Справа № 472/151/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
"26" лютого 2016 р. смт. Веселинове
15 лютого 2016 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого було здійснено зняття коштів 11.01.2016 0 14:39 год., надання дозволу на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео матеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) в період з 11.01.2016 по теперішній час.
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Подання вмотивоване тим, що 11 січня 2016 року мешканці смт. Веселинове Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на особистий мобільний телефон, номер НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло електронне повідомлення про те, що вона стала переможцем конкурсу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке займається продажем автомобілів на території України та виграла головний приз автомобіль марки «Шкода», моделі «Фабіа».
Цього ж дня ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був вказаний в електронному повідомлені, як контактний номер фірми. Телефону розмову ОСОБА_5 вела з консультантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який представився ОСОБА_6 та повідомив, що вона дійсно стала переможцем конкурсу, який проводився спільно з банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але для отримання автомобіля її потрібно заплатити на рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який з його слів належить бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 , гроші в сумі 2870 гривень.
На офіційному сайті автомобільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розмістила повідомлення для користувачів, про те, що вони спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проводять будь-яких розіграшів.
Під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 шляхом обману перерахувала грошові кошти в сумі 2870,00 грн., відкритий у РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
У органа досудового слідства виникла необхідність ознайомитися з рухом коштів по вказаному рахунку, з якого на невстановлений рахунок було перераховано кошти з картки, яка належить ОСОБА_5 з 11.01.2016 року по теперішній час, зробити копії та тимчасово вилучити (здійснити виїмку), так як іншими способами довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами ідентифікувати особу, яка у вказаний в клопотанні період часу скоїла злочин, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів на електронному носії.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -
Надати тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено зняття коштів 11 січня 2016 року о 14:39 годині, який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (голова правління ОСОБА_8 ).
Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період 11 січня 2016 року по теперішній час.
Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) фото та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 на який 11 січня 2016 року були перераховані кошти в сумі 2870 (дві тисячі вісімсот сімдесят) гривень.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Веселинівського районного

суду Миколаївської області ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено «___»___________2016 року о ___годині ___ хвилин.

Слідчий: ________________/підпис/