Справа № 572/3089/14-к
Провадження № 1-кс/572/172/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2014 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 за участі слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001248 від 17 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування - Сарненським РВ УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001248 від 17 вересня 2013 року.
Слідчий СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення.
Досудовим розслідуванням по даній справі було встановлено, що 17.09.2013 року приблизно о 10 год. 16 хв. невідома особа, діючи з корисливих мотивів, зателефонувала до ОСОБА_3 та, представившись в ході телефонної розмови працівником міліції, з метою вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності її сина ОСОБА_4 за незаконне зберігання останнім наркотичної речовини «марихуани», витребувала 8000 доларів США, з подальшим переказом на банківський рахунок. Проте, ОСОБА_3 повідомила, що має готівкою лише 2000 грн., які готова переказати негайно, що у подальшому зробила через Сарненське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001248 від 17 вересня 2013 року, ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий клопотання мотивує тим, що в ході провадження було проведено ряд слідчих дій за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити місце куди були перераховані гроші на рахунок № НОМЕР_1 та особу яка отримала дані кошти. Документи, які знаходяться в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникає необхідність у їх виїмці.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5 ст. 163 КПК України, вказані документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід надати можливість тимчасового доступу до вказаних до документів із можливістю їх вилучення.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , або уповноваженій ним за дорученням особі, дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведенні виїмки у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , документів, що містять наступну інформацію:
відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 17 вересня 2013 року по 19 вересня 2013 року;
відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 17 вересня 2013 року по 19 вересня 2013 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 17 вересня 2013 року по 19 вересня 2013 року.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати відповідні документи.
Строк дії ухвали до 30 липня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя Сарненського
районного суду Рівненської області ОСОБА_1