Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7715/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що у невстановленому місті у невстановлений час у співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в точу числі у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою реалізації даного злочинного умислу, 22.02.2016 року о 15 год. 00 хв. у вестибюлі станції метрополітену ІНФОРМАЦІЯ_3 представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 зустрівся з юрисконсультом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . Вводячи його в оману ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 є надійним поставником та дистриб`ютором відомих виробників профнастилу, труб та інших виробів з металу та профілю та передав договір 1 екземпляр договору купівлі-продажу труб та профнастилу, за допомогою якого планував реалізувати свій злочинний умисел. Будучи певним в дійсності намірів співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передав договір директору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7
02.03.2016 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_7 уклало договір купівлі-продажу № 0102/0052 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_8 . Даний договір було укладено шляхом обміну копіями угоди через факс з підписами директорів та відтиском печаток. Згідної усної домовленості через тиждень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мало надіслати оригінал даної довіреності з оригіналом підпису директора та відтиском мокрої печатки. Однак, цього не відбулось, що свідчить про обман довіри ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одночасно, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслало 3 рахунки фактури : рахунок-фактура № МК-00394 від 01.03.2016 року про сплату грошових коштів за труби, рахунок-фактура № МК-00422 від 09.03.2016 року про сплату грошових коштів за профнастил, рахунок-фактура № МК-00462 від 16.03.2016 року про сплату грошових коштів за труби.
Будучи певним в дійсності намірів співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі ОСОБА_5 , було здійснено сплату грошових коштів на р/р № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме : 03.03.2016 року згідно рахунку-фактури № МК-00394 грошові кошти в сумі 500000 гривень, 12.03.2016 року згідно рахунку-фактури № МК-00422 грошові кошти в сумі 220740 гривень, 18.03.2016 року згідно рахунку-фактури № МК-00462 грошові кошти в сумі 39150 гривень.
Згідно умов договору купівлі-продажу № 0102/0052 від 02.03.2016 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі 5 днів мало забезпечити доставку труб та профнастилу з моменту оплати рахунку-фактури ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою реєстрації даного підприємства, тобто АДРЕСА_1 . Однак станом на 24.03.2016 року труби та профнастил не доставлений. На телефонні дзвінки на контактні номери телефону ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на листи на електронну пошту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 також ніхто не відповідає. Під час телефонного дзвінка на номер телефону НОМЕР_3 , який вказаний в ЄДР, як телефон засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , також ніхто не відповів.
Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману заволоділо грошовими коштами в сумі 759890 гривень, які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , заподіявши останнім матеріальний збиток в особливо великих розмірах.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, що б додатково підтверджували протиправні дії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: копії облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії листів, заяв та інших документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунку, копію договору на відкриття рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 03.03.2016 по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); копії платіжних документів (доручень), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банк для перерахування коштів за період з 03.03.2016 по час винесення ухвали; копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 03.03.2016 по час винесення ухвали; копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.03.2016 по час винесення ухвали; копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком; копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для підключення до системи Банк-клієнт.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2
Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000574, а саме: при призначенні економічної експертизи, ревізії, допиту потерпілих та свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 00000574, слідчий просив надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ УП в метрполітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб,
- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
- копії листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунку,
- копію договору на відкриття рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 03.03.2016 по час винесення ухвали(як в електронному вигляді, так і на папері),
- копії платіжних документів (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банк для перерахування коштів за період з 03.03.2016 по час винесення ухвали;
- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.03.2016 по час винесення ухвали;
- копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.03.2016 по час винесення ухвали;
- копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для підключення до системи Банк-клієнт.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 10.06.2016 року (а.с. 6).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, тимчасовий доступ до документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб,
- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
- копії листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунку,
- копію договору на відкриття рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 03.03.2016 року по 22.06.2016 року (як в електронному вигляді, так і на папері),
- копії платіжних документів (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банк для перерахування коштів за період з 03.03.2016 року по 22.06.2016 року;
- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.03.2016 по 22.06.2016 року;
- копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.03.2016 року по 22.06.2016 року;
- копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для підключення до системи Банк-клієнт.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1