Справа № 686/348/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
12 січня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що на початку 2004 року службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою уникнення виконання зобов`язань в сумі 2344445,33 грн. по додатковій угоді № 5 від 14.12.1999 до інноваційного договору від 25.02.1998 №98-046, які забезпечувалися договором застави № 353 від 01.03.2000, та з метою подальшої реалізації майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надали приватному нотаріусу Славутського міського нотаріального округу ОСОБА_3 підроблений лист ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 №39-01/00 від 26.01.2004, на підставі якого виключили з Єдиного реєстру заборон заставне нерухоме майно заводу.
16 вересня 2008 року службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використавши своє службове становище всупереч інтересам служби, не маючи законних підстав для реалізації заставного майна підприємства, продали для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухоме майно заводу вартістю 4151279 грн. та земельну ділянку, на якій розташоване дане майно, вартістю 1893729 грн., чим спричинили тяжкі наслідки, завдавши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 збитки у розмірі 6045008 грн.
В ході розслідування встановлено що оригінали документів, які стосуються підтвердження передачі майнових прав та обов`язків у 2000 році від ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині інноваційного договору №98-046 від 25.02.1998 укладеним з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також лист ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 №39-01/00 від 26.01.2004, на підставі якого виключили з Єдиного реєстру заборон заставне нерухоме майно заводу, договір про заставу від 01.03.2000 укладений між ПД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Заставодержатель) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заставодавець), опис предмету застави, на даний час можуть перебувають в офісі адміністративного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення судово-економічних та інших експертиз, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають в приміщенні товариства за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , чи/або за його дорученням іншому співробітнику ГУНП в Хмельницькій області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають в приміщенні товариства за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення, а саме до:
всіх без виключення документів, які підтверджують передачу майнових прав та обов`язків у 2000 році від ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині інноваційного договору №98-046 від 25.02.1998 укладеним з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
листа ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 №39-01/00 від 26.01.2004, на підставі якого виключили з Єдиного реєстру заборон заставне нерухоме майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
договору про заставу від 01.03.2000, укладений між ПД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Заставодержатель) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заставодавець);
опису предмету застави до договору застави від 01.03.2000 року.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 лютого 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1