печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
04 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів ,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002016 від 02.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Обставини провадження: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб`єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), намагались привласнити грошові кошти публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) на суму понад 144 млн. грн., але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0002016 від 02.08.2016 допитано як свідка заступника директора юридичного департаменту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , яка повідомила, що: 28.11.2008 року між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено кредитний договір № 65-V/2008 предметом якого були кошти в розмірі 100 млн. грн., які АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) надав ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для поповнення обігових коштів.

З метою забезпечення умов виконання кредитних зобов`язань в іпотеці банку перебувала земельна ділянка в АДРЕСА_1 загальною площею 0,85 га., яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який виступив майновим поручителем по кредиту за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до договору іпотеки від 17.02.2009 року.

Умовами забезпечення кредиту згідно з договором про заставу майнових прав №1 від 28.11.2008 в забезпечення зобов`язань за дійсними договором банком прийнято в заставу право вимоги грошових коштів по договору купівлі-продажу цінних паперів № Б23/17-28/11 від 28.11.2008, що укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ) в сумі 246 710 000,00 гривень.

Умовами забезпечення кредиту згідно з договором про заставу майнових прав №2 від 28.11.2008 в забезпечення зобов`язань за дійсними договором банком прийнято в заставу право вимоги грошових коштів по договору купівлі-продажу цінних паперів № 347-4/Р від 22.04.2008, що укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ) в сумі 18 011 025,00 гривень.

Умовами забезпечення кредиту згідно з договором про заставу майнових прав №3 від 28.11.2008 в забезпечення зобов`язань за дійсними договором банком прийнято в заставу право вимоги грошових коштів по договору купівлі-продажу цінних паперів № Б334-5/Р від 02.04.2008, що укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ) в сумі 35 000 000,00 гривень.

Також встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перерахувало грошові кошти отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) згідно кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 на рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »" в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), призначення платежу, згідно виписки/особового рахунку з 28.11.2008 по 03.06.2016 оплата за іменні ЦП згідно договору купівлі-продажу ЦП Б23/11-28/11 від 28.11.2008.

Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів (акцій) №Б23/11-28/11 від 28.11.2008, продавцем ЦП є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), повіреним є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ( НОМЕР_13 ), покупцем ЦП є ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), предметом цього договору - Емітент ЦП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), вид ЦП Акції прості іменні, номінальна вартість ЦП 0,25 грн., кількість ЦП 11 970 000 шт., номінальна вартість пакету ЦП 2 992 500,00 грн., загальна вартість купівлі/продажу пакету ЦП 44 500 000,00 грн.; Емітент ЦП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), вид ЦП Акції прості іменні, номінальна вартість ЦП 0,25 грн., кількість ЦП 15 000 000 шт., номінальна вартість пакету ЦП 3 750 000,00 грн., загальна вартість купівлі/продажу пакету ЦП 55 500 000,00 грн.

Зазначена інформація і статистична звітність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ( НОМЕР_13 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ) перебувають у володінніПублічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та статистичної звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ( НОМЕР_13 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ) та їх вилученні.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Враховуючи, що речі, зазначені у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами, а також вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства. Клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, на проведення тимчасового доступу до документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ( НОМЕР_13 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), які становлять комерційну таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні товариства,тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

-документів стосовно кількості цінних паперів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ( НОМЕР_13 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ) на рахунках клієнтів Центрального депозитарію за весь період діяльності зазначених товариств;
-документів стосовно операцій з цінними паперами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ( НОМЕР_13 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ) за весь період діяльності зазначених акціонерних товариств;
-документів стосовно клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких містилися та містяться цінні папери ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ( НОМЕР_13 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ) за весь період діяльності зазначених товариств;
-статистичної звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ( НОМЕР_13 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ) за весь період діяльності зазначених товариств.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/48434/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4 .

Копія- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "
Слідчий суддя