Справа № 520/3597/15-к
Провадження № 1-кс/520/497/15
УХВАЛА
17.03.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Одесі клопотання слідчого погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що 07.05.2007 року між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , з метою отримання права власності на котедж АДРЕСА_1 (будівельна адреса: АДРЕСА_2 було укладено ряд договорів, а саме: договір № 32Р / 99 резервування приміщення 07.05.2007 (котеджу №7 (площею 190,3 кв.м.) по АДРЕСА_2 ), договір про дольову участь у будівництві об`єкта нерухомості №32Д/99, договір № 32/99 купівлі-продажу цінних паперів у процесі розміщення. Разом з цим, у зв`язку з неможливістю сплати ОСОБА_4 грошової суми за котедж №7 у повному обсязі, 17.05.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № 2007 / 24-24 / 79 від 17.05.2007 на загальну суму 237 000 доларів США, з терміном погашення зобов`язань до квітня 2027, який був виданий з метою інвестування об`єкта будівництва-котеджу №7 (площею 190,3 кв.м.), по АДРЕСА_2 . Відповідно, в травні 2007 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в розмірі 237 000 доларів США за котедж №7 (площею 190,3 кв.м.) по АДРЕСА_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою забезпечення ОСОБА_4 виконання своїх зобов`язань за кредитним договором, 17.05.2007 між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений іпотечний договір, зареєстрований в реєстрі за № 922, де предметом іпотеки виступили майнові права на незакінчений будівництвом котедж № НОМЕР_1 за будівельною адресою АДРЕСА_2 .
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що у 2007 році у неї виник намір у придбанні у свою власність нерухомості, у зв`язку з чим, 07.05.2007 між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено ряд договорів, в т.ч. договір № 32Р/99 резервування приміщення 07.05.2007, в якому зазначені істотні умови договору (адреса розташування (будівельна) АДРЕСА_2 , площа, номер котеджу), а також договір № 32/99 купівлі-продажу цінних паперів у процесі розміщення, договір про дольову участь у будівництві об`єкта нерухомості №32Д/99.Після укладання та безпосереднього підписання вказаних договорів вона передала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові грошові кошти (гривні) у розмірі 738 060 грн., (що становило 40% від загальної вартості котеджу), на що їй був виданий прибутково-касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_4 надала в банк всі необхідні документи для подальшого отримання кредиту, в т.ч. оригінал прибутково-касового ордера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оплату 40% від вартості котеджу. У зв`язку з чим, 17.05.2007 року між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений кредитний договір на загальну суму 237 000 доларів США, з терміном погашення зобов`язань до квітня 2027. З метою забезпечення зобов`язань за кредитним договором між нею і Банком був укладений іпотечний договір, де предметом іпотеки виступили майнові права на незакінчений будівництвом котедж під №7 за будівельною адресою АДРЕСА_2 . Свої зобов`язання вона виконувала до кінця 2008 року.

Разом з цим, встановлено, що 06.06.2014 реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_3 видано свідоцтво про право власності (індексний номер 2281395) на об`єкт нерухомого майна: котедж АДРЕСА_1 , загального площею 240,4 кв.м., відповідно до якого власником вказаного об`єкту нерухомості є ОСОБА_6 та який зареєстрував право власності на котедж № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 відповідно до договору №7Р/99 резервування приміщення від 15.05.2006, договір №7/99 купівлі-продажу цінних паперів у процесі розміщення від 15.05.2006, договір про дольову участь у будівництві об`єкту нерухомості № 1-7Д / 99 від 20.05.2006, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 на об`єкт будівництва - котедж № 7, загальною площею 240,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 .

13.08.2014 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 06.08.2014 були вилучені оригінали реєстраційної справи об`єкта нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в т.ч. оригінали вищевказаних договорів на котедж № 7, загальною площею 240,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 .

Згідно свідчень ОСОБА_6 , останній показав, що він дійсно є власником котеджу № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , який придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.05.2006 року за суму 647 601 грн., про що він уклав ряд договорів з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та готівковими коштами розрахувався одноразово в касу підприємства грошовими коштами у сумі 647 601 грн. (що підтверджується оригіналом прибутково-касового ордеру, який є у нього в наявності).

Однак, будучи допитаною в якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 показала, що підпис в договорах, вилучених в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі яких ОСОБА_6 було отримано свідоцтво про право власності на котедж № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , а саме підпис в договорі № 7Р/99 резервування приміщення від 15.05.2006 (на котедж АДРЕСА_2 ), в договорі №7/99 купівлі-продажу цінних паперів у процесі розміщення від 15.05.2006, договорі про дольову участь у будівництві об`єкту нерухомості № 1-7Д/99 від 20.05.2006, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , виконаний від її імені не нею, зазначені договори вона як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_7 не укладала, не підписувала, відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних документах не ставила. Крім цього, ОСОБА_5 показала, що котедж №7 по АДРЕСА_2 у Одесі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був проданий гр. ОСОБА_4 в 2007 році за кредитні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договір № 32Р/99 резервування приміщення від 07.05.2007 (на котедж №7 по АДРЕСА_2 ), договір № 32/99 купівлі-продажу цінних паперів у процесі розміщення від 07.05.2007, які були укладені між нею як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 , підписувала вона власноручно, підпис в даних договорах належить їй.

За фактом шахрайських дій слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2014 року внесенні відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0002888.

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням, мотивуючи його тим, що на даний час, необхідно отримати доступ до роздруківок руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, вказана вище документація має знаходитись у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 .

Слідчий у судовому засідання підтримала клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався, оскільки є ймовірність того, що документи, які просить вилучити слідчий, можуть бути сховані або знищені, тому, розгляд матеріалів здійснено за відсутності представника банку.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.7 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність тимчасового доступу до інформації та документів стосовно рахунків та обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ)», оскільки інформація, яка міститься в документах охороняється законом, а тому для її витребування необхідна ухвала слідчого судді.

Беручи до уваги той факт, що з метою встановлення, чи відбувалось переведення грошових коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та чи зараховувались грошові кошти відповідно вказаних приходно-касових ордерів про сплату готівкових грошових коштів в касу підприємства за котедж №7 по АДРЕСА_3 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати доступ до роздруківок руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них зазначені можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про рух грошових коштів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 :
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 за період з 01.01.2006 року по 27.11.2009;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 за період з 12.04.2006 року по теперішній час;

- копій документів:

- обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на відкриття рахунку № НОМЕР_2 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 за період з 01.01.2006 року по 27.11.2009;

- копій документів:
- обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на відкриття рахунку № НОМЕР_3 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 за період з 12.04.2006 року по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1