УХВАЛА

11 листопада 2016 року м.Хмельницький
09 листопада 2016 року слідчий СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницько ї області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи заставодержателя - філії публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Хмельницькому (далі ХФ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), порушуючи вимоги ч. 5 ст. 49 Закон України „Про банки та банківську діяльність не здійснювали перевірок наявності та збереженням майна заставодавця товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), переданого під заставу для забезпечення виконання умов генерального кредитно договору на суму понад 1 млн. 39 тис. грн., укладеного 04.05.2006 р. за №7006NI.
За умовами генерального договору АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язувалося надати ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 кредити для здійснення активних операцій з лімітом 220000000 грн. відповідно до кредитних договорів з усіма змінами та додатками. Загальна заставна вартість предметів застави складає 515371676,69 грн.
20 липня 2015 року у провадженні призначено фінансово-кредитну експертизу для встановлення відповідальних за порушення нормативно-правових актів та інструкції допущених службовими особами АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 при прийнятті рішення про надання кредиту, обліку та контролю виконання умов договорів позики та застави, а також розміру завданої у результаті цього шкоди.
28.07.2016 р. експертом заявлено клопотання про надання йому оригінали балансів (форма №1) та звіти про фінансові результати на ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2006-2014 роки
У кримінальному провадженні планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, а також вилучити (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Наявність оригіналів зазначених документів виключить можливості їх змін, замін або знищення, дасть змогу шляхом огляду та проведенням експертних досліджень реквізитів, виконаних від імені представників та службових осіб та інших, ототожнити осіб, які їх виконали та способи виготовлення, встановити суми, дати отримання та повернення кредитів, також інші обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і не можуть бути доведені в інший спосіб.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_2 , та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) - балансів (форма №1) та звітів про фінансові результати ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2006-2014 роки.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 11 грудня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя