Справа № 629/4175/16-к
Номер провадження 1-кс/629/837/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2016 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0002906 від 29.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
установив:
Старший слідчий Лозівського ВП ГУНП України в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 07.11.2016 року звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на корпоративні права ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБОКРАЯНСЬКЕ» () шляхом заборони здійснення всім державним реєстраторам державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій. На корпоративні права ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОВІТ КОБЗАРЯ» () шляхом заборони здійснення всім державним реєстраторам державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій. На корпоративні права ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУНОВЩИНА» () шляхом заборони здійснення всім державним реєстраторам державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27 жовтня 2016 року державним реєстратором сектору державної реєстрації Лозівської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_5 проведено реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах за №6000291- зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів, зміна складу підписантів юридичної особи ТОВ «Заповіт Кобзаря», .
Внаслідок цієї реєстраційної дії директором ТОВ «Заповіт Кобзаря» став ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 .
Крім цього, 28 жовтня 2016 року державним реєстратором сектору державної реєстрації Лозівської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_5 проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи за 7000291 - зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновниківюридичної особи ТОВ «Заповіт Кобзаря», .
Внаслідок цих реєстраційних дій засновником товариства стало підприємство Російської Федерації «Общесто с ограниченной ответственностью «Спецелектромонтаж», державний номер реєстрації 843 від 01.09.2011, 394036, РФ, м.Вороніж, вул.Таранченко, б.29-Б, оф.7 (при чому у п.11 наданого реєстратору витязі щодо цієї юридичної особи зазначено, що за вказаною адресою зв`язок з юридичною особою відсутній), а місцезнаходження ТОВ «Руновщина» змінено на: 64602, Харківська область, м.Лозова, вул.Рози Люксембург, б.82, корпус Ж.
27 жовтня 2016 року державним реєстратором сектору державної реєстрації Лозівської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_5 проведено реєстраційні дії щодовнесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах за №6064112 - зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів, зміна складу підписантів юридичної особи, а також проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи за №7064112 - зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників стосовно юридичної особи ТОВ «Руновщина», .
Внаслідок цієї реєстраційної дії директором ТОВ «РУНОВЩИНА» став ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , засновником товариства стало підприємство Російської Федерації «Общесто с ограниченной ответственностью «Спецелектромонтаж», державний номер реєстрації 843 від 01.09.2011, 394036, РФ, м.Вороніж, вул.Таранченко, б.29-Б, оф.7 (при чому у п.11 наданого реєстратору витязі щодо цієї юридичної особи зазначено, що за вказаною адресою зв`язок з юридичною особою відсутній), а місцезнаходження ТОВ «РУНОВЩИНА» змінено на: 64602, Харківська область, м.Лозова, вул.Рози Люксембург, б.82, корпус Ж.
28 жовтня 2016 року державним реєстратором сектору державної реєстрації Лозівської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_5 проведено реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах за №8064112 - зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів, зміна складу підписантів юридичної особи ТОВ «Руновщина», .
Внаслідок цієї реєстраційної дії, яка не була закінчена державним реєстратором, директора ТОВ «Руновщина» змінено далі, їм став ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований у АДРЕСА_2 .
28 жовтня 2016 року державним реєстратором відділу державної реєстрації Виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області ОСОБА_8 проведено реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах за №6000017- зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів, а також проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи за №7000017- зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновниківстосовно юридичної особи ТОВ «Дружбокраянське», код ЄРПОУ 32464785.
Внаслідок цієї реєстраційної дії директором ТОВ «Дружбокраянське» став ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , засновником товариства стало підприємство Російської Федерації «Общесто с ограниченной ответственностью «Спецелектромонтаж», державний номер реєстрації 843 від 01.09.2011, 394036, РФ, м. Вороніж, вул. Таранченко, б. 29 Б, оф. 7 (при чому у п.11 наданого реєстратору витязі щодо цієї юридичної особи зазначено, що за вказаною адресою зв`язок з юридичною особою відсутній), а місцезнаходження ТОВ «РУНОВЩИНА» змінено на: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Рози Люксембург, б. 82, корпус Ж.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у 2000 році на території Зачепилівського району Харківської області було зареєстровано ТОВ «Руновщина», у 2004 році ТОВ «Дружбокраянське», а у 2013 році ТОВ «Заповіт Кобзаря».
Станом на 26-27 жовтня 2016 року до моменту проведення вказаних реєстраційних дій, склад засновників, керівників та місцезнаходження товариств був наступним:
З 2014 року та станом на 26.10.2016 року єдиним засновником ТОВ «Руновщина» був ОСОБА_9 (частка в статутному капіталі - 100%, що дорівнює 490 196,00 грн.). Директор - ОСОБА_10 . Місцезнаходження (зареєстроване) - АДРЕСА_3 .
З 2013 року та станом на 26.10.2016 засновниками ТОВ «Заповіт Кобзаря» є ОСОБА_11 (частка в статутному капіталі - 40%, що дорівнює 600 грн.) та ОСОБА_12 (частка в статутному капіталі - 60%, що дорівнює 900 грн.).Директор ОСОБА_13 .Місцезнаходження - Харківська область, Зачепилівський район, с. Кочетівка, вул. Будівельна, б. 9.
З 2004 року та станом на 26.10.2016 засновником ТОВ «Дружбокраянське» є ОСОБА_11 (частка в статутному капіталі - 100%, що дорівнює 1026518.00 грн.).Директор - ОСОБА_14 . Місцезнаходження - Харківська область, Зачепилівський район, с.Кочетівка, вул.Будівельна, б. 9.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для проведення вказаних реєстраційних дій державним реєстраторам ОСОБА_6 особисто подав заяви про продаж часток в статутних капіталах ТОВ «Руновщина», ТОВ «Заповіт Кобзаря», ТОВ «Дружбокраянське» від імені засновників зазначених товариств - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , які виготовлені на бланках блакитного кольору схожих на нотаріальні бланки, на яких містяться підписи від імені зазначених осіб засновників, підписи від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .
Так, державному реєстратору сектору державної реєстрації Лозівської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_5 27 та 28 жовтня 2016 року були подані пакети документів щодо ТОВ «Заповіт Кобзаря»: протокол загальних зборів учасників від 24.10.2016, Статут ТОВ «Заповіт Кобзаря» у новій редакції, затверджений протоколом Загальних зборів учасників від 24.10.2016, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Заповіт Кобзаря» від 24.10.2016, заява про вихід ОСОБА_11 із складу учасників ТОВ «Заповіт Кобзаря» від 24.10.2016, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , заява про вихід ОСОБА_12 із складу учасників ТОВ «Заповіт Кобзаря» від 24.10.2016, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .
Також, державному реєстратору сектору державної реєстрації Лозівської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_5 27 та 28 жовтня 2016 року були подані пакети документів щодо ТОВ «Руновщина»: протокол загальних зборів учасників від 24.10.2016, Статут ТОВ «Руновщина» у новій редакції, затверджений протоколом Загальних зборів учасників від 24.10.2016, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Руновщина» від 24.10.2016, заява про вихід ОСОБА_9 із складу учасників ТОВ «Руновщина» від 19.05.2015, посвідчена приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , протокол загальних зборів учасників від 26.10.2016, яким задоволено заяву ТОВ «Спецелектромонтаж» про вихід зі складу учасників ТОВ «Руновщина» та передачу належної частки в статутному капіталі ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_4 виданий Дергачівським РВ ГУДМС України в Харківській області 31.10.2015).
Державному реєстратору відділу державної реєстрації Виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області ОСОБА_8 28 жовтня 2016 року були подані пакети документів щодо ТОВ «Дружбокраянське»: протокол загальних зборів учасників від 24.10.2016, Статут ТОВ «Дружбокраянське» у новій редакції, затверджений протоколом Загальних зборів учасників від 24.10.2016, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Дружбокраянське» від 24.10.2016, заява про вихід ОСОБА_11 із складу учасників ТОВ «Дружбокраянське» від 24.10.2016, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .
Усі документи для проведення вказаних реєстраційних дій були державним реєстратором подані з ОСОБА_6 . Однак, як встановлено органом досудового розслідування, засновники вказаних товариств, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 свої частки у статутних капіталах зазначених підприємств не продавали. Допитані у якості потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 пояснили, що не мали наміру відчужувати належні їм корпоративні права, підписи на заявах про їх вихід, договорах купівлі-продажу часток в статутному капіталі, протоколах загальних зборах їм не належать, приватних нотаріусів ОСОБА_15 і ОСОБА_16 не знають і ніколи у них не були, відбитки печаток товариств, що проставлені на поданих документах, не є оригінальними. При чому, невідповідність підписів та печаток на документах видно неозброєним оком.
29 жовтня 2016 року до державних реєстраторів Лозівської районної державної адміністрації Харківської області та виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області прибули законні засновники ( ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) та керівники ТОВ «Руновщина», ТОВ «Дружбокраянське» та ТОВ «Заповіт Кобзаря» ( ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ), які повідомили про ситуацію, що склалась на підприємствах, а також, про те, що жоден з них не вчиняв дій, направлених на відчуження своєї частки в статутному капіталі, про що ними власноручно були написані та подані державному реєстратору відповідні заяви і надані оригінальні печатки.
На підставі вказаних заяв державними реєстраторами було встановлено, що реєстраційні дії 27 та 28 жовтня 2016 року відносно вказаних товариств були проведені помилково на підставі недійсних документів.
Внаслідок чого, державні реєстратори скасували вказані реєстраційні дії як такі, що вчинені внаслідок помилки в порядку ч.2 ст.32 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
Отже, враховуючи наведене, статутний капітал ТОВ «Заповіт Кобзаря» в розмірі 1,5 тис. грн, власний капітал в розмірі 1081,5 тис. грн, а також активи підприємства, що склали 15965,5 тис. грн. з 28.10.2016 по 29.10.16 знаходились у незаконного власника ТОВ «Спецелектромонтаж», що зареєстроване на території Російської Федерації.
Статутний капітал ТОВ «Дружбокраянське» в розмірі 1026,5 тис. грн., власний капітал в розмірі 41898,5 тис.грн., активи підприємства в розмірі 59192, 0 тис. грн. з 28.10.2016 по 29.10.16 знаходились у незаконного власника ТОВ «Спецелектромонтаж», що зареєстроване на території Російської Федерації.
Статутний капітал ТОВ «Руновщина» в розмірі 490,0 тис. грн., власний капітал в розмірі 7841,0 тис.грн., активи підприємства в розмірі 15903 тис. грн. з 28.10.2016 по 29.10.16 знаходились у незаконного власника ТОВ «Спецелектромонтаж», що зареєстроване на території Російської Федерації.
У судове засідання директор ТОВ «Руновщина» ОСОБА_10 , директор ТОВ «Дружбакраянське» ОСОБА_11 та директор ТОВ «Заповіт Кобзаря» ОСОБА_17 не з`явилися, що в силу ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає,що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №0002906, 29.10.2016 року до Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла повідомлення про те, що виявлено факт звернення громадянина до сектору державної реєстрації Лозівської РДА який використав завідомо підроблений документ.
Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за №0002906 за ч.4 ст.190 КК України.
Наявність вказаних фактів підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, сформованих станом на 26.10.2016 року, 28.10.2016 року, поданими державному реєстратору документами та наданими потерпілими документами та протоколами їх допитів, згідно яких останні вказали, що не видавали доручення будь-яким особам на вчинення вказаних реєстраційних дій, відбитки печаток товариств, які містяться на поданих державному реєстратору документах, не співпадають з оригінальними печатками, а самі оригінальні печатки завжди знаходились у них особисто.
За таких обставин слідчий суддя, з метою збереження речових доказів та унеможливлення відчуження корпоративних прав вказаних суб`єктів господарювання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107,167,170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0002906 задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права - Товариства з обмеженою відповідальністю «Дружбокраянське» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «Заповіт Кобзаря» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «Руновщина» (), шляхом заборони державним реєстраторам внесення будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1