Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/3699/16-к
Провадження № 1-кс/711/1171/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СП СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СП СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, 15.04.2016 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням із військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000003, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в період з 01.10.2014 по 31.12.2014, службові особи державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПП « ОСОБА_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на виконання договору № 02/10/14 від 03.10.2014 по будівництву багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_4 , переказали державні кошти в сумі 418,3 тис. грн. на рахунок ПП « ОСОБА_7 », яке роботи передбачені договором фактично не виконувало та має ознаки фіктивності. Таким чином, службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши на власний рахунок державні кошти, вчинили їх привласнення.

Під час виїзду співробітників ОУ ГУ Міндоходів у Кіровоградській області за місцем реєстрації ПП « ОСОБА_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , встановлено, що по зазначеній адресі розташований п`ятиповерховий житловий будинок. В будинку всього знаходиться 90 квартир (1-90). Під час зовнішнього огляду будинку будь яких ознак знаходження ПП « ОСОБА_7 » не виявлено. За місцем реєстрації керівника ПП « ОСОБА_7 » - ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_6 , встановлено, що останній за вказаною адресою не проживає.

16.04.2015 СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області до ЄРДР внесено кримінальне провадження № 0000036 за фактом фіктивного підприємництва відносно суб`єкту підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_7 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно облікової картки суб`єкта фіктивного підприємництва орган ДПС основного місця обліку СФП приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ІНФОРМАЦІЯ_2 .

24.03.2016 року в ході проведення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_9 від 02.03.2016 року, було встановлено, що в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_7 », документи на підприємство відсутні. Встановлено, що 23.12.2015 під час проведення тимчасового доступу працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 від 07.12.2015 року, зазначені вище документи були вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження №0000152 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В зв`язку з викладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до реєстраційних, звітних та установочних документів приватного підприємства « ОСОБА_7 », оригінали яких знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи те, що необхідні документи можуть бути використані як доказ, неможливість, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до реєстраційних, звітних та установочних документів приватного підприємства « ОСОБА_7 » з подальшим їх вилученням, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_7 », а також дозволити їх тимчасове вилучення (виїмку), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_8 , а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СП СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_7 », а також дозволити їх тимчасове вилучення (виїмку), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_8 .

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому СУ ГУ НП України в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 (або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам відділу спеціальної поліції ГУ НП в Черкаській області) завірені копії реєстраційних, звітних та установочних документів ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1