Провадження №1-кс/127/6134/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004789 від 22.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідча своє клопотання мотивувала наступним: 22.06.2016 до Вінницького ВП із заявою звернулася ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.06.2016 о 09:46, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 2450 гривень, які були зняті з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час дачі показань, ОСОБА_4 , повідомила, що 20.06.2016 близько 09:30 їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру: НОМЕР_2 та піднявши слухавку, з нею почав спілкуватися невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що на даний час банк проводить операції по захисту вкладів фізичних осіб з метою попередження несанкціонованого зняття коштів з карток клієнтів та їй необхідно продиктувати номер її банківської картки. Відповідно до виписки по картковому рахунку від 22.06.2016, з картки ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2450 гривень були переказані невстановленій слідством особі через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Попередня правова квалафікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідженя всіх обставин справи, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються у отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо переказу грошових коштів через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , що мало місце 20.06.2016, в томі числі, переказ на віртуальні банківські рахунки, із зазначенням суми, володільця відповідного рахунку та місця проведення банківських операцій, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та долучення їх до кримінального провадження в якості речового доказу.
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення (виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищенаведене, слідча просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання в силу ч.4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчої, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідча, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), і містять відомості щодо переказу 20.06.2016р. грошових коштів через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі переказ на віртуальні банківські рахунки, із зазначенням суми, володільця відповідного рахунку та місця проведення банківських операцій
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: