УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000250 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 199, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. За матеріалами кримінального провадження, у період 2014-2016 років директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , громадянами України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , громадянами РФ ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , діючи з корисливих мотивів, організували схему реалізації товарно-матеріальних цінностей через регіональних представників та приватних підприємців, зареєстрованих на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», комерційні та благодійні структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в результаті чого сплачують податки і збори до бюджетів терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», а також незаконно, повз КПВВ, поставляють товари широкого вжитку та продукти харчування на території, підконтрольні вказаним терори стичним організаціям, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового та матеріального забезпечення. У ході досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення фактів причетності засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до здійснення діяльності з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» та їх членів. Крім того, перевіряється походження грошових коштів за рахунок яких сформовано статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі здійснюється перевірка на предмет отримання вказаних грошових коштів засновниками від невстановлених осіб в кредит, а також у результаті вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму. Згідно із довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2015 № 23/12-2 громадянину України ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_7 відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та станом на 15.12.2015 залишок коштів на вказаному рахунку становив 3 733 000 грн. 00 коп. Відповідно до довідки про джерела коштів від 15.12.2015 ОСОБА_16 підтвердив, що має власні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 3 733 000 грн. 00 коп. Згідно із довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2015 № 23/12-1 громадянину України ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_9 відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та станом на 15.12.2015 залишок коштів на вказаному рахунку становив 3 628 000 грн. 00 коп. З метою з`ясування обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, які виконали підписи у довідках про джерела коштів від 15.12.2015 та довідках №№ 23/12-1 та 23/12-2 від 15.12.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.09.2016 за № 6/6105-р до ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 29.09.2016.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000250 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 199, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_11 ).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000250 Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме наступних документів:

1.Електронне повідомлення № 22/398 від 02.03.2015;

2.Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 25/619 від 03.04.2015;

3.Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 25/818 від 27.04.2015;

4.Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 23/1053 від 20.05.2015;

5.Електронне повідомлення № 46/2853 від 20.10.2015;

6.Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 47/45БТ від 09.07.2015;

7.Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 25/1331 від 15.06.2015;

8.Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 23/1338 від 17.06.2015;

9.Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 23/1381 від 19.06.2015;

10.Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 25/1419 від 22.06.2015.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: