Справа № 727/1181/16-к
Провадження № 1-кс/727/521/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000062 від 29 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами НП та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного збагачення, зловживаючи довірою та шляхом обману, здійснюючи підробку банківських документів (електронних платіжних квитанцій), заволоділи грошовими коштами, призначеними для зарахування на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості сплати судового збору, у зв`язку з чим спричинили значної матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , здійснюючи функції представника різних осіб у цивільному процесі на підставі довіреностей, достовірно знаючи, що ЗУ «Про судовий збір» передбачено, що за подання до суду позовної заяви та іншої заяви справляється судовий збір, який зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України та перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) суд перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, які надавалися йому довірителями для сплати судового збору, за попередньою змовою зі своїм сином ОСОБА_6 , через інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку своїх банківських карток, здійснювали оплату на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості судового збору в незначних розмірах 10 коп., 35 коп. Після цього, отримувавши квитанцію про сплату вказаної суми у електронному вигляді за допомогою комп`ютерної техніки вносили до даної квитанції в графу «Зміст операції: Сплата судового збору в сумі» неправдиву інформацію про сплату судового розміру в необхідних розмірах, зокрема 1450 грн., 3654 грн., тощо, хоча сума грошових коштів. Квитанції інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до яких були внесені недостовірні суми про перерахування грошових коштів в якості судового збору, ОСОБА_5 , будучи представником осіб на підставі довіреностей, подавав до відповідного суду, до якого звертався з позовною заявою, в якості підтвердження оплати суми судового збору, внаслідок чого заволодівав грошовими коштами, які надавали йому довірителі для оплати судового збору.

Відповідно до довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) від 19.03.2015 р. відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 та з дати відкриття рахунку видавалась карта № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що по вказаним рахункам ОСОБА_5 , будучи представником різних осіб в судах на підставі довіреностей, здійснював перерахування грошових коштів в якості судового збору, та в подальшому в отримані квитанції вносив неправдиву інформацію про розмір перерахованого судового збору, у органу досудового розслідування з метою повного та об`єктивного розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до справи ОСОБА_5 про відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_2 та роздруківок руху коштів по вищевказаному картковому рахунку. Крім цього, з метою доведення того, що саме ОСОБА_5 здійснював переведення коштів через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості судового збору, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні ІР-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою здійснення операцій з коштами, що були наявні на картковому рахунку ОСОБА_5 , тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 29 січня 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000062, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, згідно яких: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного збагачення, зловживаючи довірою та шляхом обману, здійснюючи підробку банківських документів (електронних платіжних квитанцій), заволоділи грошовими коштами, призначеними для зарахування на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості сплати судового збору, у зв`язку з чим спричинили значної матеріальної шкоди.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів, сум платежів та призначення платежів, за період часу з 19 березня 2015 року по 24 лютого 2016 року;
- документів, які містяться в справі про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- інформації про ІР-адреси комп`ютерної техніки, через яку за допомогою інтернет-мережі здійснювався вхід на сторінку інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), за період часу з 19 березня 2015 року по 24 лютого 2016 року.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1