печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000593 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
15 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації, документів щодо поставки зерна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори, контракти, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, журнали тощо та право їх вилучити в оригіналах (здійснити виїмку), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000593 від 18.07.2014 за фактом порушення умов договору застави про поставку зерна на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частини врожаю, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17.04.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входило до групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було укладено договір на поставку зерна (кукурудзи) майбутнього врожаю № К015НАR-F. За умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було поставити зерно у строк до 01.11.2013 на складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . На виконання пункту 2.2. договору поставки зерна майбутнього врожаю № К015НАR-F, 17.04.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави майбутнього врожаю за умовами якого заставодержатель має право у випадку невиконання заставодавцем своїх зобов`язань за основним договором одержати задоволення за рахунок передбаченого пунктом 1.5. цього договору заставленого майна, переважно перед іншими кредиторами заставодавця. Пунктом 3.1.1. вказаного договору сторони узгодили що сума попередньої оплати за товар становить 8 852 200 (вісім мільйонів вісімсот п`ятдесят дві тисячі двісті) грн. Платіжним дорученням № 447 від 26.04.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кукурудзу 3 кл. за договором № К015НАR-F від 17.04.2013 на суму 8 188 285,00 грн.

Встановлено, що рішенням господарського суду Харківської області від 11.06.2014 залишеним в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 22.09.2014 у справі № 922/1347/14, задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення коштів в сумі 8 188 285,00 грн. Проте станом на 11.11.2016 кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуті, а зерно не поставлено, що свідчить про наявність в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

З метою з`ясування виконання умов договору щодо поставки зерна на складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до останнього неодноразово направлялися запити про надання інформації та документів, проте у наданні відповідних документів та інформації відмовлено.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів щодо поставки зерна на елеватор з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори, контракти, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, журнали тощо

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації, документів щодо поставки зерна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виїмки документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, а також працівникам оперативного підрозділу за їх дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації, документів щодо поставки зерна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори, контракти, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, журнали тощо з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснити виїмку), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55990/16-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1