СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1560/16
ун. № 759/6354/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
04 травня 2016 року слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, до таких документів, як банківські виписки (роздруківки руху коштів) ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків, а також документів на підставі яких ці рахунки було відкрито, карток зі зразками підписів та відбитками печатки; чеків на отримання готівки. Також, в клопотанні слідчий просить вирішити питання щодо вилучення (виїмки) вказаних документів.

У клопотанні слідчий пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. При цьому, реквізити та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_5 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_6 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.). Згідно показів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не надавали, з посадовими особами не знайомі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 16.03.2016 р. відкрито рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 26.02.2016 р. відкрито рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) 26.02.2016р. відкрито рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000028, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) - слідчим визнано речовими доказами.
Проведення вилучення (виїмки)слідчий обґрунтовує необхідністю проведення експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Представник банку в судове засідання не викликавсяз огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із такого.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 28.04.2016 року, кваліфікованого за ч. 1 ст. 209 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження вживаються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до клопотання, інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню в повному обсязі на підставі вимог кримінального процесуального Закону України.
Слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Суд критично оцінює відповідність доводів клопотання щодо можливості вилучення речей та документів вимогам ч.7 ст.163 КПК України у зв`язку з цим, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.
Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371, 541,562 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_7 - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в електронному вигляді;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в електронному вигляді;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно угоди укладеної з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 );

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , у тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), згідно угоди укладеної з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 );

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , у тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), згідно угоди укладеної з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 );

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , заяви про відкриття та закриття рахунків, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цих рахунків;

- документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , заяви про відкриття та закриття рахунків, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цих рахунків;

- документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) відкрито рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , заяви про відкриття та закриття рахунків, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цих рахунків;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), за період з моменту відкриття по даний час;

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), за період з моменту відкриття по даний час;

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), за період з моменту відкриття по даний час;

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1