Справа № 161/4477/16-к
Провадження № 1-кс/161/1631/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 06 квітня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про: - реквізити карток отримувачів (номери карток), перерахування коштів на які здійснювалось: а) 29.12.2014 року у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по АДРЕСА_2 (№ трансакції 500n1096ecc35-17e4-48e8-b100-8de9d01b9e2f); б) 02.12.2014 року у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по АДРЕСА_2 (№ трансакції 250n1b34a2dfb-07f5-48fd-8a49-414374e3ace9); в) 02.03.2015 року у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по АДРЕСА_2 (№ трансакції 230n1fe60afce-2679-4bd7-88a0-864982f3e5a1) та адресу філії або відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було відкрито дані рахунки (картки); -про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківські рахунки, із зазначенням дати та умов його відкриття, адреси філії чи відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; - зміну даних банківських карток, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього, вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було проведено зміну вказаних даних в період з 02.12.014 року по даний час; -зняття, перерахунок, рух грошових коштів з встановлених банківських рахунків, із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які за період з 29.12.2014 року по березень 2015 року перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; -матеріали фото -, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період з 24.12.2014 року по даний час (на цифровий носій інформації).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000977 від 18.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про: - реквізити карток отримувачів (номери карток), перерахування коштів на які здійснювалось: а) 29.12.2014 року у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по АДРЕСА_2 (№ трансакції 500n1096ecc35-17e4-48e8-b100-8de9d01b9e2f); б) 02.12.2014 року у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по АДРЕСА_2 (№ трансакції 250n1b34a2dfb-07f5-48fd-8a49-414374e3ace9); в) 02.03.2015 року у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по АДРЕСА_2 (№ трансакції 230n1fe60afce-2679-4bd7-88a0-864982f3e5a1) та адресу філії або відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було відкрито дані рахунки (картки); -про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківські рахунки, із зазначенням дати та умов його відкриття, адреси філії чи відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; - зміну даних банківських карток, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього, вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було проведено зміну вказаних даних в період з 02.12.014 року по даний час; -зняття, перерахунок, рух грошових коштів з встановлених банківських рахунків, із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які за період з 29.12.2014 року по березень 2015 року перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; -матеріали фото -, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період з 24.12.2014 року по даний час (на цифровий носій інформації).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1