№ 1-«кс»522/8239/15

УХВАЛА
Іменем України
20 травня 2015 року м.Одеса

ВСТАНОВИВ:
Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою незаконного заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем незаконно не маючи на меті фактично виконувати роботи та надання послуг у період 2013 року уклали 9 договорів на капітальний ремонт будівель розташованих в м. Одеса на суму 1 909 461 грн.
В подальшому з розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 230 687 грн. за договорами субпідряду перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 274 302 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 566 425 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 389 960 грн.,
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.11.2014 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично ремонтно-будівельні роботи по капітальному ремонту не виконували та не могли виконувати у зв`язку з відсутністю у останніх трудових ресурсів, основних засобів, виробничого обладнання, транспортного та торгівельного обладнання, матеріалів (сировини), товарних запасів необхідних для ведення господарської діяльності. Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили привласнення та розтрату державного майна в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 1 230 687 грн.
З метою вивчення стану діяльності, прибутковості підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документального та фактичного підтвердження розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків, завданих державі, експертизи почерку та підпису, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно даним ГУ Міндоходів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Враховуючи, що в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , знаходяться справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю, слідчий просив клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , а саме інформацію про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 українська гривня, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2013 по 20.11.2014, а також до документів щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків.
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, також для дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні копій документів.
Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,
Надати, слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 чи оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 за дорученням слідчого, передбаченим ст.40 КПК України, або слідчому ГУМВС України в Дніпропетровський області згідно постанови про виконання слідчих дій на інший території, тимчасовий доступ до наявних відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , з подальшим вилученням копій а саме:
- копії інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 українська гривня, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2013 по 20.11.2014;
- копії справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2013 по 15.05.2015;
- копії заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
- копії документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- копії статистики підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з 01.01.2013 по 15.05.2015;
- копії відомості реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2013 по 15.05.2015.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: