пр. № 1-кс/759/2406/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ в Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданнів приміщенні суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та доступ до відомостей, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000028, заведеного 28.04.2016р. за ч. 1 ст. 209 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчим управлінням ФР ДПІ в Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 заведеного, 28.04.2016р. за ч. 1 ст. 209 КК Україниза фактом легалізації доходів.

В ході розслідування встановлено, що невстановлені особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (), ТОВ «Ель.Тара» (), ТОВ «Інспецтех союз» (), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 )шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказані фінансові операції здійснювались через банківські установи в тому числі і через ПАТ «Сбербанк».

04.08.2016 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого суді з клопотанням, за яким просив накласти арешт на видаткові частини розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627). Зобов`язати службових осіб ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) зупинити видаткові операції на рахунках ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 з моменту (дати, години та хвилини) отримання ухвали суду. Зобов`язати службових осіб банку негайно надати до СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві відомості щодо залишку грошових коштів на вище вказаних рахунках.

Клопотання мотивоване тим, що за даними слідства на вказаному рахунку зберігаються кошти набуті злочинним шляхом, а доступ до банківської таємниці необхідний для збору доказової бази та встановлення винних осіб.

Вислухавши слідчого, що підтримав клопотання, дослідивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого може бути задоволено.

Відповідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст. 167 цього ж кодексу.

Останньою нормою, до майна на яке може бути накладено арешт також віднесено гроші, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

До клопотання долучено достатньо доказів, що вказують на можливість акумулювання на рахунках ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Наявність вказаних рахунків та їх належність підтверджено матеріалами справи.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на кошти є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Що стосується клопотання про доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, то воно підлягає задоволенню відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України, як таке, що достатньо обґрунтоване та засноване на об`єктивній необхідності.

Керуючись ст. ст. 159-164, 167, 170-173, 175, 132, 206, 369-372 КПКУкраїни, слідчий суддя
ухвалив :
Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), шляхом зупинення видаткових операцій за рахунком.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 доступ до відомостей про залишки грошових коштів, облікованих на вказаних вище рахунках.

Виконання ухвали покласти на ПАТ "СБЕРБАНК".

Ухвалав в частині арешту підлягає виконанню негайно після отримання копії ухвали в порядку визначеному законодавством та банківською установою, а в частині доступу до речей та документів протягом одного місяця з дня винесення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена власником арештованого майна протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до колегії суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя ОСОБА_1