печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
24.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000893 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , єдиний реєстраційний номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер платника ПДВ LV 3).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головне слідче управління Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000893 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом здійснення фіктивної підприємницької діяльності невстановленими особами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом використання рахунків фіктивних підприємств для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним переказом грошових коштів за кордон на рахунки іноземних банків.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи з використанням рахунків іноземних підприємств Республіки Кіпр, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) створених та придбаних для прикриття незаконної діяльності, організували незаконну схему переказу у період з 30.07.2013 по 05.03.2014 грошових коштів за кордон в інтересах зацікавлених осіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та, на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу, компетентним органам Латвійської Республіки, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомлення та вилучення копій як на паперових носіях так і на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , єдиний реєстраційний номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер платника ПДВ LV 3), а саме копій документів, що стосуються рахунків:

1. № НОМЕР_2 , який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Сейшельські острови);

2. № LV45BLIB001, який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

3. № LV94BLIB001, який належить невідомому учаснику;

4. № LV02BLIB001, який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

5. № LV36BLIB001, який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

зокрема документів із справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, які надавались для їх відкриття чи закриття, та додавались до справ під час їх функціонування, а також про рух коштів по зазначених рахунках за весь період їх існування, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу,розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, та документів на підставі яких знімались готівкові кошти або перераховувались кошти у безготівковій формі (чеки на отримання готівки, касові ордери, довіреності, договори, інші документи), SWIFT-повідомлень на підставі яких зараховувались грошові кошти на вказані рахунки, інших наявних документів щодо руху коштів по вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13421/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3