Справа № 216/2407/16-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

11.05.2016 року

Центрально-міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі

секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні, винесене слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області в кримінальному провадженні № 0000257 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2016 року і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали-

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2016 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-міського районного суду м.Кривого Рогу з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000257 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.04.2016 до чергової частини Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення до відповідальності гр. ОСОБА_6 , який протягом лютого 2016 року, під час зустрічей біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою заявниці, під приводом здійснення міні кредитування в мережі «Інтернет», вводячи потерпілу ОСОБА_5 в оману щодо справжності своїх дійсних намірів, незаконно заволодів належними заявниці грошовими коштами в значних розмірах в сумі 90 000 грн., з яких 02.02.2016 року потерпіла перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 у розмірі 50 000 гривень та 26.02.2016 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_6 у розмірі 40 000 гривень, чим завдав потерпілій ОСОБА_5 значну майнову шкоду на загальну суму 90 000 грн.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні визнані в якості потерпілих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснили, що через різних осіб познайомилися із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив, що він самостійно створив інтернет сайт, який надає інтернет- послуги по оформленню mini- кредиту в онлайн режимі, який полягає в наданні фізичним особам, необхідної їм суми грошових коштів у розмірі не більше 70-80 доларів США під відсоткову ставку, яка порівняно з банківськими установами за позиками приватних кредиторів, тобто його, значно вище. При цьому ОСОБА_9 пояснив, що саме оперативність і високий ризик даних операцій безпосередньо впливають на розмір оплати за кредитом, при цьому ціна наданого ним кредиту фізичній особі, залежить від строку кредиту та розраховується у відсотках від суми кредиту за добу використання грошових коштів. Зі слів ОСОБА_9 , метою створення вказаного сайту являється отримання постійного прибутку, що покриває витрати, під засобом сплати відсоткової ставки, отриманої від оформлення кожної позички. ОСОБА_9 повністю завірив потерпілих, що вказаний бізнес проект являється легальним, тобто офіційним, таким чином, запевнивши, що він дійсно діє у рамках правового поля, та виступає від імені приватних кредитних організацій чи фінансових установ. ОСОБА_9 пояснив, що при мінімальних затратах, потерпілі зможуть отримати 30 відсотків у місяць від наданої суми коштів для розвитку його сайту та залученню більшої кількості позичальників на вказаному сайті. Будучи повністю впевненими в дійних намірах ОСОБА_6 , потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 08.01.2016 року по 15.04.2016 року через різні термінали самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (по АДРЕСА_3 ) на різні розрахункові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 перерахували грошові кошти у розмірі 400 000 гривень, по 200 000 гривень з кожної. Отримавши кошти, ОСОБА_6 не зв`язок більше не виходив та грошові кошти не повернув.

Окрім того, визнаний у даному кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , пояснив, що 12.02.2016 року через свою знайому ОСОБА_5 познайомився із ОСОБА_6 , який запропонував спільний заробіток в інтернеті, шляхом оптової закупівлі скрейч карт операторів мобільного зв`язку за нижчою ціною, при цьому різниця в ціні і є прибуток, який складає 24 відсотки. Зі слів ОСОБА_9 , грошові кошти отримані від поповнення рахунку, через спеціальні програми він виводить у готівку. Довірившись ОСОБА_9 , останній через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований по АДРЕСА_4 перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 70 000 гривень. Після чого, ОСОБА_9 на зв`язок більше не виходив.

Таким чином, під час досудового розслідування зібрані достатні дані, що вказують на причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайства з грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , у зв`язку з чим на даний час існує досить висока вірогідність транзакції вказаних коштів на інші розрахункові рахунки, таким чином, виникла необхідність в тимчасовому доступі до договорів анкет про відкриття та обслуговування всіх банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_6 , перелік всіх розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації вказаних карткових рахунків та до теперішнього часу, отримати доступ до інформації через які банкомати відбувалось зняття грошових коштів з моменту реєстрації банківських карток, а також в разі реєстрації держателя карток на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп?ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки, отримати доступ до інформації дані рахунки, з можливістю вилучення документів із зазначеною вище інформацією та носіїв інформації для зняття із них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів підтримав.

Керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час та місце розгляду клопотання повідомлено.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтоване та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні та з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до договорів анкет про відкриття та обслуговування всіх банківських рахунків фізичної особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перелік всіх розрахункових (депозитних) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації вказаних карткових рахунків та до теперішнього часу, отримати доступ до інформації через які банкомати відбувалось зняття грошових коштів з моменту реєстрації банківських карток та відео-фіксацію зняття грошових коштів та у випадку, якщо кошти з рахунків не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки, отримати доступ до інформації про дані рахунки, а також в разі реєстрації держателя карток на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, а також надати інформацію про держателів наступних карткових рахунків №: НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 на які здійснювалися грошові перекази потерпілих, відомості про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації вказаних карткових рахунків та до теперішнього часу, з можливістю вилучення документів із зазначеною вище інформацією та носіїв інформації для зняття із них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1