Справа № 357/6035/16-к
У Х В А Л А
26 травня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_2 до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим їх вилученням начальнику відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставах доручення слідчого, а саме: до документів з інформацією про суми коштів, які виділялись протягом 2014 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг (з інших формулювань) на території м. Біла Церква, Білоцерківського, Сквирського, Ставищанського, Таращанського, Володарського та Рокитнянського районів, копії відповідних договорів з додатками до них, актів виконаних робіт, звітів про проведені роботи, заключення комісій про результати дослідження якості проведених робіт, інші документи, які свідчать про виконання та контроль за виконаними роботами.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в період 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вчинили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Під час відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено ряд СГД, які протягом 2014 року надавали в оренду спецтехніку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ).

Згідно інформації Державних інспекцій сільського господарства за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » спецтехніка не значиться.

В результаті проведеного аналізу діяльності вказаних підприємств встановлено, що останні не закупляли та не орендували спецтехніку, яка в подальшому передана в користування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому встановлено, що кошти, отримані на виконання ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділені ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, виникає необхідність вилучення копій документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки в них може міститися інформація про суми коштів, які виділялись протягом 2014 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг (з інших формулювань) на території м. Біла Церква, Білоцерківського, Сквирського, Ставищанського, Таращанського, Володарського та Рокитнянського районів, копії відповідних договорів з додатками до них, актів виконаних робіт, звітів про проведені роботи, заключення комісій про результати дослідження якості проведених робіт, інші документи, які свідчать про виконання та контроль за виконаними роботами, які можуть бути використані для проведення позапланових документальних перевірок. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт безтоварності операцій проведених з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у копіях документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані як докази, та враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні позапланових перевірок, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому ОСОБА_2 , або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставах доручення слідчого, ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим їх вилученням начальнику відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставах доручення слідчого, а саме: до документів з інформацією про суми коштів, які виділялись протягом 2014 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг (з інших формулювань) на території м.Біла Церква, Білоцерківського, Сквирського, Ставищанського, Таращанського, Володарського та Рокитнянського районів, копії відповідних договорів з додатками до них, актів виконаних робіт, звітів про проведені роботи, заключення комісій про результати дослідження якості проведених робіт, інші документи, які свідчать про виконання та контроль за виконаними роботами.

Зобовязати начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_2 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1