Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/6097/14-к
1-кс/554/2578/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000006 від 19 березня 2014 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
05 травня 2014 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Полтави юристом 3 класу ОСОБА_4 якому прохали: у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи зміни документів що цікавлять слідство та в подальшому можуть мати доказове значення у справі, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, просили розглянути дане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться; надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахунках: № НОМЕР_1 (долар США), відкритий 04.12.2013 року, закритий 18.02.1014 року; № НОМЕР_2 (долар США), відкритий 21.02.2014 року, закритий 26.03.2014 року; № НОМЕР_3 (долар США), відкритий 31.10.2013 року, закритий 03.10.2013 року; №НОМЕР_4 (долар США), відкритий 15.10.2013 року, закритий 31.10.2013 року; № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 27.08.2013 року, закритий 02.10.2013 року; № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 27.08.2013 року, закритий 18.09.2013 року; № НОМЕР_7 (долар США),відкритий 27.08.2013 року, закритий 27.09.2013 року; № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 30.05.2013 року, закритий 09.07.2013 року; № НОМЕР_9 (долар США), відкритий 03.04.2014 року;№ НОМЕР_10 (долар США), відкритий 12.07.2010 року; № НОМЕР_10 (ЄВРО), відкритий 12.07.2010 року;№ НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 12.07.2010 року; № НОМЕР_10 (російський рубль), відкритий 18.04.2012 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з моменту відкриття рахунку по 31 березня 2014 року. Надати дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів їх копій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 від 19 березня 2014 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2014 років в ході здійснення господарської діяльності внесли до податкової звітності товариства завідомо неправдиві відомості. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 20132014 р.р. використовували банківські рахунки № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (долар США)№ НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня),№ НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США),№ НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США),№ НОМЕР_10 (долар США),№ НОМЕР_10 (ЄВРО),№ НОМЕР_10 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків №№НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_10 (ЄВРО), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_10 (російський рубль), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів, по рахунках: № НОМЕР_1 (долар США), відкритий 04.12.2013 року, закритий 18.02.1014 року; № НОМЕР_2 (долар США), відкритий 21.02.2014 року, закритий 26.03.2014 року; № НОМЕР_3 (долар США), відкритий 31.10.2013 року, закритий 03.10.2013 року; №НОМЕР_4 (долар США), відкритий 15.10.2013 року, закритий 31.10.2013 року; № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 27.08.2013 року, закритий 02.10.2013 року; № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 27.08.2013 року, закритий 18.09.2013 року; № НОМЕР_7 (долар США),відкритий 27.08.2013 року, закритий 27.09.2013 року; № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 30.05.2013 року, закритий 09.07.2013 року; № НОМЕР_9 (долар США), відкритий 03.04.2014 року;№ НОМЕР_10 (долар США), відкритий 12.07.2010 року; № НОМЕР_10 (ЄВРО), відкритий 12.07.2010 року;№ НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 12.07.2010 року; № НОМЕР_10 (російський рубль), відкритий 18.04.2012 року, а саме: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з моменту відкриття рахунку по 31 березня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000006 від 19 березня 2014 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 05 травня 2014 року до 05 червня 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків №№НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_10 (ЄВРО), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_10 (російський рубль), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл в період з 05 травня 2014 року до 05 червня 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів, по рахунках: № НОМЕР_1 (долар США), відкритий 04.12.2013 року, закритий 18.02.1014 року; № НОМЕР_2 (долар США), відкритий 21.02.2014 року, закритий 26.03.2014 року; № НОМЕР_3 (долар США), відкритий 31.10.2013 року, закритий 03.10.2013 року; №НОМЕР_4 (долар США), відкритий 15.10.2013 року, закритий 31.10.2013 року; № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 27.08.2013 року, закритий 02.10.2013 року; № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 27.08.2013 року, закритий 18.09.2013 року; № НОМЕР_7 (долар США),відкритий 27.08.2013 року, закритий 27.09.2013 року; № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 30.05.2013 року, закритий 09.07.2013 року; № НОМЕР_9 (долар США), відкритий 03.04.2014 року;№ НОМЕР_10 (долар США), відкритий 12.07.2010 року; № НОМЕР_10 (ЄВРО), відкритий 12.07.2010 року;№ НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 12.07.2010 року; № НОМЕР_10 (російський рубль), відкритий 18.04.2012 року, а саме: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з моменту відкриття рахунку по 31 березня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1