Справа № 755/3591/16-к
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000951 від 22 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
24 лютого 2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів первинного бухгалтерського обліку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , установчих та реєстраційних документів, повного переліку судових справ, надісланих (отриманих) претензій, переліку майна, що знаходиться в заставі, переліку арештованого майна, ліцензій та дозволів на провадження окремих видів діяльності, договорів про матеріальну відповідальність з працівниками, наказів про створення постійно діючої інвентаризаційної комісії, результатів проведеної інвентаризації перед складанням річної звітності, фінансової звітності за період з 2015 по 2016 роки і таке інше, а також оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори на виконання робіт, довідки про вартість форми КБ-З, акти виконаних робіт форми КБ-2, дефектні акти коригування робіт, тендерну документацію.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .

В клопотанні зазначено те, що на адресу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали про виявлення фактів внесення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправдивих відомостей до актів виконаних робіт під час виконання робіт по реконструкції приміщення під центр надання адміністративних послуг по АДРЕСА_2 у 2015 році.

Досудовим слідством встановлено, що 28.12.2015 року за адресою АДРЕСА_1 за результатами проведених конкурсних торгів (лот - реконструкції приміщення під центр надання адміністративних послуг по АДРЕСА_2 ) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в особі в.о. директора - ОСОБА_5 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора - ОСОБА_6 ) було укладено договір № 59 про закупівлю робіт за державні кошти вартістю 5 186 286 грн. із можливістю зменшення суми через відсутність фінансування. Предметом зазначеного договору виступали роботи пов`язані із проведенням реконструкції під центр надання адміністративних послуг на АДРЕСА_2 .

29.12.2015 року співробітниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено довідку про вартість виконаних робіт на загальну суму 2 322 496 грн., яка була погоджена виконуючим обов`язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . Цього ж дня, були складені акти приймання виконаних будівельних робіт № 1,2, 3, 4, 5 на загальну суму 1 728 132 грн. із погодженням інженеру технічного нагляду 1-ї категорії ОСОБА_7

30.12.2015 року, згідно бази даних ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в розмірі 2 286 997 грн. (трансакція № 11850165). Підставою перерахування зазначених коштів стали акти виконаних робіт № 1/1 від 29.12.2015 року.

Виїздом за адресою АДРЕСА_2 , встановлено що об`єктом проведення реконструкції під центр надання адміністративних послуг на АДРЕСА_2 є приміщення колишнього автосалону « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване на першому поверсі житлового будинку. Проведеним оглядом встановлено, що ремонтні роботи по реконструкції під центр надання адміністративних послуг не розпочинались.

Враховуючи зазначене є всі підстави вважати що в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На даний час, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів первинного бухгалтерського обліку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори на виконання робіт, довідки про вартість форми КБ-З, акти виконаних робіт форми КБ-2, дефектні акти коригування робіт, тендерну документацію.

Вищезазначені документи необхідні для проведення позапланової ревізії виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також проведення почеркознавчих та комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертиз.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання та дослідивши документи додані до клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, для проведення експертиз, є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого вАДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів первинного бухгалтерського обліку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до: установчих та реєстраційних документів), повного переліку судових справ, надісланих (отриманих) претензій, переліку майна, що знаходиться в заставі, переліку арештованого майна, ліцензій та дозволів на провадження окремих видів діяльності, договорів про матеріальну відповідальність з працівниками, наказів про створення постійно діючої інвентаризаційної комісії, результатів проведеної інвентаризації перед складанням річної звітності, фінансової звітності за період з 2015 по 2016 рік, договорів з замовниками та постачальниками, договорів з іншими дебіторам и та кредиторами: кредитів, позик тощо, документів з оцінки та переоцінки активів. Первинних документів бухгалтерського обліку (з 2015 по 2016 рік). Первинних документів з обліку основних засобів, а саме: актів приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, актів приймання - здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів, актів виконаних робіт з підрядниками, актів списання основних засобів, інвентарних карток обліку основних засобів, карток обліку руху основних засобів, інвентарного списку основних засобів, розрахунку амортизації основних засобів. Первинних документів з обліку розрахунків з дебіторам и та кредиторам и, а саме: актів звірки з дебіторами та кредиторами, первинних документи по розрахунках з покупцями та замовниками, первинних документів постачальників з надання товарів, робіт послуг, договорів купівлі продажу з додатками, договорів поставки з додатками, договорів оренди з додатками, приходних та розхідних накладних, оборотино-сальдові відомостей, актів вимоги по фінансово господарських-відносинах. Первинних документів з обліку запасів, а саме: журналу реєстрації довіреностей, актів про приймання матеріалів, актів на вибуття (списання) матеріальних ресурсів, подорожних листів для автомобілів. Первинних документів з обліку грошових коштів, а саме: касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних відомостей, розрахунку та встановленого ліміту залишку готівки в касі, наказу про повну матеріальну відповідальність з бухгалтером касиром, авансових звітів, наказів на відрядження, журналу реєстрацій посвідчень на відрядження, банківських виписок з додатками, що завірені банком, у том у числі по карткових рахунках Підприємства. Первинних документів з обліку та розрахунків по оплаті праці, а саме: колективної угоди, штатного розкладу, наказів (на прийняття, звільнення, виплату компенсацій, про відпустки), розрахунків відпускних, компенсацій за невикористаний відпуск, лікарняних та інших компенсацій, лікарняних листів, розрахунково - платіжні відомостей, табелів обліку робочого часу (за формою № П-14); особових карток (за формою П-2), звітності, яка подається до фондів державного соціального та пенсійного страхування, форма 1 - ДФ. Податкового обліку: податкової звітності за 2015-2016 pоки, відомостей податкового обліку доходів, витрат поквартально за 2015-2016 pоки.

- оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори на виконання робіт, довідки про вартість форми КБ-З, акти виконаних робіт форми КБ-2, дефектні акти коригування робіт, тендерну документацію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: