Справа №760/5365/16-к
Провадження №1-кс/760/4896/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 15.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 15.03.2016 з попередньою правою кваліфікацією за ч. 5 ст, 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі рюкзаків у кількості 6000 одиниць, для потреб бійців МВС України, що знаходяться в зоні АТО. Так 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб Міністерства предмету - рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_5 , при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

В ході провадження досудового розслідування здобуто інформацію, що:

-14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2 039 300 гривень за речове майно для військовослужбовців;

-14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8 702 798 гривень за речове майно для військовослужбовців;

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 10 732 098 гривень.

19.05.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 10 731 630 гривень на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме:

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 350 620 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 402 560 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 565 800 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_20 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 1 565 425 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 1 565 425 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 2 065 000 гривень.

Разом з тим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 07.05.2013 року не є платником податку на додану вартість. Остання податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до контролюючого органу була надана 07.02.2014 року.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановленні осіб, причетних до перерахування коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаних підприємств, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахункам клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 :

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_13 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_17 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_19 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_20 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) рахунок № НОМЕР_22 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_23 ;

А саме: виписок про рух грошових коштів за період з 19.05.2015 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів, документів, на підставі, яких було здійснено перерахування коштів, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести вищенаведені обставини.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 .

У зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159. 160. 162-164 КПК України.

суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 щодо рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_13 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_23 з можливістю ознайомитися з ними, та зробити їх копії, а саме виписок про рух грошових коштів за період з 19.05.2015 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів, документів, на підставі яких було здійснено перерахування коштів, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадженн, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1