Справа № 464/7781/16-к
пр.№ 1-кс/464/1906/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 жовтня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 16.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України КК України, а саме: рішення про створення підприємства, статуту підприємства та змін до статуту, реєстраційної картки, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників підприємства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах та всіх інших документів, які подавались при реєстрації, перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудового слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Львівської області здійснює ввезення товарів (лінолеум, плитка, ламінат, інші) на територію України. Ввезені товари транспортуються та акумулюються в складські приміщення для подальшої їх реалізації фізичним (юридичним) особам за готівкові кошти, а по бухгалтерському та податковому обліках відображається реалізація вказаних товарів суб`єктам господарювання із ознаками «фіктивності» з метою мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків. Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2015 та першого півріччя 2016 років здійснили реалізацію імпортованих товарів за готівкові кошти кінцевим споживачам (юридичним, фізичним особам), а по бухгалтерському та податковому обліках відобразили реалізацію вказаних імпортованих товарів суб`єктам господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). З огляду на те, що вищевказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що вилучення вказаних документів необхідне для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - рішення про створення підприємства, статуту підприємства та змін до статуту, реєстраційної картки, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників підприємства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах та всіх інших документів, які подавались при реєстрації, перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1