печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
30.09.2016 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитні та кредитні справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документи про рух грошових коштів по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 всупереч вимогам ст. 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, шляхом створення впродовж 2008-2010 років обслуговуючих кооперативів житлово-будівельних кооперативів (далі ОК ЖБК) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), «Вправний господар» (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ), « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ), « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ), « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), засновниками та учасниками у яких являлись особи з їх близького оточення, за сприяння їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів, незаконно привласнили належні територіальній громаді м. Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4,05 млрд. грн., які обернули на свою та користь інших осіб.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших суб`єктів господарювання та окремими громадян та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити джерела надходження грошових коштів на банківські рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З листа ГУ ДФС України у Харківській області №17/1/5-28275-16 від 19.09.2016 вбачається, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_63 .

Таким чином, в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; депозитні та кредитні справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; документи про рух грошових коштів по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47930/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

10.10.2016