Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3756/2015 У Х В А Л А
06.08.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
16.07.2015р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме: рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 код валюти (980- гривня) як на паперових та і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку до 06.08.2015р.; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів через касу банку, інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», документи щодо використання та відкриття банківських рахунків з можливістю вилучення документів, які містять підпис виконаний від імені ОСОБА_3 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 2015 року був ОСОБА_3 , від імені якого у січні-лютому оформлено недостовірні податкові документи та подано податкову звітність. Разом із тим з 13.03.2014 по теперішній час знаходиться в місцях позбавлення волі та не мав наміру проводити фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або реалізовувати повноваження службової особи або власника цього товариства.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у перевірці пояснень ОСОБА_3 та у призначенні судово-почеркознавчої експертизи за підписом та почерком від імені ОСОБА_3 , вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити та надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме: рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 код валюти (980- гривня) як на паперових та і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку до 06.08.2015р.; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів через касу банку, інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», документи щодо використання та відкриття банківських рахунків з можливістю вилучення документів, які містять підпис виконаний від імені ОСОБА_3 .
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1