У Х В А Л А

Справа № 183/815/14-к

№ 1-кс/183/73/14

10 лютого 2014 року

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчої слідчого відділення Новомосковського міського відділу (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) головного управління міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до документів
встановив:

05.02.2014 р. до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Новомосковської міжрайонної прокурори ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів а саме: документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01 вересня 2013 року по 27 січня 2014 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 вересня 2013 року по 27 січня 2014 р.; якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Слідчий мотивувала клопотання тим, що 03.09.2013 р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_6 коли він домовився по телефону про купівлю велосипеда за 2500 грн., які переказав на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , а велосипед не отримав.

03.09.2013 р. заяву було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № № 0005716, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. (а.с.5)

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчої та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення з метою дослідження роздрукованої на паперових носіях інформації щодо руху грошових коштів у період часу з 01 вересня 2013р. до теперішнього часу, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

В судовому засіданні слідча довела необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати слідчій слідчого відділення Новомосковського міського відділу (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) головного управління міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів:

- щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку.

- про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01 вересня 2013 року по 27 січня 2014 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 вересня 2013 року по 27 січня 2014 року; якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 20 лютого 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1