Провадження 1-кс/127/4025/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2016 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003302 від 01.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з вересня 2013 року по листопад 2015 року в м. Вінниці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливою метою, шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 чим завдав останньому матеріального збитку на суму 382389 гривень. ОСОБА_6 під час того як працював фінансовим директором рибних магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав від директорів вищевказаних магазинів банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для того, щоб здійснювати фінансову діяльність вищевказаних магазинів, однак використав гроші останніх на свої потреби.
Враховуючи показання потерпілих, свідків та інші зібрані докази, є достатньо підстав вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є документи, які містять відомості, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а саме: відомості про рух коштів по рахункам - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів та залишок грошей на даних рахунках; фото- та відеозображення при здійсненні будь-яких фінансових операцій по цим же рахункам із зазначенням дати, часу, місця здійснення операції (фізична адреса та номер терміналу, банкомату), виду операції та суми коштів.
Зазначені документи містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ; Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ; Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій цих документів, а саме:
відомості про рух коштів по рахункам - НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (з 01.12.2013 року по час здійснення останньої операції по рахунку) та рахунку - НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (з 01.12.2014 року по час здійснення останньої операції по рахунку) з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів та залишок грошей на даних рахунках;
фото- та відеозображення при здійсненні будь-яких фінансових операцій по рахункам - НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (з 01.12.2013 року по час здійснення останньої операції по рахунку) та рахунку - НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (з 01.12.2014 року по час здійснення останньої операції по рахунку) за допомогою терміналів та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця здійснення операції (фізична адреса та номер терміналу, банкомату), виду операції та суми коштів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: