Справа № 367/9067/13-к
ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26 грудня 2013 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Кафтанова В.В.,

при секретарі Лесненко О.І.,

слідчого Орлик А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області ОСОБА_1 про отримання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002832 від 29.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Ірпеня, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться головному офісі ПАТ «УкрсоцБанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: юридичні справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів, що посвідчують осіб засновників і посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням таких відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, сума, призначення платежу по рахункам № 0529, № 0872, № 1072 на паперовому та магнітному носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 0529, № 0872, № 1072 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).

Слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області в судовому засіданні клопотання підтримала.

Прокурор та представники ПАТ «УкрсоцБанк» в судове засідання не зявились, про дату та час розгляду клопотання були належним чином повідомлені, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Суд, вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0002832, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Так, 29.10.2013 року до Ірпінського MB ГУМВС України в Київській області надійшло повідомлення від голови наглядової ради ПАТ «Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат Біличі» ЄРДПОУ 00292474, про те, що керуючим санацією ухвалою Господарського суду було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2

Відповідно до доповідних записок контрольної - робочої дільниці Цеху №1 ОСОБА_3 та охоронника ОСОБА_4, на підприємстві ПАТ «Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат Біличі», який знаходиться за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Пономарьова, 13, з дозволу арбітражного керуючого почалися масові розкрадання та вивезення майна. З території підприємства без відповідних дозволів та документів за відсутності матеріально відповідальних осіб було вивезено наступне: обладнання, гранітні вироби, металобрухт та іншу продукцію на приблизну суму 60 000 (шістдесят тисяч) гривень.

Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» будь - які дії керуючого санацією з продажу майна, укладення договорів з третіми особами та перерахування їм грошових коштів тощо, повинні бути передбачені в плані санації, затвердженого Господарським судом, але план санації до теперішнього часу не затверджений.

Досудовим розслідування було встановлено, що ПАТ «Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат Біличі» має відкриті рахунки № 0529; № 0872; № 1072 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 знаходяться документи щодо відкриття та функціонування рахунків № 0529, № 0872, № 1072 ПАТ «Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат Біличі», , які мають важливе значення та в подальшому будуть доказами під час для досудового розслідування

Виходячи з наведеного, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 160, 163, 164, 234, 235 КПК, України суд ,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ірпінського МВ ОСОБА_1 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документації ПАТ «Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат «Біличі» в ПАТ «УкрсоцБанк» головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Ковпака, 29 та вилучення документів, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів, що посвідчують осіб засновників і посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, одо знаходяться на ньому;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням таких відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, сума, призначення платежу по рахункам № 0529, № 0872, № 1072 на паперовому та магнітному носіях;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № 0529, № 0872, № 1072 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).

В разі невиконання даної ухвали наступає відповідальність передбачена ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали визначається в термін 15 днів з дня винесення ухвали.

На ухвалу може бути подана апеляція в апеляційний суд Київської області на протязі 5 діб.

Суддя: ОСОБА_5