Справа № 309/1077/16-к
Провадження № 1-кс/309/97/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 березня 2016 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду

Закарпатської області ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

слідчого СВ Хустського ВП ГУ НП

в Закарпатській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

У клопотанні зазначено, що невідомі особи 31.05.2015 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 169900 гривень.

Допитана у ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на початку травня 2015 року вона разом із її чоловіком вирішили купити мікроавтобус, а саме «Мерседес-Спринтер». Вони почали шукати підходящі варіанти на інтернет сайті з продажу автомобілів «Авторіа». Вони знайшли автобус який їм підходив, а саме «Мерседес-Спринтер» даний автомобіль був виставлений на інтернет сайті користувачем: з номером мобільного телефону « НОМЕР_1 », даний користувач виставив ще приблизно 8 оголошень з приводу продажі мікроавтобусів. Чоловік ОСОБА_4 почав дзвонити даному продавцю та спілкуватися з ним, це був чоловік який представився ОСОБА_5 і дана особа повідомила, що проживає в м.Ужгород і розмовляла українською мовою з акцентом притаманним для мешканців Закарпатською області. ОСОБА_6 говорив, що на даний момент автомобіль перебуває за кордоном і його потрібно перегнати на територію України та розмитнити. Потім ОСОБА_6 повідомив, що мікроавтобус вже на території України, а саме в м.Ужгород, і повідомив, що сім`я ОСОБА_7 можемо приїхати в м.Ужгород, розрахуватися за нього. ОСОБА_6 повідомив, що гроші в сумі 8000 доларів США, йому потрібно перевести на картковий рахунок. 28.05.2015 року ОСОБА_6 СМС повідомленням з свого мобільного номеру відправив номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Вони домовилися з даним громадянином, що відправлять йому грошові кошти в сумі 600 доларів США (12 900 гривень) як завдаток, що вони 29.05.2015 року й зробили через касу Хустського віділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30.05.2015 року ОСОБА_4 разом з своїм чоловіком поїхали в м.Ужгород, щоб передати решту грошей та забрати автобус. В м.Ужгород ОСОБА_6 повідомив їм, що автобус вже на території України, розмитнений і його треба приїхати забрати до кордону, але попередньо потрібно відпрати решту суми, а саме 157100 гривень на картковий рахунок, що ОСОБА_4 разом із своїм чоловіком й зробили через касу «Приватбанку» в м.Ужгород. Після цього вони почали дзвонити ОСОБА_6 і він їм відповідав, що з автобусом якісь проблеми його не пропускають через кордон і потрібно почекати ще два тижні. ОСОБА_4 почекали, потім знов почали дзвонити ОСОБА_6 він відповів, що йому потрібно на деякий час виїхати за кордон і з цього часу його мобільний номер заблокований.

Відомості зазначені у даному клопотанні 26.08.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001126 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному проваджені, а саме події кримінального правопорушення (часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення) та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак вказана інформація містить відомості, які становлять банківську таємницю, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Слідчий СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задоволити клопотання.

Прокурор ОСОБА_2 в судовому засіданні просив задоволити клопотання.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та завірених належним чином копій документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 :

у випадку зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 починаючи з 25.05.2015 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів та місце розташування банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого дана особа проводила зняття коштів, точну дату та час коли вона це зробила.

- у разі здійснення перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_2 на інші рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), а також у разі зняття даних грошових коштів ;

- інформацію наявну у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про клієнта банку, якому належить телефонний (абонентський) номер: « НОМЕР_1 », а саме: прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи(осіб) банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових);

- надати довідку про рух коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.05.2015 по 20.06.2015 .

Надати слідчому СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до зазначеної інформації у Хустському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна протягом місяця.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього КПК Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: підпис ОСОБА_1 .

З оригіналом вірно

Слідчий суддя

Хустського районного суду ОСОБА_1