Справа № 640/9569/15-к
н/п 1-кс/640/9090/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2016 р. м. Харків
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2015 років особи, які входять до складу організованого ОСОБА_6 конвертаційного центру, та службові особи підконтрольних вказаному центру суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших здійснили ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму понад 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що у період 2012-2014 років ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 створили та придбали низку суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших з метою прикриття незаконної діяльності у складі конвертаційного центру, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні, зокрема, для проведення дослідження по призначеній постановою слідчого від 09.11.2016 р. судово-почеркознавчій експертизі, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майору податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів особової справи та документів, заповнених чи записаних (виконаних) особисто ОСОБА_5 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про прийняття на роботу, заяв про переведення на інші посади, заяв про відпустки, заяв про отримання матеріальної допомоги, заяви про звільнення з займаної посади та інших документів, які містять почерк та підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., з можливістю їх вилучення.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять почерк та підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та забезпечити можливість їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.12.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1