УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2012 року м. Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1, при секретарі Добриніні М.Е., за участю прокурора Башкірова С.В., підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури Приморського району м Одеси молодшим радником юстиції ОСОБА_4, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ОСОБА_5, м. Бендери, молдован, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_2, не працюючого, який мешкає за адресою: Одеська область, смт. велика Михайлівка, вул. Свердлова, 43 п/б, який мешкає за адресою: м. Одеса, вул. Леваневського, 39-б, п/б, раніше не судимого,

підозрюваного у кримінальному провадженні №0001152 від 24.12.2012 за ознаками ч.3 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, в травні 2012 року ОСОБА_2 вирішив звернутися в ВТБ Банк, розташований за адресою: м. Одеса, пр.. Красний 12, з метою отримання кредиту в розмірі 50000 гривень на споживчі цілі.

Оскільки ОСОБА_6 офіційно ні де не був працевлаштований, у зв'язку, з чим надати довідку про доходи в банк не надавалося можливим, у нього виник умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, - надання в банк завідомо підробленої довідки про доходи з неправдизими даними про її заробітну плату .

Реалізуючи свій злочинний намір, у квітні 2012 року (більш точно дату у ході досудового розслідування встановити, не надалося можливим) ОСОБА_6 при невстановлених обставинах незаконно придбав підроблену довідку про доходи на своє ім'я за вх. 42 від № 26.04.2012р.

Із зазначеної довідки вбачалося, що заробітна плата заступника директора зі збуту в ПП СвітлоОСОБА_2 за період жовтень 2011-березень 2012 року складає 32 350 гривень.

Дані, викладені в цій довідці, не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_6 в ПП Світлоніколи не працював, в тому числі, і на посаді заступника директора зі збуту в ПП Світло.

Продовжуючи і далі реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на використання завідомо підробленого документа, 03.05.2012 р. в денний час ОСОБА_6 прибув у відділення ВТБ Банк, розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Червоний 12, де в числі інших документів, необхідних для оформлення кредиту, надав співробітникам банку свідомо підроблений документ довідку про доходи на його ім'я за вх. 42 від № 26.04.2012р.

Згідно отриманої довідки з управління пенсійного фонду України у Приморському районі м. Одеса за вх. 6390/09 від 04.05.2012 р. вбачається, що будь яка інформація на застраховану особу, ОСОБА_2 відсутня в базі даних персоніфікованого обліку за період з 01.09.2011 по 01.05.2012 р.

Згідно отриманої довідки з державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеса Одеської області державної податкової служби за вх. 1256/9/17-239 від 07.05.2012 р. вбачається, що ПП Світна податковому обліку ДПІ у Приморському районі не знаходиться згідно бази даних АІС РПП.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри гр.-на ОСОБА_2 у підробленні іншого документа, який видається підприємством яке має право видавати такі документи і які надають права з метою використання як його як підроблювачем так і іншою особою скоєне за передчасною зумовленістю групою осіб, тобто кримінального правопорушення передбаченого ст.. 358 ч. З КК України.

Допитаний як підозрюваний, гр-н ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 358 КК України, визнав себе винним повністю і показав, що навесні 2012 року він хотів укласти договір оренди контейнера розташованого на ринку 7-й км, з метою реалізації побутової техніки. Однак для цього йому необхідні були грошові кошти яких в нього не було.

У зв'язку, з чим він вирішив оформити у банку на себе споживчий кредитний договір.

По засобах масової інформації йому стало відомо, що в ВТБ банку, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Червоний 12 можна оформити кредитний договір на вигідних умовах.

У зв'язку з чим він направився у відділення ВТБ банку, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Червоний 12.

Прийшовши в зазначене відділення банку, дівчина, яка була консультантом, пояснила йому умови отримання кредиту.

Згідно з якими для того щоб отримати кредит, йому необхідно було надати в банк наступну документацію:

копію паспорта виданого на його ім'я;

копію ідентифікаційного коду виданого на його ім'я;

довідку, з місця роботи видану на його ім'я;

У зв'язку з тим, що на той момент він не був офіційно працевлаштований, він не міг надати в банк довідку про свої доходи з місця роботи. У зв'язку з цим він звернувся до свого знайомого ОСОБА_7, якому повідомив про те, що він вирішив оформити на своє ім'я кредитний договір в ВТБ банку, однак для цього йому необхідно надати, довідку про доходи виданої на його ім'я, що не представляється можливим у зв'язку з тим, що він ніде офіційно не працює.

ОСОБА_7 пообіцяв йому допомогти, але для цього йому знадобиться деякий час, крім цього йому потрібно було передати ОСОБА_7 ксерокопію його паспорта, а так, же ксерокопію його ідентифікаційного коду, що він і зробив через кілька днів (за яких саме обставин я не пам'ятаю) . Крім того ОСОБА_7 повідомив йому, що така послуга коштуватиме 800 гривень, а так само 10% від суми отриманого ним кредиту в ВТБ банку.

02.05.2012 р. з ним в телефонному режимі зв'язався ОСОБА_7 і домовився про зустрічі. Дана зустріч відбулася близько ВТБ-банку, розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Червоний 12, при цьому ОСОБА_7 передав йому підроблену довідку про доходи, видану на його ім'я, про те, що він працюю на ПП СВІТЛОна посаді заступника директора зі збуту і його заробітна плата за період жовтень 2011 - березень 2012 року склала 32 350 гривень .

Взявши вищевказану підроблену довідку він подякував ОСОБА_7, після чого передав йому обумовлені грошові кошти загальною сумою 800 гривень, після чого попрощавшись з ОСОБА_7 він попрямував в ВТБ банк.

Прибувши у відділення ВТБ банк, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Червоний 12, він надав консультантові банку документи необхідні для отримання кредиту в сумі 50000 гривень, серед яких була підроблена довідка про доходи, яку він придбали у свого знайомого по імені ОСОБА_7.

Далі працівники даного банку надали йому, одну анкету -заяву на отримання споживчого кредиту.

У даній анкеті були вказані:

його повні анкетні дані,

його місце проживання;

його місце роботи;

Крім того у зазначеній анкеті їм, були вписані дані не відповідають дійсності, а саме, те, що він працюю на ПП СВІТЛОна посаді заступника директора зі збуту і моя заробітна плата за період жовтень 2011 - березень 2012 року склала 32 350 гривень.

Підписавши дану анкету, він передав її дівчині, яка була консультантом з видачі кредитів

Потім, працівники банку сказали йому, що мені необхідно буде трохи почекати, поки керівництво банку прийме рішення, чи видавати йому споживчий кредит. Після чого, він покинув приміщення банку, звідки попрямували до себе додому.

03.05.2012 р. на його мобільний телефон надійшов дзвінок від працівників банку, які сказали йому, що банк готовий укласти з ним кредитний договір і надати йому 50000 гривень.

У цей же день, приїхавши у відділення банку ВТБ банк, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Червоний 12, між ним і ВТБ банкбуло укладено договір № К4В від 03.05.2012р.

В діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. З ст. 358 КК України.

Вина ОСОБА_2 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

1) Довідкою наданою управлінням пенсійного фонду України у Приморському районі м. Одеса за вх. 6390/09 від 04.05.2012 р., згідно якої вбачається, що будь яка інформація на застраховану особу, ОСОБА_2 відсутня в базі даних персоніфікованого обліку за період з 01.09.2011 по 01.05.2012 р.

2) Довідкою наданою державною податковою інспекцією у Приморському районі м. Одеса Одеської області державної податкової служби за вх. 1256/9/17-239 від 07.05.2012 р., згідно якої вбачається, що ПП Світна податковому обліку ДПІ у Приморському районі не знаходиться згідно бази даних АІС РПП. Тим самим встановлена достатність доказів для підозри гр.-на ОСОБА_2 у підробленні іншого документа, який видається підприємством яке має право видавати такі документи і які надають права з метою використання як його як підроблювачем так і іншою особою скоєне за передчасною зумовленістю групою осіб, тобто кримінального правопорушення передбаченого ст. . 358 ч. З КК України.

3) матеріалами кредитного договору № № К4В від 03.05.2012 р., укладеному між ОСОБА_2 і ВТБ банк.

4) речовим доказом: підробленою довідкою про доходи вх. 42 від № 2 6.04.2012р., згідно якої вбачалося, що заробітна плата заступника директора зі збуту в ПП СвітлоОСОБА_2 за період жовтень 2011-березень 2012 року складає 32 350 гривень.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_2 вчинив злочин середньої тяжкості, який відповідно до ч. З ст. 358 КК України карається позбавленням волі на строк до 5 років. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_2 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_2 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов'язків:

1) прибувати до кабінету слідчого № 31 СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області слідчого Чернухіной Н.С. з періодичністю 1 раз на тиждень по четвергах з 16-ї до 18-ї години, що обґрунтовується необхідністю профілактично впливати на ОСОБА_2 з метою сприяння не ухиленню ОСОБА_2 від слідства та суду, не вчиненню ним інших кримінальних правопорушень;

2) не відлучатися за межі м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам ОВС профілактичного нагляду за ОСОБА_2 задля недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для ОВС можливості виклику ОСОБА_2 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

4) носити електронний засіб контролю, що обґрунтовується необхідністю отримання працівниками ОВС технічної можливості електронного контролю за місцезнаходженням ОСОБА_2 на випадок здійснення ним спроб ухилитися від досудового розслідування та суду ;

5) докласти зусиль до пошуку роботи, що обґрунтовується матеріальними потребами ОСОБА_2, які він намагався задовольнити злочинним шляхом.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_2 може переховуватись від органів досудового розслідування, що підтверджується вищезазначеними матеріалами досудового слідства, слідчий звернулася до суду з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_2. запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити його в повному обсязі.

Підозрюваний підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити його в повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку,що клопотання слідчого підлягає задоволенню та до нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, з покладенням до нього зобов'язань, передбачених п.п.1,2,3 ч.5 ст. 194 КПК України .

Керуючись ст. ст. 132, 176-180, 182, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури Приморського району м Одеси молодшим радником юстиції ОСОБА_4, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, -задовольнити.

Обрати ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний засіб у вигляді особистого зобов'язання.

Покласти на ОСОБА_2 зобов'язання передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) Прибувати до кабінету слідчого № 31 СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області слідчого Чернухіной Н.С. з періодичністю 1 раз на тиждень по четвергах з 16-ї до 18-ї години;

2) Не відлучатися за межі м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

4) Носити електронний засіб контролю;

Докласти зусиль до пошуку роботи.

Роз'яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов'язків, а саме у разі, якщо підозрюваний не виконає покладенні на нього обов'язки, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов'язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.

Слідчий суддя:

27.12.2012