печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
11.10.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до всіх документів, що містять інформацію щодо нарахування заробітної плати за період часу 04.11.2015 по цей час (час проведення тимчасового доступу до речей та документів) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із розшифровкою розміру нарахованої заробітної плати, зазначенням П.І.Б. співробітника, посади (у разі наявності), його коду ІПН та періоду працевлаштування, а також фізичним особам: ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), із зазначенням розміру нарахованої заробітної плати, посади (у разі наявності), зазначенням СПД, його коду ЄДРПОУ та періоду працевлаштування, що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 на розгляд клопотання не з`явився, про день, місце і час розгляду повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001329, внесеному 27.05.2016 року до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що отримані грошові кошти у сумі понад 50 млн. грн. з використанням реквізитів та рахунків низки підконтрольних юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) учасники протиправного фінансового механізму, переводять на рахунки інших юридичних та фізичних осіб під виглядом придбання цінних паперів, з яких вони знімаються готівкою та привласнюються, без фактичного поставлення автотранспортних засобів.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією щодо нарахування заробітної плати за період часу 04.11.2015 року по цей час (час проведення тимчасового доступу до речей та документів) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із розшифровкою розміру нарахованої заробітної плати, зазначенням П.І.Б. співробітника, посади (у разі наявності), його коду ІПН та періоду працевлаштування, а також фізичним особам: ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), із зазначенням розміру нарахованої заробітної плати, посади (у разі наявності), зазначенням СПД, його коду ЄДРПОУ та періоду працевлаштування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, що містять інформацію щодо нарахування заробітної плати за період часу 04.11.2015 по цей час (час проведення тимчасового доступу до речей та документів) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із розшифровкою розміру нарахованої заробітної плати, зазначенням П.І.Б. співробітника, посади (у разі наявності), його коду ІПН та періоду працевлаштування, а також фізичним особам: ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), із зазначенням розміру нарахованої заробітної плати, посади (у разі наявності), зазначенням СПД, його коду ЄДРПОУ та періоду працевлаштування, що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49692/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1