Справа № 461/3132/16-к
Провадження № 1-кс/461/2277/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.05.2016 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -
Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх виїмки), а саме оригіналів документів юридичної справи Клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до договору еквайрингу № ЕК-055-LV2 з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також до документів, на підставі яких були укладені такі угоди, всіх звернень до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банків-емітентів з вимогою здійснення зворотних платежів за виконаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, без фактичного дозволу останніх, а також до документів, які підтверджують задоволення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таких вимог по кожному утримувачу карткового рахунку окремо з наданням відповідної деталізованої інформації, виписок щодо руху грошових коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням найменування осіб, які зараховували кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або отримували кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з позначкою про час, дату, суму, найменування операції і відповідні кореспондуючі рахунки,які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Заслухавши пояснення слідчого, висновок прокурора на підтримання клопотання, враховуючи вищенаведене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).
Відтак, вважаю, що клопотання підставне та обґрунтоване, а відтак підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх виїмки), а саме оригіналів документів юридичної справи Клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до договору еквайрингу № ЕК-055-LV2 з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також до документів, на підставі яких були укладені такі угоди, всіх звернень до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банків-емітентів з вимогою здійснення зворотних платежів за виконаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, без фактичного дозволу останніх, а також до документів, які підтверджують задоволення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таких вимог по кожному утримувачу карткового рахунку окремо з наданням відповідної деталізованої інформації, виписок щодо руху грошових коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням найменування осіб, які зараховували кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або отримували кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з позначкою про час, дату, суму, найменування операції і відповідні кореспондуючі рахунки,які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 червня 2016 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1