Справа № 199/1984/16-к
УХВАЛА
22.03.2016 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів,

В С Т А Н О В И В:

21.03.2016 року до Амур-Нижньодніпровського райсуду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 17.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів по господарським взаємовідносинам між по господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015 рік.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000757 від 01.03.2016 за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей офіційного порталу публічних фінансів України ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував в 2015 році ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетні кошти в розмірі 1401230,58 грн.; 1033985,52 грн.; 566340,55 грн.; 448256.40 грн.; 270160,80 та інші суми за виконання будівельних робіт.

За постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду Дніпропетровської області від 19 грудня 2013 року, яку ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 31 березня 2015 року (справа № 804/15638/13-а) залишено без змін, ПП « ОСОБА_5 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає на себе зобов`язання виконати роботи з: будівництва фонтанів, розконсервування, експлуатації, консервування фонтанів, обслуговування насосних установок, роботи з водовідведення і водозниження підземних вод, ремонт трубопроводів, які в ході судового розгляду не підтверджено ПП « ОСОБА_5 » на предмет їх реальності.

Вироком Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.05.2011 року по справі №0417/1-208-2011, вбачається про те, що за період з серпня 2007 року по червень 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були сформовані декларації з ПДВ де зазначалися не правдиві свідчення про придбання у суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів (робіт, послуг), які на справді не придбавалися (не виконувалися), а між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його контрагентами фактична господарська діяльність не відбувалася.

Слідчий у клопотанні зазначає, що вищенаведене може свідчити про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладаються договори із суб`єктами господарювання, в діяльності яких допускались факти безтоварності операцій по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичну дефектність первинних документів, перерахування бюджетних коштів таким суб`єктам господарювання з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності.

Так, згідно акту виконаних робіт №145 за листопад 2015 року витрати ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках проведення робіт «Захист території від підтоплення та затоплення в районі АДРЕСА_1 » становлять: прямі витрати 536391 грн., в тому числі вартість матеріалів, виробів та конструкцій, акту виконаних робіт №146 в сумі 109005,00 грн., акту виконаних робіт №147 в сумі 739701 грн., в рамках проведення робіт «Захист території від підтоплення та затоплення в районі АДРЕСА_2 » становлять: акт виконаних робіт №150 в сумі 1037336 грн., акт виконаних робіт №151 в сумі 958798 грн.

З метою перевірки вищенаведених фактів, законності фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти з вказаним підприємством, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях по господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015 рік.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (фактично АДРЕСА_2 ), яка відповідно до п) 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що містить комерційну таємницю, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів по господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015 рік, а саме: документації (дорожні листи, договори оренди, технічні паспорти, товарно-транспортні накладні, в тому числі на перевезення, відвантаження піску та інше) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на екскаватори, бульдозери для проведення земляних робіт (розроблення ґрунту та інше) в 2015 році, автомобілі самоскиди для перевезення ґрунту на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документації (договори, угоди, додатки і доповнення до них; документи, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; приходні та видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару; платіжні документи; банківські роздруківки; документи складського обліку; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, паспорти на труби та інш.) на трубопроводи із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравлічним випробуванням, труби поліетиленових для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17, «трубы двухслойные перфорированные ПЕРФОКОР II» тип МР диам.630, «трубы двухслойные «КОРСИС», «муфта соединительная», диам. 630/535 мм., «уплотненные каучукове кольца», діам. 630/535 мм., щебінь із природного каменю для будівельних робіт марки М400, гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю (діаметр 10 мм), труби двошарові профільовані «КОРСИС» SN8 довжиною 12м і діаметром 800мм, муфти для труб Корсіс диам. 800/992 мм., ущільнювальні каучукові кільця діам. 800 мм., труби поліетиленові РЕ 100 SDR 17 315/18,7 мм., труби сталеві електрозварні прямо шовні та спірально шовні, круглі бетонні монолітні каналізаційні колодязі, труби двошарові профільовані Корсіс SN 8, діам. 500/624 мм., муфти для труб Корсіс, 500/624 мм., ущільнювальні каучукові кільця, діам. 500 мм., документацію на матеріали для улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (бетон важкий В 25 (М 350), улаштування бетонної підготовки (бетон важкий В 20 (М250), на матеріали на виконання робіт (документи, що підтверджують придбання будівельних матеріалів) з фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром 50 мм., на укладання стальних водопровідних труб з гідравлічним випробуванням діаметром 500 мм., на улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін більше 150 мм. (бетон важкий В25 (М350) крупністю заповнювача 10-20 мм., 20-40 м.м., трубы двухслойные профилированные Корсис SN8 диам. 600 мм., муфта соединительная д= 600 мм., уплотненные каучуковые кольца д=600 мм., трубы двухслойные профилированные Корсис SN8 диам. 500 мм., трубы двухслойные профилированные Корсис SN8 диам. 400 мм., документації щодо придбання дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм., піску кар`єрного, канализационные колодцы диам. 1500 м.м., насоси для подач води 160 м куб./год., та іншу документацію на матеріали, вироби та конструкції в рамках проведення робіт «Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Відродження в м. Дніпропетровську» згідно актів виконаних робіт №145-147, 155, 154, 158, а листопад 2015 року; «Захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Повстанської в м. Дніпропетровську» згідно актів виконаних робіт №150-151 за листопад 2015 року, які знаходяться у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (фактично АДРЕСА_2 ).

2. Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
3. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1