Справа № 676/8987/14-к
Провадження № 1-кс/676/712/16
УХВАЛА
про дозвіл на затримання з метою приводу
28 липня 2016 року м. Кам`янець-Подільський

Слідча суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Маків Дунаєвецького району Хмельницької області, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному 14 лютого 2013 року до ЄРДР за № 0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и л а:

28 липня 2016 року до Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області за погодженням з прокурором надійшло клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному 14 лютого 2013 року до ЄРДР за № 0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 1 березня 2007 року ОСОБА_4 наказом засновника ПП «Інфокар» ОСОБА_5 №1-к був призначений директором приватного підприємства «Інфокар». Згідно з п. 9.3.4 розділу № 9 «Органи управління підприємством та їх посадові особи» Статуту ПП «Інфокар» директор ПП «Інфокар» мав право вчиняти правочини, сума яких не перевищує 500000 грн. з одним контрагентом за один день.

20 травня 2008 року між ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький» та ПП «Інфокар» було укладено дилерський договір № 7, згідно з яким ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький» на умовах комісії надавало ПП «Інфокар» автомобілі для демонстрації і продажу на торгівельних площадках ПП «Інфокар».

Відповідно до плану природоохоронних заходів за бюджетною програмою державного фонду охорони навколишнього природного середовища 2401260 "Формування національної екологічної мережі" на 2008 рік, який погоджено дорученням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2008 року № 36019/1/1/-08, передбачено фінансування Національного природного Парку "Подільські Товтри" на загальну суму 439,0 тис. грн., в тому числі 200,0 тис. грн. для придбання транспортних засобів. Річний план державних закупівель НПП "Подільські Товтри" на 2008 рік підписаний головою тендерного комітету ОСОБА_6 .

Тендерний комітет НПП «Подільські Товтри» здійснював закупівлю автомобілів із застосуванням процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, Положення про закупівлю товарів, робіт, і послуг за державні кошти, затвердженого постановою КМ України № 921 (в редакції від 17.10.2008 року).

Згідно з протоколом про розкриття тендерних (цінових) пропозицій від 11 листопада 2008 року тендерним комітетом НПП "Подільські Товтри" переможцем торгів було визнано ПП "Інфокар", якому направлено повідомлення про акцепт цінової пропозиції щодо закупівлі легкових автомобілів, в якому ПП "Інфокар" пропонувалось укласти договір на надання послуг відповідно до чинного законодавства.

17 листопада 2008 року між приватним підприємством "Інфокар" в особі директора ОСОБА_4 і Національним природним парком "Подільські Товтри" в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу № 17/11, згідно з яким ПП «Інфокар» зобов`язувався передати у власність НПП «Подільські Товтри» мікроавтобус ГАЗ 2217-5404 «Соболь», а НПП «Подільські Товтри» зобов`язувалось прийняти та оплатити товар вартістю 80210,00 грн.

17 листопада 2008 року НПП «Подільські Товтри» як оплату вартості мікроавтобуса ГАЗ 2217-5404 «Соболь» згідно з платіжним дорученням №580 від 17 листопада 2008 року на підставі договору купівлі-продажу від 17 листопада 2008 року, видаткової накладної № РН-0000044 від 17 листопада 2008 року та рахунку-фактури № СФ-000047 від 17 листопада 2008 року перерахувало на рахунок ПП «Інфокар» № НОМЕР_1 , що відкритий у Хмельницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», гроші в сумі 80210,00 грн.

17 листопада 2008 року між Приватним підприємством "Інфокар" в особі директора ОСОБА_4 і Національним природним парком "Подільські Товтри" в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу № 18/11, згідно з яким ПП «Інфокар» зобов`язувався передати у власність НПП «Подільські Товтри» спеціальний автомобіль підвищеної прохідності для державної служби охорони ПЗФ «Land Wind» вартістю 82890,00 грн. та легковий автомобіль ВАЗ-21070 вартістю 36900,00 грн., а НПП «Подільські Товтри» зобов`язувалось прийняти та оплатити товар на загальну суму 119790,00 грн.

17 листопада 2008 року НПП «Подільські Товтри» як оплату вартості спеціальний автомобіля підвищеної прохідності «Land Wind» та легкового автомобіля ВАЗ-21070 згідно з платіжним дорученням № 581 від 17 листопада 2008 року на підставі договору купівлі-продажу від 17 листопада 2008 року, видаткової накладної № РН-0000045 від 17 листопада 2008 року та рахунку-фактури № СФ-000048 від 17 листопада 2008 року перерахувало на рахунок ПП «Інфокар» № НОМЕР_1 , що відкритий у Хмельницькій обласній філії АКБТ «Укрсоцбанк», гроші в сумі 119790,00 грн.

26 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 перерахував на рахунок ТзОВ «Верест» гроші в сумі 36000,00 грн. як оплату вартості автомобіля ВАЗ-21074-110-30, який був придбаний НПП «Подільські Товтри», а 900,00 грн. залишив на рахунку ПП «Інфокар» як комісійну винагороду за проданий автомобіль.

Після того, як на рахунок ПП «Інфокар» НПП «Подільські Товтри» перерахувало кошти в сумі 200000,00 грн., у директора ПП «Інфокар» ОСОБА_4 виник намір щодо обернення частини коштів НПП «Подільські Товтри», які йому було ввірені, не на користь постачальника спеціального автомобіля підвищеної прохідності «Land Wind» та мікроавтобуса ГАЗ 2217-5404 «Соболь» ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький», а на користь інших осіб шляхом проведення розрахунків за фінансовими зобов`язаннями ПП «Інфокар» вказаними коштами.

З метою здійснення свого злочинного наміру щодо розтрати частини ввірених йому коштів, які Національним природним парком «Подільські Товтри» були перераховані на рахунок ПП «Інфокар» як проведення розрахунку за спеціальний автомобіль підвищеної прохідності «Land Wind» та мікроавтобус ГАЗ 2217-5404 «Соболь», що ПП «Інфокар» поставляло ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький» на умовах комісії згідно з дилерським договором № 7 від 20 травня 2008 року та додатками до нього, директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 18 листопада 2008 року згідно з платіжним дорученням № 93 на рахунок ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький» лише перерахував гроші в сумі 500,00 грн. як попередню оплату вартості мікроавтобуса ГАЗ-2215-5404, який згідно з договором купівлі-продажу від 17 листопада 2008 року купував НПП «Подільські Товтри», а іншу суму коштів ОСОБА_4 перерахував на рахунки інших контрагентів, а саме:

- 24 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок ПП «Автоточка» № НОМЕР_2 , що відкритий в АКІБ «УкрСиббанк», кошти в сумі 42456,34 грн.;

- 25 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», кошти в сумі 100,00 грн. за розрахункове обслуговування рахунку ПП «Інфокар» згідно з договором № 890/938-РК 5 від 21 травня 2007 року;

- 25 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», кошти в сумі 10000,00 грн. як повернення авансу;

- 26 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_5 , що відкритий в Хмельницькій обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль», гроші в сумі 80,00 грн. як оплату вартості канцелярських товарів;

- 26 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий в Хмельницькій обласній філії ВАТ «Державний ощадний банк України», гроші в сумі 800,00 грн. як оплату за спожиту електроенергію;

- 26 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_7 , що відкритий в Головному управлінні державного казначейства України у Хмельницькій області, гроші в сумі 850,00 грн. як сплату платежів ПП «Інфокар» до бюджету;

- 28 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», гроші в сумі 13,00 грн. як погашення нарахувань за розрахункове обслуговування ПП «Інфокар» згідно з договором № 890/938-РК 5 від 21 травня 2007 року;

- 28 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», гроші в сумі 85,00 грн. як погашення нарахувань за розрахункове обслуговування ПП «Інфокар» згідно з договором № 890/938-РК 5 від 21 травня 2007 року;

- 28 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_8 , що відкритий у ВАТ «Укрексімбанк», гроші в сумі 401,13 грн. як доплату за воду;

- 28 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_9 , що відкритий в ПАТ «ПриватБанк», гроші в сумі 500,00 грн. як оплату за прокат рекламного ролика в маршрутних таксі згідно з рахунком № 16 від 22 серпня 2008 року;

- 28 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_10 , що відкритий в ПАТ «ПриватБанк», гроші в сумі 2770,00 грн. як оплату за оренду біг-бордів згідно з рахунком № НОМЕР_11 від 28 листопада 2008 року;

- 28 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_12 , що відкритий у ВАТ АБ «Укргазбанк», гроші в сумі 3446,50 грн. як оплату за оренду приміщення в ТзОВ «Вікторія» за листопад 2008 року згідно з рахунком № 62 від 19 листопада 2008 року;

- 28 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_13 , що відкритий у ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер», гроші в сумі 5256,00 грн. як оплату за оренду біг-бордів згідно з рахунком № НОМЕР_11 від 28 листопада 2008 року;

- 28 листопада 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», гроші в сумі 20000,00 грн. як повернення авансу по рахунку б/н від 25 вересня 2008 року;

- 5 грудня 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок ТзОВ «Верест» № НОМЕР_14 , що відкритий у Хмельницькій обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль», гроші в сумі 37120,00 грн. як оплату за автомобіль «LADA-2172» згідно з рахунком б/н від 5 грудня 2008 року;

- 9 грудня 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький» № НОМЕР_15 , що відкритий у Хмельницькому філіалі «ПриватБанку», гроші в сумі 19280,00 грн. як оплату за автомобіль «GEELY MK» згідно з договором № 9 від 1 квітня 2007 року;

- 10 грудня 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький» № НОМЕР_15 , що відкритий у Хмельницькому філіалі «ПриватБанку», гроші в сумі 600,00 грн. як оплату за автомобіль «GEELY MK» згідно з договором № 9 від 1 квітня 2007 року;

- 10 грудня 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок ППІ «Інфокар» № НОМЕР_16 , що відкритий у Хмельницькій філії «ПриватБанку», гроші в сумі 1000,00 грн.;

- 12 грудня 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок ППІ «Миронюка В.І.» № НОМЕР_17 , що відкритий у Хмельницькій обласні дирекції «Райффайзен Банк Аваль», гроші в сумі 636,60 грн. як оплату за оренду приміщення за листопад 2008 року;

- 25 грудня 2008 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок ФДП ІВЦ ДПАУ № НОМЕР_18 , що відкритий у Хмельницькій обласній філії ВАТ « Державний ощадний банк», гроші в сумі 174,00 грн. як оплату за підписку журнал «Вісник податкової служби України»;

- 31 березня 2009 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», кошти в сумі 11,43 грн. за розрахункове обслуговування рахунку ПП «Інфокар» згідно з договором № 890/938-РК 5 від 21 травня 2007 року;

- 31 березня 2009 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 з коштів НПП «Подільські Товтри» перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий в АКБ «Укрсоцбанк», кошти в сумі 10,00 грн. за розрахункове обслуговування рахунку ПП «Інфокар» згідно з договором № 890/938-РК 5 від 21 травня 2007 року.

14 березня 2009 року ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький» передало, а ПП «Інфокар» прийняло на комісію згідно з актами приймання-передачі від 14 березня 2009 року мікроавтобус ГАЗ 2217-5404 «Соболь» та спеціальний автомобіль підвищеної прохідності «Land Wind X6», які ПП «Інфокар» продало НПП «Подільські Товтри» та за які НПП «Подільські Товтри» перерахувало кошти на рахунок ПП «Інфокар» 18 листопада 2008 року, проте директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 , порушуючи вимоги п.4 ч.2 додатку № 1 до дилерського договору № 7 від 20 травня 2008 року, укладеного ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький» та ПП «Інфокар», де вказано, що отримані від реалізації автомобілів грошові кошти дилер ПП «Інфокар» перераховує протягом одного банківського дня з моменту їх отримання на поточний рахунок підприємства ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький», не виконав вимог вказаного договору та додатку до нього, а лише 21 травня 2009 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 згідно з меморіальним ордером № 0213 перерахував на рахунок ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький» гроші в сумі 3000,00 грн. як попередню оплату вартості мікроавтобуса ГАЗ-2217-404, який придбало НПП «Подільські Товтри»; 25 травня 2009 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 згідно з меморіальним ордером № 6777 перерахував на рахунок ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький» гроші в сумі 1000,00 грн. як попередню оплату вартості автомобіля «Land Wind X6», який придбало НПП «Подільські Товтри», а 31 серпня 2009 року директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 згідно з меморіальним ордером № 5550 перерахував на рахунок ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький» гроші в сумі 700,00 грн. як попередню оплату вартості автомобіля, який придбало НПП «Подільські Товтри».

Всього директор ПП «Інфокар» ОСОБА_4 розтратив кошти на загальну суму 157900,00 грн., які Національний природний парк «Подільські Товтри» перерахувало на рахунок ПП «Інфокар» № НОМЕР_1 , що відкритий у Хмельницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», як оплату вартості спеціального автомобіля підвищеної прохідності «Land Wind» та мікроавтобуса ГАЗ 2217-5404 «Соболь», які для ПП «Інфокар» поставило ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький» згідно з дилерським договором № 7 від 20 травня 2008 року та які відповідно до додатку № 1 до вказаного договору ПП «Інфокар» мало перерахувати протягом одного банківського дня з моменту отримання зазначених коштів на рахунок ДПІІ «Автоінвестстрой-Хмельницький». Своїми умисними діями, що виразились у розтраті чужого майна особою, у віданні якої дане майно перебувало, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є розтрата чужого майна у великих розмірах.

В судовому засіданні прокурор просив задоволити клопотання, надавши дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки існує ряд ризиків, визначених ст. 177 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підтвердження права сторони обвинувачення ініціювати питання застосування запобіжного заходу та права клопотати про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі підозрюваного у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 лютого 2013 року за № 0000334 з попередньою правовою кваліфікацією діяння за ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідча суддя переконалась у тому, що 19 лютого 2013 року слідчим було винесено повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке ОСОБА_4 не отримав, оскільки перебуває у розшуку з 16 березня 2012 року, що підтверджено даними протоколів допиту свідків ОСОБА_8 (який підтвердив, що йому як рідному братові ОСОБА_4 невідоме його місце перебування), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (які повідомили, що їх син ОСОБА_4 перебуває за межами України, де саме їм невідомо), ОСОБА_11 (яка як секретар Маківської сільської ради за місцем реєстрації ОСОБА_4 підтвердила його тривалу відсутність за місцем реєстрації), ОСОБА_12 (який підтвердив, що його колишній зять ОСОБА_4 за колишньою адресою проживання по АДРЕСА_2 станом на 12 листопада 2013 року не з`являвся близько 3 років, оскільки розлучився з дружиною).

Крім того, встановлено, що 27 листопада 2014 року до слідчої судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному 14 лютого 2013 року до ЄРДР за № 0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри та наявність підстав для застосування до підозрюваного запобіжного заходу підтверджується даними долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження: постанови про порушення кримінальної справи та постанови про оголошення розшуку обвинуваченого від 16 березня 2012 року, висновку судово-економічної експертизи № 9е від 17 січня 2012 року, протоколів допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ,

Слідча суддя дійшла висновку про існування ризиків, визначених ч. 1 ст. 177 КПК України: підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, що дає вагомі підстави вважати, що він схильний до злочинної діяльності, тому може вчинити інше кримінальне правопорушення.
З огляду на викладене вище та неможливість затримання в порядку ст. 207-208 КПК України підозрюваного, якого 16 березня 2012 року оголошено у розшук, враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у кримінальному правопорушенні, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, а за відсутності підозрюваного суд не може розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення щодо необхідності надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. ст. 187-190 КПК України,
п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого по АДРЕСА_1 , з метою приводу до Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному 14 лютого 2013 року до ЄРДР за № 0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

При затриманні вказаної особи доставити її в суд не пізніше сімдесяти двох годин, а в разі коли особа перебуває за межами населеного пункту, в якому діє суд, не пізніше сорока восьми годин з моменту доставки затриманого в цей населений пункт.

Виконання ухвали доручити Кам`янець-Подільському ВП ГУНП в Хмельницькій області (старший слідчий ОСОБА_15 , юридична адреса: 32300, Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Шевченка, 27).

Контроль за виконанням ухвали доручити прокурору Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити слідчому для виконання, прокурору для контролю за виконанням.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області або по закінченню шести місяців з дати постановлення ухвали, або у разі відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_16 -Годлевська