Справа № 727/8810/16-к Провадження № 1-кс/727/2831/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000037 від 20.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 20.01.2015 біля 14.30 год. по вул. Б.Хмельницького в м.Сторожинець Чернівецької області, невідомі особи, застосовуючи фізичне насильство відносно директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , вимагали та примусили підписати документи щодо передачі права на майно, а саме на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с.Будинець, Сторожинецького району Чернівецької області, завдавши останньому майнової шкоди у великих розмірах.

За вказаним фактом СВ Сторожинецького РВ УМВС області розпочато кримінальне провадження №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Окрім цього, 26.02.2016 до Сторожинецької місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 , проживаючої в АДРЕСА_1 про те, що громадянин Румунії ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів часткою в Статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом Сторожинецькою місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.04.2016 вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000037.

Згідно Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищим органом управління товариства є збори учасників, які складаються з учасників товариства або призначених представників. Учасник вправі в будь-який час змінити свого представника у зборах учасників, сповістивши про це іншого учасника, а також передати свої повноваження на зборах іншого учасника.

Під час проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_6 діючи спільно з іншими особами, підробили протоколи зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого заволоділи її майном, а саме часткою в Статутному фонді вказаного товариства.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що в 2015 році приватним нотаріусом Сторожинецького районного нотаріального округу ОСОБА_7 засвідчено справжність підпису ряду осіб, які передали належні їм частки в Статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь громадянина Румунії ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_1 та на користь ОСОБА_5 .

Вказує, що З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, встановлення всіх осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення та які можуть бути причетні до його вчинення, а також з метою проведення подальших судових експертиз у вказаному кримінальному провадженні (почеркознавча, психолого-почеркознавча, технічна експертиза документів) та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КПК України, зокрема: час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів заяв вищевказаних осіб, що передали належні їм частки в Статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь громадянина Румунії ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_1 та на користь ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити, а також до реєстру правочинів з метою огляду та виготовлення копій відповідних сторінок із записами реєстрації вищезазначених заяв, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку.

Встановлено, що 20.01.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000037 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України, згідно яких: 20.01.2015 біля 14.30 год. по вул. Б.Хмельницького в м.Сторожинець Чернівецької області, невідомі особи, застосовуючи фізичне насильство відносно директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , вимагали та примусили підписати документи щодо передачі права на майно, а саме на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с.Будинець, Сторожинецького району Чернівецької області, завдавши останньому майнової шкоди у великих розмірах.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю отримання їх копій), а саме до оригіналів заяв наступних осіб, які в 2015 році передали належні їм частки в Статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь громадянина Румунії ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_1 та на користь ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_11 , р.н. НОМЕР_2 ; 2. ОСОБА_12 , р.н. НОМЕР_3 ; 3. ОСОБА_13 , р.н. НОМЕР_4 ; 4. ОСОБА_14 , р.н. НОМЕР_5 ; 5. ОСОБА_15 , р.н. НОМЕР_6 ; 6. ОСОБА_16 , р.н. НОМЕР_7 ; 7. ОСОБА_17 , р.н. НОМЕР_8 ; 8. ОСОБА_18 , р.н. НОМЕР_9 ; 9. ОСОБА_19 , р.н. НОМЕР_10 ; 10. ОСОБА_20 , р.н. НОМЕР_11 ; 11. ОСОБА_21 , р.н. НОМЕР_12 ; 12. ОСОБА_5 , р.н. НОМЕР_13 ; 13. ОСОБА_22 , р.н. НОМЕР_14 ; 14. ОСОБА_23 , р.н. НОМЕР_15 ; 15. ОСОБА_24 , р.н. НОМЕР_16 ; 16. ОСОБА_25 , р.н. НОМЕР_17 ; 17. ОСОБА_26 , р.н. НОМЕР_18 ; 18. ОСОБА_27 , р.н. НОМЕР_19 ; 19. ОСОБА_28 , р.н. НОМЕР_20 ; 20. ОСОБА_29 , р.н. НОМЕР_21 ; 21. ОСОБА_30 , р.н. НОМЕР_22 ; 22. ОСОБА_31 , р.н. НОМЕР_23 ; 23. ОСОБА_32 , р.н. НОМЕР_24 ; 24. ОСОБА_33 , р.н. НОМЕР_25 ; 25. ОСОБА_34 , р.н. НОМЕР_26 ; 26. ОСОБА_35 , р.н. НОМЕР_27 ; 27. ОСОБА_36 ,р.н. НОМЕР_28 ; 28. ОСОБА_37 , р.н. НОМЕР_29 ; 29. ОСОБА_38 , р.н. НОМЕР_30 ; 30. ОСОБА_39 , р.н. НОМЕР_31 ; 31. ОСОБА_40 ,р.н. НОМЕР_32 ; 32. ОСОБА_41 , р.н. НОМЕР_33 ; 33. ОСОБА_42 , р.н. НОМЕР_34 ; 34. ОСОБА_43 , р.н. НОМЕР_35 ; 35. ОСОБА_44 , р.н. НОМЕР_36 ; 36. ОСОБА_45 , р.н. НОМЕР_37 ; 37. ОСОБА_46 , р.н. НОМЕР_38 ; 38. ОСОБА_47 , р.н. НОМЕР_39 ; 39. ОСОБА_48 , р.н. НОМЕР_40 ; 40. ОСОБА_49 , р.н. НОМЕР_41 ; 41. ОСОБА_50 , р.н. НОМЕР_42 ; 42. ОСОБА_51 , р.н. НОМЕР_43 ; 43. ОСОБА_52 , р.н. НОМЕР_44 ; 44. ОСОБА_53 , р.н. НОМЕР_45 ; 45. ОСОБА_54 , р.н. НОМЕР_46 ; 46. ОСОБА_55 , р.н. НОМЕР_47 ; 47. ОСОБА_56 , р.н. НОМЕР_48 ; 48. ОСОБА_57 , р.н. НОМЕР_49 ; 49. ОСОБА_58 , р.н. НОМЕР_50 ; 50. ОСОБА_59 , р.н. НОМЕР_51 ; 51. ОСОБА_60 , р.н. НОМЕР_52 ; 52. ОСОБА_61 , р.н. НОМЕР_53 , а також до реєстру правочинів з метою огляду та виготовлення копій відповідних сторінок із записами реєстрації вищезазначених заяв, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1