Справа № 215/3000/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2016 року Тернівский районний суд м. Кривого Рогу
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1
за участі: секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
08.07.2016 року слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що в період часу з 22-00 години 02.07.2016 року до 10-00 години 03.07.2016 року 03.07.2016 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу скоїла крадіжку майна, яке належить потерпілій ОСОБА_5 , чим своїми діями спричинила матеріального збитку.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користувалась послугами ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме карткою № НОМЕР_1 . 02.07.2016 року на картку № НОМЕР_1 було нараховано грошові кошти в сумі 4400 гривень (з КЗК ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме матеріальна компенсація за відпустку. Картка знаходилась за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання потерпілої ОСОБА_5 .
03.07.2016 року потерпіла ОСОБА_5 пішла до магазину для того, щоб купити продукти харчування, перед тим підійшла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , вставила до банкомату картку № НОМЕР_1 , ввела комбінацію Пін-коду та виявила, що на картці є залишок в сумі 850 гривень, а було 4400 гривень. Пісял того, потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитала у оператора, чому на її рахунку гроші в сумі 850 гривень, хоча було 4400 гривень, на що оператора відповіла ОСОБА_5 про те, що 03.07.2016 року з її картки було 3 транзакції грошових коштів в сумі 1000 гривень, 2000 гривень та 600 гривень відповідно. Зняття грошових коштів відбувалось в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , в банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , в банкоматі магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що ОСОБА_5 користувалась послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_4 , у володінні останнього перебувають документи, в яких міститься інформація про дані, а саме дані про подальший рух грошових коштів що знаходилися на картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_2 , ІПП: НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 01.07.2016 по 00.00 годин 04.07.2016, інформація про те на який (чий) рахунок були переведені грошові кошти, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, що були переведені з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 00.00 годин 01.07.2016 до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, та які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-165 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,-
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та співробітнику кримінальної поліції Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 до даних, про подальший рух грошових коштів, що знаходилися на картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІПП: НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 01.07.2016 по 00.00 годин 04.07.2016, інформацію про те на який (чий) рахунок були переведені грошові кошти, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, що були переведені з картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 годин 01.07.2016 до 00.00 години 04.07.2016, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: