Справа № 170/1124/13-к
Провадження № 1-кс/170/112/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2013 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., при секретарі Копитко І.О. з участю старшого прокурора Повшука І.М., слідчого Світящука В.Л. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів. Клопотання обґрунтоване тим, що головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» (, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) ОСОБА_3 вчинено дії направлені на незаконне заволодіння коштами ПрАТ «Шацьке РТП» в сумі 600000 гривень, шляхом пред'явлення вимог до товариства про сплату вказаних коштів по векселях АА 1693234, АА 693235, оформлених від ПрАТ «Шацьке РТП» як сплати за придбання в 2009 році у ТОВ «ОСОБА_4 Енергія» простих векселів, емітованих ТОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн», строк пред'явлення яких до сплати закінчився ще 24.05.2008 року, чим вчинено замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. 26 вересня 2013 року слідчим відділенням Шацького РВ УМВС України у Волинській області відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. В ході проведення дослідчої перевірки було встановлено, що 14.01.2010 року між ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) та ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» (, 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-2/10. Згідно цього договору ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» продало ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» два векселі АА 0121763 та АА 0121764 номінальною вартістю 300000 гривень кожен, складених та випущених ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» (, 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20) 24.05.2007 року в м. Києв.

15.04.2010 року між ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство» (, 44000, Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) та ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» (, 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20) було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-43/10. Згідно цього договору ВАТ «Шацьке ремонтно-транспортне підприємство» продало ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» два векселі АА 0121761 та АА 0121762 номінальною вартістю 300000 гривень кожен складених та випущених ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» (, 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20) 24.05.2007 року в м. Києв.

В ході досудового слідства виникла необхідність вилучення оригіналів документів у ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн», а саме:

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-2/10 від 14.01.2010 року укладеного між ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 14.01.2010 року до договору № Б-2/10 укладеного між ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-43/10 від 15.04.2010 року укладеного між ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 15.04.2010 року до договору № Б-43/10 укладеного між ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- простого векселя серії АА № 0121761 від 24.05.2007 року;

- простого векселя серії АА № 0121762 від 24.05.2007 року;

- простого векселя серії АА № 0121763 від 24.05.2007 року;

- простого векселя серії АА № 0121764 від 24.05.2007 року.

Необхідність здійснення даного заходу забезпечення кримінального провадження викликана тим, що зазначені документи являються джерелом доказів, та в них містяться відомості, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Необхідність вилучення окремих документів зумовлена можливим їх знищенням або фальсифікацією зі сторони зацікавлених в приховуванні злочину осіб.

Крім цього, здійснення тимчасового доступу до документів без їх вилучення, не забезпечить виконання завдань кримінального судочинства, оскільки за відсутності їх оригіналів, чи неможливості використання таких документів слідчим в ході досудового розслідування, не представиться можливим в інший спосіб з'ясувати обставини, які передбачається довести за їх допомогою, так як вони необхідні для здобуття доказів шляхом проведення судових (почеркознавча, технічна, економічна) експертиз, котрі виконуються виключно за оригіналами, а не копіями документів.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаної інформації матиме важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, можливе пособництво причетним до його вчинення особам зі сторони ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» шляхом зміни чи знищення документів, у зв'язку з чим наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів, а тому необхідним є не лише отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, але і їх вилучення юридичної особи, у володіння якої вони перебувають.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 та старшому слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення наявних у ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» () за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 20, індекс 01024, а саме:

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-2/10 від 14.01.2010 року укладеного між ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 14.01.2010 року до договору № Б-2/10 укладеного між ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-43/10 від 15.04.2010 року укладеного між ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- акту прийому-передачі цінних паперів від 15.04.2010 року до договору № Б-43/10 укладеного між ТзОВ «Лігаленд менеджмент консалтинг корпорейшн» та ВАТ «Шацьке ремонтно - транспортне підприємство»;

- простого векселя серії АА № 0121761 від 24.05.2007 року;

- простого векселя серії АА № 0121762 від 24.05.2007 року;

- простого векселя серії АА № 0121763 від 24.05.2007 року;

- простого векселя серії АА № 0121764 від 24.05.2007 року. Строк дії ухвали до 16 січня 2014 року.

Проведення тимчасового доступу до документів не повинно порушувати нормального режиму роботи субєкта господарської діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.П.Матвійчук