СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/2710/16-к
Провадження №1-кс/712/1467/16

м. Черкаси 15 березня 2016 року
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим вчинили фіктивне підприємництво.
В клопотанні вказано, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, кваліфікованого як створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.
Слідчий вказав, що для встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, реєстраційні картки, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, квитанції, свідоцтва, статутні документи, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства та інших реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 ..
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучити, а саме: оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, реєстраційні картки, протоколів загальних зборів учасників товариства, копій паспорта та і.п.н. службових осіб, анкет щодо засновників та службових осіб, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, квитанції, свідоцтва, статутні документи, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства та інших реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому слідчому або оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:_________________________________«____»_______________