Справа № 589/3668/16-к
Провадження № 1-кс/589/851/16
УХВАЛА
06 вересня 2016 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
06 вересня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме копій товарно-транспортних, залізничних накладних про придбання лісо та пиломатеріалів, та лісорубних квитків, наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , з можливістю їх вилучення (отримання завіреної копії)

Клопотання мотивується тим, що у провадженні слідчого відділення Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000067 відомості про яке 01.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом підробки службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ВК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП ОСОБА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ФОН ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , товарно-транспортних накладних, залізничних накладних про придбання лісо та пиломатеріалів, та лісорубних квитків, а також в подальшому отриманні, на підставі підроблених документів, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених лісоматеріалів та використанні підроблених документів на ІНФОРМАЦІЯ_6 та Сумському лісовому господарстві, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч. 1, 358 ч. 4 КК України.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (від 8 вересня 2005 року N 2860-1У), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів га виготовлених з них пиломатеріалів.

Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видаються підприємствами - постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення електронного переліку виданих сертифікатів та його розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо або пиломатеріалів.

Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо та пиломатеріалів, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.

Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів не може передаватися іншим суб`єктам підприємницької діяльності для подальшої реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України.

Крім того, відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» №1260 від 21.12.2005для отримання сертифіката експортери подають територіальному органові Держлісагентства заяву за встановленою Агентством формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ПП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 підробляють товарно-транспортні, залізничні накладні про придбання лісо та пиломатеріалів, та лісорубні квитки.

В подальшому, на підставі підроблених документів, в територіальному органові Держлісагентства, на підставі вказаних підроблених документів, отримують сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Встановлено, що територіальним органом Держлісагентства є ІНФОРМАЦІЯ_8 розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, а також те що в інший спосіб неможливо отримати документацію з оформлення територіальним органом сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Крім того, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів - копій товарно-транспортних, залізничних накладних про придбання лісо та пиломатеріалів, та лісорубних квитків, наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Слідчий клопотання та його мотиви підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи (витяг з ЄРДР від 01.09.2016 р., рапорт заступника керівника Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення службовими особами вказаних товариств та приватними підприємцями, витяг з реєстру виданих сертифікатів, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

З огляду на викладене, встановлено, що слідчим не доведені обставини відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України та не відображені необхідні дані для їх розгляду та підстав для задоволення.

Тимчасовий доступ до речей і документів в розумінні КПК України є заходом примусового характеру пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Із змісту клопотання незрозуміло для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи;

- не доведено, що вичерпані всі можливості отримання даних речей чи документів у інший спосіб, тобто слідчим не вказано та не додано до клопотання відповідних документів, які б підтверджували, що ним вживались будь-які інші заходи, спрямовані на встановлення іншим способом істини у кримінальному провадженні;

- не зазначено адресу юридичної особи, установи, організації чи ПП у якої заходяться документи;

- не зазначено окремо по кожній установі, організації у ПП, ТОВ конкретний перелік документів;

- не зазначено по кожному документу реквизити та класифікаційні ознаки облікових документів;

- назва певних документів, не визначена кількісно, не зазначений за який період часу підлягає доступ, не зазначено певних розпізнаних ознак за якими можна було б визначити обліковий документ, оскільки ці властивості відповідають певним вимогам.

В клопотанні формально та неналежно обґрунтовані порушені питання про необхідність вилучення речей, без зазначення підстав, що таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення та для досягнення цілей кримінального провадження особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Відмовити в задоволенні клопотання слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме копій товарно-транспортних, залізничних накладних про придбання лісо та пиломатеріалів, та лісорубних квитків, наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 .

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1