Справа № 1615/1028/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.02.2012 року м. Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі:головуючої судді Зоріної Д.О., при секретарі Хохловій Н.Б., за участю прокурора Некрасова Р.В., розглянувши подання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Буряк Д.М., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2 та інших підсобних приміщеннях, що їй належать -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенант міліції Буряк Д.М з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2 та інших підсобних приміщеннях, що їй належать.

В поданні зазначив, що 08 жовтня 2010 року ФОП ОСОБА_2 (і.д. НОМЕР_1) (покупець) умисно, без мети виконання договору, переслідуючи мету особистого збагачення та для прикриття злочинної діяльності та приховування реального наміру, з метою введення в оману продавця -уклали із ТОВ НВП "Енерготехніка"(і.д. 22678151) в особі представника ОСОБА_3 (продавець) договір поставки № Кр-370 від 08 жовтня 2010 року тютюнових виробів (в асортименті) з умовою відстрочення платежу. На виконання умов договору ТОВ НВП "Енерготехніка"із складу-магазина за адресою АДРЕСА_4, відповідно до податковою накладної № 8546/14 від 12.10.2010 р. та видатковою накладною № 260920 від 12.10.2010 р. відвантажили тютюнові вироби на загальну суму 320 513 грн. 50 коп. ФОП ОСОБА_2 в АДРЕСА_3, що прийняв ОСОБА_4

За адресою складських приміщень знаходиться ПП "Торговий дім "Доманський", а саме в АДРЕСА_3, куди ТОВ НВП "Енерготехніка"поставлено тютюнові вироби (в асортименті) ФОП ОСОБА_2 Тютюнові вироби отримував один комірник, який розписувався у видаткових накладних.

На даний час зі слів ОСОБА_3 невстановлені особи повідомляють, що складські приміщення куди були завезені тютюнові вироби їй не належать та вона не має наміру виконувати оплату за поставлені тютюнові вироби.

Тобто, невстановлені особи своїми умисними діями, які виразились у заволодінні тютюновими виробами (в асортименті) ТОВ НВП "Енерготехніка"(і.д. 22678151) в особі представника магазину-складу ОСОБА_3, шляхом обману та зловживанням довірою, завдали матеріальних збитків на загальну суму 320 513 грн. 50 коп., що в 707 раз перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і являється особливо великим розміром.

За даним фактом 29.12.2011 року порушено кримінальну справу №113325060 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що 18 жовтня 2010 року ПП "Комфорт-Інвест (і.д. 36280943) (покупець) умисно, без мети виконання договору, переслідуючи мету особистого збагачення та для прикриття злочинної діяльності та приховування реального наміру, з метою введення в оману продавця -уклали із ТОВ НВП "Енерготехніка"(і.д. 22678151) в особі представника ОСОБА_3 (продавець) договір поставки № Кр-374 від 18 жовтня 2010 року тютюнових виробів (в асортименті) з умовою відстрочення платежу. На виконання умов договору з 18.10.2010 р. по 23.11.2010 р. ТОВ НВП "Енерготехніка"із складу-магазина за адресою АДРЕСА_4, відповідно до податкових накладних та видаткових накладних за період з 18.10.2010 р. по 23.11.2010 р. відвантажили тютюнові вироби (в асортименті) на загальну суму 1 948 359 грн. 33 коп. ПП "Комфорт-Інвест в АДРЕСА_3, що прийняв ОСОБА_4

За адресою складських приміщень знаходиться ПП "Торговий дім "Доманський", а саме в АДРЕСА_3, куди ТОВ НВП "Енерготехніка"поставлено тютюнові вироби (в асортименті) ФОП ОСОБА_2 та ПП "Комфорт-Інвест" (де засновником являється ОСОБА_2), а саме на один і той же склад. Тютюнові вироби отримував один і той же комірник, який розписувався у видаткових накладних.

Невстановлені слідством особи для прикриття злочинного наміру, з 28.10.2010 р. по 24.11.2010 р. ПП "Комфорт-Інвест"частково розрахувались із ТОВ НВП "Енерготехніка"на загальну суму 545 515 грн. Решту коштів на загальну суму 1 402 844 грн. 33 коп. -привласнили.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2 перед підписанням договору поставки тютюнових виробів в асортименті, представила свого представника ОСОБА_5, який буде займатися всіма питаннями по підписаному договорі поставки. Через невеликий проміжок часу представник ФОП ОСОБА_2 в особі ОСОБА_5 повідомив, що співпраця із ТОВ НВП "Енерготехніка"буде відбуватися через ПП "Комфорт-Інвест", де засновником являється ОСОБА_2, а директором - ОСОБА_6, після чого 18.10.2010 року підписаний новий договір поставки тютюнових виробів в асортименті.

В подальшому, з метою маскування шахрайських дій, фігуранти проводять часткову сплату за поставлений товар, чим вводять в оману продавця, щодо свого реального наміру заволодіння чужим майном., крім цього уникають зустрічі, постійно змінюють місце праці.

Бухгалтерські документи, печатки та штампи ФОП ОСОБА_2, ПП "Комфор-Інвест", а також інших підконтрольних фігурантам підприємств можуть зберігатися за адресами проживання, офісів, магазинів-складів, автомобілях та інше.

Враховуючи вище викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2, ПП "Комфор-Інвест"із ТОВ НВП "Енерготехніка", а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому числі речі та цінності здобуті злочинним шляхом, зокрема тютюнові вироби в асортименті, можуть знаходитись за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2 та інших підсобних приміщеннях, що їй належать.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

29 грудня 2011 року старшим слідчим відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшим лейтенантом міліції Буряк Д.М. було порушено кримінальну справу за фактом шахрайських дій невстановленими особами в особливо великих розмірах відносно ТОВ НВП "Енерготехніка"за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Підставою порушення вказаної вище кримінальної справи стало те, що 08 жовтня 2010 року ФОП ОСОБА_2 (і.д. НОМЕР_1) (покупець) умисно, без мети виконання договору, переслідуючи мету особистого збагачення та для прикриття злочинної діяльності та приховування реального наміру, з метою введення в оману продавця - уклали із ТОВ НВП "Енерготехніка"(і.д. 22678151) в особі представника ОСОБА_3 (продавець) договір поставки № Кр-370 від 08 жовтня 2010 року тютюнових виробів (в асортименті) з умовою відстрочення платежу. На виконання умов договору ТОВ НВП "Енерготехніка"із складу-магазина за адресою АДРЕСА_4, відповідно до податковою накладної № 8546/14 від 12.10.2010 р. та видатковою накладною № 260920 від 12.10.2010 р. відвантажили тютюнові вироби на загальну суму 320 513 грн. 50 коп. ФОП ОСОБА_2 в АДРЕСА_3, що прийняв ОСОБА_4

За адресою складських приміщень знаходиться ПП "Торговий дім "Доманський", а саме в АДРЕСА_3, куди ТОВ НВП "Енерготехніка"поставлено тютюнові вироби (в асортименті) ФОП ОСОБА_2 Тютюнові вироби отримував один комірник, який розписувався у видаткових накладних.

На даний час зі слів ОСОБА_3 невстановлені особи повідомляють, що складські приміщення куди були завезені тютюнові вироби їй не належать та вона не має наміру виконувати оплату за поставлені тютюнові вироби.

Тобто, невстановлені особи своїми умисними діями, які виразились у заволодінні тютюновими виробами (в асортименті) ТОВ НВП "Енерготехніка"(і.д. 22678151) в особі представника магазину-складу ОСОБА_3, шляхом обману та зловживанням довірою, завдали матеріальних збитків на загальну суму 320 513 грн. 50 коп., що в 707 раз перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і являється особливо великим розміром.

Приводом для порушення даної кримінальної справи стала заява ТОВ НВП "Енерготехніка" в особі представника ОСОБА_3 про вчинення відносно них шахрайських дій.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, що підтверджується копією паспорту ОСОБА_2

Приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового слідства, суд приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2 та інших підсобних приміщеннях, що їй належать, можуть знаходитись предмети, що можуть мати важливе значення для встановлення істини в справі, в зв"язку з чим необхідно провести обшук в зазначеному автомобілі.

Керуючись ст. 177 КПК України ,

ПОСТАНОВИВ :

Подання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Буряк Д.М., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2 та інших підсобних приміщеннях, що їй належать - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2 та інших підсобних приміщеннях, що їй належать.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :