печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000317, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_3 під час його розгляду та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_6 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код СДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код СДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код СДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код СДР НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код СДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код СДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код СДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код СДР НОМЕР_10 ) та інші.

За умовами укладених договорів з ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищеперелічені підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт.

Натомість, керівниками зазначених комерційних структур за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 без фактичного виконання робіт або після поверхневого (не повного) їх виконання складались та підписувались акти виконаних робіт, які передавались службовим особам державного підприємства для проведення розрахунків через ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, зокрем, . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_11 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

За результатами аналізу офіційного порталу публічних фінансів України установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2015 рік здійснило транзакцій вищезазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) у вищевказаному банку відкрито рахунок № НОМЕР_15 (українська гривня). На даний час виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені вище документи, містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної діяльності злочинної організації, направленої на заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, та мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалась.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти висновку про те, що клопотання є достатньо обґрунтованим, оскільки викладені в ньому доводи підтверджуються доданими до нього матеріалами. В той же час документи доступ до яких планується отримати мають значення для кримінального провадження до розслідується .

На підстав викладеного та керуючись ст.ст. 159-164,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
надати у кримінальному провадженні №0000317 від 28.01.2016р. слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , а також слідчому, який діятиме на підставі ч6 ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до банківських документів по рахункам: а) №№ НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_11 ); б) № НОМЕР_15 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДР НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_9 );

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для відкриття рахунків в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам: а) №№ НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_11 ); б) № НОМЕР_15 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) відкритим у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняття коштів готівкою з каси банку:

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: а) №№ НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_11 ); б) № НОМЕР_15 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) відкритих у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів. за якими, відбувалось управління рахунками: №№ НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_11 );

б) НОМЕР_15 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) відкритими у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: №№ НОМЕР_13 (українська гривня). НОМЕР_14 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_11 ); б) № НОМЕР_15 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) відкритим у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншгііш суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », якщо представниками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », робились такі при відкритті рахунків: №№ НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_11 ); б) № НОМЕР_15 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 28504 /16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Виконавець: ОСОБА_1 . 21.06. 2016