Справа № 761/890/16-к
Провадження № 1-кс/761/683/2016
У Х В А Л А
Іменем України
27 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0013872 від 19.11.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує наступним. 18.11.2015 року до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що протягом січня та лютого 2015 року громадянка ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа у останньої грошовими коштами у сумі 1 116 000 грн. В ході розслідування аналогічного за обставинами вчинення правопорушення в рамках кримінального провадження №0008255 було встановлено, що 11.09.2015 року громадянці ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні нею аналогічних злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та вказані матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до суду, в якому громадянка ОСОБА_5 перебуває в якості свідка. 10.09.2015 року під час затримання у громадянки ОСОБА_6 було виявлено та вилучено дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають наступні номера : НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Враховуючи суму завданої шкоди ОСОБА_5 та маючи за мету встановити об`єктивну істину в даному кримінальному провадженні слідству необхідно отримати повну інформацію по рахунку (ах) банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають наступні номера : НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які були виявлені та вилучені у громадянки ОСОБА_6 . Вказані документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) і слідству необхідно звернутись до суду для отриманням дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів з метою їх вилучення, для розкриття вказаного кримінального правопорушення.Відповідно до ст. 159 КПК України встановлення та вилучення документів, що містять інформацію про номер рахунку (ах) банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають наступні номера : НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку, а також витяг про рух грошових коштів та їх залишку по рахунку (ах) банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають наступні номера : НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 01 січня 2015 року по 10 вересня 2015 року можливе лише на підставі ухвали слідчого судді. Без отримання вказаних документів доказування в порядку ст. 84 КПК України, шахрайський дій відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України є не можливим. Інформація, що міститься у вищезазначених документах має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №№ 0013872 від 19.11.2015 року та в подальшому може бути використана, як доказ у вчиненні вищевказаного злочину. Інформація, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 0013872 від 19.11.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеному товаристві, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ першого відділу міліції Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) тамістять інформацію про номер рахунку (ах) банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають наступні номера : НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку, а також витяг про рух грошових коштів та їх залишку по рахунку (ах) банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають наступні номера : НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 01 січня 2015 року по 10 вересня 2015 року та виготовити копії таких документів в друкованому вигляді

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: