Справа № 727/10/16-к
Провадження № 1-кс/727/28/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000673 від «17» вересня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000673 від «17» вересня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), умисно, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів внесли завідомо неправдиві відомості до форми №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» товариства за 4 кв. 2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 4-кварталу 2014 року та І-кварталу 2015 років здійснювали закупівлю на території України у фізичних осіб та реалізацію за межі митної території України горіхів волоських без шкарлупи врожаю 2014 року.

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за 2014 рік, в який внесли завідомо неправдиву інформацію про нарахування (сплату) доходу на користь фізичних осіб, які фактично горіхи волоські ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не постачали, а також будь-яких інших товарів, робіт (послуг) на вказане товариство не реалізовували. Внесення завідомо неправдивої інформації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за 2014 рік та І- квартал 2015 року вплинуло на те, що органами соціального страхування безпідставно було відмовлено в оформленні субсидій окремим громадянам у зв`язку із виплатою їм сум доходу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого вони фактично не отримували.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до звітів форми 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за 4-квартал 2014 року та 1-квартал 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юр. адреса: АДРЕСА_1 .

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для проведення ряду експертиз. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- звітів форми 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за 4-квартал 2014 року та 1-квартал 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юр. адреса: АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1