Справа № 161/8972/16-к
Провадження № 1-кс/161/3083/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 02 серпня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за скаргу у кримінальному провадженні внесеному у ЄРДР за №0000025 від 23 лютого 2016 року, володільця майна ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:
В поданій до суду скарзі володілець майна ОСОБА_5 зазначила, що вона, як переселенець з Донецької області тимчасово проживає в АДРЕСА_1 .

Окрім того, ОСОБА_5 зазначила, що на території м. Луцька займається підприємницькою діяльністю і являється засновником ТОВ Донецьк морепродукти плюс, юридична адреса: м. Луцьк, вул. Конякіна, 22. В своїй діяльності дотримується вимог чинного законодавства і ніяких протиправних дій не вчиняла, вважає себе добропорядною та законослухняною громадянкою.

Також, ОСОБА_5 зазначила, що 15 березня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду ОСОБА_6 від 11 березня 2016 року, постановленої на підставі клопотань старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_7 та прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , були проведені обшуки за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , і місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 . Надання дозволу на проведення обшуку слідчим суддею було пов`язане з кримінальним провадженням №0000025 від 23 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 ч.1 КК України, з метою відшукання і вилучення документів, майна та предметів, які свідчать про фінансування терористичної організації ДНР, зокрема, що посвідчують або зберегли на собі сліди проведення господарських операцій, пов`язаних з купівлею продажем товарів, їх відвантаження, передача, зберігання, отримання, переробка тощо та взаєморозрахунків з суб`єктами підприємницької діяльності, що знаходяться на непідконтрольній Українській владі території.

Разом з тим, ОСОБА_5 зазначила, що 15 березня 2016 року під час обшуків за її місцем проживання та місцем роботи були вилучені її особисті речі, гроші та документи, які не мають відношення до будь-якої протиправної діяльності, будь-якою особою. Будучи допитаною у кримінальному провадженні як свідок, вона дала показання, що впродовж життя не вчиняла ніяких протиправних дій, фінансуванням тероризму не займалася і серед її знайомих, які на даний час проживають на тимчасово окупованій території в м. Донецьку, членів незаконних військових формувань або терористів немає. У кримінальному провадженні №0000025 її не ставиться у вину вчинення будь-яких протиправних дій і підозра не повідомлена. Усі вилучені під час обшуку мої особисті речі, грошові кошти та документи, отримані на підставі чинного законодавства, до сьогоднішнього дня не повернуті.

З врахуванням зазначеного, ОСОБА_5 посилаючись на вимоги ст.ст.167,168,171,173,303 КПК України, просить суд: зобов`язати прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 повернути усі безпідставно вилучені під час обшуків 15.03.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , належні мені, ОСОБА_5 , особисті речі (ноутбук, мобільні телефони), грошові кошти в сумі 13810 гривень, документи на майно та земельні ділянки, розміщені на території, підконтрольні українській владі, оформлені згідно чинного законодавства.

В судовому засіданні ОСОБА_5 скаргу підтримала з підстав наведених у ній та просила задовольнити скаргу.

Окрім того, ОСОБА_5 в письмових поясненнях зазначила, що під час проведення обшуку за ухвалою Луцького міськрайонного суду, судді ОСОБА_6 у справі №161/3217/16-к, 15.03.2016 року старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області підполковником юстиції ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем її фактичного проживання у відповідності до протоколу вилучено документацію серед якої:

1. Технічний паспорт Цех по виготовленню молока та вінички хліба від 20 червня 2008 р. на 7 аркушах.

2. Технічний паспорт «Їдальня №18» від 20,06,2008 р. на 5 аркушах.

3. Договір оренди землі від 24,07,2012 р. на 6 аркушах.

4. Договір про встановлення земельного сервітуту от 10,07,2012 р. з додатками; на 12 аркушах.

5. Договір оренди земельної ділянки від 18,06,2012 р. на 9 аркушах (нотаріально посвідчена копія).

6. Копія договору купівлі - продажу від 22,02,2013 р. на 2 аркушах.

7. Протокол №25/10/11-1 від 25,10,2011 р. на 1 аркуші.

8. Наказ №3/1-К від 25.10.2011 р. на 1 аркуші.

9. Свідоцтво про держреєстрацію № НОМЕР_1 від 20,09,2008 р. на 1 аркуші.

10. Довідка про взяття на облік платника податків №549129-014 від 07,11,2011 р. на 1 аркуші.

11. Свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію платника податків, на 1 аркуші.

12. Виписка з ЄДРЮГ ФОП № НОМЕР_3 , на 1 аркуші.

13. Протокол №1 зборів засновників, від 14,08,2000 р. на 1 аркуші.

14. Довідка АА №703368 з ЄДР П-та ОУ на 1 аркуші.

15. Договір купівлі - -продажу №1-1/582 від 28,02,2008 р. на 1 аркуші.

16. Договір купівлі - -продажу №1-1/583 від 28,02,2008 р. на 1 аркуші.

17. Витяг про реєстрацію права власності №336330.

18. Витяг про реєстрацію права власності №336331.

19. Статути Т з ОВ «Донецькморепродукти плюс» за 2000р., 2001р., 2002р., 2003р., 2004р., 2005р., 2006р., 2007р., 2008р., всього 74 аркушах.

20. Зміни до статуту від 2001 р. на 2 аркушах.

21. Лист Т з ОВ «ДМП+» №06-03 від 06,03,2008р. на 1 аркуші.

22. Блокнот оранжевого кольору 2016.

23. Мобільний телефон марки Нокіа С 7, що належить підприємству ДМП+ і являється корпоративним.

24. Мобільний телефон марки ІРНОN1 що належить її особисто.

Відсутність вище перелічених документів робить неможливим нарахування податку на нерухомість, земельного податку, звірку сервитутного договору, підписання нових договорів з контрагентами, вносити зміни до статутного фонду, розпоряджатися своїм майном.

Разом з тим, ОСОБА_5 зазначила, що того самого дня в ході проведення обшуку за ухвалою Луцького міськрайонного суду, судді ОСОБА_6 у справі №161/3217/16-к, в присутності директора ТзОВ Донецкморепродукти ОСОБА_8 за місцем роботи: м. Луцьк вул. Конякіна, 22, вилучено у відповідності до протоколу проведення обшуку документацію та оргтехніку, серед якої:

1. Системний блок ПЕОМ модель АМН РС-420.

2. Ноутбук Асеr NXM 12 EV 3160.

Відсутність даної оргтехніки обмежує робочий процес, робітники вимушені працювати за скороченим графіком.

Крім того:

1. Договір купівлі - продажу від 22 лютого 2013 р. (Копія).

2. Технічний паспорт на приміщення ринку у м. Донецьку, вул., Звягільского , 50 від 10,04,2013 р. на 4 аркушах.

3. Технічний паспорт на ринок у м. Донецьку, вул., Звягільского , 50 від 11,01,2008 р. на 4 аркушах.

4. Договір №220 купівлі продажу від 21 лютого 2013 р., та специфікація до нього, на 3 аркушах.

5. Копія договору про дострокове припинення дії договору оренди земельної ділянки від 12.11.2013 р., на 1 аркуші.

6. Копія, акту приймання передачі земельної ділянки від 12 листопада 2013 р., на 1 аркуші.

7. Будівля ринку є заставним майном за кредитним договором з Ощадбанком.

На даний час підприємство виконує зобов`язання по даному договору. Відсутність вище перелічених документів, може бути перепоною для виконання даних зобов`язань.

Просить також повернути:

1. Портативний G SM модем марки HVAWEI/

2. Ноутбук HP Pavilion g seies.

Дані речі належать її чоловікові на правах власності.

Також на час обшуку були вилучені наступні документи:

1. Розписка ОСОБА_9 від 23 березня 2015 р..

2. Витяг із держреєстру речових прав на нерухоме майно від 1 квітня 2015 р., на 1 аркуші.

3. Договір купівлі продажу земельної ділянки від 1 квітня 2015 р., на 2 аркушах.

4. Паспорт на земельну ділянку і на початок будівництва на за адресою: АДРЕСА_3 (оригінали).

Це майно належить її на правах власності і оформлено згідно чинного законодавства, просить взяти до уваги, що підприємство не зупиняло свою діяльність. Всі зусилля були направлені на збереження робочих міст і поновлення діяльності. На теперішній час підприємство створено додаткових 20 робочих місць в м. Луцьку, збережено робочі місця у м. Вугледар. Сплачено до бюджету з часу перереєстрації різноманітних налогів і зборів у сумі: 1 млн. 609 тис 573 грн. 94 коп. Водночас співробітниками УСБУ у Волинській області було вилучено і її особисті кошти у сумі 13810 гривень.

В судовому засіданні представник володільця майна ОСОБА_4 скаргу підтримав та дав пояснення, навівши доводи, аналогічно тим, що зазначені в скарзі.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заперечив проти задоволення скарги та пояснив, що вилучені документи визнані речовими доказами, а по комп`ютерній техніці проводяться експертні дослідження.

Окрім того, прокурор доказів про необхідність утримувати вилучені речі в судові засідання на 20 липня та 2 серпня 2016 року не подав.

Слідчий суддя, вивчивши скаргу та подані докази, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, встановив наступні обставини та підстави щодо заявленої скарги.
15 березня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду ОСОБА_6 від 11 березня 2016 року, постановленої на підставі клопотань старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_7 та прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , були проведені обшуки за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , і місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 , в зв`язку з кримінальним провадженням №0000025 від 23 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 ч.1 КК України, з метою відшукання і вилучення документів, майна та предметів, які свідчать про фінансування терористичної організації ДНР, зокрема, що посвідчують або зберегли на собі сліди проведення господарських операцій, пов`язаних з купівлею продажем товарів, їх відвантаження, передача, зберігання, отримання, переробка тощо та взаєморозрахунків з суб`єктами підприємницької діяльності, що знаходяться на непідконтрольній Українській владі території та вилучені документи та речі (а.с.5-14).

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що власнику майна ОСОБА_5 на досудовому слідстві підозра не пред`явлена, документи та речі утримуються слідчим тривалий час, що не оспорювали учасники кримінального провадження.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Також, слідчий суддя встановив, що на вилучене в ОСОБА_5 майно судом арешт не накладався та майно прокурором не повернуте.

Відповідно до ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення.
Слідчий суддя встановив, що рішення суду щодо позбавлення, або обмеження права власності прокурор та слідчий не отримували.
Таким чином, слід прийти до висновку, що вилучені в ОСОБА_5 документи та речі утримуються без вмотивованого рішення суду, а тому доводи прокурора щодо законного утримування зазначених документів та майна є безпідставними.

Згідно п.3 ч.1 ст.303 КПК України за результатами розгляду скарги під час досудового розслідування, слідчий суддя постановляє рішення про зобов`язання вчинити певну дію.

Що стосується майна іншої особи, яке зазначала ОСОБА_5 , то скарга в тій частині не підлягає до задоволення, оскільки така особа не була учасником судового розгляду та скарг на дії прокурора не подавала.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.16,167,303,307 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Скаргу ОСОБА_5 задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 повернути вилучені під час обшуків 15 березня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , належні ОСОБА_5 , документи та речі, а саме :

1. Технічний паспорт Цех по виготовленню молока та вінички хліба від 20 червня 2008 р. на 7 аркушах.

2. Технічний паспорт «Їдальня №18» від 20,06,2008 р. на 5 аркушах.

3. Договір оренди землі від 24,07,2012 р. на 6 аркушах.

4. Договір про встановлення земельного сервітуту від 10,07,2012 р. з додатками; на 12 аркушах.

5. Договір оренди земельної ділянки від 18,06,2012 р. на 9 аркушах (нотаріально посвідчена копія).

6. Копія договору купівлі - продажу від 22,02,2013 р. на 2 аркушах.

7. Протокол №25/10/11-1 от 25,10,2011 р. на 1 аркуші.

8. Наказ №3/1-К від 25.10.2011 р. на 1 аркуші.

9. Свідоцтво про держреєстрацію № НОМЕР_1 від 20,09,2008 р. на 1 аркуші.

10. Довідка про взяття на облік платника податків №549129-014 від 07,11,2011 р. на 1 аркуші.

11. Свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію платника податків, на 1 аркуші.

12. Виписка з ЄДРЮГ ФОП № НОМЕР_3 , на 1 аркуші.

13. Протокол №1 зборів засновників, від 14,08,2000 р. на 1 аркуші.

14. Довідка АА №703368 з ЄДР П-та ОУ на 1 аркуші.

15. Договір купівлі - -продажу №1-1/582 від 28,02,2008 р. на 1 аркуші.

16. Договір купівлі - -продажу №1-1/583 від 28,02,2008 р. на 1 аркуші.

17. Витяг про реєстрацію права власності №336330.

18. Витяг про реєстрацію права власності №336331.

19. Статути Т з ОВ «Донецькморепродукти плюс» за 2000р., 2001р., 2002р., 2003р., 2004р., 2005р., 2006р., 2007р., 2008р., всього 74 аркушах.

20. Зміни до статуту від 2001 р. на 2 аркушах.

21. Лист Т з ОВ «ДМП+» №06-03 від 06,03,2008р. на 1 аркуші.

22. Блокнот оранжевого кольору 2016.

23. Мобільний телефон марки Нокіа С 7, що належить підприємству ДМП+ і являється корпоративним.

24. Мобільний телефон марки ІРНОN1 що належить її особисто.

25. Системний блок ПЕОМ модель АМН РС-420.

26. Ноутбук Асеr NXM 12 EV 3160.

27. Договір купівлі - продажу від 22 лютого 2013 р. (Копія).

28. Технічний паспорт на приміщення ринку у м. Донецьку, вул., Звягільского , 50 від 10,04,2013 р. на 4 аркушах.

29. Технічний паспорт на ринок у м. Донецьку, вул., Звягільского , 50 від 11,01,2008 р. на 4 аркушах.

30. Договір №220 купівлі продажу від 21 лютого 2013 р., та специфікація до нього, на 3 аркушах.

31. Копія договору про дострокове припинення дії договору оренди земельної ділянки від 12.11.2013 р., на 1 аркуші.

32. Копія, акту приймання передачі земельної ділянки від 12 листопада 2013 р., на 1 аркуші.

33. Будівля ринку є заставним майном за кредитним договором з Ощадбанком.

34.. Розписка ОСОБА_9 від 23 березня 2015 р..

35.Витяг із держреєстру речових прав на нерухоме майно від 1 квітня 2015 р., на 1 аркуші.

36. Договір купівлі продажу земельної ділянки від 1 квітня 2015 р., на 2 аркушах.

37. Паспорт на земельну ділянку і на початок будівництва на за адресою: АДРЕСА_3 (оригінали).

Кошти у сумі 13810 (тринадцять тисяч вісімсот десять) гривень.

В решті вимог відмовити, за відсутністю на те підстав.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1