печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №0000255 прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме власником банку - головою Спостережної ради ОСОБА_6 , Головою Правління ОСОБА_7 за попередньою змовою з членами Головного кредитного комітету та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку.

Так, 17.01.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі «Кредитор») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі «Позичальник») уклали договір про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 (договір украдено на підставі протоколу Головного кредитного комітету №5/1 від 17.01.2015 (далі ГКК) та протоколу Правління №5 від 17.01.2015).

В ході аналізу вказаних договорів, було виявлено, що їх форма, структура, побудова тексту та зміст не відповідають типовій формі такого виду договорів, викладеній в додатку 3 новій редакції типової форми Договору про надання відновлювальної кредитної лінії, затвердженої Протоколом засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №15 від 31.01.2014.

29.04.2015 року Договором про внесення змін №8 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 року внесено зміни до п.1.1.1 та п.2.6.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали документів, оскільки в провадженні призначена судово - почеркознавча експертиза.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , а також члену слідчої групи у кримінальному провадженні №0000255 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно відкриття, обслуговування та внесення змін до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-117.01.2015:

- Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015;

- Протокол засідання тарифного комітету №2 від 13.01.2015 року;

- Протокол засідання Головного кредитного комітету №5/1 від 17.01.2015 (далі ГКК);

- Витяг з протоколу засідання Правління №5 від 17.01.2015;

- Договір застави майнових прав вимоги отримання грошових коштів №04-1626/1-1 від 17.01.2015;

- Договір про внесення змін №1 від 26.01.2015 року до договору про наданя відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 року;

- Протокол ГКК №11/4 від 26.01.2015 року;

- Протокол Правління банку№13 від 26.01.2015 року;

- Витяг з протоколу Правління банку №13 від 26.01.2015 року;

- Договір про внесення змін №1 від 26.01.2015 до договору застави майнових прав №04-1626/1-1 від 17.01.2015 року;

- Договір про внесення змін №2 від 30.01.2015 до договору про наданя відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 року;

- Протокол ГКК №19/1 від 29.01.2015;

- Протокол Правління банку №13/1 від 29.01.2015;

- Службова записка від 13.02.2015 начальника відділу з обслуговування клієнтів Управління по роботі з клієнтами ОСОБА_9

- Договір про внесення змін №3від 13.02.2015 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 року;

- Протокол ГКК №22/1 від 13.02.2015;

- Протокол Правління банку №29/1 від 16.02.2015;

- Договір про внесення змін №4 від 01.04.2015 року до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 року;

- Протокол ГКК №46/1 від 31.03.2015;

- Протокол Правління банку №84 від 31.03.2015;

- Договір про внесення змін №1 від 01.04.2015 до договору застави майнових прав №04-1626/1-1 від 17.01.2015;

- Договір про внесення змін №5 від 06.04.2015 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 року;

- Протокол ГКК №49/3 від 03.04.2015;

- Договір про внесення змін №2 від 06.04.2015 до договору застави майнових прав №04-1626/1-1 від 17.01.2015;

- Договір про внесення змін №6 від 09.04.2015 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015;

- Протокол ГКК №51/1 від 07.04.2015;

- Протокол Правління банку №97/1 від 07.04.2015;

- Протокол ГКК №53/1 від 09.04.2015;

- Протокол Правління банку №102/1 від 09.04.2015

- Договір про внесення змін №3 від 09.04.2015 до договору застави майнових прав №04-1626/1-1 від 17.01.2015;

- Договір про внесення змін №7від 20.04.2015 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 року;

- Протокол ГКК №56/2 від 17.04.2015;

- Протокол Правління банку №117 від 17.04.2015;

- Договір про внесення змін №8 від 29.04.2015 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015;

- Протокол ГКК №64/7 від 29.04.2015;

- Протокол Правління банку №144/2 від 29.04.2015;

- Договір про внесення змін №4 від 09.04.2015 до договору застави майнових прав №04-1626/1-1 від 17.01.2015;

- Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_10 №56-к від 04.02.2014;

- Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_11 №599-к від 21.07.2014;

- Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_12 №114-к від 12.03.2014;

- Договір застави майнових прав вимоги отримання грошових коштів від 17.01.2015№04-1626/1-1 за Договором поставки від 14.01.2015№ ВІ-14.1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15571/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1