Справа№1609/1882/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1В про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі №047

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПАу Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1В звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на 26.11.2010 року прокуратурою Полтавської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України порушена кримінальна справа №04.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (), ПП «ДЕВОН ТЕХНОЛОДЖ1 ІНК» (), TOB «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО -ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (), ТОВ «ТК-АГРОС» (), ПП «ВЕРБАСКУМ» (), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (), ТОВ «МАНАТОЛ» (), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (), ПП «1Г «СЕНАТОР» (), ПП «ВКФ «1НФОТЕЛС» (), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (), ПВКП «СВІК» (6), ПП «ВІТАРАФОН» (), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (), ПП «СП МАГУРА» (), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (), ПП «СПОРИШ» (), ПП «АГРО-ВІАР» (), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО- ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (), TOB «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» (), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

09 лютого 2012 року по даній кримінальній справі допитано в якості свідка директора ТОВ хІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» () ОСОБА_2, який в ході допиту пояснити обставини фінансово-господарських взаємовідносин підприємства з ТОВ «Опто-Сервіс» не зміг.

У звязку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття занківської таємниці по рахунку ТОВ «Опто-Сервіс» () та виїмку документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є іідстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають юказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську ііяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в АТ «КБ «Союз» МФО 380515 м. Київ вул. Суворова 1, на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по ТОВ «Опто-Сервіс» () Є1 (українська гривня), із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, заяви контрагента, його рахунку та банківської установи за період з 01.01.2008 року по 15.02.2012 року, заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2008 року по 15.02.2012 року, анкет та інших документів щодо ідентифікації клієнта ранку (власника рахунку - ТОВ «Опто-Сервіс» (), договору про використання системи клієнт-банк» з всіма додатками до нього, а в разі їх відсутності копій зазначених вище документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_3Турченко