Провадження №1-кс/127/5454/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

адвоката ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
слідчого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_6 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_6 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна в ході проведення обшуків.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000061 від 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.06.2016 в м. Хмільник Вінницької області здійснено оперативну закупку особою під вигаданими даними « ОСОБА_7 » 5 літрів (2 поліетиленових пляшок ємністю 1,5 літрів кожна та 1 поліетиленова пляшка ємністю 2 літри) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на загальну суму 300 грн.

Згідно дослідження лабораторії ТОВ «Сотка-7» вх. №662/10/02-32 від 14.06.2016, рідини добровільно видані « ОСОБА_7 » не відповідають діючому стандарту по органолептичним та фізико-хімічним показникам. Об`ємний вміст етилового спирту в рідинах складає 36,3 та 38,3 % об. Масова концентрація альдегідів та сивушного масла значено перевищує допустиму норму.

Проведеним слідством було встановлено, що житель міста Хмільник Вінницької області ОСОБА_8 спільно з невстановленими особами, здійснював незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв в домоволодінні по місцю свого проживання, які в подальшому незаконно реалізовував на території міста Хмільник Вінницької області.

З метою зібрання доказів, які б вказували на незаконну діяльність щодо незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення було проведено ряд обшуків.

Так, в ході проведення обшуку на території домоволодіння громадянина ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 56 упаковки з надписом «Finlandia» ємністю по 2 літра кожна без марок акцизного податку; 90 упаковок з надписом «Wodka Gorbatschow» ємністю по 3 літра кожна без марок акцизного податку; 158 упаковок з надписом «Jelzin» ємністю по 3 літра кожна без марок акцизного податку; синя пластикова каністра ємністю 30 літрів заповнена прозорою рідиною з запахом спирту з вмістом спирту 40 %.; три ПЕТ пляшки ємністю 6 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з запахом спирту; три порожні сині пластикові каністри ємністю по 30 літрів кожна з залишками рідини з запахом спирту; чотири порожні сині пластикові каністри ємністю по 25 літрів кожна з залишками рідини з запахом спирту; п`ять порожніх білих пластикових каністри ємністю по 30 літрів кожна з залишками рідини з запахом спирту; гумові шланги довжиною 1,5 метрів та 1,8 метрів та зелена пластмасова лійка.

Також, під час проведення обшуку на території домоволодіння громадянина ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: п`ять пластикових бочок синього кольору, ємністю 200 літрів кожна, при цьому чотири з зазначених бочки заповнені повністю а одна на половину, заповнені прозорою рідиною з запахом спирту, з вмістом спирту близько 96 %; чотири скляні банки ємністю по 3 літра кожна заповнені прозорою рідиною з запахом спирту з вмістом спирту близько 96 %.; одна поліпропіленова пляшка ємністю 6 літрів заповнена на половину прозорою рідиною з запахом спирту з вмістом спирту близько 96 %.; одна скляна пляшка ємністю 0,5 літрів наполовину заповнена прозорою рідиною з запахом спирту.

Також, під час проведення обшуку на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: 64 картонних упаковки з алкогольними напоями з надписом «Пшенична» ємністю по 10 літрів кожна без марок акцизного податку.

Крім того, під час проведення обшуку в торгівельному кіоску № НОМЕР_1 , який розташований на колгоспному ринку в м. Хмільник, вул. Пушкіна, 72, було виявлено та вилучено: п`ять поліпропіленових пляшок ємністю 1 літр кожна заповнені прозорою рідиною темно-коричневого кольору з вмістом спирту 40 %; одна поліпропіленова пляшка ємністю 6 літрів заповнена прозорою рідиною темно-коричневого кольору з вмістом спирту 40 %; одна поліпропіленова пляшка ємністю 6 літрів наполовину заповнена прозорою рідиною темно-коричневого кольору з вмістом спирту 40 %.

Відповідного чинного законодавства України, а саме Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995 та постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» - «зберігання та реалізація алкогольних напоїв, крім алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового дозволяється тільки за наявності марки акцизного податку на пляшці або на іншій тарі».

Відповідно до п. 215.1 статті 215 Податкового кодексу України, спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої належать до підакцизних товарів.

Згідно статті 226 Податкового кодексу України, у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкривання товару. Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.

Відповідно п. 24 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» - ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється.

У разі виявлення фактів ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та продажу на митній території України алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка контролюючі органи вилучають такі товари з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, безпека продукції - це відсутність будь-якого ризику для життя, здоров`я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції.

Згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 року «Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу».

Крім того, встановлено, що офіційним виробником продукції торгової марки «Wodka Gorbatschow» являється компанія Henkell& Co.KG Sektkellerei (Німеччина), виробництво алкогольних напоїв якої здійснюється лише в скляних пляшках. Випуск алкогольних напоїв торгової марки «Wodka Gorbatschow» в картонних коробках не здійснюється.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено під час проведення вищевказаних обшуків, які є предметом вчинення злочину, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також, згідно ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Слідчий в клопотанні зазначив, що підставою та метою арешту майна зазначеного в клопотанні є забезпечення відшкодування процесуальних витрат та цивільних позовів.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором доведено необхідність арешту майна вилученого на території домоволодіння ОСОБА_8 та ОСОБА_9 а також на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та у торгівельному кіоску № НОМЕР_1 , який розташований на колгоспному ринку в м. Хмільник, вул. Пушкіна, 72, оскільки вилучені речі можуть підлягати спеціальній конфіскації та наявні ризики, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме можливість приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження вилучених речей. Таким чином, клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на незаконно виготовлені алкогольні напої, речі та предмети, що вилучені під час проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 0000061 від 16.06.2016, а саме:

- 56 упаковки з надписом «Finlandia» ємністю по 2 літра кожна без марок акцизного податку; 90 упаковок з надписом «Wodka Gorbatschow» ємністю по 3 літра кожна без марок акцизного податку; 158 упаковок з надписом «Jelzin» ємністю по 3 літра кожна без марок акцизного податку; синя пластикова каністра ємністю 30 літрів заповнена прозорою рідиною з запахом спирту з вмістом спирту 40 %.; три ПЕТ пляшки ємністю 6 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з запахом спирту; три порожні сині пластикові каністри ємністю по 30 літрів кожна з залишками рідини з запахом спирту; чотири порожні сині пластикові каністри ємністю по 25 літрів кожна з залишками рідини з запахом спирту; п`ять порожніх білих пластикових каністри ємністю по 30 літрів кожна з залишками рідини з запахом спирту; гумові шланги довжиною 1,5 метрів та 1,8 метрів та зелена пластмасова лійка, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку на території домоволодіння громадянина ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 .;

- п`ять пластикових бочок синього кольору, ємністю 200 літрів кожна, при цьому чотири з зазначених бочки заповнені повністю а одна на половину, заповнені прозорою рідиною з запахом спирту, з вмістом спирту близько 96 %; чотири скляні банки ємністю по 3 літра кожна заповнені прозорою рідиною з запахом спирту з вмістом спирту близько 96 %.; одна поліпропіленова пляшка ємністю 6 літрів заповнена на половину прозорою рідиною з запахом спирту з вмістом спирту близько 96 %.; одна скляна пляшка ємністю 0,5 літрів наполовину заповнена прозорою рідиною з запахом спирту, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку на території домоволодіння громадянина ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 64 картонних упаковки з алкогольними напоями з надписом «Пшенична» ємністю по 10 літрів кожна без марок акцизного податку, які були виявлені та вилучені на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ;

- п`ять поліпропіленових пляшок ємністю 1 літр кожна заповнені прозорою рідиною темно-коричневого кольору з вмістом спирту 40 %; одна поліпропіленова пляшка ємністю 6 літрів заповнена прозорою рідиною темно-коричневого кольору з вмістом спирту 40 %; одна поліпропіленова пляшка ємністю 6 літрів наполовину заповнена прозорою рідиною темно-коричневого кольору з вмістом спирту 40 %, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку в торгівельному кіоску № НОМЕР_1 , який розташований на колгоспному ринку в м. Хмільник, вул. Пушкіна, 72.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: