Провадження №1-кс/200/4973/16
Справа №200/3039/16-к
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; а саме:
-інформації про рух грошових коштів за період з 01.09.2015 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведених конкурсних торгів, уклало ряд договорів на виконання підрядних будівельних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання яких замовник та підрядник підписали акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) та акти вартості виконаних робіт (за формою КБ-3), в яких були завищені об`єми та вартість виконаних робіт.
Так встановлено, що 28.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем конкурсних торгів на загальну суму 9 650 000 грн., по виконанню робіт по об`єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)», які були проведені ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
За результатами конкурсних торгів, 14.09.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 166 від 14.09.2015 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)».
Наразі підрядником за виконання будівельно-монтажних робіт по вищевказаному об`єкту отримано 7 800 000 грн., однак виїздом на місце виконання робіт встановлено, що роботи по вказаному об`єкту виконано лише частково.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору № 166 від 14.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)», ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховує грошові кошти за виконані роботи зі свого розрахункового рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , МФО № НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою підтвердження факту перерахування ІНФОРМАЦІЯ_7 грошових коштів зі свого розрахункового рахунку зі свого розрахункового рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; згідно вищевказаного договору і додатків до нього, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, а також для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 , за період з 01.09.2015 по теперішній час.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформації про рух грошових коштів за період з 01.09.2015 по 24.03.2016 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформацію надати на паперовому та електронному носії.
Строк дії ухвали до 24 квітня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1