печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про надання доступу до речей і документів, а саме до усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Протягом 2011-2015 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 44 000 000 доларів США шляхом зловживання своїм службовим становищем під час підписання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ) про відповідальне зберігання по кредитних договорах між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер НОМЕР_3 (позичальник) (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (позикодавець), та вчинили зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки. Так, 22 квітня 2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 15 230 000,00 доларів США згідно розпорядження від 22 квітня 2011 року, яке підписане платіжним дорученням у форматі МТ 202 № В220411.26918 по SWIFT з кореспондентського рахунку, який відкрито в DEUTCHEBANKTRUSTCOMPANY (інші відомості відсутні), на кореспондентський рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 , з призначенням платежу - «Поповнення власного коррахунку». 30 вересня 2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на кореспондентський рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти в сумі 24 770 000,00 доларів США згідно виписки ІНФОРМАЦІЯ_4 , отриманої по SWIFT від 30 вересня 2011 року, на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (інші відомості відсутні), з призначенням платежу «Інвестиційні кошти». Згідно бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені грошові кошти в сумі 44 000 00 доларів США не перебували у жодному обтяжені, в тому числі у заставі в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15 червня 2015 року усі вищевказані грошові кошти в сумі 44 000 000 доларів США списанні із кореспондентського рахунку № НОМЕР_4 у зв`язку із переданням зазначених грошових коштів банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в заставу ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору застави від 23 березня 2011 року (зі змінами від 18 березня 2015 року), договору застави від 28 вересня 2011 року (зі змінами від 18 березня 2015 року), договору застави від 07 березня 2012 року (зі змінами від 12 квітня 2013 року та 18 березня 2015 року). Так, 23.02.2015 р. компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі платіжного доручення (payment order) до «Meinl Bank AG» від 12.02.2015 р. про перерахунок коштів за підписом ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в сумі 1 891 997, 70 дол. США на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 14.09.2016 р. з метою підтвердження підписання вказаного платіжного доручення громадянином України ОСОБА_6 , у даному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні вільні зразки почерку ОСОБА_6 30.09.2016 р. на адрес слідчого відділу надійшло клопотання експерта про надання вільних зразків почерку ОСОБА_6 для експертизи. Згідно даних офіційного сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_6 значиться засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційна справа якого знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаній реєстраційній справі наявні документи із вільними зразками почерку ОСОБА_5 .Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Клопотання слідчого щодо вилучення оригіналів документів підлягає задоволенню в частині вилучення платіжного доручення (payment order) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 12.02.2015р. про перерахування грошових коштів в сумі 1 891 997, 70 доларів США, вільних зразків почерку ОСОБА_6 та відтисків печаток, а саме: контракт № А/Z 12/02 від 12.02.2015р., специфікація № 1 до Контракту № A/Z 12/02 від 12.02.2015р., бланк для відкриття рахунку (Account opening form) від 18.03.2013р.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю зробити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 на вилучення оригіналів документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: платіжного доручення ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 12.02.2015р. про перерахування грошових коштів в сумі 1 891 997, 70 доларів США, вільних зразків почерку ОСОБА_6 та відтисків печаток, а саме: контракт № А/Z 12/02 від 12.02.2015р., специфікація № 1 до Контракту № A/Z 12/02 від 12.02.2015р., бланк для відкриття рахунку ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) від 18.03.2013р.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії та вилучити оригінали вказаних в ухвалі документів.
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/52793/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_2
Виконавець: ОСОБА_1
03.11.2016 р.