Справа № 138/938/16-к
Провадження №:1-кс/138/67/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2016 року м. Могилів-Подільський

Слідча суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000056 від 21.01.2016,

ВСТАНОВИЛА:
04.03.2016 слідчий ОСОБА_3 звернулася до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з таким.

20.01.2016 до чергової частини Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 жителя АДРЕСА_1 голови ФГ « ОСОБА_5 » про те, що 14.12.2015 невідома особа під приводом продажу мінеральних добрив шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 28400 грн., які він перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 21.01.2016 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 14.12.2015 до нього на його мобільний телефон зателефонувала раніше невідома йому особа, при цьому на екрані його мобільного телефону висвітлився мобільний номер НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_6 та повідомила, що є менеджером фірми яка займається продажем мінеральних добрив, за низькою, по мірках ринкових цін, ціною. На що пропозиція даної особи зацікавила потерпілого та він вирішив придбати 4000 кг. мінеральних добрив - «карбоміт».

Домовившись про поставку даних добрив до ФГ « ОСОБА_5 », де потерпілий є головою, вказана вище особа сказала, що потерпілий має здійснити проплату за вказані вище мінеральні добрива в сумі 28400 грн., на що потерпілий одразу не погодився запропонував те, що коли добрива прибудуть до місця розташування ФГ « ОСОБА_5 » то він розрахується за поставлений товар. На що дана особа почала заперечувати і зазначати, що якщо потерпілий не сплатить в повному обсязі вартість мінеральних добрив які він замовляв, то товар йому не поставлять.

Згодом він погодився на дану пропозицію вказаної особи, та вона й продиктувала номер карткового рахунку на який потрібно перевести кошти: № НОМЕР_1 , належний ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згодом потерпілий невідкладно попрямував до м.Могилів-Подільський, в одному із відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому по вул. Ставиській перерахував на вказаний вище рахунок грошові кошти в сумі 28400 грн. Потерпілий зазначив, що при перерахуванні коштів, від касира, який власне здійснював дану операцію, він дізнався, що держателем картки є ОСОБА_7 .

Після того як потерпілий перерахував вказані кошти він зателефонував до вказаної вище особи та повідомив про те, що кошти за товар він переслав і очікує поставку вказаного вище товару. На що його дана особа почала переконувати, що в найближчий час замовлений раніше товар буде поставлено до ФГ « ОСОБА_5 ».

Після цього, кожного дня потерпілий телефонував даній особі та запитував коли прибуде його товар, однак його кожен раз запевняли, що в найближчий час товар його буде поставлено.

Однак, з 01.01.2016 вказана вище особа, в якої потерпілий робив замовлення на зв`язок не виходить і товар замовлений раніше так і не доставили.

На запитання чи перевіряв потерпілий достовірність походження фірми з якої йому пропонували мінеральні добрива, потерпілий відповів, що він не перевіряв, а особа яка із ним спілкувалась говорила впевнено і в нього не виникало ніяких сумнівів, що його обдурюють.

Таким чином невідома особа представившись менеджером фірми із поставки мінеральних добрив, заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_8 в сумі 28400 гривень.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з баканківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дані документи необхідно вилучити.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та можливість вилучення даних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, за виключенням прохання надати доступ до речей та документів слідчій ОСОБА_9 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з врахуванням уточнень, з таких підстав.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Прокурором доведено, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тел. НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ), а саме документів про: рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксації зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, шляхом вилучення вказаних документів та зняття копії інформації з відео та фото фіксації, слідчому Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням оперативному співробітнику КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області, в порядку ст. 40 КПК України.

Дана ухвала діє до 28.04.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1