Справа № 569/8547/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Рівненського міського суду Рівненської області звернувся з клопотанням старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований 21.01.2016, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Основний вид діяльності надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ).

10.03.2016 за №5 Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_4 з листом щодо визнання вантажу вагою 43750, який має надійти від американського фонду ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) в адресу Благодійної організації, як гуманітарна допомога згідно дарчого листа J-23.

ОСОБА_4 пояснив, що на прохання свого знайомого ОСОБА_5 зареєстрував на своє ім`я вказаний фонд, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи відразу після реєстрації передав вказаному громадянину, до ІНФОРМАЦІЯ_4 з листом не звертався, договорів з американськім фондом ІНФОРМАЦІЯ_5 не укладав, до митних органів жодних документів не подавав.

Для встановлення осіб, якими використовувались кошти суб`єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку з метою подальшого використання вході проведення документальної перевірки та експертиз Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунку, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Для здійснення операцій використовується банківській рахунок Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи, що інформація, яка міститься по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадження,слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 . Надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 та вилучити їх оригінали, які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) в період з 08.02.2016 по 24.05.2016 включно; справи з юридичного оформлення даного рахунку в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви, доручення від імені підприємства; картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку; грошових чеків на зняття коштів з рахунку в оригіналах і в повному обсязі.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1