н/п 1-кс/640/7738/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 07.10.2016 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_5 , яким просила надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучення їх копії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період 2015-2016 роки: усіх документів по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з Філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання ефіру метил-третбутилового» марки А та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б» для Щебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти, а саме: договорів з усіма додатками, актів прийому передачі, сертифікатів якості, накладних, податкових накладних, платіжних доручень; документів на придбання предмету закупівлі для подальшої поставки замовнику (Філії управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: договорів з усіма додатками, актів прийому передачі, сертифікатів якості, накладних, податкових накладних, платіжних доручень; статуту підприємства, який діяв на період: 2015-2016; наказів про призначення директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціональні обов`язки останніх; перелік посад підприємства із зазначенням осіб, що їх займали, за період: 2015-2016; баланс та звіт про фінансові результати за період: 2015-2016; документів щодо наявності матеріально-технічної бази для оптової торгівлі хімічними продуктами (у тому числі ефіром метил-трет-бутиловим та компонентом моторного палива альтернативним), договорів купівлі продажу, оренди, актів приймання передачі приміщень; документів щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у сфері оптової торгівлі хімічними продуктами, наказів про призначення осіб, функціональні обов`язки останніх; договорів, угод, щодо закупівлі та оптової торгівлі хімічними продуктами (у тому числі ефіром метил-трет-бутиловим та компонентом моторного палива альтернативним); договорів, угод із залізничними та іншими перевізниками; антикорупційної програми підприємства; наказу про призначення особи, уповноваженої з реалізації антикорупційної програми на підприємстві.
У ході досудового розслідування встановлено, що Філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено наступні відкриті торги:
згідно оголошення у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.04.2015 № 102499 на закупівлю: «Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні (Компонент моторного палива альтернативний або еквівалент), розкриття пропозиції яких відбулося 28.05.2015 о 13.30 год. Участь у конкурсних торгах прийняло два учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатом конкурсу комітетом з конкурсних торгів обраний переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим укладанням договору 22.06.2015 на суму 14 999 997, 60 грн.
згідно оголошення у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.04.2015 № 102457 на закупівлю: «Засоби змащування; присадки; речовини антифризні готові (Ефір метил-трет-бутиловий (МТБЕ) або еквівалент), розкриття пропозиції яких відбулося 28.05.2015 о 10.00 год. Участь у конкурсних торгах прийняло три учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатом конкурсу комітетом з конкурсних торгів обраний переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим укладанням договору 19.06.2015 на суму 28 899 720, 00 грн.
У ході досудового розслідування призначена та проведена спеціалістом документальна ревізія, згідно висновку якої від 12.08.2016 встановлено наступне: протягом квітня-червня 2016 року комітетом з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено дві процедури відкритих торгів із закупівель «ефіру метил-трет-бутилового марки А» у кількості 802,77 тони на суму 28899720 грн. та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б» у кількості 600,00 тон на суму 14999997,6 грн. За результатами проведення вказаних конкурсних торгів договори на закупівлю зазначених товарів в обох випадках укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ).
Відкриті торги на закупівлю «ефіру метил-трет-бутилового» або еквіваленту у кількості 802,77 тони.
Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, складеного комітетом з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.05.2016 року, комітетом отримано та розкрито пропозиції наступних учасників торгів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_5 ). Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.05.2016 року пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відхилено відповідно до ч.3 п.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме на підставі відсутності у конкурсній пропозиції вказаного учасника ряду документів, передбачених цим законом, а також виявлених недоліків у наданих ним інших документах.
Згідно звіту про результати проведення процедур відкритих торгів і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №б/н від 24.06.2015 договір про закупівлю «ефіру метил-трет-бутилового» марки А у кількості 802,77 тони 19.06.2016 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пропозиція якого виявилась найнижчою та склала: 288999720,00 грн. При цьому пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відхилено за вищевказаними обставинами, а пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 виявилась найвищою та склала: 29477714,40 грн.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону. Згідно ч.2 ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Документацією конкурсних торгів Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол №б/н від 27.03.2015 року) щодо проведення закупівлі «ефіру метил-трет-бутилового» або еквіваленту та відповідними змінами до неї підтверджено факт встановлення замовником таких кваліфікаційних критеріїв, як: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Слідчий вказав, що на підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 не може відповідати встановленим кваліфікаційним критеріям щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази; наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Таким чином можна зробити висновок про те, що згідно абзацу 6 ч.1 ст.30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» («замовник відміняє торги в разі: якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників») комітет з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен був відмінити торги.
У зв`язку із тим, що вказані торги не були відмінені, можна зробити висновок про те, що проведення вищевказаних відкритих торгів треба вважати такими, що здійсненні з порушеннями ч.2 ст.16, абзацу 6 ч.1 ст.30,ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Відкриті торги на закупівлю «компоненту моторного палива альтернативного» або еквіваленту у кількості 600,00 тон.
Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, складеного комітетом з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.05.2016 року, комітетом отримано та розкрито пропозиції наступних учасників торгів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_5 ). Відповідно до вказаного протоколу в
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 всі документи в наявності.
Згідно звіту про результати проведення процедур відкритих торгів і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №б/н від 25.06.2015 договір про закупівлю «компоненту моторного палива альтернативного марки Б» у кількості 600,00 тон 22.06.2016 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пропозиція якого виявилась найнижчою та склала: 14 999 997,60 грн. При цьому пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 виявилась вищою за пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та склала: 15 264 000,00 грн.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону. Згідно ч.2 ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Документацією конкурсних торгів Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол №б/н від 27.03.2015 року) щодо проведення закупівлі «компоненту моторного палива альтернативного» або еквіваленту та відповідними змінами до неї підтверджено факт встановлення замовником таких кваліфікаційних критеріїв, як: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Слідчий вказав, що на підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 не може відповідати встановленим кваліфікаційним критеріям щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази; наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Таким чином можна зробити висновок про те, що згідно абзацу 6 ч.1 ст.30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» («замовник відміняє торги в разі: якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників») комітет з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен був відмінити торги.
Дослідження питання щодо середньоринкових цін предметів закупівель щодо дотримання ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» за принципом максимальної економії та ефективності.
В ході аналізу інформації з офіційного загальнодержавного веб-порталу державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо проведення філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » процедур закупівель «ефіру метил-трет-бутилового» та «компоненту моторного палива альтернативного» встановлено наступне.
Згідно ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» закупівлі здійснюються за принципами максимальної економії та ефективності, об`єктивної та неупередженої оцінки пропозицій. Отже всі процедури державних закупівель мають ґрунтуватися на принципах, визначених в ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Вищевикладене дає підстави твердити, що договори на закупівлю «ефіру метил-трет-бутилового марки А» та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б» філією Управлінням з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у червні 2015 року укладені за цінами вище середньоринкових, отже їх укладання на вказаних умовах не можна вважати такими, що відповідають принципам максимальної економії та ефективності, що є порушенням ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Роблячи висновок за результатами дослідження поставлених питань, доцільно говорити про завдання шкоди інтересам держави через укладання зазначених договорів між філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , так як вказані закупівлі проводились за державні кошти.
Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ОСОБА_6 пояснив, що дійсно приймав участь у двох конкурсних торгах на закупівлю хімічної продукції: «ефіру метил-третбутилового» марки А та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б». при цьому ОСОБА_6 підтвердив, що виготовлення та реалізація хімічної продукції не є видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підприємство не має матеріально технічної бази, працівників, які б мали відповідну кваліфікацію, підтвердження успішного виконання аналогічних договорів щодо реалізації хімічної продукції.
У зв`язку з тим, що комерційна пропозиція при вищевказаних обставинах комітетом конкурсних торгів була допущена до участі у конкурсі, у органу досудового розслідування є підстави вважати про змову між учасниками торгів та посадовими особами комітету з конкурсних торгів.
23.08.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_9 призначена судово економічна експертиза з метою встановлення документального підтвердження факту поставки хімічних речовин, факту перерахування грошових коштів за них та документального підтвердження факту придбання хімічних речових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому були поставлені на адресу Філії управління з переробки газу та газового конденсату.
30.08.2016 від старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 отримане клопотання №106, згідно якого для проведення судово економічної експертизи необхідно надати документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії управління з переробки газу та газового конденсату, у тому числі і документи, підтверджуючі рух коштів при перерахуванні грошових коштів за поставлену хімічну продукцію.
Слідчий також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для проведення судово економічної експертизи та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливість вилучення їх копії по фінансово господарським взаємовідносинам з Філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання ефіру метил-третбутилового» марки А та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б» для Щебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що вказана у клопотанні інформація є комерційною таємницею. Крім того, зазначив, що аналогічний пакет документів, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, є в наявності у контрагента ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у якого їх слідчий й може отримати.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 до оригіналів наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період 2015-2016 роки: усіх документів по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з Філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання ефіру метил-третбутилового» марки А та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б» для Щебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти, а саме: договорів з усіма додатками, актів прийому передачі, сертифікатів якості, накладних, податкових накладних, платіжних доручень; документів на придбання предмету закупівлі для подальшої поставки замовнику (Філії управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: договорів з усіма додатками, актів прийому передачі, сертифікатів якості, накладних, податкових накладних, платіжних доручень; статуту підприємства, який діяв на період: 2015-2016; наказів про призначення директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціональні обов`язки останніх; перелік посад підприємства із зазначенням осіб, що їх займали, за період: 2015-2016; баланс та звіт про фінансові результати за період: 2015-2016; документів щодо наявності матеріально-технічної бази для оптової торгівлі хімічними продуктами (у тому числі ефіром метил-трет-бутиловим та компонентом моторного палива альтернативним), договорів купівлі продажу, оренди, актів приймання передачі приміщень; документів щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у сфері оптової торгівлі хімічними продуктами, наказів про призначення осіб, функціональні обов`язки останніх; договорів, угод, щодо закупівлі та оптової торгівлі хімічними продуктами (у тому числі ефіром метил-трет-бутиловим та компонентом моторного палива альтернативним); договорів, угод із залізничними та іншими перевізниками; антикорупційної програми підприємства; наказу про призначення особи, уповноваженої з реалізації антикорупційної програми на підприємстві, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 до оригіналів наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період 2015-2016 роки: усіх документів по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з Філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання ефіру метил-третбутилового» марки А та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б» для Щебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти, а саме: договорів з усіма додатками, актів прийому передачі, сертифікатів якості, накладних, податкових накладних, платіжних доручень; документів на придбання предмету закупівлі для подальшої поставки замовнику (Філії управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: договорів з усіма додатками, актів прийому передачі, сертифікатів якості, накладних, податкових накладних, платіжних доручень; статуту підприємства, який діяв на період: 2015-2016; наказів про призначення директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціональні обов`язки останніх; перелік посад підприємства із зазначенням осіб, що їх займали, за період: 2015-2016; баланс та звіт про фінансові результати за період: 2015-2016; документів щодо наявності матеріально-технічної бази для оптової торгівлі хімічними продуктами (у тому числі ефіром метил-трет-бутиловим та компонентом моторного палива альтернативним), договорів купівлі продажу, оренди, актів приймання передачі приміщень; документів щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у сфері оптової торгівлі хімічними продуктами, наказів про призначення осіб, функціональні обов`язки останніх; договорів, угод, щодо закупівлі та оптової торгівлі хімічними продуктами (у тому числі ефіром метил-трет-бутиловим та компонентом моторного палива альтернативним); договорів, угод із залізничними та іншими перевізниками; антикорупційної програми підприємства; наказу про призначення особи, уповноваженої з реалізації антикорупційної програми на підприємстві, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.11.2016 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1