Справа № 365/591/16-к
Номер провадження: 1-кс/365/77/16

У Х В А Л А
іменем України
15.09.2016 смт. Згурівка Київської області
Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
2 вересня 2016 року слідчий СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 .
Тому з метою встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місця знаходження цих коштів, способу їх реалізації та встановлення інших свідків та очевидців події, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки її можна використати як доказ при встановленні зазначених обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і проведення яких іншим способом неможливо.
Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить розкрити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, не направило свого повноважного представника за судовим викликом.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши прокурора, яка вважає клопотання обґрунтованим, вбачається, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки сторона кримінального провадження з боку обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що слідчий на виконання вимог ст.ст. 132 та 163 КПК України повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів про розрахунковий рахунок; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також взявши до уваги, що обставини, які можуть бути доведеними вищезазначеними документами, не можуть бути доведеними іншим способом, окрім як шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них та використання їх як доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162-165 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Розкрити у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 банківську таємницю.
Надати слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області **капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення речей та документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по цьому розрахунковому рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про власників зазначеного розрахункового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місце юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по цьому рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; фотографій (фотозображень) з банкоматів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; листів, заяв та документів, наданих власником цього розрахункового рахунку для його відкриття; листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаному розрахунковому рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по цьому розрахунковому рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по цьому розрахунковому рахунку з банкоматом та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття цього розрахункового рахунку до моменту виконання ухвали; виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із цього розрахункового рахунку з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адреси знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із цього розрахункового рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, а саме, з 15 вересня 2016 року до 15 жовтня 2016 року включно.
На підставі ст. 166 КПК України роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7