Справа № 296/2241/16-к
УХВАЛА
Іменем України
11 березня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 14.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306 ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,

яке обґрунтовувалось тим, що військовослужбовець ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , незаконно зберігають та в подальшому незаконно збувають психотропні речовини «амфетамін» та наркотичні засоби, а також останні розміщують частину грошових коштів, здобутих від незаконного обігу вказаної психотропної речовини та наркотичних засобів у банку, які в подальшому використовують для фінансування діяльності, що забезпечує продовження цього обігу.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.2 ст.306, ч.2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовує особовий рахунок до банківської картки за номером № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який перераховувались грошові кошти від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Особовому рахунку до банківської картки: № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між ОСОБА_5 , та співучасниками вчинення злочину, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або за її дорученням одному із співробітників УСБУ в Житомирській області , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., за місцем їх фактичного надання працівнику поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- про відкриття особового рахунку до банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів на особовому рахунку до вказаної банківської картки а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного особового рахунку, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку, про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку до якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , а також інші банківські картки, про відкриття та обслуговування вказаного карткового рахунку, а також усіх інших карток до даного рахунку, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів особи володільця особового рахунку;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття особового рахунку по якому у подальшому відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , а також інші картки, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 11.04.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1