Справа №712/3781/16-к
Провадження №1-кс/712/1961/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

06 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002742 клопотання про накладення арешту на грошові кошти та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту, в кримінальному провадженні №0002742 від 26.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002742 від 26.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Промагрохім» ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Офіс-Трейдінг» (), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Укрсиббанк» (МФО 380805), після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками ТОВ «Офіс-Трейдінг», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 наданому ТОВ «Промагрохім», стало відомо, що грошові кошти в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул.Андріївська, 2/12 в м.Київ, 04070. В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

З отриманої роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належному ТОВ «Офіс-Трейдінг», було встановлено, що грошові кошти належні потерпілій стороні ТОВ «Промагрохім», з метою їх подальшого привласнення були перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що грошові кошти наявні на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул.Андріївська, 2/12 в м.Київ, 04070 являються предметом скоєного кримінального правопорушення, і можуть бути перераховані чи зняті невстановленими особами, котрі причетні до скоєного злочину, а тому постала необхідність в накладенні арешту на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), а також грошові кошти наявні на рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул.Андріївська, 2/12 в м.Київ, заборонивши будь-які фінансові операції пов`язані із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаних рахунків.

Зобов`язати службових осіб Черкаського відділення АТ «УкрСиббанк», в добовий термін з дати оголошення ухвали, надати виписку по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з указанням залишку грошових коштів на дату накладення арешту.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , чи за його дорученням співробітників Головного управління Національної поліції України в Черкаській області.

Ухвала підлягає до негайного виконання з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з часу її проголошення

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1