17.03.16
У Х В А Л А Справа № 200/4450/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2684/16
17 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
14 березня 2016 року слідча СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: на витребування у оператора мобільного зв`язку ПАТ «Укртелеком» інформації.
Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ НВП «Алмет» (код 31197615), що знаходиться на податковому обліку в Дніпродзержинський ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, діючи умисно за попередньою змовою із громадянами України ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 разом із невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити підприємств ТОВ «Лінейра Плюс» (код 39291811), ТОВ «Інтарес-Груп» (код 39363372), у період з лютого по травень 2015 року в ході ведення фінансово-господарської діяльності, шляхом неправомірного формування податкового кредиту по безтоварним операціям порушили вимоги п.193.1 ст.193, п.198.1, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року No2755-VI (із змінами та доповненнями), тим самим занизили податок на додану вартість у сумі 3 379 793,72 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів на вищевказану суму, яка більш ніж в 5549 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.
З метою мінімізації податкових зобов`язань в період з грудня 2015 року по теперішній час підприємство ТОВ НВП «Алмет» здійснює формування штучного кредиту шляхом заміни виду продукції (пересорт) при взаємодії з підприємствами з ознаками «фіктивності» ТОВ «Лінейра Плюс» (код 39291811) та ТОВ «Інтарес-Груп» (код 39363372).
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості в яких зазначено, що підприємство ТОВ НВП «Алмет» (код ЄДР 31197615) направляло електрону звітність в тому числі з ІР-адрес: - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 46.4.150.116
Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Представник ПАТ «Укртелеком» в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Укртелеком».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у оператора мобільного зв`язку ПАТ «Укртелеком» інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчої - задовольнити.
-щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) по ІР-адресам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,
-щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по зазначеним ІР-адресам;
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
-місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LАС) та номеру сектору (СID);
-виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп`ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період:
ІP-адреси у діапазоні часу
178.92.142.216 02.03.2016 09:13:20
92.112.253.20 26.02.2016 09:55:49
92.112.250.142 10.02.2016 09:38:06
178.92.155.53 27.01.2016 10:35:28
46.200.108.238 29.12.2015 11:46:46
94.178.248.120 08.12.2015 16:53:00
178.92.156.32 27.11.2015 09:15:10
94.178.217.14 30.10.2015 11:18:15
92.112.249.114 21.10.2015 11:38:18
94.178.89.148 20.10.2015 08:49:31
94.178.95.124 19.03.2015 10:20:31
46.4.150.116 25.05.2015 15:11:42.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 17 квітня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1