Справа № 216/3159/16-к
У Х В А Л А
24 червня 2016 року Центрально-міський районний суд міста Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
23.06.2016 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2015 р. до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . Операції, які задекларовані у даних податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не настали внаслідок відсутності відповідних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відсутність вказаного підприємства за місцем реєстрації та відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень унеможливлює здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг. Ланцюг постачання ТМЦ та виконання робіт, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інших підприємств, які зареєстровані в м. Кривому Розі та Дніпропетровської області, характеризується імітацією постачання ланцюгу товарів без настання реальних правових наслідків, складанням пакетів офіційних бухгалтерських документів, що містять завідомо неправдиві відомості про здійснення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
В ході досудового слідства встановлено, що для здійснення злочинної діяльності посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у злочинній змові, використовували послуги інших підприємств, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_6 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) директором якого є ОСОБА_7 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директором якого є ОСОБА_8 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово-господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадовими особами вищезазначених підприємств використовуються номера мобільних телефонів, а саме: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;
В ході проведення слідчих дій, було встановлено, що вказаних абонент мають тісні зв`язки з невстановленою особою, який користується наступними номером мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, у даному провадженні є необхідність виїмки документів, які містять в собі інформацію про з`єднання мобільного терміналу в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . за період часу з 00.00.00 год. 01.01.2014 р. по теперішній час, без розкриття суті розмови, із встановленням IMEI мобільного терміналу, з позначенням тривалості з`єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання, та прив`язкою до базових станцій з позначенням адреси їх розташування, а також інші номера мобільних телефонів, які використовуються посадовими особами підприємств, які задіяні в ланцюгу по легалізації грошових коштів, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
- документи, які містять в собі інформацію інформацію про з`єднання мобільного терміналу в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . за період часу з 00.00.00 год. 01.01.2014 р. по теперішній час, без розкриття суті розмови, із встановленням IMEI мобільного терміналу, з позначенням тривалості з`єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання, та прив`язкою до базових станцій з позначенням адреси їх розташування, а також інші номера мобільних телефонів, які використовуються посадовими особами підприємств, які задіяні в ланцюгу по легалізації грошових коштів, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24.07.2016 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1