Справа №295/8417/16-к
УХВАЛА
Іменем України

22.06.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого Житомирського РВП Житомирського РВ ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000750 від 09.06.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 13.05.2016 приблизно о 11.30 години невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_3 , який перерахував в мережі інтернет грошові кошти з метою придбання цигарок, однак товар не отримав, заволоділа грошовими коштами в сумі 210840 гривень, чим спричинила останньому матеріального збитку у великих розмірах.

09.06.2016 відомості про вчинений злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000750, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що в травні 2016 року йому необхідно було замовити цигарки марки «Собраніє». Тоді в інтернет мережі він знайшов повідомлення про можливість замовлення даних цигарок на сайті «a-v-f.org», ІР-адреса якого НОМЕР_1 .

На даному сайті він знайшов інформацію про менеджера на ім`я ОСОБА_4 , контактні номера якого НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Далі в телефонному режимі він поспілкувався із вказаним вище чоловіком на ім`я ОСОБА_4 та домовився, що останній надсилає безоплатно блок зазначених вище цигарок, а в подальшому якщо йому сподобаються, то я замовлю партію даних цигарок.

10.05.2016 він отримав безоплатно партію вказаних цигарок через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого його знайомі попробували дані цигарки, то він вирішив замовити партію вказаних вище цигарок, а саме в кількості двадцять ящиків (в одному ящику 25 блоків цигарок).

13.05.2016 він знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що бажає замовити необхідно партію даних цигарок. Тоді ОСОБА_4 сказав, що необхідно перерахувати грошові кошти за товар на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 .

Далі потерпілий ОСОБА_3 за допомогою ноутбука, перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району зі своєї сторінки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 210840 гривень на зазначений вище банківськй рахунок. Відразу ж після перерахування грошових коштів, він намагався зателефонувати до ОСОБА_4 , однак він слухавку не піднімав та в подальшому був вимкнений. Замовлений товар на його адресу не надійшов.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), головний офіс, якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому є необхідність в отриманні дозволу щодо розкриття банківської таємниці та надання дозволу на отримання відомостей про рух та залишок коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_6 , яка належать ОСОБА_3 за період часу з 01.05.2016 по 13.06.2016 року .

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Розкрити банківську таємницю старшому слідчому Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також за її дорученням оперативним працівникам Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також помічнику слідчого Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , та надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс, якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей про рух та залишок коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_6 , яка належать ОСОБА_3 за період часу з 01.05.2016 по 13.06.2016 року, в електронному вигляді та роздруківки на паперовому носії, а також юридичної справи клієнта банку яким належать вказані вище розрахункові рахунки. Також, надати фото- та відеоматеріали з банкоматів, де було знято грошові кошти та номера мобільних телефонів, які були підключені до даної картки для захисту безпеки.
Надати дозвіл на вилучення вказаних вище документів в Житомирській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого приєднання їх до матеріалів даного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали до 21.07.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: