Справа № 439/1794/15-к
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю
11 березня 2016 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

з участю прокурора Бродівського району ОСОБА_3 ,

слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
10.03.2016 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , у якому вона просить суд надати слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , чи іншому працівнику Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області за дорученням у кримінальному провадженні № 0001011 від 09.12.2015 року в філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , - тимчасовий доступ на час проведення розслідування у кримінальному провадженні, із можливістю вилучення, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про наступне: Інформацію про те, чи дійсно існує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то чи належить їй банківський рахунок НОМЕР_1 ? Хто є керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) та хто користується банківським рахунком НОМЕР_1 . Номер пластикової картки яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по цій карті ( поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 09.00 год.07.12..2015 року по термін дії ухвали, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій. Інформацію про особу (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) одержувача коштів, переказаних 07.12.2015 року із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та грошових коштів перерахованих 08.12.2015 року із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням номеру карткового банківського рахунку особи, на який перераховано кошти, руху коштів по даній карті за період з 07.12.2015 року по термін дії ухвали із зазначенням місця і часу проведення трансакції, долученням фото та відеоматеріалів трансакції. Інформацію, які саме банківські рахунки має та які номера рахунків у особи власника картки одержувача коштів, переказаних 07 та 08 грудня 2015 року із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та грошових коштів перерахованих 08.12.2015 року із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 час і місце їх відкриття, вид платіжних карток, а також усю інформацію про здійснення операцій (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) по рахунках власника картки (дата народження та місце проживання останнього).

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що 09.12.2015 року до Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.12.2015 року невідома особа представилась представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і під приводом продажу мінеральних добрив вчинила шахрайські дії відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » керівником якої є заявник, внаслідок чого шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 109 500 гривень.

Крім того, 09.12.2015 року до Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 07.12.2015 року невідома особа представилась представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і під приводом продажу мінеральних добрив вчинила шахрайські дії відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » керівником якої є заявник, внаслідок чого шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 21 900 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001011 від 09 грудня 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Також слідчий вказує, що В ході досудового розслідування, встановлено, що на мобільні телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера ( НОМЕР_4 ), який представився ОСОБА_7 і сказав що він є представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке займається продажем мінеральних добрив для землі і запропонував заяникам придбати в даного товариства міндобрива за нижчою ціною, а саме 7300 грн. за тонну, на що керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_6 погодились. Умовами покупки було: представник на електронну адресу заявників із своєї електронної адреси: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 - відправив Договір купівлі-продажу, рахунок № НОМЕР_5 , витяг з реєстру про фактичне існування даного товариства де зазначалось, що дане товариство розташоване в АДРЕСА_2 . Після цього, даний представник по телефону сказав щоб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перерахували йому грошові кошти в сумі 20% від загального, оскільки автомобіль завантажений міндобривом і готовий до відправлення, для того щоб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було впевнене в здійсненні покупки. Після цього, 08.12.2015 року ОСОБА_5 згідно платіжного доручення перерахував кошти в сумі 109 500 грн. із рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 07.12.2015 року ОСОБА_6 згідно платіжного доручення перерахував кошти в сумі 21900 грн. із рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПриватБанку. Однак, мінеральні добрива були не доставлені, а представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає на телефонні дзвінки.

На думку слідчого, з метою найбільш повного і всебічного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно отримати вище зазначену інформацію, з можливістю її вилучення. За відсутності вказаної інформації буде неможливо в повній мірі провести досудове розслідування та встановити істину по вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, в обґрунтування пояснив, що надавши дозвіл на доступ до бази даних мобільного оператора стільникового зв`язку, суд надасть можливість слідству встановити важливі обставини у справі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використаний як докази у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 166 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , чи іншому працівнику Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області за дорученням у кримінальному провадженні № 0001011 від 09.12.2015 року в філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , - тимчасовий доступ на час проведення розслідування у кримінальному провадженні, із можливістю вилучення, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про наступне: інформацію про те, чи належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_1 ; хто є керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) та хто користується банківським рахунком НОМЕР_1 ; номер пластикової картки яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по цій карті ( поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 09.00 год.07.12..2015 року по термін дії ухвали, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій; інформацію про особу (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) одержувача коштів, переказаних 07.12.2015 року із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та грошових коштів перерахованих 08.12.2015 року із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням номеру карткового банківського рахунку особи, на який перераховано кошти, руху коштів по даній карті за період з 07.12.2015 року по термін дії ухвали із зазначенням місця і часу проведення трансакції, долученням фото та відеоматеріалів трансакції; інформацію, які саме банківські рахунки має та які номера рахунків у особи власника картки одержувача коштів, переказаних 07 та 08 грудня 2015 року із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та грошових коштів перерахованих 08.12.2015 року із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 час і місце їх відкриття, вид платіжних карток, а також усю інформацію про здійснення операцій (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) по рахунках власника картки (дата народження та місце проживання останнього).

Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1