№ 539/2338/16-к
№1-кс/539/354/2016
У Х В А Л А
05.08.2016 року м. Лубни
ВСТАНОВИВ:
Ст.слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з серпня по жовтень 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неналежно виконували свої службові обов`язки при приймання виконаних робіт з капітального ремонту тротуарів по вул. Монастирській та вул. Я. Мудрого в м. Лубни Полтавської області, внаслідок чого фактично роботи було виконано з використанням тротуарної плитки іншої товщини, ніж зазначено в проектній документації.
Виконавцем робіт з капітального ремонту тротуарів по АДРЕСА_2 до буд. АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , відповідно до договорів на виконання робіт №№ 149-15, 169-15 від 08.10.2015 являється фізична особа підприємець ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 . За виконану роботу з капітального ремонту тротуарів ФОП ОСОБА_5 з місцевого бюджету було перераховано грошові кошти на суму 166 166,00 гривень.
Враховуючи той факт, що по АДРЕСА_7 , де проводився капітальний ремонт тротуарів, розташована значна кількість комерційних установ (магазини, банки, ювелірні салони та інші) існує значна вірогідність того, що на рахунки ФОП ОСОБА_5 могли надходити грошові кошти від власників вищевказаних комерційних установ за облаштування їх прибудинкової території, яка одночасно являється тротуарами, капітальний ремонт яких проводився за кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 3209/10/16-18-08-20 від 06.07.2016 року встановлено перелік рахунків ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1 ) у фінансових установах станом на 06.07.2016 року, які взяті на облік Лубенською ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.
Прохає задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали платіжних документів та інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ; виписки по рахунках р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 за період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів; інші необхідні документи щодо руху коштів на рахунках ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період; Тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням працівникам УЗЕ в Полтавській області ДЕЗ Національної поліції. Клопотання розглядати без представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити частково.
Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_6 , рапорт, договір, рахунокфактуру, виписку з рахунку, суд приходить до висновку, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, з метою отримання об`єктивних даних, перевірки факту надходження коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 за роботи, що вже були оплачені за кошти місцевого бюджету, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ; виписки по рахунках р/р НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_8 , із зазначенням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів.
Разом із тим, суд не вважає мотивованим клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів платіжних документів, оскільки це розрахункові документи, що містять письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.
Однак, з клопотання слідчого вбачається, що метою доступу є ознайомлення з документами щодо отримання ФОП ОСОБА_8 коштів на свої рахунки, а не здійснення ним проплат.
Крім того, невмотивованим вбачається і період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року, оскільки події, на які посилається слідчий, відбулися вкінці 2015 року.
При цьому суд враховує те, що аналогічне клопотання, але щодо іншого рахунку ФОП ОСОБА_8 ухвалою слідчого суду Лубенського міськрайонного суду від 02.06.2016 року задоволено за період з 01.06.2015 року по 01.03.2016 року. Такий період видається обґрунтованим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,
Клопотання ст.слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по рахунках : р/р НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_8 за період з 01.06.2015 року по 01.03.2016 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів.
Строк дії даної ухвали закінчується 05.09.2016 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1