24.06.2016 Справа №607/6707/16-к
Провадження № 1-кс/607/3301/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий у своєму клопотанні просить розглядати його без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення документів. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Правова кваліфікація заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_6 є директором та засновником малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ). В свою чергу МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є засновником приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 2 000 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу.
В середині грудня 2015 року було розпочато пошук інвестора для інвестиції або продажу частки у статутному фонді з метою залучення інвестицій. У звязку із відсутністю боргових зобовязань інвестиції мали бути використанні на покращення виробничого процесу, однак кінцевих домовленостей про реалізацію частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_5 » досягнуто не було.
Проте, під час подачі електронної звітності ПП « ОСОБА_5 » стало відомо, що змінено власника та керівника. В подальшому було встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_7 , яка без відповідних правових підстав здійснила державну реєстрацію установчих документів ПП « ОСОБА_5 » в новій редакції та вчинила реєстраційні дії щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:
Під час допиту представник потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 ніколи не перебував, документів з даного приводу у приміщенні ноторіуса не підписував, відтиску печатки не наносив.
На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, на підставі яких проведено зміни про визначення учасників статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 », для яких необхідні оригінали документів реєстраційної справи підприємства, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5
Відповідно до ч.3 ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях;
Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.
Ч.3 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначає, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно п.1.8 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 підставою для проведення експертиз відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), або письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального провадження, у якому обов`язково зазначаються реквізити, перелік питань, поставлених експерту, а також об`єкти, що підлягають дослідженню, що у свою чергу унеможливлює призначення експертизи без обєкта дослідження.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що що оригінали документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка виконала підписи від імені ОСОБА_6 та проведення технічного досліджкення документів, з метою встановлення способу виконання відтисків печатки на документах, а висновки проведених експертиз будуть використаний як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справиПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1