Справа № 686/5479/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
12 березня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 10.02.2016 року у період часу з 02:30 год по 09.40 год. невстановлена особа, знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_1 , таємно викрала у ОСОБА_3 , його гаманець, в середині якого знаходились грошові кошти в сумі 1800 гривень, банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_3 .
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в користуванні потерпілого перебували банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з яких 10.02.2016 року було знято кошти в загальній сумі 364 грн.
Інформація щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам (карткам), фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 та/або особі уповноваженій за дорученням (постановою) слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) карток (банківських рахунків) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , час та дату активації карток, у разі деактивації карток, документів, на підставі яких вона виконана;
- виписки про рух коштів по рахунку за картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 10.02.2016 року до моменту виконання ухвали, із зазначенням рахунків, на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- носія інформації з відео та фото записами із камер спостереження терміналів (банкоматів), які в період часу з 10.02.2016 року до моменту виконання ухвали фіксували зняття чи намагання зняти кошти із карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1