печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що

невстановленими особами придбано низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Оушенсістемс» (); ТОВ «Бейратрейд» (); ТОВ «Самора груп» (); ТОВ «Сільвер брук» (); ТОВ «М-Павер» (); ТОВ «Грандревіл» (); ТОВ «Трейдендкеч» (код ЄРДПОУ 39988749); ТОВ «Май віл» (код ЄРДПОУ 40102005); ТОВ «Ком-ін-буд» (код ЄРДПОУ 39269498); ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено, що на даний час членами протиправного фінансового механізму налагоджено надходження на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, які вказані вище, безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.

У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств замовників протиправних фінансових послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Вказана інформація підтверджується допитом свідка, довідками Служби безпеки України складеними за результатами проведення оперативно-розшукової діяльності, висновком аудиторської компанії, аналізом податкової документації та іншими зібраними під час розслідування доказами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації своїх протиправних дій зазначеними підприємствами були відкриті банківські рахунки у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 (ТОВ «Трейдендкеч» (код ЄРДПОУ 39988749) - № НОМЕР_1 від 28.12.2015, № НОМЕР_2 від 28.12.2015; ТОВ «Май віл» (код ЄРДПОУ 40102005) - № НОМЕР_3 від 09.02.2016, № НОМЕР_4 від 09.02.2016; ТОВ «Ком-ін-буд» (код ЄРДПОУ 39269498) - № НОМЕР_5 від 01.04.2016, № НОМЕР_6 від 01.04.2016; ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690) - № НОМЕР_7 від 28.12.2015, № НОМЕР_8 від 28.12.2015).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку вказаного підприємства можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, арешт вказаного рахунку, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачено наступне покарання: «караються позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна».

Також накладення арешту на вказаний рахунок, відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Трейдендкеч» (код ЄРДПОУ 39988749) - № НОМЕР_1 від 28.12.2015, № НОМЕР_2 від 28.12.2015; ТОВ «Май віл» (код ЄРДПОУ 40102005) - № НОМЕР_3 від 09.02.2016, № НОМЕР_4 від 09.02.2016; ТОВ «Ком-ін-буд» (код ЄРДПОУ 39269498) - № НОМЕР_5 від 01.04.2016, № НОМЕР_6 від 01.04.2016; ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690) - № НОМЕР_7 від 28.12.2015, № НОМЕР_8 від 28.12.2015, відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці речі і грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Трейдендкеч» (код ЄРДПОУ 39988749) - № НОМЕР_1 від 28.12.2015, № НОМЕР_2 від 28.12.2015; ТОВ «Май віл» (код ЄРДПОУ 40102005) - № НОМЕР_3 від 09.02.2016, № НОМЕР_4 від 09.02.2016; ТОВ «Ком-ін-буд» (код ЄРДПОУ 39269498) - № НОМЕР_5 від 01.04.2016, № НОМЕР_6 від 01.04.2016; ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690) - № НОМЕР_7 від 28.12.2015, № НОМЕР_8 від 28.12.2015,відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: 61001, м. Харків, прос. Московський, буд. 60

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1