Справа № 466/5558/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на купюри, схожі на грошові кошти іноземної валюти наступних країн, а саме: 43 купюри по 100 доларів США, 12 купюр по 50 доларів США, 38 купюр по 20 доларів США, 19 купюр по 10 доларів США, 6 купюр по 5 доларів США, 1 купюра по 1 долару США; купюри схожі на канадські долари: 39 купюр по 100 доларів, 11 купюр по 50 доларів, 3 купюри по 20 доларів; купюри схожі на норвежзкі крони: 3 купюри по 100 крон; купюри схожі на польський злотий: 261 купюра по 200 злотих, 1898 купюр по 100 злотих, 116 купюр по 50 злотих, 31 купюра по 20 злотих, 27 купюр по 10 злотих, дві банкнотнолічильних машинки «МAGNER 150 DIGITAL», а також круглі печатки наступних фірм: «MERSENA MANAGEMENT LP», «INTERARM-COLP», ТОВ «АРТЕМ-БАНК» відділення №42, підприємець ОСОБА_4 , «JT TRAVEL LP», «REPULICA DE PANAMA», «VL-LOGIC», «MANAGEMENT LP», «ROGER BANK LP», а також електронні ключі до клієнт банкінгу, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 01.02.2016 року,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

у с т а н о в и в :

15 червня 2016 року прокурор військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту на купюри, схожі на грошові кошти іноземної валюти наступних країн, а саме: 43 купюри по 100 доларів США, 12 купюр по 50 доларів США, 38 купюр по 20 доларів США, 19 купюр по 10 доларів США, 6 купюр по 5 доларів США, 1 купюра по 1 долару США; купюри схожі на канадські долари: 39 купюр по 100 доларів, 11 купюр по 50 доларів, 3 купюри по 20 доларів; купюри схожі на норвежзкі крони: 3 купюри по 100 крон; купюри схожі на польський злотий: 261 купюра по 200 злотих, 1898 купюр по 100 злотих, 116 купюр по 50 злотих, 31 купюра по 20 злотих, 27 купюр по 10 злотих, дві банкнотнолічильних машинки «МAGNER 150 DIGITAL», а також круглі печатки наступних фірм: «MERSENA MANAGEMENT LP», «INTERARM-COLP», ТОВ «АРТЕМ-БАНК» відділення №42, підприємець ОСОБА_4 , «JT TRAVEL LP», «REPULICA DE PANAMA», «VL-LOGIC», «MANAGEMENT LP», «ROGER BANK LP», а також електронні ключі до клієнт банкінгу.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що на території Івано-Франківської області значно збільшився обсяг тіньової грошової маси, яка в сучасних умовах військового протистояння на сході держави ймовірно перенаправляється з території «ЛНР» та «ДНР» шляхом ведення корупційних домовленостей організаторів протиправної схеми із військовослужбовцями ЗСУ, які контролюють умовну лінію розмежування із неконтрольованою українською владою територією. Зокрема, за оперативною інформацією, мешканці Івано-Франківської області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи за вказівкою невстановлених жителів східних областей України, які можуть мати приналежність до спеціальних служб, організацій, центрів чи установ РФ, що здійснюють розвідувальну, терористичну або іншу протиправну діяльність на шкоду державній безпеці України, дестабілізують фінансово кредитні відносини та регуляторні функції грошового обігу шляхом використання, зберігання та розповсюдження як засобу платежу підроблених грошових знаків іноземного походження та реалізацію автентичної готівки з порушенням встановлених вимог первинного та державного фінансового моніторингу з метою прикриття незаконних фінансових трансакцій в інтересах НЗФ. Зокрема, отримано відомості що ОСОБА_4 узгоджує курси та здійснює незаконні валютообмінні операції із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , яка ймовірно діє в інтересах очільників збройних угрупувань на території «ДНР».

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснюють на території Івано-Франківської області оптову реалізацію грошової маси з ознаками фіктивності, виведених з готівкового обігу грошових знаків України та іноземної валюти отриманої із східних областей України, яка захоплена НЗФ.

Так, станом на даний час проводиться «фізичне» завезення з міст Києва, Тернополя, Львова, Ужгорода та непідконтрольних українській владі східних областей України грошових знаків (значної готівкової маси, як з ознаками фіктивності, так і автентичної готівки) пособником - фізичною особою ОСОБА_6 . Вказана грошова маса завозиться для зберігання, продажу, масового обміну та використання як засобу платежу на так звані «оптові валютні бази».

Зафіксовано, що для реалізації грошової маси використовується спосіб її розповсюдження через незаконні пункти обміну валют, оскільки небанківські фінансові установи реєструються та здійснюють підприємницьку діяльність в порушення діючих нормативно правових актів які регламентують їх роботу, що створює можливість для організованих злочинних груп шахрайськими методами (без використання відповідних спеціальних оптичних пристроїв ультрафіолетового та інфрачервоного контролю) реалізовувати підроблену готівку без проведення належної процедури первинного та державного фінансового моніторингу з метою уникнення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Розповсюдження коштів здійснюється через роздрібну торгівлю фізичними особами - валютчиками з використанням власних обмінних пунктів.

Крім того, встановлено, що в області перебуває в обігу готівка, для фальсифікації якої залучаються високотехнологічні апарати оперативної поліграфії та пристрої відтворення кольорових зображень репрографічними способами. Також, через фізичних осіб «валютчиків» здійснюється продаж грошових знаків виведених із грошового обігу, відповідно до Постанови НБУ від 23.10.2013р. №422, шляхом нанесення спеціалізованої фарби в сховищах або банкоматах фінансових установ, які захоплені бойовиками. Таким чином, встановлення автентичності валютної одиниці може бути здійснено тільки особами, які володіють відповідними фаховими знаннями, або із залученням спеціальних оптичних пристроїв ультрафіолетового та інфрачервоного контролю, які відповідно до «Інструкції про порядок організації та здійснення валютообмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно правових актів НБУ № 502» від 12.12.2002р. повинні використовуватись при вказаних операціях. При цьому, у незаконних пунктах обміну валют та фізичними особами «валютчиками» вказані пристрої не використовуються.

Після проведених фінансових операцій через роздрібну мережу незаконних валюто обмінних пунктів, прибуток та автентичні грошові знаки, які отримані в результаті обміну акумулюються на «оптових валютних базах» - ТЦ «Пассаж» (м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 1) та Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). В подальшому, з ситуативною періодичністю, кошти вивозяться в міста Київ, Житомир, Рівне, Львів, Ужгород та східні області України. Існує ймовірність, що вказана виручка та готівкова маса вивозиться в обмін на завезені в регіон підроблені грошові знаки організаторам механізму.

За отриманою інформацією, після акумулювання всієї готівкової маси в м. Києві, кошти можливо направляються в східні області України для фінансової підтримки незаконних збройних формувань «ЛНР/ДНР» та невстановленим особам, які приймали участь та мають доступ до коштів викрадених під час захоплення незаконними збройними формуваннями відділень, банкоматів та сховищ фінансових установ, які були захоплені на територіях «ДНР/ЛНР» та анексованої АР Крим.

У зв`язку з чим, 14.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова проведено обшук на так званій «оптовій валютній базі» за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем перебування ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено велику кількість грошової маси у національній валюті, та інші предмети, які мають значення для кримінального провадження.

Зокрема, в ході обшуку окрім національної валюти вилучено купюри, схожі на грошові кошти іноземної валюти наступних країн, а саме: 43 купюри по 100 доларів США, 12 купюр по 50 доларів США, 38 купюр по 20 доларів США, 19 купюр по 10 доларів США, 6 купюр по 5 доларів США, 1 купюра по 1 долару США; купюри схожі на канадські долари: 39 купюр по 100 доларів, 11 купюр по 50 доларів, 3 купюри по 20 доларів; купюри схожі на норвежскі крони: 3 купюри по 100 крон; купюри схожі на польський злотий: 261 купюра по 200 злотих, 1898 купюр по 100 злотих, 116 купюр по 50 злотих, 31 купюра по 20 злотих 27 купюр по 10 злотих.

Окрім цього в ході обшуку виявлено та вилучено дві банкнотнолічильних машинки «МAGNER 150 DIGITAL», а також круглі печатки наступних фірм: «MERSENA MANAGEMENT LP», «INTERARM-COLP», ТОВ «АРТЕМ-БАНК» відділення №42, підприємець ОСОБА_4 , «JT TRAVEL LP», «REPULICA DE PANAMA», «VL-LOGIC», «MANAGEMENT LP», «ROGER BANK LP», а також електронні ключі до клієнт банкінгу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Також, ч. 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення

Ураховуючи, що виявлені та вилучені в ході обшуку 14.06.2016 купюри, схожі на грошові кошти іноземної валюти наступних країн, а саме: 43 купюри по 100 доларів США, 12 купюр по 50 доларів США, 38 купюр по 20 доларів США, 19 купюр по 10 доларів США, 6 купюр по 5 доларів США, 1 купюра по 1 долару США; купюри схожі на канадські долари: 39 купюр по 100 доларів, 11 купюр по 50 доларів, 3 купюри по 20 доларів; купюри схожі на норвежзкі крони: 3 купюри по 100 крон; купюри схожі на польський злотий: 261 купюра по 200 злотих, 1898 купюр по 100 злотих, 116 купюр по 50 злотих, 31 купюра по 20 злотих, 27 купюр по 10 злотих, можуть являтися такими, що отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або являються доходами від вчинення таких діянь, а також враховуючи, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що дві банкнотнолічильних машинки «МAGNER 150 DIGITAL», а також круглі печатки наступних фірм: «MERSENA MANAGEMENT LP», «INTERARM-COLP», ТОВ «АРТЕМ-БАНК» відділення №42, підприємець ОСОБА_4 , «JT TRAVEL LP», «REPULICA DE PANAMA», «VL-LOGIC», «MANAGEMENT LP», «ROGER BANK LP», а також електронні ключі до клієнт банкінгу можуть містити інформацію щодо кримінального правопорушення, яка має значення для досудового слідства.

Керуючись ст. ст.170,171, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на купюри, схожі на грошові кошти іноземної валюти наступних країн, а саме: 43 купюри по 100 доларів США, 12 купюр по 50 доларів США, 38 купюр по 20 доларів США, 19 купюр по 10 доларів США, 6 купюр по 5 доларів США, 1 купюра по 1 долару США; купюри схожі на канадські долари: 39 купюр по 100 доларів, 11 купюр по 50 доларів, 3 купюри по 20 доларів; купюри схожі на норвежзкі крони: 3 купюри по 100 крон; купюри схожі на польський злотий: 261 купюра по 200 злотих, 1898 купюр по 100 злотих, 116 купюр по 50 злотих, 31 купюра по 20 злотих, 27 купюр по 10 злотих, дві банкнотнолічильних машинки «МAGNER 150 DIGITAL», а також круглі печатки наступних фірм: «MERSENA MANAGEMENT LP», «INTERARM-COLP», ТОВ «АРТЕМ-БАНК» відділення №42, підприємець ОСОБА_4 , «JT TRAVEL LP», «REPULICA DE PANAMA», «VL-LOGIC», «MANAGEMENT LP», «ROGER BANK LP», а також електронні ключі до клієнт банкінгу, вилучені в ході обшуку 14.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду проведено обшук на так званій «оптовій валютній базі» за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем перебування ОСОБА_5 .

Зобов`язати банк надати інформацію про стан вказаних рахунків (баланс) на момент накладення арешту.

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Західного регіону ОСОБА_2 .

Суддя ОСОБА_1