Справа № 464/1913/15-к
пр.№ 1-кс/464/553/15
У Х В А Л А
06.03.2015 рокуслідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 23.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 року, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування внесене 23.12.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295, щодо несплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслудванням встановлено, що в період 2012-2013 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) проводило фінансово-господарські операції з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», в результаті чого, шляхом безпідставного формування податкового кредиту при взаєморозрахунках, не сплатили податки на загальну суму 1 642 078 грн. Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення своєї фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності», використовувало рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення обставин та повноти проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », просить клопотання задоволити.

Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 23.12.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України та зважаючи на те, що, вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємства, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 року, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1