04.04.16
Справа № 200/5012/16-к
Провадження № 1-кс/200/3077/16
У Х В А Л А
Іменем України
04 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №0000746 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
23.03.2016 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000746 від 04.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, 03.08.2015 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фактів шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні невстановленні особи, які під виглядом службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з використанням підроблених документів здійснили відкриття та розпорядження розрахунковими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які після їх надходження використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.
На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 №119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 №1796-РЗ/2015 та №1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США.
Під час досудового розслідуванням було встановлено особу ОСОБА_4 , який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 20.03.2000, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який відповідно до відомостей з ІБД « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є втраченим та недійсним. Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами. У подальшому ОСОБА_4 , маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на фотокартку з власним зображенням.
09.02.2016 ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_4 , договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.01.2016, укладений нібито між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець), протокол №19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи. Таким чином ОСОБА_4 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, про те не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у зв`язку із затриманням співробітниками поліції.

У ході огляду місця події, крім іншого, у ОСОБА_4 були вилученні копії обліково-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), директором та засновником якого є ОСОБА_5 , серед яких знаходилась копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 з фотокарткою із зображенням ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). В ході розслідування отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 ). В ході подальшого аналізу руху грошових коштів встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, здійснювались зарахування грошових коштів в особливо великих розмірах від підприємств реального сектору економіки за надання безтоварних (фіктивних) операцій та здійснювалась незаконна «конвертація» безготівкових коштів у готівку через рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Реквізити даного підприємства використовувались учасниками для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, і виконання різних робіт, операції за якими носять безтоварний характер.

У відповідності до наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 ).

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення ряду експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000746 ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 , м. Дніпропетровськ), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розрахункового рахунка № НОМЕР_12 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Строк дії ухвали до 04 травня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1