печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
13.04.2016 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме: документів банківської (юридичної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб; документів (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 14.05.2013 по 24.07.2014; документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал з 14.05.2013 по 24.07.2014; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з 14.05.2013 по 24.07.2014; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо) з 14.05.2013 та 24.07.2014.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі Фонд) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання-передачі послуг за договором від 28.08.2013 № 32808-1 незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 1.15 млн. грн.

Так, за результатами процедури відкрити торгів між Фондом та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір від 28.08.2013 № 32808-1 та додаткову угоду до нього від 30.12.2013 № 2 на надання послуг з проведення навчання з питань охорони праці відповідних спеціалістів виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами у кількості 13 220 осіб на загальну суму 6,9 млн. гривень.

Відповідно до документації конкурсних торгів щодо закупівлі послуг професійних, технічних та комерційних, інших, н.в.і.у (74.90.2) (проведення навчання з питань охорони праці відповідних спеціалістів з охорони праці виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами) (далі Послуги), затвердженої 25.06.2013, встановлено, що пунктом 4 додатку 3 зазначеної документації «Вимоги до роботи» виконавець зобов`язаний розробити та погодити з Фондом навчально-тематичний план і програму навчання з питань охорони праці відповідних спеціалістів в обсязі 40 навчальних годин, які повинні відповідати вимогам Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.01.2005 № 15 (далі Типове положення № 15), а також організувати та здійснити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідних спеціалістів.

Таким чином, усупереч вимогам частини 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " незаконно заволоділи, а службові особи Фонду безпідставно обернули на користь даного товариства кошти на суму 1,15 млн. грн. (тобто в особливо великих розмірах) без фактичного отримання послуг.

У своїй злочинній діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті 14.05.2013 та закриті 24.07.2014 в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), на які здійснювались надходження грошових коштів від Фонду.

В інший спосіб неможливо отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та здійснити їх вилучення, у зв`язку з чим неможливо довести або спростувати законність і обґрунтованість, перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 та можливість здійснити вилучення (виїмку) їх копій, а саме: документів банківської (юридичної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб; документів (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 14.05.2013 по 24.07.2014; документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал з 14.05.2013 по 24.07.2014; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з 14.05.2013 по 24.07.2014; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо) з 14.05.2013 та 24.07.2014.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17270/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

13.04.2016