печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_4 погодженого з начальником відділу військової прокуратури Центрального регіону України підполковником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 27.07.2016, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим із старшим групи прокурорів - процесуальних керівників у кримінальному провадженні начальником відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 та просив надати у кримінальному провадженні №0000064 слідчим групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (їх вилучення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 .), а саме документів щодо рахунків та руху коштів по ним, а також наявні оригінали договорів (кредитних, депозитних, про обслуговування поточних/карткових рахунків, договорів на дистанційне обслуговування вказаних рахунків, тощо, що були відкриті у установі для проведення спільної діяльності та окремо від такої.

Слідчий посилався на таке: Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності, 03.10.2000 уклали трьохсторонній договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи), яким штучно занизили вартість внесків підприємства.

Указаний договір фактично не виконувався, спільна інвестиційна діяльність не проводилася.

14.05.2010 між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду до вказаного договору, якою визначено, що всі спори за ним вирішуються шляхом арбітражу у відповідності до Арбітражного регламенту Арбітражного ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Рішенням Арбітражного інституту ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.09.2011 зі змінами, внесеними постановою від 20.10.2011, прийнятого на підставі заяви компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) від 03.10.2000 визнано обов`язковим для його сторін. Даним рішенням державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як мінімальний гарантований прибуток грошові кошти в сумі понад 11,4 млн. грн., хоча будь-яке документальне підтвердження ведення спільної діяльності відсутнє.

Одночасно з цим, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.01.2012, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.04.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2012, договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора від 03.10.2000 визнано недійсним. У перегляді постанови Вищого господарського суду України від 10.07.2012 відмовлено постановою Верховного суду України від 27.05.2015.

Незважаючи на це, службові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 08.05.2014 отримали рішення Шевченківського районного суду м. Києва, яке вступило в законну силу та згідно з яким надано дозвіл на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2014 у справі № 761/7764/14-ц з державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у примусовому порядку стягнуто грошові кошти в розмірі 386,3 тис. грн.

Таким чином у діях службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Так, у ході протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 08.08.2016 до господарської справи №45/26, що була у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , у матеріалах вказаної справи було виявлено Договір застави майнових прав №407/980-ЮО/ЗМП-1 від 27.06.2008.

Даним договором встановлено, що банківській установі в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №407/980-ЮО від 20 червня 2008 року укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передаються майнові права за Договором строкового банківського вкладу (депозиту) №121/980-ЮО/Д від 25 червня 2008, які оцінюються сторонами в сумі 22 000 000 грн. 00 коп.

Згідно довідки направленої на адресу військової прокуратури Центрального регіону України за вихідним номером 1135/9126-15-08-39 від 09.08.2016 року, вбачається що з метою виконання договору про спільну діяльність (без створення юридичної особи) між вищевказаними сторонами було відкрито рахунок під номером НОМЕР_3 (у валюті гривня) банківською установою, яка обслуговувала даний рахунок до його закриття (13.09.2011) був ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, окремо від спільної діяльності у вказаній фінансовій установі був відкритий рахунок № НОМЕР_4 (у валюті гривня), якій належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та рахунок № НОМЕР_5 (у валюті гривня), якій належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, з протоколу огляду від 10.08.2016 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку із зміною організаційно-правової форми та найменування на даний час являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 .) перебуває інформація про створення вказаних рахунків та рух коштів по ним, а також наявні оригінали договорів (кредитних, депозитних, про обслуговування поточних/карткових рахунків, договорів на дистанційне обслуговування вказаних рахунків, тощо), яка має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому відомості, що містяться в речах і документах можуть бути використані як доказ, а також те що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення мети тимчасового доступу до речей і документів, у ході кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме договорів (кредитних, депозитних, про обслуговування поточних/карткових рахунків, договорів на дистанційне обслуговування вказаних рахунків, тощо), у зв`язку із тим, що останні могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, або можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути використані при призначенні та проведенні судових експертиз у кримінальному провадженні.

Для отримання вищевказаної інформації в рамках кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та здійснити вилучення їх оригіналів із залишенням копій банківській установі, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- договору (кредитного, депозитного, про обслуговування поточних/карткових рахунків, договору на дистанційне обслуговування вказаного рахунку, тощо) та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по теперішній час;

- договору (кредитного, депозитного, про обслуговування поточних/карткових рахунків, договору на дистанційне обслуговування вказаного рахунку, тощо) та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по теперішній час;

- договору (кредитного, депозитного, про обслуговування поточних/карткових рахунків, договору на дистанційне обслуговування вказаного рахунку, тощо) та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по теперішній час;

Зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становить банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Разом з тим, слідчий вказав, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або зниження вказаних документів, а тому клопотання слід розглядати без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 за погодженям із старшим групи прокурорів - процесуальних керівників у кримінальному провадженні начальником відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (та їх вилучення) задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №0000064 від 27.07.2016 слідчому військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів у приміщенні банку із залишення копій банківській установі, щодо розрахункових рахунків для ведення спільної інвестиційної діяльності за Договором про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) від 03.10.2000 між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахункового рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розрахункового рахунку державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 .), а саме оригіналів:

- договору (кредитного, депозитного, про обслуговування поточних/карткових рахунків, договору на дистанційне обслуговування вказаного рахунку, тощо) та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по теперішній час;

- договору (кредитного, депозитного, про обслуговування поточних/карткових рахунків, договору на дистанційне обслуговування вказаного рахунку, тощо) та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по теперішній час;

- договору (кредитного, депозитного, про обслуговування поточних/карткових рахунків, договору на дистанційне обслуговування вказаного рахунку, тощо) та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 753/39060/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя