02.02.16
У Х В А Л А Справа № 200/1552/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/1134/16
02 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
02.02.2016 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, 24.12.2014 невстановлені особи, не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства, зареєстрували юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, і тим самим створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення документообігу завідомо неправдивих документів стосовно продавця товару та його реальної вартості при розмитненні товару на митній території України, штучного нарощування податкового кредиту з ПДВ, та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань третім особам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в процесі реалізації злочинної діяльності при створенні умов для ухилення від сплати податків підприємствам вигодонабувачам та наданні до митного контролю документів з неправдивими відомостями стосовно продавця товару та їх реальної вартості з метою ухилення від сплати митного ПДВ, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ), були відкриті наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США).
Зазначена інформація отримана та залучена до матеріалів кримінального провадження з АІС Міністерства доходів та зборів «Картка платника».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та складають банківську таємницю, для подальшого призначення почеркознавчої експертизи по вилученим документам, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий прохав клопотання задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не викликався.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
1.1. документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків
№ НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб з моменту відкриття рахунків року по момент виконання ухвали слідчого судді ;
карток із зразками підписів керівників та відбитком печаткироку з моменту відкриття рахунків року по момент виконання ухвали слідчого судді ;
листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунків року по момент виконання ухвали слідчого судді ;
1.2.виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США),за період з 03.02.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
1.3.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжокз 03.02.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.4.договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 03.02.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
1.5.договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункуза період з 03.02.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.6.банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівкиза період з 03.02.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.7. договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашенняз моменту відкриття рахунків року по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.8.документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведенняз моменту відкриття рахунків року по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.9.вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниціз моменту відкриття рахунків року по момент виконання ухвали слідчого судді;
1.10.відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття рахунків року по момент виконання ухвали слідчого судді.
1.11. заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ) на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 02 березня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1