1Справа № 335/4513/16-к 1-кс/335/2734/2016
УХВАЛА
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпрорудне, громадянина України, який має середню спеціальну освіту, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст.190 Кримінального Кодексу України
ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за погодженням з прокурором звернувся слідчий слідчого відділення Орджонікідзевського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст.190 Кримінального Кодексу України, мотивуючи свої вимоги тим, що у травні 2015 року у ОСОБА_5 , виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, для реалізації вказаного наміру, останній розробив наступну злочину схему незаконного збагачення.
На першому етапі, в травні 2015 року ОСОБА_5 , зареєструвався в глобальній мережі Інтернет як користувач сайту «OLX» під логіном « ОСОБА_6 » та розмістив на сайті оголошення щодо продажу дитячих підгузників торгової марки «Дада», при цьому зазначив обов`язкову умову продажу необхідність початкової передоплати або оплата в повній сумі.
Так, в 07.05.2015 до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення, розміщеному на сайті «OLX» звернулась ОСОБА_7 з метою придбання дитячих підгузників торгової марки «Дада». ОСОБА_5 , у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив умови, що спочатку необхідно перерахувати грошові кошти в якості передоплати на запропонований ним банківській рахунок, після чого буде висланий замовлений товар. 07.05.2015 ОСОБА_7 , яку ввів в оману ОСОБА_5 , через інтернет сервіс «Приват 24» перерахувала на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 200 гривень та очікувала поставку товару, тим самим ОСОБА_5 не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 200 гривень, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі за адресою: Запорізька область, м. Дніпрорудне, вул. Леніна, 23.
З 07.05.2015 ОСОБА_5 замовлений товар не поставив, змінив номера мобільних телефонів вказаних у об`явах, не відповідав на повідомлення, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.
07.05.2015 до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення, розміщеному на сайті «OLX» звернулась ОСОБА_8 з метою придбання дитячих підгузників торгової марки «Дада». ОСОБА_5 , у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_8 , діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив умови, що спочатку необхідно перерахувати грошові кошти в якості передоплати на запропонований ним банківській рахунок, після чого буде висланий замовлений товар. 07.05.2015 ОСОБА_8 , яку ввів в оману ОСОБА_5 , через інтернет сервіс «Приват 24» перерахувала на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 774 гривень та очікувала поставку товару, тим самим ОСОБА_5 не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 774 гривень, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі за адресою: Запорізька область, м. Дніпрорудне, вул. Леніна, 23.
З 07.05.2015 ОСОБА_5 замовлений товар не поставив, змінив номера мобільних телефонів вказаних у об`явах, не відповідав на повідомлення, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.
08.05.2015 до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення, розміщеному на сайті «OLX» звернувся ОСОБА_9 з метою придбання дитячих підгузників торгової марки «Дада». ОСОБА_5 , у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_9 , діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив умови, що спочатку необхідно перерахувати грошові кошти в якості передоплати на запропонований ним банківській рахунок, після чого буде висланий замовлений товар. 08.05.2015 ОСОБА_9 , якого ввів в оману ОСОБА_5 , через інтернет сервіс «Приват 24» перерахував на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 1300 гривень та очікував поставку товару, тим самим ОСОБА_5 не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 1300 гривень, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі за адресою: Запорізька область, м. Дніпрорудне, вул. Леніна, 23.
З 08.05.2015 ОСОБА_5 замовлений товар не поставив, змінив номера мобільних телефонів вказаних у об`явах, не відповідав на повідомлення, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.
08.05.2015 до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення, розміщеному на сайті «OLX» звернулась ОСОБА_10 з метою придбання дитячих підгузників торгової марки «Дада». ОСОБА_5 , у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_10 , діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив умови, що спочатку необхідно перерахувати грошові кошти в якості передоплати на запропонований ним банківській рахунок, після чого буде висланий замовлений товар. 08.05.2015 ОСОБА_10 , яку ввів в оману ОСОБА_5 , через інтернет сервіс «Приват 24» перерахувала на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 1300 гривень та очікувала поставку товару. Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, 09.05.2015 ОСОБА_5 знаходячись біля банкомату за адресою: Запорізька область, м. Дніпрорудне, вул. Леніна, 35, намагався зняти грошові кошти, але зняти грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 не зміг у зв`язку з тим, що картка була заблокована службою безпеки ПАТ КБ «Приват Банк» на підставі звернень від потерпілих про шахрайські дії з боку володільця картки.
В свою чергу ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідним для доведення злочину до кінця, але не зміг заволодіти грошовими коштами з причин, які не залежали від його волі.
08.05.2015 до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення, розміщеному на сайті «OLX» звернулась ОСОБА_11 з метою придбання дитячих підгузників торгової марки «Дада». ОСОБА_5 , у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_11 , діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив умови, що спочатку необхідно перерахувати грошові кошти в якості передоплати на запропонований ним банківській рахунок, після чого буде висланий замовлений товар. 08.05.2015 ОСОБА_11 , яку ввів в оману ОСОБА_5 , через інтернет сервіс «Приват 24» перерахувала на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 200 гривень та очікувала поставку товару. Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, 09.05.2015 ОСОБА_5 знаходячись біля банкомату за адресою: Запорізька область, м. Дніпрорудне, вул. Леніна, 35, намагався зняти грошові кошти, але зняти грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 не зміг у зв`язку з тим, що картка була заблокована службою безпеки ПАТ КБ «Приват Банк» на підставі звернень від потерпілих про шахрайські дії з боку володільця картки.
В свою чергу ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідним для доведення злочину до кінця, але не зміг заволодіти грошовими коштами з причин, які не залежали від його волі.
08.05.2015 до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення, розміщеному на сайті «OLX» звернувся ОСОБА_12 з метою придбання дитячих підгузників торгової марки «Дада». ОСОБА_5 , у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_12 , діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив умови, що спочатку необхідно перерахувати грошові кошти в якості передоплати на запропонований ним банківській рахунок, після чого буде висланий замовлений товар. 08.05.2015 ОСОБА_12 , якого ввів в оману ОСОБА_5 , через інтернет сервіс «Приват 24» перерахував на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 150 гривень та очікував поставку товару. Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, 09.05.2015 ОСОБА_5 знаходячись біля банкомату за адресою: Запорізька область, м. Дніпрорудне, вул. Леніна, 35, намагався зняти грошові кошти, але зняти грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 не зміг у зв`язку з тим, що картка була заблокована службою безпеки ПАТ КБ «Приват Банк» на підставі звернень від потерпілих про шахрайські дії з боку володільця картки.
В свою чергу ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідним для доведення злочину до кінця, але не зміг заволодіти грошовими коштами з причин, які не залежали від його волі.
07.09.2015 до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення, розміщеному на сайті «OLX» звернулась ОСОБА_13 з метою придбання дитячих підгузників торгової марки «Дада». ОСОБА_5 , у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_13 , діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив умови, що спочатку необхідно перерахувати грошові кошти в якості передоплати на запропонований ним банківській рахунок, після чого буде висланий замовлений товар. 07.09.2015 ОСОБА_13 , яку ввів в оману ОСОБА_5 , через інтернет сервіс «Приват 24» перерахувала на розрахунковий рахунок в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти в розмірі 2370 гривень та очікувала поставку товару, тим самим ОСОБА_5 не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в розмірі 2 370 гривень, шляхом зняття грошових коштів з банкомату.
З 07.09.2015 ОСОБА_5 замовлений товар не поставив, змінив номера мобільних телефонів вказаних у об`явах, не відповідав на повідомлення, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.
10.09.2015 до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення, розміщеному на сайті «OLX» звернулась ОСОБА_15 з метою придбання дитячих підгузників торгової марки «Дада». ОСОБА_5 , у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_15 , діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив умови, що спочатку необхідно перерахувати грошові кошти в якості передоплати на запропонований ним банківській рахунок, після чого буде висланий замовлений товар. 10.09.2015 ОСОБА_15 , яку ввів в оману ОСОБА_5 , через інтернет сервіс «Приват 24» перерахувала на розрахунковий рахунок в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти в розмірі 2250 гривень та очікувала поставку товару, тим самим ОСОБА_5 не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в розмірі 2 250 гривень, шляхом зняття грошових коштів з банкомату.
З 10.09.2015 ОСОБА_5 замовлений товар не поставив, змінив номера мобільних телефонів вказаних у об`явах, не відповідав на повідомлення, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.
15.09.2015 до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення, розміщеному на сайті «OLX» звернулась ОСОБА_16 з метою придбання дитячих підгузників торгової марки «Дада». ОСОБА_5 , у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_16 , діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив умови, що спочатку необхідно перерахувати грошові кошти в якості передоплати на запропонований ним банківській рахунок, після чого буде висланий замовлений товар. 15.09.2015 ОСОБА_16 , яку ввів в оману ОСОБА_5 , через інтернет сервіс «Приват 24» перерахувала на розрахунковий рахунок в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти в розмірі 4675 гривень та очікувала поставку товару, тим самим ОСОБА_5 не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в розмірі 4 675 гривень, шляхом зняття грошових коштів з банкомату.
З 15.09.2015 ОСОБА_5 замовлений товар не поставив, змінив номера мобільних телефонів вказаних у об`явах, не відповідав на повідомлення, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.
16.09.2015 до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення, розміщеному на сайті «OLX» звернулась ОСОБА_17 з метою придбання дитячих підгузників торгової марки «Дада». ОСОБА_5 , у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_17 , діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив умови, що спочатку необхідно перерахувати грошові кошти в якості передоплати на запропонований ним банківській рахунок, після чого буде висланий замовлений товар. 16.09.2015 ОСОБА_17 , яку ввів в оману ОСОБА_5 , через інтернет сервіс «Приват 24» з картки оформленої на її чоловіка ОСОБА_18 , перерахувала на розрахунковий рахунок в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти в розмірі 1500 гривень та очікувала поставку товару, тим самим ОСОБА_5 не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в розмірі 1500 гривень, шляхом зняття грошових коштів з банкомату.
З 16.09.2015 ОСОБА_5 замовлений товар не поставив, змінив номера мобільних телефонів вказаних у об`явах, не відповідав на повідомлення, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.
18.09.2015 до ОСОБА_5 у відповідь на оголошення, розміщеному на сайті «OLX» звернулась ОСОБА_19 з метою придбання дитячих підгузників торгової марки «Дада». ОСОБА_5 , у свою чергу, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_19 , діючи повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що поставку замовленого товару здійснювати не буде, встановив умови, що спочатку необхідно перерахувати грошові кошти в якості передоплати на запропонований ним банківській рахунок, після чого буде висланий замовлений товар. 18.09.2015 ОСОБА_19 , яку ввів в оману ОСОБА_5 , через інтернет сервіс «Приват 24» перерахувала на розрахунковий рахунок в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти в розмірі 1860 гривень та очікувала поставку товару, тим самим ОСОБА_5 не планувавши поставити замовлений товар, який не мав у наявності, заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 в розмірі 1860 гривень, шляхом зняття грошових коштів з банкомату.
З 18.09.2015 ОСОБА_5 замовлений товар не поставив, змінив номера мобільних телефонів вказаних у об`явах, не відповідав на повідомлення, чим позбавив потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.
Слідчий зазначає, що вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: випискою по рахунку ПАТ КБ «Приват Банк» «ІндустріалБанк», фотоматеріалами з банкоматів при знятті грошових коштів, показаннями потерпілих, проведеним обшуком за місцем мешкання підозрюваного. В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст.15 ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім того, згідно вимог п. 4 ч.1 ст.184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме ОСОБА_5 : може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення; незаконно впливати на потерпілих.
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування, з метою уникнення несення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.
Підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечував.
Заслухавши учасників процесу, ознайомившись з матеріалами клопотання, перевіривши наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ст. 177 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 органом досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст.15 ч. 2 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладені вище обставини, дані про особу підозрюваного, та те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відноситься до категорії середньої тяжкості, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, а також з метою забезпечення виконання процесуальних рішень, вважаю за необхідне застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
У судовому засіданні прокурором та слідчим доведено обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України на які вказує прокурор, тому слідчий суддя приходить до висновку про достатність застосування даного запобіжного заходу для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до частини 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 КПК України.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки: прибувати до кабінету слідчого № 15 Орджонікідзевського ВП ЛВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 за першою вимогою; не відлучатися за межі м. Дніпрорудне без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176 178, 179, 193 197 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Орджонікідзевського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст.190 Кримінального Кодексу України задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 20 червня 2016 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:
- прибувати до кабінету слідчого № 15 Орджонікідзевського ВП ЛВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 за першою вимогою;
- не відлучатися за межі м. Дніпрорудне без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.
Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого, а якщо справа знаходиться в суді на прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1