Дело № 1-1019/11
28 февраля 2012 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего-судьи ОСОБА_1,
при секретаре Брус Н.П.,
с участием прокурора Меньшова Д.В.,
адвокатов ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда ходатайства адвокатов ОСОБА_2, ОСОБА_6 о поручении выполнения следственных действий по уголовному делу по обвинению: ОСОБА_7, ОСОБА_8 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 353 УК Украины, ОСОБА_9 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины, суд
Органами досудебного следствия обвиняются ОСОБА_7, ОСОБА_8 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 353 УК Украины, ОСОБА_9 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Адвокаты ОСОБА_2 и ОСОБА_4 заявили ходатайства о необходимости проведения следственных действий, направленных на полное и объективное установление истины по уголовному делу, представитель потерпевшего и прокурор данное ходатайство не поддержали.
Выслушав мнение участников процесса, суд полагает, что ходатайства подлежат удовлетворению.
Так, на стадии судебного следствия в ходе допросов свидетелей и представителей гражданского истца с достоверностью, не вызывающей каких либо сомнений, установить реальных собственников товара, якобы принадлежащих ООО Гармония Импорт Экспорти ООО Ильтранс-ЮГ, завладение мошенническим путем, которым вменяется в вину подсудимым по делу, не представляется возможным. Кроме того, неизвестно происхождение товара, поскольку характер и размер вреда причиненного преступлением входит в предмет доказывания в соответствии с требованиями ст. 64 УПК Украины, а также влияет на решение вопроса о признании, либо отказе в признании конкретного лица гражданским истцом, необходимо проверить и уточнить вопрос о собственнике товара, происхождении товара, который квалифицируется как похищенный.
Также, в ходе досудебного следствия размер и xapaктep ущерба, причиненного ООО Еврофарм, ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Югполностью установлен не был. Все суммы причиненного ущерба взяты приблизительно либо со слов должностных лиц этих предприятий либо на основании первичных документов договоров и накладных. Однако, согласно действующему законодательству и требованиям бухгалтерского учета все материальные ценности должны учитываться в данных бухгалтерского учета предприятия. Для определения недостачи таких ценностей на стадии доследственной проверки должна проводиться инвентаризация, а на стадии судебного следствия инвентаризация и судебно-бухгалтерская экспертиза. Из пояснений представителей предприятий, которым был причинен ущерб, в суде невозможно понять, каким образом приобретался товар предприятиями, производилась ли за него оплата, оприходовался ли вообще этот товар в учетах предприятий. Указанная неполнота досудебного следствия в судебном заседании не может быть восполнена средствами, которые предусмотрены действующим уголовным процессом.
Кроме этого, из материалов дела усматривается, что ОСОБА_7 и ОСОБА_9 постоянно созванивались с Сергеем Николаевичемили ОСОБА_10, которого необходимо установить и допросить.
На основании вышеизложенного, с учетом полного и объективного установления истины по уголовному делу, суд полагает в порядке ст. 315-1 УПК Украины необходимым поручить органу дознания СУ ГУМВД Украины в Одесской области провести следующие следственные действия:
- принять меры к установлению документов, подтверждающих пересечение указанным товаром таможенной границы Украины либо установить место изготовления товара на территории Украины;
- в случае установления указанных документов необходимо произвести их выемку, установить и произвести выемки документов (накладные, договора, акты приема-передачи, платежные документы и т.д.) свидетельствующие о переходе права собственности и оплате за товар oт момента пересечения таможенной границы Украины либо изготовления и до их оприходования ООО Гармония Импорт Экспорт и ООО Илътранс-ЮГ, включая документы подтверждающие оплату указанных предприятий за товар;
- истребовать в указанных предприятиях либо в налоговой инспекции, которой они зарегистрированы, балансы за 2010 год;
- провести ревизию или аудит ООО Еврофарм, ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Югна предмет определения документальным образом факта недостачи товаро-материальных ценностей на момент совершения преступления;
- произвести выемку в ООО Еврофарм, ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Югдокументов, которые подтверждают оприходование на баланс этих предприятий товаров, которые были предметом хищения;
- произвести выемку в ООО Еврофарм, ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Югдокументов, которые подтверждают факт оплаты приобретенных товаров, которые затем были похищены;
- произвести выемку документов из Ильичевской таможни, которые послужили основанием для таможенного оформления товара в адрес ООО Еврофарм;
- произвести встречные проверки деятельности ООО Хвыля-92и ООО Димекс-Торгпо следующим вопросам: источник приобретения товаров, которые впоследствии были отправлены ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Юг; оприходование этих товаров в данных бухгалтерского учета; отправка этих товаров ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Юг; наличие у ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Югдебиторской задолженности; подтверждение оплаты за поставленный товар;
- установить и допросить Сергея Николаевичаили ОСОБА_10.
Помимо того, суд считает, что исходя из допросов свидетелей, в деятельности ООО Еврофарм, ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Югусматриваются признаки фиктивности, то есть формальное существование этих предприятий без намерения заниматься фактической предпринимательской деятельностью либо прикрытие занятия незаконной деятельностью. Указанное обстоятельство также имеет существенное значение к рассмотрению дела. В связи с этим, необходимым поручить органу досудебного следствия проверить указанные фирмы на предмет фиктивности, а именно по следующим вопросам: количество служащих в штате; наличие торговых и складских помещений; деловая репутация наличие заключенных и исполненных договоров и движение по расчетному счету денежных средств.
На основании вышеизложенного, выслушав мнение прокурора, адвокатов, подсудимых, не возражавших против удовлетворения ходатайства, руководствуясь ст. 315-1 УПК Украины, суд
Поручить СУ ГУМВД Украины в Одесской области провести следующие следственные действия:
- принять меры к установлению документов, подтверждающих пересечение указанным товаром таможенной границы Украины либо установить место изготовления товара на территории Украины;
- в случае установления указанных документов необходимо произвести их выемку, установить и произвести выемки документов (накладные, договора, акты приема-передачи, платежные документы и т.д.) свидетельствующие о переходе права собственности и оплате за товар oт момента пересечения таможенной границы Украины либо изготовления и до их оприходования ООО Гармония Импорт Экспорт и ООО Илътранс-ЮГ, включая документы подтверждающие оплату указанных предприятий за товар;
- истребовать в указанных предприятиях либо в налоговой инспекции, которой они зарегистрированы, балансы за 2010 год;
- провести ревизию или аудит ООО Еврофарм, ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Югна предмет определения документальным образом факта недостачи товаро-материальных ценностей на момент совершения преступления;
- произвести выемку в ООО Еврофарм, ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Югдокументов, которые подтверждают оприходование на баланс этих предприятий товаров, которые были предметом хищения;
- произвести выемку в ООО Еврофарм, ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Югдокументов, которые подтверждают факт оплаты приобретенных товаров, которые затем были похищены;
- произвести выемку документов из Ильичевской таможни, которые послужили основанием для таможенного оформления товара в адрес ООО Еврофарм;
- произвести встречные проверки деятельности ООО Хвыля-92и ООО Димекс-Торгпо следующим вопросам: источник приобретения товаров, которые впоследствии были отправлены ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Юг; оприходование этих товаров в данных бухгалтерского учета; отправка этих товаров ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Юг; наличие у ООО Гармония импорт-экспорт, ООО Ильтранс Югдебиторской задолженности; подтверждение оплаты за поставленный товар;
- проверить указанные фирмы на предмет фиктивности, а именно по следующим вопросам: количество служащих в штате; наличие торговых и складских помещений; деловая репутация наличие заключенных и исполненных договоров и движение по расчетному счету денежных средств;
- установить и допросить Сергея Николаевичаили ОСОБА_10.
Протоколы следственных действий и другие доказательства по уголовному делу направить в Приморский районный суд г. Одессы в срок до 03.04.2012 года.
Копию постановления направить начальнику СУ ГУМВД Украины в Одесской области.
Судья: А.В. Дерус