УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 22.01.2016 року, за фактом шахрайського заволодіння коштами міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сінгапур) з боку невстановлених осіб, які діяли від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Беліз) в сумі 12 776 145 євро, тобто в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вказано, в клопотанні, встановлено, що 16.03.2015 року на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла пропозиція про продаж карбаміду і аміаку виробництва публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала підтвердження про наявність вказаних товарних об`ємів в розпорядженні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Разом з тим, як зазначено, в клопотанні, між представниками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.04.2015 року укладено договір №1243/2915UREA про купівлю-продаж 20 000 метричних тонн сечовини (карамбіду) по ціні 251 долар США за тонну на суму 5 020 000 доларів США, а 17.04.2015 року укладено договір купівлі-продажу 23 500 метричних тонн аміаку по ціні 370 доларів США за метричну тонну на суму 8 695 000 доларів США.

Слідчим в клопотанні зазначено, що 17.04.2015 року на запит « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказівці фінансуючого банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за підписом відповідальних осіб, надав складські розписки на 20 000 метричних тонн карбаміду та 23 500 метричних тонн аміаку. На підставі вказаних розписок, 21.04.2015 року « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив оплату на користь « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карамбіт в сумі 4 676 400 євро та за аміак в сумі 8 099 745 євро.

З клопотання вбачається, що у подальшому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перевела, у зв`язку з чим компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримала від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20 000 метричних тонн карбаміду та 23 500 метричних тонн аміаку на загальну суму 12 776 145 євро.

Як вказано, в клопотанні, представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дав показання про те, що при укладенні договорів купівлі-продажу та їх виконанні представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а ОСОБА_8 29.04.2015 року передала представнику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, пов`язані з купівлею - продажем аміаку та карбаміду.

В клопотанні зазначено, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме договорів, контрактів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів, пов`язаних з купівлею продажем 20 000 метричних тонн карбаміду та 23 500 метричних тонн аміаку, діяльністю компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також діяльністю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , які співпрацювали із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в клопотанні вказує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000240 і можуть бути використані як джерело доказів, та без отримання зазначених вище документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, та, що іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як неможливо іншим способом довести обставини вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000240 від 22.01.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України., за заявою представника міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 про те, що представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , шахрайським шляхом, під приводом поставки карбаміда та аміака, виготовляємого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклали із МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори на поставку вказаних мінеральних добрив. Станом на 21.04.2015 року МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі. Однак по теперішній час грошові кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і не надійшли, карбамід та аміак МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлені, чим завдано матеріальний збиток в особливо великих розмірах на суму 16 000 000 грн.

Слідчий суддя вважає, що згідно вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), тимчасовий доступ до яких необхідно надати, мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000240 від 22.01.2016 року: слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , та оперативним підрозділам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

1. копій установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2. оригіналів договорів (контрактів), що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з купівлею-продажем 20 000 метричних тонн карбаміду та 23 500 метричних тонн аміаку компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів (листи, запити, листи-погодження, чернетки, тощо), пов`язаних з укладенням вказаних договорів (контрактів);

3. платіжних та інших документів у зв`язку з виконанням договорів (контрактів) укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо купівлі 20 000 метричних тонн карбаміду та 23 500 метричних тонн аміаку компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. складських розписок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданих « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 20 000 метричних тонн карамбіду та 23 500 метричних тонн аміаку;

5. листів, запитів та інших документів, які надійшли у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з купівлею-продажем 20 000 метричних тонн карбаміду та 23 500 метричних тонн аміаку;

6. документів, що стосуються взаємовідносин між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2011 року по даний час;

7. договорів (контрактів) та інших документів, пов`язаних з співпрацею ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 за період з 01.01.2011 року по даний час з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з мето відшукування та вилучення зазначених речей та документів

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого проваджені

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

08.07.2016