Справа № 444/2336/15-к
Провадження № 1-кс/444/153/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 01 березня 2016 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
20 червня 2015 року в чергову частину Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 20.06.2015 близько 17 години 35 хвилин невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 1 428 (одна тисяча чотириста двадцять вісім) гривень, чим спричинила матеріальні збитки на вказану суму.
21 червня 2015 року слідчим слідчого відділення Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000742 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Водночас, допитаний ОСОБА_4 пояснив, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується картковим рахунком № НОМЕР_1 . При цьому, 20.06.2015 близько 20 години на його мобільний номер телефону зателефонувала невідомо особа, яка під приводом придбання автомобільної магнітоли, оголошення про продаж якої він розмістив на сайті оголошень заволоділа його грошовими коштами з вищевказаного карткового рахунку на загальну суму 1 428 (одна тисяча чотириста двадцять вісім) гривень.
У зв`язку з чим, 09.10.2015 слідчий за погодженням із прокурором прокуратури звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 . На підставі чого слідчим суддею постановлено ухвалу (справа №444/2336/15-к; провадження №1-кс/444/479/2015) від 09.10.2015, якою надано тимчасовий доступ до вищезгаданої інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно відповіді начальника відділу супроводження операцій клієнтів Управління супроводження операційно-господарської діяльності Юридичного департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вих. №19.1./818 від 04.11.2015) вбачається, що враховуючи той факт, що ухвала містить найменування володільця речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Банк не має можливості виконати ухвалу, оскільки вона не зобов`язує Банк її виконати. З метою здійснення тимчасового доступу до речей і документів необхідно зазначити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та номер рахунку, який відкритий клієнтом.
Додатково допитаний з даного приводу ОСОБА_4 пояснив, що номер № НОМЕР_1 , який був наданий ним є тільки номером картки, яка у свою чергу прив`язана до номеру рахунку № НОМЕР_2 , договір якого відповідає номеру рахунку. У зв`язку з чим до номеру рахунку прив`язаний номер, який ним і було зазначено під час написання заяви та попередніх показів.
У зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно отримати інформацію про рух коштів по номеру рахунку № НОМЕР_2 з 17 години по 21 годину 20 червня 2015 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), вразі пересилання коштів на інший рахунок зазначити номер карткового рахунку на який перераховано кошти та (або) місце зняття коштів (якщо зняття коштів відбувалось іншими способами зазначити яким саме), та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаного документу, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий вважає, що клопотання доцільно розглядати без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Враховуючи вищевикладене просить надати дозвіл слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по номеру рахунку № НОМЕР_2 , який проводився 20 червня 2015 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), в разі пересилання коштів на інший рахунок зазначити номер карткового рахунку на який перераховано кошти та (або) місце зняття коштів (якщо зняття коштів відбувалось іншими способами - зазначити яким саме), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення. Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по номеру рахунку № НОМЕР_2 , який проводився 20 червня 2015 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), в разі пересилання коштів на інший рахунок зазначити номер карткового рахунку на який перераховано кошти та (або) місце зняття коштів (якщо зняття коштів відбувалось іншими способами - зазначити яким саме), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1