06.09.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8389/16
06 вересня 2016 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И В:
05 вересня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період липня-вересня 2015 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи в інтересах терористичної організації т. зв. «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом проведення капітальних ремонтів тепловозів в локомотивному депо, орендованому на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Вказані тепловози після капітальних ремонтів були транспортовані на територію Донецької області, що не підконтрольна діючій владі України, де використовуються представниками незаконних збройних формувань в інтересах вищевказаної терористичної організації.
Також у матеріалах провадження наявні дані про те, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) договори підряду №№ 14000777 від 05.11.2014 року та 15000411 від 02.03.2015 року на проведення капітального ремонту тепловозів марки ТГМ-4 № 00003060, марки ТГМ-6 №№ 00002229 та 00002487, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклали наступні договори: № 51 від 01.09.2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-4 № 00003060; № 04/15 від 02.03.2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229; № 006-т/14 від 05.11.2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487.
У свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір № 62 від 01.12.2014 року на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір № 39 від 01.07.2015 року на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229.
Після проведення капітального ремонту зазначеного залізничного транспорту, що підтверджується актами здачі-приймання робіт, вказані тепловози були скеровані їх власнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до м. Єнакієве Донецької області, через лінію зіткнення у зоні проведення АТО.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: оригіналу документації про здійснення переддоговірної підготовки з приводу укладання зазначених вище договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вищевказаних договорів (контрактів) із додатками та специфікаціями, укладених між ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які відображають перелік робіт з капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229, які необхідно виконати та їх вартість; документів, які відображають факт надходження вищевказаного тепловозу від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД, його подальшу передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів (накладних, довіреностей, договорів перевезення та специфікацій до них), які відображають шлях пересування (транспортування) зазначеного тепловозу з місця базування на території не підконтрольній діючий владі України у Донецькій області до ремонтного цеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя та у зворотному напрямку (задіяних при цьому машиністів та супроводжуючих осіб), а також документів, що стали підставою та відображають факти перетину вказаним тепловозом лінії зіткнення у зоні проведення АТО; актів прийому-передачі зазначеного тепловозу у ремонт та прийому-передачі з ремонту; документів, які відображають перелік виконаних робіт, їх вартість, працівників що їх виконували та використані запчастини; відповідних звітів про здійснювану діяльність, та інше; листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу виконання умов вищевказаного договорів; документів (фінансових та банківських) щодо фінансових розрахунків (оплати) за вищевказаним договорами; листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншими підприємствами, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2014-2015 роках; документів щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року; копій установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статуту, протоколів, наказів про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, а також балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), копій документів засновників та працівників, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 05 жовтня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1