печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2016 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України капітан юстиції ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 04.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002433, звернулась до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просила надати у кримінальному провадженні №0002433 від 04.11.2015 їй з правом передоручення тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо використання останнім банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 23.12.2011 по 30.08.2016; № НОМЕР_5 за період з 07.12.2011 по 30.08.2016; № НОМЕР_6 за період з 14.12.2011 по 30.08.2016; № НОМЕР_7 за період з 27.12.2011по 30.08.2016; № НОМЕР_8 за період з 05.07.2012 по 30.08.2016; № НОМЕР_9 за період з 31.05.2013 по 30.08.2016; № НОМЕР_10 за період з 02.12.2013по 30.08.2016; № НОМЕР_11 за період з 30.05.2016 по 30.08.2016; № НОМЕР_12 за період з 27.11.2014 по 30.08.2016; № НОМЕР_13 за період з 29.05.2015 по 30.08.2016; № НОМЕР_14 за період з 02.11.2015по 30.08.2016; № НОМЕР_15 за період з 01.12.2015 по 30.08.2016; № НОМЕР_16 за період з 29.01.2016 по 30.08.2016; № НОМЕР_17 за період з 04.03.2016 по 30.08.2016 включно, та провести у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх оригіналів, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам у зазначені періоди із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття (закриття) цих рахунків; договорів, на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів у вказаний період.

Крім того, просила розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Прокурор посилався на таке: відділом представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002433, відомості про яке 04.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати бюджетних коштів, а також неналежного виконання службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та інших під час виконання міжнародної програми створення космічного ракетного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на пусковому центрі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2004 2015 років Державним космічним агентством України, на підставі Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо створення та використання наземного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на пусковому центрі ОСОБА_4 , укладеного 21.10.2003 і ратифікованого Законом України від 04.02.2004 № 1429-IV та Декретом національного конгресу Бразилії від 17.09.2004 № 776 (далі Договір між Україною та Бразилією від 21.10.2003), реалізувався проект зі створення пускового центру ІНФОРМАЦІЯ_6 в Бразилії з використанням української ракети-носія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі проект « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

На підставі спільного українсько-бразильського інвестиційного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1424-р) на засадах рівних прав та обов`язків, а також на рівних умовах участі в капіталі та отримання прибутку створено бінаціональну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Відповідно до умов Договору між Україною та Бразилією:

- Українська сторона відповідає за розробку РН « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підготовку виробничої бази для виготовлення ракети носія;

- Бразильська сторона відповідає за створення загальної інфраструктури (командний пункт, зона тимчасового збереження компонентів ракетного палива, аеропорт, морський порт, дороги, комунікації тощо), необхідної для доставки, поставки та здійснення пусків ракети-носія з пускового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На реалізацію міжнародного проекту створення КРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обслуговування кредитів, залучених у 2004 та 2011 роках для його виконання під гарантії Уряду України, у період з 2003 року по липень 2015 року державою Україна витрачено майже 4 мільярди гривень.
24 липня 2015 року оприлюднений Декрет президента Бразилії № 8.494 щодо припинення дії договору з 16 липня 2016 року.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 № 06/2016-SEXEC/МСТІ від 16.07.2015, направленого до посла України в Бразилії, бразильська сторона відмовилась від подальшої реалізації проекту через неналежне виконання українською стороною своїх зобов`язань за контрактом.

Необхідно зазначити, що з метою виконання спільного українсько-бразильського інвестиційного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_10 (Замовник, далі - ДКАУ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець) 09.04.2004 укладено державний контракт №14-01/04 на виконання дослідно-конструкторської роботи, згідно з яким Виконавець взяв на себе такі зобов`язання:
- виконати дослідно-конструкторську роботу «Створення космічного ракетного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- фінансувати за рахунок коштів цільового кредиту під державні гарантії роботи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») в частині підготовки виробничої бази ракети-носія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які виконуються у рамках окремого контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з НКАУ, погодженого з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Фінансування здійснюється у рамках контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », погодженого з ДКАУ.
У зв`язку із цим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » уклало із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Москва) кредитний договір від 16.09.2011 на суму 260 млн. дол. США.

У подальшому частину зазначених коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розмістило на депозитних банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ):

- № НОМЕР_4 (поточний, валюта дол. США, відкритий 23.12.2011;

- № НОМЕР_5 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 07.12.2011);

- № НОМЕР_6 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 14.12.2011);

- № НОМЕР_7 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 27.12.2011);

- № НОМЕР_8 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 05.07.2012);

- № НОМЕР_9 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 31.05.2013);

- № НОМЕР_10 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 02.12.2013);

- № НОМЕР_11 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 30.05.2016);

- № НОМЕР_12 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 27.11.2014);

- № НОМЕР_13 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 29.05.2015);

- № НОМЕР_14 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 02.11.2015);

- № НОМЕР_15 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 01.12.2015);

- № НОМЕР_16 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 29.01.2016);

- № НОМЕР_17 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 04.03.2016).

Відомості про рух коштів по указаному рахунку містить інформацію про здійснені перерахування за вказаним контрактом та подальший рух перерахованих коштів.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, зловживань чи недбалості при їх витрачанні під час виконання дослідно-конструкторської роботи, виникла необхідність дослідити рух коштів по відповідних банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відомості про рух коштів по указаним рахункам містять інформацію про здійснені перерахування за вказаним контрактом та подальший рух перерахованих коштів і з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, зловживань чи недбалості при їх витрачанні під час виконання дослідно-конструкторської роботи, виникла необхідність дослідити рух коштів по цим банківським рахункам.

Зазначені відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливої розтрати ДКА України та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів в особливо великих розмірах, недбалості чи зловживань при цьому.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими учасниками.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

В п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності, неможливо.

Прокурор вважає недоцільним виклик у судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №0002433 від 04.11.2015 року прокурору відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 з правом передоручення тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) , які містять відомості про клієнта банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо використання останнім банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 23.12.2011 по 30.08.2016; № НОМЕР_5 за період з 07.12.2011 по 30.08.2016; № НОМЕР_6 за період з 14.12.2011 по 30.08.2016; № НОМЕР_7 за період з 27.12.2011по 30.08.2016; № НОМЕР_8 за період з 05.07.2012 по 30.08.2016; № НОМЕР_9 за період з 31.05.2013 по 30.08.2016; № НОМЕР_10 за період з 02.12.2013по 30.08.2016; № НОМЕР_11 за період з 30.05.2016 по 30.08.2016; № НОМЕР_12 за період з 27.11.2014 по 30.08.2016; № НОМЕР_13 за період з 29.05.2015 по 30.08.2016; № НОМЕР_14 за період з 02.11.2015по 30.08.2016; № НОМЕР_15 за період з 01.12.2015 по 30.08.2016; № НОМЕР_16 за період з 29.01.2016 по 30.08.2016; № НОМЕР_17 за період з 04.03.2016 по 30.08.2016 включно, та провести у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучення їх копій, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам у зазначені періоди із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття (закриття) цих рахунків; договорів, на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів у вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_3 або іншим особам за її дорученням та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах справи №757/42523/16-к

Прим. 2 прокурору ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1