Справа № 405/5838/16-к
УХВАЛА

09.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання військового прокурора Кіровоградського гарнізону ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження № 0000124 від 16.06.2016 про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке знаходиться у володінні, користуванні та розпорядженні співробітників слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області та було вилучено в ході обшуку 04.08.2016 у кримінальному провадженні № 0000124 від 16.06.2016:

1. Затверджені та підписані обвинувальні акти по кримінальному провадженню №0000021 від 14.07.2015 у трьох примірниках по 20 арк. кожен.

2. Паперовий пакет коричневого кольору з відповідною біркою в середині якого містяться: мобільний телефон НТС чорного кольору, мобільний телефон Nokia E71 з сімкарткою, мобільний телефон Nokia С2-01 з сім карткою, мобільний телефон Samsung Duos та дві сім картки, мобільний телефон SGH-E840 з сім карткою, а також сім-картка «Київстар», сім-картка «life», сім картка «МТС», мобільний телефон Nokia №9 чорного кольору.

3. Системний блок «Krauler» № НОМЕР_1 чорного кольору.

4. Мобільний телефон LG із сім-карткою «VODAFONE» № НОМЕР_2 .

5. Журнал №16/127 обліку речових доказів слідчого (наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 50 аркушах.

6. Системний блок «Krauler» №10481103.

7. Системний блок «Gresso» №10481056.

8. Прозора скляна ємність з порошкоподібною речовиною йодом, ніж довжиною 430 мм, ніж довжиною 290 мм, ніж довжиною 315 мм, ніж довжиною 265 мм, ніж довжиною 310 мм, залізна трубочка з нашаруванням канабісу, пакунок з фольги від цигарок Davidoff з кристалічною речовиною, поліетиленові пакети із залишками порошкоподібної речовини кремового кольору 3 одиниці, коробка від цигарок Sobranie, синій продовгуватий бокс, металева курильна трубка, прозорі поліетиленові пакети з прозорою речовиною 4 одиниці, пристрій з полімерного матеріалу, пакет №2100070 НДЕКЦ до висновку експерта, пакет №1901746 НДЕКЦ до висновку експерта.

9. Флеш носій чорного кольору з надписом «Не таємно №68 від 05.04.2016 СВУ СБУ ОСОБА_6 », флеш носій чорного кольору з надписом «Таємно №47 від 12.02.2015 СВ УСБУ ОСОБА_4 », флеш носій з надписом «Н/Т, №56 від 12.02.2015 СВ УСБУ ОСОБА_4 , флеш носій рожевого кольору з надписом «Таємно обл., №66 т від 28.07.2015 відп. ОСОБА_7 , флеш носій сріблястого кольору з надписом «Таємно, №34від 16.02.201 відп. ОСОБА_8 , журнал №119 обліку речових доказів цінностей та іншого майна, яке вилучено органами дізнання та досудового розслідування ТОМ №1 початий 03 січня 2005 року на 200 арк.

10. Банківська картка VTB банку НОМЕР_3 , банківська картка VTB банку НОМЕР_4 , банківська картка Otpbank № НОМЕР_5 , банківська картка ДельтаБанк № НОМЕР_6 , банківська картка UniCreditCard НОМЕР_7 , банківська картка UniCreditCard НОМЕР_8 , банківська картка Ощадбанк НОМЕР_9 , заява начальнику КРЕП №3 м. Кіровограда від ОСОБА_9 на 1 арк., заява ОСОБА_4 до ПАТ «ОТП Банк», довідка УСБУ в Кіровоградській області надана ОСОБА_4 про проходження служби, заява ОСОБА_4 до ПАТ «ОТП Банк» на 1 арк., договір №001/34373/11 від 30.12.2011 на 1 арк., інформаційний листок Otpbank умови кредитування по програмі «кредитна картка Visa Classic» на 2 арк., квитанція №64 від 24.04.2012 на 250 грн., квитанція №91 від 26.03.2012 на 500 грн., квитанція №78 від 05.07.2012 на 500 грн., квитанція №29 від 23.05.2012 на 250 грн., правила споживчого кредитування фіз. осіб а ПАТ «ВТБ Банк» на 2 арк., кредитний договір №R7В від 16.12.2013 на 2 арк., виписка мережі банкоматів ВТБ банка та банків партнерів в Кіровоградській області на 1 арк., договір №1411701 від 16.12.2013 на 1 арк., договір №1411524 від 16.12.2013, графік повернення кредиту і ставки процентів та розрахунку вартості сукупніх послуг додаток до кредитного договору №R7В від 16.12.2013 на 2 арк., візитна картка ВТБ ОСОБА_10 , Квитанція №11364 від 16.12.2013 на 10 арк., квитанція №28264 від 16.07.2014 на 2401 грн., квитанція №36624 від 16.12.2014 на 2430 грн., квитанція №47671 від 22.10.2014 на 2500 грн., квитанція №11280 від 24.09.2014 на 2000 грн., квитанція №29857 від 18.11.2014 на 2440 грн., квитанція №11227 від 24.09.2014 на 420 грн., квитанція №41478 від 17.03.2015 на 6000 грн., договір №005-999-11-140313 на 3 арк., тарифи на обслуговування платіжних карток на 1 арк., умови надання кредитної картки на 1 арк., договір добровільного страхування №005-99911-140313 від 14.03.2013 на 2 арк., договір про надання комплексних банківських послуг №002-10501-180313 від 18.03.2013 на 4 арк., заява ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.. довідка від 20.02.2015 №11/41 на 1 арк., заява ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №0000124 від 16.06.2016 за фактом вчинення розтрати чужого майна у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою - слідчим УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 своїм службовим становищем, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області проходить військову службу майор юстиції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Новгородка, Новгородківського району Кіровоградської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає в АДРЕСА_2 .

В ході здійснення співробітниками представництва внутрішньої безпеки в Кіровоградській області Управління внутрішньої безпеки України відповідних заходів, отримано наступні дані.

Зокрема наявні матеріали свідчать, що у ході здійснення розслідування кримінального провадження №0000021 від 14.07.2015, зареєстрованого слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, під час проведення 24.09.2015 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання громадянина України ОСОБА_11 , ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 54807 доларів США, 1875 євро та 10 фунтів стерлінгів.

В матеріалах обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування, переданих 25.03.2016 до Олександрівського районного суду Кіровоградської області, та в матеріалах кримінального провадження ОСОБА_4 як слідчим, який здійснював досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, зазначено, що вилучені у ОСОБА_11 грошові кошти передані на відповідальне зберігання в касу фінансового відділу УСБУ в Кіровоградській області. Разом з тим, за наявними даними, зазначені грошові кошти ані до фінансового підрозділу УСБУ в Кіровоградській області, ані до інших підприємств, установ, організацій, фізичних чи юридичних осіб ОСОБА_4 на відповідальне зберігання не передавались, натомість були використані останнім на власні потреби.

Таким чином, слідчий УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив розтрату чужого майна у особливо великих розмірах грошових коштів у сумі 54807 доларів США, 1875 євро та 10 фунтів стерлінгів, які було вилучено 24.09.2015 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання громадянина України ОСОБА_11 , в ході розслідування кримінального провадження №0000021 від 14.07.2015 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких.

04.08.2016 року у період з 16 год. 15 хв. по 22 год. 35 хв. з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення слідчим військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_12 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського райсуду м. Кіровограду проведено обшук адміністративної будівлі, в якій знаходиться слідчий відділ УСБУ в Кіровоградській області, за адресою: м. Кропивниицький (Кіровоград), вул. Шульгіних, 4, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Затверджені та підписані обвинувальні акти по кримінальному провадженню №0000021 від 14.07.2015 у трьох примірниках по 20 арк. кожен.

2. Паперовий пакет коричневого кольору з відповідною біркою в середині якого містяться: мобільний телефон НТС чорного кольору, мобільний телефон Nokia E71 з сімкарткою, мобільний телефон Nokia С2-01 з сім карткою, мобільний телефон Samsung Duos та дві сім картки, мобільний телефон SGH-E840 з сім карткою, а також сім-картка «Київстар», сім-картка «life», сім картка «МТС», мобільний телефон Nokia №9 чорного кольору.

3. Системний блок «Krauler» № НОМЕР_1 чорного кольору.

4. Мобільний телефон LG із сім-карткою «VODAFONE» № НОМЕР_2 .

5. Журнал №16/127 обліку речових доказів слідчого (наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 50 аркушах.

6. Системний блок «Krauler» №10481103.

7. Системний блок «Gresso» №10481056.

8. Прозора скляна ємність з порошкоподібною речовиною йодом, ніж довжиною 430 мм, ніж довжиною 290 мм, ніж довжиною 315 мм, ніж довжиною 265 мм, ніж довжиною 310 мм, залізна трубочка з нашаруванням канабісу, пакунок з фольги від цигарок Davidoff з кристалічною речовиною, поліетиленові пакети із залишками порошкоподібної речовини кремового кольору 3 одиниці, коробка від цигарок Sobranie, синій продовгуватий бокс, металева курильна трубка, прозорі поліетиленові пакети з прозорою речовиною 4 одиниці, пристрій з полімерного матеріалу, пакет №2100070 НДЕКЦ до висновку експерта, пакет №1901746 НДЕКЦ до висновку експерта.

9. Флеш носій чорного кольору з надписом «Не таємно №68 від 05.04.2016 СВУ СБУ ОСОБА_6 », флеш носій чорного кольору з надписом «Таємно №47 від 12.02.2015 СВ УСБУ ОСОБА_4 », флеш носій з надписом «Н/Т, №56 від 12.02.2015 СВ УСБУ ОСОБА_4 , флеш носій рожевого кольору з надписом «Таємно обл., №66 т від 28.07.2015 відп. ОСОБА_7 , флеш носій сріблястого кольору з надписом «Таємно, №34від 16.02.201 відп. ОСОБА_8 , журнал №119 обліку речових доказів цінностей та іншого майна, яке вилучено органами дізнання та досудового розслідування ТОМ №1 початий 03 січня 2005 року на 200 арк.

10. Банківська картка VTB банку НОМЕР_3 , банківська картка VTB банку НОМЕР_4 , банківська картка Otpbank № НОМЕР_5 , банківська картка ДельтаБанк № НОМЕР_6 , банківська картка UniCreditCard НОМЕР_7 , банківська картка UniCreditCard НОМЕР_8 , банківська картка Ощадбанк НОМЕР_9 , заява начальнику КРЕП №3 м. Кіровограда від ОСОБА_9 на 1 арк., заява ОСОБА_4 до ПАТ «ОТП Банк», довідка УСБУ в Кіровоградській області надана ОСОБА_4 про проходження служби, заява ОСОБА_4 до ПАТ «ОТП Банк» на 1 арк., договір №001/34373/11 від 30.12.2011 на 1 арк., інформаційний листок Otpbank умови кредитування по програмі «кредитна картка Visa Classic» на 2 арк., квитанція №64 від 24.04.2012 на 250 грн., квитанція №91 від 26.03.2012 на 500 грн., квитанція №78 від 05.07.2012 на 500 грн., квитанція №29 від 23.05.2012 на 250 грн., правила споживчого кредитування фіз. осіб а ПАТ «ВТБ Банк» на 2 арк., кредитний договір №R7В від 16.12.2013 на 2 арк., виписка мережі банкоматів ВТБ банка та банків партнерів в Кіровоградській області на 1 арк., договір №1411701 від 16.12.2013 на 1 арк., договір №1411524 від 16.12.2013, графік повернення кредиту і ставки процентів та розрахунку вартості сукупніх послуг додаток до кредитного договору №R7В від 16.12.2013 на 2 арк., візитна картка ВТБ ОСОБА_10 , Квитанція №11364 від 16.12.2013 на 10 арк., квитанція №28264 від 16.07.2014 на 2401 грн., квитанція №36624 від 16.12.2014 на 2430 грн., квитанція №47671 від 22.10.2014 на 2500 грн., квитанція №11280 від 24.09.2014 на 2000 грн., квитанція №29857 від 18.11.2014 на 2440 грн., квитанція №11227 від 24.09.2014 на 420 грн., квитанція №41478 від 17.03.2015 на 6000 грн., договір №005-999-11-140313 на 3 арк., тарифи на обслуговування платіжних карток на 1 арк., умови надання кредитної картки на 1 арк., договір добровільного страхування №005-99911-140313 від 14.03.2013 на 2 арк., договір про надання комплексних банківських послуг №002-10501-180313 від 18.03.2013 на 4 арк., заява ОСОБА_4 до ДельтаБанк на 1 арк.. довідка від 20.02.2015 №11/41 на 1 арк., заява ОСОБА_4 до ДельтаБанк на 1 арк.

про що було складено відповідний протокол обшуку від 04.08.2016.

Вилучені під час проведення обшуку перераховані документи мають суттєве значення для об`єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення щодо отримання ним неправомірної вигоди та мають доказове значення для доведеності вини останнього.

Підстави і мета відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна:

Ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Крім того, ч.1 ст. 94 КПК України визначено, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ч.1 ст. 99 КПК України - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України - тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 цієї статті - арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Ч. 3 цієї статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, вилученого із службових приміщень слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області переліченого вище майна речей та документів, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, наразі виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Вислухавши прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, окрім п.8, у якому зазначено речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000021 від 14.07.2015 року, які зберігались у передбачений процесуальним законом спосіб, власника майна ОСОБА_13 , який заперечив проти задоволення клопотання, зазначивши про необґрунтованість підозри та відсутність підстав вважати, що вилучені речі мають відношення до кримінального провадження № 00001245, вивчивши представлені матеріали слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.08.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі, в якій знаходиться слідчий відділ УСБУ в Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Шульгіних,4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення ОСОБА_4 та іншими причетними особами кримінального правопорушення, відшукання та вилучення у останнього: рукописних записів, графічних зображень, інших матеріальних носіїв інформації, що підтверджують вчинення ОСОБА_4 та іншими причетними особами кримінального правопорушення; документів, матеріалів, у тому числі електронних, які стосуються кримінального провадження №0000021 від 14.07.2015, зареєстрованого слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у тому числі щодо: визнання речовим доказом та накладення арешту на грошові кошти в сумі 54807 доларів США, 1875 євро та 10 фунтів стерлінгів на інші грошові кошти, вилучені ОСОБА_4 під час проведення 24.09.2015 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання громадянина України ОСОБА_11 ; процесуальних документів, протоколів слідчих дій щодо огляду, фіксації, дослідження, прийому-передачі на відповідальне зберігання вказаних грошових коштів; а також комп`ютерної техніки, на якій зберігаються вказані документи; відшукання знаряддя вчиняємого останнім злочину, грошових коштів, вилучених ОСОБА_4 під час проведення 24.09.2015 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання громадянина України ОСОБА_11 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено, у тому числі:

-Затверджені та підписані обвинувальні акти по кримінальному провадженню №0000021 від 14.07.2015 у трьох примірниках по 20 арк. кожен.

--Паперовий пакет коричневого кольору з відповідною біркою в середині якого містяться: мобільний телефон НТС чорного кольору, мобільний телефон Nokia E71 з сімкарткою, мобільний телефон Nokia С2-01 з сім карткою, мобільний телефон Samsung Duos та дві сім картки, мобільний телефон SGH-E840 з сім карткою, а також сім-картка «Київстар», сім-картка «life», сім картка «МТС», мобільний телефон Nokia №9 чорного кольору.

-Системний блок «Krauler» № НОМЕР_1 чорного кольору.

-Мобільний телефон LG із сім-карткою «VODAFONE» № НОМЕР_2 .

-Журнал №16/127 обліку речових доказів слідчого (наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 50 аркушах.

-Системний блок «Krauler» №10481103.

-Системний блок «Gresso» №10481056.

--Прозора скляна ємність з порошкоподібною речовиною йодом, ніж довжиною 430 мм, ніж довжиною 290 мм, ніж довжиною 315 мм, ніж довжиною 265 мм, ніж довжиною 310 мм, залізна трубочка з нашаруванням канабісу, пакунок з фольги від цигарок Davidoff з кристалічною речовиною, поліетиленові пакети із залишками порошкоподібної речовини кремового кольору 3 одиниці, коробка від цигарок Sobranie, синій продовгуватий бокс, металева курильна трубка, прозорі поліетиленові пакети з прозорою речовиною 4 одиниці, пристрій з полімерного матеріалу, пакет №2100070 НДЕКЦ до висновку експерта, пакет №1901746 НДЕКЦ до висновку експерта.

--Флеш носій чорного кольору з надписом «Не таємно №68 від 05.04.2016 СВУ СБУ ОСОБА_6 », флеш носій чорного кольору з надписом «Таємно №47 від 12.02.2015 СВ УСБУ ОСОБА_4 », флеш носій з надписом «Н/Т, №56 від 12.02.2015 СВ УСБУ ОСОБА_4 , флеш носій рожевого кольору з надписом «Таємно обл., №66 т від 28.07.2015 відп. ОСОБА_7 , флеш носій сріблястого кольору з надписом «Таємно, №34від 16.02.201 відп. ОСОБА_8 , журнал №119 обліку речових доказів цінностей та іншого майна, яке вилучено органами дізнання та досудового розслідування ТОМ №1 початий 03 січня 2005 року на 200 арк.

-Банківська картка VTB банку НОМЕР_3 , банківська картка VTB банку НОМЕР_4 , банківська картка Otpbank № НОМЕР_5 , банківська картка ДельтаБанк № НОМЕР_6 , банківська картка UniCreditCard НОМЕР_7 , банківська картка UniCreditCard НОМЕР_8 , банківська картка Ощадбанк НОМЕР_9 , заява начальнику КРЕП №3 м. Кіровограда від ОСОБА_9 на 1 арк., заява ОСОБА_4 до ПАТ «ОТП Банк», довідка УСБУ в Кіровоградській області надана ОСОБА_4 про проходження служби, заява ОСОБА_4 до ПАТ «ОТП Банк» на 1 арк., договір №001/34373/11 від 30.12.2011 на 1 арк., інформаційний листок Otpbank умови кредитування по програмі «кредитна картка Visa Classic» на 2 арк., квитанція №64 від 24.04.2012 на 250 грн., квитанція №91 від 26.03.2012 на 500 грн., квитанція №78 від 05.07.2012 на 500 грн., квитанція №29 від 23.05.2012 на 250 грн., правила споживчого кредитування фіз. осіб а ПАТ «ВТБ Банк» на 2 арк., кредитний договір №R7В від 16.12.2013 на 2 арк., виписка мережі банкоматів ВТБ банка та банків партнерів в Кіровоградській області на 1 арк., договір №1411701 від 16.12.2013 на 1 арк., договір №1411524 від 16.12.2013, графік повернення кредиту і ставки процентів та розрахунку вартості сукупніх послуг додаток до кредитного договору №R7В від 16.12.2013 на 2 арк., візитна картка ВТБ ОСОБА_10 , Квитанція №11364 від 16.12.2013 на 10 арк., квитанція №28264 від 16.07.2014 на 2401 грн., квитанція №36624 від 16.12.2014 на 2430 грн., квитанція №47671 від 22.10.2014 на 2500 грн., квитанція №11280 від 24.09.2014 на 2000 грн., квитанція №29857 від 18.11.2014 на 2440 грн., квитанція №11227 від 24.09.2014 на 420 грн., квитанція №41478 від 17.03.2015 на 6000 грн., договір №005-999-11-140313 на 3 арк., тарифи на обслуговування платіжних карток на 1 арк., умови надання кредитної картки на 1 арк., договір добровільного страхування №005-99911-140313 від 14.03.2013 на 2 арк., договір про надання комплексних банківських послуг №002-10501-180313 від 18.03.2013 на 4 арк., заява ОСОБА_4 до ДельтаБанк на 1 арк.. довідка від 20.02.2015 №11/41 на 1 арк., заява ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки в ухвалі суду від 02.08.2016 року прямо надано дозвіл на відшукання документів, які стосуються матеріалів кримінального провадження, комп`ютерної техніки, на якій зберігаютьс документи, що мають відношення до вказаного кримінального провадження, вилучені в ході обшуку: затверджені та підписані обвинувальні акти по кримінальному провадженню №0000021 від 14.07.2015 у трьох примірниках по 20 арк. кожен; Системний блок «Krauler» №10481102 чорного кольору; Системний блок «Krauler» №10481103; системний блок «Gresso» №10481056 не мають статусу тимчасово вилученого майна, у зв`язку з чим відсутні підстави для накладення на них арешту.

При вирішенні питання про накладення арешту на: паперовий пакет коричневого кольору з відповідною біркою в середині якого містяться: мобільний телефон НТС чорного кольору, мобільний телефон Nokia E71 з сімкарткою, мобільний телефон Nokia С2-01 з сім карткою, мобільний телефон Samsung Duos та дві сім картки, мобільний телефон SGH-E840 з сім карткою, а також сім-картка «Київстар», сім-картка «life», сім картка «МТС», мобільний телефон Nokia №9 чорного кольору, які є речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні, проте зберігались у неналежному стані та належний ОСОБА_14 мобільний телефон LG із сім-карткою «VODAFONE» № НОМЕР_2 ; журнал №16/127 обліку речових доказів слідчого (наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 50 аркушах; журнал №119 обліку речових доказів цінностей та іншого майна, яке вилучено органами дізнання та досудового розслідування ТОМ №1 початий 03 січня 2005 року на 200 арк., флеш носій чорного кольору з надписом «Не таємно №68 від 05.04.2016 СВУ СБУ ОСОБА_6 », флеш носій з надписом «Н/Т, №56 від 12.02.2015 СВ УСБУ ОСОБА_4 , слідчим суддею відзначається наявність підстав для накладення арешту у зв`язку з тим, що вказані речі могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення.

При цьому для накладення арешту на флеш носії з грифом «таємно» підстави відсутні у зв`язку з обмеженим доступом до інформації, яка може на них міститись.

Для накладення арешту на : банківська картка VTB банку НОМЕР_3 , банківська картка VTB банку НОМЕР_4 , банківська картка Otpbank № НОМЕР_5 , банківська картка ДельтаБанк № НОМЕР_6 , банківська картка UniCreditCard НОМЕР_7 , банківська картка UniCreditCard НОМЕР_8 , банківська картка Ощадбанк НОМЕР_9 , заява начальнику КРЕП №3 м. Кіровограда від ОСОБА_9 на 1 арк., заява ОСОБА_4 до ПАТ «ОТП Банк», довідка УСБУ в Кіровоградській області надана ОСОБА_4 про проходження служби, заява ОСОБА_4 до ПАТ «ОТП Банк» на 1 арк., договір №001/34373/11 від 30.12.2011 на 1 арк., інформаційний листок Otpbank умови кредитування по програмі «кредитна картка Visa Classic» на 2 арк., квитанція №64 від 24.04.2012 на 250 грн., квитанція №91 від 26.03.2012 на 500 грн., квитанція №78 від 05.07.2012 на 500 грн., квитанція №29 від 23.05.2012 на 250 грн., правила споживчого кредитування фіз. осіб а ПАТ «ВТБ Банк» на 2 арк., кредитний договір №R7В від 16.12.2013 на 2 арк., виписка мережі банкоматів ВТБ банка та банків партнерів в Кіровоградській області на 1 арк., договір №1411701 від 16.12.2013 на 1 арк., договір №1411524 від 16.12.2013, графік повернення кредиту і ставки процентів та розрахунку вартості сукупніх послуг додаток до кредитного договору №R7В від 16.12.2013 на 2 арк., візитна картка ВТБ ОСОБА_10 , Квитанція №11364 від 16.12.2013 на 10 арк., квитанція №28264 від 16.07.2014 на 2401 грн., квитанція №36624 від 16.12.2014 на 2430 грн., квитанція №47671 від 22.10.2014 на 2500 грн., квитанція №11280 від 24.09.2014 на 2000 грн., квитанція №29857 від 18.11.2014 на 2440 грн., квитанція №11227 від 24.09.2014 на 420 грн., квитанція №41478 від 17.03.2015 на 6000 грн., договір №005-999-11-140313 на 3 арк., тарифи на обслуговування платіжних карток на 1 арк., умови надання кредитної картки на 1 арк., договір добровільного страхування №005-99911-140313 від 14.03.2013 на 2 арк., договір про надання комплексних банківських послуг №002-10501-180313 від 18.03.2013 на 4 арк., заява ОСОБА_4 до ДельтаБанк на 1 арк.. довідка від 20.02.2015 №11/41 на 1 арк., заява ОСОБА_4 до ДельтаБанк на 1 арк. підстави відсутні, оскільки прокурором не доведено, що вони мають значення для даного кримінального провадження, у якому ОСОБА_13 не повідомлялось про підозру.

При цьому, оскільки збереження можливості розпорядження і користування майном позбавить сенсу застосування арешту, остільки є необхідним заборонити здійснення таких повноважень щодо майна, зазначеного в ухвалі.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання військового прокурора Кіровоградського гарнізону ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження № 0000124 від 16.06.2016 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке знаходиться у володінні, користуванні та розпорядженні співробітників слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області та вилучено в ході обшуку 04.08.2016 у кримінальному провадженні № 0000124 від 16.06.2016:

- паперовий пакет коричневого кольору з відповідною біркою в середині якого містяться: мобільний телефон НТС чорного кольору, мобільний телефон Nokia E71 з сімкарткою, мобільний телефон Nokia С2-01 з сім карткою, мобільний телефон Samsung Duos та дві сім картки, мобільний телефон SGH-E840 з сім карткою, а також сім-картка «Київстар», сім-картка «life», сім картка «МТС», мобільний телефон Nokia №9 чорного кольору;

- -Журнал №16/127 обліку речових доказів слідчого (наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 50 аркушах.

- мобільний телефон LG із сім-карткою «VODAFONE» № НОМЕР_2 ;

- флеш носій чорного кольору з надписом «Не таємно №68 від 05.04.2016 СВУ СБУ ОСОБА_6 », флеш носій з надписом «Н/Т, №56 від 12.02.2015 СВ УСБУ ОСОБА_4 , журнал №119 обліку речових доказів цінностей та іншого майна, яке вилучено органами дізнання та досудового розслідування ТОМ №1 початий 03 січня 2005 року на 200 арк.

В решті клопотання відмовити.

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1