печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про призначення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу на призначення у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.11.2012 позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДСБУ Аграрний фонд (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, проведення якої прокурор просить доручити Державній фінансовій інспекції України у період з 12.01.2016 по 27.01.2016.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.11.2012, за підозрою колишнього Генерального директора ДСБУ Аграрний фонду ОСОБА_4 , директора ТОВ «Оіл Рівер» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Албента» ОСОБА_6 та директора ДП «Харківцукорзбут» ОСОБА_7 у вчиненні заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами Аграрного фонду, та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06 та 08.11.2010 Аграрним фондом із ТОВ «Албента» та ТОВ «Оіл Рівер» укладено договори про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску, за яким вказані підприємства зобов`язалося поставити 70 050 тон цукру на загальну суму 539 385 000 гривень на умовах передплати.

Державне казначейство України 11.11.2010 на підставі вказаних договорів перерахувало як попередню оплату за поставку цукру-піску, виготовленого із буряку врожаю 2010 року, 519 385 000 грн.

У період грудня 2010 року між Аграрним фондом та ТОВ «Оіл Рівер» та ТОВ «Албента» було документально оформлено акти прийому-передачі зазначеної кількості цукру, хоча фактично цукор поставлений не був.

Отже за вказаних обставин Аграрний фонд в результаті вчинення злочину в рамках виконання договорів про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання із ТОВ «Албента» та ТОВ «Оіл Рівер» не отримав цукор-пісок, виготовлений із буряка, у кількості 70 050 тон на загальну суму 519 385 000 грн., що є збитками державі в особі Аграрного фонду.

З метою проведення всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДСБУ Аграрний фонд, висновки якої будуть мати важливе доказове значення у справі.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 11 закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» № 2939-XI від 26.01.1993 р., позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Відповідно до п. 2.4. наказу Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року N 346/1025/685/53 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України», позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, п.18 ч.1 ст. 3, ст. ст. 40, 93, 110, 223, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення у кримінальному проваджені № 0000016 від 21.11.2012 в період з 12 січня 2016 по 27 січня 2016 Державною фінансовою інспекцією України позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДСБУ Аграрний фонд (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1:

- яку кількість цукру-піску ТОВ «Албента» () та ТОВ «Оіл Рівер» () повинно було поставити ДСБУ Аграний фонд () відповідно до уклдаених 06.11.2010 та 08.11.2010 договорів про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску;

- яку кількість цукру-піску ТОВ «Албента» () та ТОВ «Оіл Рівер» () поставило по документах ДСБУ Аграний фонд () відповідно до уклдаених 06.11.2010 та 08.11.2010 договорів про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску? Зазначити перелік документів, що підтверджують надання послуг, вказати хто з посадових осіб ДСБУ Аграрний фонд () та ТОВ «Албента» () і ТОВ «Оіл Рівер» () підписував документи (акти прийму-передачі, накладні тощо), що підтверджують надання послуг, відображення цих господарських операцій в обліку ДСБУ Аграрний фонд ();

- яку кількість цукру-піску поставленого ТОВ «Албента» () і ТОВ «Оіл Рівер» () відповідно до укладених 06.11.2010 та 08.11.2010 договорів про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску ДСБУ Аграрний фонд () було реалізовано з відвантаженням із складів зберігачів;

- яка кількість цукру-піску закупленого ДСБУ «Агарний фонд» () у ТОВ «Албента» () і ТОВ «Оіл Рівер» () відповідно до укладених 06.11.2010 та 08.11.2010 договорів про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання рахується у залишку ДСБУ Аграрний фонд () та де він зберігається;

- здійсниити контрольні обміри нявності на підприємствах зберігачах цукру-піску, який ТОВ «Албента» () та ТОВ «Оіл Рівер» () поставлено ДСБУ Аграрний фонд () відповідно до уклдаених 06.11.2010 та 08.11.2010 договорів про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску;

- чи відповідає фактична кількість цукру-піску за місцем зберігання даним бухгалтерського обліку ДСБУ Аграрний фонд ();

- яку фактично кількість цукру-піску (ТОВ «Албента» () та ТОВ «Оіл Рівер» () поставило ДСБУ Аграний фонд () відповідно до уклдаених 06.11.2010 та 08.11.2010 договорів про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску та на які склади здійснено дану поставку цукру-піску;

- у разі встановлення розбіжностей між кількістю поставленого цукру-піску по документах та фактичною наявністю поставленого цукру чи заподіяно збитки державним інтересам в результаті оплати послуг ДСБУ Аграрний фонд () на рахунки ТОВ «Албента» () за договором від 06.11.2010 та ТОВ «Оіл Рівер» () за договором від 08.11.2010;

- у разі встановлення факту настання збитків, хто з посадових осіб ДСБУ Аграрний фонд () та ТОВ «Албента» () та ТОВ «Оіл Рівер» () відповідальний за їх спричинення.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1