1Справа № 335/2521/15-к 1-кс/335/1376/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2015 року м. Запоріжжя.
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2014 року 20:50 годині до Орджонікідзевського РВ ЗМУ звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 14.07.2014 року з 15:00 до 16:00 невідомий представившись працівником КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання довірою заявниці, заволодів через банкомат її грошима в сумі 11 553 грн. під приводом перерахування на її картку № НОМЕР_1 грошей у сумі 30 000 грн., умовив виконати ОСОБА_4 декілька операцій нібито для того, щоб їй перерахувати ці кошти і таким чином, ввівши її в оману, змусив заявницю здійснити перерахування своїх коштів на платіжну банківську картку № НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування встановлено, що платіжна банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 .
Зняття коштів з картки № НОМЕР_2 , які 14.07.2014 року о 16:48 годині були перераховані ОСОБА_4 , здійснювалось 14.07.2014 року о 16:48 годині у банкоматі КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " CAZA5115, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що зняття готівкових коштів з платіжної банківської картки № НОМЕР_2 здійснювалось гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, проведеними заходами встановлено, що протягом 2014-2015 років ОСОБА_6 використовувались для зняття готівкових коштів, отриманих шахрайським шляхом, також платіжні картки, оформлені в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та передані йому за винагороду власниками карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: РЦ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Запоріжжя, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по платіжних банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з моменту відкриття рахунків по 24.02.2015 року, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч.1 ст.163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження не доведено існування загрози зміни або знищення речей чи документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , в судове засідання не з`явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні юридичної особи: РЦ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Запоріжжя, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по платіжних банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з моменту відкриття рахунків по 24.02.2015 року, а саме:
· копії документів на відкриття вищевказаних платіжних карток;
· виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, реквізити та адреси терміналів, через які здійснювалось надходження або зняття коштів;
· IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу;
· фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із зазначених банківських карток.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26.04.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1