Справа № 342/882/15-к
Провадження № 1-кс/342/115/2016
УХВАЛА

09 вересня 2016 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.186, ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

09.09.2016 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до виписки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 07.04.2016 по 15.04.2016 р., з можливістю її вилучення. В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що Слідчим відділенням Городенківського ВП Коломийського відділу ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000287 внесеному 14.08.2015 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2016 року до Городенківського відділення поліції Коломийського відділу Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 08.04.2016 року близько 18год.30хв. невідома особа, користуючись мобільним телефоном а/н НОМЕР_2 , переслідуючи корисливу мету, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1000 грн., яку останній перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , жителю Городенківського району. Оплату провів згідно розміщеного в мережі інтернет оголошення про продаж двигуна до автомобіля марки «Опель Омега».

Крім того, 04.05.2016 року до Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 14.04.2016 р. ОСОБА_5 , житель м. Городенка Івано-Франківської області шляхом обману, під приводом продажу двигуна до автомобіля марки «Део Ланос», через мережу інтернет, розмістивши оголошення на сайті «OLX», заволодів його коштами в сумі 500 гривень, чим спричинив матеріальні збитки.

Враховуючи, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, та те, що іншим способом неможливо отримати зазначені відомості, оскільки зазначені документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить задовольнити клопотання.

Розгляд клопотання проводиться за ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, наведених в ньому, просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження № 0000287, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витяг з кримінального провадження № 0000287 містить інформацію про внесення 20.04.2016 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_6 про те, що 08.04.2016 року невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошима в сумі 2500 грн., яку він перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Витяг з кримінального провадження № 0000287 містить інформацію про внесення 04.05.2016 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_7 про те, що 14.04.2016 р. ОСОБА_5 , житель м. Городенка Івано-Франківської області шляхом обману, під приводом продажу двигуна до автомобіля марки «Део Ланос» через мережу інтернет, розмістивши оголошення на сайті «OLX», заволодів його коштами в сумі 500 грн., чим спричинив матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 надав дублікат квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № Р24А63464120А954525 від 09.04.2016 р. про перерахування коштів в сумі 1000 грн. з рахунку НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 надав заяву на переказ готівки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ярмолинецьке відділення Хмельницької філії про перерахування 14.04.2016 р. о 10:05:03 коштів в сумі 500 грн. на рахунок/карту № НОМЕР_4 , комісія з платника 2 грн., загальна сума 502 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перераховували кошти на банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, тому необхідно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , - виписки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 07.04.2016 по 15.04.2016 р., а також можливість її вилучення. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Городенківського ВП Коломийського відділу ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписки руху коштів по банківському рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 07.04.2016 по 15.04.2016 р., а також можливість її вилучення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - юридична адреса АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1