06.06.16
У Х В А Л А справа № 200/9746/16-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5485/16
06 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
31 травня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючи, що товари непоставлені, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахунок бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств за безтоварними операціями, чим спричинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 26 млн. грн.
Відповідно до матеріалів зазначено, що у 2014-2015 роках підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем по державних закупівлях, які проводило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму близько 44 млн. грн.. (поставку шпал дерев`яних, не просочених 1-го та 2-го типу до залізничних або трамвайних колій). Місце поставки склад виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже перераховано близько 30 млн. грн. Встановлено, що у 2014-2015 роках підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело фіктивні, безтоварні операцій на загальну суму більш ніж 26 млн. грн., бюджетні кошті перераховані на фіктивні підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », як за поставку шпал дерев`яних не просочених 1-го та 2-го типу. В свою чергу вищеописані фіктивні підприємства перерахували бюджетні кошти в розмірі 26 млн. грн. на підприємства ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як за поставку оселедця, скумбрії, цукру, жіночого взуття, вживаного одягу.
Вищевказане може свідчити, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставок шпал дерев`яних не просочених 1-го та 2-го типу до виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно умовам договору не здійснювали, водночас бюджетні кошти перераховані в повному обсязі. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючи, що товари непоставлені, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахунок бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств за безтоварними операціями, чим спричинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 26 млн. грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні банківські рахунки: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_9 з відкриття та функціонування розрахункових рахунків: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_9 ;
- договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_9 за період з 01.01.2014 по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 06 липня 2016 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1