1-кс/381/645/16
381/4055/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
м.Фастів 13 жовтня 2016 року
в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 13 жовтня 2016 р., та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2016 до ЧЧ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Київській області по заяві ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож Донецька обл., м. Маріуполь, про те, що 25.05.2016 року, невідомою особою, не санкціоновано, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 18 000 грн., з терміналів банківських установ в м. Фастів, Київської обл.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 08.02.2013 в кредит через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала меблі внаслідок чого на своє ім`я оформила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Користуючись, вказаною карткою вчасно погашала кредит. Після повного погашення кредиту отримала СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її кредитний ліміт підвищено до 18 000 грн. Вказаною карткою потерпіла користувалася до березня 2016 року. В травні 2016 року потерпілій на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що їй необхідно погасити заборгованість по кредиту розміром 4 грн. 74 коп. Невдовзі отримала ще одне СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що сума заборгованості по кредиту становить 29 грн. Потерпіла з даного приводу зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером, НОМЕР_2 де працівники вказаного банку пояснили, що вказана сума заборгованості нарахована за банківські послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також запропонувала їй зателефонувати за номером НОМЕР_3 . Зателефонувавши, за вказаним номером, потерпілій повідомили, що за послуги банка, а саме функція СМС-повідомлення з банку знімаються грошові кошти та доповнили, що для того щоб повністю закрити кредитну картку їй потрібно погасити кредитну заборгованість в розмірі 68 грн. які потрібно сплатити в найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в м. Бердянськ, Запорізької області. Потерпіла повідомили, що за станом здоров`я не зможе приїздити до відділення банку. Приблизно через хв. 10 після розмови до потерпілої зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 невідомий чоловік переставився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також запропонував останній закрити кредитну картку, на що потерпіла погодилася. Далі в ході розмови невідомий чоловік для підтвердження персональних даних попросив у потерпілої повідомити її повні паспортні дані, ідентифікаційний код, повні реквізити кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер картки, строк дії картки та захисний код. Потерпіла погодилася та надала всі необхідні дані. Невідома особа повідомила, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в телефонному режимі закривається. Через деякий час потерпіла отримала СМС-повідомлення про те, що її кредитною карткою здійсненна покупка в магазині. Потерпілі знову зателефонувала за номером НОМЕР_4 та повідомила про дану подію, на що їй повідомила, що таким чином закривається рахунок картки. Після цього потерпілій ще прийшло декілька СМС-повідомлень, але потерпіла не придавала цьому значення. Через деякий час, потерпіла переглянувши всі СМС-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що на її кредитному рахунку залишилися кошти в сумі 7 грн. Після цього потерпіла знову зателефонувала за вище вказаним номер. Слухавку підняли та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання повідомила про ситуацію, яка сталася з її карткою, на що їй повідомили, що кредитний рахунок по їй картці закритий, заборгованість відсутня, кредитна картка не дійсна. Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй пояснили, щоб вона звернулася в поліцію по факту шахрайських.
На даний час органу досудового розслідування з метою повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати повну інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії документів, які містять інформацію про рахунок № НОМЕР_1 , власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку, а також витяг про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів з рахунку з можливістю отримання відеозапису з камер відео нагляду місця такого зняття вказаних грошових коштів з 20 травня 2016 року по 30 травня 2016 року.
Вказані речі і документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, згадана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України.
Інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою слідчого судді, суду, неможливо.
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її місця перебування, співучасників та перевірки показань потерпілого слідству необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про номер рахунку № НОМЕР_1 власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку, а також витяг про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів з рахунку з можливістю отримання відеозапису з камер відео нагляду місця такого зняття вказаних грошових коштів з 20 травня 2016 року по 30 травня 2016 року.
Однак, вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є за своєю сутністю обмеженням права власності та розкриттям банківської таємниці, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. А також враховуючи, що на даний час не встановлено особи, яка причетна до вчинення даного злочину, в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для знищення або переховування документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області ОСОБА_2 іншим працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області ОСОБА_2 до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 із можливістю вилучити наступні документи:
копії документів, які містять інформацію про рахунок № НОМЕР_1 власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку
довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , за період з 20.05.2016 року по 30.05.2016 року;
повних даних про контрагентів і призначення платежів які здійснювали з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2016 по 30.05.2016;
надати дані в якому місті знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2016 по 30.05.2016, а саме дані систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів, які були переведені з вищезазначеної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням адрес банкоматів, а також анкетні дані про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які отримали кошти з даної картки.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1