Справа № 598/1351/16-к
провадження № 1-кс/598/199/2016
УХВАЛА
іменем України

"07" вересня 2016 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчого СВ Збаразького ВП ВПВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Збаражі клопотання слідчого СВ Збаразького ВП ВПВ ГУНП в Тернопільській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:
Слідчий СВ Збаразького ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів за період з 30 серпня 2016 року по 31 серпня 2016 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно матеріалів клопотання 02 вересня 2016 року у Збаразьке відділення поліції надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_1 в ф-я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , під приводом продажі мінеральних добрив, шахрайським способом заволоділо належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами, чим завдали збитків у великих розмірах.

03 вересня 2016 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачена ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчого Збаразького ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання до задоволення не підлягає з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до неналежно засвідченої копії договору №1344 від 29.08.2016р. укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало здійснити попередню оплату ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за мінеральні добрива в розмірі 50 % передплати, остаточна оплата за товар здійснюється протягом трьох банківських днів з моменту поставки товару.

Попередня оплата у сумі 1036800 грн. проведена банком 31.08.2016р., що стверджується платіжними дорученнями за №1114 від 30.08.2016р., №1115 від 30.08.2016р., №1121 від 31.08.2016р. (а.с.9).

Відповідно до п.2.3 договору №1344 від 29.08.2016р. укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » срок поставки продукції здійснюється продавцем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі п`яти робочих днів, з моменту отримання 50 % передплати від покупця ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на час розгляду клопотання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до умов зазначеного договору може поставити мінеральні добрива ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доказів вчинення шахрайства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчим і прокурором суду не надано.

Беручи до уваги, що слідчий та прокурор не довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить банківську таємницю, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, і не зазначено які саме обставини кримінального провадження будуть доводитися, не обґрунтовано необхідність вилучення документів, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-163, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів за період з 30 серпня 2016 року по 31 серпня 2016 року, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6