1-кс/754/2063/16
У Х В А Л А
Іменем України
12 серпня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 03.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 серпня 2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати йому або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення відомостей по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного місцезнаходження за період з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, а саме: рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які сталь підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, ще підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 03.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.01.15 року по 31.12.15 року в результаті проведених фінансово-господарських операцій з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та по ланцюгу постачання TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), завищили податковий кредит з податку на додану вартість, який підлягає нарахуванню та сплаті до Державного бюджету, на загальну суму 3 833 637 грн., що підтверджується довідкою УБВДОЗШ ГУ ДФС у м. Києві за №28/15-00/38315019 від 26.01.16 року.

Крім того, встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили зареєстрували) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в банківській установі.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Проте, слідчим не було доведено, що тимчасовий доступ та дозвіл вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного місцезнаходження за період з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, а саме: документів на електронному та/або паперовому носії інформації про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які сталь підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, ще підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, - має суттєве значення для встановлення будь яких обставин у кримінальному провадженні №0000021 від 03.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, 2 ст. 205 КК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, вимоги слідчого в частині: надання інформації про рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.

Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного місцезнаходження за період з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, а саме: інформацію про рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії, - можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності завірених копій документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного місцезнаходження за період з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, а саме: інформацію про рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя/підпис/

Копія вірна

Слідчий суддя