печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.05.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

11.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000717 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про банківські операції і рух коштів на поточному рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000717 за фактом умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції та збут підакцизного товару службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Група осіб використовуючи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організували виготовлення з подальшим введенням в обіг на ринок України підакцизних товарів, а також небезпечної продукції - суміші нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива у великих розмірах.

У ході досудового розслідування проведено експертизу нафтопродуктів - бензинів А-92 та А-95. За результатами проведеної експертизи встановлено, що за вмістом сірки, ароматичних вуглеводнів, бензолу, фракційним складом зразки бензинів не відповідають вимогам ДСТУ до бензинів підвищеної якості А-92- «Євро» та А-95-«Євро».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, її посилання в цій частині є припущенням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий судця,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити часткою.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про банківські операції і рух коштів на поточних рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (643- РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_3 (978-ЄВРО), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з можливістю проведення їх вилучення в копіях, а саме:

- про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів.

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановления ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судця, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірника

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22095/16-к.

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1