№ 566/351/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2016 року смт. Млинів Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю: представника ТзОВ «Агросфера ЛТД» - ОСОБА_3
начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області - ОСОБА_4
розглянувши у режимі відеоконференції скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» на рішення слідчого про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих дій,-
ВСТАНОВИВ:
20 квітня 2016 року в Млинівський райсуд надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» на рішення слідчого Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих дій.
В судовому засіданні проведеному у режимі відеоконференції представник скаржника ОСОБА_3 скаргу підтримала, просить зобов`язати слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 провести наступні слідчі дії: звернутись до слідчого судді Млинівського районного суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки), яким просити слідчого суддю
-зобов`язати службових осіб банків розкрити банківську таємницю та надати слідчому доступ до документів про відкриття ФГ «АКО» наступних рахунків
№ НОМЕР_1 в Рівненській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Рівне МФО 333391;

№ НОМЕР_2 в Рівненській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Рівне МФО 333391;

№ НОМЕР_3 в Рівненській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Рівне МФО 333391;

№ НОМЕР_4 в Рівненській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,м. Рівне МФО 333391;

№ НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478;

-№ НОМЕР_6 в Філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Рівне МФО 333368;
-№ НОМЕР_7 в Філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Рівне МФО
333368;
-№ НОМЕР_8 Філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Рівне МФО 333368;
-№ НОМЕР_9 в Філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Рівне МФО 333368;
-№ НОМЕР_10 в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005
та про рух коштів на вказаних рахунках за період з моменту їх відкриття по теперішній час та здійснення їх виїмки у порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Слідчий проти задоволення скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» на рішення слідчого про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих дій заперечував, зазначивши, що вона є безпідставною.

Слідчий суддя, ознайомившись зі змістом скарги та долученими до неї матеріалами, заслухавши думку учасників судового процесу, вважає, що скарга підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст..303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені, зокрема рішенні слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих дій.

Як встановлено судом, скаржником ТзОВ «Агросфера ЛТД» органу досудового розслідування було направлено клопотання про проведення слідчих дій, зокрема з проханням звернутися до слідчого судді із клопотанням про розкриття банківської таємниці : про рух коштів на рахунках ФГ «АКО» за період з моменту їх відкриття по теперішній час. (а.с.3-5)

Постановою слідчого від 31.03.2016 року клопотання скаржника задоволено частково. Відмовлено в задоволенні клопотання щодо звернення до слідчого судді із клопотанням про розкриття банківської таємниці : про рух коштів на рахунках ФГ «АКО» за період з моменту їх відкриття по теперішній час. Відмовляючи в задоволенні клопотання в цій частині слідчий вказав, що відповідно до ст.93 КПК України ним буде надано запит до банківських установ про необхідність розкриття банківської таємниці. (а.с.7-8)

Задовольняючи скаргу, слідчий суддя погоджується з доводами скаржника, оскільки відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі наведеного вище, слідчий суддя вважає скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» на рішення слідчого про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих дій такою, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 303-307 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» на рішення слідчого про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих дій задовольнити.
Зобов`язати слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 провести наступні слідчі дії: звернутись до слідчого судді Млинівського районного суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки), яким просити слідчого суддю
-зобов`язати службових осіб банків розкрити банківську таємницю та надати слідчому доступ до документів про відкриття ФГ «АКО» наступних рахунків
№ НОМЕР_1 в Рівненській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Рівне МФО 333391;

№ НОМЕР_2 в Рівненській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Рівне МФО 333391;

№ НОМЕР_3 в Рівненській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Рівне МФО 333391;

№ НОМЕР_4 в Рівненській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,м. Рівне МФО 333391;

№ НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478;

-№ НОМЕР_6 в Філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Рівне МФО 333368;
- № НОМЕР_7 в Філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Рівне МФО333368;
-№ НОМЕР_8 Філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Рівне МФО 333368;
-№ НОМЕР_9 в Філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Рівне МФО 333368;
-№ НОМЕР_10 в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005
та про рух коштів на вказаних рахунках за період з моменту їх відкриття по теперішній час та здійснення їх виїмки у порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1