Справа №721/634/16-к
Провадження №1-кс/721/130/2016
У Х В А Л А
Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3
розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.
Зазначає, з заявою звернулася гр. ОСОБА_5 1984 р.н. жит. с. Сергії Путильського району Чернівецької області, про те, що невідома особа в період часу з 23.11.2015 року по 26.11.2015 року шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 3700 грн. Чим спричинила матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Вищевказаними діями особа, яка скоїла дане протиправне діяння вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч. 1 КК України «Шахрайство», за правовою кваліфікацією «Заволодіння чужим майном шляхом обману»
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що 23.11.2015 року близько 15 год. до ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував незнайомий представився працівником банку та назвав своє прізвище та імя ОСОБА_6 повідомив, що допоможе мені погасити кредит, який у мене був у сумі 6000 тис. грн. Повідомив мені номер карточки № НОМЕР_2 та сказав перекинути на цей номер 3700 грн. та після цього мій кредит буде погашено в повному обсязі.
26.11.2015 року близько 17 год. до ОСОБА_5 на цей же мобільний знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив мені, що необхідно ще перекинути 500 грн. для отримання печаток банку, про які печатки він говорив мені не відомо, вказав ОСОБА_5 номер карточки НОМЕР_3 та сказав цей номер сохранити. З цим номером карточки та листом який би мав ОСОБА_5 прийти на відділення пошти необхідно прийти до банку, а там працівники мали б ОСОБА_5 видати лист про повне погашення заборгованості.
26.11.2015 року ОСОБА_5 близько 12 год. через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Путила надіслала кошти в сумі 3700 грн. на номер карточки НОМЕР_2 отримувачем якого була ОСОБА_7 .
На даний час інформація щодо руху коштів на картку № НОМЕР_2 , яка належить шахраям знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .
Відповідно до наказу по Банку від 04.10.2010 року №СП-201001061, Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпропетровськ, є єдиною централізованою системою збору, обробки та зберігання інформації і документів стосовно операцій, продуктів та інших процесів, що відбуваються у Банку. З Ухвалою про тимчасовий доступ можна звертатися до головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
Документи, які планується отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення
В зв`язку з чим, клопоче
Розкрити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 органу досудового розслідування інформації, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 23.11.2015 року по 27.11.2015 року, та надати всю наявну інформацію про власника вищевказаної банківської картки, яка містить банківську таємницю, на паперових носіях, а також відеоматеріали здійсненні транзакцій по зняттю коштів з обох карткових рахунків, фотоматеріали при оформленні карток, в тому числі при перевиписку картки, а також копії анкет про видачу картки де зазначається причина зміни, перевиписку і т.д.
Зобов`язати керівника департаменту судової та правової роботи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 надати: слідчому СВ Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП України в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та інших документів із здійсненням їх виїмки, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 23.11.2015 року по 27.11.2015 року, та надати всю наявну інформацію про власника вищевказаної банківської картки, яка містить банківську таємницю, на паперових носіях, а також відеоматеріали здійсненні транзакцій по зняттю коштів з обох карткових рахунків, фотоматеріали при оформленні карток, в тому числі при перевиписку картки, а також копії анкет про видачу картки де зазначається причина зміни, перевиписку і т.д.
Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Враховуючи те, що у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 органу досудового розслідування інформації, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 23.11.2015 року по 27.11.2015 року, та надати всю наявну інформацію про власника вищевказаної банківської картки, яка містить банківську таємницю, на паперових носіях, а також відеоматеріали здійсненні транзакцій по зняттю коштів з обох карткових рахунків, фотоматеріали при оформленні карток, в тому числі при перевиписку картки, а також копії анкет про видачу картки де зазначається причина зміни, перевиписку і т.д.
Зобов`язати керівника департаменту судової та правової роботи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 надати: слідчому СВ Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП України в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та інших документів із здійсненням їх виїмки, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 23.11.2015 року по 27.11.2015 року, та надати всю наявну інформацію про власника вищевказаної банківської картки, яка містить банківську таємницю, на паперових носіях, а також відеоматеріали здійсненні транзакцій по зняттю коштів з обох карткових рахунків, фотоматеріали при оформленні карток, в тому числі при перевиписку картки, а також копії анкет про видачу картки де зазначається причина зміни, перевиписку і т.д.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1