МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
"31" травня 2016 р. Справа № 370/1163/16-к

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Макарів Київської області, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 15.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернулася до Макарівського районного суду з письмовим клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання прокурор обґрунтував тим, що в ході ревізії фінансово господарської діяльності Комунального підприємства Макарівської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2011 року по 31.08.2015 року встановлено, що між Комунальним підприємством Макарівської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 були укладені договори підряду з технічного обслуговування теплових мереж. Зокрема:

1. Договір підряду б/н від 15.10.2012, де предметом підряду є: обслуговування теплових мереж які розташовані в смт. Макарів (протяжністю 2,474 км. в двотрубному вимірі) та с. Калинівка Макарівського району (протяжністю 0,36 км. в двотрубному вимірі).
Згідно п. 5.1 Договору його ціна складає 617355,00 грн. в опалювальний сезон.
Рахунок на оплату виконаних послуг налається Підрядником Замовнику у термін 3 (три) календарні дні після закінчення попереднього місяця. Послуги оплачуються на протязі дії даного Договору, а саме Замовник перераховує кошти Підряднику не пізніше 3 (трьох банківських днів з моменту отримання рахунку від підрядника (р. 6 Договору).
Відповідно р. 7 Договору Підрядник зобов`язується інформувати Замовника про хід виконання роботи шляхом ведення журналів ремонтних робіт та журналу обліку робіт та нарядами та розпорядженнями. Замовник має право безперешкодного доступу до роботи Підрядника для перевірки ходу та якості роботи.
Згідно п. 4.2. Договору, Замовник з моменту набрання чинності цим договором передає Підряднику необхідну документацію, паспорти на теплові мережі, робочі креслення, проект на теплову мережу, інструкції з експлуатації, зразки та інші необхідні документи для виконання роботи, затверджені копії документів в установленому порядку.
2. Договір підряду б/н від 30.09.2013, де предметом підряду є: обслуговування теплових мереж які розташовані в смт. Макарів (протяжністю 2,474 км. в двотрубному вимірі) та с. Калинівка Макарівського району (протяжністю 0,36 км. в двотрубному вимірі).
Згідно п. 5.1 Договору ціна складає 290000,00 грн. в опалювальний сезон.
Рахунок на оплату виконаних послуг налається Підрядником Замовнику у термін 3 (три) календарні дні після закінчення попереднього місяця. Послуги оплачуються на протязі дії даного Договору, а саме Замовник перераховує кошти Підряднику не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання рахунку від підрядника (р. 6 Договору).
Відповідно р. 7 Договору Підрядник зобов`язується інформувати Замовника про хід виконання роботи шляхом ведення журналів ремонтних робіт та журналу обліку робіт та нарядами та розпорядженнями. Замовник має право безперешкодного доступу до роботи Підрядника для перевірки ходу та якості роботи.
Згідно п. 4.2 Договору, Замовник з моменту набрання чинності цим договором передає Підряднику необхідну документацію, паспорти на теплові мережі, робочі креслення, проект на теплову мережу, інструкції з експлуатації, зразки та інші необхідні документи для виконання роботи, затверджені копії документів в установленому порядку.
Ревізією стану розрахунків КП МРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані підрядні роботи з обслуговування теплових мереж встановлено, що за період з 01.09.2011 по 31.07.2015 згідно даних бухгалтерського обліку, КП МРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти за виконання робіт по вищевказаних договорах на загальну суму 259010,14 гривень, а саме на підставі:
-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.11.2012 року за №48 на вартість виконаних робі в сумі 75384,68 грн.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.10.2012 року за №41 на вартість виконаних робі в сумі 25358,82 грн.;

-Акт надання послуг від 26.11.2013 року за №40 на вартість виконаних робі в сумі 48333,32 грн.;

-Акт надання послуг від 25.12.2013 року за №51 на вартість виконаних робі в сумі 48333,32 грн.;

-Акт надання послуг №30 від 29.10.2013 року на вартість виконаних робіт в сумі 20000 грн.;

-Акт на вартість виконаних робі в сумі 41600 грн.

комунальним підприємством було сплачено грошові кошти на зазначену суму, що підтверджується:
-Платіжне доручення №27 від 01.02.2013 року на оплату рахунку №65 від 30.11.2012 року за послуги на суму 33000 грн.;

-Платіжне доручення №311 від 04.12.2012 року на оплату рахунку №55 від 31.10.2012 року за послуги на суму 25358,82 грн.;

-Платіжне доручення №181 від 26.12.213 року на оплату рахунку №64 від 26.11.2013 року за послуги на суму 48333,32 грн.;

-Платіжне доручення №8 від 27.01.2014 року на оплату рахунку №72 від 25.12.2013 року за послуги на суму 48333,32 грн.;

-Платіжне доручення №159 від 25.11.2013 року на оплату рахунку №30 від 29.10.2013 року за послуги на суму 20000 грн.;

-Платіжне доручення №334 від 28.12.2012 року на оплату рахунку №65 від 30.11.2012 року за послуги на суму 42384,68 грн.;

-Платіжне доручення №53 від 12.03.2013 року на оплату рахунку б/н від 31.12.2012 року за послуги на суму 41600 грн.

Факт безпідставного перерахунку коштів на рахунки ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також підтверджується вироком суду в кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують здійснення перерахунку коштів комунальним підприємством, бухгалтерської документації, а також документів, які мали сторони надати на виконання вимог розділу 7 договорів - журнали ремонтних робіт, журнали обліку робіт, наряди, розпорядження, а також самі договори про надання послуг.
Зокрема, в ході проведення ревізії господарської діяльності комунального підприємства 10.09.2015 року завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано запит до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . В своїх поясненнях директор товариства ОСОБА_5 фактично відмовив представнику держфінінспекції в наданні необхідних документів.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. За своєю природою фінансова звітність це вид бухгалтерської звітності про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Кваліфіковане кримінальне правопорушення в означеному кримінальному провадженні відноситься до категорії злочинів в сфері службової діяльності з матеріальним складом. Більше того, вказане кримінальне провадження відноситься до службових злочинів, вчинених з бюджетними коштами територіальної громади, оскільки комунальне підприємство утримується за рахунок органу місцевого самоврядування.

Для встановлення факту наявності умислу або необережності в діях службових осіб ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протиправне заволодіння грошовими коштами комунального підприємства необхідно піддати аналізу повноту та достовірність актів виконаних робіт, документів, що підтверджують факт викання таких робіт та фактичне перерахування коштів за такі роботи.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та держателем вказаних документів є відповідно сторони договору про надання послуг, а також ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як їх замовник.
З метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати документи ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-Копій договорів підряду від 15.10.2012 року та 30.09.2013 року без номерів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригіналу Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.11.2012 року за №48 на вартість виконаних робі в сумі 75384,68 грн.;

-оригіналу акту здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.10.2012 року за №41 на вартість виконаних робі в сумі 25358,82 грн.;

-оригіналу акту надання послуг від 26.11.2013 року за №40 на вартість виконаних робі в сумі 48333,32 грн.;

-оригіналу акту надання послуг від 25.12.2013 року за №51 на вартість виконаних робі в сумі 48333,32 грн.;

-оригіналу акту надання послуг №30 від 29.10.2013 року на вартість виконаних робіт в сумі 20000 грн.;

-оригіналу акту на вартість виконаних робі в сумі 41600 грн.

-оригіналу платіжного доручення №27 від 01.02.2013 року на оплату рахунку №65 від 30.11.2012 року за послуги на суму 33000 грн.;

-оригіналу платіжного доручення №311 від 04.12.2012 року на оплату рахунку №55 від 31.10.2012 року за послуги на суму 25358,82 грн.;

-оригіналу платіжного доручення №181 від 26.12.213 року на оплату рахунку №64 від 26.11.2013 року за послуги на суму 48333,32 грн.;

-оригіналу платіжного доручення №8 від 27.01.2014 року на оплату рахунку №72 від 25.12.2013 року за послуги на суму 48333,32 грн.;

-оригіналу платіжного доручення №159 від 25.11.2013 року на оплату рахунку №30 від 29.10.2013 року за послуги на суму 20000 грн.;

-оригіналу платіжного доручення №334 від 28.12.2012 року на оплату рахунку №65 від 30.11.2012 року за послуги на суму 42384,68 грн.;

-оригіналу платіжного доручення №53 від 12.03.2013 року на оплату рахунку б/н від 31.12.2012 року за послуги на суму 41600 грн.

-оригіналів журналів ремонтних робіт, журналів обліку робіт, нарядів та розпоряджень про виконання робіт за договорами;

-копій установчих документів ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, протокол призначення-обрання директора тощо).

Інформація, що викладена в зазначених документах може надати можливість отримати інформацію щодо повноти та достовірності відображення відомостей про рух коштів, прийняті управлінські рішення - дані відомості можуть бути використані, як доказ незаконної діяльності підприємства, а також забезпечити проведення економічної експертизи.
Підтвердженням неможливості отримати вказані документи органами досудового розслідування в кримінальному провадженні є фактична відмова ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від надання таких документів на запит інспектора.
Більше того, існує цілком обґрунтована загроза зміни чи знищення документів їх володільцем. З вказаних підстав прошу клопотання розглянути відповідно до ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та витребувати саме їх оригінали та копії.
Таким чином, необхідно отримати доступ до цих документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальність науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати їх з метою їх використання під час досудового розслідування за адресами: юридична адреса - АДРЕСА_1 , фактична адреса - АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримала та вказала, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки є наявні та достатні підстави вважати що вказаний документ являється речовим доказом у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, п 7 ст.160 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити з Товариства з обмеженою відповідальність науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса - АДРЕСА_1 , фактична адреса - АДРЕСА_2 :
-Копій договорів підряду від 15.10.2012 року та 30.09.2013 року без номерів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригіналу Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.11.2012 року за №48 на вартість виконаних робі в сумі 75384,68 грн.;

-оригіналу акту здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.10.2012 року за №41 на вартість виконаних робі в сумі 25358,82 грн.;

-оригіналу акту надання послуг від 26.11.2013 року за №40 на вартість виконаних робі в сумі 48333,32 грн.;

-оригіналу акту надання послуг від 25.12.2013 року за №51 на вартість виконаних робі в сумі 48333,32 грн.;

-оригіналу акту надання послуг №30 від 29.10.2013 року на вартість виконаних робіт в сумі 20000 грн.;

-оригіналу акту на вартість виконаних робі в сумі 41600 грн.

-оригіналу платіжного доручення №27 від 01.02.2013 року на оплату рахунку №65 від 30.11.2012 року за послуги на суму 33000 грн.;

-оригіналу платіжного доручення №311 від 04.12.2012 року на оплату рахунку №55 від 31.10.2012 року за послуги на суму 25358,82 грн.;

-оригіналу платіжного доручення №181 від 26.12.213 року на оплату рахунку №64 від 26.11.2013 року за послуги на суму 48333,32 грн.;

-оригіналу платіжного доручення №8 від 27.01.2014 року на оплату рахунку №72 від 25.12.2013 року за послуги на суму 48333,32 грн.;

-оригіналу платіжного доручення №159 від 25.11.2013 року на оплату рахунку №30 від 29.10.2013 року за послуги на суму 20000 грн.;

-оригіналу платіжного доручення №334 від 28.12.2012 року на оплату рахунку №65 від 30.11.2012 року за послуги на суму 42384,68 грн.;

-оригіналу платіжного доручення №53 від 12.03.2013 року на оплату рахунку б/н від 31.12.2012 року за послуги на суму 41600 грн.

-оригіналів журналів ремонтних робіт, журналів обліку робіт, нарядів та розпоряджень про виконання робіт за договорами;

-копій установчих документів ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, протокол призначення-обрання директора тощо).

ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 та надати йому можливість вилучити вище перелічені документи.
У разі відсутності вищевказаних документів надати копії документів підтверджуючих відсутність вищевказаного завірених належним чином.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1