Справа № 640/8170/16-к
н/п 1-кс/640/4311/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
24 травня 2016р. ст. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за місцем адреса: АДРЕСА_1 , стосовно інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) в період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р., а саме: зазначенням грошових сум на картковому рахунку, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.07.2014р. по 28.02.2016; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2014 по 28.02.2016р. Інформації, що знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_5 ), в період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р., а саме: зазначенням грошових сум на картковому рахунку, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_4 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р.; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р.; інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_7 ) в період з 01.10.2015р. по 28.02.2016р., а саме: зазначенням грошових сум на картковому рахунку, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_6 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.10.2015р. по 28.02.2016р.; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.10.2015р. по 28.02.2016р.; інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_9 ), в період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р., а саме: зазначенням грошових сум на картковому рахунку, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_8 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р.; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_8 за період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р.; інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_11 ), в період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р., а саме: зазначенням грошових сум на картковому рахунку, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_10 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.07.2014р. по 28.02.2016р.; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_10 за період 01.07.2014р. по 28.02.2016р.; інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_13 ), в період з 01.08.2015р. по 28.02.2016р., а саме: зазначенням грошових сум на картковому рахунку, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_12 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.08.2015р. по 28.02.2016р.; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_12 за період 01.08.2015р. по 28.02.2016р.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що з СБУ в Харківській області надійшли матеріали щодо протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) які протягом 2014-2015 р.р. внесли недостовірні відомості у довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи щодо фактичного місця проживання 23 осіб, внаслідок чого цим особам незаконно нараховане та виплачене пенсійне забезпечення.
Слідчий ОСОБА_3 , до судового засідання не з`явилась, причин неявки не сповістила.
Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, дані про його належне повідомлення слідчому судді не надійшли.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:
З урахуванням не підтримання слідчим поданого клопотання, а також не зазначення слідчим власних ім`я та по батькові, що об`єктивно позбавляє слідчого суддю можливості виконання вимог ст.164 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Ухвала оскарженню на підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1