Справа номер 712/9372/16-к
Номер провадження 1кс/712/4309/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 16 серпня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000116 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 .

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000116, відносно ФОП ОСОБА_5 (і. п. н. НОМЕР_1 ), за ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) спільно із ОСОБА_6 , шляхом неповного відображення своїх доходів, отриманих під час реалізації запчастин до автотранспортних засобів, легкових автомобілів та сільськогосподарської техніки, умисно ухилився від сплати податків до державного бюджету у значних розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у своїй підприємницькій діяльності використовує банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ).

Документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 у кримінальному провадженні мають суттєве значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дати та обсяги проведених розрахунків, встановити фактичні дані про суми валового доходу та податкових зобов`язань ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ), перевірити та дослідити дані про фактичне надходження та списання грошових коштів.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.01.2013 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ).

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.01.2013 по теперішній час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

по секундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахункам ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання слідчому органу досудового розслідування та оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:_______________________________«____»______________