Номер провадження:1-кс/521/2609/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2016 року м.Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в Одеській області Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003710 про тимчасовий доступ із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 до роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по теперішній час.
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 26.08.2016 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО №21533 від 12.08.2016 року, за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Також допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , показав, що 11.08.2016 року в приймальню директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора ОСОБА_7 , та попросив секретаря з`єднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_6 , що у лікарні міста Одеси надійшли дуже багато ранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків для поранених. На питання ОСОБА_6 , яким чином він ОСОБА_7 , бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що ІНФОРМАЦІЯ_4 співпрацює із благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після розмови на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому директор ОСОБА_8 , просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців 18-го батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_6 , домовився з ОСОБА_7 про зустріч в ІНФОРМАЦІЯ_8 12.08.2016 о 15 год. 00 хв., та ОСОБА_7 залишив ОСОБА_6 свій мобільний номер НОМЕР_5 для зв`язку.

Наступного дня ОСОБА_6 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_7 , попросила перенести зустріч на 16.08.2016 року. В обумовлений день ОСОБА_6 знову подзвонив на номер НОМЕР_5 , та в телефонній розмові ОСОБА_7 , попросив його перенести зустріч на 17.08.2016. Після чого ОСОБА_7 на зв`язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта № НОМЕР_6 від 26.08.2016, його військова частина за допомогою до БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переформований з 01.11.2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон НОМЕР_7 окремої механізованої бригади.

У зв`язку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Таким чином для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, та перевірки можливих фактів шахрайства, щодо інших юридичних осіб виникала необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по теперешній час.
Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в Одеській області Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003710 про тимчасовий доступ із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 до роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по теперішній час задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 до роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по теперішній час.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (двадцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 01.09.2016 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)