Справа № 296/9147/16-к
УХВАЛА
Іменем України
31 жовтня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000075 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000075 від 14.09.2016 за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовувалось тим, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_5 , 20.02.2015 уклали з останнім договори № 4 та №5 про надання послуг з перевезення лісопродукції автомобільним транспортом за результатами конкурсних торгів на суму 869 тис. грн. кожен, які об`єктивно та завідомо не могли бути виконані вказаним суб`єктом господарювання у повному обсязі і визначені строки, що призвело до спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави в особі територіальних громад сіл, селищ, міст області на загальну суму понад 1 млн. гривень.

23.12.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на веб-порталі уповноваженого органу з питань державних закупівель було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів за вищевказаним предметом №219088.

За результатами проведення вказаних торгів Замовником акцептовано пропозиції учасників ФОП ОСОБА_6 (лот № 1 на суму 2088 тис. грн. без 1ДВ, лоти № 2 та № 3 на суму 870 тис. грн. без ПДВ відповідно по кожному з ютів) та ФОП ОСОБА_5 (лоти № 4 та № 5 на суму 869 тис. грн. відповідно по кожному з лотів).

Внаслідок проведених торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.02.2015 укладено 5 договорів з зазначеними суб`єктами господарювання на вищевказану суму.

Відповідно до умов укладених договорів переможці конкурсних торгів є виконавцями, які зобов`язуються надати Замовнику комплекс послуг, що включають у себе перевезення, навантаження та розвантаження лісопродукції.

Згідно умов договорів № 2 та № 5 від 20.02.2015, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , останній зобов`язується доставити довірений йому Замовником вантаж, обсягом 10 тис. м куб по кожному з договорів, загальним обсягом 20 тис. м куб. Термін завершення дії договору встановлений до 31.12.2015.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 (в редакції, що діяла на момент проведення торгів) (далі - Закон) документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 16 Закону замовник вимагає від учасників або учасників попередньої кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії: наявність обладнання та матеріально- технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

Замовником у документації конкурсних торгів за вищевказаним предметом закупівлі (далі - ДКТ) встановлено, що при визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у ст. 16 Закону, а для документального підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію: наявність обладнання та матеріально- технічної бази, учасник, який бере участь в торгах повинен надати довідку, складену у вільній формі, у якій перелічує наявні власні технічні підрозділи, наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Для документального підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію: наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, учасник надає перелік працівників, які мають необхідні знання та досвід.

Крім того, у Додатку 2 до ДКТ по лотах № 4 та № 5 Замовником встановлено наступне: обсяг лісопродукції, що перевозитиметься на умовах Договору, укладеного за результатами конкурсних торгів становить: 10 тис. м. куб. (по кожному з лотів). Учасник визначає середню вартість перевезення 1 м. куб. за наступними складовими: навантаження; розвантаження; перевезення на відстань: до 10 км; від 10,1 км - 20,0 км; від 20,1 км - 40,0 км. Середня вартість перевезення 1 м. куб. лісопродукції встановлюється Учасником з урахування всіх можливих витрат, пов`язаних з наданням послуг, що є предметом закупівлі. Учасник зобов`язаний: забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, до моменту передачі Замовникові (уповноваженим ним особами) у пункті призначення; надати транспортні засоби в повністю справному технічному стані, заправленими паливно-мастильними матеріалами, нести експлуатаційні витрати, провадити технічне обслуговування і оплату праці водіїв. Учасник несе повну відповідальність за порушення вимог та стану охорони праці і техніки безпеки при навантаженні, розвантаженні та перевезенні лісопродукції.

Вивченням документів конкурсної пропозиції учасника та переможця торгів ФОП ОСОБА_5 встановлено, що учасником на підтвердження кваліфікаційного критерію щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази вказано наявність лише одного транспортного засобу - Камаз НОМЕР_1 , 1985 р.в. зі встановленим краном-маніпулятором Loglift RZ, 2000 р.в., а також атомобільний причіп Іфа Е-5, 1982 р.в. На підтвердження кваліфікаційного критерію щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, учасником подано довідку, у якій зазначено, що повний обсяг відповідних послуг буде надано ним самостійно.

Беручи до уваги вищевикладене, ФОП ОСОБА_5 при наявності лише одного транспортного засобу без відповідних працівників не міг об`єктивно надати повний обсяг послуг з перевезення вантажів обсягом 20 тис. м. куб дров, що включає у себе навантаження, розвантаження та перевезення на відстань понад 10 км з урахуванням строку виконання договору.

Таким чином, з матеріалів вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_5 , уклали з останнім договори, які об`єктивно та завідомо не могли бути виконані ним у повному обсязі та визначені строки, що призвело до спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави в особі територіальних громад сіл, селищ, міст області на загальну суму понад 1 млн. грн., тобто скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім, того 25.10.2016 на підставі ухвали Корольовського районного суду м.Житомира від 27.09.2016 було здійснено тимчасовоий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі і до документу з бухгалтерської системи «Рух коштів за інтервал дат по контрагентам» за період з 01.01.2015 по 21.12.2015, в якому висвітлена інформація про проведені розрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_5 за послуги з перевезення, навантаження та розвантаження. Відповідно до вилученої інформації з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 ) на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_5 ) було перераховано грошові кошти в сумі 1 561 723, 91 грн. в якості оплати за послуги з перевезення, навантаження та розвантаження згідно актів виконаних робіт.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні відомостей з комп`ютерної системи банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_5 ) про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів тощо.

Відомості з комп`ютерної системи банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_5 ) про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунках за період за період з 01.01.2015 по теперішній час, чеки на отримання готівки по рахунках за період з 01.01.2015 по теперішній час, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, так як можуть відображати рух отриманих ФОП ОСОБА_5 грошових коштів та їх подальше використання.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як докази у кримінальному проваджені, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , яка визначена у складі групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити:

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) - відомостей по рахунках:

- № НОМЕР_2 , відкритого для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_4 , відкритого для ФОП ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за період за період з 01.01.2015 по теперішній час.

чеків на отримання готівки по рахунках за період з 01.01.2015 по теперішній час.

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 30.11.2016 року.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володільці речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1