Справа № 525/974/16-к
Провадження № 1-кс/525/126/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2016 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.05.2013 року до Хорольського РВ УМВС із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що з грудня 2012 року по теперішній час її син ОСОБА_6 на території Великобагачанського району та м. Києва шляхом обману знімає із її банківських карточок гроші, чим завдав матеріальної шкоди їй на загальну суму близько 16 000 грн. Даний факт внесено до ЄРДР № 0000348 по ч.1 ст.190 КК України. В подальшому матеріали кримінального провадження направлено до СВ Великобагачанського РВ за підслідністю.

Вище зазначений факт також було внесено в ЄРДР СВ Великобагачанським РВ № 0000266 від 31.05.2016 року по ч.1ст.190 КК України.

28.08.2016 року прокурором прокуратури Великобагачанського району молодшим радником ОСОБА_7 було винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень зазначених вище в одне провадження № 0000348. Під час досудового слідства, а саме допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона має банківські карточки Публічного Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який отримує пенсію також має і кредитну картку.

Враховуючи, те що ОСОБА_5 до квітня 2010 року перебувала у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 21.06.2013 р. зареєстрована в с. Рашівка, Гадяцького району Полтавської області і фактично проживає за місцем реєстрації Рашівський будинок-інтернат, відповідно встановлених фактів її стан здоров`я свідчить, що остання до цього часу не звернулась з письмовою заявою до банківських установ, по факту зняття її сином ОСОБА_6 грошових коштів з її банківських карток.

З метою встановлення на досудовому розслідуванні обставин, передбачених ст.91 КПК України, щодо незаконного заволодіння ОСОБА_6 пластиковою карткою Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з неї без дозволу власника грошових коштів необхідно отримати відомості про рух коштів по рахунку, відкритого у вказаній банківській установі.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, тощо. Порядок розкриття банківської таємниці передбачений ст. 62 вказаного Закону, і розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5,7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з цим, доступ до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у Публічному акціонерному товаристві комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримання відомостей (інформації) про рух коштів по них, тобто здійснення банківських операцій клієнтом банку у період часу з листопада 2012 року по серпень 2013 року буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом пластикової карти, з якої у зазначений період знімались грошові кошти без згоди власників банківської картки, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 y володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2013 року внесені відомості про те, що 30.05.2013 року, до Хорольського РВ УМВС, із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що з грудня 2012 року по теперішній час її син ОСОБА_6 на території Великобагачанського р-ну та м. Києва шляхом обману знімає із її банківських карточок гроші, чим завдав матеріальної шкоди їй на загальну суму близько 16 000 грн., відповідно до КПК України до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000348) (а.к.2).

Постановою стажиста на посаді прокурора прокуратури Хорольського району ОСОБА_8 від 20 серпня 2013 року визначено місцем проведення досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2013 року за № 0000348 територію Великобагачанського району Полтавської області та доручено його начальнику СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області (а.к.4).

ОСОБА_5 в своїй заяві від 30 травня 2013 року просила притягнути до відповідальності її сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який з грудня 2012 року по теперішній час шляхом обману знімає із її банківських карточок гроші, чим завдав матеріальної шкоди їй на загальну суму близько 16 000 грн. (а.к.6).
Потерпіла ОСОБА_5 в протоколі допиту від 4 серпня 2013 року пояснила обставини вчинення відносно неї її сином ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.к. 7-8).

Таким чином орган досудового розслідування вважає, що з метою встановлення на досудовому розслідуванні обставин, передбачених ст.91 КПК України, щодо незаконного заволодіння ОСОБА_6 пластиковою карткою Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 , та зняття з неї без дозволу власника грошових коштів необхідно отримати відомості про рух коштів по рахунку, відкритого у вказаній банківській установі.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що документи про інформацію, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 доступ до документів, відомості у яких становлять банківську таємницю і знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) стосовно наявності відкритих у вказаній установі рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про наявність одержаних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошових коштів у виді кредиту, про наявність виготовлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , пластикових карток вказаним банком.

Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 доступ до відомостей, що знаходяться у розпорядженні Публічного Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно руху коштів по всіх банківських рахунках, у тому числі з листопада 2012 року по серпень 2013 року, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації у друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 21 жовтня 2016 року включно. .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1