Ухвала
18 березня 2016 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000029),-

Встановив:

Клопотання надійшло 17 березня 2016 року.

Слідчий Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з відповідним прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000029 від 04.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначає, що 12.03.2014 року надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 02.03.2015 на інтернет - сайті «OLX» вона здійснила купівлю душової кабіни вартість якої становила 4000 грн.

Продавець вказаної душової кабіни представився їй ОСОБА_6 та сказав, що проживає у с. Порозок Сумської області. На інтернет-сайті «OLX» було зазначено, що профіль вказаної особи був зареєстрований у 2011 році, а також малась інформація про прізвище, ім`я, по-батькові та місце проживання, зазначені вище, особи, якій належить вказаний профіль.

Вказана особа надала їй номери мобільних телефонів для зв`язку, по яких вони спілкувалась з ним, а саме: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 .

Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 ОСОБА_6 надав гр. ОСОБА_5 необхідну інформацію щодо технічних характеристик душової кабіни. У ході телефонної розмови вони домовилися щодо купівлі-продажу даного товару.

02.03.2016 року в період часу з 14 год. 00 хв. по 14 год. 30 хв. гр. ОСОБА_5 за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказала кошти в сумі 4040 грн. (40 грн. комісія банку) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . Номер картки для здійснення оплати за товар надав їй ОСОБА_6 .

В 14 год. 57 хв. 02.03.2016 року гр. ОСОБА_5 на телефон надійшло смс-повідомлення про успішний переказ коштів. Близько 15 год. 15 хв. ОСОБА_6 під час телефонної розмови підтвердив отримання ним коштів, перерахованих гр. ОСОБА_5 .

В період часу з 16 год 00 хв. по 16 год. 30 хв. гр. ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 на номер НОМЕР_1 , проте оператор повідомив, що даний номер знаходиться «поза зоною досяжності». Після чого вона відразу зателефонувала на інший його номер телефону НОМЕР_2 і ОСОБА_6 повідомив, що на той момент він їхав до ІНФОРМАЦІЯ_4 для відправлення товару.

В період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 00 хв. гр. ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_2 і ОСОБА_6 повідомив, що здійснив відправку товару та оплатив вартість пересилання в розмірі 640 грн.

О 19 год. 30 хв. вона знову зателефонувала ОСОБА_6 , однак обидва вищевказані номери телефонів були «поза зоною досяжності».

03.03.2016 року у відділенні № НОМЕР_5 в м. Кобеляки Полтавської області « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від працівників гр. ОСОБА_5 отримала інформацію, що на її ім`я будь-яких відправлень в системі не зареєстровано.

У зв`язку з тим, що необхідно з`ясувати причетних осіб, які вчинили шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_5 , а тому в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в приєднані до матеріалів кримінального провадження інформації по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , що належить гр. ОСОБА_6 на який гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн., з метою встановлення подальшого руху коштів, які були перераховані на дану картку гр. ОСОБА_5 , а дану інформацію отримати можливо, лише отримавши тимчасовий доступ до документів стосовно використання рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , що становить банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об`єктивно відображають відомості про рух коштів на рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Вислухавши пояснення слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , який прохав задовольнити клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю має суттєво вплинути на хід досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та старшим слідчим Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному відділенні головному відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою : АДРЕСА_1 та можливість вилучити (здійснити виїмку) у електронному та друкованому вигляді, по рахунку № НОМЕР_4 за період з відкриття рахунку по термін дії ухвали, а саме:

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з відкриття рахунку по термін дії ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з відкриття рахунку по термін дії ухвали.

Строк дії даної ухвали до 18 квітня 2016 року.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя: