Cправа № 750/6008/16-к
Провадження № 1-кс/750/2052/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, яке подане у кримінальному провадженні № 0003782 від 20.04.2016 року про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 114000,00 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто»(, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44), відкритому у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) рахунок № НОМЕР_1 ; зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), який належить ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто» (, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) надати слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто» (, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44), при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи.

Клопотання розглядається в порядку ч.2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003782 від 20.04.2016 року, за ч.2 ст.190 КК України.

До ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котрий просить провести перевірку щодо невстановленої особи, яка під приводом продажу автомобіля марки Тойота Хайлендер заволоділа його грошовими коштами в сумі 114000 грн.

У ході проведення досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який показав, що 11 січня 2016 року він прибув до м. Чернігова за адресою проспект Миру 16 в офіс лізингової компанії «Ваш авто», попередньо домовившись по телефону про зустріч. Метою його поїздки було придбання акційного «авто» ОСОБА_6 2014 року випуску, рекламу якого було розміщено на сайті з продажу автомобілів «Автобазар». Запевнивши, що даний автомобіль дійсно є акційним та коштує 581 000 грн. менеджери представленої компанії спонукали його спочатку сплатити 20% авансового платежу, після оплати якого в касі «Ощадбанку», дали йому підписати договір лізингу №002981 від 11.01.2016, згідно якого до сплати 20% ним ніякої розмови не було, так як він готовий був придбати автомобіль одразу, сплативши всю суму. На його запитання, що означає цей договір, він отримав від менеджерів відповідь, що договір є для звіту в податкову інспекцію та на покупку ним автомобіля та його ціну він не впливає. Передати автомобіль згідно даного договору йому менеджери зобов`язувалися протягом 3х днів. Але автомобіль так і не був йому переданий. Зачекавши ще 7 днів, він звернувся до юриста, який роз`яснив йому умови даного договору з юридичного боку. Зрозумівши, що ці умови його не влаштовують, він звернувся з пропозицією до центрального офісу замовним листом щодо повернення своїх коштів, користуючись Законом України «Про захист прав споживачів», на що отримав відповідь, яка передбачає, що грошей він не отримає назад. Таким чином, зловживаючи його довірою, маніпулюючи його необачністю, шляхом обману керівництво та менеджер лізингової компанії «Ваш авто» заволоділи його коштами в розмірі 114 000 грн., чим завдали йому значної матеріальної шкоди.

Згідно квитанції №4 від 11.01.2016 ОСОБА_5 знаходячись в філії Чернігівського облуправління АТ «Ощадбанк» перерахував ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто» (код отримувача 39733392, банк отримувача «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, р/р 4, код банку отримувача 380805) 114000,00 гривень згідно умов договору №002981 фінансового лізингу від 11.01.2016.

18.06.2016 було винесено постанову про визнання речових доказів, а саме грошових коштів в сумі 114000.00 гривень, які були перераховані ОСОБА_5 ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто» (код отримувача 39733392, банк отримувача «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, р/р 4, код банку отримувача 380805) згідно умов договору №002981 фінансового лізингу від 11.01.2016. оскільки вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметом, що були об`єктом кримінально протиправних дій, тобто набуті кримінально протиправним шляхом.

За змістом ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу, зокрема, яке були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи доведеність необхідності такого арешту, наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність даних, які дають достатні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 114000,00 грн. знаходяться на рахунку ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто» відкритому у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» набуті кримінально протиправним шляхом отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, клопотання в частині накладення арешту на вказані кошти підлягає задоволенню.

Проте, зважаючи на недоведеність частини вимог клопотання та їх значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також не обґрунтованість зупинення всіх видаткових операцій крім податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету за вказаним вище рахунком, який належить ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто» та вчинення дій, які не охоплюються поняттям арешту майна у розумінні ст. 170 КПК України, зокрема, в частині вимоги зобов`язати банк надати слідчому довідку про залишок коштів на вказаному рахунку, у вказаній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Отже, зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 114000,00 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Лізингова Компанія «Ваш Авто» (, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44), відкритому у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) рахунок № НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1