233 № 233/1480/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора

Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ---

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001674 від 25 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0001674 від 25 жовтня 2015 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ :
24 березня 2016 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по особовому (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який в період з 25 жовтня 2015 року до 28 жовтня 2015 року платником НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти (поповнено картку за номером) в сумі 2482, 52 грн., згідно чеку №5404: з терміналу ТS209578 (що розташований по АДРЕСА_1 ), час 25.10.2015 08:54:04, Transaction id: 2015.10.25 08:43:06on18e374b28-9d7c-4bd3-8a15-6f0b003596d3, які зберігаються в установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом знайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій на паперовому носії документу за вказаними вище періодом часу з зазначеними відомостям, вказуючи, що 25 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про те, що 25 жовтня 2015 року приблизно о 8 год. 50 хв., невідома особа, діючи навмисно, з корисливих спонукань, шляхом обману та зловживая довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 2500 грн., чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості по особовому (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який в період з 25 жовтня 2015 року до 28 жовтня 2015 року платником НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти (поповнено картку за номером) в сумі 2482, 52 грн., згідно чеку №5404: з терміналу ТS209578 (що розташований по АДРЕСА_1 ), час 25.10.2015 08:54:04, Transaction id: 2015.10.25 08:43:06on18e374b28-9d7c-4bd3-8a15-6f0b003596d3, містяться в документах, що знаходяться в банківській установі та згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про вищевказану інформацію.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, шляхом знайомлення та виготовленням належним чином завірених копій на паперовому носії документу за вказаним періодом часу з зазначеними відомостям, оскільки, вказані банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 21 березня 2016 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом знайомлення та виготовленням належним чином завірених копій на паперовому носії документу за вказаними періодом часу з зазначеними відомостям, а саме: по особовому (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який в період з 25 жовтня 2015 року до 28 жовтня 2015 року платником НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти (поповнено картку за номером) в сумі 2482, 52 грн., згідно чеку №5404: з терміналу ТS209578 (що розташований по АДРЕСА_1 ), час 25.10.2015 08:54:04, Transaction id: 2015.10.25 08:43:06on18e374b28-9d7c-4bd3-8a15-6f0b003596d3, які зберігаються в установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001674 від 25 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по особовому (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який в період з 25 жовтня 2015 року до 28 жовтня 2015 року платником НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти (поповнено картку за номером) в сумі 2482, 52 грн., згідно чеку №5404: з терміналу ТS209578 (що розташований по АДРЕСА_1 ), час 25.10.2015 08:54:04, Transaction id: 2015.10.25 08:43:06on18e374b28-9d7c-4bd3-8a15-6f0b003596d3, які зберігаються в установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Краматорської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) належним чином завірених копій на паперовому носії документу за вказаними вище періодом часу з відомостями про вищезазначений особовий (картковий) рахунок, його повний номер, установчі дані власника вищезазначеного особового рахунку; копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату, тощо; виписки про рух грошових коштів по вищезазначеному особовому (картковому) рахунку в період з 24 жовтня 2015 р. по 05 листопада 2015 р., включно; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові коштиу вищевказаний період; фотоматеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя