КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4825/16-к
Провадження № 1-кс/552/820/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2016 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. У клопотанні посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036, яке внесено до ЄРДР 29.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що у 2015 році мешканець м. Полтави ОСОБА_4 зареєстрував на себе та ОСОБА_5 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реквізити яких використовувались в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів.
Так, на розрахункові рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від інших суб`єктів підприємницької діяльності, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », які в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб мешканців м. Полтави. Після надходження грошових коштів фізичні особи знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження вказані вище СГД є «транзитними» підприємствами, реквізити яких використовувались в ланцюзі конвертації грошових коштів між реально діючими суб`єктами господарювання (вигодонабувачами) та «фіктивними» СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ та вилучено копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » по рахунку № НОМЕР_4 в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». В результаті аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти від реально діючих підприємств, таких як: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ін. В подальшому, дані кошти частково знімались готівкою, частково перераховувались в адресу «фіктивних» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частково перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », відкриті в інших банківських установах. Одним з таких рахунків є рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_8 (українська гривня) та рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».
Тому з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, фактів можливого зняття готівкових грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » по рахункам № НОМЕР_8 (українська гривня) та № НОМЕР_9 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив суд клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », в т.ч. тих, що містять підписи службових осіб підприємства;

- грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_8 (українська гривня) та № НОМЕР_9 (українська гривня);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_8 (українська гривня) та № НОМЕР_9 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду;
- інформації щодо ІР-адресу, з якого відбувалося керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_8 (українська гривня) та № НОМЕР_9 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( АДРЕСА_1 ) надати зазначену інформацію.
Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_12 , або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1