Справа №639/4902/16-к
Провадження №1-кс/639/782/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 липня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові скаргу ПАТ «Комерційний Банк «Актив-Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Актив-Банк» ОСОБА_6 про оскарження постанови слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 від 06.11.2015 року про закриття кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №0000099 від 15.05.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:
21.06.2016 року до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшла скарга Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Актив-Банк» ОСОБА_6 , в якій скаржник просить:

- скасувати постанову слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 від 06.11.2015 року про закриття кримінального провадження №0000099 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.358 КК України.

В обґрунтування поданої скарги зазначено, що постанова від 06.11.2015 року винесена з суттєвим порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства України щодо повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, а саме:
- слідчим порушено вимоги ст.223 КПК України, оскільки при винесенні постанови не було враховано, що зазначені в повідомленні Банку дії клієнтів були прямо пов`язані зі стійкою неплатоспроможністю Банку та віднесенням Національним банком України ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» до категорії проблемних;
- в постанові відсутні будь-які посилання на перевірку доводів Банку щодо умисного «дроблення» вкладів особами, вказаними у повідомленні, з метою незаконного збільшення суми виплати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при запровадженні у Банку тимчасової адміністрації;
- докази, якими ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» обґрунтовано повідомлення про кримінальне правопорушення, слідчим не досліджувались та їм не надавалась оцінка, що є порушенням ст.94 КПК України;
- слідчим допитано лише двох свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , однак жодним чином не досліджено та не перевірено законність операцій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , щодо яких зазначено у повідомленні Банку №1133/09-2 від 23.04.2015 року;
- слідчим взагалі не досліджуватися обставини, не надано оцінки та не прийнято рішення щодо «дроблення» іншими вкладниками, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , своїх депозитних вкладів, з метою отримання від Держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб більшої суми, ніж сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладом, що передбачена ч.1 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
У судовому засіданні представник заявник ОСОБА_3 подану скаргу підтримала та зазначила, що слідчим прийнято незаконне та необґрунтоване рішення про закриття кримінального провадження, слідчим не виконані всі необхідні слідчі дії, що призвело до передчасного закриття кримінального провадження.

Слідчий СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 та прокурор Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 проти задоволення скарги заперечували, пославшись на правомірність прийняття слідчим рішення про закриття кримінального провадження, просили у задоволенні скарги відмовити.

Вислухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000099 від 15.05.2015 року, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що 15.05.2015 року СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за повідомленням уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Актив-Банку» ОСОБА_18 розпочате кримінальне провадження №0000099 за ч.1 ст.358 КК України.
31.08.2015 року кримінальне провадження №0000099 за підслідністю передано до СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області для проведення подальшого розслідування.
Постановою слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 від 06.11.2015 року закрито кримінальне провадження за №0000099 від 15.05.2015 року, з посиланням на відсутність складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування були допитані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали показання по обставинам зазначеного кримінального провадження. Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 заперечив факт підробки його підпису в позовній заяві до Харківського окружного адміністративного суду про винесення судом рішення про зобов`язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб внести їх в список вкладників ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», у зв`язку з чим слідчим зазначається про відсутність в даному випадку складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Відповідно до ч.3 ст.284 КПК України про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому слідчий приймає постанову про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених п.1, 2, 4 ч.1 ст.284 КПК України, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру.

Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження має бути закрито після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів. Постанова слідчого про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулась з метою захисту своїх прав та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу.

При прийнятті рішення про закриття кримінального провадження №0000099 від 15.05.2015 рокуслідчим не отримувалась інформація про прийняті процесуальні рішення Харківським окружним адміністративним судом за результатами розгляду позовних заяв ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , які подавалась до суду 30.01.2015 року, про підробку підпису в яких зазначається в повідомленні Банку №1133/09-2 від 23.04.2015 року (к/п а.с.51-98).

Під час проведення досудового розслідування взагалі не були допитані ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , як фізичні особи, якими укладались договори строкового вкладу із ПАТ «КБ «Актив-Банк».

Під час проведення досудового розслідування слідчим не проведено допит інших осіб, з якими укладались додаткові угоди до договорів строкового вкладу (к/п а.с.28-50).

При цьому, у повідомленні Банку №1133/09-2 від 23.04.2015 року зазначається, що вказані договори укладались з метою умисного «дроблення» вкладів та з метою незаконного збільшення суми виплати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при запровадженні у Банку тимчасової адміністрації, однак жодної правової оцінки цим обставинам у постанові слідчого не надано.
Також необхідно зазначити, що від імені Банку договори були підписані керуючим відділення №12 ПАТ «КБ «Актив Банк» у м. Харкові ОСОБА_19 , однак зазначена особа під час досудового розслідування не встановлена та її допит не проведено.

Слідчий суддя вважає, що приймаючи оскаржуване рішення слідчий зробив висновки, які обумовлюють закриття провадження, передчасно, без повної та належної перевірки обставин, про які зазначає уповноважена особа Банку у повідомленні №1133/09-2 від 23.04.2015 року.

В порушення ст.110 КПК України постанова від 06.11.2015 року про закриття кримінального провадження не є належним чином мотивованою, що свідчить про необ`єктивність та неповноту прийнятого рішення, а отже вказана постанова підлягає скасуванню.

Під час проведення досудового розслідування належить перевірити обставини, викладені в повідомленні Банку №1133/09-2 від 23.04.2015 року, виконати інші необхідні дії, і в залежності від встановленого, прийняти законне та обґрунтоване рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284, 303-307, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу ПАТ «Комерційний Банк «Актив-Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Актив-Банк» ОСОБА_6 про оскарження постанови слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 від 06.11.2015 року про закриття кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №0000099 від 15.05.2015 року задовольнити.

Постанову слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 від 06.11.2015 року про закриття кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №0000099 від 15.05.2015 року - скасувати.
Матеріали кримінального провадження №0000099 від 15.05.2015 року разом із ухвалою направити до слідчого відділу Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області - для продовження досудового розслідування.

Повний текст ухвали складено та оголошено 01.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1