Провадження №1- кс/712/1932/16
Справа № 712/3732/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000005 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
01 квітня 2016 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №0000005, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2015 року № 2-1185 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 2-688 «Про міський бюджет на 2015 рік» до статутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на капітальний ремонт 24 зупинок громадського транспорту виділено грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень.

В подальшому між службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним підприємством фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено три договори підряду від 24 листопада 2015 року щодо виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: здійснення капітального ремонту 3 зупинок громадського транспорту у місті Черкаси на загальну суму 156 459, 00 гривень та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 153 204, 00 гривень.

Згідно інформації, що міститься в інтернет-публікації, встановлено, що вартість робіт, відображених у зазначених актах, завищена, а тому службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено розтрату бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 листопада 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду

№ 21 з ФОП ОСОБА_5 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Черкасигаз» по вул. Громова в м. Черкаси на суму 30 853, 00 гривень.
Крім того, 24.11.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 52 з ФОП ОСОБА_5 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Річковий вокзал» по вул. Героїв Сталінграду в м. Черкаси на суму 74 783, 00 гривень.
Крім того, 24 листопада 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 53 з ФОП ОСОБА_5 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Живчик» по вул. Героїв Дніпра в м. Черкаси на суму 50 823, 00 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування грошових коштів.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5

№ НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення,до інформації про володільця розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), виписку про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття по теперішній час по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_2 в період з 01 січня 2015 року по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки

ФОП ОСОБА_5 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками

ФОП ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ФОП ОСОБА_5 за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ФОП ОСОБА_5 , оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 , та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1