Справа № 669/813/16-к
Провадження № 1-кс/669/129/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2016 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в смт. Білогір"я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала. Вказала, що документи, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання по таких підставах.

Так, згідно ч.1 ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13 серпня 2015 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_5 , житель м. Дунаївці, в якій вказав, що відносно нього вчинено шахрайство, в результаті чого здійснено заволодіння його грошовими коштами в сумі 4 379 гривень, які він перерахував на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . На підставі чого слідчим Дунаєвецького РВ, було внесено відомості до ЄРДР за №0000559 від 13.08.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07 червня 2016 року матеріали вказаного кримінального провадження надійшли на адресу СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, у зв`язку із визначенням територіальної підслідності, для проведення досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 29 липня 2015 року знаходився у с. Погорільці, Білогірського району, Хмельницької області, у гостях своїх родичів. Так, перебуваючи у вказаному населеному пункті, ОСОБА_5 вирішив подивитися в мережі Інтернет на телевізори, з метою купівлі. В ході пошуків телевізора, ОСОБА_5 зупинився на Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив замовлення вибраного телевізора «LG 32LB563U» вартістю 4 379 гривень та при цьому вказав свій номер телефону. В подальшому на телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка, яка представилася менеджером Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по імені ОСОБА_6 , яка повідомила, що замовлення підготовлено та потрібно оплатити рахунок-фактуру. Потерпілий, ОСОБА_5 , отримавши рахунок-фактуру, 30.07.2015 здійснив оплату за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок, вказаний у наданому рахунку-фактурі, а саме на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Про перерахування коштів повідомив менеджера ОСОБА_6 , яка вказала, що після зарахування коштів товар буде надіслано ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілому, однак цього не трапилося та сайт Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06 серпня 2015 року перестав працювати. Таким чином невідома особа, увійшовши в довіру до потерпілого заволоділа його коштами в сумі 4 379 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 4 379 гривень, потерпілий ОСОБА_5 перерахував на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вказаному рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- доступ до наявної у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується рахунка № НОМЕР_1 , а саме кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону, копії документів які були зроблені при реєстрації рахунку, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 29.07.2015 по момент надання інформації, фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 29.07.2015 по момент надання інформації, яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період з 29.07.2015 по момент надання інформації, а також доступ до юридичної справи сформованої у зв`язку з відкриттям даного рахунку.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_8

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду ОСОБА_8

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 08 вересня 2016 року.

Суддя Білогірського районного суду ОСОБА_8