справа № 208/3342/15-к
№ провадження 1-кс/208/678/15
УХВАЛА

08 травня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2014 - 2015 роки, а саме: договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про зарахування коштів по вказаним договорам, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 »; договори, укладені між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, які в подальшому постачались в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про перерахування коштів по вказаним договорам, акти звірок взаємних розрахунків з даними суб`єктами господарювання станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015; трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які виконували у 2014 році роботи з поточного (капітального) ремонту ліфтів (ліфтового обладнання), за договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати; звідна оборотно-сальдова відомість, за 2014 рік (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво), за період з 01.08.2014 по 01.04.2015; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », за період 2014-2015 роки; штатний розклад ПП « ОСОБА_4 », за 2014 рік (по місячно); завірені у встановленому порядку копій Статуту та реєстраційних документів ПП " ОСОБА_4 ", наказів про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадові інструкції зазначених осіб, за 2014-2015 роки.
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та просив суд його задовольнити.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з наданих суду документів, між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора товариства ОСОБА_6 були укладені договори №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків. Вказані договори були укладені департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без застосування процедури державних закупівель. Умовами п.1.1 договорів передбачено, що замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього договору виконання підрядних робіт з капітального ремонту житлового будинку, а саме: договір №19-14 від 11.04.2014 - б-p Незалежності, 33 (ліфт - 1 під`їзд), договір №21-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_2 (ліфт - 1 під`їзд), договір №22-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_3 (ліфт), договір №23-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_4 (ліфт - 2, 4 під`їзд), договір №24-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_5 (ліфт - 1, 2 під`їзд), договір №25-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_6 (ліфт - 1 під`їзд), договір №26-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_7 (ліфт - 2 під`їзд), договір №27-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_8 (ліфт - 1, 2 під`їзд), договір №28-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_9 (ліфт - 1 під`їзд). Строк дії вказаних договорів сторонами був визначений з часу підписання договору до 25.12.2014.Пунктом 11.1 договорів передбачено, що фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів у національній валюті України. Згідно умов п.12.2 договорів, замовник здійснює попередню оплату на закупівлю матеріалів у розмірі 30% від вартості договору. Підрядник повинен повернути не використаний аванс у місячний строк. У разі не виконання цієї вимоги підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 5% від суму договору та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за весь період користування авансовими бюджетними коштами.
Відповідно до вимог п.2 Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду.
На виконання умов п.12.2 договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало 28.08.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти, у якості авансу в розмірі 30% від вартості кожного договору, на загальну суму 968 708,44 грн.
Додатковими угодами №1 від 25.09.2014 п.12.2 договорів викладено в новій редакції, а саме зазначено: «Підрядник повинен повернути не використаний аванс у тримісячний строк».
Встановлено, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно умов договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 бюджетні кошти в сумі 968 708,44 грн. зі спливом тримісячного строку повернуті не були, роботи з капітального ремонту житлових будинків на протязі 2014 бюджетного року не виконані, товарно-матеріальні цінності не передані в адресу головного розпорядника, строк дії договорів сплив 25.12.2014 та не був продовжений сторонами, шляхом укладання додаткових угод.
Під час проведення досудового розслідування, з податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме податкових декларацій з податку на прибуток та додатків №5 податкових декларацій з податку на прибуток вбачається, що на протязі 2014 року вказане товариство мало господарські відносини з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак первинних господарських та бухгалтерських документів, що підтверджують наявність господарських відносин та свідчать про законність перерахування коштів (поставки та/або закупівлі товарів, робіт, послуг), не надано.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час досудового слідства не надало до СВ Дніпродзержинського МУ первинні господарські та бухгалтерські документи, що підтверджують наявність господарських взаємовідносин та законність перерахування коштів в адресу ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поставлені товари (ліфтове обладнання), показання з вказаного питання службові особи товариства відмовились надати, посилаючись на положення ст.63 Конституції України.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2014 - 2015 роки та можливість вилучення в зазначеній установі копій наступних документів:
- договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про зарахування коштів по вказаним договорам, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 »;
- договори, укладені між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, які в подальшому постачались в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про перерахування коштів по вказаним договорам, акти звірок взаємних розрахунків з даними суб`єктами господарювання станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015;
- трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які виконували у 2014 році роботи з поточного (капітального) ремонту ліфтів (ліфтового обладнання), за договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати;
- звідна оборотно-сальдова відомість, за 2014 рік (по місячно);
- розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво), за період з 01.08.2014 по 01.04.2015;
- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », за період 2014-2015 роки;
- штатний розклад ПП « ОСОБА_4 », за 2014 рік (по місячно);
- завірені у встановленому порядку копій Статуту та реєстраційних документів ПП " ОСОБА_4 ", наказів про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадові інструкції зазначених осіб, за 2014-2015 роки;
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1