УХВАЛА

21 листопада 2016 року м.Хмельницький
18 листопада 2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в липні 2015 року службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч інтересам державного підприємства, в інтересах представників комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури високочастотного зв`язку АВС1-ЦМ на суму близько 1 млн. 145 тис. грн. та придбали вказане обладнання по завищеній ціні 1 млн. 819 тис. грн., чим спричинили тяжкі наслідки.
Виробником зазначеної апаратури є ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Одеса), яке є єдиним в Україні виробником повного комплексу апаратури, необхідної для модернізації каналів зв`язку по лініям електропередач.
В ході проведення оперативних заходів та за результатами аналізу податкових накладних встановлено, що переможець торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) придбало зазначену апаратуру в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) за ціною 1 746 000 грн., яке в свою чергу, придбало її у безпосереднього виробника ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Одеса) за ціною 674 000 грн.
При цьому встановлено, що кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) для ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Одеса), за апаратуру високочастотного зв`язку та захисту, згідно з договором №0218/ЕМ від 22.10.15 р., зараховувались на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ).
Відомості про операції та рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення обставин проведення розрахунків за апаратуру високочастотного зв`язку та захисту, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2015 по 01.10.2016.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_7 , за їх дорученням іншим співробітникам слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.10.2015 р. по 01.10.2016 р.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє до 21 грудня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя