Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/9554/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Квіта В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000009 від 18 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

29 липня 2013 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1М звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 в якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ в Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м.Полтава (МФО 300012),що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, до оригіналів документів по банківському рахунку ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» () із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по розрахунковому рахунку № 0205/980, за період - з 01 січня 2011 року по 30 березня 2013 року, а саме, документів щодо руху грошових коштів по рахунку, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку на 30 березня 2013 (на паперових та електронних носіях).

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000009 від 18 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України. З матеріалів клопотання вбачається, що 31 жовтня 2006 року між Кременчуцькою РДА (орендодавець) з одного боку та ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (орендар) з іншого боку укладений договір оренди землі № 2257/4614 від 31 жовтня 2006 року, терміном на 49 років. ОСОБА_3 зазначеного договору орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку площею 147,4191 га для земель промисловості під розміщення кар'єру залізистих кварцитів Єристівського родовища, яка знаходиться на території Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. Відповідно до умов договору орендна плата вноситься орендарем в грошовій формі в гривнях в розмірі 2 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що становить 219 165, 08 грн. на рік. Обчислення розміру орендної плати на землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції. ОСОБА_3 планової виїзної ревізії виконання бюджету Пришибської сільської ради за 2011-2012 роки та січень-березень 2013 року Держфінінспекції в Полтавській області № 01-21-110 від 04.06.2013 року встановлено, що за період з 01.01.2011 року по 31.03.2013 року ВАТ «Полтавський ГЗК» занижено розмір орендної плати за землю внаслідок не врахування індексу інфляції на загальну суму 522945,06 грн., з них: за 2011 рік фактично надійшло орендної плати на суму 824582,6 грн., потрібно перерахувати з врахуванням індексу інфляції на суму 1053851,76 грн., занижено орендної плати на суму 229269,16 грн.; за 2012 рік фактично надійшло орендної плати на суму 824582,6 грн., потрібно перерахувати з врахуванням індексу інфляції на суму 1059810,08 грн., занижено орендної плати на суму 235227,48 грн.; за 1 квартал 2013 року фактично надійшло орендної плати на суму 206145,65, потрібно нарахувати з врахуванням індексу інфляції на суму 264594,07 грн., занижено орендної плати на суму 58448,42 грн. Дане порушення призвело до матеріальної шкоди(збитків), завданої місцевому бюджету Пришибської сільської ради на суму 522945,06 грн.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» в судове засідання не з»явився.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення експертиз, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та зняття їх копій, які знаходяться в Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м.Полтава (МФО 300012), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27 а саме: документів по банківському рахунку ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» () №0205/980, за період - з 01 січня 2011 року по 30 березня 2013 року, а саме, документів щодо руху грошових коштів по рахунку, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку на 30 березня 2013 року.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно у ПАТ «Промінвестбанк», не надавши доказів того, що працівники ПАТ «Промінвестбанк» є підозрюваними у кримінальному провадженні №0000009 від 18 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000009 від 18 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 05 серпня 2013 року до 05 вересня 2013 року на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1, а саме документів по банківському рахунку ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» () № 0205/980, за період - з 01 січня 2011 року по 30 березня 2013 року, а саме, документів щодо руху грошових коштів по рахунку, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку на 30 березня 2013 року, які знаходяться в Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м.Полтава (МФО 300012),що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко