Справа № 638/4029/16 К
Номер провадження 1 КС/638/832/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0004798 від 17.10.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
14.03.2016 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в якому він просить Зобов`язати , надати тимчасовий доступ та забезпечення провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , та інформації під час зняття, переводу, та інших операцій з грошових коштами в розмірі 10 000 гривень з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. від 18 вересня 2015 року до 00 год.00 хв 19 вересня 2015 року.

Фото, відео особи, банкоматний журнал надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Дзержинського відділення поліції ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004798 від 17.10.2015 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18 вересня 2015 року невстановлена особа, яка підписана на сайті "Авторіа" під іменем ОСОБА_5 в телефонному режимі з ОСОБА_6 , під приводом надання послуг останньому з приводу купівлі автомобіля "БМВ Х 5", 2014 року випуску, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн., чим спричинив матеріальні збитки заявникові.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який повідомив про те, що на інтернет сайті «Авторіа», знайшов оголошення про те, що особа з даними ОСОБА_5 , номер мобільного телефона якого НОМЕР_3 займається купівлею продажем автомобілів різноманітних моделей і комплектацій на замовлення, після чого виїзжає з території України на території Польщі і знаходить автомобілі на які йому замовив покупець. В середині вересня 2015 року потерпілий ОСОБА_6 , знаходячись біля ст. метро «Наукова», яка розташована за адресою: пр-т Леніна, м. Харків, зателефонував на вищевказаний номер, і слухавку взяла особа, яка представилася ОСОБА_7 , повідомив про те, що він здійснює легальні послуги перевозу автомобілів з території Польші на територію України, і для цього йому потрібно грошові кошти в сумі 10000 гривень, та завдаток за автомобіль. Потерпілий ОСОБА_6 , повідомив йому що йому потрібен автомобіль моделі «BMW Х5», чорного кольору, 2013 року, повної комлектації, для того щоб його купити і легально ввезли на територію України з урахуванням мита. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився і сказав що поїде в Польшу, і знайде вищевказаний автомобіль, і купить його однак йому потрібні грошові кошти в сумі 10 000 гривень, і для цього необхідно йому вислати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 з прізвищем ОСОБА_8 .

18 вересня 2015 року потерпілий ОСОБА_6 , знаходячись біля центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і на вищевказану банківську картку вислав грошові кошти в сумі 10 000 гривень, після чого зателефонував ОСОБА_7 і повідомив йому що вищевказані грошові кошти йому вислані, на що ОСОБА_9 повідомив про те, що він в найближчий час поїде в Польщу, і знайде вищевказаний автомобіль який замов потерпілий ОСОБА_6 , подивиться його, надасть йому фотографії та купить автомобіль, після чого через митний кодон його ввезе на територію України. 25 вересня 2015 року потерпілий ОСОБА_6 , неодноразово телефонував ОСОБА_10 і питав його про те, чи їздив він в Польщу подивитись автомобіль, на що ОСОБА_9 повідомив про те, що нікуди не їздив, так як немає можливості і що грошові кошти поверне. Потерпілий ОСОБА_6 , телефонував кожен день ОСОБА_11 на його мобільний телефон, однак останній повідомив про те, що грошові кошти поверне, і що в нього на даний час немає такої можливості. На даний час потерпілий ОСОБА_6 , повідомив про те, що йому ОСОБА_9 грошові кошти не вислав і послуги з перевозкою автомобіля з території Польші на територію України не виконав.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення фото та відео особи, яка 18 вересня 2015 року здійснила зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інформації під час зняття, переводу, та інших операцій з грошових коштами в розмірі 10 000 гривень з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. від 18 вересня 2015 року до 00 год.00 хв 19 вересня 2015 року, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини по справі, та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю подальшого проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , а також прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , клопотання підтримали у повному обсязі.
За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та забезпечення провести вилучення (виїмку) документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей що становлять банківську таємницю, а саме:

фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , та інформації під час зняття, переводу, та інших операцій з грошових коштами в розмірі 10 000 гривень з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. від 18 вересня 2015 року до 00 год.00 хв 19 вересня 2015 року.

Фото, відео особи, банкоматний журнал надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 16.04.2016 р.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: