Справа №1- кс/760/8211/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником 5-го відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір поставки № 29 від 04 березня 2015 року, відповідно до положень якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось в строк до 30 листопада 2015 року здійснити на умовах EXW поставку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 631 000,00 кг. кукурудзи 3-го класу, яка відповідно до п. 6.2. вказаного Договору на момент його підписання перебувала у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходилась на складі.
При цьому, незважаючи на те, що попередню оплату було здійснено 10 березня 2015 року в розмірі 49 893 000,00 грн., тобто в повному обсязі, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на поточну дату не передав у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначений в Договорі товар.
В подальшому з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості оплати за Договором № 29 від 04.03.2015 р. впродовж 16.03.2015 р. було перераховано у повному обсязі контрагентам на цілі, не пов`язані з виконанням умов зазначеного Договору.
Кінцевими отримувачами зазначених коштів були ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 19 892 900,00 грн. та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 30 000 000,00 грн.
Встановлено, що з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти, які надійшли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »., 19.03.2015р. було перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 30 000 000,00 грн., як погашення кредиту по дог.№8289-20/11-1 від 28.02.2011р. без ПДВ.
Встановлено, що з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, які надійшли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 19 892 900,00 грн. 20.03.2015 р. було перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як погашення кредиту по дог. № 32185-20/10-1 від 18.02.2015 р.
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є афілійованими особами.
Таким чином, кошти, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості оплати за товар, що повинен був бути поставлений за Договором № 29 від 04.03.2015 р., були використані на внутрішньогосподарські потреби пов`язаних з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суб`єктів господарювання.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю - документів юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документів юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які пов`язані з укладанням між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитного договору № 32185-20/10-1 від 18.02.2015 р. та укладанням між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитного договору №8289-20/11-1 від 28.02.2011р., а саме кредитних договорів № 32185-20/10-1 від 18.02.2015 р., №8289-20/11-1 від 28.02.2011р., усіх документів, в т.ч. листів, рішень уповноважених органів управління, договорів застави нерухомого майна, що стосуються укладання та виконання вищевказаних кредитних договорів, банківських виписок на електронних(магнітних) носіях та у друкованому вигляді, що відображають надходження та списання коштів в рамках виконання зобов`язань за кредитними договорами № 8289-20/11-1 від 28.02.2011р. та № 32185-20/10-1 від 18.02.2015 р.
Відповідно до банківських виписок, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 20.05.2016 встановлено, що з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти, які надійшли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 19.03.2015р. було перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 30 000 000,00 грн., як погашення кредиту по дог.№8289-20/11-1 від 28.02.2011р. без ПДВ. Також згідно банківських виписок, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 20.05.2016 встановлено, що з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти, які надійшли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 19 892 900,00 грн. 20.03.2015 р. було перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як погашення кредиту по дог. № 32185-20/10-1 від 18.02.2015 р.
Банківські документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у даному клопотанні, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Завдяки ним можливо встановити напрямки подальшого використання коштів, які були перераховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», наявність фактичних підстав для перерахунку в подальшому зазначених коштів з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться в документах щодо укладення кредитних договорів, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню № 0000014 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, з`ясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Також зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро третього відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливість вилучення їх оригіналів стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , яка становить банківську таємницю, а саме інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_5 в гривні для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_4 в гривні для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; депозитних та кредитних договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також усіх документів, оформлених з 18.02.2011 по 31.12.2015 на їх виконання, в тому числі кредитних договорів № 32185-20/10-1 від 18.02.2015 р., №8289-20/11-1 від 28.02.2011р., заявок на отримання кредитів, листів, протоколів засідань кредитних комітетів, висновків відповідних підрозділів банківської установи стосовно надання кредитів, рішень уповноважених органів управління, договорів щодо забезпечення по вказаним договорам, актів перевірки стану забезпечення, а також, документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених згідно до внутрішніх розпорядчих документів(положень, регламентів) з приводу ведення кредитної роботи; первинних документів, що свідчать про зарахування та списання за період з 18.02.2011 по 01.04.2015 грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих для обслуговування кредитних зобов`язань по договору №32185-20/10-1 вiд 18.02.2015 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , відкритих для обслуговування кредитних зобов`язань по договору №8289-20/11-1 від 28.02.2011 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі платіжні доручення, меморіальні ордери банку, розпорядження на здійснення операцій, службові, доповідні записки підрозділів банківської установи щодо здійснення операцій по вказаних рахунках та інші документи, передбачені внутрішніми розпорядчими документами (положеннями, регламентами) з приводу ведення бухгалтерського обліку та роботи операційних підрозділів; документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг, списаних з банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів(робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства з 18.02.2011 по 01.04.2015; відомостей(банківських виписок) на магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку списання за період з 18.02.2011 по 01.04.2015 грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 в гривні для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_4 в гривні для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1