УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2016 року начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2012 по 2014 роки здійснено дії по заволодінню грошовими коштами банку шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії за наступних обставин.
Так, 28.08.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №04-12П на відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 млн. доларів США. В якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором №04-12П від 28.08.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд договорів іпотек, як з самим боржником, так і з майновими поручителями, відповідно до яких в заставу Банку передано ряд об`єктів нерухомості та земельні ділянки.
Однак, в подальшому, вищезазначене майно було виведене з іпотеки на підставі Рішення кредитного комітету №71 від 11.10.2013. На час прийняття вказаного рішення заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 р не була погашена.
Відповідно до рішення кредитного комітету №71, замість вищевказаної нерухомості, яка була виведена з іпотеки, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу за кредитним договором № 04-12П. (Договір застави № 10-1МП від 14.10.2013 р. на суму 710 000 000,00 грн., а саме на грошові кошти , які надійдуть на рахунок заставодавця на підставі Договорів поставки укладених між заставодавцем та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно балансових даних Банку грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 р. в сумі 710 000 000,00 грн. надійшли з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в повному обсязі (710 000 000,00 грн.), але на розподільчий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не на поточний рахунок № НОМЕР_4 , що був вказаний в Договорі застави. Дані бухгалтерські проводки були здійснені за період з 19.07.2013 р. по 21.08.2013 р. Тобто, фактично умови договору застави не були виконані.
Починаючи з 27.11.2013 р. частина коштів, які знаходилися на розподільчому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перераховуються на поточний рахунок № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та загальна сума перерахованих на поточний рахунок № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів склала 142 655 181,36 грн.
Дані кошти в сумі 142 655 181,36 грн. були направлені на погашення кредитної заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотирьох кредитних договорах: № 06-12П від 30.11.2012 р., № 05-12П від 30.11.2012 р., № 01/418-2011 від 02.12.2011 р., № 04-12П від 28.08.2012 р.
Залишок коштів, що залишився на розподільчому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 567 344 818,64 грн. 14 лютого 2014 р. був перерахований назад ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточний рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На час повернення коштів, у Позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Банку залишалася не погашена кредитна заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 р. в сумі: тіло кредиту 9 239 618,75 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 79 746 225,47 грн.); відсотки 98 649,83 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 851 436,82 грн.).
В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проводились перевірки відносно фінансових операцій десяти фізичних осіб проведених за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фінансових операцій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та 24 юридичних осіб, проведених за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 за №576/0440-04-1/дск від 09.02.2016 отримано інформацію, що надання копій узагальнених матеріалів №0592/2014/ДСК, №0309/2015/ДСК та додаткового узагальненого матеріалу №0238/2015/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направлених у період з 01.10.2014 по 17.07.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_7 , може бути розглянуто комісією ІНФОРМАЦІЯ_8 у разі надходження від ІНФОРМАЦІЯ_9 , у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, до якого долучено зазначені матеріали, згоди на надання їх копій.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення судово-економічної експертизи, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні узагальнених матеріалів №0592/2014/ДСК, №0309/2015/ДСК та додаткового узагальненого матеріалу №0238/2015/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи (їх копії) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація, яка міститься у вищевказаних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (із змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.
Отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, інакше, ніж за рішенням слідчого судді не можливо, тому під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (їх копії) перебувають у володінні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а інформація, яка міститься у вищевказаних документах, становить банківську таємницю та має доказове значення, з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, клопотання про надання тимчасового доступу до цих документів з можливістю вилучення/отримання їх копій, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених вище підстав.
Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання і матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
З положень ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві підполковнику поліції начальнику відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до узагальнених матеріалів №0592/2014/ДСК, №0309/2015/ДСК та додаткового узагальненого матеріалу №0238/2015/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання їх копій.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :