У Х В А Л А
Іменем України
29 листопада 2016 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що у провадженні слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007371 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2016 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс «OLX» шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1200 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено старшим слідчим Московського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2016 за №0007371.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 02.09.2016 року на сайті www.olx.ua, він знайшов оголошення про продаж нової індукційної плитки з Німеччини вартістю 600грн. Продавець: ОСОБА_5 , номер телефону: НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови продавець запевнив його, що товар належної якості, відповідає оголошенню, та наявний в кількості три одиниці. Додатково продавець повідомив, що товар він надсилає тільки за умови повної передоплати, на ці умови потерпілий погодився та того ж дня, відправив продавцю смс з адресою доставки товару, та у відповідь отримав смс з наступним змістом: " НОМЕР_2 карта ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ". 02.09.2016 о 13 год. 37 хв., ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на карту продавця, грошові кошти в сумі 1200 грн. Через декілька хвилин він зателефонував продавцю, та повідомив, що на картковий рахунок останнього переказав кошти в розмірі 1200 грн. за дві одиниці вищевказаного товару. Продавець запевнив потерпілого, що в цей же день товар буде відправлено. Наступного дня потерпілий зателефонував продавцю на вищевказаний телефон але він був недоступний. Товар не теперішнього часу не отримав. Виходячи із того що ОСОБА_4 є працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та йому відомий спосіб встановлення ідентифікаційних даних карткового рахунку, потерпілому стало відомо, що карта НОМЕР_2 належить Акорд банку та зареєстрована на ОСОБА_7 .

До матеріалів провадження долучено документи, що підтверджують перерахування ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 1200 грн. на карту НОМЕР_2 .

Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до документації по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , а саме

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.09.2016 та до кінцевого строку дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 та відкриття (закриття) рахунку у відділенні за період з 02.09.2016 та до кінцевого строку дії ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

-стосовно рахунків, на які були відрахування з карти № НОМЕР_2 за весь активний її період;

-стосовно осіб, на картки яких відбувалися перерахування з карти № НОМЕР_2 за весь активний їх період.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначена інформація, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 або за її дорученням відповідним працівникам поліції дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.09.2016 та до кінцевого строку дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 та відкриття (закриття) рахунку у відділенні за період з 02.09.2016 та до кінцевого строку дії ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

-стосовно рахунків, на які були відрахування з карти № НОМЕР_2 за весь активний її період;

-стосовно осіб, на картки яких відбувалися перерахування з карти № НОМЕР_2 за весь активний їх період, та надати можливість вилучити зазначені речі та документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

29.11.2016