Провадження №1-кс/200/2895/16
Справа №200/4772/16-к
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмку), що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:
- Документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
- Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.
- Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.
- Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2013 року по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.
В обрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2015 року на адресу СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про зобов`язання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 внести відомості до ЄРДР за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, отриманих та перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Встановлення розміру перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на розрахункові рахунки СПД-контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобов`язань службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у їх володінні дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме, підписував документи, довіреності та інші документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як кожному окремо, так і в групі, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:
- Документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
- Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.
- Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.
- Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2013 року по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.
У разі неможливості вилучення оригіналів документів надати належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали 22 квітня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1