У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
копія
Справа № 401/2647/16-к Провадження № 1-кс/401/240/16

17 серпня 2016 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, в зв`язку проведенням досудового розслідування за кримінальним провадженням щодо кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про мультивалютну кредитну лінію № 1154М-01-07 (надалі Кредитного договору) з додатками до вказаного договору від 18.05.2007 р., 15.06.2007 р., 20.07.2007 р., 16.11.2007 р., 28.11.2007 р., 25.04.2008 р., 22.05.2008 р., 18.06.2008 р., 29.08.2008 р., 04.09.2008 р., 30.09.2008 р., 23.10.2008 р., 26.02.2009 р., відповідно до яких вносились зміни до вказаного кредитного договору.

18 травня 2007 року на забезпечення виконання умов Кредитного договору від 01.03.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки єдиного майнового комплексу, за яким в заставу банку передано єдиний майновий комплекс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Відповідно до звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.08.2009 року про незалежну оцінку цілісного майнового комплексу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , вартість об`єкта оцінки за станом на дату оцінки 03.08.2009 склала 31 708 074,00 грн.

22.10.2012 складено звіт ПП « ОСОБА_5 » про незалежну оцінку майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , ліквідаційна вартість якого склала 10 266 400,00 грн.

02.11.2012 року в порушення ст. 9 Закону України «Про іпотеку», без дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаний майновий комплекс за значно заниженою вартістю.

Договір купівлі-продажу від 02.11.2012 було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та один примірник якого з додатками №№ 1, 2, 3 залишився в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в поданні документів (інформації), з наведених у поданні підставах.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився, про причини неявки до суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000302 внесене до ЄРДР від 24.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тим самим виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищеперерахованих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, відповідно до п.2, ч.3, ст.132; ч.6 ст.163 КПК України, знаходжу підстави для задоволення клопотання про надання дозволу слідчому Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що підтверджують купівлю-продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.10.2012 року відносно комплексу будівель розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 38016935, довідку № 576 видану ІНФОРМАЦІЯ_6 25.10.2012 року;

-витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.10.2012 року відносно комплексу будівель розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 38020059, дублікат свідоцтва на право власності № НОМЕР_2 від 15.03.2004 року видану ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.03.2004 року № 290 взамін свідоцтва № НОМЕР_3 про право власності від 14.03.2003 року, довідку № 575 видану ІНФОРМАЦІЯ_6 25.10.2012 року;

-витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.10.2012 року відносно комплексу будівель розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 38015124, довідку № 969 видану ІНФОРМАЦІЯ_5 02.11.2012, довідку № 574 видану ІНФОРМАЦІЯ_6 25.10.2012 року;

-звіт про незалежну оцінку майна від 22.10.2012 складеного ПП « ОСОБА_7 »;

-договору купівлі продажу майна від 02.11.2012 підписаний в особі продавця керуючим ОСОБА_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та в особі покупця директора ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-акту приймання передачі майна згідно договору купівлі продажу майна від 02.11.2012 підписаний в особі продавця керуючим ОСОБА_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та в особі покупця директора ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з 17 серпня по 17 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1