пр. № 1-м/759/8/16
ун. № 759/5966/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого слідчого відділу Управління поліції в Святошинському районі головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачене дорученням про міжнародну допомогу, яке надійшло від компетентних органів Республіки Білорусь, щодо проведення слідчих дій у кримінальній справі № 5,

В С Т А Н О В И В :
27 жовтня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся слідчий слідчого відділу Управління поліції в Святошинському районі головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачене дорученням про міжнародну допомогу, яке надійшло від компетентних органів Республіки Білорусь, щодо проведення слідчих дій у кримінальній справі № 5.
Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться попереднє слідство за кримінальним провадженням № 5 за звинуваченням ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4, ст . 212, ст. 14 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь (Розтрата майна шляхом зміни інформації, що оброблюється у комп`ютерній системі, що зберігаються на машинних носіях чи такою, що передається по каналам передачі даних, чи шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, що скоєно групою осіб за попередньою змовою, у крупному розмірі.
Проведеним слідством за кримінальною справою № 5 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою здійснення розкрадання, із використанням комп`ютерної техніки, програмного забезпечення, спеціальних приладів, ресурсів мережі Інтернет, реквізитів, що не належали останньому банківських платіжних карток, у період з травня 2011 року по 25.01.2012, знаходячись на території м. Мінська, Республіки Беларусь, діючи сумісно з іншими невстановленими особами у складі організованої злочинної групи з метою здійснення розкрадання грошових коштів, незаконно отрмали реквізити не менш 15 518 банківських платіжних карток, що належать громадянам які проживають більш ніж в 84 державах.
Також встановлено, що ОСОБА_6 в період з 29.07.2011 по 10.03.2014 з метою виводу та легалізації викрадених грошових коштів в сумі 7 716 411,7 долара США, шляхом корреспондентського рахунка № НОМЕР_1 , відкритому у "Приорбанк" відкритому акціонерному товариству, перерахував частину вказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банківському закладі "Marfin Popular Bank Public CO LTD" (на теперішній час правопрємником якого є банк "Bank of Cyprus"). У вищезазначений період даний рахунок відкрито на ім`я бенефіциара - компанії "Keyrona International Limited". У наступному частина зазначених викрадених грошових коштів з рахунка компанії "Keyrona International Limited" № НОМЕР_2 , уповноваженим предстваником якої є ОСОБА_6 , були переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у банку "Rietumu Banka". Так, компанією "Keyrona International Limited" у період з 09.08.2012 по 10.03.2014 переведено 91 550 доларів США на вказаний рахунок.
Отримувачем вказаного переводу, згідно угоди між компаніями "Keyrona International Limited" и "Atewen Trading LTD", є остання. Уповноваженими представником вказаного підприємства є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України.
В ході слідства встановлено, що при управлінні рахунком № НОМЕР_3 компанії "Atewen Trading LTD" з використанням засобів удальонного доступу, в том числі при ймовірних подальших перерахунках вищезазначених викрадених грошових коштів, використовувалися наступні IP-адреси, виділені провайдеру ООО "Bilink":
В ході попереднього слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до переписки з представниками компанії "Keyrona International Limited" та інших компаній у ОСОБА_7 , а також документів, що відносяться до господарських відносин між компаніями "Atewen Trading LTD" та "Keyrona International Limited", а також іншими компаніями.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого слідчого відділу Управління поліції в Святошинському районі головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП в. Києві майору поліції ОСОБА_4 та працівникам Святошинського УП ГУ НП в м. Києві за письмовим доручення у порядку ст. 36 КПК України, старшому слідчому слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь майору юстиції ОСОБА_8 та начальнику управління по розслідуванню злочинів проти інформаційної безпеки та інтелектуальної власності головного слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь, на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії. а саме до інформації: по ІР-адресу НОМЕР_4 , 30.01.2015, 18:10 (час UTC +2), ІР-адресу НОМЕР_5 , 02.10.2015 року о 18:05 годин, ІР-адресу НОМЕР_5 , 08.12.2015 року, 22:11 годин, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Білінк», приміщення якого знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Палладіна, б.25, а саме про:
1) відомості про ім`я аккаунту, його належності, номер вихідного телефону;
2) у разі наявності угоди про надання послуг виходу до мережі Інтернет - копію вказаної угоди, а також відомості про особу, що уклала угоду, дату та строк дії угоди, mac-адресу сітьового пристрою), за наступними з`єднаннями: ІР-адресу НОМЕР_4 , 30.01.2015, 18:10 (час UTC +2), ІР-адресу НОМЕР_5 , 02.10.2015 року о 18:05 годин, ІР-адресу НОМЕР_5 , 08.12.2015 року, 22:11 годин;
3) про всі здійснені оплатні послуги провайдеру ООО "Блінк" за максимально можливий період, пов`язаний з наданням вказаних 1Р-адресів вказаним абонентам, із вказанням, при їх наявності, реквізитів платіжних систем та розрахункових рахунків, за допомогою яких здійснювалася оплата.
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 25 травня 2016 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва