Справа № 206/6017/16-к
Провадження № 1-кс/206/394/16
У Х В А Л А
25.10.2016року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001145 06 жовтня 2016 року за ознаками скаладу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 227 КК України
за участю
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
володільця майна ОСОБА_6 ,
адвоката ОСОБА_7 ,
в с т а н о в и в:
20 жовтня 2016 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про арешт майна.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Самарського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001145 від 06 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України.
Встановлено, що 05.10.2016 до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, у якому зазначено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з іншими, невстановленими органом досудового розслідування особами, порушують чине законодавство України у сфері придбання, зберігання та реалізації продуктів харчування іноземного виробництва.
Так, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з іншими, невстановленими органом досудового розслідування особами, у порушення вимог Закону України «Про безпеку та якість харчових продуктів», без наявності належних дозвільних документів, здійснюють підприємницьку діяльність метою якої є введення в обіг (закупівлю) за готівкові кошти в Дніпропетровській області та інших регіонах України з подальшою реалізацією, під відомими брендами, м`ясних та рибних продуктів іноземного виробництва (Німеччина, Італія, Російська Федерація тощо) до торгівельних мереж м. Дніпра (зокрема, у Самарському районі м. Дніпра продаж вказаної продукції здійснюється до закладу харчування за адресою м. Дніпро, вул. 20 річчя Перемоги, 24 (ресторан Melrose).
В ході досудового розслідування встановлено, що неякісна продукція іноземного походження, зберігається у складських приміщеннях, надходить у продаж до торгівельних мереж Дніпропетровської та інших областей, у значній кількості, яка ОСОБА_8 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, неконтрольовано збувається стороннім суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що основним джерелом введення в обіг небезпечної, іноземної продукції є об`єкти, які використовуються як складські приміщення, де ОСОБА_8 та іншими, невстановленими органом досудового розслідування, особами організовано та зберігається вказана неякісна продовольча продукція (близько 15 т.). Одним із таких об`єктів, є об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), яке, відповідно до цільового призначення не пристосоване для здійснення комерційної діяльності, зокрема зберігання та реалізації іноземної продукції, що потребує наявність дозвільних документів (дозвіл екологічної інспекції, висновок про відповідність приміщень, установленим пожежним, санітарно-епідеміологічним нормам і правилам, сертифікати якості м`ясної та рибної продукції, висновків Держпродспоживслужби тощо), та відсутність яких, тобто порушення встановлених вимог та норм до її зберігання може стати загрозою виникнення та загострення епізоотичної ситуації в регіоні.
Встановлено, що на територію вказаного об`єкту вдень та вночі приїздять легкові та вантажні транспортні засоби та завантажують в ящики якусь продукцію. Вікна у приміщенні, що розташовано на території вказаного об`єкту заколочено дерев`яною фанерою.
Власниками об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , зазначеними у інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_9 та ОСОБА_6 .
Вивченням вищезазначеної інформаційної довідки встановлено, що ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 14.04.2006 отримано державний акт на право користування земельною ділянкою, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою отримання доказів причетності фізичних осіб до скоєння ними правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду від 12.10.2016 ОСОБА_10 , проведено обшук на території та всіх об`єктів нерухомого майна, розташованого у АДРЕСА_1 .
У ході обшуку здійсненого з 18.10.2016 по 19.10.2016 року за вищевказаним адресом виявлено та вилучено, продукцію харчування, документацію, комп`ютерну техніку, чорнові записи, грошові кошти, тощо, яка дійсно зберігалась у належному ОСОБА_9 та ОСОБА_6 приватному домоволодінні, яке фактично використовується як складське приміщення для здійснення господарської діяльності, про що свідчить відсутність у приміщеннях домоволодіння будь-яких умов проживання (кухні, шаф, ліжка, тощо) та наявність документів господарської діяльності (накладні, прайс-листи, договори, чорнові записи, тощо), обладнаних робочих місць, комп`ютерної техніки, зважувальних пристроїв, холодильних камер та великої кількості товарів, що зберігаються у не пристосованих для цього приміщеннях.
На підставі викладеного просить суд постановити ухвалу про накладення арешту у вигляді заборони користування та розпорядження вилученим під час обшуку, здійсненого 18-19 жовтня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , продукти харчування, обладнання, документацію, комп`ютерну техніку, чорнові записи, грошові кошти.
Клопотання слідчого погоджено із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Пояснив, що зазначені в переліку речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин правопорушення, з`ясування походження та якості продукції, наявності певної небезпеки для здоров`я у з`язку з веденням її в обіг. Пояснив, що жодних контрольних закупівель продукції не проводилося, все описане в протоколі обшуку залишилося на місці і фактично не вилучалося, на відповідальне зберігання не передавалося. Будинок опечатаний та перебуває під наглядом оперативних співробітників СБУ.
Прокурори ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримали клопотання та просили задовольнити. Наполягали на задоволенні клопотання у повному обсязі, оскільки на їх переконання холодильне обладнання може містити шкідливі мікроорганізви, які залишили продукти харчування, комп`ютерна техніка - певну інформацію про угоди щодо придбання та майбутнє розповсюдження небезпечної продукції, документація сама по собі місить доказову інформацію; грошові кошти вважали такими, що здобуті від продажу небезпечної продукції. Продукція зберігається у неналежних умовах в непризначеному для цього приміщенні.
Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання з наступних підстав.
Слідчий суддя встановив, що 29 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості, що до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 05.10.2016 року надійшов лист начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про збут великих партій недоброякісної продукції, зокрема за адресою вул. Тельмана (Ігоря Сікорського), 26, відомості про кримінальне правопорушення за № 0001145 були внесені до ЄРДР 06.10.2016 року.
У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено:
1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
За змістом ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
3. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
4. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
5. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:
1) перелік майна, на яке накладено арешт;
2) підстави застосування арешту майна;
3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення;
4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно;
5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
У судовому засіданні один з володільців майна - ОСОБА_6 заперчував проти арешту майна і пояснив, що він має спеціалізовану вищу освіту у сфері торгівлі та продуктів харчування, жодного разу нарікань на якість продукції не отримував. Він приїхав до місця проведення обшуку і добровільно відчинив своїм ключем сейф, де зберігалися грошові кошти, що належать йому особисто.
Представник обох володільців майна - адвокат ОСОБА_7 також заперечував проти арешту на майно, надав сертифікати на продукцію. Грошові кошти належать особисто ОСОБА_6 , жодних доказів одержання їх від продажу продукції немає. Обладнання також не містить слідів кримінального правопорушення, оскільки вся продукція у вакуумних упаковках. Комп`ютерну техніку немає підстав арештовувати, у слідства було досить часу і можливостей скопіювати наявну інформацію. Зауважив, що пройшло вже понад п`ять діб з часу закінчення обшуку, у володільців майна немає доступу до нього і перевірки умов зберігання, перебої з електроенергією можуть спричинити неналежні умови зберігання. Також їх не допустили до окремого приміщення на території домоволодіння. Все майно просто опечатали на місці, його фактично не вилучали і навіть під розписку на відповідальне зберігання нікому не передали.
Заслухавши учасників розгляду, враховуючи відомості, внесені до ЄРДР, відповідно до яких здійснюється досудове слідство, вважаю відсутніми підстави для накладення арешту на грошові кошти, оскільки немає доказів того, що вони здобуті внаслідок продажу продукції. Так само холодильне обладнання не може розглядатися як засіб випуску або обігу недоброякісної продукції, оскільки може бути лише засобом зберігання останньої. Також і комп`ютерна техніка (ноутбуки) не може бути засобом чи об`єктом вчинення такого кримінального правопорушення, а інформація, яка міститься на них і може мати значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може бути одержана слідством зокрема шляхом тимчасового доступу.
При цьому вважаю, що виявлені в ході обшуку продукти харчування можуть розглядатися як речовий доказ, оскільки в багатьох випадках відсутнє маркування, неможливо достовірно визначити походження продукції, строки її зберігання. Надані сертифікати на деякі види продукції, а не на конкретну партію, тому немає достатніх підстав беззаперечно стверджувати про належну якість та безпеку виявленої продукції. Також вилучені фінансові та супровідні документи, в тому числі банківські, мають значення для встановлення обставин одержання та розрахунків за продукцію, потребують вивчення і дослідження.
Також слід зауважити, що пункт червертий частини п`ятої ст. 173 КПК України у разі накладення арешту допускає взаємовиключні альтернативні способи - заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, тому вважаю за необхідне визначити спосіб у вигляді заборони розпорядження майном.
Також щодо зберігання продукції, зокрема додержання належних умов, вважаю за доцільне покласти цей обов`язок на ініціатора арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт у вигляді заборони розпоряджатися речами і документами, які були виявлені та вилучені у ході обшуку з 18.10.2016 р. до 19.10.2016 р. за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває за цією адресою, а саме на:
-Шість поліетиленових упаковок, в яких знаходяться гриби;
-Три мішки з рисом з написом круп`яний двір, камолино традиційний рис 25 кг.;
-П`ять мішків з рисом з написом «Sushi Rіce»;
-Дев`ятнадцять кортових коробок з написом жир рідкий для фритюр «Sania»;
-Тринадцять кортових коробок з написом «Водорості, сушені норі» виробник Nantong J. Top Foods Co., LTD. Cod 3200/02322;
-Коробка в якій міститься вісім упаковок сріблястого кольору з написом «SushiParty»;
-Пять упаковок рисовой бумаги « Totaco»;
-Чорна сумка в якій знаходиться вісім скляних банок з написом «м`ясо краба натуральне» 230 г.
- Двадцять чотири пластикові круглі коробки в яких знаходиться продукт сирний, бутербродний, «хохланд»;
- Одна упаковка «Tofu» 297 г.
-Одна картонна коробка в якій знаходиться упаковки з написом «Tofu»;
- Одна упаковка з написом «Home Soy» (Soya milk) з рідиною;
- Одна пластикова упаковка з написом «Tom Yum Paste» 400 г.;
- Дві пачки лапши з назвою «курасамі»;
- Квитанції про внесення коштів на рахунки «UniCreditBank» в кількості 44 штук;
- Вісім експрес - накладних з «нова пошта»;
- Сім декларацій;
- Товарно транспортна накладна № 39535 від 08. 09.2016 на 1 арк.;
- Видаткові накладні: № 39182; № 39364; № 48156; № 46037; № а-00022293; № 48583; № 48600; № 48665; № 48535; № 48842.
- Договір поставки № 01/04/2016-1 від 01.04.2016 між ТОВ «Суші продукт» з ТОВ «Арбат на Московській»;
- Рахунок - фактура в кількості 16 штук з квитанціями;
- Акт № 004 773 від 14.04.2016 на 1 арк;
- Видаткова накладна № 2738224 від 26.09.2016 разом з декларацію виробника № 270;
- Видаткова накладна № 2745291 разом з декларацією № 277;
-Рахунок про оплату № 5614/11/10 від 01.06.2013 з додатком на акт надання послуг;
- Рахунок про оплату № 5614/11/10 від 01.07.2013 з додатком на акт надання послуг;
-Рахунок про оплату № 5614/11/10 від 01.08.2013 з додатком на акт надання послуг;
-Рахунок про оплату № 5614/11/10 від 01.09.2013 з додатком на акт надання послуг;
-Рахунок про оплату № 5614/11/10 від 01.10.2013 з додатком на акт надання послуг;
-Рахунок про оплату № 5614/11/10 від 01.11.2013 з додатком на акт надання послуг;
-Рахунок про оплату № 5614/11/10 від 01.12.2013 з додатком на акт надання послуг;
- Рахунок про оплату № 5614/11/10 від 01.01.2014 з додатком на акт надання послуг;
-Рахунок про оплату № 5614/11/10 від 01.03.2014 з додатком на акт надання послуг;
-Рахунок про оплату № 5614/11/10 від 01.04.2014 з додатком на акт надання послуг;
-Рахунок про оплату № 5614/11/10 від 01.05.2014 з додатком на акт надання послуг;
- Видаткові накладні ПП «Арізона» складені на м`ясну продукцію в кількості 171 штука;
- Довідка на ОСОБА_8 про місце проживання по АДРЕСА_2 ;
- Договір дарування частини домоволодіння від 30.12.2005 року на ім`я ОСОБА_8 та копія паспорта ОСОБА_8 , а також копія технічного паспорту на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Накладна на переміщення № 12 від 08.09.2016, на ім`я постачальника та отримувача в одній особі ОСОБА_11
- Дві записні книги коричневого кольору з чорновими записами;
- Пластикові картки UniCreditCard в кількості 9 штук з номерами: -955959; -570510; -675636; -931303; -271452; -198524; -166094; -501309; -393948.
- Пластикові картки ПУМБ в кількості 2 штук з номерами: -567781; -128233.
- Пластикова картка Правекс - банк в кількості 1 штука з номером: -516880.
-Три залізні банки пасти «Tabadzhan»;
- Дві пляшки соєвого соусу з написом «Teriyaki Souce»;
- Видаткові накладні постачальник «Суші Продукт» не підписані про отримання в кількості 31 штука;
- Видаткові накладні постачальник «Суші продукт» з відміткою про отримання в кількості 27 штук;
- Табель обліку робочого часу за жовтень 2016 року на 1 аркуші.
- Чорнові записи щодо актів взаємозвірки з контрагентами на 20 аркушах;
- Дві видаткові накладні з відміткою про отримання товару покупцем «Дніпро репортер» № 41455 від 13.09.2016, № 48063 від 14.10.2016.
- Чорнові записи щодо переобліку на 3 аркушах.
- Копія висновка санітарно епідеміологічної експертизи від 16.07.2013 року на водорості морські.
- Вантажно транспорті накладні в кількості 5 штук.
-Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 ;
- Акт про невідповідність поставленої продукції від 15.09.2016 року підписаний від імені ТОВ «Асканіа Дістрібюшен»;
- Довірчий лист 17/12-2 від 17.12.2015 року від ФОП « ОСОБА_9 » про отримання товару на ПП «Нічний експрес» на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та пам`ятка водія до них;
- Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 ;
- Копія водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_16 ;
- Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_17 ;
- Копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 ;
- Трудовий договір між працівником і фізичною особою ОСОБА_19 з ОСОБА_9 .
- Заяви про відпустки та службові записки на 56 аркушах;
- Трудовий договір та додаткові угоди на 15 аркушах;
- Записна книга темно-зеленого кольору з чорновими записами;
- Записна книга чорного кольору з чорновими записами;
- Записна книга коричневого кольору з чорновими записами;
- Вантажна декларація (товарно транспортна накладна) «нічний експрес» у кількості 60 штук;
- Декларації жовтого кольору з написом служба доставки 41 штука;
- Експерт накладні «Нова пошта» у кількості 104 штуки;
- Декларації у кількості 50 штук;
- Видаткові накладні у кількості 156 штук;
- Товарні чекі у кількості 23 штук;
- Копії чеків у кількості 104 штуки;
- Товарні чеків у кількості 14 штук;
- Накладні у кількості 13 штук;
- Квитанція зняття грошових коштів з ПУБМ банка грошових коштів у сумі 560 доларів США на 1 арк.;
- Квитанція зняття грошових коштів з ПУБМ банка грошових коштів у сумі 1350 доларів США на 1 арк.;
-Квитанція зняття грошових коштів з ПУБМ банка грошових коштів у сумі 1400 доларів США на 1 арк;
- Квитанція № 2549747 про здійснення валюто обмінної операції на 1 арк.;
- Квитанція № 398Е8819Е4 на 1 арк.;
- Три аркуші про прихідно видаткові грошові кошти з дати 11.08, 12.08, 13.08;
- Видаткова накладна № 5530 від 04.06.2013 року на 2 арк.;
- Видаткова накладна № 5857 від 08.06.2013 року на 2 арк.;
- Видаткова накладна № 6042 від 11.06.2013 року на 2 арк.;
- Видаткова накладна № 6114 від 12.06.2013 року на 2 арк.;
- Видаткова накладна № 6310 від 14.06.2013 року на 2 арк.;
- Видаткова накладна № 6389 від 15.06.2013 на 2 арк.;
- Видаткова накладна № 6569 від 18.06.2013 року від 18.06.2013 на 2 арк.;
- Видаткова накладна № 6983 від 25.06.2013 на 2 арк.;
- Видаткова накладна № 7073 від 26.06.2013 на 1 арк.;
- Видаткова накладна № 7229 від 28.06.2013 року на 1 арк.;
- Видаткова накладна № 7306 від 10.07.2013 року на 1 арк.
-10 мішків з сипучою речовиною з написом «Pіzza Napoletana»;
-5 пластикових відер з рідиною та написом «Kikkoman soy souse»;
-Картонна коробка в які знаходяться предмети схожі на гриби у пластикових упаковках у кількості 24 штуки;
-47 ємкостей білого кольору з в яких знаходиться продукт сирний, бутербродний, «Хохланд»;
-Речовина червоного кольору схожа на зерно, яка в подальшому була зібрана та опечатана в поліетиленовий пакет.
- Електронний предмет для рахування грошових коштів з назвою «Speed LD -60B», № 08U300488
- Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 06.06.2013 № 05.03.02-03/48124 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 07.10.2014 № 05.03.02.-03/61846 на 2арк.;
-Копія NON GMO Certifikate № 01s14 на 3 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 06.06.2013 року № 05.03.02-03/48139 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 16.07.2013 року № 05.03.02-03/63166 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 16.07.2013 року № 05.03.02-03/63168 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 16.07.2013 року № 05.03.02-03/ 63169 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 01.08.2013 року № 05.03.02-03/69206 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 16.07.2013 року № 05.03.02-03/ 63154 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 01.10.2014 року № 05.03.02-03/ 60621 на 2 арк.;
- Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 17.04.2014 року № 05.03.02-03/ 26988 на 2 арк.;
-. Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 09.10.2014 року № 05.03.02-03/ 62530 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 24.12.2012 року № 05.03.02-03/ 128050 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 24.12.2012 року 05.03.02-03/ 128050 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 01.08.2013 року № 05.03.02-03/ 69207 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 06.06.2013 року № 05.03.02-03/ 48124 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 06.06.2013 року № 05.03.02-03/ 48139 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 01.08.2013 року № 05.03.02-03/ 69206 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 21.10.2011 року № 05.03.02-03/ 102493 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 07.10.2014 року № 05.03.02-03/ 61846 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 30.09.2014 року № 05.03.02-03/ 60459 на 1 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 01.10.2014 року № 05.03.02-03/ 60621 на 2 арк.;
-Копія висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи від 09.10.2014 року № 05.03.02-03/ 62530 на 2 арк.;
-Три коробки білого кольору без розпізнювальних знаків в середині з рідиною;
- 33 коробки з написом «Wasabi Powed Productof CHINA»;
-166 білих коробок без розпізнювальних знаків в середині з рідиною;
-13 мішків жовтого кольору з написом DAICHI Calrose Ricе в середині з рисом;
- 8 мішків білого кольору з написом «Nishiki» в середині з рисом;
-2 мішки білого кольору без розпізнювальних знаків в середині з речовиною схожою на рис.
-72 наклейки з написом тигрова креветка без голови не очищена, Size 16/20, вироблено у Бангладеші.
-Лист формату А4 з написом « Инструкция по отгрузке товаров покупателям» на 1 арк.;
-Картонна коробка білого кольору в якій знаходиться 13 тотожних поліетиленових упаковок з написом «суші продукт, імбир маринований»;
-3 картоні коробки сіро жовтого кольору в середині яких знаходиться «суші продукт, імбир маринований»;
-Пакет синього кольору в якому знаходиться один жовтий пакет з мідіями та один жовтий пакет з креветками;
-Картонна коробка з написом «Darin» в якому заходиться п`ять вакуумних пакетів в середині яких знаходиться «угар смажений, заморожений»;
- Біла картонна коробка з написом Frozen Roasted Eel в якому знадиться сім вакуумних поліетиленових пакетів зі змістом та написом «угар смажений, заморожений»;
-Біла картонна коробка з написом Frozen Roasted Eel в якому знадиться 12 вакуумних поліетиленових пакетів зі змістом та написом «угар смажений, заморожений»;
-8 штук тотожних запакованих поліетиленових пакетів з написом «заморожений салат з морських водоростей» в середині з салатом;
-Два вакуумних поліетиленових пакетів зі змістом та написом «угар смажений, заморожений»;
-Пластикова коробка з написом «ікра Літучої риби» в середи з ікрою;
-Пластиковий пакет з написом «Тигрова креветка без голови не очищена» в середині схожа на креветку;
-Картонна коробка білого кольору з написом «м`ясо креветки Ванна Мей варена, морожена» зі змістом схоже на креветку;
-Сім вакуумних пакетів зі змістом та написом «угар смажений, заморожений»;
-Синій пакет в якому знаходиться 15 вакуумних упаковок з написом «заморожене філе тунця» і змістом схоже на філе тунця;
-Синій пакет з вакуумними упаковками на яких знаходиться напис «філе Тілапії, заморожене» в якому знаходиться філе;
-Біла картонна коробка із написом «м`ясо, мідії, варено морожене» в якій знаходиться предмети за зовнішніми ознаками схоже на м`ясо мідії;
-Поліетиленовий пакет оранжевого кольору в якому міститься 4 пакети з написом «Крысиная смерть № 1» та пластикова пляшка з написом «Принада № 1 проти гризунів (Капкан)»;

- 4 поліетиленових пачки з написом «Тесто для вонтонов»;
-2 коробки білого кольору з написом «Poyelkada» зі змістом схожий на креветки;
-2 коробки білого кольору з написом «м`ясо мідії варена, морожена» зі змістом м`яса мідій;
-Коробка білого кольору з написом «морожені молюски асмінога» і змістом аналогічного напису;
-Коробка білого кольору із написом «морський коктейль с/м» на пів повна морським коктейлем;
-Коробка білого кольору з написом «заморожені, бланшировані креветки» на пів повна креветками;
-Біла коробка з написом Frozen Roasted Eel з відміткою про дату кінцеву споживання 19/07/2015 в якій знадиться три вакуумних пакети з написом та змістом «угар смажений, заморожений»;
-Синій пакет в якому знаходиться 6 вакуумних упаковок з написом «заморожене філе тунця» і змістом схоже на філе тунця;
-Вакуумна упаковка з написом «Тигрова креветка без голови, не очищена» з креветкою в середині;
-Синій пакет в якому знаходиться три поліетиленові пакети в кожному з них, зміст креветки;
-Пакети в яких містять 8 пластикових коробок, з написом «ікра Літючої риби (тобіко) оранжева» в середині з ікрою;
-Пакети в яких містять 2 пластикові коробки, з написом «ікра Літючої риби (тобіко) зелена» в середині з ікрою;
-Картонна коробка в якій знаходиться 10 пляшок без розпізнювальних знаків з синьою кришкою та рідиною;
-100 мішків білого кольору з написом «Sushi Rice» зі змістом речовини схожою на рис;
-28 картонних коробок білого кольору всередині яких знаходиться соєвий соус;
-10 картонних коробок жовтого кольору в середині яких знаходиться соєвий соус;
-53 картонних коробки жовтого кольору з написом «суші продукт, імбир маринований»;
-59 картонних коробок в яких знаходиться м`ясо мідій;
-45 коробок з Вугрем смаженим по 10 кг.;
-10 коробок з «Икрою Летючої риби»;
-37 коробок з Вугрем смаженим;
-18 коробок із замороженою соленою ікрою;
-23 коробки з замороженим салатам з водоростей;
-27 коробок з Вугрем смаженим по 12 унцій порція;
-29 коробок з Вугрем смаженим по 10 унцій порція;
-4 коробки з шпинатом;
-10 коробок з Ікрою Літючої риби (красна та зелена);
10 коробок замороженого смаженого Вугря, 10 унцій порція;
-5 коробок замороженого тунця, 12 унцій порція;
-18 коробок Тегрової креветки;
-18 коробок м`яса креветки чищеної
-5 коробок філе скумбрії маренової;
-26 коробок Ікри Масага по 10 кг. кожна
-4 коробки креветки вареної, мороженої.

Зобов`язати слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у разі його відсутності - іншого слідчого - старшого групи слідчих у даному кримінальному провадженні, забезпечити схоронність арештованого майна згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104.
Контроль за виконанням умов схоронності арештованого майна покласти на прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , у разі його відсутності - на прокурора - старшого групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Дві холодильні камери білого кольору з скляними дверцятами, однокамерні з написом на ручці «Atlant»;

морозильну камеру білого кольору з написом «Elcold»;

морозильну камеру білого кольору з наклейками;

компьютер (ноутбук) чорного кольору з написом Fujitsu, серійний номер: YLND 128868, з проводом до нього;

компьютер (ноутбук) чорного кольору з написом Acer, серійний номер NXM7VEU003249144C31601 з проводом до нього;

95 купюр номіналом 100 гривень, серії та номери: МЛ 6784822;ГД 9091376;АГ 5456114;БС 0794785;КС 3842018;СЕ 777882;КИ 8215251;ЕГ 0741202;КН 8342923;МЕ 3652614;КП 9147404;ВД 6683885;КД 7697562; КН 6763981;ЕЮ 7346188;КК 5519297;МК 7189138;ЕЖ 2046934;ВЩ 6459014;СЕ 8366373;КИ 9360435;КИ 5478197;ГЦ6181503;МЄ 1350305;ВГ 7928915;ВИ 7226850;МА 3851893;АЖ 4562013;ЗИ 6537451;ЗИ 7033854;ЗВ 3654955;КУ 4772428;ЗГ 9247004;МБ 3918190;ЕФ 9882229;МЕ 0830670;ЕИ 9163994;МЄ 3032681;ЕГ 0057372;АЕ 1512986;КЗ 8739728;КА 8143916;ЕЧ 6420213;КИ 0469738;ЕА 3197087;КИ 1280058;МА 3668153;КР 4498820;ВЧ 6698519;БЛ 6888305;КБ 3987065;КР 0920828;СЕ 7800091;КЙ 8834058;КР 5004196;ЗБ 8603678;ЗЦ 5391605;МЛ 7224766;ГФ 3140348;ВШ 3150220;КЕ 9082643;ВИ 3231545;ЕЧ 8971699;ЗЄ 4700507;ГБ 4179168;СЄ 5142206;ЕИ 0042580;ФХ 0465105;ГХ 0830843;ЗА 6394734;КМ 7776186;КИ 8221863;ВК 1760178;ЕЮ 7469393;КЛ 2098590;МИ 5467468;ЕЄ 8772312;КА 4403123;КТ 9272116;ВА 0848311;ЕБ 0984386;АГ 8605515;МА 7728767;ЗЗ 2249613;КЙ 7261486;ВА 8409895;КГ 5319606;КЕ 5000268;ЗФ 8998256;АБ 7990611;КВ 9516446;КА 7110991;ЗХ 8085684;КГ 6946493;КВ 8624082

на загальну суму 9 500 гривень;

195 купюр номіналом 200 гривень, серії та номери: УМ 9867765;ЄА 9896809;ЗГ 7522689;ТА 9184276;ЕЕ 1601612;УЛ 3819564;КЛ 5165356;ПЄ 3643832;ЕХ 6340421;ЗЄ 0502083;УМ 7818292;ТЖ 4602214;УФ 8415081;ВФ 4535865;ЕД 1746002;ЄА 2300837;ЗЄ 2347593;ПА 4986107;ЄА 4986235;ПГ 1666837;ЕЦ 3761198;ЕЖ 2107675;КГ 5172607;ЄЗ 9751543;ЕЕ 8314810;ЕЕ 1317685;УР 4905292;КН 7628652;ЄЖ 5298672;ЄЦ 5137516;ЄИ 7117336;МБ 8661435;ЄФ 6714800;ЗЄ 9496035;ЗА 4134650;ВЕ 4119158;КЖ 9854273;ВЧ 3783097;ЗБ 1854959;ЗЗ 6706901;ЄВ 3530838;ВХ 9549299;ЕЩ 2305438;УФ 8203508;МБ 4083396;ЄЩ 3310356;УФ 8203509;ВА 4343124;ЕЧ 9572578;КЛ 9377456;ЗА 3281486;ЗВ 2011502;КЗ 7880916;КГ 2461586;КВ 2027815;ЕЄ 3350762;МА 5098586;КЕ 8737728;ПЕ 8648814;ЗД 3862527;ВИ 2723686;АД 2003205;КБ 1218177;ЄД 6225478;ВЕ 9066031;ЄЩ 9658200;ВЧ 7124526;КД 5025567;ЗВ 5252613;ЄЮ 0808302;ЕБ 9036177;КЕ 9436952;ЄЄ 5852944;КК 8017688;ЄЗ 0161696;УЖ 4067600;КГ 9819878;КЙ 3533929;УХ 4528600;ЕЦ 9167110;КГ 8076107;АД 8321517;ЄЦ 2374552;АГ 8372621;ПБ 2933211;ПЕ 1793164;УН 5330723;ЄВ 2667509;ЕГ 0142182;УН 0100706;ЕД 7414499;КИ 3265177;ЄЖ 7499698;ЄЧ 6329040;КА 1432133;КЕ 8156241;КЗ 4089568;КД 4126091;СЄ 7651992;ЗЄ 5182349;КК 9312578;ЄЗ 0019994;ЄЕ 2949967;УХ 5437750;КЖ 3406516;ЕФ 6480767;ЄЧ 3878715;КЙ 1528053;СИ 8841830;СЄ 0203675;КД 5474772;УХ 1313559;АЕ 5209003;ТЄ 2933275;ЄД 8878576;УС 1864661;ЕД 8909626;ЄХ 9062510;КЖ 5190348;ПЕ 7375430;ЄД 1623955;ЕШ 0461931;ЕЧ 5032160;ЕЖ 7016962;ЗГ 2793263;КВ 4222250; КЖ 0392906;СЗ 0091715;ЄЩ 8680345;ЕА 845627;УН 7719340;ЄА 6147220;ТЖ 5232515;МБ 4290823;МБ 0943548;АЄ 2896126;АЖ 9463429;КБ 7583294;ЗА 2346079;ЕЧ 9256975;ПБ 9858444;КЕ 8495151;ЄА 8737063;ЕА 4204996;КК 9759575;КМ 018879;ЗВ 8685801;УХ 8039267;ЄГ 5252713;ЕИ 0935793;ЕЄ 6533115;АЕ 1995047;УП 1906354;ПБ 9344155;КЛ 1575369;ЕА 8565290;ЕГ 6394453;КЗ 5359743;КГ 7614414;ЗЕ 1039161;КЕ 8973460;ЄЧ 6611594;КИ 0138171;ЕЕ 5950966;ЄЗ 9541268;ЗЕ 352870;ЕГ 5712023;ЕЗ 9848858;МА 4740377;ТЖ 1365313;ЕИ 6838949;АА 8393443;КК 3058589;ПГ 1517689;ЗБ 6706668;ПА 5669388;КЙ 6146134;УФ 3722239;ЕВ 9365325;ЗА 5071805;ЄЩ 1278335;ЗД 9084760;ЄШ 1488240;МВ 6463259;ЗГ 8448666;КК 0300775;ВД 8743072;ЗЗ 4374462;ЄД 2849342;ЕШ 9759960;ЄБ 9640799;ЗД 1037904;КЛ 1465079;АГ 1364377;ЄЕ 8788655.

на загальну суму 39 000 гривень;

69 купюр номіналом 500 гривень, серії та номери: ЗБ 1826898;ВЖ 8266600;ЗИ 407202;СГ 1801119;СЖ 5729703;ВИ 7185810;ВХ 6756043;ЗЗ 6631051;УБ 8178195;СЗ 3501511;ЛИ 8145620;ВД 7524534;ВЕ 8132375;ВД 6106608;ФЖ 8704771;ХБ 0840961;МБ 6099315;ВА 2181334;ВГ 3817729;МВ 8740802;ЛА 6359594;ВИ 3430649;ЛА 7117928;ВИ 2925941;ВД 3733593;ЛИ 9883744;ВГ 7554821;БР 1407920;ВИ 8236113;ЗБ 7191599;ВХ 2618926;ВГ 7871337;ЛГ 7508593;СБ 3734527;ЗИ 4976320;СД 4302956;ЛБ 0360527;ЗБ 8865557;ВЕ1090789;УБ 2887966;ЗБ 7020312;ВЗ 0591615;ВГ 6200098;ВХ 9505301;ВИ 9131266;ЗФ 0984174;МБ 9113563;ЗЗ 5097136;ВЕ 0836470;ЛГ 5599055;МА 6921946;ВЗ 9930298;СБ 5032108;ВВ 8731625СГ 7098408;ГН 2087508;ВВ 8242963;ВВ 7056877;ГК 0475742;ЛД 9916013;БТ 2405033;ВД 3065757;СЗ 5525868;ЛИ 6398628;ФБ 3902833;ВФ 7672520;ВА 6428487;БТ 1291228; МА 0401747 на загальну суму 34 500 гривень;
- 55 купюр номіналом 100 доларів США, серії та номери:
КВ 50288772I;HB 98380401Q;KK 48691962C;KB 55988535D;KB 81966373L;HL 4584721F;HB 1435254H;HB 83901454L;KB 47582818C;KB 17187177M;KB 21378809J;LL 66170310A;LL 6170309A;LL 66170308A; LL 66170307A;LL 66170305A;LL 66170304A;LL 87960080E;LL 6170303A;LL 66170314A;LL 66170313A;LL 66170312A;JB 51667877B;LL 66170302A;LL 6170301A;LL 45426193G;LL 45426190G;LB 44775599K;LB 44775944K;LB 44775585K;LB 4775586K;LB 44775600K;LL 66170099A;LL 66170098A;LF 14408245H;LL 66170306A;LF 4408246H;LF 14408247H;LL 66170388A;LL 66170387A;LL 66170386A;LL 66170385A;LL 6170384A;LL 66170383A;LL 66170382A;HB 08039960J;KB 32989331J; KL 68557203B;KB 1381429M;HB 54103278J;KB 89753850H;HG 93923367A;KF 47232797A;KB 43075506J;AE 77091717A На загальну суму 5 500 доларів США;
-1 купюра номіналом 50 доларів США, серія та номер: -AB 04587554F на загальну суму 50 доларів США;
-2 купюри номіналом 20 доларів США серії та номер: -JF 94993699D;AB 54108124D на загальну суму 40 доларів США;
-2 купюри номіналом 10 доларів США, мерії та номери: MH 07465744A;JG 45006773A на загальну суму 20 доларів США;
-2 купюри номіналом 5 доларів США, серії та номери: -JB 11177837A;MF 63369837B на загальну суму 10 доларів США;

-3 купюри номіналом 1 долар США, серії та номери:

-B 48827109B;E 31697595D;B 58023043E

на загальну суму 3 долари США;

повернути особам, у яких вони були вилучені - ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1