233 № 233/1053/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2014 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора

Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3

представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -- розглянув клопотання ст.слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 1 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000016 від 1 лютого 2013 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , ст.слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ :
1 лютого 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про те, що у 2010 році службові особи Костянтинівського підприємства колективної власності, шляхом зловживання службовим становищем, в порушення вимог пункту 8.6 ст. 8 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181 ІІІ «Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», без письмового узгодження з ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили відчуження описаних у податкову заставу активів підприємства на загальну суму 400000 грн., шляхом перерахування грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 КПКВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету податкового боргу у сумі 400000 грн.

10 лютого 2014 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи, що виникла необхідність з отриманням відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням назви кореспонденту, суми дебету та кредиту та призначення платежу за період з 17 лютого 2010 року по 25 лютого 2010 року, вказані документи зберігаються в банківській установі, та становлять банківську таємницю. Відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 Донецької обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням назви кореспонденту, суми дебету та кредиту та призначення платежу за період з 17 лютого 2010 року по 25 лютого 2010 року можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо встановити факт відчуження описаних у податкову заставу активів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 400000 грн., шляхом перерахування грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 Донецької обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням назви кореспонденту, суми дебету та кредиту та призначення платежу за період з 17 лютого 2010 року по 25 лютого 2010 року, вказана інформація зберігається в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з такими документами та надати належним чином завірені копії.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 1 лютого 2013 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 7 лютого 2014 року, підлягає задоволенню та ст.слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 Донецької обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням назви кореспонденту, суми дебету та кредиту та призначення платежу за період з 17 лютого 2010 року по 25 лютого 2010 року, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання ст.слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 1 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, - задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 Донецької обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням назви кореспонденту, суми дебету та кредиту та призначення платежу за період з 17 лютого 2010 року по 25 лютого 2010 року, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з нею та наданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , ст.слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати ст.слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя