Справа №1- кс/760/3806/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000282 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в грудні 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права та невстановленими фізичними особами, з метою розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, уклали договори про надання послуг та поставку товарів із зазначеними юридичними особами приватного права та фізичними особами підприємцями (далі ФОП), після чого підписали акти виконаних робіт та накладні про поставку товарів, достовірно знаючи, що послуги фактично не надавались, а товари не поставлялись, на підставі чого на рахунки зазначених суб`єктів господарювання були перераховані грошові кошти, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрату чужого майна, вчинену за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що:29.12.2015 року ГПУ на рахунок ОСОБА_5 здійснено вісім платежів на загальну суму 392492,38 грн. за канцелярські товари; 29.12.2015 року ГПУ на рахунок ФОП ОСОБА_6 здійснено п`ять платежівна загальну суму 236114, 61 грн. за канцелярські товари;29 та 30.12.2015 року ГПУ на рахунок ОСОБА_7 (ІПН № НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ),здійснено п`ять платежів на загальну суму 226304,72 грн. за канцелярські товари; з 17 по 29.12.2015 року ГПУ на рахунок ФОП ОСОБА_8 здійснено тридцять платежів на загальну суму 1410418 грн. за канцелярські товари;30.12.2015 рокуГПУ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), здійснено три платежі на загальну суму 599757,73 грн., за послуги з технічного обслуговування систем електромереж і послуги з технічного обслуговування та промивки системи опалення; 30.12.2015 рокуГПУ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснено три платежі на загальну суму 599455,65 грн., за послуги технічного обслуговування системи внутрішньої каналізації, водопостачання та водовідведення, а також системи зовнішніх протипожежних водопроводів;30.12.2015 рокуГПУ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )здійснено три платежі на загальну суму 599678,60 грн. за послуги з технічного обслуговування внутрішніх протипожежних водопроводів, технічного випробування та аналізу технічного стану електромереж, промивки системи внутрішніх каналізаційних мереж та системи водовідведення.

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з відомостями зпротоколів системи «Банк-Клієнт», отриманих відПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), при використанні системи «Клієнт-Банк» для доступу до рахункуФОП ІНФОРМАЦІЯ_8 та рахунку ФОП ОСОБА_9 використовувалася спільніIP-адреси: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Згідно з базою IP-адрес, обслуговування абонента за IP- НОМЕР_14 . НОМЕР_15 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » володіє відомостями про фізичні адреси та абонентів, які здійснюють підключення до всесвітньої мережі Інтернет за IP-адресами НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

У зв`язку з цим виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до відомостей про стосовнофізичної адреси, з якої здійснюється підключення до всесвітньої мережі Інтернет за IP-адресами: НОМЕР_9 внутрішні IP-адреси: НОМЕР_17 , вихід через яку відбувався 18.06.15 о 22:30, та 192.168.0.103, вихід через яку відбувався 22.06.15 о 09:58;176.104.43.188 внутрішня IP-адреса: НОМЕР_18 , вихід через яку відбувався 26.06.15 о 10:41, о 21:04, 27.06.15 о 19:43, 30.06.15 о 10:06, о 17:45;176.104.44.8 внутрішня IP-адреса: НОМЕР_19 , вихід через яку відбувався 10.08.15 о 09:11, 11.08.15 о 10:27, о 10:33;176.104.39.178 внутрішні IP-адреси: НОМЕР_20 , вихід через яку відбувався 13.10.15 о 21:47, о 21:45, 21.10.15 о 21:28, о 21:30, 192.168.0.103, вихід через яку відбувався 12.10.15 о 19:13, о 21:23;176.104.34.180 внутрішні IP-адреси: НОМЕР_19 , вихід через яку відбувався 03.08.15 о 19:44, 05.08.15 о 15:14, о 15:17, 06.08.15 о 20:25, о 20:42; а також усю іншу наявну інформацію про абонента, долучивши копії договорів та інших документів, наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для підключення до мережі Інтернет, а також складених товариством у зв`язку з таким підключенням.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національне антикорупційне бюро України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

З урахуванням викладеного, а також того, що розслідуване кримінальне правопорушення є особливо тяжким, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою якого здійснюється підключення до всесвітньої мережі Інтернет за вищевказаною IP-адресою .

Також, в обґрунтування клопотання зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме до відомостей стосовно фізичної адреси, з якої здійснюється підключення до всесвітньої мережі Інтернет за IP-адресами: НОМЕР_9 внутрішні IP-адреси: НОМЕР_17 , вихід через яку відбувався 18.06.15 о 22:30, та 192.168.0.103, вихід через яку відбувався 22.06.15 о 09:58;176.104.43.188 внутрішня IP-адреса: НОМЕР_18 , вихід через яку відбувався 26.06.15 о 10:41, о 21:04, 27.06.15 о 19:43, 30.06.15 о 10:06, о 17:45;176.104.44.8 внутрішня IP-адреса: НОМЕР_19 , вихід через яку відбувався 10.08.15 о 09:11, 11.08.15 о 10:27, о 10:33;176.104.39.178 внутрішні IP-адреси: НОМЕР_20 , вихід через яку відбувався 13.10.15 о 21:47, о 21:45, 21.10.15 о 21:28, о 21:30, 192.168.0.103, вихід через яку відбувався 12.10.15 о 19:13, о 21:23;176.104.34.180 внутрішні IP-адреси: НОМЕР_19 , вихід через яку відбувався 03.08.15 о 19:44, 05.08.15 о 15:14, о 15:17, 06.08.15 о 20:25, о 20:42; а також усю іншу наявну інформацію про абонента, долучивши копії договорів та інших документів, наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для підключення до мережі Інтернет, а також складених товариством у зв`язку з таким підключенням.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1