УХВАЛА

21 жовтня 2016 року м. Хмельницький
18 жовтня 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 06 вересня 2016 року близько 19 год. невстановлена слідством особа, зателефонувавши із номера НОМЕР_1 та представившись представником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом перерахування коштів, з`ясував анкетні дані, в результаті чого шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в розмірі 5700 гривень, які були зняті з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_4 , внаслідок чого останній завдав матеріального збитку на суму 5700 грн.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в з`ясуванні, де знімались кошти із вказаної банківської картки, в разі якщо перераховувались кошти, то кому належить картка, на яку перераховувались кошти, чи активована картка, та чи знімалися з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в АДРЕСА_1 , документів, в яких містяться відомості про особу, яка зняла кошти, в разі перерахування коштів, номеру картки на яку було перераховано кошти, про особу, на яку оформлена така картка, та стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.09.2016 р. до моменту закінчення терміну дії ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів із вказаних рахунків.
Зазначена вище документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу якого АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити осіб, що скоїли злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за дорученням слідчого іншій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) карток (банківських рахунків) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана; виписки про рух коштів по рахунку за картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 06.09.2016 р. по теперішній час, із зазначенням рахунків (їх власників) на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 20 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя