Провадження № 1-кс/461/1717/16
УХВАЛА
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПСУ управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 :
-юридичної справи клієнта вказаного банку ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та роздруківки руху коштів його рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ( з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо), починаючи з 01.01.2015 року по теперішній час;
-документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2015 року по теперішній час, на предмет перевірки здійснення операцій ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, вважаю, що слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 :
-юридичної справи клієнта вказаного банку ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та роздруківки руху коштів його рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ( з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо), починаючи з 01.01.2015 року по теперішній час;
-документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2015 року по теперішній час, на предмет перевірки здійснення операцій ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 травня 2016 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1