н/п 1-кс/640/7215/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2016 р. м. Харків
- документів, що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_10 , ОСОБА_14 код НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_16 код НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_17 код НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_19 код НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_21 код НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_22 код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, ТТН, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання-передачі, квитанцій, журналів складського обліку, журналів обліку матеріально-відповідальних осіб, документів щодо вартості поставлених товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та відповідності на товари, роботи та послуги, та ін. за період з 01.01.2014 по 19.09.2016.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах та знаходяться у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме: представника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучення в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних фінансово-господарських документів:
- документів, що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_10 , ОСОБА_14 код НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_16 код НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_17 код НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_19 код НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_21 код НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_22 код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, ТТН, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання-передачі, квитанцій, журналів складського обліку, журналів обліку матеріально-відповідальних осіб, документів щодо вартості поставлених товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та відповідності на товари, роботи та послуги, та ін. за період з 01.01.2014 по 19.09.2016.
Зобов`язати ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_3 до зазначених документів та забезпечити можливість їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.10.2016 року.
Роз`яснити ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1