Справа № 461/3290/16-к
Провадження № 1-кс/461/2401/16
УХВАЛА
18.05.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянули клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна-

в с т а н о в и в:

Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному правопорушенні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000874від 27 жовтня 2015 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.1 ст.185, ч.4 ст.185, ч.5 ст.185, ч.2 ст.361, ч.3 ст.185, ч.3 ст.15 ч.3 ст.185, ч.2 ст.361 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ,за погодженням із прокурором групи прокурорів ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про накладення арештуна наступні речі, предмети та документи, а саме: мобільний телефон марки «iPhone» (Айфон) білого кольору моделі 4, ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «iPhone» (Айфон) моделі 5S, чорного кольору із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», ІМЕІ: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Lenovo» (Леново) моделі А316і, чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Samsung» (Самсунг), ІМЕІ: НОМЕР_6 та ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» та «Лайф», планшет марки «Ipad» (Айпад) сірого кольору моделі А1474 із чохлом сірого кольору, планшет марки «Ipad» (Айпад) моделі А1475, серії НОМЕР_8 , темно синього кольору, із чохлом чорного кольору, пластикові банківські картки: банку «Дельта Банк» № НОМЕР_9 , банку «Сбербанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 , банку «Uni Credit Bank» № НОМЕР_11 , банку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 , банку «Кредобанк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_7 , банку «Кредобанк» № НОМЕР_14 , банку ПриватБанк» № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , пластикова картка із логотипом «Шик» № НОМЕР_17 , пластикова картка «Grandi Firme» № НОМЕР_18 , пластикова картка «Glory Cafe» № НОМЕР_19 , пластикова картка «Ego їсти» № НОМЕР_20 , пластикова картка «Pride Wog» № НОМЕР_21 , пластикова картка «Bagrationi» №0432, пластикова картка «Glory Cafe» № НОМЕР_22 , пластикова картка «Pride Wog» № НОМЕР_23 , пластикова картка «Фільварок» № НОМЕР_24 , пластикова картка «Дідо» № НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «Samsung» (Самсунг), чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_26 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером № НОМЕР_27 , сім картка оператора мобільного зв`язку «Beeline» № НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 , micro SD (адаптер) марки SanDink, флеш носій білого кольору марки «Transcend», об`ємом 16 Gb, модем у вигляді флеш носія оператора «Beeline», ІМЕІ: НОМЕР_34 із сім карткою даного оператора, мастична печатка барвником синього кольору ТзОВ «ВІЗМАЛ №32181344, пластикова коробка із компакт дисками в кількості 2 шт., флеш носій марки «Siemens» об`ємом 4 Gb, два ключі від замка з вибитими на поверхні номерами 527, стартовий пакет оператора «Life» № НОМЕР_35 , сім картка оператора «Beeline» № НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , аналогічна № НОМЕР_28 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 , картка оператора «Life» № НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; 7077; 8, картка оператора «МТС-Україна» № НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_28 ; 03992; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , папка синього кольору із документами, а саме: договір № 119794413 від 06.06.2016, договір оренди індивідуального сейфу №3111 від 22.04.2016 укладений між ПАТ «Державний ощадний банк України», в особі керуючого ТВБВ №10013/03 ОСОБА_8 та з другої сторони фізичною особою ОСОБА_9 , яка діяла на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_49 від 26.05.1997 року виданим Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, про надання ОСОБА_9 , в тимчасове платне користування індивідуального сейфу № НОМЕР_50 , який розташований в сховищі для індивідуальних сейфів філії (відділення) Філія-Львівське обласне управління АТ Ощадбанк ТВБВ №10013/003, що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9 та ключ під номером К-03, паспорт гражданина Российской Федерации ОСОБА_6 , номеру НОМЕР_51 , розписка довідка від 24.12.2014., які вилучені 16.05.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_6 , 1967 р.н. та його дружина ОСОБА_9 , 1966 р.н., карту автошляхів Закарпатської області із рукописними позначеннями у виді круга та цифрами посередині у певно визначених місцях, список з переліком банкоматів ВАТ « Райффайзен банк Аваль», які знаходяться в м. Ужгород, картку пам`яті micro Sd марки «Faison» об`ємом 16 Gb, пластикова картка «Comfy S Club», пластикова картка банку «Дельта Банк» № НОМЕР_52 , пластикова картка АЗС «KLO», які вилучені 16.05.2016 з салону автомобіля марки «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_53 , яким керує ОСОБА_6 , 1967 р.н.
Обґрунтовує клопотання тим, що невстановлені досудовим розслідуванням особи маючи умисел на заволодіння чужими майном, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб, діючи згідно спільно розробленого плану, шукаючи сприятливі для вчинення злочинів місця, де знаходяться банкомати банків ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank), АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк», за допомогою особистого комп`ютера підключеного до операційної системи банкоматів, що належить вище переліченим банківським установам, через гніздо розміщене в тильній частині банкоматів (за захисною кришкою), здійснили несанкціоноване втручання в їх роботу та за допомогою шкідливого програмного забезпечення, призначеного для несанкціонованого втручання в ЕОМ, заволоділи грошовими коштами, якими були завантажені банкомати, а саме: банку АТ «Ощадбанк» на загальну суму 198 030 гривень, 48 000 гривень та 185 350 гривень, банку ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank) на загальні суми 232 000 та 440 800 гривень та АБ «Укргазбанк» на загальні суми 90 000 гривень, 136 000 гривень та 144 000 гривень, чим заподіяли юридичним особам банкам ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank), АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк» матеріальної шкоди на вище перелічені суми коштів. Реалізувавши свій злочинний спільний умисел до кінця, невстановлені досудовим розслідуванням особи залишили місце вчинення кримінального правопорушення обернувши викрадене майно на свою користь.
У ході досудового розслідування встановлено,що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Луганськ, фактично проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , створена злочинна група, до складу якої увійшли наступні особи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луганськ, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Луганськ, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Дніпропетровськ, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , які згідно розподілених ролей можуть бути причетні до вищеописаних кримінальних правопорушень, а також можуть вчиняти несанкціоноване втручання в ЕОМ з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та крадіжок грошей в особливо великих розмірах з банкоматів на території м.Львова, Львівської області та території інших областей України.
Разом з тим, аналізом матеріалів провадження з`ясовано, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , свою злочинну діяльність здійснює з ознаками конспірації та приховування слідів злочину та періодично змінює місце свого проживання.
20.04.2016 в ході досудового розслідування отримано інформацію з реєстру прав власності на нерухоме майно про те, що приміщення квартири АДРЕСА_8 на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка є дружиною фігуранта ОСОБА_16 , 1967 р.н.
Поряд з цим, 16.05.2016 вході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова за адресою: АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_6 , 1967 р.н. та його дружина ОСОБА_9 , 1966 р.н., виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone»(Айфон) білого кольору моделі 4, ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «iPhone» (Айфон) моделі 5S, чорного кольору із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», ІМЕІ: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Lenovo» (Леново) моделі А316і, чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Samsung» (Самсунг), ІМЕІ: НОМЕР_6 та ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» та «Лайф», планшет марки «Ipad» (Айпад) сірого кольору моделі А1474 із чохлом сірого кольору, планшет марки «Ipad» (Айпад) моделі А1475, серії НОМЕР_8 , темно синього кольору, із чохлом чорного кольору, пластикові банківські картки: банку «Дельта Банк» № НОМЕР_9 , банку «Сбербанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 , банку «UniCreditBank» № НОМЕР_11 , банку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 , банку «Кредобанк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_7 , банку «Кредобанк» № НОМЕР_14 , банку ПриватБанк» № НОМЕР_15 та № 634519, пластикова картка із логотипом «Шик» № НОМЕР_17 , пластикова картка «GrandiFirme» №5106, пластикова картка «GloryCafe» №2077, пластикова картка «Ego їсти» № НОМЕР_20 , пластикова картка «PrideWog» № НОМЕР_21 , пластикова картка «Bagrationi» №0432, пластикова картка «GloryCafe» №0355, пластикова картка «PrideWog» № НОМЕР_23 , пластикова картка «Фільварок» № НОМЕР_24 , пластикова картка «Дідо» № НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «Samsung» (Самсунг), чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_26 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером № НОМЕР_27 , сім картка оператора мобільного зв`язку «Beeline» № НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 , micro SD (адаптер) маркиSanDink, флеш носій білого кольору марки «Transcend», об`ємом 16 Gb, модем у вигляді флеш носія оператора «Beeline», ІМЕІ: НОМЕР_34 із сім карткою даного оператора, мастична печатка барвником синього кольору ТзОВ «ВІЗМАЛ №32181344, пластикова коробка із компакт дисками в кількості 2 шт., флеш носій марки «Siemens» об`ємом 4 Gb, два ключі від замкак з вибитими на поверхні номерами 527, стартовий пакет оператора «Life» № НОМЕР_35 , сім картка оператора «Beeline» № НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , аналогічна № НОМЕР_28 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 , картка оператора «Life» № НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; 7077; 8, картка оператора «МТС-Україна» № НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_28 ; 03992; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , папка синього кольору із документами, а саме: договір № 119794413 від 06.06.2016, договір оренди індивідуального сейфу №3111 від 22.04.2016 укладений між ПАТ «Державний ощадний банк України», в особі керуючого ТВБВ №10013/03 ОСОБА_8 та з другої сторони фізичною особою ОСОБА_9 , яка діяла на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_49 від 26.05.1997 року виданим Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, про надання ОСОБА_9 , в тимчасове платне користування індивідуального сейфу № НОМЕР_50 , який розташований в сховищі для індивідуальних сейфів філії (відділення) Філія-Львівське обласне управління АТ Ощадбанк ТВБВ №10013/003, що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9 та ключ під номером К-03.паспорт НОМЕР_54 ОСОБА_6 , номеру НОМЕР_51 , розписка довідка від 24.12.2014.
Окрім цього проведено обшук в салоні автомобіля марки «MitsubishiOutlander»д.н.з. НОМЕР_53 , яким керує ОСОБА_6 , в ході якого вилучено карту автошляхів Закарпатської області із рукописними позначеннями у виді круга та цифрами посередині у певно визначених місцях, список з переліком банкоматів ВАТ « Райффайзен банк Аваль», які знаходяться в м. Ужгород, картку памяті micro Sd марки «Faison» об`ємом 16 Gb, пластикова картка «Comfy S Club», пластикова картка банку «Дельта Банк» № НОМЕР_52 , пластикова картка АЗС «KLO».
У відповідності до вимог ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно вимог ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт зокрема на речі, щодо яких є підстави вважати, що такі є предметом кримінального правопорушення та такі речі були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Більше того, у відповідності до вимог ч.ч.1, 4 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задоволити.

Накласти арешт на наступні речі, предмети та документи, а саме: мобільний телефон марки «iPhone» (Айфон) білого кольору моделі 4, ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «iPhone» (Айфон) моделі 5S, чорного кольору із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», ІМЕІ: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Lenovo» (Леново) моделі А316і, чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Samsung» (Самсунг), ІМЕІ: НОМЕР_6 та ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» та «Лайф», планшет марки «Ipad» (Айпад) сірого кольору моделі А1474 із чохлом сірого кольору, планшет марки «Ipad» (Айпад) моделі А1475, серії НОМЕР_8 , темно синього кольору, із чохлом чорного кольору, пластикові банківські картки: банку «Дельта Банк» № НОМЕР_9 , банку «Сбербанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 , банку «Uni Credit Bank» № НОМЕР_11 , банку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 , банку «Кредобанк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_7 , банку «Кредобанк» № НОМЕР_14 , банку ПриватБанк» № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , пластикова картка із логотипом «Шик» № НОМЕР_17 , пластикова картка «Grandi Firme» № НОМЕР_18 , пластикова картка «Glory Cafe» № НОМЕР_19 , пластикова картка «Ego їсти» № НОМЕР_20 , пластикова картка «Pride Wog» № НОМЕР_21 , пластикова картка «Bagrationi» №0432, пластикова картка «Glory Cafe» № НОМЕР_22 , пластикова картка «Pride Wog» № НОМЕР_23 , пластикова картка «Фільварок» № НОМЕР_24 , пластикова картка «Дідо» № НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «Samsung» (Самсунг), чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_26 із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером № НОМЕР_27 , сім картка оператора мобільного зв`язку «Beeline» № НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 , micro SD (адаптер) марки SanDink, флеш носій білого кольору марки «Transcend», об`ємом 16 Gb, модем у вигляді флеш носія оператора «Beeline», ІМЕІ: НОМЕР_34 із сім карткою даного оператора, мастична печатка барвником синього кольору ТзОВ «ВІЗМАЛ №32181344, пластикова коробка із компакт дисками в кількості 2 шт., флеш носій марки «Siemens» об`ємом 4 Gb, два ключі від замка з вибитими на поверхні номерами 527, стартовий пакет оператора «Life» № НОМЕР_35 , сім картка оператора «Beeline» № НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , аналогічна № НОМЕР_28 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 , картка оператора «Life» № НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; 7077; 8, картка оператора «МТС-Україна» № НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_28 ; 03992; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , папка синього кольору із документами, а саме: договір № 119794413 від 06.06.2016, договір оренди індивідуального сейфу №3111 від 22.04.2016 укладений між ПАТ «Державний ощадний банк України», в особі керуючого ТВБВ №10013/03 ОСОБА_8 та з другої сторони фізичною особою ОСОБА_9 , яка діяла на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_49 від 26.05.1997 року виданим Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, про надання ОСОБА_9 , в тимчасове платне користування індивідуального сейфу № НОМЕР_50 , який розташований в сховищі для індивідуальних сейфів філії (відділення) Філія-Львівське обласне управління АТ Ощадбанк ТВБВ №10013/003, що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9 та ключ під номером К-03, паспорт гражданина Российской Федерации ОСОБА_6 , номеру НОМЕР_51 , розписка довідка від 24.12.2014., які вилучені 16.05.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_6 , 1967 р.н. та його дружина ОСОБА_9 , 1966 р.н., карту автошляхів Закарпатської області із рукописними позначеннями у виді круга та цифрами посередині у певно визначених місцях, список з переліком банкоматів ВАТ « Райффайзен банк Аваль», які знаходяться в м. Ужгород, картку пам`яті micro Sd марки «Faison» об`ємом 16 Gb, пластикова картка «Comfy S Club», пластикова картка банку «Дельта Банк» № НОМЕР_52 , пластикова картка АЗС «KLO», які вилучені 16.05.2016 з салону автомобіля марки «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_53 , яким керує ОСОБА_6 , 1967 р.н.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1