Справа № 732/1105/16-к
Провадження № 1-кс/732/101/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського райсуду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 11.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В :
10 серпня 2016 року до Городнянського райсуду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старшого слідчого СВ Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській областіпро тимчасовий доступ до інформації обґрунтовано тим, що слідчим відділом Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 00000258 від 11.07.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що що 11 липня 2016 року, близько 11 години, невстановлений чоловік, обманув престарілу ОСОБА_5 , 1930 року народження, мешканку АДРЕСА_1 і представившись їй слідчим поліції та повідомивши, що її онук ОСОБА_6 скоїв злочин і для не притягнення останнього до кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти заволодів її грошима у сумі 4000 гривень.

В діях невстановленої особи вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 передала гроші у сумі 4000 грн. мешканцю м. Городня ОСОБА_7 , який показав, що він інколи підробляє, надаючи громадянам послуги з перевезень власним автомобілем. 11.07.2016 року йому подзвонив невідомий чоловік та попрохав його з`їздити за адресою АДРЕСА_1 , де проживає його бабуся, взяти у неї гроші та перевезти їх на іншу адресу. ОСОБА_7 за вказаною адресою отримав кошти в сумі 4000 грн. від ОСОБА_5 і за телефонною вказівкою невідомого клієнта перевіз їх до буд. АДРЕСА_2 , де передав ОСОБА_8 .

Під час досудового слідства свідок ОСОБА_8 пояснила, що з 22 травня 2016 року вона спілкувалася в соціальній мережі «Однокласники» з чоловіком, який мав сторінку підписану іменем ОСОБА_9 . Останній розповідав, що він є волонтером і збирає кошті для вояків українських збройних сил, які перебувають в зоні проведення АТО на сході країни. Останнього чоловіка ОСОБА_8 ніколи не бачила і спілкувалася з ним тільки по переписці та по телефону. Вказаний чоловік їй дзвонив по телефону з номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (назвав цей номер як особистий), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . 11 липня 2016 року, близько 11 години цей чоловік подзвонив ОСОБА_8 та попрохав отримати гроші, які їй привезе таксист і перерахувати їх через банкіський термінал на банківську картку № НОМЕР_5 . Не підозрюючи в цьому чого небудь поганого ОСОБА_8 отримала гроші в сумі 4000 грн. у таксиста, яким виявився ОСОБА_7 , розрахувалася з ним, відрахувавши з цієї суми 50 грн. та з цієї ж таки суми залишила собі 1000 грн., так як ОСОБА_10 заборгував їй таку суму за неодноразове поповнення нею послуг мобільного зв`язку. Решту коштів у сумі 2950 грн. ОСОБА_8 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через банківський мобільний термінал вказаного банку, установлений у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ).

Клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого чи прокурора не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор та слідчий СВ підтримали клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений про день і час розгляду справи.

Вислухавши пояснення слідчого та думку прокурора, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться таки речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані : що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , перебувають документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані: про особу, на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , на яку було перераховано викрадені у ОСОБА_5 кошти (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку); про відділення в якому отримувалася банківська картка № НОМЕР_5 та працівника який випускав картку і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що її отримав; про те, які банківські операції проводились з рахунком № НОМЕР_5 , починаючи з 22.05.2015 і по даний час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування існує реальна необхідність мати доступ до документів та інформації, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159,160,163 КПК України;-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , старшому слідчому органу досудового розслідування слідчого відділення Городнянського відділення поліції Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору карного розшуку Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 або оперуповноваженому сектору карного розшуку Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 за дорученням вказаного слідчого, а саме до:

- інформації про особу, на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , на яку було перераховано викрадені у ОСОБА_5 кошти (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку);

- інформацію про відділення в якому отримувалася банківська картка № НОМЕР_5 та працівника який випускав картку і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що її отримав;

- інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком № НОМЕР_5 , починаючи з 22.05.2015 і по даний час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_5 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.

Копії зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали, може буди надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали до 16 вересня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів до Апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий-суддя: ОСОБА_1