Справа № 646/7789/16-к
№ провадження 1-кс/646/4275/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.09.16р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 30.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365 КК України,

в с т а н о в и в :

02.09.2016р. старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у проваджені другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області перебуває кримінальне провадження №0000610 від 30.06.2016 за заявою ОСОБА_4 щодо протиправних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, за прикриттям працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою «відмивання» грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємств реального сектору економіки, утворено фіктивні суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором та головним бухгалтером яких є ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директором та головним бухгалтером яких є ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а також ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Внаслідок зазначеної протиправної діяльності завдаються збитки державі у вигляді ненадходження доходів до бюджету.

Від вказаних підприємств надходить звітність до органів ДФС з ідентичних ІР-адрес.

Разом з цим, вжитими слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарювання відсутні за місцем їх юридичної реєстрації.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме законності вчинення господарських операцій, обґрунтованості і доцільності їх здійснення, подальшого використання коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від суб`єктів господарювання, повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 .

Слідчий зазначив, що необхідність тимчасового доступу до документів у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у ньому.
Також слідчий просить розглядати клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тобто особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (проведення виїмки) в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

грошових чеків на зняття готівки з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2016 по теперішній час;

виписок по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1