22.06.2016 Справа №607/521/16-к
Провадження № 1-кс/607/3119/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Правова кваліфікація службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, передбачене ст. 366 КК України.
Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що 15 грудня 2015 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено перерахування грошових бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 388277,75 грн., з призначенням платежу за виконані роботи по рекультивації земельної ділянки по АДРЕСА_1 , відомості про що (об`єм, обсяг виконаних робіт) відображений у акті приймання виконаних будівельних робіт від 11 грудня 2015 року відповідно до умов договору на виконання робіт № 1096 від 26 листопада 2015 року. Окрім цього, 17 грудня 2015 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено перерахунок бюджетних грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 388222,25 грн., з призначенням платежу за виконанні роботи по рекультивації земельної ділянки по АДРЕСА_1 , інформацію про обсяг та вид яких, зазначено у акті приймання виконаних будівельних робіт від 16 грудня 2015 року відповідно до умов договору № 1096 від 26 листопада 2015 року.
Бюджетні грошові кошти перераховані TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи по рекультивації земельної ділянки по АДРЕСА_1 . Відповідно, у актах приймання виконаних будівельних робіт формі КБ-2в зазначено вид, обсяг робіт по рекультивації земельної ділянки, на підставі чого, в подальшому була здійсненна проплата грошових коштів останнім. Однак, встановлено, що обсяг та об`єм робіт по рекультивації земельної ділянки по АДРЕСА_1 виконаний не повному обсязі, не зважаючи на відображену інформацію у актах КБ-2в про, нібито виконані усі заплановані роботи, за що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 776500,00 грн.
Встановлено, що 15 грудня 2015 року на підставі поданих в управління ІНФОРМАЦІЯ_4 договору №1096 від 26 листопада 2015 року та акту приймання виконаних робіт № 1 за грудень 2015 року (рекультивація порушених земель внаслідок несанкціонованого складування відходів на АДРЕСА_1 ) посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено перерахування - проплату бюджетних грошових коштів в сумі 388277,75 грн., на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, 17 грудня 2015 року на підставі поданих в управління ІНФОРМАЦІЯ_4 договору №1096 від 26 листопада 2015 року та акту приймання виконаних робіт №2 (рекультивація порушених земель внаслідок несанкціонованого складування відходів на АДРЕСА_1 ) посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено перерахування - проплату бюджетних грошових коштів в сумі 388222,25 грн., на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані фінансової операції - перерахування грошових коштів, проведені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , КОД НОМЕР_4 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що у зв`язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10 грудня 2015 року по 18 січня 2016 року, а також оригінали документів, які підтверджують зняття коштів з даного рахунку. Необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному рахунку та можливості його вилучення зумовлена отриманими в ході досудового розслідування фактами, щодо виконання зазначених у актах КБ-2в робіт, строками їх виконання, та датою здійснення їх проплати перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бюджетних коштів, оскільки, наявна інформація, що сума грошових бюджетних коштів, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідає обсягу виконаних робіт. Таким чином, лише за допомогою тимчасового доступу до інформації про рух коштів, та можливістю її витучення по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна підтвердити факт вчинення вказаного правопорушення, оскілки лише інформаційний зміст рахунку, дата здійснення проплати коштів дасть змогу підтвердити факт злочину. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи що можливо використати як доказ відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримати доступ до інформації про рух коштів вказаного рахунку в інший спосіб не представляється можливим, оскільки, згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до переконання, що для досягнення дієвості кримінального провадження та досягнення завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме встановлення дати здійснення перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за виконання зазначених у актах КБ-2в робіт, необхідно надати доступ до інформації про факти перерахування коштів на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів супутніх документів, на яких відображена вказана інформація та документів, які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Враховуючи те, що інформація про факти зарахування коштів на рахунок на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , а також копії супутніх документів, на яких відображена вказана інформація та копії документів, які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та отримати вказану інформацію у інший спосіб не можливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ України ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації про факти перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , за період з 10 грудня 2015 року по 18 січня 2016 року, з можливістю скопіювати її на цифровий носій, а також з можливістю виготовлення копій супутніх документів, на яких відображена вказана інформація та копій документів, які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1