печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7982/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом вчинення впродовж 2012 2013 років неправомірних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які вступивши у злочинну змову між собою, фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб`єктам господарської діяльності, зокрема при виконанні цільових програм, вчинили розтрату та заволодіння ввірених їм коштів Державного бюджету України, чим завдали Держаному бюджету України збитків у особливо великих розмірах..

Досудовим розслідуванням, встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів щодо виконання робіт з реконструкції об`єктів соціальної сфери у період з 01.01.2012 по 01.04.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ) укладено 32 договори з підприємствами переможцями торгів, у період з 01.04.2013 по 01.07.2014 таких договорів укладено 15. Основними контрагентами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), з яким ДП укладено 5 договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) 10 договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) 11 договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) 6 договорів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) 4 договори. Установлено, що для здійснення робіт на об`єктах згідно укладених договорів вказані суб`єкти господарювання залучали ряд субпідрядних організацій. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) залучало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ (раніше ПП) « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) залучало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) та інші підприємства.

Надалі службові особи вказаних та інших підприємств, отримавши бюджетні кошти та використовуючи підприємства, що мають ознаки фіктивності, шляхом проведення безтоварних операцій здійснили виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Вказані у клопотанні документи та відомості мають значення для встановлення обставин взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з підприємствами переможцями торгів, проведених у 2012-2014 роках, та проведення розрахунків зазначених підприємств як з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і з підрядними організаціями, залученими до виконання робіт на об`єктах соціальної сфери, місця знаходження вказаних підприємств та суб`єктів господарювання, залучених ними до виконання робіт, їх фінансових та бухгалтерських документів, штампів, печаток, банківських рахунків, керівників, головних бухгалтерів та засновників, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також уповноваженим особам за дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо наступних клієнтів банку: ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_13 ); ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_14 ); ОСОБА_13 (і.н. НОМЕР_15 ); ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_16 ); ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_17 ); ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_18 ); ОСОБА_17 (і.н. НОМЕР_19 ); ОСОБА_18 (і.н. НОМЕР_20 ); ОСОБА_19 (і.н. НОМЕР_21 ); ОСОБА_20 (і.н. НОМЕР_22 ); ОСОБА_21 (і.н. НОМЕР_23 ); ОСОБА_22 (і.н. НОМЕР_24 ); ОСОБА_23 (і.н. НОМЕР_25 ); ОСОБА_24 (і.н. НОМЕР_26 ); ОСОБА_25 (і.н. НОМЕР_27 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_28 (і.н. НОМЕР_28 ); ОСОБА_29 (і.н. НОМЕР_29 ); ОСОБА_30 (і.н. НОМЕР_30 ); ОСОБА_31 (і.н. НОМЕР_31 ); ОСОБА_32 (і.н. НОМЕР_32 ); ОСОБА_33 (і.н. НОМЕР_33 ); ОСОБА_34 (і.н. НОМЕР_34 ); ОСОБА_35 (і.н. НОМЕР_35 ); ОСОБА_36 (і.н. НОМЕР_36 ); ОСОБА_37 (і.н. НОМЕР_37 ); ОСОБА_38 (і.н. НОМЕР_38 ); ОСОБА_39 (і.н. НОМЕР_39 ); ОСОБА_40 (і.н. НОМЕР_40 ); ОСОБА_41 (і.н. НОМЕР_41 ); ОСОБА_42 (і.н. НОМЕР_42 ); ОСОБА_43 (і.н. НОМЕР_43 ); ОСОБА_44 (і.н. НОМЕР_44 ); ОСОБА_45 (і.н. НОМЕР_45 ); ОСОБА_46 (і.н. НОМЕР_46 ); ОСОБА_47 (і.н. НОМЕР_47 ); ОСОБА_48 (і.н. НОМЕР_48 ); ОСОБА_49 (і.н. НОМЕР_49 ); ОСОБА_50 (і.н. НОМЕР_50 ), їх персональні дані (номери телефонів, місця проживання та реєстрації, паспортні дані), відомості щодо руху коштів по належних їм рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з моменту їх відкриття по 22.02.2016.

2. Дозволити вилучення копій зазначених вище документів у паперовому та електронному вигляді, у тому числі заяв клієнта на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), договорів клієнта з банком, копій всіх документів, наданих клієнтом на підтвердження своєї особи при укладанні договорів, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи (реєстраційного номеру облікової картки платника податків).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 7982/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1