УХВАЛА

05 жовтня 2016 року
Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , та проведення їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у своєму клопотанні, просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , номер свідоцтва 4161, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів на підставі яких вчинено нотаріальну дію, а саме посвідчено іпотечний договір, на підставі якого службовими особами ФГ « ОСОБА_6 » об`єкти нерухомості, а саме магазин № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; магазин № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; магазин № НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; нежитлова будівля, будівля складу № 1, місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; нежитлова будівля, будівля зерноскладу, місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; нежитлова будівля, будівля ремонтної майстерні тракторної бригади, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , - були передані в іпотеку ІНФОРМАЦІЯ_3 (НЕФКО): заяв, договорів із додатками до них, актів прийому-передачі, свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів про реєстрацію права власності на нерухоме майно, рішень про оформлення права власності, протоколів зборів, витягів з протоколів зборів, довідок, актів огляду, інших документів, на підставі яких здійснювалася передача вказаних об`єктів нерухомості в іпотеку, шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами, а також їх вилучення, а також вилучення завірених належним чином копій сторінок реєстру нотаріальних дій, де містяться записи про посвідчення вищевказаного іпотечного договору.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000445 від 07.06.2016, розпочатому за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України за фактами привласнення нерухомого майна, службового підроблення головою ФГ " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 та зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Так, 06.04.1998 між громадянами - Співвласниками майнових паїв, отриманих в результаті паювання майна реформованого (реорганізованого) ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено Договір № 1 про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності.

Відповідно до умов вказаного Договору: з метою більш ефективного використання Майна Співвласники домовилися передати його в оренду селянському (фермерському) господарству ім.Шевченка власником (засновником) і головою якого є ОСОБА_7 .

У відповідності до Додатку № 8 до протоколу № 2 від 06.04.1998 заключних зборів уповноважених реформованого (реорганізованого) колективного сільськогосподарського підприємства імені Шевченка Здолбунівського району Рівненської області Акту прийому-передачі майна, що знаходиться в цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю Співвласників учасників Договору № 1 06.04.1998 про спільне володіння, користування і розпорядження майном колишніх членів реформованого (реорганізованого) КСП імені Шевченка Здолбунівського району Рівненської області, голова КСП ОСОБА_7 передав, а уповноважена особа від Співвласників ОСОБА_8 прийняв основні та оборотні засоби на загальну суму 3551299 грн. в якості спільно виділених майнових паїв, які Співвласники здають в оренду цілісним майновим комплексом на підставі договору оренди з селянським (фермерським) господарством імені Шевченка. (вказане майно складається з 500 найменувань, з них: 118 найменувань нерухомого та умовно-нерухомого майна та 382 одиниці транспортних засобів та сільськогосподарського обладнання).

06.04.1998 між Співвласниками в особі Уповноваженої особи ОСОБА_8 та селянським (фермерським) господарством імені Шевченка в особі голови ОСОБА_7 стосовно вказаного вище майна укладено Договір № 1 оренди майна, що знаходиться в цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю Співвласників колишніх членів реформованого (реорганізованого) колективного сільськогосподарського підприємства імені Шевченка.

14.07.2016 на адресу органу досудового розслідування надійшла заява про вчинення злочину від співвласників майна (майнових паїв), що знаходяться в цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю громадян колишніх членів КСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Здолбунівського району Рівненської області з приводу притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб КСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та Фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які шляхом підробки документів, без рішення зборів співвласників майна (майнових паїв) - привласнили майно, що належало пайовикам, а саме: магазин № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 ; магазин № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ремонтна майстерня тракторної бригади, за адресою: АДРЕСА_6 ; склад № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_5 з; зерносклад, за адресою: АДРЕСА_5 з.

Так, у вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час проведення тимчасового доступу до документів, інвентаризаційних справах наявні витяги з протоколу № 7 зборів співвласників майна (майнових паїв), що знаходяться в цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю громадян колишніх членів реструктуризованого КСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Здолбунівського району Рівненської області від 26 листопада 2007 року, у відповідності до яких співвласниками майнових паїв в кількості 470 із 597 осіб всього прийнято рішення передати у власність ФГ " ОСОБА_6 " наступні об`єкти нерухомості: магазин № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 ; магазин № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ремонтна майстерня тракторної бригади, за адресою: АДРЕСА_6 ; склад № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_5 з; зерносклад, за адресою: АДРЕСА_5 з.

На підставі вказаних витягів протоколів та подальших рішень виконкому ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано право власності на зазначені об`єкти, які знаходились у цілісному майновому комплексі і були спільною частковою власністю Співвласників, за ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У подальшому ОСОБА_7 , передав зазначене нерухоме майно у іпотеку ІНФОРМАЦІЯ_3 (НЕФКО), що підтверджується відомостями із Державного реєстру іпотек.

Однак, в ході проведення досудового розслідування отримані письмові заяви осіб, які зазначені у витягах з протоколу № 7 зборів співвласників майна від 26 листопада 2007 року як голова і секретар зборів, тобто від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Згідно їхніх заяв 26.11.2007 жодних зборів співвласників майна не відбувалось. Рішення співвласниками майна про передачу у власність ФГ " ОСОБА_6 " вищевказаних 5-ти об`єктів нерухомого майна, що є їх є спільною частковою власністю не приймалося.

Витяги з протоколу № 7 зборів співвласників майна від 26 листопада 2007 року містять відомості про обставини, які не відповідають дійсності.

Згідно відомостей з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, іпотечний договір на підставі якого службовими особами ФГ « ОСОБА_6 » вищевказані об`єкти нерухомості, а саме магазин № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; магазин № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; магазин № НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; нежитлова будівля, будівля складу № 1, місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; нежитлова будівля, будівля зерноскладу, місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; нежитлова будівля, будівля ремонтної майстерні тракторної бригади, місцезнаходження: АДРЕСА_6 були передані в іпотеку ІНФОРМАЦІЯ_3 (НЕФКО) посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_5 , номер свідоцтва 4161 ( АДРЕСА_7 , тел.: НОМЕР_6 ).

Відповідно до «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5: документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Таким чином, у ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000445 від 07.06.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, виникла необхідність у вилученні у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , номер свідоцтва 4161 ( АДРЕСА_7 ) документів, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, а саме посвідчено іпотечний договір на підставі якого службовими особами ФГ « ОСОБА_6 » об`єкти нерухомості, а саме магазин № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; магазин № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; магазин № НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; нежитлова будівля, будівля складу № 1, місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; нежитлова будівля, будівля зерноскладу, місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; нежитлова будівля, будівля ремонтної майстерні тракторної бригади, місцезнаходження: АДРЕСА_6 були передані в іпотеку ІНФОРМАЦІЯ_3 (НЕФКО): заяв, договорів із додатками до них, актів прийому-передачі, свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів про реєстрацію права власності на нерухоме майно, рішень про оформлення права власності, протоколів зборів, витягів з протоколів зборів, довідок, актів огляду, інших документів на підставі яких здійснювалася передача вказаних об`єктів нерухомості в іпотеку, а також вилучити завірені належним чином копії сторінок реєстру нотаріальних дій, де містяться записи про посвідчення іпотечного договору.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для оформлення іпотеки, підписували відповідні договори.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконних фінансових операцій, у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, а тому необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про незаконну діяльність по відчуженню майна співвласників майнового комплексу реформованого (реорганізованого) колективного сільськогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Здолбунівського району Рівненської області.

Слідчим у клопотанні доведено про наявність достатніх підстав вважати, що окремі документи, необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, можуть бути змінені чи знищені приватним нотаріусом ОСОБА_5 , у зв`язку з чим розгляд клопотання можливий без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає положенню ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи що слідчим наведено достатніх підстав, що зазначені документи, а саме оригінали перелічених документів мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення, клопотання слід задоволити.

Вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, оскільки є такими, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, однак їх вилучення не матиме ознак втручання в діяльність нотаріуса.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000445 від 07.06.2016, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у його володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , номер свідоцтва 4161, адреса: АДРЕСА_1 , а саме д о документів, на підставі яких вчинено нотаріальну дію - посвідчено іпотечний договір, на підставі якого службовими особами ФГ « ОСОБА_6 » об`єкти нерухомості, а саме магазин № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; магазин № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; магазин № НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; нежитлова будівля, будівля складу № 1, місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; нежитлова будівля, будівля зерноскладу, місцезнаходження: АДРЕСА_5 ; нежитлова будівля, будівля ремонтної майстерні тракторної бригади, місцезнаходження: АДРЕСА_6 , були передані в іпотеку ІНФОРМАЦІЯ_3 (НЕФКО): заяв, договорів із додатками до них, актів прийому-передачі, свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів про реєстрацію права власності на нерухоме майно, рішень про оформлення права власності, протоколів зборів, витягів з протоколів зборів, довідок, актів огляду, інших документів, на підставі яких здійснювалася передача вказаних об`єктів нерухомості в іпотеку, шляхом надання можливості ознайомлення із вказаними документами, а також вилучення оригіналів вказаних документів (здійснення їх виїмки) та вилучення завірених належним чином копій сторінок реєстру нотаріальних дій, де містяться записи про посвідчення вищевказаного іпотечного договору.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1