Провадження №1-кс/127/8706/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ РЗ ЛKР Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , вказавши, що слідчим Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій областірозслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0003540 від 11.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України (в редакції КК України від 05.04.2001).

Досудовим розслідуванням встановлено: до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) про вчинення кримінального правопорушення від імені керівника напрямку «Credit Collection» ОСОБА_6 , в якій останній вказує на те, що ОСОБА_7 надав до фінансової установи документи з ознаками підробки при укладанні кредитних договорів №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007 на суму 42391,81 доларів США.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження згідно з умовами укладених кредитних договорів №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007, Банк зобов`язується надати Позичальнику кредити на суму 42391,81 доларів США, а Позичальник зобов`язується щомісячно сплачувати кошти за даними кредитами згідно з графіком погашення. З метою забезпечення виконання зобов`язань даних договорів, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 укладено договори застави рухомого майна, згідно з якими останній передав в заставу автомобілі Volkswagen Passat 2.0, д.н.з. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які в подальшому були реалізовані ОСОБА_7 без згоди Банку.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, а також перевірки показів учасників, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчиненні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: до матеріалів кредитних справ за договорами №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007 (кредитних договорів №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007, договорів застави рухомого майна, що укладались на підставі вказаних кредитних договорів, заяв-анкет від імені Позичальника на отримання кредиту з додатками до неї, довідок про доходи, поданих Позичальником або його поручителем до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредитів за вказаними кредитними договорами, всіх інших документів, сформованих у кредитній справі боржника за вказаними кредитними договорами).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: до матеріалів кредитних справ за договорами №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007 (кредитних договорів №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007, договорів застави рухомого майна, що укладались на підставі вказаних кредитних договорів, заяв-анкет від імені Позичальника на отримання кредиту з додатками до неї, довідок про доходи, поданих Позичальником або його поручителем до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредитів за вказаними кредитними договорами, які відповідно є предметом вчиненого кримінального правопорушення, всіх інших документів, сформованих у кредитній справі боржника за вказаними кредитними договорами), а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому Вінницького ВП ГУ Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_8 , а також оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого ОСОБА_3 наданого в порядку ст. 40 КПК України в рамках вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 / Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до матеріалів кредитних справ за договорами №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007 (кредитних договорів №VIH0AE00001450 та №VIH0AE00001498, договорів застави рухомого майна, що укладались на підставі вказаних кредитних договорів, заяв-анкет від імені Позичальника на отримання кредиту з додатками до неї, довідок про доходи, поданих Позичальником або його поручителем до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредитів за вказаними кредитними договорами, всіх інших документів, сформованих у кредитній справі боржника за вказаними кредитними договорами), а також роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам, відкритим на підставі кредитних договорів №VIH0AE00001450 та №VIH0AE00001498 з моменту їх відкриття по день розгляду клопотання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: