Справа № 569/8974/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

З участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

Слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
До Рівненського міського суду Рівненської області звернувся з клопотанням старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.3641 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, з метою ухилення від сплати обов`язкового платежу та отримання неправомірної вигоди в порушення вимог ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та не виконавши рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2703 від 27.12.2012 «Про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Рівного» в період 2014-2016р.р. не сплатили до місцевого бюджету м. Рівного обов`язковий платіж пайову участь на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Рівного у зв`язку з будівництвом житлових будинків в районі вулиць Макарова та Пржевальського у м. Рівному, будівництвом комплексу побутового обслуговування за адресою АДРЕСА_2 в загальній сумі 918 026 грн., у зв`язку з чим громадським інтересам спричинено тяжкі наслідки.

У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Документи, згідно ст.98 КПК України, є речовими доказами якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ст.99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою підтвердження або спростування діяльності, її реальності, встановлення осіб, які причетні до незаконної діяльності, отримання вільних зразків почерку та підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та слідчих дій, необхідно провести виїмку оригіналів документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_3 , які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з будівництвом житлових будинків в районі АДРЕСА_4 , будівництвом комплексу побутового обслуговування за адресою АДРЕСА_2 , а саме: декларацій про початок виконання робіт, декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікатів відповідності закінченого об`єкта будівництва, заяв про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифіката, актів готовності об`єкта до експлуатації, довідок щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та видачі сертифіката інших документи, які подавались товариством; документи, які містять інформацію про замовників, генеральних підрядників (підрядників, субпідрядників), інвесторів будівництва.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Представник управління в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час судового розгляду слідчий, який звернувся з клопотанням, довів, що інформація, яку необхідно вилучити має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак необхідності вилучення оригіналів слідчим не доведено.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_3 , які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з будівництвом житлових будинків в районі АДРЕСА_4 , будівництвом комплексу побутового обслуговування за адресою АДРЕСА_2 та вилучити копії наступних документів: декларацій про початок виконання робіт, декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікатів відповідності закінченого об`єкта будівництва, заяв про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифіката, актів готовності об`єкта до експлуатації, довідок щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та видачі сертифіката інших документи, які подавались товариством; документи, які містять інформацію про замовників, генеральних підрядників (підрядників, субпідрядників), інвесторів будівництва.

Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1