УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" жовтня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
10.10.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період часу з 01.01.2008 по 11.11.2014 ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період часу з 13.08.2008 по 13.11.2014 ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 , та реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період часу з 23.02.2012 по теперішній час ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено групу громадян у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , котрі за попередньою змовою, розподіливши ролі, завчасно орендували офісні приміщення у м. Харкові за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 , де організували та проводили господарську діяльність з виготовлення та продажу намистин.
В результаті їх діяльності, зловживаючи довірою або обманом громадян, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , шахрайським шляхом заволоділи коштами, заподіявши потерпілим матеріальну шкоду.
Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , є організатором даної групи та її злочинної діяльності. Господарська діяльність здійснювалася від імені ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 . Оренду приміщення було оформлено на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Усі вищевказані особи являються або являлися раніше фізичними особами-підприємцями, а ОСОБА_16 та ОСОБА_7 саме у період обману потерпілих припинили свою господарську діяльність.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до його вчинення виникла необхідність у вивченні документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період часу з 01.01.2008 по 11.11.2014 ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період часу з 13.08.2008 по 13.11.2014 ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 , та реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період часу з 23.02.2012 по теперішній час ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно, до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Орган досудового розслідування зазначає у клопотанні, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без надання судом доступу до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, отримати їх неможливо.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період часу з 01.01.2008 по 11.11.2014 ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період часу з 13.08.2008 по 13.11.2014 ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 , та реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період часу з 23.02.2012 по 18.10.2016 ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період часу з 01.01.2008 по 11.11.2014 ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період часу з 13.08.2008 по 13.11.2014 ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_2 , та реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період часу з 23.02.2012 по 18.10.2016 ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.11.2016.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1