печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
17 травня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «РЕГУЛУС СТИМУЛ» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ДАНК ТОРГ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «БУД ГОЛД СІТІ» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «КИЇВДОМБУД» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «КАС ПАРТНЕР» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ДЮТІ ХОЛД» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «МЕЛК ТРЕЙД» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ОЛІМПІЯ БУД» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «СТАРКАМ» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» () № НОМЕР_13 ; ТОВ «АРКАНА ГОЛД» () №№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; ТОВ «БІЛД ПРОМ ГРУП» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «САЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ БІЗНЕС ГРУП» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» () № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» () № НОМЕР_20 ; ТОВ «БІЗНЕСПАВЕР ГРУП» () № НОМЕР_21 ; ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» () № НОМЕР_22 ; ТОВ «БУДІМПЕРІЯ ГРУП» () № НОМЕР_23 ; ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «РАХМАТ ГЛОБАЛ» ( №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» () №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» () № НОМЕР_29 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «РЕГУЛУС СТИМУЛ» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ДАНК ТОРГ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «БУД ГОЛД СІТІ» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «КИЇВДОМБУД» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «КАС ПАРТНЕР» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ДЮТІ ХОЛД» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «МЕЛК ТРЕЙД» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ОЛІМПІЯ БУД» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «СТАРКАМ» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» () № НОМЕР_13 ; ТОВ «АРКАНА ГОЛД» () №№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; ТОВ «БІЛД ПРОМ ГРУП» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «САЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ БІЗНЕС ГРУП» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» () № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» () № НОМЕР_20 ; ТОВ «БІЗНЕСПАВЕР ГРУП» () № НОМЕР_21 ; ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» () № НОМЕР_22 ; ТОВ «БУДІМПЕРІЯ ГРУП» () № НОМЕР_23 ; ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «РАХМАТ ГЛОБАЛ» ( №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» () №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» () № НОМЕР_29 та ряд інших з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК Українистворення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Крім того, слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «РЕГУЛУС СТИМУЛ» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ДАНК ТОРГ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «БУД ГОЛД СІТІ» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «КИЇВДОМБУД» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «КАС ПАРТНЕР» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ДЮТІ ХОЛД» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «МЕЛК ТРЕЙД» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ОЛІМПІЯ БУД» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «СТАРКАМ» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» () № НОМЕР_13 ; ТОВ «АРКАНА ГОЛД» () №№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; ТОВ «БІЛД ПРОМ ГРУП» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «САЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ БІЗНЕС ГРУП» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» () № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» () № НОМЕР_20 ; ТОВ «БІЗНЕСПАВЕР ГРУП» () № НОМЕР_21 ; ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» () № НОМЕР_22 ; ТОВ «БУДІМПЕРІЯ ГРУП» () № НОМЕР_23 ; ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «РАХМАТ ГЛОБАЛ» ( №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» () №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» () № НОМЕР_29 відкритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, б. 4 (чотири) (літ. Б) є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, також кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, - фіктивного підприємництва в сумі понад 12 % від обсягу переводу коштів з безготівкового вигляду в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «РЕГУЛУС СТИМУЛ» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ДАНК ТОРГ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «БУД ГОЛД СІТІ» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «КИЇВДОМБУД» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «КАС ПАРТНЕР» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ДЮТІ ХОЛД» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «МЕЛК ТРЕЙД» ()№ НОМЕР_7 ; ТОВ «ОЛІМПІЯ БУД» () № НОМЕР_8 ;ТОВ «СТАРКАМ» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 4004258№ НОМЕР_13 ; ТОВ «АРКАНА ГОЛД» () №№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; ТОВ «БІЛД ПРОМ ГРУП» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «САЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ БІЗНЕС ГРУП» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП () № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» () № НОМЕР_20 ; ТОВ «БІЗНЕСПАВЕР ГРУП» () № НОМЕР_21 ; ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» () № НОМЕР_22 ; ТОВ «БУДІМПЕРІЯ ГРУП» () № НОМЕР_23 ; ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «РАХМАТ ГЛОБАЛ» ( №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» () №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» () № НОМЕР_29 відкритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «РЕГУЛУС СТИМУЛ» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ДАНК ТОРГ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «БУД ГОЛД СІТІ» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «КИЇВДОМБУД» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «КАС ПАРТНЕР» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ДЮТІ ХОЛД» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «МЕЛК ТРЕЙД» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ОЛІМПІЯ БУД» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «СТАРКАМ» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» () № НОМЕР_13 ; ТОВ «АРКАНА ГОЛД» () №№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; ТОВ «БІЛД ПРОМ ГРУП» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «САЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ БІЗНЕС ГРУП» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» () № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» () № НОМЕР_20 ; ТОВ «БІЗНЕСПАВЕР ГРУП» () № НОМЕР_21 ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» () № НОМЕР_22 ; ТОВ «БУДІМПЕРІЯ ГРУП» () № НОМЕР_23 ; ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «РАХМАТ ГЛОБАЛ» ( №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» () №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» () № НОМЕР_29 відкритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, б. 4 (чотири) (літ. Б), а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «РЕГУЛУС СТИМУЛ» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «ДАНК ТОРГ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «БУД ГОЛД СІТІ» () № НОМЕР_3 ТОВ «КИЇВДОМБУД» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «КАС ПАРТНЕР» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ДЮТІ ХОЛД» ()№ НОМЕР_6 ; ТОВ «МЕЛК ТРЕЙД» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ОЛІМПІЯ БУД» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «СТАРКАМ» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ВЕЛЕС ТОРГПРОФІТ» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» () № НОМЕР_13 ; ТОВ «АРКАНА ГОЛД» () №№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; ТОВ «БІЛД ПРОМ ГРУП» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «САЙД КОМПАНІ» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ БІЗНЕС ГРУП» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» () № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» () № НОМЕР_20 ;ТОВ «БІЗНЕСПАВЕР ГРУП» () № НОМЕР_21 ; ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» () № НОМЕР_22 ; ТОВ «БУДІМПЕРІЯ ГРУП» () № НОМЕР_23 ; ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «РАХМАТ ГЛОБАЛ» ( №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ВАРУНА ТОРГ» () №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» () № НОМЕР_29 відкритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, б. 4 (чотири) (літ. Б) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1