Справа № 505/1635/16-к Провадження 1-кс/505/170/2016
У Х В А Л А
27.04.2016 року м. Котовськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню № 0000018 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Клопотання надійшло до слідчого судді 26.04.2015 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який вважав необхідним задовольнити вказане клопотання, дійшов до слідуючого.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » внесли завідомо неправдиві відомості до вантажно-митної декларації (далі - ВМД) №1149 від 30.03.2016, ВМД №1295 від 07.04.2016, ВМД №1299 від 07.04.2016, ВМД №1309 від 08.04.2016 та їх додатків щодо наявності на підприємстві сільськогосподарської продукції, а саме: пшениці у кількості 4196 тон та ячменю у кількості 550 тон, які в подальшому надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою експортувати вказану продукцію до інших країн. При цьому, згідно аналізу отриманих податкових накладних у підприємства відсутні: придбання сільськогосподарської продукції, можливість вирощування сільськогосподарської продукції, земельні ділянки, сільськогосподарська техніка для оброблення земельних ділянок і збору врожаю, витрати на придбання насіння, засоби захисту рослин, добрив, робітники та взаємовідносини з СПД, які можуть надавати відповідні послуги.

Крім цього, встановлено, що директором та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 » являється ОСОБА_5 , при цьому він також являється директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене і те, що для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення походження грошових коштів та взаємовідносин між вказаними СПД необхідні виписки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у вигляді комп`ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 за кодом валюти 980, № НОМЕР_2 за кодом валюти 643, 840, 978, 980, № НОМЕР_3 за кодом валюти 840, 978, 980 за період часу з 01.08.2015 по 27.04.2016, документацію, на основі якої здійснювалися платежі, а також картки з зразками підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, згідно інформації ОУ Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області зазначені рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_4 , тому є достатні підстави вважати, що необхідна інформація перебуває саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_4 .

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю. Проте, отримання зазначеної інформації, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження.

Одержати вказані документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» необхідна інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливе за рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю необхідним задовольнити клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати прокурору Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (у вигляді комп`ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 за кодом валюти 980, № НОМЕР_2 за кодом валюти 643, 840, 978, 980, № НОМЕР_3 за кодом валюти 840, 978, 980 за період часу з 01.08.2015 по 27.04.2016, документацію, на основі якої здійснювалися платежі, а також картки з зразками підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_4 та можливість їх вилучити.

Ухвала підлягає виконанню прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та за його дорученням старшим о/у оперативного управління Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області капітаном податкової міліції ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1