КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/4019/12
Провадження № 4/1609/383/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1А, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АКБ «Європейський» (МФО 380184) по банківському рахунку ТОВ «Торговий дім «2009» ().

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходиться кримінальна справа №9007 порушена за фактом внесення службовими особами ТОВ «Віста Торг» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відносно директора ТОВ «Віста Торг» Саркісяна 10.К. за ч.3 ст.212 КК України, відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 за ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Віста Торг» у 2009 році документально відобразили у податковому обліку та звітності придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ «Торговий дім «2009» (), яких фактично не було з метою імітації господарських взаємовідносин та незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Згідно інформації, яка міститься в автоматизованій базі даних, ТОВ «Торговий дім «2009» ( ) у АКБ «Європейський» (МФО-380184) використовує рахунок: 5001, відкритий 17.03.2009 року.

Інформація про рух коштів по зазначеному банківському рахунку ТОВ «Торговий дім «2009» має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, всебічного, повного і обєктивного дослідження всіх її обставин, необхідно провести виїмку у АКБ «Європейський» (МФО-380184) документів по банківському рахунку ТОВ «Торговий дім «2009» (): 5001, відкритого 17.03.2009 року.

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у АКБ «Європейський» (МФО 380184) по банківському рахунку ТОВ «Торговий дім «2009» (5001, відкритому 17.03.2009 р., а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

- документів про залишок коштів на банківському рахунку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку;

- вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком;

- договір про використання системи «клієнт-банк» з усіма додатками до нього, а в разі їх відсутності копій зазначених вище документів;

- платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва