Справа № 580/601/16-к
Номер провадження 1-кс/580/145/16
У Х В А Л А
06 травня 2016 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
27 квітня 2016 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.
Клопотання мотивує тим, що 22.03.2016 невстановлена особа під приводом продажу сільгосппродукції в Інтернет магазині заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2448, 24 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 07.04.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшла та замовила сільгосппродукцію. Близько 10 години 22.03.2016 невстановлений чоловік, який представився працівником Інтернет магазину, надіслав ОСОБА_5 номер карткового рахунку № НОМЕР_1 для оплати її замовлення. Близько 12 год. 20 хв. 22.03.2016 ОСОБА_5 за допомогою банківського терміналу перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2448, 24 грн. за оплату сільгосппродукції.

Відповідно до квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.03.2016 рахунок № 4149-49 … -56 було поповнено на суму 2448,24 грн.

З метою встановлення особи на чиє ім`я відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні, де відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який 22.03.2016 ОСОБА_5 здійснила переказ грошей в сумі 2448,24 грн., руху коштів по вказаному картковому рахунку, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматах, де знімалися кошти з цього рахунку в період з 20.03.2016 по теперішній час, які знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області клопотання підтримав.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000218 від 07.04.16 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню, надати слідчому Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , речей та документів, пов`язаних з встановлення особи на чиє ім`я відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні, де відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який 22.03.2016 ОСОБА_5 здійснила переказ грошей в сумі 2448,24 грн., руху коштів по вказаному картковому рахунку, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматах, де знімалися кошти з цього рахунку в період з 20.03.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 05.06.2016 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1