Провадження № 1-кс/537/453/2015
Справа № 537/2420/15-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2015 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3 , слідчого СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії по окремих питаннях фінансово-господарської діяльності у відокремленому підрозділі «Локомотивне депо Кременчук» ДП «Південна залізниця»,-
ВСТАНОВИВ :
До суду звернувся слідчий СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука клопотанням, де просить надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії по окремих питаннях фінансово-господарської діяльності у Відокремленому підрозділі «Локомотивне депо Кременчук» Державного підприємства «Південна залізниця» (), за адресою: Полтавська обл.. м.Кременчук, вул..Вокзальна, 2, та доручити її проведення спеціалістам Державної фінансової інспекції в Полтавській області.
Своє клопотання мотивував тим, що 26.01.2015 року о 16 год. 35 хв. до чергової частини ЛВ на ст. Кременчук надійшов рапорт від о/у ДСБЕЗ ЛВ на ст. Кременчук ОСОБА_5 про те, що 26.01.2015 року близько 15 год. 45 хв. співробітниками СДСБЕЗ ЛВ на ст.Кременчук в складі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було виявлено факт підробки машиністом локомотивного депо ст.Кременчук ОСОБА_7 , маршрутних листів, шляхом внесення в них недостовірних відомостей щодо часу виходу з депо та заходу локомотива в депо. Таким чином, ОСОБА_7 збільшував відпрацьований час та отримував заробітну плату у більшому, ніж фактичний, розмірі в зв`язку з чим було завдано матеріальних збитків ДП «Південна залізниця».
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.1 ст.358 КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ ЛВ на ст.Кременчук лейтенантом міліції ОСОБА_8 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2014 року за № 0000015.
Допитаний в якості свідка начальник ВП «Локомотивного депо Кременчук» ДП «Південна залізниця» ОСОБА_9 повідомив, що ним проведено аналіз маршрутних листів машиніста локомотивного депо Кременчук ДІЇ «Південна залізниця» ОСОБА_7 (табельний 590), взятих за жовтень місяць 2013 року в порівнянні з бригадною, локомотивною та поїзною моделлю залізниці системи АСК ВП УЗ-Є щодо пересування локомотивів під керуванням машиніста ОСОБА_7 за аналогічний період часу. Аналізом встановлено:
- маршрутний лист №№ 1054, 10117 від 01.10.2013 року слідуванням Череднічки - Знамянка - Череднічки (явка - 12:44 год.). В даному маршруті відомості вказані машиністом щодо часу прослідування контрольного посту локомотивного депо не відповідають фактичному часу проходження КП, так Москальцем вказаний час у маршруті 0:14 год., згідно фактичних даних АСК ВП УЗ-Є - 23:50 год. Здача локомотиву згідно маршруту - 0:34 год., факгично АСК ВП УЗ-Є - 23:51 год.
- маршрутний лист № 10321,10365 (Кременчук - Ромодан - Кременчук) від 03.10.2013 року машиніста ОСОБА_7 . Згідно запису ОСОБА_7 , час прибутгя на ст. Кременчук складає 23:41 год., що співпадає з фактичним часом системи АСК ВП УЗ-Є, але час про слідування КП записаний вказаним машиністом 0:50 год., згідно АСК ВП УЗ-Є фактичний час 23:55 год.. відповідно час здачі записаний ОСОБА_7 -1:14 год., фактично -23:56 год.
- маршрутний лист №№ 10654, 10103 від 06.03.2013 року (Кременчук - Ромодан - Кременчук). Час прибуття на ст. Ромодан з графіковим поїздом № 179 становить 08:30 год., що відповідає даним системи АСК ВИ УЗ-Є. Час зазначений ОСОБА_7 в маршрутному листі машиніста стосовно здачі локомотиву 10:04 год., час відправлення зі ст. Ромодан зазначений у маршруті - 10:14 год., хоча фактично відправлення з Ромодану - 08:45 год., внаслідок чого за даними маршрутного листа час прибуття на ст. Кременчук складає - 12:00год., фактичний час прибуття - 10:40 год. Час проходження контрольного посту згідно системи АСК ВП УЗ-Є - 11:00 год., відповідно час зазначений ОСОБА_7 у розглянутому маршруті складає 12:30 год., час здачі 13:14 год., фактично здача локомотиву відбувалася 11:02 год.
- маршрутний лист №№ 101504, 101563 від 11.10.2013 року (Кременчук - Ромодан - Кременчук). Машиніст ОСОБА_7 зазначає у маршрутному листі час проходження контрольного посту - 0:15 год., час здачі локомотива 01:20 год., згідно системи АСК ВП УЗ-Є фактичний час проходження КП - 23:45 год., час здачі локомотива - 23:46 год. Маршрутний лист №№ 101824, 101878 від 14.10.2013 року (Кременчук - Ромодан - Череднічки). Час прибуття на ст. Ромодан з графіковим поїздом № 179 становить 08:30 год., що відповідає даним системи АСК ВП УЗ-Є. Час зазначений Москальцем в маршрутному листі машиніста стосовно здачі локомотиву 10:04 год., час відправлення зі ст. Ромодан зазначений у маршруті - 10:15 год., хоча фактичний час відправлення - 08:45 год. Фактичне прибуття на ст. Кременчук - 10:27 год., але ОСОБА_7 зазначає у своєму маршрутному листі час прибуття 12:00 год., що більше на 1 год 33 хв. ніж дійсний. Згідно даних маршрутного листа час проходження контрольного посту - 12:30 год., фактично 11:50 год., здача локомотиву зазначена машиністом - 13:04 год., згідно даним системи АСК ВП УЗ-Є -11:53 год.
- маршрут №101504,101563 11.10.2015 ОСОБА_7 слідуванням Кременчук - Ромодан Кременчук. Час прибуття на ст. Кременчук згідно маршруту ОСОБА_7 становить 23:41 год., згідно системи АСК ВП - УЗ - 23:41 год. Час заходу в маршрутному листі машиністом зазначено 00:15 год., фактичний час згідно системи АСК ВП - УЗ становить 23-45 год. час здачі локомотива в маршрутному листі 01:20 год. фактично, згідно системи АСК ВП - УЗ - 23:46 год., що на 1 год.34хв. вище фактичного
- маршрут № 103786,103848 27.10.2013 машиніст ОСОБА_7 слідуванням Кременчук - Ромодан - Кременчук, час прибуття співпадає з системою АСК ВП - УЗ 23:41 год. Час прослідування контрольного поста в маршрутному листі зазначено - 01:00 год., згідно системи АСК ВП - УЗ - 23:50 год. Час здачі локомотива в маршрутному листі 01:20 год. згідно системи АСК ВП - УЗ є 23:51 год. Звіривши дані внесені у вищерозглянутий маршрут та фактичні дані системи АСК ВП УЗ-Є можна зробити висновок, що час роботи збільшено на 1год. 29 хв.
Після здачі локомотива машиніст підписує і здає маршрут черговому по депо або нарядчику для подальшого його оброблення. Всі данні занесені машиністом до маршруту вносяться до системи АСУ Локбриг для нарахування заробітної плати. Данні в маршрутному листі і в системі АСУ Локбриг ідентичні. Внесення машиністом, завищеного від фактичного часу роботи, тягне за собою завищення обсягу робочого часу машиніста, а отже більшого нарахування заробітної плати.
На даний час у даному кримінальному провадженні жодній із осіб про підозру не повідомлено.
У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у проведенні документальної ревізії необхідної для вирахування можливих збитків, проведення якої необхідно доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Полтавській області.
Вислухавши пояснення прокурора та слідчого, вивчивши та проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав:
Судом встановлено, що в даний час проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000015 за фактом підробки машиністом локомотивного депо ст. Кременчук ОСОБА_7 маршрутних листів, шляхом внесення в них недостовірних відомостей щодо часу виходу з депо та заходу локомотива в депо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює прокурор прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3 ..
У ході досудового розслідування встановлено, що машиністом локомотивного депо ст. Кременчук ОСОБА_7 підроблено маршрутні листи, шляхом внесення в них недостовірних відомостей щодо часу виходу з депо та заходу локомотива в депо, що привело до збільшення відпрацьованого часу та отримання заробітної плати у більшому, ніж фактичний розмір, в зв`язку з чим було завдано матеріальних збитків ДП «Південна залізниця».
У відповідності до статті 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема у разі у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.
Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.
Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.
Враховуючи викладене, а також те, що для правильного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин справи у кримінальному провадженні необхідно провести позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності у відокремленому підрозділі «локомотивне Депо Кременчук» ДП «Південна залізниця» і наявні підстави для проведення такої ревізії, то суд вважає, що клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. №550 Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами та п. 2.4 спільного наказу ГоловКРУ, МВС України, СБУ, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 N 346/1025/685/53 Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України , суд, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії по окремих питаннях фінансово-господарської діяльності у відокремленому підрозділі «Локомотивне депо Кременчук» ДП «Південна залізниця» - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії по окремих питаннях фінансово-господарської діяльності у Відокремленому підрозділі «Локомотивне депо Кременчук» Державного підприємства «Південна залізниця» (), за адресою: 39600 Полтавська область м. Кременчук, вул.. Вокзальна, 2 у зв`язку з проведенням СВ ЛВ на ст..Кременчук УМВС України на Південній залізниці досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000015 від 26.01.2015 року за ознаками злочину передбаченого ст..358 ч.1 КК України.
Проведення позапланової ревізії доручити Державній фінансовій інспекції в Полтавській області.
Визначити тривалість позапланової ревізії з 27.05.2015 року по 17.06.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1