Справа № 344/6015/16-к
Провадження № 1-кс/344/2252/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що Слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000011 від 12.04.2016 за фактом вчинення неправомірних дій невстановленою особою відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у заволодінні грошовими коштами вказаної юридичної особи в розмірі 27 868, 63 грн. шляхом обману з використанням електронно-обчислювальних машин.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження показів представника потерпілого ОСОБА_5 , зокрема, доказування факту вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація, що підтверджує факт наявності договірних відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 », яка містяться в матеріалах кредитної справи за договором еквайрінгу №41990522 з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також до документів, на підставі яких були укладені такі угоди. Разом з тим, необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, що підтверджує факт звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банків емітентів з вимогою здійснення зворотних платежів за виконаними ПП « ОСОБА_6 » операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, без фактичного дозволу останніх, в тому числі документів, які стали підставою до виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таких зворотних платежів.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- до документів, в яких міститься інформація, що підтверджує факт наявності договірних відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 », яка міститься в матеріалах кредитної справи за договором еквайрінгу №41990522 з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також до документів, на підставі яких були укладені такі угоди;

- до документів в яких міститься інформація, що підтверджує факт звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банків емітентів з вимогою здійснення зворотних платежів за виконаними ТОВ ПП « ОСОБА_6 » операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, без фактичного дозволу останніх, а також документів, які стали підставою до виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таких зворотних платежів;

- до виписок щодо руху грошових коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_6 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням найменування осіб, які зараховували кошти на рахунки ПП « ОСОБА_6 » та/або отримували кошти з рахунків ПП « ОСОБА_6 », а також з позначкою про час, дату, суму, найменування операції і відповідні кореспондуючі рахунки.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1