19.08.2016 Справа №760/6919/16-к
Провадження №1-кс/760/7084/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_5 , на бездіяльність старшого слідчого з ОВС четвертого відділу Управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В

До Солом`янського районного суду м. Києва, у порядку ст. 303 КПК України, надійшла скарга ОСОБА_5 , на бездіяльність старшого слідчого з ОВС четвертого відділу Управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 , що полягають у неповерненні скаржнику вилучених грошових коштів з банківської скриньки № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ АКБ «АРКАДА» у сумі 10 000 євро, 55 000 доларів США т до 1 600 000 грн. 00 коп., які були вилучені при проведенні обшуку у кримінальному провадженні №0000630 від 13.05.2016 року.

В обґрунтування клопотання вказано, що у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва вилучено грошові кошти з банківської скриньки № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ АКБ «АРКАДА» у сумі 10 000 євро, 55 000 доларів США т до 1 600 000 грн. 00 коп.

У зв`язку із чим, речі набули статусу тимчасово вилученого майна, яке має бути повернуто відповідно до приписів ч. 5 ст. 171 КПК України.

А тому заявник просить зобов`язати слідчого повернути зазначене вище майно, що має статус тимчасово вилученого.

У судовому засідання адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримав, просив її задовольнити з підстав, викладених у ній.

Слідчий у судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги, надав письмові заперечення.

З`ясувавши позицію адвоката, слідчого, дослідивши надані в ході розгляду клопотання документи, приходжу до висновку про необґрунтованість клопотання за огляду на наступне.

Як встановлено у судовому засіданні, слідчим управлінням кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000630, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інших, зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, в тому числі: ТОВ «Торгова група Західсталь» (), ТОВ «Торговий дім Ольга» (), ТОВ «Северсталь» (), ТОВ «Стальний дім» (код ЄДПРПОУ: 39963148), ТОВ «Комплектінвест» (), ТОВ «ТД Металургпром» (), ТОВ «Модуль груп» (), ТОВ «Флавер груп» (), ТОВ «Біоз груп» (), 1111 «Академі-А» (), ТОВ «ТД Метали і полімери» (), ТОВ «Доні солюшн» (), ТОВ «Інтегро буд» (), ТОВ «Сайдекс» (), ТОВ «ТД «Нова» (), ТОВ «ТД СПК Трейд» (), ТОВ «Регіон постач сталь» (), ТОВ «ТД Інвестмаш» (), ТОВ «ТД Марія» (), ТОВ «ТД Єтальсервіс» (), ТОВ «Продакт енерджі» (), ТОВ «Абажур преміум» (), ТОВ «ТД Вікант» (), ТОВ «ТД «Дніпроспецсталь» (), ТОВ «Неон арт плюс» (), ТОВ «Ст Даймонд» (), ПП «Аксіос-Сервіс» (), ПП «Мережі сучасної безпеки» (), ТОВ «Гідроізоляціябуд» (), ТОВ «Світ проектів-ХХІ» (), ТОВ «ТР Авто-експедиція» (), TOB «Євро холод Україна» (), ТОВ «Люмавью-Україна» (), ТОВ «Профліфтер» (), ПП «Поділлятрансбуд» (), ТОВ «Експо прав» (), ТОВ «Дамастор ЮК» (), ТОВ «Креатив-бюро» (), ТОВ «ТД Будмаштрейд» (), ТОВ «ТД Інвестмаш» (), ТОВ «ТД Єталлер» (), ТОВ «ТД Металлхолдинг» (), ТОВ «Торгмеблі» (), ТОВ «ТД Диван» (), ТОВ «Люкс-вікінг ЛТД» (), ТОВ «Маркетстіл» (). Дана група ЄГД створена з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної із вчиненням шахрайських дій відносно реально діючих підприємств, незаконного обготівкування грошових коштів та пособництва в ухиленні від сплати податків.

Так в ході досудового розслідування та проведення слідчих дій було встановлено, що один із учасників організованої групи ОСОБА_9 03 березня 2016 уклав договір на користування індивідуальним банківським сейфом № НОМЕР_1 в ПАТ АКБ «Аркада» (, м. Київ, вул. Ольгинська, 3).

16.05.2016 на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 16.05.2016 проведено тимчасовий доступ до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 в результаті чого виявлено та вилучено аркуші з чорновими записами та п`ять поліетиленових пакетів з готівкою, а саме:

готівку у національній валюті (гривня) - національні грошові знаки у вигляді банкнот: у сумі 1467000 (один мільйон чотириста шістдесят сім тисяч) гривень;

готівку у іноземній валюті (долари США) - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот: у сумі 56050 (п`ятдесят шість тисяч п`ятдесят) доларів США;

готівку у іноземній валюті (євро) - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот: у сумі 10000 (десять тисяч) євро;

Крім того, вилучені згідно протоколу тимчасового доступу від 16.05.2016 аркуші з чорновими записами та грошові кошти, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків передбачених статтями 160-166 КПК України.

У зв`язку із чим посилання на ч. 5 ст. 171 КПК України, як на правову підставу повернення цього майна, не ґрунтується на вимогах законодавства, а тому скарга задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 171, 235 - 237, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги ОСОБА_5 , на бездіяльність старшого слідчого з ОВС четвертого відділу Управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10