Справа № 509/5246/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2013 року. слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Курочка В.М. при секретарі Задеряки Г.М., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_1, клопотання слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 356, ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Овідіопольського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснення виїмки) слідчим в приміщенні ПАТ "Укрсоцбанк", за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Олеши,6., інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках № 0410 від 30.03.2011 р., №0403 від 30.03.2011 р., № 2942 від 06.08.2007 р. (15.04.2007р. закритий), № 2941 від 14.09.2005 р. (15.04.2011 р. закритий)

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області знаходиться кримінальне провадження відносно ОСОБА_3, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 191КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що голова ОСМД Бриз-5 ОСОБА_3, безпідставно збирає грошові кошти з мешканців будинків № 5 та № 7, що розташовані по вул. Сьомій в с. Мізікевича Овідіопольського району Одеської області, які привласнює собі та про використання яких не звітує.

Інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках № 0410 від 30.03.2011 р., №0403 від 30.03.2011 р., № 2942 від 06.08.2007 р. (15.04.2007 р. закритий), № 2941 від 14.09.2005 р. (15.04.2011 р. закритий), які містять банківську таємницю, зберігаються в приміщенні банківської установи ПАТ "Укрсоцбанк". Їх вилучення необхідне для надання експерту для проведення у кримінальному провадженні судово-бухгалтерської експертизи.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в приміщенні банківської установи ПАТ "Укрсоцбанк".

Слідчий СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_2 клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено в провадженні СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області знаходиться дане кримінальне провадження.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці і дозволити вилучення (здійснити виїмку) слідчому слідчого відділення Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_2 в приміщенні центрального відділення ПАТ "Укрсоцбанк", в м. Одеса, розташованого за адресою: м. Одеса вул. Ю. Олеши,6, інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Узбережжя-Сервіс» № 0410 від 30.03.2011 р., №0403 від 30.03.2011 р., № 2942 від 06.08.2007 р. (15.04.2007р. закритий), № 2941 від 14.09.2005 р. (15.04.2011 р. закритий), а також надати можливість вилучити копії витягу по облікам регістру руху грошових коштів ТОВ «Узбережжя-Сервіс» в письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4