печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
13.04.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0000113 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014, за фактом незаконного заволодіння та розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2013 2014 років державними коштами та коштами банківських установ в особливо великих розмірах, їх легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у лютому 2014 службові та посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішили заволодіти державними коштами в особливо великих розмірах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 92,9 % статутного капіталу якого належить державі в особі Міністерства фінансів України, для чого розробили план вчинення злочину та розподілили між собою ролі.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000113 слідчому СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до: супровідного листа від 07.02.2014 № 158/958/2014 та платіжного доручення від 07.02.2014 № 7, що надійшли з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із можливістю вилучення їх оригіналів; договорів купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державною іпотечною установою: від 06.02.2014 № ДД-060214/1, від 07.02.2014 № ДД-070214/8, а також між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: від 06.02.2014 № ДД 152/14; ДД 060214/2; від 06.02.2014 № ДД 153/14; ДД 060214/3; від 06.02.2014 № ДД 155/14; ДД 060214/5; від 07.02.2014 № ДД 158/14; ДД 070214/9; від 07.02.2014 № ДД 159/14; ДД 070214/10, а також укладення, виконання та розірвання договорів від 06.02.2014 № ДД 154/14; ДД 060214/4; від 06.02.2014 № ДД 156/14; ДД 060214/6; від 06.02.2014 № ДД 157/14; ДД 060214/7; від 07.02.2014 № ДД 160/14; ДД 070214/11; від 07.02.2014 № ДД 161/14; ДД 070214/12, додатків до них та додаткових угод, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів; договору між Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.07.2008 № 080703 про відкриття та ведення кореспондентського рахунку, додатків до нього та усіх документів, що надавались АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання цього договору для відкриття кореспондентських рахунків: оригіналу заяви на відкриття рахунку; копії ліцензії та письмового дозволу; копії Статуту; копії свідоцтва про державну реєстрацію; копії останнього річного звіту; оригіналу картки зі зразками підписів згідно з нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копії документа, що підтверджує реєстрацію банку як платника соціальних страхових внесків; копії документа, що підтверджує повноваження посадової особи кореспондента, яка підписує договір; копії переліку банків-кореспондентів; копії документа, що підтверджує взяття банку на облік відповідним органом державної податкової служби; копії документа, що підтверджує реєстрацію банку у відповідному органів ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копію довідки про внесення банку до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копій документів щодо надання та одержання ключів обраної системи зв`язку, із можливістю вилучення перерахованого; деталізованих виписок (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді у форматі файлу Microsoft Excel) по рахунках класу 1 розділу 12 «Кошти у Національному банку України» за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, з відображенням зокрема, сальдо та залишку на початок та кінець дня, кодів ЄДРПОУ та найменувань контрагентів, суми, підстави, призначення, дату, час здійснення зарахувань та списань, назв та реквізитів розрахункових документів, номерів рахунків, на які/з яких здійснювались перерахування, назв та кодів банківських установ, де відкрито ці рахунки; деталізованих виписок (з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та в електронному вигляді у форматі файлу Microsoft Excel) по транзитному рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 05.03.2014, а також по усіх рахунках, з яких у цей період здійснювались списання (зарахування) з одночасним зарахуванням (списанням) на рахунок/з рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 28.02.2014, із зазначенням сальдо та залишку на початок та кінець дня, кодів ЄДРПОУ та найменувань контрагентів, суми, підстави, призначення, дату, час здійснення зарахувань та списань, назв та реквізитів розрахункових документів, номерів рахунків, на які/з яких здійснювались перерахування, назв та кодів банківських установ, де відкрито ці рахунки; деталізованих виписок (з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та в електронному вигляді у форматі файлу Microsoft Excel) по рахунках 311 «Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж» та 301 «Боргові цінні папери в торговому портфелі банку» - за період з 01.01.2014 по 05.03.2014 із зазначенням сальдо та залишку на початок та кінець дня, кодів ЄДРПОУ та найменувань контрагентів, номерів рахунків, з яких/на які відбувалось списання/зарахування, назв та кодів банківських установ, де відкрито ці рахунки, сум, підстав, призначення, дати, часу здійснення зарахувань та списань, реквізитів розрахункових документів або інших документів, що слугували підставою для здійснення списань/зарахувань; особової справи першого заступника голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , наказу про призначення його на посаду, яку від обіймав станом на 07.02.2014, та його службових інструкцій, чинних з 07.02.2014, з відмітками про ознайомлення, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів; журналів обліку вхідної кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 по 01.03.2014, з можливістю вилучення належним чином засвідчених світлокопій відповідних аркушів; журналу обліку вхідної кореспонденції з відміткою про реєстрацію листа від 07.02.2014 № 158/958/2014 та платіжного доручення від 07.02.2014 № 7, що надійшли з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення його оригіналу; інтерфейсу та даних програмного комплексу «ДокС» (в електронному та паперовому варіантах), що містять відображення у системі електронного документообігу банку руху документів щодо укладення договорів, пов`язаного з цим та іншого листування з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державною іпотечною установою, щодо внутрішнього листування структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо прийняття рішень колегіальних органів управління банку з приводу укладання та виконання угод купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, а також щодо надсилання зазначених документів працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засобами електронного документообігу з можливістю вилучення зазначених даних в електронному та паперовому відображенні у вигляді прінт-скрінів; усіх повідомлень, розрахункових документів, якими обмінювались АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як у паперовому вигляді, так і за допомогою засобів телекомунікацій (SWIFT, телекс тощо), іншого листування між цими банківськими установами за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а також усіх відомостей про їх рух в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наявності таких (резолюції, контрольні картки, реєстраційні картки, електронні дані відповідного програмного забезпечення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надходження та руху повідомлень, розрахункових та інших документів з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із можливістю вилучення паперових документів в оригіналі, а електронних у копії; листів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Державної іпотечної установи від 06.02.2014 № 874/915-01 та від 06.02.2014 № 875/915-01, а також іншого листування між зазначеними установами щодо питань купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів; документів, як у паперовому, так і в електронному вигляді, у тому числі файлів, якими обмінювались АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2014 по 01.03.2014 з метою визначення лімітів на здійснення активних міжбанківських операцій, із можливістю вилучення паперових документів в оригіналі, а електронних у копії; розрахункових документів та документів щодо здійснення усіх бухгалтерських проводок, пов`язаних із виконанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи, здійсненням розрахунку за ними, а також інтерфейсу та змісту програмного забезпечення ОД банку в частині відомостей про здійснення таких проводок, із можливістю вилучення паперових документів в оригіналі, а електронних у копії; тікетів, які складались працівниками Департаменту казначейських операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення заходів з укладення угод щодо купівлі та продажу облігацій Державної іпотечної установи, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів; усіх повідомлень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про причини невиконання платіжного доручення від 07.02.2014 № 7 із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів; усього листування засобами електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державною іпотечною установою, а також між співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу укладення, виконання, супроводження договорів купівлі-продажу облігацій Державної іпотечної установи, здійснення розрахунків за ними із можливістю вилучення копій електронних листів та вкладень до них; усіх документів, що подавались службами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до засідання Комітету по управлінню активами і пасивами банку від 04.02.2014 (протокол № 12845сл/011-03-01), а також документів щодо розповсюдження цього протоколу та виписки з нього серед відповідних працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як у паперовому, так і в електронному варіантах шляхом спрямування засобами електронного листування або системи електронного документообігу, або розміщення у корпоративній мережі із можливістю вилучення паперових документів в оригіналі, а електронних у вигляді копій та прінт-скрінів інтерфейсу відповідного програмного забезпечення банку, засобами якого здійснювалось подання документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17276/16-к

Примірник 2 наданий слідчому СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3