Справа № 464/1918/13-к
пр.№ 1-кс/464/294/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю прокурора Буфан Н.М, слідчого Гелецький Є.І., захисника ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого слідчого управління ДПС у Львівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, безпартійного, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше судимого за ч. 1 ст. 309 КК України,

в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 24.11.2012 року, -

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого управління ДПС у Львівській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської області, про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 24.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказує на те, що ОСОБА_3 в період серпня 2011 року, діючи умисно, вчинив фіктивне підприємництво, а саме придбав субєкт господарської діяльності - юридичну особу Приватне підприємство Львівський портал (, м. Львів, вул. Винниченка, 24) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, чим заподіяв велику матеріальну шкоду державі.

Так, ОСОБА_3, погодившись на пропозицію невстановлених слідством осіб (матеріали відносно яких підлягають виділенню в окреме провадження), без наміру здійснювати господарську діяльність зазначену в установчих документах підприємства, придбав 31.08.2011 року корпоративні права на ПП Львівський портал, яке зареєстроване 01.08.2006 року у виконавчому комітеті Львівської міської ради, взяте на облік в ДПІ у Галицькому районі м. Львова ДПС (свідоцтво про державну реєстрацію від 01.08.2006 року, взяте на податковий облік 03.08.2006 року), а також відповідно до наказу № 2 від 31.08.2011 року прийняв на себе керівництво підприємством.

Також, з метою належного функціонування злочинної схеми, ОСОБА_3, спільно з невстановленими особами, підписав документи на відкриття у відділенні № 7 ПАТ АКТАБАНК рахунку № 4106 для ПП Львівський портал, який в подальшому використовувався для конвертації безготівкових коштів у готівку.

Разом з тим, ОСОБА_3 жодної господарської діяльності від імені товариства не здійснював, однак вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, будучи керівником ПП Львівський портал, знав та усвідомлював, що придбає підприємство, яке створюватиме видимість здійснення фінансово-господарської діяльності та буде діяти в порушення вимог законодавства, яке регулює здійснення підприємницької діяльності, ведення бухгалтерського та податкового обліків.

Зокрема, невстановлені слідством особи від імені ОСОБА_3 в період 2011 року здійснювали незаконну діяльність під прикриттям ПП Львівський портал щодо сприяння субєктам господарювання в ухиленні від сплати податків.

Так, використовуючи печатку та установчо-реєстраційні документи ПП Львівський портал, невстановлені особи впродовж 2011 року проводили незаконну господарську діяльність, яка не відображалась належно в бухгалтерському та податковому обліку, податковій звітності підприємства, а була спрямована лише на забезпечення документообігу взаємних фінансових операцій з рядом реально діючих субєктів господарювання шляхом перерахування коштів на рахунки в банківських установах, оформлення накладних, податкових накладних та інших документів, які нібито свідчили про взаємну діяльність, тобто імітацію здійснення легальної господарської діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Під прикриттям ПП Львівський портал в період 2011 року здійснювалась діяльність по наданню податкової вигоди для третіх осіб, з використонням при цьому підроблених документів про нібито надані товари, роботи та послуги, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі у звязку із заниженням сплати податку на додану вартість в сумі 2 136 563 грн.

25.02.2013 року ОСОБА_3 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Підставою для внесення клопотання стало те, що в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, і під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України- необхідність запобігти підозрюваному спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків та іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали дане клопотання та просили його задовольнити. Підозрюваний та його захисник заперечував щодо застосування відносно нього запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК Українипід час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, і подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 179, 184 КПК України.

ОСОБА_3 органом досудового розслідування 25.02.2013 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до приписів ст. 179 КПК Україниособисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов'язки та роз'яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Контроль за виконанням особистого зобов'язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув'язнення.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3, вагомість наявних доказів вчинення ним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, враховуючи його вік, стан здоров'я, відсутність міцності соціальних зв'язків підозрюваного, факт того, що він не працює, а також враховуючи, що існує ризик вчинення іншого кримінального правопорушення і можливості підозрюваного переховатися від органів досудового розслідування та/або суду, слідчий суддя дійшов до висновку про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_3

При цьому, слідчий суддя погоджується з пропозицією слідчого щодо покладення на підозрюваного декількох обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 176-179, 184, 186-187, 193-194, 196, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого слідчого управління ДПС у Львівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_3, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 24.11.2012 року, - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, безпартійного, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше судимого за ч. 1 ст. 309 КК України, запобіжний захід у виді особистого зобов'язання та покласти на нього наступні обов'язки:

- прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого управління ДПС у Львівській області;

- не залишати межі населеного пункту, в якому він зареєстрований або проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Вказані обов'язки покладаються на підозрюваного строком на два місяці з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, тобто до 26 квітня 2013 року.

Попередити підозрюваного ОСОБА_3, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ознайомити та вручити підозрюваному ОСОБА_3 під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Суддя: