печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
06.10.2016 старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: справи про банкрутство № 908/2291/13 (Присвоєний справі номер провадження 26/82/13) порушеної щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); справи про банкрутство № 908/1778/14 (Присвоєний справі номер провадження 23/27/14) порушеної щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до акту перевірки №601/26-55-22-01/14308279 від 08.07.2014 року «Про результати планової виїзної перевірки Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 року» КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » донараховано податку на додану вартість на суму 4 598 501 грн. та податку на прибуток підприємств 4 559 741 грн., в результаті проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Предметом укладених договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є аналіз технічної документації (геолого - розвідувальні роботи) на адресу низки надра користувачів.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2013р. ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення низки СПД надра користувачів, проводило геологічні роботи, які замовляло у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В свою чергу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито замовляло вказані роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвал слідчих суддів здійснено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти, які надходили від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб за цінні папери.

Крім того, проведено почеркознавчу експертизу підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в документах складених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою встановлено, що підписи виконані не їх керівником ОСОБА_6 .

В даний час виникла необхідність у дослідженні документів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак вказані підприємства ліквідовані Господарським судом Запорізької області.

Вказані документи потрібні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення причетності ОСОБА_6 до створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у свою чергу є фіктивними підприємствами.

30.09.2016 постановою старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином. 10.10.2016 на адресу суду надійшов лист про розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 30.09.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до матеріалів справи про банкрутство № 908/2291/13 (Присвоєний справі номер провадження 26/82/13) порушеної щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); матеріалів справи про банкрутство № 908/1778/14 (Присвоєний справі номер провадження 23/27/14) порушеної щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49026/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

10.10.2016