Справа № 182/2660/16-к
Провадження № 1-кс/0182/705/2016
У Х В А Л А
Іменем України
23.05.2016 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригінал або завірені належним чином копії господарської справи № Б15/36-09 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В клопотанні зазначено, що 13 вересня 2013 року слідчим відділом Нікопольського MB (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006988, за фактом незаконних дій посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо заставленого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, 07 листопада 2007 року між Закритим Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено кредитний договір № 22-1389/07, за яким позичальнику надано кредит, який останні зобов`язанні повернути до 06 січня 2008 року, сплативши відсотки за користування кредитом в порядку та на умовах, передбачених договором.
Забезпеченням виконання даної угоди між Банком та позичальником є договір застави рухомого майна № 22-1390/07 від 07 листопада 2007 року, згідно з яким TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав в заставу Банку рухоме майно - прокатний стан ХТПР 30-60 з роликами ЦК 6ММ-6, інвентарний номер № 03/0527, який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 .
05 лютого 2008 року, у зв*язку з невиконанням боржником умов кредитного договору, нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , на підставі заяви Банку вчинив виконавчий напис на договорі застави, який Банком пред,явлений для звернення стягнення на рухоме майно до підрозділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 .
20 лютого 2009 року, під час відкритого виконавчого провадження, прокатний стан ХПТР 30-60 був демонтований та вивезений на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 і переданий на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
19 лютого 2009 року ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження по справі банкрутство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », введені мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедура розпорядження майном боржника, розпорядником якого була призначена арбітражний керуючий ОСОБА_5
20 грудня 2011 року постановою Господарського суду Дніпропетровської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, та ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яким при проведенні інвентаризації активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлена відсутність стану холодної прокатки труб роликами ХТПР 30-60 з роликами ЦК 6ММ, інвентарний № 03/0527.
Під час вжиття Банком заходів по встановленню місця знаходження заставного майна - стану холодної прокатки труб роликами ХТПР 30-60 з роликами ЦК6 ММ, інвентарний № 03/0527, отримано відомості про те, що на Е- шаіі співробітника Банку ОСОБА_7 , у період з грудня 2012 року по січень 2013 року, надійшов акт № 1 обстеження технічного стану холодної прокатки від 10 грудня 2012 року, проведеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі запиту ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6
18 липня 2013 року Банком, від ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 отримано відповідь № 15/36-143, згідно якої ним під час виконання обов`язків запит в ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо проведення технічної оцінки стану холодної прокатки труб роликами ІНФОРМАЦІЯ_9 , з роликами ЦК6ММ- 6, інвентарний № 03/0527, банківської виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що 15 липня 2009 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти від 1111 « ОСОБА_8 » у розмірі 110.520 гривень з призначенням платежу : «Оплата відповідно до протоколу № 1 від 15 червня 2009 року за вузли і деталі стану ХТПР 30-60».
Надання Банку вказаного акту № 1 свідчить про спробу приховати від Банку факт продажу заставного майна.
Таким чином, під час ліквідаційної процедури, яка у 2009 році виключала можливість реалізації заставного майна, незаконно здійснено відчуження стану холодної прокатки роликами ІНФОРМАЦІЯ_9 з роликами ЦК6ММ-6, інвентарний № 03/0527, внаслідок чого Банку заподіяно матеріальний збиток у розмірі 10.664.063 (десять мільйонів шістсот шістдесят чотири тисячі шістдесят три гривні).
Крім того, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходилася справа № Б15/36-09 за заявою Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ в особі Дніпропетровської філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Дніпропетровськ до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про визнанням банкрутом.
20.12.2011 року Постановою Господарського суду Дніпропетровської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура та ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яким при проведенні інвентаризації активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлена відсутність стану холодної прокатки труб роликами ХТПР-30-60 з роликами ЦК6ММ-6, інвентарний № 03/0527.
Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені належним чином копії господарської справи № Б15/36-09 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вважаю, що слідчим надано достатньо доказів та обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні в якості речового доказу.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення та надати доступ та можливість вилучити старшому слідчому ОСОБА_2 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії господарської справи № Б15/36-09 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення по даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.06.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1