Справа № 344/5389/16-к
Провадження № 1-кс/344/2116/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 та захисника підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000008, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_6 , в якому просив накласти арешт на вилучене під час особистого обшуку майно підозрюваного ОСОБА_4 , та в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_4 , будучи об`єднаний з ОСОБА_7 та іншими особами єдиним злочинним умислом щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, організував придбання в країнах Європейського Союзу та подальше переміщення 20.04.2016р. ОСОБА_7 через митний кордон України з приховуванням від митного контролю таблеток «Cirrus», «Dorota» SR та інших пігулок через митний пост «Мостиська» Львівської митниці ДФС України. З метою викриття та припинення злочинної діяльності зазначеної особи, 20.04.2016р. співробітниками Управління СБ України в Івано-Франківській області проведено огляд місця події, у ході якого у приміщенні ВМО №3 МП «Мостиська» Львівської митниці ДФС України серед продуктів харчування, які знаходились у поліетиленовому пакеті ОСОБА_7 , виявлено та вилучено: 10 блістерів по 14 таблеток, загальною кількістю 140 таблеток «Cirrus» (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum, 5mg+120mg); 2 блістери по 9 таблеток та 1 блістер з 10 таблетками, загальною кількістю 28 таблеток «Dorota» SR (Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum 75mg+650 mg); а також 769 таблеток, які знаходились у картонній коробці з-під прального порошку торгової марки «Dosia». Згідно висновку експерта Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України від 22.04.2016р. № 09/12-0287, надані на дослідження вищевказані 769 таблеток білого кольору містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, загальна кількість якого становить 75,5927 грама. Згідно з Таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженою Наказом МОЗ України від 01.08.2000р. № 188, псевдоефедрин вагою понад 6 грам є особливо великим розміром.

Матеріалами клопотання також зазначено, що 23.04.2016р. під час особистого обшуку ОСОБА_4 вилучено: банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_1 ; пластикову картку від сім-картки білого кольору PIN2:4813; банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_2 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_3 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_4 ; банківську картку «FiDOBank» НОМЕР_5 ; пластикову картку Нова Пошта НОМЕР_6 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_7 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на прізвище ОСОБА_4 ; куртку коричневого кольору; синю сорочку; сині джинси, які на думку слідчого можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, при цьому існує необхідність запобігти можливості їх подальшого приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження. Метою ж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні клопотання заперечив, оскільки вважає таке необґрунтованим та безпідставним, просив в клопотанні відмовити.

Заслухавши слідчого та захисника підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 23.04.2016р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Під час затримання та проведення 23.04.2016р. особистого обшуку підозрюваного вилучено банківські картки, пластикову картку Нова Пошта, паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на прізвище ОСОБА_4 та одяг останнього.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Крім цього, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені під час затримання та особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 речі та документи, зокрема: банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_1 ; пластикова картка від сім-картки білого кольору PIN2:4813; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_2 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_3 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_4 ; банківська картка «FiDOBank» НОМЕР_5 ; пластикова картка Нова Пошта НОМЕР_6 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_7 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на прізвище ОСОБА_4 ; куртка коричневого кольору; синя сорочка та сині джинси можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також можуть бути конфісковані у випадку призначення судом відповідного додаткового покарання.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на:

- банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_1 ;

- пластикову картку від сім-картки білого кольору PIN2: 4813;

- банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_2 ;

- банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_3 ;

- банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_4 ;

- банківську картку «FiDOBank» НОМЕР_5 ;

- пластикову картку Нова Пошта НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_7 ;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на прізвище ОСОБА_4 ;

- куртку коричневого кольору;

- синю сорочку та сині джинси, які були вилучені 23 квітня 2016 року під час затримання та особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 27 квітня 2016 року.