Справа № 464/3585/13-к
пр.№ 1-кс/464/614/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.04.2013 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ДПС у Львівській області Переймибіди П.Б., розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 19.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні старший слідчий СУ ДПС у Львівській області Переймибіда П.Б., погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення АТ ,,ЕРДЕ Банк МФО 380667, а саме: юридичної справи про відкриття рахунку №001 (980-гривня) ПП ,,Патронат (); карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №001 (980-гривня) ПП ,,Патронат (); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №001 (980-гривня), який належить ПП ,,Патронат () за період з 01.09.2011 по 31.12.2012, в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження №0000130, по факту ухилення від сплати податків службовими особами ПП ,,Патронат () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів працівників ДПІ у Сихівському районі м. Львова ДПС встановлено, що службові особи ПП ,,Патронат () в період з 01.10.2009 по 30.09.2012, при здійсненні господарських операцій з ПП ,,Хімінвест-2012 () із ознаками фіктивності ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 232 986грн. та податку на додану вартість на суму 564 180грн., а всього на загальну суму 2 797 166грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП ,,Патронат () використовує банківський рахунок №001 (980-гривня) в АТ ,,ЕРДЕ Банк МФО 380667.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ПП ,,Патронат (), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПП ,,Патронат () є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ПП ,,Патронат () і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати старшому слідчому СУ ДПС у Львівській області Переймибіді П.Б., або за його дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення АТ ,,ЕРДЕ Банк МФО 380667, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку №001 (980-гривня) ПП ,,Патронат ();

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №001 (980-гривня) ПП ,,Патронат ();

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №001 (980-гривня), який належить ПП ,,Патронат () за період з 01.09.2011 по 31.12.2012, в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.