У Х В А Л А
27 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю сторони провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого БЦ ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004611 від 10.09.2016 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
27.09.2016 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання ст.слідчого слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого слідчого БЦ ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004611 від 10.09.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

09.09.2016 р. до Білоцерківського відділу поліції надійшла заява виконуючого обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те що невідомі особи 09.09.2016 р. шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230 грн., які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , 09.09.2016 р. перераховані по підробленим документам на неправдивий, новостворений у Запорізькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 грн. перераховані на розрахункові рахунки: № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код: НОМЕР_6 , призначення платежу карбамид, в сумах: 383395,80 гривень, 395250 грн., 405255 грн., 416100 грн., № НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код: НОМЕР_9 , призначення платежу карбамид, в сумі 1496000,75 грн., №9980, МФО НОМЕР_10 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код: НОМЕР_11 , призначення платежу пеноблок, в сумі 1499994 грн. та №0006, МФО НОМЕР_10 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код: НОМЕР_12 в сумі 1507998,84 грн.

В результаті шахрайських дій невідомих осіб спричинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 8019230 грн.

З 10.09.2016 р. слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні №0004611, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.09.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого виконуючий обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 додав, що крім гривневих розрахункових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інші розрахункові рахунки (гривневі) не відкривало та не використовує.

З 2014 р. по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарські діяльності з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , що розташоване в м. Черкаси.

06.09.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , укладено договір поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. на загальну суму 5416280 грн. (з урахуванням ПДВ) та договір поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р. на загальну суму 2602950 грн. (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції.

Згідно вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане переоформити право власності на зерно пшениці 3 класу в кількості 1340000 кг, та зерно пшениці 6 класу в кількості 670000 кг, яке фактично зберігається на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, по складським квитанціям на зерно, які реєструються в державному реєстрі складських квитанцій на зерно, скласти видаткову накладну та акт прийому передачі продукції, після чого замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вказаних вище договорів зобов`язане протягом 5 банківських днів, з моменту передачі права власності на товар здійснити оплату товару в сумі 8019230 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

07.09.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переоформлено право власності зерна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується складською квитанцією на зерно №329 від 07.09.2016 р. Серії АЦ №563766 та складською квитанцією на зерно №330 від 07.09.2016 р. Серії АЦ №563767, та виписано видаткові накладні та рахунки згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язано оплатити отриману продукцію на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

07.09.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_2 , укладено додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. на загальну суму 804000 грн. (з урахуванням ПДВ) та додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р. на загальну суму 402000 грн. (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції, а саме пшениці А3-го класу та 6-го класу, після чого виписано на оплату рахунки на додаткові угоди.

09.09.2016 р. головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в спеціальній електронній програмі обміну документів з ДФС, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виявила наявність відкритого нового розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , відкритого 02.09.2016 р. у Запорізькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який фактично жодним працівником (представником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривався та не використовується. При перевірці цієї інформації працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 09.09.2016 р. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230 грн., які 09.09.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на підставі підроблених договорів поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р., на неправдивий, новостворений 02.09.2016 р. у Запорізькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , створений без відома та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 грн. перераховані на розрахункові рахунки: № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код: НОМЕР_6 , призначення платежу карбамид, в сумах: 383395,80 грн., 395250 грн., 405255,00 грн., 416100,00 грн., №8, МФО НОМЕР_8 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код: НОМЕР_9 , призначення платежу карбамид, в сумі 1496000,75 грн., №9980, МФО НОМЕР_10 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код: НОМЕР_11 , призначення платежу пеноблок, в сумі 1499994 грн. та №0006, МФО НОМЕР_10 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код: НОМЕР_12 в сумі 1507998,84 грн.

Крім цього, в ході досудового слідства від допитаного в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , головного бухгалтера ОСОБА_5 та начальника Запорізького відділення № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 отримано інформацію стосовно абонентських телефонних номерів, які обслуговувалися базовими станціями мобільного зв`язку в період вчинення злочину, а саме: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , та НОМЕР_24 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у даному кримінальному проваджені виникла необхідність отримати інформацію про власників та користувачів абонентських телефонних номерів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , та НОМЕР_24 , роздруківки їх розмов із прив`язкою до місцевості.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які здійснили даний злочин, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, те що довести вказані обставини іншим способом неможливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою виключення реальної загрози зміни або знищення вищевказаних документів та відомостей в них, розгляд даного клопотання проведено без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Зазначена слідчим інформація та документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, потребують експертного дослідження при проведенні судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах. При цьому неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містяться в них.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання роздруківки вхідних та вихідних дзвінків, анкетні дані абонентів (якщо маються такі записи), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А) із зазначенням ІМЕІ кінцевого обладнання, типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з абонентських номерів телефону: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 в період часу з 00 год. 01.06.2016 р.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.40,159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання роздруківки вхідних та вихідних дзвінків, анкетні дані абонентів (якщо маються такі записи), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А) із зазначенням ІМЕІ кінцевого обладнання, типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з абонентських номерів телефону: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , та НОМЕР_24 в період часу з 00 годин 01.06.2016 року по термін дії ухвали суду.

Строк дії ухвали не перевищує 27 жовтня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1