Справа № 216/3615/15-к
У Х В А Л А

про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності

28.05.2015 року

Центрально-міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі

Слідчий суддя ОСОБА_1

за участю секретаря

ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_4 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення позапланової виїзної ревізії, у кримінальному провадженні №0000115, -

В С Т А Н О В И В:

28.05.2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, про проведення позапланової виїзної ревізії.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені 19.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП «Універсалгазбуд», , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , у період з 01.08.2014 по 01.10.2014, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, шляхом імітації укладання договорів на придбання послуг у ТОВ «Строй-Інвест-Плюс» та ТОВ «Сітібудсервіс-КР», переховувало на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання коштів на суму 6 541 278 грн.

Так, у вказаний період часу підприємством ПП «Універсалгазбуд» було отримано за проведення будівельних робіт на розрахунковий рахунок бюджетні грошові кошти від замовників Миколаївської селищної ради, Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів, Орджонікідзенської сільської ради, Глеюватської сільської ради і Новалатівської сільської ради, які в подальшому були перераховані в сумі 6 541 278 грн. на рахунки ТОВ «Строй-Інвест-Плюс» та ТОВ «Сітібудсервіс-КР», без ведення реальної господарської діяльності в силу відсутності у ТОВ «Строй-Інвест-Плюс» та ТОВ «Сітібудсервіс-КР» технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських та офісних приміщень, транспортних засобів тощо.

Таким чином, внаслідок вказаних дій службові особи ПП «Універсалгазбуд» шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на суму більше 6 млн. грн.

У період з 01.08.2014 по 01.10.2014 ПП «Універсалгазбуд» проводило роботи для замовника за бюджетні кошти Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів, та отримало оплату за проведення таких робіт.

Слідством по даному кримінальному провадженню вивчаються підстави фінансових перерахувань грошових коштів від замовника Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів на рахунки ПП «Універсалгазбуд», та в подальшому на рахунки залучених субпідрядник організацій ТОВ «Строй Інвест-Плюс» та ТОВ «Сітібудсервіс-КР». Також існує необхідність перевірки реальності надання послуг та поставок товарів вказаними підприємствами на адресу Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів, в тому числі шляхом проведення інвентаризацій, контрольних вимірів, інших спеціальних досліджень.

Усі вказані заходи можуть бути виконані при проведенні виїзної документальної ревізії у Дніпропетровському обласному управлінні водних ресурсів, яку необхідно доручити спеціальному контролюючому органу Державній фінансовій інспекції у Дніпропетровській області.

Таким чином по даному кримінальному провадженню виникла необхідність проведення виїзної документальної ревізії Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів з питань фінансово-господарських взаємовідносин з приватним підприємством «Універсалгазбуд», за період 01.07.2014 року по 31.12.2014 року, по виконанню робіт та послуг за діючими договорами, укладеними між ними, а саме:

договір №10 про закупівлю робіт за державні кошти на виконання робіт по будівництву об`єкту «Відновлення водності р.Стара Саксагань в Центрально-Міському районі м.Кривий Ріг Дніпропетровської області» від 05.04.2013р. с додатковими угодами,

договір №11 про закупівлю робіт за державні кошти на виконання робіт з капітального ремонту «Протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану р.Інгулець у Дніпропетровській області» від 01.10.2014р. с додатковими угодами.

Слідчий у судовому засіданні обґрунтував своє клопотання, прокурор клопотання слідчого підтримав.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000115 від 19.02.2015 року, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Таким чином, приймаючи до уваги, що для перевірки Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів Держводагенства України з метою підтвердження встановлених у ході слідства порушень діючого законодавства, необхідно проведення позапланової виїзної ревізії діяльності, керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Положенням про Державну фінансову інспекцію України, затвердженим Наказом Президента України від 23.04.2011р. №499/2011, згідно якого Державна фінансова інспекція України здійснює державний фінансовий контроль за діяльністю суб`єктів господарської діяльності незалежно від форм власності за рішенням суду, винесеного на підставі клопотання прокурора або слідчого з метою забезпечення розслідування кримінального провадження, та на підставі ст.ст.93, 110, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого та дозволити Державній фінансовій інспекції у Дніпропетровській області в період з 22.06.2015 року по 21.07.2015 року проведення позапланової виїзної ревізії діяльності Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів Держводагенства України (), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 39-А, з питань перевірки господарських та фінансових взаємовідносин з приватним підприємством «Універсалгазбуд» (), юридична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с.Орджонікідзе, вул.Софіївська, 16/16, за період 01.07.2014 року по 31.12.2014 року.

В ході проведення позапланової виїзної ревізії перевірити законність фінансово-господарської діяльності у взаємовідносинах Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів Держводагенства України з ПП «Універсалгазбуд», дотримання підприємствами загальних та спеціальних встановлених норм при проведенні робіт, наданні послуг та поставок, правильність та обгрунтованість оплати грошових коштів за послуги та поставки, виконані ПП «Універсалгазбуд» за усіма договорами, укладеними між Дніпропетровським обласним управлінням водних ресурсів та ПП «Універсалгазбуд».

Слідчий суддя ОСОБА_1