Дата документу 02.03.2016 Справа № 554/7352/15-к
Справа № 554/7352/15-к
Провадження № 1-кс/554/1932/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 06.01.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також іншої інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріал кримінального провадження № 0000016 від 06.01.2015 року, за ознаками ч.ч. 1-2 ст. 190 КК України, за фактом скоєння шахрайських дій у відношенні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.01.2015 року приблизно о 22:20 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_1 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_1 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5.000гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_4 від 09.01.2015 року, також було встановлено, що шахрай дзвонив їй на мобільний телефон НОМЕР_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 .

Крім цього, 09.01.2015 року приблизно о 15:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_4 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_2 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3.000 гривень.

04.02.2015 року приблизно о 09:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_5 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_3 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 3.000гривень.

08.02.2015 року приблизно о 10:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_6 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_4 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 3.500гривень.

13.02.2015 року приблизно о 14:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_7 , який встановлено за адресою: АДРЕСА_5 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 3.000гривень.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_8 , МФО - НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

1.1. Інформації, про належність особам абонентських номерів телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , згідно баз даних Банку, із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій;

1.2. Інформації про користувачів наступних банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій;

1.3. Інформацію про відкриті всі рахунки та банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на наступні ім`я:

- ОСОБА_14 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_22 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області;

- ОСОБА_15 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_24 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області;

- ОСОБА_16 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , д.т. НОМЕР_14 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_26 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області;

- ОСОБА_17 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , паспорт громадянина України « НОМЕР_28 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області;

- ОСОБА_18 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_30 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області;

1.4. Інформацію про відкриті всі рахунки, які прив`язані до абонентських номерів телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

1.5. Завірені належним чином сканкопії (копії) документів, які свідчать про банківські взаємовідносини з ОСОБА_14 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_15 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_16 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також особами які користуються абонентськими номерами телефонів - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , з одного боку та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з іншого боку;

1.6. Інформацію про прив`язку абонентських номерів телефонів до відкритих рахунків та банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритих на ім`я ОСОБА_14 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_15 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_16 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

1.7. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2015 року до 31.12.2015 року по всіх наявних рахунках, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_14 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_22 , виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області,

- ОСОБА_15 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_24 , виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області,

- ОСОБА_16 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , д.т. НОМЕР_14 , паспорт громадянина України серії « НОМЕР_26 , виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області,

- ОСОБА_17 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , паспорт громадянина України « НОМЕР_28 , 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області,

- ОСОБА_18 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт громадянки України серії « НОМЕР_30 , виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області,

з інформацією про: дату та час перерахування; призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку; з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів; інформацію про комісію Банку за проведену операцію; країна, де відбулася операція;

1.8. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року по всіх наявних рахунках, до яких прив`язані наступні абонентські номера телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , з інформацією про: дату та час перерахування; призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку; з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів; інформацію про комісію Банку за проведену операцію; країна, де відбулася операція;

1.9. Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, за період часу з 01.01.2014 по день звернення цієї ухвали слідчого судді до виконання, відкритим на ім`я ОСОБА_14 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_15 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_16 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

1.10.Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, до яких прив`язані абонентські номера телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період часу з 01.01.2015 року до 31.12.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1