06.07.2016 Справа №607/7202/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , укладений 16.07.2009р., оригінал довідки з ІНФОРМАЦІЯ_1 про відсутність заборони, арешту на вказану земельну ділянку, а також завірені копії приналежних документів до договору купівлі продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на зберіганні у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 . Поряд з цим, просить розглядати дане клопотання без участі приватного нотаріуса ОСОБА_5 , оскільки існує реальна загроза зміни, спотворення або знищення речей чи документів.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідування встановлено, що в слідче управління ГУНП в Тернопільській області, з заявою звернувся ОСОБА_6 , 1948 р.н., про те, що його донька ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 108 590 доларів СІЛА, чим спричинила йому матеріальну шкоду
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, передбачене ч.3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 2000 по 2015 роки ОСОБА_6 знаходився за межами України на заробітках. На протязі перебування за межами України, ОСОБА_8 систематично надсилав свої доньці ОСОБА_7 , 1972 р.н. грошові кошти, які остання витрачала для задоволення власних потреб. Зібравши достатню кількість грошових коштів у липні 2009 року ОСОБА_7 за попередньо надіслані ОСОБА_6 грошові кошти придбала у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 земельну ділянку площею 0,245 га на території АДРЕСА_1 . Підтвердженням вказаної покупки слугує договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки, укладений між ОСОБА_10 , ОСОБА_9 з однієї сторони та ОСОБА_7 з іншої, від 16.07.2009, який завірений нотаріально та підписаний сторонами.
Будучи допитаним, ОСОБА_10 повідомив, що дійсно у 2009 році до нього звернулась ОСОБА_7 з пропозицією придбати у нього його ж земельну ділянку, що в АДРЕСА_1 . На вказаній земельній ділянці, знаходились будівлі, житлового типу та господарського призначення. Погодивши ціну продажу, він з своїм братом ОСОБА_9 та ОСОБА_7 перебуваючи поруч з приміщенням нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_2 підписали договір купівлі-продажу, попередньо ознайомившись із змістом вказаного договору. Однак, як зазначив, ОСОБА_10 перед підписанням договору купівлі-продажу земельної ділянки, ОСОБА_7 надавала для підпису декілька примірників договору купівлі-продажу, які ОСОБА_10 підписував. Як повідомив ОСОБА_10 , в якийсь момент, після продажу ОСОБА_7 земельної ділянки, в черговий раз перечитуючи зміст договору купівлі-продажу він виявив невідповідність змісту, який попередньо був викладений у договорі купівлі-продажу, який йому надала ОСОБА_7 для підпису, біля нотаріальної контори. Переглянувши наявність свого особистого підпису у графі вказаного договору, він виявив візуальне виконання особистого підпису не ним, тобто, як зазначив ОСОБА_10 особистий підпис від його імені виконаний не ним, а кимось іншим.
Будучи допитаним, ОСОБА_9 повідомив, що був присутнім, під час того, коли укладався договір купівлі-продажу земельної ділянки і також підписував договір купівлі-продажу у декількох примірниках, які також підписував його брат ОСОБА_10 та ОСОБА_7 . Однак, як зазначив ОСОБА_9 під час того, коли він оглядав вказаний договір купівлі-продажу, після продажу земельної ділянки він виявив, що у графі де наявні особисті підписи сторін, від його імені виконаний особистий підпис, однак не ним. ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомили, що під час того, коли укладали договір купівлі продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , в договорі не було зазначено, що продавці ставлять до відома покупця, а покупець ознайомлений і підтверджує той факт, що на відчужуваній земельній ділянці відсутні надвірні будівлі і споруди і будівництво на ній не ведеться. Хоча, в момент укладання вказаного договору купівлі-продажу на відчужуваній земельній ділянці знаходились надвірні будівлі, житловий будинок, погріб, сарай. Таким чином, у договорі купівлі продажу зазначені відомості, які не відповідають дійсності. А також, вказаний договір завірений особистими підписами від імені продавців та покупців, що ставить під сумнів виконання безпосередньо ОСОБА_10 та ОСОБА_9 особистих підписів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які подавались ОСОБА_10 , ОСОБА_9 в нотаріальну контору на підтвердження під час укладання та засвідчення договору купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,245 га за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в нотаріальній конторі в АДРЕСА_3 , у володінні нотаріуса ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що у нотаріуса ОСОБА_5 зберігаються оригінали наступних документів, які подавались ОСОБА_10 , ОСОБА_9 на підтвердження перед укладанням договору купівлі-продажу вказаної земельної ділянки, а саме:
*державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ 997682 від 25.06.2009р.;
*витяг з Державного земельного кадастру від 09.07.2009;
*графічний додаток до витягу ДЗК;
*експертний висновок земельної ділянки площею 0,245 га за адресою: АДРЕСА_1 ;
*довідка з ІНФОРМАЦІЯ_1 про відсутність заборони, арешту на вказану земельну ділянку;
*звіт про оцінку майна - земельної ділянки площею 0,245 га за адресою: АДРЕСА_1 , від 25.06.2009р.
Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчений особистими підписами продавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та покупця ОСОБА_7 , Окрім цього, отримавши доступ до оригіналу договору купівлі-продажу представиться можливим вивчити зміст договору, а також встановити тотожність змісту про те, «що продавці ставлять до відома покупця, а покупець ознайомлений і підтверджує той факт, що на відчужуваній земельній ділянці відсутні надвірні будівлі і споруди і будівництво на ній не ведеться». А відповідно вдасться підтвердити факт недостовірних відомостей у вказаному договорі.
Окрім того, оригінал довідки, виданий від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу відсутності заборони та арешту земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , завірений особистим підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , та «мокрою» печаткою, що у свою чергу надає вказаному документові статусу - офіційного. Таким чином, необхідно отримати доступ до вказаної довідки з метою вивчення змісту, зазначеного у вказаній довідці щодо наявності, чи відсутності надвірних будівель на відчужуваній земельній ділянці.
Таким чином, отримавши доступ та можливість вилучити оригінали договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , та довідки з ІНФОРМАЦІЯ_1 про відсутність заборони, арешту на вказану земельну ділянку, а також супутніх документів, які подавались ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перед укладанням договору купівлі-продажу представиться можливим провести на підставі вилучених документів почеркознавчу експертизу та технічну експертизу дослідження документів, а висновок експерта слугуватиме доказом у вказаному кримінальному провадженні. Детальне вивчення наявних оригіналів супутніх документів до договору купівлі продажу вказаної земельної ділянки, надасть можливість вивчити законність виготовлених документів, від чиєго імені вони виконані та чи в праві особи, від чиєго імені вони виконані видавати вказані документи. А також призначити почеркознавчу експертизу на підставі оригіналів вказаних документів. Що у свою чергу дасть змогу об`єктивно, неупереджено вивчити здобуті докази та прийняти законне, процесуальне, об`єктивне рішення по провадженні та встановити істину по справі.
Договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , укладений 16.07.2009, державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЕ 997682 від 25.06.2009, витяг з Державного земельного кадастру від 09.07.2009, графічний додаток до витягу ДЗК, експертний висновок земельної ділянки площею 0,245 га за адресою: АДРЕСА_1 , довідка з ІНФОРМАЦІЯ_1 про відсутність заборони, арешту на вказану земельну ділянку, звіт про оцінку майна - земельної ділянки площею 0,245 га за адресою: АДРЕСА_1 , від 25.06.2009, зберігаються у нотаріуса ОСОБА_5 в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ст.8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , укладений 16.07.2009р., довідки з ІНФОРМАЦІЯ_1 про відсутність заборони, арешту на вказану земельну ділянку.
Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , укладений 16.07.2009р. завірений нотаріусом ОСОБА_5 , а довідка з ІНФОРМАЦІЯ_1 про відсутність заборони, арешту на вказану земельну ділянку, а оскільки остання, безпосередньо приймала участь у завіренні наданих їй документів, у яких внесені неправдиві відомості, а тому є зацікавленою особою, і існує загроза зміни та знищення зазначеної документації.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , який укладений 16.07.2009р., довідки з ІНФОРМАЦІЯ_1 про відсутність заборони, арешту на вказану земельну ділянку та приналежних документів, а також з метою призначення почеркознавчої експертизи, на підставі вказаних документів, які мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, та в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , укладений 16.07.2009р., оригінал довідки з ІНФОРМАЦІЯ_1 про відсутність заборони, арешту на вказану земельну ділянку, а також на виготовлення та вилучення належним чином завірених копій приналежних документів до договору купівлі продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають на зберіганні у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1