УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/566/16-к

01 квітня 2016 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000148 від 25.02.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
23.03.2016 року слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, мотивуючи його тим, що 24.02.2016 року невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_4 під приводом продажу мобільного телефон через мережу «Інтернет» на сайті «OLX» заволодів грошовими коштами в сумі 1900 грн., які належали ОСОБА_5 . З допиту потерпілого встановлено, що 23.02.2016 перебуваючи в мережі «Ітнернет», на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Леново К900», зв`язавшись з особою яка розмістила вказане оголошення за номером мобільного оператора НОМЕР_1 , яка назвалась ОСОБА_4 домовились про продаж вказаного в оголошені мобільного телефону, при цьому останній погодився наступного дня перерахувати на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1900 грн. Перебуваючи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 назвав касиру номер рахунку, який по телефону йому диктував чоловік, що продавав телефон та представився ОСОБА_4 , при цьому номер рахунку ОСОБА_5 не запам`ятав, однак касиром банку йому було надано квитанцію, від 24.02.2016 року, в якій було зазначено банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувача ОСОБА_6 . Згідно квитанції Костопільського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що одержувачем грошових коштів які відправив ОСОБА_5 є ОСОБА_6 номер рахунку НОМЕР_2 . Наявність зазначених номера картки надає можливість встановити картковий рахунок особи причетної до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 . З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайство виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації зазначеної в клопотанні.

Слідчий ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучі повідомленим про час, місце розгляду клопотання, відповідно до статей 111, 135 КПК України, на його розгляд не з`явився, про поважність причин неявки слідчого суддю не повідомив.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що процедура вилучення інформації по руху грошових коштів за рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 не може негативно вплинути на діяльність як зазначеного банку, так і на життєдіяльність невстановленої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Окрім того, отримані дані щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 мають значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ, отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000148 від 25.02.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому капітану поліції ОСОБА_2 або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 контактний телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по квитанції виданій Костопільським відділенням Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.02.2016 року о 10:41:47 год. виданій платнику ОСОБА_5 на картковий рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на отримувача ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 з 10 год. 41 хв. 24 лютого 2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію про номер рахунку, на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1