Дата документу 13.09.2016

Справа № 334/5993/16-к
Провадження № 1-кс/334/1246/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області начальника відділення Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене із процесуальним прокурором місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 0004930 від 09.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:

СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0004930 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
09.08.2016 року до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УВБ в Запорізькій області ДВБ НП України ОСОБА_5 про те, що невстановлені службові особи ДП «Інформ Ресурс» МВС України, відповідальні за збереження вилучених транспортних засобів, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 з іншими невстановленими особами, здійснюють незаконний продаж транспортних засобів, які повинні зберігатися на спеціальному майданчику, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Свердлов 231/9.

10.09.2016 року в рамках досудового розслідування кримінального провадження в якості свідка допитаний ОСОБА_7 , який пояснив, що на початку серпня на сайті AVTORIO підшукав автомобіль з метою подальшого придбання. Так, згідно оголошення на вказаному сайті автомобіль «Шевроле Нива» продавався за ціною 2 900 доларів США як такий, що не пройшов розмитнення, продаж здійснював чоловік на ім`я ОСОБА_8 , контактний номер якого вказаний у оголошені як « НОМЕР_1 ». За попередньою домовленістю ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_9 05.08.2016 у м. Мелітополь Запорізької області, де ОСОБА_8 на спецмайднчику запропонував ОСОБА_10 оглянути автомобіль «Шевроле Нива», при цьому на вказаному автомобілі знаходились державні номерні знаки України НОМЕР_2 , походження яких ОСОБА_8 не пояснював.

В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_8 це ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає з адресою: АДРЕСА_1 та за адресою АДРЕСА_2 .

Автомобільний спецмайданчик, на якому знаходиться автомобіль «Шевроле Нива», розташований за адресою: м. Мелітополь, вул. Свердлова 231/9, являється місцем тимчасового зберігання затриманих транспортних засобів, за збереження яких відповідають ДП «Інформресурс» МВС України. Згідно даних роти ДПС ГУНП в Запорізькій області, на вказаному спеціальному майданчику згідно обліків перебуває двадцять дев`ять транспортних засобів, при цьому фактично знаходиться лише десять, інші відсутні з невстановлених на даний момент причин. При цьому в ході обшуку вказаного майданчику було встановлено, що транспортні засоби у кількості десять одиниць на ньому також відсутні.

Допитаний в якості свідка заступник командира роти ДПС ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 пояснив, що згідно порядку вилучення транспортних засобів на стаціонарному посту ДПС, такі транспортні засоби зупиняються, оглядаються, складається відповідний акт огляду, після чого ключі та документи на транспортних засіб залишаються на тому стаціонарному посту ДПС який склав акт огляду та на евакуаторі переправляються до місця тимчасового зберігання затриманих транспортних засобів, за збереження яких відповідають службові особи ДП «Інформресурс» МВС України. У подальшому на спеціальному майданчику також згідно акту приймають такий транспортний засіб на зберігання. Видача транспортних засобів здійснюється виключно згідно наданих квитанцій про сплату штрафу по узгодженню з працівниками ДПС.

25.08.2016 року ОСОБА_7 додатково допитаний в якості свідка пояснив, що 23.08.2016 року повторно зустрічався із ОСОБА_6 , раніше знайомим йому як Олег, у м. Мелітополь. ОСОБА_7 на зустріч із ОСОБА_6 направився разом із раніше знайомим йому ОСОБА_12 , з метою перевірки стану транспортних засобів на спецмайданчику.

23.08.2016 року ОСОБА_6 зустрів на автомобілі ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які також приїхали на автомобілі на вул. Чкалова у м. Мелітополь. ОСОБА_6 проїхав до району Північного переїзду у м. Мелітополь, ОСОБА_7 прослідував з ним. Там на місці знаходилась промислова зона, були відсутні будь які помітки адресів або назв вулиць, а також знаходився майданчик, огороджений бетонним забором, в середині якого знаходилась стоянка автомобілів. На стоянці знаходиться приблизно 20 автомобілів. ОСОБА_6 пояснив, що всі автомобілі, які раніше знаходились за адресою АДРЕСА_3 знаходяться на даний момент на даній стоянці. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що автомобілі зберігалися на майданчику за адресою: Північний переїзд 1/9, м. Мелітополь, Запорізька область.

ОСОБА_10 та ОСОБА_12 автомобіль «Нива», при цьому ОСОБА_7 повторно запитав ОСОБА_6 щодо знаходження державних номерних знаків на автомобілях, на що ОСОБА_6 відповів, що всі транспортні засоби знаходяться у базі «Рубіж» та будуть зупинені на будь-якому посту ДПС. На питання яким чином можна доставити автомобілі до м. Запоріжжя, ОСОБА_6 пояснив, що перевезеннями не займається, але при цьому продемонстрував відео, де такі автомобілі загружалися до зерновозів та таким чином переховувалися від перевірки на постах ДПС. ОСОБА_6 запропонував допомогу щодо перевезення таким чином автомобілів, але пояснив, що такі послуги будуть додатково коштувати, скільки саме не повідомив. На запитання щодо можливих проблем із поліцією при зупинці зерновозу, раніше незнайомий ОСОБА_7 , молодий чоловік, який був присутній при даній розмові сказав, що може за додаткові кошти домовитися із поліцейськими на стаціонарному посту ДПС і це буде додатково коштувати приблизно 1000 доларів США. ОСОБА_7 залишив ОСОБА_6 у якості авансу 500 грн. та домовилися зустрітися для здійснення купівлі вказаного транспортного засобу за подальшою домовленістю.

25.08.2016 року в рамках кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя на проведення обшуку території спеціального майданчику за адресою: м. Мелітополь, вул. Свердлова 231/9. В ході проведення обшуку 26.08.2016 року за даною адресою було встановлено відсутність транспортних засобів, які повинні там зберігатися.

При цьому, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про те, що вони повторно зустрінуться у районі Північного переїзду у м. Мелітополь. Після того, як ОСОБА_7 . Зустрівся із ОСОБА_6 вони направилися на автомобілі Volkswagen Golf НОМЕР_3 , за адресою: Мелітополь, Північний переїзд 1/9.

У подальшому, ОСОБА_6 знаходячись у автомобілі Volkswagen Golf НОМЕР_3 , біля штрафмайданчику за адресою м. Мелітополь, Північний переїзд 1/9, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 20 000,00 грн. за купівлю автомобілю ВАЗ 2121, 1981 року випуску, д.н.з НОМЕР_4 , який не належав ОСОБА_6 , та був затриманий та вилучений для зберігання на штраф-майданчику. Допитаний по кримінальному провадженню ОСОБА_13 , пояснив, що автомобіль ВАЗ 2121, 1981 року випуску, д.н.з НОМЕР_4 належить йому на праві власності, та був затриманий на стаціонарному посту ДПС у зв`язку з наявністю відкритого виконавчого провадження. Про факт зникнення автомобілю зі штраф-майданчику за адресою м. Мелітополь, вул. Свердлова, 231/9 йому стало відомо від співробітників поліції, у зв`язку з чим ОСОБА_13 заявив при вчинений у відношенні нього злочин, та повідомив, що йому спричинені збитки у розмірі 6 200 доларів США. Відомості про вчинений злочин внесено до ЄРДР №0005475 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.289 КК України.

При цьому ОСОБА_6 повідомив, що може домовитися із працівниками поліції про безперешкодне перетинання стаціонарного посту ДПС 417 км траси Харків Сімферополь ОСОБА_14 шляхом передання останнім неправомірної вигоди, у зв`язку з чим, автомобіль, який було придбано ОСОБА_7 на евакуаторі направлено до вищевказаного посту. При перетині посту автомобіль затримано у зв`язку з чим, враховуючи, що на стаціонарному посту ДПС 417 км траси Харків Симферополь Алушта знаходились, як було встановлено ключі від затриманих транспортних засобів та документація на них згідно порядку вилучення, з метою належного документування слідчих дій по кримінальному провадженню, припинення вчинення тяжкого злочину було проведено обшук стаціонарного посту ДПС 417 км траси Харків Сімферополь ОСОБА_14 .

26.08.2016 року ОСОБА_6 був викликаний у прядку ст. 135, 136 КПК України, для проведення слідчої дії допиту, але 29.08.2016 року не з`явився, його адвокат повідомив що ОСОБА_6 захворів, при цьому будь якого підтвердження перенесення ОСОБА_6 тяжкої хвороби, яка б перешкоджала з`явитися йому для проведення слідчих дій не надано.

При цьому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІР адреса, з якої викладалися відомості про продаж автомобілів на сайті АВТОРІО належить ОСОБА_6 , який мешкає за адресами: АДРЕСА_1 .

12.09.2016 року на підставі ухвали слідчого судді за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук в ході якого виявлені та вилучені електроні носії інформації.

Крім того, були виявлені грошові кошти у сумі 21 200 грн.(8 купюр номіналом 500 гривень, 68 купюр номіналом 200 гривен, 36 купюр номіналом 100 гривень).

Враховуючи, що санкція ч.2 ст. 364 КК України передбачає конфіскацію майна, що є підставою для арешту майна та з метою забезпечення заходів кримінального провадження орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових кошти, вилучених у ОСОБА_6 .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 171 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Судом установлено, що 09.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (кримінальне провадження № 0004930).
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задоволення заявленого клопотання, і накладення арешту на грошові кошти у сумі 21 200 грн., вилучені в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_4 у ОСОБА_6 .

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 0004930 від 09.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 21 200 грн.( двадцять одна тисяча двісті гривень), вилучені в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_4 у ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1