Справа № 600/872/16-к
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"29" листопада 2016 р. Зборівський районний суд Тернопільської області

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні у м. Зборові в залі судових засідань Зборівського районного суду кримінальне провадження №00000072 від 26.08.2016 р. за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, одруженого, на утриманні перестаріла мати, не судимого
у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України

встановив:

ОСОБА_4 вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.366 КК України за таких обставин.

Так, ОСОБА_4 наказом Державного підприємства спиртової та лікеро- горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі ДП «Укрспирт») № 9/30 К від 19.04.2011 року був призначений на посаду завідуючого складу сировини Козлівського місця провадження діяльності ДП «Укрспирт» та згідно посадової інструкції мав наступні повноваження: здійснювати керівництво роботами по прийманню, зберіганню і відпуску сировини на складі; забезпечувати облік сировини і дотримання правил оформлення і здачі первинних прихідно-розхідних документів, тобто був службовою особою.
Таким чином ОСОБА_5 , працюючи завідувачем складу сировини Козлівського МПД ДП «Укрспирт», виконуючи функції, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських обов`язків, являвся службовою особою вказаного підприємства. Згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність № 3/30 від 19.04.2011 року ОСОБА_4 є матеріально відповідальною особою та зобов`язаний провадити приймання і відпускання матеріальних цінностей за документами, оформленими належним чином.
Перебуваючи на даній посаді неодноразово у період з травня 2014 року по листопад 2014 року вносив завідомо неправдиві відомості в товарно-транспорті накладні, тобто у офіційні документи з реквізитами фіктивних підприємств - ПСП з OB «Старосільське», ТОВ «Карраген», ТОВ «Білдінг - Індастрі», ТОВ «Акватек Україна», СФГ «Ланагросервіс ММ».
Дані підприємства у період 2014 року, були підшукані керівництвом ДП «Укрспирт»: генеральним директором ОСОБА_6 , головним бухгалтером ОСОБА_7 та начальником управління по забезпеченню виробництва ОСОБА_8 з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на розтрату грошових коштів ДП «Укрспирт».
ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що товарно-транспортні накладні є офіційними документами, які спричиняють наслідки правового характеру, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на службове підроблення документів, будучи обізнаним, що підприємства ПСП з OB «Старосільське», ТОВ «Карраген», TOB «Білдінг - Індастрі», ТОВ «Акватек Україна», СФГ «Ланагросервіс ММ» поставку сировини на адресу Козлівського МПД ДГІ «Укрспирт» у період 2014 року не здійснювали, неодноразово вносив як у пусті бланки товарно-транспортних накладних так і у заповнені товарно- транспортні накладні, які були отримані при невстановлених у ході слідства обставинах, завідомо неправдиві відомості про здійснення поставок сировини зазначеними фіктивними підприємствами, а також підписував такі товарно- транспортні накладні, а саме:
1.товарно - транспортну накладну № 009872 від 24.05.2014 року про поставку ТОВ «Акватек Україна» кукурудзи на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 28 тон 120 кг;
2.товарно - транспортну накладну № 009868 від 12.06.2014 року про поставку ТОВ «Акватек Україна» поставку кукурудзи на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 29 тон 800 кг;
3.товарно - транспортну накладну № 009869 від 10.07.2014 року, про поставку ТОВ «Акватек Україна» кукурудзи на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 29 тон;
4.товарно - транспортну накладну № 009215 від 16.05.2014 року про поставку СФГ «Ланагросервіс ММ» пшениці на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 34 тон 540 кг;
5.товарно - транспортну накладну № 009216 від 16.05.2014 року про поставку СФГ «Ланагросервіс ММ» пшениці на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 35 тон 680 кг;
6.товарно - транспортну накладну № 009217 від 16.05.2014 року про поставку СФГ «Ланагросервіс ММ» пшениці на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 38 тон 620 кг;
7.товарно - транспортну накладну № 205701 від 09.09.2014 року про поставку ПСП з OB «Старосільське» кукурудзи на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 30 тон 140 кг;
8.товарно - транспортну накладну № 205702 від 24.09.2014 року про поставку ПСП з ОВ «Старосільське» кукурудзи на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 28 тон 900 кг;
9.товарно - транспортну накладну № 000415 від 20.10.2014 року про поставку ТОВ «Білдінг - Індастрі» кукурудзи на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 29 тон 900 кг;
10.товарно - транспортну накладну № 270 від 22.10.2014 року про поставку ТОВ «Білдінг - Індастрі» кукурудзи на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості ЗО тон 950 кг;
11.товарно - транспортну накладну № 276 від 24.10.2014 року про поставку ТОВ «Білдінг - Індастрі» кукурудзи на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 27 тон 380 кг;
12.товарно - транспортну накладну № 423 від 19.11.2014 року про поставку ТОВ «Карраген» кукурудзи на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 30 тон 980 кг;
13.товарно - транспортну накладну № 424 від 19.11.2014 року про поставку ТОВ «Карраген» кукурудзи на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 33 тон 020 кг;
14.товарно-транспортну накладну № 273 від 23.10.2014 року про поставку ТОВ «Білдінг - Індастрі» кукурудзи на адресу Козлівського МГІД ДП «Укрспирт» у кількості 28 тон 460 кг;
15.товарно-транспортну накладну № 287 від 29.10.2014 року про поставку ТОВ «Карраген» кукурудзи на адресу Козлівського МПД ДГІ «Укрспирт» у кількості 32 тон 400 кг;
16.товарно-транспортну накладну № 845729 від 01.11.2014 року про поставку ПСП з ОВ «Старосільське» кукурудзи на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 38 тон 270 кг;
17.товарно-транспортну накладну № 311 від 04.11.2014 року про поставку ТОВ «Карраген» кукурудзи на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у кількості 29 тон 840 кг.
Всього, відповідно до вказаних товарно-транспортних накладних, оформлених від імені фіктивних підприємств ПСП з ОВ «Старосільське», ТОВ «Карраген», ТОВ «Білдінг - Індастрі», ТОВ «Акватек Україна», СФГ «Ланагросервіс ММ» було здійснено поставку сировини на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт» у період з травня 2014 року по листопад 2014 року на загальну суму 1 098 656 грн., що не відповідає дійсності.
На підставі підроблених товарно-транспортних накладних ОСОБА_4 здійснював фальсифікування даних внутрішнього обліку Козлівського МПД ДП «Укрспирт», а саме оприбутковував сировину по складському обліку, завідомо знаючи, що дана сировина не була поставлена зазначеними фіктивними підприємствами на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт».
Вищевказані товарно-транспортні накладні фіктивних підприємств ПСП з OB «Старосільське», ТОВ «Акватек Україна», СФГ «Ланагросервіс ММ», ТОВ «Білдінг-Індастрі», ТОВ «Карраген» за період 2014 року були направлені до головного офісу ДП «Укрспирт» та послужили підставою для незаконного перерахування службовими особами ДП «Укрспирт» грошових коштів на розрахункові рахунки цих фіктивних підприємств та зменшення удаваної дебіторської заборгованості перед ними на загальну суму 1 098 656 грн., що є тяжким наслідком.
Суд приходить до висновку, що ОСОБА_4 є винним у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч.2 ст.366 КК України, тобто в службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 визнав свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні і пояснив суду, що він з травня 2014 року по листопад 2014 року фальсифікував дані внутрішнього обліку Козлівського МПД ДП «Укрспирт», а саме оприбутковував сировину по складському обліку, завідомо знаючи, що дана сировина не була поставлена зазначеними фіктивними підприємствами на адресу Козлівського МПД ДП «Укрспирт».
Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_4 в повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованих їй органом досудового розслідування кримінальних правопорушень при обставинах, викладених у обвинувальному акті та вироку суду, та беручи до уваги, що прокурор також не оспорював фактичні обставини провадження, і судом встановлено, що учасники судового провадження, в тому числі обвинувачений, правильно розуміє зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності його позиції, роз`яснивши положення ч.3 ст.349 КПК України про те, що у такому випадку він буде позбавлений права оспорювати фактичні обставини провадження в апеляційному порядку, вислухавши думку учасників судового провадження, які не заперечували проти розгляду кримінального провадження, в порядку, передбаченому ч.3 ст.349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характер і ступінь тяжкості наслідків, особу обвинуваченого, що характеризується позитивно, вперше притягується до кримінальної відповідальності, щиро розкаявся у вчиненому, що дає підстави для призначення йому покарання у виді позбавлення волі та штрафу з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно господарських функцій та з врахуванням вказаних обставин, суд вважає недоцільним реальне відбуття покарання обвинуваченим у виді позбавлення волі, оскільки його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства. Тому його слід звільнити від відбуття призначеного покарання з випробовуванням у відповідності до ст.75 КК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.94, 369-371, 373-374 КПК України, суд,-

засудив:
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України, за яким призначити йому покарання: у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, строком 1 (один) рік, та штрафу в розмірі 250 (двісті п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 4250 (чотири тисячі двісті п`ятдесят) грн.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати на залучення експерта для проведення почеркознавчої експертизи №526/тдд від 16.06.2016 в розмірі 2778,51 грн. та судової економічної експертизи №8142 від 08.08.2016 в розмірі 3303 грн., всього на загальні суму 6081,51 грн.
Речові докази у кримінальному провадженні:
-ТТН ТОВ «Акватек Україна»: №009872 від 24.05.2014, №009868 від 12.06.2014, №009869 від 10.07.2014;
-ТТН СФГ «Ланагросервіс ММ»: №009215 від 16.05.2014; №009216 від 16.05.2014; №009217 від 16.05.2014;
-ТТН ПСП з OB «Старосільське»: №205701 від 09.09.2014, №205702 від 24.09.2014, №845729 від 01.11.2014,
-ТТН ТОВ «Білдінг-індастрі»: №000415 від 20.10.2014, №270 від 22.10.2014, №273 від 23.10.2014, №276 від 24.10.2014,
-ТТН ТОВ «Карраген»: №287 від 29.10.2014, №311 від 04.11.2014, №423 від 19.11.2014, №424 від 19.11.2014,
Завірені копії звітів про рух сировини Козлівського МПД ДП «Укрспирт» на 05.11.2014 (за 04.11.2014), на 20.11.2014 (за 19.11.2014)
Завірені копії реєстрів отриманої сировини по Козлівському МПД ДП «Укрспирт» за 04.11.2014, 19.11.2014 залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Тернопільської області через Зборівський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя підпис

З оригіналом згідно:

Суддя Зборівського
районного суду ОСОБА_1