УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СГ слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000247 від 18.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 212 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що громадянами України ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_4 ) організовано злочинну схему з експорту лісоматеріалів по занижених цінах на адресу підконтрольних компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Беліз) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Лондон) від державних лісових господарств Київської, Чернігівської та Житомирської областей, з подальшим продажем компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Китай) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Китай), внаслідок чого впродовж 2013 року, до державного бюджету України не надійшло податку на доходи з фізичних осіб, на загальну суму понад 3,1 млн. грн. Декларантами по вказаних операціях виступали підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП " ОСОБА_7 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Також, згідно заяви представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також ІНФОРМАЦІЯ_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання грошової винагороди , протягом 2015-2016 років, вчиняли дії направлені на сприяння (надання переваг) тому, щоб ввірені лісові господарства реалізовували лісоматеріали за заниженими цінами в адресу підконтрольних обласним управлінням лісового та мисливського господарств підприємствам і компаніям-нерезидентам, тобто скоїли умисне, з метою одержання неправомірної вигоди, використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

Під час досудового розслідування в офісах вказаних фізичних осіб виявлено та вилучено 8 печаток, у тому числі нерезидентів " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (США), " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Беліз) та " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (Кіпр), документи по ПП " ОСОБА_7 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за 2013-2014 р.р., у т.ч. по експорту вантажів в адресу компаній " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", незаповнені бланки інвойсів, чисті аркуші паперу з відбитками печаток лісгоспів постачальників деревини та підписами їх посадових осіб, та ін.

Оглядом вилучених речей та документів встановлено безпосередню причетність гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 до діяльності компаній-нерезидентів " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також до розпорядження розрахунковими рахунками цих компаній-нерезидентів. Так, серед вилученого майна виявлено документи, згідно яких громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є власниками та директорами компаній-нерезидентів " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та безпосередньо керують розрахунковими рахунками вищевказаних компаній.

Встановлено, що громадяни ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , компанії-нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП " ОСОБА_7 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовують розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_7 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000247 від 18.09.2015 або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовою постановою (дорученням) слідчих слідчої групи по даному кримінальному провадженню, до документів та можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:

1)Інформації, щодо наявності відкритих та закритих банківських рахунків на території України у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_7 ) та у всіх його структурних підрозділах, з вказанням номеру рахунку, назви валюти, дати відкриття (закриття) рахунків, у наступних громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, а саме:

-Гр. України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОК НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Гр. України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОК НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОК НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОК НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Гр. ОСОБА_8 ;

-Гр. ОСОБА_9 ;

-Гр. ОСОБА_10 ;

-Гр. ОСОБА_11 ;

-Гр. Мариною Псилоу;

-Гр. ОСОБА_12 ;

-ФОП ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1 );

-ФОП ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 );

-ПП " ОСОБА_7 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

2)Інформації, щодо наявності відкритих та закритих банківських рахунків поза межами України у філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та у всіх його структурних підрозділах, з вказанням номеру рахунку, назви валюти, дати відкриття (закриття) рахунків, бенефіціарів, у наступних громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, а саме:

-Гр. України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОК НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Гр. України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОК НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОК НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОК НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Гр. ОСОБА_8 ;

-Гр. ОСОБА_9 ;

-Гр. ОСОБА_10 ;

-Гр. ОСОБА_11 ;

-Гр. Мариною Псилоу;

-Гр. ОСОБА_12 ;

-ФОП ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1 );

-ФОП ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 );

-ПП " ОСОБА_7 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.06.2016