ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2914/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" липня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Управління поліції в Дарницькому районі ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління поліції в Дарницькому районі ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000025 від 18.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 369, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Управління поліції в Дарницькому районі ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на предмети та грошові кошти, вилучені як тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку 25.07.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 та в приміщені службового кабінету № 205 Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові банкноти, мобільні телефони, поліетиленовий пакет з сім-картою, системний блок.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, слідчим відділом Дарницького УП ГУНП в місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000025 зареєстрованому в ЄРДР 18.02.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 368; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 369; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

До Київської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява ОСОБА_4 відносно начальника відділу з питань оренди майна комунальної власності Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_5 , який вимагає неправомірну вигоду у розмірі 54 000 грн. за укладення договору оренди нежитлового приміщення із зниженням вартості орендної плати.

12.03.2015Року отримано ухвалу Апеляційного суду м. Києва на проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, - відеоконтролю в публічно недоступних місцях відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо, - відеоконтролю, згідно ухвали Апеляційного суду м. Києва, ОСОБА_4 передав в службовому кабінеті № 205 Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Праці 1/1, начальнику відділу з питань оренди майна комунальної власності Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_5 , неправомірну вигоду у розмірі 10 000 грн. за укладення договору оренди нежитлового приміщення із зниженням вартості орендної плати. Отримання іншої частини неправомірної вигоди в розмірі 44 000 грн. ОСОБА_5 з власної ініціативи переніс на вересень місяць 2015 року, посилаючись на те, що невідомо коли саме службовими особами КМДА буде прийнято позитивне рішення щодо виділення ОСОБА_4 приміщення в оренду. Конкретної дати зустрічі для передачі неправомірної вигоди в розмірі 44 000 грн. ОСОБА_5 не призначив.

Згідно протоколу огляду і вручення грошових коштів від 08.04.2015 року ОСОБА_4 було вручено для передачі ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000 гривень, а саме: 20 купюр по 500 гривень, ГН0007383, ЛА0817817, ВГ8811113, ВБ6809534, ЛД2003298, ЗЗ6800766, ВХ8942001, ЗЗ3967902, ЛВ1722815, ЛА4385600, ЗЗ3782061, ВИ5061363, АА0102476, ВЕ7907481, ЗД5290585, ЗГ8954399, ВД7317212, АА2232510, СЖ3956497, ВЗ6444774.

15.06.2016 року ОСОБА_4 при зустрічі з ОСОБА_5 передав останньому частину грошових коштів в сумі 5000 гривень для вирішення питання щодо оренди приміщення а адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно протоколу огляду і вручення грошових коштів від 15.06.2016 року ОСОБА_4 було вручено для передачі неправомірної вигоди ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 гривень, а саме: 25 купюр по 200 гривень, серії та номери: ЗД5063558, ЕА5556551, ВД6637423, ПА4062594, КЕ1198609, КЙ3322891, МА8812195, КЗ3966821, КА4114200, КН6146225, ЄЮ5692692, КЙ9008807, ЕЗ6673505, ЄЗ1666848, ПБ7465721, ЗЗ5370905, МА6830677, КЙ7525775, ЄБ3934638, КЄ0339201, ЗА5451218, КД9019087, ЄЯ0434267, ЄГ9780607, КИ5139819.

25.07.2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369 КК України у вчиненні злочинів яких підозрюється ОСОБА_5 , передбачено конфіскація майна.

25.07.2016 року на підставі Ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , справа №753/13478/16-к, провадження №1-кс/753/2822/16 від 20.07.2016 в приміщені службового кабінету № 205 Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ бул. Праці, 1/1, за місцем роботи ОСОБА_5 , здійснено обшук. Під час проведення обшуку відповідно до протоколу виявлено та вилучено: мобільний телефон Prestigio Wize В1 s/n НОМЕР_1 , IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 1 НОМЕР_3 (з батареєю Prestigio s/n BA 60). В якому знаходилась сім-карта мобільного оператора Київстар з цифровими написами НОМЕР_4 ; грошові кошти, а саме: купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 14 (чотирнадцять) штук з наступними серійними номерами ПА0408763, ЕШ 0735458, ЕЖ 9263439, АЗ0471925, КВ 0251618, ЕА 9075879, ВФ 5796356, ЗБ 9521895, ТЄ5906380, КН 4858224, ЕЖ 9397003, ЗЄ 7669352, СВ 4702443, ЗА 8609188; купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 4 (чотири) штуки з наступними серійними номерами КФ 5463228, ЕД 4705415, ЗВ 8287122, ГЖ 0024512; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 2 (дві) штуки з наступними серійними номерами ЗД 0468822, ЛВ 2153943; купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 7 (сім) штук з наступними серійними номерами НА 5266420, ХВ 8500008, ПЄ 4967297, СГ 5315358, НВ 3745869, СЄ 9393284, СЄ 9368979; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень РЗ 0384689; купюра номіналом 5 (п`ять) гривень РА 3846982; купюра номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LF 57761633 F, купюра номіналом (п`ять) доларів США з серійним номером СВ 20875121 В, купюра номіналом (один) долар США з серійним номером G 92956801 В; поліетиленовий пакет з сім-картою з написом ACE&BASE (напис на пакеті 97532629); системний блок з написом INTEL NEOM «NT-Computer» с/н .

Крім того, 25.07.2016 року на підставі Ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_6 , справа №753/13476/16-к, провадження №1-кс/753/2821/16 від 20.07.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено обшук. Під час проведення обшуку відповідно до протоколу виявлено та вилучено: грошові банкноти візуально схожі на долари США, а саме: 46 купюр (сорок шість) номіналом по 100 (сто) кожна зальною сумою 4600 доларів США; грошові банкноти візуально схожі на долари США, а саме: 6 купюр (шість) номіналом по 50 (п`ятдесят) кожна, загальною сумою 300 доларів США; грошові банкноти візуально схожі на долари США, а саме: 11 купюр (одинадцять) номіналом по 20 (двадцять) кожна, загальною сумою 220 доларів США; грошові банкноти візуально схожі на долари США, а саме: 2 купюри (дві) номіналом по 10 (десять) кожна, загальною сумою 20 доларів США; грошові банкноти візуально схожі на ЄВРО, а саме: 2 купюри (дві) номіналом по 100 (сто) кожна, три купюри номіналом по п`ятдесят, шість купюр номіналом по 20 (двадцять), дві купюри по десять, дві купюри номіналом по п`ять. В загальній кількості 500 (п`ятсот); грошові кошти візуально схожі на гривні, а саме чотири купюри по 500 (п`ятсот) серія ГК 6754382, МБ2161968, СЗ 8351361, БН 4911109; дві купюри по 200 (двісті) серіями ЄВ 0184994, ЕЗ 0033012; 26 (двадцять шість) купюр номіналом по 100 (сто) серіями: КЗ 0335621, ЗФ 4636712, КГ 6453237, МК 9181308, МК6483014, КБ9791465, КС4409584, КБ3358572, КИ8324597, ЕФ 3356631, ЕЄ1371447,ЗХ6475738, КК 6965572, ФХ7925585, ЕИ9236337, МЗ3422252, КМ5951317, КН8072485, МП 1803005, КУ 1785919, УЮ 7557075, ЄЩ 8726647, ГЦ 6165748, КИ 1418940, КИ 9215408, ЗГ6809033.

Під час особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено, а саме: номіналом 5 гривень ПЄ 2267126, номіналом 10 гривень: СГ 9810636, СА 8453379, МА 3028962, ПЖ 7704918, номіналом 100 гривень МЕ 0311335;

мобільний телефон марки Самсунг s/n НОМЕР_5 з сім-картами МТС та Київстар.

Речі, предмети та грошові кошти, що було виявлено та вилучено відповідно до протоколів обшуків від 25.07.2016 року, мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, але які в ухвалі про обшук зазначені не були, тому були вилучені на підставі ч. 7 ст. 236 та КПК України як тимчасово вилучене майно, а у слідства викникла необхідність вивчення та проведення слідчих дій з тимчасово вилученим майном, встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна передбачає тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно, а також заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, в тому числі - якщо таке майно є предметом кримінального правопорушення (п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню (ч.4 ст.170 КПК України).

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Отже, як вбачається з клопотання слідчого, метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно є необхідність вивчення та проведення слідчих дій з тимчасово вилученим майном, встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, що в свою чергою не є підставою для накладення арешту передбачених чинним законодавством України. Таким чином суду не доведена правова підстава для арешту майна саме тимчасово вилученого майна, а також оскільки до матеріалів клопотання не долучені підтверджуючі документи, суд позбавлений можливості передбачати наслідки арешту майна для інших осіб, що в свою чергу вимоги статті 173 КПК України обов`язково вимагають, у зв`язку з необґрунтованістю клопотання слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170-173, 175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Управління поліції в Дарницькому районі ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000025 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_7