Справа № 640/3802/16-к
н/п 1-кс/640/2874/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ «Сільські традиції»
ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина»
ОСОБА_4
ОСОБА_5
ОСОБА_6
ОСОБА_7 -
ОСОБА_8 ,
в с т а н о в и в :
04.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 , про накладення арешту на речі та документи, які були вилучені 29.03.2016 року в ході проведення обшуків за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р-н, с. Хоружі, 169 км. автодороги Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решитилівка; за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Сільські традиції» за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, смт. Білики, вул. Будівельна, 1; місцем фактичного проживання бухгалтера ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_4 за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, смт. Білики, вул. Молодіжна, 49; за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем реєстрації та фактичного проживання бухгалтера ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем реєстрації та фактичного проживання головного бухгалтера ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Белгранком-Полтавщина» (на теперішній час ТОВ «Сільські традиції») в період з 08.08.2011 по 02.04.2014, зловживаючи своїм службовим становищем, допустили здійснення забору підземних прісних вод з 2 артезіанських свердловин для власних виробничих потреб без отримання спеціального дозволу на користування надрами, внаслідок чого державі завдано збитків в сумі 8 688 686, 9 грн.
Крім того, службові особи ТОВ «Сільські традиції» в період з 03.04.2014 по 03.02.2015, зловживаючи своїм службовим становищем, допустили здійснення забору підземних прісних вод з 2 артезіанських свердловин для власних виробничих потреб без отримання спеціального дозволу на користування надрами, внаслідок чого державі завдано збитків в сумі 5 224 219 грн.
Крім того, директор ТОВ «Сільські традиції» ОСОБА_10 за попередньою змовою з службовими особами ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «Екоенерго-буд» та ПП «Імексбуд» привласнив та розтратив кошти підприємства на загальну суму 5 700 000 грн.
Крім того, службові особи ТОВ «Ясні Зорі - Полтавщина» в період з 01.09.2013 по 12.10.2014, зловживаючи своїм службовим становищем, допустили здійснення забору підземних прісних вод для власних виробничих потреб без отримання спеціального дозволу на користування надрами, внаслідок чого державі завдано збитків в сумі 2 623 453, 51 грн.
Крім того, службовими особами ТОВ «Сільські традиції» було складено та видано протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські традиції» від 03.02.2015, який є офіційним документом та є нікчемним, на підставі якого було призначено в.о. генерального директора зазначеного товариства ОСОБА_5 .
Крім того, службові особи ТОВ «Ясні зорі Полтавщина» з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді права нарахування підприємству податкового кредиту та його використання для подальшого ухилення від сплати податків, штучно занизили суму податкового зобов`язання з ПДВ щодо проведення фінансово-господарських операцій з придбання автотранспорту у ТОВ «УВК «Полагросервіс» на суму 1 623 305, 95 грн, які фактично місця не мали, а також зловживаючи службовим становищем штучно занизили суму прибутку підприємства від виробництва, приховуючи при цьому фактичні прибутки підприємства, чим заподіяли шкоду державі у вигляді ненадходження платежів з ПДВ.
29.03.2016 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова були проведені обшуки за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р-н, с. Хоружі, 169 км. автодороги Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решитилівка; за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Сільські традиції» за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, смт. Білики, вул. Будівельна, 1; місцем фактичного проживання бухгалтера ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_4 за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, смт. Білики, вул. Молодіжна, 49; за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем реєстрації та фактичного проживання бухгалтера ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем реєстрації та фактичного проживання головного бухгалтера ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході яких вилучені речі та документи, що мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий зазначає про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Представник власників майна в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту, вказував, що службові особи ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» не здійснюють ніякої протизаконної діяльності, а клопотання слідчого є необгрунтованим та таким що не підлягає задоволенню.
29.03.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р-н, с. Хоружі, 169 км. автодороги Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решитилівка.
В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне майно: -Документи ТОВ «Сільські традиції»:
1. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за червень 2011 р. на 104 арк.;
2. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за травень 2011 р., на 170 ти арк.;
3. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за червень 2011 р. на 359ти арк.;
4. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина за жовтень 2011 г. на 170 ти арк.;
5. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за серпень 2011 р. на 180ти арк.,
6. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за серпень 2011 р. на 128 арк.;
7. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за жовтень 2011 р. на 170ти арк.,
8. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за березень 2011 р. на 132 арк.;
9. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за січень 2011 р. на 60 арк.;
10. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за грудень 2011 р. на 389 арк.;
11. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» липень 2011 р. на 83х арк.;
12. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за листопад 2011 р. на 154х арк.;
13. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за 2011-2012 р., на 593х арк.;
14. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за вересень 2012 р. на 516 арк.;
15. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за грудень 2012 р. на 791 арк.;
16. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за квітень 2012 р.» на 249 арк.;
17. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за листопад 2012 р. на 781 арк.;
18. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» березень 2012 р. на 162х арк.;
19. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за серпень 2012 р. на 804 арк. ;
20. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за липень 2012 р. на 376 арк.;
21. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» лютий 2013 р. на 644х арк..;
22. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за травень 2012 р. на 212ти арк.;
23. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за лютий 2012 р. на 362 арк.;
24. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за січень 2012 р. на 30ти арк.;
25. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» лютого 2011 р. на 239 арк.;
26. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за жовтень 2012 р. на 614 арк.;
27. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за 2011 р. на 529 арк.;
28. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за 2011 р. на 361 арк.;
29. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» по взаємовідносинам з СПДФО ОСОБА_13 , ТОВ «Інтехмаш», ТОВ «Цезар-2», ТОВ «Біг Дач мент Україна», ТОВ «Грань», МПП «Посейдон», ТОВ «Кременчукмонолітбуд», ТОВ «Ауріт», ТОВ «Універсалстройгрупп», ТОВ «Мінвотч», ТОВ «Базальт БФ», ТОВ «Мегапром», ТОВ «Мінвотч», ТОВ «Фай-Торг», ТОВ «Ружик-70», та ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» з ТОВ «УВК-Полагросервіс» та ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за 2011 р., на 472х арк.;
-Документи ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина»:
1. видаткові накладні та товаротранспортні накладні ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_14 за 2014-2015 р.р., на 623х арк.;
2. видаткові накладні та товаротранспортні накладні ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_14 за 2015-2016 р.р., на 226 арк.;
3. копія дозволу на спеціальне водокористування від 10.09.2014 ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина».
29.03.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Сільські традиції» за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, смт. Білики, вул. Будівельна, 1.
В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне майно:
1. Копії журналів обліку водопостачання по скважинам № 1 та № 2, всього 16ть журналів, на 152х арк.;
2. Товаро-транспортні накладні між ТОВ «» Сільські традиції» та ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» №№ 143, 713, 719,722, 729, 768,773, 761, 762, 766, 754, 742, 737, 748, 752, 759, 756, 733, 739, 724, 725, всього на 21му арк.;
3. Лімітно-заборні картки №№1,2,3,4,5,6,7 за грудень 2014 року на отримання ТАМ, на 7ми арк.;
4. Копії актів списання ветпрепаратів і матеріалів № 1 за грудень 2014 року по лінії № 1, на 4х арк., по репродуктору № 2, на 4х арк.;
5. Витрати кормів за грудень 2014 року, на 1му арк.;
6. Відомості витрати кормів за грудень 2014 року, на 2х арк., з додатками, на 16ти арк.;
7. Документи з підписами ОСОБА_15 : накази ТОВ «Бєлгранкром-Полтавщина» за 2014 рік №№ 79-п, 77-п, 76-п, 75-п, 74-п, 72-п, 70-п, 68-п, 67-п, 64-п, 62-п, 61-п, 59-п, 58-п, 56-п, 55-п, 54-п, 53-п, 39-п, 31-п, 29-п, 28-п, 21-п, 20-п, 18-п, 19-п, 17-п, 16-п, 7-п, 15-п, 3-п, 2-п, 1-п;
8. Протокол б/н від 03.02.2015 року позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські традиції», на 3х арк.;
9. Протокол № 20 (без дати, дата виконана олівцем) позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські традиції», на 4х арк.;
10. Зміни та доповнення до статуту ТОВ «Сільські традиції» згідно протоколу № 20 за 2015 рік, без дати та підписів, на 1 му арк.;
11. Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Сільські традиції», на 2х арк., не підписаний;
12. Повідомлення за 2015 рік від ОСОБА_5 про намір продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «Сільські традиції», на 1му арк.;
14. Лімітно-забірні картки за серпень 2014 р. №№ 1,2,3,4,5,6,7;
15. Акт списання ветеринарних препаратів і матеріалів за серпень 2014 року, на 5ти арк.;
16. Документи ТОВ «Сільські традиції» по взаємовідносинам з ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина»: видаткова накладна № 6 від 08.01.2016, товаро-транспортна № 3, акт прийому-передачі тварин № 8, акт на реалізацію живих свиней від 08.01.2016, видаткова накладна № 12 від 09.01.2016; товаро-транспортна накладна № 4, акт прийому-передачі тварин від 09.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 09.01.2016; видаткова накладна № 8 від 09.01.2016; довіреність № 10 від 06.01.2016; аркуш відвантаження до товаро-транспортної накладної № 16; товаро-транспортна накладна № 6 від 09.01.2016, видаткова накладна № 13 від 10.01.2016; товаро-транспортна накладна № 7 від 10.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 10.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 10.01.2016; видаткова накладна № 18 від 12.01.2016; товаро-транспортна накладна № 13 від 12.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 12.01.2016, акт на реалізацію живих свиней від 12.01.2016; товаро-транспортна накладна № 15 від 12.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 12.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 12.01.2016; видаткова накладна № 23 від 13.01.2016; товаро-транспортна накладна № 16 від 13.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 13.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 13.01.2016; товаро-транспортна накладна № 19 від 13.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 13.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 13.01.2016; видаткова накладна № 25 від 14.01.2016; товаро-транспортна накладна № 23 від 14.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 14.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 14.01.2016; товаро-транспортна накладна № 20 від 14.01.2016; акт прийому передачі тварин від 14.01.2016, акт на реалізацію живих свиней від 14.01.2016; видаткова накладна № 29 від 16.01.2016; видаткова накладна № 33 від 20.01.2016; видаткова накладна № 37 від 21.01.2016; видаткова накладна № 40 від 22.01.2016; видаткова накладна № 42 від 25.01.2016; видаткова накладна № 44 від 26.01.2016; видаткова накладна № 48 від 28.01.2016; аркуш відвантаження до товаро-транспортной накладной № 51, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 50; товаро-транспортна накладна № 50 від 28.01.2016; акт прийому передачі ттварин від 28.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 28.01.2016; товаро-транспортна накладна № 51 від 28.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 28.01.2016; акт реалізації живих свиней від 28.01.2016; видаткова накладна № 49 від 29.01.2016; товаро-транспортна накладна № 53 від 29.01.2016; пакт прийому-передачі тварин від 29.01.2016; акт реалізації живих свиней від 29.01.2016;товаро-транспортна накладна № 52 від 29.01.2016;акт прийому-пердачі тварин від 29.01.2016; акт реалізації живих свиней від 29.01.2016; видаткова накладна 3 54 від 02.02.2016;товаро-транспортна накладна № 55 від 02.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 02.02.2016; акт реалізації живих свиней від 02.02.2016; товаро-транспортна накладна № 57 від 02.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 02.02.2016; акт реалізації живих свиней від 02.02.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 57; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 55; видаткова накладна № 57 від 03.02.2016; товаро-транспотртна накладна № 59 від 03.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 03.02.2016, акт від 03.02.2016; акт реалізації живих свиней від 03.02.2016; товаро-транспортна накладна № 58 від 03.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 03.02.2016; акт реалізації живих свиней від 03.02.2016; видаткова накладна № 60 від 05.02.2016; акт реалізації живих свиней від 03.02.2016; видаткова накладна № 60 від 05.02.2016; товаро-транспортна накладна № 62 від 05.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 05.02.2016; акт від 05.02.2016, акр реалізації живих свиней від 05.02.2016; товаро-транспортна накладна № 61 від 05.02.2016, прийому-передачі тварин від 05.02.2016; акт реалізації живих свиней від 05.02.2016; акт відвантаження від 05.02.2016 до товаро-транспортної накладної № 62; акт відвантаження від 05.02.2016 до товаро-транспортної накладної № 61, видаткова накладна № 64 від 08.02.2016; товаро-транспортна накладна № 65 від 08.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 08.02.2016; акт реалізації живих свиней від 08.02.2016, товаро-транспортна накладна № 63 від 08.02.2016 акт прийому-передачі тварин від 08.02.2016; акт реалізації живих свиней від 08.02.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 63, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 65;видаткова накладна № 66 від 09.02.2016; товаро-транспортна накладна № 68 від 09.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 09.02.2016; акт реалізації живих свиней від 09.02.2016;товаро-транспортна накладна № 67 від 09.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 09.02.2016; акт реалізації живих свиней від 09.02.2016; видаткова накладна № 68 від 10.02.2016;товаро-транспортна накладна № 70 від 10.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 10.02.2016;акт реалізації живих свиней від 10.02.2016; товаро-транспортна накладна № 69 від 10.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 10.02.2016; акт реалізації живих свиней від 10.02.2016; видаткова накладна № 75 від 14.02.2016; товаро-транспортна накладна № 73 від 14.02.2016; акт прийому-передачі тванин від 14.02.2016; акт реалізації живих свиней від 14.02.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 73, видаткова накладна № 76 від 15.02.2016; товаро-транспортна накладна № 75 від 15.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 15.02.2016; акт від 15.02.2016; акт реалізації живих свиней від 15.02.2016; товаро-транспортна накладна № 74 від 15.02.2016; акт прийома-передач ітварин від 15.02.2016; акт реалізації живих свиней від 15.02.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 75, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 74; видаткова накладна № 80 від 17.02.2016; товаро-транспортна накладна № 78 від 17.02.2016; акт прийома-передачі тварин від 17.02.2016;акт реалізації живих свиней від 17.02.2016; товаро-транспортна накладна № 79 від 17.02.2016; акт реалізації живих свиней від 17.02.2016, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 79, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 78; видаткова накладна № 84 від 19.02.2016; товаро-транспортна накладна № 80 від 18.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 18.02.2016; акт від 18.02.2016; акт реалізації живих свиней від 18.02.2016; товаро-транспортна накладна № 84 від 18.02.2016, акт прийому-передачі тварин від 18.02.2016; акт від 18.02.2016; акт реалізації живих свиней від 18.02.2016; видаткова накладна № 94 від 23.02.2016, товаро-транспортна накладна № 91 від 23.02.2016, акт прийому-передачі тварин від 23.02.2016, акт реалізації живих свиней від 23.02.2016; товаро-транспортна накладна № 93 від 23.02.2016; акт прийому-преедачі тварин від 23.02.2016; акт на реалізацію живих свиней від 23.02.2016; товаро-транспортна накладна № 90 від 22.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 22.02.2016; акт реалізації живих свиней від 22.02.2016; товаро-транспортна накладна № 87 від 22.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 22.02.2016; акт реалізації живих свиней від 22.02.2016; видаткова наклдана № 99 від 24.04.2016; товаро-транспортна накладна № 94 від 24.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 24.02.2016; акт реалізації живих сивіней від 24.02.2016; товаро-транспортна накладна № 97 від 24.02.2016; акт прийому-преедачі тварин від 24.02.2016; акт реалізації живих свиней від 24.02.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 94, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 97; видаткова накладна № 105 від 26.02.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 105; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 104 від 29.02.2016; видаткова накладна № 112 від 02.03.2016; видаткова накладна № 110 від 01.03.2016; видаткова накладна № 112 від 02.03.2016; видаткова накладна № 112 від 02.03.2016; товаро-транспортна накладна № 110 від 02.03.2016; акт прийому-преедачі тварин від 02.03.2016; акт реалізації живих свиней від 02.03.2016; товаро-транспортна накладна № 109 від 02.03.2016;видаткова накладна № 115 від 03.03.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 113 від 03.03.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 111 від 03.03.2016; видаткова накладна № 119 від 04.03.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 123 від 04.03.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 115 від 04.03.2016; видаткова накладна № 123 від 07.03.2016; товаро-транспортна накладна № 119 від 07.03.2016; акт прийому-передачі тварин від 07.03.2016; акт реалізації живих свиней від 07.03.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 121, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної 114 від 07.03.2016; видаткова накладна № 126; товаро-транспортна накладна № 122, акт прийому-передачі тварин, акр реалізації живих свиней; товаро-транспортна накладна № 123, акт прийому-передачі тварин, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 123; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 122; товаро-транспортна накладні № 646 від 02.10.2015, 647 від 02.10.2015; 634 від 29.08.2015; матеріальний звіт за лютий 2016 року на 2х арк.; акти списання ветпрепаратів та матеріалів, на 2х арк.;
17. Копія дозволу на спеціальне водокористування № 4238 від 23.11.2011, на 2х арк.;
18. Копія паспорту артезіанської свердловини № 1 (дублікат) ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» с. Білики, на 10ти арк.;
19. Копія паспорту артезіанської свердловини № 1/1 (дублікат) ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» с. Білики, на 7 арк.
29.03.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного проживання бухгалтера ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_4 за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, смт. Білики, вул. Молодіжна, 49.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
1. розрахунковий листок ТОВ «Сільські традиції» за січень 2016 р.;
2. розрахунковий листок ТОВ «Сільські традиції» за грудень 2015 р.;
3. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції» від 09.02.2016 р.;
4. аркуш відвантаження ТОВ «Сільські традиції» від 29.02.2016 р.;
5. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції» від 16.12.2015 р.;
6. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції», без дати;
7. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції» від 24.02.2016 р.;
8. оборотно-сальдова відомість ТОВ «Сільські традиції» по рахунках 209, 205;
9. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції» від 29.12.2015 р.;
10. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції» від 24.11.2015 р.;
11. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції» від 07.10.2015 р.;
12. видаткова накладна ТОВ «Сільські традиції» № 467 від 25.12.2015 р.;
13. видаткова накладна ТОВ «Сільські традиції» № 475 від 30.12.2015 р.;
14. видаткова накладна ТОВ «Сільські традиції» № 477 від 30.12.2015 р.;
15. копія рахунку на сплату № 369 від 25.01.2016 р. на ім`я ТОВ «Сільські традиції»;
16. реєстр платежів ТОВ «Сільські традиції», на 2х арк.;
17. службові записки ТОВ «Сільські традиції» з чорновими записами;
18. службова записка ТОВ «Сільські традиції» від 25.01.2016 р.;
19. акт звіряння ТОВ «Сільські традиції» 01.12.2015-20.01.2016 (без підписів);
20. копія рахунку на оплату ТОВ «Сільські традиції» № 10 від 15.01.2016 р.;
21. копія виписки з ЄДР ТОВ «Копендком Україна», на 2х арк.;
22. акт звіряння ТОВ «Сільські традиції» за січень 2016 (без підписів) з чорновими записами;
23. копія витягу з реєстру платників відносно ФОП ОСОБА_16 ;
24. копії видаткових накладних ТОВ «Сільські традиції» № 455 від 19.12.2015 та б/н від 19.12.2015 р.;
25. оборотно-сальдові відомості по рахунках № 208, 201 ТОВ «Сільські традиції»;
26. копія бюджету руху грошових коштів ТОВ «Сільські традиції» на 12.2015, на 3х арк.;
27. список дітей працівників організації ТОВ «Сільські традиції», на 4х арк.;
28. оборотно-сальдові відомості ТОВ «Сільські традиції» по рахунках № 203, 207;
29. видаткові накладні №№ 458, 460, 464 ТОВ «Сільські традиції»;
30. оборотно-сальдова відомість по рахунку № 93 ТОВ «Сільські традиції»;
31. основні затрати-показники за 01-12.2015 р. ТОВ «Сільські традиції»;
32. структура затрат по свинарству ТОВ «Сільські традиції»;
33. звіт по руху тварин та птах ТОВ «Сільські традиції», на 2х арк.;
34. бюджет руху грошових коштів (копія) ТОВ «Сільські традиції», на 3х арк.;
35. таблиця «Реалізація 2015 р.» ТОВ «Сільські традиції», на 2х арк.;
36. акт звіряння 04.2015-10.2015 ТОВ «Сільські традиції» без підписів, на 2х арк.;
37. акт звіряння ТОВ «Сільські традиції» з 01.04.2015-08.12.2015 без підписів;
38. акт звіряння з 01.12.2015-13.01.2016 ТОВ «Сільські традиції»;
39. таблиця з чорновими записами;
40. видаткова накладна ТОВ «Сільські традиції» № 462 від 23.12.2015;
41. аркуш з розрахунками ТОВ «Сільські традиції» листопад 2015 р.;
42. видаткові накладні ТОВ «Сільські традиції» №№ 439, 413, 322;
43. таблиці з розрахунками ТОВ «Сільські традиції» , на 51му арк.;
44. видаткові накладні ТОВ «Сільські традиції» №№ 437;
46. акт звіряння ТОВ «Сільські традиції» 01.12.2015-13.01.2016 без підпису;
47. копія рахунку фактури ПП «Агрегат-Ресурс» № СФ-0000022 від 11.01.2016 р. на ім`я ТОВ «Сільські традиції»;
48. копія довіреності ТОВ «ПСП БУД» № 432 на отримання ТМЦ від ТОВ «Сільські традиції»;
49. копія рахунку-фактури ПП «Агрегат-Ресурс» № СФ-0000037 від 12.01.2016р. на ім`я ТОВ «Сільські традиції»
29.03.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне майно:
- Майно та документи, що належать ОСОБА_5 :
1. три щоденники із рукописними записами білого, сірого, чорного та кольору відповідно;
2. флеш-карта EMTEC чорного кольору;
3. відомості щодо відкритих судових проваджень, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Сільські традиції» на 3 арк.;
4. копія довіреності на ім`я ОСОБА_15 від компанії Грейнгейт лімітед на 1 арк.;
5. копія доручення першому заступнику начальника ОСОБА_17 на 1 арк.;
6. копія ухівали про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Сільські традиції»;
7. фотокопія висновку державної санітарно-епідеміологічної ескпертизи від 30.08.2012 на 6арк.;
8. копія нотаріально посвідченої незаповненої довіреності на 1 арк.;
9. розрахунок неодержаного прибутку по ТОВ «ГРОМАДА-АГРО» на 1 арк.;
10. баланс с/г продукції по ТОВ «ГРОМАДА-АГРО» на 1 арк.;
11. аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні зорі - Полтавщина», ТОВ «Громада-Агро» за липень та 7 місяців 2015 року на 31 арк.;
12. розписка ОСОБА_18 на 1 арк.;
13. розписка ОСОБА_19 на 1 арк.;
14. чорнові записи що стосуються гоподарської діяльності на 4 арк.;
15. пояснення до Ленінського р/с м. Полтави на 1 арк.;
16. довідки з банківських установ на 3 арк.;
17. заяви до керівника АТ «Фінанси та Кредит» на 2 арк.;
18. накладні про реалізацію ТМЦ на адресу покупця «ЮРІЙ» на 2 арк.;
19. розписка ОСОБА_20 на 1 арк.;
20. міжнародне платіжне доручення, квитанція та відомості про рух коштів на 3 арк.;
21. 11 квитанцій про здійснення ОСОБА_5 банківських операцій на 1 арк. кожна;
22. довідка про доходи на 1 арк.
- Документи ТОВ «Ясні зорі - Полтавщина»:
1. службова записка ОСОБА_21 на 1 арк.;
2. договір поставки № 2303 на 1 арк. в 2 екземплярах;
3. незатверджена організаційна структура управління на 2 арк.
4. незатверджений штатний розклад на 2 арк.;
5. службова записка ОСОБА_22 на 1 арк. з додатком:
6. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 на 5 арк.;
7. квитанція на 1 арк.;
8. незатверджений штатний розклад на 3 арк.
- Документи ТОВ «Сільські Традиції»:
1. копія протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н на 6арк.;
2. протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н на 5 арк.;
3. протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н на 5 арк.;
4. протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н від 16.03.2015 на 5 арк.;
5. опис вкладення в лист про виклик учасників загальних зборів на 1 арк.;
6. повідомлення учасникам ТОВ «Сільські Традиції» на 1 арк.;
7. протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н від 23.12.2014 на 4 арк.;
8. протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н від 16.03.2015 на 5 арк.;
9. повідомлення участнику ТОВ «Сільські традиції» на 2 арк.;
10. протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н від 03.02.2015 на 2 арк.;
11. копія повідомлення ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» на 6 арк.;
12. копія повідомлення ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» на 1 арк.;
13. декларація про готовнясть об`єкта до експлуатації на 6 арк.;
14. копія повідомлення ТОВ «БЕЗРК-Белгранкорм» на 2 арк.;
15. книга реєстрації контрактів на 2011-2015 рік ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» на 10 арк.;
16. звіт про стан свиней за 2015 рік на 1 арк.;
17. звіт про стан свиней за грудень 2015 р. на 1 арк.;
18. акт звіряння з ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.;
19. аналіз штатного розкладу ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» на 4 арк.;
20. незатверджений штатний розклад на 2 арк.
21. штатно-посадове розміщення на 10 арк.;
22. копія наказу на 4 арк.;
23. наказ від 04.08.2015 на 1 арк.;
квитанція ПриватБанк на 1 арк.;
24. незаповнене посвідчення про відрядження з проставленими відтисками печатки на 1 арк.;
25. копія постанови про призначення перевірки на 1 арк.;
26. незатверджений календарний план виконання робіт на 2 арк.;
27. копія кошторису на 1 арк.;
28. копія договору № 10/2015 від 01.07.2015 на 3 арк.;
29. копія протоколу № 35 вимірювань вмісту забруднюючих речовин на 2 арк.;
30. 6 видаткових накладних на 1 арк. кожна;
31. договір купівлі-продажу № 003038 від 08.09.2015 на 8 арк.;
32. лист щодо заборгованості на 1 арк.;
33. доповідна записка Р.В. Калатур на 1 арк.;
34. незатверджений штатний розклад на 4 арк.;
35. аналіз продажів на 34 арк.;
36. проект акту звіряння з ТОВ «Біттер Плюс» на 1 арк.;
37. незатверджений календарний план виконання робіт на 2 арк.;
38. протокол № 35 вимірювань вмісту забруднюючих речовин на 2 арк.;
39. кошторис на виконання робіт з оцінки на 1 арк.;
40. інформація про виконавче провадження на 3 арк.;
41. службова записка на 1 арк.;
42. лист генеральному директору від 21.08.2015 на 2 арк.
29.03.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного проживання бухгалтера ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне майно:
1. поточна інформація по рахунку ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», на 11 арк;
2. інформація щодо руху грошових коштів ТОВ «Сільські традиції» з чорновими записами, на 4х арк.;
3. рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», ТОВ «Громада-Агро» з чорновими записами, на 1му арк.;
4. жорсткий диск комп`ютера «Seagate», 500 GB, серійний номер Z5307G5X.
29.03.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за місцем фактичного проживання головного бухгалтера ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне майно:
- Документи ТОВ «Сільські традиції»:
1. форма № 1 екологічні витрати за 2014 р. ТОВ «Сільські традиції», на 8ми арк.;
2. оборотно-сальдова відомість за січень 2016 р. ТОВ «Сільські традиції», на 6х арк.;
3. виписка по рахунку ТОВ «Сільські традиції», на 4х арк.;
4. банківська виписка ТОВ «Сільські традиції» за 01.02.2016-29.02.2016, на 1му арк.;
5. оборотно-сальдова відомость ТОВ «Сільські традиції» за лютий 2015 р., на 3х арк.;
6. податкова декларація ТОВ «Сільські традиції» за лютий 2016 р., на 4х арк.;
7. податкова накладна від 20.05.2015 ТОВ «Сільські традиції» та договір про надання юридичних послуг між ТОВ «Сільські традиції» та ТОВ «ЛукасІндастріз» від 18.05.2015 р., на 4х арк.;
8. форми бухгалтерського балансу за 31.10.2015 ТОВ «Сільські традиції», на 5ти арк.;
9. акт здачі-приймання виконаних робіт № 7 від 20.05.2015 р. ТОВ «Сільські традиції» та ТОВ «Лукас Індастріз» з чорновими записами, на 1му арк.;
10. оборотно-сальдова відомість за жовтень 2015 р. ТОВ «Сільські традиції», на 6ти арк.;
-Документи ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина»:
1. форми бухгалтерського балансу за січень-жовтень 2015 р. ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщини», на 5ти арк.;
2. оборотно-сальдова відомість за січень 2016 р. ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», на 5 арк;
3. оборотно-сальдова відомість за жовтень 2015 р. ТОВ «Ясні Зорі -Полтавщина», на 3х арк.;
-Документи ОСОБА_7 :
1. аркуш з чорновими записами;
2. розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва ТОВ «Сільські традиції» за 2016 р. з чорновими записами на 2х арк..;
3. флеш-накопичувач «Transcend», об`єм 32 Гб;
4. системний блок в корпусі чорного кольору, без серійного номеру;
5. листи формату А-4 з відбитками печатки ПП «Компанія Надежда», на 6ти арк.;
6. записна книжка з чорновими записами «Notes»;
7. флеш-накопичувач «APACER»;
8. оборотно-сальдова відомость за січень 2015 р. ТОВ «Громада-Агро» з чорновими записами, на 2х арк.;
9. оборотно-сальдова відомість за жовтень 2015 р. ТОВ «Громада-Агро», на 4х арк.;
10. аналіз рахунку 791 за квітень 2015 р. жовтень 2015 р., на 2х арк.;
11. оборотно-сальдова відомість за січень 2016 р. ТОВ «Громада-Агро», на 4х арк.
31.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова слідчим ОСОБА_3 були направлені клопотання про арешт вищезазначеного тимчасово вилученого майна.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 31.03.2016 року вказані клопотання на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України повернуто прокурору для усунення недоліків.
04.04.2016 року після усунення вказаних в ухвалі слідчого судді недоліків, слідча ОСОБА_3 повторно звернулася до суду з клопотаннями про накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуків від 29.03.2016 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що на вказаних речах та документах збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000475 від «10» квітня 2014 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучено в ході проведення обшуків від 29.03.2016 року:
майно, яке належать ТОВ «Сільські традиції»:
1. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за червень 2011 р. на 104 арк.;
2. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за травень 2011 р., на 170 ти арк.;
3. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за червень 2011 р. на 359ти арк.;
4. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина за жовтень 2011 г. на 170 ти арк.;
5. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за серпень 2011 р. на 180ти арк.,
6. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за серпень 2011 р. на 128 арк.;
7. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за жовтень 2011 р. на 170ти арк.,
8. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за березень 2011 р. на 132 арк.;
9. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за січень 2011 р. на 60 арк.;
10. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за грудень 2011 р. на 389 арк.;
11. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» липень 2011 р. на 83х арк.;
12. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за листопад 2011 р. на 154х арк.;
13. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за 2011-2012 р., на 593х арк.;
14. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за вересень 2012 р. на 516 арк.;
15. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за грудень 2012 р. на 791 арк.;
16. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за квітень 2012 р.» на 249 арк.;
17. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за листопад 2012 р. на 781 арк.;
18. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» березень 2012 р. на 162х арк.;
19. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за серпень 2012 р. на 804 арк. ;
20. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за липень 2012 р. на 376 арк.;
21. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» лютий 2013 р. на 644х арк..;
22. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за травень 2012 р. на 212ти арк.;
23. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за лютий 2012 р. на 362 арк.;
24. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за січень 2012 р. на 30ти арк.;
25. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» лютого 2011 р. на 239 арк.;
26. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за жовтень 2012 р. на 614 арк.;
27. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за 2011 р. на 529 арк.;
28. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за 2011 р. на 361 арк.;
29. Фінансово-господарські документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» по взаємовідносинам з СПДФО ОСОБА_13 , ТОВ «Інтехмаш», ТОВ «Цезар-2», ТОВ «Біг Дач мент Україна», ТОВ «Грань», МПП «Посейдон», ТОВ «Кременчукмонолітбуд», ТОВ «Ауріт», ТОВ «Універсалстройгрупп», ТОВ «Мінвотч», ТОВ «Базальт БФ», ТОВ «Мегапром», ТОВ «Мінвотч», ТОВ «Фай-Торг», ТОВ «Ружик-70», та ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» з ТОВ «УВК-Полагросервіс» та ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» за 2011 р., на 472х арк.;
30. Копії журналів обліку водопостачання по скважинам № 1 та № 2, всього 16ть журналів, на 152х арк.;
31. Товаро-транспортні накладні між ТОВ «» Сільські традиції» та ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» №№ 143, 713, 719,722, 729, 768,773, 761, 762, 766, 754, 742, 737, 748, 752, 759, 756, 733, 739, 724, 725, всього на 21му арк.;
32. Лімітно-заборні картки №№1,2,3,4,5,6,7 за грудень 2014 року на отримання ТАМ, на 7ми арк.;
33. Копії актів списання ветпрепаратів і матеріалів № 1 за грудень 2014 року по лінії № 1, на 4х арк., по репродуктору № 2, на 4х арк.;
34. Витрати кормів за грудень 2014 року, на 1му арк.;
35. Відомості витрати кормів за грудень 2014 року, на 2х арк., з додатками, на 16ти арк.;
36. Документи з підписами ОСОБА_15 : накази ТОВ «Бєлгранкром-Полтавщина» за 2014 рік №№ 79-п, 77-п, 76-п, 75-п, 74-п, 72-п, 70-п, 68-п, 67-п, 64-п, 62-п, 61-п, 59-п, 58-п, 56-п, 55-п, 54-п, 53-п, 39-п, 31-п, 29-п, 28-п, 21-п, 20-п, 18-п, 19-п, 17-п, 16-п, 7-п, 15-п, 3-п, 2-п, 1-п;
37. Протокол б/н від 03.02.2015 року позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські традиції», на 3х арк.;
38. Протокол № 20 (без дати, дата виконана олівцем) позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські традиції», на 4х арк.;
39. Зміни та доповнення до статуту ТОВ «Сільські традиції» згідно протоколу № 20 за 2015 рік, без дати та підписів, на 1 му арк.;
40. Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Сільські традиції», на 2х арк., не підписаний;
41. Повідомлення за 2015 рік від ОСОБА_5 про намір продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «Сільські традиції», на 1му арк.;
42. Системний блок «Lenovo», серійний номер 11S0C00136ZVJ7JB29P11N;
43. Лімітно-забірні картки за серпень 2014 р. №№ 1,2,3,4,5,6,7;
44. Акт списання ветеринарних препаратів і матеріалів за серпень 2014 року, на 5ти арк.;
45. Документи ТОВ «Сільські традиції» по взаємовідносинам з ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина»: видаткова накладна № 6 від 08.01.2016, товаро-транспортна № 3, акт прийому-передачі тварин № 8, акт на реалізацію живих свиней від 08.01.2016, видаткова накладна № 12 від 09.01.2016; товаро-транспортна накладна № 4, акт прийому-передачі тварин від 09.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 09.01.2016; видаткова накладна № 8 від 09.01.2016; довіреність № 10 від 06.01.2016; аркуш відвантаження до товаро-транспортної накладної № 16; товаро-транспортна накладна № 6 від 09.01.2016, видаткова накладна № 13 від 10.01.2016; товаро-транспортна накладна № 7 від 10.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 10.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 10.01.2016; видаткова накладна № 18 від 12.01.2016; товаро-транспортна накладна № 13 від 12.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 12.01.2016, акт на реалізацію живих свиней від 12.01.2016; товаро-транспортна накладна № 15 від 12.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 12.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 12.01.2016; видаткова накладна № 23 від 13.01.2016; товаро-транспортна накладна № 16 від 13.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 13.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 13.01.2016; товаро-транспортна накладна № 19 від 13.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 13.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 13.01.2016; видаткова накладна № 25 від 14.01.2016; товаро-транспортна накладна № 23 від 14.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 14.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 14.01.2016; товаро-транспортна накладна № 20 від 14.01.2016; акт прийому передачі тварин від 14.01.2016, акт на реалізацію живих свиней від 14.01.2016; видаткова накладна № 29 від 16.01.2016; видаткова накладна № 33 від 20.01.2016; видаткова накладна № 37 від 21.01.2016; видаткова накладна № 40 від 22.01.2016; видаткова накладна № 42 від 25.01.2016; видаткова накладна № 44 від 26.01.2016; видаткова накладна № 48 від 28.01.2016; аркуш відвантаження до товаро-транспортной накладной № 51, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 50; товаро-транспортна накладна № 50 від 28.01.2016; акт прийому передачі ттварин від 28.01.2016; акт на реалізацію живих свиней від 28.01.2016; товаро-транспортна накладна № 51 від 28.01.2016; акт прийому-передачі тварин від 28.01.2016; акт реалізації живих свиней від 28.01.2016; видаткова накладна № 49 від 29.01.2016; товаро-транспортна накладна № 53 від 29.01.2016; пакт прийому-передачі тварин від 29.01.2016; акт реалізації живих свиней від 29.01.2016;товаро-транспортна накладна № 52 від 29.01.2016;акт прийому-пердачі тварин від 29.01.2016; акт реалізації живих свиней від 29.01.2016; видаткова накладна 3 54 від 02.02.2016;товаро-транспортна накладна № 55 від 02.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 02.02.2016; акт реалізації живих свиней від 02.02.2016; товаро-транспортна накладна № 57 від 02.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 02.02.2016; акт реалізації живих свиней від 02.02.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 57; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 55; видаткова накладна № 57 від 03.02.2016; товаро-транспотртна накладна № 59 від 03.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 03.02.2016, акт від 03.02.2016; акт реалізації живих свиней від 03.02.2016; товаро-транспортна накладна № 58 від 03.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 03.02.2016; акт реалізації живих свиней від 03.02.2016; видаткова накладна № 60 від 05.02.2016; акт реалізації живих свиней від 03.02.2016; видаткова накладна № 60 від 05.02.2016; товаро-транспортна накладна № 62 від 05.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 05.02.2016; акт від 05.02.2016, акр реалізації живих свиней від 05.02.2016; товаро-транспортна накладна № 61 від 05.02.2016, прийому-передачі тварин від 05.02.2016; акт реалізації живих свиней від 05.02.2016; акт відвантаження від 05.02.2016 до товаро-транспортної накладної № 62; акт відвантаження від 05.02.2016 до товаро-транспортної накладної № 61, видаткова накладна № 64 від 08.02.2016; товаро-транспортна накладна № 65 від 08.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 08.02.2016; акт реалізації живих свиней від 08.02.2016, товаро-транспортна накладна № 63 від 08.02.2016 акт прийому-передачі тварин від 08.02.2016; акт реалізації живих свиней від 08.02.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 63, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 65;видаткова накладна № 66 від 09.02.2016; товаро-транспортна накладна № 68 від 09.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 09.02.2016; акт реалізації живих свиней від 09.02.2016;товаро-транспортна накладна № 67 від 09.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 09.02.2016; акт реалізації живих свиней від 09.02.2016; видаткова накладна № 68 від 10.02.2016;товаро-транспортна накладна № 70 від 10.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 10.02.2016;акт реалізації живих свиней від 10.02.2016; товаро-транспортна накладна № 69 від 10.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 10.02.2016; акт реалізації живих свиней від 10.02.2016; видаткова накладна № 75 від 14.02.2016; товаро-транспортна накладна № 73 від 14.02.2016; акт прийому-передачі тванин від 14.02.2016; акт реалізації живих свиней від 14.02.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 73, видаткова накладна № 76 від 15.02.2016; товаро-транспортна накладна № 75 від 15.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 15.02.2016; акт від 15.02.2016; акт реалізації живих свиней від 15.02.2016; товаро-транспортна накладна № 74 від 15.02.2016; акт прийома-передач ітварин від 15.02.2016; акт реалізації живих свиней від 15.02.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 75, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 74; видаткова накладна № 80 від 17.02.2016; товаро-транспортна накладна № 78 від 17.02.2016; акт прийома-передачі тварин від 17.02.2016;акт реалізації живих свиней від 17.02.2016; товаро-транспортна накладна № 79 від 17.02.2016; акт реалізації живих свиней від 17.02.2016, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 79, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 78; видаткова накладна № 84 від 19.02.2016; товаро-транспортна накладна № 80 від 18.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 18.02.2016; акт від 18.02.2016; акт реалізації живих свиней від 18.02.2016; товаро-транспортна накладна № 84 від 18.02.2016, акт прийому-передачі тварин від 18.02.2016; акт від 18.02.2016; акт реалізації живих свиней від 18.02.2016; видаткова накладна № 94 від 23.02.2016, товаро-транспортна накладна № 91 від 23.02.2016, акт прийому-передачі тварин від 23.02.2016, акт реалізації живих свиней від 23.02.2016; товаро-транспортна накладна № 93 від 23.02.2016; акт прийому-преедачі тварин від 23.02.2016; акт на реалізацію живих свиней від 23.02.2016; товаро-транспортна накладна № 90 від 22.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 22.02.2016; акт реалізації живих свиней від 22.02.2016; товаро-транспортна накладна № 87 від 22.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 22.02.2016; акт реалізації живих свиней від 22.02.2016; видаткова наклдана № 99 від 24.04.2016; товаро-транспортна накладна № 94 від 24.02.2016; акт прийому-передачі тварин від 24.02.2016; акт реалізації живих сивіней від 24.02.2016; товаро-транспортна накладна № 97 від 24.02.2016; акт прийому-преедачі тварин від 24.02.2016; акт реалізації живих свиней від 24.02.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 94, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 97; видаткова накладна № 105 від 26.02.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 105; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 104 від 29.02.2016; видаткова накладна № 112 від 02.03.2016; видаткова накладна № 110 від 01.03.2016; видаткова накладна № 112 від 02.03.2016; видаткова накладна № 112 від 02.03.2016; товаро-транспортна накладна № 110 від 02.03.2016; акт прийому-преедачі тварин від 02.03.2016; акт реалізації живих свиней від 02.03.2016; товаро-транспортна накладна № 109 від 02.03.2016;видаткова накладна № 115 від 03.03.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 113 від 03.03.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 111 від 03.03.2016; видаткова накладна № 119 від 04.03.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 123 від 04.03.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 115 від 04.03.2016; видаткова накладна № 123 від 07.03.2016; товаро-транспортна накладна № 119 від 07.03.2016; акт прийому-передачі тварин від 07.03.2016; акт реалізації живих свиней від 07.03.2016; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 121, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної 114 від 07.03.2016; видаткова накладна № 126; товаро-транспортна накладна № 122, акт прийому-передачі тварин, акр реалізації живих свиней; товаро-транспортна накладна № 123, акт прийому-передачі тварин, акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 123; акт відвантаження до товаро-транспортної накладної № 122; товаро-транспортна накладні № 646 від 02.10.2015, 647 від 02.10.2015; 634 від 29.08.2015; матеріальний звіт за лютий 2016 року на 2х арк.; акти списання ветпрепаратів та матеріалів, на 2х арк.;
46. Копія дозволу на спеціальне водокористування № 4238 від 23.11.2011, на 2х арк.;
47. Копія паспорту артезіанської свердловини № 1 (дублікат) ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» с. Білики, на 10ти арк.;
48. Копія паспорту артезіанської свердловини № 1/1 (дублікат) ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» с. Білики, на 7 арк.
49. розрахунковий листок ТОВ «Сільські традиції» за січень 2016 р.;
50. розрахунковий листок ТОВ «Сільські традиції» за грудень 2015 р.;
51. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції» від 09.02.2016 р.;
52. аркуш відвантаження ТОВ «Сільські традиції» від 29.02.2016 р.;
53. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції» від 16.12.2015 р.;
54. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції», без дати;
55. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції» від 24.02.2016 р.;
56. оборотно-сальдова відомість ТОВ «Сільські традиції» по рахунках 209, 205;
57. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції» від 29.12.2015 р.;
58. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції» від 24.11.2015 р.;
59. видатковий касовий ордер ТОВ «Сільські традиції» від 07.10.2015 р.;
60. видаткова накладна ТОВ «Сільські традиції» № 467 від 25.12.2015 р.;
61. видаткова накладна ТОВ «Сільські традиції» № 475 від 30.12.2015 р.;
62. видаткова накладна ТОВ «Сільські традиції» № 477 від 30.12.2015 р.;
63. копія рахунку на сплату № 369 від 25.01.2016 р. на ім`я ТОВ «Сільські традиції»;
64. реєстр платежів ТОВ «Сільські традиції», на 2х арк.;
65. службові записки ТОВ «Сільські традиції» з чорновими записами;
66. службова записка ТОВ «Сільські традиції» від 25.01.2016 р.;
67. акт звіряння ТОВ «Сільські традиції» 01.12.2015-20.01.2016 (без підписів);
68. копія рахунку на оплату ТОВ «Сільські традиції» № 10 від 15.01.2016 р.;
69. копія виписки з ЄДР ТОВ «Копендком Україна», на 2х арк.;
70. акт звіряння ТОВ «Сільські традиції» за січень 2016 (без підписів) з чорновими записами;
71. копія витягу з реєстру платників відносно ФОП ОСОБА_16 ;
72. копії видаткових накладних ТОВ «Сільські традиції» № 455 від 19.12.2015 та б/н від 19.12.2015 р.;
73. оборотно-сальдові відомості по рахунках № 208, 201 ТОВ «Сільські традиції»;
74. копія бюджету руху грошових коштів ТОВ «Сільські традиції» на 12.2015, на 3х арк.;
75. список дітей працівників організації ТОВ «Сільські традиції», на 4х арк.;
76. оборотно-сальдові відомості ТОВ «Сільські традиції» по рахунках № 203, 207;
77. видаткові накладні №№ 458, 460, 464 ТОВ «Сільські традиції»;
78. оборотно-сальдова відомість по рахунку № 93 ТОВ «Сільські традиції»;
79. основні затрати-показники за 01-12.2015 р. ТОВ «Сільські традиції»;
80. структура затрат по свинарству ТОВ «Сільські традиції»;
81. звіт по руху тварин та птах ТОВ «Сільські традиції», на 2х арк.;
82. бюджет руху грошових коштів (копія) ТОВ «Сільські традиції», на 3х арк.;
83. таблиця «Реалізація 2015 р.» ТОВ «Сільські традиції», на 2х арк.;
84. акт звіряння 04.2015-10.2015 ТОВ «Сільські традиції» без підписів, на 2х арк.;
85. акт звіряння ТОВ «Сільські традиції» з 01.04.2015-08.12.2015 без підписів;
86. акт звіряння з 01.12.2015-13.01.2016 ТОВ «Сільські традиції»;
87. таблиця з чорновими записами;
88. видаткова накладна ТОВ «Сільські традиції» № 462 від 23.12.2015;
89. аркуш з розрахунками ТОВ «Сільські традиції» листопад 2015 р.;
90. видаткові накладні ТОВ «Сільські традиції» №№ 439, 413, 322;
91. таблиці з розрахунками ТОВ «Сільські традиції» , на 51му арк.;
92. видаткові накладні ТОВ «Сільські традиції» №№ 437;
93. акт звіряння ТОВ «Сільські традиції» 01.12.2015-13.01.2016 без підпису;
94. копія рахунку фактури ПП «Агрегат-Ресурс» № СФ-0000022 від 11.01.2016 р. на ім`я ТОВ «Сільські традиції»;
95. копія довіреності ТОВ «ПСП БУД» № 432 на отримання ТМЦ від ТОВ «Сільські традиції»;
96. копія рахунку-фактури ПП «Агрегат-Ресурс» № СФ-0000037 від 12.01.2016р. на ім`я ТОВ «Сільські традиції»
97. копія протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н на 6арк.;
98. протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н на 5 арк.;
99. протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н на 5 арк.;
100. протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н від 16.03.2015 на 5 арк.;
101. опис вкладення в лист про виклик учасників загальних зборів на 1 арк.;
102. повідомлення учасникам ТОВ «Сільські Традиції» на 1 арк.;
103. протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н від 23.12.2014 на 4 арк.;
104. протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н від 16.03.2015 на 5 арк.;
105. повідомлення участнику ТОВ «Сільські традиції» на 2 арк.;
106. протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Сільські Традиції» б/н від 03.02.2015 на 2 арк.;
107. копія повідомлення ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» на 6 арк.;
108. копія повідомлення ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» на 1 арк.;
109. декларація про готовнясть об`єкта до експлуатації на 6 арк.;
110. копія повідомлення ТОВ «БЕЗРК-Белгранкорм» на 2 арк.;
111. книга реєстрації контрактів на 2011-2015 рік ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» на 10 арк.;
112. звіт про стан свиней за 2015 рік на 1 арк.;
113. звіт про стан свиней за грудень 2015 р. на 1 арк.;
114. акт звіряння з ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.;
115. аналіз штатного розкладу ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» на 4 арк.;
116. незатверджений штатний розклад на 2 арк.
117. штатно-посадове розміщення на 10 арк.;
118. копія наказу на 4 арк.;
119. наказ від 04.08.2015 на 1 арк.;
квитанція ПриватБанк на 1 арк.;
120. незаповнене посвідчення про відрядження з проставленими відтисками печатки на 1 арк.;
121. копія постанови про призначення перевірки на 1 арк.;
122. незатверджений календарний план виконання робіт на 2 арк.;
123. копія кошторису на 1 арк.;
124. копія договору № 10/2015 від 01.07.2015 на 3 арк.;
125. копія протоколу № 35 вимірювань вмісту забруднюючих речовин на 2 арк.;
126. 6 видаткових накладних на 1 арк. кожна;
127. договір купівлі-продажу № 003038 від 08.09.2015 на 8 арк.;
128. лист щодо заборгованості на 1 арк.;
129. доповідна записка Р.В. Калатур на 1 арк.;
130. незатверджений штатний розклад на 4 арк.;
131. аналіз продажів на 34 арк.;
132. проект акту звіряння з ТОВ «Біттер Плюс» на 1 арк.;
133. незатверджений календарний план виконання робіт на 2 арк.;
134. протокол № 35 вимірювань вмісту забруднюючих речовин на 2 арк.;
135. кошторис на виконання робіт з оцінки на 1 арк.;
136. інформація про виконавче провадження на 3 арк.;
137. службова записка на 1 арк.;
138. лист генеральному директору від 21.08.2015 на 2 арк.
139. інформація щодо руху грошових коштів ТОВ «Сільські традиції» з чорновими записами, на 4х арк.;
140. рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», ТОВ «Громада-Агро» з чорновими записами, на 1му арк.
141. форма № 1 екологічні витрати за 2014 р. ТОВ «Сільські традиції», на 8ми арк.;
142. оборотно-сальдова відомість за січень 2016 р. ТОВ «Сільські традиції», на 6х арк.;
143. виписка по рахунку ТОВ «Сільські традиції», на 4х арк.;
144. банківська виписка ТОВ «Сільські традиції» за 01.02.2016-29.02.2016, на 1му арк.;
145. оборотно-сальдова відомость ТОВ «Сільські традиції» за лютий 2015 р., на 3х арк.;
146. податкова декларація ТОВ «Сільські традиції» за лютий 2016 р., на 4х арк.;
147. податкова накладна від 20.05.2015 ТОВ «Сільські традиції» та договір про надання юридичних послуг між ТОВ «Сільські традиції» та ТОВ «ЛукасІндастріз» від 18.05.2015 р., на 4х арк.;
148. форми бухгалтерського балансу за 31.10.2015 ТОВ «Сільські традиції», на 5ти арк.;
149. акт здачі-приймання виконаних робіт № 7 від 20.05.2015 р. ТОВ «Сільські традиції» та ТОВ «Лукас Індастріз» з чорновими записами, на 1му арк.;
150. оборотно-сальдова відомість за жовтень 2015 р. ТОВ «Сільські традиції», на 6ти арк.;
- майно, яке належить ОСОБА_4 :
1. ноутбук «HP 584029-251», серійний номер 00192-483-510-610 Х16-96092;
- майна, яке належить ОСОБА_6 :
1. жорсткий диск комп`ютера «Seagate», 500 GB, серійний номер Z5307G5X;
- документи, які належать ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина»:
1. видаткові накладні та товаротранспортні накладні ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_14 за 2014-2015 р.р., на 623х арк.;
2. видаткові накладні та товаротранспортні накладні ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_14 за 2015-2016 р.р., на 226 арк.;
3. копія дозволу на спеціальне водокористування від 10.09.2014 ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина».
4. службова записка ОСОБА_21 на 1 арк.;
5. договір поставки № 2303 на 1 арк. в 2 екземплярах;
6. незатверджена організаційна структура управління на 2 арк.
7. незатверджений штатний розклад на 2 арк.;
8. службова записка ОСОБА_22 на 1 арк. з додатком:
9. оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 на 5 арк.;
10. квитанція на 1 арк.;
11. незатверджений штатний розклад на 3 арк.;
12. поточна інформація по рахунку ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», на 11арк;
13. форми бухгалтерського балансу за січень-жовтень 2015 р. ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщини», на 5ти арк.;
14. оборотно-сальдова відомість за січень 2016 р. ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина», на 5 арк;
15. оборотно-сальдова відомість за жовтень 2015 р. ТОВ «Ясні Зорі -Полтавщина», на 3х арк.;
- майно та документи, що належать ОСОБА_5 :
1. три щоденники із рукописними записами білого, сірого, чорного та кольору відповідно;
2. флеш-карта EMTEC чорного кольору;
3. відомості щодо відкритих судових проваджень, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Сільські традиції» на 3 арк.;
4. копія довіреності на ім`я ОСОБА_15 від компанії Грейнгейт лімітед на 1 арк.;
5. копія доручення першому заступнику начальника ОСОБА_17 на 1 арк.;
6. копія ухівали про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Сільські традиції»;
7. фотокопія висновку державної санітарно-епідеміологічної ескпертизи від 30.08.2012 на 6арк.;
8. копія нотаріально посвідченої незаповненої довіреності на 1 арк.;
9. розрахунок неодержаного прибутку по ТОВ «ГРОМАДА-АГРО» на 1 арк.;
10. баланс с/г продукції по ТОВ «ГРОМАДА-АГРО» на 1 арк.;
11. аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні зорі - Полтавщина», ТОВ «Громада-Агро» за липень та 7 місяців 2015 року на 31 арк.;
12. розписка ОСОБА_18 на 1 арк.;
13. розписка ОСОБА_19 на 1 арк.;
14. чорнові записи що стосуються гоподарської діяльності на 4 арк.;
15. пояснення до Ленінського р/с м. Полтави на 1 арк.;
16. довідки з банківських установ на 3 арк.;
17. заяви до керівника АТ «Фінанси та Кредит» на 2 арк.;
18. накладні про реалізацію ТМЦ на адресу покупця «ЮРІЙ» на 2 арк.;
19. розписка ОСОБА_20 на 1 арк.;
20. міжнародне платіжне доручення, квитанція та відомості про рух коштів на 3 арк.;
21. 11 квитанцій про здійснення ОСОБА_5 банківських операцій на 1 арк. кожна;
22. довідка про доходи на 1 арк.;
-майно та документи, що належать ОСОБА_7 :
1. аркуш з чорновими записами;
2. розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва ТОВ «Сільські традиції» за 2016 р. з чорновими записами на 2х арк..;
3. флеш-накопичувач «Transcend», об`єм 32 Гб;
4. системний блок в корпусі чорного кольору, без серійного номеру;
5. листи формату А-4 з відбитками печатки ПП «Компанія Надежда», на 6ти арк.;
6. записна книжка з чорновими записами «Notes»;
7. флеш-накопичувач «APACER»;
8. оборотно-сальдова відомость за січень 2015 р. ТОВ «Громада-Агро» з чорновими записами, на 2х арк.;
9. оборотно-сальдова відомість за жовтень 2015 р. ТОВ «Громада-Агро», на 4х арк.;
10. аналіз рахунку 791 за квітень 2015 р. жовтень 2015 р., на 2х арк.;
11. оборотно-сальдова відомість за січень 2016 р. ТОВ «Громада-Агро», на 4х арк.
Місцем зберігання арештованого майна до проведення призначених слідчим експертиз визначити камеру речових доказів СУ ГУ Національної поліції в Харківській області; після проведення експертиз передати на відповідальне зберігання власникам.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1