печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
12 серпня 2016 старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та проведення їх вилучення (здійснення виїмки)
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 20.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за фактом вчинення групою осіб у період з 26 березня по 8 квітня 2016 року несанкціонованого втручання до автоматизованих систем ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до зміни інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, в результаті чого протиправно сформували податковий кредит для ряду суб`єктів підприємницької діяльності, чим заподіяли значну шкоду державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено 06.04.2016 року було здійснено несанкціонований доступ до внутрішньої мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою внесення змін до бази даних (далі БД), що розміщена на сервері ІНФОРМАЦІЯ_4 для незаконної реєстрації в системі контролю СЕА ПДВ митної декларації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі підробки документа, що в Автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» зареєстрований за іншим платником і на іншу суму ПДВ.
Несанкціоновані під`єднання до БД було виявлено 06.04.2016 близько 21 год. Вказані підключення були здійсненні з серверу ІНФОРМАЦІЯ_6 з ІР адресою НОМЕР_2 , який знаходиться у внутрішній мережі ДФС. Для запобігання подальшого здійснення несанкціонованих змін у БД, адміністраторами БД було виконано від`єднання вищезазначених підключень та блокування облікових записів через які здійснювався доступ. Але в період часу з 1:11 до 04:30 07.04.2016 року були зафіксовані повторні спроби доступу VPN в зовнішню мережу (Інтернет - шлюз).
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ГУВБ ДФС України ОСОБА_6 ході виконання доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій встановлені особи, щодо яких є відомості про причетність до вчинення злочину та засоби зв`язку якими вони користуються, а саме:
- співорганізатор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , проживає АДРЕСА_2 , використовує мобільний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
- співорганізатор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_3 , використовує мобільні телефони НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
- виконавець ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , проживає АДРЕСА_4 ), використовув мобільні телефони НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
- пособник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_14 проживає АДРЕСА_4 ), використовує мобільний телефон НОМЕР_15 .
- пособник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_5 , використовує мобільний телефон НОМЕР_16 .
- пособник ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає с. Хотянівка Вишгородського району Київської області (встановлюється), використовує мобільний телефон НОМЕР_17 .
- пособник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_18 , проживає с. Хотянівка Вишгородського району Київської області (встановлюється), використовує мобільний телефон НОМЕР_19 .
- пособник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_20 , зареєстрований АДРЕСА_6 , використовує мобільний телефон НОМЕР_21 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються інформації про абонентів мобільних номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , яка знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити її (здійснити виїмку).
Окрім отримання тимчасового доступу до документів, що стосуються інформації про абонентів мобільних номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити її (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються обставини кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який включений до складу слідчої групи кримінального провадження № 0000146 чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та проведення їх вилучення (здійснення виїмки), які містять інформацію про:
- телефонні та інші з`єднання абонентів мобільних номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , (абонент «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків у період часу з 01.01.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - справа № 757/39208/16-к;
примірник № 2 - слідчому ОСОБА_3
Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя