Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4462/16-к
Провадження №1-кс/711/1437/16
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів
16 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №00000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , внесеним в кримінальному провадженні №00000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує що прокуратурою Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово було визнано переможцем закупівель за державні кошти продуктів харчування. Зокрема, службовими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2012-2015 рр. укладено низку угод (за переговорною процедурою та за результатами відкритих торгів) на постачання харчових продуктів (продукція рибна, риба заморожена, консерви м`ясні, м`ясо заморожене, масло вершкове та сир) в адресу державних замовників загальною вартістю близько 35 млн. грн.

Директор ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 для створення штучної конкуренції ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та забезпечення кворуму при проведенні процедури закупівлі використовує ряд товариств, діяльність яких контролює разом з особами, які сприяють йому у вчиненні протиправної діяльності, а саме: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зазначеними суб`єктами господарювання протягом 2014-2015 рр. проводились фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі здійснювались безтоварні операції з метою обґрунтування завищення вартості та об`ємів поставленої продукції на адресу державних замовників.

Разом з тим, в рамках досудового розслідування встановлено, що протягом відповідних періодів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило фінансово-господарські взаємовідносини із фіктивними та транзитними суб`єктами, зокрема, з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідна інформація та матеріали фінансово-господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 для проведення дослідження на предмет виявлення фактів можливого привласнення бюджетних коштів та подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, при проведенні взаємовідносин між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та окремими державними замовниками. За результатами проведеного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено привласнення службовими особами ТОВ„ ІНФОРМАЦІЯ_2 державних коштів в розмірі 782 049,6 грн., отриманих протягом 2014 року від державного замовника за товари, які фактично не поставлялись, та використання при цьому для документального оформлення придбання та походження цих товарів реквізити вищезазначених фіктивних суб`єктів господарювання.

Разом з тим, незважаючи на факт встановлення значних порушень вимог податкового законодавства, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 не вжито відповідних заходів, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності даного товариства протягом 2015 року на предмет наявності аналогічних порушень.

Незаконні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 нерозривно пов`язані із незаконними діями службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ„ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 та являються їх наслідком, в тому числі щодо привласнення державних коштів.

Крім того, розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, сприяли протиправній діяльності ТОВ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших підконтрольних ОСОБА_6 суб`єктів господарювання, та реалізації останнім злочинного задуму.

Організатором вищевказаного протиправного механізму є ОСОБА_6 , яким, за сприяння ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи зв`язки серед службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також серед суб`єктів господарювання фізичних та юридичних осіб різних форм власності Черкаської та суміжних областей, налагоджено незаконну схему привласнення коштів державних замовників, а також переведення безготівкових коштів в готівку, шляхом підробки документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів особових справ ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що прокуратурою Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містяться в особових справах реєстраційних справ ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів документів особових справ ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні у м. Черкасах ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №00000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , або уповноваженим ним особам, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів особових справ ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), в тому числі: свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік Ф-4ОПП, довідки про відкриття рахунків, статуту підприємства, установчого договору, наказів (заяв) про призначення посадових осіб, доручень на представництво інтересів, актів за результатами планових та позапланових перевірок, договорів щодо подачі звітності в електронному вигляді, звітів форми 1 ДФ, податкової звітності даних суб`єктів господарської діяльності за період з 01.01.2013 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1