УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2016 року м. Одеса
Дані до ЄРДР внесені на підставі аналітичного дослідження відділу аналізу сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.05.2015 щодо аналізу руху державних коштів, отриманих ПП « ОСОБА_4 », під час виконання умов договорів з державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 .
директор - ОСОБА_5 з 25.02.2008 по теперішній час;
бухгалтер - штатним розкладом не передбачено;
юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 (Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_6 з ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договори про закупівлю послуг/обладнання (товару) за державні кошти, а саме:
1.№260/13 від 07.08.2013 - на суму 30 000,00 грн.;
2.№329/13 від 01.11.2013 - на суму 65 379,00 грн.;
3.№10/13 від 20.11.2013 - на суму 472 173,00 грн.;
4.№289/13 від 06.09.2013 - на суму 99 714,74 грн.;
5.№290/13 від 06.09.2013 - на суму 95 155,14 грн.;
6.№286/13 від 06.09.2013 - на суму 99 110,05 грн.;
7.№292/13 від 06.09.2013 - на суму 99 936,80 грн.;
8.№291/13 від 06.09.2013 - на суму 23 351,34 грн.;
9.№288/13 від 06.09.2013 - на суму 99 671,34 грн.;
10.№287/13 від 06.09.2013 - на суму 28 793,83 грн.
Загальна сума ціни по договорам склала - 973 441,83 грн. з ПДВ.
Згідно вищезазначеного дослідження контрагентів-постачальників через, яких здійснювалося витрачення бюджетних коштів, встановлено, ПП « ОСОБА_4 » здійснювало закупку вищезазначених товарно-матеріальних цінностей у наступних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - до ЄДР внесена запис про відсутність за місцем знаходженням, знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Загальна сума готівкового розрахунку складає 243 051,83 грн., безготівкового розрахунку складає 262 020,00 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходженням, знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Загальна сума готівкового розрахунку складає 460 000,00грн., безготівкового розрахунку складає 8370,00 грн.
Таким чином можливо зробити попередній висновок, що державні кошти у сумі 973 441,83 грн., які були одержані ПП « ОСОБА_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_10 були в подальшому перераховані на підприємство з ознаками фіктивності:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Враховуючи викладене, дослідженням встановлено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », згідно з наданими до аналізу документів, за період з 01.09.2013 року по 31.12.2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, в результаті фальсифікування документів про виконання постачання товарів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили привласнення майна - державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 973 441,83 грн., чим заподіяно шкоду державі в особливо великих розмірах. Документальне оформлення даного постачання товарів здійснюється від підприємства із ознаками фіктивності, що є спробою легалізувати їх собівартість та спрямувати державні кошти у тіньовий сектор економіки, скоївши тим самим привласнення та їх розтрату.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка засновника, директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , який показав, що договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 особисто укладені з метою документального підтвердження придбаних витратних матеріалів, з подальшим виконанням договорів поставки за державні гроші №260/13, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13, №290/13, №286/13, №292/13, №291/13, №288/13 і №287/13. Зазначені фіктивні підприємства ОСОБА_5 знайшов в мережі та інтернет у 2013 році.
Крім того, слідчий запитав у директора 1111 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 де насправді він придбав картриджі, комплектуючі до них та фарбу для
Згідно вищезазначеного дослідження контрагентів-постачальників через, яких здійснювалося витрачення бюджетних коштів, встановлено, ПП « ОСОБА_4 » здійснювало закупку вищезазначених товарно-матеріальних цінностей у наступних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - до ЄДР внесена запис про відсутність за місцем знаходженням, знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Загальна сума готівкового розрахунку складає 243051,83 грн., безготівкового розрахунку складає 262020,00 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )- направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходженням, знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Загальна сума готівкового розрахунку складає 460000,00грн., безготівкового розрахунку складає 8370,00 грн.
Таким чином можливо зробити попередній висновок, що державні кошти у сумі 973 441,83 грн., які були одержані ПП « ОСОБА_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_10 були в подальшому перераховані на підприємство з ознаками фіктивності:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Враховуючи викладене, дослідженням встановлено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », згідно з наданими до аналізу документів, за період з 01.09.2013 року по 31.12.2013року, зловживаючи своїм службовим становищем, в результаті фальсифікування документів про виконання постачання товарів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили привласнення майна - державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 973 441,83 грн., чим заподіяно шкоду державі в особливо великих розмірах. Документальне оформлення даного постачання товарів здійснюється від підприємства із ознаками фіктивності, що є спробою легалізувати їх собівартість та спрямувати державні кошти у тіньовий сектор економіки, скоївши тим самим привласнення та їх розтрату.
В ході проведення досудового розслідування допитано засновника, директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , який показав, що Договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 особисто укладені з метою документального підтвердження придбаних витратних матеріалів, з подальшим виконанням договорів поставки за державні гроші №260/13, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13, №290/13, №286/13, №292/13, №291/13, №288/13 і №287/13. Зазначені фіктивні підприємства ОСОБА_5 знайшов в мережі та інтернет у 2013 році.
Крім того, слідчий запитав у директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 де насправді він придбав картриджі, комплектуючі до них та фарбу для виконання договорів поставки за державні гроші ІНФОРМАЦІЯ_13 , але конкретної відповіді на дане питання не було.
17.07.2015 за вих. 4/8724 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено Вимогу щодо надання до ІНФОРМАЦІЯ_14 завірених належним чином копій анкетних даних співробітників (прізвище, ім`я та по батькові, дата, місяць, та рік народження, місце мешкання, реєстрації, номери телефонів), у яких знаходяться у користуванні, згідно з інвентаризаційних відомостей, принтери та копіювальні апарати за період з 2013 року по теперішній час.
Крім того, у Вимозі іде мова, про надання до СУ ГУМВС перелік копіювальних апаратів та принтерів, якими співробітники ІНФОРМАЦІЯ_11 не користуються в період з 2013 року по теперішній час.
05.08.2015 за вих. №4/9052 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено Вимогу щодо надання до ІНФОРМАЦІЯ_14 завірених належним чином копій документацію, а саме:
- тендерні пропозиції учасників торгів, документи щодо проведення торгів та визначення переможця (протоколи розкриття тендерних пропозицій, акцепти та ін.), за наступними предметами закупівлі: по «закупівлі товару за Державні кошти - частини та приладдя до обчислювальних машин (картриджі, код ДКПП 016:2010-26.20.4).;
- документації з конкурсних торгів, пропозиції усіх учасників з конкурсних торгів, документи щодо проведення конкурсної процедури та визначення переможця (протоколи розкриття результатів проведення конкурсної процедури закупівлі, акцепти, протоколи, звіти, інформація та ін.), за наступним предметам за наступним предметам - «закупівлі товару за Державні кошти - частини та приладдя до обчислювальних машин (картриджі, код ДКПП 016:2010-26.20.4).;
- особові справи та посадові інструкції осіб, які приймали участь у засіданні комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо прийняття: по «закупівлі товару за Державні кошти - частини та приладдя до обчислювальних машин (картриджі, код ДКПП 016:2010-26.20.4);
Але 25.08.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_11 , що для отримання документації вказаних у Вимогі слідчого ІНФОРМАЦІЯ_15 , необхідно ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування, у слідства виникає необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи підписів та почерку у вищезазначених договорах та актах приймання-передачі, посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПП « ОСОБА_4 », проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми нанесених збитків, а також в отриманні вищезазначених документів, які мають суттєве доказове значення у вищевказаному кримінальному провадженню.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують факт незаконного привласнення державних грошових коштів, а також документи, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності Державної установи, прибутково-видаткові документи та інші документи на паперовому носії, які в подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_16 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Крім того, суд вважає за доцільним розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_16 , тому що існує реальна загроза зміни або знищення документації, яка необхідна для об`єктивного досліджування та проведення судової почеркознавчої експертизи.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40,131, 132, 159-160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 та/або співробітникам управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за дорученням/постановою прокурора/слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:
1.1.Договорів про закупівлю послуг/обладнання (товару) за державні кошти, з усіма додатками до них а саме: №259/13 від 07.08.2013, №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013 №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013 №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013, №85/14 від 22.04.2014;
1.2.Тендерні пропозиції учасників торгів, документи щодо проведення торгів та визначення переможця (протоколи розкриття результатів проведення конкурсної процедури закупівлі, акцепти, протоколи, звіти, інформація та ін.) до договорів про закупівлю послуг/обладнання (товару) за державні кошти, а саме: №259/13 від 07.08.2013, №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013 №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013 №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013, №85/14 від 22.04.2014;
1.3.Данні посадових осіб, які приймали участь у засіданні комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо прийняття: по «закупівлі товару за Державні кошти - частини та приладдя до обчислювальних машин до договорів про закупівлю послуг/обладнання (товару) за державні кошти, а саме: №259/13 від 07.08.2013, №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013 №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013 №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013, №85/14 від 22.04.2014;
1.4.Документи по первинному бухгалтерському обліку, які підтверджують оплату послуг за вищевказаними договорами (меморіальні ордери, квитанції про сплату, видаткові накладні тощо), (в день об`явлення Ухвали суду).
1.5.Документи, які підтверджують доставку та надання послуг/товарів за вищезазначеними договорами (товаро-транспортні накладні, розписки, акти приймання-передачі тощо), (в день об`явлення Ухвали суду).
1.6.Анкетні дані співробітників ІНФОРМАЦІЯ_17 , у яких знаходяться у користуванні, згідно з інвентаризаційних відомостей, принтери, копіювальні апарати та сервери за період з 2013 року по теперішній час (в день об`явлення Ухвали суду).
1.7. Перелік копіювальних апаратів, принтерів та серверів, якими співробітники ІНФОРМАЦІЯ_17 не користуються в період з 2013 року по теперішній час (в день об`явлення Ухвали суду).
Документацію по складському обліку отриманих ТМЦ (накази, розпорядження, акти приймання-передач, будь які інші документи, які регламентують передачу отриманих за вищезазначеними договорами товарів підпорядкованим підрозділам та звіти, службові записки щодо їх отримання, користування та технічного зносу) до договорів про закупівлю послуг/обладнання (товару) за державні кошти, а саме: №259/13 від 07.08.2013, №260/13 від 07.08.2013, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13 від 06.09.2013 №290/13 від 06.09.2013, №286/13 від 06.09.2013 №292/13 від 06.09.2013, №291/13 від 06.09.2013, №288/13 від 06.09.2013, №287/13 від 06.09.2013, №85/14 від 22.04.2014 (в день об`явлення Ухвали суду),
з обов`язковою можливістю вилучення оригіналів усіх документів та наявних копій вищезазначених документів, з у усіма додатками до них.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.07.2016