СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/897/16-к
Провадження № 1-кс/306/117/16
Рядок статзвіту № 22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів,

які становлять охоронювану законом таємницю

10 травня 2016 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме доступу до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.03.2016 року по 06.03.2016 року, а також інформації по вищевказаному рахунку, коли, де і хто знімав кошти, що були перераховані громадянином ОСОБА_5 і на підставі чого знімали кошти, які знаходяться (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та можливістю вилучення (виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернулася в суд із вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 12 березня 2016 року о 13:00 годині по спец.лінії 102 до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного лікаря ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 02.03.2016 року близько 12:00 години, невідомий громадянин зателефонував з мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) на його мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) та, представившись як заступник голови обласної адміністрації ОСОБА_6 попросив допомогти дітям потерпілих в АТО. На свій власний розсуд ОСОБА_5 перевів кошти в сумі 30000,00 грн. на рахунок Благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому, 11.03.2016 року на телефонний дзвінок ОСОБА_5 громадянину ОСОБА_6 щодо отримання благодійною організацією вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_6 повідомив, що про перевод грошей він нічого не знає, до ОСОБА_5 - не телефонував з таким проханням (витяг із кримінального провадження №0000183 від 13.03.2016 року, дата внесення до ЄРДР заяви ОСОБА_5 від 13.03.2016 року).

13 березня року слідчим відділенням Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно до ст. 93 ч.2 КПК України (в редакції 2012 року) - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні вимоги, викладені в клопотанні підтримала та просила їх задовольнити. Зазначила, що надання дозволу на розкриття банківської таємниці дасть можливість використати зазначені у клопотанні документи, як докази для дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, а також, посилалася на те, що іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення. Просить надати доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення, оскільки вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які становлять охоронювану законом таємницю просить надати також за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Свлявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги слідчого про надання дозволу до документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та до інформації по цьому рахунку, для повного і об`єктивного розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого СВ, прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ ОСОБА_4 підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 000183 відповідає вимогам ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року).

Вивченням матеріалів кримінального провадження, копії яких додані до клопотання слідчого та на які наявні посилання у самому клопотанні, встановлено, що згідно платіжного доручення № 1519 від 03.03.2016 року, який був оплачений ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та проведено Закарпатським РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 м. Ужгород грошові кошти в сумі 30000,00 (тридцять тисяч) грн. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримувача Благодійна організація Всеукраїнського благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України (в редакції 2012 року) - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза, зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.03.2016 року по 06.03.2016 року, а також інформація по вищевказаному рахунку можуть мати доказове значення (для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії) та зважаючи на те, що інформація в банківських документах становить собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 - слід задовольнити частково, надати ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.03.2016 року по 06.03.2016 року, а також до інформації по вищевказаному рахунку, коли, де і хто знімав кошти, що були перераховані громадянином ОСОБА_5 і на підставі чого знімали кошти, для ознайомлення, огляду для вилучення.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області наведено достатні підстави для розгляду клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні, а тому слідчий суддя розглядає клопотання без участі представників публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року).

Відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України(в редакції 2012 року), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02 березня 2016 року по 06 березня 2016 року, а також до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , коли, де і хто знімав кошти, що були перераховані громадянином ОСОБА_5 і на підставі чого знімали кошти, для їх огляду та вилучення (виїмки).

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.03.2016 року по 06.03.2016 року, а також до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , коли, де і хто знімав кошти, що були перераховані громадянином ОСОБА_5 і на підставі чого знімали кошти покласти на керівництво ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 03 червня 2016 року включно.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ
СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1