Справа № 466/7603/16-к
У Х В А Л А
31 серпня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , пояснення слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

30 серпня 2016 року старший слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: щодо створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналу його реєстраційної справи, а за її відсутністю - копій, а саме: установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи за попередньою змовою з бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_7 , протягом 2015-2016 років здійснили документальне оформлення ряду безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ, LED світильник, LED панель, LED світильник вибухозахищений) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та безпідставно привласнили бюджетні кошти на загальну суму близько 600 тис. грн.

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума ПДВ - 499,7 тис.грн., номенклатура товару - кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує дизпаливо, бензин, запчастини (підшипники, пластини, двигуни, шини тощо) від СПД, що мають ознаки фіктивності та стан відмінний від 0, зокрема ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, «Науково- технічний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не виявилось можливим.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності - оптова торгівля металами та металевими рудами, знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 , сума ПДВ - 334,4тис.грн., номенклатура товару - LED світильник, LED панель, LED світильник настінний, LED світильник вибухозахищений, прожектор. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує запчастини (вкладиши корінні та шатунні, вимикачі, контактори, бруси м/листяні, реле теплове, магнітні пускачі, манометри тощо) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, що були реалізовані на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявилось можливим.

В ході аналізу основних ризикових контрагентів Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невідомі особи, використовуючи реквізити підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП Завод Українських виробів « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , за період 2014-2015 років, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму більше 3.5 млн. грн.»

29.02.2016 року у період часу з 20.40 год. до 01.10 год. 01.03.2016 старшим слідчим першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_9 в порядку, передбаченому ч.3 ст. 233 КПК України, було проведено огляд приватної квартири. В ході проведення огляду було виявлено та вилучено печатки підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код НОМЕР_23 , штампи підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 .

На підставі викладеного в діях невстановлених осіб та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України.

Із роздруківки пошуку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційна справа якого зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_35 .

На даний час в рамках розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність встановлення та допиту в якості свідків засновників, співзасновників, директорів та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформація про яких та про діяльність самого підприємства знаходиться у реєстраційній справі у ІНФОРМАЦІЯ_36 ( АДРЕСА_2 ), згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме до установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства.

У зв`язку із наведеним, для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : щодо створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналу його реєстраційної справи, а за її відсутністю - копій, а саме: установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_10 із правом доручення виконання цієї ухвали слідчим слідчої групи ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) або процесуальним прокурорам ( ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ) по зазначеному провадженню, а також іншим особам, які згідно КПК України будуть наділені на те повноваженнями.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1