Справа № 524/4009/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровані підприємства:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 39321814
Засновником першого є ОСОБА_5 , другого ОСОБА_6 , які зареєстровані в одному селі Купянськ-Вузловий Харківської області.
Від імені цих підприємств, з використанням бланків та печаток, у офісах різних міст України, зокрема у місті Кременчуці, діє група невстановлених осіб, які пропонують придбання транспортних засобів за вигідною ціною, за умови попередньої оплати покупцем грошових коштів на розрахункові рахунки відкриті цими підприємствами у банківських установах. З потерпілими укладають договори «фінансового лізінгу», без наміру їх виконання, про що свідчить зміст численних заяв потерпілих громадян до поліції, встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження, а також судова практика з розгляду цивільних справ за позовами потерпілих до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про захист прав споживача, визнання договору недійсним, розірвання договору фінансового лізингу та стягнення коштів.
Так, до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області звернулися із заявами про вчинення кримінального правопорушення (шахрайство) предствниками підприємств ТОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 13 потерпілих, а сума завданих їм збитків складає 984 тис.грн., що є особливо великими розмірами, а саме:
ОСОБА_7 , зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_2 з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , уклав договір №160042 від 12.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 275000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код банку НОМЕР_4 . Транспортний засіб не отримав.
ОСОБА_9 , зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_5 з представниками ТОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , уклав договір № 003586 від 30.032016, в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 165000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код банку НОМЕР_7 . Транспортний засіб не отримав.
ОСОБА_26 , зв`язавшись по телефону з представниками ТОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , уклав договір від 22.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 100000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код банку НОМЕР_4 . Транспортний засіб не отримав.
Під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які відкриті та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код банку НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за період з 24.04.2015 по 25.05.2016 р.р.
З метою відслідкування подальшого руху коштів, які потерпілі сплачують на рахунки цих підприємств, тобто встановлення чи використовувалися вони на цілі виконання договорів, встановлення яким чином і де вони переводяться в готівку, або виводяться на інші офшорні підприємства, а також встановлення причетних до цього осіб необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок по рахункам. Крім того необхідно вилучити оригінали документів які складалися в банківській установі, або подавалися причетними до цього злочину особами, для ознайомлення з ними та дослідження їх шляхом проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавців підписів, та ідентифікації відбиток печаток, факсимільє) які з тими, що є на договорах та на документах, які будуть відшукані в майбутньому.
Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код банку НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ),, про що свідчать відомості викладені в заявах потерпілих з доданими до них квитанціями, а також інформація з фіксальної служби.
Тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів має велике значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані, як докази. Крім того необхідні для призначення економічної, почеркознавчої та технічної документів експертиз.
Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є зокрема документи.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення винуватість особи, які передбачається довести за допомогою дослідження вказаних документів неможливо.
Враховуючи вірогідну можливість витоку інформації до суб`єктів кримінального правопорушення, зміни чи приховування документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, необхідно розглянути дане клопотання без виклику особи у якої перебувають ці документи.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не прибув, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
1.Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_19 , який відкритий та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код МФО НОМЕР_20 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за період з 15.04.2015 по 25.05.2016, а саме:
А) з можливістю ознайомитися та виготовити копії:
-виписки руху коштів по рахунку в національній та іноземній валюті, що належать вказаним суб`єктам господарювання із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, номерів угод із зазначенням повних реквізитів та кодів ЄДРПОУ (ідентифікаційних) підприємств-кореспондентів (фізичних осіб), МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня (на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії),
-документи у яких маються відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта підприємства, здійснені ним угоди, отримані кредити з зазначенням сум, термінів дії та цільового призначення, покупки валюти на УМВБ з зазначенням номерів контрактів та повних реквізитів контрагента (нерезидента); інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (матеріали (повідомлення), які відображають інформування Державного комітету фінансового моніторингу України, про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); квитанцій, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунку вказаних підприємств
-документи у яких містяться повні дані про банківське обслуговування по системі "Клієнт-Банк".
Б) вилучення таких оригіналів документів:
-договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунків та додатків до них, пластикових карток;
-платіжних дорученнь та грошові чеки; ідентифікаційних даних (прізвища, ім`я та по батькові, паспортні дані) осіб, які по чекам та довіреностям отримували готівкові кошти з рахунків, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, чекові книжки, за період з моменту відкриття рахунку по 25.05.16 р.;
-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності (матеріали реєстраційної справи в тому числі паспортні дані осіб, довідок про надання ідентифікаційного коду, статутів, установчих договорів зі змінами та доповненнями, заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів посадових осіб та печаток підприємств, накази про призначення керівників та інших документів, які находяться в справі зазначеної юридичної особи);
2.У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів з можливістю ознайомлення з ним та зняття копій.
Строк дії ухвали визначити до 31 червня 2016 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1