Справа № 161/957/16-к Провадження №11-кп/773/270/16 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія:ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України. Доповідач: ОСОБА_2
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2016 року місто Луцьк
Апеляційний суд Волинської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за апеляційною скаргою обвинуваченого ОСОБА_6 на вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01 березня 2016 року щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, приватного підприємця, несудимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_7 ,
захисника - ОСОБА_8 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
ВСТАНОВИВ :
Обвинувачений ОСОБА_6 в апеляційній скарзі, не оспорюючи фактичних обставин кримінального провадження та правильності кваліфікації дій, просить вирок суду змінити, звільнивши його від покарання на підставі п «є» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році». Апеляцію обгрунтовує тим, що на його утриманні знаходиться матір ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка птребує догляду, а він є її єдиною дитиною. Зазначає, що ні під час досудового слідства, ні на час розгляду кримінального провадження місцевим судом йому не було відомо про існування Закону України «Про амністію у 2014 році», тобто що існували обставини, які мають значення щодо нього в даному конкретному випадку.

Цим вироком ОСОБА_6 засуджений за злочини, передбачені ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України і йому призначено покарання:

за ч. 1 ст. 366 КК України у виді штрафу в розмірі ста шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2 720 (дві тисячі сімсот двадцять) гривень з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади на строк 1 (один) рік;

за ч. 2 ст. 222 КК України у виді штрафу в розмірі двадцять дев`ять тисяч чотириста дванадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 500004 (п`ятсот тисяч чотири) гривень з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади на строк 2 (два) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_6 до відбуття призначено покарання у виді штрафу в розмірі двадцять дев`ять тисяч чотириста дванадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 500 004 (п`ятсот тисяч чотири) грн. з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади на строк 2 (два) роки.

Цивільний позов ПАТ "Акцент-Банк" до обвинуваченого ОСОБА_6 задоволено частково, стягнуто з ОСОБА_6 на користь ПАТ "Акцент-Банк" 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень майнової шкоди.

В решті позовних вимог ПАТ "Акцент-Банк" до обвинуваченого ОСОБА_6 про відшкодування відсотків та пені залишено без розгляду.

Вироком вирішено питання щодо речових доказів.

Згідно вироку суду, ОСОБА_6 визнаний винуватим за те, що, працюючи відповідно до наказу № 1 від 11 листопада 2009 року на посаді директора ПП "Канц-Лідер", до обов`язків якого входило: здійснення керівництва підприємством, трудовим колективом, виробничою діяльністю працівників, управління і розпорядження майном та коштами підприємства, забезпечення контролю за цими операціями, був службовою особою, обіймаючи вказану посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи на вищевказаній посаді, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 для подальшої передачі на баланс товариства форматно розкрійний станок "ALTENDORF", модель "WA8", 2010 року випуску, серійний № 10-11-61-088, вартістю 108200 грн. Після чого, власноручно посвідчив вказаний неправдивий документ своїм підписом та затвердив його відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що форматно розкрійний станок "ALTENDORF", модель "WA8", 2010 року випуску, серійний № 10-11-61-088, вартістю 108200 грн., передано на баланс ПП "Канц-Лідер". Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_6 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м.Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт встановлення обладнання, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що форматно розкрійний центр з числовим програмним управлінням "ALTENDORF", модель "WA8", 2010 року випуску, серійний № 10-11-61-088, вартістю 108200 грн., встановлено в с. Льотниче Володимир-Волинського району. Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Вподальшому, ОСОБА_6 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Окрім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 для подальшої передачі на баланс товариства присадочно свердлильний центр з числовим програмним управлінням "BUSELLATO", модель "BW5/210", 2007 року випуску, серійний № В-07350, вартістю 515000 грн. Після чого, власноручно посвідчив вказаний неправдивий документ своїм підписом та затвердив його відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 52 6000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що присадочно свердлильний центр з числовим програмним управлінням "BUSELLATO", модель "BW5/210", 2007 року випуску, серійний № В-07350, вартістю 515000 грн., передано на баланс ПП "Канц-Лідер". Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_6 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт встановлення обладнання, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що присадочно свердлийний центр з числовим програмним управлінням "BUSELLATO", модель "BW5/210, 2007 року випуску, серійний № В-07350, вартістю 515000 грн., встановлено в с. Льотниче Володимир-Волинського району. Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Вподальшому, ОСОБА_6 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 для подальшої передачі на баланс товариства форматно розкрійний станок "CASOLIN", модель "ASTRA DGT", 2009 року випуску, серійний № 11809, вартістю 92700 грн. Після чого, власноручно посвідчив вказаний неправдивий документ своїм підписом та затвердив його відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м.Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Окрім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що форматно розкрійний станок "CASOLIN", модель "ASTRA DGT", 2009 року випуску, серійний № 11809, вартістю 92700 грн., передано на баланс ПП "Канц-Лідер". Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_6 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт встановлення обладнання, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що форматно розкрійний центр з числовим програмним управлінням "CASOLIN", модель "ASTRA DGT", 2009 року випуску, серійний № 11809, вартістю 92700 грн., встановлено в с. Льотниче Володимир-Волинського району. Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Вподальшому, ОСОБА_6 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 для подальшої передачі на баланс товариства фрезорнопильний центр з числовим програмним управлінням "C.M.S.", модель "NC-110R22, 2008 року випуску, серійний № 4723, вартістю 484100 грн. Після чого, власноручно посвідчив вказаний неправдивий документ своїм підписом та затвердив його відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що фрезорнопильний центр з числовим програмним управлінням "C.M.S.", модель "C-110R2", 2008 року випуску, серійний № 4723, вартістю 484100 грн., передано на баланс ПП "Канц-Лідер". Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_6 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Окрім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт встановлення обладнання, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що фрезорнопильний центр з числовим програмним управлінням "C.M.S.", модель "NC-110R2", 2008 року випуску, серійний № 4723, вартістю 484100 грн., встановлено в с. Льотниче Володимир-Волинського району. Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Вподальшому, ОСОБА_6 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 для подальшої передачі на баланс товариства форматно розпилювальний центр з числовим програмним управлінням "CASADEI", модель "MXC", 2009 року випуску, серійний №00-41-275, вартістю 288400 грн. Після чого, власноручно посвідчив вказаний неправдивий документ своїм підписом та затвердив його відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Окрім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що форматно розпилювальний центр з числовим програмним управлінням "CASADEI", модель "MXC", 2009 року випуску, серійний № 00-41-275, вартістю 288400 грн., передано на баланс ПП "Канц-Лідер". Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_6 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м.Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт встановлення обладнання, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що форматно розпилювальний центр з числовим програмним управлінням "CASADEI", модель "MXC", 2009 року випуску, серійний № 00-41-275, вартістю 288400 грн., встановлено в с. Льотниче Володимир-Волинського району. Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Вподальшому, ОСОБА_6 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Крім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 20 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що ОСОБА_10 передала ОСОБА_6 для подальшої передачі на баланс товариства кромколицювальний верстат "LIGMATECH", модель "KD 88FM", 2010 року випуску, серійний № С-793-09-1298, вартістю 700400 грн. Після чого, власноручно посвідчив вказаний неправдивий документ своїм підписом та затвердив його відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м.Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що кромколицювальний верстат "LIGMATECH", модель "KD 88FM", 2010 року випуску, серійний № С-793-09-1298, вартістю 700400 грн., передано на баланс ПП "Канц-Лідер". Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало. Вподальшому, ОСОБА_6 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Окрім того, він же, продовжуючи свої злочинні дії, 21 червня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи невстановлене комп`ютерне обладнання, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ Акт встановлення обладнання, в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що кромколицювальний верстат "LIGMATECH", модель "KD 88FM", 2010 року випуску, серійний № С-793-09-1298, вартістю 700400 грн., встановлено в с. Льотниче Володимир-Волинського району. Після чого, власноручно затвердив вказаний неправдивий документ своїм підписом та відтиском печатки ПП "Канц-Лідер", хоча в дійсності вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Вподальшому, ОСОБА_6 надав вищевказаний підроблений офіційний документ для підпису голові та членам комісії ПП "Канц-Лідер" ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , підписали вказаний документ. Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 14 серпня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись в приміщенні відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк", що за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 25, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", умисно вніс до офіційного документа договору застави обладнання № 77/ДЗ, укладеного з ПАТ "Акцент-Банк" в особі керівника відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" ОСОБА_14 , завідомо неправдиві відомості про надання ПП "Канц-Лідер" в заставу банку промислового обладнання, а саме: форматно розкрійний станок "ALTENDORF", модель "WA8", 2010 року випуску, серійний № 10-11-61-088, вартістю 108200 грн.; присадочно свердлильний центр з числовим програмним управлінням "BUSELLATO", модель "BW5/210", 2007 року випуску, серійний № В-07350, вартістю 515000 грн.; форматно розкрійний станок "CASOLIN", модель "ASTRA DGT", 2009 року випуску, серійний № 11809, вартістю 92700 грн.; фрезорнопильний центр з числовим програмним управлінням "CMS", модель "NC-110R2", 2008 року випуску, серійний №4723, вартістю 484100 грн.; форматно розпилювальний центр з числовим програмним управлінням "CASADEI", модель "MXC", 2009 року випуску, серійний №00-41-275, вартістю 288400 грн.; кромколицювальний верстат "LIGMATECH", модель "KD 88FM", 2010 року випуску, серійний № С-793-09-1298, вартістю 700400 грн., загальною вартістю 2188800 грн., яке знаходиться за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Льотниче, що не відповідало дійсності, так як вищевказане майно у власності, користуванні та розпорядженні ПП "Канц-Лідер" не перебувало, і за даною адресою не знаходилось. Надрукований бланк документа ОСОБА_6 посвідчив своїми підписами та затвердив відтисками печатки ПП "Канц-Лідер". Вподальшому, ОСОБА_6 14 серпня 2013 року надав вищевказаний підроблений офіційний документ працівнику відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" для підтвердження платоспроможності товариства, як підставу для отримання ПП "Канц-Лідер" кредитних коштів в сумі 526000 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на вищевказаній посаді, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 14 серпня 2013 року, точної години не встановлено, знаходячись в приміщенні відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк", що за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 25, з метою отримання кредиту в ПАТ "Акцент-Банк", надав працівнику вказаної банківської установи підроблені офіційні документи: 6 Актів від 20 червня 2013 року оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу приватного підприємства "Канц-Лідер", 4 Акти від 20 червня 2013 року приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, 2 Акти від 21 червня 2013 року приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, 6 Актів від 21 червня 2013 року встановлення обладнання, в яких містилась завідомо неправдива інформація щодо фактичної наявності промислового обладнання на ПП "Канц-Лідер", а саме: форматно розкрійний станок "ALTENDORF", модель "WA8", 2010 року випуску, серійний №10-11-61-088, вартістю 108200 грн.; присадочно свердлильний центр з числовим програмним управлінням "BUSELLATO", модель "BW5/210", 2007 року випуску, серійний № В-07350, вартістю 515000 грн.; форматно розкрійний станок "CASOLIN", модель "ASTRA DGT", 2009 року випуску, серійний № 11809, вартістю 92700 грн.; фрезорнопильний центр з числовим програмним управлінням "C.M.S.", модель "NC-110R2", 2008 року випуску, серійний № 4723, вартістю 484100 грн.; форматно розпилювальний центр з числовим програмним управлінням "CASADEI", модель "MXC", 2009 року випуску, серійний № 00-41-275, вартістю 288400 грн.; кромколицювальний верстат "LIGMATECH", модель "KD 88FM", 2010 року випуску, серійний № С-793-09-1298, вартістю 700400 грн., яке знаходиться за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Льотниче. Вподальшому, на підставі вищевказаних документів, між ПП "Канц-Лідер" в особі директора ОСОБА_6 та керівника відділення "Центр обслуговування клієнтів в м. Луцьку" ПАТ "А-Банк" ОСОБА_14 14 серпня 2013 року укладено кредитний договір № 77 з наданням кредиту з лімітом 526000 грн., в тому числі 26000 грн. на сплату страхових платежів. Проте, кредитні кошти в сумі 500000 грн. ПП "Канц-Лідер" повернуто не було, чим ПАТ "Акцент-Банк" завдано майнової шкоди на вказану суму, яка, згідно з приміткою до ст. 219 КК України, станом на кінцевий термін повернення кредиту 13 серпня 2014 року, у п`ятсот і більше разів перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великою матеріальною шкодою.

Заслухавши доповідача, який доповів суть вироку суду першої інстанції, повідомив ким і в якому обсязі він оскаржений, виклав доводи апеляційної скарги, пояснення обвинуваченого ОСОБА_6 , який просить застосувати до нього Закон України «Про амністію у 2014» року та звільнити від призначеного покарання, захисника ОСОБА_8 , який вважає, що скарга підлягає задоволенню, а ОСОБА_6 звільненню від покарання, думку прокурора про часткове задоволення апеляційної скарги, оскільки до ОСОБА_6 слід застосувати амністію, звільнивши його лише від основного покарання, перевіривши матеріали кримінального провадження та дослідивши надані обвинуваченим документи, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційна скарга ОСОБА_6 підлягає частковому задоволення з наступних підстав.

Суд першої інстанції дане кримінальне провадження розглянув відповідно до вимого ч. 3 ст. 349 КПК України, тому апеляційний суд його перевіряє у межах поданої апеляційної скарги, згідно з ч. 1 ст. 404 КПК України.
Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України і в апеляційній скарзі вирок суду в цій частині не оскаржується.
У відповідності до п. «є» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014році» від 08.04.2014 року ( набув чинності з 19.04.2014 року) звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покаран, не пов`язаних з позбавленням волі, підлягають особи, засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України і на день набрання чинності цим законом мають одного чи обох батьків, які досягли 70-річного віку за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей.

Злочини, передбачені ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України, за якими ОСОБА_6 місцевим судом визнано винним, у відповідності до ст. 12 КК України, відносяться до категорії відповідно невеликої та середньої тяжкості і відсутні в переліку ст. 8 Закону України «Про амністію у 2014 році» за вчинення яких, згідно даної норми, амністія не застосовується.

Обмеження, передбачені ст. 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» від 01.10.1996 року з внесеними у нього змінами, щодо ОСОБА_6 також відсутні.

Згідно наданих суду апеляційної інстанції доказів, а саме: ксерокопії паспорта ОСОБА_9 (а.п. 156-159), оригінал, оглянутий апеляційним судоим, остання народилася, 04 грудня 1931 року і на день набрання чинності Законом України «Про амністії у 2014 році» досягла 70 річного віку

Як видно з свідоцтва про народження ОСОБА_6 , актовий запис за № 1037, матір`ю останнього є ОСОБА_9 .

Про те, що ОСОБА_6 є єдиною дитиною ОСОБА_9 , крім показань самого обвинуваченого підтверджується нотаріально завіреною заявою ОСОБА_9 . Крім того, ОСОБА_9 в цій заяві стверджує, що її єдиний син, ОСОБА_6 , ніколи не вчиняв щодо неї ніяких протиправних дій, забезпечує її матеріально та допомагає у веденні домашнього господарства. Ці обставини також підтверджуються і відповіддю Луцького ВП ГУНП України у Волинській області.

Оскільки ОСОБА_6 вчинив злочини невеликої і середньої тяжкості, а саме з 20 червня 2013 року по 14 серпня 2013 року, тобто до дня набрання чинності Законом України «Про амністію у 2014 році», дані злочини не відносяться до категорії злочинів, щодо яких вказаним законом амністія не застосовується і відсутні умови незастосування амністії, передбачені ст. 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні», тому ОСОБА_6 підпадає під дію п. «є» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році».

Відповівдно до ст. 14 Закону України «Про амністію у 2014 році», особи, на яких поширюється дія цього закону, можуть бути звільненні від відбування як основного, так і додаткового покарання, призначеного судом, крім конфіскації майна, яка не була виконана на день набрання чинності цим законом. ОСОБА_6 заявив клопотання про застосування до нього даного закону та просить звільнити його від основного і додаткового покарання призначеного йому судом.

Однак, враховуючи те, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ПП «Канц-Лідер», обов`язки якого пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністраимвно-господарських функцій, що дало йому можливість вчинити дані злочини з використанням своїх службових повноважень, тому апеляційний суд не знаходить підстав для звільнення ОСОБА_6 від відбування ним додаткового покарання, призначеного вироком Луцького міськрайонного суду від 01 березня 2016 року у виді позбавлення права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на два роки і вважає необхідним звільнити останнього лише від відбування основного покарання у виді штафу.

Отже, ОСОБА_6 підлягає звільненню від відбування основного покарання у виді штрафу в розмірі двадцять дев`ять тисяч чотириста дванадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 500 004 (п`ятсот тисяч чотири) грн., призначеного вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01 березня 2016 року з урахуванням вимог ч. 2ст. 53 КК України.

З вищенаведених підстав, апеляційна скарга обвинуваченого ОСОБА_6 підлягає частковому задоволенню, а вироку зміні, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 408 КПК України.

Керуючись ст. 74, 85, 86 КК України, ст. 404, 405, 408 КПК України, ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року, Законом України «Про застосування амністії в Україні» від 01.10.1996 року суд апеляційної інстанції

ПОСТАНОВИВ:
Апеляційну скаргу засудженого ОСОБА_6 задовольнити частково.

Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01 березня 2016 року щод ОСОБА_6 змінити.

На підставі п. «є» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання у виді штрафу в розмірі двадцять дев`ять тисяч чотириста дванадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 500 004 (п`ятсот тисяч чотири) грн., призначеного вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01 березня 2016 року.

В решті вирок залишити без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Головуючий

Судді