Єдиний унікальний номер 234/6347/16-к
Номер провадження 11-сс/775/217/2016

15 червня 2016 року колегія суддів Судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення апеляційного суду Донецької області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі судового засідання ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7
підозрюваного ОСОБА_8
ВСТАНОВИЛА:
Зазначена ухвала слідчого судді оскаржена в апеляційному порядку підозрюваним ОСОБА_8 , який просить скасувати ухвалу слідчого судді,як незаконну та необґрунтовану та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні слідчого.
Заслухавши суддю-доповідача, захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в інтересах підозрюваного та самого підозрюваного ОСОБА_8 , які просили скасувати ухвалу, прокурора, який вважав ухвалу суду законною та обґрунтованою, перевіривши матеріали судового провадження, колегія суддів дійшла до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги підозрюваного ОСОБА_8 .
Як видно з матеріалів судового провадження клопотання про арешт майна було розглянуто слідчим суддею з порушенням вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, а саме без повідомлення про розгляд справи та у відсутності підозрюваного ОСОБА_8 та його захисника. Зазначене, на думку колегії суддів, є істотним порушенням права на захист ОСОБА_8 який був позбавлений можливості надати свої пояснення з приводу клопотання та використати інші права, передбачені кримінальним процесуальним кодексом України. Тому доводи апеляційної скарги з цього приводу є обґрунтованими.
З наданого клопотання вбачається, що 04.03.2016 адвокат ОСОБА_11 , перебуваючи на території подвір`я Слов`янського міськрайонного суду, повідомив обвинуваченому ОСОБА_10 про те, що якщо останній не бажає отримати кримінальне покарання, пов`язане з позбавленням волі, то він повинен принести 300 (триста) доларів США, які ОСОБА_11 в подальшому передасть прокурору ОСОБА_8 , який, в свою чергу, зорієнтує суд на призначення покарання, не пов`язаного з позбавленням волі.
Наступного дня, тобто 05.03.2016, прокурор ОСОБА_8 викликав до себе обвинуваченого ОСОБА_10 , та у своєму службовому кабінеті, розташованому в приміщенні Слов`янської місцевої прокуратури, повідомив останнього, що той повинен передати через адвоката ОСОБА_11 1000 (одну тисячу) доларів США.
При цьому, ОСОБА_8 уточнив, що 500 (п`ятсот) доларів США обвинувачений ОСОБА_10 повинен передати адвокату ОСОБА_11 до судового засідання у кримінальній справі № 1кп/243/162/2016, а решту 500 (п`ятсот) доларів США після оголошення судом вироку у даній справі. При цьому, ОСОБА_8 вказав ОСОБА_10 на необхідність відповідати на його телефонні дзвінки і звернув увагу на те, що абонентський номер оператору мобільного зв`язку, яким він користується НОМЕР_1 .
На збір та передачу зазначеної вище суми грошей ОСОБА_8 встановив ОСОБА_10 строк до 07.03.2016. Коли останній не вийшов на зв`язок у визначений строк, йому на мобільний телефон неодноразово телефонували ОСОБА_8 та ОСОБА_11 та надсилали смс-повідомлення про необхідність вийти на зв`язок.
В подальшому, на виконання вимог адвоката ОСОБА_11 та прокурора Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_10 передав вказаним особам 5000 (п`ять) тисяч гривень 23.03.2016 та ще 5000 (п`ять) тисяч гривень 11.04.2016.
11.04.2016 слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області проведено обшук в приміщенні Слов`янської місцевої прокуратури, зокрема у службовому кабінеті прокурора даної прокуратури ОСОБА_8 , в результаті якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:
- грошові кошти у валюті долари США у вигляді банкнот номіналом 100 (сто) доларів кількістю 14 шт. на загальну суму 1400 (одна тисяча) доларів США.
- грошові кошти у валюті гривні України, всього на загальну суму 402 грн.
- службове посвідчення прокурора Слов`янської міжрайонної прокуратури на ім`я ОСОБА_8 № 009416 видане 15.10.12.
- розрахункова картка банківської установи «УкрСоцБанк» VISA electron «Кредитка».
- розрахункова картка банківської установи «Сбербанк Росії» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12
- картка розрахункової системи «Payoneer» MasterCard № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13
- розрахункова картка банківської установи «ПриватБанк» «Кредитка» № НОМЕР_4 ;
- картка розрахункової системи «Payoneer» MasterCard № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 ;
- розрахункова картка банківської установи «UniCCreditBank» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 .
- блокнот в обкладинці коричневого кольору, в якому на аркуші з датою «19 август» мається рукописний запис чорнилами синього кольору: «… 2) Ворона 185 ч. 2 …»;
- мобільний телефон марки «NOKIA» модель 6700, який має IMEI № НОМЕР_7 , на якому встановлено сім-карту оператора мобільного зв`язку «Vodafone» («МТС Україна») з абонентським номером НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, та те, що вилучені в ході обшуку майно, а саме речі та документи (у тому числі грошові кошти) може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачене обов`язкове покарання у вигляді конфіскації майна та з метою забезпечення можливої конфіскації, просив слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.
Як видно з клопотання, воно було подано з пропуском строку з поважних причин.
Так, обшук у службовому кабінеті ОСОБА_8 , розташованому у приміщенні Слов`янської місцевої прокуратури, проводився в період часу з 16 год. 37 хв. по 18 год. 40 хв. 11.04.2016.
Після проведення даного обшуку, слідчим ОСОБА_9 в період часу з 19 год. 35 хв. по 20 год. 56 хв. 11.04.2016 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 (у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ).
В період часу з 2.3 год. 18 хв. по 23 год. 42 хв. 11.04.2016 у приміщенні Краматорської місцевої прокуратури складено протокол затримання ОСОБА_8
12.04.2016 в період часу з 09. год. 30 хв. по 09 год. 53 хв. слідчим допитано свідка ОСОБА_10 після чого підготовлено повідомлення ОСОБА_8 про підозру, яке йому оголошено та вручено о 15 год. 35 хв. цього ж дня.
Також 12.04.2016 винесено постанову про визнання деяких об`єктів, з числа наведених вище речей, вилучених під час обшуку в кабінеті ОСОБА_8 , речовими доказами.
Крім того, в період часу з 18 год. 33 хв. по 19 год. 13 хв. 12.04.2016 слідчим ОСОБА_9 проведено допит підозрюваного ОСОБА_8 .
13.04.2016 слідчим підготовлено клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке йому вручено о 14 год. 20 хв. цього дня.
Враховуючи, що майно, вказане у протоколі обшуку кабінету ОСОБА_8 , вилучене в ході обшуку, який закінчено о 18 год. 40 хв. 11.04.2016, 48-ми годинний процесуальний строк для звернення слідчого до суду з клопотанням про арешт даного майна, визначений ч. 5 ст. 170 КПК України, повинен був сплинути о 18 год.40 хв. 13.04.2016.
Таким чином, строк для звернення з клопотанням про арешт зазначеного майна фактично закінчився о 17.00 год. 13.04.2016 р.
Відповідно до положень ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням зацікавленої особи.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, погоджене з прокурором.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно п.2 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Згідно ч.1 ст. 96-1 Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190,статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222,229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318,319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст. 170 у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до протоколу обшуку, 11.04.2016 року майно, а саме:
- грошові кошти у валюті долари США у вигляді банкнот номіналом 100 (сто) доларів кількістю 14 шт. на загальну суму 1400 (одна тисяча) доларів США, яка мають наступні серії та номери:
- KB 55254381 K B2; - LA 39440743 A A1;
- HB 25441935 G B2; - LA 39440742 A A1;
- HD 50284488 B D4; - LA 39440432 A A1;
- LA 39440741 A A1; - KG 05758604 A G7;
- LA 39440749 A A1; - AB 90001672 T B2;
- HD 50284499 B D4; - KB 07545632 C B2;
- HD 50284485 B D4; - HG 49241136 A G7.
- грошові кошти у валюті гривні України, які мають наступні номінали, серії та номери:
- купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень ЗД 6065550;
- купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень РЕ 7489424;
- купюра номіналом 1 (одна) гривня НИ 5383476;
- купюра номіналом 5 (п`ять) гривень РГ 7595466;
- купюра номіналом 10 (десять) гривень МГ 3933576;
- купюра номіналом 20 (двадцять) гривень КЕ 2347718;
- купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень КХ 9270690;
- купюра номіналом 2 (дві) гривні КЖ 1869079;
- купюра номіналом 2 (дві) гривні ЄЧ 6064712;
- купюра номіналом 10 (десять) гривень КГ 9397557;
- купюра номіналом 2 (дві) гривні СБ 6325689;
- купюра номіналом 100 (сто) гривень КК 5520520;
- купюра номіналом 100 (сто) гривень БС 3511739;
всього на загальну суму 402 грн.
- службове посвідчення прокурора Слов`янської міжрайонної прокуратури на ім`я ОСОБА_8 № 009416 видане 15.10.12.
- розрахункова картка банківської установи «УкрСоцБанк» VISA electron «Кредитка».
- розрахункова картка банківської установи «Сбербанк Росії» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12
- картка розрахункової системи «Payoneer» MasterCard № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13
- розрахункова картка банківської установи «ПриватБанк» «Кредитка» № НОМЕР_4 ;
- картка розрахункової системи «Payoneer» MasterCard № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 ;
- розрахункова картка банківської установи «UniCCreditBank» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 .
- блокнот в обкладинці коричневого кольору, в якому на аркуші з датою «19 август» мається рукописний запис чорнилами синього кольору: «… 2) Ворона 185 ч. 2 …»;
- мобільний телефон марки «NOKIA» модель 6700, який має IMEI № НОМЕР_7 , на якому встановлено сім-карту оператора мобільного зв`язку «Vodafone» («МТС Україна») з абонентським номером НОМЕР_1 .
було виявлено та вилучено під час проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_8 в приміщенні Слов`янської місцевої прокуратури.
Приписами ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичною особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна.
Таким чином, з урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, можливості використання майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, наслідків арешту для третіх осіб, колегія суддів прийшла до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 117, 405,407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-
У Х В А Л И Л А:
Постановити нову ухвалу.
Накласти арешт на майно, вилучене за результатами обшуку, поведеного у службовому кабінеті ОСОБА_8 , розташованому у приміщенні Слов`янської місцевої прокуратури, а саме:
- грошові кошти у валюті долари США у вигляді банкнот номіналом 100 (сто) доларів кількістю 14 шт. на загальну суму 1400 (одна тисяча) доларів США, яка мають наступні серії та номери:
- KB 55254381 K B2; - LA 39440743 A A1;
- HB 25441935 G B2; - LA 39440742 A A1;
- HD 50284488 B D4; - LA 39440432 A A1;
- LA 39440741 A A1; - KG 05758604 A G7;
- LA 39440749 A A1; - AB 90001672 T B2;
- HD 50284499 B D4; - KB 07545632 C B2;
- HD 50284485 B D4; - HG 49241136 A G7.
- грошові кошти у валюті гривні України, які мають наступні номінали, серії та номери:
- купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень ЗД 6065550;
- купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень РЕ 7489424;
- купюра номіналом 1 (одна) гривня НИ 5383476;
- купюра номіналом 5 (п`ять) гривень РГ 7595466;
- купюра номіналом 10 (десять) гривень МГ 3933576;
- купюра номіналом 20 (двадцять) гривень КЕ 2347718;
- купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень КХ 9270690;
- купюра номіналом 2 (дві) гривні КЖ 1869079;
- купюра номіналом 2 (дві) гривні ЄЧ 6064712;
- купюра номіналом 10 (десять) гривень КГ 9397557;
- купюра номіналом 2 (дві) гривні СБ 6325689;
- купюра номіналом 100 (сто) гривень КК 5520520;
- купюра номіналом 100 (сто) гривень БС 3511739;
всього на загальну суму 402 грн.
- службове посвідчення прокурора Слов`янської міжрайонної прокуратури на ім`я ОСОБА_8 № 009416 видане 15.10.12.
- розрахункова картка банківської установи «УкрСоцБанк» VISA electron «Кредитка».
- розрахункова картка банківської установи «Сбербанк Росії» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12
- картка розрахункової системи «Payoneer» MasterCard № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13
- розрахункова картка банківської установи «ПриватБанк» «Кредитка» № НОМЕР_4 ;
- картка розрахункової системи «Payoneer» MasterCard № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 ;
- розрахункова картка банківської установи «UniCCreditBank» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 .
- блокнот в обкладинці коричневого кольору, в якому на аркуші з датою «19 август» мається рукописний запис чорнилами синього кольору: «… 2) Ворона 185 ч. 2 …»;
- мобільний телефон марки «NOKIA» модель 6700, який має IMEI № НОМЕР_7 , на якому встановлено сім-карту оператора мобільного зв`язку «Vodafone» («МТС Україна») з абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом заборони розпорядження та користування ними.
Арештоване майно зберігати у кімнаті речових доказів першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області.
Ухвалу виконати негайно в порядку, передбаченому в Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна, органами дізнання, досудового слідства і суду, яка затверджена спільним наказом Генерального прокурора України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховним Судом України, Державною судовою адміністрацією України 27 серпня 2010 року № 41/401/649/471/23/125.
Копію ухвали направити: слідчому, прокурору - для виконання та підозрюваному ОСОБА_8 - для відома.
Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_9 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури області ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3