УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000026 від 11.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, слідчий суддя

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на 31 банківську пластикову платіжну картку, грошові кошти загальною сумою 46 000 гривень, а також 6 чеків про зняття 20.10.2016 грошових коштів готівкою в банкоматі АТ «Ощадбанк», виявлені та вилучені 20.10.2016 в ході проведення огляду місця події біля приміщення відділення ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 72.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в квітні 2014 року в м. Луганськ створено стійке ієрархічне об`єднання «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР») та відповідно в м. Донецьк створено стійке ієрархічне об`єднання «Донецька народна республіка» (далі - «ЛНР»), які у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичними організаціями. Терористичні організації, які діють на території України підконтрольній «ЛНР» та «ДНР» вчиняють акти тероризму, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інші тяжкі, особливо тяжкі злочини.

Основною метою діяльності вказаних терористичних організацій є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення і діяльності «ЛНР» та «ДНР» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зазначені терористичні організації є стійкими, мають чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій.

Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що з травня 2016 року по теперішній час невстановлені фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що терористичні організації, які функціонують на території підконтрольній «ЛНР» та «ДНР» вчиняють терористичні акти на території України, ведуть збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішили фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність вказаних терористичних організацій. Для досягнення злочинного задуму та з метою особистого збагачення вказані особи вступили у злочинну змову з мешканцями м. Луганська і м. Києва та іншими невстановленими особами, розробивши та впровадивши протиправну схему з отримання прибутку від організації та забезпечення незаконних виплат коштів з банківських карт (пенсій, матеріальних допомог тощо), у тому числі отриманих із державного бюджету України громадянами, які оформились як тимчасово переміщені особи на контрольованій Україною території, однак фактично проживають на окупованій території. З метою надання своїм діям виду законності, в ході здійснення даної протиправної діяльності, зазначені особи представляються як фінансова організація під торговою маркою «Форвард» (далі ФО «Форвард»).

Також, ФО «Форвард» спеціалізується на забезпеченні проведення фінансових операцій, пов`язаних із переведенням коштів з окупованої території на контрольовану територію для потреб суб`єктів господарювання України, які ведуть комерційну діяльність з окупованими територіями і займаються незаконним постачанням товарно-матеріальних цінностей з території України.

Діяльність ФО «Форвард» рекламується через веб-сайти та інформаційні ресурси «ЛНР» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 тощо), на яких пропонуються послуги із виведення коштів з банківських карток (ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Сбербанк Росії» тощо) та небанківських електронних платіжних систем («Яндекс.Гроші», «WebMoney», «Qiwi») у готівку.

Станом на серпень 2016 року ФО «Форвард» налічує 3 відділення розташовані у м. Луганськ за адресами: вул. Радянська, 64 а, квартал Жукова 4/3, вул. Оборонна 28г.

Основна діяльність ФО «Форвард» та його структурних підрозділів зосереджена на двох напрямках:

- забезпечення переведення в готівку пенсій, матеріальної допомоги та інших виплат з державного бюджету України особам, які оформились на території України як тимчасово переміщені особи, однак фактично проживають на окупованій території. З цією метою вказані особи надають у відділення фінансового центру свої банківські картки та реквізити до них, які використовуються представниками ФО «Форвард» для зняття готівки через банкомати на контрольованій Україною території. Наступного дня вказані особи забирають готівку (за мінусом 7% винагороди фінансового центру), що дозволяє їм уникнути необхідності перетину лінії розмежування для отримання цих виплат;

- забезпечення надходження безготівкових коштів на рахунки суб`єктів господарювання України, які займаються постачанням товарів на окуповану територію та проводять іншу комерційну діяльність з окупованими територіями. Останні, з метою уникнення необхідності перевезення готівки через лінію розмежування за реалізований товар, надають готівкові кошти у відділення фінансової організації. В подальшому працівники ФО «Форвард» організовують надходження безготівкових коштів на рахунки цих суб`єктів господарювання на території України.

За наявними даними, при проведенні в інтересах замовників фінансових операцій, комісія за надання послуг ФО «Форвард» становить 7%, з яких частина коштів сплачується терористичній організації «ЛНР» в якості оплати спецдозволу на підприємницьку діяльність (становить 50 000 гривень в квартал). Крім цього, за рахунок отриманої комісії від операцій ФО «Форвард» надається «спонсорська» допомога окремим підрозділам незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР». Таким чином, кошти в особливо великому розмірі спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР, з метою своєї безперешкодної злочинної діяльності на територіях підконтрольних вищевказаним терористичним організаціям.

Встановлено, що для забезпечення вказаних фінансових операцій, організаторами ФО «Форвард» використовується громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відряджений на контрольовану Україною територію та з кінця липня по теперішній час здійснює систематичне обготівковування клієнтських банківських карток пенсіонерів та переселенців з окупованих територій, при цьому достовірно знаючи про відсутність на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичних організацій, які діють на території підконтрольній «ЛНР» та «ДНР» необхідними готівковими коштами, за попередньою змовою з іншими особами, умисно з метою підриву економічної безпеки держави здійснює дану протиправну діяльність.

Так, працівники ФО «Форвард» з м. Луганська електронною поштою передають ОСОБА_4 скановані копії магнітних стрічок та реквізити (пін-коди) банківських карток. За допомогою спеціального обладнання ОСОБА_4 відтворює банківські карти шляхом нанесення відповідних реквізитів на магнітні стрічки «чистих» карток (так званий «білий пластик») та знімає готівкові кошти у банкоматах м. Києва.

В подальшому, за координації працівників ФО «Форвард», отриману готівку ОСОБА_4 перераховує через банківські відділення в м. Києві на рахунки суб`єктів господарювання, які ведуть комерційну діяльність з окупованими територіями.

Загальний обсяг коштів, які акумулювалися та пройшли через ОСОБА_4 протягом липня-серпня 2016 року становить близько 1,5 млн. грн. (щоденно орієнтовно 80-120 тис. грн.).

20.10.2016 в ході проведення огляду місця події біля приміщення відділення ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 72, при ОСОБА_4 виявлено та вилучено: 31 банківська пластикова платіжна картка з наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 (Промінвестбанк на ім`я ОСОБА_5 ); НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 (Coffee Life);

НОМЕР_27 (Priority Pass); 1000 1714 41274 (Fishka); НОМЕР_28 (Eva); 1191 973 (Mafia Bonus); 1149 449 (Mafia Bonus), грошові кошти готівкою на загальну суму 46 000 (сорок шість тисяч) гривень, а також 6 (шість) чеків про зняття 20.10.2016 грошових коштів готівкою в банкоматі АТ «Ощадбанк».

Вищевказані грошові кошти є такими, що були об`єктом злочинних дій, здобуті ОСОБА_4 шляхом зняття з рахунків фізичних осіб, без згоди останніх, з використанням підроблених банківських карток.

Відповідно до постанови слідчого від 20.10.2016, 31 банківська пластикова платіжна картка, грошові кошти загальною сумою 46 000 (сорок шість тисяч) гривень, а також 6 (шість) чеків про зняття 20.10.2016 грошових коштів готівкою в банкоматі АТ «Ощадбанк» визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ч. 1, ч. 2, ч. 10, ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що вказане майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, з метою з метою збереження даних речових доказів та забезпечення можливої конфіскації у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000026 від 11.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на 31 банківську пластикову платіжну картку, грошові кошти загальною сумою 46 000 (сорок шість тисяч) гривень, а також 6 (шість) чеків про зняття 20.10.2016 грошових коштів готівкою в банкоматі АТ «Ощадбанк», виявлені та вилучені 20.10.2016 в ході проведення огляду місця події біля приміщення відділення ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 72.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: