УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000265 від 12.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 2014 році службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

У подальшому, СФГ « ОСОБА_4 » в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га).

Згідно показів директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_6 вказана земельна ділянка площею 230 га представляє собою лісосмуги, на яких здебільшого знаходяться плодові та дикоростучі дерева, з яких можливо зібрати не більше 500 кг горіхів в рік. Крім того, у період 2015-2016 років СФГ « ОСОБА_4 » фактично збором горіхів на вказаній земельній ділянці не займалось. Горіхових садів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не було та їх не надавали в користування (оброблення) СФГ « ОСОБА_4 ».

Крім того оперативним шляхом встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом реєстрації як суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створили СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ), які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створених суб`єктів підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність.

Створивши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печаткою і установчими документами, призначивши на посаду керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм підприємства не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідуючи при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, сприяють різним суб`єктам підприємницької діяльності, що реально діють, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов`язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Установлено, що СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ) були зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або в його структурних підрозділах, де зберігаються реєстраційні (юридичні) справи та статистична звітність вказаних підприємств.

Дані документи, перебувають у володінні та зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або в його структурних підрозділах, де СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ) зареєстровані та куди останні подаються статистичну звітність, а також мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме реєстраційні (юридичні) справи СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ) та статистичної звітності з уточненнями та поясненнями вказаних підприємств за період з 01.01.2014 по 26.10.2016 р., у тому числі: форми статистичної звітності «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» (50-сг); форми статистичної звітності «Посівні площі с сільськогосподарських культур» (4-сг); форми статистичної звітності «Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» (37-сг); форми статистичної звітності «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг); форми статистичної звітності «Звіт про площі ат валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» (29-сг); форми статистичної звітності «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (10-мех), іншу статистичну та фінансову звітність, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або в його структурних підрозділах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду та необхідні для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або в його структурних підрозділах а саме: реєстраційних (юридичних) справ СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ) та статистичної звітності з уточненнями та поясненнями вказаних підприємств за період з 01.01.2014 по 26.10.2016 р., у тому числі:

- форми статистичної звітності «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» (50-сг);

- форми статистичної звітності «Посівні площі с сільськогосподарських культур» (4-сг);

- форми статистичної звітності «Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» (37-сг);

- форми статистичної звітності «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг);

- форми статистичної звітності «Звіт про площі ат валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» (29-сг);

- форми статистичної звітності «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (10-мех), іншу статистичну та фінансову звітність..

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: