Справа №4-909/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Кузьмін М.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_2, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» та ТОВ «НМП-2009», забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження об'єкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Чернігів-Вторкольормет» () протягом 2008-2010 років постачає металобрухт на ТОВ «Канталь». Металобрухт зберігається на ТОВ «Чернігів-Вторкольормет» за адресою: місто Чернігів, вул. Борисенка, 47. Також встановлено, що ТОВ «Чернігів-Вторкольормет» придбаває за готівку в населення металобрухт, при цьому дані операції не проводяться по бухгалтерському обліку та в подальшому неофіційно за готівку реалізує металобрухт на ТОВ «Канталь».

ТОВ «Чернігів-Вторкольормет» (), здійснюючи господарську діяльність, використовує рахунки № 390 (код валюти 980), № 3901 (код валюти 980) відкриті в AT «УкрСибБанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60)

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

Вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в AT «УкрСиббанк» містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60) дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60) документів, що становлять банківську таємницю (у разі їх вилучення -завірених банком копій), а саме:

- виписки по поточним рахункам № 390 (код валюти 980), № 3901 (код валюти 980), які належить ТОВ «Чернігів-Вторкольормет» () з обов'язковим зазначенням контрагентів, часу проведення банківської операції та виведенням залишку коштів на рахунку за період з 01.01.2009 і по теперішній час;

- документів про відкриття рахунків № 390 (код валюти 980), № 3901 (код валюти 980) (заяви, договори, довіреності, картки зі зразками підписів та печатки, інше);

- чеків на отримання готівкових коштів ТОВ «Чернігівкольормет» () за період з 01.01.2009 року і по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін