печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати. За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сформували податковий кредит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/57330/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_4
Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1
23.11.2016 р.