відомості стосовно ведення НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) фінансово-господарської діяльності з рядом підприємств які мають ознаки фіктивності.

НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) має в оренді приміщення зареєстровані за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (колишня назва м. Іллічівськ), пров. Олександрійський, будинок 7-А та зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Старорізнична, буд. 16/18.

Окрім того, ведення бухгалтерського обліку на НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

26.07.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні предмети та документи:

1. Папка рожевого з прозорим кольорів з документацією НТВФ "Промсервіс" ТОВ з надписом "з/п 2015";

2. Папка зеленого кольору з різноманітною документацією НТВФ "Промсервіс" ТОВ;

3. Мобільний телефон марки "Samsung" IMEI НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку "лайфселл";

4. Ноутбук марки "Asus" SN 0400, s/n: НОМЕР_2 з зарядним пристроєм;

5. Принтер марки "Samsung", модель: Xpress M2880FW, серійний номер: НОМЕР_3 $

6. Ноутбук марки "Asus", моделі: N53S, s/n: B5N0AS289196202 з зарядним пристроєм;

7. Ноутбук марки "hp ProBook", Serial: 2CE1081SQJ з зарядним пристроєм;

8. Жорсткий диск s/n: X292TOYQTT98;

9. Жорсткий диск Storedet 750 GB № 424334;

10. Жорсткий диск ADATA № 1с, 500G;

11. Флеш носій обмотаний ізолентою чорного кольору;

12. Флеш носій синього кольору 16 GB, № НОМЕР_4 ;

13.Мобільний телефон марки "Prestigio", IMEI-1: НОМЕР_5 , IMEI-2: НОМЕР_6 з сім-картою оператора мобільного зв`язку "Київстар" та з мр3 плеєром "iriver" чорного кольору;

14.Мобільний телефон марки "LG", IMEI: НОМЕР_7 ;

15. Клаптики розірваних аркушів паперу, які за зовнішніми ознаками схожі на документи фінансово-господарської діяльності підприємства;

16. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Полістер", НТВФ "Промсервіс" ТОВ, ТОВ "Нікотек", ТОВ "Нерасофт", ТОВ "Ремтайгер", ТОВ "Торгова фірма "ТіД", ПАТ "Мотор січ" та ін. у семи томах: том № 1 251 арк.; том № 2 239 арк.; том № 3 218 арк.; том № 4 218 арк.; том № 5 291 арк.; том № 6 277 арк.; том № 7 190 арк.

17. Папка синього кольору з установчими документами НТВФ "Промсервіс" ТОВ, а також з CD-диском з написом "Промсервіс по 03.09.16".

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, в такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вилучені під час проведення обшуку вищевказані предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:
Згідно п.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, в такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вилучені під час проведення обшуку вищевказані предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132,170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014 предмети та документи вилучені 26.07.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Папка рожевого з прозорим кольорів з документацією НТВФ "Промсервіс" ТОВ з надписом "з/п 2015";

2. Папка зеленого кольору з різноманітною документацією НТВФ "Промсервіс" ТОВ;

3. Мобільний телефон марки "Samsung" IMEI НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку "лайфселл";

4. Ноутбук марки "Asus" SN 0400, s/n: НОМЕР_2 з зарядним пристроєм;

5. Принтер марки "Samsung", модель: Xpress M2880FW, серійний номер: НОМЕР_3 $

6. Ноутбук марки "Asus", моделі: N53S, s/n: B5N0AS289196202 з зарядним пристроєм;

7. Ноутбук марки "hp ProBook", Serial: 2CE1081SQJ з зарядним пристроєм;

8. Жорсткий диск s/n: X292TOYQTT98;

9. Жорсткий диск Storedet 750 GB № 424334;

10. Жорсткий диск ADATA № 1с, 500G;

11. Флеш носій обмотаний ізолентою чорного кольору;

12. Флеш носій синього кольору 16 GB, № НОМЕР_4 ;

13.Мобільний телефон марки "Prestigio", IMEI-1: НОМЕР_5 , IMEI-2: НОМЕР_6 з сім-картою оператора мобільного зв`язку "Київстар" та з мр3 плеєром "iriver" чорного кольору;

14.Мобільний телефон марки "LG", IMEI: НОМЕР_7 ;

15. Клаптики розірваних аркушів паперу, які за зовнішніми ознаками схожі на документи фінансово-господарської діяльності підприємства;

16. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Полістер", НТВФ "Промсервіс" ТОВ, ТОВ "Нікотек", ТОВ "Нерасофт", ТОВ "Ремтайгер", ТОВ "Торгова фірма "ТіД", ПАТ "Мотор січ" та ін. у семи томах: том № 1 251 арк.; том № 2 239 арк.; том № 3 218 арк.; том № 4 218 арк.; том № 5 291 арк.; том № 6 277 арк.; том № 7 190 арк.

17. Папка синього кольору з установчими документами НТВФ "Промсервіс" ТОВ, а також з CD-диском з написом "Промсервіс по 03.09.16".

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 28.07.2016