печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,, розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у квітні 2014 року ОСОБА_5 будучи Головою ІНФОРМАЦІЯ_1 вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами з метою привласнення державних коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним, шляхом укладання фіктивних господарських договорів (правочинів) на придбання товарно-матеріальних цінностей з підприємствами приватного сектору економіки, які не відповідають основним завданням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, ОСОБА_5 затвердив статут державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у новій редакції, доповнивши його зміст видами діяльності, які суперечать меті та завданням його створення, а саме: оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською сировиною, в тому числі здійснення операцій по експорту/імпорту продукції сільськогосподарського призначення та продуктів її переробки тощо..

В період з 2014 2015 роки, начальник відділу із зовнішньоекономічної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , діючи від імені даного державного підприємства на підставі довіреності виданої ОСОБА_6 , уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Фермерське господарство « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування). При цьому, під час укладення та реалізації вказаних договорів, використані лише документи та реквізити зазначених підприємств, товарно-матеріальні цінності на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли, кошти перераховані від державного підприємства спрямовані на рахунки підконтрольних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, переведені у готівку та привласнені учасниками протиправної схеми.

В подальшому, в період з 2014 по 2015 роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договірні зобов`язання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ ), ФОП ОСОБА_16 , ФОП « ОСОБА_14 », ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ПП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ТОВ Транслига (код ЄДРПОУ ), Центр Євро Транс-плюс, ПП ОСОБА_30 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 , ФГ ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ПП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ Агрофірма " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФГ " ОСОБА_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", СВГ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", Термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ІНФОРМАЦІЯ_39 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", СВК " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ФГ " ОСОБА_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП " ОСОБА_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », представництвом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), предметом цих зобов`язань були купівля-продаж, перевезення, зберігання, митно-брокерські послуги, послуги з транспортного експедирування, здійснення організаційних заходів щодо оформлення карантинних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв та відвантаження продукції сільськогосподарського призначення (гороху, меляси, гірчиці, льону, сої) та інші роботи.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах на загальну суму 18 180 112,15 грн., після чого легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів, СФГ " ОСОБА_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_27 , ФГ " ОСОБА_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_28 , ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_30 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " у м. Києві (МФО НОМЕР_31 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів СФГ " ОСОБА_39 ", ФГ " ОСОБА_37 ", ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_32 ), оскільки, відомості, які в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують отримання та перерахування грошових коштів за здійснення протиправної діяльності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, яким подане дане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу по всім іншим розрахунковим рахункам вказаних суб`єктів господарювання, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " у м. Києві (МФО НОМЕР_31 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками СФГ " ОСОБА_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_27 , ФГ " ОСОБА_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_28 , ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " у м. Києві (МФО НОМЕР_31 ), за період з 01.09.2014 року по 11.07.2016, в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного суб`єкта господарювання в зазначеній банківській установі (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по 11.07.2016; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по 11.07.2016; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо вказаного суб`єкту господарювання у період з 01.09.2014 року по 11.07.2016, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33012/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1