Номер провадження 1-кп/754/720/16
Вирок
Іменем України
15 листопада 2016 року Деснянський районний суд м. Києва в складі

судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000079 від 26.10.2016 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Сьомаки, Вінницької області, українця, громадянина України, не одруженого, освіта середня, не працюючого, проживаючого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ст.205ч.1,205-1ч.2 КК України, суд,

ВСТАНОВИВ:

Судом визнано доведеним, що обвинувачений ОСОБА_4 у невстановлений досудовим слідством день, на початку вересня 2015 року, в денний період доби, перебуваючи на території м. Києва, біля станції метро «Вокзальна», вступив у змову з невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, стосовно придбання на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Д.Ж.И.В.А.», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом ТОВ «Д.Ж.И.В.А.», а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі 1000грн., для чого, того ж дня, у денний час доби, перебуваючи біля станції метро «Вокзальна», ОСОБА_4 діючи умисно з корисливих мотивів надав невстановленій досудовим слідством особі, копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Жмеринським РВ ГУМВС України в Вінницькій області 02.05.2010 та копію довідки про присвоєння його ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 . Крім того, у невстановлений досудовим слідством день, на початку вересня 2015 року, в денний період доби ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Києва, біля станції метро «Вокзальна», отримав від невстановленої слідством особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання їм суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Д.Ж.И.В.А.», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, в тому числі реєстраційну картку форми 4 від 04.09.2015 року , протокол № 04/09/2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Д.Ж.И.В.А.» від 04.09.2015 року, наказ № 5 від 07.09.2015 року, договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Д.Ж.И.В.А.» та статут ТОВ «Д.Ж.И.В.А.» в новій редакції №4006727, а також засвідчив своїм підписом ряд інших документів, зміст яких йому не відомий, після чого вказані документи передав, тим самим незаконно збув невстановленій досудовим слідством особі, таким чином ОСОБА_4 вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Д.Ж.И.В.А.» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні псевдо фінансово-господарських операцій та незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, за грошову винагороду у розмірі 1000грн.

Крім того, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що при скоєнні фіктивного підприємництва, у невстановлений досудовим слідством день, на початку вересня 2015 року, у денний час доби, перебуваючи на території м. Києва, біля станції метро «Вокзальна», згідно попередньої домовленості, отримав від невстановленої слідством особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення їм суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Д.Ж.И.В.А.», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, в тому числі реєстраційну картку форми 4 від 07.09.2015 року, протокол № 04/09/2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Д.Ж.И.В.А.» від 04.09.2015 року, наказ № 5 від 07.09.2015 року, договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Д.Ж.И.В.А.» та статут ТОВ «Д.Ж.И.В.А.» в новій редакції №4006727, тим самим вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, після чого вказані офіційні документи передав невстановленій досудовим слідством особі, від якого отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 1000грн.

Таким чином ОСОБА_4 вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності(юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності і його дії необхідно кваліфікувати за ст.205ч.1 КК України; внесення в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, і його дії необхідно кваліфікувати за ст.205-1ч.2 КК України

26 жовтня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної Угоди прокурор та підозрюваний ОСОБА_4 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ч.1ст.205,ч.2ст.205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, підозрюваний беззастережно визнав свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.1ст.205,ч.2ст.205-1 КК України.

Крім того підозрюваний ОСОБА_4 зобов`язався сприяти розслідуванню даного кримінального провадження у з`ясуванні всіх обставин справи; повідомляти в подальшому про всі відомі йому випадки вчинення іншими особами кримінальних правопорушень у сфері документального оформлення псевдо-господарських операцій. Також вказаною угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання:

за ст..205ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

за ст..205-1ч.2 КК України у виді обмеження волі на строк три роки, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, за сукупністю злочинів призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді трьох років обмеження волі, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік.

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного призначеного покарання, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов`язки.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно ст.314ч.3,п.1 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1ст.205,ч.2ст.205-1 КК України, які згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

При цьому судом з`ясовано, що підозрюваний цілком розуміє права визначені п.п. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 і призначення підозрюваному узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду від 26 жовтня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 про визнання винуватості.

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ст.205ч.1,205-1ч.2 КК України і призначити йому покарання

за ст..205ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

за ст..205-1ч.2 КК України у виді обмеження волі на строк три роки, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, за сукупністю злочинів призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді трьох років обмеження волі, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік.

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного призначеного покарання, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально виконавчої інспекції і повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення..

Суддя: