солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000235, відомості за яким внесені до ЄРДР 11.07.2016 за ч.5 ст.191 КК України.

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, уклали два договори переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015, згідно умов яких змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передавало, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало на себе борг перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлену електричну енергію на загальну суму 164 900 000,00 грн. При цьому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 164 900 000,00 грн. використало на власні потреби та розрахунку перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору про переведення боргу від 07.12.2015 №117, на виконання якого 08.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в розмірі 35 982 938,93 грн. та які використані вказаним товариством на власні потреби. При цьому господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично контролювалася ОСОБА_6

28.07.2016 рішенням загальних зборів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про перейменування вказаного товариства у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив акцентує увагу на тому, що для потреб кримінального провадження виникла необхідність в доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були задіяні при укладенні договорів про переведення боргу за поставлену раніше електричну енергію.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтована можливим проведення почеркознавчих експертиз.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договору на постачання електричної енергії від 01.11.2012 № 3 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшими змінами та додатковими угодами;

актів звірок розрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спожиту електричну енергію, проведених у період з 01.01.2015 по даний час;

направлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2015 по даний час претензії, вимоги, інші звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сплату заборгованості за поставлену електричну енергію, а також відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказані претензії, вимоги, інші звернення;

направлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2015 по даний час претензії, вимоги, інші звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про сплату заборгованості за поставлену електричну енергію, а також відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказані претензії, вимоги, інші звернення;

листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скерованих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2015 по даний час щодо неможливості проведення розрахунків за поставлену електричну енергію згідно передбачених договорами строків з відповідними резолюціями керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо їх розгляду (у тому числі лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.11.2015 № ВС/02-2402), а також відповідей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на такі звернення;

листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скерованих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2015 по даний час щодо укладення договорів про переведення боргу з відповідними резолюціями керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо їх розгляду (у тому числі лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.12.2015 № ВС/02-2519), а також відповідей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на такі звернення;

платіжних доручень про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2015 по даний час грошових коштів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору про постачання електричної енергії від 01.12.2012 № 76 з подальшими змінами та додатковими угодами;

платіжних доручень про перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2015 по даний час грошових коштів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору про постачання електричної енергії від 01.11.2012 № 3 з подальшими змінами та додатковими угодами;

службових записок, доповідних записок, інших документів, створених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими обґрунтовувалася доцільність укладення договорів про переведення боргу від 01.07.2015, 02.07.2015, 07.12.2015 та внесення змін до них;

службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: юридичного відділу, загально-правового відділу, директора з правового забезпечення до розробки (погодження) вищевказаних договорів про переведення боргу від 01.07.2015, 02.07.2015, 07.12.2015 та внесення змін до них;

карток вищевказаних договорів, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції відповідальних служб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які залучалися до процедури узгодження договорів про переведення боргу від 01.07.2015, 02.07.2015, 07.12.2015;

реєстраційних документів контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які збиралися під час розробки (погодження) вищевказаних договорів про переведення боргу від 01.07.2015, 02.07.2015, 07.12.2015;

супровідних листів про направлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2015 року проектів договорів про переведення боргу та їх підписаних примірників;
платіжних доручень про перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у період з 01.07.2015 по даний час грошових коштів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів про переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015;

документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з неналежним виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » своїх зобов`язань за договором про переведення боргу від 07.12.2015 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів та судових рішень, прийнятих за результатами розгляду таких позовних заяв) та звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання таких судових рішень;

документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з неналежним виконанням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань за договором про переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів та судових рішень, прийнятих за результатами розгляду таких позовних заяв) та звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання таких судових рішень;

протоколи засідань Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких розглядалися питання щодо укладення договорів про переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015;

витяги з протоколів засідань Дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких розглядалися питання щодо укладення договорів про переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015;

облікові бухгалтерські регістри ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають взаєморозрахунки:

з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами про переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015 станом на 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016 з зазначенням розміру штрафних санкцій, інфляційних нарахувань та 3% річних, які нараховуються у зв`язку з несвоєчасною оплатою заборгованості;

з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором на постачання електричної енергії від 01.11.2012 № 3 (із зазначенням відомостей про кредиторську / дебіторську заборгованість станом на 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015, 01.04.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платежів упродовж вказаного періоду);

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором на постачання електричної енергії від 01.12.2012 № 76 (із зазначенням відомостей про кредиторську / дебіторську заборгованість станом на 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015, 01.04.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, дат і розмірів здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платежів упродовж вказаного періоду);

особова справа ОСОБА_10 ;

накази про призначення ОСОБА_10 на посади, які він займав у період з 22.12.2014 до 08.08.2016 та його функціональні обов`язки на вказаних посадах.

внутрішніх нормативних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які визначали процедуру вивчення та обговорення (аналізу) керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стану дебіторської заборгованості споживачів електричної енергії;

протоколів засідань, оперативних нарад, обговорень стану дебіторської заборгованості споживачів електричної енергії, проведених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.09.2014 до 07.12.2015 (включно);

службових (доповідних) записок на ім`я генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи виконувача його обов`язків про стан дебіторської заборгованості споживачів електричної енергії, складених у період з 01.09.2014 до 07.12.2015;

заяв ОСОБА_11 про надання відпусток, звільнення чи перебування у стані тимчасової непрацездатності, поданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2016, а також поштових конвертів, що містили такі заяви.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/13575/16-к; 1-кс/760/11121/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1