Справа №1кс/522/1915/16
№522/4133/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
03 березня 2016 року старший слідчий з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку 02.03.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського району м. Одеси за адресою: АДРЕСА_1 , майно: План квартири на 1 арк.; Технічна характеристика квартири на 1 арк.;Додаткова угода №3 до договору № ID4298567 від 18.06.2014 р. про надання у тимчасове користування індивідуального сейфу від 07.12.2015 р. на 1 арк.; Квитанції №80913, №80910 від 10.12.2015 на 2 арк.; Договір оренди № 82 індивідуального сейфу у депозитному сховищі АТ «Брокбізнесбанк» від 03.10.2013 на 2 арк.;

Договір про відкриття банківського рахунку та обслуговування платіжної картки фізичної особи № 01 від 19.09.2013 на 1 арк.; Договір про відкриття банківського рахунку та обслуговування платіжної картки фізичної особи № НОМЕР_1 від 19.09.2013 на 1 арк.; Договір № ID4238527 про надання у тимчасове користування індивідуального сейфа від 16.12.2013 на 3 арк.;

Договір № 010 т. 017510290 на відкриття та обслуговування карткового рахунку від 06.02.2012 на 4 арк.; Квитанції №250241, № 250406 від 26.06.2015 на 2 арк.; Квитанції №15032, № 1182 від 02.07.2015 на 2 арк.; Платіжне доручення в іноземній валюті №01 від 26.06.2015 на 1 арк.; Копія довіреності від 20.09.2013 р. на 1 арк.; Довідка із ТОВ «Оверон Лоджистик» від 30.01.2014 на 1 арк.; Квитанція №18 ПАТ КБ «Правекс-банк» на 1 арк.; Квитанції №5, №6 від 18.11.2015 на 2 арк.; Квитанція №3 від 19.11.2015 на 1 арк.; Квитанція № ТR. 2484433.7532.2222 на 1 арк.; Флешка зеленого кольору № F 14 кількості 1 арк.; Флешка сріблястого кольору SONY в кількості 1 шт.; Флешка сріблястого кольору SP silicon Power в в кількості 1 шт.; Флешка сріблястого-білого кольору ZFA в кількості 1 шт.; Ноутбук чорного кольору марки ACER ASPIRE ONE в кількості 1 шт.;

Ноутбук чорного кольору марки LENOVO s/n 2370729 p/n59407684 в кількості 1 шт.; Зарядний пристрій LENOVO в кількості 1 шт.; Жорсткий диск s/n WXL1EA1ZASS3 в кількості 1 шт.;

Пістолет марки Макарова ПМ-РФ, 9мм., 1929 року № В1048035 (травматична зброя) в кількості 1 шт.; Магазин №9059-2 в кількості 1 шт.; Магазин №5935.1 в кількості 1 шт.; Набої в кількості 44 шт.;

Дозвіл № ОД008924 виданий на ім`я ОСОБА_5 , яке дійсне до 03.04.2015 року.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 20.04.2015 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: службові особи ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄРДПОУ 37608032) в період липень 2014, серпень 2014 року, грудень 2014 року внаслідок проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами: СТОВ «ЗОРЯ», СТОВ «МОЩЕНСЬКЕ», СФГ «СФГ МАЛИНА», СП «ДЕМЕТР», ТОВ «Україна експорт-імпорт», ТОВ САННВ-ТРЕЙД», ТОВ «САНПРОДТРЕЙД», ТОВ «ЧЕРРІ ТРЕЙД», ТОВ «АІГ-ЗОРЯ», ТОВ «ХІБОДАРСЬКЕ», ТОВ «СОЛ-АГРОТРЕЙД», СФГ «ПЕТРІВСЬКЕ», умисно ухилились від сплати ПДВ на суму 3584190, 44 грн. що є особливо великим розміром.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

02.03.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого знайдено та вилучено вищезазначені речі та документи.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

В даному випадку вилучені речі підпадають під критерії вказані в п.1,3, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню, оскільки вилучені речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, підставою для застосування арешту на вилучене майно є наявність розумних підозр вважати, що вказане майно є знаряддям чи засобом вчинення злочину, воно може містити важливі докази злочину, також вказані у клопотанні речі мають доказове значення у кримінальному провадженню щодо тяжких злочинів, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :
Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 02.03.2016 року: План квартири на 1 арк.; Технічна характеристика квартири на 1 арк.;Додаткова угода №3 до договору № ID4298567 від 18.06.2014 р. про надання у тимчасове користування індивідуального сейфу від 07.12.2015 р. на 1 арк.; Квитанції №80913, №80910 від 10.12.2015 на 2 арк.; Договір оренди № 82 індивідуального сейфу у депозитному сховищі АТ «Брокбізнесбанк» від 03.10.2013 на 2 арк.;

Договір про відкриття банківського рахунку та обслуговування платіжної картки фізичної особи № 01 від 19.09.2013 на 1 арк.; Договір про відкриття банківського рахунку та обслуговування платіжної картки фізичної особи № НОМЕР_1 від 19.09.2013 на 1 арк.; Договір № ID4238527 про надання у тимчасове користування індивідуального сейфа від 16.12.2013 на 3 арк.;

Договір № 010 т. 017510290 на відкриття та обслуговування карткового рахунку від 06.02.2012 на 4 арк.; Квитанції №250241, № 250406 від 26.06.2015 на 2 арк.; Квитанції №15032, № 1182 від 02.07.2015 на 2 арк.; Платіжне доручення в іноземній валюті №01 від 26.06.2015 на 1 арк.; Копія довіреності від 20.09.2013 р. на 1 арк.; Довідка із ТОВ «Оверон Лоджистик» від 30.01.2014 на 1 арк.; Квитанція №18 ПАТ КБ «Правекс-банк» на 1 арк.; Квитанції №5, №6 від 18.11.2015 на 2 арк.; Квитанція №3 від 19.11.2015 на 1 арк.; Квитанція № ТR. 2484433.7532.2222 на 1 арк.; Флешка зеленого кольору № F 14 кількості 1 арк.; Флешка сріблястого кольору SONY в кількості 1 шт.; Флешка сріблястого кольору SP silicon Power в в кількості 1 шт.; Флешка сріблястого-білого кольору ZFA в кількості 1 шт.; Ноутбук чорного кольору марки ACER ASPIRE ONE в кількості 1 шт.;

Ноутбук чорного кольору марки LENOVO s/n 2370729 p/n59407684 в кількості 1 шт.; Зарядний пристрій LENOVO в кількості 1 шт.; Жорсткий диск s/n WXL1EA1ZASS3 в кількості 1 шт.;

Пістолет марки Макарова ПМ-РФ, 9мм., 1929 року № В1048035 (травматична зброя) в кількості 1 шт.; Магазин №9059-2 в кількості 1 шт.; Магазин №5935.1 в кількості 1 шт.; Набої в кількості 44 шт.;

Дозвіл № ОД008924 виданий на ім`я ОСОБА_5 , яке дійсне до 03.04.2015 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:
04.03.2016