Справа № 395/673/16-к Провадження № 1-кс/395/128/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів)
14 червня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000274 слідчим слідчого відділу Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000274 від 02.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2016 року надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невідома особа шахрайським шляхом за допомогою мережі інтернет на сайті «ОЛХ» заволоділа її грошовими коштами в сумі 2084 гривень, які вона перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . за купівлю мотоблока.

31.05.2016 року чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_7 за допомогою сайту «ОЛХ» знайшов оголошення в якому продавали мотоблок «Зубр», та мався мобільний телефон продавця, коли зателефонували, то відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 . Вони домовились про продаж мотоблока за 5000 гривень, та невідомий чоловік сказав, що необхідно зробити передоплату у розмірі 2000 гривень, на що ОСОБА_7 погодився, та за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти в сумі 2000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ., але до теперішнього часу мотоблок так ніхто і не прислав.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 ., який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .у період з 31.05.2016 року по 06.06.2016 року.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 ., який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 0000274 від 02.06.2016 року.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 . до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 28.01.2016 року по 08.02.2016 року.

3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 . у період з 31.05.2016 року по 06.06.2016 року.

4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 . у період з 31.05.2016 року по 06.06.2016 року.

5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

6. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 14 червня 2016 року

по 13 липня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/673/16-к Провадження № 1-кс/395/128/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів)
14 червня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000274 слідчим слідчого відділу Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000274 від 02.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2016 року надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невідома особа шахрайським шляхом за допомогою мережі інтернет на сайті «ОЛХ» заволоділа її грошовими коштами в сумі 2084 гривень, які вона перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . за купівлю мотоблока.

31.05.2016 року чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_7 за допомогою сайту «ОЛХ» знайшов оголошення в якому продавали мотоблок «Зубр», та мався мобільний телефон продавця, коли зателефонували, то відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 . Вони домовились про продаж мотоблока за 5000 гривень, та невідомий чоловік сказав, що необхідно зробити передоплату у розмірі 2000 гривень, на що ОСОБА_7 погодився, та за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти в сумі 2000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ., але до теперішнього часу мотоблок так ніхто і не прислав.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 ., який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .у період з 31.05.2016 року по 06.06.2016 року.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 ., який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 0000274 від 02.06.2016 року.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 . до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 28.01.2016 року по 08.02.2016 року.

3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 . у період з 31.05.2016 року по 06.06.2016 року.

4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 . у період з 31.05.2016 року по 06.06.2016 року.

5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

6. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 14 червня 2016 року

по 13 липня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1