печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
27.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 13.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в вересні 2015 року під час здійснення фінансово господарських операцій з придбання макухи соняшникової у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ухилились від сплати ПДВ на суму 2 091 643 грн.

Під час досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані фотокопії фінансово господарської документації, що відображає взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час продажу, придбання, поставки продукції, але на підставі копії документів не можливо провести всі необхідні слідчі дії, зокрема почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів відповідно до постанови слідчого від 26.05.2016, яка була долучена до клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. ст. 40, 41 КПК України слідчий має право доручати проведення слідчий дій оперативним підрозділом, які під час виконання таких користуються правами слідчого.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів фінансово господарських документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів поставки №01/09-15 від 01.09.2015, специфікацій №1 від 01.09.2015, № 2 від 02.09.2015, №3 від 02.09.2015, № 4 від 03.09.2015, № 5 від 04.09.2015, № 6 від 07.09.2015, № 7 від 08.09.2015, № 8 від 08.09.2015 № 9 від 08.09.2015, № 10 від 11.09.2015, № 11 від 11.09.2015, № 12 від 16.09.2015, № 13 від 16.09.2015, № 14 від 22.09.2015, № 15 від 23.09.2015, № 16 від 30.09.2015, № 17 від 30.09.2015, договорів про перевід боргу №2909-15 від 29.09.2015, № 2909-15/1 від 29.09.2015, № 1510-15 від 15.10.2015, видаткових накладних №РН-0000005 від 03.09.2015, №РН-0000006 від 04.09.2015, №РН-0000007 від 04.09.2015, №РН-0000008 від 05.09.2015, №РН-0000009 від 06.09.2015, №РН-0000010 від 09.09.2015, №РН-0000011 від 10.09.2015, №РН-0000012 від 10.09.2015, №РН-0000013 від 10.09.2015, №РН-0000014 від 13.09.2015, №РН-0000015 від 14.09.2015, №РН-0000016 від 14.09.2015, №РН-0000017 від 19.09.2015, №РН-0000018 від 19.09.2015, №РН-0000019 від 20.09.2015, №РН-0000020 від 21.09.2015, №РН-0000021 від 21.09.2015, №РН-0000022 від 24.09.2015, №РН-0000023 від 25.09.2015, №РН-0000023 від 05.09.2015, №РН-0000024 від 25.09.2015, №РН-0000025 від 28.09.2015, №РН-0000026 від 28.09.2015, №РН-0000027 від 30.09.2015, №РН-0000028 від 30.09.2015, №РН-0000035 від 12.10.2015, №РН-0000034 від 09.09.2015, №РН-0000033 від 08.10.2015, №РН-0000032 від 07.10.2015, №РН-0000031 від 06.10.2015, №РН-0000030 від 05.10.2015, №РН-0000029 від 02.10.2015, товарно транспортних накладних № 01ГМ 15458732 від 29.09.2015, № 01ГМ 15458733 від 29.09.2015, № 01ГМ 15458742 від 29.09.2015, №01ГМ 15458741 від 29.09.2015, № 01ГМ 15458740 від 29.09.2015, № 01ГМ 15458739 від 29.09.2015, № 01ГМ 15458738 від 29.09.2015, № 01ГМ 15458737 від 29.09.2015, №01ГМ 15458736 від 29.09.2015, № 01ГМ 15458735 від 29.09.2015, № 01ГМ 15458734 від 29.09.2015, № 01ГМ 154587457 від 11.10.2015, № 01ГМ 154587455 від 08.10.2015, № 01ГМ 154587456 від 08.10.2015, № 01ГМ 154587452 від 07.10.2015, № 01ГМ 154587453 від 07.10.2015, № 01ГМ 154587454 від 07.10.2015, № 01ГМ 154587450 від 06.10.2015, № 01ГМ 154587451 від 06.10.2015, № 01ГМ 15458748 від 05.10.2015, № 01ГМ 15458749 від 05.10.2015, № 01ГМ 15458745 від 04.10.2015, № 01ГМ 15458746 від 04.10.2015, № 01ГМ 15458747 від 04.10.2015, № 01ГМ 15458743 від 01.10.2015, № 01ГМ 15458744 від 01.10.2015, та можливість їх вилучення в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/25455/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1