печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 17.08.16 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх копій.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001118 від 26 квітня 2016 року за фактом розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 2012-2015 р.р. коштів банку на суму більше 113 млн. доларів США, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 19 січня 2015 року постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_1 №34/БТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було віднесено до категорії проблемних, та встановлено ряд обмежень, в тому числі й не допущення проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними з банком особами (юридичними та фізичними).

12 лютого 2015 року постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_1 №101/БТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано стабілізаційний кредит на суму 750 млн. грн. та 10 червня 2015 року постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_1 №367/БТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано стабілізаційний кредит на суму 750 млн. грн.

Однак, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління Національного банку України №34/БТ, в період часу з лютого 2015 року по жовтень 2015 року надали кредити в розмірі більше 44,4 млн. доларів США юридичним особам, які являються пов`язаними з банком контрагентами.

Таким чином, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на користь третіх осіб, вчинено розтрату коштів банку, в тому числі й коштів отриманих в якості стабілізаційних кредитів, кредитів рефінансування.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються проведення фінансового оздоровлення банку, застосування заходів впливу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання останнім кредитів рефінансування та стабілізаційних кредитів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Отже, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасово доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- Клопотань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про отримання стабілізаційних кредитів, які банк надавав до ІНФОРМАЦІЯ_1 та додатки до них (графіки повернення стабілізаційного кредиту, інформацію визначену у пункті 3.3. Глави 3 «Положення про надання ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке затверджене Постановою НБУ № 327 від 13.07.2010) з 2014 року включно;

- Всіх постанов правління ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 стабілізаційних кредитів для підтримки ліквідності та пояснювальних записок до них з додатками;

- Всіх постанов правління ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 кредитів рефінансування та пояснювальних записок до них з додатками;

- Всіх постанов правління ІНФОРМАЦІЯ_1 про застосування заходів впливу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початку 2014 року та пояснювальних записок до них з додатками;

- Клопотань про надання дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу від інвестора до капіталу банку та додатків до них з 2010 року;

- Всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу від інвестора до капіталу банку з пояснювальними записками до них з 2010 року;

- Всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 про затвердження планів фінансового оздоровлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2014 року з пояснювальними записками до них та додатками;

- Всіх програм фінансового оздоровлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були затвердженні Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ з 2014 року;

- Всіх звітів про результати контролю за виконанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заходів передбачених програмою фінансового оздоровлення і обмежень з 2014 року;

- Звітів форми 614 (Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку), форми 613 (Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами) та форми 625 (Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку) з початку 2014 року;

- Реєстру наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 стабілізаційних кредитів на підтримку ліквідності та кредитів рефінансування, із зазначенням кожного траншу окремо, підстав їх перерахування, заставного майна, відомостей про їх погашення та обслуговування;

- Звітів про оцінку майна переданого в заставу ІНФОРМАЦІЯ_1 під отримання стабілізаційних кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015 році, всіх документів, які стосуються процедури погодження ІНФОРМАЦІЯ_5 таких звітів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй копії вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник 2 та завірену копію ухвали надані слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1