Дата документу 26.04.2016 Справа № 554/3285/16-к
Провадження № 1-кс/554/3679/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 02.02.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також іншої інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи Решетилівського КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2 та КБ-3 щодо об`ємів виконання робіт та вартості використання матеріалів (труби сталеві, тощо) під час виконання у липні серпні 2015 року робіт по капітальному ремонту свердловини на водозаборі №1 в смт Решетилівка Полтавської області, у результаті чого, заволоділи грошовими коштами.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 «Водоканал»01.09.2015 року перерахували кошти на суму 47 097,02 грн. на рахунок ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , державна реєстрація проведена 05.08.2015) за матеріалами по капітальному ремонту свердловини на водозаборі №1 в смт Решетилівка Полтавської області, хоча фактично ремонт зазначеної свердловини закінчено 20.08.2015, що підтверджується актом №2 від 20.08.2015 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015 року, складений між Решетилівським КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою здобуття доказів вини службових осіб Решетилівського КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у привласненні чи розтраті коштів підприємства, внесенні завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2 та КБ-3 щодо об`ємів виконання робіт та вартості використання матеріалів (труби сталеві, тощо) під час виконання у липні серпні 2015 року робіт по капітальному ремонту свердловини на водозаборі №1 в с.м.т. Решетилівка Полтавської області, а також отримання інформації щодо руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_4 .

Згідно інформації, отриманої з ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області, ОСОБА_4 перебуває на податковому обліку як фізична особа-підприємець, на спрощеній системі оподаткування. Дата взяття на податковий облік 05.08.2015 р., номер взяття на облік 28, дата державної реєстрації 05.08.2015р., номер державної реєстрації 0036667.

Зокрема, установлено, що в Полт. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) 17.08.2015 року ФО-П ОСОБА_4 відкрито рахунок № НОМЕР_3 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , заступникові начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ), а саме до:

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів по рахунку № НОМЕР_3 і належать ФО-П ОСОБА_4 за період з 01.01.2015 року по 25.04.2016 року;

- роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_3 , що належать ФО-П ОСОБА_4 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 25.04.2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1