Справа № 464/8536/13-к
пр.№ 1-кс/464/1381/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.09.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., за участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, при секретарі Дулюк Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000278 від 02.08.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків №09809/980, №09809/980 та №09809/980 ВАТ Червоноградська автобаза () та отримати завірені копії; вилучити компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №09809/980, №09809/980 та №09809/980, який належить ВАТ Червоноградська автобаза за період з 01.07.2010 по 31.03.2013 року, в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ Банк Перший (МФО 320995), що за адресою: Львівська область, м.Червоноград, вул.Чорновола, 20/34.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ВАТ Червоноградська автобаза () зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, взятого на податковий облік в ОДПІ у Сокальському районі ГУ Міндоходів у Львівській області в період часу з 01.07.2010 по 31.03.2013, під час здійсненні фінансово-господарської діяльності, ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 341 996, 63 грн. Проведеними працівниками ОДПІ у Сокальському районі ГУ Міндоходів у Львівській області перевіркою ВАТ Червоноградська автобаза складено акт №332/2200/00179269 від 13.06.2013 про результати позапланової виїзної перевірки ВАТ „Червоноградська автобаза () з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2010 по 31.03.2013, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2010 по 31.03.2013року. Перевіркою встановлено порушення ВАТ Червоноградська автобаза вимог ст. 31, ст. 36, ст.38, пп.168.1.2 та пп.168.1.5 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI в частині не перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб станом на 31.03.2013 року в сумі 2 341 996,63 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ВАТ Червоноградська автобаза () для проведення фінансово-господарської діяльності в період з 01.07.2010 по 31.03.2013 використовувало рахунки №09809/980, №09809/980 та №09809/980 відкриті в ПАТ Банк Перший (МФО 320995), що за адресою: Львівська область, м.Червоноград, вул.Чорновола, 20/34. З метою встановлення всіх обставин та проведених взаєморозрахунків ВАТ Червоноградська автобаза, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ВАТ Червоноградська автобаза, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ВАТ Червоноградська автобаза є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ВАТ Червоноградська автобаза і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, а тому просить подання задовольнити.

У суді прокурор Ярема Т.І. та слідчий Перець В.В. подання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник ПАТ Банк Перший за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містить охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків №09809/980, №09809/980 та №09809/980 ВАТ Червоноградська автобаза () та отримати завірені копії;

- вилучити компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №09809/980, №09809/980 та №09809/980, який належить ВАТ Червоноградська автобаза за період з 01.07.2010 по 31.03.2013 року, в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ Банк Перший (МФО 320995), що за адресою: Львівська область, м.Червоноград, вул.Чорновола, 20/34.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.