Справа № 466/2247/16-к
У Х В А Л А
04 березня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000545від 29.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

в с т а н о в и л а :

02 березня 2016 року слідчий Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545від 29.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у слідчому відділенні Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що 29 квітня 2014 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в ході якого встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , разом зі своєю матір`ю ОСОБА_7 в період часу з 2007 по 2011 рік проводили незаконні оборудки, внаслідок чого викрали з підприємства ПП « ОСОБА_8 » і відмили через ФОП ОСОБА_6 2 323 028,78 грн. Відмиту готівку використовували для проведення готівкових оборотів без оподаткування, а також для різних фінансових операцій з ПП « ОСОБА_9 ». Дані кошти викрадені з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування під видом товарів, робіт, послуг, а частина з цих коштів в сумі 584 900, 00 грн. перерахована прямо на картковий рахунок ФОП ОСОБА_6 №№# НОМЕР_1 відкритий в ЗГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого знімалася готівка та використовувалася в злочинних схемах. Частина коштів використовувалася для особистих цілей, а інша частина для необлікових позабалансових оборудок через ПП « ОСОБА_9 », де ФОП ОСОБА_6 значився директором підприємства хоча є його співвласником.

Використовуючи підпільний офіс за адресою проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 маючи електронну пошту та використовуючи електронні підписи директора і головного бухгалтера ОСОБА_6 , ОСОБА_7 викрали з ПП « ОСОБА_8 » більше 2, 23 млн.грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення необхідно надати тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_6 , щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_2 )., та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку із наведеним з метою здійснення повного та всебічного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні та забезпечення досягнення дієвості цього провадження, керуючись ст. ст. 159,160, 163, 164, 165,166 КПК України Законом України « Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, -

у х в а л и л а :

Надати тимчасовий доступ до документів юридичної справи, а саме: платіжних документів (платіжних доручень), грошових чеків, стосовно операцій по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 , (інд.код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (основний рахунок), із зазначенням дати платежу, номерів платіжних доручень, сум переказів, даних контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2007р., по 01.12.2010р., які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованому АДРЕСА_2 ., із можливістю вилучити оригінали цих документів, тобто здійснити їх виїмку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1