Провадження № 1-кс/344/4071/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як зазначається у клопотанні, упродовж 2014-2016 років ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою групою осіб, шляхом використання підконтрольних суб`єктів господарювання та підставних осіб, здійснюють ввезення на територію України із США бувші у вжитку та пошкоджені транспортні засоби елітного сегменту ринку автомобілів та автомобілів з електричними двигунами, які придбаваються на Інтернет аукціоні пошкоджених транспортних засобів COPART. Однак, з метою ухилення від сплати митних та податкових платежів вищевказані особи спільно із підконтрольними суб`єктами господарювання, під час перетину Державного кордону при ввезенні на митну територію України транспортних засобів, представляли до митного оформлення інвойси із значно нижчою фактичною вартістю транспортних засобів ніж їх реальна ціна. Після розмитнення та ввезення на територію України, дані транспортні засоби ремонтувалися у власних автомобільних сервісних центрах та реалізувалися кінцевому споживачу через ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які їм підконтрольні. Зазначені дії вищевказаних осіб призвели до ухилення ними від сплати митних та податкових платежів у Держаний бюджет України на суму 3 795 351 грн., що становить особливо великий розмір.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 допомагає ввозити на митну територію України транспортні засоби, а також реалізувати дані автомобілі, їх син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), який використовує у своїй протиправній діяльності два карткові рахунки, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), зокрема: - НОМЕР_5 (валютний рахунок) та НОМЕР_6 (гривневий рахунок). За таких обставин вбачається, що дані банківські карткові рахунки використовуються вказаними особами при ухиленні від сплати митних та податкових платежів в особливо великих розмірах.

У клопотанні зазначається, що підготовлено та скеровано у порядку ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» лист з метою отримання виписки банку по карткових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за період часу з 01 січня 2014 року по день отримання запиту. Однак, володілець зазначеної інформації відмовився надати запитувані документи посилаючись на те, що порядок розкриття банківської таємниці відносно фізичних осіб здійснюється на підставі рішення суду. Проте, на даний час, з метою підтвердження або спростування факту реалізації імпортованих транспортних засобів через підконтрольний суб`єкт господарювання - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є ОСОБА_7 , а також встановлення реальної вартості транспортних засобів, які реалізуються через даного суб`єкта господарювання, необхідно встановити погодинний перехід коштів по карткових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ОСОБА_7 . За таких обставин, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта вказаного банку, а саме: ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по карткових рахункових ОСОБА_7 , є його дослідження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) за період: з 01.01.2014 року по 05.10.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по даному рахунку

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1