УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2016 року м. Житомир
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), протягом 2015 -2016 років по бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразили закупівлю товарно матеріальних цінностей у суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки «ризикових», тобто шляхом відображення у первинних бухгалтерських документах безтоварних операцій по закупівлі запасних та електронних приладів до військової техніки у суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) ухились від сплати податків до бюджету у особливо великих розмірах, та вчинили службове підроблення.
Під час досудове розслідування встановлено що зазначені СГД відображають закупівлю запасних частин та електронних приладів до військової техніки у СГД, що мають ознаки «ризикових» та у яких, згідно даних ЄРПН ДФС України, відсутнє придбання зазначених ТМЦЄ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 , АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 , АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 , АДРЕСА_12 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 , АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 , АДРЕСА_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 , АДРЕСА_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 , АДРЕСА_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 , АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 , АДРЕСА_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 , АДРЕСА_19 ).
Відповідно до аналітичної системи «Податковий блок» ГУ ДФС у Житомирський області встановлено, що суб`єкти господарювання, які мають ознаки «ризикових», подавали звітність до контролюючих органів з таких ІР - адрес: - НОМЕР_24 ;
За даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує зазначені ІР адреси є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ) (код ЄДР НОМЕР_25 ).
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ) (код ЄДР НОМЕР_25 ), а саме: документи щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси: НОМЕР_26 , а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.
Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, містять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.
В частині вимог щодо вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (TRIOLAN) інформації, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (TRIOLAN) (код ЄДР НОМЕР_25 ), а саме: документи щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси: НОМЕР_26 , а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1