Провадження №1-кс/681/76/2016 Справа № 681/1482/16-к

Ухвала
24 червня 2016 року

слідчий суддя Полонського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
встановив:
22 червня 2016 року слідчий СВ Полонського відділення Шепетівського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовує тим, що 17 липня 2015 року близько 10 год. 00 хв. невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в сумі 15 000 грн..
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 зясування місця та часу здійснення операцій з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на імя ОСОБА_5 , необхідно здійснити доступ до інформації, яка є банківською таємницею.
Слідчий та прокурор в суді клопотання підтримують.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що отримання відомостей, що містять банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості розкриття кримінального правопорушення, а вказані обставини іншими способами довести неможливо, тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України суддя вбачає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до цих документів, а також дати розпорядження про їх вилучення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 162-166 КПК України, слідчий суддя
1.Надати дозвіл начальнику СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст. 161 КПК України, а саме інформацію про:
-власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
-рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період з 00 год.17 липня 2015 року по теперішній час з наданням фото та відеозаписів з камер відео нагляду банкоматів, з якими здійснювались операції по вказаній картці за вищевказаний період.
-номер мобільного терміналу власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який зазначений у документах на відкриття рахунку та адресу проживання чи реєстрації власника картки.
-електронні розрахункові документи по банківській картці № НОМЕР_3 щодо списання з неї коштів по системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були здійснені по телефону НОМЕР_4 , а саме: назва, ідентифікаційний код і номер рахунку одержувача, назва та код банку одержувача, сума переказу, призначення платежу.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в СВ Полонського відділення Шепетівського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (м. Полонне вул. Героїв Майдану, 6).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Строк дії ухвали встановити до 23 липня 2016 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_12