Дело № 1-17/2011 год
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
16 марта 2011 года Хортицкий районный суд г.Запорожья в составе
председательствующего судьи Бондаренко И.В.
при секретаре Быковой С.Б.
с участием прокурора Яцентюк З.В.
защитника адвоката ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, до ареста работавшего директором ЧП «Укрметал-Строй», проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4, Ѕ, кв.42, осужденного 25.06.2010 года Ленинским райсудом г.Полтавы по ст.ст.190 ч.3,15,190 ч.3,205 ч.2,358 ч.2 УК Украины к 5 годам лишения свободы,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2,190 ч.4, 209 ч.2 УК Украины, -
В июле 2009 года ОСОБА_2 вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на мошенническое завладение чужими денежными средствами. После чего ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами разработал план преступных действий, который заключался в следующем .
Согласно указанному плану ОСОБА_2 совместно с вышеуказанными неустановленными лицами, необходимо было подыскать, в том числе и с помощью всемирной сети Интернет, различные предприятия Украины, которые нуждались в кабельно-проводниковой продукции. После чего, необходимо было связаться с представителями указанных предприятий и сообщить им ложную информацию о том, что ЧП «Укрметал-Строй»имеет возможность реализовать кабельно-проводниковую продукцию по цене ниже рыночной при условии 100 % предоплаты. В дальнейшем, согласно указанного плана, после поступления денежных средств на расчетный счет ЧП «Укрметал-Строй», ОСОБА_2 должен был перевести денежные средства на карточный счет. После чего, используя пластиковую банковскую карту КБ «ПриватБанк»должен был обналичить денежные средства.
Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ООО «Первая электротехническая компания»в сумме 224 200 грн, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, чем причинил ущерб на указанную сумму.
Согласно аналитической справки № 1/35-1/35300889 от 11.01.2010 г. «О результатах анализа финансово-имущественных операций частного предприятия «Укрметал-Строй»( код за ЕГРПОУ 35300889) за период с 14.07.2009 г. по 04.11.2009 г.»и в соответствии с требованиями п. «а», п. «е»ст. 1 гл.1 Конвенции ОСОБА_3 «Об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем», ратифицированной Верховным ОСОБА_3 Украины 17.12.1997 г., в период с 14.07.2009 г. по 04.11.2009 г. должностными лицами ЧП «Укрметал-Строй»заведомо преступным путем получено денежные средства в общей сумме 390892 грн, из которых легализировано 128 100 грн.
Таким образом, директор ЧП «Укрметал-Строй»ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, легализировал денежные средства, добытые преступным путем в сумме 128 100 грн.
Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ООО «Электрокабельсбыт»в сумме 8432, 03 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.
Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ЧП «Электромир»в сумме 4561, 01 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.
Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ЧП «Энергоспецсервис»в сумме 24 637, 48 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.
Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ООО «ЛЕП»в общей сумме 47 035, 31 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.
Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ПКФ ЧП «Элит-Электро»в общей сумме 21 281, 94 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.
Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ЧНПП «Время»в сумме 11 639, 88 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.
Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ЧП «СТВ» в сумме 12 512, 35 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.
Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ЧП ОСОБА_4 в сумме 4 861, 99 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.
Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБА_5 в сумме 11 730, 01 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.
В содеянном ОСОБА_2 раскаивается, с исками потерпевших и гражданских истцов согласен в полном объеме, просит строго его не наказывать.
Кроме показаний ОСОБА_2 его виновность в судебном заседании нашла свое подтверждение следующими доказательствами.
Так, представитель гражданского истца ООО «Первая электротехническая компания»ОСОБА_7 суду пояснила, что действительно их компания осенью 2009 года нуждалась в кабельной продукции, о чем поместили объявление в Интернет. По объявлению им позвонил ОСОБА_2, как директор ЧП «Укрметал-строй», который предложил им необходимую продукцию с очень выгодными сроками ее поставки. По факсу он прислал им все необходимые регистрационные документы ЧП «Укрметал-строй», что их убедило в реальности такой фирмы и услуг, которые она оказывает. Также, им прислали текст договора поставки, они его подписали, а ОСОБА_2 прислал им договор со своей подписью. По договору они должны были осуществить 50% предоплаты за продукцию, а остальную сумму перечислить при получении продукции. Они перечислили на указанный расчетный счет вначале 50% суммы, ОСОБА_2 им регулярно звонил и докладывал о движении товара, потом он сообщил, что машина с товаром уже почти на месте и потребовал перечислить оставшуюся сумму денег, что они и сделали, однако заказанный и оплаченный товар до сих пор не получили. Заявила иск на сумму 244200 грн., просит наказать подсудимого на усмотрение суда.
Аналогичные показания в судебном заседании дала и свидетель ОСОБА_8 директор ООО «Первая электротехническая компания», пояснила также, что вначале ничто не вызывало сомнения в данной сделке с ОСОБА_2, а впоследствии, когда в указанный ОСОБА_2 срок машина с продукцией не пришла и они стали звонить ему, то он уже не поднимал трубку и найти его оказалось невозможным.
Поскольку остальные потерпевшие и представители гражданских истцов проживают в других областях Украины, и допросить их в судебном заседании не представилось возможным, судом исследованы их показания на досудебном следствии в порядке ст.306 УПК Украины.
Так, потерпевший ОСОБА_4 пояснил, что является частным предпринимателем, в сентябре 2009 года по факсу заключил договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукции, по договору перечислил на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 4861,99 грн., однако продукции по договору не получил, деньги также не возвращены. Заявил иск на сумму 4861,99 грн./т.2 л.д.76-78/.
Представитель гражданского истца ЧП «Электромир»ОСОБА_10 пояснил, что в сентябре 2009 года ЧП «Электромир» по факсу заключило договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукции, по договору перечислили на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 4561,01 грн., однако продукции по договору не получили, деньги также не возвращены. Заявил иск на сумму 4561,01 грн./т.2 л.д.36-39/.
Представитель гражданского истца ООО «Электрокабельсбыт»ОСОБА_12 пояснил, что в июле 2009 года ООО «Электрокабельсбыт» по факсу заключило договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукции, по договору перечислили на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 8432,03 грн., однако продукции по договору не получили, деньги также не возвращены. Заявил иск на сумму 8432,03 грн./т.2 л.д.126-129/.
Свидетель ОСОБА_16 суду пояснил, что он работает директором ЧП «Элит-Свет», офис которого находится по ул.Песчаной, 3 в г.Запорожье. В 2009 году он познакомился с ОСОБА_2, который просил его устроить на работу в ЧП, однако так как он был уже оформлен директором ЧП «Укрмелатт-строй», то он отказался его оформить. При этом, ОСОБА_2 стал работать в их офисе, потом они стали вместе платить аренду за офис. Он со слов ОСОБА_2 знал о том, что его фирма занимается реализацией кабельно-проводниковой продукции, что он заключает договора с другими фирмами на ее поставку, однако в подробности его работы не вникал. У него сложилось субъективное мнение о том, что ОСОБА_2 на самом деле продукцию не реализовывает, так как у него не было склада, он работал один, даже просил работников фирмы ОСОБА_16 ОСОБА_17 и ОСОБА_18 в его отсутствие отвечать на его звонки и передавать для него от звонивших информацию. Иногда к ОСОБА_2 приезжали парни Денис и ОСОБА_18, они выходили разговаривать на улицу, однако о чем ему не известно.
Свидетель ОСОБА_17 суду пояснила, что знакома с ОСОБА_2, он работал с ними вместе в одном офисе, но у него была своя фирма, он только пользовался с ними одной техникой, был один номер телефона. Подробностей его работы она не знает, несколько раз по его просьбе отвечала на телефонные звонки, адресованные ОСОБА_2, только просила звонивших оставлять для него информацию. В последнее время стали поступать звонки от клиентов ОСОБА_2 по вопросам не поставки продукции.
Аналогичные показания дала суду и свидетель ОСОБА_18.
Иные доказательства судом в силу ст.299 ч.3 УПК Украины не исследовались, подсудимому разъяснены последствия применения норм ч.3 ст.299 УПК Украины.
Действия ОСОБА_2 суд квалифицирует по ст.190 ч.2 УК Украины по квалифицирующим признакам завладения чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ст.190 ч.4 УК Украины по квалифицирующим признакам завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо-крупных размерах; по ст.209 ч.2 УК Украины по квалифицирующим признакам совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными заведомо преступным путем, по предварительному сговору группой лиц.
При назначении наказания ОСОБА_2 суд учитывает то, что он совершил преступления средней тяжести и особо-тяжкие преступления, причиненный ущерб не возместил, ранее осужден за совершение аналогичных преступлений.
При этом, ОСОБА_2 в содеянном чистосердечно раскаялся и способствовал установлению истины по делу, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
Указанные обстоятельства суд признает смягчающими ответственность ОСОБА_2 и приходит к выводу о том, что его исправление и перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества, при этом, ему возможно назначить минимальное наказание, предусмотренное санкциями ч.2 ст.209 и ч.4 ст.190 УК Украины, а также требованиями ст.70 ч.4 УК Украины.
Иски, заявленные потерпевшими и гражданскими истцами в ходе досудебного и судебного следствия обоснованны, поддержаны прокурором и подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2,190 ч.4,209 ч.2 УК Украины и назначить наказание:
-по ст.190 ч.2 УК Украины 3/три/ года лишения свободы,
-по ст.190 ч.4 УК Украины 5/пять/ лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества,
-по ст.209 ч.2 УК Украины - 7/семь/ лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
На основании ст.70 ч.1 УК Украины путем поглощения более строгим наказанием менее строгого назначить ОСОБА_2 наказание в виде 7/семи/ лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
На основании ст.70 ч.4 УК Украины путем поглощения более строгим наказанием менее строгого, назначенного ОСОБА_2 приговором Ленинского райсуда г.Полтавы от 25.06.2010 года, окончательно назначить ОСОБА_2 наказание в виде 7/семи/ лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
Срок отбытия наказания ОСОБА_2 исчислять с момента задержания с 25 ноября 2009 года, засчитав в срок отбытия наказания время задержания ОСОБА_2 в порядке ст.115 УПК Украины с 26 ноября 2008 года по 29ноября 2008 года/как указано в приговоре Ленинского районного суда г.Полтавы от 25.06.2010 года/.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения ОСОБА_2 оставить прежнюю содержание под стражей.
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_4 материальный ущерб в сумме 4861,99 грн..
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ООО «Первая электротехническая компания»материальный ущерб в сумме 244200 грн..
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ЧП «Электромир»материальный ущерб в сумме 4561,01 грн..
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ООО «Электрокабельсбыт»материальный ущерб в сумме 8432,03 грн..
Вещественное доказательство печать ЧП «Укрметалл-Строй», находящуюся в камере хранения Хортицкого РО - передать уполномоченному представителю ЧП «Укрметалл-Строй»/т.3 л.д.238/.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток.
Судья