Справа № 522/2183/16-к
Провадження № 1-«кс»/ 522/2373/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0000007 від 15.10.2015 року, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 18.06.2014 по 09.02.2016. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро), за період з 18.06.2014 по 09.02.2016, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 15.10.2015 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: проведеною прокуратурою Овідіопольського району перевіркою матеріалів ЖЄО №8915 встановлено, що 08.09.2015 до Овідіопольського РВ ГУМВС України в Одеській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 про те, що його шляхом обіцянок та обману втягнуто у діяльність деяких підприємств підконтрольних громадянам Китаю, які без його відома подають митні декларації та інші документи для митного оформлення з його підписами, яких останній ніколи не ставив під час здійснення підприємницької діяльності відносно якої існують заборони.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаним громадянам Китаю також підконтрольні інші підприємства, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).

Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, зокрема: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), з 18.06.2014 по 09.02.2016, у тому числі: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_5 та особам, що будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 18.06.2014 по 09.02.2016.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам №№ НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро), за період з 18.06.2014 по 09.02.2016, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто з 12.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
12.02.2016