26.07.2016 Справа №607/6347/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
У своєму клопотанні старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.
В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, згідно подання ТМВ ДВС ОСОБА_5 не виконує виконавчого листа № 2-1805, виданого 08.09.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з нього грошових коштів в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 1 серпня 2008 року між ОСОБА_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладено кредитний договір № СМ-8МЕЕ00/061/2008, по якому з метою гарантування виконання умов договору укладено договір поруки ОСОБА_6 та підписано договір іпотеки № РМ-8МЕЕ00/055/208.
У звязку із виниклою заборгованістю ОСОБА_5 по вищезазначеному кредитному договорі 6 жовтня 2010 року Тернопільським міськрайонним судом винесено рішення у справі № 2-1805/10 щодо стягнення солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1481314.18 гривень. Та на підставі даного рішення направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 виконавчий лист від 06.10.2010 року, на підставі якого відкрито виконавче провадження № 43257096.
Під час проведення виконавчих дій по якому, державним виконавцем було встановлено, що на праві приватної власності ОСОБА_5 належить нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , яке ДВС 18.11.2015 року реалізовано через електронні торги ОСОБА_7 якою з метою оплати вартості приміщення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 внесено грошові кошти в сумі 1484337 гривень. Після чого, у звязку, із зверненням ОСОБА_7 в ДВС та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою оформлення права власності на вищезазначене приміщення, 02.12.2015 року державним виконавцем винесено постанову про звільнення майна боржника з-під арешту, та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято іпотечні обтяженні із предмету іпотеки.
У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів кредитної справи за кредитним договором № CM-SMEE00/061/2008 від 01.08.2008 року, укладеного між ОСОБА_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю її вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали кредитної справи за кредитним договором № СМ-8МЕЕ00/061/2008 від 01.08.2008 року укладеного між ОСОБА_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення її оригіналу необхідне для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи, проведення якої є неможливим без надання експерту для ознайомлення оригіналів документів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи за кредитним договором № CM-SMEE00/06T/2008 від 01.08.2008 року, укладеного між ОСОБА_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1