Справа № 175/945/16-к
Провадження № 1-кс/175/235/16
У Х В А Л А

14 березня 2016 року смт. Ювілейне

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Дніпропетровського ВП (с.Ювілейне) ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002027 від 06 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дніпропетровського ВП (с. Ювілейне) ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області звернувся до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що до Дніпропетровського РВ ГУМВС У країни в Дніпропетровській області надійшло звернення ініціативної групи садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Підгородненської міської ради, Дніпропетровського району, про те, що голова садівничого товариства ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами с/т Левада.

06.10.2015 року слідчим відділом Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області за даним фактом розпочато досудове розслідування №0002027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний у якості свідка ОСОБА_3 , пояснив, що з 1996 року являється членом садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на землях Підгородненської міської ради, Дніпропетровського району. У 2008 році головою правління садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_2 , який до цього працював електриком цього товариства. До нього головою був ОСОБА_4 , який помер, будучи головою.

У період часу з 2008 року і до сьогоднішнього дня ОСОБА_2 продовжує бути головою, не дивлячись на те, що за статутом має право керувати 2 роки.

03.05.2014 року загальними зборів членів садового товариств ОСОБА_5 » ОСОБА_3 обраний головою контрольно-ревізійної комісії, члени ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . В результаті перевірки було виявлено загальну недостача у сумі 89 029,46 грн. З 2008 року облік грошових коштів вів ОСОБА_2 , яких-небудь документів, що підтверджують повернення зазначеної суми в касу, ОСОБА_2 не надав. Даний акт був доведений на правлінні садівничого товариства (до якого входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Чорний) і було прийнято рішення віддати акт голові на доопрацювання. Він повинен був підтвердити недоліки за актом і підтвердити документально. Однак він так і не пояснив куди поділася зазначена сума.

Крім того, ОСОБА_2 самостійно змінив статут №29 від 22.05.2010 року, який на загальних зборах, не затверджувався. Скільки ділянок значитися в товаристві не відомо. Документи про кількість членів ОСОБА_2 не надає.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється в порушенні фінансово-господарської діяльності садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до нестачі грошових коштів у сумі 89 029,46 грн. за період з 2008 року до 03.05.2014 року.

Допитані у якості свідків інші члени садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 надали аналогічні показанням.

Згідно акту аудиторської перевірки садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №98 від 03.08.2015 року, що проведена TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що при розгляді результатів роботи ревізійної комісії з питань фінансово-господарської діяльності правління с/т Левада, за період з 2008 до квітня 2014 року, загальна сума, що потребує роз`яснення та документального підтвердження, становить 89 029,46 грн.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало запит голові садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_2 , про необхідність надати документи для проведення аудиторської перевірки.

Однак, ОСОБА_2 відмовився надати документи для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується випискою з протоколу №1 від 16.05.2015 року «Засідання правління с/т «Левада», складеної ОСОБА_2 та секретарем ОСОБА_18 .

У зв`язку з викладеним, ставиться питання про тимчасовий доступ до документів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Підгородненської міської ради, Дніпропетровського району, що знаходяться у володінні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Свідоцтво про реєстрацію товариства в державних органах;

2. Статут, прийнятий на загальних зборах членів товариства;

3. Протокол зборів про створення товариства;

4. Протокол зборів про вибрання голови і членів правління;

5. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою або акт передачі землі в оренду;

6. Довідка статуправління ЕДРПОУ;

7. Свідоцтво про реєстрацію товариства, як неприбуткової організації;

8. Свідоцтво про реєстрацію товариства в ДПІ;

9. Кошторис доходів і розходів товариства та звіт про їх використання;

10. Акти перевірок ДПІ;

11. Акти перевірок ревізійної комісії товариства;

12. Штатний розпис товариства;

13. Протоколи зборів і засідання правління товариства;

14. Договори про надання послуг і виконання робіт для товариства;

15. Протоколи загальних зборів про затвердження розміру внесків членами товариства;

16. Річна фінансова звітність (ф. 1 Баланс, ф.2 «Звіт про фінансові результати») за період;

Документи бухгалтерської звітності:

1. Головна книжка;

2. Журнали-ордера і відомості по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », касові книжки, звіти по касі;

3. Журнали-ордера і відомості по рахунку «Поточні рахунки в банках», виписки в банках з додатком платіжних доручень;

4. Журнали-ордера і відомості по рахунку «Підзвітні особи», авансові звіти до них з первинними документами;

5. Журнали-ордера і відомості по рахунку «Розрахунки по заробітній платі», з додатком розрахунково-платіжних відомостей, цивільно-правових договорів про начислення заробітної платні;

6. Бухгалтерські документи по обліку майна товариства, основних коштів їх придбання в вибуття нарахування амортизації з додатком первинних документів;

7. Журнали-ордера і відомості по розрахункам з постачальниками послуг. ТМЦ, робіт з додатком первинних документів;

8. Журнали-ордера і відомості по розрахункам з членами товариства по внескам і наданим послугам;

9. Журнали-ордера і відомості по розрахункам з казначейством по податкам і зборам до бюджету;

10. Калькуляція вартості розмірів внесків членів товариства;

11. Списки членів товариства з урахуванням вибулих і новоприбулих членів із зазначенням дати і ділянки (площі).

12. План товариства.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого СВ Дніпропетровського ВП (с.Ювілейне) ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області, погодженого з прокурором місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до документів та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що слідчим не надано належного обґрунтування обставин, на які він посилається, та не подано достатніх доказів на їх підтвердження, слідчий суддя приходить до висновку, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення може призвести до невиправдано широкого втручання в господарську діяльність СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпропетровського ВП (с.Ювілейне) ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1