Провадження № 1-кс/161/4987/16
У Х В А Л А
про скасування арешту на майно

м. Луцьк 01 листопада 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, вилученого 06.09.2016 в ході проведення обшуку в с. Заболоття Ратінвського району Волинської області,

В С Т А Н О В И В :
До Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, вилученого 06.09.2016 в ході проведення обшуку в магазині «Оптовичок» за адресою: Волинська обл., Ратнівський район, смт. Заболоття, вул. 1-го Травня, 4-Б, зокрема, Напій «Блек Джек» 5 ящиків, у кожному ящику по 12 пляшок по 0,7 л. кожна. Напій «Блек Джек» 55 пляшок по 0,5 л. кожна. Вермут «Маренго» 6 ящиків, у кожному ящику по 12 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Вино «Коблево» 5 ящиків, у кожному ящику по 12 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Коньяк «Коблево» 3 зірки 1 ящик, ящику 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Коблево» 5 зірк. 1 ящик, в ящику 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Українка» 3 ящика, в ящику по 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Кришталева» 4 ящика, в ящику по 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Кришталева» 1 ящик, в ящику 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Медовуха Гречана» 1 ящик, в ящику 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Хортиця» 1 ящик, в ящику 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Вермут «Маренго» 3 ящика, з них у двох ящиках по 12 пляшок, об`ємом 1 л. кожна та в одному ящику 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Жан-Жак» 10 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Напій Блек Джек 20 пляшок по 0,5 л. кожна і 4 пляшки по 0,7 л. кожна. Напій «Блек Джек» 6 пляшок по 0,5 л. кожна. Віскі «Глін Моріс» - 6 пляшок по 0,5 л. кожна. Горілка «Еко» - 37 пляшок по 0,5 л. кожна. Горілка «Українка» 18 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Вино «Кабукі» - 10 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Вино «Мікадо» - 12 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Медовуха Гречана» 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Немирівська» 40 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Вино «Шабо» - 14 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Вино «Болград» - 9 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Немирів» 21 пляшок, об`ємом 0.5 л. кожна. Горілка «Немирів» 8 пляшок, об`ємом 0.7 л. кожна. Вино «Ширеулі» - 7 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Медов» 65 пляшок, об`ємом 0.5 л. кожна. Горілка «Немирів» 5 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Вино «Чизай» - 26 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Вино «Коблево» - 39 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Вино «Такадо» - 52 пляшки, об`ємом 0,7 л. кожна. Коньяк «Потьомкін» - 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Цельсій» 5 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Напій Вермут 8 пляшок, об`ємом 0.5 л. кожна. Коньяк «Шабо» - 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Цельсій» 5 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Вино в паперових пакетах 144 пакети, об`ємом 1 л. кожний. Настоянка «Горілочка» 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Вермут «Люботин» - 16 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Настоянка «Моя» 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Настоянка «Спелая» 52 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Настоянка «Златогор» 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Бальзам 50 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна. Бальзам 23 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Чуднів» 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Княгиня Ольга» 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Горілка «Статус» 61 пляшка, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Українка» 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Малинівка» 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Древнє Київська» 25 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Златогор» 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Люботин» 13 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Настоянка «Бахчисарай» 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Настоянка «ЗС Хайленд Фокс» 13 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна. Настоянка «ЗС Хайленд Фокс» 7 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Українка» 30 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Українка» 7 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Грін Дей» 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Грін Дей» 9 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Наша Марка» 2 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Нове Полісся» 3 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Люботин» 22 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Кришталева» 3 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Калганов» 7 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Мякум» 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Первак» 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Мороша» 18 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Мороша» 10 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Мороша» 5 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Горілка «Хортиця» 37 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна.Горілка «Хортиця» 16 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна.Горілка «Хортиця» 5 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Горілка «Медовуха Гречана» 8 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна.Горілка «Медовуха Гречана» 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Немирівська» 19 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Немирів» 50 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Немирів» 5 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Немирів» 13 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Горілка «Медов» 11 пляшок, об`ємом 0,200 л. кожна. Горілка «Медов» 38 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Медов» 11 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Медов» 7 пляшок об`ємом 1 л. кожна. Горілка «Перша Гільдія» 17 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Перша Гільдія» 2 пляшки, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Байка» 6 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Воздух» 3 пляшки, об`ємом 0,250 л. кожна. Горілка «Воздух» 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Перепілка» 5 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна, 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, 15 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна Горілка «Козацька Рада» 6 пляшок, об`ємом 0,200 л. кожна, 1 пляшка, об`ємом 0,370 л. кожна, 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, 15 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна, 4 пляшки об`ємом 1 літр кожна. Горілка «Цельсій» 4 пляшки, об`ємом 0,200 л. кожна, 5 пляшок, об`ємом 0,370 л. кожна, 25 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, 5 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна, 10 пляшок об`ємом 1 літр кожна. Горілка «Хлібний дар» 11 пляшок, об`ємом 0,200 л. кожна, 4 пляшки, об`ємом 0,370 л. кожна, 54 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна, 17 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна, 5 пляшок об`ємом 1 літр кожна. Коньяк «Жан-Жак медовий» 10 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна, 13 пляшок, об`ємом 0,370 л. кожна, 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Жан-Жак» 16 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Бренді Кейв - 7 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна, 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Таврія» 3 пляшки, об`ємом 0,250 л. кожна, 6 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Адшарі» 4 пляшки, об`ємом 0,250 л. кожна, 6 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Айдаш» 2 пляшки, об`ємом 0,250 л. кожна, 9 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Оквін» 16 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Закарпатський» 2 пляшки, об`ємом 0,250 л. кожна, 13 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Настоянка «Дуб» 6 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Марсель» 5 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Бренді «Каховський» 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Бучач» 3 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Український відбірний» 8 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Айпетрі» - 7 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Десна» 9 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна, 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Шустов» 10 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна, 26 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, 5 пляшок, об`ємом 0, 370 л. кожна. Коньяк «Коктебель» 3 пляшки, об`ємом 0,250 л. кожна, 19 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Напій «Грінвіч» - 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Грінвіч» - 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Бахчисарай» - 5 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Аякс» - 3 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Болградський» - 13 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Болград» - 15 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Жатон» - 8 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Шабо Дуб» - 6 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Шабо» - 30 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Потьомкін Цюрупинськ» - 16 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Ліонель» - 8 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Коблево Резерв» - 10 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Коблево» - 8 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна, 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Бренді «Коблево» - 7 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Напій «Ред Левел» - 8 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Напій «Блек Джек» - 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, 3 пляшки - 0,7 л. кожна. Віскі «Грін Моріс» - 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Віскі «Ред Лебел» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. кожна. Віскі «Бушміт» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. кожна, 1 пляшка об`ємом 0,7 л. Віскі «Лебел» - 2 пляшки, об`ємом 0,7 л. кожна. Віскі «Шотландія» - 1 пляшка, об`ємом 0,7 л. Віскі «ВайтВорс» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л., 1 пляшка, об`ємом 0,7 л. Віскі «Велс» - 2 пляшки, об`ємом 0,5 л., 1 пляшка, об`ємом 0,7 л. Віскі «Блек Вайт» - 2 пляшки, об`ємом 0,375 л., 1 пляшка, об`ємом 1 л., 2 пляшки об`ємом 0,7 л. Віскі «Бат 69» - 2 пляшки, об`ємом 0,375 л., 2 пляшки, об`ємом 0,7 л., 1 пляшка об`ємом 1 л. Віскі «Велс набір» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Абсент - 1 пляшка, об`ємом 0,7 л., 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Лікер «Канарі» - 8 пляшок, об`ємом 0,350 л. Лікер «Дейліс» - 2 пляшки, об`ємом 0,5 л. Лікер «Орландо» - 2 пляшок, об`ємом 0,5 л. Лікер «Джагермайстер» - 1 пляшка, об`ємом 0,7 л., одна пляшка об`ємом 0,5 л. Лікер «Шерідан» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Лікер «Беліс» - 1 пляшка, об`ємом 0,375 л. Лікер «Аморетто» - 1 пляшка, об`ємом 0,7 л. Лікер «Ліщина Сопліка» - 2 пляшки, об`ємом 0,5 л. Горілка «Бехеровка» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Текілла «ДжозеКуеро» - 2 пляшки, об`ємом 0,5 л. Ром «Маунт Гай» - 2 пляшки, об`ємом 0,7 л. Ром «Коркаріо» - 5 пляшок, об`ємом 0,7 л. Ром «Капітан Морган» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Джин «Гордонс» - 1 пляшка об`ємом 0, 375 л., 1 пляшка об`ємом 0,750 л. Джин «Дженьюен» - 2 пляшки об`ємом 0, 7 л., 2 пляшки об`ємом 1 л. Бальзам «Ріга Блек» - 3 пляшки, об`ємом 0,5 л. Горілка «Фінляндія» набір - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Горілка «Гельсінкі» - 3 пляшки об`ємом 0, 7 л., 1 пляшка об`ємом 0,5 л. Горілка «Немирів Преміум» - 3 пляшки об`ємом 0, 5 л., 4 пляшки об`ємом 0,7 л.Горілка «Немирів Преміум Журавлина» - 3 пляшки об`ємом 0, 7 л. Горілка «Хлібний Дар» - 2 пляшки об`ємом 1,750 л. Горілка «Немирів» - 1 пляшка об`ємом 1,750 л. Горілка «Гувбернія» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Вірмен» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Легенда Вірменії» - 4 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Квін» - 7 пляшок об`ємом 0, 5 л. Бренді «Метакса» - 3 пляшки об`ємом 0, 5 л., 2 пляшки об`ємом 0,7 л. Коньяк «Арагвеллі» - 5 пляшок об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Азнаурі» - 6 пляшок об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Шереулі» - 11 пляшок об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Старий граб» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Аліестубус» - 1 пляшка об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Клінков ВСОП» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Клінков 5 зірк. ВС» - 1 пляшка об`ємом 0,350 л. Коньяк «Таврія Тубус» - 1 пляшка об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Жан-Жак 5 зірк.» - 5 пляшок об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Цюрупинськ Тубус 5 зірк» - 1 пляшка об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Потьомкін 5 зірк.» - 1 пляшка об`ємом 0, 5 л. 173.Горілка «Немирів Преміум» набір - 1 пляшка об`ємом 0, 7 л. Коньяк «Айнетрі» - 1 пляшка об`ємом 0, 7 л. Коньяк «Клінков ВІП ВС» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Бренді «Француз» - 3 пляшки об`ємом 0, 5 л. Бренді «Саінт Ремі» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Цюрупинськ Тавр Преміум» - 4 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Дорошенко» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Жан-Жак Тріумф» - 3 пляшки об`ємом 0, 5 л. Вермут «Лалома» - 5 пляшок об`ємом 0, 5 л. Вермут «Маренго» - 2 пляшки об`ємом по 0, 5 л., 1 пляшка об`ємом 0,7 л., 6 пляшок об`ємом 1 літр. З каси № 9 вилучено 571 грн., а також х звіт. З каси №11 вилучено 233 грн, а також х звіт, з каси №10 вилучено 367 грн., а також звіт. Вино «Коблево Селект» - 6 пляшок по 0,75 л. кожна. Горілка «Пшенична особлива» - 2 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна.

Своє клопотання мотивує тим, що ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.09.2016 в задоволенні клопотання про арешт майна відмовлено.
Ухвалою апеляційного суду Волинської області від 29.09.2016, ухвалу Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.09.2016 скасовано, накладено арешт на вищевказане майно.
Так, при накладенні арешту не було враховано, що товар, належний підприємцю ОСОБА_6 прокурором вилучено з її магазину, в якому цей товар знаходився на законних підставах. Вказані алкогольні напої були отримані підприємцем ОСОБА_6 під реалізацію від різних постачальників, відповідно до копій накладних та інших документів (додані до клопотання), які підтверджують законність походження вилучено товару. Органом досудового розслідування дані документи не були поставлені під сумнів, а також не були спростовані. Право розпорядження вилученим товаром ніким не оспорюються. Окрім того, не було взято до уваги, що під час обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було вилучено підроблених марок акцизного податку, оскільки алкогольні напої марковані дійсними марками акцизного податку та в належний спосіб, відомості до ЄРДР не вносились щодо здійснення підприємцем ОСОБА_6 будь-якого кримінального правопорушення. Також не обґрунтовано сукупні підстави і розумні підозри вважати, що вилучені в ході обшуку у підприємця ОСОБА_6 з приміщення магазину алкогольні напої можуть бути доказом виготовлення, збуту, чи використання підроблених марок акцизного податку. Жодних документальних підтверджень цього не надано.

Не знайшов свого обґрунтування і факт порушення підприємцем правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Так, у ОСОБА_6 є відповідна ліцензія на продаж алкогольних напоїв з 01.10.2016, а в період з 01.09.2016 по 01.10.2016 підприємець ОСОБА_6 не здійснювала продаж алкогольних напоїв в своєму магазині. Вилучені кошти і касові Х-звіти, вказують про надходження коштів в касу від продажу в цьому магазині не алкогольних напої, а навпаки води та соків та іншої не підакцизної продукції. Будь-яких документально підтверджених фактів, чи показань щодо продажу 06.09.2016 алкогольних напоїв з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи продажу з цього магазину алкогольних напоїв за цінами нижчими від мінімальних в обґрунтування необхідності накладення арешту на майно не надано. Про це також свідчить відсутність будь-яких актів чи довідок, що підтверджують порушення підприємцем ОСОБА_6 правил здійснення торгівлі алкогольними товарами і застосування до неї штрафних санкцій.

Заслухавши пояснення представника власника майна, який клопотання підтримав та просив скасувати накладений арешт на майно, думку прокурора та слідчого, які просили відмовити в задоволенні клопотання, вважаючи його безпідставним, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.09.2016 в задоволенні клопотання про арешт майна відмовлено. Ухвалою апеляційного суду Волинської області від 29.09.2016, ухвалу Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.09.2016 скасовано, накладено арешт на вищевказане майно.
Згідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Разом з цим, п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З витягу з ЄРДР 0000148 від 03.04.2015 року вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.1 КК України, предметом злочину по якому є підроблені гроші, підроблена іноземна валюта, підроблені державні цінні папери, підроблені білети державної лотереї, підроблені марки акцизного податку чи голографічні захисні елементи.

Таким чином, вилучені під час проведення обшуку 06.09.2016 р. речі спиртні напої, фіскальні чеки, не є та не можуть бути предметом злочину по даному провадженню, а відтак і речовими доказами у ньому. Вказані предмети також не належать до предметів, які вилучені законом з обігу.

Встановлено, що жодній особі, в тому числі ОСОБА_6 підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, пред`явлено не було, хоча кримінальне провадження зареєстроване ще 03.04.2015 (тобто більше ніж півтора року), обшуки у даному провадженні проводились і у ряду інших осіб, однак після їх проведення та призначення відповідних експертиз вилучене майно поверталось і жодну особу не притягнуто до відповідальності.
Разом з тим, вилучені алкогольні напої набуті у законний спосіб (копії документів наявні у матеріалах провадження), у належний спосіб марковані дійсними марками акцизного податку.

Окрім того, незважаючи на тривалий проміжок часу з моменту вилучення товарно-матеріальних цінностей (06.09.2016), стороною кримінального провадження не проведено відповідних експертиз на предмет встановлення відповідності державному зразку наявних марок акцизного податку на вилученій алкогольній продукції. Відповідні постанови про їх призначення ні слідчим ні прокурором не виносились.
Також встановлено, що органом досудового розслідування не відбирались зразки марок акцизного податку, а також складу алкогольних напоїв, оперативними підрозділами відповідні доручення слідчого ігнорувались, що викликає у суду розумний сумнів щодо належної організації досудового розслідування.
Про те, що алкогольні напої є фальсифіковані, а відтак підлягають арешту не доведено ні слідчим ні прокурором безпосередньо в судовому засіданні, натомість як вбачається із пояснень представника володільця майна спиртні напої, що знаходились у магазині законно придбані, зворотного ні слідчим ні прокурором не доведено.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Як встановлено в судовому засіданні, представником власником майна доведено правомірність (добросовісність) придбання алкогольних напоїв, достатніх доказів щодо необхідності подальшого арешту на продукцію, що знаходилась у магазині «Оптовичок» не здобуто та не надано, крім того, будь-яким особам не повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення (незважаючи на тривалий час досудового розслідування з 03.04.2015), в тому числі і гр. ОСОБА_6 , а тому слід скасувати арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, вилученого 06.09.2016 в ході проведення обшуку в с. Заболоття Ратінвського району Волинської області задовольнити.
Арешт, накладений на майно, згідно ухвали Апеляційного суду Волинської області від 29.09.2016, зокрема, Напій «Блек Джек» 5 ящиків, у кожному ящику по 12 пляшок по 0,7 л. кожна. Напій «Блек Джек» 55 пляшок по 0,5 л. кожна. Вермут «Маренго» 6 ящиків, у кожному ящику по 12 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Вино «Коблево» 5 ящиків, у кожному ящику по 12 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Коньяк «Коблево» 3 зірки 1 ящик, ящику 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Коблево» 5 зірк. 1 ящик, в ящику 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Українка» 3 ящика, в ящику по 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Кришталева» 4 ящика, в ящику по 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Кришталева» 1 ящик, в ящику 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Медовуха Гречана» 1 ящик, в ящику 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Хортиця» 1 ящик, в ящику 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Вермут «Маренго» 3 ящика, з них у двох ящиках по 12 пляшок, об`ємом 1 л. кожна та в одному ящику 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Жан-Жак» 10 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Напій Блек Джек 20 пляшок по 0,5 л. кожна і 4 пляшки по 0,7 л. кожна. Напій «Блек Джек» 6 пляшок по 0,5 л. кожна. Віскі «Глін Моріс» - 6 пляшок по 0,5 л. кожна. Горілка «Еко» - 37 пляшок по 0,5 л. кожна. Горілка «Українка» 18 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Вино «Кабукі» - 10 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Вино «Мікадо» - 12 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Медовуха Гречана» 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Немирівська» 40 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Вино «Шабо» - 14 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Вино «Болград» - 9 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Немирів» 21 пляшок, об`ємом 0.5 л. кожна. Горілка «Немирів» 8 пляшок, об`ємом 0.7 л. кожна. Вино «Ширеулі» - 7 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Медов» 65 пляшок, об`ємом 0.5 л. кожна. Горілка «Немирів» 5 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Вино «Чизай» - 26 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Вино «Коблево» - 39 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Вино «Такадо» - 52 пляшки, об`ємом 0,7 л. кожна. Коньяк «Потьомкін» - 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Цельсій» 5 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Напій Вермут 8 пляшок, об`ємом 0.5 л. кожна. Коньяк «Шабо» - 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Цельсій» 5 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Вино в паперових пакетах 144 пакети, об`ємом 1 л. кожний. Настоянка «Горілочка» 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Вермут «Люботин» - 16 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Настоянка «Моя» 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Настоянка «Спелая» 52 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Настоянка «Златогор» 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Бальзам 50 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна. Бальзам 23 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Чуднів» 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Княгиня Ольга» 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Горілка «Статус» 61 пляшка, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Українка» 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Малинівка» 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Древнє Київська» 25 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Златогор» 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Люботин» 13 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Настоянка «Бахчисарай» 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Настоянка «ЗС Хайленд Фокс» 13 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна. Настоянка «ЗС Хайленд Фокс» 7 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Українка» 30 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Українка» 7 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Грін Дей» 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Грін Дей» 9 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Наша Марка» 2 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Нове Полісся» 3 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Люботин» 22 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Кришталева» 3 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Калганов» 7 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Мякум» 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Первак» 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Мороша» 18 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Мороша» 10 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Мороша» 5 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Горілка «Хортиця» 37 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна.Горілка «Хортиця» 16 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна.Горілка «Хортиця» 5 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Горілка «Медовуха Гречана» 8 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна.Горілка «Медовуха Гречана» 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Немирівська» 19 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Немирів» 50 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Немирів» 5 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Немирів» 13 пляшок, об`ємом 1 л. кожна. Горілка «Медов» 11 пляшок, об`ємом 0,200 л. кожна. Горілка «Медов» 38 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Медов» 11 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Медов» 7 пляшок об`ємом 1 л. кожна. Горілка «Перша Гільдія» 17 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Перша Гільдія» 2 пляшки, об`ємом 0,7 л. кожна. Горілка «Байка» 6 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Воздух» 3 пляшки, об`ємом 0,250 л. кожна. Горілка «Воздух» 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Горілка «Перепілка» 5 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна, 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, 15 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна Горілка «Козацька Рада» 6 пляшок, об`ємом 0,200 л. кожна, 1 пляшка, об`ємом 0,370 л. кожна, 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, 15 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна, 4 пляшки об`ємом 1 літр кожна. Горілка «Цельсій» 4 пляшки, об`ємом 0,200 л. кожна, 5 пляшок, об`ємом 0,370 л. кожна, 25 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, 5 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна, 10 пляшок об`ємом 1 літр кожна. Горілка «Хлібний дар» 11 пляшок, об`ємом 0,200 л. кожна, 4 пляшки, об`ємом 0,370 л. кожна, 54 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна, 17 пляшок, об`ємом 0,7 л. кожна, 5 пляшок об`ємом 1 літр кожна. Коньяк «Жан-Жак медовий» 10 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна, 13 пляшок, об`ємом 0,370 л. кожна, 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Жан-Жак» 16 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Бренді Кейв - 7 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна, 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Таврія» 3 пляшки, об`ємом 0,250 л. кожна, 6 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Адшарі» 4 пляшки, об`ємом 0,250 л. кожна, 6 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Айдаш» 2 пляшки, об`ємом 0,250 л. кожна, 9 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Оквін» 16 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Закарпатський» 2 пляшки, об`ємом 0,250 л. кожна, 13 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Настоянка «Дуб» 6 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Марсель» 5 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Бренді «Каховський» 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Бучач» 3 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Український відбірний» 8 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Айпетрі» - 7 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Десна» 9 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна, 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Шустов» 10 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна, 26 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, 5 пляшок, об`ємом 0, 370 л. кожна. Коньяк «Коктебель» 3 пляшки, об`ємом 0,250 л. кожна, 19 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Напій «Грінвіч» - 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Грінвіч» - 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Бахчисарай» - 5 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Аякс» - 3 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Болградський» - 13 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Болград» - 15 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Жатон» - 8 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Шабо Дуб» - 6 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Шабо» - 30 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Потьомкін Цюрупинськ» - 16 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Ліонель» - 8 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Коблево Резерв» - 10 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Коньяк «Коблево» - 8 пляшок, об`ємом 0,250 л. кожна, 12 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Бренді «Коблево» - 7 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Напій «Ред Левел» - 8 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна. Напій «Блек Джек» - 11 пляшок, об`ємом 0,5 л. кожна, 3 пляшки - 0,7 л. кожна. Віскі «Грін Моріс» - 4 пляшки, об`ємом 0,5 л. кожна. Віскі «Ред Лебел» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. кожна. Віскі «Бушміт» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. кожна, 1 пляшка об`ємом 0,7 л. Віскі «Лебел» - 2 пляшки, об`ємом 0,7 л. кожна. Віскі «Шотландія» - 1 пляшка, об`ємом 0,7 л. Віскі «ВайтВорс» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л., 1 пляшка, об`ємом 0,7 л. Віскі «Велс» - 2 пляшки, об`ємом 0,5 л., 1 пляшка, об`ємом 0,7 л. Віскі «Блек Вайт» - 2 пляшки, об`ємом 0,375 л., 1 пляшка, об`ємом 1 л., 2 пляшки об`ємом 0,7 л. Віскі «Бат 69» - 2 пляшки, об`ємом 0,375 л., 2 пляшки, об`ємом 0,7 л., 1 пляшка об`ємом 1 л. Віскі «Велс набір» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Абсент - 1 пляшка, об`ємом 0,7 л., 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Лікер «Канарі» - 8 пляшок, об`ємом 0,350 л. Лікер «Дейліс» - 2 пляшки, об`ємом 0,5 л. Лікер «Орландо» - 2 пляшок, об`ємом 0,5 л. Лікер «Джагермайстер» - 1 пляшка, об`ємом 0,7 л., одна пляшка об`ємом 0,5 л. Лікер «Шерідан» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Лікер «Беліс» - 1 пляшка, об`ємом 0,375 л. Лікер «Аморетто» - 1 пляшка, об`ємом 0,7 л. Лікер «Ліщина Сопліка» - 2 пляшки, об`ємом 0,5 л. Горілка «Бехеровка» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Текілла «ДжозеКуеро» - 2 пляшки, об`ємом 0,5 л. Ром «Маунт Гай» - 2 пляшки, об`ємом 0,7 л. Ром «Коркаріо» - 5 пляшок, об`ємом 0,7 л. Ром «Капітан Морган» - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Джин «Гордонс» - 1 пляшка об`ємом 0, 375 л., 1 пляшка об`ємом 0,750 л. Джин «Дженьюен» - 2 пляшки об`ємом 0, 7 л., 2 пляшки об`ємом 1 л. Бальзам «Ріга Блек» - 3 пляшки, об`ємом 0,5 л. Горілка «Фінляндія» набір - 1 пляшка, об`ємом 0,5 л. Горілка «Гельсінкі» - 3 пляшки об`ємом 0, 7 л., 1 пляшка об`ємом 0,5 л. Горілка «Немирів Преміум» - 3 пляшки об`ємом 0, 5 л., 4 пляшки об`ємом 0,7 л.Горілка «Немирів Преміум Журавлина» - 3 пляшки об`ємом 0, 7 л. Горілка «Хлібний Дар» - 2 пляшки об`ємом 1,750 л. Горілка «Немирів» - 1 пляшка об`ємом 1,750 л. Горілка «Гувбернія» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Вірмен» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Легенда Вірменії» - 4 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Квін» - 7 пляшок об`ємом 0, 5 л. Бренді «Метакса» - 3 пляшки об`ємом 0, 5 л., 2 пляшки об`ємом 0,7 л. Коньяк «Арагвеллі» - 5 пляшок об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Азнаурі» - 6 пляшок об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Шереулі» - 11 пляшок об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Старий граб» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Аліестубус» - 1 пляшка об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Клінков ВСОП» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Клінков 5 зірк. ВС» - 1 пляшка об`ємом 0,350 л. Коньяк «Таврія Тубус» - 1 пляшка об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Жан-Жак 5 зірк.» - 5 пляшок об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Цюрупинськ Тубус 5 зірк» - 1 пляшка об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Потьомкін 5 зірк.» - 1 пляшка об`ємом 0, 5 л. 173.Горілка «Немирів Преміум» набір - 1 пляшка об`ємом 0, 7 л. Коньяк «Айнетрі» - 1 пляшка об`ємом 0, 7 л. Коньяк «Клінков ВІП ВС» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Бренді «Француз» - 3 пляшки об`ємом 0, 5 л. Бренді «Саінт Ремі» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Цюрупинськ Тавр Преміум» - 4 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Дорошенко» - 2 пляшки об`ємом 0, 5 л. Коньяк «Жан-Жак Тріумф» - 3 пляшки об`ємом 0, 5 л. Вермут «Лалома» - 5 пляшок об`ємом 0, 5 л. Вермут «Маренго» - 2 пляшки об`ємом по 0, 5 л., 1 пляшка об`ємом 0,7 л., 6 пляшок об`ємом 1 літр. З каси № 9 вилучено 571 грн., а також х звіт. З каси №11 вилучено 233 грн, а також х звіт, з каси №10 вилучено 367 грн., а також звіт. Вино «Коблево Селект» - 6 пляшок по 0,75 л. кожна. Горілка «Пшенична особлива» - 2 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1