06.05.2016 Справа № 756/5922/16-к
№1-кс/756/759/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 травня 2016 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Сслідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 27 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , створено злочинну схему для отримання неконтрольованого державою особистого доходу шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності та транзитності, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код

ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) та інших, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість іншим суб`єктів господарювання та надання послуги з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реальному сектору економіки.

Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківські рахунки № НОМЕР_36 (українська гривня) та № НОМЕР_37 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківський рахунок

№ НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківський рахунок

№ НОМЕР_40 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 "

(МФО НОМЕР_38 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківські рахунки № НОМЕР_41 (українська гривня) та № НОМЕР_42 (українська гривня) відкриті ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківські рахунки № НОМЕР_43 (українська гривня) та № НОМЕР_44 (українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_45 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) банківський рахунок № НОМЕР_46 (українська гривня) відкритий в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_47 ), банківські рахунки № НОМЕР_48 (українська гривня) та № НОМЕР_49 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_50 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) банківські рахунки № НОМЕР_51 (українська гривня) та № НОМЕР_52 (українська гривня) відкриті ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) банківський рахунок № НОМЕР_53 (українська гривня) відкритий ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО НОМЕР_54 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ) банківський рахунок № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_56 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) банківський рахунок № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) банківські рахунки № НОМЕР_58 (українська гривня) та № НОМЕР_59 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_60 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) банківський рахунок № НОМЕР_61 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_62 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) банківський рахунок № НОМЕР_63 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) банківський рахунок № НОМЕР_64 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_65 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) банківський рахунок № НОМЕР_66 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_62 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) банківський рахунок № НОМЕР_67 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) банківський рахунок № НОМЕР_68 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 ".

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) банківські рахунки № НОМЕР_69 (українська гривня) та № НОМЕР_70 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО НОМЕР_71 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) банківські рахунки № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня) та № НОМЕР_74 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_50 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) банківський рахунок № НОМЕР_75 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) банківський рахунок № НОМЕР_76 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) банківські рахунки № НОМЕР_77 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_78 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) банківський рахунок № НОМЕР_79 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_78 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) банківські рахунки № НОМЕР_80 (українська гривня) та № НОМЕР_81 (українська гривня) відкритий ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) банківські рахунки № НОМЕР_82 (українська гривня) та № НОМЕР_83 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) банківські рахунки № НОМЕР_84 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_78 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) банківські рахунки № НОМЕР_85 (українська гривня), та № НОМЕР_86 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_56 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) банківський рахунок № НОМЕР_87 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) банківський рахунки № НОМЕР_88 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_89 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) банківський рахунок № НОМЕР_90 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_56 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) банківський рахунок № НОМЕР_91 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (МФО НОМЕР_92 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) банківські рахунки № НОМЕР_93 та № НОМЕР_94 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) банківські рахунки № НОМЕР_95 (українська гривня) та № НОМЕР_96 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_97 ). Банківські рахунки № НОМЕР_98 (українська гривня) та № НОМЕР_99 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_78 )

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) банківський рахунок № НОМЕР_100 (українська гривня) відкритий в КФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (МФО НОМЕР_101 ), банківські рахунки № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_104 ), банківський рахунок № НОМЕР_105 (українська гривня) відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 "(МФО НОМЕР_92 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) банківській рахунок № НОМЕР_106 (українська гривня)відкритий ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " ( НОМЕР_107 ).

Підставою до внесення клопотання стало те, що виникла необхідність у встановлені фактів розрахунків та подальшого руху коштів, а також в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.

Крім того, для проведення експертизи слідчий просить вилучити оригінали документів, а у разі їх відсутності належним чином завірені копії по вказаним банківськиї рахунках.

В судовому засіданні слідчий, підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 27.11.2015, внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №0000089).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000089, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх), які містять банківську таємницю клієнта банку щодо відкриття та функціонування рахунків, а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки, інформацію по руху грошових коштів по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях), в якій відобразити: дату та час, суму надходження та списання коштів на рахунок, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ, залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків наступних суб`єктів господарської діяльності:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): банківські рахунки

№ НОМЕР_36 (українська гривня) та № НОМЕР_37 (українська гривня), відкриті у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): банківський рахунок

№ НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): банківський рахунок № НОМЕР_40 (українська гривня), відкритий у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): банківські рахунки № НОМЕР_41 (українська гривня) та № НОМЕР_42 (українська гривня), відкриті у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): банківські рахунки № НОМЕР_43 (українська гривня) та № НОМЕР_44 (українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_45 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): банківський рахунок № НОМЕР_46 (українська гривня) відкритий в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_47 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; банківські рахунки № НОМЕР_48 (українська гривня) та № НОМЕР_49 (українська гривня), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_50 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): банківські рахунки № НОМЕР_51 (українська гривня) та № НОМЕР_52 (українська гривня), відкриті у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): банківський рахунок № НОМЕР_53 (українська гривня), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО НОМЕР_54 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): банківський рахунок № НОМЕР_55 (українська гривня), відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_56 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): банківський рахунок № НОМЕР_57 (українська гривня), відкритий ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): банківські рахунки

№ НОМЕР_58 (українська гривня) та № НОМЕР_59 (українська гривня), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_60 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): банківський рахунок № НОМЕР_61 (українська гривня), відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_62 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): банківський рахунок

№ НОМЕР_63 (українська гривня), відкритий ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): банківський рахунок № НОМЕР_64 (українська гривня), відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_65 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_9 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): банківський рахунок № НОМЕР_66 (українська гривня), відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_62 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): банківський рахунок № НОМЕР_67 (українська гривня), відкритий у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) банківський рахунок № НОМЕР_68 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_78 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_10 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): банківські рахунки № НОМЕР_69 (українська гривня) та № НОМЕР_70 (українська гривня), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО НОМЕР_71 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_11 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): банківські рахунки № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня) та № НОМЕР_74 (українська гривня), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_50 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): банківський рахунок № НОМЕР_75 (українська гривня), відкритий у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): банківський рахунок № НОМЕР_76 (українська гривня), відкритий у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): банківський рахунок № НОМЕР_77 (українська гривня), відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_78 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_10 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): банківський рахунок № НОМЕР_79 (українська гривня), відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_78 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_10 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): банківські рахунки

№ НОМЕР_80 (українська гривня) та № НОМЕР_81 (українська гривня), відкриті ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): банківські рахунки № НОМЕР_82 (українська гривня) та № НОМЕР_83 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): банківський рахунок

№ НОМЕР_84 (українська гривня), відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_78 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_10 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ): банківські рахунки № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_56 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): банківський рахунок

№ НОМЕР_87 (українська гривня), відкритий в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): банківський рахунок № НОМЕР_88 (українська гривня), відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " у м. Києві (МФО НОМЕР_89 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_12 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): банківський рахунок № НОМЕР_90 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_56 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ): банківський рахунок № НОМЕР_91 (українська гривня), відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (МФО НОМЕР_92 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_13 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): банківські рахунки № НОМЕР_93 (українська гривня) та № НОМЕР_94 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_38 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): банківські рахунки № НОМЕР_95 (українська гривня) та № НОМЕР_96 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_97 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_14 ; банківські рахунки № НОМЕР_98 (українська гривня) та № НОМЕР_99 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_78 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_10 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): банківський рахунок № НОМЕР_100 (українська гривня) відкритий в КФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (МФО НОМЕР_101 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_15 ; банківські рахунки № НОМЕР_102 (українська гривня) та № НОМЕР_103 (українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_104 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_16 , банківський рахунок № НОМЕР_105 (українська гривня) відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 "(МФО НОМЕР_92 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_13 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): банківській рахунок № НОМЕР_106 (українська гривня), відкритий ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " ( НОМЕР_107 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_17 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1