Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3060/16-к
Провадження № 1-КС/711/886/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

30 березня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000398 від 09.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000398 від 09.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000398 від 09.09.2015 року.

В ході розслідування кримінального провадження № 0000398 до СУ ГУ НП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що з його рахунку, відкритого в Христинівському ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зникли грошові кошти в сумі 12 000 доларів США.
Також встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уклав в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті № 163716 та додаткову угоду до неї, предметом якого були грошові кошти в сумі 33000 грн.
Крім того, 02.12.2012 року ОСОБА_5 в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір № 163719 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті предметом якого були грошові кошти в сумі 5700 доларів США. Коли ж у грудні 2015 року ОСОБА_5 звернувся до Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", то йому повідомили, що грошові кошти на рахунках відсутні. Також ОСОБА_5 було надано виписку з рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.11.2012 року по 21.07.2014 року, достовірність якої підлягає сумнівам.
В ході розслідування встановлено, що грошові кошти могли зніматися працівниками Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими невстановленими особами як в касі зазначеного відділення, так і через мережу банкоматів та терміналів. Крім того, існує імовірність відкриття рахунків працівниками Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 без відома зазначених осіб.
А тому, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою відстеження всіх операції, що здійснювалися по рахункам за договорами № 163719 від 26.11.2012 року, № 163719 від 02.12.2012 року, та рахунку № НОМЕР_1 з моменту їх відкриття з зазначенням адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до роздруківок руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, по рахунках, відкритих відповідно до договорів № 163719 від 26.11.2012 року, № 163719 від 02.12.2012 року, та рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 року; до фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках, відкритих відповідно до договорів № 163719 від 26.11.2012 року, № 163719 від 02.12.2012 року, та рахунках № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 року; до договорів № 163719 від 26.11.2012 року, № 163719 від 02.12.2012 року та усіх додаткових угод до них, оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунку № НОМЕР_1 , а також усіх рахунків, відкритих відповідно до договорів № 163719 від 26.11.2012 року, № 163719 від 02.12.2012 року та додаткових угод до них за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 року.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників банку Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та провадження, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ОВС СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 від 09.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, документи, що відображають рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до договорів № 163719 від 26.11.2012 року, № 163719 від 02.12.2012 року, та рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 року із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, а також фотознімки та відеозаписи осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках, відкритих відповідно до вказаних договорів за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 року, самі договори № 163719 від 26.11.2012 року, № 163719 від 02.12.2012 року та усі додаткові угоди до них, оригінали анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунку № НОМЕР_1 , а також усі рахунки, відкриті відповідно до договорів № 163719 від 26.11.2012 року, № 163719 від 02.12.2012 року та додаткових угод до них за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Черкаському ГРУ Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000398 від 09.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій ним особі, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, по рахунках, відкритих відповідно до договорів № 163719 від 26.11.2012 року, № 163719 від 02.12.2012 року, та рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 року;
- фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках, відкритих відповідно до договорів № 163719 від 26.11.2012 року, № 163719 від 02.12.2012 року, та рахунках № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 року;
- договорів № 163719 від 26.11.2012 року, № 163719 від 02.12.2012 року та усіх додаткових угод до них, оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунку № НОМЕР_1 , а також усіх рахунків, відкритих відповідно до договорів № 163719 від 26.11.2012 року, № 163719 від 02.12.2012 року та додаткових угод до них за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 року.
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1