ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4341/16-к
Провадження № 1-кс/210/1436/16

"11" листопада 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000653 від 29.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
11 листопада 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000653 від 29.07.2016, внесеного до ЄРДР за фактом привласнення грошових коштів комунального підприємства та умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, а також зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що В ході проведення відпрацювання фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що протягом 2014-2016 років службові особи Підприємства, діючи з метою мінімізації податкових зобов`язань та привласнення коштів державного суб`єкта господарювання, укладали договори на поставку товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт, на підставі яких перерахували 32,9 млн. грн. на банківській рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Львівська обл.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Донецьк), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Кривий Ріг), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Кривий Ріг), які використовуються у протиправній діяльності, спрямованій на надання послуг реальним суб`єктам господарювання з мінімізації податкових зобов`язань, конвертації і легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленим нормативним документам, зокрема Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2011 № 242, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 20 червня 2014 року № 766, умисно завищили тариф для населення у розмірі понад 2,2 рази, що призвело до нанесення матеріальної шкоди населенню міста у сумі понад 500 тис. грн.

09.10.2016 за вих. № 17/2-1192 вих.16 в порядку ст. 40, 93 КПК України на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит щодо надання належним чином завірених копій договорів, додатків та специфікацій до них, а також актів виконаних робіт низки підприємств-контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків.

Проте, 09.11.2016 за вих. № 10792/26 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наданні належним чином завірених копій запитуємих документів прокуратурі Дніпропетровської області безпідставно відмовлено.

10.11.2016 за вих. 17/2-1211 вих.-16 в порядку ст. 40, 93 КПК України на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит щодо надання інформації стосовно виконання положень Постанови КМУ № 750 від 09.10.2013 р. «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» та іншої подібної інформації, яка прямо стосується предмета доказування у зазначеному кримінальному провадженні.

Однак, 10.11.2016 за вих. № 1874/26 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наданні зазначеної інформації прокуратурі Дніпропетровської області безпідставно відмовлено.

У зв`язку з вищенаведеними обставинами, слідчий просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів договорів, додатків та специфікацій до них, а також актів виконаних робіт низки підприємств-контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також інформації щодо включення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2016 років до тарифу на теплову енергію коштів для виконання інвестиційних програм, інформації щодо відкриття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2013-2016 років рахунків із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 750 від 09.10.2013 р. «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», оригіналів інвестиційних програм (заміна теплотрас, впровадження нових технологій і т.д.) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2016 роки та документів, які підтверджують їх затвердження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, інформації щодо перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2016 років грошових коштів, закладених в тарифах на теплову енергію як «кошти для виконання інвестиційних програм», на рахунок із спеціальним режимом використання «для проведення розрахунків за інвестиційними програмами».

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Також слідчий пояснив, що документи, доступ до яких він просить, містить важливу доказову інформацію у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вислухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу кримінального провадження №00000653 від 29.07.2016, внесеного до ЄРДР вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2016 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою мінімізації податкових зобов`язань та привласнення коштів державного суб`єкта господарювання, укладали договори на поставку товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Львівська обл.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Донецьк), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Кривий Ріг), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Кривий Ріг), які надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків, на підставі яких перераховували на банківські рахунки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності грошові кошти у сумі 31,2 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленим нормативним документам, зокрема Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2011 № 242, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 20 червня 2014 року № 766, умисно завищили тариф для населення у розмірі понад 2,2 рази, що призвело до нанесення матеріальної шкоди населенню міста у сумі понад 500 тис. грн.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та інформації, які перебувають у віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів договорів, додатків та специфікацій до них, а також актів виконаних робіт низки підприємств-контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також інформації щодо включення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2016 років до тарифу на теплову енергію коштів для виконання інвестиційних програм, інформації щодо відкриття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2013-2016 років рахунків із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 750 від 09.10.2013 р. «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», оригіналів інвестиційних програм (заміна теплотрас, впровадження нових технологій і т.д.) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2016 роки та документів, які підтверджують їх затвердження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, інформації щодо перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2016 років грошових коштів, закладених в тарифах на теплову енергію як «кошти для виконання інвестиційних програм», на рахунок із спеціальним режимом використання «для проведення розрахунків за інвестиційними програмами».

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по вищевказаному кримінальному провадженню та надати можливість вилучення завірених належним чином копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1