печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9465/16-к
У Х В А Л А
10.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
02 березня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту реєстрації до моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

- реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004323 від 15.08.2014р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2011 ОСОБА_5 з метою будівництва будинку за усною домовленістю з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_6 , здійснено передоплату будівництва такого будинку у сумі 2500 доларів США, про що було складено та підписано розписку про отримання зазначеної суми гр-ою ОСОБА_7 (співдиректором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). 02.03.2011 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №0302/11 про побудову будинку із дерева та передано гр-ом ОСОБА_5 під розсипку грошові кошти у сумі 10 000 доларів США ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

В період часу з 02.03.2011 по 09.10.2012 ОСОБА_6 отримав під розписку у ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 1 100 000 грн. на виконання умов договору. Однак станом на 19.11.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 умов договору не виконало, у зв`язку з чим договір №0302/11 від 02.03.2011 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було розірвано та укладено новий №0302/11 від 19.11.2012, в якому були зазначені строки виконання побудови будинку з дерева в кількості 150 діб.

21.05.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 було поставлено 22 куб.метра бруса зі 104 куб.метра, який в ході огляду було виявлено не якісним та таким, що не відповідає належним параметрам клеєного брусу, про що було повідомлено ОСОБА_6 , однак останній проігнорував вказані зауваження.

05.09.2013 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та в присутності ОСОБА_8 було укладено додаткову угоду №1 до договору №0302/11 від 19.11.2012 про повернення ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 1 350 000 грн. траншами (частками) до 01.11.2013, умови якого до цього часу не виконані.

30.05.2014 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду №2 до договору №0302/11 від 19.11.2012 про повернення ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 1 350 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строком до 30.08.2014, в разі прострочення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірного зобов`язання у розмірі 0,2 % суми неповернених коштів за кожен день прострочення будуть нараховані за період з 01.10.2013 по 30.05.2014.

Станом на 18.08.2014 грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 відповідно до умов договору не повернуто, чим останньому заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 1 350 000 грн.

Органом досудового розслідування дії директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 ), кваліфіковані за ч. 2 ст. 192 КК України.

Посилаючись на те, що з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого незаконного привласнення директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , встановлення способу їх привласнення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно відомостей баз ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_4 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Надання тимчасового доступу з метою вилучення саме оригіналів зазначених документів обґрунтована необхідністю проведення призначеної почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0004323 від 15.08.2014р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

- реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9465/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1