Справа № 163/786/16-к
Провадження № 1-кс/163/68/16
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Любомль 23 березня 2016 року
Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
21 березня 2016 року слідчий СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та зокрема, відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, а також інформації про рух коштів за період з 10.03.2016 року по 17.03.2016 року, із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб, виконані у вказаний проміжок часу засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення об`єктивних даних у кримінальному провадженні №0000121 від 16.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, з метою отримання інформації про достовірність грошового переказу, інформації щодо особи володільця рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої було здійснено зняття коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який уточнив період надання інформації про рух коштів - з 14:00 год. до 16:00 год. 17.03.2016, та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з врахуванням уточнених вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та становить банківську таємницю, зокрема, відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, а також інформації про рух коштів за період з 14:00 год. до 16:00 год. 17.03.2016 року, із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб, виконані у вказаний проміжок часу засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Любомльського районного суду ОСОБА_1