Справа № 535/253/16-к
Провадження № 1-кс/535/28/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2016 року Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄДРС за №0000442 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
5.4.2016р. до суду надійшло вище вказане клопотання, в якому слідчий просить:

надати старшому слідчому Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення всю наявну інформацію яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , а саме: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаних картках з 18.11.2015 року по теперішній час; за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 18.11.2015 року по теперішній час; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Дане клопотання перевірено слідчим суддею на відповідність вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 19.11.2015 року до Котелевського відділення поліції надійшла заява ОСОБА_6 , жит. АДРЕСА_3 , за фактом вчинення стосовно нього шахрайських дій, а саме невідома особа під приводом продажу на інтернет сайті ОЛХ пральної машини заволоділа грошовими коштами в сумі 2111 грн.

20.11.2015 року слідчим відділенням Котелевського ВП ГУНП за даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Працівниками СБК УМВС України в Полтавській області встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_2 вчиняв шахрайські дії за участі банківських карт АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картку № НОМЕР_2 , на яку 19.11.2015 року ошуканий потерпілий ОСОБА_6 переказав грошові кошти. Крім цього встановлено, що вказані перераховані грошові кошти були зняті за адресою розташування банкомату за адресою АДРЕСА_4 (торговий центр).

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили слідчого суддю про його задоволення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1

Слідчий суддя на підтвердження встановлених обставин дослідив надані докази, а саме:

-витяг з кримінального провадження № 0000442 (а.с. 2);

-копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с. 4);

-копія оголошення (а.с 5-6);

-копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК (а.с.7)

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 даного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ст.162 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З урахуванням наведеного та приймаючи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, а отриманні дані в подальшому будуть використані в якості доказів, при цьому враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаних злочинів, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особистих рахунків вищевказаних осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
1.Клопотання слідчого - задовольнити повністю.

2.Надати старшому слідчому Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення всю наявну інформацію яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , а саме: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаних картках з 18.11.2015 року по теперішній час; за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 18.11.2015 року по теперішній час; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

3. Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.05.2016 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

5. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1