Справа № 712/8779/16-к
Провадження № 1-кс/712/4120/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 28 липня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000858 від 07.07.2016 року, кримінального правопорушення, передбаченого. ч. 1 ст.191 КК України слідчим Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , як слідчий по кримінальному провадженню №0000858за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що 06.07.2016 року до СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 25.06.2016 року невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , 1971 р.н., чим заподіяно матеріальної шкоди на суму 1200 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , згідно квитанції № від 25.06.2016 року перерахувала грошові кошти в сумі 1200 гривень на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 власником якої є громадянин ОСОБА_6 .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також враховуючи відсутність можливості отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 власником якої є громадянин ОСОБА_6 .

Також для повного всебічного та неупередженого розслідування у вказаному провадженні має значення особа, яка безпосередньо отримувала готівку з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 через банкомати та каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні зазначає, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 власником якої є громадянин ОСОБА_6 має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.01.2016 по теперішній час, а також фото та відео документи особи, яка безпосередньо отримувала готівку з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 через банкомати та каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність здійснити вилучення даних документів на підставі ч. 1 ст. 159, п.6 ч.1 ст. 164 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення даних документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації:

1) щодо власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 у письмовому та електронному вигляді;

2) роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.01.2016 по теперішній час;

3) фото та відео документи особи, яка безпосередньо отримувала готівку з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 через банкомати та каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Виконані документи, що містять банківську таємницю, згідно вказаної ухвали направити до Департаменту безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «__»___ 2016 року о ____ год. __ хв.