Справа № 464/955/13- к
пр.№ 1-кс/464/78/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю прокурора Буфана Н.М., слідчого Бігуна В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання заступника начальника ВРКС СУ ДПС у Львівській області майор податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 27.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

31.01.2013 року до суду надійшло клопотання заступника начальника ВРКС СУ ДПС у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 27.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК Україна, а саме: надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, по рахунку № 3636 ДП "ЛПП Україна" АТ "ЛПП" (код за ), за період з 01.01.11р. по 31.12.12р., який перебуває у володінні (приміщенні) Філії ПАТ "УніКредит Банк" у м. Києві (МФО 300744).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи Дочірнього підприємства "ЛПП Україна" Акціонерного товариства "ЛПП" (), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично знаходиться за адресою: вул. Данилишина,6, м. Львів, Промислова,50/52, м. Львів, перебуває на обліку в Перемишлянському відділенні Золочівської МДПІ Львівської області ДПС, під час здійснення фінансово господарської діяльності, діючи в порушення вимог п.200.3, п.200.6 ст. 200 Податкового кодексу України, в період жовтня 2012 року, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 460 824,0 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Розслідуванням встановлено, що Дочірнє підприємство"ЛПП Україна" Акціонерного товариства "ЛПП" () для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки відкриті в банківських установах, а саме: №9940, №3071 в ПАТ "Креді Агріколь" м. Львів (МФО 300614),та №3636 у Філії ПАТ "УніКредит Банк" у м. Києві (МФО 300744).

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків Дочірнього підприємства "ЛПП Україна" Акціонерного товариства "ЛПП" (), виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ДП "ЛПП Україна" АТ "ЛПП" (код за ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, слідчий просив подання задовольнити.

27.12.2012 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Представник Філії ПАТ УніКредит Банк в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Філії ПАТ УніКредит Банк та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання заступника начальника ВРКС СУ ДПС у Львівській області майор податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВРКС СУ ДПС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Філії ПАТ "УніКредит Банк" у м. Києві (МФО 300744), а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку №3636 ДП "ЛПП Україна" АТ "ЛПП" (код за ), за період з 01.01.11р. по 31.12.12р.;

- компютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №3636, що належить ДП "ЛПП Україна" АТ "ЛПП" (код за ), за період з 01.01.11 по 31.12.12 в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку №3636, що належить ДП "ЛПП Україна" АТ "ЛПП" (код за ) за період з 01.01.11р. по 31.12.12р. в паперовому та електронному вигляді;

- чеків на зняття готівки з рахунку №3636, що належить ДП "ЛПП Україна" АТ "ЛПП" (код за ), за період з 01.01.11 по 31.12.12.

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку № 3636, що належить ДП "ЛПП Україна" АТ "ЛПП" (код за ), за період з 01.01.11р. по 31.12.12р.

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ДП "ЛПП Україна" АТ "ЛПП" (код за ) по рахунку №3636 та кредитних угод з додатками, за період з 01.01.11 по 31.12.12 з Філії ПАТ "УніКредит Банк" у м. Києві (МФО 300744).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Шашуріна Г.О.