Справа № 559/1204/16-к
Номер провадження 1-кс/559/261/2016
УХВАЛА
про тичасовий доступ до речей і документів
"07" червня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000287 від «17» березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 17 березня 2016 року до Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , з приводу того, що 16 березня 2016 року невідома особа під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 20420 гривень.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березень 2016 року за № 000287, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16 березня 2016 року на мобільний телефон гр. ОСОБА_3 , надійшло СМС-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 із текстовим змістом про виграш автомобіля «Skoda Fabia Combi» та було вказано, що за детальною інформацією можна звернутися за номерами телефонів, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_3 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_2 та розпочала розмову з чоловіком який підтвердив виграш автомобіля, та повідомив що потрібно оплатити грошові кошти у сумі 1% від вартості автомобіля тобто 2960 гривень на що ОСОБА_3 погодилася та здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_4 яка була відкрита в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому до ОСОБА_3 знову зателефонував невідомий та повідомив, що потрібно перерахувати ще 4440 гривень, на що ОСОБА_3 погодилася та здійснила переказ грошових коштів, після чого невідомий повідомив про те, що потрібно сплатити ще 5920 гривень, на що ОСОБА_3 погодилася та здійснила переказ грошових коштів. Через деякий час до ОСОБА_3 зателефонував інший чоловік з абонентського номеру НОМЕР_5 та повідомив, що в подальшому він буде займатися виграним автомобілем та повідомив, що потрібно оплатити ще 7100 гривень пенсійного збору, на що ОСОБА_4 погодилася та здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_6 , а в подальшому ОСОБА_3 зрозуміла що її ошукали.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власників карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , також інформація про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків; фотозображення, зафіксовані камерами встановленими в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з вище вказаних рахунків, а також рух коштів по даних рахунках.

Зазначені документи перебувають у володінні ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Юридична адреса ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться в м.Київ, виклик представника та прибуття до м.Дубно утруднений та займе багато часу, інформація яку відшукує слідчий може бути втрачена чи знищена з часом, а тому враховуючи, що права володільців інформації не порушуються, і відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд розглядає клопотання без їх участі.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до змісту ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яку він відшукує може перебувати у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, хоча й містить охоронювану законом таємницю.

І відповідно до ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так само слідчий довів, що відомості отримані від банку можуть бути використані як докази у справі і слідчий немає можливості отримати іншим способом ці докази.

Зважаючи на викладене, керуючись ст.ст.163,164,309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , чи слідчому котрий перебуває у слідчій групі по проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 17 березня 2016 року, або уповноваженій за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПУАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахуноках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в період часу з 01 лютого 2016 року по 01 травня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власників розрахункових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, під час транзакцій з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , в період часу з 01 лютого 2016 року по 01 травня 2016 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановленння.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: