УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості у яких можуть бути використані, як доказ.
Із клопотання вбачається, що наприкінці 2014 року директор ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації.
Відомості про операції та рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_3 » відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення фактів та обставин перерахування грошових коштів з метою подальшого фінансування терористичної організації «ЛНР».
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по вказаних рахунках іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про операції та рух кошів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.04.2014 по даний час та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 липня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1