Дата документу 20.04.2016 Справа № 554/2598/16-к
Справа № 554/2598/16-к
Провадження № 1-кс/554/3448/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000173 від 24.03.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що 25.09.2015 між КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) укладено договір доручення № 48, згідно якого товариство зобов`язалося надати комунальному підприємству послуги з організації проведення розрахунків щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах від надання послуг з центрального водопостачання та водовідведення, згідно Постанови КМУ № 375 від 04.06.2015 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню».

На виконання умов вказаного договору, КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано комерційній структурі платіж в розмірі 475,0 тис. гривень, однак службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги юридичного супроводу погашення заборгованості в тарифах на загальну суму 401,4 тис. гривень надані не були, роботи, передбачені договором не виконані, що свідчить про привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем, належних КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 401,4 тис. грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що виконання вказаного договору передбачало отримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документальних матеріалів фінансового характеру комунального підприємства, які необхідні для визначення істотних умов, що мають увійти до договорів про взаєморозрахунки, а саме: обсяг заборгованості підприємства за електричну енергію та виділений обсяг субвенції з державного бюджету на погашення вказаної заборгованості, а також отримання доручення на вчинення дій від імені КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичних дій.

В той же час, з моменту укладання вказаної угоди до теперішнього часу службовими особами комунального підприємства жодних документальних матеріалів, інформації фінансового характеру та довіреності на ім`я ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вчинення юридичних дій не видавалося, узгодження істотних умов, які мають увійти до договорів про взаєморозрахунки не проводилось.

При цьому, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано на адресу КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний акт виконання робіт від 20.11.2015 № 128 з надання послуг юридичного супроводу погашення заборгованості з різниці в тарифах на загальну суму 401,4 тис. грн., які фактично надані не були.

Також, відповідно до наданого пояснення генерального директора КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 останній зазначив, що вищевказані документальні матеріали фінансового характеру, без яких фактичне виконання робіт передбачених договором є неможливим, комунальним підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавалися. У зв`язку з чим, наданий акт виконаних робіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з надання юридичних послуг від 20.11.2015 № 128, службовими особами комунального підприємства підписаний не був, так як роботи зазначені у ньому, фактично не виконані.

Враховуючи викладене, вищевказані дії службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать про привласнення грошових коштів КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 401,4 грн., шляхом зловживання службовим становищем в частині отримання грошових коштів за фактично не виконані роботи, передбачені договором.

З метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх вилучення, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою товариства: АДРЕСА_2 за період з 01.09.2015 по теперішній час, а саме: документи фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи первинного бухгалтерського обліку, у тому числі їх відображення за регістрами синтетичного та аналітичного обліків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як в паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28 за період з 01.09.2015 по теперішній час, отримані та видані податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; - супровідний лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов Договору доручення №48 від 25.09.2015; договір доручення № 48 від 25.09.2015; комерційна пропозиція ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками; попередній звіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору доручення № 48 від 25.09.2015 від 16.10.2015; звіт до договору доручення № 48 від 25.09.2015; акт виконаних робіт № 128 від 20.11.2015; лист від КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.12.2015 № 4/2988; відповідь на лист № 4/2988 від 03.12.2015; платіжне доручення № 3119 від 28.09.2015; посадові інструкції на посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші документи, речі предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за фактичним місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , а також працівникам Управління служби безпеки в Полтавській області на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою товариства: АДРЕСА_2 зокрема: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин за період з 01.09.2015 по теперішній час, а саме: документи фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи первинного бухгалтерського обліку, у тому числі їх відображення за регістрами синтетичного та аналітичного обліків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як в паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів, їх подальше перерахування та рух коштів по відкритим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28 за період з 01.09.2015 по теперішній час, отримані та видані податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; - супровідний лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов Договору доручення №48 від 25.09.2015; договір доручення № 48 від 25.09.2015; комерційна пропозиція ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками; попередній звіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору доручення № 48 від 25.09.2015 від 16.10.2015; звіт до договору доручення № 48 від 25.09.2015; акт виконаних робіт № 128 від 20.11.2015; лист від КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.12.2015 № 4/2988; відповідь на лист № 4/2988 від 03.12.2015; платіжне доручення № 3119 від 28.09.2015; посадові інструкції на посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інші документи, речі предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом
Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1