Справа №1-кс/760/750/9842/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 04.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: трикімнатну квартиру загальною площею 154.4 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 04.06.2015 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.08.2014 № 713-р обіймав посаду першого заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» () (далі НАК «Нафтогаз України»), згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта» () від 10.10.2014 був членом Наглядової ради останнього та відповідно до протоколу засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» () (далі АТ «ОПЗ») від 08.05.2015 № 5/2015 виступав Головою його наглядової ради.

Відповідно до пунктів 1, 3, 15, 17, 19, 38 розподілу обов`язків між керівництвом НАК «Нафтогаз України», затвердженого наказом Голови правління НАК «Нафтогаз України» від 25.06.2015 № 205, ОСОБА_5 , як керівник підприємства, якому відповідно до організаційної структури підпорядковувались Департамент реалізації газу, Департамент балансів газу, метрології та обліку газу і нафти, Департамент співробітництва з питань транзиту і постачання природного газу, в межах законодавства України, Статуту та фінансового плану Компанії, за нормативно-правовими та розпорядчими актами, був зобов`язаний: організовувати господарську, соціальну та іншу діяльність Компанії в межах наданих повноважень, забезпечити виконання завдань та функцій, покладених на Компанію відповідно до законодавства, Статуту та фінансового плану Компанії;організовувати, координувати та контролювати роботу структурних підрозділів Компанії та її дочірніх підприємств, компаній і господарських товариств, у статутному капіталі яких Компанії належить більше 50 відсотків акцій, які надалі іменуються підприємствами Компанії, із закупівлі видобутого в Україні природнього газу;координувати роботу з отримання ліцензій, інших дозволів, необхідних для здійснення постачання природного газу;здійснювати загальний контроль за обсягами надходження до газотранспортної системи України природного газу, видобутого в Україні підприємствами Компанії, іншими газодобувними підприємствами, імпортованого з інших країн за зовнішньоекономічними контрактами, та обсягами газу, використаного на виробничо-технологічні та власні потреби газодобувних, газотранспортних та газорозподільних підприємств, а також реалізованих споживачам України; організовувати збір, обробку та аналіз оперативної інформації щодо обсягів видобутого газу; забезпечувати організацію роботи з оперативного контролю за обсягами видобутку та транспортування природного газу, закачування та відбору природного газу до/з підземних сховищ газу; координувати та контролювати діяльність ПАТ «Укрнафта» в частині реалізації газу та формування його балансу; нести персональну відповідальність за своєчасне, якісне та ефективне виконання покладених на нього посадових обов`язків; не допускати порушення законодавства, невиконання покладених на нього посадових обов`язків.

Відповідно до пунктів 8.3.1, 8.3.8, 8.3.9, 8.3.10, 8.3.14 Статуту АТ «ОПЗ», пункту 3.1 Положення про Наглядову раду АТ «ОПЗ», затверджених протоколом загальних зборів акціонерів від 28-29.04.2015 № 1, ОСОБА_5 як голова Наглядової ради зазначеного товариства в межах законодавства України, Статуту та Положення про Наглядову раду був уповноважений: в межах компетенції контролювати та регулювати діяльність правління Товариства;затверджувати ринкову вартість майна у випадках, передбачених законом; здійснювати контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використанням майна Товариства; виносити рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства; здійснювати інші дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства; отримувати інформацію про діяльність Товариства; заслуховувати звіти правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності; відсторонити від виконання повноважень голову правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства; реалізовувати мету діяльності Наглядової ради, а саме: розробка місії і стратегії, спрямованих на збільшення прибутковості Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу та її регулювання.

Таким чином, ОСОБА_5 обіймав посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій щодо координації та здійснення контролю за діяльністю зазначених суб`єктів господарювання, тобто був службовою особою.

Приблизно 11.05.2015 у першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», яка володіє 50% + 1 акція ПАТ «Укрнафта», члена Наглядової ради останнього та Голови наглядової ради АТ «ОПЗ» ОСОБА_5 , виник умисел на розтрату коштів АТ «ОПЗ» (частка держави в якому складає 99,5667 %) на користь ПАТ «Укрнафта» (частка приватних структур 50 % - 1 акція) через комісіонера останнього - ТОВ «Компанія «Енергоальянс» (), яке діяло за договором № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ» від 24.12.1997 (далі договір СІД № 999/97).

Відповідно до протиправних намірів ОСОБА_5 , АТ «ОПЗ» повинно було здійснити закупівлю природного газу у ПАТ «Укрнафта» через комісіонера ТОВ «Компанія «Енергоальянс» по необґрунтовано завищених цінах відносно середньо ринкових, з яких 3% від загальної суми закупівлі повинні були залишитись на рахунках вказаного приватного товариства, а інші з залишком надлишково перерахованих коштів, поступити на рахунки ПАТ «Укрнафта».

Після цього, ОСОБА_5 , з урахуванням високого рівня власних теоретичних знань та практичного досвіду роботи в енергетичній сфері, розуміючи, що реалізація його умислу можлива лише за безпосередньої участі в протиправній діяльності службової особи АТ «ОПЗ», уповноваженої на укладання та підписання договорів від імені товариства щодо розпорядження його коштами, прийняв рішення щодо залучення до вказаної протиправної діяльності члена правління АТ «ОПЗ» ОСОБА_6 , надавши останньому пропозицію відповідного характеру.

Отримавши зазначену пропозицію щодо розтрати майна АТ «ОПЗ», ОСОБА_6 , усвідомлюючи її протиправний характер, та, розуміючи негативні наслідки для державного підприємства за результатами виведення його активів в особливо великих розмірах на користь приватних інтересів, погодився з нею, вступивши таким чином з ОСОБА_5 у попередню злочинну змову.

Згідно досягнутої домовленості, ОСОБА_5 , як Голова Наглядової ради АТ «ОПЗ», зловживаючи своїм службовим становищем задля досягнення злочинної мети, шляхом надання рекомендацій Голові Правління товариства, мав забезпечити обрання ОСОБА_6 на посади Першого заступника Голови Правління та Першого заступника директора АТ «ОПЗ», відповідно до яких останній повинен був набути повноваження щодо розпорядження майном товариства, у тому числі грошовими коштами призначеними на закупівлю природного газу, та зловживаючи своїм службовим становищем на зазначених посадах, укласти господарські угоди від імені АТ «ОПЗ» з ПАТ «Укрнафта» на закупівлю природного газу за необґрунтовано завищеними від середньоринкових цінами через комісіонера останнього ТОВ «Компанія «Енергоальянс».

Так, у період з 10.05.2015 по 27.05.2015 ОСОБА_5 , діючи згідно злочинної домовленості, рекомендував Голові Правління АТ «ОПЗ» обрати члена Правління товариства ОСОБА_6 на посаду Першого заступника Голові Правління та Першого заступника директора вказаного товариства, на що останній, не усвідомлюючи протиправного характеру намірів ОСОБА_5 та злочинної мети, погодився.

27.05.2015, з урахуванням рекомендації Голови Наглядової ради АТ «ОПЗ» ОСОБА_5 , відповідно до протоколу засідання Правління вказаного товариства, ОСОБА_6 обрано Першим заступником Голови Правління, якого згідно з пунктами 3.2.1, 3.3.8, 3.3.15, 5.5 Положення про Правління АТ «ОПЗ», а також пунктами 8.4.6, 8.4.9, 8.4.12, 8.4.15, 8.4.16, 9.1, 9.2 Статуту товариства, затверджених протоколом загальних зборів акціонерів товариства від 28-29.04.2015 № 1, як посадову особу, наділено повноваженнями щодо сприяння Голові Правління у виконанні його повноважень, а також у разі виконання його обов`язків або за довіреністю представляти товариство у відносинах з усіма юридичними і фізичними особами, виконувати рішення загальних зборів та Наглядової ради, укладати договори, контракти та підписувати від імені товариства інші документи, у тому числі щодо розпорядження його коштами та майном, якщо останні становлять від 5 до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, скликання позачергових засідань Правління товариства тощо.

Крім того, за рекомендаціями Голови Наглядової ради АТ «ОПЗ» ОСОБА_5 , згідно наказу Голови правління директора АТ «ОПЗ» від 23.06.2015 №372-к, ОСОБА_6 , з 24.06.2015 призначено на посаду першого заступника директора вказаного товариства.

Відповідно до пунктів 1.2, 1.6, 4.1-4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 6.1, 6.2 посадової інструкції першого заступника директора АТ «ОПЗ» №1026.8-01-15, затвердженої Головою правління директором товариства 08.07.2015, ОСОБА_6 , як керівник підприємства, якому відповідно до організаційної структури підпорядковувались заступник директора із соціальних та зовнішньоекономічних питань і заступник директора з комерційних питань та ввірені їм структурні підрозділи товариства, зокрема відділ матеріально-технічного постачання, в межах Законів України, Статуту, наказів, розпоряджень і стандартів підприємства, своєї посадової інструкції та інших документів і матеріалів, що стосувались виробничо-господарської діяльності товариства, був зобов`язаний: керувати діяльністю підпорядкованих підрозділів, відповідати за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна товариства; організовувати роботу та ефективну взаємодію підпорядкованих структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, направляти їх діяльність на розвиток й удосконалення, з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів; організовувати виробничо-господарську діяльність підпорядкованих підрозділів на підставі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, з метою підвищення технічного рівня та якості, економічної ефективності діяльності, раціонального використання виробничих резервів та витрачання ресурсів; планувати та координувати роботу в сфері планування закупівель, матеріально-технічного забезпечення, придбання та закупівлі сировини;укладати договори (контракти) на поставку природного газу, закупівлю товарно-матеріальних цінностей, а також збут продукції; здійснювати контроль за координацією роботи відділів та служб товариства з питань обліку поставок природного газу;забезпечити виконання товариством усіх зобов`язань перед постачальниками, покупцями, дебіторами і кредиторами в межах своїх повноважень, у зв`язку з чим за невиконання покладених на нього обов`язків та неправильно прийняті рішення, ніс персональну відповідальність.

Таким чином, ОСОБА_6 , в АТ «ОПЗ» призначено на посади, пов`язанні з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, достатніх для реалізації за підтримки ОСОБА_5 узгоджених між останніми злочинних намірів щодо розтрати коштів вказаного товариства.

24.06.2015 в робочий час перебуваючи у приміщенні АТ «ОПЗ», розташованому за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, реалізуючи попередні домовленості щодо розтрати коштів АТ «ОПЗ» та намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, ОСОБА_6 підписав листа № 2461 до НАК «Нафтогаз України» щодо надання інформації про наявність ресурсу газу на постачання 60 млн. м3 природного газу в липні 2015 року у ТОВ «ЮГ-ГАЗ», ТОВ «КАРПАТИ ГАЗ», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Транс-Газ Бюро», ТОВ ГК «Укргаз», ТОВ «Ексімгаз», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Ердгаз», ТОВ «Укр-Альянс Груп», ТОВ «Компанія «Енергоальянс» (ресурс СД 999/97), ігноруючи при цьому пропозиції щодо поставок природного газу інших газовидобувних та газопостачальних компаній, а саме: MET Gas and Energy Marketing AG, ПрАТ «Природні ресурси» (група компаній Гео Альянс), ТОВ «Газойлпетролеум», ТОВ «Нафтогаз-альянс», RWE Supply&Trading GmbH, EES, ПАТ «УкрЕнергоЗбут», комерційні пропозиції яких надійшли до АТ «ОПЗ» протягом червня 2015 року.

Так, ОСОБА_6 , маючи на меті підписання договору на постачання природного газу до АТ «ОПЗ» виключно з ПАТ «Укранафта» через комісіонера ТОВ «Компанія «Енергоальянс» 24.06.2015 умисно включив у лист № 2461 зазначене товариство, не маючи від нього жодної попередньої пропозиції щодо постачання природного газу та історії фінансово-господарських відносин.

ОСОБА_5 , у свою чергу, з метою реалізації злочинних намірів, забезпечив надходження від ПАТ «Укрнафта» на адресу НАК «Нафтогаз України» листа від 22.06.2015 № 06.1.3-34/269/264 щодо надання дозволу на реалізацію природного газу через ТОВ «Компанія «Енергоальянс» до АТ «ОПЗ» на липень 2015, що фактично випереджало зазначене офіційне звернення АТ «ОПЗ» від 24.06.2015 № 2461.

Після цього, ОСОБА_5 25.06.2015 в робочий час перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи можливість постачання необхідного обсягу газу до АТ «ОПЗ» іншими газовидобувними та газопостачальними підприємствами, а саме: ТОВ «Карпатигаз», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Транс-Газ Бюро», ТОВ ГК «Укргаз», ТОВ «Ексімгаз», ТОВ «Скела Терциум» (), ТОВ «Ердгаз», ТОВ «Укр-Альянс Груп», зловживаючи своїм службовим становищем, підписав лист № 6-4625/1.2-15 на ім`я першого заступника директора АТ «ОПЗ» ОСОБА_6 , попередньо узгодивши свої дії з останнім, яким повідомив про наявність у ПСГ «Укртрансгаз» ресурсу природного газу обсягом більше як 60 млн. м3 виключно у ПАТ «Укрнафта» з урахуванням умов договору про спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97.

30.06.2015 ОСОБА_6 , як перший заступник голови правління АТ «ОПЗ», використовуючи своє службове становище, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на розтрату коштів вказаного акціонерного товариства, ініціював в ньому позачергове засідання правління, за рішенням якого йому надано повноваження з укладення АТ «ОПЗ» договору на поставку природного газу у липні 2015 року в обсязі 60 млн. м3 за ціною, що не перевищує ціни, встановленої НКРЕ на вказаний місяць.

Після цього, у цей же день, ОСОБА_6 перебуваючи у приміщенні АТ «ОПЗ», розташованому за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, умисно ігноруючи інші наявні економічно вигідніші пропозиції від газовидобувних та газопостачальних підприємств щодо постачання природного газу за ціною від 6 478,4 грн. за 1000 м3 (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації злочинних намірів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , уклав договір із комісіонером ПАТ «Укрнафта» ТОВ «Компанія «Енергоальянс» № 062015 на поставку природного газу протягом липня 2015 року за ціною 7378,27 грн. за 1000 м3 (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки) обсягом 60 млн. м3 на загальну суму 442 696 320,00 грн.

При цьому ОСОБА_6 проігнорував той факт, що на момент укладення договору 30.06.2015 від ПАТ «Укрнафта» до АТ «ОПЗ» не надходило жодного запиту щодо підтвердження можливості постачання природного газу. Лише 01.07.2015 ПАТ «Укрнафта» був підготовлений та направлений лист № 06.1.3-35/278 на адресу АТ «ОПЗ» та НАК «Нафтогаз України» про підтвердження можливості постачання природного газу до АТ «ОПЗ» на липень 2015 року.

Згідно висновку експертів, за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи від 27.04.2016 № 6174/16-53, ринкова вартість природного газу станом на 30.06.2015 за 1000 куб. м складала 6 830,73 грн. (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки). При цьому, вартість природного газу відповідно до договору № 062015 від 30.06.2015 між ТОВ «Компанія «Енергоальянс» та АТ «ОПЗ» за 1000 куб. м склала 7378,27 грн. (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки). Загальний обсяг природного газу в липні 2015 року від ПАТ «Укрнафта» через ТОВ «Компанія «Енергоальянс» до АТ «ОПЗ» склав 59755,342 тис. м3 на суму 440 891 166,73 грн.

10.07.2015 у робочий час у приміщенні АТ «ОПЗ», розташованому за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , підписав лист № 2692 на адресу НАК «Нафтогаз України» щодо надання інформації про наявність ресурсу газу на постачання природного газу в серпні 2015 року у ТОВ «ЮГ-ГАЗ», ТОВ «КАРПАТИ ГАЗ», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Транс-Газ Бюро», ТОВ ГК «Укргаз», ТОВ «Ексімгаз», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Ердгаз», ТОВ «Укр-Альянс Груп», ТОВ «Компанія «Енергоальянс» (ресурс СД 999/97) без конкретизації обсягу газу, що планувався для закупівлі.

У цей же день у тому ж місці, усуваючи можливість добросовісної конкуренції та реалізуючи сумісні з ОСОБА_5 злочинні наміри, з метою подальшого підписання договорів виключно з ТОВ «Компанія «Енергоальянс», як комісіонером ПАТ «Укрнафта», ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, підписав лист № 2832 до НАК «Нафтогаз України» щодо наміру здійснення закупівлі природного газу АТ «ОПЗ» у серпні 2015 року обсягом 104 млн. м3 та підтвердження наявності відповідного ресурсу у вищевказаних компаній, тим самим завуальовано конкретизуючи умови майбутнього договору виключно під ТОВ «Компанія «Енергоальянс» як комісіонера ПАТ «Укрнафта».

Після цього, 14.07.2015 у робочий час у приміщенні НАК «Нафтогаз України», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації злочинного умислу на розтрату державних коштів АТ «ОПЗ» на користь ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Компанія «Енергоальянс», підписав лист № 6-5068/1.2-15 на ім`я ОСОБА_6 щодо надання інформації про наявний газ обсягом 104 млн. м3 для постачання АТ «ОПЗ» у серпні 2015 року лише ПАТ «Укрнафта» через ТОВ «Компанія «Енергоальянс» та про відсутність даних щодо інших газопостачальних підприємств.

21.07.2015 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію сумісного з ОСОБА_5 злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем як перший заступник голови правління, ініціював позачергове засідання правління АТ «ОПЗ», за рішенням якого йому як першому заступнику директора 24.07.2015 надано повноваження на укладання від імені АТ «ОПЗ» договору на поставку природного газу у серпні 2015 року в обсязі 104 млн. м3 на загальну суму 767 340 080 грн.

28.07.2015 в робочий час перебуваючи у приміщенні АТ «ОПЗ», розташованому за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, ОСОБА_6 , умисно ігноруючи наявні економічно вигідні пропозиції інших газовидобувних та газопостачальних підприємств на постачання природного газу за ціною від 6 548,4 грн. за 1000 м3 (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки), уклав договір із комісіонером ПАТ «Укрнафта» ТОВ «Компанія «Енергоальянс» № 142015 на поставку природного газу протягом серпня 2015 року за ціною 7378,27 грн. за 1000 м3 (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки) обсягом 104 000 тис. м3 на загальну суму 767 340 288 грн.

Відповідно до висновку експертів, за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи № 6174/16-53 від 27.04.2016, ринкова вартість природного газу станом на 28.07.2015 складала 6 974,60 грн. за 1000 м3 (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки). При цьому вартість природного газу відповідно до договору № 142015 від 28.07.2015 між ТОВ «Компанія «Енергоальянс» та АТ «ОПЗ» за 1000 м3 склала 7378,27 грн. (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки). Загальний обсяг природного газу в серпні 2015 року від ПАТ «Укрнафта» через ТОВ «Компанія «Енергоальянс» до АТ «ОПЗ» склав 102885,888 тис. м3 на загальну суму 759 120 066,62 грн.

26.08.2015 в робочий час у приміщенні АТ «ОПЗ», розташованому за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, продовжуючи злочинну діяльність спрямовану на розтрату коштів АТ «ОПЗ», ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , підписав лист № 3292 до НАК «Нафтогаз України» щодо надання інформації про наявність ресурсу на постачання 82 млн. м3 природного газу у вересні 2015 року у ТОВ «ЮГ-ГАЗ», ТОВ «КАРПАТИ ГАЗ», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Транс-Газ Бюро», ТОВ ГК «Укргаз», ТОВ «Ексімгаз», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Ердгаз», ТОВ «Укр-Альянс Груп», ТОВ «Компанія «Енергоальянс» (ресурс СІД 999/97).

27.08.2015 в робочий час у приміщенні НАК «Нафтогаз України», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, ОСОБА_5 , відповідно до попереднього розподілу з ОСОБА_6 зобов`язань, спрямованих на досягнення єдиного злочинного умислу стосовно розтрати коштів АТ «ОПЗ», підписав лист № 6-6056/1.2-15 на ім`я останнього щодо надання інформації про наявний газ обсягом 110 млн. м3 для постачання до АТ «ОПЗ» у вересні 2015 року лише у ПАТ «Укрнафта» через ТОВ «Компанія «Енергоальянс» та про відсутність інформації щодо інших газопостачальних підприємств.

При цьому, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, свідомо проігнорував відомості, зазначені у листі від АТ «ОПЗ» щодо потреб у закупівлі природного газу обсягом 82 млн. м3 з метою остаточного усунення добросовісної конкуренції серед всіх зазначених у листі компаній, повідомивши про можливість надання значно більшого обсягу природного газу, а саме 110 млн. м3 лише ПАТ «Укрнафта» через комісіонера ТОВ «Компанія «Енергоальянс».

28.08.2015 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, як перший заступник голови правління, ініціював позачергове засідання правління АТ «ОПЗ» та забезпечив прийняття 31.08.2015 рішення, згідно якого, йому як першому заступнику директора було надано повноваження щодо укладення АТ «ОПЗ» договору на поставку природного газу у вересні 2015 року в обсязі 82 млн. м3 на загальну суму 605 018 304 грн.

31.08.2015 в робочий час у приміщенні АТ «ОПЗ», розташованому за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, ОСОБА_6 , умисно ігноруючи наявні економічно вигідні пропозиції від газовидобувних та газопостачальних підприємств на постачання природного газу за ціною від 6 378,4 грн. за 1000 куб. м (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки), діючи виключно з метою реалізації сумісних з ОСОБА_5 злочинних намірів, уклав договір із комісіонером ПАТ «Укрнафта» ТОВ «Компанія «Енергоальянс» № 292015 на поставку природного газу протягом вересня 2015 року за ціною 7378,27 грн. за 1000 м3 (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки) обсягом 82 000 тис. м3 на загальну суму 605 018 304 грн.

Відповідно до висновку експертів, за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи № 6174/16-53 від 27.04.2016, ринкова вартість природного газу станом на 31.08.2015 складала 6663,40 грн. за 1000 м3 (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки). При цьому вартість природного газу відповідно до договору № 292015 від 31.08.2015 між ТОВ «Компанія «Енергоальянс» та АТ «ОПЗ» за 1000 м3 склала 7378,27 грн. (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки). Загальний обсяг природного газу у вересні 2015 року від ПАТ «Укрнафта» через ТОВ «Компанія «Енергоальянс» до АТ «ОПЗ» склав 74332,071 тис. м3 на загальну суму 548 442 238,16 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.09.2015 в робочий час у приміщенні АТ «ОПЗ», розташованому за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, ОСОБА_6 , діючи за попередньо узгодженою з ОСОБА_5 злочинною схемою, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав лист № 3672 на адресу НАК «Нафтогаз України» щодо надання інформації про наявність ресурсу газу на постачання 114 млн. м3 природного газу у жовтні 2015 року у ТОВ «ЮГ-ГАЗ», ТОВ «КАРПАТИ ГАЗ», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Транс-Газ Бюро», ТОВ ГК «Укргаз», ТОВ «Ексімгаз», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Ердгаз», ТОВ «Укр-Альянс Груп», ТОВ «Компанія «Енергоальянс» (ресурс СІД 999/97).

28.09.2015 в робочий час у приміщенні НАК «Нафтогаз України», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, ОСОБА_5 у свою чергу, з метою прикриття сумісної з ОСОБА_6 злочинної діяльності щодо розтрати коштів АТ «ОПЗ», надання протиправним діям вигляду законних, підписав лист № 6-6651/1.2-15 на ім`я ОСОБА_6 щодо надання інформації про наявний газ обсягом 114 млн. м3 для постачання АТ «ОПЗ» у жовтні 2015 року лише ПАТ «Укрнафта» через ТОВ «Компанія «Енергоальянс» та про відсутність інформації щодо інших газопостачальних підприємств.

29.09.2015 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи виключно з метою реалізації сумісної з ОСОБА_5 злочинної мети, як перший заступник голови правління ініціював позачергове засідання правління АТ «ОПЗ» та забезпечив прийняття рішення, згідно якого 30.09.2015 йому, як першому заступнику директора було надано повноваження щодо укладення АТ «ОПЗ» договору на поставку природного газу у жовтні 2015 року в обсязі 114 млн. м3 на загальну суму 841 123 008 грн.

30.09.2015 в робочий час у приміщенні АТ «ОПЗ», розташованому за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, 3, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , умисно ігноруючи наявні економічно вигідні пропозиції від газовидобувних та газопостачальних підприємств на постачання природного газу за ціною від 6 548,4 грн. за 1000 м3 (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки), уклав договір із комісіонером ПАТ «Укрнафта» ТОВ «Компанія «Енергоальянс», № 612015 на поставку природного газу протягом жовтня 2015 року за ціною 7378,27 грн. за 1000 м3 (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки) обсягом до 114 000 тис. м3 на загальну суму 841 123 008 грн.

Відповідно до висновку експертів, за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи № 6174/16-53 від 27.04.2016, ринкова вартість природного газу станом на 30.09.2015 складала 6 688,90 грн. за 1000 м3 (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки). При цьому вартість природного газу відповідно до договору № 612015 від 30.09.2015 між ТОВ «Компанія «Енергоальянс» та АТ «ОПЗ» за 1000 м3 склала 7378,27 грн. (з урахуванням ПДВ та 2% цільової надбавки). Загальний обсяг поставки природного газу в жовтні 2015 року від ПАТ «Укрнафта» через ТОВ «Компанія «Енергоальянс» до АТ «ОПЗ» склав 112846,483 тис. м3 на загальну суму 832 612 045, 81 грн.

Відповідно до висновку експерта, за результатами проведення судово-економічної експертизи від 27.05.2016 № 7857/16-45, придбання АТ «ОПЗ» природного газу протягом липня жовтня 2015 року у ТОВ «Компанія «Енергоальянс» та його оплати на загальну суму 2 581 065 517,32 грн., з урахуванням висновку експертів, за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи від 27.04.2016 № 6174/16-53, призвело до зайвої сплати коштів за природний газ на суму 205 181 833, 58 грн.

Відповідно до висновку експерта, за результатами проведення судово-економічної експертизи від 21.06.2016 № 9907/16-45: висновки аудиторського висновку ТОВ АФ «Аудит Конус» від 10.06.2016, що в результаті підписання та виконання умов договорів на поставку природного газу від 30.06.2015 № 062015, від 28.07.2015 № 142015, від 31.08.2015 № 292015, від 30.09.2015 № 612015, за період з 01.07.2015 по 30.11.2015, з урахуванням ринкової вартості природного газу, визначеної комісійною судовою товарознавчою експертизою від 27.04.2016 № 6174/16-53, ПАТ «ОПЗ» втратив (безповоротно зменшив) активи шляхом перерахування (зайвої сплати) коштів ТОВ «Компанія «Енергоальянс». Втрата активів ПАТ «ОПЗ» за результатами підписання та на виконання умов договорів на поставку природного газу від 30.06.2015 № 062015, від 28.07.2015 № 142015, від 31.08.2015 № 292015, від 30.09.2015 № 612015, за період з 01.07.2015 по 30.11.2015 з ТОВ «Компанія «Енергоальянс» на суму 205 181 833,58 грн. вплинула на: собівартість випуску продукції, ціну продукції підприємства, прибуток підприємства та призвела до зменшення прибутку підприємства, що документально підтверджуються.

Ураховуючи викладене ОСОБА_5 , ігноруючи підпункт 10 пункту 8.3.8, пункт 9.2 Статуту АТ «ОПЗ», відповідно до яких голова та члени Наглядової ради повинні здійснювати дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства, добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, підпункт 7 пункту 3.2, пункту 5.2.1 Положення про Наглядову раду АТ «ОПЗ», відповідно до яких до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом, повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, у період з травня по грудень 2015 року вчинив розтрату чужого майна, а саме коштів АТ «ОПЗ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб на суму 205 181 833,58 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

При цьому, ОСОБА_5 діяв з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав їх суспільно-небезпечні наслідки і бажав їх настання.

В судовому засіданні детектив підтримав клопотання, просив його задовольнити. Крім того, просив розглянути клопотання без повідомлення власника майна оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши думку детектива, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Головним Підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 04.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_5 , а саме на: трикімнатну квартиру загальною площею 154.4 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення арешту майна клопотання детектива про арешт даного майна, яке не було тимчасово вилучене, розглянуто без повідомлення підозрюваного, що відповідає положенням ч.2 ст.172 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170 - 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: трикімнатну квартиру загальною площею 154.4 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна підлягає виконанню слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1