Справа №345/3047/16-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.09.2016 року м. Калуш
06.09.2016 ОСОБА_6 звернулась зі скаргою представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 .
1.Допитати ОСОБА_9 як потерпілого по кримінальному провадженню з питань укладання з ОСОБА_7 угоди на надання йому послуг з оформлення візи Канади, умов та строків надання такої послуги, обставин передачі коштів, наявності доказів передачі (перерахунку) коштів та з інших питань.
2.Допитати ОСОБА_10 з приводу обставин отримання від ОСОБА_3 грошових коштів. Встановити куди та на що були витрачені ці кошти (із зазначенням банківських реквізитів, куди булі ці кошти перераховані, дані осіб, яким ці рахунки належать, призначення платежів) та долучити до матеріалів кримінального провадження документи про здійснення банківських операцій, щодо обставин та умов укладання Угоди про надання послуг громадянину Білорусії ОСОБА_3 та отриманнявід останнього в 2014 та в 2015 роках коштів, необхідності його проживання на території України в 2015 році, та чим може пояснити своє ухиляння від повернення коштів потерпілому.
3.Провести одночасний допит потерпілого ОСОБА_3 та ОСОБА_11 в порядку статті 224 КПК України.
4.Перевірити, яке відношення до ОСОБА_11 чи ОСОБА_12 має нерухоме майно за адресом: АДРЕСА_1 - адреса, яку вказала ОСОБА_7 для отримання кореспонденції. Якщо ОСОБА_13 ОСОБА_14 або їх родичі не є власниками цього будинку, перевірити вірогідність співучасті власника (користувача) цього будинку у шахрайських оборудках ОСОБА_15 ) та надати правову оцінку діям такої особи.
5.Встановити місце знаходження, місце реєстрації ОСОБА_16 фактичного проживання
громадянина ОСОБА_12 , від імені якого в деяких випадках діяла ОСОБА_17 , встановити повні паспортні дані ЛАХНО, провести його допит з питань спільної діяльності з ОСОБА_18 щодо привласнення коштів громадян, в т.ч. громадянина МІНКОВА ОСОБА_19 та з інших питань вчинення злочину відносно потерпілого.
6.Провести допит свідка - громадянина Білорусії
ОСОБА_20 (проживає АДРЕСА_2 щодо обставин знайомства з ОСОБА_21 під час проживання в готелі м. Львів в червні-липні 2015 року.
7.Витребувати з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно та Бюро технічної інвентаризації в м. Львові, в Івано-Франківській області м. Калуш відомості про наявність, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_11 , зареєстрованої в АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 . Приєднати такі відомості до матеріалів кримінального провадження.
8.Витребувати з МРЕВ МВС України відомості щодо наявності зареєстрованого на ім`я ОСОБА_11 , -зареєстрованої в АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , рухомого майна (транспортних засобів). Приєднати такі відомості до матеріалів кримінального провадження.
9.Витребувати з банківських установ, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Приватбанку», відомості про наявність про наявність вкладів на ім`я ОСОБА_11 , зареєстрованої в АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , та довідки про рух коштів по цим рахункам з серпня 2014 року по даний час. Приєднати такі відомості до матеріалів кримінального провадження.
10.Витребувати з ДПІ Державної фіскальної служби в м. Калуш Івано-Франківської області та в м. Львів або області дані про реєстрацію ОСОБА_11 , зареєстрованої в АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , як платників податків та інформацію про отримані ними доходи протягом 2014-2016 років. Приєднати такі відомості до матеріалів кримінального провадження.
11.Витребувати з органів соціального захисту інформацію чи не перебуває ОСОБА_17 , яка зареєстрована в АДРЕСА_3 , та ОСОБА_22 на обліку як особи, які отримують соціальну допомогу чи пенсію від держави. Приєднати такі відомості до матеріалів кримінального провадження. Приєднати такі відомості до матеріалів кримінального провадження.
12.Витребувати від державного реєстратора Івано-Франківської та Львівської областей відомості про те, чи є ОСОБА_17 , яка зареєстрована в АДРЕСА_3 , та ЛАХНО Ігор приватними підприємцями, засновниками або учасниками юридичних осіб, якою часткою в статутних фондах таких юридичних особах володіють, який дохід отримували від цієї діяльності та корпоративних прав. Приєднати такі відомості до матеріалів кримінального провадження.
13.Витребувати з ПАТ «Приватбанк» інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_23 за реквізитами: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , картковий рахунок НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 .
14.Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою забезпечення відшкодування мені матеріальної та моральної шкоди та конфіскації майна.
15.Провести обшук за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою виявлення доказів по даному кримінальному провадженню: оригіналів документів, виконаних власноручно, та в яких є їх особистий підпис; цінних речей або грошових коштів, на які же бути накладе арешт з метою забезпечення моїх позовних вимог та можливої конфіскації майна, що передбачена санкцією ч. 4 ст. 190 КК України.
16.Витребувати з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно та Бюро технічної інвентаризації в м. Калуш Івано-Франківської області, м. Львова та Львівської області відомості про наявність зареєстрованого на ім`я близьких родичів (чоловіка, дружини, дітей) ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , нерухомого майна.
17.Витребувати з МРЕВ МВС України відомості щодо наявності зареєстрованого на Ім`я близьких родичів (чоловіка, дружини, дітей) ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , рухомого майна (транспортних засобів).
18.Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно близьких родичів (чоловіка, дружини, дітей) ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою забезпечення відшкодування мені матеріальної та моральної шкоди та конфіскації майна за рахунок частки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у спільному сумісному майні подружжя або за рахунок майна, що було придбано на ім`я дітей за рахунок коштів батьків.
19.Виконати інші, передбачені чинним кримінально-процесуальним законодавством слідчі (розшукові) дії щодо притягнення ОСОБА_24 та ОСОБА_12 , а за необхідності і інших осіб, до кримінальної відповідальності, найскорішому закінченню розслідування кримінального провадження та направлення справи до суду.
У судове засідання представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 не зявилась, однак подала суду клопотання про розгляд її скарги без участі ОСОБА_3 та без її участі. Скаргу підтримує та просить суд її задоволити.
Представник СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час і місце розгляду скарги.
Дослідивши надані суду докази, суд приходить до висновку, що скаргу представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 слід задоволити з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора про відмову у визнанні потерпілим -особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою, а також у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобовязаний вчинити у визначений цим Кодексом строк - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Згідно з положеннями ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого оформляється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.
Судом встановлено, що клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 вручене за довіреністю представнику Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області 26.08.2016.
Відповідно до ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.
Всупереч положенням вищевказаної статті, станом на 08.09.2016 представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 повідомлення про розгляд слідчим заявленого нею клопотання не отримала.
Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги те, що слідчим не надано доказів розгляду клопотання, шляхом винесення постанови, як передбачає ст.220 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий допустив бездіяльність, яка полягає у не розгляді даного клопотання у визначений ст.220 КПК України трьохденний строк.
Керуючись ст.ст.303, 307 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала відповідно до ст.309 КПК України остаточна оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: