У Х В А Л А

іменем України

04.07.2016 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Томаківського Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що У лютому березні 2016 ФОП ОСОБА_3 , виконуючи роботи за договорами з сільськими радами Томаківського району щодо підсипки дорожнього покриття, ремонту меморіального пам`ятнику вніс відомості до акту виконаних будівельних робіт відомості щодо сплати на заробітну плату найманим працівникам у сумі 28 тисяч гривень, при цьому подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий рахунок, відповідно до якого він протягом 1 кварталу 2016 року витратив на заробітну плату найманим працівникам 7,5 тисяч гривень. Таким чином, в діях ФОП ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві» були затверджені типові форми первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».
Згідно п. 1 пояснення до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 554 від 04.12.2009 типові форми первинних облікових документів в будівництві «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (типова форма № КБ-2в) та «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (типові форма № КБ-3), затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 554 від 04.12.2009, при веденні у відповідність до вимог чинного законодавства. Зазначені типові форми підлягають обов`язковому застосуванню при проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи між замовниками та виконавцями робіт з будівництва, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств, установ і організацій державної власності.
Згідно п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» генеральний підрядник підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників) залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи.
Згідно п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.
Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що між сільськими радами Томаківського району та ФОП ОСОБА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , який використовує банківський рахунок: МФО НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № р/р НОМЕР_3 , було укладено Договори про закупівлю послуг за державні кошти та договори підряду за виконання будівельних робіт з підсипки дорожнього покриття шлаком та поточного ремонту меморіального пам`ятника воїнам односельцям, загиблим в боротьбі з фашизмом 1941-1945 рр. в с. Володимирівка, відповідно до змісту даних договорів ФОП ОСОБА_3 зобов`язується надати послуги Замовникові, а Замовник прийняти та оплатити послуги. Учасник (ФОП ОСОБА_3 ) повинен виконати передбачені Договором роботи у відповідності до будівельних норм і правил у повній відповідності до технічного завдання. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред`явлення Учасником рахунка на оплату послуг та після підписання Сторонами акту надання послуг; або поетапної оплати Замовником наданих послуг. Оплата за надані послуги проводиться після фактичного надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника.

В зв`язку з чим, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні перерахування грошових коштів сільськими радами Томаківського району за виконані будівельні роботи з підсипки дорожнього покриття шлаком та поточного ремонту меморіального пам`ятника воїнам односельцям, загиблим в боротьбі з фашизмом 1941-1945 рр. в с. Володимирівка на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 24.02.2016 і по теперішній час.

На підставі викладеного, враховуючи те, що відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банкову діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 з наступними змінами та доповненнями, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому о/у Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2016 і по теперішній час, а саме: роздруківки руху коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_3 за період з 24.02.2016 і по теперішній час, з метою використання під час проведення подальшого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, із зазначенням наступних відомостей:

-дати проведення фінансово-господарської операції;

-суми фінансово-господарської операції;

-призначення платежу;

-організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1