Справа № 161/3751/16-к
Провадження № 1-кс/161/1437/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 березня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з наданням можливості отримання інформації, а саме щодо:

- власників банківських платіжних карток за номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , оформлені у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (володільців, осіб на яких відкрито рахунки), указавши повні анкетні дані цих осіб, дату та місце її народження, місце проживання (реєстрації), серію та номер паспорта громадянина України, а також надати засвідчені світлокопії договорів (угод) клієнта та банку про обслуговування цих рахунків;

- рух коштів на рахунках банківських платіжних карток за номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , оформлених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу (зняття коштів), сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків, відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунками, інформації щодо ІР-адрес, номерів телефонного зв`язку з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Оскільки, на думку прокурора, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000013 від 02.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 162, ч.3 ст. 365 КК України, так як в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами райвідділу міліції, з числа керівного складу, умисних протиправних діянь, які полягають у виконанні замовлень представників суб`єктів господарювання про залучення сил і засобів правоохоронного органу для вирішення корпоративних спорів, поділу спірного майна, в тому числі шляхом кримінально-правового реагування, ініціювання та проведення незаконних слідчих дій, пов`язаних із проникнення до володіння особи та вилучення майна, використання владних повноважень у власних корисливих цілях та незаконне одержання від суб`єктів господарської діяльності та осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність, грошових коштів, майна, вчинення інших дій, що суперечать інтересам служби в органах внутрішніх справ.

Зокрема, в розпорядженні органу досудового розслідування прокуратури області наявні дані, які вказують на те, що керівник указаного вище територіального підрозділу міліції ОСОБА_4 , налагодив схему вимагання та одержання від осіб, що здійснюють підприємницьку та господарську діяльність, грошових коштів, які останні змушені перераховувати на розрахункові рахунки платіжних банківських карток за номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , оформлених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номери цих карток вказувались ОСОБА_4 в розмовах із такими особами, під час висунення вимог, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому в ОВС СВ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з наданням можливості отримання наступної інформації, а саме щодо:

- власників банківських платіжних карток за номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , оформлені у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (володільців, осіб на яких відкрито рахунки), указавши повні анкетні дані цих осіб, дату та місце її народження, місце проживання (реєстрації), серію та номер паспорта громадянина України, а також надати засвідчені світлокопії договорів (угод) клієнта та банку про обслуговування цих рахунків;

- рух коштів на рахунках банківських платіжних карток за номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , оформлених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу (зняття коштів), сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків, відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунками, інформації щодо ІР-адрес, номерів телефонного зв`язку з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з наданням можливості отримання наступної інформації, а саме щодо:

- власників банківських платіжних карток за номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , оформлені у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (володільців, осіб на яких відкрито рахунки), указавши повні анкетні дані цих осіб, дату та місце її народження, місце проживання (реєстрації), серію та номер паспорта громадянина України, а також надати засвідчені світлокопії договорів (угод) клієнта та банку про обслуговування цих рахунків;

- рух коштів на рахунках банківських платіжних карток за номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , оформлених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу (зняття коштів), сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків, відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунками, інформації щодо ІР-адрес, номерів телефонного зв`язку з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1